Справа № 573/2100/15-к
Номер провадження 1-кс/573/277/15
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і вилучення
21 вересня 2015 року м. Білопілля

Білопільський районний суд Сумської області в складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши в закритому судовому засіданні в м.Білопіллі клопотання слідчого СВ Білопільського РВ УМВС України в Сумській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором прокуратури Білопільського району юристом 2-го класу ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, додані до клопотання матеріали, -

В С Т А Н О В И В :
21 вересня 2015 року слідчий СВ Білопільського РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Білопільського району ОСОБА_4 , підставою для якого стали матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000636 від 05.12.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України (шахрайство).

Слідчий мотивував своє клопотання тим, що до чергової частини Білопільського РВ УМВС України в Сумській області 05 грудня 2014 надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , про те, що 03 грудня 2014 року близько 20-25 год. йому зателефонувала невстановлена особа, яка назвалася співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , який запропонував йому збільшити кредитний ліміт на його кредитній картці. Після того, як ОСОБА_5 дав на це свою згоду та повідомив особі, яка назвалась співробітником банку, номер своєї кредитної картки, з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 зникли кошти в сумі 8 590 грн., чим останньому спричинено матеріального збитку.
У ході досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_5 та встановлено, що 03 грудня 2014 року близько 20-25 год. на його номер мобільного телефону НОМЕР_2 з номеру НОМЕР_3 зателефонував якийсь чоловік, який з ним привітався, назвав ОСОБА_5 по прізвищу, імені та по батькові, сам представився співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 . Далі ОСОБА_7 повідомив, що зараз іде акція по збільшенню ліміту по кредитних картках та запитав ОСОБА_5 , чи не хоче він збільшити ліміт. Він відповів, що йому байдуже, якщо хоче, то нехай збільшує. ОСОБА_7 попросив ОСОБА_5 продиктувати номер своєї кредитної картки, на що останній погодився та продиктував номер своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 . Після цього йому знову зателефонував ОСОБА_7 та сказав, що на номер ОСОБА_8 прийде СМС повідомлення з 8-мим значним кодом, який треба буде сказати йому, на що останній погодився та продиктував. Потім ОСОБА_7 знову зателефонував ОСОБА_5 та повідомив, щоб той не турбувався, що у нього буде тимчасово заблокована картка та попросив знову продиктувати семизначний код, який знаходиться на зворотній стороні картки. Тоді, а саме о 23-34 год. на номер мобільного телефону ОСОБА_5 прийшло СМС повідомлення про те, що з його кредитної картки було здійснено перевід коштів в сумі 8 590 грн. Останній одразу почав телефонувати на номер, з якого йому дзвонили, але він уже був поза зоною досяжності.
Про підозру в кримінальному провадженні нікому не повідомлялося.
Враховуючи, що документація, яка підтверджує незаконне заволодіння грошима потерпілого, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , з метою встановлення об`активної істини у справі, виникла необхідність провести у вищевказаному банку тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, а саме: отримати роздруківку про рух коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківських рахункам, сум грошових коштів, знятих із рахунків, кількості трансакцій, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ, власників рахунків, точний час зазначених трансакцій, відео- та фото зображення осіб, які знімали грошові кошти за наступними рахунками: № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканцю АДРЕСА_3 , з 03 грудня 2014 року.
Враховуючи викладене, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, а також місця його вчинення, необхідно здійснити тимчасовий доступ до зазначених вище документів з можливістю їх вилучення. Зазначені документи, які містять відомості про кримінальне правопорушення, неможливо отримати в інший спосіб.
Керуючись ч.2 ст.163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначеної у клопотанні інформації, розгляд даного клопотання необхідно провести без виклику представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якої вона знаходиться.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши клопотання слідчого, погоджене прокурором, додані до клопотання матеріали, враховуючи те, що слідчий належним чином обґрунтував своє клопотання, довів, що надання тимчасового доступу до документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вилучення зазначеної інформації є необхідним, суд вважає, що зазначене клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.163-165, 309, 369-372, 395 КПК України

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Білопільського РВ УМВС України в Сумській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 , - про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Білопільського РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю в банківській установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: до роздруківки про рух коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківським рахункам, відомостей щодо рахунків, на які здійснювався переказ грошових коштів із банківського рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканцю АДРЕСА_3 , власників цих рахунків, кількості трансакцій, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, точний час вказаних трансакцій, відео- та фото зображення осіб, які знімали грошові кошти, з можливістю їх вилучення, починаючи з 03 грудня 2014 року по час виконання ухвали.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала суду може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Сумської області протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя