Дело № 1-26/11
19.09.2011 пгт. Межевая
Межевской районный суд Днепропетровской области в составе:
председательствующего судьи Рыбянец С.А.,
при секретаре Головатенко А.А.,
с участием прокурора Яцуры А.В.,
представителей гражданских истцов: ОСОБА_1,ОСОБА_2, защитника ОСОБА_3,
рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда уголовное дело по
ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_2, украинца, гражданина Украины, ІНФОРМАЦІЯ_3, военнообязанного, женатого, неработающего, на иждивении имеет малолетнюю дочь ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4, проживающего ІНФОРМАЦІЯ_5 дом. 59 кв. 108, зарегистрированного ІНФОРМАЦІЯ_6, ранее не судимого,
в совершении преступлений предусмотренных Ч.5 ст.191, чА ст. 190 УК Украины,УСТ АНОВИЛ:
ОСОБА_6 02 апреля 2008 года приказом .N2 24 по 000 «Агрофирма им. Петровского» был назначен на должность заместителя директора 000 «Агрофирма им. Петровского».
09.03.2009 года в Петропавловской государственной администрации
П.3А Постановления Правления Национального банка Украины «Об утверждении Положения о проведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» .N2 637 от 15 декабря 2004 года предусмотрено, что принятие наличных денег в кассы про изводится по приходным кассовым ордерам, подписанными главным бухгалтером или лицом, уполномоченным руководителем предприятия.
Частный предприниматель ОСОБА_9 п.з. зная, что ОСОБА_6 в.в. работает заместителем директора вышеуказанного предприятия, доверяя последнему, передал ему денежные средства в сумме 175 000 гривен.
Кроме этого, заместитель директора 000 «Агрофирма им. Петровского» ОСОБА_6, руководствуясь корыстными побуждениями, имея умысел на завладение путем обмана чужим имуществом, 25 мая 2009 года обратился к физическому лицу ОСОБА_8, с просьбой предоставить ему денежные средства в сумме 200000 гривен с последующим возвращением долга 000 «Агрофирма им. Петровского» за счет урожая, о чем выдал последней квитанцию к приходному кассовому ордеру .N2 55 от 25 мая 2008 года на сумму 200 000 гривен, заверив ее собственной подписью и оттиском печати указанного предприятия.
Частный предприниматель ОСОБА_8, достоверно зная, что ОСОБА_6 работает заместителем директора указанного предприятия, доверяя последнему, передала денежные средства в сумме 200 000 гривен.
24 июля 2008 года ОСОБА_6 согласно приказа .N2 62-0С от 24.07.2008 года по 000 «Агрофирма им. Петровского» с. Зоряное, Межевского района Днепропетровской области был назначен на должность директора 000 «Агрофирма им. Петровского». С 24 июля 2009 года приступил к выполнению своих обязанностей директора, предусмотренные ст. 17 У става 000 «Агрофирма им. Петровского» в новой редакции от 24.07.2008 года.
Кроме этого, ОСОБА_6 согласно приказа .N2 62-0С от 24.07.2008 года по 000 «Агрофирма им. Петровского» с. Зоряное, Межевского района Днепропетровской области, был назначен на должность директора 000 «Агрофирма им. Петровского», с 24.07.2009 року приступил к выполнению своих обязанностей директора, которые предусмотрены ст. 17 Устава 000 «Агрофирма им. Петровского» в новой редакции от 24.07.2008 года.
28.11.2008 года 000 «Агрофирма им. Петровского» в лице директора ОСОБА_6 заключила договор на реализацию частному предпринимателю ОСОБА_1 пшеницы фуражной стоимостью 51 О гривен за одну тону с НДС, на общую сумму 61 995 гривен 60 копеек. Согласно договора, расчет за пшеницу должен был про изведен в течении 10-ти дней с момента получения товара. В этот же день, по указанию директора 000 «АФ им. Петровского» ОСОБА_6, с механического тока 000 «АФ им. Петровского», на мельницу ОАО «Ренклод» было вывезено 12 тонн 960 кг, фуражной пшеницы на сумму 6609 гривен 60 копеек. 16 декабря 2008 года по указанию директора 000 «АФ им. Петровского» ОСОБА_6, с механического тока 000 «АФ им. Петровского», на мельницу ОАО «Ренклод» было вывезено 97 600 тонн зерна пшеницы и 11 тонн ячменя на неустановленную фирму г. Горловка.
17 декабря 2008 года директор 000 «АФ им. Петровского» ОСОБА_6, приехал к ОСОБА_1 в г. Красноармейск Донецкой области и в нарушение своих функциональных обязанностей, умышлено, от директора АФ «Рикком» ОСОБА_1, нарочно, без заполнения и выдачи соответствующих документов: кассовых ордеров получает деньги в сумме 61 995 гривен, заверяя тем самым, что деньги будут зачислены на счет агрофирмы.
В конце декабря 2008 года по устной договоренности директор 000 «АФ им.
Петровского» ОСОБА_6, злоупотребляя доверием ОСОБА_1, в счет зачисления за следующую поставку пшеницы, нарочно, без заполнения и выдачи соответствующих документов: кассовых ордеров, получил от ОСОБА_1 деньги в сумме 35 000 гривен. 1 О января 2009 года 000 «Агрофирма им. Петровского» в лице директора ОСОБА_6 заключила договор NQ 6 на поставку сельхозпродукции (пшеницы, ячменя) АФ «Рикком» в лице директора ОСОБА_1 на сумму 373 688 гривен 77 копеек.
В январе 2009 года ОСОБА_6, злоупотребляя доверием директора АФ «Рикком» ОСОБА_1, нарочно получил деньги в сумме 373 688 гривен в счет расчета за будущую отгрузку сельхозпродукции, согласно договора поставки NQ 6 от 10.01.2009 года. В дальнейшем ОСОБА_6 умышленно, злоупотребляя своим служебным положением деньги по кассе предприятия не оприходовал, а умышленно присвоил себе и самостоятельно без ведома директора АФ «Рикком» ОСОБА_1 реализовал пшеницу и ячмень.Гх февраля 2009 года ОСОБА_6, злоупотребляя доверием ОСОБА_1 предоставляет последнему расписку о получении от него денежных средств в сумме 424 551 гривны, где поставил свою подпись и печать предприятия.
В марте 2009 года, точной даты в ходе проведения досудебного следствия по уголовному делу установить не представилось возможным, в один из дней, ОСОБА_1, на мобильный телефон позвонил ОСОБА_6 и попросил последнего, чтобы тот перечислил деньги в сумме 15 000 гривен на счет ОСОБА_10, дЛЯ разрешения вопроса о перечислении денежных средств на расчетный счет АФ «Рикком» за реализованную ОСОБА_6 сельхозпродукцию ОСОБА_1
Таким образом, директор 000 «Агрофирмы им. Петровского» ОСОБА_6 умышлено, из корыстных мотивов, направленных на завладение чужим имуществом, злоупотребляя своим служебным положением в личных целях, завладел денежными средствами предприятия АФ «Рикком» в лице директора ОСОБА_1, на сумму 435685 гривен, а также денежными средствами ОСОБА_1 на сумму 40 ОООгривен, всего на общую сумму 475685 гривен.
Представитель гражданского истца ОСОБА_1 показал, что с 1995 года по настоящее время он является директором АФ им. «Рикком». АФ «Рикком» 06.10.1994 года была зарегистрирована как субъект предпринимательской деятельности - юридическое лицо, что подтверждается свидетельством NQ 94 о государственной регистрации, субъекта предпринимательской деятельности (юридического лица). 25 сентября 2003 года ОСОБА_1 зарегистрировался в исполнительном комитете Красноармейского городского совета Донецкой области как физическое лицо-предприниматель, свидетельство о регистрации физического лица- предпринимателя серии В 02 NQ 495601 от 25.09.2003 года. В июне 2008 года ОСОБА_1 познакомился с директором 000 «АФ им. Петровского», что в с. Зоряное, Межевского района Днепропетровской области ОСОБА_6 и после неоднократно встречался. Каких-либо дружеских отношений у ОСОБА_1 с ОСОБА_6 не бьmо, только деловые и производственные отношения. В конце ноябре 2008 года, точной даты ОСОБА_1 не помнит, ОСОБА_6 приехал к нему домой в г. Красноармейск на АДРЕСА_1 и предложил приобрести в 000 «АФ им. Петровского» пшеницу фуражную по цене 510 гривен с НДС за одну тонну. ОСОБА_1 согласился и 28 ноября 2008 года, как частный предприниматель, в с. Зоряное Межевского района Днепропетровской области в офисе 000 АФ «им. Петровского», заключил договор купли-продажи с 000 «АФ им. Петровского» в лице директора ОСОБА_6 на при обретение пшеницы фуражной. В устной форме договорились, что количество пшеницы будет определено по факту отгрузки. По договору расчет за пшеницу ОСОБА_1 должен был произвести в течении 10 дней с момента получения товара. На следующий день, по указанию директора 000 «АФ им. Петровского» ОСОБА_6 с механического тока 000 «АФ им. Петровского» с. Зоряное транспортом данного предприятия было вывезено на мельницу АО «Ренклод» в пос. Межевая 12 тонн 960 кг пшеницы фуражной на сумму 6609 гривен 60 копеек. 16.12.2008 года с 000 «АФ им. Петровского» было вывезено около 97 тонн пшеницы фуражной на ОАО «Ренклод». 11 тонн пшеницы было вывезено в г. Горловка, для переработки на «комбикорм» частному предпринимателю по имени Олег. Фамилии его ОСОБА_1 не помнит. Точного адреса не знает. На следующий день к ОСОБА_1 приехал ОСОБА_6 и попросил, чтобы он рассчитался с ним лично за поставленную пшеницу наличным расчетом в сумме 61 995 гривен. ОСОБА_1 возразил ОСОБА_6, так как согласно договора он обязан был произвести безналичный расчет путем перечисления на расчетный счет 000 «АФ им. Петровского». ОСОБА_6 заверил, что эти деньги необходимы срочно для нужд предприятия и через несколько дней он внесет их в кассу хозяйства, а ОСОБА_1 соответственно отдаст ордер. ОСОБА_6 пояснил, что предприятие каких-либо претензий к ОСОБА_1 иметь не будет, а он как директор тем более. ОСОБА_1 решил пойти на встречу ОСОБА_6, так как с данным предприятием он разрешал различные производственные вопросы на протяжении последних лет и каких-либо вопросов и претензий никогда не возникало. ОСОБА_1 отдал ОСОБА_6 деньги в сумме 61 995 гривен. Расписку или приходный кассовый ордер и других бухгалтерских документов он у ОСОБА_6 не брал, так как доверял последнему.
Примерно в конце декабря 2008 года к ОСОБА_1 снова домой приехал ОСОБА_6В .. В ходе разговора последний спросил будет ли ОСОБА_1 приобретать в 000 «АФ им. Петровского» еще сельхозпродукцию. ОСОБА_1 ответил
10 января 2009 года, ОСОБА_1, по просьбе ОСОБА_6 приехал в контору 000 «АФ им. Петровского». ОСОБА_11 сообщил, что их предыдущий разговор остается в силе, и необходимо заключить договор поставки на сельскохозяйственную продукцию. 10 января.2009 года, между ОСОБА_1 как директором АФ «Рикком» с одной стороны и 000 «АФ им. Петровского» в лице ОСОБА_6 был заключен договор поставки NQ 6 на поставку АФ «Рикком» сельхозпродукции: зерно, ячмень. ОСОБА_6 сообщил, что селхозпродукцию ОСОБА_1 может забрать после «рожденственских праздников». ОСОБА_1 согласился. Так же в ходе разговора ОСОБА_1 спросил у ОСОБА_6, внесена ли сумма в размере 61 995 гривен в кассу 000 «АФ им. Петровского» за предыдущую поставку пшеницы. ОСОБА_6 заверил, что сам лично он внес указанную сумму в кассу предприятия. ОСОБА_1 попросил У ОСОБА_6 чтобы тот дал корешки к приходным кассовым ордерам. Как пояснил ОСОБА_1 - ОСОБА_6 ему ответил, что они находятся у бухгалтера предприятия, а ее на работе нет. Корешки ОСОБА_1 сможет забрать в следующий раз, да и вообще заверил, чтобы он не переживал по данному факту, так как этот вопрос уже давно разрешен.
Примерно в средине или конце января 2009 года, точной даты ОСОБА_1 не помнит, к нему позвонил директор 000 «АФ им. Петровского» ОСОБА_6 и попросил, чтобы он приехал в офис 000 «АФ им. Петровского», при этом взял с собой бланки доверенности. Когда ОСОБА_1 приехал к ОСОБА_6, то последний попросил чтобы он заполнил доверенность на получение 57 тонны 731 кг пшеницы и 500 тонн ячменя, а также чтобы ОСОБА_1 подписал накладные о приеме сельхозпродукции. Как пояснил ОСОБА_6 это связано с те, что у них на предприятии изменился порядок реализации сельхозпродукции на сумму более 100 000 гривен. Данные документы необходимо отправить в главный их офис в г. Херсон, для согласования и последующего разрешения для реализации пшеницы и ячменя, так как сделка будет произведена, согласно документов, на сумму 373688 гривен. ОСОБА_12 5 дней уже можно будет производить вывоз сельхозпродукции. ОСОБА_1 снова пошел на уступки ОСОБА_6, хотя этому удивился. Сам лично, собственноручно заполнил две доверенности на пшеницу и ячмень, подписал заполненные накладные, на которых стояли разные даты. Когда ОСОБА_1 через 5 дней приехал в офис к ОСОБА_6, чтобы разрешить вопросы с отгрузкой сельхозпродукции, ОСОБА_6 сообщил, что он облегчил дальнейшую задачу с реализацией сельхозпродукции, согласно заключенного договора и сам уже реализовал пшеницу и ячмень. Заверил что ОСОБА_1 не должен переживать, так как предприятие, которому он реализовал сельхозпродукцию, максимум через неделю перечислит на расчетный счет АФ «Рикком» денежные средства согласно количества по накладным, которые ОСОБА_1 подписывал, после чего он сможет рассчитаться с 000 «АФ им. Петровского» за поставленную сельхозпродукцию, согласно договора. Так как у ОСОБА_1 уже не было выбора, то он согласился, хотя и повздорил с ОСОБА_6 По истечению указанного срока, деньги на расчетный счет АФ «Рикком» не поступили, как и по истечению трех месяцев.
В феврале 2009 года учредитель 000 «АФ им. Петровского» ОСОБА_13 сообщил, что у ОСОБА_1 имеется задолженность перед 000 «АФ им. Петровского» за поставленную продукцию в сумме 424551 гривна. ОСОБА_1 попытался объяснить ОСОБА_13, что рас считался с директором ОСОБА_6 полностью и предприятие каких-либо претензий к ОСОБА_1 не имеет. ОСОБА_13 в.н. сказал, что это не так. После этого, ОСОБА_1 по телефону рассказал ОСОБА_6 о его разговоре с ОСОБА_14 ОСОБА_6 заверил, что якобы он вынужден был так сделать, пояснив это тем, что у них идут какие-то проверки на предприятии. ОСОБА_6 сказал ему, что данный вопрос разрешит сам лично, а для гарантии, и чтобы у ОСОБА_1 не было задолженности перед 000 «АФ им. Петровского» он собственноручно написал последнему расписку, что он как директор 000 «АФ им. Петровского» получил от ОСОБА_1 деньги в сумме 424551 гривны, в счет задолженности за поставленный ячмень и пшеницу при этом поставил свою подпись и печать 000 «АФ им. Петровского». ОСОБА_6 заверил ОСОБА_1, что это будет гарантией, за то, что он продал сельхозпродукцию без его ведома, которую ОСОБА_1 должен был забрать согласно договора ,N"Q 6 от 10.01.2009 года. В марте 2009 года ОСОБА_1 позвонил ОСОБА_6 и попросил, чтобы он ему перечислил деньги, в сумме 15 000 гривен, так как ему необходимы эти деньги, чтобы разрешить вопрос о перечислении денежных средств на расчетный счет АФ «Рикком», за реализованную им сельхозпродукцию. Но так как у ОСОБА_1 не было таких денег, то он перечислил ОСОБА_6, только 5000 гривен через «Вестернюнион» в Приватбанке г. Красноармейск Донецкой области, о чем у него имеются соответствующие документы. Деньги в сумме 5000 гривен ОСОБА_1 ОСОБА_6 перечислял как физическому лицу.
В конце марта 2009 года к ОСОБА_1 на мобильный телефон позвонил ОСОБА_6 и попросил оказать ему помощь. Со слов ОСОБА_6, ОСОБА_1 необходимо было дать ему гарантийное письмо о том, что ОСОБА_1 обязуется до 05.05.2009 года произвести оплату за полученный товар: сельхозпродукцию согласно договора от 10.01.2009 года. Как пояснил ОСОБА_1- ОСОБА_6 ему данное письмо необходимо для того чтобы положить его в документацию предприятия из-за того что у него в настоящее время проходит про верка финансовых документов и имеется договора заключенные между АФ «Рикком» и директором 000 «АФ им. Петровского» ОСОБА_6
После про ведения проверки ОСОБА_6 обязался возвратить данное письмо ОСОБА_1
ОСОБА_1 пояснил ОСОБА_6 что он ему уже выдавал доверенности.
ОСОБА_11 ответил, что документы, которые они отправили в главный их офис в г. Херсон, для согласования и последующего разрешения для реализации пшеницы и ячменя, еще на предприятие не возвратились. Заверил ОСОБА_1, что все будет нормально.
Как пояснил ОСОБА_1 он снова поверил ОСОБА_6 и 02.04.2010 года как директор АФ «Рикком» выдал последнему гарантийное письмо. ОСОБА_1 необходимо было уехать в командировку в г. Харьков. Гарантийное письмо он оставил своему бухгалтеру, где его и забрал ОСОБА_6 02.04.2009 года. До настоящего времени в АФ «Рикком» ни сельхозпродукция, ни деньги не поступили. ОСОБА_1 лично как физическому лицу - предпринимателю ОСОБА_6, деньги которые он ему дал: 35 000 и 5 000 (общей суммой 40 000) не возвратил.
Представитель гражданского истца 000 «АФ им. Петровского» ОСОБА_2 показал, что он работает на должности юрисконсульта в 000 «АФ им. Петровского». Действительно 02 апреля 2008 года согласно приказа ,N"Q 24 на должность директора 000 «АФ им. Петровского» был назначен ОСОБА_6 О незаконных финансовых операциях ОСОБА_6 с ЧП «ОСОБА_9-.Чй «ОСОБА_8, ЧП «Климович» АФ «Рикком» ОСОБА_2 ничего не известно. Согласно доверенности ОСОБА_2 представляет интересы 000 «АФ им. Петровского» в ходе про ведения досудебного расследования по уголовному делу и в суде.
Свидетель ОСОБА_9 показал, что он с 14.04.2008 года по 07.08.2009 года работал заместителем директора 000 «АФ им. Петровского» с.Зоряное Межевского района.
В ноябре 2008 года директор 000 «АФ им. Петровского» ОСОБА_6 поручил ОСОБА_9 организовать ПО грузку пшеницы фуражной по договору с ЧП «Климович» с механического тока общества. Пшеница была загружена в автомобили 000 «АФ им. Петровского», общим весом 121 тонна 560 кг. По мобильному телефону ОСОБА_9, ОСОБА_1 попросил, чтобы пшеницу, около 110 тонн, было выгружено в 000 «Ренклод» пос. Межевая Днепропетровской области. Остальная пшеница была вывезена, по указанию ОСОБА_6, в г. Горловка Донецкой области. Точное место разгрузки пшеницы в г. Горловка, он указать не может. По отгрузке зерна ячменя и пшеницы с механического тока обществом АФ« Рикком» он пояснить ничего не может.
Вывоз зерна пшеницы в 000 «Ренклод » на автомобилях марки «ЗИЛ» и «Г АЗ» осуществляли ОСОБА_15, ОСОБА_12, ОСОБА_16 Вывоз зерна пшеницы в г. Горловка, Донецкой области на автомобиле марки «Камаз» осуществлял ОСОБА_17 Поступали ли деньги в кассу предприятия, за зерновые культуры, которые были реализованы и отгружены ЧП «Климович» ОСОБА_9 не знает.
Правом пользоваться печатью 000 «АФ им. Петровского» как в 2008 году, так и в настоящее время, имеют следующие лица: директор предприятия, заместитель директора и главный бухгалтер. Замена печать предприятия осуществлялась 19 августа 2008 года. Старая печать предприятия была заменена на новую. Заменой печати занимался сам директор 000 «АФ им. Петровского» ОСОБА_6 По факту финансовых отношений между директором 000 «АФ им. Петровского» ОСОБА_6 и ЧП «ОСОБА_9>, ЧП «Боднарчук» ОСОБА_9 может пояснить следующее: ранее 000 «АФ им. Петровского» брало в займы деньги в вышеуказанных организациях, что соответственно оформлялось надлежащим образом: договорами. О том, что заместитель директора 000 «АФ им. Петровского» в период времени с 25 мая 2008 года по 30.05.2008 года - ОСОБА_6 взял деньги в сумме 315 000 гривен в ЧП «ОСОБА_9> и ЧП «Боднарчук», ОСОБА_9 ничего не известно.
Свидетель ОСОБА_18 показала, что с 02.01.2002 года она работает на должности инспектора отдела кадров 000 «АФ им. Петровского Межевского района Днепропетровской области. 02.04.2008 года согласно приказа NQ 24 на должность заместителя директора 000 «АФ им. Петровского» был назначен ОСОБА_6 24.07.2008 года согласно приказа NQ 62 ОСОБА_6 был назначен на должность директора 000 «АФ им. Петровского». До июня 2008 года на предприятии регистрация бухгалтерских документов не производилась. С 23.06.2008 года в обязанности ОСОБА_18 было введено регистрацию всех бухгалтерских документов, составляемых 000 «АФ им. Петровского». В данную категорию входила также и регистрация приходных кассовых ордеров. ОСОБА_18 завела книгу регистрации выдачи бланков и канцелярских товаров. Предприятие бланки документации приобретают в типографии. За период с 23.06.2008 года по 02.04.2009 года к ней директор 000 «АФ им. Петровского» ОСОБА_6 не обращался с просьбой о выдаче ему каких-либо бланков, в том числе и приходных кассовых ордеров. Она сама лично последнему приходные кассовые ордера не выдавала и не регистрировала. Заполнением бланка приходного кассового ордера занимается кассир, при оприходовании денежных средств в кассу. Приходный кассовый ордер кроме журнала регистрации выдачи бланков и канцелярских товаров, регистрируется в журнале регистрации приходных и расходных ордеров предприятия, который находится у кассира, в про шнурованном и пронумерованном виде.
Свидетель ОСОБА_19 показала, что она с 10.07.2002 года работает на должности главного бухгалтера 000 «АФ им. Петровского Межевского района Днепропетровской области. 02. апреля 2008 года согласно приказа NQ 24 на должность заместителя директора 000 «АФ им. Петровского» был назначен ОСОБА_6В .. 24.07.2008 года согласно приказа NQ 62 ОСОБА_6 был назначен на должность директора 000 «АФ им. Петровского».
28.11.2008 года 000 «АФ им. Петровского», в лице ОСОБА_6 заключили договор купли-продажи с ЧП «ОСОБА_1В.» пшеницы фуражной по стоимости 51 О грн с НДС. ОСОБА_19, при составлении указанного договора не присутствовала. ОСОБА_6 предоставил ОСОБА_19 указанный договор и сказал, что количество пшеницы будет указано по факту отгрузки. Оплата за товар должна была производиться В течении 1 О дней с момента получения, на расчетный счет предприятия. 28.11.2008 года бухгалтерией 000 «АФ им. Петровского» были составлены накладные и счет на отгрузку пшеницы количеством 12 960 тонн на общую сумму 6 609 гривен 60 копеек. Указанное количество пшеницы было вывезено автотранспортом общества по реквизитам ЧП «Климович». Но по истечению 10 дней и по настоящее время на расчетный счет и в кассу предприятия указанные денежные средства не поступили. Кроме того, не поступили деньги от реализации пшеницы ЧП «Климович» согласно накладной и счета от 16.12.2008 года на сумму 46 155 гривен.
Регистрацию приходных кассовых ордеров осуществляет кассир предприятия в
книге регистрации приходных и расходных кассовых ордеров. Кассир осуществляет и оформление приходных кассовых ордеров. Отчет по кассе кассир делает каждый день и приносит ОСОБА_19 на проверку. В конце месяца все кассовые документы подшиваются в одну папку и хранятся в кассе. Лично ОСОБА_19 выдачу и заполнение, регистрацию приходных кассовых ордеров не осуществляет.
Согласно положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине N2 637 от 15.12.2004 года пункт 3, не предусматривает, что директор имеет право выписывать приходные кассовые ордера, а также принимать наличные денежные средства. Для данной операции в 000 «АФ им. Петровского» предусмотрена в штатном расписании должность кассира, который в своей работе руководствуется правилами определения платежности банкнот и монет Национального банка Украины, а также вышеуказанного положения. Наличные денежные средства в сумме 315 000 гривен от ОСОБА_9 П.3. и ОСОБА_8 в кассу предприятия не поступали и не оприходывались. О том, что ОСОБА_7З и ОСОБА_8 давали деньги ОСОБА_20, ОСОБА_19 не было известно. Денег ей лично никто из вышеуказанных лиц не передавал, и она их не видела. ОСОБА_19 также не известно, где заместитель директора 000 «ОСОБА_19. Петровского» ОСОБА_6 мог взять приходные кассовые ордера. На протяжении всего 2008 года до 03.04.2009 года печать 000 «АФ им. Петровского» была доступна
главному бухгалтеру предприятия, директору и заместителю директора. 19 августа 2008 года старая печать предприятия была заменена на новую. Заменой печати занимался сам директор 000 «АФ им. Петровского» ОСОБА_6
Свидетель ОСОБА_8 показала, что в апреле 2008 года ее гражданский муж ОСОБА_7 познакомил с директором 000 «АФ им. Петровского» с. Зоряное, Межевского района - ОСОБА_6 Так как ее предпринимательская деятельность связана с покупкой и продажей сельскохозяйственной продукции, то она неоднократно при обретала в даном предприятии сельскохозяйственную продукцию, где составлялись с предыдущими директорами соответствующие документы. Также ранее как предприятие ОСОБА_8, так и ЧП «ОСОБА_9> осуществляли перерасчет денег на счет 000 «АФ им. Петровского», через банк. Деньги постоянно на счет их предприятий возвращались. В мае 2008 года ОСОБА_7 попросил ее одолжить деньги директору 000 «АФ им. Петровского», то есть совершить предоплату за сельскохозяйственную продукцию 000 «АФ им. Петровского» в размере 200000 гривен. На предложение директора 000 «АФ им. Петровского» ОСОБА_6 она согласилась. ОСОБА_12 несколько дней ОСОБА_8 поехала в с. Зоряное Межевского района Днепропетровской области, где в офисе 000 «АФ им. Петровского» в кабинете директора передала деньги ОСОБА_6 ОСОБА_11 достал приходный кассовый ордер, который был заполнен, и где была указана сумма, дата и фамилия от кого принято деньги, основания - за сельскохозяйственную продукцию. Кроме этого ОСОБА_6 на ордере поставил печать предприятия 000 «АФ им. Петровского», и сказал, что с урожая, на указанную сумму ее предприятие сможет забрать сельскохозяйственную продукцию в 000 «АФ им. Петровского». Приходный кассовый ордер ОСОБА_8 соответственно положила в свои бухгалтерские документы. Позже, из разговора ОСОБА_6 она поняла, что одалживаемые деньги в сумме 200 000 гривен он внес в кассу предприятия и сельскохозяйственную продукцию она сможет получить в виде подсолнуха. С сентября 2008 года ОСОБА_8 неоднократно обращалась к директору 000 «АФ им. Петровского» ОСОБА_6 с просьбой о получении сельскохозяйственной продукции, но последний ей сообщал, что вся продукция находится в кредитном залоге, в связи с чем в настоящее время он не сможет отдать ей долг. ОСОБА_8 предложила ОСОБА_6 отдать ей долг наличными деньгами. ОСОБА_11, пояснил, что наличных денежных средств у него на предприятии в данное время нет. Действиями ОСОБА_6 - ОСОБА_8 причинен материальный ущерб на общую сумму 200 000 гривен, который до настоящего времени не возвращен.
Свидетель ОСОБА_7 пояснил, что в апреле 2008 года он познакомился с директором 000 «АФ им. Петровского» с. Зоряное Межевского района - ОСОБА_6В .. Так как его предпринимательская деятельность связана с покупкой и продажей сельскохозяйственной продукции, то он неоднократно общался с ОСОБА_6, по данным вопросам. Ранее ОСОБА_7 неоднократно приобретал у данного предприятия сельскохозяйственную продукцию, где составлялись с предыдущими директорами соответствующие документы. В мае 2008 года, точной даты ОСОБА_7З не помнит, к нему домой в пос. Петропавловка приехал ОСОБА_6 В ходе разговора, последний предложил ему при обрести сельскохозяйственную продукцию по льготным ценам с будущего урожая 2008 года. На предложение ОСОБА_6 ОСОБА_9 П.3. согласился. ОСОБА_6 пояснил, что деньги ему нужны именно сейчас и срочно для нужд 000 «АФ им. Петровского». Указал сумму в размере 200 000 гривен, для выдачи заработной платы рабочим. ОСОБА_7 ОСОБА_6 пояснил, что в настоящее время у него такой суммы денег нет, но он знает, где их можно взять. ОСОБА_7 П.3. попросил свою гражданскую жену ОСОБА_8 одолжить деньги директору 000 «АФ им. Петровского» ОСОБА_6 ОСОБА_12 несколько дней его жена ОСОБА_8 поехала в с. Зоряное Межевского района где в офисе 000 «АФ им. Петровского» в кабинете директора передала деньги ОСОБА_6 ОСОБА_11 выписал приходный кассовый ордер на одалживаемую сумму 200 000 гривен. Кроме этого на кассовом ордере была печать 000 «АФ им. Петровского».
02.07.2008 года, ОСОБА_6 приехал к ОСОБА_9 к П.З. в пос. Петропавловка Днепропетровской области, где обратился с просьбой, чтобы предприятие ОСОБА_9 к П.З., одолжило деньги 000 « АФ им. Петровского» в сумме 100000 гривен, в счет будущего урожая. ОСОБА_6 пояснил, что деньги ему нужны для выплаты заработной платы рабочим его предприятия. ОСОБА_7 п.з. согласился. ОСОБА_6 снова достал приходный кассовый ордер, заполнил его собственноручно, поставил печать предприятия. Забрав деньги ОСОБА_6 в.в., уехал.
08 сентября 2008 года таким же образом ОСОБА_6 одолжил у
Свидетель ОСОБА_24 показала, что она с О 1 июля 2008 года и по настоящее время работает на должности весовщика механического тока 000 «АФ им. Петровского», в с. Зоряное. Согласно должностной инструкции в обязанности ОСОБА_24 входит: правильно е взвешивание товаро-материальных ценностей, которые поступают и отпускаются с механического тока. Оформление и составление первичных документов по оприходованию сельскохозяйственной продукции. Своевременное и правильно е отображение данных в весовых журналах. 20 января 2009 года заведующий механическим током ОСОБА_22 поставил ее в известность о том, что они будут производить отгрузку зерна ячменя на Агрофирму «Рикком». ОСОБА_24 выписала товаро-транспортные накладные NQ 1291- водителю Сытник, NQ 1292-водителю Бондаренко, NQ 1293-водителю Батуринец, NQ 1294- водителю Савецкому, NQ 1295 - водителю Грищенко, на отгрузку ячменя общим весом 151 240 кг. ОСОБА_25В также был указан в накладных пункт разгрузки - с. Брагиновка, Днепропетровской области. 21 января 2009 года заведующий механическим током ОСОБА_22 поставил ее в известность о том, что они будут производить отгрузку зерна ячменя на Агрофирму «Рикком». ОСОБА_24 выписала товаро-транспортные накладные NQ 1296- водителю Скарбо, NQ 1297- водителю Селезневу, NQ 1298- водителю Савицкому, NQ 1299- водителю Бондаренко на отгрузку зерна ячменя общим весом 118980 кг. ОСОБА_25 лично в товаро-транспортных накладных был указан пункт разгрузки с. Брагиновка Днепропетровской области. Как пояснила ОСОБА_26, больше она какихлибо товаро-транспортных накладных на поставку зерна АФ «Рикком» никому не выписывала.
Свидетель ОСОБА_27 показала, что она работает на должности кассира 000 «АФ им. Петровского» Межевского района. Согласно должностной инструкции, в ее обязанности входит прием и выдача денежных средств в обществе, согласно бухгалтерских документов. Бланки приходных кассовых ордеров выдает инспектор отдела кадров ОСОБА_18я, которые регистрируются в журнале регистрации выдачи бланков и канцелярских товаров. ОСОБА_27 лично несет персональную ответственность за полученные ею уПаримоновой А.я. кассовые ордера. Регистрацию приходных кассовых ордеров ОСОБА_27 осуществляет в книге регистрации приходных и расходных кассовых ордеров. Она сама лично осуществляет оформление приходных кассовых ордеров. Отчет по кассе делает каждый день и относит на проверку главному бухгалтеру. В конце месяца все кассовые документы подшиваются в одну папку и хранятся в кассе.
Согласно положения, о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине NQ 637 от 15.12.2004 года пункт 3, не предусматривается, что директор имеет право выписывать приходные кассовые ордера, а также принимать наличные денежные средства. ОСОБА_27 в своей работе руководствуется правилам и определения платежности банкнот и монет Национального банка Украины, а также вышеуказанного положения. Наличные денежные средства в сумме 315 000 гривен от ОСОБА_9 П.3. и ОСОБА_8 в кассу предприятия не поступали и не оприходывались. О том, что ОСОБА_7З и ОСОБА_8 давали деньги ОСОБА_20, ОСОБА_27 н.г. ничего не было известно. Денег ей лично никто из вышеуказанных лиц не передавал, и она их не видела. ОСОБА_27 н.г. также не известно, где ОСОБА_6 мог взять приходные кассовые ордера. Лично она последнему приходные кассовые ордера не выдавала. На протяжении всего 2008 года до 03.04.2009 года печать 000 «АФ им. Петровского» была доступна главному бухгалтеру предприятия, директору и заместителю директора. Приходные кассовые ордера NQ 55 и NQ 56 серии 12 АААА 062557, серии 12 АААА 062561 которые были выданы ОСОБА_6 ЧП «ОСОБА_9> и ЧП «Боднарчук» не соответствуют регистрации данных в книге приходных и расходных кассовых ордеров.необходимо оставить в деле.
Руководствуясь ст. ст. 323, 324 УПК Украины суд, -
ОСОБА_6 признать виновным и назначить по ч. 4 ст. 190 УК Украины наказание в виде - пяти лет лишения свободы с конфискацией всего имущества, являющегося его собственностью; по ч. 5 ст. 191 УК Украины на основании СТ.69 УК Украины пять лет лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности на три года с конфискацией всего имущества, являющегося его собственностью.
На основании ч.l ст.70 УК Украины по совокупности совершенных преступлений путем путем частичного сложения наказаний окончательно назначить ОСОБА_6 пять лет лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности на три года с конфискацией всего имушества, являющегося его собственностью.
На основании ст. 75 УК Украины ОСОБА_6 от отбывания наказания освободить с испытанием сроком на три года.
В соответствии с П.п. 2,3,4 ч. 1 ст. 76 УК Украины на период испытания возложить на осужденного ОСОБА_10 обязанности: не выезжать за пределы Украины на постоянное место жительства без разрешения уголовноисполнительной инспекции; уведомлять уголовно - исполнительную инспекцию об изменении места жительства, места работы или учебы; периодически являться для
регистрации в уголовно-исполнительную инспекцию.
В период испытания в соответствии со СТ.59 УК Украины дополнительная мера наказания в виде конфискации имущества не исполняется.
Меру пресечения ОСОБА_6 оставить подписку о невыезде.
Взыскать с ОСОБА_6 судебные издержки за
экспертные услуги НИЕКЦ - проведение эксперта N2 35/04-289 от 08.09.2009 года экспертизы, в сумме 450 гривен 72 копейки и 644 гривны 44 копейки в пользу Научно - исследовательского экспертно - криминалистического центра при УМВД Украины в
20 листов бумаги: с образцами свободного почерка ОСОБА_6 на украинском языке на 5 листах; образцы свободного почерка ОСОБА_6 - на русском языке на 5-ти листах; образцы почерка ОСОБА_6 - текста содержащегося в квитанциях к приходным кассовым ордерам на 5 листах; образцы подписи СлабодинскогоВалентина Валентиновича на 5 листах, находящиеся в материалах уголовного дела, оставить в деле.
Срок обжалования приговора в Апелляционный суд Днепропетровской области через Межевской районный суд 15 дней с момента его провозглашения, а осужденному в тот же срок с момента получения копии приговора.
Судья: С.А. Рыбянец