Справа № 484/3111/15-к
Провадження № 1-кс/484/293/15
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять
охоронювану законом таємницю
м. Первомайськ 17 серпня 2015 року
Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Первомайського МВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 , прокурора Первомайської міжрайонної прокуратури ОСОБА_4 , розглянувши винесене у кримінальному провадженні № 0000090 клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:
В провадженні СВ Первомайського МВ УМВС України в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження №0000090 від 25.04.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з ЄРДР, а саме за фактом вчиненого 24.04.2014 ркоу о 16.00 годині заволодіння невідомою особою грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 5000 грн.

При проведенні досудового розслідування встановлено, що 24 квітня 2014 року близько 13.00 години на мобільний телефон НОМЕР_1 ОСОБА_6 зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником Первомайського відділу міліції на прізвище ОСОБА_7 . Який повідомив, що онука ОСОБА_6 затримали з наркотичними засобами. Після чого запропонував сплатити 5000 грн. та її онука відпустять, повідомивши потерпілій номер особистого рахунку у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для переведення цих коштів - № НОМЕР_2 . Того ж дня ОСОБА_6 о 16.00 години у терміналі самообслуговування ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 здійснила переведення своїх коштів в сумі 5000 грн. на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на ім`я « ОСОБА_8 ».

У подальшому ОСОБА_6 зателефонувала до онука, щоб переконатись чи він вдома, але виявилось, що онук весь час перебував дома, до міліції його не викликали та з наркотичним засобами не затримували.

Для встановлення усіх обставин кримінального правопорушення, зокрема для встановлення особи, яка вчинила злочин, слідчому необхідно отримати інформацію про особу, якій належить зазначений вище картковий рахунок у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також про рух коштів на зазначеному рахунку; інформацію або документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вказаному рахунку, фото- та відео- з камер спостереження.

Зазначена інформація містить банківську таємницю, у зв`язку з чим доступ до неї може бути наданий лише в порядку та обсязі, встановлених законом «Про банки та банківську діяльність». Розкриття Банком такої інформації можливе виключно на підставі письмового запиту або з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

У клопотанні слідчий просить надати саме такий дозвіл на тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації з можливістю її вилучення в порядку ч.1 ст. 159 КПК України для подальшого використання в процесі досудового розслідування, зазначивши при цьому, що без вилучення такої інформації не можливо досягнути мети досудового розслідування.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, заслухавши думку прокурора, слідчого, які його підтримали, перевіривши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, вона необхідна для встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошима ОСОБА_6 шляхом шахрайства.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Тому, відповідно до ч.5,6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні.

Дозвіл на доступ до документів (інформації) слід надати строком на тридцять днів з дня винесення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити .

Надати слідчому СВ Первомайського МВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 та можливість вилучити документи, що становлять банківську таємницю та зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1.Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці, щодо руху грошових коштів за рахунком № НОМЕР_2 ., відкритим у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

2. Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, інформації та дозволити їх вилучення, а саме:

-за ким зареєстрована картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №; НОМЕР_2 .

-копію документів, поданих для відкриття рахунку (платіжної картки) № НОМЕР_2 . та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку;

- інформацію або документи щодо здійснення розрахунково касових операцій по рахунку № НОМЕР_2 . (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) грошові чеки, платіжні доручення, тощо, із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі у період з 24 квітня 2014 по 30 квітня 2014;

- фото та відеоінформацію щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти, використовуючи платіжну картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у період з 24 квітня 2014 по 30 квітня 2014;

Дозвіл надати на строк, який не може перевищувати тридцяти днів з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя