Справа № 1-кс/679/91/2015
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 березня 2011 року Нетішинський міський суд Хмельницької області в складі слідчого судді Ходоровського Б.В., при секретарі Гладун С.О. розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Нетішинського MB УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_1 за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000019 від 11.01.2015, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

З клопотання старшого слідчого СВ Нетішинського MB УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_1 вбачається, що 11.01.2015 року приблизно о 14.00 год. в м.Нетішин, з банківських рахунків "ПриватБанк", які належать ОСОБА_2, місцеві жительці, при невідомих обставинах зникли гроші в сумі 10000 грн.

Під час досудового розслідування, а саме під час допиту потерпілої ОСОБА_2 встановлено, що при невідомих обставинах з її накопичувального банківського рахунку «ПриватБанк» № 5211 5373 1433 3159 зникли гроші в сумі 3000 грн., а з кредитного рахунку № 4149 4377 1467 8834 зникли гроші в сумі 7000 грн.

Встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_2 та її місцезнаходження можливе лише шляхом опрацювання інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», центральний офіс якого розташований в м. Дніпропетровськ, по вул. Набережна Перемоги, 50, що в подальшому дасть можливість встановити коло осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування для всебічного, повного і об'єктивного дослідження всіх обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності, з метою ідентифікації особи правопорушника, необхідно отримати у головному офісі ПАТ КБ «ПриватБанк» наступні (відомості) документи, а саме:

> Відомості про власника банківських рахунків № 5211 5373 1433 3159 та № 4149 4377 1467 8834;

> Чи дійсно вказані вище рахунки відкриті на ім'я ОСОБА_2, якщо ні, то на кого;

> Роздруківку транзакцій по рахунках № 5211 5373 1433 3159 та № 4149 4377 1467 8834 станом на 11.01.2015 в період часу із 13 год. 00 хв. по 16 год. 00 хв.;

> Детальну інформацію щодо того, куди саме та яким чином були перераховані кошти із рахунків ОСОБА_2

> Надати відомості щодо власника рахунку(рахунків), на який були перераховані кошти із картки ОСОБА_2

Відомості, що містяться у вказаних вище документах, із якими необхідно ознайомитись, можуть бути використанні як доказ вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_2.?

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ПАТ КБ «ПриватБанк», у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та те, що на даний момент особи, що вчинила кримінальне правопорушення передбачене ч.1 ст.190 КК України встановити не вдалось, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходиться в володінні банку ПАТ КБ «ПриватБанк», центральний офіс якого розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, просить надати дозвіл оперуповноваженому УКР УМВС України в Хмельницькій області майору міліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ, можливість ознайомитись та вилучити в центральному офісі банку ПАТ КБ «ПриватБанк», що розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, по вул. Набережна Перемоги, 50, вищеназвані документи (завірені належним чином копії документів).

Вивчивши клопотання, ознайомившись з матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000019 від 11.01.2015, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, вважаю, що клопотання ґрунтується на дійсних обставинах справи та підлягає задоволенню, оскільки мають місце достатні підстави вважати, що докази, про які йдеться в клопотанні самі по собі або в сукупності з іншими доказами кримінального провадження, у звязку з чим подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131-132,159-164,395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл оперуповноваженому УКР УМВС України в Хмельницькій області майору міліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ, можливість ознайомитись та вилучити в центральному офісі банку ПАТ КБ «ПриватБанк», що розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, по вул. Набережна Перемоги, 50, наступні документи (завірені належним чином копії документів), а саме:

> Відомості про власника банківських рахунків № 5211 5373 1433 3159 та № 4149 4377 1467 8834;

> Чи дійсно вказані вище рахунки відкриті на ім'я ОСОБА_2, якщо ні, то на кого;

> Роздруківку транзакцій по рахунках № 5211 5373 1433 3159 та № 4149 4377 1467 8834 станом на 11.01.2015 в період часу із 13 год. 00 хв. по 16 год. 00 хв.;

> Детальну інформацію щодо того, куди саме та яким чином були перераховані кошти із рахунків ОСОБА_2

> Відомості щодо власника рахунку(рахунків), на який були перераховані кошти із картки ОСОБА_2

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ходоровський Б.В.

Копія вірна:

Слідчий суддя Ходоровський Б.В.