печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 серпня 2013 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Батрин О.В.,

при секретарі Пономаренко А.О.,

за участю сторони кримінального провадження - слідчого Столяра І.М.,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України капітана міліції Шайхет С.О. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

27 серпня 2013 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України капітана міліції Шайхет С.О., яке погоджене старшим прокурором Третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України старшим радником юстиції Березіним М.Г., про надання дозволу на тимчасовий доступ та з можливістю вилучення у Публічному акціонерному товаристві «Альфа-Банк» (), що розташовується за адресою: м. Київ, вул. Десятинна 4/6, оригіналів особових справ та посадових інструкцій працівників (у тому числі колишніх працівників) ПАТ «Альфа-Банк»: ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням МВС провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000478, матеріали якого 07.03.2013 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, які діяли в інтересах ПАТ "Альфа Банк" (далі - Банк), діючи за попередньою змовою групою осіб, шляхом обману, в період з 27.11.2008 по 04.03.2009 придбали право на майно, а саме: 100% корпоративних прав у статутному капіталі ТОВ "Завод будівельних матеріалів No 1" (надалі - ТОВ «ЗБМ №1»), яке належало ОСОБА_10 завдавши останньому збитків на суму 150 млн. гривень, що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та можливість вилучити вказані документи.

В судовому засіданні слідчий підтримав зазначене клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Представник особи, у володіння якої знаходяться дані документи, до судового засідання не з'явився. Тому, слідчий суддя розглянув вказане клопотання у відсутність представника особи, у володіння якої знаходяться документи.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до п. 5 та п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про часткове задоволення клопотання слідчого, а саме про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк» (), що розташовується за адресою: м. Київ, вул. Десятинна 4/6, а саме: оригіналів особових справ та посадових інструкцій працівників (у тому числі колишніх працівників) ПАТ «Альфа-Банк»: ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 з можливістю ознайомитись з ним, зробити їх копії.

Слідчий суддя дійшов такого висновку, оскільки іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, неможливо.

Що стосується клопотання слідчого про надання дозволу на здійснення вилучення оригіналів зазначених документів), то вказане клопотання в цій частині задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України капітана міліції Шайхет С.О. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України Шайхету Сергію Олеговичу, слідчому СВ Подільського РУ ГУМВС України Столяру Івану Миколайовичу, слідчому СВ Красногвардійського РВ ГУМВС України в Автономній Республіці Крим Індяєвій Вікторії Іванівні тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк» (), що розташовується за адресою: м. Київ, вул. Десятинна 4/6, а саме: оригіналів особових справ та посадових інструкцій працівників (у тому числі колишніх працівників) ПАТ «Альфа-Банк»: ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам Публічне акціонерне товариство «Альфа-Банк» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним в ухвалі особам та надати їм можливість ознайомитись з ним, зробити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Батрин О.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/18373/13-к

Прим. 2 - старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчий управління МВС України Шайхет С.О.

Копія - Публічне акціонерне товариство «Альфа-Банк»

Виконавець: Батрин О.В.

28.08.2013