печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 листопада 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Новак Р.В., при секретарі Радчук В.А., за участю сторони кримінального провадження - слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Мороза А.В., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах відділу з розслідування злочинів щодо корупційних діянь Генеральної прокуратури України Горожанкіна Д.О. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Новака Р.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого в особливо важливих справах відділу з розслідування злочинів щодо корупційних діянь Генеральної прокуратури України Горожанкіна Д.О., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства «ВіЕйБі Банк», МФО 380537, , який розташований за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 27Т (поштова адреса: 03150, м. Київ, вул. Щорса, 7/9), з можливістю їх вилучення.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження - слідчий в особливо важливих справах відділу з розслідування злочинів щодо корупційних діянь Генеральної прокуратури України Горожанкін Д.О. вказав, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000350 від 19.09.2013 за підозрою ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 368 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 368 КК України.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу документів, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства «ВіЕйБі Банк», МФО 380537, , який розташований за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 27Т (поштова адреса: 03150, м. Київ, вул. Щорса, 7/9) щодо наявності вкладів, поточних та карткових рахунків оформлених на ім'я ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, з можливістю їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий підтримав зазначене клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув дане клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, представника особи у володінні якої перебуває інформація, дійшов висновку про наявність підстав для надання доступу до документів, які знаходяться володінні Публічного акціонерного товариства «ВіЕйБі Банк», МФО 380537, , який розташований за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 27Т (поштова адреса: 03150, м. Київ, вул. Щорса, 7/9) щодо наявності вкладів, поточних та карткових рахунків оформлених на ім'я ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, з можливістю їх вилучення, оскільки вказана інформація та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. Крім того, вказані документи необхідні слідчому для проведення почеркознавчих експертиз.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах відділу з розслідування злочинів щодо корупційних діянь Генеральної прокуратури України Горожанкіна Д.О. про надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах відділу з розслідування злочинів щодо корупційних діянь Генеральної прокуратури України Горожанкіну Д.О. тимчасовий доступ до документів (відомостей), які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, а саме:

· наявність вкладів, поточних та карткових рахунків у публічному акціонерному товаристві «ВіЕйБі Банк», МФО 380537, , який розташований за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 27Т (поштова адреса: 03150, м. Київ, вул. Щорса, 7/9), оформлених на ім'я ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, паспорт громадянина України НОМЕР_2, ідентифікаційний код НОМЕР_1, дати відкриття рахунку, його номер та інформацію щодо осіб, які мають право на користування рахунком, суми залишку коштів на момент одержання ухвали суду та руху грошових коштів по цих рахунках із зазначенням з якого та на який банківський рахунок надійшли, відправлені, (зняті, в т.ч. у банкоматі), день, година, хвилина кожної з цих операцій, призначення платежу, сума, адреса банкомату, за період з 20.08.2013 по 30.09.2013 включно.

· дату відкриття карткового рахунку за банківською карткою «Visa electron» НОМЕР_3, його номер та інформацію щодо осіб, які мають право на користування рахунком, суми залишку коштів на момент одержання ухвали суду та руху грошових коштів по цьому рахунку із зазначенням з якого та на який банківський рахунок надійшли, відправлені, (зняті, в т.ч. у банкоматі), день, година, хвилина кожної з цих операцій, призначення платежу, сума, адреса банкомату, за період з 20.08.2013 року по 30.09.2013 включно.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ «ВіЕйБі Банк» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі копії документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Р.В. Новак

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/25030/13-к.

Прим. 2 - слідчий в особливо важливих справах відділу з розслідування злочинів щодо корупційних діянь Генеральної прокуратури України Горожанкіна Д.О.

Копія - ПАТ «ВіЕйБі Банк» МФО 380537,

Виконавець: Новак Р.В.

15.11.2013