печерський районний суд міста києва
Примірник №___
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 липня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Мельник А.В., при секретарі Мисік М.А., за участю сторони кримінального провадження слідчого слідчого відділу Броварського МВ ГУ МВС України в Київській області Гончара М.К., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Онофрійчука А.П., про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Мельника А.В. надійшло вказане клопотання в якому слідчий просить:

Надати членам слідчої групи в кримінальному провадженні № 0000374 від 05.12.2012 (Онофрійчуку Анатолію Павловичу, Лиську Миколі Васильовичу, Любезнікову Дмитру Олексійовичу, Черненку Олександру Олександровичу, Видринській Олені Анатоліївні, Гончару Миколі Костянтиновичу, Москаленку Сергію Анатолійовичу, Терещенку Сергію Миколайовичу) тимчасовий доступ (з можливістю вилучення) до всіх документів ТОВ «Торговий дім «Лантакс» (), що зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Бастіонна, 15 кв. 6, які відображають взаємовідносини вказаного товариства із ТОВ «Облресурсприм» (), а саме:

- оригінали договорів, з усіма змінами, доповненнями, додатками (специфікаціями), додатковими угодами, заявки на товар, рахунки-фактур, видаткові накладні, довіреності на право отримання товару, акти прийому-передачі, платіжні доручення;

- оригінали документів, що відображають факти листування ТОВ «Торговий дім «Лантакс» () із ТОВ «Облресурсприм», щодо укладання та виконання умов договорів;

- оригінали податкових накладних, що видані сторонами у зв'язку з виконанням умов договорів, а також витяги з реєстру виданих та отриманих ТОВ «Торговий дім «Лантакс» () податкових накладних за місяці, в яких зазначені накладні були видані чи отримані.

В обґрунтування клопотання зазначає:

Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000374 за ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння службовими особами Товариства з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче об'єднання «Вектор» (далі ТОВ «НВО «Вектор») коштами Державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» (далі ДП «НАЕК «Енергоатом») в особливо великих розмірах.

У ході досудового розслідування встановлено, що в період 2009-2010 років службові особи ТОВ «НВО «Вектор», зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом завищення вартості робіт з розрахунку міцності елементів систем важливих для безпеки (далі - СВБ) енергоблоку № 1 Відокремленого підрозділу «Рівненська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» (далі ВП «Рівненська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом») у відповідності вимогам нормативної документації, за договором від 10.02.2009 № 09/02-09, заволоділи коштами цього державного підприємства в сумі 452 168,19 грн., тобто в особливо великих розмірах.

Відповідно до умов зазначеного договору ТОВ «НВО «Вектор» мало право залучати до виконання робіт в цілому та на окремих етапах сторонні організації та змінювати їх склад, при умові, що вартість робіт, які виконуватимуться сторонніми організаціями та яка вказана у кошторисі не може змінюватися в сторону збільшення.

Розрахунки за виконані послуги здійснювалися ВП «Рівненська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «НВО «Вектор», що відкритий в ПАТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 380805), на підставі двосторонніх актів.

Крім того установлено, що на виконання умов договору № 09/02-09 від 10.02.2009 ВП «Рівненська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» в період з 12.11.2009 по 03.12.2009 на рахунок ТОВ «НВО «Вектор» № 5, що відкритий в ПАТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 380805), за проведений аналіз технічної документації з метою підготовки вихідних даних для проведення розрахунків на міцність елементів СВБ енергоблоку № 1 згідно акту №2 від 22.05.2009 перерахувало 471 тис. грн.

У подальшому 03-04.12.2009 основна частина вказаних коштів у розмірі 285 тис. грн. за надані послуги згідно акта №1 від 28.05.2009 по договору №1504 від 15.04.2009 та акту №1 від 16.07.2009 по договору №24-04 від 24.04.2009 було перераховано на рахунок ТОВ «Облресурсприм» () № 3, що відкритий в філії АТ Банку «Меркурій» (МФО 300755).

Відповідно до ухвали Печерського районного суду міста Києва від 11.03.2013, з метою проведення тимчасового доступу та вилучення документів, було здійснено виїзд на ТОВ «Облресурсприм» за адресою: м. Київ, вул. Ванди Василевської, 18 , однак указане товариство за вказаною адресою не знаходиться. Встановити його фактичне місцезнаходження не представилось можливим.

Також у ході досудового розслідування встановлено, що кошти отримані ТОВ «Облресурсприм» у розмірі 285 тис. грн. у період з 04.12.2009 по 07.12.2009 були перераховані на рахунок ТОВ «Торговий дім «Лантакс» () № 0, що відкритий в філії АТ Банку «Меркурій» (МФО 300755) за маркетингові дослідження згідно рахунків №158, №159 від 02.12.2009, а також надані інформаційні та консультаційні послуги згідно рахунків №160, 161, 162 від 04.12.2009.

З метою всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, виникла необхідність у вилученні на ТОВ «Торговий дім «Лантакс» (), яке зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Бастіонна, 15, кв. 6, оригіналів документів, щодо взаємовідносин із ТОВ «Облресурсприм» ().

Підтвердженням того, що на ТОВ «Торговий дім «Лантакс» знаходяться вищевказані документи є роздруківка руху коштів по рахунку ТОВ «Облресурсприм» № 3, що відкритий в філії АТ Банку «Меркурій» (МФО 300755) із зазначенням призначенням платежу маркетингові дослідження згідно рахунків №158, №159 від 02.12.2009, а також надання інформаційних та консультаційних послуг згідно рахунків №160, 161, 162 від 04.12.2009.

Таким чином, в ТОВ «Торговий дім «Лантакс» () наявні оригінали документів вказаного товариства, які містять відомості про обставини отримання коштів від ТОВ «Облресурсприм», укладення договорів з іншими юридичними особами з метою виконання умов договорів укладених із ТОВ «Облресурсприм», а також напрями використання коштів, отриманих від вказаного підприємства, що можуть свідчити про незаконну діяльність службових осіб ТОВ «Торговий дім «Лантакс», які необхідні для проведення відповідних почеркознавчих експертиз, а також документи, що можуть мати значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та необхідні для проведення економічних експертиз.

Вказані відомості можуть бути використані як докази, і іншими способами, крім надання тимчасового доступу до вищевказаних документів (з можливістю вилучення), що знаходяться в ТОВ «Торговий дім «Лантакс», довести обставини кримінального правопорушення, зокрема незаконного заволодіння державними коштами, вчиненого в особливо великих розмірах, неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищезазначених документів ТОВ «Торговий дім «Лантакс» (), які перебувають у володінні вказаного товариства, що зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Бастіонна, 15 кв. 6, просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, яка підтримала клопотання з викладених в ньому підстав, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходить до висновку про обґрунтованість клопотання в частині доступу до документів, оскільки наявні достатні підстави вважати, що документи, про доступ до яких та вилучення яких заявлено клопотання, мають суттєве значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні та мають доказове значення, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених вище документів з підстав зазначених у клопотанні.

Вимоги клопотання про виїмку зазначених в клопотанні документів задоволенню не підлягають оскільки є передчасними.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України , слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати членам слідчої групи в кримінальному провадженні № 0000374 від 05.12.2012 (Онофрійчуку Анатолію Павловичу, Лиську Миколі Васильовичу, Любезнікову Дмитру Олексійовичу, Черненку Олександру Олександровичу, Видринській Олені Анатоліївні, Гончару Миколі Костянтиновичу, Москаленку Сергію Анатолійовичу, Терещенку Сергію Миколайовичу) тимчасовий доступ до всіх документів ТОВ «Торговий дім «Лантакс» (), що зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Бастіонна, 15 кв. 6, які відображають взаємовідносини вказаного товариства із ТОВ «Облресурсприм» (), а саме:

- оригінали договорів, з усіма змінами, доповненнями, додатками (специфікаціями), додатковими угодами, заявки на товар, рахунки-фактур, видаткові накладні, довіреності на право отримання товару, акти прийому-передачі, платіжні доручення;

- оригінали документів, що відображають факти листування ТОВ «Торговий дім «Лантакс» () із ТОВ «Облресурсприм», щодо укладання та виконання умов договорів;

- оригінали податкових накладних, що видані сторонами у зв'язку з виконанням умов договорів, а також витяги з реєстру виданих та отриманих ТОВ «Торговий дім «Лантакс» () податкових накладних за місяці, в яких зазначені накладні були видані чи отримані.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.В.Мельник

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах справи №757/15485/13-к.

Примірник №2 наданий слідчому слідчого відділу Броварського МВ ГУ МВС України в Київській області Гончару М.К..

Слідчий суддя А.В.Мельник