21.03.2014 Справа №607/3785/14-к
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого з ОВС СУ ФР Головного управління Міндоходів у Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого з ОВС СУ ФР Головного управління Міндоходів у Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене начальником відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -
В судовому засіданні слідчий з ОВС СУ ФР Головного управління міндоходів у Тернопільській області ОСОБА_3 , клопотання підтримав та просить його задовольнити.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явився, із не відомих на те причин, однак його було повідомлено про час та місце розгляду клопотання.
Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні, в ході досудового слідства встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 отримала від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » тринадцять повідомлень про фінансові операції проведені за період з 26 січня 2012 року по 12 вересня 2012 року, за участю клієнта банку - громадянки ОСОБА_5 , пов`язаних із внесенням клієнтом готівки на власний рахунок № НОМЕР_1 (978), відкритий в Тернопільському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) на загальну суму 0,65 млн. євро (еквівалент 6,48 млн.грн.), з призначеннями платежів: «готівкове поповнення поточного рахунку».
Окрім цього, за вказаний період, після конвертації коштів з євро у долари США, з рахунку № НОМЕР_1 (840) рахунку знято готівкою 0,75 млн. дол. США (еквівалент 6,02 млн. грн.).
Також, згідно відомостей по рахунку № НОМЕР_1 (980), встановлено, що ОСОБА_5 було внесено готівкою 0,02 млн.грн. для оплати комісії банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за конвертацію валюти з євро у долари США.
Відповідно до отриманих від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), відомостей встановлено, що на ім`я громадянки ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ), згідно умов договору, відкрито наступні банківські рахунки, а саме: № НОМЕР_1 (978 ЄВРО); № НОМЕР_1 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); № НОМЕР_1 (840 ДОЛАР США).
З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, для використання як доказів, що містяться у відомостях про рух коштів по вказаних рахунках, картки зі зразками підписів, та інші документи, що містять банківську таємницю, слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до даних матеріалів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 м АДРЕСА_2 ), та можливість їх вилучити.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація про рух коштів по вказаних рахунках, картки зі зразками підписів, та інші документи, що містять банківську таємницю, містяться відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та підлягають аналізу і дослідженню, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -
Клопотання слідчого з ОВС СУ ФР Головного управління Міндоходів у Тернопільській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Тернопільській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 або за його дорученням уповноваженій особі, тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю і можуть перебувати у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 м АДРЕСА_2 ) та можливість їх вилучити, а саме:
1. Відомості про рух коштів по рахунках:
- № НОМЕР_1 (978 ЄВРО);
- № НОМЕР_1 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);
- № НОМЕР_1 (840 ДОЛАР США);
відкритих громадянкою ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ) за період з 01 січня 2011 року (якщо рахунки відкриті пізніше, то з дати відкриття) по 31 грудня 2012 року (якщо рахунки закриті раніше, то по дату закриття), із зазначенням дати та часу перерахування коштів, суми, підстав (призначення) платежу та контрагентів із вказанням їх коду ЄДРПОУ, банківських рахунків на паперових носіях, з копіюванням на електронні носії інформації;
- оригінали карток із зразками підписів громадянки ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ), пов`язаних з користуванням вищевказаними рахунками;
- оригіналів документів, які подавалися для відкриття та (або) закриття вищевказаних рахунків громадянкою ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 );
- оригіналів всіх документів, які свідчать про наявність, встановлення та використання системи «Клієнт-банк» по обслуговуванню вищевказаних рахунків;
- протоколів системи «Клієнт-банк» за період з 01.01.2011 року (якщо рахунки відкриті пізніше, то з дати відкриття) по 31.12.2012 року (якщо рахунки закриті раніше, то по дату закриття) про здійснені операції по вказаних рахунках громадянкою ОСОБА_5 , відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м.Тернопіль з відомостями про дату та час (години, хвилини, секунди) з`єднання, електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта;
- оригіналів всіх документів, які свідчать про внесення грошових коштів на поточні рахунки гр. ОСОБА_5 ;
- оригіналів всіх документів, які свідчать про зняття грошових коштів на поточні рахунки гр. ОСОБА_5 ;
- заяв про відкриття рахунків, договорів банківських рахунків та інших документів, які свідчать про відкриття, внесення та видачу готівкових коштів по вищевкзаних рахунках, розглянувши дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1