пр. № 1-кс/759/1298/14
ун. № 759/6130/14-к
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 квітня 2014 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_8., при секретарі - ОСОБА_9., розглянувши, погоджене з прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_10, клопотання слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києва ОСОБА_11 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києва ОСОБА_11 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а саме, надати слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києва лейтенанту податкової міліції ОСОБА_11, або за його дорученням іншій уповноваженій службовій особі ОУ ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та можливість їх вилучення по рахункам № НОМЕР_3 на ім.'я ОСОБА_3, НОМЕР_1 на ім.'я ОСОБА_4, № НОМЕР_2 на ім.'я ОСОБА_5 відкриті у Публічне акціонерне товариство «УкрСиббанк» (АТ «УкрСиббанк»), МФО 351005, що знаходиться за адресою: м.Київ, вул. Андріївська, 2/12 (реквізити банку: м. Харків, просп. Московський, 60)., а саме: копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з 01.01.2011 по 01.01.2014 року, грошових коштів по рахункам № НОМЕР_3 на ім.'я ОСОБА_3, НОМЕР_1 на ім.'я ОСОБА_4, № НОМЕР_2 на ім.'я ОСОБА_5, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях; справи з юридичного оформлення по рахункам по рахункам № НОМЕР_3 на ім.'я ОСОБА_3, НОМЕР_1 на ім.'я ОСОБА_4, № НОМЕР_2 на ім.'я ОСОБА_5, в тому числі, анкет, реєстраційних документів фізичних осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку, копій паспортів і т.і.; заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємства; документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення; вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; інші документи, що знаходяться в юридичній справі клієнта.

Клопотання мотивоване тим, що У провадженні СУ ФР ДПІ у Святошиснькому районі ГУ Міндоходів у м.Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000326 від 07.08.13, за ознаками ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що громадянка ОСОБА_6, яка займає посаду директора ТОВ "ТД Компанія Єврохім" (код за ) спільно з громадянином ОСОБА_7, який займає посаду директора ПП "Фенікс 2008" (код за ) перебуваючи у місті Києві в період 2013 року з метою заниження податкових зобов'язань перед бюджетом, від одержаного прибутку вищевказаних підприємств, створили злочинну схему, яка сприяла умисному ухиленню від сплати податків, шляхом перерахування грошових коштів на рахунки підконтрольного їм підприємства ТОВ "Хімцентр" (код за ), що призвело до фактичного ненадходження до бюджету податку на додану вартість на загальну суму близько 3,3 млн. грн., що є особливо великим розміром.

11.02.2014 в ході проведення обшуку за адресою реєстрації ТОВ «ТД Компанія «Єврохім» та ПП «Фенікс-2008»: АДРЕСА_1, виявлено та вилучено пластикові картки фізичних осіб, а саме:

1. Банківська Картка Укрсиббанк НОМЕР_4, на ім.'я ОСОБА_3, в кількості1 шт.

2. Банківська Картка Укрсиббанк НОМЕР_5, на ім.'я ОСОБА_4, в кількості 1 шт.

1. Банківська Картка Укрсиббанк НОМЕР_2, на ім.'я ОСОБА_5, в кількості 1 шт

Окрім цього 11.02.2014 в ході проведення в ході проведення обшуку за адресою реєстрації ТОВ «ТД Компанія «Єврохім» та ПП «Фенікс-2008»: АДРЕСА_2 виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 92 390 грн., які можливо здобуті злочинним шляхом.

З метою встановлення осіб, які причетні до обготівковування грошових коштів, а також з метою встановлення походження грошових коштів вилучених в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 необхідно провести тимчасовий доступ до речей та документів, шляхом їх вилучення, які містять банківську таємницю.

Кримінальне провадження зареєстроване до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000326 від 07.08.13 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, які містять банківську таємницю (оригінали документів відкриття розрахункового рахунку, юридичної справи, прибуткових касових ордерів та копії документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях та які відображують надходження та списання за період з 01.01.2011 по 01.01.2014 року, грошових коштів по рахункам № НОМЕР_3 на ім.'я ОСОБА_3, НОМЕР_1 на ім.'я ОСОБА_4, № НОМЕР_2 на ім.'я ОСОБА_5 відкриті у Публічне акціонерне товариство «УкрСиббанк» (АТ «УкрСиббанк»), МФО 351005, що знаходиться за адресою: м.Київ, вул. Андріївська, 2/12 (реквізити банку: м. Харків, просп. Московський, 60).

Досудовим розслідуванням встановлено, що рахунки № НОМЕР_3 на ім.'я ОСОБА_3, НОМЕР_1 на ім.'я ОСОБА_4, № НОМЕР_2 на ім.'я ОСОБА_5 відкриті у Публічне акціонерне товариство «УкрСиббанк» (АТ «УкрСиббанк»), МФО 351005, що знаходиться за адресою: м.Київ, вул. Андріївська, 2/12 (реквізити банку: м. Харків, просп. Московський, 60).

Відомості, що містяться в документах юридичної справи, копіях документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження за період з 01.01.11 р. 01.01.2014р., грошових коштів по рахункам № НОМЕР_3 на ім.'я ОСОБА_3, НОМЕР_1 на ім.'я ОСОБА_4, № НОМЕР_2 на ім.'я ОСОБА_5 відкриті у Публічне акціонерне товариство «УкрСиббанк» (АТ «УкрСиббанк»), МФО 351005, що знаходиться за адресою: м.Київ, вул. Андріївська, 2/12 (реквізити банку: м. Харків, просп. Московський, 60), можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню № 0000326 та свідчать про фактичне надходження та перераховування коштів суб'єктам господарської діяльності.

Одержати в інший спосіб відомості, які містить банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо, так само і отримати доступ до документів по рахункам № НОМЕР_3 на ім.'я ОСОБА_3, НОМЕР_1 на ім.'я ОСОБА_4, № НОМЕР_2 на ім.'я ОСОБА_5 відкриті у Публічне акціонерне товариство «УкрСиббанк» (АТ «УкрСиббанк»), МФО 351005, що знаходиться за адресою: м.Київ, вул. Андріївська, 2/12 (реквізити банку: м. Харків, просп. Московський, 60).

Оригінали зазначених документів, які містять банківську таємницю та знаходяться в банківській установі Публічне акціонерне товариство «УкрСиббанк» (АТ «УкрСиббанк»), МФО 351005, що знаходиться за адресою: м.Київ, вул. Андріївська, 2/12 (реквізити банку: м. Харків, просп. Московський, 60) необхідно вилучити, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, так як у інший спосіб отримати документи та відомості, що становлять банківську таємницю неможливо, так само і встановити фактичне надходження коштів по рахункам № НОМЕР_3 на ім.'я ОСОБА_3, НОМЕР_1 на ім.'я ОСОБА_4, № НОМЕР_2 на ім.'я ОСОБА_5, а також ідентифікувати осіб, відповідальних за відкриття та обслуговування рахунків, проведення фінансових операцій по них, провести експертні дослідження оригіналів документів, просять клопотання задовольнити та розглянути судом без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, у зв'язку з тим, що виклик в судове засідання вказаних осіб, призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів.

Зазначене питання вирішується у відкритому судовому засіданні.

Слідчий клопотання підтримав і просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України та оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику службових осіб ПАТ "Укрсиббанк", оскільки їх присутність призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи із такого.

Достовірно встановлено у судовому засіданні, слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000326 від 07.08.13 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Відповідно до частини 1 статті 131 Кримінально-процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п.5 ст.162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю по рахункам № НОМЕР_3 на ім.'я ОСОБА_3, НОМЕР_1 на ім.'я ОСОБА_4, № НОМЕР_2 на ім.'я ОСОБА_5 відкриті у Публічне акціонерне товариство «УкрСиббанк» (АТ «УкрСиббанк»), МФО 351005, що знаходиться за адресою: м.Київ, вул. Андріївська, 2/12 (реквізити банку: м. Харків, просп. Московський, 60), шляхом їх вилучення.

Враховуючи викладене, суд прийшов до висновку про необхідність часткового задоволення вказаного клопотання, оскільки, зазначені банківські документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, характер проведених фінансово-господарських взаємовідносин та кількість проведених фінансових операцій, реквізити сторін, належність підписів на платіжних дорученнях та інших банківських документах, щодо відкриття та обслуговування рахунку особам, які відповідальні за управління та розпорядження рахунком, а також інші відомості, які підлягають дослідженню.

Керуючись статтями 40, 110,131, 132, 159, 160,162, 163, 164, 309,371,372,395 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києва ОСОБА_11 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києва лейтенанту податкової міліції ОСОБА_11, або за його дорученням іншій уповноваженій службовій особі ОУ ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та можливість їх вилучення по рахункам № НОМЕР_3 на ім.'я ОСОБА_3, НОМЕР_1 на ім.'я ОСОБА_4, № НОМЕР_2 на ім.'я ОСОБА_5 відкриті у Публічне акціонерне товариство «УкрСиббанк» (АТ «УкрСиббанк»), МФО 351005, що знаходиться за адресою: м.Київ, вул. Андріївська, 2/12 (реквізити банку: м. Харків, просп. Московський, 60)., а саме:

- копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з 01.01.2011 по 01.01.2014 року, грошових коштів по рахункам № НОМЕР_3 на ім.'я ОСОБА_3, НОМЕР_1 на ім.'я ОСОБА_4, № НОМЕР_2 на ім.'я ОСОБА_5, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- справи з юридичного оформлення по рахункам по рахункам № НОМЕР_3 на ім.'я ОСОБА_3, НОМЕР_1 на ім.'я ОСОБА_4, № НОМЕР_2 на ім.'я ОСОБА_5, в тому числі, анкет, реєстраційних документів фізичних осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку, копій паспортів і т.і.;

- заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємства;

- документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення;

- вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку.

інші документи, що знаходяться в юридичній справі клієнта.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Якщо ухвалу суду або слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_8.