Справа № 202/636/16-к
Провадження № 1-кс/0202/262/2016
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

04 лютого 2016 року м. Дніпропетровськ
слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю старшого слідчого СВ Індустріального відділення поліції Дніпропетровського відділу поліції (м.Дніпропетровська) ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Індустріального відділення поліції Дніпропетровського відділу поліції (м.Дніпропетровська) ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-
ВСТАНОВИВ:
В провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002129 від 15.12.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 14 грудня до Індустріального відділення поліції Дніпропетровського відділу поліції (м.Дніпропетровська) ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 про те, що 12.12.2015 року приблизно об 17 годині 00 хвилин, невідома особа, знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом вільного доступу, таємно, викрала чуже майно, а саме молочну продукцію, належну (ЖЄО № 2061).

В ході проведення досудового розслідування в якості свідка було допитано ОСОБА_4 який пояснив, що 25.09.2013 року його було призначено на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 . Вид діяльності підприємтсва: транспортно-експедиційні послуги.

23.09.2015 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Замовник), було укладено договір № 272-ІФ на транспортно експедиційне обслуговування. Обов`язками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до вищевказаного договору являється виконання перевезення вантажів у відповідності з вимогам встановленими законодавством України. Також, експедитор може залучати до виконання своїх обов`язків, передбачених цим договором, третіх осіб, на основі укладених з ними договорів.

Відповідно до виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Керівником підприємства являється ОСОБА_5 . Один із видів діяльності перероблення молока, виробництво масла та сиру, оптова торгівля молочними продуктами та іншими продуктами харчування.

Так, 11.12.2015 об 16 годині 30 хвилин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на тендерній площадці ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) виграло тендер на перевезення вантажу від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у вигляді молочної продукції на загальну суму 959 449, 68 гривень відповідно до маршруту: м. Тульчин м. Краматорськ, де в м. Тульчин автомобіль повинен був завантажитись, а розвантаження повинно було проходити у двох містах - в АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 . Також, відповідно до товарно-транспортної накладної ще одним місцем розвантаження товару повинно було бути АДРЕСА_6 , але по факту там не повинно було проводилось розвантаження.

Для того щоб знайти перевізника, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було розміщено об`яву на сайті в Інтернеті ІНФОРМАЦІЯ_6 Приблизно 11.12.2015 року на телефон ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зателефонував перевізник, який погодився надати вищевказані транспортні послуги. Перевізник представився як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ім`я ОСОБА_6 (м.т. НОМЕР_3 ) та повідомив, що він являється прямим перевізником та транспортний засіб, яким буде здійснюватися перевозка належить йому. З ОСОБА_6 за своїм номером телефону НОМЕР_4 спілкувалась менеджер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 та обговоривши всі питання, обмінявшись реквізитами та заявками, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (електрона адреса ІНФОРМАЦІЯ_8 ) електронним способом було підписано договір на перевезення. ОСОБА_6 також направив електронною поштою копії свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу RENAULT 385 PREMIUM, д/з НОМЕР_5 , напів причеп рефрижератор Е FRUENAUF ST 6492, д/з НОМЕР_6 , яким повинна була здійснюватися перевозка вантажу, реєстраційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та у телефонному режимі надав інформацію щодо посвідчення водія, який буде перевозити вантаж. Водієм повинен був бути ОСОБА_8 , серія посвідчення водія НОМЕР_7 , м.т. НОМЕР_8 .

13.12.2015 року об 08-00 годин менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 було здійснено дзвінок на мобільний телефон ОСОБА_8 за номером НОМЕР_8 , та у розмові, останній повідомив, що знаходиться біля м.Кіровоград. У цей же день, приблизно об 08 годині 30 хвилин, ОСОБА_7 знову зателефонувала водію але телефон останнього, як і телефон директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_6 вже знаходились поза зоною досяжності.

У зв`язку із чим, на сайті було знайдено інший номер ОСОБА_6 , а саме НОМЕР_9 , але чоловік, який відповів на дзвінок, представився як ОСОБА_9 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та підтвердив, що ІНФОРМАЦІЯ_8 є його електронною адресою але ніякої причетності до вищевказаного перевезення останній не має.

Під час проведення оперативно-розшукових заходів по даному кримінальному провадженню, були встановлені номери телефонів осіб мобільного зв`язку оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », інформація про вхідні та вихідні дзвінки яки представляє слідчий інтерес, а саме: володільця автопричепу д/з НОМЕР_6 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , проживає за адресою: АДРЕСА_7 НОМЕР_10 , власника автомобіля РЕНО д/з НОМЕР_5 ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , АДРЕСА_8 НОМЕР_11 , та особи, на яку надано довіреність ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , проживає за адресою: АДРЕСА_8 НОМЕР_12 . Також, в ході проведення заходів, встановлено, що до скоєння зазначеного злочину причетні особи, які при скоєнні правопорушення використовували абонентські номери НОМЕР_3 (IMEI: НОМЕР_13 ) та НОМЕР_8 (IMEI: НОМЕР_14 ), НОМЕР_15 , НОМЕР_16 .

В ході проведення розшукових заходів по кримінальному провадженню, працівниками відділу У(КР) КП ГУНП в Дніпропетровській області встановлено, що викрадена продукція збувається через магазини торгової мережі « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (Кіровоградська область, м. Олександрія) та торгову мережу магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (Кіровоградська область, м. Знам`янка), яка привозиться з їх складських приміщень до магазинів даних мереж. Також встановлено, що керівниками даних магазинів являються: ОСОБА_13 , 1967 р. н., користується м. т. НОМЕР_17 , ОСОБА_14 , 1983 р. н., м. т. НОМЕР_18 , ОСОБА_15 , 1953 р. н., м. т. НОМЕР_19 , ОСОБА_16 , 1951 р. н., м. т. НОМЕР_20 .

Під час проведення оперативно-розшукових заходів по даному кримінальному провадженню, було встановлено номери телефонів мобільного зв`язку оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » як свідків, так і осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення, які використовувались під час підготовки та вчинення злочину, а саме: НОМЕР_3 (IMEI: НОМЕР_13 ) та НОМЕР_8 (IMEI: НОМЕР_14 ), НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , інформація за якими про вхідні та вихідні дзвінки, вихідні та вхідні SMS, тривалість з`єднань абонентів мобільного зв`язку за період з 01.10.2015 із зазначенням терміналів та ретрансляційних антен у зоні покриття, які виходили на зв`язок із вказаними абонентами, а також інформація про співрозмовників, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_9 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_10 .

Вказав, що вищевказана інформація має суттєве значення для подальшого розслідування даного кримінального правопорушення і її вивчення та наявність у матеріалах провадження є істотними доказами, що впливають на хід досудового слідства.

03 лютого 2016 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та її вилучення (виїмки), яка перебуває у володінні операторів телекомунікації (мобільного зв`язку).

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі та просив задовольнити, посилаючись на обставини викладені в клопотанні.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться речі та документи.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.
Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження № 0002129, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, необхідний доступ до інформації та її виїмку, що знаходиться у володінні операторів телекомунікації (мобільного зв`язку).

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, суд, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Індустріального відділення поліції Дніпропетровського відділу поліції (м.Дніпропетровська) ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 та за його дорученням іншим службовим особам правоохоронних органів, дозвіл на тимчасовий доступ (ознайомлення та отримання належно завірених копій) до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, що знаходиться у володінні операторів телекомунікації (мобільного зв`язку):

- тимчасовий доступ до інформації та її вилучення (виїмки), яка перебуває у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) « ІНФОРМАЦІЯ_10 » найменування юридичної особи: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_10 , та зобов`язати останнього надати розгорнуту інформацію про абонента зв`язку за номером: НОМЕР_16 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , та мобільними терміналами ІМЕІ: НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ;

- тимчасовий доступ до інформації та її вилучення (виїмки), яка перебуває у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) « ІНФОРМАЦІЯ_9 » найменування юридичної особи: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_9 та зобов`язати останніх надати розгорнуту інформацію про абонентів зв`язку за мобільними терміналами ІМЕІ: НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ,

- тимчасовий доступ до інформації та її вилучення (виїмки), яка перебуває у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) « ІНФОРМАЦІЯ_17 » найменування юридичної особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_11 , та зобов`язати останнього надати розгорнуту інформацію про абонента зв`язку за номером: НОМЕР_15 , та мобільними терміналами ІМЕІ: НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , а саме окремо по кожному: про зв`язок кожного із зазначеного абонента, надання йому телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, власників, роздруківки Інтернет - з`єднань, вхідних і вихідних міжнародних, міжміських, місцевих дзвінків та «SMS» повідомлень із зазначенням IMEI мобільних терміналів, в яких було активовано зазначений абонентський номер, тривалість з`єднань, номерів всіх абонентів спілкування, які виходили на зв`язок з вказаним абонентом, з прив`язкою до базових станцій, та IMEI мобільних терміналів, що використовувалися співрозмовниками під час з`єднань з кожним із вказаних абонентів, за період часу з 01.01.2015 по кінець терміну дії ухвали суду про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк виконання ухвали до 04 березня 2016 року.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1