Справа № 4-31/11
П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.09.2011 року. Суддя Рахівського районного суду Закарпатської області Тулик І.І. розглянувши подання слідчого РВ Рахівського РВ УМВС України в Закарпатській області ОСОБА_1 про проведення виїмки документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий РВ Рахівського РВ УМВС України в Закарпатській області звернувся до суду з поданням, погодженим прокурором Рахівського району, про проведення виїмки документів кредитної справи по кредитному договору № 903 від 19.06.2007 року між Рахівським відділенням "Промінвестбанк" та ОСОБА_2, а саме, документи, на підставі яких було укладено кредитний договір, документи, які засвідчують факт отримання кредитних коштів по даному кредитному договору, а також інші необхідні документи, що містять банківську таємницю, які знаходяться в Рахівському відділенні "Промінвестбанк".

З подання вбачається, що в провадженні слідчого перебуває кримінальна справа № 9401609 порушена відносно ОСОБА_2 за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Зокрема, розслідуванням кримінальної справи встановлено, що 18 червня 2007 року, ОСОБА_2, надав Рахівській філії „Промінвестбанк, заяву-анкету на одержання кредиту, в додатку до якої надав завідомо неправдиву довідку про заробітну плату видану від імені ПП. ОСОБА_3, в якій було зазначено, начебто ОСОБА_2, в період з грудня 2006 року по травень 2007 року працював водієм ПП. ОСОБА_3, із заробітною платою 4500,21 грн., на місяць.

19 червня 2007 року між ОСОБА_2, та Рахівською філією „ПІБ був укладений кредитний договір №903 , згідно якого, ОСОБА_2, отримав кредит в сумі 49,500 доларів США, начебто на ремонт житлового будинку. Однак отримані готівкою кошти ОСОБА_2, за цільовим призначенням не використав привласнивши їх, погашення кредиту та сплачення відсотків за користування кредитом припинив в березні 2008 року , заподіявши кредитній установі-Рахівській філії „ПІБ матеріальної шкоди на суму 52371 долари США, що за курсом НБУ становить 403256,7 грн.

31.08.2008 року під час дачі пояснень ОСОБА_2, пояснив, що ніяких кредитних договорів з Рахівським відділенням „ „Промінвестбанку, не укладав та жодних документів не підписував. Про кредитний договір № 903 від 19.06.2007 року чує вперше. В подальшому під час допиту в якості обвинуваченого ОСОБА_2, від дачі показів відмовився на підставі ст. 63 Конституції України.

На даний час виникла необхідність проведення почеркознавчої експертизи відповідності зразків підписів, які ОСОБА_2 поставив в кредитній справі № 903 від 19.06.2007 року, для чого потрібно оригінали документів, які знаходяться у вказані1 кредитній справі.

Таким чином, враховуючи наведене, з метою всебічного, повного та обєктивного розслідування кримінальної справи та приймаючи до уваги те, що в Рахівському відділенні „Промінвестбанку, яке розташоване в м. Рахів вул. Миру №5, знаходиться вказана кредитна справа, в якій наявні кредитний договір, договір іпотеки, договори страхування предмета іпотеки і позичальника та документи про сплату страхових внесків, анкета- заява на отримання кредиту, документи про підтвердження прибутків та про платоспроможність позичальника, протокол рішення кредитного комітету про видачу кредиту, оцінка фінансового стану позичальника, документи БТІ про реєстрацію права власності на будинок, експертний висновок про вартість будинку, витяг з Єдиного реєстру заборон відчужень нерухомого майна, витяг з державного реєстру іпотек, копія паспорта, копія довідки про ідентифікаційний податковий номер, розхідні касові документи про отримання кредитних коштів, ордер розпорядження на видачу кредитних коштів, а також інші документи які були підставою для укладення кредитного договору, та засвідчують отримання кредиту та інші факти, що мають значення по справі, і які відповідно до Закону України Про банки і банківську діяльність містять банківську таємницю, приходжу до висновку, що подання є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ч.5 ст. 14-1, ч.3 ст. 178, Кримінально -процесуального кодексу України, суд -

П О С Т А Н О В И В:

Провести виїмку оригіналів документів кредитної справи по кредитному договору №903 від 19.06.2007 року між Рахівським відділенням „Промінвестбанк та ОСОБА_2, а саме, документи, на підставі яких було укладено кредитний договір, документи які засвідчують факт отримання кредитих коштів по даному кредитному договору, а також інші необхідні документи, що містять банківську таємницю, які знаходяться в Рахівському відділенні „ Промінвестбанк.

Постанова остаточна і оскарженню не підлягає.

Суддя Рахівського районного суду: Тулик І.І.