печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 жовтня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Фаркош Ю.А., при секретарі Павлишин В.І., за участю слідчого Коваленка А.О., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві, клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України Коваленка А.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

17.10.2013 до суду надійшло клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України Коваленка А.О., погоджене процесуальним керівником - старшим прокурором другого відділу Генеральної прокуратури України Колодій Р.М., про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання вказано, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000336 від 13.09.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 364 КК України, за фактом вчинення працівниками Київської обласної митниці зловживання службовим становищем в інтересах ТОВ «Росукренергохолдінг», що спричинило несплату обов»язкових платежів до державного бюджету на загальну суму 6 401427, 11 грн.

Установлено, що працівники Київської обласної митниці ймовірно вчинили митне оформлення вантажів на адресу одержувача ТОВ «Росукренергохолдінг», задекларованих у відповідних вантажних митних деклараціях, як «паливо для реактивних двигунів, марки РТ, вищий ґатунок, легкий дистилят», за невірним кодом УКТЗЕД та ставками по інших митних зборах.

Відповідно до листа Київської міжрегіональної митниці №141/2-11/1884 від 12.07.2013 всього по кожному вантажу, зазначеному у ВМД не сплачено до бюджету України 6 401 427,11 гривень.

Слідчий вказує, що застосування тимчасового доступу до документів з Київської обласної митниці дозволить встановити обставини вчинення правопорушення службовими особами Київської обласної митниці, тобто виконати завдання для виконання якого слідчий звертається з клопотанням.

Таким чином, слідчий вказує, що вказані в клопотанні документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та зважаючи на те, що іншим шляхом отримати вказані документи не представляється можливим, необхідно отримати тимчасовий доступ та дозвіл на виїмку документів, які перебувають у Київській митниці на митному посту а «Східний термінал» Київської митниці Міністерства доходів і зборів України за адресою: Київська область, м. Бориспіль-7, міжнародний аеропорт «Бориспіль».

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводився без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи. За змістом клопотання, існує реальна загроза зміни або знищення документів та речей, наведених у клопотанні, оскільки працівники митного поста «Східний термінал» Київської митниці Міндоходів України (ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6.) причетні до оформлення вищевказаних вантажних митних декларацій, по теперішній час перебувають на займаних посадах, при виконанні своїх службових повноважень спілкуються з працівниками Житомирської митниці, у зв'язку з чим можуть впливати на збереження речей і документів, про які йдеться у даному клопотанні.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, надходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000336 від 13.09.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 364 КК України, за фактом вчинення працівниками Київської обласної митниці зловживання службовим становищем в інтересах ТОВ «Росукренергохолдинг», що спричинило несплату обов»язкових платежів до державного бюджету на загальну суму 6 401427, 11 грн.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв»язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять особою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи викладені в клопотанні обставини вчинення можливого злочину, та обґрунтування слідчого, надходжу до висновку, що наведені в клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України Коваленка А.О., - задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України Коваленку А.О., тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів, які перебувають у володінні Київській митниці Міністерства доходів і зборів України ( , адреса: Київська область, м. Бориспіль-7, міжнародний аеропорт «Бриспіль»), які підтверджують факти оформлення інспекторами митного посту «Східний термінал» Київської обласної митниці вантажних митних декларацій в адресу ТОВ «Росукренергохолдінг» щодо вантажу «паливо для реактивних двигунів, марки РТ, вищий ґатунок, легкий дистилят», здійснене з порушенням вимог чинного законодавства,упродовж 2012-2013 років, а саме:

- митних вантажних декларацій №№ 125110000/13/320401 від 12.01.2013, 125110000/13/320398 від 12.01.2013, 125110000/13/320400 від 12.01.2013, 125110000/13/320399 від 12.01.2013, 125110000/13/320402 від 12.01.2013, 125110000/12/345471 від 19.12.2012, 125110000/13/350030 від 31.01.2013, 125110000/12/345467 від 14.12.2012, 125110000/13/321222 від 25.01.2013, 125110000/13/321224 від 25.01.2013, 125110000/13/321213 від 25.01.2013, 125110000/13/324982 від 15.03.2013, 125110000/12/345468 від 16.12.2012, 125110000/12/345470 від 16.12.2012, 125110000/12/345496 від 29.12.2012 та інших митних вантажних декларацій щодо вантажу «паливо для реактивних двигунів, марки РТ, вищий ґатунок, легкий дистилят» оформленні в адресу ТОВ «Росукренергохолдінг» упродовж 2012-2013 років, а також наданих під час митного оформлення зазначених вантажів документів, а саме: інформаційних аркушів до ВМД, контрактів, міжнародних угод, додаткових угод до них, специфікацій, додатків, підписаних за участі ТОВ «Росукренергохолдінг», рахунків-фактур і рахунків, накладних, коносаментів, інвойсів постачальників, попередніх повідомлень ТОВ «Росукренергохолдінг», дорожніх відомостей, відомостей вагонів, які перевозяться по одній накладній, актів експертизи походження товарів, паспортів виробників товару;

- висновків та матеріалів дослідження Служби досліджень хімічної та промислової продукції Центрального митного управління лабораторних досліджень та експертної роботи Державної митної служби України щодо проведення досліджень зразків товару «паливо реактивне JET A-1, легкий дистилят» суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «Росукренергохолдінг» за 2012-2013 роки, супровідних листів до вказаних досліджень, рішень відділу митних платежів Київської обласної митниці про визначення коду товару за УКТЗЕД стосовно вантажу «паливо реактивне JET A-1, легкий дистилят» вказаного суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності за аналогічний період часу;

- документів щодо вжиття митним органом заходів із забезпечення ідентифікації товарів, ввезених для ТОВ «Росукренергохолдінг», листів-зобов'язань ТОВ «Росукренергохолдінг» перед митним органом, інших листів зазначеного товариства на адресу митного органа, платіжних доручень і інших розрахункових документів про сплату ТОВ «Росукренергохолдінг» вартості поставки товару;

- наказів про призначення на посади, звільнення з посади, притягнення до дисциплінарної відповідальності, характеристик та автобіографій інспекторів митного поста «Східний термінал» Київської обласної митниці ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, а також їх функціональних обов'язків, табелів обліку робочого часу цих працівників за 2012-2013 роки, які знаходяться у Київській митниці Міндоходів України () за адресою: Київська область, м. Бориспіль-7, міжнародний аеропорт «Бориспіль».

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Київській митниці Міністерства доходів і зборів України надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Ю.А. Фаркош

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - в матеріали судового провадження № 757/22597/13-к

Примірник 2 - слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України Коваленку А.О.

Слідчий суддя: Ю.А. Фаркош