Справа № 750/4657/15-к
Провадження № 1-кс/750/1217/15
У Х В А Л А
25 травня 2015 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ ЧМВ УМВС України в Чернігівській області про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0006288 від 13.11.2014 р., -

в с т а н о в и в:

14.05.2015 р. слідчий СВ ЧМВ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором прокуратури м. Чернігова ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення оригіналу заяви клієнта на отримання кредиту, оригіналу договору, на підставі якого ОСОБА_5 було видано кредитну картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 з кредитним лімітом в розмірі 1500 грн. (за відсутності такого - оригіналу довідки про умови кредитування) зі зразками підпису ОСОБА_5 , копії паспорту громадянина України НОМЕР_2 , виданого на ім`я ОСОБА_5 зі зразками підпису і почерку останньої, належним чином завірених копій фотоматеріалів, що свідчать про отримання клієнтом банківської картки та зняття грошових коштів з неї, що перебуває у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, які містять інформацію, в судове засідання не викликався.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання, з огляду на таке.

Слідчим відділом ЧМВ УМВС України в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0006288, порушеному за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 13.11.2014 року до ЧМВ УМВС України в Чернігівській області надійшла заява від ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що у квітні 2009 року, перебуваючи у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_3 Чернігівського регіонального управління ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_6 , використовуючи зовнішню схожість з ОСОБА_5 та її документи, оформила на ім`я останньої кредитну картку № НОМЕР_1 з кредитним лімітом 1500 грн., які в подальшому використала на власні потреби та не повернула. Внаслідок чого банківській установі завдано збитків.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливості використання в якості доказів відомостей, що містяться в документах, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
За змістом положень ст.ст. 60, 62 Закону України Про банки і банківську діяльність, ч.2 ст. 159 КПК України, п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, документи, доступ до яких потрібен слідству, містять інформацію, що становить банківську таємницю, тому тимчасовий доступ та вилучення їх має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження, особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Як вбачається з клопотання слідчого, у ньому доведені достатні підстави вважати, що вище вказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Одночасно у клопотанні слідчий просить надати дозвіл на вилучення документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим у клопотанні не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, дозвіл на тимчасовий доступ до яких запитується, також не доведено, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У зв`язку із викладеним, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ) надати слідчому СВ ЧМВ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналу заяви клієнта на отримання кредиту, оригіналу договору, на підставі якого ОСОБА_5 було видано кредитну картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 з кредитним лімітом в розмірі 1500 грн. (за відсутності такого - оригіналу довідки про умови кредитування) зі зразками підпису ОСОБА_5 , копії паспорту громадянина України НОМЕР_2 , виданого на ім`я ОСОБА_5 зі зразками підпису і почерку останньої, належним чином завірених копій фотоматеріалів, що свідчать про отримання клієнтом банківської картки та зняття грошових коштів з неї.

В задоволенні решти клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 23 червня 2015 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1