Справа № 592/687/14-к
Провадження № 1-кс/592/209/14

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів
24 січня 2014 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 , без застосування фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання старшого слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення по матеріалам кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0000288, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 222 КК України.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого ОСОБА_3 , -

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що 17 січня 2014 року до СВ Сумського МВ надійшла заява представника ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ОСОБА_4 , в якій зазначається, що посадові особи ПП " ОСОБА_5 " шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами Банку, чим завдали матеріальної шкоди в великих розмірах. Наразі майнова шкода встановлюється. Окрім цього ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (на даний час правонаступник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») 16.07.2007 укладено Генеральну кредитну угоду № 010-05/792, на підставі якої у подальшому укладено відповідні кредитні договори (до 23.12.2010), забезпечені договорами застави товарів в обігу та обладнання.
При укладенні вказаних договорів засновник і директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешк. АДРЕСА_2 ) зобов`язався перед банком вчасно повернути отримані кредити та виплачувати відсотки за кредитними договорами, в тому числі за рахунок реалізованих товарів в обігу, хоча насправді, діючи за попередньою змовою з іншими причетними невстановленими особами, мав на меті спрямування отриманих в кредит коштів на інші потреби товариства та особисті потреби як керівника і засновника, і як наслідок на несвоєчасне повернення кредиту. Так, отримані кошти від реалізації товарів в обігу, а саме автомобілів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_6 спрямовував цілком на інші цілі, а не на погашення заборгованості по кредитним договорам, у зв`язку з чим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » взагалі припинило сплачувати кошти за кредитними договорами. Сума збитків встановлюється. Окрім цьогоміж ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_3 ) та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (на даний час правонаступник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») 17.07.2008 укладено Генеральну кредитну угоду № 010-05/1042, на підставі якої того ж дня укладено Кредитний договір (з внесеними подальшими змінами), на підставі якого ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надано в кредит кошти в сумі 1 900 000 доларів США у користування до 27.0.2012. У подальшому для забезпечення виконання зобов`язань ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (засновники ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешк. АДРЕСА_4 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , мешк. АДРЕСА_5 ) між банком та ПВП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (засновник ОСОБА_7 , директор ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , мешк. АДРЕСА_6 ) укладено договір іпотеки 17.07.2008 (який переукладено 28.10.2009), договори поруки з ПВП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та окремо з ОСОБА_9 .
При укладенні вказаних договорів ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , мав на меті спрямування отриманих в кредит коштів на інші потреби товариства та особисті потреби, а також на несвоєчасне повернення кредиту. Так, після настання терміну повернення кредиту, ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_5 » отримані в кредит кошти не повернені, ОСОБА_7 , переслідуючи вказану мету, звертався до судових органів з позовами про визнання договорів поруки та іпотеки недійсними. Сума збитків встановлюється.
17 січня 2014 року за даним фактом СВ СМВ УМВС України в Сумській області розпочато кримінальне провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000288, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 222 КК України
Під час досудового розслідування виникла необхідність дослідити матеріали кредитної справи, рух коштів на картковому рахунку, для чого необхідно отримати дозвіл суду на розкриття банківської таємниці та на тимчасовий доступ з вилученням (проведенням виїмки) вказаних документів.
Матеріали кредитної справи мають значення речових доказів та документів в кримінальному провадженні, відомості, які містяться в зазначених документах можуть бути використані як докази вини.
Враховуючи, що для проведення об`єктивного досудового слідства та уникнення реальної загрози внесення змін до документів, що можуть мати доказове значення у вказаній справі, а також їх знищення працівниками ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) виникнула необхідність у тимчасовому доступі до кредитних справи по договору № 012-05/1046/1 від 28 липня 2008 року, укладений між ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_5 »; № 010-05/792 від 16.07.2007, укладений між ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та № 010-05/1042 від 17 липня 2008 року, укладений між ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з усіма додатками до них, які зберігаються в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , а останні містять в собі банківську таємницю.
В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав в повному обсязі.
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 160, 164 КПК України, -
ухвалив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.
2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:
кредитна справа по кредитному договору № 012-05/1046/1 від 28 липня 2008 року, укладений між ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з усіма додатками;
- кредитна справа по генеральній кредитній угоді № 010-05/792 від 16.07.2007, укладеною між ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з усіма додатками;
- кредитна справа по генеральній кредитній угоді № 010-05/1042 від 17 липня 2008 року, укладеною між ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з усіма додатками

Тимчасовий доступ до документів має надати - ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою:

АДРЕСА_8 . Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.
4. Право тимчасового доступу до документів надається старшому слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена лише в частині надання тимчасового доступу і документів, яким дозволено вилучення речей та документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати підприємницьку діяльність протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1