Справа № 161/1682/16-к
Провадження № 1-кс/161/633/16
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про надання дозволу на проведення перевірки
12 лютого 2016 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , cлідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення перевірки,

В С Т А Н О В И В:
З клопотання вбачається, що в провадженні СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000773 від 21 вересня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом шахрайських дій, вчинених представниками ТзОВ "Лізингова компанія "Еталон"" під час укладання договорів фінансового лізингу в приміщенні офісу за адресою м. Луцьк, пр. Волі, 54.

Зокрема, в ході досудового розслідування встановлено, що 21 вересня 2015 року, в чергову частину Кам`янка-Бузького РВ ГУМВС України у Львівській області з письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_5 про те, що представники ТОВ Лізингова компанія "Еталон", яка знаходиться в м. Луцьк, пр.Волі, 54, Волинської області, шахрайським шляхом заволоділа її грошима в сумі 20000 грн. відносно купівлі трактора марки DF-240.

12 жовтня 2015 року, працівники ТзОВ "Лізингова компанія "Еталон"", яка знаходиться за адресою: м. Луцьк, пр. Волі, 54, діючи з корисливих мотивів та керуючись метою незаконного заволодіння чужим майном, шляхом обману, який виразився у повідомленні неправдивих відомостей щодо дійсних намірів, а саме щодо поставки та вартості товару, згідно укладеного між ними та потерпілим ОСОБА_6 договору № 002789 фінансового лізингу від 02.10.2015 року, заволоділи грошовими коштами останнього у сумі 28000 гривень, чим спричинили матеріальної шкоди.

25 вересня 2015 року, на пр. Волі, 54 у м. Луцьку, працівники ТОВ "Лізингова компанія "Еталон"", під приводом продажу трактора МТЗ 320.1, шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які чоловік перевів на р/р НОМЕР_1 , чим спричинили останньому матеріальної шкоди на загальну суму 40000 грн.

Крім того, 20 жовтня 2015 року, представники ТОВ "Лізингова компанія "Еталон", перебуваючи в приміщенні офісу, який знаходиться по пр. Волі, 54, у м.Луцьку, діючи з корисливих мотивів та керуючись метою заволодіння чужим майном, шахрайським шляхом під приводом укладення договору фінансового лізингу міні-трактора, заволоділи грошима в сумі 35000 гривень, які були перераховані на банківський рахунок даної лізингової компанії, чим спричинили потерпілому ОСОБА_8 матеріальну шкоду на вказану суму.

20 жовтня 2015 року, представники ТзОВ "Лізингова компанія "Еталон"", перебуваючи в приміщенні офісу за адресою м. Луцьк, пр. Волі, 54, умисно, з корисливих мотивів та керуючись метою незаконного заволодіння чужим майном, під приводом продажу трактора, шахрайським способом заволоділи коштами ОСОБА_9 в сумі 44000 грн..

Під час досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що ТзОВ "Лізингова компанія "Еталон"" діє на підставі "Довідки про взяття на облік юридичної особи", яка видана Національною комісією, що здійснює держане регулювання у сфері ринків фінансових послуг. На основі даної довідки ТзОВ "Лізингова компанія "Еталон" (, зареєстрована за адресою м.Київ вул. Кутузова, 18/17) має право надавати послуги фінансового лізингу.

З метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у проведенні перевірки дотримання ТзОВ "Лізингова компанія "Еталон"" вимог законодавства, що регулює діяльність лізингодавців, під час укладення та виконання договорів фінансового лізингу з фізичними особами, у зв`язку чим слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Заслухавши думку слідчого та прокурора, які клопотання підтримали з підстав викладених в ньому та просили його задовольнити, дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього документи, суд вважає, що клопотання підставне та підлягає до задоволення.

Відповідно до ст.ст. 28, 30, 31, 42 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", підпунктів 4, 28, 36, 38 пункту 4, підпунктів 5 та 6 пункту 6, пункту 13 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1070, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, має право самостійно чи разом з іншими державними органами проводити перевірку діяльності учасників ринків фінансових послуг (крім споживачів фінансових послуг), а також інших юридичних осіб та фізичних осіб, які здійснюють діяльність з надання фінансових послуг, для якої законом встановлені вимоги щодо одержання ліцензії та/або реєстрації, без відповідної ліцензії та/або реєстрації.

Вимогами п. 2 Постанови КМ України "Питання запровадження обмежень на проведення перевірок державними інспекціями та іншими контролюючими органами" від 13 серпня 2015 року № 408, передбачено, що надання дозволу на проведення перевірок підприємств, установ, організацій, фізичних осіб - підприємців не потребується у разі, коли такі перевірки проводяться за рішенням суду, на вимогу службових осіб у випадках, передбачених КПК України.

Враховуючи ті обставини, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для надання дозволу для проведення перевірки, тому слід надати дозвіл Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (01001, м. Київ-1, вул. Б. Грінченка, 3) для проведення позапланової перевірки дотримання ТзОВ "Лізингова компанія "Еталон"" (, зареєстрованої за адресою м. Київ вул. Кутузова, 18/17) вимог законодавства, що регулює діяльність лізингодавців, під час укладення та виконання договорів фінансового лізингу з фізичними особами.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 28, 30, 31, 42 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", підпунктів 4, 28, 36, 38 пункту 4, підпунктів 5 та 6 пункту 6, пункту 13 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року №1070, ст. 93 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (01001, м. Київ-1, вул. Б. Грінченка, 3) для проведення позапланової перевірки дотримання ТзОВ "Лізингова компанія "Еталон"" (, зареєстрованої за адресою м. Київ вул. Кутузова, 18/17) вимог законодавства, що регулює діяльність лізингодавців, під час укладення та виконання договорів фінансового лізингу з фізичними особами

Проведення перевірки доручити Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя: /підпис/
Згідно з оригіналом:
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1