ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/9689/15-к
провадження № 1кс/201/6169/2015
УХВАЛА
08 червня 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , погодженого з старшим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до документів,
ВСТАНОВИВ:
08 червня 2015 року слідчий звернувся з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області перебувають матеріали досудового розслідування за фактом незаконного заволодіння шляхом обману майном КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - базою відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , яка складається з 53 споруд на земельній ділянці рекреаційного призначення площею 1,7 га, балансовою вартістю 182471, 32 грн., за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, відомості щодо якого 20.05.2014 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001809.

Досудовим розслідуванням з`ясовано, що на підставі договору оренди земельної ділянки серії АВМ № 153445 від 12.07.2000, укладеного ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) земельну ділянку площею 1,7 га передано в оренду ДКВУВКГ, на якій знаходяться будівлі та споруди бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » строком до 01.04.2010. Даний договір посвідчено державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_4 та зареєстрований у Новомосковському райвідділі земересурсів за № ДП Нв ПЩ 000004. Земельну ділянку передано відповідно до акту приймання-передачі.

Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_7 № 217-32/У від 08.04.2010 МКВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відмовлено в наданні технічної документації із землеустрою на вказану земельну ділянку до виготовлення правових документів, що посвідчують право власності на базу відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та продовжено термін дії договору оренди від 12.07.2000 на 1 рік.

Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_7 № 12-4/У1 від 11.04.2011 МКВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продовжено термін дії договору оренди на 1 рік.

Разом з цим, невстановленими особами з метою заволодіння комунальним майном за невстановлених обставин складено завідомо підроблений договір купівлі-продажу від 21.09.1999 та акт приймання передачі до нього, відповідно до якого нібито колективне агроторгівельне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі ОСОБА_5 продало ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_7 , господарський комплекс, розташований по АДРЕСА_1 у складі 53 будівель та споруд по ціні 117000 грн.

Правонаступником КАП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » є сільськогосподарський виробничий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (ліквідовано ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 17.05.2007 у справі № Б24/70/06).

Допитані як свідки ОСОБА_8 , ОСОБА_9 показали, що підпис у договорі купівлі-продажу від 21.09.1999 від імені ОСОБА_5 не схожий з його оригінальним підписом, а також у КАП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ніколи на балансі не було господарського комплексу по АДРЕСА_2 .

Завідомо підробленим рішенням виконкому ІНФОРМАЦІЯ_7 від 29.03.2007 базі відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » присвоєно адресу: АДРЕСА_1 .

На підставі завідомо підробленого рішення єдиного власника та директора ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_10 та акту прийому-передачі від 24.11.2010 дане підприємство виступило як співзасновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (директор ОСОБА_11 ) та базу відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » внесено до його статутного фонду.

Виконком ІНФОРМАЦІЯ_10 13.02.2012 в особі голови ОСОБА_12 та секретаря ОСОБА_13 незаконно видано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » свідоцтво про право власності на нерухоме майно (базу відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), зареєстроване в електронному реєстрі прав власності на нерухоме майно ІНФОРМАЦІЯ_11 », реєстраційний номер 35986243.

Рішенням єдиного учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 14.02.2012 вирішено продати господарський комплекс наступним громадянам: ОСОБА_14 10/100 частин господарського комплексу за 12170 грн.; ОСОБА_15 12/100 за 14097 грн.; ОСОБА_16 9/100 за 10155 грн.; ОСОБА_17 33/100 за 38656 грн.; Кушнір О. 9/100 за 13427 грн.; ОСОБА_18 7/100 за 9076 грн.; ОСОБА_19 3/100 за 3676 грн.; ОСОБА_20 8/100 за 9705 грн.; ОСОБА_21 7/100 за 8769 грн.

Далі 16.02.2012 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_22 уклало договір купівлі-продажу з ОСОБА_14 про продаж по ціні 12170 грн. 10/100 частин господарського комплексу, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Договір засвідчений державним нотаріусом сьомої ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_23 , зареєстрованого в реєстрі за №1- 391. В такий спосіб незаконно переоформлено право власності на базу відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на вказаних осіб.

Крім того, на підставі засвідчених нотаріусами 7 Державної нотаріальної контори договорів, приватними нотаріусами Дніпропетровського МНО, Павлоградського МНО ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 та рішень реєстраційної служби ІНФОРМАЦІЯ_13 власниками земельних ділянок бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при невстановлених обставинах стали громадяни України: 1) ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , (ІНН НОМЕР_4 ); 2) ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , (ІНН НОМЕР_5 ); 3) ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , (ІНН НОМЕР_6 ; 4) ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (ІНН НОМЕР_7 ); 5) ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , (ІНН НОМЕР_8 ); 6) ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , (ІНН НОМЕР_9 ); 7) ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , (ІНН НОМЕР_10 ); 8) ОСОБА_34 громадянин РФ (ІНН ); 9) ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , (ІНН НОМЕР_11 ); 10) ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ,(ІНН НОМЕР_12 ); 11) ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , (ІНН НОМЕР_13 ); 12) ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , (ІНН НОМЕР_14 ); 13) ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , (ІНН НОМЕР_15 ); 14) ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , (ІНН НОМЕР_16 ); 15) ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , (ІНН НОМЕР_17 ); 16) ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , (ІНН НОМЕР_18 ); 17) ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , (ІНН НОМЕР_19 ).

В той же час згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_7 за вих. № 4/3.1-141 від 22.07.2014 ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 та ОСОБА_44 не подавали заяви до сільської ради і не отримували рішень про виділення ділянок.

У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів та їх вилучення, які знаходяться у приміщенні приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_27 за адресою: АДРЕСА_3 .

На підставі викладеного, слідчий просив суд надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у приміщенні приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_27 за адресою: АДРЕСА_3 .

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання по даному кримінальному провадженню № 0001809, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити слідчому в ОВС прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у приміщенні приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_27 за адресою: АДРЕСА_3 б зокрема:

- документів, на підставі яких посвідчено правочини з господарським комплексом, розташованим за адресою: АДРЕСА_2 ;

- документів, на підставі яких посвідчено правочини з господарським комплексом, розташованим за адресою: АДРЕСА_2 ;

- документів, на підставі яких посвідчено правочини з земельними ділянками за кадастровими номерами: :04:003:0370, :04:003:0371, :04:003:0372, :04:003:0373, :04:003:0374, :04:003:0375, :04:003:0376, :04:003:0377, :04:003:0378, :04:003:0379, :04:003:0380, :04:003:0381, :04:003:0382, 122328550:04:003:0383, :04:003:0384, :04:003:0385, :04:003:0386, :04:003:0387, :04:015:0026.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів членам слідчої групи та прокурорам у вказаному кримінальному провадженні № 0001809.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1