Провадження № 1-кс/344/4622/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 грудня 2015 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора прокуратури м. Івано-Франківська ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000058, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого покликався на те, що службові особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », групою осіб спільно з громадянами Д. Безданським та ОСОБА_4 , шахрайським способом, під виглядом реалізації мототехніки, заволоділи коштами ОСОБА_5 в сумі 705309грн.

Матеріалами клопотання зазначено, що для забезпечення повного та всебічного розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні доступу до розрахункового рахунку НОМЕР_1 , відкритого ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Київ (МФО НОМЕР_2 ). Інформація по вказаному рахунку, а саме про осіб, які його відкрили у вказаній установі, використовували та зняли з нього кошти, що були сплачені ОСОБА_5 згідно платіжних доручень № від 11.09.2015р. та № від 29.09.2015р., дозволить встановити осіб, які фактично вчинили злочин, передбачений ч. 3 ст. 190 КК України та в подальшому використати вказані документи як докази їх вини. Іншим шляхом встановити осіб, які шахрайським способом заволоділи коштами ОСОБА_5 та довести ці обставини, неможливо, оскільки кошти сплачувались виключно на вказаний розрахунковий рахунок вказаного товариства в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Київ. Крім цього, інформація по банківському рахунку є інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, а тому в інший спосіб отримати її неможливо.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, покликаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задоволити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся, про причини неявки не повідомив.

Заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно з абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Зі змісту клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

В судовому засідання стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Відтак, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

У Х В А Л И В :
Клопотання задоволити.

Надати прокурору Івано-Франківської місцевої прокуратури раднику юстиції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними, зробити та вилучити їх належним чином засвідчені копії в тому числі на паперових та електронних носіях, зокрема:

- інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , за період часу з 11 вересня 2015 року по 29 грудня 2015 року, із зазначенням контрагентів (з ідентифікаційними ознаками та інформацією про призначення платежу, залишком коштів на початок і на кінець операційного дня, із зазначенням обороту коштів за операційний день);

- документів, що були подані службовими особами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для відкриття рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;

- документів, що містять відомості про осіб, які здійснювали зняття чи перерахунок коштів з рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1