Провадження №1-кс/2610/109/2012
У Х В А Л А

іменем України

18 грудня 2012 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва Маліновська В.М. розглянувши клопотання слідчого СУ ГУМВС України в місті Києві Жигуна О.О., погоджене старшим прокурором відділу прокуратури м.Києва Марківим С.Я., внесене по кримінальному провадженню № 0000331, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

10 грудня 2012 року слідчий СУ ГУМВС України в місті Києві Жигун О.О. за погодженням з прокурором відділу прокуратури м.Києва Марківим С.Я., який здійснюватиме повноваження прокурора у кримінальному провадженні №0000331, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у ТОВ «Астеліт», за адресою: м. Київ, вул. Амосова, 12 і стосуються роздруківок телефонних переговорів сім карти, яка знаходилась в телефоні ІМЕІ НОМЕР_1, який належить підозрюваній ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, інформації, що міститься в роздруківці: вхідні та вихідні телефонні дзвінки, смс повідомлення зазначених абонентських номерів з прив'язкою до місцезнаходження терміналу в час здійснення дзвінків, його серійного номеру (IMEI), дані про власника абонентського номеру (в разі контрактного підключення) місцеперебування цього абоненту з прив'язкою до місцевості за період часу з 1 липня 2011 року по теперішній час, та можливість їх вилучити.

Клопотання обґрунтовується тим, що ОСОБА_3, 30.11.2011 в денний час доби, знаходячись поблизу автосалону «Лексус Сіті Плаза», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Мечнікова, 2а, під приводом надання посередницьких послуг при придбанні автомобілів », у вказаному автосалоні за ціною нижчою ніж реальна ринкова вартість, ввівши в оману ОСОБА_4 щодо її можливостей надання таких послуг, шляхом обману, заволоділа чужим майном останнього, а саме грошовими коштами на загальну суму 350 000 доларів США, що відповідно до офіційного курсу НБ України на момент вчинення злочину становило 2 796 395 грн. та є особливо великим розміром.

Продовжуючи свої злочинні дії, направлені на повторне заволодіння чужим майном шляхом обману, ОСОБА_3, 01.12.2011 в денний час доби, знаходячись поблизу автосалону «Лексус Сіті Плаза», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 2а, під приводом надання посередницьких послуг при придбанні автомобілів », у вказаному автосалоні за ціною нижчою ніж реальна ринкова вартість, ввівши в оману ОСОБА_4 щодо її можливостей надання таких послуг, шляхом обману, заволоділа чужим майном останнього, а саме грошовими коштами на загальну суму 1 000 000 доларів США, що відповідно до офіційного курсу НБ України на момент вчинення злочину становило 7 989 700 грн. та є особливо великим розміром.

Крім того, продовжуючи свої злочинні дії, направлені на повторне заволодіння чужим майном шляхом обману, ОСОБА_3, 01.12.2011 в вечірній час доби, знаходячись поблизу автосалону «Лексус Сіті Плаза», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Мечнікова, 2а, під приводом надання посередницьких послуг при придбанні автомобілів », у вказаному автосалоні за ціною нижчою ніж реальна ринкова вартість, ввівши в оману ОСОБА_4 щодо її можливостей надання таких послуг, шляхом обману, заволоділа чужим майном останнього, а саме грошовими коштами на загальну суму 200 000 доларів США, що відповідно до офіційного курсу НБ України на момент вчинення злочину становило 1 597 940 грн. та є особливо великим розміром.

Також, продовжуючи свої злочинні дії, направлені на повторне заволодіння чужим майном шляхом обману, ОСОБА_3, 08.12.2011 в денний час доби, знаходячись поблизу автосалону «Лексус Сіті Плаза», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Мечнікова, 2а, під приводом надання посередницьких послуг при придбанні автомобілів », у вказаному автосалоні за ціною нижчою ніж реальна ринкова вартість, ввівши в оману ОСОБА_4 щодо її можливостей надання таких послуг, шляхом обману, заволоділа чужим майном останнього, а саме грошовими коштами на загальну суму 100 000 доларів США, що відповідно до офіційного курсу НБ України на момент вчинення злочину становило 798 990 грн. та 50 000 євро, що відповідно до офіційного курсу НБ України на момент вчинення злочину становило 534 404, 45 грн., а всього на загальну суму 1 333 394,45 грн. і є особливо великим розміром.

Крім того, продовжуючи свої злочинні дії, направлені на повторне заволодіння чужим майном шляхом обману, ОСОБА_3, 08.12.2011 в вечірній час доби, знаходячись поблизу автосалону «Лексус Сіті Плаза», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Мечнікова, 2а, під приводом надання посередницьких послуг при придбанні автомобілів », у вказаному автосалоні за ціною нижчою ніж реальна ринкова вартість, ввівши в оману ОСОБА_4 щодо її можливостей надання таких послуг, шляхом обману, заволоділа чужим майном останнього, а саме грошовими коштами на загальну суму 65 000 доларів США, що відповідно до офіційного курсу НБ України на момент вчинення злочину становило 519 343,50 грн. та є особливо великим розміром.

Крім цього, продовжуючи свої злочинні дії, направлені на повторне заволодіння чужим майном шляхом обману, ОСОБА_3, 26.03.2012 в денний час доби, знаходячись поблизу будинку АДРЕСА_1, під приводом надання посередницьких послуг при придбанні житла у вказаному будинку за ціною нижчою ніж реальна ринкова вартість, ввівши в оману ОСОБА_4 щодо її можливостей надання таких послуг, шляхом обману, заволоділа чужим майном останнього, а саме грошовими коштами на загальну суму 200 000 доларів США, що відповідно до офіційного курсу НБ України на момент вчинення злочину становило 1 597 140 грн. та є особливо великим розміром.

Крім того, продовжуючи свої злочинні дії, направлені на повторне заволодіння чужим майном шляхом обману, ОСОБА_3, в кінці березня 2012 року в денний час доби, знаходячись поблизу будинку АДРЕСА_1, під приводом надання посередницьких послуг при придбанні житла у вказаному будинку за ціною нижчою ніж реальна ринкова вартість, ввівши в оману ОСОБА_4 щодо її можливостей надання таких послуг, шляхом обману, заволоділа чужим майном останнього, а саме грошовими коштами на загальну суму 375 000 доларів США, що відповідно до офіційного курсу НБ України на момент вчинення злочину становило 2 995 012,5 грн. та є особливо великим розміром.

Крім цього, продовжуючи свої злочинні дії, направлені на повторне заволодіння чужим майном шляхом обману, ОСОБА_3, в той же день, в кінці березня 2012 року в вечірній час доби, знаходячись поблизу будинку АДРЕСА_1, під приводом надання посередницьких послуг при придбанні житла у вказаному будинку за ціною нижчою ніж реальна ринкова вартість, ввівши в оману ОСОБА_4 щодо її можливостей надання таких послуг, шляхом обману, заволоділа чужим майном останнього, а саме грошовими коштами на загальну суму 270 000 доларів США, що відповідно до офіційного курсу НБ України на момент вчинення злочину становило 2 156 409 грн. та є особливо великим розміром.

Таким чином, ОСОБА_3 в період часу з 30.11.2011 до кінця березня 2012 року, під приводом надання посередницьких послуг при придбанні автомобілів марки »та житла в будинку АДРЕСА_1, заволоділа шляхом обману чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_4 на загальну суму 2 560 000 доларів США та 50 000 євро, що відповідно до офіційного курсу НБ України на момент вчинення злочину становило 20 985 334,45 грн., що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

Кримінальне правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженка с. Чижівка, Ізяславського району, Хмельницької області, українка, громадянка України, що проживає в АДРЕСА_3, зареєстрована в АДРЕСА_2, раніше не судима, кваліфіковано за ч. 4 ст. 190 КК України.

03.02.2012 в ході особистого обшуку затриманої ОСОБА_3 серед інших її особистих речей виявлено та вилучено мобільний телефон «білайн»ІМЕІ НОМЕР_2; мобільний телефон «верту»ІМЕІ НОМЕР_3; мобільний телефон «ел джі»ІМЕІ НОМЕР_4 НОМЕР_5мобільний телефон «нокія»ІМЕІ НОМЕР_6; мобільний телефон «нокія»ІМЕІ НОМЕР_7, якими користувалась остання.

На даний час виникла необхідність отримати роздруківки телефонних переговорів по сім карті, яка знаходилась в мобільному телефоні з ІМЕІ НОМЕР_1 та перевірити злочинні зв'язки ОСОБА_5, причетність останньої до ряду інших злочинів, встановити співучасників вчинення злочину, коло свідків, які знають або могли б щось знати з приводу вчинення злочинів, детального з'ясування механізму вчинення злочину, проведенні гласних та негласних слідчих дій, отримати інформацію про місцезнаходження останньої в момент вчинення злочину та подальший її рух.

Оскільки в подальшому в ході досудового слідства може виникнути необхідність у проведенні негласних слідчих дій щодо ОСОБА_3 розгляд клопотання має, на думку слідства, відбуватись без участі останньої, з метою запобігання знищення слідів злочину, оскільки на даний час відносно підозрюваної ОСОБА_3 обрано запобіжний захід у вигляді застави, і вона має реальну можливість діяти всупереч інтересам слідства, продовжувати свою злочинну діяльність, знищувати речові докази та фальсифікувати їх.

03.12.2012 до ЄРДР внесено кримінальне провадження № 00000331.

Таким чином, на даний час у слідства виникла необхідність доступу до роздруківок телефонних переговорів сім карти, яка знаходилась в телефоні ІМЕІ НОМЕР_1, який належить підозрюваній ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, вхідних та вихідних телефонних дзвінків, смс повідомлень зазначених абонентських номерів з прив'язкою до місцезнаходження терміналу в час здійснення дзвінків, його серійного номеру (IMEI), даних про власника абонентського номеру (в разі контрактного підключення) місцеперебування цього абоненту з прив'язкою до місцевості за період часу з 1 липня 2011 року по теперішній час, які знаходяться у власності ТОВ «Астеліт», за адресою: м.Київ, вул. Амосова, 12.

З огляду на викладене, слідчий просив задовольнити клопотання і надати тимчасовий доступ до роздруківок телефонних переговорів сім карти, яка знаходилась в телефоні ІМЕІ НОМЕР_1, який належить підозрюваній ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, вхідних та вихідних телефонних дзвінків, смс повідомлень зазначених абонентських номерів з прив'язкою до місцезнаходження терміналу в час здійснення дзвінків, його серійного номеру (IMEI), даних про власника абонентського номеру (в разі контрактного підключення) місцеперебування цього абоненту з прив'язкою до місцевості за період часу з 1 липня 2011 року по теперішній час, які знаходяться у власності ТОВ «Астеліт», за адресою: м. Київ, вул. Амосова, 12, та надати можливість їх вилучити.

Згідно з ч.3 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З огляду на вивчені документи слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено те, що роздруківки телефонних переговорів сім карти, яка знаходилась в телефоні ІМЕІ НОМЕР_1, який належить підозрюваній ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, вхідних та вихідних телефонних дзвінків, смс повідомлень зазначених абонентських номерів з прив'язкою до місцезнаходження терміналу в час здійснення дзвінків, його серійного номеру (IMEI), даних про власника абонентського номеру (в разі контрактного підключення) місцеперебування цього абоненту з прив'язкою до місцевості за період часу з 1 липня 2011 року по теперішній час, які знаходяться у власності ТОВ «Астеліт», за адресою: м. Київ, вул. Амосова, 12, у сукупності з іншими документами кримінального провадження № 0000331 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому провадженні. Слідчим суддею не встановлено даних про те, що документи, про тимчасовий доступ та вилучення яких внесено клопотання, є документами до яких доступ заборонено за ст. 161 КПК України.

За ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наведене, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчому СУ ГУМВС України в місті Києві Жигуну О.О. потрібно надати право тимчасового доступу та вилучення документів, що стосуються роздруківок телефонних переговорів сім карти, яка знаходилась в телефоні ІМЕІ НОМЕР_1, який належить підозрюваній ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, вхідних та вихідних телефонних дзвінків, смс повідомлень зазначених абонентських номерів з прив'язкою до місцезнаходження терміналу в час здійснення дзвінків, його серійного номеру (IMEI), даних про власника абонентського номеру (в разі контрактного підключення) місцеперебування цього абоненту з прив'язкою до місцевості за період часу з 1 липня 2011 року по теперішній час, які знаходяться у власності ТОВ «Астеліт», за адресою: м. Київ, вул. Амосова, 12, та можливість їх вилучення.

При цьому під час виконання даної ухвали слідчий Жигун О.О. в порядку ч.2, ч.3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити ТОВ «Астеліт»оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, вручити її копію та залишити опис документів, які були вилучені, а ТОВ «Астеліт»в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення йому копій вилучених документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Слідчому СУ ГУМВС України в місті Києві Жигуну О.О. надати право тимчасового доступу до роздруківок телефонних переговорів сім карти, яка знаходилась в телефоні ІМЕІ НОМЕР_1, який належить підозрюваній ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, вхідних та вихідних телефонних дзвінків, смс повідомлень зазначених абонентських номерів з прив'язкою до місцезнаходження терміналу в час здійснення дзвінків, його серійного номеру (IMEI), даних про власника абонентського номеру (в разі контрактного підключення) місцеперебування цього абоненту з прив'язкою до місцевості за період часу з 1 липня 2011 року по теперішній час, які знаходяться у власності ТОВ «Астеліт», за адресою: м.Київ, вул.Амосова, 12, та право вилучення вказаних документів.

ТОВ «Астеліт»забезпечити слідчому СУ ГУМВС України в місті Києві Жигуну О.О. право тимчасового доступу та вилучення документів, що стосуються роздруківок телефонних переговорів сім карти, яка знаходилась в телефоні ІМЕІ НОМЕР_8, який належить підозрюваній ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, вхідних та вихідних телефонних дзвінків, смс повідомлень зазначених абонентських номерів з прив'язкою до місцезнаходження терміналу в час здійснення дзвінків, його серійного номеру (IMEI), даних про власника абонентського номеру (в разі контрактного підключення) місцеперебування цього абоненту з прив'язкою до місцевості за період часу з 1 липня 2011 року по теперішній час, які знаходяться у власності ТОВ «Астеліт», за адресою: м. Київ, вул. Амосова, 12, та всіх супутніх документів.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий Жигун О.О. в порядку ч.2, ч.3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити ТОВ «Астеліт» її оригінал, вручити копію та залишити опис документів, які були вилучені, а ТОВ «Астеліт» в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення йому копій вилучених документів.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: