печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 грудня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Фаркош Ю.А., при секретарі Дружук Д.І., за участю слідчого Макогона М.В., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого групи слідчих ГСУ МВС України Чеботарьова Ю.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий групи слідчих ГСУ МВС України Чеботарьов Ю.В. звернувся з клопотанням, погодженим зі старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Казміренком В.М., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання вказано, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0001203 від 07.03.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Установлено, що ДП «Миколаївський бронетанковий завод», діючи всупереч інтересам держави, та попередньо укладених з ТОВ «НВК «Техімпекс» договорів щодо продажу війсьвої техніки на загальну суму 3 538 212 грн., уклало договора про придбання у ТОВ «НВК «Техімпекс» тих же самих одиниць військової техніки, 18 з яких знаходилось у технічно непридатному для використання стані, а в подальшому вказана сума даному товариству виплачена не була.

Також установлено, що згодом військова техніка була прийнята на облік ДП «Миколаївський бронетанковий завод», цими самими діями службові особи ДП «Миколаївський бронетанковий завод» завдали підприємству матеріальних збитків на 692 261 грн.

ТОВ «НВК «Техімпекс» використовувало розрахунковий рахунок № 0120, відкритий у ПАТ «Апекс-банк» для проведення указаних фінансових операцій.

Слідчий вказує, що тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та обслуговування даного розрахункового рахунку надасть змогу органу досудового розслідування встановити дату, час, місце перерахування коштів ТОВ «НВК «Техімпекс» на рахунок ДП «Миколаївський бронетанковий завод», встановити коло осіб причетних до вчинення вказаного злочину та відстежити подальший рух коштів коштів.

В судовому засіданні слідчий слідчої групи клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи.

Представник ПАТ «Апекс-Банк» в судове засідання не з»явився. Згідно ст. 163 КПК України неявка в судове засідання особи, у володінні речі та документи, не є обов»язковою.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, надходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0001203 від 07.03.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладені в клопотанні обставини вчинення ймовірного злочину та обґрунтування слідчого, а також те, що інформація щодо відкриття та обслуговування рахунку ТОВ «НВК «Техімпекс» надасть змогу органу досудового розслідування встановити коло осіб причетних до вчинення вказаного злочину та відстежити подальший рух коштів, а також встановити кінцевого отримувача, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

За матеріалами клопотання, особою, у володінні якої знаходиться вказані речі і документів, які містять охоронювану законом таємницю є ПАТ «Апекс -Банк» ( м. Київ, вул. Печерська, 2/16).

Керуючись ст.ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання клопотання слідчого групи слідчих ГСУ МВС України Чеботарьова Ю.В., -задовольнити.

Надати слідчому групи слідчих ГСУ МВС України Чеботарьову Ю.В. тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю володільцем яких являється ПАТ «АПЕКС - БАНК» (), юридична адреса: м. Київ, вул. Печерська, 2/16 щодо відкриття та обслуговування розрахункового рахунку № 0120 належного ТзОВ «Науково-виробнича компанія «Техімпекс» () та можливість їх вилучити на електронних та паперових носіях, а саме:

-банківську виписку (роздруківок руху коштів) по рахунку № 0120, (в друкованому та електронному вигляді) про рух коштів по указаному рахунку із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо, з 01.01.2010 по день винесення ухвали;

-справи з юридичного оформлення вищевказаного рахунку підприємства в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо);

-платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по указаному рахунку (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), з 01.01.2010 по день винесення ухвали.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

ПАТ «Апекс-Банк» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Ю.А.Фаркош

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/28332/13-к

Примірник 2 - слідчому групи слідчих ГСУ МВС України Чеботарьову Ю.В.

Слідчий суддя: Ю.А.Фаркош