пр. № 4/2608/302/12
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 червня 2012 року Суддя Святошинського районного суду м. Києва Домарацька А.В., при секретарі Усенко І.М., з участю прокурора Святошинського району Заріцької О.А.,розглянувши у відкритому судовому засіданні подання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві майора міліції Олійника Є.В., по кримінальні справі № 49-3225 про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів в ПАТ КБ «Фінансова Ініціатива (МФО 380054), деталізованої електронної роздруківки руху по рахунку № 74, а також документів ТОВ «Інбуд Сілур»(Код ) на відкриття вищезазначеного рахунку, ?

В С Т А Н О В И Л А:

В проваджені СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в місті Києві знаходиться кримінальна справа № 49-3225 порушена Генеральною прокуратурою України за фактом фіктивного підприємництва, за ознаками складу злочину, передбаченого ст. 205 ч. 1 КК України.

Під час проведення досудового слідства по даній кримінальній справі встановлено, що невстановлені слідством особи, створили без мети здійснювати господарську діяльність ТОВ «ІК Інтер-Інвест»() та ТОВ «Інбуд Сілур»(), зареєстровані за адресою м. Київ, вул.Г.Юри,9, з метою прикриття незаконної діяльності, директором якого було призначено ОСОБА_2, який пояснив, що зареєстрував зазначені підприємства за пропозицією малознайомого чоловіка на ім»я «Володимир» за винагороду в розмірі 1 000 грн. Мети ведення господарської діяльності не мав, якою і не займався, ніяких первинних та звітних документів ТОВ «ІК Інтер-Інвест»() та ТОВ «Інбуд Сілур»() не підписував.

Крім цього, було встановлено що невстановлені слідством особи використовували рахунок № 74, відкритий для ТОВ «Інбуд Сілур»(Код ) в ПАТ КБ «Фінансова Ініціатива (МФО 380054).

Вивчивши матеріали кримінальної справи, вислухавши пояснення старшого слідчого Олійника Є.В., який обгрунтував подання, думку прокурора, яка підтримала подання, вважаю за необхідне надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки, тому що в ПАТ КБ «Фінансова Ініціатива (МФО 380054) знаходяться дані про вчинення злочину, які мають значення для розслідування даної кримінальної справи та керуючись ст. 14-1, 178 КПК України, ст.ст. 59, 60,62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»суддя,?

П О С Т А Н О В И Л А:

1.Подання старшого слідчого СВ Святошинського РУГУ МВС України в м. Києві Олійника Є.В. . -з а д о в о л ь н и т и.

2.Розкрити банківську таємницю для СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві та дозволити членам слідчо-оперативної групи по кримінальній справі №49-3225 проведення виїмки відомостей про рух та залишок коштів (з найменуванням контрагентів, їх кодів, дати, часу та призначення платежів, а також МФО банків контрагентів) в ПАТ КБ «Фінансова Ініціатива (МФО 380054) по рахунку № 74, який відкритий для ТОВ «Інбуд Сілур»(Код ) за період з моменту відкриття по день проведення виїмки або до моменту закриття рахунку, в електронному вигляді та роздруківки на паперовому носії, а також юридичної справи клієнта банку ТОВ «Інбуд Сілур»(Код ), а саме: карток зі зразками підписів службових осіб підприємства та відбитком печатки, договорів на відкриття та обслуговування рахунку, копій паспортів службових осіб підприємства, копій наказів про призначення (звільнення) на посади службових осіб підприємства, заяв на відкриття (закриття) рахунку, документів, які складалися при встановленні та використанні програмного комплексу «Клієнт-Банк», а також грошових чеків про зняття готівки з вищевказаного рахунку.

3.Постанова є обов'язковою для виконання службовими особами ПАТ КБ «Фінансова Ініціатива (МФО 380054).

Суддя Святошинського

районного суду м. Києва Домарацька А.В.

З постановою ознайомлений (-на): _________________«___»________ 2012 року