Справа № 615/1636/15-к
У Х В А Л А
Іменем України
13.11.2015 м. Валки

Валківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря - ОСОБА_2 ,

за участю прокурора - ОСОБА_3 ,

слідчого - ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Валки Харківської області клопотання старшого слідчого Валківського відділення поліції Національної поліції ГУ в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

13.11.2015 року до Валківського районного суду Харківської області надійшло клопотання старшого слідчого Валківського відділення поліції Національної поліції ГУ в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ та можливість вилучити інформацію про телефонні зв`язки, СМС повідомлень та грошових переказів, із зазначенням номерів мобільних операторів та номерів ІМЕІ мобільних терміналів, з якими вони працюють, тривалість, маршрути передання з прив`язкою до базових станцій з розшифровкою (зазначенням точних адрес розташування), які здійснювались в період часу з 15.09.2015 року по 19.09.2015 року оператора телефонної мережі «МТС`з номерів телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , яка знаходиться у володінні Прат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання погоджено прокурором Валківської міжрайонної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 .

В обґрунтування своїх вимог слідчий зазначив, що посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " шахрайським шляхом заволоділи товаром ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та до теперішнього часу не розрахувались за вказаний товар, чим спричинили ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " матеріальних збитків.

Під час досудового слідства встановлено, що між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " -постачальник та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " - покупець укладено договір поставки №511 від 16.09.2015, згідно якого постачальник зобов`язується поставити покупцю товар, а саме нітроамофоску вагою 25 тон на загальну суму 307500 грн. Оплата товару здійснюються шляхом попередньої оплати на рахунок Продавця у сумі 5000 грн.

З метою виконання умов вищевказаного договору ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " укладає з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " договір №359 від 16.09.2015 на поставку мінеральних добрив, а саме нітроамофоску 16:16:16 в біг бегах 24,00 тонни на суму 254400,00 грн. та 66,00тонн на суму 686400,00грн,однак купує та перераховує кошти згідно видаткової накладної №1539 від 17.09.2015 року 49,00 тонн на суму 809600,00грн. Для перевезення вказаного товару ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " подає транспортну заявку-договір .N'2103 від 17.09.2015 та замовляє у ФОП ОСОБА_5 , контактний телефон НОМЕР_6 , автомобіль "Вольво" д.н.з. НОМЕР_7 та напівпричіп НОМЕР_8 водій ОСОБА_6 , контактний номер НОМЕР_4 , для здійснення перевезення 25,00 тонн нітроамофоски. При цьому ТОВ Харківторгсервіс подає транспортну заявку-договір №103 від 17.09.2015, де зазначена контактна особа при завантажені та вивантажені - Надя, номер мобільного телефону НОМЕР_1 , а також адреса вивантаження та контактна особа - ОСОБА_7 , номер мобільного телефону НОМЕР_2 .

Згідно вказаної транспортної заявки-договору пункт розвантаження товару с. Шляхове, Коломацького району, Харківської області.

Однією умовою виконання договору поставки №511 від 16.09.2015 між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", згідно специфікації №1 є те , що остаточний розрахунок здійснюється по факту поставки товару на склад покупця - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (авто не вивантажується, доки гроші не дійдуть на рахунок Продавця).

В свою чергу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " укладає між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " - директор ОСОБА_8 номер мобільного зв`язку НОМЕР_5 , договір продажу №16/09/15 від 16.09.2015 згідно якого " ІНФОРМАЦІЯ_5 " зобов`язується передати у власність покупцю нітроамофоску КРК 16:16:16 25,00 тонн за ціною 260025,00 грн.

При цьому під час доставки товару ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в с.Шляхове Коломацького району Харківської області, представники ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " вводять в оману водія автомобілю "Вольво" д.н.з. НОМЕР_7 та напівпричіп НОМЕР_8 ОСОБА_6 , щодо оплати та остаточного розрахунку за товар ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", в той час як ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " здійснило перерахування коштів в сумі 26005,00 грн. на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_9 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " відповідно до умов договору продажу №16/09/15 від 16.09.2015, що підтверджується платіжним дорученням №670 від 18.09.2015, та повідомляють водію про оплату рахунку за товар і про необхідність вивантаження товару.

В подальшому вказаний вище товар, а саме 25 тонн нітроамофоски розвантажують на склад ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", як товар придбаний ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".

18.09.2015 під час огляду місця події, а саме території ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", за адресою: АДРЕСА_2 встановлено, що в складі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", знаходяться 24 упаковки поряд з якими знаходяться 20 полімерних мішків із речовиною в гранулах.

Вказані вище обставини підтвердили під час допиту в якості свідків ОСОБА_9 та ОСОБА_10 та підтверджуються іншими матеріалами кримінального провадження, а саме фотокопіями договорів та специфікацій до них, поясненнями, товарно-транспортними накладними та платіжними дорученнями.

В ході досудового слідства також встановлено, номер мобільного телефону представника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", який назвався ОСОБА_11 , номер мобільного телефону НОМЕР_2 .

Враховуючи, що в період часу з 15.09.2015 року по 19.09.2015 року послуги, пов`язанні з придбанням, завантаженням, перевезенням, розвантаженням товару - нітроамофоски здійснювалися дистанційно з використовувався мобільний зв`язок, слідчий вважає, що отримання доступу до інформації про телефонні зв`язки, СМС повідомлень та грошових переказів, із зазначенням номерів мобільних операторів та номерів ІМЕІ мобільних терміналів, з якими вони працюють, тривалість, маршрути передання з прив`язкою до базових станцій з розшифровкою (зазначенням точних адрес розташування), які здійснювались з мобільних номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 мобільного оператора МТС в період часу з 15.09.2015 по 19.09.2015, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме вказана інформація в подальшому може бути використана в якості доказів, та підтвердить телефонні зв`язки один з одним, представника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", представника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", представника диспетчера - ФОП ОСОБА_12 . водія автомобілю "Вольво" ОСОБА_6 та представника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " - ОСОБА_8 .

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Заслухавши думку прокурора, перевіривши матеріали провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Як вбачається із доданих до клопотання документів, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » шахрайським шляхом заволоділи товаром ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та до теперішнього часу не розрахувались, чим спричинили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » матеріальних збитків.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження № 0000596 від 19.09.2015 року, внесене до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст.190 КК України.

Слідчий в судовому засіданні довів наявність достатніх підстав, передбачених ст.163 КПК України, щодо можливості використання як доказів зазначеної в клопотанні інформації та неможливість іншими способами, довести обставини, доведення яких передбачається за допомогою цієї інформації. Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку передбаченого законом.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливість отримати відомості в інший спосіб, тому вважає необхідним надати слідчому тимчасовий доступ до зазначеної в клопотанні інформації.

Керуючись статтями 131,132,159-165,369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого Валківського відділення поліції Національної поліції ГУ в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшому слідчому Валківського відділення поліції Національної поліції ГУ в Харківській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ та можливість вилучити інформацію про телефонні зв`язки, СМС повідомлень та грошових переказів, із зазначенням номерів мобільних операторів та номерів ІМЕІ мобільних терміналів, з якими вони працюють, тривалість, маршрути передання з прив`язкою до базових станцій з розшифровкою (зазначенням точних адрес розташування), які здійснювались в період часу з 15.09.2015 року по 19.09.2015 року оператора телефонної мережі «МТС`з номерів телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , яка знаходиться у володінні Прат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Копію ухвали вручити зацікавленим особам у кримінальному провадженні.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : підпис ОСОБА_1

Суддя Валківського районного суду

Харківської області ОСОБА_1