Провадження № 1-КС/554/6317/2014
УХВАЛА

Іменем України

07.11.2014року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю в.о.старшого слідчого УМВС України у Полтавській області ОСОБА_3 ,

ФОП- ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановила:

В провадженні СВ Полтавського РВ УМВС України в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000779 від 15.07.2014, за ч. 1 ст. 190 КК України за фактами подання фізичною особою підприємцем (надалі ФОП) ОСОБА_4 недостовірних відомостей до управління Укртрансінспекції у Полтавській області на отримання ліцензії про надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом та Конкурсного комітету Полтавської ОДА по визначенню переможця перевізників по маршрутам Полтавської області.

В результаті проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , 19.10.2005 пройшов державну реєстрацію фізичної особи підприємця (свідоцтво серія «В01» № НОМЕР_2 ).

Згідно даних витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців від 08.08.2014 № 19121368, ОСОБА_4 має наступні види діяльності:

-Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення (КВЕД - 49.31);

-Інший пасажирський наземний транспорт, н. в. і. у. (КВЕД - 49.39);

-Дослідження кон`юнктури ринку та виявлення громадської думки (73.20).

13.10.2010 ОСОБА_4 подає до ІНФОРМАЦІЯ_2 заяву про видачу Ліцензії на надання послуг з внутрішніх перевезень пасажирів автобусами (реєстраційний вх. № 3635 від 14.10.2014). Для отримання ліцензії він додає - відомості про матеріально-технічне забезпечення суб`єкта господарювання, його кваліфікації та інші можливості для забезпечення здійснення господарської діяльності з перевезення пасажирів та вантажів відповідно до видів робіт, визначених Законом України «Про автомобільний транспорт». У наданому документі зазначені наступні відомості: зберігання транспортних засобів, перевірку технічного стану транспортних засобів, проведення технічного обслуговування транспортних засобів, проведення ремонту транспортних засобів, забезпечення проведення медичних оглядів.

26.10.2010 ФОП ОСОБА_4 отримає Ліцензію Міністерства транспорту та зв`язку України (серія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 504413) на дозволений вид робіт внутрішні перевезення пасажирів автобусами (строк дії ліцензії починаючі з 17.11.2010 є необмеженим).

19.07.2012 ОСОБА_4 знову подав заяву до ІНФОРМАЦІЯ_2 про видачу Ліцензійних карток, та на підтвердження ліцензійних умов подав відомості про матеріально-технічне забезпечення суб`єкта господарювання, його кваліфікації та інші можливості для забезпечення здійснення господарської діяльності з перевезення пасажирів та вантажів відповідно до видів робіт, визначених Законом України «Про автомобільний транспорт».

06.03.2013 ОСОБА_4 надає аналогічні відомості до ІНФОРМАЦІЯ_4 в якості підтвердження дотримання ним ліцензійних умов (матеріали заяви вх. № 17-01-04/588 від 06.03.2013).

З метою здійснення пасажирських перевезень, ОСОБА_4 16.11.2012 подає заяву на участь у конкурсі з перевезення пасажирів на міжміському (приміському) маршруті загального користування до конкурсного комітету при ІНФОРМАЦІЯ_5 по визначенню пасажирських перевізників на автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території області (вх. № 356).

Згідно п. 1.34 протоколу № 88 засідання конкурсного комітету при ІНФОРМАЦІЯ_5 від 11.12.2012 ФОП ОСОБА_4 отримав право на здійснення перевезень на автобусному маршруті загального користування Полтава АС-2 Канави, рейси № 143/144, 145/146 (об`єкт конкурсу № 8) терміном на п`ять років.

08.01.2013 між ФОП ОСОБА_4 , з одного боку, та ІНФОРМАЦІЯ_6 , з іншої сторони, на підставі розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_6 від 08.01.2013 № 8, укладається договір № 412/13 про організацію перевезень пасажирів автомобільним транспортом.

22.09.2014 першим заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_7 начальником слідчого управління підполковником міліції ОСОБА_5 винесено постанову про доручення здійснення досудового розслідування кримінального провадження № 0000779 від 15.07.2014 слідчий групі, до якої в т.ч. включено в.о. старшого слідчого СУ УМВС України в Полтавській області майора міліції ОСОБА_3 .

В ході подальшого проведення досудового розслідування встановлено:

1. З відповіді ІНФОРМАЦІЯ_8 від 26.09.2014 № 777/01-34 встановлено, що 05.02.2014 представник Відділу був залучений до участі у проведенні спільного з працівниками ІНФОРМАЦІЯ_9 виїзного огляду збудованих гаражних боксів та інших будівель на АДРЕСА_2 . За наслідками огляду встановлено, щодо ІНФОРМАЦІЯ_10 звернень стосовно одержання дозволу на будівництво вищезгаданих об`єктів не було. Документи на забудову земельної ділянки Відділом не видавались.

2. Згідно відповіді з КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » від 29.09.2014 № 502, за адресою: АДРЕСА_2 , інвентаризація житлового будинку з господарськими будівлями в останнє проводилась 25.03.2008, під час якої самочинного будівництва на виявлено (інвентаризаційна справа № 1-371-03).

3. Згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_12 від 09.10.2014 № 825, встановлено, що ОСОБА_4 , в АДРЕСА_2 , має у власності земельну ділянку загальною площею 1,45га., в т.ч. площею 0,25га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд, а також площею 1,20га., для ведення особистого селянського господарства.

Крім того інспекцією земельних ресурсів разом із сільською радою проводились перевірки щодо законності використання земельних ділянок ОСОБА_4 , під час чого були виявлені факти використання земельних ділянок не за цільовим призначенням.

На теперішній час ОСОБА_4 виготовляє документацію щодо зміни цільового призначення земельних ділянок.

4. З відповіді ІНФОРМАЦІЯ_3 від 03.10.2014 № 0121/30263 встановлено, що згідно Державного акту на право власності на земельну ділянку від 08.05.2007 серії « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № 665372, за адресою: АДРЕСА_2 , знаходиться земельна ділянка площею 0,25га, за цільовим призначенням для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд.

5. Відповідно до відповіді з інспекції ІНФОРМАЦІЯ_14 від 07.10.2014 від 7/1603/1-14/3028 достовірно відомо, що будь-які документи дозвільного чи декларативного характеру за адресою: АДРЕСА_2 , Інспекцією з 2008 року по теперішній час не видавались. Крім того встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_15 на підставі направлення № 666 від 20.12.2013 та листів ІНФОРМАЦІЯ_9 від 05.12.2013 № 17885 та № 17886, проведено позапланову перевірку об`єкту «Будівництво по АДРЕСА_2 », за результатом якої складено відповідний акт перевірки та припис про усунення порушення вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів і правил (акт перевірки від 26.12.2013 та припис № 439 від 26.12.2013).

6. Відповідно до листа Управління Укртрансінспекції у Полтавській області від 27.10.2014 № /3353/6/59-14 встановлено, що жодного разу ФОП ОСОБА_4 планово чи позапланово не перевірявся на предмет дотримання ним ліцензійних умов.

Згідно ст. 21 Закону України «Про автомобільний транспорт» від 05.04.2001 № 2344-III встановлено, що «...Власники (користувачі) автобусів, що використовуються для перевезення пасажирів на комерційній основі, повинні забезпечувати їх зберігання у спеціально пристосованих для цього приміщеннях, гаражах, на майданчиках, стоянках, забезпечених засобами охорони.

Власникам (користувачам) транспортних засобів забороняється зберігання їх у житлових зонах поза спеціально відведеними для цього майданчиками...».

Відповідно Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу автомобільним транспортом, затверджених наказом Міністерства транспорту та зв`язку України від 02.07.2010 № 427, а саме, п. 2.3. передбачено:

«... Ліцензіати, які виконують роботи з надання послуг з перевезення, зобов`язані:

...2.3.12. Забезпечувати водіїв санітарно-побутовими приміщеннями та обладнанням;...

...2.3.14. Забезпечувати зберігання автотранспортних засобів відповідно до положень статті 21 Закону України «Про автомобільний транспорт»...».

Отже, ФОП ОСОБА_4 не міг використовувати вказану земельну ділянку (ділянки) у своїх господарських цілях та під зберігання транспортних засобів (автобусів) та розміщення власної матеріально - технічної бази, що є порушення ст.ст. 4, 21 Закону України «Про автомобільний транспорт».

Таким чином, на теперішній час в ході проведення досудового розслідування зібрані матеріали, які свідчать про факти подання ФОП ОСОБА_4 недостовірних відомостей до управління Укртрансінспекції у Полтавській області на отримання ліцензії про надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом та Конкурсного комітету ІНФОРМАЦІЯ_6 по визначенню переможця перевізників по маршрутам Полтавської області.

З метою остаточної встановлення істини у справі, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які стосуються:

- матеріально технічного забезпечення ФОП ОСОБА_4 , його кваліфікації та інших можливостей для забезпечення здійснення господарської діяльності з перевезення пасажирів та вантажів відповідно до видів робіт, визначених Законом України «Про автомобільний транспорт»;

- дотримання ФОП ОСОБА_4 земельного та екологічного законодавства України при користування земельною ділянкою (ділянками) по АДРЕСА_2 ;

- дотримання ФОП ОСОБА_4 норм в сфері містобудівної діяльності, державних будівельних норм, стандартів і правил при будівництві споруд (будівель), які розташовані на земельній ділянці (ділянках) по АДРЕСА_2 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

ФОП- ОСОБА_4 проти задоволення не заперечував.

Згідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

ухвалила:

Надати в. о. старшому слідчому УМВС України у Полтавській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до наступних документів та інформації:

1.Свідоцтва про реєстрацію в ЄДРПОУ ФОП ОСОБА_4 .
2.Документів, які посвідчують факт взяття на облік ФОП ОСОБА_4 в органах виконавчої влади.
3.Реквізитів всіх банківських рахунків ФОП ОСОБА_4 (діючих та недіючих з моменту його реєстрації).

4.Ліцензії про дозвіл на внутрішні перевезення пасажирів автобусами.

5.Документів, які стали підставою для отримання ліцензії про дозвіл на внутрішні перевезення пасажирів автобусами.

6.Штатних розписів та посадових (функціональних) обов`язків працюючих у ФОП ОСОБА_4 осіб, а також накази про їх призначення, перевід або звільнення, починаючі з 01.10.2010 по теперішній час.

7.Списки працюючих у ФОП ОСОБА_4 осіб та звільнених в період часу з 01.10.2010 по теперішній час. При цьому необхідно обов`язково вказати їх повні анкетні дані, адреси мешкання або реєстрації, індивідуальні податкові номера, а також контактні телефони.

8.Копії договорів цивільно-правового характеру із найманими працівниками.

9.Довідки про надходження та використання коштів ФОП ОСОБА_4 за період часу з 01.10.2010 по теперішній час.

10. Довідки про виплату Єдиного соціального внеску по найманим працівникам за період часу з 01.10.2010 по теперішній час, з розбивкою по місяцям.

11. Інформації з головної книги по рахунку 661 («Розрахунки зa заробітною платою») станом на теперішній час, в т.ч. із аналізом вказаного рахунку по дебету за датами, починаючі з 01.10.2010.

12. Інформації щодо організації та ведення бухгалтерського обліку ФОП ОСОБА_4 , що передбачено положеннями Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» 16.07.1999 № 996-XIV, з наданням відповідних документів.

13. Інформації та документального підтвердження щодо обліку готівки та прийнятого ліміту залишку готівки в касі (з документальним підтвердженням) ФОП ОСОБА_4 , що передбачено Постановою Національного банку України від 15.12.2004 № 637 «Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні».

14. Інформації з головної книги по рахунку 301 («Готівка в національній валюті») станом на теперішній час, в т.ч. із аналізом вказаного рахунку по датам, починаючі з 01.10.2010.

15. Документації ФОП ОСОБА_4 , яка була подана ним для участі у конкурсах (11.12.2012, 02.04.2013, 13.08.2013 та 03.09.2013) ІНФОРМАЦІЯ_6 з перевезення пасажирів.

16. Первинних бухгалтерських документів (головні книги, оборотно-сальдові відомості), які підтверджують стан взаєморозрахунків між ФОП ОСОБА_4 з іншими підприємствами (в т.ч. фізичними особами - підприємцями), установами та організаціями, а також громадянами, особливо за надані ФОП ОСОБА_4 послуги з перевезення пасажирів та вантажу.
17. Інформації та документального підтвердження щодо проведення будівництва споруд на земельній ділянці (ділянках) по АДРЕСА_2 . Зокрема хто саме проектував, будував та вводив у експлуатацію.
18. Укладених угод з ФОП ОСОБА_4 щодо проектування, будівництва та вводу в експлуатацію споруд по АДРЕСА_2 .
19. Довідок про вартість виконаних підрядних робіт за ф. КБ-3 та актів виконаних підрядних робіт за ф. КБ-2в, які виконувались при будівництві споруд по АДРЕСА_2 , з відомостями ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат до них, розрахований розрахунково-аналітичним методом, на підставі понесених витрат.
20. Документів, які підтверджують фактичне використання машин та механізмів, включених в акти виконаних підрядних робіт ф. КБ-2, а саме: шляхові листи, наряди-завдання на автомобілі та механізми; у разі використання орендованих машин та механізмів: договори на оренду машин та механізмів.
21. Документів походження матеріалів, які було використано під час проведення будівництва споруд по АДРЕСА_2 .
22. Документів, які підтверджують фактичне придбання матеріалів, їх доставку, включені в акти виконаних підрядних робіт ф. КБ-2 (накладні на придбання матеріалів, шляхові листи, які б підтверджували доставку матеріалів, договори на оренду транспорту та їх виконання, у разі доставки матеріалів орендованим транспортом).
23. Матеріальних звітів матеріально-відповідальних осіб за виконання будівельно-монтажних робіт по будівництву споруд по АДРЕСА_2 .

24. Надання ФОП ОСОБА_4 документального підтвердження:

щодо наявності та характеристик відповідних виробничих споруд, засобів технічного обслуговування і ремонту, що відповідають встановленим законодавством вимогам;

щодо умов підтримання належного технічного та санітарного стану рухомого складу;

щодо умов виконання регламентних робіт з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів, з наданням документів щодо наявності необхідного рівня професійної кваліфікації відповідно до видів цих робіт персоналу (договори про технічне обслуговування і ремонт транспортних засобів укладених відповідно до вимог цивільного законодавства (договір, наряд-замовлення, накладна, квитанція тощо);

з приводу наявності власних або орендованих засобів технічного обслуговування, щодо ремонту автобусів, які відповідають установленим законодавством вимогам;

щодо отримування транспортних засобів ФОП ОСОБА_4 в належному технічному і санітарному стані та забезпечення їх зберігання відповідно до вимог ст. 21 Закону України «Про автомобільний транспорт»;

щодо забезпечення та проведення контролю технічного і санітарного стану транспортних засобів перед виїздом на маршрут;

щодо забезпечення проведення медичного контролю стану здоров`я водіїв;

щодо зберігання у спеціально пристосованих для цього приміщеннях, гаражах, на майданчиках, стоянках, забезпечених засобами охорони автобусів ФОП ОСОБА_4 , що використовуються для перевезення пасажирів;

25. Договори щодо технічного обслуговування і ремонту транспортних засобів ФОП ОСОБА_4 .

26. Трудові угоди (контракти) з найманими працівниками, які проводять передрейсові огляди (ТО-1, ТО-2 та медичні огляди), з наданням документів підтверджуючих їх акредитацію.

27. Журналів з відмітками щодо контрольно пропускного режиму на території зберігання автобусів, які експлуатуються при перевезенні пасажирів та вантажів.

28. Журналів з відмітками щодо виїзду транспортних засобів на маршрути та їх повернення на місця дислокації.

29. Дозволів на викиди в атмосферу, а також зберігання та утилізації відходів (мастил, акумуляторних батарей, автомобільних шин, тощо), які виникли в процесі господарської діяльності ФОП ОСОБА_4 , з їх вилученням.

Зобов`язати ФОП- ОСОБА_4 надати зазначену інформацію.

Зобов`язати в.о.старшого слідчого УМВС України у Полтавській області ОСОБА_3 пред`явити оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчийсуддя ОСОБА_1