печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 жовтня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2

за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого ГСУ МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про надання доступу до інформації, яка знаходиться в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " . В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала. Представник ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Обґрунтовуючи внесене клопотання зазначила, що Головним слідчим управлінням МВС проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000250, зареєстрованому 20.06.2014 у ЄРДР за фактом учинення ОСОБА_4 незаконних дій, спрямованих на заволодіння коштами в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно рішення засновника приватного підприємства (далі ПП) «ФЛОРА» ЄДРПОУ НОМЕР_1 Мигеля ОСОБА_5 від 05.02.2007 № 05/02-07 на посаду директора ПП « ОСОБА_6 » призначений ОСОБА_7 , на посаду заступника директора ПП « ОСОБА_6 » призначений ОСОБА_4 . Обидві службові особи мали право підпису банківських документів, усіх договорів, угод (в тому числі купівлі-продажу, найму, оренди, страхування,транспортування та інших) фінансової та господарської документації підприємства.

На рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 відображається інформація щодо перерахування коштів на ПП « ОСОБА_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які знаходиться у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " відносно ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " , оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування.В частині виїмки документів клопотання не підлягає задоволенню, оскільки слідчим суддею не встановлено необхідності вилучення оригіналів.

На підставі викладеного та керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого ГСУ МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати слідчому ГСУ МВС України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримати копії, а саме: Інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 відкритому 14.06.2011 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 (валюта рахунку українська гривня) за період 01.01.2011 по 31.12.2012 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення трансакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) , платіжні документи підприємства , які стали підставою для руху коштів по рахунках № НОМЕР_4 відкритому 14.06.2011 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 (валюта рахунку українська гривня), платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо за період з 01.01.2011 по 31.12.2012.

В частині виїмки оригіналів документів відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю п`ятнадцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/ 28452/14-к

Прим.2 наданий слідчому ГСУ МВС України ОСОБА_3

Копія: ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "

Виконавець: ОСОБА_1

13.10.2014р.