печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
28.10.2015 Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів -

В С Т А Н О В И В :
28 жовтня 2015 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, щодо закупівлі обладнання «Система збудження БСВ-РЕМ-320-380 для турбогенератора ТВВ-100-1» а саме: тендерної документації, договорів, додатків до договорів, маршрутних листів до договорів, специфікацій, видаткових накладних, податкових накладних, актів прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, рахунків-фактур, товарно-транспортних та залізничних накладних, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, сертифікатів походження, документів щодо проходження митних формальностей, актів вхідного контролю, іншої документації щодо прийому продукції за кількістю та якістю, технічних паспортів обладнання з можливістю робити їх копії, що перебувають у володінні Запорізького відділення ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001315 від 01.07.2015 за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за результатами проведених ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » конкурсних торгів було укладено контракт з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №506(1)13УК від 23.09.2013 на поставку товару «Система збудження БСВ-РЕМ-320-380 для турбогенератора ТВВ-100-1» (далі Товар) на суму 11 675 000 грн.

Начебто для виконання умов зазначеного контракту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », уклало контракт на поставку Товару №4/2014 від 18.07.2014 з LLC « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 , керівник ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , паспорт № НОМЕР_1 , виданий 01.11.2011, королівство Бельгія, місто Hemiksem) за ціною 9 730 000 грн.

У свою чергу, згідно з інвойсом від 27.08.2014 №Л/025 встановлено, що LLC « ІНФОРМАЦІЯ_5 » придбало Товар у російської компанії ООО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ИНН НОМЕР_2 ) Російська Федерація за ціною 15 200 000 російських рублів (5 624 000,00 грн.).

Таким чином LLC « ІНФОРМАЦІЯ_5 » продала Товар ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за ціною 9 730 000,00 грн., тобто за ціною майже удвічі більшою за ціну придбання у російської компанії ООО « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Сума збільшення вартості становить 4 106 000,00 грн.

В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » реалізувало товар ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на 1 945 000,00 грн. вище, за ціну його придбання у LLC « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Перевезення Товару з Російської Федерації до пункту призначення в Україні згідно договору на експедиторські послуги і послуги митного складу №2014/35 від 25.08.2014, укладеного LLC « ІНФОРМАЦІЯ_5 », здійснювалося SIA « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_2 ).

З аналізу схеми поставки Товару можливо зробити висновок про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснило фінансові операції, пов`язані з придбанням Товару у підприємства - LLC « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 ), які не мають економічного змісту, а залучення транзитера LLC « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було здійснено для завищення вартості Товару.

Таким чином виникла необхідність в отриманні відомостей, що містяться в документації щодо здійснення закупівлі транспортування, прийняття на баланс, введення в експлуатацію обладнання «Система збудження БСВ-РЕМ-320-380 для турбогенератора ТВВ-100-1» тощо.

Посилаючись на те, що вказані документи перебувають у володінні Запорізького відділення ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та є матеріальним об`єктом, що містить зафіксовані за допомогою спеціальних знаків відомості, які можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001315 від 01.07.2015 за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, дійшов висновку, що дані, які можуть бути отримані при тимчасовому доступі можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, та про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи: старшому слідчому першого слідчого відділу прокуратури Донецької області ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Рівненської області ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_7 , групі слідчих у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001315 від 01.07.2015р., дозвіл на тимчасовий доступ до документів, щодо закупівлі обладнання «Система збудження БСВ-РЕМ-320-380 для турбогенератора ТВВ-100-1» а саме: тендерної документації, договорів, додатків до договорів, маршрутних листів до договорів, специфікацій, видаткових накладних, податкових накладних, актів прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, рахунків-фактур, товарно-транспортних та залізничних накладних, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, сертифікатів походження, документів щодо проходження митних формальностей, актів вхідного контролю, іншої документації щодо прийому продукції за кількістю та якістю, технічних паспортів обладнання з можливістю робити їх копії, що перебувають у володінні Запорізького відділення ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/39825/15-к.

Примірник 2 надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1