Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/3283/14-к
У Х В А Л А
Іменем України
про тимчасовий доступ до речей і документів
02 червня 2014 року м. Полтава
Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Київського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
Старший слідчий СВ Київського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні банківської установи.
Вказував, що 01.05.2014 року, близько 16-26, невстановлена особа, перебуваючи за адресою АДРЕСА_1 , шахрайським шляхом заволоділа в ОСОБА_5 коштами в сумі 1689 гривень, чим спричинила останній матеріального збитку на вищевказану вказану суму.
Зазначав, що в ході досудового розслідування було встановлено, що 01.05.2014 р. о 16-26 годині, на мобільний номер ОСОБА_5 зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_1 , який назвався ОСОБА_6 . Останній хотів придбати весільну сукню. ОСОБА_5 мала назвати прізвище, ім`я та по батькові, а також номер власної картки для оплати товару. На дану пропозицію вона погодилась та в телефонному режимі надала йому номер картки, якою вона користується. Після чого, в телефонній розмові, невідомий чоловік запропонував їй підійти до банкомату та виконати певні комбінації, на що потерпіла знову погодилась. Підійшовши до банкомату, що по АДРЕСА_2 , виконала всі комбінації, які їй диктував в телефонному режимі невідомий чоловік, але після виконання з її рахунку було навпаки знято грошові кошти в сумі 1689 гривень, а не
нараховані. Матеріальний збиток складає 1689 гривень, про що наявний чек про виконану операцію.
Посилаючись на те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані діяння могла вчинити особа, котрій належить картка ІНФОРМАЦІЯ_1 або особа яка користувалася нею, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, просив надати тимчасовий доступ та вилучити документи (довідки) з ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо повної інформації: про особу, якій належить зазначена картка № НОМЕР_2 , про надходження грошових коштів на картку та про зняття коштів з картки, де саме здійснювались зняття коштів, отримання фото з банкоматів, з котрих знімалися гроші з зазначеної картки.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши думку учасників судового провадження, приходжу до наступних висновків.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні речі та документи знаходиться саме у володінні банківської установи, іншим шляхом отримати відповідну інформації немає можливості, з цих підстав клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст.160,163 КПК України,

Надати тимчасовий доступ з подальшим вилученням документів (довідок), які міститься в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме про інформацію:
а. Кому саме належить картка ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , на яку 01.05.2014 року о 16:26 через термінал CAPL3643 за адресою АДРЕСА_2 з номера карти НОМЕР_3 за номером чеку НОМЕР_4 було здійснено переказ коштів в розмірі 1624 грн., код авторизації НОМЕР_5 (з подальшим наданням повної інформації про дану особу чи осіб).
b. Повного руху по зазначеній в п. а картці ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: дати та суми нарахувань грошових коштів, дати та суми зняття грошових коштів з картки (в період часу з 00:00 год. 01.05.2014 року по 00:00 год. 03.05.2014 року).
с. Де саме здійснювались зняття грошових коштів з даної картки (повні адреси) в період часу з 00:00 год. 01.05.2014 року по 00:00 год. 03.05.2014 року. При цьому надати фото, що були зроблені з терміналів чи іншої техніки ІНФОРМАЦІЯ_1 , в моменти зняття грошових коштів з вказаної картки.
Проведення заходу забезпечення кримінального провадження доручити слідчому СВ Київського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1
02.06.2014