ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01.10.2015 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
слідчого СВ Житомитрського МВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_3 ,
Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів та розпорядження про їх вилучення (виїмку) у службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме:Кредитної справи клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 по кредитному договору №6238514 від 21.04.2008 року, в тому числі: Додаткової угоді №7864418 від 03.08.2009 року до кредитного договору №6238514, укладеній між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_5 ; Договору іпотеки №6238683 від 21.08.2008 року; Додаткової угоди №6238683/20090803 до договору іпотеки №6238683 від 03.08.2009 року, укладеній між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_5 ; документів, наданих для відкриття та обслуговування кредитного рахунку ОСОБА_5 (ІПН: НОМЕР_2 ), відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) на підставі кредитного договору №6238514 від 21.04.2008 року; інформації, як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів по кредитному рахунку ОСОБА_5 (ІПН: НОМЕР_2 ), відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) на підставі кредитного договору №6238514 від 21.04.2008 року, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з часу відкриття рахунку по теперішній час.
В клопотанні зазначено, що 03.09.2015 року до Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області надійшла заява від представника за довіреністю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 про незаконні дії щодо майна, а саме: квартири АДРЕСА_1 , яка являється предметом іпотеки відповідно до договору іпотеки №6238683, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та громадянами ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_8 .
Крім того, в забезпечення виконання даної угоди 21.04.2008 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та громадянами ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_8 укладений договір іпотеки №6238683, за яким предметом іпотеки передано квартиру АДРЕСА_1 .
03.08.2009 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_5 укладено додаткову угоду №7864418 до кредитного договору №6238514, відповідно до якої Банком видано ОСОБА_5 кредит в сумі 385000,00 грн. з цільовим призначенням для погашення заборгованості позичальника по раніше виданому кредиту.
В забезпечення виконання даної угоди 03.08.2009 між Банком та ОСОБА_5 укладено додаткову угоду №6238683/20090803 до договору іпотеки №6238683, відповідно до якої предметом іпотеки залишено квартиру АДРЕСА_1 .
Слідчий вказав, що в результаті отримання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що 31.07.2014 року на підставі рішення Апеляційного суду м. Києва від 22.07.2014 року без номеру, зареєстровану на підставі договору іпотеки №6238683 іпотеку Банку на квартиру АДРЕСА_1 припинено. У подальшому 01.08.2014 року право власності на дане нерухоме майно зареєстровано на громадянина ОСОБА_9 13.08.2014 року в рамках забезпечення зобов`язань по договору позики від 13.08.2014 року без номеру на вказану квартиру зареєстрована нова іпотека, а 05.09.2014 року дана іпотека знята новим власником ОСОБА_10 .
У відповідності до листа Апеляційного суду м. Києва встановлено, що в період з 01.01.2014 року по 23.07.2014 року включно Апеляційним судом м. Києва не ухвалювалось рішення про припинення договору іпотеки №6238683, предметом якого є квартира АДРЕСА_1 , зареєстрована за ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Кредитні зобов`язання в установлені угодою терміни ОСОБА_5 не виконує (останній платіж здійснено 06.12.2012). Станом на 10.08.2015 року у останньої існує заборгованість перед Банком за кредитним договором №6238514 розмірі понад 50 000,00 доларів США та 528 000,00 гривень.
Таким чином, без погодження із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » незаконно було відчужено майно, що було передано в іпотеку, внаслідок невиконання зобов`язання Банк позбавлений можливості відшкодування завданих збитків.
В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що в ході досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та для забезпечення проведення повного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у дослідженні вказаних матеріалів, а зважаючи на те, що отримати вказані вище в інший спосіб неможливо, існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі до документів, які можуть містити відомості, що становлять охоронювану законом таємницю, а саме передбачену п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України - банківську таємницю.
Відповідно до ч. 2. ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності особи, у володінні якої знаходяться такі речі та документи.
Дослідивши клопотання, додані до нього копії з матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що слідчим доведено, що необхідна інформація має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваній інформації, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, таким, що підлягає задоволенню відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -
Надати слідчому СВ Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області лейтенанту міліції ОСОБА_3 , або за її письмовим дорученням працівникам оперативних підрозділів Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області тимчасовий доступ до речей та документів та розпорядження про їх вилучення (виїмку) у службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме:
-Кредитної справі клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 по кредитному договору №6238514 від 21.04.2008 року, в тому числі:
-Додаткової угоді №7864418 від 03.08.2009 року до кредитного договору №6238514, укладеній між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_5 ;
-Договору іпотеки №6238683 від 21.08.2008 року;
-Додаткової угоді №6238683/20090803 до договору іпотеки №6238683 від 03.08.2009 року, укладеній між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_5
-документів, наданих для відкриття та обслуговування кредитного рахунку ОСОБА_5 (ІПН: НОМЕР_2 ), відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) на підставі кредитного договору №6238514 від 21.04.2008 року;
-інформації, як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів по кредитному рахунку ОСОБА_5 (ІПН: НОМЕР_2 ), відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) на підставі кредитного договору №6238514 від 21.04.2008 року, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з часу відкриття рахунку по теперішній час.
Встановити строк дії ухвали до 15.10.2015 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1