Справа № 333/7994/15-к
Пр. № 1-кс/333/1260/15

УХВАЛА

Іменем України
05.11.2015 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ Комунарського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором прокуратури Комунарського району м. Запоріжжя ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0004889 від 19.10.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та додані до нього матеріали, -
В С Т А Н О В И В:
05.11.2015 року слідчий СВ Комунарського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до виписок руху коштів.
В обґрунтування клопотання зазначено, що 19.10.2015 року до Комунарського РВ ЗМУ надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 18.10.2015 року невідома особа, шахрайським шляхом, заволоділа її грошовими коштами в сумі 4900 грн.

Вказана заява, 19.10.2015 року внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 в мережі Інтернет на сайті «OLX», розмістила об`яву про продаж пічки. В ході бесіди з покупцем, останньому, було повідомлено рахунок «ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на який необхідно перерахувати вартість вищевказаного товару. 18.10.2015 о 15 год. 00 хв. потерпілій зателефонувала невідома особа, яка назвалась співробітником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та пояснила, що на вищевказаний рахунок було зафіксовано спробу перерахування грошових коштів, для отримання яких, їй необхідно на рахунок НОМЕР_2 перерахувати грошові кошти. На дану пропозицію вона погодилась та за допомогою терміналу розташованого по АДРЕСА_1 , з карткових рахунків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 на вищевказаний рахунок, перерахувала грошові кошти в сумі 3400 грн. Після чого, потерпіла за його вказівкою, з використанням картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перерахувала на даний рахунок грошові кошти в розмірі 1400 грн. Далі, дана особа, повідомила потерпілій, що грошові кошти через деякий час, буде перераховано на її картку. Однак, до теперішнього часу, вищевказані грошові кошти їй повернуто не було.

Таким чином, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , по картковим рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 з можливістю їхнього вилучення а саме: виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунків грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала у період часу з 18.10.2015 року по 19.10.2015 року.

На підставі вищевикладеного, враховуючи, що іншим чином неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, оскільки вищевказані документи містять банківську таємницю, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування, слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу.

В судовому засіданні слідчий підтримав своє клопотання. Вислухавши слідчого, прокурора які підтримували клопотання, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню на підставі наступного.
Судом встановлено, що 19.10.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України (кримінальне провадження № 0004889).

Клопотання слідчого погоджене із прокурором прокуратури Комунарського району м. Запоріжжя ОСОБА_3 та оформлене відповідно до вимог ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.

Як вбачається з матеріалів клопотання на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу до виписок руху коштів.

Зазначена інформація має значення для кримінального провадження, оскільки можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а обставини, які передбачається підтвердити цими відомостями, не можливо встановити іншим способом.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що окрім як доступу до виписки руху коштів, довести обставини кримінального правопорушення не можливо, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Комунарського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором прокуратури Комунарського району м. Запоріжжя ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0004889 від 19.10.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.
Надати слідчому СВ Комунарського РВ ЗМУ ОСОБА_4 тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , по картковим рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 з можливістю їхнього вилучення, а саме виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунків грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала у період часу з 18.10.2015 року по 19.10.2015 року.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів діє протягом одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя Комунарського районного суду
м. Запоріжжя ОСОБА_1