Провадження 1-кс/127/4586/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.08.2013 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Михайленко А.В.,

при секретарі Храновській І.І.

за участю слідчого Левицької О.І.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області Левицької О.І. про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ УМВС України у Вінницькій області Левицька О.І. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000328 від 02.08.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України.

31.07.2013 о 12:27 год. невідома особа шляхом несанкціонованого втручання в систему «Клієнт банк» сформувала електронне платіжне доручення на перерахунок коштів з рахунку № 4468, який належить ТОВ «Флоріант-Т», відкритий у ПАТ «Креді ОСОБА_1», на рахунок № 0712, який належить ТОВ «Ферум Пакт», відкритий у ПАТ «ОСОБА_2 МКБ», після чого, 01.08.2013, знаходячись в приміщенні АТ «ОСОБА_2 МКБ», що розташовується за адресою: м. Київ, вул. Ілльінська, 8 таємно заволоділа грошовими коштами в сумі 1 487 450 грн., що належать ТОВ «Флоріант-Т», чим завдала вказаному товариству матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 31.07.2013 о 12:27:36 до відділення Вінницької міжрегіональної дирекції ПАТ «Креді ОСОБА_1» за системою «Клієнт-Банк» надійшло від клієнта ПАТ «Креді ОСОБА_1» ТОВ «Флоріан-Т» платіжне доручення № 1247 від 31.07.2013 з призначенням платежу «Оплата за обладнання по рахунку № 724 від 10.07.2013» на перерахування з рахунку клієнта № 4468 коштів в сумі 1 487,45 тис. грн. на рахунок № 0712, який відкрито в ПАТ «ОСОБА_2 МКБ», яке було того ж дня о 12:33:20 виконано ПАТ «Креді ОСОБА_1».

Згідно виписки по рахунку № 0712, в той же день, вищезазначені зараховані кошти частково були зняті готівкою з рахунку № 0712 директором ТОВ «Ферум Пакт» ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1) у вигляді оплати за товари та послуги по грошовому чеку ЛЗ №6524453. ОСОБА_3 знято готівкові кошти 31.07.2013 в сумі 1 200,00 тис. грн. з призначенням «оплата товарів та послуг в касі ПАТ «ОСОБА_2 МКБ».

01.08.2013 о 14:30 працівниками ТОВ «Флоріан-Т» надано офіційні звернення до ПАТ «Креді ОСОБА_1» про те, що 31.07.2013 в другій половині дня вийшов з ладу жорсткий диск комп»ютера, на якому встановлено ПЗ «Клієнт-Банк», а платіжне доручення від 31.07.2013 № 1247 товариство не створювало і було відправлено до ПАТ «Креді ОСОБА_1» шляхом несанкціонованого доступу невідомих осіб до системи «Клієнт-Банк»,

Крім того встановлено, що ТОВ «Ферум Пакт» є новоствореною юридичною особою ( дата державної реєстрації 20.06.2013). Інформація про задекларовані валові доходи та сплачені податки, посадові особи та рахунки в банках ТОВ « Ферум Пакт» в базах даних Міністерства доходів та зборів України, відсутня. Також відсутні дані щодо отриманих доходів ОСОБА_3 як фізичною особою, так і фізичною особою підприємцем. В даний час ОСОБА_3 за місцем реєстрації АДРЕСА_1, відсутній.

Станом на 05.08.2013 залишок коштів на банківському рахунку ТОВ «Ферум Пакт» № 0712, який відкрито в ПАТ «ОСОБА_2 МКБ» складає 283,78 тис.грн.

Відповідно до ч.5 ст. 17 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму» Держфінмоніторингом України прийнято рішення про продовження зупинення проведення видаткових операцій за рахунком № 0712, що відкритий у ПАТ «ОСОБА_2 МКБ» (МФО 300658) та належить ТОВ «Ферум Пакт» () на 7 (сім) робочих днів з 09.08.2013 по 19.08.2013 включно.

Кошти в сумі 283,78 тис.грн., які зберігаються банківському рахунку ТОВ «Ферум Пакт» № 0712, який відкрито в ПАТ «ОСОБА_2 МКБ», були об»єктом кримінально протиправних дій, також існує обґрунтована підозра щодо подальшого їхнього незаконного заволодіння. Крім того, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані, як докази, просив задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Представник ПАТ «ОСОБА_2 МКБ» в судове засідання не з'явився, однак повідомлявся своєчасно та належним чином.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Слідчий в своєму клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей, які перебувають у володінні у ПАТ «ОСОБА_2 МКБ», а саме: грошових коштів в сумі 283,78 тис.грн. які знаходяться банківському рахунку ТОВ «Ферум Пакт» № 0712 та вилучити їх, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані, як докази.

Однак, слідчим не доведено вищевказані обставини в судовому засіданні, тому суд вважає, що немає достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаних речей, оскільки вчинення цих дій може призвести до порушення прав Товариства.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області Левицької О.І. про тимчасовий доступ до речей, які перебувають у володінні у ПАТ «ОСОБА_2 МКБ»,

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя: