Дата документу 22.01.2014 Справа № 554/607/14-к

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22 січня 2014 року Октябрський районний суду м. Полтави в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2
за участю прокурора ОСОБА_3
підозрюваного - ОСОБА_4
адвоката - ОСОБА_5
розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_6 про накладення арешту на майно, -
Так, ОСОБА_4 , протягом вересня 2013 року - січня 2014 року, перебуваючи на території м. Кременчука, отримував від невстановлених слідством осіб з Донецької, Івано-Франківської, Чернівецької та Харківської областей незаконно виготовлені сигарети з наклеєними підробленими марками акцизного збору через кур`єрські служби доставки: логістична компанія «Делівері», ТОВ «Нова Пошта», ТОВ «Євро Експрес Пошта», ПП «Нічний експрес» та службою доставки «Ваш час» ТОВ «ЮБС Плюс».
Отримані сигарети з наклеєними підробленими марками акцизного збору ОСОБА_4 перевозив на автомобілі «Volkswagen Caddy», д.н.з. НОМЕР_1 , зареєстрованому на його братові-близнюку ОСОБА_7 .
Сигарети, марковані підробленими марками акцизного збору, ОСОБА_4 тимчасово зберігає в 3 орендованих гаражах на території м. Кременчука та збував, протягом указаного періоду, підприємцям як м. Кременчука так і прилеглих районів Полтавської області, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі тютюновими виробами, за готівку.
Окрім того, у вказаний період, установлені факти збуту ОСОБА_4 незаконно виготовлених тютюнових виробів з підробленими марками акцизного збору невстановленим особам до міст Харкова, Ватутіне (Черкаська область), Ізмаїл (Одеська область), Мелітополь (Запорізька область), Конотоп (Сумська область). Фальсифікована тютюнова продукція відправлялась ним у ці міста через кур`єрську службу ТОВ „Нова Пошта на ім`я покупців із забороною видачі. Після здійснення покупцями оплати за товар шляхом перерахування коштів на пластикову платіжну картку ОСОБА_4 , останній телефонував у відділення ТОВ «Нова Пошта» та знімав заборону видачі.
Так, 16.01.2014 року близько 16 год. ОСОБА_4 , перебуваючи у м. Кременчуці на перехресті проспекту 50-річчя Жовтня та вул. Харківської, збув ОСОБА_8 25 блоків сигарет марки «Бонд» синього кольору на загальну суму 1 700 грн.
Далі, продовжуючи свої злочинні дії, 18.01.2014 року ОСОБА_4 близько 13 год., приїхавши на те ж саме місце у м. Кременчуці, на перехресті проспекту 50-річчя Жовтня та вул. Харківської, діючи повторно, збув ОСОБА_8 фальсифіковані сигарети марки «Вінстон» у кількості 25 блоків по 10 пачок у кожному блоці; сигарети марки «Бонд» у кількості 25 блоків по 10 пачок у кожному блоці; сигарети марки «Прилуки» червоного кольору у кількості 25 блоків по 10 пачок у кожному блоці; сигарети марки «Прилуки» синього кольору у кількості 25 блоків по 10 пачок у кожному блоці; сигарети марки «Мальборо» у кількості 25 блоків по 10 пачок у кожному блоці; сигарети марки „Честерфілд, у кількості 25 блоків, по 10 пачок у кожному блоці, на загальну суму 9 312 грн.
Вказані дії ОСОБА_4 кваліфікуються за ч.2 ст.199 КК України, як придбання, зберігання, перевезення, пересилання, а також збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного збору, вчинені повторно.
При проведенні досудового розслідування було проведено обшуку за місцем проживання підозрюваного, транспортного засобу, а також нежитлових приміщень.
18.01.2014 року під час обшуків були вилучені документи, речі та грошові кошти , тому слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.
22.01.2014 року прокурором ОСОБА_9 внесено зміни до клопотання, саме до його резолютивної частини, вказавши перелік речей на які просить накласти арешт.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав прохав його задовольнити.
Прокурор клопотання підтримав, прохав задовольнити.
ОСОБА_4 заперечував проти накладення арешту на грошові кошти,вказував,що вони йому не належать,а є власністю його тітки, і були передані йому на зберігання, в іншій частині клопотання не заперечував.
Адвокат ОСОБА_5 підтримав позицію підзахисного.
Згідно до ч.2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу
Відповідно до ст.. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного,обвинуваченого або осіб,які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду , завдану діями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому порядку. Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери,корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних , або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.
Як було встановлено в судовому засіданні, що зазначені в клопотанні речі та грошові кошти були вилучені за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_4 за адресою АДРЕСА_1 . Під час проведення обшуку підозрюваний не повідомляв, що вказані кошти належать саме його тітці і передані йому на зберігання. Даних які б свідчили про належність вилучених грошових коштів іншій особі, а не підозрюваному, суду не надано.
Враховуючи вищевикладене, приходжу до висновку про задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст. 170-171 КПК України, -

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_6 про накладення арешту на майно задовольнити.
Накласти арешт на майно , вилучене у ході обшуків у підозрюваного ОСОБА_4 , а саме:
1.12 купюр номіналом 200 грн. з наступними серіями та номерами: ЗГ 8872764, ЕД 8838727, ЄЗ 2156371, ЗГ 8872775, КН 6668196, КН 6668200, ВФ 8352554, АЄ 7173736, ЕГ 6006112, КГ 6255844, ЕИ 6182049, ЄХ 4410851.
2.4 купюри номіналом 500 грн. з наступними серіями та номерами: ЗГ 4184001, ЗГ 4184002,ЗГ 4184003, ЗГ 4184004.
3.49 купюр номіналом 100 грн. з наступними серіями та номерами: ЕЗ 5064892, КЕ 2997390, КБ 6970098, ЕЖ 1061350, КВ 1410597, ВБ 6644732, ЕЖ 5971815, ГК 1324037, КГ 2679589, КИ 2455669, КН 0520367, КБ 8258307, ЗЄ 6646431, ЕЯ 4558265, ЗБ 4537558, МБ 2928477, ВИ 7217707, ВЩ 6149566, ЕИ 8962183, ЗА 9403082, ЕЖ 3066518, КМ 5358630, ВА 8617429, КА 2626730, АЖ 1323622, ВИ 1954962, ЕИ2076230, КМ 2410173, МЕ 2137394, ЕБ 0993462, ЕИ 1077671, КК 0803740, 33 3862014, ЕА 5955588, АЕ 9070446, ВА 6862911, КТ 8471013, ЗФ 4260837, ЗГ 1768102, ГИ 2543254, ГК 0206173, ВИ8377046, ЗК 1480660, КВ 6639761, КБ 0770413, ВЩ 2167914, ЗЕ 0911518, ЕИ 9039179, БР 76126607.
4.Мобільний телефон «Моторола», ІМЕЙ НОМЕР_2 .
5.Мобільний телефон «Нокіа-1112», ІМЕЙ НОМЕР_3 .
6.Мобільний телефон «Нокіа-6070», ІМЕЙ НОМЕР_4 .
7.Ноутбук «Самсунг», модель Р-Я 20 У, 8788793ДР900399Н, чорного кольору.
8.Купюри номіналом по 5 гривень у кількості 255 штук на загальну суму 1 275 грн.
9.Купюри номіналом по 500 гривень у кількості 10 штук на загальну суму 5 000 грн.
10.Купюри номіналом по 200 гривень у кількості 10 штук на загальну суму 2 000 грн.
11.Купюри номіналом по 100 гривень у кількості 211 штук на загальну суму 21 100 грн.
12.Купюри номіналом по 50 гривень у кількості 212 штук на загальну суму 10 600 грн.
13.Купюри номіналом по 20 гривень у кількості 99 штук на загальну суму 1 980 грн.
14.Купюри номіналом по 10 гривень у кількості 254 штук на загальну суму 2 540 грн.
15.Купюри номіналом по 100 доларів США у кількості 29 штук на загальну суму 2 900 доларів США.
16.Купюри номіналом по 20 доларів США у кількості 13 штук на загальну суму 260 доларів США.
17.Купюра номіналом 10 доларів США.
18.Купюра номіналом 5 доларів США.
19.Грошові кошти в сумі 340 грн., 750 грн., 200грн. та 1625 грн.
20.Стартовий пакет без сім-карти «Київстар» № НОМЕР_5 .
21.Пластикова платіжна картка «Приватбанк» № НОМЕР_6 .
22.Пластикова картка «ПУМБ» № НОМЕР_7 .
23.Стартовий пакет «Київстар» без сім картки НОМЕР_8 .
24.Стартовий пакет без сім-карти № НОМЕР_9 .
25.Стартовий пакет «Київстар» без сім-карти №
НОМЕР_10 .Сім-карта «Київстар» № НОМЕР_11 .
27.Мобільний телефон «Самсунг» ІМЕЙ НОМЕР_12 , ІМЕЙ НОМЕР_13 з сім-картками без ідентифікаційних ознак.
28.Мобільний телефон «Самсунг» ІМЕЙ НОМЕР_14 , ІМЕЙ НОМЕР_15 з сім-картою «Київстар» № НОМЕР_16 .
29.Мобільний телефон «Самсунг» ІМЕЙ НОМЕР_17 з сім-картою Київстра» № НОМЕР_18 .
30.Мобільний телефон «Нокіа» ІМЕЙ НОМЕР_19 з сім-картою «Київстра» № НОМЕР_20 .
31.Мобільний телефон «Нокіа» ІМЕЙ НОМЕР_21 з сім-картою «Київстар» № НОМЕР_22 .
Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Полтавської області протягом п`яти діб.
Виконання ухвали доручити ОВС слідчого відділу УМВС України в Полтавській області.
Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1