Справа №295/9984/13-к
УХВАЛА

Іменем України

15.07.2013 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Корицька В.О., при секретарі судового засідання Богатчук О.В., за участю начальника ВКР СУФР ГУ Міндоходів у Житомирській області ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів та додані до нього матеріали, яке винесене старшим слідчим з ОВС СУФР ГУ Міндоходів у Житомирській області ОСОБА_2 та погоджене старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_3, по кримінальному провадженню № 0000056, -

В С Т А Н О В И В :

В клопотанні слідчий зазначає, що СУФР ГУ Міндоходів у Житомирській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань 23.04.2013 за № 0000056 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1) протягом 2010-2012 років, шляхом приховування обєкту оподаткування умисно ухилився від сплати податку на додану вартість та податку з доходів фізичних осіб у великих розмірах, на загальну суму 1 625 тис. грн..

Встановлено, що ФОП ОСОБА_4, в період 2010-2013 років, при здійсненні незаконної діяльності, а саме реалізації необлікованих ТМЦ, через Інтернет магазини: ОСОБА_5 intermag.com.ua, ОСОБА_5 baobab.com.ua, ОСОБА_5, ПП ОСОБА_5, користувався послугами підприємства - авто перевізника ТОВ Нова Пошта (код 31316718).

Слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий доступ та розпорядження про вилучення у ТОВ Нова Пошта (код 31316718) оригіналів документів щодо надання послуг для ФОП ОСОБА_4.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Заслухавши учасника судового провадження, дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення виходячи з наступного.

В зазначених документах, наявна інформація, яка не містить охоронюваної законом таємниці, є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню, а саме: щодо кількості відправленого товару, його вартості, періодичності та отримувача такого товару, тобто містить відомості, що впливають на кваліфікацію дій ФОП ОСОБА_4.

Враховуючи, що слідчим доведено, що необхідні документи перебувають у володінні ТОВ Нова Пошта, мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, іншим способом отримати інформацію не вбачається можливим, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, таким, що підлягає задоволенню відповідно до ч. ч. 5,6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 110, 132, 159, 10, 160, 163 та 164 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ДПС у Житомирській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів та розпорядження про їх вилучення (виїмку) у службових осіб ТОВ Нова Пошта (код 31316718) а саме: декларацій на пересилання поштових відправлень та товарно-транспортних накладних щодо відправки товарів ФОП ОСОБА_4, від імені Інтернет магазинів: ОСОБА_5 intermag.com.ua, ОСОБА_5 baobab.com.ua, ОСОБА_5, ПП ОСОБА_5, за період 2010-2013 років.

Встановити строк дії ухвали до 15.08.2013 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.О.Корицька