Провадження № 1-кс/742/739/15
Єдиний унікальний № 742/4496/15-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 грудня 2015 року Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Прилуки клопотання слідчого СВ Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області старшого сержанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької міжрайонної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за номером №0001005,

ВСТАНОВИВ:
01 грудня 2015 року слідчим СВ Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області старшим сержантом поліції ОСОБА_3 подано до суду клопотання, погоджене із прокурором Прилуцької міжрайонної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) про оформлення та обслуговування банківської картки № НОМЕР_1 , а також про особу, яка відкривала даний картковий рахунок, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів з вказівкою кореспондентів чи проведення інших операцій по даному карткового рахунку за період з 10 травня 2015 року по 25 червня 2015 року та щодо номерів карток та документів кореспондентів, що отримали вказані грошові перекази за цей же період часу з картки № НОМЕР_1 , з можливістю вилучення копій даних документів, в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за номером №0001005 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Своє клопотання мотивує тим, що 22 червня 2015 року до Прилуцького МВ УМВС України в Чернігівській області звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканка АДРЕСА_2 , з заявою про те, що 10 травня 2015 року з її банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 зникли грошові кошти в сумі 1116 грн.
Відомості про даний факт були внесені до ЄРДР №0001005 від 22 червня 2015 року, з попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України, а саме шахрайство, тобто заволодіння чужим майном або права на майно шляхом обману.
У своїх показаннях потерпіла ОСОБА_5 розповіла, що 10 травня 2015 року їй на мобільний телефон подзвонив чоловік та представився працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 . Він роз`яснив, що була спроба злому пін-коду кредитної картки потерпілої і тому, щоб провести деякі операції з її карткою, вона повинна надіслати на цей же мобільний номер, смс-повідомленням у форматі «INET, залишок на картці плюс останні чотири цифри номеру картки», що ОСОБА_5 і зробила, зазначивши чотири останні цифри «2973» своєї кредитної картки. Через хвилину чоловік передзвонив, сказав, що смс-повідомлення отримав і її картка буде відновлена для безпечної роботи. На той момент на картці було 1220 грн. кредитних коштів, заборгованості по картці не було. Після цього, 20 червня 2015 року, потерпілій надійшло смс-повідомлення з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що необхідно погасити заборгованість по кредитній картці № НОМЕР_1 . Коли вона перевірила баланс на своїй картці, то там залишилось 59 грн, а грошові кошти у сумі 1160 грн. зникли. За роздруківкою, наданою потерпілій співробітниками « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вона побачила, що грошові кошти у сумі 1116 грн. були переведені та списані 10 травня 2015 року, а комісія цієї операції 44,62 грн. Після цього, коли вона хотіла зв`язатися з чоловіком, який раніше представився співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », то на його мобільний номер додзвонитися не змогла.
В судовому засіданні слідчий СВ Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області старший сержант поліції ОСОБА_3 підтримав заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. На застосуванні технічних засобів фіксування судового засідання не наполягав. Просив розглянути заявлене клопотання без представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться необхідна інформація з метою економії часу та, зважаючи на можливість зміни чи приховування даної інформації з їх боку.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У відповідності до ч.ч.5,6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При цьому, у відповідності до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може надати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження, та знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з`ясувати особу отримувача коштів в даному випадку неможливо, то дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.107, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області старшого сержанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчому СВ Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області старшому сержанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) про оформлення та обслуговування банківської картки № НОМЕР_1 , а також про особу, яка відкривала даний картковий рахунок, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів з вказівкою кореспондентів чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку за період з 10 травня 2015 року по 25 червня 015 року;

- щодо номерів карток та документів кореспондентів, що отримали вказані грошові перекази за цей же період часу з картки № НОМЕР_1 , з можливістю вилучення копій даних документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1