Справа№751/7131/15-к
Провадження №1-кс/751/1308/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
м.Чернігів 14 липня 2015 року

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 про дозвіл на обшук, -

В С Т А Н О В И В :

До суду з даним клопотанням звернувся старший слідчий з ОВС ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 , погодженим виконуючим обов`язки начальника відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , вказавши, що в нього в провадженні знаходиться кримінальне провадження, відомості щодо якого зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 05.11.2014 року за №0000315, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 1,2 ст. 205, ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період з 2014-2015 рр. ПП «Хорс Україна» () мало взаємовідносини з підприємствами, що мають ознаки фіктивності ТОВ «Колд Транс», ТОВ «КБЕ Транс», ТОВ «Укримпортгруп», ТОВ «Укрекспорттрейд», ТОВ «Сільвер логістікс групп», ТОВ «Пі Транс», ТОВ «ТТК Стрім», ТОВ «Айсолгістикс», ТОВ «Будпродакшн», ТОВ «Векторіус», ТОВ «Гайана», ТОВ «Мерчант Сервіс». 04.06.2015 року комерційному директору та засновнику ПП «Хорс Україна» вручено вимогу на отримання документів по взаємовідносинам з даними товариствами, але документи надані так і не були.

Враховуючи, що в кв. АДРЕСА_1 , де проживає директор ПП «Хорс Україна» ОСОБА_5 та яка згідно інформації з реєстру прав власності на нерухоме майно належить на праві власності ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , можуть знаходитись документи ПП «Хорс Україна» по взаємовідносинам з вище перерахованими підприємствами, що мають ознаки фіктивності, комп`ютерна техніка, носії інформації, засоби мобільного зв`язку, чорнові записи, що свідчать про порушення податкового законодавства, які самі по собі та в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та з метою ухилення від відповідальності можуть бути знищені, у сторони кримінального провадження виникла необхідність проведення обшуку в даному приміщенні.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Вислухавши пояснення слідчого, який клопотання підтримав та просив його задовольнити, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки є достатні підстави вважати, що за місцем проживання директора ПП «Хорс Україна» ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , можуть знаходитись докази кримінального правопорушення.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 233-236 КПК України, суд, -

Ухвалив:
Клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 про дозвіл на обшук - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 право на проведення обшуку квартири АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_5 та яка належить на праві власності ОСОБА_5 ), ОСОБА_6 ( НОМЕР_1 ), ОСОБА_7 ( НОМЕР_2 ), з метою відшукання та вилучення документів ПП «Хорс Україна» по взаємовідносинам з підприємствами, що мають ознаки фіктивності ТОВ «Колд Транс», ТОВ «КБЕ Транс», ТОВ «Укримпортгруп», ТОВ «Укрекспорттрейд», ТОВ «Сільвер логістікс групп», ТОВ «Пі Транс», ТОВ «ТТК Стрім», ТОВ «Айсолгістикс», ТОВ «Будпродакшн», ТОВ «Векторіус», ТОВ «Гайана», ТОВ «Мерчант Сервіс», комп`ютерної техніки, носіїв інформації, засобів мобільного зв`язку, чорнових записів та інших речей, предметів, цінностей, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Ухвала слідчого судді підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1