Справа № 484/1943/15-к
Провадження № 1-кс/484/188/15 р.
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Первомайськ 29.05.2015 року

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю прокурора Первомайської міжрайонної прокуратури ОСОБА_2 ,старшого слідчого СВ Первомайського МВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0001238 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

У період з 18.02.2015 по 05.03.2015 невідома особа шахрайський шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 4300 грн., чим потерпілому завдала збиток на вищевказану суму.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа у мережі «Інтернет» виклала оголошення про надання послуг з допомоги в оформленні документів на отримання візи із зазначенням номеру контактного телефону.

18.02.2015 ОСОБА_4 по цьому телефону содзвонився з чоловіком, який представився як ОСОБА_5 . Останній пообіцяв надати послуги з підготовки документів по оформленню візи, за що зажадав від ОСОБА_4 авансу в розмірі 2500грн. та повідомив йому по смс дані свого банківського рахунку у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для переведення цих коштів - № НОМЕР_1 . Того ж дня ОСОБА_4 з банківської картки своєї дружини ОСОБА_6 у терміналі самообслуговування ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 здійснив переведення своїх коштів в сумі 2500 грн. на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 .

05.03.2015 та ж особа, що представилась як ОСОБА_5 , передзвонила ОСОБА_4 , повідомила, що оформила для нього всі необхідні документи, необхідні для отримання візи, і зажада переведення на ту ж саму її банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 грошей в сумі 1800 грн. в оплату за надані послуги, пообіцявши, що одразу по отриманні коштів підготовлені документи для отримання візи будуть направлені ОСОБА_4 поштою. Того ж дня 05.03.2015 ОСОБА_8 у терміналі самообслуговування ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 здійснив переведення своїх коштів в сумі 1800 грн. (готівка) на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 .

У подальшому документи на оформлення візи для ОСОБА_4 до цього часу так і не надійшли, а особа, яка представилась як ОСОБА_9 , що отримала на свою банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 від ОСОБА_4 за послуги кошта в загальному розмірі 4300грн., на телефонні дзвінки не відповідає та її місцезнаходження і анкетні дані невідомі.

Зважаючи на вищевикладене та ч. 1 ст. 159 КПК України існує достатньо підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю та знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо особи яка відкривала та здійснює операції по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , та рух коштів по вказаному рахунку дадуть змогу встановити осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, чим забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» неможливо отримати іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено, а тому слідчий звернувся до суду із даним клопотанням.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, заслухавши думку слідчого та прокурора, які його підтримали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, встановлено, що документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та відносяться до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, а тому в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих речей та інформації, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, а тому слід надати тимчасовий доступ до них.

Такий дозвіл слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

Слід зазначити, що відповідно до вимог ст. 159 КПК України в чинній на даний час редакції прийняття рішення про вилучення речей та документів при наданні тимчасового доступу до них слідчим суддею не вимагається та фактично передбачено нормою процесуального закону.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Первомайського МВ УМВС України в Миколаївській області майору міліції ОСОБА_3 до документів, що становлять банківську таємницю та зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації щодо руху грошових коштів за рахунком № НОМЕР_1 , відкритим у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Надати тимчасовий доступ до документів, що містять наступну інформацію:

за ким зареєстрована картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

копію документів, поданих для відкриття рахунку (платіжної картки) № НОМЕР_1 та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку;

- інформації або документів щодо здійснення розрахунково касових операцій по рахунку № НОМЕР_1 (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) грошові чеки, платіжні доручення, тощо, із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі у період з 18.02.2015 по18.03.2015;

- фото та відеоінформації щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи платіжну картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період з 18.02.2015 по18.03.2015;

Дозвіл надати на строк, який не перевищує одного місяця з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1