печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
09.11.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про надання доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю та можливість вилучення їх оригіналів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 ).
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).
Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що Слідчим відділом Печерського РУ ГУ МВС України в місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0006788 від 19.10.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Відповідно до матеріалів кримінального провадження, вбачається, що 12 квітня 2013 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено договір про надання овердрафту №579/09-2-08. Відповідно до умов Кредитного договору ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кредит у формі овердрафту з лімітом у розмірі 1 000 000 (один мільйон) гривень 00 копійок, строком до 11.04.2014 року та фіксованою платою за користування кредитом в розмірі 26% річних.
08.07.2013 року між фізичною особою ОСОБА_4 та Банком було укладено договір поруки №1081/09-2-08 від 08.07.2013 року (надалі Договір поруки), за умовами якого ОСОБА_4 зобов`язався солідарно відповідати перед Банком за виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до 11.04.2014р. усіх зобов`язань за Кредитним договором.
При цьому, відповідно до наданих показань директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 жодних фінансово-господарських, та інших правових відносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_4 не існує та не існувало. Окрім цього, ОСОБА_4 був працівником вищевказаного банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і представляв його інтереси у відносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
З метою встановлення досудовим розслідуванням факту існування Договору поруки №1081/09-2-08 від 08.07.2013 року (надалі Договір поруки), факту надіслання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » листа №09-208/1840 від 09.07.2013р. на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про погашення ОСОБА_4 заборгованості, наявності або відсутності факту оплати ОСОБА_4 грошових коштів за Договором поруки на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документі, шляхом вилучення оригіналів, у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема таких документів як Договір поруки №1081/09-2-08 від 08.07.2013 року (далі - Договір поруки), що укладений між ОСОБА_4 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », лист ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №09-208/1840 від 09.07.2013р. та відомості про сплату ОСОБА_4 , як поручителем, грошових коштів за зобов`язаннями боржника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі Договору поруки.
У матеріалах кримінального провадження наявні лише копії документів, які свідчать про можливість існування оригіналів у ОСОБА_4 і ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема копії Договору поруки №1081/09-2-08 від 08.07.2013 року, листа ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 09-208/1840 від 09.07.2013р., копії зазначених вище квитанцій та заяв на переказ готівки.
В ході досудового розслідування виникла нагальна потреба в призначенні ряду почеркознавчих та інших експертних досліджень, об`єктом яких являються оригінали вищевказаних документів.
Згідно отриманих даних органів ДФС України встановлено, що в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито рахунки.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю та можливість вилучення їх оригіналів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 ), оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування.
Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю та можливість вилучення їх оригіналів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме:договір овердрафту №579/09-2-08 від 12.04.2013, укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із додатками, додатковими угодами; договір застави товарів в обороті або переробці № 580/09-2-08 від 12.04.2013, укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із додатками, додатковими угодами; договір поруки №1081/09-2-08 від 08.07.2013 року укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_4 , із додатками, додатковими угодами; лист №09-208/1840 від 09.07.2013р. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про погашення ОСОБА_4 заборгованості, наявності або відсутності факту оплати ОСОБА_4 грошових коштів за Договором поруки на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 10.07.2013, яким підтверджено, що в рахунок боргу за кредитним договором директор передав ОСОБА_4 грошові кошти у сумі 20 000 грн.; інші вхідні та вихідні листи, вимоги, тощо ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розрізі договору овердрафту №579/09-2-08 від 12.04.2013; відомості про сплату ОСОБА_4 , як поручителем, грошових коштів за зобов`язаннями боржника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі договору поруки №1081/09-2-08 від 08.07.2013, зокрема: квитанції про оплату, а саме квитанція №722 від 09.07.2013р. на суму 7833,40 грн.; заяви на переказ готівки, а саме заява на переказ готівки № 11949 від 08.07.2013р. на суму 19227,43 грн.; заява на переказ готівки №11988 від 08.07.2013р. на суму 22069,73грн., заява на переказ готівки №11796 від 08.07.2013р. на суму 999716,64 грн., заява на переказ готівки №722 від 09.07.2013р. на суму 7833,40 грн.;платіжні доручення;прибутково-видаткові касові ордери за 08.07.2013р. та 09.07.2013р.; прибуткові та видаткові касові ордери за 08.07.2013р. та 09.07.2013р.; інші документи, зокрема первинні бухгалтерські документи, що є підтвердженням про оплату ОСОБА_4 за Договором поруки №1081/09- 2-08 від 08.07.2013 року;виписки про наявність коштів та документи про рух грошових коштів (з вказівкою призначення платежів, найменування відправника/одержувача, код в ЄДРПОУ відправника/одержувача, рахунків і реквізитів відправника і одержувача, номера і дати документа, дебету і кредиту, залишку на кінець операційного дня) на паперовому і електронному носіях інформації, по рахунках, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:№ НОМЕР_3 у валюті «українська гривня» у період з 12.04.2013 по 02.06.2014;№ НОМЕР_4 у валюті «українська гривня» у період з 05.04.2013 по 18.09.2014;№ НОМЕР_5 у валюті «українська гривня» у період з 15.02.2013 по 18.09.2014;№ НОМЕР_6 у валюті «українська гривня» у період з 16.07.2013 по 18.09.2014;документи про рух грошових коштів по рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме № НОМЕР_7 за період з 12.04.2013 по 11.04.2014 р.; наказ про призначення та звільнення ОСОБА_4 на посаду у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Зобов`язати слідчого після проведення еспертизи повернути оригінали вилучених документів ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити оригінали документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1 Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/40965/15-к
Прим.2 Слідчому ОСОБА_3
Копія: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
Виконавець: ОСОБА_1
09.11.2015 р.