Справа №712/3432/15-к
Провадження №1-кс/712/1396/15
Ухвала

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Черкаси 26 березня 2015 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю прокурора прокуратури м. Черкаси юриста 3 класу ОСОБА_2 , слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та матеріали кримінального провадження № 0000876 від 27.02.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий слідчого відділу Соснівського РВ м. Черкаси УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В клопотанні зазначає, що 26.02.2015 до Соснівського РВ м. Черкаси УМВС України в Черкаській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , 1983 р.н., про те, що 26.02.2015 близько 15:20 год., невідома особа шахрайським способом, шляхом застосування електронно обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами в сумі 1520 грн., які знаходилися на банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить її подрузі ОСОБА_5 , 1988 р.н. Сума завданого матеріального збитку встановлюється.

В ході розслідування в якості потерпілої було визнано та допитано ОСОБА_5 , яка пояснила, що 26.02.2015 на її телефон надійшов дзвінок від її подруги ОСОБА_4 , яка попросила номер будь-якої моєї банківської картки, для того, щоб на неї перерахували кошти за купівлю в неї товару, оскільки на її зарплатну картку, як вона пояснила, не можуть бути зараховані вищевказані кошти, так як перераховує їх юридична особа, а її зарплатна картка лише для виплат. ОСОБА_5 мала кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , тому вона без вагань погодилася і назвала номер цієї банківської картки. Через деякий час після того, як вона продиктувала номер свої картки, їй на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік (номер НОМЕР_2 ) та представився представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та попросив її назвати термін придатності картки та CVV код, на що ОСОБА_5 погодилася та надала всю необхідну інформацію. Через, приблизно, 15 хвилин ОСОБА_5 надійшло SMS- повідомлення про зняття коштів з її картки у сумі 1520 гривень. Після цього, ОСОБА_5 одразу зателефонувала ОСОБА_4 та повідомила їй, що в неї з картки зняли гроші, після чого остання звернулася в міліцію.

Також, в якості свідка було допитано ОСОБА_4 , яка повідомила, що вона займається продажем б/у рукавичок на сайті «OLX» 26.02.2015 їй на мобільний телефон зателефонував покупець, який би хотів купити в неї рукавички, він представився ОСОБА_6 , і попросив, щоб вона надіслала йому номер картки, на яку можна було б перерахувати кошти. Вона надіслала ОСОБА_6 номер своєї картки на номер мобільного телефону НОМЕР_3 , а він в свою чергу, продиктував їй адресу відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на яку їй потрібно було вислати рукавички. Приблизно через півгодини їй зателефонував чоловік, який представився працівником корпоративного відділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », імені свого він не називав, і повідомив, що на її картку було перераховано кошти в сумі 850 гривень, але вона не зможе їх зняти з картки, так як вони перераховані юридичною особою, і попросив номер картки кредитної або універсальної. ОСОБА_4 продиктувала номер кредитної картки ОСОБА_5 , з якою вона зарання домовилась про те, що на її картку перерахують гроші. Також, додала, що перед тим, як вона назвала номер кредитної картки ОСОБА_5 , чоловік, який представився представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », попросив її звірити номер її картки, назвав номер і попросив, щоб вона назвала строк дії картки і CVV-код. ОСОБА_4 здивувалась, але чоловік почав її запевняти про те, що вони просто звіряють-нічого більшого, що це в її інтересах. Більше нічого не додала.

В зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в здійснені доступу до особової справи щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ ГРУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1)
Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;
2) Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;
3) Фінансово-економічний стан клієнтів;
4) Системи охорони банків та клієнтів;
5) Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, враховуючи, що дані щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку ПАТ КБ ГРУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме: роздруківки руху коштів по вказаному рахунку із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та з зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) з моменту відкриття банківського рахунку по термін дії ухвали, а також інформація та відео файли про зняття коштів у банківських відділеннях чи банкоматах у період вчинення вказаного кримінального правопорушення (26.02.2015) та після нього, мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні і є банківською таємницею.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст. 59, 60, 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», 163165, 309, 369372, 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ ГРУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), розташованого за адресою АДРЕСА_1 по банківському рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ ГРУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

· роздруківки руху коштів по вказаному банківському рахунку ПАТ КБ ГРУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та з зазначенням контрагентів (їх кодів та банківських рахунків) з моменту відкриття банківського рахунку по термін дії ухвали;
· зобов`язати ПАТ КБ ГРУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію та відео файли про зняття коштів у банківських відділеннях чи банкоматах у період вчинення вказаного кримінального правопорушення (26.02.2015) та після нього.
Виконання ухвали доручити слідчому СВ Соснівського РВ м. Черкаси УМВС України в Черкаській області лейтенанту міліції ОСОБА_3 та за дорученням старшому оперуповноваженому УКР УМВС України в Черкаській області підполковнику міліції ОСОБА_7 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом 30 діб з дня її оголошення.

Слідчий суддя : ОСОБА_1