У Х В А Л А
Справа № 569/1381/15-к
м.Рівне
Суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області майора податкової міліції ОСОБА_2 , яке погоджено із старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх тимчасового вилучення,
Старший слідчий з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області майор податкової міліції ОСОБА_2 вернувся в суд з клопотанням,яке погоджене із старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 ,про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення (здійснення їх виїмки) щодо ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , м. Рівне), які знаходяться в ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) АДРЕСА_1 та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме належним чином завірені копії.
У вчиненні даного кримінального правопорушення підозрюється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець м. Рівне, зареєстрований за адресою АДРЕСА_4 , українець, громадянин України.
20 січня 2015р. ОСОБА_4 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст.219 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на підставі укладеного договору №12/05/05 від 12.05.2011р., між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - «Замовник» та ПП « ОСОБА_5 » - «Оцінювач», останнім проводилась оцінка нерухоме майно, споруд, передавальних пристроїв, обладнання, автотранспортних засобів, що знаходились на балансі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». До складу нерухомого майна входило - корпус №1 літ.Ш-1, корпус 2 літ Ю-6, корпус 9 літ Щ-2, корпус 7 літ Л-2, корпус 19 літ Я-1, корпус 19 б літ Т-1, насосна літ. У-1, що розташовані за адресою АДРЕСА_2 . Повний перелік споруд, передавальних пристроїв, обладнання, автотранспортних засобів, що були об`єктом оцінки, наведено в додатках до договору №12/05/05 від 12.05.2011р.
За результатами проведеної оцінки складено висновок та звіт про вартість майна від 12.05.2011р. та акт здачі-прийняття виконаних робіт від 20.05.2011р. Метою оцінки вищезазначеного майна було визначення вартості об`єкту оцінки для отримання банківського кредиту (для застави відповідно до Закону) ПАТ банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
З метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні необхідно провести виїмку первинних документів, що становлять банківську таємницю клієнта вищезазначеної банківської установи.
Покликаючись на викладене,слідчий просить клопотання задовольнити.
Представник ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи,у володінні якої знаходяться речі і документи,без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст.60 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи,що документи,доступ до яких необхідно отримати, будуть використані для встановлення істини по справі, для повного всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області майору податкової міліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення (здійснення їх виїмки) щодо ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , м. Рівне), які знаходяться в ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) АДРЕСА_1 та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме належним чином завірені копії:
- укладених договорів службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) щодо надання кредитів, кредитних ліній, з додатками до них, справ з юридичного оформлення рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », матеріалів оцінки майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведеної ПП « ОСОБА_5 » згідно договору №12/05/05 від 12.05.2011р., висновку, звіту про вартість майна від 12.05.2011р. та акту здачі-прийняття виконаних робіт від 20.05.2011р., документів, матеріалів щодо проведених інших оцінок майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке було надане під заставу, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт банк, заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками їх підписів і відбитку печатки підприємства.
На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.
Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1