У Х В А Л А

іменем україни

08.10.2015 року місто Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю слідчої ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ УМВС України в Закарпатській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_2 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення вилучення у Регіональному відділенні АБ «Південний», що за адресою м. Львів, вул. Ген. Чупринки, 11, -

В С Т А Н О В И В :
З внесеного клопотання, яке погоджено з прокурором та матеріалів кримінального провадження вбачається, що на протязі 2011-2013 років службові особи закладів культури підпорядкованих Управлінню культури Закарпатської обласної державної адміністрації, зловживаючи своїм службовим становищем, уклали договори добровільного страхування майна, в результаті чого, за допомогою застосування безпідставного та необґрунтовано завищених розмірів страхових тарифів, встановлених» посадовими особами «Закарпатське територіальне управління» філія ПрАТ «Страхове Товариство «Гарантія» (), незаконно перераховано ПрАТ «Страхове Товариство «Гарантія» () кошти із державного бюджету

Укладені службовими особами закладів культури підпорядкованих Управлінню культури Закарпатської обласної державної адміністрації договори добровільного страхування майна та «Закарпатське територіальне управління» філія ПрАТ «Страхове Товариство «Гарантія» укладені за завищеними розмірами страхових тарифів в порушення вимог ст.. 16 та ст.. 17 Закону України «Про страхування» від 07 березня 1996 року, п. 2.4-п.2.6 розділу 2 Методики визначення звичайної ціни страхового тарифу, затвердженої розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 30.12.2004 року №3259 «Про затвердження Методики визначення звичайної ціни страхового тарифу», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 січня 2005 року №53/10333.

Крім цього, за інформацією ЦБД ДРФО ДПС України, за формою №1ДФ про суми доходів, нарахованих (сплачених) встановлено, що «Закарпатське територіальне управління» філія ПрАТ «Страхове Товариство «Гарантія» () в 2011-2014 роках за кодом ознак доходів 157 (дохід виплачений самозайнятій особі), наявні значні суми виплат ( у період дії договорів страхування/перерахування страхових платежів за рахунок коштів державного бюджету), які були здійснені наступним фізичним особам-підприємцям:

- ОСОБА_3 (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) код КВЕД; 66.22 «Діяльність страхових агентів і брокерів», крім цього працювала головним бухгалтером «Закарпатське територіальне управління» філія «Страхове Товариство «Гарантія» ();

- ОСОБА_4 (код АДРЕСА_2 ) Код КВЕД; 66.22 «Діяльність страхових агентів і брокерів».

За період 2011-2014 років ФОП ОСОБА_3 «Закарпатське територіальне управління» філія «Страхове Товариство «Гарантія» (), за кодом ознак доходів 157 (дохід виплачений самозайнятій особі) перераховано кошти в сумі 1 454 925,26 грн.

Вказані фінансові операції потребують додаткового розслідування, оскільки мають наявні ознаки легалізації (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом та описані як «Укладання договорів псевдо страхування» типологічної схеми, описаної у п.4.2 «Використання страхових компаній» розділу 4 «Ризики використання фінансових установ для відмивання злочинних доходів» Типологічного дослідження «Актуальні методи та способи легалізації (відмивання» доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансування тероризму», проведеного Департаментом фінансових розслідувань Державної служби фінансового моніторингу України.

Згідно отриманої інформації в ході здійснення досудового розслідування встановлено, що ФОП ОСОБА_3 , відкритий рахунок в АБ «Південний» у м. Львові № НОМЕР_2 , дата відкриття 19.05.2011 року.

Клопотання мотивує тим, що в ході здійснення досудового розслідування, з метою встановлення істини та достовірних даних, забезпечення проведення слідчих дій, встановлення підтверджуючих документів здійснення відповідних фінансових операцій (щодо страхування майна) та з`ясування законних підстав укладання договорів добровільного страхування майна, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні роздруківки руху коштів по рахунку ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_1 ) відкритого в АБ «Південний» у м. Львові № НОМЕР_2 , за період часу з 19 травня 2011 року по 02 жовтня 2015 року.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого з приводу внесеного клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що внесене слідчим клопотання, підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132,159-164 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Зобовязати Регіональне відділенні АБ «Південний» надати стороні кримінального провадження - слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ УМВС України в Закарпатській області ОСОБА_2 (або за відповідним дорученням слідчого оперуповноваженому ВОВЕЗ ОУ ГУ ДФС старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_5 ), дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення вилучення у Регіональному відділенні АБ «Південний», що за адресою м. Львів, вул. Ген. Чупринки, 11, роздруківки руху коштів по рахунку ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_1 ) відкритого в АБ «Південний» у м. Львові № НОМЕР_2 , за період часу з 19 травня 2011 року по 02 жовтня 2015 року, із зазначенням всіх наявних у банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми та дати платежу.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1