Справа № 731/61/16-к
Провадження 1-кс/731/8/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17 лютого 2016 року смт. Варва
Слідчий суддя Варвинського районного суду
Чернігівської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в с.м.т. Варва подане слідчим Варвинського відділення поліції Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення при проведенні досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000172 від 18 вересня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
До суду надійшло погоджене з прокурором клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення.

На обґрунтування клопотання зазначено, що за заявою потерпілої ОСОБА_4 , згідно до якої 18.09.2015 року не встановлена особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілої у сумі 4390 грн., внесено 18.09.2015 року відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого ст.190 ч.1 КК України.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої гр. ОСОБА_4 , яка показала, що вона має кредитну картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_1 . Також потерпіла пояснила, що 17.09.2015 року вона в мережі Інтернет розмістила оголошення про продаж картоплі. 18.09.2015 року до неї на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік, який представився ОСОБА_5 та пояснив, що він переслав на її картку 10400 грн. та що повинно прийти смс повідомлення. Згодом, близько 13 години потерпілій зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 . Також чоловік сказав потерпілій, що для того, щоб їй були перераховані кошти необхідно підійти до банкомату та вчинити певні дії. ОСОБА_4 виконала вимоги цього чоловіка, після чого вже у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_2 потерпіла дізналась що з її рахунку знято грошові кошти в сумі 4390 грн.

В клопотанні ставиться питання про надання доступу та вилучення матеріалів щодо руху коштів по банківській картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 виданої на ім`я ОСОБА_4 , за період часу з 18.09.2015 року 10-15 год. по 18.09.2015 р. 14-00 год. слідчому Варвинського відділення поліції Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_3 , володільцем зазначеної інформації є ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, для повного, всебічного та неупередженого розслідування, а також для притягнення всіх винних осіб до кримінальної відповідальності виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка містить у собі банківську таємницю, та її вилучення. Підставою вважати, що вищезазначена інформація перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є те, що пластикова картка, видана на ім`я ОСОБА_4 , належить ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Інформація про рух коштів по рахунку містить в собі відомості про час вчинення правопорушення та осіб, причетних до його вчинення, і може бути використана як доказ у кримінальному проваджені. Отримати вищезазначені докази в ході проведення інших слідчих дій неможливо.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, будучи належним чином повідомленою про час і місце розгляду справи, в судове засідання не з`явилась, проте, її неприбуття за судовим викликом згідно ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку) та здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частина 7 ст. 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Інформація про рух грошових коштів по рахунку під час здійснення операцій по банківській картці ОСОБА_4 , має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Зазначену інформацію неможливо отримати в інший спосіб та без неї неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, а її вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу.

Враховуючи наведене, керуючись ст. ст. 131-132, 159-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого Варвинського відділення поліції Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, при проведенні досудового розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000172 від 18 вересня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчому Варвинського відділення поліції Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , голова правління ОСОБА_6 , документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по рахунку під час здійснення операцій по банківській картці № НОМЕР_1 , виданій на ім`я ОСОБА_4 , в період часу з 10:15 год. 18 вересня 2015 року по 14:00 год. 18 вересня 2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1