Справа № 462/7864/14-к

У Х В А Л А

11 листопада 2014 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення Залізничного районного відділу ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

08 жовтня 2014 року старшим слідчим слідчого відділення Залізничного районного відділу ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_2 внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003349 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Старший слідчий слідчого відділення Залізничного районного відділу ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів покликаючись на те, що 08.10.2014 в Залізничний РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області із письмовою заявою звернувся адвокат ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 , котрий повідомив, що ОСОБА_5 в період часу з березня 2013 року по жовтень 2014 року, зловживаючи своїм становищем, довірою та шляхом обману засновника юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , заволодів коштами підприємства на суму близько 40 тисяч гривень, при цьому підробивши протокол зборів товариства про призначення генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Допитаний у якості свідка ОСОБА_3 повідомив, що згідно договору про надання послуг від 11 вересня 2014 року він надає правову допомогу громадянину ОСОБА_4 . Зі слів ОСОБА_4 йому стало відомо, що в березні 2013 року ОСОБА_5 , який виконував обов`язки генерального директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підробив протокол зборів засновників. Даний протокол ОСОБА_5 подав у реєстраційну службу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі чого отримав право підпису. В подальшому, останній, використовуючи привласнені повноваження, без згоди засновників підприємства в період часу з лютого 2013 року по жовтень 2014 року здійснив перерахунок коштів із рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) для ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в сумі 40 тисяч гривень.
Враховуючи вищенаведене, в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що становлять банківську таємницю, а саме: виписок банку щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) для ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), платіжних доручень про перерахування коштів з вказаного рахунку, карток із зразками підписів та відбитків печатки по рахунку, оригінали наказів про призначення службових осіб підприємства, довіреностей чи інших документів про уповноваження на отримання готівкових коштів з каси банку по рахунку, грошових чеків.
Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити частково, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають значення доказів при досудовому розслідуванні, тому слід надати згоду на тимчасовий доступ до матеріалів, котрі містяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 та надати слідчому ОСОБА_2 можливість вилучити їх копії та оригінали наказів, протоколів про призначення службових осіб ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а клопотання слідчого в частині вилучення інших оригіналів зазначених документів є безпідставним, а тому з задоволенні такого слід відмовити.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:
клопотання задовольнити частково.
Надати згоду старшому слідчому СВ Залізничного РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області капітану міліції ОСОБА_2 на доступ до документів, що становлять банківську таємницю, по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) для ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме:
- виписки банку на паперовому носії з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 01.03.2013 по 08.10.2014;
- платіжних доручень про перерахування коштів з рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 01.03.2013 по 08.10.2014;
- карток із зразками підписів та відбитків печатки по рахунку № НОМЕР_1 ;
- заяви про відкриття/закриття рахунку № НОМЕР_1 ;
- паспортів службових осіб ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що надавались для відкриття рахунку № НОМЕР_1 ;
- оригінали наказів, протоколів про призначення службових осіб ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- довіреностей, інших документів про уповноваження на отримання готівкових коштів з каси банку по рахунку № НОМЕР_1 ;
- грошових чеків по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 01.03.2013 по 08.10.2014, котрі містяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
Надати старшому слідчому СВ Залізничного РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_2 можливість вилучити оригінали наказів, протоколів про призначення службових осіб ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та копії вищезазначених документів, що становлять банківську таємницю по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) для ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
В решті частині клопотання відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя /підпис/
З оригіналом згідно.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
помічник судді: ОСОБА_6