233 № 233/4351/15-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 липня 2015 року Слідчий суддя Костянтинівського міскрайонного суду Донецької області:

ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю прокурора
Костянтинівської міжрайонної прокуратури ОСОБА_3
представника ПАТ Банк "Контракт" ---

розглянув клопотання слідчого СВ Костянтинівського МВ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000028 від 13 липня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 175 ч.1 КК України,

Перевіривши надані матеріали клопотання у кримінальному провадженні № 0000028 від 13 липня 2015 року, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданим матеріалах, заслухавши прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , -

ВСТАНОВИВ :
27 липня 2015 року слідчий СВ Костянтинівського МВ ГУМВС України в Донецькій області звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до інформації щодо виписки про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам: НОМЕР_1 , МФО банку НОМЕР_2 , валюта рахунку російський рубль; НОМЕР_3 , МФО банку НОМЕР_2 , валюта рахунку долар США; НОМЕР_1 , МФО банку НОМЕР_2 , валюта рахунку євро; НОМЕР_4 , МФО банку НОМЕР_2 , валюта рахунку українська гривня, що відкриті у ПАТ Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за період з 01 січня 2013 року по 13 липня 2015 року, які зберігаються в установі Публічному акціонерному товаристві Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення з ними, виготовленням та наданням ПАТ Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", належним чином завірених копій, вказуючи, що 13 липня 2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 175 КК України, про те, що посадовими особами ТОВ ТК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не виплачено заробітну плату працівникам у розмірі 855 000 грн., що утворилося за період 2013-2014 рр. Згідно довідки Управління статистики в м. Костянтинівка № 05-04/104 від 8 липня 2015 року станом на 1 липня 2015 року заборгованість із виплати заробітної плати ТОВ ТК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » становить 855 000 грн. Відомості щодо надходження та руху грошових коштів на розрахункових рахунках, які відкриті ТОВ ТК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ПАТ Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", містяться в документах, що знаходяться в банківській установі та згідно ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" становлять банківську таємницю, можуть бути використані як докази у кримінальному проваджені, крім того в інший спосіб неможливо отримати зазначену інформацію. Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, про вищевказану інформацію.
Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 163 ч. 6 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Прокурором та слідчим доведено підстави необхідності надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 163 ч.5 КПК України, оскільки, зазначені банківські документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які перебувають у володінні відповідної юридичної особи ПАТ Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " неможливо. Тому, вважаю, що дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, від 27 липня 2015 року, підлягає задоволенню та слідчому СВ Костянтинівського МВ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_4 необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів шляхом ознайомлення з ними, виготовленням та наданням належним чином завірених копій, а саме: інформації щодо виписки про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам: НОМЕР_1 , МФО банку НОМЕР_2 , валюта рахунку російський рубль; НОМЕР_3 , МФО банку НОМЕР_2 , валюта рахунку долар США; НОМЕР_1 , МФО банку НОМЕР_2 , валюта рахунку євро; НОМЕР_4 , МФО банку НОМЕР_2 , валюта рахунку українська гривня, що відкриті у ПАТ Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за період з 01 січня 2013 року по 13 липня 2015 року, які зберігаються в установі Публічному акціонерному товаристві Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст. 131, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ :
Клопотання слідчого СВ Костянтинівського МВ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000028 від 13 липня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 175 ч.1 КК України, - задовольнити.

Надати слідчому СВ Костянтинівського МВ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації щодо виписки про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам: НОМЕР_1 , МФО банку НОМЕР_2 , валюта рахунку російський рубль; НОМЕР_3 , МФО банку НОМЕР_2 , валюта рахунку долар США; НОМЕР_1 , МФО банку НОМЕР_2 , валюта рахунку євро; НОМЕР_4 , МФО банку НОМЕР_2 , валюта рахунку українська гривня, що відкриті у ПАТ Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за період з 01 січня 2013 року по 13 липня 2015 року, які зберігаються в установі Публічному акціонерному товаристві Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення з ними, виготовленням та наданням Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " належним чином завірених копій.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Копію ухвали направити прокурору ОСОБА_3 , слідчому СВ Костянтинівського МВ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_4 .

Зобов`язати слідчого СВ Костянтинівського МВ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_4 вручити копію ухвали представнику ПАТ Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу слідчого судді можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя