Справа № 660/856/15-к
Номер провадження 1-кс/660/153/15
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

09 вересня 2015 року

Слідчий суддя Нововоронцовського районного суду Херсонської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора прокуратури Нововоронцовського району ОСОБА_3 , розглянув внесене в кримінальному провадженні № 0000470 прокурором прокуратури Нововоронцовського району ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор прокуратури Нововоронцовського району ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю. В обґрунтування клопотання посилається на ту обставину, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000470 від 24.07.2015 року, внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Оскільки, проведеними першочерговими слідчими (розшуковими) діями встановити особу, яка скоїла даний злочин не надалось можливим, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме отримання інформації про повні анкетні дані особи, на яку зареєстрований рахунок з наданням відповідних відомостей.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явилася. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання мотивовано тим, що невстановлена особа 22.07.2015 року, близько 11:00 години, зателефонувала на мобільний телефон ОСОБА_4 з номеру НОМЕР_1 , та представившись її сином, повідомила, що у нього проблеми для вирішення яких терміново необхідні гроші в сумі 5000,00 грн. та попросив її переказати їх на банківську картку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , на яку ОСОБА_4 перерахувала 4700 грн.. Наступного дня до неї знов зателефонував вказаний чоловік з номеру телефону НОМЕР_3 від імені її сина та повідомив, що необхідно ще 5000 грн. переказати на картку № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 , на яку вона перерахувала 5000 грн. Переказавши кошти на загальну суму 9700,00 грн. вона зрозуміла, що її ошукали.

За даним фактом 24.07.2015 року СВ Нововоронцовського РВ УМВС України в Херсонській області було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України, що внесено до ЄРДР № 0000470.

Проведеними першочерговими слідчими (розшуковими) діями встановити осіб, які можуть бути причетними до вчинення даного злочину не надалось можливим.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступу до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Приймаючи до уваги те, що у слідства виникла необхідність у встановлені повних анкетних даних особи, у якої відкритий рахунок у центральному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою встановлення вказаної особи, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, тому, слідчий суддя вважає, що прокурором наведено достатньо підстав для задоволення клопотання щодо надання дозволу на проведення слідчої (розшукової) дії - тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме отримання інформації про повні анкетні дані осіб, на які зареєстровані рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 а також відомості щодо дати відкриття вказаних рахунків та руху коштів з 22.07.2015 року по 07.09.2015 року із зазначенням дати, часу та адрес в яких проводилося зняття коштів із вказаного рахунку, а також наявні фото та відео матеріали, з урахуванням місць (з зазначенням адрес), дати та часу зняття грошових коштів та перевірки балансу картки невідомою особою.
Керуючись ст.ст. 159, 162-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора прокуратури Нововоронцовського району ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення Нововоронцовського РВ УМВС України в Херсонській області лейтенанту міліції ОСОБА_7 , або за його дорученням іншому працівнику оперативного підрозділу органів внутрішніх справ дозвіл на проведення слідчої (розшукової) дії тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, володільцем яких є ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 та зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю (у тому числі електронних), а саме:

-відомості щодо повних анкетних даних особи на яку зареєстровано номер рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , з метою встановлення вказаної особи (прізвище, ім`я, по-батькові, дата та місце народження, паспортні дані, фотографії);

-відомості щодо дати відкриття рахунку № НОМЕР_2 та руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 з 22.07.15 по 07.09.15 із зазначенням дати, часу та адрес в яких проводилося зняття коштів із вказаного рахунку, а також наявні фото та відео матеріали, з урахуванням місць (з зазначенням адрес), дати та часу зняття грошових коштів та перевірки балансу картки невідомою особою;

-відомості щодо повних анкетних даних особи на яку зареєстровано номер рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_4 , з метою встановлення вказаної особи (прізвище, ім`я, по-батькові, дата та місце народження, паспортні дані, фотографії);

-відомості щодо дати відкриття рахунку № НОМЕР_4 та руху коштів по рахунку № НОМЕР_4 з 22.07.15 по 07.09.15 із зазначенням дати, часу та адрес в яких проводилося зняття коштів із вказаного рахунку, а також наявні фото та відео матеріали, з урахуванням місць (з зазначенням адрес), дати та часу зняття грошових коштів та перевірки балансу картки невідомою особою.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1