пр.№ 1-кс/464/3102/14
У Х В А Л А
19.11.2014 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , при секретарі судових засідань ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

старший слідчий з ОВС СУ ФР Міндоходів у Львівській області ОСОБА_2 , у зв`язку із досудовим розслідуванням матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000145 від 18.06.2014, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів (здійснити їх виїмку) у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (тел./факс НОМЕР_2 ) інформації на паперових та електронних носіях щодо абонентських номерів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , за період з 01.09.2013 по 13.11.2014, за наступними критеріями:- ідентифікаційні номери мобільних терміналів (IMEI), які використовувались вказаними абонентськими номерами; місце знаходження абонентів мобільного зв`язку (адреса базової станції та азимут зв`язку) під час телефонних з`єднань, а також дату, час, тривалість з`єднання; інформацію про факти вихідних та вхідних телефонних з`єднань абонентів в розрізі А та Б; місце знаходження абонента мобільного зв`язку (адреса базової станції та азимут зв`язку) під час відправлення текстового повідомлення (SMS), а також дату, час. В обґрунтування покликається на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Львівській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному 18.06.2014 в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000145 за попередньою правовою кваліфікацією правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.212 КК України.Кримінальне провадження зареєстроване в зв`язку з надходженням в слідче управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Львівській області матеріалів оперативного управління боротьби з контрабандою та митними правопорушеннями ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо ухилення від сплати податків при ввезенні товарів на митну територію України.У ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2011-2014 років, на території Львівської області функціонує схема по ухиленню від сплати митних платежів та податку на додану вартість при переміщенні товарів через митний кордон України, шляхом подання для здійснення митного оформлення документів, які містять неправдиві данні, а саме: подання митному органу документів на переміщення тільки товарів «будівельні блоки» при фактичному переміщенні «алкоголю, одягу, взуття, побутової техніки» та інших товарів, які не були заявлені до митного оформлення. Разом з цим, органом досудового розслідування встановлено, що товар ввозиться на замовлення фізичних осіб підприємців, а фактично доставляється реальним суб`єктам господарювання по всій території України. В свою чергу, товар через митний кордон України транспортується одним і тими ж перевізниками, а саме: СПД-ФО ОСОБА_5 та СПД-ФО ОСОБА_6 , які також можуть причетні до незаконної діяльності по ввезенню товарів на територію України.Так, згідно з одержаними документами від митних органів Республіки Польща, через митний кордон України в МАПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Львівської митниці Міндоходів в період з 10.09.2011 по 08.12.2013 здійснено 47 поставок товарів на територію України в адресу СПД-ФО ОСОБА_7 , тільки по 8 поставках товари, заявлені митним органам Республіки Польща відповідають товарам, заявлених митним органам України.Таким чином, у вказаний період на митну територію України для СПД-ФО ОСОБА_7 було ввезено без оподаткування товарів на загальну суму 60 521 312,5 грн., при цьому враховуючи те, що при ввезенні та митному оформленні товарів сплачується податок на додану вартість у розмірі 20 %, несплачена сума податку на додану вартість ймовірно складає 12 104 262,5 грн.В подальшому, з метою приховування незаконного переміщення товарів, фізичні особи підприємці одержувачі (замовники) товару змінюються, так в період 201-2013 років товар ввозився для одержувача СПД-ФО ОСОБА_7 , а уже у 2014 році для підприємців ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , хоча автотранспорт, перевізники, водії та підприємство декларант одні і ті ж. Крім цього, встановлено, що вищевказані особи при здійсненні господарської діяльності по ввезенню товарів на митну територію України користуються мобільними терміналами з номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , що підтверджується листами оперативних працівників ІНФОРМАЦІЯ_4 про виконання доручень слідчого та матеріалами облікових справ вказаних СПД-ФО. Через вказані засоби зв`язку останні здійснюють переговори між собою при ввезенні товарів на територію України та з іншими особами, які причетні до незаконного переміщення товарів на територію України.Отже, для встановлення фактичних адрес здійснення незаконної діяльності, документування протизаконних дій групи осіб, отримання доказів у кримінальному провадженні, а також для встановлення відомостей про обставини вчинення злочину та осіб, що його вчинили, в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні роздруківки вхідних і вихідних номерів абонентів та надісланих і отриманих SMS повідомлень, які були зроблені з телефонів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , за період з 01.09.2013 по 13.11.2014, із зазначенням даних про другого абонента, дати, часу, тривалості розмов, з прив`язкою до базових станцій абонента, просить клопотання задовольнити.
Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом до суду не з`явився, хоча товариство належним чином телефонограмою (ч.1 ст. 135 КПК України) було повідомлено про час та місце розгляду клопотання, і не повідомив про причини неприбуття. Згідно із вимогами ч.4 ст. 163 КПК України його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
У суді слідчий уточнив клопотання та просить покласти обов`язок по надання доступу до речей і документів на юридичну особу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та просить надати тимчасовий доступ до речей і документів йому, як слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Львівській області.
Заслухавши думку слідчого, який клопотання з уточненням підтримав, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного.
Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, з доводів, викладених у клопотанні та в суді, і матеріалів кримінального провадження вбачається, що необхідні документи, хоча згідно із положеннями п. 5 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому знайшли усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до документів шляхом ознайомлення та їх вилучення (здійснення виїмки).
Щодо періоду за який слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів з 01.09.2013 по 13.11.2014, слідчий суддя приходить до переконання, що такий необґрунтований та недоведений, оскільки згідно з даними єдиного реєстру досудових розслідувань від 18.06.2014, внесено відомості про кримінальне провадження за період 2011-2013 роки, а відтак слідчий суддя, дійшов до висновку, що період за який необхідно надати тимчасовий доступ до документів за період з 01.09.2013 по 31.12.2013, а клопотання задовольнити частково.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР Міндоходів у Львівській області ОСОБА_10 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати старшому слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Львівській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до оригіналів документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення у паперовому та електронному вигляді, за період з 01.09.2013 по 31.12.2013, а саме: щодо абонентських номерів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , за наступними критеріями: ідентифікаційні номери мобільних терміналів (IMEI), які використовувались вказаними абонентськими номерами; місце знаходження абонентів мобільного зв`язку (адреса базової станції та азимут зв`язку) під час телефонних з`єднань, а також дату, час, тривалість з`єднання; інформацію про факти вихідних та вхідних телефонних з`єднань абонентів в розрізі А та Б; місце знаходження абонента мобільного зв`язку (адреса базової станції та азимут зв`язку) під час відправлення текстового повідомлення (SMS), а також дату, час, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на юридичну особу - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1