печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
08.08.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС групи Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення (виїмки),

В С Т А Н О В И В:
У провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС групи Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_4 , погодженого прокурором о відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях щодо злочинних угруповань Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ (з можливістю вилучення) до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив задовольнити.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у призначене судове засідання з розгляду клопотання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.
Згідно із ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, у зв`язку із чим слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В обґрунтування зазначеного клопотання, сторона кримінального провадження посилається на те, що Головним слідчим управлінням МВС України розслідується кримінальне провадження №0001181 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч.3 ст. 362, ст. 363, ч. 2 ст. 15 ч.2 ст. 364 КК України.

У клопотанні зазначено наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Українського Центру оцінювання якості освіти, діючи за передньою змовою, використовуючи своє службове становище, порушуючи правила захисту інформації, в інтересах третіх осіб, протиправно, систематично вносять зміни до програмного продукту «СПРУТ», змінюють та знищують інформацію, що зберігається на серверному обладнанні (носії інформації), що надає абітурієнтам привілеї при вступі до вищих навчальних закладів (у тому числі надає їм право на оплату навчання з державного або місцевого бюджетів).

21.07.2015 року у ході проведення обшуків у кримінальному провадженні за місцем мешкання першого заступника директора Українського центру оцінювання якості освіти ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_2 виявлено та вилучено пластикову банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 .

Згідно даних ЄДР ОСОБА_8 є засновником, директором та головним бухгалтером ПП « ОСОБА_9 » ( НОМЕР_3 ), яке в свою чергу мало фінансові взаємовідносини із Івано Франківським регіональним центром оцінювання якості освіти, що входить до числа закладів підпорядкованих Українському центру оцінювання якості освіти.

Під час допиту ОСОБА_8 пояснити обставини створення та діяльності ПП « ОСОБА_9 » ( НОМЕР_3 ) не зміг. На питання чому картка на його ім`я знаходиться у ОСОБА_6 не відповів.

У зв`язку з вищевикладеним, у органа досудового розслідування є підстави вважати, що ОСОБА_8 фактично керівництво ПП « ОСОБА_9 » ( НОМЕР_3 ) не здійснював.

Слідчий у клопотанні зазначає, що під час досудового розслідування з метою встановлення істини, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, забезпечення завдань кримінального провадження та встановлення обставин, що підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригінал договору, укладеного ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з фізичною або юридичною особою, за яким грошові кошти зараховувалися на рахунок № НОМЕР_2 , реєстру-роздруківки руху грошових коштів (електронних носіїв) по рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час із зазначенням найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, відомостей щодо адрес банкоматів та інших терміналів, в яких проводилося зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 , або перерахування коштів на інші рахунки, а також відомостей (записів) з камер спостереження банкоматів за допомогою яких в період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час здійснювалося зняття грошових коштів (якщо є технічна можливість зберігання відеозаписів).
Постановою СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 від 01.08.2015 у кримінальному провадженні №0001181 призначена судова почеркознавча експертиза.
Пунктом 5 ст. 162 КПК України визначено, що охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_4 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0001181, тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення, а саме:

-оригіналу справи з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_2 , в тому числі: заяви про відкриття рахунків, договорів банківських рахунків, копії паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, згоди на обробку персональних даних;

-руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 з моменту їх відкриття і до 08.08.2015 у паперовому та електронному вигляді (із повним розшифруванням дати, суми, призначення платежу, номеру платіжного документу, назви контрагента, коду ЄДРПОУ, МФО та назви банку обслуговування підприємств, установ або організацій, що мали фінансові взаємовідносини з клієнтом банку);

-заяв на видачу готівки, операцій, які були проведені за дорученням та здійснення угод в період з дня відкриття рахунків по 08.08.2015;

відомостей (записів) з камер спостереження банкоматів за допомогою яких в період часу з моменту відкриття рахунків по 08.08.2015 здійснювалося зняття грошових коштів (якщо є технічна можливість зберігання відеозаписів).

Визначити строк дії ухвали тривалістю місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/27454/15-к.

Примірник № 2 та належним чином завірену копію ухвали видано слідчому СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1