Інгулецький районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області
Справа № 213/4016/14-к
Номер провадження 1-кс/213/316/14
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 листопада 2014 року слідчий суддя Інгулецького районного суду м.Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м.Кривому Розі

клопотання старшого слідчого Інгулецького РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001845 від 21.11.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України,

В С Т А Н О В И В:

24.11.2014 року старший слідчий СВ Інгулецького РВ КМУ ОСОБА_3 звернулася до суду з вищезазначеним клопотанням, посилаючись на те, що 21.11.2014 року до Інгулецького РВ КМУ надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 16.10.2014 року приблизно о 14.44 годині невідома особа під приводом продажу жіночого взуття шляхом обману ОСОБА_5 заволоділа його грошовими коштами в сумі 570 грн., які останній перерахував на рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 заподіявши потерпілому матеріальний збиток на зазначену суму.

За даним фактом 21 листопада 2014 року було розпочато досудове розслідування, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом шахрайства у відношенні ОСОБА_5 .

Під час проведення досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що 15.10.2014 року приблизно до обіду він знаходився вдома, де на одному із сайтів побачив продаж жіночого взуття та вирішив своїй дружині зробити подарунок та придбати жіночі сапоги чорного кольору за ціною 570 грн. Він побачив контактний номер телефону на сайті, через який можна замовити взуття, а саме НОМЕР_2 , під яким було написано ОСОБА_6 . Коли він подзвонив на зазначений номер, слухавку підняла жінка, яка представилася ОСОБА_7 . В ході бесіди він почав дізнаватися у Наталі умови придбання жіночого взуття. На що ОСОБА_7 повідомила, що потрібно спочатку переслати на її картковий рахунок банку ІНФОРМАЦІЯ_1 за № НОМЕР_3 передплату в сумі 200 грн. На наступний день 16.10.2014 року він пішов до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де через касу о 14.44 годині перерахував на зазначений вище рахунок грошові кошти в розмірі 200 грн. Приблизно через місяць ОСОБА_7 знову до нього подзвонила та повідомила, що взуття вже прийшло і потрібно заплатити останню суму у розмірі 370 грн. На що він 17.11.2014 року о 09.57 годині пішов до банкомату банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 , де на зазначений вище рахунок перерахував гроші в сумі 370 грн.

До своєї заяви потерпілий долучив копії квитанції про переказ грошей в сумі 200 грн. від 16.10.2014 року та в сумі 370 грн. від 17.11.2014 року.

З метою встановлення особи, причетної до скоєння вказаного кримінального правопорушення, необхідно встановити:

· повний номер рахунку НОМЕР_1 із зазначенням усіх цифр та анкетних даних власника (повні паспортні дані) цього рахунку, на який ОСОБА_5 16.10.2014 року о 14:44 годині було здійснено переказ грошових коштів в сумі 200 грн. та 17.11.2014 року о 09:57 годині було здійснено переказ грошових коштів в сумі 370 грн.

· факт знімання грошей з рахунку НОМЕР_1 , на який ОСОБА_5 16.10.2014 року о 14:44 годині було здійснено переказ грошових коштів в сумі 200 грн. та 17.11.2014 року о 09:57 годині було здійснено переказ грошових коштів в сумі 370 грн., а також дата, час та місце зняття грошей із зазначенням адреси та банкомату;

· факт переказу грошей з рахунку НОМЕР_1 на інші рахунки із зазначенням повних даних рахунків, анкетних даних володільців (повні паспортні дані) цих рахунків, суми грошей переказу, місця переказу грошей, дати та часу у період часу з 16.10.2014 року по теперішній час.

В клопотанні зазначено, що відповідно до ч.1 ст.60, п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 року «інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею», тому отримання такої інформації неможливо іншим шляхом, окрім як на підставі рішення суду.

Тому слідчий і просить надати оперуповноваженому СКР Інгулецького РВ КМУ лейтенанту міліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей та документів в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться в Криворізькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована в АДРЕСА_2 , щодо зазначеної в клопотанні інформації.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 своє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримала, та суду пояснила, що дозвіл суду на доступ до вищезазначених доказів потрібен у зв`язку з тим, що витребувана інформація надасть можливість встановити особу, яка може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, або володіти необхідною для розслідування інформацією, тому має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню та розкриття злочину. На даний час в ході досудового слідства здійсненні всі можливі слідчі (розшукові) дії, однак місце знаходження осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, встановити не видалося можливим. Просить клопотання задовольнити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, своєчасно, про причини неявки суд не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши надані суду матеріали, судом встановлено, що клопотання слідчого погоджено з прокурором та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до приписів ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що матеріали, про доступ до яких просить слідчий, перебувають у володінні юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні: можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, які причетні до скоєння злочину, та мати доказове значення у справі.

Слідчим також доведено, що отримання вищезазначеної інформації іншим шляхом не можливо, оскільки витребувана інформація містить охоронювану законом таємницю.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого ОСОБА_3 обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 309 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Інгулецького РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 24.11.2014 року про надання тимчасового доступу до речей і документів, задовольнити.

1. Надати оперуповноваженому СКР Інгулецького РВ КМУ лейтенанту міліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в Криворізькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована у АДРЕСА_2 , щодо наступної інформації:

· повний номер рахунку НОМЕР_1 із зазначенням усіх цифр та анкетних даних власника (повні паспортні дані) цього рахунку, на який ОСОБА_5 16.10.2014 року о 14:44 годині здійснив переказ грошових коштів в сумі 200 грн. та 17.11.2014 року о 09:57 годині здійснив переказ грошових коштів в сумі 370 грн.

· факт знімання грошей з рахунку НОМЕР_1 , на який ОСОБА_5 16.10.2014 року о 14:44 годині здійснив переказ грошових коштів в сумі 200 грн. та 17.11.2014 року о 09:57 годині здійснив переказ грошових коштів в сумі 370 грн., а також дата, час та місце зняття грошей із зазначенням адреси та банкомату;

· факт переказу грошей з рахунку НОМЕР_1 на інші рахунки із зазначенням повних даних рахунків, анкетних даних володільців (повні паспортні дані) цих рахунків, суми грошей переказу, місця переказу грошей, дати та часу, у період часу з 16.10.2014 року по теперішній час.

2. ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати запитувану інформацію на паперовому носії.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ця ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя