печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24 листопада 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :
17.11.2014 слідчий СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , за погодженням із старшим прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернувся із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_1 , які становлять банківську таємницю клієнта банку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: документів, на підставі яких товариством відкрито рахунок № НОМЕР_3 ; карток із зразками підписів та відбитками печатки товариства, копії паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті рахунку № НОМЕР_3 ; платіжних доручень та меморіальних орденів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_3 , який належить товариству з 01.11.2007 по день винесення ухвали; договорів щодо надання послуг «клієнт банк» із зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги товариству працівниками банку; документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку банківських операцій по розрахункам товариства; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з рахунку № НОМЕР_3 , з дня відкриття рахунку до постановлення ухвали; документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі товариству по рахунку № НОМЕР_3 (в друкованому а електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача, номеру платіжного документу, назви, коду ЄРДПОУ, номеру рахунка, МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу) з 01.11.2007 по день винесення ухвали.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004671 за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 2006 по 2007 роки, невстановлені особи, з метою незаконного заволодіння коштами ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », уклали між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ДЧ ПП « ОСОБА_5 ) вісім кредитних договорів і, не маючи наміру виконувати умови вказаних кредитних договорів, шляхом обману заволоділи грошовими коштами ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 538 000 000 гривень, завдавши матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

З`ясовано, що службові особи ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » незаконно заволоділи шляхом обману коштами ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », уклавши 29.05.2007 року між Луганською філією ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Луганську та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) кредитний договір №13/046/2007-КЛТ на суму 14 000 000,00 доларів США.

У подальшому службові особи ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » частину отриманих кредитних коштів на загальну суму 7 632 000,18 грн. перерахували на рахунок № НОМЕР_3 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Києві, МФО НОМЕР_1 , у якості сплати за хміль та солод, згідно договору №07-09/3 від 10.10.2007.

З метою встановлення істини, кола осіб, причетних до вчинення вказаного злочину та відстеження подальшого руху кредитних коштів необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що становлять банківську таємницю.

Враховуючи те, що у філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Києві знаходяться документи, що свідчать про відкриття, використання банківського рахунку, а також містять інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які становлять банківську таємницю та мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин у справі досудове слідство важає необхідним отримання дозволу на тимчасовий доступ і вилучення вказаних документів.

В судовому засіданні слідчий, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Києві у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя надходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя вважає, що документи, які знаходяться у філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Києві та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 004671.

Між тим, клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу та можливості вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні слідчий суддя вважає передчасним.

Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.

Слідчий, обґрунтовуючи необхідність вилучення саме оригіналів документів з посиланням на необхідність проведення експертиз, не надав доказів на підтвердження того, що ним в порядку ст. 243 КПК України виявлено підстави та залучено експерта для проведення експертизи.

Слідчий суддя вважає, що слідчим на момент внесення клопотання не доведено необхідності вилучення саме оригіналів, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає оскільки є передчасним.

За таких обставин, слідчий суддя, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 243 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене із старшим прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати слідчому СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до ознайомлення та зняття копій документів, які містять охоронювану законом таємницю що знаходяться у філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_1 , які становлять банківську таємницю клієнта банку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: копій документів, на підставі яких товариством відкрито рахунок № НОМЕР_3 ; копій карток із зразками підписів та відбитками печатки товариства, копії паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті рахунку № НОМЕР_3 ; копій платіжних доручень та меморіальних орденів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_3 , який належить товариству з 01.11.2007 по день винесення ухвали; договорів щодо надання послуг «клієнт банк» із зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги товариству працівниками банку; копій документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку банківських операцій по розрахункам товариства; копій заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з рахунку № НОМЕР_3 , з дня відкриття рахунку до постановлення ухвали; копій документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі товариству по рахунку № НОМЕР_3 (в друкованому а електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача, номеру платіжного документу, назви, коду ЄРДПОУ, номеру рахунка, МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу) з 01.11.2007 по день винесення ухвали.

У задоволенні решти клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/33590/14-к

Примірник 2 та належним чином завірена копія ухвали надано слідчому ІНФОРМАЦІЯ_11 Онуфрієнку ОСОБА_6

Виконавець: ОСОБА_1

24.11.2014