Справа №1- кс/760/1858/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 квітня 2014 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_3 , погодженого старшим прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, та їх вилучення в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000002 від 27.01.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України, -

в с т а н о в и в:

До слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу та вилучення оригіналів документів та речей (матеріальних носіїв), що містять банківську таємницю у Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), що стосуються обслуговування банківської картки № НОМЕР_2 , яка належать громадянці ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 ) за період часу з 01.01.2012 року по день проведення тимчасового доступу до документів.
Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
З матеріалів клопотання вбачається, що відділом кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 0000002 від 27.01.2014 року про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 204 КК України за фактом незаконного виготовлення підакцизних товарів, а саме: тютюнових виробів з недоброякісної сировини (матеріалів), що становлять загрозу для життя і здоров`я людей.
Встановлено, що громадянка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснює збут незаконно виготовлених тютюнових виробів в м. Вишневе Київської області, в інших містах Київської області та м. Києві оптовими партіями за готівкові кошти. На тютюнових виробах, що реалізовує громадянка ОСОБА_5 , відсутні марки акцизного податку встановленого зразка, також відсутні будь-які документи про якість та походження вказаної продукції.
Грошові кошти в якості оплати за прибдані тютюнові вироби громадянка ОСОБА_5 відправляє постачальникам на банківські рахунки через відділення банків м. Києва.
Під час обшуку 27.03.2014 року за адресою проживання гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що нею відкрито розрахунковий рахунок у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та вилучено платіжну картку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи те, що у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) знаходяться документи про відкриття рахунку та відомості про рух грошових коштів, котрі містять банківську таємницю, і мають значення для проведення досудового розслідування, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів та речей (матеріальних носіїв), що містять банківську таємницю.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Заслухавши пояснення слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Проте, слідчий суддя не вбачає підстав для надання слідчому дозволу на здійснення вилучення зазначених у клопотанні документів, оскільки ним не було доведено наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів у вищезазначеному провадженні.
Крім того, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) за період з 01.01.2012 року по день проведення тимчасового доступу до документів, що виходить за межі періоду події, вказаного у витягу з кримінального провадження.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

у х в а л и в:
Клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому з ОВС СУФР ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_3 або оперативним співробітникам ГУ Міндоходів у Київській області на підставі доручення, тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), що стосуються обслуговування банківської картки № НОМЕР_2 , яка належать громадянці ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 ), за період з 27.09.2013 року по 16.01.2014 року, з можливістю ознайомитись з ними та отримати копії, а саме:
документів щодо відкриття, обслуговування та закриття банківського рахунку по якому видана банківська картка;
платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів на банківську картку;
заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, документів з банківського рахунку по якому видано банківську картку;
договорів, укладених ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
документів за якими здійснювалися оплати вартості товарів та послуг, шляхом перерахування грошових коштів на її рахунки та з рахунків;
банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунку по якому видано банківську картку в друкованому та електронному вигляді з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення платежу; код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку.
В іншій частині клопотання - відмовити.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в цій ухвалі документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1