Малиновський районний суд м.Одеси
Дело № 1-792/10
Малиновский районный суд города Одессы в составе:
ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3 ,
председательствующего судьи при секретаре
с участием прокурора
рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уроженка
г.Одессы, гражданка Украины, по национальности украинка, образование высшее, замужем, пенсионерка, официально не трудоустроена, зарегистрирована и проживает по адресу: АДРЕСА_1 , ранее не судима,
обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 191 ч. 2, 366 ч.1 УК Украины,
16.10.2008года, ОСОБА_4 , согласно контракта от 16.10.2008 года, заключенного с ОСМД «Хвойный», принята на должность управляющего ОСМД «Хвойный», расположенного по адресу: город Одесса, переулок Хвойный, 8.
В соответствии с п5.1. указанного контракта в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения управляющим своих должностных обязанностей, установленных данным контрактом или причинения ОСМД материального ущерба, он несет дисциплинарную, материальную и иную ответственность в соответствии с законодательством.
В декабре 2008 года у ОСОБА_4 возник умысел на присвоение денежных средств ОСМД «Хвойный».
Кроме того, в соответствии с решением учредителя ЧП «Аракул» ОСОБА_6 от 02.06.2004 года ОСОБА_4 , назначена на должность директора ЧП «Аракул».
Кроме того, продолжая реализацию своего преступного умысла направленного на внесение ложных данных в официальные документы, с целью сокрытия факта присвоения денежных средств ОСМД «Хвойный», желая ввести в заблуждение правление ОСМД «Хвойный» ОСОБА_4 , будучи должностным, материально ответственным лицом - директором ОСМ/1 «Хвойный», а также должностным лицом - директором ЧП «Аракул», действуя умышленно 09.01.2009 года составила заведомо ложные, официальные документы: накладную № 18 от 09.01.2009 года на сумму 3129,6 гривны и квитанцию к приходному кассовому ордеру № 010918 от 09.01.2009 года на сумму 3129,6 гривны, в которые внесла ложные сведения, о поставках в ОСМД «Хвойный» товаро - материальных ценностей от ЧП «Аракул», что не соответствует действительности, поделав при этом подпись в накладной от имени вымышленного должностного лица ЧП «Аракул» в графе «здав», а также подделав в квитанции подписи от имени вымышленных главного бухгалтера и кассира ЧП «Аракул». После этого ОСОБА_4 заверила указанные не соответствующие действительности документы печатью ЧП «Аракул» и предоставила в ОСМД «Хвойный».
Кроме того, продолжая реализацию своего прес тупного умысла направленного на внесение ложных данных в официальные документы, с целью сокрытия факта присвоения денежных средств ОСМД «Хвойный», желая ввести в заблуждение правление ОСМД «Хвойный» ОСОБА_4 , будучи должностным, материально ответственным лицом - директором ОСМД «Хвойный», а также должностным лицом - директором ЧП «Аракул», действуя умышленно 13.03.2009 года составила заведомо ложные, официальные документы: накладную № 36 от 13.03.2009 года на сумму 1956 гривен и квитанцию к приходному кассовому ордеру № 030936 от 13.03.2009 года на сумму 1956 гривен, в которые внесла ложные сведения, о поставках в ОСМД «Хвойный» товаро - материальных ценностей от ЧП «Аракул», что не соответствует действительности, поделав при этом подпись в накладной от имени вымышленного должностного лица ЧП «Аракул» в графе «здав», а также подделав в квитанции подписи от имени вымышленных главного бухгалтера и кассира ЧП «Аракул». После этого ОСОБА_5 заверила указанные не соответствующие действительности документы печатью ЧП «Аракул» и предоставила в ОСМД «Хвойный».
Будучи допрошенной в судебном заседании подсудимая ОСОБА_4 свою вину в совершении инкриминируемых ей преступлений признала полностью и пояснила, что в 2004 году она была назначена директором ЧП «Аракул», где выполняла все административно-хозяйственные функции предприятия, печать и регистрационные документы находились у неё по указанному выше адресу. В сентябре 2006 года она фактически перестала исполнять функции директора, с собой взяла печать ЧП «Аракул» и чистые бланки квитанции к приходному кассовому ордеру, и бланки накладных, на отпуск товара. Взяла их по случайности, так как они хранились в её рабочей папке.
16.10.2008 года она устроилась на должность управляющего по трудовому договору, в ОСМД «Хвойный», где она была материально-ответственным лицом и была единственным человеком, который имел право подписи при снятии денежных средств с расчётного счёта ОСМД «Хвойный», в банке была карточка образцов подписей, её подпись в данной карточке была единственной. В период времени с 12.12.2008 по 30.06.2009 года она сняла частями на собственные нужды с расчётного счёта ОСМД «Хвойный» денежную сумму около 40 тысяч гривен, которые потратила на собственные нужды в связи тяжелым материальным положением. В тот же период ОСМД «Хвойный» проводил подготовительные работы к ремонту крыши. Учитывая этот момент, она воспользовалась оставшимися у неё чистыми накладными, под видом закупки строительных материалов у ЧП «Аракул» списала погасила в бухгалтерии ОСМД «Хвойный» снятую ею со счета ранее сумму. Всего было несколько накладных от ЧП «Аракул» на разные суммы, которые она предоставила в бухгалтерию ОСМД для того чтобы скрыть факт того что она присвоила деньги. В дальнейшем она собиралась за свои личные средства закупить необходимое количество строительных материалов и поставить их в ОСМД «Хвойный». Однако, в виду резкого ухудшения здоровья она перестала выходить на работу, соответственно осуществить закупку необходимых строительных материалов не могла. В декабре 2008 года она в связи с финансовым затруднением в семье искала где ей достать деньги для того чтобы содержать семью. 11одумав, она решила, что можно иногда брать деньги с расчетного счета ОСМД в банке, а потом прикрывать эту задолженность документами от ЧП «Аракул», которые у неё есть. Таким вот образом, в декабре 2008 года, она решила, что будет систематически так поступать. Всего за период с декабря 2008 года по июнь 2009 года таким способом она присвоила деньги принадлежащие ОСМД «Хвойный» в сумме около 40 тысяч гривен.
Данные внесенные в накладные, не соответствуют действительности, потому что стройматериалов ЧП «Аракул» в ОСМД «Хвойный» никогда не поставляло и вообще поставкой стройматериалов никогда не занималось. Деньги в соответствии с квитанциями приходных кассовых ордеров в ЧП «Аракул» в действительности не поступали, она взяла их себе. Накладные и квитанции составлены ею, подписи на накладных во всех графах исполнены ею, печать на данных документах проставляла она лично сама, никто ей в этом не помогал. Вину в том, что она присвоила денежные средства ОСМД «Хвойный», а также внесла недостоверные сведения в документы от ЧП «Аракул» и предоставила их в ОСМД с целью сокрытия факта присвоения денежных средств она признает полностью, чистосердечно раскаивается в содеянном, и обязуется в дальнейшем преступлений не совершать.
В судебном заседании подсудимая, прокурор, высказали свое мнение о нецелесообразности исследования тех фактических обстоятельств дела, которые никем не оспариваются, в связи с чем им были разъяснены положения ч.З ст. 299 УПК Украины, а также последствия ее применения. После того, как участники судебного разбирательства правильно поняли содержание этих обстоятельств, они просили суд применить сокращенную процедуру рассмотрения дела, в связи с чем судом был определен объем исследования доказательств по делу в порядке ч.З ст. 299 УПК Украины, ограниченный допросом подсудимой с оглашением материалов дела доказывающих её виновность и характеризующих её личность, в соответствующем порядке исследования.
Кроме полного признания подсудимой своей вины, ей виновность в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 191 ч. 2, 366 ч.1 УК Украины, полностью подтверждается совокупностью оглашенных в суде доказательств, а именно:
¦ Актом ревизии расходования денежных средств ОСМД «Хвойный» за период 01.10.2008 года по 30.06.2009 года (т.1, л.д. 79-81);
¦ Докладными записками бухгалтера ОСМД «Хвойный» ОСОБА_8 от 01.06.2009 года и 01.07.2009 года (т.1, л.д. 89-90);
¦ Справкой ПАО АБ «Укргазбанк» от 11.12.2009 года(т.1, л.д. 94-120);
¦ Протоколом выемки от 01.02.2010 года (т.1, л.д. 195-196);
Протоколом выемки от 04.03.2010 года (т.1, л.д. 199);
¦ Протоколом выемки от 02.03.2010 года (т.1, л.д. 201);
Протоколом выемки от 10.03.2010 года (т.1, л.д. 203-204);
Протоколом выемки от 18.03.2010 года (т.1, л.д. 210-211);
Протоколом осмотра вещественных доказательств от 19.03.2010 года, согласно которому, в присутствии двух понятых были осмотрены: Печать ЧП «Аракул» которую добровольно выдала гр. ОСОБА_4 в ходе проведения выемки. Печать находится в пластмассовом корпусе черного цвета, помещена в полиэтиленовый файл, связана и опечатана подписями понятых, ОСОБА_4 и следователя.
¦ Свидетельство о государственной регистрации ЧП «Аракул» от 07.06.2004 года на 1 листе розового цвета подписанное главой Суворовской райадминистрации заверенное печатью добровольно выданное гр. ОСОБА_4 в ходе проведения выемки.
* Решение учредителя ЧП «Аракул» ОСОБА_6 о назначении ОСОБА_4 директором ЧП «Аракул» от 02.06.2004 года заверенное частным нотариусом ОСОБА_9 на 1 листе добровольно выданное гр. ОСОБА_4 в ходе проведения выемки.
Карточки с образцами подписей ОСОБА_4 и оттиска печати ОСМД «Хвойный», изъятые" в «Укргазбапке», заверенные частным нотариусом Одесского городского нотариального округа, в двух экземплярах, всего на 2 - ух листах.
Денежные чеки ОСМД «Хвойный» изъятые в «Укргазбапке» на гербовой бумаге:
ЛГ 9515440 от 03.12.2008 года на сумму 1300 грн. на 1 листе;
ЛГ 9515444 от 12.12.2008 года на сумму 1000 грн. на 1 листе;
ЛГ 9515445 от 16.12.2008 года на сумму 3887грн. на 1 листе;
ЛГ 9515446 от 23.12.2008 года на сумму 3000 грн. на 1 листе;
ЛГ 9515447 от 29.12.2008 года на сумму 1000 грп. на 1 листе;
ЛГ 9515448 от 09.01.2009 года на сумму 8458,43 грп. па 1 листе;
ЛГ 9515450 от 23.02.2009 года на сумму 922,58 грн. на 1 листе;
ЛД 1199310 от 08.04.2009 года на сумму 2600 грн. на 1 листе;
ЛД 1199311 от 15.04.2009 года па сумму 900 грн. па 1 листе;
ЛД 1199312 от 22.01.2009 года па сумму 3500 грн. па 1 листе;
ЛД 1199302 от 13.03.2009 года на сумму 2100 грн. на 1 листе;
ЛД 1199304 от 23.03.2009 года на сумму 1300 грн. на 1 листе;
ЛД 119931 1 от 29.04.2009 года па сумму 1500 грп. па 1 листе;
ЛД 1199315 от 05.05.2009 года па сумму 7959,8 грп. па 1 листе;
ЛД 1199316 от 14.05.2009 года па сумму 4000 грн. на! листе;
ЛД 1199317 от 20.05.2009 года на сумму 3500 грн. на 1 листе;
ЛД 1199318 от 21.05.2009 года на сумму 2000 грн. на 1 листе;
ЛД 1199319 от 27.05.2009 года па сумму 2000 грн. на 1 листе;
ЛД 1199320 от 02.06.2009 года па сумму 1000 грн. па 1 листе;
ЛД 1199321 от 05.06.2009 года на сумму 7959,8 грн. на 1 листе;
ЛД 1199322 от 12.06.2009 года на сумму 1400 грн. на 1 листе;
ЛД 1199323 от 22.06.2009 года па сумму 2730 грн. па 1 листе;
ЛД 1199324 от 30.06.2009 года па сумму 2100 грп. па 1 листе;
ЛГ 9515442 от 05.12.2008 года па сумму 6845,65 грп. па 1 листе;
ЛГ 9515449 от 09.02.2009 года на сумму 6939,94 грн. на 1 листе;
ЛД 1199301 от 05.03.2009 года на сумму 6479,02 грн. на 1 листе;
ЛД 1199308 от 06.01.2009 года па сумму 7038,65 грп. па 1 листе;
Бухгалтерские документы ОСМД «Хвойный» изъятые в ходе проведения выемки:
за январь 2009 года прошиты и пронумерованы, скреплены подписью ОСОБА_10 печатью ОСМД «Хвойный» и печатями экспертов, всего на 13 листах в одном томе. В данном томе па листе 12 находится квитанция приходного кассового ордера № 010918 от 09.01.2009 года подписанная ОСОБА_4 заверенная печатью ЧП «Аракул», па листе 13 накладная № 18 от 09.01.2009 года подписанная ОСОБА_4 заверенная печатью ЧП «Аракул».;
за февраль 2009 года прошиты и пронумерованы, скреплены подписью ОСОБА_10 печатью ОСМД «Хвойный» и печатями экспертов, всего на 26 листах в одном томе.; за март 2009 года прошиты и пронумерованы, скреплены подписью ОСОБА_10 печатью ОСМД «Хвойный» и печатями экспертов, всего на 32 листах в одном томе. В данном томе на листе 16 находится квитанция приходного кассового ордера № 030936 от 13.03.2009 года подписанная ОСОБА_4 заверенная печатью ЧП «Аракул», на листе 16 накладная № 36 от 13.03.2009 года подписанная ОСОБА_4 заверенная печатью ЧП «Аракул».;
за май 2009 года прошиты и пронумерованы, скреплены подписью ОСОБА_10 печатью ОСМД «Хвойный» и печатями экспертов, всего на 23 листах в одном томе; за июнь 2009 года прошиты и пронумерованы, скреплены подписью ОСОБА_10 печатью ОСМД «Хвойный» и печатями экспертов, всего па 10 листах в одном томе; Кассовая книга ОСМД «Хвойный» за 2008 -2009 год прошита , пронумерована, скреплена подписью ОСОБА_10 , печатью ОСМД «Хвойный», печатями экспертов всего на 63 листах;
Письмо ОСМД «Хвойный» об организации бухгалтерского учета на 1 листе с оборотными ведомостями за период октябрь 2008 года - июнь 2009 года на 11 листах; Реестр оплаты ОСМД «Хвойный» за четвертый квартал 2008 года прошит и пронумерован, скреплены подписью ОСОБА_10 печатью ОСМД «Хвойный» и печатями экспертов, всего на 162 листах в одном томе;
Реестр оп латы ОСМД «Хвойный» за первый квартал 2009 года прошит и пронумерован, скреплены подписью ОСОБА_10 печатью ОСМД «Хвойный» и печатями экспертов, всего па 162 листах 15 одном томе;
Реестр оплаты ОСМД «Хвойный» за первый квартал 2009 года прошит и пронумерован, скреплены подписью ОСОБА_10 печатью ОСМД «Хвойный» и печатями экспертов, всего па 131 листе в одном томе;
Трудовой договор (контракт) заключенный между ОСОБА_4 и ОСМД «Хвойный» от 16.10.2008 года всего на 4 листах;
Фотокопия устава ОСМД «Хвойный» заверенная частным нотариусом ОСОБА_11 , также отмеченная печатью эксперта, прошита, пронумерована всего па 14 листах; Материал!,1 налогового и юридического дела ЧП «Аракул» изъятые 15 ходе проведения выемки 15 Суворовской районной администрации:
налоговые декларации ЧП «Аракул» по НДС, подписанные ОСОБА_4 и скреплены печатью ЧП «Аракул» всего на 45 листах; заявление о выборе квартального отчетного периода на 1 листе; расчет суммы бюджетного возмещения всего на 2 листах;
декларации налога на прибыль предприятия ЧП «Аракул» всего на 25 листах;
устав ЧП «Аракул» заверенный частным нотариусом ОСОБА_12 всего на 8 листах;
акт об ануллировании плательщика НДС на 1 листе;
справка № 653/29-02 от 10.04.2008 года па 1 листе;
справка 1845/15-00 от 24.03.2008 года;
свидетельство № 23085804 от 09.07.2004 года о регистрации плательщика НДС на 1 листе;
регистрационная карточка формы 1 -р плательщика НДС па 1 листе; квитанция № 120563682 от 01.06.2004 года па 1 листе; регистрационная карточка СПД на 1 листе; справка № 643/28-04 от 11.06.2004 года на 1 листе; уведомление от 17.06.2004 года на листе;
справка о взятии па учет плательщика налогов № 2453/28-04 от 10.06.2004 года па 1 листе;
справка ЕГРПОу № 20 от 07.06.2.004 года на 1 листе;
фотокопия свидетельства о госрегистрации ЧП «Аракул» заверенная частным нотариусом ОСОБА_12 , на 1 листе;
копия паспорта и идентификационного кода ОСОБА_6 на 2 листах; копия паспорта и идентификационного кода ОСОБА_4 на 2 листах; копия решения учредителя на 1 листе;
- заявление ЧП «Араку л» для юридических лиц в ГНИ Суворовского района № регистр 2453 от 10.06:2004 года на 2 листах;
¦ Документы регистрационного дела ЧП «Аракул» изъятые в ходе проведения выемки в отделе госрегистраторов:
устав ЧП «Аракул» заверенный частным нотариусом ОСОБА_12 всего на 8 листах;
- квитанция № 9841 от 03.06.2004 года на 1 листе;
регистрационная карточка ЧП «Аракул» на 1 листе, (т.2, л.д. 99-299; т.З, л.д. 1-291; т.4, л.д. 1-291; т.5, л.д. 1-128);
Постановлением о приобщении осмотренных вещественных доказательств от 22.03.2010 года (т.5, л.д. 129-133).
Исследовав собранные по делу доказательства, оценив их по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном и объективном рассмотрении всех обстоятельств дела в их совокупности, суд приходит к выводу о наличии в деяниях ОСОБА_5 состава инкриминируемых ей преступлений.
Таким образом суд квалифицирует деяния ОСОБА_4 :
- по ч.2 ст. 191 УК Украины как присвоение и растрата чужого имущества, путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением;
по 4.1 ст. 366 УК Украины как внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, иная подделка документов.
При назначении наказания подсудимой, в соответствии с принципами законности, справедливости, обоснованности и индивидуализации наказания, судом учитывались характер и степень тяжести совершенных ОСОБА_4 преступлений, данные характеризующие её личность, а также обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание.
Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой ОСОБА_4 , судом не установлено.
К смягчающим обстоятельствам суд относит чистосердечное раскаяние подсудимой, которое выражается в полном признании ОСОБА_4 своей вины и готовности понести уголовную ответственность за совершенные преступления и возместить причиненный ущерб.
Кроме того судом также учитывались данные характеризующие личность подсудимой, а именно то, что ОСОБА_4 ранее к уголовной ответственности не привлекалась, является пенсионеркой.
Таким образом, учитывая тяжесть совершенных преступлений, смягчающие и отягчающие наказание обстоятельства, личность виновной и обстоятельства дела, суд приходит к заключению о том, что наказанием, необходимым и достаточным для исправления ОСОБА_4 , будет лишение свободы и штраф с лишением права занимать материально ответственные должности, с освобождением от отбывания наказания с: испытанием на основании ст. 75 У К Украины, полагая, что исправление подсудимой возможно без отбывания наказания, если она в течении испытательного срока не совершит нового преступления и выполнит обязанности предусмотренные п.п. 2,3 4.1 ст. 76 УК Украины будет наказание в виде.
Судебных издержек по делу не имеется.
Руководствуясь ст.ст. 323-325, 330-335 У11К Украины, суд
Признать ОСОБА_4 виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 191 ч.2 УК Украины, и назначить ей наказание в виде одного года лишения свободы, с лишением права занимать материально-ответственные должности сроком на один год.
Признать ОСОБА_4 виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 366 ч.1 УК Украины, и назначить ей наказание в виде штрафа в размере пятидесяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан в сумме 850 (восемьсот пятьдесят) гривен в доход государства, с лишением права занимать материально-ответственные должности сроком на один год.
В соответствии со ст. 70 УК Украины, путём поглощения менее строго наказания более строгим, назначить ОСОБА_4 окончательное наказание в виде одного года лишения свободы, штрафа в размере пятидесяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан в сумме 850 (восемьсот пятьдесят) гривен в доход государства, с лишением права занимать материально-ответственные должности сроком на один год.
В соответствии со ст. 75 УК Украины освободить ОСОБА_4 от отбывания назначенного наказания, установив испытательный срок один год, если она в течение этого срока не совершит нового преступления.
В соответствии с п.п. 2,3 ч.1 ст. 76 УК Украины возложить на ОСОБА_4 следующие обязанности:
¦ не выезжать за пределы Украины па постоянное проживание без разрешения органа уголовно-исполнительной системы;
- уведомлять органы уголовно-исполнительной системы о перемене места жительства, работы.
В соответствии с ч.З ст. 72 УК Украины наказание, назначенное ОСОБА_4 в виде штрафа в размере пятидесяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан в сумме 850 (восемьсот пятьдесят) гривен в доход государства исполнять самостоятельно.
До вступления приговора в законную силу меру пресечения ОСОБА_4 оставить прежнюю - подписку о невыезде.
Вещественные доказательства, которые бьгли осмотрены и приобщены к уголовному делу согласно постановления о приобщении осмотренных вещественных доказательств от 22.03.2010 года - хранить в материалах дела до востребования (т.5, л.д. 129 133).
Приговор может быть обжалован участниками процесса в апелляционный суд
Одесской области в течение пятнадцати дней с момента его провозглашения.
Судья ОСОБА_1 .