Справа 127/5181/15-к
Провадження 1-кс/127/1623/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 березня 2015 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу УСБ України у Вінницькій області майора юстиції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований у АДРЕСА_1 , -
ВСТАНОВИВ:
23.03.2015, до суду звернувся старший слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу УСБ України у Вінницькій області майор юстиції ОСОБА_3 , з клопотанням погодженим з прокурором прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований у АДРЕСА_1 . Клопотання мотивовано тим, що слідчим провадиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000008 від 03.03.2015, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст.201 КК України.
В ході розгляду з матеріалів клопотання встановлено, що 03.03.15, на адресу слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області з відділу БКОЗ УСБУ у Вінницькій області надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201 КК України. Згідно змісту повідомлення Управлінням СБУ у Вінницькій області отримана інформація про те, що громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи з корисливих мотивів за попередньою змовою з невстановленими особами налагодив незаконний канал переміщення через митний кордон України культурних цінностей до низки зарубіжних країн.
Відповідно до зібраних матеріалів кримінального провадження встановлено, що 03.03.2015 року о 9 годині 52 хвилини, перебуваючи у відділення № НОМЕР_1 Вінницької дирекції УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ) ОСОБА_5 , достовірно знаючи про заборону переміщення через митний кордон України культурних цінностей та правила відправлення міжнародних поштових кореспонденцій, відповідно яких лише вміст рекомендованих листів не потребує додаткового опису та декларування і не підлягає перевірці перед відправленням працівниками поштового зв`язку, умисно, з метою приховування від митного контролю, відправив рекомендованим листом № RC210676096UA завчасно прихованими у ньому Орденом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 та медалями «За оборону Москвы» і «За взятие Вены» на ім`я ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_3 .
За вказаних обставин ОСОБА_5 виконав усі дії, які вважав за необхідне, для доведення злочину до кінця, але злочин не було закінчено з причин, які не залежали від його волі, так як 5.03.2015 року працівниками УСБ України у Вінницькій області під час огляду рекомендаційного листа № RC210676096UA, було виявлено та вилучено названі вище бойові нагороди.
Відповідно до експертного висновку № 1/7 від 6.03.2015 року, наданого експертною комісією ІНФОРМАЦІЯ_5 , представлені на дослідження Орден « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 та медалі «За оборону Москвы» і «За взятие Вены» є культурними цінностями.
Таким чином, ОСОБА_5 , вчинив злочин, передбачений ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 201 КК України закінчений замах на вчинення контрабанди, тобто на переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю культурних цінностей.
В ході досудового розслідування отримано дані про те, що ОСОБА_5 вчинив контрабандні дії після отримання грошових коштів, які ОСОБА_6 перерахував на картковий рахунок ОСОБА_5 .
В подальшому, на підставі ухвали Вінницького міського суду Вінницької області від 10.03.2015 у житловому приміщенні ОСОБА_5 ( АДРЕСА_4 ) проведено обшук, в ході якого виявлені банківські картки видані ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_5 , МФО НОМЕР_3 ), а саме: № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 .
Враховуючи викладене, є підстави вважати, що у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_5 , МФО НОМЕР_3 ) наявні документи про відкриття названих вище карткових рахунків громадянином ОСОБА_5 , руху коштів за ними з вказанням контрагентів та даних про місце здійснення платежу, які як окремо так і в сукупності можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні проваджені.
На підставі викладеного, враховуючи, що матеріали про відкриття карткових рахунків громадянином ОСОБА_5 , руху коштів за ними містять банківську таємницю, і без її відкриття отримати вказані докази не можливо, тому слідчий просить суд клопотання задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований у АДРЕСА_1 .
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав клопотання за обставин викладених у ньому.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явився, хоча повідомлявся своєчасно та належним чином. Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутність представника, на підставі ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 107 ч. 1 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим.
Враховуючи те, що від учасників процесуальної дії не надійшло клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, тому суд вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Слідчий суддя, вислухавши учасників процесу, дослідивши та проаналізувавши матеріали клопотання, кримінального провадження № 0000008 від 03.03.2015, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст.201 КК України, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, необхідно надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований у АДРЕСА_1 .
Вищевказані документи можуть мати суттєве значення для встановлення істини в кримінальному провадженні.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу УСБ України у Вінницькій області майора юстиції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу УСБ України у Вінницькій області майору юстиції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ (виїмку) належним чином завірених копій документів клієнта ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " якому були видано банківські картки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , а саме: документи про відкриття відповідних карткових рахунків та руху коштів по ним за період з 1.01.2014 по 13.03.2015, що знаходяться у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_5 ).
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого є остаточною та оскарженню не підлягає.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя