Справа № 462/9046/14-к
У Х В А Л А
25 грудня 2014 року місто Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Залізничного районного відділу ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

22 червня 2013 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000589 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчий слідчого відділення Залізничного районного відділу ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 18.04.2013 року, ОСОБА_3 , перебуваючи у с.Солонка Пустомитівського району Львівської області під приводом продажу талонів на дизельне паливо мережі АЗС " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", отримав у потерпілого ОСОБА_4 кошти в сумі 46 800 гривень як оплату за талони на пальне, однак талонів на дизельне пальне на суму 12 900 гривень потерпілому не надав.

Крім того, 14.06.2013 року, по АДРЕСА_1 , ОСОБА_3 , під приводом продажу талонів на дизельне паливо мережі АЗС " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", отримав у потерпілої ОСОБА_5 кошти в сумі 13 875 гривень, однак талонів на дизельне пальне потерпілій на надав.

Крім того, 12.11.2014 року, потерпілий ОСОБА_6 , побачивши на інтернет ресурсі пропозицію про продаж талонів на пальне по знижених від ринкових цінах, через мобільний номер телефону « НОМЕР_1 » зателефонував до особи, яка назвалась « ОСОБА_7 ». В подальшому, 12.11.2014 ОСОБА_6 , за попередньою домовленістю з « ОСОБА_7 » про купівлю талонів на пальне, перерахував на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , кошти в сумі 46 038, 65 гривень. Однак, жодлних талонів на пальне потерпілий ОСОБА_6 не отримав.

В ході розслідування отримано інформацію, що ОСОБА_3 є клієнтом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також являється засновником ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 з відкритими в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунками № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

Однак отримати інформацію про рахунки відкриті на ОСОБА_3 та про рух коштів по рахунках ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 без розкриття банківської таємниці є неможливим, хоча водночас вказана інформація має суттєве значення до справи та може бути використаною як доказ протиправної діяльності ОСОБА_3 , а також для встановлення нових фактів протиправної діяльності останнього.

Беручи до уваги вищевикладене та те, що для повного та об`єктивного з`ясування обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до матеріалів, з можливістю їх вилучення, а саме: отримання виписки по рахунках та усіх документів, котрі стали підставою їх відкриття, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а тому надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення вказаних документів.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити частково, оскільки метою даного кримінального провадження є встановлення шахрайських дій в діях ОСОБА_3 , а тому витребування оригіналів документів, які стали підставою для відкриття банківськи рахунків є передчасним, необґрунтованим та безпідставним, а тому в частині витребування оригіналів документів слід відмовити.

Враховуючи наведенне вважаю, що слідчому слідчого відділення Залізничного районного відділу ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_2 слід надати тимчасовий доступ та можливість вилучення виписок по рахункам та копій документів, що стали підставою для їх відкриття та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділення Залізничного районного відділу ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_2 або оперуповноваженому СДСБЕЗ Залізничного РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_8 (за дорученням слідчого ОСОБА_2 ) дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: виписок по рахунках, котрі відкриті на ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 код ДРФО НОМЕР_6 з часу їх відкриття до 25.12.2014 року, а також копій усіх документів, котрі стали підставою для їх відкриття; виписок по рахунках № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 відкритих ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з часу їх відкриття і до 25.12.2014 року, а також копій документів, котрі стали підставою для їх відкриття.

У решті клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя /піпис/

З оригіналом згідно.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

помічник судді: ОСОБА_9