Овруцький районний суд Житомирської області

Справа № 286/2524/15-к
Кримінальне
провадження
про тимчасовий доступ до речей і документів
21.07.2015 м. Овруч
Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю: сторони кримінального провадження слідчого СВ Овруцького РВ УМВС України в Житомирській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 , особи, у володінні яких знаходяться речі і документи не з`явилися, розглянув клопотання слідчого СВ Овруцького РВ УМВС України в Житомирській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Овруцької міжрайонної прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів
ВСТАНОВИВ:
У поданому до суду клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та вилучити в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », роздруківки документів, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином), а саме:
- документів про відкриття та оформлення банківського рахунку № НОМЕР_1 ;
- виписки по рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із обов`язковим вказуванням призначення платежу, руху коштів за період з 05.07.2015 року по час надання інформації.
05.07.2015 року, близько 15 години, ОСОБА_5 перерахував на рахунок банківської картки невстановленої особи грошові кошти в сумі 3320 грн. в якості оплати за мопед через інтернет оголошення, але на даний час ОСОБА_5 мопеда не отримав, тим самим невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 3320 грн., належними ОСОБА_5 , чим заподіяла останньому матеріальну шкоду на вказану суму. ІМЕІ код терміналу, з якого здійснювався зв`язок не встановлено.
Встановлено, що у ОСОБА_5 за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував грошові кошти на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , належний ОСОБА_6 .
Особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, не встановлено.
Під час проведення досудового розслідування, з метою встановлення особи-одержування грошових коштів, місця її знаходження та перевірки умислу необхідно отримати у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повні анкетні дані на володільця банківського рахунку № НОМЕР_1 , на яку 05.07.2015 року було переказано грошові кошти в сумі 3320 гривень, а також виписку по рахунку вказаної банківської картки.
Враховуючи викладене, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить банківську таємницю.
Слідчий просить клопотання задовольнити.
У відповідності до ч.1 ст.163 КПК слідчий суддя після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів здійснив судовий виклик сторони кримінального провадження, яка подала клопотання та особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи (інформація). Однак, особа, у володінні якої знаходяться речі і документи (інформація), за судовим викликом представника до суду не скерувала, про причини неявки не повідомила. Згідно з ч.4 ст.163 КПК неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку сторони кримінального провадження слідчого, який клопотання підтримав, суд приходить до висновку про задоволення такого клопотання, виходячи з наступного.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні виконавчого провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися в з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Клопотання відповідає вимогам, встановленим ст.160 КПК.
Відповідно до п.5 ст.162 КПК відомості, які можуть становити банківьку таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч.6 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В клопотанні сторони кримінального провадження у відповідності до вимог ст.160 КПК України, крім іншого, вказано значення інформації, що містить банківьку таємницю для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення особи причетної до вчинення вказаного кримінального правопорушення. Іншими способами отримати вказану інформацію неможливо. Відтак, слідчий суддя вважає, що інформація, про яку йдеться в клопотанні має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і стороною кримінального провадження доведено можливість використання, як доказів відомостей, які будуть міститися в наданих ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » роздруківках документів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
Тому на підставі викладеного в сукупності, керуючись ст.ст.159, 160, 162 п.5, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -
УХВАЛИВ:
1. Надати слідчому СВ Овруцького РВ УМВС України в Житомирській області лейтенанту міліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та вилучити в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », роздруківки документів, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином), а саме:
- документів про відкриття та оформлення банківського рахунку № НОМЕР_1 ;
- виписки по рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із обов`язковим вказуванням призначення платежу, руху коштів за період з 05.07.2015 року по час надання інформації.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення та закінчується 21 серпня 2015 року.
3. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (інформації).
4. Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1