Комінтернівський районий суд м.Харкова
Номер провадження №1-кс/641/768/2014 Справа №641/8880/14-к
УХВАЛА
28 серпня 2014 року
Комінтернівський районний суд м. Харкова
у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю слідчого ОСОБА_3
В С Т А Н О В И В :
В поданому клопотанні слідчий посилався на те, що 28.07.2014 до Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області з прокуратури Комінтернівського району м. Харкова про те, що 26.06.2014 звернулась ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа за адресою: АДРЕСА_1 , шахрайським шляхом заволоділа її коштами у сумі 3200 грн.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що 23.06.2014 вона через Інтернет мережу на сайті «Сландо» дала об`яву про продаж дитячого автомобільного крісла за 1100 грн. 24.06.2014 близько 15 години 00 хвилин їй на мобільний телефон НОМЕР_1 зателефонував чоловік з номеру НОМЕР_2 , який назвався ОСОБА_6 та сказав, що він працює в організації та їм поступила заявка на вказане крісло. Після цього вказаний чоловік розпитував про стан вказаного крісла. Вказаний чоловік погодився купити вказане крісло за вказану ціну та сказав, що він знаходиться в іншій області та вони домовились, що він перерахує кошти на її картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , а вона вишле крісло через Нову пошту. Коли вона диктувала номер своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », то чоловік попросив у неї назвати П.І.Б. та рік народження, що вона і зробила. Близько через 30 хвилин їй знову з цього ж телефону телефонує вказаний ОСОБА_6 та питав чи є у неї ще картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на її питання, чому його не влаштовує вказана картка, чоловік говорив, що він є юридичною фірмою, та вказана фірма не може перерахувати кошти на вказану картку, на питання чому, він повідомив, що це їй не потрібно знати, та давай те іншу картку. У неї були ще картки інших банків, але вказаний чоловік сказав, що підійде тільки картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В зв`язку з тим, що у неї була ще кредитна картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , на якій був кредитний ліміт грошей у сумі 3200 грн. Вона продиктувала номер вказаної картки. Після цього близько 19 години 00 хвилин їй на мобільний телефон поступив дзвінок з номеру НОМЕР_5 та чоловік представився оператором « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та сказав, що на її рахунок від юридичної особи поступили кошти, але для того щоб вона їх могла отримати необхідно підійти до банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зробити операції, які він скаже. Близько 19 години 20 хвилин вона під`їхала до банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , вставила свою картку НОМЕР_4 та робила операції, які диктував по телефону чоловік, який представився оператором « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що вона і робила. Після цього вона взяла чек з банкомату, але відразу ж його викинула. Після цього близько через 10 хвилин їй на мобільний телефон прийшло смс-повідомлення про перерахування коштів у сумі 3059 грн. та комісія 122,36 грн. В зв`язку з цим, вона відразу ж зателефонувала до гарячої лінії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де їй повідомили, її обманули та вона зі своєї картки перерахувала кошти.
Таким чином, для встановлення істини по кримінальному провадженню, а саме встановлення наявності шахрайського умислу на заволодіння грошима, необхідно отримати тимчасовий доступ до номеру рахунку, на який ОСОБА_5 перерахувала кошти 24.06.2014 у період часу з 19 години 10 хвилин до 19 години 40 хвилин у сумі 3181,36 грн., з банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та до документів про рух грошових коштів з вказаного рахунку у період часу з 19 години 30 хвилин 24.06.2014 по теперішній час, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_6 та інформацію про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів, які мають доказове значення по провадженню як речові докази.
У судовому засіданні слідчий СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_4 клопотання підтримала в повному обсязі.
Представники ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання було повідомлено належним чином, про причини неявки не повідомили.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_4 , дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Статею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 7 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають, або можуть перебувати у володінні юридичних осіб: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні- можуть бути використані як докази по справі, сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, його свідків.
Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 КПК України,
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_4 задовольнити.
Надати слідчому СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майору міліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів які містить банківську таємницю та надати тимчасовий доступ до номеру рахунку, на який ОСОБА_5 перерахувала кошти 24.06.2014 у період часу з 19 години 10 хвилин до 19 години 40 хвилин у сумі 3181,36 грн., з банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та до документів про рух грошових коштів з вказаного рахунку у період часу з 19 години 30 хвилин 24.06.2014 по теперішній час, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_6 , інформацію про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів та можливість їх вилучення.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.
Суддя- ОСОБА_1