печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 грудня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Ільєва Т.Г., при секретарі Хлуд А.Ю., за участю сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ГСУ МВС України старшого лейтенанта міліції Маркова Д.І., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчої групи ГСУ МВС України старшого лейтенанта міліції Маркова Д.І. про надання дозволу на проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

18 грудня 2013 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Ільєвої Т.Г. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого слідчої групи ГСУ МВС України старшого лейтенанта міліції Маркова Д.І. за погодженням із старшим прокурором відділу 04/5/2 управління нагляду за додержанням законів органами податкової міліції Генеральної прокуратури України радника юстиції Слободянюка О.П. про надання дозволу на проведення обшуку в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , в якій фактично проживає ОСОБА_3, та яка на підставі договору купівлі-продажу 493, від 04.04.2011, належить ОСОБА_4.

У судовому засідання слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що у Головному слідчому управлінні МВС проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000231, внесеному до ЄРДР за фактом заволодіння грошовими коштами агрофірм, засновником яких виступає ТОВ «Чарівний світанок (АГРО)», за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та за фактом створення та придбання суб'єктів підприємницької діяльності ТОВ «Альтабор» (), ТОВ «Матісс Плюс» () та «ТОВ «Центр Безпеки «Статус» () з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду ТОВ «Чарівний світанок (АГРО)», за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що з січня 2012 року по 04.09.2012 службові особи ТОВ «ТД «Тормаш» не здійснивши відповідно до умов договору поставку мінеральних добрив агрофірмам, засновником яких виступає ТОВ «Чарівний світанок (АГРО)» перерахували кошти на розрахункові рахунки сторонніх об'єктів господарської діяльності, які не займаються реалізацією хімічної продукції, у тому числі на розрахункові рахунки ТОВ «Альтабор» (), ТОВ «Матісс Плюс» (), ТОВ «Центр Безпеки «Статус» () та ТОВ «ВІД» (). Зокрема на розрахункові рахунки зазначених СПД службові особи ТОВ «ТД «Тормаш» перерахували безготівкові кошти в сумі 4 446 250 грн., які в подальшому були переведені в готівку та виведені з легального обігу, чим було заподіяно велику матеріальну шкоду ТОВ «Чарівний світанок (АГРО)».

У подальшому невстановлені особи, які створили ТОВ «Центр безпеки «Статус», ТОВ «Альтабор», ТОВ «ВІД», ТОВ «Матісс Плюс» протягом 2013 року ініціювали здійснення банкрутства зазначених підприємств.

У ході досудового слідства було встановлено, що ТОВ «ТД»ТОРМАШ» в особі директора ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою створення позитивної ділової репутації вказаного підприємства та залучення до взаємодії в сфері постачання мінеральних добрив підприємств, основним напрямком діяльності котрих являється агропромислова сфера, розповсюджувала інформацію відносно підприємства, директор котрого вона являється, що не відповідала дійсності.

В подальшому між ТОВ «ТД»ТОРМАШ» та агрофірмами, засновником котрих являється ТОВ «Чарівний світанок (Агро)» було укладено договори про поставку мінеральних добрив.

Після укладення відповідних договорів та надходження коштів на банківські рахунки ТОВ «ТД»ТОРМАШ» в рамках виконання зобов'язань згідно умов укладених договорів, службові особи ТОВ «ТД»ТОРМАШ» шляхом обману та зловживання довірою продукцію в повному обсязі не поставили та привласнили перераховані їм кошти за поставку мінеральних добрив в повному обсязі, чим спричинили агрофірмам, засновником котрих являється ТОВ «Чарівний світанок (Агро)» матеріальної шкоди у великих розмірах.

З метою недопущення знищення документів, речей і предметів та уникнення посадових осіб ТОВ «ТД»ТОРМАШ» від кримінальної відповідальності виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем проживання керівника вказаного підприємства.

Згідно форми 1 громадянка ОСОБА_3 проживає за адресою: АДРЕСА_1.

Можливість переховування вказаних вище документів ОСОБА_3 за місцем свого проживання підтверджується свідченнями посадових осіб ТОВ «Чарівний світанок (Агро)».

Згідно витягу з Реєстру прав власності на нерухоме майно від 03.12.2013 № 13895510, виданого Реєстраційною службою Головного управління юстиції у м. Києві, квартира за адресою: АДРЕСА_1, на праві приватної власності, на підставі договору купівлі-продажу 493, від 04.04.2011, належить сину ОСОБА_3 ОСОБА_4.

Право власності ОСОБА_4 на вказану квартиру підтверджується Інформаційною довідкою з Реєстру права власності на нерухоме майно від 03.12.2013 р. та відомостями Київського міського бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна від 04.12.213 р.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що в квартирі за адресою: АДРЕСА_1, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Також, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення готівкових грошових коштів, отриманих злочинним шляхом та інших речей, цінностей, предметів і документів, засобів зв'язку не підлягає задоволенню, так як в цій частині клопотання є необґрунтованим. Крім того, слідчий не позбавлений можливості звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, під час розгляду якого може бути вирішено можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів або з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, якщо слідчий суддя встановить, що є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ГСУ МВС України старшого лейтенанта міліції Маркова Д.І. про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку слідчому слідчої групи ГСУ МВС України старшому лейтенанту міліції Маркову Д.І. в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , в якій фактично проживає ОСОБА_3, та яка на підставі договору купівлі-продажу 493, від 04.04.2011, належить ОСОБА_4 з метою виявлення та вилучення наступних предметів, речей, документів:

- оригіналів (або наявних копій) усіх фінансово-господарських та бухгалтерських документів (складених як у паперовому, так і у електронному вигляді), що підтверджують факт фінансово-господарських відносин між ТОВ «ТД»ТОРМАШ» та агрофірмами, засновником котрих являється ТОВ «Чарівний світанок (Агро)», оригіналів (або наявних копій) документів щодо придбання, продажу або використання у власній господарській діяльності товарів (робіт, послуг) в рамках виконання зобов'язань згідно умов договорів поставки товарів та надання послуг ТОВ «Чарівний світанок (Агро)», а також інших предметів, які можуть містити сліди або інші ознаки діяльності, пов'язаної з ухиленням від сплати податків з використанням реквізитів фіктивних фірм, а саме: комп'ютерної техніки, магнітних, електронних, лазерних та інших носіїв інформації (документів), печаток або аркушів з відтисками печаток фіктивних підприємств, зіпсованих документів, чернеток, чорнових записів, документів з вільними зразками почерку та підписів, отриманих злочинним шляхом, що стосуються злочинної діяльності службових осіб ТОВ «ТД»ТОРМАШ», які мають значення для встановлення істини у даному провадженні, і можуть містити сліди або інші ознаки злочинної діяльності та будуть використані як докази у кримінальному провадженні №0000314.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва Т.Г. Ільєва

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/27751/13-к.

Примірник № 2 наданий слідчому слідчої групи ГСУ МВС України старшому лейтенанту міліції Маркову Д.І.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва Т.Г. Ільєва