ОЧАКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 483/610/14-к
Провадження 1-кс/483/70/2014
УХВАЛА
Іменем України
31 березня 2014 року м. Очаків

Слідчий суддя Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю заступника начальника СВ Очаківського МВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання заступника начальника СВ Очаківського МВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Очаківської міжрайонної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И Л А :

28 березня 2014 року заступник начальника СВ Очаківського МВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до Очаківського міськрайонного суду Миколаївській області із клопотанням, погодженим з прокурором Очаківської міжрайонної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Своє клопотання слідчий обґрунтовував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001252 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, вчиненого за наступних обставин.

04 вересня 2013 року до ЧЧ Очаківського МВ УМВС України в Миколаївській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді директора б/в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розтратив майно вищевказаної бази відпочинку, яке було йому ввірене.

В ході розслідування даного кримінального провадження встановлено, що 01 вересня 2012 року наказом №7 президента міжнародної асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , ОСОБА_6 / було призначено на посаду директора бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »., 30 серпня 2013 року наказом №9-ОС ОСОБА_6 з займаної посади було звільнено.

В листі міжнародної асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зазначено, що ОСОБА_6 керівництво асоціації не уповноважувало звертатись до банківських установ з метою відкриття рахунків та інших дій, що пов`язані з фінансуванням бази відпочинку. Разом з тим, ОСОБА_8 було відкрито рахунки в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ), для відкриття яких ним було надано клопотання від міжнародної асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », доручення від підприємства та інші супровідні документи.

Допитаний у якості свідка президент міжнародної асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 пояснив, що ОСОБА_6 він жодного клопотання та доручення на відкриття рахунків в установах банків не надавав, крім того, ознайомившись з клопотанням б/н від 11 березня 2013 року та дорученням б/н від 11 березня 2013 року, які були підставою для відкриття рахунків пояснив, що дані документи він не підписував, підписи в документах йому не належать.

Посилаючись на те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що клопотання б/н від 11 березня 2013 року, доручення б/н від 11 березня 2013 року та інші документи, які були підставою для відкриття рахунків на базу відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » директором ОСОБА_6 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість їх використання, як доказів, що забезпечать всебічне, повне, об`єктивне і своєчасне проведення досудового розслідування, заступник начальника СВ Очаківського МВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які були підставою відкриття банківських рахунків юридичної особи бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі: клопотання б/н від 11 березня 2013 року, доручення б/н від 11 березня 2013 року; документів, що підтверджують відкриття кредитної лінії на юридичну особу база відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зняття коштів з кредитної лінії юридичної особи бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказані документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1

В судовому засіданні заступник начальника СВ Очаківського МВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 підтримав зазначене клопотання.

Інші сторони кримінального провадження до суду не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені належним чином.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши документи, що додані до клопотання, дійшла наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Статтею 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Подане заступником начальника СВ Очаківського МВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, копія листа ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », копія клопотання, копія протоколу допиту свідка) містять достатні дані про здійснення старшим заступником начальника СВ Очаківського МВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 досудового розслідування вказаного вище кримінального правопорушення, а також про те, що інформація про тимчасовий доступ до якої просить слідчий, знаходиться у володінні публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », і вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 163-166, 309, 532 КПК України,

У Х В А Л И Л А :

Клопотання заступника начальника СВ Очаківського МВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Очаківської міжрайонної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ Очаківського МВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які були підставою відкриття банківських рахунків юридичної особи бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі: клопотання б/н від 11 березня 2013 року, доручення б/н від 11 березня 2013 року; документів, що підтверджують відкриття кредитної лінії на юридичну особу база відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зняття коштів з кредитної лінії юридичної особи бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю їх вилучення в публічному акціонерному товаристві комерційний танк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати публічне акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати можливість вилучення документів, які були підставою відкриття банківських рахунків юридичної особи бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі: клопотання б/н від 11 березня 2013 року, доручення б/н від 11 березня 2013 року; документів, що підтверджують відкриття кредитної лінії на юридичну особу база відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зняття коштів з кредитної лінії юридичної особи бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначену інформацію надати заступнику начальника СВ Очаківського МВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 .

Роз`яснити керівництву публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали визначити до 30 квітня 2014 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: