Справа №712/3374/15-к
Провадження №1кс/712/1370/15
СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

та надання згоди на розкриття банківської таємниці
м. Черкаси «25» березня 2015 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , слідчого СВ Придніпровського РВ м. Черкаси УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000898 клопотання про надання згоди на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Придніпровського РВ м. Черкаси УМВС України в Черкаській області старший лейтенант міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання згоди на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів по розрахунковому рахунку ОСОБА_4 , відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивує тим, що 12.03.2015 близько 11 години заявник ОСОБА_5 перерахував 1257 грн на банківський рахунок невідомої особи, яка представилась на ім`я ОСОБА_6 як преодплату за придбання велосипеда, проте в подальшому товар не отримав, у зв`язку з чим поніс матеріальні збитки.

14.03.2015 відомості про кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000898 за ст. 190 ч. 1 КК України.

В ході досудового розслідування, будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що перерахував 12.03.2015 на банківський рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_4 гроші в сумі 1257 грн.

В зв`язку із з`ясуванням об`єктивної істини по справі необхідним у кримінальному провадженні на даний час вбачається отримання та дослідження інформації по руху коштів з рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дослідивши матеріли справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки з метою встановлення осіб, причетних до скоєння даного злочину, а також враховуючи відсутність можливості отримати необхідні відомості в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах провадження достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєва значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про володільця банківського рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інформацію про рух коштів по вказаному рахунку в період з 01.01.2015 р. по 19.03.2015.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України та ст. 59, 60, 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність»,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Придніпровського РВ м. Черкаси УМВС України в Черкаській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та розкриття банківської таємниці з можливістю вилучення роздруківки руху коштів по картковому рахунку ОСОБА_4 за № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що має юридичну адресу: АДРЕСА_1 , із зазначенням контрагентів, призначення платежу (в паперовому та електронному вигляді), за період з 01.01.2015 р. по 19.03.2015 р.; інформацію стосовно особи на рахунок якої з рахунку ОСОБА_4 за № НОМЕР_1 були перераховані кошти 12.03.2015 року з наданням копій документів на відкриття даною особою рахунку та руху коштів по ньому, із зазначенням місця зняття грошових коштів, фото із камер спостереження банкоматів, із яких знімались грошові кошти у вказаний період часу.

Організацію виконання даної ухвали доручити слідчому СВ Придніпровського РВ м. Черкаси УМВС України в Черкаській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 , або за його дорученням співробітникам УМВС України в Черкаській області.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1