Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/4480/15-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17 квітня 2015 року Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів,
В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Подільського району м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.
У клопотанні слідчий зазначив, що у провадженні СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0000307 від 15.01.2015р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановленими особами з метою розкрадання бюджетних коштів, прикриття незаконної діяльності реально існуючих СГД, конвертації грошових коштів та переведення їх у готівку, а також незаконного формування податкового кредиту та мінімізації податкових зобов`язань створено ряд суб`єктів господарювання з «ознаками фіктивності» та за допомогою злочинних зв`язків відкрито рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому в подальшому відбувалось зняття готівки, а саме - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_19 код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " код ЄДРПОУ НОМЕР_19 та інші, що свідчити про діяльність стійкої організованої групи осіб міжрегіонального характеру, яка упродовж тривалого часу використовуючи підставних осіб та реквізити підприємств з ознаками фіктивності, здійснює діяльність по незаконному формуванню «штучного» податкового кредиту з ПДВ підприємствам реального сектору економіки (платникам податків міста Києва та інших областей) шляхом документального оформлення придбання товарно-матеріальних цінностей (проведення безтоварних операцій) через ланцюг «транзитних» та «фіктивних» підприємств, які фактично фінансово-господарську діяльність не здійснювали.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 перебуває на податковому обліку ДПІ у Подільському районі м. Києва. Засновником, директором та головним бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 значиться ОСОБА_5 , 1986 року народження. Зі слів матері ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_21 її син ОСОБА_5 помер десять років потому, його збив потяг. Під час трагедії документи що засвідчують особу ОСОБА_5 були при ньому. Після розслідування обставин загибелі її сина документи на його ім`я їй ніхто не повернув, де вони перебувають на даний час невідомо. Згідно відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_22 від 3101.2015 року № 03-59/92 ІНФОРМАЦІЯ_23 за № 12 від 25.08.2004 року внесено актовий запис про смерть ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_24 який помер ІНФОРМАЦІЯ_25 .
В ході досудового розслідування встановлено, що згідно відомостей інформаційно-аналітично бази Міністерства юстиції України https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване ІНФОРМАЦІЯ_26 перебуває на обліку ІНФОРМАЦІЯ_27
У відповідності до ч.3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий прокурор звертається із клопотанням.
Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.
В обґрунтування клопотання про необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторона обвинувачення наводить наступи підстави, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, оскільки при реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , до ІНФОРМАЦІЯ_26 були подані документи щодо реєстрації юридичної особи за підписом ОСОБА_5 які можуть не відповідають дійсності.
Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні, оскільки орган досудового розслідування має намір отримати тимчасовий доступ до речей та документів і вилучити їх, а саме документів що становлять реєстраційну справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 . Тимчасовий доступ до речей і документів зазначених у клопотання та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч.1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_26 , отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , не позбавляє фізичну особу - підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свобода визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні,культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.
Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 затверджено Інструкцію про призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень. Згідно науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
Іншим способом отримати оригінали документів, які знаходять в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучення, у органа досудового розслідування не має підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що реєстраційна документація, а саме: статут, протоколи зборів учасників Товариства, установчі договори, реєстраційні картки, довіреності на право проведення реєстрації Товариства, довіреності по підприємству, накази по підприємству, квитанції про оплату послуг при реєстрації, копії паспортів засновників та посадових осіб, інші документи які знаходяться в реєстраційні справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місця реєстрації на території України, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів і вилучити їх (здійснити виїмку), з метою в подальшому проведення криміналістичних досліджень, які перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_26 .
Відомості, що містяться в зазначених документах можуть бути використані як докази у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України.
За таких обставин, орган досудового слідства звернувся до суду із зазначеним клопотанням.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив клопотання задовольнити.
Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Судом встановлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 1 ст. 205 КК України внесено 15.01.15р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000307.
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Враховуючи, що інформація, яка міститься у зазначених слідчим документах може бути використана як доказ у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві майору міліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві майору міліції ОСОБА_7 , або за їх дорученням в порядку ст. 40 КПК України, оперуповноваженому відділу Державної служби боротьби з економічною злочинністю Подільського РУГУМВС України в м. Києві ОСОБА_8 , оперуповноваженому відділу Державної служби боротьби з економічною злочинністю Подільського РУГУМВС України в м. Києві ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому ВОВЕЗ ОУ ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_10 у кримінальному провадженні № 0000307 від 15.01.2015року, тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з моменту його Державної реєстрації по дату виконання ухвали слідчого судді, а саме оригіналів документів реєстраційної справи:
- статут, протоколи зборів учасників товариства, установчі договори, реєстраційні картки, довіреності на право проведення реєстрації, перереєстрації товариства, довіреності по товариству, накази по товариству, квитанції про оплату послуг при реєстрації, копії паспортів засновників та службових осіб, інші документи які знаходяться в реєстраційній справі як на паперовому так і в електронному вигляді.
Строк дії ухвали становить 30 днів та обраховується з дня її постановлення.
Ухвалу виготовлено у двох примірниках, один з яких зберігається у матеріалах справи.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1