печерський районний суд міста києва
примірник №___
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
28.10.2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
28 жовтня 2015 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , які становлять банківську таємницю стосовно клієнта банку ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000141, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 1 та ч. 3 ст. 212 КК України.

Так, згідно висновків акту №194/26-55-22-07/ НОМЕР_2 документальної позапланової виїзної перевірки ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) встановлено, що службові особи вказаного підприємства в період з 01 січня 2013 року по 01 травня 2014 року у результаті відображення у бухгалтерському обліку та податковій звітності підприємства нібито проведених господарських операцій із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), які входять до складу конвертаційного центру та у зазначеному періоді використовувались його учасниками для прикриття незаконної діяльності, на порушення норм Податкового кодексу України, занизили податок на прибуток у сумі 354 170, а також податок на додану вартість у сумі 373 542 гривні.

Загальна сума визначеного грошового зобов`язання ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за основним платежем з податку на додану вартість та податку на прибуток складає 727 712 гривень.

При розслідуванні даного правопорушення, з метою встановлення та підтвердження фактів здійснення незаконної діяльності, ухилення від сплати податків та зборів, виникла необхідність у дослідженні руху коштів, які протягом 2013-2015 років акумулювались на рахунках ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення у копіях.

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції ОСОБА_4 , або іншим співробітникам податкової міліції за дорученням або постановою слідчого, тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення копій документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , які становлять банківську таємницю стосовно клієнта банку ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

?документів, щодо руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 - в період з 01 січня 2013 року по день оголошення службовим особам банку ухвали протимчасовий доступ та вилучення документів (з вказівкою призначення платежів, найменування відправника та одержувача, код ЄДРПОУ відправника та одержувача, рахунків і реквізитів відправника і одержувача, номера і дати документа, дебету і кредиту, залишку на кінець операційного дня) на паперовому і електронному носіях інформації;

?довіреності ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які уповноважують фізичних або юридичних осіб на здійснення операцій з грошовими коштами, що знаходяться на вищевказаних розрахункових рахунках, які мали юридичну силу в період з 01 січня 2013 року по день оголошення службовим особам банку ухвали про тимчасовий доступ та вилучення документів;

?платіжних доручень ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на списання грошових коштів з рахунків № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 в період з 01 січня 2013 року по день оголошення службовим особам банку ухвали про тимчасовий доступ та вилучення документів;

?документів (касові ордери, грошові чеки та інші), у яких відображені підстави і операції по переказу грошових коштів з рахунків, а також подальшому їх зняттю і отриманню у касі вказаної банківської установи за період з 01 січня 2013 року по день оголошення службовим особам банку ухвали про тимчасовий доступ та вилучення документів;

?вхідної і вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом банку.

?відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу "клієнт банк" з дня відкриття рахунку № НОМЕР_12 по дату постановлення ухвали слідчим суддею, в паперовому та електронному вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/39830/15-к.

Примірник № 2 наданий старшому слідчому першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_4 .

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1