Справа № 203/2019/13-к
У Х В А Л А

20 березня 2013 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:

слідчого судді Гончарова О.В.

при секретарі Кібало Ю.В.

розглянувши клопотання слідчого СЧ СВ Управління МВС України на Придніпровській залізниці ОСОБА_1 про отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження № 0000001,

ВСТАНОВИВ:

20 березня 2013 року слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду із клопотанням про отримання дозволу на інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження № 0000001.

В обґрунтування зазначеного клопотання слідчий послався на те, що посадові особи ТОВ Хімпобутсервіс зловживаючи службовим становищем, при виконанні умов договору № ПР/Л12439/НЮ укладеного від 13.07.2012 року на основі проведеного конкурсних торгів ДП Придніпровська залізниця та ТОВ Хімпобутсервіс по пранню, прасуванню, комплектуванню та пакетуванню постільної білизни та мякого знімного інвентарю, що належить ДП Придніпровська залізниця внесли завідомо неправдиві відомості у документи по виконанню договору, чим спричинили збитки ДП Придніпровська залізниця на суму понад 200 тис. грн.

Вивченням первинних документів, які підтверджують виконання умов договору встановлено, що договір укладено згідно протокольного рішення комітету з конкурсних торгів ДП Придніпровська залізниця від 18.06.2012 р. № 202 за процедурою відкритих торгів. Учасниками даних торгів було шість підприємств України (ТОВ Екопарк КР - м. Кривий Ріг, ТОВ Черкаська фабрика хімчистки та прання білизни - м. Черкаси, ТОВ Хімпобутсервіс - м. Дніпропетровськ, ТОВ Др. Рьодгер сервіс менеджмент - м. Київ, ТОВ Пральний комплекс - м. Київ, ТОВ Торгівельно-виробнича фірма Райзон - м. Лисичанськ). Згідно даного договору ТОВ Хімпобутсервіс зобовязується виконати послуги з прання постільної білизни та м`якого знімного інвентарю (прання, прасування, комплектування та пакетування постільної білизни) обсягом 345 т на загальну суму 2 473 010 грн. За даним договором платником є ВСП Криворізька пасажирська вагонна дільниця та цим же структурним підрозділом надається білизна для прання.

Згідно вказаного договору ТОВ Хімпобутсервіс зобовязалося виконати послуги по пранню, прасуванню, комплектуванню та пакетуванню постільної білизни та мякого знімного інвентарю, що належить ДП Придніпровська залізниця і не мало право передавати права і обовязки по даному договору третім особам (п 4.4.2. умови договору № ПР/Л-12439/НЮ).

Однак фактично виконання послуг по пранню білизни проводилось з 01.07.2012 р. по 12.09.2012 р. на території з обладнанням ТОВ Черкаська фабрика хімчистки та прання білизни м. Черкаси, керівником якого є ОСОБА_2, згідно укладеної 02.07.2012 року угоди № 34 між ТОВ Черкаська фабрика хімчистки та прання білизни та ТОВ Хімпобутсервіс на оренду нерухомого майна (приміщень) з обладнанням Загальна сума договору склала 1 070 778 грн. Також 01.07.2012 року ОСОБА_3 у м. Черкаси наймає вантажний автомобіль. Договір був укладений з ФОП ОСОБА_2 (директор ТОВ Черкаська фабрика хімчистки та прання білизни), який згідно умов договору повинен був забирати брудну постільну білизну з ВСП Криворізька пасажирська вагонна дільниця та привозити чисту кожен день (згідно актів виконаних робіт 545 км на добу).

На даний час згідно документації умови договору № ПР/Л-12439/НЮ виконані повністю, державні кошти освоєні ТОВ Хімпобутсервіс.

Згідно довідки меморандум оперативного підрозділу ВДСБЕЗ УМВС України на Придніпровській залізниці, в порушення умов договору № ПР/Л-12439/НЮ білизна відправлялася з м. Кривий Ріг потягами на прання до пральних комплексів ст.ст. Дніпропетровськ та Запоріжжя. А державні кошти, які були освоєні ТОВ Хімпобутсервіс, за нібито виконані умови договору у розмірі 2 473 010 грн. частинами відправлялися на рахунки комерційних підприємств м. Донецьк та через ТОВ Черкаська фабрика хімчистки та прання білизни на інше підприємство м. Черкаси, які згідно негласної інформації податкової служби визнані банкрутами (схема фіктивності).

Таким чином в документи по виконанню умов договору було внесено завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ Хімпобутсервіс самостійно виконувало послуги по пранню, прасуванню, комплектуванню та пакетуванню постільної білизни та мякого знімного інвентарю, що належить ДП Придніпровська залізниця.

12.02.2013 слідчою частиною СВ УМВС України на Придніпровській залізниці даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ч. 2 ст. 364 КК України та прийнято для організації розслідування.

Встановлено, що ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець: ІНФОРМАЦІЯ_2, мешкає за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Кузбаська, б.44, являється засновником та директором ТОВ Хімпобутсервіс і використовує номера мобільних телефонів: +38; +38 та +38 оператора мобільного звязку Київстар.

Оскільки на момент підготовки та вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_3 користувався мобільним звязком, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про абонентів (співучасників злочинних дій) мобільного звязку та їх зєднання з ОСОБА_3

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представників ПрАТ Київстар.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань від 11 лютого 2013 року за № 0000001, правопорушення полягає у внесенні посадовими особами ТОВ Хімпобудсервіс завідомо неправдиві відомості у документи по виконанню договору № ПР/Л12439/НЮ від 13.07.2013 року, чим спричинили збитки ДП Придніпровська залізниця на суду понад 200 тисяч гривень.

Так, за змістом ст.ст. 131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію, зокрема інформацію, яка знаходиться в операторів телекомунікаційних послуг, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріалами кримінального провадження підтверджено факт вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, необхідне витребування інформації про вхідні та вихідні дзвінки, текстові повідомлення з привязкою до базових станцій зазначених абонентів мобільних операторів, у період з в період часу з 01.05.2012 року по 31.10.2012 року та з 01.01.2013 року по 18.03.2013 року, яка міститься у ПрАТ Київстар.

Керуючись ст. 110, ч.1 п. 7 ст.162, 163-166, 369 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СЧ СВ Управління МВС України на Придніпровській залізниці ОСОБА_1 дозвіл на отримання інформації, що знаходиться у ПрАТ Київстар (м. Дніпропетровськ, пр. Гагарина, 103-а) про абонента мобільного звязку Київстар копію інформації про вихідні та вхідні дзвінки, текстові повідомлення абонента +38; +38 та +38 мобільного звязку ПрАТ Київстар в період часу з 01.05.2012 року по 31.10.2012 року та 01.01.2013 року по 18.03.2013 року, із зазначенням IMEI терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв'язок абонента, також копію зазначеної інформації надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel, в якій обовязково зазначити: тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери абонентів зєднань, IMEI їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій.

У разі невиконання ухвали про надання дозволу на отримання інформації, яка містить охоронювану законом таємницю слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Ухвала підлягає виконанню протягом пятнадцяти днів.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.В. Гончаров