печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1500/13- к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 січня 2013 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Батрин О.В.,

при секретарі Ковалевській А.П.,

за участю сторони кримінального провадження - слідчого Подласого Д.В.,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у м. Києві старшого лейтенанта юстиції Подласого Д.В. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

17 січня 2013 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у м. Києві старшого лейтенанта юстиції Подласого Д.В., яке погоджено старшим прокурором відділу прокуратури м. Києва, радником юстиції Сибіряковим О., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю відносно ТОВ «ПРОЛОГ-ТРЕЙД» (), що знаходяться у АТ «Фінрост Банк» (МФО 377131) та рахунку даного підприємства №0150, який був використаний для перерахування з 1 січня 2011року по 15 листопада 2012 року грошових коштів даного підприємства, з метою вилучення документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що ОВС слідчого відділу Управління СБ України у м. Києві провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000006 від 21 листопада 2012 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх подальшого вилучення.

В судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання з підстав в ньому зазначених.

До судового засідання представник АТ «Фінрост Банк» не з'явився. Тому, слідчий суддя розглянув дане клопотання у його відсутність на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, оскільки неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до п. 5 та п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю відносно ТОВ «ПРОЛОГ-ТРЕЙД» (), що знаходяться у АТ «Фінрост Банк» (МФО 377131) та рахунку даного підприємства №0150, який був використаний для перерахування з 1 січня 2011року по 15 листопада 2012 року грошових коштів даного підприємства, з можливістю вилучення наступних документів, оскільки іншим способом отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в провадженні неможливо, так як директору ТОВ «ПРОЛОГ-ТРЕЙД» ОСОБА_3 про відповідні факти нічого не відомо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у м. Києві старшого лейтенанта юстиції Подласого Д.В. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у м. Києві старшого лейтенанту юстиції Подласому Д.В. тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю про клієнта банку АТ «Фінрост Банк» (МФО 377131) ТОВ «ПРОЛОГ-ТРЕЙД» () та рахунку даного підприємства №0150, який був використаний для перерахування з 1 січня 2011року по 15 листопада 2012 року грошових коштів даного підприємства, з метою вилучення наступних документів:

- роздруківки руху коштів по рахунку №0150, а також по усім іншим рахункам відкритих ТОВ «ПРОЛОГ-ТРЕЙД» () в національній та іноземних валютах, з обов'язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, у період з 1 січня 2011року по 15 листопада 2012 року (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді;

- оригіналів усіх наявних платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках ТОВ «ПРОЛОГ-ТРЕЙД» () у період з 1 січня 2011року по 15 листопада 2012 року;

- оригіналів документів, які слугували підставами для перерахування грошових коштів по рахунках ТОВ «ПРОЛОГ-ТРЕЙД» () у період з 1 січня 2011року по 15 листопада 2012 року;

- юридичну справу ТОВ «ПРОЛОГ-ТРЕЙД» (), в тому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки вказаного підприємства, документів які надавались в ході обслуговування рахунку.

- документів як в печатному так і електронному варіанті, що містять інформацію про укладення між ТОВ «ПРОЛОГ-ТРЕЙД» () та АТ «Фінрост Банк» (МФО 377131) договору про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів які містять дані про комп'ютер клієнта та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес комп'ютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з логфайлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків.

- оригіналів всіх наявних SWIFT-повідомлень по розрахункам ТОВ «ПРОЛОГ-ТРЕЙД» ();

- документальних матеріалів щодо ідентифікації клієнта ТОВ «ПРОЛОГ-ТРЕЙД» () в системі клієнт-банк АТ «Фінрост Банк» (МФО 377131).

В разі відсутності оригіналів вищевказаних документів надати належним чином завірені копії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ «Фінростбанк» (МФО 328599) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Батрин О.В.