ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/9694/15-к
провадження № 1-кс/201/6174/2015
УХВАЛА
08 червня 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
08 червня 2015 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що службові особи ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 за період з 16.11.2012 року по 07.02.2013 року, умисно ухилились від сплати податків на суму 4 950 000грн., що призвело до фактичного ненадходження грошових коштів до бюджету держави в особливо великих розмірах. Порушення виявлено ІНФОРМАЦІЯ_1 на виконання статті 18 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» та викладено в узагальненому матеріалі №0131/2013 від 28.02.2013 року стосовно проведених фінансових операцій, що пов`язані з можливою легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.
В ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що згідно узагальнених матеріалів Держфінмоніторингу України №0184/2013/ДСК за участю
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 03.09.2012 року по 07.02.2013 року проведено фінансової операції, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу на суму 24,91 млн., грн.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) знаходиться на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_3 , про що свідчить витяг з АІС «Податки» обласного рівня.
На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), які знаходяться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме оригіналів документів: декларації з податку на прибуток підприємств, податку на додану вартість, (уточнені декларації й розрахунки) з додатками за період з 01.01.2012 року по теперішній час; договорів (угод) щодо подачі податкової звітності в електронному виді й додатка до них, ув`язнених із ДПІ, за весь період; посилених сертифікатів відкритих ключів електронному цифровому підпису і печатки ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), за весь період; електронної податкової звітності за період з 01.01.2012 року по теперішній час на паперовому носії; юридичної (реєстраційної) справи, а саме: заяв, довідок про взяття на облік, свідоцтв платника податку (корінець), свідоцтв про державну реєстрацію в якості суб`єкта підприємницької діяльності, про перереєстрацію; актів документальних планових, позапланових і зустрічних перевірок за період з 01.01.2012 року по теперішній час та інших документів стосовно ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), що знаходяться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити слідчому СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), які знаходяться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме оригіналів документів: декларації з податку на прибуток підприємств, податку на додану вартість, (уточнені декларації й розрахунки) з додатками за період з 01.01.2012 року по теперішній час; договорів (угод) щодо подачі податкової звітності в електронному виді й додатка до них, ув`язнених із ДПІ, за весь період; посилених сертифікатів відкритих ключів електронному цифровому підпису і печатки ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), за весь період; електронної податкової звітності за період з 01.01.2012 року по теперішній час на паперовому носії; юридичної (реєстраційної) справи, а саме: заяв, довідок про взяття на облік, свідоцтв платника податку (корінець), свідоцтв про державну реєстрацію в якості суб`єкта підприємницької діяльності, про перереєстрацію; актів документальних планових, позапланових і зустрічних перевірок за період з 01.01.2012 року по теперішній час та інших документів стосовно ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), що знаходяться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1