ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
провадження № 1кс/201/4205/2013
УХВАЛА

16 жовтня 2013 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Галічий В.М., розглянувши клопотання слідчого в ОВС ВКР СУ ФР Міндоходів у Дніпропетровській області Гарбуз В.С., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

16 жовтня 2013 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Міндоходів у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000087 від 25.09.2013 року про вчинення кримінального правопорушення за ст.212 ч. 3 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що фізичною особою ОСОБА_2 (паспорт АН461587 виданий 02.03.06 Ленінським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області), за умовами договору купівлі-продажу цінних паперів від 28.09.2011р. №489Б, було придбано у ТОВ Спікер-Брок-Інвест (), 41 вексель номінальною вартістю 1 268 006 483,7 грн. за 1 268 006 483,7 грн., при цьому розрахунки за придбані цінні папери ОСОБА_2 здійснювала власними векселями, бланки яких вона придбала в Публічному акціонерному товаристві АКТАБАНК (МФО 307394,).

Також встановлено, що ТОВ Спікер-Брок-Інвест () здійснювало продаж цінних паперів гр. ОСОБА_2 відповідно умов договору комісії від 28.09.2011 №488Б укладеного з ТОВ "ВЕНЦІНГЕНТОРІНГ" ().

Придбані цінні папери було продано гр. ОСОБА_2 (за умовами договору купівлі-продажу цінних паперів від 04.10.2011р. №№1128Б) за участю торгівця цінними паперами ТОВ Вікторія (), яке діяло на підставі договору доручення від 04.10.2011р. №1127Б укладеного з ТОВ "Делос" (), Вказаним договором-купівлі продажу, фізичною особою ОСОБА_2 було продано ТОВ "Делос" () 41 вексель номінальною вартістю 1 268 006 483,7 грн. за 1 268 006 483,7 грн., розрахунки за придбані цінні папери у гр. ОСОБА_2 здійснювались безпосередньо з ТОВ "Делос" ().

Крім того було встановлено, що гр. ОСОБА_2 (і.п.н. НОМЕР_1) має розрахунковий рахунок в Публічному акціонерному товаристві АКТАБАНК (МФО 307394, ), а саме: №4584. Відповідно до виписок банку по розрахунковому рахунку №4584, встановлено, що на вказаний рахунок протягом 2011 та 2012 років надійшли грошові кошти від ТОВ "Делос"(), як оплата за прості векселя з іменним індосаментом, грошові кошти у загальній сумі 1 268 006 483,70 грн.

На підставі викладеного, слідчий, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів (інформаційних довідок) реєстраційної (юридичної, нормативної) справи, податкової звітності ОСОБА_2 ( код НОМЕР_1), що знаходяться в приміщенні ДПІ Ленінського району м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області та які свідчать про фінансово-господарську діяльність ОСОБА_2 ( код НОМЕР_1), за період з 01.01.2010 року по теперішній час.

Вивчивши матеріали кримінального провадження №0000087, вважаю клопотання слідчого таким, що не підлягає задоволенню з нижчевикладених підстав.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи у тому числі самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З матеріалів кримінального провадження не вбачається, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 110, 163 165, 309, 369 372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

У задоволені клопотання слідчого в ОВС ВКР СУ ФР Міндоходів у Дніпропетровській області Гарбуз В.С., погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів відмовити.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: В.М. Галічий