Провадження 1-кс/127/5886/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 серпня 2014 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за відсутністю клопотання учасників процесуальних дій про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мотивуючи свої вимоги тим, що у його провадженні перебувають матеріали досудового розслідування які внесені в ЄРДР №0000192 від 01.08.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Крім того, слідчий мотивує своє клопотання тим, що досудовим слідством встановлено посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, здійснили розтрату бюджетних коштів шляхом їх перерахування МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: Козятиський район, с. Кордишівка) за проведення капітального ремонту дорожнього покриття у м. Козятин в 2013 році, який фактично не проводився.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження між ІНФОРМАЦІЯ_4 та МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено ряд договорів на проведення вибіркового капітального ремонту доріг в місті Козятин у 2013 році. Згідно розпоряджень ІНФОРМАЦІЯ_4 прийнято рішення про виділення коштів МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за виконані ремонтні роботи, проведення яких викладене в актах виконаних робіт.

Розрахунок за проведені роботи проводився шляхом перерахування коштів на банківський рахунок МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме р/р НОМЕР_2 який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , к/р НОМЕР_4 в УНБУ в Харківській обл., МФО НОМЕР_5 , ІПН НОМЕР_6 , свід. № НОМЕР_7 ).

Для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, необхідно встановити подальший рух та використання бюджетних коштів перерахованих ІНФОРМАЦІЯ_4 на рахунок МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відомості про власників банківських карток, про рух коштів по картковим рахункам та про осіб, які здійснювали зарахування грошових коштів на карткові рахунки протягом періоду з 01.06.2013 по 01.08.2014 містять банківську таємницю.

Обґрунтуванням отримання таких даних за вказаний період є те, що органам досудового розслідування не відомо про дату відкриття рахунків та точний період проведення грошових операцій по ним.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, які містяться в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Іншими способами встановити такі відомості, як у спосіб визначений кримінально процесуальним законодавством, не представляється можливим.

Приймаючи до уваги, що відомості про рух коштів по банківському рахунку МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протягом періоду з 01.06.2013 по 01.08.2014, самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, слідчий просив клопотання задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча про час та місце розгляду клопотання даного клопотання повідомлялось належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Пунктом 1 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.

Оскільки з клопотання та доданих до нього матеріалів вбачаються підстави вважати, що вказані у клопотанні документи можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому дане клопотання слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_4 або оперативному підрозділу органів внутрішніх справ, за дорученням слідчого, тимчасового доступу до копій документів, щодо банківського рахунку № НОМЕР_2 , який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , к/р НОМЕР_4 в УНБУ в Харківській обл., МФО НОМЕР_5 , ІПН НОМЕР_6 , свід. № НОМЕР_7 ), а саме: - до копії належним чином завіреної виписки про рух коштів по рахунку МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 за період з 01.06.2013 по теперішній час (дата надходження ухвали слідчого судді до виконання) із розшифровкою даних про призначення платежу; даних про кореспондуючі рахунки юридичних і фізичних осіб; даних про документ, який став підставою для проведення перерахунку коштів; даних про зняття із рахунку коштів готівкою із посиланням на відповідний підтверджуючий документ; до копій документів належним чином завірених, які стали підставою для проведення перерахунку коштів по рахунку № НОМЕР_2 та їх зняття готівкою, за період з 01.06.2013 по 01.08.2014.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: