печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 травня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі сторони кримінального провадження слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , представника АТ КБ «ТК Кредит» - ОСОБА_5 , розглянувши клопотання слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :

Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000228, внесено 22.01.2014 до ЄРДР про організацію ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , перевищення влади ОСОБА_8 , ОСОБА_9 і іншими правоохоронцями в період листопада 2013 року, що призвело до масових жертв серед протестуючих, тобто до лютого 2014 року, що призвело до тяжких наслідків, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 365, ч. 3 ст. 365 КК України (в редакції від 07 квітня 2011), ч. 3ст. 27, п.п. 1, 5, 12, ч. 2 ст. 115 КК України за ч. 3 ст. 27, п.п. 1, 5, 12 ст. 115 КК України, а також за іншими фактами вчинення незаконної протидії протестним акціям за ч. 2 ст. 15 і ч. 1 ст. 115, ч. 2 ст. 121, ч. 2 ст. 194, ст. 340, ч. 4 ст. 294, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 365 КК України.

В даному кримінальному провадженні також розслідуються факти залучення до протидії протестним акціям у м. Києві цивільних та вчинення останніми злочинів, відносно протестувальників в січні лютому 2014 року, зокрема про вчинення ними умисного вбивства дужурналіста ОСОБА_10 , в якому встановлена причетність ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та інших до вчинення цього злочину, яким повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 194, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, п.п. 1, 7, 12, 13, ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 27, п.п. 7, 12, 13 ч. 2 ст. 115 КК України.

Як зазначає слідчий в ході здійснення досудового розслідування вищевказаному кримінальному провадженні 15 травня 2014 року у приміщенні АТ КБ «ТК Кредит», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Дмитрівська, 18/24 проведено обшук на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 07 травня 2014 року, в ході проведення якого вилучені речі та документи, що не входили до переліку, щодо яких прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку.

Посилаючись на те, що вилучені вищевказані речі та документи прямо свідчать про обставини вчинення правопорушення, які досліджуються у кримінальному провадженні № 0000228, щодо суб`єктів господарської діяльності та фізичних осіб, які були задіяні і в схемі фінансування незаконної діяльності, відтак вважає наявними підстави для накладення арешту на вказані речі і документи.

У судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали.

Представник АК КБ «ТК Кредит», тобто особи речі і документи в якої тимчасово вилучені проти задоволення клопотання заперечував.

Заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали, наданні органом досудового розслідування, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 цього Кодексу.

Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим майном може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, тощо щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або ) зберегли на собі його сліди.

При вирішенні питання про арешт тимчасово вилученого майна, слідчий суддя враховує правову позицію для арешту майна, достатніх даних, які вказують на те, що вказане майно може містити відомості, які можуть бути використані як доказ фактів та обставин вищевказаних злочинів те, що незастосування арешту може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, та приходить до висновку що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 167, 170-173 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на документи та речі, вилучені під час обшуку банку АТ КБ «ТК Кредит» МФО 322830, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Дмитрівська, 18/24, а саме: заяви, кредитні договори, протоколи засідань правління АТ КБ «ТК Кредит», листування та документи щодо обслуговування наступних суб`єктів господарської діяльності: ПП «ТВВ», ТзОВ «Фортекс-М», ТОВ «Саймонт-ТАО», ТзОВ «Укртехмаркет ЛТД», ОСОБА_14 , ТзОВ «Укртехмаркет ЛТД», ТзОВ «Аспена», ТзОВ «Вентспецтрейд», ТзОВ «Келбі», ТзОВ «ЛГ-Торгсервіс», ПП «Капітал-АГРО», ТОВ «Промтехпоставка ЛТД», ТзОВ «Торгова компанія Інтал», системний блок інвентарний номер 876 Intel Celeron, ВАТ «ЗНВКІФ Нові технології», печатка «Trodat printy 4940» з відтиском з написом «Willford investments LTD. ENGLAND», кліше «Ideal model m» з написом при відтиску «Willford investments«ENGLAND», правовстановлюючі документи фірми «Willford investments LTD», «Укртехмаркет ЛТД», ПП «Фірма Родон», ДП «Укрспирт», ТзОВ «Промтоварний ринок», кредитна справа №524/1 від 24.02.2014 ТОВ «Експо-пром»; кредитна справа №508/3 від 16.09.2013 ТОВ «ТВ» «Еко-Вугілля України»;кредитна справа ТОВ «Інтерпромтехносноб»; кредитна справа ТОВ «Інтал»; кредитна справа №371/11 від 20.09.2012 ТОВ «Фортекс-М»; кредитна справа №464/9 від 25.11.2010 ТОВ «Інтал»; кредитна справа №371/12 від 12.09.2013 ТОВ «Фортекс-М»; кредитна справа №328/25 від 20.09.2012 ПП «ТВВ»; кредитна справа №515/1 від 03.04.2013 ТОВ «Інтерпромтехноснаб»; кредитна справа №464/11 від 28.03.2012 ТОВ ТК «Інтел»; кредитна справа №495/4 від 26.09.2012 ТОВ «Вектор»; кредитна справа №371/9 від 25.11.2013 ТОВ «Фортекс-М»; кредитна справа №528/1 від 17.04.2014 ТОВ «Самлайт-ТАО»; кредитна справа №525/1 від 07.03.2014 ТОВ «Промтех-ЮГ»; кредитна справа №481/2 від 11.10.2012 ТА №481/3 від 12.11.2012 ТОВ «ТД Укрспецпоставки»; юридична справа ТОВ «Вектор»; юридична справа Приватного підприємства «ТВВ», юридична справа ТзОВ ФК «Стоік», юридична справа ТзОВ «Дарвикон-М», юридична справа ТзОВ «Фортекс - М», юридична справа фізичної особи ОСОБА_15 , юридична справа фізичної особи ОСОБА_16 , юридична справа фізичної особи підприємця ОСОБА_17 , кредитні справи ТОВ «Конрад плюс», ТОВ «Праймтранс компані», ТОВ «Промтехпоставка ЛТД», ТОВ «Укртехмаркет ЛТД», ТОВ «Укртехмаркет ЛТД», ТОВ «Востокпромтех ЛТД», роздруківка руху коштів в електронному вигляді по наступним підприємствам: ТОВ «Вектор», ТОВ «Санлайт-ТАО», ТОВ «Укртехмаркет ЛТД», ТОВ ТК «Інтал», ТОВ «Конрад плюс», ТОВ «Дарвикон-М», ПП. «ТВВ», ТОВ «Фортекс М», ТОВ «ФК Стоік», ТОВ «Торговий дім «Укрспецпоставки», ФОП « ОСОБА_17 », ФОП « ОСОБА_18 », ФОП « ОСОБА_15 », ТОВ «Укртехмаркет ЛТД», ТОВ «Експопром», ТОВ «Промтехюг», ТОВ «Інтре промтехнасб ЛТД», ТОВ «Востокпромтех ЛТД», оригінали грошових чеків ПП «ТВВ», ТОВ «Вектор», ТОВ «Конрад плюс», ТОВ «Фортекс-М», виписки по особовому рахунку АТ КБ «ТК Кредит», та інших документів, відповідно до протоколу обшуку від 15.05.2014 в АТ КБ «ТК Кредит» МФО 322830.

Ухвала про арешт майна виконується негайно, слідчим прокурором у порядку, передбаченому Законом України «Про виконавче провадження».

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя: