Справа № 404/6924/14-к
Номер провадження 1-кс/404/1236/14
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 серпня 2014 року слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № № 0000043 від 03.01.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором прокуратури м. Кіровограда ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження № 0000043 від 03.01.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України за фактом того, 23.04.2012 року до Ленінського ВМ КМВ УМВС України в Кіровоградській області, звернувся ОСОБА_5 , про те, що невідомі заволоділи належними йому коштами в сумі 31 830 грн. та не повертають.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 , останній повідомив, що в квітні місяці 2011 року він вирішив придбати автомобіль, для того, щоб в подальшому розібрати на деталі так як я займається ремонтом автомобілів. Про це він розповів своєму знайомому, який в ході розмови повідомив, що в нього в м. Одеса є знайомий ОСОБА_6 , який займається тим, що переганяє автомобілі з закордону в Україну, та може допомогти йому в цьому питанні. В ході телефонної розмови ОСОБА_5 з ОСОБА_6 , склалась домовленість про те, що ОСОБА_6 придбає з закордоном автомобіль та привезе його до України, в свою чергу ОСОБА_5 має сплатити за дану послугу грошові кошти в сумі 4000 доларів США.

16.04.2011 року ОСОБА_5 перебуваючи в відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та перерахував на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 23865 гривень, 16.04.2011 ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_6 , та повідомив його про те, що гроші перераховано, на що ОСОБА_6 сказав, що автомобіль буде через два тижні. Однак, до цього часу автомобіль ОСОБА_5 доставлено не було, місце перебування ОСОБА_6 не встановлено.

Мотивуючи рядом слідчих дій та для встановлення місцезнаходження осіб які могли скоїти правопорушення, слідчий зазначає на необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_2 ). Та просить зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати копії наступних документів:

- Документ про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1

- Документи про підключення карткового рахунку № НОМЕР_1 системи дистанційного керування каналами зв`язку.

- Документи про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 у період у період з 16.04.2011 по 18.04.2011.

Окрім того, просить зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 у період з 25.06.2014 по 05.07.2014, які в сукупності мають доказове значення у даному кримінальному провадженні і становлять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши слідчого, який підтримав клопотання та в обґрунтування посилався на доводи наведені в клопотанні. Зважаючи на реальну загрозу зміни або знищення вищевказаної інформації, вважаю можливим розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи та приходжу до наступного.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України та дає достатні підстави вважати про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи слідчого, вважаю, що клопотання слідчого СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів містять відомості, що становлять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_2

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати копії наступних документів:

- Документ про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1

- Документи про підключення карткового рахунку № НОМЕР_1 системи дистанційного керування каналами зв`язку.

- Документи про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 у період у період з 16.04.2011 по 18.04.2011.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 у період з 25.06.2014 по 05.07.2014.

Роз`яснити представнику ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали визначити до 11.09.2014 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського районного суду м.Кіровограда ОСОБА_1