Справа № 592/8829/15-к
Провадження № 1-кс/592/2869/15
про тимчасовий доступ до речей та документів
10 вересня 2015 року м.Суми
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження – старшого слідчого з ОВС контрольно-методичного відділу слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Таран В.М., -
Досудовим розслідування у кримінальному провадженню встановлено, що в грудні 2014 року невстановлені особи створили ТОВ «Металторгпрогрес» (код 39567543), ТОВ «Тактбаланс» (код 39566466) та ТОВ «Снабінвест Плюс» (код 39566843) з метою прикриття незаконної діяльності.
Вказані підприємства були зареєстровані за адресою: Сумська область, м. Шостка, вул. Леніна, 23а. На даний час підприємства змінили своє місцезнаходження.
Для подальшого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ «Снабінвест Плюс», які містять в собі відомості та можуть бути використані як доказ фактів порушень службовими особами ТОВ «Снабінвест Плюс» законодавства, що встановлюється під час кримінального провадження, а також дані документи містять зразки підпису та почерку посадових осіб ТОВ «Снабінвест Плюс», які необхідні для проведення експертного дослідження, відомості про осіб, які безпосередньо фактично здійснюють керівництво підприємством та займалися реєстрацією, переоформленням підприємства, а тому можуть бути свідками у кримінальному провадженні.
Зазначені документи перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та легалізації об’єднань громадян Запорізького міського управління юстиції та знаходяться за адресою: м. Запоріжжя, вул. Дзержинського, 5.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та легалізації об’єднань громадян Запорізького міського управління юстиції, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав в повному обсязі.
Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -
1. Надати тимчасовий доступ до речей та документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.
2. Речі та документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення:
- документи реєстраційної справи ТОВ «Снабінвест Плюс» (код 39566843), які перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та легалізації об’єднань громадян Запорізького міського управління юстиції та знаходяться за адресою: м. Запоріжжя, вул. Дзержинського, 5, з можливістю їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей та документів має надати – відділ державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та легалізації об’єднань громадян Запорізького міського управління юстиції та знаходяться за адресою: м. Запоріжжя, вул. Дзержинського, 5.
3. Строк дії ухвали – двадцять днів з дня постановлення ухвали.
4. Право тимчасового доступу до речей та документів надається старшому слідчому з ОВС контрольно-методичного відділу слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Тарану Володимиру Миколайовичу.
Підлягає оскарженню ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа – підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Апеляційна скарга подається безпосередньо до апеляційного суду Сумської області протягом п’яти днів з дня оголошення ухвали. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання копії ухвали слідчого судді.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.