пр. № 1-кс/759/3014/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 липня 2015 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши, погоджене з прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_3 , клопотання слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України ОСОБА_4 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження № 0011062 від 11.12.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України ОСОБА_4 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а саме надання дозволу здійснити тимчасовий доступ до речей і документів (провести виїмку), які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати керівника кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 місцерозташування АДРЕСА_1 , надати наступні документи, а саме: належним чином завірені копії статутних, реєстраційних документів (статут, рішення установчих зборів, свідоцтво про державну реєстрацію відповідно до форми z0797-03, ліцензій на право здійснення діяльності), річний звіт діяльності кредитної спілки, звіт спостережної ради, правління, кредитного комітету висновки ревізійної комісії, звітність (яка надавалась як в роздрукованому вигляді, так і подані декларації в електронному вигляді відповідно до Порядку складання та подання звітності кредитними спілками до Нацкомфінпослуг), планових, позапланових перевірок кредитної спілкою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а також будь-які акти, висновки, тощо перевірок вимог дотримання вимог чинного законодавства України за період з 01.01.2014-10.06.2015; оригінали кредитних договорів, № ДЗ-1616.3 від 28.10.2014 згідно якого надано кредит у сумі 3,1 млн. грн., № ДЗ-1614.3 від 28.10.2014 згідно якого надано кредит у сумі 2 млн. грн., № ДД №2 до ДЗ-1580.3 від 28.10.2014, згідно якого надано кредит у сумі 4,5 млн. грн., № ДЗ-1613.3 від 27.10.2014 згідно якого надано кредит у сумі 5,1 млн. гривень, № ДЗ-1624 від 04.11.2014 згідно якого надано кредит у сумі 5,37 млн. грн., № 1580.3, а також додаткові угоди до зазначених договорів, договори застави, іпотеки, щодо забезпечення повернення грошових коштів наданих за вказаними кредитними договорами, а також додатки до них; належним чином завірені копії кредитних справ за договорами № ДЗ-1616.3 від 28.10.2014, № ДЗ-1614.3 від 28.10.2014, № ДД №2 до ДЗ-1580.3 від 28.10.2014, № ДЗ-1613.3 від 27.10.2014, № ДЗ-1624 від 04.11.2014, № 1580.3; інформацію про відкриті рахунки в банківських установах кредитної спілкою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а також належним чином завірені копії фінансово-господарських документів, що підтверджують сплату коштів за вищеперерахованими кредитними договорами, а саме: платіжні доручення, виписки банківських установ, прибуткові та видаткові касові ордери, чеки РРО, банківські виписки та інші дані, що свідчать про реальність сплати коштів по договорам; довідку про повний перелік засновників спілки, працівників (професійну структуру організації) з зазначенням їх анкетних даних, копій документів про освіту та професійну кваліфікацію, ідентифікаційного номеру, місця реєстрації на території України, накази про призначення, накази про звільнення та заяви від зазначених засновників, працівників, які були членами спілки, працюють, або працювали у кредитній спілці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з 01.01.2014-10.06.2015;
В обґрунтування клопотання посилався на те що, в 11.12.2014 до Святошинського РУ ГУМВС України в місті Києві надійшов лист тимчасово виконуючого обов`язки голови ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі НАЦКОМФІНПОСЛУГ) ОСОБА_5 , про те що до НАЦКОМФІНПОСЛУГ надійшли довідки про надання великого кредиту кредитної спілкою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 місцерозташування АДРЕСА_1 ) (далі - Спілка) 5 членам Спілки на загальну суму 20,1 млн. гривень, що свідчить про можливе зловживання повноваженнями службовими особами кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою одержання неправомірної вигоди, всупереч інтересам юридичної особи та окремих громадян.

Зазначено, що головою Спостережної ради Спілки є ОСОБА_6 , який також є головою Спостережної ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

При цьому, на підставі постанови Національного банку України від 21.08.2014 №518 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » віднесено до категорії неплатоспроможних та прийнято рішення від 21.08.2014 № 72 щодо здійснення тимчасової адміністрації та призначення уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі - Фонд) на тимчасову адміністрацію в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 22.08.2014.

Крім того, Спілка обслуговується в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який також віднесений до категорії неплатоспроможних (постанова НБУ від 23.05.2014 №305) та по якому прийнято рішення від 26.05.2014 №37 щодо здійснення тимчасової адміністрації та призначення уповноваженої особи Фонду на тимчасову адміністрацію у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з 26.05.2014. У зв`язку з набранням чинності з 04.08.2014 Законом України (ЗУ) «Про внесення змін до ЗУ «Про Державний бюджет України на 2014 рік», статтею 31 якого передбачено, що перевірки підприємств, установ та організацій контролюючими органами (крім ІНФОРМАЦІЯ_6 ) здійснюються протягом серпня-грудня 2014 року виключно з дозволу Кабінету Міністрів України або за заявкою суб`єкта господарювання, щодо його перевірки, Нацкомфінпослуг на даний час не має правових підстав провести перевірку кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи викладене Нацкомфінпослуг з метою своєчасного запобігання правопорушенням у фінансово-кредитній системі і вжиття відповідних заходів, просить в межах наданих повноважень здійснити перевірку можливих зловживань посадовими особами кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у частині виведення грошових коштів із Спілки.

17.12.2014, на адресу Спілки був наданий запит в порядку ст. 93 КПК України про надання завірених належним чином статутних, реєстраційних документів, податкової звітності, планових, позапланових перевірок, акти, висновки, тощо перевірок вимог дотримання податкового та трудового законодавства вказаних юридичних осіб за весь період діяльності, наказів про призначення на посаду директора та головного бухгалтера, кредитних справ, за якими 5-м учасникам Спілки був виданих кредит на загальну суму 20,1 млн. гривень за 2014 рік, договорів між кредитною Спілкою та фізичними особами, за якими 5-м учасникам кредитної Спілки був виданих кредит на загальну суму 20,1 млн. гривень за 2014 рік. На зазначений запит Спілкою надісланий лист про відмову у наданні будь-яких із зазначених копій документів.

При цьому слід враховувати наявну небезпеку втрати своїх вкладів іншими членами кредитної спілки у зв`язку з можливим зловживань посадовими особами кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у частині виведення грошових коштів із Спілки, а також необхідність перевірки осіб на ім`я яких були надані великі кредити у зв`язку з можливим використанням даних 3-х осіб під час укладання кредитних договорів. У зв`язку з викладеним для виконання завдань покладених на досудове розслідування необхідно отримати оригінали кредитних договорів для подальшого проведення судових експертиз.

Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.98 затверджено Інструкцію про призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень. Згідно науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Слідчий клопотання підтримав в повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України та оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику представника КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки їх присутність призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення даного клопотання.

Достовірно встановлено у судовому засіданні, що в СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м.Києві знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0011602 від 11.12.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України.

Відповідно до частини 1 статті 131 Кримінально-процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Враховуючи викладене, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання.

Керуючись статтями 40, 110,131, 132, 159, 160,162, 163, 164, 309,371,372,395 КПК України, ст..ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність, суд,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в місті Києві ОСОБА_4 та іншим працівникам МВС України за його дорученням у порядку ст.ст. 39,40,41 КПК України здійснити тимчасовий доступ до речей і документів (провести виїмку), які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати керівника кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 місцерозташування АДРЕСА_1 , надати наступні документи, а саме:

належним чином завірені копії статутних, реєстраційних документів (статут, рішення установчих зборів, свідоцтво про державну реєстрацію відповідно до форми z0797-03, ліцензій на право здійснення діяльності), річний звіт діяльності кредитної спілки, звіт спостережної ради, правління, кредитного комітету висновки ревізійної комісії, звітність (яка надавалась як в роздрукованому вигляді, так і подані декларації в електронному вигляді відповідно до Порядку складання та подання звітності кредитними спілками до Нацкомфінпослуг), планових, позапланових перевірок кредитної спілкою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а також будь-які акти, висновки, тощо перевірок вимог дотримання вимог чинного законодавства України за період з 01.01.2014-10.06.2015;
оригінали кредитних договорів, № ДЗ-1616.3 від 28.10.2014 згідно якого надано кредит у сумі 3,1 млн. грн., № ДЗ-1614.3 від 28.10.2014 згідно якого надано кредит у сумі 2 млн. грн., № ДД №2 до ДЗ-1580.3 від 28.10.2014, згідно якого надано кредит у сумі 4,5 млн. грн., № ДЗ-1613.3 від 27.10.2014 згідно якого надано кредит у сумі 5,1 млн. гривень, № ДЗ-1624 від 04.11.2014 згідно якого надано кредит у сумі 5,37 млн. грн., № 1580.3, а також додаткові угоди до зазначених договорів, договори застави, іпотеки, щодо забезпечення повернення грошових коштів наданих за вказаними кредитними договорами, а також додатки до них;

належним чином завірені копії кредитних справ за договорами № ДЗ-1616.3 від 28.10.2014, № ДЗ-1614.3 від 28.10.2014, № ДД №2 до ДЗ-1580.3 від 28.10.2014, № ДЗ-1613.3 від 27.10.2014, № ДЗ-1624 від 04.11.2014, № 1580.3

інформацію про відкриті рахунки в банківських установах кредитної спілкою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а також належним чином завірені копії фінансово-господарських документів, що підтверджують сплату коштів за вищеперерахованими кредитними договорами, а саме: платіжні доручення, виписки банківських установ, прибуткові та видаткові касові ордери, чеки РРО, банківські виписки та інші дані, що свідчать про реальність сплати коштів по договорам;
довідку про повний перелік засновників спілки, працівників (професійну структуру організації) з зазначенням їх анкетних даних, копій документів про освіту та професійну кваліфікацію, ідентифікаційного номеру, місця реєстрації на території України, накази про призначення, накази про звільнення та заяви від зазначених засновників, працівників, які були членами спілки, працюють, або працювали у кредитній спілці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з 01.01.2014-10.06.2015;
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Якщо ухвалу суду або слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Суддя: