печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва Остапчук Т.В. при секретарі Кондратенко Т.М.

за участю сторони кримінального провадження слідчого Кулькова М.В.

розглянув у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України Кулькова М.В. про тимчасовий доступ до речей і документів

В С Т А Н О В И В :

26 листопада 2013 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України Кулькова М.В., погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Ковтун Ю.С., про надання тимчасового доступу до документів до документів реєстраційної та звітної частини податкової справи, фінансово-бухгалтерської звітності, які знаходяться у володінні Державної податкової інспекції у Печерському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ДПІ у Печерському р-ні. Головного управління Міндоходів у м. Києві в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий посилалася на те, що Головним слідчим управління МВС України перебуває кримінальне провадження № 0000054, за фактами створення суб'єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, легалізації доходів отриманих злочинним шляхом та пособництві в ухиленні від сплати податків щодо ОСОБА_3 та інших осіб за ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 у період 2006-2007 років, реалізуючи свій умисел, направлений на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, який не був відомий іншим членам організованої ОСОБА_3 групи, після відповідних перерахувань реально діючими суб'єктами підприємницької діяльності коштів у безготівковій формі, за нібито поставлений товар в адресу підприємств з ознаками фіктивності, які створено з метою прикриття незаконної діяльності, реально володіючи ними та усвідомлюючи їх незаконне походження, переслідуючи мету їх легалізувати шляхом вчинення правочинів, здійснив придбання різних об'єктів нерухомості не території м. Києва, а саме: п'ятикімнатних квартир №№ 170, 173, 174 за адресою: АДРЕСА_1 (с. №1), на суму, машино-місць у паркінгу № 1 (об'єкти інвестування №№ 4, 5) за адресою: м. Київ, Позняки, 10-Б, на загальну суму 4 746 397,75 грн.

03.09.2009 ОСОБА_3 оголошений у міждержавний розшук.

Також встановлено, що ОСОБА_3 являвся засновником СП ТОВ "Вікторія-Холдінг" (, юридична адреса: м. Київ, бульвар Дружби народів, 19).

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим не надано доказів, які б давали достатні підстави вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають значення для встановлення обставин кримінального провадження, а в самому клопотанні зазначає, що відомості необхідні для встановлення всіх осіб, яким відоме місце знаходження ОСОБА_3, що не передбачено для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, визначених ст. 91 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Відмовити в задоволенні клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України Кулькова М.В. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.