У Х В А Л А

Справа № 569/22823/13-к

24 грудня 2013 року

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Доля В.А. розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, слідчого управління УМВС України в Рівненській області капітана міліції ОСОБА_1, яке погоджене з старшим прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Рівненської області юристом 1 класу ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчими відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, слідчого управління УМВС України в Рівненській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000285 від 26.07.2013, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час провадження досудового розслідування слідчим Парчуком С.В. винесено клопотання, погоджене з процесуальним прокурором Воробей С.А., у котрому орган досудового розслідування просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), що стосуються ФОП ОСОБА_3, Ідентифікаційний номер НОМЕР_1, Місцезнаходження реєстраційної справи: Реєстраційна служба Рівненського міського управління юстиції Рівненської області, в період часу з 01.01.2011 по день проведення виїмки котрі перебувають у володінні юридичної особи наступної банківської установи: Номер рахунку 9535, відкритий в РІВНЕНСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", код за , МФО 333391, юридична адреса: м. Рівне, вул. Відінська, 8 (м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30).

У своєму клопотанні орган досудового розслідування посилається на те, що вищевказані документи містять відомості, що сприяли незаконному способу заволодіння державними коштами, їх подальшому використанню, а також відповідні документи необхідні, для подальшого їх використання при призначені документальної позапланової виїзної перевірки, щодо дотримання вимог податкового законодавства, валютного та іншого законодавства України при здійсненні юридичною особою господарської діяльності, а також достовірності заповнення податкових декларацій (розрахунків), фінансової, статистичної та іншої звітності, регістрів податкового та бухгалтерського обліку, ведення яких передбачено законом, первинних документів, які використовуються в бухгалтерському та податковому обліку і повязані з нарахуванням і сплатою податків та зборів, для призначення позапланової ревізії щодо перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності, призначення судово-економічної експертизи, судово-будівельної експертизи, судово-почеркознавчої експертизи, тощо.

Своє клопотання орган досудового розслідування обґрунтовує наявністю достатніх підстав вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), та у разі їх відсутності у матеріалах відповідного кримінального провадження, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, що має на меті законне та своєчасне притягнення до кримінальної відповідальності осіб, які вчинили вищевказаний злочин.

Крім того, у своєму клопотанні орган досудового розслідування наполягає, що з урахуванням того, що існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаних документів, відповідне клопотання необхідно розглянути слідчим суддею без виклику особи (представника юридичної особи за довіреністю), у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши вищевказане клопотання, матеріали кримінального провадження №0000285 від 26.07.2013 та заслухавши думку слідчого, суд прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення такого клопотання та необхідності надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), що стосуються ФОП ОСОБА_3, Ідентифікаційний номер НОМЕР_1, Місцезнаходження реєстраційної справи: Реєстраційна служба Рівненського міського управління юстиції Рівненської області, в період часу з 01.01.2011 по день проведення виїмки котрі перебувають у володінні юридичної особи наступної банківської установи: Номер рахунку 9535, відкритий в РІВНЕНСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", код за , МФО 333391, юридична адреса: м. Рівне, вул. Відінська, 8 (м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30), оскільки вищевказані речі і документи мають суттєве значення для подальшого розслідування кримінального правопорушення, в подальшому можуть бути долучені до кримінального провадження як речові докази.

Згідно положень частини 2 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, у відповідності з чинним законодавством, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим та наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.

Керуючись статтями 159, 162, 163, 164, 166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого, яке погоджене з прокурором, задовольнити та надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), групі слідчих у даному кримінальному провадженні: ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_1, що стосуються ФОП ОСОБА_3, Ідентифікаційний номер НОМЕР_1, Місцезнаходження реєстраційної справи: Реєстраційна служба Рівненського міського управління юстиції Рівненської області, в період часу з 01.01.2011 по день проведення виїмки котрі перебувають у володінні юридичної особи наступної банківської установи: Номер рахунку 9535, відкритий в Рівненська філія ПАТ КБ "ПриватБанк", код за , МФО 333391, юридична адреса: м. Рівне, вул. Відінська, 8 (м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30),

а саме:

1) документів (виписка) руху коштів (реєстру розрахункових операцій) по розрахунковому рахунку №9535, що стосується ФОП ОСОБА_3, Ідентифікаційний номер НОМЕР_1, у друкованому та електронному вигляді, із зазначенням класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, з обовязковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, ідентифікацією призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з метою попередження приховування незаконного походження грошових коштів та подальшої їх легалізації, проведення аналізу стану рахунків;

2) оригіналів документів всієї юридичної (банківської) справи ФОП ОСОБА_3, Ідентифікаційний номер НОМЕР_1;

3) оригіналів документів всіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунку, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) рахунку №9535;

4) оригіналів документів платіжних доручень, грошових чеків, а також меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку №9535;

5) оригіналів документів про встановлення та обслуговування системи «Банк-Клієнт», протоколи обміну інформацією, LOG-файли, копії документів про передачу магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо, з дня відкриття рахунку по день проведення даної слідчої дії (виїмки), із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес компютерів, з яких відбувалося зєднання з системою;

6) оригіналів документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банку, банківських операцій по рахунку №9535, а саме: реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно до Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу) тощо;

7) оригіналів документів внутрішнього банківського фінансового моніторингу банківських операцій по рахунку №9535;

8) копій документів електронних платіжних документів по рахункам, отриманих від імені вищевказаного товариства по каналах системи «Банк-Клієнт» і підписаних електронним цифровим підписом службової особи;

9) оригіналів документів заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів з рахунку №9535.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Доля В.А.