21.05.2015
У Х В А Л А Справа № 200/9873/15-к
Іменем України Провадження № 1-кс/200/3661/14
21 травня 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
В С Т А Н О В И В:
18 травня 2015 року слідчий СВ Бабушкінського РВ ДМУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Бабушкінського району м. Днепропетровська ОСОБА_3 , про арешт майна.
Необхідність заборони розпоряджатися майном обґрунтовує тим, що невстановлені особи, 13.09.2012 р., видаючи себе за представників фірми "ТЕС" уклали договір поставки нафтопродуктів з посадовими особами приватного підприємства "Нафтотранссервіс", розташоване за адресою, вулиця Уборевича, 48/А, що в Саксаганському районі міста Кривого Рогу, на загальну суму 600 000 гривень. Після чого на рахунок АТ "Про Кредит Банк" ПП "Нафторанссервіс" було переведено кошти в сумі 600 000 грн.
У період з 13.09.2012 року по 14.09.2012 року, підприємство ПП «Нафтотранссервіс», виконуючи взяті на себе зобов`язання, перерахувало на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 ,відкритий в ПАТ «ПроКредіт Банк» грошові кошти в сумі 600 000 грн., частиною яких невстановлені особи у той же день, 14.09.2012 року, не маючи наміру виконувати взяті на себе зобов`язання за договором поставки, заволоділи знявши їх з розрахункового рахунку у відділені ПАТ «ПроКредіт Банк» в м. Дніпропетровську по вул. Харківська, 8а, готівкою і таким чином заподіявши збиток підприємству ПП «Нафтотранссервіс» на вищевказану суму, що є особливо великим розміром.
Приймаючи до уваги вищевикладене, що грошові кошти, які належать ПП «Нафтотранссервіс» (ЄРДПОУ 30442560) були перераховані фірмі «ТЕС» (та після чого 14.09.2012 року грошові кошти на загальну суму 497 420 грн. були зняті з розрахункового рахунку у відділені ПАТ «ПроКредіт Банк» в м. Дніпропетровську по вул. Харківська, 8а, готівкою. А отже, відповідно до виписки по рахунку № НОМЕР_1 , на вказаному рахунку залишилися грошові кошти, які належать ПП «Нафтотранссервіс» (ЄРДПОУ 30442560) на загальну суму 102 580 грн. Також відповідно до матеріалів кримінального провадження існують достатні підстави вважати, що зазначені вище грошові кошти можуть бути перераховані на інший рахунок або зняті з рахунку.
Враховуючи, що обізнаність посадових осіб ПАТ «ПроКредіт Банк» (МФО 320984) та ПП «Нафтотранссервіс» (ЄРДПОУ № 30442560) про розгляд клопотань, щодо арешту грошових коштів на розрахунковому рахунку може унеможливити, ускладнити або іншим шляхом перешкодити кримінальному провадженні, вважаю, що клопотання про арешт майна необхідно розглянути без виклику представника ПАТ «ПроКредіт Банк» (МФО 300670) та ПП «Нафтотранссервіс» (ЄРДПОУ № 30442560).
Розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього докази вважаю за необхідне клопотання задовольнити частково за тих обставин, що арешт у відповідності з ч. 1 ст. 170 КПК України може бути накладено лише на майно лише підозрюваного, тому у відповідності з ч. 4 ст. 170 КПК України необхідно накласти заборону розпоряджатися коштами.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 170-173, 309, 369, 371, 372 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ Бабушкінського РВ ДМУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , - задовольнити частково.
Судове засідання провести без виклику посадових осіб ПАТ «ПроКредіт Банк».
Заборонити розпоряджатися розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ «ПроКредіт Банк» (МФО 320984) в рамках суми 102 508,00 гривень.
Строк дії ухвали до 21 червня 2015 року.
Ухвалу може бути оскаржено до апеляційного суду Дніпропетровської області шляхом подачі апеляційного скарги протягом п`яти днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1 .