Справа № 302/395/15-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07.04.2015 р.смт.Міжгір`я

Слідчий суддя Міжгірського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

з участю: слідчого СВ Міжгірського РВ УМВС ОСОБА_3 ,

розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000100 слідчим СВ Міжгірського РВ УМВС України в Закарпатській області ОСОБА_3 і погоджене прокурором ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Міжгірського РВ УМВС України в Закарпатській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, в якому зазначено, 10.03.2015 року до Міжгірського РВ УМВС з письмовою заявою про вчинене кримінальне правопорушення звернувся громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець АДРЕСА_1 , про те, що невідомі особи шляхом обману через мережу інтернет, а також текстовим повідомленням на номер мобільного телефону, повідомили заявника про те, що він виграв автомобіль KIA-RIO, які в подальшому шахрайськими діями, заволоділи коштами заявника в розмірі 7 000,00 грн., які останній перерахував на номер рахунку в ІНФОРМАЦІЯ_2 , вказаний вищевказаними невідомими особами.

В ході проведення досудового слідства за показами потерпілого ОСОБА_5 , було встановлено, що 06.03.2015 року о 22:57 год., йому на особистий номер мобільного телефону НОМЕР_1 з номера НОМЕР_2 прийшло смс-повідомлення з наступним текстом, про те, що на його номер випав приз авто KIA-RIO, деталі на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Вже 07.03.2015 року, ОСОБА_5 перебуваючи відділенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке знаходиться в смт. Міжгір`я, Закарпатської області, зателефонувавши на номер мобільного телефону НОМЕР_3 , спілкувався з невідомою йому особою чоловічої статі, яка представилася офіційним дилером, який знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , автомобільної компанії KIА-RIO в Україні. В ході телефонної розмови, вищевказана невідома особа повідомила йому про те, що потрібно внести платіж у сумі 2 268,00 грн. за реєстрацію виграшного авто та страховий платіж у сумі 4 598,00 грн., на що ОСОБА_5 , погодився та сплатив кошти в розмірі 6 866,00 грн., через термінал ІНФОРМАЦІЯ_2 , на номер рахунку даного банку, який ОСОБА_5 був наданий, під час телефонної розмови.

07.03.2015 року біля 14:00 год., ОСОБА_5 знову з номера мобільного телефону НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа чоловічої статті, яка представилася офіційним дилером автомобільної компанії KIА-RIO в Україні, повідомила про те, що до вищевказаних перерахованих ним коштів, додатково потрібно внести кошти в розмірі 11 000,00 грн.. В ході телефонної розмови з невідомою особою, ОСОБА_5 попросив повернути йому, перераховані ним кошти в розмірі 6 866,00 грн., однак дана особа кинувши слухавку, після цього на його подальші дзвінки не відповідала і кошти йому до цього часу, ніхто не повернув.

При цьому в під час надання показів в даному кримінальному провадженні ОСОБА_5 , номер картки-рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 , на який він здійснював переказ коштів на загальну суму 6 866,00 грн., не повідомив. Однак надав копії квитанцій від 07.03.2015 року за № 5546 на суму 2 280,00 грн., від 07.03.2015 року за № 0449 на суму 4598,00 грн.

Дані щодо руху коштів рахунку за квитанціями про сплату коштів ОСОБА_5 , за № 5546 від 07.03.2015 року, за №0449 від 07.03.2015 року у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », як речовий доказ, мають важливе значення для подальшого розслідування даного кримінального правопорушення, а також їх подальше вилучення, вплине на відшкодування спричиненої шкоди потерпілому.

На підставі вищезазначеного по відношенню до громадянина України, Закарпатської області, мешканця АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , своїми умисними шахрайськими діями, вищевказані невідомі особи вчинили кримінальне правопорушення передбачене ч. 1 ст. 190 КК України.

За отриманими під час розслідування даного кримінального провадження відомостями, згідно наданими копіями квитанцій щодо сплати коштів громадянином ОСОБА_5 за № 5546 від 07.03.2015 року, за №0449 від 07.03.2015 року у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », було підтверджено дійсність здійснення переказу коштів у розмірі 6 866,00 грн..

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ: НОМЕР_4 свідоцтво: № НОМЕР_5 розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Тобто, в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зберігаються відомості банківського рахунку, відносно руху коштів по квитанціях за № 5546 від 07.03.2015 року, за №0449 від 07.03.2015 року, які містять банківську таємницю та яка має суттєве значення для кримінального розслідування, з метою підтвердження чи спростування фактів отримання та руху коштів через банківські рахунки невідомих осіб, які своїми шахрайськими діями завдали матеріальну шкоду ОСОБА_5 .

Беручи до уваги вищевикладене видно, що у органу досудового розслідування наявні достатні підстави для звернення до суду, з метою розкриття банківської таємниці та отримання дозволу на доступ до інформації та документів банківського рахунку, відносно руху коштів по квитанціях за № 5546 від 07.03.2015 року, за №0449 від 07.03.2015 року у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Слідчий СВ Міжгірського РВ УМВС ОСОБА_3 клопотання підтримав, просить таке задоволити.

Беручи до уваги вищевикладене, пояснення слідчого ОСОБА_3 та враховуючи, що у матеріалах клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості в документах мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та досягнення дієвості кримінального провадження, вважаю, що дане клопотання є обґрунтоване і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372 КПК України, слідчий суддя ,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Міжгірського РВ УМВС України в Закарпатській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ слідчому СВ Міжгірського РВ УМВС України в Закарпатській області, лейтенанту міліції ОСОБА_3 та оперативному уповноваженому СКР Жовтневого РВ ДМУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області,старшому лейтенанту ОСОБА_6 , з можливістю вилучення в копіях наступної інформації та документів, що знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ: НОМЕР_4 свідоцтво: № НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 :

- довідок про рух коштів по квитанціях за № 5546 від 07.03.2015 року, за №0449 від 07.03.2015 року у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період з 01.03.2015 року по 25.03.2014 року та доступу до інформації документів про відкриття банківського рахунку відноно руху коштів по квитанціях № 5546 від 07.03.2015 року, №0449 від 07.03.2015 року .

Строк дії ухвали - один місяць з дня її винесення .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_1