Дата документу 13.05.2014
Справа № 490/5904/14-к
н/п 1-кс/490/2145/2014

Центральний районний суд м. Миколаєва
_______________________________________________________________________________

У Х В А Л А
13 травня 2014 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Центрального РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :

Групою слідчих СВ Центрального РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області, до складу якої входить слідчий ОСОБА_4 , проводиться досудове розслідування обставин кримінального провадження №0000154, в якому об`єднані декілька кримінальних проваджень, а саме:

- кримінальне провадження щодо обставин шахрайських дій у великих розмірах, вчинених посадовими особами ТОВ Укрмед Експорт та ТОВ РОС ОЙЛ Н, відомості про які 09 січня 2014 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою правовою кваліфікацією за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України;

- кримінальне провадження щодо обставин створення і використання для прикриття незаконної діяльності ТОВ Укрмед Експорт та ТОВ РОС ОЙЛ Н, відомості про які 02 квітня 2014 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою правовою кваліфікацією за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України;

13 травня 2014 року старший слідчий СВ Центрального РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із старшим прокурором прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_3 клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно у ході проведених обшуків за адресами: АДРЕСА_1 , та автомобіля марки TOYOTA FJ CRUISER державний номер НОМЕР_1 , а саме: статутні та фінансові документи ТОВ «ЗЕРНОТРЕСТ» на 5138 аркушах.

З матеріалів кримінального провадження слідує, що невстановленими особами ТОВ Укрмед Експорт () та ТОВ РОС ОЙЛ Н (), а також ряд інших суб`єктів господарювання, використовуються для прикриття незаконної діяльності службових осіб інших суб`єктів підприємницької діяльності.

Також, з матеріалів кримінального провадження слідує, що 01.02.2014 у ході проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0000154, було проведено ряд обшуків за адресами: АДРЕСА_1 та в автомобілі марки «Toyota FJ Cruicer», державний номерний знак НОМЕР_1 у ході яких виявлено та вилучено речі та документи, у тому числі, окрім іншого, статутні та фінансові документи ТОВ «ЗЕРНОТРЕСТ» на 5138 аркушах.

Наведені вище обставини дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 205 КК України, а також, що статутні та фінансові документи ТОВ «ЗЕРНОТРЕСТ» на 5138 аркушах підпадають під ознаки майна, про яке йдеться у п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

Таким чином, прокурором доведено необхідність накладення арешту на вказане вище майно.

Згідно ж ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, лише у тому разі, якщо особа, яка його подала, не доведе необхідність такого арешту.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 172 - 173 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно у ході проведених обшуків за адресами: АДРЕСА_1 , та автомобіля марки TOYOTA FJ CRUISER держ. номер НОМЕР_1 а саме: статутні та фінансові документи ТОВ «ЗЕРНОТРЕСТ» усього на 5138 аркушах.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000154.

На ухвалу протягом п`яти днів з дня її проголошення може бути подана апеляція до Апеляційного суду Миколаївської області.

Слідчий суддя ОСОБА_1