Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/4478/15
12 червня 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
12 червня 2015 року старший слідчий в ОВС СВ УСБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу та можливості вилучити в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м. Миколаїв, вул. Спортивна) документів, щодо фінансово-господарської діяльності підприємства установчих документів, посадових інструкцій, документи щодо банківських рахунків, з яких відбувалось перерахування грошових коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_2 ); розпорядження про перерахування грошових коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); платіжні доручення на перерахування грошових коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), документів щодо фінансово-господарських відносин з КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (м. Дніпродзержинськ), договорів підряду з КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), документів щодо виконання робіт за перерахування грошових коштів з рахунків КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за виконання договорів субпідряду та інших документів, що можуть мати доказове значення у вказаному кримінальному провадженні.
Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, встановлено, що у період квітня-жовтня 2014 року посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_4 юридична адреса: АДРЕСА_1 ), діючи за попередньою змовою групою осіб, організували протиправну фінансову схему, направлену на фінансування тероризму, а саме: на фінансове забезпечення терористичних організацій «Луганська народна Республіка» та «Донецька народна Республіка», шляхом незаконного переведення в готівку та зняття грошових коштів з кредитних рахунків підставних фізичних осіб за рахунок грошових коштів підприємств з ознаками фіктивності, підконтрольних службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яким кошти були заздалегідь з цією метою перераховані українськими підприємствами, представники яких фактично отримували дану готівку та у подальшому спрямовували її на фінансове забезпечення терористичної діяльності, тобто про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.
В ході досудового розслідування у ході аналізу документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), були виявлені підприємства, що здійснювали перерахунок грошових на його рахунки з метою зняття готівкових коштів, зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_2 , директор Гаврила ІНФОРМАЦІЯ_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_3 , директор ОСОБА_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_8 , АДРЕСА_4 ).
Також встановлено, що вищевказані підприємства в свою чергу формували фіктивний податковий кредит з ПДВ від підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_5 ).
Окрім того встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виступало підрядною організацією під час виконання робіт з благоустрою території м. Дніпродзержинська КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_6 ), яке у свою чергу отримало з бюджету міста та перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » близько 2 000 000 грн.
Відповідно до даних реєстраційної служби України 19.03.2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було перереєстровано та вибуло з м. Дніпродзержинська до м. Миколаєва, де тепер знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 .
Слідчий ОСОБА_2 надав суду заяву, у якій прохав розглянути клопотання за його відсутності, у в`язку із зайнятістю у інших кримінальних провадженнях. Клопотання підтримав у повному обсязі.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, доступ до якої прохає надати слідчий, вважаю, що розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться вказані документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки та заслухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у зазначених документах і знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС СВ УСБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ та можливості вилучити в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м. Миколаїв, вул. Спортивна) документів, щодо фінансово-господарської діяльності підприємства установчих документів, посадових інструкцій, документи щодо банківських рахунків, з яких відбувалось перерахування грошових коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_2 ); розпорядження про перерахування грошових коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); платіжні доручення на перерахування грошових коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), документів щодо фінансово-господарських відносин з КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (м. Дніпродзержинськ), договорів підряду з КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), документів щодо виконання робіт за перерахування грошових коштів з рахунків КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за виконання договорів субпідряду та інших документів, що можуть мати доказове значення у вказаному кримінальному провадженні.
Строк дії ухвали - до 12 липня 2015 року.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1