Комінтернівський районий суд м.Харкова
Номер провадження №1-кс/641/1047/2015 Справа №641/8454/15-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 серпня 2015 року Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю: слідчого ОСОБА_3 , потерпілої ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором прокуратури Комінтернівського району м. Харкова ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001218 від 23.05.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.358 КК України, -
В С Т А Н О В И В :
В провадженні слідчого відділу Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001218 від 23.05.2015 за ч. 1 ст. 358 КК України.
Згідно клопотання, вході розслідування було встановлено наступне. До ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшла заява від ОСОБА_4 з приводу неправомірних дій представників ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) які внесли завідомо неправдиві відомості щодо працевлаштування останньої на вказані підприємства, про що ними були надані неправдиві відомості з ознаками підробки до пенсійного фонду України.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що з 1997 року перебуває офіційно на пенсії. Про те, що вона являється нібито головним бухгалтером на вище вказаних підприємствах, вона дізналась в пенсійному фонді. Про вказані підприємства чує вперше, ніколи на них не працювала.
Згідно індивідуальної відомості про застраховану особу з пенсійного фонду України встановлено, що ОСОБА_4 працювала на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та в період з 01.01.2010 по 31.12.2010 їй нарахована заробітня плата на загальну суму 9849,53 грн., а також працювала на ПП « ОСОБА_6 » в період з 01.02.2014 по 01.08.2014 року та за вказаний період їй нарахована заробітна плата на загальну суму 10825,00 грн., а також працювала на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 01.12.2014 року по 31.03.2015 року, та за вказаний період їй нарахована заробітна плата на загальну суму 5250,00 грн..
Однак встановлено, що ОСОБА_4 згідно запису в трудовій книжці, працювала лише на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », звідки звільнилась 08.12.2010 року.
В клопотанні зазначається, що перевірити факти, викладені в заяві та протоколі допиту потерпілої ОСОБА_4 не представляється можливим, оскільки за юридичною адресою ПП « ОСОБА_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відсутні, встановити фактичне їх місце знаходження та посадових осіб вказаних підприємств не представилось можливим, оскільки маються повідомлення керівника органу державної податкової служби про відсутність юридичної особи ПП « ОСОБА_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за місцезнаходженням.
Зазначили, що у органа досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що ПП « ОСОБА_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснюють фінансово господарську діяльність з порушенням чинного законодавства, а тому для забезпечення мети досудового розслідування, здобуття фактичних даних, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, необхідні дані (інформація) щодо підстав і сум, перерахованих грошових коштів вказаних підприємств, (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо), оригіналів договорів на обслуговування рахунків, оригіналів платіжних доручень, документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації; документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з відображенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилось з`єднання з банківською установою, чеків на отримання готівкових грошових коштів, інформації про рух грошових коштів за рахунками з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача з зазначенням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції).
Дана інформація міститься у документах вищенаведених суб`єктів господарської діяльності та перебуває у банківських установах.
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_7 » відкритий рахунок в українській гривні № НОМЕР_4 .
В клопотанні слідчий зазначив, що з метою проведення аналізу фінансово господарської діяльності ПП « ОСОБА_8 » необхідно отримати інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку підприємства. Без отримання зазначених відомостей, що перебувають у володінні у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у органа досудового розслідування відсутні можливості довести іншими способами обставини, що можуть мати істотне значення у справі. Крім цього, вказані документи в подальшому самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та бути використані у якості доказів.
Адреса у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » згідно офіційного сайту: АДРЕСА_1 .
Крім того, в клопотанні зазначено, що у органа досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що існує ймовірність витоку інформації та знищення документів, які цікавлять слідство, у зв`язку з чим доцільно було б розглядати клопотання без участі представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Просили надати тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно клієнта ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 за рахунком в UAH № НОМЕР_4 з 04.03.2014 року по 28.11.2014 року.
- документів юридичної справи ПП « ОСОБА_8 » (документів про відкриття (закриття)
рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо);
- оригіналів усіх банківських карток з зразками підписів посадових осіб ПП « ОСОБА_8 »
- оригіналів договорів на обслуговування рахунків ПП « ОСОБА_8 »;
- оригіналів платіжних доручень ПП « ОСОБА_8 », у разі їх відсутності, електронних
розрахункових документів (реєстрів (регістрів) з моменту їх відкриття і дотепер, котрі надавалися в банк клієнтом з відображенням дати та номеру платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача і номеру його рахунку, назви і коду банку одержувача, суми і призначення платежу;
- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень на отримання
готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації;
- документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі продажу цінних паперів);
- документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з відображенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання з банківською установою;
- чеків на отримання готівкових грошових коштів;
- інформації про рух грошових коштів ПП « ОСОБА_8 » в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ) за рахунком в UAH № НОМЕР_4 з 04.03.2014 року по 28.11.2014 року з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача з зазначенням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції), що перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та можливість їх вилучити.
- Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати зазначені документи у повному обсязі.
В судовому засіданні слідчий СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майор міліції ОСОБА_3 клопотання підтримав в повному обсязі, пояснив, що з метою встановлення факту здійснення « ОСОБА_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фінансово-господарської діяльності з порушенням чинного законодавства, є потрібним надати тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю.
В судовому засіданні потерпіла ОСОБА_4 для огляду в судовому засіданні надала суду оригінал своєї трудової книжки, згідно якої вбачається відсутність будь-яких записів щодо працевлаштування ОСОБА_4 в ПП « ОСОБА_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Крім того пояснила, що вона з 1997 року є пенсіонером, останній раз працювала в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », звідки звільнилася у 2010 році. Більше ніде не працювала. Про те, що вона з лютого 2014 року нібито працювала в ПП « ОСОБА_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на посаді головного бухгалтера та відомості про отримання доходу з того часу надавилися до пенсійного фонду, вона не знала та про вказані підприємства почула вперше. Має вищу технічну освіту.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, потерпілої ОСОБА_4 , дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно вимог ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, згідно вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно витягу з кримінального провадження №0001218, відомості про кримінальне правопорушення внесені за ч.1ст.358 КК України щодо неправомірних дій представників ПП « ОСОБА_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які внесли неправдиві відомості щодо працевлаштування потерпілої ОСОБА_4 на вказаних підприємствах та надали неправдиві відомості за ознаками підробки до пенсійного фонду України.
Проте, в судовому засіданні слідчим не доведена процесуальна доцільність та необхідність надання тимчасового доступу до оригіналів документів та інших носіїв інформації, в обсязі, вказаному в клопотанні. Так, відомості за матеріалами кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001218 від 23.05.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.358 КК України підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів. Й, здійснення аналізу фінансово-господарської діяльності ПП « ОСОБА_10 » при проведенні досудового слідства для встановлення складу кримінального правопорушення, за яким внесені відомості до ЄРДР не є процесуально необхідним.
Судом оцінюється критично клопотання в частині надання тимчасового доступу до наступних документів та інформації: 1) до оригіналів договорів на обслуговування рахунків ПП « ОСОБА_10 », документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі продажу цінних паперів), 2) документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з відображенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилось з`єднання з банківською установою, 3) інформації про рух грошових коштів ПП « ОСОБА_10 » в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ) за рахунком в UAH № НОМЕР_4 з 04.03.2014 року по 28.11.2014 року з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача з зазначенням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції) - оскільки дана інформація та документи ні яким чином не відносяться до складу кримінального правопорушення, відомості, щодо якого внесені до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 358 КК України.
В судовому засіданні слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що дані речі та документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному, конкретному кримінальному провадженні.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст. 218, 159-164, 166, п.8 ст. 162 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВСУкраїни в Харківській області майора міліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором прокуратури Комінтернівського района м. Харкова ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0001218 від 23.05.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України - задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно клієнта ПП « ОСОБА_8 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , за рахунком в UAH № НОМЕР_4 з 04.03.2014 року по 28.11.2014 року, а саме:
- документів юридичної справи ПП « ОСОБА_8 » (документів про відкриття (закриття)
рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо);
- оригіналів усіх банківських карток з зразками підписів посадових осіб ПП « ОСОБА_8 »
- оригіналів платіжних доручень ПП « ОСОБА_8 », у разі їх відсутності, електронних
розрахункових документів (реєстрів (регістрів) з моменту їх відкриття і дотепер, котрі надавалися в банк клієнтом з відображенням дати та номеру платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача і номеру його рахунку, назви і коду банку одержувача, суми і призначення платежу;
- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації.
В задоволенні клопотання в іншій частині відмовити за необґрунтованістю.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1