Провадження № 1-кс/243/620/2015
УХВАЛА
30 листопада 2015 року Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Слов`янська клопотання прокурора Слов`янської міжрайонної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
26 листопада 2015 року у Слов`янський міськрайонний суд звернувся прокурор Слов`янської міжрайонної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, і просить:

- постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в друкованому та електронному вигляді щодо відкриття та використання розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , вилучити роздруківку руху коштів, фото-відео фіксацію з банківських терміналів, де були зняті вищевказані кошти по даному рахунку за період з 24 вересня 2015 року по 18 годину 00 хвилин 28 вересня 2015 року;

- надати старшому слідчому СВ Слов`янського відділення поліції Краматорського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_4 , за дорученням процесуального керівника ОСОБА_3 проводити слідчі дії по вказаному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в друкованому та електронному вигляді щодо відкриття та використання розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , вилучити роздруківку руху коштів, фото-відео фіксацію з банківських терміналів, де були зняті вищевказані кошти по даному рахунку за період з 24 вересня 2015 року по 28 вересня 2015 року, що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ;

- зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 виготовити на паперовому та/або електронному носії документи за вищевказаними відомостями.

Із даного клопотання слідує, що: 17 квітня 2015 року до чергової частини Слов`янського МВ ГУМВС України в Донецькій області, надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те що по провулку Горовому поблизу ІНФОРМАЦІЯ_2 невідомі особи систематично збувають наркотики. В ході проведення досудового слідства було встановлено, що по АДРЕСА_2 проживають ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які систематично займаються збутом наркотичних засобів на території м. Слов`янська Донецької області. В ході своєї протиправної діяльності вони використовують безконтактну схему збуту наркотичних засобів, через термінали ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де на банківську картку отримують гроші, а після чого особі яка переказала гроші по мобільному телефону повідомляють місце де знаходяться наркотичні засоби. Також, було встановлено що ОСОБА_6 та ОСОБА_7 використовують банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка оформлена на ім`я ОСОБА_8

11 вересня 2015 року та 28 вересня 2015 року під час проведення оперативної закупки наркотичних засобів у ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , оперативний покупець перерахував на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 двічі грошові кошти у сумі 1500 гривень.

Необхідність тимчасового доступу до вищевказаних документів, прокурор обґрунтовує тим, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вислухавши сторони кримінального провадження, приходжу до висновку, що дане клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає частковому задоволенню з наступних підстав:

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України слідує, що: тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчім суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На обґрунтування клопотання прокурором надані наступні матеріали:

- витяг з кримінального провадження №0000994 від 18 квітня 2015 року, згідно якого слідує, що:

18 квітня 2015 року до ЄРДР, правова кваліфікація ст. 307 ч.2 КК України, внесено відомості, що: 17 квітня 2015 року до чергової частини Слов`янського МВ ГУМВС України в Донецькій області, надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те що по провулку Горовому поблизу ІНФОРМАЦІЯ_2 невідомі особи систематично збувають наркотики.

13 листопада 2015 року до ЄРДР, правова кваліфікація ст. 307 ч.2 КК України внесено відомості про те що: 28 вересня 2015 року при проведенні контролю за вчиненням злочину, шляхом проведення другого етапу оперативної закупки наркотичних засобів у ОСОБА_9 , та ОСОБА_7 , яка була здійснена у період з 08 годин 30 хвилин до 10 годин 45 хвилин під час проведення якої оперативний покупець за 1500 гривень купив два згортки з наркотичним засобом «метадон» масою: 0,1921 грам, 0,1001 грам, 0,1889 грам;

- постанова про визнання речових доказів від 28 вересня 2015 року, згідно якої слідує, що вилучений у оперативного покупця ОСОБА_10 чек з відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , рахунок отримувача НОМЕР_4 , на суму 1497 гривень, визнано речовим доказом по кримінальному провадженню №0000994;

- ухвалу слідчого судді Слов`янського міськрайонного суду від 24 вересня 2015 року, про проведення обшуку, протокол обшуку від 28 вересня 2015 року, з яких слідує, що 28 вересня 2015 року у ході проведення обшуку за містом проживання ОСОБА_6 , було виявлено і вилучено банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

- витяг із Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців, відповідно якого: Публічне акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Статтею 162 КПК України визначено, що: до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація.

Частиною 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання їх як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, на неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги, що прокурором як стороною кримінального провадження у ході судового розгляду даного клопотання доведено, що зазначені у клопотанні документи які

знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і іншим способом довести ті обставини не уявляється можливим, а тому дане клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Разом з тим прокурором не доведено того, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначених у клопотанні речей і документів, а тому виходячи із вимог частини 7 статті 163 КПК України у частині клопотання слідчого, щодо отримання зазначених документів в електронному вигляді на цифровий носій, необхідно відмовити.

Також вважаю необхідним відмовити у частині клопотання щодо надання дозволу слідчому СВ Слов`янського відділення поліції Краматорського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_4 здійснювати слідчі дії по вказаному кримінальному провадженню, оскільки дане питання відповідно вимог кримінально процесуального законодавства не входить до компетенції слідчого судді.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Прокурору Слов`янської міжрайонної прокуратури Донецької області молодшому раднику юстиції ОСОБА_3 надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття та використання розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , з можливістю вилучити роздруківку руху коштів, фото-відео фіксацію з банківських терміналів, де були зняті вищевказані кошти по даному рахунку за період з 24 вересня 2015 року по 18 годину 00 хвилин 28 вересня 2015 року, що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ;

В інший частині клопотання прокурора - відмовити.

Строк дії даної ухвали становить один місяць до 30 грудня 2015 року.

Згідно частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Ухвала складена в одному екземплярі в нарадчій кімнаті.

Слідчій суддя Слов`янського міськрайонного суду

ОСОБА_1