печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30 жовтня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого слідчого відділу Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :
27 жовтня 2014 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчого відділу Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором прокуратури Київської області ОСОБА_4 про надання слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю та можуть становити банківську таємницю в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме до: виписки руху коштів по кредитним картках та рахунках в національній та іноземній валютах, за період з 01.01.2013 р. по теперішній час, відкритих ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , у банківській установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі кредитні картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та рахунки № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 та № НОМЕР_20 , з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, IP-адрес та даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), з наданням інформації в електронному (у форматі електронного файлу «.xls») та паперовому вигляді; оригіналів усіх наявних платіжних доручень, меморіальних ордерів, розпоряджень та інших документів, які слугували підставами для перерахування грошових коштів по кредитним картах та рахунках, у тому числі кредитні картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та рахунки № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 та № НОМЕР_20 за період з 01.01.2013 р. по сьогоднішній день; оригіналів юридичної (документів, на підставі яких відкрито, закрито та обслуговувались рахунки, які надавались в ході його обслуговування), депозитних та кредитних справ ІНФОРМАЦІЯ_3 (заяви, висновки структурних підрозділів банку, протоколи засідань кредитного комітету, Правління, Спостережної ради банку, бізнес-плани, договори з забезпечення виданих кредитів, акти перевірки майна, листування з банком, інші документи щодо видачі кредитів, одержання депозитів, складені відповідно до вимог Національного банку України та внутрішніх розпоряджень банку), виписки по депозитним рахункам (карткам), відомості про нараховані відсотки, відомості про видані кредити та їх погашення, документи про перевірку заставного майна тощо; документів як в печатному так і електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між ОСОБА_5 та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», документів, що стали підставою для укладеннях таких договорів, актів приймання-передачі ключів ЕЦП, а також документів, які містять дані про комп`ютер клієнта та контрагентів (із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів клієнта і контрагентів та всієї наявної інформації з лог-файлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків; оригіналів усіх наявних SWIFT-повідомлень по розрахунках ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ), у тому числі кредитні картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та рахунки № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 та № НОМЕР_20 .

В судовому засіданні сторона кримінального провадження слідчий слідчого відділу Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Особа, у володінні якої знаходиться інформація ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », будучи належним чином повідомлена в судове засідання не з`явилася, причини неявки не повідомила.

Слідчий суддя, враховуючи думку слідчого, який не заперечував проти розгляду клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.4 ст.163 КПК України визнав можливим розгляд клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходиться інформація ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчим відділом Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному 16.08.2014 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000204, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.258-3, ч.1 ст.14, ч.2 ст.201 КК України.

З матеріалів вказаного кримінального провадження вбачається, що невстановлені особи за попередньою змовою вчинили готування до здійснення незаконного переміщення радіоактивних матеріалів та отруйних речовин, а саме радіоактивних ізотопів «урану» та хімічних речовин першого класу небезпеки на основі «ртуті», через митний кордон України з приховуванням від митного контролю на користь терористичної організації « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Республіка Ліван) та в період липня-серпня 2013 року сприяли діяльності терористичної організації « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Республіка Ліван) шляхом придбання на території України радіоактивних ізотопів «урану» та хімічних речовин першого класу небезпеки на основі «ртуті». Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з липня 2013 року до громадянина України ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженця м. Котовськ), звернувся громадянин Лівану ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та запропонував організувати канал незаконних міжнародних передач ядерних матеріалів на основі радіоактивних ізотопів урану та хімічних речовин першого класу небезпеки на основі ртуті з території України до Лівану. Відповідно до листа Державної служби фінансового моніторингу України № 4718/0440-04-3/ДСК від 22.11.2013 р. з додатком (узагальненими матеріалами №0673/2013/ДСК), ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , є власником кредитних карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та рахунків № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 та № НОМЕР_20 , які відкрито в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Слідчий вказує, що під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також необхідність вилучення даних документів, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів та операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до п.п.1,2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження слідчого слідчого відділу Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчого відділу Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та можуть становити банківську таємницю в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме до: виписки руху коштів по кредитним картках та рахунках в національній та іноземній валютах, за період з 01.01.2013 р. по теперішній час, відкритих ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , у банківській установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі кредитні картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та рахунки № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 та № НОМЕР_20 , з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, IP-адрес та даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), з наданням інформації в електронному (у форматі електронного файлу «.xls») та паперовому вигляді; оригіналів усіх наявних платіжних доручень, меморіальних ордерів, розпоряджень та інших документів, які слугували підставами для перерахування грошових коштів по кредитним картах та рахунках, у тому числі кредитні картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та рахунки № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 та № НОМЕР_20 за період з 01.01.2013 р. по сьогоднішній день; оригіналів юридичної (документів, на підставі яких відкрито, закрито та обслуговувались рахунки, які надавались в ході його обслуговування), депозитних та кредитних справ ІНФОРМАЦІЯ_3 (заяви, висновки структурних підрозділів банку, протоколи засідань кредитного комітету, Правління, Спостережної ради банку, бізнес-плани, договори з забезпечення виданих кредитів, акти перевірки майна, листування з банком, інші документи щодо видачі кредитів, одержання депозитів, складені відповідно до вимог Національного банку України та внутрішніх розпоряджень банку), виписки по депозитним рахункам (карткам), відомості про нараховані відсотки, відомості про видані кредити та їх погашення, документи про перевірку заставного майна тощо; документів як в печатному так і електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між ОСОБА_5 та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», документів, що стали підставою для укладеннях таких договорів, актів приймання-передачі ключів ЕЦП, а також документів, які містять дані про комп`ютер клієнта та контрагентів (із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів клієнта і контрагентів та всієї наявної інформації з лог-файлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків; оригіналів усіх наявних SWIFT-повідомлень по розрахунках ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ), у тому числі кредитні картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та рахунки № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 та № НОМЕР_20 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю двадцять один день, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/30904/14-к

Прим. 2 слідчий слідчого відділу Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області ОСОБА_3

Копія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Виконавець: ОСОБА_1

30.10.2014