Справа № 404/365/15-к
Номер провадження 1-кс/404/81/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 січня 2015 року слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 0002225 від 12.04.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором прокуратури м. Кіровограда ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження № 0002225 від 12.04.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України за фактом того, що в період часу з 01.04.2014 року по 02.04.2014 року, потерпіла з метою купівлі мінеральних добрив переказала грошові кошти в сумі 126 500,00 гривень, на банківський рахунок ПП " ОСОБА_5 ", що зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 , про те обумовлений товар не отримала, а гроші кошти повернуті не були. 12.04.2014 року по данному факту за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, було порушено кримінальне провадження № 0002225.

Крім того 02.04.2014 року ОСОБА_6 з метою купівлі дизельного палива переказав грошові кошти в сумі 60 863,00 гривні на банківський рахунок ПП " ОСОБА_5 ", що зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 , про те обумовлений товар не отримав, а гроші повернуті не були. 12.04.2014 року по даному факту за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, було порушено кримінальне провадження № 0002227.

Крім того 04.04.2014 року посадові особи ПП « ОСОБА_5 » зловживаючи довірою голиви фермерського господарства « ОСОБА_7 » в особі ОСОБА_8 , шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами на суму 9 450,00 грн. 17.04.2014 року по даному факту за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, було порушено кримінальне провадження № 0002380.

Крім того 08.04.2014 року посадові особи ПП « ОСОБА_5 » зловживаючи довірою голиви фермерського господарства « ОСОБА_9 » в особі ОСОБА_10 , шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами на суму 67 200,00 грн..

Мотивуючи рядом слідчих дій, слідчий зазначає на необхідність надання тимчасового доступу до оригіналів документів, що становлять банківську таємницю по всім рахункам громадянина ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 виданий 03.05.2013 року Кіровським РВ УДМС України в Кіровоградській області, що відкриті у ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), на які здійснювалась перерахунки коштів потерпілих за період часу з 20.03.2014 року по 30.12.2014 року, а саме:

- довідку про наявні рахунки відкриті в ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 виданий 03.05.2013 року Кіровським РВ УДМС України в Кіровоградській області.

- детальні роздруківки руху коштів з магнітного носія інформації серверу банку, по всім рахункам громадянина ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 виданий 03.05.2013 року Кіровським РВ УДМС України в Кіровоградській області, що відкриті у ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) із зазначенням дати та часу проведення платежів та їх призначенням, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку, за період з 20.03.2014 року по 30.12.2014 року, з детальною розшифровкою усіх кореспондентів та призначення платежів

- чеків квитанцій та інших фінансово бухгалтерських документів про отримання коштів в тому числі зняття готівки з рахунків ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_1 , місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 виданий 03.05.2013 року Кіровським РВ УДМС України в Кіровоградській області, що відкриті у ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) , а також матеріалів відео-фото фіксації отримання готівки ОСОБА_11 або іншою особою, та платіжних доручень, які в сукупності мають доказове значення у даному кримінальному провадженні і становлять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши слідчого, який підтримав клопотання та в обґрунтування посилався на доводи наведені в клопотанні.

Зважаючи на реальну загрозу зміни або знищення вищевказаної інформації, вважаю можливим відповідно до ч.2 ст.163 КПК України розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи та приходжу до наступного.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України та дає достатні підстави вважати про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи слідчого, вважаю, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що становлять банківську таємницю по всім рахункам громадянина ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 виданий 03.05.2013 року Кіровським РВ УДМС України в Кіровоградській області, що відкриті у ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), на які здійснювалась перерахунки коштів потерпілих за період часу з 20.03.2014 року по 30.12.2014 року, а саме:

- довідку про наявні рахунки відкриті в ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 виданий 03.05.2013 року Кіровським РВ УДМС України в Кіровоградській області.

- детальні роздруківки руху коштів з магнітного носія інформації серверу банку, по всім рахункам громадянина ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 виданий 03.05.2013 року Кіровським РВ УДМС України в Кіровоградській області, що відкриті у ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) із зазначенням дати та часу проведення платежів та їх призначенням, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку, за період з 20.03.2014 року по 30.12.2014 року, з детальною розшифровкою усіх кореспондентів та призначення платежів

- чеків квитанцій та інших фінансово бухгалтерських документів про отримання коштів в тому числі зняття готівки з рахунків ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_1 , місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 виданий 03.05.2013 року Кіровським РВ УДМС України в Кіровоградській області, що відкриті у ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) , а також матеріалів відео-фото фіксації отримання готівки ОСОБА_11 або іншою особою, та платіжних доручень, з можливістю їх вилучення.

Невиконання вимог ухвали слідчого судді, на тимчасовий доступ до речей і документів, є підставою для застосування положень ст.166 КПК України, - проведення обшуку (примусове вилучення).

Встановити строк дії ухвали протягом місяця, тобто до 21.02.2015 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського районного суду м.Кіровограда ОСОБА_1