Справа№751/6180/15-к
Провадження №1-кп/751/209/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 грудня 2015 року м.Чернігів

Новозаводський районний суд м. Чернігова

в складі: головуючого - судді ОСОБА_1

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3

запасного судді ОСОБА_4

секретарі ОСОБА_5

за участі прокурора ОСОБА_6

обвинуваченого ОСОБА_7 ,

захисника ОСОБА_8

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Чернігові кримінальне провадження, зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000020 за обвинуваченням ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , у вчиненні злочинів, передбачених ст.ст. 191 ч. 3, 191 ч. 4, 191 ч. 5 КК України,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Новозаводського районного суду м. Чернігова знаходиться кримінальне провадження, зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000020 за обвинуваченням ОСОБА_7 у вчиненні злочинів, передбачених ст.ст. 191 ч. 3, 191 ч. 4, 191 ч. 5 КК України ОСОБА_7 обвинувачується в тому, що він, працюючи на посаді першого заступника Генерального директора Публічного акціонерного товариства «Будівельна Компанія «Домобудівник», протягом липня 2013 року, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, з корисливих мотивів, вчинив заволодіння майном ПАТ «БК «Домобудівник», шляхом зловживання службовим становищем, у тому числі повторно, у великих розмірах та в особливо великих розмірах, уклавши ряд договорів купівлі-продажу квартир, що належали ПАТ «БК «Домобудівник» та на виконання умов вказаних договорів отримавши грошові кошти, які до каси або на розрахункові рахунки підприємства не вніс та незаконно ними заволодів.

В судовому засіданні стороною захисту заявлено клопотання про надання тимчасового доступу до:

1. документів, які знаходяться в ПАТ «КБ ПРИВАТБАНК» та містять інформацію про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 ПАТ «БК «ДОМОБУДІВНИК» в ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» за період з 01.07.2013 року по 31.07.2013 року у вигляді виписки з рахунків та даних про дату відкриття рахунку, картки зі зразками підписів уповноважених осіб на розпорядження рахунком, довідки про дату відкриття цього рахунку;

2. документів, які знаходяться в ДПІ у м. Чернігові ГУ ДФС у Чернігівській області, та містять інформацію про нараховані та сплачені податки ПАТ «БК «Домобудівник»» () з продажу нерухомого майна квартири АДРЕСА_2 , квартири АДРЕСА_3 , квартири АДРЕСА_4 ;

3. документів, які знаходяться в ДПІ у м. Чернігові ГУ ДФС у Чернігівській області та містять інформацію про майновий стан громадянина ОСОБА_9 , ід. код НОМЕР_2 у вигляді довідки про його доходи за період з 01.01.2012 року по 31.12.2013 року та копій декларацій про його майновий стан і доходи за 2011-2012 роки;

4. документів, які знаходяться в ДПІ у м. Чернігові ГУ ДФС у Чернігівській області та містять інформацію про майновий стан ОСОБА_10 , ід. код НОМЕР_3 у вигляді довідки про його доходи за період з 01.01.2012 року по 31.12.2013 року та копій декларацій про його майновий стан і доходи за 2011-2012 роки;

5. документів, які знаходяться у ФОП ОСОБА_11 та містять інформацію про розрахунки готівкою між ФОП ОСОБА_11 ( АДРЕСА_5 , ІПН НОМЕР_4 ) та ПАТ «БК «Домобудівник»» за період з 01.07.2013 року по 31.07.2013 року;

6. документів, які знаходяться в ДВС Новозаводського району м. Чернігова та містять інформацію про дату накладення арешту та дату зняття арешту на нерухоме майно квартиру АДРЕСА_2 в період з 01.07.2015 року по 31.07.2015 року.

7. документів, які містять інформацію про дарування акцій ПАТ «БК «Домобудівник»» ГО «Чернігівська обласна організація інвалідів праці, потерпілих на виробництві та козацтва», які знаходяться у приватного нотаріуса Чернігівського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , а саме договори: № 1370 від 26.06.2013 року за підписом ОСОБА_13 , № 1371 від 26.06.2013 року за підписом ОСОБА_14 , № 1426 від 04.07.2013 року за підписом ОСОБА_15 та копії квитанцій про сплату необхідних платежів при нотаріальному оформленні цих договорів.

8. документів, які містять інформацію про картки рахунку ПАТ «БК «Домобудівник»: картка рахунку 311 «Наші грошові рахунки» ПАТ «АКБ «Київ» НОМЕР_5 за 2014 рік; картка рахунку 3721 «Співробітники» ОСОБА_16 за 2014 рік; картка рахунку 3775 «Співробітники» ОСОБА_7 за липень, серпень, вересень 2013 року.

9. документів, які перебувають в Державній фінансовій інспекції (КРУ) та містять інформацію про проведення перевірок, у тому числі зустрічних на ПАТ «БК «Домобудівник» у 2013-2014 роках, та копій довідок про результати цих перевірок.

10. матеріалів справи № 927/1361/13 в Господарському суді Чернігівської області;

Прокурор не заперечував проти витребування зазначеної інформації у КБ ПРИВАТБАНК» але тільки в частині руху коштів по зазначеному рахунку, проти доступу до іншої інформації заперечував, посилаючись на те, що вона не має доказового значення у кримінальному провадженні.

Представник ПАТ «БК Домобудівник» ОСОБА_17 зазначені питанні просив вирішити на розсуд суду та додатково пояснив, що підприємство знаходиться у стані санації, ПАТ «БК Домобудівник» передало керуючому санацією не всі документи, до комп`ютерів підприємства у 2014-2015 роках мали доступ сторонні особи, тому підприємство може не надати запитувану інформацію з об`єктивних причин.

Вислухавши думки учасників судового процесу, суд приходить до висновку, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» (м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50), є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дані документи містять відомості та дані, що можуть бути використані як докази під час судового розгляду.

Задоволенню підлягає також клопотання про тимчасовий доступ до інформації яка міститься на картці рахунку 3775 «Співробітники» ОСОБА_7 » за липень-серпень 2013 року та перебуває у віданні ПАТ «БК Домобудівник».

В іншій частині заявлені клопотання задоволенню не підлягають.

Згідно з положеннями ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Враховуючи, що документи, доступ до яких необхідно отримати, будуть використані для встановлення істини по справі, для повного всебічного та об`єктивного розгляду кримінального провадження, суд вважає, що наявні всі підстави для задоволення зазначеного клопотання, шляхом витребування у ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» інформації про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку у вигляді виписки з рахунків про дату відкриття рахунку, картки зі зразками підписів уповноважених осіб на розпорядження рахунком.

З огляду на зазначені вище вимоги ч.6 ст. 163 КПК України суд прийшов до висновку про безпідставність вимог сторони захисту про доступ до інформації в ДПІ в м. Чернігові про нарахування та сплату податків з продажу нерухомого майна: квартир по АДРЕСА_6 , та по АДРЕСА_7 та АДРЕСА_8 з тих підстав, що згідно з повідомленням ПАТ «БК «Домобудівник» від 17.06.2015 року інформація про продаж цих квартир у бухгалтерському обліку на підприємстві відсутня, як відсутні і документи про купівлю-продаж зазначеної нерухомості, зокрема договори. Відповідно, органи ДФС не матимуть інформації про сплату податків, якщо припустити, що ПАТ БК «Домобудівник» мало сплачувати окремі податки з кожної угод купівлі-продажу квартир, а не звітувало перед податковою в загальних сумах отриманих доходів та видатків по підприємству за відповідний період.

При допиті в суді свідок ОСОБА_9 пояснив, що гроші на купівлю квартири по АДРЕСА_6 збирав протягом тривало часу, не зберігав їх у банку, та отримані вони ним від продажу майна його батьків, його обов`язок подавати декларації про майно та доходи в суді не встановлений, тому, на думку суду, інформація з ДПІ про доходи цієї особи протягом 2011-2013 років не може спростувати або підтвердити його свідчення в суді.

На думку суду, не мають суттєвого значення самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні відомості про майновий стан ОСОБА_10 , який придбав квартиру по АДРЕСА_6 у ОСОБА_9 , документи про порядок розрахунків між ПАТ БК «Домобудівник» та ФОП ОСОБА_11 , відомості про накладення арешту на нерухоме майно ПАТ «БК «Домобудівник» в зазначений період, документи про дарування акції ПАТ БК «Домобудівник» ген. Директором ОСОБА_18 та членами його сім`ї ГО «Чернігівська обласна організація інвалідів праці, потерпілих на виробництві та козацтва», оскільки предметом доказування, згідно з обвинувальним актом, є присвоєння ОСОБА_7 готівкових грошових коштів 18.07.2015 року від продажу квартири по АДРЕСА_6 , та 31.07.2015 - від продажу квартир громадянам ОСОБА_19 та Виставнозі.

Суд вважає на необхідне звернути увагу сторони захисту на зміст ст. 337 ч.1 КПК України, відповідно до якої судовий розгляд проводиться лише стосовно особи, якій висунуто обвинувачення відповідно до обвинувального акту .

Стороною захисту також заявлено клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка є в розпорядженні суду і може бути надана сторонам без ухвали про тимчасовий доступ, зокрема стосовно вироків, які були винесені певним особам (Роговому, Карцан).

Інформація про відкриття кримінальних проваджень, стосовно слідчих ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , та оперуповноваженого не має доказового значення у цьому кримінальному провадженні, реєстрація кримінального провадження у відповідному реєстрі не є інформацією, яка підтверджує неправомірність будь-чиїх дій в силу презумпції невинуватості, результати службових розслідувань у системі МВС, якщо вони стосуються учасників цього кримінального провадження, мають бути повідомлені учасника кримінального провадження. Окрім того, процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів та суд наголошує на тому, що аналогія у кримінальному процесі неприпустима.

На підставі викладеного і керуючись: ст.ст.159-164, 166, 309, 333 КПК України

Ухвалила:
Клопотання сторони захисту про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Зобов`язати керівника Публічного акціонерного товаристві КБ "ПриватБанк" (м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, МФО 305299) надати на адресу Новозаводського районного суду м. Чернігова письмову інформацію про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 ПАТ «БК «ДОМОБУДІВНИК» м. Чернігів в ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» за період з 01.07.2013 року по 31.07.2013 року у вигляді виписки з рахунку з зазначенням часу здійснення банківських операції (години, хвилини), а також інформацію про дату відкриття рахунку, завірену копію картки зі зразками підписів уповноважених осіб на розпорядження рахунком, та інших документів, які надавались підприємством при відкритті рахунку.

Зобов`язати Керуючого санацією ПАТ БК «Домобудівник» надати на адресу Новозаводського районного суду м. Чернігова картку рахунку 3775 «Співробітники» ОСОБА_7 за липень-серпень 2013 року.

З задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до інших речей, документів та інформації відмовити.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий суддя: ОСОБА_1

Судді: ОСОБА_3

ОСОБА_2