Справа № 545/3269/13-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13.08.2013 року. Слідчий суддя Полтавського районного суду Полтавської області - Гальченко О.О., з участю слідчої ОСОБА_1, розглянувши в залі суду м. Полтава клопотання заступника начальника СВ Полтавського РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів, доступних ПАТ "ВТБ Банк" із подальшим вилученням оригіналів документів у кримінальному провадженні № 0000206, -

ВСТАНОВИВ :

Заступник начальника СВ Полтавського РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_2 за погодженням з старшим групи прокурорів у кримінальному провадженні прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 звернувся 12.08.2013 року до суду з клопотанням про надання дозволу надання тимчасового доступу до документів, доступних ПАТ ВТБ Банк із подальшим вилученням оригіналів документів у кримінальному провадженні № 0000206.

Послався на те, що слідчим управлінням УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000206 від 06.06.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 Кримінального кодексу України. 20.06.2013 року постановою заступника начальника СУ УМВС проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено групі слідчих, до складу якої включено заступника начальника СВ Полтавського РВ УМВС області ОСОБА_2 Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи за сприянням службових осіб підрядної організації USEIS SA, без належних на те правових підстав, автомобільними цистернами здійснюють незаконний вивіз сирої нафти зі свердловини № 110 Руновщинської площі ( с. Рунівщина Полтавського району ), ліцензія на користування надрами якої належить державній компанії НАК Нафтогаз України. У подальшому, вказана вуглеводна сировина, без відповідних товарно-транспортних документів перевозиться для тимчасового зберігання на територію АТП 1662, що знаходиться за адресою: м. Полтава, вул. Харчовиків, 13, після чого спрямовується на міні - НПЗ для переробки. Разом з тим, незважаючи на завершення робіт, які проводились з освоєння свердловини № 110 Руновщинської площі, зазначена свердловина від підрядника до замовника не передавалась та договорів щодо реалізації видобутої продукції компанією не укладалось.

В ході досудового слідства по даному кримінальному провадженню було встановлено, що незаконний вивіз сирої нафти зі свердловини № 110 Руновщинської площі здійснюється автомобілем НОМЕР_1 з напівпричепом паливоцистерною марки SCHWARZMULLER, д.н.з. НОМЕР_2, який 20.06.2013 року після завантаження нафтою на вказаній свердловині слідував для відвантаження з метою тимчасового її зберігання на територію Приватного акціонерного товариства Полтавське Автотранспортне підприємство, код ЄРДПОУ 01350305, що знаходиться за адресою: Полтавська область, м. Полтава, вул. Харчовиків, 13.

21.06.2013 року під час обшуку території та у приміщеннях Приватного акціонерного товариства Полтавське Автотранспортне підприємство за адресою: Полтавська область, м. Полтава, вул. Харчовиків, 13 було виявлено сховища, в яких знаходилась рідина по органолептичним властивостям схожа на вуглеводну сировину нафту, а також документи ПП Інтертехресурс-Оіл, ПП Ресурс Трейд-Оіл та ФОП ОСОБА_4

Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 повідомив, що завантажену на свердловині речовину він перевозив по вказівці ФОП ОСОБА_4 саме на територію вищезгаданого ПАТ Полтавське Автотранспортне підприємство за адресою: Полтавська область, м. Полтава, вул. Харчовиків, 13.

У подальшому вказана нафта реалізовувалась директором ПП Ресурс Трейд-Оіл ОСОБА_6 представництву в Україні ЮСЕІС СА в особі його директора ОСОБА_7, який згідно договору з НАК Нафтогаз України здійснював освоєння свердловини № 110. При цьому НАК Нафтогаз України договорів щодо реалізації видобутої продукції не укладав.

Під час огляду 20.06.2013 року автомобіля НОМЕР_3 з напівпричепом паливоцистерною марки SCHWARZMULLER, д.н.з. НОМЕР_2 з наповненого рідиною, схожою на нафту, в кабіні даного транспортного засобу було виявлено та вилучено товарно-транспортні накладні, в т.ч. датовані 20.06.2013 року із відображенням у них відомостей про автомобіль НОМЕР_4, автопідприємство ФОП ОСОБА_4, вантажовідправник ПП Інтертехресурс-Оіл, вантажоодержувач ПП Ресурс Трейд-Оіл.

З огляду на вище викладене, між вказаними підприємствами здійснювались господарські операції з купівлі-продажу викраденої нафти зі свердловини № 110, тому отримавши інформацію про рух коштів по розрахункових рахунках перелічених підприємств можна встановити ті субєкти господарювання, які продавали сировину ( нафту ) ПП Інтертехресурс-Оіл, а також, кому у подальшому ПП Ресурс Трейд-Оіл її реалізовувало.

Згідно отриманих під час досудового розслідування даних, ПП Ресурс Трейд-Оіл ( 36120882 ) перераховує грошові кошти в якості розрахунку за поставку нафтової сировини з належного йому розрахункового рахунку № 2887 у банку ПАТ ВТБ Банк МФО 321767, а також, отримує кошти за її реалізацію.

Прохав надати тимчасовий доступ до даних доступних банківській установі ПАТ ВТБ Банк МФО 321767 ( м. Київ, б-р Т. Шевченка/вул. Пушкінська, 8/26 ), а саме: регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них ( з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії ) по рахунку ПП Ресурс Трейд-Оіл (36120882) №2887, довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунку вказаного підприємства за період з часу з 01.03.2013 по теперішній час із наданням банківською установою можливості вилучення оригіналів документів щодо отримання готівки з рахунку ПП Ресурс Трейд-Оіл.

В судовому засідання слідчий вказане клопотання підтримав та прохав його задовольнити.

Представник ПАТ ВТБ Банк до суду не зявився за викликом суду з невідомих суду причин, хоча був повідомлений належним чином про дату,час і місце розгляду справи, про що маються підтвердження в матеріалах справи.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання відповідно до ст.163 ч.4 КПК України.

Суд заслухавши слідчого, дослідивши матеріали, додані до клопотання, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

З матеріалів справи вбачається, що 06.06.2013 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом здійснення незаконного вивозу нафти. Попередньо вказане кримінальне правопорушення у кримінальному провадженні № 0000206 кваліфіковано за ч.4 ст.185 КК України ( 2001 року ).

Тому, з вказаних підстав клопотання підлягає задоволенню відповідно до ст. 159-165 КК України, оскільки в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи, що містять охоронювану законом таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до даних, які знаходяться лише у банківській установі ПАТ ВТБ БАНК МФО 321767, враховуючи, що доведено наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до вказаних документів .

Приймаючи до уваги викладене, керуючись ст.ст.110, 159-165, 309-310, 395 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ :

Клопотання заступника начальника СВ Полтавського РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів, доступних ПАТ ВТБ Банк із подальшим вилученням оригіналів документів у кримінальному провадженні № 0000206 задовольнити.

Дозволити тимчасовий доступ до даних доступних банківській установі ПАТ ВТБ Банк МФО 321767 ( м. Київ, б-р Т. Шевченка/вул. Пушкінська, 8/26 ), а саме: регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них ( з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії) по рахунку ПП Ресурс Трейд-Оіл ( 36120882 ) № 2887, довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунку вказаного підприємства за період з часу з 01.03.2013 по теперішній час із наданням банківською установою можливості вилучення оригіналів документів щодо отримання готівки з рахунку ПП Ресурс Трейд-Оіл.

Копію ухвали направити заступнику начальника СВ Полтавського РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_2, старшому групи прокурорів у кримінальному провадженні прокуратури Полтавської області ОСОБА_3, ПАТ ВТБ Банк.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Строк дії даної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Полтавської області через Полтавський районний суд Полтавської області протягом пяти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя (підпис)

Згідно з оригіналом

Суддя: ОСОБА_8