Провадження №1-кс/200/2202/15
Справа №200/5957/15-к
30 березня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів -
ВСТАНОВИЛА:
Слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 за погодженням із прокурором прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу та вилучення інформації, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , про зв`язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, їх тривалість, маршрутів передавання на електронному та паперовому носіях, щодо абонентів, що використовують сім-карту оператору мобільного зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , що використовують мобільний термінал IMEI НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_2 , НОМЕР_13 , НОМЕР_3 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 та сім-карт, які використовувалися в зазначеному терміналі, та зазначенням ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходив на зв`язок абонент, за період часу з 14.11.2011 до теперішнього часу. Копію зазначеної інформації надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel, в якій обов`язково зазначити: тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери абонентів з`єднань, їх IMEI мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій, оскільки без вилучення даної інформації подальший аналіз зазначених даних є неможливим.
Досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно в кінці 2006 року початку 2007 року, встановлені особи з корисливих мотивів, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів фіктивного підприємства, розкраданні чужого майна в особливо великому розмірі, пособництва в службовому підробленні, легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом, підробки документів та їх використання, створили стійке ієрархічне об`єднання, до складу якого увійшов ОСОБА_4 , та інші особи, які за попередньою змовою зорганізувалися для спільного вчинення зазначеної злочинної діяльності.
У відповідності з планом злочинної діяльності організаторами були встановлені і розподілені ролі і функції членів злочинної організації , спрямовані на виконання спільного злочинного задуму.
Учасники злочинної організації, одночасно, перебуваючи в різних регіонах України, виконуючи відведену кожному роль, протягом жовтня 2011 року вирішили створити і зареєструвати ряд фіктивних підприємств.
З цією метою членами злочинної організації в період з 2007 до 2011 років, з корисливих мотивів, з метою прикриття незаконної діяльності пов`язаної з ухиленням від сплати податків (обов`язкових платежів) для реально діючих підприємств та організацій, а також розкраданні їх грошових коштів, з метою отримання незаконних прибутків на постійній основі, були придбані або створені суб`єкти підприємницької діяльності.
Засновники та керівники створених підприємств будь-якої участі в діяльності підприємства не приймали, фінансово-господарську діяльність не здійснювали, обліково-звітні документи не підписували і в державні органи їх не надавали, а передавали їх разом з печаткою членам злочинної організації, які використовували їх для прикриття своєї незаконної діяльності.
Використовуючи створені суб`єкти підприємницької діяльності члени злочинної організації увійшли в попередню змову зі службовими особами підприємств з реального сектора економіки і внаслідок укладення безтоварних фінансово-господарських операцій та вчинення службового підроблення, навмисно створили їм умови для ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) шляхом мінімізації податкових зобов`язань, а також розкрадання грошових коштів підприємств.
Досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_4 був членом злочинної організації, яка здійснювала незаконну злочинну діяльність за яку законом передбачено кримінальну відповідальність.
14.11.2011 ГСУ МВС України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 оголошено у розшук.
Для повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування за участі ОСОБА_4 необхідно провести ряд невідкладних слідчих дій, а під час досудового розслідування проведеними заходами направлених на встановлення місцезнаходження ОСОБА_4 позитивного результату на теперішній час не отримано.
З метою встановлення осіб причетних, до шахрайських дій, встановлення де саме вони знаходились на момент вчинення злочину, а також коло осіб, з якими вони спілкувалась за останній час, а також з метою перевірки отриманих доказів необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, маршрути передавання тощо, яка перебуває у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у зв`язку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про день, час розгляду клопотання повідомлений належним чином.
Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для доведення події злочину та встановлення винних осіб.
Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України
УХВАЛИЛА:
Клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до інформації про зв`язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, їх тривалість, маршрутів передавання на електронному та паперовому носіях, щодо абонентів, що використовують сім-карту оператору мобільного зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , що використовують мобільний термінал IMEI НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_2 , НОМЕР_13 , НОМЕР_3 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 та сім-карт, які використовувалися в зазначеному терміналі, та зазначенням ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходив на зв`язок абонент, за період часу з 14.11.2011 до 30.03.2015 року, зазначити: тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери абонентів з`єднань, їх IMEI мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій.
Строк дії ухвали до 30 квітня 2015 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1