печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19 листопада 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, та надання можливості їхнього вилучення,

В С Т А Н О В И В :
19.11.2014 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_4 , погоджене заступником прокурора Печерського району міста Києва ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їхнього вилучення.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання. Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що до слідчого відділу Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві для організації виконання з СУ ГУ МВС України в м. Києві надійшов запит від компетентних органів Республіки Австрія про надання правової допомоги по кримінальній справі № 712 St15|12z для організації виконання у відповідності до вимог чинного законодавства України.

У клопотанні слідчий зазначає наступне. У ході досудового розслідування встановлено, що Прокуратурою м. Відень, Республіки Австрія провадиться досудове розслідування по кримінальній справі № 712 St15|12z за фактом вчинення шахрайське зловживання обробкою даних, передбачених ст.ст. 148а, абз. 1 і 2, 2-й і 3-й випадок і злочинне об`єднання, передбачене ст.278 КК Республіки Австрії.

З матеріалів запиту про правову допомогу вбачається, що невідома група злочинців підозрюється в тому, що вона, починаючи з 08.07.2011 р., у Відні та в інших місцях на території Австрії, з наміром незаконним чином збагатитися чи збагатити третю особу, завдала чи намагалася завдати збитків майну щонайменше 192 осіб, впливаючи на результат автоматизованої обробки даних шляхом створення програмного забезпечення шляхом введення, зміни чи видалення чи пригнічення даних або в інший спосіб шляхом втручання в хід обробки даних, виманюючи незаконним чином у клієнтів банку TAN-коди за використання шкідницького програмного забезпечення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (троянець), та здійснюючи за допомогою цих TAN-кодів грошові перекази з їхніх банківських рахунків на свої власні банківські рахунки, що на сьогоднішній день спричинило чи мало спричинити збитки в загальному розмірі близько 1 200 000 євро. Спершу група злочинців, починаючи з середини 2011 p., поширювала в інтернеті шкідницьке програмне забезпечення «Spyeye» (троянець, похідний від троянця «Zeus»). Шкідницьке програмне забезпечення активуєтсья, коли клієнт через інтерфейс на сайті банку заходить у свій рахунок. Через активний інтернет-зв`язок жертви шкідницьке програмне забезпечення отримує доступ до рахунку клієнта, у фоновому режимі здійснює переказ і створює виринаюче вікно, яке вимагає ввести TAN-код. Уводжуючи TAN-код, клієнт авторизує грошовий переказ. Грошові кошти переказуються фінансовим агентам (так званим «грошовим мулам») в усій ІНФОРМАЦІЯ_4 , після чого відразу знімаються з рахунку. Подальший переказ здійснюється за допомогою систем грошових переказів. Зараження комп`ютера спершу здійснюється за допомогою дропера (= TrojanLoader). Ця мінімальна програма відкриває на зараженому комп`ютері зв`язок. Через цей зв`язок (порт) шкідницьке програмне забезпечення зв`язується з командним сервером. Цей сервер через налаштоване дропером з`єднання повністю встановлює шкідницьке програмне забезпечення. Комп`ютер, заражений таким чином, стає частиною бот-мережі. Управління бот- мережею здійснюється через командний сервер. Грошові кошти, отримані в такий спосіб, переказується фінансовим агентам («грошовим мулам») в усій Європі. їхнє завдання - надавати свій рахунок для грошових переказів. Після незаконного отриманя грошових коштів вони знімаються з рахунку «грошовими мулами» та переказуються за допомогою системи грошових переказів безпосередньо зловмисникам. «Грошові мули» завербовуються групою злочинців через інтернет. За вербування «грошових мулів» і координацію грошових потоків відповідають невідомі зловмисники з ніками ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 і ІНФОРМАЦІЯ_7

Документи, які перебувають у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 39, 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити. Надати слідчому слідчого відділу Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_4 тимчасовий доступ до інформації відносно банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (у минулому « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») НОМЕР_1 та витяги з рахунку стосовно оборотів, здійснених за допомогою зазначеної картки, починаючи від 01.02.2014 до 19.11.2014, які зберігаються у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (за адресою: АДРЕСА_1 ) з можливістю їхнього вилучення у копіях завірених належним чином.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник 1 у матеріалах судового провадження № 757/34163/14-к; примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1