Справа № 210/4920/13-к
Провадження № 1-кс/210/830/13
У Х В А Л А

"15" липня 2013 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_1, при секретарі Булах К.А.,за участю прокурора Онищенко М.І., слідчого СВ Дзержинського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2, розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000049 старшим слідчим слідчого відділу Дзержинського РВ Криворізького МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області старшим лейтенантом міліції ОСОБА_2 і погоджене прокурором прокуратури Дзержинського району міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_3 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку прокурора Онищенко М.І. , -

ВСТАНОВИВ:

10 червня 2013 року до прокуратури Дзержинського району міста Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло колективне звернення працівників Товариства з обмеженою відповідальністю «Футбольний клуб «Кривбас» щодо здійснення керівництвом клубу безпідставної невиплати заробітної плати більш ніж за один місяць.

Вказані відомості внесені старшим прокурором прокуратури Дзержинського району міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_3 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000049 від 11.06.2013 року і визначена первинна правова кваліфікація за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 Кримінального кодексу України - за ознаками безпідставна невиплата заробітної плати більш як за один місяць, вчинена умисно керівником підприємства.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи Товариства з обмеженою відповідальністю «Футбольний клуб «КРИВБАС» (код ЄДРПОУ - 33453402), розташованого по проспекту Металургів, будинок № 5 у Дзержинському районі міста Кривого Рогу Дніпропетровської області здійснили невиплату заробітної плати підлеглим працівникам в період часу з 01.01.2013 року і по 13.06.2013року включно, завдавши останнім майнових збитків.

Допитані в якості потерпілих у кримінальному провадженні ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 дали показання про те, що вони, працюючи на вказаному підприємстві за період часу з 01.01.2013 року і по 13.06.2013 року не отримали належної їм заробітної плати, в звязку із чим, останнім спричинений майновий збиток.

В звязку із чим, слідчим відділом Дзержинського РВ Криворізького МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області в порядку ст. 40 КПК України відділу Територіальної державної інспекції з питань праці міста Кривого Рогу Дніпропетровської області доручено проведення перевірки з метою документального підтвердження стану заборгованості по заробітній платі.

В ході виконання зазначеної перевірки встановлено, що генеральний директор ТОВ «ФК «КРИВБАС» ОСОБА_11 відмовився надавати повному обсязі документи, що відображають облік заробітної плати із працівниками ТОВ «ФК «КРИВБАС», в звязку із чим, працівники ТДІзПП не мають можливості виконати доручення слідчого відділу Дзержинського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області.

В ході проведення досудового розслідування для встановлення наявності чи відсутності в діяннях ОСОБА_11 ознак складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, у органу досудового розслідування виникла необхідність у вилученні з метою тимчасового доступу та дослідження інформації, яка має значення доказів у кримінальному провадженні та міститься в установчих документах ТОВ «ФК «КРИВБАС», кадрових документах, а також в первинних та інших документах обліку заробітної плати працівникам ТОВ «ФК «КРИВБАС» (ЄДРПОУ - 33453402), а саме:

- Статуту ТОВ «ФК «КРИВБАС»;

- Наказу про призначення ОСОБА_11 на посаду генерального директора ТОВ «ФК «КРИВБАС»;

- Посадову інструкцію головного директора ТОВ «ФК «КРИВБАС» ОСОБА_11В,;

- Наказу про призначення головного бухгалтера ТОВ «ФК «КРИВБАС» за період часу з 01.01.2013 року і по 13.06.2013 року включно;

- Посадову інструкцію головного бухгалтера ТОВ «ФК «КРИВБАС»;

- Наказ про призначення бухгалтера із обліку заробітної плати ТОВ «ФК «КРИВБАС»;

- Посадову інструкцію бухгалтера із обліку заробітної плати ТОВ «ФК «КРИВБАС»;

- Наказ ТОВ «ФК «КРИВБАС» про облікову політику підприємства;

- Накази про призначення на посади та звільнення з посад працівників ТОВ «ФК «КРИВБАС» (ЄДРПОУ - 33453402) за період часу з 01.01.2013 року і по 13.06.2013 року;

- Табель робочого часу із відображенням фактично відпрацьованого робочого часу кожного працівника ТОВ «ФК «КРИВБАС» за період з 01.01.2013 року і по 13.06.2013 року;

- Графік відпусток працівників ТОВ «ФК «КРИВБАС» за 2013 рік;

- Накази про використання відпусток працівниками ТОВ «ФК «КРИВБАС» за 2013 рік;

- відомостей по нарахуванню кожному працівникові ТОВ «ФК«КРИВБАС» (ЄДРПОУ - 33453402) щомісячної заробітної плати за період часу з 01.01.2013 року і по 13.06.2013 року;

- відомостей щодо отримання кожним працівником ТОВ «ФК«КРИВБАС» (ЄДРПОУ - 33453402) щомісячної заробітної плати за період часу з 01.01.2013 року і по 13.06.2013 року;

- платіжні доручення щодо перерахування на платіжні картки банківської установи щомісячної заробітної плати кожного працівника ТОВ «ФК«КРИВБАС» (ЄДРПОУ - 33453402) за період часу з 01.01.2013 року і по 13.06.2013 року;

- Відомості щодо нарахування заробітної плати по бухгалтерським записам за Дебітом рахунку «811» - «Виплати по окладам та тарифам» та Кредитом рахунку «611» - «Розрахунки по заробітній платі» за період з 01.01.2013 року і по 13.06.2013 року;

- Відомості щодо нарахування премій та заохочень по бухгалтерським записами за Дебітом рахунку «812» - «ОСОБА_5 та заохочення» та Кредитом рахунку «661» - «Розрахунки з оплати праці» за період з 01.01.2013 року і по 13.06.2013 року;

- Відомості щодо нарахування компенсаційних виплат за бухгалтерськими записами за Дебітом рахунку «813» - «Компенсаційні виплати» та Кредитом рахунку «661» - «Розрахунки по заробітній платі» за період з 01.01.2013 року і по 13.06.2013 року;

- Відомості щодо нарахування відпускних за бухгалтерським записом за Дебітом рахунку - «814» - «Оплата відпусток» і Кредитом рахунку «661» - «Розрахунки із заробітної плати»;

- Відомості щодо нарахування заробітної плати працівникам, зайнятим у виробництві продукції, виконанням робіт та наданням послуг за бухгалтерським записом за Дебітом рахунку «23» - «Виробництво» та Кредитом рахунку «81» - «Видатки на оплату праці»;

- Відомості щодо нарахування заробітної плати робітникам адміністративно управлінського апарату підприємства за бухгалтерськими записами за Дебітом рахунку «92» - «Адміністративні видатки» та Кредитом рахунку «81» - «Видатки на оплату праці»;

- Документи первинного обліку щодо надходження готівки до каси ТОВ «ФК «КРИВБАС», отримані від основної та неосновної діяльності за період часу з 01.01.2013 року і по 13.06.2013 року;

- Документи, що відображають наявність основних засобів, іншого рухомого та нерухомого майна підприємства із зазначенням їх первісної та залишкової вартості та визначеним порядком обчислення амортизації основаних засобів;

- Документів, які відображають всі безготівкові банківські розрахункові рахунки в установах банку із зазначенням їх реквізитів та інших документів, які відображають інформацію щодо руху заробітної плати.

В теперішній час оригінали вище зазначених документів знаходяться на відповідальному зберіганні посадових осіб Товариства з обмеженою відповідальністю «Футбольний клуб «Кривбас» (ЄДРПОУ - 33453402), яке розташоване за адресою: Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, Дзержинський район, проспект Металургів, будинок № 5.

Вилучення оригіналів вище перелічених документів необхідне для проведення із ними в подальшому слідчих дій в умовах слідчого відділу Дзержинського РВ Криворізького МУ ГУМВС України в Дніпропетровської області, а саме проведення оглядів із застосуванням технічних засобів фіксації з метою їх подальшого аналізу та вирішення питання про залучення їх в якості речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки останні відображають хід та результати здійснення посадовими особами ТОВ «ФК «КРИВБАС» умисних дій, що виразились у невиплаті заробітної плати більш як за один місяць, вчиненій умисно керівником підприємства.

На підставі викладеного, з метою повного, всебічного, обєктивного та неупередженого проведення досудового розслідування, обґрунтованого зясування всіх обставин кримінального провадження, збирання доказів та інших обєктивних даних і виходячи з того, що для зясування всіх обставин кримінального провадження необхідне вилучення з метою тимчасового доступу оригіналів документів, зазначених в описово мотивувальній частині ухвали, і яка відповідно до п.7 ч.1 ст.162 УПК України відноситься до такої, що охороняється законом, керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України,-

УХВАЛИВ:

- Задовольнити клопотання слідчого повністю та дозволити слідчому СВ Дзержинського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 вилучення з метою здійснення тимчасового доступу (ознайомлення та вилучення) наступних оригіналів документів, які зберігаються на відповідальному зберіганні у посадових осіб Товариства з обмеженої відповідальністю «ФК «КРИВБАС» (ЄДРПОУ - 33453402), розташованого за адресою: Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, Дзержинський район, проспект Металургів, будинок № 5, а саме:

- Статуту ТОВ «ФК «КРИВБАС»;

- Наказу про призначення ОСОБА_11 на посаду генерального директора ТОВ «ФК «КРИВБАС»;

- Посадову інструкцію головного директора ТОВ «ФК «КРИВБАС» ОСОБА_11В,;

- Наказу про призначення головного бухгалтера ТОВ «ФК «КРИВБАС» за період часу з 01.01.2013 року і по 13.06.2013 року включно;

- Посадову інструкцію головного бухгалтера ТОВ «ФК «КРИВБАС»;

- Наказ про призначення бухгалтера із обліку заробітної плати ТОВ «ФК «КРИВБАС»;

- Посадову інструкцію бухгалтера із обліку заробітної плати ТОВ «ФК «КРИВБАС»;

- Наказ ТОВ «ФК «КРИВБАС» про облікову політику підприємства;

- Накази про призначення на посади та звільнення з посад працівників ТОВ «ФК «КРИВБАС» (ЄДРПОУ - 33453402) за період часу з 01.01.2013 року і по 13.06.2013 року;

- Табель робочого часу із відображенням фактично відпрацьованого робочого часу кожного працівника ТОВ «ФК «КРИВБАС» за період з 01.01.2013 року і по 13.06.2013 року;

- Графік відпусток працівників ТОВ «ФК «КРИВБАС» за 2013 рік;

- Накази про використання відпусток працівниками ТОВ «ФК «КРИВБАС» за 2013 рік;

- відомостей по нарахуванню кожному працівникові ТОВ «ФК«КРИВБАС» (ЄДРПОУ - 33453402) щомісячної заробітної плати за період часу з 01.01.2013 року і по 13.06.2013 року;

- відомостей щодо отримання кожним працівником ТОВ «ФК«КРИВБАС» (ЄДРПОУ - 33453402) щомісячної заробітної плати за період часу з 01.01.2013 року і по 13.06.2013 року;

- платіжні доручення щодо перерахування на платіжні картки банківської установи щомісячної заробітної плати кожного працівника ТОВ «ФК«КРИВБАС» (ЄДРПОУ - 33453402) за період часу з 01.01.2013 року і по 13.06.2013 року;

- Відомості щодо нарахування заробітної плати по бухгалтерським записам за Дебітом рахунку «811» - «Виплати по окладам та тарифам» та Кредитом рахунку «611» - «Розрахунки по заробітній платі» за період з 01.01.2013 року і по 13.06.2013 року;

- Відомості щодо нарахування премій та заохочень по бухгалтерським записами за Дебітом рахунку «812» - «ОСОБА_5 та заохочення» та Кредитом рахунку «661» - «Розрахунки з оплати праці» за період з 01.01.2013 року і по 13.06.2013 року;

- Відомості щодо нарахування компенсаційних виплат за бухгалтерськими записами за Дебітом рахунку «813» - «Компенсаційні виплати» та Кредитом рахунку «661» - «Розрахунки по заробітній платі» за період з 01.01.2013 року і по 13.06.2013 року;

- Відомості щодо нарахування відпускних за бухгалтерським записом за Дебітом рахунку - «814» - «Оплата відпусток» і Кредитом рахунку «661» - «Розрахунки із заробітної плати»;

- Відомості щодо нарахування заробітної плати працівникам, зайнятим у виробництві продукції, виконанням робіт та наданням послуг за бухгалтерським записом за Дебітом рахунку «23» - «Виробництво» та Кредитом рахунку «81» - «Видатки на оплату праці»;

- Відомості щодо нарахування заробітної плати робітникам адміністративно управлінського апарату підприємства за бухгалтерськими записами за Дебітом рахунку «92» - «Адміністративні видатки» та Кредитом рахунку «81» - «Видатки на оплату праці»;

- Документи первинного обліку щодо надходження готівки до каси ТОВ «ФК «КРИВБАС», отримані від основної та неосновної діяльності за період часу з 01.01.2013 року і по 13.06.2013 року;

- Документи, що відображають наявність основних засобів, іншого рухомого та нерухомого майна підприємства із зазначенням їх первісної та залишкової вартості та визначеним порядком обчислення амортизації основаних засобів;

- Документів, які відображають всі безготівкові банківські розрахункові рахунки в установах банку із зазначенням їх реквізитів та інших документів, які відображають інформацію щодо руху заробітної плати.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Суддя: ОСОБА_1