Дата документу 04.12.2014

Провадження № 1-кс/334/2133/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 грудня 2014 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя, у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0001156 від 28.03.2013 року про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
В провадженні СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження внесене до ЄРДР за №0001156 від 28.03.2013 року, за заявою ОСОБА_5 , за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України на незаконні дії посадових осіб ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо використання коштів кооперативу під час спорудження житлових будинків АДРЕСА_1 .
Кримінальне правопорушення кваліфікується за ознаками ч.1 ст.190 КК України.
Під час розслідування кримінального провадження було встановлено, що згідно звернення ОСОБА_5 , 28.04.1994 року було прийняте рішення №152 ІНФОРМАЦІЯ_3 згідно якого було створено житлобудівний кооператив за будівельною адресою: будинки АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , закріпити за ними по 71 квартири у кожному та затверджена назва кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Відповідно до п.1.3 Статуту кооперативу, ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » організований при ЗДБК, в завдання якого входить збір документів громадян, контроль за будівництвом житлового будинку, фінансування будівництва за наступною передачею балансової вартості будинку й самого будинку в кооператив.
В подальшому, між кооперативом та КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » були укладені договори №93ЖК33001/1 та №93ЖК33003/1 від 23.06.1994 р. на будівництво житлових будинків АДРЕСА_4 . В 1994 року кооператив сплатив заборгованість за виконані роботи у 1993 році по контракту між КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ЗДБК, тобто ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ще у 994 р. купив незавершене будівництво.
Крім того, рішенням №153 ІНФОРМАЦІЯ_3 , 28.04.1994 р. було розподілено передбачений у міському бюджеті на 1994р.державний пільговий кредит на спорудження будинків житлово-будівельних кооперативів, де ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розподілено 1,5 млрд. крб.. При створені ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », згідно Постанови КМУ від 20.10.1992 р. №593 «Про подальший розвиток житлово-будівельної кооперації», члени кооперативу внесли 10% від вартості житла, а 90% - було надано пільговий кредит строком на 30 років, який мали сплачувати після заселення будинку.
У 1995 році ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » звертається з клопотанням до БТІ м.Запоріжжя з метою провести обмірювання будинку і привласнити адресу та сплачено передплату за інвентаризацію буднику. За результатом розгляду клопотання 30.11.1995 р. БТІ м. Запоріжжя була видана довідка б/н про присвоєння почтової адреси будинкам АДРЕСА_5 . В подальшому, у 2005 році, було присвоєну цю ж адресу, але вдруге за ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У 2005 році, було поновлено будівництво житлових будинків. Не розірвавши договорів на будівництво житла з кооперативом, КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладає договори з домобудівним комбінатом на завершення будівництва будинків АДРЕСА_4 , але вже без участі кооперативу.
Не зважаючи на дію ухвали Господарського суду Запорізької області по справі №20/1д від 01.02.2006 року, про заборону ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вчиняти будь які дії по відчуженню квартир житлового будинку АДРЕСА_2 , домобудівний комбінат продовжив продавати квартири.
21.10.2013 року, між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі генерального директора ОСОБА_6 /продавець/ та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особі директора ОСОБА_7 /покупець/ було укладено договір купівлі-продажу недобудованого житлового будинку, предметом договору став недобудований житловий будинок літ А-9 (І,ІІ секція) за адресою АДРЕСА_6 .
06.03.2014 р. до СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області надійшло повідомлення ОЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № 05/03-14 від 05.03.2014 р. про те, що 03 березня 2014 року в сфері місцевого телеканалу «ТВ-5» власник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_6 повідомив про завершення найближчим часом будівництва «недобудованого будинку за адресою АДРЕСА_6 » та початком продажу квартир.
Забезпечення тимчасового доступу та вилучення документів, щодо спорудження буднику АДРЕСА_6 , необхідне для проведення судової експертизи та використання у подальшому в якості доказів відомостей, що містяться у вказаних документах.
Крім того, розгляд клопотання, щодо тимчасового доступу до вищезазначених документів, має першочергове значення і зволікання у його розгляді, пов`язане із викликом представників Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Запоріжжя, може створити реальну загрозу зміни або знищенню слідів кримінального правопорушення, а також унеможливлює добування інших доказів.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, щодо спорудження буднику АДРЕСА_6 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до вказаних документів, та вилучення їх у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання слідчого, узгоджене із прокурором прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , оформлене відповідно до вимог ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.
Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання слідчого щодо підстав задоволення клопотання та проведення його без виклику особи, у володінні якої знаходяться виконавчі провадження.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Вислухавши доводи та пояснення слідчого, думку прокурора, дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ і дозвіл на вилучення у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_7 , оригіналів документів:
1) рішень органів державної влади м. Запоріжжя про фінансування будівництва житлових будинків АДРЕСА_4 житлового масиву « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; довідок про вартість виконаних робіт на будівництва житлових будинків АДРЕСА_4 житлового масиву « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по договору про будівництво житла № 93жк3303/1 від 23 червня 1994 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ІНФОРМАЦІЯ_10 та ОЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з додатками у вигляді актів прийомки-здачі виконаних будівельно-монтажних робіт форми № КБ-2в, накладних на використані матеріали та ін. на підтвердження об`ємів виконаних робіт та використаних матеріалів під час будівництва вищевказаних об`єктів; платіжних доручень та платіжних вимог на отримання коштів від ОЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по виконанню робіт по договору про будівництво житла № 93жк3303/1 від 23 червня 1994 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ІНФОРМАЦІЯ_10 та ОЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_11 » зі всіма додатками: реєстрів до платіжних доручень з додатками у вигляді актів форми № КБ-3, № КБ-2в, коригувань до вказаних документів, направлених до КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по платіжному дорученню № 1 від 20 грудня 2005 року на суму 2 884 567,33 грн.(з урахуванням раніше проведених оплат з боку ОЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на загальну суму 479 380,00 грн.), платіжному дорученню-вимозі № 3 від 11 січня 2006 року на суму 343 769,92 грн., платіжному дорученню-вимозі № 15 від 12 січня 2008 року на суму 1 031 190,31 грн.;
2) договорів № 65 від 9 серпня 2005 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на фінансування завершення будівництва житлового будинку АДРЕСА_8 та № 79 від 16 серпня 2005 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про завершення будівництва житлового будинку АДРЕСА_8 з додатками: протоколами розбіжностей; додатковими угодами; договірною ціною; дефектні акти; рішеннями органів державної влади м. Запоріжжя про проведення фінансування будівництва житлових будинків АДРЕСА_4 »; актами, довідками про вартість виконаних робіт на будівництва житлових будинків АДРЕСА_4 житлового масиву « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; додатками до довідок у вигляді актів прийомки-здачі виконаних будівельно-монтажних робіт форми № КБ-2в, накладних на використані матеріали та ін. на підтвердження об`ємів виконаних робіт та використаних матеріалів під час будівництва вищевказаних об`єктів; платіжними дорученнями та платіжних вимог на отримання коштів від ОЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та на проведення перерахування коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; реєстрами до платіжних доручень з додатками у вигляді актів форми № КБ-3, № КБ-2в, коригувань до вказаних документів, направлених до ЗАТ (ПАТ) « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
3) договорів № 66 від 9 серпня 2005 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на фінансування завершення будівництва житлового будинку АДРЕСА_3 та № 80 від 16 серпня 2005 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про завершення будівництва житлового будинку АДРЕСА_3 з додатками: протоколами розбіжностей; додатковими угодами; договірною ціною; дефектні акти; рішеннями органів державної влади м. Запоріжжя про проведення фінансування будівництва житлових будинків АДРЕСА_4 »; актами, довідками про вартість виконаних робіт на будівництва житлових будинків АДРЕСА_4 житлового масиву « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; додатками до довідок у вигляді актів прийомки-здачі виконаних будівельно-монтажних робіт форми № КБ-2в, накладних на використані матеріали та ін. на підтвердження об`ємів виконаних робіт та використаних матеріалів під час будівництва вищевказаних об`єктів; платіжними дорученнями та платіжних вимог на отримання коштів від ОЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та на проведення перерахування коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; реєстрами до платіжних доручень з додатками у вигляді актів форми № КБ-3, № КБ-2в, коригувань до вказаних документів, направлених до ЗАТ (ПАТ) « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
4) матеріалів комісій про прийняття житлових будинків АДРЕСА_4 житлового масиву « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в експлуатацію з усіма додатками;
5) матеріалів по претензійно-позивній роботі по встановленню права власності на житлові будинки АДРЕСА_4 житлового масиву « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період 2005-2014 років з усіма додатками;
6) висновків судових експертиз, матеріалів контрольних обмірів по встановленню об`ємів виконаних будівельно-монтажних робіт та їх вартості на будинках №№ 3,4 в мікрорайоні № 4 житлового масиву « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з усіма додатками;
7) документів про проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з порядком денним щодо ліквідації товариства.
Зобов`язати керівництво ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до вказаних документів з метою їх вилучення.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 02.01.2015 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1