У Х В А Л А
19.06.2015 Справа №607/10178/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого з особливо важливих справах слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого з особливо важливих справах слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням начальника відділу за додержанням законів органами податкової міліції прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю і можуть перебувати у володінні Західного ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Львів (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме: інформації про рух коштів ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )по рахунках за період 01 січня 2008 року по 01.01.2014 року, з подальшим їх вилученням в рамках кримінального провадження № 0000083 від 12 грудня 2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч.3 ст.212, ч.5 ст.27 ч.2 ст.366, ч.2 ст.205 КК України, звернулася старший слідчий з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням начальника відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .

В судовому засіданні старший слідчий з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримала та просить його задовольнити..

Заслухавши доводи слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З клопотання вбачається, що слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів ПП « ОСОБА_5 », які містять банківську таємницю та можуть перебувати у володінні Західного ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Львів .
Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається: значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
У відповідності до п.2 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З урахуванням п.3 ч.2 ст.99 КПК України документом, який може бути використаний як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, є документ складений в порядку передбаченому КПК України, зокрема протокол процесуальних дій та додатки до нього.
У своєму клопотанні слідчий клопоче про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю і можуть перебувати у володінні Західного ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Львів, а саме: інформації про рух коштів ПП « ОСОБА_5 ». Як вбачається із доданих до клопотання матеріалів, зокрема протоколу огляду від 04 червня 2015 року, серед СПД, яким на рахунки перераховувалися кошти з рахунку НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були наступні СПД: ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_8 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_9 ), ПП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_11 ), однак ПП « ОСОБА_5 » у протоколі не зазначено.
Крім того слідчим не надано доказів на підтвердження того, що між ЗАТ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_5 » були проведені фінансово-господарські операції, що суперечить вимогам ч.5 ст.132 КПК України, згідно якої, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
За таких обставин, немає достатніх підстав вважати, що інформація про рух коштів ПП « ОСОБА_5 » має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 0000083 від 12 грудня 2014 року, а тому слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання не підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.99, 132, 160, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
У задоволенні клопотання старшого слідчого з особливо важливих справах слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням начальника відділу за додержанням законів органами податкової міліції прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю відмовити.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільський
міськрайонного суду ОСОБА_1