Справа №295/100/16-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.01.2016 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

прокурора ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про застосування запобіжного заходу у вигляді застави відносно

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Дніпропетровська,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з указаним клопотанням, в якому зазначив, що СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, за підозрою ОСОБА_5 у скоєнні злочинів, передбачених ч.2 ст.212, ч.5 ст.27 ч.3 ст.212, ч.1 ст.366 КК України та за підозрою ОСОБА_6 у скоєнні злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

У ході досудового розслідування ОСОБА_5 було повідомлено про підозру в умисному ухиленні від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчиненого службовою особою підприємства, незалежно від форми власності, за попередньою змовою групою осіб, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету держави коштів у сумі 1 091 320 грн., за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.212 КК України;

пособництві директору ТОВ «Народичі-Агро Інвест» ОСОБА_6 та головному бухгалтеру ТОВ «Народичі-Агро Інвест» ОСОБА_7 в умисному ухиленні від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчиненого службовою особою підприємства, незалежно від форми власності, за попередньою змовою групою осіб, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету держави коштів в сумі 16 674 736 грн. за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.27 ч.3 ст.212 КК України;

внесенні службовою особою підприємства до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Згідно змісту клопотання, ОСОБА_5 неодноразово викликався у різний спосіб для участі у проведенні слідчих дій, однак на такі заходи забезпечення кримінального провадження останній не відреагував та не прибував на виклики слідчого.

На думку слідчого, вищевказані факти вказують про ігнорування ОСОБА_5 законних вимог слідчого, що впливає на строки досудового розслідування.

24.12.2015 слідчим суддею винесено постанову про привід ОСОБА_5 та цього ж дня останнього оголошено у розшук

Підставою до внесення клопотання стали наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, а також ризику передбаченого п.1 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме переховування від органів досудового розслідування та/або суду.

Тому слідчий просить застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 97 440 грн. та покласти на нього такі обов`язки як:

- прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;

- не відлучатися з Житомирської області без дозволу слідчого, прокурора, або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміни свого місця постійного проживання;

- утримуватись від спілкування з рядом службових осіб та фізичних осіб.

У судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали дане клопотання та просили його задовольнити.

Підозрюваний не заперечував проти задоволення клопотання, однак просив зменшити розмір застави хоча б уполовину.

Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст.177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам, зокрема переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду (п. 1).

Частиною 2 ст. 177 КПК України визначено, що підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:

1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення;

2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор;

3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

У ході розгляду клопотання встановлено, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.212, ч.5 ст.27 ч.3 ст.212, ч.1 ст.366 КК України, і подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 184 КПК України.

Органом досудового розслідування ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень, одне з яких відноситься до категорії тяжких згідно положень КК України.

Згідно ч. 1 ст. 182 КПК застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов`язків.

Частиною 4 цієї статті передбачено, що розмір застави визначається слідчим суддею, судом з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього.

Щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні тяжкого злочину розмір застави визначається в межах від двадцяти до вісімдесяти розмірів мінімальної заробітної плати (п. 2 ч. 5 ст. 182 КПК України).

При вирішенні питання про обрання запобіжного заходу відносно підозрюваного у вигляді застави встановлено наявність ризику, зазначеного в п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Поряд з цим, враховуючи тяжкість кримінальних правопорушень, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_5 , тяжкість покарання, що загрожує у разі визнання його винуватим у їх вчиненні, приймаючи до уваги стан його здоров`я та матеріальне становище, а також те, що підозрюваний є працездатною особою, має зареєстроване у встановленому законом порядку місце проживання, слідчий суддя дійшов до висновку про доцільність визначення застави у виді 80 розмірів мінімальних заробітних плат, що становить 97 440 грн., оскільки на думку слідчого судді, внесення застави саме в такому розмірі може гарантувати виконання ОСОБА_5 покладених на нього обов`язків, передбачених ст.194 КПК України.

Окрім цього, застосовуючи щодо підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави на підозрюваного слідчим суддею покладається ряд обов`язків, перелічених вище.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 176178, 182, 184, 193, 194, 196 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Застосувати до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 80 мінімальних заробітних плат в сумі 97 440 (дев`яносто сім тисяч чотириста сорок) гривень 00 коп. у національній грошовій одиниці, яка може бути внесена як самим підозрюваним, так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на депозитний рахунок Богунського районного суду міста Житомира:

Одержувач: ТУДСА України в Житомирській області

Код: 26278626

МФО: 811039

Банк: ГУДКСУ в Житомирській області

Р/р: 1562

Підозрюваний або заставодавець не пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави зобов`язаний внести кошти на відповідний рахунок або забезпечити їх внесення заставодавцем та надати документ, що це підтверджує, слідчому, прокурору, суду. Зазначені дії можуть бути здійснені пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави, якщо на момент їх здійснення не буде прийнято рішення про зміну запобіжного заходу.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 на строк до 04 березня 2016 року такі обов`язки:

-прибувати до слідчого, прокурора або суду за першою вимогою;
-не відлучатися з постійного місця проживання без дозволу слідчого, прокурора, або суду;
-повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміни свого місця постійного проживання;
-утримуватись від спілкування з ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , службовими особами ДП «Мирогощанський державний іподром», ТОВ «Агроритм Полісся», ТОВ «Лан Полісся», Філії «Дніпропетровський кінний завод №65» ДП «Конярство України», ОСОБА_9 , ТОВ «Ядхімснаб», ТОВ «Транспартнер Плюс», ТОВ «Сучасні Технології Бізнесу», ТОВ «Сільгосп Трейд», ТОВ «Зерноукрекспорт».

Роз`яснити підозрюваному, що з моменту обрання запобіжного заходу у вигляді застави щодо нього, в тому числі до фактичного внесення коштів на відповідний рахунок, підозрюваний, заставодавець зобов`язані виконувати покладені на них обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави, а також, що у разі невиконання обов`язків заставодавцем, та якщо підозрюваний, обвинувачений, будучи належним чином повідомлений, не з`явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомив про причини своєї неявки, або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1