СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА
пр. № 1-кс/759/665/15
ун. № 759/2367/15-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 лютого 2015 рокуслідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0010886 від 06.12.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:
16.02.2015 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення в оригіналах і повному обсязі (здійснити їх виїмку) у посадових осіб Філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «Серійний завод « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований в АДРЕСА_1 , а саме, фінансово-бухгалтерську документацію, що стосується нарахувань, виплат заробітних плат, інших виплат працівникам підприємства, яка виготовлена від імені ОСОБА_5 , або яка передавалась ОСОБА_5 для виконання функціональних обов`язків за період від 01.01.2011 до 31.12.2014, а також оригінал особової справи ОСОБА_5 . Зобов`язати посадових осіб Філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «Серійний завод « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити та надати слідчому СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 , належним чином завірені копії реєстраційних документів Філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «Серійний завод « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наказів про призначення, звільнення, переведення на іншу посаду працівників Філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «Серійний завод « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період від 01.01.2011 до 31.12.2014, а також табелі робочого часу.

Клопотання обґрунтоване наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що до Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві, надійшла заява заступника директора з кадрових та соціальних питань ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Філії Серійний завод « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , про те, що бухгалтером ОСОБА_7 , за попередньою змовою з працівником каси ОСОБА_5 , шляхом підроблення фінансово-бухгалтерської документації були здійснені безпідставні нарахування відпускних на компенсаційних виплат, на ім`я осіб, які раніше працювали на Філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Серійний завод « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зазначені виплати, які призначалися іншим працівникам підприємства ОСОБА_7 та ОСОБА_5 привласнювали.

З поданої заяви та допиту ОСОБА_6 як свідка, встановлено, комісією Головної бухгалтерії проведено вибіркову перевірку в підрозділах Філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «Серійний завод « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які мають у штаті бухгалтерів та самостійно ведуть бухгалтерський облік. При проведенні перевірки правильності здійснення розрахунків з персоналом в ВСКП (671) комісією встановлено, що за період з 01.01.14 р. по 31.10.14 р. бухгалтером 1 категорії ВСКП (671) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснено безпідставне нарахування відпускних та компенсації за невикористану відпустку собі, працівникам ВСКП (671) та особам, які раніше працювали на Філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «Серійний завод « ІНФОРМАЦІЯ_1 », але на момент нарахування в штаті не обліковувались.

Виплати нарахованих сум здійснювались через касу Філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «Серійний завод « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та на картковий рахунок бухгалтера 1 категорії ВСКП (671) ОСОБА_7 . Всі виплати через касу Філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «Серійний завод « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були здійснені працівником каси ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , про що свідчать її підписи на видаткових ордерах. Загальна сума безпідставно нарахованих відпускних та компенсації за невикористану відпустку за 2014 рік склала 81 440,76 грн. Крім того, на зазначену суму було нараховано ЄСВ у розмірі 37,45 % та сплачено до бюджету.

Первинні документи, які є підставою для вищезазначених нарахувань бухгалтером 1 категорії ВСКП (671) ОСОБА_7 для перевірки надано не було та усно повідомлено нею про їх відсутність. Комісією Головної бухгалтерії було додатково вибірково перевірено нарахування в період 2011-2013 рр. та виявлено аналогічні порушення.

Під час надання власноручних пояснень бухгалтер ВСКП Філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «Серійний завод « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 пояснила, що з ОСОБА_5 (касиром заводу) у неї протягом тривалого часу склались дружні відносини. Так, з 2011 року ОСОБА_7 спільно винайшла та, за змовою з ОСОБА_5 , застосовувала незаконну схему отримання грошових коштів заводу під час виконання своїх функційних обов`язків, а саме, підроблення ордерів та угод касира заводської каси. Незаконне отримання грошових коштів відбувалось шляхом виписування ОСОБА_7 ордерів на отримання грошових коштів (зокрема на ім`я осіб, що на час видачі ордеру не обліковувались у штаті заводу, або були переведені до інших філій або на інші посади), який направлявся в касу заводу. В касі заводу ОСОБА_7 , отримувала грошові кошти замість осіб зазначених в ордерах, при цьому видача грошових коштів через касу відбувалась постійно касиром ОСОБА_5 , за що остання отримувала за домовленістю від ОСОБА_7 , 30% від незаконно отриманої суми. При цьому ОСОБА_7 зазначила, що описане отримання грошових коштів відбувалось протягом 2011-2014 років. Про чергову видачу грошових коштів ОСОБА_7 повідомляла ОСОБА_5 по телефону.

У ході досудового розслідування встановлено, що у володінні посадових осіб Філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «Серійний завод « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебувають оригінали фінансового-бухгалтерської документації, ведення якої, відповідно до функційних обов`язків, відноситься до повноважень бухгалтера Філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «Серійний завод « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , а також документація, що стосується осіб, на ім`я яких відбувались безпідставні грошові нарахування за період часу з 01.01.2011 до 31.12.2014.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частин 5, 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Встановлено, що в провадженні СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 0010886 від 06.12.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

В клопотанні зазначається, що бухгалтером філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «Серійний завод « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з працівником каси, шляхом підроблення фінансово-бухгалтерської документації, було здійснено безпідставні нарахування відпускних на компенсаційних виплат, на ім`я осіб, які раніше працювали на підприємстві. Вказані виплати привласнювалися.

В порушення ч. 5 ст. 132 КПК України, слідчий не подав жодних доказів можливого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, відсутні відомості про повідомлення будь кому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

В клопотанні не конкретизовано, яку саме фінансово бухгалтерську документацію філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «Серійний завод « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідно надати слідчому для тимчасового доступу, не зазначено стосовно яких працівників вбачається необхідність надати накази про призначення, звільнення, переведення на іншу посаду, не зазначено переліку документів, які, на думку слідчого, стосуються нарахувань, виплат заробітних та інших плат працівникам філії.

Враховуючи наведене, відсутні підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 132, 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Відмовити у задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_8