Придніпровський районний суд м.Черкас
номер справи 711/4576/13-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

28 травня 2013 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Позарецька С.М. за участю:

секретаря - Семиволос І.М.

прокурора - Демченко М.І.

слідчого - Падалка Б.В.,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_1, винесеного у кримінальному провадженні № 0000105 від 04.02.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, погоджене з прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, в провадженні якого знаходиться кримінальна справа, за погодженням з прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, що перебувають у володінні Каланчацького відділення Чаплинської міжрайонної державної податкової інспекції Херсонської області ДПС. В клопотанні зазначено, що TOB «ITC» (), м. Черкаси, вул. Корольова, 38/1, директор та головний бухгалтер - ОСОБА_3, засновник - ОСОБА_4) у вересні 2011 року визнане переможцем тендеру, державним замовником якого виступало Управління житлово - комунального господарства Черкаської облдержадміністрації. 26.10.2011 в рамках державної програми «Реалізація пілотних проектів» між TOB «ІТС» в особі директора ОСОБА_3 та УЖКГ Черкаської облдержадміністрації в особі першого заступника начальника Управління ОСОБА_5 укладено та підписано договір про впровадження системи телемоніторингу та телекерування обєктами водопостачання, водовідведення, а також заміну насосного обладнання на КП «Управління ВКГ» у м. Каневі (Черкаська область) на загальну суму 5 млн. 200,8 тис. грн., на виконання умов якого в адресу TOB «ITC» Управлінням житлово - комунального господарства Черкаської облдержадміністрації перераховано аванс в сумі 1,4 млн. грн. В подальшому, протягом жовтня - листопада 2011 року, службові особи ТОВ «ІТС» здійснили закупівлю матеріалів та комплектуючих на суму понад 400 тис. грн., а основну суму близько 1 млн. грн. з метою розкрадання бюджетних коштів перерахували на рахунки ТОВ «Сервіс Торг Плюс» () і ТОВ «Інтайм Сервіс» (), які мають ознаки фіктивності, зареєстровані за однією адресою: м. Київ, вул. Хмельницька, 10, за якою фактично не знаходяться (адреса масової реєстрації), директора яких являються малозабезпеченими особами, зловживають спиртними напоями та не мають постійного місця роботи. Проведеною перевіркою встановлено, що будь - яких робіт по вказаному обєкту не проводилось та насосного обладнання не поставлялось до теперішнього часу. Службові особи Управління ЖКГ Черкаської облдержадміністрації належних вимог щодо виконання робіт на вказаному обєкті або повернення коштів до ТОВ «ІТС» не висували. Таким чином службові особи Управління ЖКГ Черкаської облдержадміністрації та ТОВ «ІТС» шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволоділи бюджетними коштами на суму близько 960 тис. грн., чим державним інтересам завдано збитків в особливо великих розмірах.

По даному факту СУ УМВС України Черкаської області 04.02.2013 зареєстроване кримінальне провадження № 0000105 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 5 КК України.

Під час провадження досудового розслідування було також встановлено, що на виконання умов вищевказаного договору від 26.10.2011, Управлінням житлово - комунального господарства Черкаської облдержадміністрації було перераховано грошові кошти в розмірі 600 000,00 і 804 699,36 грн. відповідно, на розрахунковий рахунок ТОВ «ІТС». З них, грошові кошти в сумі 1 063 374,40 грн., ТОВ «ІТС» 28.11.2011 перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ «Сервіс Торг Плюс» (). В подальшому, ТОВ «Сервіс Торг Плюс», протягом періоду часу, що обчислюється декількома добами, під приводами виконання умов ніби-то реально існуючих договорів, здійснило перерахування вищевказаних грошових коштів на розрахункові рахунки різних субєктів господарської діяльності, що мають ознаки фіктивності, зокрема: ТОВ «Вілор Групп» (), ПТКП «Стальспецснаб» (), ПП «ОСОБА_6 Рось» (), ТОВ «Таврида - Плюс» () і ТОВ «АрігонБуд» ().

Під час розслідування було також встановлено, що в Каланчацькому відділенні Чаплинської міжрайонної державної податкової інспекції Херсонської області ДПС, що розташоване за адресою: смт. Каланчак, вул. Піонерська, 37, Херсонської області, знаходяться оригінали звітних, облікових і юридичних справ вищевказаного ТОВ «Таврида - Плюс» (, Херсонська область, Каланчацький район, с. Гаврилівка Друга, вул.Миру, 22А).

Вважає, що з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаної документації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників вказаної установи, у володінні якої вона знаходиться.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши думку прокурора та слідчого, які підтримали внесене клопотання, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і вони впливають на повноту, всебічність та обєктивність досудового розслідування, необхідно надати тимчасовий доступ до документів звітної, облікової і юридичної справ ТОВ «Таврида - Плюс» (), а також інших документів податкової звітності, та можливість їх вилучити

Отже, на думку суду, є всі підстави для задоволення такого клопотання і воно є належним чином обґрунтоване. Крім того, суд бере до уваги також тяжкість злочину і неможливість отримати зазначені відомості в інший спосіб

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

На підставі викладеного та, керуючись ст. ст. 36, 40, 159, 163-165, 309, 372 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого в ОВС СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_1, винесеного у кримінальному провадженні № 0000105 від 04.02.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, погоджене з прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Надати тимчасовий доступ до документів оригіналів звітної, облікової і юридичної справ ТОВ «Таврида - Плюс» (, Херсонська область, Каланчацький район, с. Гаврилівка Друга, вул. Миру, 22А), в т.ч. оригіналів проведених з часу заснування (реєстрації) підприємства, податкових перевірок в період часу з моменту заснування (реєстрації) по теперішній час, з можливістю вилучення всіх вищевказаних документів, що перебувають у володінні Каланчацького відділення Чаплинської міжрайонної державної податкової інспекції Херсонської області ДПС, що розташоване за адресою: смт. Каланчак, вул. Піонерська, 37, Херсонської області.

Зобовязати відповідальну особу за збереження вказаних вище документів їх видати, розяснивши їй, що в разі невиконання покладених на неї процесуальних обовязків, без поважних причин, на неї може бути накладене грошове стягнення..

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обовязок по її виконанню. Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Головуючий: ОСОБА_7