ЯЛТИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СУД
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
Дело № 4-204/2007 г
Ялтинский городской суд в составе: судьи - Романенко В.В., при секретаре -
Кириловой К.Ю., с участие прокурора - Кутищевой Н.М., рассмотрев представление
старшего следователя СО ЯГУ ГУ МВД Украины в АРК Ткаченко Н.Н. о производстве
выемки в Крымском региональном управлении ЗАО КБ «Приват Банк»,
своем представлении, согласованном с прокурором, следователь просит суд дать
разрешение на проведение выемки в Крымском региональном управлении ЗАО КБ
Ходатайство мотивировано тем, что
расследуется уголовное дело в отношении ОСОБА_1 и имеется достаточно данных,
указывающих на совершение ею преступления, предусмотренного ст.358 ч.1 УК
Украины. Проведение выемки обоснованно тем, что между гр-кой ОСОБА_1 и ЗАО КБ
«Приват Банк» был заключен договор кредитования, на основании поддельной
справки о доходах, которую необходимо изучить как вещественное доказательство,
а также кредитное дело и документы подтверждающие получение гр-кой ОСОБА_1
денежных средств согласно договора кредитования и подтверждающих возвращение
суммы кредита, могут иметь по уголовному делу значение вещественных
доказательств, подтверждающих противоправную деятельность ОСОБА_1
Изучив материалы представления, выслушав
мнение прокурора, суд считает, что представление следователя подлежит
удовлетворению по следующим основаниям.
Согласно ст.178 УПК Украины, выемка
производится в случаях, когда имеются точные данные, что документы, имеющие
значение для дела, находятся в определенном месте.
08 мая 2007 года возбуждено уголовное дело в отношении ОСОБА_1 по ст.358 ч.1 УК Украины.
Из представленных суду материалов
следует, что ОСОБА_1, являясь
бухгалтером Коммунального предприятия Симеизского поселкового совета
«Управление жилищно-коммунального хозяйства», 10.04.2007 года, с целью
получения банковского кредита, используя имевшийся у нее бланк справки о
доходах, с мокрой гербовой печатью КП Симеизского поссовета УЖКХ, внесла в него
заведомо ложные, завышенные размеры заработных плат и расписавшись подписью
похожей на подпись руководителя и главного бухгалтера УЖКХ, изготовила
поддельную справку о доходах для получения кредита на свое имя. После чего,
12.04.2007 года, на основании данной справки, в Ялтинском отделении №197,
Крымского регионального филиала ЗАО КБ «ПриватБанк», ОСОБА_1 был оформлен
кредит на сумму 2500 гривен, выдана кредитная карта «Подия» № НОМЕР_1.
Указанную сумму (2500 гривен) ОСОБА_1 обналичила и распорядилась по своему
Все документы по предоставлению кредита
ОСОБА_1 были направлены в Крымское региональное управление ЗАО КБ «ПриватБанк»,
расположенное в г. Симферополе, по ул. Героев Аджимушкая, д. 1.
Согласно письма заместителя директора
Крымского регионального управления ЗАО КБ
«Приват Банк» Бутовского Е.Г.,
информацию по ОСОБА_1 в соответствии со ст. 62 Закона Украины «О банках и
банковской деятельности», банк может предоставить только по решению суда.
В ходе досудебного следствия возникла
необходимость выемки в Крымском РУ ЗАО КБ «Приват Банк» кредитного дела гр-ки
ОСОБА_1, а также документов, которые
ОСОБА_1 предоставляла в ЗАО КБ «ПриватБанк», договора кредитования,
оформленного на ее имя, графика выплаты кредита, квитанций, банковских выписок
о движении денежных средств по счету ОСОБА_1 и иной документации,
подтверждающей выплату гр-ке ОСОБА_1 суммы кредита и возвращения банку
Суд считает, что проведение выемки
обоснованно, поскольку согласно материалов представления между гр-кой ОСОБА_1 и
ЗАО КБ «ПриватБанк» был заключен договор кредитования, на основании поддельной
справки о доходах, которую необходимо изучить как вещественное доказательство,
а также кредитное дело и документы, подтверждающие получение гр-кой ОСОБА_1
денежных средств согласно договора кредитования и подтверждающих возвращение
суммы кредита, которые могут иметь по уголовному делу значение вещественных
доказательств, подтверждающих противоправную деятельность ОСОБА_1
На основании изложенного и руководствуясь
ст.178 УПК Украины, ст.8 Закона Украины «Об исполнительном производстве»,
Провести выемку в Крымском региональном
управлении ЗАО КБ «Приват Банк» кредитного дела ОСОБА_1, а также всех документов (справки о заработке,
заявление и т.д.), которые ОСОБА_2 предоставлял в ЗАО КБ «Приват Банк»,
договора кредитования, оформленного на его имя, графика выплаты кредита,
квитанций, банковских выписок о движении денежных средств по счету ОСОБА_2 и
иной документации, подтверждающей выплату гр-ну ОСОБА_2 суммы кредита и
возвращения банку кредита.
обжалованию не подлежит.
Судья