печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 жовтня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно в кримінальному провадженні №0000931,
В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.

Клопотання мотивує тим, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000931, зареєстрованому в ЄРДР 15.09.2014 за фактами зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, шахрайства з фінансовими ресурсами, що завдало великої матеріальної шкоди, службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом у великих розмірах, за ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 209 КК України

Клопотання розглянуто відповідно до положень ч. 2 ст. 172 КПК України, за участі слідчого ОСОБА_3 .
Вислухавши слідчого ОСОБА_3 який підтримав клопотання, вивчивши додані до клопотання матеріали, слід дійти переконання про необхідність здійснення визначених слідчим заходів з наступних підстав.
Досудовим розслідуванням встановлено, що Установлено, що в період з 05.02.2014 по 14.04.2014 заступник начальника ДТГО «Південно-західна залізниця» ОСОБА_4 вчинив зловживання своїм службовим становищем, яке виразилося в незаконному укладанні з ПАТ «Всеукраїнський Банк Розвитку» (далі ПАТ «ВБР») (МФО 380719) договору про надання овердрафту від 05.02.2014 № KKOSK.990655.037, що спричинило тяжкі наслідки за наступних обставин.

05.02.2014 заступник начальника ДТГО «Південно-Західна залізниця» ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, з метою одержання ПАТ «ВБР» неправомірної вигоди за рахунок державних коштів, на порушення вимог Господарського кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 15.06.2011 № 809, уклав з указаним банком договір про надання овердрафту № KKOSK.990655.037.

ОСОБА_4 було достеменно відомо, що на порушення вимог чинного законодавства процедури закупівель, за результатом яких він уклав кредитний договір із ПАТ «ВБР» не проводилися, погодження Мінінфраструктури України щодо залучення кредитних коштів за цим договором не отримувалося, відсоткові ставки, за якими нараховуються та сплачуються державні кошти на користь банківської установи, перевищують середньозважені відсоткові ставки, встановлені Національним банком України.

ДТГО «Південно-Західна залізниця», на виконання умов протиправно укладеного ОСОБА_4 договору про надання овердрафту і додаткових угод до нього, згідно з якими продовжувався термін користування кредитом та збільшувалася відсоткова ставка, без узгодження Мінінфраструктури України, як це передбачено вимогами законодавства, 05.02.2014 незаконно залучило кредитні кошти ПАТ «ВБР» в сумі 140 млн. грн. на період з 05.02.2014 по 14.04.2014 та за користування ними необґрунтовано витратило кошти державного підприємства в сумі 4 779 000 грн.,що є тяжким наслідком.

ОСОБА_4 усвідомлював, що в указаний період часу ДТГО «Південно-Західна залізниця» не мало потреби в кредитних коштах в залученому обсязі, підприємство мало можливість не продовжувати термін користування кредитними коштами та зменшити обсяги витрат за користування ними.
З метою заволодіння державними коштами, шляхом незаконного кредитування, створення штучної уяви ліквідності банку, згідно з вимогами НБУ, службові особи ПАТ «ВБР» для забезпечення виданого кредиту, оформили на підставну, підконтрольну особу водія банку ОСОБА_5 фіктивний депозитний договір на суму 20 млн. грн., який начебто надали в заставу кредиту, виданого цьому державному підприємству без його відома.
Крім того, у період з 01.01.2013 по 30.06.2014 службові особи ДП «Донецька залізниця», ДТГО «Львівська залізниця», ДП «Одеська залізниця», ДТГО «Південно-Західна залізниця», ДП «Південна залізниця» і ДП «Придніпровська залізниця» за попередньою змовою зі службовими особами ПАТ «ВБР», в порушення процедури залучення кредитів, визначеної Господарським кодексом України, Законом України «Про здійснення державних закупівель», а також постановою Кабінету Міністрів України від 15.06.2011 № 809, з метою утворення передумов втрати державних активів, на користь цього банку, на підставі незаконно укладених кредитних договорів, незаконно залучили понад 2,5 млрд. грн., за використання яких протиправно сплатили на користь цього банку державні кошти.

За даними досудового розслідування з метою заволодіння державними коштами, шляхом незаконного кредитування цих державних підприємств, створення штучної уяви ліквідності банку, згідно з вимогами НБУ, службові особи ПАТ «ВБР» для забезпечення виданих кредитів, оформляли на підставних, підконтрольних осіб працівників цього банку, зареєстрованих у м. Донецьку, фіктивні депозитні договори, які начебто надавали в заставу виданих кредитів без відома позичальників.
Крім того, незаконно витрачені вказаними вище державними підприємствами кошти на сплату відсотків, службові особи ПАТ «ВБР»легалізували, розмістивши їх на депозитних рахунках, оформлених на підставних осіб працівників цього банку, зареєстрованих в м. Донецьку, а також його власника ОСОБА_6 .

Підставні особи працівники ПАТ «ВБР», на ім`я яких відкривали депозитні рахунки і розміщували кошти, здобуті злочинним шляхом, не мали джерел доходів, які б відповідали сумам коштів, розміщених на їх депозитних рахунках.

У подальшому ці кошти використовувалися для продовження злочинної діяльності, забезпечення незаконно укладених кредитних договорів із державними установами.

Під час розслідування проведено обшук за місцем знаходження ПАТ «ВБР» у ході якого вилучено відомості про існуючі депозитні договори, укладені з фізичними особами, у тому числі з підставними особами працівниками банку на загальну суму понад 2 млрд. грн.

Так, за даними ПАТ «ВБР» на депозитних рахунках:

-ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_1 ), яка працювала начальником відділу аналізу роботи відділень, за договорами від 02.12.2013 № ZIDBD.6168.023, від 03.02.014 № ZIDN2.6168.027 знаходяться кошти в сумі 71 841 048 грн.;

-ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_2 ), яка працює головним фахівцем відділу супроводу і контролю активних операцій корпоративного бізнесу, за договорами від 30.01.2014 № ZIDN2.6136.020, від 02.12.2013 № ZIDBD.6136.017 71 841 048 грн.;

-ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_3 ), який працював провідним фахівцем відділу розробки та адміністрування карткових продуктів, за договором від 09.12.2013 № ZIDBD.5923.021 19 456 950,5 грн.;

-ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_4 ), яка працювала фахівцем Департаменту операцій з цінними паперами, за договором від 09.12.2013 № ZIDBD.4783.026 17 960 262 грн.;

-ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_5 ), який працює головним фахівцем відділу просування послуг корпоративним клієнтам, за договором від 09.12.2013 № ZIDBD.1512.021 14 966 885 грн.

-ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_6 ), який працює начальником Департаменту бізнес-аналітики і методології роздрібного бізнесу, за договором від 24.01.2014 № ZIDN2.827.048 44 900 655 грн.;

-ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_7 ), яка працювала офіс-менеджером секретаріату, за договорами від 19.12.2013 № ZIDBD.17276.017, від 14.01.2014 № ZIDN2.17276.018 71 841 048 грн.;

-ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_8 ), яка працює старшим фахівцем відділу оцінки кредитних ризиків юридичних осіб, за договором від 09.12.2013 № ZIDBD.9193.014 19 456 950,5 грн.;

-ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_9 ), який працював начальника відділу стратегії та розвитку, за договором від 17.02.2014 № ZIDN2.2923.033 44 900 655 грн.;

-ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_10 ), який працює начальником відділу оцінки портфельних ризиків, за договором від 09.12.2013 № ZIDBD.1728.016 18 708 606,25 грн.;

-ОСОБА_17 , (ІПН НОМЕР_11 ), який працює начальником відділу цінних паперів, за договорами від 24.02.2014 № ZIDN2.12699.022, від 09.12.2013 № ZIDBD.12699.018, від 09.01.2013 № ZIDN2.12699.011 113 299 318 грн.;

-ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_12 ), який працював провідним фахівцем відділу карткових рахунків, за договором від 09.12.2013 № ZIDBD.8230.018 20 205 294,75 грн.;

-ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_13 ), яка працює начальником відділу супроводу і контролю активних операцій роздрібного бізнесу, за договорами від 09.01.2013 № ZIDN2.537.019, від 02.12.2013 № ZIDBD.537.021, від 14.01.2014 № ZIDN2.537.023 88 833 401,55 грн.;

-ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_14 ), який працював начальником відділу кредитних операцій, за договором від 02.12.2013 № ZIDBD.2587.050 26 940 393 грн.;

-ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_15 ), який працює начальником Департаменту казначейства, за договорами від 14.01.2014 № ZIDN2.18633.031 і від 02.12.2013 № ZIDBD.18633.026 59 867 540 грн.;

-ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_16 ), яка працює старшим фахівцем кредитного відділу, за договорами від 02.12.2013 № ZIDBD1.51252.019 від 19.12.2013 № ZIDBD.51252.020 42 634 683,58 грн.;

-ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_17 ), яка працює офіс-менеджером секретаріату, за договором від 19.12.2013 № ZIDBD.12691.015 26 940 393 грн.;

-ОСОБА_24 (ІПН НОМЕР_18 ), яка працює начальником відділу супроводу операцій, за договором від 09.12.2013 № ZIDBD.9224.013 14 966 885 грн.;

-ОСОБА_25 (ІПН НОМЕР_19 ), яка працювала начальником депозитарного відділу, за договором від 09.12.2013 № ZIDBD.28853.019 17 211 917,75 грн.;

-ОСОБА_26 (ІПН НОМЕР_20 ), яка працює начальником відділу оцінки кредитних ризиків юридичних осіб, за договором від 09.12.2013 № ZIDBD.9334.014 21 701 983,25 грн.;

-ОСОБА_27 (ІПН НОМЕР_21 ), яка працює головним фахівцем відділу розрахункових операцій, за договором від 09.12.2013 № ZIDBD.3354.027 21 701 983,25 грн.;

-ОСОБА_28 (ІПН НОМЕР_22 ), який працював начальником відділу по роботі з моно-відділенями, за договором від 09.12.2013 № ZIDBD.73.027 22 450 327,5 грн.;

-ОСОБА_29 (ІПН НОМЕР_23 ), яка працювала начальником відділу супроводу та контролю операцій юридичних осіб, за договором від 09.01.2013 № ZIDN2.70.022 17 767 937,53 грн.;

-ОСОБА_30 (ІПН НОМЕР_24 ), яка працювала начальником відділу підбору та психологічного супроводу персоналу, за договором від 24.02.2014 № ZIDN2.182.015 74 834 425 грн.;

-ОСОБА_31 (ІПН НОМЕР_25 ), який працює начальником відділу оцінки ринкових та позиційних ризиків, за договорами від 19.08.2013 № ZIDBD.36233.010 10 476 819,5 грн.;

-ОСОБА_32 (ІПН НОМЕР_26 ), який працює фахівцем відділу ділінгових операцій, за договором від 19.12.2013 № ZIDBD.29763.016 26 940 393 грн.;

-ОСОБА_33 (ІПН НОМЕР_27 ), яка працює начальником грошового обігу, за договором від 17.01.2014 № ZIDN2.9631.019 44 900 655 грн.;

-ОСОБА_34 (ІПН НОМЕР_28 ), який працює начальником сектору дизайнерських розробок, за договорами від 21.01.2014 № ZIDN2.1704.018 і від 16.08.2013 № ZIDBD.1704.017 62 860 917 грн.;

-ОСОБА_35 (ІПН НОМЕР_29 ), який працював провідним фахівцем відділу стратегії та розвитку, за договорами від 05.08.2013 № ZIDBD.4509.009, від 24.02.2014 № ZIDN2.4509.012 94 291 375,5 грн.;

-ОСОБА_36 (ІПН НОМЕР_30 ), який працює начальником Департаменту розвитку мережі, за договором від 24.02.2014 № ZIDN2.238.050 14 966 885 грн.;

-ОСОБА_37 (ІПН НОМЕР_31 ), яка працює начальником відділу операційного супроводу і відкриття рахунків, за договором від 09.12.2013 № ZIDBD.258.017 14 966 885 грн.;

-ОСОБА_38 (ІПН НОМЕР_32 ), яка працює начальником відділу підтримки операцій роздрібного бізнесу, за договорами від 06.08.2013 № ZIDBD.2411.019, від 14.01.2014 № ZIDN2.2411.026 59 867 540 грн.;

-ОСОБА_39 , (ІПН НОМЕР_33 ), яка працює касиром-операціоністом відділу каси перерахунку, за договором від 04.03.2014 № ZIDN2.3472.018 29 933 770 грн.

Депозитні рахунки, відкриті за вказаними договорами, використовувалися для розміщення коштів, отриманих в наслідок злочинної діяльності заволодіння коштами державних підприємств, сплачених внаслідок незаконного залучення ними кредитних коштів банку, а також для подальшої злочинної діяльності забезпечення незаконно виданих кредитів без відома позичальників. Кошти, що зберігаються на рахунках цих осіб були предметом злочинної діяльності і підлягають арешту. Зазначені власники депозитних рахунків не мають доходів, які б відповідали обсягам депозитів.

З метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою припинення злочинної діяльності, попередження збитків, що заподіюються Державі, діями щодо незаконного кредитування, виникла необхідність у накладені арешту на кошти, розміщенні на депозитних рахунках зазначених фізичних осіб, зокрема ОСОБА_40 (ІПН НОМЕР_25 ), розміщені за договором від 19.08.2013 № ZIDBD.36233.010.

У досудового слідства є достатні підстави, вважати, що в разі отримання службовими особами ПАТ «ВБР» інформації про накладання арешту на кошти, які розміщенні на рахунках зазначених осіб, ці кошти будуть негайно перераховані на рахунки інших осіб.

Згідно ч. 5 ст. 171 клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діянням підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому Кримінальним кодексом України порядку. Відповідно до вимог Кримінального кодексу України арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.
Крім того, відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України, а саме майно, яке було набуто в результаті вчинення кримінального правопорушення або на яке було спрямоване кримінальне правопорушення, та яке зберегло на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення. Орган досудового розслідування, виходячи з фактичних обставин кримінального правопорушення, вважає що зазначені вище документи, вилучені 12.10.2015, під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , відповідають критеріям тимчасово вилученого майна, оскільки вони є предметом кримінального правопорушення.

З огляду на зазначене, враховуючи положення ст. 173 КПК України, клопотання слід задовольнити, накласти арешт на майно яке відповідає критеріям п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись вимогами ст.ст. 131, 132,167, 170-175 КПК України, слідчий суддя -
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно в кримінальному провадженні №0000931 задовольнити.
Накласти арешт на кошти, які знаходяться на депозитних рахунках ОСОБА_31 (ІПН НОМЕР_25 ), розміщені за договором від 19.08.2013 № ZIDBD.36233.010, у ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку»(МФО 380719), за адресою: м. Київ, В`ячеслава Чорновола, 25, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, повідомляючи в подальшому правоохоронні органи усно та письмово, про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках за першим запитом слідчого, на час його надання

Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1