29 февраля 2012 года Судья Ворошиловского
районного суда города Донецка Кутья
С.Д. рассмотрев заявление директора ООО
«Машкомплект ВС»об отмене ареста на
денежные средства, находящиеся на
расчетных счетах предприятия, -
27.01.2012 года в суд обратился ст.
следователь СУ ГУМВД Украины в
Донецкой области с представлением о
выемке у должностных лиц АО
«УкрСиббанк»(МФО 351005) документов,
составляющих банковскую тайну, в том
числе оригиналов документов,
находящихся в юридических делах на
открытие расчетных счетов ООО
«Машкомплект ВС»(код ЕГРПОУ 32516272),
заявлений на открытие счетов,
договоров на открытие счетов, карточек
с образцами подписей владельцев
счетов, доверенностей), а так же
распечаток движения денежных средств
на бумажном носителе по расчетным
счетам № № НОМЕР_1, НОМЕР_2, открытым
указанным предприятием, с полной
расшифровкой всех кредитовых и
дебетовых перечислений, назначений
платежей, указанием контрагентов, их
кодов ЕГРПОУ, номеров расчетных счетов,
МФО банков, за период с 01.01.2008 года по
19.01.2012 года, включительно, наложить
арест на денежные средства,
находящиеся на расчетных счетах и
поступающих на расчетные счета № №
НОМЕР_1, НОМЕР_2 открытые ООО
«Машкомплект ВС»(код ЕГРПОУ 32516272) и
запретить осуществление
расчетно-кассовых операций в расходной
части указанных счетов, остановить
расходные операции с денежными
средствами, поступающими в адрес ООО
«Машкомплект ВС»(код ЕГРПОУ 32516271) со
счетов № № НОМЕР_1, НОМЕР_2 открытых
предприятием, на внутрибанковский счет
№ 3720, а так же с денежными средствами
уже находящимися на нем, и обязать
должностных лиц предоставить
письменную информацию об остатках
денежных средств на указанном
расчетном счете, мотивируя тем, что
указанные документы необходимы для
приобщения к материалам уголовного
дела, возбужденного по признакам
преступления, предусмотренного ст. 358 ч.
1 УК Украины, - по факту подделки и
использования поддельного документа, а
так же с целью пресечения
противоправных действий с
использованием указанных банковских
счетов, возмещения причиненного ущерба
и обеспечения возможных исковых
Постановлением судьи Ворошиловского
районного суда города Донецка от 27.01.2012
года представление следователя об
осуществлении выемки документов,
составляющих банковскую тайну, по
указанным расчетным счетам ООО
«Машкомплект ВС» , а так же наложении
ареста на денежные средства
находящиеся и поступающие на расчетные
10.02.2012 года в суд поступило заявление
директора ООО «Машкомплект ВС», в
котором он просит отменить
постановление в части ареста расчетных
счетов, ссылаясь на то, что ограничение
прав распоряжения денежными
средствами делает невозможным
проведение хозяйственной деятельности
предприятия, а именно выплату
заработной платы, срок выплаты которой
наступил 05.02.2012 г., уплаты
общеобязательных платежей, налогов и
сборов, исполнение договоров и прочее.
Проверив материалы, послужившие
основанием для ареста расчетных счетов
ООО «Машкомплект ВС», считаю, что
заявление подлежит удовлетворению, по
следующим основаниям.
Согласно постановления от 27.01.2012 года,
арест денежных средств на расчетных
счетах предприятия и остановка, по ним,
расходных операций, произведены с
целью возмещения причиненного ущерба и
обеспечения возможных исковых
В соответствии со ст. 126 УПК Украины,
обеспечение гражданского иска и
возможной конфискации имущества
проводится путем наложения ареста на
вклады, ценности и иное имущество
обвиняемого или подозреваемого, или
лиц, которые по закону несут
материальную ответственность за его
До настоящего времени уголовное дело в
отношении должностных лиц ООО
«Машкомплект ВС»не возбуждено, а
поэтому оснований для ареста денежных
средств, на расчетных счетах и
приостановки расходных операций, не
Руководствуясь ст. 126 УПК Украины, -
Постановление судьи Ворошиловского
районного суда города Донецка от 27.01.2012
года, в части наложения ареста и
остановки расходных операций с
денежными средствами на расчетные
счета ООО «Машкомплект ВС (код ЕГРПОУ
32516272) №№ НОМЕР_1, НОМЕР_2 в АО
«УкрСиббанк»(МФО 351005) - отменить.
Постановление обжалованию не подлежит.
Судья