ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/4623/15-к
провадження № 1кс/201/2968/2015
УХВАЛА
20 березня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором прокуратури Жовтневого району м. Дніпропетровська ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів,
ВСТАНОВИВ:
20 березня 2015 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про надання тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що 04.03.2014 року до Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшла заява гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , який є співзасновником та керівником ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_1 про те, що на протязі 2010-2011 років гр. ОСОБА_5 працюючи на посаді головного бухгалтера ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 та використовуючи своє службове становище на вищевказаному підприємстві, вчинювала розтрати та привласнення грошових коштів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 в ході яких ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 отримало матеріальної шкоди на суму більш ніж 779 475 гривень.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що гр. ОСОБА_4 є співзасновником з 26.02.2010 року та директором з 29.03.2010 року Товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Другим співзасновником ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 від 26.02.2010 року є ОСОБА_5 , яку гр. ОСОБА_4 в якості директора ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , 01.04.2010 року наказом № 2 призначив на посаду головного бухгалтера.

08.08.2011 року директор ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 під час проведення службового розслідування за фактом порушення ОСОБА_5 трудової дисципліни, під час роботи в офісі з бухгалтерською документацією, на робочому столі останньої знайшов фінансові документи (видаткові накладні № 46 на суму 18 406,46 грн., № 47 на суму 33 068,98 грн., № 48 на суму 38 699,71 грн.) від 01.07.2011 року від Приватного підприємства ІНФОРМАЦІЯ_4 , виписані на адресу ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , які не містили підпису ОСОБА_4 .. Одразу після виявлення вказаної документації було складено Акт в присутності працівників ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 - ОСОБА_6 та ОСОБА_7 про їх виявлення. Під час вивчення цих документів, комісія по службовому розслідуванні встановила, що виявлені документи містять печатку та підпис уповноваженої особи ПП ОСОБА_8 з яким ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі директора, тобто ОСОБА_4 , не веде та не вело жодних господарських відносин, вказані документи отримані ОСОБА_5 від невідомої особи, крім того, на ціх документах відсутній підпис ОСОБА_4 як директора що є обов`язковим критерієм для ведення первинної фінансової звітності. ОСОБА_5 відмовилася давати пояснення у зв`язку з тим, що вона являється співзасновником даного підприємства і комісія по службовому розслідуванні не наділена такими повноваженнями, щоб вимагати від ОСОБА_5 пояснення її дій на посаді головного бухгалтера. Зіставлення комісією отриманих фактів, в ході проведення службового розслідування, комісія прийшла до висновку, що головний бухгалтер порушено свої посадові обов`язки і ЗУ Про бухгалтерський облік, а саме п. 2 ст. 9 присутність особистого підпису при ведені первинної документації.

Проведеною ОСОБА_4 в подальшому перевіркою був виявлений факт використання гр. ОСОБА_5 доступу до системи інтернет-банкінгу ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 за допомогою якого вона, без відома ОСОБА_4 , здійснювала переведення готівки із розрахункового рахунку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , на р/р підприємств, господарська діяльність яких жодним чином не пов`язана із господарською діяльністю ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 .

У своїх свідченнях керівник ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 зазначає, що ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 ЄДРПОУ НОМЕР_2 жодних товарних та господарчих взаємовідносин не мало та немає на теперішній час. ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 ЄДРПОУ НОМЕР_2 не укладало жодних договорів в тому числі договору сплати за товар № 54 від 01.07.2010 року. Вищевказаний договір був вказаний в графі призначення платежу при переводі з розрахункового рахунку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 відкритого у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_3 на рахунок ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 відкритого в ВАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_4 грошових коштів а саме: 14 021 гривень, 93 копійки 19.08.2010 року, 42 178 гривень, 02 копійок 10.09.2010 року, 27 681 гривень, 48 копійок 11.10.2010 року, 23 513 гривень, 08 копійок 27.10.2010 року, 25 000 гривень 08.11.2010 року, 30 969 гривень, 42 копійок 08.12.2010 року, 10 000 гривень 24.12.2010 року. Та що ніяких товарів, послуг або робіт від ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 , на рахунки якого були переведені значні кошти, ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 не отримувало. Вищевказані переведення не були погоджені гр. ОСОБА_5 з керівником ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 .

29.08.2011 ОСОБА_4 за фактами грубих порушень трудової дисципліни було звільнено ОСОБА_5 з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Факт підроблення підпису Директора ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 підтверджено висновком експерта від 25.10.2013 № 117/4, факт незаконного переведення вказаних вище грошових коштів із розрахункового рахунку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 підтверджено висновком експертного економічного дослідження від 24.01.2014 № 3055/3056-13.

На підставі викладеного та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і без їх відкриття сторона обвинувачення іншим чином не зможе довести обставини вчинення правопорушення, слідчий просив суд надати тимчасовий доступ до наступних документів які відображають фінансові взаємовідносини між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 р/р № НОМЕР_3 відкритий у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 р/р НОМЕР_4 відкритий в ВАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання по даному кримінальному провадженню № 0000670, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163 166, 309, 369 372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Надати слідчому СВ Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх подальшого вилучення, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи Відкритого акціонерного товариства ВАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_7 а саме завірену належним чином інформацію щодо руху грошових коштів на рахунку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 ЄДРПОУ НОМЕР_2 відкритого в ВАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_4 за період часу з 01.04.2010 по теперішній час.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1