Долинський районний суд Кіровоградської області
Справа 4-66/10
ПОСТАНОВА

м. Долинська 22 червня 2010 року

Долинський районний суд Кіровоградської області в складі :

Головуючого судді : голови суду ОСОБА_1

При секретарі Демиденко С.А.

за участю прокурора Мунтяна О.В.

у відкритому судовому засіданні розглянув матеріали кримінальної справи № 58-466 та подання слідчого прокуратури Долинського району ОСОБА_2 про надання дозволу на проведення виїмки документів в філії ВАТ «Ощадбанк» м. Долинська Кіровоградської області пров. Кірова буд. 36 МФ0323840, , які становлять банківську таємницю відносно виданих кредитів №171 від 12.11.2007 року та № 93 від 08.05.2008 року,-

ВСТАНОВИВ:

16.06.2010 року прокурором Долинського району порушено кримінальну справу № 58-466 за ознаками злочинів передбачених ч,2 ст. 364 та ч.І ст. 366 КК України.

В ході розслідування кримінальної справи встановлено, що 12.11.07 між філією - Долинське відділення № 3081 Кіровоградського обласного управління ВАТ «Ощадбанк» в особі керуючого філією ОСОБА_3 та фізичною особою ОСОБА_4 укладено кредитний договір № 171, згідно якого банк надав позичальнику кредит в сумі 115740 грн.

В забезпечення повернення кредиту та сплати відсотків по ньому між банком та позичальником укладено договір застави автотранспорту від 12.11.07, відповідно до якого позичальник надав банку в заставу автомобіль «КІА МАОЕМТІ8 ОЕ» реєстраційний номер В А 49-24 АІ заставною вартістю 131750 грн.

Відповідно до наказу № 121 о/с від 03.09.01 по Кіровоградському обласному управлінню ВАТ «Державний ощадний банк України», ОСОБА_3, працюючи на посаді керуючого Долинським відділенням ВАТ «Державний ощадний банк України» і будучи службовою особою, діючи в інтересах фізичної особи ОСОБА_4, всупереч інтересам служби, надав останньому дозвіл на реалізацію заставного майна та виготовив і видав завідомо неправдиві документи стосовно повного погашення кредиту, в той час, як сума заборгованості з урахуванням нарахованих відсотків та пені становить 118334,55 грн.

На підставі зазначених завідомо неправдивих документів ОСОБА_4 зняв предмет застави із обліку в МРЕВ та продав невідомій особі.

В результаті зазначених протиправних дій ОСОБА_3 ВАТ «Ощадбанк» заподіяно матеріальних збитків на суму 118334,55 грн.

Згідно вимог ч.І ст. 178 КПК України : «Виїмка проводиться у випадках, коли є точні дані, що предмети чи документи, які мають значення для справи, знаходяться в певної особи чи в певному місці».

Відповідно до ч.З ст.178 КПК України: «Виїмка матеріальних носіїв таємної інформації та/або документів, що містять банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженому з керівником відповідної установи.

Данні які містяться в кредитних справах клієнта банку ОСОБА_4 №171, №93 є важливим доказом на незаконне заволодіння і привласнення бюджетних коштів які неможливо отримати без розкриття банківської таємниці відносно виданих кредитів №171 від 12.11.2007 року та № 93 від 08.05.2008 року і, як наслідок, закриває доступ до інформації, яка має доказове значення по справі та унеможливлює встановлення в подальшому повного кола осіб причетних до вчинення злочину.

Заслухавши думку прокурора Долинського району Мунтяна О.В. вважаю за необхідне задовольнити подання про проведення виїмки, так як є достатньо підстав вважати, що документи, які мають значення для справи знаходяться в певному місці, а саме в філії ВАТ «Ощадбанк» м. Долинська Кіровоградської області пров. Кірова буд. 36 МФ0323840, , та що вищевказані документи мають доказове значення і іншими способами отримати ці документи неможливо, керуючись ст.ст. 14-1, 22, 66, 114, 130, 178, 179 Кримінально-процесуального Кодексу України, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" від 07.12.2000 року № 2121-Ш, та ст.19 Конституції України, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл прокуратурі Долинського району на проведення виїмки документів в філії ВАТ «Ощадбанк» м. Долинська Кіровоградської області пров. Кірова буд. 36 МФ0323840, , які становлять банківську таємницю відносно виданих кредитів №171 від 12.11.2007 року та № 93 від 08.05.2008 року, а саме:

-Оригінали документів кредитної справи №171 від 12.11.2007 року, згідно якого банк надав позичальнику кредит в сумі 115740 грн.

-Кредитний договір № 171 від 12.11.2007 року та договір застави до нього.

-Оригінали документів кредитної справи №93 згідно якого банк надав позичальнику кредит в сумі 550000 грн.

-Кредитний договір №93 від 08.05.2008 року та договори застави до нього.

-Оригінали документів з детальною розшифровкою про сплату відсотків та основного боргу за вказаними кредитами.

-Оригінали посадових інструкцій на заступника керуючого ОСОБА_5, головного бухгалтера ОСОБА_6 та кредитного інспектора, інструкцію по кредитуванню фізичних осіб діючої на час видачі кредиту.

-Оригінал посадової інструкції керуючого філії відділення ВАТ «Ощадбанк» ОСОБА_3 діючої на час видачі вказаних кредитів.

Постанова оскарженню не підлягає.

Головуючий : Л.І.Синято