Провадження №1-кс/554/7197/2015
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

19 листопада 2015 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання винесене прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000285 від 13.08.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:
Прокурор звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що у провадженні СУ ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000285 від 13.08.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У клопотанні зазначено, що 17.02.2014 приватне виробничо-комерційне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкрило в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок № НОМЕР_2 шляхом звернення до відділення № НОМЕР_3 Полтавської обласної дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і укладення у м. Кременчуці відповідного договору. 19.02.2014 між приватним виробничо-комерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір еквайрінгу №2014/ТЕ/327-001, згідно з яким ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримало в користування торговий POS-термінал №2392620 (електронний термінал, призначений для виконання процедури авторизації та формування чеку за операції із застосуванням платіжної картки). У період часу з 26.02.2014 по 12.03.2014 через зазначений POS-термінал здійснено трансакції на суму 3 409 336,85 грн., які повинні були надійти на рахунок ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Однак кошти надійшли частково в сумі 1 617 150 грн., а інша частина в розмірі 1 792 186. 85 грн. залишилася на рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що може свідчити про привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.02.2014 між публічним акціонерним банком « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі начальника відділення № НОМЕР_3 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , з однієї сторони та приватним виробничо-комерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 , з іншої сторони було укладено договір еквайрингу №240/ТЕ/327-001.

Відповідно до п. 2.2.7 даного договору Банк зобов`язується здійснювати зарахування грошових коштів на рахунок Торговця № НОМЕР_2 , відкритий у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ/ДРФО Торговця НОМЕР_1 по операціях проведених із використанням Платіжних карток у місцях реалізації товарів (робіт/послуг) Торговця.

Прокурор зазначає, що 18.09.15 на підставі рішення суду було проведено тимчасовий доступ до документів, а саме до рахунку ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): р/р №: НОМЕР_2 відкритий в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_4 ) та встановлено, що відповідно до умов договору еквайрингу №240/ТЕ/327-001 у ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » також був відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » транзитний рахунок № НОМЕР_5 , на який надходили грошові кошти по еквайрингових операціях.

Тому, на даному етапі досудового розслідування у прокурора виникла необхідність в отриманні доказів щодо обставин вчинення вищевказаних правопорушень, у зв`язку із чим існує потреба у вилученні та ознайомленні з документами на відкриття (закриття) банківського транзитного рахунку ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_5 , відкритому в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за період часу з 01.01.2014.

У клопотанні зазначено, що без вилучення оригіналів даних документів надати правову оцінку та прийняти обґрунтоване і законне рішення у кримінальному провадженні неможливо.

Беручи до уваги, що вказані документи, які містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку платника, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, є джерелом доказів, прокурор просив задовольнити клопотання.

Також на підставі ч.2 ст.163 КПК України прокурор просив клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів розглянути без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, з огляду на те, що службові особи банку можуть бути зацікавлені в результатах даного кримінального провадження, існує реальна загроза, що перелічені вище документи можуть бути змінені або знищені.

Під час розгляду слідчим суддею питань даного клопотання рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів судом не приймалось, клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування до суду не надійшло, що відповідає приписам статті 107 КПК України.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, надав пояснення аналогічні викладеним у клопотанні, просив його задовольнити.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, додані до клопотання, суть клопотання, заслухавши прокурора, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, які дають підстави вважати, що вищевказані речі і документи, питання про надання тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини по справі, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає клопотання прокурора таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.1 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Клопотання прокурора відповідає вимогам статті 160 КПК України.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України зазначені прокурором у клопотанні відомості, які містяться в документах, віднесені до охоронюваної законом таємниці.

Прокурором зазначені достатньо повні та конкретні відомості про документи та інформацію, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

Також прокурором доведено наявність підстав вважати, що ці документи можуть перебувати у володінні вищевказаної юридичної особи, а саме ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В обґрунтування доводів, викладених у клопотанні, прокурором надано витяг з кримінального провадження № 0000285 від 13.08.2015, згідно фабули якого зазначені відомості про привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах.

Разом з клопотанням надано копію заяви про вчинений злочин від 17.07.2015 директора ПВПК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 ; надано копію рапорту про виявлення кримінального правопорушення від 30.07.2015 за попередньою кваліфікацією ст.191 ч.5 КК України; копії договору еквайрінгу №2014/ТЕ/327-001 від 19.02.2014 з додатком №1 та додатковою угодою №1 від 27.03.2014 до вказаного договору. Згідно умов вказаного Договору Банк зобов`язується здійснювати зарахування грошових коштів на рахунок Торговця № НОМЕР_2 , відкритий у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по операціях проведених із використанням Платіжних карток у місцях реалізації товарів (робіт/послуг) Торговця.

Надано також копію ухвали слідчого судді від 23.09.2015 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також копію додатка до протоколу проведеної процесуальної дії згідно даної ухвали суду. Прокурором долучено копію протоколу допиту в якості свідка ОСОБА_6 від 08.10.2015, яка пояснила про обставини діяльності підприємства у рамках розслідування по даному кримінальному провадженню.

Відповідно до відомостей, які містяться у виписці по рахунку ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) р/р №: № НОМЕР_5 клієнта АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 01.01.2014 по 01.10.2015, вбачаються дані про перерахування грошових коштів на вищевказаного банківського рахунку.

Згідно копії витягу з бази даних щодо юридичної особи ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) зазначено про місцезнаходження за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказаним доказам у їх сукупності слідчим суддею надано належну правовому оцінку.

Таким чином, з огляду на наявні матеріали кримінального провадження, а також надані в судовому засіданні пояснення, слідчим суддею встановлені достатні дані про фінансово-господарські взаємовідносини зазначеної у клопотанні юридичної особи, та у зв`язку з чим прокурором подано до суду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках розслідування у даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що матеріали кримінального провадження дають достатні підстави вважати, що відомості про рух коштів, які надходили, списувались по вказаному транзитному рахунку ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інформація щодо документів, зазначених прокурором, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що до цих та інших відомостей, зазначених прокурором, необхідно отримати тимчасовий доступ з метою проведення судово-бухгалтерської експертизи, при цьому без наявності зазначених документів іншим способом довести всі обставини скоєних кримінальних правопорушень та встановити повний перелік осіб, причетних до їх скоєння, неможливо, слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Крім того, прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а також те, що саме вилучення таких документів відповідає потребам досудового розслідування у даному кримінальному провадженні. Тому слідчий суддя вважає доцільним надати прокурору та слідчому у кримінальному провадженні можливість вилучення необхідних документів, про які було зазначено в клопотанні, для досягнення мети отримання доступу до зазначених речей і документів.

Відповідно до п.6 ч.1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 110, 131, 132, 159, 160, 162, 163, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,

У ХВАЛИВ:
Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати прокурору відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а в разі їх відсутності - завірених належним чином копій, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , по транзитному рахунку ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) клієнта, які містять відомості щодо відкриття (закриття) банківського транзитного рахунку ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) р/р №: № НОМЕР_5 клієнта АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_4 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , в тому числі, службових записок щодо спірних трансакцій; анкетних даних держателів платіжних карток, їх країни проживання, № карток, дати та часу операцій, сум операцій, APPRV Code, № терміналу та його місцезнаходження; зведеного звіту; зворотнього платежу; платіжних вимог; даних щодо перерахування та подальшого руху грошових коштів з транзитного рахунку № НОМЕР_5 на транзитні рахунки №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; документів платіжної системи щодо спірних трансакцій; інформації щодо взаєморозрахунків по проведеним операціях з банками емітентами; документів, якими регламентується проведення міжнародних платежів за період часу з 01.01.2014 по 19.11.2015, з можливістю вилучення.

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановления.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1