ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"25" липня 2012 р. суддя Личаківського
районного суду м. Львова -Леньо С. І.
суддя Личаківського районного суду м.
Львова -Леньо С.І., з участю прокурора
-Букаловського Р.О. розглянувши подання
старшого слідчого СВ Личаківського РВ
ЛМУ ГУМВС України у Львівській області
Сотник Н.А. про проведення виїмки
документів, що містять банківську
таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Органами досудового слідства
розслідується кримінальна справа
порушена по факту службового
підроблення, вчиненого службовою
особою ЛФ ТзОВ «Служба виконання
зобов'язань»та використання завідомо
підроблених документів -довідок про
доходи ЛФ ТзОВ «Служба виконання
зобов'язань»та ТзОВ «МБК Груп», за
ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст.
366, ч. 4 ст. 358 КК України.

З метою отримання доказів по справі,
для повного всебічного та об'єктивного
з'ясування обставин справи, ст. слідчий
СВ Личаківського РВ ЛМУ ГУМВС України у
Львівській області за погодженням з
прокурором Личаківського району м.
Львова звернувся в суд з поданням про
проведення виїмки у Західному
регіональному управлінні ПАТ «Банк
Кредит Дніпро», що знаходиться за
адресою м. Львів, вул. Ю. Романчука, 2
документів, що містять банківську
таємницю, а саме: матеріалів кредитних
справ за кредитними договорами,
укладеними в період із 01.01.2005р. до
01.07.2012р. між ПАТ «Банк Кредит Дніпро
(його структурними підрозділами,
філіями) та ОСОБА_3, в оригіналах та в
повному обсязі, в тому числі
документів, що стали підставою для
укладення кредитних договорів;
кредитних договорів, договорів застави
та іпотеки, документів щодо перевірки
предмету застави (іпотеки), висновків,
що подавались на засідання комітету,
протоколів засідань кредитного
комітету банківської установи,
документів щодо видачі та використання
кредитних коштів, а також
підтверджуючих (касових) документів
стосовно погашення зазначених
кредитів, відсотків та комісій,
переписки між банківською установою та
позичальником, поручителем та
кредитором; інформації про стан
заборгованості по кредитах, наданих у
період з 01.01.2005р. до 01.07.2012р. ПАТ «Банк
Кредит Дніпро», в тому числі його
структурними підрозділами, філіями
ОСОБА_3; інформації про банківські
рахунки ОСОБА_3 у ПАТ «Банк Кредит
Дніпро»(його структурних підрозділах,
філіях), якими останній користувався
(користується) у період з 01.01.2005р. до
01.07.2012р., а також роздруківки руху
коштів з повною розшифровкою із
зазначенням контрагентів, від яких
надходили та які отримували кошти по
таких розрахунках за вказаний вище
період із зазначенням залишку коштів
на таких рахунках; інформації про
вклади (депозити) ОСОБА_3 у ПАТ «Банк
Кредит Дніпро»(його структурних
підрозділах, філіях) із зазначенням їх
суми; інформації про банківські
скриньки вказаного банку (його
структурних підрозділів, філій), якими
користувався (користується) ОСОБА_3 в
період з 01.01.2005р. до 01.07.2012р. та наявність
коштів, цінностей та документів у таких
справах. Мотивує тим, що отримання
оригіналів вказаних документів є
необхідним для встановлення істини по
справі. Крім того, зазначає, що в межах
кримінальної справи виникла
необхідність в проведені перевірки та
прийнятті рішення в порядку ст. 97 КПК
України щодо можливого вчинення
шахрайства, тобто за ознаками злочину,
передбаченого ст. 190 КК України, а
отримання вказаних документів
дозволить підтвердити чи спростувати
факт вчинення злочину, передбаченого
ст. 190 КК України.

Розглянувши подання ст. слідчого СВ
Личаківського РВ ЛМУ ГУМВСУ у
Львівській обл., оглянувши додані
документи, заслухавши думку прокурора,
який підтримав подання, суд приходить
до висновку, що подання слід
задоволити, оскільки проведення виїмки
вказаних документів є необхідним при
розслідуванні кримінальної справи, а
отримана в результаті цього інформація
матиме важливе значення для
встановлення істини по справі.

На підставі викладеного та керуючись
ст. 178 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити.

Дозволити проведення виїмки у
Західному регіональному управлінні
ПАТ «Банк Кредит Дніпро», що
знаходиться за адресою м. Львів, вул. Ю.
Романчука, 2 документів, що містять
банківську таємницю, а саме:

- матеріалів кредитних справ за
кредитними договорами, укладеними в
період із 01.01.2005р. до 01.07.2012р. між ПАТ
«Банк Кредит Дніпро (його структурними
підрозділами, філіями) та ОСОБА_3, в
оригіналах та в повному обсязі, в тому
числі документів, що стали підставою
для укладення кредитних договорів;
кредитних договорів, договорів застави
та іпотеки, документів щодо перевірки
предмету застави (іпотеки), висновків,
що подавались на засідання комітету,
протоколів засідань кредитного
комітету банківської установи,
документів щодо видачі та використання
кредитних коштів, а також
підтверджуючих (касових) документів
стосовно погашення зазначених
кредитів, відсотків та комісій,
переписки між банківською установою та
позичальником, поручителем та
кредитором

- інформації про стан
заборгованості по кредитах, наданих у
період з 01.01.2005р. до 01.07.2012р. ПАТ «Банк
Кредит Дніпро», в тому числі його
структурними підрозділами, філіями
ОСОБА_3

- інформації про банківські
рахунки ОСОБА_3 у ПАТ «Банк Кредит
Дніпро»(його структурних підрозділах,
філіях), якими останній користувався
(користується) у період з 01.01.2005р. до
01.07.2012р., а також роздруківки руху
коштів з повною розшифровкою із
зазначенням контрагентів, від яких
надходили та які отримували кошти по
таких розрахунках за вказаний вище
період із зазначенням залишку коштів
на таких рахунках.

- інформації про вклади (депозити)
ОСОБА_3 у ПАТ «Банк Кредит Дніпро»(його
структурних підрозділах, філіях) із
зазначенням їх суми;

- інформації про банківські
скриньки вказаного банку (його
структурних підрозділів, філій), якими
користувався (користується) ОСОБА_3 в
період з 01.01.2005р. до 01.07.2012р. та наявність
коштів, цінностей та документів у таких
справах

Порядок проведення виїмки узгодити з
керівником даної установи.

Контроль за виконанням постанови
покласти на ст. слідчого СВ
Личаківського РВ ЛМУ ГУМВС України у
Львівській області Сотник Н.А.

Постанова остаточна та оскарженню не
підлягає.

Суддя
Леньо С. І.