Справа № 182/425/15-к
Провадження № 1-кс/0182/138/2015
У Х В А Л А
Іменем України
13.02.2015 року м. Нікополь

Слідчий суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області, ОСОБА_1 , розглянувши внесене у кримінальному провадженні № 0000154 клопотання слідчого СВ Нікопольського МВ (з обслуговування м. Нікополя та Нікопольського району) ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Нікопольської міжрайонної прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Нікопольського МВ (з обслуговування м. Нікополя та Нікопольського району) ГУМВС України в Дніпропетровській області звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Нікопольської міжрайонної прокуратури, про надання тимчасового доступу до документів, компанії стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації щодо: абонента стільникового зв`язку за номером НОМЕР_1 , про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг у період з 00 год. 00 хв. 29.10.2014 року по теперішній час з наступними відомостями: - порядок та шляхи поповнення грошовими коштами вказаних мобільних телефонів і можливе перенаправлення грошових коштів чи оплата яких-небудь послуг за допомогою вказаних номерів; - адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентським номером (абонент А); - ідентифікаційні ознаки, кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо.

Відповідно до поданого клопотання, 16.01.2015 року до чергової частини Нікопольського МВ надійшли матеріали перевірки по заяві ОСОБА_4 , 1961 року народження, щодо вчинення відносно неї шахрайських дій з боку невстановлених осіб, які через мережу інтернет не виконали умови договору купівлі-продажу автотранспорту на сайті ОLX.UA. Під час проведення перевірки було встановлено що невідома особа в с. Кам`янське, Нікопольського р-н, користуючись інтернет провайдером ПП « ОСОБА_5 » здійснювала дані операції.

Згідно витягу ЄРДР за вказаним фактом 17.01.2015 року розпочато кримінальне провадження № 0000154 за правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового слідства, встановлено, що ОСОБА_4 , 1961 року народження, мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , 23.10.2014 року здійснила замовлення по номеру мобільного телефону № НОМЕР_2 , який був зазначений в оголошенні, розміщеній на сайті www.olx.ua, на покупку двох скутерів «Honda Dio». 24.10.10.2014 року вона здійснила переказ коштів в сумі 2 000 грн. на р/р № НОМЕР_3 , відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 . Розрахунковий рахунок був наданий невстановленою особою (продавцем) в порядку СМС повідомлення на телефон ОСОБА_4 .

На сьогоднішній день, скутера невстановлена особа не вислала, гроші не повернула, телефонні дзвінки ігнорує.

Також до СВ Нікопольського МВ надійшов рапорт, що 01.12.2014 року до УБК ГУМВС України у Дніпропетровській області електронною поштою звернувся ОСОБА_7 , який повідомив про те, що 02.10.2014 року здійснив замовлення по номеру мобільного телефону № НОМЕР_4 , який був зазначений в оголошенні, розміщеній на сайті www.olx.ua, на покупку скутера. 02.10.2014 року він здійснив переказ коштів в сумі 550 грн. в якості передоплати на р/р № НОМЕР_5 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_8 .

Встановлено, що дві вищезазначені об`яви на предмет продажу автотранспорту реєструвалися з жовтня 2014 року з іР-адреси НОМЕР_6 , за якою, згідно відповіді ПП « ОСОБА_9 », закріплений абонент «ms26685» ( ОСОБА_10 ), за адресою АДРЕСА_2 .

З отриманої відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що об`яви реєструвалися та входи на об`яви з правами адміністратора відбувались з наступних ip-адрес: НОМЕР_6 - 2014-10-23 08:53:47, 2014-12-09 22:55:18, 2014-09-25 09:21:16, 2014-09-25 13:12:15, 2014-12-12 12:05:59, 2014-12-10 13:38:44, 2014-11-28 19:46:45; 2014-11-28 17:46:58; 2014-11-28 16:57:40 та інші дати; 77.52.153.140 - 2014-12-07 09:51:13, 2014-12-06 20:37:56; 77.52.152.111 - 2014-12-07 18:43:37; 77.52.157.70 - 2014-12-09 14:17:36; 77.52.153.35 - 2014-09-25 09:56:18; 77.52.153.154 - 2014-09-25 10:14:44; 77.52.156.30 - 2014-12-04 22:32:33; 77.52.153.97 - 2014-12-01 11:14:06; 2014-11-30 17:26:39; 77.52.152.38 - 2014-09-24 09:43:36; 77.52.157.46 - 2014-09-24 10:07:53; 77.52.153.104 - 2014-09-23 13:28:43; 77.52.152.124 - 2014-09-23 13:52:30; 5.248.63.95 - 2014-12-05 11:34:45, 2014-12-05 00:28:26, 2014-12-01 12:18:30, НОМЕР_7 - 2014-11-16 12:43:42.

Також, з отриманої відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що контактні номери на вищезазначених об`явах невстановлена особа на сайті ОLX.UA зазначала НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_1 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 .

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що невстановлена особа, а саме власник скутерів, мав умисел на заволодіння грошима шляхом обману, а також те, що ця особа, можливо, неодноразово проводила подібні шахрайські дії, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів компанії стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин саме у цьому кримінальному провадженні.

Вважаю, що слідчим обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до зазначених документів, які містять дані, що мають значення по справі.

Керуючись ст.ст. 162-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Нікопольського МВ (з обслуговування м. Нікополь та Нікопольського району) ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Нікопольської міжрайонної прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, задовольнити.

Надати, слідчому СВ Нікопольського МВ (з обслуговування м. Нікополя та Нікопольського району) ГУ МВС України в Дніпропетровській області лейтенанту міліції ОСОБА_2 , право тимчасового доступу до документів компанії стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в офісі компанії за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до інформації щодо: абонента стільникового зв`язку за номером НОМЕР_1 , про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг у період з 00 год. 00 хв. 29.10.2014 року по час безпосередньої слідчої дії по отриманню технічної інформації з наступними відомостями: - порядок та шляхи поповнення грошовими коштами вказаних мобільних телефонів і можливе перенаправлення грошових коштів чи оплата яких-небудь послуг за допомогою вказаних номерів; - адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентським номером (абонент А); - ідентифікаційні ознаки, кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СВ Нікопольського МВ (з обслуговування м. Нікополь та Нікопольського району) ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1