Справа № 629/2064/13-к
Номер провадження 1-кс/629/322/2013
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.05.2013 року слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області Попов О.Г., за участю слідчого СВ Лозівського МВ ГУМВС України в Харківській області л-нта міліції ОСОБА_1, розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого Колісник А.М. про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000569 від 15 березня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.192 КК України,-

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Лозівського МВ ГУМВС України в Харківській області л-нт міліції ОСОБА_1- 15.05.2013 року звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Лозівської міжрайонної прокуратури ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до документів, які містять таємницю, а саме: до документації Лозівської ДОПІ Харківської області оригіналів декларації та звітів ПП НВЦ Укрекспосервіс, та реєстраційної справи.

Клопотання слідчий мотивує наступним.

У провадженні СВ Лозівського МВ ГУМВС України в Харківській області знаходиться кримінальне провадження №0000569 від 15 березня 2013 року за фактом заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою відносно СФХ Лан Лозівського району з боку директора ЧП НПЦ Укрекспосеріс ОСОБА_3, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 192 КК України.

В ході проведення досудового слідства було встановлено, що в період літа 2011 року директор ПП НВЦ Укрекспосервіс ОСОБА_4, заволодів грошовими коштами в сумі 108460 гривень які належать СФХ Лан, які направлялись згідно договірних відносин на виготовлення обладнання для топливних баків.

Дане кримінальне правопорушення було внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000569 від 15.03.2013, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 192 КК України.

Будучі допитаний в якості свідка голова СФХ Лан ОСОБА_5, пояснив що з грудня 1991 року він працює на посаді голови СФХ Лан. Його господарство здійснює вирощування сільськогосподарських культур на землях Чернігівської сільської ради, Лозівського р-ну. На початку 2011 року у звязку з подорожанням цін на енергоресурси він почав пошук альтернативних видів палива для опалення господарчих приміщень, та вирішив придбати обладнання для виготовлення паливних брикетів (пілетів). Влітку 2011 року хтось з його знайомих познайомив його з директором ПП НПЦ Укрекспосервіс ОСОБА_4 представивши його як виробника подібного обладнання, за невисокими цінами. Познайомившись блище з ОСОБА_4 вони прийшли до згоди, згідно якої ОСОБА_4 брав на себе зобовязання виготовляти для СФХ Лан обладнання для виробництва зазначених пілетів, при цьому ОСОБА_4 під час ведення переговорів запевнив його, що він є акредитованим виробником, має усі відповідні дозвільні документи на виробництво, його обладнання сертифіковане та використовується в багатьох областях України. Довірившись запевненням він згідно усної умови надав йому протягом червня-серпня 2011 року грошові кошти у розмірі 108460 грн. на виготовлення зазначеного обладнання, частина коштів була переведена з рахунків СФХ Лан на рахунки підприємств, які визначив ОСОБА_4 як підрядні організації, що задіяні в виготовлені необхідних комплектуючих до обладнання, це ФОП ОСОБА_6, МП Пульс, ТОВ Агропродторг, та ін.., частина коштів була перерахована на рахунок ПП НПЦ Укрекспосервіс. Згідно усної домовленості між ним та ОСОБА_4 він зобовязався виготовити обладнання до жовтня 2011 року. Але в даний термін ОСОБА_4 зобовязання не виконав, ОСОБА_5 почав його розшукувати через засоби мобільного звязку, але він телефон не знімав, від нього скривався, міняв номери телефонів, зазначені події тягнулись до грудня 2012 року, на початку місяця він випадково зустрів ОСОБА_4, під час спілкування він підписав договір підряду на виготовлення зазначеного обладнання, акти звірки взаємо рахунків та ряд інших необхідних документів, він розповів, що нібито в нього були складнощі та він використав кошти СФХ Лан, що були спрямовані на оплату виробництва обладнання н6а власні потреби, але запевнив, що до лютого 2013 року, обовязково поверне кошти, на що ОСОБА_5 повірив. Протягом лютого-березня 2013 року ОСОБА_3 ні разу на зв'язок не вийшов, кошти підприємства не повернув, обладнання не надав кошти не повернув.

Враховуючи вище викладене, а також те, що для розслідування даного кримінального провадження необхідно вивчити, а в подальшому можливо провести судово-бухгалтерську експертизу, виникла необхідність у вилучені в Лозівській державній обєднаній податкові інспекції Харківської області оригіналів бухгалтерських та інших документів, а саме:

- оригіналів декларацій та звітів ПП НВЦ Укрекспосервіс до Лозівської державної обєднаної податкової інспекції Харківської області за період часу з 02.03.2011 року по 7.05.13 р. (в т.ч. прибуток, ПДВ та 5 додаток до неї, 1-ДФ, спец.декларації та ін.)

- оригіналів юридичної та реєстраційної справ ПП НВЦ Укрекспосервіс.

Беручі до уваги, що іншим чином не можливо отримати інформацію яка цікавить слідство, виникла необхідність тимчасового доступу до документів, які знаходяться в Лозівській державній обєднаній податкові інспекції Харківської області,

У судове засідання не зявився представник Лозівської державної обєднаної податкової інспекції Харківської області, про час та місце слухання справи повідомлявся, причину неявки суду не повідомив. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України суд розглядає клопотання за його відсутності.

Вивчивши матеріали справи, заслухавши думку слідчого який наполягав на задоволенні клопотання, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

15 березня 2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені дані про матеріали кримінального провадження за №0000569 від 15.03.2013р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 192 КК України.

На виконання вимог ст.160, 162 КПК України, слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; до яких саме речей і документів необхідно надати доступ; неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В наданих матеріалах міститься достатньо підстав вважати, що в документації Лозівськії державної обєднаній податкові інспекції Харківської області, знаходитися інформація, необхідна для проведення досудового розслідування.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 234, 235, 236, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

У х в а л и в :

Клопотання слідчого Колісник А.М. про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Лозівського МВ ГУМВС України в Харківській області л-нту міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документації Лозівської державної обєднаної податкової інспекції Харківської області, з можливістю її подальшого вилучення ( що знаходиться за адресою: м. Лозова, м-н 3, буд. 5, індекс 64600, телефон: (05745) 5-36-00, а саме:

- оригіналів декларацій та звітів ПП НВЦ Укрекспосервіс до Лозівської державної обєднаної податкової інспекції Харківської області за період часу з 02.03.2011 року по 7.05.13 р. (в т.ч. прибуток, ПДВ та 5 додаток до неї, 1-ДФ, спец.декларації та ін.)

- оригіналів юридичної та реєстраційної справ ПП НВЦ Укрекспосервіс .

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

Розяснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Один примірник ухвали та її копію направити слідчому СВ Лозівського МВ ГУМВС України в Харківській області л-нту міліції ОСОБА_1, зобовязавши його вручити копію ухвали представнику Лозівської державної обєднаної податкової інспекції Харківської області при врученні якої предявити оригінал ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.Г. Попов