печерський районний суд міста києва
Справа № 757/5507/13-к
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 березня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., при секретарі Клименко О.І., за участю сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України радника юстиції Демчан А.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання першого заступника Генерального прокурора України державного радника юстиції 1 класу Кузьміна Р.Р. про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

15 березня 2013 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження першого заступника Генерального прокурора України державного радника юстиції 1 класу Кузьміна Р.Р., про проведення обшуку за місцем роботи ОСОБА_3 в офісі за адресою м. Київ, вул. Дегтярівська, 25/1 ( цокольний поверх) власником якого є ТОВ «Спецтехнологія» та ЗАТ «СЕМ».

В судовому засіданні слідчий Демчан А.В. посилався на достатність підстав вважати, що в приміщенні за місцем роботи ОСОБА_3 можуть бути виявлені та зафіксовані відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та відшукані знаряддя кримінального правопорушення.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Генеральна прокуратура України проводить досудове розслідування зареєстроване 21.11.2012 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000004 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 - ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 358, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, -

Прокурор вказує, що у ході розслідування встановлено, що на території України створено ряд підприємств з ознаками фіктивності, з метою укладання фіктивних (безтоварних) правочинів, для послідуючого незаконного переводу безготівкових грошових коштів в готівку за винагороду та мінімізації податкових зобов'язань, які мали господарські відносини з рядом інших підприємств.

Одним із фіктивних підприємств є ТОВ «Трейдтех» (38123948), яке за даними досудового слідства використовується з метою мінімізації податків підприємствам реального сектору економіки. Також у схему діяльності конвертаційного центру входять наступні фіктивні підприємства ТОВ «Будрай» (), ТОВ «Авто Безпека» (), ТОВ «ТК Смарт» (), ПП «Унісон Дизайн» (), ТОВ «НЕПГ» (), ТОВ «Транспорт-експрес» (), ТОВ «ЗД Солюшнз» (), ТОВ «Солві» (), ТОВ «Дрілл» (), ТОВ «Соло-25» (), ПП «Адвертайм - медіа» (), ТОВ «СВН - Антарекс» (), ТОВ «Магреб - Україна» (), ПП «Фірма Матрікс Прес» (), ТОВ «ДМС - Голд» ().

В ході слідства встановлено, що юридичним обслуговуванням зазначених фіктивних підприємств займається ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, яка працює в юридичній компанії «Правознавець» та здійснює свою діяльність в офісі за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська 25/1.

Виходячи з викладеного, слідство має достатні підстави вважати, що за місцем знаходження офісного приміщення, де знаходиться робоче місце ОСОБА_3, за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська 25/1, можуть знаходитись предмети та документи щодо фінансово - господарської діяльності фіктивних підприємств ТОВ «Трейдтех» (), ТОВ «Будрай» (), ТОВ «Авто Безпека» (), ТОВ «ТК Смарт» (), ПП «Унісон Дизайн» (), ТОВ «НЕПГ» (), ТОВ «Транспорт-експрес» (), ТОВ «ЗД Солюшнз» (), ТОВ «Солві» (), ТОВ «Дрілл» (), ТОВ «Соло-25» (), ПП «Адвертайм - медіа» (), ТОВ «СВН - Антарекс» (), ТОВ «Магреб - Україна» (), ПП «Фірма Матрікс Прес» (), ТОВ «ДМС - Голд» () та їх контрагентів, статутні документи, документи щодо відкриття та закриття банківських рахунків, первинні бухгалтерські та банківські документи в тому числі ті, що зберігаються в електронному вигляді на комп`ютерних носіях (системні блоки, дискети, оптичні диски), чорнові записи, блокноти, щоденники, печатки та штампи підконтрольних суб'єктів підприємницької діяльності, в тому числі, що мають ознаки фіктивності та зареєстровані на території іноземних держав, комп'ютерна техніка, ноутбуки, накопичувачі флеш пам'яті, жорсткі диски переносні носії інформації, засоби зв'язку (мобільні телефони, планшети), які можуть містити відомості та сліди підготовки і скоєння злочинів, а відповідно мають значення для розслідування кримінальної справи, а також інші предмети, які мають значення для встановлення істини у справі.

Згідно довідки КП БТІ м. Києва №5957 (и-2013) від 06.03.2013 за адресою м. Київ, вул. Дегтярівська б. 25/1 на праві власності зареєстровано: нежиле приміщення пл.114,9 кв.м. в т.ч. цокольний поверх приміщення 13 - 35 кв.м. за ТОВ «Спецтехнологія»; нежиле приміщення в частині загальної площі 146,3 кв.м. за ЗАТ «СЕМ».

Обшук, у відповідності до ст. 234 ч.1 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України радника юстиції Демчан А.В., дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на проведення обшуку за місцем роботи ОСОБА_3 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

На підставі викладеного і керуючись ст. 234, 235, ст. 309, 372 КПК України 2012 р. слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем роботи ОСОБА_3 в офісі за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська б. 25/1 (цокольний поверх), власниками якого є ТОВ «Спецтехнологія», ЗАТ «СЕМ» з метою відшукання і вилучення предметів та документів щодо фінансово - господарської діяльності фіктивних підприємств ТОВ «Трейдтех» (), ТОВ «Будрай» (), ТОВ «Авто Безпека» (), ТОВ «ТК Смарт» (), ПП «Унісон Дизайн» (), ТОВ «НЕПГ» (), ТОВ «Транспорт-експрес» (), ТОВ «ЗД Солюшнз» (), ТОВ «Солві» (), ТОВ «Дрілл» (), ТОВ «Соло-25» (), ПП «Адвертайм - медіа» (), ТОВ «СВН - Антарекс» (), ТОВ «Магреб - Україна» (), ПП «Фірма Матрікс Прес» (), ТОВ «ДМС - Голд» () та їх контрагентів, статутних документів, документів щодо відкриття та закриття банківських рахунків, первинні бухгалтерські та банківські документи в тому числі ті, що зберігаються в електронному вигляді на комп`ютерних носіях (системні блоки, дискети, оптичні диски), чорнові записи, блокноти, щоденники, печатки та штампи підконтрольних суб'єктів підприємницької діяльності, в тому числі, що мають ознаки фіктивності та зареєстровані на території іноземних держав, комп'ютерна техніка, ноутбуки, накопичувачі флеш пам'яті, жорсткі диски переносні носії інформації, засоби зв'язку (мобільні телефони, планшети), які можуть містити відомості та сліди підготовки і скоєння злочинів, а відповідно мають значення для розслідування кримінального провадження тобто з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бортницька В.В.