Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23 вересня 2015 року Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві капітана міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю,
В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві капітан міліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором прокурори Подільського району м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю.
Зазначив, що у провадженні слідчого відділу Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві, знаходиться кримінальне провадження № 0004016, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.06.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 176 КК України.
Згідно фактичних обставин справи встановлено, що в період травня 2015 року власник ресурсу «IPTV7» порушив авторські та суміжні права ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке є власником телеканалів « ІНФОРМАЦІЯ_2 »та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і якому надано ліцензію на мовлення даних телеканалів з показом на цих каналах телепередач, які, згідно ЗУ «Про авторське право і суміжні права», є об`єктом суміжних прав інтелектуальної власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом здійснення незаконної ретрансляції телеканалів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в мережі інтернет за грошову винагороду.
В ході проведення досудового розслідування будучи допитаним в якості свідка директор ТОВ ЮФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 повідомив, що його тавариство представляє інтереси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та займається захистом прав інтелектуальної власності даного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке здійснює законну трансляцію каналів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та є власником виключних майнових суміжних прав на передачі, що транслюються даними телеканалами.
В травні 2015 року в результаті моніторингу всесвітньої мережі інтернет на соціальній сторінці «В контакте» ОСОБА_5 виявив сторінку громадянина ОСОБА_6 , який пропонує підключення до ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який надає доступ до 1050 телеканалів за допомогою STB приставок, смарт ТВ, до яких входять телеканали «Футбол 1» та «Футбол 2 ». В зв`язку із тим, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не укладало з вказаною особою будь-яких угод та не давало згоди щодо трансляції вищевказаних телеканалів, ОСОБА_5 звернувся з відповідною заявою про вчинення кримінального правопорушення до ОВС.
В ході проведених заходів з метою встановлення осіб кому належить ресурс «IPTV7» встановлено користувача вказаним ресурсом гр. ОСОБА_7 , який під час допиту повідомив, що у всесвітній мережі інтернет знайшов на соціальній сторінці «В контакте» на сторінці ОСОБА_6 оголошення з висвітленням рекламної пропозиції щодо підключення 1050 телеканалів за допомогою мережі інтернет з використанням STB приставок. Придбавши зазначену приставку він використовуючи телефонний зв`язок отримав від ОСОБА_8 інструкцію з налаштуванням приставки та повідомив, що місяць користування його ресурсом коштує 235 гривень та гроші необхідно перераховувати на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 . При перерахуванні коштів ОСОБА_7 встановлено, що вказаний рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_9 та телеканали після сплати транслюються.
Проведеним досудовим розслідуванням не встановлено повних анкетних даних та місця проживання ОСОБА_9 ..
Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які становлять банківську таємницю.
Необхідність в проведенні тимчасового доступу полягає в тому, що органу досудового розслідування не відомо повних анкетних даних власника банківської картки № НОМЕР_1 , а також невідомо хто саме отримує грошові кошти здобуті злочинним шляхом.
Так документи на підставі яких відкрито рахунок № НОМЕР_1 містять відомості про особу, яка фактично відкрила рахунок з метою отримання грошових коштів здобутих злочинним шляхом, та встановлення повних анкетних даних даної особи надасть можливість органу досудового розслідування встановити її місцезнаходження та припинити вчинення даного кримінального правопорушення.
Інформація про рух грошових коштів, а саме суми грошових коштів, що надходять на рахунок № НОМЕР_1 із зазначенням дати та часу таких надходжень є підтвердженням злочинної діяльності невстановлених осіб та можуть бути використані в суді як доказ.
Інформація про осіб які знімали грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 через банківські термінали ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », зафіксована за допомогою камер відеоспостереження, необхідна для ідентифікації таких осіб, оскільки особи, які отримують грошові кошти з вищевказаного рахунку фактично розпоряджаються грошовими коштами які набуті злочинним шляхом.
У досудового слідства є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, яка міститься в оригіналах документів.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив клопотання задовольнити.
Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Судом встановлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 1 ст. 176 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004016 від 13.06.2015р.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України (відомості, які можуть становити банківську таємницю) належить до охоронюваної законом таємниці.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до ст. 62 Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Надання слідчим суддею тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України можливе при наявності доказів про те, що речі (документи) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншими способами неможливо.
Слідчим в клопотанні належним чином зазначено підстави розкриття банківської таємниці та викладені обставини в обґрунтування того, що документи мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження та можуть використовуватися як доказ, а також зазначено мету використання документів, до яких слідчий просить надати доступ, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 159-166, 309 КПК України,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого слідчого СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві капітана міліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України іншим оперативним підрозділам, у кримінальному провадженні № 0004016 від 13.06.15, тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням контрагентів (їх найменування, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, дати надходження та зняття грошових коштів, з часу відкриття рахунку № НОМЕР_1 до моменту виконання ухвали банком;
- копій документів на підставі яких відкрито рахунок № НОМЕР_1 ;
- інформації про осіб які знімали грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_3 через банківські термінали ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », зафіксованої за допомогою камер відеоспостереження.
Строк дії ухвали становить 30 днів та обраховується з дня її постановлення.
Ухвалу виготовлено у двох примірниках, один з яких зберігається у матеріалах справи.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1