Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17 вересня 2015 року Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та надання можливості їх вилучення,
В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві старший лейтенант міліції ОСОБА_3 , за погодженням першого заступника прокурора Подільського району м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та надання можливості їх вилучення.
Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005762 від 13.08.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до слідчого відділу Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві з Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області надійшло повідомлення про вчинення посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) кримінального правопорушення, під час здійснення фінансово-господарської діяльності, пов`язаної із реалізацією продукції військового призначення.
Зокрема, наявні матеріали досудового розслідування свідчать про те, що протягом 2014-2015 рр. між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора - ОСОБА_5 та державними підприємствами оборонно-промислового комплексу, в тому числі, підприємствами ІНФОРМАЦІЯ_2 (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), «НВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та іншими укладено низку договорів на постачання комплектуючих до військової техніки, а саме: блоків, мікросхем, діодів, транзисторів, електровакуумних приладів, контакторів, електротехнічного устаткування, тощо на загальну суму понад 40 млн. грн.
Між тим, вказані вироби є в більшості російського виробництва, низької якості, придбаваються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » контрабандним шляхом та після виготовлення на них необхідних паспортів продаються державним підприємствам для виробництва військової техніки.
Крім того, мають місце факти завищення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ціни на продукцію, що постачається, вже після проведення торгів, на яких представники останнього пропонують нижчу ціну, що призводить до нанесення прямих економічних збитків державі.
У той же час, з`ясовано, що грошові кошти, які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримує від легалізації зазначених комплектуючих виробів, перераховуються на рахунки комерційних структур з ознаками фіктивної підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), обготівковуються та привласнюються.
При цьому, у вище викладеній злочинній схемі легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, лобіювання інтересів та сприяння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в питанні укладання договорів і постачання продукції здійснює співробітник Департаменту контролю за цінами ДК « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ОСОБА_6 , який, діючи за матеріальну винагороду, особисто телефонує з даного приводу керівництву підприємств ОПК і спонукає співпрацювати з даною комерційною структурою.
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться оригінали документів договорів з додатками та доповненнями до них, накладних, актів приймання-передачі, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, складських карток, банківських виписок, листів по вказаним взаємовідносинам, а також роздрукованих витягів з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікові записи про вищезазначені фінансово-господарські операції, актів взаємозвірок в односторонньому порядку, оборотно-сальдових відомостей та бухгалтерських документів по рахункам 311 (розрахунковий рахунок), 631 (розрахунок з постачальниками), 28 (товари), і 36 (розрахунки з покупцями та замовниками), тощо., що підтверджують взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та свідчать про протиправний характер діяльності посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внаслідок чого, державі завдано збитків.
Вказані документи необхідно вилучити з метою встановлення джерела походження комплектуючих виробів до військової техніки, їх якості, а також фактів завищення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ціни на продукцію, що постачається, внаслідок чого спричиняються збитки державному бюджету.
Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )за адресою: АДРЕСА_1 , щодо взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: договорів з додатками та доповненнями до них, накладних, актів приймання-передачі, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, складських карток, банківських виписок, листів по вказаним взаємовідносинам, а також роздрукованих витягів з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікові записи про вищезазначені фінансово-господарські операції, актів взаємозвірок в односторонньому порядку, оборотно-сальдових відомостей та бухгалтерських документів по рахункам 311 (розрахунковий рахунок), 631 (розрахунок з постачальниками), 28 (товари), і 36 (розрахунки з покупцями та замовниками), тощо.
В клопотанні слідчий зазначає, що іншим способом ніж вилучення документів в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )за адресою: АДРЕСА_1 , неможливо довести обставини факту взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перерахунок грошових коштів, а також фактів завищення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ціни на продукцію, що постачається, внаслідок чого державі завдано збитки, які мають суттєве значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.
Відомості, що містяться в зазначених документах можуть бути використані як докази у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.
Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку про відмову в задоволенні заявленого клопотання, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Із даних, що містяться в клопотанні про надання тимчасового доступу до документів та наявних додатків вбачається, що відомості про кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005762 від 13.08.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України (відомості, які можуть становити банківську таємницю) належить до охоронюваної законом таємниці.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до ст. 62 Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Надання слідчим суддею тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України можливе при наявності доказів про те, що речі (документи) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншими способами неможливо.
Оскільки слідчим в клопотанні не доведені підстави розкриття банківської таємниці суб`єкта господарювання у період з 01.01.13р. по 01.09.15р., а також не надано доказів щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стосовно діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та не зазначено мету використання документів, до яких слідчий просив надати доступ, підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, на даний час не вбачаю.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,
У Х В А Л И В :
У задоволенні клопотання слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та надання можливості їх вилучення, - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1