печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 липня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І. В., при секретарі Нєстєровій О. В., за участю сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Однолєток О.С., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України

Поліщука А.М. про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :

30 липня 2013 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І. В., надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України

Поліщука А.М. про тимчасовий доступ до документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 року слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що кримінальна справа внесена в Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005001 від 05.04.2013 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

В судовому засіданні встановлено, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005001 від 05.04.2013 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що на території України невстановленими особами створено мережу закладів, в яких під прикриттям випуску та проведення державної лотереї «Зірви мільйон» здійснюється незаконна діяльність, пов'язана з організацією проведення азартних ігор.

Дії невстановлених осіб попередньо кваліфіковані за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, яке відповідно до ст. 12 КК України є особливо тяжким злочином.

Згідно договору доручення на розповсюдження державних лотерей від 27.03.2013 № 1308/02 Підприємство з 100% іноземними інвестиціями «Українська Національна лотерея», яке є оператором державних лотерей на підставі ліцензії Міністерства фінансів України від 20.02.2013 № АВ446754, доручає ТОВ «ЗМ» розповсюджувати державні миттєві лотереї «Зірви мільйон» через електронну систему прийняття ставок за допомогою лотерейних терміналів самообслуговування.

Відповідно до договорів від 27.03.2013 № 27-03/13 та № 27-03/13 ДОО-2 ТОВ «Алсарт-Україна» надає у користування ТОВ «ЗМ» лотерейне програмне забезпечення «Никалот», а також передає у оренду обладнання (лотерейні термінали самообслуговування), які фактично є ігровими автоматами та використовуються для забезпечення проведення азартних ігор.

З метою повного та всебічного дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення осіб, які причетні до його вчинення, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ліцензійної справи Підприємства з 100% іноземними інвестиціями «Українська Національна лотерея», умов випуску та проведення миттєвої лотереї «Зірви мільйон» та інших документів, які знаходяться у володінні Міністерства фінансів України.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України 2012 року до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація.

Відповідно до п.1 ч. 5 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи що в матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що оригінали документів ліцензійної справи та ліцензійних умов, які знаходяться в Міністерстві фінансів України мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, тобто можуть мати значення речових доказів та необхідні для досягнення мети кримінального провадження, у зв'язку з чим виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до них та можливості їх вилучення, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. 108, ст. ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України 2012 року, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання -задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України майору міліції Поліщуку А.М. тимчасовий доступ до документів, а також можливість їх вилучення (здійснити виїмку), а саме:

- оригіналів документів ліцензійної справи Підприємства з 100% іноземними інвестиціями «Українська Національна лотерея» (), в тому числі ліцензій на випуск та проведення лотерей серії АА №001977 та серії АВ №446754, заяв про їх видачу, а також інших документів, що стали підставою для видачі вказаному підприємству даних ліцензій;

- оригіналів документів щодо видів державних лотерей, випуск та проведення яких дозволено Підприємству з 100% іноземними інвестиціями «Українська Національна лотерея»;

- усіх наявних документів (оригіналів, копій), що свідчать про дотримання (недотримання) оператором державних лотерей - Підприємством з 100% іноземними інвестиціями «Українська Національна лотерея» кваліфікаційних, організаційних, технологічних та інших вимог, передбачених Наказом від 12.12.2002 № 128/1037 Державного комітету України з питань регуляторної політики і підприємництва та Міністерства фінансів України, а також Закону України «Про державні лотереї в Україні», а саме: щодо відповідності посадових осіб підприємства (керівника, головного бухгалтера), щодо формування статутного капіталу шляхом грошових внесків з підтверджених джерел у сумі не менше 5 млн. євро, щодо перевірки достовірності даних у документах, поданих для отримання ліцензії, щодо розміщення резерву, що покриває суму джек - поту, не забезпечену сплатою участі у лотереї, на окремому не бюджетному рахунку в Державному казначействі України, щодо наявності постійно діючих відокремлених підрозділів у кожному населеному пункті з населенням понад 500 тисяч осіб, а також пунктів розповсюдження державних лотерей в кожному населеному пункті з населенням понад 5 тисяч осіб, але не менше 5 тисяч пунктів, щодо наявності електронної системи прийняття ставок, яка включає в себе не менше 5 тисяч працюючих терміналів, що належать оператору, щодо наявності мережі розповсюдження державних лотерей, яка включає не менше 5 тисяч пунктів розповсюдження державних лотерей, тощо;

- оригіналів документів щодо випуску та проведення державної миттєвої лотереї «Зірви мільйон», а саме: умов, поданих оператором, разом зі змінами та доповненнями, документів, які підтверджують внесення даної лотереї до Єдиного реєстру державних лотерей, заяви оператора про долучення умов до ліцензійної справи оператора, повідомлення Міністерства фінансів України на адресу оператора про долучення умов до ліцензійної справи, повідомлень оператора про початок випуску даної лотереї із зазначенням кількості, номеру і серії випущених лотерейних білетів;

- оригіналів документів щодо публікації державної миттєвої лотереї «Зірви мільйон» в загальнодержавному друкованому засобі масової інформації;

- оригіналів документів, що свідчать про розповсюдження державної миттєвої лотереї «Зірви мільйон», в тому числі договорів та будь - яких інших документів укладених з ТОВ «ЗМ» () та іншими розповсюджувачами;

- оригіналів документів, складених за результатами проведення Міністерством фінансів України планових і позапланових перевірок оператора та розповсюджувачів з приводу випуску та проведення державної миттєвої лотереї «Зірви Мільйон», в тому числі місячних звітів про формування призового фонду, інформацій про результати проведення тиражів, звітів про дотримання вимог до фінансового стану оператора, звітів про фактичне формування власного капіталу, звітів про діючих розповсюджувачів, звітів про рух резерву виплат, квартальної фінансової звітності;

- оригіналів документів щодо здійснення Міністерством фінансів України контролю за впровадженням технічних засобів з прийняття сплати участі у державній миттєвій лотереї «Зірви Мільйон», забезпечення можливості доступу до технічних засобів з обробки інформації та прийняття сплати участі у лотереї, а також документів, складених за результатами такого контролю та доступу, в тому числі відповідних протоколів;

- оригіналів усіх звітів Підприємства з 100% іноземними інвестиціями «Українська Національна лотерея» (), в тому числі результатів проведення лотереї «Зірви Мільйон» із зазначенням виграшних та програшних білетів, за період з 01.01.2013 по 16.07.2013;

- оригіналів документів щодо знищення лотерейних білетів державної миттєвої лотереї «Зірви Мільйон», в тому числі актів знищення та описів лотерейних білетів, а також наказів оператора про затвердження персонального складу комісії;

- оригіналів документів щодо використання обладнання та програмного забезпечення під час проведення державної миттєвої лотереї «Зірви Мільйон», які знаходяться у володінні у володінні Міністерства фінансів України, розташованого за адресою: м. Київ,

вул. Грушевського, 12/2.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Апеляційна скарга на ухвалу може бути подана протягом п"яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя І. В. Литвинова