СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю
Справа №712/384/16-к
Провадження № 1-кс/712/213/16
«19» січня 2016 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Черкаській області капітана юстиції ОСОБА_4 , розглянувши винесене у кримінальному провадженні № 0000034 від 03.09.2015 слідчим в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Черкаській області капітаном юстиції ОСОБА_4 та погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 ,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Черкаській області капітан юстиції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивує тим, що житель м. Черкаси ОСОБА_5 , за попередньою змовою з невстановленими особами, використовує скіммінгове обладнання, яке є спеціальним технічним засобом отримання інформації, здійснює несанкціоноване копіювання даних з магнітних стрічок банківських карток іноземних та українських банків з метою подальшого викрадення грошових коштів з рахунків клієнтів банків.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_5 , використовуючи POS-термінал, отриманий ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період з 10.07.2015 по 27.08.2015 здійснив спробу викрадення грошових коштів з банківських платіжних карток клієнтів банківських установ.

З огляду на викладене, з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, встановлення істини і викриття винних у вказаному кримінальному провадженні, у органів досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до документів які належать ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 .

У судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно - правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали справи та матеріали додані до клопотання, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки вищезазначені документи містять інформацію, яка має суттєве значення для виявлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000034.

Керуючись ст.ст. 159 -164,309 КПК України та ст. 60,62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Черкаській області капітана юстиції ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу УСБУ в Черкаській області дозвіл на тимчасовий доступ із подальшим вилученням до речей і документів, які належать ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , а саме: копій документів щодо отримання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 POS-терміналу із зазначенням серійного номеру вказаного терміналу; роздруківки руху коштів по рахунку, закріпленому за POS-терміналом, отриманим ОСОБА_6 , фото- відеоматеріали щодо зняття грошових коштів з рахунку, закріпленому за POS-терміналом, отриманим ОСОБА_6 , роздруківки щодо використання банківських платіжних карток у POS-терміналі, отриманому ОСОБА_6 , з дати отримання терміналу до останньої операції з відображенням призначення платежу та усіх реквізитів контрагентів; повних установчих даних клієнтів чиї банківські платіжні картки були використані у POS-терміналі, отриманому ОСОБА_6 .

У разі невиконання даної ухвали посадовими особами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо них можуть настати наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Виконання даної ухвали покласти на слідчих слідчого відділу Управляння СБ України в Черкаській області: ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , співробітнику ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_16 .

Строк дії ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 .

Ухвала мені пред`явлена, копію даної ухвали отримав (-ла)

___ _____________ 2015 року

__________________________ / __________________________ /