печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1077/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12.01.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 0000548 від 26 вересня 2015 року старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :
12 січня 2016 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000548 від 26 вересня 2015 року старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , згідно переліку в клопотанні.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала з викладених у ньому підстав та просила його задовольнити.

В обґрунтування зазначеного клопотання слідчий посилається на те, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000548, за фактом розтрати чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненої за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.09.2015 перший заступник Голови правління ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , являючись службовою особою, тимчасово виконуючи згідно з Наказом, обов`язки Голови Правління зазначеної страхової компанії, діючи умисно, з корисливих спонукань, за попередньою змовою групою осіб з невстановленими особами, зловживаючи своїм службовим становищем, надав розпорядження головному бухгалтеру ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 про необхідність здійснення платежу на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в розмірі 23 350 000, 00 грн. за договором купівлі-продажу цінних паперів № ДД3915БВ-02 від 07.09.2015.

Згідно з отриманими в ході досудового розслідування оперативними даними до створення та керування діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можливо причетні одні й ті самі, невстановлені на цей час особи, які з метою отримання злочинного прибутку, створюють (придбавають) суб`єкти господарювання, з використанням яких в подальшому вчиняють шахрайства з використанням факторингових схем, при яких клієнт переуступає неіснуючу дебіторську заборгованість фактору (фінансовому агенту), замість чого отримує фінансування, яке переводить в готівку та з отриманими коштами зникає.

з метою встановлення істини у кримінальному провадженні, проведення повного, всебічного та об`єктивного розслідування обставин розтрати коштів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також встановлення всіх осіб, можливо причетних до вчинення кримінального правопорушення, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі з`ясувати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось дистанційне керування рахунками вказаних суб`єктів господарювання при розпорядженні коштами, належними ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням дат та точного часу здійснення всіх без виключення операцій.

Саме в процесі ознайомлення із вказаними даними, що містять банківську таємницю, зіставляючи та аналізуючи їх з іншими отриманими в ході розслідування доказами в їх сукупності, сторона обвинувачення зможе встановити осіб, причетних до заволодіння коштами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » їх подальшого розподілу, осіб, які отримали вказані кошти готівкою, а також одержати інші відомості, які матимуть суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Документи, тимчасовий доступ до яких необхідно отримати органу досудового розслідування окрім вищевказаного містять ідентифікуючі дані про комп`ютерну техніку, з використанням якої, особами, зацікавленими в заволодінні коштами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виготовлялись електронні платіжні доручення, розподілялись кошти, здобуті злочинним шляхом. Їх подальша перевірка з використанням даних провайдерів, що надавали вказаним Товариствам телекомунікаційні послуги, дослідження, огляд, приєднання як доказу, можливі лише в разі надання тимчасового доступу до них тобто можливості ознайомитись з ними, зробивши їх копії.

В ході розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_11 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (м. Дніпропетровськ) (МФО НОМЕР_2 ).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя вважає, що документи, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

А відтак, клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, слідчий суддя, керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України полковнику міліції ОСОБА_3 , а також слідчим СГ ГСУ МВС України капітану міліції ОСОБА_7 та лейтенанту міліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- всіх банківських карток із зразками підписів, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) рахунку НОМЕР_11 , належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунком НОМЕР_11 , належним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку НОМЕР_11 , належному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 08.09.2015 до дня розгляду клопотання;

- документів, щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) банківських операцій по рахунку НОМЕР_11 , належному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансові операції, які підлягають фінансовому моніторингу, анкет клієнтів, тощо;

- заяв на зняття коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з рахунку НОМЕР_11 , належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- всіх документів, щодо зарахування на рахунок НОМЕР_11 , належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі із вказаного рахунку будь-якої іноземної валюти;

- документів, щодо придбання посадовими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та видачі співробітниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) чекових книжок, цінних паперів відповідно по рахунку НОМЕР_11 ;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку НОМЕР_11 , належному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) починаючи з 08.09.2015 року по день розгляду клопотання, у друкованому та електронному вигляді, із зазначенням їх коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу за період з дня відкриття по день розгляду клопотання;

- відомостей та документів, що містять інформацію про ІР адреси, з використанням яких здійснювалось дистанційне управління (звикористанням системи «Клієнт Банк») розрахунковим рахунком НОМЕР_11 , належним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 08.09.2015 по день розгляду клопотання включно із зазначенням дат та точного часу здійснення операцій з управління вказаним рахунком;

- інших документів, які мають відношення до відкриття, використання посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розрахункового рахунку НОМЕР_11 , банківських скриньок, індивідуальних сейфів

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати (забезпечити) старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України полковнику міліції ОСОБА_3 , а також слідчим СГ ГСУ МВС України капітану міліції ОСОБА_7 та лейтенанту міліції ОСОБА_8 доступ та можливість вилучення (отримання інформації) зазначених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/1077/16-к.

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1