Провадження 1-кс/127/4653/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 липня 2014 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділення з розслідування злочинів по лінії карного розшуку СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділення з розслідування злочинів по лінії карного розшуку СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області старший лейтенант міліції ОСОБА_3 , 09.07.2014 року, звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором прокуратури м. Вінниця про тимчасовий доступ до документів. Клопотання мотивовано тим, що слідчим здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0003316 від 12.05.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Як вбачається з матеріалів досудового розслідування, 11.05.2014 року до Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області з заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який просить прийняти міри до невідомої особи, яка 11.05.2014 року приблизно о 11:30 год., шахрайським шляхом під приводом звільнення його сина з міліції, заволоділа належними йому грошовими коштами в сумі 1500 гривень.

За даним фактом 12 травня 2014 року було розпочато розслідування кримінального провадження № 0003316 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1КК України.

В ході розслідування кримінального було встановлено, що 11.05.2014 року приблизно о 11:00 год., до ОСОБА_4 на домашній номер телефону зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником міліції та повідомив, що його син на ім`я ОСОБА_5 побив когось і тепер знаходиться у відділенні міліції. Якщо ОСОБА_4 бажає звільнити свого сина, йому потрібно заплатити гроші в сумі 5000 гривень. Вислухавши невідомого чоловіка, ОСОБА_4 повідомив, що таких грошей у нього не має, а є тільки 1500 гривень, на що невідомий чоловік повідомив, що і за таку суму він постарається вирішити питання і сказав, що зателефонує пізніше. Цього самого дня приблизно о 11:30 год., до ОСОБА_4 на домашній телефон знову зателефонував невідомий чоловік і повідомив йому, що біля під`їзду його будинку на нього очікує чоловік на ім`я ОСОБА_6 , якому потрібно передати вище вказану суму грошей і через деякий час, син ОСОБА_4 буде звільнений. Вийшовши на вулицю, ОСОБА_4 біля свого під`їзду помітив раніше невідомого йому чоловіка, до якого підійшов, переконався що його дійсно звати ОСОБА_6 і передав йому паперовий конверт в середині якого знаходилися гроші в сумі 1500 гривень. Після передачі грошей, ОСОБА_4 повернувся в квартиру і почав очікувати на свого сина, але через одну голину набравши свого сина він дізнався, що ні з ким він не бився і ні до якої міліції його не забирали.

Будучи опитаний ОСОБА_7 повідомив, що з 2012 року він працює в службі таксі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 555 - 050 таксистом. 11.05.2014 року приблизно о 15:25 год., він прийняв виклик до другого під`їзду буд. АДРЕСА_1 . Під час того, як ОСОБА_7 їхав на виклик, йому по рації надійшло повідомлення про те, щоб він зателефонував на офіс вище вказаної служби таксі. Після цього, ОСОБА_7 зателефонував до офісу і диспетчер повідомив йому, номер мобільного телефону № НОМЕР_1 по якому йому потрібно зв`язатися з особою, яка викликала таксі. Набравши отриманий номер, невідомий чоловік, який підняв телефон повідомив, що зараз до ОСОБА_7 вийде його хворий батько, якому потрібно допомогти. Також даний чоловік повідомив ОСОБА_7 що батько передасть йому конверт, який потрібно взяти і потім знову його набрати. Приїхавши на вказаний адрес, до ОСОБА_7 дійсно вийшов не відомий чоловік, який передав йому конверт на якомузнаходився надпис « ОСОБА_8 ». Отримавши даний конверт, ОСОБА_7 знову набрав номер телефону невідомо чоловіка, який йому повідомив, щоб ОСОБА_7 знайшов найближчий банкомат « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і через нього перерахував передані батьком гроші на номер картки № НОМЕР_2 . Після почутого, ОСОБА_7 під`їхав до банкомату. який розташований в буд. АДРЕСА_2 і цього самого дня о 15 год. 59 хв. 55 с. перерахував грошові кошти в сумі 1300 гривень на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що матеріали, які містять інформацію по кредитній картці « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про повний номер кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 на яку 11.05.2014 року о 15 год. 59 хв. 55 с., з банкомату, який розташований в буд. АДРЕСА_2 були перераховані грошові кошти в сумі 1300 гривень, всі анкетні дані її власника, рух коштів на даній кредитній картці за період часу з 11:30 год. 11.05.2014 року по 16:00 год. 12.05.2014 року, з у казанням місця розташування банкоматів де знімалися кошти, а також наявності у них відеокамер. яка зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_3 , для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.

На підставі викладеного слідчий просить суд клопотання задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав клопотання за обставин викладених у ньому.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про що свідчить наявна в матеріалах справи телефонограма. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 107 ч.1 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим.

Враховуючи те, що від учасників процесуальної дії не надійшло клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, тому суд вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.

З доданих до клопотання матеріалів, а саме протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 від 14.05.2014 та ксерокопії квитанції ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про відправку коштів, вбачається, що у кримінальному провадженні необхідно встановити повний номер кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 на яку 11.05.2014 року о 15 год. 59 хв. 55 с., з банкомату, який розташований в буд. АДРЕСА_2 , були перераховані кошти невідомій особі, яка вчинила шахрайські дії.

Документи про доступ до яких надійшло клопотання, знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення з розслідування злочинів по лінії карного розшуку СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому відділення з розслідування злочинів по лінії карного розшуку СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_3 , які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію про повний номер кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 на яку 11.05.2014 року о 15 год. 59 хв. 55 с., з банкомату, який розташований в буд. АДРЕСА_2 були перераховані грошові кошти в сумі 1300 гривень, всі анкетні дані її власника, рух коштів на даній кредитній картці за період часу з 11:30 год. 11.05.2014 року по 16:00 год. 12.05.2014 року, з вказанням місця розташування банкоматів, де знімалися кошти, а також наявність у них відеокамер, з можливістю тимчасового вилучення документів, які містять вищевказану інформацію.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя