Справа № 396/1616/14-к
Провадження № 1-кс/396/110/14

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів

18.06.2014 року Слідчий суддя Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю прокурора прокуратури Новоукраїнського району Кіровоградської області ОСОБА_2 , при секретарі ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Новоукраїнського РВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування зареєстрованого в ЄРДР за № 0000952 від 28 липня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В ході досудового слідства встановлено, що 28.07.2013 року, невідомі особи шляхом шахрайських дій заволоділи грошовими коштами в сумі 5 570 грн. з кредитного рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Відомості про дану подію було внесено до ЄРДР за № 0000952 від 28 липня 2013 року зо фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Потерпілий ОСОБА_5 посвідчив, що 28.07.2013 року скориставшись своєю кредитною карткою виявив, що на рахунку відсутні кошти в сумі 5570 грн., звернувшись до відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » йому було повідомлено, що його кошти переведені на рахунок ОСОБА_6 .
В звязку з цим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів по банківському рахунку № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зареєстрованому на ім`я ОСОБА_5 , жителя АДРЕСА_1 .
Заслухавши прокурора прокуратури Новоукраїнського району ОСОБА_2 та дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з слідуючих підстав.
З метою повного та об`єктивного збирання доказів у зазначеному кримінальному провадженні виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей і документів по банківському рахунку № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зареєстрованому на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 .
На підставі наведеного, та беручи до уваги, що отримані вищезазначені дані можуть сприяти розкриттю та розслідуванню вказаного кримінального правопорушення, а також можуть бути використанні як докази в кримінальному провадженні, заявлене клопотання підлягає задоволенню .

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Новоукраїнського РВ УМВС України в Кіровоградській області майору міліції ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000952 внесеному 28.07.2013 року до ЄРДР за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.190 КК України на тимчасовий доступ до речей та документів банківського рахунку № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зареєстрованого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 , а саме:
1. заяв на встановлення будь яких систем та SMS послуг з зазначенням адрес та телефонів за якими буде встановлено та через які буде здійснюватись зв`язок з сервером банку по даному рахунку;
2. довіреності на осіб які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному виді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку;
3. документ, яким підтверджено факт передачі банком електронного шифру (ключа) безпосередньо власнику рахунку чи уповноваженому представнику даної особи;
4. карток із зразками підписів суб`єктів що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами наявними на рахунку;
5. платіжних доручень, в т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по даних розрахункових рахунках даного платника податків;
6. перелік операцій, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта у формі роздруківок руху коштів з магнітного носія інформації серверу банку, з щосекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин), місця (місцезнаходження особи, що проводила операцію) проведення платежів, та відомості про рух коштів на магнітному носії інформації за вказаний період з вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), дати та часу проведення та призначення платежу по вказаному вище розрахунковому рахунку;
7. заяви про відкриття (закриття) рахунку, договори розрахунково-касового обслуговування рахунку, корінці повідомлень про відкриття рахунку в установі банку, страхове свідоцтво, копії паспорту, копію довідки фізичної особи платника податків, довідку форми 4-ОПП;
8. заяви на отримання чекових книжок;
9. чеків на отримання готівкових коштів по вищезазначеному розрахунковому рахунку;
10. договорів з додатками до них про надання банківських послуг з використанням програмно-технічних комплексів та SMS послуг, а також документів, якими оформлено та підтверджується обмежене коло осіб, які мають доступ до даних систем та документів, якими зафіксовано номер телефону через який здійснювався зв`язок з сервером банку по цьому рахунку;
11. заяви на отримання кредитів;
12. кредитних справ вказаного клієнту банку з наявними кредитними договорами та додатків до цих кредитних договорів;
13. договорів застави, якими забезпечувалася виплата банку кредитів та відсотків за їх використання, та документів, які підтверджують право заставодавця на внесення в заставу предмету застави;
14. платіжні документи, якими підтверджується перерахування кредиту на рахунок даної особи.

Ця ухвала діє на протязі 30 діб з 18.06.2014 року по 18.07.2014 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1