Віньковецький районний суд Хмельницької області
Єдиний унікальний номер № 670/103/15-к
Провадження № 1-кс/670/6/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 лютого 2015 року смт. Віньківці

Слідчий суддя Віньковецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2

старшого слідчого Віньковецького РВ УМВС України у Хмельницькій області - ОСОБА_3

прокурора ОСОБА_4

розглянувши клопотання слідчого СВ Віньковецького РВ УМВС України в Хмельницькій області лейтенанта міліції ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування № 0000012, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.01.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
10 лютого 2015 року слідчий СВ Віньковецького РВ УМВС України в Хмельницькій області лейтенант міліції ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування № 0000012, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.01.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Дане клопотання погоджене стажистом на посаді прокурора прокуратури Віньковецького району ОСОБА_4 .

Слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містяться в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , що стали підставою для відкриття, обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_1 , в тому числі документів щодо операцій із коштами в період часу із 16 год. 20.01.2015 року по 23 год. 23.01.2015 року з правом передоручення надання тимчасового доступу старшому оперуповноваженому в ОВС УКР УМВС України в Хмельницькій області підполковнику міліції ОСОБА_6 .

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що 20.01.2015 року близько 18 години 50 хвилин в с. Адамівка Віньковецького району, невстановлена особа шахрайським шляхом, ввівши в оману заявницю, заволоділа грошовими коштами в сумі 13135 гривень, спричинивши ОСОБА_7 матеріальну шкоду на вказану суму.

Дане кримінальне провадження 21.01.2015 року було зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000012, правова кваліфікація правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час допиту потерпіла ОСОБА_7 показала, що 20.01.2015 року вона знаходилась вдома, та о 18.49 год. на її мобільний телефон № НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа із телефону № НОМЕР_3 та дана особа, чоловічої статті, назвалась ОСОБА_8 , представилась працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 і повідомила, що з її кредитної картки здійснюється операція по оплаті покупки через мережу інтернет в сумі 1200 гривень. ОСОБА_7 відповіла, що вона знаходиться вдома, її кредитна картка із нею та оплати вона не здійснює. Після цього ОСОБА_8 запропонував потерпілій, що він може заблокувати її кредитну картку,на що потерпіла погодилась. Окрім цього ОСОБА_8 прочитав № НОМЕР_1 та ОСОБА_7 підтвердила, що це дійсно номер її кредитної картки. Також ОСОБА_8 попросив продиктувати термін дії та останні три цифри на зворотній стороні кредитної картки і у відповідь потерпіла продиктувала ці відомості. В подальшому ОСОБА_8 сказав, що надійде на її мобільний телефон смс-повідомлення із кодом для підтвердження блокування кредитної картки і цей код необхідно йому продиктувати та потерпіла виконала його прохання. Телефонна розмова закінчилась,після чого на номер телефону потерпілої надійшло смс-повідомлення, про те, що з її кредитної картки № НОМЕР_1 знято грошові кошти в сумі 13135 гривень.

На підставі наведеного, з метою відшукання викрадених грошових коштів та встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, приймаючи до уваги достатні підстави вважати, що грошові кошти зникли із рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , необхідно отримати тимчасовий доступ до рахунку з метою встановлення руху коштів та отримання фотозйомки зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 , тому що дана інформація в подальшому може бути речовим доказом.

У судовому засіданні старший слідчий Віньковецького РВ УМВС України у Хмельницькій області - ОСОБА_3 підтримав клопотання, зазначив, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ в кримінальному провадженні, який неможливо отримати іншим шляхом. Просив задоволити клопотання.

Прокурор також підтримав клопотання.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення виходячи з наступного.

Встановлено, що 21.01.2015 року слідчий ОСОБА_5 вніс в Єдиний реєстр досудових розслідувань відомості про те, що 20.01.2015 року близько 18.50 год. невстановлена особа, з метою заволодіння чужим майном, шляхом обману, під приводом блокування банківської картки, шахрайським шляхом заволоділа у ОСОБА_7 грошовими коштами в сумі 13135 грн.

Вказане кримінальне правопорушення кваліфіковане за ч. 1 ст. 190 КК України, кримінальному провадженню присвоєно номер № 00000012.

Слідчими у кримінальному провадженні визначені ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 .

Згідно з ч. 1. ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей та документів.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як вбачається із клопотання, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що містяться в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , що стали підставою для відкриття, обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_1 , в тому числі документів щодо операцій із коштами в період часу із 16 год. 20.01.2015 року по 23 год. 23.01.2015 року.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність банківською таємницею є: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею; відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Таким чином слідчим доведено, що інформація, яка міститься у документах, що перебувають у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000012, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню винних осіб, мати доказове значення у справі, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

З огляду на викладене, керуючись ст. 131, 132, 159, 162- 166 КПК України ,слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Віньковецького РВ УМВС України в Хмельницькій області лейтенанта міліції ОСОБА_5 від 10 лютого 2015 року про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Віньковецького РВ УМВС України в Хмельницькій області капітану міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містяться в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , що стали підставою для відкриття, обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_1 , в тому числі документів щодо операцій із коштами по даному рахунку в період часу із 16 год. 20.01.2015 року по 23 год. 23.01.2015 року.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала складена у двох примірниках.

Надати старшому слідчому СВ Віньковецького РВ УМВС України в Хмельницькій області капітану міліції ОСОБА_3 оригінал ухвали та її копію, другий примірник ухвали залишити у судові справі.

Відповідно до ст. 309 КПК України ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1