Єдиний унікальний номер 719/38/16-к
Номер провадження 1-кс/719/1/16
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про надання тимчасового доступу до документів
18 лютого 2016 року
м. Новодністровськ

Новодністровський міський суд Чернівецької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретаря: ОСОБА_2

за участю слідчого Новодністровського ВП КВП ГУНП

в Чернівецькій області - капітана міліції ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні в м. Новодністровськ клопотання слідчого Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області капітана міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області капітан міліції ОСОБА_3 звернулась до суду з вказаним вище клопотанням, яке погоджене 15.02.2016 року прокурором Кельменецької місцевої прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

Посилалась на те, що у провадженні СВ Новодністровського відділення поліції Кельменецького відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000196 від 05.05.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що 04.04.2015 року особа, яка представилася представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. с. Наддністрянське Вінницької області, під приводом нібито перерахунку грошей на його кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , заволоділа грошима ОСОБА_5 в сумі 7327,50 грн., під час того, як він знаходився за місцем свого проживання в с. Наддністрянське, Вінницької області.

Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що в його користуванні є кредитна картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_1 , якою він в свою чергу користувався та мав на ній гроші в сумі 7800 грн. Так, 04.05.2015 року, коли ОСОБА_5 перебував вдома в с. Наддністрянське, Вінницької області, до нього біля 19.00 год. на його мобільний телефон подзвонив чоловік, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомив, що він дзвонить з м. Дніпропетровська. В ході розмови даний чоловік запевнив ОСОБА_5 в тому, що він в дійсності є представником банку та просив назвати ліміт кредитної картки та також дівоче прізвище матері, на що ОСОБА_5 повідомив ці дані. Крім цього, потерпілому під час розмови з так званим працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на його мобільний телефон надійшло смс повідомлення, номер якого просив продиктувати останній (працівник), що в свою чергу ОСОБА_5 і зробив. Потім ОСОБА_5 прийшло смс повідомлення про те, що з його кредитної картки було знято кошти в сумі 7327,50 грн. і лише після цього він зрозумів, що його особистими коштами заволоділи шахрайським шляхом, перерахувавши їх з його картки. Вищезазначені грошові кошти були перераховані в той час, коли потерпілий знаходився вдома в с. Наддністрянську, Вінницької області, о 19 год. 02 хв., після чого ОСОБА_5 одразу подзвонив до оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив про те, що відносно нього було вчинено шахрайство.

Під час досудового розслідування кримінального провадження №0000196 від 05.05.2015 року виникла необхідність у проведенні комплексу слідчих (розшукових) дій спрямованих на встановлення особи, яка заволоділа грішми ОСОБА_5 .

Зважаючи на те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грішми потерпілого ОСОБА_5 не встановлена, необхідно отримати інформацію про номер банківської картки, на яку було здійснено переказ грошових коштів, всіх наявних в банківській установі анкетних даних власника банківської картки, на яку було перераховано кошти, та особи, яка скористалась перерахованими коштами, що неможливо здійснити в інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження, як доказу.

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену п.5 ч.1 ст.162 КПК України та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

Просить надати слідчому Новодністровського відділення поліції Кельменецького відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , зобов`язавши володільця документів надати інформацію щодо:

1) інформацію щодо номера рахунку (картки) та руху коштів з нього, на яку 04.05.2015 року було перераховано гроші в сумі 7327,50 грн. з картки № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 ;

2) всю наявну інформацію про особу, яка являється власником рахунку (картки), на яку 04.05.2015 року було перераховано гроші в сумі 7327,50 грн. з картки № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку);

3) враховуючи, що банкомати та відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оснащені фото- та відеотехнікою - надати зображення особи, яка знімала грошові кошти із банківської картки, на яку 04.05.2015 року було перераховано гроші в сумі 7327,50 грн. з картки № НОМЕР_1 , починаючи з 04.05.2015 року по 04.11.2015 року із зазначенням місця проведення банківської операції.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила задовольнити з наведених у ньому підстав.

Будучи повідомленим про день та час розгляду клопотання, представник володільця витребуваної інформації - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» у судове засідання не з`явився та про причини своєї неявки суду не повідомив.

За таких обставин, у відповідності до вимог ст.163 ч.4 КПК України, судом розглянуто клопотання за відсутності представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Частиною п`ятою ст. 163 КПК України передбачено, що суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Заслухавши думку слідчого та дослідивши письмові матеріали клопотання, суд вважає, що останнє підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З копії витягу з кримінального провадження № 0000196 встановлено, що 05.05.2015 року до ЄРДР внесено відомості за заявою ОСОБА_5 про те, що 04.04.2015 року особа, яка представилася представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. с. Наддністрянське Вінницької області, під приводом нібито перерахунку грошей на його кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , заволоділа грошима ОСОБА_5 в сумі 7327,50 грн., під час того, як він знаходився за місцем свого проживання в с. Наддністрянське, Вінницької області. Попередня правова кваліфікація за ч.1 ст.190 КК України.

Крім того, долученими до даного клопотання та дослідженими в судовому засіданні доказами доведено, що витребувані документи в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме, встановлення осіб, які причетні до вчинення злочину та місця вчинення злочину.

У відповідності до п. 7 ч.1 ст.162 КПК України, витребувані документи, містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст.163 ч.6 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Долученими до клопотання документами підтверджується, що відомості, на витребування яких направлено клопотання слідчого, мають значення для розслідування кримінального правопорушення, а встановити особу, яка вчинила шахрайські дії відносно ОСОБА_5 , та місце вчинення злочину неможливо іншими способами, окрім як шляхом звернення до слідчого судді з даним клопотанням.

У відповідності до вимог ст.164 ч.1 п.8 КПК України представнику ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», якому буде направлена для виконання дана ухвала, слід роз`яснити наслідки її невиконання, передбачені ст.166 КПК України, а саме: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст.ст.131, 159, 162-164, 166, 369-372 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області капітана міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ слідчому Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області капітану міліції ОСОБА_3 до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) зобов`язавши володільця документів надати інформацію щодо:

1) номера рахунку (картки) та руху коштів з нього, на який 04.05.2015 року було перераховано гроші в сумі 7327,50 грн. з картки № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 ;

2) особи, яка являється власником рахунку (картки), на який 04.05.2015 року було перераховано гроші в сумі 7327,50 грн. з картки № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку);

3) надати зображення особи, яка знімала грошові кошти із банківської картки, на яку 04.05.2015 року було перераховано гроші в сумі 7327,50 грн. з картки № НОМЕР_1 , починаючи з 04.05.2015 року по 04.11.2015 року із зазначенням місця проведення банківської операції.

Строк дії даної ухвали визначити до 17.03.2016 року включно.

Два примірники копії даної ухвали для відома та виконання вручити слідчому Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області капітану міліції ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню в апеляційному та касаційному порядку не підлягає.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд має право постановити за клопотанням сторони провадження ухвалу про проведення обшуку.

Слідчий суддя