ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/8074/13-к
провадження № 1-кс/201/2250/2013
УХВАЛА

09 липня 2013 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Башмаков Є.А., розглянувши клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Овдієнко О.В., погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів спецпідрозділами та іншими органами, які ведуть боротьбу із організованою злочинністю та процесуального керівництва прокуратури Дніпропетровської області Зубицьким П.М., про дозвіл на проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

09 липня 2013 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл на проведення обшуку.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що головним слідчим управлінням МВС України провадиться досудове слідство у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000153 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що з метою прикриття незаконної діяльності із мінімізації податкових зобов'язань для різних суб'єктів підприємницької діяльності членами злочинної організації використовувались сімдесят три підприємства із явними ознаками фіктивності, серед яких: ТОВ "Ліга-Нова" (), ТОВ "Метал Торг Трейд-П" (), ПП "Спейсез Ту Рент" (), ПП "Віра-06" (), ТОВ "ТПК "Укрпромсервіс Плюс" (), ТОВ "Оптіма ПДМ" (), ТОВ "Інтерфарм" (), ТОВ "Спрінгфілд" (), ТОВ Фірма "Юквар" (), ТОВ "Веріуст" (), ТОВ "Агротрейд Плюс" (), ТОВ "Інтел Телеком" (), ТОВ "Картман" (), ТОВ "Рудан" (), ТОВ "Алтея-Транссервіс" (), ТОВ "Дніпроснабкомплект" (), ТОВ "Гефест Торг" (), ТОВ "Скідеф" (), ПП "Промхімснаб" (), ТОВ "Багатопрофільна компанія "Продус" (), установчі документи та банківські рахунки яких оформлені на підставних осіб для здійснення безтоварних фінансових операцій з метою конвертації безготівкових коштів у неконтрольовану готівку.

В ході розслідування встановлено; що одним із контрагентів вказаних ФСГД виступало ПП "Фрутлайн Плюс" (), а тому з метою збирання доказів щодо вчинення фіктивного підприємництва, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом та ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), необхідні оригінали первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, що в повній мірі відображають взаємовідносини між ПП "Фрутлайн Плюс" () та вищезазначеними фіктивними суб'єктами господарської діяльності.

В результаті проведених слідчих дій встановлено, що господарська діяльність ПП "Фрутлайн Плюс" () здійснюється за адресою: м. Одеса, вул. Базарна, 71.

Посадовим особам ПП "Фрутлайн Плюс" () неодноразово (вих. 8/СО-814 від 25.03.2013 та 8/СО-1559 від 08.05.2013) було вручено запити про видачу копій первинної бухгалтерської документації, щодо господарських взаємовідносин між ПП "Фрутлайн Плюс" () та вищевказаними ФСГД, але до теперішнього часу документацію слідчому не надано.

На підставі викладеного, слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати дозвіл на проведення обшуку в приміщенні за адресою: м. Одеса, вул. Базарна, 71, в якому здійснюється господарська діяльність ПП "Фрутлайн Плюс" (), з метою вилучення документів, щодо господарських взаємовідносин між ПП "Фрутлайн Плюс" () та фіктивними СГД: ТОВ "Ліга-Нова" (), ТОВ "Метал Торг Трейд-П" (), ПП "Спейсез Ту Рент" (), ПП "Віра-06" (), ТОВ "ТПК "Укрпромсервіс Плюс" (), ТОВ "Оптіма ПДМ" (), ТОВ "Інтерфарм" (), ТОВ "Спрінгфілд" (), ТОВ Фірма "Юквар" (), ТОВ "Веріуст" (), ТОВ "Агротрейд Плюс" (), ТОВ "Інтел Телеком" (), ТОВ "Картман" (), ТОВ "Рудан" (), ТОВ "Алтея-Транссервіс" (), ТОВ "Дніпроснабкомплект" (), ТОВ "Гефест Торг" (), ТОВ "Скідеф" (), ПП "Промхімснаб" (), ТОВ "Багатопрофільна компанія "Продус" (), комп'ютерної техніки, з використанням якої виготовлялася первинна бухгалтерська та фінансово-господарська документація щодо взаємовідносин між вищевказаними фіктивними СГД, мобільних телефонів з метою встановлення зв'язків та можливості встановлення осіб, яких оголошено у розшук, а також інших паперових та електронних документів, їх копій, чорнових записів, які стосуються вищевказаних фіктивних підприємств і наступних осіб: ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20 та документів, у яких містяться вільні зразки підписів та почерку посадових осіб ПП "Фрутлайн Плюс" ().

Дослідивши за участю слідчого матеріали кримінального провадження № 0000153, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального правопорушення, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 223, 234, 236, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому слідчої групи ГСУ МВС України Овдієнко О.В., проведення обшуку в приміщенні за адресою: м. Одеса, вул. Базарна, 71, в якому здійснюється господарська діяльність ПП "Фрутлайн Плюс" (), з метою вилучення документів, щодо господарських взаємовідносин між ПП "Фрутлайн Плюс" () та фіктивними СГД: ТОВ "Ліга-Нова" (), ТОВ "Метал Торг Трейд-П" (), ПП "Спейсез Ту Рент" (), ПП "Віра-06" (), ТОВ "ТПК "Укрпромсервіс Плюс" (), ТОВ "Оптіма ПДМ" (), ТОВ "Інтерфарм" (), ТОВ "Спрінгфілд" (), ТОВ Фірма "Юквар" (), ТОВ "Веріуст" (), ТОВ "Агротрейд Плюс" (), ТОВ "Інтел Телеком" (), ТОВ "Картман" (), ТОВ "Рудан" (), ТОВ "Алтея-Транссервіс" (), ТОВ "Дніпроснабкомплект" (), ТОВ "Гефест Торг" (), ТОВ "Скідеф" (), ПП "Промхімснаб" (), ТОВ "Багатопрофільна компанія "Продус" (), комп'ютерної техніки, з використанням якої виготовлялася первинна бухгалтерська та фінансово-господарська документація щодо взаємовідносин між вищевказаними фіктивними СГД, мобільних телефонів з метою встановлення зв'язків та можливості встановлення осіб, яких оголошено у розшук, а також інших паперових та електронних документів, їх копій, чорнових записів, які стосуються вищевказаних фіктивних підприємств і наступних осіб: ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20 та документів, у яких містяться вільні зразки підписів та почерку посадових осіб ПП "Фрутлайн Плюс" ().

Строк дії цієї ухвали 25 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Є.А. Башмаков