Справа № 757/617/13- к
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 січня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Царевич О.І. при секретарі Гуцинюку Я.І., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Красноборова О.В., прокурора начальника другого відділу Управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Байрачного А.Л., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві, клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Красноборова О.В., погоджене прокурором начальника другого відділу Управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Байрачним А.Л. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

04.01.2013 в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Красноборова О.В., погоджене прокурором начальника другого відділу Управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Байрачним А.Л. про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання зазначили, в рамках розслідування кримінальної справи № 77-00209, порушеної 20.06.2012 СВ ДПІ у Подільському районі м. Києва ДПС відносно директора ТОВ «Профтранссервіс»ОСОБА_3 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, проведено обшуки офісних приміщень за адресами: м. Київ, вул. Ярославів Вал, 10-Б та м. Київ, вул. Горького, 47/12, офіс 1, де розташовані підприємства - учасники «конвертаційного центру», щодо діяльності якого проводяться слідчі дії в рамках кримінального провадження № 0000004 від 21.11.2012. Під час зазначених обшуків працівниками ДПІ у Подільському районі м. Києва ДПС вилучено чисельні матеріальні носії інформації, які у подальшому були безпідставно повернуті власникам.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України (в редакції 2012 року), слідчим суддею визнано можливим розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Генеральна прокуратура України здійснює досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004 від 21.11.2012, за ознаками злочину, передбаченого ч за ознаками злочинів, передбаченихч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2ст. 358 Кримінального кодексу України.

Сторони кримінального провадження -слідчий та прокурор вказують, що вилучені в ході вказаних обшуків матеріальні носії інформації можуть мати значення як докази у кримінальному провадженні № 0000004, у ході досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні підстав для вилучення працівниками ДПІ у Подільському районі м. Києва ДПС цих речей, а також причин їх швидкого повернення власникам, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до кримінального провадження № 0000036 (кримінальна справа № 77-00209), досудове розслідування в якому проводиться старшим слідчим СВ ДПІ у Подільському районі м. Києва ДПС ОСОБА_4., та провести вилучення з нього наступних документів:

- службова записка № 657/22-518 від 12.06.12;

- протокол допиту свідка ОСОБА_5 від 10.07.12;

- протокол допиту свідка ОСОБА_6 (без дати);

- протокол допиту свідка ОСОБА_7 (без дати);

- постанова про проведення обшуку від 04.07.12;

- протокол обшуку від 09.07.12 в приміщенні ТОВ «Профтранссервіс» з додатками;

- доручення № 77-209 від 05.07.12;

- роздруківка переписки текстовими повідомленнями за допомогою програми «Скайп»між користувачами «ОСОБА_9»та «ОСОБА_44»на 7 арк.;

- роздруківка переписки текстовими повідомленнями за допомогою програми «Скайп»між користувачами «ОСОБА_9»та «lotos»на 3 арк.;

- рапорт старшого оперуповноваженого ГВПМ ДПІ у Подільському районі м. Києва ДПС ОСОБА_8 про необхідність проведення обшуку у приміщенні ТОВ «Профтранссервіс»з додатками;

- протокол допиту свідка ОСОБА_9 від 10.07.12;

- протокол допиту свідка ОСОБА_9 (без дати);

- протокол допиту свідка ОСОБА_10 від 01.10.12;

- протокол допиту свідка ОСОБА_11 від 01.10.12;

- протокол допиту свідка ОСОБА_12 від 01.10.12;

- протокол допиту свідка ОСОБА_13 від 01.10.12;

- протокол додаткового допиту свідка ОСОБА_13 від 03.10.12;

- рапорт старшого оперуповноваженого ГВПМ ДПІ у Подільському районі м. Києва ДПС ОСОБА_14 від 09.10.12 про необхідність проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Горького, б. 47, офіс 1;

- протокол допиту свідка ОСОБА_15 від 05.10.12;

- протокол допиту свідка ОСОБА_16 від 28.09.12;

- роздруківка переписки текстовими повідомленнями по системі «Скайп»між користувачами «ОСОБА_9»та «ОСОБА_44»на 7 арк.;

- протокол огляду документів від 02.10.12;

- роздруківка розмов по системі «Скайп»між користувачами «ОСОБА_42» та «ОСОБА_44»на 29 арк.;

- протокол додаткового допиту свідка ОСОБА_17 від 04.10.12;

- протокол допиту свідка ОСОБА_18 від 04.10.12;

- роздруківка переписки текстовими повідомленнями по системі «Скайп»між користувачами «ОСОБА_43»та «ОСОБА_44»на 28 арк.;

- доручення № 401 від 05.11.12 старшого слідчого СВ ДПІ у Подільському районі м. Києва ДПС ОСОБА_4.;

- рапорт оперуповноваженого ВПЗ БГЕ ВОВПЗ ГВПМ ДПІ у Подільському районі м. Києва ДПС ОСОБА_19;

- протокол допиту свідка ОСОБА_20 від 04.10.12;

- доручення № 77-209 від 25.09.12 старшого слідчого СВ ДПІ у Подільському районі м. Києва ДПС ОСОБА_4.;

- доручення № 77-209 від 14.09.12 старшого слідчого СВ ДПІ у Подільському районі м. Києва ДПС ОСОБА_4. щодо виконання постанови Подільського районного суду м. Києва від 14.09.12 про проведення обшуку;

- рапорт т.в.о. заступника начальника ГВПМ ДПІ у Подільському районі м. Києва ДПС ОСОБА_21;

- доручення № 77-209 від 24.09.12 старшого слідчого СВ ДПІ у Подільському районі м. Києва ДПС ОСОБА_4.;

- доручення № 77-209/кс від 17.07.12 т.в.о. начальника СВ ДПІ у Подільському районі м. Києва ДПС ОСОБА_22;

- доручення № 77-209 від 06.11.12 старшого слідчого СВ ДПІ у Подільському районі м. Києва ДПС ОСОБА_4.;

- супровідний лист № 572/07-7 від 07.11.12;

- супровідний лист № 77-00209 від 14.11.12;

- постанова Подільського районного суду м. Києва від 01.11.12 про проведення обшуку приміщення за адресою: м. Київ, вул. Горького, 47/12, офіс 1;

- протокол обшуку та огляду від 05.11.12 з додатками;

- протокол допиту свідка ОСОБА_23 від 05.11.12;

- протокол допиту свідка ОСОБА_24 від 05.11.12;

- протокол допиту свідка ОСОБА_25 від 05.11.12;

- 13 протоколів огляду від 09.11.12;

- 2 протоколи огляду документів від 08.11.12;

- 8 протоколів огляду від 08.11.12;

- 10 протоколів огляду від 07.11.12;

- постанова Подільського районного суду м. Києва від 14.09.12 про проведення обшуку приміщення за адресою: м. Київ, вул. Ярославів Вал, 10-Б;

- протокол обшуку від 01.10.12 з додатками;

- протокол допиту свідка ОСОБА_26 від 01.10.12;

- протокол допиту свідка ОСОБА_27 від 01.10.12;

- протокол допиту свідка ОСОБА_28 від 01.10.12;

- протокол допиту свідка ОСОБА_29 від 01.10.12;

- протокол допиту свідка ОСОБА_30 від 01.10.12;

- протокол допиту свідка ОСОБА_31 від 01.10.12;

- протокол допиту свідка ОСОБА_32 від 01.10.12;

- протокол допиту свідка ОСОБА_33 від 01.10.12;

- протокол допиту свідка ОСОБА_34 від 01.10.12;

- протокол допиту свідка ОСОБА_35 від 01.10.12;

- протокол допиту свідка ОСОБА_36 від 01.10.12;

- протокол допиту свідка ОСОБА_37 від 01.10.12;

- протокол допиту свідка ОСОБА_38 від 01.10.12;

- заява ОСОБА_25 від 12.11.12;

- розписка ОСОБА_25 від 12.11.12;

- заява ОСОБА_39 від 07.11.12;

- розписка ОСОБА_39 від 07.11.12;

- заява ОСОБА_23 від 07.11.12;

- розписка ОСОБА_23 від 07.11.12;

- заява ОСОБА_40 від 12.11.12;

- розписка ОСОБА_40 від 12.11.12;

- «Додаток до протоколу №»на 4 аркушах, що складається з 117 пунктів та міститься у 5-му томі кримінальної справи;

- «Додаток до протоколу №»на 2 аркушах, що складається з 35 пунктів та міститься у 8-му томі кримінальної справи;

- «Додаток до протоколу №»на 4 аркушах, що складається з 90 пунктів та міститься у 8-му томі кримінальної справи, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до кримінального провадження № 0000036 (кримінальна справа № 77-00209).

Відповідно до п.1 ч. 5 ст. 163 КПК України (в редакції 2012 року) слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України (в редакції 2012 року) слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження - старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Красноборова О.В. та прокурора начальника другого відділу Управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Байрачного А.Л., надходжу до висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до кримінального провадження № 0000036 (кримінальна справа № 77-00209).

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. ст. 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України (в редакції 2012 року), слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Красноборова О.В., погоджене прокурором начальника другого відділу Управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Байрачним А.Л. про тимчасовий доступ до речей та документів -задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Красноборову О.В. та слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Ковальчуку Ю.О. доступ до кримінального провадження № 0000036 (кримінальна справа № 77-00209), досудове розслідування в якому проводиться старшим слідчим СВ ДПІ у Подільському районі м. Києва ДПС ОСОБА_4., та провести вилучення з нього наступних документів:

- службова записка № 657/22-518 від 12.06.12;

- протокол допиту свідка ОСОБА_5 від 10.07.12;

- протокол допиту свідка ОСОБА_6 (без дати);

- протокол допиту свідка ОСОБА_7 (без дати);

- постанова про проведення обшуку від 04.07.12;

- протокол обшуку від 09.07.12 в приміщенні ТОВ «Профтранссервіс» з додатками;

- доручення № 77-209 від 05.07.12;

- роздруківка переписки текстовими повідомленнями за допомогою програми «Скайп»між користувачами «ОСОБА_9»та «ОСОБА_44»на 7 арк.;

- роздруківка переписки текстовими повідомленнями за допомогою програми «Скайп»між користувачами «ОСОБА_9»та «lotos»на 3 арк.;

- рапорт старшого оперуповноваженого ГВПМ ДПІ у Подільському районі м. Києва ДПС ОСОБА_8 про необхідність проведення обшуку у приміщенні ТОВ «Профтранссервіс»з додатками;

- протокол допиту свідка ОСОБА_9 від 10.07.12;

- протокол допиту свідка ОСОБА_9 (без дати);

- протокол допиту свідка ОСОБА_10 від 01.10.12;

- протокол допиту свідка ОСОБА_11 від 01.10.12;

- протокол допиту свідка ОСОБА_12 від 01.10.12;

- протокол допиту свідка ОСОБА_13 від 01.10.12;

- протокол додаткового допиту свідка ОСОБА_13 від 03.10.12;

- рапорт старшого оперуповноваженого ГВПМ ДПІ у Подільському районі м. Києва ДПС ОСОБА_14 від 09.10.12 про необхідність проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Горького, б. 47, офіс 1;

- протокол допиту свідка ОСОБА_15 від 05.10.12;

- протокол допиту свідка ОСОБА_16 від 28.09.12;

- роздруківка переписки текстовими повідомленнями по системі «Скайп»між користувачами «ОСОБА_9»та «ОСОБА_44»на 7 арк.;

- протокол огляду документів від 02.10.12;

- роздруківка розмов по системі «Скайп»між користувачами «ОСОБА_42» та «ОСОБА_44»на 29 арк.;

- протокол додаткового допиту свідка ОСОБА_17 від 04.10.12;

- протокол допиту свідка ОСОБА_18 від 04.10.12;

- роздруківка переписки текстовими повідомленнями по системі «Скайп»між користувачами «ОСОБА_43»та «ОСОБА_44»на 28 арк.;

- доручення № 401 від 05.11.12 старшого слідчого СВ ДПІ у Подільському районі м. Києва ДПС ОСОБА_4.;

- рапорт оперуповноваженого ВПЗ БГЕ ВОВПЗ ГВПМ ДПІ у Подільському районі м. Києва ДПС ОСОБА_19;

- протокол допиту свідка ОСОБА_20 від 04.10.12;

- доручення № 77-209 від 25.09.12 старшого слідчого СВ ДПІ у Подільському районі м. Києва ДПС ОСОБА_4.;

- доручення № 77-209 від 14.09.12 старшого слідчого СВ ДПІ у Подільському районі м. Києва ДПС ОСОБА_4. щодо виконання постанови Подільського районного суду м. Києва від 14.09.12 про проведення обшуку;

- рапорт т.в.о. заступника начальника ГВПМ ДПІ у Подільському районі м. Києва ДПС ОСОБА_21;

- доручення № 77-209 від 24.09.12 старшого слідчого СВ ДПІ у Подільському районі м. Києва ДПС ОСОБА_4.;

- доручення № 77-209/кс від 17.07.12 т.в.о. начальника СВ ДПІ у Подільському районі м. Києва ДПС ОСОБА_22;

- доручення № 77-209 від 06.11.12 старшого слідчого СВ ДПІ у Подільському районі м. Києва ДПС ОСОБА_4.;

- супровідний лист № 572/07-7 від 07.11.12;

- супровідний лист № 77-00209 від 14.11.12;

- постанова Подільського районного суду м. Києва від 01.11.12 про проведення обшуку приміщення за адресою: м. Київ, вул. Горького, 47/12, офіс 1;

- протокол обшуку та огляду від 05.11.12 з додатками;

- протокол допиту свідка ОСОБА_23 від 05.11.12;

- протокол допиту свідка ОСОБА_24 від 05.11.12;

- протокол допиту свідка ОСОБА_25 від 05.11.12;

- 13 протоколів огляду від 09.11.12;

- 2 протоколи огляду документів від 08.11.12;

- 8 протоколів огляду від 08.11.12;

- 10 протоколів огляду від 07.11.12;

- постанова Подільського районного суду м. Києва від 14.09.12 про проведення обшуку приміщення за адресою: м. Київ, вул. Ярославів Вал, 10-Б;

- протокол обшуку від 01.10.12 з додатками;

- протокол допиту свідка ОСОБА_26 від 01.10.12;

- протокол допиту свідка ОСОБА_27 від 01.10.12;

- протокол допиту свідка ОСОБА_28 від 01.10.12;

- протокол допиту свідка ОСОБА_29 від 01.10.12;

- протокол допиту свідка ОСОБА_30 від 01.10.12;

- протокол допиту свідка ОСОБА_31 від 01.10.12;

- протокол допиту свідка ОСОБА_32 від 01.10.12;

- протокол допиту свідка ОСОБА_33 від 01.10.12;

- протокол допиту свідка ОСОБА_34 від 01.10.12;

- протокол допиту свідка ОСОБА_35 від 01.10.12;

- протокол допиту свідка ОСОБА_36 від 01.10.12;

- протокол допиту свідка ОСОБА_37 від 01.10.12;

- протокол допиту свідка ОСОБА_38 від 01.10.12;

- заява ОСОБА_25 від 12.11.12;

- розписка ОСОБА_25 від 12.11.12;

- заява ОСОБА_39 від 07.11.12;

- розписка ОСОБА_39 від 07.11.12;

- заява ОСОБА_23 від 07.11.12;

- розписка ОСОБА_23 від 07.11.12;

- заява ОСОБА_40 від 12.11.12;

- розписка ОСОБА_40 від 12.11.12;

- «Додаток до протоколу №»на 4 аркушах, що складається з 117 пунктів та міститься у 5-му томі кримінальної справи;

- «Додаток до протоколу №»на 2 аркушах, що складається з 35 пунктів та міститься у 8-му томі кримінальної справи;

«Додаток до протоколу №»на 4 аркушах, що складається з 90 пунктів та міститься у 8-му томі кримінальної справи.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам СВ ДПІ у Подільському районі м. Києва ДПС (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі речі і документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: