УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.09.2015 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 , слідчого - ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні винесене в кримінальному провадженні № 0004195, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 серпня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України, старшим слідчим СВ Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури м. Житомира ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. які містять охоронювану законом таємницю, та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до Богунського районного суду м. Житомира із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що 25.05.2015 ОСОБА_5 шляхом обману, перебуваючи в м. Житомирі, під приводом ведення спільної господарської діяльності, заволодів грошовими коштами, які належать ОСОБА_6 , сума яких встановлюється.

Слідчий зазначив, що грошові кошти, отримані від ОСОБА_6 , в порушення умов попередньої домовленості ФОП ОСОБА_5 вніс в рахунок погашення заборгованості по кредитному договору в ЖОД ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому в ході досудового розслідування необхідно дослідити документи, які укладались між ОСОБА_5 та ЖОД ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також документів які свідчать про погашення заборгованості ФОП ОСОБА_5 перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході досудового розслідування встановлено, що в ЖОД ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться документи, які укладались між ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) та ЖОД ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також документи які свідчать про погашення заборгованості ОСОБА_5 перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності при розслідуванні даного кримінального правопорушення необхідно встановити обставини, які мають істотне значення для кримінального провадження, виникла потреба у дослідженні вищезазначених документів та останні необхідні при проведенні слідчих дій.Дані документи містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні та зберігаються лише в банківській установі ЖОД ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , де відкрито та обслуговуються рахунки клієнту, та містять відомості про обставини, що мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Тому просить надати тимчасовий до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться в ЖОД ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю їх вилучення, а саме до документів, які укладались між ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) та ЖОД ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також документів, які свідчать про погашення заборгованості ОСОБА_5 перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує загроза зміни або знищення документів.
Заслухавши учасника кримінального провадження, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно положень п. 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відомості, які можуть становити банківську таємницю, згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оскільки в документах, які укладались між ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) та ЖОД ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також документах, які свідчать про погашення заборгованості ОСОБА_5 перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні ЖОД ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і доступ до яких просить надати слідчий, містяться відомості щодо внесення грошових коштів ОСОБА_5 , що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, причому містить охоронювану законом таємницю, але, як убачається з матеріалів кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, ця інформація може бути використана в якості доказів та у зв`язку з необхідністю проведення експертизи зазначених документів, а також, враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, тому клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_3 або працівникам оперативних підрозділів за письмовим дорученням слідчого тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю виготовлення та вилучення їхніх копій, що знаходяться в ЖОД ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю, а саме до документів, які укладались між ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) та ЖОД ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також документів які свідчать про погашення заборгованості ОСОБА_5 перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.01.2007 року по 01.01.2013 року.

Строк дії ухвали визначити до 03 жовтня 2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1