Дніпровський районний суд м.Дніпродзержинська
Справа № 209/97/14-к
Провадження № 1-кс/209/29/14
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

09.01.2014 року м. Дніпродзержинськ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора ОСОБА_3 , ст. слідчого СВ Дніпровського РВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0002261 ст. слідчим СВ Дніпровського РВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 і погоджене старшим прокурором ОСОБА_4 клопотання про отримання тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали, -

в с т а н о в и в:

В провадженні СВ Дніпровського РВ Дніпродзержинського МУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 0002216 за фактом привласнення та розтрати бюджетних коштів ТОВ НВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.
Згідно клопотання слідчого, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що Досудовим розслідуванням встановлено, що на протязі 2010 року посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом привласнення та розтрати коштів, які були призначені на проведення робіт по поглибленню дна дренажного та каналу прорізь лівобережної частини м. Дніпродзержинська, привласнили бюджетні кошти у сумі 1936696,27 гривень, чим завдали державі збитки на вказану суму. За результатами проведеної контрольно-ревізійним управлінням в Дніпропетровській області планової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.2009 року по 31.12.2010 року встановлено завищення фактичних витрат та кредиторської заборгованості управління у сумі 1936696,27 гривень, проте за рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 30.05.2012 року за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кошти у сумі 1936696,27 гривень останнім було виплачено. Позитивного рішення Господарського суду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вдалося домогтися шляхом повідомлення неправдивих відомостей експерту та отримання неправдивого висновку експерта. На даний час управлінням екології здійснюється підготовка касаційної скарги..
За даним фактом 25.07.2013 року було розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.
В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність встановлення напрямку перерахування коштів, отриманих ТОВ НВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від управління екології, оскільки вказані кошти здобуто злочинним шляхом та підлягають поверненню державі. До матеріалів провадження було долучено роздруківку з ДПІ у Ленінському районі про наявні рахунки ТОВ НВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у банківських установах. Згідно роздруківки ТОВ НВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , місце знаходження АДРЕСА_1 ) для здійснення фінансово-господарської діяльності було відкрито наступні розрахункові рахунки:
1) № НОМЕР_2 на валюту «Українська гривня», який 29.07.2011 року відкрито в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО № НОМЕР_3 );
2) № НОМЕР_4 на валюту «Українська гривня», який 01.12.2008 року відкрито в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО № НОМЕР_3 );
3) № НОМЕР_5 на валюту «Українська гривня», який 01.12.2008 року відкрито в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО № НОМЕР_3 );
4) № НОМЕР_6 на валюту «Українська гривня», який 15.08.2013 року відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО № НОМЕР_7 );
5) № НОМЕР_8 на валюту «Українська гривня», який 15.08.2013 року відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО № НОМЕР_7 );
6) № НОМЕР_9 на валюту «Українська гривня», який 15.08.2013 року відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО № НОМЕР_7 );
7) № НОМЕР_10 на валюту «Українська гривня», який 20.08.2008 року відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО № НОМЕР_11 );
8) № НОМЕР_10 на валюту «ЄВРО», який 20.08.2008 року відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО № НОМЕР_11 );
9) № НОМЕР_10 на валюту «ДОЛАР США», який 20.08.2008 року відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО № НОМЕР_11 );
10) № НОМЕР_10 на валюту «Російський Рубль», який 20.08.2008 року відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО № НОМЕР_11 ).
В зв`язку з викладеним, необхідно вилучити оригінали документів (роздруківок), в яких містяться відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів на рахунках в прибутковій та розрахунковій частинах із зазначенням вхідних та вихідних сум платежів, дат, відправника та отримувача коштів, відомостей про банки які є відправниками та отримувачами, номерів їх рахунків, призначень платежу на паперовому носії з 2010 року, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО № НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО № НОМЕР_7 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО № НОМЕР_11 ).
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, посилався на обставини викладені в ньому та довів достатні підстави необхідності доступу до документів.
Суд, вислухавши слідчого, вивчивши надані суду матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Отримання інформації по банківському рахунку, можливе лише за допомогою доступу до вищезазначених документів які містять таку інформацію.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді. В той же час вказана інформація перебуває в електронних документах банківської установи та відповідно до положень п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити осіб, що скоїли або причетні до скоєння злочину.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Заслухавши думку слідчого, прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження № 0002261, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення винних осіб та притягнення їх до відповідальності, повернення державі коштів, здобутих посадовими особами ТОВ НВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » незаконним шляхом, необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення оригіналів документів (роздруківок), в яких містяться відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів на рахунках в прибутковій та розрахунковій частинах із зазначенням вхідних та вихідних сум платежів, дат, відправника та отримувача коштів, відомостей про банки які є відправниками та отримувачами, номерів їх рахунків, призначень платежу на паперовому носії з 2010 року, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО № НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО № НОМЕР_7 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО № НОМЕР_11 )
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання ст. слідчого СВ Дніпровського РВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати ст. слідчому СВ Дніпровського РВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ст. лейтенанту міліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до оригіналів документів (роздруківок), в яких містяться відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів на рахунках в прибутковій та розрахунковій частинах із зазначенням вхідних та вихідних сум платежів, дат, відправника та отримувача коштів, відомостей про банки які є відправниками та отримувачами, номерів їх рахунків, призначень платежу на паперовому носії з 2010 року, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО № НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО № НОМЕР_7 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО № НОМЕР_11 ) по наступних рахунках:
1) № НОМЕР_2 на валюту «Українська гривня», який 29.07.2011 року відкрито в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО № НОМЕР_3 );
2) № НОМЕР_4 на валюту «Українська гривня», який 01.12.2008 року відкрито в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО № НОМЕР_3 );
3) № НОМЕР_5 на валюту «Українська гривня», який 01.12.2008 року відкрито в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО № НОМЕР_3 );
4) № НОМЕР_6 на валюту «Українська гривня», який 15.08.2013 року відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО № НОМЕР_7 );
5) № НОМЕР_8 на валюту «Українська гривня», який 15.08.2013 року відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО № НОМЕР_7 );
6) № НОМЕР_9 на валюту «Українська гривня», який 15.08.2013 року відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО № НОМЕР_7 );
7) № НОМЕР_10 на валюту «Українська гривня», який 20.08.2008 року відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО № НОМЕР_11 );
8) № НОМЕР_10 на валюту «ЄВРО», який 20.08.2008 року відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО № НОМЕР_11 );
9) № НОМЕР_10 на валюту «ДОЛАР США», який 20.08.2008 року відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО № НОМЕР_11 );
10) № НОМЕР_10 на валюту «Російський Рубль», який 20.08.2008 року відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО № НОМЕР_11 ).
Надати слідчому СВ Дніпровського РВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 можливість вилучити вищезазначені документи.
Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 09 січня 2014 року до 09 лютого 2014 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1