Справа № 4-2609/1502/12
П О С Т А Н О В А

Іменем України

10 жовтня 2012 року суддя Солом'янського районного суду м. Києва Захарова А.С., розглянувши подання старшого слідчого СВ Соломянського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_1, погоджене із прокурором Соломянського району м. Києва ОСОБА_2 про розкриття банківської таємниці в ПАТ Фінростбанк(код МФО 328599), щодо клієнта банку ТОВ Медіа Меджик(),-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Соломянського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_1, за погодженням з прокурором Соломянського району м. Києва ОСОБА_2, звернувся до суду з поданням про надання дозволу на розкриття банківської таємниці в ПАТ Фінростбанк(код МФО 328599), щодо клієнта банку ТОВ Медіа Меджик() з метою вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що засвідчують організаційно-правову структуру ТОВ Медіа Меджик, а також виписки про рух грошових коштів по поточному рахунку ТОВ Медіа Меджик із зазначенням контрагентів.

Свої вимоги мотивує тим, що зазначені документи, які становлять банківську таємницю, мають значення для встановлення істини в кримінальній справі № 06-15576, порушеній за 02.07.2012 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З матеріалів кримінальної справи вбачається, що невстановлена особа, в період часу з 06.12.2011 по 16.12.2011, знаходячись за адресою: м. Київ, вул. Червоноармійська, 53/3, під приводом підписання договору про закупівлю легкового автомобіля Хюндай Соната, заволоділа чужим майном шляхом обману, а саме грошима в сумі 286 300 грн., які належать ТВЗК Київський національний академічний театр оперети. Грошові кошти в загальній сумі 286 300 грн., а саме 06.12.2011 в сумі 85 890 грн. та 16.12.2011 в сумі 200 410 грн. перераховані ТВЗК Київський національний академічний театр оперетиза автомобіль Хюндай Сонатаз поточного рахунку № 3301 ПАТ Агрокомбанк /МФО 322302/ на поточний рахунок ТОВ Авто-Сіті-Басза № 980 ПАТ КБ Інвестбанк/МФО 328210/. В подальшому ТОВ Авто-Сіті-Басотримані грошові кошти від ТВЗК Київський національний академічний театр оперетиперерахувало на поточний рахунок ТОВ ОСОБА_3 № 0310 ПАТ Фінростбанк/МФО 328599/, а саме 08.12.2011 в сумі 80 000 грн. та 19.12.2011 в сумі 193 000 грн., а тому, в ПАТ Фінростбанкможуть знаходитись документи, які становлять банківську таємницю, що засвідчують організаційно-правову структуру ТОВ Медіа Меджик, а саме: оригінали документів юридичної справи (нотаріально завірені копії про реєстрацію, статути підприємства, заяви на відкриття рахунків та інші документи), а також виписки про рух грошових коштів по поточному рахунку ТОВ Медіа Меджик №0310 із зазначенням контрагентів (з всіма ідентифікаційними ознаками та призначенням платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) з 06.12.2011 по теперішній час, які мають суттєве значення для встановлення істини по справі.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Враховуючи викладене, зважаючи, що розкриття банківської таємниці в ПАТ Фінростбанк, щодо клієнта банку ТОВ ОСОБА_4 для встановлення обєктивної істини по справі, збиранні доказової бази та прийняття остаточного рішення по справі, вважаю, що подання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 14-1, 178 Кримінально-процесуального кодексу України, ст.62 закону України Про банки та банківську діяльність,-

П О С Т А Н О В И В:

Подання старшого слідчого СВ Соломянського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_1задовольнити.

Дозволити розкрити банківську таємницю в ПАТ Фінростбанк(МФО 328599), щодо клієнта банку ТОВ Медіа Меджик(), а саме:

- про організаційно-правову структуру ТОВ Медіа Меджик;

- про рух грошових коштів по поточному рахунку ТОВ Медіа Меджик за № 0310 із зазначенням контрагентів з 06.12.2011 по теперішній час.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: