Справа № 520/1673/16-к
Провадження № 1-кс/520/326/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11.02.2016 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 за участю слідчого СГ слідчого відділення Таїровського ВП Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , прокурора Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СГ слідчого відділення Таїровського ВП Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_5 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого СГ слідчого відділення Таїровського ВП Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 1 про тимчасовий доступ до речей і документів.

З клопотання слідчого вбачається, слідчою групою СУ ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002541 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ст.191 ч.5 КК України, про те, що 19.05.2015 до ІНФОРМАЦІЯ_1 поштою надійшло депутатське звернення ОСОБА_6 щодо можливих протиправних дій учинених службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час зміни місця зберігання речових доказів та їх подальшої реалізації.

Згідно ухвал Приморського районного суду міста Одеси (завірені копії, яких виділені з матеріалів кримінального провадження №0000076 у кримінальне провадження №0002541) від 30.09.2014 (справа №522/15746/13-к №1-«кс»/522/12941/14), від 22.12.2014 (справа 522/24132/14-К провадження 1-КС/522/18054/14), від 30.09.2014 (справа 522/15746/13-к №1-«кс»/522/12939/14), від 03.11.2014 (справа 522/20553/14-К провадження №1-КС/522/14722/14) наданий дозвіл на зміну місця зберігання речових доказів (нафтопродуктів), на які накладено арешт та подальшої їх реалізації в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, з урахуванням того, що вказані речові докази знаходяться під митним контролем та не випущені у вільний обіг на митній території України.
Відповідно до пункту 28 Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2012 р. № 1104, встановлено, що речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, які через громіздкість або з інших причин, визначених у Кримінально-процесуальному кодексу України, не можуть зберігатися без зайвих труднощів в обладнаних приміщеннях або в інших місцях зберігання, визначених у пунктах 17-26 цього Порядку, передаються (крім випадків, коли такі речові докази повернуто власникові або передано йому на відповідальне зберігання) за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду. Умовою зберігання речових доказів повинно бути забезпечення збереження їх істотних ознак та властивостей. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні.
Таким чином, зберігання вказаного майна мало здійснюватися виключно спеціалізованими підприємствами, які мають технологічні можливості забезпечення відповідних умов зберігання такого майна, з метою підтримання його технологічного стану. Таким підприємством є Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ) в особі Директора департаменту корпоративного та індивідуального бізнесу ОСОБА_7 та юридичною особою ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі уповноваженого представника, яким є Генеральний директор ОСОБА_8 , укладений договір банківського вкладу №11ДПС/191/2113/ЮР від 18.11.2014 №2610 2 342113 у національній валюті та договір банківського вкладу №11ДПС/250/2113/ЮР від 26.05.2015 № 2610 6 300102113, на яких обліковуються та акумулюються грошові кошти, отримані від реалізації нафтопродуктів речових доказів у кримінальному провадженні №0000076 від 24.02.2014 року. На вказані рахунки грошові кошти перераховуються з рахунку підприємства ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . При цьому покупцем нафтопродуктів, згідно договору поставки №09/03-15 від 09.03.2015 є Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_9 , грошові кошти за реалізацію речових доказів нафтопродуктів, перераховуються з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 ).
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, про надання тимчасового доступу до речей і документів, обґрунтовуючи його тим,що кошти, які перераховуються з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 на рахунки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 , є сумами отриманими від реалізації речових доказів у кримінальному провадженні, з метою перевірки стану виконання ухвал Приморського районного суду міста Одеси, виникла необхідність у отриманні в банківській установі відомостей про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_1 ) а також банківських документів, що свідчать про укладені договори, строки договорів, інших документів, що становлять банківську таємницю.
Згідно науково методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, які затверджені наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 року № 53/5 ( у редакції наказу Міністерства України від 26.12.2010 року № 1950/5), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються саме оригінали документів.

Слідчий у судовому засідання підтримав клопотання з підстав викладених у ньому та просив його задовольнити, зазначивши, що в інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до відомостей про рух коштів по рахункам та інших документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення неможливо.
Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання слідчого у повному обсязі, зазначивши, що вказані в клопотанні документи та інформація мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.

Представник з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у судове засідання не викликався за клопотанням слідчого та прокурора, які зазначили, що є ймовірність того, що документи, які просить вилучити слідчий, можуть бути сховані або знищені, тому, клопотання згідно до ч.2 ст. 163 КПК України було розглянуто за відсутності власника майна.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, а також вислухавши думку слідчого та прокурора, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до частини ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У своєму клопотанні слідчий посилається на необхідність тимчасового доступу до інформації та документів, оскільки інформація, яка міститься в документах охороняється законом, а тому для її витребування необхідна ухвала слідчого судді.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 ), знаходяться відомості про стан руху коштів на рахунку № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_1 ) та інші документи щодо відкриття та обслуговування вказаного рахунку, які становлять банківську таємницю, та мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них зазначені можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженню та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації і документів, які просить витребувати слідчий, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СГ слідчого відділення Таїровського ВП Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_5 задовольнити.

Надати слідчому СГ слідчого відділення Таїровського відділення поліції Київського відділу поліції в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів і відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ) про відкриття та використання банківського рахунку № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_1 ) .
Дати дозвіл на зняття банківської таємниці тимчасовий доступ та тимчасове вилучення інформації пов`язаної з рухом грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид і номер платіжного документу), тощо, з часу відкриття рахунків по час проведення вилучення (на паперовому та електронному носії);

- справ з юридичного оформлення рахунків підприємства в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки і додаткові угоди, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цих рахунків, видачі платіжних карток по рахункам, чекових книжок тощо;

- платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по указаному рахунку (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), з часу відкриття рахунків по час проведення вилучення;

- договорів, контрактів, інших фінансових документів, які стали підставою руху коштів на рахункам №НОМЕР_3 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 );

-вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку;
- додаткові угоди до договору відкриття банківського рахунку № НОМЕР_3 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 );

- заяви клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_1 ) про встановлення системи «Клієнт-банк», «Інтернет-банкінг», договору на обслуговування зазначених систем та акти введення систем в експлуатацію, документів, що свідчать встановлення систем «клієнт-банк», «Інтернет-банкінг»;

- усіх документів, що підтверджують генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, що підтверджують факт видачі даних електронних ключів;

- статистику підключення до сервера банку за системою «Клієнт-банк», «Інтернет-банкінг» із вказанім IP адреси підключення, з використанням електронного ключа відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_1 ), із зазначенням деталізації номерів телефонів вхідних дзвінків і IP - адреси за рахунками, з наданням банку електронних платіжних документів, у тому числі заяв на купівлю валюти, платіжних доручень в іноземній валюті, перерахування грошових коштів на інші рахунка, розрахунки з іншими підприємствами тощо з моменту відкриття розрахункових рахунків і по теперішній час;

- відомості реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_1 ) на сервері банку і на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;

- заявок на видачу чекових книжок, документів, що засвідчують видачу й одержання чекових книжок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_1 ) із зазначенням серійного номера першого і останнього чека кожної з чекових книжок, які отримувало з моменту відкриття розрахункових рахунків і по теперішній час, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити, для запобігання їх можливого знищення.

Негайно, на момент пред`явлення ухвали слідчого судді, надати суму залишку на вказаних рахунках, станом на дату пред`явлення ухвали.

Контроль за виконанням ухвали покласти на співробітників ІНФОРМАЦІЯ_6 за дорученням слідчого.
Попередити посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів
Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1