печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 жовтня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., при секретарі Клименко О.І., за участю сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України лейтенанта міліції Абакумова О.Ю., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України лейтенанта міліції Абакумова О.Ю. про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

03 жовтня 2013 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України лейтенанта міліції Абакумова О.Ю., погоджене процесуальним керівником - старшим прокурором Першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами внутрішніх справ Генеральної прокуратури України радником юстиції Шевченко А.Г. про проведення обшуку у житлі ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1.

В судовому засіданні слідчий Абакумов О.Ю. посилався на достатність підстав вважати, що за вказаною вище адресою можуть знаходитися речі та знаряддя вчинення кримінального правопорушення.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що ГСУ МВС України проводиться досудове розслідуванням кримінального провадження № 0001018, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбачених ч. 1,3,4 ст. 358, ч.4 ст. 190 КК України

Слідчий вказує, що у травні 2008 року, невстановлена особа, діючи з корисливих мотивів, шляхом обману, що виразився у підробці рішення загальних зборів учасників ТОВ "Аллонж" - протоколу загальних зборів учасників № 1-5/2006 від 03.05.2006 ТОВ "Аллонж", та подання його до відповідних органів державної реєстрації, заволоділа корпоративними правами на ТОВ "Аллонж" (код 32486856) та чужим майном, що належить ТОВ "Аллонж" у вигляді нерухомого майна, розташованого по АДРЕСА_2, а саме: нежилими приміщеннями виробничого корпусу № 1 (без бомбосховища), їдальнею (в літ. Б) 1-го, 2-го, 3 го, 4-го, 5-го, 6-го поверху та підвалом, загальною площею 2791,6 кв.м.;нежилими приміщеннями заводоуправління (в літ.А), 2-м поверхом загальною площею 197 кв. м., нежилими приміщеннями виробничого корпусу № 1(без бомбосховища), їдальнею (в літ. Б') 1-го, 2-го, 3-го, 4-го, 5-го та технічним поверхом загальною площею 5538 кв.м. на загальну вартість 700 000 доларів США, що на момент вчинення злочину більш ніж в 600 разів перевищувало НМДГ, після чого вказаним майном розпорядилась на власний розсуд.

Відомості про вказані кримінальні правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №№ 0004947, 0004948, 0004949 за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України.

13.06.2013 заступником Генерального прокурора України Пришком А.Г. кримінальні провадження №№ 0001018, №№ 0004947, 0004948, 0004949 об'єднані в кримінальне провадження № 0001018.

У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ "Аллонж" (код 32486856) придбало у ВАТ "Завод КІНАП" нежитлові приміщення, розташовані за адресою: АДРЕСА_2

Після цього громадянин Ірландії ОСОБА_6 відповідно до протоколу загальних зборів учасників ТОВ "Аллонж № 9 від 02.04.2007 придбав корпоративні права на підприємство, якому належали вказані нежитлові приміщення.

У травні 2007 року, невстановлені особи підробили протокол загальних зборів учасників ТОВ "Аллонж" № 1-5/2006 від 03.05.2006, відповідно до якого власниками корпоративних прав ТОВ "Аллонж" (код 32486856) визнано ОСОБА_8 та ОСОБА_9

В подальшому протокол загальних зборів учасників ТОВ "Аллонж" № 1 5/2006 від 03.05.2006, невстановлені особи подали до Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області.

З урахування вказаного підробленого документу суддею Рижиковим В.Г. у справі № 2-а-363/07 від 31.05.2007 винесено рішення, відповідно до якого реєстраційні дії та записи в Єдиному державному реєстрі Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації, щодо державної реєстрації змін до статуту ТОВ "Аллонж", в тому числі щодо реєстрації права власності ОСОБА_6 на підприємство, визнані протиправними, а до складу учасників підприємства включено ОСОБА_9 та ОСОБА_8.

Після цього ОСОБА_8 уступив 10 % корпоративних прав на ТОВ «Аллонж» ОСОБА_10, а ОСОБА_9 - 90 % корпоративних прав на підприємство ОСОБА_11

Нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_2, що належали ТОВ «Аллонж», на підставі рішення Третейського суду при Асоціації «Сила Закону» у справі № 3/2008 від 22.05.2008 передані у власність ВАТ «Завод КІНАП».

З метою незаконного отримання коштів від ВАТ «Завод КІНАП» за повернення нежитлових приміщень, невстановлена особа відкрила в ПАТ «Банк «Контракт» (код 19361746) рахунок ТОВ «Аллонж» № 55.980, на який 26.04.2010 з рахунку № 52.980 отримала грошові кошти 2 502 000 гривень.

26.04.2010 невстановлена особа використовуючи рахунок ТОВ «Аллонж» № 55 в ПАТ Банк «Контракт», не маючи на те повноважень, перерахувала грошові кошти у розмірі 2 502 000 гривень на рахунок № в ПАТ Банк «Контракт» за векселі ПП «Атлант» згідно договору купівлі-продажу цінних паперів № Б-04-16/10 від 26.04.2010, укладеного між ТОВ «Аллонж» та ПАТ «Банк «Контракт» від імені ТОВ «Аріана-К».

Після цього, нежитлові приміщення, які були повернуті у власність ВАТ «Завод КІНАП» на підставі рішення Третейського суду при Асоціації «Сила Закону» у справі № 3/2008 від 22.05.2008 ОСОБА_12, будучи головою Спостережної Ради ВАТ «Завод КІНАП» (код 14311850), не маючи на те відповідних повноважень, продав ТОВ «Аріна-К» (код 38612998) в особі директора ОСОБА_3.

Таким чином до вчинення зазначених злочинів може бути причетний ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, який згідно даних ВАДР ГУ ДМС України в м. Києві зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1.

Згідно даних державної реєстраційної служби та КП «Київське міське БТІ» право власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 не зареєстроване.

Згідно даних відділення № 1 КП «Житло-Сервіс» ОСОБА_3 проживає за адресою: АДРЕСА_1.

Таким чином у житлі ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1 можуть знаходитись договори купівлі-продажу нежитлових приміщень, укладених між ВАТ «Завод КІНАП» та ТОВ «Аріна-К» (код 38612998), договір купівлі-продажу цінних паперів № Б-04-16/10 від 26.04.2010, укладеного між ТОВ «Аллонж» та ПАТ «Банк «Контракт» від імені ТОВ «Аріана-К» з додатками до нього, а також документи, що підтверджують розрахунки за вказаним договором, договір або довіреність на представництво ПАТ «Банк «Контракт» інтересів ТОВ «Аріана-К», комп'ютерна техніка, засоби мобільного зв'язку, пристрої для зберігання даних (жорстких дисків, флеш-накопичувачів тощо), що використовувались під час виготовлення підробленого протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Аллонж» №1-5/2006 від 03.05.2006.

Обшук, у відповідності до ст. 234 ч.1 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України лейтенанта міліції Абакумова О.Ю., дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на проведення обшуку у житлі ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1., з метою відшукання речей, які можуть мати доказове значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159,162,163 ч.6, 234, 235, ст. 309, 372 КПК України 2012 р. слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України лейтенанта міліції Абакумова О.Ю. про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл членам слідчої групи старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Терьохіну Дмитру Германовичу та слідчим СГ ГСУ МВС України Абакумову Олександру Юрійовичу провести обшук у житлі ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1 з метою відшукання, огляду та вилучення:

- договорів купівлі-продажу нежитлових приміщень, укладених між ВАТ «Завод КІНАП» та ТОВ «Аріна-К» (код 38612998);

- договору купівлі-продажу цінних паперів № Б-04-16/10 від 26.04.2010, укладеного між ТОВ «Аллонж» та ПАТ «Банк «Контракт» від імені ТОВ «Аріана-К» з додатками до нього, а також документи, що підтверджують розрахунки за вказаним договором;

- договору або довіреності на представництво ПАТ «Банк «Контракт» інтересів ТОВ «Аріана-К»;

комп'ютерної техніки, засобів мобільного зв'язку, пристроїв для зберігання даних (жорстких дисків, флеш-накопичувачів тощо), що використовувались під час виготовлення підробленого протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Аллонж» №1-5/2006 від 03.05.2006.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бортницька В.В.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/21391/13-к.

Примірник 2 - наданий слідчому СГ ГСУ МВС України лейтенанту міліції Абакумову О.Ю.

Слідчий суддя Бортницька В.В.