печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4318/14-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 березня 2014 року Слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення ,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчої групи ГСУ МВС України старший лейтенант міліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження № 0000098 від 22.05.2013, за погодженням з прокурором ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які містять банківську таємницю. Клопотання обґрунтовано наступним. Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове слідство в кримінальному провадженні № 0000098, внесеному 22.05.2013 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, за фактом придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою прикриття незаконної діяльності.Установлено, що невідомі особи в січні 2013 року з метою прикриття незаконної діяльності (надання незаконних послуг з конвертації коштів у готівку для підприємств сільськогосподарського сектору економіки) придбали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

У період з 27.02.2013 до 01.04.2013 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надійшли кошти на загальну суму 12 160 000 гривень за олію соняшникову з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». У період з 13.02.2013 до 02.04.2013 ці кошти було знято з указаного вище рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Зазначені вище обставини підтверджуються інформацією, яка міститься в повідомленні ІНФОРМАЦІЯ_5 від 30.04.2013.

Для забезпечення розслідування в кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення, до наступних документів, що містять банківську таємницю і знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_5 ), яке розташовано за адресою: АДРЕСА_2 :

- оригіналів документів щодо відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_6 ), а саме: заяви про відкриття рахунку, статутних документів, протоколів загальних зборів учасників, наказів про призначення і звільнення службових осіб, договорів про відкриття рахунку та банківське обслуговування тощо;

- оригіналів договорів про надання послуг дистанційного обслуговування рахунку № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у системі «Клієнт-банк», а також документів щодо встановлення (інсталяції) на комп`ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » програми для користування системою «Клієнт-банк»;

- виписки IP-адрес, з яких відбувались з`єднання комп`ютеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при користуванні системою «Клієнт-банк», із зазначенням часу і дат проведення вказаних з`єднань, за період з 01.01.2013 до 25.11.2013;

- оригіналів карток із зразками підписів та відбитків печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- виписки (на паперовому носії та в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel) про весь рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 за період з 01.01.2013 до 25.11.2013, із зазначенням назв та ідентифікаційних номерів підприємств, установ і організацій, призначень платежів, номерів рахунків, назв банків, дат проведення операцій, розміру грошових коштів, відомостей про стан рахунку за період з 01.01.2013 до 25.11.2013;

- оригіналів документів, на підставі яких здійснювався переказ та зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 за період з 01.01.2013 до 25.11.2013 (платіжних доручень, чеків, заяв на видачу готівки тощо).

Доступ до зазначених вище документів, з можливістю їх вилучення, необхідний в зв`язку з тим, що ці документи містять фактичні дані, які в кримінальному провадженні мають значення доказів незаконної діяльності, для прикриття якої було придбано і використовувалось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, який полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку), здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вищевказані документи, тимчасовий доступ до яких необхідно отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки ці документи є процесуальними джерелами доказів, а відомості, що містяться в цих документах, будуть використані, в сукупності з іншими документами, для доказування події кримінальних правопорушень, винуватості осіб у вчиненні цих правопорушень та розміру завданої шкоди. Відповідно до ст. 91 КПК України, доказування цих обставин у кримінальному провадженні є обов`язковим.

Іншим способом довести зазначені обставини, без отримання тимчасового доступу до вказаних вище документів, неможливо, оскільки саме в цих документах містяться фактичні дані щодо події кримінальних правопорушень, винуватості конкретних осіб та розміру завданої шкоди.

Вилучення вищевказаних документів необхідно в зв`язку з тим, що ці документи підлягають дослідженню при проведенні судових почеркознавчих та технічних експертиз для встановлення авторства рукописних записів і підписів, що містяться в них, а також забезпечення безпосередності дослідження документів під час судового розгляду по суті.

Підставою вважати, що зазначені вище документи знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », є інформація з повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_5 , згідно з якою в період з 27.02.2013 до 01.04.2013 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надійшли кошти на загальну суму 12 160 000 гривень за олію соняшникову з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Вислухавши слідчого, вивчивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Вищевказані документи, тимчасовий доступ до яких необхідно отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки ці документи є процесуальними джерелами доказів, а відомості, що містяться в цих документах, будуть використані, в сукупності з іншими документами, для доказування події кримінальних правопорушень, винуватості осіб у вчиненні цих правопорушень та розміру завданої шкоди. Відповідно до ст. 91 КПК України, доказування цих обставин у кримінальному провадженні є обов`язковим.

Іншим способом довести зазначені обставини, без отримання тимчасового доступу до вказаних вище документів, неможливо, оскільки саме в них містяться фактичні дані щодо події кримінальних правопорушень, винуватості конкретних осіб та розміру завданої шкоди.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком визначених ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючі обгрунтування слідчого з наданими матеріалами, слід дійти висновку про те, що відомості у документах щодо здійснення фінансово-господарської діяльності між вказаними підприємствами , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказове значення, при цьому іншим способом довести обставини здійснення фінансово-господарської діяльності , в т.ч. перерахування грошових коштів та їх отримання не вбачається можливим . Вилучення є необхідним для досягнення мети отримання доступу до них.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 тимчасовий доступ, з можливістю зробити їх копії, до наступних документів, що містять банківську таємницю і знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_5 ), яке розташовано за адресою: АДРЕСА_2 :

- оригіналів документів щодо відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_6 ), а саме: заяви про відкриття рахунку, статутних документів, протоколів загальних зборів учасників, наказів про призначення і звільнення службових осіб, договорів про відкриття рахунку та банківське обслуговування ;

- оригіналів договорів про надання послуг дистанційного обслуговування рахунку № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у системі «Клієнт-банк», а також документів щодо встановлення (інсталяції) на комп`ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » програми для користування системою «Клієнт-банк»; - оригіналів документів, на підставі яких здійснювався переказ та зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 за період з 01.01.2013 до 25.11.2013 (платіжних доручень, чеків, заяв на видачу готівки).

- оригіналів карток із зразками підписів та відбитків печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

Надати слідчому слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 тимчасовий доступ, з можливістю вилучення, до наступних документів, що містять банківську таємницю і знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_5 ), яке розташовано за адресою: АДРЕСА_2 :

- виписки IP-адрес, з яких відбувались з`єднання комп`ютеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при користуванні системою «Клієнт-банк», із зазначенням часу і дат проведення вказаних з`єднань, за період з 01.01.2013 до 25.11.2013;

- виписки (на паперовому носії та в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel) про весь рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 за період з 01.01.2013 до 25.11.2013, із зазначенням назв та ідентифікаційних номерів підприємств, установ і організацій, призначень платежів, номерів рахунків, назв банків, дат проведення операцій, розміру грошових коштів, відомостей про стан рахунку за період з 01.01.2013 до 25.11.2013;

Визначити строк дії ухвали тривалістю двадцять робочих днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/4318/14-к

Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Копія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

Виконавець: ОСОБА_1 07.03.2014р.

Слідчий суддя ОСОБА_1