Справа № 210/90/13- к
Провадження № 1-кс/210/29/13
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"11" січня 2013 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1. розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ ПМ Криворізької південної МДПІ Дніпропетровської області ДПС старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2, погодженого з прокурором прокуратури м. Кривого Рогу юристом 2-го класу ОСОБА_3, про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю та можливості їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

11 січня 2013 року слідчий звернувся з клопотанням погодженим прокурором про дозвіл здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливості їх вилучення.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на наступне.

В провадженні слідчого відділу податкової міліції Криворізької південної МДПІ Дніпропетровської області ДПС знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000018 від 30.11.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «ПА «Гермес» (), в період з січня 2009 року по квітень 2010 року, в порушення вимог Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» №334/94-ВР від 28.12.1994 р., та Закону України «Про податок на додану вартість» №168/97 від 03.04.1997 р., шляхом використання у фінансово-господарській діяльності ТОВ «ПА «Гермес» субєктів господарювання з ознаками фіктивності безпідставно занизили податок на додану вартість на суму 1 691 938,00 грн., та податок на прибуток на суму 2 157 745,00 грн. не перерахували до державного бюджету, що знаходилося в межах їх повноважень, податок на прибуток та податок на додану вартість у розмірі 3 849 683,00 грн., що складає більше 5000 неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян і є особливо великим розміром.

Також встановлено, що в ПАТ «Діамантбанк» м. Кривого Рогу, МФО 320854, ТОВ «ПА «Гермес» () був відкритий поточний рахунок №953 який використовувався підприємством при здійсненні фінансово-господарської діяльності, а також те, що у вищезазначеній банківській установі зберігаються обліково-реєстраційні юридичні справи ТОВ «ПА «Гермес», роздруківка про рух грошових коштів із зазначенням дат, контрагентів і призначенням платежів, по вищевказаному рахунку з часу відкриття до теперішнього часу, який може вказувати на причетність службових осіб підприємства до вчинення злочину.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доказів інформаційного характеру з питань фінансово-господарських взаємовідносин та розрахунків між ТОВ «ПА «Гермес» з ТОВ «Карат» () та ТОВ «Фірма «Флоратерм» (), а саме: документів, які становлять банківську таємницю, зокрема інформацію про рух грошових коштів ТОВ «ПА «Гермес», що надасть органу досудового слідства можливість встановити остаточну суму несплачених службовими особами ТОВ «ПА «Гермес» податків до бюджету.

У звязку з чим, слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «ПА «Гермес» (), що знаходяться в ПАТ «Діамантбанк» м. Кривого Рогу, МФО 320854, а саме: обліково-реєстраційної юридичної справи ТОВ «ПА «Гермес» (), роздруківки про рух грошових коштів з зазначенням дат, контрагентів та призначення платежів вказаного підприємства по рахунку №953 за період з січня 2009 року по теперішній час, з можливістю їх вилучення.

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження №0000018 від 30.11.2012 року, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.110, 159-164, 309, 369-372 та 395 КПК України,-

У Х В А Л И В :

1.Задовольнити клопотання та дозволити старшому слідчому СВ ПМ Криворізької південної МДПІ Дніпропетровської області ДПС старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «ПА «Гермес» (), що знаходяться в ПАТ «Діамантбанк» м. Кривого Рогу, МФО 320854 а саме: обліково-реєстраційні юридичні справи ТОВ «ПА «Гермес» (), роздруківки про рух грошових коштів з зазначенням дат, контрагентів та призначення платежів вказаного підприємства по рахунку №953 за період з січня 2009 року по теперішній час, з можливістю їх вилучення.

2.Право тимчасового доступу до вказаних речей та документів надати старшому слідчому СВ ПМ Криворізької південної МДПІ Дніпропетровської області ДПС старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_2, або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України - слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №0000018.

3.Надати розпорядження відповідним посадовим особам ПАТ «Діамантбанк» м. Кривого Рогу, МФО 320854, забезпечити тимчасовий доступ до вказаних речей і документів ОСОБА_2 (або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України - слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №0000018) та надати йому можливість їх вилучення.

4.Строк дії даної ухвали складає 1 місяць з дня її постановлення.

5.Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене у п.3 цієї ухвали, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 ЦПК України.

6.Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Суддя: ОСОБА_1