Справа № 203/5877/14-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 вересня 2014 року Кіровський районний суд м.Дніпропетровська в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Дніпропетровську клопотання старшого слідчого СВ Кіровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів,-

ВСТАНОВИВ:

18.05.2014 року близько 22.15 г. до ЧЧ Кіровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшла заява від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_4 стосовно того, що 23.07.2008 року у невстановлений час невстановлена особа використала завідомо підроблений документ, тим самим уклала кредитний договір №147 та іпотечний договір №147, внаслідок чого завдано матеріальної шкоди ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 18.05.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 358 КК України.
У своїй заяві представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказав, що 23.07.2008 року ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 подали до Дніпропетровського відділення ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 , документи, на підставі яких з ОСОБА_5 було укладено кредитний договір №0301/0708/88-147, з ОСОБА_6 договір поруки №0301/0708/88-147-Р-1, а з ОСОБА_7 іпотечний договір №0301/0708/88-147-Z-1.
В процесі перевірки поданих ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 документів та зазначеної в них інформації у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виникли сумніви в достовірності такої інформації.
20.08.2014 року слідчим суддею Кіровського районного суду м.Дніпропетровська за клопотанням слідчого було винесено ухвалу у справі № 203/5344/14-к про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів кредитної справи ОСОБА_5 за кредитним договором №0301/0708/88-147 та до оригіналів довідки №4 від 10.06.2008 року про доходи ОСОБА_5 , підписану ОСОБА_7 , довідки №6 від 10.06.2008 року про доходи ОСОБА_6 , іпотечного договору №0301/0708/88-147-Z-1 без можливості вилучення оригіналів.
15.09.2014 року старшим слідчим СВ Кіровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 до Кіровського районного суду м.Дніпропетровська було подано клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зазначені в клопотанні, з можливістю їх вилучення оригіналів, посилаючись на те, що останні мають суттєве значення для встановленні істини у кримінальному провадженні та методика проведення судової почеркознавчої експертизи передбачає дослідження виключно оригіналів документів.
З урахуванням положень ч.2 ст.163 КПК України та обґрунтування поданого клопотання, останнє слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Перевіривши викладені в клопотанні доводи, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що останнє підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до ч.ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що клопотання відповідає вимогам ч.2 ст.160 КПК України, є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки є достатні підстави вважати, що документи, які містяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, їх оригінали необхідні для проведення почеркознавчої експертизи, можуть мати значення речових доказів та необхідні для досягнення мети кримінального провадження.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.110,132,159-166,369-372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Кіровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Кіровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які складають кредитну справу ОСОБА_5 за кредитними договором №0301/0708/88-147, а окремо до оригіналів наступних документів з можливістю їх вилучення на час проведення експертизи: довідки №4 від 10.06.2008 року про доходи ОСОБА_5 , підписану ОСОБА_7 , довідки №6 від 10.06.2008 року про доходи ОСОБА_6 , іпотечного договору № 0301/0708/88-147-Z-1, що знаходяться в приміщенні, яке займає Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає, за виключенням ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у п.10 ч.1 ст.309 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1