Єдиний державний реєстр судових рішень
Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.
Змінені назви судів
Категорія справи №
725/7372/14-к: Кримінальні справи (до 01.01.2019); В порядку КПК України.
Надіслано судом: 04.02.2016. Зареєстровано: 04.02.2016. Забезпечено надання загального доступу: 06.02.2017.
Дата набрання законної сили: 19.12.2014
Номер судового провадження: не визначено
Номер кримінального провадження в ЄРДР: не визначено
Справа № 725/7372/14-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.12.2014 року. Першотравневий районний суд м.Чернівці

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчої ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ СУ УМВС України в Чернівецькій області капітана міліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному в ЄРДР №0000885 від 18.10.2014 року за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.199 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ СУ УМВС України в Чернівецькій області капітан міліції ОСОБА_3 , за погодженням зі старшим прокурором ВПК при провадженні досудового розслідування ОВС та підтримання державного обвинувачення прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про проведення обшуку у приміщенні пункту обміну валют, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Посилалась на те, що 16.10.2014 до правоохоронних органів з заявою звернувся ОСОБА_5 про те, що 15.10.2014 приблизно о 16 год. 45 хв. він в пункті обміну валют, що розташований по вул.Ватутіна в м.Чернівці, навпроти магазину «Колос», купив купюру номіналом 100 доларів США по курсу 1388 грн. за 100 доларів США. В подальшому, оглянувши більш детально куплену купюру, зрозумів, що дана купюра є підробленою.

ОСОБА_5 прилучив до поданої заяви купюру номіналом 100 доларів США серії АН 89275797 В 1996 року виготовлення, яку він придбав у вищевказаному пункті обміну валют.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення СУ УМВС України в Чернівецькій області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000885 від 18.10.2014, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 Кримінального кодексу України, яке відноситься до тяжких кримінальних правопорушень.

Відповідно до висновку експерта № 2545-К від 29.10.2014 встановлено, що купюра номіналом 100 доларів США серії АН 89275797 В 1996 року виготовлення, яку ОСОБА_5 придбав у пункті обміну валют, що розташований по АДРЕСА_2 , за дослідженими способами виготовлення та елементами захисту не відповідає зразку банкноти даного виду, що перебуває в офіційному обігу.

Відповідно до листа Управління Національного банку України в Чернівецькій області встановлено перелік філій, відділень невідокремлених/відокремлених структурних не банківських фінансових установ, які на підставі одержаної генеральної ліцензії НБУ та дозволу ПАТ «Українська фінансова група» можуть здійснювати валютні операції з обміну валют на території м, Чернівці. Пункт обміну валют, що розташований по вул. Ватутіна, 1 в м. Чернівці, де здійснює валютно-обмінні операції ОСОБА_6 не входить до переліку філій, відділень невідокремлених/відокремлених структурних не банківських фінансових установ, які мають право здійснювати валютні операції з обміну валют на території м. Чернівці.

В подальшому в ході досудового розслідування кримінального провадження було встановлено, що в пункті обміну валют по АДРЕСА_2 , де ОСОБА_5 придбав підроблену купюру номіналом 100 доларів США, за допомогою найманих працівників, валютно-обмінні операції здійснює ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож. за адресою: АДРЕСА_3 . Валютно-обмінні операції останнім, за допомогою найманих працівників, у вказаному пункті обміну валют здійснюються з порушенням чинного законодавства, а саме за відсутності відповідних реєстраційних документів, генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій та без використання програмних комплексів реєстратора розрахункових операцій, та на даний момент ОСОБА_6 , користуючись підвищенням попиту серед населення на придбання іноземної валюти, збуває клієнтам підроблені купюри іноземної валюти на значні суми.

Крім цього, встановлено, що ОСОБА_6 незаконно валютно-обмінні операції, в тому числі з грошовими коштами, отриманими в результаті злочинної діяльності на території м. Чернівці, здійснює і в пунктах обміну валют, які розташовані на території м. Івано-Франківськ, зокрема, в пункті обміну валют, що розташований в приміщенні магазину «Врода», за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що крамниця, за адресою: АДРЕСА_1 , на праві приватної власності належить ОСОБА_7 .

Враховуючи те, що ОСОБА_6 грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, мобільні телефони, які використовуються найманими працівниками для спілкування з ОСОБА_6 , а також інші речі та документи, що підтверджують вчинення останнім кримінального правопорушення, зберігає в приміщенні пункту обміну валют, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , виникла необхідність в проведенні обшуку за вказаною адресою.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, надала суду пояснення аналогічні його змісту, зіславшись на матеріали кримінального провадження, просила клопотання задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що останнє обґрунтоване та підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Так, відповідно до вимог ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч.5 ст. 236 КПК України, обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження. Обшук особи повинен бути здійснення особами тієї ж статі.

Так, в судовому засіданні встановлено, що з метою встановлення того, що ОСОБА_6 грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, мобільні телефони, які використовуються найманими працівниками для спілкування з ОСОБА_6 , а також інші речі та документи, що підтверджують вчинення останнім кримінального правопорушення, зберігає в приміщенні пункту обміну валют, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , виникла необхідність в проведенні обшуку за вказаною адресою.

Як вбачається з інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що крамниця, за адресою: АДРЕСА_1 , на праві приватної власності належить ОСОБА_7 .

Підстави для відмови в задоволенні клопотання слідчого, передбачені ч.5 ст.234 КПК України відсутні.

Таким чином, оскільки відшукуванні речі та документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних речах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі вище викладеного та керуючись ст.ст. 234-236, 309, 369-372, 532 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл на проведення обшуку в приміщенні пункту обміну валют, за адресою: АДРЕСА_1 , яке знаходиться у користуванні у ОСОБА_6 , та яке на праві приватної власності належить ОСОБА_7 , з метою відшукання та вилучення грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, мобільних телефонів, які використовуються найманими працівниками для спілкування з ОСОБА_6 , комп`ютерної та копіювальної техніки, що використовується в ході протиправної діяльності, електронних носіїв інформації, документів (первинних бухгалтерських документів, чорнових записів), де міститься інформація про валютні операції, та інших речей та документів, які можуть свідчити про злочинну діяльність ОСОБА_6 .

Виконання даної ухвали покласти на слідчого СУ УМВС України в Чернівецькій області капітана міліції ОСОБА_3 .

Роз`яснити, що дана ухвала виконується в порядку передбаченому ст.236 КПК України.

Визначити строк дії ухвали один місяць.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_8

Логін:

Для помилки:

Пароль:

Для помилки:

З метою упередження перешкоджанню стабільній роботі Реєстру шляхом здійснення автоматичних або автоматизованих запитів на пошук та копіювання ("викачування") бази даних, запроваджено інтерактивний елемент захисту системи

Введіть cуму цифр, зображених на малюнку:

Перевірити
Закрити

Ваше ім'я:

Для помилки:

Ваш e-mail:

Для помилки:

Повідомлення:

Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:

Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...