Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження №1-кс/641/375/2016 Справа №641/1522/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 лютого 2016 року слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 09.10.2015 року до чергової частини Комінтернівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській областінадійшов звернення директора Приватно - Орендного Підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " гр. Шевченко, про те, що 17.09.2015 року шахрайським шляхом, під виглядом реалізації зернометателя, посадові особи ПП " ОСОБА_5 " заволоділи грошовими коштами ПОП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", чим завдали значної матеріальної шкоди на суму 135 000 грн.
В ході досудового розслідування було допитано потерпілого гр. ОСОБА_6 , який пояснив, директором ПОП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він працює з 2005 року. 17.09.2015 року на його особистий мобільний телефон надійшов дзвінок від невідомого громадянина, який представився представником ПП « ОСОБА_5 » на ім`я ОСОБА_7 та запропонував купити у даної фірми « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за ціною 135 000 грн. Враховуючи, що ПОП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мало потребу у механізмах даного типу гр. ОСОБА_6 запропонував громадянину на ім`я ОСОБА_7 надіслати на електронну адресу ПОП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » необхідний пакет документів для укладання угоди про придбання обладнання та механізмів, що він і зробив у той же день. Серед надісланих сканованих документів були установчі документи ПП « ОСОБА_5 » та платіжне доручення з зазначенням банківських реквізитів та номеру рахунку для оплати грошових коштів.
Перед тим, як перерахувати грошові кошти на розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_5 » гр. ОСОБА_6 , через всесвітню мережу Інтернет, на офіційному сайті, ДФС впевнився, що зазначене підприємство є діючим та регулярно надає до податкової служби звіти про роботу підприємства, тому причин для хвилювання у нього не виникло.
17.09.2015 року на розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_2 відкритий у Київському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Києва від ПОП « ОСОБА_8 » було перераховано грошові кошти в сумі 135 000 грн. Після перерахування грошових коштів зв`язок з представником ПП « ОСОБА_5 » на ім`я Вадим обірвався, та на теперішній час ПП « ОСОБА_8 » замовлений ОСОБА_9 » так і не отримало.
Також в ході досудового розслідування було направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_4 з метою встановлення всіх розрахункових рахунків, що зареєстровані за ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 . Згідно відповіді з зазначеної вище ДПІ, ПП « ОСОБА_5 » має три розрахункові рахунки у Київському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Києва № НОМЕР_2 відкритий 10.07.2013 року, № НОМЕР_3 відкритий 10.07.2013 року та у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Києві № НОМЕР_4 відкритий 25.06.2007 року.
24.11.2015 року прокурор прокуратури Комінтернівського району м. Харкова юрист 2-го класу ОСОБА_10 звернувся до суду Комінтернівського району м. Харкова з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до руху грошових коштів по рахункам ПП « ОСОБА_5 » відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». 25.11.2015 року дане клопотання було задоволено слідчим суддєю Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_11 та винесена ухвала про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по рахункам ПП « ОСОБА_5 » в період часу з 01.08.2015 року по теперішній час. Дана ухвала слідчого судді була об явлена представникам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
На виконання вище зазначеної ухвали представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було повідомлено, що ПП « ОСОБА_5 » з 30.12.2013 року не використовує для здійснення господарських операцій розрахунковий рахунок відкритий у їх установі.
12.02.2016 року слідчим СВ Комінтернівського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 було проведено виїмку у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » довідок з інформацією про рух грошових коштів по рахунку ПП « ОСОБА_5 » за період з 01.08.2015 року по 18.12.2015 року, згідно яких було встановлено не однократне зняття грошових коштів з рахунку ПП « ОСОБА_5 » у вигляді готівки без зазначення цільового призначення даної операції.
Враховуючи вище викладене, з метою долучення до матеріалів кримінального провадження документів з інформацією про фінансові операції та осіб ПП « ОСОБА_5 », які мають право їх здійснювати, які самі по собі мають доказове значення по справі, і іншими способами одержати дану інформацію неможливо, слідчий звернувся до суду з клопотанням.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи,дійшов наступного висновку..
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 8 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що доступ до оригіналів документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, які перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Києві, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню, і можуть бути використані як докази по справі, сприяти розкриттю кримінального правопорушення.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 України, -
Клопотання слідчого СВ Комінтернівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Розкрити інформацію, яка містить банківську таємницю та надати слідчому СВ Комінтернівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно клієнта ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , по банківському розрахунковому рахунку у Київському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , № НОМЕР_2 відкритий 10.07.2013 року, та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення завірених належним чином ксерокопій наступних документів, а саме:
1. документи юридичної справи ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (документи про відкриття рахунку № НОМЕР_2 , свідоцтво про державну реєстрацію, статут, установчі договори, доручення, довіреності, довідки, копії паспортів тощо);
2. усі банківські картки з зразками підписів посадових осіб ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) або осіб по довіреностям з наданням їх ксерокопій;
3. договір на обслуговування рахунку ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 ;
4. платіжні доручення ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) в період часу з 01.08.2015 року по 18.12.2015 року, котрі надавались до банку клієнтом з відображенням дати та номеру платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача і номеру його рахунку, назви і коду банку одержувача, суми і призначення платежу;
5. документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації;
6. документи, на підставі яких здійснювалось зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі продажу цінних паперів);
7. документи про встановлення та обслуговування системи «клієнт - банк», з відображенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилось з`єднання з банківською установою або відомості про Інтернет ресурси клієнта;
8. чеки на отримання готівкових грошових коштів;
9. додатково, у вигляді довідки, надати інформацію про зняття готівки з рахунку ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 з зазначенням адреси, назви банківської установи або банкомату, повних даних осіб що видавали та знімали готівкові грошові кошти з даного рахунку у період часу з 01.08.2015 року по 18.12.2015 року.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1