Єдиний унікальний номер 725/5528/15-к
Номер провадження 1-кс/725/994/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05.10.2015 року м.Чернівці
Слідчий суддя Першотравневого районного суду м. Чернівці ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянув клопотання слідчого СВ Першотравневого РВ УМВСУ в Чернівецькій області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів,
В С Т А Н О В И В :
Слідча ОСОБА_4 звернулась до суду із вказаним клопотанням, обґрунтовуючи яке зазначила, що у провадженні СУ УМВС України в Чернівецькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000400 від 26.03.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364-1 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 протягом 2014-2015 років здійснювали експорт лісоматеріалів на адресу суб`єктів господарювання, які знаходяться в Республіці Туреччина, отримуючи від даної діяльності кошти, при цьому податкову звітність не подавали та зазначені операції не відображали, чим своїми діями спричинили збитки державним інтересам.

Згідно інформації УВБ ГУ ДФС в Чернівецькій області ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2014 року здійснило чотири експортні операції лісоматеріалів до Туреччини. В свою чергу, згідно відповіді ДПІ у м. Чернівцях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » податкову звітність з моменту реєстрації і по даний час не подавало та відповідно податки не сплачувало.

Крім цього, встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час отримання сертифікатів походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, а також експортних операцій використовували фіктивні документи про придбання лісоматеріалів, з метою створення вигляду законності походження експортованої продукції.

З метою документального підтвердження виду, обсягу і якості здійснення експортних операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також для з`ясування їх реальності та повноти відображення, уникнення подальшого виправлення інформації в документах або їх знищення, а також проведення технічної експертизи виготовлених документів, почеркознавчої експертизи підписів у вказаних документах, у органу досудових розслідувань виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до оригіналів контрактів поставки лісоматеріалів, вантажно-митних декларацій по експортних поставках за 2014-2015 роки, СМR, сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, фітосанітарних сертифікатів та інших документів, накладних, пакувальних листів специфікацій, які стали підставою для експорту лісоматеріалів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 24.04.2014 року по даний час, які зберігаються в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку).

Також у клопотанні заявлено прохання не викликати в судове засідання представника митниці задля уникнення загрози знищення наведених вище документів або їх заміни.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав. Просив надати дозвіл на тимчасовий доступ групі слідчих, в яку входять слідчі ОСОБА_4 , ОСОБА_3 та ОСОБА_5 .

Суд у відповідності до ст. 163 ч. 2 КПК України розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи.

Заслухавши думку сторони, з`ясувавши обставини звернення з даним клопотанням, дослідивши матеріали кримінального провадження, суд вважає його (клопотання) обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню для сприяння всебічному і об`єктивному розслідуванню кримінального провадження і зокрема можливості проведення технічних експертиз документів.

На підставі вищенаведеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити

Надати дозвіл групі слідчих у складі: слідчого СВ Першотравневого РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_4 , старшого слідчого СВ СУ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 та слідчого СВ СУ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованої в АДРЕСА_1 , а саме: до оригіналів контрактів про поставку лісоматеріалів, вантажно-митних декларацій по експортних поставках за 2014-2015 роки, СМR, інвойсів, сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, фітосанітарних сертифікатів, накладних, упаковочних листів специфікацій, які стали підставою для експорту лісоматеріалів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 24 квітня 2014 року по 05 жовтня 2015 року, з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку).

Відмова виконати ухвалу суду тягне негативні наслідки у вигляді проведення за судовим рішенням обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала діє до 05 листопада 2015 року і може бути оскарженою до апеляційного суду Чернівецької області.

Слідчий суддя Першотравневого
районного суду м.Чернівці ОСОБА_1