справа № 4-96/11
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2011 року м.Бровари

Суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Рабепь М.Д., з участю старшого слідчою Броварської міжрайонної прокуратури Київської області ОСОБА_1, прокурора Мельниченко О. Ю.. розглянувши у приміщенні суду в м. Бровари подання старшого слідчого Броварської міжрайонної прокуратури Київської області про розкриття банківської таємниці щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «Дюплекс» та проведення виїмки документів в ПАТ «ВТБ Банк» м.Київ, МФО 321767 по кримінальній справі №77-1207. -

ВСТАНОВИВ:

21 березня 2011 року старший слідчий Броварської міжрайонної прокуратури ОСОБА_2 внесла до суту подання за погодженням заступника Броварською міжрайонною прокурора про розкриття банківської таємниці щодо діяльності та фінансовою стану ТОВ «Дюплекс» та проведення виїмки документів в ПАТ «ВТБ Банк» м.Київ, МФО 321767, посилаючись на те, що Броварською міжрайонною прокури та прокуратурою Київської області розслідується кримінальна справа № 77-1207, порушена 11 березня 2008 року за фактом фіктивного підприємства легалізацією (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом у великих розмірах службовими особами ПП «Ексім-Сервіс», ТОВ «Дюплекс» та інших за ст.205ч.2: ст.209ч.З КК України.

Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_3, являючись директором ТОВ «Дюплекс» спільно з іншими посадовими особами інших товариств фактично керує діяльністю всіх підприємств, які укладали фіктивні угоди та проводили перерахунок в готівку грошових коштів.

Зокрема, ОСОБА_3, порушуючи вимоги ст.ст.2, 17 Закону України «Про запобігання та протидії деталізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» вступивши у злочинний зв'язок з ОСОБА_4 здійснив фінансові операції із коштами у розмірі 13070473,45 гри., що надійшли на його рахунок від ОСОБА_4 та кошти в сумі 8832143,0 гри. які надійшли з рахунку ПП «Ексім- Сервіс» незаконно одержані, ним як поворотна фінансова допомога і в такий спосіб легалізував доходи, одержані злочинним шляхом

Протягом 2009-2010р.р. ОСОБА_3, спільно з іншими громадянами, діючи з метою прикриття протиправної господарської діяльності-ухилення від сплати податків, створив ряд підприємств, а саме: ТОВ «Дюплекс» (), ТОВ «Технолоджі груп» (), ТОВ «Зодчій 1» (), ТОВ «БК» «Арміс» (код (), ТОВ «БКК» «Інтермар» (), ТОВ «Міріс» (), ТОВ «Фортїсгруп» (), ПП «Неттелко-Буддім-СТ» (код (), ТОВ «СП «Декла» (), ТОВ «Торгівельна фірма «Діани» () ПП «Фобос транс» () та фактично придбав деякі інші підприємства, зареєстровані на території України

В подальшому він використав реквізити даних юридичних осіб для укладання фіктивних угод, а їх банківські рахунки - для переведення в готівку грошових коштів, отриманих від інших суб'єктів підприємницької діяльності за безтоварними у і одами Залишені дії призвели до нанесення шкоди державі у вигляді несплати податків та обов'язкових платежів до державною бюджету в особливо великих розмірах.

При цьому, ОСОБА_3. спільно з іншими посадовими особами для протиправної діяльності, складав первинні бухгалтерські документи по придбанню різного роду матеріальних цінностей і наданню послуг, які не надавались.

Також встановлено, що ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_5 та ОСОБА_6П використовуючи з метою проведення «конвертації» безготівкових грошових коштів в готівку та подальшої їх злочинної легалізації поточний рахунок № 4121, який належить ТОВ "Дюплекс" () відкритий в ПАТ «ВТБ Банк» м.Київ. МФО 321767.

В ході розслідування кримінальної справи виникла необхідність розкриття банківської таємниці ТОВ «Дюплекс» та приведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю вказаною товариства.

Під час досудовою слідства по справі встановлено, що в ПАТ «ВТБ Банк» м.Київ. МФО 321767 знаходяться відомості про рух коштів на рахунках, відкритих ТОВ «Дюплекс», а також відомості про осіб, які відкривали рахунки в установі банку та користувалися ними при здійсненні фінансово-господарських операцій, які мають значення для встановлення істини у даній кримінальній справі

Вивчивши матеріали кримінальної справи, вислухавши слідчого та прокурора, які підтримали подання, з метою всебічною, повного та обєктивного розслідування кримінальної справи, вважаю необхідним розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «Дюплекс» та проведення виїмки документів в ПАТ «ВТБ Банк» м.Київ. МФО 321767

Оскільки іншим способом, ніж розкриття банківської таємниці та проведення виїмки, отримані інформацію та документи, що мають доказове значення по справі, неможливо, подання слід задовольни.

Керуючись ст.ст. 14-1, 177, 178 КПК України, ст.ст. 60. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Подання старшого слідчого Броварської міжрайонної прокуратури Київської області про розкриття банківської таємниці щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «Дюплекс» () та проведення виїмки документів ПАТ «ВТБ Банк» м.Київ, МФО 321767- задовольнити.

Розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансовою стану ТОВ «Дюплекс» () та надати дозвіл в порядку, погодженому з керівником відповідної установи, на проведення виїмки документів в ПАТ «ВТБ Банк» м.Київ, МФО 321767 за період з 01 12.2009 року по 01 .03.2011р.. а саме:

- установчі та реєстраційні документи, банківські картки зі зразками підписів та печаток, доручення на відкриття рахунків, копії паспортів, накази на призначення, документи щодо ідентифікації осіб та матеріали про перевірку кредитоспроможності.

- рух грошових коштів по рахунку № 01, на електронному та паперовому носіях інформації з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ. адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, дата та час проведення операції, інші реквізити) та призначенням платежів за період: чеки про видачу готівки.

-довідки про перерахування валютних коштів згідно договорів з зазначенням суми, часу, назв підприємств та розрахункових рахунків підприємств, на які були перераховані кошти: договори, інвойси та інші фінансові документи, які стали підставою для закупки валюти: договори, укладені на користь чи за дорученням службових осіб, в тому числі купівлі - продажу векселів та їх збери синя

-листи, доручення, заяви та інші документи, які надаватись до установи банку

Постанова є обов'язковою для виконання посадовими особами ПАТ «ВТБ Банк» м.Київ, МФО 321767 і оскарженню не підлягає.

Суддя М.Д. Рабець