печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2980/16-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 січня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:
26.01.2016 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в ОВС слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку автомобіля марки «Mercedes-benz 614D», державний номерний знак « НОМЕР_1 ».

У судовому засідання слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000175, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Слідчий клопотання обґрунтовує тим, що у період з липня по вересень 2015 року, службові особи Київської митниці ДФС України (08307, Київська обл., м. Бориспіль, Міжнародний аеропорт «Бориспіль») та митного поста «Спеціалізований» Київської міської митниці ДФС України, діючи умисно, з корисливих мотивів та в інтересах третіх осіб, під час проведення митного оформлення вантажів, які надходили на адресу ТОВ «Оптіон Центр», ТОВ «БМС Сакура», ТОВ «Радіанс», ТОВ «Ексімброксервіс», ТОВ «Будівельна компанія ФОРС», ТОВ «Панамі Груп», ТОВ «Штріхмед», ТОВ «АТР Флайт», а також міжнародних поштових відправлень, що надходять до України через міжнародного перевізника ТОВ «Східно-європейський експрес», зокрема від іноземної кур`єрської компанії «Global Express», використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, здійснили митне оформлення зовнішньоекономічних операцій за необґрунтовано заниженим рівнем митної вартості товарів, а також без сплати обов`язкових митних платежів, що призвело до ненадходження у державний бюджет України митних платежів на суму близько 2,5 млн. грн., що перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян більше ніж у двісті п`ятдесят разів, чим спричинено тяжкі наслідки.

Відповідно до інформації, отриманої від ГВ БКОЗ СБ України у м. Києві та Київській області, до митного оформлення вантажів, що надходять на територію України через міжнародного перевізника ТОВ «Східно-європейський експрес», без сплати обов`язкових платежів, може бути причетний директор вказаного товариства ОСОБА_5 та старший інспектор митного посту «Спеціалізований» Київської міської митниці ДФС України ОСОБА_6 , а також громадяни України ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 .
Крім того встановлено, що предмети і документи щодо вчинення вказаного злочину, зокрема: статутні та реєстраційні документи, довіреності, документи бухгалтерського та податкових обліків, договори купівлі-продажу, поставки та інші договори, податкові накладні, відповідно до них видаткові накладні та довіреності, інші документи, які підтверджують наявність фінансово-господарських операцій, документи, що підтверджують транспортування продукції, надання робіт (послуг), розрахункові документи, реєстри щоденного обліку операцій з продажу та придбання товарів, робіт та послуг ТОВ «Східно-європейський експрес» та іноземної кур`єрської компанії «Global Express», печатки вищевказаних підприємств та печатки підприємств, які можуть використовуватися у протиправній діяльності, пломбіратори, електронні носії інформації, на яких містяться відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, міжнародні авіанакладні та митні декларації, а також грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, інші носії інформації (паперові носії інформації, ПЕОМ та портативні комп`ютери, термінали зв`язку та інші засоби з`єднання та обміну інформацією між особами та приладами, переносні накопичувачі інформації та інша оргтехніка), які містять відомості про обставини вчинення злочину, та інші речі і документів, які мають значення для встановлення істини в даному кримінальному провадженні зберігаються у автомобілі марки «Mercedes-benz 614D», державний номерний знак « НОМЕР_1 », власником якого відповідно до листа Регіонального сервісного центру МВС у м. Києві є ОСОБА_7 .
Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що у автомобілі марки «Mercedes-benz 614D», державний номерний знак « НОМЕР_1 » власником якого є ОСОБА_7 , можуть зберігатися зазначені у клопотанні речі та документи.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення грошових коштів, здобутих злочинним шляхом та інших документів та печаток підприємств, які можливо причетні до зазначеної вище протиправної діяльності, не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не обґрунтовано клопотання в цій частині. Слідчий не позбавлений можливості при проведенні обшуку самостійно вилучити майно та в подальшому звернутися до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, якщо слідчий суддя встановить, що є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в ОВС ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , а також слідчим, які входять до слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000175, провести обшук автомобіля марки «Mercedes-benz 614D», державний номерний знак « НОМЕР_1 », власником якого є ОСОБА_7 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та відшукання знарядь кримінального правопорушення, зокрема: статутних та реєстраційних документів, довіреностей, документів бухгалтерського та податкових обліків, договорів купівлі-продажу, поставки та інших договорів, податкових накладних, відповідно до них видаткових накладних та довіреностей, інших документів, які підтверджують наявність фінансово-господарських операцій, документів, що підтверджують транспортування продукції, надання робіт (послуг), розрахункових документів, реєстрів щоденного обліку операцій з продажу та придбання товарів, робіт та послуг ТОВ «Східно-європейський експрес» та іноземної кур`єрської компанії «Global Express», печаток вищевказаних підприємств та печаток підприємств, які можуть використовуватися у протиправній діяльності, пломбіраторів, електронних носіїв інформації, на яких містяться відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, міжнародних авіанакладних та митних декларацій, а також інших носіїв інформації (паперові носії інформації, ПЕОМ та портативні комп`ютери, термінали зв`язку та інші засоби з`єднання та обміну інформацією між особами та приладами, переносні накопичувачі інформації та інша оргтехніка), які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та мають значення для встановлення істини в даному кримінальному провадженні.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання 757/2980/16-к

Примірник № 2 наданий слідчому в ОВС слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області капітану юстиції ОСОБА_3 .

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1