Справа № 592/4434/14-к
Провадження № 1-кс/592/1365/14

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

06 травня 2014 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_3 , без застосування фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів по матеріалам кримінального провадження № 0000064 від 24.04.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого ОСОБА_3 , -

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 24.04.2014 за №0000064 за фактом вчинення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЛТД (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) кримінального правопорушення, передбаченого ст.212 ч.1 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЛТД (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у 2012 році реалізували нежитлове приміщення розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , орієнтовна вартість якого становила 4 млн. 887 тис. 959,29 грн.. При цьому службовими особами не нараховано та не сплачено податків на загальну суму 977952 грн. з прибутку отриманого від реалізації нежитлового приміщення, що підтверджується листом №2408/20-331 від 07.04.2014 ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Реалізоване нежитлове приміщення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було придбано в ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) на підставі договору купівлі-продажу нежитлового приміщення №1348 від 12.07.2012 посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_4 ..

Договір купівлі-продажу нежитлового приміщення №1348 від 12.07.2012 та документи, які знаходяться в нотаріальній справі, на підставі яких оформлено даний договір, мають значення для повного, всебічного й неупередженого дослідження всіх обставин, отримання фактичних даних, на підставі яких можливе встановлення наявності чи відсутності фактів вчинення кримінального правопорушення.

Для подальшого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться в нотаріальній справі, на підставі яких оформлено договір купівлі-продажу нежитлового приміщення №1348 від 12.07.2012, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Роменського міського нотаріального округу ОСОБА_4 та знаходяться за адресою: АДРЕСА_3 , з метою дослідження фінансово-господарських операцій з купівлі-продажу нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав в повному обсязі.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ухвалив:

1 Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:
- копії документів: договір купівлі-продажу нежитлового приміщення №1348 від 12.07.2012, документи, які знаходяться в нотаріальній справі, на підставі яких оформлено договір купівлі-продажу нежитлового приміщення №1348 від 12.07.2012.

Тимчасовий доступ до документів має надати - приватний нотаріус Роменського міського нотаріального округу ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_3 .

3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається старшому слідчому першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1