печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 вересня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Гладун Х.А., при секретарі Пацалі А.В., за участю сторони кримінального провадження - слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000022 від 04.06.2013 про зловживання службовим становищем службовими особами ДП «Київське обласне дорожнє управління», за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.2 ст.364-1 КК України,

В С Т А Н О В И В :

26 вересня 2013 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Гладун Х.А. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_1, погоджене із прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_2, про тимчасовий доступ та вилучення наявних документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Банк Перший» (МФО 320995) за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 48, і містять інформацію, яка самостійно або в сукупності з іншими доказами, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Представник особи, у володінні якої перебувають запитувані документи, в судове засідання не з`явився. Про час і місце його проведення був повідомлений належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особі, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Сторона кримінального провадження - слідчий слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_1 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити. Зазначив, що вилучення оригіналів запитуваних документів обґрунтовуються проведенням по них експертних досліджень.

Клопотання обґрунтовує тим, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування кримінального провадження за № 0000022 від 04.06.2013 про зловживання службовим становищем службовими особами ДП «Київське обласне дорожнє управління», за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.2 ст.364-1 КК України.

У ході досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що службові особи ДП «Київське обласне дорожнє управління», діючи в інтересах субєктів господарської діяльності, навмисно, всупереч інтересам служби та в порушення вимог ст.29 Закону України «Про здійснення державних закупівель», ст.180 Господарського кодексу України, уклали договір поставки солі № 2011-15/с від 29.11.2011 з ТОВ «Гранд Трейд», договір поставки № 55-15 від 30.11.2011 з ТОВ «Артемсіль Регіон-СК» та підписали специфікації до них. Відповідно до довідки Державної фінансової інспекції в Київській області від 23.01.2013 про результати перевірки ДП «Київське обласне дорожнє управління» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», внаслідок виконання зазначених договорів, укладених з порушенням вимог нормативно-правових актів, вказаному підприємству завдано збитки в сумі відповідно 461 026,15 гривень та 2 095 463,64 гривень, що є тяжкими наслідками.

Попередньо зазначені дії, вчинені службовими особами ДП «Київське обласне дорожнє управління», кваліфіковано за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.2 ст.364-1 КК України.

Відповідно до договорів поставки №2011-15/с від 29.11.2011, укладеному між ДП «Київське обласне дорожнє управління» та ТОВ «Гран Трейд» та №55-15 від 30.11.2011, укладеному між ДП «Київське обласне дорожнє управління» та ТОВ «Артемсіль Регіон-СК», ДП «Київське обласне дорожнє управління» відкритий розрахунковий рахунок №9841 у ПАТ «Банк Перший», МФО 320995.

Слідчий зазначає, що на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилучення у ПАТ «Банк Перший» документів, що мають значення доказів наявності складу злочинів, передбачених ч.2 ст.364, ч.2 ст.364-1 КК України, а саме: виписки по рахунку, відповідно до яких проводилися операції по перерахунку коштів на підставі договорів поставки №2011-15/с від 29.11.2011, укладеному між ДП «Київське обласне дорожнє управління» та ТОВ «Гран Трейд» та №55-15 від 30.11.2011, укладеному між ДП «Київське обласне дорожнє управління» та ТОВ «Артемсіль Регіон-СК», за жовтень - листопад 2011 року та за квітень-липень 2012 року, листування між ДП «Київське обласне дорожнє управління» та ПАТ «Банк Перший», в тому числі щодо уточнення змісту платіжних доручень, призначення платежів, за період з жовтня 2011 року по теперішній час.

Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності тощо.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Судовим розглядом встановлено, що у провадженні Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування кримінального провадження за № 0000022 від 04.06.2013 про зловживання службовим становищем службовими особами ДП «Київське обласне дорожнє управління», за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.2 ст.364-1 КК України.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу та вилучення запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та надати слідчим слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3, ОСОБА_1 та ОСОБА_4 тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення виписок ДП «Київське обласне дорожнє управління», відповідно до яких проводилися операції по перерахунку коштів по розрахунковому рахунку №3002 на підставі договорів поставки №2011-15/с від 29.11.2011, №62-15 від 25.05.2012 укладених між ДП «Київське обласне дорожнє управління» та ТОВ «Гран Трейд», договорів поставки № 55-15 від 30.11.2011 та №61-15 від 25.05.2012, укладених між ДП «Київське обласне дорожнє управління» та ТОВ «Артемсіль Регіон-СК» за жовтень - листопад 2011 року та квітень - липень 2012 року, листування між ДП «Київське обласне дорожнє управління» та ПАТ «Банк Перший» за період з жовтня 2011 року по теперішній час, які знаходяться у володінні ПАТ «Банк Перший» (МФО 320995) за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 48.

Зобовязати ПАТ «Банк Перший» (м. Київ, вул. Дегтярівська, 48) вжити необхідних заходів щодо нерозголошення факту проведення таких дій стосовно отримання інформації, зберігати інформацію в незмінному вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Х.А. Гладун

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - зберігається у справі №757/20738/13-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано слідчому

Слідчий суддя Х.А. Гладун