Справа №712/107/16к
Провадження №1-кс/712/93/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про накладення арешту

м. Черкаси 13 січня 2016 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , начальника сектору СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_4 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0001362 від 24.12.2015 року, клопотання про накладення арешту на банківські рахунки,-

ВСТАНОВИВ:

До Соснівського районного суду м.Черкаси надійшло клопотання начальника сектору СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_4 , про накладення арешту в кримінальному провадженні №0001362, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що ОСОБА_5 перебуваючи на посаді головного бухгалтера ПП «Черкаси Екобуд», на посаду якого вона була прийнята на підставі наказу №3-к від 08.10.2012 року, здійснювала свою трудову діяльність в приміщенні орендованому ПП «Черкаси Екобуд», що за адресою: м.Черкаси вул.Б.Вишневецького, 47. Будучи головним бухгалтером ПП «Черкаси Екобуд», ОСОБА_5 надавала допомогу фізичній особі-підприємцю ОСОБА_6 , в обслуговуванні її банківського рахунку № НОМЕР_1 відкритому в ПАТ КБ «ПриватБанк», для чого, скориставшись довірою останньої отримала логін та пароль для безперешкодного входу через систему «Приват 24» до управління вказаним рахунком.

Так 12.11.2014 року, ОСОБА_5 знаходячись в офісному приміщенні орендованому ПП «Черкаси Екобуд», що за адресою: м.Черкаси вул.Б.Вишневецького, 47, діючи умисно, з особистих корисливих спонукань направлених на заволодіння чужим майном, скориставшись логіном та паролем до обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_1 , котрий вона отримала скориставшись довірою ОСОБА_6 , використавши службовий комп`ютер розміщений на її робочому місці, увійшла через платіжну систему «Приват 24» до меню обслуговування банківським рахунком ФОП ОСОБА_6 , після чого таємно, без відома та контролю останньої здійснила перерахування грошових коштів в сумі 20 000 грн. на власний рахунок № НОМЕР_2 відкритий в ПАТ «А-Банк» (код 307770) у вигляді зворотної безвідсоткової фінансової допомоги, що підтверджується платіжним дорученням №96 від 12.11.2014 року.

Тим самим, ОСОБА_5 шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, спричинила матеріальних збитків ФОП ОСОБА_6 на суму 20 000 грн..

В ході подальшого досудового розслідування, з матеріалів кримінального провадження стало відомо, що ОСОБА_5 використовуючи вільний доступ до рахунку ФОП ОСОБА_6 , здійснювала перекази її грошових коштів на рахунки ТОВ «Фарт Люкс» відкритих в АТ «УкрСиббанк», одним із засновників якого являється її донька ОСОБА_7 .

Слідчий в клопотанні зазначає, що в зв`язку з вище викладеним, а також з метою забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації, виникла необхідність в накладенні арешту на вказані рахунки. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання повністю підтримали та просили суд його задоволити.

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки встановлено та підтверджено матеріалами справи, що грошові кошти наявні на банківських рахунках ТОВ «Фарт Люкс» () - № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 відкритих в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, шляхом зловживання довірою потерпілої ОСОБА_6 , були незаконно привласнені підозрюваною ОСОБА_5 , в зв`язку з чим виникла необхідність в накладенні арешту на вказані грошові кошти, з метою унеможливлення в подальшому їх приховування та відчуження.
Керуючись ст. ст. 172-173, 309, 369372 та 395 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника сектору СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_4 , про накладення арешту задовольнити.

Накласти арешт на банківські рахунки ТОВ «Фарт Люкс» () - № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 відкриті в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), головний офіс якого знаходиться по вул. Андріївській, 2/12 в м. Київ, 04070, заборонивши будь-які фінансові операції (зняття, нарахування та інше) з наявними на них грошовими коштами.

Виконання ухвали покласти на начальника сектору (у складі відділу) Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_4 , чи за його дорученням співробітників УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ Національної поліції України.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1