Справа № 369/1209/16-к
Провадження № 1-кс/369/288/16
УХВАЛА
Іменем України

10.02.2016 року м. Київ
Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001653 від 21.07.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:
До суду звернувся старший слідчий другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим з прокурором Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

Свої вимоги слідчий мотивує тим, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001653 від 21.07.2015, за фактом умисного ухилення від сплати податку на доходи фізичних осіб громадянами ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в період 2012-2015, шляхом не відображення доходів в податковій звітності, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що 30.11.2013 р. перебуваючи за адресою АДРЕСА_1 між ОСОБА_7 з однієї сторони та ОСОБА_6 , ОСОБА_8 з другої сторони, укладено попередній договір про намір укласти 09.09.2014 договір купівлі- продажу квартири розташованої за адресою АДРЕСА_2 . В підтвердження намір придбати вищезазначену квартиру ОСОБА_7 передав ОСОБА_6 , ОСОБА_5 грошові кошти в розмірі 162 994 грн.

В травні 2015 року ОСОБА_7 стало відомо, що квартира, зареєстрована на праві приватній спільної сумісної власності на ОСОБА_6 та ОСОБА_5 . Після неодноразових звернень ОСОБА_7 до ОСОБА_6 та ОСОБА_5 щодо укладення остаточного договору купівлі-продажу квартири та його нотаріального посвідчення останні відмовились виконувати умови попереднього договору. Отже як наслідок зловживаючи довірою ОСОБА_7 заволоділи належними йом/ коштами в розмірі 162 994 грн.

Крім того, в ході досудового слідства встановлені аналогічні випадки укладення попередніх договорів про намір придбання квартир в будинках розташованих за наступними адресами АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 : АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_11 ; с. Горенка. перехрестя вул. Садова та Радгоспна КГ «Сонячне місце», за якими невстановлені слідством особи зловживаючи довірою потенційних покупців квартир отримували кошти за можливість в майбутньому набути права власності на квартири, однак в подальшому договори не виконували.

Окрім цього, встановлено, що попередні договори та договори купівлі- продажу квартир, які укладались між ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та покупцями, нотаріально посвідчувались у приватного нотаріуса ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_12 .

Також, в ході досудового розслідування встановлення, що будівництво вказаних будинків погоджувалося з ІНФОРМАЦІЯ_3 (головним архітектором міста).

28.01.2016 до ІНФОРМАЦІЯ_1 в порядку ст. 93 КПК України надано запит щодо надання розпоряджень про виділення земельних ділянок, пайової уічаті, проектної та технічної документації та ін. відомості, але становм на теперішній час відповіді не отримано.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні документів щодо проектування будівель та споруд для встановлення можливої підробки та використання реквізитів будівельних підприємств.

Іншим способом, ніж вилучити документи у ІНФОРМАЦІЯ_3 (головного архітектора міста Буча) проектної і технічної документації, неможливо довести обставин вчинення кримінального правопорушення.

Окрім того, зазначені документи необхідно вилучити в ІНФОРМАЦІЯ_4 , оскільки вони необхідні для проведення почеркознавчої та трасологічної експертизи експертизи, оскільки в них містяться умовні зразки почерку, підписів та відбиток печаток підприємств, які можливо не причетні до їх розробки (підготовки).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити документи які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_3 , та те, що в разі будь-якого зволікання з вилученням документів будуть створені можливості для їх знищення або переховування.

У відповідності до ч.1 ст.107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не здійснювалась.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити його у повному обсязі.

Клопотання розглядалось у відсутність службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) з метою унеможливлення знищення або переховування вказаних у клопотанні документів.

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, матеріали кримінального провадження, приходжу до переконання про обґрунтованість заявленого слідчим клопотання та необхідність його задоволення, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в зазначених документах, можуть бути використані як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 та заступнику начальника ВОСА ПДВ оперативного управління ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_10 , або ж особі, уповноваженій за доручення слідчого на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_13 та надати можливість вилучити належним чином завірені їх копії, а саме:

-проектну і технічну документацію (проекти будинків і споруд (проект), технічні паспорти, проектні рішення, техніко-екномічні розрахунки, робочі проекти, кошторисну документацію, містобудівні умови та обмеження на забудову земельних ділянок та інші наявні документи) на наступні об`єкти: АДРЕСА_14 , АДРЕСА_3 . АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_17 .
-копії розпоряджень міської ради щодо надання у власність чи користування земельними ділянками у період 2010 - 2015 (службовим особам або особам, які діють на підставі довіреностей) гр. ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) та ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2 );

-функції та завдання міської ради та її структурних підрозділів щодо процедури введення в експлуатацію мало та -багатоповерхових житлових будинків у період 2011 2015;

-відомості щодо пайової участі забудовників у власність ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) та ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2 ) у створенні соціальних та інженерно-транспортної інфраструктури міста (у т.ч. чи надавалася довідка про сплату вказаними громадянами);

-чи отримували ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) та ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2 ) ордер (перед введенням в експлуатацію житлових будинків) в територіальному органі з благоустрою міста?

-Державніх акти на право власності на земельну ділянку, надання кадастрового номера та реєстрації земельної ділянки, документації землеустрою, рішень/розпоряджень/дозволів на підключення об`єктів до інженерних мереж міста виданих на ім`я у власність ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) та ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2 ) (в т.ч. всю наявну у Вашому органі переписку з вказаними особами або те, що стосується вказаних об`єктів), а також всі наявні документи щодо виділення та/або надання земельних ділянок у власність/користування, які розташовані за наступними адресами: АДРЕСА_14 , АДРЕСА_3 . АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_17 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів, має право на постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала діє протягом одного місяця. Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1