Провадження №1-кс/200/726/16
Справа №200/802/16-к
21 січня 2016 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу до речей і документів -
ВСТАНОВИЛА:
Слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів з відображенням наступних позицій: дати надходження /перерахування/, МФО, номеру рахунку, номеру платіжного документу, назви підприємства, коду ЄДРПОУ, суми, призначення платежу по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_6 , за період з 01.01.2013 по 31.12.2015 та надати дозвіл на їх вилучення (виїмку).
Під час досудового розслідування встановлено, що протягом 2013 року ІНФОРМАЦІЯ_3 фактично оплачено договорів на загальну суму майже 274 млн. грн. З яких виведено у тінь 57,2 млн. грн. (21%): 44,2 млн. грн. на «програмні» підприємства та 12,9 млн. грн. на «фіктивні» підприємства.
Таким чином, внаслідок неправомірних дій службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 та підрядних організацій, привласнили бюджетні кошти в особливо великих розмірах.
До ІНФОРМАЦІЯ_4 надійшли депутатські звернення Народного депутата України ОСОБА_4 та Народного депутата України ОСОБА_5 в яких вони зазначають, що ІНФОРМАЦІЯ_3 завищено кредиторську заборгованість в бухгалтерському обліку станом на 31.12.2014 року перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за виконані роботи, які не оплачено, на облаштування нерегульованих пішохідних переходів системами освітлення внаслідок завищення обсягів будівельних робіт та вартості незавершених конструктивних елементів, невірного застосування ресурсних елементних кошторисних норм, не підтвердження первинними документами роботи будівельних машин і механізмів та транспортних витрат на перевезення будівельних матеріалів, включення до актів щебенево-піщаної суміші, яка не виготовлялася та на об`єкт будівництва не завозилася. ІНФОРМАЦІЯ_3 завищено вартість витрат на утримання служби замовника.
Співробітниками УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції в ході проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) у своїй діяльності використовує рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
З метою досягнення дієвості кримінального провадження, встановлення законності підписання договору, відслідковування використання перерахованих коштів та встановлення винних осіб, проведення судово-економічної, будівельно-технічної, почеркознавчої експертиз виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу та вилученні інформації по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_6 , за період з 01.01.2013 по 31.12.2015.
В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у зв`язку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити. Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до суду не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК Україною
Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 з відображенням наступних позицій: дати надходження /перерахування/, МФО, номеру рахунку, номеру платіжного документу, назви підприємства, коду ЄДРПОУ, суми, призначення платежу.
У разі неможливості вилучення оригіналів надати належним чином завірені копії.
Строк дії ухвали до 21 лютого 2016 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1