печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
21.10.2015 Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
16 жовтня 2015 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів відносно клієнта банку Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по рахунках №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0011851 від 31.12.2014 за фактами кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст. 205-1 ч. 2, 206 ч. 2, 206-2 ч. 2, 356, 358 ч. 1 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що у період з 29.12.2014 року по 05.01.2015 року, невстановлені особи, що діяли з корисливих мотивів, з метою незаконного привласнення майна (нерухомого та рухомого майна), які належали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 , Об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_14 , через отримання прав на управління справами товариств, протиправно заволоділи частками у статутному капіталі зазначених підприємств, що належали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ЄДРПОУ НОМЕР_16 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ЄДРПОУ НОМЕР_17 , компаніям « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_18 ), республіка Кіпр, та ІНФОРМАЦІЯ_12 (НЕ322944), республіка Кіпр, шляхом вчинення правочинів щодо цих часток з використанням підроблених документів та печаток, які були надані державному реєстратору для внесення неправдивих відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Факт підроблення підписів і печаток у документах, що подавалися невідомими особами для проведення державної реєстрації змін до установчих документів вищезазначених товариств, підтверджений матеріалами комплексних судово-почеркознавчих експертиз та судово-технічних експертиз документів, які проведені НДЕКЦ при ІНФОРМАЦІЯ_13 у цьому кримінальному провадженні.

Так, зокрема, згідно висновку експерта №41 від 13.02.2015, який міститься в матеріалах кримінального провадження, встановлено, що відтиски печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у Реєстраційній карточці Форма 3 від 29.12.2014, яка подавалась державному реєстратору для внесення змін у Єдиному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, нанесені не печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Відтиск печатки у Протоколі №1/2014 Загальних Зборів Учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 25.12.2014, у Реєстрі присутніх на Загальних Зборах Учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 25.12.2014, нанесені не печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Також, згідно висновку експерта №331 від 10.06.2015, який міститься в матеріалах кримінального провадження, встановлено, що й відтиски печаток « ІНФОРМАЦІЯ_14 », « ІНФОРМАЦІЯ_15 », « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », у Реєстрі присутніх на Загальних Зборів Учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 25.12.2014, нанесені не печаткою « ІНФОРМАЦІЯ_14 », не печаткою « ІНФОРМАЦІЯ_15 », не печаткою « ІНФОРМАЦІЯ_16 », не печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », не печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 ».

Згідно висновку експерта №42 від 18.02.2015, який міститься в матеріалах кримінального провадження, встановлено, що відтиски печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у Реєстраційній карточці Форма 3 від 29.12.2014, яка подавалась державному реєстратору для внесення змін у Єдиному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, нанесені не печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Відтиск печатки у Реєстрі присутніх на Загальних Зборах Учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 25.12.2014, нанесені не печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Також, згідно висновку експерта №333 від 10.06.2015, який міститься в матеріалах кримінального провадження, встановлено, що й відтиски печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у Реєстрі присутніх на Загальних Зборах Учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 25.12.2014 нанесені не печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », не печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 ».

Аналогічно висновками експертиз, що містяться в матеріалах проваджень, встановлені факти використання підроблених печаток у документах, які подавались державним реєстраторам для державної реєстрації змін до статутних документів наступних Товариств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 ; ОБ`ЄДНАННЯ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_11 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_12 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_13 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_14 .

Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_21 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) 15.01.2002 відкрито рахунок № НОМЕР_2 , 29.03.2004 відкрито рахунок № НОМЕР_3 , 27.06.2002 відкрито рахунок № НОМЕР_4 .

Посилаючись на те, що з метою отримання вільних зразків відбитків печаток, які нанесені на документи раніш подій, що відбулися у грудні 2014, та пізніш цих подій, але не були пов`язані з досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, для їх подальшого направлення на експертне дослідження, з метою перевірки обґрунтованості перших, виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу, з одночасним їх вилученням, до документів, які мають такі відбитки, слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

Належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи судом представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, у судове засідання не з`явився, поважності причин неявки в судове засідання не надав, неприбуття якого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0011851 від 31.12.2014 за фактами кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст. 205-1 ч. 2, 206 ч. 2, 206-2 ч. 2, 356, 358 ч. 1 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим у судовому засіданні доведено, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 та старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_4 , а також за їх доручення оперативним працівникам на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , по відкриттю та обслуговуванню рахунків №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , а саме:

- карток зі зразками підпису посадових осіб та печатки

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- завірених печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) копій паспортів службових осіб указаного Товариства;

- наказів (протоколів загальних зборів) про призначення на посади службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- заяв на замовлення готівкових коштів;

- довіреностей на отримання готівкових коштів;

- інших документів в оригіналах, на яких є відтиск печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та підписи посадових осіб указаного Товариства.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати слідчим можливість вилучення речей і документів, що містять банківську таємницю.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/37984/15-к.

Примірник 2 надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1