Справа № 591/6461/13-к Провадження № 1-кп/591/269/13
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 вересня 2013 року Зарічний районний суд м. Суми у складі:

головуючого судді Міліціанова Р.В., за участю секретаря Бузової Т.І.

прокурора Слабунової Ю.В.

обвинуваченого ОСОБА_1

захисника ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми матеріали кримінального провадження № 0000044 відносно: гр. ОСОБА_1 Звіада Отаровича, 12.10.1968р.н., ІПН НОМЕР_1, громадянина України, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_1, грузина, лсвіта вища, одружений, не військовозобовязаний, працює на посаді директора ТОВ Сумиекспертбуд раніше не судимого, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2 обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.2 ст.191, ч.1 ст.366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до ч.3 ст.333 КПК України, у разі, якщо під час судового розгляду виникне необхідність у встановленні обставин або перевірці обставин, які мають істотне значення для кримінального провадження, і вони не можуть бути встановлені або перевірені іншим шляхом, суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право доручити органу досудового розслідування провести певні слідчі (розшукові) дії.

В ході судового розгляду судом встановлено, що згідно листа Конотопської ОДПІ Сумської області від 13.03.2013р. (том.1 а.с.53, 54) розмір завданих ТОВ Сумиекспертбуд збитків державному бюджету становить 138754,00грн.

Відповідно до висновку спеціаліста №10/16-102 від 12.03.2013р. розмір завданих ТОВ Сумиекспертбуд збитків державному бюджету становить 117519,06грн.

Економічна експертиза в рамках кримінального провадження не призначалася, тобто вищезазначені суперечності не усунуто в ході досудового розслідування.

З аналізу висновку спеціаліста №10/16-102 від 12.03.2013р. та документів, наявних в матеріалах кримінального провадження судом встановлено, що при складанні висновку не взято до уваги та не дано оцінки отриманим ТОВ Сумиекспертбуд доходам від надання послуг територіальним відділенням Сумського обласного центру зайнятості у 2011 році.

Також, стосовно надання послуг територіальним відділенням Сумського обласного центру зайнятості не допитано свідка ОСОБА_3

Тому, судом поставлено на обговорення питання про необхідність доручення проведення слідчих дії з метою усунення недоліків досудового розслідування та допиту вказаного свідка.

Суд, вислухавши думку учасників процесу, встановив наступне.

В силу ч.4 ст.333 КПК України, під час розгляду клопотання суд враховує значення обставин, про встановлення або перевірку яких просить особа, яка звернулася з ним, можливість їх встановлення або перевірки шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та причини, з яких не були здійснені належні дії для їх встановлення чи перевірки на стадії досудового розслідування.

Таким чином, суд вважає за необхідне доручити органу досудового розслідування проведення слідчих дій з метою перевірки обставин вчинення кримінального правопорушення.

На підставі ч.6 ст.218 КПК України, слідчий, прокурор має право провадити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії на території, яка знаходиться під юрисдикцією іншого органу досудового розслідування, або своєю постановою доручити їх проведення такому органу досудового розслідування, який зобов'язаний її виконати.

На підставі викладеного, керуючись ст. 333 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Доручити Старшому слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів в Сумській області ОСОБА_4, провести в рамках кримінального провадження № 0000044 наступні слідчі дії:

● здійснити допит та скласти протоколи допиту свідка ОСОБА_3, відповідальних за виконання будівельних робіт працівників підрядних підприємств з приводу виконання ОСОБА_3 в інтересах ТОВ Сумиекспертбуд технічного нагляду за виконанням будівельних робіт на наступних обєктах: Будинок соціального призначення районний центр зайнятості в м. Тростянець Сумської області по вул. Горького, 36а; МРЦЗ по вул. Фрунзе, 20 в м. Конотоп Сумської області; ОСОБА_5 РЦЗ по вул. Комуністичній, 18; Глухівському МРЦЗ по вул. 70 років Жовтня, 6; Буринського РЦЗ по вул. Л. Українки, 7; Сумського обласного центру зайнятості на майдані Незалежності, 3 в м. Суми, МРЦЗ по вул. Луценка, 2 в м. Ромни Сумської області;

● витребувати в Сумського обласного центру зайнятості та ТОВ Сумиекспертбуд, документи первинного бухгалтерського та фінансового обліку, які підтверджують здійснення розрахунків Сумським обласним центром зайнятості з ТОВ Сумиекспертбуд, договори, акти виконаних робіт, журнали обліку робочого часу, відомості про присутність на будівельних майданчиках, документи, які підтверджують повноваження посадових осіб ТОВ Сумиекспертбуд, інші наявні документи, які складалися за участю представників товариства та підтверджують обставини виконання уповноваженими від імені ТОВ Сумиекспертбуд особами послуг з технічного нагляду за виконанням будівельних робіт на наступних обєктах: Будинок соціального призначення районний центр зайнятості в м. Тростянець Сумської області по вул. Горького, 36а; МРЦЗ по вул. Фрунзе, 20 в м. Конотоп Сумської області; ОСОБА_5 РЦЗ по вул. Комуністичній, 18; Глухівському МРЦЗ по вул. 70 років Жовтня, 6; Буринського РЦЗ по вул. Л. Українки, 7; Сумського обласного центру зайнятості на майдані Незалежності, 3 в м. Суми, МРЦЗ по вул. Луценка, 2 в м. Ромни Сумської області;

● витребувати інформацію щодо проведення ТОВ Сумиекспертбуд розрахунків за договорами доручення на ведення технічного нагляду, які були укладені з ОСОБА_3 (том.2 а.с.87-103; том.3 а.с.72, 73);

● витребувати у Сумського міського центру зайнятості відомості про кількість працівників, оформлених у ТОВ Сумиекспертбуд в період з 01.01.2011р. по 31.12.2012р.;

● витребувати в Управління Пенсійного фонду України в м. Сумах відомості про розмір внесків на загальнообовязкове державне страхування, що сплачувались ТОВ Сумиекспертбуд в період з 01.01.2011р. по 31.12.2012р. та з розрахунку якої кількості працівників було здійснено сплату внесків;

Виконання цієї ухвали доручити Старшому слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів в Сумській області ОСОБА_4 та встановити строк виконання доручення до 16.10.2013р.

Копію цієї ухвали для контролю направити Прокурору Сумської області.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає чинності з моменту її проголошення, підлягає негайному виконанню.

Суддя Р.В. Міліціанов