Провадження № 1-кс/592/3379/15
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

22 жовтня 2015 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_2 без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000456 від 06.05.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст. 240 ч. 2, 209 ч. 2 КК України, тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Сумської області ОСОБА_3 , обґрунтовує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 06.05.2014 за № 0000456 за фактами незаконного видобування корисних копалин та легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 240 ч.2, 209 ч.2 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (до зміни організаційно-правової форми ДП ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») здійснює роботи з видобування пісковиків кварцитовидних на ІНФОРМАЦІЯ_3 на підставі спеціального дозволу на користування надрами від 29.07.1997 № 1006 виданого ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 від 20.12.2012 № 631 дію спеціального дозволу від 29.07.1997 № 1006 на видобування ДП ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пісковиків кварцитовидних на Баницькому родовищі було призупинено у зв`язку з порушенням підприємством умов користування надрами.
Втім, ДП ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (на даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») роботи з видобування пісковиків кварцитовидних на Баницькому родовищі припинені не були.
Згідно наказу ІНФОРМАЦІЯ_5 від 22.11.2013 № 589 дію спеціального дозволу від 29.07.1997 № 1006 на видобування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пісковиків кварцитовидних на Баницькому родовищі було поновлено.
В результаті цього службові особи ДП ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (на даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), здійснюючи видобування пісковиків кварцитовидних на Баницькому родовищі в період призупинення дії спеціального дозволу від 29.07.1997 № 1006 на видобування пісковиків кварцитовидних на Баницькому родовищі з 20.12.2012 по 22.11.2013 та послідуючої їх реалізації, отримали дохід від у сумі 4 млн. 198 тис. 162,54 грн., який в подальшому був використаний (легалізований) у господарській діяльності підприємства, тобто службові особи ДП ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використали кошти одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів у великому розмірі.
Встановлено, що ДП ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (на даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») експортувало видобуті в період призупинення дії спеціального дозволу від 29.07.1997 № 1006 на видобування пісковиків кварцитовидних на Баницькому родовищі з 20.12.2012 по 22.11.2013 пісковики кварцитні до Російської Федерації на підприємства ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Челябінськ, ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » м. Шелєхов, ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » м. Липецьк, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » м. Каменськ-Уральський, розрахунки за які відбувалися шляхом перерахування грошових коштів на розрахункові рахунки відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у м. Києві (МФО НОМЕР_1 ).
На даний час в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що становлять банківську таємницю, а саме документів про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (до зміни організаційно-правової форми ДП ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 (980), № НОМЕР_4 (643), № НОМЕР_5 (980) за період з 01.12.2012 по 30.09.2015 та документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у м. Києві (МФО НОМЕР_1 ) і знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою їх вилучення та дослідження, оскільки вказані документи містять відомості про фінансово-господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (до зміни організаційно-правової форми ДП ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») і можуть мати доказове значення для встановлення обставин вказаного кримінального провадження, а іншими способами одержати вказані документи неможливо.
У судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав з зазначених вище підстав, просив розглянути клопотання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.
Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації у вищезазначених документах, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_2 задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у м. Києві (МФО НОМЕР_1 ) і знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- оригіналів документів, які були надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (до зміни організаційно-правової форми ДП ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у м. Києві (МФО НОМЕР_1 ) для відкриття розрахункових рахунків № НОМЕР_3 (980), № НОМЕР_4 (643), № НОМЕР_5 (980), а також інших документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наданих для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів (свідоцтво про державну реєстрацію, статутні документи, заяви, накази, копії паспортів службових осіб тощо), а в разі відсутності завірених відповідним чином копій вказаних документів;
- документів щодо руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (до зміни організаційно-правової форми ДП ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») № НОМЕР_3 (980), № НОМЕР_4 (643), № НОМЕР_5 (980) за період з 01.12.2012 по 30.09.2015.
Строк дії ухвали - тридцять днів з дня її винесення .
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1