Справа №295/8151/13-к
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.10.2013 року м. Житомир

Богунський районний суд м. Житомира в складі:

головуючого судді: Іоннікова В.М.

з участю секретаря: Кучерявого О.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Житомирі кримінальне провадження № 0001315 про обвинувачення:

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Житомира, громадянина України, українця, не одруженого, освіта середня, працюючого водієм в компанії "РОС", проживаючого в АДРЕСА_1, раніше не судимого в силу ст.89 КК України,

- за ст.ст. 190 ч.1, 357 ч.3, 358 ч.1, 358 ч.4 КК України, -

з участю сторін кримінального провадження:

прокурора: Науменко І.В.

потерпілого: ОСОБА_2

представника потерпілого: ОСОБА_3

обвинуваченого: ОСОБА_1,

представника цивільного

позивача: ОСОБА_4,

В С Т А Н О В И В :

У невстановлений досудовим слідством час та день вересня місяця 2010 року ОСОБА_1 в м. Житомирі познайомився з раніше незнайомим йому ОСОБА_2, з яким в подальшому разом підробляв позмінно водієм "таксі" на автомобілі марки "Шевроле", моделі "Лачетті", невстановленого досудовим слідством державного номера, який останні орендували на підставі усної домовленості у ОСОБА_5 Під час користування вказаним вище автомобілем, доступ до якого мали лише ОСОБА_2 та ОСОБА_1, останні залишали в салоні вказаного автомобіля, у "бардачку", який знаходився у правій частині передньої панелі, свої особисті документи, а саме паспорти громадянина України, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера.

В подальшому, в ході розмови із ОСОБА_2, у невстановлений досудовим слідством день та час січня 2011 року та у невстановленому досудовим слідством місці ОСОБА_1 стало відомо про те, що восени 2010 року, ОСОБА_2 потрапив у дорожньо-транспортну пригоду на автомобілі марки "ГАЗ", тому враховуючи вказаний факт AT "СК" "АХА Страхування" мала переказати грошові кошти на ім'я ОСОБА_2 на ремонт автомобіля за допомогою програми "Аваль-експрес" ПАТ "Райффайзен Банк Аваль", в сумі близько 20 000 грн. 00 коп. При цьому ОСОБА_2 пояснив ОСОБА_1, що вказані грошові кошти можна отримати у касі Житомирської обласної дирекції ПАТ "Райффайзен банк Аваль", що по вулиці Перемоги, 10-А в м. Житомирі за допомогою його паспорту громадянина України та ідентифікаційного номера. Окрім цього, ОСОБА_2 пояснив ОСОБА_1, що протягом найближчого часу він не збираються отримувати вказані грошові кошти.

Після цього, у невстановлений досудовим слідством час 31 січня 2011 року ОСОБА_1 перебував в салоні автомобіля марки "Шевроле", моделі "Лачетті", невстановленого досудовим слідством державного номера, в районі "площі Перемоги" в м. Житомирі. В той же час, день, місці та за вказаних обставин, у ОСОБА_1, виник злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_2 на суму 19 780 грн. 12 коп., які знаходилися на рахунку ПАТ "Райффайзен банк Аваль", шляхом обману працівників ПАТ "Райффайзен банк Аваль".

ОСОБА_1 було достовірно відомо, що для отримання вказаних вище грошових коштів необхідно пред'явити банківським працівникам особисті документи ОСОБА_2, а саме паспорт громадянина України та довідку про присвоєння ідентифікаційного номера. ОСОБА_1 також було відомо місце в салоні вказаного вище автомобіля, де ОСОБА_2 зберігав зазначені свої документи, тому, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_2 шахрайським шляхом, у ОСОБА_1 також виник злочинний умисел направлений на заволодіння паспортом громадянина України та довідкою про присвоєння ідентифікаційного номера, які належать ОСОБА_2, з метою їх подальшого пред'явлення працівникам ПАТ "Райффайзен банк Аваль", а також, на підроблення та подальше використання будь-яких банківських документів з приводу отримання зазначених вище грошових коштів.

Реалізуючи свій злочинний умисел 31 січня 2011 року, близько 6 год., ОСОБА_1, якому було достовірно відомо місце розміщення особистих документів ОСОБА_2: паспорта громадянина України та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера останнього, перебував в салоні автомобіля марки "Шевроле" моделі "Лачеті", поблизу будинку № 18, по вулиці Якіра в м. Житомирі. Переслідуючи корисливий мотив, спрямований на подальше вчинення шахрайських дій, спрямованих на незаконне отримання грошових коштів від імені ОСОБА_2 в ПАТ "Райффайзен банк Аваль", з використанням зазначених вище документів, відчинив "бардачок" вказаного автомобіля. Продовжуючи свої протиправні дії, спрямовані на незаконне заволодіння паспортом та іншим важливим особистим документом, впевнившись в тому, що вказані вище документи перебувають на місці, в "бардачку" автомобіля марки "Шевроле" моделі "Лачеті", після чого дістав із середини останнього паспорт громадянина України та довідку про присвоєння ідентифікаційного номера на ім'я ОСОБА_2, після чого помістив останні до однієї з кишень свого одягу.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_2 шляхом обману банківських працівників, в цей же день, близько 14 год. ОСОБА_1 прибув до приміщення Житомирської обласної дирекції ПАТ "Райффайзен банк Аваль", що в м. Житомирі, по площі Перемоги, 10-А, де надівши на свою голову зимову в'язану шапку таким чином, щоб вона прикривала верхню частину його обличчя, для того, щоб останнє було погано розгледіти, підійшов до однієї із банківських кас, де звернувся до раніше незнайомої йому ОСОБА_7, касира ЖОД ПАТ "Райффайзен банк Аваль".

Не припиняючи своїх протиправних дій, ОСОБА_1, достовірно знаючи, що ОСОБА_2 грошового переказу ще не отримував, маючи на меті дезінформувати ОСОБА_7 та створити у неї позитивне уявлення про себе та впевненість про те, що він дійсно є ОСОБА_2, представився їй вказаним вище чином, оскільки заздалегідь мав при собі його особисті документи та пояснив, що він прийшов отримати грошовий переказ з AT "СК" "АХА Страхування" на ім'я ОСОБА_2

В свою чергу касир ОСОБА_7 повідомила ОСОБА_1 про те, що вказаний переказ дійсно надійшов, після чого надала йому бланк повідомлення про отримання переказу фізичними особами для заповнення та підпису, з метою подальшого отримання ним грошових коштів.

Отримавши бланк повідомлення про отримання переказу фізичними особами, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на підроблення документа з метою його подальшого використання, ОСОБА_1, в той самий день, у невстановлений досудовим слідством час, перебуваючи в приміщенні ЖОД ПАТ "Райффайзен банк Аваль", що в м. Житомирі, по площі Перемоги, 10-А, використовуючи невстановлене досудовим слідством канцелярське приладдя, незаконно, власноручно вніс до вказаного вище бланку: особисті дані ОСОБА_2 в розділ "отримувач", дані AT "СК" "АХА Страхування" в розділ "відправник", дані в графу "очікувана сума" - 19 780 грн. 12 коп.; дані в графу "місто (область) відправки" - м. Київ.

Окрім цього, з метою надання бланку банківського документу офіційного характеру, ОСОБА_1, використовуючи невстановлене досудовим слідством канцелярське приладдя, незаконно, власноручно вніс у графу "Підпис клієнта" підпис, який не належав ОСОБА_2, а дещо схожий на підпис останнього, який він до цього бачив у паспорті громадянина України ОСОБА_2 В подальшому, ОСОБА_1, усвідомлюючи той факт, що ніяких повноважень на підпис та подачу документів до банківських установ на отримання грошових коштів від імені ОСОБА_2 він не мав, власноручно передав заповнений бланк повідомлення про отримання переказу фізичними особами на ім'я ОСОБА_2 разом із паспортом громадянина України та довідкою про присвоєння ідентифікаційного номера останнього, касиру ЖОД ПАТ "Райффайзен банк Аваль" ОСОБА_7, для проведення виплати йому грошових коштів, тим самим незаконно використавши завідомо підроблений ним банківський документ.

В свою чергу касир ОСОБА_7, перевіривши надані ОСОБА_1 документи, будучи впевненою у достовірності даних та підпису, які були внесені ОСОБА_1 від імені ОСОБА_2 до бланку повідомлення про отримання переказу фізичними особами, не маючи ніяких сумнівів в тому, що ОСОБА_1 таким чином вводить її в оману з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_2, в той же день, близько 14 год. 22 хв. внесла надані їй ОСОБА_1 дані до системи грошових переказів ПАТ "Райффайзен банк Аваль" "Аваль-експрес" з метою подальшої видачі грошових коштів на суму 19 780 грн. 12 коп., які належать ОСОБА_2 При вона цьому продовжувала бути впевненою у щирості намірів ОСОБА_1, який їх представився як ОСОБА_2 Після цього касир ОСОБА_7 за допомогою комп'ютерної програми ПАТ "Райффайзен банк Аваль" "Банк-мастер", з метою подальшої видачі готівки з каси, сформувала та роздрукувала заяву на видачу готівки за № ORJ676550 на ім'я ОСОБА_2 від 31.01.2011 року та передала вказану заяву у двох примірниках для ознайомлення та підпису ОСОБА_1

Отримавши бланк заяви на видачу готівки за № ORJ676550 на ім'я ОСОБА_2 від 31 січня 2011 року, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на підроблення документа з метою його подальшого використання, ОСОБА_1, в той самий день, у невстановлений досудовим слідством час, перебуваючи в приміщенні ЖОД ПАТ "Райффайзен банк Аваль", що в м. Житомирі по площі Перемоги, 10-А, використовуючи невстановлене досудовим слідством канцелярське приладдя, з метою надання вказаному вище бланку заяви офіційного характеру, незаконно, власноручно вніс у графу "Підпис отримувача" підпис, який не належать ОСОБА_2, а дещо схожий на підпис останнього, який він до цього бачив у паспорті громадянина України ОСОБА_2

В подальшому ОСОБА_1, усвідомлюючи той факт, що ніяких повноважень на підпис та подачу документів до банківських установ на отримання грошових коштів а також повноважень на безпосереднє отримання грошових коштів від імені ОСОБА_2 він не мав, передав один примірник власноручно підписаної ним заяви на видачу готівки за № ORJ676550 на ім'я ОСОБА_2 від 31.01.2011 року, касиру ЖОД ПАТ "Райффайзен банк Аваль" ОСОБА_7, для отримання грошових коштів, тим самим використавши завідомо підроблений ним банківський документ, при цьому інший примірник заяви він залишив собі.

В свою чергу касир банку ОСОБА_7, перевіривши, підписану ОСОБА_1 заяву, будучи впевненою у достовірності даних та підпису, які були надані їй для внесення до заяви на видачу готівки за № ORJ676550 на ім'я ОСОБА_2 від 31.01.2011 року ОСОБА_1, не маючи ніяких сумнівів в тому що останній таким чином вводить її в оману, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_2, будучи впевненою у правильності своїх дій, в той же день, у невстановлений досудовим слідством час, перебуваючи в приміщенні каси ПАТ "Райффайзен банк Аваль", за вказаною вище адресою, видала ОСОБА_1 грошові кошти на загальну суму 19 780 грн. 12 коп., а також повернула останньому паспорт громадянина України та довідку про присвоєння ідентифікаційного номера на ім'я ОСОБА_2

Після цього ОСОБА_1, утримуючи грошові кошти, якими він незаконно заволодів шляхом обману, на суму 19 780 грн. при собі, місце скоєння кримінальних правопорушень залишив та в подальшому розпорядився останніми на власний розсуд.

Окрім цього, ОСОБА_1, в той самий день близько 19 год. 00 хв., перебуваючи в салоні автомобіля марки "Щевроле" моделі "Лачеті", який знаходився поблизу будинку № 18 по вулиці Якіра в м. Житомирі, поклав назад до "бардачку" вказаного автомобіля паспорт громадянина України та довідку про присвоєння ідентифікаційного номера на ім'я ОСОБА_2, оскільки ним було повністю виконані всі необхідні дії, в результаті яких він незаконно заволодів грошовими коштами, які належать ОСОБА_2 шляхом обману, а також з метою відведення будь-яких підозр з даного приводу від себе.

Таким чином ОСОБА_1, заволодів паспортом громадянина України та довідкою про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_2, з метою подальшого їх використання під час вчинення шахрайства, при цьому, достовірно знаючи, що ніяких повноважень на укладення, підпис від імені ОСОБА_2 будь-яких офіційних документів, а також на отримання від його імені грошових коштів в банківських установах він не має, незаконно власноручно вніс особисті дані ОСОБА_2 та підписи від імені останнього, які ОСОБА_2 не належать, до бланку повідомлення про отримання переказу фізичними особами та заяви на видачу готівки за № ORJ676550 на ім'я ОСОБА_2 від 31.01.2011 року, після чого незаконно використав вказані підроблені банківські документи в касі ЖОД ПАТ "Райффайзен банк Аваль", при цьому ввівши в оману касира банку ОСОБА_7 та заволодівши шахрайським шляхом грошовими коштами на суму 19 780 грн. 12 коп., які належать ОСОБА_2, спричинивши останньому матеріальної шкоди на вказану вище суму.

Скоєнні ОСОБА_1 кримінальні правопорушення суд кваліфікує:

- за ст. 357 ч.3 КК України, як умисні дії, які виразились у незаконному заволодінні паспортом та іншим важливим особистим документом.

- за ст. 358 ч.1 КК України, як умисні дії, які виразилися у підробленні офіційного документа, який посвідчується особою, яка має право посвідчувати такі документи і який надають права, з метою його використання підроблювачем.

- за ст. 358 ч.4 КК України, як умисні дії, які виразились у використанні завідомо підробленого документа.

- за ст. 190 ч.1 КК України, як умисні дії, які виразились в заволодінні чужим майном, шляхом обману (шахрайство).

В судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_1 повністю визнав себе винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 357 ч.3, 358 ч.1, 358 ч.4, 190 ч.1КК України та вказав, що дійсно він працював разом з ОСОБА_2 на "таксі" в м. Житомирі. Він нього він взнав, що ОСОБА_2 потрапив у ДТП та страхова компанія перерахувала йому гроші в сумі біля 19 000 грн. Він вирішив заволодіти цими грошима. З цією метою він викрав паспорт та ідентифікаційний номер з автомобіля, на якому їздив ОСОБА_2 З цими документами він пішов в ПАТ "Райффайзен Банк Аваль". Перед касою банку він надів на свою голову зимову в'язану шапку таким чином, щоб вона прикривала верхню частину його обличчя, підійшов до банківської каси, куди подав викраденні у ОСОБА_2 паспорт та ідентифікаційний номер, для отримання грошей замість ОСОБА_2 Касиру він пояснив, що прийшов отримати грошовий переказ з AT "СК" "АХА Страхування" на ім'я ОСОБА_2 Касир не звірила його особу, а надала йому бланк повідомлення про отримання переказу фізичними особами для заповнення та підпису, з метою подальшого отримання ним грошових коштів. Тоді він вніс до вказаного бланку та у бланк заяви на видачу готівки особисті дані ОСОБА_2, розписався за нього. Касир банку видала йому грошові кошти на суму 19 780 грн. 12 коп., які належали ОСОБА_2 В подальшому він розпорядився отриманими грошима на власний розсуд. Потім він повернув у "бардачок" автомобіля документи ОСОБА_2

Потерпілий ОСОБА_2 вказав, що він був знайомий з ОСОБА_1, з яким разом працював. Свої документи, паспорт та ідентифікаційний номер, він залишив в автомобілі. Коли він пішов в ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" для отримання грошей, йому повідомили, що він гроші вже отримав. На відеозапису в банку він побачив, що гроші в касі за нього отримав ОСОБА_1 Останній знав, що він має отримати від страхової компанії гроші і, використавши його паспорт та ідентифікаційний номер, незаконно отримав в "Райффайзен Банк Аваль" належні йому, ОСОБА_2, гроші.

Суд визнає недоцільним дослідження доказів щодо тих обставин, які ніким не оспорюються, з'ясувавши, що учасники судового провадження правильно розуміють зміст цих обставин та немає сумнівів у добровільності їх позиції.

Проти недоцільності дослідження доказів щодо тих обставин, які ніким не оспорюються, не заперечують всі учасники судового провадження.

При визначенні виду та міри покарання обвинуваченому ОСОБА_1 суд враховує, що обставинами, які пом'якшують його покарання є щире каяття, часткове добровільне відшкодування завданого збитку. Обставин, які обтяжують його покарання по справі не встановлено. Суд також враховує, що він раніше не судимий в силу ст.89 КК України, проте раніше засуджувався за вчинення умисних кримінальних правопорушень і знову вчинив умисні кримінальні правопорушення, працює, характеризується за місцем роботи та проживання позитивно, а тому суд, з врахуванням встановлених обставин справи та особи винуватого вважає, що йому слід призначити покарання у вигляді обмеження волі із застосуванням ст. 75 КК України.

Суд вважає, що вищевказаними незаконними діями обвинуваченого ОСОБА_1 була спричинена моральна шкода потерпілому ОСОБА_2, яку суд оцінює в 5 000 грн. При цьому суд враховує встановленні обставини справи, тривалий час, який затратив потерпілий ОСОБА_2 для доведення своєї правоти в різних правоохоронних органах, поведінку обвинуваченого ОСОБА_1 на досудовому слідстві та в судовому засіданні, його сімейний та матеріальний стан.

З обвинуваченого ОСОБА_1 слід стягнути на користь потерпілого ОСОБА_2 і затрати в сумі 2 000 грн., понесенні потерпілим за надану йому адвокатом правову допомогу по даній справі.

За позовом потерпілого ОСОБА_2 з ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" по рішенню Богунського районного суду м. Житомира від 18 березня 2013 року було стягнуто 19 780 грн. 12 коп., незаконно отриманні ОСОБА_1, а тому цивільний позов ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" про стягнення з обвинуваченого ОСОБА_1 підлягає задоволенню в сумі 19 694 грн. 82 коп., з урахуванням частини відшкодованого обвинуваченим під час розгляду справи в суді.

У задоволенні позовних вимог ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" в частині стягнення з ОСОБА_1 229 грн. 40 коп., судового збору та 900 грн. 48 коп. за проведення експертизи по іншій справі, слід відмовити.

Процесуальні витрати підлягають стягненню з обвинуваченого.

Керуючись ст.ст. 349, 368, 370 - 374 КПК України суд, -

З А С У Д И В :

ОСОБА_1 визнати винуватим у пред'явленому йому обвинуваченні, передбаченому ст.ст. 357 ч.3, 358 ч.1, 358 ч.4, 190 ч.1 КК України та призначити йому покарання:

- за ст. 357 ч.3 КК України - 2 роки обмеження волі;

- за ст. 358 ч.1 КК України - 1 рік 6 місяців обмеження волі;

- за ст. 358 ч.4 КК України - 1 рік обмеження волі;

- за ст. 190 ч.1 КК України - 3 роки обмеження волі.

За ст.70 КК України остаточно встановити йому покарання, за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим - 3 роки обмеження волі.

За ст.75 КК України звільнити ОСОБА_1 від відбування призначеного покарання, якщо він протягом іспитового строку в 3 роки не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов'язки.

За ст.76 КК України покласти на нього обов'язки:

- періодично з'являтись для реєстрації в кримінально-виконавчу інспекцію;

- повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання, роботи, навчання

- не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь ОСОБА_2 5 000 грн. моральної шкоди та 2000 грн. за надання йому правової допомоги.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" 19 694 грн. 82 коп.

Відмовити у задоволенні позовних вимог ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" в частині стягнення з ОСОБА_1 229 грн. 40 коп., судового збору та 900 грн. 48 коп. за проведення експертизи.

Речові докази залишити в матеріалах справи.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь НДЕКЦ при УМВС України в житомирській області 293 грн. 40 коп. процесуальних витрат.

Міру запобіжного заходу для ОСОБА_1 залишити особисте зобов'язання до вступу вироку в законну силу.

Вирок може бути оскаржений до апеляційного суду Житомирської області через Богунський районний суд м. Житомира протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

СУДДЯ: В. М. Іонніков