АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
№ провадження 11-сс/778/567/13 Калюжна В.В.
Категорія ст. 173 Доповідач в 2 інстанції
КПК України Татарінова А.І.
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 листопада 2013 року колегія суддів судової палати у кримінальних справах Апеляційного суду Запорізької області в складі:

головуючого Гриценка С.І.,

суддів: Татарінової А.І., Жечевої Н.І.,

при секретарі Соляковій С.Г.,

з участю прокурора Малюка Б.М.

представника скаржника- адвоката Ігнатова З.М.

розглянула у відкритому судовому засіданні в м. Запоріжжі матеріали справи за апеляційними скаргами директорів ТОВ "ФІНЕКСПЕРТ ПРО" ОСОБА_4, ТОВ "ІДА ЛТД" ОСОБА_5, ТОВ "ЛАЙН КАПІТАЛ" ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 24 жовтня 2013 року, якою задоволено клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Запорізькій області підполковника міліції Войтенка В.В. та накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках № 1401 ТОВ "ЛАЙН КАПІТАЛ" (), рахунку № 4701 ТОВ "ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВА ГРУПА "К.Г.К." (), рахунку № 5302 ТОВ "МЕГА ТОРГ" (), рахунку № 2301 ТОВ "СТАРТ АЛЬЯНС" (), рахунку № 0601 ТОВ "МАЛІКА ПЛЮС" (), рахунку № 0601 ТОВ "КАПІТАЛБУД СЕРВІС" (), рахунку № 9901 ТОВ "АКВІЛЕЯ" (), рахунку № 1101 ТОВ "ІДА ЛТД" (), рахунку № 05901 ТОВ "ТЕТА ГРУП" (), рахунку № 4201 ТОВ "ДОНСТРОЙ-ПЛЮС" (), рахунку № 1201 ТОВ "АЛЬКОР КОМПЛЕКС" (), рахунку № 0900 ТОВ "ФІНЕКСПЕРТ ПРО" (), відкритих у філії "Запорізьке РУ" АТ "БАНК "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ" (МФО 313731), розташованому за адресою: м. Запоріжжя, вул. 40 років Радянської України, буд. 39.

Заборонено вказаним суб'єктам господарювання проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів з вищезгаданих банківських рахунків, які відкриті у філії "Запорізьке РУ" АТ "БАНК "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ" (МФО 313731), розташованому за адресою: м. Запоріжжя, вул. 40 років Радянської України, буд. 39, за винятком операцій з видачі заробітної плати, інших соціальних платежів та сплати податків, зборів, обов'язкових платежів, а також визначених контролюючим органом грошових зобов'язань.

Зобов'язано службових осіб вказаного банку надати письмову інформацію про залишок грошових коштів на вказаних рахунках, на момент пред'явлення ухвали суду про накладення арешту, а також щомісяця до 30 числа надавати таку інформацію ініціатору клопотання за адресою: АДРЕСА_1.

24 жовтня 2013 року ст. слідчий СУ ГУМВС України в Запорізькій області Войтенко В.В. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з старшим прокурором відділу процесуального керівництва при проваджені досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Запорізької області Є.О. Сердюком про накладення арешту, в якому з дотриманням вимог ст. 171 КПК України викладені підстави, у зв'язку з якими потрібно здійснити арешт майна, та визначено майно, що належить арештувати.

В клопотанні слідчого зазначено, що в провадженні СУ ГУМВС України в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000202 від 03.10.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.

22 жовтня 2013 року ОСОБА_9 повідомлено про підозру у скоєнні вимагання, тобто вимозі передачі чужого майна з погрозою насильства над потерпілим та його близькими родичами, обмеженням його законних прав та інтересів, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.

Під час проведення обшуків за місцем мешкання ОСОБА_9, а також в офісних приміщеннях, які займав ОСОБА_9, була вилучена первинна бухгалтерська документація вище перелічених підприємств.

Орган досудового розслідування вважає, що кошти, набуті в результаті вчинення ОСОБА_9, ОСОБА_10 та невстановленими особами вказаних кримінальних правопорушень надходили на розрахункові рахунки підконтрольних вказаним особам зазначених підприємств, які відкриті в філії "Запорізьке РУ" АТ "БАНК "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ" (МФО 313731), розташованому за адресою: м. Запоріжжя, вул. 40 років Радянської України, буд. 39. Вказані грошові кошти є такими, що набуті злочинним шляхом та можуть бути засобами для доказування вини підозрюваних та в подальшому визнані речовим доказом по даному кримінальному провадженню.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання слідчого в порядку ч. 2 ст. 172, ст. 173 КПК України, без виклику власника майна, задовольнив клопотання, мотивуючи своє рішення тим, що наявні правові підстави, передбачені ст. 170 КПК України, для арешту майна.

В апеляційних скаргах, які є тотожними за змістом, директори ТОВ "ФІНЕКСПЕРТ ПРО" ОСОБА_4, ТОВ "ІДА ЛТД" ОСОБА_5, ТОВ "ЛАЙН КАПІТАЛ" ОСОБА_6, вказують, що оскаржувана ухвала слідчого судді постановлена з істотним порушенням вимог кримінального процесуального законодавства, посилаючись на те, що розгляд клопотання відбувся без участі власників майна, тобто судом при вирішенні питання про арешт майна порушені вимоги ч. 2 ст. 173 КПК України. Крім того, на погляд скаржника, слідчий суддя не повно з"ясував обставини, які мають істотне значення для прийняття законного, обгрунтованого та об"єктивного рішення, а висновки суду про те, що грошові кошти, які знаходяться на рахунку скаржника набуті злочинним шляхом і можуть бути засобами для доказування вини підозрюваних, є безпідставними та необґрунтованими, посилаються, що скаржники не мають відношення до кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 189 КК україни, арешт накладений на грошові кошти , які знаходилися на рахунках, позбавляє підприємства можливості здійснювати нормальну господарську діяльність. Оскільки всі скаржники дізналися про оскаржувану ухвалу 01.11.2013 року, просять поновити строк на апеляційне оскарження та скасувати ухвалу слідчого судді в частині накладання арешту на грошові кошти підприємств, які вони очолюють.

Заслухавши доповідача по справі, пояснення адвоката Ігнатова З.М., якій підтримав апеляційні скарги директора ТОВ „ ФІНЕКСПЕРТ ПРО" ОСОБА_4, директора ТОВ „ ЛАЙН КАПІТАЛ" ОСОБА_6, директора ТОВ „ ІДА ЛТД" ОСОБА_5, думку прокурора, який заперечував проти задоволення апеляційної скарги, перевіривши матеріали справи та доводи апеляції, колегія суддів приходить до висновку, що клопотання про поновлення строку на оскарження підлягає задоволенню, а апеляційні скарги задоволенню не підлягають.

Відповідно до ст. 117 КПК України, пропущений із поважних причин строк повинен бути поновлений за клопотанням заінтересованої особи ухвалою слідчого судді, суду. Відповідно до вимог ч. 3 ст. 395 КПК України, якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення. Посилання скаржників на те, що копію ухвали слідчого судді скаржники отримали 01.11.2013 року, відповідають матеріалам справи. Відповідно до поштових штемпелів, всі апеляційні скарги відправлені 5.11.2013 року, та надійшли до канцелярії апеляційного суду 07.11.2013 року.

Таким чином, доводи клопотань про поважність причин пропуску строку на апеляційне оскарження колегія суддів знаходить слушними, а тому клопотання про поновлення строку на оскарження ухвали слідчого судді Орджонікідзевського району м. Запоріжжя від 24 жовтня 2013 року підлягають задоволенню.

Як вбачається з матеріалів справи, в провадженні СУ ГУМВС України в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000202 від 03.10.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.

22 жовтня 2013 року ОСОБА_9 повідомлено про підозру у скоєнні вимагання, тобто вимозі передачі чужого майна з погрозою насильства над потерпілим та його близькими родичами, обмеженням його законних прав та інтересів, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.

Під час проведення обшуків за місцем мешкання ОСОБА_9, а також в офісних приміщеннях, які займав ОСОБА_9, була вилучена первинна бухгалтерська документація зазначених вище підприємств, в тому числі і тих суб'єктів господарювання, які подалі апеляційну скаргу на ухвалу слідчого судді.

Розглядаючи клопотання про накладення арешту на майно, в порядку статей 170-173 КПК України, для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя повинен з'ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.

Як встановлено під час апеляційного розгляду, рішення слідчого судді про задоволення клопотання слідчого про арешт майна зазначених підприємств є законним та обґрунтованим, а тому, як вважає колегія суддів, підлягає залишенню без змін.

При винесенні ухвали судом, у відповідності до вимог ст. 173 КПК України, було враховано наявність наведених в клопотанні слідчого підстав для арешту майна, а саме, що є підстави вважати, що грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках, відкритих у філії "Запорізьке РУ" АТ "БАНК "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ" (МФО 313731), набуті злочинним шляхом, та мають істотне значення для кримінального провадження, оскільки можуть бути засобами для розкриття злочину, виявлення винних осіб, та в подальшому визнані речовими доказами.

За таких обставин, слідчим суддею обґрунтовано задоволено клопотання слідчого про арешт майна, з урахуванням наявних для цього підстав, передбачених ст. 170 КПК України.

Посилання апелянтів на ті обставини, що в результаті накладення арешту на майно надмірно обмежується правомірна підприємницька діяльність юридичних осіб, не обґрунтовані, оскільки такі докази у матеріалах провадження відсутні та апелянтами не доведені.

Доводи апелянта на ті обставини, що судом не перевірено в повній мірі обставини, що особа, якій повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України, в рамках кримінального провадження № 0000202, не має відношення до фінансово-господарської діяльності підприємств ТОВ „ ІДА ЛТД", ТОВ „ ЛАЙН КАПІТАЛ", ТОВ „ ФІНЕКСПЕРТ ПРО", є безпідставними, оскільки до завдань судового органу на даному етапі кримінального провадження не належить обов"язок оцінювати, наскільки повно органом досудового розслідування зібрано докази, що стосуються зазначеного кримінального провадження. Його завдання полягає в тому, щоб дослідити ті обставини кримінального провадження, про які органу досудового розслідування відомо на даний час, та які дають достатньо обґрунтовані підстави для звернення до суду з відповідним клопотанням про арешт майна.

Як вбачається з ухвали слідчого судді, суд дослідив зазначені обставини та не знайшов у висновках органу досудового розслідування при зверненні з клопотанням про арешт майна порушень вимог КПК України та чогось очевидно безпідставного чи довільного. Всі інші підстави підлягають з'ясуванню судом під час розгляду справи по суті.

Доводи апеляційної скарги щодо порушень судом норм КПК України не знайшли свого підтвердження під час апеляційного розгляду. Частина 2 ст. 172 КПК України передбачає можливість розгляду клопотання слідчого без повідомлення власника майна. Інші, зазначені в апеляційних скаргах обставини, не можуть бути безумовними підставами для скасування ухвали слідчого судді.

З урахуванням викладеного, колегія суддів вважає, що рішення суду прийнято у відповідності до вимог закону, слідчий суддя при розгляді клопотання з'ясував всі обставини, з якими закон пов'язує можливість накладення арешту на майно, а тому ухвалу слідчого судді необхідно залишити без змін, а апеляційні скарги без задоволення.

Керуючись ст.ст. 405, 407, 422 КПК України 2012 року, колегія суддів судової палати з кримінальних справ Апеляційного суду Запорізької області

У Х В А Л И Л А:

Клопотання скаржників про поновлення строку на оскарження ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 24 жовтня 2013 року задовольнити, та поновити строк оскарження.

Апеляційні скарги директорів ТОВ "ФІНЕКСПЕРТ ПРО" ОСОБА_4, ТОВ "ІДА ЛТД" ОСОБА_5, ТОВ "ЛАЙН КАПІТАЛ" ОСОБА_6 залишити без задоволення.

Ухвалу слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 24 жовтня 2013 року, якою задоволено клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Запорізькій області підполковника міліції Войтенка В.В. та накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках № 1401 ТОВ "ЛАЙН КАПІТАЛ" (), рахунку № 4701 ТОВ "ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВА ГРУПА "К.Г.К." () , на рахунку № 1101 ТОВ "ІДА ЛТД" ( відкритих у філії "Запорізьке РУ" АТ "БАНК "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ" (МФО 313731), розташованому за адресою: м. Запоріжжя, вул. 40 років Радянської України, буд. 39, залишити без змін.

Ухвала суду оскарженню в касаційному порядку не підлягає, набирає законної сили з моменту її проголошення.

Головуючий

Судді: