УХВАЛА

про надання доступу до речей та документів

Справа № 306/2555/15-к

Провадження № 1-кс/306/285/15

Рядок статзвіту № 22

У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до документів,

які становлять охоронювану законом таємницю

06 листопада 2015 року м. Свалява

Слідчий суддя Свалявського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

за участю слідчого: ОСОБА_3

прокурора: ОСОБА_4

розглянув клопотання старшого слідчого СВ Свалявського РВ (з обслуговування Свалявського та Воловецького районів) УМВС України в Закарпатській області капітана міліції ОСОБА_5 , погодженого заступником прокурора Свалявського району Закарпатської області ОСОБА_6 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме доступу до оригіналів банківських документів (документів, які стали підставою для відкриття рахунків, руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритих у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 06.10.2015 року по 13.10.2015 року, а також інформації по вищевказаному рахунку, коли, де і хто знімав кошти, що були перераховані громадянином ОСОБА_7 і на підставі чого знімали кошти та до інформації щодо встановлення особи, тобто власника рахунку № НОМЕР_1 , які знаходяться (або можуть перебувати) у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою їх огляду та можливістю вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ІНФОРМАЦІЯ_2 старший лейтенант міліції ОСОБА_3 звернувся в суд із вищезазначеним клопотанням, посилаючись на те, що 06.10.2015 року біля 17:00 години ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканець АДРЕСА_2 , здійснюючи виїзд для транспортування автомобіля евакуатором та знаходячись в м. Сколе, Львівської області, де невстановлена особа шляхом довіри, по телефону під виглядом особи, якій необхідні послуги евакуатора, для придбання та доставки їй автозапчастин, виманила у ОСОБА_7 гроші у сумі 4100,00 грн., які він переказав на банківський рахунок (витяг із кримінального провадження №0000924 від 10.10.2015 року, дата внесення до ЄРДР заяви ОСОБА_7 від 10.10.2015 року).

10 жовтня 2015 року слідчим відділенням ІНФОРМАЦІЯ_2 розпочате досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000924, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України (в редакції 2012 року) - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий СВ Свалявського РВ УМВС України в Закарпатській області ОСОБА_3 у судовому засіданні вимоги, викладені в клопотанні підтримав та просив їх задовольнити. Зазначив, що надання доступу до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, дасть можливість використати їх як докази для дослідження всіх обставин у кримінальному провадженні, а також, посилався на те, що іншими способами неможливо довести обставини вчиненого кримінального правопорушення.

Прокурор в судовому засіданні підтримав вимоги слідчого про надання дозволу до документів, які стали підставою для відкриття рахунків, руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 та до інформації по цьому рахунку, для повного і об`єктивного розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого СВ, прокурора, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, дійшов висновку, що клопотання слідчого СВ ОСОБА_3 підлягає до задоволення.

Вивченням матеріалів кримінального провадження, копії яких додані до клопотання слідчого та на які наявні посилання у самому клопотанні, встановлено, що згідно чеку № 0844 від 06.10.2015, який був оплачений в АДРЕСА_3 грошові кошти в сумі 4100,00 грн. були перераховані на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до ст. 93 ч.2 КПК України (в редакції 2012 року) - сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України (в редакції 2012 року) слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України (в редакції 2012 року) - до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000924 відповідає вимогам ст. 163 КПК України (в редакції 2012 року).
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України (в редакції 2012 року) слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загрозазміниабознищення речей чидокументів, аботакевилученнянеобхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що документи, які стали підставою для відкриття рахунків, руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритих у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 06.10.2015 року по 13.10.2015 року, а також інформація по вищевказаному рахунку можуть мати доказове значення (для встановлення особи, яка вчинила шахрайські дії) та зважаючи на те, що інформація в банківських документах становить собою документи, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого Свалявського РВ (з обслуговування Свалявського та Воловецького районів) УМВС України в Закарпатській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 - слід задовольнити, надати ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до оригіналів банківських документів (документів, які стали підставою для відкриття рахунків, руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритих у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 06.10.2015 року по 13.10.2015 року, а також до інформації по вищевказаному рахунку, коли, де і хто знімав кошти, що були перераховані громадянином ОСОБА_7 і на підставі чого знімали кошти та інформацію щодо встановлення особи, тобто власника рахунку № НОМЕР_1 , для ознайомлення, огляду для вилучення.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України(в редакції 2012 року), слідчийсуддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Свалявського РВ (з обслуговування Свалявського та Воловецького районів) УМВС України в Закарпатській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчому СВ Свалявського РВ (з обслуговування Свалявського та Воловецького районів) УМВС України в Закарпатській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до оригіналів банківських документів (документів, які стали підставою для відкриття рахунку, руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 06.10.2015 року по 13.10.2015 року, а також до інформації по вищевказаному рахунку, коли, де і хто знімав кошти, що були перераховані громадянином ОСОБА_7 і на підставі чого знімали кошти та до інформації щодо встановлення особи, тобто власника рахунку № НОМЕР_1 , для огляду та вилучення (виїмки).

Обов`язок по наданню права (забезпечення) тимчасового доступу слідчому СВ Свалявського РВ (з обслуговування Свалявського та Воловецького районів) УМВС України в Закарпатській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 до оригіналів банківських документів (документів, які стали підставою для відкриття рахунку, руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 06.10.2015 року по 13.10.2015 року, а також інформації по вищевказаному рахунку, коли, де і хто знімав кошти, що були перераховані громадянином ОСОБА_7 і на підставі чого знімали кошти та до інформації щодо встановлення особи, тобто власника рахунку № НОМЕР_1 , покласти на керівництво публічного акціонерного товариства комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали до 27 листопада 2015 року включно.

Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ

СВАЛЯВСЬКОГО РАЙОННОГО СУДУ ОСОБА_1