печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
06.11.2015 м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві майора податкової міліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :
3 листопада 2015 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві майора податкової міліції ОСОБА_4 , яке погоджено старшим прокурором прокуратури Печерського району м. Києва ОСОБА_5 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_16 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_19 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_20 ), що знаходяться в банківській установі ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_21 ), з можливістю вилучення їх копій.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що в провадженні Слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування внесеного 11 вересня 2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000200, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч.3 ст.212 КК України.

На адресу СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_6 про скоєння кримінального правопорушення передбаченого ст. 212 КК України.

Так, із змісту повідомлення встановлено, що група невстановлених осіб, діючи на території Печерського р-ну м. Києва, використовуючи реквізити ряду суб`єктів господарювання (імпортерів) з ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_28 ), надають послуги з формування штучного податкового кредиту на адресу підприємств реального сектору економіки на території України.

В ході досудового розслідування, виникла необхідність у встановленні та перевірці фактів здійснення фактичних фінансово-господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_28 ).

У судовому засіданні слідчий підтримав вказане клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи до судового засідання не з`явився з невідомих причин, тому слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю. При цьому, слідчий суддя приймає до уваги те, що без отримання зазначеної інформації неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві майора податкової міліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві майору податкової міліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_16 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_19 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_20 ), що знаходяться в банківській установі ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_21 ), а саме:

банківські виписки (роздруківку руху коштів) по розрахункових рахункахТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_29 (укр.гривня, долар, євро, російський рубль) за період з 22.07.15 по 28.10.15; по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) № НОМЕР_30 (укр.гривня, долар, євро, російський рубль) за період з 03.09.15 по 28.10.15; по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_31 (укр.гривня, долар, євро, російський рубль)за період з 14.09.15 по 28.10.15; по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ) № НОМЕР_32 (укр.гривня, долар, євро, російський рубль) за період з 15.09.15 по 28.10.15; по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ) № НОМЕР_33 (укр.гривня, долар, євро, російський рубль) за період з 24.07.15 по 28.10.15; по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ) № НОМЕР_34 (укр.гривня, долар, євро, російський рубль) за період з 10.07.15 по 28.10.15; по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ) № НОМЕР_35 (укр.гривня, долар, євро, російський рубль) за період з 23.07.15 по 28.10.15; по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 ) № НОМЕР_36 (укр.гривня, долар, євро, російський рубль) за період з 24.07.15 по 28.10.15; по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 ) № НОМЕР_36 (укр.гривня, долар, євро, російський рубль) за період з 24.07.15 по 28.10.15; по розрахункових рахункахТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_10 ) № НОМЕР_37 (укр.гривня, долар, євро, російський рубль) за період з 22.07.15 по 28.10.15;по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_11 ) № НОМЕР_38 (укр.гривня, долар, євро, російський рубль) за період з 10.07.15 по 28.10.15; по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_12 ) № НОМЕР_39 (укр.гривня, долар, євро, російський рубль) за період з 12.08.15 по 28.10.15;по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_13 ) № НОМЕР_40 (укр.гривня, долар, євро, російський рубль) за період з 14.09.15 по 28.10.15; по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_14 ) № НОМЕР_41 (укр.гривня, долар, євро, російський рубль) за період з 21.08.15 по 28.10.15; по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_15 ) № НОМЕР_42 (укр.гривня, долар, євро, російський рубль) за період з 18.08.15 по 28.10.15; по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_16 ) № НОМЕР_43 (укр.гривня, долар, євро, російський рубль) за період з 03.04.15 по 28.10.15;по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_17 ) № НОМЕР_44 (укр.гривня, долар, євро, російський рубль) за період з 12.06.15 по 28.10.15; по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_18 ) № НОМЕР_45 (укр.гривня, долар, євро, російський рубль) за період з 03.04.15 по 28.10.15;по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_19 ) № НОМЕР_46 (укр.гривня, долар, євро, російський рубль) за період з 20.02.15 по 28.10.15; по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_20 ) № НОМЕР_47 та № НОМЕР_48 (укр.гривня, долар, євро, російський рубль) за період з 26.03.15 та 07.07.15 по 28.10.15;по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ) № НОМЕР_49 (укр.гривня, долар, євро, російський рубль)за період з 20.08.15 по 28.10.15 (в друкованому та електронному вигляді) із зазначенням вхідного та вихідного залишку коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції).

копії заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства за вищевказаний період;

копії банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитку печатки, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних), закритті рахунків;

копії кредитних договорів при отриманні кредитів;

анкети клієнта банку по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_16 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_19 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_20 ).

договори, щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів, щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги співробітниками ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_21 ), а також IP-адрес з яких здійснювався доступ по рахункам, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_20 ) за допомогою послуги «клієнт банк».

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі, з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/41023/15-к

Прим. 2 старший слідчий слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві майор податкової міліції ОСОБА_4 .

Копія ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 »

Виконавець: ОСОБА_1 .

06.11.2015