пр. № 1-кс/759/5198/15
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 грудня 2015 року м. Київ

слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря ОСОБА_2 ,

сторін: слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 за погодженням прокурора прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів знаходиться кримінальне провадження №0000919 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.01.2015 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

16.12.2015 р. до суду надійшло клопотання слідчого відділу Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 за погодженням прокурора прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів про рух грошових коштів по рахунковому картковому рахунку № НОМЕР_2 та призначення платежів за період з 22.01.2015 р. по 28.01.2015 р.; копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки), документів, ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових карток клієнта; договорів, інших фінансових документів,які стали підставою для руху коштів по вказаному картковому рахунку № НОМЕР_2 за період з 22.01.2015 р. по 28.01.2015 р.; інформацію про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, у тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу); фото та відеозапис з прихованої камери відео спостереження з банкомату, з якого знімалися готівкові кошти по вказаному картковому рахунку № НОМЕР_2 .

Досудовим розслідуванням встановлено, 23.01.2015 р. за адресою: АДРЕСА_2 невстановлена слідством особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами в розмірі 9200 грн. 00 коп., які гр. ОСОБА_5 через відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснив переказ на картковий рахунок № НОМЕР_2 оформлений на ОСОБА_6 .

По вказаному факту 29.01.2015 р. відкрито кримінальне провадження №00000919 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що з 2010 по 2014 рік ОСОБА_5 проходив лікування в ІНФОРМАЦІЯ_2 клінічному шпиталі, за адресою: АДРЕСА_3 .

Так 23.01.2015 р. перебуваючи за місцем мешкання, на його номер мобільного телефону НОМЕР_3 з номеру НОМЕР_4 зателефонувала невідома особа, яка представившись ОСОБА_7 повідомила, що вона є працівником інспекції з прав захисту населення, при цьому зазначила, що так як ОСОБА_5 проходив лікування після операції в військовому клінічному шпиталі, то Міністерство соціального захисту виділило йому грошову допомогу в сумі 29 350 гривень. Але для їх отримання необхідно через ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувати кошти в розмірі 9200 грн. 00 коп. на картковий рахунок № НОМЕР_2 оформлений на ОСОБА_6 .

Цього ж дня ОСОБА_5 через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розрахунковий центр» ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_4 двома транзакціями здійснив переказ готівкою: о 13 год. 04 хв. 09 сек., в розмірі 2000 грн. 00 коп. та о 15 год. 41 хв. 56 сек., в розмірі 4000 грн. 00 коп. на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Наступного дня 24.01.2015 р. на мобільний телефон ОСОБА_5 з номеру НОМЕР_5 зателефонував невідомий чоловік, який представившись ОСОБА_8 і що він є представником інспекції по захисту населення, зазначив про необхідність переказу коштів в розмірі 4200 грн. 00 коп. за військовий збір на зазначений картковий рахунок. Після чого ОСОБА_5 з відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розрахунковий центр» ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_4 о 13 год. 40 хв. 55 сек. готівковими коштами в сумі 4200 грн. 00 коп. здійснив переказ на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Після чого із зазначених номерів мобільного зв`язку декілька разів телефонували до ОСОБА_5 для того, щоб він ще переказав кошти, але останній відмовився так як зрозумів, що його ошукали.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження, про які він просить суд, а також просив розглядати клопотання без виклику представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких він просить надати.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в порядку частини 2 ст.163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання суд визнає обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати надати слідчому відділу Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 за погодженням прокурора прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів про рух грошових коштів по рахунковому картковому рахунку № НОМЕР_2 та призначення платежів за період з 22.01.2015 р. по 28.01.2015 р.; копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки), документів, ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових карток клієнта; договорів, інших фінансових документів,які стали підставою для руху коштів по вказаному картковому рахунку № НОМЕР_2 за період з 22.01.2015 р. по 28.01.2015 р.; інформацію про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, у тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу); фото та відеозапис з прихованої камери відео спостереження з банкомату, з якого знімалися готівкові кошти по вказаному картковому рахунку № НОМЕР_2 .

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржено до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя Святошинського

районного суду міста Києва ОСОБА_1