Провадження №1-кс/200/2341/15
Справа №200/6375/15-к
УХВАЛА
02 квітня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів -

ВСТАНОВИЛА:
Старший слідчий в ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів банківських документів по поточному рахунку № НОМЕР_1 відкритого на ОСОБА_4 в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , до якого також підв`язана банківська пластикова картка № НОМЕР_2 на ОСОБА_4 імітовану ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходяться у володінні відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 МФО НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_1 , та надати дозвіл на їх вилучення (виїмку), а саме:

1.1. Карток зі зразками підписів осіб, яким, відповідно до чинного законодавства, надано право розпорядження зазначеним вище поточному рахунку та підписання розрахункових документів.

1.2. Документів щодо відкриття та функціонування зазначеного поточного рахунку та видачу пластикової картки підв`язаної до рахунку, у т.ч.:

- заяви на відкриття вказаного вище банківського рахунку (встановленого зразка) та видачу картки;

- належним чином завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів;

- копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, які мають право першого та другого підписів (осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або довіреності, надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів);

- договору на розрахунково - касове обслуговування по даному рахунку;

- опитувальника клієнта (у тому випадку, якщо такий складався);

- інших документів, які надавались клієнтами до зазначеної вище банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням названого банківського рахунку.

1.3. Роздруківки руху по зазначеному поточному рахунку та прив`язаного до нього банківської картки протягом періоду: з 01.12.2014 до 01.04.2015, із зазначенням наступних відомостей:

- дата та час проведення відповідної фінансово - господарської операції;

- сума відповідної фінансово - господарської операції;

- сума податку на додану вартість відповідної фінансово - господарської операції;

- призначення відповідного платежу;

- організаційно - правова форма суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції;

- назви суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;

- коди ЄДРПОУ суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;

- номери банківських рахунків суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

- назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансово - господарської операції;

- інформація щодо місця зняття коштів (банкомат, відділення).

1.4. Відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти (у тому випадку, якщо по відповідному рахунку проводились видаткові готівкові розрахунки) з вказаних вище банківських рахунках.

1.5. Платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по зазначеному рахунку, за період часу з 01.12.2014 до 01.04.2015.

1.6. Заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з зазначених рахунків, з 01.12.2014 до 01.04.2015.

1.7. Фото та відео фіксація з банкоматів та відділень, де здійснювалась видача готівкових коштів по даному поточному рахунку та прив`язаної до нього банківської картки.

Відповідно до клопотання слідчого, 19 грудня 2014 року невстановлена особа діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа коштами гр. ОСОБА_5 на суму 10 664 грн., спричинивши збитки останньому на вказану суму при укладені договору поставки вертикального вітрогенератора 2квт. від 17.12.2014 через мережу Інтернет.

Встановлено, що у грудні 2014 року ОСОБА_5 з метою придбання вертикального вітрогенератора знайшов в мережі Інтернет оголошення щодо їх продажу на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 , де в розділі контактна інформація знайшов номер телефону особи, яка ніби то реалізовувала необхідну ОСОБА_5 продукцію. В телефонній розмові особа представилась йому як ОСОБА_6 , приватний підприємець.

Після чого, 19.12.2014 року потерпілий ОСОБА_5 отримавши електронною поштою від ОСОБА_4 рахунок-фактуру №74 від 17.12.2014 на оплату вертикального вітрогенератора, в цей же день здійснив передплату грошових коштів на суму 10 664 грн. на поточний рахунок ФОП ОСОБА_4 № НОМЕР_1 відкритий в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 МФО НОМЕР_4 . В подальшому невстановлена особа ніякої поставки продукції не здійснила, а грошовими коштами ОСОБА_5 заволоділа шляхом обману та розпорядилась на власний розсуд.

Крім того встановлено, що зазначений поточний рахунок № НОМЕР_1 відкритий на ОСОБА_4 в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 МФО НОМЕР_4 , де знаходяться оригінали документів по даному рахунку, в тому числі документи щодо відкриття та функціонування поточного рахунку, підв`язаних до нього пластикових карток, карти зі зразками підпису, копії паспорту та інші документи, на підставі яких здійснювалось управління рахунком та інші документи.

В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у зв`язку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про день, час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду невідомі.

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

УХВАЛИЛА:
Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 МФО НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_1 надати старшому слідчому з ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів по поточному рахунку № НОМЕР_1 відкритого на ОСОБА_4 в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , до якого також підв`язана банківська пластикова картка № НОМЕР_2 на ОСОБА_4 імітовану ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходяться у володінні відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 МФО НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_1 , та надати дозвіл на їх вилучення (виїмку), а саме:

1.1. Карток зі зразками підписів осіб, яким, відповідно до чинного законодавства, надано право розпорядження зазначеним вище поточному рахунку та підписання розрахункових документів.

1.2. Документів щодо відкриття та функціонування зазначеного поточного рахунку та видачу пластикової картки підв`язаної до рахунку, у т.ч.:

- заяви на відкриття вказаного вище банківського рахунку (встановленого зразка) та видачу картки;

- належним чином завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів;

- копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, які мають право першого та другого підписів (осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або довіреності, надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів);

- договору на розрахунково - касове обслуговування по даному рахунку;

- опитувальника клієнта (у тому випадку, якщо такий складався);

- інших документів, які надавались клієнтами до зазначеної вище банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням названого банківського рахунку.

1.3. Роздруківки руху по зазначеному поточному рахунку та прив`язаного до нього банківської картки протягом періоду: з 01.12.2014 до 01.04.2015, із зазначенням наступних відомостей:

- дата та час проведення відповідної фінансово - господарської операції;

- сума відповідної фінансово - господарської операції;

- сума податку на додану вартість відповідної фінансово - господарської операції;

- призначення відповідного платежу;

- організаційно - правова форма суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції;

- назви суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;

- коди ЄДРПОУ суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;

- номери банківських рахунків суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

- назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансово - господарської операції;

- інформація щодо місця зняття коштів (банкомат, відділення).

1.4. Відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти (у тому випадку, якщо по відповідному рахунку проводились видаткові готівкові розрахунки) з вказаних вище банківських рахунках.

1.5. Платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по зазначеному рахунку, за період часу з 01.12.2014 до 01.04.2015.

1.6. Заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з зазначених рахунків, з 01.12.2014 до 01.04.2015.

1.7. Фото та відео фіксація з банкоматів та відділень, де здійснювалась видача готівкових коштів по даному поточному рахунку та прив`язаної до нього банківської картки.

Строк дії ухвали до 01 травня 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1