У Х В А Л А

16 грудня 2015 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання прокурора відділу процесуального керівництва прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », -

ВСТАНОВИВ:

До суду з клопотанням звернувся прокурор відділу процесуального керівництва прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в межах кримінального провадження №0000233 від 27.10.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В клопотанні вказано, що посадові особи Чуднівської філії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вступивши в злочинну змову з працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 , організували незаконні виготовлення та реалізацію на території України підакцизного товару, зокрема горілки, без сплати акцизного податку до бюджету в особливо великих розмірах.

Одним із контрагентом є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Також зазначається, що в ході проведення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » проведено ряд розрахунків із контрагентами щодо виготовлення, поставок та реалізації продукції «Композицій ароматичних для використання в харчовій промисловості» у асортименті, що фактично відображено по розрахункових рахунках суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до отриманої в ході проведення досудового розслідування оперативної інформації, встановлено, що на даний час за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зареєстровані банківські рахунки (діючі та які діяли на момент проведення розрахункових операцій) в т.ч. № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) :

За таких обставин у досудового слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що являється єдиним способом довести факти проведення розрахункових операцій між зазначеним у клопотанні суб`єктами господарювання, встановлення ланцюгу виробництва, постачання, реалізації продукції.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання для розгляду клопотання не з`явився.

У відповідності із положеннями ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Підстави задоволення клопотання визначені в ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання та враховуючи, що документи щодо тимчасового доступу до яких звернулася сторона обвинувачення, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використанні, як докази, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню без надання дозволу на вилучення.

Беручи до уваги викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати прокурору відділу процесуального керівництва прокуратури Житомирської області ОСОБА_5 , слідчому ОСОБА_3 , оперативному працівнику ОСОБА_6 тимчасовий доступ до оригіналів наступної документації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання копій, а саме:

- про відкриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 (юридична справа);

- інформації про рух коштів по вказаних рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), із зазначенням ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту на вищевказаному рахунку за період з 01.01.2015 по 10.12.15р., в тому числі на магнітних носіях;

- договорів укладених між банком та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), про банківське обслуговування в системі "клієнт-банк" та інших документів до них (заявки або накази про призначення відповідальних осіб за отримання ключів, довіреності на отримання ключів, документи з підписами відповідальних осіб за отримання ключів) з підписами посадових осіб;

- платіжних доручень за якими проводилось перерахування коштів на рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), поза межами системи обслуговування "клієнт-банк";

- банківської картки зі зразками підписів посадових осіб та печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), у випадку коли до даної картки вносились зміни в частині підписів посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), документи, на підставі яких вносились такі зміни;

- заявок на отримання чекових книг з підписами посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- документів на отримання готівки (лист на отримання готівки за умови забезпечення охороною та транспортом, чеки, видаткові ордери) за якими службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), отримували готівку з власного рахунку.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як володілець документів, зобов`язано надати тимчасовий доступ до документів (речей), які містять вищезазначені відомості .

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1