Справа № 667/543/16-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 січня 2016 року м. Херсон
Слідчий суддя Комсомольського районного суду м. Херсона ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Комсомольського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, за кримінальним провадженням № 0003838 від 18.09.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Комсомольського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 звернулась із клопотанням про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням №0003838 від 18.09.2015.Клопотання обґрунтовано тим що, 17.09.2015 до Комсомольського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області надійшла інформація про те, що невстановлені особи шляхом підробки документів (внесення недостовірної інформації в табеля обліку робочого часу організації) формально працевлаштовують своїх знайомих, родичів до ІНФОРМАЦІЯ_1 спортивної майстерності на посади технічних працівників з метою привласнення грошових коштів тобто отримання заробітної плати формально працевлаштованих, але фактично не працюючих працівників.

В ході досудового розслідування встановлено, що посаду заступника директора по навчальній частині займає ОСОБА_3 . Отримані відповіді на запити з ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 свідчать, що за ОСОБА_3 здійснювались соціальні відрахування.

ІНФОРМАЦІЯ_4 ІНФОРМАЦІЯ_5 надав витяг з бази даних «Відомості про осіб, які перетнули державний кордон України, де видно, що ОСОБА_3 досить часто перетинала державний кордон України у різних напрямках на різні відрізки часу. Після чого було зроблено запит до КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ХОР з метою встановити, чи була ОСОБА_3 у відрядженнях за кордоном. Було отримано відповідь, що вона у відрядженнях за кордоном не перебувала. Також, дані відрізки часу, коли ОСОБА_3 перебувала за кордоном, не співпадають з її плановими щорічними відпустками.

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 4960 від 14.12.2015 встановлено, що ОСОБА_3 було нараховано згідно табелів обліку робочого часу заробітної плати за періоди, коли вона знаходилась за межами території України:

-З 28.02.2010 по 14.03.2010 включно 753,17 гривень;

-З 17.06.2010 по 28.06.2010 включно 647,62 гривень;

-З 21.02.2011 по 06.03.2011 включно 988,23 гривень;

-З 03.06.2011 по 13.06.2011 включно 675,53 гривень;

-З 01.08.2011 по 14.08.2011 включно 457,31 гривень;

-З 10.03.2012 по 21.03.2012 включно 381,66 гривень;

-З 17.06.2012 по 30.06.2012 включно 447,99 гривень;

-З 28.04.2013 по 13.05.2013 включно 1 391,38 гривень;

-З 02.07.2013 по 15.07.2013 включно 1 581,68 гривень;

-З 23.09.2013 по 01.10.2013 включно 1 633,87 гривень;

-З 09.01.2014 по 20.01.2014 включно 1 160,74 гривень;

-З 27.05.2014 по 10.06.2014 включно 511,56 гривень;

-З 09.05.2015 по 21.05.2015 включно 1 500,34 гривень;

-З 31.07.2015 по 09.08.2015 включно 152,55 гривень.

Загальна сума нарахованих грошових коштів за періоди відсутності ОСОБА_3 за межами території України складає 12 283,64 гривень.

Згідно відповіді КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ХОР в період з 01.05.2010 по 30.11.2011 нарахування заробітної плати ОСОБА_3 здійснювалось банком « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за ідентифікаційним кодом НОМЕР_1 ; в період з 01.12.2011 по 31.05.15 банком « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за ідентифікаційним кодом НОМЕР_2 ; в період з 01.06.2015 по 31.12.2012 банком « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на рахунок НОМЕР_3 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність у вилученні відомостей, які підтверджують факт перерахування на рахунок ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » грошових коштів, а також зняття вказаних коштів з рахунку ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_10 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із зазначенням дат відповідних операцій з повним розшифруванням призначення платежу та реквізитів контрагентів по рахунку за періоди часу:

-З 28.02.2010 по 14.03.2010 включно;

-З 17.06.2010 по 28.06.2010 включно;

-З 21.02.2011 по 06.03.2011 включно;

-З 03.06.2011 по 13.06.2011 включно;

-З 01.08.2011 по 14.08.2011 включно;

а також матеріалів фото-, відеозйомки з камер банкоматів, в яких знімалися кошти з вказаної картки з архіву вказаного банку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про рух грошових коштів на рахунку ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », матеріали фото-, відеозйомки з камер банкоматів, в яких знімалися кошти з її рахунку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю з метою їх вилучення та долучення до матеріалів кримінального провадження.

В судовому засідання слідчий підтримала заявлене клопотання, просила його задовольнити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у володінні якого знаходиться зазначена інформація, в судове засідання не з`явився, належним чином повідомлений про час розгляду клопотання, та його неявка згідно ч.4 ст.163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно приписів ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів, доступ до яких заборонено (ст.161 КПК України). Прокурор має право звернутися із зазначеним клопотанням .

Відповідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відомості про даний злочин внесено 18.09.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003838 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України.

Вищевказані у клопотанні обставини підтверджуються наданими суду документами, а саме: витягом з ЄРДР, копією наказу, копія довідки щодо осіб які перебувають у трудових відносинах з КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », довідкою щодо перетину кордону ОСОБА_3 , висновком експерта №4960 від14.12.2015 року.

Зважаючи, що документи, до яких прокурор просить надати доступ з можливістю їх вилучення, містять охоронювану законом таємницю, і іншого способу отримати необхідну для досягнення повноти та всебічності розслідування вищевказаного факту та отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному проваджені, вважаю можливим надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, та проведення вилучення відомостей, які підтверджують факт перерахування на рахунок ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » грошових коштів, а також зняття вказаних коштів з рахунку ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_10 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із зазначенням дат відповідних операцій з повним розшифруванням призначення платежу та реквізитів контрагентів по рахунку за періоди часу:

-З 28.02.2010 по 14.03.2010 включно;

-З 17.06.2010 по 28.06.2010 включно;

-З 21.02.2011 по 06.03.2011 включно;

-З 03.06.2011 по 13.06.2011 включно;

-З 01.08.2011 по 14.08.2011 включно;

а також матеріалів фото-, відеозйомки з камер банкоматів, в яких знімалися кошти з вказаної картки з архіву вказаного банку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Комсомольського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, за кримінальним провадженням № 0003838 від 18.09.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Комсомольського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, та проведення вилучення відомостей, які підтверджують факт перерахування на рахунок ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » грошових коштів, а також зняття вказаних коштів з рахунку ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_10 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із зазначенням дат відповідних операцій з повним розшифруванням призначення платежу та реквізитів контрагентів по рахунку за періоди часу:

-З 28.02.2010 по 14.03.2010 включно;

-З 17.06.2010 по 28.06.2010 включно;

-З 21.02.2011 по 06.03.2011 включно;

-З 03.06.2011 по 13.06.2011 включно;

-З 01.08.2011 по 14.08.2011 включно;

а також матеріалів фото-, відеозйомки з камер банкоматів, в яких знімалися кошти з вказаної картки з архіву вказаного банку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення до 28.02.2016 року.

Попередити відповідальних осіб про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1