Справа № 615/1772/15-к
У Х В А Л А
21.10.2015 м. Валки

Слідчий суддя Валківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000619 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

19 жовтня 2015 року до Валківського районного суду Харківської області надійшло клопотання слідчого СВ Валківського РВГУМВС України у Харківській області (з обслуговування Валківського та Коломацького районів) ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів.
В клопотанні зазначено, що 16.09.2015 року ОСОБА_3 на Інтернет сайті «OLX» знайшов оголошення про продажу мопеда «Альфа» за 3 000 грн. Зателефонувавши продавцю ОСОБА_4 по зазначеному на сайті номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , останній попрохав ОСОБА_3 перерахувати завдаток за мопед на його банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , на що ОСОБА_3 погодився та 17.09.2015 року, близько 15:15 години через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Валки перерахував 1 000 грн. на вказану картку. Після здійснення перерахунку, мобільний телефон ОСОБА_4 знаходиться поза межами досягнення, а ОСОБА_3 мопеду так і не отримав.

Слідчий прохає надати йому право на тимчасовий доступ до первинних документів, які свідчать про зарахування грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_2 та інших рахунків на ім`я ОСОБА_4 , та зняття з них грошових коштів за період часу з 10.09.2015 року до часу отримання ухвали суду; відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери)) в тому числі реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , та іншим рахункам на ім`я ОСОБА_4 з моменту їх відкриття по теперішній час; перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття грошових кошт перерахованих з рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням точних дат та часу знаття грошових коштів з наданням фото відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів з вказаних рахунків з 10.09.2015 року до теперішнього часу; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_2 та інших рахунків на ім`я ОСОБА_4 , а саме: документів, передбачених інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття

рахунків в національній валюті та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 року №492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, наданих до неї оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів між банком та клієнтом ОСОБА_4 , в т.ч. договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків, та з можливістю їх вилучення.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судовому засіданні був відсутній, проте про дату, час і місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений.

Вивчивши докази надані до клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що воно підлягає задоволенню.

Згідно витягу з кримінального провадження №0000619, інформація досудового розслідування була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.09.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення - шахрайство, заволодіння чужим майном шляхом обману.

Підставою, для внесення відомостей до ЄРДР стала заява ОСОБА_3 відповідно до якої, останній повідомив, що невідома особа заволоділа його грошовими коштами шахрайським шляхом.

Обставини викладені в клопотанні, ОСОБА_3 підтвердив в протоколі допиту потерпілого від 05.09.2015 року.

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю містить в собі охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч5. ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: для встановлення ососби причетної до кримінального правопорушення, необхідно надати право тимчасового доступу та вилучення вказаних документів та інформації, які зберігаються в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Фіксування судового засідання не відбувалось, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене та керуючись ст.ст. 107, 131, 159-164 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СВ Валківського РВ ГУМВС України у Харківській області (з обслуговування Валківського та Коломацького районів) ОСОБА_2 , право на тимчасовий доступ з можливістю вилучення первинних документів, які свідчать про зарахування грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_2 та інших рахунків на ім`я ОСОБА_4 , та зняття з них грошових коштів за період часу з 10.09.2015 року до часу отримання ухвали суду; відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери)) в тому числі реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , та іншим рахункам на ім`я ОСОБА_4 з моменту їх відкриття по теперішній час; перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття грошових кошт перерахованих з рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням точних дат та часу знаття грошових коштів з наданням фото відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів з вказаних рахунків з 10.09.2015 року до теперішнього часу; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_2 та інших рахунків на ім`я ОСОБА_4 , а саме: документів, передбачених інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній валюті та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 року №492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, наданих до неї оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів між банком та клієнтом ОСОБА_4 , в т.ч. договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків, які зберігаються в Філії ХГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Копію ухвали вручити зацікавленим особам у кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали становить один місяць, тобто до 21 листопада 2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1