ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа №201/8961/13-к
провадження 1кс/201/2674/2013
У Х В А Л А

30 липня 2013 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

У складі:

Головуючого - слідчого судді Галічого В.М.

При секретарі - Мироненко Т.О.

За участю:

Прокурора - Коровай А.А.

Розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в місті Дніпропетровську клопотання у кримінальному провадженні № 0000047 від 14 червня 2013 року, старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області Разбітнова К.В., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Короваєм А.А., про арешт тимчасово вилученого майна, -

ВСТАНОВИВ:

30 липня 2013 слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні слідчого управління ФР ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000047 від 14.06.2013 року про вчинення кримінального правопорушення за ст.212 ч.1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ "Куббера" () зареєстрованого за юридичним адресом: м. Дніпропетровськ, вул. Филосовская, 84, на протязі 2013 року при веденні фінансово-господарської діяльності в порушення вимог Податкового кодексу України, шляхом не відображення реальних показників реалізації імпортних ТМЦ умисно ухилились від сплати податку на додану вартість у сумі понад 650 тис. грн., тобто в значних розмірах

Крім того, встановлено, що особами, які використовують реквізити ТОВ "Куббера" (, в липні 2013року використовуючи реквізити ТОВ "Конфі" () імпортовано товаро-матеріальні цінності, реальна вартість яких в митних документах занижено в декілька разів.

Також встановлено, що 25.07.13р. ТОВ "Конфі" (), ввезло на митну територію України вантаж насосів, задекларована вартість яких викликає сумнів, оскільки вартість товарів ввезених ТОВ "Конфі" (), згідно отриманих з митниці документів та інформації про продаж аналогічних товарів в Україні, розміщеної в мережі Інтернет занижено в декілька разів. Крім того в інвойсу на товари відсутня підпис продавця, тобто посадової особи підприємства нерезидента, що також викликає сумнів, щодо походження ввезеного товару, та взагалі відповідність наданих документів, ввезеним товарам. Зазначений вантаж, відповідно до наданих до митниці документів ввезено на територію України на автомобілі КАМАЗ 5410 державний номер НОМЕР_3 та напівпричеп "ЧМЗАП" державний номер НОМЕР_2, які належать ОСОБА_3.

Таким чином, в ході досудового розслідування по зазначеному кримінальному провадженню встановлено, що документи надані ТОВ "Конфі" () до митниці для митного оформлення операцій з імпорту товарів містять неправдиві данні та можуть бути підробленими. Отже відповідно і ТМЦ, зазначені в даних документах можуть не відповідати дійсності, а також можуть слугувати доказами, що підтверджують реальні обсяги отриманих прибутків, що є предметом розслідування кримінального провадження №0000047 від 14.06.2013 року. Зазначені документи і товароматеріальні цінності, знаходяться в автомобілі КАМАЗ 5410 державний номер НОМЕР_3 та напівпричеп "ЧМЗАП" державний номер НОМЕР_2, які належать ОСОБА_3, що підтверджується наявними в матеріалах кримінального провадження документами з Дніпропетровської митниці.

На підставі ухвали Жовтневого районного суду м.Дніпропетровська від 26.07.13 року отримано дозвіл на проведення обшуку автомобіля КАМАЗ 5410 державний номер НОМЕР_3 та напівпричеп "ЧМЗАП" державний номер НОМЕР_2, які належать ОСОБА_3, і знаходяться на території митного посту "Ліски -Дніпропетровськ" під митним контролем.

В ході проведення зазначеного обшуку в період з 26.07.13р. по 27.07.13р. та за результатами проведення обшуку, були встановлені товаро-матеріальні цінності ввезені на територію України, а зокрема побутові насоси для забрудненої води які були ввезені по заниженій ціні і яки мають значення для встановлення об'єктивної істини по кримінальному провадженню №0000047 від 14.06.2013 року.

Вказані товаро-матеріальні цінності у повному обсязі відображують діяльність осіб, причетних до ТОВ "Конфі" тобто дають змогу досудовому слідству встановити остаточну суму несплати в бюджет при проведенні зовнішньо-економічної діяльності, можуть бути визнані речовим доказом у кримінальному провадженні, тобто вказані предмети, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення злочину у вказаному кримінальному провадженні, необхідно долучити до його матеріалів.

На підставі викладеного слідчий з метою встановлення об'єктивної істини по кримінальному провадженню, а також з метою відшкодування завданих збитків, просив суд накласти арешт на тимчасово вилучене майно.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав на його задоволенні наполягав.

У судове засідання сторони кримінального провадження не з'явилися, що відповідно до ч.1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою забезпечення відшкодування завданих збитків ТОВ "Куббера" та з метою встановлення відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення накладання арешту на зазначене майно є необхідним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно в ході обшуку автомобіля КАМАЗ 5410 державний номер НОМЕР_3 та напівпричеп "ЧМЗАП" державний номер НОМЕР_2, яке належить ТОВ "Конфі" (, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, пров. Універсальний, 6, кімн.1), а саме: Насоси дренажні для забрудненої води "Дніпро-М", "мод. НДА - 1", які знаходяться у картонних коробках в кількості 238 шт.

Насоси дренажні для забрудненої води "Дніпро-М", "мод. НДА - 1П", які знаходяться у картонних коробках в кількості 291 шт.

Насоси дренажні для забрудненої води "Дніпро-М", "мод. НДЧ - 1П", які знаходяться у картонних коробках в кількості 165 шт.

Насоси дренажні для забрудненої води "Дніпро-М", "мод. НДН - 1П", які знаходяться у картонних коробках в кількості 447 шт.

Насоси дренажні для забрудненої води "Дніпро-М", "мод. НДН - 1", які знаходяться у картонних коробках в кількості 297 шт.

Слідчий суддя В.М. Галічий