Справа № 686/9597/15-к

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів
18 травня 2015 року м. Хмельницький
Під час досудового слідства встановлено, що на виконання розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_6 «Про використання коштів державного бюджету у 2012 році в рамках реалізації національного проекту «Нове життя» -нова якість охорони материнства та дитинства», комітетом з конкурсних торгів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено торги із застосуванням процедури закупівлі в одного учасника щодо реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою АДРЕСА_2 .
З метою виконання вказаного розпорядження та проведення реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_7 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_2 уклало із переможцем тендеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ) в особі ОСОБА_3 договір №57 від 14.09.2012 про закупівлю робіт за державні кошти на суму 7 397 518 гривень.
У свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою виконання взятих на себе зобов`язань перед ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до виконання робіт залучено субпідрядників: ПП « ОСОБА_4 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; ПП « ОСОБА_5 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
В подальшому з грудня 2012 року під час реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_7 службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та субпідрядники: ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » вносили недостовірні відомості до актів виконання будівельних робіт. Сфальсифіковані первинні фінансово-господарські документи стали підставою для безпідставного перерахування коштів на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
За вказаних обставин у кримінальному провадженні мають важливе доказове значення оригінали первинних бухгалтерських документів, платіжні доручення та кошторисні документи, щодо проведення розрахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » по реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Враховуючи вище викладене, та те, що для встановлення об`єктивної істини в даному кримінальному провадженні є наявність достатніх підстав вважати, що дані речі та документи мають значення для встановлення важливих обставин та перебувають у володінні вищевказаного підприємства.
Так, відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
У відповідності до ст. 163 КПК України клопотання розглянуте за відсутності представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки враховуючи, що усі обставини які мають значення для розслідування кримінального провадження на даний час не встановленні, тому існує загроза знищення вказаних документів, а результати доступу до вказаних документів можуть негативно вплинути на інтереси осіб, що вчинили кримінальне правопорушення.
Слідчим наведено підстави передбачені ст.ст. 159, 160 КПК України з якою метою йому необхідні документи, а відповідно до вимог ст.ст. 162, 163 КПК України з метою з`ясування всіх обставин справи для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінальної справи суд вважає, що є всі підстави для тимчасового доступу до документів і клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
1. Клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого управління УМВС України в Хмельницькій області підполковник міліції ОСОБА_6 задовольнити.
2. Дозволити старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого управління УМВС України в Хмельницькій області підполковник міліції ОСОБА_6 та/або за її дорученням іншим працівникам правоохоронних органів тимчасовий доступ та дозвіл провести вилучення в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_3 наступних оригіналів документів: первинних бухгалтерських документів, платіжних доручень, кошторисних документів, податкових та видаткових накладних, договорів, додаткових угод до них про закупівлю робіт за державні кошти, довідки про вартість робіт, документи щодо придбання матеріалів, актів приймання виконання будівельних робіт, актів вартості змонтованого устаткування, документи щодо перерахунку коштів, та інших, що стосуються ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та субпідрядників ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » по реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_7 за період з 2012 року по 2015 рік, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
3. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.
4. Ухвала підлягає до виконання в строк до 13 червня 2015 року.
5. Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя
Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1