Справа №544/912/15-к
пров. № 1-кс/544/149/2015
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 червня 2015 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Леніна, 41 клопотання прокурора прокуратури Пирятинського району Полтавської області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И Л А :
Прокурор прокуратури Пирятинського району Полтавської області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання прокурор обґрунтовує тим, що 16.05.2013 до Пирятинського РВ УМВС України в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 14.05.2013 невідома особа жіночої статі шляхом зловживання довірою заволоділа її кредитними коштами в сумі 8 684 грн.

За даною заявою було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 14.05.2013 о 14 год. 29 хв. на мобільний телефон потерпілої ОСОБА_4 надійшов дзвінок від невідомої особи жіночої статі, яка представилася співробітником Пенсійного фонду та повідомила, що ОСОБА_4 нараховану доплату по інвалідності. Для того, щоб отримати кошти необхідно здійснити ряд комбінацій з кредитною картою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з р/р № НОМЕР_1 , який є серед даних ОСОБА_4 . Будучи біля банкомату, потерпіла вводила комбінації цифр, які називала їй незнайома жінка. В результаті цих дій невідома особа заволоділа коштами ОСОБА_4 в сумі 8 684 грн..

З метою перевірки показань заявника до матеріалів кримінального провадження необхідно долучити відомості про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 (« ІНФОРМАЦІЯ_1 »), які можуть бути використані як доказ вчинення злочину.

У зв`язку з цим виникла необхідність у розкритті банківської таємниці. Прокурор просить надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати банківську виписку про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 із зазначенням дати проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді) за 14.05.2013.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримала, вказавши, що документи, тимчасовий доступ до яких має намір отримати, містять охоронювану законом банківську таємницю, інформація, що вони містять, може бути використана як доказ заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 . У інший спосіб отримати зазначену інформацію не можливо.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого перебуває вищевказана інформація, у судове засідання не з`явився, про час і місце слухання справи повідомлений шляхом направлення повістки про виклик електронною поштою, про причини неявки не повідомив, тому його неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши пояснення прокурора, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що 16.05.2013 до Пирятинського РВ УМВС України в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 14.05.2013 невідома особа шляхом зловживання довірою заволоділа її кредитними коштами в сумі 8 684 грн.

Згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 16.05.2013 за заявою ОСОБА_4 відповідно до КПК України до ЄРДР внесено відомості про виявлення ознак кримінального правопорушення за озаками ч.1 ст. 190 ч. КК України (кримінальне провадження № 0000282).

З метою перевірки показань потерпілого виникла необхідність отримати доступ до інформації про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 .

Вказана інформація містить банківську таємницю та знаходиться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Відповідно до ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості, про тимчасовий доступ до яких заявив слідчий, відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, можуть містити охоронювану законом банківську таємницю, розкриття якої відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» можливе на підставі рішенням суду.

У поданому клопотанні та доданих документах прокурором обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази на підтвердження чи спростування факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 шахрайським шляхом, що дасть змогу встановити істину у справі, а іншим способом довести вказані обставини не є можливим.

У слідчого судді є достатньо підстав вважати, що вказані у клопотанні прокурора документи знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

За таких обставин клопотання прокурора про тимчасовий доступ до документів, відомості у яких містять банківську таємницю підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И Л А :
Клопотання прокурора прокуратури Пирятинського району Полтавської області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати прокурору прокуратури Пирятинського району Полтавської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ), зокрема: банківської виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 із зазначенням дати проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді) за 14.05.2013.

Строк дії ухвали - до 11 липня 2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1