Справа № 457/854/15-к
провадження №1-кс/457/103/15
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю
30 липня 2015 року м. Трускавець
Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Трускавецького МВ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_3
Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши доводи слідчого СВ Трускавецького МВ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_3 ,
Досудовим розслідуванням встановлено, що 22 квітня 2015 року у Трускавецький МВ ГУ МВС України у Львівській області з ГУ МВС України у Львівській області надійшла копія заяви уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_1 на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » п. ОСОБА_5 про те, що службові особи Трускавецького відділення № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме начальник відділення ОСОБА_6 та завідуюча каси ОСОБА_7 , а також клієнт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » громадянин ОСОБА_8 вчинили кримінальне правопорушення, а саме умисно за попередньою змовою «роздробили» суму вкладу громадянина ОСОБА_8 на підставних осіб з метою отримання відшкодування гарантованої суми банківського вкладу через ІНФОРМАЦІЯ_1 і таким чином намагаються заподіяти шкоду державним інтересам та заволодіти державними коштами.
У своїй заяві про злочин уповноважена особа ФГВФО на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 зазначає, що клієнтом Банку ОСОБА_8 було розміщено кошти на поточному рахунку на загальну суму 4 084 800 грн., але так як депозитні вклади гарантуються ІНФОРМАЦІЯ_1 на суму не більше 200 000 гривень, тому керівник Трускавецького відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та п. ОСОБА_8 «роздробили» вказану суму на підставних осіб, тобто здійснили штучне зобов`язання банку з метою в подальшому отримати розміщенні у банку кошти шляхом їх відшкодування через ФГВФО. Оскільки відповідно до виписки по особових рахунках ОСОБА_10 код НОМЕР_2 , ОСОБА_11 код НОМЕР_3 , ОСОБА_12 код НОМЕР_4 , ОСОБА_13 код НОМЕР_5 , ОСОБА_14 код НОМЕР_6 , ОСОБА_15 код НОМЕР_7 , ОСОБА_16 код НОМЕР_8 , ОСОБА_17 код НОМЕР_9 , ОСОБА_18 код НОМЕР_10 , ОСОБА_19 код НОМЕР_11 , ОСОБА_20 код НОМЕР_12 , ОСОБА_21 код НОМЕР_13 , ОСОБА_22 код НОМЕР_14 , ОСОБА_23 код НОМЕР_15 , ОСОБА_24 код НОМЕР_16 , ОСОБА_25 код НОМЕР_17 , ОСОБА_26 код НОМЕР_18 , ОСОБА_27 код НОМЕР_19 , ОСОБА_28 код НОМЕР_20 , ОСОБА_29 код НОМЕР_21 та ОСОБА_30 код НОМЕР_22 грошові кошти до каси Банку не вносились, так як за 18.06.2015 року було проведено по кредиту каси та по дебіту однакова сума коштів. Це і ставить під сумнів фактичність здійснення касових операцій. Таким чином всі дії які відображені в довідці про рух коштів, як залучення та повернення коштів за депозитними вкладами є незаконними та направленими на протиправне створення штучного обов`язку ІНФОРМАЦІЯ_1 на відшкодування коштів за рахунок держави.
Допитана в якості свідка колишній начальник Трускавецького відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 повідомила, що всі звинувачення у її адресу зі сторони уповноваженої особа ФГВФО на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 є безпідставними, так як каса відділення знаходиться в операційній залі, де в цей час працювали інші працівники, а також наявне відеоспостереження.
А тому, у ході проведення досудового розслідування, виникла нагальна необхідність у тимчасовому доступі до усіх первинних (вхідних, вихідних) касових документів по вищезазначених клієнтах за 18 червня 2014 року, документів оборотно-сальдової відомості Трускавецького відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням контрагентів, а також відеозаписів з камер спостереження у Трускавецькому відділенні № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою АДРЕСА_1 .
Крім цього, 02.07.2015 року отримано письмові вказівки прокурора прокуратури міста Трускавця юриста 2 класу ОСОБА_31 у п. 2 яких вказано необхідність звернення до слідчого судді з клопотанням про розкриття банківської таємниці з метою отримання доступу до вищевказаних документів.
Вказані речі та документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_2 та відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до відомостей, які можуть становити банківські таємницю.
Дані речі та документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та встановленні особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення.
Отримані таким чином відомості мають у справі значення речових доказів, а іншим способом довести обставини вчиненого кримінального правопорушення не можливо, у зв`язку з цим необхідно вилучити речі та документи, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий СВ Трускавецького МВ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_3 підтримав клопотання та пояснив, що потрібний доступ до документів (у тому числі електронних), які містять відомості, що можуть становити банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_3 , та містять інформацію про первинні (вхідні, вихідні) касові документи за 18 червня 2014 року по клієнтах зазначених у клопотанні, а також інші вказані в клопотанні документи, що дасть змогу довести обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення, оскільки іншим способом це зробити не вдалося.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, хоча належним чином був повідомлений про час і місце розгляду справи.
У відповідності до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Заслухавши слідчого СВ Трускавецького МВ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_3 , дослідивши матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слід задовольнити, оскільки в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), які містять відомості, що можуть становити банківську таємницю та знаходяться у володінні АДРЕСА_3 , мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та забов`язати останнього надати документи (у тому числі електронні) у яких містяться відомості, що можуть становити банківську таємницю.
Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч.2 п.5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст. 132 КПК України. Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасованого доступу до документів.
На підставі вищевикладеного, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, с л і д ч и й с у д д я -
Клопотання слідчого СВ Трускавецького МВ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому СВ Трускавецького МВ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), які містять відомості, що можуть становити банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_3 , та забов`язати останнього надати документи (у тому числі електронні) з подальшою можливістю вилучення їх належним чином засвідчених світлокопій:
-первинні (вхідні, вихідні) касові документи за 18 червня 2014 року по наступних клієнтах: ОСОБА_10 код НОМЕР_2 , ОСОБА_11 код НОМЕР_3 , ОСОБА_12 код НОМЕР_4 , ОСОБА_13 код НОМЕР_5 , ОСОБА_14 код НОМЕР_6 , ОСОБА_15 код НОМЕР_7 , ОСОБА_16 код НОМЕР_8 , ОСОБА_17 код НОМЕР_9 , ОСОБА_18 код НОМЕР_10 , ОСОБА_19 код НОМЕР_11 , ОСОБА_20 код НОМЕР_12 , ОСОБА_21 код НОМЕР_13 , ОСОБА_22 код НОМЕР_14 , ОСОБА_23 код НОМЕР_15 , ОСОБА_24 код НОМЕР_16 , ОСОБА_25 код НОМЕР_17 , ОСОБА_26 код НОМЕР_18 , ОСОБА_27 код НОМЕР_19 , ОСОБА_28 код НОМЕР_20 , ОСОБА_29 код НОМЕР_21 та ОСОБА_32 код НОМЕР_22 ;
-документи оборотно-сальдової відомості Трускавецького відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 18 червня 2014 року із зазначенням контрагентів;
-матеріали відеозаписів з камер спостереження у Трускавецькому відділенні № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташовувалось за адресою АДРЕСА_4 , за 18 червня 2014 року.
В разі невиконання ухвали, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення документів.
Строк дії ухвали до 28 серпня 2015 року.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1