У Х В А Л А

Іменем України

12.06.2013

ОСОБА_1

Слідчий суддя Деснянського районного суду м.Києва Котович О.Л. за участю слідчого Скоробогача В.М., при секретарі Опішняк М.П., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0003599 від 8 березня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИВ :

3 червня 2013 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого Деснянського РУ ГУ МВС України в м.Києві ОСОБА_2, узгоджене з прокурором Ковальчук О.С., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та про їх виїмку.

Клопотання подане по матеріалах досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, яке полягає у розкраданні бюджетних коштів посадовими особами ДТГО Південно-західна залізниця протягом 2012-2013 років на суму понад 255 000 000 гривень.

З тексту клопотання і доданих документів вбачається дотримання слідчим при зверненні до суду вимог ч.2 ст.160, ч.1 ст.162, ч.5 ст.163, ч.6 ст.163 КПК України.

Слідчий в клопотанні стверджує, що розкрадання бюджетних коштів здійснювалось шляхом їх перерахування на рахунки ТОВ Ліапроф і далі на рахунки ТОВ Київкапіталбуд.

За судовим викликом особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, не зявилась і клопотання слідчого розглянуто без участі цієї особи, оскільки її неприбуття за судовим викликом без поважних причин або без повідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч.4 ст.163 КПК України), а тимчасовий доступ слідчого до речей і документів, які містять банківську таємницю, та їх виїмка не порушують інтересів банку і не впливають на його роботу.

Необхідність виїмки речей і документів вимагається наступним їх дослідженням, зокрема, експертами.

Дана ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, оскільки тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, та їх вилучення в банку не тягнуть негативних наслідків, передбачених п.10 ч.1 ст.309 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309 КПК України,

УХВАЛИВ :

Філії АБ Південний в м.Києві на вул.Сакасаганського, 74 надати (забезпечити) старшому слідчому Деснянського РУ ГУ МВС України в м.Києві ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів про відкриття та функціонування рахунку № 7101 ТОВ Ліапроф (), які становлять банківську таємницю, а також надати слідчому можливість вилучити наступні речі і документи:

документи про організаційно-правову структуру ТОВ Ліапроф, напрями діяльності, керівників, картки з зразками печатки і підпису службових осіб, заяви про відкриття і закриття рахунку, додатки до них, документи про видачу готівкових коштів, чеки та доручення, офіційне листування, статут, накази про призначення і звільнення службових осіб, копії їх паспортів,

договори про встановлення системи Банк-Клієнт, технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютер ТОВ Ліапроф вказаної системи, включаючи місце даної операції,

документи про рух грошових коштів по рахунку № 7101 ТОВ Ліапроф із зазначенням контрагентів та призначення платежів за період з 4 квітня 2012 року по 28 травня 2013 року,

вхідна та вихідна кореспонденція між банком і клієнтом, інформація про моніторинг по операціям з підтверджуючими документами, документи про видачу пластикових платіжених карток клієнта,

виписки з номерами телефонів, ІР-адрес компютерів, з яких проходило зєднання системи Банк-Клієнт між компютерами банку і ТОВ Ліапроф, з зазначенням часу і дати зєднань за період з 4 квітня 2012 року по 28 травня 2013 року,

договори, інші фінансові документи, які стали підставою для руху коштів по вказаному вище рахунку та придбання і продажу цінних паперів за період з 4 квітня 2012 року по 28 травня 2013 року,

інформація про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (матеріали, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обовязковому фінансовому моніторингу).

Перший оригінал ухвали залишити в судовій справі, другий оригінал ухвали і її копію видати слідчому.

Попередити банк, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя за клопотанням слідчого, якому надано право на доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили негайно, діє до 12 липня 2013 року, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала, яка набрала законної сили, обовязкова для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для усіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Слідчий суддя :