печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 червня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України радника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

19.06.2014 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України радника юстиції ОСОБА_3 , погоджене з старшим прокурором Першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Генеральної прокуратури України радником юстиції ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні і зберігаються у філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованій за адресою: АДРЕСА_1 .
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.
В судове засідання особа у володінні якої знаходяться документи не з`явилася, про місце і час розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
З матеріалів клопотання вбачається, що 03.03.2014 та 06.03.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості щодо вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 375 КК України.
21.03.2014 зазначені кримінальні провадження об`єднані в одне провадження за № 0000054.
Під час проведення розслідування у зазначеному кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_5 у неконституційний спосіб, шляхом прийняття Конституційним Судом України рішення № 20-рп/2010 у справі за конституційним поданням 252 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України «Про внесення змін до Конституції України» від 08.12.2004 за № 2222-IV, змінив Конституцію України і тим самим захопив державну владу.
13.07.2010 до Конституційного Суду України звернулися 252 народні депутати України з конституційним поданням щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України «Про внесення змін до Конституції України» від 08 грудня 2004 року № 2222-IV.
30.09.2010 Конституційним Судом України постановлено рішення

№ 20-рп/2010 у справі № 1-45/2010 за конституційним поданням 252 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України «Про внесення змін до Конституції України» від 08 грудня 2004 року № 2222-IV (справа про додержання процедури внесення змін до Конституції України).
Допитаний як свідок ОСОБА_6 під час допиту зазначив, що текст конституційного подання 252 народних депутатів міг готуватися у Адміністрації Президента України групою юристів ОСОБА_7 .
Відповідно відомостей, наданих ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_8 здійснювали лобіювання призначення на адміністративні посади суддів в системі судових органів.
Аналізуючи вищезазначені показання та відомості, орган досудового слідства вважає, що лобіювання будь-яких питань ОСОБА_7 повинно бути профінансовано у будь-який спосіб, зокрема, шляхом отримання грошових коштів від третіх осіб та їх перерахування іншим особам, в тому числі і суддям Конституційного Суду України чи довіреним останніми осіб.
Відповідно інформації, наданої ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що ОСОБА_7 відкрито рахунки у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема, рахунок № НОМЕР_1 . На вказаному рахунку знаходилися певні суми грошових коштів, які надходили з різних джерел та в подальшому перераховувалися на інші рахунки фізичних та юридичних осіб.
Згідно зі ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки, матеріалами клопотання не підтверджено та в судовому засіданні не встановлено обставин, які б свідчили про необхідність вилучення документів у оригіналах, а відтак слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на вилучення оригіналів документів.
На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України радника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та їх вилучення задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України раднику юстиції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів (з можливістю їх вилучення у копіях), що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні і зберігаються у філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , як на паперовому так і на електронному носіях, а саме:
- відомостей щодо відкриття банківських рахунків у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема, № НОМЕР_1 , та щодо руху коштів на зазначеному банківському рахунку з моменту їх відкриття по даний час, у разі їх закриття, до моменту їх закриття, зокрема:
- роздруківки руху коштів з магнітного носія інформації серверу банку, з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (годин, хвилин, секунд) проведення платежів на паперовому носії інформації, завірені підписом фізичної особи та відбитком печатки банку, за період з моменту відкриття вказаних рахунків по даний час, з розшифровкою кореспондентів, дати і часу проведення та призначення платежу по вказаним рахункам ОСОБА_7 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з інформацією про розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ОСОБА_7 та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів ОСОБА_7 , їх коди ЄДРПОУ;
- заяви про відкриття (закриття) рахунків, договори банківських рахунків, корінець повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхове свідоцтво, заяв на отримання чекових книжок, довіреностей на осіб які мають право отримувати роздруківки руху коштів по рахункам у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », статутні документи (у разі наявності таких), копії паспортів засновників та директорів підприємства, копії довідок фізичних осіб платників податків, довідку форми 4-ОПП;
- картки із зразками підписів та відбитку печатки фізичної особи, що діяли з моменту відкриття рахунку по даний час, або ж закриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- чеки на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по вищезазначеному рахунку у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- договори, платіжні доручення, інші фінансові документи, які стали підставою для руху коштів по вказаних рахунках з моменту їх відкриття і по даний час;
- заявки на купівлю іноземної валюти;
- договори на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаної системи, включаючи місце її проведення,
- виписки з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» з комп`ютера ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банком, включаючи дату та час проведення вказаних з`єднань з моменту відкриття рахунку по даний час.
В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського
районного суду міста Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/16545/14-к.
Примірник № 2 наданий слідчому слідчої групи Головного слідчого управління
Генеральної прокуратури України раднику юстиції ОСОБА_3 .

Слідчий суддя Печерського
районного суду міста Києва ОСОБА_1