07.12.15
У Х В А Л А Справа № 200/25309/15-к

Іменем України Провадження № 1-кс/200/10863/15

07 грудня 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню №0000011 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

07.12.2015 старший слідчий СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000011 від 04.11.2015, за ознакою складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України.

Згідно з матеріалами клопотання, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), при здійсненні фінансово-господарської діяльності за період 2015 року діючи умисно, в порушення вимог податкового законодавства, шляхом використання підроблених документів фіктивних фірм, умисно ухилилися від сплати податку з податку на прибуток на загальну суму 3530862,27 гривень, чим заподіяли державі збитки в особливо великих розмірах.

Встановлено, що підприємством у податковій звітності відображаються взаємовідносини з придбання соняшника, який використовується для виробництва олії соняшникової, у підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), яке має ознаки фіктивності. В період з 20.04.2015 по 21.05.2015 для знімання готівкових коштів підприємства з ознаками фіктивності використовують карткові рахунки юридичних осіб, що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_12 ).
З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин вчиненого злочину, слідчий прохає надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження №0000011 та інші документи.
Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких прохає надати слідчий, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не викликався.
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити.
Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 та іншим учасникам слідчої групи тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_13 ), а саме:
матеріали фото, відео нагляду банкоматів АТМ A0308514; АТМ A0309589; АТМ A0308435; АТМ A0308536; АТМ A0307947; АТМ A0309498; АТМ A0307940; АТМ A0308443; АТМ A0308515; АТМ A0308006; АТМ A0308795; АТМ UAEN0149; АТМ ATM10015; АТМ A1806609 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_13 ) за період з 20.04.2015 по 21.05.2015 на магнітних та паперових носіях, під час зняття готівкових коштів за допомогою карток, закріплених за рахунками:
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ) рахунки № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 ; № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 ;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ) рахунки № НОМЕР_18 ; № НОМЕР_19 ; № НОМЕР_20 ;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ) рахунки № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 ;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ) рахунки № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 ;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_7 ) рахунки № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 ;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_8 ) рахунок № НОМЕР_30 ; № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 ;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_9 ) рахунки № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 ;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_10 ) рахунки № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 ;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_11 ) рахунки № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 ;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_12 ) рахунки № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 .
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали - до 07 січня 2016 року.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1