печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 серпня 2014 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Кисві та Київській області капітана юстиції ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Кисві та Київській області капітан юстиції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження №0000517, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.09.2013 р. за ознаками вчинення злочинів передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 28 і ч. 2 ст. 205 КК України, звернувся із клопотанням, погодженим прокурором ОСОБА_4 про арешт тимчасово вилученого майна, яке 21.08.2014 р. виявлено та вилучено під час проведення обшуку та належать громадянину України ОСОБА_5 . ІНФОРМАЦІЯ_1 а саме:

Металевий злиток жовтого кольору із написом: «ARGOR HERAEYS SWITZERLAND 100g Fine Gold 999.9 № 538570, у кількості 1 шт..

Металевий злиток жовтого кольору із написом: «COMMERZBANK 100g Fine Gold 999.9 SWITZERLAND № 006014. у кількості 1 шт.,

Металевий злиток жовтого кольору із написом: «COMMERZBANK 100g Fine Gold 999.9 SWITZERLAND № 006010. у кількості 1 шт.,

Металевий злиток жовтого кольору із написом: «COMMERZBANK 100g Fine Gold 999.9 SWITZERLAND № 006015. у кількості 1 шт.,

Металевий злиток жовтого кольору із написом: «CREDIT SUISSE 100g Fine Gold 999.9 ESSAYEUR FONDEUN № 728069. y кількості 1 шт.,

Шматок металу у вигляді гривні сірого кольору із написом: «НБУ 1274», кількості 1 LHT.,

Монета із написом: «HALF DOLLAR. UDERTY 1996 р», у кількості 1 шт..

Монета із написом: «Богдан Хмельницький», у кількості 1 шт..

Монета із написом: «Euro 2012 Poland-Ukraine, фінальний турнір», у кількості

шт..

Монета із написом: «Фінальний турнір чемпіонату Європи з футболу 2012 року», кількості 1 шт..

Монета із написом «З нагоди 15 річчя заснування Інпромбанк», у кількості 2 шт.. Монета із написом: «Перемога у Великій Вітчизняній війні 1941-1945», у кількос 1 шт..

Монета із написом «Фінальний турнір чемпіонату Європи з футболу 2012». кількості 3 шт..

Монета із написом: 102.h Fine silver-one DOLLAR», у кількості 2 шт..

Монета із написом: «родина Терещені>ів», у кількості 1 шт.,

Монета із написом: «Іван Богун. XVII ст.», у кількості 1 шт.,

Монета із написом: «нації, об`єднані заради миру», у кількості 1 шт..

Монета із написом: «Гетьманщини столиця Батурин», у кількості 1 шт..

Монета із написом: «Київський контрактовий ярмарок 200 років», у кількості шт.,

Монета із написом: «Експрес-Банк Київ», у кількості 1 шт.,

Монета із написом: «Близнюки», у кількості 1 шт.,

Монета із написом: «Національний банк України 5 гривень 2007», у кількості 1 шт.

Монета із написом:"Рік собаки", у кількості 1 шт.

Клопотання обгрунтовано наступним.

У період з 19.05.2010 р. до 28.01.2011 р. службові особи ПАТ «Інноваційно- промисловий банк» (далі - ПАТ «Інпромбанк») заволоділи грошовими коштами зазначеної банківської установи на загальну суму 293 117 226 грн., шляхом зловживання своїм службовим становищем при наданні кредитних коштів у формі операцій врахування векселів Філією «Київської дирекції ПАТ «Інноваційно-промисловий банк» (далі - ФКД ПАТ «Інпромбанк») суб`єктам підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, створеними та придбаними з метою прикриття незаконної діяльності.

До незаконного отримання кредитів залучені такі суб`єкти господарювання: TOB «КРЕДИТНО-ФІНАНСОВИЙ КОНСАЛТИНГ» (). TOB «Анатолія- Ніхат» (). ГОВ «ТД «ГАЗЕНЕРГО» (). ГОВ «1НКОМАРТСЕРВІС» (. TOB «ЕКТАР ЕЛ1Т» (код ЄДРОГІУ 36858751), ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ» (). TOB «ОТЕРО» (код ЄДРГІОУ 19486063). TOB «Вета Постач» (), TOB «ЮК «Клим і партнери» (), TOB "АУГУСТА КОЛЛЕКГГІН" (код ЄДРГІОУ 36592980), TOB "ЕЛІТ-КОНСАЛТІНГ" (). TOB "КОНФЕРОМ КАПІТАЛ" (). TOB "ЛЕВАДА-С" (), TOB «ЗОЛОТИЙ КАРАСЬ» (). TOB «ЧЕТВЕР» (). TOB «КВАЛІТЕТ ГМБХ» (). TOB «ЄВРО КОТТЕДЖ ГРУШІ» (код ЄДРГІОУ 33738788). TOB «ЕКСПЕРАНС КАПІТАЛ» (). ГОВ "РОССТАР" (). TOB "АГРОІНВЕСТКОМПАНГ (). TOB "ДУБКИ ЗЕЛЕНІ" (). TOB "РИБАЛЬСЬКЕ ЩАСТЯ" (). TOB "КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ "САЙГАК" (). ГОВ "КОНФЕРОМ" (). TOB "ФРЕГАТ БІЛД" (). TOB "ПРАЙМ" (). ГОВ «РМБС» (). ГОВ "КЕПІТАЛНАЙС" (). ГОВ "ЛЮДИ.ІДЕЇ.ВІДНОСИНИ" (). ГОВ "ЗЕМЛЯ УКРАЇНИ ІІЛЮС" (). TOB "СЕЙВ ГРУП" (), TOB "КОМПАНІЯ "ГРАНІТПРОМЗБУТ", ТОВ"АСТРАНОТУС", ТОВ "ДЖЕРЕЛА ЗНАНЬ", ТОВ "ПІБЛІШІНГ ІНФОРМ" (). TOB "ІКАПІТАЛ.УА" (), ТОВ"КОМПАНІЯ" ІНЖТЕХБУДСЕРВІС" (), TOB "ДЗ ІМПОРТ ЕКСПОРТ" (). TOB «ТКЦ ЕАЗАТО» (). TOB "ЕКСПЕРАНС" (), TOB "РІОЛІК" (), TOB "ЕКЄПЕРАНЄ КАПІТАЛ" (). TOB "ДОМЕЄТІК ЛАЙНС" (). TOB "ЄІТІ-АВТО" (ЄДРПОУ ). TOB "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "ВАЛЕНТИНА І К" (код ЄДРГІОУ 30683464) та TOB «ЕКТАР ЕЛІТ» (код ЄДРОПУ 36858751).

Зокрема, встановлено, що службові особи ФКД ПАТ «Інпромбанк», зловживаючи своїм службовим становищем, без належно проведених зборів кредитної комісії, не перевіряючи ліквідність, фінансовий стан та платоспроможність вищевказаних позичальників, надали дозвіл на їх кредитування у формі операцій врахування векселів, внаслідок чого останніми отримано грошові кошти' в розмірі 293 117 226 грн. під забезпечення векселями інших фіктивних підприємств.

Відповідно до інформації наданої ПАТ «Інпромбанк» у період з 19.05.2010 р. до 28.01.201 1 p. банком надано 12 кредитів згідно договорів врахування векселів на загальну суму 246 985 000.00 грн. (загальна сума векселів 308 346 000.00 грн.). Заборгованість за кредитами складає 246 985 000.00 грн.. без врахування відсотків.

Протягом квітня-вересня 2010 року на посаді тимчасового адміністратора ПАТ «Інпромбанк» працював ОСОБА_5 , який надавав згоду на видачу кредитів у вигляді врахування векселів суб`єктам господарювання, які мають ознаки фіктивності. Для цього він підписував відповідні розпорядження.

Так, 25.06.2010 р. ОСОБА_5 підписав розпорядження № 102, відповідно до якого доручив провести врахування векселів з терміном погашення не більше 365 календарних днів такими клієнтами банку: TOB "ДОМЕЄТІК ЛАЙНС" () на суму 22 155 000 грн.. TOB «КРЕДИТНО-ФІНАНСОВИЙ КОНСАЛТИНГ» () на суму 22 005 000 грн. та TOB "КЕПІТАЛНАЙС" () на суму 7 705 000 грн.

Допитана як свідок директор TOB «КРЕДИТНО-ФІНАНСОВИЙ КОНСАЛТИНГ» () ОСОБА_6 показала, що зареєструвала вказане товариство та стала його формальним директором на прохання знайомої. Вона не брала жодної участі у веденні господарської діяльності вказаного товариства. Вона не підписувала жодних документів щодо врахування ПАТ «Інпромбанк» векселів та видачі кредиту TOB «КРЕДИТНО-ФІНАНСОВИЙ КОНСАЛТИНГ» () на суму 22 005 000

21.08.2104 p. у квартирі проживання колишнього тимчасового адміністратора ПАТ «Інпромбанк» ОСОБА_5 . ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 . на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва у справі № 757/23305/14-к від 13.08.2014 р. вилучено такі предмети, що не зазначені у вищевказаній ухвалі суду:

1. Металевий злиток жовтого кольору із написом: «ARGOR HERAEYS SWITZERLAND 100g Fine Gold 999.9 № 538570. у кількості 1 шт..

2. Металевий злиток жовтого кольору із написом: «COMMERZBANK 100g Fine Gold 999,9 SWITZERLAND № 006014, у кількості 1 шт..

3. Металевий злиток жовтою кольору із написом: «COMMERZBANK 100g Fine Gold 999.9 SWITZERLAND № 006010. у кількості 1 шт..

4. Металевий злиток жовтого кольору із написом: «COMMERZBANK 100g Fine Gold 999.9 SWITZERLAND № 006015. у кількості 1 шт..

5. Металевий злиток жовтого кольору із написом: «CREDIT SUISSE 100g Fine Gold 999.9 ESSAYEUR FONDEUN № 728069. у кількості 1 шт..

6. Шматок металу у вигляді гривні сірого кольору із написом: «НБУ 1274». у кількості 1 шт.,

7. Монета із написом: «HALF DOLLAR, UDERTY 1996 р», у кількості 1 шт.,

8. Монета із написом: «Богдан Хмельницький», у кількості 1 шт..

9. Монета із написом: «Euro 2012 Poland-Ukraine, фінальний турнір», у кількості 1 шт.,

10. Монета із написом: «Фінальний турнір чемпіонату Європи з футболу 2012 року», у кількості 1 шт.,

11. Монета із написом «З нагоди 15 річчя заснування Інпромбанк». у кількості 2 шт..

12. Монета із написом: «Перемога у Великій Вітчизняній війні 1941-1945», у кількості 1 шт.,

13. Монета із написом «Фінальний турнір чемпіонату Європи з футболу 2012». у кількості 3 шт.,

14. Монета із написом: 102.h Fine silver-one DOLLAR», y кількості 2 шт..

15. Монета із написом: «родина ОСОБА_7 », у кількості 1 шт.,

16. Монета із написом: «Іван Богун. XVII ст.».'у кількості 1 шт.,

17. Монета із написом: «нації, об`єднані заради миру», у кількості 1 шт.,

18. Монета із написом: «Гетьманщини столиця Батурин», у кількості 1 шт.,

19. Монета із написом: «Київський контрактовий ярмарок 200 років», у кількості 1 шт.

20. Монета із написом: «Експрес-Банк Київ», у кількості 1 шт.,

21. Монета із написом: «Близнюки», у кількості 1 шт..

22. Монета із написом: «Національний банк України 5 гривень 2007», у кількості 1 шт.

23. Монета із написом: «Рік собаки», у кількості 1 шт.

Зазначені предмети вилучені з метою встановлення законності їх походження. Крім того, необхідно призначити судову експертизу металів та сплавів зазначених предметів з метою встановлення з якого металу (сплаву) вони виготовлені.

Згідно ч. 6 ст. 236 КПК України вищевказані предмети є тимчасового вилученим майном, щодо якого, відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України, слідчому необхідно звернутись із клопотанням про арешт майна.

Вилучені предмети, згідно з протоколом допиту свідка ОСОБА_5 від 21.08.2104 p., належать ОСОБА_5 , який проживає за адресою: за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

Вищевказані предмети можливо набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Тобто, зазначені предмети відповідають вимогам п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України та підлягають накладенню арешту.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, підтримуючи його у повному обсязі.

Володілець тимчасово вилученого майна ОСОБА_5 та його адвокат ОСОБА_8 заперечували проти задоволення клопотання, вказуючи на те, що вилучене майно було придбано ОСОБА_5 , який є свідком у кримінальному провадженні, на законних підставах.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, вислухавши ОСОБА_5 та його адвоката ОСОБА_8 , приходжу до наступного висновку.

Згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його. Слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу. Крім того, у випадку задоволення цивільного позову суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про накладення арешту на майно для забезпечення цивільного позову до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше. Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Із наданих слідчим документів видно, що ухвалою слідчого судді було відмовлено в клопотання про проведення обшуку в частині відшукання та вилучення грошових коштів, здобутих незаконним шляхом, оскільки клопотання не містило даних про те, що ці грошові кошти можуть бути доказом, і що такі знаходяться у зазначеній в клопотанні квартирі.

Також встановлено, що ОСОБА_5 21 серпня 2014 року допитаний слідчим в якості свідка. Отже ОСОБА_5 не є підозрюваним ,обвинуваченим або особою, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння.

Під час судового розгляду ОСОБА_5 надано квитанції щодо придбання частини вилученого у нього майна.

З огляду на встановлене приходжу до висновку про безпідставність твердження слідчого , що майно вилучене під час обшуку у ОСОБА_5 можливо набуте в результаті вчинення кримінального правопорушення .

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 131-132, 167, 170-171 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Кисві та Київській області капітана юстиції ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна, залишити без задоволення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти діб з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1