Справа № 296/8601/15-к
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей та документів
07 серпня 2015 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів і речей, що містить банківську таємницю, з послідуючим вилученням вказаних документів у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Житомирі, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , що містять банківську таємницю, як на паперових так і на електронних носіях (у форматі EXEL):

- про рух грошових коштів за період з 01.07.2013 по теперішній час по розрахунковим рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 відкритих ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного доручення, сумою платежу.

- про отримання посадовими особами ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або іншими уповноваженими особами, грошових коштів через касу банку (на підставі платіжних доручень, довіреностей, витратних ордерів, корінців грошових (касових) чеків; чи інше) за період з 01.07.2013 по теперішній час, по розрахунковим рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 відкритих ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СУ УМВС України в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000137 від 09.04.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.04.2014 до Чуднівського РВ УМВС України в Житомирській області з письмовою заявою звернувся директор ПОСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » с. Іванків Андрушівського району Житомирської області ОСОБА_5 про те, що ліквідатор ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 , зловживаючи своїми повноваженнями вивіз і реалізував заставне майно заводу мазутосховище, залізничну колію та інше майно, на приблизну суму 500 тис. грн., які згідно рішення суду повинні надійти в рахунок погашення кредиторської заборгованості на рахунок ПОСП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » с. Іванків Андрушівського району, але не були перераховані.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно договору № 107 від 27.12.2006 АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надав ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » позику у сумі 5 млн. 320 тис. грн. Згідно кредитного договору, договору застави № 107z відкрите акціонерне товариство передало в заставу основні засоби підприємства, а саме: 20 одиниць автотранспорту, все виробниче обладнання заводу на загальну суму 6 млн. 377 тис. грн. Крім цього договору ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклав з банком кредитні договори № 1 від 17.01.2005, № КЮ 08/06 від 09.02.2006 та №029/06 від 05.05.2006. У забезпечення грошових зобов`язань товариство передало нерухоме майно майновий комплекс цукрового заводу (договір іпотеки № 37 від 11.01.2007). Проте, відкрите акціонерне товариство кредитних зобов`язань перед банком не виконало, в результаті утворилась заборгованість у розмірі 10 млн. 941 тис. 217 грн.

Правонаступником АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » стало ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». 28.12.2012 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » згідно договору № 28/12/12 відступило право вимоги грошових зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

У свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » згідно договору цесії № 1 від 29.12.2012 відступило право вимоги грошових зобов`язань приватному орендному сількогосподарському товариству « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Таким чином, ПОСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » набуло право вимоги за кредитними договорами в повній сумі заборгованості, яка становить 10 млн. 941 тис. 217 грн. Відповідно до п. 5 договору цесії № 1 від 29.12.2012 первісний кредитор відступив ПОСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » разом із правом вимоги за кредитними договорами свої права за договорами забезпечення кредитних договорів, у т.ч. за договором застави № 107z від 27.12.2006, що також викладено в ухвалі господарського суду Житомирської області від 31.05.2013 у справі № 14/325 «б» про банкрутство ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в самому договорі цесії.

Господарським судом Житомирської області під час розгляду справи № 14/325 «б» про банкрутство ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » винесено постанову суду від 18.07.2013, якою припинено повноваження керуючого санацією даного товариства арбітражного керуючого ОСОБА_7 . Цією ж постановою суду прийнято ряд рішень, зокрема визнано банкрутом товариство; відкрито ліквідаційну процедуру товариства; призначено ліквідатором товариства арбітражного керуючого ОСОБА_6 ; за клопотанням керуючого санацією знято заборону відчуження окремого майна; скасовано арешт, накладений на майно боржника, визнаного банкрутом, та інші обмеження щодо розпорядження майном товариства; зобов`язано арбітражного керуючого ОСОБА_7 протягом 15 днів з дня призначення ліквідатора передати бухгалтерську та іншу документацію банкрута, печатку і штамп, матеріальні та інші цінності банкрута ліквідатору; зобов`язано ліквідатора ОСОБА_6 забезпечити виконання повноважень ліквідатора банкрута в порядку, визначеному ст. ст. 41, 42-45 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

Згідно акту прийому-передачі матеріальних цінностей ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 31.07.2013 на загальну суму 21 650 870 грн., керуючий санацією ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , передав, а керуючий ліквідацією ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , прийняла матеріальні цінності згідно акту.

За згодою комітету кредиторів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 12.09.2013 ліквідатором від імені боржника було підписано договір з Товарною Біржею «Електронні торги України» про організацію та проведення аукціону з продажу майна заводу у вигляді Печанівського бурякопункту. Переможцем торгів даного аукціону став ФОП ОСОБА_8 з запропонованою ним ціною у сумі 506000,00 грн., який придбав вказане майно.

Згідно наявних в кримінальному провадженні відомостей, арбітражний керуючий ОСОБА_6 з часу виконання покладених на неї обов`язків ліквідатора ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснила 29.11.2013 всього один платіж у сумі 345100,00 грн. на користь кредитора даного підприємства ПОСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Разом з тим у матеріалах кримінального провадження містяться відомості щодо того, що майно ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » реалізовано на значно більшу суму.

Але, Господарський суд Житомирської області ухвалою від 07.04.2014 заборонив ліквідатору боржника ОСОБА_6 до утворення нових представницьких органів кредиторів по справі, здійснювати реалізацію всього рухомого та нерухомого майна боржника ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за винятком майна, що є предметом забезпечення та виключно за згодою кредитора, вимоги якого воно забезпечує. Цією ж ухвалою суду заборонено Товарній Біржі «Електронні торги України» в особі філії ІНФОРМАЦІЯ_9 » в м. Миколаїв проводити аукціон з продажу рухомого та нерухомого майна ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до утворення нових представницьких органів кредиторів, за винятком майна, що є предметом забезпечення та виключно за згодою кредитора, вимоги якого воно забезпечує.

Згідно повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_10 від 24.06.2015, ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має розрахункові рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 в філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Житомир, по яким проведенні операції.

Ініціатор клопотання зазначив, що з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилучені документів у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Житомирі, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , та приєднанні до матеріалів досудового розслідування цих документів, що містять банківську таємницю щодо обслуговування розрахункових рахунків та руху коштів по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 за період з 01.07.2013 по теперішній час, відкритих ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які фіксують відомості про обставини вчиненого злочину, та можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримав, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого та прокурора, слідчим суддею встановлено наступне.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що оригінали документів, які містять банківську таємницю, знаходяться у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Житомирі, та слідчим доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу, який іншим способом неможливо отримати, вважаю клопотання таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому в ОВС СУ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів і речей, що містять банківську таємницю, з послідуючим вилученням вказаних документів у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Житомирі, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , що містять банківську таємницю, як на паперових так і на електронних носіях (у форматі EXEL):

- про рух грошових коштів за період з 01.07.2013 по теперішній час по розрахунковим рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 відкритих ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного доручення, сумою платежу.

- про отримання посадовими особами ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або іншими уповноваженими особами, грошових коштів через касу банку (на підставі платіжних доручень, довіреностей, витратних ордерів, корінців грошових (касових) чеків; чи інше) за період з 01.07.2013 по теперішній час, по розрахунковим рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 відкритих ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Житомирі, як володілець, зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначеної в ухвалі інформації.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1