ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 липня 2012 року м. Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Доля В.А., розглянувши подання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області капітана міліції ОСОБА_1, про накладення арешту на кошти, що знаходяться на рахунку та зупинення видаткових операцій по рахункам № 7, № 13, № 09, № 06, № 02, відкритих у Рівненська обласна дирекція АТ "ОСОБА_2 Аваль" МФО 333227, за адресою: м. Рівне, вул. С. Петлюри, 35, стосовно гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області капітан міліції ОСОБА_1, в своєму поданні просить суд накласти арешт на кошти, що знаходяться на банківських рахунках та зупинення видаткових операцій по рахункам № 7, № 13, № 09, № 06, № 02, відкритих у Рівненська обласна дирекція АТ "ОСОБА_2 Аваль" МФО 333227, за адресою: м. Рівне, вул. С. Петлюри, 35, стосовно гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, у звязку з виникненням необхідності під час розслідування кримінальної справи № 80/01-09.

Своє подання обґрунтовує необхідністю всебічного, повного і обєктивного дослідження фактичних обставин, а також, що у своїй злочинній діяльності обвинувачений ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, для легалізації грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, використовував банківські рахунки № 7, № 13, № 09, № 06, № 02, відкритих у Рівненська обласна дирекція АТ "ОСОБА_2 Аваль" МФО 333227, за адресою: м. Рівне, вул. С. Петлюри, 35., які здобуті злочинним шляхом, мають незаконне походження та отримані злочинним шляхом, що мають доказове значення у кримінальній справі і є забезпеченням можливого в майбутньому цивільного позову та виконання інших процесуальних рішень, тому необхідно накласти арешт на видаткові частини вищевказаних банківських рахунків.

Дослідивши подання старшого слідчого та матеріали кримінальної справи № 80/01-09, заслухавши його думку, суд, прийшов до висновку про наявність достатніх підстав про задоволення подання та необхідності накладення арешту на видаткові частини банківських рахунків № 7, № 13, № 09, № 06, № 02, відкритих у Рівненська обласна дирекція АТ "ОСОБА_2 Аваль" МФО 333227, стосовно обвинуваченого ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, та припинення видаткових операцій, з метою забезпеченням можливого в майбутньому цивільного позову та виконання інших процесуальних рішень.

За наведених обставин, та у відповідності з чинним законодавством, суд вважає подання слідчого обґрунтованим та наявні всі підстави для задоволення такого подання.

Керуючись ст. 59 Закону України Про банки та банківську діяльність, на підставі ст. 126 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

1. Подання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області капітана міліції ОСОБА_1, задовольнити.

2. Накласти арешт на видаткові частини банківських рахунків № 7, № 13, № 09, № 06, № 02, відкритих у Рівненська обласна дирекція АТ "ОСОБА_2 Аваль" МФО 333227, за адресою: м. Рівне, вул. С. Петлюри, 35, стосовно гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, у звязку з чим припинити видаткові операції.

3. Зобовязати посадових осіб РОД АТ ОСОБА_2 АвальМФО 333227, вказати залишок грошових коштів на вказаних рахунках на момент накладення арешту про що письмово повідомити старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_1 на адресу: м. Рівне, вул. М.Хвильового, 2.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: Доля В.А.