Справа № 404/8405/15-к
Номер провадження 1-кс/404/1786/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 грудня 2015 року слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кіровоградського ВП ГУ НП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 0008188 від 01.09.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Кіровоградського ВП ГУ НП в Кіровоградській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором прокуратури м. Кіровограда ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження № 0008188 від 01.09.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України за фактом того, 31.08.2015 року до Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області надійшла письмова заява керівника ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зловживаючи своїм службовим становищем не виконали рішення постанови ІНФОРМАЦІЯ_3 від 10.04.2015 року № 458 та здійснили привласнення грошових коштів в сумі 2 804, 24 тис. гривень.
В ході досудового розслідування встановлено, ІНФОРМАЦІЯ_4 , у результаті розгляду 10.04.2014 на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, акту планової перевірки дотримання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ліцензійних умов від 04.04.2014 № 4, проведеної сектором ІНФОРМАЦІЯ_3 за участю представників ІНФОРМАЦІЯ_5 відповідно до Плану заходів із здійснення державного нагляду (контролю) ліцензіатів, які здійснюють діяльність з виробництва, передачі, постачання електроенергії та виробництва теплової енергії, що виробляється на теплоелектроцентралях, ТЕС, АЕС та когенераційних установках і установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії, комбінованого виробництва теплової і електричної енергії, на 2014 рік, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_3 від 27.11.2013 № 641 (зі змінами), та на підставі наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 03.03.2014 № 151 установлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 , р/р № НОМЕР_1 у філії ПІБ м. Кіровоград, МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , Голова правління - ОСОБА_5 , ліцензії на право здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом АГ № 500310 та з передачі електроенергії місцевими (локальними) електромережами АГ № 500309), порушило:
-підпункт 3.4.1 Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом, затверджених постановою НКРЕ від 13.06.1996 № 15/1 (далі - Ліцензійні умови з постачання електричної енергії), підпункт 3.5.1 Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами, затверджених постановою ІНФОРМАЦІЯ_3 від 13.06.1996 № 15 (далі - Ліцензійні умови з передачі електричної енергії), у частині дотримання законодавства України та інших нормативних документів, а саме: частини п`ятої статті 26 Закону України «Про електроенергетику» в частині нарахування двократної вартості різниці фактично спожитої і договірної величин споживання електричної енергії;
-порядок формування інвестиційних програм ліцензіатів з передачі та постачання електричної енергії, затвердженого постановою НКРЕ від 13.12.2012 № 1627;
-постанову ІНФОРМАЦІЯ_3 від 17.02.2011 № 232 «Про затвердження форм звітності № 17 НКРЕ (квартальна) «Звіт щодо показників надійності електропостачання» та № 18 НКРЕ (квартальна) «Звіт щодо показників комерційної якості надання послуг» та інструкцій щодо їх заповнення»;
-не виконало рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме постанову ІНФОРМАЦІЯ_3 від 25.12.2012 № 1705 (зі змінами), яка діяла у перевіряємому періоді, щодо дотримання встановленої структури тарифів;
Відповідно до статті 27 Закону України «Про електроенергетику», Положення про ІНФОРМАЦІЯ_4 , затвердженого Указом Президента України від 23.11.2011 № 1059, Положення про порядок накладення на суб`єктів господарської діяльності штрафів за порушення законодавства про електроенергетику, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.1999 № 1312, Порядку застосування санкцій за порушення законодавства про електроенергетику, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.07.2000 № 1139, ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Відповідно до перевірки на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було накладено штраф у розмірі 50000 гривень за порушення підпункту 3.4.1 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії та підпункту 3.5.1 Ліцензійних умов з передачі електричної енергії в частині дотримання законодавства України та інших нормативних документів, а саме частини п`ятої статті 26 Закону України «Про електроенергетику», постанови ІНФОРМАЦІЯ_3 від 17.02.2011 № 232, і за невиконання рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме постанови ІНФОРМАЦІЯ_3 від 25.12.2012 № 1705 (зі змінами), яка діяла у перевіряємому періоді, щодо дотримання встановленої структури тарифів.
Крім того ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було зобов`язано до 12.05.2014 усунути порушення підпункту 3.4.1 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії та підпункту 3.5.1 Ліцензійних умов з передачі електричної енергії в частині дотримання законодавства України та інших нормативних документів, а саме частини п`ятої статті 26 Закону України «Про електроенергетику» і постанови ІНФОРМАЦІЯ_3 від 17.02.2011 № 232, для чого повернути споживачам надлишково отриману плату за перевищення договірних величин споживання електричної енергії у сумі 2 804,24 тис. грн. і надати до НКРЕ виправлену форму звітності 17-НКРЕ за квітень і травень 2013 року.
За результатами планової перевірки сектором ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконало частково вимоги постанови ІНФОРМАЦІЯ_3 від 10.04.2014 № 458, а саме було повернуто грошові кошти 518 споживачам на суму 1 036 966, 30 грн., закритих договорів в кількості 142 на суму 147 193,15 грн.

В ході досудового розслідування було надано запит до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою витребування документів, а саме: Акту № 4 від 04.04.2014 та документів що підтверджують виконання постанови ІНФОРМАЦІЯ_3 від 10.04.2014 № 458. 03.09.2015 року на адресу СВ Кіровоградського МВ УМВС України надійшла відповідь від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № 6055/07 від 07.09.2015 року в якій повідомлено про відмову в наданні копій документів, а саме Акту № 4 від 04.04.2014 та документів що підтверджують виконання постанови ІНФОРМАЦІЯ_3 № 458 від 10.04.2014.

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні оригіналу Акту № 4 від 04.04.2014 та документів що підтверджують виконання постанови ІНФОРМАЦІЯ_3 від 10.04.2014 № 458, а саме документів підтверджуючих повернення споживачам зазначених в Акті № 4 від 04.04.2014, надлишково отриманої плати за перевищення договірних величин споживання електричної енергії у сумі 2 804,24 тис. грн. (повернуто 1 036 966,30 грн. 518 споживачам, відмовилось від отримання коштів 1992 споживача на загальну суму 1 620 087,34 грн., 142 споживача розірвали договори про постачання електричної енергії сума компенсації по даних споживачах склала 147 193,15 грн.).

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести за допомогою цих речей і документів.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий та які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та для повного та неупередженого розслідування всіх обставин даного кримінального правопорушення.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України підстави до задоволення, внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України підстави до задоволення, внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Кіровоградського ВП ГУ НП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів (виїмку документів), а саме оригіналу Акту ІНФОРМАЦІЯ_3 № 4 від 04.04.2014 та документів, що підтверджують виконання постанови ІНФОРМАЦІЯ_3 № 458 від 10.04.2014, а саме документів підтверджуючих повернення споживачам зазначених в Акті № 4 від 04.04.2014р., надлишково отриманої плати за перевищення договірних величин споживання електричної енергії у сумі 2 804,24 тис. грн. (повернуто 518 споживачам грошові кошти в сумі 1 036 966,30 грн., відмовилось від отримання коштів 1992 споживача на загальну суму 1 620 087,34 грн., 142 споживача розірвали договори про постачання електричної енергії сума компенсації по даних споживачах склала 147 193,15 грн.), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 та Сервісного центру ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали визначити до 07 січня 2016 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1