ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
провадження № 1кс/201/8238/2015
УХВАЛА
12 серпня 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:
12 серпня 2015 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що службові особи ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 за період з 16.11.2012 року по 07.02.2013 року, умисно ухилились від сплати податків на суму 4 950 000грн., що призвело до фактичного ненадходження грошових коштів до бюджету держави в особливо великих розмірах. Порушення виявлено ІНФОРМАЦІЯ_1 на виконання статті 18 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» та викладено в узагальненому матеріалі №0131/2013 від 28.02.2013 року стосовно проведених фінансових операцій, що пов`язані з можливою легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

За даним фактом в Єдиному реєстрі досудових розслідувань було зареєстровано кримінальне провадження №0000268 від 06.04.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що згідно узагальнених матеріалів Держфінмоніторингу України №0184/2013/ДСК за участю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 03.09.2012 року по 07.02.2013 року проведено фінансової операції, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу на суму 24,91 млн., грн.

В ході досудового розслідування, за результатами проведених слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні №0000268, встановлено, що службовою особою ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) був ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 . З метою встановлення обставин реєстрації та ведення фінансово-господарської діяльності ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 не одноразово викликався до слідчого для надання показань, однак в назначений час не з`являвся, причин по якім він не прибув на допит не пояснив. Також встановлено що ОСОБА_5 за місцем реєстрації не проживає, свою фактичне місце проживання від органів досудового розслідування приховує. Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що ОСОБА_5 , є службовою особою підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_6 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), які перебувають на обліку ДПІ в різних регіонах України, які є підстави вважати створенні з метою прикриття незаконної діяльності підприємствам реального сектору економіки, шляхом проведення безтоварних операцій.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) для здійснення фінансово-господарської діяльності в Кіровоградському РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » м. Кіровоград (МФО НОМЕР_10 ), було відкрито 27.04.2015 року рахунки № НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 , про що свідчить витяг з автоматизованої інформаційної системи «Податки».

На підставі викладеного, слідчий, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів, що містять банківську таємницю в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_13 ), а саме: оригіналів документів по юридичному оформленню (відкриттю) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) рахунків № НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 , а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку; документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з моменту відкриття по теперішній час; оригіналів документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з моменту відкриття по теперішній час; протоколи системи «Банк-клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів; відомостей щодо реєстрації клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Вивчивши матеріали кримінального провадження №0000268, вважаю клопотання слідчого таким, що не підлягає задоволенню з нижчевикладених підстав.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи у тому числі самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З матеріалів кримінального провадження не вбачається, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 110, 163165, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
У задоволені клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1