Провадження 1-кс/127/6552/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 листопада 2013 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Чернюка І.В.,

при секретарі Андрєєвій А.Г.,

за участю слідчого Шпери Б.М.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області капітана міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ УМВС України у Вінницькій області капітан міліції ОСОБА_1, 22.11.2013 року, звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором відділу прокуратури Вінницької області про тимчасовий доступ до речей та документів. Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням УМВС України у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000831, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 03.08.2013, щодо незаконного заволодіння коштами ПАТ «Дельта Банк» за ознаками злочинів, передбачених ст. 190 ч. 3, ст. 191 ч. 3, ст. 364 ч. 1 КК України.

У період часу з січня по квітень 2013 року, невстановлені слідством особи, шляхом незаконного видання та отримання споживчих кредитів ПАТ «Дельта Банк» у Жмеринському міському відділі поштового звязку Вінницької дирекції УДПП НЗ «Укрпошта», шахрайським способом заволоділи грошима ПАТ «Дельта Банк» у розмірі 195000,00 гривень.

Зокрема, 01.08.2013 до Жмеринського РВ УМВС України у Вінницькій області надійшла заява від ПАТ «Дельта Банк» щодо протиправних дій працівників Жмеринського міського відділу поштового звязку Вінницької дирекції УДПП НЗ «Укрпошта», які здійснюють видачу кредитів ПАТ «Дельта Банк» відповідно до договору-доручення № 143-168 від 15.08.2012 укладеним між зазначеними установами.

Установлено, що працівники Жмеринського міського відділу поштового звязку 14.01, 14.02, 05.03, 22.03.2013 здійснили оформлення та видачу кредитів невстановленим слідством особам, які використовували паспорта громадян ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, чим завдали матеріальної шкоди Банку у розмірі 60000,00 гривень.

Також, 16.09.2013 до Жмеринського РВ УМВС України у Вінницькій області звернулася гр. ОСОБА_6 про те, що 01.04.2013 невідомі особи, викравши паспорт останньої, за допомогою якого у Жмеринському міському відділі поштового звязку Вінницької дирекції УДПП НЗ «Укрпошта» оформили кредит сумою в 15000, 00 гривень на імя ОСОБА_6

Також, 26.09.2013 на адресу УДСБЕЗ УМВС України у Вінницькій області надійшла заява від ПАТ «Дельта Банк» щодо протиправних дій працівників Жмеринського міського відділу поштового звязку Вінницької дирекції УДПП НЗ «Укрпошта», які здійснюють видачу кредитів ПАТ «Дельта Банк» відповідно до договору-доручення № 143-168 від 15.08.2012 укладеним між зазначеними установами.

Установлено, що працівники Жмеринського міського відділу поштового звязку 12.03, 14.03, 01.04, 12.04, 25.04.2013 здійснили оформлення та видачу кредитів невстановленим слідством особам, які використовували паспорта громадян ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_6, ОСОБА_10, ОСОБА_11, чим завдали матеріальної шкоди Банку у розмірі 90000,00 гривень.

Крім того, 21.10.2013 на адресу УДСБЕЗ УМВС України у Вінницькій області надійшла заява від ПАТ «Дельта Банк» щодо протиправних дій працівників Жмеринського міського відділу поштового звязку Вінницької дирекції УДПП НЗ «Укрпошта», які здійснюють видачу кредитів ПАТ «Дельта Банк» відповідно до договору-доручення № 143-168 від 15.08.2012 укладеним між зазначеними установами.

Установлено, що працівники Жмеринського міського відділу поштового звязку 13.02, 06.03, 22.04.2013 здійснили оформлення та видачу кредитів невстановленим слідством особам, які використовували паспорта громадян ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14 чим завдали матеріальної шкоди Банку у розмірі 45000,00 гривень.

На підставі вищевикладеного, виникає потреба у вилученні у ПАТ «Дельта Банку» за адресою: м. Київ, вул. Щорса, 36-Б оригіналів документів кредитних справ укладених на імя ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_6, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14

Досудовим слідством одержано фактичні дані про те, що у ПАТ «Дельта Банк» у м. Києві, вул. Щорса, 36-Б (МФО 321024, ) знаходяться вказані кредитні справи, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки документи у кредитних справах зберегли на собі сліди вчинення кримінальних правопорушень, містять інші відомості, які будуть використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, які довести іншими способами неможливо.

У звязку із необхідністю проведення судово-почеркознавчої експертизи, потрібно вилучити документи, які містяться у кредитних справах оформлених на імя ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_6, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14 На підставі викладеного слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий Шпера Б.М. в судовому засіданні підтримав клопотання за обставин викладених у ньому.

Представник ПАТ «Дельта Банк» в судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про що свідчить наявна в матеріалах справи телефонограма.

Відповідно до ст. 107 ч.1 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обовязковим.

Враховуючи те, що від учасників процесуальної дії не надійшло клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, тому суд вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів ПАТ «Дельта Банк», оскільки слідчим було доведено те, що вказані документи знаходяться в ПАТ «Дельта Банк» та самі по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім, того вказані документи можуть допомогти в розкритті даного злочину.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області капітана міліції ОСОБА_1 задовольнити.

Надати дозвіл розкриття банківської таємниці та на тимчасовий доступ з можливістю вилучення у ПАТ «Дельта Банк» (МФО 321024, ) за адресою: м. Київ, вул. Щорса, 36-Б, 117 оригіналів документів кредитних справ наступних громадян:

ОСОБА_2

- Заява № 010-99939-140213 від 14 лютого 2013 року

- Інформація (довідка) про кредит № 010-99939-140213 від 14 лютого 2013 року

- Додаток 1 до заяви № 010-99939-140213 від 14 лютого 2013 року. Графік платежів

- Анкета клієнта від 14 лютого 2013 року

- Копія паспорта ОСОБА_2, ідентифікаційного коду

- Дозвіл (фізичної особи) від 14 лютого 2013 року

- Чек-лист кредитна справа № 010-99939-140213 від 14 лютого 2013 року

- Розрахункова квитанція на видачу готівки від 14 лютого 2013 року

- Кредитна заявка № 010-99939-140213 від 14 лютого 2013 року

ОСОБА_3

- Заява № 002-99912-050313 від 05 березня 2013 року

- Інформація (довідка) про кредит № 002-99912-050313 від 05 березня 2013 року

- Додаток 1 до заяви № 002-99912-050313 від 05 березня 2013 року. Графік платежів

- Анкета клієнта від 05 березня 2013 року

- Копія паспорта ОСОБА_3, ідентифікаційного коду

- Дозвіл (фізичної особи) від 05 березня 2013 року

- Чек-лист кредитна справа № 002-99912-050313 від 05 березня 2013 року

- Розрахункова квитанція на видачу готівки від 05 березня 2013 року

- Кредитна заявка № 002-99912-050313 від 05 березня 2013 року

ОСОБА_5

- Заява № 002-99929-140113 від 14 січня 2013 року

- Інформація (довідка) про кредит № 002-99929-140113 від 14 січня 2013 року

- Додаток 1 до заяви № 002-99929-140113 від 14 січня 2013 року. Графік платежів

- Анкета позичальника від 14 січня 2013 року

- Копія паспорта ОСОБА_5, ідентифікаційного коду

- Дозвіл (фізичної особи) від 14 січня 2013 року

- Чек-лист кредитна справа № 002-99929-140113 від 14 січня 2013 року

- Розрахункова квитанція на видачу готівки від 14 січня 2013 року

- Кредитна заявка № 002-99929-140113 від 14 січня 2013 року

ОСОБА_4

- Заява № 007-99912-220313 від 22 березня 2013 року

- Інформація (довідка) про кредит № 007-99912-220313 від 22 березня 2013 року

- Додаток 1 до заяви № 007-99912-220313 від 22 березня 2013 року. Графік платежів

- Анкета клієнта від 22 березня 2013 року

- Копія паспорта ОСОБА_4, ідентифікаційного коду

- Дозвіл (фізичної особи) від 22 березня 2013 року

- Чек-лист кредитна справа № 007-99912-220313 від 22 березня 2013 року

- Розрахункова квитанція на видачу готівки від 22 березня 2013 року

- Кредитна заявка № 007-99912-220313 від 22 березня 2013 року

ОСОБА_6

- Заява № 008-99939-010413 від 01 квітня 2013 року

- Інформація (довідка) про кредит № 008-99939-010413 від 01 квітня 2013 року

- Додаток 1 до заяви № 008-99939-010413 від 01 квітня 2013 року. Графік платежів

- Анкета клієнта від 01 квітня 2013 року

- Копія паспорта ОСОБА_6, ідентифікаційного коду

- Дозвіл (фізичної особи) від 01 квітня 2013 року

- Чек-лист кредитна справа № 008-99939-010413 від 01 квітня 2013 року

- Розрахункова квитанція на видачу готівки від 01 квітня 2013 року

- Кредитна заявка № 008-99939-010413 від 01 квітня 2013 року

ОСОБА_11

- Заява № 021-99909-250413 від 25 квітня 2013 року

- Інформація (довідка) про кредит № 021-99909-250413 від 25 квітня 2013 року

- Додаток 1 до заяви № 021-99909-250413 від 25 квітня 2013 року. Графік платежів

- Анкета клієнта від 25 квітня 2013 року

- Копія паспорта ОСОБА_11, ідентифікаційного коду

- Дозвіл (фізичної особи) від 25 квітня 2013 року

- Чек-лист кредитна справа № 021-99909-250413 від 25 квітня 2013 року

- Розрахункова квитанція на видачу готівки від 25 квітня 2013 року

- Кредитна заявка № 021-99909-250413 від 25 квітня 2013 року

ОСОБА_7

- Заява № 005-99936-120313 від 12 березня 2013 року

- Інформація (довідка) про кредит № 005-99936-120313 від 12 березня 2013 року

- Додаток 1 до заяви № 005-99936-120313 від 12 березня 2013 року. Графік платежів

- Анкета клієнта від 12 березня 2013 року

- Копія паспорта ОСОБА_7, ідентифікаційного коду

- Дозвіл (фізичної особи) від 12 березня 2013 року

- Чек-лист кредитна справа № 005-99936-120313 від 12 березня 2013 року

- Розрахункова квитанція на видачу готівки від 12 березня 2013 року

- Кредитна заявка № 005-99936-120313 від 12 березня 2013 року

ОСОБА_8

- Заява № 005-99960-140313 від 14 березня 2013 року

- Інформація (довідка) про кредит № 005-99960-140313 від 14 березня 2013 року

- Додаток 1 до заяви № 005-99960-140313 від 14 березня 2013 року. Графік платежів

- Анкета клієнта від 14 березня 2013 року

- Копія паспорта ОСОБА_8, ідентифікаційного коду

- Дозвіл (фізичної особи) від 14 березня 2013 року

- Чек-лист кредитна справа № 005-99960-140313 від 14 березня 2013 року

- Розрахункова квитанція на видачу готівки від 14 березня 2013 року

- Кредитна заявка № 005-99960-140313 від 14 березня 2013 року

ОСОБА_9

- Заява № 011-99960-140313 від 14 березня 2013 року

- Інформація (довідка) про кредит № 011-99960-140313 від 14 березня 2013 року

- Додаток 1 до заяви № 011-99960-140313 від 14 березня 2013 року. Графік платежів

- Анкета клієнта від 14 березня 2013 року

- Копія паспорта ОСОБА_9, ідентифікаційного коду

- Дозвіл (фізичної особи) від 14 березня 2013 року

- Чек-лист кредитна справа № 011-99960-140313 від 14 березня 2013 року

- Розрахункова квитанція на видачу готівки від 14 березня 2013 року

- Кредитна заявка № 011-99960-140313 від 14 березня 2013 року

ОСОБА_10

- Заява № 006-99941-120413 від 12 квітня 2013 року

- Інформація (довідка) про кредит № 006-99941-120413 від 12 квітня 2013 року

- Додаток 1 до заяви № 006-99941-120413 від 12 квітня 2013 року. Графік платежів

- Анкета клієнта від 12 квітня 2013 року

- Копія паспорта ОСОБА_10, ідентифікаційного коду

- Дозвіл (фізичної особи) від 12 квітня 2013 року

- Чек-лист кредитна справа № 006-99941-120413 від 12 квітня 2013 року

- Розрахункова квитанція на видачу готівки від 12 квітня 2013 року

- Кредитна заявка № 006-99941-120413 від 12 квітня 2013 року

ОСОБА_14

- Заява № 003-99939-220413 від 22 квітня 2013 року

- Інформація (довідка) про кредит № 003-99939-220413 від 22 квітня 2013 року

- Додаток 1 до заяви № 003-99939-220413 від 22 квітня 2013 року. Графік платежів

- Анкета клієнта від 22 квітня 2013 року

- Копія паспорта ОСОБА_14, ідентифікаційного коду

- Дозвіл (фізичної особи) від 22 квітня 2013 року

- Чек-лист кредитна справа № 003-99939-220413 від 22 квітня 2013 року

- Розрахункова квитанція на видачу готівки від 22 квітня 2013 року

- Кредитна заявка № 003-99939-220413 від 22 квітня 2013 року

ОСОБА_12

- Заява № 001-99924-130213 від 13 лютого 2013 року

- Інформація (довідка) про кредит № 001-99924-130213 від 13 лютого 2013 року

- Додаток 1 до заяви № 001-99924-130213 від 13 лютого 2013 року. Графік платежів

- Анкета клієнта від 13 лютого 2013 року

- Копія паспорта ОСОБА_12, ідентифікаційного коду

- Дозвіл (фізичної особи) від 13 лютого 2013 року

- Чек-лист кредитна справа № 001-99924-130213 від 13 лютого 2013 року

- Розрахункова квитанція на видачу готівки від 13 лютого 2013 року

- Кредитна заявка № 001-99924-130213 від 13 лютого 2013 року

ОСОБА_15

- Заява № 005-99951-060313 від 06 березня 2013 року

- Інформація (довідка) про кредит № 005-99951-060313 від 06 березня 2013 року

- Додаток 1 до заяви № 005-99951-060313 від 06 березня 2013 року. Графік платежів

- Анкета клієнта від 06 березня 2013 року

- Копія паспорта ОСОБА_15, ідентифікаційного коду

- Дозвіл (фізичної особи) від 06 березня 2013 року

- Чек-лист кредитна справа № 005-99951-060313 від 06 березня 2013 року

- Розрахункова квитанція на видачу готівки від 06 березня 2013 року

- Кредитна заявка № 005-99951-060313 від 06 березня 2013 року

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя