Провадження 1-кс/127/6874/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 жовтня 2014 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області майора міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області майор міліції ОСОБА_3 , 30.09.2014 року, звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором прокуратури м. Вінниці про тимчасовий доступ до документів. Клопотання мотивовано тим, що представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спільно з працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовуючи реквізити підприємства, підробивши підпис директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 уклали з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_5 завідомо невигідний договір купівлі-продажу, згідно якого повинні були поставити останньому партію кукурудзи 3-го класу в кількості 300 тон. вартістю 408000 гривень. Однак, після перерахування 02.12.2011 року коштів в сумі 408000 гривень на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в той же день були зняті готівкою через касу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під виглядом закупівлі будівельних матеріалів. Таким чином, на період закінчення терміну дії Договору на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створена кредиторська заборгованість перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 408000 гривень.

14.12.2011 року на факс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 було відправлено складську квитанцію серія АУ № 516299 № 991 від 13.12.2011 року про поставку на зберігання до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » партії зерна кукурудзи 3-го класу вагою 374, 81 тон. Однак, було встановлено, що за даною серією та номером рахується зовсім інша складська квитанція, оформлена на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на партію пшениці 5-го класу вагою 32, 902 тони.

Згідно показань директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_4 , на прохання ОСОБА_6 , 2.12.2011 року, він під`їхав до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,по АДРЕСА_1 , для зняття готівки, тобто коштів, що надійшли на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_4 заповнив грошовий чек серії ЛЄ №1673110 та отримав кошти в сумі 405 000 гривень, які передав ОСОБА_6 .

У ході досудового розслідування, з метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та вилученні документів якими підтверджується здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» фінансово-господарської діяльності та банківських операцій з використанням банківських рахунків, відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Враховуючи, що зазначені вище документи мають важливе значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також необхідні при проведенні почеркознавчої експертизи. На підставі викладеного слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав клопотання за обставин викладених у ньому.

Представник Вінницької регіональної дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про що свідчить наявна в матеріалах справи телефонограма. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 107 ч.1 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим.

Враховуючи те, що від учасників процесуальної дії не надійшло клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, тому суд вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.

З протоколу допиту директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_4 вбачається, що 02.12.2011 року останній на прохання ОСОБА_6 під`їхав до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться по АДРЕСА_1 , для зняття коштів, що надійшли на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». В подальшому ОСОБА_4 заповнивши грошовий чек серії ЛЄ №1673110 отримав кошти в сумі 405 000 гривень, які передав ОСОБА_6 .

Документи про доступ до яких надійшло клопотання, знаходяться в Вінницькій регіональній дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області майора міліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області майору міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, якими підтверджується здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) фінансово-господарської діяльності та банківських операцій, які зберігаються у Вінницькій регіональній дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме:

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № № НОМЕР_1 в друкованому вигляді, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з 01.10.2011 року по 01.12.2012 року;

- довіреностей на право користування (розпорядження) банківським рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з моменту їх відкриття по 01.12.2012 року ;

- платіжних доручень, грошових чеків та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.10.2011 року по 01.12.2012 року;

- договорів щодо надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.10.2011 року по 01.12.2012 року;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банківських операцій по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкет клієнтів (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо, за період з 01.10.2011 року по 01.12.2012 року;

- заяв на зняття грошових коштів, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.10.2011 року по 01.12.2012 року;

- документів щодо придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та видачі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », чекових книжок по банківському рахунку, векселів та ін., за період з моменту відкриття рахунку по 01.12.2012 рік;

Зобов`язати Вінницьку регіональну дирекцію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області майору міліції ОСОБА_3 вищевказані документи з можливістю їх вилучення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя