печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 липня 2015 року Печерський районний суд м. Києва в складі:

головуючої судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

з участю прокурора - ОСОБА_3 ,

підозрюваної - ОСОБА_4

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в м. Києві клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Житомира, українки, громадянки України, з базовою загальною середньою освітою, неодруженої, не працюючої, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 та проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимої,

за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України, на підставі п. 1 ч.1 ст. 49 КК України у зв`язку з закінченням строків давності, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор прокуратури Печерського району м. Києва ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000006 від 28.11.2012 року, про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_5 за ч.1 ст. 205 КК України у зв`язку з закінченням строків давності.

В підготовчому судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав клопотання про звільнення ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності, просив суд кримінальне провадження закрити.

Судом ОСОБА_5 роз`яснено наслідки закриття кримінальної провадження з нереабілітуючих підстав, передбачених ч. 1 ст. 49 КК України.

ОСОБА_5 в судовому засіданні не заперечувала проти закриття кримінальної провадження та звільнення її від кримінальної відповідальності.

Вислухавши думку прокурора та ОСОБА_5 , дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Органом досудового розслідування ОСОБА_5 повідомлено про підозру в тому, що вона 27.03.2009 року, знаходячись в м. Києві, за попередньою змовою з невстановленою досудовим слідством особою, зареєструвала суб`єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) ТОВ «Лакі-Трейд» (код за ) з метою прикриття незаконної діяльності.

Так, ОСОБА_5 , 27.03.2009 року знаходячись у місті Києві, за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, за грошову винагороду, виконуючи відведену їй роль у створенні підприємства погодилась на реєстрацію підприємства на своє ім`я, для чого підписала Протокол загальних зборів учасників №1 від 27.03.2009 року, згідно якого створила ТОВ «Лакі-Трейд» і нібито внесла до статуту 1000 гривень, які становлять 100% статутного капіталу підприємства та за грошову винагороду, знаходячись в м. Києві, в присутності приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , який не був обізнаний про незаконність його дій, з метою створення, підписала як засновник, статут ТОВ «Лакі-Трейд», відповідно до якого зареєструвала на своє ім`я суб`єкт підприємницької діяльності, розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

В подальшому, статут ТОВ «Лакі-Трейд» (код за ) та інші необхідні для реєстрації документи (довіреності, рішення загальних зборів учасників) були подані невстановленою слідством особою до Печерської районної у м. Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, вул. Суворова, 15, на підставі яких 31.03.2009 року проведена державна реєстрація зазначеного приватного підприємства.

Після реєстрації ТОВ «Лакі-Трейд» (код за ) ОСОБА_5 самостійно підприємницьку діяльність не здійснювала, угод фінансового характеру не складала, печаткою підприємства не користувалася, а реєстраційні і установчі документи зазначеного підприємства та банківські документи передала невстановленій досудовим слідством особі, що надало змогу невстановленим особам вести незаконну господарську діяльність, а саме: складати від імені ОСОБА_5 , як директора ТОВ «Лакі-Трейд» (код за ), необхідні документи фінансово-господарської діяльності (договори, податкові, видаткові накладні, акти виконаних робіт та інші документи), звітні документи даного підприємства по сплаті податків, які зовні складені вірно, але фактично не відповідали дійсності та надало змогу перераховувати грошові кошти без фактичного проведення фінансово-господарських операцій, тобто в подальшому, невстановлена слідством особа використала печатку, статутні документи та реквізити рахунку ТОВ «Лакі- Трейд» (код за ) для здійснення «безтоварних» операцій та незаконного одержання доходів.

Органом досудового розслідування дії ОСОБА_5 , які виразились в фіктивному підприємництві, тобто створенні суб`єкту підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, кваліфіковані за ч. 1 ст. 205 КК України.

Згідно з ч. 3 ст. 314 КПК України, у підготовчому судовому засіданні суд має право закрити провадження у кримінальній справі за наявності підстав, передбачених ч. 2 ст.284 КПК України, зокрема у разі звільнення особи від кримінальної відповідальності.

Частиною 1 ст. 285 КПК України, передбачено, що особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули строки, визначені цією статтею, зокрема, два роки у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачено покарання менш суворе, ніж обмеження волі.

Звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням давності є обов`язковим для суду.

ОСОБА_5 оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, який є злочином невеликої тяжкості та за який, передбачено покарання у виді штрафу в розмірі від п`ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Виходячи з фактичних обставин, так як вони викладені в повідомленні про підозру, подія злочину мала місце 27.03.2009 року, відтак на час судового розгляду сплинув, передбачений п. 1 ч. 1 ст. 49 КК України двохрічний строк притягнення особи до кримінальної відповідальності, у зв`язку з чим суд, за наявності згоди ОСОБА_5 на закриття кримінального провадження з нереабілітуючих підстав, приходить до висновку про необхідність звільнення ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності за вчинення суспільно-небезпечного діяння, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, у зв`язку з закінченням строків давності, а провадження по справі закрити.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 314, 285 КПК України, п. 1 ч.1 ст. 49 КК України, суд,-

У Х В А Л И В :

Звільнити ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності передбаченої ч. 1 ст. 205 КК України на підставі ч.1 ст. 49 КК України у зв`язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, а кримінальне провадження закрити.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва, через районний суд, протягом семи днів з дня її оголошення.

Суддя: ОСОБА_1