Дата документу 27.07.2015 Справа № 554/9660/15-к
Провадження № 1КС/554/4546/2015
УХВАЛА
Іменем України
27.07.2015 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Полтавській області підполковника міліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення.
встановила:
В.о. слідчого СУ УМВС України в Полтавській області підполковник міліції ОСОБА_2 звернулась до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, посилаючись на те, що СУ УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000608 від
06.11.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що 06.11.2014 року на адресу СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області надійшла письмова заява про вчинення кримінального правопорушення посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від заступника директора з комерційних питань закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_3 , про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в 2013 році придбало насіння соняшнику у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за чотирма договорами поставки в кількості 3750 тон на загальну суму 12 225 000 грн. на умовах EXW франко-склад господарства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відповідно до вказаних договорів, було поставлено на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » частину належного зерна в кількості 330,660 тон на загальну суму 1 077 951,60 грн.
На даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не розрахувалося. Таким чином загальна сума збитків нанесених підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », становить 11 147 048,40 грн.
Крім того, 07.11.2014 року на адресу СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області надійшла письмова заява про вчинення кримінального правопорушення посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від Генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 про те, що 30.10.2013 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Поклажодавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Зерновий склад, що розміщується за адресою: АДРЕСА_1 ) уклали договір відповідального зберігання майна.
Відповідно до договору, на зберігання до Зернового складу була передана кукурудза врожаю 2013 року 3-го класу у кількості 13804,830 тон на загальну суму 35458948, 29 гривень, яка належить Поклажодавцю на праві власності. Вказаний товар (врожай кукурудзи 2013 року) протягом 2013-2014 років Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману Поклажодавцю в повному об`ємі був не повернутий, в результаті чого, шахрайськими діями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було спричинено збитків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 23155846, 25 гривень.
Крім того, 06.11.2013 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було укладено договір № 1750/-(2)-13 поставки сільськогосподарської продукції (кукурудзи) у кількості 3 000 т. на суму 3 336 012 грн. та було сплачено на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в сумі 3 336 000 грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оформило на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » складську квитанцію на зерно, але товар у кількості 2 032,5 т. ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не був поставлений, що станом на 06.11.2013 склало 2 260 140 грн. В результаті тривалих переговорів, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » запропонувало ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » викупити товар, що не був поставлений, і на виконання домовленості, було укладено договір поставки сільськогосподарської продукції № 20/-(2)-14 від 07.02.2014 (зерна) у кількості 2 032,5 т. та додаткову угоду № 1, відповідно до якої ціна на зерно визначалася за формулою, що враховує середньозважений курс долара США на міжбанківському валютному ринку на день, що передує дню оплати товару. Але службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і до даного часу не було здійснено поставку сільськогосподарської продукції на загальну суму 4 853 229,54 грн., чим було спричинено ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » матеріальної шкоди на вищевказану суму.
Крім того, 06.08.2014 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (Постачальник) в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (покупець) в особі генерального директора ОСОБА_6 було укладено договір № 060801 поставки, про поставку кукурудзи 3 класу у кількості 5 030,923 т. по ціні 2 523 грн. за тонну на загальну суму 12 693 018,73 грн.. На виконання умов договору поставки, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » поставило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно накладної № 3 від 06.08.2014 та акту приймання-передачі № 02АМЮС14012 від 06.08.2014, кукурудзу 3 кл на кормові потреби на суму 12 693 018,73 грн. Але службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не здійснили оплату за товар та шахрайським шляхом заволоділи кукурудзою, чим спричинили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » матеріальних збитків на суму 12 693 018,73 грн.
Крім того, 23.03.2012 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі генерального директора ОСОБА_6 , укладено кредитний договір № 47/12KL, згідно якого товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було відкрито кредитну лінію в сумі 85 000 000 грн. В забезпечення по кредиту, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передало банку в заставу майнові права на грошові кошти за міжнародним контрактом № , укладеного 10.10.2013 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АО « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на суму 17 500 000 доларів США,та було укладено договір застави № 47/12 KL від 05/11/2013. Але службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », маючи на меті заволодіти грошовими коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », не здійснило жодної поставки по контракту, оскільки на складах був відсутній врожай кукурудзи 2013 року, а гроші від продажу вказаних товарів не направило на погашення заборгованості по кредиту, чим було спричинено ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » матеріальної шкоди на загальну суму 83 000 000 грн.
Крім того, невстановлені особи на протязі серпня 2014 використовуючи свої службові повноваження заволоділи грошовими коштами які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".
Крім того, службові особи ПП " ОСОБА_7 " не виконують рішення господарського суду Дніпропетровської області від 23.04.2014р. про стягнення з ПП " ОСОБА_7 " заборгованості на користь ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ".
Крім того, 09.12.14 до СУ УМВС України в Полтавській області надійшла письмова заява ОСОБА_8 - заступника начальника управління фінансових ризиків публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 », в якій він зазначив, що ОСОБА_6 , директори ПП « ОСОБА_9 » - ОСОБА_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » - ОСОБА_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » - ОСОБА_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » - ОСОБА_12 , будучи службовими особами вказаних товариств, з метою особистого збагачення шляхом зловживання службовим становищем заволоділи майном ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », яке було оплачено та знаходилось під заставою.
Предметом злочину є майно, товар, за який згідно контрактів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » : - №91-К на поставку зерна майбутнього врожаю від 12 травня 2014 р. з ПП « ОСОБА_9 » став предметом застави, а саме кукурудза в кількості 3944,00 тони вартістю 3944000,00 грн. вирощений на площі 1104,03 га;
Державі, в особі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » завдано збитки в сумі 10 765 000,00 грн. (десять мільйонів сімсот шістдесят п`ять тис. грн.)
Організовано злочинна група під керівництвом ОСОБА_6 , директорів ПП « ОСОБА_9 » ОСОБА_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » - ОСОБА_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » - ОСОБА_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » - ОСОБА_12 , будучи службовими особами вказаних товариств, з метою особистого збагачення шляхом зловживання службовим становищем заволодів майном ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », який був оплачений та знаходився під заставою.
Товар вирощений на загальній площі 7988,54 га на суму біля 139,1 млн. грн. продано (відсутність коштів на рахунках вказує , що продано в незаконний спосіб). ОСОБА_6 , який є основним власником 4-ох зазначених підприємств, переуступив свої долі на користь третіх осіб. При продажу отримав біля 3,5 млн. доларів США.
Таким чином, дії ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 підпадають під ознаки злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 , ч. 2 ст. 366 КК України.
Крім того, 16.12.14 до СУ УМВС України в Полтавській області надійшла письмова заява ОСОБА_8 - заступника начальника управління фінансових ризиків публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 », в якій він зазначив, що ОСОБА_6 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи службовою особою, з метою особистого збагачення шляхом зловживання службовим становищем заволодів майном ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », яке знаходилось на зберіганні в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Державі, в особі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » завдано збитки в сумі 4 306 834,09 гривень.
Згідно договору складського зберігання зерна №140701 від 14 липня 2014 року підписаний між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » в особі повіреного ОСОБА_13 , що діє за довіреністю №148 від 17.04.2014 р. та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі генерального директора ОСОБА_6 товар, що належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », а саме пшениця 6 класу на загальну суму 1960000,00 грн. знаходилась на зберіганні в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На вимогу відпустити Товар, послуги за зберігання якого у відповідності до договору сплачувалось ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (платіжні доручення №13819, 13818, 13817 від 06.06.2014) оскільки формується корабель відправки на Китай було встановлено, що зерно кукурудзи 3 класу в кількості 2250,00 тон, на суму 2601000,00 грн. відсутні.
Чи був товар переданий ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » по двом зазначеним договорам, чи лише були надані складські квитанції не встановлено. На даний час рахунки та товар ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » арештовані. Власником підприємства приватного - орендно сільськогосподарським підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) є: Приватне багатопрофільне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_15 » в особі ОСОБА_6 . Основним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є теж ОСОБА_6 .
Крім того, 03.10.2014 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) (Поклажодавець) в особі в.о. директора ОСОБА_14 уклало з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (Зерновий склад) в особі виконавчого директора ОСОБА_15 договір складського зберігання зерна № 031001, згідно якого поклажодавець передав на зберігання Зерновому складу, а Зерновий склад прийняв на зберігання пшеницю 2 класу у кількості 5 000 т. Згідно укладеного договору та на підтвердження прийняття на зберігання зерна, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » видало поклажодавцю подвійні складські свідоцтва АБ № 099606 від 03.10.2014 та АБ № 099607 від 03.10.2014, відповідно до яких зерно повинно зберегтися на товарному складі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 . Але при намірі товариством « ІНФОРМАЦІЯ_16 » здійснити вивіз пшениці вияснилося, що пшениця на складі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відсутня. Таким чином, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шахрайським шляхом заволоділи зерновою продукцію, яка належала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », чим було завдано останнім матеріальної шкоди на суму 15 000 000 грн.
Крім того, 12.08.2014 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (покупець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (продавець) був укладений договір постачання № 3 643, а також специфікації до нього, за яким продавець взяв на себе зобов`язання поставити та передати у власність Покупцю пшеницю 6 кл. врожаю 2014 року в кількості 3 500 т. на умовах передачі товару EXW елеватор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 . Згідно платіжних доручень товар був оплачений у повному обсязі на загальну суму 6 195 000 грн. У зв`язку з відсутністю у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » своїх складських приміщень, 13.08.2014 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був укладений договір складського зберігання зерна №130801, згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийняло на зберігання зерно пшениці 6 кл. у кількості 3 500 т. та були виписані товариству « ІНФОРМАЦІЯ_17 » складські квитанції № 51 від 13.08.2014 та № 54 від 18.08.2014. Але посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шахрайським шляхом заволоділи зерновою продукцію, чим спричинили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » матеріальної шкоди на суму 6 195 000 грн., що є особливо великим розміром.
Крім того, 30.01.2015 року в чергову частину Лохвицького РВ УМВС надійшла письмова заява від т.в.о. директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ОСОБА_14 , з проханням притягнути до відповідальності осіб, які таємно викрали належну їм пшеницею другого сорту, що зберігалася на товарному складі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
Крім того, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шахрайським шляхом заволоділи майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 ", а саме зерном кукурудзи на загальну суму 11 200 000 грн.
Крім того, посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " шахрайським шляхом заволоділи майном ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 ", а саме зерном сої урожаю 2013 року на загальну суму 45 000 000
Крім того, 12.08.2014 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » в особі директора ОСОБА_16 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_6 укладено договір постачання № З 643 із специфікаціями, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснює поставку та передає у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » пшеницю 6-го класу врожаю 2014 року в кількості 3500 тон на умовах передачі через елеватор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ), а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » оплатити вартість зерна в повному обсязі у встановлений умовами договору термін.
Протягом періоду з 13.08.2014 року по 26.08.2014 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » здійснив оплату зерна пшениці по представлених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунках.
В подальшому, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не виконали умов договору поставки і фактично не передали у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » пшеницю 6-го класу врожаю 2014 року , що знаходиться на зберіганні на елеваторі, з невідомих причин, в результаті чого діями невстановлених осіб товариству було завдано значної матеріальної шкоди.
Крім того, 28.04.2015 до чергової частини УБОЗ УМВС України в Полтавській області надійшла письмова заява директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) ОСОБА_17 , в якій зазначено, що 03.10.2014 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » уклало угоду з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) договір складського зберігання зерна №031001, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи у якості зберігача прийняло на зберігання від поклажодавця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » пшеницю 2 класу у кількості 5000 (п`ять тисяч) тон.
Згідно укладеного договору та на підтвердження прийняття на зберігання зерна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до ст.37 ЗУ «Про зерно та ринок зерна в Україні», видав поклажодавцю подвійні складські свідоцтва серія АБ № 099606 від 03.10.2014 року та серія АБ №099607 від 03.10.2014 року. Відповідно до складських свідоцтв вбачається, що зерно повинно збігатися на товарному складі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 .
Відповідно до ст. 39. ЗУ «Про зерно та ринок зерна в Україні», володілець складського та заставного свідоцтва має право розпоряджатися зерном, що зберігається на зерновому складі.
Відповідно до ч. 2 ст. 959 Цивільного кодексу України, товарний склад зобов`язаний надавати поклажодавцеві можливість оглянути товар або його зразки протягом усього часу зберігання, а якщо предметом зберігання є речі, визначені родовими ознаками, - взяти проби та вжити заходів, необхідних для забезпечення його схоронності.
Відповідно ст. 942 Цивільного кодексу України, зберігач зобов`язаний вживати усіх заходів, встановлених договором, законом, іншими актами цивільного законодавства, для забезпечення схоронності речі.
Відповідно до ст. 953 Цивільного кодексу України, зберігач зобов`язаний на першу вимогу поклажодавця повернути річ, навіть якщо строк її зберігання не закінчився.
Представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » звернулися до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з проханням оглянути належні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » 5000 тон пшениці для перевірки її якості з метою подальшого відвантаження зі складу. В свою чергу, представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ігнорують вимогу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та ухиляються від надання доступу для огляду. Надавати будь-які пояснення щодо місцезнаходження та умов зберігання належної поклажодавцю пшениці представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відмовляються.
У зв`язку з викладеним у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » є підстави вважати, що пшениця була вивезена зі складів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження її на даний час не відомо.
Вищезазначеними діями співробітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завдано майнової шкоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » в особливо великих розмірах.
Також, встановлено, що відповідно до відомостей єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , який вказується у договорах та печатках як такий що присвоєний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в дійсності належить товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_20 ».
Засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ПП « ОСОБА_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 є ІНФОРМАЦІЯ_21 , АДРЕСА_4 . У свою чергу, ПП « ОСОБА_7 » є засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».
У ході досудового слідства встановлено, що за місцем знаходження юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », а саме за адресою: АДРЕСА_5 також розташоване ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » код ЄДРПОУ № НОМЕР_6 .
На час проведення досудового розслідування виникла необхідність у оригіналах реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), податкові розрахунки форми №1ДФ, податкових деклараціях з податку на додану вартість та з податку на прибуток та всіх додатків до них, податкових розрахунків сум доходів, нарахованих (сплачених) на користь платників податків фізичних осіб, а також сум нарахованого та утриманого з них податку органом Державної податкової інспекції за місцем свого обліку по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), комплексних документальних перевірок суб`єктів господарювання, документальних позапланових виїзних перевірок за період з 01.01.2013 по 31.12.2014 роки, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_25 .
Крім цього, зазначені в клопотанні обставини містять реальну загрозу змінити чи знищити документи, які можуть бути використані, як доказ, а також будуть, таким чином, повідомлені службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), про проведення слідчих дій, тому вважаю за необхідне та клопочу перед слідчим суддею про розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, зокрема, без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_25 , згідно ч. 2 ст. 163 КПК України на розсуд слідчого судді.
Приймаючи до уваги, що при розслідуванні кримінального провадження потрібні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), податкові декларації з податку на додану вартість та з податку на прибуток та всіх додатків до них, податкових розрахунків сум доходів, нарахованих (сплачених) на користь платників податків фізичних осіб, а також сум нарахованого та утриманого з них податку органом Державної податкової інспекції за місцем свого обліку по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), комплексні документальні перевірки суб`єктів господарювання, документальні позапланові виїзні перевірки за період з 01.01.2013 по 31.12.2014 роки, тимчасовий доступ до яких планується отримати, і які знаходяться у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_25 , що за адресою: АДРЕСА_6 , і які мають доказове значення щодо здійснення фінансово-господарської діяльності та проведення судово-економічних експертиз, і що іншими способами неможливо довести обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів
Згідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Ураховуючи вищевикладене, з метою встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 110,159-166 КПК України, слідчий суддя
ухвалила:
Надати в.о. слідчого СУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_2 , старшому слідчому в ОВС СУ ОСОБА_18 , старшому слідчому СУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_19 , старшому слідчому СУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_20 , слідчому СУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_21 , старшому оперуповноваженому УПСЗЕ УМВС України в Полтавській області майору міліції ОСОБА_22 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення їх виїмки) оригіналів, а у разі їх відсутності копій наступних документів:
?оригіналів матеріалів облікової справи (реєстраційних та статутних документів) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );
?податкових розрахунків форми №1ДФ;
?оригіналів податкових декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) з податку на додану вартість та з податку на прибуток підприємств, та всіх додатків до них за період діяльності товариства з 01.01.2013 і по 31.12.2014, а також договору про визнання електронних документів;
?оригіналів податкових розрахунків сум доходів, нарахованих (сплачених) на користь платників податків фізичних осіб, а також сум нарахованого та утриманого з них податку органом Державної податкової інспекції за місцем свого обліку по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );
?інформації щодо наявності відкритих розрахункових рахунків у банківських установах за весь період діяльності товариства;
?оригіналів матеріалів перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), а саме: комплексних документальних перевірок, документальних позапланових виїзних перевірок за 2013-2014 роки, актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих оригіналів та копій матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписок, проведених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_25 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_25 , що за адресою: АДРЕСА_6 .
Зобов`язати в.о. слідчого ІНФОРМАЦІЯ_26 підполковника міліції ОСОБА_2 пред`явити представнику миргородської ІНФОРМАЦІЯ_27 , що за адресою: АДРЕСА_6 . оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення.
У разі невиконання ухвали .про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали 1 місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчийсуддя ОСОБА_1