Справа № 753/1/13
Номер провадження 1-кс/753/1/13
У Х В А Л А

іменем України

"04" січня 2013 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва Дубас В.А., при секретарі Іващенко К.В., за участю прокурора Піяка К.Л., слідчого Шеремети Н.М., розглянувши клопотання слідчого СВ Дарницького РУГУ МВС України в м. Києві Шеремети Н.М. про призначення позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності КП «Дирекція з управління та обслуговування нежитлового фонду Дарницького району м. Києва», за матеріалами досудового розслідування №0001121, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.12.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 365-1 ч. 1 КК України, суд, -

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Дарницького РУ ГУ МВС України в м. Києві Шеремета Н.М., за погодженням зі старшим прокурором прокуратури Дарницького району м. Києва Новозенком О.І., звернулась до суду з клопотанням про призначення позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності КП «Дирекція з управління та обслуговування нежитлового фонду Дарницького району м. Києва», за матеріалами досудового розслідування №0001121, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.12.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 365-1 ч. 1 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий посилалась на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3, будучи директором КП «Дирекція з управління та обслуговування нежитлового фонду Дарницького району м. Києва»в період часу з 2010-2011 року, зловживаючи своїм службовим становищем протягом 2010-2011 року не перерахував частину грошових коштів в якості орендної плати за користування майном територіальної громади до бюджету Дарницького району м. Києва та бюджету м. Києва на загальну суму 1 639 515, 49 гривень.

Заслухавши прокурора та слідчого, які клопотання підтримали, вивчивши матеріали клопотання суд вважає за необхідне клопотання задовольнити виходячи з наступних підстав.

Відповідно до ст.ст. 2, 8, 10 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні»вказана ревізія віднесена до компетенції органів Державної фінансової інспекції України.

Згідно положень ч.ч. 6-8, 11 ст. 11 вказаного Закону позапланова виїзна ревізія може здійснюватися лише за наявності підстав для її проведення на підставі рішення суду. Позапланова ревізія підконтрольної установи не може проводитися частіше одного разу на квартал. Позапланові виїзні ревізії суб'єктів господарської діяльності незалежно від форми власності, які не віднесені цим Законом до підконтрольних установ, проводяться органами державного фінансового контролю за рішенням суду, ухваленим на підставі клопотання слідчого, прокурора для забезпечення розслідування під час кримінального провадження. Орган державного фінансового контролю, прокурор або слідчий, який ініціює проведення позапланової виїзної ревізії, подає до суду письмове обґрунтування підстав такої ревізії та дати її початку і закінчення, документи, які відповідно до частин п'ятої і сьомої цієї статті свідчать про виникнення підстав для проведення такої ревізії, а також на вимогу суду - інші відомості. Тривалість позапланової виїзної ревізії не повинна перевищувати 15 робочих днів.

З огляду на викладені обставини, суд приходить до висновку, що слідчим та прокурором у клопотанні доведено наявність достатніх підстав для проведення позапланової виїзної ревізії з метою забезпечення розслідування під час кримінального провадження.

Керуючись ст. 131, 132, 369-372 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Дарницького РУГУ МВС України в м. Києві Шеремети Н.М. про призначення позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності -задовольнити.

Надати дозвіл на проведення позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності комунального підприємства «Дирекція з управління та обслуговування нежитлового фонду Дарницького району міста Києва»(, розташоване за адресою: м. Київ, вул. Вербицького, буд. 32) за період з 01.01.2009 року по день постановлення ухвали суду (04.01.2013 року). Виконання зазначеної ревізії доручити працівникам Державної фінансової інспекції в місті Києві, тривалість ревізії визначити з 08.01.2013 року по 28.01.2013 року включно.

На вирішення позапланової виїзної ревізії поставити наступні питання:

Яка сума коштів надійшла КП «Дирекція з управління та обслуговування нежитлового фонду Дарницького району міста Києва»від оренди нерухомого та іншого індивідуально визначеного майна комунальної власності територіальної громади Дарницького району м. Києва та територіальної громади м. Києва за 2009, 2010, 2011 та 2012 роки окремо?

Яка сума коштів сплачена (відрахована) КП «Дирекція з управління та обслуговування нежитлового фонду Дарницького району міста Києва»до бюджету Дарницького району та бюджету м. Києва з коштів, які надійшли від оренди нерухомого та іншого індивідуально визначеного майна комунальної власності територіальної громади Дарницького району м. Києва та територіальної громади м. Києва за 2009, 2010, 2011 та 2012 роки окремо?

Яка сума заборгованості КП «Дирекція з управління та обслуговування нежитлового фонду Дарницького району міста Києва»у зв'язку з неперерахуванням коштів до бюджету Дарницького району міста Києва та бюджету міста Києва та за які періоди вона утворена?

Чи наявні факти нецільового використання КП «Дирекція з управління та обслуговування нежитлового фонду Дарницького району міста Києва»коштів, які надійшли від оренди нерухомого та іншого індивідуально визначеного майна комунальної власності територіальної громади Дарницького району м. Києва та територіальної громади м. Києва?

Чи наявні факти використання КП «Дирекція з управління та обслуговування нежитлового фонду Дарницького району міста Києва» коштів, які надійшли від оренди нерухомого та іншого індивідуально визначеного майна комунальної власності територіальної громади Дарницького району м. Києва та територіальної громади м. Києва на непершочергові потреби?

У разі наявності фактів нецільового використання КП «Дирекція з управління та обслуговування нежитлового фонду Дарницького району міста Києва»коштів, які надійшли від оренди нерухомого та іншого індивідуально визначеного майна комунальної власності територіальної громади Дарницького району м. Києва та територіальної громади м. Києва з вини яких осіб допущені порушення та які норми законодавства ними порушені?

У разі наявності фактів використання КП «Дирекція з управління та обслуговування нежитлового фонду Дарницького району міста Києва»коштів, які надійшли від оренди нерухомого та іншого індивідуально визначеного майна комунальної власності територіальної громади Дарницького району м. Києва та територіальної громади м. Києва, з вини яких осіб допущені порушення та які норми законодавства ними порушені?

Чи була наявна у КП «Дирекція з управління та обслуговування нежитлового фонду Дарницького району міста Києва»фінансова спроможність (наявні грошові кошти) сплатити (відрахувати) до бюджету Дарницького району та бюджету м. Києва кошти, які надійшли від оренди нерухомого та іншого індивідуально визначеного майна комунальної власності територіальної громади?

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до ст. 309 КПК України дана ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: