11-сс/775/367/2015(м)
266/2185/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 жовтня 2015 року колегія суддів судової палати у кримінальних справах Апеляційного суду Донецької області в складі:

головуючого ОСОБА_1

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3

секретаря ОСОБА_4

за участю прокурора ОСОБА_5

у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Апеляційного суду Донецької області у місті Маріуполі розглянула справу за апеляційною скаргою представника ТОВ «Акронікс» ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Приморського районного суду міста Маріуполя Донецької області від 26 червня 2015 року, якою задоволено клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УМВС України на Донецькій залізниці ОСОБА_7 про арешт майна по кримінальному провадженню, яке внесене до ЄРДР за №0000036 від 20 лютого 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.258-5 КК України, так накладено арешт на майно ТОВ «Антарес-ЮА».

ВСТАНОВИЛА:

26 червня 2015 року старший слідчий в ОВС СВ УМВС України на Донецькій залізниці ОСОБА_7 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна ТОВ «Антарес-ЮА» у вигляді 26 вагонів марки антрацит затриманому на станції Красний Лиман Донецької залізниці по кримінальному провадженню, яке внесене до ЄРДР за №0000036 від 20 лютого 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.258-5 КК України.

Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду міста Маріуполя Донецької області від 26 червня 2015 року вказану ухвалу було задоволено й накладено арешт на майно ТОВ «Антарес-ЮА» - вантаж вугілля «антрацит» загальною масою 1785,86 т у вагонах 65257974, 63379051, 65699662, 67672311, 65696957, 63655799, 60386059, 67167841, 60019064, 65489247, 67387407, 65295115, 67876565, 66376138, 65241515, 65517351, 65487878, 60333762, 65396988, 66234824, 64511637, 66629205, 66709775, 60648615, 6795508, 65349714, що знаходяться на території станції Красний Лиман ДП «Донецька залізниця», розташованої в місті Красний Лиман Донецької області з мотивів того, що юридичної особи ТОВ «Антарес ЮА» здійснюється кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст..258-5 ч.2 КК України, тобто фінансування тероризму й до вказаної юридичної особи може бути застосовано конфіскацію майна.

На вказану ухвалу директором ТОВ «Акронікс» ОСОБА_6 була принесена апеляційна скарга, в якій він просив вказану ухвалу скасувати й відмовити у задоволенні клопотання слідчого мотивуючи тим, що вказане вугілля не є власністю ТОВ «Антарес ЮА», а є власністю ТОВ «Акронікс», а ТОВ «Антарес ЮА» є лише вантажовідправником та перевізником.

Заслухавши доповідача, прокурора який заперечував проти задоволення апеляційної скарги колегія суддів перевіривши матеріали провадження, та обсудивши доводи апеляційної скарги вважає, що вона підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, згідно вимогам ст.173 КПК України слідчий суддя, повинен відмовити у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту. Також при вирішенні вказаного питання слідчий суддя повинен враховувати як правову підставу для арешту майна, так й достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; розмір можливої конфіскації та розмір шкоди; наслідки арешту майна; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Вимогами ст.170 КПК України передбачено, що арешт майна може бути застосований до юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру в вигляді конфіскації майна.

З подання слідчого видно, що органом досудового слідства щодо директора ТОВ «Антарес ЮА» ОСОБА_8 складено повідомлення про його підозру у вчиненні злочину передбаченого ст..258-5 ч.2 КК України, тому на майно цієї юридичної особи може бути накладено арешт.

Між тим, директором ТОВ «Акронікс» ОСОБА_6 , з апеляційною скаргою, були надані договір № 13 від 11 червня 2015 року, договір постачання № 28/05 від 28 травня 2015 року вугільної продукції між постачальником вугілля ТОВ «Оптіма Плюс ЛТД» та покупцем ТОВ «Акронікс» зі специфікаціями та видатковими накладними № 138 від 1 червня та № 157 від 8 червня 2015 року згідно яким вугілля, на яке накладено арешт масою 1785,86 тонн, не є власністю ТОВ «Антарес ЮА», а останнє є лише вантажовідправником. У копіях накладних які були залучені до клопотання «Антарес ЮА» також значиться як відправник. Також до апеляційної скарги був доданий договір поставки № 21 від 1 червня 2015 року зі специфікаціями згідно , якому ТОВ «Акронікс» взяло на себе зобов`язання поставити вугілля марки антрацит ТОВ «Сатурн Ком», а згідно договору між ТОВ «Сатурн Ком» та ТОВ «Антарес ЮА», останнє товариство зобов`язалося виконати роботи по загрузці вугільної продукції у вагони і відправити її до станції призначення. За вказаних обставин твердження слідчого, що відправник вугілля є його власником є лише припущенням і спростовується вказаними даними.

По справі не встановлено, що до ТОВ «Акронікс» може застосовуватися захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна. А оскільки по справі не доведено, що вказане вугілля є майном «Антарес ЮА», то на нього не може бути накладений його арешт.

За таких обставин ухвала слідчого судді підлягає скасуванню, а в задоволенні клопотання слідчого про арешт вказаного вугілля слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст..ст. 404, 422 КПК України, колегія суддів,-

УХВАЛИЛА:

Апеляційну скаргу представника ТОВ «Акронікс» ОСОБА_6 задовольнити.

Ухвалу слідчого судді Приморського районного суду міста Маріуполя Донецької області від 26 червня 2015 року, якою задоволено клопотання старшого слідчого ОВС СВ УМВС України на Донецькій залізниці ОСОБА_7 та накладено арешт на майно ТОВ «Антарес-ЮА» - вантаж вугілля «антрацит» загальною масою 1785,86 т у вагонах 65257974, 63379051, 65699662, 67672311, 65696957, 63655799, 60386059, 67167841, 60019064, 65489247, 67387407, 65295115, 67876565, 66376138, 65241515, 65517351, 65487878, 60333762, 65396988, 66234824, 64511637, 66629205, 66709775, 60648615, 6795508, 65349714, що знаходяться на території станції Красний Лиман ДП «Донецька залізниця», розташованої в місті Красний Лиман Донецької області скасувати.

Постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УМВС України на Донецькій залізниці ОСОБА_7 про накладення арешту на майно ТОВ «Антарес-ЮА» - вантаж вугілля «антрацит» загальною масою 1785,86 т у вагонах 65257974, 63379051, 65699662, 67672311, 65696957, 63655799, 60386059, 67167841, 60019064, 65489247, 67387407, 65295115, 67876565, 66376138, 65241515, 65517351, 65487878, 60333762, 65396988, 66234824, 64511637, 66629205, 66709775, 60648615, 6795508, 65349714, що знаходяться на території станції Красний Лиман ДП «Донецька залізниця», розташованої в місті Красний Лиман Донецької області.

Ухвала апеляційного суду набирає законної сили з моменту її проголошення.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Колегія суддів Апеляційного суду

Донецької області