справа № 4-80/11
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 березня 2011 року м.Бровари

Суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Рабець М.Д., з участю старшого слідчого Усенко Ю.А., прокурора Мельниченко О.Ю.., розглянув в м. Бровари в приміщенні суду подання старшого слідчого Броварської міжрайонної прокуратури Київської області за згодою заступника Броварського міжрайонного прокурора Київської області по кримінальній справі №77-1207 про проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Броварської міжрайонної прокуратури Київської області за згодою заступника Броварського міжрайонного прокурора звернулася до суду з поданням про проведення обшуку автомобіля марки «Тойота Авенсіс». що належить ОСОБА_1. оскільки прокуратурою розслідується кримінальна справа, що була порушена 11 березня 2008 року за фактом фіктивного підприємництва, легалізацією (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом у великих розмірах службовими особами ТОВ «Дюплекс» та інших за ст.205ч.2; ст.209ч.З КК України.

ОСОБА_1. порушуючи вимоги ст.ст.2,17 Закону України «Про запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» вступивши у злочинний зв'язок з ОСОБА_2 здійснив фінансові операції із коштами у розмірі 13070473,45 грн., що надійшли на його рахунок від ОСОБА_2 та кошти в сумі 8832143,9 грн., які надійшли з рахунку ПП "Ексім-Сервіс" незаконно одержані, ним як поворотна фінансова допомога і в такий спосіб легалізував доходи, одержані злочинним шляхом.

Протягом 2009-2010р.р. ОСОБА_1, спільно з іншими громадянами, діючи з метою прикриття протиправної господарської діяльності-ухилення від сплати податків, створив ряд підприємств, а саме: ТОВ «Дюплекс» (), ТОВ «Технолоджігруп» (),ТОВ «Зодчій 1» (код СДРІІОУ 35710104). ТОВ «БК» «Арміс» (), ТОВ «БКК» «Інтермарр» (), ТОВ «Міріс» (). ТОВ «Фортісгругі» (), ПП «Неттелко-Буддім-СТ» (), ТОВ «СП «Декла» (). ТОВ «Торговельна фірма «Діаніг» (), ПП «Фобос транс» (), та фактично придбав деякі інші підприємства, зареєстровані на території України.

В подальшому вони використали реквізити даних юридичних осіб для укладання фіктивних угод, а їх банківські рахунки - для переведення в готівку грошових коштів, отриманих від інших суб'єктів підприємницької діяльності за безтоварними угодами. Зазначені дії призвели до нанесення шкоди державі у вигляді несплати податків та обов'язкових платежів до державного бюджету в особливо великих розмірах.

При ньому ОСОБА_1, спільно з іншими особами для протиправної діяльності, складались первинні бухгалтерські документи по придбанню різного роду матеріальних цінностей і наданню послуг, які не надавались.

ОСОБА_1, являючись директором ТОВ «Дюплекс» спільно з іншими особами фактично керує діяльністю всіх зазначених підприємств.

Також встановлено, що ОСОБА_1 для перевезення та транспортування первинних бухгалтерських документів, печаток, статутних та реєстраційні документів, а також документів бухгалтерського та податкового обліку підприємств, які задіяні у схемі по ухиленню від сплати податків та легалізації коштів здобутих злочинним шляхом використовує автомобіль марки Тойота Авенсіс державний номерний знак НОМЕР_1, який належить йому на праві власності згідно даних автоматизованої інформаційно-пошукової системи УДАІ ГУ МВС м. Києва.

Вивчивши матеріали кримінальної справи, заслухавши аргументи старшого слідчого прокурора, які під гримали подання, вважаю, що подання належить задовольнити з таких підстав.

Як видно з матеріалів кримінальної справи є всі підстави вважати, що в автомобілі, який належить і яким користується ОСОБА_1 можуть знаходитись первинні бухгалтерські документи, печатки, різні документи бухгалтерського та податкового обліку, електронні носії, а також інші предмети, речі, які мають значення при розслідуванні кримінальної справи.

За таких обставин, вважаю, що для повного і всебічного розслідування справи необхідні докази, якими можуть бути документи, печатки, електронні носії, кошти, предмети, що знаходяться в автомобілі ОСОБА_1 і мати значення по кримінальній справі, а також для встановлення істини по справі, керуючись ст. 177 КПК У країни,-

П О С Т А Н О В И В:

Подання задовольнити.

Дати дозвіл на проведення обшуку в автомобілі марки «Тойота Авенсіс». р.н. НОМЕР_1, який належить та зареєстрований на ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1.

Контроль за виконанням постанови покласти на Броварського міжрайонного прокурора Київської області.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя М.Д.Рабець