печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
29.07.2015 Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та надання можливості їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :
23 липня 2015 року в провадження слідчого судді надійшло клопотанняпро тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та надання можливості їх вилучення, які перебувають у володінні банківських установ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, щоГоловним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за №0000016 від 21.11.2012 року за фактом перевищення ОСОБА_4 влади і своїх посадових повноважень, розголошення державної таємниці, захоплення державної влади та передачі представникам іноземних організацій відомостей, що становлять державну таємницю за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 109, ч. 3 ст. 365, ч. 2 ст. 328 та ч.1 ст. 111 КК України.

Вказані кримінальні правопорушення ОСОБА_4 вчинив за наступних обставин:

Так, ОСОБА_4 , в період з 21.12.1992 до 04.11.2000проходячи військову службу на посаді старшого офіцера безпеки ІНФОРМАЦІЯ_2 , маючи доступ до відомостей, що становлять державну таємницю, діючи умисно, в порушення вимог Закону України «Про державну таємницю», зобов`язання працівника УДО України щодо збереження державної, військової та службової таємниці, а також недопущення розголошення інформації, що стала йому відома у зв`язку з виконанням службових обов`язків, з корисливих мотивів, умисно зібрав з метою передачі у період з січня по вересень 2000 року відомості, що становлять державну таємницю, які містилися в записах розмов між Президентом України ОСОБА_5 та вищими посадовими особами й політичними діячами держави та у період з 2002 по 2004 роки передав їх представникам іноземних організацій, отримавши за це відповідну грошову винагороду.

Розголошення цих відомостей спричинило розкриття даних про результати оперативно-розшукових заходів, які проводилися суб`єктами оперативно-розшукової діяльності перед конкретними об`єктами, стосовно яких вони здійснювались; призвело до неефективного використання органами СБ України оперативних сил і засобів протягом тривалого часу, а також дало змогу ідентифікувати конкретні об`єкти, стосовно яких здійснювалися оперативно-розшукові заходи суб`єктом оперативно-розшукової діяльності для пошуку і фіксації даних про вчинення особливо тяжких злочинів, що завдало шкоду національній безпеці у сфері державної безпеки і охорони правопорядку, яка виражалася у створенні можливості для вжиття об`єктами дій, направлених на протидію таким заходам, тобто спричинило тяжкі наслідки.

В матеріалах кримінального провадження є дані щодо наявності в Сполучених Штатах Америки у ОСОБА_4 та його представників грошових коштів, елітної нерухомості, придбаних внаслідок легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, що має ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 209 КК України.

Так, слідством встановлено, що незважаючи на те, що останні роки

ОСОБА_4 постійно проживає на території України, останній, залишається власником таких компаній, як: «Traditional Express Vanlines INC» - НОМЕР_1 , Westfield, НОМЕР_2 , «DoorUAINC» - АДРЕСА_1 , користуючись при цьому рахунками і банківськими картками, відкритими у банках: «Chase», ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та іншими. Не маючи сталого заробітку на території України, ОСОБА_4 упродовж 2008-2014 років через третіх осіб скуповує підприємства, перераховуючи значні кошти до їх статутних капіталів, а також скуповує об`єкти нерухомості і транспортні засоби.

За таких обставин під час досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у отриманні відомостей, що становлять банківську таємницю і стосуються валютних банківських рахунків, рахунків у дорогоцінних металах та рахунків у цінних паперах, що відкриті у банківських (фінансових) установах Сполучених Штатів ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (MelnychenkoMykola), який у впродовж з 21.12.1992 до 04.11.2000 проходив добровільну військову службу в ІНФОРМАЦІЯ_2 на посаді старшого офіцера безпеки відділення оперативно-технічних оглядів оперативно-технічного відділу ІНФОРМАЦІЯ_7 та його колишньою дружиною ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Відповідно до вимог статті 562 КПК України у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

Необхідність отримання зазначених відомостей викликана тим, що на рахунках ОСОБА_4 можуть акумулюватися грошові кошти, дорогоцінні метали чи цінні папери, отримані злочинним шляхом, у тому числі внаслідок продажу представникам іноземних організацій відомостей, що становлять державну таємницю, які містилися в записах розмов між Президентом України ОСОБА_5 та вищими посадовими особами й політичними діячами держави.

Проте іншим шляхом встановити обставини заволодіння державним майном в особливо великому розмірі з використання банківських рахунків у банківських (фінансових) установах Сполучених Штатів Америки не має можливості.

Посилаючись на те, що у органудосудового розслідування виникла необхідність в одержанні дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю з подальшим їх вилученням щодо клієнта банківських (фінансових) установ Сполучених Штатів Америки ОСОБА_4 ( ОСОБА_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 , та його колишньої дружини ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 ., слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ст.1 Договору між Україною та Сполученими Штатами Америки про взаємну правову допомогу у кримінальних справах від22.07.1998р. Договірні Держави надають взаємну допомогу у розслідуванні,переслідуванні та попередженні злочинів, а також у судовому розгляді кримінальних справ.Допомога включає:в себе, зокрема,забезпечення документами, протоколами та іншимипредметами;здійснення вилученнятабудь-яку іншу форму допомоги, що не забороненазаконодавством Запитуваної Держави.Допомога надається незалежно від того, чи є діяння, яке є предметом розслідування, переслідування чи судового розгляду в Запитуючій Державі, злочином згідно із законодавством Запитуваної Держави.

Відповідно до статті 562 КПК України у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим у судовому засіданні доведено, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні відповідних банківських установ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 159,160, 162, 163, 164, 166, 562 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 дозвіл як передумову для звернення за допомогою до компетентного органу Сполучених Штатів Америкив ході виконання запиту про міжнародну допомогу у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000016 від 21.11.2012 року,на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю вилученняїх копій у банківських установах Сполучених Штатів Америки, а саме:

- документів в електронному та друкованому вигляді (виписки) про рух коштів по банківським рахункам клієнта ОСОБА_10 та його колишньої дружини ОСОБА_7 , відкритих у банківських установах Сполучених Штатів Америки із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номера рахунків та коду міжфіліальних оборотів банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- документів, зокрема договорів, угод та інші документів, що подавалися клієнтом ОСОБА_11 у банківські (фінансові) установи Сполучених Штатів Америки для відкриття валютних рахунків, рахунків у дорогоцінних металах та цінних паперах та під час обслуговування таких рахунків;

- документів, що видавалися клієнту ОСОБА_4 та ОСОБА_12 банківськими (фінансовими) установами Сполучених Штатів Америки під час відкриття та обслуговування валютних рахунків, рахунків у дорогоцінних металах та цінних паперах;

- відомостей про те, яким чином здійснювалося управління рахунками та відомості про осіб, які могли здійснювати управління;

- інформації щодо ІР-адрес, з яких відбувалося управління розрахунковими рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк», інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках з дня відкриття рахунків ОСОБА_4 та ОСОБА_12 по день винесення ухвали;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків ОСОБА_4 та ОСОБА_12 з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;

- депозитних, кредитних справ ОСОБА_4 та ОСОБА_12 , з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави і іншими документами справи;

- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстрів виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення ОСОБА_4 та ОСОБА_12 , операцій з цінними паперами із моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/25670/15-к.

Примірник 2 надано старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1