Справа № 212/6674/14-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про надання тимчасового доступу до речей і документів

06 червня 2014 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора прокуратури Жовтневого району м. Кривого Рогу ОСОБА_3 , слідчого СВ Жовтневого РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0001513 від 19.05.2014 року слідчим слідчого відділу Жовтневого РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 і погоджене із прокурором ОСОБА_3 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів та додані до клопотання матеріали.

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Жовтневого РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 05.06.2014 року звернувся до Жовтневого районного суду м. Кривого Рогу з клопотанням, погоджене прокурором прокуратури Жовтневого району м. Кривого Рогу ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий зазначив, що в провадженні Жовтневого РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №-0001513 від 19.05.2014 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 19.05.2014 рок до Жовтневого РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 про те, що 17.03.2014 року невстановлена особа, через мережу Інтернет, під час оформлення правочину купівлі-продажу товару побутового замовлення, шляхом обману, заволоділа у ОСОБА_6 грошима в сумі 2000 гривень, чим спричинила потерпілій ОСОБА_5 збиток на загальну сму 2000 гривень

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей які є необхідними для отримання відомостей, які є необхідними для розкриття вказаного злочину та встановлення особи, яка вчинила злочин, а також встановлення місцезнаходження грошових коштів, що належать потерпілій ОСОБА_5 у кримінальному провадженні виникла потреба встановити картковий рахунок отримувача, на який ОСОБА_5 17.03.2014 року, що мешкає за адресою : АДРЕСА_1 о 15:47 через термінал ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 , який розташований у приміщенні відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою : АДРЕСА_2 здійснила переказ грошових коштів у розмірі 1700 гривень на спеціальний картковий рахунок № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_7 і отримала чек № НОМЕР_3 , зазначенням повних паспортних даних особи, якій належить даний картковий рахунок, отримати до інформації чи маються у зазначеного держателя платіжної картки інші карткові рахунки, відкриті у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на її ім`я, отримати доступ до інформації стосовно адреси розташування банкоматів за допомогою яких були зняті грошові кошти з вищезазначеного карткового рахунку, отримати тимчасовий доступ до відеозаписів з камер спостереження встановлених на бакоматах, з яких особа знімала готівкові грошові кошти із зазначеного карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримати доступ до інформації про всі транзакції, які здійснювалися з моменту реєстрації данного карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до теперішнього часу, а також отримати можливість їх вилучення у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_3

До клопотання у якості доказів, що його обґрунтовують, надано витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0001513 від 19.05.2014 року.

Вважаю, що заявлене клопотання відповідає вимогам ст.ст. 132, 160 КПК України.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В силу положень ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Згідно з ст. 162 КПК України, документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий слідчого відділу Жовтневого РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вважаю, що слідчим частково доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який ідеться в клопотанні слідчого, погодженого прокурором, а також обґрунтовано і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, про доступ до яких клопоче слідчий, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Проте, слідчим та прокурором не доведено необхідність вилучення саме оригіналів документів та в обсязі зазначеному в клопотанні.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.110, 159-164, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого відділу Жовтневого РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 - задовольнити частково.

Дозволити тимчасовий доступ до документів на яких зафіксована інформація про картковий рахунок отримувача, на який ОСОБА_5 17.03.2014 року, що мешкає за адресою : АДРЕСА_1 о 15:47 через термінал ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 , який розташований у приміщенні відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою : АДРЕСА_2 здійснила переказ грошових коштів у розмірі 1700 гривень на спеціальний картковий рахунок № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_7 і отримала чек № НОМЕР_3 , зазначенням повних паспортних даних особи, якій належить даний картковий рахунок, отримати до інформації чи маються у зазначеного держателя платіжної картки інші карткові рахунки, відкриті у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на її ім`я, отримати доступ до інформації стосовно адреси розташування банкоматів за допомогою яких були зняті грошові кошти з вищезазначеного карткового рахунку, отримати тимчасовий доступ до відеозаписів з камер спостереження встановлених на бакоматах, з яких особа знімала готівкові грошові кошти із зазначеного карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримати доступ до інформації про всі транзакції, які здійснювалися з моменту реєстрації данного карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до теперішнього часу, а також отримати можливість вилучення їх копій у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_3

Право тимчасового доступу до вказаних документів надати ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 .

Надати розпорядження відповідним посадовим особам Публічного Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів ОСОБА_4 .

Строк дії даної ухвали складає 1 місяць з дня її постановлення.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене у п.3 цієї ухвали, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які не визначені п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, винесена під час досудового розслідування окремому оскарження не підлягає, однак заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1