Дата документу 16.06.2015 Справа № 554/7777/15-к
Провадження № 1-кс/554/3732/2015
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
16 червня 2015 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000352 від 08.07.2014 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.358 КК України,-
в с т а н о в и л а:
Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.
Згідно заяви ОСОБА_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при здійсненні спільної діяльності за договором з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по видобутку вуглеводнів відображали отримання фактично невиконаних робіт або ТМЦ за завищеними цінами від ПП « ОСОБА_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які у подальшому отримані кошти спрямовували на рахунки фірм з ознаками фіктивності м.Харкова та м.Києва.
Протягом 2011-2015р.р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м.Київ) здійснюючи у відповідності до договору про спільну діяльність від 10.06.2002 року №3 з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » капітальний ремонт та обслуговування свердловин, а також видобуток вуглеводнів (сира нафта, природний газ, газовий конденсат) на території Полтавської та Харківської областей залучало підрядні організації, у т.ч. ПБП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (м.Полтава, ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для виконання робіт з капітального ремонту свердловин (№№23, 75, 79, 97, 103, 167 Котелевського ГКР, №3 Родниківського ГКР, №119 Куличихінського ГКР, №№9, 14, 41, 102, 103 ІНФОРМАЦІЯ_5 , №37 Старо-Солохівського ГКР, №№42, 82 Солохівського ГКР, №№71, 78, 79 Валюхівського ГКР, №58 Східно-Полтавського ГКР та №82 Розпашнівського ГКР) на загальну суму 293 987 478грн.
При цьому ПБП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » залучало інші субпідрядні організації, у т.ч. які мали ознаки фіктивності, у т.ч. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ «ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », МПП « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », що свідчить про умисне штучне завищення вартості вказаних робіт та як наслідок незаконне заволодіння коштами державного підприємства ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Згідно вилучених у даному кримінальному провадженні 13.05.2015 року в ДПІ у м.Полтаві Актів від 08.10.2014 року №5530/16-01-22-02/31174870 «Про результати проведення позапланової виїзної документальної перевірки ПБП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за червень 2014 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 за квітень 2014 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 за травень 2014 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 за березень, квітень 2014 року, ТОВ «ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 за лютий, березень, квітень 2014 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 за березень, травень, липень 2013 року» та від 15.08.2014 року №4760/16-01-22-02-12/31174870 «Про результати проведення позапланової виїзної документальної перевірки ПБП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за січень, лютий 2014 року та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) за лютий, березень 2014 року.» зафіксовані безтоварні операції по взаємовідносинам з вказаними постачальниками, а також констатовано факт знаходження ПБП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 .
В ході проведення 06.11.2014 року обшуку за вказаною адресою були виявлені та вилучені оригінали 6 договорів з додатками до них між ПБП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як Оператором спільної діяльності між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та компанією ІНФОРМАЦІЯ_27 за договором №3 про спільну діяльність без утворення юридичної особи від 10.06.2002 року. Інші документи не вилучались.
На запити слідчого від 25.03.2015 року №8/2469 та №8/2470 про надання копій документів бухгалтерського та податкового обліку підприємства по взаємовідносинам з вказаними вище підприємствами директором ПБП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 відмовлено у їх наданні, мотивуючи відсутністю відповідного рішення суду.
Допитаний у якості свідка у даному провадженні директор та головний бухгалтер ПБП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 пояснив, що підприємство займає наступні офісні приміщення у АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , а також по АДРЕСА_4 . Про місце знаходження документів бухгалтерського та податкового обліку ПБП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повідомляти відмовився, мотивуючи своїм правом у відповідності до ст.63 Конституції України. Добровільно надати інформацію на запити слідчого від 25.03.2015 року №8/2469 та №8/2470 відмовився.
Згідно листа №979/9/16-01-22-04-28 від 20.05.2015 року ДПІ у м.Полтаві просить надати можливість ознайомлення з документами бухгалтерського та податкового обліку ПБП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які можливо є зібраними у ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження з метою їх використання при проведенні призначеної позапланової перевірки, оскільки службовими особами відмовлено у їх наданні з мотивів нібито їх вилучення при проведенні обшуку 06.11.2014 року.
Враховуючи викладене вище посилання службових осіб ПБП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на вилучення співробітниками ОВС оригіналів всіх документів бухгалтерського та податкового обліку підприємства у ході обшуку 06.11.2014 року є свідомим введенням у оману перевіряючих та свідчить про намагання відтермінувати проведення податкової перевірки з надуманих мотивів.
Згідно довідки Аварійно-рятувального загону спеціального призначення ІНФОРМАЦІЯ_28 від 20.05.2015 року №40-1643/45.08 ПБП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » станом на сьогодні здійснює капітальний ремонт та обслуговування свердловин на території області.
Внаслідок цього у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до подальшому вилученні документів, які мають значення для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування обставин у даному кримінальному провадженні, встановлення осіб, які вчинили злочин та причетні до його вчинення.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
Слідчий в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання.
Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню.Отримати інформацію в інший спосіб неможливо.
Однак, у клопотанні слідчим ставиться питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів не тільки слідчим по даному кримінальному провадженню, але й посадовим особам, які не зазначені у витязі з кримінального провадження, а підтвердження їх повноважень у даному кримінальному провадженні не надано, тому вважаю за необхідне відмовити у задоволенні вимог слідчого у частині надання доступу особам, які не зазначені у витязі з кримінального провадження.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-
у х в а л и л а:
Клопотання слідчого задовольнити частково.
Надатистаршому слідчому СУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, та які перебувають у володінні ПБП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке займає офісні приміщення за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 , а саме до оригіналів, а у разі їх відсутності завірених копії документів бухгалтерського та податкового обліку щодо виконання робіт з капітального ремонту свердловин на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як Оператора спільної діяльності між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та компанією ІНФОРМАЦІЯ_27 за договором №3 про спільну діяльність без утворення юридичної особи від 10.06.2002 року, а також по взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ «ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », МПП « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » за період часу з 01.01.2011 року по 16.06.2015 року, у т.ч. договорів з усіма додатками, актів приймання свердловин для виконання капітального ремонту, актів про введення в експлуатацію бурових установок, дозволів (погодження) на подальше виконанні робіт на свердловинах, актів виконання умов договорів по капітальному ремонту свердловин, актів приймання-передачі виконаних робіт по свердловинах №№23, 75, 79, 92, 97, 99, 103, 167 Котелевського ГКР, №3 ІНФОРМАЦІЯ_30 , №119 Куличихінського ГКР, №№9, 14, 31, 37, 41, 42, 102, 103 ІНФОРМАЦІЯ_5 , №№42, 82 ІНФОРМАЦІЯ_31 , №37 Західно-Солохівського ГКР, №№71, 78, 79 ІНФОРМАЦІЯ_32 , №№52, 58, Східно-Полтавського ГКР, №№80, 82, 96 Розпашнівського ГКР, №106 Яблунівського ГКР, №67 Матвіївського ГКР, №90 Тимофіївського ГКР, №96 Семенцівської площі, актів здачі-виконання робіт, товарних та податкових накладних, платіжних документів на перерахування коштів на рахунки СГД-постачальників та субпідрядників, які залучались на вказаних об`єктах, банківських виписок, квитанцій до прибуткових касових ордерів (у випадку здійснення розрахунків готівкою).
В решті клопотання - відмовити.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.
Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовийдоступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
СуддяОСОБА_1