У Х В А Л А

Справа № 569/6798/14-к

16 травня 2014 року м.Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_2 , яке погоджене із старшим прокурором прокуратури м.Рівне ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_2 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів кредитної справи по кредитному договору №20К-07 від 23 лютого 2007 року, зокрема: кредитний договір №20К-07 від 23 лютого 2007 року; договір поруки №20К-07/п1 від 23 лютого 2007 року; договір поруки №20К-07/п2 від 23 лютого 2007 року; довідки про доходи ОСОБА_4 ; довідка про доходи ОСОБА_5 ; довідка про доходи ОСОБА_6 ; заяву ОСОБА_4 про надання кредиту від 22 лютого 2007 року, які містяться в службових осіб Рівненського регіонального відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.
В обґрунтування клопотання зазначив, що в ч/ч Рівненського МВ УМВС надійшла заява представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_7 про те, що громадянин ОСОБА_4 використавши підроблену довідку про доходи отримав кредит в Банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " який не погашається.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення 27 березня 2014 року за розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001596. Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 4 ст. 358 КК України.
Документи,доступ до яких необхідно отримати, мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують факт отримання ОСОБА_4 кредитних коштів за вищевказаних обставин. Крім того, окремі документи можуть містити у собі ознаки підробки та вільні зразки почерку та підпису особи, яка вчинила злочин.
Покликаючись на викладене,слідчий просить клопотання задовольнити.
Представник Рівненського регіонального відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку. Неприбуття за судовим викликом особи,у володінні якої знаходяться речі і документи,без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
З метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення істини по кримінальному провадженню, перевірки законності дій ОСОБА_4 та особи, яка виготовляла довідки про доходи, подальшого визнання вищевказаних документів речовими доказами, проведення судово-почеркознавчої експертизи та те, що іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до наступних документів кредитної справи по кредитному договору №20К-07 від 23 лютого 2007 року, зокрема: кредитний договір №20К-07 від 23 лютого 2007 року; договір поруки №20К-07/п1 від 23 лютого 2007 року; договір поруки №20К-07/п2 від 23 лютого 2007 року; довідки про доходи ОСОБА_4 ; довідка про доходи ОСОБА_5 ; довідка про доходи ОСОБА_6 ; заяву ОСОБА_4 про надання кредиту від 22 лютого 2007 року, які містяться в службових осіб Рівненського регіонального відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.
На вимогу Рівненського регіонального відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.
Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1