Справа № 576/1559/15-к
Провадження № 1-кс/576/239/15
УХВАЛА
про застосування заходу забезпечення кримінального провадження
24.07.15 м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 0000272 ст. слідчим слідчого відділення Глухівського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Ст. слідчий СВ Глухівського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000272, яке погоджено прокурором Глухівської міжрайонної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке 13.03.2015 р. внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З клопотання слідує, що досудовим розслідуванням встановлено, що 13.03.2015 року до Глухівського МВ УМВС надійшла заява від мешканки м. Суми ОСОБА_5 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 02.02.2015 р. під приводом надання послуг шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 1 435,14 грн. з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка оформлена на її чоловіка ОСОБА_6 за № НОМЕР_1 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вказані гроші були перераховані 02.02.2015 р. для поповнення електронного гаманця № НОМЕР_2 , та в подальшому були перераховані в повній сумі на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 емітовану на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованої в АДРЕСА_1 .

Факт заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 підтверджується чеком ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 від 06.04.2015 року.

Під час досудового розслідування, з метою здобуття доказів у кримінальному провадженні, а саме: встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий підтримав внесене клопотання.

Згідно ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Інформація про банківські рахунки, які відкрито у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інформація про осіб, які відкрили рахунки, та інша інформація з приводу руху коштів, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань містять дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, а саме: роздруківка розгорнутого руху коштів за період з 02.02.2015 р. по 10.02.2015 р. по картковому рахунку № НОМЕР_3 емітованому на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованої в АДРЕСА_1 , з зазначенням місця (адреси) проведення транзакцій та найменування банківських установ, з банкоматів яких проведено транзакції, може бути використана як доказ, і на думку суду, іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою тих документів, які містять охоронювану законом таємницю, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі підстави, передбачені ст. 132, ч.5,6 ст. 163 КПК України, до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163-165, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Глухівського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати ст. слідчому Глухівського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і знаходяться в приміщенні головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати керівника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати старшому слідчому Глухівського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання, а саме: до роздруківки розгорнутого руху коштів за період з 02.02.2015 року по 10.02.2015 року по картковому рахунку № НОМЕР_3 емітованому на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованої в АДРЕСА_1 , з зазначенням місця (адреси) проведення транзакцій та найменування банківських установ, з банкоматів яких проведено транзакції.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді підлягає обов`язковому виконанню.

Роз`яснити Керівнику ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1