Справа №712/8893/15-к
Провадження № 1-кс/712/3597/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Черкаси 17 серпня 2015 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю прокурора прокуратури м. Черкаси юриста 2 класу ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000152 від 27.11.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, прокурором прокуратури м. Черкаси юристом 2 класу ОСОБА_2 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
Прокурор прокуратури м. Черкаси юрист 2 класу ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що відповідно до акту №3491/23-01-22-01/38947806 від 24.11.2014 про результати документальної позапланової невиїзної перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з питань дотримання вимог податкового законодавства при проведенні взаємовідносин з постачальниками та покупцями за період з 01.05.2014 по 31.10.2014, невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності, пов`язаної з наданням послуг платникам реального сектору економіки по формуванню безпідставного податкового кредиту з податку на додану вартість, зареєстрували за адресою: АДРЕСА_1 на ім`я ОСОБА_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що заподіяло велику матеріальну шкоду державі.

В ході проведення слідчих дій по кримінальному провадженню проводиться перевірка інформації щодо вчинення та готування до вчинення ряду тяжких злочинів службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП Фебер (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

З метою перевірки достовірності та документального підтвердження вищевказаних фактів порушення законодавства, оскільки іншим способом довести обставини неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 в банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Київ.

В платіжних дорученнях та рахунках на оплату по замовленню з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які маються в матеріалах кримінального провадження, зазначені розрахунковий рахунок у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 в банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Київ.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею зокрема є відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у НБУ, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів,системи охорони банків та клієнтів, інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Зважаючи на те, що вищезазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також підлягають дослідженню під час проведення експертизи, для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування обставин події необхідно отримати роздруківки руху коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 в банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та іншим рахункам, відкритим на клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , засновник юридичної особи ОСОБА_5 , види діяльності 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля, за період з 01.05.2014 по 31.10.2014.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159- 166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора прокуратури м. Черкаси юриста 2 класу ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: роздруківки руху коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 в банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та іншим рахункам, відкритим на клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , засновник юридичної особи ОСОБА_5 , за період з 01.05.2014 по 31.10.2014.

Виконання ухвали доручити прокурору прокуратури міста Черкаси процесуальному керівнику в даному кримінальному провадженні ОСОБА_2 , старшому слідчому слідчого відділу Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області підполковнику міліції ОСОБА_6 , старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених членами організованих груп та злочинних організацій СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_7 , або оперативному підрозділу за письмовим дорученням слідчого, прокурора в кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1