Справа № 4-19/2008
П О С Т А Н О В А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2008 року
м.
Мала Виска

Суддя Маловискі
вського районного суду БЕРЕЗ
ІЙ Ю.А., розглянувши подання сл
ідчого прокуратури Маловиск
івського району Чуйка В.І. про
надання дозволу на проведен
ня виїмки документів, що стан
овлять банківську таємницю у
в Кіровоградській обласній
дирекції „Райффайзен Банк Ав
аль” (МФО № 323538), документів, відн
осно клієнта банку Державно
го підприємства “Дирекція пі
дприємства, що будується на б
азі Новокостянтинівського р
одовища уранових руд” (код ЄД
РПОУ № 34218978) по кримінальній спр
аві 80 -958.,
В СТАНОВИ В:
Під час проведення зазнач
еної перевірки та розслідува
ння кримінальної справи були
виявлені факти порушень чин
ного законодавства.
Для здійснення фінансово-г
осподарської діяльності слу
жбовими особами Державного п
ідприємства “Дирекція підпр
иємства, що будується на базі
Новокостянтинівського родо
вища уранових руд” 05.12.2006 року бу
в відкритий в Кіровоградські
й обласній дирекції „Райффай
зен Банк Аваль” (МФО № 323538), рахун
ок № 26055862.
Документи, якими підтвердж
ується повноваження службов
их осіб Державного підприємс
тва “Дирекція підприємства,
що будується на базі Новокос
тянтинівського родовища ура
нових руд” з правом підпису ф
інансово-платіжних документ
ів та розпорядження активами
підприємства на вказаних ра
хунках, документи, якими офор
млено отримання банківських
послуг протягом існування р
ахунків, первинні платіжні д
окументи (платіжні доручення
, меморіальні ордери, свіфти, м
іжнародні платіжні документ
и, чеки на отримання готівки, п
латіжні доручення на перерах
ування податків) знаходяться
в Кіровоградській обласній
дирекції „Райффайзен Банк Ав
аль” (МФО № 323538), та мають значенн
я для всебічного, повного та о
бєктивного дослідження об
ставин по даній справі.
З метою встановлення обсяг
ів валових доходів які форму
ються за подією надходження
коштів від покупця на банків
ський рахунок платника подат
ку Державного підприємств
а “Дирекція підприємства, що
будується на базі Новокостя
нтинівського родовища урано
вих руд” в оплату товарів (роб
іт, послуг) та підтвердження з
адекларованих в податковій з
вітності підприємства валов
их доходів та валових витрат
за 2006 рікнеобхідно проведенн
я виїмки по вказаним рахунка
м.
Таким чином, є дос
татньо підстав вважати, що в м
атеріалах, які знаходяться в
Кіровоградській обласній д
ирекції „Райффайзен Банк Ава
ль” (МФО № 323538), відносно клієнта
банку Державного підприємс
тва “Дирекція підприємства,
що будується на базі Новокос
тянтинівського родовища ура
нових руд” (код ЄДРПОУ № 34218978) мі
стяться дані про здійснення
фінансово-господарської дія
льності та мають доказове зн
ачення по кримінальній справ
і, а без розкриття банківсько
ї таємниці отримати їх немож
ливо.
Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закон
у України “Про банки та банкі
вську діяльність“ органи дер
жавної податкової служби маю
ть право отримати будь яку ін
формацію щодо юридичних та ф
ізичних осіб, яка містить бан
ківську таємницю, за рішення
м суду.
На підставі вищевикладено
го, у відповідності з вимогам
и ст.62 Закону України “Про бан
ки і банківську діяльність”
від 07.12.2000року № 2121-Ш (із змінами і д
оповненнями), ст.ст. 14-1, 22, 66, 114, 130, 178, 179 К
римінально-процесуального К
одексу України, -
ПОСТАНОВИВ:
Подання слідчого прокурат
ури Маловисківського району
Чуйка В.І. про надання дозволу
на розкриття банківської та
ємниці та проведення виїмки
задовольнити.
Надати дозвіл на виїмку док
ументів, що становлять банкі
вську таємницю в Кіровоградс
ькій обласній дирекції „Райф
файзен Банк Аваль” (МФО № 323538) в
ідносно клієнта банку Держав
ного підприємства “Дирекція
підприємства, що будується н
а базі Новокостянтинівськог
о родовища уранових руд” (код
№ 34218978) - по рахунку № 26055862 за період
існування рахунку, а саме:
- даних про рух кошт
ів по рахунку Державного під
приємства “Дирекція підприє
мства, що будується на базі Но
вокостянтинівського родови
ща уранових руд” (код № 34218978), №
26055862 за період з 01.01.2007 року по 21.01.2008 р
оку у вигляді роздруківок з м
агнітного носія інформації с
ерверу банку на паперовому н
осієві інформації завірені п
ідписами керівника та головн
ого бухгалтера та відбитком
печатки банку з вхідним та ви
хідним сальдо, дебетовими та
кредитовими оборотами за ко
жен операційний банківський
день, з розшифровкою кореспо
ндентів (назва, код ЄДРПОУ, ном
ер рахунку, назва банку, МФО ба
нку), дати та часу проведення т
а призначення платежу.
- чеків на отриманн
я готівкових коштів по вищез
азначеним розрахунковим рах
ункам Державного підприємст
ва “Дирекція підприємства, щ
о будується на базі Новокост
янтинівського родовища уран
ових руд” за період з 01.01.2007 року
по 21.01.2008 року.
- карток із зразкам
и підписів та відбитку печат
ки Державного підприємства “
Дирекція підприємства, що бу
дується на базі Новокостянти
нівського родовища уранових
руд”, що діяли на протязі існу
вання рахунків, а також наявн
і копії паспортів осіб, яким н
адано право підпису та розпо
рядження коштами Державного
підприємства “Дирекція підп
риємства, що будується на баз
і Новокостянтинівського род
овища уранових руд”.
- в разі відсутност
і будь-яких з вище перелічени
х документів, зазначити пись
мово окремим листом до даної
постанови про причину не над
ання документів згідно поста
нови судді, чи їх відсутності
(можливе місцезнаходження в
даний час).

Проведення виїм
ки доручити співробітникам У
ПМ ДПА у Кіровоградській обл
асті.
Постанова оскар
женню не підлягає.

Суддя Маловискі
вського
районного суду

Ю.А.Березій