Справа № 4/0808/1295/2012
П О С Т А Н О В А

23 жовтня 2012 року м. Запоріжжя

Суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя Скользнева Н.Г., розглянувши подання начальника ВБКОЗ Управління СБ України в Запорізькій області ОСОБА_1, погоджене з начальником Управління СБ України в Запорізькій області ОСОБА_2 № 59/3/1-1615 нт від 10.10.2012 року про надання дозволу ПАТ ПриватБанк( м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50) на розкриття банківської таємниці про власника картки № 4627 0550 0012 8586, рух грошових коштів в повному обсязі (з обовязковим зазначенням відправника та одержувача грошових коштів, їх коду в ЄДРПОУ, номерів рахунків, назв та МФО банків, призначення платежів та їх розмірів) по рахункам його клієнта за період з 01.01.2011 р. по 30.09.2012р., а також на надання документів, на підставі яких відкритий та функціонує зазначений рахунок, засвідчені копії заяв про відкриття чи закриття банківського рахунку та фотографій осіб, які отримували грошові кошти за зазначеною карткою,

ВСТАНОВИВ:

Спецпідрозділом Управління в межах визначеної законодавством компетенції відповідно до Закону України Про оперативно-розшукову діяльністьздійснюється перевірка додержання вимог чинного законодавства з боку службових осіб Державної фінансової інспекції України в Запорізькій області під час проведення контрольно-ревізійної роботи.

Вивчивши доводи, викладені у поданні, перевіривши їх наданими УСБУ в Запорізькій області матеріалами ОРС, вважаю доцільним задовольнити подання, оскільки надані матеріали свідчать про те, що документальна інформація про власника картки № 4627 0550 0012 8586, рух грошових коштів в повному обсязі (з обовязковим зазначенням відправника та одержувача грошових коштів, їх коду в ЄДРПОУ, номерів рахунків, назв та МФО банків, призначення платежів та їх розмірів) по рахункам його клієнта за період з 01.01.2011 р. по 30.09.2012р., а також на надання документів, на підставі яких відкритий та функціонує зазначений рахунок, засвідчені копії заяв про відкриття чи закриття банківського рахунку та фотографій осіб, які отримували грошові кошти за зазначеною карткою, має доказове значення і без розкриття банківської таємниці її отримати неможливо.

На підставі викладеного, керуючись п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", -

ПОСТАНОВИВ:

Зобовязати Публічне акціонерне товариство Комерційний банк Приватбанк( м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50) розкрити для Управління СБ України в Запорізькій області банківську таємницю стосовно:

● власника картки № 4627 0550 0012 8586;

● рух грошових коштів картки № 4627 0550 0012 8586 в повному обсязі (з обовязковим зазначенням відправника та одержувача грошових коштів, їх коду в ЄДРПОУ, номерів рахунків, назв та МФО банків, призначення платежів та їх розмірів) по рахункам його клієнта за період з 01.01.2011 р. по 30.09.2012р.,

● надати документи, на підставі яких відкритий та функціонує зазначений рахунок, засвідчені копії заяв про відкриття чи закриття банківського рахунку;

- фотографій осіб, які отримували грошові кошти за зазначеною карткою.

Постанова є обовязковою для виконання посадовими особами Публічного акціонерного товариства Комерційний банк Приватбанк( м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50).

Постанова оскарженню не підлягає, на неї не може бути вчинено подання прокурором.

Суддя

Жовтневого районного суду

міста ОСОБА_3Скользнєва 23.10.2012

< ОСОБА_1 документу >

< ОСОБА_1 документу >