н/п 1-кс/668/5710/14

УХВАЛА
01.12.2014 року м. Херсон
Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_5 , у матеріалах досудового розслідування №0000192 про покладення додаткових обов`язків відносно підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , -
ВСТАНОВИВ:
СУ УМВС України в Херсонській області проводиться досудове розслідування у матеріалах досудового розслідування № 0000192 за підозрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні злочинів, передбачених ст. ст. 190 ч. 2, 190 ч. 4 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 в період з 23.12.2011 по 15.02.2012, використовуючи високі інформаційні технології мережу Інтернет, мобільні термінали, умисно, керуючись корисливим мотивом, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та невстановленою особою, шляхом обману, видаючи себе за представника приватного підприємства «Виробничо-комерційна компанія «Мадагаскар Експорт Сервіс» (далі ПП «ВКК «Мадагаскар Експорт Сервіс») переконав ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у вигідності укладання та підписання контракту купівлі-продажу № VG16/01RUS від 16.01.2012 між товариством з обмеженою відповідальністю «Вегус» (далі - ТОВ «Вегус»), Російська Федерація, та ПП «ВКК «Мадагаскар Експорт Сервіс», предметом якого є соняшникова олія рафінована дезодорована фасована в 1 л та 5 л поліетиленові пляшки, на загальну суму 1000000 доларів США, заздалегідь не маючи наміру виконувати зобов`язання щодо її продажу та поставки. ОСОБА_7 переконав зазначених вище осіб провести розрахунок за партію соняшникової олії за специфікацією № 1 від 16.01.2012 та інвойсом № 05/2 від 02.02.2012 на суму 64335, 2 доларів США в розмірі 20% від вартості партії товару.

Виконуючи умови з оплати, 13.02.2012 ТОВ «Вегус» перераховано на рахунок № НОМЕР_1 , відкритий від імені ПП «ВКК «Мадагаскар Експорт Сервіс» у Херсонському відділенні Центральної філії ПАТ «Кредобанк», розташованому за адресою: м. Херсон, вул. К. Маркса, 36, грошові кошти в сумі 12867, 04 доларів США, що відповідно до курсу НБУ на день здійснення операції складає 102806, 36 гривень, якими 14.02.2012 шляхом зняття з рахунку у вказаному відділенні банку протиправно заволодів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та невстановлена особа.

Протиправними діями ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та невстановлених осіб ТОВ «Вегус» завдано значну шкоду на загальну суму 102806, 36 гривень.

Продовжуючи протиправну діяльність, в період з 23.12.2011 по 15.02.2012 ОСОБА_6 , використовуючи високі інформаційні технології мережу Інтернет, мобільні термінали, повторно, умисно, керуючись корисливим мотивом, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та невстановленою особою, шляхом обману, видаючи себе за представника ПП «ВКК «Мадагаскар Експорт Сервіс» переконав ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 у вигідності укладання та підписання контракту № 02/UZ від 02.02.2012 на поставку між компанією Mubarak Al Attay General Trading L.L.C. (далі - «MAAGC General Trading LLC»), Об`єднані Арабські Емірати, та ПП «ВКК «Мадагаскар Експорт Сервіс», предметом якого є соняшникова олія фасована у 1 л та 5 л поліетиленові пляшки, на загальну суму 2399040 доларів США, заздалегідь не маючи наміру виконувати зобов`язання щодо її продажу та поставки. ОСОБА_7 переконав зазначених вище осіб провести розрахунок за партію соняшникової олії за специфікацією № 1 від 02.02.2012 та інвойсом № 06 від 03.02.2012 на суму 479808 доларів США в розмірі 20% від вартості партії товару.

Виконуючи умови з оплати, 10.02.2012 компанією «MAAGC General Trading LLC» перераховано на рахунок № НОМЕР_2 , відкритий від імені ПП «ВКК «Мадагаскар Експорт Сервіс» у Херсонській регіональній дирекції ПАТ «ВТБ Банк», розташованій за адресою: м. Херсон, вул. К. Маркса, 34, грошові кошти в сумі 95961, 6 доларів США, що відповідно до курсу НБУ на день здійснення операції складає 766723, 59 гривень, якими 15.02.2012 та 23.02.2012 шляхом зняття з рахунку у вказаному відділенні банку, та 17.02.2012 шляхом отримання від ОСОБА_12 раніше помилково переведених на рахунок ТОВ «МК Авангард» грошових коштів, протиправно заволодів ОСОБА_7 та невстановлені особи.

Протиправними діями ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та невстановленої особи компанії «MAAGC General Trading LLC» завдано шкоду на загальну суму 766723, 59 гривень.

19.09.2012 за вказаним фактом СУ УМВС України в Херсонській області порушено кримінальну справу № 030615-12 за ознаками злочинів, передбачених ст. ст. 190 ч. 2, 190 ч. 4 КК України.

01.10.2012 у справі винесено постанову про притягнення ОСОБА_6 у якості обвинуваченого за ст. 190 ч. 2, 190 ч. 4 КК України.

01.10.2012 у справі винесено постанову про оголошення розшуку обвинуваченого ОСОБА_6

18.12.2012 відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000192

27.12.2012 з метою повідомлення ОСОБА_6 про підозру за місцями його можливого перебування направлено копії повідомлень про підозру.

28.12.2012 Суворовським районним судом м. Херсона винесено ухвалу про обрання відносно підозрюваного ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

28.11.2014 ОСОБА_6 на підставі ухвали слідчого судді Суворовського районного суду м. Херсона затримано як особу підозрювану у вчиненні злочинів, передбачених ст. ст.190 ч. 2, 190 ч. 4 КК України та повідомлено про винесену підозру.

29.11.2014слідчим суддею Суворовського районного суду м. Херсона винесено ухвалу про обрання відносно підозрюваного ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та визначено можливість заміни обраного запобіжного заходу шляхом внесення застави в сумі 97 500 гривень та покладення на підозрюваного обов`язків, а саме: не відлучатися із місця проживання м. Херсона без дозволу слідчого, суду; явки за викликом до слідчого, суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; здати на зберігання слідчому свій паспорт для виїзду за кордон; прибувати до слідчого СУ УМВС щоп`ятниці; утримуватися від спілкування з потерпілими та свідками.
Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просить покласти на підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , додатковий обов`язок, окрім зазначених в ухвалі про застосування запобіжного заходу від 29.11.2014 (справа №668/16528/14-к) - носити електронний засіб контролю.

Заслухавши пояснення прокурора та слідчого, які підтримали клопотання, адвоката та ОСОБА_6 який згоден з адвокатом який зазначив, що прокурором та слідчим у клопотанні не зазначені нові обставини, які виникли після застосування запобіжного заходу та які не були предметом судового розгляду, та що не має підстав для задоволення клопотання, приходжу до наступного.

Враховуючи доведеність існування обставин, які свідчать про те, що підозрюваний, підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину і підозру обґрунтовано вагомими доказами, на даний час не зареєстрований за місцем проживання, про його намір продовжувати проживати у разі внесення за нього застави саме за зазначеною ним адресою в АДРЕСА_1 свідчать лише його слова, при цьому підозрюваний тривалий час знаходився у розшуку, зі слів працює по найму робітником по ремонту приміщень,є ризик, який дає достатні підстави вважати, що в разі незастосування до нього додаткового обов`язку окрім зазначених в ухвалі від 29.11.2014року - носити електронний засіб контролю підозрюваний може переховуватись від органів досудового слідства. При цьому підозрюваним не наведено підстав що застосування зазначеного додаткового обов`язку якимось чином спричинить незручності при виконанні ним роботи по ремонту приміщень.

Керуючись ст.ст. 176-178, 183, 193-194, 196, 197, 200 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Покласти на підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Дніпродзержинськ Дніпропетровської області, українця, громадянина України, освіта середня спеціальна, не працюючого, розлученого, в силу ст. 89 КК України раніше не судимого, місце проживання зі слів: АДРЕСА_1 , додатковий обов`язок, окрім зазначених в ухвалі про застосування запобіжного заходу від 29.11.2014 (справа№668/16528/14-к) - носити електронний засіб контролю.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_1

Ухвала мені оголошена та вручена: _____ ___________2014 року

_________________________ ОСОБА_6