УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"07" жовтня 2015 р. Суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3
слідчого ОСОБА_4

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000145 від 06.02.2013 за ознаками складу злочину передбаченого ч.3 ст.190 КК України, суд -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_4 надав до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню внесеного до ЄРДР за № 0000145 від 06.02.2013 за ознаками складу злочину передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Як вбачається з матеріалів, що службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " шахрайським шляхом у 2010 році заволоділи коштами ОСОБА_5 в сумі 302 515 грн.

На 01.10.2015 з метою забезпечення кримінального провадження та встановлення обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасового доступу до документів, що знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ). У даний час, необхідно отримати інформацію про рух коштів які знаходились на банківських рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ; дати, місця, точного часу проведення транзакції; довідку про рух коштів по вказаному рахунку за період часу з 01.03.2010 по 01.10.2015, з указуванням суми обороту та залишку, точного часу проведення транзакції, в тому числі і в електронному вигляді та надати дозвіл на їх вилучення; отримати інформацію на який саме рахунок були переведені кошти за вказаний період та власника даного рахунку з усіма документами на підставі яких він був відкритий; довідку про рух коштів на який були переведені кошти.

Витребувана інформація пов`язана з знаттям (перерахуванням) коштів з рахунку, їх рух, становить банківську таємницю та має важливе доказове значення у справі оскільки підтвердить той факт, що грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 в сумі 302515 гривень не були перераховані на вказані банківські рахунки і власник даного рахунку шахрайським шляхом заволодів ними.

Згідно отриманої інформації від потерпілого ОСОБА_5 власні гроші він надав бухгалтеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для перерахунку їх на один з банківськиих рахунків № НОМЕР_2 або № НОМЕР_3 відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Київ (МФО НОМЕР_5 ).

Значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному проваджені:

Суд, вивчивши надані матеріали, вислухавши слідчого, вислухавши доводи прокурора, який обґрунтував клопотання та зазначив обставини які свідчать про необхідність надання тимчасового доступу до документів та необхідності їх вилучення, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

З матеріалів вбачається, що вчинено тяжкий злочин, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років. Наявні в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » документи, речі які сприятимуть розкриттю злочину та встановленню істини по справі.

Враховуючи викладене, та на підставі ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, суд -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Дніпровського РУГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 0000145 від 06.02.2013 за ознаками складу злочину передбаченого ч.3 ст.190 КК України задовольнити частково.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати старшому слідчому СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме: рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Київ (МФО НОМЕР_5 ) з можливістю їх вилучення належно завірених копій документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташоване за адресом: АДРЕСА_1 , а саме: Довідку про рух коштів по вказаних рахунках за період часу з 01.03.2010 по 01.10.2015, з указуванням суми обороту та залишку, точного часу проведення транзакції, в тому числі і в електронному вигляді; Отримати інформацію щодо власника даних рахунків з усіма документами на підставі яких вони були відкриті (копія паспорта, фотографія особи, анкета заява, фінансові номери). Із зазначенням повної адреси місця або відділення де відбувалось та відбувається зняття чи нарахування грошових коштів з 01.03.2010 по 01.10.2015 та фото інформацію при всіх транзакціях; із зазначенням рахунків на які здійснювались переведення коштів з рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , якщо воно мало місце, повні анкетні дані власників таких рахунків, повні анкетні дані кінцевого отримувача зазначених коштів, місце і час отримання коштів з такого рахунку. Якщо кошти з даних рахунків знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімались кошти;

Строк дії ухвали визначено один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів па підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: