Справа № 214/4229/15-к
1-кс/214/566/15
У Х В А Л А
іменем України
12 червня 2015 року року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 08.06.2015, по кримінальному провадженню № 0000638 від 01.03.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, погоджене прокурором ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

ВСТАНОВИВ:

08.06.2015 до суду надійшло клопотання слідчого СВ Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 08.06.2015 за погодженням з прокурором прокуратури Саксаганського району міста Кривого Рогу ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що 01 березня 2015 року до Саксаганського РВ КМУ з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що невстановлена особа 01 березня 2015 року в період часу з 02.40 годин до 04.00 годин з приміщення гардеробної в РК " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", розташованого за адресою АДРЕСА_1 таємно викрала пакет, в якому знаходилася куртка потерпілого вартістю 800 грн., а також особисте майно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , загальною вартістю 3 550 грн., паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на який в банківських установах в подальшому були оформлені неправомірні боргові зобов`язання на загальну суму 31 841 грн. 85 коп. та з депозитних рахунків на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 були зняти грошові кошти на загальну суму 4 914 грн. 90 коп., чим потерпілим завдано майнову шкоду на зазначену суму.

01 березня 2015 року за даним фактом було розпочато досудове розслідування за ознаками ч. 1 ст. 185 КК України.

В ході досудового слідства, під час допиту потерпілої ОСОБА_6 було з`ясовано, що 15 квітня 2015 з новим оформленим паспортом громадянина України виданим на її ім`я (серія НОМЕР_1 , виданий 8 квітня 2015 Саксаганським РВ у м Кривому Розі ГУ ДМС України в Дніпропетровській області) потерпіла прийшла у відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для поновлення своїх даних, так як є клієнтом банку. Співробітник банку повідомила ОСОБА_6 про те, що: 12 березня 2015 року на її ім`я по паспорту серії НОМЕР_2 (вкраденому 1 березня 2015) була оформлена карта універсальна (номер картки НОМЕР_3 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Станом на 19 квітня 2015 заборгованість по карті становила 4275 грн. 12 коп. Участі в оформленні даного кредитного продукту ОСОБА_6 не приймала; 13 березня 2015 року в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено договір «Оплата частинами». Заборгованість по даній послузі станом на 19 квітня 2015 року склала 3600,19 грн. Участі в оформленні даного кредитного продукту ОСОБА_6 не приймала; 19 березня 2015 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено договір розстрочки (2909 6057 0624 04). Сума заборгованості за даним кредитним продуктом станом на 19 квітня 2015 року склала 6247,95 грн. Участі в оформленні даного кредитного продукту ОСОБА_6 не приймала. Про дані факти потерпіла повідомила в відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , де співробітник банку оформила заявку в службу безпеки банку для проведення службового розслідування. На даний момент службове розслідування триває.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, необхідно отримати можливість вилучення наступної інформацію, що знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

· Оригінал анкети особи, яка 12 березня 2015 року оформила банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

· Фотографії особи, яка 12 березня 2015 року оформила банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

· Роздруківку руху грошових коштів по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 за період часу з 12 березня 2015 року до 08 червня 2015 року;

· Адреси та номери банкоматів і терміналів самообслуговування, в яких було проведення зняття та зарахування коштів на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також всі фотографії осіб, що проводили зазначені операції;

· Довідку про умови кредитування особи, яка оформила послугу «Оплата частинами» на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , заяву даного позичальника, рахунок-фактуру та повні дані співробітника банку, що допоміг оформити позичальнику дану послугу;

· Договір особи, яка оформила розстрочку на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , рахунок-фактуру та повні дані співробітника банку, що допоміг оформити позичальнику дану послугу;

· Всі наявні анкетні дані осіб, які поповнювали банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 із зазначенням контактних даних таких осіб;

· Матеріали службового розслідування за заявою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

За таких обставин з урахуванням думки слідчого, який підтримав заявлене клопотання, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до Витягу з кримінального провадження № 0000638 від 01.03.2015 (а.с. 3), 01 березня 2015 року до Саксаганського РВ КМУ з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що невстановлена особа 01 березня 2015 року в період часу з 02.40 годин до 04.00 годин з приміщення гардеробної в РК " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", розташованого за адресою АДРЕСА_1 таємно викрала пакет, в якому знаходилася куртка потерпілого вартістю 800 грн., а також особисте майно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , загальною вартістю 3 550 грн., паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на який в подальшому були оформлені неправомірні боргові зобов`язання на загальну суму 27 345 грн. 86 коп. та з депозитних рахунків на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 були зняти грошові кошти на загальну суму 4 914 грн. 90 коп., чим потерпілим завдано майнову шкоду на зазначену суму.

Крім того, відповідно до протоколу допиту потерпілої ОСОБА_6 встановлено, що 15 квітня 2015 з новим оформленим паспортом громадянина України виданим на її ім`я (серія НОМЕР_1 , виданий 8 квітня 2015 Саксаганським РВ у м Кривому Розі ГУ ДМС України в Дніпропетровській області) потерпіла прийшла у відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для поновлення своїх даних, так як є клієнтом банку. Співробітник банку повідомила ОСОБА_6 про те, що: 12 березня 2015 року на її ім`я по паспорту серії НОМЕР_2 (вкраденому 1 березня 2015) була оформлена карта універсальна (номер картки НОМЕР_3 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Станом на 19 квітня 2015 заборгованість по карті становила 4275 грн. 12 коп. Участі в оформленні даного кредитного продукту ОСОБА_6 не приймала; 13 березня 2015 року в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено договір «Оплата частинами». Заборгованість по даній послузі станом на 19 квітня 2015 року склала 3600,19 грн. Участі в оформленні даного кредитного продукту ОСОБА_6 не приймала; 19 березня 2015 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено договір розстрочки (2909 6057 0624 04). Сума заборгованості за даним кредитним продуктом станом на 19 квітня 2015 року склала 6247,95 грн. Участі в оформленні даного кредитного продукту ОСОБА_6 не приймала. Про дані факти потерпіла повідомила в відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , де співробітник банку оформила заявку в службу безпеки банку для проведення службового розслідування. На даний момент службове розслідування триває (а.с. 4-5).

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація яка знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України становить охоронювану законом таємницю, вважаю, що слідчий, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в вищезазначених речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, існують всі підстави для надання старшому слідчому СВ Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та члену слідчо-оперативної групи з розслідування даного злочину оперуповноваженому сектору карного розшуку Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , тимчасового доступу до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять наступну інформацію:

· Оригінал анкети особи, яка 12 березня 2015 року оформила банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

· Фотографії особи, яка 12 березня 2015 року оформила банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

· Роздруківку руху грошових коштів по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 за період часу з 12 березня 2015 року до 08 червня 2015 року;

· Адреси та номери банкоматів і терміналів самообслуговування, в яких було проведення зняття та зарахування коштів на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також всі фотографії осіб, що проводили зазначені операції;

· Довідку про умови кредитування особи, яка оформила послугу «Оплата частинами» на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , заяву даного позичальника, рахунок-фактуру та повні дані співробітника банку, що допоміг оформити позичальнику дану послугу;

· Договір особи, яка оформила розстрочку на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , рахунок-фактуру та повні дані співробітника банку, що допоміг оформити позичальнику дану послугу;

· Всі наявні анкетні дані осіб, які поповнювали банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 із зазначенням контактних даних таких осіб;

· Матеріали службового розслідування за заявою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 08.06.2015 - задовольнити повністю.

Надати старшому слідчому СВ Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та члену слідчо-оперативної групи з розслідування даного злочину оперуповноваженому сектору карного розшуку Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , що містять наступну інформацію:

· Оригінал анкети особи, яка 12 березня 2015 року оформила банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

· Фотографії особи, яка 12 березня 2015 року оформила банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

· Роздруківку руху грошових коштів по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 за період часу з 12 березня 2015 року до 08 червня 2015 року;

· Адреси та номери банкоматів і терміналів самообслуговування, в яких було проведення зняття та зарахування коштів на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також всі фотографії осіб, що проводили зазначені операції;

· Довідку про умови кредитування особи, яка оформила послугу «Оплата частинами» на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , заяву даного позичальника, рахунок-фактуру та повні дані співробітника банку, що допоміг оформити позичальнику дану послугу;

· Договір особи, яка оформила розстрочку на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , рахунок-фактуру та повні дані співробітника банку, що допоміг оформити позичальнику дану послугу;

· Всі наявні анкетні дані осіб, які поповнювали банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 із зазначенням контактних даних таких осіб;

· Матеріали службового розслідування за заявою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; з метою вилучення та приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1