Провадження №1-кс/200/7410/15
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 серпня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського райсуду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 за участі прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , старшого слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 розглянувши клопотання про надання дозволу на затримання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, -
Старший слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання дозволу на затримання з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке в судовому засіданні підтримав та просив задовольнити.
В обґрунтування свого клопотання зазначив, що в ході досудового розслідування встановлено, що приблизно в період з серпня по жовтень 2006 року, точна дата слідством не встановлена, ОСОБА_4 і ОСОБА_5 , діючи з корисливих мотивів, вступили між собою в злочинну змову для здійснення спільної злочинної діяльності з придбання та зберігання особливо небезпечної психотропної речовини 3, 4 метілендіоксиметамфетамін ІУГОМА, розфасованого у вигляді таблеток, з метою подальшого збуту, шляхом оплатної реалізації (продажу) особам, що її споживають, для власного збагачення від продажу.
Усвідомлюючи, що їх спільних зусиль буде недостатньо для здійснення збуту в значних кількостях таблеток, що містять особливо небезпечну психотропну речовину МОМА, а також з метою конспірації та мінімізації своєї безпосередньої участі в реалізації психотропних речовин третім особам, з тим, щоб не бути викритим у вчиненні злочинів, ОСОБА_4 і ОСОБА_5 вирішили організувати збут, за допомогою інших осіб, залучених ними до злочинної діяльності в якості співучасників злочину, діями б яких вони керували.
Таким чином, ОСОБА_4 і ОСОБА_5 вирішили створити організовану злочинну групу, метою якої було здійснення спільної діяльності з придбання, зберігання з метою збуту та збуту психотропних речовин, та отримання від продажу грошових коштів, ставши її організаторами.
Реалізуючи свій умисел, ОСОБА_4 і ОСОБА_5 , приблизно в цей же період часу, залучили до складу створюваної ними злочинної групи ОСОБА_6 , яка перебувала в матеріальній залежності від ОСОБА_4 , а також підтримувала близькі стосунки з ОСОБА_5 . Дана організована злочинна група діяла на території м. Дніпропетровська з жовтня 2006 року по липень 2007 року. Слідством встановлено 12 епізодів злочинної діяльності членів організованого злочинного групи, пов`язаних з незаконним обігом психотропних речовин.
Готуючи та плануючи злочини пов`язані з незаконним придбанням, перевезенням з метою збуту та подальшого збуту таблеток, що містять особливо небезпечну психотропну речовину MDMA ОСОБА_6 за вказівкою ОСОБА_4 надала йому грошові кошти в сумі 2000 доларів США з метою використання їх для придбання особливо небезпечної психотропної речовини MDMA і перевезенні її в м. Дніпропетровськ. У період з жовтня 2006 року по травень 2007 року, точна дата слідством не встановлена, ОСОБА_4 діючи згідно відведеної йому ролі з невстановленої слідством джерела, при невстановлених слідством обставин придбав з метою незаконного зберігання, збуту і перевезення у м. Дніпропетровськ не менше ніж 4000 таблеток, що містять особливо небезпечну психотропну речовину MDMA в кількості 853,983 гр. Зазначені таблетки ОСОБА_4 зберігав у невстановленому слідством місці.
У травні 2007 року точна дата слідством не встановлена ОСОБА_4 , маючи умисел на незаконний збут особливо небезпечної психотропної речовини MDMA, повідомив членам організованої злочинної групи ОСОБА_6 і ОСОБА_5 про своє прибуття в м.Дніпропетровськ та перевезення їм особливо небезпечної психотропної речовини MDMA в кількості не менше 4000 таблеток, які будуть зберігаються у нього, і дав їм вказівку якомога швидше підшукати осіб, готових за гроші придбати привезені їм таблетки, та вступити з ними в змову з метою подальшого збуту придбаних та перевезених ОСОБА_4 таблеток, що містять особливо небезпечну психотропну речовину MDMA.
Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_4 , маючи умисел на незаконний збут особливо небезпечної психотропної речовини MDMA, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, в невстановленому слідством місці передав члену організованої злочинної групи ОСОБА_5 , не менше 365 таблеток що містять особливо небезпечну психотропну речовину MDMA в кількості 56,3275 гр., для подальшого спільного незаконного збуту.
Після того, приблизно в кінці травня 2007 року, точна дата та час слідством не встановлені, ОСОБА_5 , маючи умисел на незаконний збут особливо небезпечної психотропної речовини MDMA вступив у попередню змову з ОСОБА_7 спрямований та незаконне придбання, зберігання і збут особливо небезпечної психотропної речовини MDMA. ОСОБА_5 згідно злочинної змови з ОСОБА_4 діючи в складі організованої злочинної групи, на невстановленому слідством автомобілі прибули до будинку АДРЕСА_1 , тим самим незаконно перевізши особливо небезпечну психотропну речовину MDMA в кількості 0,2125 гр. Після чого ОСОБА_5 , згідно попередньої змови з ОСОБА_7 передав їй безкоштовно в якості зразка 1 (одну) таблетку, яка містить особливо небезпечну психотропну речовину MDMA в кількості 0,2125 гр. При цьому ОСОБА_4 , виконуючи свою роль при вчиненні злочину в складі організованої групи, спостерігав за навколишнім оточенням, щоб у разі виникнення небезпеки попередити про це ОСОБА_5 , забезпечуючи тим самим безпеку співучасників даного злочину.
Наприкінці травня 2007 року ОСОБА_7 повідомила ОСОБА_5 про те, що готова придбати таблетки, що містять особливо небезпечну психотропну речовину MDMA в кількості приблизно 2000 штук для подальшого збуту. ОСОБА_5 про це повідомив члену організованої злочинної групи ОСОБА_4 , котрий зберігав таблетки, що містять особливо небезпечну психотропну речовину MDMA. ОСОБА_4 , у вказаний вище період часу, маючи умисел на збут особливо небезпечної психотропної речовини MDMA, незаконно перевіз і передав в невстановленому слідством місці 2008,5 таблеток які містять особливо небезпечну психотропну речовину МОМА, в кількості 498,033 гр. ОСОБА_5 з метою їх подальшого збуту ОСОБА_7 . Наприкінці травня 2007 року ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_7 незаконно збув їй 2008,5 таблеток які містять особливо небезпечну психотропну речовину МОМА, в кількості 498,033 гр. Згідно умов попередньої змови з ОСОБА_7 грошові кошти ОСОБА_5 за збут таблеток повинен був отримати після збуту цих таблеток ОСОБА_7 , ОСОБА_4 при цьому перебував поблизу і спостерігав за навколишнім оточенням і в разі виникнення небезпеки мав попередити ОСОБА_5 , забезпечуючи тим самим безпеку співучасників даного злочину. У цей же день у невстановлений слідством час ОСОБА_7 незаконно зберігаючи при собі 2008,5 таблеток що містять, особливо небезпечну психотропну речовину МОМА в кількості 498,033 р. перенесла їх за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , де стала зберігати з метою збуту. Згодом ОСОБА_7 збула ОСОБА_8 2004 таблеток, які містять особливо небезпечну психотропну речовину 3,4 метілендіоксиметамфетамін (МОМА) у кількості 497,046 гр.
У період з середини травня по 14 червня 2007 ОСОБА_6 , діючи в складі організованої злочинної групи згідно відведеної їй ролі з пошуку осіб, готових придбати особливо небезпечну психотропну речовину МОМА при невстановлених слідством обставин вступила у попередню змову з ОСОБА_9 , спрямовану на збут таблеток, що містять особливо небезпечну психотропну речовину МОМА. Отримавши згоду від ОСОБА_9 про те, що вона готова придбати приблизно 2000 таблеток за ціною 6 доларів за одну таблетку ОСОБА_6 повідомила про це ОСОБА_4 . Згідно взаємної домовленості між ОСОБА_6 і ОСОБА_9 , збут таблеток, що містять особливо небезпечну психотропну речовину МОМА, повинен був відбутися 14.06.2007 року о 17 годині 30 хвилин, біля дорожнього знаку: «м. Дніпропетровськ», розташованого по вул. Запорізьке шосе в м. Дніпропетровську. ОСОБА_6 про умови змови з ОСОБА_9 повідомила ОСОБА_4 . Після чого ОСОБА_6 отримала вказівку від ОСОБА_4 про те, що він самостійно в зазначеному місці продасть особливо небезпечну психотропну речовину МОМА ОСОБА_10 без участі ОСОБА_6 . ОСОБА_4 здійснюючи підготовку до збуту 1998 таблеток, що містять особливо небезпечну психотропну речовину МОМА в кількості 298,0875 гр., дав вказівку учасникам організованої злочинної групи ОСОБА_11 і ОСОБА_12 прибути на 14.06.2007р. приблизно в 17 годин 30 хвилин на вул. Тополину до будинку 19 у м. Дніпропетровську.
14 червня 2007 учасники організованої злочинної групи ОСОБА_5 і ОСОБА_12 згідно вказівки учасника організованої злочинної групи ОСОБА_4 приблизно в 17 годин 30 хвилин поїхали на вул. Тополину до будинку № 19 в м. Дніпропетровську, де зустрілися з ним. ОСОБА_4 маючи умисел на збут, діючи повторно у складі організованої злочинної групи, передав ОСОБА_11 і ОСОБА_12 з метою подальшого збуту 1998 таблеток, що містять особливо небезпечну психотропну речовину МОМА, кількість якого становить 298,0875 гр. і дав їм вказівку прибути до 18.00 годин до дорожнього знаку: «м. Дніпропетровськ», розташованого на вул. Запорізьке шосе в м. Дніпропетровську, де їх чекатиме ОСОБА_10 і їй необхідно продати вищевказані таблетки за ціною 6 доларів США за 1 штуку.
14 червня 2007 член організованої злочинної групи ОСОБА_11 на автомобілі під керуванням ОСОБА_12 прибув у вказане місце з метою збуту ОСОБА_10 1998 таблеток, що містять особливо небезпечну психотропну речовину МОМА, кількість якого становить 298,0875 гр. Проте ОСОБА_10 купувати у ОСОБА_5 1998 таблеток, що містять особливо небезпечну психотропну речовину МОМА, відмовилася, мотивуючи тим, що домовлялася раніше купувати їх у ОСОБА_6 . ОСОБА_5 відразу про це поставив до відома ОСОБА_4 . Потім ОСОБА_4 по телефону дав вказівку ОСОБА_6 прибути до дорожнього знаку: «м. Дніпропетровськ», розташованому на вул. Запорізьке шосе у м. Дніпропетровську для допомоги в збуті ОСОБА_9 таблеток, що містять особливо небезпечну психотропну речовину MDMA. ОСОБА_6 , діючи за вказівкою ОСОБА_4 прибула відразу ж у зазначений день до дорожнього знаку: «м. Дніпропетровськ», розташованому на вул. Запорізьке шосе в м. Дніпропетровську. Однак у зазначений день, підозрюючи що за ними ведуть спостереження працівники міліції і побоюючись, що вони можуть бути викриті у скоєнні злочинної діяльності ОСОБА_5 з 1998 таблетками, що містять особливо небезпечну психотропну речовину MDMA, кількість якого становить 298,0875 гр., з вказаного місця зник.
ОСОБА_6 про подію відразу повідомила ОСОБА_4 і відповідно до його вказівки домовилася з ОСОБА_9 про те, що операція з продажу їй таблеток, що містять особливо небезпечну психотропну речовину MDMA переноситься на 15.06.2007 року на 11 годин 30 хвилин в район д. 10 по вул.Курсантська у м.Дніпропетровську, про що також одразу повідомила ОСОБА_4 .
Здійснюючи підготовку до збуту особливо небезпечної психотропної речовини MDMA ОСОБА_4 поставив до відома ОСОБА_5 про те, що збут таблеток, що містять психотропну речовину відбудеться о 11 годині 30 хвилин 15.06.2007 року на території ТОВ «Міропласт», розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ вул. Курсантська 10. При цьому ОСОБА_4 дав вказівку ОСОБА_5 і ОСОБА_6 брати участь у збуті особливо небезпечної психотропної речовини MDMA, розподіливши при цьому ролі кожного при скоєнні даного злочину. Сам ОСОБА_4 при цьому повинен був з метою конспірації заздалегідь прибути 15.06.2007 року на територію ТОВ «Міропласт» по вул. Курсантської, 10 в м. Дніпропетровську і заховати пакет з приготованими для збуту таблетками, що містять особливо небезпечну психотропну речовину MDMA, в обумовленому місці. Роль ОСОБА_6 полягала в тому, що вона повинна була від ОСОБА_10 отримати гроші з розрахунку 6 доларів США за 1 таблетку і збути їй таблетки, що містять особливо небезпечну психотропну речовину MDMA, які перебуватимуть в умовленому місці. ОСОБА_5 , згідно відведеної йому ролі побоюваючись, що за ним і членами злочинної групи може вестися спостереження працівниками міліції та прослуховуватися телефонні переговори, бажаючи вести в оману працівників міліції, перед збутом таблеток повинен був зателефонувати ОСОБА_6 і повідомити неправдиву інформацію про час і місце, де відбудеться збут таблеток ОСОБА_9 . При цьому 15 червня 2007 приблизно о 10.00 годині ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_6 в телефонній розмові неправдиву інформацію про час і місце де відбудеться, збут таблеток ОСОБА_9
15 червня 2007, о 13 годині 05 хвилин, ОСОБА_13 , перебуваючи біля території ТОВ «Міропласт» по вул. Курсантська 10 у м. Дніпропетровську добровільно видала працівникам міліції придбане у члена організованої злочинної групи ОСОБА_6 1998 (одна тисяча дев`ятсот дев`яносто вісім) таблеток, білого кольору, загальною масою 397.45 гр.. що містять особливо небезпечну психотропну речовину 3,4 метілендіоксиметамфетамін (MDMA), кількість якого становить 298,0875 р., що є особливо великим розміром.
У вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України , підозрюється : ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
20.09.2007 року було винесено постанову про притягнення ОСОБА_4 в якості обвинуваченого за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України, проте, враховуючи, що ОСОБА_4 , ховаючись від слідства, покинув своє місце проживання: АДРЕСА_3 , де проживав без реєстрації, у зв`язку з чим 20.09. 2007 був оголошений у розшук.
27.03.2008 року за поданням слідчого, судом Індустріального району м. Дніпропетровська було винесено постанову про затримання ОСОБА_4 та доставці його в суд під вартою для обрання запобіжного заходу.
21.09.2011 року, за поданням слідчого, судом Індустріального району м. Дніпропетровська було винесено постанову щодо обрання відносно ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
23.07.2013 року за поданням слідчого, судом Індустріального району м. Дніпропетровська було винесено ухвалу про затримання ОСОБА_4 та доставці його в суд під вартою для обрання запобіжного заходу, яка втратила законну силу 23.09.2013 року.
24.07.2014 року за поданням слідчого, судом Індустріального району м. Дніпропетровська було винесено ухвалу про затримання ОСОБА_4 та доставці його в суд під вартою для обрання запобіжного заходу, яка втратила законну силу 24.01.2015 року.
16.02.2015 року за поданням слідчого, судом Індустріального району м. Дніпропетровська було винесено ухвалу про затримання ОСОБА_4 та доставці його в суд під вартою для обрання запобіжного заходу, яка втратила законну силу 16.08.2015 року.
В судовому засіданні прокурор клопотання слідчого підтримав.
Розглянувши клопотання доходжу наступного висновку.
Встановлено, що до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська клопотання слідчого про застосування підозрюваному ОСОБА_4 запобіжного заходу у виді тримання під вартою не надходило.
За ст.188 КПК України прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися із клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Це клопотання може бути подане: 1) одночасно з поданням клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або зміни іншого запобіжного заходу на тримання під вартою; 2) після подання клопотання про застосування запобіжного заходу і до прибуття підозрюваного, обвинуваченого до суду на підставі судового виклику; 3) після неприбуття підозрюваного, обвинуваченого за судовим викликом для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою і відсутності у слідчого судді, суду на початок судового засідання відомостей про поважні причини, що перешкоджають його своєчасному прибуттю.
Зважаючи, що слідчим клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до суду не подавалось, в клопотанні про надання дозволу на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою слід відмовити.
Керуючись ст.ст.177,189,190 КПК України,

В клопотанні старшого слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на затримання з метою приводу відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1