Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 листопада 2013 року

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Васильченко О.В. при секретарі Дмитренко Ю.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві капітана міліції Кузьменко О.М., про надання тимчасового доступу до документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві капітан міліції Кузьменко О.М., за погодженням із прокурором Подільського району м. Києва Хавіним В.О., звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

У клопотанні слідчий зазначив, що у провадженні провадженні СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві перебуває кримінальне провадження №0005315 від 12.07.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. ч. 2 ст. 361 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за допомогою шкідливого програмного забезпечення невідомі особи отримали можливість дистанційно керувати комп'ютером головного бухгалтера ТОВ «Олександрівська компанія» ОСОБА_3.

Так невстановлені особи здійснили несанкціоноване втручання в роботу електронно обчислювальних машин ТОВ «Олександрівська Компанія» ЄРДПОУ 32594722, в результаті якого, заволоділи ключами електронно цифрового підпису, які використали для створення платіжних доручень №391, №392, через систему дистанційного банківського обслуговування «Клієнт-Банк», на підставі яких перерахували грошові кошти у сумі 440249 гривень на рахунок №0042, відкритий у АТ «Фінростбанк» який належить ТОВ «Альва Сервіс» та 227883 гривень на рахунок НОМЕР_1, відкритий увідділенні №7, АТ «Фінанси та кредит», який належить ОСОБА_4

22.10.13 до СВ Подільського РУ ГУМВС України надійшло клопотання від ТОВ «Олександрівська компанія», щодо розкриття банківської таємниці.

Встановлено, що в АТ «Фінростбанк» за адресою: м. Одеса, проспект Академіка Глушка, 13, знаходяться документи, які містять відомості, які в подальшому можуть бути використані як докази вини посадових осіб ТОВ «Альва Сервіс», а також для можливого проведення експертного дослідження на предмет ідентифікації особи, яка їх підписувала або складала, тому вони повинні, на думку органу досудового розслідування, вилучені і приєднані до матеріалів кримінального провадження.

На даний час у органів досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, для встановлення особи, яка безпосередньо зняла грошові кошти з розрахункового рахунку та підстав з яких відбулось дане зняття, що має значення для правильного вирішення кримінального провадження та кваліфікації дій винних осіб.

Посилаючись на зазначені обставини, слідчий просив винести ухвалу про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, оскільки вони в подальшому можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та необхідні для можливого проведення експертного дослідження, які знаходяться у АТ «Фінростбанк» за адресою: м. Одеса, проспект Академіка Глушка, 13, а саме: документів, на підставі котрих відкрито в АТ «Фінростбанк» розрахунковий рахунок № 0042; документи про рух коштів, в паперовому та електронному вигляді, із розшифровкою мети платежу по розрахунковому рахунку № 0042, із зазначенням контрагентів, з моменту його відкриття по 25.10.13р. включно, а також надати ІР адреси, з яких здійснювалось управління розрахунковим рахунком № 0042, який підключено до системи дистанційного банківського обслуговування.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив клопотання задовольнити.

Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 2 ст. 361 КК України внесено Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0005315 від 12.07.2013р.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Враховуючи, те що дані, які містять банківську таємницю АТ «Фінростбанк» можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також сприяти розкриттю кримінального правопорушення, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання у зв'язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166, 309 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві капітана міліції Кузьменка О.М. - задовольнити.

АТ «Фінростбанк» надати старшому слідчому СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві Кузьменку О.М. тимчасовий доступ до оригіналів документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у АТ «Фінростбанк» за адресою: м. Одеса, проспект Академіка Глушка, 13, а саме:

- документи, на підставі котрих відкрито в АТ «Фінростбанк» розрахунковий рахунок № 0042.

- документи про рух коштів, в паперовому та електронному вигляді, із розшифровкою мети платежу по розрахунковому рахунку № 0042, із зазначенням контрагентів, з моменту його відкриття по 25.10.13р. включно;

- надати ІР адреси, з яких здійснювалось управління розрахунковим рахунком №0042, який підключено до системи дистанційного банківського обслуговування.

Строк дії ухвали становить 30 днів та обраховується з дня її постановлення.

Ухвалу виготовлено у двох примірниках, один з яких зберігається у матеріалах справи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. КиєваО.В. Васильченко