Провадження № 1-кс/638/773/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23.06.2014 року Дзержинський районний суд міста Харкова в складі:
Слідчого судді: ОСОБА_1 ,
секретаря: ОСОБА_2 ,
за участю прокурора: ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
встановив:

СВ Дзержинським РВ ХМУ УМВСУ в Х/о проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001845 за заявою громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , директора Колективного учбово-виробничого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якій він просить вжити заходи к директорові ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який, перебуваючи в посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шахрайським шляхом заволодів товарно-матеріальними цінностями, які належали КУВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В ході досудового розслідування, відповідно до висновків спеціаліста-бухгалтера від 08.05.2014 року ОСОБА_7 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 23.06.2011 року по 01.03.2012 року, відповідно до видаткових накладних КУВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримало від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » товарно-матеріальні цінності /лікарські препарати/ на загальну суму 2 млн. 887 тис. 504 грн. 37 коп.
В ході досудового розслідування, відповідно до листа № 119/01-01-14 від 07.05.2014 року ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що відповідно до наказу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 01.01.2006 року № 01/01-2006 по особовому складу, завідуючою аптекою № 5 та уповноваженою особою по даній аптеці, розташованою за адресою: АДРЕСА_1 було призначено гр. ОСОБА_8 , відповідно до наказу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 01.01.2008 року № 01/01-2008 по особовому складу, завідуючою аптекою № 2 та уповноваженою особою по даній аптеці, розташованою за адресою: АДРЕСА_2 було призначено гр. ОСОБА_9 , відповідно до наказу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 11.06.2010 року № 11/06-2010 по особовому складу, завідуючою аптекою № 6 та уповноваженою особою по даній аптеці, розташованою за адресою: АДРЕСА_3 було призначено гр. ОСОБА_10 .
Також в ході досудового розслідування, відповідно до листа № 5852-08/20 від 06.05.2014 року ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 , гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 дійсно працювали в зазначений вище період часу на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Допитана в якості свідка завідуюча аптекою № 2, гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 дала наступні показання про те, що в період 2004-2012 року працювала завідуючою аптекою № 5 аптечної мережі « ІНФОРМАЦІЯ_9 » , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 . Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » був гр. ОСОБА_6 . На роботу гр. ОСОБА_8 приймав особисто директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » гр. ОСОБА_6 . В обов`язки гр. ОСОБА_8 як завідуючої аптекою входило: загальне керівництво аптекою, замовлення товарів у постачальників, приймання товарів у експедиторів, здавання звітів про обсяги реалізації товарів до офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », внесення виручки на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Також гр. ОСОБА_8 повідомила, що коли вона звільнялась в 2012 році з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », то великих залишків товарів в зазначеній аптеці не залишалось.
Допитана в якості свідка завідуюча аптекою № 6, гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 дала наступні показання про те, що в період 2010-2012 року працювала завідуючою аптекою № 6 аптечної мережі « ІНФОРМАЦІЯ_9 » , розташованої за адресою: АДРЕСА_3 . Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » був гр. ОСОБА_6 . На роботу гр. ОСОБА_10 приймала заступник директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » гр. ОСОБА_11 . В обов`язки гр. ОСОБА_10 як завідуючої аптекою входило: загальне керівництво аптекою, замовлення товарів у постачальників, приймання товарів у експедиторів, здавання звітів про обсяги реалізації товарів до офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », внесення виручки на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Допитана в якості свідка завідуюча аптекою № 2, гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 дала наступні показання про те, що в період 2010-2012 року працювала завідуючою аптекою № 2 аптечної мережі « ІНФОРМАЦІЯ_9 » , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 . Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » був гр. ОСОБА_6 . На роботу гр. ОСОБА_10 приймав особисто директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » гр. ОСОБА_6 . В обов`язки гр. ОСОБА_10 як завідуючої аптекою входило: загальне керівництво аптекою, замовлення товарів у постачальників, приймання товарів у експедиторів, здавання звітів про обсяги реалізації товарів до офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », передача виручки аптеки заступнику бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » громадянці на ім`я ОСОБА_12 .
Відповідно до листа № 5852-08/20 від 06.05.2014 року ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в зазначений період часу була працевлаштована громадянка ОСОБА_13 , 1953 року народження, відповідно до відповіді відділу адресно-довідкової роботи ІНФОРМАЦІЯ_10 було встановлено громадянку ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 .
Також, відповідно до листа № 2638/9-20-38-04-22 від 15.05.2014 року ІНФОРМАЦІЯ_12 встановлено, що в період 2010-2012 років директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 був гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , яке здійснює свою діяльність та має відкрий рахунок № НОМЕР_5 (українська гривня) в Публічному Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , та на якому можуть перебувати грошові кошті, виручені від продажу товарів, отриманих від КУВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також може міститься інформація про подальший рух зазначених грошових коштів, та до якого необхідно отримати, у встановленому законом порядку, тимчасовий доступ до речей і документів.
Суд, заслухавши прокурора, слідчого, які підтримали внесене клопотання, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Необхідність проведення слідчої дії тимчасового доступу до речей і документів та вилучення оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , а саме: регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , № НОМЕР_5 (українська гривня) із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дати і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), з моменту відкриття рахунку по теперішній час; чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з вказаних рахунків, довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку; карток зі зразками підписів осіб, які мають право розпоряджатися рахунками, відомостей видачі електронних ключів до управління рахунками, відомостей про закріплення логінів та паролів для доступу до рахунків посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; договорів про підключення до системи «Клієнт-банк», актів виконаних робіт до нього, а також роздруківки статистичних даних про користування зазначеними рахунками шляхом доступу через систему «Клієнт-банк» із зазначенням дат та часу доступу, логінів, паролів та електронних ключів, а також IP та MAC адрес комп`ютерної техніки з якої здійснювався доступ, складається з того, що ці документи можуть мати суттєве значення для встановлення істини по справі в частині перерахування коштів, а також про рух коштів по рахунках зазначеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
Суд приймає до уваги той факт, що на момент встановлення місцезнаходження вказаних документів, виникне необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч.1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування. А також враховуючи, що в разі будь-якого зволікання з вилученням вказаних документів, будуть створені можливості для їх зміни або знищення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому слідчому СВ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харківській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ та можливість вилучення документів стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які містять банківську таємницю, а саме:
регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , № НОМЕР_5 (українська гривня) із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дати і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), з моменту відкриття рахунку по теперішній час; чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з вказаних рахунків, довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку; карток зі зразками підписів осіб, які мають право розпоряджатися рахунками, відомостей видачі електронних ключів до управління рахунками, відомостей про закріплення логінів та паролів для доступу до рахунків посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; договорів про підключення до системи «Клієнт-банк», актів виконаних робіт до нього, а також роздруківки статистичних даних про користування зазначеними рахунками шляхом доступу через систему «Клієнт-банк» із зазначенням дат та часу доступу, логінів, паролів та електронних ключів, а також IP та MAC адрес комп`ютерної техніки з якої здійснювався доступ складається з того, що ці документи можуть мати суттєве значення для встановлення істини по справі в частині перерахування коштів, а також про рух коштів по рахунках зазначеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , за адресою: АДРЕСА_4 , за період часу з моменту відкриття до теперішнього часу.
Строк дії ухвали суду не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 23 липня 2014 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з нормами КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.
Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з моменту оголошення.

Слідчий суддя