№ 243/2484/15-к
Кримінальне провадження № 1-кс/243/231/2015
У Х В А Л А
І м е н е м У к р а ї н и
19 березня 2015 року слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області - ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Слов`янського МВ (з обслуговування м. Слов`янська та Слов`янського району) ГУМВС України в Донецькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_2 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження № 0000041 від 26.11.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України, у вигляді надання доступу до речей і документів, які містять інформацію, що охороняється законом,-
В С Т А Н О В И В :
18 березня 2015 року до Слов`янського міськрайонного суду Донецької області, в межах якого здійснюється досудове розслідування, слідчим слідчого СВ Слов`янського МВ (з обслуговування м. Слов`янська та Слов`янського району) ГУ МВС України в Донецькій області подано клопотання про доступ до речей і документів, які містять інформацію, що охороняється законом.

Із вказаного клопотання вбачається, що 26.11.2014 року до ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшли матеріали з ІНФОРМАЦІЯ_1 із заявою громадянина ОСОБА_3 про те, що протягом 2014 року невстановлені особи на території колишнього винного цеху, розташованого по АДРЕСА_1 , незаконно виготовляють та реалізують підроблену горілку на розлив та спирт, з якого вона виготовляється, вживання яких призвело до отруєння людей.

Вищезазначені дії невстановлених осіб попередньо кваліфіковані за ч. 3 ст. 204 КК України.

Встановлено, що майновий комплекс винного цеху, розташований по АДРЕСА_1 , належить на праві власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

08.12.2014 року на підставі ухвали слідчого судді Краматорського міського суду проведено обшук на території майнового комплексу колишнього винного цеху за вищевказаною адресою, в ході якого на території колишнього цеху в одній з виробничих будівель виявлена виробнича лінія дистиляції та обезводнення, до технологічного складу якої входило декілька ємностей, з яких вилучено зразки рідин з характерним запахом спирту. Виробничий процес зазначеної лінії забезпечується та контролюється за допомогою стаціонарної комп`ютерної техніки, що встановлена у тому ж самому приміщенні, з якого під час обшуку вилучено системний блок s/n DTVFFME11800 з програмним забезпеченням для функціонування виробничого процесу. Також під час обшуку в кабінеті головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в адміністративній будівля на території майнового комплексу колишнього винного цеху з двох стаціонарних комп`ютерів вилучено жорсткі диски s/n S2A74A88 та s/n 3JX7T9WA, на яких знаходиться інформація про хронологію, обсяги та обставини виробництва та реалізації спиртовмісних речовин.

На вилучені під час обшуку системний блок s/n DTVFFME11800, жорсткі диски s/n S2A74A88 та s/n 3JX7T9WA слідчим суддею накладено арешт.

Під час проведення обшуку також вилучені зразки рідини з характерним запахом спирту, а за результатами проведення криміналістичної харчової експертизи в НДЕКЦ при ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що рідина, вилучена з останньої ємності, задіяної у виробничому циклі є спиртом етиловим ректифікованим.

Висновком комп`ютерно-технічної експертизи вилучених двох жорстких дисків та системного блоку № 599 від 25.12.2014 року виявлено, збережено та надано слідству електронні файли у різних форматах, зокрема, PDF та Word, що зафіксовано протоколом огляду результатів даної експертизи з додатками, якими підтверджено взаємодію між працівниками та службовими особами, групи підприємств у складі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , щодо забезпечення незаконного функціонування виробництва та продажу спирту етилового ректифікованого із меляси та побічних хімічних продуктів, отриманих від його виробництва (так звані ефіри), під виглядом компоненту біопалива альтернативного на території колишнього винного цеху, де проводився обшук.

На теперішній час органом досудового слідства на виконання письмових вказівок прокуратури Донецької області ініційовано залучення спеціалістів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ІНФОРМАЦІЯ_8 для надання уточнюючого висновку щодо відповідності речовин, вилучених під час обшуку, вимогам ДСТУ 7166:2010 «Біоетанол. Технічні умови», оскільки стороною захисту в особі ОСОБА_4 (директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») слідству надано свідчення про виготовлення досліджуваних речовин з сировини меляси.

Разом з цим слід враховувати, що саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » має договірні відносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » щодо плати за отриманий природний газ для функціонування промислового обладнання з незаконного виробництва спирту етилового ректифікованого із меляси, а також з Краматорським УГГ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », яким надаються послуги з транспортування даного природного газу.

Згідно з інформаційною карткою з баз даних Міндоходів України, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , відкрито банківські рахунки в наступних банках:

1)ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_5 . Згідно з офіційними даними державного порталу ІНФОРМАЦІЯ_14 ( ІНФОРМАЦІЯ_15 ), оголошенням від 06.01.2015 року змінено місцезнаходження ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » без зміни юридичної адреси, а саме: АДРЕСА_3 , тел.: НОМЕР_6 :

- НОМЕР_7 (українська гривня) з 05 грудня 2013 року;

2)ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , тел.: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 :

-№ НОМЕР_11 (українська гривня) з 23.05.2014 року.

Слідство на підставі зібраних під час досудового розслідування матеріалів стверджує, що на вказані банківські рахунки підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » могли надходити чи витрачатись з них грошові кошти для функціонування незаконного виробництва спирту етилового ректифікованого, у тому числі щодо отримання грошових коштів від продажу цієї незаконно виготовленої підакцизної групи товарів.

Враховуючи вищенаведене є достатні підстави вважати, що відомості, які містять банківську таємницю, за період з 01.01.2014 року по 10.02.2015 року по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », зокрема, роздруківки на магнітному та паперовому носіях про рух грошових коштів з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахувань із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, їх ЄДРПОУ, МФО банків, реквізитів платіжних документів та призначення платежів, мають значення під час досудового розслідування та можуть бути використані при збиранні доказів, оскільки містять реальні розрахунки по операціях, спрямованих на вчинення злочину, пов`язаного з незаконним обігом спирту етилового. Саме у роздруківках руху грошових коштів містяться відомості про назви та коди контрагентів, призначення платежів, підстави для здійснення розрахунків з вказівкою на номери та дати договорів, а також платіжних документів.

Слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що містять банківську таємницю, а саме: роздруківки реєстрів руху грошових коштів по рахунках № НОМЕР_7 , відкритого та перебуваючого у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », та по рахунку № НОМЕР_11 , відкритого та перебуваючого у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », з вказівкою прибуткової та витратної частини, залишку коштів, дати та часу надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені ці операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їх кодів ЄДРПОУ, МФО і номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, за період з 01.01.2014 року по 17.03.2015 року, або по дату закриття рахунку.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання підлягає поверненню прокурору з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

У відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

У відповідності до п. 10 листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ № 223-558/0/4-13 від 05.04.2013 року, з огляду на зміст положень ч. 6 ст. 9 КПК, беручи до уваги, що такий захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів є найбільш поширеним серед інших, в разі невідповідності клопотання про його застосування вимогам ч. 2 ст. 160 КПК слідчий суддя вправі повернути його прокурору для усунення недоліків.

В даному випадку в поданому клопотанні слідчий просить надати інформацію, яка перебуває у володінні декількох юридичних осіб, що не є вірним, оскільки відповідно до п. 6 інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ № 223-558/0/4-13 від 05.04.2013 року «Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження», у межах одного кримінального провадження клопотання про застосування заходів забезпечення вноситься щодо кожної особи (фізичної або юридичної) окремо. Отже, в одному клопотанні слідчий має звертатися щодо отримання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні лише однієї особи (фізичної або юридичної).

Слідчим не надано належним чином оформлених витягів з Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».

Окрім того, доданий до клопотання витяг з кримінального провадження № 0000041 від 26.11.2014 року не завірений належним чином, а додана копія постанови про заміну прокурора у кримінальному провадженні від 19.12.2014 року поганої якості з нерозбірливим текстом.

З огляду на вищенаведене слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого СВ Слов`янського МВ про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає поверненню прокурору для усунення недоліків.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, листом Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ № 223-558/0/4-13 від 05.04.2013 року, -
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Слов`янського МВ (з обслуговування м. Слов`янська та Слов`янського району) ГУМВС України в Донецькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_2 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження № 0000041 від 26.11.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України, у вигляді надання доступу до речей і документів, які містять інформацію, що охороняється законом, повернути прокурору для усунення недоліків.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя /підпис/

«З оригіналом згідно»

Слідчий суддя Слов`янського
міськрайонного суду ОСОБА_1