пр. № 1-кс/759/1333/14
ун. № 759/6402/14-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 квітня 2014 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши внесене у кримінальному провадженні №0000071 від 24.05.2013 року старшим слідчим СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м.Києві ОСОБА_3 і погоджене з прокурором ОСОБА_4 клопотання про застосування заходу забезпечення кримінального провадження, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст.27 ч.3, 205 ч.1, 27 ч.5, 212 ч.3, 205 ч.1, 209 ч.3 КК України шляхом надання тимчасового доступу до документації, яка знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ,-

В С Т А Н О В И Л А :

16.04.2014 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_3 , погоджене із прокурором прокурори Святошинського району м. Києва ОСОБА_4 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №0000071 від 24.05.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст.27 ч.3, 205 ч.1, 27 ч.5, 212 ч.3, 205 ч.1, 209 ч.3 КК України, в якому слідчий просив надати йому тимчасововий доступ до юридичної справи та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення їх оригіналів для подальшого проведення почеркознавчої експертизи, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Як вбачається з матеріалів досудового розслідування, невстановлені особи, з метою прикриття незаконної діяльності, створили суб`єкт підприємницької діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_2 ). 26.07.2013 року ІНФОРМАЦІЯ_2 внесено відомості до ЄРДР та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000105 відносно ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , за ознаками складу злочину, передбаченого ст.ст. 27 ч.5, 212 ч.3 КК України.

Також з матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , в період з 01.02.2011 по 30.09.2012 р., використовуючи реквізити ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " сприяли умисному ухиленню від сплати податку на додану вартість ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на загальну суму 5544,0 тис. грн. та іншим легально діючим підприємствам.

Кримінальним провадженням № 0000105 встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 мають відношення до незаконної діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_2 ), в зв`язку з чим кримінальне провадження № 0000105 об`єднано з матеріалами кримінального провадження №0000071.

Також з матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у своїй незаконній діяльності використовується підприємство з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке 10.09.2009 зареєстровано в ІНФОРМАЦІЯ_11 , в приміщеннях якої зберігаються статутні та реєстраіційні документи підприємства.

Допитаний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ОСОБА_10 показав, що підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » йому невідоме, ніякого відношення до ведення фінансово-господарської діяльності підприємства не має, документи податкової та бухгалтерської звітності не підписував, договори з підприємствами-контрагентами не укладав.

Також під час досуджового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , проте, фактично за місцем реєстрації не знаходиться.

З усіх вищезазначених фактів вбачається, що фінансово-господарська діяльність осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснювалась поза межами правового поля, що у свою чергу свідчить про не набуття належним чином цивільної право дієздатності підприємства, фінансово-господарські взаємовідносини є фіктивними правочинами, та такими, що вчинено без наміру створення правових наслідків, які обумовлювались цими правочинами.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження, про які він просить, а також просив розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, у зв`язку з тим, що виклик в судове засідання службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, вважаю за необхідне розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи в порядку частини 2 ст.163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши зміст клопотання і надані письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у юридичну справу і реєстраційні документи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 , про які йдеться в клопотанні слідчого та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оригінали вказаних документів містять інформацію, яка несе доказову базу для кримінального провадження, містять зразки почерку та підпису службових осіб підприємства, в подальшому можуть бути направленні на почеркознавчу експертизу, враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які підлягають доведенню в кримінальному провадженні №0000071 від 24.05.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст. 27 ч.3, 205 ч.1, 27 ч.5, 212 ч.3, 205 ч.1, 209 ч.3 КК України, а тому клопотання слід визнати обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А:

Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м.Києві ОСОБА_3 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №0000071 від 24.05.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст.27 ч.3, 205 ч.1, 27 ч.5, 212 ч.3, 205 ч.1, 209 ч.3 КК України шляхом надання тимчасового доступу до документації, яка знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 - задовольнити.

Надати (забезпечити) старшому слідчому ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_3 тимчасововий доступ до юридичної справи та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення їх оригіналів для подальшого проведення почеркознавчої експертизи, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі відсутності будь-якої з вище переліченої інформації, зазначити письмово окремим листом про причину не надання інформації.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржено до Апеляційного суду м.Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий судя

Святошинського районного суду

м. Києва ОСОБА_1