Шевченківський районний суд м. Запоріжжя
№ 4-312/10
П О С Т А Н О В А

про проведення обшуку

м.Запоріжжя 03 листопада 2010 года

Суддя Шевченківського районного суду м.Запоріжжя Дмитрюк О.В., розглянувши подання про проведення обшуку та матеріали кримінальної справи № 431004-пр порушеної відносно ОСОБА_1 за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.366, ч.2 ст.364 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Органом досудового слідства встановлено, що 03.10.2009 між ТОВ «Запорізькі козаки», в особі його директора ОСОБА_1, та ТОВ «Буд Ворк», в особі його директора ОСОБА_2, укладено договір підряду № 031009-1 на ремонт приміщень, розташованих за адресою: м. Запоріжжя, вул. Військбуд, 120, на загальну суму 740 000 грн.

30.10.2010 року ОСОБА_1 та ОСОБА_2 підписали акт № 0000426 приймання виконаних підрядних робіт, типову форму № КБ-2в, акт № 1 приймання виконаних підрядних робіт за жовтень 2009 року, типову форму № КБ-3, довідку про вартість виконаних підрядних робіт за жовтень 2009 року на суму 740 000 грн.

Однак, оглядом обєктів нерухомості, розташованих за адресою: м. Запоріжжя, вул. Військбуд, 120, встановлено, що ніякі ремонтні роботи на даних обєктах не проводились, тобто у вказані вище документи внесені неправдиві відомості про виконані ТОВ «Буд Ворк» підрядні роботи.

Крім того, в ході досудового слідства виявлено, що директор ТОВ «Запорізькі козаки» ОСОБА_1 у жовтні 2009 року при здійсненні фінансово-господарської діяльності ТОВ «Запорізькі козаки» з ТОВ «Буд Ворк», використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, з метою зменшення суми податкового зобовязання з податку на додану вартість, належного до сплати до державного бюджету, внесла завідомо неправдиві відомості про суму податкового кредиту в декларацію з податку на додану вартість за листопад 2009 року, чим занизила податкові зобовязання ТОВ «Запорізькі козаки» перед державним бюджетом на суму 123 333,33 грн., що спричинило тяжкі наслідки матеріальні збитки державі на вказану суму, яка більш ніж у 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян у 2009 році.

Згідно інформації, отриманої із Запорізького бюро технічної інвентаризації, ОСОБА_1 на праві власності належить приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_1. За даними ОСОБА_3 України в Запорізькій області ОСОБА_1 зареєстрована за даною адресою з 2005 року. Згідно оперативної інформації у вказаному приміщенні можуть знаходитись документи фінансово-господарської діяльності між ТОВ «Запорізькі козаки» та ТОВ «Буд Ворк» (зокрема, фіктивні акт № 0000426 приймання виконаних підрядних робіт, типова форма № КБ-2в, акт № 1 приймання виконаних підрядних робіт за жовтень 2009 року, типова форма № КБ-3, довідка про вартість виконаних підрядних робіт за жовтень 2009 року на суму 740 000 грн.).

Враховуючи викладене, а також те, що є достатні підстави вважати, що в приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1, можуть знаходитись документи фінансово-господарської діяльності між ТОВ «Запорізькі козаки» та ТОВ «Буд Ворк», грошові кошти та інші цінності, нажиті злочинним шляхом, а також інші предмети та документи, які мають значення для встановлення істини у справі та забезпечення можливого в майбутньому цивільного позову, керуючись ст. 177 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Провести обшук за адресою АДРЕСА_2 за місцем проживання ОСОБА_1.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя О.В.Дмитрюк