Провадження №1-кс/200/601/15
Справа №200/1393/15-к

УХВАЛА

02 лютого 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів в кримінальному провадженні №0000714 від 22.10.2014 року, -
ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернувся до Бабушкінського райсуду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме:
- юридичної справи, довіреностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
- виписок про операції по рахунку № НОМЕР_2 , що відкрито для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які проведені на користь даного підприємства та за його дорученням за період з 01.01.2013 по 28.01.2015 включно, з розшифровкою платежів: із зазначенням дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ і рахунку підприємства контрагента, з вказівкою залишку коштів на рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 на кожен день;
- платіжних доручень по рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.01.2013 по 28.01.2015 включно, які знаходяться в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 та надати дозвіл на вилучення оригіналів вказаних документів (виїмку),
що знаходяться в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 та надати дозвіл на їх вилучення (виїмку).
Відповідно до клопотання слідчого, 08.09.2014 року до Господарського суду Дніпропетровської області надійшло три позовні заяви від керівника Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: кімната 1, другий поверх, Саунд енд Віжн Хаус, Френсіс Рейчл Стріт, місто Вікторія, Мае, Республіка Сейшельські острови - далі Компанія) в особі ОСОБА_4 про визнання недійсним кредитних договорів №120613/1 - КЛН, № 120613/2 - КЛН, №120613/3-КЛН, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
В своїх позовних заявах Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зазначає, що 22.01.2013 року Компанія здійснила викуп часток в Статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 засновників ( ОСОБА_5 - 49%, ОСОБА_6 - 51%) і стала повноцінним її власником.
Згодом, 14.05.2013 року ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , не являючись засновниками та власниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 приймають рішення про кредитування в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », завідомо надають до Банку пакет недійсних документів, а в подальшому отримують валютні кредити на загальну суму 9 350 000,00 доларів США.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження №0000714 від 22.10.2014 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.222 ч. 2 КК України.
В ході проведення досудового слідства встановлено, що 12.06.2013 року мiж Банком - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі заступника начальника кредитно-фінансового управління ОСОБА_7 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особi директора ОСОБА_5 , укладено 3 кредитних договори №120613/l - КЛН, №120613/2 КЛН від 12.06.2013 року, №120613/3 - КЛН від 12.06.2013, згiдно яких Банк надав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » невiдновлювальну кредитну лiнiю в iноземнiй валютi у cyмi 6 000 000,00 доларiв США, 2000000,00 доларiв США та 1 350000,00 доларiв США, для поповнення обiгових коштiв зi строком повернення до 01.12.2013 року. Вiдсоткова ставка за користування кредитами склала 13 % рiчних. Загальна сума отриманих кредитiв склала 9350000,00 доларiв США.
З метою забезпечення погашення кредитiв були укладенi договори поруки фiзичних осiб:
- ОСОБА_5 № 120613/l-П, № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 /3-П вiд 12.06.2013р.
- ОСОБА_6 (дружина ОСОБА_5 ) - № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_6 /6-П вiд 12.06.2013р.
Грошові кошти за зазначеними кредитними угодами були перераховані на рахунки Позичальника 17.06.2013 року, 19.06.2013 ркоу та 21.06.2013 року вiдповiдно. До теперішнього часу кредит ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не повернуто, місцезнаходження грошових коштів не встановлено.
Встановлено, що в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 .
Також встановлено, що в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 м. Дніпропетровськ знаходяться оригінали документів, які мають значення для встановлення істини по провадженню та в подальшому будуть необхідні при проведенні судово-почеркознавчої та судово-економічної експертиз.
В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити заявлене клопотання, представник АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.
Дослідивши надані матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України
УХВАЛИЛА:
Клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 надати слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ з можливістю вилучення за необхідності до:
- юридичної справи, довіреностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
- виписок про операції по рахунку № НОМЕР_2 , що відкрито для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які проведені на користь даного підприємства та за його дорученням за період з 01.01.2013 по 28.01.2015 включно, з розшифровкою платежів: із зазначенням дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ і рахунку підприємства контрагента, з вказівкою залишку коштів на рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 на кожен день;
- платіжних доручень по рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.01.2013 по 28.01.2015 включно.
Строк дії ухвали до 02 березня 2015 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1