пр. № 1-кс/759/938/13
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 липня 2013 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Макаренко В.В., при секретарі - Яцевич В.А., розглянувши, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000100 від 19.07.2013 року клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів в м. Києві, майора податкової міліції Домбай М.М. і погоджене старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва молодшим радником юстиції Паламарчук Я.А. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в банківській установі клієнта АТ «Брокбізнесбанк» (МФО 300249) - ТОВ "НВФ" МІСЬКПРОЕКТБУД" ( код 34761776) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України, та додані до клопотання матеріали і, перевіривши надані матеріали, заслухавши думку старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів в м. Києві, майора податкової міліції Домбай М.М., -

В С Т А Н О В И В:

24 липня 2013 року до Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів в м. Києві, майора податкової міліції Домбай М.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в банківській установі клієнта АТ «Брокбізнесбанк» (МФО 300249) - ТОВ "НВФ" МІСЬКПРОЕКТБУД" ( код 34761776), з подальшим вилученням у АТ «Брокбізнесбанк» (МФО 300249), за адресою: м. Київ проспект Перемоги, будинок 41.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні на стадії досудового розслідування дій, оскільки в ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи за попередньою змовою групою осіб починаючи з березня 2013 року створили та придбали суб'єкти підприємницької діяльності ТОВ "СУПЕР МЕТ-ТЕХНІКА" (код 38271878), ТОВ "НВФ" МІСЬКПРОЕКТБУД" (код 34761776), ТОВ "АДІС-МЕДІА" (код 37394304), ТОВ "ЗЛАТОХАТА КО" (код 34645417), ТОВ "ЕЛЕКТРОМАТЕРІАЛИ" (код 31760539) з метою прикриття незаконної діяльності.

Також встановлено, що директор та засновник ТОВ "НВФ" МІСЬКПРОЕКТБУД" ( код 34761776) ОСОБА_3 зареєстрований в Одеській обл., с. Усатова, по місцю реєстрації не мешкає, веде аморальний спосіб життя.

Аналізом фінансово-господарської діяльності встановлено, що ТОВ "НВФ" МІСЬКПРОЕКТБУД" ( код 34761776) має взаємовідносини з підприємствами реального сектору економіки. Від ТОВ "НВФ" МІСЬКПРОЕКТБУД" ( код 34761776) оформлюються пакет первинної фінансово-бухгалтерської документації для суб'єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки.

В подальшому, службові особи при веденні бухгалтерського обліку, складання податкової звітності використовують первинні документи, складені від ТОВ "НВФ" МІСЬКПРОЕКТБУД" ( код 34761776), яке фактично будь-яких товарів (робіт, послуг) не продає, , в зв'язку з чим зазначені взаємовідносини викликають сумнів та підлягають перевірки.

Невстановленими особами для ТОВ "НВФ" МІСЬКПРОЕКТБУД" ( код 34761776) був відкритий у АТ «Брокбізнесбанк» (МФО 300249) рахунок № 4001.

Вказані дії мають ознаки фіктивного підприємництва, відповідальність за які передбачена частиною 1 статті 205 КК України.

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

Слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити, посилаючись на обставини викладені в клопотанні.

Досліджуючи вказане клопотання, суд бере до уваги наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 92 КПК України обов'язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Судом встановлено, що 19 липня 2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за № 0000100, згідно витягу з кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Підсумовуючи викладене, зважаючи, що вказана інформація належить до охоронюваної законом таємниці, суд дійшов висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання про надання тимчасового доступу до документів, з подальшим їх вилученням, оскільки документи щодо відкриття та функціонування рахунку № 4001 АТ «Брокбізнесбанк» встановлюють осіб, які користувались рахунком; розміри грошових коштів, тобто містять фактичні дані, за допомогою яких слідством можуть бути встановлені особи, причетні до вчинення злочину,

Отже, вказані слідчі дії мають на меті встановлення осіб причетних до вчинення злочину за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись статтями 92, 94, 107, 131, 132, 159-164, 369, 371, 372 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів в м. Києві, майора податкової міліції Домбай М.М. - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів в м. Києві, майору податкової міліції Домбай М.М. до документів АТ «Брокбізнесбанк» (МФО 300249),з подальшим їх вилученням (здійсненням виїмки), які знаходяться за адресою: м. Київ проспект Перемоги, будинок 41, а саме:

- карток зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ "НВФ" МІСЬКПРОЕКТБУД" ( код 34761776), копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунку № 4001;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № 4001, який належить ТОВ "НВФ" МІСЬКПРОЕКТБУД" ( код 34761776) за період з 01.01.2013 по 25.07.2013 року;

- документів, на підставі яких ТОВ "НВФ" МІСЬКПРОЕКТБУД" ( код 34761776) відкрито рахунок № 4001;

- договорів щодо надання послуг "клієнт банк" із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ "НВФ" МІСЬКПРОЕКТБУД" ( код 34761776) працівниками АТ «Брокбізнесбанк» (МФО 300249);

- документів, які засвідчують факт купівлі або продажу ТОВ "НВФ" МІСЬКПРОЕКТБУД" ( код 34761776) бланків векселів та інших цінних паперів за період з 01.01.2013 по 25.07.2013 року;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками АТ «Брокбізнесбанк» (МФО 300249) банківських операцій по розрахунках ТОВ "НВФ" МІСЬКПРОЕКТБУД" ( код 34761776);

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку № 4001 за період з 01.01.2013 по 25.07.2013 року;

- банківської виписки (роздруківку руху коштів) по рахунку № 4001 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), за період з 01.01.2013 по 25.07.2013 року;

- відомостей щодо реєстрації клієнта ТОВ "НВФ" МІСЬКПРОЕКТБУД" ( код 34761776) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізітів Інтернет-провайдера.

Строк дії ухвали слідчого судді - 30 днів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена учасниками кримінального провадження, шляхом подачі апеляційної скарги протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя

Святошинського районного суду В.В. Макаренко