АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 11-а-866 Номер провадження 11/1690/7000/11Головуючий у 1-й інстанції Кобзій Доповідач ап. інст. ОСОБА_1
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 жовтня 2011 року м. Полтава

колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду Полтавської області в складі:

головуючого судді Давиденка Е.В.

суддів Герасименко В.М., Голубенко Н.В.

з участю прокурора Попок О.В.

представника цивільного позивача ОСОБА_2

захисника ОСОБА_3

засуджених ОСОБА_4, ОСОБА_5

розглянула у відкритому судовому засіданні в м. Полтава справу за апеляцією Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк» в особі Харківської обласної філії ПАТ «Укрсоцбанк» на вирок Крюківського районного суду м. Кременчук Полтавської області від 3 грудня 2010 року.

У С Т А Н О В И Л А :

Цим вироком:

ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, українця, громадянина України, ІНФОРМАЦІЯ_3, одруженого, маючого на утриманні 4-х дітей, не судимого, субєкта підприємницької діяльності, проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4 -

засуджено:

- за ч.1 ст. 357 КК України у виді 2 (двох) років обмеження волі,

- за ч.3 ст. 357 КК України у виді 2 (двох) років обмеження волі,

- за ч.1 ст. 364 КК України у виді 2 (двох) років обмеження волі з позбавленням права обіймати посади, повязані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обовязків на строк 3 роки,

- за ч.ч.3, 4 ст.27 та ч.1 ст.366 КК України у виді 2 (двох) років обмеження волі з позбавленням права обіймати посади, повязані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обовязків на строк 3 роки.

- за ч.1 ст.366 КК України у виді 2 (двох) років обмеження волі з позбавленням права обіймати посади, повязані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обовязків на строк 3 роки.

- за ч.3 ст.358 КК України у вигляді виді 2 (двох) років обмеження волі.

На підставі ст.70 КК України на підставі часткового складання призначених покарань остаточно призначити покарання у виді 5 (пяти) років обмеження волі з позбавленням права обіймати посади, повязані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обовязків на строк 3 роки.

На підставі ст.75 КК України звільнити ОСОБА_4 від відбуття призначеного покарання з випробуванням, якщо він на протязі іспитового строку 3 (три) роки не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього судом обовязки.

Відповідно до ст.76 КК України зобовязати засудженого ОСОБА_8 не виїжджати за межі України на постійне місце проживання без згоди органів кримінально-виконавчої системи, повідомляти ці органи про зміну місця роботи та проживання, періодично являтися на реєстрацію в органи кримінально-виконавчої системи.

На підставі п.п. «в» та «є» ст.1 Закону України «Про амністію» № 660-VІ від 12.12.2008 року звільнити ОСОБА_4 від відбуття призначеного даним вироком покарання.

За ст. 190 ч.4, ст.209 ч.1 КК України ОСОБА_4 виправдано.

та

ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_5, українку, громадянку України, ІНФОРМАЦІЯ_3, не судиму, незаміжню, безробітну, проживаючу за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_6,

засуджено

- за ч.1 ст.364 КК України у виді 2 (двох) років обмеження волі з позбавленням права обіймати посади, повязані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обовязків на строк 2 роки.

- за ч.2 ст.366 КК України у виді 2 (двох) років обмеження волі з позбавленням права обіймати посади, повязані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обовязків на строк 2 роки.

На підставі ч.1 ст.70 КК України на підставі часткового складання призначених покарань остаточно призначити покарання у виді 3 (трьох) років обмеження волі з позбавленням права обіймати посади, повязані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обовязків на строк 2 роки.

На підставі ст.75 КК України звільнено ОСОБА_5 від відбуття призначеного покарання з випробуванням, якщо вона на протязі іспитового строку 2 (два) роки не вчинить нового злочину і виконає покладені на неї судом обовязки.

Відповідно до ст.76 КК України зобовязано засуджену ОСОБА_5 не виїжджати за межі України на постійне проживання без згоди органів кримінально-виконавчої системи, повідомляти ці органи про зміну місця роботи та проживання, періодично являтися на реєстрацію в органи кримінально-виконавчої системи.

За ст.27 ч.2 та ст.190 ч.4 КК України ОСОБА_5 виправдано.

Цивільні позови ОСОБА_6 ва В,М., ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 та ПОФ АКБ «Укрсоцбанк» залишено без розгляду для послідуючого їх вирішення в порядку цивільного судочинства.

За вироком Крюківського районного суду м. Кременчук Полтавської області від 03 грудня 2010 року ОСОБА_4 та ОСОБА_5 засуджені за вчинення різних злочинів в сфері службової діяльності.

Відповідно вироку ОСОБА_4, будучи учасником та одночасно перебуваючи на посаді директора ТОВ «Торговий дім „Весна"», яке знаходиться за адресою: м.Кременчук, вул.Воровського,33, призначений на цю посаду наказом № 1 від 10.01.2000 року (код ЄДРПОУ №21078213), будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов'язками, вчинив:

-зловживання службовим становищем, тобто умисне, з корисливих мотивів та в інтересах третіх осіб використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що заподіяло істотну шкоду охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян та інтересам юридичних осіб;

-заволодіння офіційними документами шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчинене з корисливих мотивів;

-незаконне заволодіння будь-яким способом паспортом або іншим важливим особистим документом;

-організацію та підбурення до службового підроблення, тобто до складання та видачі завідомо неправдивих документів, при наступних обставинах:

На початку листопада 2006 року директор ТОВ «ТД „Весна" ОСОБА_4 звернувся до начальника Кременчуцького відділення Полтавської обласної філії АКБ «Укрсоцбанк» та до заступника начальника відділення з проханням допомогти в отриманні кредиту для суб'єктів підприємницької діяльності - фізичних осіб.

ОСОБА_11 повідомив йому, що кредитування суб'єктів підприємницької діяльності - фізичних осіб можливе, але за умови передачі в іпотеку в якості забезпечення виконання ними зобов'язання нерухомого майна ТОВ «ТД „Весна"», на що ОСОБА_4 погодився. ОСОБА_11 пояснив, що з приводу оформлення кредиту СПД-ФО під заставу нерухомого майна ТОВ «ТД „Весна"» йому необхідно спілкуватися безпосередньо з начальником відділу роздрібного обслуговування малого та середнього бізнесу КВ ПОФ АКБ «Укрсоцбанк».

Заступник начальника КВ ПОФ АКБ «Укрсоцбанк» надала головному бухгалтеру ТОВ «ТД «"Весна"» ОСОБА_5 перелік документів, які необхідно було зібрати на суб'єктів підприємницької діяльності - фізичних осіб, та надати їх начальнику відділу КВ ПОФ АКБ «Укрсоцбанк» для формування кредитних справ позичальників.

Після цього ОСОБА_4, будучи службовою особою і маючи право відповідно до п.п.5.2, 5.4 Статуту ТОВ «ТД „Весна"», зареєстрованого державним реєстратором виконавчого комітету Кременчуцької міської ради 14.12.2005 року, здійснювати поточне керівництво діяльністю підприємства, без довіреності здійснювати дії від імені товариства та представляти його інтереси в усіх підприємствах, організаціях та установах, а також давати вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками товариства, діючи в інтересах ТОВ «ТД „Весна"», вирішив звернутися до фізичних осіб, які були зареєстровані як суб'єкти підприємницької діяльності, з пропозицією оформити на них кредити, отримані кошти використати на розвиток підприємства, а кредити погасити за рахунок прибутку підприємства.

В середині листопада 2006 року ОСОБА_4 від своєї знайомої ОСОБА_12, яка була засновником ПП «АвтоЛеді», а директором даного підприємства являвся ОСОБА_6, який був зареєстрований як фізична особа суб'єкт підприємницької діяльності, отримав оригінали особистих документів ОСОБА_6, які зберігались у неї вдома, а саме: свідоцтво про сплату єдиного податку серії СПД-ФО, довідку про взяття на облік платника податків СПД-ФО від 01.08.2002 року, паспорт серії, довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру від 29.06.1998 року, свідоцтво про державну реєстрацію СПД-ФО від 31.07.2002 року.

Отримані документи ОСОБА_6 ОСОБА_4 передав головному бухгалтеру ТОВ «ТД „Весна"» ОСОБА_5 і наказав, з метою отримання кредиту на СПД-ФО, скласти та подати начальнику відділу КВ ПОФ АКБ „Укрсоцбанк" завірені від імені копії завідомо підроблених документів, які б підтверджували платоспроможність останнього як позичальника, а саме: не менше трьох договорів з іншими СПД-ФО на поставку товарів, податкові звіти від імені ОСОБА_6 за 2005-2006 роки, в яких зазначити значний обсяг отриманої як СПД-ФО виручки, а також копії особистих документів , завірені від його імені.

Тоді ж, в середині листопада 2006 року головний бухгалтер ОСОБА_5, будучи службовою особою наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов'язками, яка, відповідно до ч.7 ст.8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», забезпечує дотримання на підприємстві встановлених єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку, складання і подання у встановлені строки фінансової звітності; організовує контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій, та якій, як головному бухгалтеру підприємства, безпосередньо підпорядковані всі бухгалтери ТОВ «ТД „Весна"», виконуючи наказ директора по підробці документів на ім'я ОСОБА_6 в приміщенні ТОВ «ТД „Весна"» виготовила за допомогою комп'ютерної техніки та роздрукувала фіктивні договори на поставку товарів № 3/01/06 від 06.01.2006 року, № 2/01/06 від 03.01.2006 року і № 1/01/06 від 01.01.2006 року, начебто укладені між СПД-ФО та ПП ОСОБА_13, ОСОБА_14 та ПП ОСОБА_15, надала невстановленій слідством особі розписатись у виготовлених нею договорах поставки товарів за ОСОБА_6 В.М.4 та відповідно за підприємців, після чого з підроблених договорів поставки зробила копії та надала невстановленій слідством особі завірити їх, вчинивши напис «Копия верна» та поставивши підпис від імені ОСОБА_6

ОСОБА_16 формування пакету фіктивних документів, підтверджуючих платоспроможність СПД-ФО ОСОБА_6 як позичальника, ОСОБА_5 наказала підпорядкованій їй по службі бухгалтеру підприємства ОСОБА_17 заповнити чотири чисті бланки звітів субєкта малого підприємництва фізичної особи - платника єдиного податку від імені ОСОБА_6, в яких вказати завідомо недостовірну інформацію, а саме те, що СПД-ФО в 4-му кварталі 2005 року отримав готівкою виручку від реалізації товарів в сумі 329 404 грн., в 1-му кварталі 2006 року - в сумі 110 228 грн., в другому кварталі 2006 року - в сумі 215 455 грн., в 3-му кварталі 2006 року - в сумі 323 183грн. з метою показати стабільний дохід та його платоспроможність як позичальника.

ОСОБА_5 поставила на заповнених бланках даних звітів фіктивний вхідний штамп Кременчуцької ОДПІ під № 3, який зберігався у неї в сейфі, за допомогою ксерокопіювального апарату виготовила копії даних податкових звітів, які надала невстановленій слідством особі завірити написом «Копия верна» та підписати їх від імені ОСОБА_6. Далі вона з наданих ОСОБА_4 оригіналів особистих документів виготовила ксерокопії та надала невстановленій слідством особі завірити їх від імені ОСОБА_6 шляхом вчинення на копії свідоцтва про сплату єдиного податку серії СПД-ФО, на копії довідки про взяття на облік платника податків СПД-ФО від 01.08.2002 року, на копії паспорту серії, на копії довідки про присвоєння ідентифікаційного номера від 29.06.1998 року напису «Копия верна» та підпису від імені. ОСОБА_18 свідоцтва про державну реєстрацію СПД-ФО від 31.07.2002 року ОСОБА_5 надала бухгалтеру підприємства ОСОБА_19, яка посвідчила його копію у приватного нотаріуса Кременчуцького міського нотаріального округу ОСОБА_20 та віддала разом з оригіналом. ОСОБА_18 особистих документів ОСОБА_6, ОСОБА_5 повернула директору ОСОБА_4

В кінці листопада 2006 року копії договорів поставки товарів, податкових звітів та особистих документів СПД-ФО ОСОБА_6, завірених від його імені, головний бухгалтер ОСОБА_5 віднесла до КВ ПОФ АКБ «Укрсоцбанк» та віддала начальнику відділу КВ ПОФ АКБ «Укрсоцбанк» для формування кредитної справи СПД-ФО ОСОБА_6

29.11.2006 року на засіданні кредитної комісії КВ ПОФ АКБ «Укрсоцбанк» на підставі поданих документів було прийнято рішення про кредитування СПД-ФО ОСОБА_6 в сумі 505 000 грн.

Після отримання рішення кредитної комісії ОСОБА_4 взяв у начальника відділу КВ ПОФ АКБ «Укрсоцбанк» бланк генерального договору кредитування № 720/1-065 від 04.12.2006 року разом з заявою на видачу готівки № 40015 від 26.12.2006 року і передав ці документи ОСОБА_12 для підписання їх у ОСОБА_6

ОСОБА_6 за пропозицією ОСОБА_12 особисто підписав генеральний договір кредитування разом із заявою на видачу готівки № 40015, датованою 26.12.2006 року, які повернула ОСОБА_4, а останній віддав їх начальнику відділу банку для подальшого формування кредитної справи СПД-ФО.

Головний бухгалтер ОСОБА_5 отримала у начальника відділу банку дві додаткові угоди до генерального договору кредитування, а саме додаткову угоду № 1 від 04.12.2006 року та додаткову угоду № 2 від 08.12.2006 року, які надала для підпису від імені ОСОБА_21 невстановленій слідством особі, після чого повернула підписані від імені ОСОБА_6 додаткові угоди начальнику відділу банку для долучення до кредитної справи ОСОБА_6

В середині грудня 2006 року начальник відділу передала вже підписану ОСОБА_6 заяву на видачу готівки № 40015 від 26.12.2006 року до каси КВ ПОФ АКБ «Укрсоцбанк» для видачі грошових коштів позичальнику.

Ким саме і при яких обставинах 26.12.2006 року на підставі підписаної ОСОБА_6 заяви № 40015 від 26.12.2006 року в приміщенні КВ ПОФ АКБ «Укрсоцбанк» були отримані кредитні грошові кошти в сумі 505 000 грн. органами досудового слідства не встановлено.

Одночасно, приблизно в середині листопада 2006 року директор ТОВ «ТД „Весна"» ОСОБА_4 звернувся до ОСОБА_7, який на той час працював водієм у ТОВ «ТД „Весна"» і був зареєстрований як фізична особа субєкт підприємницької діяльності, з пропозицією надати йому документи для оформлення на імя останнього кредиту в КВ ПОФ АКБ «Укрсоцбанк» з метою використання коштів в роботі підприємства.

ОСОБА_7, будучи підлеглим ЗАПУХЛОГО Л.О., як і його дружина ОСОБА_19, яка працювала бухгалтером на цьому ж підприємстві, і не бажаючи погіршення на цій підставі відносин з ЗАПУХЛИМ Л.О., а також враховуючи запевнення ЗАПУХЛОГО Л.О. в тому, що ОСОБА_19 нічим не ризикує, ТОВ «ТД Весна» виступить поручителем по договору кредиту і своєчасно погасить кредит із свого прибутку, погодився надати останньому свої особисті документи як СПД-ФО та документи своєї дружини ОСОБА_19, а саме оригінали довідки про взяття на облік платника податків СПД-ФО ОСОБА_7 від 13.07.1999 року, паспорт ОСОБА_7 серії, довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_7 від 02.07.1997 року, паспорт дружини ОСОБА_19 серії, довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_19 від 21.01.2004 року, свідоцтво про одруження серії, свідоцтво про державну реєстрацію СПД-ФО ОСОБА_7 від 09.07.1999 року для оформлення кредиту.

Отримавши від ОСОБА_7 вказані документи, ОСОБА_4 передав їх головному бухгалтеру ОСОБА_5 і наказав з метою оформлення кредиту на ОСОБА_7 скласти та подати начальнику відділу роздрібного обслуговування малого та середнього бізнесу банку завірені від імені ОСОБА_7 копії завідомо підроблених документів, які б підтверджували його платоспроможність як позичальника, а саме: не менше трьох договорів ОСОБА_7 з іншими СПД-ФО на поставку товарів, податкові розрахунки сум доходу (форма 1ДФ) та декларації про доходи ОСОБА_7 за 2005-2006 роки , в яких зазначити значний обсяг отриманого ОСОБА_7 доходу, а також копії його особистих документів.

В середині листопада 2006 року головний бухгалтер ОСОБА_5 в приміщенні ТОВ «ТД „Весна» виготовила за допомогою комп'ютерної техніки фіктивні договори на поставку товарів б/н від 02.01.2006 року, № 6 від 15.01.2006 року та № 5 від 12.01.2006 року, начебто укладені між СПД-ФО ОСОБА_7 та ПП ОСОБА_22, ПП ОСОБА_23 та ПП ОСОБА_24, надала невстановленій слідством особі розписатись у цих договорах за ОСОБА_7 та відповідно за ПП ОСОБА_22, ПП ОСОБА_23 і ПП ОСОБА_24, зробила з цих договорів копії та наказала підпорядкованій їй бухгалтеру ОСОБА_25 завірити копії договорів шляхом вчинення напису «Копия верна» та підпису за ОСОБА_7

ОСОБА_16 формування пакету фіктивних документів, підтверджуючих платоспроможність позичальника, ОСОБА_5 виготовила в електронному вигляді чотири податкові розрахунки сум доходу (форма 1ДФ) СПД-ФО ОСОБА_7, в яких вказала недостовірну інформацію про те, що СПД-ФО ОСОБА_7 в 4-му кварталі 2005 року отримав дохід в сумі 17 379 грн., в 1-му кварталі 2006 року отримав дохід в сумі 6 323 грн., в 2-му кварталі 2006 року отримав дохід в сумі 7 349 грн., в 3-му кварталі 2006 року отримав дохід в сумі 7 966 грн., роздрукувала дані податкові розрахунки сум доходу та надала їх невстановленій слідством особі підписати від імені ОСОБА_7, після чого власноручно заповнила від імені СПД-ФО ОСОБА_7 чотири декларації про доходи, в які внесла недостовірну інформацію про те, що ОСОБА_7 в період з 01.01.2005 року по 30.12.2005 року отримав чистий дохід в сумі 15 380 грн., в період з 01.01.2006 року по 30.03.2006 року отримав чистий дохід в сумі 5 596 грн., в період з 01.01.2006 року по 30.06.2006 року отримав чистий дохід в сумі 12100 грн., в період з 01.01.2006 року по 30.09.2006 року отримав чистий дохід в сумі 19150 грн., надала невстановленій слідством особі підписати декларації за ОСОБА_7 і поставила на заповнених бланках даних податкових розрахунків сум доходу та декларацій про доходи фіктивний вхідний штамп Кременчуцької ОДПІ під № 3, який зберігався у неї в сейфі.

Виготовила ксерокопії даних податкових розрахунків сум доходу та декларацій про доходи та наказала підпорядкованій їй бухгалтеру ОСОБА_25 завірити їх, вчинивши напис «Копия верна» та підпис від імені ОСОБА_7

З оригіналів особистих документів ОСОБА_7 та його дружини ОСОБА_19, ОСОБА_5 за допомогою ксерокопіювального апарату виготовила копії та дала вказівку ОСОБА_25 завірити від імені ОСОБА_7 копію довідки про взяття на облік платника податків СПД-ФО ОСОБА_7 від 13.07.1999 року, копію паспорту ОСОБА_7 серії НОМЕР_4, копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_7 від 02.07.1997 року шляхом вчинення напису «Копия верна» та підпису від імені ОСОБА_7.

Завірити від імені ОСОБА_7 копії паспорта ОСОБА_19 серії, копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_19 від 21.01.2004 року та копію свідоцтва про одруження серії ОСОБА_5 надала невстановленій слідством особі.

ОСОБА_18 свідоцтва про державну реєстрацію СПД-ФО ОСОБА_7 від 09.07.1999 ОСОБА_5 надала бухгалтеру підприємства ОСОБА_19, яка посвідчила його копію у приватного нотаріуса Кременчуцького міського нотаріального округу ОСОБА_20 та віддала ОСОБА_5 разом з оригіналом. Після цього оригінали особистих документів ОСОБА_7 та ОСОБА_19 ОСОБА_5 повернула директору ОСОБА_4

В кінці листопада 2006 року копії вищевказаних документів ОСОБА_5 віднесла до КВ ПОФ АКБ «Укрсоцбанк» та віддала начальнику відділу ОСОБА_26 для формування кредитної справи СПД-ФО ОСОБА_7

29.11.2006 року на засіданні кредитної комісії КВ ПОФ АКБ «Укрсоцбанк» на підставі вказаних документів було прийнято рішення про кредитування СПД-ФО ОСОБА_7 в сумі 505 000 грн.

Після отримання позитивного рішення кредитної комісії директор ТОВ «ТД „Весна"» ОСОБА_4 запросив ОСОБА_7 до КВ ПОФ АКБ «Укрсоцбанк», де в приміщенні відділення банку ОСОБА_7 підписав бланк генерального договору кредитування № 720/1-066 від 04.12.2006 року разом із заявою на видачу готівки № 40021 від 04.12.2006 року.

Начальник відділу банку передала підписану ОСОБА_7 заяву на видачу готівки в касу КВ ПОФ АКБ «Укрсоцбанк» для видачі грошових коштів позичальнику.

ОСОБА_5 отримала у начальника відділу дві додаткові угоди до генерального договору кредитування № 1 від 04.12.2006 року та № 2 від 08.12.2006 року, а також заяву від 04.12.2006 року від імені ОСОБА_19, які за ОСОБА_7 і ОСОБА_19 надала підписати невстановленій слідством особі, після чого повернула їх ОСОБА_26 для долучення до кредитної справи.

Ким саме і при яких обставинах 04.12.2006 року на підставі підписаної заяви № 40021 від 04.12.2006 року на ім'я ОСОБА_7 в приміщенні КВ ПОФ АКБ «Укрсоцбанк» були отримані кредитні кошти в сумі 505 000 грн. органами досудового слідства не встановлено.

В середині листопада 2006 року ОСОБА_4 звернувся до ОСОБА_10, який на той час працював начальником оптового продажу лікеро-горілчаної продукції на ТОВ «ТД „Весна"» та був йому підпорядкований і запропонував йому надати особисті документи останнього, як СПД-ФО, для оформлення на ОСОБА_10 кредиту в КВ ПОФ АКБ «Укрсоцбанк», пояснивши, що кредитні кошти підуть на розвиток підприємства, а ТОВ «ТД «Весна» виступить поручителем по договору та надасть під заставу своє майно будинок № 33 по вулиці Воровського і своєчасно погасить кредит. ОСОБА_10 погодився на вмовляння ОСОБА_4 і передав йому оригінали свідоцтва СПД-ФО про сплату єдиного податку серії, паспорт, довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру від 28.05.1999 року, свідоцтво про державну реєстрацію СПД-ФО від 10.04.2006 року. Вказані документи ОСОБА_4 передав головному бухгалтеру ТОВ «ТД „Весна"» ОСОБА_5 і наказав скласти та подати начальнику відділу КВ ПОФ АКБ «Укрсоцбанк» ОСОБА_26 завірені від імені ОСОБА_10 копії документів, які б підтверджували його платоспроможність як позичальника. ОСОБА_5, виконуючи наказ ЗАПУХЛОГО Л.О., в приміщенні ТОВ «ТД „Весна"» за допомогою комп'ютерної техніки виготовила фіктивні договори на поставку товарів № 3 від 15.02.2006 року, № 2 від 12.01.2006 року, № 1 від 02.01.2006 року, начебто укладені між СПД-ФО ОСОБА_10 та ПП ОСОБА_27, ПП ОСОБА_28 і ПП ОСОБА_29, які були підписані за ОСОБА_10 вказаних підприємців невстановленою слідством особою, після чого з підроблених договорів поставки товарів зробила копії та наказала підпорядкованій їй бухгалтеру підприємства ОСОБА_25 завірити копії написом «Копия верна» та підписом замість ОСОБА_10 ОСОБА_16 формування пакету фіктивних документів про платоспроможність ОСОБА_10 як позичальника, ОСОБА_5 надала невстановленій слідством особі заповнити два чисті бланки звітів суб'єкта малого підприємництва - фізичної особи - платника єдиного податку від імені ОСОБА_10, в яких вказала недостовірну інформацію про те, що СПД-ФО в 2-му кварталі 2006 року отримав готівкою виручку від реалізації товарів в сумі 15695 грн., а в 3-му кварталі 2006 року - в сумі 25320 грн., з метою показати стабільний дохід та його платоспроможність як позичальника, після чого поставила на заповнених бланках даних звітів фіктивний вхідний штамп Кременчуцької ОДПІ під № 3, який зберігався у неї в сейфі, і за допомогою ксерокопіювального апарату виготовила копії даних податкових звітів, на яких невстановленою слідством особою було вчинено напис «Копия верна» та підпис від імені ОСОБА_10 З оригіналів особистих документів ОСОБА_10 копії свідоцтва про сплату єдиного податку серії, копії паспорта , копії довідки про присвоєння ідентифікаційного номера від 28.05.1999 року ОСОБА_5 виготовила ксерокопії та наказала підпорядкованій їй бухгалтеру ОСОБА_25 завірити їх від імені ОСОБА_10 написом «Копия верна» та підписом за нього.

ОСОБА_18 свідоцтва про державну реєстрацію СПД-ФО КОРЯЧКАІ.Б. від 10.04.2006 року ОСОБА_5 надала бухгалтеру підприємства ОСОБА_25., яка посвідчила його копію у приватного нотаріуса Кременчуцького міського нотаріального округу ОСОБА_20 та віддала ОСОБА_5 разом з оригіналом. ОСОБА_18 особистих документів ОСОБА_5 повернула ЗАПУХЛОМУ Л.О.

В кінці листопада 2006 року підроблені копії договорів поставки товарів, копії податкових звітів ЗАПУХЛИЙ Л.О.3, а також копії його особистих документів ОСОБА_5 віднесла до КВ ПОФ АКБ «Укрсоцбанк» та віддала начальнику відділу ОСОБА_26 для формування кредитної справи.

29.11.2006 року на засіданні кредитної комісії КВ ПОФ АКБ «Укрсоцбанк» на підставі підроблених документів про платоспроможність, кредитною комісією було прийнято рішення про кредитування СПД-ФО ОСОБА_10 в сумі 505 000 грн. Після отримання рішення кредитної комісії в приміщенні відділення банку підписав бланк генерального договору кредитування № 720/1-066 від 04.12.2006 року разом із заявою на видачу готівки № 40020 від 04.12.2006 року. Начальник відділу банку ОСОБА_26 передала підписану ОСОБА_10 заяву на видачу готівки до каси банку для видачі грошових коштів позичальнику.

05.12.2006 року з розрахункового рахунку ОСОБА_10, відкритого у відділенні КФ ПРУ ЗАТ «Приватбанк» на розрахунковий рахунок ТОВ «ТД „Весна"».№ 9891, відкритий в ПОФ АКБ «Укрсоцбанк» було перераховано 290000 грн. за продукти харчування. Ким і при яких обставинах була отримана в банку решта суми кредиту органами досудового слідства не встановлено.

ОСОБА_5 отримала у начальника відділу банку ОСОБА_26 дві додаткові угоди до генерального договору кредитування № 1 від 04.12.2006 року та № 2 від 08.12.2006 року, які надала для підпису за ОСОБА_10 невстановленій слідством особі, після чого повернула їх в банк для долучення до кредитної справи..

Тоді ж, в середині листопада 2006 року ОСОБА_4, звернувся до ОСОБА_30, який на той час працював у ТОВ «ТД „Весна"» на посаді начальника служби безпеки, з проханням знайти для нього фізичних осіб субєктів підприємницької діяльності, які б погодилися надати йому документи для оформлення та отримання банківського кредиту.

ОСОБА_30 звернувся до свого брата ОСОБА_31, який погодився на пропозицію ЗАПУХЛОГО Л.О. і надав йому свої документи та документи дружини ОСОБА_32, а саме: довідку про взяття на облік платника податків СПД-ФО ОСОБА_31 від 11.04.2003 року, свідоцтво про одруження, паспорт дружини ОСОБА_32, довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_32 від 30.11.2001 року, паспорт ОСОБА_31, довідку про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_31 від 12.02.1998 року, свідоцтво про державну реєстрацію СПД-ФО ОСОБА_31 від 11.04.2003 року.

ОСОБА_4 передав вказані документи головному бухгалтеру ОСОБА_5 та наказав, з метою оформлення кредиту на ОСОБА_31 скласти та подати начальнику відділу КВ ПОФ АКБ «Укрсоцбанк» ОСОБА_26 завірені від імені ОСОБА_31 копії документів, які б підтверджували його платоспроможність як позичальника. Приблизно в середині листопада 2006 року ОСОБА_5 в приміщенні ТОВ «ТД „Весна"» виготовила за допомогою комп'ютерної техніки фіктивні договір б/н від 16.01.2006 року, договір б/н від 03.01.2006 року та договір б/н від 01.01.2006 року на поставку товарів, начебто укладені між СПД-ФО ОСОБА_31 та ПП ОСОБА_24, ПП ОСОБА_33 і ПП ОСОБА_34 і надала їх невстановленій слідством особі розписатись за ОСОБА_31 та відповідно за вказаних підприємців, після чого зробила з них копії та власноручно завірила їх написом «Копія вірна» і підписом від імені ОСОБА_31.

ОСОБА_16 формування пакету документів про платоспроможність ОСОБА_31 як позичальника, ОСОБА_5 виготовила в електронному вигляді чотири податкові розрахунки сум доходу (форма 1ДФ) СПД-ФО ОСОБА_31, в яких вказала завідомо недостовірну інформацію про те, що ОСОБА_31 в 4-му кварталі 2005 року отримав дохід в сумі 9139 грн., в 1-му кварталі 2006 року отримав дохід в сумі 6 285 грн., в 2-му кварталі 2006 року отримав дохід в сумі 11291 грн., а в 3-му кварталі 2006 року отримав дохід в сумі 5279 грн., після чого роздрукувала дані податкові розрахунки сум доходу та власноручно підписала їх від імені ОСОБА_31 .

Крім того, ОСОБА_5 заповнила власноручно від імені ОСОБА_31 чотири декларації про доходи, в яких вказала недостовірну інформацію про те, ОСОБА_31 в період з 01.01.2005 року по 31.12.2005 року отримав чистий дохід в сумі 36559 грн., в період з 01.01.2006 року по 30.03.2006 року отримав чистий дохід в сумі 6285 грн., в період з 01.01.2006 року по 30.06.2006 року отримав чистий дохід в сумі 17576 грн., а в період з 01.01.2006 року по 30.09.2006 року отримав чистий дохід в сумі 22855 грн. і власноручно підписала дані декларації про доходи від імені ОСОБА_31. ОСОБА_16 виготовлення завідомо недостовірних податкових розрахунків сум доходу та декларацій про доходи СПД-ФО ОСОБА_31, ОСОБА_5 поставила на заповнених бланках податкових розрахунків сум доходу та декларацій про доходи фіктивний вхідний штамп Кременчуцької ОДПІ під № 3, який зберігався у неї в сейфі, після чого виготовила їх ксерокопії, які власноручно завірила написом «Копія вірна» та підписом від імені ОСОБА_31. З оригіналів особистих документів ОСОБА_31 та його дружини ОСОБА_32 довідки про взяття на облік платника податків СПД-ФО ОСОБА_31 від 11.04.2003 року, копії свідоцтва про одруження, копії паспорта дружини ОСОБА_31 - ОСОБА_32, копії довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_32 від 30.11.2001 року, копії паспорта ОСОБА_31, копії довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_31 від 12.02.1.998 року, копії свідоцтва про державну реєстрацію СПД-ФО ОСОБА_31 від 11.04.2003 року ОСОБА_5 виготовила копії, які посвідчила у приватного нотаріуса, після чого оригінали особистих документів ОСОБА_31 та ОСОБА_32 повернула ОСОБА_4

Копії договорів поставки товарів, податкових розрахунків сум доходу та декларацій про доходи СПД-ФО ОСОБА_31, завірених від імені СПД-ФО ОСОБА_31, а також копії його особистих документів ОСОБА_5 віддала начальнику відділу банку ОСОБА_26 для формування кредитної справи.

29.11.2006 року на засіданні кредитної комісії КВ ПОФ АКБ «Укрсоцбанк» на підставі поданих підроблених документів, які підтверджували платоспроможність СПД-ФО ОСОБА_31, кредитною комісією було прийнято рішення про кредитування СПД-ФО ОСОБА_31 в сумі 505000 грн., після чого ОСОБА_31 разом із ЗАПУХЛИМ Л.О. прийшов до банку, де підписав бланк генерального договору кредитування № 720/1-070 від 04.12.2006 року та завірив своїм підписом копії документів, які знаходилися у сформованій кредитній справі.

ОСОБА_5 отримала у начальника відділу КВ ПОФ АКБ «Укрсоцбанк» ОСОБА_26 дві додаткові угоди до договору кредитування № 1 від 04.12 2006 року і № 2 від 08.12.2006 року та заяву від 04.12.2006 року від імені ОСОБА_32, які надала для підпису невстановленій слідством особі за ОСОБА_31 та ОСОБА_32, після чого повернула їх начальнику відділу банку ОСОБА_26 для долучення до кредитної справи.

07.12.2006 року у приватного нотаріуса Кременчуцького міського нотаріального округу ОСОБА_35 ОСОБА_31 видав доручення на ОСОБА_36 на отримання грошових коштів відповідно до оформленого на нього кредиту.

19.12.2006 року , 31.01.2007 року та 14.02.2007 року ОСОБА_4 отримав в присутності ОСОБА_36 в касі відділення банку на підставі вже підписаних нею заяв на видачу готівки № 40012 від 19.12.2006 року, № 40044 від 31.01.2007 року та , № 40005 від 14.02.2007 року на ім'я ОСОБА_31 грошові кошти в загальній сумі 500000 грн.

В середині листопада 2006 року ОСОБА_4 звернувся до товарознавця ТОВ «ТД «Весна» ОСОБА_36 з проханням надати особисті документи її чоловіка ОСОБА_9 для оформлення на його імя кредиту і отримання коштів для роботи підприємства, з послідуючим погашенням кредиту за рахунок прибутку ТОВ «ТД «Весна». ОСОБА_36 надала ЗАПУХЛОМУ Л.О. довідку про взяття на облік платника податків СПД-ФО ОСОБА_9 від 16.10.2006 року, свідоцтво про одруження серії НОМЕР_13 від 14.01.2006 року, паспорт ОСОБА_36 серії НОМЕР_12, довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_36 17.03.2006 року, паспорт ОСОБА_9 серії НОМЕР_14, довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_9 від 20.05.2002 року, свідоцтво про державну реєстрацію СПД-ФО ОСОБА_9 серії НОМЕР_15 від 18.08.1994 року, які ОСОБА_4 передав головному бухгалтеру ОСОБА_5 з метою оформлення кредиту на ОСОБА_9.

ОСОБА_5 у приміщенні ТОВ «ТД „Весна"» виготовила за допомогою комп'ютерної техніки фіктивні договори № 1 від 01.01.2006 року, № 2 від 02.01.2006 року та № 3 від 13.01.2006 року на поставку товарів, начебто укладені між СПД-ФО ОСОБА_9 та ПП ОСОБА_37, ПП ОСОБА_33 і ПП ОСОБА_38, після чого невстановлена слідством розписалась в цих договорах за ОСОБА_9 та вказаних підприємців відповідно за ОСОБА_37, ОСОБА_33 та ОСОБА_38. З виготовлених підроблених договорів ОСОБА_5 зробила копії та надала вказівку підпорядкованій їй бухгалтеру ОСОБА_25 завірити їх написом «Копия верна» та підписом від імені ОСОБА_9. ОСОБА_16 формування пакету фіктивних документів, підтверджуючих платоспроможність СПД-ФО ОСОБА_9 як позичальника, ОСОБА_5 виготовила в електронному вигляді чотири податкові розрахунки сум доходу (форма 1ДФ) СПД-ФО ОСОБА_9, в яких зазначила недостовірну інформацію, а саме, що СПД-ФО ОСОБА_9 в 4-му кварталі 2005 року отримав дохід в сумі 25611 грн., в 1-му кварталі 2006 року отримав дохід в сумі 7100грн., в 2-му кварталі 2006 року отримав дохід в сумі 11320 грн., а в 3-му кварталі 2006 року отримав дохід в сумі 6185 грн., роздрукувала дані податкові розрахунки сум доходу та надала невстановленій слідством особі підписати їх від імені ОСОБА_9, після чого наказала підпорядкованій їй бухгалтеру ОСОБА_25 заповнити власноручно від імені ОСОБА_9 чотири декларації про доходи, в яких вказати завідомо недостовірну інформацію про те, що СПД-ФО ОСОБА_9 в період з 01.01.2005 року по 31.12.2005 року отримав чистий дохід в сумі 25611 грн., в період з 01.01.2006 року по 31.03.2006 року отримав чистий дохід в сумі 7100 грн., в період з 01.01.2006 року по 30.06.2006 року отримав чистий дохід в сумі 18420 грн., в період з 01.01.2006 року по 30.09.2006 року отримав чистий дохід в сумі 24605 грн., та надала невстановленій слідством особі підписати декларації про доходи від імені ОСОБА_9. ОСОБА_16 виготовлення завідомо недостовірних податкових розрахунків сум доходу та декларацій про доходи СПД-ФО ОСОБА_9, ОСОБА_5 поставила на заповнених бланках даних податкових розрахунків сум доходу та декларацій про доходи фіктивний вхідний штамп Кременчуцької ОДПІ під № 3, який зберігався у неї в сейфі, виготовила ксерокопії податкових розрахунків сум доходу та декларацій про доход і наказала бухгалтеру підприємства ОСОБА_25 завірити копії податкових розрахунків сум доходу шляхом вчинення напису «Копія вірна» та підпису за ОСОБА_9

З оригіналів особистих документів ОСОБА_9 та його дружини ОСОБА_36, ОСОБА_5 виготовила ксерокопії довідки про взяття на облік платника податків СПД-ФО ОСОБА_9 від 16.10.2006 року, свідоцтва про одруження від 14.01.2006 року, паспорта дружини ОСОБА_36, довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_36 від 17.03.2006 року, паспорта ОСОБА_9, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_9 від 20.05.2002 року. ОСОБА_18 свідоцтва про державну реєстрацію СПД-ФО ОСОБА_9 серії від 18.08.1994 року ОСОБА_5 посвідчила у приватного нотаріуса, після чого оригінали вказаних документів повернула ЗАПУХЛОМУ Л.О.

Підроблені копії договорів поставки товарів, копії податкових розрахунків сум доходу та декларацій про доходи СПД-ФО ОСОБА_9, завірених від імені СПД-ФО ОСОБА_9, а також копії його особистих документів ОСОБА_5 віддала начальнику відділу КВ ПОФ АКБ «Укрсоцбанк» ОСОБА_26 для формування кредитної справи.

29.11.2006 року на засіданні кредитної комісії КВ ПОФ АКБ «Укрсоцбанк» на підставі поданих підроблених документів про платоспроможність СПД-ФО ОСОБА_9, кредитною комісією було прийнято рішення про кредитування СПД-ФО ОСОБА_9 в сумі 505 000 грн.

Після отримання позитивного рішення кредитної комісії директор ТОВ «ТД „Весна"» ОСОБА_9 в присутності ЗАПУХЛОГО Л.О. підписав бланк генерального договору кредитування № 720/1-070 від 04.12.2006 року разом з заявою на видачу готівки.

Ким саме і яким чином 04.12.2006 року на підставі підписаної заяви № 40010 від 04.12.2006 року на ім'я ОСОБА_9 в приміщенні КВ ПОФ АКБ «Укрсоцбанк» були отримані кредитні кошти в сумі 505 000 грн. органами досудового слідства не встановлено.

Пізніше ОСОБА_5 отримала у начальника відділу КВ ПОФ АКБ «Укрсоцбанк» ОСОБА_26 дві додаткові угоди до генерального договору кредитування № 1 від 04.12.2006 року та № 2 від 08.12.2006 року, які надала для підпису невстановленій слідством особі від імені ОСОБА_9, після чого повернула їх начальнику відділення банку ОСОБА_26 для долучення до кредитної справи.

Приблизно в цей же період часу в середині листопада 2006 року ОСОБА_4 звернувся до своєї дружини ЗАПУХЛОЇ І.В., яка на той час працювала на посаді завідуючої магазином ТОВ «ТД „Весна"» з проханням надати особисті документи для оформлення на неї кредиту в КВ ПОФ АКБ «Укрсоцбанк». ЗАПУХЛА І.В. погодилася. Копії її документів знаходились в бухгалтерії ТОВ «ТД „Весна"», так як працівники бухгалтерії здавали за ЗАПУХЛУ І.В. звітність до Кременчуцької ОДПІ як за СПД-ФО.

ОСОБА_5, з метою оформлення кредиту на ЗАПУХЛУ І.В., в приміщенні ТОВ «ТД „Весна"» виготовила за допомогою комп'ютерної техніки фіктивні договори на поставку товарів № 1 від 01.01.2006 року, № 2 від 02.01.2006 року та № 3 від 10.02.2006 року, начебто укладені між СПД-ФО ЗАПУХЛОЇ І.В. та ПП ОСОБА_39, ПП ОСОБА_40 та ПП ОСОБА_41, після чого невстановлена слідством особа розписалася в них за ЗАПУХЛОЇ І.В. та за вказаних підприємців, а ОСОБА_5 зробила з них копії та наказала бухгалтеру ОСОБА_25 завірити копії написом «Копія вірна» та підписом від імені ЗАПУХЛОЇ ОСОБА_16 формування пакету фіктивних документів, підтверджуючих платоспроможність СПД-ФО ЗАПУХЛОЇ І.В. як позичальника, ОСОБА_5 надала невстановленій слідством особі заповнити чистий бланк звіту суб'єкта малого підприємництва - фізичної особи - платника єдиного податку від імені ЗАПУХЛОЇ І.В., в якому вказати недостовірну інформацію, а саме те, що СПД-ФО ЗАПУХЛА І.В. в 4-му кварталі 2005 року отримала готівкою виручку від реалізації товарів в сумі 498739 грн., з метою показати стабільний дохід ЗАПУХЛОЇ І.В. та її платоспроможність як позичальника. ОСОБА_5 поставила на заповненому бланку даного звіту фіктивний вхідний штамп Кременчуцької ОДПІ під № 3, який зберігався у неї в сейфі, виготовила ксерокопію даного податкового звіту, який наказала бухгалтеру ОСОБА_25 завірити, вчинивши напис «Копія вірна» та підписавши від імені ЗАПУХЛОЇ І.В., а також завірити копії звітів суб'єкта малого підприємництва - фізичної особи - платника єдиного податку від імені ЗАПУХЛОЇ І.В., які знаходились в бухгалтерії підприємства, за 1-й, 2-й і 3-й квартали 2006 року, вчинивши напис «Копія вірна» та поставивши підпис від імені ЗАПУХЛОЇ І.В.

З оригіналів особистих документів ЗАПУХЛОЇ І.В., які знаходились в бухгалтерії підприємства, ОСОБА_5 зробила ксерокопії свідоцтва СПД-ФО ЗАПУХЛОЇ І.В. про сплату єдиного податку, довідки про взяття на облік платника податків ЗАПУХЛОЇ І.В. від 16.02.2005 року, свідоцтва про одруження, паспорта ЗАПУХЛОЇ І.В., довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру ЗАПУХЛОЇ І.В. від 01.02.2005 року та наказала бухгалтеру ОСОБА_25 завірити їх від імені ЗАПУХЛОЇ І.В. вчинивши на них напис «Копія вірна» та підписавшись від імені ЗАПУХЛОЇ ОСОБА_18 свідоцтва про державну реєстрацію СПД-ФО ЗАПУХЛОЇ І.В. від 03.12.2003 року ОСОБА_5 надала бухгалтеру підприємства ОСОБА_25., яка посвідчила його копію у приватного нотаріуса Кременчуцького міського нотаріального округу ОСОБА_20 та віддала ОСОБА_5 разом з оригіналом.

Підроблені копії договорів поставки товарів, копію податкового звіту ЗАПУХЛОЇ І.В. за 4-й квартал 2005 року, а також копії податкових звітів та її особистих документів ОСОБА_5 наприкінці листопада 2006 року здала начальнику відділу КВ ПОФ АКБ «Укрсоцбанк» ОСОБА_26 для формування кредитної справи.

29.11.2006 року на засіданні кредитної комісії КВ ПОФ АКБ «Укрсоцбанк» на підставі поданих документів про платоспроможність кредитною комісією було прийнято позитивне рішення про кредитування ЗАПУХЛОЇ І.В. в сумі 505 000 грн.

Після рішення кредитної комісії в приміщенні відділення банку ЗАПУХЛОЇ І.В. підписала бланк генерального договору кредитування № 720/1-064 від 04.12.2006 року та заяву на видачу готівки № 40008 від 04.12.2006 року, яку начальник відділу ОСОБА_26 передала до каси банку для видачі грошових коштів позичальнику.

ОСОБА_5 отримала у начальника відділу банку ОСОБА_26 дві додаткові угоди до генерального договору кредитування № 1 від 04.12.2006 року та № 2 від 08.12.2006 року, які надала для підпису від імені ЗАПУХЛОЇ І.В. невстановленій слідством особі, після чого повернула в банк для долучення до кредитної справи.

Ким саме і при яких обставинах 04.12.2006 року на підставі підписаної заяви на видачу готівки № 40008 від 04.12.2006 року на ім'я ЗАПУХЛОЇ І.В. в приміщенні КВ ПОФ АКБ «Укрсоцбанк» були отримані кредитні кошти в сумі 505 000 грн. органами досудового слідства не встановлено.

Отримані вищеописаним способом грошові кошти по кредитах СПД-ФО ОСОБА_6, СПД-ФО ОСОБА_7, СПД-ФО КОРЯЧКАІ.Б., СПД-ФО ОСОБА_9 та СПД-ФО ЗАПУХЛОЇ І.В., за вказівкою директора ЗАПУХЛОГО Л.О. були використані для збільшення товарообігу ТОВ «ТД «Весна» і у встановлені кредитним договором строки погашались з прибуткових коштів підприємства ТОВ «ТД „Весна"».

Крім того, на підставі договору № 52 від 01.06.06 року, укладеного між ТОВ «ТД «Весна» та ТОВ «ВБД-Логістік», останнє поставляло на ТОВ «ТД «Весна» молокопродукцію, яка реалізовувалася населенню через мережу магазинів торгового дому.

Станом на 07.05.2007 року у ТОВ «ТД «Весна» виникла потреба у оплаті послуг ТОВ «ВБД-Логістік» на суму 250 000 грн.

У зв'язку з відсутністю коштів на рахунку підприємства та необхідністю оплати послуг ОСОБА_4 вступив в злочинну змову з начальником кредитного відділу АТ «Укрінбанк» ОСОБА_42 на відкриття кредитних рахунків на працівників підприємства ТОВ «ТД «Весна». Маючи прямий умисел на незаконне відкриття кредитних рахунків на працівників підприємства та перерахування кредитних коштів з цих рахунків на поточний рахунок підприємства, директор ОСОБА_4 07.05. 2007 року дав розпорядження головному бухгалтеру підприємства за участю інших працівників бухгалтерії підготувати документи на відкриття рахунків на працівників підприємства, а саме:

-копії паспортів та довідок ідентифікаційного коду, що надавалися громадянами при працевлаштуванні на підприємство;

-заяви в банк про надання кредиту, які працівники підприємства не писали і в них особисто не розписувались, а їхні підписи були підроблені працівниками бухгалтерії за вказівкою ЗАПУХЛОГО Л.О.,

-анкети, які були заповнені працівниками бухгалтерії підприємства за вказівкою ЗАПУХЛОГО Л.О.,

- довідки про заробітну плату, в яких була вказана недостовірна інформація про розмір заробітної плати, а саме завищена її сума , яку працівники бухгалтерії вносили за вказівкою ЗАПУХЛОГО Л.О.,

- рахунки на купівлю комп'ютера, в яких була вказана інформація про продаж підприємством комп'ютерів, що на підприємстві були відсутні , а працівники підприємства за придбанням комп'ютерів до підприємства не звертались.

Вказані документи, в які була внесена недостовірна інформація, були оформлені на працівників ТОВ « ТД»Весна» ОСОБА_43, КОРЯЧКАІ.Б., ОСОБА_44, ОСОБА_25 ОСОБА_45, ОСОБА_46, ОСОБА_47, ОСОБА_48, ОСОБА_49, ОСОБА_50, ОСОБА_51, ОСОБА_52, ОСОБА_53, ОСОБА_54, ОСОБА_55, ОСОБА_56, ОСОБА_17, ОСОБА_57, ОСОБА_58, ОСОБА_59, ОСОБА_60, ОСОБА_61, ОСОБА_45, ЗАПУХЛУ І.В., ЗАПУХЛОГО Л.О., які з заявами про відкриття рахунків до банку не звертались, та 07.05.2007 року передані до відділення АТ «Укрінбанк» по вулиці Щорса,76 в м.Кременчуці, де за участю начальника кредитного відділу банку ОСОБА_42 на імя вказаних осіб під заставу майна ТОВ «ТД «Весна», як поручителя, були оформлені кредитні договори на суму 10000 грн. кожний на купівлю у ТОВ « ТД « Весна» комп'ютерів та договори застави.

Підписи в цих договорах від імені позичальників були підроблені невстановленою слідством особою. На підставі підроблених документів в банку були зареєстровані договори на працівників ТОВ «ТД «Весна» БУЛАХН.А.- кредитний договір № 81-07 від 07.05.07 року та договір застави № 72-07 від 07.05.07 року, ОСОБА_10 - кредитний договір № 89-07 від 07.05.07 року та договір застави № 80-07 від 07.05.07 року, ОСОБА_44 - кредитний договір № 79-07 від 07.05.07 року та договір застави № 70-07 від 07.05.07 року, ОСОБА_25- кредитний договір № 103-07 від 07.05.07 року та договір застави № 94-07 від 07.05.07 року, ОСОБА_45 - кредитний договір № 93-07 від 07.05.07 року та договір застави № 84-07 від 07.05.07 року, ОСОБА_46 - кредитний договір № 100-07 від 07.05.07року та договір застави № 91-07 від 07.05.07 року, ОСОБА_67- кредитний договір № 96-07 від 07.05.07 року та договір застави № 87-07 від 07.05.07 року, ОСОБА_48 - кредитний договір № 102-07 від 07.05.07 року та договір застави № 93-07 від 07.05 07 року, ОСОБА_49 - кредитний договір № 95-07 від 07.05.07 року та договір застави № 86-07 від 07.05.07 року, ОСОБА_50 - кредитний договір № 91-07 від 07.05.07 року та договір застави № 82-07 від 07.05.07 року, ОСОБА_51- кредитний договір № 80-07 від 07.05.07року та договір застави № 71-07 від 07.05 07 року, ОСОБА_52- кредитний договір № 83-07 від 07.05.07 року та договір застави № 74-07 від 07.05.07 року, ОСОБА_53 - кредитний договір № 90-07 від 07.05.07 року та договір застави № 81-07 від 07.05.07 року, ОСОБА_54- кредитний договір № 87-07 від 07.05.07 року та договір застави № 78-07 від 07.05.07 року, ЗАПУХЛИЙ Л.О.4 .- кредитиний договір № 82-07 від 05.07.2007 року та договір застави № 73-07 від 07.05.07 року, - кредитний договір № 86-07 від 07.05.07 року та договір застави № 77-07 від 07.05.07 року, ОСОБА_45 - кредитний договір № 93-07 від 07.05.07 року та договір застави № 84-07 від 07.05.07 року, ОСОБА_46. - кредитний договір № 88-07 від 07.05.07 року та договір застави № 79-07 від 07.05.07 року, - кредитний договір № 94-07 від 07.05.07 року та договір застави № 85-07 від 07.05.07 року, - кредитний договір № 97-07 від 07.05.07року та договір застави № 88-07 від 07.05.07 року, - кредитний договір № 101-07 від 07.05.07 року та договір застави № 92-07 від 07.05.07року, - кредитний договір № 98-07 від 07.05.07 року та договір застави № 89-07 від 07.05.07 року, - кредитний договір № 99-07 від 07.05.07 року та договір застави № 90-07 від 07.05.07 року, ЗАПУХЛОЇ І.В. - кредитний договір № 84-07 від 07.05.07 року та договір застави № 75-07 від 07.05.07 року, ЗАПУХЛОГО Л.О. - кредитний договір № 85-07 від 07.05.07 року та договір застави № 76-07 від 07.05.07 року.

В цей же день на рахунок ТОВ « ТД « Весна» надійшли кошти на загальну суму у 250000 грн, які були перераховані банком з незаконно відкритих кредитних рахунків на вказаних осіб по 10000 грн. з кожного рахунку.

07.05.2007 року вказані кошти були перераховані їх на рахунки ТОВ «ВБД «Логістік», що було виконано на підставі договору № 52 від 01.06.2006 року.

В подальшому у відповідності до умов вказаних кредитних договорів всі кредити на вказаних осіб були погашені за рахунок прибуткових коштів ТОВ «ТД «Весна».

Наприкінці березня 2008 року директор ТОВ «ТД „Весна"» ОСОБА_4 звернувся до Кременчуцького відділення Полтавської обласної філії АКБ «Укрсоцбанк», яке знаходиться в м.Кременчуці по вул.Перемоги, 9/1, з проханням надати йому кредит як фізичній особі під заставу свого власного будинку та земельної ділянки.

В КВ ПОФ АКБ «Укрсоцбанк» він отримав відповідну консультацію щодо переліку документів для отримання кредиту. Одним з документів, які необхідно було надати до КВ ПОФ АКБ «Укрсоцбанк» була довідка про доходи, чистий бланк якої був наданий ЗАПУХЛИМ Л.О. для заповнення на підприємстві та надання до КФ ПОФ АКБ «Укрсоцбанк». Бланк даної довідки про доходи є документом встановленої форми, передбаченим для надання до КВ ПОФ АКБ «Укрсоцбанк» локальними нормативними актами АКБ «Укрсоцбанк», а саме Положенням про порядок кредитування фізичних осіб в системі АКБ «Укрсоцбанк», затвердженим Рішенням правління АКБ «Укрсоцбанк» від 14.06.2001 року та Технологічною картою на проведення кредитних операцій з приватними клієнтами, затвердженою Рішенням засідання Управляючого комітету роздрібного бізнесу АКБ «Укрсоцбанк» 08.08.2007 року, в якій зазначається сума доходу, яку отримує позичальник на підприємстві щомісяця.

31.03.2008 року ОСОБА_4 з метою отримання кредиту в більшій сумі і послідуючого використання кредитних коштів в роботі ТОВ «ТД «Весна» в приміщенні ТОВ «ТД „Весна"» надав головному бухгалтеру ТОВ «ТД „Весна"» чистий бланк довідки про доходи, отриманої в КВ ПОФ АКБ «Укрсоцбанк» та наказав їй заповнити її, вказавши, що він, як директор ТОВ «ТД „Весна"» отримував за період з вересня 2007 року по лютий 2008 року включно щомісяця заробітну плату з відрахуванням обов'язкових платежів до бюджету та фондів в розмірі 79000 грн. щомісяця.

Головний бухгалтер ОСОБА_62, перебуваючи у службовій залежності ОСОБА_4, виконуючи його наказ, який відповідно до п. 5.4 Статуту ТОВ «ТД „Весна"» є обов'язковим для виконання, заповнила вручну та підписала довідку про доходи директора ТОВ «ТД „Весна"» ОСОБА_4 за вихідним № 16 від 31.03.2008 року, в якій зазначила, що він, як директор ТОВ «ТД „Весна"», за період з вересня 2007 року по лютий 2008 року включно щомісяця отримував на підприємстві заробітну плату з відрахуванням обов'язкових платежів до бюджету та фондів в розмірі 79000 грн. щомісяця, підписала дану довідку як головний бухгалтер та поставила підпис за бухгалтера, яку за наказом ОСОБА_4 вказала в даній довідці як заступника директора ТОВ «ТД „Весна"» і передала довідку ОСОБА_4

ОСОБА_4 поставив на вказаній довідці печатку ТОВ «ТД „Весна"» і подав її до КВ ПОФ АКБ «Укрсоцбанк».

В цей же день 31.03.2008 року кредитна комісія КВ ПОФ АКБ «Укрсоцбанк», розглянувши подані ЗАПУХЛИМ Л.О. документи, була введена в оману рівнем доходу, зазначеним в довідці про доходи № 16 від 31.03.2008 року та прийняла позитивне рішення про видачу кредиту ОСОБА_4 в сумі 668100 грн. на споживчі потреби.

Після прийняття рішення Кредитною комісією банку 31.03.2008 року між АКБ «Укрсоцбанк» в особі начальника КВ ПОФ АКБ «Укрсоцбанк» ОСОБА_63 з однієї сторони та ОСОБА_4 з іншої сторони був укладений кредитний договір № 720/1Ф-580, відповідно до якого КВ ПОФ АКБ «Укрсоцбанк» зобов'язувалось надати ЗАПУХЛОМУ Л.О. кредит в сумі 668100 грн. на споживчі потреби.

Ким і при яких обставинах 31.03.2008 року у відповідності вказаного кредитного договору та заяви на видачу готівки № 40027 від 31.03.2008 року на імя ЗАПУХЛОГО Л.О. з каси КВ ПОФ АКБ «Укрсоцбанк» були отримані вказані кредитні кошти в сумі 668100 грн. органами досудового слідства не встановлено.

Після видачі даного кредиту ОСОБА_4, починаючи з квітня 2008 року не проводив погашення тіла кредиту, відсотків за його використання, сплату пені та штрафних санкцій, оскільки стверджує, що вказаних кредитних коштів в касі банку не отримував.

Публічне акціонерне товариство «Укрсоцбанк» в особі Харківської обласної філії ПАТ «Укрсоцбанк» подало апеляцію від 14.12.2010 року на вирок Крюківського районного суду м. Кременчук Полтавської області від 03 грудня 2010 року щодо ОСОБА_4 та ОСОБА_5, в якій просили вирок суду скасувати в частині залишення цивільного позову без розгляду та постановити новий, задовольнивши позовні вимоги цивільного позивача.

Заслухавши доповідача, вислухавши представника цивільного позивача ОСОБА_2, який підтримав апеляцію та просив скасувати вирок суду та задовольнити його апеляцію, і постановити новий яким задовльнити цивільний позов до підсудних, прокурора, який підтримав апеляцію предстаника цивільного позивача частково, лише в частині скасування вироку про залишення позовної заяви без розгляду, засуджених та в їх інтересах адвоката ОСОБА_3, які заперечували проти скасування вироку, перевіривши матеріали справи та доводи апеляції, колегія суддів вважає за необхідне апеляцію представника цивільного позивача задовольнити частково.

Висновки суду щодо доведенності вини засуджених є правильними і обгрунтованими, та підтверджуються перевіреними в судовому засіданні та наведеними у вироку доказами.

Ці висновки, а також кваліфікація дій засуджених та покарання не оспорюються учасниками судового розгляду.

Проте, колегія суддів вважає за необхідне задовольнити апеляцію представника цивільного позивача частково, оскільки судом першої інстанції було проігноровано положення ст.328 КПК України у якій зазначено, що суд, постановляючи обвинувальний вирок, залежно від доведеності підстав і розміру цивільного позову, задовольняє цивільний позов повністю або частково чи відмовляє в ньому.

Між тим, суд в порушення даної норми залишив позов без розгляду.

Хоча, залишити цивільний позов без розгляду суд міг тільки за умов, передбачених ч.3 ст.328 КПК України, а саме - при виправданні підсудного за відсутності в його діях складу злочину.

Представник цивільного позивача обгрунтовано зазначив у свої апеляції, що пунктом 2 Постанови Пленуму Верховного суду України №3 від 31.03.1989 року «Про практику застосування судами України законодавства про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином, і стягнення безпідставно нажитого майна» (із змінами, внесеними згідно з Постановами Пленуму Верховного суду України №13 від 25.12.1992 р. та №12 від 03.12.1997 р.) передбачено, що «... у кожній справі про злочин, яким заподіяно матеріальну шкоду, суд при постановленні вироку зобов'язаний вирішити цивільний позов, а коли його не пред'явлено згідно з вимогами частин 2, 3 ст.29 КПК України, - з власної ініціативи вирішити питання про відшкодування шкоди, якщо цього вимагає охорона державних або громадських інтересів, а також в інших передбачених законом випадках.

Пунктом 3 зазначеної Постанови Пленуму Верховного суду України передбачено, що згідно зі статтями 291 і 328 КПК України цивільний позов при постановленні вироку може бути залишено без розгляду лише у випадках виправдання підсудного за відсутністю складу злочину або неявки цивільного позивача чи його представника у судове засідання. Якщо позов підтримує прокурор або коли його заявлено підприємством, установою, організацією, колгоспом, кооперативом чи іншою громадською організацією, суд розглядає цивільний позов незалежно від явки цивільного позивача або його представника.

Суд першої інстанції не вправі передавати вирішення питання про розмір цивільного позову на вирішення в порядку цивільного судочинства, оскільки кримінально-процесуальним законодавством України це не передбачено.

Цивільний позов не може бути залишений без розгляду і з мотивів відсутності необхідних для його вирішення доказів, оскільки в силу п.4 ст.64 КПК України характер і розмір заподіяної злочином шкоди підлягають доказуванню у кримінальній справі.

Отже, за таких обставин вирок суду в цій частині необхідно скасувати, а справу направити на новий судовий розгляд.

Разом з цим, вимоги апелянта про постановлення нового вироку, яким необхідно задовольнити цивільний позов АКБ «Укрсоцбанк» є безпідставними.

Так, відповідно до ст.378 КПК Ураїни, апеляційний суд скасовує вирок суду першої інстанції і постановляє свій вирок у випадках:

1) необхідності застосування закону про більш тяжкий злочин чи збільшення обсягу обвинувачення, за умови, що засудженому було пред'явлено обвинувачення у вчиненні такого злочину чи у вчиненні злочину в такому обсязі і від цього обвинувачення він захищався в суді першої інстанції;

2) необхідності застосування більш суворого покарання;

3) скасування необгрунтованого виправдувального вироку суду першої інстанції;

4) неправильного звільнення засудженого від відбуття покарання.

Згідно з п.3 ч.1 ст.373 КПК України апеляційний суд може змінити вирок суду 1 інстанції у разі необхідності зменшення сум, які підлягають стягненню, або збільшення цих сум, якщо таке збільшення не впливає на обсяг обвинувачення і кваліфікацію злочину.

За змістом цієї норми закону апеляційний суд вправі внести у вирок суду такі зміни, лише в тому випадку, коли цей позов був розглянутий по суті судом 1 інстанції та був задоволений повністю або частково.

Як встановлено, цивільний позов в частині відшкодування шкоди судом 1 інстанції фактично не розглядався та залишений без розгляду.

За таких обставин, апеляцію цивільного позивача у частині задоволення цивільного позову про відшкодування шкоди необхідно залишити без задоволення, а справу направити на новий судовий розгляд.

На підстав викладеного та керуючись ст. ст. 365, 366, КПК України, колегія суддів, -

Ухвалила:

Апеляцією Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк» в особі Харківської обласної філії ПАТ «Укрсоцбанк» задовольнити частково.

Вирок Крюківського районного суду м. Кременчук Полтавської області від 3 грудня 2010 року в частині залишення цивільного позову ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 та ПОФ АКБ «Укрсоцбанк» скасувати, а справу направити на новий судовий розгляд.

В іншій частині вирок суду залишити без зміни.

Судді:

ОСОБА_1 ОСОБА_64 ОСОБА_65