печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7324/13-к
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 квітня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва Остапчук Т.В. при секретарі Фокіна А.С.

за участю сторони кримінального провадження прокурора Льошенко Я.В.

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження прокурора Печерського району м. Києва Льошенко Я.В. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення

В С Т А Н О В И В :

04 квітня 2013 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора Печерського району м. Києва Льошенко Я.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що знаходяться в ПАТ "Фінексбанк" з можливістю їх подальшого вилучення.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ПАТ "Фінексбанк" в судове засідання не з'явився, про розгляд справи повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор посилався на те, що СВ Печерського РУГУ МВС України в м. Києві здійснює досудове розслідування № 0000191, порушене за ознаками складу злочину передбаченого ч.2 ст.367 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що ухвалою Господарського суду м. Києва від 11.12.2012 року, накладено арешт на грошові кошти ПрАТ «Спільне підприємство Ен Ес Ай Констракшн» в межах суми 23 620 453,96 грн.

29.01.2013р. державним виконавцем ОСОБА_1 ВДВС Печерського РУЮ у м. Києві відкрито виконавче провадження № 36242531 по виконанню ухвали Господарського суду м. Києва.

04.02.2013р. державним виконавцем винесено постанову про арешт коштів боржника, проте зазначена постанова не виконана.

Також встановлено встановлено, що у ПАТ "Спільне підприємство "Ен Ес Ай Констракшн" код ЄРДПОУ 22959559 має поточний мультивалютний рахунок №5110 у фінансовій установі ПАТ "Фінексбанк" МФО 380311.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий прокурор, не доведе, що: існує обгрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську інформацію та знаходяться у ПАТ "Фінексбанк", оскільки вони мають істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадженняпрокурора Печерського району м. Києва Льошенко Я.В. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення задовольнити.

Надати прокурору прокуратури Печерського району м. Києва Льошенку Ярославу Вадимовичу тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю у ПАТ "Фінексбанк" МФО 380311 щодо клієнта банку - ПАТ "Спільне підприємство "Ен Ес Ай Констракшн" код ЄРДПОУ 22959559, а саме до:

- документів юридичної справи ПАТ "Спільне підприємство "Ен Ес Ай Констракшн" код ЄРДПОУ 22959559 на відкриття розрахункових рахунків, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків, та всіх платіжних доручень та інших документів по операціях з гривною і валютою по розрахункових рахунках зазначеного підприємства;

- виписок про рух грошових коштів по поточному мультивалютному рахунку №5110 з 11.12.2012 у ПАТ "Фінексбанк" МФО 380311 клієнтом якого є ПАТ "Спільне підприємство "Ен Ес Ай Констракшн" код ЄРДПОУ 22959559, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини і секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - ПАТ "Спільне підприємство "Ен Ес Ай Констракшн" та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ПАТ "Спільне підприємство "Ен Ес Ай Констракшн" та їх коди ЄДРПОУ, як на паперових носіях так і в електронному вигляді;

- інформації стосовно стану поточного мультивалютного рахунку №5110;

- інформації стосовно надходження постанов про арешт коштів на вказаному рахунку;

- листів, заяв та інших документів наданих службовими особами ПАТ "Спільне підприємство "Ен Ес Ай Констракшн";

- банківських виписок про видачу готівки та чеки за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів ПАТ "Спільне підприємство "Ен Ес Ай Констракшн" за період часу з 11.12.2012 по теперішній час;

- документів щодо депонування та списання коштів по векселям, актів прийому-передачі, реєстрів пред'явлення до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом, повідомлень банку суб'єктів господарської діяльності про списання коштів по пред'явленим до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом та депонування коштів по спеціальних рахунках за період з часу відкриття рахунку по дату оголошення ухвали.

з подальшим їх вилученням.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ "Фінексбанк" надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/ 7324/13-к

Прим.2 - прокурору прокуратури Печерського району м. Києва Льошенку Я.В.

Копія: ПАТ "Фінексбанк"

Виконавець: Остапчук Т.В.

05.04.2013