Справа № 714/200/13-к
№1-кс/714/25/13
У Х В А Л А

"13" березня 2013 р. м. Герца

Слідчий суддя Герцаївського районного суду м. Герца Акостакіоає О.Т. при секретарі Самсін О.В., за участю прокурора Іліє П.М., розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000005 старшим слідчим СВ Герцаївського РВ УМВС України в Чернівецькій області Гождя В.С. і погоджене старшим прокурором прокуратури Герцаївського району Чернівецької області Іліє П.М. клопотання про надання тимчасового доступу до інформації про рух коштів на рахунку в AT "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Герцаївського РВ УМВС України в Чернівецькій області Гождя В.С. звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до банківської інформації. Посилається на те, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 січня 2013 року внесено під № 0000005 матеріали досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.

Під час досудового розслідування ним встановлено, що ОСОБА_4 будучи керівником приватного підприємства "Радуга-Д" (), розташоване за юридичною адресою Чернівецька область Герцаївський район с. Горбово, з 11 грудня 2012 року умисно не виконує постанову Чернівецького окружного адміністративного суду № 2а/2470/2417/12 від 03 жовтня 2012 року про сплату податкового боргу підприємства в сумі 212821 грн. 89 коп.

Згідно довідки Герцаївського відділення Новоселицької МДПІ від 29 січня 2013 року за № 73/10/15-007 за приватним підприємством "Радуга-Д" рахуються наступні відкриті рахунки у банках:

- № 7001 відкритий 30 січня 2012 року в ПАТ "КБ "Надра" (МФО банку 380764);

- № 7002 відкритий 30 січня 2012 року в ПАТ "КБ "Надра" (МФО банку 380764);

- № відкритий 15 лютого 2006 року в AT "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"у м. Києві (МФО банку 380805).

У зв'язку з викладеним виникла необхідність в отриманні у ПAT "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" інформації по рахунку ПП "Радуга-Д" () № відкритий в ПAT "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ". Зокрема необхідно отримати тимчасовий доступ до виписок про рух коштів по вказаному рахунку ПП "Радуга-Д", з розшифровкою сум, контрагентів з моменту відкриття рахунку ПП "Радуга-Д" до даного часу. Без вказаних виписок не можливо прослідкувати рух коштів на даному рахунку ПП "Радуга-Д" та встановити наявність можливості у керівника підприємства для виконання постанови Чернівецького окружного адміністративного суду № 2а/2470/2417/12 від 03 жовтня 2012 року про сплату податкового боргу ПП "Радуга-Д", що в свою чергу є важливим доказом для кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані вище документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до виписок про рух коштів (з розшифровкою контрагентів) по рахунку ПП "Радуга-Д" ()) № відкритий в AT "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" з моменту відкриття по даний час.

Розгляд клопотання вважає необхідним провести без виклику представників Акціонерного товариства "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у володінні яких знаходиться інформація, оскільки вважає, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Слідчий та прокурор в судовому засіданні підтримали клопотання з підстав зазначених у клопотанні.

Як вбачається з витягу кримінального провадження дійсно представники Новоселицької МДПІ звернулись з повідомленням про кримінальне правопорушення посилаючись на те, що приватний підприємець ПП "Радуга-Д" ОСОБА_4 умисно не виконує рішення суду про стягнення боргу в розмірі 212821 грн. 89 коп. Інформація про наявність відкритих рахунків вбачається з відповідної довідки Новоселицької МДПІ від 29 січня 2013р., наявність рішення суду та сума боргу вбачається з відповідної постанови Чернівецького окружного адміністративного суду від 3 жовтня 2012 року.

Відповідно до ч. 1 п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містить в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Зважаючи на тяжкість злочину і неможливість отримання відомостей в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставини у кримінальному провадженні є доцільним надати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів (з розшифровкою контрагентів) по рахунку ПП "Радуга-Д" () № відкритий в AT "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", задовольнивши клопотання слідчого.

Керуючись ст. ст. 110, 159, 160, 162, 163, 369, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Герцаївського РВ УМВС України в Чернівецькій області Гождя В.С. і погоджене старшим прокурором прокуратури Герцаївського району Іліє П.М. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до виписок про рух коштів (з розшифровкою контрагентів) по рахунку приватного підприємства "Радуга-Д" () № відкритий в AT "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (01011, Україна, м. Київ, вул. Лєскова, 9), з моменту відкриття по даний час, шляхом зобов'язання AT "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" надати виписку про рух коштів на паперовому носії.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до апеляційного суду Чернівецької області протягом 5-ти днів.

Слідчий суддя: