Справа № 159/5906/15-к
Провадження № 1-кс/159/726/15

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
м. Ковель 25 листопада 2015 року Слідчий суддя суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », -
В С Т А Н О В И Л А:
Слідчим Ковельського відділу поліції ГУ Національної поліції у Волинській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 внесено клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які належать ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Клопотання обґрунтоване тим, що працівниками Ковельської міжрайонної прокуратури здійснювався нагляд за додержанням вимог законодавства при виконанні постанови Волинського окружного адміністративного суду від 15.09.2015 у справі №803/1783/14 за позовом Ковельського міжрайонного прокурора в інтересах держави в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 про стягнення з рахунків ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в дохід Державного бюджету України 6470361,34 грн. для погашення податкового боргу.

За результатами перевірки матеріалів наглядового провадження встановлено, що 24.10.2012 року між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 та учасником зазначеного товариства ОСОБА_6 укладено договір міни частки учасника в статутному капіталі ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Згідно даного договору ОСОБА_6 передав ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 19,7 % статутного капіталу зазначеного суб`єкта господарювання, що складало 1182182,00 грн. в обмін на рухоме та нерухоме майно суб`єкта господарювання, у тому числі основні засоби.

Внаслідок зазначених дій, всупереч абз. 5 ст. 53 Закону України «Про господарські товариства», ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » понад два роки є власником частки свого статутного капіталу. Водночас, наявного у юридичної особи майна та грошових коштів недостатньо для погашення заборгованості перед державою.
Таким чином, службові особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи повноваженнями, з метою ухилення від сплати визначеної рішенням суду заборгованості перед державою, всупереч інтересам ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », уклали договір міни частки учасника в статутному капіталі товариства, внаслідок чого ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неспроможне сплатити заборгованість перед Державним бюджетом в сумі 6470291,38 грн.

25 червня 2015 року заступником Ковельського міжрайонного прокурора ОСОБА_7 в порядку ст. 216 КПК України матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного Реєстру Досудових Розслідувань за № 0000044 від 25.06.2015 року були скеровані для подальшого розслідування до слідчого відділення Ковельського МВ (з обслуговування міста та району) ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Враховуючи вищевикладене, завірені належним чином копії документів відносно ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) в період з березня 2012 року по 23 жовтня 2015 року, зокрема: баланс підприємства (форма №1м), звіт про фінансові результати (форма 2), звіт про рух грошових коштів (форма №3), звіт про власний капітал (форма №4), примітки до річної фінансової звітності (форма №5), звіт про наявність та рух основних фондів, амортизацію (знос) (форма №11-ОЗ), обстеження технологічних інновацій промислового підприємства (форма №1 - інновація), звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість (форма 1-Б), звіт з праці (форма №1-ПВ), звіт про стан умов праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці (форма №1-ПВ (Умови праці)), звіт про використання робочого часу (форма №3-ПВ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані при допитах, а також для проведення документальних перевірок вказаного суб`єкта господарської діяльності, а також як докази.
З метою встановлення всіх обставин події, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ та їх вилучення до вищеназваних документів, які на даний час знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні прокурор, слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримали та просять його задоволити.

Заслухавши думку прокурора ОСОБА_4 , слідчого ОСОБА_3 , які клопотання підтримали, перевіривши надані матеріали клопотання, вважаю, що внесене слідчим клопотання підлягає задоволенню.
Відомості про вказане кримінальне правопорушення зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000044 від 25.06.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, належним чином обґрунтоване. Як в поданні, так і при розгляді справи слідчим наведено достатньо підстав вважати, що отримання документів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
В той же час вказана інформація перебуває в ІНФОРМАЦІЯ_4 , що по АДРЕСА_1 . та відповідно до положень п.8 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 162, 163, 164, 166 КПК України, -
У Х В А Л И Л А:
Надати слідчому Ковельського відділу поліції ГУ Національної поліції у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за його дорученням працівникам оперативних підрозділів Ковельського відділу поліції тимчасовий доступ до документів у вигляді виготовлення копій та можливість їх вилучення (здійснення виїмки) відносно ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) в період з березня 2012 року по 23 жовтня 2015 року, а саме: баланс підприємства (форма №1м), звіт про фінансові результати (форма 2), звіт про рух грошових коштів (форма №3), звіт про власний капітал (форма №4), примітки до річної фінансової звітності (форма №5), звіт про наявність та рух основних фондів, амортизацію (знос) (форма №11-ОЗ), обстеження технологічних інновацій промислового підприємства (форма №1 - інновація), звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість (форма 1-Б), звіт з праці (форма №1-ПВ), звіт про стан умов праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці (форма №1-ПВ (Умови праці)), звіт про використання робочого часу (форма №3-ПВ).

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 надати слідчому тимчасовий доступ до документів, зазначених в ухвалі слідчого судді.

Строк дії даної ухвали встановити до 24 грудня 2015 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Ковельського міськрайонного судуОСОБА_1