Справа №712/3412/15-к
Провадження №1кс/712/1375/15
СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Черкаси 26 березня 2015 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю старшого прокурора прокуратури м. Черкаси ОСОБА_2 слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0001079 слідчим СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області старшим лейтенантом міліції ОСОБА_3 і погоджене старшим прокурором прокуратури м. Черкаси ОСОБА_2 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області старший лейтенант міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що 12.03.2015 року до Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_4 ,прож. АДРЕСА_1 про те, що 10.03.2015 року близько 18 години невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі близько 3000 гривень із банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

13.03.2015 року СВ Соснівського РВ УМВС України в Черкаській області розпочато кримінальне провадження за №0001079 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що 10 березня 2015 року близько 17.40 години вона з дому пішла в магазин, щоб придбати продукти харчування. Коли перебувала в магазині, на її мобільний телефон НОМЕР_2 з невизначеного номеру зателефонував невідомий мені чоловік, який представився співробітником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та запропонував їй підвищити ліміт на її кредитній картці № НОМЕР_1 , проте вона відповіла, що її це не цікавить. Потім вказаний чоловік розповів їй, що у зв`язку із складною ситуацією в зоні АТО, почастішали шахрайства, тому необхідно поміняти пароль на картці. Вказаний чоловік запропонував продиктувати їй номер картки, цифри, які знаходяться на зворотній стороні картки, та до якого числа вона дійсна, що вона і зробила. Після цього він сказав, що зараз на її телефон прийде смс-повідомлення з цифрами, які вона повинна буде продиктувати йому. Вона поклала слухавку. Через кілька хвилин їй прийшло смс - повідомлення з номеру банку НОМЕР_3 та їй передзвонив вказаний вище чоловік, і вона йому продиктувала цифри. Далі він сказав, що їй знову прийде смс-повідомлення із цифрами, які вона теж повинна буде йому продиктувати, що вона і зробила. Так повторилось тричі. Після того, як вона диктувала вказаному чоловіку цифри, їй приходило на телефон смс-повідомлення про те, що з її рахунку знімаються кошти, в якості ніби - то оплати за товар, проте за який товар та куди знімались гроші в смс-повідомленні вказано не було, а було зазначено, що оплата здійснювалась за допомогою функції «керування телефоном». Перший раз були зняті кошти в сумі близько 1500 гривень, другий 250 гривень та третій близько 250 гривень. Про кожне зняття грошових коштів з рахунку вона повідомляла вказаного чоловіка, проте він запевняв її, що в цілях її особистої безпеки гроші тимчасово перевели на іншу картку, але потім вони будуть повернуті. Далі вона запропонувала вказаному чоловіку закрити її кредитну картку, на що він повідомив, що вже надіслав заявку та картка буде закрита. На цьому їхня розмова закінчилась. Наступного дня після роботи, вона поїхала до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щоб здати ніби-то закриту кредитну картку, але її повідомили, що ніякої заявки на закриття картки не отримували та вона відповідно не закрита, також запропонували її звернутися в службу безпеки Приватбанку та міліцію, що вона і зробила.

В зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в здійснені доступу до особової справи щодо обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , саме до роздруківки руху коштів в період з 10.03.2015 по 15.03.2015 року із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та з зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків).
Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1)
Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2) Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3) Фінансово-економічний стан клієнтів;

4) Системи охорони банків та клієнтів;

5) Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки враховуючи те, що дані щодо обслуговування картки № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_4 , а саме роздруківки руху коштів в період з 10.03.2015 по 15.03.2015 року із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та з зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) має істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, та надасть можливість встановити куди були зняті грошові кошти з картки потерпілої, що в свою чергу є банківською таємницею, та на підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.159, 160, 162 ч. 1 п.5 КПК України та ст. 59,60,62 ЗУ Про банк і банківську діяльність ,-

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 та надати тимчасовий доступ на отримання інформації та документів в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_4 ), розташованого за адресою АДРЕСА_2 , що містять банківську таємницю, а саме до даних щодо обслуговування картки № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_4 , а саме роздруківки руху коштів в період з 10.03.2015 по 15.03.2015 року із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та з зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) .
Виконання даної ухвали покласти на слідчого СВ Соснівського РВ м . Черкаси УМВС України в Черкаській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 та оперуповноваженого СКР Соснівського РА УМВС України в Черкаській області майора міліції ОСОБА_5 .

Ухвала діє протягом 30 діб із моменту її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя : ОСОБА_1