н/п 1-кс/640/8356/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"08" грудня 2015 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участі прокурора - ОСОБА_3 ,
представника особи
у володінні якої знаходяться
документи - ОСОБА_4
01 грудня 2015р. прокурор відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_3 звернувся до Київського районного суду м. Харкова із клопотанням, про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме: всіх документів, щодо фінансово-господарських відносин з ТОВ підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (договори, видаткові накладні, чеки, товарно-транспортні накладні, рахунки-фактури, банківські виписки, тощо) за період з 01.01.2015р. по теперішній час; всіх документів, щодо фінансово-господарських відносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (договори, видаткові накладні, чеки, товарно-транспортні накладні, рахунки-фактури, банківські виписки, тощо) за період з 01.01.2015 по теперішній час.
В обґрунтування клопотання прокурор вказує, що у 2014р. посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " шляхом неправої перемоги у тендерах, отримували з державного та місцевого бюджетів кошти на виконання робіт та послуг за суттєво завищеною вартістю, чим спричинена матеріальна шкода на суму близько 950 тис. грн. Також квітні-травні 2015р. для реконструкції очисних споруд каналізації ІНФОРМАЦІЯ_4 на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від ІНФОРМАЦІЯ_5 надійшли грошові кошти в сумі 5 млн. грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мало безпосередні та опосередковані фінансово-господарські відносини з підприємствами: ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ; ПП « ОСОБА_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ; ТОВ ТФ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 . Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно документації, вилученої з ІНФОРМАЦІЯ_15 , має поставити на очисні споруди каналізації ІНФОРМАЦІЯ_4 дискові біодиски БДМ-5, що занурюються з приводом. Згідно вилученої документації один біодиск БДМ-5 придбаний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ». У свою чергу, згідно податкової інформації наданої ІНФОРМАЦІЯ_16 , податковий кредит з фінансово-господарських операцій між ТОВ компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », сформований безпідставно, оскільки операції між ними є безтоварними та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » є підприємством з ознаками фіктивності, тому податковий кредит має бути донарахований до державного бюджету України. Під час проведення негласних слідчих дій встановлено, що фактично дискові біодиски БДМ-5, що занурюються, виготовлялись ОСОБА_7 , що є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , який перебуває в особистих стосунках з ОСОБА_8 , з полікарбонату, який був придбаний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ЄДРПОУ № НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 . Порізка полікарбонату здійснювалась ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 . Згідно висновку декана факультету інженерних мереж та екології міст ІНФОРМАЦІЯ_18 , який залучений у якості спеціаліста по даному кримінальному, вартість одного блоку біодисків за даними ПП « ОСОБА_9 » складає 300 000 (триста тисяч) гривень. Крім того, БДМ-5 значить біодиск механічний, 5 довжина біодиска в метрах, однак така класифікація не узаконена та серійно біодиски не випускаються. З метою встановлення виробника, місця виробництва та фактичної вартості дискових біодисків БДМ-5, що занурюються, необхідно отримати тимчасовий до речей та документів, що знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечував, посилаючись необґрунтованість вилучення оригіналів вищезазначених документів.
Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими прокурор обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування прокурора, представника особи у володінні, якої знаходяться документи, доходить висновку про наявність підстав для його задоволення, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.
Втім, до клопотання не додано постанов прокурора про призначення експертиз, будь-яких інших досліджень, в яких необхідні саме оригінали вищевказаних документів.
З урахуванням викладеного, оскільки, слідчому судді не надано доказів необхідності вилучення (здійснення виїмки) оригіналів вказаних документів, клопотання цій частині задоволенню не підлягає.
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.
Керуючись ст. 107, ч. 5 ст. 115, ст. ст. 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя
ухвалив:
Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , надати прокурору відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів за період з 01.01.2015р. по 08.12.2015р., про фінансово-господарські відносин з підприємствами: ТОВ підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме: договорів, видаткових накладних, чеків, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактури, банківських виписок.
Дозволити прокурору відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , ознайомитись, зробити копії (у письмовому та електронному вигляді) документів за період з 01.01.2015р. по 08.12.2015р., про фінансово-господарські відносин з підприємствами: ТОВ підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме: договорів, видаткових накладних, чеків, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактури, банківських виписок, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 .
Роз`яснити керівництву ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 09.01.2016р.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: