Справа № 464/9172/15-к
пр.№ 1-кс/464/2281/15
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів
25.11.2015 року м.Львів
Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора відділу нагляду за додержанням законів при провадженні оперативно розшукової діяльності, досудового розслідування органами фіскальної служби та підтримання державного обвинувачення управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :
Старший слідчий першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_4 , у зв`язку із досудовим розслідуванням матеріалів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001209 від 04.09.2015р., за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.4 ст.190, ст.219 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором відділу нагляду за додержанням законів при провадженні оперативно розшукової діяльності, досудового розслідування органами фіскальної служби та підтримання державного обвинувачення управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , про надання йому тимчасового доступу до документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме: оригіналів договорів та угод з додатками, товарно транспортних накладних, податкових та видаткових накладних, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт (наданих послуг), рахунків та платіжних документів, векселів, актів прийому-передачі векселів, документів листування, претензійної роботи, сертифікатів якості та відповідності, та інших документів, які свідчать про фінансово - господарські взаємовідносиниТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період 2013-2014 років; належним чином завірених копій договорів оренди землі з пайовикам (власниками) земельних ділянок, на яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювало в період 2012-2014 років сільськогосподарську діяльність що перебувають у володінні (приміщенні) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Виконання ухвали просить покласти на арбітражного керуючого (ліквідатора) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 (свідоцтво №1383 від 03.07.2013р.).

В обґрунтування покликається на те, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0001209 від 04.09.2015р., за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.4 ст.190, ст.219 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 вчинено шахрайство по відношенню до ІНФОРМАЦІЯ_3 », внаслідок чого зазначені особи заволоділи грошовими коштами ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 2200000грн. Крім цього, 03.09.2015 року в Жовківський РВ ГУ МВС України надійшла заява директора ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 з приводу вчинення ОСОБА_7 , умисних дій, які могли довести ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до банкрутства, внаслідок чого було завдано матеріальної шкоди кредитору ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 2200000грн. З матеріалів, які стали підставою для реєстрації кримінального правопорушення в Єдиному реєстрі досудових розслідувань вбачається, що 28.10.2013р. між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір поставки сільськогосподарської продукції №28-10-13К, за умови якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » взяло на себе зобов`язання у строк до 20.12.2013р. передати у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 2000 (дві) тисячі тон кукурудзи 3-го класу, урожаю 2013 року. 30.10.2013р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було надано для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунок-фактуру №АГ-0000112 на оплату 2220000,00грн., в якості оплати за 2000 тон кукурудзи. В цей же день ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було сплачено на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », платіжними дорученнями №696, №697 вищевказану суму. Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 04.01.2013р. укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір фінансової допомоги на зворотній основі №КП-005 на суму 20000000,00(двадцять) млн.грн., на підставі якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 4935120,00грн. (чотири мільйона дев`ятсот тридцять п`ять тисяч сто двадцять гривень). Однак, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » своїх договірних зобов`язань перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не виконало, а 25.03.2014р. службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийнято рішення про припинення товариства шляхом його ліквідації. Отже, на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в 2013 році надійшли грошові кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в загальній сумі 7155120,00грн., для проведення господарської діяльності, однак останні були не використані, та виведені з рахунків, так як 04.06.2014р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » скерувало до Господарського суду Львівської області заяву про порушення справи про банкрутство в порядку передбаченому ст.95 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом». Досудовим розслідуванням встановлено, що в приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться оригінали документів, які свідчать про фінансово господарські взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані первинні документи підтверджують невиконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » своїх зобов`язань перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », отримання коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для проведення господарської діяльності та порушення вимог чинного законодавства, і мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також те, що існує реальна загроза їх зміни або знищення, а тому просить клопотання задоволити.

У суді прокурор ОСОБА_3 та слідчий ОСОБА_4 клопотання підтримали та просять надати тимчасовий доступ до документів, шляхом ознайомлення з ними, їх вилучення та прилучення до матеріалів кримінального провадження.

Враховуючи те, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, клопотання розглядається судом без виклику особи, у якої вони знаходяться, згідно із вимогами ч.2 ст.163 КПК України.

Заслухавши думку слідчого та прокурора в підтримку клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, з доводів, викладених ним у клопотанні та в суді, а також матеріалів кримінального провадження вбачається, що необхідні документи, хоча згідно із положеннями ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому є усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме:

- оригіналів договорів та угод з додатками, товарно транспортних накладних, податкових та видаткових накладних, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт (наданих послуг), рахунків та платіжних документів, векселів, актів прийому-передачі векселів, документів листування, претензійної роботи, сертифікатів якості та відповідності, та інших документів, які свідчать про фінансово - господарські взаємовідносиниТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період 2013-2014 років;

- належним чином завірених копій договорів оренди землі з пайовикам (власниками) земельних ділянок, на яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювало в період 2012-2014 років сільськогосподарську діяльність що перебувають у володінні (приміщенні) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Виконання ухвали покласти на арбітражного керуючого (ліквідатора) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 (свідоцтво №1383 від 03.07.2013).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ували про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1