Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

8 квітня 2010 року м.Ужгород

Суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області Микуляк П.П. розглянувши подання старшого слідчого прокуратури міста Ужгорода юрист 2 класу ОСОБА_1 про надання дозволу на проведення у ліквідатора ТОВ «Укрпромбанк» ОСОБА_2 виїмки документів, що містять банківську таємницю про рух коштів на рахунках ТОВ «Ужгород-Петрол», -

ВСТАНОВИВ:

З подання погодженого прокурором вбачається, що прокуратурою міста Ужгорода розслідується кримінальна справа №6100510, порушена за фактом розкрадання грошових коштів службовими особами ТОВ «Альфа-Сервіс-Груп» та службового підроблення документів за ознаками злочинів, передбачених ч.5 ст.191 та ч.2 ст.366 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що між ТОВ «Ужгород-Петрол» та ТОВ «Укрпромбанк» були укладені ряд кредитних договорів, зокрема: №120-02/К-07 від 29.09.2007 р., №28/К-07 від 29.01.2007 р., №83/К-07 від 15.03.2007 р., №96/К-06 від 12.05.2006р., №79/К-03 від 25.09.2003 р., №120-03/К-08 від 29.05.2008 р., №120-07 від 16.04.2007 р. Станом на 26.11.2009 р. прострочена заборгованість за кредитними угодами складає 90530056,80 грн. Для забезпечення повернення наданих кредитних коштів укладалися іпотечні договори про заставу нерухомого майна (земельні ділянки та АЗС). ТОВ «Ужгород-Петрол» за рахунок отриманих кредитних ресурсів здійснювало будівництво АЗС в м. Мукачеве, вул. Ерделі, 39, м.Берегово, вул. Можайського, 54, Берегівський р-н, с. Запсонь, АЗС у Виноградівському районі (які є також предметами застави) підрядним способом, при цьому, виконавцем будівельно-монтажних робіт було ТОВ НК «Альфа Нафта» м. Київ (засновник ТОВ «Ужгород-Петрол»). З матеріалів перевірки слідує, що відповідно до укладеного договору №419-СП від 06.11.2006 року ряд будівельно-монтажних робіт здійснювався ТОВ «Альфа-Сервіс-Груп», на умовах субпідряду. При цьому, з метою незаконного привласнення отримання кредитних коштів, до актів виконаних робіт вносилися завідомо неправдиві дані про обсяг та вартість виконаних робіт, які затверджувалися службовими особами замовника - ТОВ «Ужгород-Петрол».

Так, згідно актів приймання виконаних робіт форми № КБ-2 приватним підприємцем ОСОБА_3 на замовлення ТОВ «Альфа-Сервіс-Груп» упродовж 2007-2008 p.p. здійснено робіт на будівництві АЗС м. Мукачево, вул. Ерделі, 39, м. Берегово, вул.Можайського, 54 Берегівський р-н, с. Запсонь, АЗС у Виноградівському районі на суму 465500 грн. та отримало від замовника готівкою вказану суму. Зустрічною перевіркою вказаних обставин встановлено, що ПП ОСОБА_3 будівельно-монтажних робіт з будівництва АЗС не виконував, кошти за виконані роботи не отримував.

Таким чином, службові особи «Ужгород-Петрол» та ТОВ «Альфа-Сервіс-Груп» упродовж 2007-2008 p.p., зловживаючи службовим становищем, маючи на меті незаконне привласнення кредитних коштів отриманих для будівництва, внесли завідомо неправдиві відомості в акти Ф. КБ-2 про виконання підприємцем ОСОБА_3 робіт на будівництві АЗС м. Мукачево, вул. Ерделі, 39, м. Берегово, вул. Можайського, 54 Берегівський р-н, с. Запсонь, АЗС у Виноградівському районі на суму 465500 грн. У подальшому, реалізуючи злочинний намір спрямований на заволодіння коштами до бухгалтерських відомостей внесли неправдиві дані про отримання ПП ОСОБА_3 зазначених коштів.

З метою повного, всебічного і обєктивного дослідження обставин справи, органом досудового слідства ставиться питання про надання дозволу на проведення у ліквідатора ТОВ «Укрпромбанк» ОСОБА_2 виїмки документації, що містять банківську таємницю, а саме виписок про розгорнутий рух коштів по розрахункових рахунках ТОВ «Ужгород-Петрол» №924 (долар США), №924 (українська гривня), 924 (українська гривня), №924 (українська гривня), 003 (українська гривня), які були відкриті у ТОВ «Укрпромбанк»

Дослідивши матеріали подання та матеріали, на підставі яких порушено кримінальну справу №6100510, приймаючи до уваги, що зазначені в поданні документи мають важливе значення для встановлення істинни у справі, приходжу до висновку, що подання є підставним та підлягає до задоволення.

На підставі наведеного та керуючись ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст.177, 178 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення виїмки банківської документації виписок про розгорнутий рух коштів на розрахункових рахунках ТОВ «Ужгород-Петрол», яке зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, (), а саме: №924 (долар США), №924 (українська гривня), 924 (українська гривня), №924 (українська гривня), 003 (українська гривня), які відкриті у ліквідатора ТОВ «Укрпромбанк», що розташоване в м. Київ, бульвар Л. Українки, 26, за період з 11.03.2003 року по теперішній час.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Ужгородського

міськрайонного суду ОСОБА_4