Провадження №1-кс/127/9790/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 жовтня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваної ОСОБА_5 , розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 про продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки: с. Комсомольське, Козятинського району, Вінницької області, громадянці України, працює головним бухгалтером Козятинського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, не судима, проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючій за адресою: АДРЕСА_1 , підозрюваній у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Прокурор ОСОБА_3 звернувся до суду із вказаним клопотанням, яке мотивоване тим, що ОСОБА_5 , працюючи на посаді заступника начальника управління Державної казначейської служби України у Козятинському районі та м. Козятині, Вінницької області (далі заступник начальника управління), будучи службовою особою, яка виконує організаційно-розпорядчі і адміністративно-господарські функції, відповідно до покладених на неї посадових обов`язків, затверджених начальником управління ОСОБА_6 , зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою з службовими особами Глуховецької селищної ради в особі голови ОСОБА_7 і головного бухгалтера ОСОБА_8 та приватними підприємцями ОСОБА_9 і ОСОБА_10 заволоділа бюджетними коштами Глуховецької селищної ради Козятинського району Вінницької області у сумі 469 921 гривень при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_5 , працюючи заступником начальника управління, маючи умисел на незаконне заволодіння чужим майном, а саме державними коштами, використовуючи при цьому своє службове становище, всупереч інтересам служби восени 2010 року звернулась до приватного підприємця ОСОБА_9 , з якою підтримувала товариські відносини.

У подальшому ОСОБА_5 , достовірно знаючи про те, що у ОСОБА_9 відкритий розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», а також ОСОБА_9 має доступ до карткового рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в ПАТ КБ «Надра» на ім`я ОСОБА_11 , вступила з останньою у злочинну змову, згідно якої між ними було обумовлено, що ОСОБА_5 , маючи доступ до рахунків бюджетних установ, які перебувають на обслуговуванні управління Державної казначейської служби України у Козятинському районі та м. Козятині, Вінницької області буде відображати господарські операції з реалізації зазначеним установам товарно-матеріальних цінностей чи надання інших послуг від приватного підприємця ОСОБА_9 і фізичної особи ОСОБА_11 та таким чином за неіснуючі операції перераховувати кошти на її розрахунковий рахунок та рахунок фізичної особи ОСОБА_11 . Після надходження зазначених коштів ОСОБА_9 без фактичного постачання товарів чи надання відповідних послуг отримані незаконним шляхом кошти мала перевести у готівку та передати ОСОБА_5 .

Далі, ОСОБА_5 , діючи умисно за для досягнення своєї злочинної мети, використовуючи службове становище, вступила у попередню змову з службовими особами Глуховецької селищної ради, яким повідомила, що їм необхідно буде подавати їй платіжні документи, відповідно до яких з рахунків селищної ради та установ, які фінансуються за їх рахунок будуть перераховуватись кошти за поставлені товари, надані послуги від приватного підприємця ОСОБА_9 , а також від фізичної особи ОСОБА_11 за надані послуги чи у вигляді заробітної плати.

Так, службові особи Глуховецької селищної ради в особі голови ОСОБА_7 та головного бухгалтера ОСОБА_8 згідно заздалегідь обумовленим з ОСОБА_5 домовленостям в період з жовтня 2010 року по липень 2014 року, достовірно знаючи про те, що приватний підприємець ОСОБА_9 на адресу селищної ради будь-які товари, роботи чи послуги не надавала, а також фізична особа ОСОБА_11 у трудових відносинах не перебувала, не маючи жодних документів, які б засвідчували господарські відносини з останніми подали заступнику начальника управління ОСОБА_5 платіжні документи, які є підставою для перерахування з казначейських рахунків Глуховецької селищної ради на рахунок приватного підприємця ОСОБА_9 та фізичної особи ОСОБА_11 коштів за виконану роботу, поставлені товари, надані послуги чи у вигляді заробітної плати.

Далі ОСОБА_5 , в порушення вимог наказів Державного казначейства України № 205 від 04.11.2002 «Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів» та № 136 від 09.08.2004 «Про затвердження Порядку обліку зобов`язань розпорядників бюджетних коштів в органах Державного казначейства України», а також наказів Міністерства фінансів України № 938 від 23.08.2012 «Про затвердження порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів» та № 309 від 2.03.2012 «Про затвердження Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов`язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України», не маючи відповідних первинних бухгалтерських документів, які підтверджують наявність господарських відносин між Глуховецькою селищною радою та приватним підприємцем ОСОБА_9 , а також трудових відносин між фізичною особою ОСОБА_11 внесла відомості до автоматизованої системи «Казна», відповідно до яких на розрахунковий рахунок приватного підприємця ОСОБА_9 та картковий рахунок фізичної особи ОСОБА_11 зараховано кошти.

Надалі ОСОБА_9 з метою доведення спільного з ОСОБА_5 злочинного умислу до кінця та остаточного заволодіння бюджетними коштами у період з 19.10.2010 по 07.11.2014, достовірно знаючи про те, що вона як приватний підприємець жодних робіт, товарів чи послуг на адресу Глуховецької селищної ради не постачала та не надавала, шляхом подання грошових чеків до Козятинського відділення ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» перевела незаконно зараховані грошові кошти у готівку, після чого передала ОСОБА_5 .

Також, ОСОБА_9 у період з 03.12.2013 по 17.07.2014, маючи доступ до платіжної банківської картки, яка належить ОСОБА_11 за допомогою банківського терміналу самообслуговування перевела грошові кошти у готівку, після чого передала ОСОБА_5 .

Крім того, ОСОБА_5 , будучи підбуреною вдалим заволодінням бюджетними коштами, відчуваючи можливість легкого збагачення, маючи уявне переконання у безкарності своїх дій, перебуваючи у змові з службовими особами Глуховецької селищної ради, продовжуючи свою злочинну діяльність, вирішила використовувати інших приватних підприємців за аналогічних обставин.

Так, на початку січня 2012 року ОСОБА_5 звернулась до приватного підприємця ОСОБА_10 , з яким підтримувала товариські відносини.

У подальшому ОСОБА_5 , достовірно знаючи про те, що у ОСОБА_10 відкритий розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», вступила з останнім у злочинну змову, згідно якої між ними було обумовлено, що ОСОБА_5 , маючи доступ до рахунків бюджетних установ, які перебувають на обслуговуванні управління Державної казначейської служби України у Козятинському районі та м. Козятині Вінницької області буде відображати господарські операції з реалізації зазначеним установам товарно-матеріальні цінності чи надання інших послуг від приватного підприємця ОСОБА_10 та таким чином за неіснуючі операції перераховувати кошти на його розрахунковий рахунок. Після надходження зазначених коштів ОСОБА_10 без фактичного постачання товарів чи надання відповідних послуг, отримані незаконним шляхом кошти мав перевести у готівку та передати ОСОБА_5 .

Далі, службові особи Глуховецької селищної ради в особі голови ОСОБА_7 та головного бухгалтера ОСОБА_8 , діючи згідно заздалегідь обумовленим з ОСОБА_5 домовленостям в період з січня 2012 року по вересень 2012 року, достовірно знаючи про те, що приватний підприємець ОСОБА_10 на адресу селищної ради будь-які товари, роботи чи послуги не надавав, не маючи жодних документів, які б засвідчували господарські відносини з останнім, подали заступнику начальника управління ОСОБА_5 платіжні документи, які є підставою для перерахування з казначейських рахунків Глуховецької селищної ради на рахунок приватного підприємця ОСОБА_10 коштів за виконану роботу, поставлені товари, надані послуги.

Далі, ОСОБА_5 , вчиняючи тотожні злочинні дії, що охоплювали заздалегідь поставлену загальну мету, в порушення вимог наказів Державного казначейства України №205 від 04.11.2002 «Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів» та № 136 від 09.08.2004 «Про затвердження Порядку обліку зобов`язань розпорядників бюджетних коштів в органах Державного казначейства України», а також наказів Міністерства фінансів України № 938 від 23.08.2012 «Про затвердження порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів» та № 309 від 2.03.2012 «Про затвердження Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов`язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України», не маючи відповідних первинних бухгалтерських документів, які підтверджують наявність господарських відносин між Глуховецькою селищною радою та приватним підприємцем ОСОБА_10 , внесла відомості до автоматизованої системи «Казна», відповідно до яких на розрахунковий рахунок приватного підприємця ОСОБА_10 зараховано кошти.

Надалі ОСОБА_10 з метою доведення спільного з ОСОБА_5 злочинного умислу до кінця та остаточного заволодіння бюджетними коштами у період з 19.01.2012 по 06.09.2012, достовірно знаючи про те, що він як приватний підприємець жодних робіт, товарів чи послуг на адресу Глуховецької селищної ради не постачав та не надавав, шляхом подання грошових чеків до Козятинського відділення ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» перевів зараховані грошові кошти у готівку, після чого передав ОСОБА_5 .
Так, ОСОБА_5 за попередньою змовою з службовими особами Глуховецької селищної ради в особі голови ОСОБА_7 , головного бухгалтера ОСОБА_8 та приватними підприємцями ОСОБА_9 та ОСОБА_10 заволоділа бюджетними коштами у розмірі 469 921 гривень, чим завдала шкоди місцевому бюджету Глуховецької селищної ради в особливо великих розмірах.

ОСОБА_5 05.08.2015 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі від 7 до 12 років з конфіскацією майна.

Причетність ОСОБА_5 до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами: зокрема показами службових осіб Глуховецької селищної ради, управління ДКСУ у Козятинському районі та м. Козятині, показами приватних підприємців, виписками по їх рахунках, документами, вилученими в управлінні казначейства та Глуховецькій селищній раді, висновками почеркознавчих та техніко-криміналістичних експертиз, а також іншими матеріалами кримінального провадження.

Слідчим суддею Вінницького міського суду Вінницької області 10.08.2015 застосовано до підозрюваної ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

За постановою заступника прокурора Вінницької області термін досудового розслідування вказаного кримінального провадження продовжено до 4 місяців, тобто до 10.12.2015 року, у зв`язку з необхідністю проведення значної кількості слідчих дій та долучення висновків призначених судових експертиз.

Враховуючи те, що 08.10.2013 року закінчується строк запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_5 , однак закінчити досудове розслідування у вказаний термін є не можливим у зв`язку із необхідністю проведення ряду процесуальних дій, слідчий просив клопотання задоволити.

Враховуючи те, що ОСОБА_5 обгрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення, за яке законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком до дванадцяти років, у ході розслідування намагалась впливати на свідків та інших учасників процесу з метою повідомлення останніми неправдивих показів, що перекручували певні факти та події, однак обрану стосовно неї міру запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту не порушувала, тому з метою в подальшому запобігання спробам переховуватися від слідства та суду та вчиняти інші правопорушення, не має необхідності обирати більш сувору міру запобіжного заходу у вигляді позбавлення волі.

В судовому засіданні слідчий, прокурор підтримали клопотання.

Підозрювана ОСОБА_5 не заперечила щодо вказаного клопотання.

Відповідно до ч.6 ст. 181 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців. По закінченню цього строку ухвала про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію і запобіжний захід вважається скасованим.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, слідчого та підозрюваного, вважаю, що клопотання обґрунтоване та підлягає до задоволення з наступних підстав.

В ході розгляду клопотання встановлено, що ОСОБА_5 на даний час обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення, за яке передбачено покарання у виді позбавлення волі до 12 років, у ході розслідування намагалась впливати на свідків та інших учасників процесу з метою повідомлення останніми неправдивих показів, що перекручували певні факти та події, тому, з урахуванням всіх передбачених ст. 178 КПК України обставин, є підстави вважати, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризику вчинення підозрюваним іншого кримінального правопорушення, а також наявні обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про застосування до ОСОБА_5 домашнього арешту, а саме є необхідність проведення слідчих та процесуальних дій, тому клопотання підлягає до задоволення, а відтак з огляду на положення ст. ст. 177, 181, 194 КПК України слід задоволити дане клопотання та продовжити запобіжний захід у виді домашнього арешту.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 177, 178, 181, 194, 196 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора ОСОБА_3 задоволити.

Продовжити підозрюваній ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в межах строку досудового розслідування, а саме:до 10.12.2015 року.

Покласти на підозрювану ОСОБА_5 такі обов`язки:

1) прибувати до старшого слідчого відділу СУ УМВС України в Вінницькій області ОСОБА_4 за першою вимогою;

2) не залишати місце постійного проживання АДРЕСА_1 в період з 21:00 год. до 07:00 год. без дозволу слідчого, прокурора, або суду;

3) носити електронний засіб контролю.

На ухвалу може бути подана апеляція до Апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: