Провадження № 1-кс/750/3147/15

У Х В А Л А
25 листопада 2015 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0007234 від 23.09.2014р., -

в с т а н о в и в:

Слідчий Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено старшим прокурором прокуратури м. Чернігова ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів повідомлень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вих. № 125-34/17, № 125-34/23, № 125-34/21, № 125-34/19, № 125-34/15, № 125-34/13 від 24.02.2014, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України особа, у володінні якої знаходяться документи, які містять інформацію, в судове засідання не викликалась.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

Слідчим відділом Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0007234, порушеному за ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 21.06.2011 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено кредитний договір про надання позичальнику кредиту у сумі 72500000 грн. У подальшому у зв`язку з реорганізацією ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " всі зобов`язання та управлінські повноваження були передані боржником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В забезпечення виконання зобов`язань по Кредитному договору № 686-11 від 21 червня 2011 року, між Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договори іпотеки №692-11 від 21.06.2011, №693-11 від 21.06.2011 та №694-11 від 21.06.2011 предметом яких виступає нерухомість та земельні ділянки, що розташовані в АДРЕСА_2 (один) та АДРЕСА_3 ). Однак, станом на теперішній час зобов`язання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » залишаються не виконаними, зокрема й з огляду на те, що відчуження предмету застави позбавило банківську установу можливості задовольнити свої кредиторські вимоги за рахунок об`єкту іпотеки.

У ході досудового розслідування було допитано у якості представника потерпілого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » головного спеціаліста відділу моніторингу ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_6 , який показав, що 21.06.2011 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено кредитний договір про надання позичальнику кредиту у сумі 72500000 грн. У подальшому у зв`язку з реорганізацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » всі зобов`язання та управлінські повноваження були передані боржником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В забезпечення виконання зобов`язань по Кредитному договору № 686-11 від 21 червня 2011 року, між Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договори іпотеки №692-11 від 21.06.2011, №693-11 від 21.06.2011 та №694-11 від 21.06.2011 предметом яких виступає нерухомість та земельні ділянки, що розташовані в АДРЕСА_2 (один) та 1а (один «а»), а саме: нежитлова будівля (торгівельний комплекс, рампа, навіс 1, навіс 2, тимчасовий кіоск 1, тимчасовий кіоск 2) (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01) загальною площею 15017,3 кв. м. та земельна ділянка (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01) загальною площею 2,3170 га, з кадастровим номером: :02:014:0100, на якій розташована вищевказана нежитлова будівля, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 ; адміністративно-господарча будівля (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01) позначена на плані земельної ділянки літерами Б-3, Б1-1,Б2-1, Б3-2, Б4-1, загальною площею 4488,1 кв. м., та земельна ділянка (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01), загальною площею 0,5431 га, з кадастровим номером: ;02;014;0126, на якій розташована вищевказана нежитлова будівля, АДРЕСА_2 ; адміністративна будівля (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01) позначена на плані земельної ділянки літерою А-3, загальною площею 1188,8 кв. м. та земельна ділянка (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01) загальною площею 0,1852 га, з кадастровим номером: ;02;014;0105, на якій розташована вищевказана нежитлова будівля, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 ). 14.06.2013 за рішенням загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було розпочато процедуру ліквідації товариства, а ОСОБА_7 призначено ліквідатором.

24.02.2014 невстановлені особи від імені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклали із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договори про розірвання договорів іпотеки № 692-11, 693-11, 694-11 від 21.06.2011 та написали заяви про зняття з державної реєстрації прав та обтяження речового права на предмет іпотеки. Вказані дії посвідчувалися приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 . У подальшому предмет іпотеки було незаконно відчужено шляхом укладання договору купівлі-продажу з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Вчинення даного правочину посвідчувалося приватним нотаріусом Чернігівського міського нотаріального округу ОСОБА_9 .

Так, станом на теперішній час зобов`язання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » залишаються не виконаними, зокрема й з огляду на те, що відчуження предмету застави позбавило банківську установу можливості задовольнити свої кредиторські вимоги за рахунок об`єкту іпотеки.

У ході досудового розслідування було допитано у якості свідка приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_5 , з показань якої встановлено, що 24.02.2014 нею до Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна було внесено відомості про зняття заборони на відчуження об`єктів нерухомості та земельних ділянок належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які перебували у заставі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі повідомлень банківської установи вих. № 125-34/17, № 125-34/23, № 125-34/21, № 125-34/19, № 125-34/15, № 125-34/13 від 24.02.2014, про погашення клієнтом заборгованості за укладеними раніше кредитними договорами.

Так, станом на теперішній час зобов`язання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » залишаються не виконаними, зокрема й з огляду на те, що відчуження предмету застави позбавило банківську установу можливості задовольнити свої кредиторські вимоги за рахунок об`єкту іпотеки.

Крім того, у ході допиту свідка було встановлено, що оригінали повідомлень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вих. № 125-34/17, № 125-34/23, № 125-34/21, № 125-34/19, № 125-34/15, № 125-34/13 від 24.02.2014, перебувають у володінні приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливості використання в якості доказів відомостей, що містяться в документах, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

За змістом Закону України «Про нотаріат», ч.2 ст. 159 КПК України, п.3 ч.1 ст. 162 КПК України, документи, доступ до яких потрібен слідству, містять інформацію, що становить таємницю вчинення нотаріальних дій, тому тимчасовий доступ та вилучення їх має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч.5,6,7 ст. 163 КПК України.

Як вбачається з клопотання слідчого, у ньому доведені достатні підстави вважати, що вище вказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази і необхідні для проведення експертиз органу досудового розслідування, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.

Зобов`язати приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 ( АДРЕСА_4 ) надати слідчому Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів повідомлень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вих. № 125-34/17, № 125-34/23, № 125-34/21, № 125-34/19, № 125-34/15, № 125-34/13 від 24.02.2014 року.

Строк дії ухвали встановити до 23 грудня 2015 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1