УХВАЛА

09 грудня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 розглянувши клопотання прокурора прокуратури м.Дніпропетровська ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів
ВСТАНОВИЛА:

Прокурор прокуратури м.Дніпропетровська ОСОБА_2 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення, а саме:
- документів щодо руху коштів на банківських рахунках, які належать: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - № НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - № НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) - № НОМЕР_6 , з повним зазначенням контрагентів, кодів ЄДРПОУ (ІПН), дат, призначення і сум платежів (в паперовому та електронному вигляді);
- матеріалів юридичних справ та карток із зразками підписів та печаток, платіжних доручень, договорів (з додатками) на послугу дистанційного керування банківськими рахунками, які належать: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - № НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - № НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) - № НОМЕР_6 .
Відповідно до клопотання прокурора, в провадженні СВ ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000076 від 21.09.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 364 ч. 2 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) в період червня-липня 2015 року перерахували бюджетні грошові кошти у сумі 26,7 млн. грн. отримані із міського бюджету та від населення м.Дніпропетровська у якості сплати за комунальні послуги, за виконання робіт по технічному огляду електромереж, силових установок, автоматичних вимикачів, електроосвітлення місць загального користування, а також за технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем тепловодопостачання, водовідведення і зливної каналізації, несучих та захисних конструкцій, ліквідацію аварій у внутрішньоквартирних мережах, промивку систем опалення, на підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), які, в свою чергу, перерахували зазначені кошти на підприємства з ознаками «фіктивності»: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), та на підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), з якого, також, були перераховані на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Отриманні данні свідчать, що фактично, зазначені підприємства зареєстровані на підставних осіб, ніяких робіт не виконували, послуг не надавали, товарів не постачали. Зазначені роботи та послуги було виконано іншими особами не в повному обсязі та за завищеною вартістю, а до актів виконаних робіт форми КБ-2в було внесено недостовірні відомості.
У діях посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » присутні ознаки складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
В рамках досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення встановлено, що в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_14 , код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , АДРЕСА_1 ) відкрито банківські рахунки наступних підприємств:
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - № НОМЕР_2 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - № НОМЕР_4 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) - № НОМЕР_6 .
Враховуючи викладене, виникла потреба в отриманні інформації щодо руху грошових коштів на зазначених рахунках з повним зазначенням контрагентів, кодів ЄДРПОУ (ІПН), дат, призначення і сум платежів (в паперовому та електронному вигляді), а також, документальних матеріалів юридичних справ, карток із зразками підписів та печаток, платіжних доручень, договорів (з додатками) на послугу дистанційного керування рахунками зазначених підприємств.
В судове засідання прокурор надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у зв`язку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився.
Дослідивши надані прокурором матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого речі та документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме доведення події злочину, встановлення обсягу збитків, встановлення винних осіб.
Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України
У Х В А Л И Л А:
Клопотання прокурора прокуратури м.Дніпропетровська ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та оригіналів документів задовольнити.
Публічному акціонерному товариству Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 надати прокурору прокуратури м.Дніпропетровська ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, а саме:
- документів щодо руху коштів на банківських рахунках, які належать: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - № НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - № НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) - № НОМЕР_6 , з повним зазначенням контрагентів, кодів ЄДРПОУ (ІПН), дат, призначення і сум платежів (в паперовому та електронному вигляді);
- копій матеріалів юридичних справ та карток із зразками підписів та печаток, платіжних доручень, договорів (з додатками) на послугу дистанційного керування банківськими рахунками, які належать: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - № НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - № НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) - № НОМЕР_6 .
Строк дії ухвали до 09.01.2016 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1