03.07.2014
Провадження №1кс/642/1519/14
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

3 липня 2014 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю начальника відділення СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майор міліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання начальника відділення СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майор міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Начальник відділення СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майор міліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.
В клопотанні просить надати тимчасовий доступ до наступного нерухомого майна: нежитлової будівлі, виробничої лабораторії загальною площею 40,70 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 ; комплексу, цех по переробці сільськогосподарської продукції загальною площею 1506,40 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 ; нежитлової будівлі, склад для зберігання масляничних культур загальною площею 1115,80 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 ; нежитлової будівля, склад для зерна загальною площею 1634,0 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 ; нежитлової будівлі, вагова загальною площею 102,40 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 ; нежитлової будівлі, склад для зберігання сільськогосподарських культур загальною площею 294,80 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 . Та надати тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , стосовно внесення нерухомого майна до статутного фонду товариства, проведення капітальних та поточних ремонтів, документи стосовно амортизації споруд та інші документи, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з можливістю тимчасового вилучення усіх документів.
Як вбачається з наданих матеріалів , відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено начальником відділення СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майором міліції ОСОБА_3 до Єдиного реєстру досудових розслідувань « 04» листопада 2013 року за № 0002999, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. У зв`язку з тим, що 04.11.2013 року до Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області с заявою звернувся ОСОБА_4 про те що, невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи нерухомим майном, яке належить по праву власності матері заявника ОСОБА_5 , на суму приблизно 600 тис. грн., а також погрожують йому фізичною розправою.
Також, з наданих матеріалів вбачається, що відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено начальником відділення СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майором міліції ОСОБА_3 до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 грудня 2013 року за № 0003341 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. У зв`язку з тим, що 06.12.2013 року до Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшла заява ОСОБА_6 відносно посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_7 , які у січні 2011 року шахрайським шляхом заволоділи майном останньої, чим завдали шкоду в особливо великому розмірі.
Крім того, 13.12.2013 року до Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшла заява ОСОБА_8 за фактом шахрайських дій відносно нього посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим завдано значну матеріальну шкоду. Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено начальником відділення СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майором міліції ОСОБА_3 до Єдиного реєстру досудових розслідувань « 14» грудня 2013 року за № 0003407 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Відповідно до постановою прокуратури Ленінського району м. Харкова зазначені кримінальні провадження було об`єднано в одне кримінальне провадження № 0002999.

У ході досудового розслідування було встановлено, що згідно договору про придбання майна та управління цим майном від 13.04.2001 року, засвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 придбали на аукціоні майно Комбікормового заводу, розташованому у АДРЕСА_1 , яке раніше належало на праві власності сільськогосподарському підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В подальшому, частки майна які були придбанні ОСОБА_10 та ОСОБА_11 були придбанні ОСОБА_4 20.09.2009 року рядом осіб, які на даний час не встановлені, було зареєстроване товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , та зазначене нерухоме майно, яке належить по праву власності ОСОБА_4 , було внесено до Статутного капіталу зазначеного товариства. Згідно протоколу № 3 від 29.01.2010 року загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_4 та ОСОБА_6 вийшли з складу засновників зазначеного товариства та передали свою частку статутного капіталу ОСОБА_5 , яку було прийнято до складу засновників товариства, у зв`язку з придбанням нерухомого майна. 18.04.2011 року згідно протоколу № 5 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_5 було виключено із складу учасників товариства, частка статутного капіталу, а саме нерухомого майна підприємства повернуто не було. В зв`язку з чим ОСОБА_5 завдано майнову шкоду на суму приблизно о 600 тис.грн.
Крім того, 24.06.2009 року на підставі протоколу загальних зборів засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було закріплено підписи засновників та перереєстровано зазначене підприємствами між засновниками з наступним розподіленням статутного капіталу: ОСОБА_12 50 %, ОСОБА_13 20 % та ОСОБА_6 30 %. 04 квітня 2011 року протоколом № 16 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ОСОБА_6 було виключено із складу засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за систематичне невиконання обов`язків учасника товариства.
Крім того, в 1999 році ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_7 придбали АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розташовувався за адресою: АДРЕСА_3 , основним видом діяльності товариства було торгівля та переробка сільськогосподарської продукції. Товариство було придбано в рівних долях, а саме ОСОБА_8 50 % статутного капіталу та 50 % ОСОБА_7 .
В літку 2002 року ОСОБА_7 вводячи в оману ОСОБА_8 повідомив останньому що на товариство необхідно отримати кредит у банківській установі, а отримані гроші направити на придбанні транспортної техніки та модернізацію товариства. Однією з вимог банка для надання кредиту є реєстрація товариства на одного з засновників. Після чого ОСОБА_7 уговорив ОСОБА_8 вийти зі складу засновників товариства, а після отримання кредиту, ввести його до складу. В результаті чого ОСОБА_8 підписав відповідні документи та вийшов зі складу засновників товариства. В подальшому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було реорганізовано в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , офіс було зареєстровано за адресою: АДРЕСА_4 , виробництво та переробка сільськогосподарської продукції розташована за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 . ОСОБА_8 до складу засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийнято не було, а було призначено на посаду заступника директора зазначеного товариства. В подальшому в грудні 2010 року ОСОБА_8 було звільнено з займаної посади. Діями ОСОБА_7 ОСОБА_8 було заподіяно матеріальну шкоду.
В обґрунтування клопотання начальник відділення посилається на те, що надання доступу до речей і документів, а саме документів стосовно внесення нерухомого майна до статутного фонду товариства, проведення капітальних та поточних ремонтів, документи стосовно амортизації споруд та інші документи, а також саме нерухоме майно зазначеного товариства мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлено про слухання справи, у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.
Суд, вислухавши начальника відділення ОСОБА_14 , який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що зазначене вище нерухоме майно, яке було внесено до статутного фонду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 та ОСОБА_6 зареєстроване за зазначеним товариством за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 . Вході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні було призначено проведення судової будівельно-технічної експертизи, метою якої є встановлення коштовності зазначеного нерухомого майна.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення тяжкого злочину, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.
Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання начальника відділення СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майор міліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати начальнику відділення СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майор міліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до наступного нерухомого майна:
- нежитлова будівля, Виробнича лабораторія загальною площею 40,70 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 ;
- комплекс, Цех по переробці сільськогосподарської продукції загальною площею 1506,40 кв.м. за адресою: АДРЕСА_6 ;
- нежитлова будівля, склад для зберігання масляничних культур загальною площею 1115,80 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 ;
- нежитлова будівля, Склад для зерна загальною площею 1634,0 кв.м. за адресою: АДРЕСА_5 ;
- нежитлова будівля, вагова загальною площею 102,40 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 ;
- нежитлова будівля, склад для зберігання сільськогосподарських культур загальною площею 294,80 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 .
Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , стосовно внесення нерухомого майна до статутного фонду товариства, проведення капітальних та поточних ремонтів, документи стосовно амортизації споруд та інші документи, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з можливістю тимчасового вилучення усіх документів.
Строк дії ухвали 1 місяць з дня її поставлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1