справа № 201/145/15
провадження № 1-кс/201/232/2015
УХВАЛА
16 січня 2015 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Дніпропетровську клопотання директора товариства з обмеженою відповідальністю Жнива України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000111 від 25 вересня 2014 року, про скасування арештів накладених ухвалами Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 28 листопада 2014 року по справі №201/15313/14-к провадження 1кс/201/6973/2014 та від 28 листопада 2014 року по справі №201/15322/14-к провадження 1кс/201/6979/2014 на майно, -

ВСТАНОВИВ:
12 січня 2015 року ОСОБА_3 звернувся до Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська з клопотанням про скасування арештів накладених ухвалами Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 28 листопада 2014 року по справі №201/15313/14-к провадження 1кс/201/6973/2014 та від 28 листопада 2014 року по справі №201/15322/14-к провадження 1кс/201/6979/2014 на майно.

В обґрунтування вищезазначеного клопотання заявником було вказано на те, що наразі, кримінальне провадження внесене до ЄРДР за №0000111 від 25 вересня 2014 року, закрито в частині ухилення ТОВ Жнива України від сплати податку на додану вартість на суму 4 063 738 грн., у зв`язку з відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 КК України. Дані відомості були внесені до ЄРДР, дана постанова прокурора не скасована.

Сторони в судове засідання не з`явились, повідомлялись належним чином, оскільки чинним КПК України не передбачена обов`язкова участь заявника чи особи, за клопотанням якої було арештовано майно, суд вважає за можливе розглядати клопотання про скасування арешту майна без участі вищевказаних осіб.

Вивчивши матеріали справи №201/145/15, суд вважає, що клопотання подане директором ТОВ Жнива України ОСОБА_3 необхідно задовольнити частково, при цьому виходячи з наступного.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК арешт майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчуження певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Так, як вбачається судом з матеріалів клопотання заявника, постановою старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області майором податкової міліції ОСОБА_4 від 27 грудня 2014 року кримінальне провадження внесене до ЄРДР за №0000111 від 25 вересня 2014 року, закрито в частині ухилення ТОВ Жнива України від сплати податку на додану вартість на суму 4 063 738 грн., у зв`язку з відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 КК України.

Крім того, підстави для накладення арешту на грошові кошти, що існували на момент розгляду клопотання на даний час відсутні.

З урахуванням вищезазначеного, а також приймаючи до уваги, що кримінальне провадження внесене до ЄРДР за №0000111 від 25 вересня 2014 року, закрито в частині ухилення ТОВ Жнива України від сплати податку на додану вартість, а дана постанова прокурором не скасована, у зв`язку із чим не вбачається підстав для подальшого арешту майна заявника, а отже суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 170-174 КПК України, суд

УХВАЛИВ:
Клопотання директора товариства з обмеженою відповідальністю Жнива України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000111 від 25 вересня 2014 року, про скасування арештів накладених ухвалами Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 28 листопада 2014 року по справі №201/15313/14-к (провадження 1-кс/201/6973/2014) та від 28 листопада 2014 року по справі №201/15322/14-к (провадження 1-кс/201/6979/2014) на грошові кошти задовольнити частково.

Скасувати арешт на грошові кошти в розмірі 4 063 738 грн., у видатковій частині, що знаходяться на рахунку ТОВ Жнива України (код 38361505) № НОМЕР_1 (українська гривня), в АТ "Райффайзен Банк Аваль" (МФО 380805), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9; зупинити видаткові операції по вищевказаному рахунку за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків, пов`язаних з виплатою заробітної плати; після пред`явлення ухвали, кошти на зазначених рахунках заарештувати негайно, про що зобов`язати службових осіб вказаної банківської установи зробити відмітку в ухвалі суду із вказівкою дати й часу її надання в банківську установу, а також дати, часу її виконання й суми арештованих коштів; Зобов`язати службових осіб вказаної банківської установи направляти щотижнево до Слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Дніпропетровській області, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, 17-А, виписки (довідки) із зазначенням на рахунку ТОВ Жнива України (код 38361505) № НОМЕР_1 (українська гривня) в АТ "Райффайзен Банк Аваль" (МФО 380805) даних про надходження грошових коштів на вищезазначений рахунок із вказівкою суми, дати і часу зміни даних, який був накладений ухвалою Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 28 листопада 2014 року по справі № 201/15313/14-к провадження 1кс/201/6973/2014, у кримінальному провадженні №0000111 від 25 вересня 2014 року.

Скасувати арешт на грошові кошти в розмірі 4 063 738 грн., у видатковій частині, що знаходяться на рахунках ТОВ Жнива України (код 38361505) № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня) в ПАТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29; зупинити видаткові операції по вищевказаним рахункам за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків, пов`язаних з виплатою заробітної плати; після пред`явлення ухвали, кошти на зазначених рахунках заарештувати негайно, про що зобов`язати службових осіб вказаної банківської установи зробити відмітку в ухвалі суду із вказівкою дати й часу її надання в банківську установу, а також дати, часу її виконання й суми арештованих коштів; Зобов`язати службових осіб вказаної банківської установи направляти щотижнево до Слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Дніпропетровській області, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, 17-А, виписки (довідки) із зазначенням на рахунках ТОВ Жнива України (код 38361505) № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня) в ПАТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023) даних про надходження грошових коштів на вищезазначений рахунок із вказівкою суми, дати і часу зміни даних, який був накладений ухвалою Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 28 листопада 2014 року по справі № 201/15322/14-к провадження 1кс/201/6979/2014, у кримінальному провадженні №0000111 від 25 вересня 2014 року.
В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: