У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24.06.2015 Справа №607/10284/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, з їх вилученням, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , які містять відомості про відкриття розрахункових рахунків громадянами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 і ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , а також документи, що містять відомості про рух коштів на них, в тому числі і на рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 і № НОМЕР_5 , із зазначенням дати, часу, призначення платежів, одержувачів та платників, сум платежів, дати, часу і місця зняття коштів у банкоматах чи поповнення рахунків у терміналах самообслуговування або через послугу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з номерів мобільних телефонів за період з 01 грудня 2014 року по 12 червня 2015 року, в рамках кримінального провадження №0000018 від 28 квітня 2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 258-5 КК України,звернувся слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням старшого прокурора прокуратури Тернопільської області з питань нагляду за додержанням законів органами СБУ, Державної митної служби та Державної прикордонної служби ОСОБА_10 .

В судовому засіданні слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, у період з кінця 2014 року і по даний час мешканка Донецької області ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , спільно з іншими невстановленими особами на території України та Тернопільської області зокрема, шляхом обману під виглядом проведення інтернет - розіграшу автомобіля заволодіває коштами громадян, які отримує, в тому числі, і на рахунок власної банківської картки № НОМЕР_1 , емітованої на її ім`я в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Надалі, отримані в такий спосіб грошові кошти ОСОБА_4 обготівковує та передає для фінансового та матеріального забезпечення учасників терористичної організації «Донецька народна республіка» через свого сина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який є членом терористичної групи - батальйон « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що для своєї протиправної діяльності вказані особи використовують карткові рахунки відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема, № НОМЕР_2 , оформлений на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , № НОМЕР_3 - на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , № НОМЕР_4 - на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та № НОМЕР_5 - на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , які фактично перебувають у володінні та використовуються учасниками терористичної організації ДНР.

За даними досудового розслідування зазначені особи також приймають участь у вчинені злочину, а банківські картки використовують для отримання і накопичення, здобутих протиправним шляхом грошових коштів, перерахування їх на інші банківські рахунки, а також для зняття готівкою в банкоматах на території України.

Таким чином, речі і документи, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містять відомості про відкриття у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розрахункових рахунків громадянами ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 і ОСОБА_9 , а також документи, що містять відомості про рух коштів на них, в тому числі і на рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 і № НОМЕР_5 , із зазначенням дати, часу, призначення платежів, одержувачів та платників, сум платежів, дати, часу і місця зняття коштів у банкоматах чи поповнення рахунків у терміналах самообслуговування або через послугу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з номерів мобільних телефонів за період з 01 грудня 2014 року по 12 червня 2015 року, мають суттєве значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та можуть бути використані як докази вчинення злочину.

У даному кримінальному провадженні іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищезазначених документів, неможливо.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що вищевказана документація (інформація), до якої слідчий клопоче надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, передбачених ст. 91 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ і дозвіл на вилучення, речей і документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , які містять відомості про відкриття розрахункових рахунків громадянами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , а також документи, що містять відомості про рух коштів на них, в тому числі і на рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 і № НОМЕР_5 , із зазначенням дати, часу, призначення платежів, одержувачів та платників, сум платежів, дати, часу і місця зняття коштів у банкоматах чи поповнення рахунків у терміналах самообслуговування або через послугу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з номерів мобільних телефонів за період з 01 грудня 2014 року по 12 червня 2015 року.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1