КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №4-421/10
Провадження № 421
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 вересня 2010року. Суддя Київського районного суду м.Полтави Самсонова О.А., розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 про проведення виїмки у кримінальній справі №010, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 у кримінальній справі №010, порушеній за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.199 КК України, звернувся до суду з поданням про розкриття банківської таємниці по рахункам ПП "ДИСКОНТ" (м.Полтава, ) №№ 260008969, 260072908, 26152197, 2615466, 26155202, 2615567, 26157211 в Полтавському акціонерному банку «Полтава-Банк (, МФО 331489).

Згідно матеріалів подання кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.199 КК України порушено прокуратурою Полтавської області 13 серпня 2010 року за фактом виготовлення, зберігання, придбання, перевезення з метою збуту, а також збуту службовими особами АБ «Полтава-Банк» підроблених грошей.

Розглянувши матеріали, суд приходить до висновку про необхідність задоволення подання, оскільки є підстави вважати, що в банківській установі містяться дані про вчинений злочин, або документи що мають доказове значення для справи.

Керуючись ст.178 КПК України, ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність, суд,-

П О С Т А Н О В И В :

Подання задовольнити.

Санкціонувати розкриття банківської таємниці по рахункам ПП "ДИСКОНТ" (м.Полтава, ) №№ 260008969, 260072908, 26152197, 2615466, 26155202, 2615567, 26157211 та виїмки оригіналів, а в разі їх відсутності копій документів, що містять інформацію про рух грошових коштів, які надходили на рахунки та списувались з них, а також інших документів, які мають значення для встановлення істини по справі, а саме:

-документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку: про відкриття вказаних рахунків, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаними рахунками та використання електронної системи "Клієнт-Банк", довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, стосуються купівлі-продажу цінних паперів та здійснення фінансово-господарських операцій грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку;

-інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку, в роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити:

*з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств);

*підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);

*призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);

*дату та час перерахування;

*залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

*а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунках,

за період з 01.01.2007 року по дату проведення виїмки в ПАБ "Полтава-Банк", МФО 331489, за адресою: м. Полтава, вул. Паризької Комуни, 40А.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя О.А.Самсонова

09.09.2010