Провадження №1-кс/200/567/15
Справа №200/1316/15-к
УХВАЛА

30 січня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів -
ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням із старшим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме:
- роздруківки інформації про рух грошових коштів за період з 14.08.2013 по теперішній час з відображенням наступних позицій: дати надходження /перерахування/, МФО, номеру рахунку, номеру платіжного документу, назви підприємства, коду ЄДРПОУ, суми, призначення платежу по рахунку № НОМЕР_1 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_2 в Банк ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та надати дозвіл на їх вилучення (виїмку).
Відповідно до клопотання слідчого, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 , внесли до офіційного документу «Акту форми КБ-2в» за листопад 2013 року, завідомо неправдиві відомості про об`єми виконаних робіт на суму 985 560 грн. 56 коп, по об`єкту: «Реконструкція водогону Марганець-Томаківка Дніпропетровської області (ІІ черга) укладання водогону протяжністю 9,9 км.», згідно укладеного договору з ІНФОРМАЦІЯ_4 , які в подальшому надали для оплати в ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташовану за адресою: АДРЕСА_2 , після чого 28.11.2013 надали вказаний акт до ІНФОРМАЦІЯ_6 для оплати, чим спричинили тяжкі наслідки.
В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що 14.08.2013 ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі голови ОСОБА_4 за результатами проведення конкурсної закупівлі по об`єкту: «Реконструкція водогону Марганець-Томаківка Дніпропетровської області (ІІ черга) укладання водогону протяжністю 9,9 км.» укладено договір на виконання підрядних робіт з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 8 790 000 грн., роботи повинні проводитися з серпня по грудень 2013 року.
Згідно ухвали Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська проведено тимчасовий доступ та вилучено документи в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по будівництву об`єкта: «Реконструкція водогону Марганець-Томаківка Дніпропетровської області (ІІ черга)», після чого було встановлено, що субпідрядником у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по будівництву вказаного об`єкту було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , та вказаним підприємством відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , Банк ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
З метою проведення судово-економічної експертизи виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу та вилученні інформації по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого Банк ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у зв`язку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не визивався, так як є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначених документів.
Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для доведення події злочину, призначення судово-економічної експертизи та встановлення винних осіб.
Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України
УХВАЛИЛА:
Клопотання слідчого старшого слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме:
- роздруківки інформації про рух грошових коштів за період з 14.08.2013 по теперішній час з відображенням наступних позицій: дати надходження /перерахування/, МФО, номеру рахунку, номеру платіжного документу, назви підприємства, коду ЄДРПОУ, суми, призначення платежу по рахунку № НОМЕР_1 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_2 в Банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.
Строк дії ухвали до 02 березня 2015 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1