Справа № 170/88/15-к
Провадження № 1-кс/170/3/15
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 лютого 2015 року смт. Шацьк
Слідчий суддя Шацького районного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Шацького РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Любомльської міжрайонної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів, якими володіє ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ВСТАНОВИВ:

Слідчим СВ Шацького РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 внесено клопотання про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які містять банківську таємницю. Клопотання обґрунтоване тим, що 22.11.2013 року в чергову частину Шацького РВ УМВС надійшла заява бухгалтера ПП ОСОБА_6 ОСОБА_7 про те, що 21.11.2013 року в період часу з 13 год.00 хв. до 13 год. 40 хв., невстановлена особа, перебуваючи в приміщенні бухгалтерії ПП ОСОБА_6 , що по АДРЕСА_1 , через програму ІНФОРМАЦІЯ_2 , з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , що належить ПП ОСОБА_6 , перерахувала кошти в сумі 95 000 гривень на користь ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , що не являється клієнтом ПП ОСОБА_6 .

08 липня 2013 року слідчим відділенням Шацького РВ УМВС відомості про даний факт внесено до ЄРДР за №0000298 від 23.11.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ПП ОСОБА_6 , код НОМЕР_2 , користується послугами ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 та має розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 . Бухгалтером у ПП ОСОБА_6 працює ОСОБА_7 , яка в своїй роботі користується послугами системи ІНФОРМАЦІЯ_4 , тому більшість банківських операцій проводить із персонального комп`ютера, що знаходиться в офісі за адресою, АДРЕСА_1 .

21.11.2013 року бухгалтер ПП ОСОБА_6 ОСОБА_7 , використовуючи систему Internet Banking Приват-24, ввівши свій логін та пароль, зайшла до даної системи, провела декілька банківських операцій і залишила приміщення бухгалтерії, не виходячи із системи.

Через деякий час ОСОБА_7 через систему ІНФОРМАЦІЯ_4 хотіла перевірити стан розрахункового рахунку ПП ОСОБА_6 . Ввівши декілька раз свій логін та пароль, вона була повідомлена, що вони не вірні, тому через чат звернулась до центру обслуговування корпоративних клієнтів ІНФОРМАЦІЯ_1 , щоб розблокувати собі вхід до системи. В ході переписки із центром обслуговування їй було повідомлено, що в результаті декількох невірних введень логіна та пароля, її пароль був змінений. Отримавши від центру обслуговування новий пароль, ОСОБА_7 зайшла в систему ІНФОРМАЦІЯ_4 і виявила, що з розрахункового рахунку ПП ОСОБА_6 № НОМЕР_1 о 13 год. 35 хв. було перераховано кошти в сумі 95000 гривень на кредитний рахунок № НОМЕР_3 в ВАТ АБ ІНФОРМАЦІЯ_5 , що належить ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 . З метою встановлення фактичних обставин в кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які знаходиться у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та містять банківську таємницю.

Заслухавши пояснення слідчого та думку прокурора, які клопотання підтримали, перевіривши наданні матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що внесене слідчим клопотання слід задовольнити.

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, належним чином обґрунтоване, слідчим наведено достатньо підстав вважати, що отримання вказаної інформації матиме важливе значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, з метою встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні, слід надати слідчому тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 162, 163, ч. 6 ст. 164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів задовольнити. Надати слідчому СВ Шацького РВ УМВС України у Волинській області лейтенанту міліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Шацького РВ УМВС України у Волинській області майору міліції ОСОБА_9 , ст. о/у КР Шацького РВ УМВС України у Волинській області лейтенанту міліції ОСОБА_10 , о/у КР Шацького РВ УМВС України у Волинській області лейтенанту міліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, якими володіє ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), що містять інформацію про ІР-адрес МАС адрес комп`ютера, через який 21.11.2013 року о 13 год. 35 хв. здійснено вхід в " ІНФОРМАЦІЯ_6 " та з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 платника ОСОБА_6 (код НОМЕР_2 ) здійснено переказ коштів в сумі 95000 гривень на кредитний рахунок № НОМЕР_3 отримувача ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_4 ), а також у випадку наявності технічної можливості, про місце знаходження комп`ютера та юридичну адресу провайдера, що на момент вчинення злочину обслуговував ПЕОМ; інформацію про заміну логіна та пароля, що стосується входу в систему " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ОСОБА_6 (код НОМЕР_2 ), із зазначенням часу та причини зміни, що мала місце 21.11.2013 року; інформацію про всі переписки ОСОБА_6 (код НОМЕР_2 ) через чат з центром обслуговування корпоративних клієнтів 21.11.2013 року, із зазначенням часу та змісту переписок.

Строк дії ухвали до 09 березня 2015 року. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1