УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 листопада 2015 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУФР ГУ Міндоходів у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий з ОВС СУФР ГУ Міндоходів у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000083 від 28.08.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Під час досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до документів, які свідчать про відкриття, обслуговування та рух коштів по рахунках відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». За наслідками яких встановлено, що з рахунку відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 12.12.2014 по 23.01.2015 перераховано 1 645 085 грн. на рахунок № НОМЕР_1 відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на фізичну особу ОСОБА_4 (який рахується директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») з призначенням платежу «надання поворотної фінансової позики» та з рахунку відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період з 04.02.2015 по 06.02.2015 перераховано 414 920 грн. на рахунок № НОМЕР_2 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на фізичну особу ОСОБА_5 з призначенням платежу «надання поворотної фінансової позики».

Допитані у якості свідків ОСОБА_4 і ОСОБА_5 заперечили факт отримання та розпорядження вказаними грошовими коштами.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у дослідженні руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на фізичну особу ОСОБА_5 .

Документи, що свідчать про відкриття, використання та рух коштів по названому рахунку мають значення для встановлення обставин вчинення злочину, відомості, що містяться в цих документах є доказами, так як з їх допомогою можливо встановити наступне: ким саме відкритий рахунок; скільки всього грошових коштів надійшло на рахунок; від яких фізичних та юридичних осіб надходили кошти; на які цілі використані грошові кошти, які надійшли від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; дату і час надходження коштів; дату і час зняття коштів з рахунку; осіб, які мають право розпоряджатись рахунком, у т.ч. отримувати з нього грошові кошти; інші обставини вчинення злочину.

Відомості, які містяться у названих документах та відстеження руху коштів по рахунку відкритому на ОСОБА_5 , у сукупності з іншими фактичними даними нададуть змогу доказати умисел направлений на фіктивне підприємництво і використання вказаного підприємства для прикриття незаконної діяльності.

Отримання тимчасового доступу до документів по рахунку відкритому на ОСОБА_5 та проведення їх вилучення, крім вищеназваного надасть змогу провести почеркознавчу експертизу підписів виконаних від імені ОСОБА_5 на документах та встановити факт їх підроблення.

Єдиним можливим способом дослідити дані питання у ході досудового розслідування та отримати докази вчинення злочину є розкриття банківської таємниці, одержання тимчасового доступу до документів та проведення їх вилучення у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки отримання доступу до даних речей може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ГУ ФР ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та дозвіл на проведення вилучення (виїмки) копій документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 , т. НОМЕР_4 ), які містять відомості, що становлять банківську таємницю та свідчать про відкриття, використання та рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на фізичну особу ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ),а саме:

- інформації на паперових носіях про рух коштів по названому рахунку за період з дати відкриття до дати закриття рахунку з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом (годиною, секундою) проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня;

- протоколів системи «Клієнт-банк» («Банк-Клієнт») на паперовому та електронному носіях по рахунку № НОМЕР_2 за період з дати відкриття до дати закриття рахунку з зазначенням дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронного імені користувача, назви операції, ІР адреси клієнта.

- документів, на підставі яких використовувався названий рахунок (договорів банківського рахунку; довіреностей; відомостей про видачу банківської картки; тощо).

- інших документів по функціонуванню вищезазначеного рахунку, а саме: видаткових ордерів та касових чеків про отримання готівкових грошових коштів через касу банку; довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунку; відомостей про банкомати з яких знімались кошти

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя