Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/1081/14-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 січня 2014 року Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві молодшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві молодший лейтенант міліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором прокуратури Подільського району м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначав, що у провадженні СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження за фактом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Відомості про кримінальне правопорушення за ч. 2 ст. 364 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000716 від 22 лютого 2013 року.

Вказане кримінальне провадження надійшло з ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що при використанні бюджетних коштів (субвенцї з областного та міського бюджетів) у сумі 548,7 тис. грн. при капітальному ремонті будівлі клуба с. Штерівка у період 2011-2013 роки головним розпорядником бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі голови ОСОБА_5 було укладено договір №3 від 11 червня 2012 року з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_6 на проведення вищезазначених робіт. Після виконання робіт по капітальному ремонту будівлі клуба с. Штерівка посадовими особами ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 КБ-2в, КБ-3. В ході проведення контрольних обмірів з залученням фахівця ІНФОРМАЦІЯ_4 при проведенні позапланової ревізії ІНФОРМАЦІЯ_5 було встановлено, що вищезазначені роботи було виконано з завищенням об`ємів.

Так, відповідно до витяг є Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, підприємство ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до рапорту о/у ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_7 від 05 квітня 2013 року встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 , підприємство ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відсутнє.

Крім того, допитана в якості свідка ОСОБА_8 , яка фактично займає приміщення за адресою: АДРЕСА_1 пояснила, що ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ніколи не знаходилось за вказаною адресою та не здійснювало там господарську діяльність.

Таким чином у органів досудового розслідування є підстави вважати, що ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є фіктивним підприємством, яке ніколи не здійснювало будь-яку фінансово-господарську діяльність та створене з метою прикриття незаконної діяльності, а також те, що документи щодо відкриття та використання рахунків, передбачені Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року N 492, були виготовлені та використані як засоби вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди, а тому можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні та необхідні для встановлення обставин вчинення фіктивного підприємництва, що у інший спосіб встановити неможливо. У зв`язку із вищевказаним, оригінали справи з юридичного оформлення рахунків підлягають вилученню, з метою їх подальшого опрацювання, експертного дослідження та використання як доказ у кримінальному провадженні.

За даними ДПС України, ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) користується розрахунковим рахунком, відкритим у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_7 (МФО НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 .

Посилаючись на вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просив ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_7 (МФО НОМЕР_2 ) надати тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення рахунку клієнту банку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 із можливістю її вилучення, а саме:

- роздруківки руху коштів по рахунку та іншим гривневим та валютним рахункам зазначеного клієнту із зазначенням призначення платежу, контрагентів, дати та точного часу перерахунку коштів за період з моменту відкриття рахунків по дату їх закриття та меморіальні ордери банку, на папері та у електронному вигляді;

- роздруківки телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та підприємства, із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), а також часу і дати проведення з`єднань з моменту відкриття по дату закриття рахунків, на папері та у електронному вигляді.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив клопотання задовольнити.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини поважності неявки суду не повідомив.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку про його часткове задоволення, виходячи з наступного.

Судом установлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 2 ст. 364 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000716 від 22 лютого 2013 року.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 зазначеного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Ураховуючи те, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можуть сприяти розкриттю кримінального провадження, встановленню всіх учасників кримінального правопорушення, мати доказове значення по справі та з метою недопущення знищення необхідної інформації, приходжу до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню частково.

Одночасно клопотання в частині вилучення роздруківки по іншим гривневим та валютним рахункам ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також вилучення меморіальних ордерів банку задоволенню не підлягає, оскільки воно в цій частині необґрунтоване.

Враховуючи наведене та керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві молодшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_2 ) надати тимчасовий доступ слідчому СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві молодшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 до справи з юридичного оформлення рахунку клієнту банку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 із можливістю вилучення:

- роздруківки руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням призначення платежу, контрагентів, дати та точного часу перерахунку коштів за період з моменту відкриття рахунку по дату його закриття, на папері та у електронному вигляді;

- роздруківки телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та підприємства, із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), а також часу і дати проведення з`єднань з моменту відкриття по дату закриття рахунку, на папері та у електронному вигляді.

У задоволенні решти клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Ухвала виготовлена в двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. КиєваОСОБА_1