№ 4-136
21 лютого 2007 року

м.Київ
й суд м. Києва в складі
головуючого - судді Тютюн Т.
при секретарі Снісар Т.В.,
за участю прокурора Лящ
розглянувши у відкрит
ому судовому засіданні в зал
і суду в м. Києві подання слідч
ого СВ Оболонського РУ ГУ МВС
України в м. Києві Гарбуза М.В
., погоджене з першим заступни
ком прокурора Оболонського р
айону м. Києва, про розкриття б
анківської таємниці та надан
ня дозволу на проведення виї
мки документів в АКБ «Східно
-Європейський банк» (МФО 322658),
У провадженні СВ Обо
лонського РУ ГУ МВС України в
м. Києві знаходиться криміна
льна справа № 55-1149, порушена за ф
актом створення суб'єкта під
приємницької діяльності з ме
тою прикриття незаконної дія
льності за ознаками складу з
лочину, передбаченого ч.1 ст.205 К
В ході досудового слі
дства встановлено, що 28.01.2001 року
невстановлені слідством осо
би з метою прикриття незакон
ного виду діяльності в примі
щенні Оболонської районної у
м. Києві державної адміністр
ації зареєструвати ТОВ «Агро
тягом тривалого часу не звіт
ували до статистичних устано
в та податкових органів, не по
відомляли про місце фактично
го знаходження підприємства
, його керівників і засновків
. В результаті діяльності ТОВ
«Агропромтехно» державі бул
о завдано матеріальної шкоди
Крім цього, особи, що прийм
али участь в реєстрації ТОВ «
Агропромтехно», мають віднош
ення і до створення ТОВ «Рене
уло зареєстроване з метою пр
икриття незаконного виду дія
льності, пов'язаної з незакон
ною конвертацією та відмиван
ням коштів, отриманих злочин
У поданні слідчий поруш
ує питання про розкриття бан
ківської таємниці клієнта ТО
В «Ренесанс ЛТД» та надання д
озволу на проведення виїмки
в АКБ «Східно-Європейський б
анк» (МФО 322658) документів, які мі
стять відомості щодо стану п
оточного рахунку клієнта № 2600
ку з метою перевірки законно
сті ведення фінансово-господ
арської діяльності підприєм
Вивчивши матеріали кр
имінальної справи, заслухавш
и пояснення слідчого, думку п
рокурора, які подання підтри
мали, суд вважає, що подання пі
длягає задоволенню з наступн
Як вбачається з матеріа
лів справи, є достатні підста
ви вважати, що в АКБ «Східно-Єв
ропейський банк» знаходятьс
я документи, які становлять б
анківську таємницю і мають з
начення для встановлення іст
ини в кримінальній справі, і б
ез розкриття такої таємниці
отримати їх неможливо.
Враховуючи викладене, к
еруючись ст.ст.141, 178 КПК України
, п.2 ч.1 ст.62 Закону України "Про б
анки та банківську діяльніст
ь", суд
ський банк» (МФО 322658) розкрити б
анківську таємницю клієнта Т
ОВ «Ренесанс ЛТД» (8) для слідчого СВ Оболонськ
ого РУ ГУ МВС України в м. Києв
Дозволити слідчому СВ
Оболонського РУ ГУ МВС Украї
ни в м. Києві Гарбузу М.В. прове
сти виїмку в адміністративно
му приміщенні АКБ«Східно-Євр
опейський банк» (МФО 322658):
-роздруківки руху коштів
ОВ «Ренесанс ЛТД» із зазначе
контрагентів у період з 12.12.2006
року по 21.02.2007 року;
-документів, на підставі
яких було відкрито та викори
стовувався поточний рахунок
(юридичної справи, анкет, за
яв, платіжних документів, кар
ток із зразками підписів та в
всіх інших документів, які с
тосуються відкриття та корис
тування вказаним рахунком).
Постанова є обов'язков
ою для виконання службовими
особами АКБ «Східно-Європейс
ький банк».
Постанова оскарженню не пі
длягає.