Справа № 4-276/12
П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2012 року м. Чернівці

Суддя Шевченківського районного суду м. Чернівці Богдан С.І., при секретарі Руснак І.Д., за участю прокурора Клима С.Т., розглянувши подання старшого слідчого прокуратури ОСОБА_1 про проведення виїмки документів, які становлять банківську таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий прокуратури ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням про проведення виїмки документів, які становлять банківську таємницю.

В поданні вказував, що прокуратурою Чернівецької області розслідується кримінальна справа №О-129013 за фактом зловживання службовим становищем та службового підроблення службовими особами Чернівецької міської виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності за ознаками злочинів, передбачених ч.ч.1,2 ст.364 та ч.2 ст.366 КК України.

Встановлено, що Службові особи Чернівецької міської виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі - Фонд), зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно в інтересах третіх осіб, усупереч інтересам служби, протягом 2006-2008 років незаконно перерахували на банківські рахунки ПП ОСОБА_2, ПП ОСОБА_3 та ЧП ПП Лагуна кошти в якості виплат у зв'язку із настанням страхових випадків на загальну суму 294 311, 33 грн., чим спричинили тяжкі наслідки Фонду у вигляді матеріальних збитків на вказану суму, а крім того протягом 2006-2009 років незаконно видали за рахунок Фонду ряду суб'єктів господарювання (зокрема, фізичній особі - підприємцю ОСОБА_2, ПП «Блікс 2000», ПП «Наталі і Компані», КП «Гером») путівки на санаторно-курортне лікування №№227134, 081837, 373143, 374499, 227132, 316084, 097470, 003192, 143180 на загальну суму 31311 грн., по яких фактичне лікування здійснювали особи, які не перебували у трудових відносинах з вказаним суб'єктами господарювання.

На даний час у справі встановлюються обставини перерахування грошових коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та видачі путівок на санаторно-курортне лікування фізичній особі-підприємцю ОСОБА_3 (ДРФО НОМЕР_1).

Так, відповідно до акту Контрольно-ревізійного управління в Чернівецькій області від 20.07.2011 № 24-04/189 Чернівецькою міською виконавчою дирекцією Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності фізичній особі-підприємцю ОСОБА_3 перераховано 51464,21 грн. при відсутності відомостей про використання найманої праці.

Зазначені кошти перераховано на особовий рахунок ОСОБА_3 № 48776 у Чернівецькому обласному управлінні ВАТ «Державний ощадний банк України»(МФО 356334), через розрахунковий рахунок № 290959009.

Крім того встановлено, що на вказаний вище поточний рахунок ОСОБА_3 перераховувались кошти від імені ВАТ «Чернівецький цегельний завод № 3»().

Загалом із розрахункового рахунку ВАТ «Чернівецький цегельний завод № 3»№2153, відкритого у фінансовій установі Філія ВАТ «Укрексімбанк» у м.Чернівці (на даний час Філія АТ «Укрексімбанк»у м. Чернівці) (МФО 356271), на особовий рахунок ОСОБА_3 №48776, відкритого у Чернівецькому обласному управлінні ВАТ «Державний ощадний банк України»(МФО 356334) через рахунок № 290959009 цієї ж фінансової установи перераховано грошові кошти в сумі 170 950 грн.

Разом з тим, під час додаткового допиту як свідка ОСОБА_3 показала, що будь-яких взаємовідносин з ВАТ «Чернівецький цегельний завод № 3»ні як фізична особа, ні як фізична особа-підприємець вона не мала, а тому наявні сумніви щодо законності перерахування ВАТ «Чернівецький цегельний завод №3»коштів на поточний рахунок ОСОБА_3

У звязку із викладеним виникла необхідність у отриманні інформації про підстави відкриття ВАТ «Чернівецький цегельний завод № 3»зазначеного вище розрахункового рахунку в фінансовій установі Філія ВАТ «Укрексімбанк»у м. Чернівці (на даний час Філія АТ «Укрексімбанк»у м. Чернівці) (МФО 356271), про рух грошових коштів по цьому рахунку та джерела надходження грошових коштів на цей рахунок і їх використання, яка становить банківську таємницю та має значення для встановлення істини у справі, а тому просив надати дозвіл на проведення виїмки документів, які становлять банківську таємницю.

Розглянувши подання слідчого, дослідивши матеріали справи, заслухавши думку прокурора, який підтримав подання, суд вважає,, що подання підлягає задоволенню, оскільки із зібраних матеріалів кримінальної справи вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в документах, які знаходяться у фінансовій установі Філія ВАТ «Укрексімбанк»у м. Чернівці (на даний час Філія АТ «Укрексімбанк»у м. Чернівці) (МФО 356271) і які становлять банківську таємницю, містяться дані, що мають доказове значення і без розкриття банківської таємниці їх отримати неможливо

Керуючись ст. ст.14-1, 178 КПК України, суд ,-

П О С Т А Н О В И В :

Надати дозвіл на проведення виїмки у фінансовій установі Філія ВАТ «Укрексімбанк»у м. Чернівці (на даний час Філія АТ «Укрексімбанк»у м. Чернівці) (МФО 356271), оригіналів наступних документів на паперовому носії:

- про обставини та підстави відкриття розрахункового рахунку № 2153 у фінансовій установі Філія ВАТ «Укрексімбанк»у м. Чернівці (на даний час АТ «Укрексімбанк»у м. Чернівці) (МФО 356271);

- про рух грошових коштів по вказаному розрахунковому рахунку з часу його відкриття і до теперішнього часу із обовязковим зазначенням джерел надходження коштів на цей банківський рахунок;

- про залишок грошових коштів на поточному рахунку № 2153 станом на 12.03.2012.

- документів юридичної справи ВАТ «Чернівецький цегельний завод № 3»на відкриття розрахункових рахунків, у тому числі договору на обслуговування банківського рахунку, і всіх платіжних доручень та інших документів по операціях з гривною і валютою по розрахунковому рахунку зазначеного підприємства.

Постанова є обовязковою для виконання службовими особами Філії АТ «Укрексімбанк»у м. Чернівці.

Постанова оскарженню не підлягає, але протягом трьох діб з дня її винесення на неї прокурором може бути подана апеляція до апеляційного суду Чернівецької області.

СУДДЯ : С.І. БОГДАН