Провадження № 1-кс/161/4429/14
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 04 листопада 2014 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області лейтенанта міліції ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області лейтенанта міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ інформації,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області лейтенант міліції ОСОБА_2 , звернувся до суду з клопотанням, погодженого із прокурором, про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю.

З матеріалів клопотання вбачається, що 03.10.2014 року близько 17 год. 45 хв., невстановлена особа, діючи з корисливих мотивів та керуючись метою незаконного заволодіння чужим майном, шляхом обману, що виразився в продажі мобільного телефону марки iPhone 4 за допомогою веб-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами в сумі 2300 гривень ОСОБА_3 , які були перераховані останнім на картковий рахунок № НОМЕР_1 , чим спричинила потерпілому матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Вказаний факт було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002634 від 09.10.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З метою забезпечення швидкого, повного і неупередженого розслідування обставин вчинення кримінального провадження, встановлення особи правопорушника, а також відшкодування потерпілому завданої матеріальної шкоди, виникла необхідність встановити власника банківського рахунку, на який були перераховані грошові кошти потерпілим ОСОБА_3 , де саме дані грошові кошти були зняті, куди саме були перераховані, а саме адресу філії або відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому було відкрито рахунок, а також повні анкетні дані особи власника (клієнта банку) та рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період 03.10.2014 по 17.10.2014 із зазначенням точного місця зняття готівки та будь-яких переказів грошей на номера мобільних операторів стільникового зв`язку; у разі використання систем « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ІР-, та МАС-адреси обладнання, з яких здійснювалися платіжні операції по рахунку.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області лейтенанта міліції ОСОБА_2 , який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч. 5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, інших способів довести обставини по справі на даний час немає, тому слідчому СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області лейтенанту міліції ОСОБА_2 слід надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області лейтенанта міліції ОСОБА_2 - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області лейтенанту міліції ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до документів, які містяться в публічному акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомості та повні анкетні дані особи за ким зареєстровано банківську картку № НОМЕР_1 , коли та на яких умовах та де зареєстрований вказаний рахунок, чи видавалась до вказаного рахунку пластикова платіжна картка, рух коштів за період з 03.10.2014 по 17.10.2014 із зазначенням адреси зняття готівки;

- відео - , фотознімки особи/осіб, виконані в період із 03.10.2014 року по 17.10.2014 року засобами фіксації, встановленими у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунку № НОМЕР_1 ;

- відомості про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до карткового рахунку № НОМЕР_1 , ІР-, та МАС-адреси обладнання, з використанням якого здійснювався доступ до рахунків в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Тимчасовий доступ до документів - провести до 21 листопада 2014 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1