У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04.03.2014 Справа №607/2606/14-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 в залі суду в м.Тернополі, розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю в рамках кримінального провадження №0000365 від 15 серпня 2013 року звернувся старший слідчий СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням з старшим прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 ..

В судовому засіданні старший слідчий СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 своє клопотання підтримав.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, не дивлячись на те, що його було повідомлено про час та місце слухання клопотання.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, службові особи TOB ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом зловживання службовим становищем, вчинили розтрату зерна кукурудзи в кількості 318,060 тонн вартістю 629567,96 гривень належного TOB ІНФОРМАЦІЯ_3 , чим спричинили матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

За даним фактом 15 серпня 2013 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження № 0000365 за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16 лютого 2013 року директор вище вказаного товариства ОСОБА_5 діючи спільно із заступником директора товариства ОСОБА_6 , незаконно відвантажили зі складу TOB ІНФОРМАЦІЯ_2 на вантажні автомобілі д.н.з. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 зерно кукурудзи в загальній кількості 103 тони, яке в період з 17 по 18 лютого 2013 року було доставлено на ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 в м. Херсон із зазначенням у товарно-транспортних накладних замовник та вантажовідправник зерна ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 .

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставини кримінального провадження, для проведення почеркознавчої експертизи, слідчий клопоче про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів балансів та звітів про фінансові результати діяльності ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 , які знаходяться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-субєкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що оригінали документів балансів та звітів про фінансові результати діяльності ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, необхідні для проведення почеркознавчих експертиз, на даний час отримати відомості в інший спосіб не вдається можливим, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів балансів та звітів про фінансові результати діяльності ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДОПОУ НОМЕР_4 ) за весь період діяльності товариства, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення копій вказаних документів.

Встановити строк дії ухвали терміном один місяць з моменту її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до апеляційного суду Тернопільської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя підпис

З оригіналом згідно:

Слідчий суддя ОСОБА_1