Справа № 569/5314/13-к
УХВАЛА

03 квітня 2013 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Ореховська К.Е. , з участю слідчого Парчука С.В. розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, слідчого управління УМВС України в Рівненській області капітана міліції ОСОБА_1 яке погоджене заступником начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Рівненської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів , -

ВСТАНОВИВ:

21 березня 2013 року слідчий слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, слідчого управління УМВС України в Рівненській області капітана міліції ОСОБА_1 звернувся до Рівненського міського суду з клопотанням, яке погоджене заступником начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Рівненської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів (інформації).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що що на території Рівненської області діє організована злочинна група, у складі організатора ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_4, уродженки ІНФОРМАЦІЯ_5, зареєстрованої за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_7, уродженки ІНФОРМАЦІЯ_8, зареєстрованої за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3.

Учасники групи зорганізувалися у стійке обєднання з корисливих спонукань, маючи на меті отримання незаконних доходів на постійній основі, шляхом створення та придбання в м. Рівне субєктів господарювання (юридичних осіб) у вигляді товариств з обмеженою відповідальністю, для прикриття незаконної діяльності по конвертації безготівкових коштів у готівку, їх легалізації та мінімізації податкових зобовязань для ряду підприємств і організацій на території України,

Діючи як організатор та керівник стійкої злочинної групи, упродовж червня 2008 року - вересня 2009 року, ОСОБА_3 залучив до створеної та очоленої ним злочинної групи в якості виконавців, ОСОБА_4 та ОСОБА_6, яким попередньо довів розроблений план злочинних дій та відповідно до їх навиків та знань в сфері господарської діяльності, розподілив між підібраними учасниками функції і ролі, спрямовані на досягнення спільної злочинної мети

Так, 2008 році ОСОБА_3 та ОСОБА_5 відчужили частку статутного фонду ТОВ фірма „САЄ-ЛТД (, АДРЕСА_1), з метою прикриття незаконної діяльності по наданню послуг з незаконної діяльності по (ре-) конвертації грошових коштів, ухилення від сплати податків для інших субєктів господарської діяльності та легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом. Продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на досягнення спільного плану, в червні 2008 року ОСОБА_5 спільно із підставною особою було придбано ТОВ Веснянка (, м. Рівне, вул. Київська, б.44). В свою чергу, згідно розподілу функцій злочинної групи з ознаками організованості, ОСОБА_4 здійснювала бухгалтерський та податковий облік на товариствах.

В період часу з 2008 по 2013 роки члени організованої злочинної групи, використовуючи реквізити підконтрольних фіктивних підприємств, шляхом проведення безтоварних операцій та відображення їх у податковій звітності, незаконно сформували податкових кредит з ПДВ для інших юридичних осіб у розмірі 2 735 495 гривень. З метою надання проведеним операціям законного вигляду, члени організованої злочинної групи вносили завідомо неправдиві відомості в податкові декларації з податку на додану вартість та додатки до них, які офіційно керівники підконтрольних підприємств ОСОБА_3 (директор ТОВ „САЄ-ЛТД) та ОСОБА_5 (директор ТОВ „Веснянка ) подавали за місцем реєстрації до органів ДПС Рівненської області. В подальшому перераховані безготівкові кошти на рахунки ТОВ фірма „САЄ-ЛТД та TOB „Веснянка за безтоварними операціями, знімались готівкою у банківських установах членами організованої злочинної групи та за вирахуванням 8-10 відсотків повертались „замовникам реконвертації.

Водночас, згідно відповідних актів перевірок, проведених органами ДПІ в областях ДПС України, встановлено, що вищевказані субєкти господарювання проводили господарські операції, зокрема з ТОВ Веснянка та ТОВ САЄ-ЛТД, які відповідними органами ДПІ в областях ДПС України, визнано нікчемними правочинами

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців № 14374310 станом на 31.07.2012 ТОВ САЄ-ЛТД знаходиться за адресою: 33022, АДРЕСА_2.

ТОВ САЄ-ЛТД знаходиться за адресою: 33022, АДРЕСА_2 перебуває на обліку в ДПІ у м. Рівному ДПС у Рівненській області та має відкритий рахунок в банківській установі

Слідчий суду пояснив, що під час проведення досудового розслідування у вищевказаному кримінальному проваджені, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), що стосуються ТОВ САЄ-ЛТД знаходиться за адресою: 33022, АДРЕСА_2, (в період часу з 01.01.2008 по день проведення виїмки)

Представник ПАТ Укрсоцбанк на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив.

Однак їх неявка у відповідності до ст.. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вищевказаного клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого та дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статті 60 Закону України Про банки та банківську діяльність: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до статті 62 Закону України Про банки та банківську діяльність: інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Враховуючи вищевикладене, та беручи до уваги те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), що стосуються ТОВ САЄ-ЛТД знаходиться за адресою: 33022, АДРЕСА_2,підтверджене належними та допустимими доказами, суд вважає,що дане клопотання обґрунтоване, таке, що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159-164, 372,395 КПК України, слідчий суддя,-

Ухвалив:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, слідчого управління УМВС України в Рівненській області капітана міліції ОСОБА_1 яке погоджене заступником начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Рівненської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, слідчого управління УМВС України в Рівненській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів та здійснити їх виїмку, що стосуються ТОВ САЄ-ЛТД, знаходиться за адресою: 33022, АДРЕСА_2, (в період часу з 01.01.2008 по день проведення виїмки),

а саме:

- документів (виписка) руху коштів (реєстру розрахункових операцій) по розрахунковим рахункам:

1. номер рахунку 6855, дата відкриття 21.12.2010, валюта Долар США;

2. номер рахунку 6854, дата відкриття 21.12.2010, валюта Євро;

3. номер рахунку 6856, дата відкриття 21.12.2010, валюта Українська гривня;

що стосуються ТОВ САЄ-ЛТД знаходиться за адресою: 33022, АДРЕСА_2, у друкованому та електронному вигляді, із зазначенням класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, з обовязковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, ідентифікацією призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з метою попередження приховування незаконного походження грошових коштів та подальшої їх легалізації, проведення аналізу стану рахунків;

- всієї юридичної (банківської) справи ТОВ САЄ-ЛТД знаходиться за адресою: 33022, АДРЕСА_2;

- всіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунку, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) рахунків:

1. номер рахунку 6855, дата відкриття 21.12.2010, валюта Долар США;

2. номер рахунку 6854, дата відкриття 21.12.2010, валюта Євро;

3. номер рахунку 6856, дата відкриття 21.12.2010, валюта Українська гривня;

- платіжних доручень, грошових чеків, а також меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках:

1. номер рахунку 6855, дата відкриття 21.12.2010, валюта Долар США;

2. номер рахунку 6854, дата відкриття 21.12.2010, валюта Євро;

3. номер рахунку 6856, дата відкриття 21.12.2010, валюта Українська гривня;

- документів про встановлення та обслуговування системи Банк-Клієнт, протоколи обміну інформацією, LOG-файли, копії документів про передачу магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо, з дня відкриття рахунку по день проведення даної слідчої дії (виїмки), із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес компютерів, з яких відбувалося зєднання з системою;

- документів, щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ УКРСОЦБАНК (МФО 300023), що за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29, банківських операцій по рахункам:

1. номер рахунку 6855, дата відкриття 21.12.2010, валюта Долар США;

2. номер рахунку 6854, дата відкриття 21.12.2010, валюта Євро;

3. номер рахунку 6856, дата відкриття 21.12.2010, валюта Українська гривня;

а саме: реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно до Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу) тощо;

- документів внутрішнього банківського фінансового моніторингу банківських операцій по рахункам:

1. номер рахунку 6855, дата відкриття 21.12.2010, валюта Долар США;

2. номер рахунку 6854, дата відкриття 21.12.2010, валюта Євро;

3. номер рахунку 6856, дата відкриття 21.12.2010, валюта Українська гривня;

- електронних платіжних документів по рахункам, отриманих від імені вищевказаного товариства по каналах системи Банк-Клієнт і підписаних електронним цифровим підписом службової особи;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів з рахунків:

1. номер рахунку 6855, дата відкриття 21.12.2010, валюта Долар США;

2. номер рахунку 6854, дата відкриття 21.12.2010, валюта Євро;

3. номер рахунку 6856, дата відкриття 21.12.2010, валюта Українська гривня.

котрі перебувають у володінні юридичної особи у приміщенні банківської установи: ПАТ УКРСОЦБАНК (МФО 300023), що за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29.

В разі відсутності оригіналів надати слідчому слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, слідчого управління УМВС України в Рівненській області ОСОБА_1 засвідчені копії вказаних документів та протоколів, що підтверджують вилучення оригіналів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Рівненського міського суду ОСОБА_7