печерський районний суд міста києва
Примірник_______
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26 червня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, та надання можливості їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в ОВС ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , по відкритим суб`єктом господарювання ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "), код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , яке зареєстроване у АДРЕСА_2 , рахункам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , а саме: документів (виписок) про рух коштів по банківським рахункам клієнта ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 в усіх валютах, відкритому банківською установою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунку, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу (включаючи години, хвилини та секунди) та дати платежу; сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку із зазначенням їх реквізитів), із зазначенням коду, номера рахунків та коду міжфіліальних оборотів банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з 01.01.2012 по день винесення ухвали, а також копії договорів, які стали підставою для руху коштів по вказаних рахунках.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що 29.05.2015 за матеріалами ІНФОРМАЦІЯ_5 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0001033 зареєстроване кримінальне провадження за фактом вчинення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 протиправних дій при зверненні за міжнародною допомогою у вигляді видачі (екстрадиції) в Україну ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 364 КК України.

Також слідчий зазначає, що з матеріалів вбачається, що у період 2012 2013 років під час звернення за міжнародною допомогою до компетентних органів Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії у вигляді видачі (екстрадиції) з цієї країни розшукуваного підозрюваного у кримінальному провадженні громадянина України ОСОБА_5 за ч. 5 ст. 191 КК України службові особи ІНФОРМАЦІЯ_6 , зловживаючи наданими їм владними повноваженнями та службовим становищем усупереч інтересам служби, з корисливих мотивів та в інтересах третіх осіб, у порушення вимог ст. 19 Конституції України, ст. ст. 543, 573 та 594 Кримінального процесуального кодексу України, ст. ст. 26 та 52 Закону України «Про прокуратуру», Європейської конвенції про видачу правопорушників 1957 року, умисно протиправно відмовилися від представлення інтересів правоохоронних органів України у суді Сполученого Королівства у цій справі уповноваженим офіційним органом британської сторони Королівською прокурорською службою та незаконно залучили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якості представника ІНФОРМАЦІЯ_6 у британському суді у цій справі про екстрадицію.

У свою чергу ТОВ юридична фірма « ІНФОРМАЦІЯ_7 », діючи від імені Генеральної прокуратури України, залучило британську Юридичну фірму « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в якості представника ІНФОРМАЦІЯ_6 у суді Сполученого Королівства у справі про екстрадицію підозрюваного ОСОБА_5 .

При цьому, витрати з представництва Генеральної прокуратури України у британському суді у цій справі в загальній сумі понад 320 тисяч євро зазначеним юридичним фірмам сплачувалися за рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Республіка Казахстан).

Слідчий вказує, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "), код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , яке зареєстроване у АДРЕСА_2 , у своїй господарській діяльності використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , відкриті у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

У ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження виникла необхідність у перевірці отриманої інформації стосовно можливої оплати послуг ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " стосовно представлення інтересів Генеральної прокуратури України у судах Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, а також Французької Республіки за рахунок коштів банківської установи Республіки Казахстан, а також коштів приватних осіб.

В судовому засіданні слідчий, яким подане клопотання, клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 цієї ж статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для частково задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0001033.

Разом з тим, слідчим не доведено обставин щодо надання тимчасового доступу до всіх документів, що стосуються руху коштів по рахункам ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "), оскільки, як вбачається з фабули кримінального правопорушення та поданого слідчим клопотання, грошові кошти, рух яких має значення для даного кримінального провадження, мали надходили на рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 » від платника « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Республіка Казахстан) та в подальшому перераховувались на рахунки Британської юридичної фірми « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». За вказаних обставин, слідчий суддя, вважає наявними підстави для задоволення клопотання в частині щодо руху грошових коштів по рахункам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", які надходили від платника « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Республіка Казахстан) та списувались на рахунки Британської юридичної фірми « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, та надання можливості їх вилучення задовольнити частково.

Надати у кримінальному провадженні № 0001033 від 29.05.2015 старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчому слідчої групи старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Житомирської області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення документів, які перебувають у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
· документів (виписок) про рух коштів по банківським рахункам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 клієнта ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "), код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , яке зареєстроване у АДРЕСА_2 виключно в частині надходження грошових коштів на рахунки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 від платника « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Республіка Казахстан), та списання грошових коштів з рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 на рахунок Британської Юридичної фірми « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в усіх валютах, із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунку, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу (включаючи години, хвилини та секунди) та дати платежу; сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку із зазначенням їх реквізитів), із зазначенням коду, номера рахунків та коду міжфіліальних оборотів банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з 01.01.2012 по 26.06.2015, а також копії договорів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/21080/15-к.

Примірник 2 надано старшому слідчому в ОВС ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1