печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 вересня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., при секретарі Криштак О.О., за участю сторони кримінального провадження слідчого слідчо - оперативної групи ГСУ МВС України Розколодька І.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Рєзніка В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

13 вересня 2013 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Рєзніка В.В., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Кіпчарським О., про надання членам СОГ в кримінальному провадженні № 0000310 від 11.04.2013 (Рєзніку Володимиру Володимировичу, Розколодьку Івану Володимировичу, Глазунову Едуарду Олександровичу, Ільїну Артему Леонідовичу, Богуславському Олександру Володимировичу), тимчасового доступу до всіх документів ТОВ «Тілайн» (), тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку) у ПАТ «КБ «Хрещатик» (МФО 300670), розташованого за адресою м. Київ, вул. Хрещатик, 8 «А», а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки ТОВ «Тілайн» (), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківських рахунків: №2297 (код валюти 980), №2297 (код валюти 978), №2297 (код валюти 840), №2297 (код валюти 643), №297 (код валюти 978), №297 (код валюти 840), №297 (код валюти 980), №297 (код валюти 980), які використовує ТОВ «Тілайн» ();

- анкет клієнта банку ТОВ «Тілайн» () по його банківським рахункам за період з 01.01.2010 по день проведення вилучення;

- довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками ТОВ «Тілайн» () за період з 01.01.2010 по день проведення вилучення;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам ТОВ «Тілайн» (), а саме: №2297 (код валюти 980), №2297 (код валюти 978), №2297 (код валюти 840), №2297 (код валюти 643), №297 (код валюти 978), №297 (код валюти 840), №297 (код валюти 980), №297 (код валюти 980);

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам: №2297 (код валюти 980), №2297 (код валюти 978), №2297 (код валюти 840), №2297 (код валюти 643), №297 (код валюти 978), №297 (код валюти 840), №297 (код валюти 980), №297 (код валюти 980) - (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з 01.01.2010 по день проведення вилучення;

- договорів, укладених ТОВ «Тілайн» () та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на його рахунки в банку та з указаних рахунків, за період з 01.01.2010 по день проведення вилучення;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків: №2297 (код валюти 980), №2297 (код валюти 978), №2297 (код валюти 840), №2297 (код валюти 643), №297 (код валюти 978), №297 (код валюти 840), №297 (код валюти 980), №297 (код валюти 980), що використовує ТОВ «Тілайн» (), за період з 01.01.2010 по день проведення вилучення.

У судовому засіданні слідчий слідчої групи в ОВС ГСУ МВС України Розколодько І.В., посилався на достатність підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до всіх документів ТОВ «Тілайн» (), що містять банківську таємницю та які перебувають у розпорядженні ПАТ «КБ «Хрещатик» (МФО 300670). Крім того у слідства є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної документації.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені в клопотанні документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення цих документів.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням МВС здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000310 від 11.04.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, за фактом фіктивного підприємства з метою прикриття незаконної діяльності, що спричинило велику матеріальну шкоду державі.

Зазначає, що розслідуванням встановлено, що в період з 2012 по березень 2013 року невстановлені особи здійснили державну реєстрацію і придбання зареєстрованих на території міста Києва ряду суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "Тефіда інвест", ТОВ "Негоціянт", ТОВ "Торгцентр СВ", ТОВ "Юкса Компані", ТОВ "БАТ Трейд груп", ТОВ "Актіф ілеті Україна", ТОВ "Хронос інвест", ТОВ "Торгпромтрейд", ТОВ "ТК "Техно-Трейд", ТОВ "Утекс Україна", ТОВ "Девкалоін інвест", ТОВ "Меркурій - 2007", ТОВ «Тілайн», ТОВ «Дюполь Системс», ТОВ «МВ Консалтінг», ТОВ «Еліре», ТОВ «Стейдпрод», ТОВ «Нацпромторг», ТОВ «Агротехпостач», ТОВ «Віта Трейд Юніон», ТОВ «БК «Плацдарм», ПП «Валуйське» та інші. Зазначені суб'єкти підприємницької діяльності були створені і придбані з метою прикриття незаконної діяльності, зокрема для мінімізації податкових зобов'язань діючих суб'єктів господарської діяльності, для забезпечення формування суб'єктам підприємницької діяльності сумнівного податкового кредиту та здійснення діяльності щодо переведення безготівкових коштів у готівку, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі.

Також зазначає, що за інформацією ДДСБЕЗ МВС України, з метою виводу отриманого прибутку від реалізації товару на території України у тіньовий обіг та ухилення від сплати податків посадовими особами ТОВ СП «Соломія» створені та контролюються ряд суб'єктів господарської діяльності, серед яких ТОВ «Тілайн», ТОВ «Меркурій-2007». Вказані підприємства виконують функції «транзитних» СГД для ТОВ СП «Соломія», останнє відображає реалізацію продукції за підробленими документами на вказані підконтрольні підприємства. В свою чергу ТОВ «Тілайн» та ТОВ «Меркурій-2007» відображає реалізацію товару на підприємства з ознаками фіктивності.

В ході досудового розслідування із ДПІ у Печерському районі м.Києва ДПС України, куди звітує ТОВ «Тілайн», витребувано інформацію щодо переліку банківських рахунків, які використовує зазначене товариство з моменту реєстрації по теперішній час. Відповідно до вказаної інформації, ТОВ «Тілайн» () у своїй діяльності використовувало наступні банківські рахунки: №2297 (код валюти 980), №2297 (код валюти 978), №2297 (код валюти 840), №2297 (код валюти 643), №297 (код валюти 978), №297 (код валюти 840), №297 (код валюти 980) та №297 (код валюти 980) відкриті в ПАТ «КБ «Хрещатик» (МФО 300670).

Наголошує, що тільки після отримання тимчасового доступу до банківських рахунків, буде можливо встановити підприємства та установи, з якими ТОВ «Тілайн» здійснює фінансово-господарську діяльність.

Також зазначає, що у розпорядженні ПАТ «КБ Хрещатик» (МФО 300670) знаходяться документи ТОВ «Тілайн», які містять відомості про його керівників, які могли розпоряджатися коштами на рахунку зазначеного товариства, відомості про використання коштів, також містяться документи із вільними зразками підписів службових осіб зазначеного товариства, які необхідні для проведення відповідних експертиз, та документи необхідні для проведення бухгалтерських експертиз.

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов'язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази, і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, зокрема фіктивного підприємництва, тобто прикриття незаконної діяльності, неможливо.

Як вбачається зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України 2012 р. тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв»язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.7 зазначеної статті слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження слідчого слідчо - оперативної групи ГСУ МВС України Розколодька І.В., вивчивши матеріали клопотання, дійшов до наступного висновку.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів має відповідати вимогам ч.2 ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч.2 ст.214 КПК України, досудове розслідування розпочинається з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

В судовому засіданні не знайшло підтвердження, що відомості про кримінальне правопорушення ТОВ «БАТ Трейд Груп» () внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, клопотання відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України, а відтак відсутні підстави задоволення зазначеного клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 166, 214, 309 КПК України 2012 р. слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Рєзніка В.В.., погодженого прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Кіпчарським О.П., про тимчасовий доступ до всіх документів ТОВ «Тілайн» (), а саме: можливості ознайомитись з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку) у ПАТ «КБ «Хрещатик» м. Київ (МФО 300670), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 8 «А», - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г.О. Матійчук