Справа №642/7043/13к
Провадження №1кс/642/1872/13
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
8 серпня 2013 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова Клименко О.І., за участю секретаря Іншакової О.С., начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майор міліції Трус М.В., розглянувши клопотання начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майор міліції Трус М.В. про проведення позапланової виїзної ревізії на Держаному підприємстві міністерства Оборони України Харківський завод залізобетонних виробів, , -

ВСТАНОВИВ:
Начальник відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майор міліції Трус М.В. звернувся до суду з клопотанням про проведення позапланової ревізії на Державному підприємстві Міністерства Оборони України Харківський завод залізобетонних виробів, , що зареєстроване та фактично знаходиться за адресою: м.Харків вул. Котлова, 220, з питань законності здійснення фінансово-господарської діяльності ДП МОУ ХЗЗВ з ТОВ СДТ-Сталь та ТОВ НАН , у тому числі за наступними питаннями: встановити суму недоотриманих доходів внаслідок здавання в оренду території та майна без договірних відносин або з порушенням договірних відносин (терміну оренди, розміру орендованої площі тощо); відобразити напрямки отримання та використання підприємством коштів; відобразити законність отримання та використання бюджетних коштів; наявність на підприємстві заборгованості і заробітної плати станом на 01.01.2012, 01.01.2013, 01.07.2013; дослідити взаєморозрахунки ДП МОУ ХЗЗВ з ТОВ НАН , ТОВ СДТ-Сталь та ін. (з проведенням зустрічних звірок); незаконне (або з порушенням чинного законодавства) відчуження та розбирання, списання, демонтування майна підприємства та земельної ділянки (при наявності визначити суму нестачі та збитків); Провести інвентаризацію під`їзних залізних колій, при наявності визначити розмір нестачі та збитків.

Суд, вислухавши начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майор міліції Трус М.В., яка підтримала клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав

Як вбачається з наданих матеріалів, 05.06.2013 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001544 зареєстроване кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 185 КК України

В обґрунтування клопотання начальник відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності посилається на те, що 04.06.2013 року до Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшов матеріал, зібраний Управлянням Служби безпеки України в Харківській області відносно посадових осіб МО України та працівників ТОВ СДТ-Сталь . Як вбачається з матеріалу, 08.05.2013 працівники ТОВ СДТ-Сталь бригадир площадки ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та два вантажника ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 під керівництвом ОСОБА_1 , за ініціативою та при сприянні директора ДП МОУ Харківський завод залізобетонних виробів ОСОБА_4 , демонтували, розрізали на окремі частини за допомогою газозварювального апарату та перенесли до площадки з металобрухтом ТОВ СДТ-Сталь, розташованої на території ДП МОУ ХЗЗВ, окрему ділянку під`їзних залізничних колій ДП МОУ ХЗЗВ загальною довжиною близько 30 м, яка розташована за виїзними воротами підприємства з боку сусіднього Державного підприємства МО України Харківське управління механізації та будівництва , розташованого по вул. Котлова, 218 в м. Харкові. Зазначені дії працівники ТОВ СДТ - Сталь проводили за домовленістю та в присутності директора ДП МОУ ХЗЗВ ОСОБА_4 та директора ДП МОУ ХУМтаБ ОСОБА_5 , таким чином, останні своїми діями зруйнували ділянку залізничного полотна та провели колії у непридатний для експлуатації стан.

Так, згідно п. 29 Постанови КМ України від 20.04.2006 року № 550 "Про затвердження Порядку проведення інспектування Державною фінансовою інспекцією, її територіальними органами" позапланова виїзна ревізія об`єкта контролю за зверненням правоохоронного органу проводиться у разі надання ним клопотання слідчого або прокурора про призначення позапланової виїзної ревізії та ухвали суду про дозвіл на її проведення, в якому зазначаються підстави проведення, дати її початку та закінчення, а також номер кримінального провадження, орган, що здійснює досудове розслідування, дата та підстави повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення (для ревізії суб`єкта господарської діяльності, не віднесеного Законом до підконтрольних установ).

Отже слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення тяжкого кримінального правопорушення, що існує необхідність у проведенні позапланової виїзної ревізії на Державному підприємстві Міністерства Оборони України Харківський завод залізобетонних виробів, у тому числі для проведення інвентаризації під`їзних залізних колій, при наявності визначивши розмір нестачі та збитків. У зв`язку з чим , клопотання в даній частині підлягає задоволенню.

В інший частині, слідчий суддя вважає необхідним відмовити в задоволенні клопотання, у зв`язку з тим, що питання, які ставляться начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майор міліції Трус М.В. на проведення позапланової ревізії, а саме : встановити суму недоотриманих доходів внаслідок здавання в оренду території та майна без договірних відносин або з порушенням договірних відносин (терміну оренди, розміру орендованої площі тощо); відобразити напрямки отримання та використання підприємством коштів;Відобразити законність отримання та використання бюджетних коштів; встановити наявність на підприємстві заборгованості і заробітної плати станом на 01.01.2012, 01.01.2013, 01.07.2013; дослідити взаєморозрахунки ДП МОУ ХЗЗВ з ТОВ НАН , ТОВ СДТ-Сталь та ін. (з проведенням зустрічних звірок); встановити незаконне (або з порушенням чинного законодавства) відчуження та розбирання, списання, демонтування майна підприємства та земельної ділянки (при наявності визначити суму нестачі та збитків) відношення до кримінального провадження, яке порушене за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч.2 КК України немає. Кримінального провадження відносно Державного підприємства Міністерства Оборони України Харківський завод залізобетонних виробів не порушене, у зв`язку з чим відсутні законні підстави для з`ясування його фінансово господарської діяльності та руху його коштів.

На підставі викладеного і керуючись ст.11 Закону України Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні, ст. ст. 93, 110, 132, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майор міліції Трус М.В. про проведення позапланової виїзної ревізії на Держаному підприємстві міністерства Оборони України Харківський завод залізобетонних виробів - задовольнити частково .

Надати дозвіл співробітникам Державної фінансової інспекції в Харківській області на проведення позапланової виїзної ревізії на Державному підприємстві Міністерства Оборони України Харківський завод залізобетонних виробів, , що зареєстроване та фактично знаходиться за адресою: м.Харків вул. Котлова, 220 для інвентаризації під`їзних залізних колій, при наявності визначити розмір нестачі та збитків

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Термін проведення позапланової ревізії визначити з 12. 08.2013 впродовж 15 робочих днів .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : О.І.Клименко