про тимчасовий доступ до речей і документів
11 вересня 2015 року смт. Млинів Рівненської області
Слідчий суддя Млинівського райсуду Феськов П.В.
при секретарі Мельничук Т.Ю.
за участю слідчого СВ Млинівського РВ (з обслуговування Демидівського та Млинівського районів) УМВС України в Рівненській області Чепелюк Г.П.
розглянувши клопотання сторони кримінального провадження — слідчого СВ Млинівського РВ (з обслуговування Демидівського та Млинівського районів) УМВС України в Рівненській області Чепелюк Г.П. про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором Млинівської міжрайонної прокуратури 31.08.2015 року, -
- відомостей (виписки) про рух коштів на розрахункових рахунках №5211 5374 3438 6566, 5168 7553 9631 9952, 5168 7423 4177 5504 за період з 15 год. 00 хв. 16.06.2015 по 24 год. 16.06.2015, з можливістю вилучення зазначеної інформації в паперовому вигляді у виді роздруківки чи в електронному виді на цифровому носії;
- документів, що містять інформацію про власників розрахункових рахунків №5211 5374 3438 6566, 5168 7553 9631 9952, 5168 7423 4177 5504;
- матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відеоспостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих за період з 15 год. 00 хв. 16.06.2015 по 24 год. 16.06.2015 під час транзакцій з рахунків №№5211 5374 3438 6566, 5168 7553 9631 9952, 5168 7423 4177 5504.
Для забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні доступу до документів в яких містяться відомості: про рух коштів на розрахункових рахунках №5211 5374 3438 6566, 5168 7553 9631 9952, 5168 7423 4177 5504 за період з 15 год. 00 хв. 16.06.2015 по 24 год. 16.06.2015; документів, що містять інформацію про власників розрахункових рахунків №5211 5374 3438 6566, 5168 7553 9631 9952, 5168 7423 4177 5504; матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відеоспостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих за період з 15 год. 00 хв. 16.06.2015 по 24 год. 16.06.2015 під час транзакцій з рахунків №№5211 5374 3438 6566, 5168 7553 9631 9952, 5168 7423 4177 5504.
Слідчий вказує, що документи, що перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», юридична адреса: вул. Набережна Перемоги, 50 м.Дніпропетровськ, згідно з ч.2 ст.98 КПК України мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні, оскільки містять ознаки, зазначені в ч.1 ст.98 КПК України, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню учасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі. Одержати зазначені речі та документи іншими способами не можливо.
У судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав.
Представник ПАТ КБ «ПриватБанк», юридична адреса: вул.Набережна Перемоги,50 м.Дніпропетровськ у судове засідання не з'явився.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що вказані речі та документи перебувають або можуть перебувати у ПАТ КБ «ПриватБанк», юридична адреса: вул.Набережна Перемоги,50, м.Дніпропетровськ, а також доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах.
Одержати зазначені речі та документи іншими способами не можливо.
Вилучення вказаних речей та документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до них.
Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 ЗУ “Про банки і банківську діяльність”, інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Керуючись ст. ст. 159-164,166,309 КПК України,-
Клопотання слідчого СВ Млинівського РВ (з обслуговування Демидівського та Млинівського районів) УМВС України в Рівненській області Чепелюк Г.П. про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу Млинівського РВ (з обслуговування Демидівського та Млинівського районів) УМВС в Рівненській області Чепелюк Галині Петрівні або уповноваженій нею письмовим дорученням особі (в тому числі оперуповноваженому СКР Млинівського РВ (з обслуговування Демидівського та Млинівського районів) УМВС в Рівненській області Базаріну Петру Олександровичу та оперуповноваженому СКР Млинівського РВ (з обслуговування Демидівського та Млинівського районів) УМВС в Рівненській області Юрчуку Роману Володимировичу) тимчасовий доступ з розкриттям банківської таємниці до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», юридична адреса: вул. Набережна Перемоги, 50, м.Дніпропетровськ, а саме:
- відомостей (виписки) про рух коштів на розрахункових рахунках №5211 5374 3438 6566, 5168 7553 9631 9952, 5168 7423 4177 5504 за період з 15 год. 00 хв. 16.06.2015 по 24 год. 16.06.2015, з можливістю вилучення зазначеної інформації в паперовому вигляді у виді роздруківки чи в електронному виді на цифровому носії;
- документів, що містять інформацію про власників розрахункових рахунків №5211 5374 3438 6566, 5168 7553 9631 9952, 5168 7423 4177 5504;
- матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відеоспостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих за період з 15 год. 00 хв. 16.06.2015 по 24 год. 16.06.2015 під час транзакцій з рахунків №№5211 5374 3438 6566, 5168 7553 9631 9952, 5168 7423 4177 5504.
Строк дії ухвали встановити з 11.09.2015 року по 11.10.2015 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: П.В.Феськов