Справа №644/ 3720 /15-к
н/п 1-кс/644/ 280 /15
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 квітня 2015 року м. Харків

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого - слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Орджонікідзевського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СВ Орджонікідзевського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області старшини міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Орджонікідзевського району м. Харкова ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000986 від 01.04.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в :
До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло вищезазначене клопотання в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких міститься інформація, щодо повних даних власника рахунку № НОМЕР_1 , а саме: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації, дату та підставу оформлення вказаного рахунку, а також іншу інформацію, що допоможе встановленню особи власника даної картки, інформацію про залишок коштів на рахунку № НОМЕР_1 станом на теперішній час, інформацію про рух грошей по картковому рахунку № НОМЕР_1 з 01.01.2015 року по теперішній час та можливості отримання інформації зазначеної у клопотанні на паперовому носії.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Орджонікідзевського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 0000986 від 01.04.2015 року, розпочате за ознаками складу злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В клопотанні слідчий вказує, що 28.03.2015 року невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, що належать ОСОБА_5 .

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 вбачається, що вона вирішила придбати мобільний телефон через мережу інтернет, для цього вона вибрала сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

26.03.2015 року зателефонувавши за номером НОМЕР_2 , який був вказаний на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зв`язалася з менеджером та обговоривши умови замовлення вирішила придбати мобільний телефон «Apple iPhone 5s 32 GB Space Gray» вартістю 9888,00 грн.

27.03.2015 року ОСОБА_5 зареєструвалась на вищевказаному сайті і оформила замовлення на мобільний телефон «Apple iPhone 5s 32 GB Space Gray» через мережу інтернет, про що їй на електронну поштову скриньку прийшло повідомлення про те, що її замовлення прийнято і потрібно сплатити 9888,00 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 , тел.: НОМЕР_2 .

Після оформлення замовлення їй з номеру НОМЕР_5 зателефонувала незнайома жінка і представившись співробітницею компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » уточнила спосіб оплати та спосіб доставки товару та попросила після переказу грошей зателефонувати їй на вказаний вище номер.

Так, як на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було передбачено три способи оплати, а саме: перерахування грошей на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 ; переказ на банківську картку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_6 та оплата шляхом введення в спеціальному полі номера своєї картки та спец коду, то потерпіла вирішила перерахувати вищевказану суму на банківську картку № НОМЕР_1 .

28.03.2015 року о 10-26 год. потерпіла перерахувала через термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківську картку № НОМЕР_1 суму грошей, у розмірі 9888,00 грн. Приблизно через 5 хвилин їй зателефонувала її дочка та повідомила, що сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перестав працювати. Коли потерпіла зателефонувала на номер НОМЕР_5 то він вже був відключений. Номер телефону НОМЕР_2 також не відповідав.

Користуючись своїм правом потерпілої ОСОБА_5 надала слідству як доказ копію чеку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 28.03.2015 року № 2651.

Згідно вищевказаного чеку, встановлено, що 28.03.2015 року о 10:26:51 год. з терміналу TS202820 банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 ОСОБА_5 здійснила операцію перерахунку грошей у розмірі 9888,00 гривень на банківську карту № НОМЕР_6 .

Таким чином, на думку слідчого, у разі наявності документів, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме:

· повні дані власника рахунку № НОМЕР_1 , а саме: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації, дату та підставу для оформлення вказаного рахунку, а також іншу інформацію, що допоможе встановленню особа власника даної картки;

· інформацію про залишок коштів на рахунку № НОМЕР_1 станом на теперішній час;

· інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 з 01.01.2015 року по теперішній час на паперовому носії і в електронному варіанті, оскільки вказана інформація може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення по справі.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суду не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття цих осіб за судовим викликом, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження та дослідивши надані докази, вважає його таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
п о с т а н о в и в :
Клопотання слідчого СВ Орджонікідзевського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області старшини міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Орджонікідзевського району м. Харкова ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000986 від 01.04.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 , телефон НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; АДРЕСА_4 ), надати слідчому СВ Орджонікідзевського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області старшині міліції ОСОБА_3 в межах даного подання право тимчасового доступу до речей і документів, в яких міститься інформація щодо повних даних власника рахунку № НОМЕР_1 , а саме: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації, дату та підставу оформлення вказаного рахунку, а також іншу інформацію, що допоможе встановленню особи власника даної картки, інформацію про залишок коштів на рахунку № НОМЕР_1 станом на 14.04.2015 року, інформацію про рух грошей по картковому рахунку № НОМЕР_1 з 25.03.2015 року по 14.04.2015 року з наданням слідчому старшині міліції ОСОБА_3 можливість зняти копії на паперовому носії.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 14.05.2015 року.

Роз`яснити ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1