Справа № 524/7213/13-к
У Х В А Л А

13.08.2013 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1, за участю слідчого Свириденка М.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Кременчуці клопотання слідчого слідчого відділення Автозаводського РВ Кременчуцького МУ УМВС України в Полтавській області капітана міліції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000132 від 30.03.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

13 серпня 2013 року слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Іщенком С.В.. про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 01.04.2013 року до Семенівського РВ УМВС України в Полтавській області надійшла письмова заява від заступника генерального директора приватного підприємства «ПСП «Маяк» ОСОБА_3 про те, що при проведенні перевірки на приватному сільськогосподарському підприємстві "Маяк" в березні 2013 року було виявлено нестачу грошових коштів в сумі 176500 грн., які зникли з рахунку підприємства в "УкрСиббанку"м. Кременчука за період з липня 2012 року по січень 2013 року.

02.04.2013 року слідчим СВ Семенівського РВ ОСОБА_4 заяву гр-на ОСОБА_3 внесено до ЄРДР за №0000135 та розпочато досудове розслідування.

05.04.2013 року прокурором Семенівського району Яроменюк Р.О. кримінальне провадження №0000135 обєднано з кримінальним провадженням №0000132 від 30.03.2013 року під номером №0000132.

17.04.2013 року проведення подальшого досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000132 доручено слідчому СВ Автозаводського РВ ОСОБА_2

При проведенні досудового слідства встановлено, що грошові кошти в сумі 176500 гривень з банківського рахунку №9300 ПП «ПСП «Маяк» відкритого в універсальному відділенні №823 АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) у м. Кременчуці, вул. Генарала Жадова, 10, гр-ка ОСОБА_5 перерахувала на рахунок №1001 Всеукраїнської молодіжної громадської організації «Спілка молодих соціалістів» (в подальшому АРОК «СМС»), 6, відкритий нею в філії «Придніпровського РУ» АТ «Фінанси та кредит», МФО 331564, що знаходиться по вул. Красіна, 25/48 у м. Кременчуці, а потім за чеками отримувала готівкові кошти в АТ «Банк «Фінанси та Кредит», в касу організації їх не оприбутковувала і привласнювала собі.

Для зясування обставин вчиненого кримінального правопорушення, а саме встановлення обставин та підстав перерахування грошових коштів з рахунку №1001 відкритому ОСОБА_5 від імені Всеукраїнської молодіжної громадської організації «Спілка молодих соціалістів» ( 6) в філії «Придніпровського РУ» АТ «Фінанси та кредит», МФО 331564, встановлення яким чином та ким здійснювалося керування рахунками, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів по відкриттю та обслуговуванню банківського рахунку, а також оригіналів грошових чеків за якими отримувались готівкові кошти ОСОБА_5 та платіжних доручень за період часу з 01.01.2012р. по 01.03.2013р..

Слідчий слідчого відділення Автозаводського РВ Кременчуцького МУ УМВС України в Полтавській області капітан міліції ОСОБА_2 в судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на викладені у ньому обставини.

У звязку з доведеною ініціатором клопотання загрозою зміни чи знищення інформації, слідчий суддя вважає за можливе розглядати дане клопотання у відповідності до положень частини 2 статті 163 КПК України без повідомлення осіб, у яких зберігається необхідна інформація.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого Свириденка М.В., дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що в даному випадку вказані слідчим в клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, одночасно доведеною є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних слідчим документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що перебувають у володінні «Придніпровського РУ» АТ «Фінанси та кредит», МФО 331564, що знаходиться по вул. Красіна, 24/48 у м. Кременчуці, в звязку з чим клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчого відділення Автозаводського РВ Кременчуцького МУ УМВС України в Полтавській області капітана міліції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000132 від 30.03.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України - задовольнити частково.

1. Дозволити слідчому слідчого відділення Автозаводського РВ Кременчуцького МУ УМВС України в Полтавській області капітану міліції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до охоронюваної законом банківської таємниці, а саме до оригіналів документів Всеукраїнської молодіжної громадської організації «Спілка молодих соціалістів» (6), по відкриттю та обслуговуванню банківського рахунку №1001 (валюта українська гривня), відкритого в філії «Придніпровського РУ» АТ «Фінанси та кредит», МФО 331564, що знаходиться по вул. Красіна, 24/48 у м. Кременчуці та можливість зняття копій наступних документів: (з наступним їх вилученням)

- Договорів по відкриттю та обслуговуванню рахунка та додатків до них;

- Виписки по рахунку в якій зазначено рух коштів з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, дата платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сума платежу, вхідний та вихідний залишок коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період із моменту відкриття рахунку по 01.03.2013р., як в електронному так і паперовому вигляді,

- карток із зразками підписів та відбитком печатки підприємства,

- довіреностей наданих до банку уповноваженими особами підприємства;

- оригіналів грошових чеків за якими отримувались готівкові кошти ОСОБА_5 та платіжних доручень за період часу з 01.06.2012р. по 01.03.2013р..

2. У разі вилучення зазначених документів іншими правоохоронними органами, надати дозвіл на тимчасовий доступ до протоколу виїмки, яким підтверджується обсяг та перелік вилучених документів та належним чином завірених копій вилучених документів.

Ухвала повинна бути виконана в строк до 12 вересня 2013 року.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Автозаводського

районного суду м. Кременчука О.С. ОСОБА_1