Справа № 569/3087/15-к
Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_2 , яке погоджено із старший прокурор відділу нагляду за додержанням законів спецпідрозділами та іншими органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю та процесуального керівництва прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення,
ВСТАНОВИВ:
Заступник начальника відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_2 в своєму клопотанні, яке погоджено старший прокурор відділу нагляду за додержанням законів спецпідрозділами та іншими органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю та процесуального керівництва прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 , просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (скорочене найменування: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») МФО НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , і стосуються ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ін.н. НОМЕР_2 , а саме: оригіналів документів банківської (юридичної) справи про відкриття ОСОБА_4 банківського рахунку, що обслуговується з використанням електронного платіжного засобу банківської картки № НОМЕР_3 та інших банківських рахунків, документів про рух коштів по банківському рахунку, що обслуговується з використанням вказаної банківської картки та по інших банківських рахунках в паперовому чи електронному вигляді, із зазначенням дати, суми операції, способу, місця поповнення рахунку, даних про особу, що внесла кошти, місця отримання готівки за період з 01.06.2012 по 26.02.2015.
Зібраними матеріалами кримінального провадження про фінансово-господарську діяльність ФОП ОСОБА_4 встановлено, що вказана особа використовувала свої банківські карткові рахунки як фізичної особи для проведення оплати за реалізацію металопластикових конструкцій торгової марки «ЕлДом» за готівку, яку не відображав у звітах підприємницької діяльності.
У ході здійснення досудового розслідування проведено контрольовану закупку металопластикових конструкцій торгівельної марки «ЕлДом» в торговому представництві за адресою: АДРЕСА_3 . Для проведення розрахунку за металопластикові конструкції представником представництва ОСОБА_5 надано реквізити платіжної картки виданої на ім`я ОСОБА_4 № НОМЕР_3 .
Вказані документи та предмети в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий пояснив суду, що документи, доступ до яких необхідно отримати, мають значення для розслідування кримінального провадження, містять відомості про осіб, що безпосередньо подавали документи для відкриття банківських рахунків, підписували відповідні договори з банківською установою, одержали електронні платіжні засоби банківські карти для здійснення операцій по рахунках, суми коштів, що надійшли на рахунки. Крім того, документи про надходження та використання коштів по рахунках містять відомості про осіб, що безпосередньо отримували кошти готівкою.
У разі їх відсутності у матеріалах даного кримінального провадження, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування вказаних кримінальних правопорушень.
Представник ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані для встановлення важливих у провадженні обставин, а також як докази, необхідно розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів та вилучити (здійснити їх виїмку), суд вважає, що дане клопотання обґрунтоване, та таке, що підлягає до задоволення.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим слідчої групи відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , або за їх дорученням чи постановою про проведення слідчих (розшукових) дій на іншій території, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (скорочене найменування: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») МФО НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , і стосуються ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ін.н. НОМЕР_2 , а саме: оригіналів документів банківської (юридичної) справи про відкриття ОСОБА_4 банківського рахунку, що обслуговується з використанням електронного платіжного засобу банківської картки № НОМЕР_3 та інших банківських рахунків, документів про рух коштів по банківському рахунку, що обслуговується з використанням вказаної банківської картки та по інших банківських рахунках в паперовому чи електронному вигляді, із зазначенням дати, суми операції, способу, місця поповнення рахунку, даних про особу, що внесла кошти, місця отримання готівки за період з 01.06.2012 по 26.02.2015, шляхом їх вилучення (здійснення їх виїмки).
На вимогу володільця особою, яка пред`явила ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.
Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця ( за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`явила ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1