Справа №209/5479/13-к
Провадження №1-кс/209/471/13
У Х В А Л А

23 жовтня 2013 року м. Дніпродзержинськ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 при секретарі Драгунцевій С.М. за участю прокурора С.О. Бразалука, слідчого СВ Дніпровського РВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2, розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000462 слідчим СВ Дніпровського РВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 і погоджене старшим прокурором Бразалуком С.О. клопотання про отримання тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали, -

в с т а н о в и в:

В провадженні СВ Дніпровського РВ Дніпродзержинського МУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 0000462 від 11.02.2013року за фактом шахрайських дій з боку менеджеру ВАТ ОСОБА_3 кредит ОСОБА_4, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно клопотання слідчого, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що 23.10.2012 року працівники ТОВ ІЗІ КРЕДИТ ОСОБА_4 та ОСОБА_5 разом з колишнім працівником зазначеного товариства ОСОБА_6, шляхом підробки кредитних документів заволоділи грошовими коштами на загальну суму 8445,24 грн., чим спричинили шкоду ТОВ ІЗІ КРЕДИТ на вказану суму.

Під час розслідування зазначеного кримінального правопорушення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, а також повного, обєктивного та неупередженого розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, що перебувають у володінні філіалу № 43 ТОВ ІЗІ КРЕДИТ за адресою: м. Дніпродзержинськ, бульвар Будівельників 26 Г, а саме: видатковий касовий ордер на позичальника від 23.10.2012 року, видатковий касовий ордер на працівника ТОВ ІЗІ КРЕДИТ від 23.10.2012 року, заява ОСОБА_4 про прийняття на роботу, трудовий договір (цивільно-правовий) з ОСОБА_4, наказ про призначення ОСОБА_4 на посаду, посадова інструкція ОСОБА_4, договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність ОСОБА_4, наказ про звільнення ОСОБА_4, заява ОСОБА_5 про прийняття на роботу, трудовий договір (цивільно-правовий) з ОСОБА_5, наказ про призначення ОСОБА_5 на посаду, посадова інструкція ОСОБА_5, довіреність на ОСОБА_5, договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність ОСОБА_5, наказ про звільнення ОСОБА_5, трудовий договір (цивільно-правовий) з ОСОБА_6, наказ про призначення ОСОБА_6 на посаду, посадова інструкція ОСОБА_6, договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність ОСОБА_6, наказ про звільнення ОСОБА_6, регламент роботи ТОВ ІЗІ КРЕДИТ, на підставі якого здійснюється порядок укладання та видачі кредиту.

Оригінали зазначених документів також містять вільні зразки почерку та підписів, які належать ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 і є необхідними для проведення почеркознавчої експертизи.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання слідчого, посилався на обставини викладені в ньому та довів достатні підстави необхідності доступу до документів.

Суд, вислухавши прокурора, вивчивши надані суду матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді. В той же час вказана інформація перебуває в електронних документах банківської установи та відповідно до положень п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити осіб, що скоїли або причетні до скоєння злочину.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Заслухавши думку слідчого, прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження № 0000462, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення винних осіб та притягнення їх до відповідальності необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, яка знаходиться у володінні філіалу № 43 ТОВ ІЗІ КРЕДИТ, що знаходиться за адресою: м. Дніпродзержинськ, бульвар Будівельників 26 Г.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського РВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчому СВ Дніпровського РВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до оригіналів документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні філіалу № 43 ТОВ ІЗІ КРЕДИТ, що знаходиться за адресою: м. Дніпродзержинськ, бульвар Будівельників 26 Г, а саме: видатковий касовий ордер на позичальника від 23.10.2012 року, видатковий касовий ордер на працівника ТОВ ІЗІ КРЕДИТ від 23.10.2012 року, заява ОСОБА_4 про прийняття на роботу, трудовий договір (цивільно-правовий) з ОСОБА_4, наказ про призначення ОСОБА_4 на посаду, посадова інструкція ОСОБА_4, договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність ОСОБА_4, наказ про звільнення ОСОБА_4, заява ОСОБА_5 про прийняття на роботу, трудовий договір (цивільно-правовий) з ОСОБА_5, наказ про призначення ОСОБА_5 на посаду, посадова інструкція ОСОБА_5, довіреність на ОСОБА_5, договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність ОСОБА_5, наказ про звільнення ОСОБА_5, трудовий договір (цивільно-правовий) з ОСОБА_6, наказ про призначення ОСОБА_6 на посаду, посадова інструкція ОСОБА_6, договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність ОСОБА_6, наказ про звільнення ОСОБА_6, регламент роботи ТОВ ІЗІ КРЕДИТ, на підставі якого здійснюється порядок укладання та видачі кредиту.

Надати слідчому СВ Дніпровського РВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 можливість вилучити вищезазначені документи шляхом отримання належно завірених копій вказаних документів.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 23.10.2013 року до 22.11.2013 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя К.Л. Шендрик