печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 листопада 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

05.11.2014 слідчий в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області ОСОБА_3 за погодженням із старшим прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури області управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Київської області ОСОБА_4 , звернувся із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю банківських документів по розрахункових рахунках № НОМЕР_1 , відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 з можливістю проведення їх вилучення, які перебувають у володінні банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО: НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: інформації на паперовому носії щодо руху коштів по банківських рахунках, відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_4 із зазначенням часу (годин, хвилин, секунд) зарахування, переведення, зняття грошових коштів за період з 01.01.2013 до 01.01.2014, а також способу, місця зарахування, переведення, зняття грошових коштів осіб та підприємств, які виконували такі дії (згідно даних, інших способів використання, які дозволяють ідентифікувати особу, підприємство користувача електронного платіжного засобу).

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що у провадженні головного управління Генеральної прокуратури України перебуває кримінальне провадження № 0001115 за фактом допущення порушень в діяльності підприємств, з використанням підроблених документів при виготовленні та розповсюдженні товарів харчової та промислової групи.

20.10.2014 відповідно до постанови прокурора Київської області ОСОБА_5 , подальше здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0001115 від 02.07.2014 за фактом використання підроблених документів при виготовленні та розповсюдженні товарів харчової та промислової групи, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, доручено слідчому управлінню прокуратури Київської області.

В рамках зазначеного провадження, за постановою прокуратури Самарського району м. Дніпропетровськ від 08.08.2014 податковою інспекцією в Амур-Ніжньоднепровському районі м. Днепропетровська проведено податкову перевірку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , акт від 23.09.14 №2467/04-61-22-4/36573563, відповідно до якої встановлено порушення п.п.138.10.3 п.138.10 ст.138 Податкового кодексу України від 02.12.2010, в результати чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знижено податок на додану вартість, на загальну суму 2 050 509 грн.

Досудовим слідством встановлено, що документи, які мають доказове значення у зазначеному кримінальному провадженні, містять охоронювану законом банківську таємницю і перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО: НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Документи щодо руху коштів по банківських рахунках № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_4 ; містять відомості, що можуть бути використані як доказ обставин, які встановлюються під час кримінального провадження, а саме рух коштів.

В судовому засіданні слідчий, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя надходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя вважає, що документи, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0001115.

Між тим, клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу та можливості вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні слідчий суддя вважає передчасним.

Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.

Слідчий, обґрунтовуючи необхідність вилучення саме оригіналів документів з посиланням на необхідність проведення експертиз, не надав доказів на підтвердження того, що ним в порядку ст. 243 КПК України виявлено підстави та залучено експерта для проведення експертизи.

Слідчий суддя вважає, що слідчим на момент внесення клопотання не доведено необхідності вилучення саме оригіналів, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає оскільки є передчасним.

За таких обставин, слідчий суддя, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 243 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області ОСОБА_3 , за погодженням із старшим прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури області управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до ознайомлення та зняття копії документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківських документів по розрахункових рахунках № НОМЕР_1 , відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , які перебувають у володінні банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО: НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: інформації на паперовому носії щодо руху коштів по банківських рахунках, відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_4 із зазначенням часу (годин, хвилин, секунд) зарахування, переведення, зняття грошових коштів за період з 01.01.2013 до 01.01.2014, а також способу, місця зарахування, переведення, зняття грошових коштів осіб та підприємств, які виконували такі дії (згідно даних, інших способів використання, які дозволяють ідентифікувати особу, підприємство користувача електронного платіжного засобу).

У задоволенні решти клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/32282/14-к

Примірник 2 та належним чином завірена копія ухвали надано слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1

17.11.2014