У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
06.06.2014 Справа №607/8827/14-к
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором прокуратури міста Тернополя ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в рамках кримінального провадження №0000604 звернувся слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням прокурором прокуратури міста Тернополя ОСОБА_5 .
В судовому засіданні старший слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримала та просить його задовольнити.
Представник Тернопільської обласної дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився із невідомих на те суду причин, хоча його було повідомлено про час та місце розгляду клопотання.
Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні, посадові особи ПП « ОСОБА_6 », шляхом обману під приводом стягнення безпідставної плати за суборенду нежитлового приміщення по АДРЕСА_1 намагаються заволодіти грошовими коштами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у значному розмірі.
За даними фактом 06 березня 2014 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження №0000604 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 190 КК України.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення - незакінчений замах на заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), що завдало значної шкоди потерпілому, передбачена ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що в січні 2011 року з метою оренди складського приміщення під вафельну продукцію директор ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 звернувся до ПП « ОСОБА_6 », яке надавало складські приміщення в оренду. 25 січня 2011 року між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_6 » було укладено договір суборенди нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , площею 524 кв.м. за ціною 11 гривень за квадратний метр. Договором термін дії оренди встановлено від 25.01.2011 року по 25.01.2012 року. Одразу після укладання договору ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » почало завозити продукцію на склад. Проте, приблизно через тиждень директор ПП « ОСОБА_6 » попросив ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звільнити приміщення, оскільки його повинно зайняти товариство з Донеччини. Після цього, до місяця часу дане приміщення було звільнено. Як повідомив ОСОБА_7 , вкінці лютого 2011 року даним приміщенням почало користуватися ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до укладеного договору зазначене приміщення фактично використовувало лише протягом одного місяця.
В подальшому, в 2013 році на адресу ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшла вимога про сплату заборгованості за вих. № 17/10-13 від 17.10.2013 року від ПП « ОСОБА_6 » та в грудні 2013 року останнім було подано позов у Господарський суд Тернопільської області про стягнення заборгованості в сумі 158682,82 гривень за період користування приміщенням з 25.01.2011 року по 01.10.2012 року, хоча фактично даним приміщенням користувалося ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та сплачувало орендну плату.
Крім цього, встановлено, що згідно договору суборенди нежитлового приміщення від 25.01.2011 року, укладеного між ПП « ОСОБА_6 » і ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та договору суборенди нежитлового приміщення № 1-02/11 від 01.02.2011року, укладеного між ПП « ОСОБА_6 » і ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_6 » використовує розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , який обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, враховуючи те, що відомості про повний рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , який належить ПП « ОСОБА_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яка зберігається у Тернопільській обласній дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до них, з подальшим їх вилученням.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , який належить ПП « ОСОБА_6 », містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та підлягає аналізу і дослідженню, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором прокуратури міста Тернополя ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до інформації про повний рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , який належить ПП « ОСОБА_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яка зберігається у Тернопільській обласній дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю виготовити належним чином завірені копії.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1