ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 202/3659/15-к
Провадження № 1-кс/0202/1474/2015
УХВАЛА

27 квітня 2015 року м. Дніпропетровськ
слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю старшого слідчого відділу РОВС та ЗУОГ і ЗО СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу РОВС та ЗУОГ і ЗО СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про арешт майна,-
ВСТАНОВИЛА:
В провадженні відділу РОВС та ЗУОГ і ЗО СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження внесене до ЄРДР за №0000308 від 19.03.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період з 11.03.2015 року по 13.03.2015 року невстановлені особи, діючи умисно, шляхом обману і зловживання довірою, незаконно заволоділи грошовими коштами підприємства ПП «АБ Плюс» (код 25101110), спричинивши вказаному підприємству шкоду в сумі понад 200 000 грн., тобто у великих розмірах.

В ході розслідування кримінального провадження представник ПП «АБ Плюс» ОСОБА_3 показав, що 09.02.2015 року між ПП «АБ плюс» та ТОВ «Вітель-груп» 5 було укладено договір № 09/02 на закупівлю кондитерських виробів.

Згідно рахунків фактур виданих ТОВ «Вітель-груп», 11.03.2015 року ПП «АБ Плюс» здійснило платіж на користь ТОВ «Вітель-груп» в сумі 500916,42 грн., 12.03.2015 року ПП «АБ Плюс» здійснило платіж на користь ТОВ «Вітель-груп» в сумі 594533.64 грн., 13.03.2015 року ПП «АБ Плюс» здійснило платіж на користь ТОВ «Вітель-груп» в сумі 167063.94 грн., у відповідності з договором. А всього ПП «АБ Плюс» здійснило перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Вітель-груп» (5) на загальну суму 1262514 грн.

В свою чергу ТОВ «Вітель-груп» не виконало постачання продукції, обумовленої договором, а його посадові особи: директор ОСОБА_4 та бухгалтер на ім`я ОСОБА_5 на зв`язок не виходять, будь-яких пояснень стосовно невиконання умов договору не надають.

Встановлено, що грошові кошти підприємством ПП «АБ Плюс» були зараховані на розрахунковий рахунок ТОВ «Вітель-груп» (код 381444465) № НОМЕР_1 , валюта рахунку українська гривня, відкритий в Хмельницькій філії ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 315405, за адресою: м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 5/3, який використовується для розміщення грошових коштів та подальшого здійснення фінансових операцій із даними коштами, які були набуті протиправним шляхом, тобто внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а саме шахрайського заволодіння вказаними грошовими коштами.

24 квітня 2015 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого відділу РОВС та ЗУОГ і ЗО СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , в якому він просив накласти арешт на грошові кошти у сумі 1 262 514 грн., що знаходяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , валюта рахунку українська гривня, що відкритий в Хмельницькій філії ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 315405, за адресою: м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 5/3, який відкрито підприємством ТОВ «Вітель-груп» (код 381444465) і надійшли від підприємства ПП «АБ Плюс», згідно платіжних доручень № 2507 від 11.03.2015 року, № 2523 від 12.03.2015 року, № 2531 від 13.03.2015 року, з наданням письмової інформації про суму грошей, на які накладено арешт на час надання ухвали для виконання.

Відповідно до ст.170 КПК України арешт майна здійснюється на підставі ухвали слідчого судді. Слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього кодексу.
Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження № 0000308, вважаю що клопотання про накладання арешту на грошові кошти у сумі 1 262 514 грн., що знаходяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий в Хмельницькій філії ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 315405, за адресою: м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 5/3, задоволенню не підлягає у зв`язку з наступним.
Виходячи зі змісту ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.
Однак, слідчим не надано достатньо доказів на підтвердження того, що вищезазначені кошти набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, а надані документи та зазначені в них обставини не свідчать про наявність передбачених законом обставин, які обґрунтовують необхідність накладення арешту на зазначені грошові кошти.
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.110, 131, 132, 170-175, 309, 369-372, 395 КПК України, -
УХВАЛИЛА :
В задоволенні клопотання старшого слідчого відділу РОВС та ЗУОГ і ЗО СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про арешт майна відмовити.
Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1