Гусятинський районний суд Тернопільської області
УХВАЛА
"22" липня 2015 р. Справа № 596/1360/15-к

Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю старшого слідчого СВ Гусятинського РВ УМВС України в Тернопільській області лейтенанта міліції ОСОБА_2 , при секретарі ОСОБА_3 ,

розглянув клопотання старшого слідчого СВ Гусятинського РВ УМВС України в Тернопільській області лейтенанта міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю в кримінальному провадженні № 0000194 від 15 липня 2015 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши старшого слідчого СВ Гусятинського РВ УМВС України в Тернопільській області, -

ВСТАНОВИВ:
15.07.2015 року в Гусятинський РВ із заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель с. Хлопівка, Гусятинського району, про те що в період з 20.04.2015 року по 30.04.2015 року невідома особа, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами в сумі 3 100 гривень які перебували на його рахунку банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 .

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення старшим слідчим СВ Гусятинського РВ УМВС України в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000194 від 15 липня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що в період з 20.04.2015 року по 30.04.2015 року із рахунку банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 яка належить ОСОБА_4 , невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 3 100 гривень.

Під час допиту потерпілий ОСОБА_4 , показав, що на початку квітня 2015 року відкр банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_1 строк дії 07.18 (універсал), який привязав до мобільного номера НОМЕР_2 яким користувався його товариш ОСОБА_5 , 1995 р.н., житель с. Хлопівка, Гусятинського р-н., який в той час був із ним у одному із відділень « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки потерпілий на той час не мав мобільного телефону.

Відкривши рахунок через деякий час, а саме 23 квітня 2015 року на його рахунок поступили грошові кошти в сумі 4 698 грн. які перекинула його бабуся ОСОБА_6 .. Через 6-8 дні зареєструвався в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під час перевірки балансу рахунку виявив, відсутність грошових коштів в сумі 3 100 грн. якими на його думку заволодів ОСОБА_5 в період з 24.04.2015 року по 30.04.2015 року. Того ж дня він самомтійно вирішив поміняти свій пароль банківського рахунку, а також зробити прив`язку до свого мобільного номера ( НОМЕР_3 ).

В обґрунтування клопотання старший слідчий посилається на те, що інформація, що стосується власника банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце проживання), а також відомості (дата, час, місце, особа, спосіб переказу), які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати до них тимчасовий доступ.

Отримані дані можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В судовому засіданні доведено, що інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, існування реальної загрози її втрати, оскільки терміни зберігання вищезазначеної інформації обмежені.

Таким чином, клопотання старшого слідчого подано із додержанням вимог статті 159-164 КПК України, обґрунтоване та підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.159-164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» -

УХВАЛИВ:
Надати дозвіл старшому оперуповноваженому ВБЗПТЛ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до інформації, з подальшим відкопіюванням що стосується власника банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка знаходиться у центральному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований у АДРЕСА_1 , а саме:

1.надати роздруківку руху коштів по розрахунковому рахунку починаючи з 22.04.2015 року по 10.05.2015 року із зазначенням дати перерахунку коштів, номерів карток, на які перераховувались кошти, суми платежів, призначення платежів.

2.коли саме відкрито дані картки, на чиє ім`я (анкетні дані особи, місце проживання).

3.коли саме та як саме переказали грошові кошти (дата, час, місце, особа, спосіб переказу).

4. надати фото та відео із банкоматів, де знімались кошти із даних карток, із якого пристрою здійснено вхід на зазначену банківську картку (усю можливу наявну інформацію про пристрій).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Слідчий суддя: підпис

З оригіналом вірно.

Суддя Гусятинського районного суду ОСОБА_1