печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 серпня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області, капітана юстиції ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів

В С Т А Н О В И В :

01.08.2014 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх копій, згідно переліку в клопотанні.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив задовольнити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у призначене судове засідання з розгляду клопотання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Оскільки, згідно із ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши пояснення слідчого по суті внесеного клопотання, дослідивши додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 2 даної процесуальної норми встановлені вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування зазначеного клопотання слідчий посилається на те, що слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 11.07.2014 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000110, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період з 30 червня по 03 липня 2014 року ОСОБА_5 з метою придбання наркотичних засобів за кордоном та переміщення їх на територію України за допомогою одного з терміналів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розміщених в торгових приміщеннях, розташованих поблизу станції метро «Лівобережна» у м. Києві, здійснив поповнення карткового рахунку невстановленого клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням для підтвердження платежу свого особистого мобільного телефону з номером НОМЕР_3 , на суму близько 13 200 грн.

Так, під час проведення огляду місця події від 14.07.2014, ОСОБА_5 пояснив, що грошові кошти в сумі 13 200 грн. він вніс на картковий рахунок невідомої йому особи, відкритий в установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через термінал даної установи, розташований поблизу станції метро «Лівобережна» та кафе « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », використавши для підтвердження платежу свій особистий мобільний телефон з номером НОМЕР_3 .

На даний час у рамках здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000110, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме до: роздруківки щодо переказу грошових коштів в сумі близько 13 200 грн. за допомогою одного з терміналів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого в м. Києві біля станції метро « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (перехрестя вул. Марини Раскової, вул. Раїси Окипної та вул. Луначарського) в період з 30 червня по 03 липня 2014 року з використанням для підтвердження платежу мобільного номера телефону НОМЕР_3 .

Поряд із тим, матеріали кримінального провадження № 0000014 дають підстави вважати, що вищевказані документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, перебувають у володінні юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки відповідно до матеріалів кримінального провадження, підозрюваний ОСОБА_5 здійснював переведення грошових коштів за психотропні речовини одному з власників карткового рахунку, відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчий зазначає, що іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що містять охоронювану законом таємницю відомості, які можуть становити банківську таємницю, отримати документи, що можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст.163 КПК слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що документи, які знаходяться у володінні банку та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

З огляду на зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що викладені у клопотанні обставини є обґрунтованими та підлягають задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 108, 160-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- документів, які містять відомості про розрахункові операції, здійснені ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- роздруківки щодо переказу ОСОБА_5 грошових коштів в сумі близько 13 200 грн. за допомогою одного з терміналів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого в м. Києві біля станції метро « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (перехрестя вул. Марини Раскової, вул. Раїси Окипної та вул. Луначарського) в період з 30 червня по 03 липня 2014 року з використанням для підтвердження платежу мобільного номера телефону НОМЕР_3 ;

- інформації щодо особи клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка ідентифікується в системі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за контактним номером телефону: НОМЕР_3 , а саме: прізвище, ім`я, по-батькові, ідентифікаційний номер, адреса проживання, контактні номери телефонів, копія документів, що посвідчує особу;

- інформації щодо особи клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на картковий рахунок якої в період з 30 червня по 03 липня 2014 року з використанням для підтвердження платежу мобільного номера телефону НОМЕР_3 було перераховано суму близько 13 200 грн., а саме: прізвище, ім`я, по-батькові, ідентифікаційний номер, адреса проживання, контактні номери телефонів, копія документів, що посвідчує особу.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) старшому слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 доступ та можливість вилучення (отримання інформації) зазначених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/21576/14-к.

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1