печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 червня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Ільєва Т.Г., при секретарі Хлуд А.Ю., за участю сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ МВС України майора міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В :

06.06.2013 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Ільєвої Т.Г. надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ МВС України майора міліції ОСОБА_2 за погодженням із старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України старшим радником юстиції ОСОБА_3 про надання старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_2 та слідчому СГ ГСУ МВС України ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у ПАТ «АКТАБАНК» МФО 307394 за адресою: м. Харків, вул. Артема, буд. 2 і становлять банківську таємницю ТОВ «Українська Компанія «Модус»», та можливість вилучити (здійснити виїмку) в цій установі наступні документи та які містять охоронювану законом таємницю.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні ГСУ МВС України знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000219 від 16 лютого 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що підозрювані ОСОБА_4 та ОСОБА_5 грошові кошти, надані їм у якості хабара, отримували шляхом зарахування їх на розрахункові рахунки, що відкриті службовими особами ТОВ «Оллторг», у різних банках, а ТОВ «АРДІ БУД», , адреса: Харківська область, м. Південне, вул. Українська, 50, мали взаємовідносини та взаєморозрахунки з ТОВ «Оллторг».

Досудовим слідством встановлено ТОВ «Українська Компанія «Модус»», , ареса: м. Харків, вул. Карла Маркса, 26, мали ділові стосунки з ТОВ «Оллторг».

Допитаний у якості свідка ОСОБА_6 керівник і засновник ТОВ «Українська Компанія «Модус»» від дачі показань відмовився, на запит про надання копій документів які підтверджують взаємовідносини з ТОВ «Оллторг» відмовив у письмовій відповіді.

Окрім цього, досудовим розслідуванням у вказаному провадженні встановлено, що розрахунковий рахунок № 6316, що відкритий службовими особами ТОВ «Українська Компанія «Модус»», у банку ПАТ «АКТАБАНК» МФО 307394 за адресою: м. Харків, вул. Артема, буд. 2, що було встановлено під час тимчасового доступу до документів, а саме руху грошових коштів ТОВ «Оллторг» по розрахунковому рахунку.

Слідчий вказує, що з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, кола осіб причетних до вчинення указаного злочину та для встановлення і дослідження шляхів легалізації незаконно отриманих коштів необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю ТОВ «Українська Компанія «Модус»», та свідчать про відкриття службовими особами указаного товариства в ПАТ «АКТАБАНК» МФО 307394 і подальше використання ними банківського рахунку № 6316, а також вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий вказує, що в інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до документів стосовно відкриття та використання рахунку: № 6316, які становлять банківську таємницю, та їх вилучити (здійснити виїмку) неможливо встановити коло осіб, причетних до вчинення указаного злочину та дослідити шляхи легалізації незаконно отриманих коштів, оскільки тільки в указаному банку наявні документи стосовно відкриття і використання зазначеного банківського рахунку і тільки в зазначених документах обєктивно відображають відомості про осіб, уповноважених розпоряджатися коштами по рахунку та відомості про суми отриманих на рахунок коштів і їх подальше перерахування. Вилучення на товаристві документів із указаними відомостями не може забезпечити обєктивне встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, оскільки в указані документи могли бути внесенні зміни.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів та можливості їх вилучення, які зберігаються у ПАТ «АКТАБАНК» МФО 307394 за адресою: м. Харків, вул. Артема, буд. 2 і становлять банківську таємницю ТОВ «Українська Компанія «Модус»», так як зазначені документи мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.

На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ МВС України майора міліції ОСОБА_2 задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_2 та слідчому СГ ГСУ МВС України ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які зберігаються в ПАТ «АКТАБАНК» МФО 307394 за адресою: м. Харків, вул. Артема, буд. 2 і становлять банківську таємницю ТОВ «Українська Компанія «Модус»», , та можливість вилучити (здійснити виїмку) в цій банківській установі наступні документи:

- банківські виписки (роздруківку руху коштів) по рахунку № 6316 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, номеру платіжного документу, назви, коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу), з моменту початку взаємовідносин з контрагентом ТОВ «Оллторг» по день винесення ухвали.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста ОСОБА_7 Ільєва

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/12223/13-к.

Примірник № 2 наданий слідчому СГ ГСУ МВС України ОСОБА_1

,Слідчий суддя Печерського

районного суду міста ОСОБА_7 Ільєва