Справа № 404/2653/14-к
Номер провадження 1-кс/404/379/14
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2014 року Слідчий суддя Кіровського району міста Кіровограда ОСОБА_1 з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисника підозрюваного - адвоката ОСОБА_5 , підозрюваної ОСОБА_6 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Кіровського районного суду міста Кіровограда клопотання слідчого СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000523 від 29.01.2014 року відносно :

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Підлісне, Олександрівського району Кіровоградської області, українки, громадянки України, з середньою спеціальною освітою, не заміжньої, не працюючої, не судимої, зареєстрованої по АДРЕСА_1 ,

якій висунуто підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ознаками ч. 2 та ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ :

Слідчий СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області за погодженням з прокурором Прокуратури міста Кіровограда звернувся до Кіровського районного суду міста Кіровограда з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту підозрюваної ОСОБА_6 , якій вручено повідомлення про підозру у тому, що вона у період часу з 2006 року по 2009 рік, точного часу і місця встановити в ході досудового розслідування не представилося можливим, як голова правління «Мегаліт - 2006», використовуючи надані ОСОБА_6 за посадою службові повноваження, повторно, незаконно заволоділа, використовуючи при цьому своє службове становище внесками членів кредитної спілки шляхом укладання договорів про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок із фізичними особами: № МГДВ-0000084 від 09.08.2007 із гр. ОСОБА_7 , відповідно до якого «Мегаліт 2006» передано 161745,0 грн., з яких не повернуто - 37 000,0 грн.; № МГДВ-0000111 від 29.10.2007 та № МГДВ0000145 від 29.10.2008 з гр. ОСОБА_8 , відповідно до яких «Мегаліт 2006» передано 100000,0 грн., з яких не повернуто 50000,00грн.; МГДВ-0000145 від 26.12.2007 та № МГДВ-0000120 з гр. ОСОБА_9 , відповідно до яких «Мегаліт 2006» передано 13000,0 грн., які не повернуто вкладнику; № МГДВ-0000109 від 25.07.2008 та № МГДВ-0000114 від 04.08.2008 з гр. ОСОБА_10 , відповідно до яких «Мегаліт 2006» передано 90000,0 грн., які не повернуто вкладнику; № 89 від 10.01.2007 та № МГДВ-0000007 від 10.01.2008 з гр. ОСОБА_11 , відповідно до яких «Мегаліт 2006» передано 55500,00 грн., з яких не повернуто 40000,00; № МГДВ-0000070 від 10.07.2007 із гр. ОСОБА_12 , відповідно до якого «Мегаліт 2006» передано 65500,0 грн., з яких не повернуто - 37000,0 грн.; № МГДВ-0000138 від 18.12.2007 з гр. ОСОБА_13 , відповідно до якого «Мегаліт 2006» передано 9850,0 грн., які не повернуто вкладнику; № МГДВ - 0000016 від 21.01.2008 з гр. ОСОБА_14 , відповідно до якого «Мегаліт 2006» передано 20000,0 грн., які не повернуто вкладнику; № МГДВ-0000120 від 09.11.2007 зі гр. ОСОБА_15 , відповідно до якого «Мегаліт 2006» передано 47000,0 грн., з яких не повернуто - 28000,0 грн.; № МГДВ-0000116 від 18.08.2008 зі гр. ОСОБА_16 , відповідно до якого «Мегаліт 2006» передано 30000,0 грн., з яких неповернуто - 36386, 83 грн. разом з відсотками; № МГДВ-0000010 від 24.05.2008 зі ОСОБА_17 , відповідно до якого «Мегаліт 2006» передано 70000,00 грн., які не повернуто вкладнику; № МГДВ-000015 від 05.08.2008 зі гр. ОСОБА_18 , відповідно до якого «Мегаліт 2006» передано 62000,00 грн.. з яких не повернуто - 70262,12 грн. з відсотками; № МГДВ-0000117 від 19.08.2008 зі гр. ОСОБА_19 , відповідно до якого «Мегаліт 2006» передано 15000,00 грн., з яких неповернуто - 17621,37 грн. разом з відсотками; № МГДВ-0000010 від 26.02.2009 зі гр. ОСОБА_20 , відповідно до якого «Мегаліт 2006» передано 30000,0 грн., з яких неповернуто - 34 115,47 грн. разом з відсотками; № МГДВ-0000148 від 10.11.2008 із гр. ОСОБА_21 , відповідно до якого «Мегаліт 2006» передано 22000,0 грн., з яких неповернуто - 26117, 92 грн. разом з відсотками; № МГДВ-0000053 від 02.04.2008 зі гр. ОСОБА_22 , відповідно до якого «Мегаліт 2006» передано 30000,0 грн., з яких неповернуто - 30813, 70 грн. разом з відсотками; № МГДВ-0000136 від 22.09.2008 зі гр. ОСОБА_23 , відповідно до якого «Мегаліт 2006» передано 25000,00 грн., з яких неповернуто - 29473, 44 грн. разом з відсотками; № МГДВ-0000112 від 01.11.2007 зі гр. ОСОБА_24 , відповідно до якого «Мегаліт 2006» передано 90900,00 грн., з яких неповернуто 63300, 00 грн.; № МГДВ-0000050 від 31.03.2008 зі гр. ОСОБА_25 , відповідно до якого «Мегаліт 2006» передано 35000,0 грн., з яких неповернуто - 45643, 70 грн. разом з відсотками; № МГДВ-0000063 від 16.04.2008 зі гр. ОСОБА_26 , відповідно до якого «Мегаліт 2006» передано 25000,00 грн., з яких неповернуто 25000,00 грн.; № МГДВ-0000126 від 02.09.2008 зі гр. ОСОБА_27 , відповідно до якого «Мегаліт 2006» передано 15000,0 грн., з яких неповернуто - 16 374, 00 грн. разом з відсотками; № МГДВ-0000041 від 17.03.2008 та № МГДВ-0000044 від 19.03.2008 зі гр. ОСОБА_28 , відповідно до яких «Мегаліт 2006» передано 8000, 00 гр. та 10000,0 грн., з яких неповернуто - 10 467,09 грн. та 12981, 68 грн. разом з відсотками; № МГДВ-0000006 від 20.03.2008 та № МГДВ-0000123 від 01.09.2008 зі ОСОБА_29 , відповідно до яких «Мегаліт 2006» передано 60000,00 грн. та 80000 грн., з яких неповернуто - 141932, 58 грн. разом з відсотками; № МГДВ-0000013 від 19.03.2009 із гр. ОСОБА_30 , відповідно до якого «Мегаліт 2006» передано 41310,00 грн., з яких неповернуто - 44225, 47 грн. разом з відсотками, № МГДВ - 000041 від 20.10.2008 укладений з гр. ОСОБА_31 , відповідно до якого останьому «Мегаліт 2006» неповернуто готівкові кошти з депозитного вкладу та відсотків в розмірі 21566 грн. 72 коп.; № МГДВ 0000137 від 03.10.2008 укладений з гр. ОСОБА_32 , відповідно до якого останьому «Мегаліт 2006» неповернуто готівкові кошти з депозитного вкладу в сумі 36379 грн. 07 коп.; № МГДВ - 0000075 від 12.05.2008 укладений з гр. ОСОБА_33 , відповідно до якого останьому не повернуто готівкові кошти з депозитного вкладу та відсотки в сумі 3476 грн. 07 коп.; № МГДВ - 0000072 від 07.05.2008 укладений з гр. ОСОБА_34 , відповідно до якого останньому «Мегаліт 2006» неповернуто готівкові кошти з депозитного вкладу та відсотків в сумі 25726 грн. 37 коп.; № МГДВ - 0000054 від 03.04.2008 укладений з гр. ОСОБА_35 , відповідно до якого останньому неповернуто готівкові кошти з депозитного вкладу та відсотків в сумі 102504 грн. 30 коп.; № МГДВ - 0000128 від 21.11.2007, № МГДВ - 0000134 від 07.12.2007 та № МГДВ - 0000077 від 13.05.2008 укладених з гр. ОСОБА_36 , відповідно до яких останному «Мегаліт 2006» неповернуто готівкові кошти з депозитного вкладу та відсотків в сумі 50000 грн.; договір МГДВ - 0000103 від 16.07.2008 та МГДВ - 0000012 від 14.01.2008 із ОСОБА_37 відповідно до яких «Мегаліт 2006» передано гроші в сумі 62100 грн. і які йому не повернуто; договір МГДВ - 0000026 від 08.02.2008 із ОСОБА_38 відповідно до якого «Мегаліт 2006» передано гроші в сумі 39000 грн., які йому не повернуто; договір МГДВ - 0000107 від 22.07.2008 із ОСОБА_39 відповідно до якого «Мегаліт 2006» передано гроші в сумі 50000 грн., які їй не повернуто; договір МГДВ - 0000072 від 07.05.2008 із ОСОБА_34 відповідно до якого «Мегаліт 2006» передано гроші в сумі 24400 грн., які їй не повернуто; договір МГДВ - 0000011 від 05.06.2008 із ОСОБА_40 відповідно до якого «Мегаліт 2006» передано гроші в сумі 38050 грн. з яких не повернуто 37550 грн.; договір МГДВ - 0000040 від 20.07.2007 із ОСОБА_41 , відповідно до якого «Мегаліт 2006» передано гроші в сумі 9500 грн., які їй не повернуто; договір МГДВ - 0000020 від 11.09.2008 із ОСОБА_42 , відповідно до якого «Мегаліт 2006» передано гроші в сумі 10000 грн., які їй не повернуто; договір МГДВ - 0000005 від 08.05.2008 та договір МГДВ - 0000002 від 05.02.2008 із ОСОБА_43 відповідно до якого «Мегаліт 2006» передано гроші в сумі 22350 грн., з яких їй не повернуто 4690 грн.; договір МГДВ - 0000009 від 05.05.2008 із ОСОБА_44 відповідно до якого «Мегаліт 2006» передано гроші в сумі 23200 грн. з яких йому не повернуто 18700 грн.; договір МГДВ - 0000149 від 17.11.2008 із ОСОБА_45 відповідно до якого «Мегаліт 2006» передано гроші в сумі 48000 грн., які йому не повернуто; договір МГДВ - 0000083 від 26.05.08 із ОСОБА_46 відповідно до якого «Мегаліт 2006» передано гроші в сумі 7000 грн., які йому не повернуто; договір МГДВ - 0000082 від 26.05.2008 із ОСОБА_47 відповідно до якого «Мегаліт 2006» передано гроші в сумі 4000 грн., які йому не повернуто; договір МГДВ - 0000031 від 20.02.2008 із ОСОБА_48 відповідно до якого «Мегаліт 2006» передано гроші в сумі 65000 грн., які йому не повернуто; договір МГДВ - 0000054 від 03.04.2008 із ОСОБА_35 відповідно до якого «Мегаліт 2006» передано гроші в сумі 90000 грн., які їй не повернуто; договір МГДВ - 0000067 від 29.04.2008 та МГДВ - 0000096 від 30.06.2008 із ОСОБА_49 відповідно до яких «Мегаліт 2006» передано гроші в сумі 96400 грн., які йому не повернуто; № МГДВ - 0000023 від 05.02.2008 та № МГДВ - 0000011 від 05.02.2009 із ОСОБА_50 , відповідно до яких «Мегаліт 2006» передано гроші 216743,22 грн., які йому не повернуто; № МГДВ - 0000064 від 23.04.2008 із ОСОБА_51 відповідно до якого «Мегаліт 2006» передано гроші 46024,50 грн., які їй не повернуто; № МГДВ - 0000140 від 14.10.2008 із гр. ОСОБА_52 відповідно до якого «Мегаліт 2006» передано гроші 13019 грн. , які не повернуто; № МГДВ - 0000073 від 08.05.2008 із гр. ОСОБА_53 відповідно до якого «Мегаліт 2006» передано гроші 16474,79 грн., які не повернуто; № МГДВ - 0000043 від 18.03.2008 із гр. ОСОБА_54 відповідно до якого «Мегаліт 2006» передано гроші 11588,38 грн., які не повернуто; № МГДВ - 0000117 від 06.11.2007 та МГДВ - 0000070 від 06.05.2008 із гр. ОСОБА_55 відповідно до яких «Мегаліт 2006» передано гроші 22480,13 грн., які не повернуто; № МГДВ - 0000112 від 01.08.2008 із гр. ОСОБА_56 відповідно до якого «Мегаліт 2006» передано гроші 13364,87 грн., які не повернуто; № МГДВ - 0000104 від 17.07.2008 із ОСОБА_57 відповідно до якого «Мегаліт 2006» передано гроші 2600 грн., які не повернуто; № МГДВ - 0000093 від 24.06.2008 із ОСОБА_58 відповідно до якого «Мегаліт 2006» передано гроші 8 221,16 грн., які не повернуто; № МГДВ - 0000089 від 17.06.2008 із гр. ОСОБА_59 відповідно до якого «Мегаліт 2006» передано гроші 19609,71 грн., які не повернуто; № МГДВ - 0000131 від 07.09.2008 із ОСОБА_60 відповідно до якого «Мегаліт 2006» передано гроші 9008,22 грн., які не повернуто; № 83 від 20.12.2006 із гр. ОСОБА_61 відповідно до якого «Мегаліт 2006» передано гроші 3450 грн., які не повернуто; № МГДВ - 0000008 та № МГДВ - 0000099 із гр. ОСОБА_62 відповідно до якого «Мегаліт 2006» передано гроші 5700 грн. та 3064,01 грн. відповідно, які не повернуто; № МГДВ - 0000042 від 18.03.2008 та МГДВ - 0000081 від 19.05.2008 із гр. ОСОБА_63 відповідно до яких «Мегаліт 2006» передано гроші 241578,53 грн., які повторно, незаконно заволоділа, використовуючи при цьому своє службове становище.

У судовому засіданні слідчий, прокурор, сторона захисту клопотання підтримали.

Згідно ч. 1 ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Відповідно до ч. 2 ст. 177 КПК України підставою для застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України.

Із змісту ч. 1 ст. 194 КПК України вбачається, що під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

З матеріалів клопотання встановлено що ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні умисних тяжких кримінальних правопорушень, внаслідок яких завдано шкоди значній кількість потерпілих, події набули значного суспільного резонансу. Покарання, що загрожує підозрюваній у випадку визнання її вини, передбачає позбавлення волі до 8 років. Тривалий час шкода від злочинів не починає відшкодовуватися. Достатнього рівня репутації ОСОБА_6 , не має. З метою відстоювання обраної нею правової позиції, може знищити чи змінити речові докази, здатна впливати на колишніх підлеглих співробітників, свідків, потерпілих вкладників, інших учасників кримінального провадження, тобто перешкоджати встановити істину по кримінальному провадженню. Відсутнє стабільне законне джерело доходу та місце постійного проживання

У даному конкретному випадку наявні реальні ознаки суспільного інтересу, який незважаючи на презумпцію невинуватості, переважає принцип поваги до особистої свободи підозрюваної.

Разом з цим, ОСОБА_6 має постійне проживання та місце реєстрації в м. Кіровограді, місце фактичного проживання співпадає із місцем проведення досудового розслідування, налагодила сталі соціальні зв`язки, відсутні обтяжуючі обставини, не судима. Також приймаються до уваги твердження підозрюваної, що у подальшому вона зобов`язується сприяти досудовому розслідуванню та не перешкоджати йому. Тому, із врахуванням тяжкості злочину, ступеню його суспільної небезпечності та особи підозрюваної вважаю, що на час досудового розслідування ОСОБА_6 можливо застосувати запобіжний захід не пов`язаний із триманням під вартою.

Згідно ч. 1-2,6 ст.181 КПК України, домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі. Строк дії ухвали про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців.

ОСОБА_6 , як правомірний користувач житла, погодилася із тим, що б працівники міліції мали безперешкодний доступ до житла, яке перебуває у її володінні.

Матеріали клопотання не містять доказів и працевлаштування, тому Конституційні права підозрюваної можуть бути обмежені домашнім арештом.

З урахуванням даних отриманих під час розгляду клопотання їх належної та об`єктивної оцінки, слідчий суддя дійшов до висновку, що для запобігання встановленим ризикам, зазначеним в п. п. 1,3,4 ч. 1 ст. 177 КПК України та забезпечення виконання підозрюваним процесуальних обов`язків, ОСОБА_6 слід застосувати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у межах наявного строку досудового розслідування (два місяці з моменту пред`явлення повідомлення про підозру), з покладенням на нього обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 94 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 184, 193, 196 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Застосувати підозрюваній ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у межах існуючого строку досудового розслідування,- на 31 день, тобто до 10 години 20 хвилин 26.04.2014 року.

Початок строку дії ухвали про обрання ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, рахувати з дня постановлення цієї ухвали.

Покласти на підозрювану ОСОБА_6 такі обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою;

- заборонити залишати місце постійного проживання за адресою: АДРЕСА_2 у період часу з 19 години 00 хвилин по 07 годину 00 хвилин.

- надавати можливість працівникам органу внутрішніх справ з метою контролю за поведінкою підозрюваної ОСОБА_6 з`являтися по місцю її проживання : АДРЕСА_2 , та вимагати від неї усні чи письмові пояснення з питань, пов`язаних із виконанням покладених на неї зобов`язань;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт ( паспорти ) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- утриматись від спілкування з свідками і потерпілими в даному кримінальному проваджені, за винятком участі в процесуальних діях в суді;

- при слідуванні за викликом до органів внутрішніх справ або суду і поверненні під домашній арешт не відвідувати магазини, кіоски, кафе, бари, ресторани, клуби та інші громадські заклади;

Роз`яснити підозрюваній ОСОБА_6 , що в разі невиконання покладених на неї вище наведених обов`язків до неї може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на неї може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру мінімальної заробітної плати до 2 розмірів мінімальної заробітної плати.

Контроль за виконанням ухвали покласти на начальника Кіровоградського MB УМВС України в Кіровоградській області. Копію ухвали вручити підозрюваній, слідчому для виконання та постановления на облік ОСОБА_6 і здійснення контролю.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п"яти днів з дня її оголошення безпосередньо до апеляційного суду Кіровоградської області. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Суддя Кіровського районного суду м.Кіровограда ОСОБА_1