печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 листопада 2015 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , роглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах п`ятого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно у вигляді грошових коштів,

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в особливо важливих справах п`ятого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 , розглянувши матеріали кримінального провадження № 0002142 від 05.10.2015, за погодженням прокурора ОСОБА_8 звернувся до слідчого судді із клопотання про накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця села Велика Медведівка Красилівського району Хмельницької області, працюючого на посаді старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань, в Центральному офісі з обслуговування великих платників Міжрегіонального головного управління ДФС України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого, який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України задовольнити, накласти арешт на грошові кошти в сумі 24 650 доларів США купюрами номіналом по 100 доларів США у кількості 246 шт. та по 50 доларів США - 1 шт., а також на 50 Євро однією купюрою.

Клопотання підтримано слідчим ОСОБА_3 та обґрунтовано наступними обставинами. Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002142 від 05.10.2015, за підозрою старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань, в Центральному офісі з обслуговування великих платників Міжрегіонального головного управління ДФС України ОСОБА_4 та старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань, в Центральному офісі з обслуговування великих платників Міжрегіонального головного управління ДФС України ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 368 КК України.

Встановлено, що старший слідчий з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань, в Центральному офісі з обслуговування великих платників Міжрегіонального головного управління ДФС України ОСОБА_4 є службовою особою, яка займає відповідальне становище, уповноваженою на виконання функцій держави та представником влади.

Однак, ОСОБА_4 протиправно використав надані йому владні повноваження та своє службове становище, умисно вчинивши тяжкий корисний корупційний злочин у сфері службової діяльності, за наступних обставин.

Відділом кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління Державної фіскальної служби - Центрального офісу з обслуговування великих платників здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені №0000173, за ч. 2 ст. 205, ч. З ст. 209 КК України щодо групи осіб, які здійснюють легалізацію доходів отриманих злочинним шляхом використовуючи реквізити підприємств з ознаками фіктивності.

На початку серпня 2015 року в невстановленому слідством місці старший слідчий з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС - Центральний офіс з обслуговування великих платників ОСОБА_4 та старший слідчий з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС - Центральний офіс з обслуговування великих платників ОСОБА_10 , будучи службовими особами, які займають відповідальне становище, діючи спільно з корисливих мотивів з метою одержання неправомірної вигоди при спілкуванні із начальником безпеки TOB «Кернел /Грейд» ОСОБА_11 повідомили останньому, що в ході розслідування кримінального провадження ними було встановлено факти взаємовідносин TOB «Кернел-Трейд» із суб`єктами господарювання, які займаються мінімізацією податкових зобов`язань та конвертацією грошових коштів у готівку, в підтвердження чого передали ОСОБА_11 схему відпрацювання підприємства TOB «Кернел-Трейд».

Крім цього, під час розмови ОСОБА_4 та ОСОБА_12 повідомили ОСОБА_11 , що в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено інші факти, які нібито підтверджують неправомірну діяльність TOB «Кернел-Трейд» та висунули вимогу про передачу їм неправомірної вигоди за уникнення посадових осіб TOB «Кернел-Трейд» від кримінальної відповідальності, при цьому повідомивши, що сума неправомірної вигоди буде озвучена ними пізніше.

В підтвердження висунутих вимог 22.09.2015 р. до TOB «Кернел-Трейд» надійшов запит за підписом старшого слідчого з ОВС ВКР СУФР МГУ ДФС - Центрального офісу з обслуговування великих платників ОСОБА_9 від 14.09.2015 №186/10/28-10-09-02 щодо надання документального підтвердження взаємовідносин TOB «Кернел-Трейд» з рядом СГД, частина яких була вказана у схемі відпрацювання, що була передана ОСОБА_4 та Кульбакою ОСОБА_11 під час зустрічі на початку серпня 2015 року.

Через деякий час зі свого мобільного телефону ОСОБА_4 за допомогою програми «Viber» надіслав повідомлення ОСОБА_11 в якому попередив про проведення обшуків за адресою розташування TOB «Кернел-Трейд» та запропонував йому зустрітись з метою обговорення можливості не проведення вказаних слідчих дій.

ОСОБА_11 зрозумівши, що у разі відмови висунутої вимоги ОСОБА_4 та ОСОБА_13 передачі неправомірної вигоди, то ними будуть вжиті заходи направлені на перешкоджання господарської діяльності TOB «Кернел- Трейд» та звернувся до правоохоронних органів із заявою про злочин.

У подальшому приблизно о 16-17 годині 03.11.2015 під час зустрічі, яка відбулася між ОСОБА_13 , ОСОБА_4 та ОСОБА_11 неподалік центрального офісу ДФС на розі вулиць Лебедева-Кумача та Генерала Тупікова в місті Києві ОСОБА_12 та ОСОБА_4 будучи службовими особами, які займають відповідальне становище, діючи спільно з корисливих мотивів з метою одержання неправомірної вигоди в завуальованій формі підтвердили раніше висунуту вимогу про передачу неправомірної вигоди зазначивши, що розмір такої вигоди має становити 10 тисяч доларів США.

В цей же день приблизно о 21-22 годині ОСОБА_12 зі свого мобільного телефону за допомогою за допомогою програми «Viber» надіслала ОСОБА_11 повідомлення в якому зазначила картковий рахунок банку «Приват банк», який належить рідній сестрі ОСОБА_4 ОСОБА_14 .

На виконання висунутих ОСОБА_13 та ОСОБА_4 вимог одержання неправомірної вигоди ОСОБА_11 05.11.2015 о 18 годині 58 хвилин перебуваючи в приміщенні відділенні банку «Приват банку» за адресою м. Київ вул. Хрещатик, 27а перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_1 банку «Приват банк» ОСОБА_14 230 000 гривень що є еквівалентом 10 тисяч доларів США.

Після проведеної банківської операції ОСОБА_11 , ОСОБА_12 будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище, діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_4 зі свого мобільного телефону за допомогою програми «Viber» підтвердила ОСОБА_11 одержання на банківський картковий рахунок ОСОБА_14 , яка являється рідною сестрою ОСОБА_4 грошових коштів у сумі 230 000 гривень, тим самим довівши реалізацію спільного злочинного умислу із ОСОБА_4 до кінця.

06.11.2015 о 12 годині 05 хвилин ОСОБА_4 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Цього ж дня, ОСОБА_4 вручено письмове повідомлення про підозр у вказаному кримінальному правопорушенні.

Разом з тим, 06.11.2015 старшим слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва проведено обшук за місцем постійного проживання підозрюваного ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 24 650 доларів США купюрами номіналом по 100 доларів США у кількості 246 шт. та по 50 доларів США - 1 шт., а також вилучено 50 Євро в кількості 1 шт.

У зв`язку з викладеним та враховуючи, що санкція ч. 3 ст. 368 КК України, передбачає конфіскацію майна, на грошові кошти, які належать підозрюваному ОСОБА_4 необхідно накласти арешт.

Таким чином в ході досудового розслідування отримано докази, які дають підстави вважати, що грошові кошти, які вилучені за місцем постійного проживання підозрюваного ОСОБА_4 , отримані злочинним шляхом.

Відповідно до ст. 31 Конвенції ООН «Проти корупції» ратифікованої Україною 18.10.2006 року, кожна Держава-учасниця вживає, максимальною мірою, можливою в рамках її внутрішньої правової системи, таких заходів, які можуть бути необхідними для забезпечення можливої конфіскації доходів від злочинів, що визначені Конвенцією, або майна, вартість якого відповідає вартості таких доходів. Кожна Держава-учасниця вживає таких заходів, які можуть бути необхідними для забезпечення можливості виявлення, відстеження, заморожування або арешту доходів від злочинів, що визначені Конвенцією, або майна, вартість якого відповідає вартості таких доходів. Якщо такі доходи від злочинів були перетворені, частково або повністю, в інше майно, заходи, зазначені в цій статті, застосовуються до такого майна.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на грошові кошти у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

Згідно п. 4 ч. 2 ст.167 тимчасово вилученим може бути майно у вигляді грошей, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Підозрюваний ОСОБА_4 та його захисники ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , заперечували проти задоволення клопотання, вказуючи на те, що вказані кошти є спільним майном подружжя ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , а саме є грошовими коштами, що були подаровані подружжю на весілля, яке мало місце 02 серпня 2015 року. При цьому підстави за яких може бути накладено арешт на це майно відсутні.

Вислухавши слідчого ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , допитавши свідків ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , дослідивши додані до клопотання матеріали, а також надані під час судового розгляду, слід дійти наступного висновку.

Під час судового розгляду було встановлено, що вилучені грошові кошти в сумі 24 650 доларів США купюрами номіналом по 100 доларів США у кількості 246 шт. та по 50 доларів США - 1 шт., а також вилучено 50 Євро в кількості 1 шт., є спільним майном подружжя ОСОБА_4 та ОСОБА_16 . Вказані відомості одержані під час допиту свідків ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , та наданих стороною захисту документів, які свідчать про те, 02 серпня 2015 року ОСОБА_4 та ОСОБА_16 одружились, та на весілія їм були подаровані грошові кошти у значних розмірах.

Згідно ч3 ст. 73 Сімейного кодексу України при відшкодуванні шкоди, завданої кримінальним правопорушенням одного з подружжя, стягнення може бути накладено на майно, набуте за час шлюбу, якщо рішенням суду встановлено, що це майно було придбане на кошти, здобуті внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

При цьому слід врахувати наведені слідчим обставини, а саме що виконання висунутих ОСОБА_13 та ОСОБА_4 вимог одержання неправомірної вигоди ОСОБА_11 05.11.2015 о 18 годині 58 хвилин перебуваючи в приміщенні відділенні банку «Приват банку» за адресою м. Київ вул. Хрещатик, 27а перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_1 банку «Приват банк» ОСОБА_14 230 000 гривень що є еквівалентом 10 тисяч доларів США.

Вказані грошові кошти залишаються на картковому рахунку, та мають статус неправомірної вигоди.

Отже слід визнати безпідставним твердження слідчого про те, що під час обшуку 06.11.2015р. за місцем постійного проживання підозрюваного ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_2 вилучені грошові кошти підозрюваного ОСОБА_4 , отримані злочинним шляхом.

За таких обставин слід визнати клопотання безпідставним, а тому воно підлягає відхиленню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 171, 172,309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :
клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах п`ятого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно у вигляді грошових коштів, залишити без задоволення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1