печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 жовтня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., при секретарі Криштак О.О., за участю сторони кримінального провадження слідчого слідчо - оперативної групи ГСУ МВС України Сладкевич Л.А., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СОГ ГСУ МВС України Сладкевич Л.А. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

08 жовтня 2013 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СОГ ГСУ МВС України Сладкевич Л.А., погоджене старшим прокурором третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Березіним М.Г., про надання членам СОГ тимчасового доступу та можливість вилучити документи позичальника ТОВ «Кепіталнайс» () в ПАТ «Інпромбанк» (МФО 351878, )

У судовому засіданні слідчий слідчої групи в ОВС ГСУ МВС України Сладкевич Л.А. посилався на достатність підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів ТОВ «Кепіталнайс» (), що містять банківську таємницю та які перебувають у розпорядженні ПАТ «Інпромбанк» (МФО 351878, ).

ПАТ «Інпромбанк», у володінні якого знаходяться документи, про розгляд клопотання судом повідомлялось, про причини неприбуття суд не повідомило, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що ГСУ МВС розслідується кримінальне провадження 0000517 за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Зазначає, що розслідуванням встановлено, що в період часу з 19.05.2010 до 28.01.2011 невстановлені особи за попередньою змовою з посадовими особами ПАТ «Інпромбанк», зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом використання вексельної схеми та наступних суб?єктів господарської діяльності: ТОВ «Консалтингова Компанія «Сайгак», ТОВ «Доместік Лайнс», ТОВ «Кепіталнайс», ТОВ «Виробничо-Комерційна Фірма Валентина і К», ТОВ «Кредитно-Фінансовий Консалтінг», ТОВ «Левада-С», ТОВ «Прайм», ТОВ «Отеро», ТОВ «Квалітет ГМБХ», ТОВ «Росстар», ТОВ «Земля України Плюс» заволоділи коштами зазначеної банківської установи на суму 271 220 660 грн.

25.06.2010 ПАТ «Інпромбанк» ТОВ «Кепіталнайс» () видано кошти в сумі 7705000 гривень, відповідно до укладеного між ПАТ «Інпромбанк» та директором ТОВ «Кепіталнайс» () ОСОБА_4, договору № 05В-2010 врахування векселів від 25.06.2010.

Відповідно до умов вказаного договору пред?явником в особі директора ТОВ «Кепіталнайс» () ОСОБА_4 передано в ФКД ПАТ «Інпромбанк» простий вексель серії АА 1486390, векселедавцем є ТОВ «Люди. Ідеї. Відносини» (), вартістю 7 705 000 гривень.

В свою чергу ФКД ПАТ «Інпромбанк» на поточний рахунок № 2600.3.7228.31, який належить ТОВ «Кепіталнайс» () перераховано кошти в сумі 7 705 000 гривень.

Грошові кошти в сумі 7 705 000 гривень не повернуто та винесено на рахунок простроченої заборгованості, забезпечення за договором № 05В-2010 відсутнє.

Наголошує, що в ПАТ «Інпромбанк» (МФО 351878), структурним підрозділом якого є ФКД ПАТ «Інпромбанк», м. Київ (МФО 322863), як банківської установи - кредитора знаходяться оригінали юридичних справ, рішень, які приймались компетентними органами банківської установи про видачу грошових коштів, документів щодо відкриття рахунків позичальникам, а також відомості як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені із їх використанням. Ці документи містять охоронювану законом (банківську) таємницю.

З 02.03.2012 триває ліквідаційна процедура ПАТ «Інпромбанк», ліквідатором призначено ОСОБА_5 (відомості наявні на офіційному інтернет-представництві Національного банку України).

22.08.2012 Філію «Київська дирекція ПАТ «Інпромбанк» (ФКД ПАТ «Інпромбанк»), як відокремленого підрозділу ПАТ «Інпромбанк» закрито та відомості щодо цього суб'єкта вилучено з ЄДРПОУ.

Відповідно до інформації ліквідатора ПАТ «Інпромбанк» ОСОБА_5 за вих. № 2401 від 01.10.2013, ТОВ «Кепіталнайс» () у ФКД ПАТ «Інпромбанк», м. Київ (МФО 322863) було відкрито рахунок № 2600.3.7228.31.

Як вбачається зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України 2012 р. тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв»язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.7 зазначеної статті слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження слідчого слідчо-оперативної групи ГСУ МВС України Сладкевич Л.А, вивчивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення неможливо.

Також можуть бути вилучені належним чином завірені копії зазначених в клопотанні документів, оскільки, слідчий суддя вважає передчасним вилучення їх оригіналів на даній стадії досудового розслідування.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 р. слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СОГ ГСУ МВС України Сладкевич Л.А., погоджене старшим прокурором третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Березіним М.Г., про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому СОГ ГСУ МВС України Сладкевич Л.А. тимчасовий доступ та можливість отримати належним чином завірені копії в ПАТ «Інпромбанк» (МФО 351878, ) наступних документів:

- юридичну справу позичальника ТОВ «Кепіталнайс» () за договором № 05В-2010 врахування векселів від 25.06.2010 із документами, які стосуються відкриття клієнту рахунків № 2600.3.7228.31, № 2600.3.7228.31, видачі коштів, відповідно до договору врахування векселів, цільового використання коштів, інформацію щодо повернення коштів до Банку відповідно до дати погашення векселя;

- врахований простий вексель серії АА 1486390, складений 10.06.2010, акт прийому-передачі вказаного векселю, реєстр пред'явленого до врахування векселю серії АА 1486390;

- рух коштів по рахунку № 2600.3.7228.31, який належить ТОВ «Кепіталнайс» () в період часу з 01.01.2010 до 21.08.2012.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Матійчук Г.О.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1-матеріали судового провадження № 757/21758/13-к

Примірник 2- слідчий слідчої групи ГСУ МВС України Сладкевич Л.А..

Слідчий суддя Матійчук Г.О.