Дата документу 24.09.2014
н/п 1-кс/490/3722/2014

Центральний районний суд м. Миколаєва
____________________________________________________________________________________

У Х В А Л А

24 вересня 2014 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши погоджене із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 клопотання слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міністерства доходів і зборів в Миколаївській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів,-

В С Т А Н О В И В:

У провадженні СУ ФР ГУ Міндоходів у Миколаївській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000070 від 11 липня 2014 року за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, за фактом ухилення від сплати податків службовими особамиТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) .

10 вересня 2014 року слідчий ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО банку НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до банківської справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) .

Вивчивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, вислухавши його пояснення, вважаю клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню на підставі ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, а саме в частині надання доступу до вказаних документів, оскільки їх вивчення має суттєве значення для встановлення важливих обставин, які є предметом зазначеного вище досудового розслідування, та в інший спосіб встановлення та доведення цих обставин є неможливим.

Разом з цим, слідчий у клопотанні не обґрунтував, чому є недостатнім для встановлення вказаних вище обставин кримінального правопорушення ознайомитися зі змістом інших зазначених у клопотанні документів та зробити з них копії, а тому клопотання в частині надання можливості вилучення оригіналів цих документів задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163 - 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати слідчому слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міністерства доходів і зборів в Миколаївській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ (з можливістю ознайомитися та зробити копії) до документів, які перебувають у володінні АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО банку НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- руху коштів по банківському рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 (код валюти 980), який відкрито в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО банку НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції, в тому числі ІР адреси пристроїв з якими встановлювались з`єднання системи „Клієнт Банк) за період з 27.03.2013 року по дату винесення даного клопотання;

- руху коштів по банківському рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_4 (код валюти 980), який відкрито в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО банку НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції, в тому числі ІР адреси пристроїв з якими встановлювались з`єднання системи „Клієнт Банк) за період з 27.03.2013 року по дату винесення даного клопотання;

- карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства;

- видаткових ордерів та грошових чеків про отримання службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та іншими уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу банку;

- документів щодо використання та відкриття вищевказаних банківських рахунків, в тому числі заяв на відкриття рахунків, укладених договорів з додатками та доповненнями, поданих підприємством документів щодо повноважень службових осіб на вчинення правочинів, що перебувають у володінні АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО банку НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 24 жовтня 2014 року, оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1