печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 січня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого СОГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 ,, розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого СОГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло вказане клопотання в якому слідчий просить:

Надати слідчим СОГ ГСУ МВС України старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 , майору міліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів господарської справи № 5006/27/69б/2012, тобто можливість ознайомитись з ними та зробити їх копії у ІНФОРМАЦІЯ_1 (місце знаходження: АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання зазначає:

Головним слідчим управлінням МВС проводиться досудове слідство в об`єднаному кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 від 05.03.2013 за фактами замаху на заволодіння бюджетними коштами в особливо великому розмірі службовими особами ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом зловживання службовим становищем, заволодіння майном ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, учинене в великих розмірах, а також за фактом приховання печаток, штампів та документів фінансово-господарської діяльності ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 357 КК України.

Під час розслідування встановлено, що згідно договору купівлі-продажу нежитлової будівлі №2658 від 06.09.2012, МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснило продаж майна ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 6757122,00 грн, в т.ч. ПДВ 1126187,00 грн., про що виписано податкову накладну на вищезазначену суму, яку внесено в Єдиний реєстр податкових накладних за №19.

Згідно з поданою ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ІНФОРМАЦІЯ_4 декларацією з ПДВ за листопад 2012 року, до складу податкового кредиту віднесено суму податку на додану вартість в розмірі 1101214,33 грн., не підтверджену податковою накладною, від`ємне значення різниці між сумою податкового зобов`язання та сумою податкового кредиту, відображене у рядку 19 податкової декларації, складає 1 089 204 грн. Причиною виникнення від`ємного значення різниці між сумою податкового зобов`язання та сумою податкового кредиту є придбання нежитлової будівлі на суму 6757122,00 грн. (податкова накладна №19).

Таким чином, посадові особи ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 та перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_5 , умисно, завищили від`ємне значення між сумою податкового зобов`язання і сумою податкового кредиту за листопад 2012 р. у сумі 1 089 204 грн. в результаті чого було занижено податок на додану вартість на загальну суму 12 010 грн. за листопад 2012 року.

Крім того встановлено, що ОСОБА_5 будучи директором та засновником МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) вніс до заяви про порушення справи про банкрутство до ІНФОРМАЦІЯ_6 завідомо неправдиві відомості щодо наявності заборгованості підприємства перед третіми особами, на підставі якої 16 травня 2012 року Господарським судом Донецької області порушено справу про банкрутство № 5006/27/69б/2012.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 пояснив, що ніяких заяв про порушення справи про банкротство до ІНФОРМАЦІЯ_6 він не подавав та не підписував, довіреностей на ім`я ОСОБА_6 він не надавав.

Таким чином, у ІНФОРМАЦІЯ_6 , наявні оригінали документів, які мають значення для даного кримінального провадження, (містять підроблені підписи посадових осіб) та які необхідні для проведення відповідних експертиз.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів господарської справи № 5006/27/69б/2012, що перебуває в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_6 (місце знаходження: АДРЕСА_1 ), просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, яка підтримала клопотання з викладених в ньому підстав, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходить до висновку про обґрунтованість клопотання, оскільки наявні достатні підстави вважати, що документи, про доступ до яких заявлено клопотання, мають суттєве значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні та мають доказове значення, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених вище документів , з підстав зазначених у клопотанні.

Клопотання підлягає частковому задоволенню в частині надання доступу слідчому ОСОБА_3 , оскільки саме він звернувся до суду з клопотанням.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України , слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СОГ ГСУ МВС України ії ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів господарської справи № 5006/27/69б/2012, тобто можливість ознайомитись з ними та зробити їх копії у ІНФОРМАЦІЯ_1 (місце знаходження: АДРЕСА_1 ).

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах справи №757/28401/13-к.

Примірник №2 наданий слідчому ІНФОРМАЦІЯ_7 Перехрестенко ОСОБА_7

Слідчий суддя ОСОБА_1