УХВАЛА
Іменем України
Справа № 149/1351/15-к

Провадження №1-кс/149/234/15

19.05.2015 м. Хмільник

Слідча суддя Хмільницького міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Хмільницького МВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0000274, внесеному до ЄРДР 01 травня 2015 року, кваліфікованому за ч. 1 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, яка знаходиться в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " щодо відкриття, використання та рух коштів по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкритих ФГ " ОСОБА_4 " код ЄДРПОУ НОМЕР_5 в період з 01 січня 2013 року по 31 березня 2015 року, -

за участі слідчого ОСОБА_3 ,

ВСТАНОВИЛА:
Клопотання надійшло до суду 15 квітня 2015 року.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, у рамках якого подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, який клопотання підтримав та просив його задоволити, свідка ОСОБА_5 , дійшов до наступних висновків.

Неявка належним чином повідомленого представника ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В клопотанні зазначені наступні речі та документи: інформація, яка знаходиться в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " щодо руху коштів по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкритих ФГ " ОСОБА_4 " з 01 січня 2013 року по 31 березня 2015 року в електронному та друкованому вигляді.

Зазначена інформація не відноситься до речей, доступ до яких заборонено, передбачених ст. 161 КПК України.

Слідчий довів, що зазначені документи:

- перебувають в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що вбачається з наданого стороною обвинувачення переліку розрахункових рахунків , що належать ФГ " ОСОБА_6 ";

- зазначена інформація необхідна для встановлення факту руху коштів ФГ " ОСОБА_6 ", ПП " ОСОБА_7 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ФГ " ОСОБА_8 ", у вказаний період часу на підтвердження правомірності відображення вказаних даних ФГ " ОСОБА_4 " в декларації спеціального режиму. Факти заключення договорів між вказаними юридичними особами, внесення ФГ " ОСОБА_9 " неправдивих відомостей в податкову декларацію, порушення спецрежиму оподаткування підтверджується дослідженням ІНФОРМАЦІЯ_3 від 23 січня 2015 року, поясненнями в судовому засіданні свідка ОСОБА_5 , який працює старшим оперуповноваженим оперативного ІНФОРМАЦІЯ_3 , та який підтвердив необхідність отримання даної інформації з метою розслідування обставин вчинення кримінального правопорушення.

- відповідно до ЗУ Про банки і банківську діяльність зазначені документи являються банківською таємницею, однак слідчий довів, що іншими способами довести отримати дані щодо руху коштів по вказаних рахунках неможливо, оскільки на неодноразові виклики слідчого директор ФГ " ОСОБА_6 " ОСОБА_10 не з`являвся, що підтверджено копіями викликів слідчого, документів на вимогу слідчого не надав, що вбачається з копії вимоги, крім того, дану інформацію слідчому не було надано ПП " ОСОБА_7 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що вбачається з копій вимог.

Отже, за доведеності пп. 1-3 ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідча суддя, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого СВ Хмільницького МВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 задоволити.

Слідчому СВ Хмільницького МВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 надати тимчасовий доступ до інформації ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 юридична адреса якого АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_6 , які містять відомості щодо відкриття, використання та руху коштів по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкритих ФГ " ОСОБА_6 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ,т зокрема:

- інформації в електронному вигляді та на паперових носіях про рух коштів по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , за період з 01 січня 2013 року по 31 березня 2015 року з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишку коштів на рахунку на кінець і початок кожного дня;

- копій документів, на підставі яких ФГ " ОСОБА_4 " використовувало вказані рахунки (договорів банківського рахунку; карток із зразками підписів та відбитком печатки; довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами; угод та інших документів, на підставі яких використовувалася система віддаленого доступу типу "Клієнт-Банк" ("Банк-Клієнт);

- копії інших документів по функціонуванню рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в період з 01 січня 2013 року по 31 березня 2015 року: видаткових ордерів та грошових чеків про отримання готівкових коштів через касу банку; довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунку.

Наслідки невиконання ухвали передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала діє протягом 30 (тридцяти) днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя :