Справа №1-п2609/1006/12 р.
ПОСТАНОВА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 жовтня 2012 року
Солом'янський районний суд м. Києва

у складі: головуючого-судді
Губко А.О.

за участю секретаря
Голик Т.С.

за участю прокурора
Саранчука І.О.

за участю адвоката
ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому
засіданні в залі суду в м. Києві
кримінальну справу за обвинуваченням

ОСОБА_2,

ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Києва,
українець, громадянин України, освіта
вища, не одруженого, на утримані син
ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_4, працюючого
директором ТОВ «Компанія «Український
інвестеційно-будівельний Альянс»,
зареєстрованого та проживаючого за
адресою: АДРЕСА_1, раніше не судимого-

у вчиненні злочину, передбаченого ч.2
ст. 200 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Органами досудового слідства ОСОБА_2
обвинувачуються у тому, що він,
займаючи відповідно до наказу №110-П від
25.10.2004р. посаду начальника відділення
№6 ВАТ АБ «Укргазбанк», розташованого
по вул. Борщагівській, 117/125 в м.Києві, у
невстановлений слідством час, у
невстановленому місці, домовився з
невстановленою особою про спільну
підробку та використання документів на
переказ грошових коштів з рахунку ТОВ
«ВКФ «Передові технології»
НОМЕР_2 на рахунок ТОВ «Компанія
«Український інвестиційний
альянс» НОМЕР_1.

Так, 17.07.2006р., у невстановлений
слідством час ОСОБА_2, знаходячись у
приміщенні відділення №6 ВАТ АБ
«Укргазбанк»за вищевказаною адресою,
реалізуючи свій злочинний умисел,
діючи за попередньою змовою з
невстановленою особою, на
невстановленому слідством комп'ютері,
порушуючи встановлений порядок
виготовлення, використання та обігу
документів на переказ грошових коштів,
який забезпечує нормальне
функціонування банківської системи
України, без відома керівництва ТОВ ВКФ
«Передові технології»
підробив платіжне доручення №258 від
17.07.2006р., якому надав необхідні
реквізити.

Відповідно до вказаного платіжного
доручення ТОВ «ВКФ «Передові
Технології» зі свого
рахунку «дебет»НОМЕР_2 переказує 130 000
грн. одержувачу ТОВ «Компанія
«Український інвестиційний
альянс», банк платника ВАТ
АБ «Укргазбанк», м. Київ, код банку 320478,
на рахунок «кредит»980 з
призначенням платежу «поворотна
безпроцентна фінансова допомога
згідно договору Б/н від 14.07.2006».

Цього ж дня ОСОБА_2 передав платіжне
доручення №258 від 17.07.2006р.
невстановленій особі, яка, шляхом
використання доступу до
автоматизованої системи ВАТ АБ
«Укргазбанк»«Скрудж-2», призначенням
якої є ведення електронного
документообігу щодо використання та
обслуговування поточних рахунків
юридичних та фізичних осіб та містить
електрону базу таких рахунків, через
робочу станцію провідного економіста
відділення 6 ВАТ КБ «Укргазбанк»ОСОБА_4,
без відома керівництва ТОВ ВКФ
«Передові технології» на
підставі підробленого ОСОБА_2
платіжного доручення № 258 від 17.07.2006р.,
провела ініційований не власником
рахунку, переказ грошових коштів в
розмірі 130 000 грн. з поточного рахунку
НОМЕР_2, який відкритий в ВАТ АБ
«Укргазбанк»клієнтом ТОВ ВКФ
«Передові технології» на
поточний рахунок НОМЕР_1, який
відкритий в ВАТ АБ «Укргазбанк»клієнту
ТОВ «Компанія «Український
Інвестиційно-будівельний
альянс» з призначенням
платежу: поворотна безпроцентна
фінансова допомога згідно без
номерного договору від 14.07.2006р.

У подальшому, 17.07.2006р., у невстановлений
слідством час, невстановлена особа,
знаходячись за адресою: м. Київ, вул.
Борщагівська, 117/125, у приміщенні без
балансового відділення №6 ВАТ АБ
«Укргазбанк», після використання
підробленого платіжного доручення №258
від 17.07.2006р. та переказу грошових коштів
в розмірі 130 000 грн. з поточного рахунку
НОМЕР_2, який відкритий в ВАТ АБ
«Укргазбанк»клієнту ТОВ «ВКФ
«Передові технології» на
поточний рахунок НОМЕР_1, який
відкритий в ВАТ АБ «Укргазбанк»клієнту
ТОВ «Компанія «Український
Інвестиційно-будівельний
альянс» проставила на
підробленому ОСОБА_2 платіжному
доручення №258 від 17.07.2006р. штамп
провідного економіста відділення №6
ВАТ АБ «Укргазбанк»ОСОБА_4 «Відкрите
акціонерне товариства акціонерний
банк «УКРГАЗБАНК», 17.08.2006р. №74,
ВИКОНАВЕЦЬ, МФО 320478»та підробила
підпис від імені провідного економіста
відділення №6 ВАТ АБ
«Укргазбанк»ОСОБА_4

Крім того, продовжуючи свій злочинний
умисел, ОСОБА_2, займаючи відповідно до
наказу №110-П від 25.10.2004р. посаду
начальника відділення № 6 ВАТ АБ
«Укргазбанк», розташованого по вул.
Борщагівській, 117/125 в м.Київ, у
невстановлений слідством час, у
невстановленому слідством місці,
повторно домовився з невстановленою
особою про спільну підробку та
використання документів на переказ
грошових коштів з рахунку ТОВ «ВКФ
«Передові технології»
НОМЕР_2 на рахунок ТОВ «Компанія
«Український інвестиційний
альянс» НОМЕР_1.

Далі, 17.08.2006р., у невстановлений
слідством час ОСОБА_2, діючи за
попередньою змовою з невстановленою
особою, знаходячись в приміщенні
відділення №6 ВАТ АБ «Укргазбанк»,
розташованого по вул. Борщагівській,
117/125 в м. Києві, на невстановленому
комп'ютері, повторно порушуючи
встановлений порядок виготовлення,
використання та обігу документів на
переказ грошових коштів, який
забезпечує нормальне функціонування
банківської системи України, без
відома керівництва ТОВ ВКФ «Передові
технології», повторно
підробив платіжне доручення №259 від
17.08.2006р., якому надав відповідні
реквізити.

Відповідно до вказаного платіжного
доручення ТОВ «ВКФ «Передові
технології» з свого рахунку
«дебет»НОМЕР_2 переказав 170 000 грн.
одержувачу ТОВ «Компанія «Український
інвестиційний альянс», банк
платника ВАТ АБ «Укргазбанк», м. Київ,
код банку 320478, на рахунок
«кредит».980 з призначенням
платежу «поворотна безпроцентна
фінансова допомога згідно договору Б/н
від 14.07.2006р.».

Цього ж дня ОСОБА_2 передав платіжне
доручення №259 від 17.08.2006р.
невстановленій слідством особі, яка,
шляхом використання доступу до
автоматизованої системи ВАТ АБ
«Укргазбанк»«Скрудж-2», призначенням
якої є ведення електронного
документообігу щодо використання та
обслуговування поточних рахунків
юридичних та фізичних осіб, та містить
електрону базу таких рахунків, через
робочу станцію провідного економіста
відділення 6 ВАТ КБ «Укргазбанк»ОСОБА_4,
без відома керівництва ТОВ ВКФ
«Передові технології» на
підставі підробленого ОСОБА_2
платіжного доручення №259 від 17.08.2006р.,
провів ініційований не власником
рахунку, переказ грошових коштів в
розмірі 170 000 грн. з поточного рахунку №
НОМЕР_2, який відкритий в ВАТ АБ
«Укргазбанк»клієнтом ТОВ ВКФ
«Передові технології» на
поточний рахунок НОМЕР_1, який
відкритий в ВАТ АБ «Укргазбанк»клієнту
ТОВ «Компанія «Український
Інвестиційно-будівельний
альянс» з призначенням
платежу: поворотна безпроцентна
фінансова допомога згідно без
номерного договору від 14.07.2006р.

У подальшому, невстановлена особа
17.08.2006р. у невстановлений слідством час,
знаходячись по вул. Борщагівська, 117/125 в
м.Києві в приміщенні без балансового
відділення №6 ВАТ АБ «Укргазбанк»,
після використання підробленого
ОСОБА_2 платіжного доручення №259 від
17.08.2006р. та переказу грошових коштів в
розмірі 170 000 грн. з поточного рахунку
НОМЕР_2 який відкритий в ВАТ АБ
«Укргазбанк»клієнту ТОВ «ВКФ
«Передові технології» на
поточний рахунок НОМЕР_1 який відкритий
в ВАТ АБ «Укргазбанк»ТОВ клієнту
«Компанія «Український
Інвестиційно-будівельний
альянс» проставила на
платіжному дорученні №259 від 17.08.2006р.
штамп провідного економіста
відділення №6 ВАТ АБ
«Укргазбанк»ОСОБА_4 «Відкрите
акціонерне товариства акціонерний
банк «УКРГАЗБАНК», 17.08.2006р., №74,
ВИКОНАВЕЦЬ, МФО 320478»та підробила
підпис від імені провідного економіста
відділення № 6 ВАТ АБ
«Укргазбанк»ОСОБА_4

ОСОБА_2 свою вину під час розгляду
справи в суді визнав в повному обсязі,
підтвердивши обставини підроблення
документу, а саме договір про надання
безвідсоткової поворотної фінансової
допомоги від 14.06.2006р.

20.08.2012 року до суду надійшла
кримінальна справа за обвинуваченням
ОСОБА_2 за ст.200 ч.2 КК України для
вирішення питання про її закриття, у
зв'язку із закінченням строку давності
притягнення ОСОБА_2 до кримінальної
відповідальності.

Заслухавши думку прокурора, який
вважає можливим закрити кримінальну
справу відносно ОСОБА_2 по закінченню
строків притягнення його до
кримінальної відповідальності, думку
адвоката та обвинуваченого, які
підтримали наполягали на закритті
справи по вказаних підставах, суд
приходить до висновку про задоволення
клопотання.

Згідно вимог ст.49 КК України особа
звільняється від кримінальної
відповідальності, якщо з дня вчинення
нею злочину і до дня набрання вироком
законної сили минуло п'ять років - у
разі вчинення злочину середньої
тяжкості.

У зв'язку із змінами, внесеними до ч.2
ст.200 КК України Законом України №4025-VI
«Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо
гуманізації відповідальності за
правопорушення у сфері господарської
діяльності від 15.11.2011р. покарання за ч. 2
вказаної статті передбачено -штраф від
п'яти до десяти тисяч неоподаткованих
мінімумів доходів громадян, який
згідно ст.12 КК України відноситься до
злочинів середньої тяжкості, і строк
давності відповідно до ст.49 КК України
встановлений законодавством за ст.200 ч.2
КК України -5 років.

Враховуючи, що з моменту вчинення
ОСОБА_2 злочину, в якому він
обвинувачується, з 2006 року, пройшло
більше п'яти років, і за цей час ОСОБА_2
не ухилявся від слідства та суду, тобто
перебіг давності не переривався, суд
приходить до висновку про звільнення
його від кримінальної
відповідальності за ст.200 ч.2 КК України
у зв'язку із закінченням строку
давності та закриття відносно нього
кримінальної справи.

Керуючись ст.ст.12,49 КК України, ст.11-1 КПК
України, Законом України №4025-VI «Про
внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо гуманізації
відповідальності за правопорушення у
сфері господарської діяльності від
15.11.2011р. суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Звільнити ОСОБА_2 від кримінальної
відповідальності за ст.200 ч.2 України у
зв'язку із закінченням строку давності
і кримінальну справу відносно нього
закрити.

Запобіжний захід ОСОБА_2 у вигляді
підписки про невиїзд з місця
проживання, після набрання постановою
законної сили, скасувати.

Постанова може бути оскаржена до
Апеляційного суду м. Києва через
районний суд протягом 7 діб з моменту її
оголошення.

Суддя: