Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/6952/15-к
У Х В А Л А

17 серпня 2015 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2 ,

слідчого - ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого СМ ВР ЗЛКР СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором військової прокуратури Черкаського гарнізону ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні за № 0000016 від 30.10.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в:

Своє клопотання слідчий мотивує тим, що у період з липня 2012 по квітень 2013 року ОСОБА_5 виконував обов`язки директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і згідно п.п.7.3.-7.6. Статуту підприємства являвся службовою особою, яка обіймала на державному підприємстві посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій.

На початку жовтня 2012 року ОСОБА_5 , діючи з корисливих мотивів та з метою особистого незаконного збагачення за рахунок держави, всупереч ст.6 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» вирішив використати свої службові повноваження та пов`язані з цим можливості і заволодіти коштами підприємства.

Реалізуючи свій злочинний умисел ОСОБА_5 у період з 10.10.2012 по 28.12.2012 шляхом видання наказів по підприємству та укладання договорів від свого імені про надання самому собі поворотної безвідсоткової позики, тобто шляхом зловживання службовим становищем заволодів коштами підприємства на загальну суму 482 тис. грн., що у 600 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину і є особливо великим розміром, які використав на власний розсуд, чим заподіяв державі матеріальні збитки.

В ході досудового розслідування встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , мало відкритий рахунок № НОМЕР_2 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АДРЕСА_2 , та на який 06.01.2015 з рахунку № НОМЕР_4 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховані грошові кошти в сумі 99 000 гривень в якості погашення позики від ОСОБА_5 .

Таким чином, з метою повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, а також з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження перевірки інформації з приводу відшкодування службовою особою підприємства завданих своїми діями матеріальних збитків підприємству, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, а саме власника рахунку № НОМЕР_4 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », спосіб перерахування грошових коштів 06.01.2015 на рахунок № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тобто час та місце, інформацію про особу, яка здійснила перерахування та в разі наявності фотознімків даної особи. Вказана інформація перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 .

Також, орган досудового розслідування звертаючись з клопотанням вважає, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, у зв`язку з чим вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять охоронювану законом таємницю банківські документи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх отримати неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів та можливість їх вилучення, які перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 .
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, зробити з їх копії та, у разі прийняття відповідного рішенням слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Заслухавши пояснення слідчого, ознайомившись з матеріалами клопотання, враховуючи, що вищевказана інформація має суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за доцільне розглядати дане клопотання без виклику представника установи.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 309, 369-372 КПК України, -

у х в а л и в:

Надати слідчому СМ ВР ЗЛКР СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 або старшому о/у ВСМ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю - банківських документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме таких, що містять інформацію стосовно номеру банківського рахунку № НОМЕР_4 , його власника та даних про нього, з якого 06.01.2015 перераховані грошові кошти в сумі 99 000 грн. на рахунок № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також спосіб перерахування вказаних коштів, тобто час та місце, інформацію про особу, яка здійснила перерахування та в разі наявності фотознімків даної особи, з подальшим їх вилученням у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 .

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання покладених на неї процесуальних обов`язків, без поважних причин, на неї може бути накладене грошове стягнення.

У разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає та діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1