Справа № 196/755/15-к
№ провадження 1-кс/196/94/2015
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 червня 2015 року слідчий суддя Царичанського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1

за участю секретаря - ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ Царичанського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0000761 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Царичанського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області звернувся до суду з узгодженим із заступником прокурора Царичанського району клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 , в якому прохають надати тимчасовий доступ та можливість вилучення фото- та відеозапису із камер спостереження ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та на отримання інформації про власника карткового рахунку, на який був здійснений грошовий переказ 26 листопада 2014 року о 13 год. 30 хв. із краткового рахунку № НОМЕР_1 , належного гр. ОСОБА_4 , його місце знаходження.

На обґрунтування своєї вимоги слідчий зазначив наступне.

26 листопада 2014 року близько 13.30 год. невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами з кредитної картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у розмірі 5000 грн., належної гр. ОСОБА_4 , спричинивши останній матеріальної шкоди на загальну суму 5000 грн.

Під час проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілої гр. ОСОБА_4 , яка під час допиту пояснила, що 25.11.2014 року близько 20.00 год. вона на безкоштовному сайті оголошень «Сландо» виставила на продаж мультиварку марки «Сатурн» за 600 грн., вказавши свій мобільний телефон НОМЕР_2 .

26 листопада 2014 року близько 09.00 год. на її мобільний телефон НОМЕР_2 з номера НОМЕР_3 зателефонував невідомий чоловік, який представився ОСОБА_5 та повідомив їй, що він хоче придбати у неї мультиварку, яку вона виставила на продаж на сайті «Сландо» та попрохав, щоб вона продиктувала йому номер картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », але тільки не зарплатної і вона продиктувала номер своєї кредитної картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , після чого цей чоловік повідомив, щоб вона висилала йому мультиварку, а він до вечора перечислить всю суму грошей за мультиварку на її картку, на що вона запитала, на яку адресу висилати йому мультиварку, на що він відповів, що адресу зараз скине повідомленням на її номер мобільний. Через декілька хвилин з цього ж самого номера на її мобільний телефон прийшло повідомлення, де було вказано адресу 3-й відділ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Полтава на ім`я ОСОБА_6 .

Цього ж дня близько 13.20 год. до неї на її мобільний телефон НОМЕР_2 з невідомого номеру зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що в неї виникли проблеми з переводом грошових коштів на її картку і для того, щоб їх позбутися, необхідно йому продиктувати код, який зараз їй прийде на її мобільний номер. Не вішаючи слухавку, вона продиктувала невідомому чоловіку код НОМЕР_4 , який прийшов їй повідомленням з номера НОМЕР_5 , після чого він поклав слухавку.

26.11.2014 року близько 13.30 год. їй на мобільний номер від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номера НОМЕР_5 надійшло повідомлення про те, що з її кредитної картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 було переведено грошові кошти у розмірі 5000 грн. на якусь іншу картку.

Враховуючи вищевикладені обставини необхідно здобути докази, а саме отримати інформацію про власника карткового рахунку, на який був здійснений грошовий переказ 26.11.2014 року о 13.30 год. із карткового рахунку № НОМЕР_1 , належного гр. ОСОБА_4 , його місця знаходження, а також встановити подальший рух грошових коштів, перерахованих з рахунку потерпілої гр. ОСОБА_4 (тобто встановити чи знімали грошові кошти з рахунку, на який було перераховано гроші, якщо так, то встановити особу, яка після переводу із вищевказаного карткового рахунку на свій картковий рахунок зняла гроші із банкомату), що можливо лише у разі отримання фото та відеозапису із камер спостереження ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та при отримання інформації про власника карткового рахунку, на який був здійснений грошовий переказ 26.11.2014 року о 13.30 год. із карткового рахунку № НОМЕР_1 , належного гр. ОСОБА_4 .
Викладені обставини дають слідству повні підстави призначити по провадженню виїмку фото- та відеозапису із камер спостереження ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та отримання інформації про власника карткового рахунку, на який був здійснений грошовий переказ 26.11.2014 року о 13.30 год. із карткового рахунку № НОМЕР_1 , належного гр. ОСОБА_4 і його місця знаходження, що відповідатиме вимогам всебічності, повноти та неупередженості в проведенні досудового слідства.

Вказані документи знаходяться у володінні юридичної особи - головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 .
Представник ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився.

Слідчий СВ Царичанського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області лейтенант міліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надіславши до суду заяву з проханням провести розгляд клопотання у його відсутність, у зв`язку з перебуванням у добовому наряді 19 червня 2015 року, клопотання підтримує та прохає його задовольнити.

Вивчивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ст.62 Закону України Про банки та банківську діяльність встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п.2 ч.1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.159 ч.1 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із абз. 1 ч 6. ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч.7 цієї статті, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що матеріали клопотання слідчого містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення і що тимчасовий доступ до фото- та відеозаписів із камер спостереження ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за 26 листопада 2014 року та інформації про власника карткового рахунку та його місцезнаходження, на який був здійснений грошовий переказ 26 листопада 2014 року о 13 год. 30 хв. із карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 , що зберігається у відділенні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою АДРЕСА_1 , необхідні слідству для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: події правопорушення, та осіб, що його вчинили, та можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, встановлення або доведення яких іншими способами не представляється можливим.

Оскільки вказана інформація має значення для отримання відповідних даних і наявні достатні підстави вважати, що дана інформація перебуває саме у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за вказаних обставин слідчий суддя приходить до висновку про можливість надання слідчому СВ Царичанського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасового доступу до інформації про власника карткового рахунку та його місцезнаходження, на який був здійснений грошовий переказ 26 листопада 2014 року о 13 год. 30 хв. із краткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 , та фото- та відеозаписів із камер спостереження ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за 26 листопада 2014 року, та можливості вилучення вказаних фото- і відеозаписів, що необхідно для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Царичанського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0000761 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчому СВ Царичанського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області лейтенанту міліції ОСОБА_3 :

- тимчасовий доступ до інформації про власника карткового рахунку та його місцезнаходження, на який був здійснений грошовий переказ 26 листопада 2014 року о 13 год. 30 хв. із краткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";

- тимчасовий доступ та можливість вилучення фото- та відеозаписів із камер спостереження ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за 26 листопада 2014 року, що зберігаються у відділенні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою АДРЕСА_1 .

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення і діє протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів з вини особи/осіб, в якої/яких перебувають речі та документи, доступ до яких дозволяється даною ухвалою, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_7