Дело № 2012/3162/2012
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«03»апреля 2012 года г. Харьков
Судья Октябрьского районного суда г.Харькова Федюшин Н.В., с участием прокурора Соломко Н.А., при секретаре Корнейченко Н.О., рассмотрев в зале суда представление старшего следователя СУ ГУМВД Украины в Харьковской области Киселевой Н.В. о проведении обыска в помещении офиса ООО «Чайка»,
В суд с представлением о проведении обыска в помещении ООО «Чайка»обратился старший следователь СУ ГУ МВД Украины в Харьковской области Киселева Н.В., ссылаясь на то, что 28.03.2012 года было возбуждено уголовное дело по факту изготовления поддельных документов, по признакам состава преступления предусмотренного ч. 3 ст.358 УК Украины.
Согласно представлению, в ходе досудебного следствия установлено, что в период времени с 01.07.2011г. по 30.07.2011г. неустановленные лица с целью завышения валовых расходов и конвертации денежных средств для предприятий г.Харькова и Харьковской области от имени директора ЧП «МТС-СЕРВИС 2003»код ЕГРПОУ 32550575, зарегистрированного по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_1, составляли поддельные документы, отражающие хозяйственно финансовые отношения между указанным предприятием и ООО «Тимченки»код ЕГРПОУ 36370303, а именно акты сдачи приема работ за 2011г., в которые были внесены заведомо ложные сведения об обработке продукции, которая фактически не производилась, а также выполнялись подписи от имени директора ЧП «МТС СЕРВИС 2003» код ЕГРПОУ 32550575 - ОСОБА_1
Также было установлено, что кроме ЧП «МТС СЕРВИС 2003»конвертация денежных средств проходила через ООО «Арсенал-Оптторг»код ЕГРПОУ 35699388, ООО «ТД Императив»код ЕГРПОУ 33288502, ООО «Сторас-М»код ЕГРПОУ 37263363, ООО «ВТИИ»код ЕГРПОУ 36987255, ООО «Юлсон»код ЕГРПОУ 36815697, ООО «Украинская торговая производственная компания»код ЕГРПОУ 37972255, фактическим директором которых является ОСОБА_2, который совместно с ОСОБА_3 и ОСОБА_4, с целью уклонения от уголовной ответственности, зарегистрировали указанные предприятия на «подконтрольных»им лиц, и осуществляли указанную преступную деятельность по конвертации денежных средств.
Согласно оперативным данным установлено, что основным контрагентом указанных выше предприятий является ООО «Чайка»ЛТД код ЕГРПОУ 30751848, офис которого расположен по адресу: г.Харьков, ул.Руставели, 2 (1 этаж), где по мнению органа досудебного следствия могут находиться бухгалтерские, налоговые документы, подтверждающие факт осуществления хозяйственно финансовых отношений с ООО «Арсенал-Оптторг»код ЕГРПОУ 35699388, ЧП «МТС-Сервис 2003»код ЕГРПОУ 32550575, ООО «ТД Императив»код ЕГРПОУ 33288502, ООО «Сторас-М»код ЕГРПОУ 37263363, ООО фирма «ВТИИ»код ЕГРПОУ 25609541, ООО «Юлсон»код ЕГРПОУ 36815697, ООО «Украинская торговая производственная компания»код ЕГРПОУ 37972255, в которых содержатся сведения о ведении двойной бухгалтерии указанных предприятий, конвертации денежных средств, факсимиле подписей и печати указанных предприятий.
Выслушав мнение прокурора полагавшего, что представление подлежит удовлетворению, следователя поддержавшего представление, исследовав представленные материалы дела, суд приходит к выводу о необоснованности представления по следующим основаниям.
Как усматривается из материалов дела, 28 марта 2012 года старшим следователем СУ ГУ МВД Украины в Харьковской области Киселевой Н.В. возбуждено уголовное дело по факту по факту изготовления поддельных документов, по признакам состава преступления предусмотренного ч.3 ст.358 УК Украины.
По мнению органа досудебного следствия, для установления истины по делу, объективности и полноты, необходимо проведение обыска в помещении офиса ООО «Чайка», расположенном по адресу: г.Харьков ул.Руставели, 2 (1 этаж), в котором могут находится бухгалтерские и иные документы, которые могут подтвердить факт умышленного уклонения от уплаты налогов, а также в обеспечение возможного гражданского иска.
В соответствии с ч.1 ст.177 УПК Украины, обыск проводится в тех случаях, когда есть достаточные основания полагать, что орудия преступления, вещи и ценности, добытые преступным путем, а также другие предметы и документы, имеющие значение для установления истины по делу или обеспечения гражданского иска, находятся в определенном помещении или месте либо у определенного лица.
Органом досудебного следствия суду в обоснование представления вообще не представлено каких либо объективных данных, дающих основания полагать, что в нежилом помещении офисе ООО «Чайка» могут находиться бухгалтерские и иные документы, подтверждающие факт умышленного уклонения от уплаты налогов, в связи с чем суд приходит к выводу о необоснованности представления.
На основании изложенного, руководствуясь ст.177 УПК Украины, суд,
В удовлетворении представления старшего следователя СУ ГУ МВД Украины в Харьковской области Киселевой Н.В. о проведении обыска в помещении офиса ООО «Чайка», расположенного по адресу: г. Харьков ул. Руставели, 2 (1 этаж), - отказать.
Постановление может быть обжаловано прокурором в течение трех суток со дня его вынесения путем подачи апелляционной жалобы в апелляционный суд Харьковской области.
Судья Н.В. Федюшин