Справа № 592/1437/16-к
Провадження № 1-кс/592/484/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 лютого 2016 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Сумської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 004455, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.08.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 366, ч.1 ст. 205, ч.3 ст. 191, ч.3 ст. 212 КК України,

в с т а н о в и в :

11.02.2016 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання старшого слідчого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Сумської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке мотивується тим, що на території м. Суми зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , директор/головний бухгалтер: ОСОБА_5 ).

При здійсненні аналізу баз даних ДФС України у розрізі контрагентів встановлено, що в період 2014-2015 року близько 75% валових витрат ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сформовано за рахунок відображення фінансово-господарських взаємовідносин з ФГ « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_2 , директор/головний бухгалтер ОСОБА_7 .

Згідно наявних матеріалів в кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_5 у 2014 році придбав ФГ « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_2 ), яке в подальшому без зміни коду ЄДРПОУ перейменував на ФГ « ОСОБА_6 » та зареєстрував за адресою: АДРЕСА_1 та призначено на посаду директора та головного бухгалтера ОСОБА_7 .

У ході допиту ОСОБА_9 власниці помешкання, за адресою: АДРЕСА_1 , встановлено, що ФГ « ОСОБА_6 » за адресою реєстрації не знаходиться та ніколи не реєструвалося.

На даний час ФГ « ОСОБА_6 » перереєструвалось за адресою: АДРЕСА_2 .

При здійсненні аналізу баз даних ДФС України в розрізі контрагентів встановлено, що ФГ « ОСОБА_6 » придбання будь-яких товарно-матеріальних цінностей в ході здійснення діяльності не відображає, земельних ділянок для здійснення сільськогосподарської діяльності не має, наймані працівники відсутні.

Також в ході досудового розслідування в рамках кримінального провадження було здійснено тимчасовий доступ до руху коштів по розрахунковим рахункам ФГ « ОСОБА_6 ». У ході аналізу відповідних роздруківок руху коштів було встановлено, що кошти, які надходять на розрахунковий рахунок ФГ « ОСОБА_6 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в подальшому знімаються з розрахункового рахунку готівкою ОСОБА_7 з призначенням на с/г витрати. Також при поданні звітності до органів ДФС ФГ « ОСОБА_6 » не відображає дані щодо наявності земельних ділянок для ведення сільського господарства.

На даний час виникла необхідність провести тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою вилучення статутних та реєстраційних документів ФГ « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_2 ) з моменту реєстрації по теперішній час, а саме: заповнених реєстраційних карток встановленого зразку; рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи; довіреностей про проведення державної реєстрації; копій документів, що посвідчують особу; установчих документів (статут або модельний статут); документів, що засвідчують внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи; заяв про взяття на облік; заяв про вихід засновників зі складу учасників товариства; договорів оренди приміщень. Вказані документи нададуть можливість встановити подію кримінального правопорушення та будуть використані в подальшому як речові докази.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши докази по матеріалах клопотання, вважаю, що клопотання задоволенню не підлягає, з наступних підстав.

Судом встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0004455, внесеного до ЄРДР 20.08.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ст. 366 ч.1 ст. 205, ч.3 ст. 191, ч.3 ст. 212 КК України.
Відповідно до вимог п.п. 5-7 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Натомість, слідчим в клопотанні не зазначено значення саме оригіналів статутних та реєстраційних документів ФГ « ОСОБА_6 » для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, які містяться в цих документах.
Крім того, клопотання слідчого не містить обґрунтування необхідності вилучення саме оригіналів документів тимчасовий доступ до яких слідчим необхідно.
Також, до матеріалів клопотання слідчого не долучено доказів звернення та неможливості отримання у ІНФОРМАЦІЯ_3 -підприємців копій вказаних у клопотання документів до яких необхідно на думку слідчого тимчасовий доступ.

У зв`язку з вищевикладеним, вказане клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 160- 164 КПК України, -
п о с т а н о в и в:

У задоволенні клопотання старшого слідчого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити за необґрунтованістю.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1