печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 жовтня 2015 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про арешт тимчасово вилученого майна.

В обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 01 вересня 2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000192, за фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Ант Япи» (ТОВ «Укрнекстпулбрутт») (код за ) та ТОВ «Агенція офісного будівництва» (код за ) в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України.

30 вересня 2015 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_4 від 22 вересня 2015 року, проведено огляд на об`єкті будівництва «Громадський Центр» по вулиці Шолуденка, перетин проспекту Перемоги та вулиці Борщагівської у Шевченківському районі міста Києва, який належить на праві власності ТОВ «Агенція офісного будівництва» під час якого вилучено: договір підряду №1/09-08 від 28.08.2013р. укладений між ТОВ «Ант Япи» та ТОВ «Трейд Лайн М» на 3-х арк.; договір підряду №1 від 25.10.2013р. укладений між ТОВ «Ант Япи» та ТОВ «Промбудмаркет» на 6-ти арк.; договірну ціну ТОВ «Промбудмаркет» на будівництво на 2-х арк.; податкову накладну №15669 від 31.01.2014р. ТОВ «Промбудмаркет» на 1-му арк.; акт №2 приймання виконання робіт за грудень 2013 року на 4-х арк.; відомість ресурсів до локального кошторису за грудень 2013 року на 4-х арк.; договірну ціну за 2014 рік на 2-х арк.; довідку про вартість виконаних будівельних робіт за грудень 2013 року на 1-му арк.; локальний кошторис №2-1-1 на 5-ти арк.; податкову накладну №14006 від 29.12.13 ТОВ «Промбудмаркет» на 1-му арк.; акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2013 року на 3-х арк.; договірну ціну на будівництво на 2-х арк.; довідку про вартість виконання будівельних робі за листопад 2013 року на 1-му арк.; відомість ресурсів до локального кошторису №2-1-1 на 1-му арк.; локальний кошторис на комплекс будівельно-монтажних робіт на 3-х арк.; податкова накладна №14958 від 29.11.2013р. на 1-му арк.; акт №3 приймання виконаних будівельних робіт за січень 2014 року на 3-х арк.; довідка про вартість виконаних будівельних робіт за січень 2014 року на 1-му арк.; відомість ресурсів до локального кошторису №2-1-1 на 1-му арк.; локальний кошторис №2-1-1 на 3-х арк.; печатку ТОВ «Укрнекстпулбрутт».

Стверджуючи, що вищевказані документи відповідають критеріям, визначеним ч. 2 ст. 167 КПК України, а незастосування арешту перешкоджатиме встановленню істини внаслідок того, що документи можуть бути приховані, відчужені або знищенні, орган досудового розслідування з метою забезпечення повного, об`єктивного та всебічного розслідування даного кримінального провадження, проведення судових експертиз просить накласти арешт на вказані предмети.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування доводів та вимог клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що в провадженні СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 01 вересня 2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000192, за фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Ант Япи» (ТОВ «Укрнекстпулбрутт») (код за ) та ТОВ «Агенція офісного будівництва» (код за ) в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України.

У відповідності до положень ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Згідно з ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони, зокрема, є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпорядження таким майном можуть бути застосовані лише у випадку, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Зважаючи на викладене, враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 167, 170, 171 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для накладення арешту на вилучені під час огляду: договір підряду №1/09-08 від 28.08.2013р. укладений між ТОВ «Ант Япи» та ТОВ «Трейд Лайн М» на 3-х арк.; договір підряду №1 від 25.10.2013р. укладений між ТОВ «Ант Япи» та ТОВ «Промбудмаркет» на 6-ти арк.; договірну ціну ТОВ «Промбудмаркет» на будівництво на 2-х арк.; податкову накладну №15669 від 31.01.2014р. ТОВ «Промбудмаркет» на 1-му арк.; акт №2 приймання виконання робіт за грудень 2013 року на 4-х арк.; відомість ресурсів до локального кошторису за грудень 2013 року на 4-х арк.; договірну ціну за 2014 рік на 2-х арк.; довідку про вартість виконаних будівельних робіт за грудень 2013 року на 1-му арк.; локальний кошторис №2-1-1 на 5-ти арк.; податкову накладну №14006 від 29.12.13 ТОВ «Промбудмаркет» на 1-му арк.; акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2013 року на 3-х арк.; договірну ціну на будівництво на 2-х арк.; довідку про вартість виконання будівельних робі за листопад 2013 року на 1-му арк.; відомість ресурсів до локального кошторису №2-1-1 на 1-му арк.; локальний кошторис на комплекс будівельно-монтажних робіт на 3-х арк.; податкова накладна №14958 від 29.11.2013р. на 1-му арк.; акт №3 приймання виконаних будівельних робіт за січень 2014 року на 3-х арк.; довідка про вартість виконаних будівельних робіт за січень 2014 року на 1-му арк.; відомість ресурсів до локального кошторису №2-1-1 на 1-му арк.; локальний кошторис №2-1-1 на 3-х арк.; печатку ТОВ «Укрнекстпулбрутт», оскільки при розгляді клопотання встановлено достатньо даних для висновку, що вказані документи можуть мати безпосереднє відношення до вчинення кримінальних правопорушень, тобто відповідають критеріям, визначеним ч. 2 ст. 167 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 167, 170, 172,173 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна,- задовольнити.

Накласти арешт на договір підряду №1/09-08 від 28.08.2013р. укладений між ТОВ «Ант Япи» та ТОВ «Трейд Лайн М» на 3-х арк.; договір підряду №1 від 25.10.2013р. укладений між ТОВ «Ант Япи» та ТОВ «Промбудмаркет» на 6-ти арк.; договірну ціну ТОВ «Промбудмаркет» на будівництво на 2-х арк.; податкову накладну №15669 від 31.01.2014р. ТОВ «Промбудмаркет» на 1-му арк.; акт №2 приймання виконання робіт за грудень 2013 року на 4-х арк.; відомість ресурсів до локального кошторису за грудень 2013 року на 4-х арк.; договірну ціну за 2014 рік на 2-х арк.; довідку про вартість виконаних будівельних робіт за грудень 2013 року на 1-му арк.; локальний кошторис №2-1-1 на 5-ти арк.; податкову накладну №14006 від 29.12.13 ТОВ «Промбудмаркет» на 1-му арк.; акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2013 року на 3-х арк.; договірну ціну на будівництво на 2-х арк.; довідку про вартість виконання будівельних робі за листопад 2013 року на 1-му арк.; відомість ресурсів до локального кошторису №2-1-1 на 1-му арк.; локальний кошторис на комплекс будівельно-монтажних робіт на 3-х арк.; податкова накладна №14958 від 29.11.2013р. на 1-му арк.; акт №3 приймання виконаних будівельних робіт за січень 2014 року на 3-х арк.; довідка про вартість виконаних будівельних робіт за січень 2014 року на 1-му арк.; відомість ресурсів до локального кошторису №2-1-1 на 1-му арк.; локальний кошторис №2-1-1 на 3-х арк.; печатку ТОВ «Укрнекстпулбрутт», - які були вилучені під час огляду на об`єкті будівництва «Громадський Центр» по вулиці Шолуденка, перетин проспекту Перемоги та вулиці Борщагівської у Шевченківському районі міста Києва, який належить на праві власності ТОВ «Агенція офісного будівництва».

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1