Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/3130/13-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 березня 2013 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва: Захарчук С.С., при секретарі: Власенко Л.В., за участю прокурора: Дем'янця С.М., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ЛУ в метрополітені, підпорядкованого ГУМВС України в м. Києві капітана міліції Галич І.А. про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0000567, які зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 8 грудня 2012 року,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ЛУ в метрополітені, підпорядкованого ГУМВС України в м. Києві капітан міліції Галич І.А., за погодженням з заступником начальника відділу прокуратури м. Києва Демянцем С.М., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначав, що у провадженні слідчого відділу ЛУ в метрополітені, підпорядкованого ГУМВС України в місті Києві, перебувають матеріали кримінального провадження за фактом розкрадання бюджетних коштів у особливо великих розмірах службовими особами БМУ № 3 ПАТ «Київметробуд» та КП «Київський метрополітен».

Відомості про кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000567 від 8 грудня 2012 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Будівельно-монтажного управління № 3 ПАТ «Київметробуд» та КП «Київський метрополітен» здійснили розкрадання бюджетних коштів в особливо великих розмірах на суму 232 тис. грн., шляхом внесення неправдивих відомостей до акту виконаних робіт № 22 за грудень 2008 року (перевезення піщаного ґрунту в кількості 3784 т), який фактично не був поставлений, під час будівництва Куренівсько-Червоноармійської лінії метрополітену, дільниця від станції метро «Либідська» до станції метро «Виставковий центр».

Крім того, встановлено, що у 2012 році КП «Київський метрополітен» замовляло будівельні роботи та постачання товарів ПАТ «Київметробуд» виконання перезамовлялося ПАТ «Метробуд», яке у свою чергу замовляло будівельні роботи та постачання товарів у ТОВ «ЕНЕРГОГАРАНТ СЕРВІС».

Також установлено, що у ТОВ «ЕНЕРГОГАРАНТ СЕРВІС» відкрито в ПАТ «ЗЛАТОБАНК» рахунок № 2544, який використовувався для здійснення фінансово-господарської діяльності товариства.

Посилаючись на те, що є достатньо підстав вважати, що документи щодо відкриття та обслуговування ТОВ «ЕНЕРГОГАРАНТ СЕРВІС» рахунку № 2544 та які перебувають у володінні ПАТ «ЗЛАТОБАНК», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 17/52 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи необхідність їх ретельного дослідження в рамках досудового розслідування, просив отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення.

У судовому засіданні слідчий заявив клопотання про розгляд клопотання за відсутності ПАТ «ЗЛАТОБАНК».

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності ПАТ «ЗЛАТОБАНК» на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив клопотання задовольнити.

Прокурор клопотання слідчого підтримав та просив клопотання задовольнити.

Заслухавши слідчого, прокурора, вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 зазначеного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться в ПАТ «ЗЛАТОБАНК» має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можуть сприяти розкриттю кримінального провадження, встановленню всіх учасників кримінального правопорушення, мати доказове значення по справі та з метою недопущення знищення необхідної інформації, приходжу до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв'язку з чим клопотання підлягає задоволенню частково.

Одночасно клопотання в частині вилучення оригіналів документів, задоволенню не підлягає, оскільки воно в цій частині не обґрунтоване та в ньому не зазначено з якою метою та для проведення яких саме слідчих дій необхідне вилучення оригіналів документів. Відмова задоволення клопотання в цій частині не позбавляє слідчого повторно звернутися до суду з відповідним та належним чином обґрунтованим клопотанням.

Крім того, клопотання в частині тимчасового доступу з можливістю вилучення документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ «ЗЛАТОБАНК», м. Київ, (МФО 380612) банківських операцій по рахунку № 2544 ТОВ «ЕНЕРГОГАРАНТ СЕРВІС» (), а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині необґрунтоване та в ньому не викладено для з'ясування яких саме обставин кримінального провадження та з якою метою необхідно надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Враховуючи наведене та керуючись ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст. ст. 159-166 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ ЛУ в метрополітені, підпорядкованого ГУМВС України в м. Києві капітана міліції Галич І.А. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Публічному акціонерному товариству «ЗЛАТОБАНК» (МФО 380612, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 17/52) надати слідчому СВ ЛУ в метрополітені, підпорядкованого ГУМВС України в м. Києві капітану міліції Галич І.А. тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитку печатки ТОВ «ЕНЕРГОГАРАНТ СЕРВІС» (), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті рахунку № 2544 (980, 978, 840, англійський фунт стерлінг);

- анкети клієнта банку ТОВ «ЕНЕРГОГАРАНТ СЕРВІС» () по рахунку № 2544 (980, 978, 840, англійський фунт стерлінг);

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунком № 2544 (980, 978, 840, англійський фунт стерлінг);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № 2544 (980, 978, 840, англійський фунт стерлінг), який належить ТОВ «ЕНЕРГОГАРАНТ СЕРВІС» () з дня відкриття рахунку по 12 березня 2013 рік;

- договорів щодо РКО та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ «ЕНЕРГОГАРАНТ СЕРВІС» () співробітниками ПАТ «ЗЛАТОБАНК», м. Київ, (МФО 380612);

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, квитанцій, доручень, інших документів, з рахунку № 2544 (980, 978, 840, англійський фунт стерлінг) з дня відкриття рахунку по 12 березня 2013 рік;

- всіх документів, щодо зарахування на рахунку № 2544 (980, 978, 840, англійський фунт стерлінг) будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі ТОВ «ЕНЕРГОГАРАНТ СЕРВІС» () з вказаного рахунку будь-якої іноземної валюти;

- документів щодо придбання ТОВ «ЕНЕРГОГАРАНТ СЕРВІС» () та видачі співробітниками ПАТ «ЗЛАТОБАНК», м. Київ, (МФО 322948) чекових книжок по рахунку № 2544 (980, 978, 840, англійський фунт стерлінг), векселів та ін.;

- договорів, укладених ТОВ «ЕНЕРГОГАРАНТ СЕРВІС» () та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими, здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на його рахунок в банку № 2544 (980, 978, 840, англійський фунт стерлінг) та з указаного рахунку, за період часу з дня його відкриття до 12 березня 2013 року;

- документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі для ТОВ «ЕНЕРГОГАРАНТ СЕРВІС» (), по рахунку № 2544 (980, 978, 840, англійський фунт стерлінг) з дня відкриття рахунку по деyь проведення виїмки;

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунку № 2544 (980, 978, 840, англійський фунт стерлінг) - (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) з дня відкриття рахунку до 12 березня 2013 рік.

У задоволенні решти клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Ухвала виготовлена в двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.

Cлідчий суддяС.С. Захарчук