УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06.10.2015 року слідчий слідчого відділу Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Як вбачається з клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві, що до Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві надійшла заява від Голови служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , про те, що протягом лютого-березня 2015 року членами Наглядової Ради АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 було підроблено документи на підставі яких було незаконно внесено до реєстру нового Голову правління. Крім того, Головою правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 до Дніпровського РУ було подано заяву про те, що невстановленими особами 17.04.2015 року внесено відомості в Єдиний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців про те, що керівником та підписантом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ОСОБА_6 . Отже таким чином внесено завідомо неправдиві відомості про юридичну особу з використанням підробленої печатки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Крім того, посадовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до Дніпровського РУ було подану заяву про те, що 19.03.2015 року членами наглядової ради АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведено засідання наглядової ради, на якому прийнято рішення укласти договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про необхідність придбання нового програмного забезпечення. 19.03.2015 року між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підписано договір та перераховано 4 163 000,000 гривень. В цей же день на рахунок № НОМЕР_2 належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_1 ) з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було перераховано 4 163 000,000 гривень.
Крім того, у клопотанні слідчого зазначено, що необхідно отримати інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказана інформація має підтвердити або спростує факт здійснення даної трансакції, крім того, має істотне значення для розслідування кримінального провадження, тому виникла необхідність отримати доступ до вищезазначених документів.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Заслухавши доводи слідчого, якими він обґрунтував клопотання, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх /здійснити їх виїмку/.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, КПК України,
Клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчим СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю клієнта банку, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , в електронному або друкованому вигляді, а саме: інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в період часу з 18.03.2015 року по теперішній час.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: