печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 грудня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Новак Р.В., при секретарі Микитин О.В., за участю сторони кримінального провадження - слідчого СВ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області Андрійчука А.М., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області Андрійчука А.М. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В :

06.12.2013 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Новака Р.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СВ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області Андрійчука А.М., погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво в кримінальному провадженні, прокуратури м. Києва Сибіряковим О.О., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості про клієнта банку ПАТ «Реал Банк» (МФО 351588) фізичну особу-підприємця ОСОБА_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1) та рахунку даної фізичної особи-підприємця НОМЕР_2, який використовувався для перерахування у період з 01.01.2010 по 01.01.2013 грошових коштів даної фізичної особи-підприємця та усіх інших рахунків та можливість їх вилучити.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження - слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Терещенко А.О.. вказала, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного 03 квітня 2013року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000153 за фактом ухилення від сплати податків в значних розмірах службовими особами ТОВ «Епсілон Україна» (код за ), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять відомості про клієнта банку ПАТ «Реал Банк» (МФО 351588) фізичну особу-підприємця ОСОБА_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1) та рахунку даної фізичної особи-підприємця НОМЕР_2, який використовувався для перерахування у період з 01.01.2010 по 01.01.2013 грошових коштів даної фізичної особи-підприємця та усіх інших рахунків та можливість їх вилучити.

В судовому засіданні слідчий підтримав зазначене клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув дане клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для надання доступу до речей і документів, які містять відомості про клієнта банку ПАТ «Реал Банк» (МФО 351588) фізичну особу-підприємця ОСОБА_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1) та рахунку даної фізичної особи-підприємця НОМЕР_2, який використовувався для перерахування у період з 01.01.2010 по 01.01.2013 грошових коштів даної фізичної особи-підприємця та усіх інших рахунків та можливість їх вилучити, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СВ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області Андрійчука А.М., погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво в кримінальному провадженні, прокуратури м. Києва Сибіряковим О.О. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення - задовольнити.

Надати слідчого СВ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області Андрійчука А.М. тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості про клієнта банку ПАТ «Реал Банк» (МФО 351588) - фізичну особу-підприємця ОСОБА_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1) та рахунку даної фізичної особи-підприємця НОМЕР_2, який використовувався для перерахування у період з 01.01.2010 по 01.01.2013 грошових коштів даної фізичної особи-підприємця та усіх інших рахунків, та про проведення у приміщенні ПАТ «Реал Банк» (МФО 351588) вилучення копій наступних документів:

· виписки руху коштів по рахунку НОМЕР_2, а також по усім іншим рахункам відкритих фізичною особою-підприємцем ОСОБА_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1) у національній та іноземних валютах, з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, у період з 01.01.2010 по 01.01.2013 (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації у електронному та паперовому вигляді;

· оригіналів усіх наявних платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках фізичної особи-підприємця ОСОБА_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1) у період з 01.01.2010 по 01.01.2013;

· оригіналів документів, які слугували підставою для перерахування грошових коштів по рахунках фізичної особи-підприємця ОСОБА_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1) у період з 01.01.2010 по 01.01.2013;

· юридичну справу фізичної особи-підприємця ОСОБА_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), в тому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки вказаної фізичної особи-підприємця, документів які надавались у ході обслуговування рахунку.

· документів як у печатному так і в електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між фізичною особою-підприємцем ОСОБА_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1) та ПАТ «Реал Банк» (МФО 351588) договору про банківське обслуговування у режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документі, які містять дані про комп'ютер клієнта та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес комп'ютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з логфайлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків.

· оригіналів всіх наявних SWIFT-повідомлень по розрахункам фізичної особи-підприємця ОСОБА_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1);

· документальних матеріалів щодо ідентифікації клієнта фізичної особи-підприємця ОСОБА_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1) у системі клієнт-банк ПАТ «Реал Банк» (МФО 351588).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ «Реал Банк» (МФО 351588) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі копії документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Р.В. Новак

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/26985/13-к.

Прим. 2 - слідчий СВ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області Андрійчук А.М.

Копія - ПАТ «Реал Банк» (МФО 351588)

Виконавець: Новак Р.В.

09.12.2013