14.02.2013
Справа № 642/1198/13к Провадження №1кс/642/365/13
УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 лютого 2013 р. м. Харків
Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю ст. слідчого в ОВС СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_2 , розглянув клопотання ст. слідчого в ОВС СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
встановив:
Ст. слідчий в ОВС СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
В клопотанні просить надати можливість вилучення речей і документів, що містять банківську таємницю, що перебуває у володінні Одеському відділенні № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 .
Як вбачається з наданих матеріалів, до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000052 від 01.02.2013 р. внесено запис за заявою генерального директора ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 ОСОБА_3 , в якій він повідомляє про те, що 28.01.2013 приблизно о 14 год. з розрахункового рахунка ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м.Харкові, невстановлені особи без відома відповідних посадових осіб ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою системи «клієнт-банк», без наявності фінансового-господарських взаємовідносин, перерахували на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 № НОМЕР_6 , відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , гроші, які належать ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 460 000 грн., з зазначенням правової кваліфікації -ч.4ст. 190КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відеозаписи з камер спостереження ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 від 28.01.2013, які фіксують видачу готівки з каси банку, юридична справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , а також інша інформація та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 .
ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 належним чином повідомлене про слухання справи, у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.
Суд, вислухавши слідчого ОСОБА_2 , який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Як зазначено у ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відеозаписи з камер спостереження ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 від 28.01.2013, які фіксують видачу готівки з каси банку, юридична справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , а також інша інформація та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 162-164 КПК України,
ухвалив:

Надати ст. слідчому в ОВС СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучення у Одеському відділенні № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 речей і документів стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , які містять банківську таємницю, а саме:
· відеозаписи на електронному носії інформації з камер спостереження Одеського відділення № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 від 28.01.2013, які фіксують видачу готівки з каси Одеського відділення № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 ;
· інформації, яка знаходиться в справі юридичного оформлення рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття поточного рахунку, наданих до неї оригіналів та нотаріально завірених документів (свідоцтво про реєстрацію суб`єкта підприємництва, довідки про внесення до ЄДРПОУ, довідки про взяття на облік УПФУ, свідоцтва платника ПДВ, оригінали карток зі зразками підпису посадових осіб підприємства, довідки про надання ідентифікаційного коду, копії документів, які засвідчують особу), а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користуванням банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;
· первинних документів, які свідчать про зарахування на банківській рахунок: № НОМЕР_6 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 та зняття з нього грошових коштів (доручення про сплату, грошові чеки) за період з часу відкриття рахунку до часу отримання постанови;
· інформацію про використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 системи «клієнт-банк» для перевірки стану рахунка та перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG - файли) за період з дати відкриття рахунку по теперішній час, з вказівкою IP адресу комп`ютеру, з яких здійснювалось з`єднання з системою;
· відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_6 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 за період з часу відкриття рахунку по теперішній час;
· документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу за операціями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , з наданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта;
· вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 ;
· кредитних та депозитних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 з договорами, додатковими угодами, заявами та дорученнями, анкетами, договорами застави, поручительства та інші документи кредитної та депозитної справи;
· договорів про відкриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 рахунків цінних паперів з додатками та додатковими угодами, а також заявами про відкриття підприємством рахунків в цінних паперах та анкет розпорядників рахунків, анкет керуючих рахунками Депонента по цінним паперам, карток зі зразками підписів розпорядників рахунків та відбитків печаток, довідки банківської установи про відкриття рахунків, копії паспортів та документів про надання органами ДПА номеру платника податків, розпорядників рахунків в цінних паперах;
· документів, оформлених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 для виконання умов договору про відкриття рахунків в цінних паперах: про зарахування, списання, переводу цінних паперів, актів-рахунків прийому-передачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень Депонента про перерахування на його поточний рахунок грошових коштів, отриманих у вигляді доходу по цінним паперам, письмових запитів Депонента на отримання виписок про стан рахунків в цінних паперах по кожній даті за конкретний період, а також інших виписок та (або) інформаційних довідок, звітів, які відносяться до договірних відносин по наданню послуг Зберігача цінних паперів, письмових розпоряджень Депонента на проведення операцій по рахунках в цінних паперах та документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій;
· документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 з даними осіб, які отримували виписки, інформаційні довідки та (або) звіти по рахунках в цінних паперах підприємства, з вказівкою дати їх отримання;
· витяг із внутрішніх нормативно-правових документів Зберігача, які регламентують відносини Депонента і Зберігача в частині виконання умов угоди по цінним паперам, а також копій витягів зі змінами до внутрішніх нормативно-правових документів Зберігача, які надсилаються Зберігача після їх укладання;
· усіх наданих Депонентом, за вимогою Зберігача, документів та відомостей, пов`язаних з виконанням Зберігачем функцій первинного фінансового моніторингу;
· копій документів, оригінали яких находяться на електронних (магнітних) носіях, які відображають рух цінних паперів по рахункам цінних паперів, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 з вказівкою дати та часу проведених операцій, повні реквізити підприємств, які продавали або купували цінні папери, їх коди ЄДРПОУ, МФО банківської установи, номери рахунків, назви та види цінних паперів, їх емітенти, номінальну вартість та вартість даних цінних паперів по операціям з їх купівлі-продажу та усій наявній інформації по операціям з цінними паперами на паперових та магнітних (електронних) носіях інформації;
· документів, які підтверджують факт придбання та продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 цінних паперів (договори, акти приймання-передачі, звіти та інше), в оригіналах та в повному обсязі.
Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановления.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1