22.06.2015
Справа № 642/3244/15к
Провадження № 1кс/642/1729/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 червня 2015 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні №0000058 клопотання слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
До Ленінського районного суду м. Харкова звернулася слідчий СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майор міліції ОСОБА_3 із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, а саме виготовлених на паперовому та електронному носії, що містять інформацію щодо власника карти НОМЕР_1 , руху грошових коштів за даним рахунком, в тому числі фото та відео матеріали осіб, які користуються карткою та знімають з неї грошові кошти з зазначенням адреси, часу зняття коштів, знаходження банкоматів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 ).
Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.03.2015 року приблизно о 01.00 год. невстановлена особа зателефонувала на стаціонарний телефон ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_2 , з номером телефону НОМЕР_4 , та повідомив про те, що син ОСОБА_4 вчинив ДТП, та запропонував за вирішення питання на користь останнього передати грошові кошти у розмірі 9000 грн., невідомій особі за місцем мешкання. Потерпіла надала невідомому чоловіку, який приїхав за місцем мешкання останньої гроші у сумі 9000 грн. Згодом, ОСОБА_4 , зателефонувала своєму синові, який пояснив, що ніякого правопорушення не скоював та в органи внутрішніх справ не потрапляв. ОСОБА_4 , зрозуміла, що відносно неї скоїли шахрайські дії, та заволоділи її коштами в сумі 9000 грн., які вона передала невстановленій особі.
В ході досудового розслідування був проведений обшук згідно ухвалі Ленінського районного суду за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого було виявлено та вилучено банківські карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .
В обґрунтування клопотання слідчий посилався на те, що для повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідно отримати документи, що містять інформацію щодо власника даної карти, руху грошових коштів за даним рахунком, в тому числі фото та відео матеріали осіб, які користуються карткою та знімають з неї грошові кошти з зазначенням адреси, часу знаходження банкоматів.
Слідчий вважає, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України. Ураховуючи вищезазначене, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати документи, що містять інформацію стосовно власника даної карти, руху грошових коштів за даним рахунком, в тому числі фото та відео матеріали осіб, які користуються карткою та знімають з неї грошові кошти з зазначенням адреси, часу знаходження банкоматів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 ).
Суд, вислухавши слідчого ОСОБА_3 , яка підтримала клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Як зазначено у ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Слідчим доведено, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, щодо доступу до якої внесено клопотання, тому розгляд даного клопотання можливо проводити без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно ч.2 ст. 163 КПК України.
Отже, слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.
Надані матеріали дають суду підстави для висновку про те, що інформація про власника карти НОМЕР_1 , руху грошових коштів за даним рахунком, в тому числі фото та відео матеріали осіб, які користуються карткою та знімають з неї грошові кошти з зазначенням адреси, часу зняття коштів, знаходження банкоматів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 ), щодо доступу до яких слідчий звернувся з клопотанням, у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані у якості доказів, а іншими способами встановити вищевказані дані неможливо.
Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч.5 ст. 163 та ч.6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,
УХВАЛИВ
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчому СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майору міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме виготовлених на паперовому та електронному носії з можливістю вилучення, що містять інформацію щодо власника карти НОМЕР_1 , руху грошових коштів за даним рахунком, в тому числі фото та відео матеріали осіб, які користуються карткою та знімають з неї грошові кошти з зазначенням адреси, часу зняття коштів, знаходження банкоматів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 ).
Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1