Справа № 127/9580/13-к
Провадження 1-кс/127/2435/13
УХВАЛА

08.05.2013 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Ковальчук О.В., за відсутності клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України у Вінницькій області підполковника міліції ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ та виїмку документів в ПАТ "БТА Банк",

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло вказане клопотання, яке погоджене з прокурором Вознюком Д.В., мотивоване тим, що до УБОЗ УМВС України у Вінницькій області 12.04.2013 року звернувся директор ТОВ «Хмільницький завод СЗМ «Молочний Візит» ОСОБА_2 про те, що службові особи ТОВ «Ренесанс Кепітал Інвест» (м. Київ) в період з 08.11.2012 року по 22.11.2012 року шляхом обману та зловживання довірою заволоділи майном ТОВ «Хмільницький завод сухого знежиреного молока «Молочний Візит» (м. Хмільник, далі - Товариство), внаслідок чого станом на 24.12.2012 року Товариству спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 739000 грн.

Відповідно до договору поставки № 395 від 30.10.2012 року ТОВ «Ренесанс Кепітал Інвест» у ПАТ «БТА Банк» (МФО 321723) відкрито розрахунковий рахунок № 1596. Крім того, в період з грудня 2012 року по лютий 2013 року із вказаного рахунку ТОВ «Ренесанс Кепітал Інвест» здійснювало перерахування грошових коштів на рахунок ТОВ «Хмільницький завод СЗМ «Молочний Візит» у вигляді оплати за сухе знежирене молоко.

Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею. Однак дані про рух коштів по рахунку ТОВ «Ренесанс Кепітал Інвест» № 1596 самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Оскільки іншим способом довести обставини перерахування грошових коштів ТОВ «Ренесанс Кепітал Інвест» та дослідити стан фінансово господарської діяльності вказаного товариства є неможливим без отримання тимчасового доступу до виписки про рух коштів по рахунку № 1596, оскільки такі відомості містять охоронювану законом таємницю, слідчий просив клопотання задовольнити.

Представник ПАТ "БТА Банк" до судового засідання не з"явився, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оглянувши кримінальне провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких та вилучення клопоче останній, перебувають в ПАТ "БТА Банк", оскільки це документи, що повязані із банківським обслуговуванням юридичної особи вказаною банківською установою. Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про доступ до яких та вилучення клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в ПАТ "БТА Банк" та містять банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Разом з тим, клопотання в частині вилучення вказаних документів задоволенню не підлягає, оскільки стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів банківською установою.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України у Вінницькій області підполковнику міліції ОСОБА_1 або іншим працівникам ОВС, які будуть діяти на підставі його доручення, дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПАТ «БТА Банк» (МФО 321723, адреса: м. Київ-26, вул. Жилянська, 75) , в друкованому та електронному виді щодо банківського рахунку № 1596, відкритого ТОВ «Ренесанс Кепітал Інвест» (), зокрема, виписки про рух грошових коштів по вказаному рахунку за період з 01.01.2012 року по 18.04.2013 року із зазначенням повних даних про операцію, із розшифровкою призначення платежу та про кореспондуючі рахунки юридичних і фізичних осіб; даних про документ, який став підставою для проведення перерахунку грошових коштів; даних про зняття із даного рахунку грошових коштів готівкою із посиланням на відповідний підтверджуючий документ.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: