Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10 вересня 2015 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , старшого слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В :
старший слідчий СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовує тим, ним проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, які зареєстровані у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0009642 від 27.12.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України і під час цього розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив клопотання задовольнити з підстав викладених у ньому.
Слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання у відсутність представника особи у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення у зв`язку з наступним.
Відповідно до вимог ст.60 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно вимог ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що у випадку надання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копій документів, які стосуються кримінального провадження № 0009642 від 27.12.2014 року у досудового слідства з`явиться можливість всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, яке буде мати доказове значення по справі.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 159 - 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В :

клопотання старшого слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_5 , слідчому Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_6 , слідчому Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_7 , старшому слідчому Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій в електронному вигляді та на паперових носіях саме: документи щодо отримання карток№ НОМЕР_2 яка належить ІНФОРМАЦІЯ_2 , № НОМЕР_3 яка НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_8 , № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_9 , № НОМЕР_7 яка належить Ruslan Burdeinyi, № НОМЕР_8 , яка належить ОСОБА_10 , заяви про відкриття та закриття рахунків, додатків до них, анкетні дані, копії паспортів, ідентифікаційних номерів, договора, додаткові угоди про відкриття рахунку в банку, картки зі зразками печатки та підпису, листування, документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування)тощо.
Документи про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам, які відкриті по карткам № НОМЕР_2 яка належить ОСОБА_11 , № НОМЕР_3 яка належить ОСОБА_12 , № НОМЕР_5 яка належить ОСОБА_8 , № НОМЕР_6 яка належить ОСОБА_9 , № НОМЕР_7 яка належить ОСОБА_13 , № НОМЕР_8 яка належить ОСОБА_10 , із зазначенням контрагентів (їх найменування, код ЄДРПОУ, ідентифікаційного коду) та призначенням платежу з моменту відкриття рахунка по дату виконання ухвали слідчого судді на магнітному та паперовому носіях.
Договори про встановлення системи Банк-Клієнт по розрахунковим рахункам, які відкриті по карткам № НОМЕР_2 яка належить ОСОБА_11 , № НОМЕР_3 яка належить ОСОБА_12 , № НОМЕР_5 яка належить ОСОБА_8 , № НОМЕР_6 яка належить ОСОБА_9 , № НОМЕР_7 яка належить ІНФОРМАЦІЯ_3 , № НОМЕР_8 яка належить ОСОБА_10 , а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер клієнта, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції.
Копії вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;
Копій виписок з номерами телефонів, ІР-адрес комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи Банк-Клієнт між комп`ютером банку і комп`ютером клієнта, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань з моменту відкриття рахунка по дату виконання ухвали слідчого судді.
Договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по розрахунковим рахункам, які відкриті по карткам № НОМЕР_2 яка належить ОСОБА_11 , № НОМЕР_3 яка належить ОСОБА_12 , № НОМЕР_5 яка належить ОСОБА_8 , № НОМЕР_6 яка належить ІНФОРМАЦІЯ_4 , № НОМЕР_7 яка належить ІНФОРМАЦІЯ_3 , № НОМЕР_8 яка належить ІНФОРМАЦІЯ_5 придбання і продажу цінних паперів за період з моменту відкриття рахунка по дату виконання ухвали слідчого судді.
Інформацію про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу).
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
Ухвала виготовлена в двох примірниках, один з яких зберігається в матеріалах справи.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1