Провадження №1-кс/127/5922/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 червня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_4 про арешт майна, а саме: автомобіля «MERSEDES-BENZ 320 SE», 1991 року випуску, ДНЗ НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , автомобіля VOLVO 340, 1986 року випуску, ДНЗ НОМЕР_3 , номер кузова - НОМЕР_4 , автомобіля ВАЗ 21310 2012 року випуску, ДНЗ НОМЕР_5 , номер кузова НОМЕР_6 , комбайна зернозбирального JOHN DEERE 9500 MAXIMIZER, 1996 року випуску, ДНЗ НОМЕР_7 , заводський номер НОМЕР_8 , трактора колісного ХТЗ-121, 1997 року випуску, ДНЗ НОМЕР_9 , заводський номер НОМЕР_10 , які належать на праві приватної власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_4 звернулася до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_6 , мотивуючи свої вимоги тим, що упродовж 2014 року ОСОБА_5 , будучи засновником та головою Селянського (фермерського) господарства «Конкурент» (далі СФГ), зареєстрованого за юридичною адресою: с. Спичинці, Погребищенського району, Вінницька область, являючись відповідно до займаної посади службовою особою господарства та наділений повноваженнями відповідно до статуту СФГ, зареєстрованого 22.06.1996 Погребищенською районною державною адміністрацією (зі змінами та доповненнями від 26.03.2001), здійснювати організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, тобто організовувати роботу господарства, виробництво с/г продукції її переробку та реалізацію, розпоряджатися майном і коштами, приймати і звільняти з роботи, встановлювати правила трудової і виробничої дисципліни, діючи умисно, з корисливих мотивів, вчинив злочини за наступних обставин.

Так, 15.01.2014 між ПАТ «Аграрний фонд» (далі - Покупець) та СФГ (далі - Постачальник) укладено біржовий договір поставки зерна врожаю 2014 року № 16 Ф.

Відповідно до умов договору СФГ зобов`язувалося поставити Покупцю пшеницю 3 класу в кількості 1000 т з терміном поставки до 01.10.2014 включно. Сума попередньої оплати склала 50% вартості всього обсягу товару. У подальшому, 01.04.2014 між сторонами укладено додатковий договір № 1 до договору № 16 Ф, відповідно до якого сума попередньої оплати змінена та склала 70% вартості всього обсягу товару і встановлена в розмірі 1 215 200 грн.

В забезпечення виконання умов зазначеного договору між ПАТ «Аграрний фонд» та СФГ, в особі голови господарства ОСОБА_5 , було укладено договір застави від 15.01.2014, відповідно до якого в заставу заставодержателю - ПАТ «Аграрний фонд» надано зерно, яке буде у власності заставодавця СФГ на момент виконання зобов`язання за договором, а також зерно, яке буде вирощене заставодавцем на площі посіву 379 га на полі за № 3, розташованого на території Спичинецької сільської ради Погребищенського району та на полях № 17, НОМЕР_11 , розташованих на території Чапаєвської сільської ради Погребищенського району.

Згідно первинних бухгалтерських документів на розрахунковий рахунок СФГ №159, відкритий в АТ «БМ Банк» від ПАТ «Аграрний фонд» згідно платіжних доручень від 16.01.2014 та від 09.04.2014 надійшли кошти в сумі 1 215 200 грн.

По закінченю терміну дії договору № 16 Ф жодної тони пшениці на адресу ПАТ «Аграрний фонд» СФГ не поставило.

У подальшому, з метою реалізації своїх злочинних намірів, ОСОБА_5 , достовірно знаючи про те, що зерно вирощене на площі посіву 379 га на полі за № 3, розташованого на території Спичинецької сільської ради Погребищенського району та на полях №№ НОМЕР_12 , НОМЕР_11 , розташованих на території Чапаєвської сільської ради Погребищенського району перебувало під заставою, в порушення п.2.1.3 договору застави від 15.01.2014, без письмової згоди ПАТ «Аграрний фонд» здійснив його реалізацію різним суб`єктам господарювання, при цьому авансовий платіж до цього часу не повернув, чим завдав збитків державному підприємству на суму 1 215 200 грн..

За даним фактом 24.11.2014 СУ УМВС України у Вінницькій області зареєстровано кримінальне провадження № 0000326, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.

Крім того, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, вчинив злочин за наступних обставин.

Так, 28.04.2014 між ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» (далі ПАТ «ДПЗКУ») - покупець, та СФГ - постачальник укладено договір поставки зерна майбутнього врожаю № 50-К.

Відповідно до умов договору СФГ зобов`язувалося поставити покупцю у власність товар, а саме зерно кукурудзи 3-го класу в кількості 1500 тон, а покупцем прийняти товар та оплатити його, з терміном поставки до 01.11.2014 включно. Згідно п. 3.1. договору, попередня оплата здійснюється із розрахунку ціни одиниці виміру товару і становить 1 500 000 грн.

В забезпечення виконання умов зазначеного договору між ПАТ «ДПЗКУ» та СФГ укладено договір застави від 28.04.2014, згідно якого СФГ передало у заставу ПАТ «ДПЗКУ» зерно, яке буде у власності СФГ на момент виконання зобов`язання за основним договором, а саме майбутній урожай зерна кукурудзи 3-го класу 2014 року урожаю, вирощений на полях загальною площею 476 га, а саме: поле № 31, № 32, № 33, №34, № 24, які знаходяться на території Очеретнянської селищної ради.

Згідно платіжного доручення від 29.05.2014 від ПАТ «ДПЗКУ» на розрахунковий рахунок СФГ № 159, відкритий в АТ «БМ Банк» надійшли кошти в сумі 1 445 188, 60грн.

У подальшому, 31.10.2014 між сторонами укладено додатковий договір № 1 до Договору № 50-К, відповідно до якого змінений термін поставки до 30.11.2014.

По закінченю терміну дії договору № 50-К жодної тони кукурудзи на адресу ПАТ «ДПЗКУ» СФГ не поставило.

У подальшому, з метою реалізації своїх злочинних намірів, ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що зерно кукурудзи, що було вирощене на площі посіву 476га, а саме: поле № 31, № 32, № 33, № 34, № 24, які знаходяться на території Очеретнянської селищної ради перебувало під заставою, в порушення п. 3.2 та п. 6.2 договору застави від 28.04.2014, без погодження з ПАТ «ДПЗКУ» здійснив його реалізацію різним суб`єктам господарювання, при цьому авансовий платіж до цього часу не повернув, чим заподіяв збитки державному підприємству на суму 1 445 188, 60 грн..

Згідно Акту ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності СФГ «Конкурент» № 07-13/06 від 27.02.2015 за період з 01.01.2014 року по 01.02.2015 року встановлено:

- в перевіряємий період посівна площа СФГ та площа збирання становила 1083 га, в тому числі пшениця озима - 675га, кукурудза 408га,

- СФГ в перевіряємий період поставку ПАТ «ДПЗКУ» товару, а саме кукурудзи 3-го класу, чи іншого класу не здійснювало,

- СФГ в перевіряємий період поставку товару на ПАТ «Аграрний фонд», а саме пшениці м`якої 3-го класу, чи іншого класу не здійснювало,

- у 2014 році господарством отримано врожаю по зазначених сільськогосподарських культурах у вазі в загальній кількості 3912,9 тон, у тому числі: пшениця озима 2362,5 тон, кукурудза на зерно 1550,4 тон,

- пшениця урожаю 2014 року реалізована господарством у період вересень - жовтень 2014 року фізичним особам в кількості 2036,3 тон на суму 2606492,86 грн. та використано на власні потреби на посів урожаю 2015 року в кількості 321,3 тон,

- кукурудза урожаю 2014 року реалізована господарством у період жовтень - листопад 2014 року юридичним та фізичним особам в кількості 1550,394 тон на суму 1606038,05 грн., а саме фізичним особам 1158 тон, ТОВ СП «Нібулон» - 154,08 тон, ТОВ «Футнарк» - 77,454тонн, ТОВ «КустоАгроТрейдинг» - 32,060 тон, ТОВ підприємство «Авіс» - 128,80 тон.

За реалізовану продукцію з господарством вищевказаними покупцями сільськогосподарської продукції розраховано в повному обсязі.

За даним фактом 12.01.2015 СУ УМВС України у Вінницькій області зареєстровано кримінальне провадження № 0000012, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.

У подальшому, 20.01.2015 дані кримінальні провадження об`єднано в одне провадження, якому надано реєстраційний номер № 0000326.

05.06.2015 ОСОБА_5 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 388 КК України. Його причетність до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а відповідно і факт завдання ним матеріальної шкоди ПАТ «Аграрний фонд» ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України», повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами: біржовим договором № 16-Ф від 15.01.2014, згідно якого СФГ зобов`язувалось поставити ПАТ «Аграрний Фонд» пшеницю в кількості 1000 тон., додатковим договором № 1 до біржового договору від 01.04.2014, згідно якого сума попередньої оплати за біржовим договором складає 70% вартості всього товару; договором застави від 15.01.2014, згідно якого СФГ з метою забезпечення виконання в повному обсязі свої зобов`язань за біржовим договором передало у заставу ПАТ «Аграрний Фонд» зерно, яке буде у майбутньому вирощено СФГ; платіжним дорученням № 30 від 16.01.2014 та №1410 від 09.04.2014, згідно яких ПАТ «Аграрний Фонд» перераховано кошти СФГ як попередньо оплату за пшеницю; договором поставки зерна майбутнього врожаю № 50-К від 28.04.2014, згідно якого СФГ зобов`язувалось поставити ПАТ «ДПЗКУ» зерно кукурудзи; платіжним дорученням № 88 від 29.05.2014, згідно якого ПАТ «ДПЗКУ» перераховано кошти СФГ як оплату за кукурудзу відповідно до договору № 50-К; актом ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності СФГ «Конкурент» № 07-13/06 від 27.02.2015, згідно якого СФГ «Конкурент» не виконало умови біржового договору, укладеного з ПАТ «Аграрний фонд» на суму 1215200 грн. та не повернуло отримані кошти в сумі 1215200 грн. ПАТ «Аграрний фонд» та кошти в сумі 1500000 грн. ПАТ «ДПЗКУ», показаннями регіонального представника ПАТ «ДПЗКУ» ОСОБА_7 , який повідомив, що даного часу СФГ «Конкурент» не виконало умови договору № 50-к, товар не поставило та гроші, які перераховувались як передоплата, не повернуло.

У ході досудового розслідування установлено, що у власності ОСОБА_5 знаходиться автомобіль «MERSEDES-BENZ 320 SE» (1991), ДНЗ НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , автомобіль VOLVO 340 (1986), ДНЗ НОМЕР_3 , номер кузова - НОМЕР_4 , автомобіль ВАЗ 21310 (2012), ДНЗ НОМЕР_5 , номер кузова НОМЕР_6 , що підтверджується копією відповідної облікової картки, отриманої з УДАІ УМВС України у Вінницькій області.

Крім того, у власності ОСОБА_5 знаходиться комбайн зернозбиральний JOHN DEERE 9500 MAXIMIZER (1996) , ДНЗ НОМЕР_7 , заводський номер НОМЕР_8 , трактор колісний ХТЗ-121 (1997), ДНЗ НОМЕР_9 , заводський номер НОМЕР_10 , що підтверджується копією відповідної облікової картки, отриманої з Держсільгоспінспекції України у Вінницькій області.

З метою забезпечення відшкодування процесуальних витрат та вироку в частині забезпечення цивільного позову, є необхідність у накладенні арешту на майно, яке перебуває у власності підозрюваного ОСОБА_5 .

Крім того, слідчий просив розглянути клопотання про арешт майна без повідомлення підозрюваного ОСОБА_5 , його захисника, представника чи законного представника, іншого власника майна, так як це є необхідним з метою забезпечення схоронності майна.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задоволити.

У відповідності до ч. 2 ст. 172 КПК України суд ввважає за необхідне розглянути дане клопотання без повідомлення підозрюваного, його захисників з метою забезпечення схоронності майна.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого ОСОБА_4 , дійшов висновку, що клопотання обгрунтоване та підлягає задоволенню.

Так, згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужити певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.

В силу ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач.

В судовому засіданні встановлено, що автомобіль «MERSEDES-BENZ 320 SE», 1991 року випуску, ДНЗ НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , автомобіль VOLVO 340, 1986 року випуску, ДНЗ НОМЕР_3 , номер кузова - НОМЕР_4 , автомобіль ВАЗ 21310, 2012 року випуску, ДНЗ НОМЕР_5 , номер кузова НОМЕР_6 , комбайн зернозбиральний JOHN DEERE 9500 MAXIMIZER, 1996 року випуску, ДНЗ НОМЕР_7 , заводський номер НОМЕР_8 , трактор колісний ХТЗ-121, 1997 року випуску, ДНЗ НОМЕР_9 , заводський номер НОМЕР_10 належать на праві приватної власності ОСОБА_5 .

05.06.2015 ОСОБА_5 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 388 КК України.

На підставі викладеного, суд находить, що слід накласти арешт на зазначене майно підозрюваного з метою забезпечення цивільного позову.

На підставі викладеного та керуючись ст.60, 70 СК України, ст.ст. 131,132, 170,171 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_4 про арешт майна задоволити.

Накласти арешт на автомобіль «MERSEDES-BENZ 320 SE», 1991 року випуску, ДНЗ НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , автомобіль VOLVO 340, 1986 року випуску, ДНЗ НОМЕР_3 , номер кузова - НОМЕР_4 , автомобіль ВАЗ 21310, 2012 року випуску, ДНЗ НОМЕР_5 , номер кузова НОМЕР_6 , комбайн зернозбиральний JOHN DEERE 9500 MAXIMIZER, 1996 року випуску, ДНЗ НОМЕР_7 , заводський номер НОМЕР_8 , трактор колісний ХТЗ-121, 1997 року випуску, ДНЗ НОМЕР_9 , заводський номер НОМЕР_10 , які належать на праві приватної власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 .

На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п`яти діб з дня її винесення до апеляційного суду Вінницької області.

Слідчий суддя: