Справа №712/6178/14к
Провадження №1кс/712/2144/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Черкаси 24 квітня 2014 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю прокурора прокуратури міста Черкаси ОСОБА_2 , слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0001395, слідчим СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області лейтенантом міліції ОСОБА_3 , і погоджене прокурором прокуратури м. Черкаси ОСОБА_2 , клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, матеріали кримінального провадження, заслухавши думку прокурора та слідчого, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Соснівського РВ УМВС України в Черкаській області лейтенант міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженні № 0001395, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В клопотанні зазначає, що 09.04.2014 до Соснівського РВ УМВС України в Черкаській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , про те, що 08.04.2014 близько 18.48 години за допомогою банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 , перевів із своєї картки № НОМЕР_1 грошові кошти, у сумі 15916 гривень на невідомий рахунок.

Відомості про вказаний факт внесені 10.04.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001395 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході розслідування було встановлено, що будучи допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , пояснив, що будучи біля банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 в головному управлінні банку він зателефонував на номер з якого йому дзвонила особа, яка представилась представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та виконуючи інструкції особи якій він телефонував йому на мобільний телефон прийшло смс повідомлення з номера НОМЕР_2 , із паролем « 11», після чого він удостовірився, що дійсно розмовляє з працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », він ввід даний пароль, та продовжив виконувати вказівки від особи у результаті їх виконання ОСОБА_4 перевів власні кошти із своєї картки № НОМЕР_1 у сумі 15916 гривень, на невідомі рахунки, які він не запам`ятав.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2. Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3. Фінансово-економічний стан клієнтів;

4. Системи охорони банків та клієнтів;

5. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що розкриття банківської таємниці та доступу до документів мають важливе значення для розслідування кримінального провадження, керуючись ст. ст. 160 165, 309, 369 372 та 395 КПК України та ст. ст. 60,62 ЗУ Про банк і банківську діяльність, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області лейтенанту міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до роздруківки руху коштів, тобто зобов`язати працівників ПАТ КБ ГРУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , що містить банківську таємницю, предоставити:

- роздруківку руху коштів по рахунку за номером № НОМЕР_1 , який відкритий на гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з якого було переведено грошові кошти 08.04.2014 в відділеннях ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- номери розрахункових карток на які були переведені кошти з розрахункового номера № НОМЕР_1 , який відкритий на гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період часу з 09.00 години 08.04.2014 по 20.00 години 08.04.2014.

- контактні дані осіб ( прізвище, ім`я, по-батькові, ідентифікаційний податковий номер, контактні телефони), на картки яких був здійснений перевод грошових коштів з рахунку за номером НОМЕР_1 , відкритого на гр. ОСОБА_4 в період часу 09.00 години 08.04.2014 по 20.00 години 08.04.2014.

Виконання даної ухвали покласти на слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 .

Строк дії даної ухвали становить 30 діб з моменту її прийняття.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1