пр. № 1-кс/759/465/15
ун. № 759/1789/15-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04.02.2015 слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши, внесене у кримінальному провадженні № 0009629, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, клопотання слідчим СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві старшим лейтенантом міліції ОСОБА_3 і погоджене старшим прокурором прокуратури Святошинського району м.Києва молодшим радником юстиції ОСОБА_4 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до документів по поточному рахунку № НОМЕР_1 , що знаходяться в публічному акціонерному товаристві Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з подальшим їх вилученням, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, та додані до клопотання матеріали, перевіривши надані матеріали, -

В С Т А Н О В И В:
04 лютого 2015 року до Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 і погоджене старшим прокурором прокуратури Святошинського району м.Києва молодшим радником юстиції ОСОБА_4 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до документів по поточному рахунку № НОМЕР_1 , що знаходяться в публічному акціонерному товаристві Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з подальшим їх вилученням, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділом Святошинського РУ ГУМВС України в м.Київ розслідується кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0009629 від 29.10.2014 року, за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що у період з січня по серпень 2014 року, невстановлені досудовим розслідуванням особи у невстановлений час та місці, шляхом обману, заволоділи квартирою АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить громадянину ОСОБА_5 , чим завдали матеріальну шкоду останньому.

При цьому досудовим розслідуванням встановлено, що 21.01.2014 приватний нотаріусом Київського міського округу ОСОБА_6 посвідчила довіреність, в якій ніби - то ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 уповноважив ОСОБА_7 , представляти його інтереси і в тому числі вчиняти правочини, щодо його нерухомого майна. Довіреність зареєстровано в реєстрі за № 202 від 21.01.2014.

На підставі вище вказаної довіреності, 27.08.2014, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , посвідчила договір купівлі продажу квартири АДРЕСА_2 (реєстровий номер 1118), щодо відчуження майна на користь ОСОБА_9 , рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 15408326 від 27.08.2014.

ОСОБА_9 27.01.2014 року перерахував оціночну вартість квартири у сумі 570,380(п`ятсот сімдесят тисяч триста вісімдесят) гривень 00 копійок, на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відділення у м. Києві № НОМЕР_3 , який нібито належить потерпілому ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування допитано з приводу вище викладеного факту потерпілого ОСОБА_5 , який в свою чергу повідомив, що не надавав права представляти його інтереси за договором довіреності, і особисто не підписував ніяких паперів та договорів стосовно свого майна, не відкривав поточні рахунки в банківських установах та особисто грошей не отримував, так як в момент укладання договору купівлі продажу знаходився на лікуванні з 13.08.2014 в ТМО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що по АДРЕСА_3 .( наявні документи, що підтверджують даний факт).

Під час досудового розслідування було встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 на момент протиправних дій щодо його майна страждав на хронічне психічне захворювання у вигляді шизофренії, параноїдної форми, безперервного перебігу, вираженої апато-дисоціативним дефектом. Згідно висновку судово-психіатричної експертизи № 1051 від 11.12.2014.

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

Слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини викладені в клопотанні та на необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження, про які він просить суд.

Враховуючи припис ст. 107 та ч. 2 ст.163 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами, а також у відсутність прокурора та представника Публічного акціонерного товариства Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Досліджуючи вказане клопотання, суд бере до уваги наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

29 жовтня 2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за № 0009629, згідно витягу з кримінального провадження (а.с. 5).

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються, також рапортом слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві лейтенантом міліції ОСОБА_3 , протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 11.11.2014 року (а.с. 8-9), висновком судово-психіатричного експерта № 1051 від 11.12.2014 року (а.с. 12-15), витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 14.03.2014 року (а.с. 30-31), договором купівлі-продажу квартири від 27.08.2014 року (а.с. 32), копією заяви на переказ готівки № 1 від 27.08.2014 року (а.с. 35).

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Підсумовуючи викладене, зважаючи, що вказана інформація належить до охоронюваної законом таємниці, суд дійшов висновку про необхідність часткового задоволення вказаного клопотання про надання тимчасового доступу до документації Публічного акціонерного товариства Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яка містять інформацію по поточному рахунку № НОМЕР_1 , з метою встановлення особи правопорушника та відомостей, щодо фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення, оскільки самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве доказове значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Щодо, надання доступу до оригіналів документів, які містять банківську таємницю, суд вказує на безпідставність даної вимоги.

Так, згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено: конфіденційну інформацію в тому числі і таку, що містить комерційну таємницю, а також і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені: прізвище, ім`я, по-батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів; дата постановлення ухвали; положення закону на підставі якого постановлено ухвалу; прізвище, ім`я, по-батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів; назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ; розпорядження надати тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом; строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали; положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду.

Однак слідчим при поданні даного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, вказаних вимог кримінально-процесуального закону дотримано не було. Зокрема, в клопотанні слідчого відсутні посилання на доводи та докази про те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, як вилучення оригіналів документів по поточному рахунку № НОМЕР_1 , заведеного в Публічному акціонерному товариству Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); опис обставин, що дають підстави вважати про існування реальної загрози зміни або знищення відповідних оригіналів документів; обґрунтування підстав вважати, що відповідні оригінали документів самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та разом з тим, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись статтями 92, 94, 107, 131, 132, 159-164, 369, 371, 372 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 до документів Публічного акціонерного товариства Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розкрити банківську таємницю по поточному рахунку № НОМЕР_1 відносно клієнта банку - ОСОБА_5 (місцезнаходження: АДРЕСА_4 ), без їх вилучення, що зберігаються в Публічному акціонерному товаристві Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зобов`язавши Публічне акціонерне товариство Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 " виготовити їх копії, а саме:

· виписку руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з дати відкриття рахунку по 01.02.2015 року; -
· документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на розрахунковому рахунку НОМЕР_1 ; документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою;
· документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адреса, на які передавались дані з Публічного акціонерного товариства Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", Код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , про зміну залишків на поточному рахунку № НОМЕР_1 , по системі «Клієнт-Банк» за період часу з дати відкриття рахунку по 01.02.2015 року;
· банківські документи, які оформлюяються при операції в касі банку, на підставі, яких було видано готівку з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в Публічному акціонерному товаристві Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", Код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інші документи, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період часу з дати відкриття рахунку по 01.02.2015 року;
· всі наявні документи стосовно ОСОБА_5 - клієнта банку, а саме: установчі та реєстраційні документи; накази; всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи); копії наявних паспортів за період часу з дати відкриття рахунку по 01.02.2015 року.
В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали слідчого судді 30 днів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя
Святошинського районного суду ОСОБА_1