08 вересня 2010 року
Суддя Зарічного районного суду м.Суми - Прокудіна Н.Г.
з участю прокурора Сидоренка І.А.,
розглянувши подання слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури Сумської області про призначення документальної ревізії, -
Слідчий звернувся до суду з поданням про призначення у кримінальній справі позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ТОВ “Компанія Группінвест" (код ЕДРПОУ 34183034), і свої вимоги мотивує тим, що прокуратурою Сумської області проводиться досудове слідство у кримінальній справі №10800068 стосовно службових осіб ТОВ "Агріка-4", ТОВ "Компанія Группінвест", ТОВ "АПК "Конотоп" за фактом зловживання службовим становищем при реалізації заставного майна, за ознаками злочину, передбаченого ст. 364 ч. 2 КК України.
У відповідності з матеріалами кримінальної справи, 28.11.07 кредитним комітетом ВАТ КБ "Надра" прийнято рішення затвердити проект фінансування виробництва сільськогосподарської продукції на 2008 рік на базі групи компаній, пов'язаних з ТОВ "Тера", а саме ТОВ "Тера", ТОВ "Агріка-2", ТОВ "Агріка-4", ТОВ "Хлібороб", ТОВ АПК "Конотоп", ТОВ "Агротехніка-Інвест", ТОВ "Компанія Группінвест", ВАТ Недригайлівське підприємство "Агротехсервіс", ТОВ "Липоводолинський райснаб". В рамках даного проекту філії ВАТ КБ "Надра" Сумське РУ "Слобожанщина" доручено відкрити непоновлювальні кредитні лінії ТОВ "Агріка-2", ВАТ Недригайлівське підприємство "Агртехсервіс", ТОВ "Хлібороб", ТОВ "Компанія Группінвест"; а також здійснювати фінансування в рамках відкритих кредитних ліній ТОВ "Агріка-4", ТОВ АПК "Конотоп", ТОВ "Тера", ТОВ "Агротехніка-Інвест".
26.03.08 між філією ВАТ КБ "Надра" Сумське РУ "Слобожанщина" та ТОВ "Компанія Группінвест" укладено кредитний договір №01/2008/300761014 з траншевим режимом кредитування на загальну суму 6 500 000 грн. зі строком погашення до 31.12.08. В забезпечення виконання зобов'язань по кредитному договору між сторонами укладені договори застави, за якими ТОВ "Компанія Группінвест" передано у заставу банку зерно різних видів та сортів сільськогосподарських культур врожаю 2008 року загальною оціночною вартістю 4 433 300 грн.
В період з липня 2008 року по травень 2009 року службові особи ТОВ "Компанія Группінвест", в порушення п. 3.1. договорів застави, без погодження з банком, здійснили продаж заставленого майна. Загальна сума реалізованого врожаю склала 9 787 459,92 грн., з яких на розрахунковий рахунок підприємства надійшло 6 362 898.06 грн. Отримані від реалізації заставленого майна кошти службові особи ТОВ "Компанія Группінвест" використали не для погашення зобов'язань підприємства перед банком за кредитним договором, а на закупівлю товарно-матеріальних цінностей та розрахунки за отримані послуги.
Заборгованість ТОВ "Компанія Группінвест" за кредитним договором становить 7 762 444,46 грн. Таким чином службові особи ТОВ "Компанія Группінвест", зловживаючи своїм службовим становищем, без згоди банку, провели відчуження майна, що перебувало у банківській заставі, чим банку спричинено майнову шкоду на суму 7 762 444.46 грн.
Для всебічного, повного і об’єктивного дослідження обставин справи, у ході досудового слідства у кримінальній справі виникла необхідність провести позапланову виїзну ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності ТОВ “Компанія Группінвест" (м. Суми, вул. Пролетарська, 35).
Суд заслухавши думку прокурора, вислухавши пояснення слідчого та дослідивши матеріали подання, вважає його обґрунтованим та таким що підлягає задоволенню, оскільки отримані результати проведеної ревізії будуть мати значення для кримінальної справи.
Керуючись ст.ст. 11, 14 Закону України “Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні”, ст.ст. 66, 130 КПК України суд, -
Призначити у кримінальній справі №10(800068 позапланову виїзну ревізію фінансово-господарської діяльності ТОВ “Компанія Группінвест" (код ЄДРПОУ Я4183034, юридична та фактична адреса м. Суми, вул. Пролетарська. 35) за період з 12.09.06 року по 31.08.10 року, приведення якої доручити КРУ у Сумській області.
Установити строк проведення ревізії
з 13 вересня 2010 року по 01 жовтня 2010 року.
Постанова оскарженню не підлягає.
СУДДЯ: Н.Г. Прокудіна