Дело № 1 П-146 2007 года
03 октября 2007 года Беляевск
ий районный суд Одесской обл
председательствующего суд
ьи - Драникова С. М. ,
при секретаре
- Гаращенко Е.Ю.,
с участием прокурора
- Аванесова А.А.,
рассмотрев в открытом суде
бном заседании уголовное дел
о по обвинению: ОСОБА_1,
ІНФОРМАЦІЯ_1 года рождени
я, русской, гражданки Укра
ины, замужней, образование с
реднее - техническое, работаю
щей ІНФОРМАЦІЯ_2, ранее не
судимой, проживающей по адре
в совершении преступления
, предусмотренного ч. 1 ст. 207 УК
Досудебным следствием О
СОБА_1 обвиняется в том, что
заключила контракт №1 от 30.05.2006 г
д ОКПО 73331779 г. Санкт- Петербург у
л. Маршала Говорова, 40А) по пос
тавке свежих фруктов и овоще
й урожая 2006 г. На общую сумму 25000000
рос. рублей. По указанному ко
нтракту ОСОБА_1 экспортир
овала в адрес ООО «БВТ» вышеу
казанные товары на общую сум
му 424000 рос. рублей, согласно ГТ
№ 501000002/6/004076 от 07.07.06 г. на общую сумм
рос. рублей № 501000002/6/004696 от 03.08.06 г. на о
. рублей В соответствии со
ст. 1 Закона Украины "О поря
дке осуществления расчето
в в иностранной валюте" № 185/94-ВР
от 23.09.1994г.: "Выручка резидентов в
иностранной валюте подлежит
зачислению на их валютные сч
ета в уполномоченных банках
в сроки выплаты задолженност
ей, указанные в контрактах, н
о не позднее 90 календарных дне
й с даты таможенного оформле
ния... продукции, которая эксп
ортируется, а в случае экспор
та работ (услуг), ... с момента по
дписания акта или другого до
кумента, который удостоверя
ет выполнение работ, предост
Однако СПД ОСОБА_1 умыш
ленно, в нарушении требовани
й ст. 1 ЗУ "О порядке осуществле
ния расчетов в иностранной в
алюте" № 185/94-ВР от 23.09.1994г., до насто
ящего времени выручку в инос
транной валюте по указанному
контракту в Украину в полном
объеме не вернула, с иском в с
уд о взыскании задолженности
с нерезидентов не обращалас
ь, не продлила предусмотренн
ый законом срок возвращения
валютной выручки, отсутству
ет разрешение НБУ на не переч
исление валютной выручки в у
становленный законодательс
твом срок, в результате чего
сумма не возврата валютной в
ыручки по данному контракту
составляет 336000 рос. рублей.
Кроме того, 02.06.06г СПД ОСОБА
_1 заключен контракт № 1/06/2006 с И
ГЛ ОСОБА_2 (Россия свидете
льство № НОМЕР_1 от 02.09.04г. А
ДРЕСА_2 ИНН НОМЕР_2) по пос
тавке свежих фруктов и овоще
й урожая 2006г. на общую сумму 25800000
рос. рублей. По указанному ко
нтракту ОСОБА_1 экспортир
овала в адрес ИП Зайцев В.П. вы
шеуказанные товары на общую
сумму 2413668 рос. рублей, соглас
№ 501000002/6/003421 от 06.06.06г. на общую сумм
у 160000 рос. руб.; № 501000002/6/003423 от 06.06.06г. на о
бщую сумму 160000 рос. руб.;
№ 501000002/6/003461 от 08.06.06г. на общую сумму
№ 501000002/6/003517 от 10.06.06г. на общую сумму
№ 501000002/6/003525 от 11.06.06г. на общую сумму
№ 501000002/6/003590 от 15.06.06г. на общую сумму
№ 501000002/6/003662 от 19.06.06г. на общую сумму
№ 501000002/6/003661 от 19.06.06г. на общую сумму
№ 501000002/6/003754 от 22.06.06г. на общую сумму
№ 501000002/6/003793 от 24.06.06г. на общую сумму
№ 501000002/6/003801 от 26.06.06г. на общую сумму
№ 501000002/6/003872 от 28.06.06г. на общую сумму
№ 501000002/6/003873 от 28.06.06г. на общую сумму
№ 501000002/6/003931 от 30.06.06г. на общую сумму
№ 501000002/6/003948 от 02.07.06г. на общую сумму
№ 501000002/6/004031 от 05.07.06г. на общую сумму
№ 501000002/6/004076 от 07.07.06г. на общую сумму
№ 501000002/6/004183 от 12.07.06г. на общую сумму
№ 501000002/6/004696 от 03.08.06г. на общую сумму
№ 501000002/6/004947 от 16.08.06г. на общую сумму
№ 501000002/6/005983 от 06.10.06г. на общую сумму
В соответствии со ст. 1 Зак
она Украины "О порядке осущес
твления расчетов в иностранн
ой валюте" № 185/94-ВР от 23.09.1994г.: "Выруч
ка резидентов в иностранной
валюте подлежит зачислению н
а их валютные счета в уполном
оченных банках в сроки выпла
ты задолженностей, указанны
е в контрактах, но не позднее
90 календарных дней с даты там
оженного оформления... продук
ции, которая экспортируется
, а в случае экспорта работ (ус
луг), ... с момента подписания ак
та или другого документа, кот
орый удостоверяет выполнени
е работ, предоставление услу
Однако, СПД ОСОБА_1 умыш
ленно, в нарушении требовани
й ст. 1 ЗУ "О порядке осуществле
ния расчетов в иностранной в
алюте" № 185/94-ВР от 23.09.1994г., до насто
ящего времени выручку в инос
транной валюте по указанному
контракту в Украину в полном
объеме не вернула, с иском в с
уд о взыскании задолженности
с нерезидентов не обращалас
ь, не продлила предусмотренн
ый законом срок возвращения
валютной выручки, отсутству
ет разрешение НБУ на не переч
исление валютной выручки в у
становленный законодательс
твом срок, в результате чего
сумма не возврата валютной в
ыручки по данному контракту
составляет 444320 рос. рублей.
Всего, общая с^мма не возвра
та на территорию Украины, в у
становленные законом сроки,
выручки в иностранной валют
е, на момент истечения сроков
ее возвращения из-за границы
составляет 780320 рос. рублей, чт
о в перерасчете в валюту Укра
ины по официальному курсу на
циональной валюты определен
ному национальным банком Укр
аины, на последний день срока
, предусмотренного законода
тельством для перечисления в
ыручки в иностранной валюте
из - за границы составляет 147263 г
рн., что в тысячу и более раз пр
евышает необлагаемый налого
м минимум доходов граждан.
В суд поступило представле
ние прокурора о прекращении
уголовного дела по основания
м, предусмотренным ст. 207 ч.1 УК
Украины. В судебном заседани
и ОСОБА_1 поддержала предс
тавление прокурора и просит
суд его удовлетворить.
Изучив материалы дела, суд
считает, что представление п
одлежит удовлетворению на ос
новании ч.2 ст. 44, 207 ч.1 УК Украин
ы в связи с тем, что она впервы
е привлекается к уголовной о
тветственности и является ин
валидом 2 группы (удостоверен
ие серии A3 № НОМЕР_3 от 16.11.2005 г.
), по месту работы характериз
уется положительно. Руководс
твуясь ст. 1 п. «е»ЗУ « Об амнис
тии» за № 955 - Vот 19.04.2007 года, ст. 44 ч.
1 УК Украины, ст. 6 п. 4 УПК Украи
Прекратить уголовное дело
№ 1-П-146/07 по обвинению ОСОБА_1
, ІНФОРМАЦІЯ_1 года рожден
ия, в совершении преступлени
я предусмотренного ст. 207 ч.1 УК
Избранную в отношении ОС
ОБА_1 меру пресечения в виде
подписки о невыезде - отменит
На постановление может бы
ть подана апелляция в апелля
ционный суд Одесской области
через Беляевский районный с
уд Одесской области на протя
жении семи суток со дня его вы