Справа №668/6205/14-к
н/п 1-кс/668/2171/14

УХВАЛА
19.05.2014 року м. Херсон

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_3 у матеріалах досудового розслідування №0000005 про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (виїмку) документів які містять статистичну інформацію надану службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) до ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ), а саме: звіт про основні показники діяльності підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », реалізація сільськогосподарської продукції « 21-заг», сівба та збирання урожаю сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду « 37-сг», підсумки збору врожаю сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду « 29-сг», звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами « 1-Б» та інших документів, які мають значення для встановлення істини в провадженні за період з 01.01.11 по 31.12.13 р.р.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000005 від 17.01.14 за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 ), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), впродовж січня-грудня 2012 р., шляхом приховування об?єкту оподаткування ухилилися від сплати ПДВ на суму 1118 тис. грн. та податку на прибуток підприємств на суму 1481 тис.грн.

Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати що ці документи можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи, самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідно отримати тимчасовий доступ до документів які містять статистичну інформацію надану службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) до ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ) за період з 01.01.11 по 31.12.13 р.р., та вилучити їх з метою подальшого дослідження.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-164, 167 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому з ОВС СУФР ГУ Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (виїмку) оригіналів документів які містять статистичну інформацію надану службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) до ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ), а саме: звіт про основні показники діяльності підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », реалізація сільськогосподарської продукції « 21-заг», сівба та збирання урожаю сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду « 37-сг», підсумки збору врожаю сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду « 29-сг», звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами « 1-Б» та інших документів, які мають значення для встановлення істини в провадженні за період з 01.01.11 по 31.12.13 р.р.

Строк дії ухвали-1 місяць із моменту винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_1