Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/2058/15-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 березня 2015 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

з участю: слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу управління прокуратури Черкаської області юристом 3 класу ОСОБА_4 , винесеного у кримінальному провадженні № 0000151 від 19 лютого 2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205 та ч. 1 ст. 209 КК України про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу управління прокуратури Черкаської області юристом 3 класу ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, винесеного у кримінальному провадженні № 0000151 від 19 лютого 2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205 та ч. 1 ст. 209 КК України про тимчасовий доступ до документів, мотивуючи його тим, що TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », директором якого є ОСОБА_5 , у вересні 2011 року визнане переможцем ще одного тендеру, державним замовником якого також виступало ІНФОРМАЦІЯ_2 . 17.11.2011 в рамках впровадження державної цільової програми «Реалізація пілотних проектів» між TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі директора ОСОБА_6 та ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі першого заступника начальника Управління ОСОБА_7 укладено та підписано договір підряду № І/2 по проекту «Завершення реконструкції житлового будинку по АДРЕСА_1 » на загальну суму 1 590 762,00 грн., на виконання умов якого, 05.12.2011 на розрахунковий рахунок TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 перераховано аванс на загальну суму 1 002 151,00 грн. В подальшому, протягом грудня 2011 року січня 2012 року, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом оплати виконання субпідрядних робіт та поставлених будівельних матеріалів, з метою розкрадання бюджетних коштів та незаконного їх заволодіння, здійснили перерахування вищевказаних коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і ПП « ОСОБА_8 », директором яких є ОСОБА_9 і які мають ознаки фіктивності. Проведеною перевіркою встановлено, що будь - яких робіт по вищевказаному об`єкту не проводилось і жодного обладнання не поставлялось до теперішнього часу. Таким чином, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зловживання своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, заволоділи бюджетними коштами, чим державним інтересам завдано збитків в особливо великих розмірах. З метою встановлення істини по справі виникла необхідність в здійсненні доступу до документів, а саме: до роздруківки руху коштів по розрахункових рахунках, що належить ПП « ОСОБА_8 »; роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку закріпленому за карткою, що належить ОСОБА_9 , а також документів, що слугували підставою для зняття готівки та анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки по рахунку, закріпленому за карткою № НОМЕР_1 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, зробити з їх копії та, у разі прийняття відповідного рішенням слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та те, що неможливо іншим способом встановити всі обставини правопорушення, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає до задоволення.

Керуючись частинами 1 та 2 ст. 159, ст. ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчому ОСОБА_3 (службове посвідчення УЧК № 032102 від 22.08.2012), заступнику начальника відділу УБОЗ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_10 (службове посвідчення УЧК № 031383 від 03.05.2012) або оперуповноваженому УБОЗ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_11 (службове посвідчення УЧК № 033885 від 12.08.2013), тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_2 ), розташованого по АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення, а саме:

- роздруківки рухів коштів в період часу з 01.12.2011 по теперішній час, на паперовому носії та в електронному вигляді, із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня по розрахункових рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкритих в ЧГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_5 ), що належить ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), директором якого є ОСОБА_9 ;

- роздруківки руху коштів в період часу з 01.12.2011 по теперішній час, на паперовому носії та в електронному вигляді, із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня по розрахунковому рахунку закріпленому за карткою № НОМЕР_1 , відкритому в ЧГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_5 ), що належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (код НОМЕР_7 );

- оригіналів документів, що слугували підставою для зняття готівки (платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково - касових ордерів тощо) та анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки по рахунку, закріпленому за карткою № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_9 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

В разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1