11.06.2015
У Х В А Л А Справа № 200/11344/15-к

Іменем України Провадження № 1-кс/200/4288/15

11червня 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю слідчого ОСОБА_2 ,розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 0000061 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

08.06.2015 р. слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність тимчасового доступу до речей і документів обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000061 від 21.05.2015 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 242 КК України.

Відповідно до наданого слідчим клопотання, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,порушуючи вимоги п. 3 ч. 1 ст. 44, п.п.6 ч. 3 ст. 110 Водного кодексу України та ст. ст. 51,55 Закону України «Про охорону навколишнього середовища», які упродовж 2014-2015 років здійснювали скид зворотних вод до річок Самара та Дніпро, які перевищували нормативи гранично допустимих скидів завислих речовин, сульфатів, нітратів, нітритів, азоту амонійного та інших, чим порушили правила охорони вод, забруднення поверхневих вод. З метою ефективного, швидкого, повного, неупередженого та всебічного розслідування кримінального правопорушення, встановлення усіх обставин по справі, кола осіб,причетних до скоєння правопорушення, рахунків підприємства та джерел надходження грошових коштів та інших доказів по справі слідчийпрохає надати тимчасовий доступдо документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, прохав задовольнити.

ПредставникПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 чином повідомлений про час та місце розгляду справи, але у судове засідання не з`явився, письмових заяв та клопотань суду не надав. З цих підстав, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 172 КПК України, справу розглянуто за відсутності цього представника.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучити завірені належним чином копії оригіналів вказаних документів в повному обсязі, що знаходяться у володінні юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів, що стосуються відкриття та функціонування розрахункових рахунків № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), в тому числі:

- завірені належним чином копії в повному обсязі юридичної справи, установчих та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), заяви на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі "Клієнт-банк", актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб фірми, довіреностей на право керування рахунками і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на них;

- платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період за період з 19.06.2014 р. по цей час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу по рахунках, з можливістю вилучення оригіналів;

- документів, що стали підставою для ви дачі готівкових грошових коштів з рахунків (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.), за період 19.06.2014 р. по цей час, з можливістю вилучення оригіналів;

- протоколів роботи системи «Клієнт-Банк» (адміністративний і технічний);

- роздруківки бази даних (архіву) системи «Клієнт-Банк», за період 19.06.2014 р. по цей час;

- роздруківки бази даних операційного дня (на паперовому та електронному носії інформації), за період обслуговування розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , з 19.06.2014 по цей час.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 11липня 2015 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1