СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Черкаси 01 квітня 2013 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Грабовий П.С., при секретарі Маламуж Н.В. за участю прокурора Бондаренко М.Ю., старшого слідчого СУ ДПС у Черкаській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000061, старшим слідчим СУ ДПС у Черкаській області лейтенантом податкової міліції ОСОБА_1, і погоджене старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 клопотання про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та здійснення тимчасового доступу до речей і документів, та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого Таборової К.Ю., прокурора Бондаренко М.Ю., -

ВСТАНОВИВ:

В слідчому управлінні ДПС у Черкаській області знаходиться кримінальне провадження № 0000061, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.02.2013, за фактом ухилення від сплати податків громадянином ОСОБА_3, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

В ході розслідування вказаного провадження встановлено, що ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, громадянин України, реєстраційний номер облікової картки НОМЕР_1, який мешкає за адресою: АДРЕСА_1, з метою умисного ухилення від сплати податку, в порушення вимог п.3 ст. 9 Закону України Про ліцензування певних видів господарської діяльності від 01.06.2000 № 1775-ІІІ, ст. 4 Закону України Про податок з доходів фізичних осіб від 22.05.2003 № 889-ІV та п. 167.1 ст. 167 Податкового Кодексу України використовуючи власні рахунки, а саме: №32072, №9800, які відкриті в АТ Укрсиббанк (МФО 351005) та карткового рахунку №265496, відкритого в ПАТ КБ Приватбанк (МФО 305299), займається переведенням електронних коштів через мережу Інтернет за допомогою використання сайту http://vilkov.com/ та платіжних систем WebMoney, Transfer або Яндекс в готівкові чи навпаки в електронні, внаслідок чого, за період з 29.09.2010 по 05.09.2012 ухилився від сплати податку з доходів фізичних осіб до державного бюджету в загальній сумі 1 219 821,78 грн.

Вказані порушення підтверджуються висновком експертного - економічного дослідження Черкаського відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз № 173-Б від 08.02.2013.

Також, під час оголошення ухвали Соснівського районного суду м. Черкаси слідчого судді Чепурного В.П. від 04.03.2013 було встановлено, що ОСОБА_3 має банківський рахунок №3394, який відкритий в АТ Дельта Банк (МФО 380236).

Для всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а також з метою необхідності призначення документальних перевірок та відповідних експертних досліджень, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю вилучення особової справи, документів щодо відкриття та обслуговування рахунку та посекундної роздруківки руху коштів із зазначенням часу здійснення операцій та контрагентів за період з 29.09.2010 по теперішній час по рахунку ОСОБА_3 (реєстраційний номер облікової картки НОМЕР_1) №3394, відкритого в АТ Дельта Банк (МФО 380236).

У судовому засіданні щодо розгляду даного клопотання у відсутності представника АТ Дельта Банк (МФО 380236), який завчасно був повідомлений про розгляд даного клопотання, слідчий Таборова К.Ю. та прокурор Бондаренко М.Ю. не заперечували, так-як неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться дані речі чи документи, без поважних причин не є перешкодою для розгляду клопотання.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані про відкриття та обслуговування рахунку, роздруківка руху коштів, за період з 29.09.2010 по теперішній час, по рахунку ОСОБА_3 (реєстраційний номер облікової картки НОМЕР_1) №3394, особова справа, оригінали карток зі зразками підписів та відбитком печатки, платіжні доручення та грошові чеки мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити клопотання старшого слідчого СУ ДПС у Черкаській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів АТ Дельта Банк (МФО 380236).

2. Розкрити банківську таємницю та дозволити тимчасовий доступ з можливістю вилучити в АТ Дельта Банк (МФО 380236), документи, що містять банківську таємницю, за період з 29.09.2010 по теперішній час, а саме:

- особової (юридичної) справи та документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку (в тому числі встановлення та обслуговування системи Клієнт Банк) ОСОБА_3 (реєстраційний номер облікової картки НОМЕР_1) №3394, відкритого в АТ Дельта Банк (МФО 380236);

- посекундних роздруківок руху коштів, за період з 29.09.2010 по теперішній час, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та і з зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) по рахунку ОСОБА_3 (реєстраційний номер облікової картки НОМЕР_1) №3394, відкритого в АТ Дельта Банк (МФО 380236);

3. Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

4.Ця ухвала підлягає до безумовного виконання службовими особами АТ Дельта Банк (МФО 380236), в противному разі до них будуть застосовані санкції, передбачені ст. 166 КПК України, і виконання даної ухвали покласти на старшого слідчого СУ ДПС у Черкаській області, лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1

5.Термін дії даної ухвали становить один місяць з моменту прийняття.

Слідчий суддя П.С. Грабовий

Копію ухвали отримав:________________________________________________________