печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 вересня 2015 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :
11 вересня 2015 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , в якому слідчий просить накласти арешт на кошти, які знаходяться на банківському рахунку ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ «Укрсоцбанк» (код МФО 300023) згідно договору № 5964 від 05.11.2014 банківського рахунку, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, та зобов`язати службових осіб ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023) повідомляти старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 письмово про суму арештованих коштів, що знаходяться на цьому рахунку, в день накладення арешту та у подальшому на запит Головного слідчого управління МВС України до моменту скасування арешту на цьому рахунку.

У судовому засіданні слідчий внесене клопотання підтримав з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Власник рахунків ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) про призначене судове засідання з розгляду клопотання не повідомлявся.

Згідно із ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши подане клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання та встановлено під час судового засідання, Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені, яке зареєстроване 31.08.2015 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000511 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що з метою розтрати та розкрадання державних коштів у січні 2015 року генеральним директором ПАТ «Центренерго» () ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) укладено договір на поставку вугілля кам`яного в об`ємі 1,2 млн. тон з ДП «Шахта ім. К.I.Кисельова», яке фактично не має власних промислових запасів вугілля та фактично не здійснює діяльність по видобутку вугілля.

Досудовим слідством установлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ПАТ «Укрсоцбанк» (код МФО 300023) відкрито банківський рахунок № НОМЕР_2 згідно договору № 5964 від 05.11.2014 банківського рахунку.

Зазначений рахунок використовується ОСОБА_5 для зберігання коштів, отриманих ним готівкою внаслідок незаконно проведених фінансово-господарських операцій щодо поставки кам`яного вугілля з тимчасово не підконтрольних Україні територій Донецької та Луганської областей з використанням реквізитів та банківських рахунків низки вказаних фіктивних та підконтрольних йому суб`єктів підприємницької діяльності, через рахунки яких у готівку переводяться кошти, отримані від державного підприємства ПАТ «Центренерго» у вигляді оплати за поставку вугілля по завищених цінах, їх легалізації.

Кошти, розміщені на банківському рахунку ОСОБА_5 є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР, крім того кошти, розміщені на вказаному рахунку, набуті в результаті вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних з розтратою та привласненням коштів ПАТ «Центренерго», вчинених службовими особами цього товариства, а також ДП «Шахта ім. К.І. Кисельова», ПП «Содєйствіє», шляхом зловживання своїм службовим становищем в особливо великих розмірах, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, та пов`язаних з вчиненням фіктивного підприємства, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Згідно з ч. 2 ст.170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Враховуючи те, що є підстави вважати, що грошові кошти на вказаному рахунку, відкритого у ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), були набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для накладення арешту відповідно до положень ч. 2 ст. 170 КПК України.

А відтак, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на кошти, які знаходяться на банківському рахунку ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ «Укрсоцбанк» (код МФО 300023) згідно договору № 5964 від 05.11.2014 банківського рахунку, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, та зобов`язати службових осіб ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023) повідомляти старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 письмово про суму арештованих коштів, що знаходяться на цьому рахунку, в день накладення арешту та у подальшому на запит Головного слідчого управління МВС України до моменту скасування арешту на цьому рахунку.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим у кримінальному провадженні.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя