Провадження 1-кс/127/6538/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 листопада 2013 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького MB УМВС України у Вінницькій області Щетніцька Н.В. про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, за адресою: АДРЕСА_1, з метою відшукування первинних бухгалтерських документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Екосировина», печатки товариства та бланки документів з відбитками печаток, які могли використовуватись для підробки документів при проведенні фінансово-господарської діяльності; комп'ютерної техніки, на якій друкувалися первинні бухгалтерські документи ТОВ «Екосировина» та які можливо використовувались для здійснення злочинної діяльності у сфері оподаткування, а також інших документів та предметів, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженні, -

ВСТАНОВИВ:

Слідча Щетніцька Н.В. звернулася до суду із вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором Хоменко П.Л.

Клопотання мотивоване тим, що відділенням розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького MB УМВС України у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000181 від 22.08.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що невстановлені особи у вересні 2012 року вчинили фіктивне підприємництво - придбання суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ «Екосировина» (СДРПОУ 36200936, м. Вінниця, вул. Тарногородського, 21 - А) після чого, з метою конвертації грошових коштів, невстановлені особи, в період часу з серпня по грудень 2012 року, штучно формували податковий кредит суб'єктам господарювання за рахунок відображення неіснуючих операцій.

Допитаний в якості свідка директор ТОВ «Екосировина» - ОСОБА_3 повідомив, що фактично господарської діяльності від імені ТОВ «Екосировина» він не здійснював, виконання робіт підприємством не контролював і не перевіряв, а стати директором погодився на пропозицію чоловіка по імені «ОСОБА_5». ОСОБА_3 зустрівся з «ОСОБА_5» біля приміщення університету «України», після чого вони зайшли в дане приміщення і пройшли в юридичну клініку, де зустрілись з невідомим хлопцем, у якого вже були готові документи. ОСОБА_3 в їх присутності підписав надані документи, при цьому у «ОСОБА_5» була печатка підприємства і він ставив її на підписаних документах. Вийшовши на вулицю «ОСОБА_5» попросив ОСОБА_3 підписати чисті аркуші паперу, що останній і зробив. Потім ОСОБА_3 разом з «ОСОБА_5» відвідав банк біля Вінницької міської ради, де підписав документи в зміст яких не вникав. Вийшовши з банку ОСОБА_3 і «ОСОБА_5» зустрілися з хлопцем з юридичної клініки університету «Україна», з яким ОСОБА_3 пройшов на вул. Театральна, 22, як йому повідомили для оформлення електронного ключа для податкової звітності, де також підписав низку документів. Після чого, ОСОБА_3 та хлопець з університету «Україна» зустрілись з «ОСОБА_5», якому хлопець відав усі оформленні документи. Після чого «ОСОБА_5» сказав ОСОБА_4, що скоро необхідно буде поїхати в м. Київ на якесь «Затвердження», де потрібно буде підписати якісь папери. Пізніше ОСОБА_4, по вказівці «ОСОБА_5», разом з жінкою по імені «ОСОБА_2» дві відвідував м. Київ, де в невідомій йому установі підписував договори на виконання робіт, а «ОСОБА_2» ставила на цих документах відтиск печатки ТОВ «Екосировина».

З метою встановлення осіб на імя «ОСОБА_5» та «ОСОБА_2», проведено впізнання особи по фотознімках зі свідком ОСОБА_3, під час проведення якого останній впізнав осіб, які представлялися «ОСОБА_5» та «ОСОБА_2», а саме - ОСОБА_5 та ОСОБА_2.

Встановивши місце знаходження ОСОБА_2 та ОСОБА_5 і допитавши їх в якості свідків останні заперечили факт причетності їх до вчинення вище описаного злочину.

Згідно довідки з адресно-довідкового підрозділу ГУДМС, УДМС України у Вінницькій області ОСОБА_2 зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 Під час допиту в якості свідка ОСОБА_2 повідомила, що вона проживає за вище описаною адресою.

Враховуючи викладене, а також те, що свідок ОСОБА_3 повідомив, що печатка ТОВ «Екосировина» знаходилася у ОСОБА_2 і саме вона ставила на підписаних ним документах відтиск печатки товариства, у слідства є підстави вважати, що за адресою фактичного проживання ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, тобто за адресою: АДРЕСА_1, на даний час можуть знаходитись первинні бухгалтерські документи фінансово - господарської діяльності ТОВ «Екосировина», печатки товариства та бланки документів з відбитками печаток, які могли використовуватись для підробки документів при проведенні фінансово-господарської діяльності; комп'ютерна техніка, на якій друкувалися первинні бухгалтерські документи ТОВ «Екосировина» та які можливо використовувались для здійснення злочинної діяльності у сфері оподаткування; а також інші документи та предмети, які мають значення для встановлення істини по кримінальній справі, керуючись ст. 110 та ст. 234 КПК України, слідчий просив клопотання задоволити.

Дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження вважаю, що клопотання є обгрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Частиною 1 ст. 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Враховуючи те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що за місцем проживання ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, тобто за адресою: АДРЕСА_1, яке їй належить, можуть знаходитися речі та документи, що свідчать про обставини вчинення кримінального правопорушення та мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, а також можуть бути доказом під час судового розгляду, клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 166, 234, 235 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання зодоволити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за адресою проживання ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме: АДРЕСА_1, з метою відшукування первинних бухгалтерських документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Екосировина», печатки товариства та бланки документів з відбитками печаток, які могли використовуватись для підробки документів при проведенні фінансово-господарської діяльності; комп'ютерна техніка, на якій друкувалися первинні бухгалтерські документи ТОВ «Екосировина» та які можливо використовувались для здійснення злочинної діяльності у сфері оподаткування, а також інших документів та предметів, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженні.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: