Справа № 361/5865/13-к
Провадження № 1-кс/361/763/13
У Х В А Л А

5 липня 2013 року м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Батюк В.В.

за участю старшого слідчого Краснощока О.П.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Броварської ОДПІ Київської області ДПС Краснощока О.П. про тимчасовий доступ до документів

встановив:

Старший слідчий СВ Броварської ОДПІ Київської області ДПС Краснощока О.П. за погодженням з прокурором Броварської міжрайонної прокуратури Київської області, вніс до суду , за матеріалами кримінального провадження № 0000011, клопотання , з якого вбачається, що досудовим слідством встановлено, що службові особи ТОВ "Фантом" () ухилилися від сплати податків в особливо великих розмірах.Правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що ТОВ "Фантом" сформувало податковий кредит з податку на додану вартість від ТОВ "Бест Інжиніринг" ().

Допитаний в якості свідка засновник та директор ТОВ "Бест Інжиніринг" ОСОБА_2 показав, що не має відношення до перереєстрації та фінансово-господарської діяльності ТОВ "Бест Інжиніринг". Крім того, показав, що нікого не уповноважував діяти від свого імені щодо реєстрації, перереєстрації ТОВ "Бест Інжиніринг". В 2010 році він у м. Львові він втрачав паспорт та ідентифікаційний номер.

Згідно витягу з Єдиного реєстру довіреностей ОСОБА_2 уповноважив 10.10.12 ОСОБА_3 на представництво інтересів з питання купівлі частки, що складатиме 100% статутного капіталу будь-якого товариства з обмеженою відповідальністю.

Приватний нотаріус ОСОБА_4 надала на запит ксерокопію паспорту особи, яка надала довіреність на ім'я ОСОБА_3 використовуючи втрачений паспорт ОСОБА_2 Згідно наданих документів встановлено, що фотокартка в паспорті з даними ОСОБА_2 останньому не належить.

Допитана в якості свідка ОСОБА_3 показала, що їй телефонує особа на ім'я ОСОБА_6, яка дає їй вказівки щодо зустрічі людей на вокзалі в м. Києві для подальшої перереєстрації підприємств на інших осіб. За вказівкою Руслана вона вчиняє певні юридичні дії, а саме: отримує довідки 4 ОПП, змінює КВЕД підприємства, підтверджує місцезнаходження підприємств у державних реєстраторів, перереєстровує власників підприємств. За виконану роботу вона отримує заробітну плату, яку їй перераховує ОСОБА_6 на банківську карточку, яка зареєстрована в Приватбанку. Ніяких анкетних даних Руслана вона не знає.

В ході проведених оперативних заходів встановлено, що ОСОБА_3 користується карткою № В ході досудового слідства є всі підстави вважати, що ОСОБА_3 та ОСОБА_6 причетні до реєстрації, перереєстрації суб'єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, тому виникла необхідність отримати в друкованому вигляді інформацію щодо номерів банківських рахунків, відкритих на ОСОБА_3 (ІНФОРМАЦІЯ_1, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1, зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1) у Дельта банку та його відділеннях, а також адреси відділень Дельта банку, в яких відкриті рахунки.

Вищевказані відомості у кримінальному провадженні мають важливе значення, оскільки за допомогою них можливо ідентифікувати номери банківських рахунків, на які ОСОБА_3 отримувала грошові кошти від Руслана, що в подальшому надасть можливість встановити місця перерахування Русланом коштів та ідентифікувати особу Руслана. Вказані відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Згідно офіційного інтернет-представництва Національного банку України, АТ "Дельта Банк" (МФО 380236), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Щорса, 36 Б.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.

Оскільки, згідно ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками не інакше як за рішенням суду, то іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів неможливо.

Вислухавши доводи слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки є достатні підстави вважати, що за вказаною у клопотанні адресою можуть знаходитися документи, які мають значення для встановлення істини по справі та належної кваліфікації кримінального правопорушення.

На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України надати розпорядження особі, у володінні якої знаходяться вказані документи, на вилучення останніх з метою отримання доступу до них для їх опрацювання та прийняття відповідних процесуальних рішень та усунення загрози зміни або знищення вищезазначених документів.

Керуючись ст. ст. 93, 99, 131, 132, 159-166, 309, 369- 372 та 395 КПК України, -

ухвалив :

Клопотання старшого слідчого СВ Броварської ОДПІ Київської області Краснощока О.П. - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Броварської ОДПІ Краснощоку Олександру Петровичу або начальнику відділення ГВПМ Броварської ОДПІ Гутнику Ігорю Валерійовичу на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме інформацію в електронному та друкованому вигляді щодо номерів банківських рахунків, відкритих на ОСОБА_3 (ІНФОРМАЦІЯ_1, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1, зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1) в АТ "Дельта Банк" та у відділеннях АТ "Дельта Банк", а також адреси відділень АТ "Дельта Банк, в яких відкриті рахунки, що перебувають у володінні АТ "Дельта Банк" (МФО 380236), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Щорса, 36 Б.

На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України надати розпорядження особі старшому слідчому СВ Броварської ОДПІ Краснощоку О.П. або начальнику відділення ГВПМ Броварської ОДПІ Гутнику І.В. можливість вилучити копії вищезазначених документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала виготовлена в двох екземплярах та двох копіях.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Батюк В.В.