печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7459/14-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 квітня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Міністерства внутрішніх справ України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Міністерства внутрішніх справ України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ (з можливістю вилучення) до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 0000561, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.10.2013, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України -

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Міністерства внутрішніх справ України ОСОБА_3 , погоджене із прокурором у кримінальному провадженні № 0000561 старшим прокурором Другого відділу процесуального керівництва і підтримання державно обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ (з можливістю вилучення) до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ПАТ ХТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 - оригіналів документів щодо виконання функцій замовника та генпідрядника у період з 2010-2013 років.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення документів, що запитуються, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої перебувають запитувані документи, в судове засідання не викликався.

Сторона кримінального провадження - старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Міністерства внутрішніх справ України ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Клопотання обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням Міністерства внутрішніх справ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000561, внесеного до ЄРДР 17.10.2013 за фактом заволодіння службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ ХК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ККУП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ряду підконтрольних їм комерційних організацій бюджетними коштами в сумі понад 200 млн. грн., шляхом безпідставного включення ПДВ у вартість виконаних робіт, чим завдано матеріальної шкоди державі в особливо великих розмірах за ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що упродовж 2010-2013 р.р. службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ККУП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Іпотечного центру у місті Києві та Київській області ДСФУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ ХК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та ряду підконтрольних їм комерційних організацій, таких як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ ТМО « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ДПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », які є забудовниками, діючи умисно, за попередньою змовою між собою, з метою незаконного збагачення, при отриманні фінансування з державного бюджету та коштів залучених під міські програми «Надання державної підтримки для будівництва (придбання) доступного житла» шляхом сплати державою частки його вартості у співвідношенні 70-30, 60-40 і 50-50 з метою їх розкраданням укладали договори генерального підряду (підряду) із підконтрольними комерційними організаціями, при цьому завищували обсяг та вартість виконаних робіт та в супереч положень ст. 197 Податкового Кодексу України до вартості робіт та матеріалів включали податок на додану вартість у розмірі 20%, що фактично призвело до незаконного збільшення кошторису будівництва та розкрадання бюджетних коштів в сумі понад 200 млн. грн., тобто в особливо великих розмірах, що підтверджується актом планової ревізії від 18.09.2013 ІНФОРМАЦІЯ_16 фінансово-господарської діяльності Іпотечного центру в м. Києві та Київської області Державної спеціалізованої установи « ІНФОРМАЦІЯ_17 » за період з 01.06.2010 по 01.06.2013. Дії службових осіб кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України. Відповідно до ст. 12 КК України даний злочин є особливо тяжким злочином.

Причетність службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ККУП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Іпотечного центру у місті Києві та Київській області ДСФУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПАТ ХК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ряду підконтрольних їм комерційних організацій, таких як ТОВ ТМО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » до вчинення вказаного кримінального правопорушення підтверджується актом планової ревізії від 18.09.2013 ІНФОРМАЦІЯ_16 фінансово-господарської діяльності Іпотечного центру в м. Києві та Київської області Державної спеціалізованої установи « ІНФОРМАЦІЯ_17 » за період з 01.06.2010 по 01.06.2013.

Слідчий зазначає, що на даній стадії досудового розслідування у органу досудового виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу (із можливістю вилучення) до документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю на ПАТ ХТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів документів (документи щодо виконання функцій замовника та генпідрядника у період з 2010-2013 років, а саме відповідних договорів, актів, платіжних відомостей та інших фінансових документів) щодо здійснення будівництва доступного житла та виконання будівельних робіт (надання послуг) у т.ч. на замовлення КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ККУП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Іпотечний центр у місті Києві та Київській області ДСФУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також усіх фінансово-господарських та бухгалтерських документів (складених як у паперовому, так і у електронному вигляді), які відображають здійснення фінансово-господарських операцій під час виконання робіт з будівництва житла у 2010-2013 роках наступники підрядними організаціями: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », БМУ-2 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », БУ-13 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », БУ-12 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », а саме: проектно-кошторисної документації, договорів (контрактів), додаткових угод, специфікацій, податкових, видаткових, прибуткових накладних, рахунків-фактур, актів виконаних будівельних робіт, кошторисів (зведених, локальних) платіжних доручень, банківських виписок, листувань між замовником та підрядником, документи щодо введення в експлуатацію житлових будинків та інших об`єктів нерухомості (паспорти, сертифікати відповідності).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Разом з тим, вважаю вилучення оригіналів запитуваних документів на даній стадії досудового розслідування передчасним, в зв`язку з чим подане клопотання в цій частині задоволенню не підлягає. Орган досудового розслідування не позбавлений можливості ознайомитися з запитуваними документами, після чого, за наявності підстав, ініціювати питання про вилучення необхідних документів, вказавши на їх родові та індивідуальні ознаки.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Міністерства внутрішніх справ України ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Міністерства внутрішніх справ України ОСОБА_3 на тимчасовий доступ та дозвіл на виїмку належним чином завірених копій документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ ХТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів документів (документи щодо виконання функцій замовника та генпідрядника у період з 2010-2013 років, а саме відповідних договорів, актів, платіжних відомостей та інших фінансових документів), щодо здійснення будівництва житла та виконання будівельних робіт (надання послуг) у т.ч. на замовлення КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ККУП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Іпотечний центр у місті Києві та Київській області ДСФУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також усіх фінансово-господарських та бухгалтерських документів (складених як у паперовому, так і у електронному вигляді), які відображають здійснення фінансово-господарських операцій під час виконання робіт з будівництва доступного житла у 2010-2013 роках наступники підрядними організаціями: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), БУ-13 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), БУ-12 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 »(код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), а саме: проектно-кошторисної документації, договорів (контрактів), додаткових угод, специфікацій, податкових, видаткових, прибуткових накладних, рахунків-фактур, актів виконаних будівельних робіт, кошторисів (зведених, локальних) платіжних доручень, банківських виписок, листувань між замовником та підрядником, документи щодо введення в експлуатацію житлових будинків та інших об`єктів нерухомості (паспорти, сертифікати відповідності).

В решті вимог клопотання відмовити.

Зобов`язати ПАТ ХТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , вжити необхідних заходів щодо нерозголошення факту проведення таких дій стосовно отримання інформації, зберігати інформацію в незмінному вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - зберігається у справі №757/7459/14-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Міністерства внутрішніх справ України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1