Справа №4-25/2012р.
ПОСТАНОВА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 червня 2012 року суддя Іванківського районного суду Київської області Гончарук О.П., розглянувши подання слідчого Прип'ятської спеціальної прокуратури Київської області ОСОБА_1В по кримінальній справі № 99-171 про надання дозволу на проведення виїмки у банківській установі документів, що становлять банківську таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Прип'ятської спеціальної прокуратури Київської області звернувся до суду з поданням, погодженим з прокурором Припятської спеціальної прокуратури, про надання дозволу на проведення виїмки у банківській установі документів, що становлять банківську таємницю.

У поданні слідчий посилається на те, що у провадженні Припятської спеціальної прокуратури Київської області перебуває кримінальна справа № 99-171, порушена за фактом зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, вчиненого службовими особами ДСП «Чорнобильський спецкомбінат» та ТОВ «Черкаський дерево просочувальний комбінат» під час виконання умов договору № 332/14т-б про закупівлю товарів за державні кошти (на підставі конкурсних торгів), щодо поставки верстата багатопильного ЦРМ-200 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, та за фактом вчинення службовими особами ДСП «Чорнобильський спецкомбінат» та ТОВ «Черкаський деревопросочувальний комбінат» службового підроблення, що спричинило тяжких наслідків за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 366 КК України.

Проведеним у справі слідством встановлено, що 06.12.11 між ДСП «Чорнобильський спецкомбінат» в особі генерального директора ОСОБА_2 та ТОВ «Черкаський деревопросочувальний комбінат» в особі уповноваженого заступника директора з комерційної діяльності ОСОБА_3, укладено договір № 332/14т-б про закупівлю товарів за державні кошти (на підставі конкурсних торгів).

Відповідно до умов договору ТОВ «Черкаський деревопросочувальний комбінат» зобовязується у 2011 році поставити пилорами стрічкові ПЛП-9 у кількості 3 шт. вартістю 46 800,00 грн. кожна на загальну суму 140 000,00 грн. та верстат багатопильний ЦРМ -200 у кількості 1 шт. вартістю 224 560,00 грн. Сума договору складає 364 960,00 грн.

Відповідно до п. 4 умов зазначеного вище договору розрахунки за поставлений товар здійснюються на підставі Бюджетного кодексу України після поставки товару постачальником та предявлення податкової накладної. Оплата за поставлений товар здійснюється упродовж 10 календарних днів з моменту поставки у разі наявності та у межах відповідних бюджетних асигнувань.

Відповідно до п. 5 зазначеного договору перехід права власності на товар здійснюється на умовах DDP (Інкотермс у редакції 2010 р.) та відбувається у момент його приймання на склад замовника. Приймання товару проводиться за кількістю та якістю згідно товаросупроводжувальних документів у відповідності до нормативно-правових актів.

Незважаючи на те, що верстат багатопильний ЦРМ-200 не був поставлений з боку ТОВ «Черкаський деревопросочувальний комбінат» на адресу ДСП «Чорнобильський спецкомбінат», службові особи ДСП «Чорнобильський спецкомбінат», зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в інтересах третіх осіб - ТОВ «Черкаський деревопросочувальний комбінат», умисно використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, за відсутності верстата та відповідної технічної документації (паспорта, сертифіката якості, сертифікат відповідності, тощо) на нього, безпідставно оприбуткували його та на підставі накладної ТОВ «Черкаський деревопросочувальний комбінат» від 15.12.12 № 15121 відповідно до платіжного доручення № 847 від 21.12.12 сплатили за неіснуючий товар на адресу ТОВ «Черкаський деревопросочувальний комбінат» грошові кошти у сумі 224560,00 грн.. чим спричинили тяжких наслідків державі у вигляді заподіяння збитків в особі ДСП «Чорнобильський спецкомбінат» на суму 224 560,00 грн.

Крім того, з метою приховування зазначеного вище злочину, службові особи ДСП -^Чорнобильський спецкомбінат», завідомо знаючи, що верстат з боку постачальника ТОВ «Черкаський деревопросочувальний комбінат» не поставлений, умисно склали завідомо іеправдиву накладну від 15.12.12 № 15121, відповідно до якої нібито з боку ТОВ «Черкаський іеревопросочувальний комбінат» ОСОБА_4 відвантажено верстат багатопильний ЦРМ-200 на загальну суму 224560,00 грн. (в т.ч. ПДВ), а з боку ДСП «Чорнобильський спецкомбінат» нібито за довіреністю № 364 від 06.12.11 ОСОБА_5 отримано зазначений вище товар. У подальшому 19.12.11 службові особи ДСП «Чорнобильський спецкомбінат» та ТОВ «Черкаський деревопросочувальний комбінат» склали завідомо неправдивий офіційний документ - договір № 249/14 відповідального зберігання, відповідно до якого нібито верстат багатопильний ЦРМ-200 загальною вартістю 224560,00 грн. передано на відповідальне зберігання до ТОВ «Черкаський дерево просочувальний комбінат» та акт приймання-передачі верстату багатопильного ЦРМ-200.

21.03.12 службові особи ДСП «Чорнобильський спецкомбінат» склали завідомо неправдиву накладну зі зберігання № 130312 та акт здавання-прийняття продукції відповідно до яких, нібито верстат багатопильний ЦРМ-200 з боку ТОВ «Черкаський деревопросочувальний комбінат» відвантажено та збоку ДСП «Чорнобильський спецкомбінат» отримано зі зберігання після проведення удосконалення.

З матеріалів кримінальної справи вбачається, що ДСП «Чорнобильський спецкомбінат» в УДКС України в Іванкіському районі Київській області (МФО 821018) було відкрило реєстраційний рахунок № 4544.

Під час розслідування кримінальної справи встановлено, що в УДК ГУ ДКУ в Київськ й області знаходяться реєстри платіжних доручень розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів, - платіжні доручення ДСП «»Чорнобильський спецкомбінат».

Крім того, допитані по справі в якості свідків ОСОБА_6, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 повідомили , що фактично не отримували пилорами стрічкові ПЛП-9 у кількості 3 шт. Як повідомив свідок ОСОБА_5 він лише поставив підпис у накладній № 61211 від 06.12.2011 у графі «Отримав». Про відпуск з боку ТОВ «Черкаський деревпросочувальний комбінат» на адресу ДСП «Чорнобильський спецкомбінат» пилорами стрічкової ПЛП -9 у кількості 3 шт.

З матеріалів кримінальної справи вбачається, що оплату грошових коштів аз поставку пилорам стрічкових РДП-9 у кількості 3 штуки з боку ДСП «Чорнобильський спепкомбінат» здійснено відповідно до платіжного доручення № 846 від 20.12. 2011 року.

Враховуючи, що по справі слід встановити ким зі службових осіб ДСП «Чорнобильський спецкомбінат» 21.12.2011 року були підписані платіжні доручення, крім того слід здобути докази щодо службових осіб ДСП «Чорнобильський спецкомбінат», які мали право розпоряджатися та підписувати фінансові документи, виникла потреба у отриманні дозволу суду на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки у банківській установі документів, що становить банківську таємницю.

Суд, вивчивши матеріали справи, подання, пояснення слідчого, вважає, що подання про надання дозволу на проведення виїмки у банківській установі документів, що становлять банківську таємницю слід задовольнити, як законно обґрунтоване.

Керуючись ст.177 ч.5, 178 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення в Управлінні Державної казначейської служби Україні в Іванківському районі Київської області , розташованому в смт. Іванків Київської області, вул.. І. Проскури, 24, виїмки оригіналів документів, що підтверджують перерахування Державним спеціалізованим підприємством «Чорнобильський спецкомбінат » (юридична та фактична адреса: Київська область, м. Чорнобиль, вул. Радянська, 70, Код СДРПОУ 3719765, реєстраційний рахунок в УДКС України в Іванкіському районі Київській області (МФО 821018) № 4544) на адресу ТОВ «Черкаський деревопросочувальний комбінат» грошових коштів відповідно до умов договору № 332/14т-б від 06.12.2011 року про закупівлю товарів за державні кошти, за продаж верстату багатопильного ЦРМ-200 та пилорам стрічкових ПЛП-9 у кілько лі З шт., а саме:

· платіжне доручення № 846 від 20 грудня 2011 року ( проведено банком 21.12. 2011);

· платіжне доручення № 847 від 20 грудня 2011 року (проведено банком 21.12. 2011)

· реєстри платіжних доручень розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів за період 21.12.2011 року;

Постанова оскарженню не підлягає. %

Суддя: