пр. № 1-кс/759/496/15
ун. № 759/1910/15-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 лютого 2015 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському району ГУ ДФС у м. Києві майора міліції ОСОБА_3 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №0000100 від 13.11.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.209 КК України шляхом надання тимчасового доступу до документації, яка знаходяться у володінні УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

В С Т А Н О В И Л А:
06 лютого 2015 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському району ГУ ДФС у м. Києві майора міліції ОСОБА_3 , погоджене з старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_4 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №0000100 від 13.11.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.209 КК України, в якому слідчий просив надати йому або особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі його доручення, тимчасовий доступ до документації УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо господарських взаємовідносин з Підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Всеукраїнської організації інвалідів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 2011 по 2015 рік з можливістю ознайомитися з ними та зняти копії або фотокопії, а саме:

· накази про утворення комітету з конкурсних торгів, його склад із визначенням функцій кожного члена та положення про комітет з конкурсних торгів, рішення про призначення голови, заступника (заступників) та секретаря комітету;
· копії наказів про призначення та звільнення які входили до складу комітету з конкурсних торгів;
· посадові інструкції зазначених осіб;
· відомостей щодо залучення до роботи комітету з конкурсних торгів експертів та консультантів на договірних засадах;
· експертних висновків, техніко-економічних обґрунтувань, проектів договорів;
· листів та додатків до них щодо погодження застосування процедур торгів з обмеженою участю та процедур закупівлі в одного учасника;
· запитів щодо цінових пропозицій (котирувань) у випадку здійснення процедури запиту цінових пропозицій;
· тендерної документації та протоколів засідань комітету з конкурсних торгів, зокрема протоколів вибору процедури закупівлі, розкриття тендерних (цінових) пропозицій, оцінки та акцепту тендерних (цінових) пропозицій;
· листів заявок про участь у конкурсних торгах, кваліфікаційні пропозиції всіх учасників процедур закупівлі (разом з комерційними, технічними пропозиціями та іншими документами, що вимагаються законодавством та кваліфікаційною документацією);
· звітів про результати проведення процедур закупівлі;
· протокол розкриття тендерної пропозиції поданої Підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Всеукраїнської організації інвалідів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
· рішення тендерного комітету (протокол);
· Інструкцію для претендентів;
· тендерну пропозицію (оферту) подану Підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Всеукраїнської організації інвалідів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
· укладених договорів з переможцями торгів;
· документів щодо розподілу, оприбуткування товарів, робіт і послуг та їх подальшого використання (акти приймання - передачі, видаткові накладні, платіжні доручення);
· копії реєстру отриманих та виданих податкових накладних за відповідний період.
· копії податкових накладних, актів виконаних робіт, актів приймання - передачі, платіжних доручень, накладних, по взаєморозрахунках з підприємствами-контрагентами по проведених тендерах. Вказати в якому періоді включені Вами вказані податкові накладні до реєстру виданих (отриманих) податкових накладних.
· копії первинних документів на транспортування товару та вантажні роботи (довіреності та товарно-транспортні накладні на перевезення товару, номера платіжних документів).
· зазначити за чий рахунок транспортувалась продукція та місце зберігання даної продукції.
· копії договорів на зберігання продукції.
· яким чином проведені розрахунки за поставлену продукцію (роботи, послуги), в якому періоді або періодах (дата) і як саме (готівкові кошти, безготівкові розрахунки, зустрічною поставкою товарів, векселем тощо) з наведенням копій відповідних документів.
· інших документів, необхідність у яких виникне в процесі отримання зазначених відомостей.
Як вбачається з матеріалів досудового розслідування, директор Підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Всеукраїнської організації інвалідів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_5 в період з 01.02.12 по 31.08.14 року, з метою отримання пільги, до якої застосовується нульова ставка оподаткування для відшкодування ПДВ з бюджету в автоматичному режимі, привласнив грошові кошти в сумі 3 552 900 грн., шляхом наданих до ІНФОРМАЦІЯ_4 завідомо неправдивих відомостей про працюючих інвалідів.

Проведеним оглядом копій документів, витребуваних у ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 , встановлено, що Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Всеукраїнської організації інвалідів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснює виробництво паркетної дошки, паперу А-4, паперу в пачках, коробок з гофрокартону, конвертної продукції, яка виробляється працівниками підприємства в тому числі інвалідами.

Проведеним оглядом документів, вилучених в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 ) в ході тимчасового доступу по рахунку Підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Всеукраїнської організації інвалідів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виявлено, що на рахунок підприємства надходили грошові кошти за конверти від УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

З метою підтвердження або спростування наявності умислу у службових осіб Підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Всеукраїнської організації інвалідів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на заволодіння державними коштами та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом у кримінальному провадженні, необхідно встановити такі обставини, як місце вчинення злочину, походження товару, кінцевого споживача товарів, розрахунки за товар від кінцевого споживача до виробника товару, переміщення товару, можливості здійснення виробництва, та можливості інвалідами виробляти продукцію, а зазначені у клопотанні документи мають велике значення для розслідування даного кримінального провадження, оскільки будуть доказом безтоварності проведених операцій.

У документах УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо придбання товару містяться відомості про обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме події кримінального правопорушення та в подальшому такі документи будуть визнані речовим доказом.

Іншим способом, ніж ознайомитися з документи УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », неможливо довести обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме події кримінального правопорушення.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження, про які він просить, а також просив розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, у зв`язку з тим, що виклик в судове засідання службових осіб УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, вважаю за необхідне розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи в порядку частини 2 ст.163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи Підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Всеукраїнської організації інвалідів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про яке йдеться в клопотанні слідчого та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які підлягають доведенню в кримінальному провадженні №0000100 від 13.11.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.209 КК України, а тому клопотання визнаю обґрунтованим і таким, що підлягає частковому задоволенню.

Що стосується даного клопотання в частині надання тимчасового доступу до інших документів, необхіність у яких виникне в процесі отримання зазначених в клопотанні відомостей, дійшла до висновку, що такі вимоги виходять за рамки діючого кримінально-процесуального законодавства України, оскільки це фактично дозволило б слідчому діяти на свій власний розсуд, ознайомлюватись та знімати копії або фотокопії з будь-яких документів, в тому числі і тих, які не відносяться до кримінального провадження.

Крім того, відповідно до п.1 ч.1 ст.164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів, а тому клопотання в частині надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів іншим особам, уповноваженим на тимчасовий доступ за дорученням СУ ФР ДПІ у Святошинському району ГУ ДФС у м. Києві майора міліції ОСОБА_3 , задоволенню не підлягає, оскільки не грунтується на законі.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А:
Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському району ГУ ДФС у м. Києві майора міліції ОСОБА_3 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №0000100 від 13.11.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.209 КК України шляхом надання тимчасового доступу до документації, яка знаходяться у володінні УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - задовольнити частково.

Надати (забезпечити) старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському району ГУ ДФС у м. Києві майору міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документації УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо господарських взаємовідносин з Підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Всеукраїнської організації інвалідів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 2011 по 2015 рік, з можливістю ознайомитися з ними та зняти копії або фотокопії, а саме:

· накази про утворення комітету з конкурсних торгів, його склад із визначенням функцій кожного члена та положення про комітет з конкурсних торгів, рішення про призначення голови, заступника (заступників) та секретаря комітету;
· копії наказів про призначення та звільнення які входили до складу комітету з конкурсних торгів;
· посадові інструкції зазначених осіб;
· відомостей щодо залучення до роботи комітету з конкурсних торгів експертів та консультантів на договірних засадах;
· експертних висновків, техніко-економічних обґрунтувань, проектів договорів;
· листів та додатків до них щодо погодження застосування процедур торгів з обмеженою участю та процедур закупівлі в одного учасника;
· запитів щодо цінових пропозицій (котирувань) у випадку здійснення процедури запиту цінових пропозицій;
· тендерної документації та протоколів засідань комітету з конкурсних торгів, зокрема протоколів вибору процедури закупівлі, розкриття тендерних (цінових) пропозицій, оцінки та акцепту тендерних (цінових) пропозицій;
· листів заявок про участь у конкурсних торгах, кваліфікаційні пропозиції всіх учасників процедур закупівлі (разом з комерційними, технічними пропозиціями та іншими документами, що вимагаються законодавством та кваліфікаційною документацією);
· звітів про результати проведення процедур закупівлі;
· протокол розкриття тендерної пропозиції поданої Підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Всеукраїнської організації інвалідів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
· рішення тендерного комітету (протокол);
· Інструкцію для претендентів;
· тендерну пропозицію (оферту) подану Підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Всеукраїнської організації інвалідів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
· укладених договорів з переможцями торгів;
· документів щодо розподілу, оприбуткування товарів, робіт і послуг та їх подальшого використання (акти приймання - передачі, видаткові накладні, платіжні доручення);
· копії реєстру отриманих та виданих податкових накладних за відповідний період.
· копії податкових накладних, актів виконаних робіт, актів приймання - передачі, платіжних доручень, накладних, по взаєморозрахунках з підприємствами-контрагентами по проведених тендерах. Вказати в якому періоді включені Вами вказані податкові накладні до реєстру виданих (отриманих) податкових накладних.
· копії первинних документів на транспортування товару та вантажні роботи (довіреності та товарно-транспортні накладні на перевезення товару, номера платіжних документів).
· зазначити за чий рахунок транспортувалась продукція та місце зберігання даної продукції.
· копії договорів на зберігання продукції.
· яким чином проведені розрахунки за поставлену продукцію (роботи, послуги), в якому періоді або періодах (дата) і як саме (готівкові кошти, безготівкові розрахунки, зустрічною поставкою товарів, векселем тощо) з наведенням копій відповідних документів.
У разі відсутності будь-якої з вище переліченої інформації, зазначити письмово окремим листом про причину не надання інформації.

В частині клопотання щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до вищезазначеної в клопотанні документації іншим особам, уповноваженим на тимчасовий доступ за дорученням СУ ФР ДПІ у Святошинському району ГУ ДФС у м. Києві майора міліції ОСОБА_3 , а також в частині клопотання щодо надання тимчасового доступу до інших документів, необхіність у яких виникне в процесі отримання зазначених в клопотанні відомостей відмовити.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржено до Апеляційного суду м.Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя
Святошинського районного суду ОСОБА_1
м. Києва