Справа № 667/1208/13-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 лютого 2013 року Слідчий суддя Комсомольського районного суду м. Херсона Спічак О.Б. розглянувши клопотання слідчого СВ Комсомольського РВ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_1 про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю -

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Комсомольського РВ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_1 звернувся до суду із зазначеним клопотанням в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, про надання дозволу на розкриття банківської таємниці по кримінальному провадженню № 0000549 та проведення виїмки документів в АТ Фінростбанк, які мають значення в кримінальному провадженні, а саме: встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, для чого необхідно отримати завірені копії (за можливістю оригінали) матеріалів банківської справи особи яка 20.12.2012 року отримала на рахунок 0218 від платника ПАТ КБ Приватбанк з рахунку 9001 грошові кошти в сумі 301 455,00 гривен, роздруківки про рух коштів по рахунку 0218 за період з 19.12.2012 року по теперішній час, фото-відео-зйомку з банківських установ в яких знімалися кошти з вказаного рахунку з 19.12.2012 року по теперішній час.

В обґрунтування зазначеного клопотання слідчий вказав, що 17.12.2013 року невстановлені особі, які назвались представниками ТОФ Бридстаф, ТОВ ТПКСтиль зареєстрованого за адресою ІНФОРМАЦІЯ_1, ТОВ Островок зареєстрованого за адресою ІНФОРМАЦІЯ_2 вступили в злочинний зговір та шляхом повідомлення неправдивої інформації щодо своїх істинних намірів під видом постачання сої, заволоділи грошовими коштами у великих розмірах, чим спричини матеріальну шкоду ПП Ж.С.А.

За даним фактом 29.01.2013 року відкрито кримінальне провадження № 0000549, за ознаками злочину передбаченого ст. 190 ч. 3 КК України.

Необхідність в проведенні зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження обумовлена необхідністю підтвердження переказу коштів та дані про утримувача.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст. 161 КПК України). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю є документом, який містить охоронювану законом інформацію .

Відповідно до пунктів 2, 3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах.

З урахуванням підстав, викладених у мотивувальній частині ухвали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Дозволити слідчому СВ Комсомольського РВ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, на розкриття банківської таємниці по кримінальному провадженню № 0000549 та проведення виїмки документів в АТ Фінростбанк, які мають значення в кримінальному провадженні, а саме: встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, для чого необхідно отримати завірені копії (за можливістю оригінали) матеріалів банківської справи особи яка 20.12.2012 року отримала на рахунок 0218 від платника ПАТ КБ Приватбанк з рахунку 9001 грошові кошти в сумі 301 455,00 гривен, роздруківки про рух коштів по рахунку 0218 за період з 19.12.2012 року по теперішній час, фото-відео-зйомку з банківських установ в яких знімалися кошти з вказаного рахунку з 19.12.2012 року по теперішній час.

Ухвала підлягає зверненню до виконання протягом семи днів з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Херсонської області протягом пяти з днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя О.Б. Спічак