Справа № 335/6562/14-к 1-кс/335/2477/2014
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 червня 2014 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , при секретарі ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Запорізькій області майора міліції ОСОБА_2 , погодженого з прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Запорізької області юристом 2 класу ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000894 від 12 березня 2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
До Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя звернувся з клопотанням старший слідчий СУ ГУМВС України в Запорізькій області майор міліції ОСОБА_2 , на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000894 від 12 березня 2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
В обґрунтовування якого зазначив, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період з 2012 по 2013 роки, зловживаючи своїм службовим становищем при проведені тендерів на закупівлю продуктів харчування в заклади освіти міста Запоріжжя, уклали договори з підприємствами, які необґрунтовано завищували вартість продуктів, що поставляються до закладів освіти міста Запоріжжя та Запорізької області. У зв`язку з чим, місцевому бюджету був спричинений матеріальний збиток, за надлишково переплачені бюджетні кошти на закупівлю продуктів харчування, на загальну суму близько 1 400 000 гривень, яка в сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
Також встановлено, що протягом 2012-2014 років ІНФОРМАЦІЯ_1 проводилися тендери на закупівлю продуктів харчування в навчальні заклади м. Запоріжжя та Запорізької області. За результатами проведених тендерів підприємствами переможцями торгів визнавалися ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 , ПП ОСОБА_5 , які в подальшому здійснювали поставки продуктів харчування в навчальні заклади м. Запоріжжя та Запорізької області.
Досудовим слідством встановлено, що перед проведенням ІНФОРМАЦІЯ_1 тендерів на закупівлю продуктів харчування, службові особи вищевказаних суб`єктів господарювання, увійшовши у злочинну змову з службовими особами тендерного комітету, здійснювали розподіл між собою заявлених в тендері лотів, з метою отримання перемоги в торгах заздалегідь визначених підприємств. При цьому, з метою забезпечення виграшу заздалегідь визначеного підприємства, в конкурсних торгах також приймали участь підконтрольні вказаним особам підприємства, які подавали документи для програшу в тендері. В свою чергу тендерні пропозиції інших учасників конкурсних торгів з формальних підстав відхилялись.
Таким чином, за результатами проведених тендерів перемогу отримувало одне з вищевказаних підприємств із тендерною пропозицією, у якій була істотно завищена ціна на продукти харчування, які мали поставлятися, що в свою чергу слугувало підставою для отримання надприбутків і розкрадання бюджетних коштів постачальниками продуктів харчування за сприяння службових осіб департаменту.
При цьому службові особи суб`єктів господарювання, які увійшли у злочинну змову з службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , після перемоги вказаних підприємств у конкурсних торгах та підписання відповідних договорів, мали в подальшому передавати незаконну винагороду у вигляді грошових коштів в готівковій формі, які перераховувались з бюджету на рахунки суб`єктів господарювання в якості розрахунків за продукти харчування.
Досудовим слідством встановлено, що ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 ЕДРПОУ НОМЕР_1 в філії ПАТ ПІБ м. Запоріжжя було відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 .
Слідчий посилаючись на те, що іншим чином неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказані документи містять банківську таємницю, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 відкритим ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 у ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_6 (філія ПАТ ПІБ м. Запоріжжя), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав повністю, просить його задовольнити на підставах викладених у клопотанні.
В судове засідання представник ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_6 не з`явився, про день та час судового засідання повідомлявся у встановленому законом порядку.
Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши надані докази, суд вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, оскільки вказана у клопотанні інформація може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Орджонікідзевського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_2 задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУМВС України в Запорізькій області майору міліції ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- виписки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , відкритому ГОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »/ ЕДРПОУ НОМЕР_1 / в Філії ПАТ ПІБ в м. Запоріжжя МФО НОМЕР_4 , з вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, найменування контрагентів, коду ЕДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, з 01.01.2012 року до 12.06.2014 року, а також інших рахунків відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в Філії ПАТ ПІБ в м. Запоріжжя МФО НОМЕР_4 .
- оригіналів всіх документів юридичної справи;
- всіх оригіналів фінансових документів пов`язаних з проведенням операцій з грошовими коштами по розрахункових рахунках відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в Філії ПАТ ПІБ в м. Запоріжжя МФО НОМЕР_4 платіжних доручень по всіх проведених операціях за вказаний період, оригіналів всіх документів, на підставі яких здійснювалося зняття з розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошових коштів, в описаному, прошитому і пронумерованому вигляді, з вказівкою дати систематизації матеріалів тих. що підлягають тимчасовому доступу, посади і анкетних даних виконавця.
Встановити строк дії вказаної ухвали до 24 липня 2014 року.
Умисне невиконання ухали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.
На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.
У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1