печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 листопада 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим заступником начальника другого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю банківських документів по розрахункових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , що належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), які перебувають у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 ).

За змістом та матеріалами клопотання, в провадженні Генеральної прокуратури України знаходиться кримінальне провадження, №0000882 від 20.06.2014, за фактом заволодіння службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 шляхом зловживання службовим становищем бюджетними коштами в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

Установлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 упродовж 2012-2014 років при виконанні цільових програм за кошти державного бюджету за попередньою змовою з переможцями державних закупівель, а саме ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код НОМЕР_8 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код НОМЕР_9 ), ДП ІНФОРМАЦІЯ_6 (код НОМЕР_10 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_6 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (код НОМЕР_11 ), укладено угоди на закупівлю товарів, робіт і послуг.

У подальшому службові особи вказаних підприємств частину отриманих від ІНФОРМАЦІЯ_3 коштів перерахували не на цілі, пов`язані з виконанням робіт (послуг) за кошти державного бюджету, а на суб`єкти господарської діяльності, які мають ознаки фіктивності або мали у контрагентах підприємства з ознаками фіктивності.

Також установлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " користується рахунками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 ).

Слідчий вказує, що тимчасовий доступ до документів по вказаних розрахункових рахунках ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення злочину, ці документи можуть бути доказами під час судового розгляду.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив його задовольнити.

В судовому засіданні представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 вказав, що не заперечує щодо надання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій.

Заслухавши пояснення учасників провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, надходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить банківська таємниця (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим в ході розгляду клопотання доведена наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких просять доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, обґрунтовано неможливість іншими способами встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

Матеріали клопотання в їх сукупності вказують, що тимчасовий доступ до речей та документів, надасть змогу органу досудового розслідування отримати відомості, які можуть бути доказами під час судового розгляду.

Вважаю дієвим саме такий захід забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність, ст.ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківських документів по розрахункових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , що належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- реєстраційних документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та провести їх вилучення у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 );

- паспортів засновників та службових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та провести їх вилучення у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 ), які надані працівникам банку при відкритті рахунку;

- карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та провести їх вилучення у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 );

- листів, заяв та інших документів наданих службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) для відкриття рахунку та провести їх вилучення у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 );

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та провести їх вилучення у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 ) щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, платіжних доручень про перерахування коштів;

- виписок про рух грошових коштів по розрахункових рахунках ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини і секунди та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) їх реєстраційних кодів (в електронному та паперовому вигляді);

- банківських виписок про видачу готівки та чеки за період з моменту відкриття рахунків по 13.11.2014 (за можливості в електронному вигляді);

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт»;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» з комп`ютера ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) з банком та датами проведення вказаних з`єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунків по 13.11.2014;

- договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за період часу з моменту відкриття рахунку по 13.11.2014;

- договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за період з моменту відкриття рахунку по 13.11.2014, в тому числі договорів укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів;

- кредитних угод.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/33025/14-к

Примірник 2 слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1