Справа № 592/289/16-к
Провадження № 1-кс/592/138/16
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

14 січня 2016 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Сумського ВП (м.Суми) ГУ НП в Сумські області ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського ВП (м.Суми) ГУ НП в Сумські області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000078 від 03.04.2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.219, ч.1 ст.364-1, ч.2 ст.191, ч.1 ст.365-2 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого СВ Сумського ВП (м.Суми) ГУ НП в Сумські області ОСОБА_3 , -
ВСТАНОВИВ:

Слідчий своє клопотання погоджене з прокурором обґрунтовує тим, що слідчим відділом Сумського ВП (м.Суми) ГУ НП в Сумській області проводиться досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні №0000078 від 03.04.2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.219, ст. 364-1 ч.1, ст.191 ч.2, ст.365-2, ч.1 ст.175 КК України.

Під час досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що 22.02.2008 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено генеральний кредитний договір № 174/31/6-1 та договір невідновлюваної мультивалютної кредитної лінії № 174/31/6-2 на суму 191 159 175 грн., внаслідок чого майно ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » опинилось у банківській заставі. Отримавши кредит, службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використали грошові кошти, отримані за кредитним договором у повному обсязі, проте, документально цільове використання частини грошових коштів не підтверджено, що може свідчити про їх нецільове використання.

05.08.2015 року з метою перевірки цільового використання службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кредитних коштів, наданих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за генеральним кредитним договором від 2 2.02.2008, у кримінальному провадженні було призначено судово - економічну експертизу, проведення якої доручено експертам Сумського відділення при ІНФОРМАЦІЯ_4 . Відповідно до висновку, проведеної у ході досудового розслідування, судової економічної експертизи №895 від 13.11.2015 року встановлено, що документально підтверджується цільове використання кредитних коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перерахованих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до Генерального кредитного договору №174/31/6-1 від 22.02.2008 року, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 132461018,24грн. та не підтверджується документально в сумі 59512636,76грн.,у тому числі 129000грн. за договором купівлі продажу №5-09 від 29.05.2007 року, укладеним між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Відповідно до результатів вище вказаної експертизи, дані про цільове використання грошових коштів, спрямованих на виконання умов вище вказаного договору, не підтверджується документально, що може свідчити, у тому числі, про привласнення службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідної суми грошових коштів шляхом зловживання службовим становищем.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення обставин у кримінальному провадженні щодо цільового використання грошових коштів, отриманих за кредитним договором, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та їх подальшого цільового використання при виконанні умов договору купівлі-продажу №5-09 від 29.05.2007 року, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та для призначення додаткової судової економічної експертизи, необхідно здійснити тимчасовий доступ та вилучення документів, які стосуються укладення та виконання вище вказаного договору купівлі-продажу №5-09 від 29.05.2007 року, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також документів бухгалтерського обліку, пов`язаних із його виконанням.

При цьому встановлено, що вищезазначена документація зберігається в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала в повному обсязі.

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до речей та документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Речі та документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення:

- документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення:

-оригінали договору №5-09 від 29.05.2007 року, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з додатками та додатковими угодами;

-оригінали документів щодо виконання договору №5-09 від 29.05.2007 року, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

-оригінали документів бухгалтерського обліку в яких відображені результати взаємовідносинміж ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Тимчасовий доступ до речей та документів має надати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до речей та документів надається слідчому СВ Сумського ВП (м.Суми) ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 .

Підлягає оскарженню ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Апеляційна скарга подається безпосередньо до апеляційного суду Сумської області протягом п`яти днів з дня оголошення ухвали. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання копії ухвали слідчого судді.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1