Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/9539/15-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
02 вересня 2015 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві старший лейтенант міліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором прокуратури Подільського району м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначав, що в провадженні СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.
Відомості про кримінальні правопорушення за ч. 1 ст. 205 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005764 від 13.08.2015 року.
Досудовим розслідуванням встановлено, що що ІНФОРМАЦІЯ_1 , отримано інформацію щодо діяльності групи невстановлених осіб, які використовуючи реквізити та рахунки підприємств з ознаками фіктивності, надають послуги по легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом у Київському регіоні.
Встановлено, що у 2015 році з метою прикриття незаконної діяльності, невстановленими особами створено підприємства які можуть мати ознаками фіктивних та використовуватись з метою мінімізації податкових зобов`язань, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ ), НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) зареєстровані в адресах масової реєстрації та фактично за адресою реєстрації не знаходиться. Посадові особи підприємств фактично не мають відношення до діяльності вищевказаних СПД.
В подальшому, посадовими особами ряду підприємств-вигодонабувачів упродовж 2015 року перераховано на рахунок вищезазначених ТОВ понад 3 млрд. грн. за товарно-матеріальні цінності.
За наявними даними, з рахунків вказаних товариств всі кошти перераховано в якості оплати векселів, повернення фінансової допомоги, на рахунки підставних фізичних осіб які в подальшому знімались у вигляді готівки.
В ході досудового розслідування допитано в якості свідка гр. ОСОБА_5 яка згідно реєстраційних документів виступає як засновник та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) яка повідомила наступне, що з 01.03.2014 року вона не має відношення до діяльності підприємства. З початку проведення бойових дій на території Донецької області вона не здійснювала ніякої фінансово-господарської діяльності та не подавала звітність до ІНФОРМАЦІЯ_28 та інших державних установ від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) оскільки постійно проживає на території Донецької області непідконтрольній українській владі та не має можливості вести фінансово-господарську діяльність в зв`язку з проведенням бойових дій.
Крім цього, від ІНФОРМАЦІЯ_28 отримано копії декларацій з ПДВ за період з 14.01.2015 по 18.08.2015 які підписані від імені ОСОБА_5 , які підтверджують формування податкового кредит та податкових зобов`язання з ПДВ, що засвідчує використання реквізитів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) невстановленими слідством особами з метою прикриття незаконної діяльності діючих СПД які мінімізують свої податкові зобов`язання та здійснюють незаконну конвертацію грошових коштів.
Проведеним аналізом відомостей що містяться в додатку № 5 до податкової декларації з податку на додану вартість розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), яке проводили фінансово-господарську діяльність як з отримання грошових коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) і їх подальшого перерахування на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), що може свідчити про проведення безтоварних операцій під видом товарних та їх легалізація з метою прикриття незаконної діяльності.
Розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » МФО НОМЕР_32 , АДРЕСА_1 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_33 .
Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », МФО НОМЕР_32 , АДРЕСА_1 , серед яких: документи про рух грошових коштів по рахунку із зазначенням контрагентів (їх найменування, код ЄДРПОУ), заяви про відкриття/закриття рахунків, картки із зразками підписів та відбитками печатки, договори на здійснення розрахунково-касове обслуговування, акти прийому-передачі виконаних робіт, копії паспортів, ідентифікаційних кодів, наказів про призначення на посади, повідомлень, свідоцтв, довідок, статутів, листування, платіжних доручень, меморіальних ордерів, чекових книжок, грошових чеків, довіреностей на зняття грошових коштів з рахунку, прибуткових та видаткових касових ордерів, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), договорів поворотної, безповоротної фінансової допомоги, заяв на покупку валюти, контрактів з підприємствами нерезидентами.
Зазначені документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) необхідно вилучити в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », МФО НОМЕР_32 , АДРЕСА_1 з метою дослідження обставин надходження коштів, оформлення та підписання документів по списанню грошових коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), проведенням почеркознавчих та техніко-криміналістичних експертиз, їх огляду та використання під час проведення податкових та інших перевірок.
Крім того, іншим способом ніж вилучення документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », МФО НОМЕР_32 ,, неможливо довести обставини причетності невстановлених осіб до зняття грошових коштів, відкриття та використання рахунків підприємства, перерахування їх на рахунки інших «фіктивних» суб`єктів господарювання, здійснення операцій пов`язаних з легалізацію доходів одержаних злочинним шляхом та мінімізації податкових зобов`язань.
Відомості, що містяться в зазначених документах можуть бути використані як докази у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України.
Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідно до ч.2 ст.9 КПК України, всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини, слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення в електронному вигляді та на паперових носіях, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », МФО НОМЕР_32 , АДРЕСА_1 , а саме:
- документи про рух грошових коштів по рахунку: № НОМЕР_33 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » МФО НОМЕР_32 , АДРЕСА_1 , розрахунковий рахунок із зазначенням контрагентів (їх найменування, код ЄДРПОУ) та призначенням платежу з моменту відкриття рахунка по дату виконання ухвали слідчого судді на магнітному та паперовому носіях.
- документи про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), напрями діяльності, його керівників, картки зі зразками печатки та підпису службових осіб товариства, заяв про відкриття та закриття рахунків, додатки до них, документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовими особами підприємства (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування, статут, накази про призначення та звільнення на посади службових осіб підприємства (директора та бухгалтера), копій їх паспортів;
- договори про встановлення системи Банк-Клієнт по рахунку, № НОМЕР_33 , а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції;
- копії вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;
- копій виписок з номерами телефонів, ІР-адрес комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи Банк-Клієнт між комп`ютером банку і комп`ютером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань з моменту відкриття рахунка по дату виконання ухвали слідчого судді.
- договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку № НОМЕР_33 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), та придбання і продажу цінних паперів за період з моменту відкриття рахунка по дату виконання ухвали слідчого судді
- інформацію про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу).
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив клопотання задовольнити.
Керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, суддя вважає за можливе клопотання розглянути без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », МФО НОМЕР_32 , АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можуть сприяти розкриттю кримінального провадження, встановленню всіх учасників кримінального правопорушення, мати доказове значення по справі та з метою недопущення знищення необхідної інформації, приходжу до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
Враховуючи наведене та керуючись ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст. ст. 159-166 КПК України,
У Х В А Л И В :
Клопотання СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві старшому лейтенанту міліції ОСОБА_6 , або за їх дорученням в порядку ст. 40 КПК України, у кримінальному провадженні 0005764 від 13.08.2015р, тимчасовий доступ до копій документів, що становлять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення в електронному вигляді та на паперових носіях, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », МФО НОМЕР_32 , АДРЕСА_1 , а саме:
- документи про рух грошових коштів по рахунку: № НОМЕР_33 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » МФО НОМЕР_32 , АДРЕСА_1 , розрахунковий рахунок із зазначенням контрагентів (їх найменування, код ЄДРПОУ) та призначенням платежу з моменту відкриття рахунка по дату виконання ухвали слідчого судді на магнітному та паперовому носіях.
- документи про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), напрями діяльності, його керівників, картки зі зразками печатки та підпису службових осіб товариства, заяв про відкриття та закриття рахунків, додатки до них, документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовими особами підприємства (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування, статут, накази про призначення та звільнення на посади службових осіб підприємства (директора та бухгалтера), копій їх паспортів;
- договори про встановлення системи Банк-Клієнт по рахунку, № НОМЕР_33 , а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції;
- копії вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;
- копій виписок з номерами телефонів, ІР-адрес комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи Банк-Клієнт між комп`ютером банку і комп`ютером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань з моменту відкриття рахунка по дату виконання ухвали слідчого судді.
- договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку № НОМЕР_33 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), та придбання і продажу цінних паперів за період з моменту відкриття рахунка по дату виконання ухвали слідчого судді
- інформацію про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу).
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Ухвала виготовлена в двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.

Слідчий суддя ОСОБА_1 ,