ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. МИКОЛАЄВА
Справа № 1-кс/489/1042/2013
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.11.2013 р.

м. Миколаїв

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Миколаєва Семерей М.Ф., розглянувши клопотання слідчого СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_1, матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003708 від 20.06.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

20.06.2013 року із заявою до Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївської області звернувся ОСОБА_2 про те, що 19.06.20133 року приблизно о 17 годин 00 хвилин, невстановлена особа по вул. Космонавтів в м. Миколаєві, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами останнього на загальну суму 13 000 гривень, чим завдала матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Було встановлено, що 19.06.2013 року близько 16 годин 30 хвилин на мобільний телефон № НОМЕР_1, який належить ОСОБА_2, зателефонувала невстановлена особа чоловічої статі з номеру № НОМЕР_2 та повідомила, що онук останнього потрапив автокатастрофу і потрібні гроші. Після чого одразу телефонну трубку невстановлена особа чоловічої статі передала чоловіку, який представився онуком ОСОБА_2 та повідомив, щоб останній направився у відділення «Приват Банку» та перерахував гроші в сумі 5000 гривень на особистий рахунок № 846941 «Приват Банку» на імя ОСОБА_3. Після чого ОСОБА_2 направився у відділення «Приват Банку», розташованого за адресою: м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 142, та перерахував грошові кошти в сумі 5000 гривень. Після чого йому зателефонували декілька разів з вищевказаного номеру та повідомили, що треба ще перерахувати гроші. ОСОБА_2 перерахував на вищевказаний особистий рахунок грошові кошти в загальній сумі 13000 гривень.

Беручи до уваги те, що банківські документи та інформація про клієнтів, охороняється законом, а саме ст. 60 Закону України про «Банки та банківську діяльність», у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про клієнтів «ПриватБанку» та до банківських документів. Проте, у випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація яка в них міститься може бути використана як доказ для подальшого розслідування кримінального провадження, для проведення слідчих (розшукових) дій з метою встановлення осіб, які вчинили дане правопорушення.

У клопотанні слідчий - просить надати згоду на тимчасовий доступ до інформації та вилучення документів, які охороняються законом України про «Банки та банківську діяльність» (ст. 60 Банківська таємниця), які перебувають у ЗАТ КБ «ПриватБанк», м. Дніпропетровськ , вул. Набережна Перемоги, 50, тел.: (0562) 390-000, факс: (0562) 390-271, е-mail: , та зобовязати останнього надати слідчому СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_1 копію інформації, в якій обовязково зазначити: виписку грошових операцій платіжної картки «Приват Банк» № 846941, на чиє імя вона зареєстрована та надати повну інформацію про клієнта (паспортні дані, місце проживання), за період 2 кварталу 2013 року (червень).

Представник ЗАТ КБ «Приват Банк» був повідомлений належним чином, у судове засідання не зявився причини неявки суду не відомі.

Вивчивши матеріали клопотання вважаю за необхідне задовольнити його з причини неможливості одержання доказів по справі іншим шляхом.

Враховуючи вище вказане, керуючись ст. ст. 159-166, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Надати тимчасовий доступ до інформації та вилучення документів, які охороняються законом України про «Банки та банківську діяльність» (ст. 60 Банківська таємниця), які перебувають у ЗАТ КБ «ПриватБанк», м. Дніпропетровськ , вул. Набережна Перемоги, 50, тел.: (0562) 390-000, факс: (0562) 390-271, е-mail: , та зобовязати останнього надати слідчому СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_1 копію інформації, в якій обовязково зазначити: виписку грошових операцій платіжної картки «Приват Банк» № 846941, на чиє імя вона зареєстрована та надати повну інформацію про клієнта (паспортні дані, місце проживання), за період 2 кварталу 2013 року (червень).

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її винесення.

Не виконання вимог даної ухвали тягне за собою відповідальність передбачену ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: