19.02.2016 Справа № 756/2167/16-к
Унікальний номер №756/2167/16-к
Провадження №1-кс/756/236/16

У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 лютого 2016 року місто Київ
Слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , за участю слідчого другого ВКР СУ ФР ДПІ у Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого другого ВКР СУ ФР ДПІ у Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, -
в с т а н о в и в:
Слідчий другого ВКР СУ ФР ДПІ у Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_5 , погоджено з прокурором Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення їх завірених копій, які зберігаються в КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,
У ході досудового розслідування встановлено, що ФО-П ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ), який перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_4 , в період з 01.01.2013 по 31.12.2014 вчинив дії направлені на умисне ухилення від сплати податку на доходи фізичних осіб в сумі 711 946 грн., що є значним розміром.
ФО-П ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ) зареєстрований у ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 .
В ході досудового розслідування встановлено, що ФО-П ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ) використовувалися рахунки:
1. № НОМЕР_2 (українська гривня), відкритий у КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ (МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_2 ;
2. № НОМЕР_4 (українська гривня), відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві (МФО НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_3 ;
3. № НОМЕР_6 (українська гривня), відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві (МФО НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_3 ;
4. № НОМЕР_7 (українська гривня), відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві (МФО НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_3 ;
5. № НОМЕР_8 (українська гривня), відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві (МФО НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_3 ;
6. № НОМЕР_9 (українська гривня), відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_10 ) за адресою: АДРЕСА_4 ;
7. № НОМЕР_11 (українська гривня), відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_10 ) за адресою: АДРЕСА_4 ;
8. № НОМЕР_12 (українська гривня), відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_13 ) за адресою: АДРЕСА_4 ;
9. № НОМЕР_14 (українська гривня), відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_15 ) за адресою: АДРЕСА_5 .
Для встановлення фактів розрахунків ФО-П ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ) з контрагентами та дослідження обставин проведення розрахунків, та враховуючи, що вказані документи необхідні для швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, слідчий звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що містять інформацію по вказаним рахункам, а саме: роздруківки руху коштів по рахунку із зазначенням усіх наявних в банківській установі реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу за період функціонування рахунку; картки із зразками підписів осіб, які є власниками рахунку; заяви на відкриття (закриття) рахунку, статути підприємств та інші документи, що подавалися для відкриття (закриття) даного рахунку; договір на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунком; договір про надання банківською установою інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк», а також технічної документації щодо встановлення вказаної системи та видачі ключі для доступу, включаючи місце проведення вказаної операції, номери телефонів із яких відбувалося з`єднання з банківської установою, інформації про IP-адреси з яких здійснювався доступ до рахунку з використанням системи «Клієнт-Банк»; платіжні доручення, меморіальні ордери, чеки, інші розрахункові документи, використані для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками; заявки на видачу готівкових коштів; документи, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунку і здійсненні розрахункових касових операцій, та зберігаються в КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ (МФО НОМЕР_3 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ (МФО НОМЕР_5 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_13 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_15 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_5 .
Враховуючи наявність достатніх, доведених слідчим підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаних оригіналів документів, слідчий суддя вважає необхідним розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.
Прокурор прокуратури Оболонського району міста Києва ОСОБА_7 про день та час розгляду клопотання повідомлявся своєчасно та належним чином, причини неявки в судове засідання не повідомив, у зв`язку з чим, відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя приймає рішення про розгляд клопотання у його відсутність.
В судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання та просив для об`єктивного з`ясування дійсних фактичних обставин справи його задовольнити.
Заслухавши думку слідчого, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть бути отримані у КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено, що вказані документи необхідні для швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166, п.10 ч.1 ст.309 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в:
Клопотання слідчого другого ВКР СУ ФР ДПІ у Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.
1)документів, які зберігаються в КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ (МФО НОМЕР_3 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , що містять банківську таємницю клієнта банку ФО-П ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ) щодо відкриття та функціонування рахунку № НОМЕР_2 (українська гривня), за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:
- документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери ФО-П ОСОБА_15 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;
- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів;
2)документів, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ (МФО НОМЕР_5 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , що містять банківську таємницю клієнта банку ФО-П ОСОБА_15 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ) щодо відкриття та функціонування рахунків (українська гривня): № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:
- документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунків, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери ФО-П ОСОБА_15 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;
- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів;
3)документів, які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_13 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , що містять банківську таємницю клієнта банку ФО-П ОСОБА_15 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ), щодо відкриття та функціонування рахунків (українська гривня): № НОМЕР_9 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:
- документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери ФО-П ОСОБА_15 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;
- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів;
4)документів, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_15 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_5 , що містять банківську таємницю клієнта банку ФО-П ОСОБА_15 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ) щодо відкриття та функціонування рахунку № НОМЕР_14 (українська гривня), за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:
- документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери ФО-П ОСОБА_15 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;
- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.
Роз`яснити, що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1