печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1684/16-к
У Х В А Л А
22.01.2016 Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
18 січня 2016 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, скоєних працівниками правоохоронних органів Генеральної прокуратури України радник юстиції ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ( АДРЕСА_1 ) щодо руху коштів в період з 24.02.2014 по 16.01.2016 по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відкритим на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002728 від 10.12.2015 за фактом перевищення службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що службові особи Служби безпеки України та Генеральної прокуратури України, упродовж 2014 2015 років, перебуваючи у місті Києві, перевищуючи свої службові повноваження, діючи в інтересах підозрюваного ОСОБА_5 , який з 28.02.2014 перебував у розшуку за вчинення особливо тяжких злочинів, не забезпечили встановлення розміру всіх грошових коштів, розміщених ним у банківських установах, своєчасного накладення арешту на належні йому грошові кошти, що знаходились на рахунках у банках, зокрема у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в сумі, яка перевищувала неоподатковуваний мінімум доходів громадян в двісті п`ятдесят і більше разів, а також не вжили належних заходів щодо непроведення банківських операцій із зазначеними коштами, тобто умисно вчинили дії, які явно виходять за межі наданих їм прав та повноважень.

Зокрема, до Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України 14.03.2014 надійшла інформація про те, що ІНФОРМАЦІЯ_3 11.03.2014 прийнято рішення про зупинення проведення видаткових операцій по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відкритим у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать підозрюваному ОСОБА_5 , з 11.03.2014 по 17.03.2014.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 17.03.2014 у кримінальному провадженні № 0000228 за підозрою ОСОБА_5 та інших накладено арешт на грошові кошти наявні на рахунках підозрюваного № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Того ж дня слідчим Генеральної прокуратури України вказану ухвалу направлено для виконання.

Крім того ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 23.01.2015 у кримінальному провадженні № 0000368 за підозрою ОСОБА_5 накладено арешт на грошові кошти наявні на рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 підозрюваного, відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 26.01.2015 слідчим Генеральної прокуратури України вказану ухвалу направлено для виконання з проханням повідомити про результати виконання та про залишок коштів на зазначених рахунках.

Під час досудового розслідування, з метою перевірки фактів накладення арешту у кримінальних провадженнях на грошові кошти підозрюваного ОСОБА_5 , які містились на рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлялись запити від 21.12.2015 за №17/33897715 про надання інформації про виконання ухвал слідчого судді та від 22.12.2015 за №17/33897715 про надання інформації та копій документів щодо того на яку суму коштів, які містились на рахунках ОСОБА_5 накладено арешт, про розмір арештованих коштів станом на 20.12.2015, та про те чи здійснювались операції по цим рахункам в період з 24.02.2014 по 20.12.2015.

Згідно відповідей ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 30.12.2015 № 2354/11 та № 2353/11 запитувана інформація містить ознаки банківської таємниці відповідно до вимог ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» і доступ до неї надається на підставі рішення суду.

Посилаючись на те, що зазначена інформація щодо руху коштів по вказаним рахункам з 24.02.2014 по 16.01.2016 має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ, оскільки надасть можливість достовірно встановити дату здійснених операцій з накладення арешту на грошові кошти, їх рух та розмір, тощо, слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

Належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи судом представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, у судове засідання не з`явився, поважності причин неявки в судове засідання не надав, неприбуття якого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим у судовому засіданні доведено, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002728 від 10.12.2015р., тимчасовий доступ до оригіналів документів з вилученням їх копій, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ( АДРЕСА_1 ) щодо руху коштів в період з 24.02.2014 по 16.01.2016 по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відкритим на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/1684/16-к.

Примірник 2 надано старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1