ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г.
Судья Жовтневого районного суда г.
Днепропетровска Башмаков Е.А.,
рассмотрев представление заместителя
начальника ОРУД СО НМ ГНА в
Днепропетровской области,
согласованное с заместителем
прокурора Днепропетровской области, о
разрешении на проведение выемки
документов содержащих банковскую
тайну в помещении АО «Укрсиббанк»,-
Следователь по согласованию с
прокурором обратился в суд с
представлением, в котором просит
разрешить проведение выемки
документов содержащих банковскую
тайну в помещении АО «Укрсиббанк».
В обоснование своего представления
следователь указывает на следующее.
В СО НМ ГНА в Днепропетровской области
расследуется уголовное дело № 99117028,
возбужденное по ч.2. ст. 15, ч.5 ст. 191 УК
Украины в отношении ОСОБА_1, который
являясь директором общества с
ограниченной ответственностью
«Днепроолия»(код ЕГРПОУ 36726560),
зарегистрированного по адресу:
ІНФОРМАЦІЯ_1, будучи служебным лицом
субъекта предпринимательской
деятельности, на которое согласно ст. 8
Закона Украины «О бухгалтерском учете
и финансовой отчетности в Украине”
№996-ХIY от 16.07.1999 г., устава предприятия
организационно-распорядительные и
административно-хозяйственные
обязанности, имея умысел, направленный
на присвоение бюджетных денежных
средств путем возмещения НДС, в августе
2011г. подал в ГНИ в Бабушкинском районе
г. Днепропетровска уточненный расчет к
декларации по НДС за декабрь 2010г.,
расчет бюджетного возмещения налога и
заявки на получение бюджетного
возмещения, согласно которых пытался
незаконно получить денежные средства в
сумме 462 517 грн. на расчетный счет ООО
«Днепроолия», т.е. совершил все
действия, которые считал необходимыми
для доведения преступления до конца.
Однако преступление не было закончено
по причинам, не зависящим от гр. ОСОБА_2,
а именно его преступная деятельность
по незаконному завладению бюджетными
средствами была пресечена
сотрудниками государственной
налоговой службы (акт документальной
проверки от 27.09.2011г. №2184/23/36726560).
В ходе досудебного следствия, с целью
полного, всестороннего и объективного
расследования уголовного дела, а также
для проведения судебно-экономической
экспертизы, возникла необходимость в
проведении выемки документов,
содержащих банковскую тайну, клиента
АО “Укрсиббанк” (МФО 351005) –ООО
«Днепроолия», подтверждающих
проведение финансово-хозяйственной
деятельности, поступление и списание
денежных средств со счета предприятия,
за период с 12.11.2009 года по 27.12.2011 года.
Так, следователь просил, с целью
полного, всестороннего и объективного
расследования уголовного дела
разрешить проведение выемки
документов содержащих банковскую
тайну в АО «Укрсиббанк».
Рассмотрев материалы представления,
считаю, что представление следователя
подлежит удовлетворению, поскольку
материалы предоставленные
следователем дают достаточные
основания полагать, что указанные в
представлении документы необходимы
для установления истины по делу.
На основании изложенного,
руководствуясь ст. 62 Закона Украины «О
банках и банковской деятельности», ст.
Разрешить заместителю начальника ОРУД
СО НМ ГНА в Днепропетровской области
ОСОБА_3 производство в АО “Укрсиббанк”
(МФО 351005), выемки документов ООО
«Днепроолия», (код ЕГРПОУ 36726560),
содержащих банковскую тайну в
оригиналах, а именно:
- документов, отражающих открытие,
принадлежащего ООО «Днепроолия»(код
ЕГРПОУ 36726560): заявления на открытие
счета, карточек с образцами подписей и
оттисков печати, договоров на
расчетно-кассовое обслуживание;
- юридического дела ООО «Днепроолия»,
(код ЕГРПОУ 36726560), в том числе копий
паспортов должностных лиц, приказов
или иных документов о назначении на
должность лица с правом подписи и
полномочиями действовать от лица
предприятия и осуществлять финансовые
сделки, документов, подтверждающих
изменение лица, уполномоченного на
управление счетом (при наличии таких
изменений), копию паспорта
уполномоченного представителя
- сведения (реестр) о движении денежных
средств по указанному счету за период с
12.11.2009г. по 27.12.2011г. с указанием
наименования получателей и
плательщиков денежных средств, кода
ЕГРПОУ, расчетного счета, суммы и
назначения платежа на бумажном и
электронном носителях;
- платежных документов, на основании
которых осуществлялись зачисления и
списание средств с указанного счета, в
том числе документов на получение
наличных денежных средств за период с
12.11.2009 года. по 03.01.2012 года.
Выемку провести в пятнадцатидневный
срок, с момента вынесения
постановления суда.
Судья