печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4489/14-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 березня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м.Києві клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

04 березня 2014 року слідчий СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , за погодженням старшого прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами внутрішніх справ Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернувся із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться в ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 та можливості вилучити (здійснити виїмку) в цій установі наступні документи, а саме: договір купівлі продажу цінних паперів №Б-04-15/10 від 26.04.2010; акт прийому передачі та виконаних зобов`язань до договору купівлі-продажу цінних паперів № Б-04-15/10 від 26.04.2010.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що у травні 2008 року, невстановлена особа, діючи з корисливих мотивів, шляхом обману, що виразився у підробці рішення загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - протоколу загальних зборів учасників № 1-5/2006 від 03.05.2006 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), та подання його до відповідних органів державної реєстрації, заволоділа корпоративними правами на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та чужим майном, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у вигляді нерухомого майна, розташованого по АДРЕСА_2 , а саме: нежилими приміщеннями виробничого корпусу № 1 (без бомбосховища), їдальнею (в літ. Б) 1-го, 2-го, 3 го, 4-го, 5-го, 6-го поверху та підвалом, загальною площею 2791,6 кв.м.; нежилими приміщеннями заводоуправління (в літ.А), 2-м поверхом загальною площею 197 кв. м., нежилими приміщеннями виробничого корпусу № 1 (без бомбосховища), їдальнею (в літ. Б) 1-го, 2-го, 3-го, 4-го, 5-го та технічним поверхом загальною площею 5538 кв.м. на загальну вартість 700 000 доларів США, що на момент вчинення злочину більш ніж в 600 разів перевищувало НМДГ, після чого вказаним майном розпорядилась на власний розсуд.

Відомості про вказані кримінальні правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №№ 0004947, 0004948, 0004949 за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України.

13.06.2013 заступником Генерального прокурора України ОСОБА_5 кримінальні провадження №№ 0001018, 0004947, 0004948, 0004949 об`єднані, об`єднаному кримінальному провадженню присвоєно № 0001018.

У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_1 ) придбало у ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » нежитлові приміщення, розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , відповідно до: договору купівлі-продажу нежитлових приміщень від 31.03.2006: нежитлове приміщення 1-го поверху (в літ. Б' виробничого корпусу № 1 (без бомбосховища), їдальня): приміщення 10 площею 296,9 кв.м., приміщення 9 площею 18,1 кв.м., приміщення 4 площею 88,8 кв.м., загальна площа відчужуваних приміщень 403,8 кв.м.; договору купівлі-продажу нежитлових приміщень від 21.07.2006: нежитлове приміщення виробничого корпусу № 1 (без бомбосховища), їдальня (в літ. Б'): поверх 1 площею 621,9 кв.м., 2 поверх площею 1077,1 кв.м., 3 поверх площею 1230,6 кв.м., 4 поверх площею 1033,0 кв.м., 5 поверх площею 1115,7 кв.м., технічний поверх площею 396,6 кв.м., загальная площа відчужуваних приміщень 5474,9 кв.м.; договору купівлі-продажу нежитлових приміщень від 21.07.2006: нежитлове приміщення виробничого корпусу № 1 (без бомбосховища), їдальня (в літ. Б): 1 поверх площею 458,1 кв.м., 2 поверх площею 451,9 кв.м., 3 поверх площею 454,3 кв.м., 4 поверх площею 454,9 кв.м., 5 поверх площею 455,8 кв.м., 6 поверх площею 457,9 кв.м., підвал площею 58,7 кв.м., загальна площа відчужуваних приміщень 2701,6 кв.м.; договору купівлі-продажу нежитлових приміщень від 24.10.2006: нежитлове приміщення заводоуправління (в літ.А), 2 поверху: приміщення 1 площею 29,6 кв.м., приміщення 2 площею 157,3 кв.м. (групи приміщень № 1) площею 186,9 кв.м., та приміщення 5а площею 10,1 кв.м., загальна площа відчужуваних приміщень 197 кв.м.

Після цього, громадянин Ірландії ОСОБА_6 відповідно до протоколу загальних зборів учасників ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 № 9 від 02.04.2007 придбав корпоративні права на підприємство, якому належали вказані нежитлові приміщення.

Надалі, у травні 2007 року, невстановлені особи підробили документ протокол загальних зборів учасників ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 № 1-5/2006 від 03.05.2006, відповідно до якого власниками корпоративних прав ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_1 ) визнано ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

З урахування вказаного підробленого документу суддею ОСОБА_9 у справі № 2-а-363/07 від 31.05.2007 винесено рішення, відповідно до якого реєстраційні дії та записи в Єдиному державному реєстрі ІНФОРМАЦІЯ_4 , щодо державної реєстрації змін до статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі щодо реєстрації права власності ОСОБА_6 на підприємство, визнані протиправними, а до складу учасників підприємства включено ОСОБА_8 (код НОМЕР_2 ) та ОСОБА_7 (код НОМЕР_3 ).

Після цього ОСОБА_7 уступив 10 % корпоративних прав на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 , а ОСОБА_8 90 % корпоративних прав на підприємство ОСОБА_11 .

Нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , що належали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі рішення Третейського суду при Асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у справі № 3/2008 від 22.05.2008 передані у власність ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З метою незаконного отримання коштів від ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за повернення нежитлових приміщень, невстановлена особа відкрила в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_4 ) рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , на який 26.04.2010 з рахунку № НОМЕР_6 отримала грошові кошти 2 502 000 гривень.

26.04.2010 невстановлена особа використовуючи рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 в ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не маючи на те повноважень, перерахувала грошові кошти у розмірі 2 502 000 гривень на рахунок № НОМЕР_8 в ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за векселі ПП « ОСОБА_12 » згідно договору купівлі-продажу цінних паперів № Б-04-16/10 від 26.04.2010, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Крім того під час огляду документів вилучених в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що 26.04.2010 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що діяв в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір № ЦП№Б-04-15/10 від 26.04.2010. Згідно вказаного договору ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » придбало в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » вексель ПП « ОСОБА_12 » номінальною вартістю 100000 гривень за 98000 гривень. Грошові кошти у якості оплати за вексель ПП « ОСОБА_12 » було перераховано на транзитний рахунок ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 .

Після цього, нежитлові приміщення, які були повернуті у власність ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі рішення Третейського суду при Асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у справі № 3/2008 від 22.05.2008 ОСОБА_13 , будучи головою Спостережної Ради ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_9 ), не маючи на те відповідних повноважень, продав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_10 ) відповідно до договорів від 14.01.2010. У якості розрахунку по договору купівлі - продажу 26.04.2010, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » перерахувало на рахунок ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти отримані в результаті продажу векселів ПП « ОСОБА_12 » в сумі 2600000 гривень 00 копійок.

З метою встановлення істини, кола осіб причетних до вчинення указаного злочину, необхідно отримати тимчасовий доступ до договору купівлі продажу цінних паперів №Б-04-15/10 від 26.04.2010 та акту прийому передачі та виконаних зобов`язань до договору купівлі-продажу цінних паперів № Б-04-15/10 від 26.04.2010, що знаходяться в ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Договір купівлі продажу цінних паперів №Б-04-15/10 від 26.04.2010 та акт прийому передачі та виконаних зобов`язань до договору купівлі-продажу цінних паперів № Б-04-15/10 від 26.04.2010, мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Договір купівлі продажу цінних паперів №Б-04-15/10 від 26.04.2010 та акт прийому передачі та виконаних зобов`язань до договору купівлі-продажу цінних паперів № Б-04-15/10 від 26.04.2010, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, а іншим способом, ніж вилучити вкзані документи у ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , неможливо встановити важливі обставини вчиненого кримінального правопорушення.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав і просив його задовольнити.

Представник ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи слідчий суддя надходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя вважає, що документи, які знаходяться у володінні банку та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0001018.

Між тим, клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу та можливості вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні слідчий суддя вважає передчасним.

Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.

Слідчий, обґрунтовуючи необхідність вилучення саме оригіналів документів з посиланням на необхідність проведення експертиз, не надав доказів на підтвердження того, що ним в порядку ст. 243 КПК України виявлено підстави та залучено експерта для проведення експертизи.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що слідчим на момент внесення клопотання не доведено необхідність вилучення саме оригіналів, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає оскільки є передчасним.

За таких обставин, слідчий суддя керуючись ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст. 160-163, 243 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , за погодженням старшого прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами внутрішніх справ Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчому СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, для ознайомлення та зняття копій документів та відомостей, що перебувають у володінні ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- договір купівлі продажу цінних паперів №Б-04-15/10 від 26.04.2010;

- акт прийому передачі та виконаних зобов`язань до договору купівлі-продажу цінних паперів № Б-04-15/10 від 26.04.2010.

У задоволенні решти клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/4489/14-к

Примірник 2 та належним чином завірена копія ухвали надано слідчому СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1

06.03.2014