печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05.08.2015 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання ст. слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :
05.08.2015 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва в межах кримінального провадження № 00000931 надійшло клопотання ст. слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: положення про кредитування, а також інших документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які регламентують процедуру кредитування юридичних осіб, чинних в період з 01.01.2014 по 01.12.2014; наказів про призначення та звільнення з посади голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », його заступників, директора ІНФОРМАЦІЯ_2 радника голови правління ОСОБА_5 , осіб, які входять до складу кредитного комітету банку, у період з 01.01.2014 по 04.08.2015; документів, які визначають коло посадових обов`язків голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », його заступників, директора ІНФОРМАЦІЯ_2 радника голови правління ОСОБА_5 , членів кредитного комітету банку; договору про надання овердрафту від 05.02.2014 № KKOSK.990655.037 з усіма додатками і додатковими угодами; кредитної справи за договором про надання овердрафту від 05.02.2014 № KKOSK.990655.037 у повному обсязі; документів, наданих ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для укладання договору про надання овердрафту від 05.02.2014 № KKOSK.990655.037; висновків працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо перевірки ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з питань можливості видачі кредитних коштів за договором від 05.02.2014 № KKOSK.990655.037; протоколів засідань кредитного комітету ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо розгляду питання про укладання договору про надання овердрафту від 05.02.2014 № KKOSK.990655.037; виписок з відповідних банківських рахунків, підтверджуючих надання ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кредитних коштів за договором про надання овердрафту від 05.02.2014 № KKOSK.990655.037 із зазначенням особи, чий електронно-цифровий підпис (ключ) використовувався для проведення кожного платежу; виписок з відповідних банківських рахунків, підтверджуючих повернення ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отриманих кредитних коштів за договором про надання овердрафту від 05.02.2014 № KKOSK.990655.037, сплату відсотків та інших платежів, передбачених умовами договору із зазначенням особи, чий електронно-цифровий підпис (ключ) використовувався для проведення кожного платежу; первинних документів (платіжних доручень, меморіальних ордерів, квитанцій, заявок про купівлю-продаж іноземної валюти, тощо), які підтверджують надання ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кредитних коштів за договором від 05.02.2014 № KKOSK.990655.037, повернення цих коштів, сплату відсотків, комісій та інших платежів, передбачених умовами цього договору; документів із юридичного оформлення (відкриття і закриття) рахунків № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та всіх інших рахунків ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в повному обсязі (заява на відкриття рахунку, договори, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цих рахунків, видачі платіжних карток, чекових книжок тощо; банківських виписок (роздруківок щодо руху коштів) по рахунках № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та всіх інших рахунків ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у друкованому та електронному вигляді в форматі Excel, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня за період з 01.01.2014 по 31.12.2014; платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по зазначених рахунках (платіжні доручення, чеки на зняття готівки дня за період з 01.01.2014 по 31.12.2014 тощо, та дозволу на їх вилучення.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів. Крім того, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза знищення вказаних документів.

На підставі ст. 163 ч. 2 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що ГСУ МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 00000931 від 15.09.2014, за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, а також за фактами зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, шахрайства з фінансовими ресурсами, що завдало великої матеріальної шкоди, службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки, за ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 366 КК України.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів та надання дозволу на вилучення їх копій.

Керуючись ст.ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання ст. слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, задовольнити.

Надати ст. слідчому в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 , слідчому СВ Ірпінського МВ ГУМВС України в Київській обл. ОСОБА_10 у кримінальному провадженні № 0000931, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: положення про кредитування, а також інших документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які регламентують процедуру кредитування юридичних осіб, чинних в період з 01.01.2014 по 01.12.2014; наказів про призначення та звільнення з посади голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », його заступників, директора ІНФОРМАЦІЯ_2 радника голови правління ОСОБА_5 , осіб, які входять до складу кредитного комітету банку, у період з 01.01.2014 по 04.08.2015; документів, які визначають коло посадових обов`язків голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », його заступників, директора ІНФОРМАЦІЯ_2 радника голови правління ОСОБА_5 , членів кредитного комітету банку; договору про надання овердрафту від 05.02.2014 № KKOSK.990655.037 з усіма додатками і додатковими угодами; кредитної справи за договором про надання овердрафту від 05.02.2014 № KKOSK.990655.037 у повному обсязі; документів, наданих ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для укладання договору про надання овердрафту від 05.02.2014 № KKOSK.990655.037; висновків працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо перевірки ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з питань можливості видачі кредитних коштів за договором від 05.02.2014 № KKOSK.990655.037; протоколів засідань кредитного комітету ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо розгляду питання про укладання договору про надання овердрафту від 05.02.2014 № KKOSK.990655.037; виписок з відповідних банківських рахунків, підтверджуючих надання ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кредитних коштів за договором про надання овердрафту від 05.02.2014 № KKOSK.990655.037 із зазначенням особи, чий електронно-цифровий підпис (ключ) використовувався для проведення кожного платежу; виписок з відповідних банківських рахунків, підтверджуючих повернення ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отриманих кредитних коштів за договором про надання овердрафту від 05.02.2014 № KKOSK.990655.037, сплату відсотків та інших платежів, передбачених умовами договору із зазначенням особи, чий електронно-цифровий підпис (ключ) використовувався для проведення кожного платежу; первинних документів (платіжних доручень, меморіальних ордерів, квитанцій, заявок про купівлю-продаж іноземної валюти), які підтверджують надання ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кредитних коштів за договором від 05.02.2014 № KKOSK.990655.037, повернення цих коштів, сплату відсотків, комісій та інших платежів, передбачених умовами цього договору; документів із юридичного оформлення (відкриття і закриття) рахунків № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та всіх інших рахунків ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в повному обсязі (заява на відкриття рахунку, договори, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки), а також документів, які стали підставою для відкриття цих рахунків, видачі платіжних карток, чекових книжок; банківських виписок (роздруківок щодо руху коштів) по рахунках № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та всіх інших рахунків ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у друкованому та електронному вигляді в форматі Excel, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня за період з 01.01.2014 по 31.12.2014; платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по зазначених рахунках (платіжні доручення, чеки на зняття готівки дня за період з 01.01.2014 по 31.12.2014, та дозвіл на їх вилучення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/27479/15-к.

Примірник 2 наданий ст. слідчому в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3