Справа № 461/2675/14-к
Провадження № 1-кс/461/1064/14
УХВАЛА

14.03.2014 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю прокурора ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБ України у Львівській області підполковник юстиції ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно,

в с т а н о в и в :

старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБ України у Львівській області підполковник юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням у кримінальному провадженні № 0000019 погодженим старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ, ДМС та ДПСУ прокуратури Львівської області ОСОБА_2 про накладення арешту на грошові кошти, які є речовими доказами у даному кримінальному провадженні і знаходяться на поточному розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 фізичної особи підприємця ОСОБА_4 у філії „Львівське обласне управління „ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Подане клопотання мотивує тим, що в січні 2014 року в Львівському центральному відділенні «Ощадбанк» суб`єкт підприємницької діяльності ФОП « ОСОБА_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець Казахстану, зареєстрований АДРЕСА_1 ) разом з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованою за адресою: АДРЕСА_2 , та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 , відкрив поточний розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 . 06 березня 2014 року зазначена особа уклала угоду на оренду та підключення РОS-терміналу (пристрою, який дозволяє проводити розрахунки та отримувати кошти на рахунок підприємця через використання пластикових карток) за адресою: АДРЕСА_4 . Заперіод з 06 по 11 березня 2014 року, через орендований Р0S-термінал з використанням платіжних карток, емітованих різними банками-нерезидентами, було проведено 84 трансакції по зарахуванню коштів на поточний рахунок даного приватного підприємця. Зазначені операції здійснювались в сумах до 100 тис. грн. кожна. В подальшому зазначені кошти в загальній сумі 4768 тис. грн. зараховувались на розрахунковий рахунок ФОП « ОСОБА_4 », після чого з використанням системи «Клієнт- Банк» було зроблено спробу вказані кошти перераховати на рахунки інших підприємств, а саме на ТзОВ «Медфорд» () - п`ять платіжних доручень на загальну суму 3 млн.грн. (кошти уже фактично перераховані та за попередніми відомостями зняті у вигляді готівки) та ПП «Медсплавсервіс-2002» () - 1,4 млн.грн. (вказані кошти на рахунок отримувача не надійшли, оскільки були заблоковані банком після встановлення сумнівного характеру вищезазначених операцій СПД ОСОБА_4 ). Одночасно, 07 березня 2014 року 70 тис. грн. було знято ФОП ОСОБА_4 готівкою через касу банку. В ході досудового розслідування встановлено, що фізичною особою підприємцем ОСОБА_4 у філії „Львівське обласне управління „ВАТ Ощадбанк було відкрито поточний розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 . Зважаючи на вказане просить накласти арешт на вказане майно.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого, враховуючи правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення, наслідки арешту, розумність та співрозмірність обмеження права власності, завдання кримінального провадження, інші обставини, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.131, 132, 170,172, 173 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБ України у Львівській області підполковник юстиції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які є речовими доказами у даному кримінальному провадженні і знаходяться на поточному розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 фізичної особи підприємця ОСОБА_4 у філії „Львівське обласне управління „ВАТ Ощадбанк

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБ України у Львівській області підполковник юстиції ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1