Справа № 404/6820/15-к
Номер провадження 1-кс/404/1394/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 вересня 2015 року Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Кіровограді клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів в кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002292 від 14.04.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.185 КК України, слідчий суддя,

ВСТАНОВИВ:
14.09.2015 року до Кіровського районного суду м. Кіровограда надійшло клопотання слідчого СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором прокуратури м. Кіровограда ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю в кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002292 від 14.04.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.185 КК України.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що нею здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яким встановлено, що 13.04.2014 року невстановлена особа, перебуваючи в кв. АДРЕСА_1 , таємно, шляхом вільного доступу, з шафи викрала грошові кошти в сумі 40 тис. грн., належні потерпілому ОСОБА_5 . До вчинення вказаного кримінального правопорушення можу бути причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українець, уродженець міста Мала Виска Маловисківського району Кіровоградської області, зареєстрований АДРЕСА_2 . Під час досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення було встановлено, що ОСОБА_6 діючи умисно, цілеспрямовано, шляхом обману, запропонував потерпілому ОСОБА_7 укласти кредитний договір з банком « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після складання, та підписання вказаного кредитного договору ОСОБА_6 незаконно заволодів отриманою банківською карткою та грошима на ній. В результаті чого, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю карткового рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_3 ), та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, отримання на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 у період з відкриття карткового рахунку по 01.10.2014 року, у зв`язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, які підтверджують кримінальне правопорушення, у зв`язку з чим і звернулась до суду з даним клопотанням.

Заслухавши слідчого, який підтримав внесене клопотання, приходжу до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання (а.с.1-11) містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, та встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення. Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.5,6 ст.163 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання. Відповідно до постанови Правління Національного банку України від 08.12.2004 року №601 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24.12.2004 року за №1646/10245 «Про затвердження Переліку документів, що утворюються в діяльності Національного банку України та банків України, із зазначенням строків зберігання» та відповідно до постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 року №267 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03.08.2006 року за №935/12809 «Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці».

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159, 160, 162, 532 КПК України, ст.60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_3 ), по кримінальному провадженню №0002292 від 14.04.2014 року.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати копії наступних документів:

-документ про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

-відомості чи підключений картковий рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з відкриття карткового рахунку по 01.10.2014 року;

-документи про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 у період з відкриття карткового рахунку по 01.10.2014 року.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 у період з відкриття карткового рахунку по 01.10.2014 року.

Дію ухвали встановити строком на один місяць, тобто до 13.10.2015 року.

Невиконання вимог ухвали слідчого судді, на тимчасовий доступ до речей і документів, є передумовою для обов`язкового застосування наслідків вимог ст. 166 КПК України, - (примусове вилучення) проведення обшуку.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. (ст. 309 КПК України).

Суддя Кіровського районного суду м.Кіровограда ОСОБА_1