Справа 474/86/14-к
Провадження №1-кс/474/9/14
У Х В А Л А
Іменем України
17.01.14року смт. Врадіївка
В С Т А Н О В И В:
14.01.2014 р. слідчий СВ Врадіївського РВ УМВС України (далі слідчий) звернувся до суду з вищезазначеним клопотанням, обґрунтовуючи його тим, що 24.01.2013 р. до Врадіївського РВ УМВС надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що в червні 2010 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована за адресою АДРЕСА_2 , незаконно, шляхом зловживання довірою, заволоділа коштами належними ОСОБА_4 в сумі 5000 грн.
В судовому засіданні слідчий підтримав вимоги заявлені в клопотанні, мотивуючи тим, що досудовим слідством встановлено, що в червні 2010 р. ОСОБА_5 , незаконно, шляхом зловживання довірою, заволоділа коштами належними ОСОБА_4 в сумі 5000 грн. 02.06.2010р. на імя ОСОБА_4 було оформлено платіжну картку кредитка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 5 000 грн., кошти з якої були зняті ОСОБА_5 . З метою перевірки показань ОСОБА_5 та ОСОБА_4 з приводу підписання матеріалів кредитної справи, для з`ясування всіх обставин справи, з метою проведення почеркознавчої експертизи, виникла необхідність витребувати кредитну справу на імя ОСОБА_4 про оформлення на її імя платіжної картки кредитка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 5000 грн. з Миколаївського РУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
05.12.2013 р. Врадіївським районним судом було винесено ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю - до кредитної справи щодо оформлення платіжної картки кредитка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 02.06.2010 року на суму 5000 грн. на ім`я ОСОБА_4 . 11.12.2013 р. ухвала була прийнята відповідним відділом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », але відповіді щодо її виконання до Врадіївського РВ УМВС не надійшло, строк дії ухвали один місяць, сплив 05.01.2014 року. Тому виникла необхідність в повторному зверненні до суду з метою отримання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю.
Без витребування вказаних документів, проведення судово-почеркознавчої експертизи, для перевірки справжності підпису неможливо, тому вказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивної істини таз`ясування всіх обставин справи.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, на розгляд клопотання не з`явився, звернувшись до суду з заявою, в якій просить провести засідання без участі представника, не заперечує проти задоволення клопотання.
Відповідно до приписів ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні певної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, на неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду. П.5 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносить до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає доведеним, що документи перебувають або можуть перебувати у Миколаївському РУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою АДРЕСА_3 , та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили та мати доказове значення у справі.
Керуючись ст.ст. 159 - 165 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Врадіївського РВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю - задовольнити.
Надати слідчому СВ Врадіївського РВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до кредитної справи щодо оформлення платіжної картки кредитка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 02.06.2010 року на суму 5000 грн. на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , з метою ознайомлення та вилучення, яка знаходиться у Миколаївському РУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ, до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів і речей.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Миколаївської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1