справа № 361/6646/14-к
провадження № 1-кс/361/954/14
У Х В А Л А

19 серпня 2014 року. м.Бровари
Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 ,
розглянувши в залі суду в м. Бровари клопотання слідчого СВ Броварського МВ ГУМВС України в Київській області ОСОБА_2 , за погодженням із старшим прокурором Броварської міжрайонної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження № 0000348 від 27.01.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 115 КК України

В С Т А Н О В И В:

19 серпня 2014 року слідчий СВ Броварського МВ ГУМВС України в Київській області ОСОБА_2 звернулася до суду з вищезазначеним клопотанням, з якого вбачається, що 17 січня 2014 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 близько о 06 години 00 хвилин вийшов з дому та до теперішнього часу не повернувся, його місцезнаходження невідоме.
В ході досудового розслідування допитано як потерпілого та вручено пам`ятку про процесуальні права та обов`язки потерпілого сина зниклого ОСОБА_5 , проживаючого АДРЕСА_1 , який показав, що іноді його батько ОСОБА_4 уходив з дому на декілька днів, пояснюючи свою відсутність тим, що він знаходився у своїх родичів в с. Селянщина, Черняхівського району, Житомирської області, точної адреси не відомо. 17.01.2014 року, близько 06 години 00 хвилин ОСОБА_4 вийшов з дому на роботу (Броварський завод порошкової металургії) та увечері не повернувся. ОСОБА_4 перебуває на обліку у нарколога в Броварській ЦРЛ та страждає на алкогольні розлади. Заробітну плату ОСОБА_4 отримував на банківську картку, яку завжди носив при собі.
Допитано як свідка ОСОБА_6 , проживаючу АДРЕСА_1 дружину потерпілого, яка дала аналогічні покази з потерпілим, так як вони проживають разом з ОСОБА_5 та ОСОБА_4 .
Допитано як свідка ОСОБА_7 , проживаючу у АДРЕСА_2 , яка показала, що востаннє бачила ОСОБА_4 . 20 або 21 січня 2014 року, в другій половині дня на першому поверсі його будинку, біля його кладової, проте вони не спілкувались.
Допитано як свідка ОСОБА_8 , проживаючу АДРЕСА_3 , яка показала, що востаннє вона бачила ОСОБА_4 17.01.2014 року біля його кладової, розташованої на першому поверсі їх під`їзду, о котрій саме годині, не пам`ятає.
Також, в ході досудового розслідування було направлено запит за місцем роботи зниклого - до ДП «ЗПМ», з проханням надати належним чином завірені копії бухгалтерських документів, що стосуються ОСОБА_4 , з метою встановлення розрахункового рахунку ОСОБА_4 , на який останньому перераховувалась заробітна плата. 11.08.2014 у відповідь на запит було отримано довідку, в якій було зазначено, що ОСОБА_4 , 1955 р.н., працівнику ДП «ЗПМ», заробітня плата нараховувалась в ПАТ Укрінбанк, МФО:300142, головний офіс якого розташований за адресою: м. Київ, вул. Смірнова-Ласточкіна, 10-а, на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , особовий рахунок НОМЕР_2 .
За доводами слідчого, документи, які містять банківську таємницю стосовно розрахункового рахунку НОМЕР_1 та особового рахунку НОМЕР_2 , які відкриті в ПАТ Укрінбанк, МФО:300142, за період з 17.01.14 по 14.08.14, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою проведення аналізу руху грошових коштів розрахункового рахунку НОМЕР_1 та особового рахунку НОМЕР_2 з дня зникнення ОСОБА_4 , який отримував заробітню плату на вказані рахунки та у подальшому проведення криміналістичних досліджень, з метою встановлення місць, де було знято грошові кошти з рахунків, для встановлення ймовірного місця перебування ОСОБА_4 , а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи чи речі, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Вислухавши доводи слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України слідчий довів, що вказані в клопотанні документи в сукупності мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки будуть використані з метою встановлення місць, де було знято грошові кошти з рахунків, для встановлення ймовірного місця перебування ОСОБА_4 , а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.
З метою дотримання охоронюваної законом таємниці щодо інформації про розмір грошових коштів, які перебувають на розрахунковому рахунку фізичної особи тільки в разі виявлення руху грошових коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 та особовому рахунку клієнта № НОМЕР_2 , що може бути доказом у даному кримінальному провадженні, надати можливість слідчому вилучити копію виписок руху грошових коштів по розрахунковому та особовому рахунках за період з 17.01.14 по 14.08.14.
Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому СВ Броварського МВ ГУМВС України в Київській області ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати керівника ПАТ Укрінбанк, МФО:300142, (адреса: м. Київ, вул. Смірнова-Ласточкіна, 10-а), розкрити банківську таємницю щодо руху грошових коштів на розрахунковому рахунку НОМЕР_1 та особовому рахунку НОМЕР_2 відносно клієнта - ПАТ Укрінбанк, МФО:300142 за період з 17.01.14 по 14.08.14, а саме:
- виписку руху грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 та особовому рахунку НОМЕР_2 в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, адреси банківських установ та банкоматів, де було знято кошти з рахунку із зазначенням дати зняття коштів) в період з 17.01.14 по 14.08.14;
- документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на розрахунковому рахунку НОМЕР_1 та особовому рахунку НОМЕР_2 ;
- документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з розрахункового рахунку НОМЕР_1 та особового рахунку НОМЕР_2 із зазначенням адреси розташування відділення банку, в яких вони отримували гроші;
- всі необхідні банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі яких видавалася готівка з розрахункового рахунку НОМЕР_1 та особового рахунку НОМЕР_2 в період з 17.01.14 по 14.08.14, в разі, якщо готівка з вказаного розрахункового рахунку видавалась у зазначений період часу.
На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України у разі виявлення руху грошових коштів на розрахунковому рахунку НОМЕР_1 та особовому рахунку НОМЕР_2 надати розпорядження слідчому СВ Броварського МВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_2 можливість вилучити копії виписок про рух грошових коштів на вищезазначених банківських рахунках..
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала виготовлена в двох примірниках та двох копіях.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1