печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 жовтня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Фаркош Ю.А., при секретарі Павлишин В.І., за участю слідчого Коваленка А.О., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві, клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України Коваленка А.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

17.10.2013 до суду надійшло клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України Коваленка А.О., погоджене процесуальним керівником - старшим прокурором другого відділу Генеральної прокуратури України Колодій Р.М., про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання вказано, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000336 від 13.09.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 364 КК України, за фактом вчинення працівниками Київської обласної митниці зловживання службовим становищем в інтересах ТОВ «Росукренергохолдинг», що спричинило несплату обов»язкових платежів до державного бюджету на загальну суму 6 401427, 11 грн.

Установлено, що працівники Київської обласної митниці ймовірно вчинили митне оформлення вантажів на адресу одержувача ТОВ «Росукренергохолдінг», задекларованих у відповідних вантажних митних деклараціях, як «паливо для реактивних двигунів, марки РТ, вищий ґатунок, легкий дистилят», за невірним кодом УКТЗЕД та ставками по інших митних зборах.

Також установлено, що упродовж 2012-2013 роки, через пункт пропуску «Виступовичі-Словечно» митного посту «Коростень», працівниками Житомирської митниці проведено митне оформлення вантажів - «паливо для реактивних двигунів, марки РТ, вищий ґатунок, легкий дистилят» на адресу одержувача ТОВ «Росукренергохолдінг» (код 37142650) та складено попередні вантажно-митні декларації, які у подальшому використовувались працівниками Київської обласної митниці при визначенні коду товару за УКТЗЕД.

Відповідно до листа Київської міжрегіональної митниці №141/2-11/1884 від 12.07.2013 всього по кожному вантажу, зазначеному у ВМД не сплачено до бюджету України 6 401 427,11 гривень.

Слідчий вказує, що застосування тимчасового доступу до документів з обмеженим доступом Житомирської митниці Міндоходів України дозволить встановити обставини вчинення правопорушення службовими особами Київської обласної митниці, яке могло бути вчинено за попередньою змовою з працівниками Житомирської митниці, причетними до оформлення вантажно-митних декларацій, тобто виконати завдання для виконання якого слідчий звертається з клопотанням.

Таким чином, слідчий вказує, що вказані в клопотанні документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та зважаючи на те, що іншим шляхом отримати вказані документи не представляється можливим, необхідно отримати тимчасовий доступ та дозвіл на виїмку документів, які перебувають на митному посту «Коростень» Житомирської митниці Міністерства доходів і зборів України за адресою: Житомирська область, м. Коростень, вул. Сосновського, 28-Г.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводився без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи. За змістом клопотання, існує реальна загроза зміни або знищення документів та речей, наведених у клопотанні, оскільки працівники митного поста «Східний термінал» Київської митниці Міндоходів України (Климов О.М., Баранчук П.А., Мостенець П.Л., Романюк В.П.) причетні до оформлення вищевказаних вантажних митних декларацій, по теперішній час перебувають на займаних посадах, при виконанні своїх службових повноважень спілкуються з працівниками Житомирської митниці, у зв'язку з чим можуть впливати на збереження речей і документів, про які йдеться у даному клопотанні.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, надходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000336 від 13.09.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 364 КК України, за фактом вчинення працівниками Київської обласної митниці зловживання службовим становищем в інтересах ТОВ «Росукренергохолдинг», що спричинило несплату обов»язкових платежів до державного бюджету на загальну суму 6 401427, 11 грн.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв»язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять особою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи викладені в клопотанні обставини вчинення можливого злочину, та обґрунтування слідчого, надходжу до висновку, що наведені в клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України Коваленка А.О., - задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України Коваленку А.О., тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів, які підтверджують факти оформлення інспекторами митного посту «Коростень» Житомирської митниці Міністерства доходів і зборів України попередніх вантажних митних декларацій в адресу ТОВ «Росукренергохолдінг» щодо вантажу «паливо для реактивних двигунів, марки РТ, вищий ґатунок, легкий дистилят», упродовж 2012-2013 років, а саме: вантажно-митних декларацій, попередніх повідомлень на поставку товару, договорів щодо його поставки, додаткових угод та специфікацій до них, рахунків-фактур, дорожньо-транспортних декларацій та накладних, паспортів якості товару, сертифікатів про походження товару, відомостей вагонів, транспортування маршрутом за однією накладною, дорожніх відомостей, нарядів експедиторів супроводження вантажу і довіреностей ТОВ «Росукренергохолдінг» на ім'я останніх щодо уповноваження здійснення вказаних повноважень, наказів про призначення працівників Житомирської митниці, які безпосередньо оформлювали попередні вантажні митні декларації в адресу ТОВ «Росукренергохолдінг» щодо вантажу «паливо для реактивних двигунів, марки РТ, вищий ґатунок, легкий дистилят», протягом 2012-2013 років, їх посадові інструкції та положення відділу, в якому вони працюють, які знаходяться на митному посту «Коростень» Житомирської митниці Міністерства доходів і зборів України, за адресою: Житомирська область, м. Коростень, вул. Сосновського, 28-Г.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Житомирській митниці Міністерства доходів і зборів України надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Ю.А. Фаркош

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - в матеріали судового провадження № 757/22596/13-к

Примірник 2 - слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України Коваленку А.О.

Слідчий суддя: Ю.А. Фаркош