УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа №668/13608/14-к

03.10.2014 року слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого, розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-
В С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки відповідно до ч.5,6 ст.163 КПК України слідчим у своєму клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи; самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; та можуть бути використанні як докази відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливе іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та не становлять державну таємницю.
Керуючись ст.ст.132-135, 159-166 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого - задовольнити.
Розкрити банківську таємницю відносно клієнта ПП „ ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ), щодо руху грошових коштів за рахунками №

НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , відкритих в ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_4 ).
Надати (забезпечити) старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, інформації, у межах співвідносин ПП „ ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ) та ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:
- виписки про рух коштів, як на паперових, так і електронних носіях, по рахункам:
1) НОМЕР_5 (українська гривня) з 08.10.2013року по 29.09.2014року;
2) НОМЕР_3 (українська гривня) з 19.11.2013року по 29.09.2014року;
3) НОМЕР_6 (українська гривня) з 14.10.2013року по 29.09.2014року;
- документи юридичної справи ПП „ ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ) у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів;
- видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими особами ПП „ ОСОБА_4 або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу банку, довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунок банку, платіжні доручення, за вказані періоди;
- угоди та інші документи, на підставі яких ПП „ ОСОБА_4 використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.
Зобов`язати ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_3 можливість вилучити зазначені вище документи.
Строк дії ухвали складає один місяць з дня постановлення ухвали.
Роз`яснити наслідки невиконання даної ухвали а саме те, що відповідно до ст.166 КПК України у випадку відмови у доступу до вказаних документів слідчим суддею може бути наданий дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1