Справа № 712/2991/15-к
Провадження № 1-кс/712/1201/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Черкаси 26 березня 2015року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 прокурора прокуратури м. Черкаси ОСОБА_3 , слідчого СВ Придніпровського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_4 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000192, слідчим СВ Придніпровського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_4 , і погоджене прокурором прокуратури м. Черкаси ОСОБА_3 , клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 ,та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Придніпровського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_4 , звернулась до суду із клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме таких, що перебувають у володіння ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

В клопотанні зазначає, що 19 січня 2015 року до Придніпровського роВ в м. Черкаси із заявою звернувся ОСОБА_5 , 1981 р.н., про те, що 17 січня 2015 року близько 10.40 год. невстановлена особа, через Всесвітню мережу Інтернет, під приводом продажу товару, а саме приставки Соні 4, загальною вартістю 6 494 грн., шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 6494 грн., які було переведено на картковий рахунок відкритий в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000192 від 19 січня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було отримано інформацію, що невстановлена особа використовує рахунок відкритий в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 за № НОМЕР_2 .

В зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення істини по справі, перевірки показів ОСОБА_5 , отримання інформації про потерпілих від дій невстановленої особи, припинення вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в здійснені доступу до банківських документів, рахунків, персональної інформації з ІНФОРМАЦІЯ_1 відносно клієнтів та відео з банкоматів.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2. Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3. Фінансово-економічний стан клієнтів;

4. Системи охорони банків та клієнтів;

5. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Враховуючи, що вказані дані мають істотне значення для встановлення істини по справі і в свою чергу є банківською таємницею, та на підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 162 ч. 1 п.5 КПК України та ст. 59,60,62 ЗУ Про банк і банківську діяльність,-
УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання слідчого СВ Придніпровського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_4 ..

Надати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 МФО НОМЕР_3 , які містять банківську таємницю, а саме:

- первинних документів, які свідчать про зарахування грошових - коштів на наступний банківський рахунок № НОМЕР_2 , та зняття з нього грошових коштів за період з часу відкриття рахунку до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

- відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄРДПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійсненні такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку за № НОМЕР_2 , за період з моменту їх відкриття по теперішній час;

- перелік банківських терміналів, з вказанням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 , з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з моменту відкриття рахунку до теперішнього часу, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів з вказаного рахунку з моменту відкриття до теперішнього часу;

- інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення № НОМЕР_2 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі заява на відкриття рахунку, наданих до неї оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів між банком та клієнтом якому на обслуговування банківських рахунків в системі клієнт банк, актів приймання передачі електронних ключі доступу, доручень на користування банківським рахунок, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків,

в оригіналах та в повному обсязі, що перебувають у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , МФО НОМЕР_3 ( АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_4 ).

Виконання ухвали доручити старшому оперуповноваженому УКР УМВС України в Черкаській області ОСОБА_6 (посвідчення УЧК №034763).

Ухвала може бути оскаржена в установленому Законом порядку.

Строк дії ухвали становить 30 діб з дати постановлення.

Слідчий суддя: