печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 серпня 2014 року слідчий суддя печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий ОСОБА_3 , звернувся з клопотанням, погодженим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунку ТОВ «Actual».

Зі змісту та матеріалів клопотання, Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000546 від 26.09.2013, за фактом фіктивного підприємництва, тобто створення або придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, яке заподіяло велику матеріальну шкоду державні, та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинені за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України.

Установлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими особами створено та придбано понад 60 суб`єктів підприємницької діяльності, розташованих на території м. Дніпропетровськ та м. Київ, з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає в незаконному конвертуванні безготівкових грошових коштів підприємств реального сектору економіки в готівку з послідуючим її виведенням із легального обігу.

Також установлено, що розмір шкоди, спричинений державі вказаними незаконними діями наближений до 200 млн. грн.

Слідчий вказує, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 використовуючи реквізити ТОВ «Actual» здійснюють злочинну діяльність по незаконному виведенню безготівкових коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг, та їх подальше обготівкування. При цьому, дане товариство для здійснення вказаних вище операцій по легалізації (відмиванню) грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, використовує розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ «КБ «Аксіома» (МФО 307305), юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, 11, прим. 25.

Таким чином, слідчий вказує, що кошти, розміщені на вказаному рахунку є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.

Заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, просив його задовольнити, надходжу до наступного висновку.

У відповідності до ч.2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей , якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст. 167 КПК України.

Вважаю наявними достатні підстави вважати, що кошти на рахунку ТОВ «Actual» є предметом кримінального правопорушення, що відповідає критерію, встановленому п. 3 ч. 2 ст. 167 КПК України, а тому наявні підстави для накладення арешту.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ МВС України ОСОБА_3 , - задовольнити.

Накласти арешт на кошти, які знаходяться на рахунку на рахунку ТОВ «Actual» () № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ «КБ «Аксіома» (МФО 307305), юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, 11, прим. 25, шляхом заборони будь-яких видаткових операцій по вищевказаному рахунку, з можливістю зарахування грошових коштів на рахунок.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором у порядку, передбаченому Законом України Про виконавче провадження.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1