Справа № 504/3/16-к
У Х В А Л А
11.01.2016смт. Комінтернівське

Комінтернівський районний суд Одеської області в складі слідчого судді ОСОБА_1 , секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого ОСОБА_3 , прокурора Комінтернівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_4 розглянувши у відкритому судовому засіданні смт. Комінтернівське Одеської області клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого Комінтернівського РП ГУ НП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Комінтернівської місцевої прокуратури Одеської області молодшим радником юстиції ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити на паперовому та електронному носіях, а саме:

-всіх банківських карток із зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритті банківських рахунків зазначених суб`єктів підприємницької діяльності;

-обліково-реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у тому числі: статуту (установчого договору), карток із зразками підписів та відбитками печатки встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, копії свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи, завіреної нотаріально, фотокопії паспортів уповноважених осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документу про призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оригіналу доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок;

-документів, що засвідчують видачу та отримання чекових книжок із зазначенням серійного номеру першого та останнього чеку кожної з чекових книжок, які отримувались підприємством за період з 05.07.2013 року по теперішній час;

-заяви клієнта про встановлення системи «клієнт-банк»;

-договору на обслуговування системи «клієнт-банк»;

-акту про введення системи «клієнт банк» в експлуатацію;

-документи, які засвідчують встановлення системи «клієнт-банк»;

-документів, що засвідчують генерацію та повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів;

-інших документів, що знаходяться у справі з юридичного оформлення рахунків клієнта банку;

-платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахункам № НОМЕР_4 (валюта рахунку українська гривня); № НОМЕР_4 (валюта долар США); № НОМЕР_5 (валюта ЄВРО) за період з 01.01.2015 по теперішній час;

-чеків на отримання готівки по рахункам № НОМЕР_4 (валюта рахунку українська гривня); № НОМЕР_4 (валюта долар США); № НОМЕР_5 (валюта ЄВРО) за період з 01.01.2015 по теперішній час;

-відомостей на паперових та магнітних носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підстави яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_5 (валюта рахунку українська гривня); № НОМЕР_6 (валюта долар США); № НОМЕР_5 (валюта ЄВРО), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2015 по теперішній час, з можливістю тимчасового вилучення усіх документів у повному обсязі.

В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання та просила суд його задовольнити зазначивши, що в даний час слідчим відділом поліції проводиться досудове розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001944 від 04.12.2015 року розпочатого за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190 КК України. Дане кримінальне провадження порушено на підставі заяви представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 про те, що в період часу з 27.11.2015 по 30.11.2015 невстановлена особа шляхом зловживання довірою, діючи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » незаконно заволоділа зерном кукурудзи загальною вагою 456 т. 80 кг., чим завдала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » матеріальну шкоду на загальну суму 1 687 496 грн. В ході досудового слідства встановлено, що в період часу з 24.11.2015 по 26.11.2015 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та СФГ « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » був укладений договір згідно якого зазначені підприємства зобов`язані передати, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » прийняти та оплатити товар у вигляді господарської продукції кукурудзи. Передача товару відбулася після оплати. Зазначену продукцію завантажено до вантажних автомобілів з наступними державними знаками НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , причеп НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 причеп НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 причеп НОМЕР_11 ; НОМЕР_13 причеп НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 , причепВЕ1927ХР; НОМЕР_16 причеп НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 замовлений ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після чого водіям видані товарно-транспортні накладні в яких зазначено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є власником зерна кукурудза. Вантаж зерно-кукурудза, за попередньою домовленістю, яка відбулася між представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 та невідомою особою, яка представляла інтереси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повинен був прибути до елеватору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою АДРЕСА_2 . В період часу з 27.11.2015 по 30.11.2015 кожен із вантажних автомобілів прибували до елеватору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », де під керуванням особи, яка діяла від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювали вигризку вантажу на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Розвантаження вантажу зерна кукурудза здійснювалася на квоту «Risoil ІНФОРМАЦІЯ_8 » за дорученням ІНФОРМАЦІЯ_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через RW TRANSIT LP. Таким чином згідно товарна - транспортних накладних вбачається, що відбулося розвантаження зерна-кукурудза, яке належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в кількості 415т.40 кг., на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через RW TRANSIT LP в кількості 40т 660 кг.В подальшому після того, як невстановлена особа яка діяла від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримала зерно кукурудза, вона водіям, які здійснювали перевіз вантажу, який належить за усіма оформленими за вимогами законодавства документами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » передав товарна транспортні накладні, в яких зазначено власника майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а не ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 30.11.2015 представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 не отримавши оплату за зерно-кукурудза зателефонував невстановленій особі яка діяла від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак оператор мобільного зв`язку відповів що зв`язок відсутній з абонентом. Після чого представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 зустрівшись з водіями, та отримавши товарна - транспортні накладні і ознайомившись з ними, зрозумів, що його ошукали та кошти за зерно він не отримає. Крім того, ОСОБА_5 пояснив, що з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договірні відносини у будь якій формі не укладалися. А особа яка представляла інтереси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » скориставшись довірою представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 заволодів майном діючи від імені обох підприємств. Допитані в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні Генеральний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » показав, що договірних відносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не укладалися, а щодо печатей які присутні на товарна-транспортних накладних, повідомив що від імені підприємства могли діяти треті особи (постачальники товару) при забезпеченні та організації доставки. Крім того генеральний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не надав відповідей стосовно хто саме діяв від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та не пред`явив документів які б могли підтвердити законне придбання товару-зерна кукурудза, яке надійшло на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в період часу з 28.11.2015 по 29.11.2015 від «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Крім того, в ході досудового розслідування та наданих від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відповідей встановлено, що в період часу з 28.11.2015 по 29.11.2015 вантажні автомобілі з державними знаками НОМЕР_7 квота Deelake OV по експортер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через через RW TRANSIT LP , НОМЕР_8 причеп НОМЕР_9 квота Risoil Overseas Lid за дорученням Gavilon Grain LLС, експортер ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; НОМЕР_10 причеп НОМЕР_11 квота Risoil Overseas Lid за дорученням Gavilon Grain LLС, експортер ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; НОМЕР_12 причеп НОМЕР_11 квота Risoil Overseas Lid за дорученням Gavilon Grain LLС, експортер ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; НОМЕР_13 причеп НОМЕР_14 квота Risoil Overseas Lid за дорученням Gavilon Grain LLС, експортер ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; НОМЕР_15 причеп НОМЕР_21 квота Risoil Overseas Lid за дорученням Gavilon Grain LLС, експортер ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; НОМЕР_16 причеп НОМЕР_17 квота Risoil Overseas Lid за дорученням Gavilon Grain LLС, експортер ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_18 квота Risoil Overseas Lid за дорученням Gavilon Grain LLС, експортер ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_19 квота Risoil Overseas Lid за дорученням Gavilon Grain LLС, експортер ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_20 квота ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » експортер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшли на територію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Обґрунтовуючи клопотання слідчим зазначено, що даний доступ здійснюється з метою підтвердження господарських взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_9 , Risoil Overseas Lid підстав здійснення розрахунків між зазначеними підприємствами та сум перерахованих грошових коштів, необхідно проаналізувати рух грошових коштів по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також для встановлення осіб, уповноважених на розпорядження банківськими рахунками підприємства, необхідно отримати доступ до документів, що свідчать про відкриття й обслуговування зазначених рахунків.

Вважала, що інформація з комп`ютерної системи банку про рух грошових коштів за рахунками № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та був відкритий в ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » МФО НОМЕР_24 , з переліком контрагентів та призначенням платежів, а також документи, що свідчать про відкриття й обслуговування зазначеного рахунку, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документації, яка відображає дані про рух грошових коштів по вказаному рахунку, а також документів, що свідчать про відкриття й обслуговування зазначеного рахунку, що зберігається в ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » МФО НОМЕР_24 , а також отримати можливість тимчасового вилучення цих документів.

Розглянувши подане клопотання, матеріали справи, вислухавши пояснення слідчого та прокурора слідчий суддя приходить до висновку про відмову у його задоволенні виходячи з такого.

Судовим розглядом клопотання встановлено 04.12.2015 року до ЄРДР внесено заяву ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про те, що в період часу з 27.11.2015 по 30.11.2015 р. невстановлена особа шляхом зловживання довірою діючи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » незаконно заволоділа зерновою культурою кукурудза загальною вагою 494 т. 960 кг., чим завдала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » матеріальну шкоду на загальну суму 1 831 352 грн. з правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 190 КК України.

04 грудня 2015 року винесено постанову про залучення ОСОБА_5 до кримінального провадження, як представника потерпілого юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

04 грудня 2015 року допитано, як потерпілого ОСОБА_5 ; 08 грудня 2015 року допитано в якості свідка ОСОБА_7 директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; 28 грудня 2015 року, відповідно до протоколу додаткового допиту свідка додатково допитано ОСОБА_7 директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; 28 грудня 2015 року додатково (?) допитано в якості свідка ОСОБА_8 , як представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

18 грудня 2015 року слідчим підготовлено клопотання про арешт майна, яке не було погоджене прокурором прокуратури Комінтернівського району Одеської області ОСОБА_9 відповідно до постанови від 11.12.2015 року.

Відмовляючи у задоволенні клопотання слідчий суддя виходив з недоведеності слідчим необхідності застосування даних заходів забезпечення кримінального провадження, а саме слідчим не доведено що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування тимчасового доступу до речей і документів; 2) не доведено потреб досудового розслідування, що можуть виправдовувати такий ступінь втручання у права і свободи, про які йдеться мова в клопотанні; 3) не доведено можливості виконання потреб досудового розслідування, для виконання якого слідчий звернувся із даним клопотанням.

Так, аргументуючи підстави для надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий зазначила, що даний доступ необхідно отримати для «встановлення факту фінансово-господарських відносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_9 , Risoil ІНФОРМАЦІЯ_14 , як підстав здійснення розрахунків між зазначеними підприємствами та суми перерахованих коштів», та встановлення осіб, які «уповноважені на розпорядження банківськими рахунками підприємства, що свідчать про відкриття й обслуговування зазначених рахунків.»
Відмовляючи у задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів суд вважає, що дані вимоги слідчого не ґрунтуються на вимогах закону, так як не кореспондується з завданнями кримінального провадження встановленими ст. 3 КПК України.

Відповідно до ст. 190 КК України, шахрайством є, заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою.

З об`єктивної сторони обманом є повідомлення неправдивих відомостей (дія) або замовчування відомостей, які мають бути повідомленні (бездіяльність), з метою заволодіння чужим майном або придбання права на майно. Він може виражатися в усній письмовій формі, у використанні підроблених документів тощо. У випадках, коли для обману винний підробляє або використовує підроблений документ, повинна бути кваліфікація за сукупністю ст. ст. 190 та 358 КК України. Зловживання довірою це вид обману, що полягає у використанні винним довірливих відносин з потерпілим, заснованих на родинних, службових відносинах, знайомстві, інших цивільно-правових відносинах.

Особливості шахрайства полягають у тому, що потерпілий, будучи введеним в оману, зовні добровільно передає винному майно або право на майно, вважаючи його правомірним, необхідним або вигідним для нього, що він зобов`язаний це зробити. Тому обман або зловживання довірою за часом передує передачі майна, або права на майно. Якщо обман або зловживання довірою були лише способом отримання доступу до майна, а саме вилучення майна відбувалося таємно чи відкрито, то склад шахрайства відсутній. Винний має відповідати за крадіжку або грабіж ст. 185 КК України.

Відмовляючи у задоволенні клопотання суд приймає до уваги, що протокол допиту потерпілого від 04.12.2015 року є неповним та таким, що не дає достатніх підстав вважати, що існує обґрунтована підозра, щодо вчинення кримінального правопорушення за ознаками ст. 190 КК України.

При ухваленні рішення суд приймає до уваги, що слідчим при здійснені слідчих дій не здійснено усіх необхідних слідчих дій, щодо встановлення істини по справі. Так слідчий не встановлено та не опитано усіх причетних до даної події осіб (директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , перевізників, осіб, які нібито отримали товар, але видали товарно-транспортну накладну на ім`я іншого підприємства та таке інше).

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити копій та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну інформацію; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.

Відповідно до п. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 94 КПК України, слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому досліджені всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення. Жоден доказ не має наперед встановленої сили.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 23, 26, 94, 132, 159, 162, 163 ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

В задоволенні клопотання слідчого Комінтернівського РП ГУ НП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокуром Комінтернівської місцевої прокуратури Одеської області молодшим радником юстиції ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити на паперовому та електронному носіях - відмовити повністю.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1