Прилуцький міськрайонний суд Чернігівської області
ПОСТАНОВА

18 травня 2010 року суддя Прилуцького міськрайонного суду Рябота В.І, розглянувши подання слідчого Прилуцької міжрайонної прокуратури ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в банківській установі в звязку з розслідуванням кримінальної справи,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого Прилуцької міжрайонної прокуратури знаходиться кримінальна справа № 66/00954, порушена відносно ОСОБА_2 за фактами невиплати заробітної плати, порушення законодавства України про працю та за невиконання рішення суду за ознаками злочинів, передбачених частиною 1 ст. 175, частиною 1 ст 172, ст 382 КК України.

Проведеним розслідуванням встановлено, що службовими особами ТОВ «Рітс», що розташоване за адресою: м. Прилуки вул. Земська 76, умисно та безпідставно невиплачується заробітна плата більш як за один місяць, у період з 26 січня по 26 лютого 2010 року при використанні праці найманого працівника ОСОБА_3 без оформлення трудових відносин.

Відповідно до акту перевірки державної інспекції праці №25-03-060/0247 від 27 лютого 2010 року заборгованість по заробітній платі на товаристві з обмеженою відповідальністю «Рітс» починаючи з липня 2009 складає 76286 грн. 72 коп..

Рішення суду, що набрало законної сили, про стягнення з ТОВ «Рітс» на користь управління пенсійного фонду в м.Прилуки всього 112874 грн. 37коп. суми боргу, службовими особами ТОВ «Рітс» умисно, протягом тривалого часу, не виконується.

Державною виконавчою службою винесені постанови про арешт коштів боржника які містяться на рахунках № 1009 у ЧФ «Приватбанк». МФО 353586, № 6001 у ФВАТ КБ «Надра» Чернігівське РУ, м. Чернігів. МФО 353627, № 0072 у ВАТ ВТБ Банк в м. Києві. МФО 321767 та попереджено боржника про кримінальну відповідальність за відкриття нових рахунків в установах банків.

28 липня 2009 року в ході проведення перевірки встановлено, що керівництвом ТОВ «Рітс» були відкриті нові розрахункові рахунки в установах банків, а саме № 71 у Харківській філії АБ «Експрес Банк» м. Харків, МФО 350716.

Відповідно до виписки по банківському рахунку №71, який був відкритий ТОВ «Рітс» в Харківській філії АБ «Експрес Банк» сума надходжень на рахунок за період з 28 липня 2009 року по 15 лютого 2010 року складає 106738грн..

В ході слідства було встановлено, що в Чернігівському РУПАТКБ "ПРИВАТ-БАНК" МФО 353586 26.12.2006 року відкрито поточний рахунок 1009 (українська гривня).

З метою встановлення фактичного руху коштів по вказаних рахунків слідчий і звернувся до суду з поданням про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки банківських документів.

Вивчивши матеріали даної справи та приймаючи до уваги, що документи, які мають значення для встановлення істини по кримінальній справі знаходяться в Чернігівському РУПАТКБ "ПРИВАТ-БАНК", суд приходить до висновку, що подання слідчого обгрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 178 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" суд,-

ПОСТАНОВИВ:

Подання слідчого Прилуцької міжрайонної прокуратури ОСОБА_1 задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття інформації, що містить банківську таємницю та проведення виїмки оригіналів документів в Чернігівському РУПАТКБ "ПРИВАТ-БАНК", а саме

- документів з юридичної справи ТОВ "Рітс", код ЄДРПОУ - 34464347: карток зі зразками підписів та печатки, заяви на відкриття рахунку, довіреностей, актів прийому-передачі програмного комплексу Клієнт- Банк та електронних ключів для здійснення розрахунків та інш.;

- роздруківку руху грошових коштів по поточному рахунку 1009 (українська гривня), що належить ТОВ "Рітс" із вказівкою призначення кожного

платежу та контрагентів за період з моменту відкриття по теперішній час; платіжних доручень відповідно до яких перераховувались грошові кошти поточного рахунку 1009 ТОВ "Рітс та на поточний рахунок 1009 з моменту відкриття по момент закриття, в частині можливого отримання кредитів, роздруківку руху коштів по кредитному рахунку і стану розрахунків, а також копії кредитних справ ТОВ "Рітс" та фізичної особи ОСОБА_2 (інд. код НОМЕР_1).

Постанова остаточна, оскарженню не підлягає.

Суддя: