Комінтернівський районий суд м.Харкова
Номер провадження №1-кс/641/1091/2015 Справа №641/8947/15-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 вересня 2015 року слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором прокуратури Комінтернівського району м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001793 від 01.08.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
До суду надійшло клопотання слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором прокуратури Комінтернівського району м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001793 від 01.08.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та надати тимчасовий доступ до номеру рахунку, на який ОСОБА_5 перерахувала кошти перерахувала кошти 31.07.2015 та до документів про рух грошових коштів з вказаного рахунку у період часу з 09 години 00 хвилин 31.07.2015 по теперішній час, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 та інформацію про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів, які мають доказове значення по провадженню як речові докази та можливість їх вилучення.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 31.07.2015 до черговоъ частини Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшла заява про те, що 31.07.2015 приблизно о 09.25 год. невстановлена особа через електронний термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_2 , шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами у розмірі 4500 грн, що спричинило матеріальної шкоди заявникові.

31.07.2015 року матеріали досудового розслідування по даному факту, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0001793 від 01.08.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

По суті поставлених запитань потерпіла ОСОБА_5 дала наступні показання: за вищевказаною адресою вона проживає сама.

31.07.2015 року приблизно о 09-00 год. на її мобільний телефон НОМЕР_2 зателефонував невідомий чоловік, який представився співробітником міліції та повідомив, що її син з наркотичними засобами та для вирішення питання про не притягнення його до кримінальної відповідальності необхідно 800 доларів США. Для цього їй необхідно перевести гроші через термінал на рахунок НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 . Вона чоловіку пояснила, що в неї є 200 доларів США, він погодився, але попрохав останні перерахувати пізніше. Також він сказав це зробити швидко, нікому не казати та не вимикати телефон. Він дав слухавку якомусь чоловіку, який назвав її мамою, та попрохав перерахувати гроші, Більше в того чоловіка вона нічого не питала, в неї не було сумніві, що вона розмовляла не з сином, в той момент вона не розуміла з ким розмовляю. Узявши 200 доларів США вона прийшла до « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_2 , де через термінал обміняла долари на гривні та перерахувала на вказаний рахунок 4500 грн. Весь цей час вона розмовляла по телефону з тим чоловіком, він пообіцяв їй привезти сина, але нікого не привіз та поклав слухавку. Після чого вона зателефонувала невістці, яка їй повідомила, що її син на роботі та нікуди не потрапляв. Вона зрозуміла, що її обманули та звернулась до міліції.

Таким чином, для встановлення істини по кримінальному провадженню, а саме встановлення наявності шахрайського умислу на заволодіння грошима, необхідно отримати тимчасовий доступ до номеру рахунку № НОМЕР_3 , на який ОСОБА_5 перерахувала кошти 31.07.2015 та до документів про рух грошових коштів з вказаного рахунку у період часу з 09 години 00 хвилин 31.07.2015 по теперішній час, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 та інформацію про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів, які мають доказове значення по провадженню як речові докази.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задовольнянню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 8 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що доступ до оригіналів документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, які перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню, і можуть бути використані як докази по справі, сприяти розкриттю кримінального правопорушення.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 України, -
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором прокуратури Комінтернівського району м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу - задовольнити.

Розкритти інформацію, яка містить банківську таємницю та надати тимчасовий доступ до номеру рахунку, на який ОСОБА_5 перерахувала кошти перерахувала кошти 31.07.2015 та до документів про рух грошових коштів з вказаного рахунку у період часу з 09 години 00 хвилин 31.07.2015 по теперішній час, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 та інформацію про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів, які мають доказове значення по провадженню як речові докази та можливість їх вилучення.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1