Провадження №1кс/712/6327/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про продовження строку домашнього арешту

м. Черкаси 31 грудня 2013 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Грабовий П.С., за участю старшого прокурора прокуратури м.Черкаси Луговського І.С., начальника відділення СВ Придніпровського РВ м. Черкаси УМВС України в Черкаській області Кублія М.В., розглянув внесене у кримінальному провадженні № 0000579 начальником відділення СВ Придніпровського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області Кублієм М.В. і погоджене старшим прокурором прокуратури м. Черкаси Луговським І.С. клопотання про продовження строку домашнього арешту ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця с. Леськово Монастирищенського р-ну Черкаської області, українця, громадянина України, непрацюючого, одруженого, раніше не судимого в силу ст. 89 КК України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 358 КК України та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_3 працюючи згідно наказу № ПО-02 від 12.12.2006 з 20.03.2007 по 18.10.2008 на посаді заступника голови правління, а в період з 18.10.2008 по 01.10.2010 на підставі наказу № ПК-01-18-10 від 18.10.2008 на посаді начальника кредитного відділу кредитної спілки «Благо» (код за ), що розташована за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 325 і зареєстрована рішенням виконавчого комітету Черкаської міської ради від 11.06.2007, та у Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 18.08.2006 за реєстраційним номером 14101804 як небанківська, не прибуткова фінансова установа, будучи службовою особою наділеною організаційно-розпорядчими обов'язками щодо здійснення керівництва, забезпечення фінансово-господарської діяльності, діючи всупереч інтересам служби для незаконного та безоплатного обертання чужого майна, умисно, з корисливих мотивів, шляхом привласнення заволодів коштами членів кредитної спілки «Благо» при наступних обставинах.

Так, він протягом 2006-2010 років, діючи з корисливих мотивів, маючи умисел на заволодіння коштами кредитної спілки, на підставі отриманої ліцензії від 14.09.2006 № 863-Л на діяльність по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки на термін з 13.09.2007 по 13.09.2010, переслідуючи мету незаконного збагачення за рахунок членів кредитної спілки, не маючи наміру виконувати зобов'язання перед вкладниками, здійснював фінансово - господарську діяльність кредитної спілки «Благо» по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки, шляхом укладання договорів про внесення коштів на депозитні рахунки з мешканцями м. Черкаси та Черкаської області, гарантуючи їм високі відсотки по закінченню строку вкладу, та зловживаючи своїм службовим становищем, маючи одноосібний доступ до сховища, в якому зберігалися грошові кошти, що використовувались у діяльності даної фінансової установи, незаконно, без оформлення відповідних документів, систематично, різними на сумами отримував з сейфу грошові кошти готівкою, які в подальшому використовував на власні потреби, а по закінченню строків депозитних договорів, чуже майно, яке знаходилось у його правомірному володінні, не повертав, а переукладав договори з більш вигідними умовами з наміром в подальшому обернути грошові кошти вкладників на свою користь чи користь третіх осіб, і таким чином, заволодів коштами кредитної спілки «Благо» на загальну суму 11 953 235,8 грн, тим самим спричинивши вкладникам кредитної спілки збитків на вказану суму, що більш як в 12 385 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, що є особливо великим розміром.

25 лютого 2013 року по даному факту в СВ Придніпровського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області розпочате кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000579 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Він же, працюючи згідно наказу № ПО-02 від 20.03.2007 з 20.03.2007 по 29.07.2011 на посаді заступника голови правління, а на підставі наказу № ПК-01-18-10 від 18.10.2008 ще й на посаді начальника кредитного відділу кредитної спілки «Рушник» (код за ), що розташована за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 325 і зареєстрована рішенням виконавчого комітету Черкаської міської ради № 617935 від 03.04.2007, та у Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 07.08.2007 за реєстраційним номером 14102026 як небанківська, не прибуткова фінансова установа, будучи службовою особою наділеною організаційно-розпорядчими обов'язками щодо здійснення керівництва, забезпечення фінансово-господарської діяльності, діючи всупереч інтересам служби для незаконного та безоплатного обертання чужого майна, умисно, з корисливих мотивів, шляхом привласнення заволодів коштами членів кредитної спілки «Рушник» в особливо великих розмірах при наступних обставинах.

Так, він протягом 2007-2010 років, будучи службовою особою, діючи з корисливих мотивів, маючи умисел на заволодіння коштами кредитної спілки «Рушник», яка діяла за вищевказаною адресою на підставі отриманої ліцензії від 10.09.2007 № 1270-Л на діяльність по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки на термін з 13.09.2007 по 13.09.2010, переслідуючи мету незаконного збагачення за рахунок членів кредитної спілки, не маючи наміру виконувати зобов'язання перед вкладниками, здійснював фінансово - господарську діяльність кредитної спілки «Рушник» по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки, шляхом укладання договорів про внесення коштів на депозитні рахунки з наступними мешканцями м. Черкаси та Черкаської області, гарантуючи їм ( вкладникам) високі відсотки по закінченню строку вкладу, та зловживаючи своїм службовим становищем, маючи одноосібний доступ до сховища, в якому зберігалися грошові кошти, що використовувались у діяльності даної фінансової установи, незаконно, без оформлення відповідних документів, систематично, різними сумами отримував з сейфу грошові кошти готівкою, які в подальшому привласнював і використовував на власні потреби, а по закінченню строків договорів, чуже майно, яке знаходилось у його правомірному володінні, не повертав, а переукладав договори з більш вигідними умовами з наміром в подальшому обернути грошові кошти кредитної спілки на свою користь чи користь третіх осіб, і таким чином, заволодів коштами кредитної спілки «Рушник» на загальну суму 5 369 904, 52 грн., тим самим спричинивши кредитній спілці збитків на вказану суму, що більш як в 12 358 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, що є особливо великим розміром.

27 лютого 2013 року по даному факту в СВ Придніпровського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області розпочате кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000629 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Він же, знаходячись за адресою м. Черкаси, вул. Гоголя, 325, являючись начальником кредитного відділу кредитної спілки «Благо», яка зареєстрована в установленому порядку та є небанківською, не прибутковою фінансовою установою, будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими обов'язками щодо здійснення керівництва та забезпечення фінансово-господарської діяльності установи умисно, маючи на меті приховати фактичний фінансовий стан в кредитній спілці та вчинене ним привласнення депозитних вкладів членів кредитної спілки «Благо» грошових коштів в загальній сумі 2 171 500.00 гривень, в вересні 2009 року, усвідомлюючи, що термін дії ліцензії на право здійснення приймання депозитних вкладів у членів кредитної спілки закінчується, скориставшись сприятливою ситуацією, оформив на осіб, які жодним чином не мають ніякого відношення до кредитної спілки, кредитні договори та з метою виведення коштів із фонду спілки, умисно, з корисливих мотивів, використав завідомо підроблені видаткові касові ордери на наступних громадян: ОСОБА_4 ( видатковий касовий ордер №4051 від 03.09.2009 на суму 56 000 грн), ОСОБА_5 ( видатковий касовий ордер №4052 від 03.09.2009 на суму 55 500 грн), ОСОБА_6 (видатковий касовий ордер №4099 від 10.09.2009 на суму 53 500 грн), ОСОБА_7 (касовий ордер №4122 від 17.09.2009 на суму 62 500 грн), ОСОБА_8 ( видатковий касовий ордер №4118 від 14.09.2009 на суму 62 000 грн), ОСОБА_9 ( видатковий касовий ордер №4082 від 08.09.2009 на суму 57 000 грн), ОСОБА_10 (видатковий касовий ордер №4053 від 03.09.2009 на суму 60 000 грн), ОСОБА_11 (видатковий касовий ордер №4164 від 29.09.2009 на суму 68 800 грн), ОСОБА_12 ( видатковий касовий ордер №4149 від 24.09.2009 на суму на суму 50 000 гривень), ОСОБА_13 (видатковий касовий ордер від 23.09.2009 на суму 40 000 грн , ОСОБА_14 (видатковий касовий ордер №4163 від 29.09.2009 на суму 50 000 грн), ОСОБА_15 ( видатковий касовий ордер 22.09.2009 на суму 40 000 грн ), ОСОБА_16 (видатковий касовий ордер №4170 від 30.09.2009 на суму 58 000 грн ), ОСОБА_17 (видатковий касовий ордер №4148 від 24.09.2009 на суму 52 000 грн), ОСОБА_18 ( видатковий касовий ордер №4123 від 17.09.2009 на суму 45 500 грн), ОСОБА_19 (видатковий касовий ордер №4140 від 23.09.2009 на суму 65 000 грн), ОСОБА_20 (видатковий касовий ордер №4165 від 29.09.2009 на суму 55 000 грн), ОСОБА_21 (видатковий касовий ордер від 24.09.2009 на суму 63 000 грн), ОСОБА_22 (видатковий касовий ордер №4172 від 30.09.2009 на суму 65 000 грн), ОСОБА_23 (видатковий касовий ордер №4134 від 22.09.2009 на суму 62 000 грн), ОСОБА_24 (видатковий касовий ордер №4100 від 10.09.2009 на суму 48 000 грн), ОСОБА_25 (видатковий касовий ордер №4171 від 30.09.2009 на суму 66 000 грн), ОСОБА_26 ( видатковий касовий ордер №4162 від 28.09.2009 на суму 58 800 грн ), ОСОБА_27 (видатковий касовий ордер від 11.09.2009 на суму 65 000 грн), ОСОБА_28 (видатковий касовий ордер №4121 від 15.09.2009 на суму 55 500 грн), ОСОБА_29 (видатковий касовий ордер від 08.09.2009 на суму 58 5000 грн ), ОСОБА_30 (видатковий касовий ордер №4137 від 22.09.2009 на суму 50 000 грн), ОСОБА_31 (видатковий касовий ордер №4084 від 08.09.2009 на суму 49 500 грн), ОСОБА_32 (видатковий касовий ордер від 30.09.2009 на суму 67 700 грн), ОСОБА_33 ( видатковий касовий ордер №4120 від 15.09.2009 на суму 52 500 грн ), ОСОБА_12 ( видатковий касовий ордер від 24.09.2009 №4149 на 50 000 грн), ОСОБА_34 (видатковий касовий ордер №4146 від 24.09.2009 на суму 64 500 грн), ОСОБА_35 ( видатковий касовий ордер №4161 від 28.09.2009 на суму 63 700 грн), ОСОБА_36 (видатковий касовий ордер №4160 від 28.09.2009 на суму 77 500 грн), ОСОБА_37 (видатковий касовий ордер №4139 від 23.09.2009 на суму 62 500 грн), ОСОБА_38 (видатковий касовий ордер від 11.09.2009 на суму 65 000 грн), ОСОБА_39 ( видатковий касовий ордер від 22.09.2009 на суму 48 000 грн) та інших невстановлених досудовим слідством осіб, відповідно до висновків експерта у видаткових ордерах підпис виконаний не особою, на яку виписаний касовий ордер, а іншою особою.

13 серпня 2013 року по даному факту в СВ Придніпровського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області розпочате кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002681 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

01 серпня 2013 року ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

02 серпня 2013 року слідчим суддею Соснівського районного суду м. Черкаси Грабовим П.С. відносно підозрюваного ОСОБА_3 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

30 вересня 2013 року строк досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000629 продовжено першим заступником прокурора м. Черкаси ОСОБА_40 до трьох місяців, тобто до 11 листопада 2013 року.

30 вересня 2013 року строк домашнього арешту ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000629 продовжено слідчим суддею Соснівського районного суду м. Черкаси Чепурним В.П. до трьох місяців, тобто до 02 листопада 2013 року.

15.10.2013 старшим прокурором прокуратури м. Черкаси Луговським І.С. кримінальні провадження № 0000579 та № 0000629 об'єднані та присвоєно єдиний № 0000579.

02 грудня 2013 року строк домашнього арешту ОСОБА_3 продовжено слідчим суддею Соснівського районного суду м. Черкаси Грабовим П.С. до п'яти місяців, тобто до 01 січня 2014 року.

По даному кримінальному провадженні виконано всі необхідні слідчі дії, спрямовані на отримання та перевірку доказів, проте в зв'язку з великим обсягом роботи та виконанням вимог ст. 290 КПК України закінчити розслідування у п'ятимісячний строк немає можливості.

Приймаючи до уваги, що підозрюваний ОСОБА_3, вчинив особливо тяжке кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України, санкція якої визначає покарання пов'язане з позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років, та враховуючи, що підозрюваний може вчинити інше кримінальне правопорушення, переховуватись від органів досудового розслідування та суду, або перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, а більш м'які запобіжні заходи не можуть запобігти вищевказаним ризикам.

Керуючись ст. ст. 32, 110, 131, 132, 176-179, 193-196, 193, 199, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Продовжити строк домашнього арешту підозрюваного ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, до шести місяців, тобто до 31 січня 2014 року, включно.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Строк домашнього арешту обчислювати з 02 серпня 2013 року.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_3 такі обов'язки:

прибувати до слідчого СВ Придніпровського РВ м. Черкаси УМВС українив Черкаській області за першою вимогою;

починаючи з 18 години 01 січня 2013 року до 08 години не залишати місце постійного проживання АДРЕСА_1 без дозволу слідчого, прокурора суду;

носити електронний засіб контролю.

Ухвала слідчого може бути оскаржена до Апеляційного суду Черкаської області протягом п'яти днів з моменту її оголошення.

Слідчий суддя: П.С. Грабовий

Копію ухвали мені вручено, одночасно роз'яснено порядок її оскарження.

Підозрюваний: ____________________________________________________________________

«____» _________ 2013 року «____» год. «____» хв.