Справа № 161/299/13- к
Провадження № 1-кс/161/255/13
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 15 січня 2013 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Борнос А.В., за участю прокурора прокуратури м. Луцька ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів з подальшим їх вилученням, що перебувають у володінні АТ УкрСиббанк(м. Харків, пр. Московський, 60), зокрема, інформації про відкриті рахунки на імя ОСОБА_3 (АДРЕСА_1), а також про послуги, що йому надавалися в АТ Укрсиббанкоригіналів документів або належним чином завірені їх копії, що стали підставою надання банківських послуг АТ Укрсиббанкгр. ОСОБА_3 (в тому числі документи або належним чином завірені їх копії, що стали підставою обслуговування будь-яких рахунків відкритих гр. ОСОБА_3, а також банківську справу по рахунку № 0105, відкритому в АТ Укрсиббанк); рух коштів по рахунку № 4900, відкритого в АТ УкрСиббанк(МФО 351005), за період з 17 травня 2012 року (з моменту реєстрації юридичної особи ТОВ СПЕКТРУМ Україна) по 04 січня 2013 року, в тому числі залишок на даному рахунку станом на 04 січня 2013 року; дату відкриття та рух коштів по рахунку № 0105, відкритого в АТ УкрСиббанк(МФО 351005), за період з 17 травня 2012 року по 04 січня 2013 року (з моменту реєстрації юридичної особи ТОВ СПЕКТРУМ Україна), в тому числі залишок на даному рахунку станом на 04 січня 2013 року; оригіналів документів або належним чином завірені їх копії, що стали підставою обслуговування карткового рахунку № 0105, відкритого в АТ УкрСиббанк(МФО 351005).

Оскільки вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000405 від 01.12.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.361 КК України, з метою встановлення джерел надходження коштів та подальшого розпорядження ними, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться за відсутності представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться відповідні документи, оскільки АТ УкрСиббанк(м. Харків, пр. Московський, 60) належним чином, в порядку ст.135 КПК України, повідомлялось про дату, час і місце розгляду клопотання.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити частково.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому слідчому слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що перебувають у володінні АТ УкрСиббанк(м. Харків, пр. Московський, 60).

Одночасно, в частині можливості вилучення вказаних документів клопотання до задоволення не підлягає, оскільки згідно ч.7 ст. 163 КПК України, стороною кримінального провадження не доведено наявності достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166, 167 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність), -

У Х В А Л И В :

Надати (забезпечити) слідчому СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ УкрСиббанк(м. Харків, пр. Московський, 60), зокрема, інформації про відкриті рахунки на імя ОСОБА_3 (АДРЕСА_1), документів, що стали підставою надання банківських послуг АТ Укрсиббанкгр. ОСОБА_3, документів банківської справи по рахунку № 0105, відкритому в АТ Укрсиббанк; рух коштів по рахунку № 4900, відкритого в АТ УкрСиббанк(МФО 351005), за період з 17 травня 2012 року по 04 січня 2013 року; дату відкриття та рух коштів по рахунку № 0105, відкритого в АТ УкрСиббанк(МФО 351005), за період з 17 травня 2012 року по 04 січня 2013 року; документів, що стали підставою обслуговування карткового рахунку № 0105, відкритого в АТ УкрСиббанк (МФО 351005).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду А.В. Борнос