печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7364/13-к
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 квітня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва Остапчук Т.В. при секретарі Фокіна А.С.

за участю сторони кримінального провадження слідчого Козлова Д.М.

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого ГСУ МВС України старшого лейтенанта міліції Козлова Д.М. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення

В С Т А Н О В И В :

04 квітня 2013 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого ГСУ МВС України старшого лейтенанта міліції Козлова Д.М. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, погоджене з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що знаходяться в ПАТ "Фінексбанк" з можливістю їх подальшого вилучення.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ПАТ "Фінексбанк" поклався на розсуд суду щодо вирішення даного питання.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий посилався на те, що Головним слідчим управлінням МВС провадиться досудове слідство в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000283 від 22.03.2013 за фактом створення та використання юридичних осіб з метою прикриття незаконної діяльності - фіктивне підприємництво, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що у період часу з 11.10.2011 по 28.08.2012 невстановлені слідством особи з метою незаконної діяльності створили та використали ПП "Тай-Трейдінг" (), а саме згідно договору фінансової допомоги перерахували на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий у ПАТ "Фінексбанк" на ім'я ОСОБА_2 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) грошові кошти на загальну суму 459 млн. грн., а також за договором позики від BROOKMAX SALES LTD (Беліз) перераховано на ім'я останнього грошові кошти на загальну суму 14,5 млн. доларів США, які в подальшому невстановленими особами були отримані від імені ОСОБА_2

Окрім того, в ході досудового розслідування встановлено, що на рахунки інших фізичних осіб відкритих у ПАТ "Фінексбанк" здійснювалось перерахування грошових коштів від різних суб'єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, які в подальшому у касах ПАТ "Фінексбанк" були отримані в готівковій формі, а саме:

- ОСОБА_3 за період з 19.05.2011 по 31.10.2011 отримав через касу ПАТ "Фінексбанк" готівкові кошти на загальну суму 2 млрд. грн., які надходили від ТОВ "КАДОСС-К" (код за ), як повернення фінансової допомоги;

- ОСОБА_4 за період з 05.04.2011 по 04.08.2011 отримав через касу ПАТ "Фінексбанк" готівкові кошти на загальну суму 1,1 млрд. грн, які надходили від ТОВ "МІСЬКА ЛІЛЕЯ" (код за ) як повернення фінансової допомоги;

- ОСОБА_5 за період з 05.08.2011 по 09.11.2011 отримав через касу ПАТ "Фінексбанк" готівкові кошти на загальну суму 956 млн. грн, які надходили від ТОВ "КК "БРОКЕРСЬКИЙ ДІМ" (код за ) як повернення фінансової допомоги;

- ОСОБА_6 за період з 10.11.2011 по 12.03.2012 отримав через касу ПАТ "Фінексбанк" готівкові кошти на загальну суму 937 млн. грн, які надходили від ТОВ "ПЕЧЕРСЬКИЙ ЦЕНТР ПОСЛУГ" (код за ) як повернення фінансової допомоги;

- ОСОБА_7 за період з 18.04.2012 по 31.08.2012 отримав через касу ПАТ "Фінексбанк" готівкові кошти на загальну суму 697 млн. грн, які надходили від ТОВ "ШВИДКИЙ РЕЗУЛЬТАТ" (код за ) як повернення фінансової допомоги;

- ОСОБА_8 за період з 31.01.2012 по 30.08.2012 отримав через касу ПАТ "Фінексбанк" готівкові кошти на загальну суму 135 млн грн, які надходили від ПП "КК"АЛЬМА" (код за ) як повернення фінансової допомоги;

- ОСОБА_9 за період з 13.03.2012 по 28.03.2012 отримав через касу ПАТ "Фінексбанк" готівкові кошти на загальну суму 102 млн. грн, які надходили від ТОВ "ШВИДКИЙ РЕЗУЛЬТАТ" (код за ) як повернення фінансової допомоги;

- ОСОБА_10 за період з 11.08.2012 по 27.08.2012 отримала через касу ПАТ "Фінексбанк" готівкові кошти на загальну суму 76 млн. грн, які надходили від ТОВ "КК "БРОКЕРСЬКИЙ ДІМ" (код за ) як повернення фінансової допомоги.

Під час розслідування кримінального провадження отримані повні реєстраційні відомості з наявними банківськими рахунками вищезазначених суб'єктів господарської діяльності, а саме: ПП "Тай-Трейдінг" () рахунок № 6291 (код валюти 643, 840, 978, 980) відкритий у ПАТ "Фінексбанк", ТОВ "КАДОСС-К" (код за ) рахунок № 6216 (код валюти 980) відкритий у ПАТ "Фінексбанк", ТОВ "МІСЬКА ЛІЛЕЯ" (код за ) рахунок № 6030 (код валюти 840, 978, 980) відкритий у ПАТ "Фінексбанк", ТОВ "КК "БРОКЕРСЬКИЙ ДІМ" (код за ) рахунок № 6255 (код валюти 643, 840, 978, 980) відкритий у ПАТ "Фінексбанк", ТОВ "ПЕЧЕРСЬКИЙ ЦЕНТР ПОСЛУГ" (код за ) рахунок № 6010 (код валюти 840, 978, 980) відкритий у ПАТ "Фінексбанк", ТОВ "ШВИДКИЙ РЕЗУЛЬТАТ" (код за ) рахунок № 6025 (код валюти 840, 978, 980) відкритий у ПАТ "Фінексбанк", ПП "КК"АЛЬМА" (код за ) рахунок № 6095 (код валюти 643, 840, 978, 980) відкритий у ПАТ "Фінексбанк".

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий прокурор, не доведе, що: існує обгрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, представника ПАТ "Фінексбанк" дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську інформацію, що знаходяться у ПАТ "Фінексбанк", оскільки вони мають істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого ГСУ МВС України старшого лейтенанта міліції Козлова Д.М. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення задовольнити.

Надати членам слідчої групи Козлову Дмитру Миколайовичу, Перехрестенко Володимиру Миколайовичу тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю в ПАТ "Фінексбанк" (МФО 380311), розташованого за адресою: м. Київ, вулиця М. Грінченка, 4 щодо клієнта банку ОСОБА_7 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2) в ПАТ "Фінексбанк" (МФО 380311), розташованого за адресою: м. Київ, вулиця М. Грінченка, 4, а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів ОСОБА_7, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були укладені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритті банківського рахунку № НОМЕР_4 (код валют 643, 840, 978, 980);

- анкет клієнта банку ОСОБА_7 по його банківському рахунку № НОМЕР_4 (код валют 643, 840, 978, 980) з часу відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- довіреностей на право користування (розпорядження) банківським рахунком № НОМЕР_4 (код валют 643, 840, 978, 980) ОСОБА_7 з часу його відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 (код валют 643, 840, 978, 980) ОСОБА_7 з часу його відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунку № НОМЕР_4 (код валют 643, 840, 978, 980) відкритого на ім'я ОСОБА_7 - (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з 18.04.2012 по день проведення вилучення;

- всіх договорів та інших документів, укладеними ОСОБА_7, оплата вартості товарів та інших послуг за якими здійснювалось перерахування грошових коштів на його рахунок в банку та з указаного рахунку, з часу відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківського рахунку № НОМЕР_4 (код валют 643, 840, 978, 980), відкритого на ім'я ОСОБА_7 за період з 18.04.2012 по день проведення вилучення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам у ПАТ "Фінексбанк" надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/ 7364/13-к

Прим.2 - слідчому ГСУ МВС України Козлову Д.М.

Копія: ПАТ "Фінексбанк"

Виконавець: Остапчук Т.В.

05.04.2013