Справа № 755/6466/15-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"10" квітня 2015 р. Суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів по матеріалам кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0008664 від 04.10.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВ И В :
Слідчий СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_4 , надав до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню внесеного до ЄРДР за № 0008664 від 04.10.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Як вбачається з матеріалів директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ОСОБА_5 , яка є єдиною особою, що займає приміщення офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адресою: АДРЕСА_1 та єдина має персональний комп`ютер, доступ до якого здійснює одноособово. У вказаному комп`ютері встановлено програму «Клієнт Банк» через яку ОСОБА_6 здійснювана безготівковий перерахунок грошових коштів від клієнтів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Так, 02.10.2014 в період часу з 13.00 до 15.00год. комп`ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перестав раптово працювати, а коли увімкнувся, то частина програм та інформації, що знаходилася на жорсткому магнітному накопичувачі пам`яті комп`ютеру була знищена, а також не працювала програма «Клієнт Банк», однак при вході в неї за технічною підтримкою банку, ОСОБА_6 виявила, що з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було перераховано грошові кошти в сумі 148 200 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Яким чином було здійснено перерахунок вище вказаних грошових коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ні директор, ні засновники TUB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » пояснити не можуть, даний перерахунок був помилковим.

02.10.2014р. у філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » невстановлена слідством особа отримала готівкою грошові кошти в сумі в 148 200 грн., які 01.10.2014 були перераховані з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З метою встановлення обставин та повноти проведених взаєморозрахунків між вищевказаними СПД, встановлення погодинного значення проведених трансакцій, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код СДРПОУ НОМЕР_3 ), які становлять банківську таємницю, шляхом їх ознайомлення та вилучення.

Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), є їх дослідження по вказаним банківським рахункам.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнт^ яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи, які становлять банківську таємницю підтверджують здійснення фінансових операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зумовлені необхідністю проведення в подальшому з їх використанням судово - почеркознавчих експертиз.

Суд, вивчивши надані матеріали, вислухавши слідчого, вислухавши доводи прокурора, який обґрунтував клопотання та зазначив обставини які свідчать про необхідність надання тимчасового доступу до документів та необхідності їх вилучення, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

З матеріалів вбачається, що вчинено тяжкий злочин, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді обмеження волі на строк до 3 років. Наявні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » документи, які сприятимуть розкриттю злочину та встановленню істини по справі.
Враховуючи викладене, та на підставі ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України ,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського РУГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 0008664 від 04.10.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Зобов`язати філію « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 надати слідчому СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_4 тимчасовий доступ до оригіналів всіх документів та їх вилучення, з приміщення філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), що знаходитьгч за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

юридичну справу про відкриття рахунку № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

інформацію про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком по рахунку № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період часу з 01.10.2014 по 12.12.2014;

угод та інших документів, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) використовувало систему віддаленого доступу типу «Клієнт банк» по рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.10.2014 по 12.12.2014;

Строк дії ухвали визначено один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів па підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: