Номер справи 1-кс/337/517/2015
Номер провадження 337/1020/15-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15.10.2015 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Хортицького РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено з прокурором прокуратури Хортицького району м. Запоріжжя ОСОБА_3 , по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000097 від 30.10.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України,

ВСТАНОВИВ:
12.10.2015 року до Хортицького районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до матеріалів клопотання досудовим розслідуванням встановлено:

Невстановленими особами, шляхом створення та реєстрації підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на особу, яка не має відношення до створення та діяльності підприємства, було безпідставно сформовано податковий кредит підприємствам реального сектору економіки з вересня 2014 року по теперішній час, ймовірні втрати бюджету склали 818053,8 гривень.

За даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000097 від 30.10.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, як фіктивне підприємництво, тобто створення або придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності або здійснення видів діяльності, щодо яких є заборона, якщо вони вчинені повторно або заподіяли велику матеріальну шкоду державі, банкові, кредитним установам, іншим юридичним особам або громадянам.

Слідчий просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться в реєстраційній службі ІНФОРМАЦІЯ_2 АДРЕСА_1 .

В судовому засідання слідчий та прокурор підтримали клопотання, просили його задовольнити, розглядати без застосування засобів технічної фіксації.

На підставі ч.1 ст.107 КПК України фіксація процесуальної дії не здійснювалась.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_3 у володінні якого знаходяться документи, до яких просить надати доступ слідчий, був повідомлений про час та місце розгляду клопотання, але в судове засідання не з`явився, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, надані слідчим, вислухавши думку слідчого та прокурора, суд дійшов висновку, що воно відповідає вимогам ст.160, 163 КПК України, є законним та обґрунтованим.

Згідно реєстраційних даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстровано в ІНФОРМАЦІЯ_4 01.07.2014. Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи: № НОМЕР_2 . Ідентифікаційний код платника податків за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 . Юридична адреса: АДРЕСА_2 . Засновником є ОСОБА_4 , мешкає за адресою: АДРЕСА_3

Допитаний в якості свідка ОСОБА_4 пояснив, що ніколи раніше та на теперішній час ніколи не являвся засновником, директором, головним бухгалтером ТОМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Дані про рід діяльності, фінансово-господарчу діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » йому не відомі, ніяких рахунків у банках від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він не відкривав, грошові кошти з рахунків в готівку не переводив. Також пояснив, що весною 2006 року в маршрутному таксі в нього було викрадено паспорт громадянина України та він звертався до ІНФОРМАЦІЯ_5 за заявою про крадіжку, після чого у квітні 2006 року він отримав новий паспорт. Хто міг зареєструвати зазначене підприємство на його ім`я йому невідомо.

Згідно податкової декларації з податку на додану вартість подану службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_6 , місцезнаходженням платника податків є: АДРЕСА_4 .

Необхідність вилучення реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мотивована тим, що в ній знаходяться документи, що дають підстави перевірити показання ОСОБА_4 , провести по справі почеркознавчу експертизу.

Відомості, до яких просить надати доступ слідчий є охоронюваною законом таємницею, оскільки відповідно до п.8 ст.162 КПК України містять персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Оскільки іншими способами отримати дану інформацію не виявляється можливим, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі ст.159-166 КПК України, суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Хортицького РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_2 право тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 АДРЕСА_1 , а саме реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю отримати завірені копії документів, що в ній знаходяться, а також надати можливість вилучити документи із реєстраційної справи, які підписані ОСОБА_4 .

Строк дії ухвали до 15.11.2015 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1