УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 червня 2015 року м. Хмельницький
в с т а н о в и в:
Під час розслідування встановлено, що до даного кримінального правопорушення та до ряду аналогічних кримінальних правопорушень причетні наступні особи: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .
В ході подальшого розслідування та проведення оперативних заходів встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 в даній групі є ініціаторами злочинних дій, останні представляючись працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за допомогою електронно-обчислювальної техніки переводять грошові кошти із карток потерпілих на інші картки. ОСОБА_8 та ОСОБА_6 підшуковують в мережі Інтернет потерпілих, з`ясовують номера банківських карток, після чого надають їх ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , а також за їхніми вказівками у вказаний час та із вказаної банківської карточки знімають у банкоматах грошові кошти, які були переведені із карток потерпілих. Після чого ОСОБА_8 та ОСОБА_6 отриманні грошові кошти перераховують на банківські картки, які знаходяться у ОСОБА_7 , яка дані кошти знімає та використовує згідно вказівки ОСОБА_4 .
Згідно аналізу отриманих роздруківок з`єднань фігурантів, встановлено, що ОСОБА_7 та ОСОБА_8 з метою конспірації та подальшого підтримання зв`язку з іншими учасниками групи з 24.04.2015 використовують нові мобільні термінали. Зокрема, ОСОБА_7 використовує телефони з такими ІМЕІ: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , а ОСОБА_8 : НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .
Відповідно до ст.39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.
На даний час, з метою відслідковування телефонних з`єднань учасників даної групи, пособників вчинення злочинів, їх місцеперебування під вчинення кримінальних правопорушень та їх контакти, а також з метою встановлення інших осіб, причетних до вчинення злочинів i виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » відомості у яких можуть бути використані, як докази.
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження суд приходить до наступного.
Так, відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно положень ст.160 КПК України відомості, які міститься в документах, до яких просить тимчасовий доступ слідчий містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах віднесено відомості, що становлять інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, змісту, маршрутів передання тощо.
Слідчим наведено підстави передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, що на сьогодні з метою встановлення істини по справі, оскільки самі по собі дані документи в сукупності із речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, тому суддя розглядає дане клопотання без виклику особи у володіння, якої знаходиться дана інформація.
Відповідно до вимог ст.ст. 162, 163 КПК України з метою встановлення доказів та з`ясування всіх обставин справи і для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінальної справи суд вважає, що є всі підстави для розкриття банківської таємниці та надання дозволу на тимчасовий доступ до документів і клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ СУ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, а саме:
- документів з можливістю їх вилучення із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_1 або АДРЕСА_2 ) роздруківок, що містять інформацію про номера абонентів, які працювали в мобільних телефонах з такими ІМЕІ: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 в проміжок часу з 00:00 год. 24 квітня 2015 року до моменту виконання ухвали, із зазначенням телефонних номерів, на (з) які були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дата та час, тривалість розмов, а також вказати адреси базових станцій з прив`язкою до місцевості під час телефонних з`єднань вказаних абонентів та їх місце перебування.
- документів з можливістю їх вилучення із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_3 ) роздруківок, що містять інформацію про номера абонентів, які працювали в мобільних телефонах з такими ІМЕІ: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 в проміжок часу з 00:00 год. 24 квітня 2015 року до моменту виконання ухвали, із зазначенням телефонних номерів, на (з) які були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дата та час, тривалість розмов, а також вказати адреси базових станцій з прив`язкою до місцевості під час телефонних з`єднань вказаних абонентів та їх місце перебування.
- документів з можливістю їх вилучення із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_4 ) роздруківок, що містять інформацію про номера абонентів, які працювали в мобільних телефонах з такими ІМЕІ: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 в проміжок часу з 00:00 год. 24 квітня 2015 року до моменту виконання ухвали, із зазначенням телефонних номерів, на (з) які були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дата та час, тривалість розмов, а також вказати адреси базових станцій з прив`язкою до місцевості під час телефонних з`єднань вказаних абонентів та їх місце перебування.
- документів з можливістю їх вилучення із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( АДРЕСА_5 ) роздруківок, що містять інформацію про номера абонентів, які працювали в мобільних телефонах з такими ІМЕІ: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 в проміжок часу з 00:00 год. 24 квітня 2015 року до моменту виконання ухвали, із зазначенням телефонних номерів, на (з) які були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дата та час, тривалість розмов, а також вказати адреси базових станцій з прив`язкою до місцевості під час телефонних з`єднань вказаних абонентів та їх місце перебування.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 11 липня 2015 року.
Відповідно до вимог ст.164 та ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодекс у з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1