Справа № 147/1379/15-к
Провадження № 1-кс/147/181/15
У Х В А Л А
Іменем України
03.11.2015 року смт. Тростянець
в с т а н о в и в:
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 13.01.2015 року невідома особа на ім`я ОСОБА_5 шахрайським шляхом заволоділа коштами в сумі 2 тис. грн., які ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 житель АДРЕСА_1 переказав на банківський рахунок з відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 за купівлю трактора МТЗ-82.
В ході досудового розслідування встановлено, що 13.01.2015 ОСОБА_6 знайшов в мережі Інтернет, а саме на одному із сайтів на якому саме не пам`ятає оголошення про продажу трактора МТЗ-82, 2010 року випуску. При цьому, в оголошенні було зазначено, що вказаний трактор не розмитнений та коштує 4200 доларів США. Дане оголошення помістив чоловік на ім`я ОСОБА_5 , із зазначенням номеру мобільного телефону НОМЕР_1 та місця знаходження трактора м. Черкаси. Цього ж дня ОСОБА_6 зателефонував з власного мобільного телефону на зазначений вище номер. Трубку взяв чоловік який розповів, що трактор практично новий в чудовому стані та на нього є великий попит у зв`язку з чим потрібна передоплата. Даний чоловік який назвався ОСОБА_5 сказав, що потрібно внести передоплату у розмірі 2000 грн., аби зазначений трактор він нікому іншому не продав. На дану пропозицію ОСОБА_6 погодився та одразу відправився до банку. Розмова відбувалась близько 9.30 год. ранку. Між 10-11 год. ранку ОСОБА_6 прибув до « ІНФОРМАЦІЯ_2 » смт. Тростянець та зателефонував до вказаного чоловіка на ім`я ОСОБА_5 , та підійшов до терміналу, де останній по телефону назвав наступний номер банківської картки НОМЕР_2 на який було перераховано гроші в сумі 2000 грн.. Одразу з банку на власному автомобілі ОСОБА_6 відправився до м. Черкаси, де як ОСОБА_5 повідомив знаходиться трактор. Так, о 16.00 год. ОСОБА_6 приїхав до м. Черкаси і зателефонував до ОСОБА_5 на номер НОМЕР_1 , однак трубку ніхто не брав. До 19.00 год. ОСОБА_6 періодично телефонував та безрезультатно. Після цього ОСОБА_6 повертаючись додому, а саме доїхавши до м. Умань знову зателефонував до ОСОБА_5 який відповів, вибачився та сказав, що йому терміново потрібно було від`їхати до м. Харків, а телефон він забув вдома. При цьому ОСОБА_5 повідомив, що наступного дня він доставить трактор самостійно до його місця проживання. Наступного дня 14.02.2015 в обідню пору, біля 13-14 год. ОСОБА_6 зателефонував до ОСОБА_5 , який взяв трубку та сказав, що в нього не вийде сьогодні доставити трактор, та намагатиметься доставити наступного дня. 15.02.2015 року ОСОБА_6 знову зателефонував, та останній не відповідав. Дане тривало ще на протязі кількох днів.
Під час проведення досудового розслідування виконано ряд слідчих дій спрямованих на встановлення власника банківської картки № НОМЕР_2 , однак для вжиття дієвих заходів спрямованих на розкриття вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до інформації про власника банківської картки № НОМЕР_2 , прізвище, ім`я, по батькові, число місяць рік народження, місце його реєстрації та проживання, серія та номер паспорта, якщо наявний номер телефону (стаціонарний чи мобільний) надасть можливість в подальшому за його допомогою встановити його причетність до скоєння кримінального правопорушення.
Іншим способом інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_2 встановити не можливо, а вона має суттєве значення для розкриття злочину та встановлення особи яка вчинила кримінальне правопорушення.
Окрім того, інформація про час, місце та відеозапис зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , надасть можливість встановити особу користувача та її стосунки з особою злочинцем.
Слідчий ОСОБА_1 в судовому засіданні клопотання підтримав з підстав зазначених у ньому, просив слідчого суддю його задовольнити
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться дана інформація, в судове засідання не з`явився про дату, час та місце розгляду провадження повідомлявся вчасно та належним чином. Слідчий суддя виходячи з принципу диспозитивності визнав можливим розгляд провадження у відсутність особи, у володінні якої знаходяться запитувані речі та документи, з урахуванням належного її повідомлення.
Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши слідчого, який підтримав клопотання та в обґрунтування послався на доводи наведені в клопотанні, суд приходить до висновку про задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, з наступних підстав.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України , тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Крім того, у випадку необхідності отримання інформації, що містить відомості, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченого главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Разом з тим, положеннями ч.2 ст. 160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Таким чином, оскільки судом встановлено, що доступ до документів, що становлять банківську таємницю нададуть можливість слідчому встановити істину у кримінальному провадженні, клопотання слідчого доведене та знайшло своє обґрунтування, а тому підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159, 162-166, 309 КПК України, -
у х в а л и в :
Клопотання слідчого СВ Тростянецького РВ УМВС України у Вінницькій області про надання доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю - задовольнити.
Надати слідчому СВ Тростянецького РВ УМВС України у Вінницькій області капітану міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації яка знаходиться в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою АДРЕСА_3 , а саме щодо власника банківської картки НОМЕР_2 , прізвище, ім`я, по батькові, число, місяць, рік народження, місце його реєстрації та проживання, серія та номер паспорта, якщо наявний номер телефону (стаціонарний чи мобільний), а також час, місце та відеозапис зняття грошових коштів з вказаної банківської картки.
Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя
Тростянецького районного суду ОСОБА_1