Справа №232/32/2012
П О С Т А Н О В А

18.10.2012 року м. Вінниця

Суддя Вінницького міського суду Вінницької області Чернюк І.В. розглянувши подання ст. слідчого слідчого відділу УСБ України у Вінницькій області ст. лейтенанта юстиції ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці та накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділу УСБ України у Вінницькій області ст. лейтенант юстиції ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням про розкриття банківської таємниці та накладення арешту на майно.

Дане подання внесено по кримінальній справі №860, яка порушена за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Подання мотивоване тим, що протягом 2011-2012 рр. ОСОБА_2, будучи раніше неодноразово засудженим за вчинення умисних корисливих злочинів, в тому числі, будучи засудженим 19.07.2010 року Замостянським районним судом м. Вінниці за ч. 2 ст. 309 КК України до позбавлення волі на строк 3 роки, усвідомлюючи незаконність зберігання наркотичних засобів, перебуваючи на присадибній ділянці житлового будинку, розташованого за адресою: м. Вінниця, вул. Ушинського, 45, відокремив від рослин, яких раніше виростив на вказаній ділянці, листя коноплі, висушив їх до стану придатного для споживання, в результаті чого отримав особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс, масою 220,89 г, у перерахунку на висушену речовину, та помістив його у скляну банку з-під майонезу «Світанок ТМ «Віста»з метою збуту.

25 вересня 2012 року під час проведення обшуку у житлі ОСОБА_2, розташованому за адресою: м. Вінниця, вул. Ушинського, 45, у скляній банці з-під майонезу «Світанок ТМ «Віста»виявлено та вилучено речовину рослинного походження, яку останній зберігав з метою збуту.

Згідно висновку спеціаліста НДЕКЦ при УМВС України № 1581 від 25.09.2012 вилучена у ОСОБА_2 речовина є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабісом, масою 220,89 г у перерахунку на висушену речовину.

Відповідно до листа № 002-65-0-1-11/2852 від 12.10.2012 Вінницької обласної дирекції Публічного акціонерного товариства «ОСОБА_3 Аваль»громадянин України ОСОБА_2 є клієнтом вказаного банку.

28 вересня 2012 року щодо ОСОБА_2 обрано міру запобіжного заходу у вигляді взяття під варту.

Крім цього, в ході досудового слідства з метою забезпечення вироку в частині можливої конфіскації майна виникла необхідність розкрити банківську таємницю та накласти арешт на майно обвинуваченого ОСОБА_2, так як санкція ч. 2 ст. 307 КК України передбачає додатковий вид покарання конфіскацію майна.

У звязку з вищевикладеним, слідчий просить суд винести постанову про розкриття банківської таємниці у Вінницькій обласній дирекції ПАТ «ОСОБА_3 Аваль», а саме, інформації щодо діяльності та фінансового стану, відомостей про наявність рахунків, індивідуальних банківських ячейок, операцій, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта вказаного банку обвинуваченого ОСОБА_2 та накласти арешт на вклади, цінності та інше майно, які зберігаються на рахунку (рахунках) та в індивідуальних банківських ячейках обвинуваченого ОСОБА_2 Оскільки іншим способом забезпечити відшкодування в подальшому спричинених державі збитків та задоволення можливих заявлених у майбутньому цивільних позовів, виконання вироку в частині можливої конфіскації майна, ніж накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться або можуть надійти на вище зазначений рахунок, який відкритий Вінницькій обласній дирекції ПАТ «ОСОБА_3 Аваль»не є можливим.

Відповідно до п. 1 статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Відповідно до ст. 29 та 125 КПК України слідчий під час досудового слідства, при наявності достатніх даних про завдану злочином матеріальну шкоду, зобовязаний вжити заходів до забезпечення заявленого в кримінальній справі цивільного позову, а також можливого в майбутньому цивільного позову та з метою відшкодування в подальшому спричинених державі збитків.

Відповідно до п.2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Вивчивши матеріали кримінальної справи №860, суддя приходить до висновку, що проведеними по справі слідчими діями було здобуто достатньо доказів, які дають підстави вважати, що ОСОБА_2 є клієнтом вище вказаного банку, а також те, інших способів забезпечити відшкодування в подальшому спричинених державі збитків, задоволення можливих заявлених у майбутньому цивільних позовів та виконання вироку в частині можливої конфіскації майна, ніж накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться або можуть надійти на вище зазначений рахунок, який відкритий у Вінницькій обласній дирекції ПАТ «ОСОБА_3 Аваль»в банківській установі, не є можливим.

Керуючись ст.126 КПК України та ст.ст. 59, 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», -

П О С Т А Н О В И В :

Подання ст. слідчого слідчого відділу УСБ України у Вінницькій області ст. лейтенанта юстиції ОСОБА_1 - задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці у Вінницькій обласній дирекції Публічного акціонерного товариства «ОСОБА_3 Аваль»(ідентифікаційний код 20097421), а саме, інформації щодо діяльності та фінансового стану, відомостей про наявність рахунків, індивідуальних банківських ячейок, операцій, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта вказаного банку обвинуваченого ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, документованого паспортом громадянина України серії АВ 818573, виданого 10.11.2004 Замостянським РВ УМВС України у Вінницькій області (реєстраційний номер облікової картки платника податку з державного реєстру фізичних осіб платників податків НОМЕР_1), та накласти арешт на вклади, цінності та інше майно, які зберігаються на рахунку (рахунках) та в індивідуальних банківських ячейках обвинуваченого ОСОБА_2, крім коштів, необхідних для виплати заробітної плати, аліментів, сплати податків, зборів, інших обовязкових платежів.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: