АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 травня 2015 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва у складі:

головуючого судді ОСОБА_1

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3

з участю секретаря ОСОБА_4

прокурора ОСОБА_5

розглянула у відкритому судовому засіданні в м. Києві апеляційні скарги директора ТОВ «Будівельна компанія «Інвест Груп» ОСОБА_6 , директора ТОВ «Італ-Фешн» ОСОБА_7 , директора ТОВ «Торгівельна компанія «Лакрес» ОСОБА_8 , представника ТОВ «Промсхід» ОСОБА_9 , представника ТОВ «Деніза ЛТД» ОСОБА_10 , директора ТОВ «ТД «Альтапрод» ОСОБА_11 , директора ТОВ «Едвайсторг» ОСОБА_12 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 23.04.2015 року,-

ВСТАНОВИЛА:
Цією ухвалою задоволено клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_13 , погоджене старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами податкової міліції Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про накладення арешту на майно та накладено арешт на грошові кошти, які перебувають на рахунках, відкритих в Харківському ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 351533), юридична адреса: м. Харків, вул. Червоношкільна набережна, 16, м. Харків, вул. Малом`ясницька, буд. 2-А, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30) та належать:

- ТОВ «Італ-Фешн» () № НОМЕР_1 (валюта рахунку - українська гривня) відкритий 11.03.2015, № НОМЕР_2 (валюта рахунку - українська гривня) відкритий 11.03.2015;

- ТОВ «Компанія «Ініціатива» () № НОМЕР_3 (валюта рахунку - українська гривня) відкритий 04.03.2015;

- ТОВ «Агро-Опторг» () № НОМЕР_4 (валюта рахунку - українська гривня) відкритий 27.02.2015;

- ТОВ «Промсхід» () № НОМЕР_5 (валюта рахунку - українська гривня) відкритий 14.11.2014, № НОМЕР_6 (валюта рахунку - українська гривня) відкритий 14.11.2014;

- TOB «ТК «Лакрес» () № НОМЕР_7 (валюта рахунку - українська гривня) відкритий 17.11.2014, № НОМЕР_8 (валюта рахунку - Євро) відкритий 17.11.2014, № НОМЕР_9 (валюта рахунку - російський рубль) відкритий 18.11.2014, № НОМЕР_10 (валюта рахунку - долар США) відкритий 17.11.2014, № НОМЕР_11 (валюта рахунку - українська гривня) відкритий 17.11.2014;

- ТОВ «Коварз» () № НОМЕР_12 (валюта рахунку - українська гривня) відкритий 02.03.2015;

- TOB «ВТК Статус» () № НОМЕР_13 (валюта рахунку - українська гривня) віцкритий 26.02.2015;

- ТОВ «ТД «Альтапрод» () № НОМЕР_14 (валюта рахунку - долар США) відкритий 17.11.2014, № НОМЕР_15 (валюта рахунку - російський рубль) відкритий 18.11.2014, № НОМЕР_16 (валюта рахунку - Євро) відкритий 17.11.2014, № НОМЕР_17 (валюта рахунку українська гривня) відкритий 17.1 ТОВ «БК Акцент» () № НОМЕР_18 (валюта рахунку - українська гривня) відкритий 26.02.2015, № НОМЕР_19 (валюта рахунку - російський рубль) відкритий 26.02.2015, № НОМЕР_20 (валюта рахунку - Євро) відкритий 26.02.2015, № НОМЕР_21 (валюта рахунку - долар США) відкритий 26.02.2015, НОМЕР_22 (валюта рахунку - українська гривня) відкритий 26.02.2015;

- ТОВ «Деніза ЛТД» () № НОМЕР_23 (валюта рахунку - російський рубль) відкритий 19.11.2014, № НОМЕР_24 (валюта рахунку долар США) відкритий 17.11.2014, № НОМЕР_25 (валюта рахунку Євро) відкритий 17.11.2014, № НОМЕР_26 (валюта рахунку українська гривня) відкритий 17.11.2014, № НОМЕР_27 (валюта рахунку українська гривня) відкритий 17.11.2014;

- ТОВ «Едвайсторг» () № НОМЕР_28 (валюта рахунку - російський рубль) відкритий 18.11.2014, № НОМЕР_29 (валюта рахунку - Євро) відкритий 17.11.2014, № НОМЕР_30 (валюта рахунку - українська гривня) відкритий 17.11.2014, № НОМЕР_31 (валюта рахунку - долар США) відкритий 17.11.2014, № НОМЕР_32 (валюта рахунку - українська гривня) відкритий 17.11.2014;

- ТОВ «Будівельна компанія «Інвест Груп» () № НОМЕР_33 (валюта рахунку - українська гривня) відкритий 15.12.2014, № НОМЕР_34 (валюта рахунку - українська гривня) відкритий 15.12.2014;

- ТОВ «ВКФ «Дельта-М» () № НОМЕР_35 (валюта рахунку - Євро) відкритий 25.02.2015, № НОМЕР_36 (валюта рахунку - українська гривня) відкритий 25.02.2015, № НОМЕР_37 (валюта рахунку долар США відкритий 25.02.2015, № НОМЕР_38 (валюта рахунку російський рубль) відкритий 26.02.2015;

- ТОВ «МПК Фенікс» () № НОМЕР_39 (валюта рахунку - Євро) відкритий 25.02.2015, № НОМЕР_40 (валюта рахунку - українська гривня) відкритий 25.02.2015, № НОМЕР_41 (валюта рахунку - російський рубль) відкритий 25.02.2015, № НОМЕР_42 (валюта рахунку - долар США) відкритий 25.02.2015;

- ТОВ «Максус Трейд» () № НОМЕР_43 (валюта рахунку - українська гривня) відкритий 03.03.2015, № НОМЕР_44 (валюта рахунку - російський рубль) відкритий 03.03.2015, № НОМЕР_45 (валюта рахунку долар США) відкритий 03.03.2015, № НОМЕР_46 (валюта рахунку Євро) відкритий 03.03.2015;

- ТОВ «Марморіс» () № НОМЕР_47 (валюта рахунку - українська гривня) відкритий 07.04.2014, № НОМЕР_48 (валюта рахунку - українська гривня) відкритий 07.04.2014, № НОМЕР_48 (валюта рахунку українська гривня) відкритий 07.04.2014, № НОМЕР_49 (валюта рахунку українська гривня) відкритий 07.04.2014;

- ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ УКРСВАРКА" () № НОМЕР_50 (валюта рахунку - українська гривня) відкритий 08.04.2008, № НОМЕР_51 (валюта рахунку - українська гривня) відкритий 08.04.2008;

- ТОВ "ЕФЕКТ-СТАНДАРТ" () № НОМЕР_52 , (валюта рахунку - українська гривня) відкритий 03.06.2014, № НОМЕР_53 , (валюта рахунку - українська гривня) відкритий 03.06.2014, а також заборонити розпоряджатися цим майном будь-яким чином, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, повідомляючи правоохоронні органи усно та письмово про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках, за першим запитом слідчого на час його надання, а також надати довідку щодо кількості грошових коштів на розрахункових рахунках на час накладення арешту.

Не погоджуючись з прийнятим рішенням суду першої інстанції представники власників майна подали апеляційні скарги, в яких просять скасувати ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 23.04.2015 року.
В своїх апеляційних скаргах вказують на те, що Головним слідчим управлінням МВС здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000151, за фактами фіктивного підприємництва та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України. Відомості щодо перерахованих юридичних осіб, на майно яких було накладено арешт, або їх посадових осіб до Єдиного реєстру досудових розслідувань не внесено і не можливо визначити, яке відношення така особа взагалі має до кримінального правопорушення, за фактом якого здійснюється досудове розслідування. Вказані підприємства здійснюють господарську діяльність, всі господарські операції підтверджуються первинними бухгалтерськими документами, податки сплачені в повному обсязі. Як зазначають апелянта у апеляційних скаргах, слідчим суддею при накладенні арешту не було враховано наслідки арешту майна, розумність та спів розмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження. Арешт на майно накладено необґрунтовано, оскільки в клопотанні слідчого про накладення арешту на майно відсутні підстави, з якими закон пов`язує можливість накладення арешту на майно та клопотання, на думку апелянтів, не відповідає вимогам кримінального процесуального закону. Окрім цього, враховуючи те, що ухвала слідчого судді постановлена без повідомлення власників майна, апелянти вважають, що строк на оскарження ухвали слідчого судді ними пропущено відповідно до ст. 395 КПК України, не було.

Заслухавши доповідь судді, думку прокурора, який заперечував проти задоволення апеляційної скарги, вважає ухвалу слідчого суддя законною та обґрунтованою, обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що строк апеляційного оскарження ухвали слідчого судді апелянтом не було пропущено, а його апеляційна скарга не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно з вимогами ч. 2 ст. 395 КПК України ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення. Згідно ч. 3 зазначеної статті, якщо ухвалу суду було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Враховуючи, що ухвалу від 23.04.2015 року було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, колегія суддів вважає, що строк на апеляційне оскарження має бути поновлений, оскільки він був пропущений з поважних причин.
Що стосується безпосередньо поданої апеляційної скарги, то колегія суддів звертає увагу на наступні обставини.

Як вбачається з ухвали слідчого судді та матеріалів клопотання слідчого, Головним слідчим управлінням МВС України, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000151 від 19.03.2015 року, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.
Згідно п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
Відповідно ст. 171 КПК України, слідчий має право, за погодженням з прокурором, в межах кримінального провадження звернутися до слідчого судді з клопотанням про арешт майна у виді речей, документів або грошей, в якому повинно зазначатись підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна; перелік і види майна, що належить арештувати; документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати.
Розглядаючи клопотання про накладення арешту на майно, в порядку статей 170-173 КПК України, для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.

Під час апеляційного розгляду колегією суддів встановлено, що зазначені вимоги закону слідчим суддею дотримані.

Як встановлено під час апеляційного розгляду, рішення слідчого судді про задоволення клопотання слідчого про арешт майна, є законним та обґрунтованим, а тому, як вважає колегія суддів, підлягає залишенню без змін.

При винесенні ухвали судом, у відповідності до вимог ст. 173 КПК України, були враховані наведені в клопотанні слідчого правові підстави для арешту майна, а тому слідчим суддею обґрунтовано задоволено клопотання слідчого про арешт майна, з урахуванням наявних для цього підстав, передбачених ст. 170 КПК України.
Як вбачається з ухвали слідчого судді, суд дослідив зазначені обставини та дійшов обґрунтованого висновку, з яким погоджується і колегія суддів, про те, що вказане у клопотанні слідчого майно відповідає критеріям п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України, у зв`язку з чим наявні передбачені ч. 2 ст. 170 КПК України підстави для арешту вказаного майна.

Крім цього, у висновках органу досудового розслідування при зверненні з клопотанням про арешт майна порушень вимог КПК України та чогось очевидно безпідставного чи довільного судом першої інстанції виявлено не було. Не виявлено таких обставин і колегією суддів.

Істотних порушень вимог КПК України, які б давали підстави для скасування ухвали слідчого судді, по справі не вбачається.

З урахуванням викладеного, колегія суддів вважає, що рішення суду прийнято у відповідності до вимог закону, слідчий суддя при розгляді клопотання з`ясував всі обставини, з якими закон пов`язує можливість накладення арешту на майно, а тому ухвалу слідчого судді необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу без задоволення.

Керуючись ст.ст. 170, 171, 173, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів, -

УХВАЛИЛА:
Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 23 квітня 2015 року, якою задоволено клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_13 , погоджене старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами податкової міліції Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про накладення арешту на майно накладено арешт на грошові кошти, які перебувають на рахунках, відкритих в Харківському ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 351533), юридична адреса: м. Харків, вул. Червоношкільна набережна, 16, м. Харків, вул. Малом`ясницька, буд. 2-А, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30) та належать: ТОВ «Італ-Фешн» () № НОМЕР_1 (валюта рахунку - українська гривня) відкритий 11.03.2015, № НОМЕР_2 (валюта рахунку - українська гривня) відкритий 11.03.2015; ТОВ «Компанія «Ініціатива» () № НОМЕР_3 (валюта рахунку - українська гривня) відкритий 04.03.2015; ТОВ «Агро-Опторг» () № НОМЕР_4 (валюта рахунку - українська гривня) відкритий 27.02.2015; ТОВ «Промсхід» () № НОМЕР_5 (валюта рахунку - українська гривня) відкритий 14.11.2014, № НОМЕР_6 (валюта рахунку - українська гривня) відкритий 14.11.2014; TOB «ТК «Лакрес» () № НОМЕР_7 (валюта рахунку - українська гривня) відкритий 17.11.2014, № НОМЕР_8 (валюта рахунку - Євро) відкритий 17.11.2014, № НОМЕР_9 (валюта рахунку - російський рубль) відкритий 18.11.2014, № НОМЕР_10 (валюта рахунку - долар США) відкритий 17.11.2014, № НОМЕР_11 (валюта рахунку - українська гривня) відкритий 17.11.2014; ТОВ «Коварз» () № НОМЕР_12 (валюта рахунку - українська гривня) відкритий 02.03.2015; TOB «ВТК Статус» () № НОМЕР_13 (валюта рахунку - українська гривня) віцкритий 26.02.2015; ТОВ «ТД «Альтапрод» () № НОМЕР_14 (валюта рахунку - долар США) відкритий 17.11.2014, № НОМЕР_15 (валюта рахунку - російський рубль) відкритий 18.11.2014, № НОМЕР_16 (валюта рахунку - Євро) відкритий 17.11.2014, № НОМЕР_17 (валюта рахунку українська гривня) відкритий 17.1 ТОВ «БК Акцент» () № НОМЕР_18 (валюта рахунку - українська гривня) відкритий 26.02.2015, № НОМЕР_19 (валюта рахунку - російський рубль) відкритий 26.02.2015, № НОМЕР_20 (валюта рахунку - Євро) відкритий 26.02.2015, № НОМЕР_21 (валюта рахунку - долар США) відкритий 26.02.2015, НОМЕР_22 (валюта рахунку - українська гривня) відкритий 26.02.2015; ТОВ «Деніза ЛТД» () № НОМЕР_23 (валюта рахунку - російський рубль) відкритий 19.11.2014, № НОМЕР_24 (валюта рахунку долар США) відкритий 17.11.2014, № НОМЕР_25 (валюта рахунку Євро) відкритий 17.11.2014, № НОМЕР_26 (валюта рахунку українська гривня) відкритий 17.11.2014, № НОМЕР_27 (валюта рахунку українська гривня) відкритий 17.11.2014; - ТОВ «Едвайсторг» () № НОМЕР_28 (валюта рахунку - російський рубль) відкритий 18.11.2014, № НОМЕР_29 (валюта рахунку - Євро) відкритий 17.11.2014, № НОМЕР_30 (валюта рахунку - українська гривня) відкритий 17.11.2014, № НОМЕР_31 (валюта рахунку - долар США) відкритий 17.11.2014, № НОМЕР_32 (валюта рахунку - українська гривня) відкритий 17.11.2014; ТОВ «Будівельна компанія «Інвест Груп» () № НОМЕР_33 (валюта рахунку - українська гривня) відкритий 15.12.2014, № НОМЕР_34 (валюта рахунку - українська гривня) відкритий 15.12.2014; ТОВ «ВКФ «Дельта-М» () № НОМЕР_35 (валюта рахунку - Євро) відкритий 25.02.2015, № НОМЕР_36 (валюта рахунку - українська гривня) відкритий 25.02.2015, № НОМЕР_37 (валюта рахунку - долар США) відкритий 25.02.2015, № НОМЕР_38 (валюта рахунку - російський рубль) відкритий 26.02.2015; ТОВ «МПК Фенікс» () № НОМЕР_39 (валюта рахунку - Євро) відкритий 25.02.2015, № НОМЕР_40 (валюта рахунку - українська гривня) відкритий 25.02.2015, № НОМЕР_41 (валюта рахунку - російський рубль) відкритий 25.02.2015, № НОМЕР_42 (валюта рахунку - долар США) відкритий 25.02.2015; ТОВ «Максус Трейд» () № НОМЕР_43 (валюта рахунку - українська гривня) відкритий 03.03.2015, № НОМЕР_44 (валюта рахунку - російський рубль) відкритий 03.03.2015, № НОМЕР_45 (валюта рахунку долар США) відкритий 03.03.2015, № НОМЕР_46 (валюта рахунку Євро) відкритий 03.03.2015; ТОВ «Марморіс» () № НОМЕР_47 (валюта рахунку - українська гривня) відкритий 07.04.2014, № НОМЕР_48 (валюта рахунку - українська гривня) відкритий 07.04.2014, № НОМЕР_48 (валюта рахунку українська гривня) відкритий 07.04.2014, № НОМЕР_49 (валюта рахунку українська гривня) відкритий 07.04.2014; ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ УКРСВАРКА" () № НОМЕР_50 (валюта рахунку - українська гривня) відкритий 08.04.2008, № НОМЕР_51 (валюта рахунку - українська гривня) відкритий 08.04.2008; ТОВ "ЕФЕКТ-СТАНДАРТ" () № НОМЕР_52 , (валюта рахунку - українська гривня) відкритий 03.06.2014, № НОМЕР_53 , (валюта рахунку - українська гривня) відкритий 03.06.2014, залишити без змін, а апеляційні скарги директора ТОВ «Будівельна компанія «Інвест Груп» ОСОБА_6 , директора ТОВ «Італ-Фешн» ОСОБА_7 , директора ТОВ «Торгівельна компанія «Лакрес» ОСОБА_8 , представника ТОВ «Промсхід» ОСОБА_9 , представника ТОВ «Деніза ЛТД» ОСОБА_10 , директора ТОВ «ТД «Альтапрод» ОСОБА_11 , директора ТОВ «Едвайсторг» ОСОБА_12 без задоволення.

Ухвала апеляційного суду м. Києва оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

_____________ _________________ _______________
ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3

Справа № 11-сс/796/1293/2015 Категорія ст. 172 КПК України
Слідчий суддя суду 1-ї інстанції: ОСОБА_14

Доповідач: ОСОБА_1