Справа №712/9099/14к
Провадження №1кс/712/3025/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про арешт майна

м. Черкаси «19» червня 2014 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , старшого слідчого СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області капітана податкової міліції ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000166 старшим слідчим СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області капітаном податкової міліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 клопотання про арешт майна та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області капітан податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені 08.07.2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000166, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212, ч. 4 ст. 358, ч.1 ст. 366 КК України.

Встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи, згідно наказу №01-К від 01.10.2008, директором ПП «Теплосервіс-2000» (), що зареєстроване за адресою: м. Черкаси, вул. Енгельса 96, і у відповідності до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-ХІV від 16 липня 1999 року, будучи службовою особою суб`єкта підприємницької діяльності, наділеною організаційно-розпорядчими функціями та адміністративно-господарськими обов`язками по керівництву підприємством, відповідальною за правильність нарахування та своєчасність сплати податків та платежів до бюджету, в порушення п. 138.2 ст. 138, пп. 139.1.9 п. 139.1 ст. 139, п. 198.1, п. 198.3, п. 198.6 ст. 198, п. 201.4, п. 201.6, п. 201.10, п. 201.11 ст. 201 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VІ, умисно, з метою ухилення від сплати податків, використовуючи реквізити ТОВ «Виробнича Фірма «Колорит» (), ТОВ «Альта-Ком» (), які мають ознаки «фіктивності», за період з 01.10.2011 по 31.12.2012, склав неправдиві документи щодо проведення фінансово-господарських взаємовідносин із вищевказаними підприємствами, і використовуючи ці неправдиві документи, вніс до офіційних документів податкових декларацій з податку на додану вартість ПП «Теплосервіс-2000» () та додатків до них, завідомо неправдиві відомості, які на підставі договору №1622 про визнання електронних документів від 13.10.2011, подав в електронному вигляді із застосуванням електронного цифрового підпису засобами телекомунікаційного зв`язку до ДПІ у м. Черкасах, внаслідок чого ухилився від сплати податку на додану вартість на суму 705 122 грн., що 1338 раз перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є у значних розмірах.

29.05.2014 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України.

29.05.2014 Прокуратурою Черкаської області по кримінальному провадженню заявлено цивільний позов на загальну суму 705 122 грн.

29 травня 2014 року під час допиту в якості підозрюваного ОСОБА_4 заявив, що на даний час відмовляється від дачі показів керуючись ст. 63 Конституції України та вину свою не визнає.

Причетність ОСОБА_4 до скоєння кримінальних правопорушень повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами: висновком судово-економічної експертизи, показаннями свідків, протоколами обшуків, іншими матеріалами, зібраними в ході досудового розслідування кримінального провадження.

У діях ОСОБА_4 вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України.

З метою можливої конфіскації майна та відшкодування завданих державі збитків, виникла необхідність у накладенні арешту на рухоме майно ПП «Теплосервіс-2000» (), зареєстроване за адресою: м. Черкаси, вул. В`ячеслава Чорновола, 96, а саме:

- вантажний автомобіль марки «FAW» з державним номерним знаком НОМЕР_1 , який згідно облікової картки № НОМЕР_2 від 28.12.12 на праві приватної власності належить ПП «Теплосервіс-2000» ();

- екскаватор ЕО-3322 з державним номерним знаком НОМЕР_3 , який згідно листа №1518 від 18.06.14 зареєстрований за ПП «Теплосервіс-2000» ().

- компресор пересувний ПРП 10/8М2, державний номер НОМЕР_4 , який згідно листа №02-15/595 від 18.06.14 зареєстрований за ПП «Теплосервіс-2000» ().

- агрегат зварювальний АДД-3112У1, державний номер НОМЕР_5 , який згідно листа №02-15/595 від 18.06.14 зареєстрований за ПП «Теплосервіс-2000» ().

- причіп тракторний ПСЕФ-12,5-Б, державний номер НОМЕР_6 , який згідно листа №02-15/595 від 18.06.14 зареєстрований за ПП «Теплосервіс-2000» ().

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 172, 173 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання.

Накласти арешт на рухоме майно ПП «Теплосервіс-2000» (), зареєстроване за адресою: м. Черкаси, вул. В`ячеслава Чорновола, 96, а саме:

- вантажний автомобіль марки «FAW» з державним номерним знаком НОМЕР_1 , який згідно облікової картки № НОМЕР_2 від 28.12.12 на праві приватної власності належить ПП «Теплосервіс-2000» ();

- екскаватор ЕО-3322 з державним номерним знаком НОМЕР_3 , який згідно листа №1518 від 18.06.14 зареєстрований за ПП «Теплосервіс-2000» ().

- компресор пересувний ПРП 10/8М2, державний номер НОМЕР_4 , який згідно листа №02-15/595 від 18.06.14 зареєстрований за ПП «Теплосервіс-2000» ().

- агрегат зварювальний АДД-3112У1, державний номер НОМЕР_5 , який згідно листа №02-15/595 від 18.06.14 зареєстрований за ПП «Теплосервіс-2000» ().

- причіп тракторний ПСЕФ-12,5-Б, державний номер НОМЕР_6 , який згідно листа №02-15/595 від 18.06.14 зареєстрований за ПП «Теплосервіс-2000» ().

Виконання даної ухвали покласти на старшого слідчого СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області капітана податкової міліції ОСОБА_3 , старшого слідчого СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_5 .

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Копію ухвали отримав:_________________________________«____»_______________