печерський районний суд міста києва
Примірник №___
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 липня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Мельник А.В., при секретарі Мисік М.А., за участю сторони кримінального провадження слідчого СВ Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві Забуги В.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві Васильєвої М.Б. про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Мельника А.В. надійшло вказане клопотання в якому слідчий просить:

Надати дозвіл слідчому Печерського РУ ГУ МВС України в місті Києві лейтенанту міліції Васильєвій М.Б. на тимчасовий доступ до банківських документів, які знаходяться у ПАТ «КБ» "Надра" (МФО 321024), зареєстрованому за адресою: м. Київ, вул. Артема, 15, а саме:

документів (кредитні справи), що свідчить про взаємовідносини між ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 та відділенням №74 філії ПАТ КБ «Надра» за адресою: м. Київ, бул. Лесі Українки 20/22, а саме: кредитні справи; документи, що подавались для оформлення кредиту вказаним особам (заяви, анкети, довідки, копії паспортів, і т.д.);

тимчасовий доступ до документів кредитної справи на ім'я ОСОБА_3 (кредитний договір № 214/П/74/2008-840 від 23.05.2008) та документів що надавались для оформлення кредиту(заяви, анкети, довідки про доходи, копії паспортів, договори іпотеки і т.д.), що перебувають у володінні ПАТ КБ «Надра», яке розташований за адресою: м. Київ, вул. Артема, 15;

внутрішні документи кредитного пакету «Житлові рішення»;

копії положення про ПАТ КБ «Надра»; копія уставу; штатна чисельність ПАТ КБ «Надра», функціональні обов'язки, накази про призначення на посаду, контракти, працівників відділення №74 філії ПАТ КБ «Надра»; положення, інструкції, розпоряджання, накази про порядок оформлення та видачі кредитів у ПАТ КБ «Надра» за адресою м. Київ. вул. Артема 15 та відділення №74 філії ПАТ КБ «Надра» за адресою: м. Київ, вул. Лесі Українки, 20/22;

вхідної і вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом банку;

документацію, що свідчить про розпоряджання кредитними коштами та що свідчить про отримання ОСОБА_3 грошових коштів на рахунок погашення кредиту та процентів по кредиту;

завірених копій вищезгаданих документів, у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів.

Надати дозвіл слідчому СВ Печерського РУ ГУ МВС України в місті Києві лейтенанту міліції Васильєвій М.Б. на вилучення (здійснити їх виїмку) вищевказаних оригіналів документів у ПАТ КБ «Надра» (МФО 321024) зареєстрованому за адресою: м. Київ, вул. Артема, 15.

В обґрунтування клопотання зазначає:

У провадженні СВ Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження № 0001912 від 01 березня 2013 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 358КК України.

23.05.2008 ОСОБА_3, яка зареєстрована та проживає за адресою: Київська обл., Вишгородського району, с. Лебедівка, вул. Ватутіна, буд. 12, реалізуючи свій злочинний намір та керуючись умислом на заволодіння чужим майном шляхом обману, звернулася до Відділення № 74 ПАТ «КБ»«Надра» за адресою: бул. Лесі Українки, 20/22 в м. Києві, з метою отримання кредитних коштів у сумі 190132,35 доларів США . Так, гр. ОСОБА_3, надала завідомо підроблений документ, а саме довідку про доходи із АТ «ЕЛІТЕК» (код ЕДРПОУ 23745487) за період часу з листопада місяця 2007 року по квітень 2008 р на ім'я ОСОБА_3.

23.05.2008 року, ПАТ «КБ»«Надра» підписав із ОСОБА_3 кредитний договір № 214/П/74/2008-840 від 23.05.2008 року, за програмою «Іпотечний конструктор». Відповідно до вказаного кредитного договору, ОСОБА_5 отримала грошові кошти у сумі 190132,35 доларів США. На даний час гр. ОСОБА_3 не має наміру сплачувати грошові кошти.

Таким чином ОСОБА_3, своїми умисними діями, які виразилися у використанні завідомо підробленого документу, вчинила злочин, передбачений ч. 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у ПАТ «КБ» «Надра», яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Артема, 15, знаходяться документи, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. Без вилучення вказаних документів існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та у подальшому розглядатиметься питання направлення їх для проведення криміналістичного дослідження, існує необхідність у вилученні кредитної справи на ОСОБА_3 у відділенні ПАТ КБ «Надра», яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Артема, 15, просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, яка підтримала клопотання з викладених в ньому підстав, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходить до висновку про обґрунтованість клопотання в частині доступу до документів, оскільки наявні достатні підстави вважати, що документи, про доступ до яких та вилучення яких заявлено клопотання, мають суттєве значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні та мають доказове значення, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених вище документів з підстав зазначених у клопотанні.

Вимоги клопотання про виїмку зазначених в клопотанні документів задоволенню не підлягають оскільки є передчасними.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України , слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому Печерського РУ ГУ МВС України в місті Києві лейтенанту міліції Васильєвій Марії Борисівні тимчасовий доступ до банківських документів, які знаходяться у ПАТ «КБ» "Надра" (МФО 321024), зареєстрованому за адресою: м. Київ, вул. Артема, 15, а саме:

документів (кредитні справи), що свідчить про взаємовідносини між ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 та відділенням №74 філії ПАТ КБ «Надра» за адресою: м. Київ, бул. Лесі Українки 20/22, а саме: кредитні справи; документи, що подавались для оформлення кредиту вказаним особам (заяви, анкети, довідки, копії паспортів, і т.д.);

тимчасовий доступ до документів кредитної справи на ім'я ОСОБА_3 (кредитний договір № 214/П/74/2008-840 від 23.05.2008) та документів що надавались для оформлення кредиту(заяви, анкети, довідки про доходи, копії паспортів, договори іпотеки і т.д.), що перебувають у володінні ПАТ КБ «Надра», яке розташований за адресою: м. Київ, вул. Артема, 15;

внутрішні документи кредитного пакету «Житлові рішення»;

копії положення про ПАТ КБ «Надра»; копія уставу; штатна чисельність ПАТ КБ «Надра», функціональні обов'язки, накази про призначення на посаду, контракти, працівників відділення №74 філії ПАТ КБ «Надра»; положення, інструкції, розпоряджання, накази про порядок оформлення та видачі кредитів у ПАТ КБ «Надра» за адресою м. Київ. вул. Артема 15 та відділення №74 філії ПАТ КБ «Надра» за адресою: м. Київ, вул. Лесі Українки, 20/22;

вхідної і вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом банку;

документацію, що свідчить про розпоряджання кредитними коштами та що свідчить про отримання ОСОБА_3 грошових коштів на рахунок погашення кредиту та процентів по кредиту;

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.В.Мельник

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах справи №757/16528/13-к.

Примірник №2 наданий старшому слідчому СВ Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві Забузі В.В.

Слідчий суддя А.В.Мельник