Справа № 344/9998/15-к
Провадження № 1-кс/344/2691/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 липня 2015 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Матеріалами клопотання зазначається, що слідчим управлінням УМВС України в області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001192 від 28.03.2013 за фактом відсутності документів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; за фактом заподіяння посадовими особами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » значної майнової шкоди ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ; з приводу відмови звільнених посадових осіб виконати законну вимогу загальних зборів учасників виконати законну вимогу загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та передати печатку установи, інші документи господарської діяльності; за фатом намагання шахрайським способом заволодіти часкою ОСОБА_7 25% від статутного капіталу та майна ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; за зверненням директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 про те, що ОСОБА_9 за попередньою змовою із ОСОБА_10 та іншими особами, незаконно заволоділи майном підприємства; за фактом незаконного заволодіння службовими особами ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " спільно з службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 квартирами в будинках АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 .

В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості свідка ОСОБА_11 , який на даний час перебуває на посаді головного бухгалтера ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». ОСОБА_11 повідомив, що при поновленні бухгалтерського обліку та первинної документації ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ним, на підставі виписок отриманих з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було встановлено, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювало перерахунок коштів на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період часу з липня 2010 року по 21.03.2013. Дані кошти були перераховані на відкриті банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у 2012-2013 роках та № НОМЕР_2 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як аванс за виконання робіт. Крім того, відповідно до акту звірки між товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 21.03.2013 було здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 35 500 гривень з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Однак, відповідно до наявних матеріалів кримінального провадження № 0001192 встановлено, що 20.03.2013 до виконання обов`язків директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » приступив ОСОБА_8 , який був тимчасово призначеним, відповідно до рішення позачергових загальних зборів від 02.07.2012 року, та будь яких платіжних доручень щодо перерахунку коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не підписував.

Згідно наданого акту звірки, роздруківки руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по рахунку № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та роздруківки руху коштів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » факт перерахунку коштів в сумі 35 500 гривень від 21.03.2013 підтверджено.

Встановлення ким саме з службових осіб ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було підписано платіжне доручення щодо перерахунку коштів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 21.03.2013 має суттєве значення при проведенні досудового розслідування за фактом незаконного привласнення коштів службовими особами.

Слідчий вказує, що для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та проведенні почеркознавчої експертизи необхідно отримати тимчасовий доступ до платіжних доручень (фінансових документів), що зберігається у Івано-Франківському центральному відділенні ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 , МФО НОМЕР_4 , з можливістю їх вилучення.

Слідчий в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, про вилучення, яких клопоче сторона кримінального провадження з боку обвинувачення в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином про причини неявки суд не повідомив.

В ч.1 ст. 160 КПК України вказано, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України зазначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п.2 ч.1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно із абз.1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зі змісту клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці, проте, в судовому засідання стороною кримінального провадження, яка звернулась із вказаним клопотанням поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення, а враховуючи те, що в інший спосіб в даний час отримати відомості без надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в Івано-Франківському центральному відділенні ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 , МФО НОМЕР_4 , неможливо, інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати, як докази отримані відомості, слідчий суддя вважає, вказаний захід забезпечення кримінального провадження у даному випадку є доцільним, співмірним та відповідає завданням кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, Законом України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю банківську таємницю, а саме платіжного доручення за підписом службової особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 21.03.2013, що зберігається в Івано-Франківському центральному відділенні ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 , МФО НОМЕР_4 , яке знаходиться за адресою АДРЕСА_3 із можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1