Дата документу 20.03.2015 Справа № 554/3344/15-к

Справа №554/3344/15-к
Провадження № 1-кс/554/1731/2015
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 березня 2015 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого - ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ УМВС України в Полтавській області капітана міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню №00000015, внесеного 14 січня 2015 року до ЄРДР, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України , -

В С Т А Н О В И В :
Слідчий СУ УМВС України в Полтавській області капітан міліції ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, погоджене старшим прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу прокуратури Полтавської області молодшим радником юстиції ОСОБА_4 . В якому прохали : задовольнити клопотання та надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом та розкриття банківської таємниці, а також дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналу справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, включаючи опис документів цієї справи, карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки з 01.01.2013 року по 10.03.2015 року, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку по 10.03.2015 року, платіжних доручень з 01.01.2013 року по 10.03.2015 року, заявок про зняття грошових коштів з рахунку з 01.01.2013 року по 10.03.2015 року (грошовий чеків, чекових книжок), доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, наказів ТОВ НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про призначення особи касиром товариства, що діяли з дати відкриття рахунку по 10.03.2015 року, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «Клієнт-Банк» та осіб які їх отримали (актів-прийому-передачі електронних ключів), роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 01.01.2013 року по 10.03.2015 року та інших документів у справі, по рахунку № НОМЕР_1 (гривня), який відкритий та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ): що належать ТОВ НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 )
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до суду не з`явився.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, для встановлення осіб причетних до кримінального правопорушення, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що УМВС в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №00000015, внесеного 14 січня 2015 року до ЄРДР, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України. У ході досудового розслідування встановлено, що у період з березня по серпень 2013 року службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом зловживання службовим становищем вчинили розкрадання, розпорядником яких є ІНФОРМАЦІЯ_4 під час проведення капітального ремонту дитячого садка « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в с.Яреськи Шишацького району та подальшого перерахування коштів на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за виконання будівельно-монтажних робіт по вказаному об`єкту завищивши обсяг фактично виконаних робіт на загальну суму 540 тис.грн. шляхом включення до актів виконаних підрядних робіт форми КБ-2 обсягів виконаних робіт та матеріалів, які фактично не використовувались. Відповідно до наданої інформації ІНФОРМАЦІЯ_6 на рахунок ТОВ НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено перерахування бюджетних коштів на суму 920 562,94 грн. Згідно повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_7 ТОВ НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 13.05.2009 року відкритий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ): № НОМЕР_1 (гривня). Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення та відкриття у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунку № НОМЕР_1 (гривня), що належать ТОВ НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , м.Полтава), яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ).

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів по рахунку ТОВ НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , м. Полтава) № НОМЕР_1 (гривня) за період з 01 січня 2013 року по 10 березня 2015 року, а саме: карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів; паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки; договорів з банком; платіжних доручень; заявок про зняття грошових коштів з рахунку (грошовий чеків, чекових книжок); доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам; наказів ТОВ НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про призначення особи касиром товариства; документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «Клієнт-Банк» та осіб які їх отримали (актів-прийому-передачі електронних ключів); регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції; номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу,які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ).

Надати дозвіл на вилучення інформації по рахунку ТОВ НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , м.Полтава) № НОМЕР_1 (гривня) за період з 01 січня 2013 року по 10 березня 2015 року, а саме: інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунках на момент вчинення кожної операції, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ).

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-
У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СУ УМВС України в Полтавській області капітана міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю по кримінальному провадженню №00000015, внесеного 14 січня 2015 року до ЄРДР, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України задовольнити.

Надати дозвіл з 20 березня 2015 року до 20 квітня 2015 року слідчому СУ УМВС України в Полтавській області капітана міліції ОСОБА_3 на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення та відкриття у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунку № НОМЕР_1 (гривня), що належать ТОВ НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , м.Полтава), яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ).

Надати дозвіл з 20 березня 2015 року до 20 квітня 2015 року слідчому СУ УМВС України в Полтавській області капітану міліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів по рахунку ТОВ НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , м.Полтава) № НОМЕР_1 (гривня) за період з 01 січня 2013 року по 10 березня 2015 року, а саме: карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів; паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки; усіх договорів з банком; платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунку (грошовий чеків, чекових книжок), доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, наказів ТОВ НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про призначення особи касиром товариства; документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «Клієнт-Банк» та осіб які їх отримали (актів-прийому-передачі електронних ключів), регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу,які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ).

Надати дозвіл з 20 березня 2015 року до 20 квітня 2015 року слідчому СУ УМВС України в Полтавській області капітана міліції ОСОБА_3 на вилучення інформації по рахунках ТОВ НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , м. Полтава) № НОМЕР_1 (гривня) за період з 01 січня 2013 року по 10 березня 2015 року, а саме: інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даних рахунках в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунках на момент вчинення кожної операції, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1