Справа № 1021/957/12 Номер провадження 4/1021/39/12
ПОСТАНОВА

19.04.2012 року суддя Рокитнянського районного суду Київської області Литвин О.В. при секретарі Василенко О.В., за участю прокурора Михайленка О.М., розглянувши подання слідчого СВ Рокитнянського РВ ГУ МВС України в Київській області

про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю,

встановив:

Слідчий СВ Рокитнянського РВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_1 за погодженням із прокурором Рокитнянського району Київської області звернулась до суду з поданням про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, та надання дозволу на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, стосовно субєкта підприємницької діяльності, яким є фізична особа ОСОБА_2.

Своє подання обґрунтовує тим, що обвинувачений ОСОБА_3, який являється приватним підприємцем, має дружину ОСОБА_2, яка теж являється приватним підприємцем та має рахунки в Київському ГРУ ПАТ КБ ПриватБанк, м.Київ, МФО 321842, через які проходять грошові кошти, отримані ОСОБА_3 від здійснення підприємницької діяльності, а саме на її рахунки в банку №№ 7486 та 6134 перераховуються іншими підприємствами грошові кошти за виготовлені ним деревяні піддони. Сама ОСОБА_2 жодних операцій за час існування вказаних рахунків не здійснювала.

Вважає, що розкриття інформації про стан рахунків ОСОБА_2, рух коштів по них, про банківські операції по рахунках, що є банківською таємницею, має істотне значення для встановлення істини по справі, а тому з метою забезпечення повноти, всебічності та об'єктивності розслідування кримінальної справи № 19-4836 і розгляду її в суді по суті просить зобов'язати керівника Київського ГРУ ПАТ КБ ПриватБанк, м.Київ, МФО 321842, розкрити банківську таємницю відносно клієнта банку - СПД ОСОБА_2, зареєстрованої в ІНФОРМАЦІЯ_1, та надати в оригіналах:

● документи про рух грошових коштів по рахунках № 7486, № 6134 СПД ОСОБА_2 за період з 28.03.2008 року по 12.04.2012 року із зазначенням контрагентів, вказавши Ідентифікаційні ознаки та призначення платежів;

● заявок на видачу готівки з каси банку та довіреності про користування та розпорядження грошовими коштами з рахунків СПД ОСОБА_2;

● документи про операції, які були проведені на користь СПД ОСОБА_2 чи за її дорученням по рахунках № 7486, № 6134, здійснених нею угод з додатками до них;

● документи про організаційно-правову структуру юридичної особи - СПД ОСОБА_2, картки зі зразками печатки та підпису службових осіб товариства, накази про призначення посадових осіб за період з 28.03.2008 року по 12.04.2012 року.

Вивчивши доводи подання, дослідивши необхідні для вирішення порушеного питання матеріали кримінальної справи, суд вважає подання таким, що підлягає частковому задоволенню.

У поданні містяться точні дані про те, що зазначені в його резолютивній частині документи знаходяться Київському ГРУ ПАТ КБ ПриватБанк(МФО 321842), м.Київ, і мають значення для встановлення фактичних обставин подій в даній кримінальній справі.

Таким чином, наявні достатні підстави для розкриття банківської таємниці та дачі дозволу на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю.

Разом з тим, суд не знаходить підстав для задоволення подання в частині надання дозволу на виїмку документів, що стосуються призначення на роботу службових осіб, здійснених нею угод з додатками до них, оскільки на переконання суду, останні не мають відношення до кримінальної справи.

На підставі викладеного, керуючись ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", ст.ст. 14-1, 178 КПК України, суд, -

постановив:

Подання СВ Рокитнянського РВ ГУ МВС України в Київській області про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та дозволити слідчому слідчому СВ Рокитнянського РВ ГУ МВС України в Київській області проведення виїмки в Київському ГРУ ПАТ КБ ПриватБанк(МФО 321842), м.Київ, таких документів:

● банківської виписки (роздруківки руху коштів) по рахунках СПД ОСОБА_2 № 7486 та № 6134 із зазначенням платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків з моменту відкриття даного рахунку за період з 28.03.2008 року по 12.04.2012 року;

● заявок на видачу готівки з каси банку та довіреності про користування та розпорядження грошовими коштами з рахунків СПД ОСОБА_2;

● юридичної справи СПД ОСОБА_2, зареєстрованої в ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме реєстраційні та установчі документи, картки із зразками підпису та печатки, договорів на обслуговування банківських рахунків, заявок на відкриття та закриття банківських рахунків, платіжні документи на підставі яких перераховувалися грошові кошти, чеки по яких проводилось зняття коштів з рахунку.

В задоволенні іншої частини подання відмовити.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя О.Литвин