Провадження № 1-кс/592/2729/13

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

15 листопада 2013 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Князєв В.Б., за участю слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_1, без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого Тютюнника О.М., про тимчасовий доступ до документів ТОВ «Ультралам Україна» (), які перебувають у володінні ПАТ Банк «Морський» м. Севастополь та знаходяться за адресою: м. Севастополь, вул. Брестська, буд. 18А.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого Тютюнника О.М., -

встановив:

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000087, внесеному до ЄРДР по факту умисного ухилення від сплати митних та інших платежів директором ТОВ «Дендролайт Суми» () та ТОВ «Ультралам Україна» () ОСОБА_2, а також по факту заподіяння значної майнової шкоди шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_2 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст. 212 ч. 1, 192 ч. 2 КК України.

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 07 листопада 2011 року між фірмою «ВікоS GmbН», яка розташована за адресою: ФРН, 03222, Любенау, (Шправальд), А.-Бебель-Штрассе 33е та ТОВ «Дендролайт Суми» м. Суми в особі директора ОСОБА_2 був укладений договір про науково-технічне співробітництво, на підставі якого 04.12.2011 р. на митну територію України у режимі тимчасового ввозу по книжкам (карнетам) А.Т.А. від 01.12.2011 р. №№ ДЕ 042/СВ/11, ДЕ 043/СВ/11 та ДЕ 044/СВ/11 були ввезені установки для термічної обробки деревини КСД-3. В подальшому Директор ТОВ «Дендролайт Суми» та ТОВ «Ультралам Україна» ОСОБА_2, не маючи на меті проводити науково-технічне співробітництво, а лише мав наміри отримати матеріальну вигоду за рахунок майна фірми «ВікоS GmbН» ФНР, шляхом обману та зловживання довірою, заволодів майном, а саме: установками для термічної обробки деревини КСД-3, при цьому, імпортуючи на територію України дане обладнання, директор ТОВ «Дендролайт Суми» та ТОВ «Ультралам Україна» ОСОБА_2 в період 2011-2012 років не сплатив митних та інших обовязкових платежів. Так, директор ТОВ «Дендролайт Суми» та ТОВ «Ультралам Україна» ОСОБА_2 надав договір на придбання двох печей для термічної обробки деревини, виробництво ТОВ «Бікос» Росія, у Арбітражного керуючого Тамаса ОСОБА_3. У слідства є підстави вважати, що даний договір має ознаки підробки, згідно даного договору перерахунок грошових коштів ОСОБА_4 здійснювався з розрахункового рахунку № 77, який знаходиться в ПАТ «Морський» (МФО 324742) м. Севастополь. Крім того, на територію України по книжкам (карнетам) А.Т.А. були ввезені установки для термічної обробки деревини КСД-3, а договір ТОВ «Ультралам Україна» між арбітражним керуючим ОСОБА_4 на придбання печей, який надано на розмитнення, фактична вартість даного обладнання занижена. Тобто у слідства є підстави вважати, що перерахування коштів не відбувалося, а є удаване. 22.10.2013 р. заступник директора фірми «ВікоS GmbН» ФНР ОСОБА_5 звернулася з заявою до слідчого про визнання фірми «ВікоS GmbН» ФНР потерпілим по кримінальному провадженню № 0000087, так як підприємству завдано збитків понад 100 тис. грн. У клопотанні зазначено, що у матеріалах кримінального провадження мається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а довести обставини іншим способом слідству не має можливості. Документи по розрахункових рахунках № 77 (Євро), відкритий 28.02.2012 р., № 77 (Українська гривня), відкритий 28.02.2012 р., № 77 (Долар США), відкритий 29.04.2013 р., ТОВ «Ультралам Україна» перебувають у службових приміщеннях ПАТ «Морський» (МФО 324742) та знаходяться за адресою: м. Севастополь, вул. Брестська, буд. 18А. Вказана документація може містити інформацію, необхідну для встановлення осіб, які вчинили даний злочин, та бути доказами, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ухвалив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені копії документів для запобігання їх можливому знищенню.

2. Копії документів, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- документи, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів ТОВ «Ультралам Україна», за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- документи, які містять інформацію про ідентифікацію компютерної техніки ТОВ «Ультралам Україна», за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- роздруківки руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по розрахункових рахунках: № 77 (Євро), відкритий 28.02.2012 р., № 77 (Українська гривня), відкритий 28.02.2012 р., № 77 (Долар США), відкритий 29.04.2013 р.

- чеки про зняття готівки за період з 28.02.2012 р. по 08.11.2013 р.

Особа, яка має надати тимчасовий доступ до документів відповідальна посадова особа ПАТ Банк «Морський» м. Севастополь, за адресою: м. Севастополь, вул. Брестська, буд. 18А.

3. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_1

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя В.Б. Князєв