Справа № 474/703/15-к
П №1-кс/474/144/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05.11.15 року смт. Врадіївка

Слідчий суддя Врадіївського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3

розглянув клопотання слідчого СВ Врадіївського РВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Врадіївського району Миколаївської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000228 від 02.07.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

03.11.2015 року слідчий СВ Врадіївського РВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора прокуратури Врадіївського району Миколаївської області, звернувся до суду з клопотанням в рамках даного кримінального провадження про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які знаходяться у ПАТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 .

Як вбачається з матеріалів справи, у ОСОБА_5 відкритий кредитний рахунок № НОМЕР_1 в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на суму 15 000 грн. 01.07.2015 року біля 20.00 год. на її мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та сказав, що перевіряє клієнтів банку і що на її телефон будуть приходити повідомлення з паролями, які вона повинна йому передати. У ході їх розмови їй почергово прийшло три повідомлення з паролями, які вона переказала невідомому чоловікові та який сказав, що її 02.07.2015 року потрібно з"явитися до відділення " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". 02.07.2015 року працівники відділення " ІНФОРМАЦІЯ_1 " повідомили, що 01.07.2015 року біля 20.00 год. з її кредитного рахунку було переведено кошти у розмірі 14 000 грн. і вона зрозуміла, що кошти перевела особа, яка напередодні телефонувала та запитувала паролі.

За вказаним фактом 02.07.2015 року до ЄРДР внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України за № 0000228.

У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ документів, які становлять банківську таємницю, так як вони мають важливе значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Посилаючись на вищезазначені обставини слідчий просив задовольнити вказане клопотання.

Представник особи у володінні якої знаходяться необхідні документи, будучи належним чином повідомлений про час та місце судового розгляду, на розгляд не з`явився, про причини неявки не повідомив, що не перешкоджає розгляду вказаного клопотання.

Заслухав слідчого, вивчив матеріали клопотання та кримінального провадження, з`ясувавши обставини справи, вважаю, що у задоволенні клопотання необхідно відмовити.

Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе: наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні певної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставини у кримінальному провадженні;можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Вивчив матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, слідчим суддею було встановлено, що 24 липня 2015 року з аналогічним клопотанням слідчий вже звертався та за наслідками його розгляду було винесено ухвалу про задоволення клопотання в повному обсязі та надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю.

Під час розгляду вказаного клопотання слідчий не надав до суду доказів того з якої причини ухвала слідчого судді від 27.07.2015 року, яка діє протягом місяця, залишилась без виконання з метою встановлення наслідків невиконання ухвали, що передбачено ст. 166 КПК України. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Суд не приймає до уваги довідку слідчого №57/12243 від 04.11.2015 року про те, що ухвалу слідчого судді було направлено для виконання до центрального офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у місячний термін вона була не виконана, так як ця обставина достовірними доказами не підтверджена.

Таким чином, з огляду на те, що вказане питання про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, вже було предметом розгляду слідчого судді та 27.07.2015 року вирішено по суті звернення повністю, підстав для задоволення повторного аналогічного клопотання, слідчий суддя не вбачає.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,слідчий суддя-

у х в а л и в :
у задоволенні клопотання слідчого СВ Врадіївського РВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1