Справа № 404/3278/15-к
Номер провадження 1-кс/404/703/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 травня 2015 року Слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Кіровограді клопотання слідчого СВ Кіровоградського МВ УМВС у Кіровоградській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, по матеріалам кримінального провадження № 0006127, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.08.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

07 травня 2015 року слідчий СВ Кіровоградського МВ УМВС у Кіровоградській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором ОСОБА_4 звернувся в суд з клопотанням про надання тимчасового доступу до наступних речей і документів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , ПП « ОСОБА_5 » №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , ПП « ОСОБА_6 » № НОМЕР_4 , ПП « ОСОБА_7 » № НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 за період з 01.01.2012 по 05.02.2015, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_7 ) який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з наданням можливості вилучення документів по вказаним рахункам в оригіналах з метою запобігти спробам їх зміни або знищити, а також для досягнення мети отримання доступу до речей і документів та повноцінного проведення судово почеркознавчої та судово-економічної експертиз.

Необхідність надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення слідчий пов`язує з розслідуванням вищевказаного кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0006127 від 06.08.2014 року за фактом створення групою осіб фіктивних підприємств діяльність яких пов`язана з проведенням безтоварних операцій, з метою переведення безготівкових грошових коштів у готівку.

В ході досудового розслідування було встановлено перелік підприємств, що в період з 2012 року по 2015 рік використовувались або були створені з метою подальшого використання у вищезазначеній злочинній схемі, а також отримані відомості щодо їх місць реєстрації, засновників та керівників.

В ході проведення заходів спрямованих на встановлення місця знаходження вищезазначених підприємств були перевірені адреси їх реєстрації, за якими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПП « ОСОБА_8 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПП « ОСОБА_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » були фактично відсутні, особам які працюють або мешкають за даними адресами будь-яка інформація відносно даних суб`єктів господарювання невідома.

В ході проведення заходів направлених на встановлення керівників вищезазначених підприємств, а саме ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , останніх було перевірено за обліками УМВС України в Кіровоградській області, а також допитано громадян ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , які з ними знайомі. На підставі отриманих свідчень та інформації встановлено, що особи, які являються засновниками та керівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПП « ОСОБА_8 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПП « ОСОБА_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », мають судимості, ведуть антигромадський спосіб життя, фактично ні де не працюють та за своїми морально-діловими якостями не можуть керувати підприємствами.

Також встановлено, що до створення вищезазначених фіктивних підприємств, формування недостовірної бухгалтерської та звітної документації, а також переведення безготівкових грошових коштів в готівку, причетна ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрована та проживаюча в АДРЕСА_2 , яка з метою прикриття незаконної діяльності, направленої на умисне ухилення від сплати податків підприємств реального сектору економіки, створила та придбала вищезазначені суб`єкти фіктивного підприємництва, які оформила безпосередньо на себе або на підставних осіб без мети здійснення підприємницької діяльності. Від імені службових осіб вказаних підприємств ОСОБА_19 документально оформлювала неіснуючі фінансово-господарські операції, які нібито свідчили про реалізацію відпуск товарів (робіт, послуг) після чого, вказані підроблені документи передавали службовим особам суб`єктів господарювання реального сектору економіки з метою їх відображення в бухгалтерському обліку та податковій звітності і таким чином зменшення податкових зобов`язань перед бюджетом.

Досудовим розслідуванням встановлено, що для створення видимості розрахунків та виведення грошових коштів із обороту підприємств реального сектору економіки користувачів послуг конвертаційного центру, шляхом переведення безготівкових грошових коштів у готівку ОСОБА_19 використовувала розрахункові рахунки відкриті у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (МФО НОМЕР_7 ) який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , наступними суб`єктами господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_8 ) № НОМЕР_1 , ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_9 ) №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_10 ) № НОМЕР_4 , ПП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_11 ) № НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_12 ) № НОМЕР_6 .

Зазначає, що вилучення документів має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що документи містять важливу доказову базу про підтвердження фактів отримання грошових коштів від підприємств реального сектору економіки за оплату нібито поставлених ТМЦ та виконаних робіт вищевказаними фіктивними підприємствами та підстав декларування підприємств реального сектору економіки відповідних обсягів податкового кредиту та податкових зобов`язань від здійснених фінансових операцій з підприємствами з ознаками фіктивності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи і речі, з метою запобігання знищення чи зміни таких документів і речей.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КК України.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю. За таких умов клопотання слідчого обґрунтоване і підлягає задоволенню, оскільки неможливо у інший законний спосіб оглянути їх, вину у кримінальному правопорушенні передбачається довести за допомогою виключно цих документів.

Згідно до положень Кримінального процесуального кодексу України для отримання чи огляду документів, працівник органу досудового розслідування зобов`язаний надати працівнику банківської установи, відповідальному за схоронність даних документів, оригінал ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

За таких обставин клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню, оскільки представлені матеріали кримінального провадження містять достатньо даних, які вказують про необхідність та неможливість в інший спосіб здобути докази, які мають значення для кримінального провадження і можуть бути використані органами досудового розслідування у розкритті кримінального правопорушення.

З огляду на перераховані обставини, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Кіровоградського МВ УМВС у Кіровоградській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, по матеріалам кримінального провадження № 0006127, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.08.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ Кіровоградського МВ УМВС у Кіровоградській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів до наступних речей і документів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , ПП « ОСОБА_5 » №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , ПП « ОСОБА_6 » № НОМЕР_4 , ПП « ОСОБА_7 » № НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 за період з 01.01.2012 по 05.02.2015, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_7 ) який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , для досягнення мети отримання доступу до речей і документів та повноцінного проведення судово-почеркознавчої та судово-економічної експертиз, а саме:

електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , ПП « ОСОБА_5 » №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , ПП « ОСОБА_6 » № НОМЕР_4 , ПП « ОСОБА_7 » № НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 за період з 01.01.2012 по 05.02.2015;

електронних документів протоколів обліку інформації системи «Клієнт-Банк» перетворених електронними засобами у візуальну форму і роздрукованих на паперовому носії, з відображенням ІР-адреси з якої вказаний клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, а також порядковий номер транзакції на сервері банку (ID), ім`я користувача (логін - USERED), операційна система клієнта (OS), програмне забезпечення за допомогою якого здійснюється з`єднання клієнта з системою, тобто клієнтська програма банківської установи (BROWSER);

оригінали заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, рішень засновників та наказів про призначення посадових осіб, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів;

оригінали договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи „Клієнт-Банк;

оригінали заяв на встановлення системи „Клієнт-Банк, актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства з зазначенням адрес, в т.ч. електронних, та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаних рахунках, акти регенерації ключів;

оригінали довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

оригінали карток із зразками підписів та відбитку печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПП « ОСОБА_5 », ПП « ОСОБА_6 », ПП « ОСОБА_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства;

оригінали платіжних доручень, в т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по рахунку;

оригінали заяв на видачу готівки;

оригінали документів, що містять інформацію відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПП « ОСОБА_5 », ПП « ОСОБА_6 », ПП « ОСОБА_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка була зібрана банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг та інше (в тому числі відомості про банківських співробітників, які безпосередньо працювали з клієнтом);

оригінали документів, що містять інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПП « ОСОБА_5 », ПП « ОСОБА_6 », ПП « ОСОБА_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » її керівників, напрями діяльності, осіб, які правомочні здійснювати правочини від імені керівників підприємств, в тому числі що пов`язано з переміщенням та зняттям грошових коштів по поточних рахунках;

оригінали заяв на отримання чекових книжок по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПП « ОСОБА_5 », ПП « ОСОБА_6 », ПП « ОСОБА_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

оригінали чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПП « ОСОБА_5 », ПП « ОСОБА_6 », ПП « ОСОБА_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

оригінали договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПП « ОСОБА_5 », ПП « ОСОБА_6 », ПП « ОСОБА_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Строк дії ухвали закінчується 07 червня 2015 року.

Невиконання вимог ухвали слідчого судді, на тимчасовий доступ до речей і документів, є передумовою для обов`язкового правозастосування наслідків вимог ст. 166 КПК України, - проведення обшуку.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення. Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського районного суду м.Кіровограда ОСОБА_1