печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3802/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29.01.2016 Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :
Слідчий слідчої групи ГСУ Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000284 від 17.07.2014, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України,за погодженням прокурора ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із вищезазначеним клопотанням, яке підтримав під час його розгляду. Особа у володінні якої знаходяться документи в судове засіданні не викликалась, з огляду на положення ч2 ст.163 КПК України.

Встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000284 від 17.07.2014, за фактами фіктивного підприємництва, що завдало збитків державі у великих розмірах, та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинене в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Встановлено, що групою осіб створено та придбано понад 50 суб`єктів підприємницької діяльності, з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає в проведенні операцій в інтересах підприємств реального сектору економіки, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховування та маскування джерел походження таких коштів), шляхом залучення до проведення банківських операцій з видачі готівкових коштів осіб, які не мають будь-якого відношення до їх відкриття та обслуговування.

Так, слідчими (розшуковими) діями було встановлено, що до незаконних операцій, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, були задіяні суб`єкти підприємницької діяльності (юридичні особи та фізичні особи-підприємці), розрахункові рахунки яких відкриті в банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вивченням отриманої інформації щодо реєстрації юридичних осіб, руху грошових коштів по їх рахунках установлено, що з розрахункових рахунків підприємств реального сектору економіки, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), та № НОМЕР_4 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ), перераховуються на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_8 ), значні суми коштів із призначеннями платежів «за мехалобрухт».

В свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в день надходження коштів перераховує їх на розрахункові рахунки інших товариств .

Під час здійснення досудового розслідування на виконання доручень слідчого від оперативних працівників ДЗЕ НП України отримано інформацію, що вказані підприємства зареєстровані без мети ведення господарської діяльності для надання неправомірних послуг із переведення безготівкових коштів у готівку на підставі «безтоварних операцій», та їх подальшої легалізації.

У зв`язку з викладеним, виникла необхідність у перевірці проведених операцій за участю вказаних вище юридичних осіб на предмет їх проведення, відношення до операцій, пов`язаних із легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, аналізу руху коштів по рахунках, а також встановлення джерел походження грошових коштів, які на них надходили та підтвердження фактів проведених операцій по взаємовідносинам між ними та документального підтвердження руху коштів по рахунках підприємств.

Отже, документи, які знаходяться у розпорядженні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо взаємовідносин із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) мають доказове значення у даному кримінальному провадженні та необхідні для з`ясування факту наявності в діях посадових осіб підприємств та державної установи ознак злочину.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в інший спосіб отримати вказані оригінали документів неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до всіх документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо взаємовідносин із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164,309 КПК України, -

У Х В А Л И В :
надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_5 , слідчому слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитись та зробити їх копії , у посадових осіб зазначеного товариства оригіналів усіх фінансово-господарських та бухгалтерських документів на паперових носіях по взаємовідносинам із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за період часу з 01.01.2015 по 28.01.2016 рр., а саме: договорів, угод, контрактів, видаткових та прибуткових накладних, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, специфікацій, рахунків-фактур, актів виконаних робіт, актів приймання-здачі, кошторисної документації, документів, що підтверджують оплату; додатків, доповнень та додаткових угод до вказаних документів; листування між юридичними особами.

Визначити строк дії ухвали тривалістю двадцять робочих днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/ 3802 /16-к

Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Копія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

Виконавець: ОСОБА_1 . 29.01.2016