печерський районний суд міста києва
Примірник №___
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 травня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Мельник А.В., при секретарі Борисенко А.В., за участю сторони кримінального провадження слідчого СГ Крютченко В.О розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ Крютченко В.О .про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Мельника А.В. надійшло вказане клопотання в якому слідчий просить:

Надати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів та підтверджуючих документів по рахунку ТОВ «Фавор КР» (код 38256100) № 0027 у ПАТ «Банк Камбіо» (головний банк: 01001, м. Київ, вул. Заньковецької/Станіславського, 3/1).

Зобов'язати ПАТ «Банк Камбіо» виготовити на паперовому та електронному носіях документ, який буде містити інформацію про рух коштів на рахунку ТОВ «Фавор КР» (код 38256100) № 0027 із зазначенням контрагентів (вказавши ідентифікаційні ознаки контрагента, рахунок та призначення платежів) з вихідним сальдо на початок та кінець робочого дня за період з моменту відкриття рахунку (з 05.10.2012) року по теперішній час (18.05.2012).

Зобов'язати ПАТ «Банк Камбіо» надати належним чином завірені копії всіх документів що стали підставою для відкриття рахунку ТОВ «Фавор КР» (код 38256100), в тому числі картки із зразками підписів та печатки товариства

Зобов'язати ПАТ «Банк Камбіо» надати належним чином завірені копії касових та бухгалтерських документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій, заяв на видачу та переказ готівки, платіжних доручень, заяв на отримання чекових книжок, грошових чеків та інші) ТОВ «Фавор КР» (код 38256100).

В обґрунтування клопотання зазначає:

Головним слідчим управлінням МВС України провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України за фактами створення злочинної організації, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, підробки офіційних документів, привласнення грошових коштів.

Розслідуванням установлено, що упродовж 2006-2011 років на території Дніпропетровської, Харківської, Кіровоградської, Одеської областей функціонував «конвертаційний» центр, створений злочинною організацією у складі ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 та інших осіб, який здійснював злочинну діяльність по переведенню безготівкових коштів у готівку з метою незаконної мінімізації податкових платежів, легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом.

За окремими епізодами злочинної діяльності кримінальна справа стосовно ОСОБА_5, ОСОБА_6 та інших учасників угруповання в частині доведеного обвинувачення, у відповідності до ч. 3 ст. 156 КПК України 1960 року, 28.12.2012 скерована до суду для розгляду по суті.

У своїй протиправній діяльності угруповання використовувало понад 70 суб'єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, які зареєстровані на території вказаних областей.

У м. Харкові з цією метою були придбані та створені фіктивні підприємства ТОВ «Авваком» (код 34684126), ТОВ «Мобіджет» (код 36220198) та ТОВ «Зв'язок» (код 24432738), на які реально діючі СПД перераховували безготівкові кошти та отримували від учасників «конвертаційного центру» еквівалент готівки за вирахуванням 6-8,5 % від суми платежу.

Отриманий в результаті злочинної діяльності прибуток, учасники угруповання легалізувати.

Під час розслідування з дозволу суду 07.11.2012 працівниками ГУБОЗ МВС України спільно з слідчими ГСУ МВС України були проведені обшуки у м. Харкові за адресами розташування вказаних вище товариств, у ході яких виявлено та вилучено не оприбутковані грошові кошти, «припейд» продукція операторів мобільного зв'язку та комп'ютерна техніка.

На виконання доручення Генеральної прокуратури України ГУБОЗ МВС України встановлено, що діяльність «конвертаційного центру» у м. Харків відновлена з використанням указаних та новостворених (придбаних) суб'єктів підприємницької діяльності.

До злочинної схеми з «конвертації» грошових коштів учасниками включено новостворене ТОВ «Фавор КР» (код 38256100), директором та бухгалтером у якому є ОСОБА_7 та ОСОБА_8 відповідно, які займали аналогічні посади на зазначених вище фіктивних товариствах.

У ході злочинної діяльності учасниками угруповання для «конвертування» безготівкових коштів у готівку використовується розрахунковий рахунок ТОВ «Фавор КР», відкритий у ПАТ «Банк Камбіо» № 0027.

Вказаний рахунок, було відкрито учасниками угруповання, після припинення їх протиправної діяльності з використанням ТОВ «Авваком», ТОВ «Мобіджет» та ТОВ «Зв'язок».

Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 30.04.2013 кошти на цьому рахунок були арештовані.

Водночас, працівниками ГУБОЗ МВС України на виконання ухвал Печерського районного суду м. Києва 14.05.2013 було проведено обшуки у м. Харкові за адресами вчинення протиправної діяльності особами, причетними до ТОВ «Фавор КР».

У ході обшуків виявлено та вилучено не оприбутковані грошові кошти, «припейд» продукцію операторів мобільного зв'язку, комп'ютерну техніку.

Для отримання відомостей про протиправні фінансово-господарські зв'язки ТОВ «Фавор КР» з суб'єктами підприємницької, які перераховували безготівкові кошти та отримували від учасників «конвертаційного центру» готівку є необхідним отримати доступ до інформації щодо руху коштів на рахунку вказаного товариства.

Отримати ці відомості іншим способом неможливо, оскільки документів, які пояснюють походження грошових коштів чи «припейд» продукції у обшуканих приміщеннях виявлено не було, присутні у «офісах» ТОВ «Фавор КР» особи від дачі показань відмовилися.

З огляду на обставину вчинення розслідуваних злочинів злочинною організацією та на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної слідству інформації, яка може бути використана, як доказ, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ПАТ «Банк Камбіо».

Ураховуючи викладене, тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб та те, що вони мають суттєве значення для повного та неупередженого розслідування і судового розгляду просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, яка підтримала клопотання з викладених в ньому підстав, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходить до висновку про обґрунтованість клопотання, оскільки наявні достатні підстави вважати, що документи, про доступ до яких та вилучення яких заявлено клопотання, мають суттєве значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні та мають доказове значення, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених вище документів з підстав зазначених у клопотанні.

Разом з тим клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки відповідно до вимог 159-164 КПК України слідчий суддя надає дозвіл саме на тимчасовий доступ до документів, а діючим законодавством не передбачена можливість зобов'язання банківської установи виготовляти копії документів доступ до яких надано

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України , слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СГ Крютченко Віталію Олександровичу тимчасовий доступ до:

документів, що містять інформацію про рух коштів по рахунку ТОВ «Фавор КР» (код 38256100) № 0027 у ПАТ «Банк Камбіо» (головний банк: 01001, м. Київ, вул. Заньковецької/Станіславського, 3/1) із зазначенням контрагентів ( зазначенням ідентифікаційних ознак контрагента, рахунок та призначення платежів) з вихідним сальдо на початок та кінець робочого дня за період з моменту відкриття рахунку 05.10.2012 року 18.05.2013 року;

документів що стали підставою для відкриття рахунку ТОВ «Фавор КР» (код 38256100), в тому числі карток із зразками підписів та печатки товариства;

касових та бухгалтерських документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій, заяв на видачу та переказ готівки, платіжних доручень, заяв на отримання чекових книжок, грошових чеків та інші) по рахунку ТОВ «Фавор КР» (код 38256100) № 0027 у ПАТ «Банк Камбіо» за період з моменту відкриття рахунку 05.10.2012 року 18.05.2013 року.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.В.Мельник

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах справи №757/10582/13-к.

Примірник №2 наданий слідчому СГ Крютченко В.О.

Слідчий суддя А.В.Мельник