Справа № 592/3833/14-к
Провадження № 1-кс/592/1156/14

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

18 квітня 2014 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 , без застосування фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення по матеріалам кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001789 від 14.04.2014 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України
Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого ОСОБА_3 , -

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що 10.04.2014 року, у період часу з 02:31 год. до 03:27 год., невстановлена особа, при невідомих обставинах викрала грошові кошти з банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 ОСОБА_4 , який мешкає по АДРЕСА_1 , в сумі 9732 грн., чим спричинила останньому матеріального збитку на заявлену суму 9732 грн. (ЖЄО 9155 від 14.04.2014)
15.04.2014 за даним фактом СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області розпочато кримінальне провадження № 0001789 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що гроші з банківської карти потерпілого перераховані на карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Виходячи з викладеного, у слідства виникла необхідність у доступі до документів, а саме: отримати 1) відомості щодо руху коштів по картці потерпілого № НОМЕР_1 у період часу з 23:00 год. 09.04.2014 р. по 20:00 год. 15.04.2014 р.; 2) Відомості щодо номерів банківських карт, та анкетних даних власників карт, на які було здійснено перерахунок коштів з карти потерпілого за вказаний вище період часу; 3) відомості щодо руху грошових коштів на банківських рахунках, на які були перераховано кошти потерпілого; 4) відомості щодо місця видачі вказаних банківських карток та фото осіб, яким було вручено вказані картки; 5) відомості щодо контактних номерів телефонів осіб, які є власниками карток на які було перераховано гроші з картки потерпілого, під час користування послугами банку; 6) відомості щодо місць зняття грошових коштів з вказаних банківських карт, з долученням фото та відеоматеріалів осіб, яка знімала кошти; 7) відомості щодо користування послугами керування банківським рахунком встановлених осіб, за допомогою мережі інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення обставин, які мають значення для справи і здобуття доказів, виникла необхідність у отриманні від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення , оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав в повному обсязі.
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ухвалив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.
2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:
до документів, які містять відомості щодо руху коштів по картці потерпілого № НОМЕР_1 у період часу з 23:00 год. 09.04.2014 р. по 20:00 год. 15.04.2014 р.; 2) Відомості щодо номерів банківських карт, та анкетних даних власників карт, на які було здійснено перерахунок коштів з карти потерпілого у період часу з 23:00 год. 09.04.2014 р. по 20:00 год. 15.04.2014 р; 3) відомості щодо руху грошових коштів на банківських рахунках, на які були перераховано кошти потерпілого; 4) відомості щодо місця видачі вказаних банківських карток та фото осіб, яким було вручено вказані картки; 5) відомості щодо контактних номерів телефонів осіб, які є власниками карток на які було перераховано гроші з картки потерпілого, під час користування послугами банку; 6) відомості щодо місць зняття грошових коштів з вказаних банківських карт, з долученням фото та відеоматеріалів осіб, яка знімала кошти; 7) відомості щодо користування послугами керування банківським рахунком встановлених осіб, за допомогою мережі інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання
Тимчасовий доступ до документів має надати - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою:

АДРЕСА_3 . Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена лише в частині надання тимчасового доступу і документів, яким дозволено вилучення речей та документів, яким дозволено вилучення речей та документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати підприємницьку діяльність.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1