Дата документу 04.07.2014

Справа № 334/6337/14-к
Провадження № 1-кс/334/1064/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 липня 2014р. слідчий суддя Ленінського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув клопотання за участю прокурора прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області майора міліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_3 , винесене у кримінальному провадженні №0000285 від 16.06.2014 р., за ознаками ч. 3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

У слідчому відділі ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000285 від 16.06.2014 р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 16 червня 2014 року до ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області звернувся менеджер Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , з заявою про те, що 29 травня 2014 року у денний час, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », офіс якого розташований за адресою АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , знаходячись в м. Запоріжжя, шляхом шахрайства, заволоділи належними Компанії грошовими коштами на суму 304 500 гривень.
Під час розслідування було встановлено що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 у Запорізькому РУ ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 (МФО: НОМЕР_2 ) відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 .
Для вирішення питання які мають суттєве значення, встановлення важливих обставин, на стадії досудового розслідування необхідно вилучити документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 у приміщенні Запорізького РУ ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 (МФО: НОМЕР_2 ).
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, на стадії досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документації підприємства яка знаходиться в Запорізькому РУ ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 (МФО: НОМЕР_2 ), а саме: виписок руху по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 № НОМЕР_3 із зазначенням вхідного залишку, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 01.01.2014 р. по теперішній час, у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації, а також всіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні рахунку № НОМЕР_3 , в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреності, договори), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Досудовим розслідуванням встановлено, що вищевказані документи знаходяться у Запорізькому РУ ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 (МФО: НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .
Слідчий суддя, перевіривши доводи вказані у клопотанні, думку прокурора, вивчивши надані до клопотання матеріали, приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.
Розгляд клопотання, щодо тимчасового доступу до вказаних документів має першочергове значення і зволікання у його розгляді, пов`язане із викликом представників ІНФОРМАЦІЯ_5 , може створити реальну загрозу зміни або знищенню слідів кримінального правопорушення, а також унеможливлює добування інших доказів.
Клопотання слідчого, узгодженого із прокурором прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_3 , оформлене відповідно до вимог ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.
Слідчий у судовому засіданні підтримав вимоги свого клопотання, зазначивши, що зволікання у розгляді зазначеного клопотання, а саме, призначення судового засідання з викликом представників Запорізького РУ ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 може призвести до знищення слідів кримінального правопорушення.
Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання слідчого щодо підстав задоволення клопотання та проведення його без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Вислухавши доводи та пояснення слідчого, думку прокурора, дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення вказаних документів у Запорізькому РУ ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_4
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України, суд, -
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000285 від 16.06.2014 р. задовольнити.
Надати, старшому слідчому СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_4 , або за його дорученням працівникам оперативного підрозділу, який здійснює супровід кримінального провадження, дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, які знаходяться у Запорізькому РУ ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 (МФО: НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , наступних документів:
- виписок руху по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 № НОМЕР_3 із зазначенням вхідного залишку, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 01.01.2014 р. по теперішній час, у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації;
- всіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні рахунку № НОМЕР_3 , в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреності, договори), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Зобов`язати посадових осіб Запорізького РУ ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення до вищезазначених документів.
Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 04.08.2014 року.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя:

ОСОБА_1