№ 1-кс/0202/2645/2013
УХВАЛА

про арешт майна

13 вересня 2013 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Зосименко С.Г., за участю старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області лейтенанта податкової міліції Любимова С.О.

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області лейтенанта податкової міліції Любимова С.О., погоджене прокурором прокуратури міста Дніпропетровська юристом 1 класу Кривцун С.О., про арешт тимчасово вилученого майна,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000044, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 27 грудня 2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

12 вересня 2013 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області лейтенанта податкової міліції Любимова С.О., погоджене прокурором прокуратури міста Дніпропетровська юристом 1 класу Кривцун С.О., про арешт тимчасово вилученого майна, в якому просить накласти арешт на тимчасово вилучене майно, що вилучене в ході обшуків за адресою ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ "ТМ Алмаз" (код 37540158): м. Дніпропетровськ, вул. Булигіна,15, під час обшуку було виявлено та вилучено: В мішку №1 зеленого кольору знаходяться первинні фінансово-господарські і бухгалтерські документи, податкові накладні, акти здачі-прийняття робіт, видаткові накладні, договори, додатки до договорів, чорнові записи та ін. вищезазначених підприємств ТОВ "Мерфіс" (37060615), ТОВ "Гравіторг" (35564789), ТОВ "Онікс ФК" (37923826), ТОВ "Авріл-2007" (35303330), ТОВ "Спецпідряд сервіс" (37634001), ТОВ "СБ-Радар" (37961259), ТОВ "Накст" (37448899), ТОВ "Інтер Трейд" (37213286), ТОВ "БК"Сучасні Технології України" (38492802), ТОВ "Інтро Груп" (38488873), ТОВ "АС-Харків XXI" (37875626), ТОВ "ТД "Імекс Трейд Плюс" (36710016), ПП "Житло-Інвест-Буд" (34867062), ТОВ "Єва Плюс 2010" (37363742), ПП "Арикон" (37156815), ТОВ "Гиант" (37873765), ТОВ "О-Віл" (37559627), ТОВ "Неймінг" (37572771, ТОВ "Компанія Квік Дан" (37288477), ТОВ "Регіонторгсервіс" (37213148), ТОВ "Ресурс Сервіс" (35032665), ПП "Констракшн Груп" (35102930), ТОВ "Енергопром" (31805045), ТОВ "Інвестгрупп" (36980705), ТОВ "Ком-Євробуд" (37628621). Всього у мішку №1 знаходяться документи на 2811 аркушах. В мішку №2 зеленого кольору знаходяться первинні фінансово-господарські і бухгалтерські документи, податкові накладні, акти здачі-прийняття робіт, видаткові накладні, договори, додатки до договорів, чорнові записи та ін. вищезазначених підприємств, підприємств ТОВ "Мерфіс" (37060615), ТОВ "Гравіторг" (35564789), ТОВ "Онікс ФК" (37923826), ТОВ "Авріл-2007" (35303330), ТОВ "Спецпідряд сервіс" (37634001), ТОВ "СБ-Радар" (37961259), ТОВ "Накст" (37448899), ТОВ "Інтер Трейд" (37213286), ТОВ "БК"Сучасні Технології України" (38492802), ТОВ "Інтро Груп" (38488873), ТОВ "АС-Харків XXI" (37875626), ТОВ "ТД "Імекс Трейд Плюс" (36710016), ПП "Житло-Інвест-Буд" (34867062), ТОВ "Єва Плюс 2010" (37363742), ПП "Арикон" (37156815), ТОВ "Гиант" (37873765), ТОВ "О-Віл" (37559627), ТОВ "Неймінг" (37572771, ТОВ "Компанія Квік Дан" (37288477), ТОВ "Регіонторгсервіс" (37213148), ТОВ "Ресурс Сервіс" (35032665), ПП "Констракшн Груп" (35102930), ТОВ "Енергопром" (31805045), ТОВ "Інвестгрупп" (36980705), ТОВ "Ком-Євробуд" (37628621). Всього в мішку №2 знаходяться документи на 2725 аркушах. В мішку №3 зеленого кольору знаходиться папка червоного кольору з металевим утримувачем документів, в якій знаходиться: Документи по взаємовідносинам ТОВ "Накст" () з: ТОВ "НВП "Укрпромвпровадження", ТОВ "АСМ-Груп", ТОВ "Охоронна агенція "Сердолік", ТОВ "КС Менеджмент", ТОВ "КС Проперті Сервісез", ТОВ "Світ-Брок", ТОВ "Капітель", ТОВ "Кітвіс", ТОВ "КСМ Компані", ТОВ "Укрмехкомплект", ТОВ "ДФМ Сервисез", ТОВ "Укрспецсистема", ТОВ "Об'єднаний центр захисту інформації", ТОВ "Кітвіс", ТОВ фірма "Стройстандарт", ТОВ "НВЦ Технологій зберігання та переробки зернових "Співдружність", ТОВ "АСМ-Груп", ТОВ "Світло-Дизайн", ПП "Медіа-Ком", ТОВ "Клінстар Сервіс", ТОВ "Гетьман", ТОВ "Клінстар", ТОВ "Електро технічна компанія "Основа", ТОВ "Продрезерв Україна", а саме: договори, податкові накладні, рахунки, акти здачі прийняття робіт, видаткові накладні, акт надання послуг, додаткові узгодження, розрахунки вартості надання послуг, договірна ціна, акти виконаних робіт, технічні завдання, розрахунки вартості, протоколи погодження договірної ціни, видаткові накладні, договори про надання послуг, довіреності, договір підряду, товарно-транспортні накладні за період з січня по серпень 2013 року. Документи по взаємовідносинам ТОВ "АС-Харьков-ХХІ" () з: ТОВ "ДФМ Сервисез", ТОВ "Укрспецналадка", ТОВ "Група Компаній Техінсервіс", ТОВ "Медійні системи", ТОВ "Вес Медіа", ТОВ "Продукт Експедиція", а саме: договори, податкові накладні, рахунки, акти здачі прийняття робіт, видаткові накладні, акт надання послуг, додаткові узгодження, розрахунки вартості надання послуг, договірна ціна, акти виконаних робіт, технічні завдання, розрахунки вартості, протоколи погодження договірної ціни, видаткові накладні, договори про надання послуг, довіреності, договір підряду, товарно-транспортні накладні за період з січня по серпень 2013 року. Документи по взаємовідносинам ТОВ "Онікс ФК" () з: ТОВ "Укрспецсистема", ТОВ "Світло-Дизайн", ПП "Медіа-Ком", ТОВ "Артемсіль Регіони-СК", а саме: договори, податкові накладні, рахунки, акти здачі прийняття робіт, видаткові накладні, акт надання послуг, додаткові узгодження, розрахунки вартості надання послуг, договірна ціна, акти виконаних робіт, технічні завдання, розрахунки вартості, протоколи погодження договірної ціни, видаткові накладні, договори про надання послуг, довіреності, договір підряду, товарно-транспортні накладні за період з січня по серпень 2013 року. Документи по взаємовідносинам ТОВ "Неймінг" () з: ТОВ "Об'єднаний центр захисту інформації" а саме: договори, податкові накладні, рахунки, акти здачі прийняття робіт та інше. Документи по взаємовідносинам ТОВ "БК "Сучасні Технології України" () з: ТОВ "Кітвіс", ТОВ "ДФМ Сервисез", ТОВ "ІСС", ТОВ "Укрмехкомплект", ТОВ "Мукачівський Інститут Меблів", ТОВ "Укрспецналадка",, а саме: договори, податкові накладні, рахунки, акти здачі прийняття робіт, видаткові накладні, акт надання послуг, додаткові узгодження, розрахунки вартості надання послуг, договірна ціна, акти виконаних робіт, технічні завдання, розрахунки вартості, протоколи погодження договірної ціни, видаткові накладні, договори про надання послуг, довіреності, договір підряду, товарно-транспортні накладні за період з січня по серпень 2013 року. Всього в папці червоного кольору, яка знаходилась у мішку з номером 3 знаходяться документи на 1 179 аркушах. У мішку № 6 зеленого кольору знаходяться документи: Папка білого кольору з написом: "м. Дніпропетровськ, склад № 6, ОСОБА_3, № тел. НОМЕР_3", - в якій знаходяться документи (договори, додатки до договорів, податкові накладні, накладні, акти приймання-передачі виконаних робіт) наступних підприємств: ТОВ "Онікс ФК", ТОВ "Пант",ТОВ "Накст", ТОВ "Універсал" - на 282 аркушах; Папка білого кольору з написом: "архів Дніпро", - в якій знаходяться документи (договори, додатки до договорів, податкові накладні, накладні, акти приймання-передачі виконаних робіт) наступних підприємств: ТОВ "Мерфіс", ТОВ "Гравіторг", ТОВ "Онікс ФК", ТОВ "Спецпідрядсервіс" - на 421 аркушах; Чорний пакет з документами (податкові накладні)ТОВ "Онікс ФК" - на 587 аркушах; Папка білого кольору з написом: "Нова Пошта, м. Дніпропетровськ, склад № 6, ОСОБА_3, № тел. НОМЕР_3", - в якій знаходяться документи (договори, додатки до договорів, податкові накладні, накладні, акти приймання-передачі виконаних робіт) наступних підприємств: ТОВ "Комєвробуд", ТОВ "Онікс ФК", ПП "Універсал", ТОВ "Накст",ТОВ "Спецпідрядсервіс" - на 317 аркушах; Чорний пакет з документами (податкові накладні) ТОВ "Накст" - на 689 аркушах; Червоний пакет з документами (договори, додатки до договорів, податкові накладні, накладні, акти приймання-передачі виконаних робіт) ТОВ "Накст",ТОВ "Онікс ФК", ТОВ ВВП "Ферогідро-Динаміка" - на 546 аркушах; Папка білого кольору з написом: "Луганськ, архів", - в якій знаходяться документи (договори, додатки до договорів, податкові накладні, накладні, акти приймання-передачі виконаних робіт) наступних підприємств: ТОВ "Спецпідрядсервіс",ТОВ "Мерфіс"- на 117 аркушах; Папка білого кольору з написом: "Лувр Спецпідрядсервіс архів за липень - серпень", - в якій знаходяться документи (акти звірок та договір субпідряду) наступних підприємств: ТОВ "Спецпідрядсервіс" - на 77 аркушах; Папка білого кольору з написом: "Дніпро Луганськ архів", - в якій знаходяться документи (договори, додатки до договорів, податкові накладні, накладні, акти приймання-передачі виконаних робіт) наступних підприємств: ТОВ "Мерфіс" та ТОВ "Комєвробуд"- на 294 аркушах. Всього у мішку №6 знаходяться документи на 3330 аркушах. У мішку №7 зеленого кольору знаходяться документи: Папка білого кольору з написом: "Нова Пошта, м. Дніпропетровськ, склад № 6, ОСОБА_3, № тел. НОМЕР_3", - в якій знаходяться документи (договори, додатки до договорів, податкові накладні, накладні, акти приймання-передачі виконаних робіт) наступних підприємств: ТОВ "Спецпідрядсервіс", ТОВ "Гравіторг", ПП "Універсал", ТОВ "Мерфіс", ТОВ "Відіторг" - на 282 аркушах; Папка білого кольору з написом: ТОВ "Комєвробуд (архів)", - в якій знаходяться документи (договори, додатки до договорів, податкові накладні, накладні, акти приймання-передачі виконаних робіт) ТОВ "Комєвробуд" та ПП "Універсал"- на 303 аркушах; Папка білого кольору з написом: "ТОВ "Мерфіс",ТОВ "Спецпідряд" (архів)", - в якій знаходяться документи (договори, додатки до договорів, податкові накладні, накладні, акти приймання-передачі виконаних робіт)ТОВ "Мерфіс" та ТОВ "Спецпідряд"- на 153 аркушах; Папка білого кольору з написом: "м. Дніпропетровськ склад №6 ОСОБА_3 № тел. НОМЕР_3", - в якій знаходяться документи (договори, додатки до договорів, податкові накладні, накладні, акти приймання-передачі виконаних робіт) ТОВ "Накст", ТОВ "АС-ХарківХХІ", ТОВ "Онікс ФК" - на 303 аркушах; Папка білого кольору з написом: "м. Миколаївнаше архів", - в якій знаходяться документи (договори, додатки до договорів, податкові накладні, накладні, акти приймання-передачі виконаних робіт)ТОВ "Гравіторг", ТОВ "Укрінвестторг" - на 363 аркушах; Документи (реєстри виданих та отриманих податкових накладних договори, додатки до договорів, податкові накладні, накладні, акти приймання-передачі виконаних робіт) по ТОВ "Інвестгрупп", ТОВ "Неймінг", ТОВ "Укрінвестторг", ПП "Ітр-Плюс" - на 724аркушах. Всього у мішку №7 знаходяться документи на 2128 аркушах. У мішку №8 зеленого кольору знаходяться документи: Пластикова папка синього кольору з надписом "ООО "Инвестгруп" регистрация предприятий 744-74-72; 31-44-10 изготовление печатей и штампов" в якій знаходяться реєстраційні документи ТОВ "Інвестгрупп" наступні документи, а саме: витяги з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, довідки про взяття на облік платника податків,свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи, свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ, договір на розрахунково-касове обслуговування банківського рахунку, квитанції банку з оплати векселів, відкриття рахунку, за інсталяцію системи,реєстраційна картка Ф-1, протокол №1 загальних зборів учасників ТОВ "Інвестгрупп", акт оцінки майна ТОВ "Інвестгрупп", копія паспорту гр. ОСОБА_7, повідомлення про взяття на облік страхувальника, бланки "Простий вексель" з №2088006 по №2088025 на - 57 аркушах; Пластикова папка синього кольору з надписом "ООО "Укринвест торг"" регистрация предприятий 744-74-72; 31-44-10 изготовление печатей и штампов"" в якій знаходяться реєстраційні документи ТОВ "Укринвест торг" наступні документи, а саме: договір про визнання електронних документів з додатками, витяги з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, довідки про взяття на облік платника податків,свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи, свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ, договір на розрахунково-касове обслуговування банківського рахунку, реєстраційна картка Ф-1, протокол №1 загальних зборів учасників ТОВ "Інвестгрупп", акт оцінки майна ТОВ "Інвестгрупп", копія паспорту гр. ОСОБА_8., статут ТОВ "Укринвест торг", рішення засновника №1,повідомлення про взяття на облік страхувальника, договір оренди на - 72 аркушах; Паперова папка для паперів сірого кольору з надписом "ООО Регионторгсервис" в якій знаходяться наступні документи, а саме: податкові накладні з додатками, договори, листування з держустановами, податкові накладні, договори займу, банківського обслуговування, видаткові накладні, виписки особових рахунків, реєстраційні документи ТОВ "Регаонсервіс", статут, копія паспорту гр. ОСОБА_9 на - 182 аркушах; Пластикова папка сірого кольору з надписом " 000 "ТД Алмаз" регистрация предприятий 744-74-72; 31-44-10 изготовление печатей и штампов"" в якій знаходяться реєстраційні документи ТОВ "Укринвест торг" наступні документи, а саме: витяги з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, довідки про взяття на облік платника податків,свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи, свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ, договір на розрахунково-касове обслуговування банківського рахунку, реєстраційна картка Ф-1, протокол №1 загальних зборів учасників ТОВ "ТД Алмаз", копія паспорту гр. ОСОБА_7, статут повідомлення про взяття на облік страхувальника, договір оренди, податкові декларації з додатками, листування з ДПІ, картки із зразками підписів і відбитка печатки, накази, копія паспорту гр.. ОСОБА_10, накази про призначення на посаду на - 158 аркушах; Документи у прозорому файлі довіреність ТзОВ "Світло-Дизайн, видаткова накладна ТОВ УКРІНВЕСТ ТОРГ" на - 2 аркушах; Документи у прозорому файлі акт виконаних робіт між ТОВ УКРІНВЕСТ ТОРГ" та ТОВ "Вітерра" з додатками на - 7 аркушах; Документи у прозорому файлі договір 30412 від 01.04.2012 на - 4 аркушах; Документи у прозорому файлі рахунок-фактура, накладні ТОВ "УКРІНВЕСТ ТОРГ", договір №16 від 02.04.2012р. на - 6 аркушах; Документи у прозорому файлі накладні по взаємовідносинам ТОВ "УКРІНВЕСТ ТОРГ" з ПП ТД "БЕНЕФІС" на - 8 аркушах; Документи у прозорому файлі податкові накладні ТОВ "УКРІНВЕСТ ТОРГ" на - 10 аркушах; Документи у прозорому файлі податкові накладні ТОВ "УКРІНВЕСТ ТОРГ" на - 97 аркушах; Документи у прозорому файлі листи ДПІ до ТОВ "УКРІНВЕСТ ТОРГ" на - 2 аркушах; Документи у прозорому файлі договір №01031 від 01.03.2012р на - 2 аркушах; Документи у прозорому файлі податкові накладні ПАТ "Фінростбанку" філія "ДРУ" АТ "Фінростбанку" довіреність. Договір №307 на - 7 аркушах; Документи у прозорому файлі договір №294 з додатками на - 9 аркушах; Документи у прозорому файлі податкова декларація з податку на прибуток ТОВ "УКРІНВЕСТ ТОРГ" на - 2 аркушах; Документи у прозорому файлі податкова декларація з податку на прибуток ТОВ "УКРІНВЕСТ ТОРГ" на - 3 аркушах; Документи у прозорому файлі декларації з податку на прибуток, листи ТОВ "УКРІНВЕСТ ТОРГ" на - 7 аркушах; Документи у прозорому файлі податкова декларація з податку на доходи фізичних осіб, листи ТОВ "УКРІНВЕСТ ТОРГ" на - 7 аркушах; Документи у прозорому файлі квитанції про прийом документів, звіти до пенсійного фонду України ТОВ "УКРІНВЕСТ ТОРГ" на - 18 аркушах; Документи у прозорому файлі податкове повідомлення-рішення, , протокол №35, податковий розрахунок, листування ТОВ "УКРІНВЕСТ ТОРГ" на - 8 аркушах; Документи у прозорому файлі звіти до Фонду загальнообов'язкового страхування ТОВ "УКРІНВЕСТ ТОРГ" на - 5 аркушах; Документи у прозорому файлі по взаємовідносинам ТОВ "УКРІНВЕСТ ТОРГ" з ТОВ "Артемсіль Регіони-СК", а саме:м договір №25/04 з додатками на - 23 аркушах; Документи у прозорому файлі виписки по особовому рахунку ТОВ "УКРІНВЕСТ ТОРГ" на -24 аркушах; Документи у прозорому файлі платіжне доручення №8 ТОВ "УКРІНВЕСТ ТОРГ" на - 1 аркуші; Документи у прозорому файлі виписки по особовому рахунку ТОВ "УКРІНВЕСТ ТОРГ" на -28 аркушах; Документи у прозорому файлі видаткові накладні та товаротранспортні накладні по взаємовідносинам ТОВ "УКРІНВЕСТ ТОРГ" з ТОВ "НВП "Укрпромвпровадження" на - 13 аркушах; Документи у прозорому файлі договори №030102, 010112, 10013, 070111, 060111-2, 0102 з додатками на - 23 аркушах; Документи у прозорому файлі статут ТОВ "УКРІНВЕСТ ТОРГ" на -16 аркушах; Документи у прозорому файлі реєстраційна картка, страхове свідоцтво ТОВ "УКРІНВЕСТ ТОРГ" на - 15 аркушах; Документи у прозорому файлі договір №В04-0164/т/302212, №В04-0164/т/302212кб, №12983Юівр, ТОВ "УКРІНВЕСТТОРГ" на - 25 аркушах; Документи у прозорому файлі договори №030312, №35, № ТОВ "УКРІНВЕСТ ТОРГ" на - 13 аркушах; Документи у прозорому файлі платіжні доручення та бланки простих векселів з№2413146 по 2414198 на - 59 аркушах; Пластикова папка червоного кольору з реєстраційними та установчими документами ТОВ "БСВ плюс", виписками по особовому рахунку, дискета, податкові накладні, специфікації, акти звірок по взаємовідносинам ТОВ "БСВ плюс" з ТОВ "СГ", декларації, листування з ДІЛ, податкова звітність, бланки простих векселів на - 95 аркушах; Документи у прозорому файлі ТОВ "МЕРФІС" з ТОВ "Світлодізхайн" на - 25 аркушах; Документи у прозорому файлі ТОВ "МЕРФІС" з ТОВ "ТД Змащувальне та фільтруюче обладнання" на - 45 аркушах; ТОВ "МЕРФІС" з ТОВ "Світлодізхайн" на - 25 аркушах; Паперова папка для паперів сірого кольору з надписом "Аврілукрінвестторг", "Мерфіс". "Комєвробуд", а саме: первинні бухгалтерські документи на - 282 аркушах; Паперова папка для паперів сірого кольору з надписом "Новая почта г. Днепропетровск склад №6, ОСОБА_3 НОМЕР_3" з первинними бухгалтерськими документами ТОВ "Укрінвест торг", ТОВ "Зірка", ТОВ "Мерфіс", ТОВ "Транс-аві", ТОВ "Транс ВВ" на - 183 аркушах; Документи у прозорому файлі, а саме платіжні доручення на - 45 аркушах. Всього у мішку №8 документи на 1564 аркушах. У мішку №9 зеленого кольору знаходяться первинні фінансово-господарські і бухгалтерські документи, податкові накладні, акти здачі-прийняття робіт, видаткові накладні, договори, додатки до договорів, чорнові записи та ін. вищезазначених підприємств, підприємств ТОВ "Мерфіс" (37060615), ТОВ "Гравіторг" (35564789), ТОВ "Онікс ФК" (37923826), ТОВ "Авріл-2007" (35303330), ТОВ "Спецпідряд сервіс" (37634001), ТОВ "СБ-Радар" (37961259), ТОВ "Накст" (37448899), ТОВ "Інтер Трейд" (37213286), ТОВ "БК"Сучасні Технології України" (38492802), ТОВ "Інтро Груп" (38488873), ТОВ "АС-Харків XXI" (37875626), ТОВ "ТД "Імекс Трейд Плюс" (36710016), ПП "Житло-Інвест-Буд" (34867062), ТОВ "Єва Плюс 2010" (37363742), ПП "Арикон" (37156815), ТОВ "Гиант" (37873765), ТОВ "О-Віл" (37559627), ТОВ "Неймінг" (37572771, ТОВ "Компанія Квік Дан" (37288477), ТОВ "Регіонторгсервіс" (37213148), ТОВ "Ресурс Сервіс" (35032665), ПП "Констракшн Груп" (35102930), ТОВ "Енергопром" (31805045), ТОВ "Інвестгрупп" (36980705), ТОВ "Ком-Євробуд" (37628621). Всього у мішку №9 знаходиться документи на 4329 аркушах. У мішку №10 зеленого кольору знаходяться первинні фінансово-господарські і бухгалтерські документи, податкові накладні, акти здачі-прийняття робіт, видаткові накладні, договори, додатки до договорів, чорнові записи та ін. вищезазначених підприємств, підприємств ТОВ "Мерфіс" (37060615), ТОВ "Гравіторг" (35564789), ТОВ "Онікс ФК" (37923826), ТОВ "Авріл-2007" (35303330), ТОВ "Спецпідряд сервіс" (37634001), ТОВ "СБ-Радар" (37961259), ТОВ "Накст" (37448899), ТОВ "Інтер Трейд" (37213286), ТОВ "БК"Сучасні Технології України" (38492802), ТОВ "Інтро Груп" (38488873), ТОВ "АС-Харків XXI" (37875626), ТОВ "ТД "Імекс Трейд Плюс" (36710016), ПП "Житло-Інвест-Буд" (34867062), ТОВ "Єва Плюс 2010" (37363742), ПП "Арикон" (37156815), ТОВ "Гиант" (37873765), ТОВ "О-Віл" (37559627), ТОВ "Неймінг" (37572771, ТОВ "Компанія Квік Дан" (37288477), ТОВ "Регіонторгсервіс" (37213148), ТОВ "Ресурс Сервіс" (35032665), ПП "Констракшн Груп" (35102930), ТОВ "Енергопром" (31805045), ТОВ "Інвестгрупп" (36980705), ТОВ "Ком-Євробуд" (37628621). Всього у мішку №10 знаходиться документи на 3824 аркушах. У мішку №11 зеленого кольору знаходяться первинні фінансово-господарські і бухгалтерські документи, податкові накладні, акти здачі-прийняття робіт, видаткові накладні, договори, додатки до договорів, чорнові записи та ін. вищезазначених підприємств, підприємств ТОВ "Мерфіс" (37060615), ТОВ "Гравіторг" (35564789), ТОВ "Онікс ФК" (37923826), ТОВ "Авріл-2007" (35303330), ТОВ "Спецпідряд сервіс" (37634001), ТОВ "СБ-Радар" (37961259), ТОВ "Накст" (37448899), ТОВ "Інтер Трейд" (37213286), ТОВ "БК"Сучасні Технології України" (38492802), ТОВ "Інтро Груп" (38488873), ТОВ "АС-Харків XXI" (37875626), ТОВ "ТД "Імекс Трейд Плюс" (36710016), ПП "Житло-Інвест-Буд" (34867062), ТОВ "Єва Плюс 2010" (37363742), ПП "Арикон" (37156815), ТОВ "Гиант" (37873765), ТОВ "О-Віл" (37559627), ТОВ "Неймінг" (37572771, ТОВ "Компанія Квік Дан" (37288477), ТОВ "Регіонторгсервіс" (37213148), ТОВ "Ресурс Сервіс" (35032665), ПП "Констракшн Груп" (35102930), ТОВ "Енергопром" (31805045), ТОВ "Інвестгрупп" (36980705), ТОВ "Ком-Євробуд" (37628621). Всього у мішку №11 знаходиться документи на 5164 аркушах. За адресою, ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ "ТМ Алмаз" (код 37540158): Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, смт. Ювілейне, вул. Магістральна, 10 під час обшуку було виявлено та вилучено: Чорнові записи на 28 арк. Блокнот з записами. В транспортному засобі ВАЗ 210990 д/н НОМЕР_1, що належить кур'єру ТОВ "ТМ Алмаз" (код 37540158) під час обшуку було виявлено та вилучено: Чекова книжка по рахунку НОМЕР_4., посилаючись на те, що вилучені 11.09.2013 року за місцем ведення діяльності ТОВ "ТМ "Алмаз", а саме: м. Дніпропетровськ, Булигіна, 15, Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, смт. Ювілейне, вул. Магістральна, 10, у автомобілі НОМЕР_2, предмети, речі, грошові кошти та цінності, перелік яких вказано у даному клопотанні, мають першочергове значення для встановлення обставин вчинення злочину, який зареєстровано у кримінальному провадженні № 0000044 від 27.12.2012 року, а також встановлення остаточної суми податків, які належать сплаті в бюджет, службовими особами ТОВ "ТМ "Алмаз" та інших пов'язаних підприємств.

Старший слідчий СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області лейтенант податкової міліції Любимов С.О. клопотання підтримав, просив задовольнити у повному обсязі.

Відповідно до ст. 170 КПК України арешт майна здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Відповідно п. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подане в суд не пізніше наступного робочого дня після вилучення такого майна, інакше майно має бути повернуто особі, у якої воно було вилучено.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Відповідно до п. 7 ст. 236 КПК України, вилучені в ході обшуку речі та документи, що не входять в перелік, у відношенні яких прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження № 0000044, вважаю, що клопотання старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області лейтенанта податкової міліції Любимова С.О., погоджене прокурором прокуратури міста Дніпропетровська юристом 1 класу Кривцун С.О., про арешт тимчасово вилученого майна задоволенню не підлягає, оскільки відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: підстави, у зв'язку з якими потрібно здійснити арешт майна, однак слідчим у своєму клопотанні не наведено таких підстав.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 170-175, 309, 369-372, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

У задоволені клопотання старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області лейтенанта податкової міліції Любимова С.О., погоджене прокурором прокуратури міста Дніпропетровська юристом 1 класу Кривцун С.О., про арешт тимчасово вилученого майна - відмовити в повному обсязі.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Дніпропетровської області, шляхом подачі протягом 5-ти днів з дня проголошення ухвали, апеляційної скарги.

Особи які не були присутні у судовому засіданні під час проголошення ухвали, можуть подати апеляційну скаргу протягом 5-ти днів з моменту отримання копії цієї ухвали.

Слідчий суддя С.Г. Зосименко