УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа №668/315/14-к

11.01.2014 слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Херсонській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , у матеріалах досудового розслідування №0000309, про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Херсонській області лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням в якому просить надати дозвіл про тимчасовий доступ до документів підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Клопотання мотивоване тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000309 від 24.12.2013 року за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за ознаками злочину, відповідальність за що передбачено ч.1 ст. 212 КК України.
Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) змінило свою юридичну адресу з АДРЕСА_1 на АДРЕСА_2 , але реєстраційна справа знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_3 .
З метою встановлення наявності фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження необхідно отримати доступ до реєстраційних та статутних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: рішень власника про створення СГД, наказів про призначення на посади, статуту товариства, реєстраційних карток, витягу про реєстрацію, та ін. документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо руху грошових коштів за рахунком, оригіналів документів щодо здійснення розрахунково-касової операції по платіжній картці, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 та вилучити їх з метою подальшого дослідження.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_3 .
Зобов`язати Реєстраційну службу ІНФОРМАЦІЯ_4 надати старшому слідчому ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_3 (або за його дорученням) можливість вилучити зазначені вище документи.
Строк дії ухвали - 1 місяць з моменту винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотання сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1