Єдиний державний реєстр судових рішень
Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.
Змінені назви судів
Категорія справи №
Надіслано судом: 26.01.2016. Зареєстровано: 26.01.2016. Забезпечено надання загального доступу: 27.01.2017.
Номер судового провадження: не визначено
Номер кримінального провадження в ЄРДР: не визначено
печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 травня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

13 травня 2014 року слідчий СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , за погодженням із старшим прокурором Першого відділом процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про проведення обшуку в приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем реєстрації ТОВ «Сі Транс», яке на праві власності належить ПАТ «Інститут Паперу», з метою виявлення та вилучення наступних предметів, речей, документів, за період з 01.01.2011 року по теперішній час, які мають значення для встановлення істини у даному проваджені та будуть використанні як докази у кримінальному провадженні а саме: оригіналів реєстраційних документів, фінансово-господарської, бухгалтерської, розрахункової, обліково-звітної документації, протоколів нарад, договорів по взаємовідносинам з ЗАТ «Білоруська нафтова компанія», ТОВ «СістемЕнерджіНью» та ТОВ «ВуглестілНью»; оригіналів документів, які містять зразки особистих підписів службових осіб підприємства відповідальних за фінансово-господарську діяльність, виконанні в період з 01.01.2011 по теперішній час; інших предметів, які можуть містити сліди або інші ознаки їх злочинної діяльності, а саме: комп`ютерної техніки, магнітних, електронних, лазерних та інших носіїв інформації (документи), засобів зв`язку, печаток або аркушів з відтисками печаток фіктивних підприємств, готівкові грошові кошти отримані злочинним шляхом та інші речі, цінності і документи, що стосуються злочинної діяльності ТОВ «Сі Транс», які мають значення для встановлення істини у даному провадженні та будуть використані як докази у кримінальному провадженні № 0000135.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000135 від 21.03.2014 за фактом створення (придбання) невстановленими особами в продовж 2012-2013 років ряду суб`єктів господарської діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, спрямованої на проведення безготівкових коштів у готівкову з виведенням їх у тіньовий неконтрольований державою обіг, та безпідставне формування витрат та податкового кредиту з ПДВ іншими підприємствам, у тому числі НАК «Нафтогаз України», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205 КК України.

Досудовими розслідування встановлення, що невстановлені особи в період 2012-2013 років створили (придбали) ряд суб`єктів господарської діяльності (юридичних осіб), в тому числі і ТОВ «ВОЛОДАР» (), ТОВ «КАПРОМБУД» (код 37982640), ТОВ «ВІРТУС-XXI» (код 37131811), ТОВ «УКРЕНЕРГОРИНОК» (37488177), ТОВ «МЕЛЬКОР+» (код 38173281), ТОВ «ЮРАЙ» (код 22886866), ТОВ «МЕРКУРІЙ ТРЕЙД КОМПАНІ» (код 37047573), ТОВ «БЕЛАТ» (код 37266474), ТОВ «ТОРГ КОНСАР» (код 28145045), ПП «СТИЛЬТЕКС» (код 33996093), ТОВ «ГАРАНТ ТАЙМ» (код 38123047),ТОВ «УКРКОМЕРЦПОСТАЦ» (код 37227849), ТОВ «УКРАЇНСЬКА НАФТОГАЗОВА КОМПАНІЯ» (код 37764888), ТОВ «РАЙАГРАССТРОЙ - ПЕРСПЕКТИВА» (код 35160175), ТОВ «ЕКРЮ» (код 38091670), ТОВ «ЮГ-ГАЗ» (код 30194498), ТОВ «ТРАНС-ГАЗ БЮРО» (код 37634827), ТОВ «ТОРІНІЯ» (код 38091691), ТОВ «ГАЗ-ТРЕЙД-ОЙЛ» (код 34844160), ТОВ «СКЕЛА ТЕРЦИУМ» (код 35247177), ТОВ «СТАТУС-СОФТ КОНСАЛТІНГ» (код 35813699), ТОВ «БІЗНЕС-КОНСУЛЬТ» (код 32924812), ТОВ «МАРГОЛАК» (код 36382591), ТОВ «ВІП ПЛАСТ» (код 36321350), ТОВ «КРІСТЕНС» (код 38022110), ТОВ «ЛЕТАВІЦА» (код 38091749), ТОВ « ГАТІОРА» (код 38091733), ТОВ «КОМПАНІЯ АЛЕКСУС-ЛТД» (код 37567248), ТОВ «МЕМБРАНА ТЕХНО-ІМПУЛЬС» (код 35060241), ТОВ «ІНФОРМАЦІНЕ МЕРЕЖИВО» (код 36089007), ТОВ «РІТЕЙЛ-ДОН» (код 38145516), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ДЕКАРИС» (код 37602774), повторно, з метою прикриття незаконної діяльності, спрямованої на переведення безготівкових коштів у готівкову з виведенням їх у тіньовий неконтрольований державною обіг та безпідставне формування витрат і податкового кредиту з податку на додану вартість іншим підприємствам, в тому числі і НАК «Нафтогаз України».

У ході виконання доручення слідчого по кримінальному провадженню встановлено, що ТОВ «Сі Транс» власником 25% акцій якого є ВАТ «Укртранснафта» НАК «Нафтогаз України» (, м.Київ). Також встановлено, факт привласнення державних коштів НАК «Нафтогаз України» директором ТОВ «Сі Транс» (,зареєстроване м.Київ, вул. Кутузова, буд.18/7) ОСОБА_5 у сумі 70 млн. грн. та що упродовж 2011-2013 років ТОВ «Сі Транс», власником 25 % акцій якого є ВАТ «Укртранснафта» НАК «Нафтогаз України» (, м.Київ) мало взаємовідносини з ЗАТ «Білоруська Нафтова компанія» (БНК) щодо транспортування та зберігання нафти. У процесі взаємовідносин утворився борг ЗАТ «БНК» перед ТОВ «Сі Транс» у сумі 70 млн. грн.

За досягнутими домовленостями боргові зобов`язання, які виникли, було погашено нафтовою компанією «Лукойл», шляхом перерахування грошових коштів ТОВ «Сі Транс» на розрахунковий рахунок, навмисно відкритий ОСОБА_5 в АБ «Ургазбанк», без відома засновників. У подальшому, ОСОБА_5 здійснив виведення вказаних коштів на рахунки двох підприємств з явними ознаками «фіктивності», зареєстрованих у м.Донецьк (ТОВ «СістемЕнерджіНью» та ТОВ «ВуглестілНью») і в подальшому привласнив. На цей час боргові зобов`язання ЗАТ «БНК» не погашені.

Досудовим розслідуванням встановлено, що фінансово-господарські документи, техніка, обліково-звітні документи, які мають відношення до незаконних операцій можуть зберігатися за адресою: АДРЕСА_2 , яке відповідно до даних матеріалів клопотання є юридичною адресою ТОВ «Сі Транс».

У відповідності до ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вислухавши думку слідчого, яка підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані слідчим речі і документи мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду і можуть знаходиться у зазначеному в клопотанні володінні.

Разом з тим, клопотання в частині відшукування інших предметів, які можуть містити сліди або інші ознаки їх злочинної діяльності, готівкових грошових коштів отримані злочинним шляхом та інші речі, цінності і документи, що стосуються злочинної діяльності ТОВ «Сі Транс», які мають значення для встановлення істини у даному провадженні та будуть використані як докази у кримінальному провадженні - задоволенню не підлягає, у зв`язку з безпідставністю та необґрунтованістю.

Разом з тим, у разі виявлення слідчим таких речей, предметів, документів, грошових коштів, цінностей тощо в ході обшуку порядок та підстави вилучення такого майна, регламентовано ч. 7 ст. 236 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором Першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про проведення обшуку задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 на проведення обшуку в приміщені, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем реєстрації ТОВ «Сі Транс», яке на праві власності належить ПАТ «Інститут Паперу», з метою виявлення та вилучення речей та документів за період з 01.01.2011 по теперішній час, а саме: оригіналів реєстраційних документів, фінансово-господарської, бухгалтерської, розрахункової, обліково-звітної документації, протоколів нарад, договорів по взаємовідносинам з ЗАТ «Білоруська нафтова компанія», ТОВ «СістемЕнерджіНью» та ТОВ «ВуглестілНью»; оригіналів документів, які містять зразки особистих підписів службових осіб вказаних підприємств відповідальних за фінансово-господарську діяльність, виконанні в період з 01.01.2011 по теперішній час; комп`ютерної техніки, магнітних, електронних, лазерних та інших носіїв інформації (документи), засобів зв`язку, печаток або аркушів з відтисками печаток фіктивних підприємств.

У задоволенні решти клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/11696/14-к

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1

13.05.2014

Логін:

Для помилки:

Пароль:

Для помилки:

З метою упередження перешкоджанню стабільній роботі Реєстру шляхом здійснення автоматичних або автоматизованих запитів на пошук та копіювання ("викачування") бази даних, запроваджено інтерактивний елемент захисту системи

Введіть cуму цифр, зображених на малюнку:

Перевірити
Закрити

Ваше ім'я:

Для помилки:

Ваш e-mail:

Для помилки:

Повідомлення:

Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:

Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...