Справа № 640/6824/13-к
н/п 1-кс/640/2596/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"26" квітня 2013 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Єфіменко Н.В.,

при секретарі - Печерій Ю.С.,

за участі слідчого Павленка С.Ю.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Харкові клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області Павленка С.Ю. у кримінальному провадженні № 0000185 від 01.02.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,-

встановив:

23 квітня 2013р. слідчий СУ ГУМВС України в Харківській області Павленко С.Ю. звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу та можливість вилучення оригіналів документів ПФ «Форест» код 30141624 юридична адреса: м.Харків, бул.Юрєва, буд.17, в яких міститься інформація: про реєстрацію ПФ «Форест», у т.ч., статутних документів, наказів про призначення та звільнення посадових осіб, реєстраційних карток, повідомлень та листів посадових осіб ПФ «Форест», а також звітних документів ПФ «Форест» код 30141624, у тому числі декларації по ПДВ з додатками №5, реєстрами податкових накладних, документами про корегування звітностей за період з моменту реєстрації по 22.04.2013, які перебувають у володінні Індустріальної міжрайонної державної податкової інспекції м.Харкова за адресами: м. Харків, пр.Московський, буд.250-Б; м.Харків, вул.Бекетова, буд. 1.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що в провадженні СУ ГУМВС України в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 0000185 від 01.02.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 21.02.2005 між АКБ «Золоті Ворота» код банку 351931, ідентифікаційний код 20015529 та ОСОБА_2 укладено договір №167 про надання споживчого кредиту, згідно якого, останній надано кредит у сумі 37 000 дол. США, з урахуванням заміни валюти кредитування та пролонгації і реструктуризації заборгованості на суму 525 000 грн. строком до 11.04.2011. Після закінчення строку дії договору, ОСОБА_2 всі кредитні кошти банку не повернула, у звязку із чим АКБ «Золоті ворота» спричинено збитки на суму 309 585,91 грн. З метою укладення та пролонгації вищевказаного договору №167 на протязі 2005-2011 р.р. до АКБ «Золоті Ворота» надані довідки про доходи ОСОБА_2 як директора ПФ «Форест»: б/н та дати за період з 01.02.2004 по 31.01.2005 на загальну суму 70800 гривень, б/н та дати за період з 01.02.2005 по 31.12.2005 на загальну суму 68200 гривень, б/н та дати за період з 01.01.2006 по 31.12.2006 на загальну суму 78000 гривень, б/н та дати за період з 01.01.2007 по 31.12.2007 на загальну суму 8040 гривень, б/н та дати за період з 01.01.2008 по 31.12.2008 на загальну суму 84000 гривень, б/н та дати за період з 01.01.2009 по 31.12.2009 на загальну суму 86400 гривень, б/н та дати за період з 01.01.2010 по 31.12.2010 на загальну суму 93600 гривень, б/н та дати за період з 01.01.2011 по 31.12.2011 на загальну суму 89100 гривень, а також, довідки про заробітну платню (дохід) ОСОБА_2 як фізичної особи-субєкта підприємницької діяльності: б/н та дати за період січень-травень 2005 року на загальну суму 250 000 гривень, б/н та дати за період січень-червень 2009 року на загальну суму 300 000 гривень, б/н та дати за період липень-грудень 2010 року на загальну суму 300 000 гривень, б/н та дати за період січень-червень 2011 року на загальну суму 300 000 гривень. У вищевказаних довідках, підписаних від імені ОСОБА_2 як директора ПФ «Форест» код 30141624 та фізичної особи-субєкта підприємницької діяльності, міститься неправдива інформація щодо сум її доходу.

З метою надання тимчасового доступу слідчий зазначає неможливість отримання вказаної інформації в інший спосіб та можливість використання її в якості доказів в кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник Індустріальної міжрайонної державної податкової інспекції м.Харкова до судового засідання не зявився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить висновку про наявність підстав для його задоволення, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.163, 309 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області Павленка С.Ю. у кримінальному провадженні № 0000185 від 01.02.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України задовольнити.

Зобовязати Індустріальну міжрайонну державну податкову інспекцію м.Харкова, розташовану за адресами: м. Харків, пр.Московський, буд.250-Б; м.Харків, вул.Бекетова, буд. 1, надати слідчому СУ ГУМВС України в Харківській області Павленку С.Ю. право тимчасового доступу до оригіналів документів ПФ «Форест» код 30141624 юридична адреса: м.Харків, бул.Юрєва, буд.17, в яких міститься інформація: про реєстрацію ПФ «Форест», у т.ч., статутних документів, наказів про призначення та звільнення посадових осіб, реєстраційних карток, повідомлень та листів посадових осіб ПФ «Форест», а також звітних документів ПФ «Форест» код 30141624, у тому числі декларації по ПДВ з додатками №5, реєстрами податкових накладних, документами про корегування звітностей за період з моменту реєстрації по 22.04.2013.

Дозволити слідчому СУ ГУМВС України в Харківській області Павленку С.Ю. вилучити у Індустріальної міжрайонної державної податкової інспекції м.Харкова, розташованої за адресами: м. Харків, пр.Московський, буд.250-Б; м.Харків, вул.Бекетова, буд. 1, оригінали документів ПФ «Форест» код 30141624 юридична адреса: м.Харків, бул.Юрєва, буд.17, в яких міститься інформація: про реєстрацію ПФ «Форест», у т.ч., статутні документи, накази про призначення та звільнення посадових осіб, реєстраційні картки, повідомлення та листи посадових осіб ПФ «Форест», а також звітні документи ПФ «Форест» код 30141624, у тому числі декларації по ПДВ з додатками №5, реєстрами податкових накладних, документами про корегування звітностей за період з моменту реєстрації по 22.04.2013.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 26.05.2013 року.

Розяснити Індустріальній міжрайонній державній податковій інспекції м.Харкова, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: