печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3864/13-к
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 лютого 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Кицюк В.П., за участю секретаря Заліської Г.Г., слідчого Ковальчука Ю.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Ковальчука Ю.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у операторів та провайдерів телекомунікацій, при здійсненні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004 від 21.11.2012, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 159-1 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Ковальчук Ю.О. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із старшим прокурором другого відділу Управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Головного управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України Асташовим Є.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у операторів та провайдерів телекомунікацій.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000004 за фактом вчинення рядом осіб фіктивного підприємництва, підроблення офіційних документів, пособництва в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах та легалізації (відмивання) коштів здобутих злочинним шляхом в особливо великих розмірах за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 159-1 Кримінального кодексу України.

Під час досудового розслідування встановлено, що на території України групою осіб створено ряд фіктивних підприємств та компаній нерезидентів України з метою прикриття незаконної діяльності суб'єктів підприємницької діяльності шляхом укладання фіктивних (безтоварних) правочинів для подальшого незаконного переводу безготівкових грошових коштів в готівку за винагороду та мінімізації податкових зобов'язань, пособництва в ухиленні від сплати податків та легалізацією доходів одержаних злочинним шляхом.

Одним із таких суб'єктів являється ТОВ «Профтранссервіс», відносно директора якого слідчим відділом ДПІ у Подільському районі м. Києва 20.06.12 порушено кримінальну справу № 77-00209 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Із набранням новим КПК України чинності відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000036 від 30.11.12. Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні проводиться старшим слідчим ДПІ у Подільському районі м. Києва Музичуком О.В.

Раніше, в ході розслідування даної кримінальної справи № 77-00209, 09.07.12 в приміщенні ТОВ «Профтранссервіс» на підставі постанови старшого слідчого СВ ДПІ у Подільському районі м. Києва Музичука О.В. співробітниками ГВПМ ДПІ у Подільському районі м. Києва проведено обшук, за результатами якого вилучено ряд бухгалтерських та фінансових документів і матеріальні носії інформації.

Крім того, 01.10.12 та 05.11.12 за дорученням старшого слідчого СВ ДПІ у Подільському районі м. Києва Музичука О.В. співробітниками ГВПМ ДПІ у Подільському районі м. Києва проведено обшуки офісних приміщень підприємств пов'язаних із ТОВ «Профтранссервіс» - ТОВ «Айс-Вок» та ТОВ «Фінансова компанія «Абсолют Фінанс» за адресами: м. Київ, вул. Ярославів Вал, 10Б, та м. Київ, вул. Горького, 47/12, відповідно, за результатами яких також вилучено ряд бухгалтерських та фінансових документів і матеріальні носії інформації.

Вказані документи і технічні носії інформації, вилучені під час обшуків 01.10.12 та 05.11.12, протягом короткого періоду часу після їх вилучення були безпідставно повернуті особам, в присутності яких вони вилучалися, відповідно до поданих ними письмових заяв, як такі, що нібито, не мають значення для справи.

В теперішній час Генеральною прокуратурою України в рамках кримінального провадження № 0000004 від 21.11.12 проводиться перевірка законності дій працівників ГВПМ ДПІ у Подільському районі м. Києва ДПС при поверненні майна та носіїв інформації, вилучених під час обшуків 01.10.12 та 05.11.12 в офісних приміщеннях ТОВ «Айс-Вок» та ТОВ «ФК «Абсолют Фінанс».

В ході перевірки встановлено, що вилучені під час вказаних обшуків речі і документи нібито оглянуті працівниками ГВПМ ДПІ у Подільському районі м. Києва ОСОБА_4 та ОСОБА_5, про що ними складено протоколи огляду, датовані 07-09 листопада 2012 року, з яких вбачається, що тривалість оглядів протягом дня складала 7-8 годин.

Відразу після оглядів, як вбачається із заяв представників ТОВ «ФК «Абсолют Фінанс» про повернення вилучених під час обшуків 01.10.12 та 05.11.12 речей і документів та розписок про їх отримання, повернення вилучених речей і документів їх власникам здійснювалося співробітниками ГВПМ ДПІ у Подільському районі м. Києва ДПС 07.11.12 та 12.11.12.

Водночас, допитані як свідки представники ТОВ «ФК «Абсолют Фінанс» ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 показали, що під час обшуку 05.11.12, крім описаних в протоколі обшуку речей і документів, співробітниками ГВПМ ДПІ у Подільському районі м. Києва ДПС з приміщення товариства було вилученого валютні грошові кошти еквівалентні сумі біля 200 тис.грн. Після цього власник ТОВ «ФК «Абсолют Фінанс» ОСОБА_9 через своїх знайомих намагався вирішити питання із співробітниками ГВПМ ДПІ у Подільському районі м. Києва ДПС про повернення вилучених під час обшуків речей, документів та грошових коштів.

Допитані як свідки співробітники ГВПМ ДПІ у Подільському районі м. Києва ДПС даний факт заперечили і показали, що рішення про повернення власникам вилученого під час обшуків 01.10.12 та 05.11.12 майна було прийнято колегіально на нараді у начальника ГВПМ ДПІ у Подільському районі м. Києва ДПС ОСОБА_10 в присутності заступника начальника ОСОБА_11, начальника слідчого відділу ОСОБА_12, старшого слідчого Музичука О.В., начальників відділень ОСОБА_5 та ОСОБА_4

Зазначені факти, можуть свідчити про наявність в діях співробітників ГВПМ ДПІ у Подільському районі м. Києва ДПС ознак зловживання своїм службовим становищем при проведенні обшуків в межах розслідування кримінальної справи № 77-00209 та при вирішенні питанняпро повернення вилучених на таких обшуках речей, документів та грошових коштів.

З метою перевірки показань свідка ОСОБА_4 та встановлення даних про його можливе спілкування в телефонному режимі із представниками ТОВ «ФК «Абсолют Фінанс» виникла необхідність у одержанні інформації щодо вхідних та вихідних з'єднань з номеру мобільного телефону вказаного свідка, а саме НОМЕР_1, в тому числі щодо дати, часу, тривалості кожного з'єднання, номерів, з якими вони відбулись, місця знаходження абонента (базової станції оператора та азимуту до неї) за період часу з 01.10.12 по 08.02.13.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Згідно зі ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У відповідності до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Як зазначено у клопотанні, Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000004 за фактом вчинення рядом осіб фіктивного підприємництва, підроблення офіційних документів, пособництва в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах та легалізації (відмивання) коштів здобутих злочинним шляхом в особливо великих розмірах за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 159-1 Кримінального кодексу України.

Жодних даних про те, що інформація щодо вхідних та вихідних з'єднань з номеру мобільного телефону свідка ОСОБА_4 може бути використана як доказ у кримінальному провадженні № 0000004 клопотання не містить і таких даних слідчим в судовому засіданні суду не представлено.

Як витікає із клопотання, необхідність отримання зазначеної інформації обумовлена лише тим, що Генеральною прокуратурою України проводиться перевірка законності дій працівників ГВПМ ДПІ у Подільському районі м. Києва ДПС при поверненні майна та носіїв інформації, вилучених під час обшуків 01.10.12 та 05.11.12 в офісних приміщеннях ТОВ «Айс-Вок» та ТОВ «ФК «Абсолют Фінанс» в ході досудового слідства у кримінальній справі № 77-00209 (номер ЄРДР 0000036 від 30.11.12).

Тобто, Генеральною прокуратурою України в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000004 досліджується питання дотримання працівниками ГВПМ ДПІ у Подільському районі м. Києва ДПС вимог кримінально-процесуального законодавства при здійсненні досудового розслідування в іншому самостійному кримінальному провадженні.

Надані слідчому судді матеріали та документи не містять даних про внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей про кримінальне правопорушення, ймовірно вчинене співробітниками та посадовими особами ГВПМ ДПІ у Подільському районі м. Києва ДПС при здійснені досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000036 від 30.11.12, а відтак суд не вбачає підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. 107, ст. ст. 160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Ковальчука Ю.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у операторів та провайдерів телекомунікацій, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.П. Кицюк