Провадження №1-кс/200/1588/15
Справа №200/4221/15-к
УХВАЛА

06 березня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СВ УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів -

ВСТАНОВИЛА:
Старший слідчий з ОВС СВ УСБУ України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 за погодженням із старшим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів Товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) , які зберігаються в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО) НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , свідоцтво № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , розташованим за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення:

матеріалів справ з юридичного оформлення рахунків ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , зокрема документів щодо відкриття (закриття) рахунку, договорів, заяв, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів керівників вказаної комерційної структури та фізичних осіб, відбитків печаток товариства, тощо;

- документів, щодо надання кредитів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розміщення ним депозитів в установі банку;

- відомостей щодо операцій в документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за рахунками №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 з 01.01.14 р. по 31.12.14 р.;
- документів що свідчать про видачу готівкових коштів вказаній юридичній особі, (заяви, чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки) по рахунках №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 з 01.01.14 р. по 31.12.14 р., а також документів щодо його інкасації;

- платіжних доручень ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 по рахунку №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 з 01.01.14 р. по 31.12.14 р., а у випадку їх відсутності - електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаним клієнтом із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу;

- документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів з вищевказаних рахунків в період з 01.01.14 р. по 31.12.14 р., зокрема розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії цінних паперів, договорів, в тому числі зовнішньоекономічних контрактів, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у тому числі й операції з купівлі-продажу цінних паперів, надання чи отримання безпроцентних позик та інших;

- документів про встановлення та обслуговування ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 системою Клієнт Банк, із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою та інших документів, які мають значення для справи.

Відповідно до клопотання слідчого, Слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000839 від 05.11.14 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

З матеріалів кримінального провадження слідує, що що 24.12.2013 року між ДП ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено договір № ПР/Р-131783/НЮ на виконання робіт з розчищення та кріплення русла рік ОСОБА_4 та Самара в районі залізничного мостового переходу на 159 км перегону Новомосковськ-Орлівщина. На виконання зазначеного договору ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено ряд фіктивних договорів на оренду автотранспорту, будівельної техніки та обладнання, а також на закупівлю будівельних матеріалів з підприємствами, які не мають на балансі автотранспорту та будівельної техніки.

Згідно інформації з Єдиного банку даних про платників податків юридичних осіб станом Міністерства доходів і зборів України ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) у період з 01.01.14 р. по 31.12.14 р. здійснював свою господарсько-фінансову діяльність за допомогою банківських рахунків №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , відкритому у Публічному акціонерному товаристві (далі - ПАТ) ІНФОРМАЦІЯ_2 , код банку (МФО) НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , свідоцтво № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Отже, у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 знаходиться інформація щодо діяльності та фінансового стану ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , зокрема відомості про стан операцій, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформація про організаційно-правову структуру товариства, керівників, напрями діяльності та відомості щодо його комерційної діяльності, яка може мати доказове значення у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформацію щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкриваються банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Разом з тим ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, серед іншого, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Документи, які містять інформацію щодо стану та руху грошових коштів по розрахункових рахунках №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 необхідні для спростування чи підтвердження фактів сплати товариством коштів за придбання будівельних матеріалів, за оренду спеціальної техніки, виконання робіт, а також для проведення податкової перевірки суб`єкта підприємницької діяльності.

В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у зв`язку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 в судове засідання не з`явився, про день, час розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для доведення події злочину та встановлення винних осіб.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

УХВАЛИЛА:
Клопотання старшого слідчого з ОВС УСБУ України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО) НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , свідоцтво № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , розташованим за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчому з ОВС УСБУ України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ з можливістю вилучення до документів Товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме:

матеріалів справ з юридичного оформлення рахунків ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , зокрема документів щодо відкриття (закриття) рахунку, договорів, заяв, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів керівників вказаної комерційної структури та фізичних осіб, відбитків печаток товариства, тощо;

- документів, щодо надання кредитів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розміщення ним депозитів в установі банку;

- відомостей щодо операцій в документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за рахунками №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 з 01.01.14 р. по 31.12.14 р.;
- документів що свідчать про видачу готівкових коштів вказаній юридичній особі, (заяви, чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки) по рахунках №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 з 01.01.14 р. по 31.12.14 р., а також документів щодо його інкасації;

- платіжних доручень ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 по рахунку №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 з 01.01.14 р. по 31.12.14 р., а у випадку їх відсутності - електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаним клієнтом із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу;

- документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів з вищевказаних рахунків в період з 01.01.14 р. по 31.12.14 р., зокрема розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії цінних паперів, договорів, в тому числі зовнішньоекономічних контрактів, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у тому числі й операції з купівлі-продажу цінних паперів, надання чи отримання безпроцентних позик та інших;

- документів про встановлення та обслуговування ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 системою Клієнт Банк, із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою та інших документів, які мають значення для справи.

Строк дії ухвали до 06 квітня 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1

Копія вірна.

Слідчий суддя Бабушкінського

райсуду м.Дніпропетровська ОСОБА_1