У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26.05.2014 Справа №607/7765/14-к
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_3 ,погодженим старшим прокурором прокуратури Тернопільської області з питань нагляду за додержанням законів органами СБУ, державної митної служби та державної прикордонної служби ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в рамках кримінального провадження №0000004 звернувся старший слідчийв ОВС слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням старшим прокурором прокуратури Тернопільської області з питань нагляду за додержанням законів органами СБУ, державної митної служби та державної прикордонної служби ОСОБА_4 .

В судовому засіданні старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Представник відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Тернопільського регіонального управління в судове засідання не з`явився із невідомих на те суду причин, хоча його було повідомлено про час та місце розгляду клопотання.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (м. Київ) на замовлення КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (смт. Гусятин Тернопільської області) у 2007 році виготовило проектно-кошторисну документацію по реконструкції водопровідного колектора Чабарівського водопроводу з будівництвом станції 2-го підйому і резервуарами (1 черга). Згідно з вказаними документами передбачалося встановлення 8 резервуарів для запасу води об`ємом по 500 мі кожний, з кошторисною вартістю всього об`єкта 8 175 002 грн.

18.10.2007 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (м. Тернопіль) укладено договір на виконання робіт по реконструкції водопровідного колектора Чабарівського водопроводу з будівництвом станції 2-го підйому і резервуарами.

Надалі, у період з жовтня по грудень 2007 року ІНФОРМАЦІЯ_4 , перерахувало з свого рахунку № НОМЕР_1 в ІНФОРМАЦІЯ_6 на рахунок TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 у ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІНФОРМАЦІЯ_7 , грошові кошти на виконання умов вищезазначеного договору від 18.10.2007 р.

Однак, замість запроектованих 8 резервуарів для запасу води загальним об`ємом 4 000 міTOB «Техно-буд» фактично побудувало резервуари із загальним об`ємом 290,4 мі, а службові особи ІНФОРМАЦІЯ_8 підписали акти приймання виконаних підрядних робіт.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, враховуючи те, що довідка про рух коштів на рахунку TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 за період з 18.10.2007 по 31.12.2007, що перебуває у володінні відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_9 ( АДРЕСА_1 ) має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та зважаючи на те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищезазначених документів, неможливо, слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до них з можливістю їх вилучити.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що довідка про рух коштів на рахунку TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 за період з 18.10.2007 по 31.12.2007, що перебуває у володінні відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_9 ( АДРЕСА_1 ), містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та підлягає аналізу і дослідженню, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_3 ,погоджене старшим прокурором прокуратури Тернопільської області з питань нагляду за додержанням законів органами СБУ, державної митної служби та державної прикордонної служби ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до довідки, що містить банківську таємницю, про рух коштів на рахунку TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_2 за період з 18.10.2007 по 31.12.2007 (із зазначенням платників, одержувачів, призначення платежів, а також залишку коштів на рахунку станом на 18.10.2007 та 31.12.2007), що перебуває у володінні відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_9 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий суддяОСОБА_1