Справа 127/415/15-к
Провадження 1-кс/127/205/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 січня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість вилучити їх, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , вказавши, що слідчим управлінням УМВС України у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000388 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_5 , з метою незаконного збагачення, зловживаючи довірою, шляхом обману, укладено договір № 0312/14 від 03.12.2014 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_6 , на поставку продукції виробничо-технічного призначення, оплата товару, згідно договору, на умовах 100 % передплати. Згідно платіжного доручення № 206 від 03.12.2014 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виконано умови договору та здійснено оплату за товар в сумі 163 364 грн. 06 коп. В свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » умови договору не виконало, товар не поставлено, грошові кошти не повернуті, чим завдано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » матеріальної шкоди у великих розмірах.

Під час здійснення досудового розслідування було допитано заявника- ОСОБА_6 та встановлено, що його підприємство під час здійснення господарської діяльності використовує специфічний вид металу, який на даний момент в Україні являється в дефіциті. У зв`язку з цим, менеджер підприємства здійснював пошук даного виду металу в всесвітній мережі Інтернет. В ході пошуків, менеджер підприємства, натрапив на Інтернет сторінку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого зателефонував до менеджера даного підприємства, який підтвердив наявність необхідної продукції. Через декілька днів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на електронну адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшов договір купівлі-продажу на необхідну продукцію, ключовою умовою даного договору являється 100 % передплата за товар. Таким чином, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », згідно платіжного доручення № 206 від 03 грудня 2014 року, здійснив переказ коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , рахунок № НОМЕР_3 , в сумі 163 364 грн. 06 коп. Після отримання коштів у вищевказаній сумі, працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перестали відповідати на телефонні дзвінки та товар до даного часу не поставили.

В ході здійснення досудового розслідування по даному провадженні було встановлено директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »- ОСОБА_5 . Під час допиту в якості свідка ОСОБА_5 вказала, що вона працює офіціантом в нічному клубі м.Київ. В кінці жовтня 2014 року вона в соціальні мережі отримала повідомлення про те, що можливо заробити гроші, а саме: необхідно надати свої особисті документи (паспорт громадянина України та ідентифікаційний код) для оформлення на неї товариства з обмеженою відповідальності для подальшого його продажу. Таким чином, ОСОБА_5 , в кінці жовтня 2014 року, надала свої особисті документи невідомим їй раніше особами та підписала реєстраційні документи як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за що отримала грошову винагороду. Через декілька днів ОСОБА_5 здійснила виїзд до м.Вінниця для відкриття банківського карткового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого документи та банківську картку передала особі по імені Руслан, за щотакож, отримала грошову винагороду. Крім того, в ході допиту свідка ОСОБА_5 встановлено, що вона особисто до фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відношення не має, будь-яких договорів купівлі-продажу не підписувала, гроші із рахунку підприємства не знімала та не розпоряджалася ними. Покази ОСОБА_5 свідчать про створення невстановленими слідством особами фіктивного підприємства, основною ціллю якого є вчинення шахрайських дій.

Інформації щодо руху коштів по рахунку, яка знаходиться у володінні банківської установи є таємницею, але у зв`язку з неможливістю іншим шляхом встановити дані, які направленні на встановлення осіб, причетних до вчинення тяжкого злочину, виникла необхідність у відкритті банківської таємниці щодо рахунку НОМЕР_3 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , так як у документах, до яких необхідно здійснити тимчасовий доступ, міститься інформація, яка суттєво вплине на хід розслідування даного кримінального правопорушення. Інформацію, яка міститься у банківській установі, необхідно ретельно дослідити, тому доступ до документів необхідно здійснювати із їх виїмкою на електронних та паперових носіях.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав..

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять банківську таємницю.

Згідно ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий судя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами.

Оскільки слідчий має намір направити в експертну установу для проведення експертизи оригінали документів, тому підлягає задоволенню клопотання в частині вилучення вказаних оригіналів документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому відділу СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 або іншій особі за дорученням слідчого тимчасовий доступ до документів, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх на паперових та електронних носіях, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_2 , адреса розташування: АДРЕСА_1 , а саме:

виписки про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 (із зазначенням власника рахунку, контрагентів, призначень платежів, суми коштів, дати здійснення операції), платіжних доручень, грошових чеків, всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридичної справи відкриття банківського рахунку заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні, подальшій зміні поточних даних, закритті банківських рахунків зазначеного суб`єкта підприємницької діяльності), анкет клієнта банку підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по його банківським рахункам за період з моменту їх відкриття по день проведення виїмки чи закриття, копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з моменту їх відкриття по день проведення виїмки чи закриття; договорів щодо РКО та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » співробітниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документи з зазначенням призначення платежів, найменування відправника/одержувача, код ЄДРПОУ відправника/одержувача, рахунків і реквізитів відправника/ одержувача, номер і дата документа, дебіт і кредит залишку на кінець операційного дня, за період з моменту відкриття банківських рахунків зазначеного суб`єкта підприємницької діяльності по день проведення виїмки чи закриття даного рахунку.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: