справа № 208/7197/14-к
№ провадження 1-кс/208/1201/14
УХВАЛА
Іменем України

28 серпня 2014 р. м. Дніпродзержинськ
Заводський районний суд м. Дніпродзержинська, Дніпропетровської області у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Заводського РВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, «про тимчасовий доступ до речей і документів»,-
22.08.2014 року слідчий СВ Заводського РВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом отримання копій та вилучення виписки з реєстру електронних платіжних документів про рух коштів по поточному рахунку, користувачем якого в період з 01.09.2011 по 30.06.2013 року була ОСОБА_4 .
В обґрунтування клопотання слідчий ОСОБА_3 послався на те, що ОСОБА_4 з вересня 2011 року по червень 2013 року працювала секретарем у ФОП ОСОБА_5 . ОСОБА_6 19.04.2011 зареєстрований, як суб`єкт господарської діяльності ФОП « ОСОБА_5 », з вересня 2011 року по червень 2013 року, використовуючи найману працю ОСОБА_4 , офіційно не працевлаштувавши її, здійснював оплату праці ОСОБА_4 з розрахункової картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 перерахував безготівкові кошти на карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », користувачем якої являється ОСОБА_4 . За даним фактом було розпочато розслідування за ознаками кримінального провадження, передбаченого ч. 1 ст. 172 КК України. Для з`ясування істини у кримінальному проваджені потрібно перевірити фактичні надходження коштів на карту, за вказаний період часу, та можливість здійснити виїмку документів, які перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно до вимог ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України,-
Клопотання слідчого СВ Заводського РВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.
Надати слідчому СВ Заводського РВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 :
- тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом отримання копій та вилучення в адміністративному приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), розташованому за адресою АДРЕСА_1 , а саме: виписки з реєстру електронних платіжних документів про рух коштів по поточному рахунку картки, користувачем якої в період з 01.09.2011 по 30.06.2013 року була ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована за адресою АДРЕСА_2 , із зазначенням платника, отримувача та призначення платежу за період з 01.09.2011 по 30.06.2013 року.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1