солом`янський районний суд міста києва
Справа № 1-кс/760/4350/13
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 жовтня 2013 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва Кицюк В.С., при секретарі Малініні Д.О., за участю старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Київській області підполковника податкової міліції Гончаренко В.П., розглянувши клопотання про накладення арешту на майно, внесене ним в рамках кримінального провадження №0000041 від 03.10.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, погоджене старшим прокурором відділу прокуратури Київської області Біленко В.І., -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло зазначене клопотання, з якого вбачається, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Київській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000041 від 03.10.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Як зазначає в клопотанні слідчий, в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що громадяни ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 спільно з ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 в період з 25.01.2013 по 27.09.2013 року здійснювали незаконне придбання з метою збуту, зберігання з метою збуту, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовленої підакцизної групи товарів - спирту етилового та тютюнових виробів.

Громадяни ОСОБА_4 та ОСОБА_6 закуповують оптові партії підакцизної продукції з адресами: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 та за допомогою вантажної автотехніки транспортують її з метою реалізації на території України. Перевезення продукції здійснюється на вантажній авто-техніці, що фактично належить ОСОБА_4 та ОСОБА_6: тягач MAN НОМЕР_1, напівпричіп SHMITZ НОМЕР_2, тягач DAF FTS 95.430 НОМЕР_3, напівпричіп KRONE SDP 27 НОМЕР_4, тягач DAF НОМЕР_5, напівпричіп НОМЕР_6, тягач RENO MAGNUM НОМЕР_7, трейлер SREM НОМЕР_8.

Також слідчий зазначає, що встановлено, що ОСОБА_4 організував місце зберігання до фактичної реалізації даної продукції, пустої тари для транспортування спирту в складських приміщеннях та відстою вантажних автомобілів за адресами: АДРЕСА_5, АДРЕСА_6, АДРЕСА_7.

Також встановлено адреси зберігання документації, що підтверджує факти незаконної реалізації спирту етилового та тютюнової продукції, готівкових коштів, отриманих внаслідок незаконної діяльності, комп'ютерної техніки, печаток, пломбіраторів, а саме: АДРЕСА_1, АДРЕСА_2, легкові автомобілі Subaru Legasy НОМЕР_9, Toyota Camry НОМЕР_10, які належать відповідно ОСОБА_6 та ОСОБА_4

Також встановлено, що громадянин ОСОБА_4 здійснює незаконне придбання з метою збуту у невстановленої особи на призвісько «ОСОБА_8» незаконно виготовленої підакцизної групи товарів, яка зберігається в ангарному складському приміщенні за адресою: АДРЕСА_8

23.10.2013 та 24.10.2013 співробітниками СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області спільно із співробітниками ОУ ГУ Міндоходів у Київській області на підставі ухвал слідчих суддів Солом'янського районного суду м. Києва проведено обшуки:

Так, за місцем придбання з метою збуту оптових партій незаконно виготовленої підакцизної продукції (АДРЕСА_4). За результатами проведення обшуку виявлено та вилучено сигарети марки «Минск» в кількості 297 ящиків, в кожному ящику по 500 пачок без акцизних марок; сигарети марки «Минск» в кількості 575 ящиків, в кожному ящику по 500 пачок без акцизних марок; сигарети марки «Brendal» в кількості 49 ящиків, в кожному ящику по 500 пачок без акцизних марок; сигарети марки «Фест» в кількості 50 ящиків, в кожному ящику по 500 пачок без акцизних марок; сигарети марки «Portal» в кількості 120 ящиків, в кожному ящику по 500 пачок без акцизних марок.

За місцем незаконного зберігання до фактичної незаконної реалізації даної продукції, пустої тари для незаконного транспортування спирту в складських приміщеннях та відстою вантажних автомобілів (АДРЕСА_5). За результатами проведення обшуку виявлено та вилучено тютюнові вироби (сигарети) без акцизних марок у кількості 1 496 500 пачок.

За місцем незаконного зберігання до фактичної незаконної реалізації даної продукції, пустої тари для незаконного транспортування спирту в складських приміщеннях та відстою вантажних автомобілів (АДРЕСА_6). За результатами проведення обшуку виявлено та вилучено тютюнові вироби (сигарети) без акцизних марок «NZ blash» (Білорусь) у кількості 66 ящиків, в кожному ящику по 500 пачок без акцизних марок, «NZ gold»» (Білорусь) у кількості 25 ящиків, в кожному ящику по 500 пачок без акцизних марок, «Фест» (червона) у кількості 46 ящиків, в кожному ящику по 500 пачок без акцизних марок, «Фест» (синя) у кількості 31 ящиків, в кожному ящику по 500 пачок без акцизних марок.

За місцем незаконного зберігання до фактичної незаконної реалізації даної продукції, пустої тари для незаконного транспортування спирту в складських приміщеннях та відстою вантажних автомобілів (АДРЕСА_7). За результатами проведення обшуку виявлено та вилучено документи, що підтверджують факти незаконної реалізації спирту етилового та тютюнової продукції, автомобіль Mercedes-Benz Vario 814 D д.н.з. НОМЕР_11 (пробіг автомобіля 304 845 км.), напівпричіп державний номер НОМЕР_12, 81 бочка ємкістю 235 літрів кожна з прозорою рідиною із характерним запахом спирту, 8 порожніх бочок синього кольору ємністю по 235 літрів кожна, 2 шланги чорного кольору.

За місцем зберігання документації, що підтверджує факти незаконної реалізації спирту етилового та тютюнової продукції, готівкових коштів отриманих внаслідок незаконної діяльності, комп'ютерної техніки, печаток, пломбіраторів, а саме: АДРЕСА_2. За результатами проведення обшуку виявлено та вилучено документи, що підтверджують факти незаконної реалізації спирту етилового та тютюнової продукції, готівкові кошти у сумі 10 000 (десять тисяч) доларів США, заготовки для сигаретних блоків, алкогольні та тютюнові вироби в асортименті без марок акцизного збору, пломби пластикові у кількості 13 штук, пломби металеві у кількості 2 шт., пломби металопластикові у кількості 1 шт., зразки етикеток для маркування алкогольних напоїв у кількості 4 шт.

В автомобілі MAN державний номер НОМЕР_1. За результатами проведення обшуку виявлено та вилучено документи, що підтверджують незаконність зберігання та транспортування з метою збуту підакцизних товарів, бірка митного контролю В 3140583, автомобіль MAN д.н.з. НОМЕР_1.

В автомобілі DAF FTS 95.430 державний номер НОМЕР_3. За результатами проведення обшуку виявлено та вилучено мобільний телефон САМСУНГ, що належить видію даного транспортного засобу ОСОБА_7, цигарки МАЛЬБОРО - 1 пачка (9 цигарок), блокнот, висновок № 26м/940/15, висновок СЕС від 20.12.2012 № 05-03.02-04/2479, накладна № 109 від 09.10.2013, прибуткова накладна від 09.10.2013 № РН-0002627, товаро-транспортна накладна від 09.10.2013 № 109, договір від 10.09.2013, висновок № 26м/940/15, висновок СЕС від 20.12.2012 № 05.09.02/2479, договір від 10.09.2013.

В напівпричіпі WIELTON державний номер НОМЕР_6. За результатами проведення обшуку виявлено та вилучено 200 ящиків сигарет з фільтром « 7 ФЭСТ» (Республіка Білорусь) в кожному ящику 500 пачок сигарет (загальна кількість - 100 000 пачок сигарет з фільтром « 7 ФЭСТ»), напівпричіп WIELTON д.н.з. НОМЕР_6.

В автомобілі Subaru Legasy державний номер НОМЕР_9. За результатами проведення обшуку виявлено та вилучено СД-диск- 1 шт., пломба синього кольору АО 351199, Сим карта НОМЕР_14.

За місцем незаконного придбання з метою збуту незаконно виготовленої підакцизної групи товарів (АДРЕСА_8) за добровільною згодою власника приміщення проведено огляд в порядку ст. 237 КПК України. За результатами проведення огляду виявлено та вилучено вантажний автомобіль «Камаз» державний номер НОМЕР_15; бочки з полімерного матеріалу синього кольору, закриті пробками, відкрити які без спеціального ключа неможливо, від яких доноситься характерний запах спирту в кількості 64 одиниці з написом 200 л., заповнені рідиною, які знаходяться в кузовному відсіку вказаного автомобіля, напівпричіп державний номер НОМЕР_16; бочки з полімерного матеріалу синього кольору, закриті пробками, відкрити які без спеціального ключа неможливо, від яких доноситься характерний запах спирту в кількості 78 одиниці з написом 200 л., заповнені рідиною, які знаходяться в кузовному відсіку вказаного напівпричіпа; вантажний автомобіль «Камаз» державний номер НОМЕР_17; бочки з полімерного матеріалу синього кольору, закриті пробками, відкрити які без спеціального ключа неможливо, від яких доноситься характерний запах спирту в кількості 80 одиниць з написом 200 л., заповнені рідиною, які знаходяться в кузовному відсіку вказаного автомобіля; напівпричіп державний номер НОМЕР_18; бочки з полімерного матеріалу синього кольору, закриті пробками, відкрити які без спеціального ключа неможливо, від яких доноситься характерний запах спирту в кількості 80 одиниць з написом 200 л., заповнені рідиною, які знаходяться в кузовному відсіку вказаного напівпричіпа.

24.10.2013 вказані товарно-матеріальні цінності передано на відповідальне зберігання ТОВ «Панда Спецсервіс» () та будуть зберігатися за адресою: Київська область, Броварський район, с. Красилівка, вул. Басова, 28/1.

24.10.2013 винесено постанову про визнання речовими доказами товарно-матеріальних цінностей, вилучених згідно протоколів обшуків від 23.10.2013 та 24.10.2013 та протоколу огляду від 23.10.2013 та 24.10.2013 за вищеназваними адресами.

Посилаючись на положення ст. ст. 167 та 170 КПК України, слідчий просить накласти арешт на вищезазначене майно, визнане речовими доказами по даному кримінальному провадженню. Зазначає, що по-перше, є достатні підстави вважати, що це майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 167 КПК України, по-друге, акцентує увагу на тому, що санкція ч. 1 ст. 204 КК України передбачає конфіскацію, і, по-третє, мотивує здобуттям доказів у справі.

Перевіривши зміст клопотання, дослідивши матеріали додані до клопотання та матеріали наданого провадження, вислухавши пояснення слідчого, проаналізувавши підстави, з яких слідчий ставить питання про накладення арешту, а також з`ясувавши інші обставини, які мають значення для вирішення питання про арешт, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як встановлено в судовому засіданні, 23.10.2013 та 24.10.2013 співробітниками СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області спільно із співробітниками ОУ ГУ Міндоходів у Київській області на підставі ухвал слідчих суддів Солом'янського районного суду м. Києва проведено обшуки та в порядку ст. 237 КПК України за добровільною згодою власника приміщення проведено огляд приміщення, в ході яких виявлено та вилучене вищезазначене майно (товарно-матеріальні цінності), яке постановою слідчого від 24.10.2913 визнано речовими доказами по даному кримінальному провадженню.

Відповідно до ч. 1 ст. 100 КПК України, речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.

Разом з тим, друге речення зазначеної норми передбачає можливість накладення арешту у вигляді заборони для іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині 2 статті 167 КПК України. Арешт може бути накладено на нерухоме та рухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або безготівковому вигляді, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого, які вчинили суспільно-небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

В свою чергу, підстави для накладення арешту передбачені ч. 4 ст. 170 КПК України, яка, зокрема, зазначає, що заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Враховуючи те, що незастосування заборони розпорядження призведе до зникнення майна, що було визнано речовими доказами і тим самим перешкодить кримінальному провадженню, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання.

Керуючись нормами ст. ст. 131, 132, 170, 172, 173, 237 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Київській області підполковника податкової міліції Гончаренко В.П. - задовольнити.

Накласти арешт на наступне майно шляхом заборони розпорядження та використання:

- сигарети марки «Минск» в кількості 297 ящиків, в кожному ящику по 500 пачок без акцизних марок; сигарети марки «Минск» в кількості 575 ящиків, в кожному ящику по 500 пачок без акцизних марок; сигарети марки «Brendal» в кількості 49 ящиків, в кожному ящику по 500 пачок без акцизних марок; сигарети марки «Фест» в кількості 50 ящиків, в кожному ящику по 500 пачок без акцизних марок; сигарети марки «Portal» в кількості 120 ящиків, в кожному ящику по 500 пачок без акцизних марок.

- тютюнові вироби (сигарети) без акцизних марок у кількості 1 496 500 пачок.

- тютюнові вироби (сигарети) без акцизних марок «NZ blash» (Білорусь) у кількості 66 ящиків, в кожному ящику по 500 пачок без акцизних марок, «NZ gold»» (Білорусь) у кількості 25 ящиків, в кожному ящику по 500 пачок без акцизних марок, «Фест» (червона) у кількості 46 ящиків, в кожному ящику по 500 пачок без акцизних марок, «Фест» (синя) у кількості 31 ящиків, в кожному ящику по 500 пачок без акцизних марок.

- автомобіль Mercedes-Benz Vario 814 D д.н.з. НОМЕР_11 (пробіг автомобіля 304 845 км.), напівпричіп державний номер НОМЕР_12, 81 бочка ємкістю 235 літрів кожна з прозорою рідиною із характерним запахом спирту, 8 порожніх бочок синього кольору ємністю по 235 літрів кожна, 2 шланги чорного кольору.

- готівкові кошти у сумі 10 000 (десять тисяч) доларів США, пломби пластикові у кількості 13 штук, пломби металеві у кількості 2 шт., пломби металопластикові у кількості 1 шт., зразки етикеток для маркування алкогольних напоїв у кількості 4 шт.

- автомобіль MAN д.н.з. НОМЕР_1.

- 200 ящиків сигарет з фільтром « 7 ФЭСТ» (Республіка Білорусь) в кожному ящику 500 пачок сигарет (загальна кількість - 100 000 пачок сигарет з фільтром « 7 ФЭСТ»), напівпричіп WIELTON д.н.з. НОМЕР_6.

- Сим карта НОМЕР_14.

- вантажний автомобіль «Камаз» державний номер НОМЕР_15; бочки з полімерного матеріалу синього кольору, закриті пробками, відкрити які без спеціального ключа неможливо, від яких доноситься характерний запах спирту в кількості 64 одиниці з написом 200 л., заповнені рідиною, які знаходяться в кузовному відсіку вказаного автомобіля, напівпричіп державний номер НОМЕР_16; бочки з полімерного матеріалу синього кольору, закриті пробками, відкрити які без спеціального ключа неможливо, від яких доноситься характерний запах спирту в кількості 78 одиниці з написом 200 л., заповнені рідиною, які знаходяться в кузовному відсіку вказаного напівпричіпа; вантажний автомобіль «Камаз» державний номер НОМЕР_17; бочки з полімерного матеріалу синього кольору, закриті пробками, відкрити які без спеціального ключа неможливо, від яких доноситься характерний запах спирту в кількості 80 одиниць з написом 200 л., заповнені рідиною, які знаходяться в кузовному відсіку вказаного автомобіля; напівпричіп державний номер НОМЕР_18; бочки з полімерного матеріалу синього кольору, закриті пробками, відкрити які без спеціального ключа неможливо, від яких доноситься характерний запах спирту в кількості 80 одиниць з написом 200 л., заповнені рідиною, які знаходяться в кузовному відсіку вказаного напівпричіпа.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого прокурора відділу прокуратури Київської області Біленко В.І.

Ухвала може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя В.С. Кицюк