Дата документу 13.07.2014

Справа № 334/6600/14-к
Провадження № 1-кс/334/1118/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 липня 2014 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю старшого прокурора прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_3 ,
слідчого СВ ЗМУ ГУ МВС України в Запорізькій області ОСОБА_4
розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ ЗМУ ГУ МВС України в Запорізькій області ОСОБА_4 , узгоджене із ст. прокурором прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000266 від 05.06.2014 року та додані до нього матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_5 перебуваючи на посаді технічного директора головного інженера ВП «Атоменергомаш» ДП НАЕК «Енергоатом» був наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарчими повноваженнями, а отже згідно з п. 1 примітки до ст. 364 КК України є службовою особою.
24 грудня 2013 року між ДП НАЕК «Енергоатом» в особі в.о. генерального директора ВП «Атоменергомаш» ОСОБА_6 та ТОВ «ЕМСІ» в особі директора ОСОБА_7 було укладено договір поставки №20/05/157/53-143-01-14-00009 від 23.01.2014 р. на загальну суму 168598,80 грн.
Згідно договору поставки, ТОВ «ЕМСІ» зобов`язувалось поставити в адресу ВП «Атоменергомаш» - литу заготівку «сніжинки траверси» (далі продукція). Під час виконання умов вказаного договору, ТОВ «ЕМСІ» здійснило дві поставки продукції «лита заготівка «сніжинки траверси», 19.03.2014 р. та 17.04.2014 р. відповідно, на загальну суму 168598,80 гривень, що підтверджується видатковими накладними №РН-0000002 від 19.03.2014 р. та № РН-000000 від 17.04.2014 р.
У травні 2014 року, технічний директор головний інженер ВП «Атоменергомаш» ДП НАЕК «Енергоатом» ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з невстановленою службовою особою ВП «Атоменергомаш» ДП НАЕК «Енергоатом», маючи намір на отримання неправомірної вигоди, зв`язався з директором ТОВ «ЕМСІ» ОСОБА_7 , якому було повідомлено про те, що доки ТОВ «ЕМСІ» не буде сплачена їм неправомірна грошова винагорода у вигляді «відкату», оплата за договором поставки здійснюватись не будуть. Зі слів ОСОБА_5 та невстановленої службової особи ВП «Атоменергомаш» ДП НАЕК «Енергоатом», необхідно здійснити виплатну грошової винагороди, яка складає 40% від суми договору, тобто близько 67000 (шістдесят сім тисяч) гривень. Вказані особи дали чітко зрозуміти ОСОБА_7 , що у разі вирішення питання у судовому порядку, то всі рішення будуть прийняті на користь ВП «Атоменергомаш» ДП НАЕК «Енергоатом».
Таким чином, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з невстановленою службовою особою, створили такі умови ОСОБА_7 , за яких він був змушений сплатити грошові кошти в розмірі 40% від суми договору, тобто близько 67000 гривень, для забезпечення подальшої господарської діяльності свого товариства.
В подальшому, у травні 2014 року, з ОСОБА_7 зв`язались комерційний директор вищевказаного підприємства ОСОБА_8 та технічний директор підприємства ОСОБА_5 , які з початку в телефонній бесіді, а потім при особистій зустрічі повідомили про те, що доки ТОВ «ЕМСІ» в особі директора ОСОБА_7 не буде сплачена їм неправомірна грошова винагорода у вигляді «відкату», виплата за договором поставки здійснюватись не будуть. Зі слів вказаних осіб, необхідно здійснити виплатну грошової винагороди, яка складає 40% від суми договору, тобто близько 67000 (шістдесят сім тисяч) гривень. ОСОБА_5 та ОСОБА_8 дали чітко зрозуміти, що у разі вирішення питання у судовому порядку, то всі рішення будуть прийняті на користь ДП «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом».
Далі, протягом червня 2014 року на рахунок ТОВ «ЕМСІ» були перераховані грошові кошти з рахунку ВП «Атоменергомаш» ДП НАЕК «Енергоатом» наступними платежами:
-13.06.2014 р. на суму 30000 гривень; 17.06.2014 р. на суму 20000 гривень; 18.06.2014 р. на суму 34299,4 гривень; 27.06.2014 р. на суму 24299,4 гривень, усього на загальну суму 108598,8 гривень. Після чого, 07 липня 2014 року, ОСОБА_5 знову зателефонував директору ТОВ «ЕМСІ» ОСОБА_7 , якому повідомив, що ТОВ «ЕМСІ» необхідно сплатити йому неправомірну грошову вигоду у сумі 110800 гривень, а не як було оговорено раніше, і тільки після цього, товариство ОСОБА_7 зможе в подальшому співпрацювати з ВП «Атоменергомаш» ДП НАЕК «Енергоатом» та отримає решту грошових коштів за раніше поставлену продукцію. Нарешті, 12 липня 2014 року приблизно о 15:50 год., в приміщені офісу ТОВ «ЕМСІ» за адресою м. Запоріжжя, вул. Нижньодніпровська, 23, ОСОБА_5 вимагав та отримав від директора ТОВ «ЕМСІ» ОСОБА_7 у якості неправомірної вигоди грошові кошти у розмірі 25000 гривень за перерахування у червні 2014 року грошових коштів з розрахункового рахунку ВП «Атоменергомаш» ДП НАЕК «Енергоатом» на розрахунковий рахунок ТОВ «ЕМСІ» за поставлену підприємством продукцію.

Протягом червня 2014 року на розрахунковий рахунок ТОВ «ЕМСІ» № НОМЕР_1 відкритий у АБ «Діамант» були перераховані грошові кошти з рахунку ВП «Атоменергомаш» ДП НАЕК «Енергоатом» № НОМЕР_2 відкритий у філії «Укрексімбанк» за наступними платежами:
-13.06.2014 р. на суму 30000 гривень; 17.06.2014 р. на суму 20000 гривень; 18.06.2014р. на суму 34299,4 гривень; 27.06.2014 р. на суму 24299,4 гривень, усього на загальну суму 108598,8 гривень.
07 липня 2014 року, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з невстановленою службовою особою ВП «Атоменергомаш» ДП НАЕК «Енергоатом», маючи намір на отримання неправомірної винагороди, знову зв`язався з директором ТОВ «ЕМСІ» ОСОБА_7 , якому повідомив, що ТОВ «ЕМСІ» необхідно сплатити їм неправомірну грошову вигоду у сумі 110800 гривень, а не як було оговорено раніше, і тільки після цього, товариство ОСОБА_7 зможе в подальшому співпрацювати з ВП «Атоменергомаш» ДП НАЕК «Енергоатом» та отримає решту грошових коштів за раніше поставлену продукцію.
12 липня 2014 року приблизно о 15:50 год., технічний директор головний інженер ВП «Атоменергомаш» ДП НАЕК «Енергоатом» ОСОБА_5 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, із корисливих мотивів, будучи службовою особою, знаходячись у офісі ТОВ «ЕМСІ» за адресою м. Запоріжжя, вул. Нижньодніпровська, 23, вимагав та одержав від директора ТОВ «ЕМСІ» ОСОБА_7 у якості неправомірної вигоди грошові кошти у розмірі 25000 гривень за перерахування у червні 2014 року грошових коштів з розрахункового рахунку ВП «Атоменергомаш» ДП НАЕК «Енергоатом» на розрахунковий рахунок ТОВ «ЕМСІ» за поставлену підприємством продукцію.
12.07.2014 р. було проведено обшук ОСОБА_5 біля будинку,23 по вул. нижньодніпровській в Запоріжжі.
12.07.2014 ОСОБА_5 було затримано в порядку ст. 208 КПК України.
13.07.2014 ОСОБА_5 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.
Будучи допитаним в якості підозрюваного ОСОБА_5 від надання показань відмовився.
В ході проведення обшуку ОСОБА_5 біля буд № 23 по вул. Нижньодніпровській у м. Запоріжжі були вилучені предмети і документи, які мають значення для досудового розслідування, а саме:
-сумка ОСОБА_5 , в якій були виявлені грошові кошти, які співпали з протоколом помітки та вручення грошових коштів від 12.07.2014 р.;
-банківська карта «Райфайзен банк Аваль» на ім`я ОСОБА_9 № НОМЕР_3 , дійсна до 01/18;
-картка «Instand card» НОМЕР_4 дійсна до 02/16 з запечатаним паперовим додатком;
- грошові кошти у сумі 12000 гривень;
- мобільний телефон «Nokia Eseria E-52» № НОМЕР_5 з сім-картою мобільного оператора «UMC» № НОМЕР_6 ;
- грошові кошти в сумі 25000 гривень, які співпали з протоколом помітки та вручення грошових коштів від 12.07.2014 р. та при світлі лампи з ультрафіолетовим світлом у променях було видно свічення спеціальної хімічної речовини.
Крім того, в ході проведення обшуку в автомобілі «Seat Toledo» реєстраційний номер НОМЕР_7 , розташованого біля буд. № 23 по вул. Нижньодніпровська у м. Запоріжжя був вилучений вищезазначений автомобіль, який має значення для досудового слідства.
Крім того, В ході проведення обшуку за містом знаходження ВП «Автоменергомаш» за адресою: Запорізька область, м. Енергодар, вул.. Промислова, 52 були вилучені предмети і документи, які мають значення для досудового розслідування, а саме:
-копія довіреності від 14.05.2014 року на бланку МАА000969; копія довіреності від 20.06.2014 року на бланку МАА678221; копії установчих документів ТОВ «Армос»; копія посадової інструкції технічного директора ОСОБА_5 ;посадова інструкція ОСОБА_5 від 13.05.2014 року; не підписаний роздрукований документ; акт звірки розрахунків з ТОВ «Емсі»; документи первинного обліку по відносинам з ТОВ «Емсі»; свідоцтво про право власності на житло № НОМЕР_8 від 31.10.2008 року; технічний паспорт на кв. АДРЕСА_1 ; копія наказу про призначення ОСОБА_5 № 764-к від 02.11.2007 року; копія положення ДП НАЄК «Енергоатом»; документи відкриття рахунків в АТ «ОТП Банк»; довідка по проплоченим платежам з 01.02.2014 року по 28.02.2014 року; довідка з 01.03.2014 року по 31.03.2014 року; довідка з 01.04.2014 року по 30.04.2014 року; довідка з 01.05.2014 року по 31.05.2014 року; перелік продукції запропонованої до виготовлення; довідка по проплаті з 01.01.2014 року по 31.01.2014 року; ноутбук НР-530 sCND8081ZTB; копія довіреності ДП НАЄК «Енергоатом» від 14.05.2014 року; системний блок 20121195.
Крім того, в ході проведення обшуку за містом реєстрації ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 були вилучені предмети і документи, які мають значення для досудового розслідування, а саме:
-75000 гривень; 2830 доларів США; 20000 доларів США; печатка з металу жовтого кольору; ланцюжок з хрестиком жовтого кольору; гвинтівка «Байкал» МР-18МН №101885916 з оптичним пристроєм; рушниця «Бекас» 12 мм авто/ серійний номер НН0219.
Все вищеперераховане майно має безпосереднє відношення для досудового розслідування, так як електроні носії інформації мобільний телефони, системний блок, ноутбук, а також вилучені документи можуть містити інформацію, яка має значення для досудового розслідування і за їх вмістом необхідне призначення судової комп`ютерно-технічної експертизи.
У судовому засіданні слідчий підтримав факти, викладені у клопотанні та просив суд його задовольнити, з підстав, викладених вище.
Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання слідчого щодо підстав задоволення клопотання та проведення його без виклику особи, у володінні якої знаходяться майно.
Розглянувши клопотання слідчого СВ ЗМУ ГУ МВС України в Запорізькій області ОСОБА_4 , вислухавши думку прокурора, дослідивши надані суду докази, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав:
При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення;
3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження
У судовому засіданні слідчим доведено наявність підстав для арешту майна ОСОБА_5 , а також достатньо доказів, що вказують на вчинення ним кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.368 КК України. Санкцією ч. 4 ст. 368 КК України передбачено конфіскацію майна, тому з метою застосування заходів забезпечення кримінального провадження, особисті грошові кошти, коштовності, зброю, вилучені в ході обшуків підлягають арешту.
Крім того, слідчим було доведено наявність достатніх підстав не повідомляти власника майна, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна, тому, дане клопотання розглядається у порядку ч. 2 ст. 171 КПК України.
Керуючись ст. ст. 131-132, 170-171 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_4 про накладення арешту у кримінальному провадженні № 0000266 задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке належить ОСОБА_5 , а саме:
1)сумка ОСОБА_5 , в якій були виявлені грошові кошти, які співпали з протоколом помітки та вручення грошових коштів від 12.07.2014 р.; банківська карта «Райфайзен банк Аваль» на ім`я ОСОБА_9 № НОМЕР_3 , дійсна до 01/18; картка «Instand card» НОМЕР_4 дійсна до 02/16 з запечатаним паперовим додатком; грошові кошти у сумі 12000 гривень; мобільний телефон «Nokia Eseria E-52» № НОМЕР_5 з сім-картою мобільного оператора «UMC» № НОМЕР_6 ; грошові кошти в сумі 25000 гривень, які співпали з протоколом помітки та вручення грошових коштів від 12.07.2014 р. та при світлі лампи з ультрафіолетовим світлом у променях було видно свічення спеціальної хімічної речовини, - вилучені під час обшуку ОСОБА_5 біля буд.23 по вул. Нижньодніпровській в м. Запоріжжі;
2) автомобіль «Seat Toledo» реєстраційний номер НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_5 , - вилучений під час обшуку вказаного автомобіля біля буд.23 по вул. Нижньодніпровській в м. Запоріжжі;
3) копія довіреності від 14.05.2014 року на бланку МАА000969; копія довіреності від 20.06.2014 року на бланку МАА678221; копії установчих документів ТОВ «Армос»; копія посадової інструкції технічного директора ОСОБА_5 ; посадова інструкція ОСОБА_5 від 13.05.2014 року; не підписаний роздрукований документ; акт звірки розрахунків з ТОВ «Емсі»; документи первинного обліку по відносинам з ТОВ «Емсі»; свідоцтво про право власності на житло № НОМЕР_8 від 31.10.2008 року; технічний паспорт на кв. АДРЕСА_1 ; копія наказу про призначення ОСОБА_5 № 764-к від 02.11.2007 року; копія положення ДП НАЄК «Енергоатом»; документи відкриття рахунків в АТ «ОТП Банк»; довідка по проплоченим платежам з 01.02.2014 року по 28.02.2014 року; довідка з 01.03.2014 року по 31.03.2014 року; довідка з 01.04.2014 року по 30.04.2014 року; довідка з 01.05.2014 року по 31.05.2014 року; перелік продукції запропонованої до виготовлення; довідка по проплаті з 01.01.2014 року по 31.01.2014 року; ноутбук НР-530 sCND8081ZTB; копія довіреності ДП НАЄК «Енергоатом» від 14.05.2014 року; системний блок 20121195, - які вилучені під час обшуку за містом знаходження ВП «Автоменергомаш» за адресою: Запорізька область, м. Енергодар, вул.. Промислова, 52
4) Грошові кошти в сумі 75000 гривень; грошові кошти в сумі 22830 доларів США; печатка з металу жовтого кольору; ланцюжок з хрестиком жовтого кольору; гвинтівка «Байкал» МР-18МН №101885916 з оптичним пристроєм; рушниця «Бекас» 12 мм авто/ серійний номер НН0219, - вилучені під час обшуку за місцем реєстрації ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Апеляційна скарга на ухвалу суду може бути подана протягом п`яти днів з дня її винесення до Апеляційного суду Запорізької області.

Суддя ОСОБА_1