печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 серпня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання представника ТОВ «ІК «Травіан» ОСОБА_3 про скасування арешту майна, -

ВСТАНОВИВ:

04.08.2015 р. до Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання представника ТОВ «ІК «Травіан» ОСОБА_3 про скасування арешту майна, яке було накладене двома Ухвалами слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 19.12.2014 р. у справах №757/38100/14-к, та №757/38221/14-к і задоволені клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_4 , які погоджено зі прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про арешт грошових коштів, які знаходяться на рахунках ТОВ «Інвестиційної Компанії «ТРАВІАН» (код ЄДРПОУ) - № НОМЕР_1 , відкритому в Акціонерному банку "Південний", (МФО 328209), (Ухвала по справі №757/38221/14-к), та на рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АТ "УКРСИББАНК", (МФО 351005), (Ухвала по справі №757/38100/14-к) (валюта розрахунку - українська гривня), та зупинення видаткових операцій по даним рахункам.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Представник власника майна ТОВ «ІК «Травіан» ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та пояснив, що звернувся до Печерського районного суду з клопотанням про скасування арешту майна, а саме банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в Акціонерному банку "Південний", (МФО 328209), та на рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АТ "УКРСИББАНК", (МФО 351005). В обґрунтування клопотання представник власника майна зазначає, що за час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000284 слідчим не встановлено прямий, або опосередкований зв`язок законної господарської діяльності ТОВ «ІК «Травіан» з сумнівними фінансовими операціями підприємств, відносно яких саме велася перевірка і вносилися дані до ЄРДР. При цьому, ТОВ «ІК «Травіан» не є юридичною особою щодо якої здійснюється провадження та відносно якої може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, а керівник товариства не є підозрюваним, обвинуваченим або особою, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння. На даний час директор ТОВ «ІК «Травіан» ОСОБА_6 був допитаний один раз в межах кримінального провадження в якості свідка. Більше жоден з посадових осіб або співробітників товариства не викликався та не був допитаний у рамках вказаного кримінального провадження, у зв`язку з чим, відсутні підстави для накладення арешту на майно. Крім того зазначає, що заборона будь-яких видаткових операцій з банківського рахунку ТОВ «ІК «Травіан» блокує підприємницьку діяльність товариства, оскільки це обмежує право ТОВ «ІК «Травіан» на розрахунок з контрагентами, а також унеможливлює сплату до бюджету України податків та інших обов`язкових платежів. Окрім того, представник власника майна ТОВ «ІК «Травіан» ОСОБА_3 в судовому засіданні надав документи, (дозволи, реєстраційні картки та ліцензії), які підтверджують законну господарську діяльність ТОВ «ІК «Травіан». За таких обставин представник власника майна ТОВ «ІК «Травіан» ОСОБА_3 вважає, що ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва по справах № 757/38221/14-к та №757/38100/14-к від 19 грудня 2014 року є необґрунтованими, як такі, що не посилаються на конкретні докази, грубо порушують права суб`єктів підприємницькою діяльності на ведення господарської діяльності, що не заборонена законом та направлена на блокування діяльності товариства.

Старший слідчий в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився та не надав суду письмових доказів необхідності подальшого збереження арешту грошових коштів ТОВ «ІК «Травіан».

Суд перевіривши матеріали справи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню по наступним підставам.

Арешт майна, відповідно до п.7 ст. 131 КПК України, є заходом забезпечення кримінального провадження і застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ст.. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотанняч під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження- судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необгрунтовано.

Як вбачається з наявних в суді матеріалів, в провадженні Головного слідчого управління МВС України перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000284 від 17.07.2014 р., за фактом легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинене в особливо великому розмірі, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, а саме, що на момент внесення відомостей в ЄДРД, за інформацією Державної служби фінансового моніторингу України, було встановлено, що в період 2013-2014 років із розрахункового рахунку TOB «ПФ «Лісна» (), з використанням TOB «Торенія» (), TOB «Крістенс» (), TOB «БК «Гефест Альянс» (), TOB «Арманда Груп» (), проводяться операції, пов`язані зі зняттям готівкових коштів, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховування незаконного походження коштів), вчиненого в особливо великих розмірах. В ході досудового розслідування отримано інформацію про те, що на даний час у вказаній злочинній схемі задіяні TOB «Інвестиційна компанія «ТРАВІАН» () та TOB «Крілфілд» (), на розрахункові рахунки яких грошові кошти надходять від суб`єктів господарювання реального сектору економіки.

При цьому, незважаючи на те, що кримінальне провадження № 0000284 зареєстроване ще 17.07.2014. на час розгляду клопотання про зняття арешту з майна, TOB «Інвестиційна компанія «ТРАВІАН» повідомлення про підозру будь-кому з посадових осіб підприємства не повідомлено, а TOB «Інвестиційна компанія «ТРАВІАН» у кримінальному провадженні в статусі підозрюваного, обвинуваченого не перебуває. Крім того, кримінальне провадження не містить доказів та обґрунтувань, що грошові кошти, які розміщені на банківських рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення посадовими особами, або співробітниками TOB «Інвестиційна компанія «ТРАВІАН» та відповідають критеріям, визначеним п.4 ч. 2 ст. 167 КПК України.

Відповідно до п.п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Таким чином, застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження не є виправданим і необхідним у даному кримінальному провадженні та будь-яким чином не сприяє здійсненню швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, а також запобіганню будь-яких негативних наслідків.

На підставі викладене, керуючись ст. 16, 174 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання представника ТОВ «Інвестиційна компанія «ТРАВІАН» ОСОБА_3 - задовольнити.

Скасувати арешт грошових коштів, які знаходяться на рахунках ТОВ «Інвестиційної Компанії «ТРАВІАН» (код ЄДРПОУ) - № НОМЕР_1 , відкритому в Акціонерному банку "Південний", (МФО 328209), (Ухвала по справі №757/38221/14-к), та на рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АТ "УКРСИББАНК", (МФО 351005), (Ухвала по справі №757/38100/14-к) та зупинення видаткових операцій по даним рахункам, накладенй ухвалами слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 19.12.2014р.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1