Справа № 2120/3413/12
ПОСТАНОВА

іменем України

16.03.2012 року Суддя Суворовського районного суд м. Херсона ОСОБА_1 за участю прокурора Короленко В.В. розглянувши подання старшого слідчого прокуратури Суворовського району м.Херсона ОСОБА_2 про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ПП «Барфіс»у ХОД ПАТ «ОСОБА_3 Аваль», -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий прокуратури Суворовського району м.Херсона ОСОБА_2 звернувся до суду з поданням про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ПП «Барфіс»у ХОД ПАТ «ОСОБА_3 Аваль», посилаючись на те, що в ході досудового слідства по справі встановлено, що що ПП «Барфіс»(юридична адреса підприємства: м.Херсон, вул. Белінського, 13) займається будівництвом, монтажем та встановленням збірних конструкцій та виготовленням каркасних конструкцій і покрівель. Наказом за № 2-к від 11.03.2011 на посаду директора підприємства призначено ОСОБА_4 Згідно інформації управління Пенсійного фонду України у м. Херсоні станом на листопад 2011 на підприємстві офіційно працевлаштовано 7 осіб разом з керівником.

Протягом 2011 року ПП «Барфіс»укладено 33 угоди на виконання будівельно-монтажних робіт, зокрема 08.07.2011 підприємством укладено договір підряду на виконання ремонтно-будівельних робіт за № БТ-1П з ПП «БудТех». Відповідно до зазначеного договору ПП «Барфіс»мало виконати благоустрій фасаду будівлі за адресою: м. Херсон, вул. Сенявіна, 3, протягом 60 днів, загальна вартість вказаного договору 258, 4 тис. грн.

Також встановлено, виконанням вказаної угоди займались наймані працівники ПП «Барфіс», які всупереч вимогам законодавства про працю офіційно працевлаштовані до підприємства не були.

Так, ОСОБА_4 будучи службовою особою, перебуваючи на посаді директора ПП «Барфіс»всупереч вимогам ст.43 Конституції України, ст.14, 30 Закону України «Про оплату праці»та п.1.1. «Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників»затвердженої наказом затвердженої наказом Міністерства праці України, Міністерством юстиції України, Міністерством соціального захисту населення України від 29.07.1993 року № 58 допустив до виконання функціональних обовязків ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, які без належного оформлення трудових відносин фактично працювали: ОСОБА_6 з червеня по жовтень 2011 року, ОСОБА_7 з липня по серпень 2011 року, ОСОБА_8 з липня по серпень 2011 року, ОСОБА_10 з вересня по грудень 2011 року, ОСОБА_9 з жовтня по грудень 2011 року, ОСОБА_5 з листопада 2010 по жовтень 2011 року.

Окрім того, в ході перевірки здійснено виїзд за адресою: м. Херсон, вул. Домобудівельна, 3, де знаходиться цех по виготовленню металоконструкцій, який належить ПП «Барфіс»при проведенні перевірки зазначеного цеху встановлені ОСОБА_9 та ОСОБА_10, які упродовж кількох місяців працюють у ПП «Барфіс»без оформлення трудових відносин.

За вказаним фактом прокуратурою Суворовського району м.Херсона порушено кримінальну справу № 530108-12 відносно директора ПП «Барфіс»ОСОБА_4, за фактом грубого порушення законодавства про працю, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.172 КК України.

В ході досудового слідства по кримінальній справі встановлено, що ПП «Барфіс»в особі директора ОСОБА_4, протягом 2011 років здійснювало підрядні роботи по виконанню ремонтно-будівельних робіт на ПП «Будтех», ПАК «Заря», ПП БФ «Херсон-Сервісбуд»ТОВ «Авто-Плаза», ПП «Капітал-Сервіс», за які на розрахунковий рахунок ПП «Барфіс»мали надходили грошові кошти.

Відповідно до інформації, отриманої з ДПІ у м.Херсоні встановлено, що ПП «Барфіс»27.05.2011 року відкрито розрахунковий рахунок № 4 у ПАТ «ОСОБА_3 Аваль»у м.Києві, на який відповідно до вказаних договорів мали надходити грошові кошти за фактично виконані роботи зазначеним підприємством.

Приймаючи до уваги викладене, з метою повного, всебічного та обєктивного розслідування вказаної кримінальної справи, для підтвердження факту перерахування ПП «Барфіс»грошових коштів за виконані підрядні роботи на зазначених обєктах на розрахунковий рахунок, відкритий у ХОД ПАТ «ОСОБА_3 Аваль», беручи до уваги, що у відповідності до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», ця інформація є банківською таємницею, керуючись ст. 177, 178 КПК України, ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність»,-

П О С Т А Н О В И В:

1. Розкрити банківську таємницю та дозволити проведення виїмки в ХОД ПАТ «ОСОБА_3 Аваль»() за адресою м. Херсон, вул. Червонофлотська, 17, роздруківки руху грошових коштів, із вказівкою контрагентів та призначенням платежів, за період часу з 27.05.2011 по 31.12.2011 року по розрахунковому рахунку № 4, відкритому ПП «Барфіс»() у ПАТ «ОСОБА_3 Аваль»у м.Києві.

2. Організацію проведення виїмки доручити старшому слідчому прокуратури Суворовського району м.Херсона ОСОБА_2

3. Копію постанови направити прокурору Суворовського району

Суддя:ОСОБА_1