Справа № 592/7757/13-к
Провадження № 1-кс/592/1677/13
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

23 липня 2013 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського райсуду м. Суми Князєв В.Б., з участю слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_1, без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого Шинкарьова В.В. про тимчасовий доступ до документів: роздруківки руху грошових коштів за кожний банківський день по рахунках ТОВ Спецтехстрой № 261079397, 261049398 за період з 01.01.2010 р. по дату останньої операції на паперових та електронних носіях, які зберігаються в АТ Райффайзен банк Аваль у м. Києві (МФО 380805) за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9.

Перевірив надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого Шинкарьова В.В., -

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що службові особи ТОВ Спецтехстрой в період часу з 01.01.2010 р. по 31.12.2012 р. з метою ухилення від сплати податків, використали в бухгалтерському і податковому обліку завідомо підроблені угоди, податкові накладні, акти здачі-приймання наданих послуг та інші документи про придбання товарно-матеріальних цінностей та виконання будівельних робіт. В ході досудового слідства встановлено, що посадові особи ТОВ Спецтехстрой уклали договори субпідряду по виконанню будівельних робіт (розширення та добудова харчового блоку з підземним переходом до головного корпусу ЦРЛ в м. Охтирка) та постачанню будівельних матеріалів з підприємствами, які мають ознаки сумнівності, а саме: ТОВ Промбудком плектація (код 36948038), ПП Захист Центр плюс (код 34423651), ТОВ ТПК Соларіс (код 25301576), ТОВ Алусто (код 23167004), ТОВ Компанія Валкер (код 37868142), ТОВ Сіті-лайт плюс (код 38085080), ТОВ Клім-АС (код 38085337), ПП фірма Нікіта (код 31066920), ТОВ ІБК Аркон (код 36173505), ТОВ Альбатрос-К (код 36833192). Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що ТОВ Спецтехстрой () має рахунки в АТ Райффайзен банк Аваль у м. Києві (МФО 380805) № 261079397, 261049398. Таким чином, є достатні підстави вважати, що необхідні слідству документи перебувають у володінні АТ Райффайзен банк Аваль у м. Києві (МФО 380805) та знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9. Отримання тимчасового доступу до роздруківки про рух грошових коштів ТОВ Спецтехстрой по вказаним розрахунковим рахункам та її вилучення необхідне для зясування наявності/відсутності фінансово-господарських операцій ТОВ Спецтехстрой з наступними підприємствами: ТОВ Промбудком плектація, ПП Захист Центр плюс, ТОВ ТПК Соларіс, ТОВ Алусто, ТОВ Компанія Валкер, ТОВ Сіті-лайт плюс, ТОВ Клім-АС, ПП фірма Нікіта, ТОВ ІБК Аркон, ТОВ Альбатрос-К, тобто мати у розпорядженні документи з приводу фінансово-господарських операцій між зазначеними підприємствами, які у подальшому можуть бути використані як докази. Відповідно до ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Враховуючи викладене, отримати докази відсутності або наявності фінансово-господарських відносин між ТОВ Спецтехстрой з вище переліченими підприємствами іншим способом неможливо, окрім як отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити роздруківку про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам підприємства. Оскільки метою отримання доступу до документів є безпосередня інформація, що міститься в них, то для досягнення цієї мети документи необхідно вилучити.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162,163, 164 КПК України, -

ухвалив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- роздруківки про рух грошових коштів за період часу з 01.01.2010 р. по 31.12.2012 р. по рахункам ТОВ Спецтехстрой () у АТ Райффайзен банк Аваль у м. Києві (МФО 380805) № 261079397, № 261049398 на паперових та електронних носіях, із зазначенням контрагентів, номерів їх рахунків, дат, сум та призначення платежів, з сумами залишку коштів на рахунках.

Особа, яка має надати тимчасовий доступ до документів АТ Райффайзен банк Аваль у м. Києві.

3. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_1

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя В.Б. Князєв