Справа №639/9220/14-к
1-кс/639/887/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

місто Харків 22 вересня 2014 року

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_4 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0001054 від 03.06.2014 року старшим слідчим СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майором міліції ОСОБА_4 , погоджене із прокурором прокуратури Жовтневого району м.Харкова ОСОБА_3 , клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:
До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_4 , яке погоджено з прокурором прокуратури Жовтневого району м.Харкова ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного 03.06.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001054 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.382 КК України.

В клопотанні слідчий посилається на те, 03.06.2014 до Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області з прокуратури Харківської області надійшов матеріал відносно посадових осіб ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , які у період часу з 01.05.2012 р. до теперішнього часу не виконують рішення суду щодо сплати заборгованості до державного бюджету на загальну суму 1 145 673,35 грн.

У ході досудового розслідування встановлено, що на виконанні ІНФОРМАЦІЯ_2 перебуває зведене виконавче провадження № 41377031 щодо виконань рішень суду про стягнення з ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заборгованостей на користь держави на загальну суму 1 145 673,35 грн.

Під час провадження виконавчих дій за вказаним виконавчим провадженням державним виконавцем накладено арешт на все майно та розрахункові рахунки боржника, відкриті у банківських установах, а саме: філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Харківська ФАКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Харків, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », Харківська філія ВАТ «« ІНФОРМАЦІЯ_4 », окрім розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 ).

Згідно виписки про рух грошових коштів по вказаному вище рахунку, з 01.05.2012 р. по 01.12.2013 ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено операції по руху коштів на загальну суму 2 352 600,13 грн., разом з цим рішення суду залишаються невиконаними та заборгованість до державного бюджету не погашена.

Вказане свідчить, що директор ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , будучи обізнаним про існуючу заборгованість перед державою, наявність судових рішень про стягнення заборгованості з підприємства, не виконав рішення суду та не сплатив на користь держави заборгованість у розмірі 1 145 673,35 грн., чим заподіяв істотну шкоду інтересам держави.

Встановлено, що 03.04.2012 р. Господарським судом Харківської області видано Наказ про примусове виконання рішення № 5023/303/12 щодо стягнення з ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь держави у розмірі 450 621,41 грн.

На підставі вказаного наказу 28.05.2012 р. старшим державним виконавцем ОСОБА_6 винесено постанову про відкриття виконавчого провадження № 32993509 та 10.09.2012 р. винесено постанову про арешт коштів боржника, відкритих на ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у вищезазначених банківських установах. Вказану постанову про арешт коштів направлено 10.09.2012 р. згідно супровідного листа № ДВ-3 до вказаних банківських установ. Відмітки про дату та час отримання адресатом вказаної постанови у матеріалах кримінального провадження відсутні.

20.11.2012 р. Господарським судом Харківської області видано Наказ про примусове виконання рішення № 5023/9055/11 щодо стягнення з ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь держави у розмірі 687 936,57 грн.

На підставі вказаного наказу 29.11.2012 р. головним державним виконавцем ОСОБА_7 винесено постанову про відкриття виконавчого провадження № 35706115 та 01.03.2013 р. винесено постанову про арешт коштів боржника відкритих на ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у вищезазначених банківських установах. Вказану постанову про арешт коштів направлено 01.03.2013 р. згідно супровідного листа № 5222 до вказаних банківських установ. Відмітки про дату та час отримання адресатом вказаної постанови у матеріалах кримінального провадження також відсутні.

14.10.2013 р. за вх. 666 (на вих. № 16715 від 01.03.2013 р., вх. ПТА « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - 5213-АР від 03.10.2013 р.) до ІНФОРМАЦІЯ_7 керівництвом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надіслане повідомлення про виконання Постанови про арешт коштів боржника, тобто ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », від 01.03.2013 р.

21.10.2013 р. за вх. 678 (на вих. № 16715 від 01.03.2013 р., вх. ПТА « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - 5214-АР від 03.10.2013 р.) до ІНФОРМАЦІЯ_7 керівництвом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » повернута без виконання Постанова про арешт коштів боржника, тобто ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », від 01.03.2013 р., у зв`язку з тим, що на рахунки, відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вже накладено арешт згідно наказу Господарського суду Харківської області № 5023/9055/11 від 20.11.2012 р.

Головний державний виконавець ОСОБА_7 під час проведення досудового розслідування, з приводу обставин здійснення ним накладення арешту на рахунки ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », від дачі свідчень на підставі ст. 63 Конституції України відмовився.

19.06.2014 р. до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » направлено запит щодо надання копій документів на підставі яких було накладено арешт на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий на ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інформації про дату та час їх надходження до банківської установи.

10.07.2014 р. на вказаний запит отримано відповідь про те, що запитувана інформація виходить за межі інформації, яка може бути надана банком на письмову вимогу органів МВС та може бути надана за умови отримання відповідного рішення суду.

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи на підставі яких було накладено арешт на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий на ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних вище документів, а саме: супровідні листи ІНФОРМАЦІЯ_7 вих. № ДВ-3 від 10.09.2012 р., № 5222 від 01.03.2013 р., № 16715 від 01.03.2013 р., Постанови головного державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_7 Умнікова ОСОБА_8 від 01.03.2013 р. про арешт коштів боржника, Постанови старшого державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_7 Лазебо ОСОБА_9 від 10.09.2012 р. про арешт коштів боржника, журнали реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за 2012 та 2013 рік, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, про місце, день та час розгляду слідчим суддею клопотання повідомлений належним чином.

Суд, вислухавши старшого слідчого СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_4 , прокурора прокуратури Жовтневого району м.Харкова ОСОБА_3 , які підтримали клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 30,131,132, 160, 159-166 КПК України, суд,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майору міліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, на підставі яких було накладено арешт на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий на ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: супровідні листи ІНФОРМАЦІЯ_7 вих. № ДВ-3 від 10.09.2012 р., № 5222 від 01.03.2013 р., № 16715 від 01.03.2013 р., постанови головного державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_7 Умнікова ОСОБА_8 від 01.03.2013 р. про арешт коштів боржника, постанови старшого державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_7 Лазебо ОСОБА_9 від 10.09.2012 р. про арешт коштів боржника, журнали реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за 2012 та 2013 рік, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю їх вилучення та отримання завірених копії аркушів журналів реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ,» де вони реєструвалися.

Встановити строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Один примірник ухвали та її копію направити старшому слідчому СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майору міліції ОСОБА_4 , зобов`язавши його вручити копію ухвали представнику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при врученні якої пред`явити оригінал ухвали.

Ухвала остаточна.

Слідчий суддя ОСОБА_1