17.03.2014
Справа №642/2292/14к
Провадження 1кс/642/707/14
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 березня 2014 року м. Харків
Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 та слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області лейтенант міліції ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, що складають банківську таємницю, відносно власника рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.12.2013 по 31.01.2014 року, а саме: інформації про рух грошових коштів фізичної особи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Слов`янськ, Донецької області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 по рахунку карти № НОМЕР_1 за період з 01.12.2013 по 31.01.2014 року з детальним вказанням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача з вказанням МФО банків, ЄДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, що перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_2 .
Як вбачається з наданих матеріалів, до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003479 від 23.12.2013 року внесено запис за заявою ОСОБА_4 про те що 19.12.2013 року приблизно о 19:00 год. невідома особа шахрайським шляхом заволоділа належними йому грошовими коштами в сумі 20 000 гривень, які знаходились на рахунку кредитної картки зареєстрованої на його ім`я.
В ході досудового слідства було встановлено, що згідно банківської виписки за період часу з 01.12.2013 по 31.01.2014 № 428932 від 07.02.2014 на ім`я ОСОБА_4 , був здійснений переказ з карти № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 , на карту ПриватБанка через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошових коштів в сумі 20 000 гривень.
Слідчий обґрунтовує клопотання тим, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали документів, що складають банківську таємницю власника рахунку № НОМЕР_1 відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_3 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Суд, вислухавши слідчого ОСОБА_3 який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Беручи до уваги, що для встановлення обставин, що підлягають доказуванню необхідні оригінали документів, які перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_2 тел. НОМЕР_3 .
Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 160 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що складають банківську таємницю, відносно власника рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.12.2013 по 31.01.2014 року, а саме:
- інформації про рух грошових коштів фізичної особи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Слов`янськ, Донецької області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 по рахунку карти № НОМЕР_1 за період з 01.12.2013 по 31.01.2014 рокк з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) з детальним вказанням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача з вказанням МФО банків, ЄДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, що перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_3 .
Строк дії ухвали 1 місяць з дня її поставлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1