У Х В А Л А
10 грудня 2015 року
Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 розглянувши клопотання прокурора прокуратури м. Рівне юрист 1-го класу ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів.
03 грудня 2015 року, прокурор прокуратури міста Рівне, юрист 2 класу ОСОБА_2 , звернувся в суд із клопотанням, про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання зазначив, що 17.06.2015 до Рівненського МВ надійшла заява ОСОБА_3 про те, що 16.06.2015 невідома особа під приводом купівлі дитячої коляски, під час телефонної розмови, попередньо з`ясувавши персональні дані картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » викрала грошові кошти в сумі 20 321 грн.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення: таємне викрадення чужого майна, передбачене ч. 1 ст. 185 КК України.
Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: документи,
які становлять банківську таємницю, а саме: інформація про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , який оформлений на ОСОБА_3 за 16 червня 2015 року із зазначенням повних даних отримувачів коштів при проведенні перерахунків із вказаного карт-рахунку, а також відомості про клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на рахунок якого 16 червня 2015 року були перечислені грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по-батькові; адреса місця проживання, прописки, роботи, тощо); відомості про рух грошових коштів по даному рахунку (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника платежу (ПІБ, контактні дані особи, індивідуальний податковий номер) за період з 16 червня 2015 року по максимальний термін, з долученням фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні даним карт-рахунком;
Підстави, що документи перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за
адресою: АДРЕСА_1 , тел./факс
НОМЕР_2 , Е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 (згідно матеріалів кримінального провадження).
Значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні: мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту отримання грошових коштів від клієнтів (користувачів) та встановлення осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.
Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах: можуть містити відомості, що підтверджують факт отримання на вказаний розрахунковий рахунок грошових коштів, їх зняття або перерахування, а також встановлення всіх осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, що має важливе значення у даному кримінальному провадженні та підлягає доказуванню. Крім того, на даний час неможливо іншими способами встановити обставини, що мають значення для даного кримінального провадження, окрім як, вилучити вищевказані документи.
Покликаючись на викладені обставини прокурор просить клопотання задоволити.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи,у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати,що існує реальна загрозі зміни або знищення такої інформації.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Прокурор у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.
За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому Рівненського відділу поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: документів, які становлять банківську таємницю: інформація про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , який оформлений на ОСОБА_3 за 16 червня 2015 року із зазначенням повних даних отримувачів коштів при проведенні перерахунків із вказаного карт-рахунку, а також відомості про клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на рахунок якого 16 червня 2015 року були перечислені грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по-батькові; адреса місця проживання, прописки, роботи, тощо); відомості про рух грошових коштів по даному рахунку (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника платежу (ПІБ, контактні дані особи, індивідуальний податковий номер) за період з 16 червня 2015 року по 10 грудня 2015 року, з долученням фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні даним карт-рахунком з можливістю отримати їх копії.
Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1