Справа № 2120/7272/12
ПОСТАНОВА

іменем України

18.06.2012 року суддя Суворовського районний суд міста Херсона ОСОБА_1 з участю прокурора Старостенко Р.А. розглянувши подання старшого слідчого СВ Херсонського МУ УМВС України в Херсонській області капітана міліції ОСОБА_2 по кримінальній справі № 040023-10 погоджене з прокурором міста Херсона, про надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки банківських документів в банківській установі,-

В С Т А Н О В И В:

В провадженні слідчого відділення Херсонського МУ УМВС України в Херсонській області знаходиться кримінальна справа №040023-11, по обвинуваченню ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, за ознаками складу злочину, передбаченого ст.ст. 27 ч. 3, 191 ч. 5 КК України.

В ході досудового слідства по кримінальній справі встановлено, що у період часу з 01.03.2005 до 31.12.2008 ОСОБА_3, за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_5, які були службовими особами кредитної спілки Вітязь-Н, а також невстановленими слідством особами, реалізував, шляхом підробки та використання підроблених кредитних договорів та видаткових касових ордерів, схему вилучення грошових коштів кредитної спілки, тим самим заволодів грошовим коштами вкладників кредитної спілки Вітязь-Нв особливо великому розмірі, на загальну суму 1772000 грн.

Органами досудового слідства зазначено, що кредитний союз Вітязь-Н, зареєстрований як юридична особа за адресою: 73000, Херсонська область, м. Херсон, вул. Леніна, 10, оф. № 23, мав декілька розрахункових рахунки 0273 та 0756 які були відкриті в ХФ ПАТ КБ ПриватБанкМФО 352479 за допомогою яких грошові кошти були викрадені шляхом перерахування на інші розрахункові рахунки службовими особами КС Вітязь-Н, ОСОБА_5, ОСОБА_4, у тому числі ОСОБА_3, а саме: на рахунок Одеської обласної кредитної спілки Вітязь-Н розрахунковий рахунок №1 в ВАТ Морський ОСОБА_6МФО 328168 (м. Одеса), розрахунковий рахунок №0001 в ФАКБ ІМЕКСБАНКМФО 388584 (м. Одеса), на рахунок Київської кредитної спілки Вітязь розрахунковий рахунок №0087 в Київській Філії АКІБ УКРСИББАНКМФО 300733 (м. Київ) та розрахунковий рахунок №6800 в АКІБ УКРСИББАНКМФО 351005 (м. Харків) та Кредитної спілки Вітязь-Інвест розрахунковий рахунок №2488 в ПАТ КБХрещатикМФО 300670 (м. Київ).

Приймаючи до уваги те, що посадові особи КС Вітязь-Нперераховували грошові кошти даної спілки з рахунків 0273 та 0756 які були відкриті в ХФ ПАТ КБ ПриватБанкМФО 352479 або через касу в інші банківські установи на рахунки Одеської обласної кредитної спілки Вітязь-Н , Київської кредитної спілки Вітязь та Кредитної спілки Вітязь-Інвест, що має істотне значення по кримінальній справі, та відповідно до вимог ст. 178 КПК України, де вказано, що виїмка документів, що становлять державну та/або банківську таємницю проводиться лише за мотивованою постановою судді і в порядку, погодженому з керівником відповідної установи.

З метою повного, усестороннього та обєктивного дослідження всіх обставин кримінальної справи, керуючись положеннями ст. 178 КПК України та ст.ст. 60,62 Закону України Про банки та банківську таємницю,-

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці щодо відкриття рахунків кредитної спілки Вітязь-Нза №0273 та №0756 в ХФ ПАТ КБ ПриватБанкМФО 352479, а саме: виписки по операціям внесення грошових коштів на рахунок Одеської обласної кредитної спілки Вітязь-Н, розрахунковий рахунок №1 в ВАТ Морський ОСОБА_6МФО 328168 (м. Одеса), розрахунковий рахунок №0001 в ФАКБ ІМЕКСБАНКМФО 388584 (м. Одеса), на рахунок Київської кредитної спілки Вітязь, розрахунковий рахунок №0087 в Київській Філії АКІБ УКРСИББАНКМФО 300733 (м. Київ) та розрахунковий рахунок №6800 в АКІБ УКРСИББАНКМФО 351005 (м. Харків) та Кредитної спілки Вітязь-Інвест розрахунковий рахунок №2488 в ПАТ КБХрещатик МФО 300670 (м. Київ), а також проведення виїмки документів в ХФ ПАТ КБ ПриватБанкМФО 352479, а саме: виписки по операціям внесення грошових коштів на вищевказані рахунки кредитних спілок, грошові чеки, заяви (від імені керівників та бухгалтера та ін.); платіжні квитанції на внесення готівкових коштів на вищевказані рахунки кредитних спілок, які підписувались посадовими особами кредитної спілки Вітязь-Н, ОСОБА_5, ОСОБА_4, у тому числі ОСОБА_3, або іншими особами, які свідчать про внесення грошових коштів на вищевказані рахунки та інші документи, які можуть підтвердити факти внесення/перерахування готівки через ХФ ПАТ КБ ПриватБанкМФО 352479 на вищевказані рахунки кредитних спілок обласної кредитної спілки Вітязь-Н, Київської кредитної спілки Вітязь, Кредитної спілки Вітязь-Інвест в приміщенні ХФ ПАТ КБ ПриватБанкза адресою: м. Херсон пр. Ушакова, 43 в період часу з 01.03.2005 року до 31.12.2008 року.

Суддя:ОСОБА_1