ОЧАКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 483/228/15-к
Провадження 1-кс/483/358/2015
УХВАЛА
Іменем України
18 вересня 2015 року м. Очаків

Слідчий суддя Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого СВ Очаківського МВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Очаківського МВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з заступником Очаківського міжрайонного прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И Л А :
14 вересня 2015 року слідчий СВ Очаківського МВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до Очаківського міськрайонного суду Миколаївській області із клопотанням, погодженим з заступником Очаківського міжрайонного прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів. Своє клопотання слідчий СВ Очаківського МВ УМВС України в Миколаївській області обґрунтовував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001301 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України, вчиненого за наступних обставин.

16 вересня 2013 року до секретаріату Очаківського МВ УМВС України в Миколаївській області з ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшли матеріали про те, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не виконують рішення господарського суду Миколаївської області щодо підйому з дна акваторії річки Інгул металобрухту суховантажу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Допитаний в якості свідка генеральний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 пояснив, що на даний час рахунки підприємства арештовані.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має рахунок № НОМЕР_1 від 08 листопада 2011 року, відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
В клопотанні слідчий посилається на те, що з метою кваліфікованого проведення досудового розслідування та встановлення фактичних обставин кримінального правопорушення, для встановлення коштів на рахунках підприємства та наявності реальної можливості виконати рішення суду, а також для підтвердження або спростування показань зазначеного свідка, необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей, що містять банківську таємницю, а саме до вказаного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В судовому засіданні слідчий СВ Очаківського МВ УМВС України в Миколаївській області підтримав зазначене клопотання.

Інші сторони кримінального провадження до суду не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені належним чином.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши документи, що додані до клопотання, дійшла наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Статтею 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Подане слідчим СВ Очаківського МВ УМВС України в Миколаївській області клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, листи, копія протоколу допиту свідка, копія інформації з ОДПІ про рахунки) містять достатні дані про здійснення слідчим органом досудового розслідування вказаного вище кримінального правопорушення, а також про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Одеса, і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 163-166, 309, 532 КПК України,
У Х В А Л И Л А :
Клопотання слідчого СВ Очаківського МВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з заступником Очаківського міжрайонного прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати слідчому СВ Очаківського МВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, що містять банківську таємницю, а саме до рахунку № НОМЕР_1 від 08 листопада 2011 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання виписки про рух коштів.
Строк дії ухвали визначити до 18 жовтня 2015 року.

Роз`яснити керівництву ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: