печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 серпня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., при секретарі Клименко О.І., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України капітана міліції Кулабухової А.Ю., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України капітана міліції Кулабухової А.Ю. про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

13 серпня 2013 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України капітана міліції Кулабухової А.Ю., погоджене старшим прокурором Третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України старшим радником юстиції Ілюха Р. про арешт власності підозрюваного ОСОБА_3, що перебуває у володінні ОСОБА_4, та знаходиться на рахунку НОМЕР_1 у банку «Pictet and Co Bankers», розташованому за адресою: Route des Acacias 60, 1211 Geneva 73, Switzerland, swift code: Pict CH GG, Iban: CH81 0875 5062 4559 001 00, який належить компанії «Meganom Development Inc», реєстраційний номер 705328, зареєстрованої на території Республіки Панама за адресою: 50Th Street, Global Plaza Tower, 19Th Floor, Suit H, Panama Citi.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що у провадженні ГСУ МВС України перебуває кримінальне провадження, зареєстроване 20.05.2013 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000333 за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, пунктами 1, 5, 9, 11, 12, 13 ч. 2 ст. 115 КК України.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без повідомлення підозрюваного та власника майна, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

При розгляді клопотання слідчий зазначив, що ОСОБА_3, замовивши умисне вбивство голови наглядової ради ВАТ АКБ «АвтоКразБанк» ОСОБА_6, якого вбито у 2003 році, надалі, достовірно знаючи, що заступник Голови правління банку «Союз» ОСОБА_7 володіє повною інформацією щодо його злочинних схем розкрадання коштів ПАТ «Родовід Банк», та з метою приховання вказаного злочину - ненадання можливості ОСОБА_7 надати свідчення правоохоронним органам, у жовтні-листопаді 2011 року у м. Києві прийняв рішення про умисне вбивство останнього.

З метою втілення злочинного наміру, ОСОБА_3 замовив умисне вбивство ОСОБА_7 та осіб, які його супроводжували - водія і охоронця, своїй довірливій особі ОСОБА_8, який, у свою чергу, до вчинення злочину залучив власних охоронців ОСОБА_9 і ОСОБА_10 та свого знайомого ОСОБА_11

ОСОБА_3 15.05.2013 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, п. п. 1, 5, 9, 11, 12, 13 ч. 2 ст. 115 КК України, та цього ж дня його оголошено у міжнародний розшук.

Печерським районним судом м. Києва 17.05.2013 підозрюваному ОСОБА_3 обрано запобіжний захід - тримання під вартою.

Підозрюваного ОСОБА_3 05.07.2013 затримано поліцією на території Угорської Республіки, до компетентних органів якої 08.07.2013 спрямовано клопотання щодо його екстрадиції на територію України з метою притягнення до кримінальної відповідальності.

У кримінальному провадженні потерпілим ОСОБА_7 заявлено цивільний позов на суму 200321910 (двісті мільйонів триста двадцять одна тисяча дев'ятсот десять) гривень, що складається із майнової (матеріальної) шкоди розміром 321910 (триста двадцять одна тисяча дев'ятсот десять) гривень та моральної шкоди, що складає 200 000 000 (двісті мільйонів) гривень.

У ході проведеного на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 16.07.2013 обшуку, який завершено 18.07.2013, у банківських сейфах під № 1006, 1027, 1028 та 1029 депозитарію ПАТ «Альфа-Банк», розташованого по вул. Десятинна, 4/6, у м. Києві, вилучено реєстраційні документи компаній, що фактично належать підозрюваному ОСОБА_3, на рахунках яких знаходяться грошові кошти, отримані у ході розкрадання активів ПАТ «Родовід Банк», описаних у протоколі обшуку від 18.07.2013, а саме:

- «Ledoyen Holdings Ltd», реєстраційний номер НЕ 285234, зареєстрована на території Республіки Кіпр, за адресою: Aglantzias, 21, Complex 21В, 2nd floor, Flat/Office 1, Aglantzia, 2108, Nicosia, Cyprus, що має рахунок №-638924 у банку «Pictet and Co Bankers», розташованому за адресою: Route des Acacias 60, 1211 Geneva 73, Switzerland, swift code: Pict CH GG, Iban: CH36 0875 5063 8924 001 00;

- «Meganom Development Inc», реєстраційний номер 705328, зареєстрована на території Республіки Панама за адресою: 50ThStreet, Global Plaza Tower, 19ThFloor, Suit H, Panama Citi, що має рахунок НОМЕР_1 у банку «Pictet and Co Bankers», розташованому за адресою: Route des Acacias 60, 1211 Geneva 73, Switzerland, swift code: Pict CH GG, Iban: CH81 0875 5062 4559 001 00;

- «Aerotech Management Limited», реєстраційний номер 1714175, зареєстрована на території Британських Віргінських островів за адресою: Quijano Chambers, P.O. Box 3159, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, що має рахунок № P-628435 у банку «Pictet and Co Bankers», розташованому за адресою: Route des Acacias 60, 1211 Geneva 73, Switzerland, swift code: Pict CH GG, Iban: CH 43500100, а також рахунок № 900-801891-001 у банку «Amsterdam Trade Bank N.V.», розташованому за адресою: Herengracht 475, 1017 BS Amsterdam Netherlands, swift code: STOLNL2A, Iban: NL26 STOL 0801 8910 01.

Відповідно до даних вилученої документації власником компанії «Ledoyen Holdings Ltd», реєстраційний номер НЕ 285234, зареєстрованої на території Республіки Кіпр, за адресою: Aglantzias, 21, Complex 21B, 2nd, floor, Flat/Office 1, Aglantzia, 2108, Nicosia, Cyprus, яка має рахунок № H-638924 у банку «Pictetand Co Bankers», розташованому за адресою: Route des Acacias 60, 1211 Geneva 73, Switzerland, swiftcode: Pict CH GG, Iban: CH36 0875 5063 8924 001 00 є дружина підозрюваного - ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_1.

Також слідчий вказує, що відповідно до даних вилученої документації довіреною особою з повним правом розпорядження майном або активами компанії «Meganom Development Inc», реєстраційний номер 705328, зареєстрованої на території Республіки Панама за адресою: 50ThStreet, Global Plaza Tower, 19ThFloor, Suit H, Panama Citi, яка має рахунок НОМЕР_1 у банку «Pictet and Co Bankers», розташованому за адресою: Route des Acacias 60, 1211 Geneva 73, Switzerland, swift code: Pict CH GG, Iban: CH81 0875 5062 4559 001 00 є сестра підозрюваного - ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2.

У той же час органом досудового розслідування встановлено, що фактичним власником указаної компанії є підозрюваний ОСОБА_3, а підприємство спеціально зареєстровано в офшорній зоні на близького родича з метою укриття слідів особливо тяжкого злочину - коштів, викрадених у ПАТ «Родовід Банк», обізнаність про що, у свою чергу, стало мотивом організації вчинення суспільно небезпечного діяння, пов'язаного з насильством, яке могло призвести до загибелі людей - вбивства ОСОБА_7 та осіб з його оточення

Крім того, слідчий вказує, що підстави для тимчасового позбавлення підозрюваного ОСОБА_3, який вчинив суспільно небезпечне діяння, та його родичку ОСОБА_4 у володінні якої перебуває зазначене майно, можливості розпорядження та використання грошових коштів з рахунків указаних компаній, вважаючи такий захід співрозмірним для забезпечення цивільного позову потерпілого ОСОБА_7 із розміром вимог понад 200 млн. грн.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України капітана міліції Кулабухової А.Ю., дійшов висновку про наявність правових підстав для арешту власності підозрюваного ОСОБА_3, що перебуває у володінні ОСОБА_4, та перебувають на рахунку НОМЕР_1 у банку «Pictet and Co Bankers», розташованому за адресою: Route des Acacias 60, 1211 Geneva 73, Switzerland, swift code: Pict CH GG, Iban: CH81 0875 5062 4559 001 00, який належить компанії «Meganom Development Inc», реєстраційний номер 705328, зареєстрованої на території Республіки Панама за адресою: 50Th Street, Global Plaza Tower, 19Th Floor, Suit H, Panama Citi, оскільки застосування саме такого заходу забезпечення кримінального провадження є розумними та співрозмірним та відповідає завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 170-173, ст. 309, 372 КПК України 2012 р. слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України капітана міліції Кулабухової А.Ю. про арешт майна. - задовольнити.

Накласти арешт на власність підозрюваного ОСОБА_3, що перебуває у володінні ОСОБА_4, а саме: на гроші у будь-якій валюті, що у безготівковому вигляді перебувають на рахунку НОМЕР_1 у банку «Pictet and Co Bankers», розташованому за адресою: Route des Acacias 60, 1211 Geneva 73, Switzerland, swift code: Pict CH GG, Iban: CH81 0875 5062 4559 001 00, який належить компанії «Meganom Development Inc», реєстраційний номер 705328, зареєстрованої на території Республіки Панама за адресою: 50Th Street, Global Plaza Tower, 19Th Floor, Suit H, Panama Citi.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бортницька В.В.