Провадження № 1-КС/554/6310/2014
УХВАЛА

Іменем України

07.11.2014року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, -
В С Т А Н О В И Л А:

У провадженні СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000581 «17» жовтня 2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Установлено, що 11.06.2012 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , Полтавський регіон даного товариства розміщується за адресою: АДРЕСА_2 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ) був укладений договір № 11-06-12 від 11.06.2012 року про поставку металопродукції. Згідно довіреності № 993405 від 31.10.2013 року виданої на ім`я ОСОБА_3 (інженер з комплектування та постачання бюро МТЗ металів відділу матеріально-технічного забезпечення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») дана особа була уповноважена на отримання від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » цінностей за договором № 11-06-12 від 11.06.2012 року, а саме металопрокату в загальній кількості 5 тонн.

Відповідно до видаткової накладної № 17001618 від 01.11.2013 року та товарно-транспортної накладної № АВ 17001008 від 01.11.2013 року дана продукція в загальній кількості 4.440 т. на загальну суму 31762,6 гривень була відвантажена на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в послідуючому отримана ОСОБА_3 ( на підставі довіреності № 993405 від 31.10.2013 року), про що мається підпис ОСОБА_3 про отримання продукції, відмітка ОТК, щодо перевірки вказаного матеріалу та його оприбуткування відповідальною особою.

27.08.2014 року на адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшов лист-претензія за підписом заступника директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по Полтавському регіону- ОСОБА_4 , в якому було зазначено, що за результатами роботи за 2013-2014 роки борг ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складає 10060, 61 гривень. Крім того, було зазначено, що останні відвантаження по яким мається заборгованість були здійснені в листопаді-грудні 2013 року, які проводилися по заявкам ОСОБА_5 (начальника відділу матеріально-технічного забезпечення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме по видатковим накладним№ АВ 17001618 на суму 31762, 60 гривень і видаткової накладної № АВ 17001619 на суму 9066, 20 гривень за відвантажену металопродукцію, а саме: лист г/к 20.0 мм 1500х6000, 3 СП 5 (т/в) в загальній кількості 1.430 т., відповідно до видаткової накладної № АВ 17001619 на суму 9066, 20 гривень на підставі довіреності № 993405, виданої на ім`я ОСОБА_6

Доставка на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » даної металопродукції здійснювалася по товарно-транспортних накладних № АВ 17001008 та АВ 17001009 автомобілем Камаз 093-35 СК водієм ОСОБА_7 ..

Відповідно до актів звірки між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » металопродукція по видатковій накладній № АВ 17001619, а саме: лист г/к 20.0 мм 1500х6000, 3 СП 5 (т/в) в загальній кількості 1.430 т. на суму 10060, 61 гривень на адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не надходила, не приймалася та не оприбутковувалася.

Згідно наданих копій документів заступником директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 на підставі яких відбувалося відвантаження продукції на адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та свідчень даних останньою стало відомо, що вказану металопродукцію отримував ОСОБА_5 , де у видатковій накладній № АВ 17001619 стоїть його власноручний підпис.

Крім того, аналізуючи дані документи, а саме видаткову накладну та ТТН на металопродукцію: лист г/к 20.0 мм 1500х6000, 3 СП 5 (т/в) в загальній кількості 1.430 т. було встановлено, що вони в собі містять неправдиві відомості з приводу номеру довіреності та дати її видачі на ім`я ОСОБА_8 (довіреність 12 № 993405 від 01.11.2013 року, яка ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я останнього не видавалася), без будь-яких зазначень перевірки даної продукції відділом ОТК, а також на ній міститься підпис ОСОБА_5 -особи, яка не була уповноважена отримувати дану продукцію.

Уповноважена особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка видає особі металопродукцію на підставі отриманої заявки повинна впевнитися у достовірності та наявності довіреності у неї, на підставі якої відбувається формування видаткової накладної, товарно-транспортної накладної з зазначенням правдивих відомостей відносно уповноваженої особи та відпуск продукції вантажоотримувачу.

Вказані дії зі сторони посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по Полтавському регіону, які виразилися у висуненні претензій за неіснуючі фінансово-господарські операції з приводу поставки листа г/к 20.0 мм 1500х6000, 3 СП 5 (т/в) в загальній кількості 1.430 т. на адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та надання на адресу останніх документів, які в собі містять завідомо неправдиві відомості, вказують на попередню змову останніх з ОСОБА_5 з метою заволодіння грошовими коштами, належними ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході досудового розслідування було встановлено, що частина документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні знаходяться за юридичною адресою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): АДРЕСА_1 , , а інша частина документів, в тому числі і комп`ютерна програма, яка приймає та формує заявки на металопродукцію від замовників за місцем знаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по Полтавському регіону: АДРЕСА_2 .

Згідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,-
ухвалила:
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до копій документів, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по Полтавському регіону за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема: специфікації на товар по накладних: № 17001618 від 01.11.2013 року, № 17001619 від 01.11.2013 року, довіреність № 993405 від 01.11.2013

року на ім`я ОСОБА_3 , товарно-транспортну накладну № АВ 17001009 на вантаж, а саме: лист г/к 20.0 мм 1500х6000, 3 СП 5 (т/в) в загальній кількості 1.430 т., актів звірок за період з 01.01.2013 року по 24.07.2014 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », специфікації, які є невід`ємними частинами до договору поставки № 11-06-12 від 11.06.2012 року на металопродукцію, яка постачалася на адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 11.06.2012 року по 01.11.2013 року, в тому числі і на лист г/к 20.0 мм 1500х6000, 3 СП 5 (т/в) в загальній кількості 1.430 т., замовлення (заявки) на продукцію, яка в послідуючому поставлялася на адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до договору поставки № 11-06-12 за період часу з 11.06.2012 року по 01.11.2013 року, розпорядження на видачу металопродукції на адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до договору поставки № 11-06-12 від 11.06.2012 року, договору поставки № 8 від 18.05.2012 року, видаткової накладної № 17001619 від 01.11.2013 року, договору поставки № 8 від 18.05.2012 року до якого маються специфікації за № 17,18,21, інвентаризаційні відомості з проведених інвентаризацій у період з 11.06.2012 року по 27.08.2014 року, договори, акти приймання передачі на отримання металопродукції та її реалізацію у період 11.06.2012-01.11.2013 року, накладні, податкові накладні на отримання продукції та її реалізацію у період 11.06.2012-01.11.2013 року, рахунки аналітичного бухгалтерського обліку 20, 28, 361, 631, 301, 311, інші рахунки з отримання та реалізації металопродукції на адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період 11.06.2012-01.11.2013 року, фінансову та податкову звітність, роздруківку з компютерної програми, на підставі якої формуються заявки на продукцію, специфікації до договорів поставки, видаткові накладні та товарно-транспортні накладні за період часу з 11.06.2012 року по 01.11.2013 року, особову справу на заступника директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по Полтавському регіону ОСОБА_4 та посадову інструкцію заступника директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зобов`язати представників надати зазначену інформацію.

Зобов`язати старшого слідчого СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_9 пред`явити представникам оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчийсуддя ОСОБА_1