Справа № 592/8747/13-к
Провадження № 1-кс/592/1959/13

УХВАЛА

/ про тимчасовий доступ до документів /

20 серпня 2013 року м.Суми

слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Кондратенко М.В. розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції прокуратури Сумської області ОСОБА_1В по матеріалам кримінального провадження №0000071 -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор своє клопотання обґрунтовує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000071 про вчинення службовими особами ПАТ «Сумське машинобудівне науково-виробниче обєднання ім. М.В. Фрунзе» кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПАТ «Сумське машинобудівне науково-виробниче обєднання ім. М.В.Фрунзе» (код 05747991, м. Суми) упродовж 2010-2011 р.р. при здійсненні господарської діяльності підприємства безпідставно завищили валові витрати з операцій придбання агентських послуг у підприємств нерезидентів - компанії Kozakia Trading Limited та компанії Hetricke Trading Limited, в результаті чого ухилились від сплати податків на суму 4 млн. 914 тис. 478 грн., що є особливо великим розміром.

11.07.2013 р. на підставі ухвали Ковпаківського районного суду м. Суми у кримінальному провадженні №0000095 від 18.06.2013 р. ст. слідчим першого відділу СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_2 проведено обшук за адресою: вул. Горького, 58 м. Суми, в ході якого вилучено фінансово-господарські документи ПАТ «Сумське машинобудівне науково-виробниче обєднання ім. М.В. Фрунзе», які були поміщені в 6 поліпропіленових мішки та опечатані.

17, 18 та 22 липня 2013 р. проводився огляд зазначених документів, які знаходилися в мішках. Після огляду документи, які мають значення для кримінального провадження , залишені в матеріалах кримінального провадження, а інші залишені в поліпропіленових мішках і опечатані під час огляду.

13.08.2013 р. матеріали кримінального провадження №0000095 від 18.06.2013 р. обєднані з кримінальним провадженням №0000013 від 30.01.2013 р. про вчинення службовими особами ПАТ «Сумське машинобудівне науково-виробниче обєднання ім. М.В. Фрунзе» кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 191 ч. 5, 212 ч. 2, 212 ч.3, 15 ч.2 - 191 ч.5 КК України.

Встановлено, що матеріали обшуку, який проведений 11.07.2013 р. на підставі ухвали Ковпаківського районного суду м. Суми ст. слідчим першого відділу СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_2 за адресою: вул. Горького, 58 м. Суми , протоколи оглядів від 17, 18 та 22 липня 2013 р., документи згідно вказаних протоколів огляду мають значення для кримінального провадження №0000071, а саме : події кримінального правопорушення, виду та розміру шкоди, яку було завдано та можуть бути використані в подальшому як речові докази.

Для подальшого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000071 необхідно здійснити тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження №0000013 від 30.01.2013 р. : щодо проведеного обшуку 11.07.2013 р. на підставі ухвали Ковпаківського районного суду м. Суми старшим слідчим першого відділу СУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_2 за адресою: вул. Горького, 58 м. Суми, протоколів огляду від 17, 18 та 22 липня 2013 р., документів згідно вказаних протоколів огляду, які перебувають у володінні СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області за адресою: м. Суми, вул. Іллінська, 13.

На підставі викладеного, просить надати тимчасовий доступ до зазначених вище документів.

У судовому засіданні прокурор своє клопотання підтримав з зазначених вище підстав.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, тому що зазначені вище документи можуть мати силу доказів і суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 160, 163-164 КПК України -

У Х В А Л И В :

Надати тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження №0000013 від 30.01.2013 р., яке перебуває у володінні СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області за адресою: м. Суми, вул. Іллінська, 13 і надати можливість вилучення наступних документів / їх копій / :матеріалів проведеного обшуку 11.07.2013 р. у кримінальному провадженні №0000095 на підставі ухвали Ковпаківського районного суду м. Суми старшим слідчим першого відділу СУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_2 за адресою: вул. Горького, 58 м. Суми , а саме : документів по взаємовідносинам ПАТ «Сумське машинобудівне науково-виробниче обєднання ім. М.В. Фрунзе» з A&C Advanced Elektro LIMITED, Ferclough Finance Limited, Company Hetricke Trading Limited, Green Refinement Comhany, Kozaki Traiding Limited, A&C Advanced Elektro (Asia and Caucasus) LIMITED, Make Corp, STEMZONE ENGINEERING LIMITED, реєстраційних документів, чорнових записів, копій документів та інших документів, які мають значення для кримінального провадження №0000071.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя М.В. Кондратенко