Провадження №1-кс/127/9687/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 жовтня 2015 року м. Вінниця

в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий з ОВС СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування, кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000421 від 02.07.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190, ч.1 ст. 361 КК України.

Згідно клопотання, ОСОБА_5 у червня 2015 року придбав через мережу Інтернет персональну інформацію про чужі реквізити банківських карт (дампи), яку згодом, у невстановленому місці за допомогою спеціального обладнання для запису та зчитування інформації з банківських платіжних карт та власного планшету записав на магнітні смуги заздалегідь придбаних банківських карт різних банківських установ.

Продовжуючи реалізовувати свій намір, ОСОБА_5 , умисно, з корисливих мотивів, упродовж 28.06.2015 02.07.2015, на території України, в тому числі м. Вінниці незаконно використав вказані платіжні картки шляхом здійснення оплати товарів/послуг через термінали торговельної мережі та АЗС.

Згодом, 02.07.2015 працівники міліції виявили та вилучили у ОСОБА_5 предмети злочинної діяльності (банківські карти, у тому числі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 - (« ІНФОРМАЦІЯ_2 » дочірній банк ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), а також пристрій для зчитування/запису інформації з банківських платіжних карт, ноутбук та карту-накопичувач) інформація на яких може представляти доказове значення.

В ході огляду даних карт встановлено розбіжність номерів, строку дії на лицьовій стороні пластику і на магнітній смузі. Згідно довідника MasterCard Visa картки фактично « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з номерами, що вказані на магнітній смузі емітовані іншими банками. Так, на картах: НОМЕР_1 закодована інформація відносно карти НОМЕР_8 емітентом якої являється « ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 » США, НОМЕР_2 інший рахунок НОМЕР_9 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » США, НОМЕР_3 010805 « ІНФОРМАЦІЯ_6 » США, НОМЕР_4 - 903372 « ІНФОРМАЦІЯ_7 » США, НОМЕР_5 - 221214 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » США, НОМЕР_6 - 857982 « ІНФОРМАЦІЯ_8 » США.

Тому, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов до наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно п.2 ч.1 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Так як іншим способом неможливо отримати документи, які знаходяться в головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ документів, які зазначені в клопотанні.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає є обґрунтований та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 та Вінницькій філії даного Банку, АДРЕСА_2 , з інформацією: документи на відкриття, обслуговування та закриття вищевказаних банківських карткових рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (дочірного банку) за номерами рахунків: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , з моменту відкриття до 24.09.2015 (копія заяви-анкети на відкриття рахунку, копія договору на відкриття та обслуговування рахунку, виписка з єдиної клієнтської бази Банку),

-рух коштів по даним рахункам із повною розшифровкою даних у тому числі дати, часу, місця операцій, їх призначення, контрагентів, за період з 25.06.2015 до 24.06.2015 (у паровому та електронному вигляді),
-висновки банку щодо незаконних дій з використанням даних карт, їх карткових рахунків за період з 25.06.2015 до 24.09.2015 та заподіяння збитків,
-виписка щодо проведення платежів (списання коштів) між вказаними рахунками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та іноземними банками-емітентами,
-місця проведення вказаних операцій та використання банківського обладнання (терміналу, тощо із зазначенням всіх реквізитів),

-відеозаписи та фотозйомки осіб, які незаконно використовували дані карти.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя