Провадження № 1-кс/523/1466/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.10.2013 року

Слідчий суддя Суворовського районного
суду м. Одеси Шкорупеєв Д.А., розглянув
клопотання, винесене в кримінальному
провадженні № 0006746 слідчим
слідчого відділу Суворовського РВ ОМУ
ГУМВС України в Одеській області
Паєвської О.А. і погоджене прокурором
Суворовського району м. Одеси
клопотання про здійснення тимчасового
доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

В ході досудового слідства
встановлено, що 05.02.2013 року між
виробничо-комерційним підприємством
"Івік-Юг" у вигляді товариства з
обмеженою відповідальністю
(ЄДРПОУ-31327248) та товариством з
обмеженою відповідальністю "Авант Буд"
(ЄДРПОУ-35640053) був підписаний Договір №
010213 та Договір 020213 на загальну суму
610246,8 грн., згідно якого ВКП "Івік-Юг" ТОВ
зобов'язувалось виконати
відвантаження зі складу, підведення
електроживлення і монтаж
відвантаженого обладнання систем
кондиціювання та вентиляції, а ТОВ
"Авант Буд" зобов'язувалось оплатити
вказані роботи.

В ході досудового розслідування також
встановлено, що роботи по
відвантаженню зі складу, підведення
електроживлення і монтажу
відвантаженого обладнання систем
вентиляції та кондиціювання
проводились в приміщеннях їдальні
Управління національного банку
України в Одеській області за адресою:
вул. Рішельєвська, 8, м. Одеса.
Замовником вказаних робіт була
державна установа, та фінансування
будівельних робіт здійснювалось з
Державного бюджету України.

Згідно актів приймання будівельних
робіт ВКП "Івік-Юг" ТОВ виконало
покладені на нього зобов'язання, ТОВ
"Авант Буд" прийняло роботи, але
безпідставно не виконало свої
зобов'язань по оплаті робіт.

Отримавши державні кошти на проведення
розрахунку з ВКП "Івік-Юг" ТОВ по
договорам № 010213 та № 020213 на загальну
суму 610246,8 грн. та реалізуючи свій намір
на заволодіння чужим майном, службові
особи ТОВ "Авант Буд" з підрядною
організацією ВКП "Івік-Юг" ТОВ не
розрахувались. Разом з тим, ТОВ "Авант
Буд" у визначений період
перераховувало кошти іншим
підприємствам, що підтверджується
відомостями ДПІ у Суворовському районі
м. Одеси.

Таким чином, службові особи ТОВ "Авант
Буд", отримавши бюджетне фінансування
на виконання робіт, але не маючи наміру
розраховуватись за договорами № 010213
та 020213 від 05.02.2013, шахрайським шляхом
заволоділи майном ВКП "Івік-Юг" ТОВ,
завдавши матеріальної шкоди в особливо
великих розмірах - 514 824 грн.

21.10.2013 року до Єдиного реєстру
досудових розслідувань внесено
відомості про вчинення посадовими
особами ТОВ "Авант Буд" кримінального
правопорушення, кваліфікованого за ч. 4
ст. 190 КК України за ознаками:
заволодіння чужим майном шляхом
обману, вчинене в особливо великих
розмірах.

Згідно інформації по банківських
рахунках, наданої податковою
інспекцією в Суворовському районі,
встановлено, що у ТОВ "Авант Буд"
відкрито рахунки №900, №1, №
1 та № 1840 у публічному
акціонерному товаристві «Марфінбанк».

У зв'язку з всебічним, повним та
об'єктивним проведенням досудового
розслідування по кримінальному
провадженню, а також збиранням доказів
щодо вчинення посадовими особами ТОВ
"Авант Буд" (ЄДРПОУ-35640053) кримінального
правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190
КК України, виникла необхідність у
отриманні роздруківок з інформацією
щодо надходження грошових коштів на
рахунки №900, №1, № 1 та
№ 1840 товариства з обмеженою
відповідальністю "Авант Буд"
(ЄДРПОУ-35640053), які відкрито у
публічному акціонерному товаристві
«Марфінбанк».

З огляду на наявність достатніх
підстав вважати, що існує реальна
загроза зміни або знищення такої
інформації, розгляд даного клопотання
необхідно проводити без виклику особи,
у володінні якої знаходиться
інформація на підставі ч. 2 ст. 163 КПК
України.

Ураховуючи вище викладене, а також
тяжкість злочину і неможливість
отримати відомості в інший спосіб, та
неможливість отримати відомості в
інший спосіб, слідчий суддя вважає, що
клопотання слідчого підлягає
задоволенню.

Керуючись ст.ст. 163- 165, 309, 369- 372, 395 КПК
України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу
Суворовського РВ ОМУ ГУМВС України в
Одеській області Паєвської О.А., -
задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому
слідчому СВ Суворовського РВ ОМУ ГУМВС
України в Одеській області Паєвській
Ользі Анатоліївні до відомостей, які
становлять банківську таємницю, до
роздруківок з інформацією, яка
відображає фінансові операції, що
збережена на розрахункових рахунках
№900, №1, № 1 та №
1840 товариства з обмеженою
відповідальністю "Авант Буд"
(ЄДРПОУ-35640053), у період з 2012 року по
теперішній час , які знаходяться в
публічному акціонерному товаристві
«Марфінбанк» (МФО 328168), що розташоване
в м. Одесі на Польському узвозі, 11, та
можливість її вилучити, а саме:

- інформації, що збережена на
розрахункових рахунках №900,
№1, № 1 та № 1840 із
зазначенням всіх обов'язкових
реквізитів, а саме: назви контрагенту,
коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку
контрагента, назви банку з МФО в якому
обслуговується контрагент, дати та
часу здійснення транзакцій, суми та
призначення платежів, підстава руху
коштів (вид та номер платіжного
документу), тощо (на паперовому та
електронному носії);

- справи з юридичного оформлення
рахунків № 900, № 1, № 1
та № 1840 в повному обсязі (заяви на
відкриття рахунків, договори, додатки і
додаткові угоди до них, картки зі
зразками підписів і відбитків печатки
тощо), а також документів, які стали
підставою для відкриття цих рахунків,
видачі платіжних карток по рахункам,
чекових книжок, набуття права підпису
банківських документів, тощо;

- платіжних документів (на паперовому
носії), які стали підставою для руху
коштів по вказаних рахунках (платіжні
доручення, чеки на зняття готівки тощо).

Після проведення всіх необхідних
слідчих дій, вилучені документи
підлягають негайному поверненню.

Строк дії ухвали складає місяць з
моменту її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Суворовського районного суду м. Одеси

Д.А. Шкорупеєв