Провадження № 1-кс/161/4448/13
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 20 листопада 2013 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Ющук О.С., за участю секретаря Трофимчук Ю.О., прокурора прокуратури Волинської області ОСОБА_1, старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_2, розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме туалетно-душових (санітарних) кабін в кількості девяти штук, які були ввезені на митну територію України ОСОБА_3 вантажним автомобілем «Вольво» з н/причепом д.н. НОМЕР_1/ВН3542XX згідно митної декларації №205020104/2013/004153, міжнародної товарно-транспортної накладної (CMR) №508000000/2013/902685, інвойсу №098/FE/13 від 05.11.2013 з метою проведення їх огляду та дослідження в ході проведення судових експертиз та наданням можливості вилучення вище вказаних речей.

Оскільки, вищевказані речі, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000186 від 24.09.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.366 ч.1 КК України, так як встановлено, що 07.11.2013 водіями вантажних автомобілів ОСОБА_3 та ОСОБА_4 при митному оформленні ТМЦ (туалетно-душових (санітарних) кабін), отримувачем яких була громадська організація «Автостоп довіра» Білозерської громадської організації інвалідів «Довіра» (, м. Херсон, вул. 9-го січня, 12), подано інспекторам пункту пропуску «Ягодин» Ягодинської митниці Міндоходів для проведення попереднього митного оформлення документи з неправдивими даними (ВМД, інвойс, карнет тір), в яких було занижено реальну ціну ТМЦ та вказані недостовірні відомості про фактичного їх відправника «Rimis International S.A.» (ОСОБА_5), що вплинуло на незаконне зменшення митних платежів при розмитненні вказаних ТМЦ.

Зокрема, встановлено, що 07.11.2013 водіями вантажних автомобілів ОСОБА_6 («Вольво» з н/причепом д.н. НОМЕР_1/ВН3542XX, підприємство автоперевізник: ТОВ «Летранс Груп» м. Суми) та ОСОБА_4 («DAF» з напівпричепом д.н. НОМЕР_2/ВІ7669ХР, підприємство автоперевізник: ПП ОСОБА_7 м. Дніпропетровськ) подано інспекторам пункту пропуску «Ягодин» Ягодинської митниці Міндоходів для проведення попереднього митного оформлення ТМЦ (санітарні кабіни) документи з недостовірними даними щодо ціни та відправника товару, тому слідчий звернувся з даним клопотанням.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області та прокурора Синюка О.В., які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ч.7 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_2 слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей та документів, а саме туалетно-душових (санітарних) кабін в кількості девяти штук, які були ввезені на митну територію України ОСОБА_3 вантажним автомобілем «Вольво» з н/причепом д.н. НОМЕР_1/ВН3542XX згідно митної декларації №205020104/2013/004153, міжнародної товарно-транспортної накладної (CMR) №508000000/2013/902685, інвойсу №098/FE/13 від 05.11.2013 з наданням можливості вилучення вище вказаних речей.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166, 167 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність), -

У Х В А Л И В :

Надати (забезпечити) старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме туалетно-душових (санітарних) кабін в кількості девяти штук, які були ввезені на митну територію України ОСОБА_3 вантажним автомобілем «Вольво» з н/причепом д.н. НОМЕР_1/ВН3542XX згідно митної декларації №205020104/2013/004153, міжнародної товарно-транспортної накладної (CMR) №508000000/2013/902685, інвойсу №098/FE/13 від 05.11.2013 з наданням можливості вилучення вище вказаних речей.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду О.С.Ющук