Справа № 0308/1429/2012
Провадження № 4/0308/122/2012
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 27 січня 2012 року

Луцький міськрайонний суд Волинської області під головуванням :

cудді Ющука О.С.,

за участю секретаря Зубаля І.І.,

прокурора Семенюка А.Я.,

розглянувши подання слідчого СУ УМВС України у Волинській області Похили В.В. про дачу дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів у приміщенні ВОД АТ "Райффайзен банк Аваль", за адресою м.Луцьк, вул.Винниченка, 26, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_1 звернувся в суд з поданням про дачу дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів у приміщенні ВОД АТ "Райффайзен банк Аваль", за адресою м.Луцьк, вул.Винниченка, 26.

В провадженні СУ УМВС України у Волинській області знаходиться кримінальна справа №20-168-10 порушена 14.07.2010 р. Луцьким РВ УМВС України у Волинській області відносно ОСОБА_2 у вчиненні злочинів, передбачених ст.ст.358 ч.1, 358 ч.2, 358 ч.3 КК України.

З подання вбачається, що ОСОБА_2 29 березня 2007 року уклала з АКіБ УкрСиббанк, що в м. Луцьку по проспекту Волі, 19, договір про надання споживчого кредиту № 0, зобовязання по якому в подальшому вона не змогла виконувати у звязку з фінансовою нестабільністю. Поручителем по даному договору виступив ОСОБА_3, з яким був укладений договір поруки № 0/1 від 29 березня 2007 року.

30 січня 2009 року ОСОБА_2, уклала додаткові угоди до договору про надання споживчого кредиту №0 від 29.03.2007 р.. Такуж угоду мав скласти поручитель ОСОБА_3, однак ОСОБА_2 Л,М. підробила підпис від його імені в додатковій угоді №1 до договору поруки №0/1 від 29.03.2007 р., з метою подальшого використання зазанченої угоди для реструктуризації боргу по кредитному договору.

В ході проведення досудового слідства встановлено, що ОСОБА_2 укладала кредитні договори з іншими банківськими установами.

На даний час виникла необхідність в отриманні інформації про виконання ОСОБА_2 умов кредитних договорів: СМ-06 004/600-11 від 23.01.2006 р., СМ-SME А00/022/2006 від 16.10.2006 р., укладених з АТ "Райффайзен банк Аваль" про надання споживчих кредитів, зокрема щодо повернення банку коштів у відповідності до графіку погашення кредиту.

З метою встановлення обєктивної істини по справі, слідчий просить надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів у приміщенні ВОД АТ "Райффайзен банк Аваль", за адресою м.Луцьк, вул.Винниченка, 26.

Заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора, які подання підпримали, дослідивши матеріали подання, приходжу до висновку, що подання підставне і підлягає до задоволення.

Враховуючи те, що в приміщенні ВОД АТ "Райффайзен банк Аваль", за адресою м.Луцьк, вул.Винниченка, 26, знаходяться документи, які містять інформацію виконання ОСОБА_2 умов кредитних договорів СМ-06 004/600-11 від 23.01.2006 р., СМ-SME А00/022/2006 від 16.10.2006 р. про надання споживчого кредиту, зокрема щодо повернення банку коштів у відповідності до графіку погашення кредиту, які мають значення для повного, всебічного, обєктивного зясування всіх обставин по справі, про що свідчать зібрані по справі докази, вважаю за необхідне дати дозвіл слідчому на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів у приміщенні ВОД АТ "Райффайзен банк Аваль", за адресою м.Луцьк, вул.Винниченка, 26.

На підставі викладеного та керуючись ст. 178 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України Про банки і банківську діяльність, суд

ПОСТАНОВИВ :

Подання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ УМВС України у Волинській області Похилі В.В. на розкриття банківської таємниці у приміщенні ВОД АТ "Райффайзен банк Аваль", за адресою м.Луцьк, вул.Винниченка, 26, а саме, що містять інформацію виконання ОСОБА_2 умов кредитних договорів СМ-06 004/600-11 від 23.01.2006 р., СМ-SME А00/022/2006 від 16.10.2006 р. про надання споживчого кредиту, зокрема щодо повернення банку коштів у відповідності до графіку погашення кредиту.

Постанова оскарженню не підлягає.

Головуючий: