У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10.02.2015 Справа №607/1981/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 за погодженням із старшим прокурором прокуратури м. Тернополя ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Тернопільського MB УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 за погодженням із старшим прокурором прокуратури міста Тернополя ОСОБА_5 в рамках кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000047 від 29.12.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України звернувся до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (

АДРЕСА_1 ).

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився із невідомих на те суду причин, хоча його було повідомлено про час та місце розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 15.09.2014 року невідома особа із кредитної картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 2000 гривень, які належали ОСОБА_6 , чим спричинила останній матеріальну шкоду на вказану суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000047 від 29.12.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України- заволодіння чужим майном шляхом обману.

Як встановлено в ході досудового розслідування, 15.09.2014 року до ОСОБА_6 зателефонував невідомий чоловік, який повідомив, що він з Кіровоградської області та побачив оголошення про продаж комбайну. В подальшому невідомий чоловік повідомив, що даний комбайн йому потрібен терміново, і запитав, чи ОСОБА_6 має банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на що остання повідомила, що має і продиктувала номер банківської картки № НОМЕР_1 та всі реквізити своєї банківської картки . В подальшому невідомий чоловік повідомив ОСОБА_6 , що на її мобільний телефон має прийти смс-повідомлення із підтвердженням платежу, який ОСОБА_6 назвала невідомому чоловікові.

В подальшому ОСОБА_6 перевіривши стан свого рахунку на банківській картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 виявила відсутність грошових коштів в сумі 2000 гривень.

Відповідно до п.п.1,2 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація про рух коштів по банківській картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що є банківською таємницею, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і має суттєве значення для встановлення обставин кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, вважаю, що клопотання є підставним та підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України,

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 за погодженням із старшим прокурором прокуратури м. Тернополя ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 та старшому оперуповноваженому ВБЗТЛ ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю і можуть перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО - НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) з можливістю їх подальшого вилучення, а саме: на який рахунок були перераховані грошові кошти в сумі 2000 з банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , інформацію по руху коштів, та всі анкетні дані на власника вищевказаного рахунку за період з 14.09.2014 по 14.10.2014 р., а також фото особи, яка укладала договір та фото - відео особи, яка знімала кошти.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1