Заводський районний суд м. Запоріжжя
Справа № 332/4599/15-к
Провадження №: 1-кс/332/458/15
УХВАЛА
28 жовтня 2015 р. м. Запоріжжя

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Заводського РВ Запорізького МУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_5 , погодженого із прокурором прокуратури Заводського району міста Запоріжжя ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002227 від 15 вересня 2015 року,

В С Т А Н О В И В:
19 жовтня 2015 року старший слідчий СВ Заводського РВ Запорізького МУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , по банківським рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , оформленим на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме - роздруківок руху грошових коштів на паперовому носії по вказаним рахункам за період з 19.11.2013 року по теперішній час, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з наданням завірених копій вищезазначених документів.

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що 15.09.2015 року до Заводського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області надійшли матеріали з прокуратури Заводського району м. Запоріжжя щодо порушення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вимог чинного законодавства, а саме зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.
Так, згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 , на виконання п. 1.2.7.2 Плану контрольно-ревізійної роботи ІНФОРМАЦІЯ_4 на ІІ квартал 2015 року, проведено державний фінансовий аудит діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.11.2013 р. по 31.05.2015 року.
Товариство є суб`єктом господарювання державного сектору економіки, державна частка у статутному капіталі якого перевищує п`ятдесят відсотків і включено до Переліку об`єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки безпеки держави, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.2015 р. № 83.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » утворено та зареєстровано 19.11.2013 р. на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 03.10.2012 р. № 955 «Деякі питання утворення товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Учасниками Товариства є ІНФОРМАЦІЯ_5 та Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_6 », між якими укладено Договір про заснування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 22.02.2013 р. № 85 та Додаткову угоду до нього від 18.10.2013 р. (далі по тексту - Договір про заснування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № 85 зі змінами, Договір № 85).
Вищевказаним Договором та Додатковою угодою до нього передбачено, додаткові зобов`язання компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 », остання бере на себе додаткові; зобов`язання щодо забезпечення реалізації Інвестиційної програми технічної модернізації, виробництва Товариства (п. 7.1. Додаткової угоди); загальна сума інвестицій, у тому числі вклад до статутного капіталу Товариства та додатковий вклад, - не менше 110 000 000 (сто десять мільйонів) доларів СІІІА (п. 7.1.1 Додаткової угоди); забезпечення погашення в повному обсязі за власний рахунок протягом трьох місяців з дати утворення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » простроченої заборгованості ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з виплати заробітної плати, податків, зборів, інших обов`язкових платежів та за спожиті енергоносії, що виникли до державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Проведеним аудитом ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що із загальної суми інвестиції отриманих від Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в обсязі 110 млн. доларів США, фактично щонайменше 362,442 млн. грн. спрямовані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » всупереч договору № 85 зі змінами не на технічну модернізацію виробництва, а направлено на оплату енергоресурсів та сировини (28,469 млн. грн.), перераховано ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у вигляді поворотної фінансової допомоги (260,450 млн. грн.), направлено на погашення заборгованості ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що виникла за кредитним договором (73,52 млн. грн.).
Так, на виконання 4-х договорів позики грошових коштів (поворотної фінансової допомоги) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » зі своїх банківських рахунків протягом січня 2014 року - квітня 2015 року перерахувало на рахунки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » грошові кошти в національній валюті на загальну суму 399 901,248 тис. гривень. Із вказаної суми 260 450 тис. грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » перерахувало зі свого банківського рахунку № НОМЕР_4 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », на який зараховувались кошти в національній валюті після обов`язкового продажу 50% іноземної валюти, що надходила від інвестора. В той час, як згідно з умовами Договору про заснування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 зі змінами, вказані кошти мали спрямовуватись на технічну модернізацію виробництва.
Встановлено, що на час укладання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » договорів позики, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » перебувало в стані припинення за рішенням засновника (з 11.01.2014 р.) та з січня 2014 року не здійснює виробничої діяльності. Отже, потенційних джерел надходжень для забезпечення повернення позики ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на час укладання вказаних договорів не мало. На теперішній час також перспективи щодо повернення позики шляхом перерахування на поточний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відсутні.
Разом з тим встановлено, що починаючи з червня 2014 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за рахунок власних коштів оплачувало заборгованість ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » перед іншими суб`єктами господарювання на підставі договорів про переведення боргу (зобов`язання), за якими станом на 31.03.2015 р. в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » обліковується дебіторська заборгованість за ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у сумі 2 411,852 тис. грн.
Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » погашено зобов`язання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за кредитним договором, за рахунок депозиту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на якому було розміщено кошти, що надійшли від інвестора 12.02.2014 р. у вигляді внеску в уставний фонд. Отже ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » кошти в сумі 4 550,321 тис. дол. США, що надійшли від інвестора для технічної модернізації виробництва фактично використали на погашення заборгованості ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яка виникла за кредитним договором № 24/2012/0001Юмкл від 18.01.2012 р.
Таким чином, органом досудового розслідування встановлено, що в діях службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, а саме - умисне, в інтересах третіх осіб зловживання службовим становищем, що виявилось в неправомірному перерахуванні грошових коштів не на модернізацію, а на погашення заборгованостей ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що спричинило підприємству тяжкі наслідки.
Згідно відповіді, що надійшла з ДПІ Заводського району м. Запоріжжя Головного управління ДФС у Запорізькій області ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 відкриті рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .
Також, встановлено, що виписки з вищевказаних банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_7 ), знаходяться у Запорізькому обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
З метою встановлення факту переказу грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на користь ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », щодо предмету вищевказаного договору в рамках даного кримінального провадження отримати іншим шляхом, окрім проведення тимчасового доступу до речей та документів не можливо.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », питання про надання слідчому тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні банку, залишив на розсуд суду.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_4 просила задовольнити клопотання з зазначених у ньому підстав. Також пояснила, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, довести які у інший спосіб є неможливим.

Прокурор ОСОБА_3 також підтримав клопотання слідчого, вважав його обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Заслухавши думку учасників судового провадження та дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Документи, доступ до яких просить надати слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містять відомості, що є банківською таємницею, тобто охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Так, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що ІНФОРМАЦІЯ_3 , на виконання п. 1.2.7.2 Плану контроль-ревізійної роботи ІНФОРМАЦІЯ_4 на ІІ квартал 2015 р., проведено державний фінансовий аудит діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.11.2013 р. по 31.05.2015 р. За результатами проведеного аудиту складено аудиторський звіт від 20.07.2015 р. № 21-24/4.
Проведеним аудитом встановлено ряд порушень посадовими особами підприємства у сфері ефективності та законності використання державних коштів, правильності ведення бухгалтерського обліку, достовірності фінансової звітності.
15.09.2015 р. до Єдиного реєстру кримінальних проваджень внесені відомості під № 0002227 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України за повідомленням ІНФОРМАЦІЯ_3 про зловживання службовим становищем посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
У зв`язку з тим, що виявлені порушення стосуються фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інформація про операції по банківським рахункам має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному проваджені.
ІНФОРМАЦІЯ_9 08.10.2015 р. на запит слідчого у даному кримінальному проваджені надано перелік рахунків в установах банків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Таким чином слідчим доведено, що документи, доступ до яких необхідно надати, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі вищенаведеного, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України,

У Х В А Л И В :
Надати старшому слідчому СВ Заводського РВ Запорізького МУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю в Запорізькому обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , по банківським рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , оформленим на ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме роздруківок руху грошових коштів на паперовому носії по вказаним рахункам за період з 19.11.2013 року по теперішній час, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з наданням завірених копій вищезазначених документів.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 зобов`язано надати старшому слідчому СВ Заводського РВ Запорізького МУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Старший слідчий СВ Заводського РВ Запорізького МУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_5 зобов`язаний пред`явити відділенню АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 дану ухвалу та вручити її копію.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1