Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/9022/15-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18 серпня 2015 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, -
В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 , за згодою прокурора прокуратури Подільського району м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, відповідно до якого, в провадженні органу досудового розслідування знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000028 від 23 березня 2015 року, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, використовуючи суб`єкти підприємницької діяльності - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), в період з 14 лютого 2014 року по 06 червня 2014 року провели сумнівні фінансові операції на загальну суму 14,84 млн. грн., що пов`язані з перерахуванням і отриманням безготівкових коштів, які підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу, тобто умисно ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах.
На даний час у органа досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до документів юридичної справи та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), які становлять банківську таємницю, та зберігаються в ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_12 ) і відображають рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_13 , що надасть можливість встановити від кого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » отримувало грошові кошти, які в подальшому перерахувало до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ким було вчиненні дані операції зі сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », чи мали директори відповідні права на вчинення даних операцій (правоздатність), а також, що було вказано, як призначення платежу при здійснення перерахування грошових коштів (часу проведення операцій, місця здійснення операцій та ін.), подальшого перерахування грошових коштів з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », напрямок руху та фактичного використання грошових коштів, отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », отримати можливість зібрати документи та докази для проведення подальших ревізій, аудиторських перевірок, та встановити інші обставини, які підлягають доказуванню, що в свою чергу сприятиме всебічному, повному і неупередженому дослідженню обставин кримінального провадження, забезпечить прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, надасть можливість провести експертне дослідження та використати отримані дані як докази у кримінальному проваджені.
У судовому засіданні старший слідчий СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м.Києві ОСОБА_3 внесене до суду клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Зважаючи на те, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких необхідно отримати, подане клопотання вважаю за можливе розглядати без виклику представника ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_12 ).
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, приходжу до висновку про необхідність задоволення даного клопотання слідчого з наступних підстав.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяль-ність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що у випадку надання доступу до документів юридичної справи та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), які становлять банківську таємницю та зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_15 ) і відображають рух коштів по вищевказаних рахунках, у органа досудового розслідування з`явиться можливість встановити обставини вчиненого злочину, використати отримані результати та самі документи як доказ в кримінальному провадженні.
Враховуючи те, що в судовому засіданні доведено наявність у органа досудового розслідування підстав вважати, що документи юридичної справи та документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), які становлять банківську таємницю, та зберігаються в ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_12 ), мають суттєве доказове значення у даному кримінальному провадженні, неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вбачаю достатні обґрунтовані підстави для задоволення поданого клопотання.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 159 - 166, 309 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ Мін-доходів у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю виготовлення та вилучення їх копій, які знаходяться у володінні ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_12 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що містять банківську таємницю клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) по банківському рахунку № НОМЕР_13 (код валюти: українська гривня), за період з дати відкриття рахунку по день винесення ухвали слідчого судді,
а саме, реєстраційних документів, копій паспортів засновників та службових осіб підприємства, карток зі зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами підприємства для відкриття (закриття) рахунку; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо; виписки про рух грошових коштів по вказаному рахунку, які належать підприємству, з інформацією про точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів підприємства, їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки, чеків та чекових книжок; договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», технічної документації, щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, номера телефонів із яких відбувалося з`єднання з банківської установою; договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку підприємства, та придбання і продажу цінних паперів; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.
Ухвала слідчого судді виготовлена в двох примірниках, один з яких знахо-диться в матеріалах даного клопотання.
Строк дії ухвали становить тридцять днів з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1