ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/4521/15-к
Провадження № 1-кс/210/37/16

"19" січня 2016 р. слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі старшого слідчого СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурора Криворізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області майора податкової міліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 2 юристом 2-го класу ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливості їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:
19 січня 2016 року слідчий звернувся з клопотанням погодженим прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на наступне.

В провадженні СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000030 від 11.09.2015 року про вчинення кримінального правопорушення за ч.3 ст.204 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи в період з 01.01.2014 року по теперішній час на території м. Кривого Рогу та в зоні обслуговування ОУ Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області, організували незаконне придбання, зберігання, транспортування, незаконне виробництво та збут підакцизних товарів, незаконне придбання та використання підроблених марок акцизного податку, а також продаж і використання для незаконного виробництва алкогольних напоїв спирту етилового невідомого походження, виготовленого з недоброякісної сировини, який становить реальну загрозу життю та здоров`ю громадян. Незаконно виготовлену алкогольну продукцію зазначені вище невстановлені особи реалізують в торгівельних об`єктах роздрібної мережі м. Кривого Рогу, м. Нікополя та Нікопольського району Дніпропетровської області.

Раніше, в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000012 від 09.09.2014 року було встановлено, що громадянин ОСОБА_5 , діючи з корисних мотивів, направлених на досягнення злочинного результату щодонезаконного виготовлення алкогольних напоїв, шляхом відкриття підпільного цеху та подальшого їх зберігання з метою збуту, транспортування з цією метою, а також збуту громадянам, неодноразово придбав у невстановлений слідством час, у невстановленої слідством особи у м. Запоріжжя, спирт у пластикових каністрах, об`ємом по 20 та 30 літрів кожна, металеві ковпачки, скляні пляшки від горілки, марки акцизного податку України, після чого зберігав вказані предмети за місцем свого мешкання, за адресою АДРЕСА_1 , з метою незаконного виготовлення алкогольних напоїв для подальшого зберігання з метою збуту, транспортування з цією метою, а також збуту громадянам. У подальшому ОСОБА_5 збував незаконно виготовлену алкогольну продукцію на території м. Кривого Рогу, м. Нікополя та Нікопольського району Дніпропетровської області. Спілкування між ОСОБА_5 та невстановленими постачальниками з м. Запоріжжя здійснювалось за мобільним телефоном.

Зазначені вище особи організували канал постачання спирту етилового невідомого походження, виготовленого з недоброякісної сировини, який становить реальну загрозу життю та здоров`ю громадян, а також підроблених марок акцизного податку на територію м. Кривого Рогу та прилеглих населених пунктів. Таким чином, на теперішній час в зоні обслуговування ІНФОРМАЦІЯ_2 функціонує потужний канал постачання із Запорізької області підроблених марок акцизного податку та спирту етилового, виготовленого з недоброякісної сировини, що становить загрозу для життя і здоров`я людей. У подальшому, за допомогою зазначеного вище каналу постачання, незаконно виготовлені алкогольні напої горілка різних найменувань, реалізуються кінцевим споживачам у м. Кривому Розі, м. Нікополі та у Нікопольському районі Дніпропетровської області.

В ході проведеного аналізу одержаних відомостей стало відомо, що постачальники спирту та підроблених марок акцизного податку до Криворізького регіону на адресу невстановлених осіб, які здійснюють незаконне виробництво алкогольних напоїв є особи, які використовують наступні ІМЕІ НОМЕР_1 , ІМЕІ НОМЕР_2 , ІМЕІ НОМЕР_3 .

У подальшому, було встановлено, що власниками вказаних вище телефонних номерів є мешканці м. Запоріжжя громадянин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець с. Беккерівка, Вільнянського району, Запорізької області, зареєстрований: АДРЕСА_2 , і.п.н. НОМЕР_4 , та громадянин ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець с. Грушевате, Синельниківського району Дніпропетровської області, зареєстрований: АДРЕСА_3 , і.п.н. НОМЕР_5 .

Таким чином, забезпечуючи виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування на досудовому розслідуванні виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу та вилученні інформації, яка знаходиться у оператора телефонного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою : АДРЕСА_4 , про зв`язок абонентів які використовують наступні ІМЕІ НОМЕР_1 , ІМЕІ НОМЕР_2 , ІМЕІ НОМЕР_3 , із зазначенням IMEI терміналів абонентів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, дату та час, тривалість з`єднань, з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення.

Так, існує можливість використання як доказів відомостей, що містяться саме в цій інформації, та іншими способами неможливо довести вказані обставини, оскільки тільки за допомогою прив`язання до телекомунікаційного станційного обладнання можливо встановити і довести, де вищевказані абоненти на момент вчинення вказаного кримінального правопорушення знаходились та з`єднувались по мобільному телефону з іншими особами, за період з 01.01.2013 року по час винесення ухвали суду в свою чергу розповідаючи про обставини скоєння кримінального правопорушення чи домовляючись про щось з іншими особами.

Окрім цього, завдяки вилученню вказаної інформації можливо встановити причетність інших осіб до скоєння вказаного кримінального правопорушення. За результатами вилучення вказаної інформації можуть бути зафіксовані відомості, що вказують на ознаки кримінального правопорушення в діях вказаних осіб, а також відомості про протиправну діяльність окремих осіб, що контактували із цими особами через канали телекомунікаційної мережі у проміжок вчинення даного кримінального правопорушення.

У зв`язку з чим, слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою : АДРЕСА_4 , а саме: копій інформації про вихідні та вхідні дзвінки, вихідні та вхідні SMS, тривалість з`єднань за період з 01.01.2013 року по час винесення ухвали суду, яка перебуває у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою : АДРЕСА_4 , про зв`язок абонентів які використовують наступні ІМЕІ НОМЕР_1 , ІМЕІ НОМЕР_2 , ІМЕІ НОМЕР_3 , із зазначенням IMEI терміналів абонента та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходив на зв`язок абонент, дату та час, тривалість з`єднань, з можливістю вилучення даної інформації.

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження № 0000030 від 11.09.2015 року, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.110, 159-164, 309, 369-372 та 395 КПК України,-

У Х В А Л И В :
1.Задовольнити клопотання та дозволити старшому слідчому СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області майору податкової міліції ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 0000030 від 11.09.2015 року тимчасовий доступ до документів (у тому числі отримати інформацію у електронному вигляді) з можливістю ознайомитись та вилучити для приєднання до матеріалів кримінального провадження № 0000030 , а саме: копій інформації про вихідні та вхідні дзвінки, вихідні та вхідні SMS, тривалість з`єднань за період з 01.01.2013 року по час винесення ухвали суду, яка перебуває у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою : АДРЕСА_4 , про зв`язок абонентів які використовують наступні ІМЕІ НОМЕР_1 , ІМЕІ НОМЕР_2 , ІМЕІ НОМЕР_3 , із зазначенням IMEI терміналів абонента та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходив на зв`язок абонент, дату та час, тривалість з`єднань, вихідні та вхідні SMS, з можливістю вилучення даної інформації.

2. Право тимчасового доступу до вказаних речей та документів надати старшому слідчому СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області майору податкової міліції ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 0000030 від 11.09.2015 року.
3.Надати розпорядження відповідним посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », забезпечити тимчасовий доступ до вказаних речей і документів старшому слідчому СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області майору податкової міліції ОСОБА_3 та членам слідчої групи та надати йому можливість їх вилучення.

4.Строк дії даної ухвали складає 1 місяць з дня її постановлення.

5.Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене у п.3 цієї ухвали, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

6.Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1