Справа №162/497/15-к
Номер провадження 1-кс/162/18/2015

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 лютого 2015 року смт. Любешів
Слідчий суддя Любешівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
прокурора прокуратури
Любешівського району ОСОБА_3 ,
слідчого СВ Любешівського РВ УМВС України
у Волинській області ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Любешівського РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
19 лютого 2015 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Любешівського РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання обгрунтоване тим, що 13.02.2015 року біля 18 год. ОСОБА_5 виявив відсутність грошових коштів в сумі 9000 грн., які знаходилися на його кредитній картці № НОМЕР_1 ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Вказав, що в ході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженні було встановлено, що 13 лютого 2015 року на абонентський номер мобільного зв`язку ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 , яким користується племінниця потерпілого ОСОБА_6 зателефонувала невстановлена досудовим слідством особа з абонентського номеру мобільного зв`язку ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_3 , яка представившись покупцем весільної сукні повідомила, що має намір у ОСОБА_6 придбати весільну сукню, про продаж якої остання попередньо розмістила оголошення в мережі Інтернет на сайті „OLX. Відповідно в ході телефонної розмови ОСОБА_6 повідомила невідомій особі, останні цифри банківської картки чоловіка ОСОБА_7 для перерахування грошей за сукню та його номер мобільного телефону ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_4 . Через певний час на абонентський номер мобільного зв`язку ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_4 , яким користується ОСОБА_7 , зателефонувала невідома особа з абонентського номеру мобільного зв`язку ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_5 та повідомила, що банківська картка ОСОБА_7 некоректно працює. У зв`язку із цим ОСОБА_7 звернувся до потерпілого ОСОБА_5 із проханням надати його кредитну картку для проведення операції перерахунку грошових коштів.
В подальшому ОСОБА_7 в ході телефонної розмови продиктував невідомій особі номер картки ОСОБА_5 , а саме ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 та його номер мобільного телефону ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_6 . Через 15 хвилин на вищевказаний номер надійшло СМС від № НОМЕР_7 із восьмизначним кодом, відповідно який було повідомлено для невідомої особи. Згодом на номер мобільного телефону ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_5 , надійшло смс із повідомленням про зняття із рахунку карти ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 грошових коштів в сумі 8590 грн.
Проведеними слідчими діями встановити особу, яка телефонувала із абонентських номерів НОМЕР_5 та НОМЕР_3 на мобільні телефони ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 не виявилось можливим.
Встановлення особи, яка здійснювала телефонні дзвінки з абонентських номерів НОМЕР_5 та НОМЕР_3 , має істотне значення для цього кримінального провадження і полягає у тому, що особа, яка користується даними телефонами може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацію про обставини його вчинення.
Вказав, що для встановлення вказаної особи необхідно отримати від операторів телекомунікацій ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 відомості про вхідні та вихідні дзвінки, текстові повідомлення абоненту мобільного зв`язку оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 здійсненні із/на SIM № НОМЕР_3 в період часу з 1 грудня 2014 року по 15 лютого 2015 року, із зазначенням типу, дати, часу, тривалості дзвінків, ІМЕІ мобільних терміналів, азимуту ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій, у зоні покриття яких виходив на зв`язок абонент, відомості про місце реалізації та активації абонентського номеру НОМЕР_3 , відомості про можливі проведення замін абонентського номеру НОМЕР_3 , інформацію про проведені фінансові операції із рахунками абонентського номеру НОМЕР_3 , та ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 відомості про вхідні та вихідні дзвінки, текстові повідомлення абоненту мобільного зв`язку оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 здійсненні із/на SIM № НОМЕР_5 в період часу з 1 грудня 2014 року по 15 лютого 2015 року, із зазначенням типу, дати, часу, тривалості дзвінків, ІМЕІ мобільних терміналів, азимуту ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій, у зоні покриття яких виходив на зв`язок абонент, відомості про місце реалізації та активації абонентського номеру НОМЕР_5 , відомості про можливі проведення замін абонентського номеру НОМЕР_5 , інформацію про проведені фінансові операції із рахунками абонентського номеру НОМЕР_5 .
Представники операторів телекомунікацій ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 та ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 , будучи належним чином повідомлені про час і місце розгляду клопотання, в суд на розгляд клопотання без поважних причин не зявилися та неповідомили про причини неприбуття, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий СВ Любешівського РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 обґрунтовує доводи клопотання, вислухавши прокурора ОСОБА_3 , яка підтримала клопотання та в обґрунтування послалась на доводи, наведені в клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення даного клопотання.
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Пунктом 7 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Частиною 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 34 Закону України „Про телекомунікації інформація про користувача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав може надаватись у випадку та порядку визначених законом. В інших випадках зазначена інформація може поширюватись лише за наявності письмової згоди споживача.
Згідно ст. 39 цього ж Закону оператори телекомунікацій зобовязані зберігати записи надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, а надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановлену законом.
З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи слідчого та прокурора, вважаю, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні операторів телекомунікацій ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 та ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 , є обгрунтовним.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 537, 539 КПК України, ст.ст. 34, 39 Закону України „Про телекомунікації, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ Любешівського РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) слідчому СВ Любешівського РВ УМВС України у Волинській області лейтенанту міліції ОСОБА_8 з подальшим їх вилученням, які перебувають у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до відомостей про вхідні та вихідні дзвінки, текстові повідомлення абонента мобільного зв`язку оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснені із/на SIM № НОМЕР_3 в період часу з 1 грудня 2014 року по 15 лютого 2015 року, із зазначенням типу, дати, часу, тривалості дзвінків, ІМЕІ мобільних терміналів, азимуту ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій, у зоні покриття яких виходив на зв`язок абонент; про місце реалізації та активації абонентського номера НОМЕР_3 , (при умові якщо даним номером користуються на контрактній основі вказати прізвище, імя та по батькові та місце проживання власника); про заміну абонентського номера НОМЕР_3 із зазначенням юридичної адреси відділення, де проводилась заміна; про користування мережею Інтернет із номеру НОМЕР_3 із зазначенням ІР - адрес виходу в мережу; про нарахування грошових коштів на номер НОМЕР_3 із зазначенням сум, часу та дати проведених переказів, з яких саме електронних носіїв здійснювалися перекази; про здійснення перерахунків грошових коштів з номера НОМЕР_3 на карткові рахунки, або ж інші мобільні оператори.
Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) слідчому СВ Любешівського РВ УМВС України у Волинській області лейтенанту міліції ОСОБА_8 з подальшим їх вилученням, які перебувають у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до відомостей про вхідні та вихідні дзвінки, текстові повідомлення абонента мобільного зв`язку оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 здійснені із/на SIM № НОМЕР_5 в період часу з 1 грудня 2014 року по 15 лютого 2015 року, із зазначенням типу, дати, часу, тривалості дзвінків, ІМЕІ мобільних терміналів, азимуту ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій, у зоні покриття яких виходив на зв`язок абонент; про місце реалізації та активації абонентського номера НОМЕР_5 , (при умові якщо даним номером користуються на контрактній основі вказати прізвище, імя та по батькові та місце проживання власника); про заміну абонентського номера НОМЕР_5 із зазначенням юридичної адреси відділення, де проводилась заміна; про користування мережею Інтернет із номеру НОМЕР_5 із зазначенням ІР - адрес виходу в мережу; про нарахування грошових коштів на номер НОМЕР_5 із зазначенням сум, часу та дати проведених переказів, з яких саме електронних носіїв здійснювалися перекази; про здійснення перерахунків грошових коштів з номера НОМЕР_5 на карткові рахунки, або ж інші мобільні оператори.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала діє протягом одного місяці з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Волинської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: /підпис/ ОСОБА_1
Згідно з оригіналом.

Слідчий суддя Любешівського
районного суду ОСОБА_1