У Х В А Л А

25.10.2013 Справа №607/19538/13-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Герчаківська О.Я., при секретарі Дрозд Х.Я., з участю слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області Яцишина Б.І. в залі суду в м.Тернополі, розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000002 від 22.11.2012 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.1 ст.382, ч.1 ст.388 КК України звернувся слідчий СУ УМВС України в Тернопільській області Яцишин Б.І. за погодженням із прокурором прокуратури м.Тернополя ОСОБА_1

В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав та просить його задовольнити.

В силу ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику представника ТзОВ Житлоукрбуд-5.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 22 листопада 2012 року до Чортківського РВ УМВС України в Тернопільській області надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення від ПАТ Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк.

Відомості про дане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 листопада 2012 року старшим слідчим СВ Чортківського РВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_2

7 серпня 2013 року виконуючий обовязки прокурора Тернопільської області старший радник юстиції ОСОБА_3 виніс постанову про доручення здійснення розслідування слідчому підрозділу вищого рівня, якою подальше розслідування кримінального провадження доручено СУ УМВС України в Тернопільській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, 30.01.2008 між Публічним акціонерним товариством Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк в особі Філії Відділення Промінвестбанку в м. Чортків Тернопільської області та ТзОВ Жилоукрбуд-5 було укладено Кредитний договір № 04-11/8.

Відповідно до умов Кредитного договору № 04-11/8 від 30.01.2008 ОСОБА_4 надав Позичальнику кредит в розмірі 300000 грн., дата остаточного повернення кредиту 20.01.2011.

З метою забезпечення вимоги ПАТ Промінвестбанк що випливає із вказаного Кредитного договору, між ОСОБА_3 та ТзОВ Житлоукрбуд-5 було укладено Договір застави № 04-12/1 від 14.07.2007, відповідно до якого предметом застави є: будівельні матеріали згідно переліку, який є невідємною частиною договору застави та причіп-платформа марки ЕGOFAX 1991 року випуску.

ОСОБА_3 належним чином свої зобов'язання перед Позичальником виконав, а саме, надав кредит у розмірі 300000 грн. Позичальник за кредит та відсотки за користування ним не розрахувався. Загальна заборгованість за кредитом становить 399945,21 грн., з них: 300000 грн. - заборгованість по кредиту та 99945,21 грн. - заборгованість по несплачених відсотках.

Рішенням Господарського суду Тернопільської області від 12.02.2010 по справі № 12/83-2355 позовні вимоги ПАТ Промінвестбанк до ТзОВ Житлоукрбуд-5 задоволено повністю. Стягнуто з ТзОВ Житлоукрбуд-5 на користь ПАТ Промінвестбанк 350465,76 грн., з них: 300000 грн. - заборгованість по кредиту та 50465,76 грн. - заборгованість по несплачених відсотках.

21.03.2010 видано наказ №12/83-2355 про примусове виконання рішення Господарського суду Тернопільської області від 12.02.2010 по справі № 12/83-2355.

04.10.2011 Державним виконавцем відділу ДВС Тернопільського районного управління юстиції при примусовому виконанні наказу №12/83-2355 про примусове виконання рішення Господарського суду Тернопільської області від 12.02.2010 по справі № 12/83-2355 був складений акт, про те, що заставне майно відсутнє, рішення Господарського суду Тернопільської області від 12.02.2010 по справі №12/83-2355 виконати неможливо.

З метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по рахунку ТзОВ Житлоукрбуд-5 № 69 відкритому в ПАТ Кредитпромбанк.

Відповідно до п.п.1, 2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи субєкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

З врахуванням того, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що банківські документи, які зберігаються у приміщенні ПАТ Кредитпромбанк за адресою: м. Київ, бульвар Дружби народів, 38, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб неможливо довести причетність посадових осіб ТзОВ Житлоукрбуд-5 до скоєння вказаного кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 163, 164, 309 КПК України, ст.ст.60-62 Закону України Про банки та банківську діяльність, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області лейтенант міліції ОСОБА_4І задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ УМВС України в Тернопільській області Яцишину Б.І. або за його дорученням оперуповноваженому УДСБЕЗ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_5 на проведення тимчасового доступу до банківських документів, а саме документів, у яких міститься інформація про рух коштів по рахунку ТзОВ Житлоукрбуд-5 (юридична адреса: Тернопільська область, м. Чортків, вул. Подільська, 6 ) № 69 за період з моменту його відкриття по даний час, із зазначенням інформації про осіб, які здійснювали фінансові операції, що вказані на даному рахунку, що зберігаються у приміщенні ПАТ Кредитпромбанк, що знаходиться в м. Києві,бульвар Дружби Народів, 38.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Герчаківська