Справа №545/1008/13-к
№1-кс/545/64/13
УХВАЛА

"11" березня 2013 р. Слідчий суддя Полтавського районного суду Полтавської області Шелудяков Л.В., при секретарі Лабовкіній Г.Г., з участю старшого слідчого СВ Полтавського РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Полтава клопотання старшого слідчого СВ Полтавського РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці, надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення по кримінальному провадженню №0000324,-

ВСТАНОВИВ :

Старший слідчий СВ Полтавського РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_1 за погодженням з прокурором звернулась до суду з клопотанням про надання дозволу на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці та надання дозволу на вилучення у відділенні ВАТ ПФ «Укрсімбанк», що розташоване в м. Полтава по вул. Жовтнева, 53/1, роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахунку № 512, що належить ТОВ «Полтавський домобудівельний комбінат» із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 01.07.2005 року по 31.12.2005 року.

Клопотання мотивувала тим, що в провадженні Полтавського РВ УМВС України в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000324 від 10 грудня 2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КПК України за фактом шахрайських дій, вчинених директором ПНВП «Укрприлад» ОСОБА_2 щодо генерального директора ВАТ «Полтавський Домобудівельний комбінат» ОСОБА_3

Під час розгляду справи старший слідчий Корба С.В. вказане клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Представник відділення ВАТ ПФ «Укрсімбанк» у м.Полтава, у володінні якого знаходяться речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю і до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, за судовим викликом не прибув, причини неприбуття не повідомив, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Вислухавши пояснення старшого слідчого, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 01.07.2005 року між ПНВП «Укрприлад», директором якого являється ОСОБА_2 з однієї сторони та ВАТ «Полтавський домобудівельний комбінат» з іншої сторони, було укладено договір оренди обладнання, яке в подальшому було розміщене у виробничому цеху ПНВП «Укрприлад» за адресою: Полтавський район с. Розсошенці, вул. Горбанівська,1. Згідно умов договору ОСОБА_2 мав сплачувати орендну плату, однак в дійсності здійснив лише одноразову плату. В подальшому при виконанні рішення Господарського суду Полтавської області від 20.12.2007 року про накладення арешту на майно ПНВП «Укрприлад», відділом державної виконавчої служби Полтавського районного управління юстиції проведене перевірку, якою встановлена відсутність майна.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчими Полтавського РВ УМВС у Полтавській області 19.02.2008 року здійснено огляд приміщень по вул. Горбанівська,1 с.Розсошенці Полтавського району, що займає ТОВ «АВК Прес», де було виявлено печі та гідравлічний прес, які за своїми маркуваннями схожі на ті, що були орендовані ПНВП «Укрприлад».

За вказаним фактом у Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстроване кримінальне провадження №№0000324 від 10 грудня 2012 року.

Допитаний під час досудового розслідування свідок ОСОБА_4 пояснив, що піч СНЗ 4.5.4/11.5 та гідравлічний прес ДБ 2434 придбані в ТОВ «Інфра-Лайн», що знаходиться за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Сачко 20-15, а також у ПП «ВелТрейд», м.Дніпродзержинськ, вул. Долматова,11, філія КБ «Приватбанк» м. Дніпродзержинськ, пр.Леніна,43, Дніпропетровська область. За договором купівлі-продажу ТОВ «Полтавський ДБК» до ВАТ ПФ «Укрсімбанк» мав перерахувати кошти за рахунки зазначених правців (а.с.19).

З метою встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, підтвердження або спростування здійснення підприємством господарської діяльності, перерахування грошових коштів за отримані товари, потрібно розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступу до документів, які знаходяться в відділенні ВАТ ПФ «Укрсімбанк», та їх вилучення, на роздруківку руху коштів у паперовому (електронному вигляді) регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахунку № 512, що належить ТОВ «Полтавський домобудівельний комбінат» із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 01.07.2005 року по 31.12.2005 року.

Строк дії даної ухвали встановити один місяць з дня постановлення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162-167 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого СВ Полтавського РВ УМВС України в Полтавській області старшого слідчого СВ Полтавського РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці, надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення по кримінальному провадженню №0000324 - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Полтавського РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_1 дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів та їх вилучення у відділенні ВАТ ПФ «Укрсімбанк», що розташоване в м.Полтава по вул. Жовтнева, 53/1, роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахунку № 512, що належить ТОВ «Полтавський домобудівельний комбінат» із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 01.07.2005р. по 31.12.2005р.

Строк дії даної ухвали встановити один місяць з дня постановлення до 11 квітня 2013 року.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обовязковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Полтавської області через Полтавський районний суд Полтавської області протягом пяти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя

Полтавського районного суду

Полтавської області ОСОБА_5