Дата документу 20.07.2015 Справа № 554/9325/15-к
Провадження № 1-кс/554/4391/2015
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення
20 липня 2015 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області капітана міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,-
в с т а н о в и л а:
Слідчий звернувся до суду з вищезазначеним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.
В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи повноваженнями, тобто умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб використовували всупереч інтересам юридичної особи приватного права свої повноваження, збирали грошові кошти (внески) у членів благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під виглядом благодійних внесків, фактично надаючи послуги зі страхування, при цьому не сплачуючи відповідні платежі до державного та місцевого бюджетів, чим завдали істотної шкоди державним та громадським інтересам.
17.12.2014 року до прокуратури м. Полтави з письмовою заявою звернувся представник громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_3 в якій зазначив про обставини кримінального правопорушення, які йому стало відомо як громадському діячу під час своєї професійної діяльності.
Будучи допитаним в якості свідка, ОСОБА_3 підтвердив обставини кримінального правопорушення, зазначені ним у заяві, при цьому повідомив, що йому як громадському діячу стало відомо про вчинення ряду кримінальних правопорушень, що вчиняються службовими особами Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які отримуючи мільйонні прибутки, видають себе благодійною організацією, яка згідно п.1.1 статуту є благодійною організацією, предметом діяльності якої є здійснення благодійної безкорисливої діяльності, що не передбачає отримання прибутків від цієї діяльності. Хоча при цьому фактично являється « ІНФОРМАЦІЯ_3 » яка отримує мільйонні прибутки, в цей же час під прикриттям « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не перераховує до місцевого та державного бюджету грошові кошти.
Також встановлено, що під час ознайомлення з установчими документами облікової справи «Благодійної організації ІНФОРМАЦІЯ_1 » йому стало відомо про порушення з боку головного лікаря ІНФОРМАЦІЯ_5 , який є головою правління « ІНФОРМАЦІЯ_6 », при тому, що згідно п. 10.1.1 статуту членами вказаної організації не можуть бути державні та комунальні підприємства, установи, організації України, що фінансуються з бюджету. Також під час огляду облікової справи вказаної організації встановлено що бланки з зазначенням «Інформація про засновників» залишаються не заповненими.
Таким чином головний лікар ІНФОРМАЦІЯ_5 всупереч п. 10.1.1 статуту призначений головою правління « ІНФОРМАЦІЯ_6 »,при цьому використовуючи у своїй діяльності печатку ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Одночасно з цим не зважаючи на явне зловживання владою, службовим становищем та явні корупційні ознаки своїх дій, уклав від імені головного лікаря ІНФОРМАЦІЯ_5 з виконавчим директором « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_4 договір на оренду нежитлового приміщення яке знаходиться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Отже, головний лікар ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 уклав договір оренди з виконавчим директором організації, якої сам в цей час був головою правління.
Згідно отриманої відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_7 було отримано інформацію щодо відкритих поточних рахунків Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 ) станом на 30.12.2014 року, а саме: розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий 02.12.2014 року, розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий 25.06.2003 року, розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритий 18.04.2011 року, розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 , відкритий 25.04.2007 року, розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 , відкритий 02.10.2014 року у Полтавському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » м. Полтава (МФО НОМЕР_7 ); розрахунковий рахунок № НОМЕР_8 , відкритий 04.06.2007 року у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ), розрахунковий рахунок № НОМЕР_10 , відкритий 26.04.2007 року у Полтавській філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » м. Полтава (МФО НОМЕР_11 ), розрахунковий рахунок № НОМЕР_12 , відкритий 09.12.2009 року в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у м. Києві ( МФО НОМЕР_13 ), розрахунковий рахунок № НОМЕР_14 , відомості щодо відкриття відсутні, закритий 21.04.2005 року в філії « ІНФОРМАЦІЯ_12 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » у м. Полтава ( МФО НОМЕР_15 )
Слудчий вказує на те, що з метою повноти, всебічності та об`єктивності розслідування кримінального провадження необхідно провести виїмку відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по поточному рахунку за № НОМЕР_14 , відомості щодо відкриття відсутні, закритий 21.04.2005 року у філії « ІНФОРМАЦІЯ_12 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » у м. Полтава (МФО НОМЕР_15 ) який належить Благодійній організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) за період з 05.06.2003 року 21.05.2015 року, а у разі закриття рахунку до дати його закриття, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу; справи про відкриття усіх поточних рахунків, оригіналів грошових чеків на зняття готівки в установі банку БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 05.06.2003 року 21.05.2015 року, а у разі закриття рахунку до дати його закриття, які можуть мати доказове значення у ході досудового розслідування та судового розгляду справи, що знаходяться за юридичною адресою АТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_13 » у АДРЕСА_2 .
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий суддя вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву з проханням розглядати клопотання без його участі.
Вивчивши надані матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу та вилучення яких ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини у справі, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню. Отримати інформацію в інший спосіб неможливо.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166, 167-169 КПК України,-
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчому СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області капітана міліції ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, а у разі їх відсутності копій документів, що містять відомості по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по поточному рахунку за № НОМЕР_14 , відомості щодо відкриття відсутні, закритий 21.04.2005 року у філії « ІНФОРМАЦІЯ_12 » АТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_13 » у м. Полтава (МФО НОМЕР_15 ), який належить Благодійній організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 , за період з 05.06.2003 року по 21.04.2005 року із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу; справи про відкриття усіх поточних рахунків, оригіналів грошових чеків на зняття готівки в установі банку БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період 05.06.2003 року по 21.04.2005 року.
Володільцем документів являється АТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_13 » у АДРЕСА_2 , фактичне місцезнаходження документів АТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_13 » відділення № НОМЕР_16 , АДРЕСА_3 , код банку НОМЕР_17
Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів та проведення їх виїмки за фактичним місцезнаходженням документів АТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_13 », відділення № НОМЕР_16 , АДРЕСА_3 , код банку НОМЕР_17
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, у провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.
Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1