печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 вересня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Кицюк В.П., за участю секретаря Бебко І.О., слідчого Коновалової Т.С. розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України Киричок В.М. про тимчасовий доступ до речей і документів при здійсненні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001514 від 23.02.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України Киричок В.М. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із старшим прокурором Третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Березін М.Г. про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що у провадженні ГСУ МВС України знаходяться матеріали кримінального провадження № 0001514, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 23.02.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.02.2013 о 12 годині 47 хвилин з розрахункового рахунку № 7514 ТОВ «Рубіж» (), юридична адреса: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Михайлівка Рубежівська, вул. Шкільна, 30 у ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023) не санкціоновано перераховано кошти по платіжному дорученню № 362 від 15.02.2013, призначення платежу «сплата за водонагрівачі згідно договору поставки № 11 від 11.02.2013» на розрахунковий рахунок № 1474 ТОВ «ТД Купол» в ПАТ «Терра Банк» у сумі 60000 грн.

15.02.2013 з розрахункового рахунку № 7164 ТОВ «Український пожежний дім» (), юридична адреса: м. Київ, вул. Макарівська, 1, к. 5 у ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023) не санкціоновано перераховано кошти по платіжному дорученню № 23 від 15.02.2013, призначення платежу «сплата за водонагрівачі згідно договору поставки № 14 від 12.02.2013» на розрахунковий рахунок № 1474 ТОВ «ТД Купол» в ПАТ «Терра Банк» у сумі 100 000 грн.

15.02.2013 з розрахункового рахунку № 6869 ПрАТ «Промобладнання» (), юридична адреса: м. Київ, вул. Западинська, 9-а у ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023) не санкціоновано перераховано кошти по платіжному дорученню № 51 від 15.02.2013, призначення платежу «сплата за водонагрівачі згідно договору поставки № 15 від 15.02.2013» на розрахунковий рахунок №1474 ТОВ «ТД Купол» в ПАТ «Терра Банк» у сумі 70 000 грн.

Вказані операції були здійснені за допомогою електронної системи «Клієнт-банк», підставою для списання коштів виявилися платіжні доручення № № 362, 23, 51 від 15.02.2013.

Враховуючи вищевикладене, слідчий стверджує про необхідність отримання тимчасового доступу та вилучення у ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29 документів, а саме: угоди на обслуговування рахунків, додаткового договору на установлення системи «Клієнт-Банк» ТОВ «Рубіж» (), ТОВ «Український пожежний дім» (), ПрАТ «Промобладнання» () у ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), роздруківки руху коштів по розрахункових рахункам № 7514 ТОВ «Рубіж» (), № 7164 ТОВ «Український пожежний дім» (), № 6869 ПрАТ «Промобладнання» () у ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023) із зазначенням призначення платежу, контрагентів, дати та точного часу перерахунку коштів в період часу з 13.02.2013 по 16.02.2013, IP адреси-(log-файли) доступу до розрахункових рахунків, фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), посилаючись на те, що вказані документи мають значення для встановлення істини у справі.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що у провадженні ГСУ МВС України знаходяться матеріали кримінального провадження № 0001514, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 23.02.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Зважаючи на викладене, та виходячи з обставин вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про те, що документи, на які слідчий посилається в своєму клопотанні можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст. ст. 160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України Киричок В.М. - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Міністерства внутрішніх справ України Киричку В.М., старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Міністерства внутрішніх справ України на Південно-Західній залізниці Коноваловій Т.С., старшому слідчому слідчого відділу Подільського районного управління ГУМВС України в м. Києві Романенку В.А. тимчасовий доступ до документів, що зберігаються у ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), головний офіс якого розташований за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29, а саме:

- договору про відкриття та використання рахунку між ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023) та ТОВ «Рубіж» ();

- договору про відкриття та використання рахунку між ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023) та ТОВ «Український пожежний дім» ();

- договору про відкриття та використання рахунку між ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023) та ПрАТ «Промобладнання» ();

- додаткового договору на встановлення програмного забезпечення системи «Клієнт-Банк» між ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023) та ТОВ «Рубіж» ();

- додаткового договору на встановлення програмного забезпечення системи «Клієнт-Банк» між ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023) та ТОВ «Український пожежний дім» ();

- додаткового договору на встановлення програмного забезпечення системи «Клієнт-Банк» між ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023) та ПрАТ «Промобладнання» ();

- платіжного доручення № 362 від 15.02.2013 від імені ТОВ «Рубіж», на розрахунковий рахунок №1474 ТОВ «ТД Купол» в ПАТ «Терра Банк» (МФО 380601);

- платіжного доручення № 23 від 15.02.2013 від імені ТОВ «Український пожежний дім», на розрахунковий рахунок №1474 ТОВ «ТД Купол» в ПАТ «Терра Банк» (МФО 380601);

- платіжного доручення № 51 від 15.02.2013 від імені ПрАТ «Промобладнання», на розрахунковий рахунок №1474 ТОВ «ТД Купол» в ПАТ «Терра Банк» (МФО 380601)

- роздруківки руху коштів по розрахунковим рахункам № 7514 ТОВ «Рубіж» (), № 7164 ТОВ «Український пожежний дім» (), № 6869 ПрАТ «Промобладнання» () у ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023) із зазначенням призначення платежу, контрагентів, дати та точного часу перерахунку коштів в період часу з 13.02.2013 по 16.02.2013 включно на папері та у електронному вигляді;

- роздруківки телекомунікаційних з'єднань системи «Клієнт-Банк» між засобами телекомунікації банку та підприємства, із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP адреси-файли історії (log-файли доступу до рахунків ТОВ «Рубіж» (), ТОВ «Український пожежний дім» (), ПрАТ «Промобладнання» () у ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), а також часу і дати проведення з'єднань з 13.02.2013 по 16.02.2013 на папері та в електронному вигляді з можливістю вилучення вищевказаних документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.П. Кицюк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/19199/13-к.

Примірник 2 - наданий старшому слідчому СГ ГСУ МВС України Коноваловій Т.С.

Слідчий суддя В.П. Кицюк