Справа № 686/2481/16-к

УХВАЛА

03 лютого 2016 року м.Хмельницький
02 лютого 2016 року слідчий СВ ХВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
Як зазначено в клопотанні, 26 серпня 2015 року невстановлена слідством особа на ім`я ОСОБА_4 , перебуваючи по АДРЕСА_2 , під приводом монтування та виготовлення метало-пластикових вікон, повторно, шахрайським шляхом, заволодів грошовими коштами ОСОБА_5 , в сумі 7365 грн., чим останньому спричинив матеріального збитку на вказану суму.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що невідомий громадянин, представляючись ОСОБА_4 , пропонував послуги, щодо поставки та монтування метало - пластикових вікон та утеплення балконів, при згоді потерпілих, оформляв договір про поставку продукції та кредитне зобов`язання (у вигляді сервіс Миттєва Розстрочка), в результаті якого було здійснено за допомогою касового - терміналу, який був при ньому, зняття грошових коштів з банківських карткових рахунків даних осіб у вигляді першого внеску. Після чого, останній надавав їм укладених з ним договір та чек « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому не мав на меті виконувати укладене договірне зобов`язання.
Враховуючи, що до даного кримінального правопорушення може бути причетний - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт « НОМЕР_1 », уродженець с.Росохи, Старосамбірського р-ну, Львівської області, оскільки численна кількість потерпілих при зверненні в поліцію додали копії договорів зазначивши, що дані договори їм видавав саме: ОСОБА_4 , на яких вже був наявний відтиск кліше мокрої печатки (на якій вказано його прізвище, ім`я та по батькові і ідентифікаційний код та підпис). Останні також наголосили, що під час укладення договорів, ОСОБА_6 користувався касовим-терміналом, через який проводивши картки потерпілих знімав грошові кошти і, в подальшому, дані чеки, про укладення кредитних договорів (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), надавав безпосередньо їм, з яких згідно з даними договорами, знову ж таки, як вказують потерпілі, було знято перший платіж при укладені договору та, в подальшому, знімались рівнозначні платежі до моменту повного погашення кредитного зобов`язання.
При цьому, аналізуючи чеки про «Сервіс Меттєва Розстрочка», було встановлено, що при укладенні даного договірного зобов`язання було використано два касові апарати - термінали ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: «X1HM1IGN».
Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про те, чи є клієнтом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (паспорт « НОМЕР_1 »), які договірні відносини між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСОБА_4 , 1981 р.н., які рахунки відкритті на його дані (а також інші дані, в т.ч. банківські продукти та ін.), дані про договори, які були укладені із потерпілими, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю і перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що в АДРЕСА_1 .
Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу (осіб), що скоїла злочин, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного, та керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати дозвіл слідчому СВ ХВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення із ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до документів, що містять інформацію:
- чи є клієнтом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт « НОМЕР_1 », уродженець с.Росохи Старосамбірського р-ну Львівської області, якщо так, то які договірні відносини між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСОБА_4 , 1981 р.н., наявні (кредитний договір, накопичувальний договір, договір про оренду терміналу, договір про підключення «Айбоксу»). Які рахунки відкритті на його дані, а також повідомити інші дані, в т.ч. банківські продукти та ін. відомості стосовно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
- на чиє ім`я укладений договір чи договори про використання касових апаратів - терміналів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: « ІНФОРМАЦІЯ_7 », надати повні анкетні дані таких осіб, та копії завірені належним чином даних договорів про оренду терміналів, а також копії всіх при провідних документів, на підставі яких були укладені дані договори; інформацію про номери рахунків, які були, з яких за допомогою даних терміналів були здійсненні операцій: зняття грошових коштів, здійснення перерахунку, а також номери рахунків, на які були переведені грошові кошти за допомогою даних терміналів, із розшифруванням контрагентів, та точного часу виконання операцій, в період часу з 01.01.2015 р. по теперішній час;
- повні анкетні дані, фото держателя карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , документальну інформацію, стосовно руху коштів, за 07.02.2015 р., фото особи, яка знімала кошти з даної картки, номер терміналу, з якого знімалися кошти у ІНФОРМАЦІЯ_8 », що по АДРЕСА_3 ;
- повні анкетні дані, номер карткового рахунку, рух коштів із розшифруванням контрагентів, в період часу з 28.08.2015 р. по теперішні час, ОСОБА_7 , прож. АДРЕСА_4 , номер карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .
Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі або документи.
Ухвала діє до 03 березня 2016 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя