печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 грудня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про скасування арешту

В С Т А Н О В И В :
Представник ДП "Рітейл Іст"звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про зняття арешту в кримінальному провадженні № 0000574 від 6.12.2014 в ЄРДР в рамках якого ухвалою слідчого судді від 22.10.2015 у справі №757/38847/15-к був накладений арешт розрахункові рахунки ДП "Рітейл Іст", які знаходяться в АБ «УКРГАЗБАНК» Посилається на те, що потреби в застосуванні арешту не було та не має, , арешт накладено необґрунтовано , чим порушуються його права.В судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 скаргу підтримав.

Слідчий ГСУ МВС України ОСОБА_4 проти клопотання не заперечував.

У відповідності до ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000574 від 06.12.2014, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України, що групою осіб створено та придбано понад 50 суб`єктів підприємницької діяльності - резидентів та нерезидентів, з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає в здійсненні імпорту та оптово-роздрібної торгівлі імпортованими товарами, акумулюванням значних сум не оприбуткованих готівкових коштів, та їх подальшого використання в діяльності «конвертаційних» центрів, діючих на території Дніпропетровської, Львівської, Харківської, Запорізької, Київської областей та м. Києва, а також отримання підприємствами - імпортерами податкового кредиту, який використовується представниками «конвертаційних центрів» для формування податкового кредиту фіктивних підприємств та підприємств - «клієнтів», у тому числі до підприємств з ознаками «фіктивності» відносяться: ТОВ «Ріелті класік» () та ТОВ «Рітел іст» ().

Ухвалою слідчого судді від 22.10.15р. у справі №757/38847/15-к накладено арешт на кошти, які знаходяться на рахунках в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету, - № НОМЕР_1 , відкриті ТОВ «Рітел іст» ().

ТОВ «Рітел іст у вищевказаному кримінальному провадженні не є підозрюваним, обвинуваченим або особою, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння. ТОВ «Рітел іст" не є юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження та щодо якої може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна.

При таких обставинах доводи клопотання про скасування арешту є обґрунтованими встановлено, що арешт накладено необґрунтовано в зв`язку з чим клопотання про скасування арешту підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 174, 303, 305-307, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання ДП "Рітейл Іст" про скасування арешту задовольнити.

Скасувати арешт накладений Ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 22.10.2015 р. у справі №757/38847/15-к на грошові кошти № 5, відкриті ТОВ «Рітел іст» (ЄДРПОУ 3890350 ) у АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478)

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1