солом`янський районний суд міста києва
УхВАЛА

і м е н е м У к р а ї н и

19 листопада 2014 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР МГУ Міндоходів ЦО з обслуговування ВП старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий з ОВС СУ ФР МГУ Міндоходів ЦО з обслуговування ВП ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення певних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Клопотання мотивоване наступним. Так, слідчим управлінням фінансових розслідувань МГУ Міндоходів ЦО з обслуговування великих платників розслідується кримінальне провадження №0000194, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі - ЄРДР) 27.05.2014 року за фактом ухилення службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від сплати податків в значних розмірах при взаємовідносинах (фінансово-господарським операціям), зокрема, з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 2013 року шляхом неправомірного включення до складу податкового кредиту з ПДВ суми в розмірі 963755,98 грн., не сплачено ПДВ у зазначеному розмірі, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України та за фактом розтрати чужого майна (державних коштів) в особливо великих розмірах вчиненого службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період часу з 01.01.2013 по 31.12.2013, вчинене шляхом зловживання службовими особами підприємства своїм службовим становищем і здійсненням перерахування коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по «безтоварних» ланцюгах постачання через рахунки підприємств з ознаками фіктивності (транзитери), серед яких і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

23.06.2014 року постановою Генеральної прокуратури України було визначено підслідність у кримінальному провадженні № 0000203 (за ч.5 ст.191 КК України) та об`єднано вищевказані кримінальні провадження в одне під єдиним номером №0000194.

Слідчий наполягає на тому, що отримання тимчасового доступу до оригіналів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є необхідною умовою всебічного і повного розслідування вищезазначеного кримінального провадження, допоможе ідентифікувати осіб, які реєстрували підприємство та фактично здійснювали господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від імені керівника зазначеного підприємства по взаємовідносинам із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », можливість ж вилучення цих документів обґрунтована необхідністю проведення експертиз в ході досудового розслідування, а для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Відповідно до Наказу Міністерства юстиції України від 10.02.2012 р. № 238/5, яким затверджено «Порядок зберігання та пересилання реєстраційних справ юридичних осіб та фізичних осіб підприємців» встановлено, що формування, ведення та забезпечення зберігання реєстраційних справ здійснюються державним реєстратором юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців. Реєстраційна справа на паперових носіях зберігається у державного реєстратора протягом п`яти років з дня внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи або припинення підприємницької діяльності фізичною особою підприємцем, в даному випадку володільцем інформації виступає ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Представник володільця інформації в судове засідання не викликався з огляду на порушене слідчим клопотання розглядати справу без його участі, що в силу ч. ч. 2, 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, до охоронюваної законом таємниці згідно ст. 162 КПК України належать, зокрема, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, а також персональні дані особи, що знаходяться в базі даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до Наказу Міністерства юстиції України від 10.02.2012 №238/5, яким затверджено «Порядок зберігання та пересилання реєстраційних справ юридичних осіб та фізичних-осіб підприємців», витребування документів з реєстраційних справ здійснюється виключно на підставі судового рішення.

Заслухавши пояснення слідчого та дослідивши матеріали клопотання, враховуючи обставини вчинення імовірного кримінального правопорушення так, як вони викладені в клопотанні слідчого та наведені судом вище, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР МГУ Міндоходів ЦО з обслуговування ВП ОСОБА_3 тимчасовий дозвіл до наступних речей і документів, із можливістю вилучення, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме: рішення (протоколи загальних зборів) засновників (учасників) про створення підприємства, про призначення посадових осіб підприємства, про збільшення (зменшення) статутного капіталу підприємства, про затвердження статуту, статут, про внесення змін до статуту, довіреності на представлення інтересів щодо реєстрації підприємства, копії наказів про призначення (звільнення) посадових осіб підприємства, довідка про внесення до ЄДРПОУ, рішення про припинення підприємства, форми карток №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, АДРЕСА_2 , та інші документи, які знаходяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), в тому числі копії особистих документів службових осіб та представників підприємства.

Визначити строк дії ухвали тривалістю десять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження № 760/25061/14-к; 1-кс/760/6816/14.

Примірник 2 старший слідчий з ОВС СУ ФР МГУ Міндоходів ЦО з обслуговування ВП ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1