Справа № 589/2623/15-к
Провадження № 1-кс/589/332/15
УХВАЛА
08 червня 2015 р. м.Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1

розглянувши клопотання слідчого СВ Шосткинського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_2 , що погоджено з прокурором Шосткинської міжрайонної прокуратури Сумської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
В провадженні СВ Шосткинського МВ УМВС України в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000930 від 06.05.2015 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Фактичні обставини: 30.05.2015 близько 16:05 год. невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошима ОСОБА_4 в сумі 2558 грн., які були перераховані через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході проведення досудового слідства потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що 29.05.2015 близько 11:00 год. їй на мобільний номер НОМЕР_1 з номеру НОМЕР_2 надійшло смс-повідомлення про те, що вона виграла автомобіль «Hyundai Accent», про подробиці можна дізнатись на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Повіривши в те, що виграла автомобіль, вона 30.05.2015 пішла до своєї доньки та зятя в гості, та розповіла про це смс-повідомлення. Її зять ОСОБА_5 зайшов на вказаний в повідомленні сайт та побачив, що дійсно проводиться розіграш автомобілів та грошей. Також на сайті було зазначено перші три цифри її мобільного номеру та вказано, що власник даного номеру виграв автомобіль. Ще була розміщена інформація про те, що для отримання автомобіля переможцю необхідно перерахувати 1% від його вартості, яка становить 256000 грн. Погодившись на такі умови, вона попросила зятя зателефонувати на номер, з якого надійшло смс-повідомлення, щоб дізнатись, як перерахувати гроші. Коли зять при ній зателефонував на номер НОМЕР_2 , йому відповів чоловік, який представився ОСОБА_6 , менеджером компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та сказав, що 1; вартості автомобіля, тобто 2560 грн., потрібно перерахувати на рахунок № НОМЕР_3 . Потім, 30.05.2015 близько 15:30 год. її зять ОСОБА_5 на її прохання пішов до терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 , та перерахував гроші на вказаний номер рахунку. Коли зять повернувся додому, вони ще раз зайшли на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також знайшли в Інтернеті міський телефон, закріплений за компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Зателефонувавши на міський номер НОМЕР_4 вони дізнались, що компанія являється представництвом фірми « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після цього вона зрозуміла, що її обманули. Показання ОСОБА_4 підтверджуються наданою нею копією квитанції з банківського терміналу.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про держателя карткового рахунку Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») № НОМЕР_3 , та рух коштів по даній картці мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення речей та документів, які підтверджують дану інформацію та містять відомості, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ).

Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню враховуючи наступне.

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, а саме, копію витягу з кримінального провадження №0000930, протокол допиту потерпілої, слідчий суддя знаходить заявлене клопотання обгрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки в інший спосіб неможливо встановити об`єктивну сторону вчинення даного злочину та осіб, причетних до нього.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 370, 372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Шосткинського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_7 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Публічному акціонерному товариству " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати слідчому СВ Шосткинського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ (з можливістю вилучення) до речей та документів, що містять інформацію про держателя карткового рахунку № НОМЕР_3 (заяву про відкриття карткового рахунку, копію паспорту, фотокартку з виданою карткою в руці); інформацію щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 30.05.2015 по 03.06.2015 включно; дані фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 30.05.2015 по 03.06.2015, що містяться на електронних носіях.

Строк дії ухвали - до 07 липня 2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя ОСОБА_1