Провадження №1-кс-6605/14
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 листопада 2014 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Солом`янського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_2 , погоджене старшим прокурором прокуратури Солом`янського району м. Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів на підставі матеріалів кримінального провадження №0008193, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 вересня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
12.11.2014 р. слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СВ Солом`янського РУ ГУ МВС України в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0008193 від 20 вересня 2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 18-19 вересня 2014 року, невстановлені особи здійснили несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальної машини, а саме системи платежів «Клієнт-банк», який був встановлений на комп`ютері ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( АДРЕСА_1 ), що призвело до порушення встановленого порядку її маршрутизації, а саме було сформовано платіжне доручення №245 від 18 вересня 2014 року та від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) переказано з рахунку підприємства № НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти у сумі 3 499 500 (три мільйони чотириста дев`яносто дев`ять тисяч п`ятсот) грн.
В подальшому, з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_3 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти у сумі 3 499 500 (три мільйони чотириста дев`яносто дев`ять тисяч п`ятсот) грн. переказано на рахунок № НОМЕР_5 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »(МФО НОМЕР_7 ).
В подальшому, з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_5 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »(МФО НОМЕР_7 ) грошові кошти у сумі 3 499 500 (три мільйони чотириста дев`яносто дев`ять тисяч п`ятсот) грн. переказано на рахунок № НОМЕР_8 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_10 ).
В подальшому, в свою чергу, зараховані 18.09.2014 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », безготівкові кошти в сумі 3,50 млн. грн., в подальшому, в той же самий день або на наступний (19.09.2014), були перераховані на рахунки групи фізичних осіб в якості погашення простих векселів та 19.09.2014 здійснено спробу перерахування коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) в якості оплати послуг, а саме:
- 18.09.2014 та 19.09.2014 перераховано безготівкові кошти на рахунок № НОМЕР_12 , відкритий ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_13 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », м. Київ (МФО НОМЕР_10 ), на загальну суму 0,30 млн.грн. в якості погашення простих векселів;
- 18.09.2014 та 19.09.2014 перераховано безготівкові кошти на рахунок № НОМЕР_14 , відкритий ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_15 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », м. Київ (МФО НОМЕР_10 ), на загальну суму 0,30 млн.грн. в якості погашення простих векселів.
29.10.2014 року допитаний в якості свідка ОСОБА_5 показав, що в червні 2014 року він познайомився з гр. ОСОБА_4 , та в подальшому на прохання останнього, за грошову винагороду у вересні 2014 року відкрив в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », м. Київ (МФО НОМЕР_10 ) рахунок № НОМЕР_14 , на який по проханню ОСОБА_4 повинні прийти грошові кошти за векселі та які необхідно буде отримати у відділенні банку та передати ОСОБА_4 . Крім цього ОСОБА_5 вказав, що користувався для зв`язку номером мобільного телефону НОМЕР_16 , а ОСОБА_4 користувався номером мобільного телефону НОМЕР_17 , НОМЕР_18 .
З наведених підстав у слідчого з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та досягнення його дієвості, встановлення осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, в яких міститься інформація по телефонах із номерами НОМЕР_17 , НОМЕР_18 щодо дати, часу і тривалості всіх вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятори, прив`язкою до базових станцій та їх адрес, а також адрес місцеперебування абоненту зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, з урахуванням нульових дзвінків, інформацію щодо вхідних, вихідних SMS повідомлень, інформацію про GPRS трафік та імеі пристроїв, в яких знаходилась сім-картка з вказаним номером телефону, у період часу з 01.01.2014 року по теперішній час.
Слідчий вказує, що вказані речі та документи перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та просить розглянути клопотання про надання тимчасового доступу до них без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Слідчий суддя відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених слідчим підстав.
Згідно з ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.
Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно пункту 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, видом заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи наведені норми кримінального процесуального закону, а також беручи до уваги наведені у клопотанні слідчого обставини та докази якими вони підтверджені, слідчий суддя знаходить клопотання слідчого обґрунтованим та вважає за необхідне його задовольнити, так як вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих речах та документах можуть бути використані як докази, а довести на даному етапі досудового розслідування вказані обставини іншими способами неможливо.
З огляду на наведене та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя -
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Солом`янського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_2 тимчасовий доступ і можливість вилучити (здійснити виїмку) до речей та документів, які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_2 ), а саме:
- документів в яких міститься інформація на паперовому та електронному носіях по телефонах із номерами НОМЕР_17 , НОМЕР_18 щодо дати, часу і тривалості всіх вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятори, прив`язкою до базових станцій та їх адрес, а також адрес місцеперебування абоненту зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, з урахуванням нульових дзвінків, інформацію щодо вхідних, вихідних SMS повідомлень, інформацію про GPRS трафік та імеі пристроїв, в яких знаходилась сім-картка з вказаним номером телефону, у період часу з 01.01.2014 року по теперішній час.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя