Провадження № 1-кс/554/6616/2015
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
20 жовтня 2015 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ УМВС України в Полтавській області підполковника міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и л а:
Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.

В провадженні СУ УМВС України в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000614, відкритого за ч. 5 ст. 191 КК України за фактом привласнення грошових коштів.

У ході проведеної на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перевірки встановлено, що працівниками підприємства станом на 31.05.2015 року привласнено грошові кошти Товариства в розмірі 572 000,00 грн. Так, 10.09.2014 року працівники підприємства вступивши у злочинний зговір з фізичною особою - підприємцем ОСОБА_3 відвантажили з території ГНС с. Селещина скрапленого газу в кількості 40 тон по ціні 14 300,00 грн. за тону, при цьому рахунків за перевезення даної кількості скрапленого газу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не встановлено, незважаючи на укладений між сторонами Договір перевезення вантажів автомобільним транспортом №01/05 від 07.05.2014 року. Після обов`язкової здачі звіту за місяць, вказана операція не була відображена по бухгалтерському обліку підприємства, а нестача матеріальних цінностей була прихована шляхом корегування сум оплати заборгованості за попередні періоди.

Відповідно до акту від 25.06.2015 року документальної перевірки реалізації скрапленого газу менеджером ОСОБА_4 в кількості 40 тон відповідно ТТН на перевезення № В 1399, № В 1402 від 10.09.2014 р., проведеної на підставі наказу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №20 від 19.06.2015р.: « ОСОБА_4 станом на 31.05.2015 року було привласнено 572 000,00 грн. за вивезений скраплений газ з ГНС с. Селещина 10.09.2014р. в кількості 40 тон, в результаті чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не отримано грошові кошти на вказану суму.»

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження №0000614 за фактом привласнення грошових коштів, отриманих від реалізації скрапленого газу, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Згідно висновку судово-економічної експертизи №725 від 04.09.2015 року акт перевірки від 25.06.2015 року щодо реалізації скрапленого газу менеджером ОСОБА_4 в кількості 40 тон відповідно ТТН на перевезення №В1399, №В14020 від 10.09.2014 року документально підтверджується. Розмір матеріальної шкоди завданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у зв`язку з нестачею, встановленою актом документальної перевірки від 25.06.2015 року складає 572 000,00 грн. Спричинення матеріальних збитків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сталося не в результаті порушення вимог нормативних актів, що регламентують ведення бухгалтерського обліку і контролю.

Відповідно до рапорту ст. о/у УПЗСЕ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_5 отримана оперативна інформація про те, що скрапленим газом, який вивозився з території нафтобази с. Селещина Машівського району Полтавської області автомобілями ФОП ОСОБА_3 , фактично заволодів останній за попередньою змовою з менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 .

Допитаний в якості свідка фізична особа підприємець ОСОБА_3 від дачі показів на підставі ст.63 Конституції України, відмовився.

Допитані в якості свідків водії автомобілів ДАФ д/н НОМЕР_1 та ДАФ д/н НОМЕР_2 , якими вивозився скраплений газ з нафтобази с. Селещина Машівського району Полтавської області, а саме ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на підставі ст.63 Конституції України, відмовилися від дачі показів.

Допитана в якості свідка менеджер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 повідомила, що дійсно 10.09.2014 року за вказівкою менеджера по реалізації ОСОБА_4 відпускався скраплений газ в кількості 40 тон, який заправлявся до автомобілів ДАФ д/н НОМЕР_1 (водій ОСОБА_7 ) та ДАФ д/н НОМЕР_2 (водій ОСОБА_6 ), в підтвердження чого складені товарно-транспортні накладні, в яких зазначений пункт розвантаження за вказівкою ОСОБА_4 тільки Донецька область без конкретизації місця.

13.08.2015 року на підставі ухвали Октябрського р/с м. Полтави від 11.08.2015 проведений обшук за місцем мешкання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого були виявлені картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , яка пояснила, що вказані картки належать їй.

Допитана 01.09.2015 в якості свідка ОСОБА_4 повідомила, що дійсно перебуваючи на посаді менеджера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 10.09.2014 року давала вказівку менеджеру ОСОБА_8 зі сховища в с. Селещина Машівського району відпустити газ до автомобілів ФОП ОСОБА_3 , який фактично і придбав вказаний газ, а кошти готівкою передав начальнику служби безпеки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Окрім того, до СУ УМВС України в Полтавській області надійшов рапорт ст.о/у ОПЗСЕ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_9 , в якому він зазначив карткові рахунки ОСОБА_4 , встановлені ним в ході оперативно-розшукових заходів, а саме: 1.№551652, 2.№642775, 3.№551714, 4.№132899, 5.№932589.

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки причетності ОСОБА_4 до заволодіння скрапленим газом та привласнення нею коштів, отриманих від його реалізації, встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність у вилученні роздруківок руху безготівкових коштів по вище зазначеним картковим рахункам, а також по усіх рахункам відкритим на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт НОМЕР_6 , виданий 20.03.2000 Машевським РВ УМВС України в Полтавській області, ідентифікаційний код НОМЕР_7 , впродовж 2014-2015 р.р. в банківській установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, надала заяву з проханням розглядати клопотання без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання про надання дозволу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшла висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого частково.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

у х в а л и л а:
Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_2 (або іншій особі на підставі доручення наданого ініціатором заходу (слідчим) про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України, тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю, і перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_8 ) за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема:

?роздруківки руху коштів по всім наявним рахункам гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт НОМЕР_6 , виданий 20.03.2000 Машівським РВ УМВС України в Полтавській області, ідентифікаційний код НОМЕР_7 , за період 2014-2015 р.р. у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити:

-з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств),

-підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди),

-призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів),

-дату та час перерахування,

-залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

?у тому числі роздруківки руху коштів по картковим рахункам: 1.№ НОМЕР_5 , 2.№642775,3.№ НОМЕР_3 , 4.№ НОМЕР_9 , 5.№ НОМЕР_10 , які належать гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт НОМЕР_6 , виданий 20.03.2000 Машівським РВ УМВС України в Полтавській області, ідентифікаційний код НОМЕР_7 ;

?підтвердити чи спростувати наявність систем « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт НОМЕР_6 , виданий 20.03.2000 Машівським РВ УМВС України в Полтавській області, ідентифікаційний код НОМЕР_7 (з подальшим наданням повної інформації про дану особу чи осіб, та зазначенням закріпленого фінансового номеру);

?відео та фото зображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент проведення трансакцій, тобто фактичного зняття коштів по всім картковим рахункам ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт НОМЕР_6 , виданий 20.03.2000 Машівським РВ УМВС України в Полтавській області, ідентифікаційний код НОМЕР_7 за період 2014-2015 р.р. ,

з можливістю виготовлення копій з оригіналів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1