районный суд г. Николаева
________________________________________________________________________
Дело № 1-554/11
27 декабря 2012 года
Центральный районный суд г. Николаева в
председательствующего - судьи
при секретаре Нофенко М.В.
с участием прокурора Коломийца И.А.,
представителей гражданских
истцов ОСОБА_1 и ОСОБА_2,
подсудимого ОСОБА_3, его
защитника - адвоката ОСОБА_4,
подсудимого ОСОБА_5,
рассмотрев в открытом судебном
заседании в зале суда уголовное дело по
ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца г. Казани
Республики Татарстан Российской
Федерации, гражданина Российской
Федерации, имеющего средне-специальное
образование, холостого, не работающего,
ранее не судимого, проживающего по
в совершении преступлений,
предусмотренных ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 4
ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст.
ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4, уроженца г.
Слободзея Республики Молдова,
гражданина Республики Молдова,
имеющего средне-специальное
образование, холостого, не работающего,
ранее не судимого, проживающего по
в совершении преступлений,
предусмотренных ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 3
ст. 28, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 УК
ОСОБА_3, действуя умышленно из
корыстных побуждений, в период с июня
по сентябрь 2010 года совершил
преступления, связанные с незаконным
завладением мошенническим путем чужим
имуществом, подделкой и использованием
поддельных документов, а ОСОБА_5
использование поддельных документов
при следующих обстоятельствах.
В начале июня 2010 года неустановленное
досудебным следствием лицо, материалы
уголовного дела в отношении которого
выделены в отдельное производство,
руководствуясь корыстным мотивом,
преследуя цель незаконного обогащения,
избрало в качестве источника
накопления средств к существованию
деятельность по завладению чужим
имуществом в особо крупных размерах с
использованием компьютерных
Зная о существовании системы
дистанционного банковского
обслуживания текущих счетов клиентов,
функционирующей с использованием
специального программного
обеспечения, неустановленное лицо
определило предметом преступных
посягательств безналичные средства,
аккумулируемые на счетах банковских
учреждений Соединенных Штатов Америки
(далее - США), а в качестве способа их
завладения - введение в обман
автоматизированных компьютерных
систем банковских учреждений США путем
несанкционированного доступа к
логинам и паролям их клиентов -
юридических лиц и осуществления
переводов средств с текущих счетов
юридических лиц на иные специально
открытые для данной цели текущие счета
от имени лиц, имеющих право
оперативного управления такими
Для достижения преступного результата
им был разработан план совершения
преступлений и непосредственный
механизм мошенничества, который
предусматривал получение информации о
наименованиях текущих счетов клиентов
банковских учреждений США и суммах
размещенных на них средств; подыскание
граждан, не имеющих постоянного
источника доходов, для открытия на их
имена текущих счетов в банковских
учреждениях Украины; обман должностных
лиц банковских учреждений Украины при
открытии текущих счетов о назначении
зачисляемых на них в дальнейшем
платежей; несанкционированное
вмешательство в компьютерные системы
банковских учреждений США для доступа
к логинам и паролям их клиентов -
юридических лиц и получение
возможности распоряжаться
принадлежащими им средствами от их
имени; осуществление от имени лиц,
имеющих право оперативного управления
средствами, незаконных электронных
переводов средств на специально
открытые для данной цели текущие счета
физических лиц в банковских
учреждениях Украины, снятие в
банковских учреждениях похищенных
средств наличными и их распределение
между участниками преступной группы.
Кроме того, зная об отсутствии
необходимости документального
подтверждения физическими лицами -
нерезидентами источников
происхождения средств в иностранной
валюте, зачисленных на их текущие счета
при проведении с ними финансовых
операций, им было предусмотрено
открытие текущих счетов в банковских
учреждениях Украины на имена
физических лиц - нерезидентов, а именно
граждан Республики Молдова, в то же
время обладающими познаниями русского
языка, вследствие чего такие лица могли
лично словесно и рукописно подтвердить
намерение по открытию текущих счетов в
банковских учреждениях Украины и
снятию средств наличными.
Для осуществления задуманного
неустановленному лицу было необходимо
участие в преступной деятельности иных
доверенных ему лиц, которым были
отведены определенные функции в
совершении организованных им
В период с июня по июль 2010 года
неустановленное лицо посвятило в свой
преступный замысел, состоявшего с ним в
доверительных отношениях гражданина
Российской Федерации ОСОБА_3 и иное
неустановленное лицо, находящееся на
территории Приднестровской Молдавской
Республики (далее - ПМР), материалы
уголовного дела в отношении которого
выделены в отдельное производство,
предложив им соучаствовать в
завладении безналичными средствами
юридических лиц США, доведя до их
сведения противоправный план
преступной деятельности, на что они
Так, иное неустановленное лицо,
постоянно проживая на территории ПМР,
согласно определенных ему
организатором преступлений функций,
был обязан: подыскивать лиц из числа
малообеспеченных граждан, проживающих
на территории ПМР, не имеющих
официального дохода, склонять их к
занятию совместной преступной
деятельностью по завладению
средствами юридических лиц США путем
открытия ими текущих счетов в
банковских учреждениях Украины и
совершения действий, направленных на
снятие со счетов похищенных средств
наличными, привлекать иных лиц для
совершения вышеуказанных действий, не
посвящая их в детали разработанного
плана совершения преступлений,
доставлять на легковом автомобиле
указанных лиц к границе государств ПМР
и Украины для встречи с ОСОБА_3
ОСОБА_3, согласно определенных ему
неустановленным лицом функций, был
обязан на территории Украины
осуществлять доставку на автомобиле
марки «БМВ» регистрационный номер
НОМЕР_5, жителей ПМР, от границы ПМР и
Украины в различные банковские
учреждения населенных пунктов Украины
для открытия ими на свои имена под его
контролем и непосредственным
руководством текущих счетов и
последующего снятия похищенных
средств наличными, сообщать ему
информацию о реквизитах получателей
средств и банков-корреспондентов.
В середине июля 2010 года
неустановленное лицо, находящееся на
территории ПМР, действуя согласно
определенной ему организатором
функции, для открытия текущего счета в
банковском учреждении Украины,
хранения на нем поступивших денежных
средств, их снятия, хранения в наличной
форме и передачи ОСОБА_3 за денежное
вознаграждение, подыскало и привлекло
к осуществлению преступного плана
жителя ПМР ОСОБА_5, не посвящая при этом
последнего в детали разработанного
организатором преступной группы плана.
При этом, указанное неустановленное
лицо уведомило ОСОБА_5 лишь о том, что
необходимо открыть счет на свое имя в
банковском учреждении Украины, на
который поступят похищенные со счетов
юридических лиц США денежные средства,
которые необходимо будет обналичить и
Кроме этого, в указанное время
неустановленное лицо, находящееся на
территории ПМР, действуя согласно
определенной ему организатором
функции, таким же образом подыскало и
привлекло к реализации разработанного
преступного плана жителя ПМР ОСОБА_12,
уголовное дело в отношении которого
прекращено в связи с освобождением от
уголовной ответственности в силу акта
ОСОБА_5 и ОСОБА_12, которые в указанный
период времени не работали и не имели
постоянного источника доходов, приняли
предложение неустановленного лица,
находящегося на территории ПМР. При
этом, ОСОБА_5 дал свое согласие на
получение за денежное вознаграждение
похищенных денежных средств
юридических лиц США, их хранение на
текущем банковском счете, снятие с
данного счета и передачу ОСОБА_3.
Неустановленным лицом, разработавшим
план совершения преступлений по
завладению средствами юридических лиц
США, были взяты на себя обязанности по
несанкционированному вмешательству в
компьютерные системы банковских
учреждений США, осуществлению
незаконных операций с использованием
электронно-вычислительной техники по
перечислению средств с текущих счетов
клиентов банковских учреждений США на
специально открытые для данной цели
текущие счета физических лиц, а также
по общему руководству действиями
членов организованной им преступной
группы и распределению между ними
В период с июня по август 2010 года, члены
указанной преступной группы, в состав
которой вошли граждане различных
государств, проживающие на территории
Российской Федерации и
Приднестровской Молдавской Республики
- ОСОБА_3, а также вышеуказанные
неустановленные лица, используя
международные преступные связи,
руководствуясь корыстным мотивом,
путем незаконного перечисления
средств со счетов клиентов
американских банков на текущие счета
физических лиц, открытых в банковских
учреждениях Украины, завладели
средствами юридических лиц США в особо
крупных размерах, а также совершили
покушение на завладение такими
средствами при изложенных ниже
На протяжении всей противоправной
деятельности члены организованной
группы, систематически похищая
средства юридических лиц США,
осознавали общественную опасность
своих действий, предвидели наступление
общественно опасных последствий в виде
причинения материального ущерба
законным собственникам средств и
желали их наступления.
При этом преступная группа, в состав
которой вошли ОСОБА_3 и неустановленные
лица, являлась устойчивым
объединением, что выражалось в
стабильности и сплоченности между
собой членов группы, связанных как
общностью цели, так и доверительными
отношениями, а также в высоком уровне
согласованности действий всех
участников, действовавших по единому
плану и в соответствии с определенными
Так, 21 июля 2010 года, примерно в 04 час. 30
мин. неустановленное лицо, находящееся
на территории ПМР, из корыстных
побуждений, имея умысел на завладение
средствами юридических лиц США в особо
крупных размерах, действуя по заранее
разработанному и известному всем
участкам преступной группы плану, в
соответствии с определенной ему
организатором преступлений функцией,
на легковом автомобиле доставило
ОСОБА_5 от его домовладения,
расположенного по адресу: АДРЕСА_7, к
границе государств ПМР и Украины.
Осуществив пересечение границы в
районе пропускного пограничного
пункта «Кучурган», неустановленное
лицо подвело ОСОБА_5 к находящемуся там
ОСОБА_3, после чего пересекло границу
государств, направившись в обратном
ОСОБА_3, реализуя преступный план
завладения средствами юридических лиц
США, во исполнение определенной ему
функции, на автомобиле марки «БМВ»,
регистрационный номер НОМЕР_5, доставил
ОСОБА_5 от пропускного пограничного
пункта «Кучурган» в отделение
«Криворожское № 1» публичного
акционерного общества «Альфа-Банк»
(МФО 300346) по адресу: Днепропетровская
область, г. Кривой Рог, пр. Металлургов,
Находясь в указанном отделении
банковского учреждения, ОСОБА_3,
действуя в соответствии с
разработанным планом, имея умысел на
завладение средствами юридических лиц
США, вместе с ОСОБА_5, который имел
умысел на получение, хранение и сбыт
имущества заведомо добытого
преступным путем, обманули кредитного
специалиста отделения «Криворожское №
1» АО «Альфа-Банк» ОСОБА_13, сообщив ей
заведомо ложные сведения о
необходимости открытия текущего счета
в иностранной валюте на имя ОСОБА_5 для
зачисления на него из-за границы
средств в качестве материальной
помощи. При этом, ОСОБА_3 сокрыл от
ОСОБА_13 истинные намерения по
завладению средствами юридических лиц
США с использованием открываемого в
указанном отделении банка текущего
счета физического лица, а ОСОБА_5
намерение получить на указанный счет и
обналичить похищенные денежные
ОСОБА_13, будучи введенной в заблуждение
относительно их истинных намерений, в
соответствии с возложенными на нее
должностной инструкцией
функциональными обязанностями,
приняла от ОСОБА_5 заявление на
открытие текущего счета и другие
документы, необходимые для
идентификации физического лица.
На основании предоставленных ОСОБА_5
документов, ОСОБА_13 подготовила
договор банковского счета № 2570363/01.
Указанный договор в тот же день был
подписан ОСОБА_5 и директором отделения
«Криворожское № 1» АО «Альфа-Банк»
ОСОБА_14, неосведомленным об истинных
намерениях ОСОБА_3 и ОСОБА_5.
В тот же день, ОСОБА_13 на основании
заключенного договора, в программном
обеспечении АО «Альфа-Банк» произвела
операцию по открытию текущего счета в
иностранной валюте физического лица -
нерезидента НОМЕР_6.
После этого, ОСОБА_3 на автомобиле марки
«БМВ», регистрационный номер НОМЕР_5,
доставил ОСОБА_5 от здания отделения
«Криворожское № 1» АО «Альфа-Банк» к
пропускному пограничному пункту
О приближении к границе государств ПМР
и Украины, ОСОБА_3 с использованием
мобильной связи уведомил
неустановленное лицо, находящееся на
В этот же день, примерно в 18 час. 40 мин.
неустановленное лицо, действуя в
соответствии с определенной ему
функцией, на легковом автомобиле
прибыло к границе государств ПМР и
Украины, где, встретившись с ОСОБА_5,
доставило его к указанному выше месту
жительства последнего.
В 22 час. 29 мин. этого же дня ОСОБА_3, в
соответствии с определенной ему
функцией, сообщил неустановленному
лицу, руководящему подготовкой и
совершением преступлений, информацию,
необходимую для зачисления
планируемых к похищению средств на
текущий счет НОМЕР_6, направив по
электронной почте почтового сервера
«mail.com» сети «Интернет» со своего
почтового ящика «ІНФОРМАЦІЯ_8»
исходящее письмо пользователю
электронного почтового ящика
«ІНФОРМАЦІЯ_9», с указанием реквизитов
получателя средств ОСОБА_5,
банка-получателя АО «Альфа-Банк» и
банка-корреспондента «JP Morgan Chase Bank»
(Джей Пи Морган Чейз Банк).
05 августа 2010 года неустановленное лицо,
находящееся на территории ПМР,
действуя из корыстных побуждений, имея
умысел на завладение средствами
юридических лиц США в особо крупных
размерах, действуя по заранее
разработанному и известному всем
участкам организованной группы плану,
в соответствии с определенной ему
организатором преступлений функцией,
на легковом автомобиле доставило
ОСОБА_12 от его домовладения,
расположенного по адресу: АДРЕСА_7, к
границе государств ПМР и Украины -
пропускному пограничному пункту
«Кучурган» для встречи с ОСОБА_3.
ОСОБА_3, реализуя преступный план
завладения средствами юридических лиц
США, во исполнение определенной ему
функции, на автомобиле марки «БМВ»,
регистрационный номер НОМЕР_5, доставил
ОСОБА_12 от пропускного пограничного
пункта «Кучурган» в Николаевскую
региональную дирекцию публичного
акционерного общества «Златобанк» (МФО
380612) по адресу: г. Николаев ул.
Находясь в указанном отделении
банковского учреждения, ОСОБА_3, имея
умысел на завладение средствами
юридических лиц США, совместно с
ОСОБА_12, неосведомленным об указанных
намерениях ОСОБА_3 и иных участников
организованной группы, действуя в
соответствии с разработанным планом,
сообщили начальнику отдела
индивидуального бизнеса НРД АО
«Златобанк» ОСОБА_17 о необходимости
открытия текущего счета в иностранной
валюте на имя ОСОБА_12 для зачисления на
него из-за границы средств. При этом,
ОСОБА_3 сокрыл от ОСОБА_17 истинные
намерения по завладению средствами
юридических лиц США с использованием
открываемого в указанном отделении
банка текущего счета физического лица.
ОСОБА_17 в соответствии с возложенными
на нее должностной инструкцией
функциональными обязанностями приняла
от ОСОБА_12 заявление на открытие
текущего счета и другие документы,
необходимые для идентификации
физического лица. При этом ОСОБА_12, по
указанию ОСОБА_3, в опроснике
физического лица выполнил рукописную
запись о том, что источником
поступления средств на открываемый
счет будет финансовая помощь.
На основании предоставленных ОСОБА_12
документов ОСОБА_17 подготовила договор
банковского счета. Указанный договор в
тот же день был подписан ОСОБА_12 и
директором НРД АО «Златобанк» ОСОБА_15,
неосведомленным об истинных
намерениях по завладению средствами
юридических лиц США с использованием
открываемого в указанном отделении
банка текущего счета физического лица.
В тот же день, ОСОБА_17 на основании
заключенного договора, в программном
обеспечении АО «Златобанк» произвела
операцию по открытию текущего счета в
иностранной валюте физического лица -
нерезидента НОМЕР_7.
После чего, ОСОБА_3 на том же автомобиле
марки «БМВ» доставил ОСОБА_12 от здания
НРД АО «Златобанк» к пропускному
пограничному пункту «Кучурган».
О приближении к границе государств ПМР
и Украины ОСОБА_3 с использованием
мобильной связи уведомил
неустановленное лицо, находящееся на
В этот же день неустановленное лицо,
действуя в соответствии с определенной
ему функцией, на легковом автомобиле
прибыло к границе государств ПМР и
Украины, где, встретившись с ОСОБА_12,
доставило его к указанному выше месту
жительства последнего.
09 августа 2010 года в 12 час. 48 мин. ОСОБА_3,
в соответствии с определенной ему
функцией, сообщил неустановленному
лицу, руководящему подготовкой и
совершением преступлений, информацию,
необходимую для зачисления
планируемых к похищению средств на
текущий счет НОМЕР_7, направив по
электронной почте почтового сервера
«mail.com» сети «Интернет» со своего
почтового ящика «ІНФОРМАЦІЯ_8»
исходящее письмо пользователю
электронного почтового ящика
«ІНФОРМАЦІЯ_9», с указанием реквизитов
получателя средств ОСОБА_12,
банка-получателя АО «Златобанк» и
банка-корреспондента «Deutche Bank Trust Company
Americas» (Дойче Банк Траст Компани
После чего, в период с 23 августа 2010 года
по 24 августа 2010 года неустановленное
лицо, руководствуясь корыстным мотивом
и преследуя цель незаконного
обогащения, действуя в составе
организованной им группы в
соответствии с определенной для себя
функцией, согласно разработанного
преступного плана, используя
электронно-вычислительную технику и
всемирную информационную систему
общего доступа «Интернет», осуществило
несанкционированное вмешательство в
автоматизированную компьютерную
систему банковского учреждения США «JP
Morgan Chase Bank» (Джей Пи Морган Чейз Банк),
зарегистрированного по адресу: 370 S.
Кливленд 370, Авеню Вестервиль, штат
доступ к профилю клиента указанного
банка - компании «Berkshire Bancorp Inc» (Беркшир
Бенкорп Инк), зарегистрированной по
(Бродвей 160, г. Нью-Йорк, штат Нью-Йорк,
распоряжаться средствами,
размещенными на банковском счете №
904061191 указанного юридического лица в
банковском учреждении «JP Morgan Chase Bank»
(Джей Пи Морган Чейз Банк) от имени
директора компании «Berkshire Bancorp Inc»
(Беркшир Бенкорп Инк) ОСОБА_21, то есть
лица, имеющего право оперативного
управления такими средствами.
25 августа 2010 года указанное лицо,
действуя в соответствии с
разработанным противоправным планом,
используя электронно-вычислительную
технику и всемирную информационную
систему общего доступа «Интернет»,
вновь осуществило несанкционированное
вмешательство в автоматизированную
компьютерную систему банковского
учреждения «JP Morgan Chase Bank» (Джей Пи
Морган Чейз Банк) и, действуя от имени
лица, наделенного правом оперативного
управления средствами, размещенными на
банковском счете № 904061191, с
использованием принадлежащего
последнему логина и пароля,
осуществило незаконную операцию по
перечислению средств в сумме 500 000
долларов США с указанного счета через
банковского учреждения «Deutche Bank Trust Company
Americas» (Дойче Банк Траст Компани
Америкас), зарегистрированный по
United States of America (Уолл Стрит Мейл 60,
комната NYC60-0501, г. Нью-Йорк, штат
физического лица НОМЕР_7, специально
открытый для данной цели в НРД АО
«Златобанк» на имя ОСОБА_12.
26 августа 2010 года ОСОБА_3 на автомобиле
марки «БМВ», регистрационный номер
НОМЕР_5, вновь доставил ОСОБА_12 в НРД АО
«Златобанк» (МФО 380612) по адресу: г.
Николаев ул. Адмиральская, 18, для снятия
наличными, зачисленных на его текущий
Находясь в вышеуказанном отделении
банка, ОСОБА_12 узнал о зачислении на его
текущий счет денежных средств в сумме
500 000 долларов США, и о том, что указанные
деньги добыты преступным путем.
Далле, ОСОБА_3 совместно с ОСОБА_12,
сокрыв от старшего кассира ОСОБА_23
незаконное происхождение денежных
средств с использованием кассовых
документов, произвели операции по
снятию со счета НОМЕР_8 денежных
средств наличными в суме 500 000 долларов
США, валютному обмену части полученных
средств в сумме 430 000 долларов США, по
коммерческому курсу банка 7,87 гривен за
1 доллар США, на сумму 3 384 100 гривен, в
результате чего, получив в кассе НРД АО
«Златобанк» 70 000 долларов США, а также 3
384 100 гривен, уплатив банку из указанной
суммы средств 39 450 гривен за
расчетно-кассовое обслуживание по
обналичиванию средств.
Получив в кассе вышеуказанную сумму
средств ОСОБА_3 и ОСОБА_12 покинули
помещение банка, после чего ОСОБА_3
указанной суммой средств распорядился
по своему усмотрению, передав при этом
ОСОБА_12 200 долларов США в качестве
вознаграждения за их хранение.
В результате указанных противоправных
действий ОСОБА_3, действуя в составе
организованной группы с
неустановленными лицами завладели
указанной выше суммой денежных
средств, причинив тем самым созданному
согласно законодательства США
юридическому лицу - компании «Berkshire Bancorp
Inc» (Беркшир Бенкорп Инк) материальный
ущерб в особо крупных размерах на сумму
500 000 долларов США, что в соответствии с
курсом Национального банка Украины по
состоянию на 26 августа 2010 года
эквивалентно 3 945 000 гривен и более чем в
600 раз превышало необлагаемый минимум
Кроме того, 26 августа 2010 года
неустановленное лицо, руководствуясь
корыстным мотивом и преследуя цель
незаконного обогащения, действуя в
составе организованной им группы в
соответствии с определенной для себя
функцией, согласно разработанного
противоправного плана, используя
электронно-вычислительную технику и
всемирную информационную систему
общего доступа «Интернет», вновь
осуществило несанкционированное
вмешательство в автоматизированную
компьютерную систему банковского
учреждения США «JP Morgan Chase Bank» (Джей Пи
Морган Чейз Банк) и, действуя от имени
лица, наделенного правом оперативного
управления средствами, размещенными на
банковском счете № 904061191, с
использованием принадлежащего
последнему логина и пароля,
осуществило незаконную операцию по
перечислению средств в сумме 700 000
долларов США с указанного счета через
банковского учреждения «Deutche Bank Trust Company
Americas» (Дойче Банк Траст Компани
Америкас) на текущий счет физического
лица НОМЕР_7, специально открытый для
данной цели в НРД АО «Златобанк» на имя
27 августа 2010 года средства в сумме 700 000
долларов США поступили в АО
«Златобанк» на текущий счет ОСОБА_12
НОМЕР_7, однако ОСОБА_3, действуя в
составе организованной группы с
неустановленными лицами, преступный
умысел на завладение средствами до
конца не довели, не сняв указанную
сумму средств с текущего счета ОСОБА_12
и не выполнив всех действий, которые
они считали необходимыми для доведения
преступления до конца, по причинам
независящим от их воли.
Кроме того, 26 августа 2010 года
неустановленное лицо, руководствуясь
корыстным мотивом и преследуя цель
незаконного обогащения, действуя в
составе организованной им группы в
соответствии с определенной для себя
функцией, согласно разработанного
противоправного плана, используя
электронно-вычислительную технику и
всемирную информационную систему
общего доступа «Интернет», осуществило
несанкционированное вмешательство в
автоматизированную компьютерную
систему банковского учреждения США
«CitiBank, N.A.» (Ситибанк, Н.А.),
зарегистрированного по адресу: One Court
(Ван Корт Сквер, Лонг Айленд Сити, г.
произвело незаконный доступ к профилю
клиента указанного банка - компании
«Samsung E&C America, Inc» (Самсунг И&Си Америка
возможность распоряжаться средствами,
размещенными на банковском счете №
201310919 указанного юридического лица в
банковском учреждении «CitiBank,.A.»
(Ситибанк, Н.А.) от имени директора «Samsung
E&C America, Inc» (Самсунг И&Си Америка Инк)
ОСОБА_27, то есть лица, имеющего право
оперативного управления такими
Далее, в тот же день указанное лицо,
действуя в соответствии с
разработанным противоправным планом,
используя электронно-вычислительную
технику и всемирную информационную
систему общего доступа «Интернет»,
осуществив несанкционированное
вмешательство в автоматизированную
компьютерную систему банковского
учреждения «CitiBank, N.A.» (Ситибанк, Н.А.) и
действуя от имени лица, наделенного
правом оперативного управления
средствами, размещенными на банковском
счете № 201310919, с использованием
принадлежащего последнему логина и
пароля, осуществило незаконную
операцию по перечислению средств в
сумме 472 700 долларов США с указанного
счета через корреспондентский счет №
Bank Trust Company Americas» (Дойче Банк Траст
Компани Америкас) на текущий счет
физического лица НОМЕР_7, специально
открытый для данной цели в НРД АО
«Златобанк» на имя ОСОБА_12
27 августа 2010 года средства в сумме 472 700
долларов США поступили в АО
«Златобанк» на текущий счет ОСОБА_12
НОМЕР_7, однако ОСОБА_3, действуя в
составе организованной группы с
неустановленными лицами, преступный
умысел на завладение средствами до
конца не довели, не сняв указанную
сумму средств с текущего счета ОСОБА_12
и не выполнив всех действий, которые
они считали необходимыми для доведения
преступления до конца, по причинам
независящим от их воли.
Кроме того, 26 августа 2010 года
неустановленное лицо, руководствуясь
корыстным мотивом и преследуя цель
незаконного обогащения, действуя в
составе организованной им группы в
соответствии с определенной для себя
функцией, согласно разработанного
противоправного плана, используя
электронно-вычислительную технику и
всемирную информационную систему
общего доступа «Интернет», осуществило
несанкционированное вмешательство в
автоматизированную компьютерную
систему банковского учреждения США
«Sterling Savings Bank» (Стерлинг Сейвингс Банк),
незаконный доступ к профилю клиента
указанного банка - компании «Keystone Escrow»
(Кейстоун Эскроу), зарегистрированной
по адресу: 6513 132nd Ave NE Suite 329, Kirkland, Washington
Авеню 132, Сьют 329, г. Киркланд, штат
возможность распоряжаться средствами,
размещенными на банковском счете №
банковском учреждении «Sterling Savings Bank»
(Стерлинг Сейвингс Банк) от имени
директора «Keystone Escrow» (Кейстоун Эскроу)
ОСОБА_31, то есть лица, имеющего право
оперативного управления такими
После чего, в тот же день указанное
лицо, действуя в соответствии с
разработанным противоправным планом,
используя электронно-вычислительную
технику и всемирную информационную
систему общего доступа «Интернет»,
осуществив несанкционированное
вмешательство в компьютерную систему
банковского учреждения «Sterling Savings Bank»
(Стерлинг Сейвингс Банк) и действуя от
имени лица, наделенного правом
оперативного управления средствами,
размещенными на банковском счете №
принадлежащего последнему логина и
пароля, осуществило незаконную
операцию по перечислению средств в
сумме 228 700 долларов США с указанного
счета на банковский счет № 203724844 иного
юридического лица - компании «Akva Progressive
LLC» (Аква Прогрессив ЛЛС),
зарегистрированного по адресу: 2115 Polynesia
Полинезия Серкл, Хендерсон, штат
учреждении «CitiBank, N.A.» (Ситибанк, Н.А.).
Далее, в этот же день иное
неустановленное лицо, материалы
уголовного дела в отношении которого
выделены в отдельное производство, с
банковского счета № 203724844, осуществило
операцию по перечислению средств в
сумме 228 700 долларов США, ранее
незаконно перечисленных с банковского
300 долларов США, по факту завладения
которыми материалы уголовного дела
выделены для проведения
дополнительной проверки, одним
платежом через корреспондентский счет
Morgan Chase Bank» (Джей Пи Морган Чейз Банк) на
текущий счет физического лица НОМЕР_6,
специально открытый для данной цели в
отделении «Криворожское № 1» АО
«Альфа-Банк» на имя ОСОБА_5
27 августа 2010 года средства в сумме 228 700
долларов США поступили в АО
«Альфа-Банк» на текущий счет НОМЕР_6,
однако ОСОБА_3 действуя в составе
организованной группы с
неустановленными лицами, преступный
умысел на завладение средствами до
конца не довели, не сняв указанную
сумму средств с текущего счета ОСОБА_5 и
не выполнив всех действий, которые
считали необходимыми для доведения
преступления до конца, по причинам
независящим от их воли.
Таким образом, в результате указанных
противоправных действий ОСОБА_3,
действуя в составе организованной
группы с неустановленными лицами,
осуществил неоконченное покушение на
завладение средствами: компании «Berkshire
Bancorp Inc» (Беркшир Бенкорп Инк) в сумме 700
000 долларов США; компании «Samsung E&C America,
Inc» (Самсунг И&Си Америка Инк) в сумме 472
700 долларов США; компании «Keystone Escrow»
(Кейстоун Эскроу) в сумме 228 700 долларов
США, всего в сумме 1 401 400 долларов США,
что в соответствии с курсом
Национального банка Украины по
состоянию на 27 августа 2010 года
эквивалентно 11 057 046 гривен, что более
чем в 600 раз превышало необлагаемый
минимум доходов граждан и являлось
особо крупным размером.
Кроме того, в период с 02 сентября 2010
года по 22 сентября 2010 года ОСОБА_3,
действуя согласованно с
неустановленными лицами в составе
организованной группы, с целью
завладения средствами юридических лиц
США, подделал и предоставил в АО
«Альфа-Банк» и АО «Златобанк» ряд
документов, с указанными в них заведомо
ложными сведениями при следующих
Так, 02 сентября 2010 года в 11 час. 43 мин.
ОСОБА_3, используя зарегистрированный
на свое имя в почтовом сервере «mail.com»
сети «Интернет» электронный почтовый
ящик «ІНФОРМАЦІЯ_8», получил с
электронного почтового ящика
«ІНФОРМАЦІЯ_9» от неустановленного
следствием лица, руководящего
совершением преступлений, письмо с
указанием изготовить поддельный
контракт об оказании финансовой помощи
юридическим лицом США - компанией «Akva
Progressive LLC» (Аква Прогрессив ЛЛС) ОСОБА_5 в
сумме 229 100 долларов США, путем внесения
в предоставленный в сети «Интернет» по
адресу «ІНФОРМАЦІЯ_10» графический файл
текстового содержания контракта
подписей от имени сторон сделки и
печати юридического лица.
В тот же день в период с 11 час. 43 мин. до 13
час. 15 мин. ОСОБА_3, действуя
согласованно с неустановленными
лицами, в соответствии с определенной
ему организатором преступлений
функцией, находясь в квартире АДРЕСА_2,
с использованием ноутбука
фирмы-производителя «Acer» с
установленной в нем программой для
создания и редактирования графических
файлов, изготовил для последующего
предоставления в банк поддельный
контракт на оказание финансовой
помощи, с указанными в нем заведомо
ложными сведениями о предоставлении 20
августа 2010 года юридическим лицом США -
компанией «Akva Progressive LLC» (Аква
Прогрессив ЛЛС) ОСОБА_5 в безвозмездный
дар средств в сумме 229 100 долларов США,
изготовив в нем графические подписи от
имени получателя средств ОСОБА_5 и от
имени дарителя средств директора
компании «Akva Progressive LLC» (Аква Прогрессив
ЛЛС) ОСОБА_60, заверив его поддельным
графическим оттиском круглой печати
указанного юридического лица.
В этот же день в 13 час. 15 мин. ОСОБА_3
доложил неустановленному следствием
лицу, руководящему совершением
преступлений об изготовлении
вышеуказанного поддельного контракта,
отправив со своего электронного
почтового ящика «ІНФОРМАЦІЯ_8» на
электронный почтовый ящик
«ІНФОРМАЦІЯ_9» письмо, с прикрепленным
к нему графическим файлом текстового
содержания под названием
«ІНФОРМАЦІЯ_11», содержащим указаний
выше поддельный контракт.
Далее, в этот же день в период с 13 час. 29
мин. до 14 час. 26 мин. ОСОБА_3, действуя в
составе организованной группы с
неустановленными лицами, реализуя
общий преступный умысел, направленный
на завладение средствами компании «Akva
Progressive LLC» (Аква Прогрессив ЛЛС),
размещенными на текущем счете НОМЕР_6 в
АО «Альфа-Банк», по указанию
неустановленного лица, руководящего
совершением преступлений, с
электронного ящика почтового сервера
сети «Интернет» направил на
электронный почтовый ящик указанного
банковского учреждения «ОСОБА_13»,
зарегистрированный на имя кредитного
специалиста отделения банка ОСОБА_13,
исходящее письмо с прикрепленным к
нему графическим файлом текстового
содержания, имеющим название
«ІНФОРМАЦІЯ_11», содержащий ранее
изготовленный им заведомо поддельный
контракт на оказание финансовой помощи
юридическим лицом США - компанией «Akva
Progressive LLC» (Аква Прогрессив ЛЛС) ОСОБА_5 в
безвозмездный дар средств в сумме 229 100
долларов США, предоставив его в
отделение «Криворожское № 1» АО
«Альфа-Банк» по адресу:
Днепропетровская область, г. Кривой
рог, пр. Металлургов, 21-А.
О предоставлении указанного
поддельного документа в АО
«Альфа-Банк» ОСОБА_3 уведомил
неустановленное лицо, руководящее
совершением преступлений.
После этого, повторно, 08 сентября 2010
года, в период времени с 17 час. 07 мин. до
20 час. 33 мин. ОСОБА_3 по электронной
почте сети «Интернет» с использованием
указанных почтовых ящиков получил от
неустановленного следствием лица,
руководящего совершением
преступлений, три письма с указаниями
изготовить поддельный контракт
купли-продажи и акт приема
интернет-казино «Космонавт» между
ОСОБА_5 и юридическим лицом США -
компанией «Akva Progressive LLC» (Аква
Прогрессив ЛЛС), путем внесения в
предоставленные в сети «Интернет» по
адресам «ІНФОРМАЦІЯ_12», «ІНФОРМАЦІЯ_13»,
«ІНФОРМАЦІЯ_14» графические файлы
текстового содержания контракта и акта
подписей от имени сторон сделки. Также
изготовить графическую печать
указанного юридического лица при
помощи программы для создания печатей,
предоставленной ему в сети «Интернет»
по адресам: «ІНФОРМАЦІЯ_15»,
«ІНФОРМАЦІЯ_16», которой заверить
поддельные подписи от имени
представителя юридического лица.
В тот же день, в период времени с 17 час. 07
мин. до 20 час. 44 мин. ОСОБА_3, действуя
согласованно с неустановленными
лицами, в соответствии с определенной
ему организатором преступлений
функцией, находясь в квартире АДРЕСА_2,
с использованием ноутбука
фирмы-производителя «Acer» с
установленными в нем программами для
создания и редактирования графических
файлов и печатей, изготовил для
последующего предоставления в АО
«Альфа-Банк» поддельные контракт
купли-продажи Интернет-казино
«Космонавт», с указанными в нем
заведомо ложными сведениями о продаже
20 августа 2010 года ОСОБА_5 юридическому
лицу США - компании «Akva Progressive LLC» (Аква
Прогрессив ЛЛС) за 229 100 долларов США
электронного продукта -
интернет-казино, а также акт приема
Интернет-казино «Космонавт», с
заведомо ложными сведениями о передаче
21 августа 2010 года ОСОБА_5 директору
компании «Akva Progressive LLC» (Аква Прогрессив
ЛЛС) ОСОБА_60 указанного электронного
продукта. В данных поддельных
документах ОСОБА_3 изготовил
графические подписи от имени продавца
продукта ОСОБА_5 и от имени покупателя
продукта - ОСОБА_60, заверив их
изготовленным поддельным графическим
оттиском круглой печати указанного
В этот же день в 20 час. 44 мин. ОСОБА_3
отчитался перед неустановленным
следствием лицом, руководящим
совершением преступлений, об
изготовлении указанных выше
поддельных документов, отправив со
своего электронного почтового ящика
«ІНФОРМАЦІЯ_8» на электронный почтовый
ящик «ІНФОРМАЦІЯ_9» письмо, с
прикрепленным к нему файлом под
названием «ІНФОРМАЦІЯ_17», содержащим
указанные поддельные документы.
09 сентября 2010 года ОСОБА_3, действуя в
составе организованной группы с
неустановленными лицами, с целью
завладения средствами компании «Akva
Progressive LLC» (Аква Прогрессив ЛЛС),
размещенными на текущем счете НОМЕР_6 в
АО «Альфа-Банк», по указанию
неустановленного лица, руководящего
совершением преступлений, предоставил
в отделение «Криворожское № 1» АО
«Альфа-Банк», расположенное по адресу:
Днепропетровская область, г. Кривой
Рог, пр. Металлургов, 21-А, заведомо
поддельные контракт купли-продажи
Интернет-казино «Космонавт» от 20.08.10 и
акт приема Интернет-казино «Космонавт»
от 21.08.2010г.. Указанные документы в тот же
день зарегистрированы в указанном
О предоставлении указанных поддельных
документов в АО «Альфа-Банк» ОСОБА_3
уведомил неустановленное лицо,
руководящее совершением преступлений.
20 сентября 2010 года, в период времени с 09
час. 20 мин. до 11 час. 14 мин. ОСОБА_3 по
указанию неустановленного лица,
руководящего совершением
преступлений, с целью завладения
средствами компании «Akva Progressive LLC» (Аква
Прогрессив ЛЛС), размещенными на
текущем счете НОМЕР_6 в отделении
«Одесское № 1» АО «Альфа-Банк»,
расположенном по адресу: г. Одесса, ул.
М. Малиновского, 71, совместно и по
предварительному сговору с ОСОБА_5,
который не был посвящен в детали
преступного плана по завладению чужими
денежными средствами и имел умысел
лишь на получение, а также хранение и
сбыт похищенных денежных средств,
находясь в указанном банковском
учреждении, предоставили специалисту
операционно-кассовой работы отделения
банка ОСОБА_34, ранее изготовленные
ОСОБА_3 заведомо поддельные контракт
купли-продажи Интернет-казино
«Космонавт» от 20.08.2010г. и акт приема
Интернет-казино «Космонавт» от 21.08.2010г.,
который в тот же день зарегистрировал
их в отделении банка под входящим
О предоставлении указанных поддельных
документов в АО «Альфа-Банк» ОСОБА_3
уведомил неустановленное лицо,
руководящее совершением преступлений.
08 сентября 2010 года, в период времени с 17
час. 07 мин. до 20 час. 33 мин. ОСОБА_3 по
электронной почте сети «Интернет» с
использованием указанных почтовых
ящиков получил от неустановленного
следствием лица, руководящего
совершением преступлений, три письма с
указаниями изготовить поддельный
контракт купли-продажи и акт приема
Интернет-казино «Космонавт» между
ОСОБА_12 и юридическим лицом США -
корпорацией «Berkshire Bancorp Inc» (Беркшир
Бенкорп Инк), путем внесения в
предоставленные ему в сети «Интернет»
по адресам «ІНФОРМАЦІЯ_12»,
«ІНФОРМАЦІЯ_18», «ІНФОРМАЦІЯ_14»
графические файлы текстового
содержания контракта и акта подписей
от имени сторон сделки, а также
изготовить графическую печать
указанного юридического лица при
помощи программы для создания печатей,
предоставленной ему в сети «Интернет»
по адресам: «ІНФОРМАЦІЯ_15»,
«ІНФОРМАЦІЯ_19», которой заверить
поддельные подписи от имени
представителя юридического лица.
В тот же день в период времени с 17 час. 07
мин. до 23 час. 50 мин. ОСОБА_3, действуя в
составе организованной группы, в
соответствии с определенной ему
организатором преступлений функцией,
находясь в квартире АДРЕСА_2, с
использованием ноутбука
фирмы-производителя «Acer» с
установленными в нем программами для
создания и редактирования графических
файлов и печатей, изготовил для
последующего предоставления в АО
«Златобанк» поддельные контракт
купли-продажи Интернет-казино
«Космонавт», с указанными в нем
заведомо ложными сведениями о продаже
23 августа 2010 года ОСОБА_12 юридическому
лицу США - корпорации «Berkshire Bancorp Inc»
(Беркшир Бенкорп Инк) за 1 200 000 долларов
США электронного продукта -
Интернет-казино и акт приема
Интернет-казино «Космонавт» с
указанными в нем заведомо ложными
сведениями о передаче 25 августа 2010 года
ОСОБА_12 директору корпорации «Berkshire
Bancorp Inc» (Беркшир Бенкорп Инк) ОСОБА_21
указанного электронного продукта. В
данных поддельных документах ОСОБА_3
изготовил графические подписи от имени
продавца продукта ОСОБА_12 и от имени
покупателя продукта ОСОБА_21, заверив их
изготовленным графическим оттиском
круглой печати указанного
В этот же день в 23 час. 50 мин. ОСОБА_3
отчитался перед неустановленным
следствием лицом, руководящим
совершением преступлений, об
изготовлении указанных поддельных
документов, отправив со своего
электронного почтового ящика
«ІНФОРМАЦІЯ_8» на электронный почтовый
ящик «ІНФОРМАЦІЯ_9» письмо, с
прикрепленным к нему файлом под
названием «ІНФОРМАЦІЯ_20», содержащим
указанные поддельные документы.
10 сентября 2010 года, примерно в 15 час. 30
мин., неустановленное лицо, руководящее
совершением преступлений, имея
преступный умысел, направленный
завладение денежными средствами в
сумме 700 000 долларов США с банковского
счета «Berkshire Bancorp Inc» (Беркшир Бенкорп
Инк), зная о приостановлении АО
«Златобанк» расходных финансовых
операций по текущему счету ОСОБА_12
НОМЕР_7, с использованием мобильной
связи, осуществило звонок
юрисконсульту частного предприятия
«Паритет-ВАО» г. Николаева ОСОБА_35 и в
ходе общения с последним поручило ему
за денежное вознаграждение оказать
юридические услуги по истребованию в
АО «Златобанк» средств в сумме 700 000
долларов США, зачисленных на текущий
счет ОСОБА_12, сокрыв от него информацию
об их незаконном происхождении. В ходе
последующих телефонных переговоров,
неустановленное следствием лицо
обязалось выслать ОСОБА_35 почтовой
связью доверенность, выданную на его
имя ОСОБА_12 и контракт купли-продажи
Интернет-казино «Космонавт»,
подтверждающий обоснованность
зачисления средств в сумме 700 000
долларов США на текущий счет ОСОБА_12.
Далее, в этот же день в 16 час. 42 мин.
неустановленное лицо, руководящее
совершением преступлений, с
электронного почтового ящика
«ІНФОРМАЦІЯ_9» направило ОСОБА_3 на его
электронный почтовый ящик
«ІНФОРМАЦІЯ_8» письмо с указанием
необходимости оформления 11 сентября 2010
года на имя ОСОБА_35 ОСОБА_12
доверенности по вопросу распоряжения
принадлежащими последнему средствами,
находящимися в АО «Златобанк».
11 сентября 2010 года ОСОБА_3 совместно с
ОСОБА_12 прибыли к офису частного
нотариуса Одесского городского
нотариального округа ОСОБА_36,
осуществляющей свою деятельность по
адресу: АДРЕСА_8. Находясь в указанном
помещении, ОСОБА_12 под контролем и
непосредственным руководством ОСОБА_3
выдал доверенность, которой
уполномочил ОСОБА_35 представлять его
интересы в АО «Златобанк» по вопросу
распоряжения принадлежащими ему
средствами с правом подписи. ОСОБА_36
удостоверила указанную доверенность,
оформив ее на бланке серии ВРА № 248463 и
зарегистрировав в реестре под номером
В период времени с 15 сентября 2010 года по
16 сентября 2010 года ОСОБА_3, действуя по
указанию неустановленного лица,
руководившего совершением
преступлений, реализуя преступный
умысел, направленный на завладение
средствами «Berkshire Bancorp Inc» (Беркшир
Бенкорп Инк), находясь в помещении
частного предприятия «Экспресс почта»,
расположенном по адресу: г. Одесса, ул.
Генерала Цветаева, 1, осуществил
отправку ОСОБА_35, находящемуся по
адресу: АДРЕСА_3, вышеуказанной
доверенности и ранее изготовленного
ним заведомо поддельного контракта
купли-продажи Интернет-казино
«Космонавт» для последующего
предоставления ОСОБА_35 данного
документа в банковское учреждение.
ОСОБА_35, получив в период с 17 сентября
2010 года по 20 сентября 2010 года от ОСОБА_3
указанные выше документы, 22 сентября 2010
года, примерно в 09 час. 30 мин., действуя
по поручению указанного
неустановленного следствием лица,
руководившего совершением
преступлений, прибыл в Николаевскую
региональную дирекцию АО «Златобанк»,
расположенную по адресу: г. Николаев,
ул. Адмиральская, 18, и, находясь в
помещении указанного банковского
учреждения, предоставил указанный выше
поддельный контракт купли-продажи
Интернет-казино «Космонавт»
начальнику отдела индивидуального
бизнеса ОСОБА_17, которая в тот же день
зарегистрировала его в отделении банка
под входящим номером « 32».
Будучи допрошенным в ходе судебного
следствия подсудимый ОСОБА_3 в
предъявленном ему обвинении в
совершении преступлений,
предусмотренных ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 4
ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст.
358 УК Украины, виновным себя признал
частично и показал, что в мае 2010 года
его друг ОСОБА_37 уезжал работать в
Украину в г. Одессу и предлагал ему
также ехать, но он отказался. В июне 2010
года ОСОБА_37 снова связался с ним и
предложил работать на него в г. Одессе
шофером. 26 июня 2010 года он приехал в г.
Одессу, встретился с ОСОБА_37, приобрел
мобильный телефон и сим-карту. В начале
июля ОСОБА_37 позвонил ему и дал
указание связаться с ОСОБА_38. При этом
он сказал, что надо отвести ОСОБА_61 в
отделение «Златобанк» в Николаеве.
ОСОБА_38 скинул смс сообщение о том, что
надо поехать в отделение данного банка,
которое находится на ул. Адмиральской.
Он отвез ОСОБА_61 в Кучуган, где тот
встретился со ОСОБА_38. По истечении
пяти дней сотрудник банка ОСОБА_17
связалась с ОСОБА_37 и сказала, что на
счет ОСОБА_61 поступили деньги. Он отвез
ОСОБА_61 в банк. Там они забрали 5 тысяч
долларов США. Затем он позвонил ОСОБА_37.
Тот попросил его связался со ОСОБА_38 и
передать, кому он скажет 10 % от
указанной суммы. В июле 2010 года ему
позвонил ОСОБА_37 и ОСОБА_38. Они
попросили забрать от границы с
Молдовой ранее незнакомого ему ОСОБА_12.
С ним он подъехал в банк в г. Николаев
для открытия счета. Когда они
предоставили паспорт гражданина
Молдавской Преднистровской Республики
на имя ОСОБА_12, сотрудники банка
сказали, что для открытия счета
необходим идентификационный налоговый
номер Украины. В каком-то
государственном учреждении в городе
Одессе они получили такой номер, после
чего в начале августа открыли счет в
указанном банковском учреждении. По
поручению ОСОБА_37 при открытии данного
счета для связи он оставил свой номер
телефона. 25 августа ему позвонил
ОСОБА_37 и сказал, чтобы он снова забрал
ОСОБА_12 на границе и отвез его в то же
отделение банка для получения денежных
средств. Когда они приехали в банк, им
сказали, что на счет поступили
денежные средства в размере 500 тис.
долларов США. Сотрудник банка ОСОБА_17
сообщила, что в банке нет всей сумы, и
они могут выдать часть суммы долларами,
а часть -гривнами. Он согласился.
ОСОБА_17 подготовила какие-то документы
для выдачи денег и дала на подпись
ОСОБА_12. Они заказали снятие денежных
средств и им сообщили, что необходима
сумма будет готова через 3 часа. Когда
они забрали деньги, он отвез ОСОБА_12 на
границу, где его уже ждал ОСОБА_38. По
указанию ОСОБА_37 он дал ОСОБА_12 200
долларов США и 300 долларов США для
ОСОБА_38. ОСОБА_37 проживал в России, за
работу ему платил по разному то 8 тыс.
грн. и 15 тыс. грн.. Еще по началу он
отвозил ОСОБА_37 в одну гостиницу по
дороге, как ехать на Киев, чтобы
передать деньги человеку по имени
ОСОБА_62, фамилию которого он не знает. С
ОСОБА_5 он познакомился когда забирал с
его границы в районе Кучургана. Они
ездили и открывали счета в банках в г.
Кривом Рогу и в г. Чернигове. Он сказал
ОСОБА_5, чтобы тот не распространялся по
поводу открытия счетов и что деньги,
которые на них поступают, получены от
продажи компьютерного обеспечения
игровых автоматов. Вместе с ОСОБА_5 он
ездил в г. Кривой Рог открывать счет в
«Альфа-банке». 27 августа 2010 года ему
позвонил ОСОБА_37 и сказал, что б он
забрал ОСОБА_5 и ОСОБА_12, что на их счета
поступили деньги и, что можно их
заказывать. Он забрал их с границы в
районе Кучугарна. Когда они приехали в
г. Кривой Рог, то сотрудница банка, по
имени ОСОБА_13 сказала, что деньги
выдать им не могут и, что будет
проводится финансовый мониторинг для
установления легальности полученных
средств. После этого он отвез ОСОБА_12 и
ОСОБА_5 на границу. Примерно в 12 часов
ему позвонил ОСОБА_37 и сказал, что
проблему с выдачей денег может помочь
решить ОСОБА_41, который живет в
Николаеве. В 8 часов утра он встретился
с ОСОБА_41 и объяснил ситуацию. После он
встретился с ОСОБА_37, которому
рассказал о своих сомнениях в
законности полученных денег, на что тот
стал его убеждать, что деньги получены
законным путем за проданное
программное обеспечение. Во вторник, он
и ОСОБА_5 поехали в г. Кривой Рог, где
сотрудница банка по имени ОСОБА_13
сказала, что проверка не закончена и,
что для того чтобы она прошла быстрее
нужно предоставить договор. Он
позвонил ОСОБА_37 и тот сказал, что б он
отвез ОСОБА_5 на границу, а договор он
предоставит. Через некоторое время,
ОСОБА_37 ему на электронную почту
прислал договор и при этом попросил
распечатать его и поставить подписи от
имени сторон договора, что он и сделал.
Когда он отдал договор сотруднику
банка ОСОБА_13, та сказала, что такой
договор не подходит, что нужен договор
купли-продажи. Тогда по указанию
ОСОБА_37 он позвонил ОСОБА_35 и объяснил
ситуацию. ОСОБА_35 сказал, что может
решить их вопрос, но ему нужна
доверенность на представление
интересов и договор купли-продажи. С
ОСОБА_5 и ОСОБА_12 он поехал в г. Одессу к
нотариусу, где была сделана
доверенность от имени ОСОБА_12, после
чего ОСОБА_5 и ОСОБА_12 он отвез на
границу. Далее он отправил ОСОБА_35
договор купли-продажи Интернет-казино,
который изготовил сам, и доверенность
от имени ОСОБА_12. Через несколько дней
он и ОСОБА_5 поехали в отделение
«Альфа-банка» в г. Кривом Рогу, где у них
снова возникли проблемы с
обналичиванием денег. 21 сентября с
ОСОБА_41 и ОСОБА_5 он поехал в главный
офис «Альфа-банка», который находится в
г. Киеве. В г. Киеве они находились
несколько дней, и поэтому он снял
квартиру. На следующий день, прейдя в
банк для решения вопроса о снятии
денежных средств, он и ОСОБА_41 были
задержаны работниками УБОП УМВД
Украины. Он не признает себя виновным в
совершении мошенничества. В подделке и
предоставлении в банк поддельных
документов виновным себя признает,
однако делал это без цели хищения
денежных средств, чтобы ускорить
процесс снятия денежных средств,
поскольку ОСОБА_37 сказал, что настоящий
договор нужно долго ждать, поэтому
легче и быстрее сделать и представить
поддельный. Как ему объяснил ОСОБА_37,
открытие счетов нерезидентами и
обналичивание денежных средств на
территории Украины проводилось с целью
уклонения гражданином Российской
Федерации ОСОБА_37 от уплаты налогов в
бюджет Российской Федерации с доходов,
полученных последним от реализации
программного обеспечения.
Будучи допрошенным в ходе судебного
следствия подсудимый ОСОБА_5 в
предъявленном ему обвинении в
совершении преступлений,
предусмотренных ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 3
ст. 28, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 УК
Украины, виновным себя признал
полностью и показал, что примерно в 20-х
числах июля 2010 года ему позвонил
знакомый - ОСОБА_38 и предложил
заработать денег. ОСОБА_38 сообщил ему,
что необходимо открыть банковские
счета в банках Украины, на которые
будут поступать похищенные деньги. Они
договорились, что за каждое снятие
денег с такого счета он будет получать
плату в размере 200 долларов США. Вечером
20 июля 2010 года ОСОБА_38 позвонил ему и
сказал, что на следующий день нужно
будет ехать открывать счет в банке. 21
июля 2010 года он со ОСОБА_38 выехали из г.
Слободзея, доехали до Кучургана, там
остановились, подошли к автомобилю
марки БМВ. В автомобиле сидел ОСОБА_3.
Они познакомились. Он сел в машину
ОСОБА_3. Последний сказал, что нужно
будет ехать в г. Кривой Рог, чтобы там
открыть счет в банке. ОСОБА_3 сказал, что
деньги перегоняют по счетам и что это
похищенные деньги. Они поехали в г.
Кривой Рог и там открыли счет в банке.
На следующий день ему снова позвонил
ОСОБА_38, снова через Кучурган он и
ОСОБА_3 поехали открывать счет в банке,
на этот раз в г. Чернигове. 27 августа 2010
года, ночью, он с ОСОБА_3 отправились в г.
Кривой Рог. Приехав в банк «Альфа Банк»
в г. Кривом Рогу, они подошли к
сотруднику банка ОСОБА_13 и сказали, что
им нужно снять со счета деньги в
размере 229 тыс. долларов США. На момент
их приезда в указанный банк, там
проходил финансовый мониторинг, потому
ОСОБА_3 оставил сотрудникам банка свой
номер телефона, чтобы ему позвонили,
когда можно будет снять деньги. После
этого они уехали в Кучурган. В конце
августа 2010 года он с ОСОБА_3 еще два раза
приезжали в г. Кривой Рог, в банк, где
снова на то время проходил мониторинг.
ОСОБА_3 попросил его поставить свою
подпись на чистом листе бумаги. После
этого они поехали в Одесское отделение
банка, где им должны были выдать 50 тыс.
долларов. В банке в г. Одессе тоже была
проверка из-за чего деньги им не выдали.
ОСОБА_3 написал письмо на имя банка, а он
поставил свою подпись. К письму
прилагался договор купли-продажи
Интернет-казино. Ему не было известно
как, кто и когда переводил деньги на его
счет, когда происходило их похищение до
открытия им счета или после. Все что ему
было известно, это то, что на открытые
им счета будут переведены похищенные
денежные средства, которые ему
необходимо будет обналичить. За это ему
обещали по 200 долларов США за каждое
обналичивание. Так как обналичивание
денег не удалось, от ОСОБА_38 он получил
всего 100 долларов США за потраченное
время. В подделке каких-либо документов
он участия не принимал.
Несмотря на непризнание подсудимым
ОСОБА_3 вины в предъявленном ему
обвинении, она полностью нашла свое
подтверждение в исследованных судом и
приведенных ниже доказательствах.
Факты подыскания неустановленным
лицом, проживающим на территории ПМР,
по указанию организатора совершения
преступлений ОСОБА_5 для открытия им
под контролем ОСОБА_3 банковского счета
на территории Украины, открытия ОСОБА_5
под контролем ОСОБА_3 такого счета,
кроме изложенных выше показаний
подсудимых ОСОБА_3 и ОСОБА_5
подтверждаются следующими
исследованными в ходе судебного
следствия доказательствами.
Допрошенная в ходе досудебного
следствия свидетель ОСОБА_13 показала,
что с 2007 года занимает должность
кредитного специалиста отделения
«Криворожское № 1» АО «Альфа-Банк»,
расположенного по адресу:
Днепропетровская область, г. Кривой
Рог, пр. Металлургов, 21-А. 21 июля 2010 года
в указанном отделении банка к ней с
целью открытия текущего счета
обратился гражданин Республики
Молдова, который представил документы
на имя ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4, в том числе
паспорт гражданина Республики Молдова,
загранпаспорт, справку о месте
пребывания на территории Украине, а
именно справку о проживании в
гостинице «ІНФОРМАЦІЯ_21» в г. Кривом
Рогу. После заполнения всех
необходимых документов, на имя ОСОБА_5
был открыт счет в отделения
«Криворожское № 1» АО «Альфа-Банк»
НОМЕР_6. (т. 6 л.д. 1-2).
В ходе проведенного 21 ноября 2010 года
опознания свидетель ОСОБА_13 опознала
ОСОБА_5 как лицо, которое в июле 2010 года
открыло счет в отделении «Криворожское
№ 1» АО «Альфа-Банк» г. Кривой Рог. (т. 6
Согласно протоколу предъявления лица
для опознания от 11.11.2010г. свидетель
ОСОБА_13 опознала ОСОБА_3 как лицо по
имени ОСОБА_3, которое сопровождало
ОСОБА_5 при открытии текущего счета в
отделении «Криворожское № 1» АО
«Альфа-Банк» г. Кривой Рог (т. 6 л.д. 6-8).
Из оглашенных в ходе судебного
следствия показаний свидетеля ОСОБА_43,
следует, что с 2007 года он занимал
должность директора отделения
«Криворожское № 1» АО «Альфа-Банк»,
расположенного по адресу:
Днепропетровская область, г. Кривой
Рог, пр. Металлургов, 21-А. 21 июля 2010 года
кредитным специалистом отделения
банка ОСОБА_13, согласно ее
функциональных обязанностей, с
участием клиента ОСОБА_5 на основании
предоставленных последним документов,
удостоверяющих личность, было
осуществлено открытие на имя ОСОБА_5
текущего счета НОМЕР_6, документы,
связанные с открытием которого он
(ОСОБА_43) в этот день подписал (т. 6 л.д.
Кроме указанных выше показаний
свидетелей ОСОБА_13 и ОСОБА_43 факт
открытия указанного банковского счета
ОСОБА_5 подтверждается изъятыми в ходе
выемки в отделения «Криворожское № 1»
АО «Альфа-Банк» (т. 5 л.д. 237) документами,
- представленными ОСОБА_5 в указанное
отделение банка при открытии счета
копией паспорта гражданина Молдовы
НОМЕР_9 на имя ОСОБА_5 (т. 5 л.д. 238-240),
копией паспорта гражданина Молдовы для
выезда за границу НОМЕР_10 на имя ОСОБА_5
(т. 5 л.д. 242-243); копией миграционной карты
на имя ОСОБА_5 о пересечении 21 июля 2010
года границы Украины и ПМР в районе
пропускного пограничного пункта
«Кучурган» (т. 5 л.д. 244-245); справкой ФЛП
«ОСОБА_44» от 21.07.2010г. о временном
проживании ОСОБА_45 в гостинице,
расположенной по адресу: АДРЕСА_9 (т. 5
- заявлением ОСОБА_5 на открытие
текущего счета НОМЕР_6 в отделении
«Криворожское № 1» АО «Альфа-Банк» от
21.07.2010г. (т. 5 л.д. 247);
- карточкой с образцами подписи ОСОБА_5
от 21.07.2010г.(т. 5 л.д. 248);
- договором банковского счета
физического лица № 2570363/01, заключенним
между АО «Альфа-Банк» в лице ОСОБА_43 и
ОСОБА_5 от 21.07.2010г. (т. 5 л.д. 249).
То обстоятельство, что открытие
указанного выше банковского счета
ОСОБА_5 осуществлялось под контролем и
руководством ОСОБА_3 также
подтверждается показаниями
допрошенной в ходе досудебного
следствия в качестве свидетеля ОСОБА_47
В частности ОСОБА_48 сообщила, что
является собственником гостиницы
«ІНФОРМАЦІЯ_21», расположенной по
адресу: АДРЕСА_10. 21 июля 2010 года к ней в
гостиницу обратился гражданин Молдовы
ОСОБА_5 совместно с иным мужчиной.
ОСОБА_5 попросил поселить его в
гостинице на двое суток. Она оформила
необходимые документы. Также он
попросил выдать ему справку о
временном проживании в г. Кривой Рог,
которая необходима для предоставления
в банк в связи с открытием текущего
счета на его имя. По просьбе ОСОБА_5 она
выдала ему такую справку.
В ходе проведенных в процессе
досудебного следствия опознаний (т. 6
л.д. 103-105, т. 6 л.д. 21-23) ОСОБА_47 опознала
ОСОБА_5 как лицо, которому в июле 2010 года
совместно с мужчиной по имени ОСОБА_3
она выдала справку о временном
проживании в указанной выше гостинице
для предоставления в банк, а ОСОБА_3 как
лицо, которое 21 июля 2010 года совместно с
ОСОБА_5 приходило в данную гостиницу.
То обстоятельство, что в 22 час. 29 мин. 21
июля 2010 года ОСОБА_3, в соответствии с
определенной ему функцией, сообщил
неустановленному лицу, руководящему
подготовкой и совершением
преступлений, информацию, необходимую
для зачисления планируемых к похищению
средств указанный выше счет ОСОБА_5,
направив по электронной почте
почтового сервера «mail.com» сети
«Интернет» со своего почтового ящика
«ІНФОРМАЦІЯ_8» исходящее письмо
пользователю электронного почтового
ящика «ІНФОРМАЦІЯ_9», с указанием при
этом реквизитов получателя средств
ОСОБА_5, банка-получателя АО
«Альфа-Банк» и банка-корреспондента «JP
Morgan Chase Bank» (Джей Пи Морган Чейз Банк),
подтверждается исследованными в ходе
судебного следствия доказательствами,
а именно данными, содержащимися в
протоколе осмотра корреспонденции от
23.11.2010г. и приложениях к нему (т. 8 л.д.
В процессе указанного осмотра были
обнаружены входящие и исходящие письма
за период времени с 12 июля 2010 года по 21
сентября 2010 года, размещенные в
электронном почтовом ящике
«ІНФОРМАЦІЯ_8», принадлежащем ОСОБА_3,
расположенном во всемирной
информационной системе общего доступа
В частности при осмотре было
обнаружено исходящее из данного
почтового ящика письмо под названием
«new data», отосланное ОСОБА_3 21 июля 2010
года в 22 час. 29 мин. пользователю
электронного почтового ящика
«ІНФОРМАЦІЯ_9» с сообщением
неустановленному лицу, руководящему
подготовкой и совершением
преступлений, информации, необходимой
для зачисления планируемых к похищению
у юридических лиц США средств на
текущий счет НОМЕР_6, а именно с
указанием реквизитов получателя
средств ОСОБА_5, банка-получателя АО
«Альфа-Банк» и банка-корреспондента «JP
Morgan Chase Bank» (Джей Пи Морган Чейз Банк) (т.
В ходе судебного следствия ОСОБА_3
подтвердил принадлежность ему
почтового ящика «ІНФОРМАЦІЯ_8»,
расположенного во всемирной
информационной системе общего доступа
также его пользование в указанный
период времени для обмена информацией
и электронными документами с ОСОБА_37 и
Факты перечисления 26 августа 2010 года на
указанный банковский счет ОСОБА_5 с
банковского счета компании «Akva Progressive
LLC» (Аква Прогрессив ЛЛС) № 203724844 через
корреспондентский счет банка «JP Morgan Chase
Bank» (Джей Пи Морган Чейз Банк) (SWIFT: CHASUS33)
зачисления на этот банковский счет
ОСОБА_5 27 августа 2010 года
подтверждаются изъятыми в ходе выемки
в АО «Альфа-Банк» (т. 6 л.д. 131-133)
платежным поручением «SWIFT» от 26.08.2010г.
(т. 6 л.д. 155, 189) и мемориальным валютным
ордером АО «Альфа-Банк» № 123258 от
27.08.2010г. (т. 6 л.д. 156).
То обстоятельство, что 228 700 долларов
США из указанной суммы на банковский
счет компании Аква Прогрессив ЛЛС №
203724844 были перечислены с банковского
(Кейстоун Эскроу), открытого в
банковском учреждении США «Sterling Savings
Bank» (Стерлинг Сейвингс Банк),
несанкционированного вмешательства в
автоматизированную компьютерную
систему указанного банковского
учреждения, без ведома и воли на то лиц,
имеющих право оперативного управления
данными средствами от имени компании
Кейстоун Эскроу, подтверждается
данными, содержащимися в обобщенных
материалах Государственного комитета
финансового мониторинга Украины №
0473/2010/дск от 06.09.2010г. № 0478/2010/дск от
09.09.2010г, № 0480/2010/дск от 10.09.2010г., №
0481/2010/дск от 10.09.2010г. с приложениями к
ним (т. 5 л.д. 50-66, 68-80, 82-93, 97-107, 109-179, 189-228).
Данными, содержащимися в этих же
обобщенных материалах, подтверждается
и то обстоятельство, что со счета
компании «Аква Прогрессив ЛЛС» № 203724844
через корреспондентский счет банка «JP
Morgan Chase Bank» (Джей Пи Морган Чейз Банк)
банковский счет ОСОБА_5 229 000 долларов
США также были перечислены путем
несанкционированного вмешательства в
автоматизированную компьютерную
систему указанного банковского
учреждения, без ведома и воли на то лиц,
имеющих право оперативного управления
данными средствами от имени компании
«Аква Прогрессив ЛЛС».
На это же указывают данные,
содержащиеся в изъятой в ходе выемки в
АО «Альфа-Банк» (т. 6 л.д. 131-133) заверенной
копии сообщения «SWIFT» об отправке «Джей
Пи Морган Чейз Банк» в адрес АО
«Альфа-Банк» информации о
мошенническом переводе 26 августа 2010
года средств в сумме 229 000 долларов США и
о требовании возврата перечисленных
средств (т. 6 л.д. 148, 171).
Кроме этого, из исследованных в ходе
судебного следствия доказательств,
следует, что подсудимый ОСОБА_3,
действуя согласно определенной ему
организатором функции и под его
руководством, задействовав при этом
подсудимого ОСОБА_5, неоднократно
пытался обналичить денежные средства,
поступившие на банковский счет
последнего, для чего изготавливал
поддельные документы и представлял их
как самостоятельно, так и с участием
ОСОБА_49, в региональные отделения АО
Так, допрошенная в ходе досудебного
следствия ОСОБА_13 так же показала, что в
период с 27 июля 2010 года по 27 августа 2010
года на текущий счет ОСОБА_5 поступили
средства от различных юридических лиц
США в общей сумме 229 260 долларов США, в
том числе 27 августа 2010 года в сумме 229 000
долларов США от юридического лица США -
компании «Аква Прогрессив ЛЛС» через
корреспондентский счет банковского
учреждения США «JP Morgan Chase Bank». В тот же
день, в обеденное время, ОСОБА_5 прибыл в
отделение банка с парнем, которого в
последствии она опознала как ОСОБА_3 (т.
6 л.д. 6-8). ОСОБА_5 пожелал снять всю
поступившую на его счет сумму. В это же
время с главного офиса банка ей на
электронный адрес поступило сообщение
о том, что банк-корреспондент «JP Morgan Chase
Bank» просил возвратить перечисленную
сумму. Ею по согласованию с директором
отделения было направлено электронное
письмо в Департамент финансового
мониторинга с просьбой разъяснить
сложившуюся ситуацию. В ответ на ее
письмо примерно через три часа
электронной почтой пришло
распоряжение о временном
приостановлении расходных операций по
счету ОСОБА_5 НОМЕР_6. Она объяснила
ОСОБА_5 и сопровождавшему его ОСОБА_3,
что банк-корреспондент просит вернуть
перечисленные деньги, и предложила это
сделать. Однако ОСОБА_5 это сделать
отказался и заявил, что деньги получены
законным путем. Парни ушли, но позднее 30
августа, 31 августа и в течение
последующих нескольких дней приходили
в отделение банка с целью снять
указанные выше денежные средства. По
их требованию она приводила их к
директору отделения, который им также
объяснял, что деньги заблокированы и их
им не выдадут до окончания
разбирательства. Однако они пояснили,
что деньги поступили на счет легально
за продажу Интернет-казино (т. 6 л.д. 1-2).
Свидетель ОСОБА_43, будучи допрошенным в
ходе досудебного следствия, кроме
этого сообщил, что 27 августа 2010 года в
помещение банка прибыл парень,
которого он в последствии опознал как
ОСОБА_5 (т. 6 л.д. 100-102) с иным незнакомым
ему мужчиной, которого он впоследствии
опознал как ОСОБА_3 (т. 6 л.д. 11-13), и
пожелали снять всю сумму средств со
счета в размере 229 260 долларов США,
которые поступили на счет ОСОБА_5 от
юридических лиц США. Позже, в тот же
день, в адрес АО «Альфа-Банк» от банка
«JP Morgan Chase Bank» (США) поступило сообщение
с просьбой вернуть перечисленные
средства, а также распоряжение
Государственного комитета финансового
мониторинга Украины о приостановлении
расходных операций по счету НОМЕР_6.
Обслуживанием клиента ОСОБА_5
занималась ОСОБА_13 31 августа 2010 года и 01
сентября 2010 года в отделение банка
вновь прибыли ОСОБА_5 совместно с
ОСОБА_3. По их требованию ОСОБА_13
провела их к нему в кабинет. Он им
пояснил, что в адрес АО «Альфа-Банк» от
«JP Morgan Chase Bank» (США) поступило сообщение
с просьбой вернуть перечисленные
средства, в связи с чем счет НОМЕР_6
заблокирован до окончания проверки и
деньги выданы не будут. ОСОБА_5 и ОСОБА_3
требовали проведения операций по
выдаче денег с указанного счета,
поясняя, что деньги поступили на счет
легально за продажу компьютерной
программы - Интернет-казино. (т. 6 л.д. 9-10).
Допрошенный в ходе досудебного
следствия свидетель ОСОБА_34 показал,
что с марта 2010 года занимает должность
специалиста операционно-кассовой
работы отделения «Одесское № 1» АО
«Альфа-Банк», находящегося по адресу: г.
Одесса, ул. М. Малиновского, 71. 20
сентября 2010 года, когда он находился на
своем рабочем месте, к нему обратились
двое мужчин, один из которых
представился ОСОБА_5, а иной мужчина не
представлялся, но пояснил, что является
братом последнего. ОСОБА_5 предоставил
свой паспорт гражданина Республики
Молдовы и попросил проверить остаток
средств на его текущем счете. Проверив
состояние счета, он уведомил ОСОБА_5 о
нахождении на счете средств свыше 200 000
долларов США. ОСОБА_5 пояснил, что
желает снять всю сумму средств,
находящихся на его текущем счете. От
кассира отделения банка ему стало
известно, что в кассе банка в наличии
только 50 000 долларов США и определенная
сумма в гривне. Второй пришедший с
ОСОБА_5 мужчина пояснил, что им это
подходит, и они будут снимать деньги со
счета наличными. По поручению ОСОБА_5 он
приступил к осуществлению операции по
снятию средств, однако провести ее не
удалось в связи с тем, что счет был
заблокирован. На вопрос пришедшего с
ОСОБА_5 мужчины, он пояснил, что счет
заблокирован в связи с проводимой
проверкой законности поступления
средств. По просьбе ОСОБА_5 он
предоставил ему стандартный бланк
обращения. ОСОБА_5 совместно с иным
указанным мужчиной за соседним столом
написали обращение на имя председателя
правления банка с просьбой выдачи
средств с его счета. Далее ОСОБА_5
предоставил ему обращение, а также
контракт купли-продажи Интернет-казино
«Космонавт» от 20.08.2010г., акт приема
Интернет-казино «Космонавт» от 21.08.2010г.
и свой паспорт гражданина Республики
Молдова, с которого он сделал копии. В
указанном обращении он выполнил дату и
свою подпись, свидетельствующую о
принятии лично им указанного документа
с приложениями к нему от ОСОБА_5. Также в
этот же день он зарегистрировал данное
обращение с приложениями в отделении
направил в главный офис банка в г. Киев
для рассмотрения (т. 6 л.д. 200-203).
В ходе проведенных по делу опознаний
свидетель ОСОБА_34 опознал ОСОБА_5 как
лицо, которое 20 сентября 2010 года
совместно с иным мужчиной прибыло в
отделение «Одесское № 1 » АО
«Альфа-Банк», поручило ему провести
операцию по снятию наличными средств
текущего счета и предоставил
рукописное обращение (т. 6 л.д. 204-207), а
ОСОБА_3 как лицо, которое при этом
сопровождало ОСОБА_5 (т. 6 л.д. 208-211).
Кроме указанных выше доказательств
факты представления ОСОБА_3 и ОСОБА_5 в
отделения «Криворожское № 1» и
«Одесское № 1 » АО «Альфа-Банк»
поддетых документов с целью
подтверждения законности перечисления
на указанный выше счет ОСОБА_5 денежных
средств компанией «Аква Прогрессив
ЛЛС» подтверждаются изъятыми при
производстве выемки 11 января 2011 года в
АО «Альфа-Банк», расположенном по
адресу: г. Киев, ул. Десятинная, 4/6
документами (т. 6 л.д. 131-133), а именно:
- поддельным контрактом на оказание
финансовой помощи от 20.08.2010г.,
составленным от имени компании «Аква
Прогрессив ЛЛС» в лице директора
ОСОБА_60 и ОСОБА_5 о предоставлении в
безвозмездный дар средств в сумме 229 100
долларов США (т. 6 л.д. 136), который
поступил на почтовый ящик «ОСОБА_13»
кредитного специалиста отделения
«Криворожское № 1» АО «Альфа-Банк»
ОСОБА_13 с электронного почтового ящика
сети «Интернет» ОСОБА_3 в виде
графического файла текстового
содержания под названием
«FACAKVAPROGRESSIVE.jpg» (т. 6 л.д. 135);
- поддельными контрактом купли-продажи
Интернет-казино «Космонавт» от 20.08.2010г.,
составленным от имени компании «Аква
Прогрессив ЛЛС» в лице директора
ОСОБА_60 и ОСОБА_5 на сумму 229 100 долларов
США и актом приема указанного
Интернет-казино от 21.08.2010г.,
составленным от имени тех же лиц, о
передаче электронного продукта,
зарегистрированные в отделении
«Криворожское № 1» АО «Альфа-Банк» под
- аналогичными поддельными контрактом
купли-продажи Интернет-казино
«Космонавт» от 20.08.2010г. и актом приема
Интернет-казино «Космонавт» от 21.08.2010г.
о передаче электронного продукта, а
также обращением от имени ОСОБА_5 на имя
председателя правления ПАО
«Альфа-Банк» ОСОБА_51 от 20.09.2010г. о
законности поступления от компании
«Аква Прогрессив ЛЛС» на текущий счет
НОМЕР_6 средств в сумме 229 100 долларов
США от продажи им указанной компании
электронного продукта -
Интернет-казино «Космонавт»,
зарегистрированными в отделении
«Одесское № 1» АО «Альфа-Банк»под вх. №
То обстоятельство, что указанные выше
поддельные документы были изготовлены
ОСОБА_3 при обстоятельствах указанных в
предъявленном ему обвинении
подтверждается данными, полученными в
ходе осмотра ноутбука
фирмы-производителя «Acer» серии «Aspire»
модели «BL51», принадлежащего ОСОБА_3,
изъятого при проведении осмотра при
производстве 25 сентября 2010 года
квартиры АДРЕСА_4 (т. 3 л.д. 195-198).
В частности в ходе указанного осмотра
ноутбука в директории «Локальный диск
С:and SettingsРабочий стол» обнаружены
файлы, тексты поддельного контракта на
оказание финансовой помощи от 20.08.2010г.,
составленного от имени компании «Аква
Прогрессив ЛЛС» в лице директора
ОСОБА_60 и ОСОБА_5 о предоставлении в
безвозмездный дар средств в сумме 229 100
долларов США, поддельного контракта
купли-продажи Интернет-казино
«Космонавт» от 20.08.2010г. составленного
от имени компании «Аква Прогрессив
ЛЛС» в лице директора ОСОБА_60 на сумму
229 100 долларов США, поддельного акта
приема Интернет-казино «Космонавт» от
21.08.2010г., составленного от имени тех же
лиц о передаче электронного продукта
Из заключения эксперта № 126 от 03.02.2011г.
следует, что указанные выше поддельные
документы изготовлены с помощью
программы, предназначенной для
изготовления печатей и штампов под
названием «Stamp» версия 0.85 (т. 9 л.д. 13-20).
Тот факт, что данные документы ОСОБА_3
были изготовлены по указанию и под
руководством неустановленного
следствием лица, руководившим
подготовкой и совершением
преступлений, подтверждается данными,
содержащимися в протоколе осмотра
корреспонденции от 23.11.2010г. и
приложений к нему (т. 8 л.д. 63-103).
В частности в ходе указанного осмотра
- входящее письмо под названием
«договор», поступившее 02.09.2010г. в 11 час.
43 мин. в электронный почтовый ящик
«ІНФОРМАЦІЯ_8», принадлежащий ОСОБА_3, с
почтового ящика «ІНФОРМАЦІЯ_9» от
неустановленного следствием лица,
руководящего совершением
преступлений, с указанием изготовить
поддельный контракт об оказании
финансовой помощи юридическим лицом
США - компанией «Аква Прогрессив ЛЛС»
ОСОБА_5 в сумме 229 100 долларов США путем
внесения в предоставленный в сети
«Интернет» по адресу «ІНФОРМАЦІЯ_10»
графический файл текстового
содержания контракта подписей от имени
сторон сделки и печати юридического
лица с текстовой информацией
следующего содержания: «ІНФОРМАЦІЯ_10
вот договор, но тут отдельно текст
договора и отдельно печати и подписи.
тебе надо зайти в салон фотошопа и чтоб
тебе все это объединили или же если сам
сможешь то объедини сам, распечатай, и
отсканируй и пошли в банк. Сообщи как
все будет, и одну готовую версию мне
скинь.» (т. 8 л.д. 111);
- исходящее письмо под названием «Re:
договор», отосланное 02.09.2010г. в 13 час. 15
мин. ОСОБА_3 с электронного почтового
ящика «ІНФОРМАЦІЯ_8» почтового сервера
«mail.com» сети «Интернет» пользователю
электронного почтового ящика
«ІНФОРМАЦІЯ_9» об отчете ОСОБА_3 перед
неустановленным лицом, руководящим
совершением преступлений, об
изготовлении указанного выше
поддельного контракта с текстовой
информацией следующего содержания
«лови» и прикрепленным к письму
графическим файлом, имеющим название
«ІНФОРМАЦІЯ_11», содержащим поддельный
контракт на оказание финансовой помощи
от 20.08.2010г., составленный от имени
компании Аква Прогрессив ЛЛС в лице
директора ОСОБА_60 и ОСОБА_5 о
предоставлении в безвозмездный дар
средств в сумме 229 100 долларов США, с
имеющимися подписями от имени
получателя средств ОСОБА_5, дарителя
средств ОСОБА_60 и печатью указанного
юридического лица (т. 8 л.д. 148-150);
- исходящее письмо под названием «Скан
договора по ОСОБА_5», отосланного 02.09.2010
года в 13.29 часов ОСОБА_3 с электронного
почтового ящика «ІНФОРМАЦІЯ_8»
почтового сервера «mail.com» сети
«Интернет» пользователю электронного
почтового ящика «ОСОБА_13» АО
«Альфа-Банк», зарегистрированному на
имя кредитного специалиста отделения
«Криворожское № 1» указанного банка
ОСОБА_13, с прикрепленным к письму
графическим файлом текстового
содержания под названием
«ІНФОРМАЦІЯ_11», содержащим указанный
выше поддельный контракт на оказание
финансовой помощи (т. 8 л.д. 151-152).
- входящие письма, поступившие в
электронный почтовый ящик
«ІНФОРМАЦІЯ_8», принадлежащий ОСОБА_3,
под названиями: «ІНФОРМАЦІЯ_22» от
08.09.2010г. 17 час. 07 мин., «ІНФОРМАЦІЯ_22» от
08.09.2010г 18 час. 30 мин., «ІНФОРМАЦІЯ_22» от
08.09.2010г года 20 час. 33 мин., с почтового
ящика «ІНФОРМАЦІЯ_9» от
неустановленного следствием лица,
руководящего совершением
преступлений, с указанием изготовить
поддельные контракты купли-продажи и
акты приема Интернет-казино
«Космонавт» от имени ОСОБА_5 и компании
«Аква Прогрессив ЛЛС» путем
изготовления и внесения в
предоставленные в сети «Интернет»
графические файлы текстового
содержания контракта и акта подписей
от имени сторон сделки и при помощи
программы для создания печатей,
предоставленной ему в сети «Интернет»,
изготовить и заверить поддельные
подписи от имени представителей
указанных юридических лиц поддельными
печатями (т. 8 л.д. 112-114);
- исходящее письма, направленные ОСОБА_3
с принадлежащего ему электронного
почтового ящика «ІНФОРМАЦІЯ_8»
почтового сервера «mail.com» сети
«Интернет» пользователю электронного
почтового ящика «ІНФОРМАЦІЯ_9» 08
сентября 2010 года в 19 час. 47 мин. под
названием « 13», 08 сентября 2010 года в 19
час. 51 мин. под названием
«ІНФОРМАЦІЯ_23», 08 сентября 2010 года в 20
час. 44 мин. под названием « 13.1» со
сведеньями об отчете ОСОБА_3 перед
неустановленным лицом, руководящим
совершением преступлений, об
изготовлении поддельных контрактов и
актов, с прикрепленными к данным
письмам графическими файлами под
названиями «ІНФОРМАЦІЯ_24»,
«ІНФОРМАЦІЯ_25», «ІНФОРМАЦІЯ_26» и
«ІНФОРМАЦІЯ_27», содержащих поддельный
контракт купли-продажи Интернет-казино
«Космонавт» от 20.08.2010г., составленный от
имени компании «Аква Прогрессив ЛЛС» в
лице директора ОСОБА_60 и ОСОБА_5 на
сумму 229 100 долларов США, поддельный акт
приема Интернет-казино «Космонавт» от
21.08.2010г., составленный от имени тех же
лиц о передаче указанного электронного
продукта, с выполненными подписями от
имени продавца - ОСОБА_5 и покупателя -
ОСОБА_60, а также печатью указанного
юридического лица (т. 8 л.д. 157-166).
- исходящее письмо под названием « 13.8»,
отосланное 20 сентября 2010 года в 11 час. 14
мин. ОСОБА_3 с электронного почтового
ящика «ІНФОРМАЦІЯ_8» почтового сервера
«mail.com» сети «Интернет» пользователю
электронного почтового ящика
«ІНФОРМАЦІЯ_9» об отчете ОСОБА_3 перед
неустановленным лицом, руководящим
совершением преступлений, о
предоставлении в отделение «Одесское
№ 1» АО «Альфа-Банк» совместно с ОСОБА_5
обращения на имя председателя
правления указанного банковского
учреждения, содержащего неправдивые
сведения о зачислении на текущий счет
НОМЕР_6 средств в сумме 229 100 долларов
США на основании продажи ОСОБА_5
компании «Аква Прогрессив ЛЛС»
электронного продукта -
Интернет-казино «Космонавт», а также
предоставлении ранее изготовленных
ним поддельных контракта купли-продажи
и акта приема Интернет-казино
«Космонавт», составленных от имени
компании «Аква Прогрессив ЛЛС» и
ОСОБА_5, зарегистрированные в отделении
«Одесское № 1» АО «Альфа-Банк» под вх. №
Факты подыскания неустановленным
лицом, проживающим на территории ПМР,
по указанию организатора совершения
преступлений ОСОБА_12 для открытия им
под контролем ОСОБА_3 банковского счета
на территории Украины, открытия ОСОБА_41
под контролем ОСОБА_3 такого счета,
кроме изложенных выше показаний
подсудимых ОСОБА_3 и ОСОБА_5
подтверждаются следующими
исследованными в ходе судебного
следствия доказательствами.
Будучи допрошенным в ходе судебного
следствия в качестве подсудимого
ОСОБА_12 суду показал, что примерно в 2001
году он познакомился с ОСОБА_38, который
также как и он проживал в г. Слободзея. В
2010 году ОСОБА_38 зная, что он нуждается в
деньгах, предложил открыть счет в банке
на территории Украины на свое имя. При
этом ОСОБА_38 сообщил, что на этот счет
перечислят денежные средства, а ему за
это заплатят. ОСОБА_38 сказал, что
какой-то мужчина, который является
гражданином Украины, перечислит
денежные средства из США. Он сказал, что
эти деньги нужны для приобретения
компьютерной техники. При этом ОСОБА_38
сказал, что он (ОСОБА_12) никаких усилий
для открытия счета прилагать не будет,
что все организует парень по имени
ОСОБА_3. Обязательным было наличие у
него паспорта гражданина
Приднестровской Молдавской
Республики. Ничего незаконного он в
этом не увидел, но спросил у ОСОБА_38,
законно ли все это, на что ОСОБА_38
ответил, что сам не раз такое делал.
После этого разговора он со ОСОБА_38
поехали вместе к границе с Украиной,
где его уже ждал ОСОБА_3 на автомобиле
БМВ. ОСОБА_38 их познакомил, а сам
направился в сторону Приднестровья.
Далее он с ОСОБА_3 поехал в г. Одессу,
поскольку, как сказал ОСОБА_3, именно
там необходимо открывать счет. Он
пытался расспросить у ОСОБА_3 о том, что
это за деньги и кто именно их будет
переводить, однако ОСОБА_3 сказал, что
сам не знает. Когда они приехали в банк,
то на подходе к нему ОСОБА_3 кому-то
позвонил. Когда они вошли в банк, их
встретил какой-то мужчина и пригласил в
кабинет. ОСОБА_39 попросил его передать
этому мужчине документы, что он и
сделал. Мужчина позвонил, пришла
девушка и, посмотрев документы,
сказала, что на их основании нельзя
открыть счет в банке, и ушла. После
этого мужчина начал что-то печатать,
что именно он не видел, поскольку
монитор был отвернут. Через несколько
минут он сказал ОСОБА_3, что тот может
вести его (ОСОБА_12) домой. По дороге к
границе они с ОСОБА_3 ни о чем не
говорили. 01 августа 2010 года ему
позвонил ОСОБА_38 и сказал, что
необходимо ехать в г. Николаев. Утром
они приехали к границе, где его уже ждал
ОСОБА_3. Когда приехали в Николаевское
отделение «Златобанк» ОСОБА_3 зашел
первый в кабинет с правой стороны, где
сам начал разговаривать с девушкой.
Стало понятно, что они давно знакомы. Он
рассказал ей, какой счет нужно открыть.
Девушка посмотрела документы и
сказала, что необходим
идентификационный налоговый номер на
территории Украины. Они поехали в г.
Одессу к помещению областного совета.
ОСОБА_3 зашел в один из кабинетов
передал копии документов. Там сказали,
что справка будет готова через пять
дней. После этого ОСОБА_39 отвез его на
границу, где передал ОСОБА_38. 05 августа
2010 года он с ОСОБА_3 получили
идентификационный номер и поехали в
ОСОБА_36 в тот же банк, к той же девушке.
ОСОБА_3 передал ей документы, и она
начала оформлять банковские документы.
При заполнении документов девушка
спросила его цель открытия счета, на
что ОСОБА_3 вместо него ответил, что для
благотворительной цели. Она сказала,
что лучше написать - финансовая помощь.
После этого он (ОСОБА_12) подписал все
необходимые документы, и ОСОБА_3 повез
его на границу. 25 августа 2010 года ему
позвонил ОСОБА_38 и сказал, что
необходимо ехать в г. Николаев, чтобы
получить деньги со счета, при этом он не
уточнил суму. 26 августа 2010 года он с
ОСОБА_3 поехали в г. Николаев. По пути в
банк, они остановились. ОСОБА_3 вышел и
вернулся с договором о приобретении им
(ОСОБА_12) Интернет-казино. При этом
ОСОБА_3 объяснил, что в банке нужно
подтвердить целевое предназначение
денежных средств. В салоне автомобиля
он (ОСОБА_12) подписал указанный договор.
Около двух часов дня он вместе с ОСОБА_3
вошел в банк. В руках у него была сумка,
которую дал ОСОБА_3. ОСОБА_3 зашел к той
же девушке, что и в первый раз. Кто-то из
них сказал, что снимаются денежные
средства в сумме 500 000. При этом в какой
валюте никто не говорил. Девушка дала
ему документы на получения денег. Он их
подписал. ОСОБА_3 и он направились к
кассе, где им выдали деньги в долларах и
в гривнах, что в общем в эквиваленте к
доллару составляло 500 000 долларов США.
При этом ОСОБА_3 дал ему какие-то
документы, и он их подписал не читая. Он
думает, что это были документы о
получении им денег. Затем они вышли из
банка, подошли к припаркованной
неподалеку иномарке. ОСОБА_3 положил в
багажник деньги и сел в салон
автомобиля. Через несколько минут туда
сел и он. В машине находились двое
мужчин. Они отъехали во дворы, там он
отошел, между мужчинами и ОСОБА_3
состоялся разговор. ОСОБА_3 достал с
багажника пакет с деньгами, после чего
дал мужчинам суму денег, сколько именно
он не знает. Затем ОСОБА_3 пошел за
машиной и, вернувшись, переложил деньги
с багажника в свою машину. Подъехав к
границе, он дал ему 500 долларов США. Из
этой сумы ОСОБА_38 взял 300 долларов США, а
200 дал ему. Когда он снял такую сумму
денежных средств, у него возникла
мысль, что эти деньги добыты преступным
путем, поскольку сума была очень
большой, хотя раньше он думал, что все
эти действия не преступные. После того,
как ОСОБА_38 привез его домой, он сказал
ему, что они договаривались обналичить
деньги только один раз, и что он больше
не желает принимать в этом участие.
Однако, не смотря на это, утром ОСОБА_38
приехал за ним вместе с ОСОБА_5,
которого он также знал. Он напомнил
ОСОБА_38, что не желает больше принимать
в этом участия, однако ОСОБА_38 сказал,
что теперь поздно отказываться, так как
на его счет поступили деньги, и что в
дальнейшем деньги с его счета будут
снимать по доверенности, но нужно ее
оформить на территории Украины.
Поскольку ОСОБА_5 должен был снимать
деньги в Кривом Рогу, то он ехал с ними.
На границе ОСОБА_3 их забрал, и они
поехали в Кривой Рог. Целый день он
просидел в машине. 02 сентября 2010 года с
целью оформления доверенности его и
ОСОБА_5 ОСОБА_3 повез в г. Одессу. Там у
нотариуса он оформил доверенность, а
ОСОБА_5 это не удалось, поскольку у него
не было идентификационного налогового
номера. ОСОБА_3 повез их в налоговую
инспекцию, а потом к границе. 20 сентября
2010 года ему позвонил ОСОБА_38 и сказал,
что в доверенности нет необходимых
данных, и поэтому ему снова пройдется
поехать в Киев вместе с ОСОБА_3. Когда
они с ОСОБА_3 приехали в Киев, то пошли к
«Премьер палацу». К ним подошел
какой-то парень, с которым они пошли в
отделение банка. Там им сказали, что
счет заблокирован и будет
разблокирован через три дня. Когда они
вышли, их задержали сотрудники УБОП.
Допрошенная в ходе досудебного
следствия свидетель ОСОБА_17 показала,
что с мая 2010 года она занимает
должность начальника отдела
индивидуального бизнеса Николаевской
региональной дирекции АО «Златобанк»,
расположенного по адресу: г. Николаев,
ул. Адмиральская, 18. 05 августа 2010 года,
когда она находилась на своем рабочем
месте, к ней обратился мужчина с целью
открытия в банке на свое имя текущего
счета в иностранной валюте. В ходе
идентификации личности клиента по
документам, удостоверяющим личность,
ею было установлено, что данным
мужчиной является гражданин
Приднестровской Молдавской Республики
ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_7. ОСОБА_12 пояснил
ей, что приехал в Украину на работу и
счет в банке необходим для зачисления
на него денежных средств - финансовой
помощи из-за границы. ОСОБА_12
собственноручно были заполнены и
подписаны необходимые для открытия
текущего счета документы, в том числе
опросник физического лица, заявление
на открытие счета и договор
банковского счета, а также заверены
копии документов, удостоверяющих его
личность. (т. 1 л.д. 232-241).
Кроме указанных выше показаний
свидетеля ОСОБА_17 факт открытия
указанного банковского счета ОСОБА_12
подтверждается изъятыми в ходе выемки
в Николаевской региональной дирекции
АО «Златобанк» (т. 1 л.д. 185-186)
документами, а именно:
- представленными ОСОБА_12 в указанное
отделение банка при открытии счета
копией паспорта гражданина
Приднепровской Молдавской Республики
серии НОМЕР_11 на имя ОСОБА_12 (т. 1 л.д.
219-220), копией паспорта гражданина
Украины для выезда за границу на имя
ОСОБА_12 и копией карточки физического
лица - плательщика налогов на имя
ОСОБА_12 (т. 1 л.д. 221);
- заявлением ОСОБА_12 на открытие
текущего счета в указанном отделении
АО «Златобанк» от 05.08.2010г. (т. 1 л.д. 222)
- карточкой с образцами подписи с
образцами подписей ОСОБА_12 от 05.08.2010
года(т. 1 л.д. 223);
- договором банковского счета
физического лица, заключенным между АО
«Златобанк» и ОСОБА_12 от 05.08.2010г. (т. 1 л.д.
То обстоятельство, что в 12 час. 48 мин. 09
августа 2010 года ОСОБА_3, в соответствии
с определенной ему функцией, сообщил
неустановленному лицу, руководящему
подготовкой и совершением
преступлений, информацию, необходимую
для зачисления планируемых к похищению
средств указанный выше счет ОСОБА_12,
направив по электронной почте
почтового сервера «mail.com» сети
«Интернет» со своего почтового ящика
«ІНФОРМАЦІЯ_8» исходящее письмо
пользователю электронного почтового
ящика «ІНФОРМАЦІЯ_9», с указанием
реквизитов получателя средств ОСОБА_12,
банка-получателя АО «Златобанк» и
банка-корреспондента «Deutche Bank Trust Company
Americas» (Дойче Банк Траст Компани
Америкас), подтверждается
исследованными в ходе судебного
следствия доказательствами, а именно
данными, содержащимися в протоколе
осмотра корреспонденции от 23.11.2010г. и
приложениях к нему (т. 8 л.д. 63-103, л.д.
В частности при осмотре было
обнаружено исходящее из указанного
почтового ящика ОСОБА_3 письмо под
названием « 08/08/2010», отосланное 09
августа 2010 года в 12 час. 48 мин. ОСОБА_3 21
пользователю электронного почтового
ящика «ІНФОРМАЦІЯ_9» с сообщением
неустановленному лицу, руководящему
подготовкой и совершением
преступлений, информации, необходимой
для зачисления планируемых к похищению
у юридических лиц США средств на
текущий счет НОМЕР_7, а именно с
указанием реквизитов получателя
средств ОСОБА_12, банка-получателя АО
«Златобанк» и банка-корреспондента
«Deutche Bank Trust Company Americas» (Дойче Банк Траст
Компани Америкас) (т. 8 л.д. 146-147).
Факты перечисления 25 августа 2010 года на
указанный банковский счет ОСОБА_12 с
банковского счета компании «Berkshire Bancorp
Inc» (Беркшир Бенкорп Инк) № 904061191 через
корреспондентский счет банка «Deutche Bank
Trust Company Americas» (Дойче Банк Траст Компани
долларов США, их зачисления на этот
банковский счет ОСОБА_12 26 августа 2010
года подтверждаются изъятыми
подтверждается изъятыми в ходе выемки
в Николаевской региональной дирекции
АО «Златобанк» (т. 1 л.д. 185-186) платежным
поручением «SWIFT» от 25.08.2010г (т. 2 л.д. 113, 172)
и мемориальным валютным ордером АО
Факты перечисления 26 августа 2010 года на
указанный банковский счет ОСОБА_12 с
банковского счета компании «Беркшир
Бенкорп Инк» № 904061191 через тот же
корреспондентский счет банка «Дойче
Банк Траст Компани Америка» 700 000
долларов США, их зачисления на этот
банковский счет ОСОБА_12 27 августа 2010
года подтверждаются изъятыми
подтверждается изъятыми в ходе выемки
в Николаевской региональной дирекции
АО «Златобанк» (т. 1 л.д. 185-186) платежным
поручением «SWIFT» от 26.08.2010г. (т. 2 л.д. 114,
174) и мемориальным валютным ордером АО
Факты перечисления 26 августа 2010 года на
указанный банковский счет ОСОБА_12 с
банковского счета компании «Samsung E&C
America, Inc» (Самсунг И&Си Америка Инк) №
201310919 через корреспондентский счет
банка «Deutche Bank Trust Company Americas» (Дойче Банк
Траст Компани Америкас) (SWIFT: BKTRUS33) №
зачисления на этот банковский счет
ОСОБА_12 27 августа 2010 года
подтверждаются изъятыми
подтверждается изъятыми в ходе выемки
в Николаевской региональной дирекции
АО «Златобанк» (т. 1 л.д. 185-186) платежным
поручением «SWIFT» от 26.08.2010г. (т. 2 л.д. 115,
169) и мемориальным валютным ордером АО
То обстоятельство, что указанные выше
денежные средства с указанных выше
банковских счетов компаний «Беркшир
Бенкорп Инк» и «Самсунг И&Си Америка
Инк», были перечислены на счет ОСОБА_12
путем несанкционированного
вмешательства в автоматизированную
компьютерную систему указанного
банковского учреждения, без ведома и
воли на то лиц, имеющих право
оперативного управления данными
средствами от имени указанных
компаний, подтверждается данными,
содержащимися в обобщенном материале
Государственного комитета финансового
мониторинга Украины № 0474/2010/дск от
08.09.2010г. с приложениями к нему (т. 1 л.д.
52-66, 82-124, 138-176).
На это же указывают данные,
содержащиеся в изъятых в ходе выемки в
Николаевской региональной дирекции АО
«Златобанк» (т. 1 л.д. 185-186) заверенных
копиях сообщений «SWIFT» об отправке
«Дойче Банк Траст Компани Америкас» в
адрес АО «Златобанк», сведений о
безосновательности и мошенническом
характере указанных переводов, а также
требования возврата перечисленных
средств (т. 2 л.д. 120, 116, 118, 170, 173, 175).
Кроме этого, из исследованных в ходе
судебного следствия доказательств
следует, что подсудимый ОСОБА_3,
действуя согласно определенной ему
организатором функции и под его
руководством, задействовав при этом
подсудимого ОСОБА_12, неоднократно
пытался обналичить денежные средства,
поступившие на банковский счет
последнего, для чего изготавливал
поддельные документы и представлял их
как самостоятельно, так и через других
лиц в АО «Златобанк» и его отделение.
При этом с указанного выше банковского
счета ОСОБА_12 с помощью последнего 26
августа 2010 года ему удалось обналичить
500 000 долларов США, перечисленные 25
августа 2010 года на указанный
банковский счет ОСОБА_12 с банковского
счета компании «Беркшир Бенкорп Инк».
Так, допрошенная в ходе досудебного
следствия ОСОБА_17 так же показала, 26
августа 2010 года в отделение банка вновь
прибыл ОСОБА_12 с мужчиной, которого в
последствии она опознала как ОСОБА_3 (т.
3 л.д. 72-74) со спортивной сумкой темного
цвета в руках. Последние уведомили ее о
намерении снятия наличными средства с
текущего счета ОСОБА_12. Проверив
состояние счета и увидев поступление
средств в сумме 500 000 долларов США, она
уведомила об этом ОСОБА_12 и ОСОБА_3.
Когда она сообщила ОСОБА_12 о наличии в
кассе банка наличных средств лишь в
сумме 70 000 долларов США, последний, что
желает получить деньги в долларах США в
указанной сумме, а остальную часть
средств в сумме 430 000 долларов США может
получить в переводе на гривну. По
поручению ОСОБА_12 ею были подготовлены
заявление на выдачу наличности в сумме
500 000 долларов США, квитанция об
осуществлении валютно-обменной
операции 430 000 долларов США на 3 384 100
гривен, а также заявление на перевод
качестве оплаты банковской комиссии за
выдачу наличности. В указанных
документах ОСОБА_12 в соответствующих
графах были выполнены подписи. После
чего примерно в 15 часов ОСОБА_12 и ОСОБА_3
в специальной комнате, смежной с кассой
банка, были получены наличные средства.
Выходя из помещения банка, ОСОБА_3
уведомил ее о поступлении на счет
ОСОБА_12 на следующий день новых сумм
средств, которые они также приедут
снимать наличными. На следующий день, 27
августа 2010 года ей стало известно о
поступлении в главный офис банка
запроса о возврате средств в связи с
тем, что отправитель не подтвердил
проведение операции по зачислению
средств на счет ОСОБА_12. В этот же день
на текущий счет ОСОБА_12 поступили
средства в сумме 700 000 долларов США и 472
700 долларов США, всего на сумму 1 172 700
долларов США с назначением платежа -
материальная помощь. (т. 1 л.д. 232-241).
Допрошенная в ходе судебного следствия
в качестве свидетеля ОСОБА_23
подтвердила факт выдачи 26 августа 2010
года ОСОБА_12, который приходил вместе с
ОСОБА_3 из кассы Николаевской
региональной дирекции АО «Златобанк» 70
000 долларов США, а также суммы свыше 3 000
000 грн., что в совокупности на тот момент
было эквивалентно 500 000 долларов США.
Кроме указанных выше показаний
свидетелей факт выдачи 26 августа 2010
года ОСОБА_12, явившемуся в
сопровождении ОСОБА_3 в Николаевской
региональной дирекции АО «Златобанк»
500 000 долларов США, подтверждается
изъятыми в ходе производства выемки в
указанной дирекции (т. 1 л.д. 185-186)
заявлением ОСОБА_12 на выдачу
долларов США (3 945 000 грн.) (т. 1 л.д. 229),
валютно-обменной операции от 26.09.2010г. на
сумму 430 000 долларов США (т. 1 л.д. 230).
Допрошенный в ходе судебного следствия
свидетель ОСОБА_15 суду сообщил, что во
время указанных событий он занимал
должность начальника Николаевской
региональной дирекции АО «Златобанк».
Непосредственно с ОСОБА_12 относительно
открытия счета и снятия поступивших на
него денежных средств общалась
работник банка ОСОБА_17. От последней
ему было известно, что ОСОБА_12 приходил
в отделение банка в сопровождении
ОСОБА_3 Однажды в отделение банка к
ОСОБА_17 обратился представитель
клиента банка ОСОБА_12, и та провела
этого представителя к нему в кабинет.
Последний предоставил ему документы,
подтверждающие законность поступления
денежных средств на счет ОСОБА_12. Узнав
о блокировании расходных операций по
этому счету и наложении на него ареста
представитель покинул помещение банка.
Допрошенный в ходе досудебного
следствия свидетель ОСОБА_55 показал,
что с июля 2010 года он занимал должность
начальника департамента безопасности
АО «Златобанк». 21 сентября 2010 года,
примерно в 12-13 часов, в помещение АО
«Златобанк», находящееся по адресу: г.
Киев, ул. Богдана Хмельницкого, 17/52,
прибыл гражданин ОСОБА_12, который
обратился к начальнику управления
индивидуального бизнеса банка ОСОБА_56
с целью снятия наличными средств со
своего текущего счета НОМЕР_7. ОСОБА_56
было установлено, что на текущий счет
ОСОБА_12, с которого он намеревался
снять наличными средства, наложен
запрет на выполнение расходных
операций Государственным комитетом
финансового мониторинга Украины. После
чего, ОСОБА_56 провела ОСОБА_12 к нему в
кабинет. Он идентифицировал ОСОБА_12 по
его паспорту гражданина
Приднестровской Молдавской Республики
и загранпаспорту. Также с ОСОБА_12 был
иной мужчина, данные которого, и как он
выглядел, не помнит. ОСОБА_12 пояснил
ему, что он является клиентом АО
«Златобанк», у него имеется текущий
счет, открытый в Николаевской
региональной дирекции АО «Златобанк»,
и он желает снять средства со своего
счета. В беседе ОСОБА_12 пояснил, что
денежные средства, которые он желает
обналичить, перечислены ему
юридическим лицом США в качестве
материальной помощи. Он пояснил
ОСОБА_12, что Государственный комитет
финансового мониторинга Украины
временно приостановил финансовые
операции по его счету, и ему необходимо
дождаться окончания проверки. После
чего ОСОБА_12 покинул помещение банка и
более он его не видел (т. 2 л.д. 202-204).
Допрошенный в ходе судебного следствия
ОСОБА_35 суду сообщил, что он работает в
должности юрисконсульта в частном
предприятии «Паритет-ВАО. Примерно в
августе 2010 года ему позвонил молодой
человек по поводу проблемы с возвратом
70-80 тысяч долларов США, которые
задержал банк. Он сказал, чтоб ему
выслали доверенность и договор
купли-продажи. В тот же день ему были
высланы нотариально заверенная
доверенность ОСОБА_12 на представление
интересов последнего и договор,
подписанный от имени одной из сторон
ОСОБА_12, которые он представил в
Николаевскую дирекцию АО «Златобанк».
Из протокола выемки от 10.02.2011г.
усматривается, что у свидетеля ОСОБА_35
были изъяты второй экземпляр
сопроводительного письма исх. № 1 от
22.09.10 (вх. № 32 от 22.09.2010), составленный им
от имени ОСОБА_12 о направлении
контракта купли-продажи
Интернет-казино «Космонавт» в НРД АО
«Златобанк»; копия контракта
купли-продажи Интернет-казино
«Космонавт», составленного от имени
ОСОБА_12 и компании Беркшир Бенкорп Инк
в лице директора ОСОБА_21 от 23.08.2010г.,
доверенности серии ВРА № 248463 и № 248464 от
11.09.2010г., выданные ОСОБА_12 на имя ОСОБА_35,
визитная карточка на имя заместителя
председателя правления АО «Златобанк»
ОСОБА_15, копии накладных ЧП «Экспресс
почта» торговой марки «Express mail» № 2001657 и
№ 2009661, полимерные пакеты синего цвета
с надписями «Express mail» и
регистрационными номерами №№ 020557 и
020591, свидетельствующие о получении
посредством услуг почтовой службы ЧП
«Экспресс почта» из г. Одесса
указанного выше поддельного контракта
купли-продажи Интернет-казино
«Космонавт» (т. 2 л.д. 52-53, 60, 61-71).
То обстоятельство, что указанные выше
доверенности и поддельный контракт
посредством ЧП «Экспресс почта» из г.
Одесса от имени ОСОБА_12 в адрес ОСОБА_35
отправил именно подсудимый ОСОБА_3,
последний сам подтвердил в ходе
судебного следствия.
Кроме этого, данное обстоятельство
подтверждается показаниями
допрошенной в ходе досудебного
следствия ОСОБА_57 (т. 2 л.д. 87-90) и
результатами предъявления ей для
опознания ОСОБА_3 (т. 2 л.д. 91-94).
Кроме указанных выше доказательств
факты представления ОСОБА_3 в
Николаевскую дирекцию АО «Златобанк»
поддельных документов с целью
подтверждения законности перечисления
на указанный выше счет ОСОБА_12 денежных
средств подтверждаются изъятыми при
производстве выемки 23 сентября 2010 года
в указанной дирекции документами (т. 2
- поддельным контрактом купли-продажи
Интернет-казино «Космонавт»,
составленным от имени ОСОБА_12 и
компании Беркшир Бенкорп Инк в лице
директора ОСОБА_21 от 23.08.2010г. (т. 2 л.д.
- сопроводительным письмом исх. № 1 от
22.09.2010г. (вх. № 32 от 22.09.2010г.),
составленном от имени ОСОБА_12 о
направлении указанного контракта в НРД
АО «Златобанк» (т. 2 л.д. 17);
- копией доверенности серии ВРА № 248463
от 11.09.10, выданной ОСОБА_12 на имя ОСОБА_35,
заверенной частным нотариусом
Одесского городского нотариального
округа ОСОБА_36, зарегистрированной в
реестре под № 775 (т. 2 л.д. 21).
То обстоятельство, что указанные выше
поддельные документы были изготовлены
ОСОБА_3 при обстоятельствах указанных в
предъявленном ему обвинении
подтверждается данными, полученными в
ходе осмотра ноутбука
фирмы-производителя «Acer» серии «Aspire»
модели «BL51», принадлежащего ОСОБА_3,
изъятого при проведении осмотра при
производстве 25 сентября 2010 года
квартиры АДРЕСА_4 (т. 3 л.д. 195-198).
В частности в ходе указанного осмотра
ноутбука в директории «Локальный диск
С:and SettingsРабочий стол» обнаружены
файлы, с текстами поддельного
контракта купли-продажи
интернет-казино «Космонавт»,
составленным от имени ОСОБА_12 и
компании «Беркшир Бенкорп Инк» в лице
директора ОСОБА_21 на сумму 1 200 000
долларов США от 23.08.2010г., поддельного
акта приема Интернет-казино
«Космонавт» от 25.08.2010г., составленного
от имени тех же лиц о передаче
указанного электронного продукта, а
также бланки указанных документов и
программа «Stamp085d.exe» для изготовления
электронных печатей и штампов (т. 9 л.д.
Из заключения эксперта № 126 от 03.02.2011г.
следует, что указанные выше поддельные
документы изготовлены с помощью
программы, предназначенной для
изготовления печатей и штампов под
названием «Stamp» версия 0.85 (т. 9 л.д. 13-21).
Тот факт, что данные документы ОСОБА_3
были изготовлены по указанию и под
руководством неустановленного
следствием лица, руководившим
подготовкой и совершением
преступлений, подтверждается данными,
содержащимися в протоколе осмотра
корреспонденции от 23.11.2010г. и
приложений к нему (т. 8 л.д. 63-103).
В частности в ходе указанного осмотра
- входящие письма, поступившие в
электронный почтовый ящик
«ІНФОРМАЦІЯ_8», принадлежащий ОСОБА_3,
под названиями: «ІНФОРМАЦІЯ_22» от 08
сентября 2010 года 17 час. 07 мин.,
«ІНФОРМАЦІЯ_22» от 08 сентября 2010 года в 18
час. 30 мин., «ІНФОРМАЦІЯ_22» от 08 сентября
2010 года в 20 час. 33 мин. с почтового ящика
«ІНФОРМАЦІЯ_9» от неустановленного
следствием лица, руководящего
совершением преступлений, с указанием
изготовить поддельные контракт
купли-продажи и акт приема
Интернет-казино «Космонавт» от имени
ОСОБА_12 и компании «Беркшир Бенкорп
Инк» путем изготовления и внесения в
предоставленные в сети «Интернет»
графические файлы текстового
содержания подписей от имени сторон
сделки и при помощи программы для
создания печатей, предоставленной ему
в сети «Интернет», а также
изготовления и заверения поддельных
подписей от имени представителей
указанного юридического лица (т. 8 л.д.
- исходящее письмо, направленное ОСОБА_3
с принадлежащего ему электронного
почтового ящика «ІНФОРМАЦІЯ_8»
почтового сервера «mail.com» сети
«Интернет» пользователю электронного
почтового ящика «ІНФОРМАЦІЯ_9» 08
сентября 2010 года в 11 час. 50 мин. под
названием « 13.2», со сведеньями об
отчете ОСОБА_3 перед неустановленным
лицом, руководящим совершением
преступлений, об изготовлении
поддельного контракта и акта, с
прикрепленными к данному письму
графическими файлами, содержащими
поддельный контракт купли-продажи
Интернет-казино «Космонавт»,
составленный от имени ОСОБА_12 и
компании «Беркшир Бенкорп Инк» в лице
директора ОСОБА_21 на сумму 1 200 000
долларов США от 23.08.2010 г., а также
поддельный акт приема указанного
программного продукта, составленный от
имени тех же лиц (т. 8 л.д. 167-170);
- входящие письма под названиями « 700»,
поступившее 10 сентября 2010 года в 16 час.
42 мин. и « 13.5», поступившее 11 сентября 2010
года в 13 час. 58 мин. в электронный
почтовый ящик «ІНФОРМАЦІЯ_8»,
принадлежащий ОСОБА_3, с почтового
ящика «ІНФОРМАЦІЯ_9» от
неустановленного следствием лица,
руководящего совершением
преступлений, с указанием оформления 11
сентября 2010 года доверенности ОСОБА_12
на имя юриста г. Николаева ОСОБА_35 по
вопросу распоряжения принадлежащими
ОСОБА_12 средствами в АО «Златобанк», с
указанием адреса проживания ОСОБА_35 и
его контактных телефонов (т. 8 л.д. 117, 119);
- исходящее письмо под названием « 13.6»,
отосланное 14.09.2010г. в 18 час. 01 мин. ОСОБА_3
с электронного почтового ящика
«ІНФОРМАЦІЯ_8» почтового сервера
«mail.com» сети «Интернет» пользователю
электронного почтового ящика
«ІНФОРМАЦІЯ_9» об отчете ОСОБА_3 перед
неустановленным лицом, руководящим
совершением преступлений, об
изготовлении поддельного контракта
купли-продажи интернет-казино
«Космонавт», составленного от имени
ОСОБА_12 и компании «Беркшир Бенкорп
Инк» в лице директора ОСОБА_21 на сумму 1
200 000 долларов США от 23.08.2010г., который он
по указанию данного лица направил 15
сентября 2010 года из помещения ЧП
«Экспресс-почта», расположенного по
адресу: г. Одесса, ул. Генерала Цветаева,
1, ОСОБА_35 по адресу: АДРЕСА_3 (т. 8 л.д.
Будучи неоднократно допрошенной в
качестве свидетеля в ходе досудебного
следствия ОСОБА_58 показала, что в 2002
году познакомилась с ОСОБА_3. С 2003 года
начала с ним сожительствовать. В период
обучения в школе ОСОБА_3 познакомил ее
со своим другом детства ОСОБА_37.
Примерно в 2005 году ей стало известно от
ОСОБА_3, что он работает совместно с
ОСОБА_37. ОСОБА_3 надолго удалялся из г.
Ижевска Российской Федерации, где они
проживали, поясняя, что работает с
ОСОБА_37 ОСОБА_3 ей рассказал, что ОСОБА_37
с помощью компьютерной техники и сети
«Интернет» взламывает счета в банках и
таким образом похищает денежные
средства, а он возит людей, которые
снимают данные похищенные средства. Он
не рассказывал в подробностях как это
происходит и ей не известно сам лично
ОСОБА_37 взламывает счета или через
других лиц. ОСОБА_3 ей сообщил, что
данная деятельность является
незаконной, но занимался этим в связи с
потребностью в деньгах. Она настаивала
на том, чтобы он прекращал заниматься
этим с ОСОБА_37, так как у него могут
возникнуть проблемы с
правоохранительными органами. После
этого, в 2006 году ОСОБА_3 переехал жить в
г. Москву. Она также в этом году,
закончив университет, переехала жить к
нему. В указанный период времени ОСОБА_3
перестал работать с ОСОБА_37 и устроился
работать агентом по недвижимости, а
затем менеджером по продаже запчастей
к автомобилям. В г. Москве она с ОСОБА_3
проживала на съемной квартире.
Примерно в июне 2010 года ОСОБА_3 ей
сообщил, что будет увольняться с работы
и ехать в Украину в г. Одессу, где вновь
будет осуществлять с ОСОБА_37 указанную
незаконную деятельность. Она
отговаривала ОСОБА_3, так как боялась за
него, но он настоял на своем. Примерно в
20-х числах июня 2010 года ОСОБА_3 приобрел
автомобиль марки «БМВ» темно-серого
цвета. Примерно 26.06.10 ОСОБА_3 на данном
автомобиле направился в Украину в г.
Одессу, сказав ей, что как обустроится
она приедет к нему. Она поддерживала с
ОСОБА_3 связь с помощью мобильного
телефона. В начале августа 2010 года она
приехала к нему в г. Одессу, где
проживала с ним на съемной квартире
АДРЕСА_5. ОСОБА_3 ей пояснил, что в
Украине они будут проживать некоторое
время, пока, он заработает деньги для
приобретения квартиры в г. Москве. За
время совместного проживания в г.
Одессе с ОСОБА_3, он неоднократно
отлучался в неизвестном ей
направлении, поясняя, что по работе с
ОСОБА_37, так как необходимо возить
людей для открытия счетов в банках.
ОСОБА_3 часто находился дома и работал в
«Интернете» на своем ноутбуке «Асеr».
Он неоднократно общался с ОСОБА_37 с
помощью программы «Скайп». Она не
вникала в суть их разговоров, но
слышала, что они общаются о деньгах и о
неизвестных ей людях. Также она
несколько раз видела, как ОСОБА_3 на
ноутбуке что-то вписывал в какие-то
договора, но никогда не спрашивала, что
это были за договора (т. 4 л.д. 1-4, 5-7).
Хотя в ходе судебного следствия будучи
допрошенной в качестве свидетеля
ОСОБА_58 заявила, что дала указанные
показания под воздействием работником
милиции, сообщившим ей о готовящемся на
нее покушении, взамен на меры
безопасности, и они не соответствуют
действительности в части описания
преступной деятельности ОСОБА_3, суд
считает показания данные ОСОБА_58 в ходе
досудебного следствия достоверными,
поскольку они полностью согласуются с
совокупностью исследованных в суде и
приведенных выше доказательств.
Такое заявление свидетеля ОСОБА_58 суд
считает способом защиты ОСОБА_58 ОСОБА_3
от предъявленного ему обвинение и во
внимание не принимает.
Также, критически суд относится к
показаниям подсудимого ОСОБА_3, данным
им в ходе судебного следствия в части
отрицания факта вхождения в
организованную преступную группу,
занимавшуюся завладением денежными
средствами путем использования
несанкционированного доступа к
банковским счетам юридических лиц США
и его осведомленности о преступном
происхождении денежных средств,
поскольку совокупность указанных выше
доказательств, поведение подсудимого
при обеспечении открытия банковских
счетов на имя ОСОБА_5 и ОСОБА_12, попытки
обналичить поступившие на них денежные
средства и способы этих попыток,
свидетельствуют об обратном.
Доводы защиты о том, что обобщенные
материалы Государственного комитета
финансового мониторинга Украины не
могут быть доказательствами
осуществления несанкционированных
переводов со счетов указанных выше
юридических лиц США суд считает
несостоятельными, поскольку в
соответствие со ст. 65 УПК Украины
доказательствами в уголовном деле
являются любые фактические данные, на
основании которых в установленном
законом порядке орган дознания,
следователь и суд устанавливают
наличие либо отсутствие
общественно-опасного деяния,
виновность лица, совершившего это
деяние, и другие обстоятельства,
имеющие значение для правильного
разрешения дела. Такие данные, кроме
прочего, устанавливаются и
документами, к числу которых относятся
указанные обобщенные материалы.
Хотя суд и не принимает во внимание
показания ОСОБА_3, данные им в ходе
досудебного следствия из-за нарушения
органами досудебного следствия его
права на защиту, в частности назначение
ему в нарушение п. 3 ч. 1 ст. 61 УПК Украины
в качестве защитника адвоката,
являющегося близким родственником
прокурора, осуществлявшего в то время
надзор за досудебным следствием,
однако, несмотря на это, приходит к
выводу о достаточности приведенных
выше доказательств, для вывода о
виновности ОСОБА_3 в инкриминируемых
ему преступлениях при изложенных выше
С учетом изложенного, в пределах
предъявленного обвинения, суд считает
доказанной вину подсудимого ОСОБА_3 в
- преступления, предусмотренного ч. 4 ст.
190 УК Украины, то есть в мошенничестве -
завладении чужим имуществом путем
обмана - совершенном путем незаконных
операций с использованием
электронно-вычислительной техники в
особо крупных размерах, организованной
группой (эпизод завладения имуществом
компании «Berkshire Bancorp Inc» (Беркшир
Бенкорп Инк) в сумме 500 000 долларов США);
- преступления, предусмотренного ч. 3 ст.
15, ч. 4 ст. 190 УК Украины, то есть в
неоконченном покушении на
мошенничество - завладение чужим
имуществом путем обмана - совершенном
путем незаконных операций с
электронно-вычислительной техники в
особо крупных размерах, организованной
группой (эпизод завладения имуществом
компании «Berkshire Bancorp Inc» (Беркшир
Бенкорп Инк) в сумме 700 000 долларов США,
имуществом компании «Samsung E&C America, Inc»
(Самсунг И&Си Америка Инк) в сумме 472 700
долларов США и имуществом компании
«Keystone Escrow» (Кейстоун Эскроу) в сумме 228
- а так же в преступлениях,
предусмотренных ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 358 УК
Украины (в редакции закона Украины от
05.04.2001г. № 2341-III), то есть в подделке
иного документа, который выдается и
удостоверяется предприятием,
учреждением, организацией,
предоставляет права и освобождает от
обязанностей, в целях использования
его как подделывающим, так и другим
лицом, совершенной повторно,
организованной группой, и ч. 3 ст. 28, ч. 3
ст. 358 УК Украины (в редакции закона
Украины от 05.04.2001г. № 2341-III), то есть в
использовании заведомо поддельных
документов, совершенном
организованной группой.
Вместе с тем, суд считает неправильным
вывод досудебного о вхождении в
совершившую указанные преступления
организованную преступную группу,
действовавшую под руководством
неустановленного досудебным
следствием лица, в состав которой
входил ОСОБА_3, подсудимого ОСОБА_5 и
участие последнего в ее составе в
совершенных данной группой
преступлениях. При этом суд исходит из
Из показаний подсудимого ОСОБА_5, не
опровергнутых другими исследованными
в ходе судебного следствия
доказательствами и не противоречащими
последним, следует, что ему было
известно лишь о том, что денежные
средства, для поступления которых им
был открыт счет в отделении
«Криворожское № 1» АО «Альфа-Банк»,
являются похищенными. При этом, каким
способом, кем, когда и откуда были
похищены данные денежные средства, ему
известно не было. Также, ему не было
известно то обстоятельство, были ли
указанные денежные средства добытыми
преступным путем на момент открытия им
банковского счета или завладение ими
тогда лишь планировалось.
При таких обстоятельствах умысел
ОСОБА_5 был направлен лишь на получение,
хранение и сбыт имущества заведомо
добытого преступным путем, и его
действия, заключающиеся в открытии
банковского счета, получении на него
похищенных денежных средств, их
хранении на этом счете с целью
дальнейшего обналичивания и передачи
ОСОБА_3, следует квалифицировать по ст.
198 УК Украины, как заранее не обещанное
получение и хранение имущества,
заведомо добытого преступным путем,
при отсутствии признаков легализации
(отмывания) доходов, полученных
преступным путем, а действия по
совместному с ОСОБА_3 предоставлению в
банковское учреждение заведомо
подложных документов - по ч. 3 ст. 358 УК
Украины (в редакции закона Украины от
05.04.2001г. № 2341-III), как использование
заведомо поддельных документов.
В обвинении, предъявленном ОСОБА_5
указано, что непосредственную подделку
документов, а именно контракта на
оказание финансовой помощи, с
указанными в нем заведомо ложными
сведениями о предоставлении 20 августа
2010 года юридическим лицом США -
компанией «Akva Progressive LLC» (Аква
Прогрессив ЛЛС) ОСОБА_5 в безвозмездный
дар средств в сумме 229 100 долларов США, а
также контракта купли-продажи
Интернет-казино «Космонавт», с
указанными в нем заведомо ложными
сведениями о продаже 20 августа 2010 года
ОСОБА_5 юридическому лицу США - компании
«Akva Progressive LLC» (Аква Прогрессив ЛЛС) за 229
100 долларов США электронного продукта -
Интернет-казино, и акта приема
Интернет-казино «Космонавт», с
заведомо ложными сведениями о передаче
21 августа 2010 года ОСОБА_5 директору
компании «Akva Progressive LLC» (Аква Прогрессив
ЛЛС) ОСОБА_60 указанного электронного
продукта, произвел непосредственно
ОСОБА_3, действовавший в соответствие с
определенной ему организатором
преступлений функцией в составе
организованной преступной группы, в
которую входил и ОСОБА_5.
При этом в обвинении, предъявленном
ОСОБА_5, не указаны какие-либо
непосредственные действия ОСОБА_5,
направленные на выполнение
объективной стороны преступления,
предусмотренного ч. 2 ст. 358 УК Украины.
Учитывая данное обстоятельство, а
также указанный выше вывод суда о том,
что ОСОБА_5 в состав организованной
преступной группы с участием ОСОБА_3 не
входил, суд приходит к выводу об
отсутствии в его действиях состава
преступления, предусмотренного ч. 3 ст.
28, ч. 2 ст. 358 УК Украины, в связи с чем, в
этой части обвинения ОСОБА_5 следует
признать невиновным и оправдать.
При назначении наказания подсудимому
ОСОБА_3 суд в соответствие со ст. 65 УК
Украины учитывает, что он совершил
умышленные особо тяжкие преступление,
преступления средней и небольшой
тяжести, его роль в совершении
преступлений, и личность, а именно то,
что ОСОБА_3 ранее не судим и впервые
привлекается к уголовной
ответственности, имеет постоянное
место жительства, не работает,
характеризуется положительно,
отсутствие обстоятельств как
отягчающих наказание, так смягчающих
При назначении наказания подсудимому
ОСОБА_5 суд, в соответствие со ст. 65 УК
Украины, учитывает, что он совершил
умышленные преступления средней и
небольшой тяжести, его личность, а
именно то, что он ранее не судим и
впервые привлекается к уголовной
ответственности, имеет постоянное
место жительства, характеризуется
положительно, как обстоятельство,
отягчающее наказание за преступление,
предусмотренное ч. 3 ст. 358 УК Украины, -
совершение преступления группой лиц по
предварительному сговору, и как
обстоятельства смягчающие наказание, -
чистосердечное раскаяние и активное
способствование раскрытию
Гражданский иск компании «Berkshire Bancorp Inc»
(Беркшир Бенкорп Инк) о взыскании с
подсудимого ОСОБА_3 1 200 000 долларов США в
счет возмещения материального вреда,
причиненного преступлениями, с учетом
того, что часть похищенных средств в
сумме 700 000 долларов США, хранящиеся на
банковском счете НОМЕР_7, открытом 05
августа 2010 года ОСОБА_12 в АО
«Златобанк» в порядке, предусмотренном
п. 5 ч. 1 ст. 81 УПК Украины, подлежит
возвращению данной компании, на
основании ст. 1166 ГК Украины подлежит
частичному удовлетворению в суме
эквивалентной 500 000 долларам США, что на
момент вынесения приговора согласно
официального курса НБУ составляет 3 996
Судебные издержки на проведение
судебных экспертиз суд считает
необходимым возложить на подсудимого
ОСОБА_3, поскольку именно для
установленная обстоятельств
совершенных им преступлений были
проведены данные экспертизы.
На основании изложенного,
руководствуясь ст.ст. 321-324, 328, 330, 331, 332-335,
П Р И Г О В О Р И Л :
ОСОБА_3 признать виновным в совершении
преступлений, предусмотренных ч. 4 ст.
190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 358
(в редакции закона Украины от 05.04.2001г. №
2341-III), ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 (в редакции
закона Украины от 05.04.2001г. № 2341-III) УК
Украины, и назначить ему наказание:
- по ч. 4 ст. 190 УК Украины - девять лет
лишения свободы с конфискацией всего
имущества, принадлежащего ему на праве
- по ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 УК Украины - семь
лет лишения свободы с конфискацией
всего имущества, принадлежащего ему на
праве собственности;
- по ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 358 УК Украины (в
редакции закона Украины от 05.04.2001г. №
2341-III) - три года лишения свободы;
- по ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 УК Украины (в
редакции закона Украины от 05.04.2001г. №
2341-III) - два года ограничения свободы.
На основании ч.ч. 1, 3 ст. 70 УК Украины,
путем поглощения менее строгих
основных наказаний более строгим и
присоединения дополнительного
наказания, определить ОСОБА_3
окончательное наказание в виде лишения
свободы сроком на девять лет с
конфискацией всего имущества,
принадлежащего ему на праве
Срок отбывания наказания осужденным
ОСОБА_3 исчислять с момента его
задержания в порядке, предусмотренном
ст. 115 УПК Украины, то есть с 15 час. 45 мин.
23 сентября 2010 года.
ОСОБА_5 признать виновным в совершении
преступлений, предусмотренных ст. 198, ч.
3 ст. 358 (в редакции закона Украины от от
05.04.2001г. № 2341-III) УК Украины, и назначить
- по ст. 198 УК Украины - шесть месяцев
- по ч. 3 ст. 358 УК Украины (в редакции
закона Украины от 05.04.2001г. № 2341-III) - пять
На основании ч. 1 ст. 70 УК Украины, путем
поглощения менее сурового наказания
более суровым, определить ОСОБА_5
окончательное наказание в виде ареста
сроком на шесть месяцев.
Срок отбывания наказания осужденным
ОСОБА_5 исчислять с 27 декабря 2012 года.
Зачесть в срок отбытия наказания
осужденным ОСОБА_5 период его
задержания в порядке, предусмотренном
ст. 115 УПК Украины, с 19 час. 55 мин. 20
ноября 2010 года по 23 ноября 2010 года,
согласно ст. 72 УК Украины, из расчета
один день ареста за один день
В предъявленном ОСОБА_5 обвинении в
совершении преступления,
предусмотренного ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 358 УК
Украины, - признать невиновным и
оправдать в связи с отсутствием в его
действиях состава указанного
Гражданский иск компании «Berkshire Bancorp Inc»
(Беркшир Бенкорп Инк) - удовлетворить
Взыскать с ОСОБА_3 в пользу компании
«Berkshire Bancorp Inc» (Беркшир Бенкорп Инк) в
счет возмещения материального вреда,
причиненного преступлением, - 3 996 500 (три
миллиона девятьсот девяносто шесть
тысяч пятьсот) гривен.
Взыскать с ОСОБА_3 в пользу
научно-исследовательского
экспертно-криминалистического центра
при УМВД Украины в Николаевской
области в счет судебных издержек
(заключения судебной
компьютерно-технической экспертиз №
1364 от 29.12.2010г., № 126 от 03.02.2011г.,
судебно-почерковедческих экспертиз №
1363 от 29.11.2010г., № 83 от 21.01.2011г.) - 4 021
(четыре тысячи двадцать одну) гривну 48
Взыскать с ОСОБА_3 в пользу
Николаевского отделения Одесского
научно-исследовательского института
судебных экспертиз - в счет судебных
издержек (заключение
судебно-почерковедческой экспертизы №
945 от 09.04.2011г.) - 1 172 (одну тысячу сто
семьдесят две) гривны 50 копеек.
Вещественные доказательства по делу:
- денежные средства в сумме 700 000
(семьсот тысяч) долларов США,
являющиеся предметом преступного
посягательства, принадлежащие
компании «Berkshire Bancorp Inc» (Беркшир
Бенкорп Инк), хранящиеся на банковском
счете НОМЕР_7, открытом 05 августа 2010
года ОСОБА_12 в Николаевской
региональной дирекции публичного
акционерного общества «Златобанк» (МФО
380612), находящейся по адресу: г. Николаев
ул. Адмиральская, 18, арестованные 16
сентября 2010 года на основании
постановления Центрального районного
суда г. Николаева, сняв с них арест, -
возвратить компании «Berkshire Bancorp Inc»
(Беркшир Бенкорп Инк) путем их
перечисления на банковский счет №
904061191, открытый компанией «Berkshire Bancorp Inc»
(Беркшир Бенкорп Инк) в банковском
учреждении США «JP Morgan Chase Bank» (Джей Пи
Морган Чейз Банк), зарегистрированном
States of America (С. Кливленд 370, Авеню
случае, если указанный счет будет
закрыт, на иной банковский счет,
указанный компанией «Berkshire Bancorp Inc»
(Беркшир Бенкорп Инк) либо ее
- денежные средства в сумме 472 700
(четыреста семьдесят две тысячи
семьсот) долларов США, являющиеся
предметом преступного посягательства,
принадлежащие компании «Samsung E&C America, Inc»
(Самсунг И&Си Америка Инк), хранящиеся
на банковском счете НОМЕР_7, открытом 05
августа 2010 года ОСОБА_12 в Николаевской
региональной дирекции публичного
акционерного общества «Златобанк» (МФО
380612), находящейся по адресу: г. Николаев
ул. Адмиральская, 18, арестованные 16
сентября 2010 года на основании
постановления Центрального районного
суда г. Николаева, сняв с них арест -
возвратить компании «Samsung E&C America, Inc»
(Самсунг И&Си Америка Инк) путем их
перечисления на банковский счет №
201310919, открытый компанией «Samsung E&C America,
Inc» (Самсунг И&Си Америка Инк) в
банковском учреждении США «CitiBank, N.A.»
(Ситибанк, Н.А.), зарегистрированном по
United States of America (Ван Корт Сквер, Лонг
Айленд Сити, г. Нью-Йорк, штат Ньюй-Йорк
будет закрыт, на иной банковский счет,
указанный компанией «Samsung E&C America, Inc»
либо ее представителем;
- денежные средства в сумме 228 700 (двести
двадцать восемь тысяч семьсот)
долларов США, являющиеся предметом
преступного посягательства,
принадлежащие компании «Keystone Escrow»
(Кейстоун Эскроу), хранящиеся на
банковском счете НОМЕР_6, открытом 21
июля 2010 года ОСОБА_5 в отделении
«Криворожское № 1» публичного
акционерного общества «Альфа-Банк»
(МФО 300346), находящегося по адресу:
Днепропетровская область, г. Кривой
Рог, пр. Металлургов, 21-А, арестованные 21
сентября 2010 года на основании
постановления Индустриального
районного суда г. Днепропетровска, сняв
с них арест, - возвратить компании «Keystone
Escrow» (Кейстоун Эскроу) путем их
перечисления на банковский счет №
(Кейстоун Эскроу) в банковском
учреждении США «Sterling Savings Bank» (Стерлинг
Сейвингс Банк), зарегистрированном по
случае, если указанный счет будет
закрыт, на иной банковский счет,
указанный компанией «Keystone Escrow»
(Кейстоун Эскроу) либо ее
- мобильный телефон «Nokia», Model: 7610, IMEI:
НОМЕР_12, IC: НОМЕР_13, FCC ID: НОМЕР_14, корпус
черного цвета, с находящейся в нем
аккумуляторной батареей «Nokia BL-5C 1020mAh
3.7V», картой памяти «MultiMediaCard 64 MB 0630939»,
сим-картой «Beeline» № НОМЕР_1, сим-картой
«МТС» № НОМЕР_2, принадлежащий ОСОБА_3,
хранящийся в камере хранения
вещественных доказательств СУ УМВД
Украины в Николаевской области, на
который в обеспечение иска и возможной
конфискации имущества наложен арест, -
хранить в том же месте до решения
вопроса о наложении на него взыскания в
счет погашения взысканной с ОСОБА_3
сумы ущерба, причиненного компании
«Berkshire Bancorp Inc» (Беркшир Бенкорп Инк),
либо конфискации в пользу государства
согласно назначенного ОСОБА_3
- автомобиль марки «BMW 320IA», 2002 г.в., кузов
синего цвета НОМЕР_15, двигатель №
НОМЕР_3, регистрационный номер НОМЕР_16,
переданный на хранение до решения суда
собственнику ОСОБА_59, - считать
возвращенным по принадлежности;
- хранящиеся при деле личные документы
ОСОБА_3, а именно паспорт гражданина
Российской Федерации № НОМЕР_4,
свидетельство серии НОМЕР_17 о
постановке на учет в налогом органе
физического лица по месту жительства
на территории Российской Федерации,
идентификационный номер
налогоплательщика НОМЕР_18, выданное 31
марта 2000 года, паспорт гражданина
Российской Федерации для выезда за
границу серии НОМЕР_19; трудовая книжка
НОМЕР_20, - направить в СИЗО УГПС Украины
в Николаевской области для приобщения
к личному делу осужденного ОСОБА_3;
- иные предметы и документы, хранящиеся
при деле, - хранить при уголовном деле.
Меру пресечения в виде заключения под
стражу, избранную в отношении ОСОБА_3 в
ходе досудебного следствия, до
вступления приговора в законную силу -
Меру пресечения в виде подписки о
невыезде, избранную в отношении ОСОБА_5
в ходе досудебного следствия, до
вступления приговора в законную силу -
изменить на заключение под стражу, взяв
его под стражу из зала суда.
На приговор может быть подана
апелляция в Апелляционный суд
Николаевской области через
Центральный районный суд г. Николаева в
течение пятнадцати суток с момента его
провозглашения, а осужденными, - в тот
же срок с момента вручения им копии
Председательствующий: