Справа № 640/780/16-к
н/п 1-кс/640/437/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Прокурор відділу прокуратури Харківської області юрист 1 класу ОСОБА_3 20.01.2016 року звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, яким просив надати тимчасовий доступ до документів Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), що містять банківську таємницю, а саме: до відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ) анкетні дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в Публічному акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) юридичною особою - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період з моменту відкриття даного рахунку до дати винесення ухвали за цим клопотанням; в оригіналах та в повному обсязі, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення даної документації.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному провадженні здійснюється прокуратурою Харківської області.
Під час досудового розслідування встановлено, що 02.12.2015 невстановлені особи шахрайським шляхом під умовою бронювання місць проживання у готелі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що нібито розташований у с. Поляниця Івано-Франківської області, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 53 574 грн.
Відповідно до показань потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що наприкінці 2015 року він зі своєю дружиною з метою поїздки на відпочинок у Карпати знайшов у мережі «інтернет» готель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із сайтом « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де були вказані контакти для зв`язку. Потерпілий домовився з представником від даного готелю, який представився « ОСОБА_5 », про бронювання та внесення повної передплати за проживання в готелі. 02.12.2015 ОСОБА_4 перерахував двома платежами, відповідно, 32 317 грн. та 21 267 грн. на вказаний « ОСОБА_6 » банківський рахунок № НОМЕР_2 , але у подальшому виявилося, що такого готелю не існує.
Згідно наданих потерпілим копій рахунків на оплату за проживання в готелі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перерахування грошових коштів ним здійснено на банківський рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , рахунок відкритий в українській гривні, зареєстрований на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Прокурор вказав, що для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення інших важливих об`єктивних обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати документи, що містять інформацію щодо руху грошових коштів на банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) юридичною особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Прокурор також вказав, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо руху грошових коштів на банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) юридичною особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), є інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю та має доказове значення по справі, а іншим шляхом отримати вказані відомості є неможливим, тому органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (щодо руху грошових коштів на вищевказаному рахунку за період з моменту відкриття даного рахунку до дати винесення ухвали за цим клопотанням).
У судовому засіданні прокурор просив про задоволення клопотання.
Представник ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Разом з тим, слідчий всупереч вимог ч. 7 ст. 163 КПК України, не довів необхідності вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів, а саме те, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Так, слідчим не надано документів на підтвердження призначення експертизи по справі, клопотання експерта про необхідність отримання саме оригіналів зазначених документів, тощо. Враховуючи викладене, слідчий суддя не вбачає підстав для вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, а тому в даній частині клопотання задоволенню не підлягає.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити прокурору відділу прокуратури Харківської області юристу 1 класу ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , що містять банківську таємницю, а саме: до відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ) анкетні дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в Публічному акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) юридичною особою - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період з моменту відкриття даного рахунку до 22.01.2016, а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.
Зобов`язати представника ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , надати прокурору відділу прокуратури Харківської області юристу 1 класу ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , що містять банківську таємницю, а саме: до відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ) анкетні дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в Публічному акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) юридичною особою - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період з моменту відкриття даного рахунку до 22.01.2016, а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.
У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 22.02.2016 року.
Роз`яснити представнику ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1