печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14.09.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів -

В С Т А Н О В И В :
11 вересня 2015 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , згідно переліку в клопотанні.

У судовому засідання прокурор внесене клопотання підтримав повністю та просив його задовольнити.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя, з врахуванням викладених слідчим у клопотанні обставин, вирішив за доцільне здійснити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно із ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до наступного висновку.

В обґрунтування зазначеного клопотання прокурор посилається на те, що Слідчим відділом слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000047 за фактом недбалого ставлення до військової служби службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 та працівників Державної адміністрації залізничного транспорту України « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема і ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке полягало у неналежному плануванні та організації перевезення залізничним транспортом озброєння, боєприпасів, техніки та іншого майна в бойовій обстановці, розголошенні відомостей військового характеру про час, спосіб та місце перевезення залізничним транспортом майна, у тому числі військового призначення, для забезпечення проведення АТО, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді організації диверсій шляхом підриву залізничних колій та мостів, через які здійснювалося перевезення майна, з метою ослаблення держави, порушення її суверенітету і територіальної цілісності, зміну меж території та порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2015 року службові особи СО ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 ) придбали на суму близько 70 млн. грн. у підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) 260 вагонів з вугільною продукцією, яку останнє в свою чергу придбало у ПАТ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , Донецька область, м. Жданівка, тимчасово окупована бойовиками «ДНР» територія). Встановлено, що директором ПАТ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) є ОСОБА_4 , який одночасно є в.о. міністра вугілля та енергетики «ДНР». Також встановлено, що результати фінансово-господарських взаємовідносин, пов`язаних з придбанням підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вугільної продукції у ПАТ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в податковому обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не відображені, підприємство має ознаки фіктивності (відсутні фінансово-майновий стан, людські ресурси та засоби перевезення), засновником підприємства є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), в свою чергу до засновників якого входить ОСОБА_5 директор ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Дані обставини свідчать, що службові особи СО ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) займаються приховуванням фінансово-господарських операцій з реалізації товару, виробленого на непідконтрольній території та приховуванням фінансових потоків на тимчасово окуповану територію, частина з яких спрямовується на підтримання діяльності терористичної організації «ДНР» учасники якої на території України займаються вчиненням актів тероризму, залякуванням населення, вбивством громадян, захопленням адміністративних будівель органів державної влади і місцевого самоврядування та інших тяжких і особливо тяжких злочинів, що призводить до дестабілізації суспільно-політичної ситуації у державі.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлені факти співпраці ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з підприємствами, які мають ознаки фіктивності.

Так, у період часу 2014-2015 встановлені порушення порядку централізованих державних закупівель товарно матеріальних цінностей ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які в подальшому розподіляла між структурними підрозділами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

З огляду на вищевикладене, є необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та речей шляхом вилучення договорів на поставки: № ЦХП-01-03115-01 (ЦХП-01-03115-НУ) від 17.08.2015 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») та № ЦХП-05-01215-01 (ЦХП-05-01215-НУ) від 23.06.2015 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »), які укладено з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 ., а також документації про проведення централізованих закупівель товарно-матеріальних цінностей де переможцями є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з тим, клопотання в частині вилучення оригіналів документів задоволенню не підлягає, оскільки на даному етапі досудового розслідування слідчим не доведена така необхідність (як-то призначення експертного дослідження, тощо).

За таких обставин, керуючись ст.ст. 159-163, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та надання дозволу на їх вилучення задовольнити частково.

Надати прокурору групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- договорів на поставки № ЦХП-01-03115-01 (ЦХП-01-03115-НУ) від 17.08.2015 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») та № ЦХП-05-01215-01 (ЦХП-05-01215-НУ) від 23.06.2015 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »), які укладено з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також документації про проведення централізованих закупівель товарно-матеріальних цінностей де переможцями є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) доступ прокурору групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 та можливість вилучення вище перелічених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/33526/15-к

Примірник 2 та належним чином завірена копія ухвали надані прокурору.

Слідчий суддя ОСОБА_1