Справа № 171/2265/15-к
У х в а л а
19 жовтня 2015 року слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Апостолівського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором прокуратури Апостолівського району Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів,

встановив:

16.10.2015 року до Апостолівського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ Апостолівського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором прокуратури Апостолівського району Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про дозвіл на отримання тимчасового доступу до:

1.документів, що містять повний номер картки, на яку 14.05.2015 року здійснювався переказ коштів з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 належної потерпілій ОСОБА_5 ;

2.договору « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з власником вищевказаного карткового рахунку (держателем) НОМЕР_2 на який 14.05.2015 року було здійснено переказ коштів з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 належної потерпілій ОСОБА_5 , який складається із заповненої та підписаної заяви особи про випуск та видачу картки, де зазначені анкетні дані особи держателя, його місце проживання, інші контактні дані та фото із отриманою ним карткою;

3.документів, що містять відомості про рух коштів карткового рахунку НОМЕР_2 на який 14.05.2015 року було здійснено переказ коштів з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 належної потерпілій ОСОБА_5 у період з 14.05.2015 року по теперішній час із зазначенням терміналів де вчинялися кредитно-розрахункові операції та їх місцезнаходження;

4.матеріалів фото- та відеозйомки проведення кредитно-розрахункових операцій карткового рахунку НОМЕР_2 на який 14.05.2015 року було здійснено переказ коштів з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 належної потерпілій ОСОБА_5 у період з 14.05.2015 року по теперішній час із зазначенням терміналів де вчинялися кредитно-розрахункові операції та їх місцезнаходження, які знаходяться в приміщенні ПАТ комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 .

Вищевказане клопотання вмотивоване тим, що 14.05.2015 року невстановлена особа, шляхом обману, заволоділа належними ОСОБА_5 грошима у сумі 17000 гривень, чим спричинила останній майнової шкоди на вказану суму. ЖЄО 1911 від 15.05.2015 року.

За даним фактом 16 травня 2015 року було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_5 , яка дала показання, що на інтернет ресурсі «сландо» ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) у неї перебували оголошення про продаж речей. 13.05.2015 року приблизно о 21.00 годині до неї на мобільний номер НОМЕР_3 зателефонував чоловік з номеру НОМЕР_4 те представившись як ОСОБА_6 запитав про лот - плаття та сумку і вони домовились про те, що він перерахує передплату на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 зранку 14.05.2015 року. Приблизно о 14.00 годині до ОСОБА_7 на вказаний мобільний номер зателефонували з номера який вона повністю не пам`ятає починався 0567…… який не зберігся у вхідних дзвінках та представившись співробітниками « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомили що необхідно пройти модернізацію після чого надійшло СМС повідомлення з чотирма цифрами та після цього їй зателефонували з того ж номера і ОСОБА_5 назвала вказані цифри. Після цього ОСОБА_5 запропонували назвати цифри які зазначені позаду її картки однак вона відмовилась. Після цього їй зателефонував ОСОБА_6 з іншого номера НОМЕР_5 та повідомив, що телефонує з номера дружини і зараз перерахує гроші. Через декілька хвилин до ОСОБА_5 телефонував ще один номер який не зберігся у вхідних дзвінках і вона не пам`ятає його з приводу іншого товару. Через декілька хвилин надійшло СМС повідомлення про те, що баланс ОСОБА_5 на мобільному телефоні було поповнено через термінал на 17,50 гривень. Приблизно через пів години надійшло СМС повідомлення з номера який не зберігся у вхідних дзвінках який не пам`ятає про те, що в компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » буде профілактика зв`язку з 17.30 до 20.00 години. Увечері ОСОБА_5 намагалася телефонувати своїм рідним однак вихідні дзвінки не могла здійснити та не приймала вхідні. 15.05.2015 року ОСОБА_5 пішла у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Апостолове з метою поновлення зв`язку і там їй повідомили, що сім картка заблокована та треба їхати у відділення м. Кривий Ріг. Після цього ОСОБА_5 пішла у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою зняти кошти із вказаної картки та їй повідомили, що на картці відсутні кошти. Після цього вона звернулася із заявою про видачу бланку руху коштів на її рахунку та звернулася до міліції. Того ж дня ОСОБА_5 , поїхала до м. Кривий Ріг з метою поновити зв`язок на SIM картці де їй видали нову SIM картку з тим же самим абонентським номером, та повідомили, що блокування її SIM картки відбувалося у м. Суми.

У ході проведення досудового розслідування ОСОБА_5 надала виписку по руху коштів на її картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 за 14.05.2015 року де зазначено, що тричі здійснювалися операції по переказу коштів на картку НОМЕР_2 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, з метою встановлення особи, причетної до вчинення злочину, виникла потреба в отримані дозволу на тимчасовий доступ.

На пі дставі ст. ст. 115, 219 КПК України, з урахуванням тяжкості злочину та складності кримінального провадження, вважаю за необхідне встановити строк проведення вказаної слідчої дії протягом 20-ти діб з дня постановлення ухвали.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

постановив:
Клопотання слідчого СВ Апостолівського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором прокуратури Апостолівського району Дніпропетровської області ОСОБА_4 про дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Апостолівського РВ ГУ МВС України в Дніпропетровській області лейтенанту міліції ОСОБА_3 , на отримання тимчасового доступу до:

1. документів, що містять повний номер картки, на яку 14.05.2015 року здійснювався переказ коштів з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 належної потерпілій ОСОБА_5 ;

2. договору « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з власником вищевказаного карткового рахунку (держателем) НОМЕР_2 на який 14.05.2015 року було здійснено переказ коштів з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 належної потерпілій ОСОБА_5 , який складається із заповненої та підписаної заяви особи про випуск та видачу картки, де зазначені анкетні дані особи держателя, його місце проживання, інші контактні дані та фото із отриманою ним карткою;

3. документів, що містять відомості про рух коштів карткового рахунку НОМЕР_2 на який 14.05.2015 року було здійснено переказ коштів з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 належної потерпілій ОСОБА_5 у період з 14.05.2015 року по 19.10.2015 року із зазначенням терміналів де вчинялися кредитно-розрахункові операції та їх місцезнаходження;

4. матеріалів фото- та відеозйомки проведення кредитно-розрахункових операцій карткового рахунку НОМЕР_2 на який 14.05.2015 року було здійснено переказ коштів з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 належної потерпілій ОСОБА_5 у період з 14.05.2015 року по 19.10.2015 року із зазначенням терміналів де вчинялися кредитно-розрахункові операції та їх місцезнаходження, які знаходяться в приміщенні ПАТ комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 .

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити тимчасовий доступ ОСОБА_3 до вищезазначеної документації та її вилучення.
Термін дії даної ухвали - 20 днів з дня її винесення.
У випадку невиконання даної ухвали суд у відповідності до ст.166 КПК України за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вищевказаних речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1