Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/1096/16-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 лютого 2016 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,прокурора відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні №0000404 від 26.02.2014 року за ч.1 ст. 209 КК України про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні вказано, що 26 лютого 2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено кримінальне провадження № 0000404 за фактом легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом в кредитній спілці « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

Встановлено, що під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000579, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.02.2013 за фактом заволодіння службовими особами кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом використання свого службового становища заволоділи грошовими коштами вкладників, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч.5 КК України, начальником відділення СВ Придніпровського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_5 було встановлено, що прокуратурою Черкаської області 09.02.2011 порушено кримінальну справу № ДП-2 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України, досудове слідство по якій було зупинено на підставі п. 3 ст.206 КПК України в редакції 1960 року.

В ході досудового розслідування встановлено, що кредитна спілка « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка являється неприбутковою організацією код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , перебувала та перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відповідно до відповіді на запит слідчого з ІНФОРМАЦІЯ_3 Кредитна спілка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мала відкритий 25.12.2007 поточний рахунок № НОМЕР_2 в українській гривні в публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , який в подальшому був закритий 13.03.2015.

Однак на даний час даних, які б підтверджували факт легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, відсутні, однак їх можливо встановити по роздруківки руху коштів по рахунку спілки, в яких можуть міститися дані про цільове чи не цільове використання грошових коштів кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;Фінансово-економічний стан клієнтів;

Системи охорони банків та клієнтів; Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З огляду на наявність достатніх підстав суд вважає, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.

Дослідивши матеріали справи суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки враховуючи, що з метою повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, а також з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження - встановлення, чи було нецільове використання грошових коштів кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; переведення коштів на придбання власного рухомого та нерухомого майна співробітниками кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; джерела походження грошових коштів та їх місцезнаходження, тощо,тому дані про відкриття та обслуговування поточного рахунку № НОМЕР_2 , відкритогов українській гривні в публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , роздруківка руху коштів, за період часу з 25.12.2007 по 13.03.2015, має істотне значення для встановлення істини по справі необхідно надати тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст. ст. 36, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання ст. слідчого -задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до роздруківки руху грошових коштів, за період часу з 25.12.2007 по 13.03.2015, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та і з зазначенням контрагентів (їх кодів, банківських рахунків) по поточному рахунку № НОМЕР_2 , відкритий в українській гривні кредитною спілкою Благо в публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати відповідальну особу , яка відповідає за збереження вказаних вище документів та наділена правом видавати такі документи, видати вказані документи слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_4 або на іншу особу за його дорученням, роз`яснивши їй, що в разі невиконання покладених на неї процесуальних обов`язків, без поважних причин, на неї може бути накладене грошове стягнення.

Копію ухвали надати слідчому в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1