н/п 1-кс/640/8001/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" листопада 2015 р. м. Харків
Згідно з наданим суду Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань у зазначеному кримінальному провадженні кримінальне правопорушення вчинено за таких обставин: «22.09.2014 до СУ ГУМВС України в Харківській області надійшли матеріали УБОЗ ГУМВС України в Харківській області ЄО 377 від 22.09.2014, про те що під час перевірки інформації ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_3 , яка надійшла до УБОЗ ГУМВС України в Харківській області 26.08.2014 вх. № 3248 зібрано матеріал відносно невстановлених осіб та посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код НОМЕР_16 , які перераховують великі суми грошових коштів на балансовий рахунок 2909 «Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку», відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які в подальшому виплачуються готівкою через касу відділення № НОМЕР_12 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 , фізичним особам. Під час перевірки встановлено, що невстановлені особи від імені посадових осіб вказаних суб`єктів підприємницької діяльності з використанням електронно-обчислювальної техніки подали до податкових органів декларації, в яких відобразили завідомо неправдиві відомості про відсутність у підприємств господарських операцій взагалі, після чого шляхом обману заволоділи коштами вказаних підприємств на суму понад 500 тисяч гривень, на цілі, не визначені призначенням платежів на які вони надходили, чим спричинили останнім матеріальну шкоду на вказану суму».
Слідчий зазначає, що вказана інформація, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема з її використанням можуть бути встановлені всі співучасники злочину, їх зв`язки, коло спілкування, місця перебування осіб, у тому числі місце отримання грошових коштів, і вона може нести доказову базу по даному кримінальному провадженню; іншими засобами отримати її неможливо, у зв`язку з чим орган досудового розслідування просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до неї.
У судовому засіданні слідчий підтримав подане слідчим клопотання.
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого ОСОБА_3 , в судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття представника мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація про телефонні з`єднання абонентів мобільного зв`язку, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
При цьому слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до зазначеної інформації оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про телефонні з`єднання абонентів мобільного зв`язку лише з можливістю її копіювання, оскільки слідчим, всупереч вимог ч. 1 ст. 159 та п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, не доведена доцільність та необґрунтована необхідність її вилучення, тому клопотання в частині вилучення (здійснення виїмки) даної інформації задоволенню не підлягає.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити старшому слідчому 3-го ВКР слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу та можливості копіювання інформації оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , щодо відомостей про вхідні та вихідні дзвінки за номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , їх тривалість, із зазначенням номера IMEI мобільного телефону, анкетних даних власників номерів, із прив`язкою до базових станцій в момент здійснення дзвінків, у період з 30.07.2014 до 16.11.2015.
Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати старшому слідчому 3-го ВКР слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації та можливість її копіювання.
В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 16.12.2015 року.
Роз`яснити оператору мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1