Справа № 580/1422/15-к
Номер провадження 1-кс/580/184/15
У Х В А Л А
про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - які містять охоронювану законом таємницю
29 липня 2015 року м.Лебедин

Слідчий суддя Лебединського районного суду Сумської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

з участю: прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4

розглянувши клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Лебединського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_4 як сторона кримінального провадження, звернувся з клопотанням за матеріалами досудового розслідування № 0000699 від 11.11.2014 року (в частині матеріалів кримінального провадження № 0000273 від 18.04.2015 року), порушеного за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України, погодженим зі старшим прокурором прокуратури Лебединського району Сумської області ОСОБА_3 , до слідчого судді Лебединського районного суду Сумської області про надання тимчасового доступу та дозволу на проведення виїмки в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по АДРЕСА_1 , документів, пов`язаних з відкриттям розрахункового карткового рахунку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , та руху коштів на ньому, а також фото та відео матеріали з камер спостереження в банкоматі, де знімалися кошти в сумі 4 104 грн., якщо така операція була проведена, крім цього документів, пов`язаних з відкриттям розрахункового рахунку, на який 16.04.2015 року була перерахована сума 4 104 грн. з карткового рахунку за № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , та руху коштів на ньому, а також фото та відео матеріали з камер спостереження в банкоматі, де знімалися вказані грошові кошти за період з 16.04.2015 року по теперішній час.

Клопотання мотивує тим, що 16.04.2015 року о 13 год. 00 хв. невстановлена особа шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами у сумі 4 104 грн. з кредитної картки № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У ході досудового розслідування встановлено, що 16.04.2015 року, на його мобільний телефон НОМЕР_2 надійшов телефонний дзвінок з номера НОМЕР_3 . Телефонувала особа чоловічої статі. Дана особа представилась працівником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і шахрайським шляхом заволоділа інформацією про картковий рахунок № НОМЕР_1 , а саме: закріпленим номером телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », кодовим словом. Після цього, вказана особа, заволоділа грошовими коштами в сумі 101 грн. на поповнення мобільного телефону та грошовими коштами у сумі 4 104 грн., крім цього було знято комісію в сумі 1 грн. 01 коп. та 164 грн. 16 коп. Таким чином загальний збиток становить 4 370, 17 коп.

Без отримання вище зазначених документів та інформації, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які фактично можуть стати доказами у кримінальному провадженні, неможливо забезпечити повне, всебічне та неупереджене дослідження обставин злочину, а також встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучити, неможливо з`ясувати всі обставини по кримінальному правопорушенні.

Згідно вимог ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим

суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши пояснення слідчого та думку прокурора, які підтримали клопотання, вивчивши матеріали справи суд приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Лебединським МВ УМВС України в Сумській області провадиться розслідування у кримінальному провадженні № 0000273 , внесеного 18.04.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення шахрайства стосовно ОСОБА_5 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В подальшому дане кримінальне провадження було об`єднано в одне провадження, яке зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під єдиним реєстраційним номером № 0000699.

Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають

документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на

користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності тощо.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом

таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити

банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання

тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання

можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в

клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст. 159,162 КПК України, суд приходить до висновку про наявність підстав для розкриття банківської таємниці та надання доступу до запитуваних слідчим речей та документів, які можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні та вважає за необхідне дане клопотання задовільнити частково і надати тимчасовий доступ до документів, фото та відео матеріалів з камер спостереження які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також дозвіл на вилучення копій документів, пов`язаних з відкриттям розрахункового карткового рахунку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , та руху коштів на ньому, а також фото та відео матеріали з камер спостереження в банкоматі, де знімалися кошти в сумі 4 104 грн., якщо така операція була проведена, крім цього документів, пов`язаних з відкриттям розрахункового рахунку, на який 16.04.2015 року була перерахована сума 4 104 грн. з карткового рахунку за № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , та руху коштів на ньому, а також фото та відео матеріали протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

В той же час, суд враховує, що метою проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження є відшукання викрадених у ОСОБА_5 грошових коштів, а тому клопотання сторони кримінального провадження в частині вилучення оригіналів документів, пов`язаних з відкриттям розрахункового карткового рахунку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , та руху коштів на ньому, а також з відкриттям розрахункового рахунку, на який 16.04.2015 року була перерахована сума 4 104 грн. з карткового рахунку за № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , та руху коштів на ньому, на думку суду є безпідставним і суд вважає необхідним в задоволенні клопотання в цій частині відмовити.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК

України;

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Лебединського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000699 (в частині матеріалів кримінального провадження № 0000273 від 18.04.2015 року) задовільнити частково.

Надати слідчому СВ Лебединського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в АДРЕСА_1 , пов`язаних з відкриттям розрахункового карткового рахунку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , та руху коштів на ньому, а також фото та відео матеріали з камер спостереження в банкоматі, де знімалися кошти в сумі 4 104 грн., якщо така операція була проведена, крім цього документів, пов`язаних з відкриттям розрахункового рахунку, на який 16.04.2015 року була перерахована сума 4 104 грн. з карткового рахунку за № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , та руху коштів на ньому, а також фото та відео матеріали з камер спостереження в банкоматі, де знімалися вказані грошові кошти за період з 16.04.2015 року по теперішній час.

Надати слідчому СВ Лебединського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_4 дозвіл на вилучення (виїмку) оригіналів фото та відео матеріалів з камер спостереження в банкоматі, де знімалися кошти в сумі 4 104 грн., якщо така операція була проведена, а також фото та відео матеріалів з камер спостереження в банкоматі розрахункового рахунку, на який 16.04.2015 року була перерахована сума 4 104 грн. з карткового рахунку за № НОМЕР_1 за період часу з 16.04.2015 року по теперішній час, які зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в АДРЕСА_1 .

Надати слідчому СВ Лебединського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_4 дозвіл на вилучення (виїмку) копій документів, які зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в АДРЕСА_1 , пов`язаних з відкриттям розрахункового карткового рахунку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , та руху коштів на ньому, а також документів, пов`язаних з відкриттям розрахункового рахунку, на який 16.04.2015 року була перерахована сума 4 104 грн. з карткового рахунку за № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , та руху коштів на ньому.

В задоволенні клопотання щодо вилучення (виїмки) оригіналів документів, пов`язаних з відкриттям розрахункового карткового рахунку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , та руху коштів на ньому, а також оригіналів документів, пов`язаних з відкриттям розрахункового рахунку, на який 16.04.2015 року була перерахована сума 4 104 грн. з карткового рахунку за № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , та руху коштів на ньому відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

Контроль за виконання ухвали покласти на слідчого Лебединського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_4 .

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали судового провадження 1-кс/580/184/15-к

Примірник 2- слідчому СВ Лебединського МВ УМВС України в Сумській області

ОСОБА_4