П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03.03.2012 Справа №1915/4148/2012

Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області в складі:

головуючого Кунцьо С.В.

з участю секретаря Чайковської М.В.

та прокурора Ковальчук Р.Я.

розглянувши матеріали по поданню заступника начальника Управління начальника відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю управління СБ України в Тернопільській області ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці стосовно ПФ «Лінком»(, Хмельницька область, Городоцький район, с. Купин, вул. Заричанська, 18), -

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника Управління начальник відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю управління СБ України в Тернопільській області ОСОБА_1 звернувся в суд з поданням, погодженим із заступником прокурора Тернопільської області Г.Б. Гулевським про надання дозволу на розкриття банківської таємниці ПАТ «ВТБ Банк»(м. Київ, бульвар Шевченка, 8, 26, МФО 321766, ) стосовно клієнта банку ПФ «Лінком»() та її контрагентів в повному обсязі з наданням завірених копій документальних матеріалів.

Ознайомившись з поданням заступника начальника Управління начальника відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю управління СБ України в Тернопільській області ОСОБА_1, суд вважає, що дане подання підлягає до задоволення з наступних підстав.

У провадженні відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Управління знаходиться оперативно розшукова справа № 1220, заведена за ознаками вчинення тяжкого злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Із матеріалів оперативно розшукової справи № 1220 вбачається, що підставою для здійснення оперативно розшукових заходів по даній справі є одержані, зареєстровані і перевірені у встановленому законом порядку матеріали щодо протиправних дій директора приватної фірми «Лінком»(, Хмельницька область, Городоцький район, с. Купин, вул. Заричанська, 18), ОСОБА_2 та службових осіб відділу освіти Збаразької РДА. Вказані особи організували механізм, направлений на привласнення з боку ОСОБА_2 та розтрату з боку службових осіб Збаразької РДА бюджетних коштів, що виділялися на закупівлю твердого палива (вугілля) для закладів Збаразького району в 2011 році на загальну суму 609 тис. 975 грн.

Відповідно до отриманої інформації, якість поставленого вугілля значно нижча від зазначеної в тендерній документації.

Загальна сума нанесених збитків внаслідок можливих неправомірних дій ОСОБА_2 та службових осіб відділу освіти Збаразької РДА становить понад 300 тис. грн.

Встановлено, що ПФ «Лінком»отримувало бюджетні кошти за поставлене тверде паливо на розрахункові рахунки № 1832 (українська гривня) та № 1832 (українська гривня) відкритих в ПАТ «ВТБ Банк»(МФО 321767).

За вказаних обставин суд приходить до переконання, що з метою всебічного, повного та обєктивного розслідування справи, встановлення істини по справі та фактичних даних про протиправну діяльність службових осіб ПФ «Лінком», слід дати дозвіл на розкриття банківської таємниці ПАТ «ВТБ Банк»(м. Київ, бульвар Шевченка, 8, 26, МФО 321766, ) стосовно клієнта банку ПФ «Лінком»() та її контрагентів в повному обсязі з наданням завірених копій документальних матеріалів.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи субєкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

На підставі наведеного, керуючись ст. 177, 178 КПК України, ст. 60-62 Закону України Про банки та банківську таємницю від 07.12.2000 року, -

П О С Т А Н О В И В:

Подання заступника начальника Управління начальника відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю управління СБ України в Тернопільській області ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці стосовно ПФ «Лінком»(, Хмельницька область, Городоцький район, с. Купин, вул. Заричанська, 18) задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці ПАТ «ВТБ Банк»(м. Київ, бульвар Шевченка, 8, 26, МФО 321767, ) стосовно клієнта банку ПФ «Лінком»() та її контрагентів в повному обсязі з наданням завірених копій наступних документальних матеріалів:

- довідки про рух коштів по рахунках № 1832 (українська гривня, код валюти 980) та № 1832 (українська гривня, код валюти 980) ПФ «Лінком»з дати їх відкриття по 01 березня 2012 року із обовязковим зазначенням платників, реквізитів одержувачів коштів та призначення платежу;

- карток із зразками підписів і відбитком печатки службових осіб ПФ «Лінком»;

- документів із справ юридичного оформлення рахунків ПФ «Лінком», передбачених Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 р. № 492 «Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах».

Головуючий суддя С. В. Кунцьо