Справа №712/2741/15-к
Провадження №1кс/712/1088/15
СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Черкаси 16 березня 2015 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області ст. лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні №00000146 слідчим з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області ст. лейтенантом податкової міліції ОСОБА_3 , і погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 клопотання про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку слідчого СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області ст. лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 та прокурора ОСОБА_2 , -

ВСТАНОВИВ:

У Слідчому управлінні фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000146, щодо службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за ч.2 ст.212 КК України.

Відповідно до акту про результати документальної планової перевірки №369/23-01-22-01/35091382 службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , будучи відповідальними за правильність нарахування та своєчасність сплати податків та обов`язкових платежів до державного бюджету, в період з 01.01.11 по 31.12.2013 шляхом безпідставного відображення в бухгалтерському обліку та податковій звітності товариства неправомірних операцій по взаємовідносинах з СГД, що мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) умисно ухилились від сплати до бюджету держави податків в сумі 1 921 тис. грн.

Враховуючи вищевикладене, в діях службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, кваліфікованого як умисне ухилення від сплати податків, зборів (загальнообов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчинене службовою особою підприємства, яка зобов`язана їх сплачувати, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в великих розмірах.

Також, досудовим слідством встановлено, що замовниками та генпідрядниками будівельно-монтажних робіт, на виконання яких, згідно матеріалів розслідування, на правах підряду та субпідряду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) залучало підприємства з ознаками фіктивності, являються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПФП СУ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ).

В зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин по кримінальному провадженню, виникла необхідність долучити до матеріалів кримінального провадження документи, які є обов`язковими для ведення будівельного виробництва, а саме: загальні журнали робіт, журнали із монтажу будівельних конструкцій, журнали на виконання прихованих робіт, акти на закриття прихованих робіт, журнал замонолічування монтажних стиків і вузлів, журнал зварювальних робіт, журнал інструктажу і перевірки знань із вимог техногенної і пожежної безпеки, журнали інструктажу по техніці безпеки при капітальному будівництві, журнали з безпеки праці та виробничої санітарії під час виконання робіт, які велися відповідальними особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час ведення будівельно-монтажних робіт, а саме: будівництво АДРЕСА_2 , з реконструкції піонерського табору « ІНФОРМАЦІЯ_14 » по АДРЕСА_3 ; монтажу сандвіч-панелей на об`єкті за адресою: АДРЕСА_4 , монтажу сандвіч-панелей на об`єкті за адресою: АДРЕСА_4 , будівництва ангару, ремонту складу та улаштування промислової підлоги за адресою: АДРЕСА_5 , оздоблювальних робіт з реконструкції дитячої поліклініки по АДРЕСА_6 , будівництво на об`єкті за адресою: АДРЕСА_7 , монтажу сандвіч-панелей на об`єкті за адресою: АДРЕСА_8 , оздоблювальних робіт в різних відділеннях ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », де замовниками виступали вище перераховані підприємства.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучити документи, які є обов`язковими для ведення будівельного виробництва на виконання будівельних робіт, та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ст. лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 та надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучити речі та документи, які є обов`язковими для ведення будівельного виробництва, а саме: загальні журнали робіт, журнали із монтажу будівельних конструкцій, журнали на виконання прихованих робіт, акти на закриття прихованих робіт, журнал замонолічування монтажних стиків і вузлів, журнал зварювальних робіт, журнал інструктажу і перевірки знань із вимог техногенної і пожежної безпеки, журнали інструктажу по техніці безпеки при капітальному будівництві, журнали з безпеки праці та виробничої санітарії під час виконання робіт, які велися відповідальними особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час ведення будівельно-монтажних робіт, а саме: будівництво АДРЕСА_2 , з реконструкції піонерського табору « ІНФОРМАЦІЯ_14 » по АДРЕСА_3 ; монтажу сандвіч-панелей на об`єкті за адресою: АДРЕСА_4 , монтажу сандвіч-панелей на об`єкті за адресою: АДРЕСА_4 , будівництва ангару, ремонту складу та улаштування промислової підлоги за адресою: АДРЕСА_5 , оздоблювальних робіт з реконструкції дитячої поліклініки по АДРЕСА_6 , будівництво на об`єкті за адресою: АДРЕСА_7 , монтажу сандвіч-панелей на об`єкті за адресою: АДРЕСА_8 , оздоблювальних робіт в різних відділеннях ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Організацію виконання ухвали покласти на слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ст. лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , ст. слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ст. лейтенанта податкової міліції ОСОБА_5 , ст. слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області майора податкової міліції ОСОБА_6 , слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ст. лейтенанта податкової міліції ОСОБА_7 , слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ст. лейтенанта податкової міліції ОСОБА_8 , які можуть доручити її виконання іншому органу досудового розслідування.

У разі невиконання ухвали можливо застосування санкцій, передбачених ст. 166 КПК України, а саме проведення обшуку.

Ухвала діє протягом 30 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1

Ухвала мені оголошена, копію отримав: «___»____________________201__року

__________________________/ __________________________________________/

(підпис) (прізвище, ініціали)