Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 листопада 2014 року слідчий суддя Подільського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Подільського РУГУ МВС України в м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження №0002031 від 07 березня 2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Подільського РУГУ МВС України в м.Києві ОСОБА_3 за погодженням зі старшим прокурором Прокуратури Подільського району м.Києва ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження №0002031, від 07 березня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що 22 травня 2013 року до Київського відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 звернулась ОСОБА_5 з наміром укласти кредитний договір. На підтвердження своїх доходів ОСОБА_5 надала довідку про доходи за вих.№58 від 21.05.2013 року, відповідно до якої вона працює адміністратором з продажу в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 12 лютого 2011 року та за період часу з листопада 2012 року по квітень 2013 року отримала заробітну плату на загальну суму 40 743,11 грн..

На підставі наданих документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 22.05.2013 року було прийнято рішення про видачу кредиту, у зв`язку із чим 23.05.2013 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 було укладено кредитний договір, відповідно до якого Банк надав позичальнику кредит у розмірі 47 700 грн..

Після укладення договору позичальник свої зобов`язання не виконує, платежі в рахунок погашення заборгованості по кредиту та нарахованим по ньому відсоткам не здійснює, на зв`язок з працівниками банку не виходить.

Допитавши в якості свідка фінансового директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , встановлено, що ОСОБА_5 на даному підприємстві не працювала, заробітну плату не отримувала, а відтак довідка про доходи їй не видавалась.

Даний факт зафіксовано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0002031, від 07 березня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

З матеріалів досудового розслідування встановлено, що в матеріалах кредитної справи за договором №1-АК9N2J від 22.05.2013р., укладеним між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 міститься довідка № 58 від 21.05.2013 року, видана ОСОБА_5 , про доходи, отримані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також копія паспорту ОСОБА_5 та її ідентифікаційний номер.

Посилаючись на те, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням, в якому просив надати тимчасовий доступ до матеріалів кредитної справи та можливість вилучення копії кредитного договору, укладеного між ОСОБА_5 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », паспорту ОСОБА_5 , ідентифікаційного номеру, оригіналу довідки про доходи, виданою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вих..№58 від 21.05.2013 р..

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про розгляд справи був повідомлений належним чином.

Зважаючи на те, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку про можливість розгляду клопотання за відсутності представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, прихожу до висновку про його задоволення у зв`язку з наступним.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України (відомості, які можуть становити банківську таємницю) належить до охоронюваної законом таємниці.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Надання слідчим суддею тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України можливе при наявності доказів про те, що речі (документи) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншими способами неможливо.

Зважаючи на доведеність даних про те, що запитувана слідчим інформація наявна в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та може в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мати суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, та зважаючи на те, що у інший спосіб зібрати відомості, що містяться в цих речах і документах, та можуть бути використані як докази, не можливо, прихожу до висновку про обґрунтованість клопотання, а відтак і про його задоволення.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) розташований за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчому СВ Подільського РУ ГУМВС України в місті Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ із можливістю вилучення копії кредитного договору, укладеного між ОСОБА_5 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії паспорту ОСОБА_5 , її ідентифікаційного номеру, оригіналу довідки про доходи, виданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вих..58 від 21.05.2013 року.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала складена в двох примірниках, один з яких зберігається в матеріалах справи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження у справі.

Слідчий суддя Подільського районного суду м. КиєваОСОБА_1