Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/1364/16-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

09 лютого 2016 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

за участю:
секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , винесеного у кримінальному провадженні №0000515 відомості про яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.12.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:
Заступник начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області майор поліції ОСОБА_3 , в провадженні якої перебуває кримінальне провадження, звернулася до Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, за погодженням з прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , винесеного у кримінальному провадженні за №0000515, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.12.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України про тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритого ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2014 по 31.12.2015 включно, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю її вилучення та із зазначенням даних про суму залишку коштів станом на 01.01.2014; дату та назву здійснення банківської операції, у разі її здійснення; дані про осіб, якими було здійснено банківську операцію; дані про осіб, на користь яких було здійснено банківську операцію; суму залишку коштів станом на 31.12.2015.

Клопотання мотивовано тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », засновником яких є ОСОБА_5 , вступили в злочинну змову з посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які входять в групу компаній « ІНФОРМАЦІЯ_8 », заснованої ОСОБА_6 і діючи умисно, з метою заволодіння бюджетними коштами, шляхом зловживання службовим становищем, в період 2014-2015 років, використовуючи спеціальний режим оподаткування сільгоспвиробників, проводили безтоварні операції по реалізації вказаним ПАТ молока та зернових культур за завищеною ціною на загальну суму приблизно 80 млн. грн., при цьому фактично не могли виробити відображену кількість продукції в зв`язку з обмеженими виробничими потужностями. В подальшому ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », протягом 2015 року реалізовують вироблену молочну продукцію на ПП « ОСОБА_7 », керівником якої є ОСОБА_6 по ціні, яка пропорційно відповідає штучно завищеним цінам придбання підприємствами-виробниками сировини, на загальну суму приблизно 130 млн. грн. В свою чергу, ПП « ОСОБА_7 » експортує вказану молокопродукцію на підприємства-нерезиденти України і таким чином отримує в 2015 році відшкодування з державного бюджету податку на додану вартість в сумі 23,2 млн. грн. В подальшому кошти, одержані злочинним шляхом з метою їх легалізації перераховуються на рахунки СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_3 , ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_4 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_5 ) з яких з метою переведення в готівку перераховуються на розрахункові рахунки інших суб`єктів господарювання.

Вказані факти викладені в заяві ГО « ІНФОРМАЦІЯ_12 », на підставі якої внесені відомості до ЄРДР про вчинення кримінального правопорушення, а також підтверджуються рапортами заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_13 ДЗЕ Національної поліції і відповідно потребують перевірки слідчим шляхом.

Зважаючи на те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про рух коштів по розрахунковому рахунку СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період з 01.01.2014 по 31.12.2015 включно, інформація про що відноситься до охоронюваної законом таємниці, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, орган досудового розслідування звернувся до суду із клопотанням про отримання тимчасового доступу до оригіналів цих документів та можливість їх вилучити.

В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання та просила його задовольнити.

В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться документи, що містять інформацію, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці, не викликалась, оскільки органом досудового розслідування доведено наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження та поданого клопотання, враховуючи те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, враховуючи неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_14 , а тому клопотання, як обґрунтоване, підлягає до задоволення.

Як передбачено ч. 6 ст. 9 КПК України, у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою статті 7 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

До охоронюваної законом таємниці належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю (п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України,).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із п.п.1.2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 9, 159, 162-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять законом охоронювану таємницю заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_3 , а саме: доступ до інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_6 ), відкритого ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2014 по 31.12.2015 включно, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю її вилучення та із зазначенням наступних даних:
-сума залишку коштів станом на 01.01.2014;
-дата та назва здійснення банківської операції, у разі її здійснення;
-дані осіб, якими було здійснено банківську операцію;
-дані осіб, на користь яких було здійснено банківську операцію;
-сума залишку коштів станом на 31.12.2015.
Зобов`язати відповідальну особу за збереження інформації ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виготовити в електронному вигляді та на паперовому носії документ із зазначенням вказаних вище відомостей.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1