печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9104/13-к
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 квітня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Кицюк В.П., при секретарі Скрибка А.В., за участю слідчих Глиняного О.В., Алексенко Д.Г., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у м. Києві Якобчука О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у м. Києві Якобчук О.В. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із старшим прокурором відділу прокуратури м. Києва Сибіряковим О., про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Слідчим відділом Управління СБ України у м. Києва здійснюється досудове слідство по кримінальному провадженню, внесеному 21 листопада 2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000003, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Досудове розслідування у даному кримінальному провадженні здійснюється за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України. З матеріалів вказаного провадження вбачається, що ОСОБА_3 на пропозицію невстановленої особи, за грошову винагороду, створив суб'єкт підприємницької діяльності ТОВ «Комвітек» () з метою прикриття незаконної діяльності.

З матеріалів провадження вбачається, що невстановлені особи, які з метою прикриття незаконної діяльності створили ТОВ «Комвітек» причетні до створення підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «Стіл Хоукс» та ТОВ «Алана Люкс Груп».

23 серпня 2012 року слідчим відділом УСБУ у м. Києві порушено кримінальну справу стосовно громадянина України ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 205 КК України, якій присвоєно №1824.

Так, ОСОБА_5, на пропозицію невстановлених осіб, за грошову винагороду, восени 2009 року створив суб'єкт підприємницької діяльності ТОВ «Стіл Хоукс» з метою прикриття незаконної діяльності, та у березні 2011 року придбав суб'єкт підприємницької діяльності ТОВ «Алана Люкс Груп» з метою прикриття незаконної діяльності.

23 серпня 2012 року із кримінальної справи № 1824 по обвинуваченню ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 205 КК України, виділено кримінальну справу за фактом вчинення невстановленими особами фіктивного підприємництва, тобто злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України. Виділену кримінальну справу об'єднано в одне провадження із кримінальною справою №1818 та об'єднаній справі залишено реєстраційний №1818.

19 листопада 2012 року із кримінальної справи №1818, порушеної за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України виділено кримінальну справу за фактом вчинення невстановленими особами фіктивного підприємництва, тобто злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України. Виділену кримінальну справу об'єднано в одне провадження із кримінальною справою № 1839 та об'єднаній справі залишено реєстраційний № 1828.

21 листопада 2012 року слідчим відділом УСБУ у м. Києві зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань кримінальне провадження № 0000003 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України (раніше кримінальна справа № 1828 порушена 19.10.2012 р. за фактом вчинення злочину передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України) та розпочато досудове розслідування.

Будучи допитаний як обвинувачений ОСОБА_5 повідомив, що після перереєстрації на його ім'я ТОВ «Стіл Хоукс» () та ТОВ «Алана Люкс Груп» () він не приймав будь-якої участі в їх діяльності, не підписував жодних договорів від імені цього підприємства чи будь-яких інших документів. У нього ніколи не було печаток товариств, їх він не отримував, він також не отримував свідоцтва про реєстрацію зазначених суб'єктів господарювання, він ніяким чином не управляв банківськими рахунками підприємств, ніколи не здавав податкової звітності підприємства, не підписував податкових накладних. Він не може пригадати, які рахунки та у яких банківських установах він відкривав.

В ході розслідування вказаного кримінального провадження проведено огляд банківських виписок по рахунку ТОВ „Стіл Хоукс" № 7001, відкритому в АТ „ТАСкомбанк" (МФО 339500). Оглядом вказаних банківських виписок встановлено, що кошти на рахунок ТОВ „Стіл Хоукс" перераховувалися з рахунку Договору про спільну діяльність Державного підприємства «Київська обласна багатопрофільна лабораторія науково-дослідницького експертно-криміналістичного центру» () № 2510, який відкрито в КРД АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 322904).

З метою перевірки фактів руху грошових коштів по рахунку Договору про спільну діяльність Державного підприємства «Київська обласна багатопрофільна лабораторія науково-дослідницького експертно-криміналістичного центру» () № 2510 в період з 01.11.2011 р. по 01.08.2012 р. та дослідження документів юридичної справи даного клієнта в банку КРД АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 322904) виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю по відкритому в КРД АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 322904) рахунку Договору про спільну діяльність Державного підприємства «Київська обласна багатопрофільна лабораторія науково-дослідницького експертно-криміналістичного центру» ().Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в провадженні неможливо, оскільки директору ТОВ „Стіл Хоуск" ОСОБА_5 про відповідні факти нічого не відомо.

Звернувшись до суду з вищезазначеним клопотанням, слідчий окремо акцентував увагу на розгляді клопотання за відсутності володільця запитуваної інформації, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів, наведених у клопотанні, що визнано слідчим суддею обґрунтованим.

Заслухавши пояснення слідчих Глиняного О.В., Алексенко Д.Г, які підтримали клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Слідчим відділом Управління СБ України в м. Києві здійснюється досудове слідство у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000003 від 21.11.2012, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205 КК України, за фактом створення фіктивних підприємств ТОВ «Комвітек», ТОВ «Стіл Хоукс», ТОВ «Алана Люкс Груп» та їх незаконної діяльності.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, що містить банківську таємницю.

Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для виїмки запитуваними слідчим документів, фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст. ст. 160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у м. Києві Якобчука О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення - задовольнити.

Надати слідчим групи у кримінальному провадженні № 0000003 ( Алексенко Д.Г., Якобчуку О.В., Глиняному О.В.) тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості про клієнта банку КРД АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 322904) - державне підприємство «Київська обласна багатопрофільна лабораторія науково-дослідницького експертно-криміналістичного центру» () та договору про спільну діяльність даного державного підприємства № 2510, який був використаний для перерахування в період з 01.11.2011 р. по 01.08.2012 р. грошових коштів даного підприємства та усіх інших рахунків підприємства, та про проведення у приміщенні КРД АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 322904) вилучення наступних документів:

- виписки руху коштів по рахунку № 2510, а також по усім іншим рахункам Договору про спільну діяльність Державного підприємства «Київська обласна багатопрофільна лабораторія науково-дослідницького експертно-криміналістичного центру» () в національній та іноземних валютах, з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, у період з 01.11.2011 р. по 01.08.2012 р. (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді;

- оригіналів усіх наявних платіжних доручень на перерахування грошових коштів з рахунку Договору про спільну діяльність Державного підприємства «Київська обласна багатопрофільна лабораторія науково-дослідницького експертно-криміналістичного центру» () на рахунок ТОВ «Стіл Хоукс» () у період з 01.11.2011 р. по 01.08.2012 р.;

- оригіналів документів, які слугували підставами для перерахування грошових коштів з рахунку Договору про спільну діяльність Державного підприємства «Київська обласна багатопрофільна лабораторія науково-дослідницького експертно-криміналістичного центру» () на рахунок ТОВ «Стіл Хоукс» () у період з 01.11.2011 р. по 01.08.2012 р.;

- юридичну справу Договору про спільну діяльність Державного підприємства «Київська обласна багатопрофільна лабораторія науково-дослідницького експертно-криміналістичного центру» (), в тому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки вказаного підприємства, документів які надавались в ході обслуговування рахунку.

- документів як в печатному так і електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія науково-дослідницького експертно-криміналістичного центру» () та КРД АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 322904), договору про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів які містять дані про комп'ютер клієнта та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес комп'ютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з логфайлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.П. Кицюк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/9104/13-к.

Примірник 2 - старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у м. Києві Якобчук О.В

Слідчий суддя В.П. Кицюк