Дело № 1-222/11
П Р И Г О В О Р
И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы
21 июня 2013 года Дзержинский
районный суд г. Харькова в составе:
председательствующего - судьи
прокурора Ищенко К.Ю.
рассмотрев в открытом судебном
заседании в зале суда в г. Харькове
уголовное дело по обвинению
ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца
Хабаровского края, г. Берабиджан,
гражданина Украины, русского, не
работающего, холостого, ранее судимого
21.03.2002 г.приговором Дзержинского р/с г.
Харькова измененным определением
судебной палаты по уголовным делам
апелляционного суда Харьковской
области от 14.08.2002 г. по ч.4 на ст. 185 УК
Украины к 3 годам л/с, проживающего без
регистрации: АДРЕСА_1
в совершении преступлений,
предусмотренных ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4
ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, уроженки
г. Харькова, гражданки Украины,
украинки, не работающей, не замужней,
образование среднее, ранее не судимой,
прописанной: АДРЕСА_18, проживающей:
в совершении преступлений,
предусмотренных ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 УК
ОСОБА_2 в июне 2006 года,
воспользовавшись доверием ранее
знакомых ему ОСОБА_4 и ОСОБА_5, сообщил
им, что занимается перепродажей
квартир в г. Харькове, в связи с чем
имеет постоянную прибыль, и обратился к
ним с просьбой дать ему в долг сроком на
1 месяц для осуществления сделки
купли-продажи квартиры деньги в сумме
что возвратит деньги сразу же после
проведения сделки, а за данную услугу
выплатит еще 3000 или 5000 долларов США, при
этом заранее не намереваясь выполнять
своих обязательств. Поверив в
искренность намерений ОСОБА_2, ОСОБА_5 и
ОСОБА_4 согласились на данное
предложение, после чего с целью
получения необходимой денежной суммы
ОСОБА_4 27.06.2006 г. оформила в Харьковском
городском финансовом - кредитном союзе
«Криниця» договор займа на сумму 75 000,00
гривен под ипотечный договор
принадлежащей ей квартиры АДРЕСА_2. В
тот же день в 12-00 час. ОСОБА_5 находясь
возле 5-го подъезда дома №78 по пр.
Победы в г. Харькове передал ОСОБА_2
обратил в свою пользу, чем причинил
ОСОБА_4 материальный ущерб в крупных
размерах на вышеуказанную сумму.
ОСОБА_2 в начале марта 2005 г. со
своей знакомой ОСОБА_3 вступили в
преступный сговор, направленный на
завладение имущества ОСОБА_6 путем
мошенничества. 12.05.2005 г. в дневное время
ОСОБА_2 и ОСОБА_3, находясь в помещении
нотариальной конторы, расположенной в
доме АДРЕСА_27, организовали
осуществление сделки купли-продажи
квартиры АДРЕСА_3, после чего убедили
ОСОБА_6 передать им для дальнейшей
покупки квартиры, полученные от
вышеуказанной сделки деньги в сумме
намереваясь выполнять взятые на себя
обязательства и желая обратить данную
сумму в свою пользу. После передачи
ОСОБА_6 вышеуказанной суммы, ОСОБА_2 и
ОСОБА_3 обратили ее в свою пользу, чем
причинили ОСОБА_6 материальный ущерб в
Кроме того, 22.08.2005 г. в дневное
время ОСОБА_2 и ОСОБА_3, находясь в
помещении нотариальной конторы,
расположенной по АДРЕСА_28,
организовали осуществление
купли-продажи квартиры АДРЕСА_5, после
чего ,злоупотребляя доверием ОСОБА_7
убедили последнего передать им для
дальнейшей покупки иной квартиры
полученные от вышеуказанной продажи
заранее не намереваясь выполнять
взятые на себя обязательства и желая
обратить данную сумму в свою пользу. В
тот же день, ОСОБА_7 в помещении
вышеуказанной нотариальной конторы
которые ОСОБА_2 и ОСОБА_3 обратили в свою
пользу, причинив ОСОБА_7 материальный
ущерб в особо крупных размерах на сумму
В начале января 2007 года ОСОБА_2,
злоупотребляя доверием ОСОБА_8,
обратился к последнему с просьбой дать
в займы сроком на 1 месяц для
осуществления ремонта автомобиля ВАЗ
2121 г.н. НОМЕР_1 деньги в сумме 1500
долларов США, пообещав, что возвратит
их в оговоренный срок, при этом заранее
не намереваясь выполнять свое
обязательство. Поверив обещаниям,
ОСОБА_8 передал ОСОБА_2 1500, долларов США,
однако последний взятых обязательств
не выполнил чем причинил ОСОБА_8
материальный ущерб в размере 7575,00 грн.
ОСОБА_2 01.03.2007 сообщил ОСОБА_9, что
занимается перепродажей квартир в г.
Харькове, и обратился к ней с
предложением оказать ей помощь в
выгодной продаже и покупке квартиры,
заранее не намереваясь выполнять своих
обязательств по возращению денег.
ОСОБА_9 находясь у себя в квартире по
АДРЕСА_20 ,доверяя ОСОБА_2 , согласилась
на данное предложение и в период с
01.03.2007 г. по 20.03.2007 г. передала деньги в
общей сумме 52 700,00 долларов США, которые
ОСОБА_2 обратил в свою пользу, после
чего от ОСОБА_9 скрылся, чем причинил
последней материальный ущерб в особо
крупном размере на сумму 263 500,00 грн.
Кроме того, ОСОБА_2 в конце марта
2007 г. сообщил ранее знакомой ОСОБА_11,
что занимается перепродажей квартир в
г. Харькове, и обратился к ней с
предложением оказать ей помощь в
выгодной продаже и покупке квартиры,
заранее не намереваясь выполнять своих
обязательств по возращению денег.
Поверив в искренность намерений
ОСОБА_2, 30.03.2007 г. находясь у себя в
квартире по АДРЕСА_20, ОСОБА_11
согласилась на данное предложение и
США, которые ОСОБА_2 обратил в свою
пользу, после чего от ОСОБА_11 скрылся,
чем причинил последней материальный
ущерб в особо крупном размере на сумму
ОСОБА_2 в середине мая 2007 г.
сообщил ранее знакомой ему ОСОБА_12, что
занимается перепродажей квартир в г.
Харькове, в связи с чем имеет
постоянную прибыль, и обратился к ней с
предложением оказать ей помощь в
выгодной продаже и покупке квартиры, а
также ремонте домовладения, при этом
заранее не намереваясь выполнять своих
обязательств по возращению денег.
Поверив в искренность намерений
ОСОБА_2, 30.03.2007 г. находясь у себя в
квартире по АДРЕСА_17, ОСОБА_12
согласилась на данное предложение и
США, которые ОСОБА_2 обратил в свою
пользу, после чего от ОСОБА_12 скрылся,
чем причинил последней материальный
Кроме того, ОСОБА_2 в начале июня
2007 года , злоупотребив доверием ОСОБА_13
, сообщил последней что занимается
перепродажей квартир в г. Харькове, в
связи с чем имеет постоянную прибыль, и
обратился к ней с просьбой одолжить ему
денежную сумму в размере 3500 долларов
США для подготовки документов при
продаже квартиры АДРЕСА_21, при этом
заранее не намереваясь выполнять своих
обязательств по возращению денег.
Поверив в искренность намерений
ОСОБА_2, в начале июня 2007 г. находясь
возле дома №74-Г по пр. Победы в г.
Харькове, ОСОБА_13 передала деньги в
сумме 3500,00 долларов США, которые ОСОБА_2
обратил в свою пользу, после чего от
ОСОБА_13 скрылся, чем причинил последней
Кроме того, ОСОБА_2 в конце июля 2007
г. обратился к ранее знакомому ОСОБА_15 с
просьбой одолжить ему деньги в сумме
1000,00 долларов США для личных
надобностей, при этом заранее не
намереваясь выполнять своих
обязательств по возращению денег.
Поверив в искренность намерений
ОСОБА_2, в конце июля 2007 г. находясь
возле дома №66 по пр. Победы в г.
Харькове, ОСОБА_15 передал деньги в
сумме 1000,00 долларов США, которые ОСОБА_2
обратил в свою пользу, после чего от
ОСОБА_16 скрылся, чем причинил
последнему материальный ущерб на сумму
Кроме того, ОСОБА_2 в августе 2007 г.
обратился к ранее знакомому ОСОБА_17 с
предложением оказать ему помощь в
получении кредита и последующей
покупки автомобиля «Дэу Ланос», при
этом заранее не намереваясь выполнять
своих обязательств по возращению
денег. Поверив в искренность намерений
ОСОБА_2, ОСОБА_17 под ипотеку своей
квартиры АДРЕСА_6 взял кредит в сумме
остановке 20-го трамвая по пр. Победы в г.
Харькове согласился на данное
предложение, и передал ОСОБА_2 деньги в
последний обратил в свою пользу, после
чего от ОСОБА_17 скрылся, чем причинил
последнему материальный ущерб в
По приговору Дзержинского
районного суда г. Харькова от 07 июля 2009
ОСОБА_2 признан виновным в
совершении преступлений,
предусмотренных ч.ч. 2,3,4 ст. 190 УК
Украины и ему назначено наказание по ч.
2 ст. 190 УК Украины - 2 года ограничения
свободы, по ч.3 ст. 190 УК Украины, с
применением ст.69 УК Украины 1 год
лишения свободы, по ч.4 ст. 190 УК Украины,
с применением ст.69 УК Украины -1год 8
месяцев лишения свободы .
В силу ст. 70 УК Украины по
совокупности преступлений путем
поглощения менее строгого наказания
более строгим определено
окончательное наказание в виде 1 года 8
месяцев лишения свободы. Мера
пресечения до вступления приговора в
законную силу оставлена прежней-
содержание под стражей в СИЗО
г.Харькова . Начало срока отбытия
наказания определено исчислять с 15.12.2007
ОСОБА_3 признана виновной в совершении
преступлений, предусмотренных ч.3 ст.190
УК Украины, ч.4ст.190 УК Украины и ей
назначено наказание по ч.3 ст.190 УК
Украины- 3 года лишения свободы, по
ч.4ст.190 УК Украины-5 лет лишения свободы.
В силу ст.70 УК Украины путем поглощения
менее строгого наказания более строгим
окончательно определить 5 лет лишения
На основании ст. 75 УК Украины от
отбытия наказания освобождена с
испытательным сроком на 2 года. Мера
пресечения до вступления приговора в
законную силу оставлена прежней -
подписка о невыезде .
Решено взыскать с ОСОБА_2 в пользу
ОСОБА_4-46 500 грн, в пользу ОСОБА_9 263 500
грн , в пользу ОСОБА_12 87 870 грн., в
пользу ОСОБА_17 62 500 грн , в пользу ОСОБА_8
-7 575 грн, в пользу ОСОБА_15 5 050 грн.
Солидарно взыскать с ОСОБА_2 и ОСОБА_3 в
пользу ОСОБА_6 -75 750 грн , в пользу
На приговор суда подано апелляции
помощником прокурора Дзержинского
района г. Харькова и потерпевшей ОСОБА_4
Определением коллегии судей
судебной палаты по уголовным делам
апелляционного суда Харьковской
области от 11.09.2009 года апелляция
прокурора удовлетворена, апелляция
потерпевшей ОСОБА_4 - удовлетворена
частично. Приговор отменен, дело
направлено на новое судебное
рассмотрение в тот же суд, но в ином
составе суда.
Постановлением суда ( судья
Трофименко М.А.) от 14 мая 2010 года
подсудимому ОСОБА_2 изменена мера
пресечения с содержания под стражей в
СИЗО на подписку о невыезде.
Допрошенный в судебном заседании
подсудимый ОСОБА_2 свою вину в
инкриминируемых ему преступлениях
признал частично и пояснил по эпизоду
мошеннических действий в отношении
ОСОБА_4о том, что в начале 2006 г. он
предложил брату ОСОБА_4 -ОСОБА_5
заработать денег. Сказал, что
необходимо 10 000,00 долларов США, на что
ОСОБА_5 согласился, пообещав заложить
свою квартиру. Вскоре они встретились с
ОСОБА_23, ОСОБА_56 и ОСОБА_57, и последний
сказал, что поможет найти человека,
который даст денег под залог квартиры.
Договорились встретиться возле
гостиницы «Харьков», были ОСОБА_3,
ОСОБА_5 и ОСОБА_57. ОСОБА_57 взял документы
на квартиру, чтобы показать их людям,
вернувшись, он сказал что надо ехать на
Пушкинскую для обсуждения суммы
залога. Обсудив эту сумму, договорились
на следующий день посмотреть квартиру.
Квартиру осмотрели, затем ОСОБА_4 и
ОСОБА_5 получили деньги за квартиру.
Позже ОСОБА_5 передал ему деньги в
сумме 46 500 грн. Спустя неделю позвонила
ОСОБА_4 и требовала вернуть им 75 000 грн ,
как указано в документах, но он
отказался, поскольку ему передали
всего 46 500 грн. По факту мошеннических
действий в отношении ОСОБА_8 пояснил,
что в 2007 году встретил знакомого
ОСОБА_8, который рассказал, что продает
автомобиль «Нива», который
впоследствии оформил на ОСОБА_2, за что
тот отдал деньги. Однако, автомобиль
был в очень плохом состоянии, две
недели его ремонтировали на СТО, ОСОБА_8
заплатил за ремонт. В дальнейшем стало
ясно, что ОСОБА_8 его обманул, а потом и
вовсе написал заявление в милицию. По
факту мошеннических действий в
отношении ОСОБА_13 пояснил суду, что в 2007
г. вместе с ОСОБА_21 встретили его
хорошую подругу ОСОБА_13 Попросили ее
одолжить им 6000,00 долларов США на
недельку. Договорились, что указанную
сумму вернут вместе с ОСОБА_21 по 3000,00
долларов США каждый. Свою часть долга
вернул, спустя месяц, а ОСОБА_21
возвращать оставшуюся сумму не
захотел. По факту мошеннических
действий в отношении ОСОБА_11: пояснил
суду, что в 2005 г. к нему обратилась
ОСОБА_11, которая попросила помочь
продать ее квартиру. Помог сделать ей
документы на квартиру, оплатить
задолженность. Покупатели на квартиру
нашлись сразу, при этом купил ей дом за
городом за свои деньги, и сделал там
ремонт. Поле продажи квартиры, ОСОБА_11
вернула ему деньги за приобретенный
для нее дом. о факту мошеннических
действий в отношении ОСОБА_15 пояснил
суду, что в 2007 году встретил ранее
знакомого ОСОБА_15 и попросил у него в
долг 1000,00 долларов США, пообещав через
неделю вернуть указанную сумму. Спустя
месяц занял у него еще 1000,00 долларов
США, но, потом попал в больницу, и не
успел вовремя вернуть ОСОБА_15 долг. По
факту мошеннических действий в
отношении ОСОБА_17 пояснил суду, что в 2005
г. его знакомый ОСОБА_58 рассказал, что
отдал в аренду свой автомобиль ОСОБА_17,
который куда-то пропал. Вскоре ОСОБА_17
нашли, тот пообещал вернуть долг за
аренду автомобиля, сказал, что продаст
свою квартиру. На следующий день повез
ОСОБА_17 с мамой и ОСОБА_58 оформлять
документы в ломбарде, после чего
США, который тот положил в бардачок
автомобиля. Позже ОСОБА_17 попросил
оформить ему кредит на автомобиль «Дэу
Ланос», после чего вместе с ОСОБА_58 и
ОСОБА_17 поехали к ОСОБА_13, которая
пообещала помочь в оформлении кредита,
попросила 400 долларов США, через два дня
еще 1000 долларов США, которые ей
передали. Позже ОСОБА_13 звонила, и
говорила что все нормально. Но, потом
позвонил ОСОБА_17, и рассказал что с
кредитом ничего не получилось. По факту
мошеннических действий в отношении
ОСОБА_12: суду пояснил ,что в 2007 г. его
знакомый ОСОБА_21 попросил помочь
ОСОБА_12 ее квартиру, она сказала, что
продадут дороже, то разницу могут
оставить себе. Нашли покупателя,
ОСОБА_8, который согласился купить
дал 5000,00 долларов задатка, после чего
поехал заниматься документами. Сделка
состоялась, ОСОБА_12 получила деньги за
квартиру, а он и ОСОБА_21 забрали разницу
2000 и 3000 долларов соответственно. По
факту мошеннических действий в
отношении ОСОБА_7подсудимый суду
пояснил, что в 2005 году встретился с
ОСОБА_7, который рассказал, что хочет
продать свою квартиру, но она находится
под арестом. Вскоре поехали к его
агенту, где забрали все документы на
квартиру. ОСОБА_7 рассказал, что очень
хочет купить дом в деревне. Поехали к
ОСОБА_22, которая показала дом, который
очень понравился ОСОБА_7. Затем продали
деньги передали ему лично в руки. На
следующий день в сельсовете оформили
документы на загородный дом, ОСОБА_7 сам
за все рассчитывался. Через
определенное время позвонила женщина,
которая продала дом ОСОБА_7, рассказала,
что есть небольшие проблемы с
переоформлением дома на него,
поскольку он постоянно пьет, и дома не
ночует. Решили сделать доверенность на
ОСОБА_22, чтобы она вела эти дела, ОСОБА_7
против этого не возражал. После чего
все документы оформили, и ОСОБА_7 стал
собственником дома. По факту
мошеннических действий в отношении
ОСОБА_6 суду пояснил, что в 2005 году
вместе со своей гражданской женой
ОСОБА_3 встретил ОСОБА_6, которая
рассказала о том, что хочет продать
квартиру своей матери, и попросила
помочь ей в этом. Через объявление в
газете нашли покупателя, который давал
за квартиру 15 000,00 долларов США. ОСОБА_6
сказала, что возьмет себе 12 000,00
долларов США, а 3000 отдаст ОСОБА_2 и
ОСОБА_3 После оформления сделки, ОСОБА_6
отдала деньги, которые были на нее
потрачены. Через некоторое время
предложил ей частный дом, она ответила,
что подумает, и поехала с мужем на море.
Как только они уехали, позвонила ее
мама, которая проживала в
вышеуказанной квартире, и рассказала,
что ее попросили освободить квартиру,
после ОСОБА_2 чего перевез маму ОСОБА_6 к
ОСОБА_7, который к тому моменту еще не
продал свою квартиру.
Допрошенная в судебном заседании
подсудимая ОСОБА_3 свою вину в
инкриминируемых ей преступлениях
признала частично и пояснила, что
вместе с ОСОБА_2 они встретила ОСОБА_6.
в магазине. Последняя рассказала ей,
что у нее умер отец, она хочет продать
свою квартиру, и купить дом в Дергачах,
попросила ей помочь погасить долги за
эту квартиру и приватизировать ее.
Затем нашли через агентство
покупателей, которые дали задаток,
остальную сумму обещали выплатить
после того, как ОСОБА_6 выпишется из
квартиры. ОСОБА_6 попросила ОСОБА_2
присутствовать при оформлении сделки,
чтобы после этого поехать по магазинам,
она купила себе два телевизора,
видеомагнитофон, электрочайник,
кастрюлю и вещи для себя и своей матери.
Начали искать дом для ОСОБА_6, ей
понравился на ул. Клочковской, она дала
деньги на стройматериалы. Через
несколько дней она позвонила вновь, и
попросила вернуть деньги, т.к. ее муж
хочет купить машину, и жить она будет у
него. Деньги обещали ей вернуть, когда
продадут купленные стройматериалы.
Спустя несколько дней позвонила мама
ОСОБА_6, рассказала, что ОСОБА_6 уехала
на море, и новый хозяин квартиры просит
освободить жилплощадь. После того, как
перевезли маму ОСОБА_6 на другую
квартиру, сообщили об этом самой
ОСОБА_6, а когда она приехала из отдых
начала требовать обратно деньги, после
чего написала заявление в милицию. С
ОСОБА_7 она знакома давно т.к. училась с
его братом в параллельных классах.
ОСОБА_7 рассказал, что его родители
умерли, брат сидит в тюрьме, и ему нужно
помочь в продаже квартиры, но документы
на нее находятся в у агента в агентстве
недвижимости, на имя которой он выписал
генеральную доверенность и занял у нее
денег, а теперь не может забрать
документы. Затем поехали с ОСОБА_2 и
ОСОБА_7 к агенту, они забрали все
необходимые документы, за что ОСОБА_7
поблагодарил ОСОБА_2 Позже нашелся
покупатель на квартиру, и ОСОБА_7
попросил присутствовать с ним при
оформлении сделки. При покупателе
ОСОБА_7 представил ОСОБА_3 как свою
сестру. Затем поехали с ОСОБА_7 к
нотариусу для оформления сделки, потом
ОСОБА_7 и покупатель пошли в отдельную
комнату, по выходу из которой он кивнул,
и сказал, что все нормально.
Несмотря на частичное признание
подсудимыми своей вины в
инкриминируемых им преступлениях, их
виновность в полном объеме
подтверждается совокупностью
собранных по делу доказательств.
По факту мошеннических действий в
отношении гр. ОСОБА_4-
- показаниями потерпевшей ОСОБА_4,
которая в судебном заседании пояснила,
что в 20-х числах июня 2006 г. к ней приехал
брат ОСОБА_5, и попросил одолжить денег
для своего друга ОСОБА_2, которому они
очень были нужны, он при этом обещал за
эту услугу заплатить сверху еще 1-2
тыс.долларов. Для обсуждения данного
вопроса поехали к ОСОБА_23, также там
находились ОСОБА_2 и ОСОБА_3 ОСОБА_23
заверил, что ОСОБА_2 надежный человек, и
ему можно занять деньги. После этого
начали думать как, и где заложить
квартиру. ОСОБА_3 позвонила ОСОБА_24, у
которой был хороший знакомый ОСОБА_57,
который пообещал помочь решить данный
вопрос, так как он работает в ломбарде
«Криница». На следующий день вместе с
ОСОБА_57, оценщицей, ОСОБА_2 и ОСОБА_5
поехали на оценку квартиры. После
оценки ОСОБА_57 попросил сесть к нему в
машину, она увидела как ОСОБА_57 спорил с
оценщицей ОСОБА_25 На следующий день
вместе с ОСОБА_57, ОСОБА_2 и ОСОБА_25
поехали в БТИ, ОСОБА_25 зашла первой,
выйдя через минут 15 забрала ОСОБА_4
подписать документы. Она попыталась
прочитать, что подписывала, но
наткнулась на препятствие молодого
человека, который попросил все быстро
подписать. Затем поехали в ломбард,по
пути заезжали в кафе хозяином которого
является ОСОБА_57 и она пила
кофе,который он сам выносил после чего
почувствовала какое-то безразличие ко
всему ,в ломбарде ОСОБА_57 сказал, что
нужно все быстро оформлять, пока
начальник не отказался. Опять, при
прочтении подписанных документов ей
препятствовали. Позже пошли к
нотариусу, где ОСОБА_57 начал нагнетать
обстановку, заставляя быстро подписать
документы. Вернувшись в ломбард,
ОСОБА_57 повел к бухгалтеру, где после
подписания ордера выдали деньги. Затем
подъехал ОСОБА_5, пересчитал деньги,
положил их в пакет, и они поехали к
ОСОБА_2 На протяжении двух недель
общалась с ОСОБА_2 и ОСОБА_3, они
убеждали, что сами погасят все
обязательства перед ломбардом. Спустя
некоторое время позвонила ОСОБА_26, и
сказала, чтобы быстрее погасили кредит,
поскольку растет пеня. Она попыталась
связаться с ОСОБА_2, но он на звонки не
- исследованными в ходе судебного
следствия показаниями свидетеля
ОСОБА_5, данными им в период
досудебного следствия о том, что летом
2005 г. он познакомился с ОСОБА_2, который
в дальнейшем злоупотребив доверием и
дружеским отношением завладел
деньгами его сестры в сумме 46 500,00 грн. (
- показаниями свидетеля ОСОБА_24,
исследованными судом в ходе судебного
следствия , данные в период
досудебного следствия о том, что она со
своей знакомой ОСОБА_3 встретилась на
Пушкинском въезде в г. Харькове, для
того, чтобы поговорить с парнем по
имени ОСОБА_57. Она видела как ОСОБА_4
добровольно пошла с ОСОБА_57, куда они
пошли ей не известно ( том 1 л.д. 126),
- показаниями свидетеля ОСОБА_26,
данными ею в период досудебного
следствия и исследованными судом о
том, что 27.06.2006 она по ул. Ольминского 7,
кв. 1 в г. Харькове оформила в кредитном
союзе «Криница» договор займа на сумму
принадлежащую ОСОБА_4 квартиру по
адресу: АДРЕСА_2. Все документы ОСОБА_4
подписывала добровольно, после того,
как ознакомилась с их содержанием. С
ОСОБА_4 был незнакомый парень, которого
она представила, как своего друга ( т. 1
- исследованными в ходе судебного
следствия показаниями свидетеля
ОСОБА_25, о том, что в июне 2006 г. она по
указанию директора ОСОБА_26 выезжала по
адресу: АДРЕСА_2, где делала оценку
указанной квартиры, после чего она
вместе с ОСОБА_4 поехала в БТИ г.
Харькова готовить «вытяг» под ипотеку.
ОСОБА_4 не рассказывала ей, для чего она
берет кредит ( т. 1 л.д. 214),
- исследованными показаниями свидетеля
ОСОБА_23, который на досудебном
следствии пояснял, что у ОСОБА_2 и
ОСОБА_5 были приятельские отношения,
знает он их давно. Когда ОСОБА_2 брал в
долг у ОСОБА_5 деньги, он предоставил
последнему свой автомобиль, чтобы они
могли съездить в ломбард. ОСОБА_5
рассказывал, что занял ОСОБА_2 около
пакета с деньгами. После этого, ОСОБА_5
говорил, что не может забрать обратно
свои деньги, ОСОБА_2 соглашался их
потому что по документам была именно
эта сумма ( т. 1 л.д.125),
- исследованными показаниями свидетеля
ОСОБА_27, которая поясняла, что 27 июня 2006
г. к ней обратились ОСОБА_26 и ОСОБА_4,
которую сопровождал неизвестный
молодой человек, с просьбой заверить
договор ипотеки. Никакого принуждения
при заключении не было ( т. 1 л.д.217),
- исследованными показаниями свидетеля
ОСОБА_28, которая на досудебном
следствии поясняла, что в 2006 г. ее
подруга ОСОБА_4 пришла к ней и
рассказала, что ОСОБА_2 попросил ее
брата занять ему денег для покупки
квартиры,пообещав вернуть деньги и
проценты за пользования ими. Затем они
пошли заключать договор для выдачи
займа под залог квартиры не в тот
ломбард, который хотели, а в другой.
ОСОБА_4 рассказала ей, что подписала
договор даже не читая его, и чувствует
что ее обманули, поскольку в договоре
была совсем не та сумма, которую ей
выдали ( т. 1 л.д.218), .
- исследованными показаниями свидетеля
ОСОБА_29, которая поясняла в ходе
досудебного следствия , что к ее
подруге ОСОБА_4 в 2006 г. обратился брат
ОСОБА_5 с просьбой одолжить ОСОБА_2
денег. После встречи, ОСОБА_2 предложил
ОСОБА_4 заложить квартиру. ОСОБА_3
позвонила своей знакомой ОСОБА_24, а та в
свою очередь посоветовала ОСОБА_57,
который работал в ломбарде, и пообещал
все сделать. Перед оформлением всех
документов ОСОБА_57 угостил всех кофе,
но при этом не давал ОСОБА_4 прочитать
документы, которые она должна
подписать. В конце этого дня видела
ОСОБА_4, и она была в неадекватном
состоянии, сразу стало ясно что это
подлог ( т. 1 л.д.219),
-данными протокола очной ставки между
ОСОБА_4 и ОСОБА_2, в ходе которой ОСОБА_4
подтвердила, что передала ОСОБА_2 46 500,00
грн. для покупки квартиры, а тот, в свою
очередь обещал вернуть деньги через
месяц и гонорар за оказанную услугу( т.
- данными протокола очной ставки между
ОСОБА_5 и ОСОБА_2, в ходе которой ОСОБА_5
подтвердил, что его сестра ОСОБА_4
заняла ОСОБА_2 46 500,00 грн. для покупки
квартиры, а тот в свою очередь, деньги
не вернул ( т. 1 л.д. 120-124),
- данными протокола очной ставки между
ОСОБА_4 и ОСОБА_26, в ходе которой ОСОБА_4
подтвердила, что по просьбе ОСОБА_2
заложила в кредитный союз свою
квартиру, и передала полученные деньги
последнему( т. 1 л.д. 209-212),
- данными протокола очной ставки, между
ОСОБА_4 и ОСОБА_24, в ходе которой ОСОБА_4
подтвердила факт завладения ОСОБА_2
его деньгами в сумме 45 600 грн (т. 1 л.д.
- материалами кредитного дела из
кредитного союза «Криница» на ОСОБА_4,
согласно которому ОСОБА_4 были выданы
под залог ее однокомнатной квартиры
АДРЕСА_2 ( т. 1 л.д. 176-182),
По факту мошеннических действий в
отношении гр. ОСОБА_6:
- исследованными показаниями
потерпевшей ОСОБА_6, которая на
досудебном следствии пояснила, что в
2005 году она встретилась с ранее
знакомой ей ОСОБА_3, и рассказала, что
хочет продать свою квартиру,
расположенную по АДРЕСА_3, на что ОСОБА_3
пообещала помочь в разрешении данного
вопроса. Примерно через неделю ОСОБА_3
приехала к ней вместе со своим
сожителем ОСОБА_2 и ОСОБА_59, которую
представили как риелтора, для того,
чтобы посмотреть на квартиру. Затем
ОСОБА_3 и ОСОБА_2 собрали все
необходимые документы и начали искать
покупателя. 27.05.2005 г. они втроем поехали
к нотариусу на АДРЕСА_29 заключать
сделку. Возле нотариуса находился
долларов США риелтору, после чего
ОСОБА_6 вместе с ОСОБА_31 пригласили к
нотариусу для подписания договора
купли-продажи. Деньги от продажи
находились у ОСОБА_3 со слов ОСОБА_2,
после оформления сделки они втроем
сели в машину и поехали на съемную
квартиру ОСОБА_3, там, ОСОБА_2 сказал, что
необязательно покупать жилплощадь,
поскольку у него есть участок и полдома
по ул. Новгородской в г. Харькове, и
денег от продажи квартиры хватит на то,
чтобы достроить дом, и еще пару тысяч
останется для мебели. На следующее утро
позвонив ОСОБА_3 и спросив где деньги,
последняя ответила, что они в данное
время находятся у ОСОБА_2 Позвонив
через день ОСОБА_2, сказала, что его
участок не нужен, а она хочет получить
свои деньги обратно, на что, он ответил,
что половина денег ушла на
строительство. Однако, приезжая пару
раз с мужем на данный участок
убеждались, что работы на нем не
ведутся. Позвонила ОСОБА_3 и рассказала
об увиденном, на что она ответила, чтобы
не переживала, пообещав, что они с
ОСОБА_2 ее не обманут. В 20-х числах июня
ей необходимо было перевезти вещи,
ОСОБА_2 и ОСОБА_3, отвезли их на ул.
Ахсарова, где она стала проживать со
своей мамой, а подсудимые оплачивали ей
квартплату. Со временем она решила
написать заявление в милицию,
поскольку ОСОБА_2 и ОСОБА_3 деньги не
возвращали. Затем она поехала отдыхать
на 10 дней, и вернувшись позвонила
ОСОБА_3, чтобы узнать, где находится ее
мать, на что, услышала ответ, что ее
перевезли на другую съемную квартиру,
ОСОБА_3 начала успокаивать, и попросила
забрать заявление из милиции. ОСОБА_2 с
ОСОБА_3 как раз в это время занимались
продажей квартиры ОСОБА_7, у которого
проживала ее мать. ОСОБА_3 заверяла, что
ведут поиск квартиры для нее, но, после
того как продали квартиру ОСОБА_7 они
пропали, дозвонится к ним не
получалось, больше их не видела ( т. 3
- исследованными показаниями свидетеля
ОСОБА_31, о том, что 27.05.2005 он приехал в
агентство недвижимости с деньгами, где
встретился с ОСОБА_59, а также
продавцами квартиры АДРЕСА_3 ОСОБА_6, и
незнакомой ему женщиной, которую
ОСОБА_6 представила, как свою
двоюродную сестру. У нотариуса он
которая пересчитала деньги и проверила
их на подлинность, после чего оставив
себе 500 долларов за услуги, передала
двоюродной сестрой ОСОБА_6, после чего
они подписали с ОСОБА_6 договор
купли-продажи. Через неделю они
встретились с ОСОБА_6 в вышеуказанной
квартире, откуда ОСОБА_6 забрала свою
маму ОСОБА_32 и вещи ( т. 3 л.д. 40-41),
- исследованными судом показаниями
свидетеля ОСОБА_59, о том, что в начале
мая 2005 года ей на телефон позвонила
ОСОБА_3, которая сообщила, что продается
двухкомнатная квартира АДРЕСА_3 27.05.2005
г. в дневное время к ней в агентство
недвижимости «Харьков-Риэлтер»,
которое расположено по АДРЕСА_29 в г.
Харькове приехали ОСОБА_3, ОСОБА_2 и
продавец квартиры ОСОБА_6. Покупатели
этой квартиры ОСОБА_31 и ОСОБА_34 в это
время уже находились в агентстве.
Сначала они ознакомились с черновым
вариантом договора, после чего она
проверила на подлинность и пересчитала
деньги взяла ОСОБА_3, после чего пошли к
нотариусу для заключения договора
купли-продажи квартиры. Через
некоторое время ОСОБА_3 рассказала, что
продает полдома, расположенного где-то
на ул. Клочковской в г. Харькове возле
заправки. В указанное домовладения не
заходила, кому собиралась ОСОБА_3
продавать ей не известно( т. 3 л.д. 137-138),
- данными договора купли-продажи,
согласно которого ОСОБА_6, действуя от
имени ОСОБА_32 продает ОСОБА_31 и ОСОБА_34
квартиру АДРЕСА_3. ( т. 2 л.д. 145)
По факту мошеннических действий в
отношении гр. ОСОБА_7:
- исследованными в ходе судебного
следствия показаниями потерпевшего
ОСОБА_7, о том, что в июне 2005 г. к нему в
гости пришли ОСОБА_2 и ОСОБА_3, которые
попросили сдать им в аренду свою
комнату, но он им отказал, поскольку в
настоящее время с ним проживает
квартирант. Затем он рассказал им что
хочет продать свою квартиру АДРЕСА_5, и
купить загородный дом. ОСОБА_2
предложил свои услуги, рассказав, что
занимается продажей квартир, и поможет
это выгодно сделать. После чего они
пошли к маклеру, который занимался
продажей его квартиры, и забрали все
документы. На следующий день ОСОБА_2 и
ОСОБА_3 приехали с незнакомой женщиной,
которую представили как оценщика. Она
после чего составила два акта оценки
квартиры. Через несколько дней начали
ходить покупатели, ОСОБА_2 сразу
ему, а 5000,00 оставит себе, так как, они
квартиру продают на дороже, чем она
стоит. Позже они поехали в СИЗО №27 на
свидание с братом ОСОБА_7, чтобы его
брат написал заявление, что не против
продажи квартиры, сначала он
согласился, но потом написал заявление,
что возражает против продажи квартиры.
Тогда, ОСОБА_2 и ОСОБА_3 отвезли его в пгт
Коломак, где показали хороший дом.
22.08.2005 г. он вместе с ОСОБА_2 и ОСОБА_3
поехали в агентство недвижимости по
АДРЕСА_30 в г. Харькове, где к тому
времени находился покупатель ОСОБА_35,
однако нотариус отказался оформлять
сделку. После чего они поехали на
АДРЕСА_28, где нотариус ОСОБА_36
составила договор купли-продажи,
согласно которого, он продал ОСОБА_35
свою квартиру. Затем ОСОБА_2 вместе с
ОСОБА_35 зашли в отдельную комнату,
чтобы пересчитать деньги. Через 20 минут
они вышли, ОСОБА_2 сказал что все
нормально, и деньги у него, однако
деньги он отдавать отказался, сказав,
что его брат ОСОБА_37 запретил ему это
делать. В конце августа 2005 г. он с ОСОБА_2
и ОСОБА_3 поехали в пгт. Коломак, где
сестра ОСОБА_2 - ОСОБА_22, купила для него
домовладение АДРЕСА_22. ОСОБА_2 сказал,
что дом обошелся в 1750,00 долларов США, а
на остальные деньги купит ему курей,
свиней, зерна и другую живность, а что
останется вернет. Потом они поехали в г.
Харьков, где ОСОБА_2 купил ему телевизор
«Рейнфорд» за 500,00 грн., после чего
ОСОБА_2 нанял машину, чтобы перевезти
его вещи из квартиры в пгт. Коломак.
Когда вещи перевезли, ОСОБА_2 дал ему 200
гривен, после этого он пропал, на
телефонные звонки не отвечал. Когда в
декабре 2005 г. он встретил ОСОБА_2 и
попросил отдать деньги, последний
сказал что ничего не отдаст( т. 3 л.д. 2-5),
- показаниями свидетеля ОСОБА_38,
которая на досудебном следствии
пояснила, что в середине лета 2005 г.
ОСОБА_3 предложила ей заняться продажей
квартиры АДРЕСА_5. Покупателем квартиры
был ОСОБА_35, вместе с ним приехали, все
осмотрели и согласовали с хозяином
ОСОБА_7 цену, 35 или 33 тысячи долларов
США. Также присутствовала жена ОСОБА_35
и ОСОБА_3 Затем в агентстве был оформлен
задаток, определен срок освобождения
квартиры и представлены все справки, на
сделке присутствовали все
вышеописанные лица, а также директор
агентства недвижимости ( т. 3 л.д.8-10).
- исследованными показаниями свидетеля
ОСОБА_39, о том , что сделка по продаже
квартиры АДРЕСА_5 была заключена между
ОСОБА_35 и ОСОБА_7 22.08.2005 г. был произведен
полный расчет 100 долларовыми купюрами.
Также при заключении присутствовали
жена ОСОБА_35, ОСОБА_3 и ОСОБА_38 ( т. 3
- исследованными показаниями
свидетеля ОСОБА_40, о том , что ее коллега
ОСОБА_60 выдала справку жене ОСОБА_35 о
том, что в квартире АДРЕСА_5 никто не
прописан, хотя на самом деле там был
прописан ОСОБА_37 Этот вопрос возник,
когда пришли новые владельцы, и узнали,
что в квартире прописан еще один
человек ( т. 3 л.д.25-26),
- исследованными показаниями свидетеля
ОСОБА_37, о том, что в августе 2005 г. к
нему на свидание в Дзержинском
районном суде г. Харькова пришли ОСОБА_7
и ОСОБА_3, и ОСОБА_3 предложила продать
принадлежащую ему с братом ОСОБА_7
квартиру по пр. Л. Свободы в г. Харькове,
а взамен она купит или равноценную
квартиру на Салтовском жилом массиве,
или загородный дом. Взамен этого он
должен был подписать какие-то бумаги на
своего брата. Вначале он отказывался
это делать, но затем подписал их,
поскольку ОСОБА_3 его убедила в этом( т.
- данными протокола очной ставки,
проведенной между ОСОБА_7 и ОСОБА_2, в
ходе которой ОСОБА_7 подтвердил свои
показания, что ОСОБА_2 мошенническим
путем завладел деньгами от продажи его
квартиры АДРЕСА_5, отказавшись их
возвращать, периодически при этом
угрожая ему( т. 3 л.д. 77-80),
- данными договора купли-продажи от
22.08.2005 г., согласно которого ОСОБА_7
продал ОСОБА_35 свою квартиру АДРЕСА_5.(
По факту мошеннических действий в
отношении гр. ОСОБА_8:
- исследованными показаниями
потерпевшего ОСОБА_8, который на
досудебном следствии пояснил, что
начале января 2007 г. он продал свой
автомобиль «Нива» ОСОБА_2 за 1300,00
долларов США. Договор заверили
нотариально. Через несколько дней
ОСОБА_2 попросил занять ему денег на
ремонт автомобиля в сумме 600,00 долларов
США. Занял ему 1500.00 долларов США, срок
возврата данной суммы не оговорили.
Деньги ОСОБА_2 вернул спустя некоторое
время. В мае 2007 г. ОСОБА_2 предложил
купить двухкомнатную квартиру по ул.
Для покупки квартиры посоветовал взять
кредит в банке. Вместе осмотрели
квартиру, она произвела хорошее
впечатление, после чего оформил кредит
добавил из собственных сбережений.
заключения сделки, оставшуюся сумму в
лично в руки хозяйке квартиры ОСОБА_12
после нотариального заключения сделки,
где присутствовали также ОСОБА_2,
ОСОБА_3 и дочь ОСОБА_12 Также, ОСОБА_12
попросила ОСОБА_8 еще пожить в своей
квартире до 05.06.2007 г., рассказала, что
все деньги от продажи квартиры отдала
ОСОБА_2 для ремонта дома в г. Мерефа ( т. 3
- данными протокола очной ставки,
проведенной между ОСОБА_8 и ОСОБА_2, в
ходе которой ОСОБА_8 подтвердил свои
показания, указав, что ОСОБА_2 занял у
него на ремонт автомобиля 1500,00 долларов
США, которые до настоящего времени не
вернул. (т. 3 л.д. 100-101),
По факту мошеннических действий в
отношении гр. ОСОБА_9:
- исследованными показаниями
потерпевшей ОСОБА_9, которая на
досудебном следствии пояснила, что
ОСОБА_2 мошенническим путем завладел ее
2007 году она продавала 2 квартиры,
расположенные по ул. Деревянко и пр.
Победы в г. Харькове, а взамен была
необходима другая квартира. ОСОБА_2
обещал помочь, и после того, как продала
одну из квартир, он сказал отдать
деньги ему, для оформления и покупки
другой квартиры по ул. Космонавтов в г.
Харькове. После того, как передала
ОСОБА_2 деньги частями, он пропал,
постоянно обещает вернуть деньги, но до
сих пор их вернул ( т. 2 л.д.193-195),
- показаниями свидетеля ОСОБА_42,
исследованными судом, данными им в
период досудебного следствия о том,
что в декабре 2006 года он познакомился с
ОСОБА_2, который рассказал, что
занимается недвижимостью на
территории Дзержинского района г.
Харькова. В конце января 2007 года ОСОБА_2
предложил ему заняться продажей
квартиры АДРЕСА_23. Женщина по имени
ОСОБА_61 представилась сестрой хозяйки
квартиры ОСОБА_11 После чего он нашел
покупателя, и была заключена сделка
купли-продажи. При заключении сделки он
не присутствовал ( т. 2 л.д. 198-199),
-исследованными показаниями свидетеля
ОСОБА_21, о том, что в феврале 2007 г. ОСОБА_2
познакомил его с ОСОБА_9, которой
помогал продать и купить квартиру.
ОСОБА_2 рассказывал, что занял у ОСОБА_9
ОСОБА_2 попросил его присутствовать при
передаче ему от ОСОБА_9 2000,00 долларов
США. Указанные деньги ОСОБА_9 передала
для ОСОБА_2, после чего на следующий
день вместе с ОСОБА_2 приехали к ней с
готовыми документами на квартиру,
ОСОБА_2 пообещал ей что сделка скоро
состоится, и он зачтет вышеуказанные
2000,00 долларов США ( т. 2 л.д.210-212),
- данными протокола очной ставки,
проведенной между ОСОБА_9 и ОСОБА_2, в
ходе которой ОСОБА_9 подтвердила свои
показания, согласно которым ОСОБА_2
мошенническим путем,злоупотребив ее
доверием , связанным с продажей и
покупкой для нее квартир завладел
- данными протокола очной ставки,
проведенной между ОСОБА_21 и ОСОБА_2, в
ходе которой ОСОБА_21 подтвердил, что
долларов США для решения ее вопросов по
покупке и продаже квартир. (т. 3 л.д. 107-109),
- данными расписки от 07.03.2007 года от
имени ОСОБА_2 о том, что он взял у ОСОБА_9
в долг деньги в сумме 237 350,00 грн., что
соответствует 47 000,00 долларов США,
которые обязуется вернуть до 20 апреля
2007 года( т. 2 л.д. 30),
- данными договора купли-продажи от
28.02.2007 г., согласно которого ОСОБА_9
продала ОСОБА_43 квартиру АДРЕСА_15. ( т. 3
По факту мошеннических действий в
отношении гр. ОСОБА_11:
- исследованными показаниями
потерпевшей ОСОБА_11 о том , что ей нужно
было продать свою квартиру, купить дом
в деревне и сделать там ремонт. Для
решения данного вопроса обратилась к
своему знакомому ОСОБА_2, который
согласился помочь. Они все подсчитали и
полностью рассчитались. Осталось еще
дальнейшем вернул ( т. 3 л.д.118-120),
- данными договора купли-продажи от
27.04.2007 г., согласно которого ОСОБА_11
купила у ОСОБА_44 домовладение АДРЕСА_24 (
- данными договора купли-продажи от
30.03.2007 года, согласно которого ОСОБА_11
продала ОСОБА_9 квартиру АДРЕСА_16.
По факту мошеннических действий в
отношении гр. ОСОБА_12:
- показаниями потерпевшей ОСОБА_12,
исследованными судом, данными ею в
период досудебного следствия о том, что
в мае 2007 г. она решила продать свою
квартиру АДРЕСА_17, о чем рассказал
своему другу ОСОБА_21 А тот, в свою
очередь свел ее с ОСОБА_2 и ОСОБА_8,
которые осмотрели квартиру. ОСОБА_8
долларов США. 25.05.2007 г. вместе с ОСОБА_2,
ОСОБА_3, дочерью ОСОБА_45 и ОСОБА_8 у
нотариуса заключили договор
купли-продажи, затем поехали в
отделение «Ощадбанка», где ОСОБА_8 взял
передал ей лично в руки. Затем вместе с
ОСОБА_2, ОСОБА_3 и ОСОБА_45 поехали домой,
где ОСОБА_2 сказал, что поможет сделать
ремонт в доме дочери ОСОБА_62, который
расположен в г. Мерефа, на что попросил
он взял на покупку дома в г. Дергачи для
ОСОБА_12 ОСОБА_3 и ОСОБА_45 в это время
находились на кухне и факт передачи
денег не видели. 29.05.2007 г. ОСОБА_2, сказал,
что ему не хватает еще 1000,00 долларов США
на ремонт дома в Мерефе, после чего,
ОСОБА_45 передала ему деньги для покупки
стройматериалов. Через некоторое время
ОСОБА_2 позовнил ОСОБА_45, сообщив, что
необходимо еще 500,00 долларов США на
еврозабор, она дала ему 400,00 долларов
США, потому что в данный момент не имела
больше денег. Позже ОСОБА_2 сообщил, что
США, перепродаст его, и вернет деньги.
После 10.06.2007 г. неоднократно звонила и
спрашивала, когда же он начнет делать
ремонт в доме в Мерефе, но он лишь
обещал, что скоро этим займется. Затем
он совсем выключил телефон, перестав
отвечать на звонки( т. 2 л.д. 201-203),
- исследованными показаниями свидетеля
ОСОБА_21, что в мае 2007 г. к нему
обратилась знакомая ОСОБА_12, которая
попросила помочь продать ее квартиру
заплатят больше, то можно оставить себе
переплату. Он, в свою очередь обратился
к хорошему знакомому ОСОБА_2, который
сразу нашел покупателя, ОСОБА_8, тот,
осмотрев квартиру согласился ее купить
договорились, что разницу от продажи
пополам. Поскольку у ОСОБА_8 не было
сразу всей суммы, он передал ОСОБА_2
должен был взять в кредит у банка.
ОСОБА_2 из оговоренных ранее 5000,00
долларов США дал 2200,00, а 2800,00 пообещал
отдать позже. Позже между ОСОБА_12 и
ОСОБА_8 состоялась сделка по продаже
вышеуказанной квартиры. В июне 2007 г. ему
позвонила ОСОБА_12 и спросила, где
находится ОСОБА_2, он взял у нее деньги
на ремонт дома в г. Мерефа и на покупку
США, но до сих пор не выполнил своих
обязательств. Встретившись с ОСОБА_2,
тот подтвердил факт того, что
действительно брал деньги у ОСОБА_12 на
покупку и ремонт дома ( т.2 ( л.д.210-212),
- данными протокола очной ставки,
проведенной между ОСОБА_12 и ОСОБА_2, в
ходе которой ОСОБА_12 подтвердила свои
показания, согласно которым ОСОБА_2
покупки дома в г. Дергачи и ремонта дома
в г. Мерефа, но обязательств не
выполнил, присвоив деньги себе( т. 2 л.д.
- данными протокола очной ставки,
проведенной между ОСОБА_21 и ОСОБА_2, в
ходе которой ОСОБА_21 подтвердил свои
показания, согласно которым они с
ОСОБА_2 помогали ОСОБА_12 продать ее
квартиру, а после продажи она дала
ремонт дома ее дочери ОСОБА_45 в г.
Мерефе, и покупки для себя дома в г.
Дергачи. Но, ОСОБА_2 присвоил деньги
себе, не выполнив взятых на себя
обязательств, лишь постоянно обещая
сделать все( т. 3 л.д. 107-109),
- данными договора купли-продажи от
25.05.2007 года, согласно которого ОСОБА_47
продала ОСОБА_8 квартиру АДРЕСА_17( т. 2
По факту мошеннических действий в
отношении гр. ОСОБА_13:
- исследованными показаниями
потерпевшей ОСОБА_13, что ее знакомый
ОСОБА_21 познакомил с ОСОБА_2 Рассказала
ему, что у нее собственное агентство
недвижимости, после чего он попросил
одолжить ему 5500,00 долларов США для
покупки квартиры, сказав, что вернет их
после того как оформит все документы.
Спустя некоторое время он вернул 2000,00
долларов США, а остальные деньги ей
вернула ОСОБА_3, гражданская жена
ОСОБА_2 ( т. 3 л.д.94-96).
По факту мошеннических действий в
отношении гр. ОСОБА_15:
- исследованными показаниями
потерпевшего ОСОБА_15, который в
судебном заседании пояснил, что в конце
июля 2007 г. ОСОБА_2 занял у него 1000,00
долларов США для своих нужд, расписку
не писал, пообещав, что отдаст деньги
через несколько дней. В залог оставил
свой паспорт ( т.3 л.д.129-130),
- данными протокола очной ставки,
проведенной между ОСОБА_15 и ОСОБА_2, в
ходе которой ОСОБА_15 подтвердил свои
показания, согласно которых ОСОБА_2
занял у него 1000,00 долларов США, и не
вернул их, оставив в залог свой паспорт
( т. 3 л.д. 135-136),
- фактом изъятия у ОСОБА_15 паспорта
гражданина Украины на имя ОСОБА_2 ( т. 2
По факту мошеннических действий в
отношении гр. ОСОБА_17:
- исследованными показаниями
потерпевшего ОСОБА_17, который на
досудебном следствии пояснил, что
26.02.2007 г. познакомился через объявление
в газете с ОСОБА_48, который сдавал
автомобиль в аренду с правом выкупа.
Позже заключил с ним договор, и
еженедельно выплачивал по 770,00 гривен
за аренду. Затем в связи с тяжелым
материальным положением деньги не
выплачивал, пока в конце августа 2007 г.
ОСОБА_48 не познакомил с ОСОБА_2,
которого представил как директора
своей фирмы. ОСОБА_2 предложил для
погашения задолженности взять кредит в
долларов США, все было оформлено
остальная сумма была зачтена как
задолженность за аренду и проценты.
Затем поехали на конечную остановку
долларов США в присутствии ОСОБА_58 для
взятия кредита для покупки автомобиля
«ДЭУ». Через несколько дней ОСОБА_2
позвонил, и сказал что необходимо еще
1000,00 долларов США для первого взноса и
900 долларов США для оформления в ГАИ.
Деньги передавал через ОСОБА_58 В
сентябре 2007 г. встретив ОСОБА_2, и
спросив, когда тот возьмет кредит, он
ответил, что из-за выборов банки не
выдают кредиты. Позже вместе с ОСОБА_2
таки поехали в отделение «Ощадбанка»,
где он познакомил со своей знакомой
девушкой, сказав, что она будет
заниматься кредитом. В середине
сентября позвонил ОСОБА_2, но тот,
сказал, что у него сейчас нет времени,
поскольку он находится в России. А, с 20
чисел ноября ОСОБА_2 совсем перестал
отвечать на телефонные звонки ( т. 3
- исследованными показаниями свидетеля
ОСОБА_58, о том, что знает ОСОБА_2 давно,
находясь в дружеских отношениях. В
августе 2007 г. ОСОБА_2 попросил помочь
ОСОБА_17 деньги в долг. Познакомил
ОСОБА_17 с ОСОБА_50, который дал деньги в
долг. Передача денег происходила на
АДРЕСА_30 у нотариуса, все было
оформлено официально. После этого
поехали на пр. Победы, где ОСОБА_17
передал ОСОБА_2 в автомобиле деньги, но
какую именно суму денег, он не видел. (т.
- исследованными показаниями свидетеля
ОСОБА_48, о том, что ОСОБА_17 взял у него в
он выплачивал аренду, но затем исчез.
Позже, ОСОБА_2 помог его найти, ОСОБА_17
сказал, что ездил на заработки, при это
автомобиль был в очень плохом
состоянии, и предложил оставить ОСОБА_17
его себе, выплатив взамен компенсацию.
ОСОБА_17 согласился, сказав, что как
только заложит квартиру в банке, отдаст
деньги. В августе 2007 г. позвонил ОСОБА_17
узнать, когда тот собирается
возвращать деньги, но тот сказал, что
передал деньги ОСОБА_2, который в свою
очередь должен был их отдать ОСОБА_48( т.
- данными протокола очной ставки,
проведенной между ОСОБА_17 и ОСОБА_58, в
ходе которой ОСОБА_17 подтвердил свои
показания, согласно которым он передал
США, ОСОБА_58 присутствовал при передаче
денег, но какая именно сумма была
передана, он не видел. (т. 3 л.д. 83-85),
-данными протокола очной ставки,
проведенной между ОСОБА_17 и ОСОБА_2, в
ходе которой ОСОБА_17 подтвердил, что
оформления кредита на автомобиль.( т. 3
- данными протокола очной ставки,
проведенной между ОСОБА_58 и ОСОБА_2, в
ходе которой ОСОБА_58 подтвердил, что
ОСОБА_17 передал ОСОБА_2 деньги, который
он занял у ОСОБА_49, но, какую именно
сумму передал не знает. ( т. 3 л.д. 105-106),
- данными договора займа от 09.08.2007 г.,
согласно которого ОСОБА_51 заняла у
США. ( т. 2 л.д. 137-138).
Таким образом, суд считает вину
подсудимых в совершении
инкриминируемых им преступлений
полностью доказанной и квалифицирует
подсудимого ОСОБА_2 - по ч.ч. 2,3,4 ст. 190 УК
Украины, как завладение чужим
имуществом путем обмана и
злоупотребления доверием, по
предварительному сговору группой лиц
,повторно, в крупных и особо крупных
размерах, подсудимой ОСОБА_3 по ч.ч.3 и 4
ст. 190 УК Украины, как завладение чужим
имуществом путем обмана и
злоупотребления доверием, по
предварительному сговору группой лиц
,повторно, в крупных и особо крупных
При назначении наказания суд
учитывает характер и степень
общественной опасности содеянного,
данные о личности подсудимого ОСОБА_2 ,
который ранее судим, в содеянном
раскаялся, имеет постоянное место
жительства, где характеризуется
формально, не работающего, на учетах у
врача -нарколога и врача- психиатра не
состоит, болеющего туберкулезом легких
и рядом иных заболеваний, также тот
факт, что тяжких последствий от
содеянного не наступило. ОСОБА_3 ,
которая ранее не судима, имеет
постоянное место жительства, где
характеризуется формально , не
работающая, раскаялась в содеянном, на
учетах у врача -нарколога и врача-
психиатра не состоит, также тот факт,
что тяжких последствий от содеянного
В силу ст. 66 УК Украины,
смягчающими наказание ОСОБА_2
обстоятельствами является частичное
возмещение материального ущерба, а
также тот факт, что подсудимый
страдает рядом хронических
заболеваний, что подтверждено
В силу ст. 67 УК Украины,
обстоятельств, отягчающих наказание
подсудимого ОСОБА_2, судом не
В силу ст. 66 УК Украины,
смягчающими наказание ОСОБА_3
обстоятельствами является раскаяние в
В силу ст. 67 УК Украины, обстоятельств,
отягчающих наказание подсудимой
ОСОБА_3 , судом не установлено.
С учетом изложенного, суд считает,
что исправление подсудимых,
предупреждение совершения с их стороны
новых преступлений возможно без
изоляции их от общества.
Срок предварительного
содержания под стражей ОСОБА_2 подлежит
зачету в срок наказания.
Потерпевшими заявлены
гражданские иски. Потерпевшей ОСОБА_4
на сумму 261 000,00 грн, потерпевшей ОСОБА_9
на сумму 266 135,00 грн., потерпевшей ОСОБА_12
на сумму 87 870,00 грн., потерпевшим ОСОБА_7
на сумму 170 435,50 грн., потерпевшим ОСОБА_17
на сумму 6500,00 грн., потерпевшей ОСОБА_6
на сумму 50 500,00 грн., потерпевшим ОСОБА_8
на сумму 75 750,00 грн., потерпевшим ОСОБА_15
на сумму 5050,00 грн., подлежат оставлению
без рассмотрения, так как потерпевшие
на неоднократные вызовы в судебное
заседание не явились, ранее заявленные
исковые требования не поддержали.
вещественные доказательства- расписка
от 7.03.2007 г. от имени ОСОБА_2 / ксерокопия /
о том. что он взял у ОСОБА_9 в долг деньги
в сумме 237 350,00 грн., что соответствует 47
000 долларов США, которые обязуется
вернуть до 20 апреля 2007года, договор
купли-продажи от 28.02.2007 года, согласно
которого ОСОБА_9 продала ОСОБА_43
АДРЕСА_25 /копия/, паспорт на имя ОСОБА_2
ІНФОРМАЦІЯ_1 серия НОМЕР_2 выданый
Червонозаводским РО ХГУ в Харьковской
области 01.08.2003 года, договор купли
продажи от 28.02.2007 года, согласно
которого ОСОБА_9 продала ОСОБА_43
квартиру АДРЕСА_25 в г. Харькове. / копия/,
договор купили продажи от 25.05.2007 года,
согласно которого ОСОБА_47 продала
ОСОБА_8 квартиру АДРЕСА_26 в г. Харькове /
копия /, договор купли продажи от 30.03.2007
года, согласно которого ОСОБА_11 продала
ОСОБА_9 АДРЕСА_16. / копия /, доверенность
от 14.05.2007 года, согласно которой ОСОБА_53
уполномочивает гр. ОСОБА_54.
распоряжаться принадлежащим ей а/м ВАЗ
2121 / копия /, договор купли продажи от
22.08.2005 года, согласно которого ОСОБА_7
продает гр-ну ОСОБА_35 АДРЕСА_5. / копия/,
договор купли продажи, согласно
которого ОСОБА_2 , действующая от имени
ОСОБА_55 продает ОСОБА_7. домовладение
АДРЕСА_22. / копия /, договор займа от
9.08.2007 года, согласно которого ОСОБА_17
заняла у ОСОБА_49 деньги в сумме 19 500
долларов США. / копия /, договор купли
-продажи, согласно которого ОСОБА_6,
действующая от имени ОСОБА_32 продает
ОСОБА_31 и ОСОБА_34 квартиру АДРЕСА_3 в г.
Харькове, которые приобщены к
материалам уголовного дела ( т. 3 л.д.190,
Судебных издержек по делу нет.
Вопрос о вещественных
доказательствах суд разрешает с учетом
требований ст. 81 УПК Украины.
Руководствуясь ст. ст. 323, 324 УПК
Украины, суд
П Р И Г О В О Р И Л:
ОСОБА_2 признать виновным в
совершении преступлений,
предусмотренных ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 190 УК
Украины и назначить наказание:
по ч. 2 ст 190 УК Украины- в виде 2 ( двух)
лет лишения свободы,
по ч. 3 ст. 190 УК Украины- в виде 3 ( трех)
лет лишения свободы,
по ч. 4 ст. 190 УК Украины- в виде 5 ( пяти)
лет лишения свободы.
В силу ст. 70 УК Украины
окончательно назначить наказание
путем поглощения менее строгого
наказания более строгим- в виде 5 ( пяти)
лет лишения свободы.
В силу ст. 75 УК Украины освободить
ОСОБА_2 от отбывания наказания с
испытанием сроком 3 (три) год, если он в
течение этого срока не совершит нового
преступления и выполнит возложенные на
В силу ст. 76 УК Украины обязать
ОСОБА_2 не выезжать за пределы Украины
на ПМЖ без разрешения органа
уголовно-исполнительной системы,
уведомлять органы об изменении места
жительства, периодически появляться
для регистрации в органы
уголовно-исполнительной системы.
Меру пресечения в отношении
ОСОБА_2 до вступления приговора в
законную силу оставить прежнюю-
подписка о невыезде.
ОСОБА_3 признать виновной в совершении
преступлений, предусмотренных ч.3 , ч. 4
ст.190 УК Украины и назначить наказание:
по ч. 3 ст. 190 УК Украины- в виде 3 ( трех)
лет лишения свободы,
по ч. 4 ст. 190 УК Украины- в виде 5 ( пяти)
лет лишения свободы.
В силу ст. 70 УК Украины
окончательно назначить наказание
путем поглощения менее строгого
наказания более строгим- в виде 5 ( пяти)
лет лишения свободы.
В силу ст. 75 УК Украины освободить
ОСОБА_3 от отбывания наказания с
испытанием сроком 2 (два) год, если она в
течение этого срока не совершит нового
преступления и выполнит возложенные на
В силу ст. 76 УК Украины обязать
ОСОБА_3 не выезжать за пределы
Украины на ПМЖ без разрешения органа
уголовно-исполнительной системы,
уведомлять органы об изменении места
жительства, периодически появляться
для регистрации в органы
уголовно-исполнительной системы.
Меру пресечения в отношении
ОСОБА_3 до вступления приговора в
законную силу оставить прежнюю-
подписка о невыезде.
Гражданские иски потерпевших
ОСОБА_4 на сумму 261 000,00 грн, потерпевшей
ОСОБА_9 на сумму 266 135,00 грн., потерпевшей
ОСОБА_12 на сумму 87 870,00 грн.,
потерпевшего ОСОБА_7 на сумму 170 435,50
грн., потерпевшего ОСОБА_17 на сумму
6500,00 грн., потерпевшей ОСОБА_6 на сумму 50
500,00 грн., потерпевшего ОСОБА_8 на сумму
75 750,00 грн., потерпевшего ОСОБА_15 на
сумму 5050,00 грн., - оставить без
рассмотрения. Разъяснить потерпевшим
право на обращение в суд с гражданскими
исками в порядке гражданского
судопроизводства.
вещественные доказательства- расписка
от 7.03.2007 г. от имени ОСОБА_2 / ксерокопия /
о том, что он взял у ОСОБА_9 в долг деньги
в сумме 237 350,00 грн., что соответствует 47
000 долларов США, которые обязуется
вернуть до 20 апреля 2007года, договор
купли-продажи от 28.02.2007 года, согласно
которого ОСОБА_9 продала ОСОБА_43
АДРЕСА_25 /копия/, паспорт на имя ОСОБА_2
ІНФОРМАЦІЯ_1 серия НОМЕР_2 выданый
Червонозаводским РО ХГУ в Харьковской
области 01.08.2003 года, договор купли
продажи от 28.02.2007 года, согласно
которого ОСОБА_9 продала ОСОБА_43
квартиру АДРЕСА_25 в г. Харькове. / копия/,
договор купили продажи от 25.05.2007 года,
согласно которого ОСОБА_47 продала
ОСОБА_8 квартиру АДРЕСА_26 в г. Харькове /
копия /, договор купли продажи от 30.03.2007
года, согласно которого ОСОБА_11 продала
ОСОБА_9 АДРЕСА_16. / копия /, доверенность
от 14.05.2007 года, согласно которой ОСОБА_53
уполномочивает гр. ОСОБА_54.
распоряжаться принадлежащим ей а/м ВАЗ
2121 / копия /, договор купли продажи от
22.08.2005 года, согласно которого ОСОБА_7
продает гр-ну ОСОБА_35 АДРЕСА_5. / копия/,
договор купли продажи, согласно
которого ОСОБА_2 , действующая от имени
ОСОБА_55 продает ОСОБА_7. домовладение
АДРЕСА_22. / копия /, договор займа от
9.08.2007 года, согласно которого ОСОБА_17
заняла у ОСОБА_49 деньги в сумме 19 500
долларов США. / копия /, договор купли
-продажи, согласно которого ОСОБА_6,
действующая от имени ОСОБА_32 продает
ОСОБА_31 и ОСОБА_34 квартиру АДРЕСА_3 в г.
Харькове, которые приобщены к
материалам уголовного дела ( т. 3 л.д.190,
т. 4 л.д.64)- оставить храниться в
материалах уголовного дела.
Приговор может быть обжалован в
апелляционный суд Харьковской области
в течение 15 суток с момента его
Председательствующий-судья: