Ленінський районний суд м.Полтави
Справа № 553/2284/15-к
Провадження № 1-кс/553/580/2015
У Х В А Л А
Іменем України
10.06.2015м. Полтава

Ленінський районний суд м. Полтава у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю слідчого СВ Ленінського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Полтави матеріали клопотання слідчого СВ Ленінського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за № 0000087 від 29 січня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
10 червня 2015 року слідчий СВ Ленінського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні за № 0000087 від 29 січня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, було встановлено, що 29.01.2015 року до Ленінського РА ПМУ звернувся представник ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), щодо невиконання рішення суду від 23.01.2015 про стягнення заборгованості з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ № НОМЕР_2 і ОСОБА_5 у розмірі 1 702 969 грн. 94 кой. (один мільйон сімсот дві тисячі дев`ятсот шістдесят дев`ять гривень дев`яносто чотири копійки).
29.01.2015 року відомості про кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР № 0000087 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 11.11.2013 року ПП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ № НОМЕР_3 в цивільному порядку звернулось до Ленінського районного суду м. Полтави із позовною заявою про стягнення заборгованості з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ) і ОСОБА_5 .
У ході розслідування кримінального провадження допитано представника ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 , який в своїх показах зазначив, що 25.12.2013 року за його заявою ІНФОРМАЦІЯ_2 відкрито виконавче провадження з примусового виконання рішення Ленінського районного суду м. Полтави від 11.11.2013 року у справі № 553/3252/13. В рамках відкритого провадження накладено арешт на все майно боржника та оголошено заборону його відчуження. 28.01.2014 року накладено ВДВС арешт на виявлені грошові рахунки боржника. З метою ухилення від виконання рішення суду ОСОБА_5 , даючи, як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2014 року відкрив 7 нових банківських рахунків, через які здійснювалась фінансово-господарська діяльність підприємства.

З метою забезпечення виконання рішення Ленінського районного суду м. Полтави державним виконавцем було направлено ряд запитів з метою встановлення джерел отримання ОСОБА_5 доходів.

Згідно отриманої відповіді на запит до ІНФОРМАЦІЯ_3 про номери рахунків, відкритих у банках та інших фінансових установах боржниками юридичними особами та фізичними особами-підприємцями, з`ясовано, що за боржником ОСОБА_5 зареєстровано ряд розрахункових рахунків у семи різних банках.

Встановлено, що останній відкрив розрахункові рахунки у наступному банку: код фінансової установи: НОМЕР_4 , назва фінансової установи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у АДРЕСА_1 , номер рахунку: НОМЕР_5 , код валютного рахунку: 980 (українська гривня); код фінансової установи: НОМЕР_6 , назва фінансової установи: ПОД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », м. Полтава, номер рахунку: НОМЕР_7 , код валютного рахунку: 980 (українська гривня).

На даний розрахунковий рахунок державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_5 було накладено арешт, однак фактично грошових коштів на рахунку виявлено не було, що свідчить про умисне, систематичне ухилення від виконання рішення Ленінського районного суду.

У слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківських документів та подальшого вилучення документів, які мають значення для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування обставин у даному кримінальному провадженні, встановлення осіб, які вчинили злочин та причетні до його вчинення.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, які неможливо встановити іншим способом, враховуючи те, що вказані відомості і їх отримання та вилучення можливе лише на підставі ухвали суду та те, що у матеріалах кримінального провадження такі відомості відсутні.

Без вилучення оригіналів даних документів надати правову оцінку та прийняти обґрунтоване і законне рішення у кримінальному провадженні неможливо.

З метою підтвердження умисного ухилення від виконання рішення суду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 необхідні платіжні документи (платіжні доручення), роздруківки руху коштів по рахунках (регістри аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії), грошові чеки (чекові книжки) на зняття готівки, квитанції прибуткових касових ордерів на внесення готівкою коштів на рахунки товариства, договори про відкриття рахунків з додатками, договори про підключення системи дистанційного управління рахунками «Клієнт-Банк», договори про визнання електронних підписів, акти прийому-передачі електронних ключів, довіреностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на право розпорядження рахунками товариства, у т.ч. зняття готівки, наказів товариства про призначення осіб касирами, інших документів ділового листування що стосуються відносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), ПОД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Полтава (МФО НОМЕР_6 ), а також всіх кредитних та депозитних договорів між ними.
Беручи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження є достатні дані та підстави вважати, що дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені та їх отримати можливо лише у банківській установі шляхом тимчасового доступу, і будь-яким іншим шляхом отримати неможливо.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПОД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Полтава, у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Заслухавши пояснення слідчого СВ Ленінського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає клопотання підлягає до задоволення за наступних обставин.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Крім того, ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.
Згідно з роз`ясненнями Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ № 223-158/0/4-13 від 29.01.2013 року «Про окремі питання здійснення слідчим суддею суду Апеляційної інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні» дії передбачені ст. 159, п. 1 ст. 162 КПК є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на вжиття яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.
Беручи до уваги вищевикладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, а також враховуючи неможливість отримання відомостей в інший спосіб, та звертаючи увагу на те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є підстави задовольнити клопотання слідчого СВ Ленінського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області, оскільки необхідно отримати слідчому СВ Ленінського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: дозвіл на розкриття охоронюваної законом та розкриття банківської таємниці, а також дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналу справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку згідно постанови НБУ № 492 від 12.11.2003 року, включаючи опис документів цієї справи, карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунку (грошових чеків, чекових книжок), доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, наказів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про призначення особи касиром товариства, що діяли з дати відкриття рахунку, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «Клієнт-Банк» та осіб які їх отримали (актів прийому - передачі електронних ключів), роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу та інших документів у справі, по рахунку № НОМЕР_7 , НОМЕР_5 (українська гривня), які відкриті та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ), ПОД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Полтава (МФО НОМЕР_6 ), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 із наданням можливості слідчому вилучення оригіналів зазначених документів.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 110, 159, 162-166, 309, 369-372, 395 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Ленінського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчому СВ Ленінського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області майору міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: дозвіл на розкриття охоронюваної законом та розкриття банківської таємниці, а також дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналу справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку згідно постанови НБУ № 492 від 12.11.2003 року, включаючи опис документів цієї справи, карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунку (грошових чеків, чекових книжок), доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, наказів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про призначення особи касиром товариства, що діяли з дати відкриття рахунку, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «Клієнт-Банк» та осіб які їх отримали (актів прийому - передачі електронних ключів), роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу та інших документів у справі, по рахунку № НОМЕР_7 , НОМЕР_5 (українська гривня), які відкриті та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ), ПОД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Полтава (МФО НОМЕР_6 ), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 із наданням можливості слідчому вилучення оригіналів зазначених документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. ПолтавиОСОБА_1