Справа № 404/294/16-к
Номер провадження 1-кс/404/97/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 січня 2016 року Слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Кіровограді клопотання слідчого СВ Кіровоградського ВП ГУ НП у Кіровоградській області ОСОБА_3 , по матеріалам кримінального провадження № 0011455, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 26.11.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

15 січня 2016 року слідчий СВ Кіровоградського ВП ГУ НП у Кіровоградській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, слідчий просить зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати відомості про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по розрахунковому рахунку (карткову рахунку) Кіровоградської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 , що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий носій інформації, завірений належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи за період з 22.11.2015 року по 30.11.2015 року (включно) та інформацію щодо власника банківської картки (карткового рахунку): № НОМЕР_1 , з повідомленням прізвища ім`я по-батькові власника картки, місця його реєстрації та проживання та номеру мобільного телефону, а також надати інформацію з камер відео спостереження та фотографій щодо зняття з даної банківської картки грошових коштів.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов`язує з розслідуванням кримінального провадження №0011455, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.11.2015 року за заявою ОСОБА_5 , про те, що ОСОБА_6 , шляхом обману, під приводом продажу запчастин до автомобіля ВАЗ 2121, через веб-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволодів грошовими коштами в сумі 1802 гривні, належними ОСОБА_7 .

Даний факт 26.11.2015 зареєстровано до ЄРДР за №0011455 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, а саме під час допиту потерпілого ОСОБА_7 , встановлено, що в 20-х числах листопада, в мережі інтернет, він почав шукати запчастини до автомобіля ВАЗ 2121 на сайті «RST», де знайшов оголошення, на якому продавалися запчастини до вищевказаного автомобіля, власник вказаних запчастин на оголошенні був підписаний як ОСОБА_8 , та був номер мобільного телефону № НОМЕР_2 . Він зателефонував за вказаним номером, слухавку підняв чоловік, який представився як ОСОБА_8 , він запитав у останнього за запчастини які його цікавили, а саме панель приладів до автомобіля в зборі, заднє сидіння та задня напіввись, загальна вартість вказаних запчастин склала 1800 гривень, далі ОСОБА_8 надав номер картки № НОМЕР_1 , відкриту в Приватбанку, на яку ОСОБА_9 мав перерахувати вказану суму грошей. Після чого 22.11.2015 року, через термінал ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 відправив на вищевказану картку грошові кошти в сумі 1800 гривень, після чого зателефонував ОСОБА_8 , за вищевказаним номером та повідомив, що гроші він відправив, на що той сказав, що запчастини він надішле у понеділок, або в середу. Дочекавшись середи, запчастини так і не прийшли, телефон ОСОБА_8 був вимкнений, до теперішнього часу запчастини ніхто не прислав, та гроші не повернув. Таким чином, ОСОБА_5 завдано матеріальної шкоди на суму 1800 грн.

Слідчий зазначає, що в ході проведення досудового розслідування, виникла необхідність у встановленні особи, яка заволоділа грошовими коштами на суму 1800 грн., які надійшли їй на розрахунковий рахунок банківської картки за № НОМЕР_1 . Таким чином, слідчий зазначає, що є всі підстави вважати, що до вказаного кримінального правопорушення, причетна особа, яка користується номером банківського рахунку, відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 .

В зв`язку з чим, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 та встановленні обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: встановленні особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи і речі, з метою запобігання знищення чи зміни таких документів і речей.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КК України.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю. За таких умов клопотання слідчого обґрунтоване і підлягає задоволенню, оскільки неможливо у інший спосіб підтвердити наявність спірних правовідносин. Вину у кримінальному правопорушенні передбачається довести за допомогою виключно цих речей і документів.

Згідно до положень Кримінального процесуального кодексу України для отримання чи огляду документів, працівник органу досудового розслідування зобов`язаний надати працівнику банківської установи, відповідальному за схоронність даних документів, оригінал ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

За таких обставин клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню, оскільки представлені матеріали кримінального провадження містять достатньо даних, які вказують про необхідність та неможливість в інший спосіб здобути докази, які мають значення для кримінального провадження і можуть бути використані органами досудового розслідування у розкритті кримінального правопорушення.

З огляду на перераховані обставини, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Кіровоградського ВП ГУ НП у Кіровоградській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів: відомості про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по розрахунковому рахунку (карткову рахунку) Кіровоградської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 , що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий носій інформації, завірений належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи за період з 22.11.2015 року по 30.11.2015 року (включно) та інформацію щодо власника банківської картки (карткового рахунку): № НОМЕР_1 , з повідомлення прізвища ім`я по-батькові власника картки, місця його реєстрації та проживання та номеру мобільного телефону, а також надати інформацію з камер відео спостереження та фотографій щодо зняття з даної банківської картки грошових коштів.

Строк дії ухвали закінчується 15 лютого 2016 року.

Невиконання вимог ухвали слідчого судді, на тимчасовий доступ до речей і документів, є передумовою для обов`язкового правозастосування наслідків вимог ст. 166 КПК України, - проведення обшуку.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1