Справа № 646/379/16-к
№ провадження 1-кс/646/378/2016
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16.01.2016 року м.Харків
Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Червонозаводського відділення поліції Комінтернівського відділу поліції ГУ НП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000043 від 07.01.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :
15.01.2016 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 06.01.2016 близько 14.35, невстановлена особа, шляхом проведення незаконних операцій з використанням електронно - обчислюваної техніки, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в розмірі 1700 гривень з банківської карти ОСОБА_4 , чим спричинила останній матеріальну шкоду на вказану суму.

Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000043 від 07.01.2016, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що 06.01.2015 о 14.32 год. до неї з тел. номеру НОМЕР_1 зателефонував раніше незнайомий чоловік, який представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Цей чоловік повідомив, що з її банківської картки намагались зняти грошові кошти і що карту потрібно заблокувати. ОСОБА_4 відмовилась від цього, та к як подумала, що її намагаються обдурити. Об 14.39 год. із цього номеру знову зателефонував незнайомий чоловік та представся начальником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та знову повідомив, що з її банківської картки намагались зняти грошові кошти і що карту потрібно заблокувати. Тому він попросив ОСОБА_4 назвати цифри у кількості восьми останніх цифр карти. На що вона погодилась та повідомила йому потрібну інформацію. Чоловік відповів, що зараз її карту буде заблоковано. ОСОБА_5 вирішила піти до сусідки, щоб запитати у неї поради. Коли повернулась, то побачила, що на її телефон прийшло смс - повідомлення про те, що з балансу її карти № НОМЕР_2 переведено грошову суму у розмірі 1700 грн. на інший рахунок.

Так, при розслідувані кримінального провадження виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за допомогою якої, особу яка скоїла кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України, можна буде встановити та в подальшому притягти до кримінальної відповідальності, та яка може бути використана, як доказ у кримінальному провадженні.

Таким чином, наявна необхідність в наданні судом органам слідства дозволу на тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення, а саме документів, що містять інформацію про переказ грошових коштів 06.01.2016 з карти № НОМЕР_2 на рахунок отримувача, вказавши номер рахунку на який було здійснено переказ грошових коштів, повні анкетні дані отримувача власника даного рахунку, в т.ч. місце проживання, реєстрацію, а також дані в який час були переведені грошові кошти з рахунку № НОМЕР_2 , про подальший рух коштів на ньому та про те у якому відділенні, або банкоматі ким та в який час, у разі їх зняття, знімались переведені грошові кошти, а також доступ до відеозаписів з відеофіксуючої техніки зазначених банкоматів, за період часу з 06.01.2016 до моменту надання відомостей включно.

Слідчий вважає, що з метою встановлення зазначених обставин, є наявна необхідність в наданні судом органам слідства дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучення, документів, що містять інформацію, а саме доступ до відеозаписів з відеофіксуючої техніки зазначеного банку, що за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 06.01.2016 року до моменту надання відомостей включно.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання для розгляду клопотання не з`явився.

Відповідно до ч.3 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Тому слідчий суддя розглядає клопотання за відсутності представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, прийшов до наступного.

Клопотання слідчого відповідає вимогам КПК України.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею є інформація щодо діяльності фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банком. Банківською таємницею зокрема є система охорони банку та клієнтів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості становлять банківську таємницю.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, а саме осіб, що скоїли даний злочин та можливих свідків. Отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації та встановити місцезнаходження осіб, що скоїли злочин та можливих свідків.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному проваджені та одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України та ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого СВ Червонозаводського відділення поліції Комінтернівського відділу поліції ГУ НП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів- задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Червонозаводського відділення поліції Комінтернівського відділу поліції ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на отримання інформації та її подальше вилучення, яка знаходиться в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , про переказ грошових коштів 06.01.2016 з рахунку № НОМЕР_2 , вказавши номер рахунку на який було здійснено переказ грошових коштів, повні анкетні дані отримувача власника даного рахунку, в т.ч. місце проживання, реєстрацію, а також дані в який час були переведені грошові кошти з рахунку № НОМЕР_2 , про подальший рух коштів на ньому та про те у якому відділенні, або банкоматі ким та в який час, у разі їх зняття, знімались переведені грошові кошти, а також доступ до відеозаписів з відеофіксуючої техніки зазначених банкоматів, за період часу з 06.01.2016 до моменту надання відомостей включно.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на поступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1