печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6739/13-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 квітня 2013 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Батрин О.В.,

при секретарі Пономаренко А.О.,

за участю сторони кримінального провадження - слідчого Безпалова О.О.

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС старшого лейтенанта податкової міліції Безпалова О.О. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

29 березня 2013 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого СВ ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС старшого лейтенанта податкової міліції Безпалова О.О., яке погоджене з старшим прокурором прокуратури Печерського району м. Києва молодшим радником юстиції Станковим О.П., про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів, що становлять охоронювану законом банківську таємницю - ТОВ «Маттіс плюс» (), що знаходяться у ПАТ "УКРКОМУНБАНК", МФО 304988, а саме до документів юридичних справ даного підприємства, документів щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку даного підприємства: 190 (українська гривня), його платіжних доручень та чеків на отримання готівкових коштів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що у провадженні СВ ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС перебувають кримінальні провадження № 0000026 внесеного до ЄРДР 15.01.13 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 219 та ч. 1 ст.205 КК України, а саме доведення до банкрутства ТОВ «Від» () з використанням ПП «Вілена» () та фіктивного підприємництва, шляхом створення ТОВ «Матісс Плюс» (код 37771609) та ТОВ «Вестер Спецтех» (код 37770956) з метою прикриття незаконної діяльності.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилучення документів, що становлять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю.

В судовому засіданні слідчий Безпалов О.О., який входить до складу групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000026 відповідно до даних Єдиного реєстру досудових розслідувань від 27 березня 2013 року, підтримав зазначене клопотання з підстав, в ньому зазначених.

До судового засідання представник особи, у володіння якої знаходяться дані документи не з'явився, оскільки не викликався судом. Тому, слідчий суддя розглянув дане клопотання у його відсутність на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки сторона кримінального провадження довела достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до п. 5 та п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов до висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів, що становлять охоронювану законом банківську таємницю банківських документів ТОВ «Маттіс плюс» (), що перебувають у володінні ПАТ "УКРКОМУНБАНК", МФО 304988, оскільки документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого СВ ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС старшого лейтенанта податкової міліції Безпалова О.О. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС старшому лейтенанту податкової міліції Безпалову О.О. тимчасовий доступ та вилучення документів, що становлять охоронювану законом банківську таємницю - банківських документів ТОВ «Маттіс плюс» (), що знаходяться у ПАТ "УКРКОМУНБАНК", МФО 304988, а саме до документів юридичних справ даного підприємства, документів щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку даного підприємства: 190 (українська гривня), його платіжних доручень та чеків на отримання готівкових коштів, а саме:

· документи з юридичних справ даного товариства: договорів на касове обслуговування, карток зі зразками підписів та печатки, заяв на відкриття рахунків, довіреностей, актів прийому-передачі програмного комплексу "Клієнт-Банк", електронних ключів для здійснення розрахунків та інше;

· платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № 190, ТОВ «Маттіс плюс» (), з дня відкриття рахунку по день виконання ухвали суду;

· документів, які засвідчують факт купівлі ТОВ «Маттіс плюс» () бланків векселів та інших цінних паперів за весь період діяльності підприємства;

· документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками ПАТ "УКРКОМУНБАНК", МФО 304988 банківських операцій по розрахунках ТОВ «Маттіс плюс» ();

· заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку № 190, з дня відкриття рахунку по день виконання ухвали суду;

· документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі ТОВ «Маттіс плюс» (), по рахунку № 190, з дня відкриття рахунку по день виконання ухвали суду;

· банківської виписки (роздруківку руху коштів) по рахунку № 190 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), з дня відкриття рахунку по день виконання ухвали суду.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам банку ПАТ "УКРКОМУНБАНК", надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати йому можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Батрин О.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/6739/13-к

Прим. 2 - старший слідчий СВ ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС старший лейтенант податкової міліції Безпалов О.О.

Копія - ПАТ "УКРКОМУНБАНК"

Виконавець: Батрин О.В.

1.04.2013