печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 вересня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Фаркош Ю.А., при секретарі Павлишин В.І., за участю слідчого Столяра І.М., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві, клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України Шайхета С.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

16.09.2013 до суду надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України Шайхета С.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, можливість з ними ознайомитися та здійснити їх виїмку, а саме, відомостей, які становлять банківську таємницю «AS PAREX BANKA, S.W.I.F.T. PARXLV22» (address: Riga, Latvia), щодо відкриття банківських рахунків компанією «Exmont Resources LLP (реєстраційний номер ОС342048, зареєстрованої за адресою: Suite 1, 101 Moorgate, London EC2M 6SL, United Kingdom) а також використання цих рахунків.

Дане клопотання погоджене зі старшим прокурором Третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Березіним М.Г.

В обґрунтування клопотання вказано, що ГСУ МВС України проводить досудове розслідування кримінального провадження № 0000007 за ознаками злочинів, передбачених ч.5 ст. 191, ч.1 та ч.2 ст. 366 КК України.

Зі змісту клопотання, вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю, із можливістю їх вилучення.

Слідчий Столяр І.М, який входить в групу слідчих, які визначені у кримінальному провадженні, просив задовольнити клопотання з підстав, викладених в ньому.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводився без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

На підставі ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до ст. 6 Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах, договірні Сторони надають один одному правову допомогу шляхом виконання процесуальних та інших дій, передбачених законодавством запитуваної Договірної Сторони, зокрема, складання і пересилання документів, проведення обшуків, вилучення, пересилання і видачі речових доказів, проведення експертиз.

Згідно з Європейською конвенцією про взаємну допомогу у кримінальних справах від 20.04.1959 року, Договірні сторони (зокрема, і Україна) зобов»язуються надавати одна одній, відповідно до положень цієї конвенції, якнайширшу взаємну допомогу у кримінальному переслідуванні правопорушень, покарання яких, на момент прохання про надання допомоги, підпадає під юрисдикцію судових властей запитуючої Сторони.

Одночасно, Конвенцією передбачено, що запитувана сторона виконує, у передбачений її законодавством спосіб, будь - які судові доручення, які стосуються кримінальної справи і які надсилаються їй судовими властями запитуючої Сторони з метою забезпечення свідоцьких показань або передачі предметів, які являють собою речові докази, матеріалів судової справи або документів.

При цьому? якщо запитуюча Сторона звертається з ясно висловленим проханням про це, запитувана Сторона здійснює вручення у спосіб, передбачений її власним законодавством для вручення аналогічних документів, або у спеціальний спосіб, сумісний з цим законодавством.

При вирішенні питання про можливість проведення процесуальних дій на території іноземної держави необхідно враховувати норми міжнародних договорів про правову допомогу, які діють між Україною та іноземною державою, на території якої орган досудового розслідування має намір проводити такі дії, і в яких передбачене беззастережне визнання судових рішень України у кримінальних справах, що підтверджується також і нормами національного законодавства, зокрема, розділом ІХ КПК України «Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження».

Між Україною та Латвійською Республікою укладено Договір від 23.05.1995 про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних, трудових та кримінальних справах. Цей Договір ратифіковано Україною 22.11.1995.

В статті 4 даного Договору Латвійською Республікою та Україною обумовлено, що при наданні правової допомоги установи Договірних Сторін зносяться одна з одною через Міністерство юстиції та Генеральну прокуратуру України і Міністерство юстиції та Генеральну прокуратуру Латвійської Республіки, якщо даним договором не передбачено інше.

Чинним кримінальним процесуальним законодавством України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить банківська таємниця (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, яким обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність законних та обґрунтованих підстав для його задоволення, оскільки вказані в ньому документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч.2 ст. 562 КПК України, у разі, якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

Керуючись ст. ст. 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 234, 235, 309, 562 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого ууправління МВС України Шайхета С.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,- задовольнити.

Надати дозвіл, як передумову для звернення за допомогою до компетентного органу Латвійської Республіки, старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України Шайхету Сергію Олеговичу, а також, за його дорученням працівникам компетентних органів Латвійської Республіки надати тимчасовий доступ, тобто можливість ознайомитись та вилучити (здійснити виїмку) документів «AS PAREX BANKA, S.W.I.F.T. PARXLV22» (address: Riga, Latvia), про відкриття компанією «Exmont Resources LLP (реєстраційний номер ОС342048, зареєстрованої за адресою: Suite 1, 101 Moorgate, London EC2M 6SL, United Kingdom) банківських рахунків і їх використання з перерахуванням коштів, а саме:

- роздруківки руху коштів по рахунку № LV42PARX001 та інших рахунків компанією «Exmont Resources LLP» з зазначенням дати, часу проведення та призначення платежу з розшифровкою кореспондентів (назва, ідентифікаційний номер);

- інформацію про залишки на всіх рахунках компанії «Exmont Resources LLP» з моменту їх відкриття по 13.09.2013;

- чеків на отримання готівкових грошових коштів, платіжних доручень (у тому числі і в іноземній валюті), меморіальних ордерів, заявок на придбання іноземної валюти компанії «Exmont Resources LLP»;

- картки із зразками підпису і відбитку печатки компанії «Exmont Resources LLP» за весь період обслуговування у банківській установі, а також копії паспортів осіб, які мали право підпису на банківських документах і розпорядження грошовими коштами;

- заяви про відкриття (закриття) рахунків, угоди про відкриття банківських рахунків, заяви на отримання чекових книжок, довіреностей на осіб які мають право отримувати роздруківки руку коштів компанії «Exmont Resources LLP»;

- установчі документи компанії «Exmont Resources LL»P, копії паспортів власників і директора компанії, копії документів осіб які уповноважені користуватися, в тому числі перераховувати грошові кошти з використанням рахунків вказаної компанії, документи (угоди) які надають можливість користуватися рахунками вказаної компанії дистанційно з використанням спеціального програмного забезпечення персонального комп'ютера;

- кореспондентський договір з банком «Raiffeisen Zentralbank Oesterreich Oesterreisen AC, S.W.I.F.T. RZBAATWW»;

- документів, що підтверджують здійснення банком «Raiffeisen Zentralbank Oesterreich Oesterreisen AC, S.W.I.F.T. RZBAATWW» платежів, розрахунків, інших операцій за дорученням банку «AS PAREX BANKA, S.W.I.F.T. PARXLV22» (address: Riga, Latvia), використанням грошових коштів з рахунку компанії «Exmont Resources LLP» на основі кореспондентського договору, а також роздруківки руху коштів по кореспондентських рахунках вищевказаного банка-кореспондента, за допомогою яких здійснювались вказані платежі, розрахунки та інші операції з моменту їх відкриття по 13.09.2013, з обов'язковим зазначенням дати, часу проведення та призначення платежу з розшифровкою кореспондентів (назва, ідентифікаційний номер).

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам «AS PAREX BANKA, S.W.I.F.T. PARXLV22» (address: Riga, Latvia) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

Належним чином завірену копію даної ухвали долучити до матеріалів запиту до компетентного органу Латвійської Республіки.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Ю.А. Фаркош

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/19904/13-к

Примірник 2 - слідчому, який входить до групи слідчих у кримінальному провадженні Столяру І.М.

Слідчий суддя: Ю.А. Фаркош