Справа № 0614/115/2012
П О С Т А Н О В А

16 січня 2012 року суддя Малинського районного суду Житомирської області Тарасенко М.П., розглянувши подання слідчого прокуратури Малинського району ОСОБА_1 погоджене прокурором Малинського району Мельником 12 січня 2012 року про проведення виїмки документів, які містять банківську таємницю з Малинського відділення Житомирської обласної дирекції ПАТ «Райффайзен банк Аваль» /м. Малин, площа Соборна, 4/,-

встановив:

Слідчий прокуратури Малинського району ОСОБА_1 звернувся з поданням погоджене прокурором Малинського району Мельником О.В. 12 січня 2012 року про проведення виїмки документів, які містять банківську таємницю з Малинського відділення Житомирської дирекції ПАТ «Райффайзен банк Аваль» /м. Малин, площа Соборна, 4/, а саме:

1. Належним чином завірену ксерокопію банківської картки про право підпису банківських документів службовими особами ТОВ «Малинська промислово фінансова компанія».

2. Письмові відомості про всі відкриті ТОВ «Малинська промислово фінансова компанія» у ПАТ «Райффайзен банк Аваль» рахунки та наявність на них грошових коштів.

3. Письмові відомості про те, на які саме рахунки ТОВ «Малинська промислово фінансова компанія» накладено арешт, на яких саме підставах і чи маються на цих рахунках грошові кошти.

4. Хто і де саме із службових осіб ТОВ «Малинська промислово фінансова компанія» відкривав наступні рахунки у ПАТ «Райффайзен банк Аваль» № 3, № 3, № 5, № 7, № 8, № 1.

5. Письмові відомості про рух коштів /належним чином оформлені роздруківки/ по наступних рахунках № 3, № 3, № 5, № 7, № 8, № 1 ТОВ «Малинська промислово фінансова компанія» протягом 2010-2011 роки із відображенням підстав проведення операцій, контрагентів по таких операціях та їх мети.

6.Оригінали платіжних документів ТОВ «Малинська промислово фінансова компанія», які були підставою до проведення банківських операцій по наступних рахунках товариства за 2010-2011 роки № 3, № 3, № 5, № 7, № 8, № 1.

Зазначив, що відділом ДВС Малинського РУЮ у Житомирській області з початку 2010 року здійснюється зведене виконавче провадження за виконавчими документами про стягнення з ТОВ «Малинська промислово фінансова компанія» заборгованості до бюджетів та державних цільових фондів на суму 1,3 млн. грн.. / у період з 2006 по грудень 2009 року здійснювалось підрозділом примусового виконання рішень відділу ДВС Головного управління юстиції у Житомирській області/.

У його межах з 11.06.2010 року здійснюється виконання виконавчих документів за судовими рішеннями, у т. ч. постановленими за позовом прокурора про стягнення з боржника на користь Малинської МДПІ та управління ПФУ у Малинському районі 144,6 тис. грн. і 341,2 тис. грн.. відповідно, але службовими особами ТОВ «Малинська промислово фінансова компанія» умисно не виконуються судові рішення, що набрали законної сили.

Так, у ході здійснення зведеного виконавчого провадження державною виконавчою службою на рахунки боржника у фінансових установах неодноразово накладалися арешти, востаннє 10.07.2010 року. Водночас службовими особами боржника з метою умисного невиконання чинних судових рішень лише у продовж жовтня 2009 лютого 2010 років відкрито понад 20 нових рахунків у ПАТ «ОСОБА_2 кредит» та ПАТ «Райффайзен банк Аваль».

Крім цього, службовими особами відділу ДВС Малинського РУЮ у ході здійснення вищезазначеного виконавчого провадження допущено службову недбалість.

Так, усупереч вимогам чинного законодавства щодо обовязковості своєчасного та повного вчинення виконавчих дій, за наявності офіційної інформації стягувача про відкриті банківські рахунки боржника, службовими особами відділу ДВС Малинського РУЮ вчасно не вжито заходів до арешту коштів товариства. Зокрема державним виконавцем що 24.06.2010 року від Малинської МДПІ отримано офіційну інформацію щодо відкритих боржником рахунків у фінансових установах, у т.ч. відкритого 11.02.2010 року рахунку № 1 у ПАТ «Райффайзен банк Аваль». Постанову про арешт коштів ТОВ «Малинська промислово фінансова компанія» державним виконавцем винесено лише 15.08.2011 року /надійшла до банку 20.09.2010 року/. При цьому, у період часу з червня 2010 року по вересень 2011 року по вищевказаному банківському рахунку оборот коштів боржника склав понад 1,7 млн. грн.. Відповідно до інформації реєстраційних органів ліквідного рухомого та нерухомого майна за боржником не зареєстровано, кошти на рахунках, зокрема у ПАТ «Райффайзен банк Аваль» у даний час відсутні, що унеможливлює виконання рішень суду, у тому числі постановлених на користь держави.

Вважає, що під час розслідування кримінальної справи отримано точні дані про те, що ТОВ «Малинська промислово фінансова компанія /м. Малин, вул. Лісний кордон 58, і.к. 30609328/ мало та має відкриті розрахункові рахунки в Малинському відділенні Житомирської обласної дирекції ПАТ «Райффайзен банк Аваль» /м. Малин, площа Соборна 4/, на що вказують письмові відповіді Малинської МДПІ та Малинського відділення Житомирської дирекції «Райффайзен банк Аваль».

Подання підлягає задоволенню з таких підстав.

Згідно ст. 178 КПК України виїмка проводиться у випадках, коли є точні дані, що предмети чи документи, які мають значення для справи, знаходяться в певної особи чи в певному місці.

Згідно ч.3 цієї статті виїмка матеріальних носіїв секретної інформації та/або документів що містять банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженому з керівником відповідної установи.

Оглянувши матеріали кримінальної справи вважаю, що є підстави для виїмки вказаних документів, оскільки прокурором Малинського району по вказаним фактам порушено кримінальну справу за ознаками злочинів передбачених ст.ст. 382 ч.3, 364 ч.2 КК України, та за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст.367 КК України, вона прийняти до провадження слідчим прокурату Малинського району. З письмових відповідей Малинської МДПІ та Малинського відділення Житомирської дирекції «Райффайзен банк Аваль» видно, що ТОВ «Малинська промислово фінансова компанія /м. Малин, вул. Лісний кордон 58, і.к. 30609328/ мало та має відкриті розрахункові рахунки в Малинському відділенні Житомирської обласної дирекції ПАТ «Райффайзен банк Аваль» /м. Малин, площа Соборна 4/, які мають суттєве значення по справі, а тому подання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 178 КПК України,-

постановив:

Провести виїмку документів, які містять банківську таємницю з Малинського відділення Житомирської дирекції ПАТ «Райффайзен банк Аваль» /м. Малин, площа Соборна, 4/, а саме:

1. Належним чином завірену ксерокопію банківської картки про право підпису

2. банківських

документів службовими особами ТОВ «Малинська промислово фінансова компанія».

2. Письмові відомості про всі відкриті ТОВ «Малинська промислово фінансова

компанія» у ПАТ «Райффайзен банк Аваль» рахунки та наявність на них грошових

коштів.

3. Письмові відомості про те, що на які саме рахунки ТОВ «Малинська промислово

фінансова компанія» накладено арешт, на яких саме підставах і чи маються на цих

рахунках грошові кошти.

4. Хто і де саме із службових осіб ТОВ «Малинська промислово фінансова компанія»

відкривав наступні рахунки у ПАТ «Райффайзен банк Аваль» № 3, №

3, № 5, № 7, № 8, № 1.

5. Письмові відомості про рух коштів /належним чином оформлені роздруківки/ по

наступних рахунках № 3, № 3, № 5, № 7,

№ 8, № 1 ТОВ «Малинська промислово фінансова компанія»

протягом 2010-2011 роки із відображенням підстав проведення операцій, контрагентів

по таких операціях та їх мети.

6. Оригінали платіжних документів ТОВ «Малинська промислово фінансова компанія»,

які були підставою до проведення банківських операцій по наступних рахунках

товариства за 2010-2011 роки № 3, № 3, № 5,

№ 7, № 8, № 1.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_3