У Х В А Л А Справа № 200/1843/14-К

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/1009/14

05 лютого 2014 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю слідчого ОСОБА_2 , представника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 0000046 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

04 лютого 2014 року слідчий СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: юридичної (облікової) справи, актів перевірок ІНФОРМАЦІЯ_2 додержання вимог законодавства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за 2013 рік по теперішній час, декларацій ПДВ за 2013 рік з додатками №5 по теперішній час, декларацій з податку на прибуток за 2013 рік з додатками по теперішній час форму звітності 1-ДФ, розрахункові рахунки, що відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в банківських установах з вказівкою номера, з якого періоду відкритий, МФО та назва банку, що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 .

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000046 від 23 січня 2014 року, за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, 29 листопада 2013 року, невстановлена особа, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, під приводом поставки товару заволоділа грошовими коштами в сумі 500000,00 гривень, що належать ОСОБА_5 , чим завдала останній майнової шкоди у великому розмірі..

В ході досудового розслідування в якості потерпілої була допитана ОСОБА_5 яка пояснила що, з вересня 2013 року вона почала співробітничати з представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 , щодо поставок палива, з якою склалися довірливі відносини, однак в листопаді 2013 року ОСОБА_6 повідомила що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » припиняє свою діяльність та запропонувала співробітничати з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), представником якого буде інша особа, однак ОСОБА_6 також буде приймати участь в їх діяльності, на що ОСОБА_5 погодилась - підписала договори про поставку палива та зробила сто відсоткову оплату за товар перечисливши на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » кошти в розмірі 500000,00 гривень. Однак, як пояснила ОСОБА_5 , до теперішнього часу товар не поставлено, грошові кошти не повернуто, засоби зв`язку з ОСОБА_6 відсутні, та місце її знаходження ОСОБА_5 не відомо.

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 0000046 та інші документи.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_2 , клопотання підтримав, прохав задовольнити. Надав пояснення аналогічні його тексту.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_3 не заперечував проти тимчасового доступу до речей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого в його обґрунтування, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні, необхідно отримати можливість тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме: юридичної (облікової) справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що зберігаються в приміщені ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого за адресою АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме: належним чином завірених копій юридичної справи (облікової справи), актів перевірок ІНФОРМАЦІЯ_6 вимог податкового законодавства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) з 2013 року по теперішній час, декларацій ПДВ з додатками №5 з 2013 року по теперішній час, декларацій з податку на прибуток з додатками з 2013 року по теперішній час, форму звітності 1-ДФ, розрахункові рахунки, що відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в банківських установах з вказівкою номера, з якого періоду відкритий, МФО та назва банку, що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали до 05 березня 2014 року.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1