Справа № 202/7523/15-к
УХВАЛА
Іменем України
17 вересня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю слідчого СВ Індустріального РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ Індустріального РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 погоджене з прокурором прокуратури Індустріального району ОСОБА_3 про накладення арешту на грошові кошти,-

ВСТАНОВИЛА:
До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ Індустріального РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про накладення арешту на грошові кошти.

В Єдиному реєстрі досудових розслідувань було зареєстровано кримінальне провадження за №0001330 від 05.08.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «ВЕСТАС-ІНВЕСТ» (), яке перебуває на податковому обліку в Лівобережній ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області та знаходиться за юридичною адресою: м. Дніпропетровськ, Індустріальний район, вул. Косіора, буд. 29 Б, кв. 11, за реєстраційними документами здійснює господарську діяльність з неспеціалізованої оптової торгівлі. Директором, бухгалтером та засновником ТОВ «ВЕСТАС-ІНВЕСТ» є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , і.п.н. НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 . За результатами проведеного аналізу фінансово-господарських операцій ТОВ «ВЕСТАС-ІНВЕСТ» в частині формування податкового кредиту та податкових зобов`язань встановлено, що невстановлені особи в червні 2015 року відобразили у податковій звітності завідомо неправдиві відомості, а саме: в податкових накладних та податковій декларації з податку на додану вартість відобразили реалізацію дріжджів пресованих, маргарину, рафінованої вибіленої дезодорованої пальмової олії та заміннику жиру на загальну суму 11 832 888,96 грн. в адресу ТОВ «Монолитід» (), яке в свою чергу відображає в звітності надання в оренду обладнання, виконання робіт з розробки, обстеження та обслуговування охоронних систем, технічне обслуговування залізничного рухомого складу та інші роботи і послуги нібито надані суб`єктам господарювання реального сектору економіки. На підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 09.09.2015 про дозвіл на проведення обшуку, 16.09.2015 проведено обшук за адресою реєстрації та фактичного мешкання директора та засновника ТОВ «Монолитід» ОСОБА_5 : м. Дніпропетровськ, вул. Попудренка, буд. 82. Під час обшуку за вказаною адресою виявлено та вилучено грошові кошти, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, а саме:

купюри номіналом у 200 гривень, в кількості 55 штук, з наступними номерами: КБ 3692503, ЄЄ 3769053, ВЗ 8918717, ВВ 9006049, ЄГ 1311767, ВА 0267437, ЕЖ 6434940, КА 8612847, АА 6570564, ВХ 7301020, ЄД 2532434, ВД 5477146, ВЖ 7306972, КГ 2345469, ЄВ 4743738, ВХ 9728668, ВЗ 3544040, ЄЕ 8519831, ЄВ 6550202, ЕЄ 1105126, ПА 2133956, АГ 0211914, ЄД 9775317, ЕЦ 6471286, ЕЕ 6455362, ЄА 4682652, ЕФ 4443017, КА 9944253, ВІ 1794598, ЕГ 3566820, ЄЦ 6468408, ЄЯ 7955966, ВЗ 3551980, СЩ 9336423, ЕЮ 4405203, ЕІ 5785052, ЗБ 8776225, ЄЮ 6172328, ЄЦ 2439130, КЙ 5296879, ВЦ 8526522, ЕЖ 5373448, ВЧ 9915312, МА 1118892, ЕЦ 8657005, ЕХ 1341619, ЗД 6459666, ЄІ 4432648, ВГ 3764617, КА 6123863, КА 7111045, КД 2239599, АА 1101821, АЖ 8541299, АЄ 2514502

купюри номіналом 100 доларів США, в кількості 85 штук, з наступними номерами: KL70326149B, KL70326148B, KL70326147B, KL70326146B, KL70326145B, KL70326144B, KL70326143B, KL70326142B, KL70326141B, KL70326140B, KL70326139B, KB58154578K, KB58154577K, KB92023738A, KB63530286J, CB28828717F, KL52330177B, KL52330176B, KB96713047M, KB96713045M, KB96713048M, KE16610228B, KE16610229B, KE16610203B, HB87444137N, KL70326157B, KL70326159B, KL70326160B, KL70326161B, KL70326162B, KL70326163B, KL70326164B, KL70326165B, KL70326166B, KL60107052B, KL60107051B, KL60107056B, KL60107055B, 60107058B, KL60107057B, KL60107060B, KL60107059B, KL60107062B, KL60107061B, KL60107063B, KL60107064B, KL60107065B, KL60107066B, KL60107067B, KL60107068B, KL60107069B, KL60107070B, KL60107071B, KL60107073B, KL60107074B, KL60107072B, KL60107075B, KL60107076B,KL60107077B, KL60107078B, KL60107079B, KL60107080B, HL61819980F, HL61819983F, HL61819982F, KL70326152B, KL70326151B, KL70326150B, KB68979516E, HB08079979I, FE03164644A, KM22383720A,HB10007978P, HK27328562C, KB95784268C, HC42869012A, HC42869011A, KF03887912B, HC42869010A, HC42869023A, HC42869009A, HC42869024A, HC42869008A.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначає, що необхідно винести ухвалу про накладення арешту на грошові кошти тому як існують достатні підстави вважати, що вказані грошові кошти отримані внаслідок протиправної діяльності ТОВ «ВЕСТАС-ІНВЕСТ» і ТОВ «Монолитід» з проведення безтоварних операцій, які полягають в наданні первинної документації за грошову винагороду, шляхом внесення службовими особами вказаних суб`єктів господарювання до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей..

Слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Як вбачається з матеріалів клопотання, ухвалою Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 09 вересня 2015 року, було задоволено клопотання на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , в результаті якого було виявлено та вилучено грошові купюри номіналом у 200 гривень, в кількості 55 штук та купюри номіналом 100 доларів США, в кількості 85 штук.

Згідно п.7 ст.236 КПК України, вилучені в ході обшуку речі та документи, що не входять в перелік, у відношенні яких прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно п.5 ст.171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подане в суд не пізніше наступного робочого дня після вилучення такого майна, інакше майно має бути повернуто особі, у якої воно було вилучено.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, матеріали клопотання, вважаю що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки слідчим було доведено наявність підстав для передбачених КПК України накладання арешту на грошові кошти, які були тимчасово вилучені під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 та встановлено, що вони відповідають критеріям зазначеним ч. 2 ст. 167 КПК України. Також при вирішенні питання про накладання арешту на майно враховуються положення ч. 2 ст. 173 КПК України, що обґрунтовують необхідність накладання арешту на зазначене в клопотанні майно по даному кримінальному провадженню.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 170, 171, 173, 236, 309, 369-372, 395 КПК України, -

УХВАЛИЛА:
Клопотання слідчого СВ Індустріального РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 погоджене з прокурором прокуратури Індустріального району ОСОБА_3 про накладення арешту на грошові кошти - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти які тимчасово вилучені в результаті проведення обшуку за адресою мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_2 , а саме на: - купюри номіналом у 200 гривень, в кількості 55 штук, з наступними номерами: КБ 3692503, ЄЄ 3769053, ВЗ 8918717, ВВ 9006049, ЄГ 1311767, ВА 0267437, ЕЖ 6434940, КА 8612847, АА 6570564, ВХ 7301020, ЄД 2532434, ВД 5477146, ВЖ 7306972, КГ 2345469, ЄВ 4743738, ВХ 9728668, ВЗ 3544040, ЄЕ 8519831, ЄВ 6550202, ЕЄ 1105126, ПА 2133956, АГ 0211914, ЄД 9775317, ЕЦ 6471286, ЕЕ 6455362, ЄА 4682652, ЕФ 4443017, КА 9944253, ВІ 1794598, ЕГ 3566820, ЄЦ 6468408, ЄЯ 7955966, ВЗ 3551980, СЩ 9336423, ЕЮ 4405203, ЕІ 5785052, ЗБ 8776225, ЄЮ 6172328, ЄЦ 2439130, КЙ 5296879, ВЦ 8526522, ЕЖ 5373448, ВЧ 9915312, МА 1118892, ЕЦ 8657005, ЕХ 1341619, ЗД 6459666, ЄІ 4432648, ВГ 3764617, КА 6123863, КА 7111045, КД 2239599, АА 1101821, АЖ 8541299, АЄ 2514502; - купюри номіналом 100 доларів США, в кількості 85 штук, з наступними номерами: KL70326149B, KL70326148B, KL70326147B, KL70326146B, KL70326145B, KL70326144B, KL70326143B, KL70326142B, KL70326141B, KL70326140B, KL70326139B, KB58154578K, KB58154577K, KB92023738A, KB63530286J, CB28828717F, KL52330177B, KL52330176B, KB96713047M, KB96713045M, KB96713048M, KE16610228B, KE16610229B, KE16610203B, HB87444137N, KL70326157B, KL70326159B, KL70326160B, KL70326161B, KL70326162B, KL70326163B, KL70326164B, KL70326165B, KL70326166B, KL60107052B, KL60107051B, KL60107056B, KL60107055B, 60107058B, KL60107057B, KL60107060B, KL60107059B, KL60107062B, KL60107061B, KL60107063B, KL60107064B, KL60107065B, KL60107066B, KL60107067B, KL60107068B, KL60107069B, KL60107070B, KL60107071B, KL60107073B, KL60107074B, KL60107072B, KL60107075B, KL60107076B,KL60107077B, KL60107078B, KL60107079B, KL60107080B, HL61819980F, HL61819983F, HL61819982F, KL70326152B, KL70326151B, KL70326150B, KB68979516E, HB08079979I, FE03164644A, KM22383720A,HB10007978P, HK27328562C, KB95784268C, HC42869012A, HC42869011A, KF03887912B, HC42869010A, HC42869023A, HC42869009A, HC42869024A, HC42869008A.

Ухвала слідчого суді може бути оскаржена в апеляційному порядку до Апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1