Справа № 464/6408/15-к
пр.№ 1-кс/464/1676/15
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів
30.07.2015 року

Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000146 від 15.07.2015 року за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 212 КК України,

встановив:
У клопотанні, погодженому з прокурором відділу управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , ставиться питання про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання, слідчий покликається на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному 15.07.2015 р. в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000146 за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст.212 КК України.

Кримінальне провадження зареєстроване у зв`язку з надходженням в ІНФОРМАЦІЯ_2 з ІНФОРМАЦІЯ_3 матеріалів планової виїзної перевірки ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2013 р. по 31.12.2014 р.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 ), під час здійснення діяльності в період з 01.01.2013 р. по 31.12.2014 р., відображали в бухгалтерському та податковому обліках проведення фінансово-господарських операцій з рядом СПД з ознаками фіктивності, ухилилися від сплати податків на зальну суму 2 581 120 грн., що призвело до ненадходження до державного бюджету коштів у великих розмірах.

Так, відповідно до акту планової виїзної перевірки вбачається, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 01.01.2013 р. по 31.12.2014 р. через митний кордон України, здійснювало ввезення товарів, а саме поліграфічних матеріалів на територію України.

Крім цього, розслідуванням встановлено, що в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_5 знаходяться оригінали документів, які свідчать про імпортні операції ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2013 р. по 31.12.2014 р., а саме: вантажно-митні декларації, товарно-транспортні накладні, специфікації, сертифікати, рахунки, контракти, документи доставки, платіжні документи, сплати митних та обов`язкових платежів та інші документи, які оформлялись у зв`язку з здійсненням ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) імпорту товарів (поліграфічних матеріалів).

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого, проходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до документів з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України,

ухвалив:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів (оригіналів та копій), тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме: вантажно-митних декларацій, міжнародних товарно-транспортних накладних, актів митного огляду, доручень на представлення інтересів, договорів митного брокерського обслуговування, інформаційних аркушів до вантажно митних декларацій, фактур, специфікацій, сертифікатів, рахунків, контрактів, документів доставки, платіжних документів сплати митних та обов`язкових платежів та інших документів, які оформлялись у зв`язку з здійсненням ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) імпорту товарів в період з 01.01.2013 р. по 31.12.2014 р., що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала підлягає виконанню у порядку, встановленому ст. 165 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1