Справа № 592/8403/15-к
Провадження № 1-кс/592/2734/15
про тимчасовий доступ до документів
01 вересня 2015 року м.Суми
Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого ОСОБА_3 , -
Слідчий своє клопотання погоджене з прокурором мотивує тим, що 09.05.2015 о 15 год. 50 хв.до Сумського РВ УМВС України у Сумській області від оператора 102 надійшло повідомлення про звернення ОСОБА_4 з повідомленням про те, що з телефонного номеру НОМЕР_1 зателефонувала невстановлена особа, яка назвалась працівником банку, яка у ході телефонної розмови з нею дізналась дані її карткового рахунку, після чого зняла з цього рахунку гроші у сумі 2729 грн., відомості за вказаним повідомленням було зареєстровано до журналу єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події Сумського РВ УМВС за № 1952 від 09.05.2015.
09.05.2015 о 16 год. 20 хв. ОСОБА_4 звернулась до Сумського РВ УМВС України у Сумській області із заявою про те, що 09.05.2015 близько 14 год. 55 хв. невстановлена особа шляхом обману отримала відомості про номер її картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 2729 грн. Відомості за вказаною заявою були внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Допитана у якості потерпілого ОСОБА_4 показала, що 09.05.2015 близько 14 год. 41 хв. на її номер мобільного телефону зателефонував раніше їй невідомий чоловік з номеру НОМЕР_1 та назвався працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який у ході телефонної розмови під приводом розблокування її картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримав від неї відомості про номер її картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_2 , пароль входу у ІНФОРМАЦІЯ_2 , після чого заволодів її грошовим коштами з вказаного рахунку на загальну суму 2729 грн.
З метою повного, всебічного, об`єктивного досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у яких міститься інформація про рух коштів на рахунку банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілої № НОМЕР_2 , за період часу починаючи з 09.05.2015 до 11.05.2015. Вказана інформація має значення для досудового розслідування. Її використання у рамках кримінального провадження надасть змогу встановити номери банківських карток, рахунків на які було перераховано грошові кошти потерпілої.
Для досягнення поставленої мети встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, особи, яка його вчинила необхідно отримати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у яких містяться відомості про рух коштів на рахунках потерпілої,осіб-отримувачів грошових коштів у результаті операції переказу грошових коштів з банківської картки потерпілої, час та місце зняття грошових коштів з картки потерпілої та карток осіб-отримувачів грошових коштів за переказом у період часу 09.05.2015 до 11.05.2015 (включно), а також фотознімків осіб, які у вказаний час знімали грошові кошти,анкетні дані та фотознімки осіб, які є власниками зазначених банківських карток.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав в повному обсязі.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю його таким, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
Відповідно до ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей та документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання відомостей як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.
2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:
- відомості:про рух коштів на рахунку банківської картки № НОМЕР_2 , що належить потерпілій ОСОБА_4 , про рух коштів на рахунках осіб-отримувачів грошових коштів у результаті операції переказу грошових коштів з банківської картки потерпілої, час та місце зняття грошових коштів з картки потерпілої та карток осіб-отримувачів грошових коштів за переказом у період часу 09.05.2015 до 11.05.2015 (включно), а також фотознімків осіб, які у вказаний час знімали грошові кошти,анкетні дані та фотознімки осіб, які є власниками зазначених банківських карток.
Особа, яка має надати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.
4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ Сумського РВ УМВС України у Сумській області ОСОБА_3 . .
Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1