печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 грудня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Гладун Х.А., при секретарі Дідик М.В., за участю слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України Чорного І.О., розглянувши у судовому засіданні клопотання про проведення обшуку в рамках досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000020 від 08.01.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України,

В С Т А Н О В И В :

У провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України Чорного І.О., яке погоджено з прокурором відділу Генеральної прокуратури України С.В. Стороженко, про надання дозволу на проведення обшуку нежилих приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_1, відомості про власника якого у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та КП «Черкаське обласне ОБТІ» відсутні, яке фактично належить Фонду Державного майна України та орендується ТОВ «Золотоніський лікеро-горілчаний завод «Златогор» (код за ).

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000020 від 08.01.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 спільно з ОСОБА_4 та іншими, невстановленими на даний час досудовим розслідуванням, особами протягом 2011-2012 років з метою прикриття незаконної діяльності створили та придбали ряд суб'єктів підприємницької діяльності на території Черкаської області, а саме: ПП «Діловий партнер плюс» (код за ), ТОВ «Компанія «Юнібіт» (код за ), ТОВ «Ателан» (код за ), ТОВ «АТЗ-Сервіс» (код за ), ТОВ «СтройБетон Україна» (код за ), ПП «Ізол» (код за ), ПП «Артбуд Вектор» (код за ), зареєструвавши та перереєструвавши їх за грошову винагороду на підставних осіб, які взагалі не мали та не мають відношення до діяльності вказаних вище суб'єктів господарювання.

Вказані вище юридичні особи надавали послуги по транзиту та «конвертації» безготівкових коштів у готівку за грошову винагороду у вигляді відсотків від кількості «проконвертованих» грошових коштів для різних суб'єктів господарювання, в тому числі державних підприємств та підприємств, які надають послуги за бюджетні кошти.

Вказані фіктивні підприємства функціонували в середньому десять-дванадцять місяців, після чого перереєстровувалися на інших осіб та припиняли свою діяльність, а натомість реєструвалися нові.

Так, останніми діючими фіктивними суб'єктами господарювання були: ТОВ «Роял-Консалтинг» (код за ), ПП «Нова-Центр» (код за ), ПП «Офіс-2000» (код за ), ПП «Виробництво «Прессбол-2008» (код за ), ТОВ «Компанія Восток Інтернейшнл» (код за ),ПП «Єврофасад-Черкаси» (код за ).

Крім того, на даний час проводяться слідчі (розшукові) дії, направлені на підтвердження інформації з приводу того, що ПВК «Ударник-2» (код за ), ПП «Ронні» (код за ), ПП «Мітра 2009» (код за ), ТОВ «Агрохімпостач-2003» (код за ) теж відносяться до суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності. Частина грошових коштів, що надходила на розрахункові рахунки перелічених вище фіктивних підприємств від суб'єктів господарювання реального сектору економіки, у подальшому, перераховувались на розрахункові рахунки ТОВ «Будкомпроект Груп» (код за ), де знімалися готівкою.

Таким чином, протягом 2012-2013 років діючими підприємствами - реальними суб'єктами економіки через рахунки вказаних фіктивних фірм переведено безготівкових коштів у готівку близько 1 млрд. грн., в результаті чого бюджетом було недоотримано близько 150 млн. грн. податку на додану вартість, чим завдано державним інтересам збитків у особливо великих розмірах.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що в 2012-2013 роках послугами вказаних вище фіктивних підприємств по переказу безготівкових коштів у готівку на загальну суму близько 24 млн. грн., з метою подальшого їх використання без відображення у бухгалтерському та податковому обліках, користувалось ТОВ «Золотоніський лікеро-горілчаний завод «Златогор» (код за ).

Так, вказане товариство перераховувало грошові кошти на адресу фіктивних суб'єктів господарської діяльності начебто за роботи по асфальтуванню та благоустрою території товариства, обслуговування комп'ютерних систем.

Встановлено, що ТОВ «Золотоніський лікеро-горілчаний завод «Златогор» (код за ) мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «СтройБетон Україна» (код за ),

ПП «Офіс-2000» (код за ), та продовжує користуватися послугами вказаних підприємств з ознаками фіктивності на даний час.

Також встановлено, що для здійснення своєї фінансово-господарської діяльності ТОВ «Золотоніський лікеро-горілчаний завод «Златогор» (код за ) використовує нежитлове приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_1.

Відповідно до Інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно за №12413618 від 07.11.2013 відомості щодо нежитлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1, відсутні.

Сторона кримінального провадження зазначає, що на даний час, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що у вказаному вище приміщенні може знаходитись майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, які використані як знаряддя вчинення кримінальних правопорушень та зберегли на собі їх сліди, а також інші документальні відомості, які можуть бути використані як докази протиправної діяльності, а відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, враховуючи те, що в нежитловому приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1, відомості про власника якого у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відсутні, та в якому здійснює свою господарську діяльність

ТОВ «Золотоніський лікеро-горілчаний завод «Златогор» (код за ), містяться речі та документи, які самостійно та в сукупності з іншими зібраними по кримінальному провадженні доказами мають суттєве значення для з'ясування обставин вчинення кримінальних правопорушень, встановлення осіб, причетних до їх вчинення, клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 234-236, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України старшому лейтенанту міліції Чорному Ігорю Олександровичу дозвіл на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_1, відомості про власника якого у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та КП «Черкаське обласне ОБТІ» відсутні, яке фактично належить Фонду Державного майна України та орендується ТОВ «Золотоніський лікеро-горілчаний завод «Златогор» (код за ), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 205 КК України, а також відшукання та вилучення майна, у вигляді, речей, документів, грошей пов'язаних із діяльністю ТОВ «Золотоніський лікеро-горілчаний завод «Златогор» (код за ) при здійсненні фінансово-господарських взаємовідносин із ПП «Діловий партнер плюс» (код за ), ТОВ «Компанія «Юнібіт» (код за ), ТОВ «Ателан» (код за ), ТОВ «АТЗ-Сервіс» (код за ), ТОВ «СтройБетон Україна» (код за ), ПП «Ізол» (код за ), ПП «Артбуд Вектор» (код за ), ТОВ «Роял-Консалтинг» (код за ), ПП «Нова-Центр» (код за ), ПП «Офіс-2000» (код за ), ПП «Виробництво «Прессбол-2008» (код за ), ТОВ «Компанія Восток Інтернейшнл» (код за ), ПП «Єврофасад-Черкаси» (код за ), ПВК «Ударник-2» (код за ), ПП «Ронні» (код за ), ПП «Мітра 2009» (код за ), ТОВ «Агрохімпостач-2003» (код за ), ТОВ «Будкомпроект Груп» (код за ), а саме: установчих, реєстраційних, фінансово-господарських та бухгалтерських документів, податкової звітності вказаних вище підприємств (юридичних осіб) у печатному вигляді (договорів, угод, контрактів, видаткових та прибуткових накладних, товаро-транспортних накладних, податкових накладних, специфікацій, рахунків-фактур, актів виконаних робіт, актів приймання-здачі, документів, що підтверджують оплату, векселі, технічної документації), у тому числі аркушів та бланків документів з відбитками печаток, документів на підставі яких службовими особами зазначених суб'єктів господарювання знімалися готівкові кошти, що надходили на рахунки підприємств та безпосередньо коштів, які надходили на рахунки та в подальшому знімались готівкою, комп'ютерної техніки, електронних носіїв інформації (жорсткі диски, флеш-накопичувачі, диски тощо), значних сум готівкових коштів отриманих злочинним шляхом, а також зіпсованих документів, чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів, документів з вільними зразками почерку та підписів службових осіб і працівників перелічених вище підприємств, штампів, документів юридичних осіб з ознаками фіктивності.

Визначити строк дії ухвали до 20 січня 2014 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Гладун Х.А.

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - зберігається у справі №757/27982/13-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Чорному І.О.

Слідчий суддя Х.А. Гладун