24.07.2015
Іменем України Провадження № 1-кс/200/5824/15
24 липня 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
20.07.2015 р. слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до наданого слідчим клопотання, 23.02.2010 р. невстановлені особи шляхом використання завідомо підробленого документу, а саме: наказу № 3-К від 14.01.2010 р. «Про прийняття на роботу» ОСОБА_4 на посаду першого заступника голови правління ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підписаного головою правління ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , підпис якого, згідно висновку спеціаліста № 35/04-69 від 26.03.2010 р. в графі голова правління ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконаний не ОСОБА_5 , незважаючи на це, в подальшому, невідомі особи шляхом обману, незаконно заволоділи всім належним майном ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оціночна вартість якого складає 800000 доларів США (оцінка банку), вказаними діями завдано матеріальної шкоди ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особливо великих розмірах. Допитаному свідку ОСОБА_6 в середині 2010 р. від голови правління ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 йому стало відомо, що ОСОБА_4 , не скликаючи загальні збори акціонерів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснив продаж всього рухомого та нерухомого майна ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » лише за 158000 гривень. В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передало все майно ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в забезпечення по кредитному договору, згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були отримані 800000 доларів США кредиту від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
З метою ефективного, швидкого, повного, неупередженого та всебічного розслідування кримінального правопорушення, встановлення усіх обставин по справі, кола осіб,причетних до скоєння правопорушення, рахунків підприємства та джерел надходження грошових коштів та інших доказів по справі слідчий прохає надати тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, прохав задовольнити.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, але у судове засідання не з`явився, письмових заяв та клопотань суду не надав. З цих підстав, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 172 КПК України, справу розглянуто за відсутності цього представника.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Розкрити банківську таємницю та надати слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні юридичної особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме: документів, що стосуються укладення договору банківського кредиту (кредитна лінія) №09-КЛ/10-Д від 06.07.2010 р., в тому числі, кредитна справа за вказаним договором, а також документи, щодо відкриття та функціонування розрахункового рахунку відкритого на підставі вказаного договору банківського кредиту, та документів, щодо відкриття та функціонування, всіх інших відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) розрахункових рахунків, тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, в тому числі:
- юридичної справи, установчих та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), заяви на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі "Клієнт-банк", актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб фірми, довіреностей на право керування рахунками і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на них;
- платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період з моменту відкриття рахунку до моменту пред`явлення постанови, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунках;
- документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.), та надати дозвіл на їх вилучення (виїмку).
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали - до 24 серпня 2015 року.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1