Справа № 200/9751/14-К
Провадження № 1-кс/200/3638/14
У Х В А Л А
Ім`ям України
18 червня 2014 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 0000020 від 22.05.2014 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
В С Т А Н О В И В:
18 червня 2014 року слідчий СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 , звернулася до суду із клопотанням, підтриманим прокурором ОСОБА_2 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтувала тим, що нею здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000020 від 22.05.2014 року за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.
Згідно з матеріалами наданого слідчою клопотання, Службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » упродовж 2011-2014 років не декларували та не сплачували земельний податок на земельну ділянку, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить підприємству на праві приватної власності. Встановлено, що 21.12.2000 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір оренди земельної ділянки, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 . На підставі рішення постійно діючого Третейського суду при асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 06.03.2008 року зареєстровано право власності на нерухоме майно , а саме: адміністративну будівлю, що розташоване по АДРЕСА_3 за ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В подальшому, вказане нерухоме майно за договором купівлі-продажу від 05.03.2010 року ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » продало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 31.03.2010 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » був укладений договорі купівлі-продажу нерухомого майна, а саме: адміністративної будівлі, розташованої по АДРЕСА_3 .
Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відкрито поточний рахунок № НОМЕР_1 в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .
В зв`язку із чим, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин вчиненого злочину, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи - АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме: документів, які стосуються функціонування рахунку № НОМЕР_1 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_2 .
Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 0000020 від 22.05.2014 року та інші документи.
Слідчий СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 в судове засідання не з`явилась, надала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчої.
Представник АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у тих документах, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: документів, які стосуються функціонування рахунку № НОМЕР_1 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_2 можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
З цих підстав приходжу до висновку про можливість надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та вилучення оригіналів тих документів, що потрібні слідству.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Розкрити банківську таємницю та надати слідчому СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, які перебувають у володінні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: документів, які стосуються функціонування рахунку № НОМЕР_1 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » , в тому числі:
- платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період з 01.01.2009 року по теперішній час з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства,код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунках;
- документів, що стали підставою для видачі готівкових коштів з рахунків (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.);
- роздруківки бази даних операційного дня за період з 01.01.2009 року по теперішній час обслуговування розрахункового рахунку.
Строк дії ухвали до 18 липня 2014 року.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_3