Справа № 712/1961/13-к
Провадження № 1кс/712/679/13
СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Черкаси 27 лютого 2013 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Грабовий П.С., при секретарі Маламуж Н.В., за участю прокурора Бондаренко М.Ю., старшого слідчого з ОВС СУ ДПС у Черкаській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000074, старшим слідчим з ОВС СУ ДПС у Черкаській області лейтенантом податкової міліції ОСОБА_1, і погоджене старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, та додані до клопотання матеріали, перевіривши їх, заслухавши думку слідчого Старовойтова А.В. та прокурора Бондаренко М.Ю., -

ВСТАНОВИВ:

Службові особи ТОВ Торговий дім СВАН (), за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ Компанія Ділан (), усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, надали до ДПІ у м. Черкаси податкову декларацію з податку на додану вартість за квітень 2008 року за №79459 та розрахунок суми бюджетного відшкодування, відобразивши в них завідомо неправдиві відомості з придбання обладнання для переробки птиці, внаслідок чого скоїли закінчений замах на безпідставне заволодіння коштами державного бюджету в сумі 4 268 051 грн., але злочин не було закінчено з причин, які не залежали від їх волі.

Крім цього, згідно акту ДПІ у Печерському районі м. Києва №795/23-10/31636347 від 01.07.2011 встановлено завищення службовими особами ТОВ Торговий дім СВАН задекларованих показників рядку 10.1 декларацій з податку на додану вартість на загальну суму 140 715 грн., у т.ч. за вересень-жовтень 2008 року та за червень 2009 року.

Для зясування обставин фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ Торговий дім СВАН () з приводу постачання холодильного обладнання та його монтажу ТОВ Острів-Україна (), а також необхідності призначення відповідних експертних досліджень, виникла необхідність у тимчасовому доступі з можливістю вилучення оригіналів первинних бухгалтерських документів ТОВ Острів-Україна по взаємовідносинам з ТОВ Торговий дім СВАН.

Також встановлено, що ТОВ Острів-Україна () змінило свою назву на ТОВ ЄСЄ ().

У судовому засіданні щодо розгляду даного клопотання у відсутності особи представника ТОВ ЄСЄ () слідчий Старовойтов А.В. вказав, що вважає, що службові особи вказаного товариства з метою уникнення кримінальної відповідальності, можуть бути прийняті міри, щодо знищення первинних бухгалтерських документів, підтверджуючих взаємовідносини з ТОВ Торговий дім СВАН ().

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали первинних бухгалтерських документів ТОВ ЄСЄ () по взаємовідносинам із ТОВ Торговий дім СВАН () ) за період з 01.10.07 по теперішній час мають істотне значення для розслідування кримінального провадження, а також враховуючи, що в разі будь-якого зволікання з вилученням цих документів будуть створені можливості для їх знищення чи переховування, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ДПС у Черкаській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 та надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучити оригінали первинних бухгалтерських документів (договори, накладні, податкові накладні, акти прийому-передачі, довідки, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення) ТОВ ЄСЄ (), підтверджуючих фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ Острів-Україна () з ТОВ Торговий дім СВАН () за період з 01.10.07 по теперішній час, які перебувають у володінні ТОВ ЄСЄ.

Дана ухвала підлягає до безумовного виконання службовими особами ТОВ ЄСЄ (), в іншому випадку до них будуть застосовані санкції, передбачені ст. 166 КПК України.

Виконання даної ухвали покласти на старшого слідчого з ОВС СУ ДПС у Черкаській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1

Термін дії даної ухвали становить один місяць з моменту її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя П.С. Грабовий

Копію ухвали отримав:__________________________________________________