10.04.2013 Єдиний унікальний номер 205/3160/13-к
Номер провадж. 1 кс/205/230/13
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів, які містять

охоронювану законом таємницю

10 квітня 2013 року м. Дніпропетровськ Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Дніпропетровська Стуковенков В.П., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Ленінського РВ ДМУ ГУМВС України у Дніпропетровській області Ананченко М.О., погоджене з прокурором прокуратури Ленінського району м.Дніпропетровська Кучеренко Д.О., за матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000305 від 08.12.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.3 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Ленінського РВ ДМУ ГУМВС України у Дніпропетровській області Ананченко М.О. в рамках досудового розслідування кримінального провадження № 0000305 звернувся до Ленінського районного суду м.Дніпропетровська з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що до Ленінського РВ ДМУ надійшла заява від гр. ОСОБА_3, яка просить притягнути до кримінальної відповідальності ОСОБА_4, яка у лютому 2011 року зловживаючи довірою ОСОБА_3 та враховуючи її потребу у грошових коштах на проведення операції та подальшого лікування її малолітньої дитини, умовила останню укласти кредитні договори в установах банку м. Дніпропетровська на своє ім'я, при цьому ОСОБА_4 завірила, що узяті нею кредитні кошти вона буде сплачувати сама.

При цьому ОСОБА_3 керуючись впевненістю в правильності своїх дій та відповідальності ОСОБА_4 на узятих нею обов'язків по сплаті в подальшому кредитних коштів, погодилась на оформлення на своє ім'я кредитних договорів.

Так, ОСОБА_3 05.03.2012 року близько 11:00 годин, за вказівкою ОСОБА_4, прибула до відділення ПАТ "Ідея Банк", розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Карла Маркса, 100 де уклала на своє ім'я кредитний договір № В72.173.70988 від 05.03.2012 року і отримала кошти у розмірі 14014 гривень 65 копійок, які в подальшому передала ОСОБА_4

06.03.2012 року ОСОБА_3 за вказівкою ОСОБА_4, прибула до відділення ПАТ "Альфа Банк", розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Карла Маркса, 49 де уклала на своє ім'я кредитний договір № 500259266 від 06.03.2012 року і отримала кошти у розмірі 27700 гривень 00 копійок, які в подальшому передала ОСОБА_4

15.03.2012 року ОСОБА_3 за вказівкою ОСОБА_4, прибула до відділення ПАТ "Банк Ренесанс Капітал", розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Леніна 9 де уклала на своє ім'я кредитний договір № GP-3080440 від 15.03.2012 року і отримала кошти у розмірі 25000 гривень 00 копійок, які в подальшому передала ОСОБА_4

26.03.2012 року ОСОБА_3 за вказівкою ОСОБА_4, прибула до відділення ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК", розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Південна, 2 де уклала на своє ім'я кредитний договір № 1/1152002 від 26.03.2012 року і отримала кошти у розмірі 26000 гривень 00 копійок, які в подальшому передала ОСОБА_4

Таким чином ОСОБА_4, зловживаючи довірою ОСОБА_3, заволоділа грошовими коштами останньої, отриманих нею з вищевказаних установах банку і в подальшому відмовилась сплачувати кредити ОСОБА_3, чим завдала останній матеріального збитку у великих розмірах.

Беручи до уваги, що в ході досудового слідства виникла необхідність у вилучені з вищевказаних установ банку оригінальних документів кредитних справи за кредитними договорами, укладеними на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, які мають значення для об'єктивного проведення досудового слідства та можуть бути в подальшому використані в якості речових доказів, підтверджуючих надання грошових коштів ОСОБА_3, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164 КПК України, ст.62 п.2 Закону України "Про банки і банківську діяльність", -

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити клопотання старшого слідчого СВ Ленінського РВ ДМУ ГУМВС України у Дніпропетровській області Ананченко М.О., погоджене з прокурором прокуратури Ленінського району м.Дніпропетровська Кучеренко Д.О., про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

2. Надати старшому слідчому СВ Ленінського РВ ДМУ ГУМВС України у Дніпропетровській області Ананченко М.О. дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів кредитної справи за кредитним договором № 1/1152002 від 26.03.2012 року, укладеним між ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" та ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, шляхои їх вилучення з ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК", розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Південна, 2 а саме:

- кредитної справи № 1/1152002 від 26.03.2012 року ( в оригіналах ) про видачу коштів гр. ОСОБА_3, у тому числі кредитних договорів з додатковими угодами, документів підтверджувальних відкриття й розпорядження кредитними рахунками з яких видавалися кредитні засоби й на які вони нараховувалися, заяви на одержання кредиту в тому числі відкриття рахунку, при наявності документів наданих у забезпеченні кредиту й інших документів, що мають значення до зазначеного кредиту;

- документів наданих позичальником у якості підтвердження його платоспроможності ( довідки про доходи, довідки про заробітну плату й інші документи);

- платіжних документів на підставі яких здійснювалося зарахування й зняття засобів по кредиту, у тому числі на одержання наявних коштів ;

- даних (реєстр) про рух по рахунках (тіла кредиту, відсотків, нарахованої комісії із кредитного договору, штрафних санкцій, у тому числі пені).

3. Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

4. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.П.Стуковенков

Копія вірна: Суддя - Секретар -