№ 666/2001/15-к
Провадження № 1-кс/666/335/15

У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03.04.2015р. слідчий СВ Дніпровського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення в якому просить на отримання тимчасового доступу та вилучення документів на вилучення належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні реєстраційної справи Приватної фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_1 , яка перебуває у ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_1 .
Клопотання мотивовано тим, що на виконанні у ІНФОРМАЦІЯ_3 знаходиться виконавче провадження № 40763657 щодо стягнення з Приватної фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ІНФОРМАЦІЯ_4 фінансових санкцій у сумі 10 000, 00 гривень.
05.02.2014 та 18.02.2014 на виконання постанови про арешт каси від 03.12.2013 ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сплачено 300 грн. відповідно до квитанції про сплату №0010171 та 400 грн. відповідно до квитанції про сплату №0010075.
Вказані відомості підтвердженні реєстром документів по депозитному рахунку ІНФОРМАЦІЯ_5 в якому позначено на підставі якого виконавчого документа здійснено розрахунок.
За результатом вивчення книги обліку розрахункових операцій № НОМЕР_2 встановлено, що з 16.12.2013 через касу підприємства пройшли кошти на загальну суму 40 000 грн., які підприємством витраченні на здійснення господарської діяльності.
Станом на 20.06.2014 заборгованості за рішеннями суду залишається не сплаченою.
Вищезазначене свідчить про умисне не виконання рішення суду та ухилення від сплати боргу.
Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містяться в реєстраційній справі ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Документи, що містяться у реєстраційній справі мають суттєве значення для встановлення всіх обставин вчиненого злочину, фактів перебування на посадах осіб, їх повноваження, зміни прав власності, дослідження ознак невиконання рішення суду. Вилучення документів, що містяться в реєстраційній справі можуть бути використані в якості речових доказів у розслідуванні.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, просила його задовольнити з метою швидкого, повного, неупередженого дослідження та з`ясування усіх обставин кримінального провадження, притягнення винних до кримінальної відповідальності.
Представник ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про місце та час розгляду справи повідомлені належним чином.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза приховування, зміни або знищення зазначених вище документів, розгляд даного клопотання вважаю доцільним проводити без виклику представників юридичної особи, відповідно до ст.163 ч.2 КПК України.
Відповідно до ст.159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:
1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;
2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;
3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;
4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;
5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;
6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;
7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;
8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;
9) державна таємниця.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що слідчий під час розгляду клопотання у судовому засіданні довів наявність достатніх підстав вважати, що є можливість використання як доказів документів, що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме копію реєстраційної справи Приватної фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_1 ; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; неможливістю іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою тимчасового доступу до цих документів, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.
Керуючись ст.ст.110, 162, 163-166, 309, 369-372 КПК України, суд, -
У Х В А Л И В:
Надати дозвіл слідчому СВ Дніпровського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_1 , а саме копію реєстраційної справи Приватної фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_1 .
Строк дії ухвали двадцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали судом.
Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1