Провадження 1-кс/127/5013/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.09.2013 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області Щетніцької Н.В про надання дозволу на проведення обшуку за адресою фактичного розташування TOB «Вінінвестсервіс», тобто за адресою: м. Вінниця, вул. Визволення, 2, кімната 310 В, 310 Г, 310 Є, з метою виявлення документів та предметів, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню, -

ВСТАНОВИВ:

Слідча Щетніцька Н.В. звернулася до суду із вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором Грималюком В.В.

Клопотання мотивоване тим, що у неї в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000318 від 24 травня 2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205 КК України.

Так, невстановлені слідством особи, з метою імітування фінансово-господарської діяльності, 29.01.2010 року зареєстрували у виконавчому комітеті Вінницької міської ради приватне підприємство «Бохемія» (реєстраційний номер 8, ), після чого, з метою конвертації грошових коштів, невстановлені особи, в період часу з жовтня 2011 року по теперішній час, штучно формували податковий кредит суб'єктам господарювання різних регіонів за рахунок відображення неіснуючих операцій, чим заподіяли державі матеріальних збитків.

В ході аналізу фінансово-господарської діяльності фіктивного ПП «Бохемія» встановлено, що дане підприємство входить до складу міжрегіонального конвертаційного центру», що діє на території Вінницької, Хмельницької та Київської області.

В ході відпрацювання даного «конвертаційного центру» встановлено, що до його складу входять наступні суб'єкти господарської діяльності, а саме: TOB «Екоцемент», ПП «Сервісбуд» (код ЄДРПОУ - 30362428), TOB «Вінінвестсервіс» (код ЄДРПОУ - 34788117), TOB «Смітг» (код ЄДРПОУ - 38055166), ПП «НВВ» (код ЄДРПОУ - 31041906), ПП «IT Сервіс» (код ЄДРПОУ - 30744170), ПП «ССМ Буд» (код ЄДРПОУ - 33762695), ПП «ППК» (код ЄДРПОУ - 33209166), TOB «НВФ»Інтелсервіс» (код ЄДРПОУ - 23102654), ПП «Спецкомсервіс» (код ЄДРПОУ - 35762849), TOB «Екоцемент» (код ЄДРПОУ - 38190071), ПП «Меганом» (код ЄДРПОУ - 32402509) та ПП БФ «Підряд» (код ЄДРПОУ - 13973017), які імітують проведення між собою фінансово - господарських операцій, при цьому товари, які купують вище зазначені підприємства, не співпадає з товаром, які вони в послідуючому продають.

Вжитими оперативними заходами встановлено, що за адресами розташування вище зазначених підприємств можуть знаходитись первинні бухгалтерські документи фінансово-господарської діяльності підприємств, печатки суб'єктів підприємницької діяльності, які входять до конвертаційного центру, та бланки документів з відбитками печаток, які могли використовуватись для підробки документів при проведенні фінансово-господарської діяльності; комп'ютерна техніка, на якій друкувалися первинні бухгалтерські документи, які можливо використовувались для здійснення злочинної діяльності у сфері оподаткування; кошти та цінності здобуті злочинним шляхом, грошові чеки та чорнові записи, що свідчать про рух «проконвертованої» готівки.

В ході оперативного супроводження кримінального провадження було встановлено, що TOB «Вінінвестсервіс» (код ЄДРПОУ - 34788117) фактично розташоване за адресою: м. Вінниця, вул. Визволення, 2, кімната 310 В, 310 Г, 310 Є.

Згідно довідки з КП «Вінницьке міське бюро технічної інвентаризації» № 1583 від 05.09.2013 року власником приміщення, що розташоване за адресою: м. Вінниця, вул. Визволення, 2, являється Товариство сприяння обороні України. Згідно договорів оренди № 01/2013 від 01.01.2013 року та від 12.07.2013 року кабінети № 310В, № 310 Г, 310 Є, які розташовані в зазначеному приміщені, у Товариства сприяння обороні України орендує ТОВ «Вінінвестсервіс».

Враховуючи викладене, у слідства є підстави вважати, що за адресою фактичного розташування TOB «Вінінвестсервіс» (код ЄДРПОУ - 34788117) тобто за адресою: м. Вінниця, вул. Визволення, 2, кімната 310 В, 310 Г, 310 Є, на даний час можуть знаходитись первинні бухгалтерські документи фінансово-господарської діяльності TOB «Екоцемент», ПП «Бохемія», ПП «Сервісбуд» (код ЄДРПОУ - 30362428), TOB «Вінінвестсервіс» (код ЄДРПОУ - 34788117), TOB «Смітг» (код ЄДРПОУ - 38055166), ПП «НВВ» (код ЄДРПОУ - 31041906), ПП «IT Сервіс» (код ЄДРПОУ - 30744170), ПП «ССМ Буд» (код ЄДРПОУ - 33762695), ПП «ППК» (код ЄДРПОУ - 33209166), TOB «НВФ»Інтелсервіс» (код ЄДРПОУ - 23102654), ПП «Спецкомсервіс» (код ЄДРПОУ - 35762849), TOB «Екоцемент» (код ЄДРПОУ - 38190071), ПП «Меганом» (код ЄДРПОУ - 32402509) та ПП БФ «Підряд» (код ЄДРПОУ - 13973017), печатки інших суб'єктів підприємницької діяльності та бланки документів з відбитками печаток, які могли використовуватись для підробки документів при проведенні фінансово-господарської діяльності; комп'ютерна техніка, на якій друкувалися первинні бухгалтерські документи ТОВ «Вінінвестсервіс» та інших підприємств, які можливо використовувались для здійснення злочинної діяльності у сфері оподаткування; печатки ТОВ «Вінінвестсервіс» кошти та цінності здобуті злочинним шляхом, а також інші документи та предмети, які мають значення для встановлення істини по кримінальній справі.

На підставі зазначеного та керуючись ст. 110 та ст. 234 КПК України слідчий просив клопотання задоволити.

Дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження вважаю, що клопотання є обгрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Частиною 1 ст. 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Враховуючи те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що за адресою фактичного розташування TOB «Вінінвестсервіс», тобто за адресою: м. Вінниця, вул. Визволення, 2, кімната 310 В, 310 Г, 310 Є, можуть знаходитися документи, що мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, а також можуть бути доказом під час судового розгляду, клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 166, 234, 235 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за адресою фактичного розташування TOB «Вінінвестсервіс», тобто за адресою: м. Вінниця, вул. Визволення, 2, кімната 310 В, 310 Г, 310 Є, власником якого являється Товариство сприяння обороні України, з метою відшукування первинних бухгалтерських документів фінансово-господарської діяльності TOB «Вінінвестсервіс», печатки вказаного підприємства та бланки документів з відбитками печаток, які могли використовуватись для підробки документів при проведенні фінансово-господарської діяльності; штампів, документів «фіктивних» підприємств, комп'ютерної техніки, на якій друкувалися первинні бухгалтерські документи TOB «Вінінвестсервіс» та які можливо використовувались для здійснення злочинної діяльності, а також інших документів та предметів, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженні.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: