Справа № 1-кс/331/2856/13
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 грудня 2013 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Запоріжжя Скользнєва Н.Г., за участю слідчого СВ Жовтневого ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області Мушина С.В., розглянувши його клопотання, погоджене з прокурором прокуратури Жовтневого району м. Запоріжжя ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення по кримінальному провадженню № 0003565, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 грудня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Жовтневого ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0003565, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 грудня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України, погодженим з прокурором прокуратури Жовтневого району м. Запоріжжя ОСОБА_1

В обґрунтування вищезазначеного клопотання зазначив, що 16.12.2013 року до Жовтневого РВ ЗМУ ГУ МВС України в Запорізькій області надійшла заява ОСОБА_3 про те, що з її карткового рахунку, відкритого в «ОСОБА_1 банку» невідомою особою були зняті грошові кошти в розмірі 3000 гривень, чим було завдано збитків на вказану суму.

Вказане правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003565 від 16.12.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

16.12.2013 року до Жовтневого РВ ЗМУ ГУ МВС України в Запорізькій області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що з її карткового рахунку, відкритого в «ОСОБА_1 банку» невідомою особою були зняті грошові кошти в розмірі 1500 гривень, чим було завдано збитків на вказану суму.

Вказане правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003566 від 16.12.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

16.12.2013 року до Жовтневого РВ ЗМУ ГУ МВС України в Запорізькій області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що з її карткового рахунку, відкритого в «ОСОБА_1 банку» невідомою особою були зняті грошові кошти в розмірі 1500 гривень, чим було завдано збитків на вказану суму.

Вказане правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003567 від 16.12.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

16.12.2013 року до Жовтневого РВ ЗМУ ГУ МВС України в Запорізькій області надійшла заява ОСОБА_6 про те, що з її карткового рахунку, відкритого в «ОСОБА_1 банку» невідомою особою були зняті грошові кошти в розмірі 10000 гривень, чим було завдано збитків на вказану суму.

Вказане правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003577 від 16.12.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

16.12.2013 року до Жовтневого РВ ЗМУ ГУ МВС України в Запорізькій області надійшла заява ОСОБА_7 про те, що з її карткового рахунку, відкритого в «ОСОБА_1 банку» невідомою особою були зняті грошові кошти в розмірі 9000 гривень, чим було завдано збитків на вказану суму.

Вказане правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003578 від 16.12.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

23.12.2013 року вказані кримінальні провадження були обєднані в одне провадження під загальним номером №0003565 від 16.12.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що у ПАТ «ОСОБА_1 банк» (МФО: 380236) відкриті рахунки, а саме: ОСОБА_3 - № 473434, ОСОБА_4 - № 246301, ОСОБА_5 - № 897424, ОСОБА_6 - № 497741 та ОСОБА_7 № 908665.

Крім того досудовим розслідуванням встановлено, що службою безпеки ПАТ «ОСОБА_1 банк» з вищевказаних приводів, а саме несанкціонованого зняття грошових коштів сторонніми особами з особових рахунків клієнтів ПАТ «ОСОБА_1 банк» була проведена службова перевірка, в ході якої службою безпеки вказаного банку було витребувано фотозображення з камери банкомату «Ощадбанк», з якого 16.12.2013 року у період часу з 07.00 годин до 08.00 годин невстановлена особа за допомогою підробних платіжних карт зняла грошові кошти з рахунків клієнтів ПАТ «ОСОБА_1 банк», а саме: ОСОБА_5 № рахунку 897424, ОСОБА_4 № рахунку 246301, ОСОБА_8І № рахунку 473434, а також записи з камери зовнішнього відеоспостереження у вказаний період часу, до матеріалів якої також потрібно отримати тимчасовий доступ.

На теперішній час для вирішення питань, які мають суттєве значення, встановлення важливих обставин, на стадії досудового розслідування виникла необхідність вилучення інформації та документів вказаних осіб, щодо незаконних операцій проведених із використанням їх рахунків, що містять банківську таємницю,що знаходяться у регіональному офісі ПАТ «ОСОБА_1 банк» (МФО: 380236), який розташований за адресою: м. Запоріжжя, пр. Металургів, 2..

Відомості, що містяться у перелічених документах будуть використані як докази у кримінальному провадженні, а обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо встановити іншими способами.

Слідчий внесене клопотання про тимчасовий доступ підтримав.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У зв'язку з граничним строком зберігання необхідних доказів, а також існуванням загрози знищення необхідних для встановлення істини по справі документів, суд приходить до висновку про необхідність розгляду клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відомості, що містяться у вказаних слідчим СВ Жовтневого ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області Мушиним С.В. документах будуть використані як докази в кримінальному провадженні, а обставини, які передбачається підтвердити цими відомостями, не можливо встановити іншим способом.

Таким чином, отримання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ «ОСОБА_1 банк» (МФО 380236) є необхідною слідчою дією, без якої встановити істину по справі не можливо та не можливо встановити іншим способом.

Також, враховуючи те, що тимчасовий доступ до зазначених документів надасть можливість отримати докази, які мають суттєве значення для зясування обставин кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого СВ Жовтневого ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області Мушина С.В. про тимчасовий доступ до документів з подальшим вилученням є доведеним та обґрунтованим, а без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення даних документів, а їх вилучення необхідне для подальшого дослідження та використання у якості доказів, у звязку з чим підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Жовтневого ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області Мушина С.В., погоджене з прокурором прокуратури Жовтневого району м. Запоріжжя ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення по кримінальному провадженню № 0003565, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 грудня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СВ Жовтневого ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області Мушину С.В. тимчасовий доступ до документів та інформації з подальшим їх вилученням, що перебувають у володінні регіонального офісу ПАТ «ОСОБА_1 банк» (МФО 380236) за адресою: м. Запоріжжя пр. Металургів, буд. № 2, а саме: виписок руху грошових коштів по рахунках:

- ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 № 473434;

- ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2 № 246301;

- ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3 № 897424;

- ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4 № 497741;

- ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_5 № 908665, із зазначенням вхідного залишку, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переказ з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 12.12.2013 року до 23.12.2013 року, у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації;

- інформації, отриманої в ході проведення службової перевірки службою безпеки ПАТ «ОСОБА_1 банк» з вищевказаних приводів, а саме фотозображень з банкомату ПАТ «ОСОБА_1 банк» за адресою: м. Запоріжжя. пр. Леніна, 53 у період часу з 16.30 годин 14.12.2013 року до 11.00 годин 15.12.2013 року при встановленні та знятті несанкціонованого пристрою для зчитування інформації з магнітної стрічки пластикової платіжної карти з особових рахунків клієнтів ПАТ «ОСОБА_1 банк», а також фотозображення банкомату «Ощадбанк», з якого у період часу з 07.00 годин до 08.00 годин 16.12.2013 року незаконно було знято грошові кошти клієнтів ПАТ «ОСОБА_1 банк» та відео зображення з камери зовнішнього спостереження яка направлена на вказаний банкомат..

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів діє протягом одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Суддя: Н.Г. Скользнєва

24.12.2013