Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/7655/14-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 липня 2014 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Зарицька Ю.Л., при секретарі Сотніковій І.О., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Міського І.І. про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження № 0001638 від 11.02.14 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Міський І.І., за погодженням з прокурором прокуратури Подільського району м. Києва Мужбаєвим І.Е. звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу з можливістю вилучення відеоінформації, що фіксує користувачів банкомату ПАТ «Укрсиббанк», який знаходиться за адресою: м. Київ, пр. Правди, 94, за період часу з 23.00 год. 26.11.13 р. по 23.55 год. 26.11.13 р.

Слідчий зазначив про те, що 11.02.2014 року СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві розпочато досудове розслідування, зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0001638 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України

Також слідчий вказав, що досудовим розслідуванням встановлено, що 27.11.2013 року близько 09.00 години ранку Гаєвський Костянтин Олегович побачив на своєму мобільному телефоні смс повідомлення, де вказувалося що з готівкового рахунку № 7056 в ПАТ «Руський Стандарт» зняті готівкові кошти за адресою: м. Київ, пр.-кт Правди, 94.

Здійснено сім операцій зняття коштів з інтервалом 1-2 хв. на загальну суму 13 000 грн., а саме:

-26.11.2013 року о 23.46 год. зняття готівки в банкоматі ПАТ «Укрсиббанк» (Pravdi, 94 Kyiv UA) в розмірі 2000 грн.,

-26.11.2013 року о 23.47 год. зняття готівки в банкоматі ПАТ «Укрсиббанк» (Pravdi, 94 Kyiv UA) в розмірі 2000 грн.,

-26.11.2013 року о 23.47 год. зняття готівки в банкоматі ПАТ «Укрсиббанк» (Pravdi, 94 Kyiv UA) в розмірі 2000 грн.,

-26.11.2013 року о 23.48 год. зняття готівки в банкоматі ПАТ «Укрсиббанк» (Pravdi, 94 Kyiv UA) в розмірі 2000 грн.,

-26.11.2013 року о 23.48 год. зняття готівки в банкоматі ПАТ «Укрсиббанк» (Pravdi, 94 Kyiv UA) в розмірі 2000 грн.,

-26.11.2013 року о 23.49 год. зняття готівки в банкоматі ПАТ «Укрсиббанк» (Pravdi, 94 Kyiv UA) в розмірі 2000 грн.,

-26.11.2013 року о 23.50 год. зняття готівки в банкоматі ПАТ «Укрсиббанк» (Pravdi, 94 Kyiv UA) в розмірі 1000 грн.,

Слідчий зазначив, що вищевказані операції здійснювалися за допомогою використання платіжної картки №477701, видана ПАТ «Банк Русский Стандарт» на ім’я Гаєвського К.О.

Крім того, слідчий вказав про те, що дані операції були здійснені без відому Гаєвського К.О., та без залучення платіжної картки Гаєвського К.О., оскільки його особиста платіжна картка нікому не передавалася, втрачена не була і, в момент вчинення даних операцій по зняттю готівки, знаходилася в Гаєвського К.О., який в день зняття коштів знаходився вдома, за місцем проживання.

Слідчий зазначив, що за фактом проведеної перевірки ПАТ «Банк Русский Стандарт» надано відповідь щодо результатів перевірки, за наслідками якої було встановлено, що спірні операції по картці було здійснено в банкомату ПАТ «Укрсиббанк». Періодичність, з якою були зняті грошові кошти свідчить про те, що операції могли бути здійснені незаконним шляхом.

Слідчий вказав, що з метою встановлення фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення або спростування його як такого, потрібно здійснити тимчасовий доступ до інформації ПАТ «Укрсиббанк», а саме до відеоінформації банкомату ПАТ «Укрсиббанк», що знаходиться за адресою: м. Київ, пр.-кт Правди, 94, за період часу 23.00 год. 26.11.2013 року по 23.55 год. 26.11.2013 року.

В судовому засіданні слідчий СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Міський І.І. клопотання підтримав з підстав, зазначених вище.

Представник ПАТ «Укрсиббанк» у судове засідання не з’явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Суд вважає можливим розглядати клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України (відомості, які можуть становити банківську таємницю) належить до охоронюваної законом таємниці.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Надання слідчим суддею тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України можливе при наявності доказів про те, що речі (документи) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншими способами неможливо.

Враховуючи те, що у володінні ПАТ «Укрсиббанк» можуть перебувати документи, до яких слідчий просить надати доступ, а також те, що вказані документи можуть бути використані як докази, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 167-168 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Міського І.І. про тимчасовий доступ до речей та документів – задоволити.

Надати слідчому СВ Подільського РУ ГУМВС України в місті Києві лейтенанту міліції Міському Івану Івановичу або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України оперативному підрозділу ВДСБЕЗ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві тимчасовий доступ з можливістю вилучення відеоінформації, що фіксує користувачів банкомату ПАТ «Укрсиббанк», який знаходиться за адресою: м. Київ, пр.-кт Правди, 94, за період часу 23.00 год. 26.11.2013 року по 23.55 год. 26.11.2013 року.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала складена в двох примірниках, один з яких зберігається в матеріалах справи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК з метою відшкодування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Подільського

районного суду м. Києва

Зарицька Ю.Л.