Справа № 206/3468/15-к
1-кс/206/362/15
У Х В А Л А
08 липня 2015 року слідчий суддя Самарського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Самарського РВ Дніпропетровського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській обл. ОСОБА_2 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000440 про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя

в с т а н о в и в :

3 липня 2015р. до Самарського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, звернувся старший слідчий СВ Самарського РВ Дніпропетровського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській обл. ОСОБА_2 .

Клопотання старшим слідчим обґрунтовано тим, що 03.03.2015 року о 13:20 до чергової частини ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшов рапорт співробітників СДСБЕЗ Самарського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області, про те, що здійснюючи оперативне супроводження по кримінальному провадженню №0000011 від 27.03.2014 року, ІНФОРМАЦІЯ_2 , виявлено факт складання завідомо неправдивого офіційного документу акту за формою КБ-2 в приймання виконаних робіт за бюджетні кошти за листопад 2012 року, відповідно до договору №15/10 від 15.10.2012р, між ПП БК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_3 », за якими фактично роботи не виконувались, що свідчить про фіктивність фінансово-господарських операцій між суб`єктами господарювання.

За даним фактом слідчим відділом Самарського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області 03.03.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.366 КК України та розпочато кримінальне провадження №0000440.

В ході досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000011 від 27.03.2014 року, у відношенні директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДМР ОСОБА_4 та директора ПП БК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191, ч.1 ст.366 КК України, встановлено факт службового підроблення службовими особами ПП БК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_3 » вчиненого за наступних обставин:

15.10.2012 року між ІНФОРМАЦІЯ_5 (замовник) в особі директора ОСОБА_4 та ПП БК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (підрядник) в особі директора ОСОБА_5 було укладено договір підряду №1/10 про закупівлю послуг з поточного ремонту покрівлі в житловому будинку АДРЕСА_1 на суму 99900грн. (в т.ч. ПДВ 16650грн.). При цьому п.2.1 договору обумовлено, що підрядник зобов`язується власними силами виконати всі обумовлені даним договором послуги і здати їх в закінченому вигляді згідно з кошторисною документацією.

Однак, в порушення вимог укладеного договору, у той же день 15.10.2012р. між ПП БК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (замовник) в особі директора ОСОБА_5 та ПП « ОСОБА_3 » (підрядник) в особі директора ОСОБА_6 було укладено договір №15/10 на виконання послуг з поточного ремонту покрівлі в житловому будинку АДРЕСА_1 на суму 99900грн. (в т.ч. ПДВ 15817грн.50коп).

Підставою для розрахунку за надані послуги, відповідно до умов п.5.1 зазначених Договорів №1/10 та №15/10 є підписані акти виконаних робіт за формою КБ-2в.

Досудовим розслідуванням встановлено, що акт приймання виконаних робіт за формою КБ-2в за листопад 2012р. відповідно до договору №15/10 від 15.10.2012р. підписаний між ПП БК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_3 » - 21.11.2012р, тобто після підписання акту приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2012р. від 22.10.2012р. між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ПП БК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідно до договору №15/10 від 15.10.2012р, що вказує на фіктивність фінансово-господарських операцій між суб`єктами господарської діяльності ПП БК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_3 ». В подальшому ПП БК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » неодноразово мало взаємовідносини з вказаним підприємством.

Також встановлено, що ПП « ОСОБА_3 » входить до бази підприємств податкової, які мають ознаки фіктивності. ПП « ОСОБА_3 » являється податковою « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка входить до конвертаційної корпорації за умовною назвою « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

В ході проведення досудового розслідування, з інформації наданої Державною податковою інспекцією в Амур-Нижньодніпровському районі м.Дніпропетровська встановлено, що ПП БК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має наступні відкриті рахунки в банківських установах: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_2 , номер рахунку НОМЕР_3 , дата відкриття 02.07.2010р, валюта рахунку українська гривня; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_2 , номер рахунку НОМЕР_4 , дата відкриття 26.07.2005р, валюта рахунку українська гривня.
Таким чином, для встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню, сум перерахованих коштів з рахунків ПП БК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунки ПП « ОСОБА_3 », призначення цих платежів та про подальший рух коштів, що надходили з рахунків підприємств, установ та організацій, які фінансуються з державного та місцевих бюджетів на рахунки ПП БК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які можуть становити банківську таємницю, а саме: інформації щодо руху грошових коштів на розрахункових рахунках ПП БК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_3 та НОМЕР_4 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_2 , за період з 1.01.2012р. по теперішній час.
Слідчий зазначив, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться у зазначених документах, можуть бути використані як докази.
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_2 , розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
Враховуючи, що повне коло осіб, які можуть бути причетні до скоєння злочину, на цей час досудовим слідством не встановлено, є достатні підстави вважати, що посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » можуть знищити або змінити документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.
З огляду на обставини вчинення розслідуваного злочину, наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або пошкодження необхідних слідству відомостей, які можуть бути використані в суді як докази, розгляд указаного клопотання необхідно проводити без виклику представників банку, який є володільцем документів.
Беручи до уваги, що документи щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_5 підприємства ПП БК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ) необхідні для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів неможливо, у зв`язку із чим необхідно отримати тимчасовий доступ до вищезазначених документів, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_2 , і вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Старший слідчий просив розглянути клопотання без його участі та надати тимчасовий доступ із можливістю вилучення (виїмки) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_2 , розташований за адресою: АДРЕСА_2 , інформації про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_5 підприємства ПП БК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ) за період з 1.01.2012р. по теперішній час, із зазначенням дати, часу та місця операції, суми, номеру платіжного документу, призначення платежу, назви та коду платника/отримувача на паперовому носії.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані матеріали в їх сукупності, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів підлягає частковому задоволенню.

У відповідності до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх тобто здійснити їх виїмку.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В клопотанні старший слідчий вказав, що 03.03.2015 року о 13:20 до чергової частини Самарського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшов рапорт співробітників СДСБЕЗ Самарського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області, про те, що здійснюючи оперативне супроводження по кримінальному провадженню №0000011 від 27.03.2014 року, сектором ДСБЕЗ Самарського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області, виявлено факт складання завідомо неправдивого офіційного документу акту за формою КБ-2 в приймання виконаних робіт за бюджетні кошти за листопад 2012 року, відповідно до договору №15/10 від 15.10.2012р, між ПП БК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_3 », за якими фактично роботи не виконувались, що свідчить про фіктивність фінансово-господарських операцій між суб`єктами господарювання.

Врахувавши дійсні обставини викладені у клопотанні, вважаю що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню.

Як зазначено у клопотанні досудове розслідування розпочато за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Такі висновки слідчого судді основані перед усім на тому, що як зазначає слідчий у клопотанні, що ним виявлено факт складання завідомо неправдивого офіційного документу акту за формою КБ-2в приймання виконаних робіт за бюджетні кошти за листопад 2012р, а тому слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_2 , розташований за адресою: АДРЕСА_2 , інформації про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_5 підприємства ПП БК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ) за період листопад-грудень 2012р.
Слідчий не вказав навіть дату складання акту за формою КБ-2в.
Вказавши, що договір укладено 15 жовтня 2012р, слідчий просить надати доступ до документів, починаючи із січня 2012р. по сьогодення, що суперечить нормам КПК України.
Зазначені обставини є підставою для часткового задоволення клопотання старшого слідчого про надання тимчасового доступу до документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-166, 369, 370-376 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого СВ Самарського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській обл. ОСОБА_2 та прокурора прокуратури ОСОБА_7 задовольнити частково.

Зобов`язати надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні старшому слідчому СВ Самарського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області капітану міліції ОСОБА_2 , т.в.о.слідчого Самарського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_8 або співробітнику оперативного підрозділу ОВС на підставі відповідного доручення слідчого тимчасовий доступ із можливістю вилучення (виїмки) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , інформації про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_5 підприємства ПП БК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ) за період листопад-грудень 2012р, із зазначенням дати, часу та місця операції, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу, назви та коду платника/отримувача, - на паперовому носії.
Ухвала суду діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала суду є остаточною і відповідно до ст. 309 КПК України оскарженню не підлягає.

С Л І Д Ч И Й СУ Д Д Я : ОСОБА_1