Справа 127/5296/14-к
Провадження 1-кс/127/1834/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 березня 2014 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділення з розслідування злочинів по лінії карного розшуку СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділення з розслідування злочинів по лінії карного розшуку СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області старший лейтенант міліції ОСОБА_3 , 18.03.2014 року, звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури м. Вінниці про тимчасовий доступ до документів ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Клопотання мотивовано тим, що 11.02.2014 року в період часу з 19:31 год. по 19:33 год. невідома особа, шахрайським шляхом, під приводом купівлі дитячого авто крісла, через картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 .

За даним фактом 12.02.2014 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

Вході проведення досудового розслідування та допиту потерпілого ОСОБА_4 було встановлено наступне, що невідома особа, яка шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 », попросила його перерахувати грошові кошти на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що в подальшому ОСОБА_4 і зробив через термінал САVІ7973 за адресою: АДРЕСА_2 , перерахувавши грошові кошти в сумі 5050 гривень, що підтверджується копіями квитанцій від 11.02.2014 року.

З метою встановлення всіх обставин в кримінальному провадженні необхідних для встановлення особи яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 необхідно тимчасовий доступ до банківської справи невстановленої слідством особи (клієнта банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), на якого оформлена банківська картка № НОМЕР_2 , а саме, довідки чи дійсно на вище зазначену банківську картку були перераховані грошові кошти в сумі 5050 гривень з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 », 11.02.2014 року в період часу з 19:31 год. по 19:33 год., кому належить (повні анкетні дані, адреса проживання та реєстрації, контакти номери телефонів) дана банківська картка № НОМЕР_2 , дата, час проведення транзакції. Оскільки отримати іншими способами дану інформацію немає можливості.

Слідчий звертає увагу на те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської справи невстановленої особи (клієнта банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), на якого оформлена банківська картка № НОМЕР_2 , а саме, довідки чи дійсно на вище зазначену банківську картку були перераховані грошові кошти в сумі 5050 гривень, в період часу з 19:31 год. по 19:33 год., кому належить (повні анкетні дані, адресі проживання та реєстрації, контактні номери телефонів) дана банківська картка, дата, час проведення транзакції. Юридична адреса ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_3 телефон: НОМЕР_3 . На підставі викладеного слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав клопотання за обставин викладених у ньому.

Представник ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про що свідчить наявна в матеріалах справи телефонограма. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 107 ч.1 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим.

Враховуючи те, що від учасників процесуальної дії не надійшло клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, тому суд вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 від 12.02.2014 року вбачається, що невідома особа, яка заволоділа грошовими коштами останнього з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 », попросила його перерахувати грошові кошти на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що в подальшому ОСОБА_4 і зробив через термінал НОМЕР_4 за адресою: АДРЕСА_2 , перерахувавши грошові кошти в сумі 5050 гривень, що підтверджується копіями квитанцій від 11.02.2014 року.

Документи про доступ до яких надійшло клопотання, знаходяться в ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення з розслідування злочинів по лінії карного розшуку СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому відділення з розслідування злочинів по лінії карного розшуку СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до банківської справи ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка заведена на невідому особу (клієнта банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), на якого оформлена банківська картка № НОМЕР_2 , а саме, довідки чи дійсно на вище зазначену банківську картку були перераховані грошові кошти в сумі 5050 гривень 11.02.2014 року в період часу з 19:31 год. по 19:33 год., кому належить (повні анкетні дані, адреса проживання та реєстрації, контактні номери телефонів) дана банківська картка, дата, час проведення транзакції.

Юридична адреса ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_3 телефон: НОМЕР_3 .

Зобов`язати ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому відділення з розслідування злочинів по лінії карного розшуку СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 вищевказані документи.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя