н/п 1-кс/640/7953/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"20" листопада 2014 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участі слідчого - ОСОБА_3 ,
20 листопада 2014р. ст. слідчий СУ ГУМВСУ в Харківській області ОСОБА_3 звернулась до Київського районного суду м. Харкова із клопотанням, погодженим зі ст. прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у період з 01.01.2013р. по 17.11.2014р., а саме: договорів з усіма додатками до них, актів виконаних робіт, прибуткових, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів на продукцію, рахунків-фактур, банківських виписок, платіжних доручень на перерахувань грошових коштів, договірної ціни, локального кошторису, відомості ресурсів, актів звірки взаєморозрахунків, підписаних в двобічному та однобічному порядку, накладних по руху товарно-матеріальних цінностей по складу підприємства, журналів бухгалтерського та складського руху товарно-матеріальних цінностей, актів звірки руху товарно-матеріальних цінностей між складом та бухгалтерією підприємства, аналітичних документів бухгалтерського обліку, у яких відображувався за бухгалтерськими рахунками рух придбаних товарно-матеріальних цінностей, документів, податкових накладних з податку на прибуток та податку на додану вартість, реєстру податкових накладних за 2013-2014рр., а також належним чином завірених копій статуту, наказу про призначення на посаду директора, головного бухгалтера, свідоцтва про реєстрацію платника податків, свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість, свідоцтва про реєстрацію суб`єкта господарської діяльності, посадових інструкцій директора та головного бухгалтера підприємства, річного балансу підприємства за період 2013-2014рр., що перебувають у володінні «НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Під час перевірки вказаного звернення встановлено, що посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Подвірки зловживаючи своїм службовим становищем, у період часу травень-червень 2014р., незаконно завищили вартість на постачання гарячої води, електроенергії, чим спричинили істотної шкоди охоронюваним законом державним та громадським інтересам.
За даним фактом 19.09.2014р. СУ ГУМВСУ в Харківській області внесені відомості до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.364 ч.1 КК України.
Проведено аналіз інформації, отриманої в порядку ч.2 ст.93 КПК Україні на підставі запиту у ДПІ по роботі з великими платниками податків ІНФОРМАЦІЯ_3 та інформації наданої ДДСБЕЗ МВС України, стосовно податкових зобов`язань та податкового кредиту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вивченням вказаної інформації встановлено, що придбання та реалізація продукції та послуг ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » напряму пов`язано із формуванням відомостей, які в подальшому направлялися до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та безпосередньо враховувалися при затвердженні тарифів на виробництво теплової енергії та відпуск електроенергії.
Згідно відповіді вих. №1/11-10 від 10.11.2014р. «НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надасть фінансово-господарські та інші документи, тільки на виконання вимог ухвали слідчого судді, суду про надання тимчасового доступу до речей та документів.
Підставою надання тимчасового доступу слідчий зазначає неможливість отримання вказаної інформації в інший спосіб та необхідність використання її в якості доказів в кримінальному провадженні.
Також слідчий посилається на існування загрози зміни або знищення документів, які знаходяться у володінні «НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Зважаючи доведеність існування загрози зміни та знищення документів, представник « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , для участі у розгляді клопотання не викликався.
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала, просила його задовольнити.
Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить висновку про наявність підстав для його задоволення, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.
Керуючись ч. 5 ст. 115, ст. ст. 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя
ухвалив:
Зобов`язати «НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , надати ст. слідчому СУ ГУМВСУ в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, що підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у період з 01.01.2013р. по 17.11.2014р., а саме: договорів з усіма додатками до них, актів виконаних робіт, прибуткових, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів на продукцію, рахунків-фактур, банківських виписок, платіжних доручень на перерахувань грошових коштів, договірної ціни, локального кошторису, відомості ресурсів, актів звірки взаєморозрахунків, підписаних в двобічному та однобічному порядку, накладних по руху товарно-матеріальних цінностей по складу підприємства, журналів бухгалтерського та складського руху товарно-матеріальних цінностей, актів звірки руху товарно-матеріальних цінностей між складом та бухгалтерією підприємства, аналітичних документів бухгалтерського обліку, у яких відображувався за бухгалтерськими рахунками рух придбаних товарно-матеріальних цінностей, документів, податкових накладних з податку на прибуток та податку на додану вартість, реєстру податкових накладних за 2013-2014рр., а також належним чином завірених копій статуту, наказу про призначення на посаду директора, головного бухгалтера, свідоцтва про реєстрацію платника податків, свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість, свідоцтва про реєстрацію суб`єкта господарської діяльності, посадових інструкцій директора та головного бухгалтера підприємства, річного балансу підприємства за період 2013-2014рр.
Дозволити ст. слідчому СУ ГУМВСУ в Харківській області ОСОБА_3 ознайомитись, зробити копії (у письмовому та електронному вигляді) документів, що підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у період з 01.01.2013р. по 17.11.2014р., а саме: договорів з усіма додатками до них, актів виконаних робіт, прибуткових, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів на продукцію, рахунків-фактур, банківських виписок, платіжних доручень на перерахувань грошових коштів, договірної ціни, локального кошторису, відомості ресурсів, актів звірки взаєморозрахунків, підписаних в двобічному та однобічному порядку, накладних по руху товарно-матеріальних цінностей по складу підприємства, журналів бухгалтерського та складського руху товарно-матеріальних цінностей, актів звірки руху товарно-матеріальних цінностей між складом та бухгалтерією підприємства, аналітичних документів бухгалтерського обліку, у яких відображувався за бухгалтерськими рахунками рух придбаних товарно-матеріальних цінностей, документів, податкових накладних з податку на прибуток та податку на додану вартість, реєстру податкових накладних за 2013-2014рр., а також належним чином завірених копій статуту, наказу про призначення на посаду директора, головного бухгалтера, свідоцтва про реєстрацію платника податків, свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість, свідоцтва про реєстрацію суб`єкта господарської діяльності, посадових інструкцій директора та головного бухгалтера підприємства, річного балансу підприємства за період 2013-2014рр., що перебувають у володінні «НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Роз`яснити «НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 21.12.2014р.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: