Справа № 621/2292/13-к
Провадження № 1-кс/621/228/2013
УХВАЛА

Іменем України

31.07.2013 року м. Зміїв

Слідчий суддя Зміївського районного суду Харківської області Бібік О.В., розглянувши клопотання заступника начальника СВ Зміївського РВ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_1, погоджене з прокурором прокуратури Зміївського району Харківської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Учасник кримінального провадження заступник начальника СВ Зміївського РВ ГУМВС України в Харківській області майор міліції ОСОБА_1, розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000860 від 07 червня 2013 року, звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначив, що 7.06.2013 року близько 12 години 45 хвилин, невідома особа, шляхом здійснення телефонного дзвінка та повідомлення завідомо неправдивої інформації ОСОБА_3 про загибель хлопця за участю сина ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, та необхідність перерахувати гроші на приватний банківський рахунок № 574289 в ПАТ Приватбанк на імя ОСОБА_5, для вирішення вказаної ситуації, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами ОСОБА_3, в сумі 7 тисяч гривень. ОСОБА_3 мешкає АДРЕСА_1.

Потерпілий ОСОБА_3 показав, що дзвінок було здійснено на його номер, телефонного оператора МТС №+38066-327-41-83, 7.06.2013 року близько 12 години 45 хвилин з номеру мобільного телефону оператора МТС №+38095-461-48-30, та гроші в сумі 7000 гривень він перерахував через термінал Комсомольського відділення Приватбанк, розташованого за адресою: вул.. Сергія Закори, 20, сел. Комсомольське Зміївського району Харківської області, на приватний банківський рахунок №574289 в ПАТ Приватбанк на імя ОСОБА_5.

Для встановлення можливого місця знаходження особи, що скоїла шахрайські дії, виникла необхідність в отриманні інформації щодо повного доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, банківського рахунку № 574289 в ПАТ Приватбанк (анкетні дані фактичного власника рахунку, дату відкриття, місця відкриття, місце зняття коштів з рахунку, даних відеоспостереження ПАТ Приватбанк в місці зняття коштів з рахунку, тощо ) приватного банківського рахунку №574289 в ПАТ Приватбанк на імя ОСОБА_5.

Учасники процесуальної дії не наполягали на застосуванні технічних засобів фіксування судового процесу, тому судове засідання проведено без фіксації даної процесуальної дії за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.1 ст. 107 КПК України.

У судовому засіданні заступник начальника СВ Зміївського РВ ГУМВС України в Харківській області майор міліції ОСОБА_1 підтримав клопотання, просив задовольнити в повному обсязі з підстав, викладених у ньому.

Прокурор у судовому засіданні підтримала клопотання слідчого.

Судове зсідання проведено у відповідності до ч.2 ст. 163 КПК України без виклику осіб у володінні яких знаходяться речі і документи, що підлягають вилученню.

Як вбачається з копії Витягу з кримінального провадження № 0000860, внесеного до ЄРДР 07.06.2013 року, 07.06.2013 року, невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошима в сумі 7000 гривень, що належать ОСОБА_3 (а.с. 1)

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_3 показав, що гроші в сумі 7000 гривень він перерахував через термінал Комсомольського відділення Приватбанк, розташованого за адресою: вул. Сергія Закори, 20, сел. Комсомольське Зміївського району Харківської області, на приватний банківський рахунок №574289 в ПАТ Приватбанк на імя ОСОБА_5 (а.с. 4-5)

Приватний банківський рахунок № 574289 в ПАТ "Приватбанк" відкритий на ім"я ОСОБА_5, що підтверджується копією чека, виданого з терміналу Комсомольського відділення ПАТ "Приватбанк", розташованого за адресою: вул. С. Закори, 20, сел. Комсомольське Зміївського району Харківської області (а.с. 6)

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобовязана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 21 Закону України Про інформацію інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація, відносини повязані з правовим режимом конфіденційної інформації регулюється законом.

Порядок віднесення інформації до таємної або службової а також порядок доступу до неї регулюється законами.

Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку передбаченому законом. Доступ до речей і документів, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Відповідно до п.1 ч.І ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, стосовно яких і звертається слідчий у своєму клопотанні.

Відповідно до п. 2 ч. І ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. В іншому порядку отримати необхідну інформацію не представляється можливим.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника СВ Зміївського РВ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_1, погоджене з прокурором прокуратури Зміївського району Харківської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити повністю.

Надати заступнику начальника СВ Зміївського РВ ГУМВС України в Харківській області майору міліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу та можливості вилучити речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- приватного банківського рахунку №574289 в ПАТ КБ Приватбанк (анкетні дані фактичного власника рахунку, дату відкриття, місце відкриття, місце зняття коштів з рахунку, тощо) на імя ОСОБА_5.

- дані відеоспостереження з ПАТ Приватбанк в місці зняття коштів з приватного банківського рахунку №574289 в ПАТ КБ Приватбанк на імя ОСОБА_5 в сумі 7 тисяч гривень в період з 7 по 8 червня 2013 року,перерахованих гр. ОСОБА_3

Вказану виготовлену інформацію в паперовому та електронному носії направити заступнику начальника слідчого відділення Зміївського РВ ГУМВС України в Харківській області майору міліції ОСОБА_1 за адресою: 63400, Харківська область, м. Зміїв, вул. Донецька, 26.

У разі невиконання даної ухвали без поважних причин на винних осіб буде накладено грошове стягнення та надано дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя Бібік О.В.