Провадження №1-кс/200/6440/15
05 серпня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів
ВСТАНОВИЛА:
Старший слідчий в ОВС СВ УСБУ України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, що становлять банківську таємницю у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:
- руху коштів у паперовому та електронному вигляді по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 у період з 01.01.2013 року по теперішній період часу з повною розшифровкою платежів з вказанням дат, сум, номерів платіжних доручень, призначень платежів з розшифровкою назви підприємств-контрагентів, коду ЄРДПОУ та розрахункового рахунку, з вказанням залишку грошових коштів на розрахунковому рахунку на кожний день.
- документи, які стали підставою для відкриття банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та його подальшого обслуговування.
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , будучи директором ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юр. адреса: АДРЕСА_2 ), отримує на банківські рахунки даного підприємства безготівкові грошові кошти від ряду підприємств, у тому числі Донецької та Луганської областей, за нібито поставлені товари або надані послуги, які, у свою чергу, перераховує на підприємства з ознаками фіктивності. У подальшому ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з іншими невстановленими особами у м. Дніпропетровську знімає грошові кошти готівкою у касі ДРУ ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " після чого спрямовує на фінансове та матеріальне забезпечення діяльності терористичних організацій на території Донецької та Луганської областей.
Крім того у ході досудового розслідування встановлено, що на території м.Дніпропетровськ функціонує протиправна фінансова схема, яка використовується для фінансування тероризму, а саме: на фінансове забезпечення терористичних організацій на території Донецької та Луганської областей.
Так за наявними матеріалами, підприємства-замовники перераховують безготівкові грошові кошти на рахунки підприємств, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), яке має ознаки фіктивності та підконтрольне невстановленим посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ). В подальшому грошові кошти за сприянням посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знімаються фізичними особами у касі вказаного банку та передаються підприємствам-замовникам для можливого подальшого спрямування на фінансування терористичної діяльності.
Крім того встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має банківський рахунок № НОМЕР_2 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), який можливо використовуються для фінансування тероризму.
Таким чином матеріали кримінального провадження свідчать про те, що у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) знаходяться документи, що становлять банківську таємницю та дослідження яких є необхідним для розслідування даного кримінального провадження.
В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у зв`язку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався відповідно ч.2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для доведення події злочину та встановлення винних осіб.
Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України
Клопотання старшого слідчого з ОВС СВ УСБУ України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) надати старшому слідчому з ОВС СВ УСБУ України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що становлять банківську таємницю, а саме:
- руху коштів у паперовому та електронному вигляді по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 у період з 01.01.2013 року по 05.08.2015 року з повною розшифровкою платежів з вказанням дат, сум, номерів платіжних доручень, призначень платежів з розшифровкою назви підприємств-контрагентів, коду ЄРДПОУ та розрахункового рахунку, з вказанням залишку грошових коштів на розрахунковому рахунку на кожний день.
- документи, які стали підставою для відкриття банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та його подальшого обслуговування.
Строк дії ухвали до 05 вересня 2015 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бабушкінського

районного суду

м.Дніпропетровська ОСОБА_1