19.10.15
Іменем України Провадження № 1-кс/200/9410/15
19 жовтня 2015 року м. Дніпропетровськ
19.10.2015 р. слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з матеріалами клопотання, протягом 2014 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДОР провело відкриті торги на закупівлю хімічної продукції, а саме: гіпохлориту натрію марки «А», а результатами яких переможцем визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на рахунки якого було перераховано близько 2 068 млн. гривень.
В ході досудового слідства було проведено аналіз подальшого розпорядження бюджетними грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та встановлено, що вищевказане підприємство на протязі 2014 року перерахувало близько 1, 4 млн. гривень на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та 667, 5 тисяч гривень на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » директорами яких є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який надав пояснення, в якому зазначив, що він не має та не мав ні якого відношення до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Також встановлено,що у 2014 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було перереєстровано на ОСОБА_5 та Гаугу Степана, які є громадянами Республіки Молдови.
Також в ході виконання вказаного доручення працівниками УСБУ в Дніпропетровській області здійснено аналіз декларацій з ПДВ, а саме додатків № 5 підприємств з ознаками фіктивності - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в 2014 році мало фінансово господарські взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АДРЕСА_1 .
З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин вчиненого злочину, слідчий прохає надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких прохає надати слідчий, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не викликався.
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити.
Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналів документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договори купівлі продажу, постачання, товарно транспортні, видаткові накладні, акти виконаних робіт, а також інших документів, що підтверджують фінансово господарської діяльності між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2014 по 11.08.2015.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали - до 19 листопада 2015 року.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1