Справа № 477/1734/14-к
Провадження № 1/477/3/15
В И Р О К

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 травня 2015 року Жовтневий районний суд

Миколаївської області

в складі: головуючого у справі судді - ОСОБА_330.

при секретарі - ОСОБА_331., ОСОБА_332.,

за участю: прокурорів - ОСОБА_333., ОСОБА_334., ОСОБА_335., ОСОБА_336.,

ОСОБА_1, ОСОБА_2,

захисників - ОСОБА_3, ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві кримінальну справу по обвинуваченню:

ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, громадянина України, уродженця м.Гуляй Поле Запорізької області, який проживає за адресою: АДРЕСА_2, військового пенсіонера, з вищою освітою, одруженого, не судимого,

у вчиненні злочинів, передбачених частиною 5 статті 191, частиною 1 статті 209 (в редакції статті від 05 квітня 2001 року), частиною 2 статті 364 (в редакції статті від 05 квітня 2001 року), частиною 1 статті 366 КК України (в редакції статті від 05 квітня 2001 року),

В С Т А Н О В И В:

Підсудний ОСОБА_5, відповідно до протоколу №1 зборів учасників (засновників) товариства з обмеженою відповідальністю «ОфМТС-Агроконверс» від 05 травня 1999 року, був призначений директором ТОВ «ОфМТС-Агроконверс» та йому надано право першого підпису.

Згідно п. 7 Статуту товариства з обмеженою відповідальністю «ОфМТС-Агроконверс», зареєстрованого Дніпропетровською райдержадміністрацією, реєстраційна справа 0010438 від 07.06.1999 року, виконавчий орган Товариства (одноособово - директор ОСОБА_5) керує щоденною діяльністю Товариства. Він уповноважений вирішувати всі завдання, що стосуються діяльності Товариства, які не є винятковою компетенцією Зборів, та які передані в його компетенцію Зборами згідно з контрактом.

Відповідно п.7.3 вищевказаного Статуту директор, згідно з своїми функціями та обов'язками, забезпечує виконання усіх планів діяльності Товариства, прийнятих Зборами, організовує виконання усіх рішень Зборів, призначає та звільняє робітників Товариства у відповідності з трудовим законодавством, окрім Засновників Товариства, застосовує до робітників Товариства системи морального та матеріального стимулювання, а також стягнення у відповідності з чинним трудовим законодавством України, складає без довіреності від імені Товариства угоди, контракти та інші юридичні акти та забезпечує їх виконання, представляє без довіреності Товариство в його відношеннях з установами, підприємствами, організаціями, товариствами, судовими органами, партнерами та фізичними особами, а також державними органами по питанням пов'язаних з діяльністю Товариства, видає довіреності від імені Товариства, управляє активами Товариства (у т.ч. грошовими коштами) у межах, визначених Зборами та контрактами, визначає функції та обов'язки заступника директора та інших членів управління, тобто підсудний ОСОБА_5, будучи директором ТОВ "ОфМТС-Агроконверс", являвся службовою особою наділеною організаційно-розпорядчими обов'язками по управлінню та розпорядженню майном товариства.

14.06.2002 року військовою частиною НОМЕР_84 в особі командира військової частини НОМЕР_84 полковника ОСОБА_6 та ТОВ „ОфМТС-Агроконверс" в особі директора товариства ОСОБА_5 у місті Полтаві було укладено договір № 1 оренди індивідуально визначеного рухомого військового майна, що належить до державної власності терміном на 1 рік.

На виконання умов вищевказаного договору протягом 19-26 червня 2002 року, за актами прийому-передачі військова частина НОМЕР_84 передала ТОВ «ОфМТС-Агроконверс» 9 одиниць військової техніки, а саме: 4 універсальні компресори на базі шасі ЗІЛ-131 (далі - УКС-400В-131) та 5 артилерійських тягачів АТС-59Г шасі №№ НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14 загальною залишковою вартістю 293 764 грн. 82 коп.

З серпня 2002 років орендна плата згідно в вищевказаним договором ТОВ „ОфМТС-Агроконверс" не сплачувалася, а військове майно передане за договором протиправно привласнене та розтрачене директором ТОВ „ОфМТС-Агроконверс" ОСОБА_5 за наступних обставин.

Упродовж 2002-2003 років 5 артилерійських тягачів АТС-59Г знаходились на території ПМК-6 у смт. Царичанка Дніпропетровської області та використовувалися ОСОБА_5 для оброблення землі у різних фермерських господарствах.

У березні 2003 року підсудний ОСОБА_5, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою привласнення чужого майна, склав завідомо неправдиві документи - договір купівлі-продажу № 256 від 29 листопада 2002 року між Державною розрахунковою зовнішньоторговельною та інвестиційною фірмою „Укрінмаш" (надалі ДРЗІФ „Укрінмаш") та ТОВ „ОфМТС-Агроконверс", підписаний від імені колишнього директора фірми - ОСОБА_7 та ним, директором ТОВ „ОфМТС-Агроконверс" ОСОБА_5, накладну № 238 від 10 грудня 2002 року про отримання 9 одиниць техніки АТС-59Г, серед яких 5 одиниць АТС-59Г з шасі №№ НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14; акт прийому-передачі автотранспортних засобів від 10 грудня 2002 року; рахунок-фактуру № 849 від 29 листопада 2002 року, згідно з якими ДРЗІФ „Укрінмаш" продала ТОВ „ОфМТС-Агроконверс" 9 одиниць АТС-59Г загальною вартістю 59 238 грн., у тому числі тягачі АТС-59Г шасі №№ НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14.

На підставі вищевказаних підроблених документів за розпорядженням підсудного ОСОБА_5 17 березня 2003 року в смт. Царичанка, Дніпропетровської області заступник директора ТОВ „ОфМТС-Агроконверс" ОСОБА_8 зареєстрував у Царичанській районній інспекції Держтехнагляду, розташованій в смт. Царичанка по вул. Театральна, 17, п'ять артилерійських тягачів АТС-59Г з шасі №№ НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14 та отримав на них державні номери та реєстраційні талони.

У подальшому підсудний ОСОБА_5, будучи службовою особою ТОВ „ОфМТС-Агроконверс", наділеною організаційно-розпорядчими обов'язками по управлінню та розпорядженню майном товариства, умисно, з корисливих мотивів, маючи на меті отримати кредит з використанням здобутого завідомо злочинним шляхом військового майна, достовірно знаючи, що артилерійські тягачі АТС-59Г шасі №№ НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13 є власністю військової частини НОМЕР_84, для підтвердження платоспроможності ТОВ „ОфМТС-Агроконверс", надав завідомо незаконну вказівку ОСОБА_8 надати до Дніпропетровської обласної філії АКБ „Укрсоцбанк", надалі перейменованої в Дніпропетровську обласну філію ПАТ «Укрсоцбанк», реєстраційні документи на вказану техніку із внесеною до них завідомо неправдивою інформацією, що було необхідно для укладення договорів кредиту під заставу трьох вище вказаних артилерійських тягачів АТС-59Г, що останній виконав.

20 березня 2003 року між ПАТ „Укрсоцбанк" та заступником директора ТОВ „ОфМТС-Агроконверс" ОСОБА_8, за вказівкою підсудного ОСОБА_5, був укладений договір кредиту № 1/28-3 на суму 30000 грн. З метою забезпечення зобов'язань по вищевказаному договору кредиту між ПАТ „Укрсоцбанк" та заступником директора ТОВ „ОфМТС-Агроконверс" ОСОБА_8, за вказівкою підсудного ОСОБА_5, був укладений договір застави № 78 від 27 березня 2003 року, відповідно до умов якого ТОВ „ОфМТС-Агроконверс" передало в заставу банку 2 артилерійські тягачі АТС-59Г: (шасі № НОМЕР_12, двигун № НОМЕР_15, номерний знак НОМЕР_16, свідоцтво № НОМЕР_17), АТС-59Г (шасі № НОМЕР_13, двигун № НОМЕР_18, номерний знак НОМЕР_19, свідоцтво № НОМЕР_20) заставною вартістю 75 000 грн.

У подальшому з метою використання коштів в сумі 30000 грн., отриманих внаслідок вчинення угод з майном, здобутим завідомо злочинним шляхом, за договором кредиту № 1/28-3 від 20 березня 2003 року, ОСОБА_5 надав до Дніпропетровської обласної філії ПАТ „Укрсоцбанк" м.Дніпропетровськ, вул. Мечнікова, 11 платіжних доручень для оплати рахунків за послуги зв'язку, закупівлі запасних частин, паливо-мастильних матеріалів та інше, які банком сплачено на суму 30000 грн.

19 березня 2003 року між ПАТ „Укрсоцбанк" та заступником директора ТОВ „ОфМТС-Агроконверс" ОСОБА_8, за вказівкою підсудного ОСОБА_5, був укладений договір кредиту № 1/159-3 на суму 24000 грн. У свою чергу, з метою забезпечення зобов'язань по вищевказаному договору, між ПАТ „Укрсоцбанк" та директором ТОВ „ОфМТС-Агроконверс" ОСОБА_5 був укладений договір застави № 75 від 27 березня 2003 року, відповідно до умов якого ТОВ „ОфМТС-Агроконверс" передало в заставу артилерійський тягач АТС-59Г (шасі № НОМЕР_11, двигун № НОМЕР_21, номерний знак НОМЕР_22, свідоцтво № НОМЕР_23) заставною вартістю 49000 грн.

У подальшому, коштами в сумі 24000 грн., отриманими внаслідок вчинення угод з майном, здобутим завідомо злочинним шляхом, за договором кредиту № 1/159-3 від 19 березня 2003 року, підсудний ОСОБА_5 розпорядився на власний розсуд.

Упродовж 2003-2004 років ТОВ „ОфМТС-Агроконверс" не виконувало свої зобов'язання перед ПАТ „Укрсоцбанк", внаслідок чого за ініціативою банку приватним нотаріусом Дніпропетровського нотаріального округу ОСОБА_9, вчинено два виконавчі написи від 22 червня 2004 року про звернення стягнення на заставне майно - трьох АТС-59Г шасі №№ НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13.

У вересні 2007 року з місця стоянки - території ПМК-6 смт. Царичанки Дніпропетровської області два тягачі АТС-59Г шасі №№ НОМЕР_13, НОМЕР_10, представники ТОВ „Металрегіон", безперешкодно вивезли їх та здали на завод по переробці металобрухту ВАТ «Дніпропетровський втормет» м. Дніпропетровськ, вул. Ліповая, 1.

У період часу з 2003 по 2007 роки 2 артилерійські тягачі АТС-59Г №№ НОМЕР_11, НОМЕР_12, у зв'язку з невиконанням ТОВ „ОфМТС-Агроконверс" взятих на себе зобов'язань перед кредиторами, були вилучені у товариства та реалізовані через НАК „Національна мережа аукціонних центрів" ЗАТ „Дзержинець", представники якого 20.12.2007 року безперешкодно вивезли їх з місця стоянки - території ПМК-6 смт. Царичанки Дніпропетровської області та здали на завод по переробці металобрухту ВАТ «Дніпропетровський втормет» м. Дніпропетровськ, вул. Ліповая, 1., а один артилерійський тягач АТС-59Г шасі НОМЕР_24 ОСОБА_5 бездокументально та безоплатно залишив на території ТОВ „Дія", який у подальшому реалізовано директору ТОВ «Агростеп» ОСОБА_10 та який знаходиться та зберігається по теперішній час на території ТОВ «Агростеп» у Дніпропетровській області, Солонянський район, с. Єлізарово, вул. Центральна, 9.

Крім того, підсудний ОСОБА_5, будучи директором ТОВ „ОфМТС-Агроконверс", тобто службовою особою уповноваженою на виконання організаційно-розпорядчих обов'язків, умисно, з корисливих мотивів, достовірно знаючи що 4 УКС-400В-131 (шасі № НОМЕР_25, двигун № НОМЕР_1, шасі № НОМЕР_26, двигун № НОМЕР_2, шасі № НОМЕР_27, двигун № НОМЕР_3, шасі № НОМЕР_28, двигун № НОМЕР_4) належать військовій частині НОМЕР_84, зловживаючи службовим становищем, допустив розтрату цього майна, а саме надав незаконне розпорядження підлеглим працівникам розукомплектувати 4 вищевказані УКС-400В-131 на окремі вузли та агрегати, після чого, упродовж 2003-2007 років, реалізував їх невстановленим слідством особам.

У результаті протиправних дій директора ТОВ „ОфМТС-Агроконверс" ОСОБА_5 державі в особі військової частини НОМЕР_84 спричинено збитки на загальну суму 293 764 грн. 82 коп., що більш ніж в шістсот разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, тобто підсудний ОСОБА_5 вчинив привласнення та розтрату чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем, яке було ввірене йому та перебувало в його віданні, в особливо великих розмірах, тобто вчинив злочин передбачений ст. 191 ч.5 КК України.

Крім цього, підсудний ОСОБА_5 упродовж 2002-2003 років у Дніпропетровської області, діючи умисно з корисливих мотивів з метою надання правомірного вигляду володінню, користуванню, розпорядженню та приховуванню злочинного походження тягачів АТС-59Г, підробив та склав завідомо неправдиві документи договір купівлі-продажу № 256 від 29.11.2002 року, накладну № 238 від 10.12.2002 року про отримання 9 одиниць техніки АТС-59Г, серед яких 5 одиниць АТС-59г з шасі №№ НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14; акт прийому-передачі автотранспортних засобів від 10.12.2002 року; рахунок-фактуру №849 від 29.11.2002 року, платіжне доручення № 95 від 04.12.2002 року, на підставі яких 17 березня 2003 року були зареєстровані у Царичанській районній інспекції Держтехнагляду, вул. Театральна, 17, смт. Царичанка, Дніпропетровської області, вищевказані 5 одиниць АТС-59Г, та отримані на них державні номери та реєстраційні талони.

У подальшому, діючи умисно з корисливих мотивів у березні 2003 року дав завідомо незаконну вказівку ОСОБА_8 надати до Дніпропетровської обласної філії ПАТ „Укрсоцбанк" м. Дніпропетровськ, вул. Мечнікова, 11, реєстраційні документи на вказану техніку із внесеною до них завідомо неправдивою інформацією, що було необхідно для укладення договорів кредиту під заставу трьох артилерійських тягачів АТС-59Г шасі №№ НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13.

20 березня 2003 року між ПАТ „Укрсоцбанк" та заступником директора ТОВ „ОфМТС-Агроконверс" ОСОБА_8, за вказівкою підсудного ОСОБА_5, був укладений договір кредиту № 1/28-3 на суму 30000 грн.

З метою забезпечення зобов'язань по вищевказаному договору кредиту між ПАТ „Укрсоцбанк" та заступником директора ТОВ „ОфМТС-Агроконверс" ОСОБА_8, за вказівкою ОСОБА_5, укладено договір застави № 78 від 27 березня 2003 року, відповідно до умов якого ТОВ „ОфМТС-Агроконверс" передало в заставу банку 2 артилерійські тягачі АТС-59Г: (шасі № НОМЕР_12 двигун № НОМЕР_15 номерний знак НОМЕР_16, свідоцтво № НОМЕР_17), АТС-59Г (шасі № НОМЕР_13 двигун № НОМЕР_18 номерний знак НОМЕР_19, свідоцтво № НОМЕР_20) заставною вартістю 75 000 грн.

У подальшому з метою використання коштів в сумі 30000 грн., отриманими внаслідок вчинення угод з майном, здобутим завідомо злочинним шляхом, за договором кредиту № 1/28-3 від 20 березня 2003 року, ОСОБА_5 надав до Дніпропетровської обласної філії ПАТ „Укрсоцбанк" м.Дніпропетровськ, вул. Мечнікова, 11, платіжні доручення для оплати рахунків за послуги зв'язку, закупівлі запасних частин, паливо-мастильних матеріалів та інше, які банком сплачено на суму 30000 грн.

19 березня 2003 року між ПАТ „Укрсоцбанк" та заступником директора ТОВ „ОфМТС-Агроконверс" ОСОБА_8, за вказівкою ОСОБА_5, укладено договір кредиту № 1/159-3 на суму 24000 грн.

У свою чергу, з метою забезпечення зобов'язань по вищевказаному договору, між ПАТ „Укрсоцбанк" та директором ТОВ „ОфМТС-Агроконверс" ОСОБА_5 укладено договір застави № 75 від 27 березня 2003 року, відповідно до умов якого ТОВ „ОфМТС-Агроконверс" передало в заставу артилерійський тягач АТС-59Г (шасі № НОМЕР_11 двигун № НОМЕР_21 номерний знак НОМЕР_22, свідоцтво № НОМЕР_23) заставною вартістю 49000 грн.

Коштами в сумі 24000 грн., отриманими внаслідок вчинення угод з майном, здобутим завідомо злочинним шляхом, за договором кредиту № 1/159-3 від 19 березня 2003 року, підсудний ОСОБА_5 розпорядився на власний розсуд, тобто вчинив укладення угод з іншим майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації доходів - злочин передбачений ст. 209 ч. 1 КК України (у редакції Закону від 5 квітня 2001 року).

Крім цього, підсудним ОСОБА_5 були вчинені суспільно небезпечні протиправні винні діяння під час перебування на посаді директора державного підприємства «Південь-Ольвія».

Так, в селі Калинівка Жовтневого району Миколаївської області за адресою: вул. Енергетиків, 3 зареєстроване та фактично знаходилось державне підприємство «Південь-Ольвія», яке до 27 листопада 2006 року діяло на підставі Статуту підприємства, зареєстрованого виконкомом Миколаївської міської ради 10.02.1999 року за №12476, зі змінами та доповненнями від 28.09.2004 року зареєстрованими за №1000548, а з 27 листопада 2006 року на підставі нової редакції Статуту, затвердженої Міністром оборони України 05.07.2006 року, зареєстрованої 27.11.2006 року за №2000548, яке засноване на державній формі власності.

Відповідно до ст.ст. 66, 74, 136 Господарського кодексу України майно державного комерційного підприємства закріплюється за ним на праві господарського відання, його становлять виробничі і невиробничі фонди, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі підприємства. Державне комерційне підприємство як суб'єкт речового права господарського відання володіє, користується і розпоряджається майном, закріпленим за ним власником (уповноваженим ним органом), з обмеженням правомочності розпорядження щодо окремих видів майна за погодженням власника, а власник майна, закріпленого за державним комерційним підприємством на праві господарського відання, здійснює контроль за використанням та збереженням належного йому майна безпосередньо або через уповноважений ним орган.

Державне комерційне підприємство у своїй діяльності керується вимогами Господарського кодексу України та законодавства України, а також Статутом. Відповідно до п.п.5, 7 ст.75 Господарського кодексу України відчужувати, віддавати в заставу, розпоряджатися в інший спосіб майновими об'єктами, що належать до основних фондів, державне комерційне підприємство має право лише у межах повноважень, за попередньою згодою органу, до сфери управління якого воно належить, і лише на конкурентних засадах, якщо інше не встановлено законом, списання з балансу не повністю амортизованих основних фондів, а також прискорена амортизація основних фондів державного комерційного підприємства можуть проводитися лише за згодою органу, до сфери управління якого входить дане підприємство.

Згідно з Статутом державного підприємства «Південь-Ольвія» метою його створення є виконання державної програми соціальної та професійної адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку та членів їх сімей; виконання завдань державної політики у сфері малого підприємництва; одержання прибутку для часткового фінансування витрат, пов'язаних з перенавчанням, працевлаштуванням і забезпеченням житлом військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, за рахунок виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг та здійснення інших видів діяльності згідно з чинним законодавством України.

Відповідно до п.п.4.2, 4.10 ст.4 Статуту майно державного підприємства «Південь-Ольвія» є державною власністю і закріплюється за ним на праві господарського відання, здійснюючи яке підприємство користується і розпоряджається зазначеним майном на свій розсуд, вчиняючи щодо нього будь-які дії, які не суперечать чинному законодавству України та Статуту підприємства. Відповідно до п.4.4 ст.4 Статуту відчуження засобів виробництва, що є державною власністю і закріплені за підприємством, здійснюється за погодженням з Органом управління майном у порядку, що визначається чинним законодавством України.

Статут державного підприємства «Південь-Ольвія» був затверджений наказом Голови Національного координаційного центру адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, та конверсії колишніх військових об'єктів від 1 грудня 1998 року №138, який до 27 листопада 2006 року являвся органом управління майном підприємства.

20 квітня 2003 року на підставі розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.08.1999 року №847-Р до сфери адміністративного управління Національного координаційного центру адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, та конверсії колишніх військових об'єктів (далі НКЦ), було передано земельну ділянку площею 38 га з усіма будівлями та спорудами на ній, а саме вивільнені військові містечка НОМЕР_86, розташоване у АДРЕСА_3, та НОМЕР_87, розташоване у АДРЕСА_4, які до цього перебували на обліку Херсонської КЕЧ району та військової частини НОМЕР_85 загальною вартістю 46 602 480 гривень.

10 січня 2004 року наказом голови НКЦ № 2 директором державного підприємства «Південь-Ольвія» призначено підсудного ОСОБА_5, з яким того ж дня головою НКЦ укладено Контракт терміном дії з 10.01.2004 року по 31.12.2004 року.

Додатковою угодою до «Контракту з керівником державного підприємства «Південь-Ольвія» від 10.01.2004 року», укладеною 11 січня 2004 року головою НКЦ з ОСОБА_5 термін дії цього Контракту продовжено з 01.01.2005 року по 31.12.2008 року.

Постійно обіймаючи на зазначеному державному підприємстві посаду керівника, підсудний ОСОБА_5 виконував організаційно-розпорядчі функції, а також, покладаючи на себе обов'язки головного бухгалтера та касира підприємства, виконував адміністративно-господарські функції, тобто був службовою особою.

Згідно з актом приймання-передачі майна, затвердженого головою НКЦ 27.04.2004 року, комісією НКЦ, після проведення обстеження, було передано, а директором підприємства ОСОБА_5 прийнято як внесок до статутного фонду ДП «Південь-Ольвія» на праві господарського відання цілісний майновий комплекс вивільненого військового містечка НОМЕР_86, розташованого у АДРЕСА_3, а саме: будівлі та споруди №25 (КПП) 1971 року побудови залишковою вартістю 59400 гривень, №26 (штаб) 1971 року побудови залишковою вартістю 3342500 гривень, №211 (готель) 1971 року побудови залишковою вартістю 751000 гривень, №212 (клуб) 1971 року побудови залишковою вартістю 224600 гривень, №213 (офіцерська їдальня) 1970 року побудови залишковою вартістю 242400 гривень, №214 (овочесховище) 1971 року побудови залишковою вартістю 41700 гривень, №215 (КПП під чайну) 1983 року побудови залишковою вартістю 23200 гривень, №216 (казарма) 1971 року побудови залишковою вартістю 464600 гривень, №218 (солдатська їдальня) 1970 року побудови залишковою вартістю 127400 гривень, №219 (вартове приміщення з гауптвахтою, склад РАО) 1969 року побудови залишковою вартістю 73100 гривень, №220 (склад РАО), №221 (медичний пункт) 1970 року побудови залишковою вартістю 74500 гривень, №222 (комплексна споруда) 1972 року побудови залишковою вартістю 201600 гривень, №223 (сховище), №224 (лазня) 1972 року побудови залишковою вартістю 97600 гривень, №225 (котельня) 1968 року побудови залишковою вартістю 643300 гривень, №227 (гараж) 1973 року побудови залишковою вартістю 3573100 гривень, №234 (КТП) 1973 року побудови залишковою вартістю 9900 гривень, №201 (споруда технологічна) 1969 року побудови залишковою вартістю 7675309 гривень, №201А (споруда технологічна) 1974 року побудови залишковою вартістю 3645475 гривень, №204 (градирня) 1970 року побудови вартістю 96047 гривень, №204А (градирня) 1970 року побудови залишковою вартістю 77240 гривень, №205 (ТП 35/10 кВт) 1973 року побудови залишковою вартістю 1045574 гривні, №206 (КТП) 1973 року побудови залишковою вартістю 3508 гривень, №240 (насосна станція 2-го підйому) 1970 року побудови залишковою вартістю 47014 гривень, №241 (резервуар 400м.куб.) 1970 року побудови залишковою вартістю 23508 гривень, №242 (насосна станція перекачки фекальних стоків) 1970 року побудови вартістю 6717 гривень, №245 (сховище) 1969 року побудови вартістю 263281 гривня, №246 (сховище АФУ) 1969 року побудови вартістю 58011 гривень, №253 (споруда технологічна) 1973 року побудови вартістю 456123 гривні, №255 (насосна станція КНС) 1970 року побудови залишковою вартістю 6717 гривен, №259 (вузол зв'язку) 1976 року побудови залишковою вартістю 1589413 гривень, артезіанські свердловини №1 1986 року, №2 1986 року, №3 1986 року, залишковою вартістю 9852 гривень, №4 1970 року, №5 1970 року залишковою вартістю 14036 гривень, №6 1970 року залишковою вартістю 18850 гривень, №7 1968 року залишковою вартістю 17849 гривень, водонапірну вежу залишковою вартістю 112280 гривень, мережу опалення залишковою вартістю 1000 гривень, мережу електропостачання залишковою вартістю 2000 гривень, мережу водопостачання залишковою вартістю 2200 гривень, мережу каналізації залишковою вартістю 1000 гривень, речове право користування земельною ділянкою площею 36,8 га вартістю 293100 гривень, а усього майна на загальну суму 25 397 151 гривні.

Відповідно до акту приймання-передачі майна, затвердженого головою НКЦ 29.04.2004 року, комісією НКЦ, після проведення обстеження, передано, а директором підприємства ОСОБА_5 прийнято як внесок до статутного фонду ДП «Південь-Ольвія» на праві господарського відання цілісний майновий комплекс вивільненого військового містечка НОМЕР_87, розташованого в АДРЕСА_4, а саме: будівлі та споруди №114 (казарма) залишковою вартістю 388100 гривень, №112 (солдатська їдальня) залишковою вартістю 433100 гривень, №113 (КПП) залишковою вартістю 9600 гривень, №115 (штаб) залишковою вартістю 771500 гривень, №111 (готель) залишковою вартістю 1145300 гривень, №123 (гараж) залишковою вартістю 168700 гривень, №117 (овочесховище) залишковою вартістю 51300 гривень, №116 (господарчо-комунальна споруда) залишковою вартістю 192300 гривень, №130 (КТП) вартістю 185200 гривень, №119 (насосна) залишковою вартістю 44600 гривень, №4 (ТП) залишковою вартістю 44600 гривень, №122 (пожежне депо) залишковою вартістю 69500 гривень, №128 (лазня) залишковою вартістю 56200 гривень, №120 (котельня) залишковою вартістю 521100 гривень, №101 (споруда технологічна) залишковою вартістю 14654486 гривень, №104 (градирня) залишковою вартістю 310639 гривень, №105 (КПП) залишковою вартістю 49090 гривень, №106 (станція перекачки) залишковою вартістю 57087 гривень, №109 (котельня) залишковою вартістю 544040 гривень, №142 (сховище) залишковою вартістю 268662 гривні, №151 (споруда технологічна) залишковою вартістю 1498189 гривень, №153 (градирня) залишковою вартістю 77240 гривень, №103 (ТП) залишковою вартістю 1045574 гривень, мережу водопостачання залишковою вартістю 2500 гривень, мережу каналізації залишковою вартістю 1800 гривень, мережу опалення залишковою вартістю 1000 гривень, мережу електропостачання залишковою вартістю 1000 гривень, речове право користування земельною ділянкою площею 11,8 га, а усього майна на загальну суму 22683447 гривень.

Таким чином, у квітні 2004 року ОСОБА_5 як директором підприємства прийнято як внесок до статутного фонду ДП «Південь-Ольвія» на праві господарського відання цілісні майнові комплекси вивільнених військових містечок НОМЕР_86 та НОМЕР_87 вартістю 48080598 гривень, у тому числі 63 будівлі та споруди вартістю 47683958 гривень, зовнішні мережі постачання, каналізації, опалення та енергопостачання вартістю 12 500 гривень та речове право користування 2 земельними ділянками загальною площею 48,6 га вартістю 384 140 гривень.

Після прийняття до статутного фонду ДП «Південь-Ольвія» на праві господарського відання цілісних майнових комплексів вивільнених військових містечок НОМЕР_86 та НОМЕР_87, вони набули статусу виробничих дільниць вказаного підприємства НОМЕР_86 та НОМЕР_87 відповідно.

ОСОБА_5 як директор державного підприємства «Південь-Ольвія», тобто службова особа, відповідно до ст.ст. 21, 130, 131, 141 Кодексу законів про працю України, ст.ст. 66, 75, 136 Господарського кодексу України, ст.ст.2, 3, 5, 6 Закону України «Про управління об'єктами державної власності», ст.ст. 4, 8, 11 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», п.п.5, 21, 22, 23, 27 «Порядку списання об'єктів державної власності», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.11.2007 року №1314, п.п.6, 10 «Порядку відчуження об'єктів державної власності», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.06.2007 року №803, п.п. 8, 19, 20 «Положення про порядок списання державного майна», затвердженого наказом Фонду державного майна України від 28.11.2005 року №3045, п.п.4, 10 «Положення про порядок відчуження основних засобів, що є державною власністю», затвердженого наказом Фонду державного майна України від 30.07.1999 року №1477, п.п.1, 2, 4, 11, 24, 34, 40, 41, 42, 44 «Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів», затверджених наказом Міністерства фінансів України від 30.09.2003 року №561, п.п.1, 5, 6, 7, 9, 13, 15, 16 Контракту з керівником державного підприємства «Південь-Ольвія», що є у загальнодержавній власності, укладеного Головою НКЦ з ОСОБА_5 10 січня 2004 року, п.п.4.1, 4.2, 4.3, 5.1.5, 5.2.2, 5.2.3, 6.3, 7.2, 8.1, 8.2 Статуту державного підприємства «Південь-Ольвія», затвердженого наказом Голови НКЦ від 8 липня 2004 року №69 та зареєстрованого виконкомом Миколаївської міської ради 28 вересня 2004 року за №1000548 (який діяв в цій редакції до 27 листопада 2006 року), п.п.2.1, 3.6, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.7, 4.8, 4.10, 5.2.3, 5.4, 5.5, 6.1, 6.5, 9.2, 9.3 нової редакції Статуту державного підприємства «Південь-Ольвія», затвердженої наказом Міністра оборони України від 5 липня 2006 року №386 та зареєстрованої виконкомом Миколаївської міської ради 27 листопада 2006 року за №2000548, був зобов'язаний:

організовувати та здійснювати діяльність ДП «Південь-Ольвія» відповідно до чинного законодавства України, Статуту підприємства, затвердженого Органом управління майном, розпоряджатися майном підприємства, яке є державною власністю та закріплюється за підприємством на праві господарського відання, тільки за погодженням з Органом управління майном;

організовувати виробничо-господарську та іншу діяльність підприємства та забезпечувати виконання його завдань, забезпечивши виконання показників ефективності використання державного майна, а також майнового стану підприємства;

своєчасно і точно виконувати розпорядження власника або уповноваженого ним органу, дбайливо ставитися до майна власника, з яким укладено трудовий договір;

бережливо ставитися до майна підприємства і вживати заходів до запобігання шкоді;

нести матеріальну відповідальність за шкоду, заподіяну підприємству внаслідок порушення покладених на нього обов'язків;

здійснювати поточне управління підприємством, забезпечувати його високоприбуткову діяльність, ефективне використання і збереження закріпленого за підприємством державного майна;

забезпечувати складання у встановленому порядку річного фінансового плану підприємства та подавати його на затвердження Органу управління майном, квартальну та річну фінансову звітність підприємства;

видавати накази в межах своєї компетенції;

здійснювати свою діяльність відповідно до чинного законодавства України, Статуту підприємства, який затверджений Органом управління майном, розпоряджатися майном підприємства, яке є державною власністю та закріплюється за ним на праві господарського відання, вчиняючи щодо нього будь-які дії, які не суперечать чинному законодавству України та Статуту підприємства, відчужувати засоби виробництва, що є державною власністю і закріплені за підприємством, тільки за погодженням з Органом управління майном;

одержані в результаті вічуження засобів виробництва кошти, які є державною власністю, спрямовувати виключно на інвестиції підприємства;

передавати в оренду підприємствам, установам та організаціям, а також громадянам майно (крім цілісних майнових комплексів), інвентар, устаткування, транспортні та інші матеріальні цінності, які належать підприємству, а також списувати їх з балансу за погодженням з Органом управління майном;

відчужувати, віддавати в заставу майнові обєкти, що належать до основних фондів підприємства, здавати в оренду цілісні майнові комплекси структурних одиниць та підрозділів лише за попередньою згодою Органу управління майном;

здійснювати будівництво, реконструкцію, а також капітальний ремонт основних фондів підприємства, забезпечувати своєчасне освоєння нових виробничих потужностей та якнайшвидше введення в дію придбаного обладнання;

здійснювати заходи вдосканалення організації заробітної плати працівників з метою посилення їх матеріальної зацікавленості як в результатах особистої праці, так і в загальних підсумках роботи підприємства;

відносини підприємства з іншими підприємствами, установами, організаціями і громадянами в усіх сферах діяльності здійснювати на основі договорів;

проводити списання з балансу не повністю амортизованих основних фондів, а також прискорювати амортизацію основних фондів лише за попередньою згодою Органу управління майном;

передати ліквідаційній комісії повноваження по управліннію підприємством з моменту прийняття рішення про його ліквідацію або реорганізацію;

для визначення непридатності основних засобів до використання, можливості їх списання створювати постійнодіючу комісію, після складання актів якою відображати в бухгалтерському обліку списання тільки після затвердження актів уповноваженою особою;

матеріали, отримані від розбирання і демонтажу основних засобів оприбутковувати на рахунки обліку матеріальних засобів підприємства;

проводити списання матеріальних засобів вартістю більше 5000 гривень тільки з дозволу Органу управління майном;

проводити розбирання та демонтаж матеріальних цінностей, які втратили своє виробниче призначення або стали непридатними, тільки після затвердження у встановленому порядку акта про їх списання;

продаж будівель та споруд та повністю зношених за даними бухгалтерського обліку матеріальних цінностей проводити тільки за експертною оцінкою та на конкурентних засадах (через аукціони, біржі);

розбирання будівель та споруд Міністерства оборони України проводити тільки у випадках їх зносу, руйнування внаслідок стихійного лиха та непридатності до подальшої експлуатації, що повинно підтверджуватися технічними актами;

кошти, одержані від продажу майнових об'єктів, що належать до основних фондів державного комерційного підприємства, використовувати відповідно до затвердженого фінансового плану;

не передавати безоплатно належне підприєству майно іншим юридичним особам чи громадянам, крім випадків, передбачених законом;

відчуження засобів виробництва, що є державною власністю і закріплені за підприємством, здійснювати за погодженням з Органом управління майном у порядку, що визначається чинним законодавством України.

Згідно з «Програмою соціальної і професійної адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, на період до 2005 року», затвердженою указом Президента України від 21 вересня 2002 року №849/2002, виконавчий орган програми - Національний координаційний центр повинен сприяти створенню підприємств, установ та організацій на базі вивільнених військових містечок та сприяти залученню позабюджетних коштів для фінансування перепідготовки, працевлаштування звільнених військовослужбовців та конверсії колишніх військових об'єктів.

Відповідно до «Програми конверсії колишніх військових об'єктів на період реформування Збройних Сил та інших військових формувань», затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 18.01.2003 року №81, ця Програма спрямована на забезпечення ефективного та раціонального використання військових об'єктів, які вилучаються зі Збройних Сил та інших військових формувань, розв'язання соціально-економічних проблем звільнених з військової служби військовослужбовців та членів їх сімей, завданням Програми є ефективне використання колишніх військових об'єктів, перетворення колишніх військових об'єктів у високоефективні виробничо-промислові комплекси, сприяння розвитку соціальної інфраструктури колишніх військових містечок, створення на їх базі медичних, навчальних закладів та закладів культури.

Оскільки метою діяльності державного підприємства «Південь-Ольвія» визначено конверсію колишніх військових об'єктів, створення нових робочих місць для звільнених у запас або відставку військовослужбовців та членів їх сімей, ОСОБА_5, маючи у господарському віданні очолюваного ним підприємства цілісні майнові комплекси вивільнених військових містечок НОМЕР_86 та НОМЕР_87, вирішив під виглядом здійснення господарської діяльності підприємства, спрямованої на конверсію цих колишніх військових об'єктів, здійснити розбирання усіх будівель та споруд для подальшої реалізації отриманих від їх розбирання будівельних матеріалів з тим, щоб шляхом зловживання своїм службовим становищем заволодіти одержаними від розбирання матеріальними цінностями та грошовими коштами, отриманими внаслідок реалізації одержаних від демонтажу будівельних матеріалів, металоконструкцій та інших матеріальних цінностей, а вивільнені від забудови земельні ділянки, які передані у користування державного підприємства «Південь-Ольвія», приватизувати.

З цією метою, достовірно знаючи про те, що відповідно до наведених вимог законодавства, розбирання та демонтаж матеріальних цінностей, які втратили своє виробниче призначення або стали непридатними, проводяться тільки після затвердження у встановленому порядку актів про їх списання, які повинні містити обґрунтування причин списання та визначення вартості майна, підсудним ОСОБА_5 було проведено оцінку вартості будівлі № 101 виробничої дільниці №107 та будівлі № 201 виробничої дільниці НОМЕР_108, як обґрунтовування економічної доцільності розбирання вказаних будівель з огляду на значну вартість відновлювальних робіт.

Мотивуючи недоцільністю проведення відновлювальних робіт щодо вказаних будівель, а також необхідністю використання грошових коштів, одержаних від реалізації матеріальних засобів, отриманих від їх демонтажу, для реконструкції інших будівель і споруд виробничих дільниць №№ НОМЕР_108, НОМЕР_109 а також на інші потреби підприємства, підсудний ОСОБА_5 звернувся до голови НКЦ з клопотанням про надання дозволів на списання будівлі №101 виробничої дільниці №107 - технологічної споруди вартістю 14654490 гривень, будівлі №201 виробничої дільниці №106 - технологічної споруди вартістю 7675310 гривень.

Листами Голови НКЦ від 28.07.2004 року №792/2/1, від 03.02.2005 року №180/2/2, від 22.02.2005 року №218/2/2, від 01.03.2005 року №246/2/2 державному підприємству «Південь-Ольвія» були надані дозволи на списання будівель виробничої дільниці №106: №26 - штабу вартістю 3342500 гривень, №201 - технологічної споруди вартістю 7675310 гривень, №221 - медичного пункту 1970 року побудови, вартістю 74500 гривень, №224 - лазні 1972 року побудови, вартістю 97600 гривень, №225 - котельні 1968 року, побудови вартістю 643300 гривень, №227 - гаражу 1973 року побудови, вартістю 3573100 гривень, №234 - КТП 1973 року побудови, вартістю 9900 гривень, №259 - вузла зв'язку вартістю 1589410 гривень; а також будівель виробничої дільниці №107: №101 - технологічної споруди вартістю 14654490 гривень, №112 - солдатської їдальні вартістю 433100 гривень, №114 - казарми вартістю 338100 гривень.

Відповідно до умов, визначених Органом управління майном у наведених листах, списання будівель та споруд мало здійснюватися згідно з чинним законодавством, а отримані від реалізації здобутих від демонтажу будівель та споруд будівельних матеріалів грошові кошти мали бути використані на інвестування виробничої діяльності підприємства.

Інших дозволів на списання будівель, споруд та комунікацій виробничих дільниць №№ НОМЕР_108 та 107 Органом управління майном державного підприємства «Південь-Ольвія» не надавалося.

Указом Президента України від 7 березня 2005 року № 443/2005 НКЦ ліквідовано, а розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2005 року №365-р об'єкти державної власності, які перебували у сфері управління НКЦ, у тому числі цілісний майновий комплекс державного підприємства «Південь-Ольвія», передано до сфери управління Міністерства оборони України.

Наказом Міністра оборони України від 10 жовтня 2005 року №609 в оперативне підпорядкування Державного департаменту адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку та конверсії колишніх військових об'єктів, як урядового органу державного управління у складі Міністерства оборони України закріплено цілісний майновий комплекс державного підприємства «Південь-Ольвія».

Продовжуючи реалізацію свого умислу на незаконний демонтаж будівель і споруд виробничих дільниць №№ НОМЕР_108 та НОМЕР_109 заволодіння одержаними від демонтажу будівельними матеріалами та приватизацію вивільнених від забудови земельних ділянок, підсудний ОСОБА_5 як директор державного підприємства «Південь-Ольвія», тобто службова особа, діючи в порушення вимог ст.ст. 21, 130, 131, 141 Кодексу законів про працю України, ст.ст. 66, 75, 136 Господарського кодексу України, ст.ст. 2, 3, 5, 6 Закону України «Про управління об'єктами державної власності», ст.ст. 4, 8, 11 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», п.п. 5, 21, 22, 23, 27 «Порядку списання об'єктів державної власності», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.11.2007 року №1314, п.п. 6, 10 «Порядку відчуження об'єктів державної власності», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.06.2007 року №803, п.п. 8, 19, 20 «Положення про порядок списання державного майна», затвердженого наказом Фонду державного майна України від 28.11.2005 року №3045, п.п. 4, 10 «Положення про порядок відчуження основних засобів, що є державною власністю», затвердженого наказом Фонду державного майна України від 30.07.1999 року №1477, п.п.1, 2, 4, 11, 24, 34, 40, 41, 42, 44 «Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів», затверджених наказом Міністерства фінансів України від 30.09.2003 року №561, п.п.1, 5, 6, 7, 9, 13, 15, 16 Контракту з керівником державного підприємства «Південь-Ольвія», що є у загальнодержавній власності, укладеного головою НКЦ з підсудним ОСОБА_5 10 січня 2004 року, п.п.4.1, 4.2, 4.3, 5.1.5, 5.2.2, 5.2.3, 6.3, 7.2, 8.1, 8.2 Статуту державного підприємства «Південь-Ольвія», затвердженого наказом голови НКЦ від 8 липня 2004 року № 69 та зареєстрованого виконкомом Миколаївської міської ради 28 вересня 2004 року за №1000548 (який діяв в цій редакції до 27 листопада 2006 року), п.п.2.1, 3.6, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.7, 4.8, 4.10, 5.2.3, 5.4, 5.5, 6.1, 6.5, 9.2, 9.3 нової редакції Статуту державного підприємства «Південь-Ольвія», затвердженої наказом Міністра оборони України від 5 липня 2006 року №386 та зареєстрованої виконкомом Миколаївської міської ради 27 листопада 2006 року за №2000548, умисно вчинив дії, які явно виходять за межі наданих йому прав і повноважень, що виявилось у наступному:

Упродовж серпня 2004 року - грудня 2008 року ОСОБА_5 як директор державного підприємства «Південь-Ольвія», без дозволу Органу управління майном підприємства, під виглядом реконструкції будівель, споруд та інженерних комунікацій виробничих дільниць НОМЕР_110, безпосередніми діями підлеглих працівників підприємства, а також залучених на договірних засадах фізичних та юридичних осіб - ПП «ОСОБА_11», ПП «ОСОБА_12», TOB «Будівельна Компанія «Буфес» та інших осіб, здійснив демонтаж будівель і споруд виробничої дільниці №106, розташованої за адресою: Миколаївська область, Жовтневий район, село Калинівка: №211 вартістю 678470 гривень, №212 вартістю 170670 гривень, №213 вартістю 169980 гривень, №215 вартістю 19190 гривень, №216 вартістю 394940 гривень, №218 вартістю 45640, №219 вартістю 24030 гривень, №222 вартістю 187750 гривень, №201-а вартістю 2024410 гривень, №204 вартістю 62000 гривень, №204-а вартістю 66210 гривень, №205 вартістю 669640 гривень, №206 вартістю 960 гривень, №245 вартістю 229960 гривень; артезіанської свердловини №1 вартістю 9850 гривень, №2 вартістю 9850 гривень, №3 вартістю 9850 гривень, №4 вартістю 14040 гривень, №5 вартістю 14040 гривень, №6 вартістю 17850 гривень, №7 вартістю 17850 гривень, будівель, споруд та інженерних комунікацій виробничої дільниці №107, розташованої за адресою: Миколаївська область, Жовтневий район, село Луч: №113 вартістю 9600 гривень, №115 вартістю 771500 гривень, №111 вартістю 11455300 гривень, №123 вартістю 149690 гривень, №117 вартістю 45600 гривень, №116 вартістю 145790 гривень, №130 вартістю 151290 гривень, №4 вартістю 44600, №122 вартістю 60060 гривень, №128 вартістю 47280 гривень, №120 вартістю 444970 гривень, №104 вартістю 227740 гривень, №105 вартістю 41720 гривень, №109 вартістю 469810 гривень, №142 вартістю 268660 гривень, №151 вартістю 979260 гривень, №153 вартістю 63520 гривень, а всього майна на загальну суму, з урахуванням амортизації 9 903 546 гривень.

Бажаючи збагатитись за рахунок держави, підсудний ОСОБА_5 вирішив реалізувати матеріальні засоби, одержані від демонтажу зазначених вище будівель виробничих дільниць НОМЕР_110, а отримані від реалізації цього майна кошти частково спрямувати на розрахунки з підрядними організаціями, які здійснили демонтаж вказаних будівель, іншу частину - на розрахунки з оплати праці працівників державного підприємства «Південь-Ольвія», залучених до охорони будівель та споруд вказаних виробничих дільниць та виконання робіт з демонтажу зазначених будівель, а залишком одержаних від реалізації матеріальних засобів підприємства грошових коштів заволодіти шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Від демонтажу будівель, споруд та інженерних комунікацій виробничої дільниці НОМЕР_86, розташованої у АДРЕСА_3: №25 (КПП), №26 (штаб), №211 (готель), №212 (клуб), №213 (офіцерська їдальня), №214 (овочесховище), №215 (КПП під чайну), №216 (казарма), №218 (солдатська їдальня), №219 (вартове приміщення з гауптвахтою, склад РАО), №221 (медичний пункт), №222 (комплексна споруда), №223 (сховище), №224 (лазня), №225 (котельня), №227 (гараж), №234 (КТП), №201 (споруда технологічна), №201А (споруда технологічна), №204 (градирня), №204А (градирня), №205 (ТП 35/10 кВт), №206 (КТП), №240 (насосна станція 2-го підйому), №241 (резервуар 400м.куб.), №242 (насосна станція перекачки фекальних стоків), №245 (сховище), №246 (сховище АФУ), №253 (споруда технологічна), №255 (насосна станція КНС), №259 (вузол зв'язку), артезіанських свердловин №№1-7, водонапірної вежі, мережі опалення, мережі електропостачання, мережі водопостачання, мережі каналізації; будівель і споруд виробничої дільниці НОМЕР_87, розташованої в АДРЕСА_4: №101 (технологічна споруда), №114 (казарма), №112 (солдатська їдальня), №113 (КПП), №115 (штаб), №111 (готель), №123 (гараж), №117 (овочесховище), №116 (господарчо-комунальна споруда), №130 (КТП), №119 (насосна), №4 (ТП), №122 (пожежне депо), №128 (лазня), №120 (котельня), №101 (споруда технологічна), №104 (градирня), №105 (КПП), №108 (КНС), №109 (котельня), №142 (сховище), №151 (споруда технологічна), №153 (градирня), №103 (ТП), 201 (технологічна споруда) було отримано 507 блоків фундаментних; 1692400 штук цегли, з них 1513619 штук цегли червоної та 178781 штука цегли силікатної; 1180 блоків стінових; 10 панелей стінових довжиною 6м; 10 панелей стінових довжиною 9м; 15264 квадратних метрів плит ПТК; 23787 квадратних метрів плит ПКЖ; 84 балки залізобетонні; 538 колон; 35 сходових майданчиків; 33 сходові марші; 609 перемичок віконних Б2,4, 447 перемичок віконних БУ 2,4, 1292 перемички Б1,5, 396 перемичок БУ 1,5, 11 перемичок БУ 4,0, 19 перемичок БУ 4,5; не менше як 336 тон ферм металевих довжиною 24м, 311,549 тон балок двотаврових, з яких 77,595 тон балок двотаврових №55; 55,19 тон балок двотаврових №47; 5,613 тон балок двотаврових №40; 76,596 тон балок двотаврових №36; 54,013 тон балок двотаврових №30; 11,042 тони балок двотаврових №24; 20 тон балок двотаврових №60; 9,6 тон балок двотаврових №82; 1,9 тон балок двотаврових №45; 10,2 тон металоконструкцій, 0,598 тон металевого листа, 4,824 тони кутка, 178,505 тон металобрухту, 4 воріт металевих, резервуар залізний 40 куб. метрів, 0,09 тон прута металевого, 1,262 тони сітки металевої, 665 метрів труби обсадної, 3 тони труб сталевих та 3,1 тони труб чавунних каналізаційних, 3 люки, 9,205 тон швелера металевого, 278 ригелів, 304 колони залізобетонних, 187 стовпів залізобетонних, 25 кілець залізобетонних, 4 лотки залізобетонних, 600 штук каменів бордюрних, 5 куб. м. керамзиту, 116 плит дорожніх, 96 плит парканних, 4 плити каналізаційних, 7 плит залізобетонних 3,0х1,0, 40 плит залізобетонних 1.1х1,0, 12 плит залізобетонних 2,6х1,2, 12 плит колодязних, 560 блоків, 24 куб. метрів буту, 20 тон відходів будівельних матеріалів.

Упродовж 2004-2009 років наведені матеріальні цінності, одержані від демонтажу будівель, споруд та інженерних комунікацій виробничих дільниць НОМЕР_110, підсудним ОСОБА_5 реалізовувались юридичним та фізичним особам.

Так, 7 серпня 2004 року, підсудний ОСОБА_5 реалізував громадянину ОСОБА_13 3,45 тон металобрухту за ціною 650 гривень за тону, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти в сумі 2250 гривень.

В період з 26 серпня 2004 року по 25.10.2004 року підсудний ОСОБА_5 реалізував ТОВ «Тарон» 87 тон ферм металевих довжиною 24 метри, за 131800 грн.

2 вересня 2004 року підсудний ОСОБА_5 реалізував громадянину ОСОБА_13 3,15 тон металобрухту, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти в сумі 2050 гривень.

15 вересня 2004 року підсудний ОСОБА_5 реалізував громадянину ОСОБА_13 3,5 тон металобрухту, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти в сумі 2275 гривень.

22 вересня 2004 року підсудний ОСОБА_5 реалізував громадянину ОСОБА_14 1200 штук цегли червоної за ціною 0,30 гривень за штуку, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти в сумі 360 гривень.

27 вересня 2004 року підсудний ОСОБА_5 реалізував громадянину ОСОБА_14 1200 штук цегли червоної за ціною 0,30 гривень за штуку, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти в сумі 360 гривень.

28 вересня 2004 року підсудний ОСОБА_5 реалізував громадянину ОСОБА_14 1200 штук цегли червоної за ціною 0,30 гривень за штуку, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти в сумі 360 гривень.

29 вересня 2004 року підсудний ОСОБА_5 реалізував громадянину ОСОБА_14 1200 штук цегли червоної за ціною 0,30 гривень за штуку, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти в сумі 360 гривень.

1 жовтня 2004 року підсудний ОСОБА_5 реалізував громадянину ОСОБА_14 1011 штук цегли червоної за ціною 0,30 гривень за штуку, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти в сумі 303,3 гривень.

2 жовтня 2004 року підсудний ОСОБА_5 реалізував громадянину ОСОБА_13 3,21 тон металобрухту за ціною 650 гривень за тону, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти в сумі 2100 гривень.

5 жовтня 2004 року підсудний ОСОБА_5 реалізував громадянину ОСОБА_14 2400 штук цегли червоної за ціною 0,30 гривень за штуку, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти в сумі 720 гривень.

6 жовтня 2004 року підсудний ОСОБА_5 реалізував громадянину ОСОБА_14 2400 штук цегли червоної за ціною 0,30 гривень за штуку, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти в сумі 720 гривень.

7 жовтня 2004 року підсудний ОСОБА_5 реалізував громадянину ОСОБА_14 1200 штук цегли червоної за ціною 0,30 гривень за штуку, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти в сумі 360 гривень.

9 жовтня 2004 року підсудний ОСОБА_5 реалізував невстановленому слідством комунальному підприємству 500 штук цегли силікатної за ціною 0,30 гривень за штуку, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти в сумі 150 гривень.

19 жовтня 2004 року підсудний ОСОБА_5 реалізував громадянину ОСОБА_14 2400 штук цегли червоної за ціною 0,30 гривень за штуку, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти в сумі 720 гривень.

22 жовтня 2004 року підсудний ОСОБА_5 реалізував громадянину ОСОБА_13 3,2 тон металобрухту за ціною 650 гривень за тону, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти в сумі 2080 гривень; а також невстановленому слідством комунальному підприємству 1000 штук цегли силікатної за ціною 0,30 гривень за штуку та 1000 штук цегли червоної за ціною 0,29 гривень за штуку, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти в сумі 590 гривень.

24 жовтня 2004 року підсудний ОСОБА_5 реалізував невстановленому слідством комунальному підприємству 1000 штук цегли силікатної за ціною 0,30 гривень за штуку, 1000 штук цегли червоної за ціною 0,29 гривень за штуку, 3 кришки каналізаційних люків за ціною 50 гривень за штуку, 2 перемички віконні за ціною 5 гривень за штуку, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти в сумі 750 гривень.

25 жовтня 2004 року підсудний ОСОБА_5 реалізував невстановленому слідством комунальному підприємству 1000 штук цегли силікатної за ціною 0,30 гривень за штуку, 1250 штук цегли червоної за ціною 0,29 гривень за штуку, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти в сумі 662,50 гривень.

26 жовтня 2004 року підсудний ОСОБА_5 реалізував громадянину ОСОБА_14 2400 штук цегли червоної за ціною 0,30 гривень за штуку, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти в сумі 720 гривень.

27 жовтня 2004 року підсудний ОСОБА_5 реалізував громадянину ОСОБА_14 1800 штук цегли червоної за ціною 0,30 гривень за штуку, а також 2400 штук цегли червоної за ціною 0,25 гривень за штуку, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти в сумі 790 гривень.

28 жовтня 2004 року підсудний ОСОБА_5 реалізував ТОВ «Світлофор» 4 плити ПКЖ 3х6м за ціною 150 гривень за штуку, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти в сумі 600 гривень.

30 жовтня 2004 року підсудний ОСОБА_5 реалізував невстановленому слідством комунальному підприємству 1530 штук цегли червоної за ціною 0,29 гривень, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти в сумі 443,70 гривень; громадянину ОСОБА_15 1200 штук цегли червоної за ціною 0,29 гривень за штуку, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти в сумі 348 гривень; громадянину ОСОБА_14 2241 штуку цегли червоної за ціною 0,30 гривень за штуку, 4 плити ПКЖ за ціною 100 гривень за штуку, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти в сумі 1075 гривень.

1 листопада 2004 року підсудний ОСОБА_5 реалізував невстановленому комунальному підприємству 250 штук цегли червоної за ціною 0,29 гривень за штуку, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти в сумі 72,50 гривень.

2 листопада 2004 року підсудний ОСОБА_5 реалізував громадянину ОСОБА_13 4,72 тони металобрухту за ціною 650 гривень за тону, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти в сумі 3070 гривень; громадянину ОСОБА_14 1200 штук цегли червоної за ціною 0,30 гривень за штуку, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти в сумі 360 гривень.

4 листопада 2004 року підсудний ОСОБА_5 реалізував громадянину ОСОБА_14 1200 штук цегли червоної за ціною 0,30 гривень за штуку, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти в сумі 360 гривень.

5 листопада 2004 року підсудний ОСОБА_5 реалізував громадянину ОСОБА_14 1200 штук цегли червоної за ціною 0,30 гривень за штуку, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти в сумі 360 гривень; невстановленому комунальному підприємству - 400 штук цегли силікатної за ціною 0,30 гривень за штуку, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти в сумі 120 гривень.

8 листопада 2004 року підсудний ОСОБА_5 реалізував комунальному підприємству 9 штук плит колодязних за ціною 80 гривень за штуку, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 720 гривень.

8 листопада 2004 року підсудний ОСОБА_5 реалізував громадянину ОСОБА_14 2400 штук цегли червоної за ціною 0,30 гривень за штуку, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти в сумі 720 гривень.

10 листопада 2004 року підсудний ОСОБА_5 реалізував невстановленому комунальному підприємству 1050 штук цегли силікатної за ціною 0,30 гривень за штуку, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти в сумі 315 гривень; громадянину ОСОБА_16 - 1000 штук цегли червоної за ціною 0,40 гривень за штуку, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти в сумі 400 гривень; громадянину ОСОБА_17 - 1900 штук цегли червоної за ціною 0,29 гривень за штуку, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти в сумі 551 гривень; громадянину ОСОБА_18 - 2550 штук цегли червоної за ціною 0,29 гривень за штуку, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти в сумі 739,50 гривень.

11 листопада 2004 року підсудний ОСОБА_5 реалізував громадянину ОСОБА_13 4,63 тони металобрухту за ціною 650 гривень за тону, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти в сумі 3010 гривень; громадянину ОСОБА_14 - 2400 штук цегли червоної за ціною 0,30 гривень за штуку, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти в сумі 720 гривень; громадянину ОСОБА_19 - 12000 штук цегли силікатної за ціною 0,25 гривень за штуку, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти в сумі 3000 гривень; громадянину ОСОБА_20 - 3 кришки каналізаційних люків за ціною 100 гривень за штуку, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти в сумі 300 гривень.

12 листопада 2004 року підсудний ОСОБА_5 реалізував громадянину ОСОБА_14 2400 штук цегли червоної за ціною 0,30 гривень за штуку, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти в сумі 720 гривень.

14 листопада 2004 року підсудний ОСОБА_5 реалізував громадянину ОСОБА_16 4 перемички віконні за ціною 20 гривень за штуку, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти в сумі 80 гривень.

15 листопада 2004 року підсудний ОСОБА_5 реалізував громадянину ОСОБА_14 1200 штук цегли червоної за ціною 0,30 гривень за штуку, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти в сумі 360 гривень.

16 листопада 2004 року підсудний ОСОБА_5 реалізував невстановленому комунальному підприємству 250 штук цегли червоної за ціною 0,29 гривень за штуку, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти в сумі 72,50 гривень; громадянину ОСОБА_19 - 3000 штук цегли силікатної за ціною 0,20 гривень за штуку, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти в сумі 600 гривень; громадянину ОСОБА_13 - 3000 штук цегли червоної за ціною 0,30 гривень за штуку, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти в сумі 900 гривень.

18 листопада 2004 року підсудний ОСОБА_5 реалізував громадянину ОСОБА_13 0,312 тон кутка металевого за ціною 1560 гривень за тону, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти в сумі 500 гривень; реалізував ТОВ «Козацьке» будівельні матеріали - 13655 штук цегли червоної вартістю 290 гривень за 1000 штук, отримавши від реалізації грошові кошти в сумі 3960 гривень; громадянину ОСОБА_14 - 2400 штук цегли червоної за ціною 0,30 гривень за штуку, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти в сумі 720 гривень; громадянину ОСОБА_13 - 960 штук цегли червоної за ціною 0,30 гривень за штуку, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти в сумі 288 гривень.

19 листопада 2004 року підсудний ОСОБА_5 реалізував громадянину ОСОБА_16 1000 штук цегли червоної за ціною 0,40 гривень за штуку, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти в сумі 400 гривень; громадянину ОСОБА_13 - 3,16 тон металобрухту за ціною 650 гривень за тону, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти в сумі 2060 гривень; невстановленому комунальному підприємству - 1500 штук цегли червоної за ціною 0,29 гривень за штуку, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти в сумі 435 гривень.

22 листопада 2004 року підсудний ОСОБА_5 реалізував громадянину ОСОБА_14 1200 штук цегли червоної за ціною 0,30 гривень за штуку, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти в сумі 360 гривень; громадянину ОСОБА_13 - 6,14 тон металобрухту за ціною 650 гривень за тону, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти в сумі 4000 гривень.

23 листопада 2004 року підсудний ОСОБА_5 реалізував невстановленому комунальному підприємству 1500 штук цегли червоної за ціною 0,29 гривень за штуку, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти в сумі 435 гривень; громадянину ОСОБА_13 - 4,61 тони металобрухту за ціною 650 гривень за тону, отримавши від реалізації грошові кошти в сумі 3000 гривень; громадянину ОСОБА_14 - 16667 штук цегли червоної за ціною 0,30 гривень за штуку, отримавши від реалізації грошові кошти в сумі 5000 гривень.

24 листопада 2004 року підсудний ОСОБА_5 реалізував ТОВ «Козацьке» будівельні матеріали - 9655 штук цегли червоної вартістю 290 гривень за 1000 штук, отримавши грошові кошти у сумі 2800 гривень, реалізував ТОВ «Козацьке» 96 плит за ціною 1 штуки плити парканної 40 гривень, отримавши від директора підприємства ОСОБА_19 готівкою грошові кошти в сумі 3840 гривень; громадянину ОСОБА_16 3 штуки плити ПТК 1,2х6, вартістю станом на 2004 рік 1 метра квадратного вказаної плити 26 гривень, вартістю однієї плити 187 гривень 20 копійок, отримавши від останнього готівкою 561 гривню 60 копійок; громадянину ОСОБА_19 46 штук плит дорожніх за ціною 1 штуки плити дорожньої у сумі 40 гривень через, отримавши від останнього готівкою грошові кошти у сумі 1840 гривень; громадянину ОСОБА_13 6,61 тон металобрухту, за ціною 650 гривень за тону, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 4300 гривень; громадянину ОСОБА_16 1 плиту, за ціною 1 штуки плити ПТК1,2х5,8 у сумі 90 гривень, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 90 гривень; громадянину ОСОБА_16 3 штуки плити ПТК 1,2х5,8 вартістю станом на 2004 рік 1 метра квадратного вказаної плити 26 гривень, вартістю однієї плити 181 гривня 60 копійок, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 545 гривень 88 копійок; громадянину ОСОБА_13 32 стовпчиків, за ціною 1 виробу 10 гривень, отримавши від останнього готівкою грошові кошти у сумі 320 гривень, а також 130 штук цегли силікатної, за ціною 1 штуки цегли 40 копійок, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 50 гривень; громадянину ОСОБА_19 34 штуки плити дорожніх за ціною 1 штуки плити 40 гривень, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у суму 1360 гривень.

29 листопада 2004 року підсудний ОСОБА_5 реалізував громадянину ОСОБА_16 20 штук плит розмірами 1,2х3 м. за ціною 1 штуки плити дорожньої у сумі 30 гривень, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 600 гривень; громадянину ОСОБА_13 6,13 тон металобрухту, за ціною 650 гривень за тону, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 4100 гривень.

30 листопада 2004 року підсудний ОСОБА_5 реалізував громадянину ОСОБА_13 18 штук вказаних плит за ціною 1 штуки плити ПКЖ 1,5х6,0 у сумі 200 гривень, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 3600 гривень; громадянину ОСОБА_20 3 штуки плит колодязних за ціною 1 штуки плити колодязної у сумі 150 гривень, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 450 гривень; ТОВ «Вагіра» будівельні матеріали - 12000 штук цегли червоної, отримавши від реалізації на банківський рахунок грошові кошти у сумі 3000 гривень.

1 грудня 2004 року підсудний ОСОБА_5 реалізував громадянину ОСОБА_19 16 штук плит дорожніх за ціною плити 40 гривень за штуку, отримавши від реалізації грошові кошти у сумі 640 гривень; ТОВ «Светофор» 2 ригелі 6 м., вартість яких станом на 2004 рік складала 299 гривень за 1 штуку, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 598 гривень, а також 3 ригелі 6 м., вартість яких станом на 2004 рік складала 299 гривень за 1 штуку, отримавши від реалізації готівкою 897 гривень; громадянину ОСОБА_21 2 ригелі 6 м. за ціною 1 ригеля 6 м. 120 гривень, отримавши від останнього готівкою грошові кошти у сумі 240 гривень.

2 грудня 2004 року підсудний ОСОБА_5 реалізував громадянину ОСОБА_14 будівельні матеріали - 5690 штук цегли червоної вартістю 290 гривень за 1000 штук, отримавши від реалізації грошові кошти в сумі 1650 гривень, громадянину ОСОБА_19 - 1000 штук цегли червоної, вартість 1 штуки якої станом на 2004 рік складала 29 копійок за штуку, всього отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 290 гривень; громадянину ОСОБА_14 - 1200 штук цегли силікатної за ціною 0,3 гривні з штуку, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 360 гривень.

3 грудні 2004 року підсудний ОСОБА_5 реалізував громадянину ОСОБА_13 32 плити ПКЖ 1,5х6,0 за ціною 1 штуки у сумі 200 гривень, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 6400 гривень; громадянину ОСОБА_13 3,68 тон металобрухту, за ціною 650 гривень за тону, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 2400 гривень.

6 грудня 2004 року підсудний ОСОБА_5 реалізував громадянину ОСОБА_22 2 плити ПТК 1,2х5,9 вартістю станом на 2004 рік 1 кв. метра вказаної плити складала 26 гривень, вартістю однієї плити - 184 гривні 8 копійок, отримавши від реалізації готівкою 368 гривень 16 копійок, громадянину ОСОБА_13 8 штук ригелів 6м. за ціною 1 штуки ригеля 6 м. у сумі 200 гривень, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 1600 гривень; громадянину ОСОБА_21 3 ригелі, за ціною 1 штуки ригеля 6 м. у сумі 120 гривень, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 360 гривень, та того ж дня реалізував громадянину ОСОБА_21 2 віконні перемички за ціною 1 штуки 50 гривень, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 100 гривень.

7 грудня 2004 року підсудний ОСОБА_5 реалізував громадянину ОСОБА_3 7 штук перемичок віконних за 350 гривень та 3 перемички віконні за 51 гривню, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 401 гривні.

9 грудня 2004 року підсудний ОСОБА_5 реалізував громадянину ОСОБА_19 4000 штук цегли червоної, вартість 1 штуки якої станом на 2004 рік складала 0,29 гривень за штуку, отримавши від реалізації готівкою 1160 гривень; громадянину ОСОБА_14 - 2400 штук цегли силікатної за ціною 1 штуки цегли силікатної 0,30 гривень, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 720 гривень; громадянину ОСОБА_14 - 2400 штук цегли за ціною 1 штуки цегли червоної 0,25 гривень, реалізував, отримавши від реалізації готівкою 600 гривень.

11 грудня 2004 року підсудний ОСОБА_5 реалізував громадянину ОСОБА_13 4,04 тон металобрухту, за ціною 650 гривень за тону, отримавши від реалізації готівкою 2650 гривень.

13 грудня 2004 року підсудний ОСОБА_5 реалізував громадянину ОСОБА_19 2000 штук цегли червоної, вартість 1 штуки якої станом на 2004 рік складала 29 копійок за штуку, отримавши від реалізації готівкою 580 гривень, та 5000 штук цегли силікатної, вартість 1 штуки якої станом на 2004 рік складала 30 копійок за штуку, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 1500 гривень; реалізував ТОВ «Козацьке» 0,2 тони сітки металевої 10х10 м., за ціною 1000 гривень за тону, отримавши від директора підприємства ОСОБА_19 готівкою 200 гривень.

14 грудня 2004 року підсудний ОСОБА_5 реалізував підприємству ТОВ «Стройскиф» 5000 штук цегли червоної, отримавши від реалізації грошові кошти у сумі 1000 гривень; ТОВ «Козацьке» - 1000 штук цегли силікатної за ціною 0,3 гривні за штуку, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 300 гривень; реалізував ТОВ «Козацьке» 4000 штук цегли червоної, за ціною 0,20 гривень за штуку, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 816 гривень.

15 грудня 2004 року підсудний ОСОБА_5 реалізував громадянину ОСОБА_19 2000 штук цегли силікатної, вартість 1 штуки якої станом на 2004 рік складала 0,3 гривні, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 600 гривень; громадянину ОСОБА_23 - 2 ферми металевих довжиною 24 метри вагою 3,5 тон, загальною вагою 7 тон, вартістю тони виробу станом на 2004 рік 2665 гривень, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 18665 гривень.

16 грудня 2004 року підсудний ОСОБА_5 реалізував громадянину ОСОБА_14 1200 штук цегли силікатної, за ціною 1 штуки цегли силікатної 0,3 гривні, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 360 гривень; громадянину ОСОБА_23 - 2 ферми металевих довжиною 24 метри вагою 3,5 тон, загальною вагою 7 тон вартістю тони виробу станом на 2004 рік 2665 гривень, отримавши від реалізації готівкою 18665 гривень; підприємству ТОВ «Метал-Бізнес-Центр» - 5,543 тони металоконструкцій, вартістю тони станом на 2004 рік 2706 гривень, отримавши від реалізації грошові кошти у сумі 15000 гривень.

17 грудня 2004 року підсудний ОСОБА_24 реалізував громадянину ОСОБА_25 14 плит ПКЖ 3х6 за ціною 140 гривень за штуку, отримавши від реалізації грошові кошти в сумі 1960 гривень; реалізував громадянину ОСОБА_13 0,917 тон металобрухту, вартістю станом на 2004 рік тони металобрухту 589 гривень, отримавши від реалізації грошові кошти в сумі 540 гривень; громадянину ОСОБА_14 - 1200 штук цегли силікатної за ціною 1 штуки цегли силікатної 0,3 гривні, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 360 гривень.

18 грудня 2004 року підсудний ОСОБА_5 реалізував громадянину ОСОБА_23 5 ферм металевих довжиною 24 метри вагою 3,5 тон, загальною вагою 17,5 тон, вартістю тони виробу станом на 2004 рік 2665 гривень, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 46638 гривень.

19 грудня 2004 року підсудний ОСОБА_5 реалізував громадянину ОСОБА_14 1200 штук цегли силікатної за ціною 1 штуки цегли 0,3 гривні, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 360 гривень.

20 грудня 2004 року підсудний ОСОБА_5 реалізував громадянину ОСОБА_14 500 штук цегли червоної за ціною 1 штуки цегли 0,25 гривень, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 125 гривень.

21 грудня 2004 року підсудний ОСОБА_5 реалізував громадянину ОСОБА_23 0,312 тон кутка металевого, вартістю тони виробу станом на 2004 рік 1457 гривень, отримавши від реалізації готівкою 460 гривень 20 копійок.

22 грудня 2004 року підсудний ОСОБА_5 реалізував громадянину ОСОБА_14 2400 штук цегли силікатної, встановивши вартість 1 штуки цегли силікатної 0,3 гривні, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 720 гривень.

22 грудня 2004 року підсудний ОСОБА_5 реалізував громадянину ОСОБА_26 2 штуки ферми металевої довжиною 24 метри вагою 3,5 тони, вартістю тони виробу станом на 2004 рік 2665 гривень, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 18665 гривень.

23 грудня 2004 року підсудний ОСОБА_5 реалізував громадянину ОСОБА_27 500 штук цегли силікатної за ціною 1 штуки цегли 0,29 гривень, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 145 гривень; реалізував громадянину ОСОБА_26 2 штуки ферми металевої довжиною 24 метри вагою 3,5 тони вартістю тони виробу станом на 2004 рік 2665 гривень, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 18665 гривень.

24 грудня 2004 року підсудний ОСОБА_5 реалізував громадянину ОСОБА_26 4 штуки ферми металевої довжиною 24 метри вагою 3,5 тони вартістю тони виробу станом на 2004 рік 2665 гривень, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 37330 гривень, а також 2 штуки балки двотаврової обрізаної вертикально довжиною 2,5 метри вагою 0,35 тон, вартістю тони виробу станом на 2004 рік 1093 гривні, всього на суму 382,55 гривень, 6 балок двотаврових №30 вагою 1,26 тон вартістю станом на 2004 рік 1378 гривень, всього вартістю 1736,28 гривень, 4 штуки балки двотаврової №36 вагою 1,15 тон вартістю станом на 2004 рік 1378 гривень, всього вартістю 1584,7 гривень, всього балки металевої 2,76 тон, отримавши від реалізації балок готівкою грошові кошти у сумі 3703,53 гривні, та того ж дня громадянину ОСОБА_26 4,2 тон кутка металевого спареного №№75, 80 вартістю станом на 2004 рік 1475 гривень за тону, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 6195 гривень; громадянину ОСОБА_23 - 6 штук балки двотаврової загальною вагою 1,26 тон вартістю тони виробу станом на 2004 рік 1378 гривень, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 1736 гривень.

25 грудня 2004 року підсудний ОСОБА_5 реалізував громадянину ОСОБА_13 3,14 тон металобрухту, за ціною 650 гривень за тону, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 2050 гривень.

27 грудня 2004 року підсудний ОСОБА_5 реалізував громадянину ОСОБА_14 1820 штук цегли силікатної за ціною 1 штуки цегли силікатної 0,3 гривні, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 546 гривень; громадянину ОСОБА_28 - 1000 штук цегли червоної, вартість 1 штуки якої станом на 2004 рік складала 0,29 гривень, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 290 гривень.

29 грудня 2004 року підсудний ОСОБА_5 реалізував громадянину ОСОБА_14 6000 штук цегли силікатної за ціною 1 штуки цегли силікатної 0,3 гривні, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 1800 гривень.

11 січня 2005 року підсудний ОСОБА_5 реалізував громадянину ОСОБА_14 5000 штук цегли силікатної за ціною 1 штуки цегли силікатної у сумі 0,3 гривні, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 1500 гривень.

12 січня 2005 року підсудний ОСОБА_5 за ціною 1 штуки цегли червоної у сумі 0,25 гривень, реалізував громадянину ОСОБА_29 3000 штук цегли червоної, отримавши від реалізації останнього готівкою 750 гривень.

12 січня 2005 року підсудний ОСОБА_5 реалізував підприємству ТОВ «Козацьке» будівельні матеріали - 8197 штук цегли червоної за ціною 1 штуки цегли 0,366 гривень, отримавши від реалізації грошові кошти у сумі 3000 гривень.

13 січня 2005 року підсудний ОСОБА_24 реалізував громадянину ОСОБА_30 15 плит ПТК 6х1,2 за ціною 150 гривень за штуку, отримавши від реалізації грошові кошти в сумі 2250 гривень, громадянину ОСОБА_14 5000 штук цегли силікатної за ціною 0,15 гривень за штуку, отримавши від реалізації грошові кошти в сумі 750 гривень; громадянину ОСОБА_29 - 3000 штук цегли червоної за ціною 0,25 гривень за штуку, отримавши від реалізації грошові кошти в сумі 750 гривень; громадянину ОСОБА_29 2500 штук цегли силікатної, за ціною 1 штуки цегли силікатної у сумі 0,3 гривні, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 750 гривень.

15 січня 2005 року підсудний ОСОБА_5 реалізував громадянину ОСОБА_29 3500 штук цегли червоної за ціною 1 штуки цегли червоної 0,25 гривень, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 875 гривень.

17 січня 2005 року підсудний ОСОБА_5 реалізував громадянину ОСОБА_29 550 штук цегли червоної за ціною 1 штуки цегли червоної 0,25 гривень, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 138 гривень.

18 січня 2005 року підсудний ОСОБА_5 реалізував громадянину ОСОБА_29 550 штук цегли червоної за ціною 1 штуки цегли червоної 0,25 гривень, отримавши від реалізації готівкою 138 гривень та 2500 штук цегли силікатної за ціною 1 штуки цегли силікатної 0,30 гривень, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 750 гривень.

19 січня 2005 року підсудний ОСОБА_5 реалізував підприємству ТОВ «Козацьке» будівельні матеріали - 5464 штук цегли червоної за ціною 1 штуки цегли 0,366 гривень, отримавши від реалізації грошові кошти у сумі 2000 гривень.

20 січня 2005 року підсудний ОСОБА_5 реалізував громадянину ОСОБА_29 - 2500 штук цегли силікатної за ціною 1 штуки цегли силікатної 0,30 гривень, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 750 гривень; громадянину ОСОБА_23 - 15 штук балки двотаврової №30 загальною вагою 3,24 тони вартістю тони виробу 1926 гривень, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 6240,24 гривні, а також 10 штук балки двотаврової обрізаної №30 загальною вагою 1,75 тон вартістю виробу 1926 гривень за тону, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 3370,5 гривень.

28 січня 2005 року підсудний ОСОБА_5 реалізував громадянину ОСОБА_23 22 балки двотаврові №30 загальною вагою 5,05 тон, вартістю тони виробу 1926 гривень, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 9726,3 гривні.

31 січня 2005 року підсудний ОСОБА_5 реалізував громадянину ОСОБА_29 400 штук цегли силікатної за ціною 1 штуки цегли силікатної 0,3 гривні, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 120 гривень.

1 лютого 2005 року підсудний ОСОБА_5 реалізував громадянину ОСОБА_31 900 штук цегли силікатної 1/2 за ціною 1 штуки цегли 0,25 гривень, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 225 гривень.

3 лютого 2005 року підсудний ОСОБА_5 реалізував підприємству ТОВ «Метал-Бізнес-Центр» 5 тон балки двотаврової за ціною тони виробу 1000 гривень, отримавши від реалізації грошові кошти у сумі 5000 гривень.

9 лютого 2005 року підсудний ОСОБА_5 реалізував громадянину ОСОБА_31 900 штук цегли силікатної за ціною 1 штуки цегли 0,4 гривні, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 360 гривень; підприємству ТОВ «Метал-Бізнес-Центр» - 5 тон балки двотаврової за ціною тони виробу 1000 гривень, отримавши від реалізації грошові кошти у сумі 5000 гривень; підприємству ВАТ «Березовський елеватор» - 7 тон швелера за ціною тони виробу 1143 гривні, отримавши від реалізації грошові кошти у сумі 8000 гривень; реалізовано 8197 штук цегли червоної за ціною 1 штуки цегли 0,366 гривень, отримавши від реалізації грошові кошти у сумі 3000 гривень.

10 лютого 2005 року підсудним ОСОБА_5 реалізовано 3279 штук цегли червоної за ціною 1 штуки цегли 0,366 гривень, отримано від реалізації грошові кошти у сумі 1200 гривень.

11 лютого 2005 року підсудним ОСОБА_5 реалізовано громадянину ОСОБА_13 10 тон двотаврів металевих за ціною 1 тони виробу 650 гривень, отримано від реалізації грошові кошти у сумі 6500 гривень.

18 лютого 2005 року підсудний ОСОБА_5 згідно з накладною №18/02 реалізував ТОВ «Метал-Бізнес-Центр» 10 штук балки двотаврові №30 вагою 3 тони, вартістю 3249 гривень 99 копійок, 12 штук балки двотаврової №40 вагою 8,85 тон та 7 штук балки двотаврової вагою 5 тон вартістю 5000 гривень, загалом 16,85 тон балок двотаврових, за які отримав готівкою грошові кошти у сумі 24060 гривень; громадянину ОСОБА_30 реалізував 10 тон двотаврів металевих та 16 штук плит ПТК 6х1,2, отримав від реалізації грошові кошти у сумі 2200 гривень.

24 лютого 2005 року підсудний ОСОБА_5 реалізував громадянину ОСОБА_19 2500 штук цегли червоної за ціною 1 штуки цегли червоної 0,3 гривні, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 725 гривень.

28 лютого 2005 року підсудний ОСОБА_5 реалізував громадянину ОСОБА_13 10,6 тон металобрухту, за ціною 650 гривень за тону, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 6890 гривень.

3 березня 2005 року підсудний ОСОБА_5 реалізував ТОВ «Козацьке» 0,9 тон сітки металевої за ціною 1 тони виробу 1000 гривень, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 900 гривень; реалізував підприємству АТЗТ «МСУ №28» 9,578 тон балок двотаврових, з яких балок двотаврових № 24 - 3 штуки, балок двотаврових № 30 - 7 штук, балок двотаврових № 36 - 12 штук, балок двотаврових № 40 - 10 штук, балок двотаврових № 45 - 12 штук та балок двотаврових № 55 - 2 штуки, отримавши від реалізації грошові кошти у сумі 17986 гривень.

4 березня 2005 року підсудний ОСОБА_5 реалізував громадянину ОСОБА_32 17 штук наконечників балок двотаврових, за ціною 1 тони 650 гривень, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 1937 гривень.

15 березня 2005 року підсудний ОСОБА_5 реалізував 7104 штук цегли червоної за ціною 1 штуки цегли 0,366 гривень, отримавши від реалізації грошові кошти у сумі 2600 гривень; реалізував громадянину ОСОБА_19 2400 штук цегли силікатної за ціною 1 штуки цегли силікатної 0,3 гривні, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 720 гривень.

16 березня 2005 року підсудний ОСОБА_5 реалізував громадянину ОСОБА_33 2 тони балок двотаврових металевих за ціною 1 тони виробу 2176 гривень, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 4354 гривні; реалізував громадянину ОСОБА_19 2400 штук цегли силікатної за ціною 1 штуки цегли силікатної 0,3 гривні, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 720 гривень; реалізував громадянину ОСОБА_19 2400 штук цегли червоної за ціною 1 штуки цегли червоної 0,3 гривні, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 720 гривень; реалізував громадянину ОСОБА_34 16 штук плит ПКЖ 6,0х1,5 за ціною 1 штуки плити ПКЖ 6,0х1,5 170 гривень, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 2720 гривень; реалізував громадянину ОСОБА_34 16 штук плит ПКЖ 6,0х1,5 за ціною 1 штуки плити ПКЖ 6,0х1,5 у сумі 170 гривень, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 2720 гривень.

17 березня 2005 року підсудний ОСОБА_5 реалізував підприємству «Агроінвест» 1200 штук цегли силікатної за ціною 1 штуки вказаної цегли 0,4 гривні, отримавши від реалізації готівкою 480 гривень, а також 8 плит ПКЖ 1,5х6, за ціною квадратного метру плити вказаної марки станом на 2005 рік 20 гривень, вартістю 1 плити 180 гривень, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 1440 гривень.

18 березня 2005 року підсудний ОСОБА_5 реалізував громадянину ОСОБА_34 3 штуки ригелів за ціною 1 штуки ригеля у сумі 120 гривень, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 360 гривень; реалізував громадянину ОСОБА_34 4 штуки плит ПКЖ 6,0х1,5 пошкоджених за ціною 1 штуки плити ПКЖ 6,0х1,5 пошкоджених 50 гривень, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 200 гривень; реалізував громадянину ОСОБА_34 12 штук плит ПКЖ 6,0х1,5 за ціною 1 штуки плити ПКЖ 6,0х1,5 225 гривень, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 2720 гривень; реалізував громадянину ОСОБА_34 4 штуки плити ПТК 1,2х6 за ціною 1 штуки плити ПТК 1,2х6 200 гривень, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 800 гривень.

21 березня 2005 року підсудний ОСОБА_5 реалізував підприємству ТОВ «Козацьке» 2 плити ПКЖ 6х1,5 за ціною на 2005 рік квадратного метра 64 гривні, отримавши від реалізації грошові кошти у сумі 1000 гривень.

22 березня 2005 року підсудний ОСОБА_5 реалізував громадянину ОСОБА_34 12 штук плит ПТК 5,9х1,2, за ціною 1 штуки плити ПТК 5,9х1,2 205 гривень, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 2460 гривень; реалізував громадянину ОСОБА_29 2000 штук цегли червоної за ціною 1 штуки цегли червоної 0,25 гривень, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 500 гривень; реалізував ТОВ «Березовський елеватор» 2400 штук цегли червоної за ціною 1 штуки цегли силікатної 30 копійок, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 720 гривень.

23 березня 2005 року підсудний ОСОБА_5 реалізував громадянину ОСОБА_34 будівельні матеріали - 546 штук цегли за ціною 1 штуки цегли 0,366 гривень, отримавши від реалізації грошові кошти у сумі 200 гривень, та в той же день 2 плити ПКЖ 6,1,5 за ціною на 2005 рік квадратного метра 64 гривні, отримавши від реалізації грошові кошти у сумі 900 гривень; громадянину ОСОБА_35 реалізував будівельні матеріали - 2459 штук цегли червоної за ціною 1 штуки цегли 0,366 гривень, отримавши від реалізації грошові кошти у сумі 900 гривень; громадянину ОСОБА_36 - 5 тон металобрухту, отримавши від реалізації грошові кошти у сумі 300 гривень; громадянину ОСОБА_14 - 810 штук цегли червоної за ціною 1 штуки цегли 0,366 гривень, отримавши від реалізації кошти у сумі 300 гривень; громадянину ОСОБА_33 0,232 тони балок двотаврових металевих за ціною 1528 гривень за тону, отримавши грошові кошти у сумі 354 гривні; ТОВ «Онікс» - 1,655 тон металоконструкцій за ціною 1 тони 3655 гривень, отримавши від реалізації грошові кошти у сумі 6111,2 гривень; громадянину ОСОБА_29 будівельні матеріали - 1639 штук цегли червоної за ціною 1 штуки цегли 0,366 гривень, отримавши від реалізації грошові кошти у сумі 600 гривень; громадянину ОСОБА_34 - 1 перемичку віконну за ціною 35 гривень отримавши готівкою грошові кошти у вказаній сумі.

25 березня 2005 року підсудний ОСОБА_5 реалізував громадянину ОСОБА_34 8 штук плит ПТК 1,2х6,0, за ціною 1 штуки плити ПТК 1,2х6,0 170 гривень, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 1360 гривень; громадянину ОСОБА_34 - 2 плити ПТК 6,0х0,8, за ціною 1 штуки плити ПТК 6,0х0,8 120 гривень, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 240 гривень.

26 березня 2005 року підсудний ОСОБА_5 реалізував громадянину ОСОБА_29 0,09 тон прута металевого, за ціною 1 тони прута металевого 700 гривень, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумів 63 гривні; громадянину ОСОБА_37 1500 штук цегли червоної за ціною 1 штуки цегли червоної 30 копійок, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 450 гривень.

28 березня 2005 року підсудний ОСОБА_5 реалізував громадянину ОСОБА_34 16 штук плит ПКЖ 6,0х1,5 за ціною 1 штуки плити ПКЖ 6,0х1,5 у сумі 135 гривень, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 2160 гривень.

29 березня 2005 року підсудний ОСОБА_5 реалізував громадянину ОСОБА_32 8,4 тон металобрухту за ціною 1 тони металобрухту 650 гривень, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 5460 гривень; ТОВ «Козацьке» - 3000 штук цегли червоної за ціною 1 штуки цегли червоної 0,2 гривні, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 600 гривень.

30 березня 2005 року підсудний ОСОБА_5 реалізував громадянину ОСОБА_15 300 штук каменя бордюрного за ціною 1 штуки каменя бордюрного 5 гривень, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 1500 гривень; ТОВ «Березовський елеватор» - 800 штук цегли силікатної за ціною 1 штуки цегли силікатної у 0,3 гривні, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 240 гривень; громадянину ОСОБА_19 - 1500 штук цегли силікатної за ціною 1 штуки цегли силікатної у сумі 0,3 гривні, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 450 гривень; громадянину ОСОБА_19 400 штук цегли силікатної за ціною 1 штуки цегли силікатної у сумі 0,3 гривні, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 80 гривень.

1 квітня 2005 року підсудний ОСОБА_5 реалізував ТОВ «Онікс» через громадянку ОСОБА_38 1,204 тони металоконструкції за ціною 3655 гривень, за які отримав готівкою грошові кошти у сумі 4401 гривню 20 копійок.

4 квітня 2005 року підсудний ОСОБА_5 реалізував громадянину ОСОБА_34 16 штук плит ПКЖ 6,0х1,2 за ціною 1 штуки плити ПКЖ 6,0х1,2 80 гривень, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 1280 гривень.

5 квітня 2005 року підсудний ОСОБА_5 реалізував громадянину ОСОБА_34 16 штук плит ПТК 6,0х1,2 за ціною 1 штуки плити ПТК 6,0х1,2 170 гривень, отримавши від реалізації готівкою 1530 гривень.

11 квітня 2005 року підсудний ОСОБА_5 реалізував громадянину ОСОБА_34 2400 штук цегли силікатної за ціною 1 штуки цегли силікатної 30 копійок, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 720 гривень.

12 квітня 2005 року підсудний ОСОБА_5 реалізував ТОВ «Онікс» 0,681 тон двотаврів, за ціною 1 тони 3655 гривень, отримавши від реалізації грошові кошти у сумі 2490 гривень; громадянину ОСОБА_32 - 8 тон металобрухту за ціною 1 тони металобрухту 650 гривень, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 5200 гривень.

13 квітня 2005 року підсудний ОСОБА_5 реалізував громадянину ОСОБА_20 16 плит ПТК 6,0х1,2 за ціною 1 плити 200 гривень, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 3200 гривень.

14 квітня 2005 року підсудний ОСОБА_5 реалізував ВАТ «Березовський елеватор» 1900 штук цегли силікатної за ціною 1 штуки цегли силікатної 0,3 гривні, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 570 гривень; реалізував громадянину ОСОБА_39 8 плит ПТК3х1,2 за ціною 1 штуки плити ПТК3х1,2 80 гривень, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 640 гривень.

15 квітня 2005 року підсудний ОСОБА_5 реалізував ТОВ «Козацьке» 2 плити ПКЖ 6х1,5 за ціною на 2005 рік квадратного метра 64 гривні, отримавши від реалізації грошові кошти у сумі 750 гривень; ВАТ «Березовський елеватор» реалізував 1540 штук цегли силікатної за ціною 1 штуки цегли 0,366 гривні, отримавши від реалізації грошові кошти у сумі 570 гривень; громадянину ОСОБА_34 - 24 куб.м. буту, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 72 гривні та 8 машин цегли битої, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 480 гривень; громадянину ОСОБА_20 5 штук плити ПТК 5,9х0,8 плит за ціною 1 штуки вказаної плити 140 гривень, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 700 гривень та 13 ПТК 6,0х1,2 за ціною 1 плити 200 гривень, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 2600 гривень.

17 квітня 2005 року підсудний ОСОБА_5 реалізував громадянину ОСОБА_40 0,14 тон листа металевого за ціною 1 тони вказаного виробу 1000 гривень, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 140 гривень.

18 квітня 2005 року підсудний ОСОБА_5 реалізував громадянину ОСОБА_13 12 штук плит ПТК 6,0х1,2 за ціною 1 штуки вказаної плити 180 гривень, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 2160 гривень; громадянину ОСОБА_32 - 8 тон металобрухту за ціною 1 тони металобрухту 650 гривень, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 5200 гривень; громадянину ОСОБА_20 3 плити ПТК 6,0х1,2 за ціною 1 штуки вказаної плити у сумі 200 гривень, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 600 гривень; реалізував громадянину ОСОБА_20 1 плиту ПТК 6,0х0,8, за ціною 140 гривень, отримавши від її реалізації грошові кошти у вказаній сумі готівкою; громадянину ОСОБА_20 1 плиту ПТК 6,0х0,8 некондиційну, за ціною 80 гривень отримавши від її реалізації грошові кошти у вказаній сумі готівкою; громадянину ОСОБА_20 1 плиту ПТК 6,0х1,2 биту за ціною 80 гривень, отримавши від її реалізації готівкою грошові кошти у вказаній сумі; громадянину ОСОБА_20 8 плит ПТК 6,0х1,2 колотих за ціною 1 плити ПТК 6,0х1,2 колотої у сумі 100 гривень, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 800 гривень.

20 квітня 2005 року підсудний ОСОБА_5 реалізував громадянину ОСОБА_41 4 куб. метри буту з будівлі №201, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 100 гривень та 5 куб. метри керамзиту отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 350 гривень.

21 квітня 2005 року підсудний ОСОБА_5 реалізував громадянину ОСОБА_20 1100 штук цегли червоної за ціною 1 штуки цегли червоної у сумі 0,25 гривень, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 275 гривень.

25 квітня 2005 року підсудний ОСОБА_5 реалізував громадянину ОСОБА_41 4 куб. метри буту з будівлі градирні, за ціною 100 гривень, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у вказаній сумі.

27 квітня 2005 року підсудний ОСОБА_5 реалізував громадянину ОСОБА_13 3 плити ПТК 6,0х1,2 за ціною 1 плити 180 гривень, отримавши від реалізації готівкою 540 гривень; громадянину ОСОБА_13 12 плит ПТК 6,0х1,2 за ціною 1 плити 180 гривень, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 100 гривень.

28 квітня 2005 року підсудний ОСОБА_5 реалізував громадянину ОСОБА_42 1000 штук цегли червоної за ціною 1 штуки цегли червоної у сумі 0,25 гривень, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 250 гривень.

29 квітня 2005 року підсудний ОСОБА_5 реалізував громадянину ОСОБА_43 1000 штук цегли червоної за ціною 1 штуки цегли силікатної 0,3 гривні, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 300 гривень; громадянину ОСОБА_14 1200 штук цегли силікатної за ціною 1 штуки цегли силікатної 0,3 гривні, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 360 гривень, 4 плити каналізаційних за ціною 1 плити каналізаційної 67 гривень, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 268 гривень, 40 плит залізобетонних розмірами 1,1х1,0 за ціною 1 плити залізобетонної розмірами 1,1х1,0 12,5 гривень, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 500 гривень, 12 плит залізобетонних розмірами 2,6х1,2 за ціною 1 плити залізобетонної розмірами 2,6х1,2 у сумі 25 гривень, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 300 гривень.

30 квітня 2005 року підсудний ОСОБА_5 реалізував працівнику «МСУ №28» 700 штук цегли червоної встановивши вартість 1 цегли 0,3 гривні, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 210 гривень; громадянину ОСОБА_44 1000 штук цегли силікатної за ціною 1 штуки цегли силікатної 0,2 гривні, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 200 гривень; мешканцю селища Воскресенськ Жовтневого району Миколаївської області 1000 штук цегли силікатної за ціною 1 штуки цегли силікатної у сумі 0,3 гривні, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у суму 300 гривень.

4.05.2005 року підсудний ОСОБА_5 встановивши вартість 1 тони листа металевого у сумі 1000 гривень реалізував громадянину ОСОБА_40 0,318 тон вказаного виробу, отримавши від останнього готівкою 318 гривень.

6 травня 2005 року підсудний ОСОБА_5 реалізував громадянину ОСОБА_45 26,128 тон балки двотаврової металевої за ціною 1 тони балки металевої вартістю 1528 гривень, отримавши від реалізації на банківський рахунок ДП «Південь-Ольвія» НОМЕР_30 в Миколаївській філії ПАТ «Брокбізнесбанк» грошові кошти у сумі 40000 гривень.

12 травня 2005 року підсудний ОСОБА_5 реалізував громадянину ОСОБА_32 4,75 тон металобрухту за ціною 1 тони металобрухту 650 гривень, отримавши від реалізації готівкою 3087 гривень 50 копійок.

13 травня 2005 року підсудний ОСОБА_5 реалізував громадянину ОСОБА_34 1200 штук цегли силікатної за ціною 1 штуки цегли силікатної у сумі 0,3 гривні, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 360 гривень; громадянину ОСОБА_34 200 штук 1/2 цегли силікатної за ціною 1 штуки 1/2 цегли силікатної 0,3 гривні, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 16 гривень; громадянину ОСОБА_46 0,162 тони сітки металевої за ціною 1 тони сітки металевої 1000 гривень, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 162 гривні; громадянину ОСОБА_14 1200 штук цегли силікатної за ціною 1 штуки цегли силікатної 0,3 гривні, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 360 гривень.

17 травня 2005 року підсудний ОСОБА_5 реалізував мешканцям села Калинівка (встановити конкретну особу під час слідства не надалось можливим) 1000 штук 1/3 цегли силікатної, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 80 гривень.

18 травня 2005 року підсудний ОСОБА_5 реалізував громадянину ОСОБА_47 1200 штук цегли силікатної за ціною 1 штуки цегли силікатної 30 копійок, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 360 гривень; громадянину ОСОБА_48 1400 штук цегли червоної за ціною 1 штуки цегли червоної 0,25 гривень, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 350 гривень та 500 штук цегли червоної за ціною 1 штуки цегли червоної 0,3 гривні, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 100 гривень.

19 травня 2005 року підсудний ОСОБА_5 реалізував громадянину ОСОБА_49 1200 штук цегли силікатної за ціною 1 штуки цегли силікатної 0,3 гривні, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 360 гривень; реалізував громадянину ОСОБА_14 1200 штук цегли силікатної за ціною 1 штуки цегли силікатної 0,3 гривні, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 720 гривень, та 1200 штук цегли силікатної за ціною 1 штуки цегли силікатної 0,3 гривні, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 360 гривень.

20 травня 2005 року підсудний ОСОБА_5 реалізував громадянину ОСОБА_15 30 штук плит ПКЖ 6,0х1,5 за ціною 1 штуки вказаної плити 80 гривень, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 2400 гривень; громадянину ОСОБА_32 4,268 тон металобрухту за ціною 1 тони металобрухту 650 гривень, отримавши від реалізації готівкою 2774 гривень.

23 травня 2005 року підсудний ОСОБА_5 реалізував громадянину ОСОБА_50 4 штуки плити ПТК 6,3х1,5 колотих за ціною 1 штуки плити ПТК 6,3х1,5 колотої 130 гривень, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 520 гривень.

25 травня 2005 року підсудний ОСОБА_5 реалізував громадянину ОСОБА_29 1200 штук цегли червоної за ціною 1 штуки цегли червоної 0,25 гривень, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 300 гривень

26 травня 2005 року підсудний ОСОБА_5 реалізував громадянину ОСОБА_20 1200 штук цегли червоної за ціною 1 штуки цегли червоної 25 копійок, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 300 гривень.

27 травня 2005 року підсудний ОСОБА_5 реалізував громадянину ОСОБА_51 5 плит ПТК 6,0х1,2 за ціною 1 штуки вказаної плити 100 гривень, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 500 гривень, 1 плиту ПТК 6,0х0,4 та 3 плити ПТК 6,0х08, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 700 гривень; громадянину ОСОБА_41 8 штук плит ПТК 3х1,2 27.05.2005 року за ціною 1 штуки вказаної плити 80 гривень, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 640 гривень.

30 травня 2005 року підсудний ОСОБА_5 реалізував не встановленій досудовим слідством особі - працівнику міліції 20 штук плит ПТК6,0х1,2 за ціною 1 кв. метри плит 26 гривень, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 3744 гривні.

31 травня 2005 року підсудний ОСОБА_5 реалізував громадянину ОСОБА_52 1500 штук цегли червоної за ціною 1 штуки цегли червоної у сумі 0,25 гривень, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 375 гривень.

1 червня 2005 року підсудний ОСОБА_5 реалізував мешканцю села Калинівка на ім'я ОСОБА_51 8 штук плит ПТК 6,0х1,2 за ціною 1 штуки плити ПТК 6,0х1,2 100 гривень, отримавши готівкою грошові кошти у сумі 300 гривень, 3 штуки плит ПТК 6,0х0,8 за ціною 1 штуки плити ПТК 6,0х0,8 100 гривень, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 1680 гривень, 1 плиту ПТК 6,0х0,4 за ціною 100 гривень, отримавши від її реалізації готівкою грошові кошти у вказаній сумі.

2 червня 2005 року підсудний ОСОБА_5 реалізував громадянці ОСОБА_53 900 штук цегли червоної за ціною 1 штуки цегли червоної 0,28 гривень, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 250 гривень.

6 червня 2005 року підсудний ОСОБА_5 реалізував громадянину ОСОБА_15 500 штук цегли силікатної за ціною 1 штуки цегли силікатної 0,2 гривні, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 100 гривень.

7 червня 2005 року підсудний ОСОБА_5 реалізував громадянину ОСОБА_51 3 плити ПТК 6,0х1,2, 1 плиту ПТК 6,0х0,4 та 3 плити ПТК 6,0х08, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 700 гривень; громадянину ОСОБА_54 500 штук цегли силікатної за ціною 1 штуки цегли червоної 0,2 гривні, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 100 гривень; громадянці ОСОБА_53 1200 штук цегли червоної за ціною 1 штуки цегли червоної 0,25 гривень, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 300 гривень; громадянину ОСОБА_55 8 плит ПТК 6,0х1,2 за ціною 1 плити ПТК 6,0х1,2 200 гривень, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 1600 гривень; громадянину ОСОБА_56 9 плит ПТК 5,09х1,2 битих за ціною 1 плити ПТК 5,9х1,2 битої у сумі 100 гривень, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 900 гривень.

8 червня 2005 року підсудний ОСОБА_5 реалізував громадянину ОСОБА_13 300 штук цегли червоної, за ціною 1 штуки цегли червоної 0,25 гривень, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 75 гривень; реалізував - мешканцю селища Мирне Жовтневого району 11 штук плит ПКЖ6,0х1,2 за ціною 1 плити ПКЖ6,0х1,2 100 гривень, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 1100 гривень.

10 червня 2005 року підсудний ОСОБА_5 реалізував не встановленій особі - водію, що здійснював перевезення вантажним автомобілем з АР Крим, 8 штук плит ПТК 6,0х1,2 за ціною 1 штуки плити ПТК 6,0х1,2 210 гривень, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 1680 гривень; мешканцю села Калинівка 500 штук цегли червоної за ціною 1 штуки цегли червоної 0,25 гривень, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 125 гривень.

13 червня 2005 року підсудний ОСОБА_5 реалізував фізичним особам 27322 штуки цегли червоної за ціною 1 штуки цегли 0,366 гривень, отримавши від реалізації на банківський рахунок ДП Південь-Ольвія» НОМЕР_29 в Миколаївській обласній ФАКБ "Укрсоцбанк" грошові кошти у сумі 10000 гривень, громадянину ОСОБА_58 1000 штук цегли червоної за ціною 0,25 гривень, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 250 гривень.

14 червня 2005 року підсудний ОСОБА_5 реалізував громадянину ОСОБА_59 1000 штук цегли червоної за ціною 1 штуки цегли червоної 0,2 гривні отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 200 гривень; громадянину ОСОБА_58 1000 штук цегли силікатної за ціною 1 штуки цегли силікатної 0,3 гривні, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 300 гривень та 1000 штук цегли червоної за ціною 0,25 гривень, отримавши від реалізації грошові кошти у сумі 250 гривень, громадянину Чех 600 штук цегли силікатної за ціною 1 штуки цегли силікатної 0,3 гривні, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 180 гривень від імені ДП Південь-Ольвія» реалізував фізичним особам 2732 штуки цегли червоної за ціною 1 штуки цегли 0,366 гривень, отримавши від реалізації на банківський рахунок ДП Південь-Ольвія» НОМЕР_29 в Миколаївській обласній ФАКБ "Укрсоцбанк" грошові кошти у сумі 1000 гривень.

15 червня 2005 року підсудний ОСОБА_5 реалізував громадянину ОСОБА_20 1000 штук цегли червоної за ціною 1 штуки цегли червоної 0,25 гривень, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 250 гривень; громадянину ОСОБА_34 2000 штук цегли силікатної за ціною 1 штуки цегли силікатної 0,3 гривні, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 600 гривень;

16 червня 2005 року підсудний ОСОБА_5 реалізував громадянину ОСОБА_46 500 штук цегли силікатної за ціною 1 штуки цегли силікатної 0,2 гривні, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 100 гривень; громадянину ОСОБА_61 535 штук цегли червоної за ціною 1 штуки цегли червоної 0,25 гривень, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 133,75 гривень та 700 штук цегли силікатної за ціною 0,3 гривні, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 210 гривень.

21 червня 2005 року підсудний ОСОБА_5 реалізував громадянину ОСОБА_62 2000 штук цегли силікатної за ціною 1 штуки цегли силікатної 0,2 гривні, отримавши від реалізації грошові кошти у сумі 200 гривень; громадянину ОСОБА_58. 1000 штук цегли силікатної за ціною 1 штуки цегли силікатної 0,3 гривні, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 300 гривень.

22 червня 2005 року підсудний ОСОБА_5 реалізував громадянину ОСОБА_63 1000 штук цегли силікатної за ціною 1 штуки цегли силікатної 0,3 гривні, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 300 гривень, громадянину ОСОБА_13 1000 штук цегли силікатної за ціною 1 штуки цегли силікатної 0,3 гривні, отримавши від останнього готівкою 300 гривень; громадянину ОСОБА_14 1200 штук цегли силікатної за ціною 1 штуки цегли силікатної 0,25 гривень, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 300 гривень та 1200 штук цегли силікатної за ціною 1 штуки цегли силікатної 0,3 гривні, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти 360 гривень.

23 червня 2005 року підсудний ОСОБА_5 реалізував громадянину ОСОБА_48 1200 штук цегли червоної за ціною 1 штуки цегли силікатної 0,25 гривень, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 360 гривень; громадянину ОСОБА_14 1200 штук цегли силікатної за ціною 1 штуки цегли силікатної 0,25 гривень, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 300 гривень та 1200 штук цегли силікатної за ціною 1 штуки цегли силікатної 0,3 гривні, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти 360 гривень.

25 червня 2005 року підсудний ОСОБА_5 реалізував громадянину ОСОБА_64 1000 штук цегли силікатної за ціною 1 штуки цегли силікатної 0,2 гривні, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 230 гривень.

27 червня 2005 року підсудний ОСОБА_5 реалізував громадянину ОСОБА_64 750 штук цегли силікатної за ціною 1 штуки цегли силікатної 0,2 гривні, отримавши від останнього готівкою грошові кошти у сумі 225 гривень; громадянину ОСОБА_48 400 штук цегли червоної за ціною 1 штуки цегли червоної 0,25 гривень, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 100 гривень.

29 червня 2005 року підсудний ОСОБА_5 реалізував громадянину ОСОБА_14 900 штук цегли силікатної за ціною 0,3 гривні, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 270 гривень; мешканцю села ОСОБА_6 (встановити вказану особу слідством не надалось можливим) 1800 штук цегли силікатної за ціною 1 штуки цегли силікатної 0,3 гривні, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 540 гривень

В період з 6 липня 2005 року о 12 липня 2005 року реалізував ТПК «Лорд» 80 плит ПКЖ 6,0х1,5 та 9 плит ПКЖ 6,0х3, отримавши від реалізації на банківський рахунок ДП Південь-Ольвія» НОМЕР_29 в Миколаївській обласній ФАКБ "Укрсоцбанк" грошові кошти у сумі 7780 гривень.

8 липня 2005 року підсудний ОСОБА_5 реалізував громадянину ОСОБА_65 10 штук плит ПКЖ 6,0х1,5 встановивши вартість 1 штуки вказаної плити у сумі 140 гривень через, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 1400 гривень; громадянину ОСОБА_65 10 штук ПКЖ 6,0х1,5 плит встановивши вартість 1 штуки вказаної плити у сумі 140 гривень, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 1400 гривень.

9 липня 2005 року підсудний ОСОБА_5 реалізував громадянину ОСОБА_55 10 плит ПТК 6,0х1,2 за ціною 1 плити ПТК 6,0х1,2 210 гривень за штуку, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 2100 гривень.

11 липня 2005 року підсудний ОСОБА_5 реалізував громадянину ОСОБА_66 6 плит ПТК 3,0х1,2, за ціною 1 плити ПТК 3,0х1,2 80 гривень, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 480 гривень.

13 липня 2005 року підсудний ОСОБА_5 реалізував громадянину ОСОБА_67 будівельні матеріали - 4372 штуки цегли червоної за ціною 1 штуки цегли 0,366 гривень, отримавши від реалізації грошові кошти у сумі 1600 гривень; громадянину ОСОБА_68 будівельні матеріали - 1585 штук цегли червоної за ціною 1 штуки цегли 0,366 гривень, отримавши від реалізації грошові кошти у сумі 580 гривень; від імені державного підприємства «Південь-Ольвія» реалізував громадянці ОСОБА_69 5 плит ПКЖ 6,0х1,5, 5 плит 3х1,2 та 5 плит 6х1,2, отримавши від реалізації на банківський рахунок ДП Південь-Ольвія» НОМЕР_29 в Миколаївській обласній ФАКБ "Укрсоцбанк" грошові кошти у сумі 1930 гривень

15 липня 2005 року підсудний ОСОБА_5 реалізував підприємству ВКП «Кредо» 4,854 тони металобрухту, отримавши на банківський рахунок ДП Південь-Ольвія» НОМЕР_29 в Миколаївській обласній ФАКБ "Укрсоцбанк" грошові кошти у сумі 3000 гривень.

19 липня 2005 року підсудний ОСОБА_5 реалізував громадянину ОСОБА_66 2 плити ПТК 5,9х1,6 за ціною 1 плити ПТК 5,9х1,6 208,33 гривні за штуку, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 416,66 гривень; громадянину ОСОБА_66 1 плиту ПТК 5,9х1,2 за ціною 1 плити 175 гривень, отримавши від реалізації готівкою вказану суму грошових коштів; громадянину ОСОБА_66 1 плиту ПТК 5,9х1,2 за ціною 1 плити 83,33 гривні, отримавши від реалізації готівкою вказану суму грошових коштів.

20 липня 2005 року підсудний ОСОБА_5 реалізував громадянину ОСОБА_55 4 плити ПТК 5,9х1,5 за ціною 1 плити ПТК 5,9х1,5 210 гривень за штуку та 1 плиту ПТК 6,0х1,2 за ціною 250 гривень, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 1090 гривень.

2 серпня 2005 року підсудний ОСОБА_5 реалізував підприємству ТОВ «Онікс» 7 тон ферм металевих за ціною 1 тони виробу 26665 гривень, отримавши від реалізації грошові кошти у сумі 20000 гривень.

18 серпня 2005 року підсудний ОСОБА_5 реалізував громадянину ОСОБА_70 500 штук цегли червоної за ціною 1 штуки цегли червоної 0,25 гривень та 570 штук цегли червоної за ціною 1 штуки цегли силікатної 0,3 гривні копійок, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 301,1 гривні, а також реалізував будівельні матеріали - 765 штук цегли червоної за ціною 1 штуки цегли червоної 0,366 гривень за штуку, отримавши від реалізації грошові кошти у сумі 280 гривень.

20 серпня 2005 року підсудний ОСОБА_5 реалізував громадянину ОСОБА_35 2000 штук цегли червоної за ціною 1 штуки цегли червоної 28 копійок, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 560 гривень.

24 серпня 2005 року підсудний ОСОБА_5 реалізував громадянину ОСОБА_35 890 штук цегли червоної та 570 штук цегли силікатної, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 364 гривні 30 копійок.

1 вересня 2005 року підсудний ОСОБА_5 реалізував громадянину ОСОБА_34 будівельні матеріали - 4295 штук цегли червоної за ціною 1 штуки цегли 0,366 гривень, отримавши від реалізації грошові кошти у сумі 1572 гривні.

6 вересня 2005 року підсудний ОСОБА_5 реалізував будівельні матеріали - 820 штук цегли червоної за ціною 1 штуки цегли 0,366 гривень, отримавши від реалізації грошові кошти у сумі 300 гривень.

10 вересня 2005 року підсудний ОСОБА_5 реалізував громадянину ОСОБА_12 2186 штук цегли червоної за ціною 1 штуки цегли 0,366, отримавши від реалізації на банківський рахунок ДП Південь-Ольвія» НОМЕР_30 в Миколаївській філії ПАТ «Брокбізнесбанк» грошові кошти у сумі 800 гривень та 7150 штук цегли силікатної, отримавши від реалізації на банківський рахунок ДП Південь-Ольвія» НОМЕР_30 в Миколаївській філії ПАТ «Брокбізнесбанк» грошові кошти у сумі 1850 гривень;

31 вересня 2005 року підсудний ОСОБА_5 реалізував громадянину ОСОБА_71 10810 штук цегли червоної за ціною 1 штуки 0,366 гривень, отримавши від реалізації грошові кошти у сумі 4000 гривень

1 листопада 2005 року підсудний ОСОБА_5 реалізував 3927 тон балок металевих за ціною 1 тони 1528 гривень, отримавши від реалізації грошові кошти у сумі 6000 гривень.

4 листопада 2005 року підсудний ОСОБА_5 реалізував громадянину ОСОБА_55 22 плити ПТК 3х1,2, отримавши від реалізації грошові кошти у сумі 1452 гривні.

29 листопада 2005 року підсудний ОСОБА_5 реалізував громадянину ОСОБА_71 0,835 тон балки металевої за ціною 1 тони балки 1916 гривень, отримавши від реалізації грошові кошти у сумі 1600 гривень.

6 лютого 2006 року підсудний ОСОБА_5 реалізував громадянину ОСОБА_72 6 плит ПТК 6,0х1,2 за ціною 1 квадратного метра вказаної плити 38 гривень, отримавши від реалізації грошові кошти у сумі 1600 гривень.

10 лютого 2006 року підсудний ОСОБА_5 реалізував громадянину ОСОБА_72 2,205 тон швелер металевого, отримавши від реалізації грошові кошти у сумі 3319 гривень.

29 березня 2006 року підсудний ОСОБА_5 реалізував громадянину ОСОБА_73 1041 штуку цегли силікатної за ціною 1 штуки цегли 0,48 гривень, отримавши від реалізації грошові кошти у сумі 500 гривень.

30 березня 2006 року підсудний ОСОБА_5 реалізував громадянину ОСОБА_74 2186 штук цегли червоної за ціною 0,47 гривень, отримавши від реалізації грошові кошти у сумі 1400 гривень.

31 березня 2006 року підсудний ОСОБА_5 реалізував 24 плити ПТК 5,9х1,2, отримавши від реалізації грошові кошти у сумі 1000 гривень.

3 квітня 2006 року підсудний ОСОБА_5 від імені ДП «Південь-Ольвія» згідно накладної №3/04 реалізував громадянину ОСОБА_12 будівельні матеріали - 640 штук цегли червоної за ціною 1 штуки цегли 0,469 гривень, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 300 гривень.

4 квітня 2006 року підсудний ОСОБА_5 від імені ДП «Південь-Ольвія» згідно накладної №4/04 реалізував громадянину ОСОБА_12 будівельні матеріали - 832 штук цегли червоної за ціною 0,469 гривень, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 390 гривень, та того ж дня підсудний ОСОБА_5 від імені ДП «Південь-Ольвія» згідно накладної №4/04-01 реалізував громадянину ОСОБА_12 будівельні матеріали - 512 штук цегли червоної за ціною 1 штуки 0,469 гривень, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 240 гривень.

6 квітня 2006 року підсудний ОСОБА_5 від імені державного підприємства «Південь-Ольвія» згідно накладної №6/04 реалізував громадянину ОСОБА_12 будівельні матеріали - 832 штуки цегли червоної за ціною 1 штуки 0,469 гривень, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 390 гривень, та того ж дня згідно накладної №6/04-01 реалізував громадянину ОСОБА_12 будівельні матеріали - 832 штуки цегли червоної за ціною 1 штуки 0,469 гривень, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 390 гривень.

8 квітня 2006 року підсудний ОСОБА_5 від імені ДП «Південь-Ольвія» згідно накладної №8/04 реалізував громадянину ОСОБА_12 будівельні матеріали - 512 штук цегли червоної за ціною 1 штуки 0,469 гривень, за які отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 240 гривень та того ж дня ОСОБА_5 згідно накладної №8/04-01 реалізував громадянину ОСОБА_12 будівельні матеріали - 640 штук цегли червоної за ціною 1 штуки 0,469 гривень, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі у 300 гривень.

12 квітня 2006 року підсудний ОСОБА_5 від імені ДП «Південь-Ольвія» реалізував громадянину ОСОБА_75 будівельні матеріали - 1280 штук цегли червоної за ціною 1 штуки 0,469 гривень, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 600 гривень, реалізував громадянину ОСОБА_11 3100 штук цегли червоної, отримавши готівкою 1380 гривень.

13 квітня 2006 року підсудний ОСОБА_5 від імені ДП «Південь-Ольвія» згідно накладної №32 реалізував громадянину ОСОБА_12 будівельні матеріали - 512 штук цегли червоної за ціною 1 штуки 0,469 гривень, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 240 гривень.

14 квітня 2006 року підсудний ОСОБА_5 від імені ДП «Південь-Ольвія» згідно накладної №14/04 реалізував громадянину ОСОБА_12 будівельні матеріали - 256 штук цегли червоної за ціною 1 штуки 0,469 гривень, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 120 гривень.

18 квітня 2006 року підсудний ОСОБА_5 від імені ДП «Південь-Ольвія» згідно накладної №18/04 реалізував громадянину ОСОБА_12 будівельні матеріали - 256 штук цегли червоної за ціною 1 штуки 0,469 гривень, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 120 гривень та згідно накладної №18/04-01 реалізував громадянину ОСОБА_12 будівельні матеріали - 308 штуки цегли червоної за ціною 1 штуки 0,469 гривень, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 144 гривень.

19 квітня 2006 року підсудний ОСОБА_5 від імені ДП «Південь-Ольвія» згідно накладної №19/04 реалізував громадянину ОСОБА_12 будівельні матеріали - 256 штук цегли червоної за ціною 1 штуки 0,469 гривень, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 120 гривень.

25 квітня 2006 року підсудний ОСОБА_5 від імені ДП «Південь-Ольвія» згідно накладної №25/04 реалізував громадянину ОСОБА_12 будівельні матеріали - 512 штук цегли червоної за ціною 1 штуки 0,469 гривень, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 240 гривень.

25 квітня 2006 року за реалізацію підсудним ОСОБА_5 від імені ДП «Південь-Ольвія» ПП «ОСОБА_76» будівельних матеріалів, на банківський рахунок ДП Південь-Ольвія» НОМЕР_30 в Миколаївській філії ПАТ «Брокбізнесбанк» грошові кошти у сумі 34800 гривень.

26 квітня 2006 року підсудний ОСОБА_5 від імені ДП «Південь-Ольвія» згідно накладної №26/04 реалізував громадянину ОСОБА_12 будівельні матеріали - 256 штук цегли червоної за ціною 1 штуки 0,469 гривень, за які отримав готівкою грошові кошти у сумі 120 гривень, реалізував громадянину ОСОБА_77 будівельні матеріали - 2077 штуки цегли червоної за ціною 1 штуки 0,469 гривень, отримавши готівкою грошові кошти 974,4 гривні, громадянину ОСОБА_78 будівельні матеріали - 1471 штуки цегли червоної за ціною 1 штуки 0,469 гривень, отримавши готівкою грошові кошти у сумі 690 гривень, реалізував громадянці ОСОБА_79 будівельні матеріали - 537 штук цегли червоної за ціною 1 штуки 0,469 гривень, отримавши готівкою грошові кошти у сумі 252 гривні, реалізував громадянину ОСОБА_80 будівельні матеріали - 2390 штуки цегли червоної за ціною 0,469 гривень, отримавши готівкою грошові кошти у сумі 1120,94 гривень.

27 квітня 2006 року підсудний ОСОБА_5 від імені ДП «Південь-Ольвія» реалізував ПП «ОСОБА_81» будівельні матеріали - 320 штук цегли червоної за ціною 1 штуки 0,469 гривень, отримавши готівкою грошові кошти у сумі 150 гривень.

2 травня 2006 року підсудний ОСОБА_5 від імені ДП «Південь-Ольвія», згідно договору №02/05 реалізував ПКФ «Добро» в особі директора ОСОБА_82, 3660 штук цегли силікатної за ціною 1 штуки 0,5 гривень, всього вартістю 1830 гривень, 24 штуки плити ПКЖ 6,0х1,5 за ціною 1 штуки 120 гривень, всього вартістю 2880 гривень, 10 плит ПТК 3,0х1,2 за ціною 1 штуки 150 гривень та 4,4 тони балки металевої за ціною 1 тони 1500 гривень, всього вартістю 6600 гривень,загалом отримавши за умовами вказаного договору готівкою грошові кошти у сумі 12810 гривень.

3 травня 2006 року за реалізацію підсудним ОСОБА_5 від імені ДП «Південь-Ольвія» ПП «ОСОБА_76» будівельних матеріалів, на банківський рахунок ДП Південь-Ольвія» НОМЕР_30 в Миколаївській філії ПАТ «Брокбізнесбанк» надійшли грошові кошти у сумі 200 гривень.

4 травня 2006 року за реалізацію підсудним ОСОБА_5 від імені ДП «Південь-Ольвія» ПП «ОСОБА_76» будівельних матеріалів, на банківський рахунок ДП Південь-Ольвія» НОМЕР_30 в Миколаївській філії ПАТ «Брокбізнесбанк» надійшли грошові кошти у сумі 35000 гривень.

10 травня 2006 року підсудний ОСОБА_5 від імені ДП «Південь-Ольвія» реалізував громадянину ОСОБА_74 16 штук плит ПТК 5,8х1,2, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 3600 гривень, реалізував громадянину ОСОБА_13 6,296 тон металобрухту, отримавши від реалізації грошові кошти у сумі 3891 гривня, від імені ДП «Південь-Оьвія» реалізував громадянину ОСОБА_12 будівельні матеріали - 299 штук цегли червоної за ціною 1 штуки 469 гривень, отримавши від реалізації на банківський рахунок ДП Південь-Ольвія» НОМЕР_30 в Миколаївській філії ПАТ «Брокбізнесбанк» грошові кошти у сумі 140 гривень

25 травня 2006 року підсудний ОСОБА_5 від імені ДП «Південь-Ольвія» реалізував громадянину ОСОБА_74 8 штук плит ПТК 5,8х1,2 за ціною 1 штуки 225 гривень, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 1800 гривень.

31 травня 2006 року підсудний ОСОБА_5 від імені державного підприємства «Південь-Ольвія» реалізував громадянину ОСОБА_74 11 плит ПТК 5,9х1,2 за ціною 1 квадратного метра вказаної плити 38 гривень, отримавши від реалізації на банківський рахунок ДП Південь-Ольвія» НОМЕР_30 в Миколаївській філії ПАТ «Брокбізнесбанк» грошові кошти у сумі 3000 гривень.

5 червня 2006 року підсудний ОСОБА_5 від імені ДП «Південь-Ольвія» реалізував громадянину ОСОБА_83 будівельні матеріали - 341 штуку цегли червоної за ціною 1 штуки 0,469 гривень, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 160 гривень; громадянину ОСОБА_84 будівельні матеріали - 1066 штук цегли червоної за ціною 1 штуки 0,469 гривень, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 500 гривень; громадянину ОСОБА_85 будівельні матеріали - 601 штуку цегли червоної вартістю 366 гривень за 1000 штук, за які отримав готівкою 220 гривень.

6 червня 2006 року підсудний ОСОБА_5 від імені ДП «Південь-Ольвія» реалізував громадянину ОСОБА_86 будівельні матеріали - 1067 штук цегли червоної за ціною 1 штуки 0,469 гривень, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 500 гривень, громадянину ОСОБА_87 будівельні матеріали - 1706 штук цегли червоної за ціною 1 штуки 0,469 гривень, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 800 гривень, згідно накладної №6/06 реалізував громадянину ОСОБА_12 будівельні матеріали - 512 штук цегли червоної за ціною 1 штуки 0,469 гривень, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 240 гривень.

9 червня 2006 року підсудний ОСОБА_5 від імені ДП «Південь-Ольвія» реалізував ПП «ОСОБА_147» будівельні матеріали - 960 штук цегли червоної за ціною 1 штуки 0,469 гривень, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 450 гривень, реалізував громадянину ОСОБА_74 900 штук цегли силікатної, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 360 гривень, громадянину ОСОБА_74 1000 штук цегли силікатної, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 450 гривень, реалізував громадянину ОСОБА_13 1,618 тон металобрухту за ціною 1 тони 618 гривень, , отримавши від реалізації грошові кошти у сумі 1000 гривень.

13 червня 2006 року підсудний ОСОБА_5 від імені ДП «Південь-Ольвія» згідно накладної №103 реалізував громадянину ОСОБА_12 будівельні матеріали - 1804 штуки цегли червоної за ціною 1 штуки 0,469 гривень, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 846 гривень, реалізував громадянину ОСОБА_74 будівельні матеріали - 960 штук цегли червоної за ціною 0,469 гривень, отримавши від реалізації на банківський рахунок ДП Південь-Ольвія» НОМЕР_31 в Миколаївській філії ВАТ «Мегабанк» м. Миколаїв грошові кошти у сумі 450 гривень, громадянину ОСОБА_74 1137 штуки цегли червоної за ціною 1 цегли червоної 0,469 гривень, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 533 гривні.

16 червня 2006 року підсудний ОСОБА_5 реалізував ЖКП Мішково-Погорілівської сільської ради будівельні матеріали - 13770 штук цегли червоної вартістю 366 гривень за 1000 штук, за які отримав готівкою 5040 гривень, реалізував громадянину ОСОБА_74 будівельні матеріали - 300 штук цегли червоної та 12 перемичок залізобетонних, отримавши від реалізації на банківський рахунок ДП Південь-Ольвія» НОМЕР_31 в Миколаївській філії ВАТ «Мегабанк» м. Миколаїв грошові кошти у сумі 340 гривень, громадянину ОСОБА_12 21 плиту ПТК 6,0х1,2, отримавши від реалізації на банківський рахунок ДП Південь-Ольвія» НОМЕР_31 в Миколаївській філії ВАТ «Мегабанк» м. Миколаїв грошові кошти у сумі 5600 гривень, а також реалізував громадянину ОСОБА_88 будівельні матеріали - 2,002 тони швелера за ціною 3785 гривень та 5 плит ПКЖ 6х3 від реалізації яких одержав грошові кошти у сумі 5000 гривень,

17.06.2006 року підсудний ОСОБА_5 від імені ДП «Південь-Ольвія» за накладною №17/06 реалізував громадянину ОСОБА_89 будівельні матеріали - 1066 штук цегли червоної, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 500 гривень.

20 червня 2006 року ОСОБА_5 від імені ДП «Південь-Ольвія» реалізував громадянину ОСОБА_74 будівельні матеріали - 1237 штук цегли червоної за ціною 1 штуки 0,469 гривень, отримавши від реалізації на банківський рахунок ДП Південь-Ольвія» НОМЕР_31 в Миколаївській філії ВАТ «Мегабанк» м. Миколаїв грошові кошти у сумі 580 гривень.

21 червня 2006 року підсудний ОСОБА_5 від імені ДП «Південь-Ольвія» згідно накладної №114 реалізував громадянину ОСОБА_12 будівельні матеріали - 13032 штук цегли червоної за ціною 1 штуки 0,469 гривень за 1000 штук на суму 6111,84 гривні, ПП «ОСОБА_147» будівельні матеріали - 820 штук цегли червоної за ціною 1 штуки 0,469 гривень, за які отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 384 гривні, громадянину ОСОБА_74 будівельні матеріали - 7958 штук цегли червоної за ціною 1 штуки 0,469 гривень, отримавши від реалізації готівкою 3732 гривні.

22 червня 2006 року підсудний ОСОБА_5 від імені ДП «Південь-Ольвія» реалізував громадянину ОСОБА_74 будівельні матеріали - 1600 штук цегли червоної за ціною 1 штуки 0,469 гривень, отримавши від реалізації на банківський рахунок ДП Південь-Ольвія» НОМЕР_31 в Миколаївській філії ВАТ «Мегабанк» м. Миколаїв грошові кошти у сумі 750 гривень.

23 червня 2006 року підсудний ОСОБА_5 від імені ДП «Південь-Ольвія» згідно накладної №119 реалізував громадянину ОСОБА_12 будівельні матеріали - 3282 штуки цегли червоної за ціною 1 штуки 0,469 гривень, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 1539 гривень.

26 червня 2006 року підсудний ОСОБА_5 від імені ДП «Південь-Ольвія» реалізував громадянину ОСОБА_90 будівельні матеріали - 2732 штуки цегли червоної за ціною 1 штуки 0,469 гривень, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 1000 гривень, реалізував 6 плит ПТК 6,0х1,2, отримавши від реалізації на банківський рахунок ДП Південь-Ольвія» НОМЕР_31 в Миколаївській філії ВАТ «Мегабанк» м. Миколаїв грошові кошти у сумі 1500 гривень.

27 червня 2006 року підсудний ОСОБА_5 від імені ДП «Південь-Ольвія» реалізував громадянину ОСОБА_74 11 штук плит ПТК 5,8х1,2, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 2520 гривень, ПП «ОСОБА_147» будівельні матеріали - 1230 штук цегли червоної за ціною 1 штуки 0,469 гривень, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 576 гривень.

29 червня 2006 року підсудний ОСОБА_5 від імені ДП «Південь-Ольвія» реалізував громадянину ОСОБА_74 17058 штук цегли червоної за ціною 1 штуки 0,469 гривень, отримавши від реалізації на банківський рахунок ДП Південь-Ольвія» НОМЕР_31 в Миколаївській філії ВАТ «Мегабанк» м. Миколаїв грошові кошти у сумі 8000 гривень.

30 червня 2006 року підсудний ОСОБА_5 від імені ДП «Південь-Ольвія» реалізував 13 плит багатопустотних 6,0х1,2 за ціною 1 квадратного метра вказаної плити 38 гривень, отримавши від реалізації на банківський рахунок ДП Південь-Ольвія» НОМЕР_31 в Миколаївській філії ВАТ «Мегабанк» м. Миколаїв грошові кошти у сумі 3540 гривень.

3 липня 2006 року підсудний ОСОБА_5 від імені ДП «Південь-Ольвія» згідно накладної №132 реалізував громадянину ОСОБА_12 будівельні матеріали - 1088 штук цегли червоної за ціною 1 штуки 0,469 гривень, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 510 гривень, громадянину ОСОБА_91 будівельні матеріали - 3305 штук цегли червоної за ціною 1 штуки 0,469 гривень, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 1550 гривень.

6 липня 2006 року підсудний ОСОБА_5 від імені ДП «Південь-Ольвія» згідно накладної №134 реалізував громадянину ОСОБА_12 будівельні матеріали - 9493 штуки цегли червоної за ціною 1 штуки цегли 0,469 гривень, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 4452 гривень.

7 липня 2006 року підсудний ОСОБА_5 від імені ДП «Південь-Ольвія» згідно накладної №135 реалізував громадянину ОСОБА_12 будівельні матеріали - 4350 штук цегли червоної за ціною 1 штуки 0,469 гривень, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 2040 гривень.

20 липня 2006 року підсудний ОСОБА_5 від імені ДП «Південь-Ольвія» реалізував громадянину ОСОБА_92 2703 штуки цегли силікатної за ціною 1 штуки 0,481 гривня, отримавши від реалізації на банківський рахунок ДП Південь-Ольвія» НОМЕР_31 в Миколаївській філії ВАТ «Мегабанк» м. Миколаїв грошові кошти у сумі 1300 гривень; згідно накладної №137 реалізував громадянину ОСОБА_12 будівельні матеріали - 13690 штук цегли червоної за ціною 1 штуки 0,469 гривень, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 6420 гривень.

21 липня 2006 року підсудний ОСОБА_5 від імені ДП «Південь-Ольвія» реалізував ПП «ОСОБА_147» будівельні матеріали - 410 штук цегли червоної за ціною 0,469 гривень, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 192 гривні; громадянину ОСОБА_74 будівельні матеріали - 23250 штук цегли червоної за ціною 0,469 гривень, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 10904 гривні.

24 липня 2006 року підсудний ОСОБА_5 від імені ДП «Південь-Ольвія» згідно накладної №140 реалізував громадянину ОСОБА_12 будівельні матеріали - 5118 штук цегли червоної за ціною 1 штуки 0,469 гривень, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 2400 гривень, реалізував громадянину ОСОБА_11 600 штук цегли червоної, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 240 гривень.

25 липня 2006 року підсудний ОСОБА_5 від імені ДП «Південь-Ольвія» реалізував громадянину ОСОБА_74 660 штук цегли силікатної, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 300 гривень.

26 липня 2006 року підсудний ОСОБА_5 від імені ДП «Південь-Ольвія» згідно накладної №143 реалізував громадянину ОСОБА_12 будівельні матеріали - 2400 штуки цегли за ціною 1 штуки 0,469 гривень, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 1125 гривень; громадянину ОСОБА_74 2400 штук цегли червоної, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 960 гривень.

27 липня 2006 року підсудний ОСОБА_5 реалізував громадянину ОСОБА_93 7,767 тон металобрухту за ціною 1 тони 618 гривень, отримавши від реалізації на банківський рахунок ДП Південь-Ольвія» НОМЕР_31 в Миколаївській філії ВАТ «Мегабанк» м. Миколаїв грошові кошти у сумі 4800 гривень.

28 липня 2006 року підсудний ОСОБА_5 від імені ДП «Південь-Ольвія» згідно накладної №144 реалізував громадянину ОСОБА_12 будівельні матеріали - 8828 штук цегли червоної за ціною 0,469 гривень, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 4140 гривень; громадянину ОСОБА_74 цегли червоної та перемичок на загальну суму 1400 гривень; громадянину ОСОБА_74 13828 штук цегли червоної за ціною 1 штуки 0,469 гривень, отримавши від реалізації на банківський рахунок ДП Південь-Ольвія» НОМЕР_31 в Миколаївській філії ВАТ «Мегабанк» м. Миколаїв грошові кошти у сумі 6485 гривень.

31 липня 2006 року підсудний ОСОБА_5 від імені ДП «Південь-Ольвія» реалізував громадянину ОСОБА_74 2750 штук цегли червоної, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 1100 гривень та будівельні матеріали - 9937 штук цегли червоної за ціною 1 штуки 0,469 гривень, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 4660 гривень.

1 серпня 2006 року підсудний ОСОБА_5 від імені ДП «Південь-Ольвія» згідно накладної №148 реалізував громадянину ОСОБА_12 будівельні матеріали - 3084 штук цегли червоної за ціною 1 штуки 0,469 гривень, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 1446 гривень; громадянину ОСОБА_74 1100 штук цегли силікатної, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 490 гривень; громадянину ОСОБА_13

2 серпня 2006 року підсудний ОСОБА_5 від імені ДП «Південь-Ольвія» згідно накладної №150 реалізував громадянину ОСОБА_12 будівельні матеріали - 1536 штук цегли червоної за ціною 1 штуки 0,469 гривень, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 720 гривень; громадянину ОСОБА_74 480 штук цегли червоної, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 192 гривні.

3 серпня 2006 року підсудний ОСОБА_5 від імені ДП «Південь-Ольвія» згідно накладної №151 реалізував громадянину ОСОБА_12 будівельні матеріали - 3045 штук цегли червоної за ціною 1 штуки 0,469 гривень, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 1428 гривень; громадянину ОСОБА_74 2100 штук цегли червоної, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 840 гривень.

4 серпня 2006 року підсудний ОСОБА_5 від імені ДП «Південь-Ольвія» згідно накладної №154 реалізував громадянину ОСОБА_12 будівельні матеріали - 1472 штуки цегли червоної за ціною 1 штуки 0,469 гривень, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 690 гривень; громадянину ОСОБА_74 1500 штук цегли червоної, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 600 гривень.

7 серпня 2006 року підсудний ОСОБА_5 від імені ДП «Південь-Ольвія» згідно накладної №155 реалізував громадянину ОСОБА_12 будівельні матеріали - 768 штуки цегли червоної за ціною 1 штуки 0,469 гривень, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 360 гривень; громадянину ОСОБА_74 660 штук цегли силікатної, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 300 гривень.

19 серпня 2006 року підсудний ОСОБА_5 реалізував громадянину ОСОБА_94 будівельні матеріали - 13433 штук цегли червоної за ціною 1 штуки 0,469 гривень, отримавши від реалізації грошові кошти у сумі 6300 гривень

24 серпня 2006 року підсудний ОСОБА_5 від імені ДП «Південь-Ольвія» реалізував громадянці ОСОБА_95 будівельні матеріали - 960 штук цегли червоної за ціною 0,469 гривень, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 450 гривень.

26 серпня 2006 року підсудний ОСОБА_5 від імені ДП «Південь-Ольвія» реалізував громадянину ОСОБА_96 будівельні матеріали - 2197 штук цегли червоної за ціною 1 штуки 0,469 гривень, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 1030 гривень.

29 серпня 2006 року підсудний ОСОБА_5 реалізував громадянину ОСОБА_74 прогони залізобетонні, отримавши від їх реалізації на банківський рахунок ДП Південь-Ольвія» НОМЕР_31 в Миколаївській філії ВАТ «Мегабанк» м. Миколаїв грошові кошти у сумі 175 гривень.

31 серпня 2006 року підсудний ОСОБА_5 від імені ДП «Південь-Ольвія» реалізував громадянину ОСОБА_97 будівельні матеріали - 720 штук цегли червоної за ціною 1 штуки 0,469 гривень, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 337,5 гривень; громадянину ОСОБА_98 будівельні матеріали - 1866 штук цегли червоної за ціною 1 штуки 0,469 гривень, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 875 гривень; громадянину ОСОБА_99 будівельні матеріали - 523 штуки цегли червоної за ціною 1 штуки 0,469 гривень, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 245 гривень.

5 вересня 2006 року підсудний ОСОБА_5 реалізував громадянину ОСОБА_100 26 штук плит ПТК 5,8х0,8 та 7 плит ПТК 5,8х1,2, отримавши від реалізації на банківський рахунок ДП Південь-Ольвія» НОМЕР_31 в Миколаївській філії ВАТ «Мегабанк» м. Миколаїв грошові кошти у сумі 4700 гривень.

6 вересня 2006 року підсудний ОСОБА_5 від імені ДП «Південь-Ольвія» реалізував громадянину ОСОБА_74 15 штук плит ПТК 5,8х1,2, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 3340 гривень.

7 вересня 2006 року підсудний ОСОБА_5 від імені ДП «Південь-Ольвія» реалізував громадянину ОСОБА_74 2 штуки ригелі довжиною 5,4 метри, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 399,98 гривень.

18 вересня 2006 року підсудний ОСОБА_5 від імені ДП «Південь-Ольвія» реалізував громадянину ОСОБА_74 4 плити ПТК 5,8х1,2, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 960 гривень.

19 вересня 2006 року підсудний ОСОБА_5 від імені ДП «Південь-Ольвія» реалізував громадянину ОСОБА_74 10 плит ПТК 5,8х1,2, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 2400 гривень.

22 вересня 2006 року підсудний ОСОБА_5 від імені ДП «Південь-Ольвія» реалізував громадянину ОСОБА_74 14 плит ПТК 5,8х1,2, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 3090 гривень; громадянину ОСОБА_101 7,54 тони металобрухту, отримавши від реалізації на банківський рахунок ДП Південь-Ольвія» НОМЕР_31 в Миколаївській філії ВАТ «Мегабанк» м. Миколаїв грошові кошти у сумі 1450 гривень.

28 вересня 2006 року підсудний ОСОБА_5 від імені ДП «Південь-Ольвія» реалізував громадянину ОСОБА_74 30 плит ПТК 5,8х1,2, отримавши готівкою 6443 гривні.

28 вересня 2006 року підсудний ОСОБА_5 від імені ДП «Південь-Ольвія» реалізував громадянину ОСОБА_74 15 штук плит ПТК 5,8х1,2, отримавши від реалізації на банківський рахунок ДП Південь-Ольвія» НОМЕР_31 в Миколаївській філії ВАТ «Мегабанк» м. Миколаїв грошові кошти у сумі 2950 гривень.

30 вересня 2006 року підсудний ОСОБА_5 від імені ДП «Південь-Ольвія» реалізував громадянину ОСОБА_74 будівельні матеріали - 2608 штук цегли червоної за ціною 1 штуки 0,469 гривень, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 1223,02 гривні.

1 жовтня 2006 року підсудний ОСОБА_5 від імені ДП «Південь-Ольвія» за накладною №РН-0000003 від 10.10.2006 року реалізував громадянину ОСОБА_102 30 метрів кабелю 4-х жильного свинцевого, 19 метрів кабелю багатожильного алюмінієвого та 25 метрів кабелю 4-х жильного алюмінієвого, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 177,6 гривень.

3 жовтня 2006 року підсудний ОСОБА_5 від імені ДП «Південь-Ольвія» за накладною РН-0000002 від 3.10.2006 року реалізував громадянину ОСОБА_103 3 труби сталевих водопровідних та 3 труби чавунних каналізаційних, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 5856 гривень; згідно накладної РН-0000008 ДП «Південь-Ольвія» реалізував громадянину ОСОБА_92 20 плит ПТК 5,8х1,2, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 3700,7 гривень.

4 жовтня 2006 року підсудний ОСОБА_5 від імені ДП «Південь-Ольвія» реалізував громадянину ОСОБА_74 будівельні матеріали - 1066 штук цегли червоної за ціною 1 штуки 0,469 гривень, отримавши від реалізації на банківський рахунок ДП Південь-Ольвія» НОМЕР_31 в Миколаївській філії ВАТ «Мегабанк» м. Миколаїв грошові кошти у сумі 500 гривень; реалізував громадянину ОСОБА_92 68,69 кв.м. плити ПТК 5,8х1,2, отримавши від реалізації на банківський рахунок ДП Південь-Ольвія» НОМЕР_31 в Миколаївській філії ВАТ «Мегабанк» м. Миколаїв грошові кошти у сумі 1800 гривень; громадянину ОСОБА_104 2 плити ПКЖ 6,0х1,6 за ціною 1 квадратного метра плити 75 гривень, отримавши від реалізації грошові кошти у сумі 900 гривень.

5 жовтня 2006 року згідно накладної РН-0000009 підсудний ОСОБА_5 від імені ДП «Південь-Ольвія» реалізував громадянину ОСОБА_92 8 перемичок, 6,96 кв.м. плит ПТК 5,8х0,6, 125,28 м.кв. плит ПТК 5,8х1,2,отримавши від реалізації грошові кошти у сумі 3615,47 гривень; реалізував ТОВ «ОСОБА_105 Пром-Миколаїв» 24,277 тон металобрухту за ціною 1 тони 618 гривень, отримавши від реалізації грошові кошти у сумі 15003 гривні.

6 жовтня 2006 року підсудний ОСОБА_5 від імені ДП «Південь-Ольвія» реалізував громадянину ОСОБА_106 12 плит ПТК 5,9х1,2 за ціною 1 плити ПТК 5,9х1,2, отримавши від реалізації грошові кошти у сумі 110 гривень, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 1320 гривень; ПП «Будівельна-компанія «Буфес» будівельні матеріали - 8316 штук цегли червоної за ціною 1 штуки 0,469 гривень, отримавши від реалізації на банківський рахунок ДП Південь-Ольвія» НОМЕР_31 в Миколаївській філії ВАТ «Мегабанк» м. Миколаїв грошові кошти у сумі 3900 гривень.

10 жовтня 2006 року підсудний ОСОБА_5 від імені ДП «Південь-Ольвія» згідно накладної РН-0000010 реалізував громадянину ОСОБА_92 17,4 квадратних метрів плит ПТК 5,8х0,6, 4,64 квадратних метрів плит ПТК-5,8х1,2, 4,64 квадратних метрів плит ПТК 5,8х0,8, 20,88 квадратних метрів плит ПТК 5,8х1,2, а також 17 кв.м. плит ПТК 5,8х1,2 за 1371,65 гривень, громадянину ОСОБА_74 14 перемичок ПВ 2,8х0,24х0,12, за ціною 1 перемички 50 гривень, та 5 перемичок ПБ 2,8х0,24х0,12, за ціною 1 перемички 25 гривень, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 825 гривень; громадянину ОСОБА_107 5 тон металобрухту з мереж водопостачання та 1,2 тон з мереж каналізації за ціною 1 тони металобрухту 750 гривень, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 4590 гривень.

11 жовтня 2006 року підсудний ОСОБА_5 від імені ДП «Південь-Ольвія» реалізував громадянину ОСОБА_11 200 штук цегли червоної, 200 штук цегли силікатної та 9 штук перемичок залізобетонних 2,7х0,24х0,12, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 395 гривень.

12 жовтня 2006 року підсудний ОСОБА_5 від імені ДП «Південь-Ольвія» реалізував громадянину ОСОБА_11 12 штук перемичок БУ 24, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 576 гривень; громадянину ОСОБА_12 будівельні матеріали - 1983 штуки цегли червоної за ціною 1 штуки цегли 0,469 гривень, отримавши від реалізації на банківський рахунок ДП Південь-Ольвія» НОМЕР_30 в Миколаївській філії ПАТ «Брокбізнесбанк» грошові кошти у сумі 930 гривень; НОМЕР_108 штук цегли червоної за ціною 1 штуки 0,469 гривень, отримавши від реалізації на банківський рахунок ДП Південь-Ольвія» НОМЕР_29 в Миколаївській обласній ФАКБ «Укрсоцбанк» грошові кошти у сумі 50 гривень та громадянину ОСОБА_12 будівельні матеріали - 1983 штук цегли червоної за ціною 1 штуки цегли 0,469 гривень, отримавши від реалізації на банківський рахунок ДП Південь-Ольвія» НОМЕР_30 в Миколаївській філії ПАТ «Брокбізнесбанк» грошові кошти у сумі 930 гривень.

18 жовтня 2006 року підсудний ОСОБА_5 згідно укладеного договору з ТОВ «Укрстройгермес» №05/10 від 25 вересня 2007 року реалізував вказаному підприємству 135 залізобетонних колон К0,4х0,4 за ціною 1 колони 135 гривень, на суму 3240 гривень, 4 балки залізобетонних Б-6 за ціною 1 штуки 104 гривні, на суму 416 гривень, 16 балок залізобетонних Б-9 за ціною 1 штуки 125 гривень, на суму 2000 гривень, 6 балок залізобетонних надворітних за ціною 1 штуки 75 гривень, на суму 450 гривень, 8500 штук цегли червоної за ціною 1 штуки 45 копійок, на суму 3825 гривень, 500 штук цегли силікатної за ціною 1 штук 50 копійок, на суму 250 гривень, 34 штуки перемичок віконних 2,8х0,24,х0,24 за ціною 1 штуки 40 гривень, на суму 1360 гривень, 126 плит ПКЖ 6,0х1,5 за ціною 1 штуки 100 гривень, на суму 12600 гривень та 4 плити ПТК 5,9х1,2 за ціною 1 плити 450 гривень, на суму 1800 гривень, отримавши від реалізації за умовами договору №05/10 від 25 вересня 2007 року готівкою грошові кошти у сумі 25941 гривню; реалізував громадянину ОСОБА_108 2 сходових марші та 8 перемичок віконних, отримавши від останнього готівкою грошові кошти у сумі 273,6 гривень.

19 жовтня 2006 року підсудний ОСОБА_5 від імені ДП «Південь-Ольвія» реалізував громадянину ОСОБА_74 будівельні матеріали - 213 штук цегли червоної за ціною 1 штуки 0,469 гривень, отримавши від реалізації на банківський рахунок ДП Південь-Ольвія» НОМЕР_31 в Миколаївській філії ВАТ «Мегабанк» м. Миколаїв грошові кошти у сумі 100 гривень; громадянину ОСОБА_109 будівельні матеріали - 1279 штук цегли червоної за ціною 1 штуки 0,469 гривень, отримавши від реалізації на банківський рахунок ДП Південь-Ольвія» НОМЕР_31 в Миколаївській філії ВАТ «Мегабанк» м. Миколаїв грошові кошти у сумі 600 гривень; громадянину ОСОБА_92 згідно накладної РН-0000012 ДП «Південь-Ольвія» 1000 штук цегли силікатної та 2000 штук цегли червоної, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 1620 гривень, громадянину ОСОБА_92 згідно накладної РН-0000007 ДП «Південь-Ольвія» 1000 штук цегли силікатної та 2000 штук цегли червоної. Отримавши від реалізації грошові кошти у сумі 1620 гривень.

20 жовтня 2006 року підсудний ОСОБА_5 від імені ДП «Південь-Ольвія» згідно накладної РН-0000011 ДП «Південь-Ольвія» реалізував громадянину ОСОБА_92 1000 штук цегли силікатної та 3000 штук цегли червоної, отримавши від реалізації грошові кошти у сумі 620 гривень; згідно накладної ПОДР-00001 ДП «Південь-Ольвія» реалізував громадянину ОСОБА_92 1,125 тон металобрухту, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 843,76 гривень; згідно накладної ПОДР-00002 ДП «Південь-Ольвія» громадянину ОСОБА_92 500 штук цегли червоної та 3000 штук цегли силікатної, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 1890 гривень.

23 жовтня 2006 року підсудний ОСОБА_5 від імені ДП «Південь-Ольвія» згідно накладної РН-0000013 реалізував громадянину ОСОБА_92 2000 штук цегли червоної, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 1080 гривень,

25 жовтня 2006 року підсудний ОСОБА_5 від імені ДП «Південь-Ольвія» згідно з накладної РН-0000014 реалізував громадянину ОСОБА_92 182 плити ПТК 5,8х1,2, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 27300 гривень.

1 листопада 2006 року підсудний ОСОБА_5 від імені ДП «Південь-Ольвія» реалізував громадянину ОСОБА_74 7 плит ПТК 5,8х1,2, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 1540 гривень.

3 листопада 2006 року підсудний ОСОБА_5 від імені ДП «Південь-Ольвія» реалізував громадянину ОСОБА_12 1 плиту ПТК 5,9х1,2. отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 180 гривень; громадянину ОСОБА_11 15 плит ПТК 5,8х1,2, 2 плити ПТК 5,8х1,0, 2 плити ПТК 5,8х0,8, 2 плити 3,2х1,2, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 4420 гривень.

6 листопада 2006 року підсудний ОСОБА_5 від імені ДП Південь-Ольвія» згідно накладної ПН-0000016 ДП «Південь-Ольвія» реалізував громадянину ОСОБА_92 13,92 кв.м. плит ПТК 5,8х1,2 колотих, 13,92 кв.м. плит ПТК-5,8х1,2, 3,48 кв.м. плит ПТК 5,8х0,6 и 1000 штук цегли, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 858,78 гривень; згідно накладної ПОДР-00006 ДП «Південь-Ольвія» реалізував громадянину ОСОБА_92 750 штук цегли силікатної, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 405 гривень.

7 листопада 2006 року підсудний ОСОБА_5 від імені ДП «Південь-Ольвія» реалізував ПП «Строй-Компанія «Буфес» будівельні матеріали - 2111 штук цегли червоної за ціною 1 штуки 0,469 гривень, отримавши від реалізації на банківський рахунок ДП Південь-Ольвія» НОМЕР_30 в Миколаївській філії ПАТ «Брокбізнесбанк» грошові кошти у сумі 990 гривень.

10 листопада 2006 року підсудний ОСОБА_5 від імені ДП «Південь-Ольвія» згідно з накладною ПОДР-00007 ДП «Південь-Ольвія» реалізував громадянину ОСОБА_92 10,78 тонн балки металевої за ціною 1 тони 2100 гривень, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 22638 гривень.

13 листопада 2006 року підсудний ОСОБА_5, через ДП «Південь-Ольвія» реалізував громадянину ОСОБА_12 будівельні матеріали - 8252 штуки цегли червоної за ціною 1 штуки 0,469 гривень, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 3870 гривень.

14 листопада 2006 року підсудний ОСОБА_5 від імені ДП «Південь-Ольвія» згідно накладною ПОДР-00008 ДП «Південь-Ольвія» реалізував громадянину ОСОБА_92 6,84 тони балки металевої за ціною 1 тони 2100 гривень, отримавши від реалізації грошові кошти у сумі 14368 гривень,

20 листопада 2006 року підсудний ОСОБА_5 від імені ДП «Південь-Ольвія» реалізував ПП «Філатов» будівельні матеріали - 2986 штук цегли червоної за ціною 1 штуки 0,469 гривень, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 1400 гривень.

11 грудня 2006 року підсудний ОСОБА_5 реалізував громадянину ОСОБА_110 будівельні матеріали - 27719 штук цегли червоної за ціною 1 штуки цегли 0,469 гривень, отримавши від реалізації грошові кошти у сумі 13000 гривень.

20 грудня 2006 року підсудний ОСОБА_5 від імені ДП «Південь-Ольвія» реалізував ЗАТ «Миколаївбудмеханізація» 0,8 тон балки металевої №24, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 2800 гривень; від імені ДП «Південь-Ольвія» реалізував громадянину ОСОБА_74 12 плит ПТК 5,9х1,2, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 9000 гривень.

11 січня 2007 року підсудний ОСОБА_5 від імені ДП «Південь-Ольвія» згідно накладної ПОДР-00014 ДП «Південь-Ольвія» реалізував громадянину ОСОБА_92 7,86 тон балки металевої. Отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 27510 гривень; згідно накладної ПОДР-00021 ДП «Південь-Ольвія» реалізував громадянину ОСОБА_92 750 штук цегли червоної, отримавши від реалізації грошові кошти у сумі 375 гривень, згідно накладної ПОДР-00020 ДП «Південь-Ольвія» реалізував громадянину ОСОБА_92 3,21 тони балки металевої за ціною 1 тони 2100 гривень, отримавши від реалізації грошові кошти у сумі 6741 гривня.

18 січня 2007 року підсудний ОСОБА_5 від імені ДП «Південь-Ольвія» згідно накладної РН-0000056 ДП «Південь-Ольвія» реалізував громадянину ОСОБА_92 800 штук цегли червоної та 1200 штук цегли силікатної, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 422,40 гривень, згідно накладної РН-0000062 ДП «Південь-Ольвія» реалізував громадянину ОСОБА_92 6 плит ПТК 5,8х1,2, 4 плити ПТК1,2х0,6, 4 плити ПТК 1,2х0,4, 15 перемичок віконних 2,8х0,25х0,22, 1800 штук цегли силікатної, 1000 штук цегли червоної, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 2593,14 гривень,

19 січня 2007 року підсудний ОСОБА_5 від імені ДП «Південь-Ольвія» згідно з накладною РН-0000058 ДП «Південь-Ольвія» реалізував громадянину ОСОБА_92 20,880 квадратних метрів плит ПТК 5,8х1,2, 3 плити ПТК1,2х0,6, 6 перемичок віконних, 6,72 квадратних метрів плит ПТК 5,8х1,2, 2,32 квадратних метрів плит ПТК 5,8х0,4, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 1174,39 гривень.

22 січня 2007 року підсудний ОСОБА_5 реалізував від імені ДП «Південь-Ольвія» згідно з накладною РН-0000059 ДП «Південь-Ольвія» громадянину ОСОБА_92 13 плит ПТК 5,8х1,2 и 1 плиту ПТК 5,8х0,8, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 2489,91 гривня

29 січня 2007 року підсудний ОСОБА_5 від імені ДП «Південь-Ольвія» згідно накладної РН-0000060 ДП «Південь-Ольвія» реалізував громадянину ОСОБА_92 26,88 квадратних метрів плит ПТК 5,8х1,2, 2,56 квадратних метрів плит ПТК 5,8х0,8 та 1100 штук цегли силікатної, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 746,32 гривні.

6 липня 2007 року підсудний ОСОБА_5 реалізував громадянину ОСОБА_111 8,47 тон балки металевої двотаврової за ціною 1 тони 2187 гривень, отримавши від реалізації грошові кошти у сумі 18525 гривень.

11 липня 2007 року підсудний ОСОБА_5 від імені ДП «Південь-Ольвія» реалізував громадянину ОСОБА_112 8200 штук цегли червоної, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 4920 гривень.

12 липня 2007 року підсудний ОСОБА_5 від імені ДП «Південь-Ольвія» згідно накладної РН-0000098 ДП «Південь-Ольвія» реалізував громадянину ОСОБА_92 1,2 тони ферм металевих, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 1800 гривень.

20 липня 2007 року підсудний ОСОБА_5 від імені ДП «Південь-Ольвія» згідно накладної РН-0000099 ДП «Південь-Ольвія» реалізував громадянину ОСОБА_92 4 плити 4,9х10,отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 540 гривень.

30 липня 2007 року підсудний ОСОБА_5 реалізував громадянину ОСОБА_113 3 плити ПТК 5,9х1,2, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 500 гривень.

6 серпня 2007 року підсудний ОСОБА_5 реалізував громадянці ОСОБА_114 21 плиту ПТК 5,9х1,2, отримавши від реалізації грошові кошти у сумі 4950 гривень.

8 серпня 2007 року підсудний ОСОБА_5 реалізував громадянину ОСОБА_115 будівельні матеріали - 1767 штук цегли червоної за ціною 1 штуки 0,566 гривень, отримавши від реалізації грошові кошти у сумі 1000 гривень.

10 серпня 2007 року підсудний ОСОБА_5 реалізував громадянину ОСОБА_116 будівельні матеріали - 2827 штук цегли червоної за ціною 1 штуки цегли 0,566 гривень, отримавши від реалізації грошові кошти у сумі 1600 гривень.

28 серпня 2007 року підсудний ОСОБА_5 реалізував громадянину ОСОБА_117 14 плит ПТК 5,9х1,2, за ціною 1 квадратного метра плити 46 гривень, отримавши від реалізації грошові кошти у сумі 4550 гривень.

15 жовтня 2007 року підсудний ОСОБА_5 реалізував 15 плит ПТК 5,9х1,2, за ціною 1 квадратного метра плити 46 гривень, отримавши від реалізації грошові кошти у сумі 5000 гривень.

19 жовтня 2007 року підсудний ОСОБА_5 реалізував 46 плит ПТК 5,9х1,2, за ціною 1 квадратного метра плити 46 гривень, , отримавши від реалізації грошові кошти у сумі 15000 гривень.

12 листопада 2007 року підсудний ОСОБА_5 реалізував ТОВ «Вагіра» 0,915 тон балки металевої за ціною 1 тони балки металевої №45-60 2187 гривень, отримавши від реалізації грошові кошти у сумі 2000 гривні.

15 листопада 2007 року підсудний ОСОБА_5 згідно видаткової накладної РН-0000076 від 15.11.07 року реалізував ТОВ «Вагіра» 3,5 тони балки металевої №60, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 7000 гривень, згідно видаткової накладної ПН-0000001 від 15.11.2007 року реалізував ТОВ «Козацьке» 5,338 тон балки металевої №60 за ціною 1 тони 2000 гривень, на суму 10675 гривень та 0,62 тони балки металевої №70 за ціною 1 тони 1500 гривень, на суму 929,8 гривень, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 11604,8 гривень.

16 листопада 2007 року підсудний ОСОБА_5 реалізував ТОВ «Вагіра» 2,286 тони балки металевої за ціною 1 тони балки металевої №45-60 2187 гривень, отримавши від реалізації грошові кошти у сумі 5000 гривень.

26 листопада 2007 року підсудний ОСОБА_5 реалізував ТОВ «Козацьке» 3,2 тони балки металевої за ціною 1 тони балки металевої №45-60 2187 гривень, отримавши від реалізації кошти у сумі 7000 гривень; ТОВ «Вагіра» згідно накладної РН-000000008 від 26.11.2007 року 7,18 тон балки металевої двотаврової №70, отримавши від реалізації грошові кошти у сумі 8975 гривень,

30 листопада 2007 року підсудний ОСОБА_5 реалізував ТОВ «Вагіра» 1,6 тони балки металевої за ціною 1 тони балки металевої №45-60 2187 гривень, отримавши від реалізації на кошти у сумі 3500 гривень.

17 грудня 2007 року підсудний ОСОБА_5 реалізував ТОВ «Вагіра» 2,5 тони балки металевої за ціною 1 тони балки металевої №45-60 2187 гривень, отримавши від реалізації грошові кошти у сумі 5475 гривень.

27 грудня 2007 року підсудний ОСОБА_5 реалізував ТОВ «Вагіра» 9 плит ПТК 5,9х1,2 за ціною 1 квадратного метра вказаної плити 46 гривень, отримавши від реалізації грошові кошти у сумі 3000 гривень.

1 лютого 2008 року підсудний ОСОБА_5 реалізував ТОВ «Вагіра» 20 плит ПКЖ 6,0х1,5 за ціною 1 плити ПКЖ 6,0х1,5 100 гривень, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 2000 гривень.

7 березня 2008 року підсудний ОСОБА_5 реалізував громадянину ОСОБА_13 10 плит ПТК 5,9х1,2 за ціною 1 плити ПТК 5,9х1,2 400 гривень, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 2000 гривень.

12 березня 2008 року підсудний ОСОБА_5 реалізував ТОВ «Калина-Агро» 24 блоки за ціною 1 блоку вапняного 20 гривень, загальною вартістю 480 гривень.

13 березня 2008 року підсудний ОСОБА_5 реалізував громадянину ОСОБА_118 5 плит ПТК 5,9х0,8 за ціною 1 плити ПТК 5,9х0,8 440 гривень, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 2200 гривень, а також реалізував громадянину ОСОБА_118 5 плит ПТК 5,9х0,5 за ціною 1 плити ПТК 5,9х0,5 300 гривень, отримавши від реалізації готівкою 1200 гривень.

14 березня 2008 року підсудний ОСОБА_5 реалізував громадянину ОСОБА_119 7 плит ПТК 5,8х1,2 за ціною 1 плити ПТК 5,8х1,2 200 гривень, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 1400 гривень.

20 березня 2008 року підсудний ОСОБА_5 №РН-0000006 від 20.03.2008 року реалізував ТОВ «МТС-Агроконверс» 5 плит ПТК 5,9х1,2 за ціною 1 плити ПТК 5,9х1,2 350 гривень на суму 1750 гривень, за видатковою накладною №РН-0000006 від 20.03.2008 року 1 плиту багатопустотну ПТК 5,9х0,5 вартістю 187 гривень, за видатковою накладною №РН-0000006 від 20.03.2008 року 3 плити ПТК 5,9х0,8 за ціною 1 штуки 300 гривень, на суму 900 гривень, за видатковою накладною №РН-0000006 від 20.03.2008 року 12 колон залізобетонних 3х0,4х0,4 за ціною 1 плити 50 гривень на суму 600 гривень.

3 квітня 2008 року підсудний ОСОБА_5 реалізував громадянину ОСОБА_74 42 колони залізобетонних 8х0,4х0,4 за ціною 1 колони залізобетонної 8х0,4х0,4 у сумі 180 гривень, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 7560 гривень, 192 плити ПКЖ 6,0х1,5 за ціною 1 плити 132 гривні, отримавши від реалізації грошові кошти у сумі 25344 гривні, 28 ригелів залізобетонних 12 м. за ціною 1 ригеля 220 гривень, отримавши від реалізації грошові кошти у сумі 6160 гривень; громадянину ОСОБА_322 4 плити ПТК 5,9х0,5 за ціною 1 плити ПТК 5,9х0,5 у сумі 300 гривень, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 1200 гривень; громадянину ОСОБА_120 згідно договору №26/03 від 26.03.2008 року 65 блоків фундаментних з будівлі №101 на суму 10725 гривень та 132 блоків фундаментних з будівлі №202 на суму 21780 гривень, за які отримав у якості передплати передплату готівкою грошові кошти у сумі 5000 гривень.

18 квітня 2008 року підсудний ОСОБА_5 реалізував громадянину ОСОБА_121 7 плит ПТК 5,9х1,2 за ціною 1 плити ПТК 5,9х1,2 230 гривень, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 1610 гривень.

26 квітня 2008 року підсудний ОСОБА_5 реалізував громадянину ОСОБА_122 5 плит ПТК 5,9х0,8 за ціною 1 плити ПТК 5,9х0,8 284 гривні, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 1420 гривень, та 4 плити ПТК 5,9х0,5 за ціною 1 плити ПТК 5,9х0,5 177 гривень, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 708 гривень.

20 травня 2008 року підсудний ОСОБА_5 реалізував громадянину ОСОБА_123 150 блоків вапняних 2,0х0,4х0,4 за ціною 1 блоку 30 гривень, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 7500 гривень.

29 травня 2008 року підсудний ОСОБА_5 реалізував громадянину ОСОБА_124 40 колон залізобетонних 3,0х0,4х0,4 за ціною 1 колони 50 гривень, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 2000 гривень; реалізував громадянці ОСОБА_125 20 плит ПТК 5,8х1,2 за ціною 1 плити 200 гривень, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 4000 гривень.

30 травня 2008 року підсудний ОСОБА_5 реалізував громадянці ОСОБА_125 4 плити ПТК 5,8х1,2 за ціною 1 плити 200 гривень, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 800 гривень;

2 червня 2008 року підсудний ОСОБА_5 реалізував громадянці ОСОБА_125 18 плит ПТК 5,8х1,2 за ціною 1 плити ПТК 5,8х1,2 200 гривень, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 3600 гривень.

4 липня 2008 року підсудний ОСОБА_5 за умовами укладеного 7.03.2008 року договору купівлі-продажу № 07/03, реалізував громадянину ОСОБА_11 140 плит ПКЖ 6,0х1,5 з будівлі №201, за ціною 1 плити 158,4 гривні, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 22176 гривень, 45 плит ПКЖ 6х1,5 з будівлі №224, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 7128 гривень, 28 ригелів 12 м. з будівлі №201, за ціною 1 ригеля 264 гривні, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 7292 гривні, а також 42 колони залізобетонних 8,0х1,5х0,4 за ціною 1 колони 216 гривень, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 9072 гривні.

8 липня 2008 року підсудний ОСОБА_5 за умовами договору від 7.07.2008 року укладеного з громадянином ОСОБА_74 реалізував останньому фундамент технологічної споруди №201 розташованої у селі Калинівка Жовтневого району, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 17594 гривні.

1 серпня 2008 року підсудний ОСОБА_5 реалізував громадянину ОСОБА_126 19 плит ПТК 5,8х1,2 з будівлі №106 за ціною 1 плити ПТК 5,8х1,2 326 гривень, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 6194 гривні.

1 жовтня 2008 року підсудний ОСОБА_5 за договором №01/10 від 01.10.2008 року реалізував ТОВ «Калина-Агро» будівельні матеріали, які знаходились на виробничій дільниці №107 у с.Луч Жовтневого району Миколаївської області, а саме: 24 блоки вапняних 2х1х0,5м, одержані від демонтажу будівлі №116 за ціною 1 блоку 20 гривень без урахування ПДВ, одержавши від реалізації готівкою грошові кошти в сумі 576 гривень; 6 плит ребристих ПКЖ 6х1,5м, одержані від демонтажу будівлі №151 за ціною 1 плити 40 гривень без урахування ПДВ, одержавши від реалізації готівкою грошові кошти в сумі 288 гривень; 12 ригелів, одержані від демонтажу будівлі №115 за ціною 1 ригелю 50 гривень без урахування ПДВ, одержавши від реалізації готівкою грошові кошти в сумі 720 гривень; 21 колону залізобетонну, одержані від демонтажу будівлі №151 за ціною 1 колони 80 гривень без урахування ПДВ, одержавши від реалізації готівкою грошові кошти в сумі 2016 гривень; 7 плит залізобетонних 3х1м, одержаних від демонтажу будівлі №215 за ціною 1 плити 20 гривень без урахування ПДВ, одержавши від реалізації готівкою грошові кошти в сумі 168 гривень; 12 плит ПТК 5,9х1,2м, одержаних від демонтажу будівлі №215 за ціною 1 плити 100 гривень без урахування ПДВ, одержавши від реалізації готівкою грошові кошти в сумі 1440 гривень; 1500 штук цегли силікатної, одержаних від демонтажу будівлі №215 за ціною 1 штуки 0,20 гривень без урахування ПДВ, одержавши від реалізації готівкою грошові кошти в сумі 360 гривень; 44 плити ПТК 5,9х1,2м, одержані від демонтажу будівлі №218 за ціною 1 плити 100 гривень без урахування ПДВ, одержавши від реалізації готівкою грошові кошти в сумі 5280 гривень; 44 блоки вапняні 2х1х0,5м, одержані від демонтажу будівлі №218 за ціною 1 блоку 20 гривень без урахування ПДВ, одержавши від реалізації готівкою грошові кошти в сумі 1056 гривень; 12 плит ПТК 5,9х1,2м, одержаних від демонтажу будівлі №219 за ціною 1 плити 100 гривень без урахування ПДВ, одержавши від реалізації готівкою грошові кошти в сумі 1440 гривень; 36 блоків вапняних 2х1х0,5м, одержаних від демонтажу будівлі №219 за ціною 1 блоку 20 гривень без урахування ПДВ, одержавши від реалізації готівкою грошові кошти в сумі 864 гривні; 30 блоків вапняних 2х1х0,5м, одержаних від демонтажу будівлі №212 за ціною 1 блоку 20 гривень без урахування ПДВ, одержавши від реалізації готівкою грошові кошти в сумі 720 гривень; 6 ригелів, одержані від демонтажу будівлі №212 за ціною 1 ригелю 40 гривень без урахування ПДВ, одержавши від реалізації готівкою грошові кошти в сумі 288 гривень; 6 колон залізобетонних, одержаних від демонтажу будівлі №212 за ціною 1 колони 70 гривень без урахування ПДВ, одержавши від реалізації готівкою грошові кошти в сумі 504 гривні; 2 ригелі, одержані від демонтажу будівлі №213 за ціною 1 ригелю 40 гривень без урахування ПДВ, одержавши від реалізації готівкою грошові кошти в сумі 96 гривень; 10 колон залізобетонних, одержані від демонтажу будівлі №214 за ціною 1 колони 70 гривень без урахування ПДВ, одержавши від реалізації готівкою грошові кошти в сумі 840 гривень; 10 плит ПТК 5,9х1,2м, одержаних від демонтажу будівлі №214 за ціною 1 плити 100 гривень без урахування ПДВ, одержавши від реалізації готівкою грошові кошти в сумі 1200 гривень; 35 блоків вапняних 2х1х0,5м, одержаних від демонтажу будівлі №214 за ціною 1 блоку 20 гривень без урахування ПДВ, одержавши від реалізації готівкою грошові кошти в сумі 840 гривень; 6 плит ПКЖ 6х1,5м, одержаних від демонтажу будівлі №214 за ціною 1 плити 40 гривень без урахування ПДВ, одержавши від реалізації готівкою грошові кошти в сумі 288 гривень; 4 плити багатопустотних ПТК 4,2х1,2м, одержаних від демонтажу будівлі №205 за ціною 1 плити 30 гривень без урахування ПДВ, одержавши від реалізації готівкою грошові кошти в сумі 144 гривні; 1020 штук цегли червоної, одержаних від демонтажу будівлі №205 за ціною 1 штуки 0,20 гривень без урахування ПДВ, одержавши від реалізації готівкою грошові кошти в сумі 244,80 гривень; 72 плити ПКЖ 6х1,5м, одержані від демонтажу будівлі №245 за ціною 1 плити 40 гривень без урахування ПДВ, одержавши від реалізації готівкою грошові кошти в сумі 3456 гривень; 10 ригелів, одержаних від демонтажу будівлі №245 за ціною 1 ригелю 40 гривень без урахування ПДВ, одержавши від реалізації готівкою грошові кошти в сумі 480 гривень; 1300 штук цегли силікатної, одержані від демонтажу будівлі №245 за ціною 1 штуки 0,20 гривень без урахування ПДВ, одержавши від реалізації готівкою грошові кошти в сумі 312 гривень; 5 колон залізобетонних, одержаних від демонтажу будівлі №245 за ціною 1 колони 70 гривень без урахування ПДВ, одержавши від реалізації готівкою грошові кошти в сумі 420 гривень; 1400 штук цегли червоної, одержані від демонтажу будівлі №245 за ціною 1 штуки 0,20 гривень без урахування ПДВ, одержавши від реалізації готівкою грошові кошти в сумі 336 гривень; 3 комплекти воріт, одержані від демонтажу будівлі №245 за ціною 1 комплекту 30 гривень без урахування ПДВ, одержавши від реалізації готівкою грошові кошти в сумі 108 гривень; 8 плит ПКЖ 6х1,5м, одержаних від демонтажу будівлі №246 за ціною 1 плити 40 гривень без урахування ПДВ, одержавши від реалізації готівкою грошові кошти в сумі 384 гривні; 3000 штук цегли силікатної, одержані від демонтажу будівлі №246 за ціною 1 штуки 0,20 гривень без урахування ПДВ, одержавши від реалізації готівкою грошові кошти в сумі 720 гривень; 1 комплект воріт, одержаний від демонтажу будівлі №246 за ціною 30 гривень без урахування ПДВ, одержавши від реалізації готівкою грошові кошти в сумі 36 гривень; 6 плит багатопустотних ПТК 5,5х1,5м, одержаних від демонтажу будівлі №201-а за ціною 1 плити 80 гривень без урахування ПДВ, одержавши від реалізації готівкою грошові кошти в сумі 576 гривень; 389 плит ПКЖ 5,5х1,5м, одержаних від демонтажу будівлі №201-а за ціною 1 плити 35 гривень без урахування ПДВ, одержавши від реалізації готівкою грошові кошти в сумі 16338 гривень; 138 ригелів, одержаних від демонтажу будівлі №201-а за ціною 1 ригелю 40 гривень без урахування ПДВ, одержавши від реалізації готівкою грошові кошти в сумі 6624 гривні; 84 колони залізобетонні, одержані від демонтажу будівлі №201-а за ціною 1 колони 50 гривень без урахування ПДВ, одержавши від реалізації готівкою грошові кошти в сумі 5040 гривень; 30 блоків фундаментних, одержаних від демонтажу будівлі №242 за ціною 1 блоку 50 гривень без урахування ПДВ, одержавши від реалізації готівкою грошові кошти в сумі 1440 гривень; 8 плит багатопустотних ПТК 5,9х1,2м, одержаних від демонтажу будівлі №25 за ціною 1 плити 100 гривень без урахування ПДВ, одержавши від реалізації готівкою грошові кошти в сумі 960 гривень; 2000 штук цегли червоної, одержані від демонтажу будівлі №25 за ціною 1 штуки 0,20 гривень без урахування ПДВ, одержавши від реалізації готівкою грошові кошти в сумі 480 гривень; 950 штук цегли червоної, одержані від демонтажу будівлі №255 за ціною 1 штуки 0,20 гривень без урахування ПДВ, одержавши від реалізації готівкою грошові кошти в сумі 228 гривень; 950 штук цегли червоної, одержані від демонтажу будівлі №240 за ціною 1 штуки 0,20 гривень без урахування ПДВ, одержавши від реалізації готівкою грошові кошти в сумі 228 гривень; 4000 штук цегли червоної, одержані від демонтажу водонапірної вежі за ціною 1 штуки 0,20 гривень без урахування ПДВ, одержавши від реалізації готівкою грошові кошти в сумі 960 гривень; 1 резервуар металевий об'ємом 40 куб.м, одержаний від демонтажу водонапірної вежі за ціною 1400 гривень без урахування ПДВ, одержавши від реалізації готівкою грошові кошти в сумі 1680 гривень; 1 трубу металеву обсадну довжиною 89 м, одержану від демонтажу артезіанської свердловини №1 за ціною 1 метру 3 гривні без урахування ПДВ, одержавши від реалізації готівкою грошові кошти в сумі 320,40 гривень; 1 трубу металеву обсадну довжиною 96 м, одержану від демонтажу артезіанської свердловини №2 за ціною 1 метру 3 гривні без урахування ПДВ, одержавши від реалізації готівкою грошові кошти в сумі 345,60 гривень; 1 трубу металеву обсадну довжиною 96 м, одержану від демонтажу артезіанської свердловини №3 за ціною 1 метру 3 гривні без урахування ПДВ, одержавши від реалізації готівкою грошові кошти в сумі 345,60 гривень; 1 трубу металеву обсадну довжиною 96 м, одержану від демонтажу артезіанської свердловини №4 за ціною 1 метру 3 гривні без урахування ПДВ, одержавши від реалізації готівкою грошові кошти в сумі 345,60 гривень; 1 трубу металеву обсадну довжиною 96 м, одержану від демонтажу артезіанської свердловини №5 за ціною 1 метру 3 гривні без урахування ПДВ, одержавши від реалізації готівкою грошові кошти в сумі 345,60 гривень; 1 трубу металеву обсадну довжиною 96 м, одержану від демонтажу артезіанської свердловини №6 за ціною 1 метру 3 гривні без урахування ПДВ, одержавши від реалізації готівкою грошові кошти в сумі 345,60 гривень; 1 трубу металеву обсадну довжиною 96 м, одержану від демонтажу артезіанської свердловини №7 за ціною 1 метру 3 гривні без урахування ПДВ, одержавши від реалізації готівкою грошові кошти в сумі 345,60 гривень; 20 тон відходів будівельних матеріалів, одержаних від демонтажу будівель, споруд та інженерних комунікацій виробничих дільниць №№106, 107 за ціною 1 тони 1000 гривень без урахування ПДВ, одержавши від реалізації готівкою грошові кошти в сумі 24000 гривень; 12 плит ПТК 5,9х1,2м, одержаних від демонтажу будівлі №25 за ціною 1 плити 100 гривень без урахування ПДВ, одержавши від реалізації готівкою грошові кошти в сумі 1440 гривень; 1500 штук цегли червоної, одержаних від демонтажу будівлі №215 за ціною 1 штуки 0,20 гривень без урахування ПДВ, одержавши від реалізації готівкою грошові кошти в сумі 360 гривень, а всього одержав готівкою від реалізації зазначених будівельних матеріалів грошові кошти на загальну суму 86554,40 гривень.

2 жовтня 2008 року підсудний ОСОБА_5 за договором №22/09 від 22.09.2008 року реалізував ТОВ «Калина-Агро» 40 плит ПКЖ за ціною 240 гривень за штуку, одержавши від реалізації готівкою грошові кошти в сумі 9600 гривень; 35 стовпів залізобетонних за ціною 5 гривень за штуку, одержавши від реалізації готівкою грошові кошти в сумі 175 гривень; 25 кілець залізобетонних за ціною 3 гривні за штуку, одержавши від реалізації готівкою грошові кошти в сумі 75 гривень; 6 плит ПКЖ 5,5х1,5м за ціною 48 гривень за штуку, одержавши від реалізації готівкою грошові кошти в сумі 288 гривень.

3 жовтня 2008 року підсудний ОСОБА_5 на підставі договору купівлі-продажу №03/10 реалізував громадянину ОСОБА_127 будівельні матеріали від будівлі №245, а саме 80 штук плит ПКЖ6,0х1,5, 3000 штук цегли силікатної, 1400 штук цегли червоної, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 5405 гривень.

19 січня 2009 року підсудний ОСОБА_5 реалізував громадянину ОСОБА_128 12 ригелів залізобетонних, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 420 гривень.

24 січня 2009 року підсудний ОСОБА_5 реалізував громадянину ОСОБА_128 12 стовпчиків залізобетонних, отримавши від реалізації готівкою грошові кошти у сумі 400 гривень.

За викладених обставин підсудним ОСОБА_5 упродовж 2004-2008 років реалізовано вказаним стороннім особам отримані від демонтажу будівель, споруд та інженерних комунікацій виробничих дільниць НОМЕР_110 матеріальні засоби на загальну суму 1502562,7 гривень, у тому числі 155,2 тон ферм металевих на суму 277 425,50 гривень; 204,78 тон балок металевих двотаврових на суму 316 262,10 гривень; 10,2 тони металоконструкцій на суму 29 058,40 гривень; 0,598 тон металевого листа на суму 598 гривень; 4,824 тони кутка металевого на суму 7 155,20 гривень; 178,505 тон металобрухту на суму 108 724,26 гривень; 1,781 тони металоконструкцій на суму 3546 гривень; 4 комплекти воріт металевих на суму 144 гривні, 1 резервуар металевий ємністю 40 куб.м на суму 1680 гривень; 0,09 тон прута металевого на суму 63 гривні; 1,262 тони сітки металевої на суму 1261,20 гривень; 665 метрів труби обсадної на суму 2404,80 гривень; 3 тони труб сталевих та 3,1 тони труб чавунних каналізаційних на суму 5656 гривень; 11,207 тон швелера металевого на суму 11319 гривень; 278 ригелів на суму 33414,98 гривень; 343 блоки стінових на суму 12036 гривень; 227 блоків фундаментних на суму 6440 гривень; 650 блоків скляних на суму 3120 гривень, 2 сходових марші, 187 стовпів залізобетонних на суму 2895 гривень, 25 кілець залізобетонних на суму 288 гривень, 4 лотки залізобетонних на суму 320 гривень, 286 колон залізобетонних за 31292 гривні, 600 штук каменів бордюрних на суму 3600 гривень, 5 куб. м. керамзиту на суму 350 гривень, 130 перемичок, з яких 19 перемичок БУ 4,5, 11 перемичок БУ 4,0, та 90 перемичок БУ 2,4 на суму 4055,6 гривень, 4 балки залізобетонних 6 м. та 16 балок залізобетонних 9 м. за 2416 гривень, будівельних матеріалів за безготівковий розрахунок на суму 160967 гривень та готівкою на суму 89102 гривні 76 копійок, 116 плит дорожніх на суму 4440 гривень, 96 плит парканних на суму 3840 гривень, 4 плити каналізаційних на суму 268 гривень, 7 плит залізобетонних 3,0х1,0 на суму 168 гривень, 40 плит залізобетонних 1.1х1,0 на суму 500 гривень, 12 плит залізобетонних 2,6х1,2 на суму 300 гривень, 12 плит колодязних на суму 1170 гривень, 13288,35 квадратних метрів плит ПКЖ на суму 144082 гривні, 8180,72 квадратних метри плит ПТК на суму 232200 гривень.

Частину грошових коштів, одержаних від реалізації наведених матеріальних засобів, в сумі 1 239 900 гривень ОСОБА_5 облікував як доходи від господарської діяльності державного підприємства «Південь-Ольвія», а іншу частину в сумі 262662,7 гривень ( яка є різницею 1502562,7 - 1 239 900 = 262662,7) - шляхом зловживання своїм службовим становищем від обліку приховав, заволодівши ними та розпорядившись майном на власний розсуд.

Разом з цим, підсудний ОСОБА_5 як директор державного підприємства «Південь-Ольвія», тобто службова особа, упродовж 2004-2008 років, діючи на порушення вищезазначених вимог законодавства та нормативних документів шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчинив заволодіння чужим майном Державного підприємства «Південь-Ольвія» - матеріальними цінностями, одержаними внаслідок незаконного демонтажу будівель, споруд та інженерних комунікацій виробничих дільниць №№ НОМЕР_108, НОМЕР_109 а саме: 280 блоками фундаментними на суму 48720 гривень; 954223 штуками цегли червоної на суму 638375,18 гривень; 837 блоками стіновими на суму 23436 гривень; 10 панелями стіновими довжиною 6 м на суму 14840 гривень; 10 панелями стіновими довжиною 9 м на суму 27820 гривень; 7083,28 кв.м плит ПТК на суму 382497,12 гривень; 10498,65 кв.м плит ПКЖ на суму 1123355,55 гривень; 64 балками на суму 41536 гривень; 286 колонами на суму 76362 гривні; 35 сходовими маршами на суму 9870 гривень; 31 сходовим маршем на суму 11749 гривень; 609 перемичками Б-24 на суму 16077,60 гривень; 357 перемичками БУ-24 на суму 35128,80 гривень; 1292 перемичками Б-1,5 на суму 23256 гривень; 396 перемичками БУ-1,5 на суму 10692 гривні; 180,8 тонами ферм металевих на суму 1186409,6 гривень; НОМЕР_108,769 тонами балок двотаврових №№ 45-60 на суму 287422,15 гривень; а всього майном на загальну суму 3 957 546,9 гривень, яким розпорядився на власний розсуд, реалізувавши ТОВ «МТС-Агроконверс», ЧП «Даллас», ОСОБА_129., ОСОБА_130, ОСОБА_131, ОСОБА_132, ОСОБА_133, ОСОБА_134, ОСОБА_135, ОСОБА_136, ОСОБА_137, ОСОБА_138, ОСОБА_139, ОСОБА_140, ОСОБА_141, ОСОБА_142, ОСОБА_143, ОСОБА_144, ОСОБА_145, ОСОБА_146, ОСОБА_321, ОСОБА_147, ОСОБА_148, а також іншим невстановленим фізичним та юридичним особам.

Таким чином, підсудний ОСОБА_5 як директор державного підприємства «Південь-Ольвія», тобто службова особа, упродовж 2004-2009 років, маючи єдиний умисел на незаконне збагачення, на порушення вимог ст.ст.21, 130, 131, 141 Кодексу законів про працю України, ст.ст. 66, 75, 136 Господарського кодексу України, ст.ст. 2, 3, 5, 6 Закону України «Про управління об'єктами державної власності», ст.ст.4, 8, 9, 11 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», п.п. 5, 21, 22, 23, 27 «Порядку списання об'єктів державної власності», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.11.2007 року №1314, п.п.6, 10 «Порядку відчуження об'єктів державної власності», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.06.2007 року №803, п.п.8, 19, 20 «Положення про порядок списання державного майна», затвердженого наказом Фонду державного майна України від 28.11.2005 року №3045, п.п. 4, 10 «Положення про порядок відчуження основних засобів, що є державною власністю», затвердженого наказом Фонду державного майна України від 30.07.1999 року №1477, п.п. 1, 2, 4, 11, 24, 34, 40, 41, 42, 44 «Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів», затверджених наказом Міністерства фінансів України від 30.09.2003 року №561, п.п.3.1., 3.3., 3.4., 3.5., 3.6., 3.9., 3.10., 3.11. «Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні», затвердженого постановою Правління Національного банку України від 19.02.2001 року №72, яке діяло до 15.02.2005 року, пп.3.1., 3.4., 3.5., 3.6., 3.7., 3.8., 3.9., 3.10., 3.12. «Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні», затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 року №637, п.п.1, 5, 6, 7, 9, 13, 15, 16 Контракту з керівником державного підприємства «Південь-Ольвія», що є у загальнодержавній власності, укладеного Головою НКЦ з ОСОБА_5 10 січня 2004 року, п.п.4.1, 4.2, 4.3, 5.1.5, 5.2.2, 5.2.3, 6.3, 7.2, 8.1, 8.2 Статуту державного підприємства «Південь-Ольвія», затвердженого наказом Голови НКЦ від 8 липня 2004 року №69 та зареєстрованого виконкомом Миколаївської міської ради 28 вересня 2004 року за №1000548 (який діяв в цій редакції до 27 листопада 2006 року), п.п.2.1, 3.6, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.7, 4.8, 4.10, 5.2.3, 5.4, 5.5, 6.1, 6.5, 9.2, 9.3 нової редакції Статуту державного підприємства «Південь-Ольвія», затвердженої наказом Міністра оборони України від 5 липня 2006 року №386 та зареєстрованої виконкомом Миколаївської міської ради 27 листопада 2006 року за №2000548, умисно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчинив заволодіння чужим майном - грошовими коштами державного підприємства «Південь-Ольвія», одержаними від покупців матеріальних засобів, одержаних від демонтажу будівель, споруд та інженерних комунікацій виробничих дільниць №№106, 107 на загальну суму 262 662,7 гривень; матеріальними цінностями, одержаними внаслідок незаконного демонтажу будівель, споруд та інженерних комунікацій виробничих дільниць №№106, НОМЕР_109 на загальну суму 3 957 546,9 гривень, а саме: 280 блоками фундаментними на суму 48720 гривень; 954223 штуками цегли червоної на суму 638375,18 гривень; 837 блоками стіновими на суму 23436 гривень; 10 панелями стіновими довжиною 6 м на суму 14840 гривень; 10 панелями стіновими довжиною 9 м на суму 27820 гривень; 7083,28 кв. м плит ПТК на суму 382497,12 гривень; 10498,65 кв. м плит ПКЖ на суму 1123355,55 гривень; 64 балками на суму 41536 гривень; 286 колонами на суму 76362 гривні; 35 сходовими майданчиками на суму 9870 гривень; 31 сходовим маршем на суму 11749 гривень; 609 перемичками Б-24 на суму 16077,60 гривень; 357 перемичками БУ-24 на суму 35128,80 гривень; 1292 перемичками Б-1,5 на суму 23256 гривень; 396 перемичками БУ-1,5 на суму 10692 гривні; 180,8 тонами ферм металевих на суму 1186409,6 гривень; НОМЕР_108,769 тонами балок двотаврових №№45-60 на суму 287422,15 гривень;

а всього шляхом зловживання своїм службовим становищем заволодів чужим майном на загальну суму 4 220 209,6 гривень, яка у 600 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, чим повторно вчинив заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах, тобто злочин, передбачений ч. 5 ст. 191 КК України.

Згідно з вимогами п.п.1, 3, 6 ст. 8 та ст.9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», п.п.3.1., 3.3., 3.4., 3.5., 3.6., 3.9., 3.10., 3.11. «Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні», затвердженого постановою Правління Національного банку України від 19.02.2001 року №72, яке діяло до 15.02.2005 року, пп.3.1., 3.4., 3.5., 3.6., 3.7., 3.8., 3.9., 3.10., 3.12. «Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні», затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 року №637, підсудний ОСОБА_5 як директор державного підприємства «Південь-Ольвія» повинен був створити на підприємстві необхідні умови для правильного ведення бухгалтерського обліку та додержання порядку оформлення первинних документів, а, поклавши на себе обов'язки касира підприємства, видачу грошових коштів підприємства повинен був здійснювати згідно з встановленим законодавством порядком оформлення касових операцій.

Проте, в період з 24.11.2004 року по 30.06.2005 року, підсудний ОСОБА_5 як директор державного підприємства «Південь-Ольвія», тобто будучи службовою особою, з метою приховування нестачі, що утворилася внаслідок заволодіння грошовими коштами у сумі 4275 грн., діючи повторно, вчинив службове підроблення, у виді складання завідома неправдивих офіційних документів та іншого підроблення офіційних документів, які б виправдовували нестачу цих коштів в касі підприємства.

Так, у період з 24.11.2004 року по 30.06.2005 року ОСОБА_5 від імені державного підприємства «Південь-Ольвія» склав договори позики з працівниками підприємства ОСОБА_149, ОСОБА_150, ОСОБА_151, ОСОБА_152, ОСОБА_98, ОСОБА_153, ОСОБА_154, ОСОБА_155 №17/35 вд 17.12.2004 року, №174 від 8.02.2005 року, №23/15 від 23.03.2005 року, №23/21 від 23.03.2005 року, 28/16 від 28.04.2005 року, №100 від 29.04.2005 року, №100 від 3.05.2005 року, №17/4 від 17.05.2005 року, №122 від 30.05.2005 року, №183 від 14.06.2005 року, №16/4 від 16.06.2005 року, №16/16 від 16.06.2005 року, №17/4 від 17.06.2005 року, №17/16 від 17.06.2005 року, №17/8 від 17.06.2005 року, відповідно до яких підприємство зобов'язалося надати вказаним особам позику, а позичальники - повернути отриману позику у строк, зазначений в договорі.

При цьому, позику від державного підприємства «Південь-Ольвія» наведені особи фактично не отримували.

У подальшому, 17 грудня 2004 року підсудний ОСОБА_5, як директор державного підприємства «Південь-Ольвія», тобто службова особа, склав завідомо неправдивий документ - видатковий касовий ордер видатковий касовий ордер № 67, відповідно до якого працівник підприємства ОСОБА_151 на підставі укладеного з ним договору позики № 17/35 начебто одержав в касі державного підприємства «Південь-Ольвія» в якості позики грошові кошти на суму 298 гривень, що не відповідало дійсності, одночасно вчинивши інше підроблення цього документу, підробивши в ньому підпис від імені цієї особи;

Повторно, 8 лютого 2005 року підсудний ОСОБА_5, як директор державного підприємства «Південь-Ольвія», тобто службова особа, склав завідомо неправдивий документ - видатковий касовий ордер №45, відповідно до якого працівник підприємства ОСОБА_152 на підставі укладеного з ним договору позики №174 начебто одержав в касі державного підприємства «Південь-Ольвія» в якості позики грошові кошти на суму 600 гривень, що не відповідало дійсності, одночасно вчинивши інше підроблення цього документу, підробивши в ньому підпис від імені цієї особи.

Повторно, 23 березня 2005 року підсудний ОСОБА_5, як директор державного підприємства «Південь-Ольвія», тобто службова особа, склав завідомо неправдиві документ - видатковий касовий ордер №106, відповідно до якого працівник підприємства ОСОБА_149 на підставі укладеного з ним договору позики №23/15 начебто одержав в касі державного підприємства «Південь-Ольвія» в якості позики грошові кошти на суму 275 гривень, що не відповідало дійсності, одночасно вчинивши інше підроблення цього документу, підробивши в ньому підпис від імені цієї особи.

Повторно, у той же день підсудний ОСОБА_5, як директор державного підприємства «Південь-Ольвія», тобто службова особа, склав завідомо неправдиві документ - видатковий касовий ордер №110, відповідно до якого працівник підприємства ОСОБА_153 на підставі укладеного з ним договору позики №23/21 начебто одержав в касі державного підприємства «Південь-Ольвія» в якості позики грошові кошти на суму 411 гривень, що не відповідало дійсності, одночасно вчинивши інше підроблення цього документу, підробивши в ньому підпис від імені цієї особи;

Повторно, 28 квітня 2005 року підсудний ОСОБА_5, як директор державного підприємства «Південь-Ольвія», тобто службова особа, склав завідомо неправдивий документ - видатковий касовий ордер №333, відповідно до якого працівник підприємства ОСОБА_154 на підставі укладеного з ним договору позики №28/16 начебто одержав в касі державного підприємства «Південь-Ольвія» в якості позики грошові кошти на суму 100 гривень, що не відповідало дійсності, одночасно вчинивши інше підроблення цього документу, підробивши в ньому підпис від імені цієї особи.

Повторно, 29 квітня 2005 року підсудний ОСОБА_5, як директор державного підприємства «Південь-Ольвія», тобто службова особа, склав завідомо неправдивий документ - видатковий касовий ордер №215, відповідно до якого працівник підприємства ОСОБА_154 на підставі укладеного з ним договору позики №100 начебто одержав в касі державного підприємства «Південь-Ольвія» в якості позики грошові кошти на суму 176 гривень, що не відповідало дійсності, одночасно вчинивши інше підроблення цього документу, підробивши в ньому підпис від імені цієї особи.

Повторно, 3 травня 2005 року підсудний ОСОБА_5, як директор державного підприємства «Південь-Ольвія», тобто службова особа, склав завідомо неправдивий документ - видатковий касовий ордер № 233, відповідно до якого працівник підприємства ОСОБА_154 на підставі укладеного з ним договору позики №100 начебто одержав в касі державного підприємства «Південь-Ольвія» в якості позики грошові кошти на суму 100 гривень, що не відповідало дійсності, одночасно вчинивши інше підроблення цього документу, підробивши в ньому підпис від імені цієї особи.

Повторно, 17 травня 2005 року підсудний ОСОБА_5, як директор державного підприємства «Південь-Ольвія», тобто службова особа, склав завідомо неправдивий документ - видатковий касовий ордер №271, відповідно до якого працівник підприємства ОСОБА_98 на підставі укладеного з ним договору позики №17/4 начебто одержав в касі державного підприємства «Південь-Ольвія» в якості позики грошові кошти на суму 345 гривень, що не відповідало дійсності, одночасно вчинивши інше підроблення цього документу, підробивши в ньому підпис від імені цієї особи.

Повторно, 30 травня 2005 року підсудний ОСОБА_5, як директор державного підприємства «Південь-Ольвія», тобто службова особа, склав завідомо неправдивий документ - видатковий касовий ордер №289, відповідно до якого працівник підприємства ОСОБА_154 на підставі укладеного з ним договору позики №122 начебто одержав в касі державного підприємства «Південь-Ольвія» в якості позики грошові кошти на суму 176 гривень, що не відповідало дійсності, одночасно вчинивши інше підроблення цього документу, підробивши в ньому підпис від імені цієї особи.

Повторно, 14 червня 2005 року підсудний ОСОБА_5, як директор державного підприємства «Південь-Ольвія», тобто службова особа, склав завідомо неправдивий документ - видатковий касовий ордер №310, відповідно до якого працівник підприємства ОСОБА_150 на підставі укладеного з ним договору позики №183 начебто одержав в касі державного підприємства «Південь-Ольвія» в якості позики грошові кошти на суму 660 гривень, що не відповідало дійсності, одночасно вчинивши інше підроблення цього документу, підробивши в ньому підпис від імені цієї особи.

Повторно, 16 червня 2005 року підсудний ОСОБА_5, як директор державного підприємства «Південь-Ольвія», тобто службова особа, склав завідомо неправдивий документ - видатковий касовий ордер №150, відповідно до якого працівник підприємства ОСОБА_98 на підставі укладеного з ним договору позики №150 начебто одержав в касі державного підприємства «Південь-Ольвія» в якості позики грошові кошти на суму 147 гривень, що не відповідало дійсності, одночасно вчинивши інше підроблення цього документу, підробивши в ньому підпис від імені цієї особи.

Повторно, у той же день підсудний ОСОБА_5, як директор державного підприємства «Південь-Ольвія», тобто службова особа, склав завідомо неправдивий документ - видатковий касовий ордер №318, відповідно до якого працівник підприємства ОСОБА_154 на підставі укладеного з ним договору позики №16/16 начебто одержав в касі державного підприємства «Південь-Ольвія» в якості позики грошові кошти на суму 150 гривень, що не відповідало дійсності, одночасно вчинивши інше підроблення цього документу, підробивши в ньому підпис від імені цієї особи.

Повторно, 17 червня 2005 року підсудний ОСОБА_5, як директор державного підприємства «Південь-Ольвія», тобто службова особа, склав завідомо неправдивий документ - видатковий касовий ордер №341, відповідно до якого працівник підприємства ОСОБА_98 на підставі укладеного з ним договору позики №17/4 начебто одержав в касі державного підприємства «Південь-Ольвія» в якості позики грошові кошти на суму 446 гривень, що не відповідало дійсності, одночасно вчинивши інше підроблення цього документу, підробивши в ньому підпис від імені цієї особи.

Повторно, у той же день підсудний ОСОБА_5, як директор державного підприємства «Південь-Ольвія», тобто службова особа, склав завідомо неправдивий документ - видатковий касовий ордер №333, відповідно до якого працівник підприємства ОСОБА_154 на підставі укладеного з ним договору позики №17/16 начебто одержав в касі державного підприємства «Південь-Ольвія» в якості позики грошові кошти на суму 290 гривень, що не відповідало дійсності, одночасно вчинивши інше підроблення цього документу, підробивши в ньому підпис від імені цієї особи.

Повторно, у той же день підсудний ОСОБА_5, як директор державного підприємства «Південь-Ольвія», тобто службова особа, склав завідомо неправдивий документ - видатковий касовий ордер №346, відповідно до якого працівник підприємства ОСОБА_155 на підставі укладеного з ним договору позики №17/8 начебто одержав в касі державного підприємства «Південь-Ольвія» в якості позики грошові кошти на суму 101 гривня, що не відповідало дійсності, одночасно вчинивши інше підроблення цього документу, підробивши в ньому підпис від імені цієї особи.

Таким чином, підсудним ОСОБА_5, як службовою особою, було складено завідомо неправдиві документи та здійснено інше підроблення офіційних документів, які давали підстави незаконно списати з обліку каси Державного підприємства «Південь-Ольвія» грошові кошти на загальну суму 4 275 грн.

Таким чином, підсудний ОСОБА_5, як директор державного підприємства «Південь-Ольвія», тобто службова особа, у період з 24 листопада 2004 року до 30 червня 2005 року, з метою приховання вчиненого злочину - заволодіння шляхом зловживання своїм службовим становищем чужим майном - грошовими коштами державного підприємства «Південь-Ольвія» на загальну суму 4 275 гривень, в порушення вимог ст.ст.21, 130, 131, 141 Кодексу законів про працю України, ст.ст.66, 75, 136 Господарського кодексу України, ст.ст.2, 3, 5, 6 Закону України «Про управління об'єктами державної власності», ст.ст.4, 8, 9, 11 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», п.п.3.1., 3.3., 3.4., 3.5., 3.6., 3.9., 3.10., 3.11. «Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні», затвердженого постановою Правління Національного банку України від 19.02.2001 року №72, яке діяло до 15.02.2005 року, пп.3.1., 3.4., 3.5., 3.6., 3.7., 3.8., 3.9., 3.10., 3.12. «Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні», затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 року №637, складав та видавав завідомо неправдиві документи, що виявилось у складанні завідомо неправдивих офіційних документів - видаткових касових ордерів, відповідно до яких працівники підприємства, на підставі укладених з ними договорів позики начебто одержали в касі державного підприємства «Південь-Ольвія» в якості позики грошові кошти, що не відповідало дійсності, та одночасному вчиненні іншого підроблення цього документу, підробивши в ньому підпис від імені цих осіб, чим вчинив складання службовою особою завідомо неправдивих документів та інше підроблення офіційних документів, тобто злочин, передбачений ч. 1 ст. 366 КК України (у редакції Закону від 5 квітня 2001 року).

Крім цього, підсудний ОСОБА_5 як директор державного підприємства «Південь-Ольвія», тобто службова особа, упродовж жовтня 2007 року - жовтня 2008 року, вчинив зловживання службовим становищем, тобто умисне в інтересах третіх осіб використання службового становища всупереч інтересам служби, спрямоване на спричинення тяжких наслідків державі у особі вказаного підприємства.

Так, діяльність державного підприємства «Південь-Ольвія» базується на вимогах Господарського кодексу України, інших актів законодавства України, а також Статуту підприємства.

Згідно з п. п. 4.2., 4.10. ст. 4 Статуту державного підприємства «Південь-Ольвія» затвердженого Міністром оборони України 05.07.2006 року, зареєстрованого 27.11.2006 року за №2000548, майно державного підприємства «Південь-Ольвія» закріплене за ним на праві господарського відання, підприємство користується і розпоряджається зазначеним майном на свій розсуд, вчиняючи щодо нього будь-які дії, які не суперечать чинному законодавству України та Статуту підприємства.

Відповідно до п.п.5, 7 ст.75 Господарського кодексу України відчужувати майнові об'єкти, що належать до основних фондів, державне комерційне підприємство має право лише за попередньою згодою органу, до сфери управління якого воно входить, і, як правило, на конкурентних засадах, списання з балансу не повністю амортизованих основних фондів, а також прискорена амортизація основних фондів державного комерційного підприємства можуть проводитися лише за згодою органу, до сфери управління якого входить дане підприємство.

Згідно з п.п. 3, 6, 10, 13 «Порядку відчуження об'єктів державної власності», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 червня 2007 року №803 відчуження об'єктів державної власності, яке передано на баланс державним комерційним підприємствам, здійснюється безпосередньо суб'єктом господарювання, на балансі якого перебуває таке майно, лише після надання на це згоди або дозволу відповідного суб'єкта управління майном, який є представником власника і виконує його функції у межах, визначених законодавчими актами (суб'єктом управління), після здійснення незалежної оцінки та на конкурентних засадах.

8 жовтня 2007 року, ОСОБА_5 як директор державного підприємства «Південь-Ольвія», тобто службова особа, будучи одночасно головою ТОВ «МТС-Агроконверс» (код ЗКПО 32812478) та фактично керівником цього товариства, діючи на порушення наведених вимог законодавства та Статуту підприємства, без дозволу Органу управління майном - Міністерства оборони України, з прямим умислом, з корисливих мотивів, з використанням службового становища всупереч інтересам служби вчинив діяння, безпосередньо спрямовані на незаконне відчуження державного майна за заниженими цінами в великих розмірах вказаному товариству, уклавши від імені державного підприємства «Південь-Ольвія» з ТОВ «МТС-Агроконверс» договір купівлі-продажу №08/10, відповідно до якого державне підприємство «Південь-Ольвія» мало відчужити на користь ТОВ «МТС-Агроконверс» за плату фундаменти будівель виробничої дільниці №106, розташованого у с. Калинівка Жовтневого району Миколаївської області, а саме: фундамент будівлі КПП № 206, вартість якого у жовтні 2007 року складала 713 гривень; штабу № 26, вартість якого у жовтні 2007 року складала 26465 гривень; гаражу № 227, вартість якого у жовтні 2007 року складала 36446 гривень; котельної № 225, вартість якого у жовтні 2007 року складала 53672 гривні; інженерного складу № 223, вартість якого у жовтні 2007 року складала 2450 гривень; КТП № 234, вартість якого у жовтні 2007 року складала 8478 гривень; лазні № 224, вартість якого у жовтні 2007 року складала 17932 гривні; медичного пункту № 221, вартість якого у жовтні 2007 року складала 16210 гривень; складу ракетно-артилерійського озброєння № 220, вартість якого у жовтні 2007 року складала 2688 гривень; технологічної споруди № 253, вартість якого у жовтні 2007 року складала 20896 гривні; технологічної споруди № 259 (вузол зв'язку), вартість якого у жовтні 2007 року складала 47678 гривні; технологічної споруди № 201 (вузол зв'язку), вартість якого у жовтні 2007 року складала 238863 гривні, а всього майна на загальну суму 472491 гривні.

При цьому, вартість зазначеного державного майна ОСОБА_5 була визначена без будь-якого економічного обґрунтування для фундаменту будівлі КПП № 206 на рівні 750 гривень, для фундаменту штабу № 26 - 5824 гривень, для фундаменту гаражу № 227 - 3540 гривень, для фундаменту котельної № 225 - 4704 гривень, для фундаменту інженерного складу №223 - 2450 гривень, для фундаменту КТП №234 - 1900 гривень, для фундаменту лазні № 224 - 2688 гривень, для фундаменту медичного пункту № 221 - 1400 гривень, для фундаменту складу ракетно-артилерійського озброєння № 220 -2688 гривень, для фундаменту технологічної споруди № 253 - 4990 гривень, для фундаменту технологічної споруди № 259 (вузол зв'язку) - 8848 гривень, для фундаменту технологічної споруди № 201 (вузол зв'язку) - 17584 гривень, а всього вартість вказаного державного майна була занижена ОСОБА_5 через визначення її у спосіб, не передбачений законом, з 472491 гривні до 57366 гривень, тобто на 415125 гривень.

Того ж дня, підсудний ОСОБА_5, як директор ДП «Південь-Ольвія», склав рахунок №08/10 від 8.10.2008 року по зазначеному договору на оплату ТОВ «МТС-Агроконверс» за вказані фундаменти 57 366 грн., який підписав.

Того ж дня, на підставі зазначеного рахунку ОСОБА_5, як розпорядник коштів ТОВ «МТС-Агроконверс» здійснив оплату у касу ДП «Південь-Ольвія» 8 310 грн., склав видаткову накладну № РН-00151 від 08.10.2008 року про передачу фундаментів вказаних будівель від ДП «Південь-Ольвія» до ТОВ «МТС-Агроконверс», яка була підписана від імені сторін ОСОБА_5, та облікував зазначені фундаменти у ТОВ «МТС-Агроконверс» як інвестиції по рахунку 1521 «Інвестиції».

16 квітня 2008 року продовжуючи реалізовувати злочинний умисел на зловживання службовим становищем, спрямоване на незаконну реалізацію державного майна - фундаментів будівель №№ 206, 26, 227, 225, 223, 234, 224, 221, 220, 253, 259, 201 виробничої дільниці №106 загальною вартістю 471203 гривень, ОСОБА_5 як директор ДП «Південь-Ольвія» та одночасно голова ТОВ «МТС-Агроконверс» звернувся від імені вказаного товариства до Господарського суду Миколаївської області з позовною заявою про визнання договору купівлі-продажу від 8 жовтня 2007 року № 08/10 дійсним.

Рішенням Господарського суду Миколаївської області від 23 жовтня 2008 року у задоволенні позову ТОВ «МТС-Агроконверс» про визнання укладеного з державним підприємством «Південь-Ольвія» договору купівлі-продажу від 8 жовтня 2007 року № 08/10 дійсним відмовлено.

Таким чином, підсудний ОСОБА_5 як директор державного підприємства «Південь-Ольвія», тобто службова особа, 8 жовтня 2007 року в порушення вимог п. п. 5, 7 ст. 75 Господарського кодексу України, п.п. 3, 6, 10, 13 «Порядку відчуження об'єктів державної власності», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 червня 2007 року №803, а також п.п. 4.2, 4.4, 4.10 Статуту державного підприємства «Південь-Ольвія» затвердженого Міністром оборони України 05.07.2006 року, зареєстрованого 27.11.2006 року за №2000548, з прямим умислом, з використанням службового становища всупереч інтересам служби, із корисних мотивів без дозволу Органу управління майном - Міністерства оборони України, уклав від імені державного підприємства «Південь-Ольвія» з ТОВ «МТС-Агроконверс», головою якого він одночасно являвся, договір купівлі-продажу №08/10, у якому занизив вартість державного майна, а саме фундаментів будівлі КПП №206, №26, №227, №225, №223, №234, №224, №221, №220, №253, №259, №201 при його відчуженні через визначення її у спосіб, не передбачений законом на загальну суму 415125 гривень та реалізував за цим договором зазначене майно, спричинивши державі у особі ДП «Південь-Ольвія» шкоду на зазначену суму, що у двісті п'ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, та є тяжкими наслідками, тобто вчинив злочин, передбачений ч. 2 ст. 364 КК України (у редакції Закону від 5 квітня 2001 року).

Підсудний ОСОБА_5 вину в інкримінованих йому злочинах не визнав та у ході допиту в якості підсудного пояснив, що після укладання в червні 2002 року з військовою частиною НОМЕР_84 договору оренди військової техніки в кількості 5 одиниць АТС-59Г та 4 одиниць УКС-400В-131, у листопаді 2002 року ТОВ «ОфМТС-Агроконверс» купило у ДРЗІФ «Укрінмаш» 9 одиниць тягачів АТС-59Г, серед яких 4 орендованих попередньо у військової частини НОМЕР_84. Документи на купівлю техніки до вказаної фірми завозив в якості посильного підлеглий йому працівник ОСОБА_156. Ще один тягач АТС-59Г шасі № НОМЕР_14 залишився перебувати в оренді підприємства, як отриманий з військової частини НОМЕР_84 по договору.

Також він пояснив, що з кінця жовтня 2003 року звільнений з посади ТОВ «ОфМТС-Агроконверс», директором призначено ОСОБА_157, а тому до керівництва підприємством він ніякого відношення не мав, іноді підписував документи, в тому числі за ОСОБА_157 як голова товариства. На момент його звільнення вся техніка перебувала на підприємстві, АТС-59Г працювали в сільськогосподарських підприємствах, а УКС-400В-131 зберігалися на території ПМК-6 в смт. Царичанка, Дніпропетровської області.

Підсудний стверджував, що техніка отримана очолюваним ним підприємством в оренду не перебувала на обліку у військовій частині НОМЕР_84, наряди на її отримання та облікові документи відсутні, а тому він на законних підставах купив тягачі АТС-59 у ДРЗІФ «Укрінмаш». У ході досудового слідства реєстр договорів на вказаному підприємстві не досліджувався, штамп банку у платіжному дорученні на оплату 9 тягачів АТС-59Г експертним шляхом не досліджувався, а тому слід вважати що кошти ТОВ «ОфМТС-Агроконверс» за договором з фірмою сплачені.

Підсудний вважає, що при передачі техніки в оренду порушено встановлений на той час порядок передачі, зокрема не отримано дозволу Командувача ППО ЗС України у виді наказу, не погоджено проект договору, відсутня його заява про передачу йому в оренду техніки, з фондом Державного майна України передача не погоджена тому на той час, на його думку, оренда цієї військової техніки була заборонена взагалі.

Крім цього, вважає, що переобладнавши тягачі АТС-59Г під використання в якості пального гасу він створив нову річ, у зв'язку з чим у відповідності до діючого на той час законодавства його підприємство стало власником цього майна.

Рішення господарських судів про повернення орендованої у військовій частині НОМЕР_84 техніки на його думку незаконні.

24000 тисячі гривень, отримані ОСОБА_8 в якості кредиту під заставу АТС-59Г він не отримував, договір укладав самостійно ОСОБА_8 без його вказівки, а кошти отримані за договором кредиту під заставу тягачів АТС-59Г він витратив на цілі підприємства.

Орендну плату за 9 одиниць техніки після купівлі АТС-59Г у ДРЗІФ «Укрінмаш» він не сплачував, це були проплати за 1 орендований тягач шасі № НОМЕР_14. Інші 5 тягачів, які вказані в договорі оренди з військовою частиною НОМЕР_84, він за актами прийому - передачі не забирав, оскільки вважав, що це нерентабельно.

Щодо інкримінованих йому злочинів за час перебування на посаді директора ДП «Південь-Ольвія» підсудний заперечував вчинення ним злочинів, мотивуючи свою невинуватість тим, що, як директор ДП «Південь-Ольвія» у своїй діяльності він керувався лише законами та керівними документами, вживав усі можливі заходи щодо реалізації програми конверсії колишніх військових містечок НОМЕР_108 та №1 07 та не допускав порушень законодавства.

Пояснив, що охорона території виробничих дільниць була організована належним чином, відпуск товарів проводився виключно на підставі накладних, контролював видачу накладних на відпуск товарів та підписував ці накладні, йому невідомі факти щодо існування вироків, що набрали законної сили, за фактами викрадення будівельних матеріалів з території підприємства. Про факти викрадень будівельних матеріалів начальниками виробничих дільниць йому нічого не відомо. Він звертався з заявами до правоохоронних органів щодо незаконних дій керівництва МСУ-28 та виконавчої служби і щодо ОСОБА_15, який вчинив крадіжку будівельних матеріалів.

Отримані від реалізації кошти, у тому числі готівка, обліковувалась на підприємстві.

На підприємстві обов'язки касира виконував він особисто, а під час відсутності на підприємстві головного бухгалтера також виконував обов'язки останнього.

В актах про приймання будівель від НКЦ до ДП «Південь-Ольвія» від квітня 2004 року у відомостях щодо технічного стану будівель та споруд стоїть його підпис. Однак, ці відомості не відповідали дійсності. Ним неодноразово направлялись звернення до НКЦ щодо визначення реальної вартості прийнятого на баланс підприємства майна. Під час списання будівель проводилась експертна оцінка вартості цих будівель. Зазначав, що експертом Петриківським було визначено вартість всіх будівель підприємства і ці оціночні висновки були передані до НКЦ.

Зазначав, що знищення первинних бухгалтерських документів провів відповідно до вимог законодавства після проведення ревізії КРУ.

Щодо складання договорів позики, пояснив, що таким чином на підприємстві проводилась виплата заробітної плати, оскільки виплачувати заробітну плату за рахунок коштів отриманих від розборів будівель заборонено. Вказував, що за кожним договором позики працівникам були видані кошти. Начальником служби безпеки були втрачені первинні бухгалтерські документи і він був змушений відновлювати ці документи, в тому числі договори позики. Таким чином, пояснює невідповідність, відсутність підписів позичальників на договорах позики та видаткових касових ордерах.

Пояснив, що не мав можливості відмовитись від підписання актів прийому-передачі майна та від прийняття майна у стані, який не відповідав зазначеному в актах прийому-передачі, оскільки на нього були покладені завдання по реалізації плану конверсії.

Зазанчав, що комісією створеною на підприємстві було проведено інвентаризацію та списання майна, в зв'язку з чим фундаменти будівель були виключені з обліку як основні засоби.

Вказував на численні порушення під час проведення досудового слідства, у тому числі і права на захист. На його думку допущені порушення тягнуть за собою недопустимість здобутих доказів.

Незважаючи на невизнання підсудним ОСОБА_5 вини у вчиненому, його вина підтверджується іншими, дослідженими в судовому засіданні, доказами.

По епізодам щодо привласнення і розтрати чужого майна, а саме: 4 УКС-400В-131 та 5 артилерійських тягачів АТС-59Г, яке було ввірене йому та перебувало в його віданні, в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем, та укладення угод з майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації доходів, підтверджується змістом наступних, досліджених в судовому засіданні, письмових доказів.

Згідно з довідкою командира в/ч НОМЕР_84, станом на 01.06.2002 на обліку перебувало 12 одиниць АТС-59Г та 22 одиниці УКС-400В-131

Відповідно до наряду №37АТ-02 від 16.05.2002 року, виданого в/ч А0142 (АБТС) в/ч НОМЕР_88 передала, а в/ч НОМЕР_84 прийняла АТС-59Г з шасі №№ 13141855,НОМЕР_14, НОМЕР_12, НОМЕР_10, НОМЕР_32, НОМЕР_33, НОМЕР_11, за дорученням ЯГМ №007399 від 20.05.2002. Підписи про передачу та отримання відповідних осіб та печатки військових частин НОМЕР_88, НОМЕР_84.

Згідно з книгою №85 (20) т.1 «номерного учета и технического состояния ВиТ» від 21.05.95 на обліку в/ч НОМЕР_84 перебувають наступні УКС-400В.

1. Шасі № НОМЕР_27 отриманий з в/ч НОМЕР_92 за нарядом НОМЕР_89 від 27.05.1992, переданий в оренду по договору № 1 від 14.06.2002 за довіреністю ОСОБА_158 для ТОВ «ОфМТС-Агроконверс».

2. Шасі № НОМЕР_26 отриманий з в/ч НОМЕР_91 за нарядом НОМЕР_90 від 19.03.1996, переданий в оренду по договору № 1 від 14.06.2002 за довіреністю ОСОБА_158 для ТОВ «ОфМТС-Агроконверс».

3. Шасі № НОМЕР_28 отриманий з в/ч НОМЕР_91 за нарядом НОМЕР_90 від 19.03.1996, переданий в оренду по договору № 1 від 14.06.2002 за довіреністю ОСОБА_158 для ТОВ «ОфМТС-Агроконверс».

4. Шасі № НОМЕР_25 отриманий з в/ч НОМЕР_93 за нарядом НОМЕР_94 від 26.03.1998, переданий в оренду по договору № 1 від 14.06.2002 за довіреністю ОСОБА_158 для ТОВ «ОфМТС-Агроконверс».

В графі вибули відмітки в книзі напроти вказаної техніки відсутні.

Відповідно до книги №86 (21) т.3 «номерного учета и технического состояния ВиТ» від 10.05.1997 на обліку в/ч НОМЕР_84 перебувають наступні АТС-59Г.

1. Шасі НОМЕР_34 прибув з в/ч НОМЕР_88 за нарядом № 37АТ-02 від 16.04.2002.

2. Шасі НОМЕР_35 прибув з в/ч НОМЕР_88 за нарядом № 37АТ-02 від 16.04.2002.

3. Шасі НОМЕР_36 прибув з в/ч НОМЕР_88 за нарядом № 37АТ-02 від 16.04.2002.

4. Шасі НОМЕР_24 прибув з в/ч НОМЕР_88 за нарядом № 37АТ-02 від 16.04.2002.

5. Шасі НОМЕР_37 прибув з в/ч НОМЕР_88 за нарядом № 37АТ-02 від 16.04.2002.

В графі вибули відмітки в книзі напроти вказаної техніки відсутні.

Відповідно до наряду № 33АТ-03 від 13.05.2003, виданого на підставі розпорядження командира в/ч А0142, в/ч НОМЕР_84 передано, а в/ч НОМЕР_88 отримано 5 одиниць АТС-59Г з шасі №№ НОМЕР_38, НОМЕР_39, НОМЕР_40, НОМЕР_32, НОМЕР_33.

Згідно з актом прийому-передачі № 223 в/ч НОМЕР_84 передано, а ТОВ «ОфМТС-Агроконверс» отримано виріб УКС-400В-13, вказаний акт затверджений командиром в/ч 19.06.2002 та підсудним ОСОБА_5 20.06.2002 (т. 93 а.с. 231-243).

Таким чином, суд приходить до висновку що техніка (АТС-59Г та УКС-400В-131), яка в подальшому була передана ТОВ «ОфМТС-Агроконверс» в оренду, перебувала на обліку у військовій частині НОМЕР_84 і твердження підсудного ОСОБА_5 щодо відсутності на обліку у військовій частині НОМЕР_84 цієї техніки є необґрунтованими.

Відповідно до протоколу огляду від 07 лютого 2012 року справ договорів за 2002-2011 рік військової частини НОМЕР_84 та досліджених документів встановлено, що згідно з довіреністю від 25 січня 2002 року № 148/187 Міністерство оборони України, в особі Міністра оборони України - генерала армії України ОСОБА_159, уповноважує Головнокомандувача Військ Протиповітряної оборони Збройних Сил України генерал-лейтенанта ОСОБА_160 надавати дозволи на передачу рухомого і нерухомого військового майна в оренду та погоджувати проекти договорів оренди нерухомого військового майна за місцезнаходженням цього майна.

Згідно з дозволом №4 від 12 червня 2002 року № 181/24/29/470 Головнокомандувач Військ Протиповітряної оборони Збройних Сил України генерал-лейтенант ОСОБА_160 командиру військової частини НОМЕР_84 полковнику ОСОБА_6 надав дозвіл на передачу в оренду ТОВ «ОфМТС-Агроконверс» окремого індивідуально визначеного рухомого майна в складі УКС-400В-131 у кількості 5 (п'яти) комплектів за НОМЕР_42, НОМЕР_63, НОМЕР_44, НОМЕР_45, НОМЕР_65 та АТС-59Г у кількості 10 (десяти) комплектів за НОМЕР_41, НОМЕР_39, НОМЕР_14, НОМЕР_12, НОМЕР_10, НОМЕР_32, НОМЕР_38, НОМЕР_11, НОМЕР_33, НОМЕР_40.

Наказом Головнокомандувача військ Протиповітряної оборони Збройних Сил України від 13.06.2002 року № 128 «Про надання дозволу військовій частині НОМЕР_84 на передачу в оренду рухомого військового майна», відповідно до якого військовій частині НОМЕР_84 надається дозвіл на передачу в оренду ТОВ «ОфМТС - Агроконверс» окремого індивідуально визначеного рухомого майна в складі універсальних компресорних станцій УКС - 400В - 131 у кількості 5 (п'яти) комплектів за НОМЕР_42,НОМЕР_43, НОМЕР_44, НОМЕР_45, НОМЕР_65 та артилерійських тягачів АТС - 59Г у кількості 10 (десяти) комплектів за №№11351233, НОМЕР_39, НОМЕР_14, НОМЕР_12, НОМЕР_10, НОМЕР_32, НОМЕР_38, НОМЕР_11, НОМЕР_11, НОМЕР_33, НОМЕР_40, що знаходиться на балансі Міністерства оборони України ( Війська Протиповітряної оборони Збройних Сил України) для використання в господарській діяльності Орендаря відповідно до його Статуту, який підписаний головнокомандувачем Військ Протиповітряної оборони Збройних Сил України генерал - лейтенантом ОСОБА_160.

Договором оренди окремого індивідуально визначеного рухомого майна, що належить до державної власності №1 від 14 червня 2002 року, який було укладено між орендодавцем - військовою частиною НОМЕР_84 та орендарем - ТОВ «ОфМТС-Агроконверс», предметом договору є платне користування орендарем рухомим майном у вигляді УКС-400В-131 у кількості 5 (п'яти) комплектів за НОМЕР_42, НОМЕР_63, НОМЕР_44, НОМЕР_45, НОМЕР_65 та АТС-59Г у кількості 10 (десяти) комплектів за НОМЕР_41, НОМЕР_39, НОМЕР_14, НОМЕР_12, НОМЕР_10, НОМЕР_32, НОМЕР_38, НОМЕР_11, НОМЕР_33, НОМЕР_40. Договір підписаний орендодавцем командиром військової частини НОМЕР_84 полковником ОСОБА_6 та орендарем директором ТОВ «ОфМТС-Агроконверс» ОСОБА_161. Узгоджено начальником фінансово-економічної служби капітаном ОСОБА_162.

Згідно з актом № 271 технічного стану АТС-59Г № 68У1135, актом № 272 технічного стану АТС-59Г №12w3155, актом № 273 технічного стану АТС-59Г №41w1858, актом № 274 технічного стану АТС-59Г №12w3114, актом № 275 технічного стану АТС-59Г №41w1860, актом № 276 технічного стану АТС-59Г №68У1154, актом № 277 технічного стану АТС-59Г №11У2140, актом № 278 технічного стану АТС-59Г НОМЕР_59, актом № 279 технічного стану АТС-59Г №49w2811, актом № 280 технічного стану АТС-59Г №12w3184, які затверджені командиром військової частини НОМЕР_84 полковником ОСОБА_6 06 червня 2002 року та в яких зазначені дані щодо найменування озброєння техніки АТС-59Т, номер шасі, техніко - експлуатаційні показники, напрацювання, ресурс, строк експлуатації, гарантійне напрацювання, укомплектованість, технічний стан: АТС-59Г, встановлено, що всі АТС-59Г технічно справні, відносяться до 2 категорії. Пропозиції комісії, що АТС-59Г за своїм технічним станом доцільно передати в оренду. Акти технічного стану підписані: головним інженером полковником ОСОБА_163, начальником зберігання підполковником ОСОБА_164, начальником ООВ майором ОСОБА_165, командиром взводу ст. пр.-к ОСОБА_166, начальником ФЕС ст. л-т ОСОБА_167 Акти складені в двох екземплярах: екземпляр № 1 залишився у військовій частині, екземпляр №2 - ТОВ «ОФМТС-Агроконверс.

Згідно з актом № 281 технічного стану виробу УКС-400В НОМЕР_46, акт № 282 технічного стану виробу УКС-400В-131 НОМЕР_53, акт № 283 технічного стану виробу УКС-400В НОМЕР_62, акт № 284 технічного стану виробу УКС-400В НОМЕР_47, акт № 284 технічного стану виробу УКС-400В-131 НОМЕР_52, які 06 червня 2002 року затверджені командиром військової частини НОМЕР_97 полковником ОСОБА_6, та в яких містяться дані щодо найменування озброєння техніки виробу УКС - 400В - 131, її номер НОМЕР_52, техніко - експлуатаційні показники, введення в експлуатацію, строк експлуатації, укомплектованість, технічний стан, встановлено, що за своїм технічним станом всі вироби УКС - 400В - 131 доцільно передати в оренду. Акти технічного стану підписані: головним інженером полковником ОСОБА_163, начальником зберігання підполковником ОСОБА_164, начальником ООВ майором ОСОБА_165, командиром взводу ст. пр.-к ОСОБА_166, начальником ФЕС ст. л-т ОСОБА_323. Акти складені в двох екземплярах: екземпляр № 1 залишається у військовій частині, екземпляр №2 - ОФМТС.

Згідно з актом № 224 прийому - передачі 4 виробів УКС - 400В - 131 заводський НОМЕР_46, НОМЕР_47, шасі НОМЕР_48, НОМЕР_49, двигун НОМЕР_50, НОМЕР_51 та заводський НОМЕР_52, НОМЕР_53, шасі № НОМЕР_54, НОМЕР_55, двигун НОМЕР_56, НОМЕР_57, а також 5 АТС-59Г заводський НОМЕР_58, НОМЕР_59, шасі НОМЕР_34, НОМЕР_36, заводський № 123155, шасі НОМЕР_35, заводський № НОМЕР_60, № НОМЕР_61, шасі № НОМЕР_14, № НОМЕР_10, який затверджено командиром військової частини НОМЕР_84 полковником ОСОБА_6 26 червня 2002 року та директором ТОВ «ОФМТС - Агроконверс» ОСОБА_5 21.06.12 року і скріплені печатками, передано зазначено техніку в оренду. В актах зазначено, що якість прийнятої техніки відповідає актам технічного стану виданим військовою частиною НОМЕР_84. Акти підписані представниками ТОВ «ОфМТС-Агроконверс» та військової частини НОМЕР_84.

Вищезазначене підтверджує факт передачі в оренду індивідуально визначених 5 АТС-59Г та 4 УКС-400В-131 від військової частини до ТОВ «ОфМТС-Агроконверс» та спростовує твердження підсудного ОСОБА_5 щодо отримання в оренду техніки в незадовільному технічному.

Крім цього, слід зазначити, що, відповідно до п. 4 «Порядку надання дозволу військовим частинам ЗС України на передачу закріпленого за ними рухомого та нерухомого майна в оренду», затвердженого постановою КМУ № 778 від 11.05.2000 року, станом на момент укладання договору дозвіл військовим частинам на передачу в оренду рухомого військового майна надається МО України або уповноваженим ним органом військового управління. Зазначене спростовує твердження підсудного ОСОБА_5 щодо необхідності отримання погодження Фонду держмайна, яке потрібно лише для передачі в оренду нерухомого майна, та щодо незаконності укладення договору та відсутності наказу командувача ППО.

Розрахунком заборгованості ТОВ «ОфМТС-Агроконверс» по договору оренди № 1 від 14 червня 2002 року встановлено, що станом на 01 січня 2003 року з урахуванням штрафних санкцій та пені заборгованість склала 23456,57 грн.

Відповідно рішення господарського суду Дніпропетровської області від 08.04.2003 року справа №Д18/49, вирішено стягнути з рахунку ТОВ «ОфМТС-Агроконверс»: на користь держави в особі військової частини НОМЕР_84 Міністерства оборони України заборгованість в сумі 30 187 грн. 89 коп., розірвати договір №1 від 14.06.2002 року оренди окремого індивідуально визначеного майна, зобов'язати ТОВ «ОфМТС-Агроконверс» повернути військовій частині НОМЕР_84 Міністерства оборони України орендоване майно в повному обсязі.

Постановою Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 24 липня 2003 року справа №Д18/49 апеляційну скаргу ТОВ «ОфМТС-Агроконверс» частково задоволено. Рішення господарського суду Дніпропетровської області від 8 квітня 2003 року у справі №Д18/49 скасовано. Позов задоволено частково. Стягнуто з ТОВ «ОфМТС-Агроконверс» на користь військової частини Міністерство оборони України 7411,06 грн. основного боргу 295,29 грн. пені, 1700 грн. штрафу. Зобов'язано ТОВ «ОфМТС-Агроконверс» повернути військовій частині НОМЕР_84 Міністерства оборони України орендовану техніку.

Відповідно до постанови Вищого господарського суду України від 11 грудня 2003 року справа № Д18/49 касаційна скарга ТОВ «ОфМТС-Агроконверс» залишена без задоволення. Постанова Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 24.07.2003 у справі № Д18/49 залишено без змін.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 13.04.2004 року, справа № Д18/49, суд ухвалив видати наказ яким зобов'язати ТОВ «ОфМТС-Агроконверс» повернути військовій частині НОМЕР_84 Міністерства оборони України майно згідно переліку: 9 одиниць АТС-59Г шасі №№ НОМЕР_27, НОМЕР_25, НОМЕР_26, НОМЕР_28, НОМЕР_13, НОМЕР_11, НОМЕР_10, НОМЕР_14, НОМЕР_12.

Рішенням господарського суду Дніпропетровської області від 01 червня 2005 року, справа № 7/132, позов прокурора Полтавського гарнізону задоволено. Стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю «ОфМТС-Агроконверс» на користь військової частини НОМЕР_84 Міністерства оборони України основний борг в розмірі 12 698 грн. 91 коп., збитки в розмірі 41 876 грн. 94 коп.

Вищезазначені рішення суду щодо стягнення заборгованості по орендній платі та повернення орендованої техніки військовій частині набрали законної сили, є чинними, в зв'язку з чим твердження підсудного ОСОБА_5 щодо їх незаконності суд не приймає до уваги.

Відповідно до акту огляду техніки № 433 від 31.07.2003 року, що була передана ТОВ «ОфМТС-Агроконверс» по договору оренди від 14.06.2002 року №1, комісія у складі: голови комісії командира військової частини НОМЕР_84 полковника ОСОБА_6, членів комісії: заступника командира військової частини НОМЕР_84 з виховної роботи підполковника ОСОБА_168, начальника ООВ військової частини НОМЕР_84 майора ОСОБА_165, сержанта контрактної служби ОСОБА_169 у присутності керівника ПМК-6 ОСОБА_170 встановила, що техніка знаходиться в занедбаному стані, розукомплектована, технічний стан незадовільний, а саме: у виробі УКС-400-131 НОМЕР_53 відсутній двигун автомобіля ЗІЛ-131 НОМЕР_57, двигун компресорної станції установки ЯМЗ-236. У виробі УКС-400В-131 НОМЕР_62 відсутній двигун компресорної установки ЯМЗ-236. У тягачі АТС-59Г НОМЕР_37 розукомплектована силова установка, відсутні гусениці. 4. У тягачі АТС-59Г НОМЕР_36: відсутні гусениці. Тягачі АТС-59Г НОМЕР_34, НОМЕР_14, НОМЕР_11 взагалі відсутні на місці зберігання і місце знаходження їх невідоме.

Відповідно до акту комісійного огляду техніки № 806 представниками в/ч НОМЕР_84 та ТОВ «ОфМТС-Агроконверс», що була передана ТОВ «ОфМТС-Агроконверс» по Договору оренди від 14.06.2002 року №1 від 04.06.2007р. виявлено та сфотографовано в с. Івано -Яризівка, Царичанського району на території ТОВ «Агрохім-Техсервіс» 3 комплекти колишніх виробів УКС-400В-131 №№ НОМЕР_63, НОМЕР_44, НОМЕР_65, в смт. Царичанка на території ПМК-6 один тягач АТС-59Г, шасі НОМЕР_12, місце знаходження решти техніки не встановлено.

Згідно з листом від 26 травня 2003 року №26/05 директора ТОВ «ОфМТС-Агроконверс» ОСОБА_5 командиру військової частини НОМЕР_84 щодо договору оренди між ТОВ «ОфМТС-Агроконверс» та військовою частиною НОМЕР_84 та щодо військової техніки, яка була передана в оренду згідно з вищезазначеним договором, ОСОБА_5 повідомляє що поверне техніку військовий частині НОМЕР_84 на законних підставах та повідомляє, що роботи у господарствах припинені і техніка зосереджується на базі підприємства.

Згідно з листом від 24.11.2003 року №24/11 директора ТОВ «ОфМТС-Агроконверс» ОСОБА_5 командиру військової частини НОМЕР_84 щодо стану та місця знаходження техніки, яка орендується у військової частини НОМЕР_84, станом на 19.11.2002 року виріб УКС-400В № НОМЕР_44 та № НОМЕР_65 знаходиться на науково-виробничій фірмі «Інгаз» місто Київ на переробці та виробництві АГНКС-40, шасі з під цих виробів знаходяться в смт. Царичанка де і знаходяться вироби УКС-400В-131 № НОМЕР_64 та № НОМЕР_63. Двигун з автомобіля ЗІЛ-131 № НОМЕР_4 встановлено на автомобіль ЗІЛ-130 ВАТ «ПМК-6», який використовується для вантажних перевезень в інтересах як ТОВ "ОфМТС-Агроконверс" та і «ПМК-6». Двигуни ЯМЗ-236 компресорних установок № НОМЕР_65 та № НОМЕР_63 з находяться на складі «ПМК-6». Вироби АТС-59Г знаходяться: № НОМЕР_14 в агрофірмі «Дія» с. Щорськ, П`ятихатського району, № НОМЕР_11 в ТОВ «Аврора» с. Дмитрівка, Нікопольського району, № НОМЕР_13 та НОМЕР_37 в ЗАТ «Петриківка Агротехсервіс», смт. Петриківка, № НОМЕР_12 в смт. Царичанка на території «ПМК-6».

Зміст вищевказаних листів свідчить про безпідставність тверджень підсудного ОСОБА_5 щодо придбання тягачів у власність в Укрінмаші в кінці 2002 року і підтверджує той факт, що вказана техніка перебувала у ТОВ «ОфМТС-Агроконверс» в оренді .

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 25.01.11р. Справа № Б29/77-08, затверджено ліквідаційний баланс та звіт ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю «ОфМТС-Агроконверс». Ухвалено ліквідувати юридичну особу-Товариство з обмеженою відповідальністю «ОфМТС-Агроконверс», провадження у справі припинити.

(т. № 77 а.с. 54-248, том № 78 а.с. 1-247, том № 79 а.с. № 1-104)

Відповідно до п. 12.1 змін до установчого договору та Статуту ТОВ «ОфМТС-Агроконверс» від 13.01.2003 голова товариства здійснює керівництво органом управління товариства, тобто зборами учасників, без доручення товариства веде переговори, укладає угоди, договори, контракти та інші юридичні акти і забезпечує їх виконання, проводить операції, пов'язані з фінансовою діяльністю в банках та інших установах, підписує договори за застави майна, представляю інтереси товариства без доручення у відносинах з установами, підприємствами, організаціями, фізичними особами та державними органами, управляє активами товариства та грошовими коштами, розподіляє обов'язки між учасниками товариства.

Згідно з ст.17 учасники відповідають перед товариством за невиконання або неналежне виконання умов цього договору, своїх обов'язків, а також за заподіянні товариству збитки.

Відповідно до п. 5.5 змін до установчого договору та Статуту ТОВ «ОфМТС-Агроконверс» від 06.10.2003 голова товариства здійснює керівництво органом управління товариства, тобто зборами учасників, представляє на затвердження зборам кандидатуру директора, без доручення товариства веде переговори, укладає угоди, договори, контракти та інші юридичні акти і забезпечує їх виконання, проводить операції, пов'язані з фінансовою діяльністю в банках та інших установах, підписує договори застави майна, представляє інтереси товариства без доручення у відносинах з установами, підприємствами, організаціями, фізичними особами та державними органами, управляє активами товариства та грошовими коштами, розподіляє обов'язки між учасниками товариства.

Відповідно до п.п. 7.3, 7.4 директор забезпечує виконання планів товариства, назначає та звільняє робітників, крім засновників, застосовує до робітників методи морального та матеріального стимулювання, а також стягнення, може укладати без доручення від імені товариства угоди та контракти на суму не більше 5 000 гривень, представляти інтереси товариства у відношеннях з установами, підприємствами, організаціями, фізичними особами та державними органами, управляти активами підприємства у межах визначених зборами (т. 81 а.с. 197, 201, 202, 212, 218-220).

Відповідно до протоколу огляду документів від 18 квітня 2012 року реєстраційної справи ТОВ «ОфМТС-Агроконверс», вилученої 10 квітня 2012 року у відділі державної реєстрації юридичних та фізичних осіб державної адміністрації Дніпропетровського районубув виданий наказ ТОВ «ОфМТС-Агроконверс» від 01 жовтня 2003 року № 26 про перевод ОСОБА_171 з посади інженера по охороні праці на посаду директора «ОфМТС-Агроконверс» з 01 жовтня 2003 року на постійній основі з оплатою праці згідно зі штатним розкладом. Однак, вказаний наказ директором ТОВ "ОФ МТС-Агроконверс" або учасниками зборів не підписаний, протокол № 22 від 26.09.2003 року в справі відсутній.

Також у вказаній справі міститься наказ ТОВ «ОфМТС-Агроконверс» від 01 жовтня 2003 року № 25 про звільнення ОСОБА_5 з посади директора, згідно з рішенням загальних зборів учасників Товариства, протокол № 22 від 26.09.03 року. Однак, вказаний наказ ні директором ТОВ "ОФ МТС-Агроконверс", ні іншою особою не підписаний, є лише відомості, що ОСОБА_5 ознайомлений з наказом.

На сторінці 104 вказаної справи міститься наказ ТОВ «ОфМТС-Агроконверс» від 01 листопада 2003 року № 28 про прийняття ОСОБА_172 на посаду головного бухгалтера з 01 листопада 2003 року на постійній основі з оплатою праці згідно зі штатним розкладом, вказаний наказ підписаний ОСОБА_5

На сторінці 113-115 вказаної справи містяться відомості із Єдиного Державного Реєстру щодо юридичної особи Товариство з обмеженою відповідальністю «Офіцерська машинно-тракторна станція - Агроконверс» від 19.10.2007 року, від 30.05.2008 року, від 17.02.2011 року, згідно з якими керівником ТОВ "ОФ МТС-Агроконверс" є ОСОБА_5 (т. 81 а.с. 21-139).

Таким чином, викладене свідчить, що, будучи одночасно директором та головою товариства, підсудний ОСОБА_5 мав одноособово всі повноваження керівника товариства, інші засновники товариства повноважень на управління діяльністю товариства не мали, лише могли приймати колегіальні рішення на зборах, діяльністю яких також керував підсудний та визначав коли і з яких питань відбудуться збори. Отже, підсудний ОСОБА_5 фактично одноособово здійснював керівництво діяльністю товариства.

Згідно з протоколом огляду акта ревізії фінансово-господарчої діяльності служби ракетно-артилерійського озброєння військової частини НОМЕР_84 проведеної у період з 11 липня по 20 липня 2006 року фахівцем Територіального Північно-Східного контрольно-ревізійного управління Контрольно-ревізійного департаменту Міністерства оборони України, інспектором ревізором майором ОСОБА_173 від 13 липня 2012 року та вищезазначеним актом, ревізією встановлено, що 14.06.2002 року військовою частиною НОМЕР_84 в особі командира військової частини НОМЕР_84 полковника ОСОБА_6 та ТОВ «ОфМТС-Агроконверс» в особі директора товариства ОСОБА_5, укладено договір № 1 оренди індивідуально визначеного рухомого військового майна, що належить до державної власності терміном на 1 рік.

На виконання умов вище вказаного договору протягом 19-26.06.2002 року за актами прийому-передачі військова частина НОМЕР_84 передала, а представник ТОВ «ОфМТС-Агроконверс» ОСОБА_158 прийняв 9 одиниць військової техніки, а саме 4 універсальні компресори (станції УКС-400В-131) на базі шасі ЗІЛ-131 та 5 артилерійських тягачів АТС-59Г шасі №№ НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14 загальною залишковою вартістю 293 764,82 грн. Орендна плата згідно вищевказаного договору оренди ТОВ «ОфМТС-Агроконверс» не сплачувалась, орендоване майно не повернуто, рішення Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 24.07.2003 року ТОВ "ОфМТС-Агроконверс" не виконано, чим державі спричинені збитки на загальну суму 293 746 грн. 82 коп.

Під час проведення ревізії виявлено, що в частині відсутня військова техніка (УКС-400В-131- 4 одиниці та АТС-59Г - 5 одиниць) на загальну суму 293746 грн. 82 коп. (т. 84 а.с. 7-16).

Постановою про визнання документом та приєднання до матеріалів кримінальної справи документа від 13 липня 2012 року, вищезазначений акт ревізії визнаний документом та приєднаний до матеріалів кримінальної справи (т. 84 а.с. 17-18)

Відповідно до протоколу огляду документів - файла з документами, вилученими 14 березня 2012 року у відділі Держтехнагляду Царичанського району до підрозділу Держтехнагляду у Царичанському районі було подано чотири заяви про реєстрацію тягачів АТС-59 Г, а саме:

Заява ТОВ "ОфМТС-Агроконверс", юридична адреса м. Дніпропетровськ вул. Фрунзе 26/10 про реєстрацію тягача АТС-59Г рік випуску 1981 рік, шасі № НОМЕР_13, двигун НОМЕР_18 в якій доручається проведення перереєстрації ОСОБА_174 заступнику директора ТОВ "ОфМТС-Агроконверс", заява завірена печаткою ТОВ "ОфМТС-Агроконверс" ЄДРПОУ № .03.03 р. У заяві також відображено, що видані номерні знаки НОМЕР_19, свідоцтво про реєстрацію № НОМЕР_66 та підпис інспектора. У файлі також наявні:договір купівлі -продажу №256 від 29.11.2002 року, дозвіл на реєстрацію 3 587-56 від 17.03.03, акт прийому-передачі від 10.12.02р., платіжне доручення №95 від 04.12.02, накладна 3238 від 10.12.02, рахунок-фактура № 849 від 29.11.02, довідка з ДАЇ.

Заява ТОВ "ОфМТС-Агроконверс" юридична адреса м. Дніпропетровськ вул.. Фрунзе 26/10 про реєстрацію тягача АТС-59Г рік випуску 1982 рік, шасі № НОМЕР_12, двигун НОМЕР_15, у графі документи на придбання зазначено договір купівлі -продажу №256 від 29.11.2002 року, дозвіл на реєстрацію № 587-56 від 17.03.03, акт прийому-передачі від 10.12.02р., платіжне доручення №95 від 04.12.02, накладна 3238 від 10.12.02, рахунок-фактура № 849 від 29.11.02, довідка з ДАЇ.

У заяві доручається проведення перереєстрації ОСОБА_174 заступнику директора ТОВ "ОфМТС-Агроконверс", навпроти графи «місце печатки» стоїть печатка ТОВ "ОфМТС-Агроконверс" ЄДРПОУ № 30425681 та дата 17.03.03.

Таож зазначено, що видані номерні знаки НОМЕР_16, свідоцтво про реєстрацію № 123869 та підпис інспектора.

Заява ТОВ "ОфМТС-Агроконверс" юридична адреса м. Дніпропетровськ вул.. Фрунзе 26/10 про реєстрацію тягача АТС-59Г рік випуску 1982 рік, шасі № НОМЕР_11, двигун НОМЕР_21, у графі документи на придбання зазначено договір купівлі -продажу №256 від 29.11.2002 року, дозвіл на реєстрацію № 587-56 від 17.03.03, акт прийому-передачі від 10.12.02р., платіжне доручення №95 від 04.12.02, накладна 3238 від 10.12.02, рахунок-фактура №849 від 29.11.02, довідка з ДАЇ.

У заяві доручається проведення перереєстрації ОСОБА_174 заступнику директора ТОВ "ОфМТС-Агроконверс" на проти графи «місце печатки» стоїть печатка ТОВ "ОфМТС-Агроконверс" ЄДРПОУ № 30425681 та дата 17.03.03.

Також зазначено, що видані номерні знаки НОМЕР_22, свідоцтво про реєстрацію № НОМЕР_67 та підпис інспектора.

Заява ТОВ "ОфМТС-Агроконверс" юридична адреса м. Дніпропетровськ вул. Фрунзе 26/10 про реєстрацію тягача АТС-59Г рік випуску 1982 рік, шасі № НОМЕР_10, двигун НОМЕР_68, у графі документи на придбання зазначено договір купівлі -продажу №256 від 29.11.2002 року, дозвіл на реєстрацію № 587-56 від 17.03.03, акт прийому-передачі від 10.12.02р., платіжне доручення №95 від 04.12.02, накладна 3238 від 10.12.02, рахунок-фактура №849 від 29.11.02, довідка з ДАЇ.

У заяві доручається проведення перереєстрації ОСОБА_174 заступнику директора ТОВ "ОфМТС-Агроконверс" на проти графи «місце печатки» стоїть печатка ТОВ "ОфМТС-Агроконверс" ЄДРПОУ № 30425681 та дата 17.03.03.

Також вказано, що видані номерні знаки НОМЕР_95, свідоцтво про реєстрацію № НОМЕР_96 та підпис інспектора.

Згідно з платіжним дорученням № 95 від 04.12.02 ТОВ "ОфМТС-Агроконверс", реквізити платника податків - банк «Земельний капітал», код 305880, рах. № НОМЕР_5, перерахувало кошти в сумі 58622,00 грн. на розрахунковий рах. № НОМЕР_69 банк «ВаБанк», код 321637 підприємству ДП ДГЗІФ «Укрінмаш», на платіжному дорученні і лівому нижньому куті стоїть печатка ТОВ "ОфМТС-Агроконверс", ЄДРПОУ № 30425681, та підпис від імені ОСОБА_5

Відповідно до договору купівлі - продажу № 256 від 29.11.2002 року, укладеного між Державною розрахунковою зовнішньоторговельною та інвестиційною фірмою «УКРІНМАШ», в осбідиректора - ОСОБА_7 та ТОВ «ОфМТС-Агроконверс», в особі директора ОСОБА_5, ДП ДГЗІФ «УКРІНМАШ» продав ТОВ «ОфМТС-Агроконверс» 9 одиниць АТС-59Г, загальною вартістю 59238 грн., вказаний договір підписаний від імені ОСОБА_5 та ОСОБА_7, скріплений печатками обох підприємств.

Згідно з актом прийому-передачі автотранспортних засобів від 10.12.2002 року, представник ДП ДГЗІФ «УКРІНМАШ» майор ОСОБА_175 на підставі наряду № 227/32372 від 02.12.02 та довіреності ДП ДГЗІФ «УКРІНМАШ» № 976901 від 29.11.02 передав представнику ТОВ "ОфМТС-Агроконверс" ОСОБА_8 реалізовані через ДГЗІФ «УКРІНМАШ» автотранспортні засоби 9 одиниць АТС-59Г шасі № НОМЕР_13, НОМЕР_12, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_39, НОМЕР_32, НОМЕР_38, НОМЕР_33, НОМЕР_40, вищевказаний акт затверджений керівниками обох підприємств.

У рахунку-фактурі № 849 від 29.11.02 та накладній № 238 від 10.12.2002 року зазначено реквізити постачальника ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» та покупця ТОВ "ОфМТС-Агроконверс", виставлений рахунок на покупку 9 одиниць АТС-59Г шасі № НОМЕР_13, НОМЕР_12, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_39, НОМЕР_32, НОМЕР_38, НОМЕР_33, НОМЕР_40, загальною вартістю 58622,00 грн.

Вказаний рахунок-фактура підписаний вд імені ОСОБА_7 та головного бухгалтера "ОфМТС-Агроконверс", ОСОБА_176, скріплений печаткою ДГЗІФ "УКРІНМАШ".

Відповідно до листа директора ТОВ "ОфМТС-Агроконверс" ОСОБА_5. начальнику «ДАЇ Дніпропетровського РВ майору міліції ОСОБА_177» про видачу довідки, що придбані ТОВ "ОфМТС-Агроконверс" тягачі не перебувають у розшуку для реєстрації у відділі Держтехнагляду Царичанського району, та резолюції ОСОБА_177 тягачі в розшуку не значаться (т. 75 а.с. а.с. 101-104, 105, НОМЕР_109 108, 109, НОМЕР_108, 111)

Відповідно до протоколу огляду книги реєстрації тракторів, самохідних шасі, самохідних меліоративних та дорожнобудівельних машин і тракторних причепів підприємств Царичанської районної інспекції Держтехнагляду від 14 березня 2012 року встановлено, що на сторінці 38-39 книги під порядковим номером 602 зареєстровано тягач АТС-59Г шасі №№ НОМЕР_14. На сторінці 36-37 вказаної книги під порядковим номером 571 зареєстровано тягач АТС-59Г шасі, НОМЕР_13, під порядковим номером 572 зареєстрорвано тягач шасі 113441679, під порядковим номером 573 зареєстровано тягач АТС-59Г шасі НОМЕР_11, під порядковим номером 574 зареєстровано тягач АТС-59Г шасі НОМЕР_10, під порядковим номером 579 зареєстровано тягач АТС-59Г шасі НОМЕР_39, під порядковим номером 580 зареєстровано тягач АТС-59Г шасі НОМЕР_40, під порядковим номером 581 зареєстровано тягач АТС-59Г шасі НОМЕР_33, під порядковим номером 582 зареєстровано тягач АТС-59Г шасі НОМЕР_38, під порядковим номером 583 зареєстровано тягач АТС-59Г шасі НОМЕР_32 (т. 77 а.с. 134-139).

Відповідно до повідомлення начальника Дніпропетровської інспекції держаного технічного нагляду станом на кінець 2002 року за ТОВ "ОфМТС-Агроконверс" зареєстровано 12 тягачів АТС-59Г, п'ять з яких з номерами шасі: № НОМЕР_13, НОМЕР_12, НОМЕР_11, НОМЕР_10,НОМЕР_14, в тому числі тягачі з шасі НОМЕР_70,НОМЕР_40, НОМЕР_39, НОМЕР_32, НОМЕР_33 (т. 75 а.с. 246-247).

Отже, вищезазначені тягачі АТС 59 Г були зареєстровані в Царичанській районній інспекції Держтехнагляду як такі, що належать ТОВ «ОфМТС-Агроконверс» на праві приватної власності та як такі, що були придбані в ДГЗІФ «Укрінмаш».

Згідно з наказом № 27-к від 16 грудня 1996 року директора Державної госпрозрахункової зовнішньоторгівельної та інвестиційної фірми „Укрінмаш" ОСОБА_176 прийнято на посаду головного бухгалтера фірми (т. 82 а.с. 159). Наказом № 28-к від 07 травня 2002 року директора Державної госпрозрахункової зовнішньоторгівельної та інвестиційної фірми ОСОБА_176 20 травня 2002 року звільнено з посади головного бухгалтера фірми. (т.82 а.с. 160).

Відповідно до наказу №16 від 22 листопада 1996 року генерального директора Державної компанії з експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення "Укрспецекспорт" ОСОБА_7 з 14 листопада 1996 року призначено директором Державної госпрозрахункової зовнішньоторгівельної та інвестиційної фірми „Укрінмаш" (т. 82 а.с. 161). Наказом № 100-ос від 06 червня 2005 року генерального директора Державної компанії з експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення "Укрспецекспорт" ОСОБА_7 з 06 червня 2005 року звільнено з посади директора Державної госпрозрахункової зовнішньоторгівельної та інвестиційної фірми „Укрінмаш" (т. 82 а.с. 162).

Відповідно до наказу № 34-к від 06 червня 2005 року першого заступника директора Державної госпрозрахункової зовнішньоторгівельної та інвестиційної фірми „Укрінмаш" ОСОБА_7 06 червня 2005 звільнено з посади директора Державної госпрозрахункової зовнішньоторгівельної та інвестиційної фірми „Укрінмаш", за переведенням до ДП "Укрспецекспорт" (т. 82 а.с. 163).

Згідно з повідомленням виконуючого обов'язки директора Державної госпрозрахункової зовнішньоторгівельної та інвестиційної фірми «Укрінмаш» від 26 вересня 2011 року № 27/11-8686 державна госпрозрахункова зовнішньоторгівельна та інвестиційна фірма «Укрінмаш» не укладала будь-яких договорів з ТОВ "ОфМТС-Агроконверс". ОСОБА_7 працював на посаді ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» у період з 14.11.1996 року по 06.06.2005 року, ОСОБА_176 працювала головним бухгалтером ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» у період з 16.12.1996 року по 20.05.2002 року (т. 75 а.с. 113).

Відповідно до висновку техніко-криміналістичної експертизи № 450 від 26 вересня 2012 року відбитки печатки ТОВ "ОфМТС-Агроконверс № 30425681" у заяві ТОВ "ОфМТС-Агроконверс" від 17.03.2003 року на реєстрацію шасі № НОМЕР_13, у заяві ТОВ "ОфМТС-Агроконверс" від 17.03.2003 року на реєстрацію шасі № НОМЕР_12, у заяві ТОВ "ОфМТС-Агроконверс" від 17.03.2003 року на реєстрацію шасі № НОМЕР_11, у заяві ТОВ "ОфМТС-Агроконверс" від 17.03.2003 року на реєстрацію шасі № НОМЕР_10, у платіжному дорученні № 95 від 04.12. 2002 року, в договорі № 256 купівлі-продажу від 29.11.2002 року, в акті прийому - передачі автотранспортного засобу від 10.12.2002 року, в листі директора ТОВ "ОфМТС-Агроконверс" ОСОБА_5 начальнику «ОГАИ Днепропетровского РО майору милиции ОСОБА_177» № 07.03 від 07.03.2003 року нанесені печаткою ТОВ "ОфМТС-Агроконверс № 30425681", яка надана на дослідження ( а.с. 99-110).

Згідно з висновком № 461 від 25 вересня 2012 року комплексної почеркознавчої та техніко-криміналістичної експертизи: відтиски печатки «України * Дочірнє підприємство державної компанії «УКРСПЕЦЕКСПОРТ»* м.Київ* Державна госпрозрахункова зовнішньоторгівельна та інвестиційна фірма * «УКРІНМАШ» ідентифікаційний код 14281972» в договорі купівлі-продажу № 256 від 29 листопада 2002 року, накладній № 238 від 10.12.2002 року, акті прийому-передачі від 10.12.2002 року, рахунку-фактурі № 849 від 29.11.2002 року нанесені струменевим способом за допомогою друкарського пристрою з відтворенням кольорового зображення струменево-краплинною технологією (а.с. 118-122).

Згідно з висновком експерта № 409 від 12 серпня 2012 року за результатами проведення почеркознавчої експертизи - підписи в документах: в графі навпроти цифр 58622.00 у платіжному дорученні № 95 від 04.12.2002 року, в графі ОСОБА_5 у договорі № 256 купівлі-продажу від 29.11.2002 року, в графі ОСОБА_5 в акті прийому-передачі автотранспортного засобу від 10.12.2002 року виконані однією особою, а саме - ОСОБА_5 (т. № 84 а.с. 25-35).

Тобто, мало місце складення завідомо неправдивих документів, на підставі яких у подальшому було привласнено передане в оренду військове майно. Оскільки, згідно з висновком експерта № 409, у вищенаведених документах лише підписи від імені ОСОБА_5 виконані ним особисто, то суд приходить до висновку, що вищезазначені документи були виготовлені підсудним ОСОБА_5

Отже, підсудний ОСОБА_5 достовірно знаючи про те, що 9 АТС-59Г, 5 з яких він отримав у оренду у в/ч НОМЕР_84 та ще 4 планував отримати, є власністю держави в особі МО України підробив договір купівлі-продажу №256 від 29 листопада 2002 року, накладну № 238 від 10.12.2002 року, акт прийому-передачі від 10.12.2002 року, рахунок-фактуру № 849 від 29.11.2002 року та платіжне доручення до них з метою незаконного привласнення тягачів шляхом подачі цих документів до Царичанського відділення Держтехнагляду, що і виконав отримавши реєстраційні талони на цю техніку на ім'я свого товариства.

Відповідно до протоколу огляду документів від 12 квітня 2012 року кредитна справа ТОВ «ОфМТС-Агроконверс», яка вилучена 09.04.2012 року у Дніпропетровській обласній філії ПАТ «Укрсоцбанк» являє собою том аркушів без обкладинки, в якому прошито та пронумеровано 35 аркушів.

На сторінці 1-2 вказаної справи міститься договір застави транспортних засобів №78 між акціонерно-комерційним банком соціального розвитку «Укрсоцбанк», в особі заступника керуючого ОСОБА_178 та ТОВ «ОфМТС-Агроконверс» в особі заступника директора ОСОБА_8, вищевказаний договір укладено з метою забезпечення зобов'язань по договору кредиту від 20 березня 2003 року № 1/28-3 на суму 30000 грн між ПАТ „Укрсоцбанк" та заступником директора ТОВ „ОфМТС-Агроконверс" ОСОБА_8 Відповідно до умов договору застави транспортних засобів №78 ТОВ „ОфМТС-Агроконверс" передало в заставу банку 2 артилерійські тягачі АТС-59Г: (шасі № НОМЕР_12 двигун № НОМЕР_15 номерний знак НОМЕР_16, свідоцтво № НОМЕР_17), АТС-59Г (шасі № НОМЕР_13 двигун № НОМЕР_18 номерний знак НОМЕР_19, свідоцтво № НОМЕР_20) заставною вартістю 75 000 грн.

На сторінці 3-9 вказаної справи міститься договір кредиту №1/28-3 між акціонерно-комерційним банком соціального розвитку «Укрсоцбанк» та ТОВ «ОфМТС-Агроконверс» на суму 30000,00 гривень, зі сплатою 24 процентів річних та комісій, кредит надається позичальнику для поповнення обігових коштів.

На сторінці 13 вказаної справи міститься відомість заборгованості по кредитах банків за підписом директора ТОВ «ОфМТС-Агроконверс» ОСОБА_5

На сторінці 29 вказаної справи міститься Висновок відділу банківської безпеки Дніпропетровської філії АКБ «Укрсоцбанк» щодо можливості надання строкового кредиту в сумі 30 тис. грн. ТОВ «ОфМТС-Агроконверс» терміном на 24 місяців зі сплатою 24% річних від 16 січня 2003р.

На сторінці 30-35 вказаної справи міститься Техніко-економічне обґрунтування до заявки на кредит в «Укрсоцбанк» за підписом директора ТОВ «ОфМТС-Агроконверс» ОСОБА_5

Ця заявка свідчить про те, що останній ініціював отримання кредиту.

До вказаної справи додається експертний висновок ринкової вартості сільгосптехніки в кількості 9-ти інвентарних одиниць, що належать на правах повної власності ТОВ «ОфМТС-Агроконверс», яка визначена станом на 01.03.2003р. та звіт експертної оцінки ринкової вартості сільгосптехніки в кількості 9-ти інвентарних одиниць, що належать на правах повної власності ТОВ «ОфМТС-Агроконверс», що передається в заставу. Даний документ являє собою аркуші, які прошито, пронумеровано та скріплено печаткою «Товариство з обмеженою відповідальністю ОфМТС-Агроконверс» в кількості 66 штук.

В експертному висновку ринкова вартість сільгосптехніки в кількості 9-ти інвентарних одиниць, що належать на правах повної власності ТОВ «ОфМТС-Агроконверс» визначена станом на 01.03.2003р. і складає 650 380 грн. (шістсот п'ятдесят тисяч триста вісімдесят гривень).

На сторінці 9 вказаного звіту міститься характеристика майна, що підлягає оцінці, а саме тягачів АТС-59Г.

На сторінці 13 вказаного звіту міститься коротка характеристика тягачів АТС-59Г, що входять до складу об'єкту оцінки.

На сторінці 44-50 вказаного звіту містяться загальні відомості на тягачі АТС-59Г.

На сторінці 59 вказаної справи міститься накладна №238 від 10 грудня 2002 року в якій містяться відомості про надходження від ДП ДГЗІФ «УКРІНМАШ» м. Київ до ТОВ «ОфМТС-Агроконверс» 9-ти одиниць тягачів АТС-59Г (том 82 а.с. 8-111).

Постановою про визнання речовим доказом та приєднання до матеріалів кримінальної справи від 18.04.2012 року, вищезазначена кредитна справа банку на 101 аркуші визнана речовим доказом та приєднана до матеріалів кримінальної справи (т. 81 а.с. 112-113).

Протоколом огляду наглядової кредитної справи ТОВ «ОфМТС-Агроконверс» від 28 вересня 2012 року, вилученої 27 вересня 2012 року у головному офісі ПАТ «Укрсоцбанк», та матеріалами наглядової кредитної справи, згідно з якими встановлено, що вона являє собою том аркушів без обкладинки, в якому прошито та пронумеровано 93 аркуша.

На сторінці 1-7 вказаної справи міститься копія Договору кредиту №1/28-3 від 20.03.2003 року між акціонерно-комерційним банком соціального розвитку «Укрсоцбанк» та ТОВ «ОфМТС-Агроконверс» на суму 30000,00 гривень, зі сплатою 24 процентів річних та комісій, який підписаний заступником керуючого Дніпропетровською обласною філією АКБ «Укрсоцбанк» та заступником директора ТОВ "ОфМТС-Агроконверс" ОСОБА_8

Відповідно до п.1.2. вищевказаного договору ТОВ "ОфМТС-Агроконверс" отримує кредит на поповнення обігових коштів.

Відповідно до п.1.3.1 предметом застави є два тягачі АТС -59Г шасі № НОМЕР_13 та № НОМЕР_12 загальною заставною вартістю 75 тис. грн.

На останньому аркуші договору містяться підписи сторін та печатки.

На сторінці 8 вказаної справи міститься копія виконавчого напису приватного нотаріуса ОСОБА_9 № 714 від 22.06.2004 року щодо зверення стягнення на два тягачі АТС-59Г шасі № НОМЕР_13 та № НОМЕР_12 по договору застави транспортних засобів №78 між акціонерно-комерційним банком соціального розвитку «Укрсоцбанк» та ТОВ «ОфМТС-Агроконверс» від 27.03.2003 року, як забезпечення договору кредиту №1/28-3 від 20.03.2003 року, у зв'язку з невиконанням умов договору кредиту та невиплати заборгованості.

На сторінці 9-11 вказаної справи міститься копія договору застави транспортних засобів №78 від 27.03.2003 року між акціонерно-комерційним банком соціального розвитку «Укрсоцбанк» та ТОВ «ОфМТС-Агроконверс», який підписаний заступником керуючого Дніпропетровською обласною філією АКБ «Укрсоцбанк» та заступником директора ТОВ "ОфМТС-Агроконверс" ОСОБА_8 щодо передачі у заставу для забезпечення договору кредиту №1/28-3 від 20.03.2003 року двох тягачі АТС -59Г шасі № НОМЕР_13 та № НОМЕР_12 загальною заставною вартістю 75 тис. грн. На останньому аркуші договору містяться підписи сторін та печатки. Договір завірений приватним нотаріусом ОСОБА_58

На сторінці 12-16 вказаної справи міститься копія договору кредиту №1/159-3 від 19.03.2003 року між акціонерно-комерційним банком соціального розвитку «Укрсоцбанк» та громадянином ОСОБА_8 на суму 24000 гривень, зі сплатою 24 процентів річних та комісій, який підписаний заступником керуючого Дніпропетровською обласною філією АКБ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_8

Відповідно до п.1.2. вищевказаного договору ОСОБА_8 отримує кредит на ремонт квартири.

Відповідно до п.1.3.1 майновим поручителем є ТОВ "ОфМТС-Агроконверс", предметом застави є тягач АТС -59Г шасі № НОМЕР_11, загальною заставною вартістю 49 тис. грн.

На останньому аркуші договору містяться підписи сторін та печатки.

На сторінці 17 вказаної справи міститься копія виконавчого напису приватного нотаріуса ОСОБА_9 № 713 від 22.06.2004 року щодо стягнення тягача АТС -59Г шасі № НОМЕР_11 по договору застави транспортних засобів №75 між акціонерно-комерційним банком соціального розвитку «Укрсоцбанк» та ТОВ «ОфМТС-Агроконверс» від 27.03.2003 року, як забезпечення договору кредиту №1/159-3 від 19.03.2003 року, у зв'язку з невиконанням умов договору кредиту та не виплати заборгованості.

На сторінці 18-21 вказаної справи міститься копія договору застави транспортних засобів №75 від 27.03.2003 року між акціонерно-комерційним банком соціального розвитку «Укрсоцбанк» та ТОВ «ОфМТС-Агроконверс», який підписаний заступником керуючого Дніпропетровською обласною філією АКБ «Укрсоцбанк» та директором ТОВ "ОфМТС-Агроконверс" ОСОБА_5, щодо передачі у заставу для забезпечення договору кредиту №1/159-3 від 20.03.2003 року тягача АТС -59Г шасі № НОМЕР_11 загальною заставною вартістю 49 тис. грн. На останньому аркуші договору містяться підписи сторін та печатки. Договір завірений приватним нотаріусом ОСОБА_58

На сторінці 22 вказаної справи міститься службова записка від 10.07.2009 року начальнику управління кредитного моніторингу Харківської обласної філії АКБ «Укрсоцбанк» від провідного юрисконсульта відділу по роботі з проблемною заборгованістю юридичних осіб ОСОБА_179 про надання розрахунку заборгованості по боржнику ТОВ "ОфМТС-Агроконверс" для направлення заяви про визнання майнових вимог до господарського суду Дніпропетровської області.

На сторінці 24 вказаної справи міститься висновок юридичного відділу Дніпропетровської обласної філієї АКБ «Укрсоцбанк» щодо можливості надання кредиту юридичній особі - товариству з обмеженою відповідальністю «ОфМТС - Агроконверс» у сумі 30000,00 (тридцять тисяч) гривень строком на 12 місяців від 20.03.2003 року.

У пункті 5 даного висновку зазначено, що договір кредиту та застави буде підписувати заступник директора ТОВ «ОфМТС - Агроконверс» ОСОБА_8.

Згідно з протоколом №7 зборів учасників ТОВ «ОфМТС - Агроконверс» від 08.06.2001 р. прийнято рішення про призначення на посаду заступника директора ТОВ «ОфМТС - Агроконверс» ОСОБА_174

Згідно з дорученням від 18.03.2002 року, посвідченого приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_324, директор ТОВ «ОфМТС - Агроконверс» ОСОБА_5 доручає заступнику директора ТОВ «ОфМТС - Агроконверс» ОСОБА_8 укладати договори пов'язані з фінансовою та господарською діяльністю підприємства у т.ч. підписувати договори застави майна ТОВ «ОфМТС - Агроконверс».

Відповідно до пункту 6 даного висновку в заставу надаються транспортні засоби, а саме: тягач, марка (модель) АТС-59Г, реєстраційний № НОМЕР_71, рік випуску - 1981, двигун - НОМЕР_18, шасі - НОМЕР_13; тягач, марка (модель) АТС-59Г, реєстраційний № НОМЕР_72, рік випуску - 1982, двигун - НОМЕР_15, шасі - НОМЕР_12.

Відповідно до п. 6.2 протоколом №17 зборів учасників ТОВ «ОфМТС - Агроконверс» від 14.03.2003 року прийнято рішення надати у заставу в якості забезпечення обов'язків по кредитному договору 2 тягачі: марка (модель) АТС-59Г, реєстраційний № НОМЕР_71, рік випуску - 1981, двигун - НОМЕР_18, шасі - НОМЕР_13; марка (модель) АТС-59Г, реєстраційний № НОМЕР_72, рік випуску - 1982, двигун - НОМЕР_15, шасі - НОМЕР_73.

Відповідно до пункту 6.1 наявність документів, які підтверджують право власності на предмет застави (майно, майнові права тощо), ці документи належить оформити у відповідності до чинного законодавства на машини: тягач, марка (модель) АТС-59Г, реєстраційний № НОМЕР_71, рік випуску - 1981, двигун - НОМЕР_18, шасі - НОМЕР_13, належить ТОВ «ОфМТС - Агроконверс» на праві власності на підставі Свідоцтва про реєстрацію машини № НОМЕР_74 виданого Царичанською районною інспекцією Держтехнагляду 17.03.2003 року; тягач, марка (модель) АТС-59Г, реєстраційний № НОМЕР_72, рік випуску - 1982, двигун - НОМЕР_15, шасі - НОМЕР_12, належить ТОВ «ОфМТС - Агроконверс» на праві власності на підставі Свідоцтва про реєстрацію машини № НОМЕР_75 виданого Царичанською районною інспекцією Держтехнагляду 17.03.2003 року.

Відповідно довідки, наданої директором ТОВ «ОфМТС - Агроконверс» ОСОБА_5, техніка Товариства, а саме: тягач, марки (модель) АТС-59Г, реєстраційний № НОМЕР_71, рік випуску - 1981, двигун - НОМЕР_18, шасі - НОМЕР_13 належить товариству на праві власності; тягач, марка (модель) АТС-59Г, реєстраційний № НОМЕР_72, рік випуску - 1982, двигун - НОМЕР_15, шасі - НОМЕР_12 належить товариству на праві власності, знаходиться на зберіганні ВАТ «ПМК-6» с. Царичанка, вул. Мостова, 29.

В пункті 6.2 відповідно до протоколу № 17 зборів учасників ТОВ «ОфМТС - Агроконверс» від 14.03.2003 року прийнято рішення про необхідність отримання кредиту в АКБ «Укрсоцбанк» та надання у заставу, в якості забезпечення обов'язків про кредитному договору: тягач, марки (модель) АТС-59Г, реєстраційний № НОМЕР_71, рік випуску - 1981, двигун - НОМЕР_18, шасі - НОМЕР_13; тягач, марка (модель) АТС-59Г, реєстраційний № НОМЕР_72, рік випуску - 1982, двигун - НОМЕР_15, шасі - НОМЕР_12, а також надати право підпису договорів кредиту та застави заступнику директора товариства ОСОБА_8

Даний висновок підписаний начальником юридичного відділу ДОФ АКБ «Укрсоцбанк» ОСОБА_181

В пункті 15: приблизна ринкова вартість майна в регіоні тягача, марка (модель) АТС-59Г, реєстраційний № НОМЕР_71, рік випуску - 1981, двигун НОМЕР_76, шасі № НОМЕР_13 - близько 70000 грн.

Відповідно до пункту 17, спеціалістами філії банку визначена заставна вартість АТС-59Г, реєстраційний № НОМЕР_71, рік випуску - 1981, двигун НОМЕР_76, шасі № НОМЕР_13 - 49000 грн.

Висновок та пропозиції щодо можливості прийняття даного забезпечення: пропоновані транспортні засоби пропоную розглядати тільки в якості додаткового виду забезпечення виконання зобов'язань позичальника по кредиту АКБ «Укрсоцбанк».

Даний висновок підписано фахівцем служби по оцінці застави ОСОБА_182

На сторінці 26 вказаної справи міститься „Проверка целевого использования кредита, выданного на пополнение оборотных средств ООО «ОфМТС - Агроконверс» от 15 мая 2003 года. Даная проверка была проведена в присутствии ОСОБА_183 Выборочной проверкой на месте установлено, что денежные средства, полученные за счет кредита ООО «ОфМТС - Агроконверс» использованы по целевому назначению на оплату: запчастей, горюче смазочных материалов, аренды транспорта, оплата связи, фотоуслуги, оплата командировочных расходов и другие платежи. Данный документ подписан начальником сектора мониторинга отдела кредитования ДОФ АКБ УСБ ОСОБА_184 и директором ООО «ОфМТС - Агроконверс» ОСОБА_185"

На сторінці 27 вказаної справи міститься „Расшифровка использования целевого кредита «Укрсоцбанк»". Загальна сума платежів даної розшифровки становить 29999,45 грн. Розшифровка підписана начальником сектора відділу кредитування ОСОБА_186, директором ТОВ «ОфМТС - Агроконверс» ОСОБА_187 та завірена печаткою ТОВ «ОфМТС - Агроконверс».

На сторінці 56 вказаної справи міститься розрахунок майнових вимог по ВАТ «ОфМТС - Агроконверс» на 01.06.2004 р. Заборгованість ВАТ «ОфМТС - Агроконверс» по основній сумі кредиту по договору кредиту № 1/28-3 від 20.03.2003 р. складає 29999,45 грн. Заборгованість прострочена в сумі 29999,45 грн. Документ підписаний начальником управління кредитування ОСОБА_188 та економістом ОСОБА_189

На сторінці 57 вказаної справи міститься історія кредиту ТОВ «ОфМТС - Агроконверс». Причинами виникнення проблем з погашенням заборгованості стало: погана фінансова діяльність підприємства, неврожай в 2003 році, у зв'язку з чим замовники послуг не розрахувалися вчасно за виконані роботи. Станом на 11.04.2004 р. кредит обліковується на рахунку прострочених позик НОМЕР_79 - 29999,45 грн., прострочені відсотки на рахунку НОМЕР_77 - 1003,25 грн. та рахунку НОМЕР_78 - 1357,35 грн. Група ризику - 2. Документ підписаний керівником кредитної служби.

На сторінці 58 вказаної справи міститься платіжне доручення № 10 від 28 березня 2003 р. Платник «ОфМТС - Агроконверс». Одержувач ОАО ПМК-6. Призначення платежу: оплата за оренду транспорту згідно договору №1 від 15.01.2002 року. Сума платежу: 3000 грн. Доручення має дві печатки: «ОфМТС - Агроконверс» та Дніпропетровська Обласна філія АКБ «Укрсоцбанк» від 28.03.2003 року.

На сторінці 59 вказаної справи міститься платіжне доручення № 11 від 28 березня 2003 р. Платник «ОфМТС - Агроконверс». Одержувач УТЕЛ ДФ ЗАТ. Призначення платежу:оплата за послуги зв'язку, рахунок платника 50015269. Сума платежу: 723,28 грн. Доручення має дві печатки: «ОфМТС - Агроконверс» та Дніпропетровська Обласна філія АКБ «Укрсоцбанк» від 28.03.2003 року.

На сторінці 60 вказаної справи міститься платіжне доручення № 12 від 28 березня 2003 р. Платник «ОфМТС - Агроконверс». Одержувач ЧПКФ ЕДНА. Призначення платежу: сплата сч. №125 від 23.03.2003 за канцтовари в т.ч. ПДВ 98,51. Сума платежу: 591,04 грн. Доручення має дві печатки: «ОфМТС - Агроконверс» та Дніпропетровська Обласна філія АКБ «Укрсоцбанк» від 28.03.2003 року.

На сторінці 61 вказаної справи міститься платіжне доручення № 13 від 28 березня 2003 р. Платник «ОфМТС - Агроконверс». Одержувач УДК в Полтавській області. Призначення платежу: для зарахування на р/р 01/1 військової частини НОМЕР_97 за оренду згідно договору №1 від 14.06.2002 р. за червень-липень 2002 р., без ПДВ . Сума платежу: 5005,00 грн. Доручення має дві печатки: «ОфМТС - Агроконверс» та Дніпропетровська Обласна філія АКБ «Укрсоцбанк» від 28.03.2003 року.

На сторінці 62 вказаної справи міститься платіжне доручення № 14 від 2 квітня 2003 р. Платник «ОфМТС - Агроконверс». Одержувач «ОфМТС - Агроконверс» ООО. Призначення платежу: поповнення оборотних засобів без ПДВ. Сума платежу: 3000,00 грн. Доручення без печаток.

На сторінці 63 вказаної справи міститься платіжне доручення № 15 від 4 квітня 2003 р. Платник «ОфМТС - Агроконверс». Одержувач «ОфМТС - Агроконверс» ООО. Призначення платежу: поповнення оборотних засобів без ПДВ. Сума платежу: 6420,00 грн. Доручення має дві печатки: «ОфМТС - Агроконверс» та Дніпропетровська Обласна філія АКБ «Укрсоцбанк» від 04.04.2003 року.

На сторінці 64 вказаної справи міститься платіжне доручення № 16 від 4 квітня 2003 р. Платник «ОфМТС - Агроконверс». Одержувач ЧНПП КБТАД. Призначення платежу: за ремонт топливного насоса сч №17 від 02.04.2003 р. в т.ч. ПДВ. Сума платежу: 2322,00 грн. Доручення має дві печатки: «ОфМТС - Агроконверс» та Дніпропетровська Обласна філія АКБ «Укрсоцбанк» від 04.04.2003 року.

На сторінці 65 вказаної справи міститься платіжне доручення № 17 від 4 квітня 2003 р. Платник «ОфМТС - Агроконверс». Одержувач В/Ч НОМЕР_98. Призначення платежу: кошти на аренду військового майна згідно договору №1 від 14.06.2002 р. в т.ч. ПДВ. Сума платежу: 3000,00 грн. Доручення має дві печатки: «ОфМТС - Агроконверс» та Дніпропетровська Обласна філія АКБ «Укрсоцбанк» від 04.04.2003 року.

На сторінці 66 вказаної справи міститься платіжне доручення № 18 від 4 квітня 2003 р. Платник «ОфМТС - Агроконверс». Одержувач ТОВ СП «Ібоя». Призначення платежу: фото послуги згідно сч. №1-05-000130 від 01.04.2003 р. в т.ч. ПДВ 42,05 грн. Сума платежу: 252,30 грн. Доручення має дві печатки: «ОфМТС - Агроконверс» та Дніпропетровська Обласна філія АКБ «Укрсоцбанк» від 04.04.2003 року.

На сторінці 67 вказаної справи міститься платіжне доручення № 21 від 7 квітня 2003 р. Платник «ОфМТС - Агроконверс». Одержувач ПП ОСОБА_67. Призначення платежу: за телефонний апарат і шнури згідно сч. 16 від 07.04.2003 р. без ПДВ. Сума платежу: 97,00 грн. Доручення має дві печатки: «ОфМТС - Агроконверс» та Дніпропетровська Обласна філія АКБ «Укрсоцбанк» від 07.04.2003 року.

На сторінці 68 вказаної справи міститься платіжне доручення № 22 від 7 квітня 2003 р. Платник «ОфМТС - Агроконверс». Одержувач ДП ДД УГППС Укрпочта . Призначення платежу: на оплату за конверти згідно повідомлення 125/4 в т.ч. ПДВ 36,67 грн. Сума платежу: 220,00 грн. Доручення має дві печатки: «ОфМТС - Агроконверс» та Дніпропетровська Обласна філія АКБ «Укрсоцбанк» від 08.04.2003 року.

На сторінці 69 вказаної справи міститься платіжне доручення № 23 від 7 квітня 2003 р. Платник «ОфМТС - Агроконверс». Одержувач ТОВ Принц-Оптим . Призначення платежу: оплата на бензин згідно сч. СФ-304 від 07.04.2003 р. в т.ч. ПДВ 383.33 грн. Сума платежу: 1700,00 грн. Доручення має дві печатки: «ОфМТС - Агроконверс» та Дніпропетровська Обласна філія АКБ «Укрсоцбанк» від 08.04.2003 року.

На сторінці 70 вказаної справи міститься платіжне доручення № 24 від 7 квітня 2003 р. Платник «ОфМТС - Агроконверс». Одержувач «Агро-союз» підприємство. Призначення платежу: на автозапчастини згідно сч. 08614/А від 07.04.2003 р. в т.ч. ПДВ 383.33 грн. Сума платежу: 308,53 грн. Доручення має дві печатки: «ОфМТС - Агроконверс» та Дніпропетровська Обласна філія АКБ «Укрсоцбанк» від 08.04.2003 року.

На сторінці 71 вказаної справи міститься платіжне доручення № 25 від 7 квітня 2003 р. Платник «ОфМТС - Агроконверс». Одержувач ООО «Промышленые масла». Призначення платежу: оплата за змазку згідно сч. №387 від 04.04.2003 р. в т.ч. ПДВ 27,88 грн. Сума платежу: 167,28 грн. Доручення має дві печатки: «ОфМТС - Агроконверс» та Дніпропетровська Обласна філія АКБ «Укрсоцбанк» від 08.04.2003 року.

На сторінці 72 вказаної справи міститься платіжне доручення № 26 від 7 квітня 2003 р. Платник «ОфМТС - Агроконверс». Одержувач ПМТО Агро-Комплект. Призначення платежу: оплата за запчастини згідно сч. 2032 від 04.04.2003 р. в т.ч. ПДВ 78,52 грн. Сума платежу: 471,12 грн. Доручення має дві печатки: «ОфМТС - Агроконверс» та Дніпропетровська Обласна філія АКБ «Укрсоцбанк» від 08.04.2003 року.

На сторінці 73 вказаної справи міститься платіжне доручення № 27 від 7 квітня 2003 р. Платник «ОфМТС - Агроконверс». Одержувач ООО «Айсберг». Призначення платежу: оплата за змазку згідно сч. №48 від 04.04.2003 р. в т.ч. ПДВ 193,00 грн. Сума платежу: 1158,00 грн. Доручення має дві печатки: «ОфМТС - Агроконверс» та Дніпропетровська Обласна філія АКБ «Укрсоцбанк» від 08.04.2003 року.

На сторінці 74 вказаної справи міститься платіжне доручення № 28 від 7 квітня 2003 р. Платник «ОфМТС - Агроконверс». Одержувач ПН ОСОБА_58 Призначення платежу: послуги правового та технічного характеру згідно рах. 6 від 01.04.2003 р. Сума платежу: 566,00 грн. Доручення має дві печатки: «ОфМТС - Агроконверс» та Дніпропетровська Обласна філія АКБ «Укрсоцбанк» від 08.04.2003 року.

На сторінці 75 вказаної справи міститься платіжне доручення № 29 від 8 квітня 2003 р. Платник «ОфМТС - Агроконверс». Одержувач Управління Держказнач. Призначення платежу: за узгодження маршруту по перевезенню негабаритного вантажу з 08.04.2003 р. по 05.05.2003 р., без ПДВ. Сума платежу: 51,70 грн. Доручення має дві печатки: «ОфМТС - Агроконверс» та Дніпропетровська Обласна філія АКБ «Укрсоцбанк» від 08.04.2003 року.

На сторінці 76 вказаної справи міститься платіжне доручення № 40 від 8 квітня 2003 р. Платник «ОфМТС - Агроконверс». Одержувач «Агро-союз» підприємство. Призначення платежу: за запчастини згідно сч. 08992/А від 08.04.2003 р., в т.ч. ПДВ 21,19 грн.. Сума платежу: 127,15 грн. Доручення не має печаток.

На сторінці 77 вказаної справи міститься платіжне доручення № 41 від 14 квітня 2003 р. Платник «ОфМТС - Агроконверс». Одержувач ТОВ «Укрмаштрейд». Призначення платежу: за запчастини згідно сч. 409/2 від 09.04.2003 р., в т.ч. ПДВ 88,79 грн.. Сума платежу: 532,74 грн. Доручення має дві печатки: «ОфМТС - Агроконверс» та Дніпропетровська Обласна філія АКБ «Укрсоцбанк» від 08.04.2003 року.

На сторінці 78 вказаної справи міститься платіжне доручення № 48 від 16 квітня 2003 р. Платник «ОфМТС - Агроконверс». Одержувач ДП «Арбітражний інформаційний центр». Призначення платежу: оплата інформаційно-технічне забезпечення судового процесу ст.. 44 ГПК по позову ОфМТС - Агроконверс до в/ч НОМЕР_98, в т.ч. ПДВ 19,67 грн. Сума платежу: 118,00 грн. Доручення має дві печатки: «ОфМТС - Агроконверс» та Дніпропетровська Обласна філія АКБ «Укрсоцбанк» від 08.04.2003 року.

На сторінці 79 вказаної справи міститься ордер-розпорядження «ОфМТС - Агроконверс» від 02.01.2004 р. На лицьовому рахунку НОМЕР_79- дебет 10000 грн., на лицьовому рахунку 0371 - кредит 10000 грн. Підписали: начальник відділу кредитування ОСОБА_188 тв. Начальник сектора ОСОБА_189

На сторінці 80 вказаної справи міститься ордер-розпорядження «ОфМТС - Агроконверс» від 02.01.2004 р. На лицьовому рахунку 0371- дебет 570,48 грн., на лицьовому рахунку НОМЕР_77 - кредит 570,48 грн. Підписали: начальник відділу кредитування ОСОБА_188 тв. Начальник сектора ОСОБА_189

На сторінці 81 вказаної справи міститься ордер-розпорядження «ОфМТС - Агроконверс» від 01.07.2003 р. На лицьовому рахунку 0371- дебет 591,77 грн., на лицьовому рахунку НОМЕР_77 - кредит 591,77 грн. Підписали: начальник відділу кредитування ОСОБА_188 тв. Начальник сектора ОСОБА_189

На сторінці 82 вказаної справи міститься рахунок-фактура №5 від 10.01.2003 р. Постачальник в/ч НОМЕР_98. Рахунок-фактура за оренду згідно договору №1 від 14.06.2002 р. для зарахування на рахунок № 01/1 за січень 2003 р. на суму 3081,94 грн. Підписана командиром в/ч НОМЕР_98 п-к ОСОБА_190

На сторінці 91 вказаної справи міститься Довідка № 0620/784 від 28.02.2008 слідчому прокуратури Царичанського району ОСОБА_191 Дана довідка повідомляє що станом на 28.02.2008 р. ТОВ «ОфМТС - Агроконверс» по кредитному договору №1/28-3 від 20.03.2003 р. має наступну заборгованість: прострочена заборгованість по кредиту - 29999,45 грн.; прострочена заборгованість по відсоткам - 16145,63 грн. Підписали: заступник керуючого ДОФ АКБ «Укрсоцбанк» ОСОБА_188 та ОСОБА_192

На сторінках 92-93 вказаної справи, міститься ухвала Господарського суду Дніпропетровської області від 25.01.2011 року, справа № Б29/77-08. Суд ухвалив: затвердити ліквідаційний баланс та звіт ліквідатора; ліквідувати юридичну особу ТОВ «ОфМТС - Агроконверс»; провадження у справі припинити (т. 84 а.с. 135-244).

Постановою про визнання речовим доказом та приєднання до матеріалів кримінальної справи від 28.09.2012 року, вищезазначена наглядова справа банку на 93 аркушах визнана речовим доказом та приєднана до матеріалів кримінальної справи (т. 84 а.с. 245-247).

З вищенаведеного вбачається, що підсудний ОСОБА_5 з метою отримання кредитних коштів вчинив правочин - уклав договір застави, де в якості застави була передана техніка, яка згідно з поданими в банк документами належала на праві приватної власності ТОВ «ОфМТС-Агроконверс», хоча насправді власником цієї техніки є держава в особі військової частини НОМЕР_84 і ТОВ «ОфМТС-Агроконверс» користувалось цією технікою на праві оренди.

Відповідно до протоколу огляду від 02 квітня 2012 року зведене виконавче провадження №235 від 22.06.04 року., вилучене 27 березня 2012 року у відділі державної виконавчої служби Царичанського районного управління юстиції, являє собою книгу у м'якій обкладинці білого кольору, в якій прошито, пронумеровано та скріплено печаткою «Міністерство юстиції України. Головне управління юстиції у Дніпропетровській області. Відділ державної виконавчої служби» на 58 аркушах. Вказану справу розпочато 12.06.2007 року та закінчено 06.02.2008 року.

На сторінці 1 вказаної справи міститься Виконавчий напис приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_9 від 22.06.2004р. №713. В даному документі нотаріус пропонує звернути стягнення на транспортний засіб. Сума стягнення становить 32657 (тридцять дві тисячі шістсот п'ятдесят сім) гривень 65 коп.

На сторінці 2 вказаної справи міститься заява представника ДОФ АКБ «Укрсоцбанк» по дорученню від 10.01.2007р. №22 ОСОБА_193 від 12.06.2007р. про відкриття виконавчого провадження.

На сторінці 3 вказаної справи міститься доручення керуючого ДОФ АКБ «Укрсоцбанк» ОСОБА_194, яким він уповноважує начальника відділу проблемної заборгованості юридичного управління ДОФ АКБ «Укрсоцбанк» ОСОБА_193 вчиняти відповідні дії від імені АКБ «Укрсоцбанк».

На сторінці 4 вказаної справи міститься супровідний лист начальника ВДВС Царичанського РУЮ ОСОБА_195 від 15.06.2007р. №04-20/592, яким він направляє до ТОВ «ОфМТС-Агроконверс» постанову про відкриття виконачого провадження щодо виконавчих написів №№711, 712, 713, 714 від 22.06.2004р.

На сторінці 5 вказаної справи міститься постанова старшого державного виконавця відділу державної виконавчої служби Царичанського районного управління юстиції ОСОБА_196 про відкриття виконавчого провадження від 12 червня 2007 року.

На 6 сторінці вказаної справи міститься супровідний лист начальника ВДВС Царичанського РУЮ ОСОБА_195 від 15.06.2007р. №04-20/592, яким він направляє директору ТОВ «ОфМТС-Агроконверс» копію акту опису й арешту майна серія АА №209309 від 12.06.2007р.

На сторінках 7-8 вказаної справи міститься акт опису й арешту майна від 12.06.2007 року на тягач АТС-59Г, реєстр НОМЕР_100, шасі НОМЕР_35; тягач АТС-59Г, реєстр НОМЕР_101, шасі НОМЕР_34; тягач АТС-59Г, реєстр НОМЕР_99, шасі НОМЕР_36. Вказане майно належить ТОВ «ОфМТС-Агроконверс» та знаходиться в розукомплектованому стані.

На сторінці 14 вказаної справи міститься постанова старшого державного виконавця відділу державної виконавчої служби Царичанського районного управління юстиції ОСОБА_196 від 20 червня 2007 року, в якій він постановив об'єднати у зведене виконавче провадження № 235 від 12.06.2007р. виконавчі провадження № 234, 233, 232 від 12.06.2007р. щодо виконання виконавчих написів № 711, 712, 714, вчиненних 22.06.2004р. приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_197 про стягнення заборгованості з ТОВ «ОфМТС-Агроконверс» на користь ДОФ АКБ «Укрсоцбанк».

На сторінці 17 вказаної справи міститься постанова старшого державного виконавця відділу державної виконавчої служби Царичанського районного управління юстиції ОСОБА_196 про стягнення з боржника виконавчого збору, в якій він постановив стягнути з ТОВ «ОфМТС-Агроконверс» виконавчий збір в розмірі 3109,09 грн.

На сторінці 18 вказаної справи міститься постанова старшого державного виконавця відділу державної виконавчої служби Царичанського районного управління юстиції ОСОБА_196 про стягнення з боржника виконавчого збору, в якій він постановив стягнути з ТОВ «ОфМТС-Агроконверс» виконавчий збір в розмірі 3406,80 грн.

На сторінці 19 вказаної справи міститься висновок заступника директора ТБ «Універсал» ОСОБА_198 від 15 червня 2007 року, в якому зазначається експертна оцінка та риночка вартість АТС-59Г, рег. Номер НОМЕР_71, р.в. 1981, двигун НОМЕР_76, шасі НОМЕР_34 - 7521 грн.; АТС-59Г, рег. Номер НОМЕР_72, р.в. 1982, двигун НОМЕР_102, шасі НОМЕР_36 - 7521 грн.; АТС-59Г, рег. Номер НОМЕР_104, р.в. 1982, двигун НОМЕР_103, шасі НОМЕР_35 - 7521 грн. Загальна сума складає 22 563 грн. (двадцять дві тисячі п'ятсот шістдесят три грн..).

На сторінці 20 вказаної справи міститься супровідний лист начальника ВДВС Царичанського РУЮ ОСОБА_195 від 17.07.2007р. №03-20/861, яким направляє до ТОВ «ОфМТС-Агроконверс» копію експертної оцінки для ознайомлення.

На сторінці 22 вказаної справи міститься супровідний лист начальника ВДВС Царичанського РУЮ ОСОБА_195 від 03.08.2007р. №03-26/154, яким направляє начальнику інспекції Держтехнагляду у Царичанському районі ОСОБА_199 постанову від 03.08.2007р. про зняття з обліку техніки, що належить ТОВ «ОфМТС-Агроконверс», для виконання.

На сторінці 23 вказаної справи міститься постанова старшого державного виконавця відділу державної виконавчої служби Царичанського районного управління юстиції ОСОБА_196 від 03 серпня 2007 року, в якій він постановив зняти з обліку арештоване майно, що належить ТОВ «ОфМТС-Агроконверс».

На сторінці 29 вказаної справи міститься довідка начальника Царичанської районної інспекції Держтехнагляду ОСОБА_199 до відділу державної виконавчої служби Царичанського районного управління юстиції з приводу зміни реєстраційних номерів тягачів АТС-59Г та зміни номерів свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів.

На сторінці 35 вказаної справи міститься витяг з протоколу засідання конкурсної комісії від 01.11.2007 року. За результатами розгляду конкурсних пропозицій за вищевказаним майном вирішили: передати арештоване майно на реалізацію до ДАК «Національна мережа аукціонних центрів».

На сторінці 36 вказаної справи міститься заявка на реалізацію арештованого майна начальника ВДВС Царичанського РУЮ ОСОБА_195 від 10.12.07 №1/1407 директору ДФ НАК «НАМЦ» ОСОБА_200

На сторінці 37-39 вказаної справи міститься договір №539/4 про надання послуг по організації і проведення аукціону з реалізації арештованого рухомого майна від 21.11.2007 року між відділом державної виконавчої служби Царичанського РУЮ та Філією «Дніпропетровського аукціонного центру» ДАК «Національна мережа аукціонних центрів».

На сторінці 40 вказаної справи міститься лист директора філії «Дніпропетровського аукціонного центру» ДАК «НМАЦ» ОСОБА_200 від 28.11.07 №1/1354 начальнику ВДВС Царичанського РУЮ Дніпропетровської області з проханням організувати огляд майна, а саме тягачів АТС-59Г боржника ТОВ «ОфМТС-Агроконверс».

На сторінці 44 вказаної справи міститься протокол №72 від 14.12.2007р. проведення аукціону з реалізації рухомого майна, яке належить ТОВ «ОфМТС-Агроконверс». Переможець аукціону ОСОБА_201, НОМЕР_6.

На сторінці 45 вказаної справи міститься протокол №73 від 14.12.2007р. проведення аукціону з реалізації рухомого майна, яке належить ТОВ «ОфМТС-Агроконверс». Переможець аукціону ОСОБА_201, НОМЕР_6.

На сторінці 46 вказаної справи міститься аукціонна відомість з реалізації яке належить ТОВ «ОфМТС-Агроконверс», арештованого відділом державної виконавчої служби Царичанського РУЮ від 18 грудня 2007 року.

На сторінці 47 вказаної справи міститься лист директора філії «Дніпропетровського аукціонного центру» ДАК «НМАЦ» ОСОБА_200 від 20.12.2007р. №1/1436 начальнику ВДВС Царичанського РУЮ Дніпропетровської області з повідомленням про те, що аукціон з реалізації арештованого майна шляхом продажу, відбувся 14.12.2007р.

На сторінці 48 вказаної справи міститься Акт про виконання робіт (послуг) від 26.12.2007р.

На сторінці 49 вказаної справи міститься повідомлення спеціаліста 1к. ВДВС Царичанського РУЮ від 04.01.2008р. про надходження коштів на спеціальний реєстраційний рахунок з обліку депозитних сум відділу державної виконавчої служби Царичанського районного управління юстиції 26.12.2007р. в сумі 13244грн. від боржника ТОВ «ОфМТС-Агроконверс» для стягувача за реалізоване майно.

На сторінці 50 вказаної справи міститься лист ТВО начальника ВДВС Царичанського РУЮ ОСОБА_202 від 22.01.08р.№ 03-20/131 директору ДФ ДАК «НМАЦ» ОСОБА_200 з проханням зняти з реалізації майно, а саме тягач АТС-59Г, в зв'язку з тим, що воно відсутнє.

На сторінці 54 вказаної справи міститься лист ТВО начальника ВДВС Царичанського РУЮ ОСОБА_202 від 28.01.08 №03-26/60 начальнику Царичанського РВ УМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_203 з проханням встановити осіб, по факту зникнення тягача АТС-59Г, що належить на праві власності ТОВ «ОфМТС-Агроконверс» і на який державною виконавчою службою Царичанського районного управління юстиції був накладений арешт, та вирішити питання про притягнення до кримінальної відповідальності винних осіб.

На сторінці 55 вказаної справи міститься довідка спеціаліста 1к. ВДВС Царичанського РУЮ від 13.02.2008р. про перерахування коштів зі спеціального реєстраційного рахунку з обліку депозитних сум відділу державної виконавчої служби Царичанського 07.02.2008року з дорученням №42 про перерахунок 13244 грн. по боржнику ТОВ «ОфМТС-Агроконверс» на користь стягувача.

На сторінці 58 вказаної справи міститься постанова старшого Державного виконавця ВДВС Царичанського РУЮ ОСОБА_196 від 09.02.08р. №03-20/15 директору ДОФ АКБ «Укрсоцбанк» в якій він постановив виконавчий напис приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_197 №713 від 22.06.2004р., повернути стягувану (т. 82 а.с. 123-129).

Постановою про визнання речовим доказом та приєднання до матеріалів кримінальної справи від 03.04.2012 року, вищезазначене зведене виконавче провадження № 235 від 22.06.2004 року на 58 аркушах визнане речовим доказом та приєднане до матеріалів кримінальної справи (т. 84 а.с. 130-131).

Протоколом огляду кримінальної справи № 05 по обвинуваченню директора державного підприємства «Південь-Ольвія» ОСОБА_5 у вчинені злочинів, передбачених ч.3 ст. 365, ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 366, ч.2 ст.209, ч.2 ст.205, ч.2 ст. 364, ст. 15 та ч.2 ст. 233, ст.15 та ч. 3 ст. 365 КК України, проведеним 10 липня 2012 року у службовому кабінеті Миколаївського районного суду Миколаївської області за адресою м. Миколаїв, вул. Веселинівська, 43, встановлено, що кримінальна справа № 05 по обвинуваченню директора державного підприємства «Південь-Ольвія» ОСОБА_5 у вчинені злочинів, передбачених ч.3 ст. 365, ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 366, ч.2 ст.209, ч.2 ст.205, ч.2 ст. 364, ст. 15 та ч.2 ст. 233, ст.15 та ч.3 ст. 365 КК України, складається із окремих 72 томів. Кожний том окремо являє собою справу в якій вшито та пронумеровано документи справи.

У томі №2 вищевказаної кримінальної справи на сторінці 84, міститься наказ голови Національного Координаційного центру адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, та конверсії колишніх військових об'єктів №2 від 10.01.2004 року відповідно до якого ОСОБА_5 призначено директором державного підприємства «Південь-Ольвія» .

У томі №17 вищевказаної кримінальної справи на сторінці 140 вказаної справи міститься постанова судді військового міського суду Миколаївського гарнізону від 03.02.2009 року про проведення обшуку в житлі громадянки ОСОБА_204 за адресою АДРЕСА_1.

На сторінці 141-155 вказаної справи міститься протокол обшуку в житлі громадянки ОСОБА_204 від 05.02.2009 року з додатками в якому вказано, що під час обшуку вилучено: печатка ТОВ «Оф МТС -Агроконверс» , папка з документами ТОВ «Оф МТС - Агроконверс», папка ТОВ «Оф МТС-Агроконверс» персоніфікація (звіти, документи ПФУ 200-2004 рік), папка ТОВ «Оф МТС-Агроконверс» (бухгалтерська та статистична звітність) 2000-2002 рік, папка ТОВ «Оф МТС-Агроконверс» (бухгалтерська та статистична звітність) 1999-2000 рік, папка ТОВ «Оф МТС-Агроконверс» (бухгалтерська та статистична звітність) 2002 рік, папка ТОВ «Оф МТС-Агроконверс» (заробітна плата) 2003 рік, книга обліку заробітної плати ТОВ «Оф МТС-Агроконверс» за 2002 рік (т.83 а.с. 60-171).

Протоколом огляду печатки «ОфМТС-Агроконверс» від 12 липня 2012 року, вилученої 11 липня 2012 року у військовій прокуратурі Миколаївського гарнізону, встановлено, що вилучена автоматична печатка ТОВ "ОфМТС-Агроконверс" ЄДРПОУ № 30425681 виготовлена із пластику фіолетового кольору, нижня частина печатки виготовлена з пластику білого кольору. На верхній частині печатки під пластиковою кришкою міститься відтиск печатки на білому папері із зображенням «Дніпропетровська обл. Дніпропетровський район. Україна. Товариство з обмеженою відповідальність "ОфМТС-Агроконверс" в центрі печатки напис "ОфМТС-Агроконверс" № 30425681" (т. 83 а.с. 184-185).

Постановою про визнання речовим доказом та приєднання до матеріалів кримінальної справи від 12.07.2012 року, вищезазначена печатка визнана речовим доказом та приєднана до матеріалів кримінальної справи (т. 83 а.с. 186-187).

Згідно з листом першого заступника директора по безпеці ВАТ "Дніпропетровський втормет" здатчик металобрухту ВАТ "Металорегіон" автомобілем НОМЕР_7 на територію заводу двічі завозив металобрухт, перший раз 21.09.2007 року, згідно акту №3-14130 - 8,28 тони, другий раз 22.09.2007 року згідно акту №3-14151 - 9,4 тони. (т. 82 а.с. 178).

Відповідно протоколу огляду від 14.02.2012 року тягач АТС-59Г шасі № НОМЕР_14 перебуває на території тракторної бригади ТОВ «Дія», за адресою с. Саївка, Пятихатського району, Дніпропетровської області, неподалік ремонтної майстерні виявлено тягач АТС-59Г шасі № НОМЕР_14, державний номер НОМЕР_8 , зеленого кольору, тягач укомплектований двигуном та шасі та час огляду знаходиться у несправному стані. Вищевказаний тягач 14.02.2012 року визнаний речовим доказом та переданий на відповідальне зберігання директору ТОВ «Агростеп» ОСОБА_10 (т. 76 а.с. 98-100).

Згідно з додатковим протоколом огляду тягача АТС-59Г шасі № НОМЕР_14, проведеного 25 травня 2012 року встановлено, що один тягач АТС-59Г шасі № НОМЕР_14 перебуває на території центральної бази ТОВ «Агростеп», за адресою с. Єлізарово вулиця Центральна, 9, Солонянського району, Дніпропетровської області (т. 82 а.с. 220-225).

Згідно з протоколом огляду від 14 березня 2012 року на території колишнього підприємства «Сільгоспхімія» розташованого в с. Івано-Яризівка, Царичанського району, Дніпропетровської області по вулиці Дніпровській, проведеним оглядом тягачів АТС-59Г та автомобілів ЗІЛ-131 з компресорними установками не виявлено (т. 76, а.с. 121-124).

Відповідно протоколу огляду від 14 березня 2012 року, згідно з яким на території колишнього підприємства ПМК-6, розташованого в смт Царичанка, Дніпропетровської області, по вулиці Мостовій, тягачів АТС-59Г та автомобілів ЗІЛ-131 з компресорними установками не виявлено (т. 76 а.с. 125-128)

Відповідно протоколу огляду від 19 квітня 2012 року на території колишнього підприємства «Сільгосптехніка», розташованого в смт Петриківка, Дніпропетровської області. по вулиці Піонерскій 3, тягачів АТС-59Г та автомобілів ЗІЛ-131 з компресорними установками не виявлено (т. 82 а.с. 191-196).

Крім цього, вина підсудного у вчиненому підтверджується показаннями свідків, оголошеними в судовому засіданні.

З показань свідка ОСОБА_8, вбачається, що приблизно в червні 1999 року він разом із ОСОБА_5 та з іншими колишніми військовослужбовцями Рябком, ОСОБА_156 та іншими, організували ТОВ «Оф МТС Агроконверс», директором на зборах засновників вибрали ОСОБА_5, а його - заступником. Фірма займалась сільськогосподарськими роботами по обробці землі. Заступником директора він працював з моменту заснування фірми і до осені 2003 року, після чого звільнився, так як на початку 2004 року ОСОБА_5 почав займатись чимось іншим в Миколаївській області. В його обов'язки входило організація зустрічі директора ОСОБА_5 з іншими директорами фірм та підприємств, а також підбором працівників для фірми.

Протягом 1999-2000 року він, як і директор мав, право підпису усіх документів, у тому числі і банківських, а після 2000 року ОСОБА_5 право підпису та керівництва взяв особисто на себе та одноособово здійснював керівництво фірмою. У подальшому, всі грошові операції, укладання договорів ОСОБА_5 здійснював особисто та до важливих справ нікого не допускав. Він виконував окремі доручення ОСОБА_5, а коли він цікавився будь-яким питанням то ОСОБА_5 казав йому що це не його справа. Печатка підприємства завжди знаходилась у ОСОБА_5

Приблизно в 2000 році між директором ПМК-6 ОСОБА_170 і ОСОБА_5 був підписаний договір оренди частини території ПМК-6 для розміщення техніки, але він особисто його не бачив, а тому вважає, що договір повинен був існувати.

У подальшому, приблизно в травні 2002 року ТОВ «Оф МТС Агроконверс», в особі директора ОСОБА_5, уклало договір оренди №1 з військовою частиною НОМЕР_84, на оренду 10 тягачів АТС-59Г та 5 універсальних компресорів УКС-400-131, загальною вартістю більше ніж 400 тис. грн.

Техніку в кількості 5 одиниць АТС-59Г фірма отримала не у військовій частині НОМЕР_84 (АДРЕСА_5), а у військовій частині у Вінницькій області під м. Гайсин, номер військової частини він не пам'ятає, 4 одиниці УКС-400В-131 фірма отримувала у військовій частині НОМЕР_84, техніку отримував ОСОБА_158

Укладанням договору купівлі-продажу №256 від 29.11.02г. 9 одиниць АТС-59Г на загальну суму 58 тис. гривень між ТОВ «ОФ МТС - Агроконверс» та ДГЗІФ «Укрінмаш» він не займався, чи був цей договір укладений, йому не відомо. Про підприємство ДГЗІФ «Укрінмаш» йому нічого не відомо та розмов з цього приводу між ним та ОСОБА_5 не було.

Майно вказане в накладній №238 від 10.12.02, а саме 9 одиниць АТС -59Г, він не отримував.

Приблизно в березні 2003 року він отримав вказівку від директора ОСОБА_5 про реєстрацію техніки в Царичанському районному відділі Держтехнагляду.

Від ОСОБА_5 він також отримав документи необхідні для реєстрації техніки АТС-59Г, які здав у Царичанський відділ Держтехнагляду та через деякий час він отримав державні номери та свідоцтва про реєстрацію АТС-59Г. Він не знав, що реєструє техніку яка знаходиться у фірми в оренді, так як ОСОБА_5 йому нічого не казав та не повідомляв про це.

Представлені йому для огляду заяви про реєстрацію 4 тягачів АТС-59Г від 17.03.03 року (шасі № НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13) він дійсно подавав до Царичанського Держтехнагляду та сам, за вказівкою ОСОБА_5 вніс дані, які йому повідомив ОСОБА_5, але на той час вінне знав, що реєстрував техніку яка була в оренді у фірми з військової частини НОМЕР_84, так як до техніки він відношення не мав, точну кількість техніки не знав, номерний облік її не вів. Чи ставив свій підпис в заявах про реєстрацію ОСОБА_5 йому не відомо, але печатку фірми міг поставити тільки він.

Документи фірми, які він представив за вказівкою директора ОСОБА_5 в Держтехнагляд для реєстрації техніки, а саме договір купівлі-продажу №256 від 29.11.02, рахунок-фактуру № 849 від 29.11.02, де стояли підписи Стичишина, ОСОБА_176, та печатка ДГЗІФ «Укрінмаш», йому передав ОСОБА_5 Звідки ОСОБА_5 отримав документи та чи були вони підроблені йому не відомо.

В представлених йому ксерокопіях сторінок журналу реєстрації сільськогосподарських машин в Царичанському районі, стоять його підписи про отримання реєстраційних документів на 9 одиниць АТС-59Г, всі документи він передав директору ОСОБА_5.

Стосовно договору кредиту № 1/28-3 від 19 березня 2003 року він підписав договір кредитування з банком АКБ «УКРСОЦБАНК» на суму 30 тис. грн., також ним підписаний договір застави № 78 від 27.03.2003 року, згідно якого два тягачі АТС-59Г шасі № НОМЕР_13 та № НОМЕР_12 надано під заставу для забезпечення зобов'язань по вищевказаному договору кредиту.

Кошти по вказаному вище договору він не отримував. Підписував договори за вказівкою ОСОБА_5, який пояснив, що кошти потрібні для підтримання життєдіяльності їх підприємства ТОВ „ОфМТС-Агроконверс", а також його розвитку.

Яким чином їх підприємство, отримало кошти йому не відомо, та як їх використав ОСОБА_5 йому також не відомо, всіма грошовими активами підприємства розпоряджався особисто ОСОБА_5 та до грошей ні його, ні будь-кого іншого не допускав.

Щодо договору кредиту №1/159-3 від 20 березня 2003 року укладеного ним з "Укрсоцбанком" на суму 24 тис. грн., то пояснив, що спочатку цей договір підписувався ним, з метою отримання кредиту для ремонту власної квартири. На початку 2003 року у нього виникла необхідність в проведенні ремонту квартири. Він уточнив у будівельників вартість плануємих робіт і ті вказали приблизну суму близько 30 тис. грн. В розмові з ОСОБА_5 він розповів про існуючу проблему, а також те що в нього відсутнє майно яке можна внести в якості застави для забезпечення кредиту. ОСОБА_5 сказав, щоб він не хвилювався, що сам виступить поручителем по вказаному договору, при цьому не розповів, як він це зробить та за рахунок яких засобів.

Він отримав кредит у банку в сумі 24 тис. грн. приблизно через тиждень після підписання договору. Яким чином ОСОБА_205 виступив поручителем при підписанні ним договору кредиту на ремонт квартири він на даний час згадати не може, він розумів що без присутності поручителя йому договір кредиту банк не підпише. Також він не був присутнім при підписанні договору застави тягача АТС-59Г, внесеного ОСОБА_5 в якості застави під кредитний договір на 24 тис. грн. ОСОБА_5 не любив коли хтось, у тому числі і він, втручались у питання стосовно грошей або майна підприємства, яким він керував особисто та на власний розсуд.

Після отримання ним коштів в сумі 24 тис. грн. за договором кредиту, приблизно через 7-10 днів після підписання договору кредиту, ОСОБА_5 покликав його до себе та повідомив, що їх підприємству потрібно терміново вигідно купити сільськогосподарську техніку, для обробки землі. Також ОСОБА_5 пояснив йому, що існує великий попит на таку техніку і буде відповідна оплата за її використання. В зв'язку з чим ОСОБА_5 попросив його щоб він віддав отримані в кредит кошти в суму 24 тис. грн., для закупки техніки, при цьому пообіцяв що через 1-2 місяця з допомогою придбаної техніки він заробить аналогічну суму коштів та поверне їх йому. Він погодився та в кінці березня або на початку квітня 2003 року в приміщенні Амур-Нижньодніпровського районного військового комісаріату, де їх підприємство орендувало приміщення, в присутності їх працівника - начальника тракторного загону ОСОБА_158 він передав у руки ОСОБА_5 гроші в сумі 24 тис. грн. отримані в якості кредиту. Яким чином ОСОБА_5 витратив кошти йому не відомо, чи купив він плануємо техніку йому також не відомо.

З осені 2003 року ОСОБА_5 почав працювати в м. Миколаєві, а тому в м. Дніпропетровськ з'являвся дуже рідко, на його питання коли він поверне гроші, відповідав, що віддасть пізніше. На його питання як йому погашати борг перед банком ОСОБА_5 відповідав, що це не його проблеми і з банком він розрахується сам. Близько 3-х місяців він самостійно вносив платежі в банк за договором кредиту на 24 тис.грн. але в подальшому ОСОБА_5 завірив його що цього робити не потрібно і він сам поверне кредит, пому він перестав платити в банк, та і гроші ОСОБА_5 йому не повертав, а тому вважав, що платити повинен ОСОБА_5

Стосовно отримання фірмою 4 одиниць УКС-400В на базі шасі ЗИЛ-131 від військової частини НОМЕР_84 він знає лише що вони отримані в оренду, але нічого не знає яким чином вона використовувалась та не бачив вищевказану техніку на території ПМК-6. Стосовно того хто міг надати вказівку на її розукомплектування він вважає, що таку вказівку міг надати лише директор ОСОБА_5, так як без його відома та дозволу ніхто нічого на фірмі не міг зробити, лише він розпоряджався технікою та фінансами. Крім того, договори з фермерськими господарствами на роботу тягачів укладав особисто ОСОБА_5 та за його розпорядженням техніка та водії відряджались до фермерських господарств.

На час допиту точно не може сказати чи існує техніка, яка була орендована, так як від більшу частину роботи на фірмі проводив в офісі фірми за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Путилівська, 20, можливо деяка техніка може знаходитись у фермерських господарствах, а також в смт. Царичанка на території ПМК-6, де знаходилась база фірми (т. 77 а.с. 29-33, т. 85 а.с. 57-61).

Відповідно оголошених в суді показів свідка ОСОБА_206 він працював в ТОВ «ОфМТС Агроконверс», на посаді начальника тракторного загону. Директором підприємства був ОСОБА_5, його заступником був ОСОБА_8, а також було декілька засновників. Фірма займалась сільськогосподарськими роботами по обробці землі.

Приблизно в 2001 році між директором ПМК-6 ОСОБА_170 і ОСОБА_5 був підписаний договір оренди частини території ПМК-6 для розміщення техніки. У подальшому, приблизно в червні 2002 року ТОВ «ОфМТС Агроконверс», в особі директора ОСОБА_5, уклало договір оренди №1 з військовою частиною НОМЕР_84, на оренду 10 тягачів АТС-59Г та 5 універсальних компресорів УКС-400-131.

Приблизно влітку 2002 року техніку в кількості 5 одиниць АТС-59Г фірма отримала не з військової частині НОМЕР_84 (АДРЕСА_5), а у військовій частини, яка розташовувалась у Вінницькій обл. в с. Дзигівка, номер частини він не пам'ятає, техніку він отримував особисто. Техніка була в робочому стані та відповідно до актів прийому-передачі, крім цього пізніше він також прийняв, а фірма отримала, 4 універсальні компресори УКС-400-131 з військової частини НОМЕР_84 у справному стані та на ходу.

Крім цього, в 2000 році він отримував куплені фірмою у м. Києві два АТС-59 (укладачі кабелю), іншої техніки для фірми він не отримував та про її отримання іншими особами не знає.

За наказом директора ОСОБА_5 водіями-механіками тягачі АТС-59Г перероблялись під роботу на полях, до них прикріплялось навісне обладнання. У подальшому, тягачі разом із водіями відряджались в різні фермерські господарства Полтавської та Дніпропетровської області.

Компресорні станції на базі шасі ЗІЛ-131 фірмою не використовувались, вони знаходились спочатку на зберіганні в ПМК-6, а після на території сільгоспхімії неподалік від території ПМК-6 смт. Царичанка. ОСОБА_5 планував використовувати їх, як газозаправники, а тягачі АТС-59Г переобладнати під інший вид палива, тобто газ.

Питаннями укладення договору купівлі-продажу № 256 від 29.11.02 між ТОВ «Оф МТС-Агроконверс» та ДГЗІФ «Укрінмаш» стосовно купівлі 9 одиниць АТС-59Г загальною вартістю 58 тис. гривень він не займався та чи дійсно існував вищевказаний договір йому не відомо. Про існування фірми ДГЗІФ «Укрінмаш» йому стало відомо у 2000 році, коли він отримував у м. Києві два АТС-59 (укладачів кабелю), які фірма купила через ДГЗІФ «Укрінмаш».

Йому відомо, що у 2000 році два тягачі АТС-59, які він перевозив з м. Києва, реєструвались в Дніпропетровському районному відділі Держтехнагляду. Про реєстрацію інших п'яти тягачів АТС-59Г йому відомо, що ОСОБА_5 зареєстрував їх в Царичанському районному відділі Держтехнагляду, всі реєстраційні документи зберігались у ОСОБА_5

Два тягача, які були отримані у м. Києві, мали шасі № НОМЕР_105, НОМЕР_106, а п'ять тягачів, які були отримані в с. Дзигівка мали шасі № № НОМЕР_13, НОМЕР_12, НОМЕР_11, НОМЕР_10, НОМЕР_14, це відображено в його особистих записах.

Пізніше йому стало відомо, що три тягачі, які були орендовані фірмою у військовій частині НОМЕР_84 були закладені ОСОБА_8, за наказом ОСОБА_5, в банк «Укрсоцбанк» під заставу для отримання кредиту, про що йому розповів ОСОБА_8

Право підпису в документах фірми мав тільки ОСОБА_5, печатка фірми також знаходилась постійно в нього, всі рішення ОСОБА_5 приймав особисто сам, а також він особисто розпоряджався майном та технікою фірми.

На момент його звільнення з фірми в смт. Царичанка знаходилось приблизно 3-4 тягачі, крім того один тягач залишався в агрофірмі «Дія» с. Саївка, Пятихатського району, Дніпропетровської області, де інші тягачі знаходились йому не відомо.

Також він був присутнім весною 2003 року в приміщенні Амур-Нижньодніпровського районного військового комісаріату, де ОСОБА_8 передав ОСОБА_5 кошти, для закупівлі сільськогосподарської техніки, якої точно він не пам'ятає. Чи купив цю техніку ОСОБА_5 йому не відомо.

ОСОБА_8 йому розповідав, що отримав у банку кредит для ремонту квартири, точну суму він не пам'ятає, однак ОСОБА_8 використати ці кошти не встиг, оскільки ОСОБА_5 взяв у нього ці кошти в якості позики та обіцяв повернути. До цього часу кошти ОСОБА_5 ОСОБА_8 не повернуто.

Звільнився він з ТОВ „ОфМТС-Агроконверс" восени 2003 року. У подальшому він декілька разів прибував до смт. Царичанка і зі слів колишніх працівників, йому стало відомо, що АТС-59Г за борги підприємства вивезли на металобрухт, а автомобілі ЗІЛ-131 за вказівками ОСОБА_5 частково розбирались силами працівників підприємства і двигуни та комплектуючі віддавались ОСОБА_5 за борги підприємства різним особам, кому точно він сказати не може (т. 77 а.с. 34-37, т. № 85 а.с. 62-64).

З показань свідка ОСОБА_207, оголошених в судовому засіданні, вбачається, що під час його роботи товариство мало один тягач АТС-59Г. Пізніше, приблизно влітку 2002 року до товариства прибуло ще 5 (п'ять) одиниць АТС-59Г. Звідки дана техніка поступила у товариство йому не відомо. Перевозив вищезазначену техніку водій на ім'я ОСОБА_200, прізвища він його не пам'ятає, на автомобілі «МАЗ», який належав ПМК-6 в смт. Царичанка. Всі п'ять одиниць техніки знаходились у справному стані.

Всі тягачі за наказом ОСОБА_5 були переобладнані для роботи на полях. За наказами ОСОБА_5 він та інші водії тягачів відряджались разом із технікою для роботи у фермерські господарства Полтавської та Дніпропетровської областей.

За час його роботи у ТОВ «ОфМТС-Агроконверс» перебувало приблизно п'ять шість тягачів АТС-59Г.

Крім того, йому відомо що після того, як на фірму прибули АТС-59Г через деякий час у товариство прибуло 4 (чотири) одиниці УКС-400В-131 з компресорними установками. Звідки було доставлено вищевказану техніку йому не відомо. Вони зберігались на базі товариства на території ПМК-6 у смт. Царичанка. У 2003 році за вказівкою ОСОБА_5 він зняв з одного ЗІЛ-131 компресорну установку, дизельний двигун "ЯМЗ".

З червня 2003 по серпень 2003 року майже всі тягачі стояли на базі в ПМК -6 та не працювали у зв'язку з тим, що у керівництва фірми виникли якісь проблеми з військовими, які та з ким йому достовірно не відомо, один тягач на якому він працював знаходився в с. Камянка на території підприємства "Сільгосптехніка".

Всі вказівки, розпорядження та накази віддавав особисто директор ТОВ «ОфМТС-Агроконверс» ОСОБА_5 Техніка та водії, які відряджались для робіт в інші організації відправлялась за наказом ОСОБА_5, він же особисто отримував кошти за виконані роботи від фермерських господарств.

Крім ОСОБА_5 ніхто з посадових осіб фірми не мав право надавати накази на розборку, переробку, відрядження техніки, а якщо й такі були розпорядження від інших посадових осіб то тільки за вказівкою директора ОСОБА_5 (т. 76 а.с. 114-117).

З оголошених показань свідка ОСОБА_325 вбачається, що вона працювала на посаді касира ТОВ «ОфМТС-Агроконверс». Приблизно в кінці літа 2001 року до директора ПМК-6 ОСОБА_170 звернувся директор ТОВ "Оф МТС - Агоконверс" ОСОБА_5 з приводу оренди частини території ПМК-6 для потреб ТОВ "Оф МТС-Агроконверс". Внаслідок їх домовленості було укладено договір оренди.

В подальшому, приблизно у квітні 2002 року, вона була прийнята ОСОБА_5 на посаду головного бухгалтера на якій працювала по сумісництву до грудня 2002 року. В її обов'язки входило нарахування заробітної плати, сплата податків до бюджету. Іншої роботи, як головний бухгалтер вона не виконувала так як ОСОБА_5 надавав їй розпорядження, що її робити, а що ні. Повністю керівництвом фірми займався ОСОБА_5 він "як командир частини" командував одноособово, все що робилось на фірмі він знав і лише з його наказу могло щось робитись на фірмі. Печатку підприємства він завжди мав при собі. Крім ОСОБА_5 на фірмі з керівництва був ОСОБА_8, але права управління він не мав, лише виконував накази ОСОБА_5

Приблизно на початку літа 2002 року ОСОБА_5 з військової частини отримав п'ять тягачів АТС-59Г, які взяв в оренду, з якої саме військової частини вона не знає, а ще через декілька місяців ОСОБА_5 отримав декілька автомобілів ЗІЛ-131 з компресорними установками.

ОСОБА_5 тягачі та водіїв відправляв на роботи по обробці землі в різні агрофірми. Деякі агрофірми за виконані роботи перераховували кошти на рахунки ТОВ "Оф МТС-Агроконверс", але не всі. За оренду території ПМК-6 ОСОБА_5 офіційних розрахунків не здійснював, але можливо він розраховувався іншим чином з директором ОСОБА_170.

Після її звільнення у грудні 2002 року з ТОВ "Оф МТС-Агроконверс" вона продовжувала працювати до квітня 2005 року головним бухгалтером ПМК-6 та на момент її звільнення вона бачила що на території ПМК-6 знаходилось приблизно 3-4 тягачі АТС-59Г, а автомобілі ЗІЛ-131 знаходились на території "Сільгоспхімії" у с. Івано-Яризівці.

Приблизно з кінця 2003 року до її звільнення у 2005 році ОСОБА_5 практично на базі ПМК-6 не заявлявся, працівники фірми, водії та інші звільнились у 2003 році з фірми, ніхто з них не з'являвся, залишалась лише техніка 4 тягачі АТС-59Г. Де наданий час знаходиться орендована військова техніка вона не знає (т. 82 а.с. 226-230).

З оголошених показань свідка ОСОБА_209 вбачається, що він працював на фірмі ТОВ «Оф МТС-Агроконверс» у період приблизно з початку 2003 по кінець 2004 року на посаді механіка по обслуговуванню техніки тягачів АТС-59Г. Директор ОСОБА_5 прийняв його на роботу так як він був раніше військовослужбовцем та працював на тягачах, обслуговував їх. У фірмі він працював та виконував обов'язки по обслуговуванню тягачів.

ОСОБА_5 взяв в оренду тягачі АТС-59Г у кількості 5-ти штук, а також два тягачі старих та зношених, які були на фірмі раніш, всього на фірмі було 7 тягачів АТС-59Г.

Вищевказана техніка директором ОСОБА_5 використовувалась для обробки землі у фермерських господарствах Дніпропетровської та Полтавської областей. Всі операції з технікою проводились за наказом ОСОБА_5. Всі п'ять тягачів були у хорошому стані з малим моторесурсом. Також на фірмі були чотири ЗІЛ-131 з компресорними установками.

Приблизно в кінці 2003 року директор ОСОБА_5 практично перестав займатися сільським господарством та кинув техніку на базі ПМК-6. ОСОБА_5 став керівником державного підприємства «Південь-Ольвія». На час його звільнення один тягач 276 залишився десь в Нікопольському районі, тягач 233 був у смт. Петреківка, тягачі 679, 282 знаходились на території ПМК-6, а тягач 077 залишався у фермерському господарстві у Полтавській області, де фермер його не віддав за борги, так як ОСОБА_5 брав у нього гроші, а роботу не виконав.

Автомобілі ЗІЛ-131 з компресорними установками були на фірмі в кількості чотирьох одиниць. За наказом ОСОБА_5, приблизно в 2003 році, він з Манжелієм спочатку розібрали три автомобілі ЗІЛ-131, з яких були зняті компресорні установки та дизельні двигуни ЯМЗ-236 в кількості 3 штук. ОСОБА_5 вищевказані агрегати восени 2003 року погрузив на автомобіль КАМАЗ і вивіз в м. Київ. Взимку 2003 року в смт. Петриківка він з нині померлим Савіновим та ОСОБА_210, за наказом ОСОБА_5, розібрали останній 4 автомобіль ЗІЛ-131 з компресорною установкою, установку вони зняли та зняли з неї дизельний двигун ЯМЗ-236. Куди ОСОБА_5 реалізував двигун та компресорну установку йому не відомо, а сам автомобіль ЗІЛ-131 без компресорної установки ОСОБА_5 продав комусь із Запорізької області.

Приблизно восени 2004 року на території ПМК-6 знаходилось три тягачі АТС-59Г, які були опечатані виконавчою службою, а також один тягач АТС-59Г був також опечатаний та знаходився на території "Сільгосптехніки" в смт. Петриківка.

Три автомобіля ЗІЛ-131 залишались на території «Сільгоспхімії» в с. Івано-Яризівці. Куди в подальшому поділись автомобілі ЗІЛ-131, які залишались без компресорних установок йому не відомо.

ОСОБА_5 одноособового керував фірмою і тільки він розпоряджався технікою, других директорів ТОВ "ОфМТС-Агроконверс" в 2003-2004 роках не було та йому не відомі. Після того, як ОСОБА_5 виїхав у Миколаївську область в 2004 році техніка на базі в ПМК-6, Сільгосптехніки в смт. Петриківка, була покинута, ніким не охоронялась, люди не працювали, а техніка стояла не використовувалась, де наданий час знаходиться техніка йому не відомо (т. 83 а.с. 42-47).

З оголошених показань свідка ОСОБА_212 вбачається, що в період з осені 2002 року по літо 2003 року працював на фірмі ТОВ "Оф МТС-Агроконверс" на посаді офіс - менеджера, в його обов'язки входила підготовка документів, оплата рахунків готівкою. Директором ТОВ "Оф МТС-Агроконверс" був ОСОБА_5, заступником ОСОБА_8

Директор ОСОБА_5 особисто керував підприємством, в його віданні були всі фінансові і матеріальні ресурси. Грошові кошти перераховувались тільки з його команди. Всі стратегічні і важливі договори заключав особисто ОСОБА_5

Свідок в основному працював на комп'ютері в офісі фірми. Крім нього на комп'ютері і сканері на фірмі міг працювати ОСОБА_5, решта працівників не вміли працювати на оргтехніці. При чому ОСОБА_5 комп'ютером володів краще чим він.

Він працював з клієнтами, робив комерційні пропозиції, ведення переговорів і укладання договорів по обробці ґрунту тягачами АТС-59Г. На фірмі було 5 тягачів АТС-59Г, які були орендовані у військовій частині в Полтавській області.

Йому від ОСОБА_5 стало відомо, що по орендованій техніці військової частини орендну плату не платили, так як ОСОБА_5 навіть його попереджував, що якщо будуть телефонувати з частини з приводу оплати оренди то він повинен прийняти інформацію і не повідомляти, що ОСОБА_5 в офісі, і ні в якому разі не з'єднувати його з представниками військової частини.

Йому також відомо, що ОСОБА_5 брав кредити сам або через інших людей. В одному з випадків ОСОБА_5 вмовив взяти кредит ОСОБА_8, ніби то для ремонту квартири. ОСОБА_8 погодився і взяв кредит в Укрсоцбанку, чи заставлялась під цей кредит техніка, він точно сказати не може. Але кредит ОСОБА_5 не оплачував, за що ОСОБА_8 з ним розірвав всі дружні стосунки. Також ОСОБА_5 отримав кредит на його ім'я для покупки оргтехніки, забезпеченням кредиту була його заробітна плата. Коли до нього приїхали із служби безпеки Укрсоцбанку і пред'явили претензію по виплаті кредиту то вияснилось, що ОСОБА_5 підробив довідку про його доходи, підробив його підпис в довідці і договорі кредиту, таким чином отримав 5 (п'ять) тисяч гривень, що в 2003 році це являлось значною сумою.

В подальшому служба безпеки банку запропонувала притягнути ОСОБА_5 до кримінальної відповідальності за шахрайство. Він зателефонував ОСОБА_5 з цього приводу. ОСОБА_5 злякався відповідальності та перерахував на його картку гроші, які він віддав в банк та погасив кредит.

Оглянувши надані для огляду договір № 256 від 29.11.2002 року та документи до нього в яких стоїть печатка «Укрінмаш» він пояснив, що до нього ніхто не звертався з пропозицією підробляти будь - які документи, в його присутності в офісі ніхто цього зробити не міг, так як він був відповідальний за оргтехніку й завжди був присутній при роботі на ній.

Приблизно в середині 2003 року ОСОБА_5 усно призначив директором ОСОБА_157, який мав право підпису, але печатка була у ОСОБА_5 і фактично керівництво фірмою здійснював ОСОБА_5, який іноді сам виготовляв документи і давав їх підписувати ОСОБА_157 Фінансами та технічними ресурсами ОСОБА_5 продовжував розпоряджатися одноособово.

Кадровою роботою займалась дружина ОСОБА_5 - ОСОБА_213. Вся документація зберігалася в період його роботи у ОСОБА_5 в сейфі, або в офісі, який розміщувався у військовому комісаріаті АДРЕСА_6. Особисто він не знає де на даний час знаходиться орендована у військовій частині техніка, він ні разу не бачив тягачів.

Щодо оренди автомобілів ЗІЛ-131 з компресорними установками йому нічого невідомо, але він знав, що у ОСОБА_5 був проект по переводу дизельних двигунів під газове паливо, яким повинен був займатись підприємець Червоний, але йому не відомо як використовував ОСОБА_5 вузли та агрегати автомобілів ЗІЛ-131 для цього проекту.

Він стверджував, що засновником «Оф МТС-Агроконверс» він не був, але ОСОБА_5 в нього та ОСОБА_210 взяв документи і створив нову фірму ТОВ "МТС-Агроконверс» в якій ОСОБА_5 мав 62 частки статутного фонду, він та ОСОБА_210 по 19 часток статутного фонду. Проте він особисто не вносив ніяких внесків, як і ОСОБА_210, тобто вони були фіктивними засновниками.

Чим займалось ТОВ «МТС-Агроконверс» йому не відомо, проте ця фірма створювались для роботи у Миколаївській області. Що у наслідку сталось із цією фірмою йому не відомо (т. 83 а.с. 32-37).

З оголошених показань свідка ОСОБА_214 вбачається, що він працював у ТОВ "Оф МТС-Агроконверс" на посаді економіста в період з 2000 року по серпень 2002 року, а фактично виконував обов'язки підсобного працівника.

Директором ТОВ «Оф МТС- Агроконверс» був ОСОБА_5, заступником директора ОСОБА_8 ОСОБА_5 здійснював безпосереднє керівництво підприємством та мав право підпису всіх документів, печатка підприємства знаходилась у нього, він її постійно носив з іншими документами у дипломаті. Без відома та без вказівок ОСОБА_5 на підприємстві ніхто нічого не робив, він любив щоб йому всі підпорядковувались та не суперечили. З початку у ТОВ "Оф МТС-Агроконверс" у 2000 році було два тягачі АТС-59Г на яких працювали водії, що виконували роботи по обробці землі. Пізніше приблизно у 2002 році на фірму прибули 3-4 тягача АТС-59Г, звідки ОСОБА_5 взяв ці тягачі йому не відомо. Крім тягачів на підприємство доставили 4 автомобілі ЗІЛ-131 з компресорними установками. Всі тягачі за наказом ОСОБА_5 були переобладнанні для обробки землі та працювали у різних господарствах Полтавської та Дніпропетровської областей. Всі тягачі, що були у ТОВ "Оф МТС-Агроконверс" зберігались на території ПМК-6 смт. Царичанка.

Йому відомо, що за вказівкою ОСОБА_5 дизельні двигуни ЯМЗ-236 з компресорних установок автомобілів ЗІЛ-131 працівниками ТОВ "Оф МТС-Агроконверс" були зняті, яким чином ОСОБА_5 розпорядився двигунами йому не відомо.

Йому не відомо чи брав ОСОБА_5 кредити під заставу техніки, так як всі фінансові питання ОСОБА_5 зберігав у таємниці та нікого до цих питань не допускав, всі договори він підписував особисто, а якщо які-небудь договори підписував ОСОБА_8 то тільки за вказівкою ОСОБА_5 Ніхто крім ОСОБА_5 не володів інформацією про повний стан речей на підприємстві, працівники виконували роботи та володіли тільки тією інформацією, яку їм доручав ОСОБА_5

Він охарактеризував ОСОБА_5, як колишнього військовослужбовця, який любив щоб його команди та накази виконувались, але його не цікавило яким чином ці накази виконуються. У ОСОБА_5 завжди було багато ідей, які реалізувати було майже неможливо. Крім того, він обманював людей, ніколи не виконував своїх обіцянок, був скритним, нічого не розповідав, використовував довіру людей на свою користь. Всі перемови з партнерами вів на одинці, свідків просив залишити кабінет, де проходили переговори (т. 84 а.с. 47-50).

З оголошених показань свідка ОСОБА_215 вбачається, що він працював у ТОВ "Оф МТС-Агроконверс" на посаді начальника технічного відділу, в період з 2002 року по квітень 2003 року. В його обов'язки входило підтримання технічного стану техніки.

Директором ТОВ «Оф МТС- Агроконверс» був ОСОБА_5, заступником директора був ОСОБА_8 ОСОБА_5 здійснював безпосереднє керівництво підприємством та мав право підпису всіх документів, печатка підприємства знаходилась у нього. Без відома та без вказівок ОСОБА_5 на підприємстві ніхто нічого не робив.Пізніше, приблизно у червні 2002 році він за вказівкою ОСОБА_5 виїжджав до с. Дзигівка, Вінницької області де у військовій частині забирав три тягачі АТС-59Г. Тягачі забирались по одному, так як на підприємстві був один автомобіль з платформою. До нього раніш працівники ТОВ "Оф МТС-Агроконверс" забрали ще два тягача АТС-59 Г, всі п'ять тягачів були доставлені до ПМК-6 смт. Царичанка. Крім тягачів на підприємство з військової частини м. Полтави доставили 4 автомобіля ЗІЛ-131 з компресорними установками. Всі тягачі були в гарному стані, майже нові. За наказом ОСОБА_5 тягачі були переобладнанні для обробки землі та працювали у різних господарствах Полтавської та Дніпропетровської областей. Автомобілі ЗІЛ-131 зберігались на території ПМК-6 та підприємством не використовувались.

Йому відомо, що за вказівкою ОСОБА_5 приблизно через місяць після того як прибули ЗІЛ-131 у 2002 році, з одної компресорної установки працівниками ТОВ "Оф МТС-Агроконверс" був демонтований дизельний двигун ЯМЗ-236, хто саме з працівників проводив демонтаж він не пам'ятає. Знятий з компресорної установки дизельний двигун ОСОБА_5 продав особі, яка мешкала неподалік від смт. Царичанка. За двигун ОСОБА_205 отримав 7 тис. гривень, яким чином розпорядився ОСОБА_5 коштами в сумі 7 тис. грн. йому не відомо. Про те, що орендована техніка фірми перебувала під арештом йому нічого не відомо.

ОСОБА_5 колишній військовослужбовець, однак зайнявшись бізнесом обманював працівників, ніколи не виконував своїх обіцянок, був скритним, жадібним до грошей, фінансами розпоряджався особисто, нікого до цього не допускав, мав багато ідей, які неможливо було реалізувати, використовував довіру людей на свою користь. Всі перемови з партнерами вів на одинці, свідків просив залишити приміщення (т.84 а.с. 51-56).

З оголошених показань свідка ОСОБА_7 вбачається, що він у період з 1996 року по 2005 рік працював на посаді директора Державної госпрозрахункової зовнішньоторгівельної та інвестиційної фірми «Укрінмаш», разом з ним на посаді головного бухгалтера, у період з 1996 року по травень 2002 року, працювала ОСОБА_176

Про ТОВ „ОфМТС-Агроконверс" йому нічого не відомо, він не пригадує таке підприємство.

Оглянувши надані йому для огляду документи: договір купівлі-продажу № 256 від 29 листопада 2002 року між Державною розрахунковою зовнішньоторговельною та інвестиційною фірмою „Укрінмаш" (надалі ДРЗІФ „Укрінмаш") та ТОВ „ОфМТС-Агроконверс", підписаний від його імені та директора ТОВ „ОфМТС-Агроконверс" ОСОБА_5, накладну № 238 від 10 грудня 2002 року про отримання 9 одиниць техніки АТС-59Г, серед яких 5 одиниць АТС-59Г з шасі №№ НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14; акт прийому-передачі автотранспортних засобів від 10 грудня 2002 року; рахунок-фактуру № 849 від 29 листопада 2002 року, згідно з якими ДГЗІФ „Укрінмаш" продала ТОВ „ОфМТС-Агроконверс" 9 одиниць АТС-59Г, загальною вартістю 59 238 грн., у тому числі тягачі АТС-59Г шасі №№ НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, показав, що вищевказані документи він не підписував, у графах навпроти його прізвища та навпроти слова "керівник" стоїть не його підпис. Вищевказані документи він ніколи не бачив та не підписував. Печатка підприємства ДГЗІФ „Укрінмаш" на вищевказаних документах він рахує підроблена, так як під час перебування його на посаді директора ДГЗІФ "Укрінмаш" до печатки мав допуск тільки він та начальник канцелярії. Він ці документів не підписував та печатку на них не ставив, а начальник канцелярії не могла поставити печатку не на його підпис, а тому печатка підроблена, як і його підпис.

Крім того, у вищезазначених документах стосовно купівлі продажу тягачів АТС-59Г у графах "головний бухгалтер ОСОБА_326", "головний бухгалтер" стоїть підпис не ОСОБА_176, так як ОСОБА_176 звільнена з посади 20 травня 2002 року. Тому відповідно до договору купівлі-продажу № 256 від 29 листопада 2002 року між ДРЗІФ „Укрінмаш" та ТОВ „ОфМТС-Агроконверс" його підприємство кошти від ТОВ „ОфМТС-Агроконверс" не отримувало та техніку не передавало (т. 82 а.с. 144-146).

З показань оголошених свідка ОСОБА_176 вбачається, що вона працювала на посаді головного бухгалтера в Державній госпрозрахунковій зовнішньоторгівельній та інвестиційній фірмі «Укрінмащ» у період з 1996 року по 20 травня 2005 року. Разом з нею працював на посаді директора фірми ОСОБА_7

У документах представлених їй для огляду: договорі купівлі-продажу № 256 від 29.11.2002 року між Державною розрахунковою зовнішньоторговельною та інвестиційною фірмою „Укрінмаш" та ТОВ „ОфМТС-Агроконверс", підписаними від імені колишнього директора фірми „Укрінмаш" - ОСОБА_7 та директора ТОВ „ОфМТС-Агроконверс" ОСОБА_5, накладній № 238 від 10 грудня 2002 року про отримання 9 одиниць техніки АТС-59Г, серед яких 5 одиниць АТС-59Г з шасі №№ НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14; акті прийому-передачі автотранспортних засобів від 10 грудня 2002 року; рахуноку-фактурі № 849 від 29 листопада 2002 року, згідно з якими ДРЗІФ „Укрінмаш" продала ТОВ „ОфМТС-Агроконверс" 9 одиниць АТС-59Г загальною вартістю 59 238 грн., у тому числі тягачі АТС-59Г шасі №№ НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14 підписи не проставлені не нею та ОСОБА_7 Вона у жодному з представлених документів не могла ставити підпис у зв'язку з тим, що не працювала на посаді головного бухгалтера в період укладання вищевказаних документів (т. 82 а.с. 153-155).

З оголошених в судовому засіданні свідка ОСОБА_196 вбачається, що з 2002 року по 2008 рік, а потім з 2011 року він працює державним виконавцем відділу державної виконавчої служби Царичанського районного управління юстиції.

Приблизно в 2007 році йому на виконання поступило два виконавчі написи приватного нотаріуса ОСОБА_9, за номерами 713 та 714, видані для погашення заборгованості ТОВ «ОФ МТС-Агроконверс» перед ПАТ «Укрсоцбанк» по договору застави та кредиту. Виконавчий напис № 713 був на один тягач номер шасі НОМЕР_11, а виконавчий напис № 714 був на два тягачі з номером шасі НОМЕР_13, НОМЕР_73.

12.06.2007 року він разом з представником «Укрсоцбанку» ОСОБА_216 виїхали на територію ПМК-6 в смт. Царичанка, оглянули два тягача, які знаходились в розукомплектованому стані. По номерам шасі вони співпадали з виконавчим написом. Крім вищевказаних двох тягачів на території знаходився ще один тягач, але номер шасі був інший, не співпадав з виконавчими написами. Крім цього, в цей же день, він з представником банку поїхав до смт. Петриківка, де на території ВАТ «Петриківка агротехсервіс» по вул. Піонерській, 3 вони оглянули ще один тягач АТС-59Г, який належав ТОВ «ОфМТС- Агроконверс». На нього також був виданий виконавчий напис. Після огляду, ним було складено акт огляду та арешту майна на всі три тягачі.

Після проведення експертної оцінки документи були передані до обласного управління юстиції Дніпропетровської області, для проведення тендеру між торгівельними організаціями. Після чого через ДАК НМАЦ тягачі були виставлені на реалізацію. Згідно аукціонної відомості з реалізації майна переможцем став ОСОБА_201, який купив два тягачі. Один тягач був знятий з реалізації, так як він разом із іншим тягачем був забраний іншим людьми, які їх погрузили на платформу автомобіля КАМАЗ, водій ОСОБА_217, за допомогою крана автомобіль КРАЗ, водій якого ОСОБА_218 та вивезли з метою здачі на металобрух на завод «Вторчермет» м. Дніпропетровськ. Чому іншими особами було забрано один тягач, який не перебував під арештом, та один тягач який ним було арештовано йому не відомо. На підставі яких документів їх забрали йому також не відомо. Він не виключає, що інший тягач також був у заставі іншого банку, оскільки також був опечатаний виконавчою службою іншого району. Можливо у вересні 2007 року разом з арештованим тягачем також забрали і тягач, який перебував під його арештом (т. 83 а.с. 51-53).

Крім того, вина ОСОБА_5 у вчиненні вищевказаних злочинів підтверджується наступними речовими доказами:

Згідно з постановою від 14.02.2012 року про визнання речовим доказом та приєднання до матеріалів кримінальної справи речових доказів - тягач АТС-59 Г, шасі № НОМЕР_14, державний номер НОМЕР_8, двигун НОМЕР_81, який вилучений 14.02.2012 року, під час проведення огляду території ТОВ «Дія» с. Саївка, Пятихатського району, Дніпропетровської області визнаний речовим доказом у справі (т. 76 а.с. 101-103).

Згідно з постановою від 14.03.2012 року про визнання речовим доказом та приєднання до матеріалів кримінальної справи речових доказів - Книга реєстрації тракторів, самохідних шасі, самохідних меліоративних та дорожнобудівельних машин і тракторних причепів підприємств Царичанської районної інспекції Держтехнагляду, яка вилучена під час огляду 14.03.2012 року у Царичанській районній інспекції Держтехнагляду та в подальшому передана на зберігання у Царичанську районну інспекцію Держтехнагляду визнана речовим доказом у справі (т. 76, а.с. 140-142)

Згідно з постановою від 16.03.2012 року про визнання речовим доказом та приєднання до матеріалів кримінальної справи речових доказів Договір купівлі-продажу № 256 від 29.11.2002 року між Державною розрахунковою зовнішньоторговельною та інвестиційною фірмою «УКРІНМАШ» та ТОВ «ОфМТС-Агроконверс»; платіжне доручення № 95 від 04.12.2002 року про сплату коштів в сумі 58 622 грн. ТОВ «ОфМТС-Агроконверс» на рахунки ДРЗІФ «УКРІНМАШ»; накладну № 238 від 10.12.2002 року про отримання 9 одиниць техніки АТС-59г.; акт прийому-передачі автотранспортних засобів від 10.12.2002 року.; рахунок-фактуру №849 від 29.11.2002 року; лист директора ТОВ "ОфМТС-Агроконверс" від 07.03.03 начальнику ВДАЇ Дніпропетровського РВ; заява ТОВ "ОфМТС-Агроконверс" про реєстрацію тягача АТС-59Г шасі № НОМЕР_13; заява ТОВ "ОфМТС-Агроконверс" про реєстрацію тягача АТС-59Г шасі № НОМЕР_12; заява ТОВ "ОфМТС-Агроконверс" про реєстрацію тягача АТС-59Г шасі № НОМЕР_11; заява ТОВ "ОфМТС-Агроконверс" про реєстрацію тягача АТС-59Г шасі № НОМЕР_10, які вилучені 14.03.2012 року у Царичанській районній інспекції Держтехнагляду час визнаний речовим доказом у справі (т. 76 а.с. 146-148)

Згідно з постановою від 18.04.2012 року про визнання речовим доказом та приєднання до матеріалів кримінальної справи речових доказів Кредитна справа ТОВ «ОфМТС-Агроконверс» банку ПАТ «Укрсоцбанк», яка вилучена під час проведення виїмки 09.04.2012 року у Дніпропетровській обласній філії банку ПАТ «Укрсоцбанк» визнана речовим доказом у справі (т. 82 а.с. 112-113).

Згідно з постановою від 03.04.2012 року про визнання речовим доказом та приєднання до матеріалів кримінальної справи речових доказів Зведене виконавче провадження №235 від 22.06.04 року відділу державної виконавчої служби Царичанського районного управління юстиції, яке вилучена під час проведення виїмки 27.03.2012 року у відділі державної виконавчої служби Царичанського районного управління юстиції визнане речовим доказом у справі (т. 82 а.с. 130-131).

Згідно з постановою від 12.07.2012 року про визнання речовим доказом та приєднання до матеріалів кримінальної справи речових доказів автоматична печатка ТОВ "ОфМТС-Агроконверс" , яка вилучена під час проведення виїмки 11.07.2012 року у військовій прокуратурі Миколаївського гарнізону визнана речовим доказом у справі.(т. 83 а.с. 186-187).

Згідно з постановою від 28.09.2012 року про визнання речовим доказом та приєднання до матеріалів кримінальної справи речових доказів Наглядова справа ТОВ «ОфМТС-Агроконверс» банку ПАТ «Укрсоцбанк», яка вилучена під час проведення виїмки 27.09.2012 року у головному офісі банку ПАТ «Укрсоцбанк» м. Київ (т. 84 а.с. 246-247).

Аналізуючи досліджені докази, суд приходить до висновку, що підсудний ОСОБА_5 вчинив привласнення та розтрату чужого майна, яке було ввірене йому та перебувало в його віданні, в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем та вчинив укладення угод з цим майном, яке одержане внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації доходів.

Заперечення своєї вини підсудним у вчиненому суд розцінює як спосіб захисту від пред'явленого обвинувачення.

По епізоду щодо заволодіння шляхом зловживання службовим становищем коштами та будівельними матеріалами від розбирання будівель та споруд виробничих дільниць № НОМЕР_107 ДП «Південь-Ольвія» підтверджується змістом наступних, досліджених в судовому засіданні, письмових доказів.

Згідно з Статутом державного підприємства «Південь-Ольвія» метою його створення є виконання державної програми соціальної та професійної адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку та членів їх сімей; виконання завдань державної політики у сфері малого підприємництва; одержання прибутку для часткового фінансування витрат, пов'язаних з перенавчанням, працевлаштуванням і забезпеченням житлом військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, за рахунок виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг та здійснення інших видів діяльності згідно з чинним законодавством України.

Відповідно до п.п.4.2, 4.10 ст.4 Статуту майно державного підприємства «Південь-Ольвія» є державною власністю і закріплюється за ним на праві господарського відання, здійснюючи яке підприємство користується і розпоряджається зазначеним майном на свій розсуд, вчиняючи щодо нього будь-які дії, які не суперечать чинному законодавству України та Статуту підприємства. Відповідно до п.4.4 ст.4 Статуту відчуження засобів виробництва, що є державною власністю і закріплені за підприємством, здійснюється за погодженням з Органом управління майном у порядку, що визначається чинним законодавством України.

Статут державного підприємства «Південь-Ольвія» був затверджений наказом Голови Національного координаційного центру адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, та конверсії колишніх військових об'єктів від 1 грудня 1998 року №138, який до 27 листопада 2006 року являвся органом управління майном підприємства.

20 квітня 2003 року на підставі розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.08.1999 року №847-Р до сфери адміністративного управління Національного координаційного центру адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, та конверсії колишніх військових об'єктів (далі НКЦ), було передано земельну ділянку площею 38 га з усіма будівлями та спорудами на ній, а саме вивільнені військові містечка НОМЕР_86, розташоване у АДРЕСА_3, та НОМЕР_87, розташоване у АДРЕСА_4, які до цього перебували на обліку Херсонської КЕЧ району та військової частини НОМЕР_85 загальною вартістю 46 602 480 гривень (т. 3 а.с. 246-285) .

10 січня 2004 року наказом голови НКЦ №2 директором державного підприємства «Південь-Ольвія» призначено ОСОБА_5, з яким того ж дня начальником НКЦ укладено Контракт терміном дії з 10.01.2004 року по 31.12.2004 року.

Додатковою угодою до «Контракту з керівником державного підприємства «Південь-Ольвія», що є у загальнодержавній власності, від 10.01.2004 року», укладеною 11 січня 2004 року головою НКЦ з ОСОБА_5 термін дії цього Контракту продовжено з 01.01.2005 року по 31.12.2008 року (т. 3 а.с.314-321).

Згідно з актом приймання-передачі майна, затвердженого головою НКЦ 27.04.2004 року, комісією НКЦ, після проведення обстеження, передано, а директором підприємства ОСОБА_5 прийнято як внесок до статутного фонду ДП «Південь-Ольвія» на праві господарського відання цілісний майновий комплекс вивільненого військового містечка НОМЕР_108, розташованого у АДРЕСА_3, а саме: будівлі та споруди № 25 (КПП), 1971 року побудови, залишковою вартістю 59400 гривень, № 26 (штаб) 1971 року побудови залишковою вартістю 3342500 гривень, №211 (готель) 1971 року побудови залишковою вартістю 751000 гривень, № 212 (клуб) 1971 року побудови залишковою вартістю 224600 гривень, № 213 (офіцерська їдальня) 1970 року побудови залишковою вартістю 242400 гривень, № 214 (овочесховище) 1971 року побудови залишковою вартістю 41700 гривень, № 215 (КПП під чайну) 1983 року побудови залишковою вартістю 23200 гривень, № 216 (казарма) 1971 року побудови залишковою вартістю 464600 гривень, № 218 (солдатська їдальня) 1970 року побудови залишковою вартістю 127400 гривень, № 219 (вартове приміщення з гауптвахтою, склад РАО) 1969 року побудови залишковою вартістю 73100 гривень, № 220 (склад РАО), № 221 (медичний пункт) 1970 року побудови залишковою вартістю 74500 гривень, № 222 (комплексна споруда) 1972 року побудови залишковою вартістю 201600 гривень, № 223 (сховище), № 224 (лазня) 1972 року побудови залишковою вартістю 97600 гривень, № 225 (котельня) 1968 року побудови залишковою вартістю 643300 гривень, № 227 (гараж) 1973 року побудови залишковою вартістю 3573100 гривень, № 234 (КТП) 1973 року побудови залишковою вартістю 9900 гривень, № 201 (споруда технологічна) 1969 року побудови залишковою вартістю 7675309 гривень, № 201А (споруда технологічна) 1974 року побудови залишковою вартістю 3645475 гривень, № 204 (градирня) 1970 року побудови вартістю 96047 гривень, № 204А (градирня) 1970 року побудови залишковою вартістю 77240 гривень, № 205 (ТП 35/10 кВт) 1973 року побудови залишковою вартістю 1045574 гривні, № 206 (КТП) 1973 року побудови залишковою вартістю 3508 гривень, № 240 (насосна станція 2-го підйому) 1970 року побудови залишковою вартістю 47014 гривень, № 241 (резервуар 400м.куб.) 1970 року побудови залишковою вартістю 23508 гривень, № 242 (насосна станція перекачки фекальних стоків) 1970 року побудови вартістю 6717 гривень, № 245 (сховище) 1969 року побудови вартістю 263281 гривня, № 246 (сховище АФУ) 1969 року побудови вартістю 58011 гривень, № 253 (споруда технологічна) 1973 року побудови вартістю 456123 гривні, № 255 (насосна станція КНС) 1970 року побудови залишковою вартістю 6717 гривен, № 259 (вузол зв'язку) 1976 року побудови залишковою вартістю 1589413 гривень, артезіанські свердловини № 1 1986 року, № 2 1986 року, № 3 1986 року, залишковою вартістю 9852 гривень, № 4 1970 року, №5 1970 року залишковою вартістю 14036 гривень, № 6 1970 року залишковою вартістю 18850 гривень, № 7 1968 року залишковою вартістю 17849 гривень, водонапірну вежу залишковою вартістю 112280 гривень, мережу опалення залишковою вартістю 1000 гривень, мережу електропостачання залишковою вартістю 2000 гривень, мережу водопостачання залишковою вартістю 2200 гривень, мережу каналізації залишковою вартістю 1000 гривень, речове право користування земельною ділянкою площею 36,8 га вартістю 293100 гривень, а усього майна на загальну суму 25 397 151 гривня.

В акті наведений технічний стан зазначених будівель та споруд (т. 11 а.с. 164-168).

Відповідно до акта приймання-передачі майна, затвердженого головою НКЦ 29.04.2004 року, комісією НКЦ, після проведення обстеження, передано, а директором підприємства ОСОБА_5 прийнято як внесок до статутного фонду ДП «Південь-Ольвія» на праві господарського відання цілісний майновий комплекс вивільненого військового містечка НОМЕР_87, розташованого в АДРЕСА_4, а саме: будівлі та споруди №114 (казарма) залишковою вартістю 388100 гривень, №112 (солдатська їдальня) залишковою вартістю 433100 гривень, №113 (КПП) залишковою вартістю 9600 гривень, №115 (штаб) залишковою вартістю 771500 гривень, №111 (готель) залишковою вартістю 1145300 гривень, №123 (гараж) залишковою вартістю 168700 гривень, №117 (овочесховище) залишковою вартістю 51300 гривень, №116 (господарчо-комунальна споруда) залишковою вартістю 192300 гривень, №130 (КТП) вартістю 185200 гривень, №119 (насосна) залишковою вартістю 44600 гривень, №4 (ТП) залишковою вартістю 44600 гривень, №122 (пожежне депо) залишковою вартістю 69500 гривень, №128 (лазня) залишковою вартістю 56200 гривень, №120 (котельня) залишковою вартістю 521100 гривень, №101 (споруда технологічна) залишковою вартістю 1465486 гривень, №104 (градирня) залишковою вартістю 310639 гривень, №105 (КПП) залишковою вартістю 49090 гривень, №106 (станція перекачки) залишковою вартістю 57087 гривень, №109 (котельня) залишковою вартістю 544040 гривень, №142 (сховище) залишковою вартістю 268662 гривні, №151 (споруда технологічна) залишковою вартістю 1498189 гривень, №153 (градирня) залишковою вартістю 77240 гривень, №103 (ТП) залишковою вартістю 1045574 гривень, мережу водопостачання залишковою вартістю 2500 гривень, мережу каналізації залишковою вартістю 1800 гривень, мережу опалення залишковою вартістю 1000 гривень, мережу електропостачання залишковою вартістю 1000 гривень, речове право користування земельною ділянкою площею 11,8 га, а усього майна на загальну суму 22683447 гривень.

В актах наведений технічний стан будівель та споруд (т. 19 а.с. 81-87, т.31 а.с. 21-43).

Згідно з листом Фонду державного майна України №10-15-12053 від 14.08.09 року та форми 26 до нього в Єдиному реєстрі об'єктів державної власності обліковується ДП «Півадень-Ольвія» , органом управління якого є Міністерство оборони України, а також нерухоме майно, яке перебуває на його балансі (т. 31 а.с..87-94).

Згідно з висновком комплексної комісійної будівельно-технічної експертизи № 2942-2944 від 23 листопада 2009 року від демонтажу будівель, споруд та інженерних комунікацій військового містечка НОМЕР_108, розташованого у АДРЕСА_3: № 25 (КПП), № 26 (штаб), № 211 (готель), № 212 (клуб), № 213 (офіцерська їдальня), № 214 (овочесховище), № 215 (КПП під чайну), № 216 (казарма), № 218 (солдатська їдальня), № 219 (вартове приміщення з гауптвахтою, склад РАО), № 221 (медичний пункт), № 222 (комплексна споруда), № 223 (сховище), № 224 (лазня), № 225 (котельня), № 227 (гараж), №234 (КТП), № 201 (споруда технологічна), № 201А (споруда технологічна), № 204 (градирня), №204А (градирня), № 205 (ТП 35/10 кВт), № 206 (КТП), № 240 (насосна станція 2-го підйому), №241 (резервуар 400м.куб.), № 242 (насосна станція перекачки фекальних стоків), № 245 (сховище), №246 (сховище АФУ), № 253 (споруда технологічна), № 255 (насосна станція КНС), № 259 (вузол зв'язку), артезіанських свердловин №№ 1-7, водонапірної башти, мережі опалення, мережі електропостачання, мережі водопостачання, мережі каналізації; будівель і споруд військового містечка НОМЕР_109, розташованого в АДРЕСА_4: № 101 (технологічна споруда), № 114 (казарма), № 112 (солдатська їдальня), № 113 (КПП), № 115 (штаб), №111 (готель), № 123 (гараж), № 117 (овочесховище), № 116 (господарчо-комунальна споруда), №130 (КТП), № 119 (насосна), № 4 (ТП), № 122 (пожежне депо), № 128 (лазня), № 120 (котельня), № 101 (споруда технологічна), № 104 (градирня), № 105 (КПП), № 108 (КНС), № 109 (котельня), № 142 (сховище), № 151 (споруда технологічна), № 153 (градирня), № 103 (ТП), 201 (технологічна споруда) було отримано 507 блоків фундаментних; 1692400 штук цегли, з них 1513619 штук цегли червоної та 178781 штука цегли силікатної; 1180 блоків стінових; 10 панелей стінових довжиною 6м; 10 панелей стінових довжиною 9м; 15264 квадратних метрів плит ПТК; 23787 квадратних метрів плит ПКЖ; 84 балки залізобетонні; 538 колон; 35 сходових майданчиків; 33 сходові марші; 609 перемичок віконних Б2,4, 447 перемичок віконних БУ 2,4, 1292 перемички Б1,5, 396 перемичок БУ 1,5, 11 перемичок БУ 4,0, 19 перемичок БУ 4,5; 10,2 тон металоконструкцій, 0,598 тон металевого листа, 4,824 тони кутка, 178,505 тон металобрухту, 4 воріт металевих, резервуар залізний 40 куб. метрів, 0,09 тон прута металевого, 1,262 тони сітки металевої, 665 метрів труби обсадної, 3 тони труб сталевих та 3,1 тони труб чавунних каналізаційних, 3 люки, 9,205 тон швелера металевого, кабелю МКСБ на суму 72467 гривень 50 копійок, 278 ригелів, 304 колони залізобетонних, 187 стовпів залізобетонних, 25 кілець залізобетонних, 4 лотки залізобетонних, 600 штук каменів бордюрних, 5 куб. м. керамзиту, 116 плит дорожніх, 96 плит парканових, 4 плити каналізаційних, 7 плит залізобетонних 3,0х1,0, 40 плит залізобетонних 1.1х1,0, 12 плит залізобетонних 2,6х1,2, 12 плит колодязних, 560 блоків, 24 куб. метрів буту, 20 тон відходів будівельних матеріалів.

Зокрема нормативно від розбирання будівель, згідно їх технічних характеристик стану на момент прийняття державним підприємством «Південь-Ольвія» та фактичного стану на момент проведення експертизи встановлено мінімальний нормативний вихід будівельних матеріалів від розбирання будівельта споруд військових містечок № НОМЕР_107.

Від розбирання будівлі КПП № 25 отримано 4 перемички Б 1,5 м, 1 перемичка БУ 1,5 м.

Від розбирання будівлі штабу № 26 отримано 81100 штук цегли, 12500 штук перегородок, 149 плит перекриття ПТК, 76 шт. перемичок Б 2,4 м, 25 шт. перемичок БУ 2,4 м, 62 шт. перемички Б 1,5 м, 48 шт. перемичок БУ 1,5 м.

Від розбирання будівлі готелю № 211 отримано 95200 шт. цегли, 52000 шт. перегородок, 342 шт. плит перекриття ПТК, 23 ригелі, 22 колони, 6 сходових майданчиків, 6 сходових маршів, 94 перемички Б 2,4 м, 281 перемичка БУ 2,4 м, 71 перемичка Б 1,5 м.

Від розбирання будівлі клубу № 212 отримано 2500 шт. цегли, НОМЕР_108 м. куб. стінових блоків, 5100 перегородок, 22 плити перекриття ПКЖ, 6 ригелів, 4 колони, 21 перемичку Б 2,4 м, 8 перемичок БУ 2,4 м, 21 перемичку Б 1,5 м.

Від розбирання будівлі офіцерська їдальня № 213 отримано 9 фундаментних блоків, 30 м. куб. стінових блоків, 4700 штук перегородок, 49 плит перекриття ПТК, 5 ригелів, 2 колони, 55 перемичок Б, 2,4 м., 13 перемичок БУ 2,4 м., 8 перемичок Б 1,5 м.

Від розбирання будівлі овочесховище № 214 отримано 8500 штук цегли, 13 плит перекриття ПТК, 7 перемичок Б 2,4 м., 4 перемички БУ 2,4 м.

Від розбирання будівлі КПП під чайну № 215 отримано 10000 штук цегли, 2400 штук перегородок, 13 плит перекриття ПТК, 6 перемичок Б 2,4 м., 12 перемичок Б 1,5 м., 1 перемичку БУ 1,5 м.

Від розбирання будівлі казарма № 216 отримано 4200 штук цегли від розбирання фундаментів, 133300 штук цегли від розбирання стін, 215 плит перекриття ПТК, сходових майданчиків, 8 сходових маршів, 160 перемичок Б 2,4 м., 59 перемичок БУ 2,4 м., 63 перемички Б 1,5 м., 25 перемичок БУ 1,5 м.

Від розбирання будівлі солдатська кухня-їдальня № 218 отримано 700 штук цегли, 3400 штук перегородок, 32 плити перекриття ПТК, 4 ригелі, 2 колони, 7 перемичок Б 1,5 м., 4 перемички БУ 1,5 м.

Від розбирання будівлі чергове приміщення № 219 отримано 6100 штук цегли, 51 куб. м. стінових блоків, 2300 перегородки, 16 плит перекриття ПТК, 55 перемичок Б 1,5 м., 8 перемичок БУ 1,5 м.

Від розбирання будівлі медичний пункт № 221 отримано 1800 штук цегли, 41 куб. м. стінових блоків, 4100 штук перегородок, 19 плит перекриття ПТК, 57 перемичок Б 1,5 м., 16 перемичок БУ 1,5 м.

Від розбирання будівлі комплексні споруди № 222 отримано 4600 штук цегли, 10- куб. м. стінових блоків, 9300 штук перегородок, 58 плит перекриття ПТК, 7 ригелів, 4 колони, 11 перемичок Б 2,4 м., 1 перемичку БУ 2,4 м., 88 перемичок Б 1,5 м., 20 перемичок БУ 1,5 м.

Від розбирання будівлі лазня № 224 отримано 4200 штук цегли, 68 куб. м. станових блоків, 3000 штук перегородок, 22 плити перекриття ПКЖ, 27 перемичок Б 2,4 м., 3 перемички БУ 2,4 м., 47 перемичок Б 1,5 м., 12 перемичок БУ 1,5 м.

Від розбирання будівлі котельна № 225 отримано 41400 штук цегли, 900 перегородок, 27 плит перекриття ПКЖ, 5 балок, 7 колон, 5 перемичок Б 2,4 м., 1 перемичку БУ 2,4 м., 4 перемички Б 1,5 м., 3 перемички БУ 1,5 м., 1 перемичку БУ 4,0 м., 6 перемичок БУ 4,5 м.

Від розбиранні будівлі гараж № 227 отримано 26900 штук цегли, 10 стінових панелей 6м., 10 стінових панелей 9 м., 700 перегородок, 130 плит перекриття ПКЖ, 14 балок, 3 ригелі, 13 колон, 2 перемички Б 2,4 м., 1 перемичку БУ 2,4 м., 57 перемичок Б 1,5 м., 13 перемичок БУ 1,5 м.,4 перемички БУ 4,5 м.

Від розбиранні будівлі КТП № 234 отримано 500 штук цегли, 9 плит перекриття ПТК, 2 перемички Б 2,4 м., 1 перемичку Б 1,5 м., 1 перемичку БУ 1,5 м.

Від розбирання будівлі Технологічної споруди № 201 отримано 57400 штук цегли, 2200 штук перегородок, 152 плити перекриття ПКЖ, 23 балки, 23 колони.

Від розбирання будівлі технологічної споруди № 201 А отримано 48400 штук цегли, 14 плит перекриття ПКЖ, 8 ригелів.

Від розбирання будівлі Трансформаторна підстанція № 205 отримано 4600 штук цегли, 2 плити перекриття ПТК, 4 перемички Б 2,4 м., 3 перемички Б 1,5 м., 1 перемичку БУ 1,5 м..

Від розбирання будівлі КПП № 206 отримано 4800 штук цегли, 200 перегородок, 2 плити перекриття ПТК, 8 перемичок Б 1,5 м., 1 перемичку БУ 1,5 м.

Від розбирання будівлі сховище-склад № 245 отримано 4 фундаментні блоки, 36500 штук цегли, 86 плит перекриття ПКЖ, 16 балок, 5 колон, 6 перемичок БУ 4,0 м..

Від розбирання будівлі сховище АФУ-склад № 246 отримано 18200 штук цегли, 16 плит перекриття ПКЖ, 4 балки, 5 колон, 4 перемички БУ 4,0 м..

Від розбирання будівлі технологічна споруда № 253 отримано 10200 штук цегли, 32 плити перекриття ПТК, 5 ригелів, 2 колони.

Від розбирання будівлі КНС № 255 отримано 1 перемичку Б 1,5 м..

Від розбирання будівлі вузол зв'язку № 259 отримано 110000 штук цегли, 13100 штук перегородок, 111 плит перекриття ПТК, 3 перемички Б 2,4 м., 6 перемичок БУ 2,4 м., 162 перемички Б 1,5 м., 69 перемичок БУ 1,5 м..

Від розбирання будівлі казарма № 114 отримано 86300 штук цегли, 144 плити перекриття ПТК, 6 сходових майданчиків, 6 сходових маршів, НОМЕР_108 перемичок Б 2,4 м., 39 перемичок БУ 2,4 м., 42 перемички Б 1,5 м., 17 перемичок БУ 1,5 м..

Від розбирання будівлі солдатська їдальня № 112 отримано 9 фундаментних блоків, 32600 штук цегли, 10700 штук перегородок, 101 плиту перекриття ПТК, 18 ригелів, 14 колон, 5 сходових майданчиків, 3 сходових марші, 2 перемички Б 2,4 м., 1 перемичку БУ 2,4 м., 13 перемичок Б 1,5 м., 27 перемичок БУ 1,5 м.

Від розбирання будівлі КПП № 113 отримано 6 фундаментних блоків, 900 штук цегли, 2 плити перекриття ПТК, 12 перемичок Б 1,5 м., 1 перемичку БУ 1,5 м..

Від розбирання будівлі Штаб № 115 отримано 32 фундаментні блоки, 16800 штук цегли, 800 перегородок, 31 плиту перекриття ПТК, 31 перемичку Б 1,5 м., 15 перемичок БУ 1,5 м.

Від розбирання будівлі готель № 111 отримано 46 фундаментних блоків, 26000 штук цегли від розбирання фундаменту, 95200 штук цегли від розбирання стін та 52000 штук цегли від розбирання перегородок, 346 плит перекриття ПТК, 29 ригелів, 22 колони, 6 сходових майданчиків, 6 сходових маршів, 281 перемичку Б 1,5 м., 71 перемичку БУ 1,5 м.

Від розбирання будівлі гараж № 123 отримано 31 фундаментний блок, 29000 штук цегли 900 штук цегли від розбирання перегородок, 36 плит перекриття ПКЖ, 3 балки, 27 перемичок Б, 1,5 м., 3 перемички БУ 4,5 м.

Від розбирання будівлі овочесховище № 117 отримано 59 фундаментних блоки 9700 штук цегли, 16 плит перекриття ПКЖ, 7 перемичок Б 2,4 м., 4 перемички БУ 2,4 м.

Від розбирання будівлі господарська побутова споруда № 116 отримано 4600 штук цегли, 10 куб. м. стінових блоків, 9300 перегородок, 58 плит перекриття ПКЖ, 7 ригелів, 4 колони, 11 перемичок Б 2,4 м., 1 перемичку БУ 2,4 м., 88 перемичок Б 1,5 м., 20 перемичок БУ 1,5 м.

Від розбирання будівлі КТП № 130 отримано 11900 штук цегли, 4 плити перекриття ПТК, 7 плит перекриття ПКЖ, 10 перемичок Б 1,5 м., 3 перемички БУ 1,5 м., 1 перемичку БУ 4,0 м.

Від розбирання будівлі трансформаторна підстанція № 4 отримано 22 фундаментних блоки, 3400 штук цегли, 3 плити перекриття ПТК, 4 перемички Б 2,4 м., 1 перемичку БУ 2,4 м., 1 перемичку Б 1,5 м., 1 перемичку БУ 1,5 м.

Від розбирання будівлі пожежне депо № 12 отримано 25 фундаментних блоків, 12600 штук цегли, 1700 перегородок, 40 плит перекриття ПКЖ, 24 перемички Б 1,5 м., 8 перемичок БУ 1,5 м., 1 перемичку БУ 4,5 м.

Від розбирання будівлі лазня № 128 отримано 13 фундаментних блоки 2500 штук цегли, 24 куб. м. стінових блоків, 1300 штук перегородок, 14 плит перекриття ПКЖ, 20 перемичок Б 1,5 м., 5 перемичок БУ 1,5 м..

Від розбирання будівлі котельня № 120 отримано 33800 штук цегли, 17 куб. м. стінових блоків, 900 перегородок, 27 плит перекриття ПКЖ, 5 балок, 7 колон, 4 перемички Б 2,4 м., 4 перемички Б 1,5 м., 3 перемички БУ 1,5 м., 2 перемички БУ 4,5 м.

Від розбирання будівлі технологічна споруда № 101 отримано 230 фундаментних блоки, 347700 штук цегли, 1871 плита перекриття ПКЖ, 385 колон.

Від розбирання будівлі КПП № 105 отримано 29 куб. м. стінових блоки, вартістю одиниці 50 гривень, 7 плит перекриття ПТК, 11 перемичок Б 1,5 м., 4 перемички БУ 1,5 м..

Від розбирання будівлі станція перекачки отримано 1 перемичку Б 1,5 м..

Від розбирання будівлі котельня № 109 отримано 33800 штук цегли, 24 куб. м. стінових блоків, 900 штук перегородок, 22 плити перекриття ПКЖ, 5 балок, 6 колон, 4 перемички Б 2,4 м., 4 перемички 1,5 м., 3 перемички БУ 1,5 м., 2 перемички БУ 4,5 м..

Від розбирання будівлі сховище № 142 отримано 22 фундаментних блоки, 1300 штук цегли від розбирання фундаменту, 8900 штук цегли від розбирання стін, 16 плит перекриття ПКЖ, 4 балки.

Від розбирання будівлі технологічна споруда № 151 отримано 41900 штук цегли, 74 плити перекриття ПКЖ, 12 ригелів, 5 колон.

Від розбирання будівлі технологічна споруда (градирня) № 153 отримано 5 балок, 6 колон.

З урахуванням оприбуткованих та реалізованих будівельних матеріалів, а також нормативного виходу будівельних матеріалів відповідно до технічних характеристик будівель та їх стану на момент проведення експертизи, від розбирання будівель та споруд військових містечок НОМЕР_86 та НОМЕР_87 отримано 507 блоків фундаментних; 1692400 штук цегли, з них 1513619 штук цегли червоної та 178781 штука цегли силікатної; 1180 блоків стінових; 10 панелей стінових довжиною 6м; 10 панелей стінових довжиною 9м; 15264 квадратних метрів плит ПТК; 23787 квадратних метрів плит ПКЖ; 84 балки залізобетонні; 538 колон; 35 сходових майданчиків; 33 сходові марші; 609 перемичок віконних Б2,4, 447 перемичок віконних БУ 2,4, 1292 перемички Б1,5, 396 перемичок БУ 1,5, 11 перемичок БУ 4,0, 19 перемичок БУ 4,5; неменшеяк 336 тон ферм металевих довжиною 24м, 311,549 тон балок двотаврових, з яких 77,595 тон балок двотаврових №55; 55,19 тон балок двотаврових №47; 5,613 тон балок двотаврових №40; 76,596 тон балок двотаврових №36; 54,013 тон балок двотаврових №30; 11,042 тони балок двотаврових №24; 20 тон балок двотаврових №60; 9,6 тон балок двотаврових №82; 1,9 тон балок двотаврових №45; 10,2 тон металоконструкцій, 0,598 тон металевого листа, 4,824 тони кутка, 178,505 тон металобрухту, 4 воріт металевих, резервуар залізний 40 куб. метрів, 0,09 тон прута металевого, 1,262 тони сітки металевої, 665 метрів труби обсадної, 3 тони труб сталевих та 3,1 тони труб чавунних каналізаційних, 3 люки, 9,205 тон швелера металевого, кабелю МКСБ на суму 72467 гривень 50 копійок, 278 ригелів, 304 колони залізобетонних, 187 стовпів залізобетонних, 25 кілець залізобетонних, 4 лотки залізобетонних, 600 штук каменів бордюрних, 5 куб. м. керамзиту, 116 плит дорожніх, 96 плит парканних, 4 плити каналізаційних, 7 плит залізобетонних 3,0х1,0, 40 плит залізобетонних 1.1х1,0, 12 плит залізобетонних 2,6х1,2, 12 плит колодязних, 560 блоків, 24 куб. метрів буту, 20 тон відходів будівельних матеріалів, загальна вартість яких у 2008 році складала 6898256 гривень (т. 38 а.с.64-218)

Допитаний у судовому засіданні експерт ОСОБА_219, який брав участь у експертному дослідженні та розраховував обсяги виходу матеріалу, показав, що середні значення об'ємів будівельних матеріалів від демотажу будівель та споруд взяті з розрахунку тих документів та візуального обстеження з урахуванням нормативних документів, за основу розрахунку брались відомості, що містяться в індивідуальних картках та техпаспортах будівель у споруд, з урахуванням технічного стану, визначеного в актах приймання їх ДП «Південь-Ольвія» від Національного координаційного центру адаптації військовослужбовців від 27 та 29 квітня 2014 року, а також акти технічного стану будівель від 2 грудня 2008 року, складені під час проведення ревізії №234/3/3/154/ар від 16.12.2008 року.

Розрахунки виходу будівельних матеріалів здійснені в межах витратного підходу з використанням державних норм виходу будівельних матеріалів від демонтажу та додатково з урахуванням їх фактичного отримання, відповідно до даних, що відображені в матеріалах бухгалтерського обліку.

Спеціалізоване майно оцінюється в рамках закритого підходу, а отриманий результат щодо визначення вартості, являється їх риночною вартістю.

При цьому, право користвання земельною ділянкою, у відповідності до завдання експертизи, не враховувалось.

Також зазначив, що згідно з актом приймання-передачі виконаних демонтажних робіт АТЗТ «МСУ №28» від розбирання будівлі №101 отримано 336 тон ферм металевих довжиною 24 м. (т. 20 а.с. 84, 89-90, 95-96, 101, 110).

Згідно зі звітом консалтингової фірми «Снейл», яка проводила оцінку будівлі технологічної споруди № 101 у АДРЕСА_4 та технологічної споруди № 201, у АДРЕСА_3, в конструкцію вказаних будівель входили 54,4 тон ферм металевих, а також 311,549 тон балок двотаврових, з яких 77,595 тон балок двотаврових № 55; 55,19 тон балок двотаврових № 47; 5,613 тон балок двотаврових № 40; 76,596 тон балок двотаврових № 36; 54,013 тон балок двотаврових № 30; 11,042 тони балок двотаврових № 24; 20 тон балок двотаврових № 60; 9,6 тон балок двотаврових № 82; 1,9 тон балок двотаврових № 45 (т. 47 а.с. 234-261)

Згідно з висновком додаткової судово-будівельної експертизи № 7593-7597 від 29.12.2010 року загальна вартість металоконструкцій, отриманих від розбирання будівель та споруд колишніх військових містечок НОМЕР_108 в с.Калинівка та НОМЕР_109 в АДРЕСА_13 на момент їх реалізації складає 2 229 949 гривень (т. 38 а.с.281-283).

Згідно з актом № 14-24/14 від 20.01.06 року, проведеної контрольно-ревізійним управлінням в Миколаївській області ревізії фінансово-господарської діяльності державного підприємства «Південь-Ольвія» за період з 1.01.2004 року по 1.10.2005 року, діяльність підприємства була зосереджена на демонтажі будівель колишніх військових містечок № НОМЕР_107 та реалізації будівельних матеріалів, отриманих від розбирання.

Виробництво продукції або надання послуг не здійснювалось.

За період з 1.01.2004 року по 1.10.2005 року отримано від демонтажу та обліковано за бухгалтерським обліком 491,7 тисяч гривень, з яких 308,6 тисяч гривень передано на реалізацію за договором комісії ТОВ «МТС-Агроконверс» (т. 19 а.с. 3-14).

Згідно з аудиторським висновком ПП «ОСОБА_327», складеного за результатами дослідження фінансово-господарської діяльності державного підприємства «Південь-Ольвія», станом на 01.07.2005 року отримані від демонтажу будівель №№ 101, 201, 253 та 259 будівельні матеріали оприбутковані за цінами можливої реалізації на суму 545654 гривень (т. 2 а.с. 221-224).

Згідно з актом № 14-24/99 від 14.09.07 року, проведеної контрольно-ревізійним управлінням в Миколаївській області ревізії фінансово-господарської діяльності державного підприємства «Південь-Ольвія» за період з 10.10.2005 року по 1.07.2007 року ,діяльність підприємства обмежена лише демонтажем будівель колишніх військових містечок № НОМЕР_107 та реалізації отриманих від розбирання будівельних матеріалів.

Виробництво продукції або надання послуг не здійснювалось.

За 2006 рік доходи від реалізації демонтованих будівельних матеріалів склали 335000 гривень, за 6 місяців 2007 року - 27500 гривень.

За вказаний період отримано від демонтажу та обліковано за бухгалтерським обліком 250197,19 гривень.

Під час ревізії виявлено не оприбуткування на державному підприємстві «Південь-Ольвія», за наявності первинних накладних, будівельних матеріалів нам суму 12496,5 гривень, а за наявності первинних документів за балансом не відображено отримання прибутку від реалізації будівельних матеріалів на суму 22498,21 гривню.

Під час інвентаризації матеріальних засобів підприємства встановлено нестачу металоконструкцій на суму 9931,19 гривень (т.3. а.с. 7-32).

Відповідно до акту ревізії № 234/3/3/154/ар від 16.12.08 року, проведеної Південним територіальним контрольно-ревізійним управлінням Міністерства оборони України, під час якої обревізовано період діяльності підприємства з 26.04.2006 року по 1.10.2008 року, у вказаний період ДП «Південь-Ольвія» здійснювало розбирання будівель вивільнених військових містечок № НОМЕР_107, які були внесені до статутного фонду підприємства, а також реалізацію отриманих від розбирання будівельних матеріалів і фундаментів.

Доходів від інших видів діяльності підприємством не отримувалось.

У період з 18.11.05 по 16.10.06, тобто упродовж 11 місяців посада бухгалтера на підприємстві вакантна (т. 10 а.с. 91-244)

Згідно з актом дослідження території військового містечка НОМЕР_86, складеного комісією ДП «Південь-Ольвія» у складі ОСОБА_5, ОСОБА_220 та ОСОБА_221, станом на 09.08.2007 року на території містечка знаходились 197 плит ПТК, 13 сходових маршів, 17 сходових майданчиків, 17 ригелів, 6 віконних перемичок, 9 плит ПКЖ, 6 прогонів, 500 штук цегли білої, велика кількість двотаврів та швелерів, 650 стовпчиків, 27 парапетних плиток, 6 камінних блоків, 78 плиток віконних (т.3 а.с. 235-237).

Згідно з актом дослідження території військового містечка НОМЕР_87, складеного комісією ДП «Південь-Ольвія» у складі ОСОБА_5, ОСОБА_222 та ОСОБА_223, станом на 10.08.2007 року на території містечка знаходились 650 штук цегли червоної та 10 камінних блоків (т.3 а.с. 238).

Із оголошених показань свідка ОСОБА_224, яка в період з грудня 2004 року по 31 червня 2005 року працювала головним бухгалтером підприємства «Південь-Ольвія», вбачається, що документацію, необхідну для складення звітності їй надавав ОСОБА_5, який в подальшому забирав цю документацію. Згідно з наданими їй первинними бухгалтерськими документами ДП «Південь-Ольвія» займалося демонтажем та реалізацією будівельних матеріалів, а розрахунок за реалізовані будівельні матеріали проводився переважно готівкою. Всі касові операції здійснював ОСОБА_5 особисто, який поклав на себе виконання функцій касира підприємства (т. 21 а.с.46-49, 66-75).

Допитана у судовому засіданні свідок ОСОБА_225 показала, що вона працювала в ДП «Південь-Ольвія» в період з 15.07.2005 по 20.11.2005 року.

Касового приміщення на підприємстві не було, всі операції з готівкою здійснював особисто ОСОБА_5, який надавав їй складені ним первинні документи для обліку та складання звітності. Відповідно до первинних документів, які поступали до неї, ДП «Південь-Ольвія» займалося демонтажем та реалізацією будівельних матеріалів (т. 21 а.с. 46-49, 50-59).

Допитана у судовому засіданні свідок ОСОБА_226 показала, що обов'язки головного бухгалтера державного підприємства «Південь-Ольвія» вона виконувала з 16 жовтня 2006 року по 16 квітня 2007 року. При цьому, з лютого 2007 року обов'язки за посадою вона фактично не виконувала у зв'язку з тяжким захворюванням. Під час приймання справ вона отримала первинні документи лише за 2006 рік у колишнього бухгалтера ОСОБА_225 Підприємство займалося демонтажем будівель і споруд військових містечок № НОМЕР_107 та реалізацією будівельних матеріалів, В період перебування на посаді вся готівка знаходилась у ОСОБА_5 Останній надавав їй лише прибуткові та видаткові документи для того щоб вона мала можливість провести їх за обліком (т. 21 а.с.83-90, 91-104).

Із оголошених у судовому засіданні показань свідка ОСОБА_227, яка працювала на посаді головного бухгалтера державного підприємств «Південь-Ольвія» після ОСОБА_226, вбачається, що звіт про фінансові результати за 9 місяців 2006 року складався нею на підставі первинних бухгалтерських документів, які надавались в бухгалтерію підприємства.

Вилучені під час обшуку за місцем її проживання роздруківки накладних на реалізацію стороннім особам та підприємствам будівельних матеріалів і металоконструкцій роздруковані з бази даних бухгалтерського обліку та звітності «1С» ДП «Південь-Ольвія», відомості до якої вона вносила на підставі наданих ОСОБА_5 чорнових записів.

Під час прийняття нею справ та посади головного бухгалтера ДП «Південь-Ольвія» ОСОБА_226 пояснила, що авансові звіти відсутні, оскільки ОСОБА_5 не надавав їй будь-яких підтверджуючих документів щодо витрачання коштів.

Операції з готівкою ОСОБА_5 проводив особисто за межами офісу, особисто виписував прибуткові та видаткові касові ордери, складені ним первинні документи до бухгалтерії не надавав, зберігаючи їх у себе та інформацію про надходження на підприємство грошових коштів від бухгалтера умисно замовчував. На момент прийняття її, ОСОБА_227, на роботу, залишки грошових коштів у касі та на банківських рахунках підприємства були відсутні. В період її діяльності рахунки підприємства було заблоковано, а гроші в касу документально не надходили. ОСОБА_5 надавав їй прибуткові касові ордери на отримання готівки від реалізації будівельних матеріалів та видаткові документи для їх одночасного списання як витрачених начебто на виробничі потреби підприємства.

Крім цього, як показала ОСОБА_227, вона була присутня при розмові ОСОБА_226 з ОСОБА_5, під час якої ОСОБА_226 висловлювала незадоволення тим, що директор підприємства не надавав їй для опрацювання бухгалтерські документи щодо реалізації будівельних матеріалів та витрачання отриманих коштів. Вивченням бухгалтерської документації вона, встановила численні факти неоприбуткування будівельних матеріалів, отриманих від демонтажу, та грошей, отриманих від їх реалізації. Незважаючи на те, що нею в процесі діяльності підприємства складались документи на реалізацію будівельних матеріалів ТОВ «МТС-Агроконверс», грошові кошти до каси або на рахунки ДП «Південь-Ольвія» від цього підприємства не надходили (т. 21 а.с. 135-140; 159-162).

Із допиту в судовому засіданні та оголошених показань свідка ОСОБА_228 вбачається, що вона працювала на посаді головного бухгалтера підприємства ТОВ «МТС-Агроконверс» в період з 16 липня 2007 року по 31 вересня 2008 року.

Каса підприємства знаходилась у ОСОБА_5. За період її роботи реалізації ТОВ «МТС-Агроконверс» будівельних матеріалів іншім покупцям відображались у оборонно-сальдовій відомості підприємства №361 на підставі наданих ОСОБА_5 первинних документів. Будівельні матеріали поступали на реалізацію за договором комісії від ДП «Південь-Ольвія».

Крім цього, вона була головним бухгалтером ТОВ «Калина-Агро» та мала право підпису. За проханням ОСОБА_5 розписувалась у деяких банківських чеках, грошові кошти за якими у банку отримував ОСОБА_5 Грошові кошти ОСОБА_5 знімались на підставі наданих останнім договорів тимчасової зворотно-фінансової допомоги.

Крім того, під час допиту у суді свідок ОСОБА_228 підтвердила заборгованість ТОВ «МТС-Агроконверс» перед ДП «Південь-Ольвія» за надані на реалізацію за договором комісії будівельні матеріали станом на 1 жовтня 2007 року у сумі 67 276,34 грн., а станом на 1 липня 2008 року - 282 185,05 грн.

Підтвердила складання акту звірки розрахунків між ДП «Південь-Ольвія» та ТОВ «МТС-Агроконверс» від 1 січня 2008 року та проектів актів звірки розрахунків між ДП «Південь-Ольвія» та ТОВ «МТС-Агроконверс» від 1 січня 2008 року та від 1 липня 2008 року. Та показала, що зазначені у них відомості відповідають дійсності (т. 23 а.с. 10-14).

Відповідно до акту звірки розрахунків між ДП «Південь-Ольвія» та ТОВ «МТС-Агроконверс» від 1 жовтня 2007 року станом на зазначену дату за ТОВ «МТС-Агроконверс» перед ДП «Південь-Ольвія» рахувався борг за договором комісії у розмірі 67 276,34 грн. (т. 46 а.с. 77).

Відповідно до проекту акту звірки розрахунків між ДП «Південь-Ольвія» та ТОВ «МТС-Агроконверс» від 1 січня 2008 року станом на зазначену дату за ТОВ «МТС-Агроконверс» перед ДП «Південь-Ольвія» рахувався борг за договором комісії у розмірі 217 326,55 грн. (т. 46 а.с.. 76).

Відповідно до проекту акту звірки розрахунків між ДП «Південь-Ольвія» та ТОВ «МТС-Агроконверс» від 1 липня 2008 року станом на зазначену дату за ТОВ «МТС-Агроконверс» перед ДП «Південь-Ольвія» рахувався борг за договором комісії у розмірі 282 185,05 грн. (т. 46 а.с.. 73).

Із оголошених у судовому засіданні показань свідка ОСОБА_158, який в період з жовтня 2004 року по 31 січня 2006 року виконував обов'язки директора ТОВ «МТС-Агроконверс», вбачається, що засновником та фактичним керівником ТОВ «МТС-Агроконверс» був ОСОБА_5, у якого на зазначеному підприємстві були зосереджені усі організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції. Під час його, ОСОБА_158, працевлаштування в середині 2004 року, ОСОБА_5 пояснив йому, що він має можливість заробити гроші шляхом розбирання будівель, які входять до статутного фонду ДП «Південь-Ольвія», реалізації одержаних від розбирання будівельних матеріалів власному товариству «МТС-Агроконверс» та подальшої реалізації через ТОВ «МТС-Агроконверс» іншим особам за ринковими цінами, отримуючи таким чином прибуток.

Розбирання будівель і споруд колишніх військових містечок № НОМЕР_107 розпочалось восени 2004 року. Розбирання здійснювали найняті ОСОБА_5 місцеві жителі, з якими останній розраховувався готівкою. Більша частина металоконструкцій, отриманих від розбирання будівлі № 101 реалізовувалась ОСОБА_5 директору ТОВ «Тарон» ОСОБА_229 в м. Дніпродзержинськ. Фактично металоконструкції відпускались ОСОБА_229 по 1200 гривень за тону, з яких 800 гривень ОСОБА_5 повертав ОСОБА_229 в рахунок погашення свого боргу за кредитом, а 400 гривень ОСОБА_5 залишав собі. Договір з ТОВ «Тарон» ним, ОСОБА_158, не укладався, а підпис у договорі від його імені виконаний ОСОБА_5

Вартість реалізації ДП «Південь-Ольвія» будівельних матеріалів ТОВ «МТС-Агроконверс» визначав ОСОБА_5 особисто. Грошовими коштами, отриманими від реалізації будівельних матеріалів ОСОБА_5 розпоряджався самостійно, на власний розсуд.

В період його роботи ОСОБА_5 передав для розбирання громадянину ОСОБА_230 будівлю №245.

Отримані від розбирання 15 плит перекриття ОСОБА_5 реалізував ОСОБА_230, ще 10 плит довжиною 3 метри (з яких 4 зламаних) - громадянину ОСОБА_66.

Акти приймання-передачі №№01/02, 01/03, 01/04 за лютий, березень та квітень 2005 року складені ОСОБА_5 після фактичної реалізації будівельних матеріалів. Ціни у зазначених актах значно нижче від суми фактичної реалізації (т. 20 а.с. 156-178).

Допитаний у судовому засіданні свідок ОСОБА_15 показав та з оголошених показань вбачається, що в період з травня 2004 по 15 липня 2005 року він працював на посаді заступника директора державного підприємства «Південь-Ольвія». Восени 2004 року почалось розбирання будівель та споруд виробничих дільниць № НОМЕР_107, а саме будівлі № 101 колишнього військового містечка НОМЕР_109 та будівель № 201, № 253 колишнього військового містечка НОМЕР_86.

До його, ОСОБА_15, обов'язків входив облік будівельних матеріалів, отриманих від розбирання. Дані про кількість отриманих від демонтажу будівель будівельних матеріалів, а також дані про покупців та ціну реалізації він відображав у окремих відомостях. У переважній більшості випадків реалізація будівельних матеріалів здійснювалась за готівку, при цьому грошові кошти покупці передавали ОСОБА_5 Фактично всією фінансовою та господарською діяльністю підприємства «Південь-Ольвія» займався особисто ОСОБА_5, який самостійно складав прибуткові та видаткові бухгалтерські документи.

Розбирання будівель та споруд №№ 253, 201 и 259 військового містечка НОМЕР_108 здійснювалось силами працівників підприємства «Південь-Ольвія», а будівля №101 розбиралась працівниками АТЗТ «МСУ №28». В той же час паралельно проводилась реалізація отриманих від демонтажу будівельних матеріалів та металоконструкцій. Зокрема металоконструкції відпускались ОСОБА_5 громадянину ОСОБА_229 в рахунок погашення боргу перед останнім. З цією метою був укладений договір між ДП «Південь-Ольвія» та ТОВ «Тарон». Також, ОСОБА_5 реалізовував металоконструкції громадянину ОСОБА_231

Крім цього, ОСОБА_5 після реалізації будівельних матеріалів покупцям через належне йому ТОВ «МТС-Агроконверс» в наступному відображав реалізацію будівельних матеріалів ДП «Південь-Ольвія» на користь ТОВ «МТС-Агроковерс» за більш низькими цінами.

Охорона об'єктів була організована належним чином, відпуск будівельних матеріалів відбувався виключно з відома ОСОБА_5

Заперечував, щодо викрадення ним майна, що належало підприємству (т. 20 а.с. 183-186, 187-195, 216-224, т. 52 а.с. 1-15).

Допитаний у судовому засіданні свідок ОСОБА_44 та з оголошених показань вбачається, що в період березня 2005 року по жовтень 2007 року працював начальником виробничої дільниці у селі Калинівка, показав, що на момент працевлаштування розбирання будівель та споруд вже проводилось. При ньому почалось розбирання будівель № 216 та № 211.

Вивезення матеріалів проводилось згідно з виписаними ОСОБА_5 накладними на реалізацію. Бездокументального вивезення будівельних матеріалів не здійснювалось.

Діяльність підприємства зводилась до розбирання будівель і споруд вивільнених військових містечок і подальшої реалізації будівельних матеріалів, отриманих від демонтажу.

Діяльністю підприємства керував виключно ОСОБА_5, який безпосередньо давав вказівки на розбирання будівель і споруд військового містечка НОМЕР_86, укладав відповідні угоди, контролював процес розбирання будівель і споруд підрядниками, виплачував заробітну плату.

Фактів викрадень будівельних матеріалів не було. Охорона була організована належним чином.

Будівлі і споруди військового містечка №106: №211, №212, №213, №215, №216, №218, №219, №222, №201-а, №204, №204-а, №205, №206, №245; артезіанські свердловини №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7 розібрано за вказівкою та з відома ОСОБА_5 Процес розбирання повністю контролювався ОСОБА_5, після чого останній особисто здійснював реалізацію отриманих від розбирання будівельних матеріалів.

Реконструкцію розібраних будівель ні ОСОБА_5, ні інші особи здійснювати не збирались (т. 16 а.с. 17-20; т. 21 а.с. 173-176).

Допитана в суді як свідок ОСОБА_222 показала, що вона працювала начальником виробничої дільниці ДП «Південнь-Ольвія» у с. Луч. Діяльність підприємства зводилась до розбирання будівель і споруд вивільнених військових містечок і подальшої реалізації будівельних матеріалів, отриманих від демонтажу.

Діяльністю підприємства керував виключно директор - ОСОБА_5, який безпосередньо давав вказівки на розбирання будівель і споруд військового містечка НОМЕР_87, укладав відповідні угоди, контролював процес розбирання будівель і споруд підрядниками, виплачував заробітну плату.

Будівлі та споруди розбирались за вказівкою та з відома ОСОБА_5. Процес розбирання повністю контролювався ОСОБА_5 після чого останній особисто здійснював реалізацію отриманих від їх розбирання будівельних матеріалів. Бланки видаткових накладних знаходились у ОСОБА_5 та він їх особисто заповнював.

Під час передачі будівельних матеріалів покупцям завжди був присутній ОСОБА_5, або хтось з його заступників.

Охорона об'єкта була організована належним чином.

Без відома ОСОБА_5 реалізація будівельних матеріалів не відбувалась.

Підтвердила, що підписувала акт визначення вартості та списання будівель на прохання директора.

Із допиту та оголошених в судовому засіданні показань свідка ОСОБА_108, який в період з 1 листопада 2006 року по 16 квітня 2007 року працював директором ТОВ «МТС-Агроконверс», вбачається, що засновником, власником та фактичним керівником товариства був ОСОБА_5 , в його обв'язки входило виконання завдань поставлених ОСОБА_5 Діяльність товариства зводилась в основному до реалізації та розбирання будівель і споруд колишніх військових містечок, які перебували у повному господарському віданні ДП «Південь-Ольвія», директором якого також був ОСОБА_5 Товариство займалось тільки вирощуванням сільськогосподарської продукції, але то була незначна частина діяльності. У директора було багато планів, але всі вони були ілюзорними. Також свідок ОСОБА_108 показав, що ОСОБА_5 організував розбирання будівель і споруд ДП «Південь-Ольвія», реалізував одержані від цього будівельні матеріали за заниженими цінами власному ТОВ «МТС-Агроконверс», від імені якого перепродав це майно іншим особам за ринковими цінами. (т. 64 а.с. 155-159).

Із оголошених у судовому засіданні показань свідка ОСОБА_232, даних під час досудового слідства, вбачається, що в період з березня по 1 листопада 2007 року він займав посаду заступника директора ДП «Південь-Ольвія». Діяльність вказаного підприємства була зосереджена лише на розбиранні будівель та споруд колишніх військових містечок № НОМЕР_107, розташованих у селах Калинівка та Луч Жовтневого району.

Крім цього, займаючи в період з 1 червня 2007 року посаду директора ТОВ «МТС-Агроконверс», засновником та фактичним керівником якого був ОСОБА_5 йому, ОСОБА_232, відомо що це підприємство займалось реалізацією будівельних матеріалів від розбирання будівель, які належали ДП «Південь-Ольвія» діяльністю підприємств керував особисто ОСОБА_5, який безпосередньо контролював процес розбирання будівель, та здійснював реалізацію будівельних матеріалів стороннім особам (т. 23 а.с. 1-7).

Упродовж 2004-2009 років матеріальні цінності, одержані від демонтажу будівель, споруд та інженерних комунікацій вивільнених військових містечок НОМЕР_110, ОСОБА_5 реалізовувались іншим юридичним та фізичним особам.

Згідно з договором купівлі - продажу №01/10 від 01.10.08 року і додатку №1 до нього, укладених між ДП «Південь-Ольвія в особі ОСОБА_5 і ТОВ «Калина-Агро» у його ж особі реалізовано будівельні матеріали, які знаходяться на будівельній ділянці № 107 с. Луч на загальну суму 72144 гривень. Вказане майно прийнято згідно актів приймання-передачі (т. 13 а.с. 63-66, т. 25 а.с. 31-32, т. 37 а.с. 127-128, 145, 147, т. 49 а.с. 22-25).

Згідно з прибутковою накладною № ПН-0000005 від 1.10.08 року ТОВ «Калина-Агро» у ДП «Південь-Ольвія» отримано будівельних матеріалів на суму 72144 грн. а саме: 24 блоки вапняних 2х1х0,5м від демонтажу будівлі №116 за ціною 1 блоку 20 гривень без урахування ПДВ на суму 480 гривень; 6 плит ребристих ПКЖ 6х1,5м від демонтажу будівлі №151 за ціною 1 плити 40 гривень без урахування ПДВ, на суму 240 гривень; 12 ригелів від демонтажу будівлі №115 за ціною 1 ригелю 50 гривень без урахування ПДВ на суму 600 гривень; 21 колону залізобетонну від демонтажу будівлі №151 за ціною 1 колони 80 гривень без урахування ПДВ на суму 1680 гривень; 7 плит залізобетонних 3х1м від демонтажу будівлі №215 за ціною 1 плити 20 гривень без урахування ПДВ на суму 140 гривень; 12 плит ПТК 5,9х1,2м від демонтажу будівлі №215 за ціною 1 плити 100 гривень без урахування ПДВ на суму 1200 гривень; 1500 штук цегли силікатної від демонтажу будівлі №215 за ціною 1 штуки 0,20 гривень без урахування ПДВ на суму 300 гривень; 44 плити ПТК 5,9х1,2м від демонтажу будівлі №218 за ціною 1 плити 100 гривень без урахування ПДВ на суму 4400 гривень; 44 блоки вапняні 2х1х0,5м від демонтажу будівлі №218 за ціною 1 блоку 20 гривень без урахування ПДВ на суму 880 гривень; 12 плит ПТК 5,9х1,2м від демонтажу будівлі №219 за ціною 1 плити 100 гривень без урахування ПДВ на суму 1200 гривень; 36 блоків вапняних 2х1х0,5м від демонтажу будівлі №219 за ціною 1 блоку 20 гривень без урахування ПДВ, на суму 720 гривень; 30 блоків вапняних 2х1х0,5м від демонтажу будівлі №212 за ціною 1 блоку 20 гривень без урахування ПДВ на суму 600 гривень; 6 ригелів від демонтажу будівлі №212 за ціною 1 ригелю 40 гривень без урахування ПДВ на суму 240 гривень; 6 колон залізобетонних від демонтажу будівлі №212 за ціною 1 колони 70 гривень без урахування ПДВ на суму 420 гривень; 2 ригелі від демонтажу будівлі №213 за ціною 1 ригелю 40 гривень без урахування ПДВ на суму 80 гривень; 10 колон залізобетонних від демонтажу будівлі №214 за ціною 1 колони 70 гривень без урахування ПДВ на суму 700 гривень; 10 плит ПТК 5,9х1,2м від демонтажу будівлі №214 за ціною 1 плити 100 гривень без урахування ПДВ на суму 1000 гривень; 35 блоків вапняних 2х1х0,5м, одержаних від демонтажу будівлі №214 за ціною 1 блоку 20 гривень без урахування ПДВ, одержавши від реалізації готівкою грошові кошти в сумі 700 гривень; 6 плит ПКЖ 6х1,5м, одержаних від демонтажу будівлі №214 за ціною 1 плити 40 гривень без урахування ПДВ, одержавши від реалізації готівкою грошові кошти в сумі 240 гривень; 4 плити багатопустотних ПТК 4,2х1,2м, одержаних від демонтажу будівлі №205 за ціною 1 плити 30 гривень без урахування ПДВ, одержавши від реалізації готівкою грошові кошти в сумі 120 гривні; 1020 штук цегли червоної, одержаних від демонтажу будівлі №205 за ціною 1 штуки 0,20 гривень без урахування ПДВ на суму 204 гривні; 72 плити ПКЖ 6х1,5м від демонтажу будівлі №245 за ціною 1 плити 40 гривень без урахування ПДВ на суму 2880 гривень; 10 ригелів від демонтажу будівлі №245 за ціною 1 ригелю 40 гривень без урахування ПДВ на суму 400 гривень; 1300 штук цегли силікатної від демонтажу будівлі №245 за ціною 1 штуки 0,20 гривень без урахування ПДВ на суму 260 гривень; 5 колон залізобетонних від демонтажу будівлі №245 за ціною 1 колони 70 гривень без урахування ПДВ на суму 350 гривень; 1400 штук цегли червоної від демонтажу будівлі №245 за ціною 1 штуки 0,20 гривень без урахування ПДВ на суму 280 гривень; 3 комплекти воріт від демонтажу будівлі №245 за ціною 1 комплекту 30 гривень без урахування ПДВ на суму 90 гривень; 8 плит ПКЖ 6х1,5м від демонтажу будівлі №246 за ціною 1 плити 40 гривень без урахування ПДВ на суму 320 гривень; 3000 штук цегли силікатної від демонтажу будівлі №246 за ціною 1 штуки 0,20 гривень без урахування ПДВ на суму 600 гривень; 1 комплект воріт від демонтажу будівлі №246 за ціною 30 гривень без урахування ПДВ; 6 плит багатопустотних ПТК 5,5х1,5м від демонтажу будівлі №201-а за ціною 1 плити 80 гривень без урахування ПДВ на суму 480 гривень; 389 плит ПКЖ 5,5х1,5м від демонтажу будівлі №201-а за ціною 1 плити 35 гривень без урахування ПДВ на суму 13615 гривень; 138 ригелів від демонтажу будівлі №201-а за ціною 1 ригелю 40 гривень без урахування ПДВ, одержавши від реалізації готівкою грошові кошти в сумі 5520 гривні; 84 колони залізобетонні, одержані від демонтажу будівлі №201-а за ціною 1 колони 50 гривень без урахування ПДВ, одержавши від реалізації готівкою грошові кошти в сумі 4200 гривень; 30 блоків фундаментних від демонтажу будівлі №242 за ціною 1 блоку 50 гривень без урахування ПДВ н суму 1500 гривень; 8 плит багатопустотних ПТК 5,9х1,2м від демонтажу будівлі №25 за ціною 1 плити 100 гривень без урахування ПДВ на суму 800 гривень; 2000 штук цегли червоної від демонтажу будівлі №25 за ціною 1 штуки 0,20 гривень без урахування ПДВ на суму 400 гривень; 950 штук цегли червоної від демонтажу будівлі №255 за ціною 1 штуки 0,20 гривень без урахування ПДВ на суму 190 гривень; 950 штук цегли червоної від демонтажу будівлі №240 за ціною 1 штуки 0,20 гривень без урахування ПДВ на суму 228 гривень; 4000 штук цегли червоної від демонтажу водонапірної вежі за ціною 1 штуки 0,20 гривень без урахування ПДВ на суму 800 гривень; 1 резервуар металевий об'ємом 40 куб.м від демонтажу водонапірної вежі за ціною 1400 гривень без урахування ПДВ; 1 трубу металеву обсадну довжиною 89 м від демонтажу артезіанської свердловини №1 за ціною 1 метру 3 гривні без урахування ПДВ, на суму 267 гривень; 1 трубу металеву обсадну довжиною 96 м від демонтажу артезіанської свердловини №2 за ціною 1 метру 3 гривні без урахування ПДВ на суму 288 гривень; 1 трубу металеву обсадну довжиною 96 м від демонтажу артезіанської свердловини №3 за ціною 1 метру 3 гривні без урахування ПДВ на суму 288 гривень; 1 трубу металеву обсадну довжиною 96 м від демонтажу артезіанської свердловини №4 за ціною 1 метру 3 гривні без урахування ПДВ на суму 288 гривень; 1 трубу металеву обсадну довжиною 96 м від демонтажу артезіанської свердловини №5 за ціною 1 метру 3 гривні без урахування ПДВ на суму 288 гривень; 1 трубу металеву обсадну довжиною 96 м від демонтажу артезіанської свердловини №6 за ціною 1 метру 3 гривні без рахування ПДВ на суму 288 гривень; 1 трубу металеву обсадну довжиною 96 м від демонтажу артезіанської свердловини №7 за ціною 1 метру 3 гривні без урахування ПДВ на суму 288 гривень; 20 тон відходів будівельних матеріалів від демонтажу будівель, споруд та інженерних комунікацій вивільнених військових містечок №№106, 107 за ціною 1 тони 1000 гривень без урахування ПДВ на суму 20000 гривень; 12 плит ПТК 5,9х1,2м від демонтажу будівлі №25 за ціною 1 плити 100 гривень без урахування ПДВ на суму 1200 гривень; 1500 штук цегли червоної від демонтажу будівлі №215 за ціною 1 штуки 0,20 гривень без урахування ПДВ на суму 300 гривень.

У накладних міститься запис «договір купівлі-продажу № 01/10 від 1 жовтня 2008 року» (т. 13 а.с. 67, 68, т. 49 а.с. 26.)

Згідно з договором купівлі-продажу №22/09, укладеного 22.09.2008 року ОСОБА_5 від імені ДП «Південь-Ольвія» та одночасно від імені ТОВ «Калина-Агро», ДП «Південь-Ольвія» реалізовано на користь ТОВ «Калина-Агро» будівельні матеріали на суму 16719 гривень (т. 13 а.с. 87-89, т. 33 а.с. 88-89, т. 49 а.с. 35).

Згідно з видатковою накладною № РН-00020 від 02.10.08 року ДП «Південь-Ольвія» відпущено ТОВ «Калина-Агро» будівельних матеріалів на суму 9850 грн.: 40 плит ПКЖ за ціною 240 гривень за штуку, на суму 9600 гривень; 35 стовпів залізобетонних за ціною 5 гривень за штуку на суму 175 гривень; 25 кілець залізобетонних за ціною 3 гривні за штуку на суму 75 гривень; 6 плит ПКЖ 5,5х1,5м за ціною 48 гривень за штуку на суму 288 гривень (т.13 а.с. 90, т. 49 а.с. 36).

Згідно з договором купівлі-продажу №20/10 від 20.10.08 року, укладеного між ТОВ «Калина-Агро» в особі ОСОБА_5 з ТОВ «Базальт-К» в особі ОСОБА_233, ТОВ «Калина-Агро» реалізовано будівельні матеріали на суму 3700 грн. Місцем виконання договору була ділянка № 107 с. Луч. Оплата за безготівковим розрахунком (т. 13 а.с. 78, т. 22 а.с. 112, т.25 а.с. 33, т. 37 а.с. 129-130, т. 49 а.с. 27, т. 57 а.с. 64).

Згідно з Додатком № 1 до договору купівлі-продажу № 20/10 від 20.10.2008 року ТОВ «Калина-Агро» реалізувало ТОВ «Базальт-К» 10 ригелів залізобетонних по 100 гривень за штуку і 18 колон залізобетонних за ціною 150 гривень за штуку. Зазначені будматеріали одержані від розбирання будівлі № 151 (т. 13 а.с. 78, т. 22 а.с. 113, т.25 а.с. 34, т. 49 а.с. 28, т. 57 а.с. 65).

Згідно з платіжним дорученням №303 від 31.10.08 року ТОВ «Базальт-К» перераховано ТОВ «Калина-Агро» 3700 гривень за ригеля і колони за договором № 20/10 від 20.10.2008 року (т. 22 а.с. 114).

Згідно з накладною № 20/10 від 26.10.2008 року, ТОВ «Базальт-К» через ОСОБА_234 відпущено зазначено 10 ригелів та 18 колон (т. 13 а.с. 80, т. 22 а.с. 115).

Допитаний у судовому засіданні свідок ОСОБА_233 показав та з оголошених показань вбачається, що він є директором ТОВ «Базальт-К», під час зустрічі з ОСОБА_5 дізнався, що у власності ОСОБА_5 знаходяться 2 військових містечка, у зв'язку з чим він може продати будь-яку будівлю або будівельні матеріали, з яких вони складаються. При цьому, ціну на будівельні матеріали визначав сам ОСОБА_5 вона була нижча від ринкових та його влаштовувала. Він, ОСОБА_233, уклав з ОСОБА_5 договір на придбання у ТОВ «Калина-Агро» 10 ригелів і 18 колон на загальну суму 3700 грн. Оплата була проведена безготівковим розрахунком шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Калина-Агро». У зв'язку з тим, що зазначені вироби були складовими частинами будівлі і їх необхідно було демонтувати і до цього часу їх не забрали (т.22. а.с. 91-96; т. 57 а.с.59-61).

Згідно з накладною № 29/05 від 29.05.08 року через ТОВ «МТС-Агроконверс» реалізовано громадянину ОСОБА_124 40 залізобетонних колон розмірами 3,0х0,4х0,4 за 2000 гривень (т. 25 а.с. 129, 139, т. 49 а.с. 56).

Допитаний у суді як свідок ОСОБА_124 показав, що навесні 2008 року він домовився з ОСОБА_5 про придбання будівельних матеріалів на суму 2000 гривень, які він, ОСОБА_124, відразу ж передав ОСОБА_5 Спочатку він передав ОСОБА_5 готівкою 800 гривень, а останній виписав йому видаткову накладну на 40 залізобетонних колон вартістю 800 грн. При реалізації йому, ОСОБА_124, колон ОСОБА_5 запропонував виписати прибутковий касовий ордер про одержання від нього готівки та видаткову накладну, але він, ОСОБА_124, відмовився від складання цих документів за непотрібністю. Після вивезення колон він, ОСОБА_124, передав ОСОБА_5 готівкою решту суми в розмірі 1200 гривень.

При укладанні договору № 20/10 ОСОБА_5 повідомив представникам ТОВ «Базальт-К», що купуючи за цим договором будівельні матеріали ТОВ «Базальт-К» фактично набуває право власності на будівлю № 151, у тому числі на фундамент і земельну ділянку, на якій розташована будівля. Тоді ж ОСОБА_5 пояснив, що найближчим часом він отримає судове рішення по всім земельним ділянкам військового містечка і зможе розпоряджатися ними (т.22 а.с. 97-102).

Згідно з роздруківкою руху коштів ТОВ «Калина-Агро», 3.11.2008 року від ТОВ «Базальт-К» надійшло 3700 гривень, з яких 3300 зняті ОСОБА_5 3000 гривень через касу отримані ОСОБА_5 у вигляді зворотної фінансової допомоги, а 300 гривень використано на закупівлю товару (т. 62 а.с. 203-205).

З оборотно-сальдової відомості ТОВ «МТС-Агроконверс» за рахунком № 361 за 3 квартал 2008 року та оборотно-сальдової відомості ТОВ «МТС-Агроконверс» за рахунком № 361 за 1 півріччя 2008 року вбачається, що одним з покупців у ТОВ «МТС-Агроконверс» у цей період був ОСОБА_124 (т. 25 а.с. 119, 122, 125, 139).

Відповідно до договору купівлі-продажу № 12/11 від 12.11.2008 року, укладеного між ТОВ «Укрстройгермес» в особі ОСОБА_235 та ТОВ «Калина-Агро» в особі ОСОБА_5, передбачена реалізація будівельних матеріалів на загальну суму 7933,96 гривень.

Згідно з п. 3 договору оплата по ньому проводиться як готівкою так і за безготівковим розрахунком. Пунктом 4.1. договору передбачено, що місцем виконання договору є виробнича дільниця НОМЕР_108 с. Калинівка (т. 13 а.с. 81-83, т. 25 а.с. 85, т. 37 а.с. 102-103, т. 49 а.с. 30-31).

Згідно з додатком №1 до вказаного договору реалізовано 9 найменувань майна на суму 7933,96 гривень (т. 13 а.с. 82, 84, т. 25 а.с. 86, т. 37 а.с. 104, т. 49 а.с. 32).

Згідно з договором купівлі-продажу №26/03 від 26.03.08 року, укладеного між ТОВ «МТС-Агроконверс» в особі ОСОБА_5 і ОСОБА_236 останньому реалізовано 132 блоки фундаментні з металевими підставами антен з будівлі № 202 виробничої дільниці №106, а також ще 65 таких же блоків з будівлі № 101 виробничої дільниці №107 на загальну суму 32505 гривень.

Договором передбачено оплату за безготівковим і готівковим розрахунком. Право власності на товар переходить до покупця після оплати (т.13 а.с. 85-86, т.25 а.с. 58, т. 37 а.с. 126, т. 49 а.с. 33-34, 44-45).

Згідно з договором купівлі-продажу №07/03 від 7.03.2008 року, укладеного між ТОВ «МТС-Агроконверс» в особі ОСОБА_5 і ОСОБА_74 останньому реалізовано будівельні матеріали на загальну суму 38140 гривень. За умовами договору оплата за безготівковим і готівковим розрахунком, право власності переходить до покупця з моменту передачі товару за накладними (т. 13 а.с. 95, 96. т. 25 а.с. 61, т. 49 а.с. 37-38, 41, 46-47).

Згідно з видатковою накладною № РН-0000017 від 4.07.2008 року ОСОБА_74 реалізовано 5 найменувань майна на загальну суму 38140 гривень, а саме: 140 плит ПКЖ 6,0 х1, 5 з будівлі №201 по 158,4 гривень, загалом на 22176 гривень, 36 плит ПКЖ 6,0 х1, 5 з будівлі №224 по 158,4 гривень, всього на суму 5702,4 грн., 9 плит ПКЖ 6,0 х1, 5 з будівлі №224 по 158,4 гривень, всього на суму 1425,6 грн., 28 ригелів 12м. з будівлі №201 по 264 гривні, всього на суму 7392 гривень, 42 колони залізобетонних 8,0 х0,4х0,4 по 216 гривень, всього майна на суму 9072 гривні (т. 13 а.с. 93, 97-98, т. 49 а.с. 39, 42-43).

Відповідно до прибуткового касового ордеру № 6 від 4.07.08 року від ОСОБА_74 отримано 8140 гривень на підставі накладної №РН-0000017 від 4.07.08 року (т. 13 а.с. 94).

Згідно з квитанцією до прибуткового касового ордеру № 6 від ОСОБА_237 ДП «Південь-Ольвія» отримано 8140 гривень (т. 13 а.с. 99, т.25 а.с. 171,172).

Відповідно до прибуткового касового ордеру ТОВ «МТС-Агроконверс» №7 від 8.07.2008 року від ОСОБА_74 надійшло 17594 гривні за накладною РН №18 від 8.07.2008 року (т. 13 а.с. НОМЕР_108, 110-111).

Відповідно до прибуткового касового ордеру № 7 від ОСОБА_237 ДП «Південь-Ольвія» отримано 17594 гривень (т. 13 а.с. 99).

Згідно з видатковим касовим ордером № 29 від 4.07.2008 року грошові кошти в повному обсязі отримані ОСОБА_5 в якості повернення кредиторської заборгованості (т. 25 а.с. 171, 173).

Згідно з видатковими накладними № РН-0000005 від 10.10.06 року, № РН-0000018 від 12.10.06 року, № РН-0000004 від 11.10.06 року, № РН-0000028 від 1.11.06 року, № РН-0000027 від 3.11.06 року, № РН-0000029 від 8.02.07 року, № РН-0000030 від 9.02.07 року, № РН-0000031 від 10.02.07 року, № РН-0000032 від 11.02.07 року, № РН-0000033 від 11.02.07 року, № РН-0000034 від 16.02.07 року, № РН-0000035 від 17.02.07 року, № РН-0000036 від 18.02.07 року, № РН-0000037 від 22.02.07 року ДП «Південь-Ольвія» за безготівковим розрахунком ОСОБА_74 реалізовано 5 перемичок залізобетонних ПБ 24х0,12х0,12 і 14 перемичок залізобетонних 2,8 х0, 24х0,12, всього на суму 768 грн., 12 перемичок віконних на суму 576 грн., цегли червоної 200 штук, цегли силікатної - 200 штук, 9 перемичок залізобетонних ПВ 2,7 х0,24х0,12, всього товару на суму 288,41 грн., 7 плит ПТК 5,8 х1, 2 вартістю 1260 гривень без ПДВ, за які сплачено 1540 грн., 15 плит ПТК 5,8 х1,2, 2 плити ПТК 5,8х1,0, 2 плити ПТК 5,8 х0,8, 2 плити 3,2 х1,2, на суму 3439,2 гривень, 1500 шт. цегли червоної з будівлі №216, 1200 штук цегли силікатної з будівлі №211, 1500 штук цегли червоної з будівлі № 211, 1200 штук цегли силікатної з будівлі №211, 1500 штук цегли червоної з будівлі №211, 1500 штук цегли червоної з будівлі №211, 1300 штук цегли червоної з будівлі № 211, 1000 штук цегли червоної з будівлі №211, 500 штук цегли червоної та 800 штук цегли силікатної з будівлі №211 (т. 51 а.с. 97-110).

Згідно з роздруківкою руху грошових коштів по рахунку ТОВ «МТС-Агроконверс» відкритому в АТ «Брокбізнесбанк» 6.02.2006 року на рахунок від ПП «ОСОБА_74» надійшло 1500 гривень за плити ПТК 6,0х1,2, з них 1400 гривень знято 8.02.06 року у касу в якості зворотної фінансової допомоги ОСОБА_5; 10.02.06 року надійшло 3319 гривень за 2,205 тон швелера металевого, з яких знято готівкою в касу 3100 гривень як зворотну фінансову допомогу ОСОБА_5, 30.03.06 року - 1400 гривень за 4670 штук цегли червоної, які використані на погашення відсотків ДП «Південь-Ольвія» у зв'язку з невиконанням умов договору; 31.03.06 року 1000 гривень за 24 плити ПТК-5,9х1,2 (хоча як пояснив ОСОБА_74 заплатив за плити не менше 4320 грн.), використані на погашення відсотків ДП «Південь-Ольвія» за невиконання умов договору (т. 15 а.с. 16-25).

Згідно з роздруківкою руху грошових коштів по рахунку ТОВ «МТС-Агроконверс», відкритому в КБ «Мегабанк» 2.10.06 року від ОСОБА_74 надійшло 6300 гривень за будівельні матеріали, які в наступному перераховані на розрахунковий рахунок ДП «Південь-Ольвія» (т. 15 а.с. 115).

Згідно з квитанцією від 2.10.08 року ОСОБА_74 сплачено ТОВ «МТС-Агроконверс» за будівельні матеріали 6300 гривень (т. 57 а.с. 130).

Згідно з роздруківкою руху грошових коштів по рахунку ДП «Південь-Ольвія», відкритому в АТ «Брокбізнесбанк від ПП «ОСОБА_74» 31.05.2006 року надійшло 3000 гривень. (Грошові кошти зняті готівкою та витрачені на господарські потреби ДП «Південь-Ольвія») (т. 34 а.с. 141).

Згідно з роздруківкою руху грошових коштів на розрахунковому рахунку ДП «Південь-Ольвія», відкритому в КБ «Мегабанк» від ОСОБА_74 13.06.2006 року за будівельні матеріали надійшло - 450 гривень, 22.06.2006 року - 750 гривень, 20.06.2006 року - 580 гривень, 29.06.2006 року - 8000 гривень, 28.07.2006 року - 6485 гривень, 4.10.2006 року - 500 гривень, 19.10 - 100 гривень, 16.06.2006 року за 12 перемичок залізобетонних і 300 штук цегли червоної - 340 гривень, 29.08.2006 року за прогони залізобетоні - 175 гривень, 28.09.2006 року за 10 плит ПТК 5,8 х1, 2 - 2950 гривень, всього 20330 гривень (т. 14 а.с. 80-88).

Відповідно до квитанцій 29.08.06 року від ОСОБА_74 отримано 175 гривень за прогони залізобетонні згідно рахунку 29/08, 28.09.06 року отримано 2950 гривень, 20.06.2006 року отримано 580 гривень, 28.07.06 р. отримано 6485 гривень, 29.06.2006 року від ОСОБА_74 за договором № 29/06 від 29.06.2006 року отримано 8000 гривень, 22.06.06 року 750 гривень. Всього за квитанціями отримано 15590 грн. (т.57 а.с. 131-134).

Згідно з прибутковим касовим ордером ДП «Південь-Ольвія» № 361 від громадянина ОСОБА_74 20.12.2006 року надійшло 9000 гривень за 12 плит ПКТ 5,9х1,2 (т. 35 а.с.198).

Із допиту в судовому засіданні свідка ОСОБА_74 та із оголошених показань вбачається, що під час знайомства з ОСОБА_5 останній представився йому власником всіх будівель і споруд, розташованих у вивільнених військових містечках НОМЕР_86 і НОМЕР_87. При цьому, ОСОБА_5 запропонував йому придбати будівельні матеріали, заявивши, що він, ОСОБА_74, грошові кошти за будівельні матеріали повинен віддавати безпосередньо ОСОБА_5 або його співробітнику ОСОБА_46 Через деякий час ОСОБА_5 передав йому квитанції до прибуткових касових ордерів на підтвердження одержаної оплати за будівельні матеріали. Ціну товару визначав ОСОБА_5 При цьому, між ним, ОСОБА_74, та ДП «Південь-Ольвія» в особі ОСОБА_5 були укладені відповідні договори купівлі-продажу, в яких найменування майна і його кількість зазначалися ОСОБА_5 Протягом 2006-2008 років він, ОСОБА_74, систематично купував у ОСОБА_5 будівельні матеріали від демонтованих будівель і споруд в с. Калинівка. Крім того, він, ОСОБА_74, набував у власність будматеріали за договорами комісії з ТОВ «МТС-Агроконверс», які він також укладав з ОСОБА_5 як уповноваженої особою цього товариства. Накладні із зазначенням придбаних будівельних матеріалів у нього, ОСОБА_74, не збереглися. Саме він, ОСОБА_74, уклав договір з ДП «Південь-Ольвія» на придбання будівельних матеріалів на суму 38140 гривень. За цим договором він придбав у ОСОБА_5 185 плит перекриття, 42 колони та 28 ригелів. Зазначені в накладній будівельні матеріали він, ОСОБА_74, з території містечка не вивозив, оскільки вони перебували в конструктивних елементах будинку і для їх вилучення необхідно було залучати техніку. Гроші в кількості 8140 гривень він особисто передав ОСОБА_5, оскільки останній йому пояснив, що при внесенні передплати за ці будівельні матеріали він, ОСОБА_74, отримає у власність всю будівлю як об'єкт нерухомості, а не тільки її складові як витратні матеріали. Відповідно до договору №07/07 від 7.07.2008 року він придбав у ОСОБА_5 фундамент будівлі №201, грошові кошти в сумі 17594 гривень за вказаним договором він особисто передав ОСОБА_5 Всі будівельні матеріали він купував у ОСОБА_5 за готівку (т. 57 а. с. 120-126, 148-152, 153-157, 165-168).

Згідно з накладною № 125 від 23.06.2006 року ДП «Південь-Ольвія» відпущено ТОВ «МТС-Агроконверс» 1400 штук цегли силікатної за 700 гривень (т. 49 а.с. 76).

Згідно з оборотно-сальдовою відомістю по рахунку 377 за 1 півріччя 2008 року в оборотному періоді по контрагентам ДП «Південь-Ольвія» обліковано отримання товару на суму 64866 гривень (т. 24 а.с. 133, 136).

Згідно з реєстром «Послуги сторонніх організацій» 16.01.2007 року ОСОБА_74 надані послуги ДП «Південь-Ольвія» з очищення будівельних матеріалів з будівлі № 211 на суму 37627 гривень (т. 51 а.с. 158).

Згідно з роздруківкою картки рахунку 301 з бази даних бухгалтерського обліку та звітності ДП «Південь-Ольвія» програмного комплексу «1С:Підприємство», 01.11.2006 року у касу підприємства від ОСОБА_74 за прибутковим касовим ордером №116 надійшло 754,8 гривень (видано як зарплату працівникам), 06.11.2006 року за прибутковим касовим ордером №115 надійшло 3440 гривень (видано як зарплату працівникам), 20.11.2006 року за прибутковим касовим ордером №118 надійшло 1400 гривень (видано як зарплату і витрачено на господарські потреби підприємства). Всього за накладними ОСОБА_74 відпущено товарів на суму 6511,61 гривень, а у касу підприємства від нього за прибутковими ордерами надійшло 5594,8 гривень.

Крім цього, ОСОБА_74 сплачено: 22.01.2007 року - 9 000 гривень, 23.01.2007 року - 8500 гривень, 24.01.07 року - 10000 гривень, 25.01.07 року - 2900 гривень (т. 63 а.с. 101-102).

Відповідно до реєстру накладних, переданих на ревізію, відображено наступні реалізації згідно накладних: № 36 від 12.04.2006 року на відпуск ОСОБА_74 товару на 1380 гривень, № 100 від 9.06.06 року на реалізацію товару на 360 гривень, № 101 від 9.06.2006 року на реалізацію товару на суму 450 гривень, № 102 від 13.06.2006 року на реалізацію товару на 533 гривень, № 113 від 21.06.2006 року на відпуск товару на 3732 гривень, № 123 від 27.06.2006 року на відпуск товару на 2520 гривень, № 124 від 27.06.2006 року на відпуск товару на 240 гривень, № 136 від 21.07.2006 року - на 10903,9 гривень, № 139 від 24.07.2006 року - на 240 грн., № 141 від 25.07.2006 року - на 300 гривень, № 142 від 26.07.2006 року - на 960 грн., № 145 від 28.07.2006 року - на 1400 гривень, № 146 від 31.07.2006 року - на 1110 гривень, № 147 від 1.08.2006 року - на 490 гривень, № 149 від 2.08.2006 року - на 192 гривні, № 152 від 3.08.2006 року на - 840 гривень, № 153 від 4.08.2006 року - на 600 гривень, № 156 від 7.08.2006 року на - 300 гривень, а всього будівельних матеріалів за вказаними накладними на суму 26550,9 гривень (т. 3 а.с. 229-233).

Згідно з оборотно-сальдовою відомістю ТОВ «МТС-Агроконверс» за рахунком № 361 за 3 квартал 2008 року, одним з покупців у ТОВ «МТС-Агроконверс» в даний період була ОСОБА_238 (обороти за звітний період: дебет 55734 гривень, кредит - 25734 гривень (+8140 за фундамент) на кінець звітного періоду дебет 30000 гривень, а також ОСОБА_74 - на початок і кінець звітного періоду дебет 4060 гривень (т. 25 а.с. 119).

Згідно з договором купівлі-продажу №03/10 від 3.10.2008 року, укладеного між ДП «Південь-Ольвія» і ОСОБА_127 останньому реалізовано будівельних матеріалів від розбирання будівлі № 245 на суму 5405 гривень (т. 13 а.с. 36, 37, т. 25 а.с. 83, 84, т. 37 а.с. 108-116, 123, т. 40 а.с. 137-139).

Згідно з вилученою у ОСОБА_15 відомістю реалізації металоконструкцій, 13.05.2005 року реалізовано ОСОБА_127 0,162 т. сітки металевої за 162 грн. (т. 52 а.с. 44).

Згідно з вилученою у ОСОБА_15 відомостю реалізації будматеріалів ОСОБА_127 реалізовано цегли силікатної: 22.04.2005 року - 1000 штук за 200 гривень, 16.06.2005 року - 500 штук за 100 грн. (т. 52 а.с. 33, 34)..

Згідно з записами, зробленими у вилученому у ОСОБА_158 та долученому до матеріалів справи в якості речового доказу блокноті, ОСОБА_127 реалізовано цегли силікатної: 22.04.2005 року - 1000 штук за 200 гривень, 25.04.2005 року 1000 шт. цегли білої за 200 гривень. (т. 30 а.с. 8-32, 33).

Згідно з оборотно-сальдовою відомістю ТОВ «Калина-Агро» за рахунком 361 «контрагенти; замовлення» за жовтень 2008 р. ОСОБА_127 придбав товар за накладною № РН-0000002 від 2.10.2008 року і здійснив оплату на суму 100 гривень (т..62 а.с. 140).

Допитаний у судовому засіданні свідок ОСОБА_127 показав та із оголошених показань вбачається, що з 2005 по 2007 роки працював охоронцем у ДП «Півднь-Ольвія», розбирання будівель і споруд вивільненого військового містечка НОМЕР_86 у АДРЕСА_7 проводилось в наступні періоди: № 225 - влітку 2005 року; №№ 215, 216 - травень-жовтень 2006 року, № 212 - влітку 2007 року, офіцерська їдальня та № 214 - влітку 2006 року, будівлі №№ 227, 234, 222, 218, 219, 236, 228, 231, 232, 220, 26, 204, 204-а, 201, 201-а, 202, 253, 259, 242 розбиралися періодично щороку з 2005 року. Від розбирання будівлі №245 було отримано 3000 штук цегли білої і 50 штук плит ПКЖ 1,2 х5,8 м, за які він розрахувався, сплативши готівкою ОСОБА_5 1860 гривень, а також одержав він нього ще 80 таких плит в рахунок заробітної плати, з яких 50 штук використав на будівництво сараю, а 30 - віддав за послуги кранівника. Із інших покупців будівельних матеріалів, одержаних від демонтажу будівель і споруд військового містечка НОМЕР_86, йому відомий ОСОБА_235

Випадки викрадення майна підприємства йому невідомі.

Також підтвердив, що ставив свій підпис у актах на прохання директора (т. 57 а.с. 35-48, 49-54).

Згідно з оборотно-сальдовою відомістю ТОВ «МТС-Агроконверс» за рахунком №361 за 3 квартал 2008 року одним з покупців у ТОВ «МТС-Агроконверс» в цей період був ОСОБА_127 (т. 25 а.с. 119).

Згідно з договором купівлі-продажу №30/10 від 30.10.2008 року, укладеного між ТОВ «Калина-Агро» в особі ОСОБА_161 і ОСОБА_239 останньому реалізовано за 400 гривень 10 плит ребристих з будівлі №201а (т. 25 а.с. 81, 82, т. 37 а.с. 105-НОМЕР_108).

Допитаний у суді як свідок ОСОБА_239 показав та з оголошених показань вбачається, що під час зустрічі з ОСОБА_5 наприкінці серпня 2008 року він поцікавився у нього про можливість придбання 15 плит ПКЖ і 25 бетонних блоків. ОСОБА_5 зажадав від нього передплату у розмірі 1500 гривень, але він передав ОСОБА_5 1400 гривень. При цьому, ОСОБА_5 повідомив, що придбані будматеріали він повинен демонтувати самостійно. По приїзду на територію військового містечка у с. Калинівка він зустрівся з ОСОБА_5, який показав йому будинок, що підлягав демонтажу. Оскільки демонтувати плити він, ОСОБА_239, самостійно не зміг, то залишив їх. Але в той день він, ОСОБА_239, вивіз з цього військового містечка придбані у ОСОБА_5 24 бетонні блоки. На підтвердження проведеної операції ОСОБА_5 оформив та передав йому, ОСОБА_239, видаткову накладну і склав договір купівлі-продажу як директор ТОВ «Калина-Агро» (т. 56 а.с. 243-245).

Згідно долученого до матеріалів справи документу - видаткової накладної № 01/08 від 1.08.2008 року ТОВ «МТС-Агроконверс» реалізовано громадянину ОСОБА_240 19 плит ПТК вартістю 6194 гривень (т. 25 а.с. 120, 121, 139).

Згідно з оборотно-сальдовою відомістю ТОВ «МТС-Агроконверс» за рахунком № 361 за 3 квартал 2008 року одним з покупців у ТОВ «МТС-Агроконверс» в даний період був ОСОБА_126 (т. 25 а.с. 119).

Допитаний як свідок ОСОБА_126 показав, що придбав у ОСОБА_5 19 плит ПТК, за які готівкою передав останньому 6194 гривні. Придбане майно вивозив з колишнього військового містечка, розташованого у селі Калинівка Жовтневого району, у село Ковалівка Миколаївського району Миколаївської області найнятим за власні кошти транспортом (т. 64 а.с. 154-157).

Згідно з видатковою накладною від 07.03.2008 року через ТОВ «МТС-Агроконверс» реалізовано ОСОБА_13 10 плит багатопустотних ПТК 5,9 х1,2 за 4000 гривень.

Згідно з видатковою накладною №РН-0000007 від 31.10.2008 року ТОВ «Калина-Агро» реалізовано ОСОБА_13 6 плит багатопустотних ПТК 5,5 х1,2 з будівлі № 201-А за 600 гривень (т..62 а.с. 143).

Згідно з долученим до матеріалів справи документу - оборотно-сальдової відомості ТОВ «Калина-Агро» відображено відпуск товару ОСОБА_13 за накладною №РН-0000007 від 31.10.2008 року на суму 600 гривень (т. 62 а.с. 140).

Згідно з вилученою у ОСОБА_15 оглянутою та долученою до матеріалів справи в якості речового доказу відомістю реалізації металобрухту за період з серпня 2004 по лютий 2005 року ОСОБА_13 відпущено 74,4 т. металобрухту на суму 53130 гривень (т. 52 а.с 15).

Згідно з вилученою у ОСОБА_15 відомістю реалізації металоконструкції 18.11.2004 року ОСОБА_13 відпущено 0,312 т. кутка металевого орієнтовно за 200 гривень (т. 52 а.с 14).

Згідно з вилученою у ОСОБА_15 відомістю реалізації будматеріалів ОСОБА_13 реалізовано цегли силікатної: 9.10.2004 року - 1200 штук, 22.06.05 року - 1000 штук за 300 гривень (2200 шт.), цегли червоної: 12.11.2004 року - 960 штук, 16.11.2004 року - 3000 штук, 3.12.2004 року - 780 штук, 8.06.2005 року - 300 штук за 75 гривень (5040 шт.), а також 12.11.2004 року 360 штук; плит ПКЖ 1,5 х6: 30.11.2004 року - 18 штук; 3.12.2004 року - 10 та 10 штук, 22.12.2004 року - 12 штук (50 шт.), Плит ПТК 6,0 х1,2: 18.04 - 12 штук за 2160 гривень (по 230 гривень за 1 штуку), 27.04.2004 року - 3 штуки за 540 гривень та 1 штуку колоту за 100 гривень (16 шт.) (т. 52 а.с. 5-12, т.20 с.с. 58,59,61,62,64,65).

Згідно з записами зробленими у вилученому у ОСОБА_158 блокноті, ОСОБА_13 реалізовано 8.04.2005 року - 10 плит ПТК 6х1, 2 за 2300 гривень, 19.04.2005 року - 10 плит ПТК 6,3 х1, 2 по 230 гривень, 27.04.2005 року - 3 плити ПТК 6х1, 2 за 540 гривень, 1 штуку колоту за 100 гривень, 16.11.2004 року - 3000 штук цегли червоної, 18.11.2004 року - 960 штук цегли червоної, 24.11.2004 року - 16 та 16 стовпчиків 16, 6.12.2004 року - 8 штук ригелів, 24.11.2004 року - 130 шт. цегли білої (т. 30 а.с.23).

Згідно з роздруківкою руху грошових коштів за рахунком ТОВ «МТС-Агроконверс», відкритим АТ «Брокбізнесбанк» від ОСОБА_13 за металоконструкції надійшло: 23.11.2004 року - 3000 гривень, 17.12.2004 року - 540 гривень, 11.02.2005 року - 6500 гривень (перераховано на депозитний рахунок ДП «Південь-Ольвія»), за металобрухт: 10.05.05 р. - 3891 грн. (використано на сплату податків та орендної плати); 9.06.2005 року - 1000 гривень за металобрухт (перераховано на рахунок ДП «Південь-Ольвія») (т. 15 а.с. 21, 22, 24).

Згідно долученого до матеріалів справи документу - видаткової накладної № 27/03 від 27.03.09 року ТОВ «Калина-Агро» реалізовано ОСОБА_13 1 м. куб. відходів будівельних матеріалів вартістю 25 грн. Від імені керівника підприємства та особи, яка відпустила товар, накладна підписана ОСОБА_5 Факсокопія цієї накладної відправлена з м. Києва поштовим відділенням №10 відповідає оригіналу (т. 22 а.с. 62).

Згідно з оборотно-сальдової відомості ТОВ «Калина-Агро» за рахунком «ВД контрагенти, замовлення» за період з 01.05. по 31.12.2008 року ОСОБА_13 по накладній РН-0000007 від 31.10.08 року відвантажено товару на суму 600 гривень.(т. 62 а.с. 140).

Згідно з роздруківкою руху грошових коштів за рахунком ТОВ «МТС-Агроконверс» у АТ «Брокбізнесбанк», від ОСОБА_13 надійшло: 23.11.2004 року - 5000 гривень за металоконструкції, які перераховані на рахунок ДП «Південь-Ольвія»; 17.12.2004 року - 540 гривень за будматеріали, які перераховані на рахунок ДП «Південь-Ольвія»; 11.02.2005 року - 6500 гривень за 10 тон двотаврів, які перераховані на рахунок ДП «Південь-Ольвія»; 10.05.2006 року - 3891 гривня за металобрухт, використано на податки та орендну плату, 9.06.2006 року надійшло 1000 гривень за металобрухт, які перераховані на рахунок ДП «Південь-Ольвія» за будматеріали, 1.08.2006 року - 900 гривень за металобрухт, перераховані на рахунок ДП «Південь-Ольвія» за будматеріали (т. 32 а.с. 70,71,74).

Допитаний у суді свідок ОСОБА_13 показав та з оголошених показань вбачається, що з часу призначення на посаду директора ДП «Південь-Ольвія» ОСОБА_5 почалося розбирання будівель і споруд колишніх військових містечок НОМЕР_108 і НОМЕР_109. При цьому, ОСОБА_5 запевняв усіх партнерів, що він мав право на їх розбирання та реалізацію будівельних матеріалів. Всі реалізації здійснював особисто ОСОБА_5, вартість будівельних матеріалів визначав він же. За період з 2005 по 2007 рік він, ОСОБА_13, придбав у ОСОБА_5 близько 5000 штук цегли червоної, 5000 штук цегли силікатної, 20 плит перекриття. За придбане майно він, ОСОБА_13, сплатив ОСОБА_5 5000 гривень за цеглу та 2000 гривень за плити. Ним, Моторним, купувались будівельні матеріали від розбирання будівель № 225, 224, 221, 216 і 211. Грошові кошти за будівельні матеріали він віддавав особисто ОСОБА_5, останній якихось документів про отримання від нього грошей не складав. Будівельні матеріали він, ОСОБА_13, вивозив на належному йому автомобілі ЗІЛ-131. Документів на придбані будівельні матеріали він у ОСОБА_5 не брав. У 2008 році він придбав у ОСОБА_5 плити, одержавши від останнього на підтвердження проведеної операції видаткові накладні ТОВ «Калина-Агро». При цьому, ОСОБА_5 пояснював, що ДП «Південь-Ольвія» ліквідовано, а правонаступниками цього підприємства є ТОВ «Калина-Агро» і ТОВ «МТС-Агроконверс», у зв'язку з чим він, ОСОБА_5, здійснює продаж будівельних матеріалів від імені саме цих товариств. Зазначені в відомості реалізації будівельних матеріалів цеглу, плити, металоконструкції та металобрухт він, ОСОБА_13, дійсно придбав у ОСОБА_5, розраховувався за них особисто з ОСОБА_5 готівкою.

Свідок ОСОБА_13 зазначав, що він неодноразово придбавав у ОСОБА_5 будівельні матеріали та металоконструкції, а саме: цеглу силікатну: 9.10.2004 р. - 1200 шт., 22.06.05 р. - 1000 шт. за 300 грн., цегли червоного: 12.11. - 960 шт., 16.11. - 3000 шт., 3.12. - 780 шт.; Плити ПКЖ 1,5 х6: 30.11 - 18 шт.; 3.12 - 10 шт. 10 шт., 22.12 - 12 шт., Плит ПКТ 6,0 х1, 2: 27.04 - 3 шт. за 540 грн. 1 шт. за 100 грн. (Колота), (не підведений підсумок скільки заплатив за цеглу та плити) 18.11.04 р. - 0,312 т. Куточка, купував його за ціною металобрухту (0,312 Х650 = 202,8 грн.), та 74,4 тони металобрухту на суму 53130 гривень. Зазначені будівельні матеріали та металоконструкції купувалися ним у ОСОБА_5 Договорів з ДП «Південь-Ольвія» він не укладав. Цеглу купував за ціною 45-50 копійок за штуку, плити ПКТ - 180-200 гривень за штуку, металобрухт за ціною 650 грн. за тонну, ригелі по 120 гривень - 1080 гривень. Крім 5000 штук цегли білої і 5000 штук цегли червоної, 20 штук плит ПКЖ, ним були придбані 31.10.2008 року плити ПТК у кількості 6 штук на суму 600 гривень і 27 березня 2009 року 8 парканних плит за 600 грн. За всі будівельні матеріали він розраховувався з ОСОБА_5 готівкою.

За накладною №31/10 від 31.10.2008 року він придбав 6 плит ПТК-5,5х1,2 вартістю 600 гривень. Накладну йому виписав особисто ОСОБА_5, якому він особисто передав гроші за придбане майно.

Також пояснив, що у березні 2009 року він домовився з ОСОБА_5 придбати 8 парканових плит, за що заплатив останньому 400 гривень. Будь-яких документів при цьому ОСОБА_5 не складав. Оскільки транспорт з вивезеним придбаним товаром був затриманий співробітниками міліції він, ОСОБА_13, зателефонував ОСОБА_5 і попросив його вислати підтверджуючі придбання товару документи, після чого останній вислав йому зазначену вище факсокопію видаткової накладної. (т. 50 а.с. 273-280, т. 64 а.с. 115-118, 119-121, 131-133, 167-174).

Згідно записів зроблених у вилученому в ОСОБА_158 долученого до матеріалів справі в якості речового доказу блокноті, 24.11.2004 року ОСОБА_241 (118-20 ВМ) реалізовано 32 стовпчика залізобетонних за 320 гривень (т. 30 а.с. 8-32).

Згідно з видатковою накладною № 26/04 від 26.04.2008 року ТОВ «МТС-Агроконверс» реалізовано ОСОБА_122 через ОСОБА_242 з автомобілем КАМАЗ НОМЕР_83 9 плит вартістю 2128 гривень (т. 25 а.с. 127, 139).

Із оголошених у судовому засіданні показань свідка ОСОБА_242, наданих ним під час досудового слідства вбачається, що він у 2008 році працював водієм підприємства «Миколаївсільстрой». Згідно накладної №26/04 він 26 квітня 2008 року із села Калинівка на замовлення ОСОБА_122 автомобилем КамАЗ 5410 д.н. НОМЕР_9 вивіз 5 плит ПТК 5,8х0,8 та 4 плити ПТК 5,8х05. (т. 56 а.с. НОМЕР_108-108).

Згідно з оборотно-сальдової відомості ТОВ «МТС-Агроконверс» по рахунку № 361 за 1 півріччя 2008 року та за 3 квартал 2008 року, покупцем у ТОВ «МТС-Агроконверс» в даний період був ОСОБА_122, який придбав майно на 2128 гривень (т. 25 а.с. 125, 119).

Згідно долученого до матеріалів справи документу - видаткової накладної № 20/05 від 20.05.08 року ТОВ «МТС-Агроконверс» реалізовано громадянину ОСОБА_123 150 блоків вапняних за 7500 грн. (т. 24 а.с. 56).

Оглядом долученого до матеріалів справи документа - листа на ім'я директора «МТС-Агроконверс» з державної податкової адміністрації, на зворотному боці якого виявлено рукописні записи: «ОСОБА_123 - ОСОБА_243. провести нам блоки по накладній № 20/05 від 20.05.2008 року», «Агро - виписати прибуткову накладну на находження від ОСОБА_123 - 7500 гривень» (т. 24 а.с. 56).

Допитаний як свідок ОСОБА_123 показав, що про придбання будівельних матеріалів домовлявся з ОСОБА_5, з яким познайомився через ОСОБА_127. Накладну на придбання блоків вапняних йому виписував особисто ОСОБА_5 Грошові кошти готівкою він передав особисто ОСОБА_5, будь-яких документів, що свідчать про отримання грошей ОСОБА_5 йому не давав. В подальшому у період з травня до кінця осені 2008 року він, ОСОБА_123, вивіз з території містечка НОМЕР_86 80 вапняних блоків.

Згідно з оборотно-сальдовою відомістю ТОВ «МТС-Агроконверс» за рахунком № 361 за 1 півріччя 2008 року та за 3 квартал 2008 року одним з покупців у ТОВ «МТС-Агроконверс» в цей період був ОСОБА_123 (т. 25 а.с. 125, т 25 а.с. 119, т 24 а.с.177 т. 24 а.с. 174).

Згідно з видатковою накладною №18/04 від 18.04.2008 року ТОВ «МТС-Агроконверс» реалізовано громадянину ОСОБА_211 7 плит вартістю 1610 гривень, які вивезені автомобілем КАМАЗ НОМЕР_82 (т. 25 а.с. 130, 139).

Згідно з оборотно-сальдовою відомістю ТОВ «МТС-Агроконверс» за рахунком № 361 за 1 півріччя 2008 року та за 3 квартал 2008 року одним покупців ТОВ «МТС-Агроконверс» в цей період був ОСОБА_121 (т. 25 а.с. 119, 125).

Згідно з видатковими накладними №00015 від 30.05.2008 року, № 00016 від 2.06.2008 року та № 29/05-01 від 29.05.2008 року ТОВ «МТС-Агроконверс» реалізовано ОСОБА_125 4 плити за 800 гривень, 18 плит за 3600 гривень і 20 плит за 4000 гривень (т. 25 а.с. 131-132, 134, 139).

Згідно з оборотно-сальдовою відомістю щодо руху коштів в касі ТОВ «МТС-Агроконверс» та прибуткового касового ордеру товариства від ОСОБА_125 надійшло 8400 гривень. Гроші використано на виплату зарплати, у тому числі ОСОБА_5 - 724,63 гривень; ОСОБА_213 - 1970,51 гривень і ОСОБА_244 - 2048,26 гривень (т. 25 а.с 150-156).

Із оголошених у суді показань свідка ОСОБА_245 вбачається, що він придбав для ОСОБА_125 у ОСОБА_5 в селі Калинівка Жовтневого району Миколаївської області 42 плити, за які передав ОСОБА_5 готівкою 8400 гривень (т. 56 а.с. 139-242).

Згідно з оборотно-сальдовою відомістю ТОВ «МТС-Агроконверс» за рахунком № 361 за 1 півріччя 2008 відображено надходження в касу ТОВ «МТС-Агроконверс» грошових коштів в травні 2008 року - 5600 гривень і в червні 2008 року - 3600 гривень (т. 25 а.с. 125, т. 24 а.с. 156).

Згідно з видатковою накладною №14/03 від 14.03.2008 року ТОВ «МТС-Агроконверс» реалізовано ОСОБА_119 7 плит за 1400 гривень, які вивезено автомобілем КАМАЗ №ВЕ7647АВ (т. 25 а.с. 133, 119).

Згідно долученого до матеріалів справи документу - оборотно-сальдової відомості ТОВ «МТС-Агроконверс» за рахунком № 361 за 1 півріччя та за 3 квартал 2008 року одним з покупців у ТОВ «МТС-Агроконверс» в даний період був ОСОБА_119 (т. 25 а.с. 119, 125)

Згідно з видатковою накладною ТОВ «МТС-Агроконверс» № РН-0000006 від 20.03.2008 року громадянин ОСОБА_5 придбав 5 плит ПТК5,9х0,5 за ціною 1 штуки 350 гривень, всього на суму 1750 гривень, 1 плиту ПТК 5,9х0,5 за ціною 187 гривень, 3 плити ПТК 5,9х0,8 за ціною 1 штуки 300 гривень, всього на суму 900 гривень та 12 колон залізобетонних 3,0х0,4х0,4 за ціною 1 штуки 50 гривень, всього на суму 600 гривень. Загалом за вказаною накладною ОСОБА_5, придбав будівельні матеріали на суму 3437 гривень (т. 25 а.с. 137, 139).

Згідно з видатковою накладною №2 від 10.03.05 року з НСУ-28 ТОВ «Металбізнесцентр» через ОСОБА_246 відпущено металоконструкцій на суму 23020 гривень. (т. 19 а.с. 29, т. 58 а.с. 41).

Згідно з копією видаткової накладної №18/02 від 18.02.2005 року ТОВ «МТС-Агроконверс» відпущено металоконструкцій ТОВ «Металбізнесцентр» на суму 24060 гривень (т. 19 а.с. 56, т. 58 а.с. 65).

Згідно з вилученою у ОСОБА_15 відомістю реалізації металоконструкцій ОСОБА_247 реалізовано ферм 24-м.: 15.12.2004 року - 2 штуки (7 т.), 16.12. - 2 шт. (7 т.) та 18.12.2004 року - 5 штук (17,5 т.), 21.12.2004 року - 10 штук кута металевого (0,312 т.); 24.12.2004 року - 6 двотаврів №30 (1,26 т.); 20.01.2005 року - 15 двотаврів № 30 (3,24 тн.); 10 двотаврів обрізаних (1,75 т.); 28.01.05 року 22 двотаври №30, загалом 35,8 т (т. 52 а.с. 42).

Згідно з видатковими накладними: № РН-14/01-1 від 20.01.2005 року ТОВ «МТС-Агроконверс» реалізовано 2560 кг. двотаврів - за 3000 гривень, № РН-14/01-2 від 21.01.2005 року реалізовано 2560 кг. - за 3000 грн., № РН-14/01-3 від 24.01.2005 року реалізовано 2050 кг. - за 2400 гривень, № 18/02 від 18.02.2005 року реалізовано 16850 кг. - за 24060 гривень. Накладні виписані ОСОБА_5 Всього за цими накладними ТОВ «Металбізнесцентр» реалізовано 24020 кг. Металоконструкцій (т. 64 а.с. 13-27).

Згідно з роздруківкою руху коштів за рахунком ТОВ «МТС-Агроконверс», відкритим в ПАТ «Брокбізнесбанк», від ТОВ «Металбізнесцентр» надійшло: за металоконструкції: 16.12.2004 року - 15000 гривень, перераховані на депозитний рахунок ДП «Південь-Ольвія»; 12.01.2005 року - 3000 гривень, які перераховано на депозитний рахунок ДП «Південь-Ольвія», 3.02.2005 року - 5000 гривень за 5 т. двотаврів, які перераховані на розрахунковий рахунок ДП «Південь-Ольвія» (3000 грн. знято готівкою в якості зворотної фінансової допомоги ОСОБА_5, решту використано на господарські потреби підприємства); 9.02.2005 року надійшло за двотаври 5000 гривень, 18.02.2005 року - надійшло 18060 гривень, які перераховані на депозитний рахунок ДП «Південь-Ольвія» (т. 32 а.с. 70-82).

Згідно з роздруківкою руху коштів на розрахунковому рахунку ДП «Південь-Ольвія», відкритому в АТ «Брокбізнесбанк», від ТОВ «МТС-Агроконверс» надійшло за металоконструкції: 3.02.2005 року - 5000 гривень за 5 тон двотаврів, які під виглядом зворотної фінансової допомоги видані готівкою ОСОБА_5; 18.02.2005 року - 18060 гривень за двотаври (т. 34 а.с. 93, 97, 168).

Згідно з видатковою накладною №РН-14/01-1 від 20.01.2005 року ТОВ «МТС-Агроконверс» реалізувало ТОВ «Металбізнесцентр» 2,56 т. металоконструкцій на суму 3000 гривень (т. 64 а.с. 15).

Згідно з видатковою накладною №РН-14/01-2 від 21.01.2005 року ТОВ «МТС-Агроконверс» реалізувало ТОВ «Металбізнесцентр» 2,56 т. металоконструкцій на суму 3000 гривень (т. 64 а.с. 13).

Згідно з видатковою накладною №РН-14/01-3 від 24.01.2005 року ТОВ «МТС-Агроконверс» реалізувало ТОВ «Металбізнесцентр» 2,05 т. металоконструкцій на суму 2400 гривень (т. 64 а.с. 14.

Згідно з видатковою накладною №18/02 від 18.02.2005 року ТОВ «МТС-Агроконверс» реалізувало ТОВ «Металбізнесцентр» 16,85 т. металоконструкцій на суму 24060 гривень (т. 64 а.с. 16).

Згідно з договором купівлі-продажу №15/12 від 15.12.2004 року, укладеного між ТОВ «МТС-Агроконверс» в особі ОСОБА_158 і ТОВ «Метал-Бізнес-Центр», ТОВ «МТС-Агроконверс» реалізовано контрагенту металоконструкції (т. 64 а.с. 28).

Згідно з оборотно-сальдовою відомістю ТОВ «МТС-Агроконверс» за рахунком № 361 за 1 півріччя 2007 року контрагентом ТОВ «МТС-Агроконверс» в даний період було ТОВ «Металбізнесцентр» - у кредиті розрахунків з цим контрагентом на початок і кінець звітного періоду значиться сума 19000 гривень ( т. 46 а.с. 58, т. 24 а. с. 54).

Згідно з копією видаткової накладної №16/03 від 16.03.2005 року ТОВ «МТС-Агроконверс» ОСОБА_33 реалізовано металоконструкції на суму 4354 гривень (т. 19 а.с. 22, 61, т. 58 а.с. 70).

Згідно з роздруківкою руху коштів по рахунку ТОВ «МТС-Агроконверс», відкритому у АТ «Брокбізнесбанк», від ОСОБА_33 23.03.2005 року за двотаври надійшло 600 гривень (т. 32 а.с. 70-82).

Згідно з роздруківкою руху коштів по рахунку ДП «Південь-Ольвія», відкритого у АТ «Брокбізнесбанк», від ОСОБА_33 надійшло 600 гривень. Ці кошти разом з іншими, що надійшли від інших покупців, використано наступним чином: 8600 гривень знято готівкою в касу, з яких 7600 гривень видано ОСОБА_5 в якості зворотної фінансової допомоги, 1000 гривень витрачено на господарські потреби підприємства, 2000 гривень перераховано НСУ-28 (т. 34 а.с. 71-147, 468).

Згідно з копією видаткової накладної №01/04 від 1.04.2005 року ТОВ «МТС-Агроконверс» реалізовано ТОВ «Онікс» через ОСОБА_38 металоконструкції на суму 4401,2 грн. (т. 58 а.с. 62, т. 19 а.с. 53-55).

Згідно з вилученою у ОСОБА_15 відомістю реалізації будматеріалів 29.04.2005 року ОСОБА_26 були реалізовані 4 лотка залізобетонних за 320 гривень (т. 52 а.с. 41).

Згідно з вилученою у ОСОБА_15 відомістю реалізації металоконструкцій ОСОБА_26 реалізовано ферм 24 м.: 22.12.2004 року - 2 штуки (7 т.), 23.12.2004 року - 2 штуки (7 т.), 24.12.2004 року - 2 штуки (7 т.), 24.12.2004 року двотавра обрізаного вертикально 2,5 м. 2 штуки (0,35 т.); двотавра №30 - 6 штук (1,26 т.), двотавра №36 - 4 штуки (1,15 т.), ферми 24 м. - 2 штуки (7 т.), 24.12.2004 року куточок спарений 42 штуки (4,2 тони) (т. 52 а.с. 42).

Згідно з договором №03/03 від 3.03.2005 року укладеного між ТОВ «МТС-Агроконверс» в особі ОСОБА_158 і ТОВ «Онікс» в особі ОСОБА_26 ТОВ «МТС-Агроконверс» реалізовано контрагенту металоконструкції і будматеріали (т. 20 а.с. 155).

Згідно з роздруківкою руху коштів по рахунку ТОВ «МТС-Агроконверс», відкритому у АТ «Брокбізнесбанк», від ТОВ «Онікс» надійшло: 23.03.2005 року - 6111,2 гривень, які перераховані ДП «Південь-Ольвія» (знято готівкою та видано з каси в якості зворотної фінансової допомоги ОСОБА_5), 12.04.2005 року - 2490 гривень (перераховано ДП «Південь-Ольвія»), 1.08.2005 року - 20000 гривень, як оплата за металоконструкції, які перераховані ДП «Південь-Ольвія» (12000 грн. використано на погашення кредиту, 2200 гривень - на господарські потреби підприємства) (т. 32 а.с. 76, 77, 78).

Згідно долученого до кримінальної справи документа - роздруківки руху коштів по рахунку ДП «Південь-Ольвія», відкритому у АТ «Брокбізнесбанк», від ТОВ «Онікс» 23.03.05 року надійшли грошові кошти у сумі 6111,2 гривень, які разом з іншими, що надійшли від інших покупців, використані наступним чином: 8600 гривень знято готівкою в касу, з яких 7600 грн. передано ОСОБА_5 як зворотну фінансову допомогу, 1000 грн. витрачено на господарські потреби підприємства, 2000 грн. - перераховано НСУ-28; 13.04.05 р. надійшли 2490 грн., з яких 1490 грн. перераховано НСУ-28 за демонтаж, решту - знято готівкою в касу та витрачено на господарські потреби; 02.08.05 р. надійшло 20 000 грн., з яких 12000 використано на погашення кредиту, інші - знято готівкою в касу та витрачено на господарські потреби (т. 34 а.с. 71-147, 168)

Допитана у судовому засіданні свідок ОСОБА_248, показала, що вона працювала заступником генерального директора ТОВ «Онікс» і, що ТОВ «Онікс» були придбані у ТОВ «МТС-Агроконверс» металоконструкції на суму 28601,2 гривень. Договір від імені ОСОБА_26 з ОСОБА_5 укладала вона. Металоконструкції використані на будівництво цеху. У договорі вартість майна не визначалась, оскільки за домовленістю вартість металоконструкцій визначав особисто ОСОБА_5 на момент відвантаження. Питаннями отримання та перевезення майна займався прораб ТОВ «Онікс» ОСОБА_249 Після отримання металоконструкцій, двотаврів, ферм, балок та кутків ТОВ «Онікс» перерахувало ТОВ «МТС-Агроконверс» 23 березня 2005 року 6111,2 гривні, 12 квітня 2005 року 2490 гривень, 1 серпня 2005 року 20000 гривень.

Допитаний у судовому засіданні свідок ОСОБА_249 показав, що він отримував придбані ТОВ «Онікс» згідно договору купівлі-продажу металоконструкції від розбирання будівлі №101 військового містечка у АДРЕСА_4, у тому числі 6 ферм 24м та двотаври. Відвантаження майна здійснювалось за вказівкою та у присутності ОСОБА_5

Згідно з копією видаткової накладної №03/03 від 05.03.2005 року ТОВ «МТС-Агроконверс» реалізовано НСУ-28 через ОСОБА_250 металоконструкції на суму 17985,8 грн. (т. 19 а.с 57-59).

Згідно з роздруківкою руху грошових коштів по рахунку ТОВ «МТС-Агроконверс», відкритому в АТ «Брокбізнесбанк», 03.03.2005 року від НСУ-28 надійшло 17985,8 гривень за двотаври, які перераховані на депозит ДП «Південь-Ольвія» (т. 32 а.с. 75).

Згідно з довідкою-розрахунком вартості металоконструкцій, які знаходилися на зберіганні в АТЗТ «НСУ-28» і були реалізовані ДП «Південь-Ольвія» в лютому-квітні 2005 року 25,376 т на суму 48503 гривень з 82,056 т, що знаходились на зберіганн (т. 19 а.с. 22).

Згідно з актом № 1 від 4.05.2005 року звірки наявності металоконструкцій на зберіганні в АТЗТ «МСУ-28», яка проводилася директором ДП «Південь-Ольвія» ОСОБА_5 у присутності комерційного директора АТЗТ «НСУ-28» ОСОБА_251, на момент звірки відсутній двотавр №55 - 10 штук, №40 - 12 штук, №36 - 7 штук, вказані металоконструкції відпущені ТОВ «Металбізнесцентр» (т. 19 а.с 30).

Згідно з переліком металоконструкцій, які знаходяться на зберіганні в НСУ-28 станом на 4 травня 2005 року (з урахуванням реалізованих) в наявності виробів на суму 142570 гривнь (т. 20 а.с. 31).

Згідно з вилученою у ОСОБА_15 відомістю відпуску металоконструкцій в період з 14 лютого по 8 квітня 2005 НСУ-28 видано 86005 кг металоконструкцій (т. 52 а.с. 42-44).

Згідно з вилученою у ОСОБА_15 відомістю відпуску будматеріалів НСУ-28 07.04.2005 року видано 700 штук цегли червоної (т. 52 а.с. 32).

Згідноз записами, зробленими у вилученому у ОСОБА_158 долученому до кримінальної справи в якості речового доказу блокноті, 07.04.05 року видано 700 штук цегли червоної НСУ-28 (т. 30 а.с. 8-32).

Із оголошених у суді показань свідка директора АТЗТ «МСУ №28» ОСОБА_252 вбачається, що з жовтня 2004 року техніка МСУ №28 приступила до розбирання будівель на території військового містечка НОМЕР_87 (АДРЕСА_8. Всі металоконструкції складалися в місці демонтажу. Демонтовані робочими МСУ №28 металоконструкції відразу ж продавалися ОСОБА_5 на місці розбирання. Покупцем зазначених металоконструкцій був ОСОБА_247, який відвозив металоконструкції в м. Кіровоград. Крім того, металоконструкції реалізовувалися покупцям з міста Дніпродзержинська. Розрахунки покупцями за майно здійснювалися як готівкою, так і перерахуванням коштів на банківські рахунки (т. 20 а.с. 57-62, 63-66).

Допитаний у судовому засіданні свідок ОСОБА_253 показав, що він був бригадиром МСУ-28 при розбиранні будівлі №101. Замовником робіт був ОСОБА_5 У ході демонтажу металоконструкції складали неподалік від будівлі, після чого за вказівкою ОСОБА_5 відвантажували їх на автотранспорт покупців. Стіни будівлі були обшиті металевими листами. Від розбирання будівлі будо демонтовано 20 ферм 24 м., та 16 ферм 6 м.. Окрім ферм від розбирання цієї будівлі були отримані металеві балки та інші металеві конструкції, які входили до системи плит. За результатами робіт складалися акти виконаних робіт із зазначенням обсягів та номенклатури демонтованих матеріалів. Усі ці акти він перевіряв та вони відповідали дійсності та підписував. Близько 15 осіб з числа місцевих жителів, найнятих ОСОБА_5, здійснювали розбирання цегли зі стін будівлі. Відвантаження отримувачам матеріалів здійснювалася лише за вказівкою ОСОБА_5

Згідно з роздруківкою руху по рахунку ДП «Південь-Ольвія», відкритому в АТ «Брокбізнесбанк», 06.05.2005 року від ОСОБА_45 надійшло за двотаври 40000 гривень (з яких 11000 гривень використано на охорону і транспортні послуги, 27400 гривень - знято готівкою в касу, з яких 6500 гривень витрачено на господарські потреби, 2000 гривень - на транспортні витрати, 18900 гривень отримано ОСОБА_5) (т. 44 а.с. 29).

Оглядом долученого до кримінальної справи документа - рахунку ДП «Південь-Ольвія» №006/05 від 06.05.05 року встановлено, що його виставлено ОСОБА_45 за 19,048 тон двотаврів металевих за ціною тони виробу 2100 гривень на загальну суму 40000 гривень (т. 34 а.с. 71-147).

Згідно з долученими до матеріалів справи документів - видаткових накладних ДП «Південь-Ольвія» № 24/01 від 24.01.2009 року та № 19/01 від 19.01.2009 року громадянину ОСОБА_128 реалізовано 120 стовпів залізобетонних вартістю 2400 гривень та 12 ригелів залізобетонних вартістю 1800 гривень (т. 22 а.с. 16-17).

Згідно з вилученою у громадянина ОСОБА_15 та долученої в якості речового доказу відомості реалізації металобрухту за період з 29 березня по 20 травня 2005 року ОСОБА_32 відпущено 33,418 т металобрухту на суму 39798 гривень (по ціні тони виробу 650 гривень) (т 52 а.с. 45).

Згідно з записами зробленими у вилученому у ОСОБА_158 долученому до матеріалів справи в якості речового доказу блокноті, ОСОБА_32 реалізовано: 1.04.2005 року - 8400 кг металобрухту за 5400 гривень, 12.04.2005 року - 6720 кг металобрухту за 4455,36 гривень ( т. 30 а.с. 8-32).

Згідно з роздруківкою руху грошових коштів ТОВ «МТС-Агроконверс», відкритого в АТ «Брокбізнесбанк», 23.03.05 року від ОСОБА_32 надійшло 300 гривень за 5 т металобрухту, які перераховані на розрахунковий рахунок ДП «Південь-Ольвія», після чого зняті готівкою та видані у якості зворотної фінансової допомоги ОСОБА_5 (т. 32 а.с. 76).

Згідно з прийомно-здавальними актами від 7.03.2005 року, від 30.03.2005 року, від 14.04.2005 року, від 19.04.2005 року, від 13.05.2005 року та від 23.06.2005 року ОСОБА_32 відвантажив ПП «Жадор» 33,4 тони металобрухту (т. 68 а.с. 195-200, 201-202, 203).

Із оголошених у суді показань свідка ОСОБА_32 вбачається, що в період з лютого по червень 2005 року він придбав у ОСОБА_5 36 тон металобрухту, за які передав останньому готівкою 26 тис. гривень. Металобрухт від розбирання будівель у АДРЕСА_4 він вивозив власним транспортом. Вартість металобрухту складала 650 гривень за тону, яку встановив ОСОБА_5 (т. 64 а.с. 178-183, 184-188).

Згідно з вилученою у громадянина ОСОБА_15 відомістю реалізації будматеріалів, громадянину ОСОБА_16 реалізовано: 24.11.04 року - 4 перемички віконних на суму 200 гривень; цегли червоної: 10.11.2004 року - 1000 штук, 19.11.2004 року - 1000 штук; плити дорожні: 29.11.2004 року - 20 штук за 500 гривень; плити ПКТ 1,2х6: 24.11.2004 року - 3 штуки, плити ПКТ 1,2х5 - 8 штук: 24.11.2004 року - 4 штуки, плит ПКТ 3,0 х1, 2: 25.04.2004 року - 3 штуки за 270 гривень (т. 20 а.с. 27, 33, 34, 38, 39, 40, т. 52 а.с. 30, 31, 35, 36).

Згідно з записами, зробленими у вилученому у ОСОБА_158 блокноті ОСОБА_16 реалізовано: 25.04.2005 року - 3 плити ПТК 3х1,2 за 270 гривень, 10.11.2004 року та 19.11.04 року по 1000 штук цегли червоної, 11.11.2004 року - 10 плит 3х1, 2 і 2 перемички віконні, 24.11.2004 року 4 плити 5, 9, 14.11.2004 року - 4 перемички, 29.11.2004 року - 20 плит 3х1,5 (т. 30 а.с. 8-32).

Згідно з вилученою у громадянина ОСОБА_15 та долученою в якості речового доказу відомості реалізації будматеріалів реалізовано ОСОБА_34: 18.03.2005 року 3 ригелі за 360 гривень, 25.03.2005 року 1 перемичку віконну за 35 гривень; 15.04.2005 року - 8 самоскидів цегли битої за 480 гривень; цегла силікатної: 13.05.2005 року - 1200 штук за 360 гривень та 200 штук за 16 гривень; 15.06.2005 року - 2000 штук за 600 гривень; плит ПКЖ 1,5х6: 16.03.2005 року - 16 штук і 18.03.2005 року - 12 штук по 90 гривень за 1 штуку, 28.03.2005 року - 16 штук; плит ПКЖ 1,5х6: 18.03 - 4 штуки за 200 гривень, плит ПКТ 1,2х6: 18.03.2005 року - 4 штуки за 800 гривень, 25.03.2005 року - 8 штук за 1360 гривень, 5.04.2005 року - 9 штук за 1530 гривень, плит ПКТ 5,9 х1,2: 22.03.2005 року - 12 штук за 2460 гривень, плит ПКТ 6,0х0,8: 25.03.2005 року - 2 штуки за 240 гривень (т. 52 а.с. 29-45).

Згідно з записів, зроблених у вилученому у ОСОБА_158 блокноті, реалізовано ОСОБА_34: 5.04.2005 року - 9 штук за 1530 гривень, 11.04.2005 року - 2400 штук цегли білої за 720 гривень; 15.04.2005 року - 24 куб.м. буту за 72 гривні, 4.04.2005 року - 16 штук плит ПКЖ 6х1,5 за 1280 гривень, 13.05.2005 року 1200 штук цегли білої за 300 гривень і 200 штук половинок цегли білої за 13,4 гривень (т. 30 а.с. 8-32)

Згідно з роздруківкою руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «МТС-Агроконверс», відкритому в АТ «Брокбізнесбанк», 23.03.2005 року від ОСОБА_34 надійшло 200 гривень за будматеріали (перераховано ДП «Південь-Ольвія») і 900 гривень за плити ПКЖ (знято готівкою в касу та видано в якості зворотної фінансової допомоги ОСОБА_5); 1.09.2005 року - 1572 гривень за будматеріали (перераховано ДП «Південь-Ольвія») (т. 32 а.с. 76).

Згідно з записами, зробленими у долученому до матеріалів справи в якості речового доказу вилученому у ОСОБА_158 блокноті, реалізовано ТОВ «Світлофор»: 28.10.2004 року - 4 плити ПТЖ 3х6, 1.12.2004 року - 2 ригеля і 6.12.2004 року - 3 ригеля (т. 30 а.с. 8-32).

Згідно з вилученою у ОСОБА_15 відомістю реалізації будматеріалів 01.12.2004 року громадянину ОСОБА_21 реалізовано 2 ригеля 6 м. на суму 240 гривень; 6.12.04 р. - 2 перемички віконні за 100 гривень і 3 ригеля за 360 гривень (т. 52 а.с. 29-45).

Згідно з вилученою у громадянина ОСОБА_15 відомістю реалізації будматеріалів 7.12.2004 року громадянину ОСОБА_3 реалізовано 7 перемичок віконних за 350 гривень і 3 - за 51 гривню (т. 52 а.с. 29-45).

Згідно з вилученою у громадянина ОСОБА_15 відомістю реалізації будматеріалів 11.11.2004 року реалізовано ОСОБА_20 3 плити колодязних на суму 450 гривень, цегли червоної: 21.04.2005 року - 1100 штук за 275 гривень; 26.05.2005 року - 1200 штук за 300 гривень; 15.06.2005 року - 1000 штук за 250 гривень; плит ПКТ 6х1, 2: 13.042005 року - 16 штук за 3200 гривень; 15.04.2005 року - 13 штук за 2600 гривень; 18.04.2005 року - 3 штуки за 600 гривень, 8 штук колотих за 800 гривень, 1 штуку биту за 80 гривень, плит ПКТ 6х0,8: 15.04.2005 року - 5 штук за 700 гривень: 18.04.2005 року - 1 штуку за 140 гривень, та 1 штуку не кондиційну за 80 гривень (т. 52 а.с. 29-45).

Згідно з записами, зроблених у долученому до матеріалів справи в якості речового доказу вилученому у ОСОБА_158 блокноті реалізовано ОСОБА_20: 13.04.2005 року - 16 плит ПТК за 3200 гривень; 15.04.2005 року - 13 плит ПТК 6х1,2 за 2600 гривень і 5 плит ПТК 6х0,8 за 700 гривень, плит ПКТ 6х1,2: 18.04.2005 року - 3 штуки за 600 гривень, 8 штук колотих за 800 гривень, 1 штуку биту за 80 гривень, плит ПКТ 6х0,8: 18.04.2005 року - 1 штуку за 140 гривень 1 штуку некондиційну за 80 гривень, 21.04.2005 року - 1100 штук цегли червоної за 275 гривень, 26.05.2005 року - 1200 штук цегли червоної за 300 гривень, 11.11.2004 року - 3 люка каналізаційних (т. 30 а.с. 8-32).

Із оголошених у суді показань свідка ОСОБА_20 вбачається, що він придбав для ПП «Магда» не менше 30 плит перекриття ПТК, не менше 15 тисяч штук цегли червоної та не менше 10 тисяч штук цегли силікатної, а також 3 плити колодязних і 3 люка каналізаційних з кришками. За вказані будівельні матеріали він сплатив не менше 25 тисяч гривень готівкою. Розрахунки він здійснював з ОСОБА_5 особисто та з його помічником ОСОБА_15, який повинен був передавати гроші ОСОБА_5, оскільки останній контролював обсяги реалізованих будівельних матеріалів та особисто встановлював вартість їх реалізації (т. 56 а.с. 185-188).

Згідно з записами, зробленими у долученому до матеріалів справи в якості речового доказу вилученому у ОСОБА_158 блокноті, ПП «Магда» реалізовано 8 плит ПТК довжиною 5,8 і 5,9 метри, 26 штук плит ПТК 6,0х1,2 та 5 плит ПТК розмірами 4,6х1,2, а також 80 віконних перемичок (т. 30 а.с. 8-32).

Згідно з вилученою у ОСОБА_15 та долученої в якості речового доказу відомості реалізації будматеріалів 08.12.2004 року реалізовано «комунальному підприємству» 9 плит колодязних на суму 720 гривень, цегли силікатної: 9.10.2004 року - 1000 штук, 22.10.2004 року - 1000 штук, 25.10.2004 року - 1000 штук, цегли червоної: 22.10.2004 року - 1000 штук, 25.10.2004 року - 1250 штук, 30.10.2004 року - 1530 штук; 16.11.2004 року - 250 штук, 19.11.2004 року - 1500 штук; 23.11.2004 року - 1500 штук (т. 52 а.с. 29-45).

Згідно з записами, зроблених у долученому до матеріалів справи в якості речового доказу вилученому у ОСОБА_158 блокноті «комунальному підприємству» відвантажено червоної цегли: 30.10.2004 року - 1530 штук, 25.10.2005 року - 1250 штук, 24.10.2005 року - 1000 штук, 22.10.2004 року - 1000 штук, 1.11.2004 року - 250 штук, 30.10.2004 року - 1540 штук; 16.11.2004 року - 250 штук; 19.11.2004 року - 1500 штук; 23.11.2004 року - 1500 штук, цегли білої: 22.10.2004 року - 1000 штук, 25.10.2004 року - 1000 штук, 9.10.2004 року - 1000 штук, 5.11.2004 року - 400 штук, 24.10.2004 року - 1000 штук, 10.11.2004 року - 1050 штук, 3 люка, 2 перемички (т.30 а.с. 8-32).

Згідно з вилученою у ОСОБА_15 відомістю реалізації будматеріалів реалізовано ОСОБА_15 каменів бордюрних: 30.03.2005 року - 300 штук за 1500 гривень; плит ПКЖ 6,0 х1,5: 20.05.2005 року - 30 штук за 2400 гривень, цегли силікатної 5.10.2004 року 1200 штук; цегли червоної: 6.06.05 - 500 шт. за 100 грн. (т. 52 а.с. 29-45).

Згідно з записами, зробленими у долученому до матеріалів справи в якості речового доказу вилученому у ОСОБА_158 блокноті, реалізовано ОСОБА_15: 20.05.2005 року - 30 плит ПКЖ за 2400 гривень (т. 30 а.с. 8-32).

Згідно з вилученою у громадянина ОСОБА_15 та долученої в якості речового доказу відомістю реалізації металоконструкції в Березівку (ЗАТ «Березовський елеватор») реалізовано швелерів 9.02.2005 року - 7 тон; цегли силікатної: 30.03.2005 року - 800 штук за 240 гривень, 14.04.2005 року - 1900 штук, 22.03.2005 року - 2400 штук (т. 52 а.с. 29-45).

Згідно з факсокопією накладної № 09/02 від 9.02.2005 року ТОВ «МТС-Агроконверс» реалізувало ЗАТ «Березовський елеватор» через ОСОБА_254 7 тон двотаврів за ціною 1800 гривень за тону, а всього на 12600 гривень (т. 47 а.с. 184)

Згідно з роздруківкою руху грошових коштів за рахунком ТОВ «МТС-Агроконверс», відкритим у АТ «Брокбізнесбанк», від ЗАТ «Березовський елеватор» отримано: 9.02.2005 року - 8000 гривень, як передплату за метал (перераховано ДП «Південь-Ольвія», з яких 7000 гривень у вигляді зворотної фінансової допомоги знято готівкою в касу та видано ОСОБА_5, інші - використано у господарській діяльності підприємства); 15.04.2005 року за цеглу силікатну 570 гривень (перераховано ДП «Південь-Ольвія», після чого використано на господарські потреби підприємства) (т. 32 а.с. 72).

Згідно з вилученої у громадянина ОСОБА_15 та долученої в якості речового доказу відомості реалізації будматеріалів реалізовано ОСОБА_29 26.03.05 р. 90 кг. металевого прута на суму 63 грн., цегли червоного: 12.01 - 3000 шт., 22.03 - 2000 шт. за 500 грн., 26.03 - 1500 шт. (Для ОСОБА_37), 28.04 - 1000 шт. за 250 грн., 25.05 - 1200 шт. за 300 грн. Можливо цегли силікатної: 13.01 - 2500 шт., 18.01 - 2500 шт., 31.01 - 400 шт., Цегли червоного: 15.01 - 3500 шт., 17.01 - 550 шт., 18.01 - 550 шт., Цегли білого: 20.01 - 2500 шт (т. 52 а.с. 29-45).

Згідно з чорновими записами, зроблених у долученому до матеріалів справи в якості речового доказу вилученому у ОСОБА_158 блокноті реалізовано ОСОБА_29 28.04.05 р. - 1000 шт. цегли червоного за 250 грн. (т. 30 а.с. 8-32).

Згідно з роздруківкою руху грошових коштів за рахунком ТОВ «МТС-Агроконвенрс», відкритого у АТ «Брокбізнесбанк», від ОСОБА_29 надійшло: 13.01.2005 року 750 гривень за 3000 штук цегли червоної (перераховано на депозитний рахунок ДП «Південь-Ольвія»), 23.03.2005 року - 600 гривень за будматеріали (перераховано ДП «Південь-Ольвія», після чого знято готівкою в касу та видано в якості зворотної фінансової допомоги ОСОБА_5) (т. 32 а.с. 72).

Згідно з вилученою у громадянина ОСОБА_15 та долученої в якості речового доказу відомості реалізації будматеріалів, а також чорнових записів, зроблених у долученому до матеріалів справи в якості речового доказу вилученому у ОСОБА_158 блокноті, реалізовано ОСОБА_47 цегли силікатної: 18.05.2005 року - 1200 штук за 360 гривень (т. 52 а.с. 29-45).

З показань, оголошених в судовому засіданні свідка ОСОБА_29 вбачається, що він протягом січня-травня 2005 року як особисто, так і через свого водія ОСОБА_47, за погодженням з директором підприємства ТОВ «МТС-Агроконверс» ОСОБА_5 придбав будівельні матеріали від розбирання будівель військового містечка, розташованого у АДРЕСА_4, а саме не менше 15 тис. штук цегли червоної за ціною 40 копійок за штуку. Грошові кошти у сумі не менше 6 тис. гривень він передавав готівкою начальнику виробничої дільниці у АДРЕСА_4 (т. 53 а.с. 75-78).

Із оголошених у суді показань свідка ОСОБА_37 вбачається, що він 26 березня 2005 року придбав у ОСОБА_5 1500 штук цегли червоної за ціною 1 штуки 0,40 гривень, передавши ОСОБА_5, готівкою грошові кошти у сумі 600 гривень (т. 56 а.с. 186-189).

Згідно з вилученої у громадянина ОСОБА_15 та долученої в якості речового доказу відомості реалізації будматеріалів ОСОБА_41 було реалізовано 21.04.2005 року 5 тон керамзиту на суму 350 гривень, 25.04.2005 року - 1 самоскид буту з градирні за 100 гривень, 20.04.2005 року - самоскид буту з 201 будівлі за 100 гривень; 27.05.2005 року 8 плит ПТК 3,0х1,2 за 640 гривень (т. 52 а.с. 29-45).

Згідно з чорновими записами, зроблених у долученому до матеріалів справи в якості речового доказу вилученому у ОСОБА_158 блокноті ОСОБА_41 було реалізовано 14.04.2005 року - 4 м. куб. буту за 12 гривень; 20.04.2005 року - 4 м. куб. буту за 12 гривень; 21.04.2005 року - 5 м. куб. керамзиту за 350 гривень, 27.05.2005 року - 8 плит ПТК 3х1,2 за 640 гривень (т. 30 а.с. 8-32).

Згідно з вилученою у громадянина ОСОБА_15 та долученою в якості речового доказу відомості реалізації будматеріалів 04.05.2005 року громадянину ОСОБА_40 був реалізований лист металевий масою 0,318 т. за 318 гривень і 17.04.2005 року 0,14 т. за 140 гривень (т. 52 а.с. 29-45).

Із допиту та оголошених у суді показань свідка ОСОБА_40 вбачається, що він отримав за готівку 4 травня 2005 року 318 кг листа металевого за 318 гривень та 17.04.2005 року - 140 кг за 140 гривень (т. 4 а.с.346; т.6 а.с.110-113; т. 7 а.с.114-118, т 57 а.с. 110-112).

Згідно з договором купівлі-продажу №18/5 від 18.05.2005 року укладеного між ПП ОСОБА_15 та ПП ОСОБА_14 останньому реалізовано цеглу червону в кількості 10 000 штук по 25 копійок за штуку та 15000 штук білої по 30 копійок за штуку (т. 18 а.с. 9,10).

Згідно з копією накладних, ПП ОСОБА_15 реалізовано ПП ОСОБА_14 цегли: за накладною № 20/05-2 від 20.05.2005 року 1200 штук цегли білої за 360 гривень; за накладною № 20/05-1 від 20.05.2005 року 1200 штук цегли білої за 360 гривень; за накладною № 20/05-3 від 20.05.2005 року 2400 штук цегли білої за 720 гривень (т. 18 а.с.11-12).

Згідно з копією квитанції до прибуткового касового ордеру № 19 ПП ОСОБА_14 сплачено 2160 гривень за 7200 штук цегли (т. 18 а.с.11).

Допитаний як свідок ОСОБА_15 показав, що у травні 2005 року до виробничої дільниці прибув приватний підприємець ОСОБА_14, у якого був договір на закупівлю силікатної цегли, підписаний ОСОБА_5, але термін дії якого був прострочений. За вказівкою ОСОБА_5 він оформив документи на відпуск ОСОБА_14 цегли, на підставі яких останньому відпущено будівельні матеріали на суму 2000-2500 гривень. Отримані від ОСОБА_14 грошові кошти він, ОСОБА_15, в повному обсязі передав ОСОБА_5 у присутності ОСОБА_158 (т. 4 а.с. 347-348; т. 6 а.с. 1-4; 251-253; т. 7 а.с. 32-36; т.18 а.с. 42-45; т.20 а.с. 183-186; 187-195; т. 52 а.с. 1-15).

Згідно з вилученою у громадянина ОСОБА_15 та долученою в якості речового доказу відомості реалізації будматеріалів громадянину ОСОБА_14 реалізовано цегли силікатної 22.09.2004 року - 1200 штук; 28.09.2004 року - 1200 штук, 29.09.2004 року - 1200 штук, 1.10.2004 року - 1011 штук; 5.10.2004 року - 1200 штук, 6.10.2004 року - 2400 штук, 7.10.2004 року - 1200 штук, 2.11.2004 року - 1200 штук, 4.11.2004 року - 1200 штук, 8.11.2004 року - 2400 штук, 11.11.2004 року - 2400 штук, 12.11.2004 року - 2400 штук, 15.11.2004 року - 1200 штук, 18.11.2004 року - 2400 штук, 22.11.2004 року - 1200 штук, 23.11.2004 року - 130 штук, 24.11.2004 року - 1200 штук, 2.12.2004 року - 1200 штук, 9.12.2004 року - 2400 штук, 14.12.2004 року - 1200 штук, 16.12.2004 року - 1200 штук, 17.12.2004 року - 1200 штук, 22.12.2004 року - 2400 штук, 29.12.2004 року - 6000 штук, 11.01.2005 року - 5000 штук, 29.04.2005 року - 1200 штук за 360 гривень, 13.05.2005 року - 1200 штук за 360 гривень, 19.05.2005 року - 2400 штук за 600 гривень, 1200 штук за 360 гривень, 22.06.2005 року - 1200 штук за 300 гривень 1200 штук за 360 гривень, 12.05.2005 року - 1200 штук за 300 гривень, 13.05.2005 - 1200 штук за 360 гривень, цегли червоної 18.11.2004 року - 500 штук, 24.11.2004 року - 100 штук, 20.12.2004 року - 500 штук (т. 52 а.с. 29-45).

Згідно записів, зроблених у долученому до матеріалів справи в якості речового доказу вилученому у ОСОБА_158 блокноті громадянину ОСОБА_14 реалізовано цегли силікатної 22.06.2005 року - 1200 штук за 300 гривень, 1200 штук за 360 гривень, 23.06.2005 року - 1200 штук за 300 гривень 1200 штук за 360 гривень; 29.06.2005 року - 900 штук - за 270 гривень; 27.04.2005 року - 2400 штук за 720 гривень та 2400 штук за 600 гривень, 19.05.2005 року - 2400 штук за 600 гривень і 1200 штук за 360 гривень, 27.09.2004 року - 1200 штук, 28.09.2004 року - 1200 штук, 29.09.2004 року -1200 штук, 1.10.2004 року - 1011 штук, 5.10.2004 року - 2400 штук, 19.10.2004 року - 2400 штук, 26.10.2004 року - 2400 штук, 27.10.2004 року - 1800 штук, 2.11.2004 року - 1200 штук, 4.11.2004 року - 1200 штук, 5.11.2004 року - 1200 штук, 8.11.2004 року - 2400 штук, 11.11.2004 року - 2400 штук, 6.10.2004 року - 2400 штук, 7.10.2004 року - 1200 штук, 12.11.2004 року - 2400 штук, 15.11.2004 року - 1200 штук, 18.11.2004 року - 2400 штук, 22.11.2004 року - 1200 штук, 2.12.2004 року - 1200 штук, 9.12.2004 року - 2400 штук, 16.12.2004 року - 1200 штук, 17.12.2004 року - 1200 штук, 22.12.2004 року - 2200 штук, 19.12.2004 року - 1200 штук, 27.10.2004 року - 1820 штук, цегли червоного: 27.10.2004 року - 1000 штук, 9.12.2004 року - 2400 штук, 24.06.2006 року - 30 стовпчиків огорожі за 350 гривень (т. 30 а.с. 8-32).

Згідно з роздруківкою руху грошових коштів за рахунком ТОВ «МТС-Агроконверс», відкритого у АТ «Брокбізнесбанк», від ОСОБА_14 надійшло: 23.11.2004 року - 5000 гривень за цеглу (перераховані на депозитний рахунок ДП «Південь-Ольвія»), 13.01.2005 року 750 гривень за 5000 штук цегли білої (перераховані на депозитний рахунок ДП «Південь-Ольвія»), 2.12.2004 року - 1650 гривень і 23.03.2005 року - 300 гривень за цеглу (перераховані ДП «Південь-Ольвія», після чого зняті готівкою в касу та видані в якості зворотної фінансової допомоги ОСОБА_5) (т.. 32 а.с. 70, 71, 76).

Згідно з долученою до кримінальної справи документа - роздруківки руху грошових коштів за рахунком ТОВ «МТС-Агроконверс», відкритого у АТ «Брокбізнесбанк», від ОСОБА_14 надійшли: 23.11.2004 року - 5000 гривень і 13.01.2005 року - 750 гривень (т. 32 а.с. 70,71).

Із оголошених показань та допиту у суді свідка ОСОБА_14 убачається, що у зв'язку з необхідністю придбання будівельних матеріалів по оголошенню у газеті він познайомився з ОСОБА_5, який представився власником будівель і споруд військових містечок у с. Калинівка. З ОСОБА_5 він домовився, що буде купувати червону цеглу по 25 копійок за штуку і білу за ціною 30 копійок за штуку. У вересні 2004 року ним був укладений з ОСОБА_5 договір купівлі-продажу № 28/09 від 28.09.2004 року на придбання цегли, а 18 травня 2005 Договір № 18/5 від 18.05.2005 року на придбання 15 000 штук цегли білої по 30 копійок і 10 000 штук червоної цегли по 25 копійок. При цьому вони домовилися, що він, ОСОБА_14, буде розраховуватися з ОСОБА_5 особисто готівкою. Після доставки цегли він особисто передавав ОСОБА_5 або ОСОБА_15 грошові кошти згідно обумовлених розцінок.

Договір на придбання цегли з ПП Капічун він, ОСОБА_14, уклав за проханням ОСОБА_5, фактично продаж майна за цим договором також здійснював ОСОБА_5 (т.. 57 а.с. 194-198; 199-203).

Із оголошених у суді показань свідка ОСОБА_158 вбачається, що він був присутнім при передачі ОСОБА_15 грошових коштів за реалізовані ОСОБА_14 будівельні матеріали. ОСОБА_14 був основним покупцем білої цегли в 2004-2005 роках. У зазначений період йому було відпущено близько 67 тис. штук білої цегли. Він, ОСОБА_158, одного разу особисто отримав від ОСОБА_14 300 гривень за реалізовану останньому цеглу, які передав ОСОБА_5 (т. 20 а.с.156-170; 171-178; т. 30 а.с. 34-38, 39-53).

Згідно з договором підряду №25/09 між ПП «БК «Буфес» та ДП «Південь-Ольвія» в особі ОСОБА_5 при демонтажі будівлі № 111 підрядник повинен отримати: цегли червоної - до 194158 шт., цегли силікатної - до 54324 шт., віконні перемички - до 130 шт., плити багатопустотні ПТК площею до 2544 м.кв. Грошові кошти в сумі 15823 гривень перераховуються на розрахунковий рахунок підрядника. Особою, уповноваженою замовником для виконання договору, визначено ОСОБА_222 (т. 18 а.с.110-111).

Відповідно до акту прийому-передачі виконаних робіт від 31.10.2006 року і 29.12.2006 року ПП «БК «Буфес» виконано, а ДП «Південь-Ольвія» прийнято виконаних робіт вартістю 15823 гривень. (т. 18 а.с. 116-121).

За договором купівлі-продажу № 26/09 від 26.09.06 року, укладеним ПП «БК «Буфес» з ДП «Південь-Ольвія» в особі ОСОБА_5, передбачено придбання ПП «БК «Буфес» цегли червоної до 194158 штук, цегли силікатної до 54324 штук, віконних перемичок до 130 штук, плит багатопустотних ПТК площею до 2544 м.кв. Загальна сума договору складає 119256 гривень. Передплата - 15000 гривень. (т. 18 а.с. 112).

Згідно з видатковими накладними № РН-0000008 від 3.10.2006 року, № РН-0000009 від 6.10.2006 року, № РН-0000010 від 10.10.2006 року, № РН-0000012 від 19.10.2006 року, № РН-0000007 від 19.10.2006 року, № РН-0000011 від 20.10.2006 року, № подр-00001 від 20.10.06 року, № подр-00002 від 20.10.06 року, № РН-0000013 від 23.10.06 року, № РН-0000014 від 25.10.06 року, № подр-00004 від 27.10.06 року, № РН-0000015 від 2.11.2006 року, № подр-00005 від 3.11.2006 року, № РН-0000016 від 6.11.2006 року, № подр-00006 від 6.11.2006 року, № подр-00007 від 10.11.2006 року, № подр-00008 від 14.11.2006 року, № РН-0000024 від 24.11.2006 року, № РН-0000024 від 24.11.2006 року, № подр-00014 від 11.01.2007 року, № подр-00021 від 11.01.2007 року, № подр-00020 від 11.01.2007 року, № РН-0000062 від 18.01.2007 року, № РН-0000056 від 18.01.2007 року, № РН-0000058 від 19.01.2007 року, № РН-0000059 від 22.01.2007 року, № РН-0000060 від 29.01.2007 року, РН-0000098 від 12.07.2007 року за безготівковим розрахунком ПП «БК «Буфес» реалізовано плит ПТК 5,8 х1,2: 20 штук за 3700,07 гривень, 182 штуки за 4754,57 гривень, 35 штук за 914,34 гривень; 13,92 кв. м. плит ПКТ 5,8 х1,2 (колотих), 13,92 кв. м. плит ПКТ 5,8 х1,2, 3,48 м. кв. плит ПКТ 5,8 х0,6, 1000 штук цегли червоної, всього за 858,78 гривень; 6 штук плит ПТК 5,8 х1,2, 4 штуки плит ПТК 5,8 х0,6, 4 штуки плит ПТК 5,8 х0,4, 15 штук перемичок віконних 2,8 х0,25х0,22, 1800 штук цегли силікатної, 1000 штук цегли червоної, всього за 2593,14 гривень; 8 штук перемичок віконних 2,8х0,3х0,15, 6,98 кв. м. (2 штуки) плит ПТК 5,8х0,6, 125,28 кв. м. (18 штук) плит ПТК 5,8х1,2, всього за 3615,47 гривень; 17,4 кв. м плит ПТК 5,8х0,6, 4,64 кв. м. плит ПТК 5,8х0,8, 20,88 кв. м. плит ПТК 5,8х1,2, 17 кв. м. плит ПТК 5,8 х1,2 (колотих), всього за 1371,65 гривень; 20,88 кв. м. плит ПТК 5,8х1,2, 3 плити ПТК 5,8х0,6, 6 перемичок віконних, 6,72 кв. м. плит ПТК 5,6 х1,2, 2,32 кв. м. плит ПТК 5,8 х0,4, всього за 1174,39 гривень; 13 плит ПТК 5,8 х1,2, 1 плиту ПТК 5,8х0,8, всього за 2484, 91 гривень, 26,88 кв. м. плит ПТК 5,8 х1,2, 2,56 кв. м. плит ПТК 5,8 х0,8, 1100 штук цегли силікатної, а всього за 746,32 гривень; цегли силікатної в кількості 750 штук за 405 гривень; 1000 штук цегли силікатної і 2000 штук цегли червоної за 1620 гривень, 1000 штук цегли силікатної і 2000штук цегли червоної за 1620 гривень, 1000 штук цегли силікатної і 3000 штук цегли червоної за 620,4 гривень, 800 штук цегли червоної і 1200 штук цегли силікатної за 422,4 гривень, 500 штук цегли червоної і 1500 штук цегли силікатної за 1080 гривень, 500 штук цегли червоної і 3000 штук цегли силікатної за 1890 гривень; цегли червоної: 2000 штук вартістю 1080 гривень, 1500 штук вартістю 300 гривень, 1500 штук вартістю 300 гривень, 750 штук вартістю 375 гривень; балки металевої 10,78 т. за 22638 гривень, 6,84 т. за 14364 гривень, 7,86 т. за 27510,04 гривень, 3,21 т. за 6741 гривень; 1,2 т. ферм залізобетонних за 1800 гривень, 1,1 т. некондиційних металевих виробів за 1056 гривень, 1,125 тон за 843,76 гривень (т. 51 а.с.71-96, т 33 а.с.67).

Згідно з рахунком № 281 ДП «Південь-Ольвія» за період з 1.10.2006 по 31.07.2007 року відображено реалізацію товару ПП «БК «Буфес» за накладними ПОДР-00007 від 10.11.2006 року - 10,78 т. балки металевої вартістю 18865 гривень (а не 22638 гривень як в накладній), ПОДР-00008 від 14.11.2008 року - 6,84 т. двотаврів вартістю 11970 гривень, (а не 14364 гривень, як зазначено в накладній) і ПОДР-00014 від 11.01.2007 року - 7,86 т. двотаврів вартістю 13755 гривень, (а не 27510,04 гривень, як зазначено в накладній) і оплата за товар у сумі 44590 гривень (т. 63 а.с. 4-5).

Згідно з актом прийому-передачі виконаних робіт від 31.10.2006 року за умовами договору підряду № 04/10 ПП «БК «Буфес» виконано, а ДП «Південь-Ольвія» прийнято виконаних робіт з демонтажу 140 балок №36 (т. 18 а.с. 117).

25 липня 2008 року ОСОБА_5 від імені ДП «Південь-Ольвія» з ПП «БК «Буфес» в особі ОСОБА_92 укладено договір підряду №25/07 від 25.07.2008 року, відповідно до якого останній зобов'язався на замовлення ДП «Південь-Ольвія» виконати роботи з демонтажу будівлі №120 (котельні) військового містечка НОМЕР_87 у АДРЕСА_9 від якого передати замовнику цегли червоної до 4158 штук, віконних перемичок до 10 штук, плит ПКЖ 6,0х1, 5 до 20 штук (т. 37 а.с. 157-160).

Згідно з роздруківкою руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ДП «Південь-Ольвія», відкритого у АТ «Брокбізнесбанк», від ПП «БК «Буфес» через ОСОБА_92 надійшло 6.10.2006 року 3900 гривень (які використано для погашення відсотків за кредитом), 07.11.2006 року 990 гривень (які використано для погашення відсотків за кредитом) (т. 34 а.с. 144-145).

Згідно долученого до матеріалів справи документа - роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ДП «Південь-Ольвія», відкритого в КБ «Мегабанк», від ОСОБА_92 19.10.2006 року надійшло 600 гривень (т. 14 а.с. 84).

Згідно з реєстром «Послуги сторонніх організацій» ПП «БК «Буфес» у період з 31.10.2006 року за 11.01.2007 року надані послуги ДП «Південь-Ольвія» з демонтажу будівель №№101, 111 на загальну суму 65215,76 гривень (т. 51 а.с.158).

Згідно з роздруківкою руху грошових коштів по рахунку 301 «Каса» ДП «Південь-Ольвія», від ПП «БК «Буфес» надійшло за будматеріали 10.10.2006 року - 1120 гривень (видані за видатковим касовим ордером ОСОБА_5), 18.10.2006 року - 1100 гривень (видані за видатковим касовим ордером ОСОБА_5), 26.10.2006 року - 1650 гривень (використані на зарплату), 27.10.2006 року - 1812 гривень (видані за видатковим касовим ордером ОСОБА_5), 30.10.2006 року - 2092 гривень (видані на зарплату), 31.10.2006 року - 235 гривень (видані за видатковим касовим ордером ОСОБА_5) (51 а.с. 160).

Із допиту у суді та оголошених показань свідка ОСОБА_92 вбачається, що 25.09.2006 року ним від імені ПП «Будівельна компанія «Буфес» з ДП «Південь-Ольвія» в особі ОСОБА_5 укладено договір підряду №25/09, на підставі якого ПП «Будівельна компанія «Буфес» проведено демонтаж будівлі №111, від чого отримано будівельні матеріали: цегли червоної в кількості 194158 штук, цегли силікатної в кількості 54324 штук, 130 віконних перемичок та плит ПТК площею 2544 кв. м. Грошові кошти в сумі 15823 грн. за придбання вказаних будівельних матеріалів він, ОСОБА_92, передав особисто ОСОБА_5

За умовами договору купівлі-продажу №26/09 від 26.09.2006 року ПП «Будівельна компанія «Буфес» отримала цеглу червону в кількості 194158 штук, вартістю станом на 2006 рік 469 копійок за 1000 штук, а всього на суму 91060 гривень 10 копійок, цеглу силікатну в кількості 54324 штук, вартістю станом на 2006 рік 481 копійка за 1000 штук, всього вартістю 26129 гривень 84 копійки, 130 віконних перемичок вартістю 1 метра перемички станом на 2006 рік від 8 гривень за 1 метр, всього з розрахунку довжини перемички 1,5 метри вартістю 1560 гривень, та плит ПТК площею 2544 кв. м. вартістю 1 квадратного метра плити станом на 2006 рік 38 гривень, всього на суму 96672 гривні, загальна вартість яких станом на 2006 рік становила 215421 гривня 94 копійки. Половину виручки від реалізації цих матеріалів він, ОСОБА_92, отримав як оплату за виконані роботи з демонтажу за договором підряду, а другу половину виручки в сумі 107710 гривень 97 копійок передав ОСОБА_5

Крім цього, ПП «БК «Буфес» за умовами договору №25/07 від 25.07.2008 року від розбирання будівлі №120 військового містечка НОМЕР_87 отримало 33800 штук цегли, вартістю у 2008 році 1000 штук цегли силікатної 678 гривень,цегли червоної 669 гривень, всього вартістю 22612 гривень 20 копійок, 17 куб. м. блоків станових, вартістю станом на 2008 рік 28 гривень, всього вартістю 476 гривень, 900 штук цегли з перегородок, вартістю на 2008 рік 602 гривні 10 копійок, 27 плит ПКЖ 6х1,5, вартістю на 2008 рік 1 квадратного метру 107 гривень, всього вартістю 26001 гривня, віконних перемичок 4 штуки Б 2,4, вартістю 1 метри станом на 2008 рік 11 гривень, всього вартістю вказаних перемичок довжиною 2,4 метри 46 гривень 64 копійки, 4 штуки перегородок Б 1,5, вартістю 1 метри станом на 2008 рік 12 гривень, всього вартістю вказаних перемичок довжиною 1,5 метри 72 гривні, 3 штуки БУ 1,5 вартістю 1 метри станом на 2008 рік 18 гривень, всього вартістю вказаних перемичок довжиною 1,5 метри 81 гривня, та 2 штуки БУ 4,5, вартістю 1 метри станом на 2008 рік 30 гривень, всього вартістю вказаних перемичок довжиною 4,5 метри 270 гривень, всього 50160 гривень 94 копійки. Частину отриманих від демонтажу будівельних матеріалів на суму 25080 гривень 47 копійок передано ОСОБА_5, іншу частину в такому ж розмірі він, ОСОБА_92, отримав в якості розрахунку з виконані роботи з демонтажу.

За умовами договору підряду №04/10 від 4 жовтня 2006 року ПП «БК «Буфес» проведено розбирання першого поверху будівлі №101 військового містечка НОМЕР_87, у зв'язку з чим отримано будівельних матеріалів на суму 118 тис гривень. Половину отриманих від демонтажу матеріалів на суму 59 тис. гривень передано ОСОБА_5, іншу половину на суму 59 тис. гривень він, ОСОБА_92, бездокументально отримав як оплату за виконані підрядні роботи.

Згідно актів виконаних робіт ПП «Будівельна компанія «Буфес» за умовами договорів виконано робіт з демонтажу будівель №101 та №201 на суму 65215 гривень 76 копійок, хоча фактично за виконані роботи ПП «Будівельна компанія «Буфес» отримала половину демонтованих будівельних матеріалів.

Отримані від демонтажу будівельні матеріали ОСОБА_5 передавав йому, ОСОБА_92, за видатковими накладними за заниженими цінами, після чого він, ОСОБА_92, реалізовував їх за ринковими цінами, а отриманий прибуток ділив із ОСОБА_5 навпіл. Розбирання будівлі №111 здійснювалась з осені 2006 року до січня 2007 року. Із залученими для цього працівниками він, ОСОБА_92, розраховувався грошовими коштами, отриманими від реалізації будівельних матеріалів, а з кранівником - самими будівельними матеріалами. За здійснення демонтажу будівлі ОСОБА_5 з ним, ОСОБА_92, розраховувався частиною отриманих від демонтажу будівельних матеріалів, які він, ОСОБА_92, в подальшому реалізовував стороннім особам.

Половину отриманих від розбирання будівельних матеріалів він, ОСОБА_92, передав ОСОБА_5 ОСОБА_5 під час здійснення цих робіт заявляв, що у має відповідні дозволи Міністерства оборони України на провадження такої діяльності (т. 55 а.с. 1-5; т 67 а.с. 8-12;91-103).

Згідно з вилученої у громадянина ОСОБА_15 та долученої в якості речового доказу відомості реалізації металоконструкцій ОСОБА_19 реалізовано сітки металевої 10х10: 13.12.2004 року - 0,2 тони; 3.03.2005 року - 0,895 тон; цегли червоної: 16.11.2004 року - 3000 штук; 13.12.2004 року - 2000 штук, 30.03.2005 року - 400 штук, цегли силікатної: 9.12.2004 року - 4000 штук, 13.12.2004 року - 5000 штук, 15.12.2004 року - 2000 штук, 24.02.2005 року - 2500 штук, 15.03.2005 року - 3000 штук, 30.03.2005 року - 1500 штук, 8.04.2005 року - 2000 штук, плити дорожні: 24.11.2004 року - 46 штук за 1840 гривень, 29.11.2004 року - 34 штуки за 1360 гривень, 1.12.2004 року - 16 штук за 640 гривень, 2.12.2004 року - 1000 штук цегли червоної. Всього отримано 96 плит забірних, сітки металевої 1,1 тони, цегли червоної - 7000 штук, цегли білої - 20 000 штук (т. 52 а.с. 29-45).

Згідно з записами, зроблених у долученому до матеріалів справи в якості речового доказу вилученому у ОСОБА_158 блокноті ОСОБА_19 реалізовано 8.04.2005 року 2000 штук цегли силікатної, ТОВ «Козацьке» - 96 плит (т. 30 а.с. 8-32).

Згідно з накладною ТОВ «МТС-Агроконверс» №01/02 від 1 лютого 2008 року реалізовано ТОВ «Вагіра» 20 плит ребристих ПКЖ-6,0х1,5, за ціною 1 штуки 100 гривень, всього на суму 2000 гривень (т. 25 а.с 136, 139, т. 33 а.с. 143-145).

Згідно з вилучених у ТОВ «Вагіра» та ТОВ «Козацьке», оглянутих та долучених в якості документів прибуткових накладних № ПН-14-3-5 від 29.03.2005 року, № ПН-03-3-6 від 29.03.2005 року, № ПН-14-12-1 від 14.12.2004 року, № ПН-20-01-1 від 20.01.2005 року, №ПН-24-11-1 від 24.11.04 року, на облік ТОВ «Козацьке» від ТОВ «МТС-Агроконверс» надійшло 3000 штук цегли червоної вартістю 600 гривень, 0,9 т. сітки металевої на суму 900 гривень,1000 штук цегли білої на суму 300 гривень, 4000 штук цегли червоної на суму 816 гривень, 200 кг. сітки на суму 199,2 гривень, 7500 штук цегли білої на суму 2250 гривень, 96 штук плит забірних на суму 3840 гривень. (т. 22 а.с. 211, т 22 а.с. 212, т 22 а.с. 212, т 22 а.с. 213).

Згідно з роздруківкою руху грошових коштів за розрахунковим рахунком ТОВ «МТС-Агроконверс», відкритим у КБ «Мегабанк», від ТОВ «Вагіра» надійшло за балку: 12.11.2007 року - 2000 гривень (використані на оплату послуг); 16.11.2007 року - 5000 гривень (використані на зворотно-фінансову допомогу ОСОБА_5); 30.11.2007 року - 3500 гривень (використані на зворотно-фінансову допомогу ОСОБА_5); 17.12.2007 року - 5475 гривень (використані на господарські потреби); за плити: 27.12.2007 року - 3000 гривень (використані на господарські потреби) (т.. 15 а.с. 162, 163).

Згідно з роздруківкою руху грошових коштів за розрахунковим рахунком ТОВ «МТС-Агроконверс» у АТ «Брокбізнесбанк» від ТОВ «Вагіра» надійшла передплата за будматеріали: 30.11.2004 року - 3000 гривень, (2.12.04 року перераховано на ДП «Південь-Ольвія» та знято готівкою в касу в якості зворотно-фінансової допомоги ОСОБА_5) (т. 32 а.с. 70, т. 34 а.с. 85, 168).

Згідно з видатковими накладними №РН-0000076 від 15.11.2007 року, № РН-0000008 від 26.11.2007 року, № 01/02 від 1.02.2008 року ТОВ «МТС-Агроконверс» реалізовано ТОВ «Вагіра» 3,5 т балки металевої № 60 за 7000 гривень, 7180 кг. балки металевої № 70 за 8975 гривень та 20 плит ПКЖ 6,0х1, 5 за 2000 гривень (т. 22 а.с. 143-145).

Згідно з долученими до матеріалів справи документа - прибуткової накладної №ПН-0000001 від 15.11.2007 року ТОВ «Козацьке» від ТОВ «МТС-Агроконверс» надійшло 5358 кг балки металевої на суму 11604,8 гривень (т. 22 а.с. 151).

Згідно з роздруківкою руху грошових коштів за розрахунковим рахунком ТОВ «МТС-Агроконверс», відкритого в КБ «Мегабанк», від ТОВ «Козацьке» 26.11.2007 року надійшло за балку 7000 гривень (з яких 5400 гривень видані у якості зворотно-фінансової допомоги ОСОБА_5, решту витрачено на господарські потреби та сплату податків) (т. 15, а.с. 162, 163, 175).

Згідно з роздруківкою руху грошових коштів на розрахунковому рахунку ТОВ «МТС-Агроконверс», відкритого у АТ «Брокбізнесбанк», від ТОВ «Козацьке» надійшло як передплата за будматеріали: 18.11.2004 року. - 3960 гривень (перераховані на рахунок ДП «Південь-Ольвія», 24.11.2004 року - 2800 гривень); 19.01.05 - 2000 гривень (перераховані на рахунок ДП «Південь-Ольвія», з яких 1300 гривень знято готівкою в якості зворотно-фінансової допомоги ОСОБА_5, решту використано на оплату податків); 21.03.2005 року - 1000 гривень у якості передплати за плити (перераховані на рахунок ДП «Південь-Ольвія» та отримані ОСОБА_5 в якості зворотно-фінансової допомоги); 18.04.2005 року - 750 гривень за плити (перераховані на рахунок ДП «Південь-Ольвія») (т. 32 а.с. 70,72, 75-77, т. 34 а.с. 91, 102, 168).

Згідно з роздруківкою руху грошових коштів на рахунку ДП «Південь-Ольвія», відкритого у АТ «Брокбізнесбанк», грошові кошти, що надійшли 02.12.2004 року від ТОВ «МТС-Агроконверс» (отримані від реалізації будівельних матеріалів ТОВ «Вагіра» та ОСОБА_255) у сумі 4700 гривень (у той же день перераховані на депозитний рахунок), 18.11.2004 року від ТОВ «Козацьке», ОСОБА_13 та ОСОБА_255 надійшло 11900 гривень (24.11.2004 року перераховані на депозитний рахунок), 24.11.2004 року від ТОВ «МТС-Агроконверс» (отримані від реалізації будівельних матеріалів ТОВ «Козацьке») 2800 гривень (видані ОСОБА_5 у якості зворотно-фінансової допомоги), 19.01.2005 року від ТОВ «МТС-Агроконверс» надійшло 2000 гривень (використано на оплату податків ??і як зворотно-фінансову допомогу ОСОБА_5), 18.04.2005 року від ТОВ «МТС-Агроконверс» надійшло 750 гривень (використані на господарські потреби ДП «Південь-Ольвія») (т. 14 а.с. 133-137, т. 34 а.с. 70, 168, т. 32 а.с. 70, 72, 77).

Із оголошених показань свідка ОСОБА_19 вбачається, що він є директором ТОВ «Вагіра» і ТОВ «Козацьке». З ОСОБА_5 він познайомився за оголошенням в одній з місцевих газет про продаж будматеріалів. У 2004-2005 роках він за безготівковим розрахунком для ТОВ «Козацьке» придбав у ТОВ «МТС-Агроконверс» 0,9 т. сітки металевої, 96 плит, 5400 штук цегли червоної і 8500 штук цегли білої.

ТОВ «Вагіра» придбало у ТОВ «МТС-Агроконверс» 01.02.08 р. за накладною № 01/02 від 31.01.2008 року 20 плит ПКЖ 6,0 х1,5 за 2000 гривень, за накладною № РН-0000076 від 15.11.2007 року 3,5 т. балки металевої № 60 за 7000 гривень, за накладною № РН-000008 від 26.11.2007 року 7180 кг. балки металевої за 8975 гривень.

ТОВ «Козацьке» придбало у ТОВ «МТС-Агроконверс» і оприбуткувало за прибутковою накладною ПН-14-3-5 від 29.03.2005 року 3000 штук цегли червоної на суму 600 гривень, за прибутковою накладною № ПН-03-3-6 від 29.03.05 року 900 кг. металевої сітки на суму 900 гривень, 1000 штук цегли білої на суму 300 гривень, 4000 штук цегли червоної на суму 816 гривень і 20 кг. сітки металевої. на суму 199,2 гривень, за прибутковою накладною ПН-14-12-1 від 14.12.2004 року 7500 штук цегли білої вартістю 2250 гривень, за прибутковою накладною № ПН-20-01-1 96 плит забірних вартістю 3840 гривень, за прибутковою накладною № ПН-24-11-1 від 24.11.2004 року і 5358 кг. балки металевої вартістю 11604,8 гривень, за прибутковою накладною № ПН-0000001 від 15.11.2007 року. Оплата проведена в повному обсязі шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «МТС-Агроконверс». Крім того, 11 листопада 2004 року ТОВ «Вагіра» придбало у ТОВ «МТС-Агроконверс» 1200 штук цегли білої за 3000 гривень, за які кошти так само були перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ «МТС-Агроконверс» в повному обсязі (т. 22 а.с.129-133; 134-136).

Згідно з оборотно-сальдовою відомістю ТОВ «МТС-Агроконверс» за рахунком № 361 за 1 півріччя 2007 року, за 1 півріччя 2008 року та за 3 квартал 2008 року одним з покупців у ТОВ «МТС-Агроконверс» в даний період було ТОВ «Вагіра»(т. 24 а.с. 59, т 25 а.с. 125, а.с. 119).

Згідно з вилученої у ОСОБА_15 та долученої в якості речового доказу відомістю реалізації будівельних матеріалів громадянину ОСОБА_18 10.11.2004 року реалізовано 1500 штук цегли силікатної (т. 52 а.с. 29-45)

Згідно з записами, зробленими у долученому до матеріалів справи в якості речового доказу вилученому у ОСОБА_158 блокноті, громадянину ОСОБА_18 10.11.2004 року реалізовано 1050 штук цегли білої (т. 30 а.с. 8-32).

Згідно з вилученою у ОСОБА_15 та долученою в якості речового доказу відомістю реалізації будівельних матеріалів громадянину ОСОБА_17 10.11.2004 року реалізовано 1900 штук цегли червоної (т. 52 а.с. 29-45).

Згідно з записами, зробленими у долученому до матеріалів справи в якості речового доказу вилученому у ОСОБА_158 блокноті громадянину ОСОБА_17 10.11.2004 року реалізовано 1900 штук цегли білої (т. 30 а.с. 8-32).

Згідно з вилученою у громадянина ОСОБА_15 та долученою в якості речового доказу відомості реалізації будівельних матеріалів ТОВ «Будівельна компанія Стройскіф» реалізовано цегли червоної 15.12.2004 року - 2300 штук та 29.12.2004 року - 2750 штук (т. 52 а.с. 29-45).

Згідно з записами, зробленими у долученому до матеріалів справи в якості речового доказу вилученому у ОСОБА_158 блокноті, ТОВ «Будскіф» 14.12.2004 року реалізовано 2250 штук цегли червоної (т. 30 а.с. 8-32).

Згідно з роздруківкою руху грошових коштів за розрахунковим рахунком ТОВ «МТС-Агроконверс», відкритого у АТ «Брокбізнесбанк», від ТОВ «Будскіф» надійшло як передплата за цеглу 13.12.2004 року 1000 гривень, які перераховано ДП «Південь-Ольвія» (т. 32 а.с. 70-82).

Згідно з долученим до матеріалів справи документа - видаткової накладної ТОВ «МТС-Агроконверс» №28/12 від 28 грудня 2004 року ТОВ «Будскіф» реалізовано 5000 штук червоної цегли за 1000 гривень (т. 56 а.с. 161).

Із оголошених показань свідка директора ТОВ «Будскіф» ОСОБА_256 показав, що підприємство у грудні 2004 року придбало від розбирання будівель та споруд військового містечка у селі Калинівка 5000 штук цегли червоної, за які за безготівковим рахунком ТОВ «МТС-Агроконверс» на розрахунковий рахунок підприємства перераховано грошові кошти у сумі 1000 гривень (т. 56 а.с.168-173).

Згідно з вилученою у громадянина ОСОБА_15 та долученою в якості речового доказу відомості реалізації будівельних матеріалів в смт. Воскресенськ 29.04.2005 року реалізовано 1000 штук цегли силікатної за 300 гривень.(т. 52 а.с. 29-45).

Згідно вилученої у громадянина ОСОБА_15 та долученої в якості речового доказу відомості реалізації будівельних матеріалів громадянину ОСОБА_27 реалізовано 23.12.2004 року 500 штук цегли силікатної (т. 52 а.с. 29-45).

Згідно записів, зроблених у долученому до матеріалів справи в якості речового доказу вилученому у ОСОБА_158 блокноті громадянину ОСОБА_27 23.12.2004 року реалізовано 500 штук цегли червоної (т. 30 а.с 8-32.).

Згідно вилученої у громадянина ОСОБА_15 та долученої в якості речового доказу відомості реалізації будівельних матеріалів ОСОБА_257 реалізовано 27.12.2004 року цегли червоної 1000 штук; 23.01.2005 року цегли червоної 200 штук та 31.01.05 року 400 штук цегли силікатної (т. 52 а.с. 29-45).

Згідно записів, зроблених у долученому до матеріалів справи в якості речового доказу вилученому у ОСОБА_158 блокноті громадянину ОСОБА_257 реалізовано: 16.05.05 р. - 2002 кг. швелера 14 см. за 3785 гривень і плит ПКЖ 6х3 на 1595 гривень (т. 30 а.с 8-32.).

Згідно долученого до матеріалів справи документа - роздруківки руху за рахунку ТОВ «МТС-Агроконверс», відкритого в АТ «Брокізнесбанк», 16.06.2005 року отримано від ОСОБА_257 за будівельні матеріали 5000 гривень, які перераховано ДП «Південь-Ольвія» (т. 15 а.с. 22).

Згідно вилучених у громадянина ОСОБА_257, оглянутих та долучених до матеріалів справи у якості документів квитанції до прибуткового касового ордера ТОВ «МТС-Агроконверс» від 16 травня 2005 року ОСОБА_257 сплачено 5000 гривень за балки розмірами 140 і 240 та плити ПКЖ 6х3 та згідно рахунку №16/05 від 16 травня 2005 року і накладної №17/05 від 17 травня 2005 року ОСОБА_257 отримано від ТОВ «МТС-Агроконверс» 1,616 тон балки металевої №140 вартістю тони виробу 1500 гривень, всього на суму 2424 гривні, 0,445 тон балки металевої №240 вартістю тони виробу 1670 гривень, всього на суму 743,15 гривень, а також 11 плит ПКЖ 6,0х3,0 вартістю 1 плити 115,83 гривні, всього на суму 1274,16 гривень. А всього будівельних матеріалів на суму 5380 гривень (т. 56 а.с. 220-222, 223-224, 225).

Із допиту у суді та оголошених показань свідка ОСОБА_257 убачається, що він придбав від розбирання будівель та споруд військового містечка у АДРЕСА_4 1,616 тон балки металевої №140, вартістю тони виробу 1500 гривень, всього на суму 2424 гривні, 0,445 тон балки металевої №240 вартістю тони виробу 1670 гривень, всього на суму 743,15 гривень, а також 11 плит ПКЖ 6,0х3,0 вартістю 1 плити 115,83 гривні, всього на суму 1274,16 гривень. За придбані будівельні матеріали він передав ОСОБА_5, готівкою грошові кошти у сумі 500 гривень, після чого під час отримання будівельних матеріалів йому були видані придбані будівельні матеріали та документи щодо їх придбання: квитанція до прибуткового касового ордера ТОВ «МТС-Агроконверс» від 16 травня 2005 року, рахунок №16/05 від 16 травня 2005 року і видаткова накладна №17/05 від 17 травня 2005 року. Грошові кошти у сумі 5000 гривень він готівкою передав ОСОБА_5 як директору ТОВ «МТС-Агроконверс» (т. 56 а.с. 211-213 ).

Згідно вилученої у ОСОБА_15 та долученої в якості речового доказу відомості реалізації будівельних матеріалів:

громадянину ОСОБА_31 реалізовано цегли силікатної 1.02.2005 року 900 штук та 9.02.2005 року - 900 штук;

представнику приватного підприємства «Агроінвест» реалізовано 17.03.2005 року 1200 штук цегли силікатної та 8 штук плит ПКЖ 1,5х6;

мешканцю с. Калинівка реалізовано 17.05.2005 року 1000 штук цегли силікатної за 80 гривень, а також 10.06.2005 року 500 штук цегли червоної за 125 гривень і 23.05.2005 року 4 плити ПКТ 6,3 х1,5 (колотих) за 520 гривень;

громадянину ОСОБА_49 реалізовано 19.05.2005 року 1200 штук цегли силікатної за 360 гривень;

громадянину ОСОБА_52 реалізовано 31.05.2005 року 1500 штук цегли червоної за 375 гривень;

громадянину ОСОБА_258 реалізовано цегли червоної: 13.06.2005 року 600 штук за 150 гривень і 14.06.2005 року - 1000 штук за 250 гривень, цегли силікатної 14.06.2005 року 1000 штук за 300 гривень і 21.06.2005 року 1000 штук за 300 гривень (т. 52 а.с. 29-45).

Із оголошених показань свідка ОСОБА_258 убачається, що він працював у охороні ДП «Південь-Ольвія». В цей час він придбав у директора підприємства ОСОБА_5 за готівку 13.06.2005 року 600 штук цегли за 150 гривень, 14.06.2005 року - 1000 штук за 250 гривень, цегли силікатної 14.06.2005 року 1000 штук за 300 гривень і 21.06.2005 року 1000 штук за 300 гривень (т. 56 а.с. 133-135).

Згідно вилученої у громадянина ОСОБА_15 та долученої в якості речового доказу відомості реалізації будівельних матеріалів ОСОБА_53 реалізовано червоної цегли 2.06.2005 року 900 штук за 225 гривень та 7.06.2005 року 1200 штук за 300 гривень;

громадянину Чеху реалізовано 14.06.05 року 600 штук цегли силікатної за 180 гривень;

громадянину ОСОБА_59 реалізовано 14.06.2005 року 1000 штук червоної цегли за 200 гривень;

громадянину ОСОБА_61 реалізовано 16.06.2005 року 535 штук червоної цегли за 133,75 гривень та 700 штук цегли силікатної за 210 гривень;

громадянину ОСОБА_62 реалізовано 21.06.2005 року 1000 штук силікатної цегли за 200 гривень (т. 52 а.с. 29-45).

Допитаний як свідок ОСОБА_62 показав, що він працював на ДП «Південь-Ольвія», де домовившись з директором підприємства ОСОБА_5 придбав 1000 штук цегли силікатної за 200 гривень, які були утримані ОСОБА_5 з заробітної плати.

Згідно з вилученою у громадянина ОСОБА_15 та долученою в якості речового доказу відомості реалізації будівельних матеріалів:

громадянину ОСОБА_259 реалізовано червоної цегли 18.05.2005 року 1400 штук за 350 гривень, 18.05.2005 року - 500 штук за 125 гривень і 27.06.2005 року 400 штук за 100 гривень, а також 23.06.2005 року 1200 шт. 1200 штук цегли силікатної за 360 гривень;.

мешканцю села ОСОБА_190 29.06.2005 року реалізовано 1400 штук силікатної цегли за 420 гривень і 400 штук за 120 гривень;

громадянину ОСОБА_260 6.12.2004 року реалізовано 2 плити ПКТ 1,2 х5,9 (т. 52 а.с. 29-45).

Допитаний як свідок ОСОБА_260 показав, що від його імені 2 плити перекриття ПТК 1,2х5,9, згідно даних відображених у відомості, придбав його двоюрідний брат ОСОБА_261

Згідно з вилученою у громадянина ОСОБА_15 та долученою в якості речового доказу відомості реалізації будівельних матеріалів:

мешканцям м. Миколаєва реалізовано плити у лютому 2005 року 21 плиту ПТК 1,2х6, а також 4 плити ПТК 1,2х3 та 26.04.2005 року 10 плит ПТК 1,2х6.

громадянину ОСОБА_262 реалізовано 14.04.2005 року 8 плит ПТК 3х1,2 за 640 гривень (т.52 а.с. 29-45).

Згідно записів, зроблених у долученому до матеріалів справи в якості речового доказу вилученому у ОСОБА_158 блокноті 14.04.2005 року реалізовано громадянину ОСОБА_262 8 плит ПТК 3х1,2 за 640 гривень (т. 30 а.с. 8-32).

Згідно з вилученою у громадянина ОСОБА_15 та долученою в якості речового доказу відомості реалізації будівельних матеріалів ОСОБА_263 25.04.2005 року реалізовано 8 плит ПКТ 6,0 х1,2 за 800 гривень (т. 52 а.с. 29-45).

Згідно записів, зроблених у долученому до матеріалів справи в якості речового доказу вилученому у ОСОБА_158 блокноті ОСОБА_263 25.04.2005 року реалізовано - 8 плит ПТК 6,0 х1,2 за 800 гривень (т. 30 а.с. 8-32).

Із допиту та оголошених показань свідка ОСОБА_263 вбачається, що він 25 квітня 2005 року придбав 8 плит ПТК 6х1,2, за які готівкою передав ОСОБА_5 800 гривень.(т. 56 а.с. 129-131)

Згідно з вилученою у громадянина ОСОБА_15 та долученою в якості речового доказу відомості реалізації будівельних матеріалів:

громадянину на ім'я ОСОБА_260 01.06.2005 року реалізовано 3 плити ПКТ 6,0х1,2 за 300 гривень, 3 плити ПКТ 6,0х0,8 за 300 гривень, та 1 плиту ПКТ 6,0х0,4 за 100 гривень.

громадянину, який вантажним автомобілем привозив з АР Крим камінь-ракушняк, реалізовано 10.06.2005 року 8 плит ПКТ 6,0х1,2 за 1680 гривень.

мешканцям селища Мирний 8.06.2006 року реалізовано 11 плит ПКЖ 6,0х1,5 за 1100 гривень.

ТПК «Лорд» реалізовано плит ПКЖ 6,0х1,5 7.07.2005 року 21 штуку, 8.07.2005 року 10, 13 та 8 штук, 13.07.2005 року 12 та 16 штук, а також 6 штук плит ПКЖ 6,0х3,0 (т. 52 а.с. 29-45).

Згідно записів, зроблених у долученому до матеріалів справи в якості речового доказу вилученому у ОСОБА_158 блокноті ТПК «Лорд» 13.07.2005 року реалізовано плит ПКЖ 6х3 - 9 штук, плит 6х1,5 - 35 та 55 штук, всього за 7820 гривень (т. 30 а.с. 8-32).

Із оголошених показань свідка ОСОБА_158 вбачається, що в період його роботи ТПК «Лорд» було реалізовано 99 плит ПКЖ на суму 7820 гривень (т. 20 а.с. 156-170; 171-178; т. 30 а.с. 34-38, 39-53).

Згідно з договором купівлі продажу № 06/07 від 7.07.05 року між ДП «Південь-Ольвія» та ТПК «Лорд» в особі ОСОБА_264 укладено угоду про реалізацію 7 плит ПКЖ 6х3 по 130 гривень за штуку і 60 плит ПКЖ 6х1,5 по 80 гривень за штуку (т. 30 а.с. 69)

Згідно з роздруківкою руху грошових коштів за рахунком ДП «Південь-Ольвія» НОМЕР_29, відкритим в Миколаївській обласній ФАКБ «Укрсоцбанк», від ТОВ ТПК «Лорд» надійшло за плити: 6.07.2005 року - 3000 гривень і 8.07.2005 року - 3280 гривень. (З вказаної суми 1300 гривень перераховано ТОВ «Скала», 4500 гривень - ТОВ «МТС-Агроконверс» як комісійну винагороду, решту перераховано ТОВ «Хорст» за електростанцію; 12.07.2005 року 1500 гривень зняті готівкою в касу та видані як комісійна винагорода ОСОБА_5) (т. 14 а.с. 212-213).

Згідно з вилученою у громадянина ОСОБА_15 та долученою в якості речового доказу відомістю реалізації будівельних матеріалів громадянину ОСОБА_65 8.07.2005 року реалізовано 10 плит ПКЖ 6,0х1,5 (т. 52 а.с. 29-45).

Згідно записів, зроблених у долученому до матеріалів справи в якості речового доказу вилученому у ОСОБА_158 блокноті 7.07.2005 року ОСОБА_65 реалізовано 10 плит ПКЖ 6х1,5 за 1400 гривень (т. 30 а.с. 8-32).

Згідно з договором №02/08 від 2.08.2004 року, укладеного ТОВ «МТС-Агроконверс» з ТОВ «Тарон», останньому реалізовано металоконструкції від розбирання будівель №101 та №201 вагою до 400 тон за ціною тони виробу 800 гривень. Договором передбачено передплату в розмірі 47000 гривень (т. 20 а.с. 219-221).

Згідно з додатковою угодою №1 до вказаного вище договору отримані за договором комісії №36 від 18.08.2004 року грошові кошти в сумі 97000 гривень зараховано в рахунок оплати за договором купівлі-продажу №02/08 (т. 20 а.с. 225).

Згідно долученого до матеріалів справи документа - специфікації №1 ТОВ «МТС-Агроконверс» реалізувало 130,58 т металоконструкцій за 104464 гривень (т. 20 а.с. 222).

Згідно долученого до матеріалів справи документа - специфікації №2 ТОВ «МТС-Агроконверс» реалізувало 267,5 т металоконструкцій за 214000 гривень (т. 20 а.с. 223).

Згідно долученої в якості документа копії прибуткової накладної №16/12 від 16.12.2004 року ТОВ «Тарон» отримано 31,5 т металевих ферм за ціною тони виробу 800 гривень на загальну суму 25200 гривень (т. 47 а.с 181).

Із оголошених показань свідка ОСОБА_158 вбачаться, що більшу частину металоконструкцій, які отримувались від розбирання будівлі №101, ОСОБА_5 реалізовано за заниженими цінами ОСОБА_229 в м. Дніпродзержинськ. Металоконструкції реалізовувалися ОСОБА_229 за заниженими цінами у зв'язку з тим, що ОСОБА_5 як колишній директор ТОВ «ОфМТС-Агроконверс» мав несплачений борг перед ОСОБА_229 в розмірі 99 тис. гривень. Металоконструкції відпускалися ОСОБА_229 по 1200 гривень за тонну, з яких 800 гривень поверталися ОСОБА_229 в рахунок погашення боргу, а 400 гривень залишались у ОСОБА_5 (т. 20 а.с. 156-170; 171-178; т. 30 а.с. 34-38, 39-53)

Із оголошених показань свідка ОСОБА_229 вбачається, що влітку 2004 року до нього звернувся ОСОБА_5 з пропозицією здійснити поставку металоконструкцій, які належать ДП «Південь-Ольвія». 02.08.2004 року між ТОВ «МТС-Агроконверс» і ТОВ «Тарон» було укладено договір, який від імені ТОВ «МТС-Агроконверс» підписав ОСОБА_5 За цим договором ТОВ «Тарон» в листопаді-грудні 2004 року придбало близько 87 тон металоконструкцій, за які сплатило 97 тис. гривень шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «МТС-Агроконверс».

В 2004 році ОСОБА_5 попросив у нього в борг грошові кошти для розвитку сільгоспвиробництва в Миколаївській області. В якості забезпечення виконання зобов'язання ОСОБА_5 запропонував йому, ОСОБА_229, взяти в заставу майно ДП «Південь-Ольвія» - металоконструкції, отримані від розбирання будівель і споруд цього підприємства. При цьому, ОСОБА_5 поясняв, що мав відповідні дозволи на демонтаж будівель, але реалізацію цього майна мав здійснювати виключно через спеціально створене для цих цілей ТОВ «МТС-Агроконверс».

Він погодився на умови ОСОБА_5, у зв'язку з чим передав йому в борг готівкою 100 тис. грн.

Крім того, в цей же час він, ОСОБА_229, передав ОСОБА_5 готівкою 34800 гривень за поставку партії металоконструкцій. Грошові кошти він передав ОСОБА_5 за реалізацію на користь ТОВ «Тарон» металоконструкцій з розрахунку 800 гривень за тонну (т. 20 а.с.218; 226-230; т. 30 а.с. 91-93, 94-96).

Із оголошених показань свідка ОСОБА_15, які він підтвердив під час судового слідства, вбачається, що у 2004 році ОСОБА_5 відвантажив ТОВ «Тарон» 380-400 тонн металоконструкцій. Придбані ТОВ «Тарон» у ОСОБА_5 металоконструкції вказане підприємство реалізовувало ОСОБА_247 Після того, як ОСОБА_5 повністю розрахувався з боргом, він почав реалізовувати метал безпосередньо ОСОБА_231 (т. 7 а.с. 32-36; т.18 а.с. 42-45; т.20 а.с. 183-186; 187-195; т. 52 а.с. 1-15).

Згідно з оглянутою та долученою в якості документа накладної №РН-0000108 від 30.07.2007 року ДП «Південь-Ольвія» відпущено ОСОБА_113 3 плити 5,9 х1, 2 за 500 гривень (т 33 а.с 46).

Згідно з накладною № РН-0000082 від 11.07.2007 року ДП «Південь-Ольвія» відпущено ОСОБА_112 8200 штук цегли червоної за 4920 гривень (т. 49 а.с. 98).

Згідно з оборотно-сальдовою відомістю ТОВ «МТС-Агроконверс» за рахунком № 361 за 3 квартал 2008 року вбачається, що покупцем у ТОВ «МТС-Агроконверс» в даний період була ОСОБА_265 (т. 25 а.с.119).

Згідно з роздрукою руху грошових коштів за рахунку ТОВ «МТС-Агроконверс», відкритому в АТ «Брокбізнесбанк», 29.03.2006 року від ОСОБА_73 надійшло за цеглу силікатну 500 гривень, які використано на оплату відсотків заборгованості перед АТ «Брокбізнесбанк» за договором поруки (т. 20 а.с. 26-41, т. 52 а.с. 29-45).

Згідно з роздруківкою руху грошових коштів ТОВ «МТС-Агроконверс», відкритого у КБ «Мегабанк», 04.10.2006 року від ОСОБА_266 надійшло 900 гривень за плити ПКЖ 6,0х1,5 за договором №03/10 від 3.10.2006 року. Кошти перераховано ДП «Південь-Ольвія» ( т. 15 а.с. 115).

Згідно з оборотно-сальдовою відомістю ТОВ «МТС» за рахунком № 361 за 1 півріччя 2007 р. вбачається, що покупцем у ТОВ «МТС-Агроконверс» в даний період була ОСОБА_266 (т. 24 а.с.54).

Згідно долученого до матеріалів справи документа - роздруківки руху грошових коштів за рахунком ДП «Південь-Ольвія», відкритому у АТ «Брокбізнесбанк», від ПП «ОСОБА_76» надійшло за будматеріали 25.04.2006 року 34800 гривень (з яких 23533 списано державною виконавчою службою за рішенням суду, інші - використано на господарські потреби підприємства і зарплату) і 4.05.2006 року надійшло 35000 гривень (т. 34 а.с. 71-147).

Згідно з позовною заявою до Господарського суду Миколаївської області ПП «ОСОБА_76» до ДП «Південь-Ольвія» вбачається, що за умовами договору №24/04 від 24.04.2006 ПП «ОСОБА_76» за 194158 штук цегли червоної, 54324 штук цегли силікатної, 130 штук віконних перемичок, 410 штук плит ПТК 5,9 х1,2 на загальну суму 205823 гривень перераховано ДП «Південь-Ольвія» як передплату 90 000 гривень, а отримано тільки 2000 штук цегли силікатної на суму 2000 гривень (т. 30 а.с.165-186).

За договором купівлі-продажу №24/04 від 24.04.06 року, укладеним між ПП «ОСОБА_76» і ДП «Південь-Ольвія» в особі ОСОБА_5, ПП «ОСОБА_76» реалізовано 194158 штук цегли червоної, 54324 штук цегли силікатної, 130 штук віконних перемичок, 410 штук плит ПТК 5,9 х1,2 на загальну суму 205823 гривень (т. 30 а.с.194-195, 196-197).

Згідно з розпискою, виконаної від імені ОСОБА_5, останній позичив у ОСОБА_76 10000 гривень, які зобов'язався повернути до 26.04.2006 року (т. 30 а.с.206, 207).

Згідно долучених до матеріалів справи документів - меморіальних ордерів ДП «Південь-Ольвія» та квитанції № 34 від 25.04.2006 року на облік ДП «Південь-Ольвія» надійшло: 25.04.2006 року - 34800 гривень, 4.05.2006 року - 35000 гривень і 3.05.2006 року - 200 гривень за будівельні матеріали за договором №24/04 (т. 30 а.с. 198-205).

Згідно долученого до матеріалів справи документа - заперечення на позовну заяву ОСОБА_76 повинен був самостійно займатися демонтажем будівель (т. 30 а.с.165-166).

Із оголошених показань свідка ОСОБА_76 вбачається, що під час зустрічі з ОСОБА_5 він поцікавився можливістю придбати плити перекриття розмірами 5,9 м у кількості не менше 350 штук, на що останній відповів, що має такі плити і, як власник, може їх продати за 100 000 гривень. Після цього, вони домовилися про продаж цих плит за 90 000 гривень, після чого він, ОСОБА_7, передав особисто ОСОБА_5 готівкою 10 000 гривень в якості передплати. Водночас, ОСОБА_5 на підтвердження факту одержання грошей написав розписку про те, що взяв цю суму в борг.

24 квітня 2006 року він, ОСОБА_7, уклав із ОСОБА_5 як директором ДП «Південь-Ольвія» договір купівлі-продажу №24/04, на виконання умов якого він, ОСОБА_7, особисто передав ОСОБА_5 ще 90 000 гривень готівкою.

Крім того, ним, ОСОБА_76, із ОСОБА_5 було укладено договір підряду №25/04, відповідно до якого ПП «ОСОБА_76» мало виконати роботи з очищення отриманих від демонтажу будівлі №111 будівельних матеріалів, а саме: цегли червоної у кількості 194158 штук, 54324 штук цегли силікатної, 130 штук віконних перемичок, 410 штук плит ПТК 5,9 х1,2 за 115823 гривень, а ДП «Південь-Ольвія» мало перерахувати на розрахунковий рахунок ПП «ОСОБА_76» кошти в цій сумі як оплату за виконані роботи.

Для виконання робіт ним, ОСОБА_76, було залучено 10 працівників і автомобіль КаМАЗ. У ході виконання робіт було встановлено, що плит перекриття довжиною 5,9 м у складі будівлі №111 немає, проте є плити перекриття довжиною 5,8 м. За таких обставин він, ОСОБА_7, зажадав від ОСОБА_5 повернення сплачених грошей, відмовившись від укладеного договору купівлі-продажу №24/04.

У відповідь на це ОСОБА_5 пояснив, що, після продажу отриманих від розбирання плит перекриття іншим суб'єктам господарювання, він поверне йому, ОСОБА_7, отримані як передплату гроші.

Після продажу цього майна ОСОБА_5 гроші йому, ОСОБА_7, не повернув, у зв'язку з чим останній звернувся до господарського суду (т. 30 а.с.187-190).

Згідно з роздруківкою руху грошових коштів за рахунком ДП «Південь-Ольвія», відкритого у КБ «Мегабанк», від ОСОБА_12 надійшло 16.06.2006 року 5600 гривень за 21 плиту ПТК 6,0х1,2; 12.10.2006 року 930 гривень; 10.05.2006 року 140 гривень (т. 14 а.с. 80, т. 34 а.с. 144, 139).

Згідно з роздруківки руху грошових коштів з ДП «Південь-Ольвія», відкритому у АТ «Брокбізнесбанк», від ОСОБА_12 12.10.2006 року надійшло 930 гривень за будматеріали (т. 34 а.с. 144).

Згідно з роздруківкою руху грошей за рахунком ТОВ «МТС-Агроконверс», відкритим у АТ «Брокбізнесбанк», від ОСОБА_12 10.10.2005 року - надійшло 800 гривень за цеглу червону та 1850 гривень за 7115 штук цегли силікатної. Кошти перераховано на рахунок ДП «Південь-Ольвія», після чого використано на погашення відсотків за кредитом ( т. 32 а.с. 82).

Згідно оглянутих та долучених в якості документів видаткових накладних №РН-0000039 від 03.11.2006 року ДП «Південь-Ольвія» ОСОБА_267 реалізовано 1 плиту ПТК 5,9х1,2 за 180 гривень, а також за видатковими накладними №РН-0000026 від 3.02.2007 року, № РН-0000038 від 3.02.2007 року, № РН-0000040 від 9.02.2007 року, №РН-0000042 від 9.02.2007 року, № РН-0000043 від 16.02.2007 року, № РН-0000044 від 17.02.2007 року, №РН-0000045 від 17.02.2007 року, № РН-0000041 від 18.02.2007 року, №РН-0000046 від 19.02.2007 року, № РН-0000047 від 20.02.2007 року, № РН-0000048 від 26.02.2007 року, №РН-0000049 від 27.02.2007 року, № РН-0000050 від 27.02.2007 року ОСОБА_12 реалізовано 13350 штук цегли червоної та 4450 штук цегли силікатної (т. 51 а.с.111-124).

Згідно долученого до матеріалів справи документа - реєстру «Послуги сторонніх організацій» ОСОБА_12 надані послуги ДП «Південь-Ольвія» з очищення будівельних матеріалів з будівлі №216 на суму 20373 гривень (т. 51 а.с. 158).

Згідно долученого до матеріалів справи документа - руху коштів по рахунку 301 ДП «Південь-Ольвія» 13.11.2006 року від ОСОБА_12 згідно прибуткового касового ордеру №117 надійшло 3870 гривень (видано як заробітну плату працівникам підприємства), сплачено ОСОБА_12 25.01.2007 року 7000 гривень, 26.01.2007 року 8500 гривень, 29.01.2007 року 7800 гривень, 30.01.2007 року 7000 гривень, 31.01.2007 року 7300 гривень (т. 51 а.с.160).

Згідно долученого до матеріалів справи документа - реєстру накладних, переданих на ревізію №3/04 від 3.04.2006 року ОСОБА_12 відпущено товару на 300 гривень, № 4/04 від 4.04.2006 року - на 390 гривень, № 4/04-01 від 4.04.2006 року - на 240 гривень, № 6/04 від 6.04.2006 року - на 390 гривень, № 6.04-01 від 6.04.2006 року - на 390 гривень, № 8 / 04 від 8.04.2006 року - на 240 гривень, № 8/04-01 від 3.04.2006 року - на 300 гривень, № 32 від 13.04.2006 року - на 240 гривень, № 14/04 від 14.04.2006 року - на 120 гривень, № 18/04 від 18.04.2006 року - на 120 гривень, № 18/04-1 від 18.04.2006 року - на 144 гривні, № 19/04 від 19.04.2006 року - на 120 гривень, № 25/04 від 25.04.2006 року - на 240 гривень, № 26/04 від 26.04.2006 року - на 120 гривень, №6/06 від 6.06.2006 року - на 240 гривень, №103 від 13.06.2006 року - на 846 гривень, № 114 від 21.06.2006 року - на 6111,84 гривень, № 119 від 23.06.2006 року - на 1539 гривень, № 132 від 3.07.2006 року - на 510 гривень, № 134 від 6.07.2006 року - на 4452 гривень, № 135 від 7.07.2006 року - на 2040 грн., № 137 від 21.07.2006 року - на 6420 гривень, № 140 від 24.07.2006 року - на 2400 гривень, № 143 від 26.07.2006 року - на 1125 гривень, № 144 від 28.07.2006 року - на 4140 гривень, № 148 від 1.08.06 року - на 1446 гривень, № 150 від 2.08.2006 року - на 720 гривень, № 151 від 3.08.2006 року - на 1428 гривень, № 154 від 4.08.2006 року - на 690 гривень, № 155 від 7.08.2006 року - на 360 гривень, а всього будівельних матеріалів за вказаними накладними на суму 37821,84 грн. (т. 3 а.с.229-233).

Із оголошених показань свідка ОСОБА_268 вбачається, що він у складі будівельної бригади під керівництвом його батька - ОСОБА_12 здійснював розбирання будівлі №216 (казарми) у селі Калинівка Жовтневого району. Демонтаж проводився за погодженням з ОСОБА_5 та з його відому. За проведені роботи ОСОБА_5 розраховувався будівельними матеріалами, які в наступному реалізовувались іншим суб'єктам господарювання (т. 57 а.с. 181-183; 188-191).

Згідно долученого до матеріалів справи документа - роздруківки руху грошових коштів за рахунком ДП «Південь-Ольвія», відкритим у ВАТ «Мегабанк», від ОСОБА_93 27.07.2006 року надійшло 4800 гривень за металобрухт (т. 14 а.с. 82).

Згідно реєстру накладних ДП «Південь-Ольвія», переданих на ревізію, відповідно до накладної від 26.07.06 року ОСОБА_93 відпущено товарів на суму 6402 гривень (т. 3 а.с. 229-233).

Із допиту та оголошених показань свідка ОСОБА_269 показала, що її чоловік - ОСОБА_93 дійсно 26.07.2006 року купував металобрухт на суму 6400 гривень, які передавав готівкою ОСОБА_5, а також 27.07.2006 року передав ОСОБА_5 готівкою 4800 гривень за металобрухт (т. 56 а.с. 215-216).

Згідно долученого до матеріалів справи документа - роздруківки руху грошових коштів за рахунком ДП «Південь-Ольвія», відкритим в ВАТ «Мегабанк», від ОСОБА_100 5.09.2006 року надійшло 4700 гривень за 26 плит ПТК 5,8 х0,8 і 7 плит ПТК 5,8 х1,2 (т. 14 а.с. 82).

Згідно роздруківки руху грошових коштів за рахунком ДП «Південь-Ольвія», відкритим в АТ «Мегабанкк», від ОСОБА_101 22.09.2006 року надійшло 1450 гривень за металобрухт (т. 14 а.с. 83).

Згідно долученого до матеріалів справи документа - реєстру накладних ДП «Південь-Ольвія», переданих на ревізію, за видатковою накладною № 157 від 07.08.2006 року ОСОБА_101 відпущено товарів на суму 6864 гривень (т. 3 а.с. 229-233).

Згідно долученого до матеріалів справи документа - роздруківки руху грошових коштів за рахунком ДП «Південь-Ольвія», відкритим в ФАКБ «Укрсоцбанк», від ОСОБА_270 17.07.2005 року надійшло за будматеріали 1930 гривень, а саме за 5 плит 6,0х1,5; 5 плит 3х1,2 і 2 плити 6х1,2. Кошти зняті готівкою в касу та видані ОСОБА_5 як комісійну винагороду (т. 14 а.с. 213).

Згідно долученого до матеріалів справи документа - роздруківки руху грошових коштів за рахунком ТОВ «МТС-Агроконверс», відкритим у ВАТ «Мегабанк», від ОСОБА_111 06.07.2007 року надійшло за металеву балку 18252 гривень. Гроші використано: 4000 грн. на закупівлю товару, 6000 та 7447 гривень видано у якості зворотної фінансової допомоги ОСОБА_5 (т. 15 а.с. 121).

Згідно долученого до матеріалів справи документа - роздруківки руху грошових коштів за рахунком ТОВ «МТС-Агроконверс», відкритим у ВАТ «Мегабанк», від ОСОБА_114 06.08.07 року надійшло за 21 плиту ПТК 5,9х1,2 4950 гривень. Гроші використано на закупівлю інших товарів та оплату послуг (т. 15 а.с. 121).

Згідно долученого до матеріалів справи документа - роздруківки руху грошових коштів за рахунком ТОВ «МТС-Агроконверс», відкритим у ВАТ «Мегабанк», від ОСОБА_115 08.08.07 року надійшло за будівельні матеріали 1000 гривень, які використано на господарські потреби (т. 15 а.с. 121).

З оголошених показань свідка ОСОБА_115 вбачається, що він придбав від розбирання будівель військового містечка у селі Калинівка Жовтневого району близько 15000 штук цегли червоної, за які сплатив ОСОБА_5 готівкою не менш як 5000 гривень (т. 56 а.с. 124-128).

Згідно роздруківки руху грошових коштів за рахунком ТОВ «МТС-Агроконверс», відкритим у ВАТ «Мегабанк», від ОСОБА_116 10.08.2007 року надійшло за будматеріали 1600 гривень, з яких 400 гривень перераховано ДП «Південь-Ольвія», решту використано на господарські потреби і сплату податків (т. 15 а.с. 122).

З оголошених показань свідка ОСОБА_116 вбачається, що за домовленістю з ОСОБА_5 він здійснював розбирання будівель військових містечок НОМЕР_86 та НОМЕР_87. За виконану роботу з очищення цегли він за 3 місяці 2007 року заробив близько 4 тис. гривень, за які придбав не менше 10000 штук цегли червоної. Розрахунок за виконану роботу ОСОБА_5 здійснював цеглою. Грошові кошти на рахунок підприємства він особисто не перераховував. (т. 56 а.с. 147-150).

Згідно вилученої у громадянина ОСОБА_15 та долученої в якості речового доказу відомості реалізації будматеріалів ОСОБА_25 реалізовано плити 16.12.2004 року 7 ПКЖ 3х6 та 17.12.2004 року - 7 плит ПКЖ 3х6 (Т. 20 а.с. 26-41, т. 52 а.с. 29-45).

Згідно долученого до матеріалів справи документа - роздруківки руху грошових коштів за рахунком ТОВ «МТС-Агроконверс» відкритим в АТ «Брокбізнесбанк» від ОСОБА_25 надійшло 16.12.2004 року 1960 гривень за 14 плит ПКЖ (перераховані на депозитний рахунок ДП «Південь-Ольвія» (т. 32 а.с. 71).

Згідно долученого до матеріалів справи документа - роздруківки руху грошових коштів за рахунком ТОВ «МТС-Агроконверс», відкритим у АТ «Брокбізнесбанк», від ОСОБА_271 надійшло 13.01.2005 року 2250 гривень за 15 штук плит ПТК 6х1,2, 18.02.2005 року - 2200 гривень за 16 плит ПТК 6х1,2 (перераховані на депозитний рахунок ДП «Південь-Ольвія») (т. 32 а.с. 72).

Згідно долученого до матеріалів справи документа - роздруківки руху грошових коштів за рахунком ТОВ «МТС-Агроконверс», відкритим в АТ «Брокбізнесбанк», від ОСОБА_35 надійшло 23.03.2005 року 900 гривень за будівельні матеріали. (перераховані на рахунок ДП «Південь-Ольвія» і зняті готівкою в касу в якості зворотно-фінансової допомоги ОСОБА_5) (т. 32 а.с. 76).

Згідно записів, зроблених у долученому до матеріалів справи в якості речового доказу вилученому у ОСОБА_158 блокноті ОСОБА_35 20.08.2005 року реалізовано 2000 штук цегли червоної за 560 гривень та 24.08.2005 року 890 штук цегли червоної і 570 штук цегли силікатної за 364,3 гривень, всього на суму 924,3 гривень (т. 30 а.с.8-32).

Із допиту у суді та оголошених показань свідка ОСОБА_35 вбачається, що наприкінці березня 2005 року він придбав 12 плит ПТК 5,9х1,2 вартість 200 гривень за штуку. Всього сплатив готівкою 2400 гривень, а також 60 гривен за послуги перевезення, усі з яких він передав ОСОБА_5

Крім цього, він, ОСОБА_35, в подальшому придбав не менше 5000 штук цегли червоної за ціною 28 копійок за штуку, близько 600 штук цегли силікатної за 400 гривень, а також 1 плиту ПТК вартістю 240 гривен. За придбане майно він сплатив ОСОБА_5 готівкою 4500 гривень (т. 56 а.с. 91-94).

Згідно з вилученої у ОСОБА_35 видаткової накладної №19/08-1 від 19 серпня ТОВ «МТС-Агроконверс» йому реалізовано 2500 штук цегли червоної і плиту ПТК 5,9х1,2. Всього будівельні матеріали на суму 940 гривен без врахування ПДВ (т.56 а.с. 99, 100, 101).

Згідно долученого до матеріалів справи документа - роздруківки руху грошових коштів за рахунком ТОВ «МТС-Агроконверс», відкритим в АТ «Брокбізнесбанк», від ОСОБА_272 надійшло 13.07.2005 року 580 гривень за будівельні матеріали (використані на господарські потреби ТОВ «МТС-Агроконверс») (т. 32 а.с. 78).

Згідно записів, зроблених у долученому до матеріалів справи в якості речового доказу вилученому у ОСОБА_158 блокноті 6.11.2004 року ОСОБА_272 реалізовано 1500 штук цегли червоної (т. 30 а.с. 8-32).

Згідно долученого до матеріалів справи документа - роздруківки руху грошових коштів за рахунком ТОВ «МТС-Агроконверс», відкритим в АТ «Брокбізнесбанк», від ОСОБА_67 13.07.2005 року надійшло 1600 гривень за будівельні матеріали (використані на господарські потреби ТОВ «МТС-Агроконверс») (т. 32 а.с. 78).

Згідно долученого до матеріалів справи документа - роздруківки руху грошових коштів за рахунком ТОВ «МТС-Агроконверс», відкритим в АТ «Брокбізнесбанк», від ОСОБА_273 18.08.2005 року надійшло 280 гривень за 500 штук цегли силікатної і 750 штук цегли червоної (перераховані на рахунок ДП «Південь-Ольвія») (т. 32 а.с. 79).

Згідно записів, зроблених у долученому до матеріалів справи в якості речового доказу вилученому у ОСОБА_158 блокноті ОСОБА_273 18.08.2005 року реалізовано 1070 штук цегли червоної за 303,1 гривню (т. 30 а.с. 8-32).

Згідно долученого до матеріалів справи документа - роздруківки руху грошових коштів за рахунком ТОВ «МТС-Агроконверс», відкритим в АТ «Брокбізнесбанк», від ОСОБА_274 31.10.2005 року надійшло 4000 гривень за двотаври (перераховані на рахунок ДП «Півідень-Ольвія», з яких 3000 гривень перераховано ТОВ «Скала», а решту витрачено на господарські потреби); 29.11.2005 року надійшло 1600 гривень за балки металеві №45 (перераховані на рахунок ДП «Південь-Ольвія») (т. 32 а.с. 8-32).

Згідно роздруківки руху грошових коштів за рахунком ДП «Південь-Ольвія» від ОСОБА_274 07.12.2005 року надійшло 2070 гривень (т. 34 а.с.133).

Із допиту в судовому засіданні та оголошених показань свідка ОСОБА_274 вбачається, що він у жовтні-листопаді 2005 року купував у ОСОБА_5 металеві двотаврові балки, за які передав останньому готівкою не менше як 6000 гривень (53 а.с.64-67).

Згідно долученого до матеріалів справи документу - роздруківки руху грошових коштів за рахунком ТОВ «МТС-Агроконверс», відкритим в АТ «Брокбізнесбанк», від ОСОБА_275 04.11.2005 року надійшло 1452 гривень за 22 плити ПТК 3х1,2 (т. 32 а.с. 82).

Згідно записів, зроблених у долученому до матеріалів справи в якості речового доказу вилученому у ОСОБА_158 блокноті ОСОБА_276 07.06.2005 року реалізовано 8 плит ПТК 5,9 х1,2 за 1600 гривень; 9.07.2005 року 10 плит ПТК 6х1,2 за 2100 гривень; 20.07.2005 року 4 плити ПТК 5,9 х1,2 і 1 плиту 5,9 х1,6 всього за 1090 гривень; 13.09.2005 року 20 плит ПТК 3х1,2 за 1440 гривень ( т 30 а.с. 8-32).

Із оголошених показань свідка ОСОБА_158 вбачається, що будівлю №245 ОСОБА_5 передав для розбирання громадянину ОСОБА_276 (т. 24 а.с 156-178.).

Згідно записів, зроблених у долученому до матеріалів справи в якості речового доказу вилученому у ОСОБА_158 блокноті ОСОБА_277 07.06.2005 року реалізовано 9 плит ПТК 6х1,2 (битих) за 900 гривень (т. 30 а.с. 8-32).

Із допиту у суді та оголошених показань свідка ОСОБА_277 вбачається, що 07.06.20065 року він придбав 9 битих плит ПТК 6х1,2, за які готівкою передав ОСОБА_5 900 гривень (т. 56 а.с.194-197).

Згідно записів, зроблених у долученому до матеріалів справи в якості речового доказу вилученому у ОСОБА_158 блокноті ОСОБА_51 07.06.2005 року реалізовано 3 плити ПТК 6х1,2, 1 плиту ПТК 6х0,4, 3 плити ПТК 6х0,8, всі за 700 гривень; 27.05.2005 року 5 плит ПТК 6х1,2 битих за 500 гривень; 3 плити ПТК 6х1,2, 1 плиту 6х0,4 і 3 плити 6х0,8 за 700 гривень (т. 30 а.с. 8-32).

Із допиту у суді та оголошених показань свідка ОСОБА_51 вбачається, що його знайомий ОСОБА_20 07.06.2005 року придбав у ОСОБА_5 3 плити ПТК 6х1,2, 1 плиту ПТК 6х0,4, 3 плити ПТК 6х0,8, за які передав готівкою 700 гривень; 27.05.2005 року 5 плит ПТК 6х1,2 битих за 500 гривень; 3 плити ПТК 6х1,2, 1 плиту 6х0,4 і 3 плити 6х0,8 за 700 гривень (т. 56 а.с. 132-135).

Згідно записів, зроблених у долученому до матеріалів справи в якості речового доказу вилученому у ОСОБА_158 блокноті, ОСОБА_54 7.06.2005 року реалізовано 500 штук цегли червоної за 100 гривень, ОСОБА_278 22.06.2005 року реалізовано 1000 штук цегли силікатної за 300 гривень. (т. 8 а.с. 8-32).

Із оголошених у суді показань свідка ОСОБА_63 вбачається, що 22 червня 2005 року придбав у ОСОБА_5 1000 штук цегли силікатної, за що готівкою сплатив 300 гривень (т. 56 а.с.226-228).

Згідно записів, зроблених у долученому до матеріалів справи в якості речового доказу вилученому у ОСОБА_158 блокноті, ОСОБА_64 25.06.2005 року реалізовано 1000 штук цегли червоної за 230 гривень; 27.06.2005 року 750 штук цегли силікатної за 225 гривень. (т 30 а.с. 8-32).

Із допиту у суді та оголошених показань свідка ОСОБА_64 вбачається, що 25.06.2005 року він придбав від розбирання будівель та споруд у селі Калинівка 1000 штук цегли червоної за 230 гривень та 27.06.2005 року 750 штук цегли силікатної за 225 гривень. Розрахунок проводився готівкою (т. 56 а.с. 191-193).

Згідно записів, зроблених у долученому до матеріалів справи в якості речового доказу вилученому у ОСОБА_158 блокноті ОСОБА_66 11.07.2005 року реалізовано 6 плит 3х1,2 за 480 гривень, 19.07.2005 року 2 плити 5,9 х1,6 за 416,66 гривень, 1 плиту 5,9 х1,2 за 175 гривень і 1 плиту 5,9 х1,2 за 83,33 гривень (Т.. 30 а.с. 8-32).

Із допиту у суді та оголошених показань свідка ОСОБА_66 убачається, що він придбав 11.07.2005 року за готівку 6 плит 3х1,2 за 480 гривень, 19.07.2005 року 2 плити 5,9 х1,6 за 416,66 гривень, 1 плиту 5,9 х1,2 за 175 гривень і 1 плиту 5,9 х1,2 за 83,33 гривень (Т.. 56 а.с. 206-209).

Згідно записів, зроблених у долученому до матеріалів справи в якості речового доказу вилученому у ОСОБА_158 блокноті ОСОБА_250 реалізовано 3 двотаврових балок № 24, 7 штук двотаврових балок № 30, 12 штук двотаврових балок №36, 10 штук двотаврових балок № 40, 12 штук двотаврових балок № 45 та 2 двотаврові балки № 55 всього за 16200 гривень (Т.. 30 а.с. 8-32).

Згідно записів, зроблених у долученому до матеріалів справи в якості речового доказу вилученому у ОСОБА_158 блокноті ОСОБА_43 29.04.2005 року реалізовано 1000 штук цегли силікатної за 300 гривень (т. 30 а.с. 8-32).

Із оголошених показань свідка ОСОБА_43 вбачається, що він 29.04.2005 року придбав у військовому містечку, розташованому в селі Калинівка Жовтневого раойну велику кількість будівельних матеріалів за вказівкою роботодавця - директора ТОВ «Березовський елеватор» ОСОБА_279 (т. 52 а.с. 146-148).

Згідно записів, зроблених у долученому до матеріалів справи в якості речового доказу вилученому у ОСОБА_158 блокноті, ОСОБА_50 23.05.2005 року реалізовано 4 плити ПТК 6,3 х1, 2 за 520 гривень (т. 30 а.с. 8-32).

Згідно оглянутої та долученої в якості документу видаткової накладної №РН-0000003 від 10.10.2006 року ДП «Південь-Ольвія» за безготівковим розрахунком реалізовано ОСОБА_107 5 т металобрухту, отриманих від демонтажу зовнішніх мереж водопостачання, та 1,12 т металобрухту, отриманого від демонтажу зовнішніх мереж каналізації, всього за 4590 гривень. Товар отримав ОСОБА_280 (т. 51 а.с.125).

Згідно оглянутої та долученої в якості документу видаткової накладної №РН-0000001 від 18.10.2006 року ДП «Південь-Ольвія» ОСОБА_281 за безготівковим розрахунком реалізовано 2 сходових марші і 8 перемичок віконних, отриманих від розбирання будівлі №216, всього на суму 273,6 гривень (т. 51 а.с.126).

Допитаний як свідок ОСОБА_282 показав, що дійсно він придбав вказані будівельні матеріали (2 сходових маршів і 8 перемичок віконних) для свого батька - ОСОБА_281 (Т. 50 а.с. 212-218, 243-248, т. 56 а.с. 181-184, т. 67 а.с. 49-54, 94-97, 98-101).

Згідно оглянутої та долученої в якості документу видаткової накладної №РН-0000017 від 6.10.2006 року ДП «Південь-Ольвія» за безготівковим розрахунком ОСОБА_283 реалізовано 12 плит ПКТ 5,9 х1,2 від розбирання будівлі №216 за 1320 гривень (т. 51 а.с.127).

Згідно реєстру документів ДП «Південь-Ольвія» 06.10.2006 року в касу підприємства від ОСОБА_106 надійшло 1320 гривень за прибутковим касовим ордером №00106 (видані ОСОБА_221, ОСОБА_98 і ОСОБА_222 за видатковими касовими ордерами №№0362-0364) (т. 51 а.с.160).

Згідно з видатковою накладною № РН-0000006 від 01.10.2006 року ДП «Південь-Ольвія» за безготівковим розрахунком ОСОБА_102 реалізовано 30 м кабелю 4-х жильного свинцевого, 19 м кабелю багатожильного алюмінієвого і 25 м кабелю 4-х жильного алюмінієвого (отриманих від розбирання зовнішніх електромереж військового містечка НОМЕР_87) за 177,6 гривень (т. 51 а.с.137).

Згідно з видатковими накладними № РН-00010 від 24.11.2006 року, № РН-00011 від 25.11.2006 року, № ПОДР-0009 від 27.11.2006 року, № ПОДР-00012 від 27.11.2006 року та № ПОДР-0009 від 27.11.2006 року ДП «Південь-Ольвія» реалізовано ОСОБА_102 1940 м кабелю МКСБ 7х4х1,2 за 7110 гривень. (т. 51 а.с.138 - 142).

Згідно з видатковими накладними №ПОДР-00016 від 2.11.2006 року та №РН-0000055 від 1.02.2007 року ДП «Південь-Ольвія» за безготівковим розрахунком реалізовано ОСОБА_284 848 м кабелю МКСБ 7х4х1,2 за 2544 гривні (т. 51 а.с.143 - 144).

Згідно з видатковою накладною №РН-0000002 від 03.10.2006 року ДП «Південь-Ольвія» за безготівковим розрахунком реалізовано ОСОБА_103 3 т труб сталевих, отриманих від демонтажу мереж водопостачання військового містечка НОМЕР_87, та 3,1 т труб чавунних, отриманих від демонтажу каналізації військового містечка НОМЕР_87, за 5856 гривень (т. 51 а.с.145).

Згідно з видатковою накладною №РН-0000057 від 20.12.2006 року ДП «Південь-Ольвія» за безготівковим розрахунком реалізовано ЗАТ «Миколаївбудмеханізація» 0,8 т балки металевої №24 за 2800 гривень (т. 51 а.с.146).

Згідно з договором купівлі-продажу №02/05 від 02.05.06 р., ВКФ «Добро» в особі ОСОБА_82 придбало у ДП «Південь-Ольвія» в особі ОСОБА_5 будівельні матеріали: цегли силікатної - до 3660 шт. (по 0,5 гривень за штуку); плит ПКЖ - 6,0х1,5 - 24 штуки (по 120 гривень за штуку); плит ПТК 3,0х1,2 - до 10 штук (по 150 гривень за штуку); балки металевої - до 4,4 тон (по 1500 гривень за 1 тону), а всього товару на 12810 грн., на умовах перевезення товару за рахунок продавця (т. 37 а.с. 148).

Згідно з накладною №13/03 від 13 березня 2008 року ТОВ «МТС-Агроконверс» відпущено громадянину ОСОБА_118 5 плит ПТК 5,9х0,8 багатопустотних з будівлі №211 за ціною 1 штуки 440 гривень, всього на суму 2200 гривень, та 4 плити ПТК 5,9х0,5 з будівлі штабу за ціною 1 штуки 300 гривень, всього на суму 1200 гривень. Загалом реалізовано плит на суму 3400 гривень (т. 25 а.с. 135, 139).

Згідно з реєстром переданих для ревізії накладних ДП «Південь-Ольвія» відображено накладну №38 від 10.04.2006 року на реалізацію ВКФ «Добро» через ОСОБА_285 товарів на суму 1080 гривень та №37 від 12.04.2006 року на реалізацію цьому підприємству товарів на суму 10080 гривен, а всього майна на загальну суму 11160 гривень (т. 3 а.с.229-233).

Із оголошених у суді показань свідка директора ВКФ «Добро» ОСОБА_82 вбачається, що ВКФ «Добро» купувало будівельні матеріали від розбирання військового містечка, розташованого у с. Калинівка Жовтневого району, які використовувались для ремонту бази відпочинку в с. Рибаківка Березанського району Миколаївської області (т. 57 а.с. 85-88).

Згідно роздруківки руху грошових коштів за рахунком ДП «Південь-Ольвія», відкритого у Миколаївській обласній філії АКБ «Укрсоцбанк», 21.07.2005 року від ВКФ «Кредо» надійшло за металобрухт 3000 гривень (отримані готівкою в касу та видані як комісійна винагорода ОСОБА_5) (т. 14 а.с. 214).

Із допиту у суді та оголошених показань свідка ОСОБА_286 вбачається, що восени 2007 року він придбав у ДП «Південь-Ольвія» 10 плит ПТК 1,2х5,9 м. по 300 гривень за штуку з будівлі готелю. Гроші в сумі 6000 гривень він передав начальнику виробничої дільниці у с. Калинівка для подальшої передачі ОСОБА_5 (т.57 а.с. 38-41).

Згідно роздруківки руху коштів в касі ДП «Південь-Ольвія» 20.11.2006 року в касу від ПП «Філатов» надійшло 1400 гривень за будівельні матеріали (т. 3 а.с. 178).

Згідно з реєстром накладних ДП «Південь-Ольвія», переданих на ревізію, за накладною №5/06 від 05.06.2006 року ОСОБА_84 відпущено товару на 500 гривень (т. 3 а.с 229-233).

Згідно з роздруківкою руху грошових коштів за рахунком ТОВ «МТС-Агроконверс», відкритим у ВАТ «Мегабанк», 28.08.07 р. надійшло за будматеріали - плити ПТК 5,9 х1,2 від ОСОБА_117 4500 гривень (використані на господарські потреби і сплату податків) (т. 15 а.с 122).

Згідно з реєстром накладних ДП «Південь-Ольвія», переданих на ревізію, за накладною №12/04-01 від 12.04.2006 року ОСОБА_75 відпущено товару на 600 гривень, за накладною №39 від 26.04.2006 року ОСОБА_77 відпущено товару на 974,4 гривень, за накладною №40 від 26.04.2006 року ОСОБА_78 відпущено товару на 690 гривень., за накладною №41 від 26.04.2006 року ОСОБА_79 відпущено товару на 252 гривень., за накладними №42 від 26.04.06 року та №43 від 26.04.2006 року ОСОБА_80 відпущено товару на 1120,94 гривні., за накладною № 27/04 від 27.04.2006 року ПП «ОСОБА_287» відпущено товару на 150 гривень (т. 3 а.с 229-233).

Згідно з накладною №26/09 від 26.09.2008 року громадянину ОСОБА_127 реалізовано 20 стовпів залізобетонних висотою 4,1 м., за ціною 1 штуки 20 гривень, на загальну суму 100 гривень (т. 62 а.с. 148).

Згідно з накладною №22/10 від 22.10.2008 року громадянину ОСОБА_288 реалізовано 850 штук цегли силікатної, за ціною 1 штуки 0,8 гривень, на загальну суму 680 гривень (т. 62 а.с. 147).

Згідно з оборотно-сальдовою відомостю за рахунком ВД «контрагенти, замовлення» за період з 01.05.2008 по 31.12.2008 року ОСОБА_288 придбав товар у ТОВ «Калина-Агро» за накладною № РН-0000004 від 03.10.08 р. і здійснив оплату на суму 680 гривень (т. 62 а.с.140).

Згідно з накладною №25/09 від 25.09.2008 року громадянину ОСОБА_289 реалізовано 3 кільця залізобетонних діаметром 1 м., за ціною 1 штуки 30 гривень, на загальну суму 190 гривень (т. 62 а.с. 149).

Згідно з накладною №02/10 від 2.10.2008 року громадянину ОСОБА_289 реалізовано 15 стовпів залізобетонних висотою 4,1 м., за ціною 1 штуки 10 гривень, на загальну суму 150 гривень (т. 62 а.с. 146 ).

Згідно з оборотно-сальдовою відомостю за рахунком ВД «контрагенти, замовлення» за період з 01.05.2008 року по 31.12.2008 року ОСОБА_290 придбав у ТОВ «Калина-Агро» за накладними № РН-0000003 від 2.10.2008 року та № РН-0000001 від 3.10.2008 року товар на суму 240 гривень (т. 62 а.с. 140).

Згідно долученого до матеріалів справи документа - накладної №20/11 від 20.11.2008 року громадянину ОСОБА_291 реалізовано 2 залізобетонних плити 3,0х1,0 з будівлі №215 за ціною 1 штуки 50 гривень, на загальну суму 100 гривень та 2 плити ПТК 5,9х1,2 за ціною 1 штуки 70 гривень, на загальну суму 140 гривень. Загалом за накладною реалізовано будівельні матеріали на суму 240 гривень (т. 62 а.с. 138).

Згідно з оборотно-сальдовою відомостю за рахунком ВД «контрагенти, замовлення» за період 01.05-31.12.2008 року ОСОБА_291 придбав у ТОВ «Калина-Агро» за накладною № РН-0000008 від 20.11.2008 року товар на суму 240 гривень (т. 62 а.с. 140).

Згідно долученого до матеріалів справи документа - накладної №20/10 від 20.10.2008 року громадянину ОСОБА_292 реалізовано 40 плит залізобетонних парканних 6,0х2,5 з військового містечка НОМЕР_86, за ціною 1 штуки 250 гривень, на загальну суму 10000 гривень (т. 62 а.с. 145 ).

Згідно з оборотно-сальдовою відомостю за рахунком ВД «контрагенти, замовлення» за період 01.05-31.12.2008 року ОСОБА_292 придбав у ТОВ «Калина-Агро» за накладною №РН-0000005 від 22.10.2008 року товар на суму 10000 гривень (т. 62 а.с.42).

Згідно долученого до матеріалів справи документа - накладної №21/11 від 21.11.2008 року громадянину ОСОБА_293 реалізовано 4 плити ПТК 5,9х1,2, за ціною 1 штуки 105 гривень, на загальну суму 420 гривень (т. 62 а.с. 139 ).

Згідно з оборотно-сальдовою відомості за рахунком ВД «контрагенти, замовлення» за період 01.05-31.12.2008 року ОСОБА_293 придбав у ТОВ «Калина-Агро» за накладною №РН-0000009 від 21.11.2008 року товар на суму 420 гривень (т. 62 а.с.140).

Згідно з оборотно-сальдовою відомостю ТОВ «МТС-Агроконверс» за рахунком №361 за 3 квартал 2008 року покупцями у підприємства були, громадяни ОСОБА_129., ОСОБА_130, ЧП «Даллас», ОСОБА_131, ОСОБА_132 ОСОБА_294, ОСОБА_295, ОСОБА_296, ОСОБА_297, ОСОБА_298, ОСОБА_137, ОСОБА_299, ОСОБА_300, ОСОБА_301, ОСОБА_141, ОСОБА_302, ОСОБА_303, ОСОБА_304, ОСОБА_145, ОСОБА_305, ОСОБА_321, ОСОБА_147, ОСОБА_148 (т. 25 а.с. 119).

За викладених обставин ОСОБА_5 упродовж 2004-2009 років стороннім особам реалізовано отриманих від демонтажу будівель, споруд та інженерних комунікацій вивільнених військових містечок НОМЕР_110 матеріальних засобів на загальну суму 1502562,7 гривень, у тому числі 155,2 тон ферм металевих на суму 277 425,50 гривень; 204,78 тон балок металевих двотаврових на суму 316 262,10 гривень; 10,2 тони металоконструкцій на суму 29 058,40 гривень; 0,598 тон металевого листа на суму 598 гривень; 4,824 тони кутка металевого на суму 7 155,20 гривень; 178,505 тон металобрухту на суму 108 724,26 гривень; 1,781 тони металоконструкцій на суму 3546 гривень; 4 комплекти воріт металевих на суму 144 гривні, 1 резервуар металевий ємністю 40 куб.м на суму 1680 гривень; 0,09 тон прута металевого на суму 63 гривні; 1,262 тони сітки металевої на суму 1261,20 гривень; 665 метрів труби обсадної на суму 2404,80 гривень; 3 тони труб сталевих та 3,1 тони труб чавунних каналізаційних на суму 5656 гривень; 11,207 тон швелера металевого на суму 11319 гривень; 278 ригелів на суму 33414,98 гривень; 343 блоки стінових на суму 12036 гривень; 227 блоків фундаментних на суму 6440 гривень; 650 блоків скляних на суму 3120 гривень, 2 сходових марші, 187 стовпів залізобетонних на суму 2895 гривень, 25 кілець залізобетонних на суму 288 гривень, 4 лотки залізобетонних на суму 320 гривень, 286 колон залізобетонних за 31292 гривні, 600 штук каменів бордюрних на суму 3600 гривень, 5 куб. м. керамзиту на суму 350 гривень, 130 перемичок, з яких 19 перемичок БУ 4,5, 11 перемичок БУ 4,0, та 90 перемичок БУ 2,4 на суму 4055,6 гривень, 4 балки залізобетонних 6 м. та 16 балок залізобетонних 9 м. за 2416 гривень, будівельних матеріалів за безготівковий розрахунок на суму 160967 гривень та готівкою на суму 89102 гривні 76 копійок, 116 плит дорожніх на суму 4440 гривень, 96 плит парканних на суму 3840 гривень, 4 плити каналізаційних на суму 268 гривень, 7 плит залізобетонних 3,0х1,0 на суму 168 гривень, 40 плит залізобетонних 1.1х1,0 на суму 500 гривень, 12 плит залізобетонних 2,6х1,2 на суму 300 гривень, 12 плит колодязних на суму 1170 гривень, 13288,35 квадратних метрів плит ПКЖ на суму 144082 гривні, 8180,72 квадратних метри плит ПТК на суму 232200 гривень..

З урахуванням загального обсягу будівельних матеріалів, які відповідно до висновку комплексної комісійної будівельно-технічної експертизи №2942-2944 від 23 листопада 2009 року, одержані від демонтажу будівель, споруд та інженерних комунікацій виробничих дільниць №106 та №107, а саме 507 блоків фундаментних; 1692400 штук цегли, з них 1513619 штук цегли червоної та 178781 штука цегли силікатної; 1180 блоків стінових; 10 панелей стінових довжиною 6м; 10 панелей стінових довжиною 9м; 15264 квадратних метрів плит ПТК; 23787 квадратних метрів плит ПКЖ; 84 балки залізобетонні; 538 колон; 35 сходових майданчиків; 33 сходові марші; 609 перемичок віконних Б2,4, 447 перемичок віконних БУ 2,4, 1292 перемички Б1,5, 396 перемичок БУ 1,5, 11 перемичок БУ 4,0, 19 перемичок БУ 4,5; не менше як 336 тон ферм металевих довжиною 24м, 311,549 тон балок двотаврових, з яких 77,595 тон балок двотаврових №55; 55,19 тон балок двотаврових №47; 5,613 тон балок двотаврових №40; 76,596 тон балок двотаврових №36; 54,013 тон балок двотаврових №30; 11,042 тони балок двотаврових №24; 20 тон балок двотаврових №60; 9,6 тон балок двотаврових №82; 1,9 тон балок двотаврових №45; 10,2 тон металоконструкцій, 0,598 тон металевого листа, 4,824 тони кутка, 178,505 тон металобрухту, 4 воріт металевих, резервуар залізний 40 куб. метрів, 0,09 тон прута металевого, 1,262 тони сітки металевої, 665 метрів труби обсадної, 3 тони труб сталевих та 3,1 тони труб чавунних каналізаційних, 3 люки, 9,205 тон швелера металевого, 278 ригелів, 304 колони залізобетонних, 187 стовпів залізобетонних, 25 кілець залізобетонних, 4 лотки залізобетонних, 600 штук каменів бордюрних, 5 куб. м. керамзиту, 116 плит дорожніх, 96 плит парканних, 4 плити каналізаційних, 7 плит залізобетонних 3,0х1,0, 40 плит залізобетонних 1.1х1,0, 12 плит залізобетонних 2,6х1,2, 12 плит колодязних, 560 блоків скляних, 24 куб. метрів буту, 20 тон відходів будівельних матеріалів, за відрахуванням перелічених вище реалізованих матеріалів (вартість яких склала 1502562,7 гривень) ОСОБА_5 шляхом зловживання своїм службовим становищем заволодів будівельними матеріалами, одержаними внаслідок незаконного демонтажу будівель, споруд та інженерних комунікацій вивільнених військових містечок №№106, НОМЕР_109 а саме: 280 блоками фундаментними; 954223 штуками цегли червоної; 837 блоками стіновими; 10 панелями стіновими довжиною 6 м.; 10 панелями стіновими довжиною 9 м; 7083,28 кв.м плит ПТК; 10498,65 кв.м плит ПКЖ; 64 балками; 286 колонами; 35 сходовими майданчиками; 31 сходовим маршем; 609 перемичками Б-24; 357 перемичками БУ-24; 1292 перемичками Б-1,5; 396 перемичками БУ-1,5; 180,8 тонами ферм металевих; НОМЕР_108,769 тонами балок двотаврових №№45-60.

Відповідно до висновків додаткової комплексно-комісійної будівельно-технічної експертизи №7593-7597 від 29 грудня 2010 року станом на 2008 рік вартість блоку фундаментного складала 174 грн.; цегли червоної - 0,669 гривень; блоку стінового - 28 гривень; панелі стінової довжиною 6 м - 1484 гривні; панелі стінової довжиною 9 м - 2782 гривень; 1 кв.м плит ПТК - 54 гривня; 1 кв.м плит ПКЖ - 107 гривні; балки - 649 гривень; колони - 267 гривні; сходового майданчика - 282 гривень; сходового маршу - 379 гривень; 1 м. перемички Б-2,4 - 11 гривень; 1 м. перемички БУ-2,4 - 41 гривні; 1 м. перемичками Б-1,5 - 12 гривень; 1 м. перемички БУ-1,5 - 18 гривень; 1 тони ферми металевої на суму 6562 гривень; 1 тони балки двотаврової №№45-60 - 2692 гривень. (т.. 38 а.с. 291-303).

Таким чином, з урахуванням зазначеного висновку експертизи вартість будівельних матеріалів, якими підсудний заволодів шляхом зловживання своїм службовим становищем, а саме: 280 блоків фундаментних складала 48720 гривень; 954223 штук цегли червоної - 638375,18 гривень; 837 блоків стінових - 23436 гривень; 10 панелей стінових довжиною 6 м - 14840 гривень; 10 панелей стінових 9 м - 27820 гривень; 7083,28 кв.м плит ПТК - 382497,12 гривень; 10498,65 кв.м плит ПКЖ - 1123355,55 гривень; 64 балок - 41536 гривень; 286 колон - 76362 гривень; 35 сходових майданчиками - 9870 гривень; 31 сходових маршів - 11749 гривень; 609 перемичок Б-2,4 - 16077,60 гривень; 357 перемичок БУ-2,4 - 35128,80 гривень; 1292 перемичок Б-1,5 - 23256 гривень; 396 перемичок БУ-1,5 - 10692 гривні; 180,8 тон ферм металевих - 1186409,6 гривень; НОМЕР_108,769 тон балок двотаврових №№45-60 - 287422,15 гривень, а всього вартість зазначених будівельних матеріалів склала 3 957 546,9 грн.

Згідно з оборотно-сальдовою відомостю ТОВ «МТС-Агроконверс» за рахунком №361 за 3 квартал 2008 року зазначені будівельні матеріали на суму 3 957 546,9 грн. були реалізовані ТОВ «МТС-Агроконверс», ЧП «Даллас», ОСОБА_129., ОСОБА_130, ОСОБА_131, ОСОБА_132, ОСОБА_133, ОСОБА_134, ОСОБА_135, ОСОБА_136, ОСОБА_137, ОСОБА_138, ОСОБА_139, ОСОБА_140, ОСОБА_141, ОСОБА_142, ОСОБА_143, ОСОБА_144, ОСОБА_145, ОСОБА_146, ОСОБА_321, ОСОБА_147, ОСОБА_148, а також іншим невстановленим фізичним та юридичним особам. (т. 25 а.с. 119).

Згідно звітів ДП «Південь-Ольвія» за результатами господарської діяльності у період з 2004 по 2008 рік одержано доходи від реалізації будівельних матеріалів на загальну суму 1239900 гривень. (т. 16 а.с. 166-167, т. 2 а.с. 197, 301, т. 16 а.с. 168-169, 215, 235, 165, 172-179, т. 19 а.с. 44-46, Т. 47 А.С. 153-156, 160-161, 169-171).

Згідно з висновком судово-економічної експертизи №1050/1051 від 31 березня 2010 року із наданих у матеріалах справи звітів ДП «Південь-Ольвія» про фінансові результати (форма №2-м) та даних, зазначених в актах ревізій №14-24/14 від 20.01.2006 року та №14-24/99 від 14.09.2007 року (проведених КРУ в Миколаївській області), випливає, що за період з 2004 року до останнього фінансового звіту за 9 місяців 2007 року за результатами господарських операцій, пов'язаних із демонтажем будівель, споруд, підприємство відобразило вартість оприбуткованих матеріалів, отриманих від демонтажу будівель (інші звичайні доходи) у сумі 1239,9 тис. гривень. (т.. 37 а.с.203-219).

Отже, від реалізованих упродовж 2004-2009 років стороннім особам отриманих від демонтажу будівель, споруд та інженерних комунікацій вивільнених військових містечок НОМЕР_110 матеріальних засобів на загальну суму 1502562,7 гривень, ОСОБА_5 облікував як доходи від господарської діяльності державного підприємства «Південь-Ольвія» кошти у сумі 1239900 гривень, а іншу частину в сумі 262 662,7 гривень (1502562,7 - 1239900) шляхом зловживання своїм службовим становищем від обліку приховав, заволодівши ними та розпорядившись викраденим на власний розсуд.

Таким чином, з урахуванням вищенаведеного, загальна вартість майна, яким підсудний заволодів шляхом зловживання своїм службовим становищем, складає 4 220 209,6 грн.

Суд критично сприймає твердження підсудного ОСОБА_5 щодо неможливості відмовитись від приймання об'єктів у незадовільному стані, оскільки будь-які об'єктивні та непереборні обставини, що перешкоджали йому відмовитись приймати ці об'єкти, підсудним не наведені та необґрунтовані, а наведені ним обставини вважає надуманими..

Суд не приймає до уваги твердження підсудного та захисника щодо визнання доказів, зібраних у справі, недопустимими та такими, що здобуті з порушенням вимог КПК, оскільки під час судового засідання було встановлено, що докази органами досудового слідства були зібрані відповідно до вимог норм КПК 1960 року. Щодо порушення під час досудового слідства права на захист при призначенні слідчим експертиз у кримінальній справі, то суд вважає, що допущені порушення були усунуті під час судового розгляду справи, підсудний та захисник мали можливість заявити клопотання щодо проведення повторних експертиз, однак цим правом не скористались.

Не визнання та заперечення вини підсудним суд розцінює як спосіб захисту від пред'явленого обвинувачення.

По епізоду вчинення службового підроблення вина підсудного підтверджується наступними доказами.

Згідно з договором позики №17/35, укладеного ОСОБА_5 від імені ДП «Південь-Ольвія» з громадянином ОСОБА_151, за видатковим касовим ордером № 67 17.12.2004 року оформлено видачу останньому грошових коштів у сумі 298 гривень.

Згідно з договором позики №174, укладеного ОСОБА_5 від імені ДП «Південь-Ольвія» з громадянином ОСОБА_152, за видатковим касовим ордером № 45 8.02.2005 року оформлено видачу останньому грошових коштів у сумі 600 гривень.

Згідно з договором позики №23/15, укладеного ОСОБА_5 від імені ДП «Південь-Ольвія» з громадянином ОСОБА_149, за видатковим касовим ордером НОМЕР_108 23.03.2005 року оформлено видачу останньому грошових коштів у сумі 275 гривень.

Згідно з договором позики №23/21, укладеного ОСОБА_5 від імені ДП «Південь-Ольвія» з громадянином ОСОБА_153, за видатковим касовим ордером № 110 23.03.2005 року оформлено видачу останньому грошових коштів у сумі 411 гривень.

Згідно з договором позики 28/16, укладеного ОСОБА_5 від імені ДП «Південь-Ольвія» з громадянином ОСОБА_154, за видатковим касовим ордером № 333 28.04.2005 року оформлено видачу останньому грошових коштів у сумі 100 гривень.

Згідно з договором позики №100, укладеного ОСОБА_5 від імені ДП «Південь-Ольвія» з громадянином ОСОБА_154, за видатковим касовим ордером № 215 29.04.2005 року оформлено видачу останньому грошових коштів у сумі 176 гривень.

Згідно з договором позики №100, укладеного ОСОБА_5 від імені ДП «Південь-Ольвія» з громадянином ОСОБА_154, за видатковим касовим ордером № 233 3.05.2005 року оформлено видачу останньому грошових коштів у сумі 100 гривень.

Згідно з договором позики №17/4, укладеного ОСОБА_5 від імені ДП «Південь-Ольвія» з громадянином ОСОБА_98, за видатковим касовим ордером № 271 17.05.2005 року оформлено видачу останньому грошових коштів у сумі 345 гривень.

Згідно з договором позики №122, укладеного ОСОБА_5 від імені ДП «Південь-Ольвія» з громадянином ОСОБА_154, за видатковим касовим ордером № 289 30.05.2005 року оформлено видачу останньому грошових коштів у сумі 176 гривень.

Згідно з договором позики №183, укладеного ОСОБА_5 від імені ДП «Південь-Ольвія» з громадянином ОСОБА_150, за видатковим касовим ордером № 310 14.06.2005 року оформлено видачу останньому грошових коштів у сумі 660 гривень.

Згідно з договору позики №16/4, укладеного ОСОБА_5 від імені ДП «Південь-Ольвія» з громадянином ОСОБА_98, за видатковим касовим ордером № 150 16.06.2005 року оформлено видачу останньому грошових коштів у сумі 147 гривень.

Згідно з договором позики №16/16, укладеного ОСОБА_5 від імені ДП «Південь-Ольвія» з громадянином ОСОБА_154, за видатковим касовим ордером № 318 16.06.2005 року оформлено видачу останньому грошових коштів у сумі 150 гривень.

Згідно з договором позики №17/4, укладеного ОСОБА_5 від імені ДП «Південь-Ольвія» з громадянином ОСОБА_98, за видатковим касовим ордером №3 41 17.06.2005 року оформлено видачу останньому грошових коштів у сумі 446 гривень.

Згідно з договором позики №17/16, укладеного ОСОБА_5 від імені ДП «Південь-Ольвія» з громадянином ОСОБА_154, за видатковим касовим ордером № 333 17.06.2005 року оформлено видачу останньому грошових коштів у сумі 290 гривень.

Згідно з договором позики №17/8, укладеного ОСОБА_5 від імені ДП «Південь-Ольвія» з громадянином ОСОБА_155, за видатковим касовим ордером № 346 17.06.2005 року оформлено видачу останньому грошових коштів у сумі 101 гривня . (т. 8 а.с. 16, 18, 20, 71, 84, 85, 86, 88, 89-90, 103, 122, 129, 135, 165).

Всього за цими договорами й видатковими касовими ордерами оформлено видачу в якості позик з каси ДП «Південь-Ольвія» грошових коштів на загальну суму 4275 гривень.

Допитані в судовому засіданні в якості свідків ОСОБА_151, ОСОБА_152, ОСОБА_149, ОСОБА_153, ОСОБА_154, ОСОБА_98, ОСОБА_155 кожний окремо показали, що у договорах позик та видаткових касових ордерах, наданих для огляду, підписи від їхнього імені виконані іншими особами, заперечували щодо отримання позик від ДП «Південь-Ольвія, зазначали, що отримували лише заробітну плату.

Вказане також підтверджується протоколами допиту вищезазначених осіб в якості свідків під час проведення досудового слідства, оголошених в судовому засіданні (т. 7 а.с. 176-179, т. 29 а.с. 31-38, т. т. 7 а.с. 42-45, т. 29. а.с. 47-51, т. 7 а.с. 166-173, т. 7 а.с. 205-213, т. 7 а.с. 237-242)

Згідно з висновком судово-почеркознавчої експертизи № 1932 від 5.09.2009 року підписи від імені ОСОБА_154 в графі «Підпис» видаткових касових ордерів № 188 від 28.04.2005 року на 100 гривень, № 215 від 29.04.2005 року на 176 гривень, № 233 від 3.05.2005 року на 100 гривень, №289 від 30.05.2005 року на 176 гривень, № 361 від 27.06.2005 року на 176 гривень, № 333 від 17.06.2005 року на 290 гривень, № 318 від 16.06.2005 року на 150 гривень виконані не ОСОБА_154, а іншою особою.

Підписи від імені ОСОБА_98 в графі «Підпис» видаткових касових ордерів № 16/4 від 16.04.2005 року на 147 гривень, № 244 від 3.05.2005 року на 100 гривень, № 271 від 17.05.2005 року на 345 гривень, № 341 від 17.06.2005 року на 446 гривень виконані не ОСОБА_98, а іншою особою.

Підпис від імені ОСОБА_306 в графі «Підпис» видаткового касового ордеру № 67 від 17.12.2004 року на 298 гривень виконаний не ОСОБА_306, а іншою особою.

Підпис від імені ОСОБА_155 в графі «Підпис» видаткового касового ордера №346 від 17.06.2005 року на 101 гривню виконаний не ОСОБА_155, а іншою особою (т. 35 а.с. 57-60).

Згідно з висновком судово-почеркознавчої експертизи № 7093 від 8.11.2010 року підпис від імені ОСОБА_150 у розділі «Одержав» графі «Підпис» видаткового касового ордеру № 310 від 14.06.2005 року виконаний не ОСОБА_150, а іншою особою (т. 35 а.с. 83-85).

Згідно з висновком судово-почеркознавчої експертизи №7647 від 9.11.2010 року підпис від імені ОСОБА_149 у розділі «Одержав» графі «Підпис» видаткового касового ордеру №106 від 23.03.2005 року виконаний не ОСОБА_149, а іншою особою (т. 35 а.с. 113-115).

Згідно з висновком судово-почеркознавчої експертизи № 7776 від 30.11.2010 року підпис від імені ОСОБА_150 у розділі «Одержав» графі «Підпис» видаткового касового ордеру №310 від 14.06.2005 року виконаний ОСОБА_5 (т. 35 а.с. 143-145 ).

Із оголошених показань свідка ОСОБА_224, яка в період з грудня 2004 року по 31 червня 2005 року працювала головним бухгалтером державного підприємства «Південь-Ольвія» вбачається, що обов'язки касира на підприємстві виконував особисто ОСОБА_5, у якого зберігалась готівка та який особисто здійснював розрахунки з працівниками підприємства із заробітної плати та за іншими платежами.

ОСОБА_5 надавав їй для списання касових витрат підприємства складені ним договори позик та видаткові касові ордери про видачу працівникам підприємства зворотної фінансової допомоги. Особисто вона не складала документів щодо видачі позик та позики не видавала.

При цьому, зазначала, що ОСОБА_5 здійснював подвійне списання касових видатків як виплату заробітної плати працівникам підприємства, а також як надання позичок (т. 21 а.с.63-75).

Аналізуючи вищезазначені докази, суд приходить до висновку, що, оскільки складені договори позик та видаткові касові ордери про видачу позики в бухгалтерію надавав підсудний ОСОБА_5, згідно з висновком експерта № 7776 від 30.11.2010 року підпис від імені ОСОБА_150 у розділі «Одержав» графі «Підпис» видаткового касового ордеру №310 від 14.06.2005 року виконаний підсудним ОСОБА_5, вказані документи складав та надавав в бухгалтерію виключно підсудний, підсудний ОСОБА_5 вчинив службове підроблення, яке виразилось у складанні та видачі завідомо неправдивих офіційних документів та іншого підроблення офіційних документів з метою приховування нестачі, що утворилась внаслідок заволодіння грошовими коштами і його вина у вчиненні цього злочину повністю підтверджується дослідженими в судовому засіданні доказами.

Пояснення підсудного щодо втрати бухгалтерських документів начальником служби безпеки і намаганням таким чином відновити втрачені документи суд сприймає критично, оскільки відновлення втраченої бухгалтерської документації у такий спосіб є неприпустимим.

По епізоду щодо вчинення зловживання службовим становищем вина підсудного підтверджується наступними доказами.

10 січня 2004 року наказом голови НКЦ №2 директором державного підприємства «Південь-Ольвія» призначено ОСОБА_5, з яким того ж дня начальником НКЦ укладено Контракт терміном дії з 10.01.2004 року по 31.12.2004 року.

Додатковою угодою до «Контракту з керівником державного підприємства «Південь-Ольвія», що є у загальнодержавній власності, від 10.01.2004 року», укладеною 11 січня 2004 року головою НКЦ з ОСОБА_5 термін дії цього Контракту продовжено з 01.01.2005 року по 31.12.2008 року (т. 3 а.с.314-321).

Відповідно до протоколу зборів учасників ТОВ «МТС-Агроконверс» № 10 від 12.04.2007 року підсудний ОСОБА_5 затвердив за собою, як головою товариства, право щодо здійснення керівництва органом управління; без доручення від імені товариства укладати угоди, вести переговори, проводити операції, пов'язані з фінансовою діяльністю в банках і інших установах, керувати активами і грошовими коштами, представляти у відносинах з державними підприємствами, установами, організаціями (т. 24 а.с. 72).

Згідно з договором купівлі-продажу № 08/10 від 8 жовтня 2007 року ДП «Південь-Ольвія» в особі директора ОСОБА_5 зобов'язалось відчужити на користь ТОВ «МТС-Агроконверс», як зазначено у договорі в особі ОСОБА_220, фундаменти будівель виробничої дільниці НОМЕР_108, розташованого у с. Калинівка Жовтневого району Миколаївської області, а саме будівлі КПП № 206 за 750 гривень, штабу №26 за 5824 гривень, гаражу №227 за 3540 гривень, котельної №225 за 4704 гривень, інженерного складу за 2450 гривень, КТП №234 за 1900 гривень, лазні №224 за 2688 гривень, медичного пункту №221 за 2688 гривень, складу ракетно-артилерійського озброєння за 1400 гривень, технологічної споруди №253 за 4990 гривень, технологічної споруди №259 (вузол зв'язку) за 8848 гривень, технологічної споруди №201 (вузол зв'язку) за 17584 гривень, на загальну суму 57366 гривень (т. 12 а.с. 31-32, 50-51, 154-156; т. 25 а.с. 59-60, т. 35 а.с. 14-16, 17, т. 37 а.с. 124-125).

Згідно з актом оприбуткування фундаментів будівель і технологічних споруд, розташованих на території виробничої дільниці у с. Калинівка, під час проведеної інвентаризації комісією ДП «Південь-Ольвія» до складу якої входили генеральний директор ОСОБА_5, заступник генерального директора ОСОБА_220, начальник виробничої дільниці № 107 ОСОБА_307, камінщик ОСОБА_46, охоронець ОСОБА_308, виявлено необліковані фундаменти будівель КПП № 206, штабу № 26, гаражу № 227, інженерного складу, котельні № 225, КТП № 234, лазні № 224, медичного пункту № 221, складу ракетно-артилерійського озброєння, технологічної споруди № 253 - СОТ, технологічної споруди № 259 - вузол зв'язку, технологічної споруди № 201 - вузол зв'язку.

Згідно п. 2 вказаного акту комісією встановлено залишкову вартість фундаментів будівель КПП № 206 у сумі 750 гривень, штабу № 26 - 5824 гривень, гаражу № 227 - 3540 гривень, котельної № 225 - 4704 гривень, інженерного складу - 2450 гривень, КТП № 234 - 1900 гривень, лазні № 224 - 2688 гривень, медичного пункту № 221 - 2688 гривень, складу ракетно-артилерійського озброєння - 1400 гривень, технологічної споруди № 253 - 4990 гривень, технологічної споруди № 259 - 8848 гривень, технологічної споруди № 201 - 17584 гривень. (т. 37 а.с. 122)

В той час як згідно з висновком комплексної комісійної судово-будівельної експертизи № 6828-6831 від 01.12.2009 року встановлено, що станом на жовтень 2007 року вартість фундаментів будівель складала: будівлі КПП № 206 - 713 гривень, штабу № 26 - 26465 гривень, гаражу № 227- 36446 гривень, котельної № 225 - 53672 гривні, КТП № 234 - 8478 гривень, лазні № 224 - 17932 гривні, медичного пункту № 221 - 16210 гривні, технологічної споруди № 253 - 20896 гривні, технологічної споруди № 259 (вузол зв'язку) - 47678 гривні, технологічної споруди № 201 (вузол зв'язку) - 238863 гривні.

Всього на підставі договору купівлі-продажу № 08/10 від 10 жовтня 2007 року директором державного підприємства «Південь-Ольвія» ОСОБА_5 відчужено майно вказаного підприємства, що являється державною власністю та перебуває у сфері управління Міністерства оборони України вартістю 472491 гривня (т. 38 а.с. 242-272).

Таким чином, вартістю фундаментів вказаних будівель ОСОБА_5 без будь-якого економічного обґрунтування була занижена у невстановлений законодавством спосіб з 472491 гривні до 57366 гривень.

8 жовтня 2007 року для оплати за договором купівлі-продажу № 08/10 від 8.10.2008 року ДП «Південь-Ольвія» у особі ОСОБА_5 надало до ТОВ «МТС-Агроконверс» рахунок № 08/10 від 08.10.07 року на суму 57 366 грн. (т. 12 а.с. 169).

Згідно долученого до матеріалів справи документа - квитанції до прибуткового касового ордеру № 27 від 24 грудня 2007 року в оплату рахунку № 08/10 за договором №08/10 від 10 жовтня 2007 року ТОВ «МТС-Агроконверс» сплатило на користь ДП «Південь-Ольвія» за фундаменти будівель і споруд 8310 гривень (т. 12 а.с. 160).

Відповідно до видаткової накладної № РН-00151 від 08.10.2008 року, яка була підписана як від відвантажувача так і від отримувача підсудним ОСОБА_5, фундаменти будівель №№ 206, 26, 227, 225, 223, 234, 224, 221, 220, 253, 259, 201 виробничої дільниці №106 були передані від ДП «Південь-Ольвія» до ТОВ «МТС-Агроконверс» (т.. 12 а.с. 167)

Відповідно до оборотно-сальдової відомості по рахунку 1521 Інвестиції за липень 2008 року ТОВ «МТС «Агроконверс» (сформована 09.09.08 о 12:14:35) по дебету товариства рахуються фундаменти будівель №№ 206, 26, 227, 225, 223, 234, 224, 221, 220, 253, 259, 201 на суму 57366 грн. (т. 24 а.с. 148).

16.04.2008 року підсудний ОСОБА_5 від імені ТОВ «МТС-Агроконверс» звернувся до Господарського суду Миколаївської області з позовною заявою про визнання договору купівлі-продажу № 08/10 від 8 жовтня 2007 року дійсним, мотивуючи позовні вимоги тим, що Миколаївським бюро технічної інвентаризації відмовлено в реєстрації за товариством права власності на фундаменти будівель КПП № 206, штабу № 26, гаражу № 227, котельної № 225, інженерного складу, КТП № 234, лазні № 224, медичного пункту № 221, складу ракетно-артилерійського озброєння, технологічної споруди № 253, технологічної споруди № 259 (вузол зв'язку), технологічної споруди № 201 (вузол зв'язку) (т. 12. а.с. 86).

Згідно з висновком судово-почеркознавчої експертизи № 1729 від 1 вересня 2009 року рукописні записи у зворотній стороні позовної заяви від 16 квітня 2008 року про визнання договору купівлі-продажу за № 08/10 дійсним, в електрофотокопіях рахунку № 08/10 від 08.10.2007 року квитанції до прибуткового касового ордеру №27 від 24.12.2007 року виконані ОСОБА_5

Підписи від імені ОСОБА_5 в графі «Директор ТОВ «МТС-Агроконверс» позовних заяв від 16 квітня 2008 року про визнання договору купівлі-продажу за № 08/10 дійсним, «Продавец» договору купівлі-продажу № 08/10 від 08.10.2007 року, «Продавец» додаткової угоди №1 до договору купівлі-продажу № 08/10 від 8.10.2007 року, «Директор», «Гол. бухгалтер» рахунку № 08/10 від 8.10.2007 року, «Головний бухгалтер», «Касир» квитанції прибуткового касового ордера № 27 від 24.12.2007 року виконані ОСОБА_5.

Підпис від імені ОСОБА_309 в графі «Отримав» на зворотній стороні позовної заяви від 16.04.2008 року про визнання договору купівлі-продажу за № 08/10 дійсним, виконаний ОСОБА_5.

Підпис від імені ОСОБА_232 в графі «Покупатель» у договорі купівлі-продажу за № 08/10 від 08.10.2007 року виконаний ОСОБА_5 (т. 35. а.с. 8-11).

З оголошених в судовому засіданні показань свідка ОСОБА_232 вбачається, що зазначений договір купівлі-продажу був складений ОСОБА_5, договір свідок не підписував. Хоча згідно з документацією він вважався директором ТОВ «МТС-Агроконверс» фактично діяльністю товариства керував ОСОБА_5

Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_310 показав, що дозволів на відчуження фундаментів будівель і споруд колишніх військових містечок № НОМЕР_107 Державним департаментом адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку та конверсії колишніх військових об'єктів, як органом управління, дозволи на відчуження фундаментів будівель і споруд не надавались.

Зазначене вбачається також із оголошених в судовому засіданні показань свідка ОСОБА_311

Рішенням Господарського суду Миколаївської області від 23 жовтня 2008 року у задоволенні позову ТОВ «МТС-Агроконверс» про визнання укладеного з державним підприємством «Південь-Ольвія» договору купівлі-продажу від 8 жовтня 2007 року № 08/10 дійсним відмовлено (т. 12 а.с. 132).

Таким чином, слід дійти висновку, що підсудний ОСОБА_5, будучи директором ДП «Південь-Ольвія», уклав договір купівлі-продажу майна, згідно з яким продав майно державного підприємства товариству, у статутному фонді якого згідно з статутом Товариства мав частку 100% (т. 24 а.с. 80-89) відсотків та діяльністю якого фактично керував. При цьому, у договорі підпис покупця - представника ТОВ «МТС-Агроконверс» також виконаний підсудним. В подальшому звернувся до суду з позовною вимогою щодо визнання цієї угоди дійсною, але суд відмовив у задоволенні цих позовних вимог.

Згідно зі зміненим обвинуваченням підсудний ОСОБА_5 щодо цих дій обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст.364 КК України (у редакції Закону від 5 квітня 2001 року).

Однак, суд не може погодитись із цією кваліфікацією, оскільки злочин передбачений ст..364 КК України є злочином з матеріальним складом, об'єктивна сторона якого виявляється у діянні яке: вчиняється з використанням влади або службового становища, здійснюється у межах повноважень, наданих особі за посадою чи у зв'язку з виконанням нею службових обов'язків, суперечить інтересам служби, заподіює істотну шкоди або тягне тяжкі наслідки, знаходиться у причинному зв'язку із зазначеними наслідками. Оскільки, у задоволенні вимог щодо визнання договору купівлі-продажу дійсною господарським судом було відмовлено, слід дійти висновку, що тяжкі наслідки не настали, хоча підсудний виконав всі дії, які є необхідними для вибуття майна із власності державного підприємства та переходу у власність підприємства, власником якого він є.

Суд вважає, що підсудним ОСОБА_5 був вчинений закінчений замах на зловживання службовим становищем, тобто на умисне в інтересах третіх осіб використання службового становища всупереч інтересам служби, спрямоване на спричинення тяжких наслідків державі у особі підприємства, оскільки підсудний ОСОБА_5 умисно, з корисливих мотивів використав службове становище всупереч інтересам служби, а саме уклав без дозволу Органу управління майном - Міністерства оборони України, від імені державного підприємства «Південь-Ольвія» з ТОВ «МТС-Агроконверс», головою якого він був, договору купівлі-продажу № 08/10, у якому занизив вартість державного майна, а саме фундаментів будівель №№ 206, № 26, № 227, № 225, № 223, № 234, № 224, № 221, № 220, № 253, № 259, № 201 при його відчуженні через визначення її у спосіб, не передбачений законом на загальну суму 415125 гривень та реалізації за цим договором зазначеного майна, однак його дії щодо отримання ТОВ «МТС-Агроконверс» у власність цього майна не були доведені до кінця з незалежних від нього причин.

Таким чином, суд вважає за необхідне перекваліфікувати дії підсудного з ч. 2 ст.364 КК України (у редакції Закону від 5 квітня 2001 року) на ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст.364 КК України (у редакції Закону від 5 квітня 2001 року).

Суд критично сприймає твердження підсудного щодо правомірності реалізації майна (фундаментів) без отримання дозволу у Міністерстві оборони, так як зазначене майно (фундаменти) обліковувались у підприємстві як матеріальні запаси, а не основні фонди, і тому отримання відповідного дозволу непотрібно.

Як було з'ясовано під час судового розгляду вказані фундаменти були переведені з основних фондів у категорію матеріальних запасів після списання будівель комісією, яка складалась виключно із працівників підприємства і яка самостійно визначала залишкову вартість майна без будь-якого економічного обґрунтування, не маючи на це відповідних повноважень, оскільки визначення вартості державного майна, яке підлягає списанню, має проводитись ліцензованим спеціалістом., і як пояснив, допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_312 будівля може бути списана з обліку лише після повного розбирання, у тому числі й фундаменту.

Допитані в судовому засіданні свідки ОСОБА_222, ОСОБА_46, ОСОБА_221 показали, що дійсно підписували акти щодо визначення вартості та списання майна, однак участі у складанні цих актів не брали, підписали ці акти на прохання директора ОСОБА_5

Аналізуючи досліджені докази у сукупності, суд вважає повністю доведеним те, що підсудний ОСОБА_5 вчинив привласнення, розтрату та заволодіння чужим майном, яке було ввірене йому та перебувало в його віданні, шляхом зловживання своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах; вчинив укладення угод з іншим майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації доходів; будучи службовою особою, вчинив складання завідомо неправдивих документів та інше підроблення офіційних документів, та його дії органами досудового слідства за частиною 5 статті 191 КК України, частиною 1 статті 209 КК України (у редакції Закону від 5 квітня 2001 року), частиною 1 статті 366 КК України (у редакції Закону від 5 квітня 2001 року), кваліфіковані вірно.

Також суд вважає, що підсудним ОСОБА_5 було вчинено закінчений замах на зловживання службовим становищем, тобто умисне в інтересах третіх осіб використання службового становища всупереч інтересам служби, спрямоване на спричинення тяжких наслідків державі у особі підприємства і його дії слід кваліфікувати за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 364 КК України (у редакції Закону від 5 квітня 2001 року)

Разом з тим, згідно п. 8 Постанови Пленуму Верховного Суду України № 13 від 16.07.2008 року «Про практику застосування судами України законодавства про звільнення особи від кримінальної відповідальності» особа підлягає звільненню від кримінальної відповідальності за ст. 49 КК України, якщо з дня вчинення нею злочину до набрання вироком законної сили минули певні строки давності і вона не ухилялась від слідства або суду та не вчинила нового злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого.

Частиною 3 статті 49 КК України встановлено, що перебіг давності переривається, якщо до закінчення зазначених у частинах першій та другій цієї статті строків особа вчинила новий злочин середньої тяжкості, тяжкий або особливо тяжкий злочин. Обчислення давності в цьому разі починається з дня вчинення нового злочину. При цьому строки давності обчислюються окремо за кожний злочин.

Як вбачається із матеріалів справи, злочин, передбачений ч. 1 ст. 366 КК України, був вчинений підсудним у листопаді 2004 року-червні 2005 року. Відповідно до ст. 12 КК це злочин невеликої тяжкості, за вчинення якого передбачене максимальне покарання у вигляді 3 років обмеження волі. Пунктом 2 ч. 1 ст. 49 КК України встановлено, що, у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання у виді обмеження або позбавлення волі, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло три роки. Тобто строк притягнення до кримінальної відповідальності за це злочин був до червня 2008 року. Однак підсудним у 2004-2009 роках було вчинено особливо тяжкий злочин в зв'язку з чим строк притягнення до кримінальної відповідальності перервався. За таких обставин строк притягнення до кримінальної відповідальності за ч. 1 ст. 366 КК України (в ред.. Закону від 05.04.2001 року) закінчився у січні 2012 року.

Статтею 7 КПК 1960 року передбачено, що особа може бути за вироком суду звільнена від кримінальної відповідальності на підставах, передбачених статтею 49 КК України.

Таким чином, з урахуванням вищевикладеного підсудний ОСОБА_5 підлягає звільненню від кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України (в редакції статті від 05 квітня 2001 року), в зв'язку з закінченням строків давності.

Обираючи вид та міру покарання підсудному, суд враховує, тяжкість вчинених злочинів, обставини, що обтяжують та пом'якшують покарання, вчинення злочину повторно, особу підсудного, який посередньо характеризується за місцем роботи та проживання, дані про особу підсудного, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України та був звільнений, на підставі ч. 4 ст. 74 КК України, від покарання, має державні нагороди - нагороджений медалями «За боевые заслуги», «За безупречную службу в ВС СССР» 1, 2, 3, ступеня, є особою похилого віку, пенсіонером, а також суд враховує стан здоров'я підсудного.

Призначаючи покарання за частиною 5 статті 191 КК України, з урахуванням даних про особу підсудного, який є особою похилого віку, пенсіонером, стану його здоров'я, який згідно з висновком експерта за результатами комісійної судово-медичної експертизи № 5-к від 20.02.2015 року має захворювання: цукровий діабет, 2 тип, середньої тяжкості, діабетичну сенсорну дистальну полінейропатію з больовим синдромом, діабетичну ангіопатію сітківки, стрептодермію гомілок 2 ступеню, 2 стадії, ризик 3, гіпертензивне серце, ішемічну хворобу серця: кардіосклероз аорти, серцеву недостатність - 0, функціональний клас - 1 (т. 92 а.с.107-109) та згідно з довідкою Снігурівської виправної колонії (№ 5) - спеціалізованої туберкульозної лікарні № 5/2/3-1559 у нього вперше діагностований туберкульоз верхньої частки лівої легені (вогнищевий), суд вважає за можливе призначити покарання із застосуванням ч.1, 2 ст. 69 КК України, нижче від найнижчої межі, встановленої санкцією ч.5 ст. 191 КК України, без застосування обов'язкового додаткового покарання у виді конфіскації майна.

Призначаючи покарання за частиною 1 ст. 209 КК України (в ред.. Закону станом на 05.04.2001 року) з урахуванням вищезазначеного, суд вважає за необхідне призначити покарання у вигляді позбавлення волі у межах санкції частини 1 статті 209 КК України (в ред.. Закону станом на 05.04.2001 року), оскільки покарання у вигляді обмеження волі не може бути застосоване до підсудного так як він є пенсіонером. Також суд вважає за можливе не застосувати конфіскацію грошових коштів та іншого майна, здобутих завідомо злочинним шляхом, яка передбачена санкцією, оскільки під час розгляду справи було встановлено, що кошти, отримані в якості кредиту, були витрачені на господарські потреби підприємства.

Призначаючи покарання за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 364 КК України (у редакції Закону від 5 квітня 2001 року) з урахуванням вищезазначених обставин, суд вважає за необхідне призначити покарання, з урахуванням ч. 4 ст. 5 КК України, передбачене санкцією ч. 2 с. 364 КК (у редакції Закону від 15 квітня 2008 року із змінами, внесеними згідно із Законами N 270-VI від 15.04.2008) з урахуванням вимог ч. 3 ст. 68 КК України у виді позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих функцій.

Відповідно до частини 5 ст. 72 КК України попереднє ув'язнення зарахувати у строк покарання день за день.

У задоволенні цивільного позову ПАТ «Укрсоцбанк» (т. 85 а.с. 118-120) про стягнення з підсудного ОСОБА_5 збитків у сумі 180 259 грн. відмовити за недоведеністю та необґрунтованістю, оскільки як вбачається з матеріалів зведеного виконавчого провадження на заставне майно було звернуто стягнення за виконавчим написом нотаріуса.

Цивільний позов Міністерства оборони України, на підставі ст.. 1166 ЦК України, підлягає задоволенню частково, на суму, що знайшла своє підтвердження під час судового слідства, а саме - на загальну вартість майна, яким підсудний заволодів шляхом зловживання своїм службовим становищем, - 4 220 209,6 грн.

Цивільний позов військової частини НОМЕР_97 (т. 85 а.с. 79-81) про стягнення з підсудного збитків в сумі 293 764, 82 грн., згідно з ст.. 1166 ЦК України, підлягає задоволенню частково з наступних підстав. Згідно з актом ревізії фінансово-господарчої діяльності служби ракетно-артилерійського озброєння військової частини НОМЕР_84 проведеної у період з 11 липня по 20 липня 2006 року у частині відсутня військова техніка (УКС-400В-131- 4 одиниці та АТС-59Г - 5 одиниць) на загальну суму 293746 грн. 82 коп. Відповідно до матеріалів кримінальної справи один з вказаних тягачів - тягач АТС-59 Г шасі № НОМЕР_14, державний номер НОМЕР_8, двигун НОМЕР_81, який вилучений 14.02.2012 року під час проведення огляду території ТОВ «Дія» с. Саївка, Пятихатського району Дніпропетровської області, перебуває у вищезазначеному товаристві на відповідальному зберіганні і підлягає поверненню до військової частини. Залишкова вартість тягача АТС-59 Г становить 23833,64 грн. Таким чином, позов підлягає задоволенню в частині неповернутого майна у сумі 257774,06 грн. (293746,82 грн. - 23833,64 грн. = 269913,18 грн.)

Речовими доказами розпорядитись відповідно до ст.. 81 КПК 1960 року.

Стягнути з підсудного ОСОБА_5 витрати користь: НДЕКЦ при УМВС України в Полтавській області у сумі 1893,12 грн., з яких за проведення почеркознавчої експертизи - 588,80 грн., технічної експертизи документів - 735,60 грн., комплексної техніко-криміналістичної експертизи - 117,60 грн., авто-товарознавчої експертизи - 117,60 грн. (т. 84 а.с. 25, 98, 117, т. 85 а.с. 73); ОНДІСЕ - у сумі 6166,30 грн., з яких за проведення судово-економічної експертизи - 4596,00 грн., судово-економічної експертизи - 1570,3 грн. (т. 37 а.с. 10, т. 37 а.с. 35); Миколаївського відділення ОНДІСЕ - у сумі 13387,20 грн., з яких за проведення почеркознавчої експертизи - 995,8 грн., почеркознавчої експертизи - 919,2 грн., почеркознавчої експертизи - 344,00 грн., почеркознавчої експертизи - 344,00 грн., почеркознавчої експертизи - 5208,80 грн., комплексно-комісійної експертизи - 2300,00 грн. , комплексно-комісійної будівельно-технічної експертизи - 1725,00 грн., комплексно-комісійної будівельно-технічної експертизи - 1550,40 (т. 35 а.с. 7, т. 35 а.с. 56, т. 35 а.с. 116, т. 35 а.с. 146, т. 35 а.с. 220, т. 38 а.с. 71, т. 38 а.с. 240, т. 38 а.с. 279).

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 323 - 324, 327 КПК 1960 України,

З А С У Д И В:

ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, визнати винним у вчиненні злочинів, передбачених частиною 5 статті 191, частиною 1 статті 209 (в редакції статті від 05 квітня 2001 року), частиною 2 статті 364 (в редакції статті від 05 квітня 2001 року), частиною 1 статті 366 КК України та призначити йому покарання:

за частиною 5 статті 191 КК України із застосуванням ст.. 69 КК України у виді чотирьох років восьми місяців дванадцяти днів позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих функцій строком на три роки без конфіскації майна,

за частиною 1 статті 209 КК України (в редакції статті від 05 квітня 2001 року) у виді трьох років позбавлення волі без конфіскації грошових коштів та іншого майна, здобутих завідомо злочинним шляхом.

за частиною 2 статті 364 КК України (в редакції статті від 05 квітня 2001 року) , з урахуванням ч. 4 ст. 5 КК України, передбачене санкцією ч. 2 с. 364 КК України (у редакції Закону від 15 квітня 2008 року із змінами, внесеними згідно із Законами N 270-VI від 15.04.2008) з урахуванням вимог ч. 3 ст. 68 КК України у виді чотирьох років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих функцій строком на два роки.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим призначити ОСОБА_5 остаточне покарання у виді чотирьох років восьми місяців дванадцяти днів позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих функцій строком на 3 роки без конфіскації майна.

На підставі п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України звільнити ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності за злочин, передбачений ч.1 ст. 366 КК України (в редакції статті від 05 квітня 2001 року), у зв'язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Строк відбуття покарання засудженому ОСОБА_5 обчислювати з 15 вересня 2010 року.

На підставі ч. 5 ст. 72 КК України зарахувати засудженому в строк відбуття покарання строк перебування під вартою з 15 вересня 2010 року по 26 травня 2015 року день за день.

За відбуттям покарання засудженого ОСОБА_5 звільнити від відбування покарання.

Засудженого ОСОБА_5 звільнити з-під варти в залі судового засідання.

Стягнути з ОСОБА_5 на користь держави в особі військової частини НОМЕР_84 (АДРЕСА_10) збитки в сумі 269913 (Двісті шістдесят дев'ять тисяч дев'сот тринадцять) грн.. 18 коп.

Стягнути з ОСОБА_5 на користь Міністерства оборони України збитки в сумі 4 220 209 (Чотири мільйона двісті двадцять тисяч двісті дев'ять) грн. 60 коп.

У задоволенні цивільного позову ПАТ «Укрсоцбанк» про стягнення з ОСОБА_313 збитків у сумі 180 259 грн. відмовити за недоведеністю та необґрунтованістю.

Стягнути з ОСОБА_5 на користь НДЕКЦ при УМВС України в Полтавській області (код 25574067, № рахунку 0055, ГУДКСУ у Полтавській області, МФО 831019, свідоцтво платника ПДВ 100128022, Інд.податковий номер 46) судові витрати у сумі 1893 (Одна тисяча вісімсот дев'яносто три) грн.12 коп.

Стягнути з ОСОБА_5 на користь Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз витрати у сумі 6166 грн. (Шість тисяч сто шістдесят шість) грн. 30 коп.

Стягнути з з ОСОБА_5 витрати на користь Миколаївського відділення Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз витрати у сумі 13387 (Тринадцять тисяч триста вісімдесят сім) грн. 20 коп.

Речові докази у справі:

Тягач АТС-59 Г шасі № НОМЕР_14, державний номер НОМЕР_8, двигун НОМЕР_81, який вилучений 14.02.2012 року під час проведення огляду території ТОВ «Дія» с. Саївка, Пятихатського району Дніпропетровської області, передано на відповідальне зберігання директору ТОВ «Агростеп» ОСОБА_10 с. Єлізарово, Солонянського району, Дніпропетровської області (т. 76 а.с. 101-103).- повернути до військової частини НОМЕР_84.

Книгу реєстрації тракторів, самохідних шасі, самохідних меліоративних та дорожнобудівельних машин і тракторних причепів підприємств Царичанської районної інспекції Держтехнагляд, передані на відповідальне зберігання керівнику підрозділу Держтехнагляду у Царичанському районі, (т. 76, а.с. 140-142)- залишити у власника.

Договір купівлі-продажу № 256 від 29.11.2002 року між Державною розрахунковою зовнішньоторговельною та інвестиційною фірмою «УКРІНМАШ» та ТОВ «ОфМТС-Агроконверс»; платіжне доручення № 95 від 04.12.2002 року про сплату коштів в сумі 58 622 грн. ТОВ «ОфМТС-Агроконверс» на рахунки ДРЗІФ «УКРІНМАШ»; накладну № 238 від 10.12.2002 року про отримання 9 одиниць техніки АТС-59г.; акт прийому-передачі автотранспортних засобів від 10.12.2002 року.; рахунок-фактуру №849 від 29.11.2002 року; лист директора ТОВ "ОфМТС-Агроконверс" від 07.03.03 начальнику ВДАЇ Дніпропетровського РВ; заява ТОВ "ОфМТС-Агроконверс" про реєстрацію тягача АТС-59Г шасі № НОМЕР_13; заява ТОВ "ОфМТС-Агроконверс" про реєстрацію тягача АТС-59Г шасі № НОМЕР_12; заява ТОВ "ОфМТС-Агроконверс" про реєстрацію тягача АТС-59Г шасі № НОМЕР_11; заява ТОВ "ОфМТС-Агроконверс" про реєстрацію тягача АТС-59Г шасі № НОМЕР_10; Облікову справа ТОВ «ОфМТС-Агроконверс» Дніпропетровської районної Державної податкової інспекції; Реєстраційну справу ТОВ «ОфМТС-Агроконверс» відділу державної реєстрації юридичних та фізичних осіб державної адміністрації Дніпропетровського району; Кредитну справу ТОВ «ОфМТС-Агроконверс» банку ПАТ «Укрсоцбанк»; Наглядову справу ТОВ «ОфМТС-Агроконверс» банку ПАТ «Укрсоцбанк», що зберігається в матеріалах кримінальної справи, (т. 76 а.с. 146-148, т. 75 а.с 101-111, т. 81 а.с. 21-139, 152-227, т. 82 а.с. 11-111, т. 84 а.с. 150-244) - залишити у справі.

Зведене виконавче провадження №235 від 22.06.04р. відділу державної виконавчої служби Царичанського районного управління юстиції, яке зберігається у кімнаті зберігання речових доказів суду - повернути власнику.

Автоматичну печатку ТОВ "ОфМТС-Агроконверс", , яка зберігається у кімнаті зберігання речових доказів суду, - знищити.

Протокол зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «МТС-Агроконверс» № 10/01 від 30.06.2007 року про призначення ОСОБА_232 виконуючим обов'язки директора ТОВ «МТС-Агроконверс», наказ Генерального директора ДП «Південь-Ольвія» від 05.10.2007 року № 14/01, про списання з балансу підприємства основних фондів на виробничій дільниці НОМЕР_108 та НОМЕР_109 протокол зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «МТС-Агроконверс» № 11 від 03.10.2007 року про надання ВО директора ТОВ «МТС-Агроконверс» ОСОБА_232 повноважень на укладання договору купівлі-продажу фундаментів незавершеного будівництва з ДП «Південь-Ольвія», лист № 01/11 від 01.11.2008 року, про витяг з особового рахунку ОСОБА_220, виконаний та роздрукований за допомогою комп'ютера на аркуші формату А4, позовна заява ТОВ «МТС-Агроконверс» № 16/04/08 від 16.04.2008 року до ДП «Південь-Ольвія» про визнання договору купівлі-продажу за № 08/10 дійсним, відзив відповідача ДП «Південь-Ольвія» на позовну заяву про визнання договору купівлі-продажу за № 08/10 дійсним, договір купівлі-продажу за № 06/10, лист № 265/1044 від 26.10.2007 року, про прибуття керівника ДП «Південь-Ольвія» до Державного департаменту для вирішення питання щодо подальшого його працевлаштування, лист № 265/336 від 05.03.2008 року, про реорганізацію ДП «Південь-Ольвія» та призначення директора ДП «Укрконверсбуд» ОСОБА_314 головою ліквідаційної комісії, лист (Вих. № 25/09) ОСОБА_5 про надання довідки про належність майна розташованих у військових містечках НОМЕР_108 АДРЕСА_11 та НОМЕР_109 (АДРЕСА_8 про надходження 25.09.2008 року вищевказаного документу до Регіонального відділення Фонду державного майна України по Миколаївській області, заява ОСОБА_5 на ознайомлення з матеріалами справи з метою підготовки до судового засідання. про надходження 10.10.2008 року вищевказаного документу до Господарського суду Миколаївської області, заява генерального директора ДП «Південь-Ольвія», про надання дозволу на отримання копій документів з справи за № 8/180/08, заява вдруге представника ТОВ «МТС-Агроконверс», про надання документів з справи за № 8/180/08 для ознайомлення та підготовки до судового засідання, ухвала Господарського суду Миколаївської області від 21.04.2008 року по справі № 8/180/08 на аркуші формату А4, ухвала Господарського суду Миколаївської області від 17.06.2008 року по справі № 8/180/08 на аркуші формату А4, уточнення позовних вимог по справі № 8/180/08, супровідний лист на ім'я начальника КЕВ м. Миколаєва від директора ТОВ «МТС-Агроконверс» ОСОБА_5 № 07/07-02 від 07.07.2008 року, фотокопія позовної заяви № 16/04/08 від 16.04.2008 року, двостороння фотокопія довідки з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України - АА № 073739, двостороння фотокопія договору купівлі-продажу № 08/10 від 08.10.2008 року, двостороння фотокопія видаткової накладної № РН-00051 від 08.10.2008 року, фотокопія оборотно-сальдової відомості по рахунку: 103 місця зберігання ОС від 16.04.2008 року, одностороння фотокопія супровідного листа на ім'я начальника КЕВ м. Херсону від директора ТОВ «МТС-Агроконверс» ОСОБА_5 № 15/09 від 15.09.2009 року, ухвала Господарського суду Миколаївської області від 10.07.2008 року по справі № 8/180/08 на аркуші формату А4, ухвала Господарського суду Миколаївської області від 24.07.2008 року по справі № 8/180/08, супровідний лист на ім'я Міністра оборони від директора ТОВ «МТС-Агроконверс» ОСОБА_5 № 12/09 від 12.09.2009 року, фотокопія ухвали господарського суду Миколаївської області від 24.07.2008 року, фотокопія позовної заяви № 16/04/08 від 16.04.2008 року, фотокопія довідки з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України - АА № 073739, двостороння фотокопія видаткової накладної № РН-00051 від 08.10.2008 року, одностороння фотокопія інвентарного списку основних засобів ТОВ «МТС-Агроконверс», одностороння фотокопія наказу генерального директора ДП «Південь Ольвія» № 14/01 від 05.10.2008 року, ухвала Господарського суду Миколаївської області від 26.09.2008 року по справі № 8/180/08, хвала Господарського суду Миколаївської області від 07.10.2008 року по справі № 8/180/08, апеляційна скарга на постанову суду Миколаївської області від 23 (31) жовтня 2008 року, фотокопії квитанцій до ГУДКУ в Одеській області на суму 286, 83 грн. та плату за переведення на суму 5, 74 грн., фотокопія списку згрупованих поштових відправлень № 135, фотокопії фіскальних чеків: 135 на суму 30, 24 грн. та за заповнення списку форми на суму 2,0 грн., опис цінного листа (ф.107) апеляційної скарги на постанову суду від 23 (31) жовтня 2008 року на 2-х аркушах, цінністю 1, 00 грн. на ім'я ДП «Укрконверсбуд», опис цінного листа (ф.107) апеляційної скарги на постанову суду від 23 (31) жовтня 2008 року, опис цінного листа (ф.107) апеляційної скарги на постанову суду від 23 (31) жовтня 2008 року на адресу КЕВ м. Миколаєва, опис цінного листа (ф.107) апеляційної скарги на постанову суду від 23 (31) жовтня 2008 року на адресу ДП «Південь-Ольвія», опис цінного листа (ф.107) апеляційної скарги на постанову суду від 23 (31) жовтня 2008 року на адресу Міністерства оборони України, опис цінного листа (ф.107) апеляційної скарги на постанову суду від 23 (31) жовтня 2008 року на адресу військової прокуратури, ухвала Одеського апеляційного господарського суду від 26.11.2008 року по справі № 8/180/08 (т.12 а.с. 75-81; 82-171; 180) - зберігати при справі.

Аналіз рахунка: 301 за липень 2008 року, каса підприємства за 08.07.2008 року, прибутковий касовий ордер № 7 від 08.07.2008 року на суму 17594 грн. 00 коп., видатковий касовий ордер № 30 від 08.07.2008 року на суму 17594 грн. 00 коп., каса підприємства за 04.07.2008 року, прибутковий касовий ордер № 6 від 04.07.2008 року на суму 8140 грн. 00 коп., видатковий касовий ордер № 29 від 04.07.2008 року на суму 8140 грн. 00 коп., аналіз рахунка 301 за червень 2008 року, каса підприємства за 03.06.2008 року, прибутковий касовий ордер № 5 від 03.06.2008 року на суму 3600 грн. 00 коп., видатковий касовий ордер № 23 від 03.06.2008 року на суму 1524 грн. 83 коп., видатковий касовий ордер № 24 від 03.06.2008 року на суму 316 грн. 96 коп., видатковий касовий ордер № 25 від 03.06.2008 року на суму 589 грн. 42 коп., видатковий касовий ордер № 26 від 03.06.2008 року на суму 354 грн. 11 коп., видатковий касовий ордер № 27 від 03.06.2008 року на суму 669 грн. 32 коп., видатковий касовий ордер № 28 від 03.06.2008 року на суму 145 грн. 36 коп., аналіз рахунка: 301 за травень 2008 року, каса підприємства за 30.05.2008 року, прибутковий касовий ордер № 4 від 30.05.2008 року на суму 800 грн. 00 коп., видатковий касовий ордер № 21 від 30.05.2008 року на суму 400 грн. 00 коп., видатковий касовий ордер № 22 від 30.05.2008 року на суму 400 грн. 00 коп., каса підприємства за 29.05.2008 року, прибутковий касовий ордер № 2 від 29.05.2008 року на суму 800 грн. 00 коп., прибутковий касовий ордер № 3 від 29.05.2008 року на суму 4000 грн. 00 коп. від ОСОБА_125 згідно накладної № 29/05-01 від 29.05.2008 року, видатковий касовий ордер № 17 від 29.05.2008 року на суму 1225 грн. 39 коп., видатковий касовий ордер № 18 від 29.05.2008 року на суму 579 грн. 27 коп., видатковий касовий ордер № 19 від 29.05.2008 року на суму 1301 грн. 19 коп., видатковий касовий ордер № 20 від 29.05.2008 року на суму 1694 грн. 15 коп., аналіз рахунка: 301 за квітень 2008 року, прибутковий касовий ордер № 1 від 02.04.2008 року на суму 12296 грн. 16 коп., квитанція до прибуткового касового ордеру № 1, видатковий касовий ордер № 1 від 02.04.2008 року на суму 950 грн. 00 коп., видатковий касовий ордер № 2 від 02.04.2008 року на суму 1000 грн. 00 коп., видатковий касовий ордер № 3 від 02.04.2008 року на суму 150 грн. 00 коп., видатковий касовий ордер № 4 від 02.04.2008 року на суму 200 грн. 00 коп., видатковий касовий ордер № 5 від 02.04.2008 року на суму 200 грн. 00 коп., видатковий касовий ордер № 6 від 02.04.2008 року на суму 200 грн. 00 коп., видатковий касовий ордер № 7 від 02.04.2008 року на суму 398 грн. 39 коп., видатковий касовий ордер № 8 від 02.04.2008 року на суму 350 грн. 00 коп., видатковий касовий ордер № 10 від 02.04.2008 року на суму 2000 грн. 00 коп., видатковий касовий ордер № 11 від 02.04.2008 року на суму 500 грн. 00 коп., видатковий касовий ордер № 12 від 02.04.2008 року на суму 680 грн. 00 коп., видатковий касовий ордер № 13 від 02.04.2008 року на суму 711 грн. 20 коп., видатковий касовий ордер № 14 від 02.04.2008 року на суму 1910 грн. 99 коп., видатковий касовий ордер № 15 від 02.04.2008 року на суму 2286 грн. 39 коп., видатковий касовий ордер № 16 від 02.04.2008 року на суму 236 грн. 48 коп. (т.13 а.с.43-61) - зберігати при справі.

Чорновий варіант договору купівлі-продажу № 17/07 від 17 липня 2008 року; договір купівлі-продажу № 17/07-01 від 17.06.2008 року; акт прийому передачі до договору купівлі-продажу № 17/07-01 від 17.06.2008 року; чорновий варіант прибуткової накладної № ПН-00075 від 17.07.2008 року; чорновий варіант договору купівлі-продажу № 17/07-2 від 17 липня 2008 року; договір купівлі-продажу № 29/07 від 29.07.2008 року; акт приймання-передачі до договору купівлі-продажу № 29/07 від 29.07.2008 року; фотокопія договору купівлі-продажу № 30/07 від 30.07.2008 року; акт прийому передачі до договору купівлі-продажу № 30/07 від 30.07.2008 року; договір купівлі-продажу № 01/10 від 01.10.2008 року; прибуткова накладна № ПН-0000005 від 1 жовтня 2008 року; договір купівлі-продажу № 03/10 від 03.10.2008 року; додаток № 1 до договору купівлі-продажу № 07/03 на суму - 5405,00 грн. та акт прийому-передачі будівельних матеріалів на суму - 5405,00 грн.; договір купівлі-продажу № 26/03 від 26.03.2008 року; прибутковий касовий ордер № 6 від 04.07.2008 року на суму 8140,00 грн.; прибутковий касовий ордер № 7 від 08.07.2008 року на суму 17594,00 грн.; видаткова накладна № РН-0000018 від 08.07.2008 року; видаткова накладна № РН-0000017 від 04.07.2008 року; договір купівлі-продажу № 07/07 від 07.07.2008 року; договір купівлі-продажу № 07/03 від 07.03.2008 року; квитанція до прибуткового касового ордеру № 6, від 04.07.2008 року, на суму 8140 грн. 00 коп.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 7, від 08.07.2008 року, на суму 17594 грн. 00 коп.; договір купівлі-продажу № 07/03 від 07.03.2008 року; видаткова накладна № РН-0000018 від 08.07.2008 року; договір купівлі-продажу № 07/07 від 07.07.2008 року; договір купівлі-продажу № 22/09 від 22.09.2008 року; видаткова накладна № РН-00020 від 2 жовтня 2008 року; договір купівлі-продажу № КП-49 від 14.10.2008 року; акт прийому-передачі майна від 14.10.2008 року; накладна № 08/10 від 08.10.2008 року; договір купівлі-продажу № 20/10 від 20.10.2008 року; накладна № 20/10 від 20 жовтня 2008 року; договір купівлі-продажу № 12/11 від 12.11.2008 року; документ виконаний рукописним способом, пастою чорного і синього кольору, у вигляді таблиці з 6-ти стовбців на аркуші формату А4 білого кольору, двосторонній (т. 13 а.с. 110-170) - зберігати при справі.

Копія наказу МО України № 554 від 19.09.2007 року з підписом ОСОБА_5 від 09.10.2007 року, лист на ім'я ОСОБА_315 № 265/1060 від 31.10.2007 року, лист на ім'я ОСОБА_5 № 265/1044 від 26.10.2007 року, лист на ім'я ОСОБА_310 № 25/04 від 25.04.2006 року з додатком на 7 аркушах, лист на ім'я ОСОБА_5 № 6792//2/1 від 28.07.2004 року, лист на ім'я ОСОБА_5 № 180/2/2 від 03.01.2005 року, розрахунок вартості демонтуємої споруди № 253; розрахунок вартості демонтуємої споруди № 101; розрахунок вартості демонтуємої споруди № 201; розрахунок вартості демонуємої споруди № 259; розрахунок вартості демонтуємої споруди № 101; лист на ім'я ОСОБА_8 № 12/04 від 12.04.2006 року з додатком пояснювальною запискою про вартість; опис вкладення про відправку документів на адресу ОСОБА_315, лист на ім'я ОСОБА_5 № 960 від 18.08.2006 року, повідомлення про отримання ОСОБА_5 листів (т.16.а.с. 37-54) - зберігати при справі.

Фотокопія фінансового звіту ДП «Південь-Ольвія» від 01.01.2006 року, баланс за 2005 рік, фотокопія звіту про фінансові результати за 2005 рік, фотокопія балансу на 31.12.06 року, фотокопія звіту про фінансові результати за 2006 рік, фотокопія балансу за 2004 рік, фотокопія звіту про фінансові результати за 2004 рік, фінансовий звіт ДП «Південь-Ольвія» від 01.01.2006 року за 2005 року, звіт про фінансові результати за 2005 рік, баланс на 31.12.06 року та звіт про фінансові результати за 2006 рік, баланс на 31.03.07 року, звіт про фінансові результати за 1 квартал 2007 року, фінансовий звіт ДП «Південь-Ольвія» від 01.07.2007 року, звіт про фінансові результати за 1 півріччя 2007 року, фінансовий звіт ДП «Південь-Ольвія» від 01.10.2007 року з балансом на 30.09.2007 року, звіт про фінансові результати за 9 місяців 2007 року, акт переоцінки вартості основних фондів ДП «Південь-Ольвія» для бухгалтерського обліку, додаток №1, відомість переоцінки залишкової вартості основних фондів виробничої дільниці НОМЕР_108, додаток №2, відомість переоцінки залишкової вартості основних фондів виробничої дільниці № НОМЕР_109 наказ ДП «Південь-Ольвія» № 03 від 10.03.08 року «Про інвентаризацію документів бухгалтерського та податкового обліку», акт від 31.03.08 року знищення документів бухгалтерського та податкового обліку за квітень 2006 - липень 2007 року, наказ ДП «Південь-Ольвія» № 05 від 28.05.08 року «Про інвентаризацію документів бухгалтерського та податкового обліку», акт від 31.03.08 року знищення документів бухгалтерського та податкового обліку за квітень 2006 липень 2007 року (т.16 а.с. 206-208; 209) - зберігати при справі.

Комп'ютер громадянки ОСОБА_204 з наявними в ньому електронними документами ДП «Південь-Ольвія» та ТОВ «МТС-Агроконверс» (т.17 а.с. 135-155, 162-163) - передати власнику.

Фундаменти будівель військового містечка НОМЕР_87: гаражу №123 вартістю 17425 гривень, пожежного депо №122 вартістю 11326 гривень, лазні №128 вартістю 4467 гривень, котельні №120 вартістю 77902 гривень, будівлі технологічної №104 вартістю 54913 гривень, КПП №105 вартістю 5151 гривень, станції перекачки №108 вартістю 34092 гривень, котельні №109 вартістю 51790 гривень, споруди технологічної №151 вартістю 45045 гривень, споруди технологічної №153 вартістю 22071 гривня, готелю №111 вартістю 39735 гривень, насосної №119 вартістю 18601 гривня, технологічної споруди №101 вартістю 774880 гривень, сховища №142 вартістю 7970 гривень, трансформаторної підстанції №4 вартістю 5457 гривень; та фундаменти будівель і споруд військового містечка НОМЕР_108: будівлі КПП №206, вартістю 713 гривень, штабу №26, вартістю 26465 гривень, гаражу №227, вартістю 36446 гривень, котельної №225, вартістю 53672 гривні, інженерного складу №223, вартістю 2450 гривень, КТП №234, вартістю 8478 гривень, лазні №224, вартістю 17932 гривні, медичного пункту №221, вартістю 16210 гривень, складу ракетно-артилерійського озброєння №220, вартістю 2688 гривень, технологічної споруди №253, вартістю 20896 гривні, технологічної споруди №259 (вузол зв'язку), вартістю 47678 гривень, технологічної споруди №201 (вузол зв'язку), вартістю 238863 гривні, комплексної споруди №201 вартістю 316239 гривень, комплексної споруди №222 вартістю 14401 гривень, готелю №211, вартістю 54636 гривень, технологічної споруди №201А вартістю 144048 гривень, градирні №204А вартістю 37219 гривень, насосної станції №240 вартістю 738 гривень, артезіанської свердловини №5 вартістю 1372 гривні, артезіанської свердловини №6 вартістю 1372 гривні, артезіанської свердловини №7 вартістю 1372 гривні, комплексної споруди №212 вартістю 30721 гривень, будівлі овочесховища №214 вартістю 5487 гривень, артезіанської свердловини №1 вартістю 1372 гривні, будівлі АФУ №246 вартістю 9549 гривень, будівлі сховища №245 вартістю 13420 гривень (т. 68 а.с. 54-56, 59-60) - повернути власнику Міністерству оборони України в особі ліквідаційної комісії ДП «Південь Ольвія».

Договір № 43 від 08.10.2004 року, локальна система 2-1-1 від 29.09.2004 року на демонтажні роботи по споруді № 101, довідка від імені представника ДП «Південь -Ольвія» ОСОБА_15 про отримання рахунку № 516 від 29.10.2004 року на суму 7088 гривень, рахунок № 516, податкова накладна № 506 від 29.10.2004 року,довідка про вартість виконаних підрядних робіт за жовтень 2004 року,акт прийому виконаних підрядних робіт за жовтень 2004 року,довідка від імені директора ДП «Південь -Ольвія» ОСОБА_5 про отримання рахунку № 558 від 30.11.2004 року на суму 45156 гривень, рахунок № 588, податкова накладна № 506 від 29.10.2004 року,довідка про вартість виконаних підрядних робіт за листопад 2004 року,акт прийому виконаних підрядних робіт за листопад 2004 року,довідка від імені директора ДП «Південь -Ольвія» ОСОБА_5 про отримання рахунку № 620 від 24.12.2004 року на суму 47690,4 гривень, рахунок № 620, податкова накладна № 506 від 29.10.2004 року, довідка про вартість виконаних підрядних робіт за грудень 2004 року, акт прийому виконаних підрядних робіт за грудень 2004 року, довідка від імені директора ДП «Південь -Ольвія» ОСОБА_315 про отримання рахунку № 87 від 28.02.2005 року на суму 22310,40 гривень, рахунок № 87, податкова накладна № 83 від 28.02.2005 року, довідка про вартість виконаних підрядних робіт за лютий 2005 року,акт прийому виконання підрядних робіт за лютий 2005 року, довідка від імені директора ДП «Південь -Ольвія» ОСОБА_315 про отримання рахунку № 108 від 28.02.2005 року на суму 36645,60 гривень (т. 20 а.с. 140-143) - зберігати при справі.

Договори займу №04/03 від 4 березня 2008 року, № 30/11 від 30 листопада 2007 року, № 27/11від 27 листопада 2007 року,№ 27/11 від 19 листопада 2007 року, № 19/10 від 19 жовтня 2007 року, № 16/10 від 16 жовтня 2007 року, № 20/03 від 20 березня 2007 року, а також 2 листи з чорновими записами (т. 24 а.с. 210-219; 220-221, 222) - зберігати при справі.

Довідка Миколаївської філії АБ «Брокбізнесбанк» № 01-10/768 від 20.08.2007 року, довідка Миколаївської філії АБ « Брокбізнесбанк» № 01-10/385 від 26.05.2006 року, виписка з особового рахунку від 06.03.2008 року, рахунок № 1 від 20.06.2008 року, рахунок № 2 від 20.05.2008 року, чотири аркуші формату А4 з чорновими записами, аналіз рахунку 311 за другій квартал 2008 року, виписка із лицевого рахунку від 06.05.2008 року, виписка із лицевого рахунку від 31.03.2008 року, аналіз рахунку 311 за перший квартал 2008 року ТОВ «МТС-Агроконверс» складений 03.06.2008 в 14:35:23, виписка із лицевого рахунку від 04.03.2008 року, платіжна відомість № 4 від 04.03.2008 року, квитанція від 04.03.2008 року, виписка із лицевого рахунку від 31.01.2008 року ,виписка із лицевого рахунку від 17.01.2008 року, платіжне доручення № 40 від 14.01.2008 року, аркуш паперу формату А 5 чорновими записами (т. 24 а.с. 224-243; 244-246; 247) - зберігати при справі.

Накладні № РН-00020 від 02.10.2008 року, № 01/08 від 01.08.2008 року, № РН-0000019 від 01.08.2008 року, № РН-0000017 від 01.08.2008 року, № 26/04 від 26.04.2008 року, № 20/05 від 20.05.2008 року, № 29/05 від 29.05.2008 року,№ 18/04 від 18.04.2008 року, № 00015 від 30.05.2008 року, № 00016 від 02.06.2008 року, № 14/03 від 14.03.2008 року, № 29/05 від 29.05.2008 року, № 13/03 від 13.03.2008 року, № 01/02 від 01.02.2008 року, № РН-0000006 від 20.03.2008 року, № ПН-00076 від 01.10.2008 року, оборотна -сальдова відомість по рахунку 361 за перше півріччя 2008 року, за 01.07.2008-31.07.2008 року, за третій квартал 2008 року,бухгалтерська довідка від 07.07.2008 року,аналіз рахунку 361 за перше півріччя 2008 року (т.25 а.с. 114-116; 117-138; 139) - зберігати при справі.

Договори займу № 1 від 02.07.2007 року, № 02 від 10.07.2007 року, № 3 від 11.07.2007 року, № 4 від 12.07.2007 року, каса від 02.04.2008 року, 29, 30 травня, 03.06.2008 року, 4 і 8 червня 2008 року, приходні касові ордери № 1 від 02.04.2008 року, №2,3 від 29.05.2008 року, № 3 від 29.06.2008 року, № 5 від 03.07.2008 року, № 6 від 04.07.2008 року, № 6 від 04.07.2008 року, видаткові касові ордери №1-16 від 02.04.2008 року, № 17-20 від 29.05.2008 року, № 21 і22 від 30.05.2008 року, 23-28 від 03.06.2008 року, № 29 від 04.07.2008 року, № 30 від 08.07.2008 року, аналіз рахунку 301 за квітень-липень 2008 року (т. 25 а.с.141-145; 146-196; 197) - зберігати при справі.

Тарифікація 2008 року, оборотна сальдова відомість по рахунку 661 колеги за січень - вересень 2008 року, розрахункова -платіжна відомість № НЗП- 000002 за лютий 2008 року. № НЗП-000003 за березень 2008 року, № НЗП-000004 за квітень 2008 року, № НЗП-000005 за май 2008 року, № НЗП-000006 за червень 2008 року, № НЗП-000007 за липень 2008 року, № НЗП-000008 за серпень 2008 року, зведені звіти для відправлення в Фонди за вересень-жовтень 2008 року, табель за січень-вересень 2008 року, розрахунок відпускних ОСОБА_213 (т. 25 а.с.198-250; 251-254; 255) - зберігати при справі.

Прибуткова накладна № ПН-0000004 від 02.10.2008 року, звіт про витрачання коштів, виданих на відрядження або під звіт № АО-0000018 від 20.11.2008 року, квитанція до прибуткового касового ордеру № 27 від 24.12.2007 року (т. 25 а.с. 257-259; 260, 261) - зберігати при справі.

Лист № 792/2/1 від 28.07.2004 року про не заперечення списання з балансу ДП «Південь-Ольвія» технічних споруд: № 101-1 буд. та № 201-1 Лист НКЦ № 218/2/2 від 22.02.2005 року, про надання дозволу на списання будівель військових містечок НОМЕР_108 АДРЕСА_11 та НОМЕР_109 АДРЕСА_12 Лист № 264/2/2 від 01.03.2005 року, про надання дозволу на списання будівель військового містечка НОМЕР_108 АДРЕСА_11, лист №1465 від 18.12.2006 року директора державного департаменту ОСОБА_315 про переоцінку основних засобів ДП «Південь-Ольвія», лист № 265/525 від 27.05.2008 року, про недоцільність включення ДП «Південь-Ольвія» та ТОВ «МТС-Агроконверс» до Програми Уряду «Український прорив», лист № 265/699 від 30.07.2007 року про надання графіків погашення заборгованості, передчасність внесення змін до Статуту підприємства та надання можливості трудовому колективу приватизації підприємства, бухгалтерська довідка № 23/09-01 від 23.09.2008 року про списання майна з балансу ДП «Південь-Ольвія» (т.26 а.с. 48-50; 51-57; 58-59) - зберігати при справі.

Папки для зберігання документів державного підприємства «Південь-Ольвія»:з написами «Банк» «2007 року», «Накази по персоналу»,»Накази по підприємству», «інструкція по О.Т. (розроблені начисто)», «Авансові звіти», «Відомості оприбуткування будівельних матеріалів та майна» «Головна книга», « Відомості по заробітній платі», « Обігова сальдова відомості по рахункам», « Рахунок 207», « Запасні частини», «Акти виконання робіт», «Табель використання робочого часу», «Каса за 3кв.2006 року», «Каса за 1 кв.2007року»,»Каса за 5 кв.2006 року»,»Каса за 2 кв.2006 року»,» Акти списання ТНЦ»,»Номенклатура справ бухгалтерії»,»Акти інвентаризації майна та матеріалів»,» Акти списання будівель та споруд», «Книга обліку бланків суворої звітності», «Чекові книжки», «Акти поточного ремонту техніки», «Рахунок 287» «Товари на зберіганні» «Банк» « 2006 року» «Рахунок 112» « МШП»,»Рахунок 222». «МШП у експлуатації»,» Рахунок 205», «Будівельні матеріали»,»Лікарняні листи»,» Фінансовий план», «Каса»,» 2007 рік»,»Договори займу», «Рахунок 685/1», «Акти списання», «Журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових ордерів»,»Журнал обліку шляхових листів», «Статут підприємства,свідоцтво, довідка та реєстрація у фондах», «Графік документообігу підприємства», «Касові звіти», «Касова книга», «Заява на звільнення», «Плани роботи служби О.Т», «2006 року», «Каса» за 3 квартал 200 року», 2-12.07.07 року»; посадові обов'язки і інші документи», з питань О.Т», Трудова книжка серія НОМЕР_80 ОСОБА_5 (т.26 а.с. 60-70; 71-72) - зберігати при справі.

Договір № 02/10 від 02 жовтня 2007 року, Про співробітництво та організацію взаємовідносин між Державним підприємством «Південь-Ольвія», в особі генерального директора ОСОБА_5 з одного боку та ТОВ «МТС-Агроконверс» в особі виконуючого обов'язки ОСОБА_232, приватного виробничо-комерційного підприємства «Карпій» в особі директора ОСОБА_316, ТОВ «Агроринок Беарс Миколаїв» в особі директора ОСОБА_317 з другого боку, угода від 01 вересня 2007 року, Про співробітництво та організацію взаємовідносин між Державним підприємством «Південь-Ольвія», в особі генерального директора ОСОБА_5 з одного боку та товариством з обмеженою відповідальністю «МТС-Агроконверс» в особі виконуючого обов'язки ОСОБА_232, товариством з обмеженою відповідальністю «Укрстройгермес» в особі директора ОСОБА_318 з другого боку Договір № 23/01 від 23 січня 2004 року, Про співробітництво та організацію взаємовідносин між Державним підприємством «Південь-Ольвія», в особі генерального директора ОСОБА_5 з одного боку та ТОВ «МТС-Агроконверс» в особі директора ОСОБА_210 з другого боку, Договір № 01/08 від 01 серпня 2008 року, Про співробітництво та організацію взаємовідносин між Краснознам'янською сільською радою в особі голови сільради ОСОБА_319 з одного боку та ТОВ «МТС-Агроконверс» в особі директора ОСОБА_5, а також ТОВ «Плазма-Комплекс» в особі директора ОСОБА_320 з другого боку (т. 26 а.с. 77-91; 92-93; 94-98) - зберігати при справі.

Двадцять п'ять аркушів чорнових записів із записної книжки (блокнота) ОСОБА_158 (т. 30 а.с 3-7;8-32;33) - зберігати при справі.

Звіти про стан рахунку, а також прибуткові та видаткові касові ордери від 3 та 25 листопада 2008 року (т. 33 а.с. 2-8;9;10) - зберігати при справі.

Виписка особового рахунку за 03.11.2008 року, аналіз рахунку 311 за жовтень 2008 року, виписка особового рахунку за 31.10.2008 року (т. 33 а.с. 13-15;16;17) - зберігати при справі.

Довідка на ім'я начальника головного управління статистики в Миколаївській області від директора ТОВ «Калина-Агро» ОСОБА_5 (т. 33 а.с. 19; 21) - зберігати при справі.

Декларації доходу на прибуток підприємства ТОВ «Калина-Агро» за 1-3 квартал 2008 року (т. 33 а.с 23-32; 33; 34) - зберігати при справі.

Справа № 377.1 - поставщики ТОВ «Калина-Агро» на зворотній стороні папки рукописним способом шариковою ручкою пастою червоного кольору виконана запис: «377.1сч» (т. 33 а.с. 35) - зберігати при справі.

Справа № «372.1 Авансові звіти 2008 року ТОВ «МТС-Агроконверс» (т. 33 а.с. 36) - зберігати при справі.

Розрахунок сплати єдиного податку суб'єктом малого підприємства-юридичною особою, ТОВ «Калина-Агро» за 2008 року, прибуткова накладна № ПН-0000005 від 02.10.2008 року (т. 33 а.с. 39-42; 43; 44) - зберігати при справі.

Прибуткові накладні: № РН-0000108 від 30 липня 2007 року, № РН-0000013 від 16 липня 2007 року, № РН-0000026 від 5 липня 2007 року, № РН-0000067 від 18 липня 2007 року, № РН-0000068 від 9 липня 2007 року, № РН-0000069 від 9 липня 2007 року, № РН-0000070 від 9 липня 2007 року, № РН-0000071 від 9 липня 2007 року, № РН-0000073 від 10 липня 2007 року, № РН-0000075 від 19 липня 2007 року, № РН-0000076 від 26 липня 2007 року, № РН-0000076 від 19 липня 2007 року, № РН-0000079 від 23 липня 2007 року, № РН-0000081 від 11 липня 2007 року, № РН-0000082 від 11 липня 2007 року, № РН-0000083 від 11 липня 2007 року, № РН-0000084 від 12 липня 2007 року, № РН-0000085 від 12 липня 2007 року, № РН-0000086 від 13 липня 2007 року, № РН-0000087 від 16 липня 2007 року, № РН-0000095 від 20 липня 2007 року, № РН-0000098 від 12 липня 2007 року, № РН-0000099 від 20 липня 2007 року, № РН-0000080 від 11 липня 2007 року, № РН-0000077 від 25 липня 2007 року, № РН-0000079 від 23 липня 2007 року, № РН-0000078 від 23 липня 2007 року, № РН-0000080 від 11 липня 2007 року, № РН-0000078 від 11 травня 2007 року, № РН-0000077 від 11 липня 2007 року, № РН-0000078 від 20 липня 2007 року, № РН-0000079 від 23 липня 2007 року (т. 33 а.с. 46-77; 78-82; 83) - зберігати при справі.

Договір № 02/10 про співробітництво та організацію взаємовідносин від 02 жовтня 2007 року, оборотно-сальдова відомість по рахунку: 6851 контрагенти за 01.10.2008-30.11.2008 року, договір купівлі-продажу № 22/09 від 22.вересня.2008 року, додаток № 1 до договору купівлі-продажу № 22/09 від 22 вересня 2008 року, угода про співробітництво та організацію взаємовідносин між державним підприємством «Південь-Ольвія», товариством з обмеженою відповідальністю«МТС-Агроконверс» та товариством з обмеженою відповідальністю «УКРСТРОЙГЕРМЕС» від 01.вересня 2007 року, довідка видана пенсіонеру ОСОБА_5, угода № 3 щодо змін до кредитного договору № 19/2006 від 06.04.2006 року, клопотання № 149/2-21 від 25.04.2007 року, клопотання № 14/06 від 14.06.2007 року, клопотання № 08/11-1 від 08.11.2006 року на ім'я В.О. голови Жовтневої районної державної адміністрації ОСОБА_329, розпорядження № 387-р від 26.08.2004 року Жовтневої районної державної адміністрації Миколаївської області «Про припинення права користування земельною ділянкою», протокол-узгодження №01 від 30.11.2006 року, договір № 02/06 про співробітництво та організацію взаємовідносин від 02.06.2008 року, акт вибору та обстеження земельної ділянки, передбаченої під будівництво складських приміщень та іншої комерційної діяльності орієнтовною площею 2.80. га (забудовані землі) в постійне користування із земель державної власності в межах території Шевченківської сільської ради Жовтневого району Миколаївської області, лист регіонального представництва «Спілки офіцерів України» м. Миколаєва № 14/01 від 14.01.2009 року, про виконання плану конверсії колишніх військових містечок НОМЕР_108АДРЕСА_14 та НОМЕР_109 АДРЕСА_13 на ім'я голові обласної ради Миколаївської області ОСОБА_328 (т.33 а.с. 85-130; 131-134; 135) - зберігати при справі.

Звіт про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт № АО-0000001 від 20.06.2008 року,а також рахунки №№ 16515,16514 від 21.05.2008 року на оплату проживання в ВАТ « Готель» «Голосіївській» (т. 33 а.с. 137-141; 142; 143) - зберігати при справі.

Напрямки витрачання коштів на конверсію колишніх військових містечок НОМЕР_108, НОМЕР_109, акти звірки розрахунків з 01.01.2007 року-по 01.07.2007 року, список працевлаштованих громадян по в.м. № НОМЕР_107 по трудовим книжкам за період з 2004 року по 2007 рік, список працевлаштованих громадян по в.м. № НОМЕР_107 У 2004-2005 році по трудовим угодам (т. 33 а.с. 148-159; 160-161; 162) - зберігати при справі.

Лист директора ДП «Південь-Ольвія» № 09/09 від 09.09.2004 року, адресований голові Жовтневої районної державної адміністрації, скарга директора ДП «Південь-Ольвія» на неправомірні дії начальника ДВС Ленінського районного управління юстиції, акт переоцінки майна від 18.06.2007 року, дозвіл на реалізацію активів, які перебувають у податковій заставі від 15 лютого.2007 року, постанова про відкриття виконавчого провадження від 22.01.2008 року,переписка з начальником Жовтневого РО УМВД по викрадення кабелю, лист на ім'я начальника зонального відділу ВСП № 15/02 ВІД 15.02.2008 року (т. 33 а.с. 164-183; 188-189; 190) - зберігати при справі.

Договори позик № 04/03 від 4 березня 2008 року, № 30/11 від 30 листопада 2007 року, № 27/11 від 27 листопада 2007року, № 27/11від 19 листопада 2007 року, № 19/10 від 19 жовтня 2007 року, № 16/10 від 16 жовтня 2007 року, № 20/03 від 20 березня 2007 року, а також 2 аркуші з чорновими записами (т. 37 а.с. 158) - зберігати при справі.

Два акти перевірки заставного майна ДП «Південь-Ольвія» від 18.04.2005 року, не підписаний акт перевірки заставного майна ДП «Південь - Ольвія» від 25.05.2006 року, диск CD-R с фотографіями, з папки с сервера загального доступу МФ АТ «Брокбізнесбанк» «L// «Південь-Ольвія», кредитний договір № 41-05 від 27 04. 2005 року з доповненням № 1, додаткова угода № 1, № 2, № 3, № 4 до договору кредитної лінії № 41-05 від 27.04.2005 року, три договори застави рухомого майна ДП «Південь-Ольвія», бухгалтерська довідка ДП «Південь - Ольвія», додаткова угода № 1 до договору застави рухомого майна від 19.08.2005 року, два акти від 18.04.2005 року перевірки наявності, збереження і визначення вартості майна, пред'явленого в заставу, акт від 25.05.2006 року. перевірки наявності, збереження та визначення вартості майна, переданого у заставу, диск CD-R з надписом на диску красителем зеленого кольору «Південь - Ольвія» (т. 45 а.с. 58-60; 98; 75-90; 98-101; 102-130; 131) - зберігати при справі.

Договір № 01/11 від 01.11.2006 року між ТОВ «Ферум Пром Миколаїв»і ДП«Південь-Ольвія», договір № 02/10 від 02.10.2006 року купівлі-продажу лому і відходів кольорових металів між ТОВ «Ферум Пром Миколаїв» і ТОВ «МТС-Агроконверс», договір № 03/10 від 03.10.2006 року купівлі-продажу металоконструкцій та металів між ТОВ «ФерумПром Миколаїв» і ТОВ «МТС-Агроконверс», договір № 12/12-10 від 12.12.2007 року купівлі-продажу лому чорних і кольорових металів між ТОВ «ФерумПромМиколаїв» і ТОВ «МТС-Агроконверс», накладна № 3 від 08.02.2007 року передачі кабелю зв'язку МКСБ 7х4х1,2 в кількості 574 метра загальною вартістю 1722 гривень від ТОВ «МТС-Агроконверс», одержувач ТОВ «Ферум Пром Миколаїв» накладна № 2 від 31.01.2007 року передача кабелю зв'язку МКСБ 7х4х1,2 в кількості 331 метра загальною вартістю 993 гривень від ТОВ «МТС-Агроконверс», ТОВ «Ферум Пром Миколаїв», накладна № 1 від 19.01.2007 року передачі кабелю зв'язку МКСБ 7х4х1,2 у кількості 1066 метра загальною вартістю 3198 гривень «МТС-Агроконверс», одержувач ТОВ «Ферум Пром Миколаїв», накладна № 19/12 від 19.12.2006 року передачі кабелю зв'язку МКСБ 7х4х1,2(30/80) в кількості 300 метрів на загальну вартість 6495грн. від «МТС-Агроконверс»,одержувач ТОВ «Ферум Пром Миколаїв» накладна №12/12 від 12.12.2006 року передача кабелю зв'язку МКСБ 7х4х1,2 у кількості 1443 метрів на загальну вартість 4329грн. на підставі договору купівлі-продажу № 02/10 від 02.10.2006 року від «МТС-Агроконверс», одержувач ТОВ «Ферум Пром Миколаїв»накладна № 11/12 від 11.12.2006 року передача кабелю зв'язку МКСБ 7х4х1,2 в кількості 483 метрів на загальну вартість 1449 грн. на підставі договору купівлі-продажу № 02/10 від 02.10.2006 року від «МТС-Агроконверс», одержувач ТОВ «Ферум Пром Миколаїв», накладна №10/12 від 10.12.2006 року передачі кабелю зв'язку МКСБ 7х4х1,2 в кількості 90 метрів на загальну вартість 270 грн. на підставі договору купівлі-продажу № 02/10 від 02.10.2006 року від «МТС-Агроконверс»,одержувач ТОВ «Ферум Пром Миколаїв», накладна № 43 від 28.11.2006 року передачі кабелю МКСБ 7х4х1,2 в кількості 1094 метрів на загальну вартість 3282 грн. «МТС-Агроконверс», одержувач ТОВ «Ферум Пром Миколаїв», накладна № 41 від 24.11.2006 року передача кабелю МКСБ 7х4х1,2 в кількості 550 метрів на загальну суму 1650 грн. «МТС-Агроконверс», одержувач ТОВ «Ферум Пром Миколаїв», накладна № 17/11 від 17.11.2006 року передача кабелю МКСБ 7х4х1,2 в кількості 1800 метрів і кабелю 3-х жильного алюмінієвого в кількості 95 метрів на загальну суму 5628 грн. від «МТС-Агроконверс», одержувач ТОВ «Ферум Пром Миколаїв», накладна № 03/11 від 03.11.2006 року, передачі кабелю 3-х жильного алюмінієвого в кількості 350 метрів і кабелю МКСБ 7х4х1,2 в кількості 368 метрів на загальну суму 1941 грн. від ТОВ «МТС-Агроконверс», одержувач ТОВ «Ферум Пром Миколаїв», накладна № 08/02 від 08.02.2007 року передачі кабелю МКСБ 7х4х1,2 в кількості 340 метрів на загальну вартість 1020 грн. від ДП «Південь-Ольвія», одержувач ТОВ «Ферум Пром Миколаїв» видаткова накладна № ПОДР-006 від 29.01.2007 року передачі кабелю МКСБ 7х4х1,2 в кількості 31 метрів на загальну суму 93 грн. від ДП «Південь-Ольвія», одержувач ТОВ «Ферум Пром Миколаїв», видаткова накладна № ПОДР-005 від 27.01.2007 року передачі кабелю МКСБ 7х4х1,2 в кількості 82 метри на загальну суму 246 грн. від ДП «Південь-Ольвія», одержувач ТОВ «Ферум Пром Миколаїв» видаткова накладна № ПОДР-004 від 26.01.2007 року передачі кабелю МКСБ 7х4х1,2 в кількості 62 метри на загальну суму 186 грн. від «Південь-Ольвія», одержувач ТОВ «Ферум Пром Миколаїв», видаткова накладна № ПОДР-003 від 25.01.2007 року передачі кабелю МКСБ 7х4х1,2 в кількості 19 метрів на загальну суму 57 грн. від «Південь-Ольвія», одержувач ТОВ «Ферум Пром Миколаїв», видаткова накладна № ПОДР-001 від 24.01.2007 року передачі кабелю МКСБ 7х4х1,2 в кількості 67 метрів на загальну суму 201 грн. від «Південь-Ольвія», одержувач ТОВ «Ферум Пром Миколаїв», видаткова накладна № ПОДР-002 від 23.01.2007 року передачі кабелю МКСБ 7х4х1,2 в кількості 70 метрів на загальну суму 210 грн. від «Південь-Ольвія», одержувач ТОВ «Ферум Пром Миколаїв» видаткова накладна № ПОДР-00019 від 12.12.2006 року передачі кабелю МКСБ 7х4х1,2 в кількості 481 метра на загальну суму 1443 грн. від «Південь-Ольвія», одержувач ТОВ «Ферум Пром Миколаїв», видаткова накладна № ПОДР-00018 від 08.12.2006 року передачі кабелю МКСБ 7х4х1,2 в кількості 283 метри на загальну суму 849 грн. від «Південь-Ольвія», одержувач ТОВ «Ферум Пром Миколаїв», видаткова накладна № ПОДР-00013 від 25.11.2006 року передачі кабелю МКСБ 7х4х1,2 в кількості 280 метрів на загальну суму 840 грн. від «Південь-Ольвія», одержувач ТОВ «Ферум Пром Миколаїв», накладна № 16/11 від 16.11.2006 року передачі кабелю МКСБ 7х4х1,2 в кількості 490 метрів і кабелю 3-х жильного алюмінієвого в кількості 95 метрів загальною вартістю 1698 грн. на підставі договору підряду № 01/11 від 01.11.2006 року від «Південь-Ольвія», одержувач ТОВ «Ферум Пром Миколаїв», накладна № 02/11 від 02.11.2006 року передачі кабелю 3-х жильного алюмінієвого в кількості 350 метрів загальною вартістю 840 грн. від ДП «Південь-Ольвія», одержувач ТОВ «Ферум Пром Миколаїв», акт №40 від 30.11.2007 року приймання-передачі виконання робіт з демонтажу кабелю зв'язку між ДП «Південь-Ольвія» та «Ферум Пром Миколаїв» на загальну вартість виконаних робіт 49072 грн, акт № 17 від 08.02.2007 року здачі-приймання виконання робіт між ДП «Південь-Ольвія» і ТОВ «Ферум Пром Миколаїв» по демонтажу кабелю зв'язку на загальну вартість робіт 1020 грн., акт № 15 від 29.01.2007 року здачі-приймання виконання робіт між «Південь-Ольвія» і ТОВ «Ферум Пром Миколаїв» по демонтажу кабелю зв'язку на загальна вартість робіт 93 грн., акт № 14 від 27.01.2007 року здачі-приймання виконання робіт між «Південь-Ольвія» і ТОВ «Ферум Пром Миколаїв» по демонтажу кабелю зв'язку на загальна вартість робіт 246 грн., акт № 13 від 26.01.2007 року здачі-приймання виконання робіт між «Південь-Ольвія» і ТОВ «Ферум Пром Миколаїв» по демонтажу кабелю зв'язку на загальна вартість робіт 186 грн. акт № 12 від 25.01.2007 року здачі-приймання виконання робіт між «Південь-Ольвія» і ТОВ «Ферум Пром Миколаїв» по демонтажу кабелю зв'язку на загальну вартість робіт 57 грн., акт № 11 від 24.01.2007 року здачі-приймання виконання робіт між «Південь-Ольвія» і ТОВ «Ферум Пром Миколаїв» по демонтажу кабелю зв'язку на загальну вартість робіт 201 грн., акт № 10 від 23.01.2007 року здачі-приймання виконаних робіт між ДП «Південь-Ольвія» і ТОВ «Ферум Пром Миколаїв» по демонтажу кабель зв'язку на загальну вартість робіт 210 грн., акт № 8 від 12.12.2007 року здачі-приймання виконання робіт між «Південь-Ольвія» і ТОВ «Ферум Пром Миколаїв» по демонтажу кабелю зв'язку на загальну вартість робіт 1443 грн., акт № 7 від 8.12.2007 року здачі-приймання виконаних робіт між «Південь-Ольвія» і ТОВ «Ферум Пром Миколаїв» по демонтажу кабелю зв'язку на загальну вартість робіт 849 грн., акт № 6 від 25.11.2006 року здачі-приймання виконаних робіт між «Південь-Ольвія» і ТОВ «Ферум Пром Миколаїв» по демонтажу кабелю зв'язку на загальна вартість робіт 840 грн., акт № 4 від 16.11.2006 року здачі-приймання виконаних робіт між «Південь-Ольвія» і ТОВ «Ферум Пром Миколаїв» по демонтажу кабелю зв'язку на загальну вартість робіт 1698 грн., акт № 3 від 02.11.2006 року здачі-приймання виконаних робіт між «Південь-Ольвія» і ТОВ «Ферум Пром Миколаїв» по демонтажу кабель зв'язку на загальну вартість робіт 840 грн. (т. 50 а.с.16-57; 58-82; 83-85) - зберігати при справі.

Листи із записної книги «Щоденник 2007» ОСОБА_108, трудового контракту між ОСОБА_108 і ТОВ «МТС-Агроконверс» від 01.11.2007 року, договір № 02/01 від 02.01.2007 року, зобов'язання ОСОБА_108 про нерозголошення комерційної тайни від 01.11.2006 року (т. 50 а.с. 222-224 229; 230-231; 232-234; 235) - зберігати при справі.

Квитанція КБ «ПриватБанку», Миколаївської філії, відділення «Садове» №6115865 від 14.03.2006 року, квитанція КБ «ПриватБанку», Миколаївської філії, відділення «Садове» №19334208 від 26.09.2006 року, квитанція КБ «ПриватБанку», Миколаївської філії, «Інгульське» ТОБО №15514316 від 01.09.2006 року, квитанція КБ «ПриватБанку», Миколаївської філії, відділення «Садове» №7744781 від 19.04.2006 року, квитанція КБ «ПриватБанку», Миколаївської філії, відділення «Садове» №4514858 від 03.02.2006 року квитанція КБ «ПриватБанку», Миколаївської філії, «Інгульське» ТОБО №7259467 від 07.04.2006 року, квитанція КБ «ПриватБанку», Миколаївської філії, «Інгульське» ТОБО №7259768 від 07.04.2006 року, квитанція КБ «ПриватБанку», Миколаївської філії, відділення «Садове» №13810784 від 08.08.2006 року, квитанція КБ «ПриватБанку», «Індустріального відділення» № 7194720 від 06.04.2006 року (т. 62 а.с 7-15; 1-2; 3-6) - зберігати при справі.

Чекова книжка для отримання готівки з чеками «ЛБ 7091076 -7091100», чекова книжка для отримання готівки з чеками «КИ 0801726 -0801750» (т. 62 а.с 16-19;20;21) - зберігати при справі.

Оборотно-сальдова відомість ТОВ «МТС-Агроконверс»по рахунку ВД, контрагенти; закази; валові доходи/затрати за 9 місяців 2008 року, накладні №РН-0000017 від 04.07.2008 року, № РН-0000018 від 08.07.2008 року на загальну суму 55734 гривень, № РН-00000005 від 13.03.2008 року на суму 3400 грн., № РН-0000009 від 01.04.2009 року на суму 1400 гривень, № РН-0000014 від 29.05.2008 року, № РН-0000015 від 30.05.2008 року, № РН-0000016 від 03.06.2008 року на суму 8400 грн., № РН-0000006 від 20.03.2008 року на суму 3437, № РН-0000010 від 18.04.2008 року на суму 1610 грн., № РН-0000019 від 01.08.2008 року на суму 6194, № РН-0000011 від 26.04.2008 року на суму 2128, №РН-0000013 від 29.05.2008 року на суму 2000 грн, оборотно-сальдова відомість ТОВ «МТС-Агроконверс» по рахунку ВД, контрагенти; закази; валові доходи/затрати за 3 квартал 2008, оборотно-сальдова відомість ТОВ «МТС-Агроконверс» по рахунку: ВР, контрагенти; закази за 9 місяців 2008, аналіз рахунку ТОВ «МТС-Агроконверс» № 281 за 9 місяців 2008 року, оборотно-сальдова відомість ТОВ «МТС-Агроконверс» по рахунку: ВР, контрагенти; закази за 3 квартал 2008 року, бухгалтерська довідка, аналіз рахунку «МТС-Агроконверс» № 281 за 1 півріччя 2008 року, оборотно-сальдова відомість ТОВ «МТС-Агроконверс» по рахунку ВД, контрагенти, закази, за 1 квартал 2008 року, оборотно-сальдова відомість ТОВ «МТС-Агроконверс» по рахунку ВР, контрагенти, закази за 1 квартал 2008 року, карта рахунку ТОВ «МТС-Агроконверс» ВР контрагенти за 1 квартал 2008 року, оборотно-сальдова відомість ТОВ «МТС-Агроконверс» по рахунку ВД, контрагенти, закази, валові доходи/затрати за 1 півріччя 2008 рок, оборотно-сальдова відомість ТОВ «МТС-Агроконверс» по рахунку: ВР, контрагенти, закази, валові доходи/затрати за 1 півріччя 2008 року, каса рахунку ТОВ «МТС-Агроконверс» ВР: контрагенти за 1 півріччя 2008 року, накладна № 20/11 від 20.11.2008 року, накладна № 21/11 від 21.11.2008 року, оборотно-сальдова відомість ТОВ» Калина-Агро» по рахунку 361 контрагенти, закази за жовтень 2008 року, оборотно-сальдова відомість ТОВ «Калина-Агро» по рахунку 281 контрагенти за листопад 2008 року, накладна № 31/10 від 31.10.2008 року, довіреність № 011 від 06.11.2008 року, накладна № 20/10 від 20.10.2008 року, накладна № 20/10 від 2.10.2008 року, накладна № 12/09 від 12.09.2008 року, накладна № 25/09 від 25.09.2008 року, накладна № 25/09 від 25.09.2008 року (т. 62 а.с. 118-149; 150-152) - зберігати при справі.

Аркуш паперу розмірами 12х15 см. з чорновими записами: № 20/02 від 02.02.2008 року, прибуткова накладна № ПН-0000001 від 12.10.2007 року, прибуткова накладна № ПН-0000110 від 12.10.2007 року, реєстр документів від 01.08.2007 року, реєстр документів за серпень 2007 року (т. 62 а.с. 154-158; 159-161) - зберігати при справі.

Договір № 03/11 від 03.11.2008 року, каса за 25.11.2008 року (т. 62.а.с.163-164;165) - зберігати при справі.

Касовий ордер № 19/5 від 19.05.2005 року, касовий ордер № 19/5 від 19.05.2005 року, касовий ордер № 19/5 від 19.05.2005 року, накладна № 29/4-3 від 29.04.2005 року, накладна № 20/05 -1 від 20.05.2005 року, накладна № 19/01 від 19.01.2009 року ,накладна №26/11 від 26.11.2008 року, накладна № 20/5-2 від 20.05.2005 року, акт знищення документів бухгалтерського і податкового обліку за квітень 2006 року, червень 2007 року, акт прийому передачі земельної ділянки від 21.04.2004 року, акт приймання-передачі від 21.04.2004 року, заявка на перевід грошових коштів від 06.08.2007 року, квитанція на оплату ОСОБА_114, відповідь на запит 15/02 від 15.02.2008 року, відповідь на запит № 20/02 від 20.02.2008 року (т. 62 а.с. 166-193;194-195;196) - зберігати при справі.

Картонну коробку в якій містяться: папка сірого кольору з швидкозшивачем; папка бірюзового кольору; пакет чорного кольору;папка для паперів білого кольору, № 9; папка для паперів білого кольору, № 1; папка для паперів білого кольору з написом «Фонды-отчеты «Агро-Конверс» 2007-2008 гг.»; папка білого кольору з написом « 377.1 - Поставщики ООО «Калина-Агро»; папка швидкозшивач білого кольору з написом «Отчеты 1999-2000 гг.»; папка для паперів білого кольору, без назви, №10; папка для паперів білого кольору, без назви, № 3; папка білого кольору, № 11 з написом «Акти прийому-передачі будівельних матеріалів 2007 р.», без документів; папка швидкозшивач білого кольору з написом «ТОВ МТС Агро-Конверс»; папка швидкозшивач № 13 з написом «Нормативна справа 1747»; пака швидкозшивач білого кольору № 15; папка швидкозшивач білого кольору № 16; папка швидкозшивач білого кольору № 14 з написом «Нормативна справа 1747»; папка швидкозшивач білого кольору № 17 з написом « Нормативна справа 1747»; папка швидкозшивач з написом «Південь-Ольвія 2007 р.»; папка швидкозшивач білого кольору № 20 з написом «ДП «Південь-Ольвія» Положення про систему управління охорони праці»; папка швидкозшивач білого кольору № 21 з написом «ТОВ МТС «Агро-Конверс»; папка швидкозшивач з написом «Нормативна справа 1747 ТОВ МТС «Агро-Конверс»; папка з файлами синього кольору № 22; папка швидкозшивач білого кольору № 23 з написом «Отчеты по ООО «Калина-Агро» 2008 г.»; папка білого кольору з написом «ДП «Південь-Ольвія» № 107 в с. Луч 2,8 га», без документів; папка швидкозшивач білого кольору № 25 з написом «Отчеты 2008 г. ООО МТС «Агро-Конверс», ГНИ, статистика; папка швидкозшивач білого кольору № 26 з написом «Коммерческие договора по ООО «Калина-Агро» 2008 г.»; папка швидкозшивач білого кольору № 28 з написом «сет 372.1 Подотчетные лица. ООО «Калина-Агро» 2008 г.»; папка швидкозшивач білого кольору № 31 з написом «Бухгалтерская отчетность 2001г.»; папка швидкозшивач білого кольору № 32 з написом «Договора о ВФП ООО МТС «Агро-Конверс»; папка швидкозшивач білого кольору № 30 з написом «361 счет Покупатели ООО МТС «Агро-конверс», без документів; папка швидкозшивач білого кольору № 34 з написом «Расчетный счет в банке 311 счет ООО «Калина-Агро» 2008 г.». Не містить документів; папка швидкозшивач білого кольору № 31 з написом «Зарплата 661 счет»; папка швидкозшивач білого кольору № 35 з написом «ДП «Південь-Ольвія»; папка швидкозшивач білого кольору № 38 з написом «36 счет. Покупатели ООО Калина-Агро»; папка зеленого кольору для файлів; папка з файлами темно-зеленого кольору з написом «Отчеты 2007 г.»; папка для паперів № 2; папка швидкозшивач білого кольору № 37 з написом «301 счет касса ООО МТС «Агро-Конверс» 2008 г.»; папка швидкозшивач білого кольору № 5; папка швидкозшивач білого кольору № 33 з написом «Акты проверок Агро-Конверс»; папка швидкозшивач білого кольору № 4; папка швидкозшивач білого кольору № 29 з написом «ООО МТС «Агро-Конверс»; папка сірого кольору з файлами; папка швидкозшивач білого кольору № 6; папка швидкозшивач білого кольору № 7; папка для паперів білого кольору № 1-2; папка синього кольору № 41; папка чорного кольору з написом: «Мы не обещаем, что много сможем, мы утверждаем, что уже много сделали»; папка швидкозшивач бежевого кольору з написом: «МТС Агро-Конверс»; папка для паперів №44; папка з файлами чорного кольору № 42; папка для паперів з написом: «Военный городок НОМЕР_108 АДРЕСА_16; папка для паперів з написом: «НОМЕР_109. Военный городок НОМЕР_109 АДРЕСА_15» - зберігати при справі.

На вирок може бути подана апеляція до апеляційного суду Миколаївської області, через Жовтневий районний суд Миколаївської області, протягом 15 діб з дня проголошення, а засудженим, який тримається під вартою, в той же строк з моменту отримання копії вироку.

Суддя ОСОБА_330