У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К РА Ї Н И
26 січня 2015 року м. Дергачі
Слідчий суддя Дергачівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Дергачівського РВ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В ході досудового розслідування було встановлено, що 04.06.2014 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір на виконання підрядних робіт №04/06/1-14/1БМ щодо ремонту кабінок для голосування на 160 виборчих дільницях.
За результатами виконання робіт, передбачених вищевказаним договором, 04.06.2014 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підписано акт приймання робіт №1, щодо ремонту кабінок для голосування на 160 виборчих дільницях, вартість виконаних робіт склала 111 360 грн. На підставі акту приймання робіт, 06.06.2014 року з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було перераховано 111360 гривень за виконання вказаних робіт відповідно договору №04/06/1-14/1БМ.
Крім того, встановлено, що 04.06.2014 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір на виконання підрядних робіт №04/06/14-ВК, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зобов`язане виконати комплекс робіт по ремонту та виготовленню обладнання для голосування. Вартість робіт за договором склала 109132 гривень 80 копійок.
За результатами виконання робіт, передбачених договором на виконання підрядних робіт №04/06/14-ВК, 01.07.2014 року та 02.07.2014 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » підписано акт приймання виконаних будівельних робіт №1, №2 за липень 2014 року щодо комплексу робіт по ремонту та виготовленню обладнання для голосування, вартість виконаних робіт склала 109132 гривні 80 копійок.
17.10.2014 року на підставі актів приймання виконаних будівельних робіт, з рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було перераховано 109132 гривні 80 копійок за виконання вказаних робіт відповідно договору№04/06/14-ВК від 04.06.2014 року (платіжне доручення №№2222, 2226 від 17.10.2014 року).
Проведеною перевіркою фактичного виконання робіт з ремонту кабінок для голосування встановлено, що вказані роботи не виконувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що підтверджується поясненням голови ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , показами голів ДВК та повідомленнями з ІНФОРМАЦІЯ_7 , сільських та селищних рад Дергачівського району, на зберіганні яких перебувають кабінки для голосування.
Таким чином органами досудового розслідування встановлено, що в діях службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України, внаслідок чого завдано шкоди інтересам держави у виді неправомірного витрачання коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку та проведення позачергових виборів Президента України 25.05.2014 року.
До суду надійшло клопотання слідчого СВ Дергачівського РВ ГУ МВС України в Харківській області ОСОБА_4 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до інформації, що містить відомості про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 04.06.2014 року по теперішній час.
Слідчий вказує, що з метою проведення повного, всебічного, об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, притягнення до кримінальної відповідальності винних осіб, необхідно отримати інформацію щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав.
Слідчий суддя на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов до наступного.
Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно п. 2 ч.1 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Слідчий суддя вважає, що слідчий не довів наявність всіх обставин, передбачених ст.ст. 132, 163 КПК України, а саме що документи, до яких він просить надати тимчасовий доступ, мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і що вони можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та при дослідженні експертом.
В статті 223 КПК України викладені вимоги до проведення слідчих (розшукових) дій. Так, відповідно до ч.1, ч.2 ст.223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні; підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про відмову у задоволенні клопотання, оскільки необхідність надання тимчасового доступу до згаданих документів слідчим не доведена.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст.159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

В задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Дергачівського РВ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий дозвіл на розкриття банківської таємниці - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1