дело № 1-718/11
производство № 1/415/5514/11
30.09.2011 г. г.Днепродзержинск
Заводской районный суд г. Днепродзержинска Днепропетровской области в составе:
Председательствующего, судьи Савранского Т.А.,
при секретаре судебного заседания Луценко Л.А.,
с участием прокурора Коробочкиной Л.А.,
в открытом судебном заседании, рассмотрев материалы уголовного дела по обвинению
ЖИЦКОЙ ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженки ІНФОРМАЦІЯ_2, гражданки Украины, ІНФОРМАЦІЯ_3, незамужней, работавшей начальником отделения № 952 АО «УкрСиббанк», место жительства: АДРЕСА_1, ранее не судимой,
по ст. ст. 364-1 ч.2, 200 ч.2 УК Украины,
ВИЛКО ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_4, уроженки ІНФОРМАЦІЯ_2, гражданки Украины, ІНФОРМАЦІЯ_3, замужем, работавшей кассиром № 952 АО «УкрСиббанк», место жительства: АДРЕСА_2, ранее не судимой,
по ст. 200 ч.2 УК Украины,
АВАЛЯН ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_5, уроженец ІНФОРМАЦІЯ_6, гражданина Украины, женат, имеющего троих несовершеннолетних детей, ІНФОРМАЦІЯ_3, работавшего директором ООО «Стройтехнолюкс», место жительства: АДРЕСА_3, ранее не судимого,
по ст. ст. 364-1 ч.2, 200 ч.2, 205 ч.1 УК Украины, -
В конце 2009 года, более точная дата следствием не установлена, у ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_7, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, возник преступный умысел направленный на осуществление незаконной деятельности, заключавшейся в предоставлении различным субъектам хозяйственной деятельности финансовых услуг по переводу безналичных денежных средств в наличные.
С целью облегчения осуществления своего преступного умысла, ОСОБА_5 разработал план преступных действий. Согласно данного плана, преступная деятельность ОСОБА_5 должна была заключаться в переводе финансовых активов денежных средств, принадлежащих третьим лицам, в их интересах, из безналичной формы - в наличные денежные средства путём зачисления на текущий банковский счёт, специально зарегистрированных для такой деятельности, предприятий, денежных средств по бестоварной финансово-хозяйственной операции, последующего получения наличных денежных средств в банковском учреждении с использованием реквизитов и текущих банковских счетов фиктивного субъекта предпринимательской деятельности, осуществляемое с целью получения прибыли в размере определённого процента от переведённых в наличные денежных средств.
ОСОБА_5, осознавая, что самостоятельно реализовать данный преступный план ему не удастся, с целью облегчения его осуществления, в конце 2009 года, более точная дата следствием не установлена, предложил ранее ему знакомой ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_8, работающей начальником отделения № 952 АО «УкрСибБанк» г. Днепродзержинска заняться преступной деятельностью по предоставлению незаконных финансовых услуг по переведению денежных средств из безналичной в наличную форму.
ОСОБА_6, как руководитель банковского учреждения, должна была отвечать за быстрое и беспрепятственное открытие расчетных счетов и снятие наличных денежных средств в отделении банка. Таким образом, ОСОБА_5 и ОСОБА_6 вступили в предварительный преступный сговор на совершение преступных действий.
После вступления ОСОБА_5 и ОСОБА_7 в преступный сговор, во время дальнейшего обсуждения и планирования предстоящей в будущем незаконной деятельности по переводу денежных средств из безналичной в наличную форму, возникла необходимость привлечения ещё двух соучастников. Согласно разработанного плана преступных действий, в обязанности одного из них входило бы выполнение, посредством создания фиктивного предприятия, технической работы при осуществлении документооборота, а именно: составление первичных бухгалтерских документов, документов налоговой отчётности, предоставление налоговой отчётности в органы ГНИ по месту регистрации, а второго выполнение роли «курьера» при снятии обналиченных денежных средств в банке.
Таким образом, выполняя условия ранее разработанного плана преступных действий, ОСОБА_5 в конце 2009 г., более точная дата следствием не установлена, предложил ОСОБА_8 ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_9 и ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_10 заняться преступной деятельностью по предоставлению незаконных финансовых услуг по переведению денежных средств из безналичной в наличную форму, и посвятил их в детали ранее разработанного им плана преступных действий, а также сообщил, что они будут действовать по предварительному сговору с ОСОБА_6 Таким образом, ОСОБА_5, ОСОБА_8, ОСОБА_9 и ОСОБА_6 вступили в предварительный преступный сговор на совершение преступных действий.
Согласно сформированного плана совершения преступления, деятельность вышеуказанных лиц заключалась в переводе финансовых активов денежных средств, принадлежащих предприятиям - заказчикам незаконных услуг, в их интересах, из безналичной формы в наличные денежные средства, путём зачисления денежных средств по бестоварным финансово-хозяйственным операциям на текущие банковские счёта специально зарегистрированных для такой деятельности юридических лиц субъектов предпринимательской деятельности и дальнейшего перечисления данных денежных средств по бестоварным финансово-хозяйственным операциям на текущие банковские счета подконтрольных субъектов предпринимательской деятельности физических лиц. После этого, получение наличных денежных средств в банковском учреждении с текущих банковских счетов по денежным чекам и передаче представителям предприятий заказчиков незаконных услуг, за вычетом определённого процента от суммы переведённых в наличные денежных средств, которая и составляла бы доход от осуществления такой незаконной деятельности.
Операции, как в случае зачисления, так и в случае списание денежных средств с текущих банковских счетов подконтрольных субъектов предпринимательской деятельности юридических и физических лиц являются бестоварными, то есть товары (работы, услуги), в оплату которых согласно платёжным документам производится зачисление и списание денежных средств по текущему счёту, фактически не продаются (не выполняются и не оказываются).
С целью сокрытия следов преступной деятельности и придания осуществляемым бестоварным операциям по перечислению денежных средств признаков законной хозяйственной деятельности, а также документального обоснования перечисления сумм денежных средств, составляются заведомо ложные официальные первичные документы финансово-хозяйственной деятельности подконтрольного субъекта предпринимательской деятельности (договора, акты приёма-передачи товаров (работ, услуг) и др.), в которых содержатся неправдивые сведения о не проводимых в действительности сделках по поставке товаров (работ, услуг).
Так, в соответствии с п. 10 ч. 1 ст.1 ЗУ «О бухгалтерском учёте и финансовой отчётности в Украине» (N 996-XIV от 16.07.1999 с последующими изменениями) первичный документ документ, который содержит сведения о хозяйственных операциях и подтверждает её осуществление».
В соответствии с ч. 1 ст. 9 данного Закона «Основанием для бухгалтерского учёта хозяйственных операций являются первичные документы, которые фиксируют факты осуществления хозяйственных операций».
В соответствии с ч. 2 ст.3 данного Закона «Бухгалтерский учёт является обязательным видом учёта, который ведётся предприятием. Финансовая, налоговая, статистическая и другие виды отчётности, которые используют денежный измеритель, основываются на данных бухгалтерского учёта».
Таким образом, незаконность осуществляемой деятельности по переведению безналичных денежных средств в наличные, посредством использования схемы движения денежных средств, разработанной ОСОБА_5, заключается в том, что в следствие составления заведомо ложных первичных документов и незаконного использования указанных документов для бухгалтерского учёта хозяйственной деятельности, производится умышленное искривление данных финансовой, статистической и налоговой отчётности подконтрольного субъекта предпринимательской деятельности и впоследствии, предоставление заведомо ложных документов в контролирующие государственные органы.
Кроме того, в соответствии с п.п.7.3.1. п.7.3 ст.7 Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость» №8/97-ВР от 03.04.1997 (с изменениями и дополнениями), далее Закона, «ОСОБА_10 возникновения налоговых обязательств по поставке товаров (работ, услуг) считается дата, которая приходится на налоговый период, на протяжении которого происходит любое из событий, которое произошло раньше:
или дата зачисления средств от покупателя (заказчика) на банковский счет налогоплательщика как оплата товаров (работ, услуг), которые подлежат поставке …;
или дата отгрузки товаров, а для работ (услуг) дата оформления документа, который удостоверяет факт выполнения работ (услуг) налогоплательщиком».
Таким образом, при ведении налогового учёта подконтрольных СПД физических лиц, после зачисления денежных средств предприятий «клиентов» - заказчиков незаконных услуг на текущий банковский счёт, в соответствии с положениями п.п.7.3.1. п.7.3 ст.7 Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость» суммы налога на добавленную стоимость по якобы поставленным товарам (работам, услугам) относятся в состав налоговых обязательств по НДС.
В соответствии с п.п.7.7.1. п.7.1 ст.7 Закона «Сумма налога, который подлежит уплате (перечислению) в бюджет или бюджетному возмещению, определяется как разность между суммой налогового обязательства отчетного налогового периода и суммой налогового кредита такого отчетного налогового периода».
В соответствии с п.п.7.5.1 п.7.5 ст.7 Закона «ОСОБА_10 возникновения права налогоплательщика на налоговый кредит считается дата осуществления первого из событий:
или дата списания средства с банковского счета налогоплательщика в оплату товаров (работ, услуг), дата выписки соответствующего счета (товарного чека) - в случае расчетов с использованием кредитных дебетовых карточек или коммерческих чеков;
или дата получения налоговой накладной, которая удостоверяет факт приобретения налогоплательщиком товаров (работ, услуг);
В соответствии с п.п.7.4.5 п.7.4 ст.7 Закона «Не подлежат включению в состав налогового кредита суммы уплаченного (начисленного) налога в связи с приобретением товаров (услуг), не подтвержденные налоговыми накладными …».
При получении наличных денежных средств с текущих банковских счетов частных предпринимателей по денежным чекам в качестве назначения платежа указывается закупка товаров (работ, услуг) за наличный расчёт. Однако, в связи с бестоварностью всей схемы операций, начиная от зачисления «клиентами» денежных средств на текущие банковские счета подконтрольных юридических лиц, после передачи денежных средств заказчикам незаконных финансовых услуг, закупки товаров (работ, услуг) за наличный расчёт не происходит.
При этом, с целью уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость, в документы налоговой отчётности по уплате налога на добавленную стоимость вносятся заведомо ложные сведения о наличии у предприятия операций, дающих право на формирование налогового кредита по НДС, в следствии чего уменьшается сумма НДС, подлежащего к уплате в бюджет.
Таким образом, незаконность осуществляемой деятельности по переведению безналичных денежных средств в наличные, посредством использования схемы движения денежных средств, разработанной ОСОБА_5, заключается также в систематическом незаконном формировании подконтрольным субъектам предпринимательской деятельности налогового кредита по НДС и внесении заведомо ложных сведений в документы налоговой отчётности.
В случае прохождения подконтрольного обвиняемым СПД налоговой проверки, с целью документального обоснования ведений отражённых в документах налоговой отчётности, возникает необходимость совершения подделки первичных бухгалтерских документов, якобы подтверждающих приобретение у других СПД товаров (работ, услуг) за наличный расчёт, а именно договоров, актов приёма-передачи выполненных работ, документов, подтверждающих внесение наличных денежных средств в кассу предприятия (например квитанций к приходным кассовым ордерам) и налоговой накладной, которая, как указано ранее, предоставляет право на отнесение сумм НДС в состав налогового кредита.
В связи с этим соучастники совершения преступления ОСОБА_5 и ОСОБА_8, которые отвечали за бухгалтерское сопровождение преступной деятельности, приняли решение о необходимости краткосрочного использования подконтрольных СПД в схеме переведения денежных средств из безналичной в наличную форму, и уклонения от плановых налоговых проверок.
С целью осуществления деятельности необходимо было создать либо привлечь уже созданные субъекты предпринимательской деятельности юридические лица, с целью использования реквизитов и текущих банковских счетов данных СПД для осуществления и прикрытия указанной незаконной деятельности.
При этом, по замыслу соучастников преступного сговора, в качестве лиц, которые выступят директорами и учредителями создаваемых юридических лиц и частными предпринимателями необходимо было подыскать лиц, из числа их знакомых, действиями которых в дальнейшем возможно руководить, с целью формального выполнения ими функций должностных лиц субъектов предпринимательской деятельности и физических лиц предпринимателей: подписание документов хозяйственной деятельности, документов отчётности, посещение государственных контролирующих органов и т.д., а также осуществлять деятельность от их имени по доверенности.
С целью осуществления преступной деятельности ОСОБА_9 и ОСОБА_8 арендовали офисное помещение, расположенное по адресу: АДРЕСА_4.
В конце декабря 2009 г., во исполнение ранее разработанного преступного плана направленного на осуществление незаконной деятельности по предоставлению финансовых услуг по переведению безналичных денежных средств в наличные, ОСОБА_5 подыскал в печатных СМИ, объявление о продающихся корпоративных правах на Общество с ограниченной ответственностью «Будтехнолюкс» (код ЕГРПОУ 34496887) и предложил ОСОБА_8 выступить покупателем данного предприятия, в последующем его учредителем и директором, на что последний, понимая, что предприятие создается с целью прикрытия незаконной деятельности, ответил согласием. Также, по условиям преступного сговора, ОСОБА_8 должен был подписывать документы финансово-хозяйственной деятельности предприятия, посещать государственные контролирующие органы.
Реализуя совместные преступные намерения соучастников преступления, направленные на приобретение уже существующего субъекта предпринимательской деятельности юридического лица, ОСОБА_8, 17 декабря 2009 г. путем заключения нотариального заверенного договора, приобрел за сумму в размере 1000 грн., корпоративные права на Общество с ограниченной ответственностью «Будтехнолюкс» (код ЕГРПОУ 34496887), которые составляют 100% от общего размера уставного фонда. Согласно п.п. 7.2. данной сделки, договор купли-продажи вступает в юридическую силу с даты его подписания Продавцом и Покупателем и нотариального удостоверения.
В этот же день, т.е. 17.12.2009 г. договор купли-продажи корпоративных прав ООО «Будтехнолюкс» был утвержден на общем собрании участников общества и этим же решением общего собрания, ОСОБА_8 был уполномочен на проведение изменений государственной регистрации и изменений в Устав ООО «Будтехнолюкс».
После того, как ОСОБА_8 были подготовлены все необходимые документы, последний действуя по предварительному сговору с ОСОБА_5 подписал и нотариально заверил устав ООО «Будтехнолюкс» в новой редакции, решение собственника от 07.12.2009, согласно которых он выступил учредителем предприятия, и доверенность на имя ОСОБА_11, ОСОБА_12 и ОСОБА_13, которых уполномочил осуществлять все действия, связанные с регистрацией изменений в уставные документы ООО «Будтехнолюкс».
17.12.2009 г. на основании предоставленных в Управление по вопросам государственной регистрации юридических лиц и физических лиц предпринимателей Днепропетровского городского исполнительного комитета, по адресу: г.Днепропетровск, пр. им. Газеты «Правды», 42, документов проведена государственная регистрация изменений в уставных документах юридического лица ООО «Будтехнолюкс», согласно которым ОСОБА_8 выступил учредителем и директором предприятия.
После государственной регистрации изменений в учредительных документах участники преступной группы ОСОБА_5, ОСОБА_8, ОСОБА_6 и ОСОБА_9, действуя по предварительному сговору, с целью осуществления заранее оговоренного преступного плана, овладели печатью, учредительными документами и уставом предприятия ООО «Будтехнолюкс», с целью дальнейшего использования их в своих преступных целях.
В последствии ОСОБА_8, являясь должностным лицом - директором ООО «Будтехнолюкс», действуя по предварительному сговору группой лиц, на основании договора № 2667149 от 28.01.2010 г., открыл следующие текущие банковские счета предприятия в отделении № 952 ПАО «УкрСибБанка» г. Днепродзержинска, -
и получил в банковских учреждениях программное обеспечение для осуществления удалённого доступа к управлению каждым из указанных счетов, которые в последствии передал для использования членам преступного сговора.
В период с 17.12.2009 по 27.04.2011 г., имея в распоряжении уставные, регистрационные документы, печать, текущие банковские счета СПД, участники преступного сговора использовали ООО «Будтехнолюкс» для осуществления незаконной деятельности по переведению денежных средств из безналичной в наличную форму.
Продолжая реализацию преступного умысла, в январе 2010 г., ОСОБА_14 действуя по предварительному сговору группой лиц, предложил своему знакомому ОСОБА_15, передать его учредительные документы, как физического лица-предпринимателя, за денежное вознаграждение в сумме 1000 грн. в месяц. При этом, ОСОБА_5 ввел в заблуждение ОСОБА_15, что указанные документы будут использоваться для ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности. На указанное предложение, ОСОБА_15 ответил согласием и передал ОСОБА_5 свои регистрационные документы как физического лица-предпринимателя.
По условиям достигнутой договоренности, ОСОБА_5 изготовил печать СПД ФЛП ОСОБА_15, а так же факсимиле с оттиском подписи последнего, пояснив при этом, что это делается с целью упрощения процедуры подписания финансово-хозяйственных документов.
В период с 13 января 2010 года по 27.04.2011 года, имея в распоряжении регистрационные документы, печать, текущий банковский счет, соучастники преступления использовали СПД ФЛП ОСОБА_15 для осуществления незаконной деятельности по переведению денежных средств из безналичной в наличную форму.
В конце января 2010 г., ОСОБА_5 действуя по предварительному сговору группой лиц с целью дальнейшей реализации разработанного преступного плана, предложил своему знакомому ОСОБА_17, передать его учредительные документы, как физического лица-предпринимателя, в обмен на содействие в получении лицензии на перевозку. При этом, ОСОБА_5 ввел в заблуждение ОСОБА_17, что указанные документы будут использоваться для ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности. На указанное предложение, ОСОБА_17 ответил согласием и передал ОСОБА_5 свои регистрационные документы как физического лица-предпринимателя.
По условиям достигнутой договоренности, ОСОБА_5 изготовил печать СПД ФЛП ОСОБА_17, пояснив при этом, что это делается с целью упрощения процедуры подписания финансово-хозяйственных документов.
В период с 10 февраля 2010 года по 27.04.2011 года, имея в распоряжении регистрационные документы, печать, текущий банковский счет, соучастники преступления использовали СПД ФЛП ОСОБА_17 для осуществления незаконной деятельности по переведению денежных средств из безналичной в наличную форму.
Продолжая свои преступные действия, и действуя с единым умыслом направленным на осуществление незаконной деятельности по предоставлению финансовых услуг по переведению безналичных денежных средств в наличные, соучастник преступления ОСОБА_5, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_8, ОСОБА_6 и ОСОБА_9, в процессе осуществления указанной незаконной деятельности, используя реквизиты ООО «Будтехнолюкс», вышеуказанные лица совершили преступление, повлекшее тяжкие последствия интересам государства, при следующих обстоятельствах.
В соответствии с 8.7. Устава, исполнительным органом общества является директор, который выполняет следующие функции:
- разрешает все вопросы деятельности Общества, за исключением тех, которые принадлежат к компетенции собрания участников;
- директор действует от имени Общества в рамках, установленных законодательством и обществом;
- директор имеет право заключать как внутренние так и внешнеэкономические договора без согласия участников Общества независимо от суммы таких договоров;
- директор имеет право без согласия участников брать ссуды, кредиты, открывать кредитные линии в учреждениях банков;
В соответствии с п.1.2 учредителем (участником) общества является ОСОБА_8 ОСОБА_4.
В соответствии с приказом № 1 от 17.12.2009 г., ОСОБА_8 принял на себя обязанности директора ООО «Будтехнолюкс».
Таким образом, ОСОБА_8 постоянно занимает на предприятии должность, связанную с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в связи с чем, на основании ч.3 ст.18 УК Украины является служебным лицом.
В апреле-июне 2010 года, более точная дата следствием не установлена, ОСОБА_8, находясь в офисе ООО «Будтехнолюкс», расположенном по адресу: АДРЕСА_4, действуя по предварительному сговору группой лиц, выполняя условия совместного с ОСОБА_5 и ОСОБА_6 преступного сговора, являясь директором ООО «Будтехнолюкс», действуя умышленно, с целью получения неправомерной выгоды денежных средств, для себя и иных лиц, используя вопреки интересам ООО «Будтехнолюкс» свои полномочия, с целью прикрытия незаконной деятельности по предоставлению финансовых услуг по переведению безналичных денежных средств в наличные, в период 2010-2011 г. систематически перечислял денежные суммы на СПД ФЛП ОСОБА_15 и СПД ФЛП ОСОБА_17 без цели реального наступления правовых последствий, в результате чего наступили тяжкие последствия в виде убытков доходной части государственного бюджеты Украины, в виде непоступления налога на добавленную стоимость в общей сумме 2 245 637,27 грн., что в двести пятьдесят раз и более превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан.
Продолжая свои преступные действия связанные с предоставлением финансовых услуг по переведению безналичных денежных средств в наличные, ОСОБА_5, действуя умышленно, по предварительному сговору группой лиц совместно с ОСОБА_8, ОСОБА_6 и ОСОБА_9, в процессе осуществления незаконной деятельности по переведению денежных средств из безналичной в наличную форму совершил преступление, повлекшее тяжкие последствия интересам государства, при следующих обстоятельствах.
Так, ОСОБА_6, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_5 и ОСОБА_8 будучи на основании приказа №69-ВК АКИБ «»УкрСиббанк» от 19.02.2008 года начальником отделения №952 Первого Днепропетровского управления Днепропетровского регионального департамента АО «УкрСибБанк», являясь служебным лицом, выполняла следующие организационно-распорядительные и административно-хозяйственные обязанности, а именно:
- управление персоналом отделения,
- организация работы отделения
- организация и контроль работы персонала отделения
- управление операционным и внутренним контролем, а именно:
- авторизация проведения транзакций, по которым необходим контроль со стороны начальника отделения;
- проведения внепланового контроля (транзакция, формирование дел);
- организация операционной работы и внутренний контроль операций отделения;
- выполнение и контроль выполнения подчиненными сотрудниками требований всех внутрибанковских документов, а также законов, подзаконных актов, в том числе нормативно-правовых актов НБУ, касающихся деятельности отделения и другого.
Кроме того, в соответствии со своей должностной инструкцией ОСОБА_6 несет ответственность за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, за правонарушения, совершенные в процессе выполнения своей деятельности, в пределах определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством Украины, за несоблюдение требований нормативных актов по обеспечению сохранности всех ценностей, получаемых при выполнении должностных обязанностей, за подписание документов от имени банка с нарушением полномочий, указанных в выданной доверенности с нарушением установленных процедур.
Таким образом, начальник отделения №952 Первого Днепропетровского отделения Днепровского регионального департамента АО «УкрСиббанк» ОСОБА_6, постоянно занимает на предприятии должность, связанную с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в связи с чем, на основании ч.3 ст.18 УК Украины является служебным лицом.
В период времени с 2010 года по 27 апреля 2011 года, ОСОБА_6, действуя умышленно по предварительному сговору группой лиц, выполняя условия преступного сговора, являясь служебным лицом, злоупотребляя полномочиями, действуя с единым умыслом, направленным на осуществление незаконной деятельности, связанной с предоставлением финансовых услуг по переведению безналичных денежных средств в наличные, умышленно с целью получения неправомерной выгоды денежных средств, для себя и иных лиц, используя вопреки интересам АО «УкрСиббанк» свои полномочия, находясь на своем рабочем месте в отделении банка, расположенного по адресу: гор. Днепродзержинск, ул. Сыровца, 17, достоверно зная, в силу занимаемого служебного положения о том, что выдача денежных средств с текущих счетов предприятий и частных предпринимателей производится непосредственно клиенту либо уполномоченному надлежащим образом представителю клиента, в нарушение п. 4.2.23 «Положения о проведении кассовых операций в АКИБ «УкрСиббанк», достоверно зная в силу занимаемого служебного положения, что лицами уполномоченными на совершение действий с документами на перевод, и действий с информацией, обрабатываемой в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, являются специалисты по операционной деятельности отделения № 952 Первого Днепропетровского управления Днепровского регионального департамента АО «УкрСибБанк», реализуя условия преступного сговора, давала указание заведующей кассой ОСК отделения № 952 АО «УкрСибБанк» ОСОБА_18, которая не была осведомлена о преступном сговоре, оформлять денежные чеки на выдачу наличных денежных средств с текущих счетов ООО «Будтехнолюкс», СПД ФЛП ОСОБА_15 и СПД ФЛП ОСОБА_17 ненадлежащим (не уполномоченным) на то лицам.
В свою очередь, ОСОБА_18, зная о п. 4.2.23 «Положения об осуществлении кассовых операций в АКИБ «УкрСиббанк», утвержденного приказом № 605 от 13.04.2006 года, которое предусматривает следующее:
«Получив расходный кассовый документ (заявку на выдачу наличных, денежный чек, расходный кассовый ордер) кассир проверяет полноту заполнения реквизитов соответственно к требования нормативно-правовых актов, наличие необходимых подписей сотрудников, уполномоченных подписывать расходный кассовый документ и их идентичность имеющимся образцам подписей, соответствие сумму цифрами с суммой указанной буквами, соответствие указанных данных паспорта или другого документа, который его заменяет предъявленному документу на принадлежность его физическому лицу, которое осуществляет расходную операцию, при получении наличных денежных средств по доверенности правильность оформления доверенностей на получение наличных и ее соответствие данным, указанным в документе, наличие подписи получателя (в т.ч. при распечатывании документа Учреждением банка), п.4.2.25 кроме действий указанных в п. 4.2.23 Положения, при осуществлении расходной кассовой операции в АБС САП кассир осуществляет проверку реквизитов расходного кассового документа в бумажной форме с реквизитами электронного документа, введенного специалистами с операционного деятельности, действуя умышленно, собственноручно, по указанию ОСОБА_6 от имени СПД ФЛП ОСОБА_15 и СПД ФЛП ОСОБА_17 вписывала в денежные чеки необходимые к выдаче денежные суммы и в последующем совместно с ОСОБА_6, по указанным поддельным денежным чекам осуществляла выдачу наличных денежных средств ОСОБА_5 и ОСОБА_8
Таким образом, подготовив условия для осуществления незаконной деятельности, ОСОБА_8 и соучастники преступления ОСОБА_6 и ОСОБА_5, имея в своём распоряжении чековые книжки для получения наличных денежных средств со счётов СПД ФЛП ОСОБА_15 и СПД ФЛП ОСОБА_17 в отделении № 952 АО «УкрСиббанк» г. Днепродзержинска, при не установленных следствием обстоятельствах, на протяжении не установленного следствием длительного периода времени, вносили ложные сведения в денежные чеки, а именно указывали сумму денежных средств, подлежащих выплате наличными, дату получения денежных средств, ставили оттиск печати, после чего, доставляли указанные поддельные денежные чеки, являющиеся средствами доступа к банковскому счёту, в вышеуказанное отделение банка № 952 АО «УкрСибБанк», расположенное по адресу г. Днепродзержинск ул. Сыровца, 17, где использовали их и передавали для дальнейшего расчёта с представителями фирм-заказчиков незаконных операций по обналичиванию денежных средств.
В результате вышеуказанных преступных действий соучастников преступления ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_8 и ОСОБА_5, направленных на осуществление незаконной деятельности по предоставлению финансовых услуг по переведению безналичных денежных средств в наличные, в период времени с 2010 года по 27 апреля 2011 года, по поддельным документам дающим доступ к банковским счетам денежным чекам были сняты в наличной форме следующие денежные суммы:
Снятие денежных средств с СПД ФЛП «ОСОБА_15П.»:
серия ЛЕ 1796951 от 02.04.2010 года на сумму сто двадцать тысяч гривен;
серия ЛЕ 1796952 от 07.04.2010 года на сумму шестьдесят пять тысяч гривен;
серия ЛЕ 1796953 от 12.04.2010 года на сумму сто пятьдесят тысяч гривен;
серия ЛЕ 1796956 от 19.04.2010 года на сумму сорок девять тысяч семьсот семьдесят гривен;
серия ЛЕ 1796957 от 20.04.2010 года на сумму сто шестнадцать тысяч гривен;
серия ЛЕ 1796958 от 21.04.2010 года на сумму девятьсот двадцать пять тысяч гривен;
серия ЛЕ 1796959 от 23.04.2010 года на сумму триста пятьдесят тысяч гривен;
серия ЛЕ 1796960 от 26.04.2010 года на сумму сто тысяч гривен;
серия ЛЕ 1796961 от 27.04.2010 года на сумму двести семнадцать тысяч гривен;
серия ЛЕ 1796962 от 28.04.2010 года на сумму сто девяносто пять тысяч гривен;
серия ЛЕ 1796951 от 02.04.2010 года на сумму сто двадцать тысяч гривен;
серия ЛЕ 1796963 от 28.04.2010 года на сумму двести четырнадцать тысяч триста сорок гривен;
серия ЛЕ 1796964 от 29.04.2010 года на сумму четыреста девяноста семь тысяч гривен;
серия ЛЕ 1796965 от 05.05.2010 года на сумму сто двадцать девять тысяч четыреста гривен;
серия ЛЕ 1796966 от 06.05.2010 года на сумму двадцать девять тысяч гривен;
серия ЛЕ 1796967 от 06.05.2010 года на сумму двести сорок шесть тысяч гривен;
серия ЛЕ 1796968 от 07.05.2010 года на сумму сто тридцать пять тысяч гривен;
серия ЛЕ 1796970 от 12.05.2010 года на сумму девяносто четыре тысячи гривен;
серия ЛЕ 1796971 от 13.05.2010 года на сумму восемьдесят тысяч гривен;
серия ЛЕ 1796972 от 14.05.2010 года на сумму двадцать восемь тысяч гривен;
серия ЛЕ 1796973 от 17.05.2010 года на сумму семьдесят три тысячи гривен;
серия ЛЕ 1796974 от 18.05.2010 года на сумму двадцать две тысячи четыреста девяносто четыре гривен;
серия ЛЕ 1796975 от 18.05.2010 года на сумму сто шестьдесят шесть тысяч гривен;
серия ЛЕ 4091376 от 19.05.2010 года на сумму тридцать пять тысяч гривен;
серия ЛЕ 4091377 от 20.05.2010 года на сумму сто тридцать пять тысяч гривен;
серия ЛЕ 4091379 от 21.05.2010 года на сумму сорок пять тысяч гривен;
серия ЛЕ 4091380 от 25.05.2010 года на сумму семьдесят пять тысяч гривен;
серия ЛЕ 4091381 от 26.05.2010 года на сумму двести семьдесят восемь тысяч гривен;
серия ЛЕ 4091382 от 27.05.2010 года на сумму девяносто шесть тысяч гривен;
серия ЛЕ 4091393 от 28.05.2010 года на сумму семьсот девяносто тысяч гривен;
серия ЛЕ 4091385 от 31.05.2010 года на сумму тридцать восемь тысяч девяносто одна гривна;
серия ЛЕ 4091386 от 31.05.2010 года на сумму двести пятьдесят одна тысяча гривен;
серия ЛЕ 4091387 от 31.05.2010 года на сумму пятьдесят семь тысяч гривен;
серия ЛЕ 4091388 от 31.05.2010 года на сумму тридцать пять тысяч гривен;
серия ЛЕ 4091389 от 01.06.2010 года на сумму двести тридцать пять тысяч гривен;
серия ЛЕ 4091390 от 01.06.2010 года на сумму сто семьдесят тысяч гривен;
серия ЛЕ 4091391 от 02.06.2010 года на сумму девяносто тысяч гривен;
серия ЛЕ 4091392 от 07.06.2010 года на сумму восемьдесят девять тысяч гривен;
серия ЛЕ 4091393 от 07.06.2010 года на сумму двадцать тысяч гривен;
серия ЛЕ 4091394 от 08.06.2010 года на сумму двенадцать тысяч гривен;
серия ЛЕ 4091395 от 09.06.2010 года на сумму сто одна тысяча гривен;
серия ЛЕ 4091396 от 10.06.2010 года на сумму двадцать семь тысяч гривен;
серия ЛЕ 4091398 от 11.06.2010 года на сумму сто тридцать девять тысяч 200 гривен;
серия ЛЕ 4091399 от 14.06.2010 года на сумму сто десять тысяч гривен;
серия ЛЕ 4091400 от 14.06.2010 года на сумму пятьдесят пять тысяч гривен;
серия ЛЕ 4755426 от 14.06.2010 года на сумму сорок девять тысяч девятьсот девяносто гривен;
серия ЛЕ 4755427 от 15.06.2010 года на сумму сто шестьдесят восемь тысяч гривен;
серия ЛЕ 4755428 от 15.06.2010 года на сумму сорок две тысячи гривен;
серия ЛЕ 4755429 от 17.06.2010 года на сумму девяносто тысяч гривен;
серия ЛЕ 4755430 от 18.06.2010 года на сумму двадцать тысяч гривен;
серия ЛЕ 4755431 от 18.06.2010 года на сумму сорок тысяч гривен;
серия ЛЕ 4755432 от 21.06.2010 года на сумму восемнадцать тысяч гривен;
серия ЛЕ 4755433 от 22.06.2010 года на сумму восемьдесят тысяч гривен;
серия ЛЕ 4755434 от 22.06.2010 года на сумму семьдесят шесть тысяч гривен;
серия ЛЕ 4755435 от 23.06.2010 года на сумму сто шестьдесят одна тысяча гривен;
серия ЛЕ 4755436 от 23.06.2010 года на сумму восемьдесят тысяч гривен;
серия ЛЕ 4755437 от 24.06.2010 года на сумму шестьдесят семь тысяч двести девяносто гривен;
серия ЛЕ 4755438 от 24.06.2010 года на сумму двести тридцать пять тысяч гривен;
серия ЛЕ 4755439 от 24.06.2010 года на сумму триста тридцать девять тысяч гривен;
серия ЛЕ 4755440 от 25.06.2010 года на сумму двести сорок семь тысяч гривен;
серия ЛЕ 4755441 от 25.06.2010 года на сумму девяносто пять тысяч гривен;
серия ЛЕ 4755442 от 29.06.2010 года на сумму сорок девять тысяч гривен;
серия ЛЕ 4755443 от 29.06.2010 года на сумму тридцать три тысячи гривен;
серия ЛЕ 4755444 от 29.06.2010 года на сумму шестьдесят одна тысяча гривен;
серия ЛЕ 4755445 от 01.07.2010 года на сумму пятьдесят восемнадцать тысяч гривен;
серия ЛЕ 4755446 от 01.07.2010 года на сумму сто десять тысяч гривен;
серия ЛЕ 4755447 от 02.07.2010 года на сумму сто восемьдесят шесть тысяч гривен;
серия ЛЕ 4755448 от 05.07.2010 года на сумму сто двадцать тысяч гривен;
серия ЛЕ 4755449 от 05.07.2010 года на сумму двадцать тысяч гривен;
серия ЛЕ 4755450 от 06.07.2010 года на сумму сто сорок восемь тысяч гривен;
серия ЛЕ 4755451 от 07.07.2010 года на сумму девяносто тысяч гривен;
серия ЛЕ 4755453 от 08.07.2010 года на сумму девяносто четыре тысячи гривен;
серия ЛЕ 4755454 от 09.07.2010 года на сумму сто семьдесят две тысячи гривен;
серия ЛЕ 4755455 от 12.07.2010 года на сумму пятьдесят тысяч гривен;
серия ЛЕ 4755456 от 12.07.2010 года на сумму девятнадцать тысяч семьсот шестьдесят три гривны 69 копеек;
серия ЛЕ 4755457 от 13.07.2010 года на сумму двести шестьдесят шесть тысяч девятьсот гривен;
серия ЛЕ 4755458 от 14.07.2010 года на сумму шестьсот сорок семь тысяч гривен;
серия ЛЕ 4755459 от 15.07.2010 года на сумму триста сорок девять тысяч гривен;
серия ЛЕ 4755460 от 16.07.2010 года на сумму сто шестьдесят три тысячи гривен;
серия ЛЕ 4755461 от 16.07.2010 года на сумму сорок шесть тысяч двести пятьдесят гривен;
серия ЛЕ 4755462 от 02.08.2010 года на сумму триста пятьдесят тысяч гривен;
серия ЛЕ 4755463 от 03.08.2010 года на сумму шестьдесят тысяч гривен;
серия ЛЕ 4755464 от 03.08.2010 года на сумму сто девяносто две тысячи гривен;
серия ЛЕ 4755465 от 04.08.2010 года на сумму тридцать тысяч гривен;
серия ЛЕ 4755466 от 05.08.2010 года на сумму восемьдесят три тысячи гривен;
серия ЛЕ 4755467 от 06.08.2010 года на сумму сто восемьдесят семь тысяч гривен;
серия ЛЕ 4755468 от 09.08.2010 года на сумму восемьдесят четыре тысячи гривен;
серия ЛЕ 4755469 от 10.08.2010 года на сумму сорок три тысячи гривен;
серия ЛЕ 4755470 от 11.08.2010 года на сумму пятьдесят пять тысяч гривен;
серия ЛЕ 4755471 от 12.08.2010 года на сумму сто сорок шесть тысяч гривен;
серия ЛЕ 4755472 от 13.08.2010 года на сумму сто семьдесят одна тысяча гривен;
серия ЛЕ 4755474 от 16.08.2010 года на сумму сто семьдесят тысяч гривен;
серия ЛЕ 4755475 от 17.08.2010 года на сумму сорок девять тысяч двести гривен;
серия ЛЕ 7658226 от 18.08.2010 года на сумму сто восемьдесят пять тысяч сто сорок гривен;
серия ЛЕ 7658227 от 19.08.2010 года на сумму сто тридцать семь тысяч пятьсот гривен;
серия ЛЕ 7658229 от 20.08.2010 года на сумму тридцать восемь тысяч гривен;
серия ЛЕ 7658230 от 25.08.2010 года на сумму пятьдесят девять тысяч девятьсот девять гривен;
серия ЛЕ 7658232 от 26.08.2010 года на сумму триста две тысячи четыреста четыре гривны;
серия ЛЕ 7658233 от 27.08.2010 года на сумму шестьсот пятьдесят шесть тысяч триста сорок гривен;
серия ЛЕ 7658234 от 01.09.2010 года на сумму триста пятьдесят пять тысяч гривен;
серия ЛЕ 7658235 от 02.09.2010 года на сумму восемьсот одна тысяча гривен;
серия ЛЕ 7658236 от 06.09.2010 года на сумму тридцать шесть тысяч восемьсот девяносто девять гривен;
серия ЛЕ 7658237 от 06.09.2010 года на сумму семь тысяч восемьсот гривен;
серия ЛЕ 7658238 от 07.09.2010 года на сумму триста восемьдесят восемь тысяч гривен;
серия ЛЕ 7658239 от 08.09.2010 года на сумму пятьсот двадцать тысяч гривен;
серия ЛЕ 7658240 от 09.09.2010 года на сумму сто девяносто две тысячи пятьсот гривен;
серия ЛЕ 7658241 от 10.09.2010 года на сумму сорок шесть тысяч гривен;
серия ЛЕ 7658242 от 13.09.2010 года на сумму двадцать тысяч гривен;
серия ЛЕ 7658243 от 13.09.2010 года на сумму сто шесть тысяч гривен;
серия ЛЕ 7658244 от 14.09.2010 года на сумму шестьдесят восемь тысяч гривен;
серия ЛЕ 7658245 от 15.09.2010 года на сумму двести двадцать две тысячи семьсот пятьдесят гривен;
серия ЛЕ 7658246 от 16.09.2010 года на сумму сто девяносто одна тысяча восемьсот семьдесят пять гривен;
серия ЛЕ 7658247 от 17.09.2010 года на сумму шестьсот восемьдесят одна тысяча пятьсот гривен;
серия ЛЕ 7658248 от 17.09.2010 года на сумму сорок пять тысяч шестьсот пятьдесят восемь гривен;
серия ЛЕ 7658249 от 20.09.2010 года на сумму тридцать шесть тысяч триста тридцать гривен;
серия ЛЕ 7658250 от 01.10.2010 года на сумму пятьсот девять тысяч гривен;
серия ЛЖ 4346551 от 04.10.2010 года на сумму двести пятьдесят две тысячи восемьсот пятьдесят одна гривна;
серия ЛЖ 4346552 от 05.10.2010 года на сумму сто тридцать четыре тысячи гривен;
серия ЛЖ 4346553 от 06.10.2010 года на сумму четыреста девяносто девять тысяч гривен;
серия ЛЖ 4346554 от 07.10.2010 года на сумму двести тридцать девять тысяч гривен;
серия ЛЖ 4346555 от 08.10.2010 года на сумму двести одиннадцать тысяч гривен;
серия ЛЖ 4346556 от 12.10.2010 года на сумму двести сорок одна тысяча гривен;
серия ЛЖ 4346557 от 13.10.2010 года на сумму пятьсот пятьдесят шесть тысяч гривен;
серия ЛЖ 4346558 от 14.10.2010 года на сумму семьдесят пять тысяч гривен;
серия ЛЖ 4346559 от 15.10.2010 года на сумму двести восемьдесят две тысячи гривен;
серия ЛЖ 4346560 от 01.11.2010 года на сумму один миллион гривен;
серия ЛЖ 4346561 от 02.11.2010 года на сумму триста шестьдесят тысяч гривен;
серия ЛЖ 4346563 от 03.11.2010 года на сумму сто двадцать шесть тысяч гривен;
серия ЛЖ 4346564 от 04.11.2010 года на сумму семьдесят тысяч гривен;
серия ЛЖ 4346565 от 08.11.2010 года на сумму сто сорок тысяч гривен;
серия ЛЖ 4346567 от 10.11.2010 года на сумму сто семьдесят три тысячи гривен;
серия ЛЖ 4346568 от 11.11.2010 года на сумму двести восемьдесят восемь тысяч гривен;
серия ЛЖ 4346569 от 15.11.2010 года на сумму двести восемьдесят пять тысяч гривен;
серия ЛЖ 4346570 от 16.11.2010 года на сумму сто двадцать шесть тысяч гривен;
серия ЛЖ 4346571 от 16.11.2010 года на сумму четыреста тридцать одна тысяча сто пятьдесят девять гривен;
серия ЛЖ 4346572 от 06.12.2010 года на сумму четыреста семьдесят восемь тысяч гривен;
серия ЛЖ 4346573 от 07.12.2010 года на сумму двести сорок тысяч гривен;
серия ЛЖ 4346574 от 10.12.2010 года на сумму триста пять тысяч гривен;
серия ЛЖ 4346575 от 13.12.2010 года на сумму один миллион сорок семь тысяч гривен;
серия ЛЖ 1826951 от 14.12.2010 года на сумму двести восемьдесят семь тысяч двести семьдесят шесть гривен;
серия ЛЖ 1826952 от 15.12.2010 года на сумму двести семьдесят восемь тысяч гривен;
серия ЛЖ 1826953 от 17.12.2010 года на сумму три шестьдесят четыре тысячи гривен;
серия ЛЖ 1826955 от 10.01.2011 года на сумму сорок восемь тысяч гривен;
серия ЛЖ 1826956 от 25.01.2011 года на сумму сто пятьдесят тысяч гривен;
серия ЛЖ 1826957 от 27.01.2011 года на сумму триста восемьдесят пять тысяч гривен;
серия ЛЖ 1826958 от 28.01.2011 года на сумму триста пять тысяч гривен;
серия ЛЖ 1826959 от 31.01.2011 года на сумму один миллион семьсот сорок тысяч гривен;
серия ЛЖ 1826960 от 16.02.2011 года на сумму двести пятьдесят тысяч гривен;
серия ЛЖ 1826961 от 17.02.2011 года на сумму сто шестнадцать тысяч гривен;
серия ЛЖ 1826962 от 18.02.2011 года на сумму пятьсот сорок семь тысяч гривен;
серия ЛЖ 1826963 от 21.02.2011 года на сумму двести четырнадцать тысяч гривен;
серия ЛЖ 1826964 от 23.02.2011 года на сумму двести шестьдесят тысяч гривен;
серия ЛЖ 1826965 от 24.02.2011 года на сумму двести тысяч гривен;
серия ЛЖ 1826966 от 09.03.2011 года на сумму двадцать тысяч двести семьдесят гривен;
серия ЛЖ 1826967 от 12.03.2011 года на сумму шесть тысяч сто пять гривен;
серия ЛЖ 1826968 от 22.03.2011 года на сумму сто девяносто пять тысяч гривен;
серия ЛЖ 1826969 от 23.03.2011 года на сумму восемьсот шестьдесят две тысячи гривен;
серия ЛЖ 1826970 от 24.03.2011 года на сумму сорок две тысячи гривен;
серия ЛЖ 1826971 от 25.03.2011 года на сумму сто пятьдесят восемь тысяч гривен;
серия ЛЖ 1826972 от 25.03.2011 года на сумму триста девятнадцать тысяч гривен;
серия ЛЖ 1826973 от 28.03.2011 года на сумму сто шестьдесят семь тысяч гривен;
серия ЛЖ 1826974 от 29.03.2011 года на сумму восемьсот двадцать три тысячи гривен;
серия ЛЖ 1826975 от 30.03.2011 года на сумму четыреста семь тысяч гривен;
Снятие денежных средств с СПД ФЛП «ОСОБА_17А.»
серия ЛЕ 1795626 от 05.05.2010 года на сумму семьдесят одна тысяча гривен;
серия ЛЕ 1795627 от 06.05.2010 года на сумму семьдесят тысяч гривен;
серия ЛЕ 1795628 от 12.05.2010 года на сумму двадцать семь тысяч гривен;
серия ЛЕ 1795629 от 17.05.2010 года на сумму пятьдесят пять тысяч гривен;
серия ЛЕ 1795630 от 20.05.2010 года на сумму пятнадцать тысяч гривен;
серия ЛЕ 1795631 от 21.05.2010 года на сумму сорок четыре тысячи гривен;
серия ЛЕ 1795632 от 25.05.2010 года на сумму сто девяносто тысяч гривен;
серия ЛЕ 1795634 от 26.05.2010 года на сумму двадцать шесть тысяч семьсот гривен;
серия ЛЕ 1795635 от 26.05.2010 года на сумму четыреста три тысячи гривен;
серия ЛЕ 1795636 от 27.05.2010 года на сумму двенадцать тысяч гривен;
серия ЛЕ 1795637 от 28.05.2010 года на сумму пятнадцать тысяч гривен;
серия ЛЕ 1795638 от 01.06.2010 года на сумму пятнадцать тысяч гривен;
серия ЛЕ 1795639 от 02.06.2010 года на сумму двадцать тысяч гривен;
серия ЛЕ 1795640 от 04.06.2010 года на сумму двадцать семь тысяч гривен;
серия ЛЕ 1795641 от 04.06.2010 года на сумму четыреста тридцать тысяч гривен;
серия ЛЕ 1795642 от 04.06.2010 года на сумму восемьдесят пять тысяч гривен;
серия ЛЕ 1795643 от 09.06.2010 года на сумму пятьдесят тысяч пятьсот гривен;
серия ЛЕ 1795644 от 10.06.2010 года на сумму тридцать семь тысяч пятьсот гривен;
серия ЛЕ 1795645 от 11.06.2010 года на сумму девятнадцать тысяч гривен;
серия ЛЕ 1795646 от 14.06.2010 года на сумму пятнадцать тысяч гривен;
серия ЛЕ 1795647 от 15.06.2010 года на сумму девятнадцать тысяч гривен;
серия ЛЕ 1795648 от 17.06.2010 года на сумму шестьдесят три тысячи гривен;
серия ЛЕ 1795649 от 18.06.2010 года на сумму восемьдесят девять тысяч гривен;
серия ЛЕ 1795650 от 18.06.2010 года на сумму сорок две тысячи гривен;
серия ЛЕ 4755351 от 21.06.2010 года на сумму семьдесят тысяч гривен;
серия ЛЕ 4755352 от 22.06.2010 года на сумму шестьдесят тысяч гривен;
серия ЛЕ 4755353 от 24.06.2010 года на сумму двести семьдесят шесть тысяч сто сорок три гривны;
серия ЛЕ 4755354 от 25.06.2010 года на сумму девяносто пять тысяч гривен;
серия ЛЕ 4755355 от 25.06.2010 года на сумму сто пять тысяч гривен;
серия ЛЕ 4755356 от 25.06.2010 года на сумму девяносто пять тысяч гривен;
серия ЛЕ 4755357 от 29.06.2010 года на сумму девяносто шесть тысяч гривен;
серия ЛЕ 4755358 от 29.06.2010 года на сумму сорок одна тысяча сто тридцать шесть гривен;
серия ЛЕ 4755359 от 29.06.2010 года на сумму шестьсот тридцать три тысячи гривен;
серия ЛЕ 4755360 от 30.06.2010 года на сумму двести девяносто тысяч двести пятьдесят гривен;
серия ЛЕ 4755361 от 30.06.2010 года на сумму триста двадцать шесть тысяч гривен;
серия ЛЕ 4755362 от 01.07.2010 года на сумму двенадцать тысяч сто шестьдесят восемь гривен;
серия ЛЕ 4755363 от 01.07.2010 года на сумму девятнадцать тысяч гривен;
серия ЛЕ 4755364 от 02.07.2010 года на сумму сто пять тысяч гривен;
серия ЛЕ 4755365 от 02.07.2010 года на сумму пятьдесят четыре тысячи гривен;
серия ЛЕ 4755366 от 02.07.2010 года на сумму двадцать семь тысяч гривен;
серия ЛЕ 4755367 от 05.07.2010 года на сумму двадцать тысяч гривен;
серия ЛЕ 4755368 от 06.07.2010 года на сумму семьдесят девять тысяч гривен;
серия ЛЕ 4755369 от 06.07.2010 года на сумму пятьдесят четыре тысячи гривен;
серия ЛЕ 4755370 от 07.07.2010 года на сумму восемьдесят семь тысяч сто гривен;
серия ЛЕ 4755371 от 07.07.2010 года на сумму двести тридцать девять тысяч гривен;
серия ЛЕ 4755372 от 08.07.2010 года на сумму сто восемьдесят шесть тысяч гривен;
серия ЛЕ 4755374 от 09.07.2010 года на сумму четырнадцать тысяч гривен;
серия ЛЕ 4755375 от 12.07.2010 года на сумму девяносто тысяч четыреста четырнадцать гривен;
серия ЛЕ 4755402 от 13.07.2010 года на сумму сто четыре тысячи девятьсот гривен;
серия ЛЕ 4755403 от 14.07.2010 года на сумму двести пятнадцать тысяч двадцать гривен;
серия ЛЕ 4755404 от 14.07.2010 года на сумму девяносто одна тысяча гривен;
серия ЛЕ 4755405 от 14.07.2010 года на сумму один миллион сорок тысяч гривен;
серия ЛЕ 4755406 от 15.07.2010 года на сумму триста тридцать одна тысяча двадцать пять гривен;
серия ЛЕ 4755407 от 15.07.2010 года на сумму пятьдесят три тысячи восемьсот гривен;
серия ЛЕ 4755408 от 16.07.2010 года на сумму сто одна тысяча гривен;
серия ЛЕ 4755409 от 16.07.2010 года на сумму пятьдесят тысяч гривен;
серия ЛЕ 4755411 от 19.07.2010 года на сумму девятнадцать тысяч пятьсот гривен;
серия ЛЕ 4755412 от 02.08.2010 года на сумму двести восемь тысяч гривен;
серия ЛЕ 4755413 от 03.08.2010 года на сумму двадцать восемь тысяч пятьсот гривен;
серия ЛЕ 4755414 от 04.08.2010 года на сумму сто семьдесят шесть тысяч гривен;
серия ЛЕ 4755415 от 05.08.2010 года на сумму двадцать три тысячи пятьсот гривен;
серия ЛЕ 4755416 от 06.08.2010 года на сумму сто шестьдесят семь тысяч гривен;
серия ЛЕ 4755417 от 06.08.2010 года на сумму сто восемьдесят две тысячи семьсот гривен;
серия ЛЕ 4755418 от 09.08.2010 года на сумму двести шестьдесят три тысячи гривен;
серия ЛЕ 4755419 от 11.08.2010 года на сумму сто семьдесят тысяч гривен;
серия ЛЕ 4755421 от 13.08.2010 года на сумму триста шестьдесят девять тысяч гривен;
серия ЛЕ 4755422 от 16.08.2010 года на сумму триста тридцать девять тысяч четыреста одиннадцать гривен;
серия ЛЕ 4755423 от 16.08.2010 года на сумму шестьдесят одна тысяча гривен;
серия ЛЕ 4755424 от 16.08.2010 года на сумму восемьдесят четыре тысячи гривен;
серия ЛЕ 4755425 от 17.08.2010 года на сумму семьдесят восемь тысяч гривен;
серия ЛЕ 6749001 от 18.08.2010 года на сумму сто тридцать девять тысяч четыреста тридцать гривен;
серия ЛЕ 6749002 от 19.08.2010 года на сумму триста тридцать три тысячи пятьсот гривен;
серия ЛЕ 6749003 от 19.08.2010 года на сумму сорок две тысячи пятьсот гривен;
серия ЛЕ 6749004 от 20.08.2010 года на сумму сорок тысяч гривен;
серия ЛЕ 6749005 от 21.08.2010 года на сумму десять тысяч восемьсот гривен;
серия ЛЕ 6749006 от 25.08.2010 года на сумму сто девяносто тысяч гривен;
серия ЛЕ 6749007 от 25.08.2010 года на сумму девяносто три тысяч пятьсот гривен;
серия ЛЕ 6749008 от 01.09.2010 года на сумму тридцать девять тысяч гривен;
серия ЛЕ 6749010 от 02.09.2010 года на сумму двести пять тысяч пятьсот гривен;
серия ЛЕ 6749011 от 03.09.2010 года на сумму четыре тысяч пятьсот гривен;
серия ЛЕ 6749012 от 06.09.2010 года на сумму сто тридцать четыре тысячи двести гривен;
серия ЛЕ 6749013 от 07.09.2010 года на сумму сто четырнадцать тысяч гривен;
серия ЛЕ 6749014 от 08.09.2010 года на сумму пятьдесят четыре тысячи гривен;
серия ЛЕ 6749015 от 09.09.2010 года на сумму девяносто четыре тысячи девятьсот двадцать восемь гривен;
серия ЛЕ 6749017 от 10.09.2010 года на сумму сто шесть тысяч сто восемнадцать гривен;
серия ЛЕ 6749018 от 10.09.2010 года на сумму пятьсот пятьдесят восемь тысяч гривен;
серия ЛЕ 6749019 от 13.09.2010 года на сумму двести тридцать три тысяч гривен;
серия ЛЕ 6749020 от 13.09.2010 года на сумму семьсот тридцать одна тысяча триста сорок две гривны;
серия ЛЕ 6749021 от 15.09.2010 года на сумму триста тысяч гривен;
серия ЛЕ 6749022 от 16.09.2010 года на сумму триста тысяч пятьсот семьдесят пять гривен;
серия ЛЕ 6749023 от 17.09.2010 года на сумму сто двадцать четыре тысячи гривен;
серия ЛЕ 6749024 от 01.10.2010 года на сумму четыреста шесть тысяч гривен;
серия ЛЕ 6749025 от 04.10.2010 года на сумму двести двадцать две тысячи гривен;
серия ЛЖ 4346576 от 05.10.2010 года на сумму пятьсот девяносто тысяч гривен;
серия ЛЖ 4346578 от 06.10.2010 года на сумму восемьсот пятьдесят пять тысяч гривен;
серия ЛЖ 4346579 от 07.10.2010 года на сумму триста двадцать девять тысяч гривен;
серия ЛЖ 4346580 от 08.10.2010 года на сумму триста пятьдесят одна тысяча триста девяносто четыре гривны;
серия ЛЖ 4346581 от 11.10.2010 года на сумму двести сорок шесть тысяч гривен;
серия ЛЖ 4346582 от 01.11.2010 года на сумму шестьсот шестьдесят тысяч гривен;
серия ЛЖ 4346583 от 03.11.2010 года на сумму сто восемьдесят восемь тысяч гривен;
серия ЛЖ 4346584 от 04.11.2010 года на сумму двести девяносто тысяч гривен;
серия ЛЖ 4346585 от 05.11.2010 года на сумму сто пятьдесят три тысячи гривен;
серия ЛЖ 4346586 от 08.11.2010 года на сумму сто двадцать тысяч гривен;
серия ЛЖ 4346587 от 11.11.2010 года на сумму один миллион десять тысяч гривен;
серия ЛЖ 4346588 от 15.11.2010 года на сумму триста пятьдесят семь тысяч гривен;
серия ЛЖ 4346589 от 15.11.2010 года на сумму двести двадцать тысяч восемьсот восемьдесят гривен;
серия ЛЖ 4346590 от 07.12.2010 года на сумму сто сорок одна тысяча гривен;
серия ЛЖ 4346592 от 14.12.2010 года на сумму один миллион двести четырнадцать тысяч гривен;
серия ЛЖ 4346593 от 15.12.2010 года на сумму триста сорок девять тысяч семьсот шестнадцать гривен;
серия ЛЖ 4346594 от 16.12.2010 года на сумму семьсот тридцать тысяч гривен;
серия ЛЖ 4346595 от 17.12.2010 года на сумму триста тысяч гривен;
серия ЛЖ 4346596 от 20.01.2011 года на сумму сто тысяч гривен;
серия ЛЖ 4346597 от 21.01.2011 года на сумму пятьсот шестьдесят пять тысяч гривен;
серия ЛЖ 4346598 от 25.01.2011 года на сумму девятьсот восемьдесят пять тысяч гривен;
серия ЛЖ 4346599 от 26.01.2011 года на сумму тридцать восемь тысяч гривен;
серия ЛЖ 4346600 от 27.01.2011 года на сумму девятьсот двадцать шесть тысяч гривен;
серия ЛЖ 8991601 от 26.01.2011 года на сумму триста шестьдесят пять тысяч гривен;
серия ЛЖ 8991602 от 30.03.2011 года на сумму триста пятьдесят тысяч гривен;
серия ЛЖ 8991603 от 31.03.2011 года на сумму девятьсот тысяч гривен;
серия ЛЖ 8991604 от 31.03.2011 года на сумму восемьсот десять тысяч гривен;
Всего было снято денежных средств в сумме 8 116 979, 96 грн.
После снятия по вышеуказанным денежным чекам наличных денежных средств с текущих счетов СПД ФЛП ОСОБА_17 и СПД ФЛП ОСОБА_15, которые не были осведомлены о незаконных намерениях соучастников преступления, ОСОБА_6, указанные суммы передавала через ОСОБА_9, выполнявшего роль курьера, а так же ОСОБА_8 ОСОБА_5
В судебном заседании подсудимые ОСОБА_19, ОСОБА_8 и ОСОБА_18 свою вину в совершении преступлений при вышеуказанных обстоятельствах признали полностью в содеянном раскаялись, каждый в отдельности, просили суд рассмотреть дело в порядке предусмотренном ст. 299 УПК Украины, так как фактические обстоятельства дела, предъявленные обвинения им понятны, и они его не оспаривают. Также понимают, что лишаются права оспаривать данные обстоятельства дела в апелляционном порядке, и это их добровольная и истинная позиция.
Подсудимая ОСОБА_19 в судебном заседании пояснила суду, что августе 2006 года в отделение банка с целью получения кредита под залог коммерческой недвижимости обратился ОСОБА_5. Предложенные банком кредитования его устроили и в октябре 2006 года был заключен кредитный договор. В период 2007-2008 годов аналогичным образом оформили кредиты ОСОБА_20 и ОСОБА_9. Таким образом, между нею и данными лицами завязались доверительные отношения. В 2007 году ОСОБА_5 пришел в отделение банка со своим знакомым ОСОБА_21 для консультации по условиям кредитования. Позже был оформлен кредит на супругу ОСОБА_8 Когда взаимоотношения стали более доверительными, она неоднократно снимала денежные средства по чекам, которые привозил ОСОБА_8 Деятельность по расчетным счетам ООО «Стройаташе» велась приблизительно до нца 2010 года, после чего, указанное предприятие прекратило деятельность, т.е. по счету отсутствовало движение денежных средств.
С начала 2010 г. в отделении был открыт текущий счет ООО «Милтонгрупп» Этим занимался ОСОБА_20 и он же на тот момент являлся директором указанного предприятия. Примерно месяц спустя после открытия счета, у этого предприятии поменялся директор, и вместо ОСОБА_20 был назначен ОСОБА_10
Кроме того, были открыты текущие счета на ООО «Будтехнолюкс», открытием счета нимался ОСОБА_8, который является директором и одновременно собственником едприятия.
При поступлении денег на счета, они посредством системы «банк-клиент» переводились на счета частных предпринимателей ОСОБА_17, ОСОБА_15, ОСОБА_22, ОСОБА_23 и Чичипас. Кто использовал систему «клиент-банк» по данным предприятиям ей не известно.
В последующем, при поступлении денежных средств на счета частных едпринимателей, наличные денежные средства снимались ОСОБА_24, ОСОБА_8Л, ОСОБА_9 либо ОСОБА_20.
При снятии денежных средств, указанные лица приходили либо с заполненным чеком, либо с незаполненным чеком, однако на нем имелась подпись и печать предприятия, в таком случае она сама заполняла чек и вписывала сумму необходимую к снятию. Сумму ей говорил лицо, которое приносило чек. После этого, она брала чек, отдавала его операционистам дане либо Буряк, которые проводили соответствующее оформление чека. Деньги в кассе получало лицо пришедшее с чеком, либо она, в зависимости от ситуации. Выдачей денег занималась кассир ОСОБА_18
При выдаче денег, ни операционисты, ни кассиры, по ее указанию не требовали ни доверенностей ни паспортов у ОСОБА_24, ОСОБА_8Л, ОСОБА_9
Деньги со счетов снимались практически ежедневно, суммами в размере от 10 000 гривен до 500 000 гривен.
Исходя из проводимых операций она понимала, что ОСОБА_24, ОСОБА_8Л, ОСОБА_9 и ОСОБА_20 занимаются незаконным обналичиванием» денежных средств. За оказание указанной помощи она никакого денежного вознаграждения не получала.
Представителей предприятий по которым снимались деньги, она видела только при открытии счетов и получении чековых книжек. В содеянном чистосердечно раскаивается, просит ее строго не наказывать, не лишать свободы.
Подсудимая ОСОБА_18 в судебном заседании суду пояснила, что она работала в отделении № 952 АО «УкрСиббАнк», расположенном в городе Днепродзержинске по улице Сыровца, 17. Работала в указанном учреждении банка с 01.12.2005 года по 30.05.2011 года. С июля 2007 года работала в должности специалиста 1 категории операционно-кассового обслуживания. В обязанности входило обслуживание клиентов по приему и выдаче платежей, обмену валюты, приему выручки, приему и выдачи депозитных и текущих вкладов, инкассация денежных средств, свод кассы и формирование кассовых документов дня. Она являлась материально-ответственным лицом по закрытию кассового дня. Согласно инструкции она не имела права выдавать денежные средства другому лицу, не указанному в кассовых документах.
В период времени с января по апрель 2011 года она выдавала денежные средства из кассы не лично получателю, указанному в денежном чеке, а на руки начальнику отделения № 552 ОСОБА_6, так как та давала ей такие указания, при этом та ничего ему не поясняла, почему деньги забирала она, а не получатель.
Она видела, что данные денежные чеки заполняются не клиентом, а ОСОБА_6. Видела на столе у ОСОБА_6 чековую книжку, которую та заполняла. Реквизиты на чековой книжки были ЧП «Завгородний», ЧП «Демина», ЧП оленко», ЧП «ОСОБА_23Ю.» и ООО «Милтонгрупп». На чеках имелись подписи и печати и ОСОБА_6 только вписывала сумму денежных средств на снятие. Почему денежные чеки находились в кабинете у ОСОБА_6, ей не известно.
В дни передачи ею денежных средств ОСОБА_6, она видела, что в отделении находились ОСОБА_9, его сын ОСОБА_25, ОСОБА_8 и двое незнакомых граждан
Бывали случаи, когда ОСОБА_6 звонила ей по внутреннему телефону и давала указание о подготовить определенную сумму, при этом у нее не было денежного чека, что она и исполняла.
В основном ОСОБА_6 она выдавала денежные средства, выписанные по предприятию «Завгородний» - получатель ОСОБА_15, ЧП «ОСОБА_26А.» - [учатель ОСОБА_10 и ЧП «Чехута» - получатель ОСОБА_23, ЧП «Голенко» получатель ОСОБА_17. Суммы выдавала практически ежедневно.
В содеянном чистосердечно раскаивается.
В судебном заседании подсудимый ОСОБА_8 суду пояснил, что он полностью подтверждает обстоятельства изложенные в предъявленном ему обвинении и доказательства изложенные в обвинительном заключении. Чистосердечно раскаивается в содеянном. Более ему добавить нечего.
В соответствии со ст. 299 УПК Украины, суд, с учетом позиции подсудимых, мнения прокурора, полагавшего заявления подсудимых о рассмотрении дела в соответствии с указанной нормой УПК подлежащим удовлетворению, считает нецелесообразным исследование фактических доказательств по делу, которые никем не оспариваются.
Сомнений в добровольности и истинности позиции подсудимых у суда нет.
Оценивая вышеизложенное, суд считает, что вина подсудимых в судебном заседании установлена и доказана, а их умышленные действия правильно квалифицированы:
- подсудимой ОСОБА_6 по ч. 2 ст. 364-1 УК Украины злоупотребление полномочиями, т.е. умышленном, с целью получения неправомерной выгоды денежных средств, для себя и иных лиц, использовании вопреки интересам юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы служебным лицом такого юридического лица своих полномочий, если это причинило тяжкие последствия, которые состоят в причинении материального ущерба более чем в двести пятьдесят раз превышающего необлагаемый налогом минимум доходов граждан, по ч. 2 ст. 200 УК Украины как незаконные действия с и иными средствами доступа к банковским счетам, то есть в подделке иных средств доступа к банковским счетам, совершенные повторно, по предварительному сговору группой лиц;
- подсудимой ОСОБА_18 по ч. 2 ст. 200 УК Украины как незаконные действия с и иными средствами доступа к банковским счетам, то есть в подделке иных средств доступа к банковским счетам, совершенные повторно, по предварительному сговору группой лиц;
- подсудимого ОСОБА_8 по ч. 2 ст. 364-1 УК Украины злоупотребление полномочиями, т.е. умышленном, с целью получения неправомерной выгоды денежных средств, для себя и иных лиц, использовании вопреки интересам юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы служебным лицом такого юридического лица своих полномочий, если это причинило тяжкие последствия, которые состоят в причинении материального ущерба более чем в двести пятьдесят раз превышающего необлагаемый налогом минимум доходов граждан, по ч. 2 ст. 200 УК Украины как незаконные действия с и иными средствами доступа к банковским счетам, то есть в подделке иных средств доступа к банковским счетам, совершенные повторно, по предварительному сговору группой лиц.
Обстоятельствами, смягчающими наказание ОСОБА_6, ОСОБА_18 и ОСОБА_8 суд считает полное признание ими своей вины, чистосердечное раскаяние.
Обстоятельств, отягчающих наказание ОСОБА_6, ОСОБА_18 и ОСОБА_8, судом не установлено.
При избрании меры наказания подсудимым ОСОБА_6, ОСОБА_18 и ОСОБА_8 за совершенные ими преступления, суд учитывает характер совершенных преступлений каждым подсудимым, их личности, положительные характеристики, то, что они ранее не судимы, обстоятельства, смягчающие наказание каждого подсудимого и отсутствие обстоятельств отягчающих наказание.
Учитывая изложенное, с учетом принципа индивидуализации наказания, суд считает, что дальнейшее исправление и перевоспитание подсудимых ОСОБА_6, ОСОБА_18 и ОСОБА_8 возможно без изоляции их от общества, с назначением им наказания с испытанием.
Судебные издержки по проведению почерковедческой экспертизы подлежат солидарному взысканию с подсудимых.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 299, 323, 324 УПК Украины,
ЖИЦКУЮ ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 признать виновным в совершении преступлений предусмотренных ст. ст. 364-1 ч.2, 200 ч.2 УК Украины и назначить ей наказание:
- по ст. 364-1 ч.2 УК Украины, в виде 3 лет лишения свободы, с лишением права занимать должности связанные с финансово-хозяйственной деятельностью предприятий и учреждений всех форм собственности сроком на 2 года;
- по ст. 200 ч.2 УК Украины, в виде 2 лет лишения свободы.
В соответствии со ст. 70 ч.1-3 УК Украины, по совокупности преступлений, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно определить ОСОБА_6 наказание в виде 3 лет лишения свободы с лишением права занимать должности связанные с финансово-хозяйственной деятельностью предприятий и учреждений всех форм собственности сроком на 2 года.
В соответствии со ст. 75 УК Украины освободить осужденную ОСОБА_6 от отбытия основного наказания с испытанием, установив испытательный срок 2 года, возложив на осужденного обязанности, предусмотренные ст. 76 УК Украины:
- п. 2 - не выезжать за пределы Украины на постоянное проживание без разрешения органа уголовно-исполнительной системы;
- п. 3 - уведомлять органы уголовно-исполнительной системы об изменении места жительства, работы или учебы;
- п. 4 - периодически являться для регистрации в органы уголовно-исполнительной системы.
ВИЛКО ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_4 признать виновной в совершении преступления предусмотренного ст. 200 ч.2 УК Украины и назначить ей наказание в виде 2 лет лишения свободы.
В соответствии со ст. 75 УК Украины освободить осужденную ОСОБА_18 от отбытия наказания с испытанием, установив испытательный срок 1 год, возложив на осужденную обязанности, предусмотренные ст. 76 УК Украины:
- п. 2 - не выезжать за пределы Украины на постоянное проживание без разрешения органа уголовно-исполнительной системы;
- п. 3 - уведомлять органы уголовно-исполнительной системы об изменении места жительства, работы или учебы;
- п. 4 - периодически являться для регистрации в органы уголовно-исполнительной системы.
АВАЛЯН ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_5 признать виновным в совершении преступлений предусмотренных ст. ст. 364-1 ч.2, 200 ч.2, 205 ч.1 УК Украины и назначить ему наказание:
- по ст. 364-1 ч.2 УК Украины, в виде 4 лет лишения свободы, с лишением права занимать должности связанные с финансово-хозяйственной деятельностью предприятий и учреждений всех форм собственности сроком на 2 года;
- по ст. 200 ч.2 УК Украины, в виде 2 лет лишения свободы;
- по ст. 205 ч.1 УК Украины в виде 2 лет ограничения свободы.
В соответствии со ст. 70 ч.1-3 УК Украины, по совокупности преступлений, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно определить ОСОБА_8 наказание, в виде 4 лет лишения свободы с лишением права занимать должности связанные с финансово-хозяйственной деятельностью предприятий и учреждений всех форм собственности сроком на 2 года.
В соответствии со ст. 75 УК Украины освободить осужденного ОСОБА_8 от отбытия основного наказания с испытанием, установив испытательный срок 2 года, возложив на осужденного обязанности, предусмотренные ст. 76 УК Украины:
- п. 2 - не выезжать за пределы Украины на постоянное проживание без разрешения органа уголовно-исполнительной системы;
- п. 3 - уведомлять органы уголовно-исполнительной системы об изменении места жительства, работы или учебы;
- п. 4 - периодически являться для регистрации в органы уголовно-исполнительной системы.
В срок отбытия назначенного судом наказания, зачесть время нахождения осужденных под стражей:
- ОСОБА_6 с 27.04.2011 года по 30.09.2011 года;
- ОСОБА_8 с 28.04.2011 года по 30.09.2011 года;
- ОСОБА_18 с 27.04.2011 года по 06.05.201 года.
Судебные издержки в сумме 938 гривен по проведению судебно-почерковедческой экспертизы № 175/4 от 21.06.2011 года взыскать солидарно с осужденных ОСОБА_6, ОСОБА_18 и ОСОБА_8 в пользу НИЭКЦ при УМВД Украины на Приднепровской железной дороге (т.9 л.д. 117)
Вещественные доказательства хранить при деле.
Меру пресечения в отношении осужденных ЖИЦКОЙ ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1, АВАЛЯН ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_5 до вступления приговора в законную силу, изменить с заключения под стражей на подписку о невыезде, освободив осужденных из-под стражи в зале суда.
Меру пресечения в отношении осужденной ОСОБА_18 оставить подписку о невыезде.
Приговор суда может быть обжалован участниками процесса в Апелляционный суд Днепропетровской области в течение 15 суток с момента его оглашения.
Судья Т.А.Савранский