Провадження №1кс/712/5620/15
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 грудня 2015 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участі прокурора місцевої прокуратури юрист 2 класу ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Черкаси, клопотання прокурора місцевої прокуратури юрист 2 класу ОСОБА_2 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
В С Т А Н О В И В :
До суду звернувся прокурор місцевої прокуратури юрист 2 класу ОСОБА_2 з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання мотивовано тим, що 25.02.2015 року до Соснівського РВ м. Черкаси УМВС України в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_3 про те, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 внесено недостовірні дані в акти виконаних робіт Кб 2в по договору підряду № 290 від 05.11.2014, а саме про капітальний ремонт мережі зливної каналізації по вул. Гоголя від вул. Пушкіна до вул. Котовського в м. Черкаси.
За даним фактом СВ Соснівського РВ УМВС України в Черкаській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.02.2015 за № 0000872, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.
Відповідно до матеріалів дослідження відділу боротьби з відмиванням доходів ,одержаних злочинними шляхом ІНФОРМАЦІЯ_2 № 4/23-00-16-004/ від 17.03.2015, ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) здійснила привласнення бюджетних коштів, шляхом документального оформлення робіт з ремонту мережі зливної каналізації по вул. Гоголя, від вул. Пушкіна до АДРЕСА_1 , які фактично не були виконані, на загальну суму 220 тис. грн.
СВ Соснівського РВ УМВС України в Черкаській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.03.2015 за № 0000038, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

25.05.2015 року кримінальні провадження № 0000872 та№ 0000038 об`єднано в одне провадження № 0000872.

Під час досудового розслідування також встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_4 укладено договір №84 від 12.10.2015 року на поточний ремонт вулично-дорожньої мережі вулиці Г. Сталінграду, відповідно до якого останній на розрахунковий рахунок перераховано кошти в розмірі 193 947 грн. на підставі акту №1 за жовтень від 13.10.2015 року, як за виконанні роботи на наступний день після укладання договору (копію транзакції із сайту ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) «офіційний портал публічних фінансів України». При виїзді на вказану вулицю візуально встановлено, що жодних ремонтних робіт в жовтні 2015 року не проводилось.
Оперативним шляхом встановлено, що ФОП ОСОБА_4 відповідно до податкової звітності взагалі не має жодного найманого працівника та не орієнтується в будівельній сфері, не має матеріально-технічної бази, найманих працівників відповідної кваліфікації. За адресою реєстрації ФОП не знаходиться. При не одноразових викликах для дачі пояснень остання не з`явилась. З метою отримання завірених копій договорів оренди по експлуатації машин по акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2014 року від 05.03.2015 року по виконанню капітального ремонту мережі зливної каналізації вул. Гоголя від вул. Пушкіна до АДРЕСА_1 , актів на приховані роботи, виконавчі схеми мережі каналізації, накладні та виписки з рахунку за розрахунок по оренді вказаних машин, накладні та виписки з рахунку на закупівлю труб, кілець, плит перекриття, залізобетону та інших будівельних матеріалів, які закуповувалися ФОП ОСОБА_4 для виконання робіт по договору № 290 по виконанню капітального ремонту мережі зливної каналізації вул. Гоголя відвул. Пушкіна до АДРЕСА_1 ФОП ОСОБА_4 , для проведення будівельної експертизи, останній було вручено ухвалу суду про проведення тимчасового доступу, але ФОП ОСОБА_4 вказаних копій документів надано не було.
Враховуючи викладене вище, з метою повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, а також з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження - встановлення, кому в подальшому перераховані грошові кошти та яким чином вони були витрачені з банківських рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ,відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , необхідно отримати роздруківку руху коштів, за період часу з 18.11.2015 по 08.12.2015, в разі зняття грошових коштів за вказаний період документальне підтвердження їх зняття, що має істотне значення для встановлення істини по справі і в свою чергу є банківською таємницею, на підставі вищевикладеного, керуючись ст.59,60,62 ЗУ Про банки і банківську діяльність».

На підставі п.6 ч.2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, є відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Правове обґрунтування клопотання, яке розглядається підтверджується матеріалами, які приєднані до клопотання, а саме виписка банківських рахунків ФОП « ОСОБА_4 », витяг з ЄРДР та інше.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, суд прийшов до висновку, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому дане клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст. ст. 110, 159,163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора місцевої прокуратури юрист 2 класу ОСОБА_2 про здійснення тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати дозвіл прокурору місцевої прокуратури юристу 2 класу ОСОБА_2 , або за її дорученням старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_5 або ст. о/у Управління захисту економіки в Черкаській області департаменту захисту економіки НП України капітана поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: банківські рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме отримати роздруківку руху коштів, за період часу з 18.11.2015 по 08.12.2015.
Виконання ухвали покласти на прокурора місцевої прокуратури юристу 2 класу ОСОБА_2 , або за її дорученням старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_5 або ст. о/у ІНФОРМАЦІЯ_6 капітана поліції ОСОБА_6 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.
Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1