У Х В А Л А

іменем україни

04.09.2015 року місто Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Ужгородського МВ УМВС України в Закарпатській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , -

В С Т А Н О В И В :
З внесеного клопотання, яке погоджено з прокурором та матеріалів кримінального провадження вбачається, що слідчим відділом Ужгородського МВ УМВС України в Закарпатській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002956 від 29.08.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.08.2013 року ОСОБА_3 , з метою отримання безвідсоткової позики у сумі 60 000 гривень уклала з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » два договори №015714. При цьому представник « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , зловживаючи довірою гр. ОСОБА_3 , повідомивши про необхідність сплати вступного платежу, заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 2650 гривень.

08 жовтня 2013 року до СВ Ужгородського МВ УМВС України в Закарпатській області надійшла заява гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 12.08.2013 року він уклав договір №0160163 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про надання йому безвідсоткової позики в сумі 60 000 гривень та вніс грошові кошти в якості гарантійного внеску, однак ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » свої зобов`язання по даному договору не виконав.

Крім того, 28 жовтня 2013 року до СВ Ужгородського МВ УМВС України в Закарпатській області надійшла заява гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , про те, що 01.07.2013 року він уклав договір №0156983 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про надання йому безвідсоткової позики та вніс грошові кошти в сумі 3950 гривень в якості гарантійного внеску, однак ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » свої зобов`язання по даному договору не виконав.

Крім того, 08 листопада 2013 року до СВ Ужгородського МВ УМВС України в Закарпатській області надійшла заява гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , про те, що 19.02.2013 року вона уклала договір №013217 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про надання їй безвідсоткової позики в сумі 40000 гривень на виконання умов договору ОСОБА_7 внесла грошові кошти в сумі 2920 гривень в якості гарантійного внеску на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Однак ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » свої зобов`язання по даному договору не виконав, а саме не надав гр. ОСОБА_7 безвідсоткову позику.

Крім того, 05 червня 2013 року ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , з метою отримання кредиту в сумі 15000 гривень уклав з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір №016400. При цьому, представник ПП « ОСОБА_9 » зловживаючи довірою гр. ОСОБА_8 , повідомивши про необхідність сплати вступного платежу, заволодів грошовими коштами останнього в сумі 1675 гривень, при цьому не виконавши взятих на себе за договором зобов`язань.

Крім того, 11 липня 2013 року ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , з метою отримання кредиту в сумі 500000 гривень уклав з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір №0157033. При цьому, представник ПП « ОСОБА_9 » зловживаючи довірою гр. ОСОБА_10 , повідомивши про необхідність сплати вступного платежу, заволодів грошовими коштами останнього в сумі 17800 гривень, при цьому не виконавши взятих на себе за договором зобов`язань.

Крім того, 17 вересня 2013 року ОСОБА_11 , з метою отримання кредиту уклав з ПП « ОСОБА_9 » договір №0165823. При цьому, представник ПП « ОСОБА_9 » зловживаючи довірою гр. ОСОБА_11 , повідомивши про необхідність сплати вступного платежу, заволодів грошовими коштами останнього в сумі 2650 гривень, при цьому не виконавши взятих на себе за договором зобов`язань.

10 квітня 2014 року громадянка ОСОБА_12 на підставі договору №001640 та додатків до нього, укладеного з ПП « ОСОБА_13 » перерахувала на його банківський рахунок грошові кошти в сумі 31650 гривень, проте на її думку умови договору дотримані не були та її коштами заволоділи сторонні особи шахрайським шляхом.

Зокрема, У період часу з 17.02.2014 року по 25.03.2014 року ТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПП « ОСОБА_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) адреса АДРЕСА_2 , через свою посадову особу гр. ОСОБА_15 , шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами належними гр. ОСОБА_16 в сумі 3 177 гривень.

Окрім цього, 01.11.2014 року до Ужгородського МВ УМВС України в Закарпатській області надійшов рапорт від о/у СДСБЕЗ Ужгородського МВ, лейтенанта міліції ОСОБА_17 про те, що 29.10.2014 року до Ужгородського МВ УМВС України в Закарпатській області надійшла заява від гр. ОСОБА_18 , 1994 року народження, проживаючого в АДРЕСА_3 щодо протиправних дій з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », яка була зареєстрована в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події за №8898 від 29.10.2014року. В ході розгляду матеріалів було встановлено, шо 28.10.2014 року, гр. ОСОБА_18 з метою отримання кредиту в сумі 40000 гривень уклав з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » договір за №003290. При цьому представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » зловживаючи довірою ОСОБА_18 , повідомивши про необхідність сплати наступного платежу, заволодів грошовими коштами останнього в сумі 2500 гривень, при цьому не виконавши взятих на себе за договором зобов`язань.

Зокрема, 11 листопада 2014 року 0 13.00 годині заявниця ОСОБА_19 звернулася із заявою про те, що 18.08.2014 року посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", під приводом видачі їй кредиту, виманили в неї грошові кошти в сумі 2000 гривень.

Окрім цього 08.08.2014 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПП « ОСОБА_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) адреса АДРЕСА_4 , через свою посадову особу гр. ОСОБА_15 , шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами належними гр. ОСОБА_21 в сумі 8750 гривень.

Окрім цього 28.08.2014 року між громадянином ОСОБА_22 та представником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " ОСОБА_15 було уладено договір № 03942 на підставі якого ОСОБА_22 переразував грошові кошти в сумі 2000 гривень на вказаний в договорі рахунок та на його думку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " не виконало умови договру та заволоділо його грошовими коштами.

Окрім цього У період часу з 07.05.2014 року по 08.05.2014 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПП « ОСОБА_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) адреса АДРЕСА_5 , через свою посадову особу гр. ОСОБА_4 , шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами належними гр. ОСОБА_24 в сумі 20000 грн.

Зокрема, 11 січня 2014 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », адреса: АДРЕСА_3 , через свою посадову особу гр. ОСОБА_4 , шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами належними гр. ОСОБА_25 в сумі 3122 гривень.

Зокрема, 04.08.2014 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ПП « ОСОБА_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) адреса АДРЕСА_4 , через свою посадову особу гр. ОСОБА_15 , шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами належними гр. ОСОБА_26 в сумі 13 750 грн.

Зокрема, у період часу з 27.08.2014 року по 02.09.2014 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) адреса: АДРЕСА_6 через особу ОСОБА_27 шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами належними ОСОБА_28 в сумі 3200 гривень, котрий уклав з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » договір №004266.

Зокрема, в січні 2014 року щодо ОСОБА_29 були вчинені шахрайські дії з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), а саме через посадову особу ОСОБА_30 заволоділи грошовими коштами в сумі 4037 гривень 78 копійок, належними ОСОБА_29 шляхом введення в оману.

Зокрема, в серпні 2014 року щодо ОСОБА_31 були вчинені шахрайські дії з боку кредитних організацій ПП « ОСОБА_32 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та ПП « ОСОБА_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ). Таким чином ПП « ОСОБА_33 » через посадову особу ОСОБА_34 заволоділа грошовими коштами в сумі 2000 гривень, належними гр. ОСОБА_35 шляхом введення в оману.

Зокрема, в серпня 2013 року щодо ОСОБА_36 були вчинені шахрайські дії з боку кредитних організацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) та ПП « ОСОБА_9 » ( код ЄДОПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_13 ). Таким чином, ПП « ОСОБА_9 », через посадових осіб гр. ОСОБА_37 , ОСОБА_4 заволоділи грошовими коштами в сумі 2825 гривень, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » через гр. ОСОБА_30 грошовими коштами в сумі 1700 гривень, належними ОСОБА_38 шляхом введення його в оману.

Зокрема, у квітні 2012 року щодо ОСОБА_39 були вчинені шахрайські дії з боку кредитних організацій за наступних обставин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_9 » та ТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » через своїх посадових осіб гр. ОСОБА_4 , ОСОБА_40 заволоділи грошовими коштами в сумі 15333 гривень 29 копійок, належними гр. ОСОБА_41 , шляхом введення в оману.

Зокрема, 07 листопада 2011 року в м. Ужгороді між ОСОБА_42 та ПП « ОСОБА_43 » було укладено договір №003434 від 07.11.2011 р. про надання гр. ОСОБА_44 сплатив гарантійний внесок в сумі 30 000 гривень та шість платежів щомісячно погашення кредиту на загальну суму 5382, 00 гривень, однак по сьогоднішній день грошовий кредит не отримав. Матеріальна шкода спричинена потерпілому ОСОБА_45 становить 6432 гривень.

Зокрема, 07 квітня 2014 року між гр. ОСОБА_46 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » було укладено договір №000417 про надання гр. ОСОБА_47 безвідсоткового кредиту в сумі 40000 гривень. Гр. ОСОБА_47 сплатив гарантійний внесок в сумі 2900 гривень, однак по сьогоднішній день грошовий кредит не отримав. Матеріальна шкода спричинена потерпілому ОСОБА_47 становить 2900 гривень.

Зокрема, 17 червня 2014 року ОСОБА_48 , з метою отримання безвідсоткової позики уклала з ПП « ОСОБА_23 » договір №003710 та з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » договір №003710. При цьому представник ПП « ОСОБА_23 » ОСОБА_4 , зловживаючи довірою гр. ОСОБА_49 , повідомивши про необхідність сплати вступних платежів в розмірі 3500 гривень та 611 гривень через розрахунковий банківський рахунок, заволоділа грошовими коштами в сумі 4111 гривень.

Зокрема, 27 жовтня 2014 року гр. ОСОБА_50 , 1967 р.н., з метою отримання кредитних коштів в сумі 50 000 гривень уклав з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », що знаходиться в АДРЕСА_7 договір №003291. При цьому представник вказаного товариства, зловживаючи довірою ОСОБА_51 , повідомивши про необхідність сплати вступного платежу, заволодів належним йому грошовими коштами в розмірі 3000 гривень.

Зокрема, 03 жовтня 2014 року в м. Ужгороді між гр. ОСОБА_52 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » було укладено договір №003793 про надання гр. ОСОБА_53 безвідсоткового кредиту в сумі 40 000 гривень. Гр. ОСОБА_53 сплатив гарантійний внесок на загальну суму 2525,00 гривень, однак по сьогоднішній день грошовий кредит не отримав. Матеріальна шкода спричинена ОСОБА_53 становить 2525, 00 гривень.

Зокрема, на початку 2014 року представник ПП « ОСОБА_54 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме ОСОБА_15 під приводом надання кредиту та шляхом підписання рядів договорів в офісі АДРЕСА_8 , виманила у гр. ОСОБА_55 грошові кошти в сумі 6500 гривень.

На початку 2014 року ПП « ОСОБА_56 », а саме ОСОБА_15 під приводом взяття кредиту, шляхом підписання договорів в офісі АДРЕСА_9 виманила у гр. ОСОБА_57 грошові кошти в сумі 6500 гривень, завдавши їй матеріальної шкоди на вищевказану суму.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого з приводу внесеного клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, беручи до уваги те, що в головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , ліцензія НБУ № 158 від 11.10.2011 року, знаходяться оригінали документів, які стали підставою для відкриття розрахункового рахунку ПП « ОСОБА_58 » ЄДРПОУ НОМЕР_14 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_15 за період з 01.01.2013 року по теперішній час, а також інші документи, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб, крім тимчасового доступу до вищевказаних банківських документів, отримати докази щодо вчинення ним даних злочинів, не можливо приходжу до висновку, що внесене слідчим клопотання, підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132,159-164 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Зобов`язати працівників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , ліцензія НБУ № 158 від 11.10.2011 року надати стороні кримінального провадження - слідчому слідчого відділу Ужгородського МВ УМВС України в Закарпатській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів, що стосуються відкриття та обслуговування, розрахункового рахунку - № НОМЕР_15 в доларах США, Євро та українській гривні ПП « ОСОБА_58 », ЄДРПОУ НОМЕР_14 за період з 01.01.2013 року по теперішній час, а саме:

-роздруківок (на паперових носіях та в електронному вигляді) руху коштів на рахунку № НОМЕР_15 із зазначенням усіх наявних у банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу;

-карток із зразками підписів і відбитку печатки суб`єкта підприємницької діяльності;

-заяв на відкриття (закриття) рахунків та інших документів, що подавалися для відкриття (закриття) даного рахунку;

-договору на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками;

-договору про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»;

-платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками;

-заявок на видачу готівкових коштів;

-документів які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені суб`єкта підприємницької діяльності при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахунково-касових операцій;

-документів листування та інших документів, які мають відношення до фінансово-господарської діяльності ПП « ОСОБА_58 », ЄДРПОУ НОМЕР_14 , при відкритті та обслуговуванні рахунку, що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1