Судья Ворошиловского
районного суда г.Донецка Кутья С.Д.,
рассмотрев представление старшего
следователя СУ ГУМВД Украины в
Донецкой области о производстве выемки
документов, составляющих банковскую
тайну и наложении ареста на денежные
средства находящиеся на расчетных
СУ ГУМВД Украины в Донецкой области
совместно с СО Ворошиловского РО ДГУ
ГУМВД Украины в Донецкой области
возбужденное по признакам
преступления, предусмотренного ст.358 ч.1
УК Украины, по факту подделки и
использования поддельного документа.
Старший следователь СУ
ГУМВД Украины в Донецкой области
обратился в суд с представлением о
производстве выемки документов,
составляющих банковскую тайну и
наложении ареста на денежные средства,
находящиеся на расчетном счете
ЕГРПОУ 19378250) в АО "ОСОБА_1 АВАЛЬ" в
г.Киеве (МФО 380805), а также о запрете на
осуществление расчетно-кассовых
операций в расходной части указанного
счета, мотивируя свое представление
необходимостью приобщения к
материалам уголовного дела распечаток
движения денежных средств по
указанному расчетному счету, а также с
целью пресечения противоправных
действий с использованием указанного
банковского счета, возмещения
причиненного ущерба, обеспечения
возможных в дальнейшем исковых
Изучив материалы уголовного
дела, считаю, что представление
следователя подлежит удовлетворению,
что обусловлено необходимостью
обеспечения процессуальных решений.
вышеизложенного, руководствуясь
ст.ст.66, 78, 125, 126, УПК Украины, в
соответствии со ст.ст.62 ч.1, 59 Закона
Украины «О банках и банковской
1. Представление старшего
следователя СУ ГУМВД Украины в
Донецкой области, –удовлетворить;
2. Осуществить выемку у
должностных лиц АО "ОСОБА_1 АВАЛЬ" в
г.Киеве (МФО 380805) документов,
составляющих банковскую тайну, а
именно оригиналов документов,
находящихся в юридическом деле на
открытие расчетного счета ООО "НВП
"ЕЛКОМ" (код ЕГРПОУ 19378250), (заявлений на
открытие счетов, договоров на открытие
счетов, карточек с образцами подписей
владельцев счетов, доверенностей), а
также распечаток движения денежных
средств на бумажном носителе по
указанным предприятием, с полной
расшифровкой всех кредитовых и
дебетовых перечислений, назначений
платежей, указанием контрагентов, их
кодов ЕГРПОУ, номеров расчетных счетов,
МФО банков, за период с 01.01.2008 года по
19.01.2012 года, включительно;
3. Наложить арест на денежные
средства, находящиеся на расчетном
счете и поступающие на расчетный счет
ЕГРПОУ 19378250) и запретить осуществление
расчетно-кассовых операций в расходной
части указанного счета,
незамедлительно с момента объявления
постановления суда должностным лицам
4. Остановить расходные
операции с денежными средствами,
поступающими в адрес ООО "НВП "ЕЛКОМ"
открытого указанным предприятием, на
внутрибанковский счет №3720, а также с
денежными средствами уже находящимися
на нем, незамедлительно с момента
объявления постановления суда
должностным лицам банка;
5. Обязать должностных лиц АО
"ОСОБА_1 АВАЛЬ" в г.Киеве (МФО 380805)
предоставить письменную информацию об
остатках денежных средств на расчетном
(код ЕГРПОУ 19378250) незамедлительно с
момента объявления постановления суда,
–Следственное Управление ГУМВД
Украины в Донецкой области, а
впоследствии с момента поступления
запроса следователя.
6. Контроль за исполнением
постановления возложить на
следователя, в производстве которого
находится уголовное дело.
Постановление окончательное и
обжалованию не подлежит.
Судья: