печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13.11.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до речей і документів та надання дозволу на їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :
13.11.2015 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код банку НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ), згідно переліку в клопотанні.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив задовольнити.

Згідно із ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В обґрунтування зазначеного клопотання слідчий посилається на те, що слідчим відділом управління з розслідування корупційних злочинів, скоєних службовими особами, які займають особливо відповідальне становище Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000703, за повідомленням про незаконне заволодіння і розтрату службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2014 і 2015 років державних коштів в особливо великих розмірах, ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням досліджуються обставини отримання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » упродовж 2014 року від Національного банку України рефінансування в обсягах більше 10 млрд. грн., з яких за 4,1 млрд. грн. з числа вказаних коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував на 12 пов`язаних між собою українських суб`єктів господарювання (окремі службові особи яких є водночас співробітниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (на теперішній час змінило найменування на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (на теперішній час змінило найменування на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (на теперішній час змінило найменування на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) у вигляді надання фіктивних кредитів. У подальшому вказаними підприємствами придбано в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 535,3 млн. доларів США та перерахував їх за кордон, нібито на виконання контрактів.

Зокрема, переховано на відкриті в ІНФОРМАЦІЯ_18 рахунки наступних товариств, які зареєстровані за однаковою адресою, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - 41,4 млн. дол. США; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - 17,4 млн. дол. США; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - 51 млн. дол. США; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - 67,4 млн. дол. США; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») - 45,6 млн. дол. США; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - 33,1 млн. дол. США; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ») - 116 млн. дол. США, а також рахунки у тому ж банку товариств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » - 19,5 млн. дол. США; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » - 34,5 млн. дол. США; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ») - 8,4 млн. дол. США.

Крім того 3,9 млн. дол. США перераховані на рахунок в ІНФОРМАЦІЯ_19 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 , та 75,2 млн. дол. США на рахунок у латвійському ІНФОРМАЦІЯ_20 відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 ».

У кримінальному провадженні необхідно встановити обставини укладення та виконання протягом 2013-2014 років АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » міжбанківських кредитів і депозитів, джерела надходження цих коштів та їх використання банком.

У кримінальному провадженні необхідно встановити обставини надходження та виведення з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » коштів за період з 01.01.2013 (з часу укладення фіктивних кредитних договорів) до 03.03.2014 (на час введення у банки тимчасових адміністрацій). Надходження та виведення з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » коштів за період з 01.01.2013 (з часу зміни власників банків) до 11.11.2015.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з тим, клопотання в частині вилучення оригіналів документів задоволенню не підлягає, оскільки на даному етапі досудового розслідування слідчим не доведена така необхідність (як-то призначення експертного дослідження, тощо).

За таких обставин, керуючись ст.ст. 159-163, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та надання дозволу на їх вилучення задовольнити частково.

Надати слідчим групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та прокурорам групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код банку НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх копій, а саме:

1.1. інформації у паперовому та магнітному (електронному) носіях про платежі від/на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , код банку НОМЕР_16 ), що виконані в ІНФОРМАЦІЯ_21 за період з 01.01.2013 до 11.11.2015, у тому числі інформації отриманої та підготовленої за допомогою засобів інформаційно-пошукової системи СЕП НБУ (файли типу ММ_РРРР_А, ММ_РРРР_В), з зазначенням наступних реквізитів: дат платежів, МФО банку, найменування платників та отримувачів, їх рахунків, призначення платежу тощо;

1.2. інформації в електронному вигляді про розкриптовані файли початкових платежів (файли $A) та файли відповідних платежів (файли $В) відправлені/отримані через ІНФОРМАЦІЯ_21 щодо АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , код банку НОМЕР_16 ), що виконані в ІНФОРМАЦІЯ_21 за період з 01.01.2013 до 11.11.2015.

1.3. виписки руху коштів по кореспондентському рахунку та всім іншим рахункам (гривня, валюта, цінні папери, тощо) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритих в НБУ, з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, назви установ та їх рахунків, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, за період з 01.01.2013 до 11.11.2015, з наданням інформації в електронному (у форматі електронного файлу «.xls») та паперовому вигляді.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 надати (забезпечити) слідчим групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , та прокурорам групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , ОСОБА_7 доступ та можливість вилучення копій вище перелічених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/42681/15-к

Примірник 2 та належним чином завірена копія ухвали надані слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1