Провадження №1-кс/592/3841/15

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

02 грудня 2015 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого з ОВС контрольно методичного відділу слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000122, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.09.2014 р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 212-1 КК України,

в с т а н о в и в :

Слідчий з ОВС контрольно методичного відділу слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000122, внесеному до ЄРДР 22.09.2014 р. про вчинення службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212-1 КК України.

Досудовим розслідування у кримінальному провадженню встановлено, що за період часу з січня по серпень 2014 року службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), в порушення ст. ст. 6, 7, 8, 9 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування», ухилились від сплати до фондів загальнообов`язкового державного соціального страхування єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування на загальну суму 656 тис. 904 грн., що є значним розміром.

Встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має банківські рахунки, відкриті в Сумській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_4 , НОМЕР_4 .

В ході досудового розслідування по даному кримінальному провадженні, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність в дослідженні руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_4 , НОМЕР_4 за період з 01.01.2014 р. по 31.08.2014 р., відстеження всього ланцюгу руху грошових коштів, встановлення подальшого їх використання, встановлення джерела походження грошових коштів. Також необхідно встановити службових осіб, які фактично мали можливість розпоряджатися вказаними рахунками. У зв`язку з цим є необхідним отримання тимчасового доступу з можливістю вилучити роздруківки про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам підприємства, чеків про зняття готівки та карток із зразками підписів і відбитком печатки.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_2 та можливість їх вилучити.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Судом встановлено, що 22.09.2014 р. у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000122 зареєстровано кримінальне провадження за ч. 1 ст. 212-1 КК України, яке перебуває в провадженні Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Сумській області.

У клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю їх вилучити, а саме: картки із зразками підписів і відбитком печатки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ); роздруківки руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів (зазначенням коду ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по рахункам № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_4 , НОМЕР_4 за період з 01.01.2014 р. по 31.08.2014 р.; чеки про зняття готівки за період з 01.01.2014 р. по 31.08.2014 р.

Разом з тим, слідчим не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах картках із зразками підписів і відбитком печатки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

1. Надати тимчасовий доступ до речей та документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити копії зазначених документів.

2. Речі та документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- роздруківки руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів (зазначенням коду ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по рахункам № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_4 , НОМЕР_4 за період з 01.01.2014 р. по 31.08.2014 р.;

- чеки про зняття готівки за період з 01.01.2014 р. по 31.08.2014 р.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому з ОВС контрольно методичного відділу слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 .

Підлягає оскарженню ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Апеляційна скарга подається безпосередньо до апеляційного суду Сумської області протягом п`яти днів з дня оголошення ухвали. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання копії ухвали слідчого судді.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1