Справа № 592/358/15-к
Провадження № 1-кс/592/121/15

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

19 січня 2015 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СВ Сумського MB УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Сумського MB УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0006501.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження старшого слідчого СВ Сумського MB УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 , -
ВСТАНОВИВ:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором обґрунтовує тим, що cлідчим відділом СМВ УМВС України в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0006501 за фактом вчинення генеральним директором Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 шахрайських дій відносно ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.04.2012 року генеральний директор Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 уклав договір з ІНФОРМАЦІЯ_2 на реконструкцію будівлі за адресою: АДРЕСА_1 . В подальшому ОСОБА_4 , не маючи права власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 , одноособово як генеральний директор Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », укладав договори з фізичними особами на інвестування в будівництво нерухомості за вказаною адресою і отримав від фізичних осіб: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інших осіб, які встановлюються, грошові кошти, однак не виконав умови домовленості, чим завдав фізичним особам значної матеріальної шкоди.

В період часу з 18.04.2012 року по 31.12.2014 року генеральний директор Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в своїй злочинній діяльності використовував поточні рахунки №№ НОМЕР_1 (980 UAH), НОМЕР_2 (980 UAH), НОМЕР_3 (978 EUR), НОМЕР_4 (840 USD), які відкриті для Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в Сумській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », м.Суми (МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ).

З метою підтвердження факту вчинення генеральним директором Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 кримінального правопорушення необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів по поточним рахункам №№ НОМЕР_1 (980 UAH), НОМЕР_2 (980 UAH), НОМЕР_3 (978 EUR), НОМЕР_4 (840 USD), які відкриті для Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в Сумській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », м.Суми. Вказані документи нададуть можливість встановити подію кримінального правопорушення, вид та розмір шкоди, яку було завдано та будуть використані в подальшому як речові докази.

В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримала в повному обсязі.

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.
Вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до речей та документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Речі та документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення:

- документи по поточним рахункам №№ НОМЕР_1 (980 UAH), НОМЕР_2 (980 UAH), НОМЕР_3 (978 EUR), НОМЕР_4 (840 USD), які відкриті для Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в Сумській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », м.Суми (МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ), а саме:

- договори на відкриття поточних рахунків з додатками та договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками;

- роздруківки руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточним рахункам №№ НОМЕР_1 (980 UAH), НОМЕР_2 (980 UAH), НОМЕР_3 (978 EUR), НОМЕР_4 (840 USD) за період з 18.04.2012 по 31.12.2014;

- чеки про зняття готівки за період з 18.04.2012 року по 31.12.2014 року.

Тимчасовий доступ до речей та документів має надати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », м.Суми (МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ).

3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до речей та документів надається старшому слідчому СВ Сумського MB УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 та працівнику оперативного підрозділу ДСБЕЗ УМВС України в Сумській області оперуповноваженому ОСОБА_8

Підлягає оскарженню ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Апеляційна скарга подається безпосередньо до апеляційного суду Сумської області протягом п`яти днів з дня оголошення ухвали. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання копії ухвали слідчого судді.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1