Справа № 206/3966/15-к
1-кс/206/395/15
У Х В А Л А
24 липня 2015 року слідчий суддя Самарського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора прокуратури Самарського району м.Дніпропетровська ОСОБА_2 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000693 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя

в с т а н о в и в:
23 липня 2015р. до Самарського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, звернувся прокурор прокуратури Самарського району м.Дніпропетровська ОСОБА_2 .

Клопотання прокурором обґрунтовано тим, що на адресу УДСБЕЗ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшов рапорт про те, що посадові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстровані за адресою: АДРЕСА_1 , проводять махінації в частині внесення недостовірних даних в офіційні документи, щодо податку на додану вартість. Це насамперед виражається у податкових деклараціях із зазначенням вхідної ціни на продукцію, яка фактично реалізується за готівку.

Разом з цим, ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 зазначають в деклараціях фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності, з якими проводять безтоварні операції.

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період 2014р. було проведено близько 40 операцій з імпортування морожених продуктів (м`яса, риби, тощо) на загальну суму 480млн.грн.

Крім цього посадові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у період часу з липня 2013р. по 2014р. у не встановленому місці, при невстановлених обставинах склали завідомо неправдиві дані щодо придбання та реалізації товарів підприємствами України, спричинивши тяжкі наслідки, які полягають у завданні матеріальних збитків державі на суму більше ніж 152250тис.грн, що у двісті п`ятдесят разів перевищують мінімум доходів громадян.

Вказані документи знаходяться у володінні юридичної особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .

У клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення речей і документів які становлять банківську таємницю, оскільки такі відомості стосуються інформації про діяльність та фінансовий стан клієнта ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яка стала відома банку в процесі обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та взаємовідносин з ним, а також стосуються інформації про наявність рахунків та стан розрахунків вказаного клієнта, операції, які проведені на користь чи за дорученням клієнта, в період часу з відкриття рахунку по теперішній час.

Отримання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, які становлять банківську таємницю, має істотне значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме події правопорушення.

Окрім того, отримані данні у зв`язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим способом.

Враховуючи викладене, а також вимоги ч.2 ст.159 КПК України, які передбачають, що тимчасовий доступ до вказаних вище речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, з метою досягнення ефективності досудового розслідування, прокурор просив розглянути клопотання без його участі та надати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме документів, що стосуються відкриття та функціонування розрахункових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , які використовуються у господарській діяльності юридичної особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним та подальшого їх вилучення.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані матеріали в їх сукупності, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів.

У відповідності до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх тобто здійснити їх виїмку.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд вважає, що необхідно прокурору прокуратури відмовити у задоволені клопотання про надання тимчасового доступу до документів за наступних підстав.

Із клопотання прокурора прокуратури вбачається, що на адресу УДСБЕЗ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшов рапорт про те, що посадові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстровані за адресою: АДРЕСА_1 , проводять махінації в частині внесення недостовірних даних в офіційні документи, щодо податку на додану вартість. Це насамперед виражається у податкових деклараціях із зазначенням вхідної ціни на продукцію, яка фактично реалізується за готівку.

Суд вважає, що прокурор прокуратури по суті належним чином в клопотанні не виклав обставини кримінального правопорушення та не зазначено значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Не вказано можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. По суті чітко не зазначено необхідність вилучення документів.

У витягу із ЄРДР та підозри сформульованої прокурором не вказано належним чином об`єктивну сторону складу злочину.

Не вбачається із матеріалів, долучених до клопотання, ознак кримінального правопорушення.
Окрім того, немає достатніх даних про те, що прокурору прокуратури було відмовлено у видачі зазначених вище документів.
Суд не вбачає правових підстав для задоволення клопотання прокурора прокуратури.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-166, 369, 370-376 КПК України, суд -

У Х В А Л И В :
У клопотанні прокурору прокуратури Самарського району м. Дніпропетровська ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме документів, що стосуються відкриття та функціонування розрахункових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , які використовуються у господарській діяльності юридичної особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним та подальшого їх вилучення відмовити.

Ухвала судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала судді є остаточною і відповідно до ст.309 КПК України оскарженню не підлягає.

С Л І Д Ч И Й СУ Д Д Я : ОСОБА_1