УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"02" грудня 2014 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського РУ ГУМВС України у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів в ході виконання міжнародного доручення по справі № 2011/104 реєстровий № FD 20.98.517/2011 за ст. 505 Кримінального кодексу Королівства Бельгії, яке надійшло до СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві.

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором, про надання тимчасового доступу з можливістю вилучення документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів по трансакції грошових коштів (бланки отримання, квитанції, паспорт отримувача та інші документи), яка мала місце 05.01.2014 року у вказаному відділені банку за участю або від імені ОСОБА_4 ; інформацію про наявність особистого рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (паспорт серії НОМЕР_2 ), документів на основі яких було відкрито рахунок, рух коштів за весь період існування рахунку із зазначенням суми обороту та залишку в тому числі і в електронному вигляді, інформації про поміщення або зняття готівки з даного рахунку; дати, місця, часу проведення транзакцій, фотоматеріалів осіб, які знімали кошти в банкоматах із зазначеного рахунку за весь період існування рахунку.

У клопотанні слідчого зазначено, що до СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в місті Києві надійшли матеріали міжнародного доручення по справі № 2011/104 реєстровий № FD 20.98.517/2011 за ст. 505 Кримінального кодексу Королівства Бельгії. Так, в період часу з липня 2011 року по даний час невстановлені особи шахрайським шляхом збирають конфіденціальні дані користувачів банківської системи Інтернет через уражені комп`ютери в Бельгії та інших країнах. Після чого ці дані використовуються для проведення шахрайських банківських операцій через Інтернет без відома клієнтів іноземних банків.

Розслідуванням проведеним компетентними органами Королівства Бельгії, встановлено причетність громадянки ОСОБА_5 , яка отримувала грошові кошти у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . На даний час виникла необхідність вивчити документи по трансакції грошових коштів, яка мала місце 05.01.2014 року у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за участю або від імені ОСОБА_4 та інформацію про наявність особистого рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) на ім`я ОСОБА_5 .

Дослідивши клопотання та матеріали, додані до нього, заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання та просив слідчого суддю його задовольнити, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню за наступних підстав.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року із змінами і доповненнями, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта й взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 вказаного вище Закону України, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать у тому числі й відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а також, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати ці документи як доказ та відсутності можливості іншими способами довести обставини, що передбачається довести за допомогою зазначених документів, слідчий суддя приходить до висновку про надання старшому слідчому СВ Дніпровського РУ ГУМВС України у м. Києві ОСОБА_3 тимчасового доступу до документів.

Разом з тим, слідчим не доведено необхідності вилучення оригіналів документів, доступ до яких він просить надати у клопотанні.

Таким чином слідчий суддя приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст. ст. 110, 159, 163-165, 309, 369-372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримати їх копії, які знаходяться у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів по трансакції грошових коштів (бланки отримання, квитанції, паспорт отримувача та інші документи), що мало місце 05.01.2014 року у вказаному відділені банку за участю або від імені ОСОБА_4 ; інформацію про наявність особистого рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (паспорт серії НОМЕР_2 ), документів на основі яких було відкрито рахунок, рух коштів за весь період існування рахунку із зазначенням суми обороту та залишку в тому числі і в електронному вигляді, інформації про поміщення або зняття готівки з даного рахунку; дати, місця, часу проведення транзакцій, фотоматеріалів осіб, які знімали кошти в банкоматах із зазначеного рахунку за весь період існування рахунку.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 31 грудня 2014 року.

У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя