Справа №209/4899/15-к
Провадження №1-кс/209/929/15
У Х В А Л А
05 листопада 2015 року м. Дніпродзержинськ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого СВ Дніпровського РВ Дніпродзержинського МУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0001926 слідчим СВ Дніпровського РВ Дніпродзержинського МУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 і погоджене прокурором ОСОБА_3 клопотання про отримання тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали,-

в с т а н о в и в:
05 листопада 2015 року в провадження слідчого судді Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого СВ Дніпровського РВ Дніпродзержинського МУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про отримання тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали.

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначив, що в період часу з 01 вересня 2015 року по 09 жовтня 2015 року невстановлена особа таємно, шляхом вільного доступу, з карти " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", заволоділа грошима в сумі 5000 грн., які належить ОСОБА_5 , завдавши потерпілій шкоду на вказану суму.

Даний факт 12 жовтня 2015 року було внесено в ЄРДР № 0001926 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Під час розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 є користувачем банку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та є власником карти/рахунку № НОМЕР_1 . У вересні 2015 року ОСОБА_5 передала свою карту " ІНФОРМАЦІЯ_1 " " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 своїй дочці ОСОБА_6 для тимчасового користування, а саме: отримання переказу грошових коштів від її співмешканця ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . 11 жовтня 2015 року приблизно о 20.00 годині на мобільний номер телефону НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , зателефонував ОСОБА_7 і повідомив, що він зняв грошові кошти з її карти " ІНФОРМАЦІЯ_1 " " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , при цьому потребу для зняття грошових коштів яким чином він отримав її карту останній не пояснив. Після чого, 12 жовтня 2015 року ОСОБА_5 вирішила забрати у своєї дочки ОСОБА_6 вищевказану карту та перевірити її баланс, під час чого виявила відсутність грошових коштів в сумі 8261,83 грн. Під час розмови потерпілої ОСОБА_5 із своєю дочкою ОСОБА_6 було встановлено, що останній нічого не відомо про зняття ОСОБА_7 грошових коштів із карти " ІНФОРМАЦІЯ_1 " " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 .

З метою встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з пластикової картки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та завдала матеріального збитку ОСОБА_5 , є необхідність здійснення тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, посилався на обставини викладені в ньому та довів достатні підстави необхідності доступу до документів.

Отримання інформації по банківському рахунку, можливе лише за допомогою доступу до вищезазначених документів які містять таку інформацію.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді. В той же час вказана інформація перебуває в електронних документах банківської установи та відповідно до положень п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити осіб, що скоїли або причетні до скоєння злочину.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Заслухавши думку слідчого, прокурора, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження та притягнення винних осіб до відповідальності необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

у х в а л и в:
Клопотання слідчого СВ Дніпровського РВ Дніпродзержинського МУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчому СВ Дніпровського РВ Дніпродзержинського МУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області лейтенанту міліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які містять:

- повні анкетні дані на особу (число, місяць, рік народження), якій належить банківський рахунок/карта № НОМЕР_1 , який баланс карти № НОМЕР_1 був станом на 01 вересня 2015 року? Який баланс карти № НОМЕР_1 був станом на 12 жовтня 2015 року? Чи мається заборгованість по карті, якщо так, то вказати, станом на 12 жовтня 2015 року, яка саме? Чи є додаткові рахунки зв`язані з вказаною картою?

- кому належить банківський рахунок/карта № НОМЕР_3 (надати копію паспорту

власника, повні анкетні дані, місце реєстрації), на яку був здійснений грошовий

переказ 04 вересня 2015 року в сумі 970 гривень через банкомат " ІНФОРМАЦІЯ_4 " по АДРЕСА_1 з карти " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 ?

- кому належить банківський рахунок/ карта № НОМЕР_4 (надати копію паспорту власника, повні анкетні дані, місце реєстрації), з якої були переказані грошові кошти 28 вересня 2015 року, 19 вересня 2015 року через послугу " ІНФОРМАЦІЯ_5 " на карту/рахунок № НОМЕР_1 ?

- надати фото матеріали зняття грошових коштів із карти /рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_1 з наступних банкоматів за такі періоди:

- 07 вересня 2015 року магазин " ІНФОРМАЦІЯ_6 " по АДРЕСА_2 ;

- 11 вересня 2015 року банкомат № 6696793 по АДРЕСА_3 ;

- 19 вересня 2015 року, 21 вересня 2015 року, 24 вересня 2015 року магазин " ІНФОРМАЦІЯ_6 " по АДРЕСА_2 ;

- 29 вересня 2015 року банкомат Залізничий вокзал, попередні каси, АДРЕСА_4 ;

- 29 вересня 2015 року банкомат № 6695886 по АДРЕСА_5 ;

- 05 жовтня 2015 року банкомат магазин " ІНФОРМАЦІЯ_6 " по АДРЕСА_2 ;

- надати номер основного та додаткових рахунків/карт, власником якого є ОСОБА_8 , повні анкетні дані на особу (число, місяць, рік народження), копію паспорту останньої та виписку за її всіма рахунками/картами;

- надати тлумачення банківських термінів, як роз`яснення до документів.

Надати слідчому СВ Дніпровського РВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 можливість вилучити вищезазначені документи в тому числі шляхом отримання належно завірених копій вищезазначених документів та електронних копій матеріалів.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 05 листопада 2015 року до 05 грудня 2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1