Справа № 712/1069/15
Номер провадження № 1-кс/712/441/15
СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Черкаси 02 лютого 2015 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0003868 від 04.10.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України слідчим СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області капітаном міліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором прокуратури м. Черкаси ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до документів,-
ВСТАНОВИВ:
02 лютого 2015 року слідчий слідчого відділу Соснівського РВ м.Черкаси УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до Соснівського районного суду м.Черкаси з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання мотивує тим, що слідчим слідчого відділу Соснівського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003868 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.10.2014 року до Соснівського РВ м. Черкаси УМВС України в Черкаській області звернулась із заявою ОСОБА_5 , про те, що 30.09.2014 року, близько 19.30 год. за адресою АДРЕСА_1 під приводом переналаштування картки відправила на невідомий рахунок грошові кошти в сумі 2000 грн., таким чином невстановлена особа заволоділа її грошовими коштами завдавши ОСОБА_5 матеріальної шкоди на суму 2000 гривень.
Опитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 30.09.2014 року до неї на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік, який представився ОСОБА_6 з приводу оголошення на сайті Сландо щодо придбання ним палатки, також поцікавився куди він може перерахувати грошові кошти, на що вона продиктувала номер банківської картки № НОМЕР_1 , але на вказаній картці грошей не було. Через деякий час ОСОБА_6 знову зателефонував та повідомив, що по не зрозумілим причинам він не може перерахувати грошові кошти на вказану картку та попросив надати номер іншої, на що вона погодилась та продиктувала номер кредитної картки № НОМЕР_2 . Приблизно через дві години до неї зателефонував чоловік з номеру НОМЕР_3 , який представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 . Та повідомив, що особа, що намагається перерахувати гроші являється юридичною особою та клієнтом ІНФОРМАЦІЯ_2 і для того, щоб отримати гроші необхідно підійти до банкомату ІНФОРМАЦІЯ_2 .30.09.2014 року о 19.30 год вона підійшла до банкомату ІНФОРМАЦІЯ_2 та виконала всі операції, які їй назвав працівник банку. В подальшому з її рахунку було знято грошові кошти в сумі 2000 грн.
Таким чином, невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_5 , заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 2000 гривень.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банк та банківську діяльність» Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши думку учасників процесу та враховуючи вищевикладене слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного. Так, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування та з`ясування обставин події, можливе після здійснення доступу до інформації, що належить ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , яка має, істотне значення для встановлення істини по кримінальному провадженню і в свою чергу є банківською таємницею, та на підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 162 ч. 1 п. 5 КПК України та ст. 59, 60, 62 ЗУ «Про банк і банківську діяльність», -
УХВАЛИВ :
Клопотання слідчого слідчого відділу Соснівського РВ м.Черкаси УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів, а саме:
· роздруківки руху коштів у період часу з 08.00 год. 30.09.2014 року по 22.00 год. 30.09.2014 року по рахунку № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , 1984 року народження, мешканки АДРЕСА_3 ;
· у випадку зняття коштів з рахунку № НОМЕР_2 через банкомати ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 - фотографії, на яких зафіксована особа, що проводила зняття коштів у період часу з 08.00 год. 30.09.2014 року по 22.00 год. 30.09.2014 року та місце розташування банкомату ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 з якого проводилось зняття коштів у вказаний період;
· у разі здійснення перерахунку коштів з рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_2 на інші рахунки ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 - відомості про власників даних рахунків, а саме прізвище, ім`я, по-батькові, місце реєстрації та проживання, документи, що посвідчують особу, наявність у даної особи банківських рахунків (кредитних, депозитних, особових, карткових).
- інформацію наявну у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 про клієнта банку, якому належить телефонний (абонентський) номер НОМЕР_3 , а саме прізвище, ім`я, по-батькові, місце реєстрації та проживання, документи, що посвідчують особу, наявність у даної особи банківських рахунків (кредитних, депозитних, особових, карткових), рух коштів по даних рахунках у період з 08.00 год. 30.09.2014 року по 22.00 год. 30.09.2014 року та у разі зняття коштів з вказаного рахунку, через банкомати ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 - фотографії, на яких зафіксована особа, що проводила зняття коштів у вказаний період.
Строк дії ухвали становить 30 діб з моменту її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1