Справа № 591/2963/13-к Провадження № 1-кс/591/401/13
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 квітня 2013 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Сидоренко А.П., за участю секретаря Світличної Т.І., прокурора відділу здійснення процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу слідчого управління прокуратури області Фролкова М.В., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Прокурор відділу здійснення процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу слідчого управління прокуратури області Фролков М.В. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ та вилучення документів, яке підтримав в судовому засіданні та мотивував тим, що у провадженні слідчого відділу слідчого управління прокуратури області перебуває об'єднане кримінальне провадження № 0000149, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03грудня 2012 р., за фактами зловживання службовим становищем працівниками ДПІ в м. Сумах під час перевірки обґрунтованості заявленого до відшкодування ТОВ ІТЦ "Сумиавтогаз" ПДВ на суму 74,001 млн. грн. та ТОВ "Сумтеххім" на суму 2,1 млн. грн., фіктивного підприємництва та заволодіння шляхом зловживання службовим становищем службовими особами ТОВ ІТЦ "Сумиавтогаз" та ТОВ "Сумтеххім" бюджетними коштами у особливо великих розмірах за ознаками злочинів, передбачених ч.5 ст. 191, 364 ч.3, 205 ч.2, 209 ч.3 КК України.

Клопотання мотивує тим, що відповідно до уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з податку на додану вартість за липень 2012 року та додатку №5 (розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів), поданого у вересні 2012 року, ТОВ "Сумтеххім" () сформовано податковий кредит в сумі 2 100 001 грн. у результаті нібито придбання товарів у ТОВ "Славяни" () у липні 2012 року на суму 10 499 999 грн. ТОВ "Славяни" у свою чергу також відобразила вказані фінансово - господарські відносини з ТОВ "Сумтеххім" у своїй податковій звітності з ПДВ. У подальшому, на підставі висновку ДПІ в м. Сумах від 26 жовтня 2012р. за № /676 про суми відшкодування ПДВ, ТОВ Сумтеххім" отримало з рахунку Державної казначейської служби України в Сумській області 2,1 млн. грн. бюджетного відшкодування.

На даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів - роздруківки про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам ТОВ "Сумтеххім", відкритих у АТ "Банк "Таврика" та документів, наданих власником чи уповноваженою ним особою з 30 серпня 2012 року до установи банку при зміні власника та директора підприємства, документи щодо зняття коштів готівкою з даних рахунків з 30 серпня 2012 року по 01 листопада 2012року ; платіжних доручень банку про перерахування коштів із вказаних рахунків на рахунки у інших банках та іншим фізичним і юридичним особам з 30 серпня 2012 року по 01 листопада 2012року, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення зазначених документів.

Заслухавши прокурора, дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що подання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з вимогами ст. 62 Закону України "Про банк і банківську діяльність", інформація щодо фізичних і юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, не інакше як за рішенням суду.

Оскільки інформація, щодо руху коштів по банківським рахункам, віднесена до охоронюваної законом таємниці, тому, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий повинен довести неможливість іншим шляхом довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей.

З метою повного всестороннього та об'єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що дані, які містяться в документах згідно клопотання, мають доказове значення і можуть слугувати доказом по справі, тому в частині надання тимчасового доступу до зазначених документів, клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи, що досягненням мети отримання доступу до документів є безпосередня інформація, що міститься в них, тому в частині їх вилучення, клопотання також підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Сумської області Фролкова М.В. задовольнити.

Надати прокурору Сумської області Фролкову М.В. тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, які становлять банківську таємницю - роздруківки про рух грошових коштів за період часу з 01 липня 2011року по 01 листопада 2012 року по розрахунковим рахункам ТОВ "Сумтеххім" у АТ "Банк "Таврика" (МФО 300788) №№208; 208 на паперових носіях, із зазначенням контрагентів, номерів їх рахунків, дат, сум та призначення платежів, з сумами залишку коштів на рахунках, а також документи, надані власником ТОВ "Сумтеххім" чи уповноваженою ним особою з 30 серпня2012 року по 01 листопада 2012 року до установи банку при зміні власника та директора підприємства, документи щодо зняття коштів готівкою з даних рахунків з 30 серпня2012 року по 01 листопада 2012 року ; платіжних доручень банку про перерахування коштів із вказаних рахунків на рахунки у інших банках та іншим фізичним і юридичним особам з 30 серпня 2012 року по 01 листопада 2012 року.

Встановити строк дії ухвали - 20 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Сумської області Фролкова М.В.

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.П.Сидоренко