Справа № 591/3178/13-к Провадження № 1-кс/591/440/13
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 квітня 2013 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Сидоренко А.П., за участю секретаря Світличної Т.І., прокурора відділу здійснення процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу слідчого управління прокуратури області Фролкова М.В., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Прокурор відділу здійснення процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу слідчого управління прокуратури області Фролков М.В. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ та вилучення документів, яке підтримав в судовому засіданні та мотивував тим, що у провадженні слідчого відділу слідчого управління прокуратури області перебуває об'єднане кримінальне провадження № 0000149, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 грудня 2012 року, за фактами зловживання службовим становищем працівниками ДПІ в м. Сумах при складанні та наданні до ДКСУ в м. Суми висновків про підтвердження сум бюджетного відшкодування ПДВ на користь ТОВ ІТЦ "Сумиавтогаз" на загальну суму 74,001 млн. грн., за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 364 КК України, та за фактами фіктивного підприємства ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 і заволодіння шляхом зловживання службовим становищем директором ТОВ ІТЦ "Сумиатогаз" ОСОБА_2, директором ТОВ "Сумтеххім" ОСОБА_3, директором ТОВ "Комплектенерго-С" ОСОБА_5 та ОСОБА_4 бюджетними грошовими коштами в особливо великих розмірах, легалізації коштів отриманих злочинним шляхом, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 191, 209 ч. 3 КК України..

Клопотання мотивує тим, що 39,001 млн. грн. бюджетного відшкодування ТОВ ІТЦ "Сумиавтогаз" () було сформовано у результаті нібито закупівлі товарів у ТОВ "Комплектенерго-С" (ЄДРПОУ 3643769), яке в свою чергу документально відобразило придбання товару у ПП "Бекристон" (), ТОВ ТД "Шосткинський завод хімічних реактивів" (), ТОВ "Віса - Гінгер - Одеса" (), ТОВ "Фоліарекс-України" ().

На даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, а саме юридичної справи ТОВ "Комплектенерго - С" у АТ "Банк "Таврика", яка містить у собі документи надані власником, або уповноваженою ним особою, при відкритті розрахункового рахунку, а також при зміні власника чи керівництва підприємства, договори банківських рахунків, договори на розрахункове обслуговування з використанням системи дистанційного обслуговування та ін., просить надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення зазначених документів.

Заслухавши прокурора, дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що подання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Оскільки інформація, щодо руху коштів по банківським рахункам, віднесена до охоронюваної законом таємниці, тому, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий повинен довести неможливість іншим шляхом довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей.

З метою повного всестороннього та об'єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що дані, які містяться в документах згідно клопотання, мають доказове значення і можуть слугувати доказом по справі, тому в клопотання про тимчасовий доступ до зазначених документів підлягає задоволенню.

Враховуючи, що досягненням мети отримання доступу до документів є безпосередня інформація, що міститься в них, тому в частині їх вилучення, клопотання також підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Сумської області Фролкова М.В. задовольнити.

Надати прокурору Сумської області Фролкову М.В. тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, які становлять банківську таємницю - юридична справа ТОВ "Комплектенерго - С" у АТ "Банк "Таврика" (МФО 300788) за розрахунковим рахунком НОМЕР_1, а саме документи надані власником, або уповноваженою ним особою, при відкритті розрахункового рахунку, а також при зміні власника чи керівництва підприємства, договори банківських рахунків, договори на розрахункове обслуговування з використанням системи дистанційного обслуговування.

Встановити строк дії ухвали - 20 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Сумської області Фролкова М.В.

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.П.Сидоренко