печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 липня 2015 року Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі судових засідань Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України капітана міліції ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий слідчої групи ГСУ МВС України капітан міліції ОСОБА_3 звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням, погодженим зі старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України старшим радником юстиції ОСОБА_4 та просив накласти арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді, які знаходяться на рахунку ТОВ «ЕМЕФЕС» () № НОМЕР_1 - відкритому у Філії «Центральне регіональне управління» ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 300937), м. Київ, вул. Щорса, 31в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять.

Слідчий посилався на таке: Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000103 за фактом фіктивного підприємництва шляхом створення (придбання) невстановленими слідством особами ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України та за фактом вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, за ч. 2 ст. 209 КК України.

Установлено, що в період 20132014 років невстановлені особи діючи за попередньою змовою в порушення ст.ст. 81, 87, 89 Цивільного Кодексу України, ст.ст. 56, 57, 62,79, 80, 89 Господарського кодексу України та ст. 8, 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осібпідприємців, створили на території м. Києва, Київської, Дніпропетровської, Харківської, Одеської області та в інших невстановлених досудових слідством місцях низку суб`єктів господарської діяльності (юридичних осіб) ТОВ «КЛАСИКПЛЮС» (), ТОВ «ІМПЕРІАЛ АГРО» (), ТОВ «ГРУ-М» (), ТОВ «ПРОФІТ-Ц» (), ТОВ «АВАНТ МАРКЕТИНГ» (), ТОВ «ТЕРРАЛАЙТ» (), ТОВ «БИКЕТ СОЮЗ» (), ТОВ «ЛОРТЕК ГРУП» (), ТОВ «ЛЕТЮЧА ФОРТЕЦЯ» (), ТОВ «ЕДЖЕНСІ-ДІВАНС» (), ТОВ «ПОЛУМІН-АГРО» (), ТОВ «НТА ЕНЕРГІЯ» (), ТОВ «ГЕРМЕС ЮНІВЕРСАЛ» (), ТОВ «ІТІ «СУЧАСНІ РІШЕННЯ» (код за ), ТОВ «СКІФ ІНВЕСТ БУД» (), ТОВ «ТК «АРГУС» (), ТОВ «АГРАРНА КОМПАНІЯ «АКР» (), ТОВ «ЕВРОМАКС ЛТД» (), ТОВ «УСК ЕДЕЛЬВЕЙС» (), ТВО «УСК БУДМОНТАЖ СЕРВІС» (), ТОВ «ТЕРЕН ЛТД» (), ТОВ «УНІМАКС ТРЕЙДІНГ» (), ТОВ «ТРІАН-ПРОМ» (), ТОВ «ПРОМКОРРЕКТ» (), ТОВ «ФІРМА «МІНОЛ» (), ТОВ «МЕГАСЕРВІС-Ц» (), ТОВ «МАРИНОРК» (), ТОВ «ГОРБОР ТРЕЙД» (), ТОВ «-РЕМУС-» (), ТОВ «ІРОЛ-МАРКЕТ» (), ТОВ «СТК АТЛАНТ» (), ТОВ «РЕСУРСИ АСТ» (), ТОВ «АНІКОЛ» (), ТОВ «ЮТТА ФОКУС» (), ТОВ «КРОКУС СІТІ ПЛЮС» (), ТОВ «ФІНГРАД СЕРВІС» (), ТОВ «ФІНСТРОЙ К» (), ТОВ «УЕЛЬС СТРІТ» (), ТОВ «ЕНОТЕРА 2014» (), ТОВ «ОПТ ТОРГ ПРОЕКТ» (), ТОВ «СТРОЙ КОМПАНІ ПЛЮС» (), ТОВ «СІАТОН-К» (), ТОВ «АРИС ТРЕЙД» (), ТОВ «ЛАНГТОН АЙС» (), ТОВ «ДЕНЕО-М» (), ТОВ «СІНТАЛЬМО ГРУПП» (), ТОВ «ІНРЕКС» (), ТОВ «ВЕЛЕС 2015» (), ТОВ «ІНДІГО КОМПАНІ» (), ТОВ «АКВІТ КОМПАНІ» (), ТОВ «АДОНІКС-ТОРГ» ()та інші з метою прикриття незаконної діяльності, яка була направлена на здійснення фінансово-господарських операцій по переводу безготівкових коштів в готівку, формування витрат та податкового кредиту для інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг, документальне оформлення безтоварних операцій та протягом 20132014 років здійснювали таку незаконну діяльність.

Крім того установлено, що в період 20132014 років невстановлені особи за попередньою змовою, внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України створення низки фіктивних підприємств, здійснювали фінансові операції з коштами, які надходили на рахунки зазначених підприємств від підприємств реального сектору економіки за начебто виконанні роботи (послуги), які фактично ними не виконувались, з метою виводу грошових коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг та їх легалізацію, вчинили фінансові операції по перерахуванню коштів на рахунки інших суб`єктів підприємницької діяльності та рахунки фізичних осіб та переведення їх в готівку використовуючи банківські рахунки вказаних вище юридичних осіб.

13.02.2015 на адресу Головного слідчого управління МВС України надійшли узагальнені матеріали від Національного Банку України, щодо фінансових операцій клієнтів ПАТ «Банк Професійного Фінансування» (далі ПАТ «ПРОФІН БАНК»), в якому зазначено, що за результатами перевірки вказаного банку, яка проводилася станом на 02.12.2014 за період діяльності з01.12.2013 до 02.12.2014 включно.Так, за результатами перевірки встановлено, що за період з 25.09.2014 до 01.12.2014 (включно) 157 фізичних осіб-резидентів зі своїх поточних рахунків, відкритих в Банку, регулярно отримували у готівковій формі кошти в національній валюті у сумах, що не перевищували 150 000 грн., через касу Банку на загальну суму 264 351 419,22 грн. При цьому фінансові операції зі зняття готівкових коштів з поточних рахунків фізичних осіб в більшості випадків здійснювались їх довіреними особами.

Інформацію про більшість фінансових операцій вказаних 157 клієнтів-фізичних осіб, проведених за період з 25.09.2014 до 01.12.2014 (включно), ПАТ «ПРОФІН БАНК» внесено до реєстру фінансових операцій як про такі, що підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу, на загальну суму 471 802 924,96 грн., з яких станом на 02.12.2014 надано інформацію до Спеціально уповноваженого органу на загальну суму 404 364 935,65 грн.

31.03.2015 у ході досудового розслідування кримінального провадження №0000060 від 07.02.2014, було здійснено тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в ПАТ «ПРОФІН БАНК», зокрема, що стосується випискипо рахунках 1001 та 1002 «банкноти та монети в касі банку», зазначена документація була надана представником ПАТ «Профін Банк» в електронному варіанті та яка записана на оптичний диск.

У свою чергу, 27.04.2015 указаний оптичний диск з матеріалами досудового розслідування було виділено з кримінального провадження № 0000060 від 07.02.2014 та приєднано до матеріалів кримінального провадження № 0000103 від 04.03.2015.

У подальшому, було здійснено аналіз та огляд інформації яка міститься на вилученому оптичному диску, в результаті чого встановлено, що у січні 2015 року зняття готівкових коштів, отриманих злочинним шляхом, здійснювалося з рахунків наступних фізичних осіб: ОСОБА_5 , р/р НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , р/р НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , р/р НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , р/р НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , р/р НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 , р/р НОМЕР_7 ; ОСОБА_11 , р/р НОМЕР_8 ; ОСОБА_12 , р/р НОМЕР_9 ; ОСОБА_13 , р/р НОМЕР_10 ; ОСОБА_14 , р/р НОМЕР_11 ; ОСОБА_15 , р/р НОМЕР_12 ; ОСОБА_16 , р/р НОМЕР_13 ; ОСОБА_17 , р/р НОМЕР_14 ; ОСОБА_18 , р/р НОМЕР_15 ; ОСОБА_19 , р/р НОМЕР_16 ; ОСОБА_20 , р/р НОМЕР_17 ; ОСОБА_21 , р/р НОМЕР_18 .

20.05.2015 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва було здійснено тимчасовий доступ до документів ПАТ «Профін Банк», щодо руху коштів, а також відкриття указаних вище рахунків фізичних осіб.
За результатами аналізу вилучених документів у ПАТ «Профін Банк» було встановлено, що фактично зазначені вище рахунки відкриті на ім`я фізичних осіб виключно з метою конвертації та обготівкування коштів у касі банку, що були попередньо перераховані від суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, зокрема ТОВ «УСК «Едельвейс» (), ТОВ «УСК «Будмонтажсервіс» (), ТОВ «ТК «АРГУС» (), ТОВ «Євромакс ЛТД» ().
Допитана як свідок ОСОБА_11 показала, що не має жодного відношення до рахунку відкритого у ПАТ «Профін Банк» на її ім`я, особисто остання його не відкривала та не підписувала жодних документів у ПАТ «Профін Банк», а також не надавала довіреностей на управління указаним рахунком. Крім того, ОСОБА_11 не отримувала кошти від ОСОБА_22 та не знімала їх у касі ПАТ «Профін Банк».
Допитаний як свідок ОСОБА_6 показав, що наприкінці грудня 2014 року на прохання не знайомої йому особи прибув до відділення ПАТ «Профін Банк», що у м. Києві, поблизу метро «Осокорки», де відкрив розрахунковий рахунок на своє ім`я за грошову винагороду у розмірі 300 грн. В приміщенні банку його зустрів чоловік, який сприяв відкриттю рахунку на ім`я ОСОБА_6 . З якою метою був відкритий рахунок йому не відомо. Крім того, останньому було надано для підпису довіреність на управління рахунком відкритим на його ім`я не знайомій йому особі. Також, фактично ОСОБА_23 рахунком відкритим у ПАТ «Профін Банк» не розпоряджався, готівкові кошти в касі банку не отримував.
Допитаний як свідок ОСОБА_7 показав, що в грудні 2014 року у соціальній мережі «Вконтакте» останній натрапив на повідомлення про можливість додаткового заробітку, суть якого полягала у відкритті рахунку у ПАТ «Профін Банк» на своє ім`я. Так, наприкінці 2014 року за вказівкою незнайомої йому особи на ім`я ОСОБА_24 , ОСОБА_7 прибув до відділення ПАТ «Профін Банк» у м. Києві, де його зустріли працівники банку та без додаткових запитань здійснили оформлення документів, щодо відкриття рахунку на ім`я ОСОБА_7 . У подальшому за вказану дію останнім було отримано грошову винагороду у розмірі 300 грн. Фактично ОСОБА_7 коштами, які надходили на його рахунок не розпоряджався та не знімав їх у касі банку.
15.06.2015 на підставі ухвал Печерського районного суду м. Києва накладено арешт на кошти, що розміщені на рахунках ТОВ «ТК «АРГУС» (), ТОВ «УСК «Едельвейс» (), ТОВ «УСК «Будмонтажсервіс» ()відкритих у різних банківських установах. Крім того, отримано тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема що стосується руху коштів по указаним рахункам.
Таким чином, у ході вивчення та аналізу руху коштів по рахункам ТОВ «ТК «АРГУС» (), ТОВ «УСК «Едельвейс» (), ТОВ «УСК «Будмонтажсервіс» (), зокрема відкритих у ПАТ «Сбербанк Росії», ПАТ «Радикал Банк», ПАТ «Укрсоцбанк», ПАТ «Авант-Банк» установлено, що кошти які були «конвертовані» та легалізовані шляхом перерахування їх на рахунки фіктивного підприємства ТОВ «ТК «АРГУС», ТОВ «УСК «Едельвейс», ТОВ «УСК «Будмонтажсервіс» та зняття у касах банківських установ від імені підставних фізичних осіб, попередньо надійшли на рахунки фіктивних підприємств, а саме ТОВ «БЕНЕФІТ 2015» (), ТОВ «ПЕРФЕКТ ЛТД» (), ТОВ «КОМПАНІЯ ЛАТЕРАНО» (), ТОВ «ПРІОР-ПОСТАЧ» (), ТОВ «КАСТОР ТРЕЙД» (), ТОВ «ДАУНІ» (), ТОВ «МАРІПОСА» (), ТОВ «МАУЛ-ВАЛЕЙЛА» (), ТОВ «АЛЛОТ» (), ТОВ «АЛЛЬКОР» (), ТОВ «ВИЗАЛИЯ» (), ТОВ «ГЕММА 2014» (), ТОВ «ЕМЕФЕС» (), ТОВ «САННЕС» (), ТОВ «УКРБУДТРАНС ПЛЮС» ().

Також досудовим розслідуванням установлено, що ТОВ «БЕНЕФІТ 2015» (), ТОВ «ПЕРФЕКТ ЛТД» (), ТОВ «КОМПАНІЯ ЛАТЕРАНО» (), ТОВ «ПРІОР-ПОСТАЧ» (), ТОВ «КАСТОР ТРЕЙД» (), ТОВ «ДАУНІ» (), ТОВ «МАРІПОСА» (), ТОВ «МАУЛ-ВАЛЕЙЛА» (), ТОВ «АЛЛОТ» (), ТОВ «АЛЛЬКОР» (), ТОВ «ВИЗАЛИЯ» (), ТОВ «ГЕММА 2014» (), ТОВ «ЕМЕФЕС» (), ТОВ «САННЕС» (), ТОВ «УКРБУДТРАНС ПЛЮС» ()мають лише юридичну адресута зареєстровані за адресами масової реєстрації, офісні приміщення фактично відсутні, крім того директорами та засновниками указаних підприємств є підставні особи, які неодноразово притягувались до адміністративної такримінальної відповідальності, також з метою приховування від правоохоронних органів службових осіб указаних фіктивних підприємств, невстановленими досудовим розслідуванням особами здійснено реєстрацію та перереєстрацію підприємств в інших обласних територіальних органах ДФС відмінних від областей де проживають їх службові особи, що фактично унеможливлює здійснення реальних господарських операцій останніми, крім того чисельність штату переважної більшості зазначених суб`єктів господарювання не перевищує більше одного чоловіка, рахунки підприємств відкрито в одних і тих же банківських установах, а також в один і той же проміжок часу.

У свою чергу в ході аналізу операцій щодо відкриття та закриття рахунків зазначених підприємств було установлено, що переважна більшість рахунків відкритих указаною злочинною групою осіб на підконтрольні їм підприємства було закрито практично одразу після оголошення ухвал про накладення арешту на майно ТОВ «ТК «АРГУС», а саме в період з 17 по 19 червня 2015 року.

Проведеними слідчими діями в кримінальному провадженні встановлено, що ТОВ «БЕНЕФІТ 2015» (), ТОВ «ПЕРФЕКТ ЛТД» (), ТОВ «КОМПАНІЯ ЛАТЕРАНО» (), ТОВ «ПРІОР-ПОСТАЧ» (), ТОВ «КАСТОР ТРЕЙД» (), ТОВ «ДАУНІ» (), ТОВ «МАРІПОСА» (), ТОВ «МАУЛ-ВАЛЕЙЛА» (), ТОВ «АЛЛОТ» (), ТОВ «АЛЛЬКОР» (), ТОВ «ВИЗАЛИЯ» (), ТОВ «ГЕММА 2014» (), ТОВ «ЕМЕФЕС» (), ТОВ «САННЕС» (), ТОВ «УКРБУДТРАНС ПЛЮС» () у даній злочинній схемі по незаконному виведенню безготівкових коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг посідає місце «вигодотранспортуючих» підприємств, а саме є проміжною ланкою між підприємствами «вигодонабувачами» підприємствами реального сектору економіки, підприємствами з ознаками фіктивності та фізичними особами, якими безпосередньо здійснюється обготівкування коштів.

Вищезазначена злочинна схема забезпечує незаконне виведення безготівкових коштів підприємств реального сектору економіки у тіньовий неконтрольований державою обіг, минаючи при цьому систему оподаткування, що призводить до ненадходження податків до бюджету держави.

Досудовим слідством установлено, що в Філії «Центральне регіональне управління» ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 300937), м. Київ, вул. Щорса, 31підприємством, що задіяне у конвертаційному центрі відкрито банківський рахунок, а саме:
- ТОВ «ЕМЕФЕС» () № НОМЕР_1 .

Зазначений рахунок використовується вказаною групою осіб для обготівковування коштів, отриманих внаслідок незаконно проведених фінансовогосподарських операцій з підприємствамиконтрагентами, їх легалізації, проведення з ними фінансових операцій.

Кошти, розміщені на банківських рахунках перелічених суб`єктів господарської діяльності є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР, крім того кошти, розміщені на вказаних рахунках, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення - фіктивного підприємництва.

З метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою припинення злочинної діяльності, попередження збитків, що заподіюються Державі, діями щодо здійснення фіктивного підприємництва, проведення псевдо розрахункових фінансовогосподарських операцій, не сплати податків підприємствами реального сектору економіку, виникла необхідність у накладенні арешту на кошти, розміщені на рахунку вказаного підприємства, відкритого уФілії «Центральне регіональне управління» ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 300937), м. Київ, вул. Щорса, 31.
Таким чином, у відповідності до п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України, є достатні підстави вважати, що грошові кошти, які знаходяться на рахунку вказаного підприємства, набуті в результаті вчинення кримінальних правопорушень, які розслідуються.

У судовому засіданні старший слідчий ОСОБА_25 підтримав клопотання та зазначив, що існує загроза зміни або знищення документів, які мають істотне значення для швидкого та повного розслідування кримінального провадження, оскільки співробітники Філії «Центральне регіональне управління» ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 300937),виступають гарантом таємниці банківського рахунку, операцій, які проводяться по рахунку, збереження відомостей відносно клієнта, а також у захисті посягань, як працівників правоохоронних органів, так і інших сторін, для підтримання своєї репутації перед іншими клієнтами банку, у зв`язку з чим орган досудового розслідування клопоче про розгляд даного клопотання без участі представників Філії «Центральне регіональне управління» ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 300937).

Клопотання слідчого про арешт майна розглянуто відповідно до вимог ч.2 ст. 172 КПК України без повідомлення власника майна, представника юридичної особи щодо якої здійснюється провадження, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

З урахуванням думки слідчого, дослідивши надані матеріали, архівуючи відповідно до вимог ст.. 173 КПК України наявність даних про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.2 ст. 209 КПК України, наявність даних про належність майна, на яке слідчий просить накласти арешт та з метою забезпечення можливості конфіскації майна, що передбачає санкція ч.2 ст.209 КПК України, слідчий суддя вважає клопотання підлягає задоволенню. Наявні передбачені ст..170 КПК України підстави для його накладення та заборони розпоряджатися та використовувати зазначене майно, що стосується інших видаткових операцій.

На підставі викладеного, керуючись Законом України «Про банки і банківську діяльність», ст. ст. 170 -173, 175, 309, 372, 532 КПК України слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України капітана міліції ОСОБА_3 , погоджене зі старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України старшим радником юстиції ОСОБА_4 про накладення арешту задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти у безготівковому вигляд, які знаходяться на рахунку ТОВ «ЕМЕФЕС» () № НОМЕР_1 - відкритому у Філії «Центральне регіональне управління» ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 300937), м. Київ, вул. Щорса, 31 в частині видатку коштів, за виключенням коштів на оплату заробітної плати працівникам Товариства, а також оплату обов,язкових платежів на користь держави з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду міста Києва протягом п,яти днів після її оголошення.

Слідчий суддя