Справа №560/963/15-к
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
25 червня 2015 року слідчий суддя Дубровицького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дубровицького РВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
в с т а н о в и в:
До суду звернувся з клопотанням слідчий СВ Дубровицького РВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_2 , по матеріалах кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000258, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.191 КК України щодо зобов`язання ЗАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати інформацію про особу - власника банківської картки № НОМЕР_1 , а саме: прізвище, ім`я, по батькові особи, число та місяць народження, місце реєстрації та проживання, а також надання доступу та можливості зробити виписку про здійснені грошові операції з 20 травня 2015 року по 20 червня 2015 року з банківського рахунку № НОМЕР_1 , належного ОСОБА_3 , відеозаписи з камер спостереження банкоматів, з яких знімались грошові кошти із банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 .
В даному клопотанні, слідчий СВ Дубровицького РВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_2 в підтвердження наданої інформації просить зобов`язати ЗАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , надати слідчому ОСОБА_2 , працівникам СКР Дубровицького РВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , а також уповноваженій слідчим особі, відповідні документи.
Клопотання мотивоване тим, що 27 травня 2015 року до Дубровицького РВ УМВС надійшла заява ОСОБА_7 , жителя с.Бережки Дубровицького району про те, що 26 травня 2015 року він переслав 1610 грн. на банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яка належить ОСОБА_3 , за велосипед, який останній повинен був йому вислати, однак цього не зробив.
Оскільки в ході досудового розслідування встановити особу правопорушника не представилось можливим, тому, з метою повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, а також відшкодування потерпілому завданої матеріальної шкоди, виникла необхідність у отриманні відомостей про особу власника банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , місце його проживання та реєстрації, а також інформації про здійсненні грошові операції по вказаному банківському рахунку, що в подальшому дасть змогу встановити чи дійсно надходили на даний рахунок грошові кошти 26 травня 2015 року, чи знімались з нього кошти, якщо знімались, то коли, ким і в якому терміналі, або чи перераховувались грошові кошти із даної банківської картки, та в разі перерахування, на яку саме банківську картку вони перераховувались, що сприятиме позитивному вирішенню справи по суті.
У судовому засіданні слідчий СВ Дубровицького РВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_2 клопотання підтримав повністю, просить його задоволити на підставах викладених у клопотанні.
Представник ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в судове засідання не з`явився, про день та час слухання клопотання був повідомлений завчасно, однак неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені, не перешкоджає розгляду даного клопотання.
Заслухавши думку слідчого СВ Дубровицького РВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_2 , дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
З чеку ІНФОРМАЦІЯ_2 датованого 26.05.2015 року (а.с.7) ОСОБА_7 було здійснено поповнення картки за номером № НОМЕР_1 на загальну суму 1610 грн.
Відповідно до п.1 ч.2 ст.60 ЗУ "Про банки і банківську діяльність" банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.
Згідно п.2 ч.1 ст.62 вищевказаного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду
Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України передбачено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах.
Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, доступ до якої необхідно отримати, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та може бути використана як доказ в даному кримінальному провадженні, суд вважає за необхідне надати доступ до інформації по банківському рахунку № НОМЕР_1 з можливістю зробити виписку про здійсненні грошові операції та відеозаписи з камер спостереження банкоматів, з яких знімались грошові кошти із банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 .
Керуючись ст.ст.132, 160-164, 309, 395 КПК України суд, -
УХВАЛИВ:
Зобов`язати ЗАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати інформацію про особу - власника банківської картки № НОМЕР_1 , а саме:
- прізвище, ім`я, по батькові особи;
- число та місяць народження;
- місце реєстрації та проживання.
Надати доступ та можливість зробити виписку про здійснені грошові операції в період з 20 травня 2015 року по 20 червня 2015 року з банківського рахунку № НОМЕР_1 , належного ОСОБА_3 , відеозаписи з камер спостереження банкоматів, з яких знімались грошові кошти із банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 .
В підтвердження наданої інформації зобов`язати ЗАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , надати слідчому ОСОБА_2 , працівникам СКР Дубровицького РВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , а також уповноваженій слідчим особі, відповідні документи.
Строк дії ухвали - 20 діб з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді

Слідчий суддя: підпис.
З оригіналом згідно.
Голова Дубровицького
районного суду ОСОБА_1