н/п 1-кс/640/8589/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"23" грудня 2013 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Єфіменко Н.В.,

при секретарі - Вакула І.В.,

за участі слідчого Ткаченка Д.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Харкові клопотання ст. слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Харківській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 0000398 від 10.10.2013р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

23 грудня 2013р. суду надійшло вищевказане клопотання, погоджене зі ст. начальником відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до інформації оператора мобільного звязку Харківської філії ПрАТ «МТС Україна», розташованої за адресою:м. Харків, вул. Фрунзе, 18, а саме: відомостей про вхідні та вихідні дзвінки за номерами +6, +8, +2, +38095-210-01-05, їх тривалість, із зазначенням номера IMEI мобільного телефону, анкетних даних власника номеру, із прив'язкою до базових станцій в момент здійснення дзвінків, у період з 01.01.2013р. до теперішнього часу.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що в провадженні СУ ФР ГУ Міндоходів у Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 0000398 від 10.10.2013р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин РФ ОСОБА_3 у порушення п.п. 162.1.2, п. 162.1 ст. 162 ПК України № 2755-VI від 02.12.2010р., будучи відповідальною особою за складання та подачу податкової декларації про майновий стан та доходи, а також відповідальною особою за сплату до бюджету податку з доходів фізичних осіб за період 2012р., шляхом приховування обєкту оподаткування у вигляді іноземної валюти, а саме: російських рублів на суму 50 000 000 (пятдесят мільйонів рублів), євро на суму 1 075 500 (один мільйон сімдесят пять тисяч пятсот євро), доларів США на суму 2 700 000 (два мільйони сімсот тисяч доларів США), вчинив умисне ухилення від сплати податку з доходів фізичних осіб на загальну суму 4 743 069,80 грн., що призвело до ненадходження коштів до державного бюджету України у особливо великих розмірах. Також слідчий зазначає, що під час досудового розслідування встановлено, що громадянин РФ ОСОБА_3 найчастіше телефонував на території України на номери мобільних телефонів - +6, +8, +2, +38095-210-01-05.

Підставою надання тимчасового доступу зазначає неможливість отримання вказаної інформації в інший спосіб, можливість використання її в якості доказів в кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, доходить наступного:

Як вбачається клопотання, слідчим ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Харківській області визначена правова кваліфікація кримінального правопорушення у провадженні № 0000398 за ч. 3 ст. 212 КК України.

Втім 17.01.2012р. набрав чинності Закон України від 15.11.2011р. N 4025-17 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності" (Закон N 4025-17).

Як зазначив Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ в листі від 29.04.2013р., № 223-697/0/4-13 «Про доповнення до інформаційного листа ВССУ від 02 березня 2012 року N 132-283/0/4-12 «Щодо змін, внесених до деяких законодавчих актів України у зв'язку з гуманізацією відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності», переміщення товарів через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю, вчинене у великих розмірах, віднесено новим законом до категорії адміністративних правопорушень.

Згідно п. 57 ч. 1 ст. 4 МК України, до товарів, зокрема, належать валютні цінності валюта України, іноземна валюта, платіжні документи та цінні папери, виражені у валюті України, в іноземній валюті або банківських металах, а також банківські метали.

Вказана у клопотанні фабула кримінального правопорушення суперечить визначеній слідчим правовій кваліфікації за ч. 3 ст. 212 КК України і фактично містить ознаки адміністративних правопорушень, передбачених МК України.

Вищевикладене також обєктивно підтверджується складенням протоколу про порушення митних правил №784/80700/13 від 10.10.2013р., розглянутого Київським районним судом м. Харкова 19.12.2013р.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України метою застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в т.ч. і тимчасового доступу до речей і документів, є досягнення дієвості цього провадження.

За наявності адміністративного матеріалу, слідчим всупереч ч.3 ст. 132 КПК України не доведено: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, а тому клопотання задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

В задоволенні клопотання ст. слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Харківській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 0000398 від 10.10.2013р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів - відмовити.

Ухвала оскарженню на підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Слідчий суддя: