печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 листопада 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Соколов О.М., при секретарі Пономаренко А.О., за участю старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Янковенко Б.П. розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 0000146 від 03 квітня 2013 року старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Янковенко Б.П., про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

27 листопада 2013 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Соколова О.М. надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000146 від 03 квітня 2013 року старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Янковенко Б.П., погоджене старшим прокурором Прокуратури Печерського району м. Києва Станковим О.П. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні Київської філії ПАТ КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» (МФО 320876) та їх вилучення.

В судовому засіданні сторона кримінального провадження № 0000146 від 03 квітня 2013 року старший слідчий СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Янковенко Б.П. клопотання з викладених у ньому підстав підтримав просив задовольнити.

ПАТ КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» в судове засідання свого представника не направило, про місце, день і час розгляду клопотання повідомлене належним чином.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження № 0000146 від 03 квітня 2013 року старший слідчий СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Янковенко Б.П., зазначив, про те, що документи, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» (МФО 320876) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

Відповідно до п. 5 та п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши доводи клопотання сторони кримінального провадження № 0000146 від 03 квітня 2013 року старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Янковенко Б.П. про тимчасовий доступ до речей і документів, дійшов висновку про часткове задоволення клопотання, шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» (МФО 320876), оскільки є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо та вилучення їх копії. Разом з цим клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» (МФО 320876) задоволенню не підлягає, оскільки ним не доведено можливості знищення або пошкодження вказаних документів, а також не обґрунтовано необхідності такого вилучення.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання сторони кримінального провадження № 0000146 від 03 квітня 2013 року старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Янковенко Б.П., про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення - задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження № 0000146 від 03 квітня 2013 року старшому слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Янковенко Богдану Петровичу тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Київської філії ПАТ КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» (МФО 320876), (03035, м. Київ, пл. Солом'янська, 2, ) відносно рахунку клієнта банку ТОВ «Універсал Сервіс Плюс» () №0001, а саме інформацію, щодо відкриття, використання та закриття поточного рахунку, а також надати тимчасовий доступ до документів та можливість вилучити їх копії, а саме до:

1. карток зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ «Універсал Сервіс Плюс», копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунку №0001;

2. платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку №0001, який належить ТОВ «Універсал Сервіс Плюс» з дня відкриття рахунку та по даний час;

3. документів, на підставі яких ТОВ «Універсал Сервіс Плюс» відкрито рахунок №0001;

4. договорів щодо надання послуг "клієнт банк" із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ «Універсал Сервіс Плюс» працівниками Київської філії ПАТ КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» (МФО 320876);

5. документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками Київської філії ПАТ КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» (МФО 320876) банківських операцій по ТОВ «Універсал Сервіс Плюс»;

6. заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень на отримання готівкових коштів, інших документів, з рахунку №0001, з дня відкриття рахунку та по даний час;

7. банківських виписок (роздруківку руху коштів) по рахунку №0001 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), з дня відкриття рахунку та по даний час.

В задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам Київської філії ПАТ КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» (МФО 320876), (03035, м. Київ, пл. Солом'янська, 2, ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів стороні кримінального провадження № 0000146 від 03 квітня 2013 року старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Янковенко Богдану Петровичу та надати йому можливість вилучити зазначені в ухвалі копії документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Соколов

Виготовлено в 2-ох оригінальних примирниках

Примірник № 1 - зберігається у справі № 757/26255/13-к

Примірник № 2 та належним чином засвідчена копія ухвали - видано слідчому.

Слідчий суддя О.М. Соколов