Справа №4-604/12
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.04.2012року Солом'янський районний суд міста Києва

В складі: головуючого судді Губко А.О.

при секретарі Малина Л.В.

за участю прокурора Сологуба Є.В.

за участю адвоката ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві подання старшого слідчого СВ Управління СБ України в Київській області молодшого лейтенанта ОСОБА_2, погоджене з першим заступником прокурора Київської області Г. Клюге, про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту громадянина України ОСОБА_3, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділом Управління СБ України в Київській області розслідується кримінальна справа № 226, яка порушена щодо громадян України ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 305, ч. 2 ст. 15 та ч. 3 ст. 307 КК України та ОСОБА_3 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15 та ч. 3 ст. 307 КК України.

Із матеріалів справи встановлено, що вкінці 2010 року ОСОБА_4, ОСОБА_7, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та інші невстановлені досудовим слідством особи умисно, з корисливих мотивів, вступили між собою в попередню злочинну змову спрямовану на незаконне придбання на території Китайської Народної Республіки (далі - КНР) психотропних речовин, подальше їх незаконне переміщення через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю, збут на території м. Києва та інших регіонів України та отримання грошової винагороди як кінцевої мети злочинного умислу.

В березні 2011 р., ОСОБА_4, повною мірою усвідомлюючи суспільно небезпечний, протиправний характер своєї діяльності, з метою недопущення викриття співробітниками правоохоронних органів злочинної діяльності групи та як наслідок уникнення від кримінальної відповідальності, розробив та впровадив в дію схему незаконного придбання на території КНР психотропних речовин, їх подальшого контрабандного переміщення через митний кордон України, отримання, зберігання та збуту на території країни, а також визначив і розподілив обовязки кожного зі співучасників злочинної групи.

Означена схема полягала в пошуку ОСОБА_4 в мережі Інтернет сайтів, зареєстрованих в КНР, на яких реалізовувались психотропні речовини, оплата за які здійснювалась за допомогою систем міжнародних грошових переказів, які надалі з товарно-супровідними документами з внесеними в них неправдивими відомостями щодо дійсного вмісту міжнародних поштових відправлень, контрабандним шляхом переміщувались на територію України.

Для збуту означених психотропних речовин на території України, ОСОБА_4 був створений Інтернет сайт www.party-shop.in.ua на якому розміщувалась інформація щодо наявності психотропних речовин, їх видів, вартості та контактні дані оператора, який приймав замовлення на придбання психотропних речовин. Оплата психотропних речовин здійснювалась на розрахунковий рахунок № 055788, відкритий в ПрАТ «Приватбанк». Оператор організовував та координував роботу курєрів, які після фасування та підготовки психотропних речовин до збуту отримували необхідну їх кількість через водіїв таксі, які не були обізнаними, що збувають психотропні речовини. Курєри в свою чергу отримавши певну кількість психотропних речовин, розміщали їх в заздалегідь підготовлених закладках (сховищах) облаштованих в підїздах житлових будинків, водостічних трубах, пустотах в деревах, тощо. Вказані закладки розташовувались курєрами в незначній відстані від станцій метрополітену м. Києва та повідомляли про це оператора, який після підтвердження оплати психотропних речовин вказував замовнику найбільш зручне для отримувача місце закладки. В такий спосіб учасники злочинної групи убезпечували себе від можливого викриття їх діяльності співробітниками правоохоронних органів.

Так, відповідно до розподілу ролей, до функцій ОСОБА_4 входила загальна організація та контроль діяльності злочинної групи, визначення попиту на психотропні речовини в залежності від чого визначався вид і кількість речовин, які необхідно придбати в КНР, в подальшому незаконно перемістити на територію України та збути на її території з метою незаконного збагачення.

ОСОБА_5 відповідав за переміщення міжнародних поштових відправлень із вмістом психотропних речовин з КНР до України, місце, спосіб та час їх отримання особами необізнаними щодо злочинних намірів співучасників протиправної діяльності, а також спрямування поштових відправлень із вмістом психотропних речовин до місця їх зберігання та фасування.

До обовязків ОСОБА_6 входило зберігання психотропних речовин, їх розподіл, фасування та передача курєрам, які мали розміщати означені психотропні речовини за заздалегідь визначеними та обладнаними місцями закладок.

ОСОБА_7 здійснював загальну координацію та контроль дій оператора та курєрів під час отримання останніми психотропних речовин, розміщення їх в сховищах та подальшого збуту покупцям, а також отримання перерахованих замовниками грошових коштів та їх подальший розподіл між учасниками злочинної групи.

У ході слідства встановлено причетність громадянина України ОСОБА_3 до вчинення злочину у сфері незаконного обігу психотропних речовин, який на початку 2012 р., погодився на пропозицію ОСОБА_7 та з корисливих мотивів надав добровільну згоду на співучасть у збуті психотропних речовин на території м. Києва, на якого були покладені обовязки оператора, котрий організовував та координував незаконну діяльність курєрів під час отримання ними психотропних речовин та подальшого їх збуту замовникам.

Вказана схема була розроблена із застосуванням методів конспірації з метою максимального виключення особистих зустрічей учасників злочинної групи між собою, замовниками, операторами та курєрами.

ОСОБА_4, ОСОБА_7, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 були обізнані з розподілом ролей та функціональними обовязками кожного з них, їх дії взаємодоповнювали одна одну і були направлені на досягнення спільного злочинного умислу.

Так, на початку лютого 2012 р., в мережі Інтернет ОСОБА_4 підшукав сайт на якому реалізовувались психотропні речовини, а також визначився з видом та кількістю психотропних речовин з метою їх придбання та подальшого переміщення через митний кордон України. Дану інформацію він направив на електронну поштову адресу ОСОБА_5, який відповідно до покладених на нього обовязків, 29.02.2012 р., на вказаному ОСОБА_4 Інтернет сайті www.kk-pu.com, замовив у невстановленої особи на імя «Кевін Пенг», 8 пакетів з речовиною PVP, 1 пакет з речовиною MDPV та 3 пакети з речовиною Methylone (метилон), які мали бути направлені з КНР в Україну міжнародним поштовим відправленням.

ОСОБА_5, достеменно усвідомлюючи, що перелічені вище речовини віднесені до психотропних та заборонені до переміщення та обігу на території України, з метою приховування своєї злочинної діяльності та слідів злочину, заздалегідь 16.01.2012 р., уклав з ТОВ «Ютек Корпорейшн» договір купівлі продажу № 1601/2012.

Згідно вказаного договору, ТОВ «Ютек Корпорейшн» в особі менеджера з логістики ОСОБА_8, мало отримати в ДП СЗ «EMS» вищевказане міжнародне поштове відправлення із вмістом психотропних речовин та передати його ОСОБА_5 в приміщенні офісу ТОВ «Ютек Корпорейшн» (м. Київ, вул. Велика Васильківська, 32-а, оф. 9).

Надалі, ОСОБА_5 ввівши в оману ОСОБА_8 щодо дійсного вмісту поштового відправлення, домовився з останнім про те, щоб означене міжнародне поштове відправлення надійшло на його ім'я, на що ОСОБА_8 погодився за грошову винагороду.

В свою чергу, ОСОБА_5, отримавши згоду ОСОБА_8 направив на електронну адресу останнього (а.beliy@utec ltd.com) проформу інвойс № UA-02 28022012 та контактну інформацію особи на ім'я «Кевін Пенг» з яким ОСОБА_8 надалі контактував з приводу міжнародного поштового відправлення і яку в подальшому передавав ОСОБА_5

14.03.2012 р. у тимчасовій зоні митного контролю дільниці обміну авіапошти № 5 ДППП «Укрпошта» (м. Бориспіль) під час проведення митного огляду міжнародного поштового відправлення EMS № EE 623564505 CN, що надійшло з КНР до України рейсом № 1492, сполученням «Франкфурт-Бориспіль», літаком авіакомпанії «Люфтганза», було виявлено 12 профольгованих пакетів: 1 пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору, вагою брутто 106 грам; 5 пакетів з порошкоподібною речовиною білого кольору з кремовим відтінком, загальною вагою брутто 520 грам; 3 пакети з порошкоподібною речовиною рожевого кольору, загальною вагою брутто 318 грам; 3 пакети з кристалічною речовиною білого кольору, загальною вагою брутто 318 грам.

Відповідно до міжнародної поштової накладної EMS № EE 623564505 CN від 07.03.2012 р. отримувачем зазначеного поштового відправлення є громадянин України ОСОБА_8 (Alexandr Beliy, TOV «Sales Import of Ukraine», Obolonsky prospect, 14a/93, Kiev, Ukraine, 04205).

Згідно міжнародної митної декларації форми CN 22 в міжнародному поштовому відправленні EMS № EE 623564505 CN заявлено речовину «epigallocatechin gallate (EGCG)»: 96% - 3 пакети, 97% - 1 пакет, 98% - 8 пакетів. Загальна вага -1,5 кг, вартість 165 доларів США.

Відповідно до висновку спеціаліста Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України № 64/5 від 21.03.2012 року з наданих на дослідження зразків порошкоподібна речовина рожевого кольору та білого кольору з кремовим відтінком зр. №№ 1-8), містить у своєму складі PVP (2(-1-пірролідиніл)валерофенон).

PVP (2(-1-пірролідиніл)валерофенон) є гомологом піровалерону (4-метил-2-(1-піролідиніл)валерофенону), і відповідно, є психотропною речовиною, обіг якої обмежено і стосовно якої допускаються виключення деяких заходів контролю, віднесений до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Постановою КМУ № 770 від 06.05.2000 р. (таблиця III, список № 2).

Кількість PVP (2(-1-пірролідиніл)валерофенону) в зразках №№ 1-8 становить 52%, відповідно його маса складає 52,0 г (зр. № 1), 52,0 г (зр. № 2), 52,0 г (зр. № 3), 52,0 г (зр. № 4), 52, 0 г (зр. № 5), 52,0 г (зр. № 6), 52,0 г (зр. № 7), 52,0 г (зр. № 8).

Загальна маса PVP (2(-1-пірролідиніл)валерофенону) становить 416 г. (зр. №№ 1-8).

Відповідно до «Невеликих, великих та особливо великих розмірів психотропних речовин, що перебувають у незаконному обігу» затверджених Наказом Міністерства охорони здоровя України № 188 від 01.08.2000 р. (Таблиця № 2), піровалерон у розмірі від 40, 0 г і більше відноситься до особливо великих розмірів.

Порошкоподібна речовина білого кольору (зр. № 9) містить у своєму складі MDPV (3.4-метилендиоксипировалерон).

MDPV (3,4-метилендиоксипировалерон) є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено, віднесений до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Постановою КМУ № 770 від 06.05.2000 року (таблиця І, список № 2).

Кількість MDPV (3,4-метилендиоксипировалерону) в зразку № 9 становить 70%, відповідно його маса складає 69,9 г.

Відповідно до «Невеликих, великих та особливо великих розмірів психотропних речовин, що перебувають у незаконному обігу» затверджених Наказом Міністерства охорони здоровя України № 188 від 01.08.2000 р. (Таблиця № 2), MDPV (3,4-метилендиоксипировалерон) у розмірі від 15, 0 г і більше відноситься до особливо великих розмірів.

Кристалічна речовина білого кольору (зр. №№ 10-12) містить у своєму складі метилон (3,4-метилендиокси-N-метилкатинон).

Метилон (3,4-метилендиокси-N-метилкатинон) є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено, віднесений до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Постановою КМУ № 770 від 06.05.2000 р. (таблиця І, список №2).

Кількість метилону (3,4-метилендиокси-N-метилкатинону) в зр. №№ 10-12 становить 10%, відповідно його маса складає 10,0 г (зр. № 10), 10,0 г (зр. № 11), 10,0 г (зр. № 12).

Загальна маса метилону (3,4-метилендиокси-N-метилкатинону) становить 30,0 г (зр. №№ 10-12).

Відповідно до «Невеликих, великих та особливо великих розмірів психотропних речовин, що перебувають у незаконному обігу» затверджених Наказом Міністерства охорони здоровя України № 188 від 01.08.2000 р. (Таблиця № 2), метилон (3,4-метилендиокси-N-метилкатинон) у розмірі від 15, 0 г і більше відноситься до особливо великих розмірів.

30.03.2012 р. на підставі постанови про проведення оперативно розшукового заходу «контрольоване постачання» було здійснено часткову заміну психотропних речовин PVP (2(-1-пірролідиніл)валерофенону), метилону (3,4-метилендиокси-К-метилкатинону) та повну заміну психотропної речовини MDPV (3,4-метилендиоксипировалерону) у вищевказаному міжнародному поштовому відправленні, на візуально схожі порошкоподібні речовини.

04.04.2012 р., о 13 годині 30 хвилин ОСОБА_8 прибув до ДП СЗ «EMS», що розташоване за адресою: м. Київ, площа Вокзальна, 3, де отримав направлене на своє ім'я міжнародне поштове відправлення EMS № EE 623564505 CN, після чого був затриманий співробітниками Управління СБ України в Київській області.

05.04.2012 р. ОСОБА_5 прибув до приміщення ТОВ «Ютек Корпорейшн» з метою отримання міжнародного поштового відправлення з вмістом психотропних речовин, яке згідно попередньої домовленості між ОСОБА_4, ОСОБА_7 та ОСОБА_6, скориставшись послугами таксі мав передати останньому за адресою: м. Київ, вул. Білоруська, 30-а, для їх фасування та підготовки до подальшого збуту на території України.

При цьому, ОСОБА_3 був обізнаний про факт надходження означеного міжнародного поштового відправлення з вмістом психотропних речовин, про що отримав повідомлення за допомогою електронного листування в мережі Інтернет та згідно своїх обовязків мав вчинити дії щодо надання вказівок курєрам щодо здійснення відповідних закладок з метою подальшого незаконного збуту психотропних речовин на території м. Києва.

Таким чином, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ОСОБА_3, виконали всі дії, які вважали необхідними для доведення злочину до кінця, але злочин не були закінчено з причин, які не залежали від їх волі, оскільки їх дії були припинені співробітниками Управління СБ України в Київській області.

10.04.2012 р. громадянина України ОСОБА_3, 16.10.1989 р. н., в порядку вимог ст. 115 КПК України затримано за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. та 3 ст.307 КК України.

Вивчивши матеріали кримінальної справи, вислухавши пояснення слідчого, підтримавшого подання, думку прокурора, який просив подання задовольнити, думку підозрюваного та адвоката, які заперечували проти обрання відносно ОСОБА_3 міри запобіжного заходу у вигляді взяття під варту, враховуючи його особу, раніше не судимого (зі слів), що він підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років, який не має постійного місця реєстрації, враховуючи, що по справі проводиться досудове слідство і всі причетні особи до цього злочину на даний час не встановлені, а тому знаходячись на волі ОСОБА_3 може ухилитися від слідства та суду, перешкоджати встановленню істини у кримінальній справі, продовжувати злочинну діяльність, для забезпечення виконання процесуальних рішень, суд вважає за необхідне обрати запобіжний захід у вигляді взяття під варту підозрюваному ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1.

Керуючись ст. 29 Конституції України, ст. 165, 165-2 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Обрати підозрюваному ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, громадянину України, уродженцю ІНФОРМАЦІЯ_2, ніде не зареєстрованого, фактично проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, неодруженого, студента ІНФОРМАЦІЯ_4, раніше не судимого - запобіжний захід у вигляді взяття під варту.

Контроль за виконанням постанови покласти на прокурора Київської області.

На постанову прокурором, підозрюваним, адвокатом протягом 3 діб з дня її винесення може бути подана апеляція до Апеляційного суду м. Києва.

Суддя :