Справа № 592/241/16-к
Провадження № 1-кс/592/121/16
про тимчасовий доступ до речей та документів
13 січня 2016 року м.Суми

в с т а н о в и в :
12.01.2016 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання слідчого Сумського ВП (м.Суми) ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що 29.05.2015 р. та 02.10.2015 р. невідома особа, перебуваючи в м. Суми, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом внесення вкладу в організацію «Меркурій», який повернеться з відсотками, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 70 000 грн., чим спричинила останньому матеріальних збитків на вищевказану суму.
На даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, а також її спільників, не встановлено, і відомості, отримані від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, та можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала та просить його задовольнити.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши докази по матеріалах клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Так, відомості зазначені у клопотанні знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого Сумського ВП (м.Суми) ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому Сумського ВП (м.Суми) ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 або іншим працівникам ГУНП в Сумській області за дорученням слідчого тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , у яких містяться наступна інформація:
- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу із 29.05.2015 по 31.10.2015 р.;
- анкетно-адресні дані власника рахунку № НОМЕР_1 ;
- відомості щодо місць та часу зняття із карткового рахунку № НОМЕР_1 грошових коштів за період часу із 29.05.2015 по 31.10.2015 р. із додаванням фото-відеоматеріалів особи, яка знімала грошові кошти;
- відомості щодо наявності в особи, яка є власником карткового рахунку № НОМЕР_1 , інших карткових рахунків;
- роздруківку руху грошових коштів по іншим карткових рахунках, які є в наявності власника картковому рахунку № НОМЕР_1 , за період часу із 29.05.2015 по 31.10.2015 р.;
- надати відомості щодо перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 та інших карткових рахунків, які закріплені за вказаним користувачем, на інші карткові рахунки із зазначенням анкетно-адресних даних їх власників за період часу із 29.05.2015 по 31.10.2015 р.;
- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, на які були перераховані грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу із 29.05.2015 по 31.10.2015 р. із додаванням фото-відеоматеріалів особи, яка знімала грошові кошти;
- надати відеозапис за 29.05.2015 р. з відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке знаходиться на АДРЕСА_1 , на якому зафіксовано клієнтів банку, які того дня користувалися послугами касира.
Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1