печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 серпня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Мельник А.В., при секретарі Борисенко А.В. за участю сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України Бургали О.М., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Маценко О.О., про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Мельника А.В. надійшло вказане клопотання в якому слідчий просить:

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України капітану міліції Маценко О.О., слідчому СГ ГСУ МВС України старшому лейтенанту міліції Мазуру А.А., слідчому СГ ГСУ МВС України майору міліції Дробишеву С.В., слідчому СГ ГСУ МВС України капітану міліції Бургалі О.М., дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) у Товариства з обмеженою відповідальністю «АТП «Максімус» (), документів, що свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Вольво Україна» (), ТОВ «Віннер Автомотів» (), ТОВ «ВБК «Максімус» (), ТОВ «Вітрал» (), ПП «Елюматек Україна» (), ТОВ «Цепелін Україна» (), ТОВ «Івановська Марка Україна» (), зокрема: договорів, угод, контрактів та додатків до них; рахунків-фактур, специфікацій, накладних, платіжних доручень, прибуткових, видаткових, товарно-транспортних накладних; актів виконаних робіт; актів прийому-передачі товарів, надання послуг; доручень на отримання товарно-матеріальних цінностей; платіжних доручень, прибуткових або видаткових ордерів, чеків, та інших платіжних документів; актів звірки; довідок про дебіторську і кредиторську заборгованість; документів листування, за період з 24.10.2006 до 30.03.2010.

В обґрунтування клопотання зазначає:

У період з 2006 по 2008 роки, невстановлені особи, перебуваючи в м. Донецьк, з метою незаконного заволодіння коштами ПАТ «Промінвестбанк», уклали між філією «Головне управління Промінвестбанк у Донецькій області» та підконтрольними їм товариствами, а саме: ТОВ «ВБК Максімус», ТОВ «АТП Максімус», ТОВ «Обухівський вентиляційний завод» та ТОВ «Оріс Девелопмент» сім кредитних договорів, і, не маючи наміру виконувати умови вказаних кредитних договорів, шляхом обману заволоділи грошовими коштами ПАТ «Промінвестбанк» на загальну суму 231 086 860 гривень, завдавши матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

За вказаним фактом Головним слідчим управлінням МВС України провадиться розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000423, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Так, 24.10.2006 між філією «Головне управління Промінвестбанку в Донецькій області» та ТОВ «Автотранспортне підприємство «Максімус» укладено договір № 15-93/17-8978/06 про відкриття кредитної лінії, відповідно до якого ТОВ «Автотранспортне підприємство «Максімус» отримало у вказаному банку фінансовий кредит на суму 3 125 000 гривень.

З кредитного рахунку № 9736, відкритого ТОВ «Автотранспортне підприємство «Максімус» () в філії «Головне управління Промінвестбанку в Донецькій області» (МФО 334635), вищезазначені кредитні кошти були перераховані наступним чином:

- 25.10.2006 на рахунок ТОВ «Вольво Україна» () у сумі 3 000 000 грн., в якості оплати за бетононасос Volvo FM 2006 зг. дог. № 90/0906S;

- 06.02.2007 на рахунок ТОВ «Віннер Автомотів» () у сумі 125 000 грн., в якості оплати за авто Форд Торнео зг. дог. № 61SL-087 від 30/01/07.

Крім того, 23.02.2007 між філією «Головне управління Промінвестбанку в Донецькій області» та ТОВ «Автотранспортне підприємство «Максімус» укладено договір № 15-93/17-555/07 про відкриття кредитної лінії, відповідно до якого ТОВ «Автотранспортне підприємство «Максімус» отримало у вказаному банку фінансовий кредит на суму 10 400 000 гривень.

З кредитного рахунку № 9736, відкритого ТОВ «Автотранспортне підприємство «Максімус» () в філії «Головне управління Промінвестбанку в Донецькій області» (МФО 334635), вищезазначені кредитні кошти були перераховані наступним чином:

- 23.02.2007 на рахунок ТОВ «Івановська марка Україна» () у сумі 2 379 400 грн., в якості оплати за автокрани зг. дог. № ИМУ-КП-80/07 від 20.02.07;

- 13.03.2007 на рахунок ТОВ «Вітрал» () у сумі 462700 грн., в якості оплати за лінію виробництва;

- 14.03.2007 на рахунок ПП «Елюматек Україна» () у сумі 1 057 900 грн., в якості оплати за лінію виробництва;

- в період з 06.04.2007 по 02.08.2007 на рахунок ТОВ «Цепелін Україна» () у сумі 2 811 100 грн., в якості часткової оплати за будівельні механізми;

- в період з 07.06.2007 по 27.07.2007 на рахунок ТОВ «Вольво Україна» () у сумі 11 338 900 грн., в якості сплати за транспортні засоби;

- в період з 06.04.2007 по 23.07.2007 на рахунок ТОВ «ВБК «Максімус» () у сумі 5 349 400 грн., в якості часткової оплати за будівельні механізми, автобетононасоси.

З метою встановлення істини, кола осіб причетних до вчинення вказаного злочину, відстеження подальшого руху кредитних коштів та проведення ревізії цільового використання кредитних коштів, отриманих згідно умов вказаного вище кредитного договору, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у ТОВ «АТП «Максімус» (), і свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини між ТОВ «Вольво Україна» (), ТОВ «Віннер Автомотів» (), ТОВ «ВБК «Максімус» (), ТОВ «Вітрал» (), ПП «Елюматек Україна» (), ТОВ «Цепелін Україна» (), ТОВ «Івановська марка Україна» (), зокрема: договорів, угод, контрактів та додатків до них; рахунків-фактур, специфікацій, накладних, платіжних доручень, прибуткових, видаткових, товарно-транспортних накладних; актів виконаних робіт; актів прийому-передачі товарів, надання послуг; доручень на отримання товарно-матеріальних цінностей; платіжних доручень, прибуткових або видаткових ордерів, чеків, та інших платіжних документів; актів звірки; довідок про дебіторську і кредиторську заборгованість; документів листування за період з 24.10.2006 до 30.03.2010.

У відповідності до ст. 91 КПК України у кримінальному проваджені підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення, вид і розмір шкоди завданої кримінальним правопорушенням.

Документи, тимчасовий доступ до яких необхідно отримати, і, які зберігаються у ТОВ «АТП «Максімус» (), містять інформацію про виконання позичальником умов кредитного договору та використання кредитних коштів. Відсутність доступу до вказаних документів виключає можливість встановлення всіх обставин, які мають значення у цьому кримінальному провадженні, і як наслідок, призведе до порушення вимог ст. 2 КПК України щодо повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення.

Документи, тимчасовий доступ до яких необхідно отримати, можуть бути використані як докази використання кредитних коштів посадовими особами ТОВ «АТП «Максімус» не за цільовим призначенням, а також як докази причетності конкретної фізичної особи до скоєння злочину.

Документи, тимчасовий доступ до яких необхідно отримати, які зберігаються у ТОВ «АТП «Максімус», не відносяться до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, у зв'язку з проведенням ревізій фінансово-господарської діяльності ТОВ «АТП «Максімус» і необхідністю використання оригіналів документів,- необхідно провести вилучення зазначених у клопотанні документів.

У відповідності до ч.2 ст. 163 КПК України необхідно вирішити питання про розгляд даного клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких необхідно отримати, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або приховання документів зазначених у клопотанні. На наявність цієї загрози вказує той факт, що вищевказані документи перебувають в розпорядженні посадових осіб ТОВ «АТП «Максімус», які, за наявною інформацією, причетні до вчинення кримінального правопорушення, яке розслідується, та з метою уникнення відповідальності можуть приховати або знищити докази.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у цьому клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (виїмку) документів, які знаходяться у Товариства з обмеженою відповідальністю «Автотранспортне підприємство «Максімус» (), просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, яка підтримала клопотання з викладених в ньому підстав, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходить до висновку про обґрунтованість клопотання, оскільки наявні достатні підстави вважати, що документи, про доступ до яких та вилучення яких заявлено клопотання, мають суттєве значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні та мають доказове значення, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених вище речей та документів з можливістю їх вилучення з підстав зазначених у клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України , слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України капітану міліції Маценко Ользі Олександрівні, слідчому СГ ГСУ МВС України старшому лейтенанту міліції Мазуру Андрію Анатолійовичу , слідчому СГ ГСУ МВС України майору міліції Дробишеву Сергія Вікторовичу , слідчому СГ ГСУ МВС України капітану міліції Бургалі Олексанру Мирославовичу тимчасовий доступ до наявних у Товариства з обмеженою відповідальністю «АТП «Максімус» (), документів, що свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Вольво Україна» (), ТОВ «Віннер Автомотів» (), ТОВ «ВБК «Максімус» (), ТОВ «Вітрал» (), ПП «Елюматек Україна» (), ТОВ «Цепелін Україна» (), ТОВ «Івановська Марка Україна» (), зокрема: договорів, угод, контрактів та додатків до них; рахунків-фактур, специфікацій, накладних, платіжних доручень, прибуткових, видаткових, товарно-транспортних накладних; актів виконаних робіт; актів прийому-передачі товарів, надання послуг; доручень на отримання товарно-матеріальних цінностей; платіжних доручень, прибуткових або видаткових ордерів, чеків, та інших платіжних документів; актів звірки; довідок про дебіторську і кредиторську заборгованість; документів листування, за період з 24.10.2006 до 30.03.2010 з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.В.Мельник

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах справи №757/118539/13-к.

Примірник №2 наданий слідчому СГ ГСУ МВС України Бургалі О.М.

Слідчий суддя А.В.Мельник