У Х В А Л А
20.04.2015 Справа №607/6396/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання начальника відділення СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , погодженим старшим прокурором прокуратури м. Тернополя ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:
До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000777 звернувся начальник відділення СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , погодженим старшим прокурором прокуратури м. Тернополя ОСОБА_5 .

В судовому засіданні слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав.

Представник Тернопільської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, із не відомих на те причин, однак його було повідомлено про час та місце розгляду клопотання.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку. Як зазначено у клопотанні, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 і зборів зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом проведення безтоварних операцій здійснюють розтрату грошових коштів даної організації не на потреби які визначені статутом.

За даним фактом «27» березня 2015 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000777 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом проведення безтоварних операцій здійснюють розтрату грошових коштів даної організації не на потреби які визначені статутом. Крім цього встановлено, що в ІНФОРМАЦІЯ_3 відкрито рахунок № НОМЕР_1 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »..

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, для використання як доказів, відомостей, що містяться у документах, що містять інформацію про рух коштів, в зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до них та їх вилученні, копіюванні, а тому слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до матеріалів, що містять інформацію про повний рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та можливість її вилучити (скопіювати).

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація про повний рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , що є банківською таємницею, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та підлягають аналізу і дослідженню, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання начальника відділення СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , погодженим старшим прокурором прокуратури м. Тернополя ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати начальнику відділення СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 та старшому оперуповноваженому ВБЗПТЛ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та інформацію про повний рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 та належить ІНФОРМАЦІЯ_3 ЄДРПОУ НОМЕР_4 , у період часу з моменту відкриття даного рахунку по 15.04.2015 року, з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум тапризачень платежів, яка зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучити.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1