Провадження №1-кс/127/9810/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 жовтня 2015 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СУУМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СУ УМВС України у Вінницькій області майор міліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що СУ УМВС України у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000182 від 18.07.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 240, ч. 2 ст. 185, ч. 1, 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , має спеціальний дозвіл на промислову розробку суглинків від 31.08.1998 року № 1550 Зарванцівського родовища розташованого на території Якушинецької сільської ради Вінницького району. Однак, вказане підприємство з 27.06.2013 року, на підставі рішення Господарського суду Вінницької області від 14.06.2013 року, перебуває в стані банкрутства і його господарська діяльність не здійснюється. Фактично видобуток суглинків без отримання відповідних документів здійснюється силами та засобами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 .

Незважаючи на припинення дії ліцензії, видобуток суглинку здійснюється навіть поза межами кар`єру, на території земельних ділянок, власниками яких є фізичні особи.

Крім того, 01.07.2015 в ході проведення обшуку на території виробничих приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено факт незаконного використання даним підприємством газу шляхом під`єднання до магістрального газопроводу системи труб, які забезпечували рух газу поза вузлом обліку.

Виготовлену з використанням незаконно видобутих корисних копалин та не облікованого газу цеглу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » збувало ряду підприємств та фізичних осіб.

В ході досудового розслідування кримінального провадження було встановлено, що засновником ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » являється ОСОБА_4 , що підтверджується правовстановлюючими документами на зазначені товариства.

Під час оперативного супроводження кримінального провадження було встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою легалізації майна, отриманого протиправним шляхом, частину операцій по реалізації цегли готової продукції проводили не від імені товариства, а через третіх осіб, а саме: ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 .

Згідно листа Вінницької ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області №26471/02-28-17 від 07.09.2015 у ФОП ОСОБА_7 , відкрито розрахункові рахунки: від 09.10.2014 року № НОМЕР_3 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ); від 18.12.2014 року №2152 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », від 20.01.2014 року №7220 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ); від 30.04.2015 року №6655 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », від 28.08.2015 року №4745 (МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ).

Враховуючи викладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення факту отримання ФОП ОСОБА_7 грошових коштів від реалізації цегли, виготовленої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », об`ємів цегли та контрагентів приватного підприємця, у ході розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме до документів про відкриття та використання карткового рахунку ФОП ОСОБА_7 № НОМЕР_3 , за період часу з 09.10.2014 по теперішній час, просив задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів потерпілої.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області майору міліції ОСОБА_3 або за дорученням слідчого оперуповноваженому УПЗСЕ УМВС України у Вінницькій області капітану міліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме документів про відкриття та використання рахунку ФОП ОСОБА_7 (ідентифікаційний код НОМЕР_7 ) № НОМЕР_3 (платіжних доручень, чеків, роздруківку руху коштів по даному рахунку з відображенням контрагентів, картки із зразками підпису та печатки, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, тощо) за період часу з 19.11.2013 по день винесення ухвали.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: