Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/5000/15-к
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15.06.2015 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого в ОВС СВ прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, винесеного у кримінальному провадженні №0000156 від 30.04.2015 року за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 15 ст. 307 ч.2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_3 за погодженням із процесуальним керівником заступником начальника відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання у кримінальному провадженні №0000156 дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 (валюта - гривні) ОСОБА_5 , що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). При цьому слідчий посилався на те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , згідно наказу начальника управління ІНФОРМАЦІЯ_3 №171о/с від 04.09.2013 працюючи на посаді старшого інспектора (з організації речового та побутового забезпечення) ІНФОРМАЦІЯ_4 , маючи спеціальне звання лейтенанта внутрішньої служби та в силу Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» будучи працівником правоохоронного органу, незаконно зберігав з метою збуту у місця позбавлення волі особливо небезпечні наркотичні засоби за наступних обставин: Так, ОСОБА_5 працюючи на зазначеній посаді, будучи зобов`язаним відповідно до вимог Закону України «Про Державну кримінально-виконавчу службу України» забезпечувати правопорядок, додержуватись вимог режиму, правил внутрішнього трудового розпорядку в установах виконання покарань, умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи, що він явно виходить за межі наданих йому повноважень, з метою збуту наркотичної речовини, 30.04.2015 року близько 18-18.30 год. отримав від невстановленої особи на ім`я ОСОБА_6 , на автодорозі біля ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », поблизу території ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , два пакунки із подрібненою речовиною рослинного походження зеленого кольору, перемотаних скотчем, із захованими трьома мобільними телефонами всередині. Продовжуючи свої умисні дії, направлені на збут особливо небезпечного наркотичного засобу в місця позбавлення волі, ОСОБА_5 під час перебування на чергуванні відповідно до наказу №120 від 30.04.2015 начальника установи про забезпечення охорони та нагляду на добу, близько 18.40-19.00 год. намагався пронести зазначені пакунки на територію ІНФОРМАЦІЯ_6 , для подальшої передачі засудженим та не довів свій умисел до кінця з причин, які не залежали від його волі, так як був викритий співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_7 . В ході проведення допиту підозрюваний ОСОБА_5 вказав, що за попередні передачі мобільних телефонів ув`язненим, йому на його зарплатну карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховувались грошові кошти. В подальшому ОСОБА_5 надав виписку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по своїй картці/рахунку № НОМЕР_1 . Оскільки документи, які містять охоронювану законом таємницю інформація про банківські операції по рахунку ОСОБА_5 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, шляхом моніторингу руху коштів по указаному рахунку, а іншими способами їх отримати неможливо, слідчий просив задовольнити клопотання.

У судовому засіданні слідчий внесене клопотання підтримала та просила клопотання задовольнити.

Представники ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені належним чином, про причини своєї неявки не повідомили, заяв про відкладення судового засідання не подавали. У зв`язку з викладеним клопотання розглянуто за відсутності представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Факт належності ОСОБА_5 карткового рахунку № НОМЕР_1 відкритого 10.09.2013 року в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підтверджується випискою по рахунку.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно п. п. 1.2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчим доведена можливість використання витребуваних документів та відомостей щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 відкритого ОСОБА_5 та здійснення банківських операцій із використанням вказаного рахунку, а також відомостей про осіб які здійснювали такі операції, як доказів у кримінальному провадженні №0000156, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації.

Наявність у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » запитуваної слідчим інформації підтверджується тим, що вказане товариство надає банківські послуги у тому числі з відкриття і ведення банківських рахунків фізичних та юридичних осіб, а ОСОБА_5 має у вказаному банку рахунок № НОМЕР_1 .

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 147, 163-165, 309, 372, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Надати старшому в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до наявних у розпорядженні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) а саме виписки з інформацією про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 (валюта - гривні) ОСОБА_5 , з можливістю вилучення такої виписки, із зазначенням відомостей про точний час надходження, включаючи години, хвилини і секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з часу відкриття рахунку по теперішній час; місце та спосіб проведення операції; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ОСОБА_5 , їх реєстраційних кодів за вказаний вище період (осіб які поповнювали вказаний картковий рахунок ОСОБА_5 ).

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1