Провадження № 1-кс/635/550/13-к

У Х В А Л А
Іменем України

27 грудня 2013 року

Слідчий суддя Харківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , начальника відділення СВ Харківського РВ (з обслуговування Харківського району та м. Люботин) ГУМВС України в Харківській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 розглянувши клопотання начальника відділення СВ Харківського РВ (з обслуговування Харківського району та м. Люботин) ГУМВС України в Харківській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003904 від 07 серпня 2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.191, ч.3 ст.191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

27 грудня 2013 року до Харківського районного суду Харківської області надійшло клопотання начальника відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Харківської міжрайонної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , в якому він просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, щодо відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в Центральній філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_2 банківського рахунку № НОМЕР_3 : - інформації, що наявна в справі юридичного оформлення рахунку, у тому числі: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання й закриття рахунків у національній і іноземній валютах, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, у тому числі заяви про відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів і нотаріально завірених документів (свідчення про реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, довідки про внесення в ЄДРПОУ, довідки про постановку на облік УПФУ, відомості платника ПДВ, оригінали карток зі зразками підписів посадових осіб підприємства, довідки про одержання ідентифікаційного коду, копії документів, що засвідчують особистість), а також договорів на відкриття й обслуговування банківського рахунку в системі " клієнт-банк", актів прийому- передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, що свідчать про видачу пропусків у банківську установу й інші документи, які перебувають у справі юридичного оформлення рахунків; первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_3 , і зняття з його коштів (доручення про оплату, грошові чеки); інформації про використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) системи " клієнт-банк" для перевірки стану рахунку й перерахування коштів з поточного рахунка (протоколи обміну інформацією, LOG- Файли) за період з 13.05.2008 по теперішній час, із вказівкою ІP- Адреса комп`ютера, з якого здійснювалося з`єднання із системою; дані на паперових і електронних носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), у тому числі реквізити їхніх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номера референтів, призначення й сума платежу із вказівкою вхідного й вихідного залишку на рахунках, дати й часу здійснення платежу, даних про документи, на підставі яких здійснювалися такі платежі, номери транзакцій, що свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 ; документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта, з наданням підтверджувальних документів, які були отримані від клієнта; вхідної й вихідної кореспонденції між банківською установою і його клієнтом; документів з даними осіб, які одержували виписки, інформаційні довідки й/або звіти по рахунках у цінних паперах підприємства, із вказівкою дати їхнього одержання, доручень з можливістю їх вилучення вищевказаних документів через Харківську філію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташовану за адресою: АДРЕСА_1 .
Обґрунтовуючи клопотання начальник відділення СВ Харківського РВ (з обслуговування Харківського району та м. Люботин) ГУМВС України в Харківській області ст. лейтенант міліції ОСОБА_3 посилається на те, що ІНФОРМАЦІЯ_1 проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0003904 від 07.08.2013 за ч.2 ст.191 КК України за фактом того, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2011 2012 р.р., виконували будівельні роботи укладаючи угоди з установами, які фінансуються з державного бюджету, при цьому вносили до актів виконаних робіт завідомо неправдиві відомості, щодо відрахування ПДВ, платником якого підприємство не являлося в результаті чого незаконно привласнювали бюджетні кошти.
Так встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2011 2012 р.р. виконувало роботи на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та отримувало на відкриті банківські рахунки бюджетні грошові кошти за виконання робіт в тому числі грошові кошти для сплати ПДВ.
Під час проведення розслідування кримінального провадження було направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_9 , щодо надання інформації по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі сплати ПДВ на що, було отримано відповідь, в якій повідомлялося, що за період з січня 2012 по грудень 2012 р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не являлось платником податку на додану вартість, так як свідоцтво платника ПДВ було анульовано 26.02.2010 р., що підтверджує безпідставне внесення керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до документів відомостей про відрахування ПДВ.
14.12.2013 року колишньому директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.191, ч.3 ст.191 КК України та цього ж дня останній був допитаний в якості підозрюваного при цьому відмовився надавати будь які свідчення по суті пред`явленої підозри на підставі ст.63 Конституції України.
Крім цього встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_9 . Згідно наданих ІНФОРМАЦІЯ_9 відомостей в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритий в Центральній філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківський рахунок № НОМЕР_3 .
В теперішній час по кримінальному провадженню з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин виникла необхідність встановлення фактичного руху грошових коштів, законності їхнього перерахування, осіб, які безпосередньо відкривали рахунок, установлення надходження коштів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу в Центральній філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_2 до документів про відкриття рахунку, реєстру руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, які будуть як речові докази по кримінальному провадженню.

Клопотання про застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження, відповідно до ст.107 КПК України, учасники процесуальної дії, не подавали.

Вислухавши начальника відділення СВ Харківського РВ (з обслуговування Харківського району та м. Люботин) ГУМВС України в Харківській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 , дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання задоволенню не підлягає з наступних підстав.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються. Згідно з ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Начальник відділення СВ Харківського РВ (з обслуговування Харківського району та м. Люботин) ГУМВС України в Харківській області старший лейтенант міліції ОСОБА_3 просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, щодо відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в Центральній філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_2 банківського рахунку № НОМЕР_3 : - інформації, що наявна в справі юридичного оформлення рахунку, у тому числі: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання й закриття рахунків у національній і іноземній валютах, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, у тому числі заяви про відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів і нотаріально завірених документів (свідчення про реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, довідки про внесення в ЄДРПОУ, довідки про постановку на облік УПФУ, відомості платника ПДВ, оригінали карток зі зразками підписів посадових осіб підприємства, довідки про одержання ідентифікаційного коду, копії документів, що засвідчують особистість), а також договорів на відкриття й обслуговування банківського рахунку в системі " клієнт-банк", актів прийому- передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, що свідчать про видачу пропусків у банківську установу й інші документи, які перебувають у справі юридичного оформлення рахунків; первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_3 , і зняття з його коштів (доручення про оплату, грошові чеки); інформації про використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) системи " клієнт-банк" для перевірки стану рахунку й перерахування коштів з поточного рахунка (протоколи обміну інформацією, LOG- Файли) за період з 13.05.2008 по теперішній час, із вказівкою ІP- Адреса комп`ютера, з якого здійснювалося з`єднання із системою; дані на паперових і електронних носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), у тому числі реквізити їхніх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номера референтів, призначення й сума платежу із вказівкою вхідного й вихідного залишку на рахунках, дати й часу здійснення платежу, даних про документи, на підставі яких здійснювалися такі платежі, номери транзакцій, що свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 ; документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта, з наданням підтверджувальних документів, які були отримані від клієнта; вхідної й вихідної кореспонденції між банківською установою і його клієнтом; документів з даними осіб, які одержували виписки, інформаційні довідки й/або звіти по рахунках у цінних паперах підприємства, із вказівкою дати їхнього одержання, доручень з можливістю їх вилучення вищевказаних документів через Харківську філію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташовану за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці

Лише в тому випадку, якщо сторона кримінального провадження, крім передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України обставин також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, які в свою чергу містять охоронювану законом таємницю, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Однак, начальником відділення СВ Харківського РВ (з обслуговування Харківського району та м. Люботин) ГУМВС України в Харківській області старшим лейтенантом міліції ОСОБА_3 ці вимоги закону були недотримані, слідчим не доведено, що інформація, що перебуває у володінні Центральної філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими ж способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, ч. 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. З клопотання та долучених до нього матеріалів не вбачається, що начальник відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 старший лейтенант міліції ОСОБА_3 використав всі надані йому законом можливості для отримання потрібних йому речей і документів без застосування заходу забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 235, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України -

У Х В А Л И В:

Відмовити начальнику відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 в наданні тимчасового доступу до речей і документів Центральної філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1