печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 серпня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , представника ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий ОСОБА_3 звернулась з клопотанням, погодженим заступником начальника відділу нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні управління правозахисної діяльності, протидії корупції та злочинності у сфері транспорту Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Зі змісту клопотання, ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003176, внесеного 03.04.2013 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактами привласнення державних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 ) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3, ч. 5 ст. 191 КК України.

Установлено, що у період з початку 2012 року по березень 2014 року службові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), яке знаходиться в сфері управління Міністерства інфраструктури України, перебуваючи в м. Києві, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, здійснили привласнення державних грошових коштів, перерахувавши їх ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Також установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ) у свої діяльності використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_2 (Українська гривня, Євро, Долар США, Російський рубль) відкриті у Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Києві (МФО НОМЕР_3 ), що є структурним підрозділом ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий вказує, що документи, до яких ставиться питання про тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не заперечувала щодо задоволення поданого слідчим клопотання, щодо вилучення копій банківських документів.

Заслухавши учасників провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, надходжу до наступного висновку.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить банківська таємниця (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вважаю, що відомості, які містяться в речах і документах можуть бути використані стороною кримінального провадження як докази, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу.

Разом з тим, на даній стадії досудового розслідування відсутня необхідність у наданні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні банківської установи, в їх оригіналах, як про це вказано в клопотанні, оскільки дане питання поставлене перед слідчим суддею передчасно.

За матеріалами клопотання, особою, у володінні якої знаходиться вказані речі і документи, є ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), в якому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ) використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_5 (Українська гривня), № НОМЕР_2 (Українська гривня, Євро, Долар США, Російський рубль),№ НОМЕР_6 (Євро, Долар США, Українська гривня, російський рубль).

Таким чином, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити частково.

Надати слідчому слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 тимчасовий доступ, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ) по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ) № НОМЕР_5 (Українська гривня), № НОМЕР_2 (Українська гривня, Євро, Долар США, Російський рубль),№ НОМЕР_6 (Євро, Долар США, Українська гривня, російський рубль), а саме:

· про рух коштів по указаному рахунку із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо, з часу відкриття рахунків по 19.08.2014;

· справ з юридичного оформлення рахунку підприємства в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок тощо;

· матеріали кредитної справи підприємства, в тому числі: документи, що надавалися клієнтом банку при оформлені кредитних договорів та отриманні кредитних коштів, документів щодо прийняття рішення керівництвом банку про надання кредиту товариству (рішення кредитного комітету, протоколи засідань кредитного комітету, рішення наглядової ради, протоколи засідань наглядової ради), кредитні договори, додаткові договори та документи, які складалися під час їх виконання та оплати заборгованості, графік нарахування відсотків та погашення заборгованості позичальником, довідку про заборгованість по кредиту з розмежуванням суми заборгованості по відсоткам за користування кредитними коштами та тілом кредиту, договори поруки, договори застави, що супроводжували укладання та подальше виконання умов кредитних договорів, всіх платіжних доручень по сплаті кредиту;

· платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по указаному рахунку (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), з часу відкриття рахунку по 19.08.2014.

· договорів, контрактів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по розрахункових рахунках № НОМЕР_2 (Українська гривня, Євро, Долар США, Російський рубль), № НОМЕР_5 (Українська гривня), № НОМЕР_6 (Євро, Долар США, Українська гривня, російський рубль) та придбання і продажу цінних паперів за період з часу відкриття рахунку по 19.08.2014;

· вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/23585/14-к

Примірник 2 слідчому слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1