Справа № 484/2416/14-к
Провадження № 1-кс/484/170/14
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

17.06.2014 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши внесене у кримінальне провадження № 0000895 клопотання слідчого СВ Первомайського МВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів;

за участю прокурора Первомайської міжрайонної прокуратури ОСОБА_4 слідчого СВ Первомайського МВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 ,-

В С Т А Н О В И В:

В провадженні СВ Первомайського МВ УМВС України в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № 0000895 від 06.05.2014 року за фактом кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України за заявою ОСОБА_5 по факту вчинення выдносно нього шахрайських дій.

Органом досудового розслідування встановлено, що що 05.05.2014 року, близько 11.00 години, невідома особа, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , у розмірі 7500 гривень.

Під час досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що він вирішив придбати мотоцикл «Ямаха». На сайті «Сландо», прочитав оголошення про продаж такого мотоцикла, та зв`язався з власником, який в телефонній розмові представився як ОСОБА_6 , та повідомив, що для того щоб придбати даний мотоцикл йому потрібно виконати предоплату у сумі 7500 гривень та дав номер картки НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 для перерахування коштів. Після чого ОСОБА_5 перераховував грошові кошти в сумі 7500 гривень на вказану ОСОБА_7 картку НОМЕР_1 05.05.2014 о 11:56:38 через банкомат « ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 , згідно чеку № 5638, однак надалі зв"язатися з ОСОБА_6 він не зміг.

Дане кримінальне правопорушення 06.05.2014 р. було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000895, правова кваліфікація правопорушення визначена за ч. 1 ст. 191 КК України.

Для встановлення усіх обставин кримінального правопорушення та перевірки показань потерпілого слідчому необхідно здійснити перевірку наступної інформації:.

- за ким зареєстрована картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ;

- чи надходили на вказану картку грошові кошти в сумі 7500 грн. 05.05.2014 року;

- чи знімались грошові кошти з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , якщо так, то коли, за якою адресою, з якого номеру банкомату, суму грошеі яка знімалась у даному банкоматі з вищевказаної картки;

- інформацію стосовно особи (фото), яка знімала гроші з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Зазначена інформація містить банківську таємницю, у зв`язку з чим доступ до неї може бути наданий лише в порядку та обсязі, встановлених законом «Про банки та банківську діяльність». Розкриття Банком такої інформації можливе виключно на підставі письмового запиту або з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

У клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації з можливістю її вилучення в порядку ч.1 ст. 159 КПК України для подальшого використання в процесі досудового розслідування, зазначивши при цьому, що без вилучення такої інформації не можливо досягнути мети досудового розслідування.

Особа, у володінні якої знаходиться вказані вище дані, належним чином повідомлена про час та місце розгляду клопотання, однак на розгляд клопотання не з`явилася, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, заслухавши думку слідчого та прокурора, які його підтримали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, вона необхідна для встановлення наявності чи відсутності факту вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_5 ..

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Тому, відповідно до ч.5,6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України слідчий має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.

Такий дозвіл слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Первомайського МВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для ознайомлення, з можливістю зробити їх копії, в тому числі і в електронному вигляді, які знаходяться за адресою АДРЕСА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), що стосуються наступної інформації:

- за ким зареєстрована картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ;

- чи надходили на вказану картку грошові кошти в сумі 7500 грн. 05.05.2014 року;

- чи знімались грошові кошти з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , якщо так, то коли, за якою адресою, з якого номеру банкомату, суму грошеі яка знімалась у даному банкоматі з вищевказаної картки;

- інформацію стосовно особи (фото), яка знімала гроші з картк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Дозвіл надати на строк, який не перевищує одного місяця з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя: -підпис-

Копія вірна:

Суддя Первомайського міськрайонного суду

Миколаївської області ОСОБА_1