Справа № 731/675/15-к
Провадження 1-кс/731/56/15
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16 грудня 2015 року смт. Варва
Слідчий суддя Варвинського районного суду
Чернігівської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в с.м.т. Варва подане слідчим Варвинського відділення поліції Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення при проведенні досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000217 від 06 грудня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
До суду надійшло погоджене з прокурором клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення.
На обґрунтування клопотання зазначено, що за заявою потерпілої ОСОБА_4 , згідно до якої 05.12.2015 року не встановлена особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілої у сумі 8000 грн., внесено 06.12.2015 року відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого ст.190 ч.1 КК України.
В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої гр. ОСОБА_4 , яка показала, що вона має кредитну картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_1 . Також потерпіла ОСОБА_4 пояснила, що 03.12.2015 року вона разом зі своїм внуком ОСОБА_5 розмістила оголошення про продаж своєї шуби на сайті «OLX». 05.12.2015 року до неї на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік, який представився як ОСОБА_6 та пояснив, що він представник юридичної фірми, яка закуповує шуби. Цей чоловік повідомив, що має намір придбати вищевказану шубу. Також чоловік на ім`я ОСОБА_6 сказав потерпілій ОСОБА_4 , що для того, щоб їй були перераховані кошти необхідна кредитна картка та також їй необхідно буде підійти з кредитною карткою до терміналу банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Перебуваючи вже безпосередньо біля терміналу потерпіла спілкувалася з жінкою, яка представилася бухгалтером даної фірми та сказала, що ОСОБА_4 необхідно вставити кредитну картку в термінал та виконати операції, які вона продиктує потерпілій по телефону. Після цього потерпіла попросила свого внука ОСОБА_7 допомогти їй, адже вона погано розуміється на роботі терміналу, а ОСОБА_8 взявши слухавку зробив все, що по телефону говорила йому зробити жінка на ім`я ОСОБА_9 . Всього ОСОБА_8 , за вказівками жінки на ім`я ОСОБА_9 , здійснив дві операції, які, як він вважав, необхідні для зарахування передоплати за шубу на кредитну картку ОСОБА_4 . Після цього, перевіривши залишок на рахунку, потерпіла виявила відсутність на своїй картці грошових коштів у сумі 8016 грн.

В клопотанні ставиться питання про надання доступу та вилучення матеріалів щодо руху коштів по банківській картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 виданої на ім`я ОСОБА_10 , за період часу з 05.12.2015 року 11-00 год. по 10.12.2015 р. 23-00 год. слідчому Варвинського відділення поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , володільцем зазначеної інформації є ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Таким чином, з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, для повного, всебічного та неупередженого розслідування, а також для притягнення всіх винних осіб до кримінальної відповідальності виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка містить у собі банківську таємницю, та її вилучення. Підставою вважати, що вищезазначена інформація перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є те, що пластикова картка, видана на ім`я ОСОБА_10 , належить ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що вбачається із витягу щодо здійснених операцій по картці потерпілої. Інформація про рух коштів по рахунку містить в собі відомості про місце вчинення правопорушення та осіб, причетних до його вчинення, і може бути використана як доказ у кримінальному проваджені. Отримати вищезазначені докази в ході проведення інших слідчих дій неможливо.

В судовому засіданні слідчий СВ Варвинського РВ УМВС України в Чернігівській області клопотання підтримала. На здійсненні фіксації судового засідання за допомогою звукозаписувальної техніки не наполягала.
Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, будучи належним чином повідомленою про час і місце розгляду справи, в судове засідання не з`явилась, проте, її неприбуття за судовим викликом згідно ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку) та здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частина 7 ст. 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Інформація про рух грошових коштів по рахунку під час здійснення операцій по банківській картці НОМЕР_2 , виданій на ім`я ОСОБА_10 , має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Зазначену інформацію неможливо отримати в інший спосіб та без неї неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, а її вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу.

Враховуючи наведене, керуючись ст. ст. 131-132, 159-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого Варвинського відділення поліції Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,при проведенні досудового розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000217 від 06 грудня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчому Варвинського відділення поліції Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , голова правління ОСОБА_11 , документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по рахунку під час здійснення операцій по банківській картці НОМЕР_2 , виданій на ім`я ОСОБА_10 , в період часу з 11:00 год. 05 грудня 2015 року по 23:00 год. 10 грудня 2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1