Справа № 496/3749/15-к
Провадження № 1-кс/496/550/15
У Х В А Л А
21 серпня 2015 року Біляївський районний суд Одеської області у складі

Слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3

розглянув клопотання прокурора Біляївської міжрайонної прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати йому тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: роздруківки руху грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по банківському рахунку № НОМЕР_3 (українська гривня) відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , з моменту його відкриття до закриття з вказівкою призначень платежів і повних реквізитів контрагентів; первинних фінансових документів (касових ордерів, доручень, чеків, векселів і квитанцій) й усіх інших документів, які слугували підставами для проведення операцій по банківському рахунку № НОМЕР_3 (українська гривня) відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з моменту його відкриття до закриття; обліково-реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по банківському рахунку № НОМЕР_3 (українська гривня) відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з моменту його відкриття до закриття; заявок службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на встановлення системи Банк-клієнт з обслуговування електронного банківського рахунку № НОМЕР_3 (українська гривня) відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням місця знаходження комп`ютерної техніки, з якої відбувалося (відбувається) банківське обслуговування електронного рахунку) з моменту відкриття зазначеного банківського рахунку до його закриття; договорів на розрахункове касове обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по банківському рахунку № НОМЕР_3 (українська гривня) відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з моменту відкриття зазначеного банківського рахунку до його закриття, із додатками та доповненнями до них. Надати можливість прокурору Біляївської міжрайонної прокуратури Одеської області ОСОБА_3 вилучити роздруківку руху грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по банківському рахунку № НОМЕР_3 (українська гривня) відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з моменту його відкриття до закриття з вказівкою призначень платежів і повних реквізитів контрагентів, які знаходяться в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Мотивує тим, що в період 2008-2010 років ОСОБА_4 працюючи на посаді виконавчого директора ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та являючись матеріально-відповідальною особою, спільно з невстановленими особами заволоділи коштами підприємства при виконанні умов договору купівлі продажу №01-07 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 , загальна сума договору та порядку розрахунків складає 1 130 000,00 гривень, у т.ч. НДС на суму 188 33,34 гривень. В період з 24.07.2008 по 04.06.2010 року за вказівками ОСОБА_4 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були перераховані кошти в загальній сумі 824 000,00 гривень, однак товарно-матеріальні цінності або послуги ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримані не були. У відповідності до повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_4 від 05.08.2015 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкривався розрахунковий рахунок в фінансовій установі № НОМЕР_3 (українська гривня) в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . З метою здобуття інформації про рух коштів, встановлення осіб, які мали доступ до даного рахунку та підписували платіжні документи, встановлення можливої схеми ухилення від сплати податків з використанням рахунків і реквізитів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у тому числі з використанням підприємств, що мають ознаки фіктивності, а також у цілях, встановлення осіб причетних до скоєння злочину, забезпечення збору доказів, забезпечення можливості проведення перевірки фінансово-господарської діяльності, на предмет відповідності вимогам законодавства України, проведення судово-економічної експертизи, а також з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, необхідно отримати можливість доступу до документів, що містять банківську таємницю. Вищевказані документи знаходяться в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , як документи підтверджуючи рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по розрахунковому рахунку. Зазначені документи, єдині, які несуть в собі інформацію про подальший рух коштів отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від проведення господарських правовідносин з ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Крім цього, вказані документи є речовими доказами, а саме: матеріальними об`єктами, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставини, що встановлюються під час даного кримінального провадження. Для повного всебічного та об`єктивного дослідження роздруківку руху грошових коштів необхідно вилучити з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , з метою належного її збереження, можливості надання їх для ознайомлення під час виконання слідчих дій, в тому числі допиту свідків, підозрюваних по кримінальному провадженню, проведення відповідних експертиз..

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, посилаючись на вищенаведені обставини.

Вислухавши пояснення прокурора, вивчивши матеріали справи, вважаю, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчім суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання відповідає вимогам ч.2 ст. 160 КПК України.

Прокурор довів наявність підстав, передбачених ч.ч.5,6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи викладене, вважаю клопотання обґрунтованим, та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Біляївської міжрайонної прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: роздруківки руху грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по банківському рахунку № НОМЕР_3 (українська гривня) відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , з моменту його відкриття до закриття з вказівкою призначень платежів і повних реквізитів контрагентів; первинних фінансових документів (касових ордерів, доручень, чеків, векселів і квитанцій) й усіх інших документів, які слугували підставами для проведення операцій по банківському рахунку № НОМЕР_3 (українська гривня) відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з моменту його відкриття до закриття; обліково-реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по банківському рахунку № НОМЕР_3 (українська гривня) відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з моменту його відкриття до закриття; заявок службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на встановлення системи Банк-клієнт з обслуговування електронного банківського рахунку № НОМЕР_3 (українська гривня) відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням місця знаходження комп`ютерної техніки, з якої відбувалося (відбувається) банківське обслуговування електронного рахунку) з моменту відкриття зазначеного банківського рахунку до його закриття; договорів на розрахункове касове обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по банківському рахунку № НОМЕР_3 (українська гривня) відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з моменту відкриття зазначеного банківського рахунку до його закриття, із додатками та доповненнями до них. Надати можливість прокурору Біляївської міжрайонної прокуратури Одеської області ОСОБА_3 вилучити роздруківку руху грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по банківському рахунку № НОМЕР_3 (українська гривня) відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з моменту його відкриття до закриття з вказівкою призначень платежів і повних реквізитів контрагентів, які знаходяться в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Роз*яснити відповідним посадовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення ч.1 ст. 166 КПК України, за якою у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Біляївського

районного суду Одеської області ОСОБА_1