Справа № 592/7904/14-к
Провадження № 1-кс/592/2271/14

УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей та документів
24 липня 2014 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю заступника начальника управління начальник ВПМ СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000066 від 28.04.2014 року, за ознаками правопорушення, передбаченого ст. 212 ч.3, ст. 205 ч.2, ст.ст. 28 ч 2 - 209 ч.3 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження - слідчого ОСОБА_3 , -

встановив:
Слідчий своє клопотання мотивує тим, що за період часу з 12.03.2013 по 28.11.2013 на розрахункові рахунки МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) перераховано грошові кошти на загальну суму 93 млн. 634 тис. грн. у вигляді надання зворотно-безвідсоткової фінансової допомоги. Однак службові особи МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при складанні та подачі до ДПІ у м. Сумах декларації з податку на прибуток за 12 місяців 2013 року не відобразили в ній зазначену суму отриманих коштів, внаслідок чого ухилились від сплати до бюджету податку на прибуток за 2013 рік на загальну суму 17 млн. 790 тис. 460 грн., що є особливо великим розміром.
Крім того, в 2011 році невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності придбали суб`єкт підприємницької діяльності - МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перереєстрований на підставну особу - ОСОБА_5 .
Після цього, за період часу з 03.01.2013 по 04.02.2014 службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), за співучастю службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » а також невстановлених осіб, які діяли від імені МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перерахували з розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розрахункові рахунки МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » без мети використання в господарській діяльності останнього грошові кошти сумнівного походження на загальну суму 93,63 млн. грн., чим заподіяли великої матеріальної шкоди державі на цю суму. Вказані грошові кошти в свою чергу отримані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримало на вказаний рахунок коштів за період з 03.01.2013 по 31.03.2014 від інших суб`єктів господарської діяльності на загальну суму 38 461,16 млн. грн., у тому числі з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ), відкритих також в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
У подальшому кошти, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205 ч.2 КК України, з МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » переховані на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », звідки грошові кошти частково перераховані на особистий рахунок ОСОБА_6 . У подальшому отримані кошти ОСОБА_6 легалізовано в фінансово-господарській діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також частково зняті з рахунків ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » довіреною особою ОСОБА_6 - ОСОБА_7 .
До легалізації грошових коштів вказаними особами причетні юридичні особи: ПАТ КУА « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_10 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_11 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_12 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_13 ), Київська філія ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_14 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_15 ), колишній керівник якого є ОСОБА_8 , товарна біржа « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_16 ), Київська регіональна дирекція ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_17 ), (код НОМЕР_18 ), службові особи та засновники яких діяли за попередньою змовою між собою, а також з ОСОБА_9 та ОСОБА_7 .
Крім того, до легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, причетні юридичні особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_30 ), службові особи та засновники яких, будучи наділеними організаційно - розпорядчими та адміністративно-господарчими функціями, діяли за попередньою змовою між собою, а також з ОСОБА_9 .
До легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, також причетні юридичні особи: ЗНВПІФ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРІСІ НОМЕР_31 ), ЗНВПІФ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРІСІ НОМЕР_32 ), ЗНВПІФ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРІСІ НОМЕР_33 ), ЗНВПІФ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРІСІ НОМЕР_34 ), ЗНКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ПАТ ЗНВКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ПАТ ЗНВКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ПАТ ЗНВКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ПАТ ЗНВКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), службові особи та засновники яких, будучи наділеними організаційно - розпорядчими та адміністративно-господарчими функціями, діяли за попередньою змовою з ОСОБА_9 та ОСОБА_7 .
До легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, також причетні фізичні особи ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_40 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_41 ), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_42 ), які в 2013 2014 роках відкрили рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_17 ), та надали право ОСОБА_7 для розпорядження грошовими коштами на цих рахунках. Своїми діями ОСОБА_10 , ОСОБА_12 та ОСОБА_11 сприяли ОСОБА_7 та ОСОБА_9 в легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що до вчиненого кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст. 28 ч.2 - 209 ч.3 КК України, причетні службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код НОМЕР_8 ).
Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код НОМЕР_8 ) має банківський рахунок, відкритий в ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_43 ) № НОМЕР_44 .
В ході досудового розслідування по даному кримінальному провадженні, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність в дослідженні руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_44 , відкритому в ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 , МФО НОМЕР_43 та документів, які подавалися до банківської установи з метою відкриття та обслуговування таких рахунків, за період з 01.01.2013 по 01.07.2014, відстеження всього ланцюгу руху грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, встановлення подальшого їх використання, а також перевірки законності створення та діяльності підприємств, у тому числі під час відкриття рахунків у банківських установах, підтвердження або спростування фактів використання рахунків для скоєння кримінальних правопорушень, встановлення джерела походження грошових коштів. У зв`язку з цим є необхідним отримання тимчасового доступу з можливістю вилучити роздруківки про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам підприємств, документів реєстраційної справи та інших документів, які подавались до банківської установи підприємством.
Окрім цього, в документах банківської справи містяться відомості про осіб, які фактично мали можливість розпоряджатися вказаними рахунками, знімати готівкові кошти, інформацію про доступ до системи „Клієнт-Банк, відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, а також знаходяться документи зі зразками почерку та підписів посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код НОМЕР_8 ), або осіб які діяли за їх довіреністю, та які необхідні для проведення подальших перевірок, судово-почеркознавчих експертиз, надання свідкам під час проведення допитів, проведення інших слідчих дій.
В судовому засіданні заступник начальника управління начальник ВПМ СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_3 клопотання підтримав в повному обсязі та надав довідку щодо узагальнених матеріалів отриманих від Держфінмоніторингу України.
Судом встановлено, що СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000066, внесеному до ЄРДР 28.04.2014 про вчинення службовими особами МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 ч.3 КК України, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за співучастю службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та невстановлених осіб, які діяли від імені МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205 ч.2 КК України, а також службовими особами та засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ПАТ КУА « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », Київська філія ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », товарна біржа «ІННЕКС», Київська регіональна дирекція ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ЗНВПІФ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ЗНВПІФ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ЗНВПІФ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ЗНВПІФ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », ЗНКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », ПАТ ЗНВКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », ПАТ ЗНВКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », ПАТ ЗНВКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », ПАТ ЗНВКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », фізичними особами ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст. 28 ч 2 - 209 ч.3 КК України.
Вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу, можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.
В іншій частині суд вважає за доцільне відмовити у зв`язку з тим, що слідчий не довів можливості вилучення речей і документів, наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі з можливістю отримання належним чином завірених копій документів.
2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:
- документів, які були надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код НОМЕР_8 ) до ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 , МФО НОМЕР_43 , для відкриття рахунку № НОМЕР_44 , а також для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів; документів щодо реєстрації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», авторизації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», генерації, сертифікації та видачі ключів користувача ЕРІПП «Клієнт-банк» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код НОМЕР_8 ); документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код НОМЕР_8 ), за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»; документів, які містять інформацію про ідентифікацію комп`ютерної техніки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код НОМЕР_8 ), за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»; договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками, (або завірені копії таких документів); карток зі зразками підписів осіб повноважних здійснювати перерахування по вказаному рахунку (або завірені копії карток); роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по рахунку № НОМЕР_44 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код НОМЕР_8 ), за період з 01.01.2013 по 01.07.2014; матеріалів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код НОМЕР_8 ); чеків про зняття готівки за період з 01.01.2013 по 01.07.2014.
Тимчасовий доступ до документів має надати - ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 , МФО НОМЕР_43 , за адресою: АДРЕСА_1 .
3. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.
4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_4 .
Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1