печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8878/14-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 квітня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000837 від 25.09.2013, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання держаного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до оригіналів установчих, реєстраційних, обліково-звітних документів, актів перевірки з додатками, а також всіх інших документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку) у ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Представник особи, у володінні якої перебувають запитувані документи, в судове засідання не з`явився. Про час і місце його проведення був повідомлений належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особі, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Сторона кримінального провадження слідчий слідчої групи Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити. Зазначив, що вилучення оригіналів запитуваних документів обґрунтовується проведенням в даному кримінальному провадженні судової почеркознавчої експертизи.

Клопотання обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням МВС України розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000837, унесеного в ЄРДР прокуратурою Святошинського району м. Києва за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, за фактом фіктивного підприємства з метою прикриття незаконної діяльності, що спричинило велику матеріальну шкоду державі.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановленими досудовим розслідуванням особами, вчинено діяння, спрямоване на створення ряду суб`єктів господарювання, серед яких: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та інші.

28.12.2012 відповідно до кредитного договору №3704/15 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримало в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » кредит в сумі 22 млн. грн.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстровано за адресою, АДРЕСА_2 , але фактично там не знаходяться.

Встановлені слідством факти вказують на те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має ознаки «фіктивного» підприємництва, створеного з метою прикриття незаконної діяльності, а також на той факт, що невстановлені на даний час досудовим розслідуванням особи використовують реквізити, печатку та банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою заволодіння грошовими коштами суб`єктів господарювання і надають послуги суб`єктам підприємницької діяльності в різних галузях економіки по конвертації грошових коштів, мінімізації податкових зобов`язань, безпідставному формуванню від`ємного значення з ПДВ, а також легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, використовуючи при цьому реквізити вказаного підприємства.

Відповідно до офіційного сайту Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » http://irc.gov.ua ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) звітує до ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Таким чином, у ІНФОРМАЦІЯ_2 наявні установчі, реєстраційні, обліково-звітні документи, акти перевірки з додатками, а також інші документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які мають значення для даного кримінального провадження. Так як, вони містять відомості про засновників та керівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), документи із вільними зразками підписів цих осіб, які необхідні для проведення відповідних експертиз, відомості щодо сплати податків вказаним товариством.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення учасників кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження оригіналів документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Разом з тим, вилучення запитуваних документів обґрунтовується можливим їх використанням під час проведення ревізій, інвентаризацій, податкових та інших перевірок та в якості об`єктів експертних досліджень в майбутньому.

Вважаю вилучення оригіналів запитуваних документів на даній стадії досудового розслідування передчасним, в зв`язку з чим подане клопотання в цій частині задоволенню не підлягає. Орган досудового розслідування не позбавлений можливості ознайомитися з запитуваними документами, після чого, за наявності підстав, ініціювати питання про вилучення необхідних документів, вказавши на їх родові та індивідуальні ознаки.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000837 від 25.09.2013, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому СГ ГСУ МВС у кримінальному провадженні № 0000837 від 25.09.2013, ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до оригіналів установчих, реєстраційних, обліково-звітних документів, актів перевірки з додатками, а також всіх інших документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , та дозвіл на вилучення належним чином завірених їх копій .

В іншій частині вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - зберігається у справі №757/8878/14-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано слідчому слідчої групи Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1