П ОС Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 вересня 2012 року Подільський районний суд міста Києва у складі:

головуючого судді Войтенко Т. В. ,

при секретарі ,

ОСОБА_1, за участю прокурора Саломінської Ю.А., розглянувши подання слідчого слідчого відділу Подільського РУ ГУМВС України в місті Києві ОСОБА_2 про розкриття банківської таємниці клієнта АТ «ОТП БАНК» (код МФО 300528) ТОВ «ASP-ЕКСКЛЮЗІВ» () та про проведення виїмки в банківській установі, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчого відділу Подільського РУ ГУМВС України в місті Києві ОСОБА_2 за згодою прокурора Подільського району м.Києва ОСОБА_3, вніс до суду подання про розкриття банківської таємниці клієнта АТ «ОТП БАНК» (код МФО 300528) ТОВ «ASP-ЕКСКЛЮЗІВ» () та про проведення виїмки в банківській установі.

Подання обґрунтоване тим, що в провадженні слідчого відділу Подільського районного управління розслідується кримінальна справа № 57-2728, порушена прокуратурою Подільського району м. Києва щодо директора ТОВ «ASP-ЕКСКЛЮЗІВ» () ОСОБА_4 за ознаками в його діях складу злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_5 01.06.2011 уклав договір купівлі-продажу товару №1399-04-111 на загальну суму 516 153 грн., відповідно до якого ТОВ «АSР-Ексклюзів» строком до 01.09.2011 року повинно була поставити мармурову плитку та сляб із мармуру та оніксу до будинку за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський район, с. Чайка, вул. Панаса Мирного, 17.

Цього ж дня відповідно до зазначеного договору ОСОБА_5 у приміщенні «АSР-Ексклюзів», за адресою: м. Київ, вул. Н. Вал., 41/27, сплатив грошові кошти на загальну суму 516 153 грн. про, що свідчить квитанція до прибуткового касового ордеру.

За даним договором «АSР-Ексклюзів» поставило лише плитку мармурову загальною площею 186,7 метрів квадратних.

Відповідно до висновку гемологічної експертизи дефектності виробів з декоративного каменю від 04.05.12, плити з мармурового вапняку розміром 610x610x15 мм, якими вистелено і підготовлено для вистелення підлоги другого та частково першого поверху, а також підвіконня першого поверху і другого поверху з мармурованого вапняку у житловому будинку за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Чайка, вул. Панаса Мирного, 17 не відповідають вимогам ДСТУ БВ.2.7.-37-95 «Плити та вироби із природного каміння» (п. 4.7, п. 4.9, п. 4.11, п. 4.12) і є непридатними для облаштування підлог, підвіконь та інших горизонтальних поверхонь з огляду на їх вищезазначену дефектність.

Разом з тим, директор «АSР-Ексклюзів» ОСОБА_4, який уклав з ОСОБА_5 договір купівлі-продажу товару №1399-04-111 не виконав умови договору та не повернув перераховані за договором грошові кошти в сумі 516 153 грн.

Крім того, 19.11.2008 між Комунальним підприємством Київської міської Ради «Київдорсервіс» (замовник) та ТОВ «ASP-ЕКСКЛЮЗІВ» () (підрядник) укладено Договір №213/Д/2-100. Предметом договору були роботи по впровадженню другої черги автоматизованої системи керування дорожнім рухом АС КДР, з реконструкцією та розширенням будинку центрального пункту керування по вул. Б. Хмельницького, 54. Загальна вартість робіт склала 2996362 грн. 80 коп.

15.01.2009 між ТОВ «АСТконтролс» () (субпідрядник) та ТОВ «ASP-ЕКСКЛЮЗІВ» () (підрядник) укладено договір підряду №213/Д/2СП. Предметом договору виступали роботи по влаштуванню системи опалення, вентиляції та кондиціювання повітря, які є складовою частиною другої черги автоматизованої системи керування АС КДР, по вул. Богдана Хмельницького, 54, що в м. Києві.

Відповідно до актів приймання виконаних підрядних робіт за квітень-травень 2009 року ТОВ «АСТконтролс» виконало, а ТОВ «ASP-ЕКСКЛЮЗІВ» прийняло роботу на загальну суму 334501 грн. 20 коп.

Згідно роздруківки картки рахунку №631 КП «Київдорсервіс» по контрагенту ТОВ «ASP-ЕКСКЛЮЗІВ», в період часу з 01.12.2008 по 01.09.2009 КП «Київдорсервіс» перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ «ASP-ЕКСКЛЮЗІВ» грошові кошти в сумі 2996107 грн. 64 коп.

В подальшому ОСОБА_4 гроші за виконані роботи ТОВ «АСТконтролс» () не перерахував, чим спричинив даному підприємству матеріалу шкоду на загальну суму 334501 грн. 20 коп.

Досудовим слідством встановлено, що посадові особи ТОВ «ASP-ЕКСКЛЮЗІВ» () відкрили та використовують, поточний рахунок № 9538, що належать ТОВ «ASP-ЕКСКЛЮЗІВ» та відкритий в установі банку: АТ «ОТП БАНК» (код МФО 300528).

По справі постала необхідність в отриманні інформації, що містить банківську таємницю, щодо клієнта АТ «ОТП БАНК» (код МФО 300528) ТОВ «ASP-ЕКСКЛЮЗІВ» () і його контрагентів у повному обсязі та проведення виїмки оригіналів документів підприємства.

В судовому засіданні слідчий подання підтримав. Прокурор просив суд подання слідчого задовольнити з викладених у ньому підстав.

Заслухавши пояснення слідчого, прокурора, суд вважає, що подання підлягає задоволенню, оскільки є достатньо підстав вважати, що в АТ «ОТП БАНК» (код МФО 300528) знаходяться документи щодо стану рахунку № 9538 клієнта банку ТОВ «ASP-ЕКСКЛЮЗІВ» (), які становлять банківську таємницю та містять дані, які мають доказове значення по справі.

На підставі викладеного, п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», керуючись ст. ст. 14-1, 178 КПК України, суд, -

П О С Т А Н О В И В :

Подання задовольнити.

Надати дозвіл надати дозвіл АТ «ОТП БАНК» (код МФО 300528) розкрити для слідчого відділу Подільського РУ ГУМВС України в місті Києві та слідчо-оперативної групи по справі інформацію, яка містить банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «ASP-ЕКСКЛЮЗІВ» () рахунок № 9538 та проведення виїмки наступних документів:

- картки із зразками підписів і відбитку печатки;

- документів щодо відкриття та функціонування рахунку;

- роздруківки руху коштів по рахунку та іншим гривневим та валютним рахункам зазначеного клієнту із зазначенням призначення платежу, контрагентів, дати та точного часу перерахунку коштів за період з 21.05.2008 по 10.08.2012 та меморіальні ордери банку (на папері та в електронному вигляді);

- заявки на купівлю та продаж валюти на міжбанківській валютній біржі, платіжних доручень про перерахування валютних коштів на рахунки нерезидентів, повідомлення банків-нерезидентів, повідомлень про зарахування валютних коштів на рахунки клієнта (SWIFT), за період з 21.05.2008 по 10.08.2012;

- прибуткові та видаткові касові ордери, грошові чеки, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на рахунок з 21.05.2008 по 10.08.2012;

- копій договорів, актів прийому передачі виконаних робіт, що надавались клієнтом банку в підтвердження стану розрахунків у встановлений законом строк за зовнішньоекономічними операціями;

- документів, підтверджуючих договірні відносини по операціям з депонування готівкових та безготівкових грошових коштів, відкриття банківської скриньки, між та банком, стану розрахунків за цими операціями, які мають значення речових доказів по кримінальній справі.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_6