Справа № 727/7390/13-к
Провадження № 1-кс/727/1780/13
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 серпня 2013 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

головуючого - слідчого судді Богдана С.І.

при секретарі - Руснак І.Д.

розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування ОВС та злочинів вчинених членами ОГ, ЗО СУ УМВС України в Чернівецькій області Савтюка О.В. про арешт майна (матеріали кримінального провадження №0000200 від 09.02.2013 року),

сторони кримінального провадження:

- Сторона обвинувачення -слідчий Савтюк О.В.

прокурор Погорілко О.А.

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Савтюк О.В. звернувся до суду з клопотанням про арешт майна в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000200 від 09.02.2013 року.

Дане клопотання погоджене з в.о. начальника відділу прокуратури Чернівецької області Погорілком О.А.

Вказує, що ОСОБА_3, діючи спільно та узгоджено з ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з лютого 2011 року по 12 червня 2013 року організували зайняття гральним бізнесом з метою отримання неконтрольованих державою прибутків.

Окрім цього, в період з 09.07.2012 року по 12.06.2013 року, ОСОБА_3, усвідомлюючи, що кошти отримані в результаті зайняття гральним бізнесом в сумі 950 000 гривень, є коштами здобутими злочинним шляхом, умисно, потворно здійснила дії направлені на укриття та маскування незаконного їх походження, шляхом придбання в ПТ "Альфа-Ломбард", виробів із дорогоцінних металів, загальною вартістю 950 000 гривень, які в подальшому розмістила та зберігала в індивідуальних депозитних сейфах ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" філії АТ "Укрексімбанк".

11.07.2013 року ОСОБА_3 було оголошено підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 28, ч.1 ст.203-2 КК України та ч. 2 ст. 209 КК України.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.2 ст. 28, ч.1 ст.203-2 та ч. 2 ст. 209 КК України, 12.06.2013 року в ході проведення ряду обшуків на підставі ухвал слідчих суддів Шевченківського районного суду м. Чернівці від 12 червня 2013 року в приміщеннях "ІНФОРМАЦІЯ_5" та "ІНФОРМАЦІЯ_6" в яких надавалися послуги грального бізнесу, а саме за адресами: АДРЕСА_1, АДРЕСА_2, АДРЕСА_3, АДРЕСА_4, АДРЕСА_5, АДРЕСА_6, АДРЕСА_7, АДРЕСА_8, АДРЕСА_9, АДРЕСА_10, АДРЕСА_11, АДРЕСА_12, АДРЕСА_13, органом досудового розслідування виявлено та вилучено комп'ютерно-обчислювальну техніку, програмне забезпечення, яке імітує роботу гральних автоматів, інші носії інформації, що стосуються безпосереднього вчинення кримінального правопорушення, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінальних дій, гроші, цінності, інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом, а саме:

1) у приміщенні за адресою АДРЕСА_1 вилучено:

- гроші в сумі 13 209 гривень, які у відповідності до п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, тобто від грального бізнесу;

- 11 системних блоків, 1 жорсткий диск, 11 моніторів, 3 телевізора, 1 лампу ультрафіолетового випромінювання; 2 ТВ - тюнери, які у відповідності до п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України є підшукані, пристосовані та використовувалися як засоби та знаряддя вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 203-2 КК України та зберегли на собі його сліди;

2) у приміщенні за адресою АДРЕСА_3 вилучено:

- гроші в сумі 16 787 гривень, які у відповідності до п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, тобто від грального бізнесу;

- 14 системних блоків, 1 жорсткий диск, 15 моніторів, 14 мишок від ПК, 1 телевізор, 1 свіч, 1 лампу ультрафіолетового випромінювання, 1 відео-реєстратор, які у відповідності до п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України є підшукані, пристосовані та використовувалися як засоби та знаряддя вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 203-2 КК України та зберегли на собі його сліди;

3) у приміщенні за адресою АДРЕСА_2 вилучено:

- гроші в сумі 16 821 гривень, які у відповідності до п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, тобто від грального бізнесу;

- 20 системних блоків, 21 монітор, 2 клавіатури від ПК, 20 мишок, 1 телевізор, 1 монітор відео спостереження, 1 свіч, 2 ТВ - тюнери, які у відповідності до п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України є підшукані, пристосовані та використовувалися як засоби та знаряддя вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 203-2 КК України та зберегли на собі його сліди;

4) у приміщенні за адресою АДРЕСА_10 вилучено:

- гроші в сумі 15 962 гривень, які у відповідності до п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, тобто від грального бізнесу;

- 9 системних блоків, 9 моніторів, 4 клавіатури від ПК, 20 мишок, 1 телевізор, 1 свіч, 2 ТВ - тюнери, 1 лампу ультрафіолетового випромінювання, які у відповідності до п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України є підшукані, пристосовані та використовувалися як засоби та знаряддя вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 203-2 КК України та зберегли на собі його сліди;

5) у приміщенні за адресою АДРЕСА_9 вилучено:

- гроші в сумі 5 288 гривень, які у відповідності до п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, тобто від грального бізнесу;

- 12 системних блоків, 12 моніторів, 3 клавіатури, 1 телевізор, 1 лампу ультрафіолетового випромінювання, які у відповідності до п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України є підшукані, пристосовані та використовувалися як засоби та знаряддя вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 203-2 КК України та зберегли на собі його сліди;

6) у приміщенні за адресою АДРЕСА_13 вилучено:

- гроші в сумі 11 886 гривень, які у відповідності до п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, тобто від грального бізнесу;

- 14 системних блоків,12 моніторів, 1 модем, 2 телевізори, 1 лампу ультрафіолетового випромінювання, 1 ТВ - тюнер, які у відповідності до п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України є підшукані, пристосовані та використовувалися як засоби та знаряддя вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 203-2 КК України та зберегли на собі його сліди;

7) у приміщенні за адресою АДРЕСА_11 вилучено:

- гроші в сумі 7 572 гривень, які у відповідності до п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, тобто від грального бізнесу;

- 19 системних блоків, 1 жорсткий диск, 16 гральних автоматів, які у відповідності до п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України є підшукані, пристосовані та використовувалися як засоби та знаряддя вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 203-2 КК України та зберегли на собі його сліди;

8) у приміщенні за адресою АДРЕСА_7 вилучено:

- гроші в сумі 7 274 гривень, які у відповідності до п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, тобто від грального бізнесу;

- 9 системних блоків, 13 моніторів, 2 свіча, 1 лампу ультрафіолетового випромінювання, 2 телевізора, які у відповідності до п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України є підшукані, пристосовані та використовувалися як засоби та знаряддя вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 203-2 КК України та зберегли на собі його сліди;

9) у приміщенні за адресою АДРЕСА_12 вилучено:

- гроші в сумі 23 274 гривень, 10 ЄВРО, 17 доларів США, які у відповідності до п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, тобто від грального бізнесу;

- 11 системних блоків, 1 жорсткий диск, 11 моніторів, які у відповідності до п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України є підшукані, пристосовані та використовувалися як засоби та знаряддя вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 203-2 КК України та зберегли на собі його сліди;

10) у приміщенні за адресою АДРЕСА_5 вилучено:

- гроші в сумі 1 805 гривень, які у відповідності до п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, тобто від грального бізнесу;

- 12 системних блоків, 1 жорсткий диск, 1 відео-реєстратор, 12 моніторів, 1 телевізор, 5 клавіатур, 13 мишок від ПК, 2 лампи ультрафіолетового випромінювання, 3 свіча, 1 ТВ - тюнер, 13 гральних автоматів, які у відповідності до п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України є підшукані, пристосовані та використовувалися як засоби та знаряддя вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 203-2 КК України та зберегли на собі його сліди;

11) у приміщенні за адресою АДРЕСА_4 вилучено:

- гроші в сумі 29 050 гривень, 500 доларів США, які у відповідності до п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, тобто від грального бізнесу;

- 1 системний блок, 1 монітор, 2 телевізори, 16 цифрових фотоапаратів, 19 гральних автоматів, які у відповідності до п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України є підшукані, пристосовані та використовувалися як засоби та знаряддя вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 203-2 КК України та зберегли на собі його сліди;

12) у приміщенні за адресою АДРЕСА_8 вилучено:

- гроші в сумі 40 939 гривень, 200 доларів США, 100 Євро, які у відповідності до п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, тобто від грального бізнесу;

- 14 системних блоків, 16 моніторів, 5 телевізорів, 2 ноутбука, 12 гральних автоматів, 1 гральна рулетка, відео-реєстратор, 1 жорсткий диск, які у відповідності до п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України є підшукані, пристосовані та використовувалися як засоби та знаряддя вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 203-2 КК України та зберегли на собі його сліди;

13) у приміщенні за адресою АДРЕСА_6 вилучено:

- гроші в сумі 1 412 гривень, які у відповідності до п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, тобто від грального бізнесу;

- 11 системних блоків, 10 моніторів, 1 телевізор, 1 свіч, 1 ТВ- тюнер, 1 роутер, які у відповідності до п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України є підшукані, пристосовані та використовувалися як засоби та знаряддя вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 203-2 КК України та зберегли на собі його сліди.

Крім того, 13 червня 2013 року органом досудового розслідування проведено обшук офісного приміщення за адресою АДРЕСА_14, який підозрюваною ОСОБА_3 використовувався для організації, керівництва та здійснення контролю за діяльністю мережі вище перелічених гральних закладів на території м. Чернівців, ведення обліку коштів, отриманих внаслідок незаконної діяльності пов'язаної із зайняттям грального бізнесу, вилучено техніку та майно, яке використовувалося як засоби та знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди, а саме: 6 системних блоків, 6 моніторів, фотоапарати.

Всі вище перераховані речі та матеріальні цінності, які вилучені під час проведення обшуків в залах грального бізнесу входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалах про дозвіл на проведення обшуку, тобто відповідно до ч.7 ст. 236 КПК України вказані речі не вважаються тимчасово вилученим майном.

Враховуючи вищевикладене, орган досудового розслідування прийшов до висновку про необхідність накладення арешту на вище перераховане майно, оскільки зазначені вище речі відповідають критеріям указаним в ч.2 ст. 167 КПК України, що відповідно до ст. 170 КПК України дають підстави накласти арешт.

В той же час встановлено, що гроші вилучені під час проведення обшуків приміщень "ІНФОРМАЦІЯ_5" та "ІНФОРМАЦІЯ_6" в яких надавалися послуги грального бізнесу, одержані злочинним шляхом, тобто від організації та зайняття гральним бізнесом.

З метою забезпечення виконання вироку в частині можливої конфіскації майна, просив накласти арешт на вищевказане вилучене майно.

Слідчий та прокурор в судовому засіданні клопотання підтримали.

Власник вилученого майна на даний час невстановлений.

Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Згідно ч.3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, i перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Судом встановлено, що 13.06.2013 року - ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, повідомлено про підозру за ч.2 ст.28, ст.203-2 ч.1 КК України.

13.06.2013 року - ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, повідомлено про підозру за ч.2 ст. 28, ст.203-2 ч.1 КК України.

13.06.2013 року - ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_3, повідомлено про підозру за ч.2 ст.28, ст.203-2 ч.1 КК України.

11.07.2013 року - ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_4, повідомлено про підозру за ч.2 ст.28, ст.203-2 ч.1, 209 ч.2 КК України.

Санкціями ч.2 ст.28, ст.203-2 ч.1, 209 ч.2 КК України передбачено покарання з конфіскацією коштів, або іншого майна, одержаних злочинним шляхом, та з конфіскацією майна.

Незастосування заходу забезпечення кримінального провадження - арешту майна, яке було вилучено в ході обшуків, може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна, або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Таким чином, враховуючи, що покарання за вчинені кримінальні правопорушення передбачає конфіскацію коштів, або іншого майна, одержаних злочинним шляхом та конфіскацію майна, то слід накласти арешт на вилучене в ході обшуків майно.

При цьому суд виходить з того, що слідчий довів наявність підстав для вилучення та арешту вищевказаного майна відповідно до вимог ч.2 ст. 167 КПК України.

Керуючись ст.ст.167, 170,172, 370-371 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт по кримінальному провадженню №0000200 від 09.02.2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 28, ч.1 ст.203-2 КК України та ч. 2 ст. 209 КК України на майно яке вилучено 12 червня 2013 року в ході обшуків:

1) у приміщенні за адресою АДРЕСА_1:

- гроші в сумі 13 209 гривень;

- 11 системних блоків, 1 жорсткий диск, 11 моніторів, 3 телевізора, 1 лампу ультрафіолетового випромінювання; 2 ТВ - тюнери;

2) у приміщенні за адресою АДРЕСА_3:

- гроші в сумі 16 787 гривень;

- 14 системних блоків, 1 жорсткий диск, 15 моніторів, 14 мишок від ПК, 1 телевізор, 1 свіч, 1 лампу ультрафіолетового випромінювання, 1 відео-реєстратор;

3) у приміщенні за адресою АДРЕСА_2:

- гроші в сумі 16 821 гривень;

- 20 системних блоків, 21 монітор, 2 клавіатури від ПК, 20 мишок, 1 телевізор, 1 монітор відео спостереження, 1 свіч, 2 ТВ - тюнери;

4) у приміщенні за адресою АДРЕСА_10:

- гроші в сумі 15 962 гривень;

- 9 системних блоків, 9 моніторів, 4 клавіатури від ПК, 20 мишок, 1 телевізор, 1 свіч, 2 ТВ - тюнери, 1 лампу ультрафіолетового випромінювання;

5) у приміщенні за адресою АДРЕСА_9:

- гроші в сумі 5 288 гривень;

- 12 системних блоків, 12 моніторів, 3 клавіатури, 1 телевізор, 1 лампу ультрафіолетового випромінювання;

6) у приміщенні за адресою АДРЕСА_13:

- гроші в сумі 11 886 гривень;

- 14 системних блоків,12 моніторів, 1 модем, 2 телевізори, 1 лампу ультрафіолетового випромінювання, 1 ТВ - тюнер;

7) у приміщенні за адресою АДРЕСА_11:

- гроші в сумі 7 572 гривень;

- 19 системних блоків, 1 жорсткий диск, 16 гральних автоматів;

8) у приміщенні за адресою АДРЕСА_7:

- гроші в сумі 7 274 гривень;

- 9 системних блоків, 13 моніторів, 2 свіча, 1 лампу ультрафіолетового випромінювання, 2 телевізора;

9) у приміщенні за адресою АДРЕСА_12:

- гроші в сумі 23 274 гривень, 10 ЄВРО, 17 доларів США;

- 11 системних блоків, 1 жорсткий диск, 11 моніторів;

10) у приміщенні за адресою АДРЕСА_5 :

- гроші в сумі 1 805 гривень;

- 12 системних блоків, 1 жорсткий диск, 1 відео-реєстратор, 12 моніторів, 1 телевізор, 5 клавіатур, 13 мишок від ПК, 2 лампи ультрафіолетового випромінювання, 3 свіча, 1 ТВ - тюнер, 13 гральних автоматів;

11) у приміщенні за адресою АДРЕСА_4:

- гроші в сумі 29 050 гривень, 500 доларів США;

- 1 системний блок, 1 монітор, 2 телевізори, 16 цифрових фотоапаратів, 19 гральних автоматів;

12) у приміщенні за адресою АДРЕСА_8:

- гроші в сумі 40 939 гривень, 200 доларів США, 100 Євро;

- 14 системних блоків, 16 моніторів, 5 телевізорів, 2 ноутбука, 12 гральних автоматів, 1 гральна рулетка, відео-реєстратор, 1 жорсткий диск;

13) у приміщенні за адресою АДРЕСА_6:

- гроші в сумі 1 412 гривень;

- 11 системних блоків, 10 моніторів, 1 телевізор, 1 свіч, 1 ТВ- тюнер, 1 роутер.

Накласти арешт по кримінальному провадженню №0000200 від 09.02.2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 28, ч.1 ст.203-2 КК України та ч. 2 ст. 209 КК України на майно яке вилучено 13 червня 2013 року в ході обшуку у приміщенні офісу за адресою: АДРЕСА_14:

- 6 системних блоків, 6 моніторів, фотоапарати.

Ухвала підлягає до негайного виконання.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до апеляційного суду Чернівецької області протягом 5 днів.

Слідчий суддя: Богдан С.І.