ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г.
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
02 августа 2011 года
Судья Жовтневого районного суда г.
Днепропетровска Башмаков Е.А.,
рассмотрев представление старшего
следователя прокуратуры
Днепропетровской области,
согласованное и.о. прокурора
Днепропетровской области о наложении
ареста в расходной части на денежные
средства принадлежащие ООО
«Днепровская стальная корпорация»,
Следователь по согласованию с
прокурором обратился в суд с
представлением, в котором
ходатайствует о наложении ареста в
расходной части на денежные средства
принадлежащие ООО «Днепровская
стальная корпорация».
В обоснование своего представления
следователь указывает на следующее.
Должностные лица ООО «Архиз Оил» (код
ЕГРПОУ 35934972), злоупотребляя
полномочиями, действуя с умыслом
направленным на подрыв авторитета и
престижа органов государственной
власти, в нарушение Порядка заполнения
и подачи налоговой декларации по
налогу на добавленную стоимость,
утверждённого приказом ГНА Украины от
30.05.1997 г. № 166, ст. 7 Закона Украины «О
налоге на добавленную стоимость»от
03.04.1997 г. № 168/97 ВР, с целью получения
неправомерной выгоды для себя, что
выразилось в незаконном уменьшении
налоговых обязательств предприятия,
предоставили в ГНИ Бабушкинского
района г. Днепропетровска, содержащие
заведомо ложные данные, декларации по
налогу на добавленную стоимость и
приложение № 5 (расшифровка налоговых
обязательств и налогового кредита в
разрезе контрагентов) за январь -
февраль 2011 года, в которых не отразили
финансово-хозяйственные
взаимоотношения с ООО
«Химтранс»(ЕГРПОУ 30493259) на общую сумму
налога на добавленную стоимость 83 943, 00
грн. и ООО «Днепровская стальная
корпорация»(ЕГРПОУ 32343213) на общую сумму
налога на добавленную стоимость 81 862, 57
Своими действиями, выразившимися в
безосновательном занижении налога на
добавленную стоимость, должностные
лица ООО «Архиз Оил» причинили ущерб
государственным интересам на общую
сумму налога на добавленную стоимость
165 805, 57 грн., что является тяжкими
В ходе досудебного следствия
установлено, что при осуществлении
противоправной деятельности ООО
«Архиз Оил»(код ЕГРПОУ 35934972), имели
взаимоотношения с ООО «Днепровская
стальная корпорация» (код ЕГРПОУ 32343213),
которая осуществлялась с
использованием расчетного счета №
Считаю, что данное представление
следователя подлежит удовлетворению,
поскольку для установления истины по
уголовному делу и исполнения решения
суда в части удовлетворения возможного
гражданского иска есть необходимость в
наложения ареста на счет принадлежащий
ООО «Днепровская стальная компания»
На основании изложенного и
руководствуясь ст.ст.125,126 УПК Украины,
ст. 59 Закона Украины «О банках и
банковской деятельности»,
Наложить арест в расходной части
денежных средств на банковском счёте №
стальная корпорация» (код ЕГРПОУ 32343213)
в ПАО «ОТП Банк», МФО 300528, в размере
причиненного материального ущерба
государственным инетересам на общую
сумму налога на добавленную стоимость
На основании постановления о
приостановлении расходных операций по
сотрудникам указанного банка
направить на имя старшего следователя
прокуратуры Днепропетровской области
ОСОБА_1 (г. Днепропетровск, пр. Карла
Маркса, д. 38), сообщение о
приостановлении расходных операций по
счетам, заблокированных на них суммах
Обязать должностных лиц банковского
учреждения после предъявления
постановления суда расходные операции
по счёту приостановить
незамедлительно, о чем сделать отметку
с указанием суммы заблокированных
денежных средств в настоящем
постановлении в присутствии
сотрудников следственного отдела
прокуратуры Днепропетровской области,
УСБУ в Днепропетровской области
предъявивших данное постановление в
ходе процедуры приостановления
расходных операций, в каждом
экземпляре настоящего постановления
указать дату и время его
предоставления в указанный банк, а
также дату и время приостановления
расходных операций по счету, сделать
отметку в настоящем постановлении.
Обязать должностных лиц банковского
учреждения в случае поступления
денежных средств на счете ООО
«Днипровская стальная корпорация»№
движений по счету, в течении суток
сообщать в прокуратуру области.
Организацию и выполнение указанных
действий поручить сотрудникам
следственного отдела прокуратуры
Днепропетровской области и Управления
Службы безопасности Украины в
Днепропетровской области.
Судья: