Дата документу 24.12.2014

Провадження № 1-кс/334/2258/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 грудня 2014 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя, у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого СВ ЗМУ ГУ МВС України в Запорізькій області ОСОБА_4 , узгоджене прокурором прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0000425 від 22.11.2012 року про тимачовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
У 2008 році ОСОБА_5 отримав кредит у ВАТ «Кредитпромбанк» МФО 300863 , зареєстрованому за адресою: м. Київ, бул. Дружби Народів, 38 під заставу квартири АДРЕСА_1 , яка належала його колишній дружині ОСОБА_6 .

На підставі рішення Комунарського районного суду від 21.04.2012 року на вищезазначену квартиру, яка виступила предметом іпотеки встановлена вартість з метою подальшої реалізації.

13.07.2012 року розпочате виконавче провадження з метою реалізації залогового майна.

20.08.2012 року на проведених ТОВ ТБ «Еліт Сервіс» торгах квартира АДРЕСА_1 реалізована ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ід.номер НОМЕР_1 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

11.12.2013 року, на підставі нотаріально-посвідченого договору купівлі-продажу квартира АДРЕСА_1 продана ОСОБА_7 . ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ід.номер НОМЕР_2 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 .

Згідно отриманого листа від ПАТ «Кредитпромбанк» № 5335/51-5121-19 від 15.12.2014 року, 20.05.2013 року між даним Банком та ПАТ «Дельта Банк» , зареєстрованим за адресою: м. Київ, вул. Щорса, 36-Б було укладено договір купівлі-продажу Прав вимоги, згідно з яким Первісним кредитором на користь Нового кредитора було здійснено відступлення своїх прав вимоги за кредитним договором.
Відповідно до зведеного акта приймання-передавання кредитних файлів № 50 до договору купівлі-продажу Прав вимоги від 20.05.2013 року, укладеного між Первісним кредитором та Новим кредитором 05.11.2013 року, документи кредитної справи за кредитним договором були передані Новому кредитору.
Забезпечення тимчасового доступу та вилучення вказаних документів, необхідне для проведення судових експертиз та використання у подальшому в якості доказів відомостей, що містяться у вказаних документах.
Крім того, розгляд клопотання, щодо тимчасового доступу до вищезазначених документів, має першочергове значення і зволікання у його розгляді, пов`язане із викликом представників ПАТ «Дельта Банк» , може створити реальну загрозу зміни або знищенню слідів кримінального правопорушення, а також унеможливлює добування інших доказів.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи по кредитному договору № 02/3/08-СНВкл від 29.02.2008 р., укладеному між ВАТ «Кредитпромбанк» та ОСОБА_5 на отримання позики у розмірі 230000 гривень з додатками, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до вказаних документів, та вилучення їх у ПАТ «Дельта Банк» , зареєстрованому за адресою: м. Київ, вул. Щорса, 36-Б.
Клопотання слідчого, узгодженого із прокурором прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_3 , оформлене відповідно до вимог ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.
Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання слідчого щодо підстав задоволення клопотання та проведення його без виклику особи, у володінні якої знаходяться виконавчі провадження.
Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Вислухавши доводи та пояснення слідчого, думку прокурора, дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів у ПАТ «Дельта Банк» .
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України, суд,
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області майора міліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000425 задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_4 , або за його дорученням оперативним працівникам які здійснюють супроводження кримінального провадження, тимчасовий доступ і дозвіл на вилучення у ПАТ «Дельта Банк» , зареєстрованому за адресою: м. Київ, вул. Щорса, 36-Б оригіналів документів по кредитному договору № 02/3/08-СНВкл від 29.02.2008 р., укладеному між ВАТ «Кредитпромбанк» та ОСОБА_5 на отримання позики у розмірі 230000 гривень з додатками, іпотечними договорами до нього, розрахунковими документами, банківськими виписками, чеками, іншими первинними бухгалтерськими документами, які свідчать про наявність заборгованості за період 01.01.2009 р. по теперішній час.
Зобов`язати керівництво ПАТ «Дельта Банк» надати тимчасовий доступ до вказаних документів з метою їх вилучення.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити терміном до 24 січня 2015 року.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1