У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14.10.2014 Справа №607/16774/14-к
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю начальника відділення СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання начальника відділення СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із начальником відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
В С Т А Н О В И В :
До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в рамках кримінального провадження № 0000122 звернувся начальник відділення СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із начальником відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні, досудовим розслідуванням встановлено, що восени 2011 року ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , використовуючи лотерейну програму розіграшу віз США (« ОСОБА_7 » - « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») шахрайським шляхом, незаконно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_8 , жителя АДРЕСА_1 .
Також встановлено, що у грудні 2009 року ОСОБА_6 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_9 у великих розмірах, оформляючи їй документи для виїзду та постійного проживання в США.
Крім цього, весною 2012 року, посадові особи фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в м. Тернополі, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_10 в сумі 4 500 доларів СІЛА.
Під час розслідування кримінального провадження на адресу слідчого управління УМВС України надійшла інформації із ІНФОРМАЦІЯ_3 за № 9/31-9462 від 06.08.2014 року про те, що під час проведення заходів встановлено ряд фізичних осіб-підприємців та комерційних підприємств, які залучалась до шахрайської схеми.
Так, встановлено наступні підприємства, за допомогою яких із потенційними потерпілими укладались фіктивні договори про надання консультаційних послуг та послуг з оформлення документів: ПП « ОСОБА_11 »; ПП « ОСОБА_12 », ПП « ОСОБА_13 », ПП « ОСОБА_14 », ПП « ОСОБА_15 », ПП « ОСОБА_16 », ПП « ОСОБА_17 », ПП « ОСОБА_18 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; ПП ОСОБА_5 ; ПП ОСОБА_19 ; ПП ОСОБА_20 ; ПП ОСОБА_21 ; ПП ОСОБА_22 ; ПП ОСОБА_23 ; ПП ОСОБА_24 ; ПП ОСОБА_6 ; ПП ОСОБА_25 ; ПП ОСОБА_26 ; ПП ОСОБА_27 ; ПП ОСОБА_28 ; ФОП ОСОБА_29 ; ФОП ОСОБА_30 ; ФОП ОСОБА_28 ; TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
З метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, а також у зв`язку із необхідністю провести перевірку, в ході якої необхідно встановити коли, від кого, в яких сумах та на підставі чого відбувалось поступлення грошових коштів на рахунки вищевказаних приватних підприємців та юридичних осіб у період з часу заснування по 01.10.2014 року, а також встановити яким чином було використано вказані грошові кошти - виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по рахунках.
Згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_6 № 25014/7/18-02 від 05.09.2014 року частина вищезазначених приватних підприємців та юридичних осіб мали чи мають відкриті рахунки в AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме: ПП « ОСОБА_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; ПП « ОСОБА_32 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 ;ПП « ОСОБА_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ; ПП « ОСОБА_34 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_10 ; ПП « ОСОБА_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № НОМЕР_12 ; ПП « ОСОБА_36 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) № НОМЕР_14 ; ПП « ОСОБА_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) № НОМЕР_16 ; TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) № НОМЕР_18 ; TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) № НОМЕР_20 ; Кредитна спілка « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 ; TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) № НОМЕР_26 ; ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 ; ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 .
Як стало відомо із матеріалів досудового розслідування, вище перелічені банківські документи, зберігаються у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_2 ).
Відповідно до п.п.1,2 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що без вилучення вказаних банківських документів неможливо провести процесуальні дії, які б встановили причетність приватних підприємців та юридичних осіб до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -
У Х В А Л И В :
Клопотання начальника відділення СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із начальником відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.
Надати дозвіл начальнику відділення СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , або за його дорученням працівникам УБОЗ УМВС України в Тернопільській області на проведення тимчасового доступу до оригіналів банківських документів, в яких міститься інформація про рух коштів по рахунках, а саме: ПП « ОСОБА_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; ПП « ОСОБА_32 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 ;ПП « ОСОБА_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ; ПП « ОСОБА_34 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_10 ; ПП « ОСОБА_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № НОМЕР_12 ; ПП « ОСОБА_36 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) № НОМЕР_14 ; ПП « ОСОБА_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) № НОМЕР_16 ; TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) № НОМЕР_18 ; TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) № НОМЕР_20 ; Кредитна спілка « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 ; TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) № НОМЕР_26 ; ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 ; ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , відкритих в AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з часу відкриття по 01.10.2014 року із зазначенням інформації про осіб, які здійснювали операції, що вказані на даних рахунках, які зберігаються у приміщенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_2 ), з можливістю виготовити належним чином завірені копії, оскільки дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1