Справа № 667/9993/15-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 грудня 2015 року м. Херсон

Слідчий суддя Комсомольського районного суду м. Херсона ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Комсомольського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

З вищевказаного клопотання вбачається, що ОСОБА_3 14.12.2008 року займаючи посаду старшого спеціаліста по взаємодії із кредитними організаціями ХФ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , переслідуючи прямий умисел та корисливий мотив, спрямований на заволодіння чужим майном та звернення його в свою користь, маючи доступ до пластикових кредитних карток, видаючи клієнтам банка по акції при отриманні кредиту на придбання автомобілю, при оформленні кредитного договору № SАМDN500ТС000476283 із ОСОБА_4 , на придбання у кредит автомобіля, шляхом обману, який виразився в пропозиції ОСОБА_4 активувати пластикову кредитну карту № НОМЕР_1 , після чого повідомив ОСОБА_4 , інформацію про те, що повідомить ХФ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про відмову в отриманні даної пластикової кредитної карти і про те що вона буде знищена. В подальшому ОСОБА_3 , шляхом переведення в готівку через банкомати, зняв з розрахункового рахунку пластикової карти № НОМЕР_1 виданої на ім`я ОСОБА_4 , грошові кошти у розмірі 4000 гривень чим спричинив матеріальний збиток ХФ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вищевказану суму.
Таким чином, ОСОБА_3 , інкримінується вчинення кримінального правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, - заволодіння чужим майном шляхом обману.
Також, ОСОБА_3 , на початку квітня 2008 року, займаючи посаду старшого спеціаліста по взаємодії із кредитними організаціями ХФ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , переслідуючи прямий умисел та корисливий мотив спрямований на заволодіння чужим майном та звернення його в користь третіх осіб, повторно, шляхом зловживання довірою, яке виразилось в пропозиції Мяте Д,в. передати йому право розпоряджатись автомобілем «Skoda Fabia Classic», НОМЕР_2 , який знаходиться в банківській заставі, згідно договору застави від 19.09.2007 року та погасити за нього кредит, отриманий в ХФ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на придбання вищевказаного автомобілю, не маючи від початку намірів виконати обіцянки, достовірно знаючи що ОСОБА_5 відомо про те, що він є працівником ХФ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та займається питаннями зв`язаними із приданнями автомобілями у кредит в указаній банківській установі, шляхом оформлення нотаріальної довіреності на розпорядженням автомобілем «Skoda Fabia Classic», д.н. НОМЕР_2 , заволодів останнім, після чого надав до МРЄВ ГАЇ УМВС України в Херсонській області повідомлення № 311 від 05.05.2008 року, яке містить завідомо неправдиву інформації про погашення кредиту на купівлю даного автомобілю, знявши його із реєстраційного обліку з метою продажу третім особам, при цьому не виконав своїх зобов`язань по погашенню кредиту ХФ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим спричинив матеріальну шкоду на суму 82170 гривень.
Таким чином, ОСОБА_3 , інкримінується вчинення кримінального правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України, заволодіння чужим майном, шляхом обману, вчинено повторно, у великих розмірах.
Крім того, ОСОБА_3 , 18.07.2008 року займаючи посаду старшого спеціаліста по взаємодії із кредитними організаціями ХФ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , переслідуючи прямий умисел та корисливий мотив спрямований на заволодіння чужим майном та звернення його в користь третіх осіб, повторно, шляхом зловживання довірою, яке виразилось в пропозиції ОСОБА_6 передати йому право розпоряджатись автомобілем «Chery Amulet», д.н, НОМЕР_3 , який знаходиться у банківський заставі, згідно договору позики від 02.04.2008 року, та погасити за нього кредит, отриманий ХФ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на придбання вищевказаного автомобіля, не маючи від початку намірів виконати обіцянки, достовірно знаючи що ОСОБА_7 відомо про те, що він є працівником ХФ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та займається питаннями зв`язаними із приданнями автомобілями у кредит в указаній банківській установі, шляхом оформлення нотаріальної довіреності № 1571 на розпорядженням автомобілем «Chery Amulet», д.н. НОМЕР_3 , заволодів останнім, після чого надав до МРЄВ ГАЇ УМВС України в Херсонській області повідомлення № 385 від 27.06.2008 року, яке містить завідомо не правдиву інформацію про погашенню кредиту на купівлю даного автомобіля, знявши його із реєстраційного обліку з метою продажу третім особам, при цьому не виконав своїх зобов`язань по погашенню кредиту ХФ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим спричинив матеріальну шкоду на суму 57 620 гривень.
Таким чином, ОСОБА_3 , інкримінується вчинення кримінального правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України, заволодіння чужим майном, шляхом обману, вчинено повторно, у великих розмірах.
Також, 09.10.2008 року займаючи посаду старшого спеціаліста по взаємодії із кредитними організаціями ХФ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , переслідуючи прямий умисел та корисливий мотив спрямований на заволодіння чужим майном та звернення його в користь третіх осіб, повторно, шляхом зловживання довірою, яке виразилось в пропозиції ОСОБА_8 , передати йому право розпоряджатись автомобілем «Dacia Logan», д.н. НОМЕР_4 , який знаходиться у банківський заставі, згідно договору позики від 30.11.2007 року й погасить його кредит, отриманий ХФ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на придбання вищевказаного автомобіля, не маючи від початку намірів виконати обіцянки, зловживаючи довірою ОСОБА_8 шляхом оформлення нотаріальної довіреності № 4278 на розпорядження автомобілем д.н. НОМЕР_4 , заволодів останнім, після чого надав до МРЕВ ДАІ УМВС України в Херсонській області повідомлення № 375 від 26.09.2008 року, яке містить завідомо неправдиві відомості про погашення кредиту на придбання данного автомобіля, зняв його із реєстраційного обліку з метою продажу третім особам, при цьому не виконав свої зобов`язання щодо погашення кредиту ХФ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим спричинив матеріальну шкоду на суму 59 000 гривень.
Таким чином, ОСОБА_3 , інкримінується вчинення кримінального правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України, заволодіння чужим майном, шляхом обману, вчинено повторно, у великих розмірах.
Крім того, ОСОБА_3 , займаючи посаду старшого спеціаліста по взаємодії із кредитними організаціями ХФ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , переслідуючи прямий умисел та корисливий мотив, спрямований на заволодіння чужим майном та звернення його в користь третіх осіб, повторно, шляхом зловживання довірою, яке виразилось в пропозиції ОСОБА_9 , передати йому право розпоряджатись автомобілем «Skoda Romster», д.н. НОМЕР_5 , який знаходився у банківській позиці, згідно договору позики від 07.06.2007 року, та погасити за нього кредит, отриманий в ХФ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на придбання вищевказаного автомобіля, не маючи від почату намірів виконати ці обіцянки, достовірно знаючи що ОСОБА_9 , відомо про те, що він є працівником ХФ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та займаючи питаннями, зв`язаними із придбанням автомобілів у кредит в указаній банківській установі, шляхом оформлення нотаріальної довіреності на розпорядження автомобілем «Skoda Romster» д.н. НОМЕР_6 , заволодів останнім, після чого надав до МРЄВ ГАЇ УМВС України в Херсонській області повідомлення № 659 від 23.10.2008 року яке містить завідомо не правдиву інформацію про погашення кредиту на купівлю даного автомобіля, знявши його із реєстраційного обліку з метою продажу третім особам, при цьому не виконав своїх зобов`язань по погашенню кредиту в ХФ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим спричинив матеріальну шкоду на суму 108047 гривень.
Таким чином, ОСОБА_3 , інкримінується вчинення кримінального правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України, заволодіння чужим майном, шляхом обману, вчинено повторно, у великих розмірах.
Враховуючи вищевикладене, слідчий посилається на те, що для досягнення повноти та всебічності розслідування вищевказаного факту та доручення оригіналів кредитних справ на вищевказані автомобілі, якими ОСОБА_10 заволодів з метою продажу третім особам, виникла необхідність тимчасового доступу до банківських документів, які зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні і в інший спосіб неможливо довести причетність невідомої особи до скоєння вказаного кримінального правопорушення, в зв`язку з чим просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме на проведення виїмки документів у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя погоджується з обгрунтуванням клопотання, оскільки слідчому для встановлення обставин по кримінальному провадженню, механізму вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів.
Керуючись ст. 160, ст. 162 КПК України, суд
УХВАЛИВ:
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Комсомольського ВП ХВП ГУНП України в Херсонській області ОСОБА_2 на застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, та проведення виїмки відомостей, а саме оригіналів кредитних договорів: № DN81AR12650317 від 02.04.2008 року на - автомобіль «Cheri Amulet», д.н. НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 від 19.09.2007 року на автомобіль «Skoda Fabia Clasic» д.н. НОМЕР_2 , № НОМЕР_9 на автомобіль «Skoda Romster», д.н. НОМЕР_5 , № НОМЕР_10 на автомобіль «Dacia Logan», д.н. НОМЕР_4 , з архіву вказаного банку, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали визначити до 23.01.2016р.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ___________________________/ ОСОБА_1 /

СуддяОСОБА_1