Справа № 727/9457/14-к
Провадження № 1-кс/727/2911/14
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 листопада 2014 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
головуючого - слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження № 0002477 від 30 вересня 2014 року),

сторони кримінального провадження:
- Сторона обвинувачення слідчий ОСОБА_3

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження №0002477 від 30 вересня 2014 року.
Дане клопотання погоджене із старшим прокурором прокуратури Шевченківського району м. Чернівці ОСОБА_4 ..
Вказує, що старшими кредитними фахівцями ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 та ОСОБА_6 відповідно до розпорядження № 68 від 15.01.2014 року перебуваючи на робочому місці, яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 в магазині " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", де в порушення регламенту компетенції кредитних фахівців в кредитну заявку клієнтів вносили завідомо неправдиві відомості з метою надання кредиту клієнту, в вищевказаному банку, які в подальшому не виплачували кредит, чим завдала матеріальну шкоду ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
06 жовтня 2014 року на адресу СУ УМВС України в Чернівецькій області надійшло повідомлення № 04/2235, про те, що гр.. ОСОБА_5 , вносились завідомо неправдиві відомості у кредитних договорах які зазначені в клопотанні та повідомлення № 04/2236, про те, що гр. ОСОБА_6 , вносились завідомо неправдиві відомості у кредитних договорах які зазначені в клопотанні.
Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.1 ст. 366 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до виписок руху коштів по оформлених цільових кредитах, первинних, аналітичних та бухгалтерських документів, щодо погодження, нарахування та сплати всіх видів платежів (бонусів) по заробітній платі ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 при оформленні вище зазначених кредитних договорах, до виписки, щодо кількості оформлених цільових кредитів ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 з січня 2014 року по вересень 2014 року, що місячно, до посадових інструкцій кредитного фахівця ОСОБА_7 , до Регламенту по реалізації вимог ризикової політики при видачі цільового кредиту банку процедури оформлення та надання кредитів станом від 01.01.2014 по вересень 2014 року, до особової справи кредитного фахівця ОСОБА_7 .
А тому просив надати групі слідчих слідчому слідчого відділу Шевченківського РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_8 та слідчому слідчого відділення СУ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю виготовлення їх копій.
Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.
Судом встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , і становлять банківську таємницю, а тому відносяться до таких, що містять охоронювану законом таємницю. Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. А тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю виготовлення їх копій.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» суд, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати групі слідчих слідчому слідчого відділу Шевченківського РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_8 та слідчому слідчого відділення СУ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю виготовлення їх копій, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:
- виписок руху коштів по оформлених цільових кредитах:
- НОМЕР_1
- НОМЕР_2
- НОМЕР_3
- НОМЕР_4
- НОМЕР_5
- НОМЕР_6
- НОМЕР_7
- НОМЕР_8
- НОМЕР_9
- НОМЕР_10
- НОМЕР_11
- НОМЕР_12
- НОМЕР_13
- НОМЕР_14
- НОМЕР_15
- НОМЕР_16
- НОМЕР_17
- НОМЕР_18
- НОМЕР_19
- НОМЕР_20
- НОМЕР_21
- НОМЕР_22
- НОМЕР_23
- НОМЕР_24
- НОМЕР_25
- НОМЕР_26
- НОМЕР_27
- НОМЕР_28
- НОМЕР_29
- НОМЕР_30
- НОМЕР_31
- НОМЕР_32
- НОМЕР_33
- НОМЕР_34
- НОМЕР_35
- НОМЕР_36
- НОМЕР_37
- НОМЕР_38
- НОМЕР_39
- НОМЕР_40
- НОМЕР_41
- НОМЕР_42
- НОМЕР_43
- НОМЕР_44
- НОМЕР_45
- НОМЕР_46
- 2
- 5
- 4
- 0
- 8
- 0
- 8
- 0
- 2
- 7
- НОМЕР_47
- НОМЕР_48
- 8
- НОМЕР_49
- первинних, аналітичних та бухгалтерських документів, щодо погодження, нарахування та сплати всіх видів платежів (бонусів) по заробітній платі ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 при оформленні вище зазначених кредитних договорах;
- виписки, щодо кількості оформлених цільових кредитів ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 з січня 2014 року по вересень 2014 року, що місячно;
- посадових інструкцій кредитного фахівця ОСОБА_7 ,
- Регламенту по реалізації вимог ризикової політики при видачі цільового кредиту банку процедури оформлення та надання кредитів станом від 01.01.2014 по вересень 2014 року,
- особової справи кредитного фахівця ОСОБА_7 .
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1