ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСК
06 декабря 2010 года Жовтневый районный суд
в составе: председательствующего судьи Гончаренко В.Н.
при секретаре Игнатенко Ю.С.
с участием прокурора Усольцева М.В.
рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Днепропетровске уголовное дело по обвинению ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_2, гражданина Украины, ІНФОРМАЦІЯ_3, женатого, ранее не судимого, проживающего ІНФОРМАЦІЯ_4, работающего заместителем директора по внешнеэкономическим вопросам ООО «Аккад», в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.201 ч.1, 358 ч.3 УК Украины,
Так, весной 2008 года являясь директором по внешнеэкономическим вопросам общества с ограниченной ответственностью (ООО) «Аккад» (г. Днепропетровск, ул. Гусенко, д. 50) решил приобрести в фирме «Shanghai Mio Chemical (ОСОБА_2) товар - пестициды класса гербицидов с содержанием действующих веществ метрибузин и трибенурон-метил для дальнейшего ввоза на территорию Украины с сокрытием от таможенного контроля и с целью уклонения от уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей, а также с целью уклонения от лицензирования и обязательной государственной регистрации.
Тогда же при неустановленных обстоятельствах неустановленным лицом с целью занижения действительной стоимости товара (пестицидов) при его ввозе на территорию Украины и уклонения от лицензирования и обязательной государственной регистрации был составлен заведомо поддельный контракт между ООО «Аккад» и фирмой «ADELANTAR» (Панама) № 1/8 от 01.04.2009 года на поставку в адрес указанного украинского предприятия якобы средства для очистки труб «TALANT», который был передан ОСОБА_1
При этом в данном контракте вместо действительного поставщика груза - китайской фирмы «Shanghai Mio Chemical» была указана панамская фирма «ADELANTAR», которую ОСОБА_1 использовал в своей преступной схеме с вышеуказанной целью.
09.02.2009 г. Гладкий С.Л. морским транспортом ввез вышеуказанный груз пестицидов класса гербицидов из ОСОБА_2 на территорию Украины, в зоне деятельности таможенного поста «Одесса-порт» Южной таможни, в адрес ООО «Аккад».
Ввезенные противоправным путем на территорию Украины, в адрес ООО «Аккад», пестициды класса гербицидов с содержанием действующих веществ метрибузин и трибенурон-угетил общим весом 9200 кг в тот же период были оформлены в Днепропетровской таможне на основании предоставленных ОСОБА_1 вышеуказанных заведомо поддельных товаросопроводительных документов, согласно грузовой таможенной декларации (ГТД) № 110000001/9/102641 от 10.02.2009 года.
После выезда автомобиля НОМЕР_1/ВН3836ХР с контейнером № FSCU7717604, содержащим груз пестицидов класса гербицидов, из зоны таможенного контроля, он был задержан сотрудниками УСБУ в Днепропетровской области и возвращен в зону таможенного контроля для проведения дополнительного осмотра груза.
В ходе проведенной проверки было установлено, что в вышеуказанном контейнере находится товар - пестициды класса гербицидов с содержанием действующих веществ метрибузин и трибенурон-метил, а не органические поверхностно-активные средства для чистки труб на основе неионогенных поверхностно-активных веществ (<5%), ферментов (протеаза) и натуральных ароматизаторов торговой марки «TALANT», как было заявлено при декларировании.
Проведенной судебно-химической экспертизой (заключение № 117 от 23.04.2009 года) установлено, что химические вещества, содержавшиеся в контейнере № FSCU7717604, относятся к действующим веществам трибенурон-метил и метрибузин и являются пестицидами класса гербицидов.
Согласно проведенной судебно-товароведческой экспертизы (заключение № ГО-92 от 26.05.2009 г.) общий вес брутто указанных химических веществ составляет 9200 кг, а их рыночная стоимость без учета НДС на территории Украины на момент совершения контрабанды составляет 504 512 гривен.
По информации Днепропетровской таможни (письмо № 17-1-9-1/4567 от 17.06.09 года) пестициды класса гербицидов с содержанием действующего вещества трибенурон-метил классифицируются в товарной подкатегории в соответствии с УКТВЭД по коду НОМЕР_2, а пестициды класса гербицидов с содержанием действующего вещества метрибузин классифицируются в товарной подкатегории в соответствии с УКТВЭД по коду НОМЕР_3.
Будучи допрошенным в судебном заседании, подсудимый ОСОБА_1 свою вину признал полностью, пояснив, что он действительно пытался перевести через границу Украины, скрывая от таможенных органов пестициды кслааса гербицидов с содержанием действующих веществ метрибузин и трибенурон-метил, выдав данный товар за средства для очистки труб, при этом, используя заведомо поддельные документы, которые были составлены малознакомым его лицом. Однако указанный товар был задержан сотрудниками УСБ Украины в Днепропетровской области.
О виновности подсудимого суд делает вывод исходя из следующих доказательств.
Допрошенный в ходе проведения досудебного следствия в качестве свидетеля ОСОБА_4 (т. 1 л.д. 184-188), поясняла, что она является инспектором отдела таможенного оформления № 1 Южной таможни. 09 февраля 2009 года она принимала участие в визировке наряда и коносамента на контейнер № FSCU7717604, в котором согласно вышеуказанных документов находился груз средства для очистки труб «TALAN» в количестве 368 упаковок, общим весом 8871,84 кг., который прибыл из г. Шанхай (КНР) в адрес ООО «Аккад», в г. Днепропетровск. Сверив сведения из представленных ей для оформления наряда и коносамента с информацией из электронной базы данных, она произвела визировку данных документов путем проставления на них оттисков штампа «Под таможенным контролем» № 403.
Свидетель ОСОБА_5 будучи допрошенный в ходе проведения досудебного следствия ( Т. 1 л.д. 192-198) пояснял, что он является инспектором отдела таможенного оформления № 1 Южной таможни таможенного поста «Одесса-порт2. 09 февраля 2009 года он производил таможенное оформление в режиме «транзит» контейнера № FSCU7717604 с грузом средства для очистки труб «TALAN» в количестве 368 упаковок, общий вес 8871,84 кг., при этом, для оформления указанного груза ему были предоставлены кем-то из представителей предприятия «Трексим» следующие документы: наряд № 21, СМR № 21, коносамент ZIMUSNH4644086, инвойс № 26, экологическую декларацию № 5717 и доверенность № 62/09. Указанные документы не вызвали у него сомнения в связи с чем товар был направлен по предварительному уведомлению № 11000006/9/101255 в адрес ООО «Аккад».
Кроме того, обстоятельства организации экспедирования контейнера FSCU7717604 в морском порту г. Одесса, доставку его в г. Днепропетровск, а также предоставления работникам таможенных органов в Одесском морском порту для оформления наряда № 21, СМR № 21, коносамент ZIMUSNH4644086, инвойс № 26, экологическую декларацию № 5717 и доверенность № 62/09, предоставленных ОСОБА_1 полностью подтвердил допрошенный в ходе досудебного следствия в качестве свидетеля ОСОБА_6 (т. 1 л.д.199-202).
Допрошенный в качестве свидетеля ОСОБА_3 (т. 1 л.д. 128-131), пояснял, что он является декларантом ООО «Аккад». Приблизительно 06.02.2009 года от ОСОБА_1 он узнал, что в адрес ООО «Аккад» ожидается поставка на основании договора с панамской фирмой «ADELANTAR» груза, содержащего средства для очистки пластиковых труб, и что ему надо будет произвести таможенное оформление указанного груза. 09 февраля 2009 года вместе с ОСОБА_1 по его просьбе и с его слов, в помещении брокерской фирме, расположенной в здании аэропорта «Южный», им была подготовлена предварительная декларация на вышеуказанный товар № 110000006/9/101255, при этом, товар был заявлен, как органические поверхностно-активные средства для чистки канализационных труб». После чего, 10 февраля 2009 года прибыл в отдел доставки грузов таможенного поста № 1, ОСОБА_1 забрал товаросопроводительные документы на груз, и передал их ему. С указанными документами они поднялись они снова зашли в поднялись в помещение брокерской фирмы, где он со слов ОСОБА_1 составил ГТД № 110000006/9/102641от 10.02.2009 года, также указав в декларации товар, как «органическое поверхностно-активные средства для чистки труб на основе неионогенных поверхностно-активных веществ (‹ 5%), ферментов (протеаза) и натуральных ароматизаторов»., расфасованные в полиэтиленовые мешки и картонные бочки по 25 кг торговой марки «TALAN», производства ОСОБА_2, 368 мест. После чего, данную декларацию совместно с другими документами, предоставленными от ОСОБА_1 он подал в отдел таможенного оформления № 1 Днепропетровской таможни. Оформление документов по осмотру груза начальником сектора данного таможенного отдела было поручено ведущему инспектору сектора № 3 ОСОБА_7 через некоторое время, в тот же день ОСОБА_7 был произведен таможенный досмотр данного товара, по результатам которого, был составлен акт, в котором он расписался. После того, как он получил на руки все оформленные документы с печатями таможни, товар стал считаться оформленным в таможенном отношении и выпущенный в свободное обращение.
Вышеизложенные свидетеля ОСОБА_3 обстоятельства полностью подтвердили допрошенные в ходе проведения досудебного следствия в качестве свидетелей ОСОБА_2 (т.1 141-146), ОСОБА_8 ( т.1 л.д.180-183), ОСОБА_7 (т. 1 л.д. 171-179).
Согласно протокола осмотра от 10 февраля 2009 года ( т.1 л.д. 24-32) на расстоянии 20 метров от перекрестка Петровского и ул. Авиационной г. Днепропетровска по направлению движения из аэропорта «Южный» был остановлен автомобиль НОМЕР_4, прицеп ВН 3836 ХР, на котором находился морской контейнер № FSCU7717604 и возвращен в зону таможенного контроля, при этом, в ходе указанного осмотра данный контейнер и все сопроводительные документы на него были изъяты, а также отобраны образцы химических веществ, содержащихся в контейнере, переданы в последующем для проведения судебно-химической экспертизы, согласно заключения, которой № 117 от 23.04.2009 года (т. 2 л.д. 61-63), находившееся в изъятом контейнере химические вещества являются пестицидами класса гербицидов с действующими веществами трибенурон-метил и метрибузин, при этом, как следует из заключения судебно-товароведческой экспертизы № ГО-92 от 26.05.2009 года (т.2 л.д. 64-67) их рыночная стоимость в количестве 9200 тонн составляет 504512 гривен.
Как следует из акта № 7 от 17.04.2009 года Днепропетровской таможни по результатам проверки соблюдения должностными лицами таможни требований законодательства при таможенном оформлении товара по ГТД № 110000001/9/102641 (т. 2 л.д. 87-90), был зафиксирован факт незаконного перемещения через таможенную границу Украины товара - пестицидов класса гербицидов под видом средства для очистки труб, а также необходимость нетарифного регулирования во время оформления указанных химических веществ, а именно лицензирование и государственной регистрации.
Подводя итог изложенному суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимого в:
- контрабанде, то есть, перемещении товара через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля, совершенном в крупных размерах, то есть в совершении преступления предусмотренного ч.1 ст.201 УК Украины;
- использовании заведомо поддельных документов, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.358 УК Украины.
При определении вида и размера наказания, суд исходит из общественной опасности содеянного и личности подсудимого, который характеризуется положительно, свою вину в инкриминированных ему преступлениях признал полностью и искренне раскаялся в содеянном, имеет постоянное место жительства, имеет на иждивении двоих малолетних детей, что суд относит к смягчающим наказание обстоятельствам.
С учётом изложенного суд считает, что для исправления подсудимого и предупреждение совершения новых преступлений необходимым и достаточным является назначение ему наказания в виде лишения свободы, в минимальном размере предусмотренном санкцией ч.1 ст.201 УК Украины, и с назначением обязательного с назначением обязательного дополнительного наказания по данной статье УК в виде конфискации предметов контрабанды. По ст. 358 ч.3 УК Украины в виде штрафа в доход государства, в максимальном размере, предусмотренном санкцией данной статьи. Учитывая, что подсудимым совершено несколько преступлений, суд считает необходимым назначить ему наказание с применением правил ст.70 УК Украины по совокупности преступлений, назначив окончательное наказание путем поглощения менее строгого более строгим из наказаний, которые будут назначены подсудимому за каждое из преступлений. Так же суд считает необходимым в соответствии со ст.55 УК Украины назначить дополнительное наказание в виде лишения права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на предприятиях, в учреждениях, организациях независимо от формы собственности, но не в максимальном размере предусмотренном санкцией данной статьи. В то же время, принимая во внимание личность виновного, тяжесть совершенных им преступлений, а также обстоятельства, при которых были совершены данные преступления, суд считает возможным освободить ОСОБА_1 в порядке ст.ст.75, 76 УК Украины от отбывания основного окончательного наказания с испытанием, поскольку его исправление возможно и без реального отбывания такого наказания.
Решая вопрос о вещественных доказательства по делу документах (т.2 л.д.49-53) суд считает необходимым хранить при материалах уголовного дела.
На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 323, 324 УПК Украины, суд
ОСОБА_1 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.201 ч.1, 358 ч.3 УК Украины и назначить ему наказание:
- по ст.201 ч.1 УК Украины в виде пяти лет лишения свободы, с конфискацией предметов контрабанды: 210 (двухсот десяти) картонных бочек с гербицидами и 158 (ста пятидесяти восьми) полиэтиленовых мешков с пестицидами.
- по ст.358 ч.3 УК Украины в виде штрафа в доход государства в сумме восемьсот пятидесяти гривен.
В соответствии со ст. 70 УК Украины назначить наказание по совокупности преступлений путем поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно назначив наказание в виде пяти лет лишения свободы, с конфискацией предметов контрабанды, а так же штрафа в доход государства в сумме восемьсот пятидесяти гривен.
На основании ст.ст.75, 76 УК Украины освободить ОСОБА_1 от отбывания определенного ему окончательного основного наказания, если он в течение трехгодичного испытательного срока не совершит нового преступления, будет периодически являться в органы уголовно-исполнительной системы для регистрации и уведомлять эти органы об изменении места своего жительства.
Меру пресечения в отношении ОСОБА_1 до вступления приговора в законную силу оставить прежней подписку о невыезде.
В соответствии со ст.55 УК Украины назначить подсудимому дополнительное наказание в виде лишения права занимать должности связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на предприятиях, в учреждения, организациях независимо от формы собственности сроком на два года
Вещественные доказательства документы (т.2 л.д.49-53) хранить при материалах уголовного дела.
На приговор могут быть поданы апелляции в судебную палату по уголовным делам апелляционного суда Днепропетровской области в течение пятнадцати суток со дня его провозглашения.
Председательствующий В.Н. Гончаренко