Дело №1-280-2007 г.
ИМЕНЕМ УКРАИНЫ
3 октября 2007 года Апостоловский районный суд
Днепропетровской обл.
в составе председательствующего - районного
судьи Дыбы Л. Н.
при секретаре Титаренко Л.Б.
с участием прокурора Толстик А.В.
защитников ОСОБА_1., ОСОБА_2
рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Апостолово
уголовное дело по обвинениюОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 г. рождения, уроженца
ІНФОРМАЦІЯ_2гражданина ІНФОРМАЦІЯ_3 образованиеІНФОРМАЦІЯ_4состоящего в браке,
работающегоІНФОРМАЦІЯ_5Апостоловского р-на Днепропетровской обл., ранее не
судимого, проживающего вАДРЕСА_1 в совершении преступления, предусмотренного
ст. 382 ч.1 УК ІНФОРМАЦІЯ_3
В соответствии с Уставом ЧП «Энтузиаст»,
зарегистрированного Апостоловской районной государственной администрацией 5.06.2002 года, ОСОБА_3. являлся собственником и руководителем
частного предприятия «Энтузиаст», был наделен организационно-распорядительными и
административно-хозяйственными функциями, являлся
Согласно решения Апостоловского районного суда от 22.01.2004 г. с ОСОБА_3. было взыскано в счет возмещения долга в пользу
ОСОБА_4 7990 грв. Решение суда не обжаловалось,
вступило в законную силу 22.02.2004 года.
Во исполнение решения суда Государственной исполнительной службой Апостоловского
р-на Днепропетровской обл. было открыто исполнительное производство. В обеспечение
исполнения решения суда определением Апостоловского районного суда от 2.02.2006 г. взыскание было обращено на принадлежащие должнику
ОСОБА_3. от ЧП «Энтузиаст» средства в сумме 7990 грв.,
находящиеся на счетах банков «Аваль», «Приватбанк», Государственного сберегательного банка
Украины. Постановлением государственного исполнителя от 10.02.2007 г. наложен арест на денежные средства, находящиеся на
Государственный сберегательный банк Украины в сумме 7990 грв. В соответствии с актом государственного исполнителя
от 10.10.2006 года со счетов, принадлежащих ЧП «Энтузиаст»,
собственником и руководителем которого являлся ОСОБА_3., взыскано 2 грв.90 коп. с распределением средств: 2 грв.64 коп. в пользу ОСОБА_4, в сумме 0 грв. 26 коп. как исполнительный сбор.
Определением Апостоловского районного суда от 15.05.2006 г. было обращено взыскание на принадлежащие должнику
ОСОБА_3. от ЧП «Энтузиаст» денежные средства в сумме 8786 грв. 10 коп., находящиеся на счетах банков
«Аваль», «Недра», Государственный сберегательный банк Украины. Постановлением
государственного исполнителя от 22.05.2006 г. наложен арест
в сумме 8786 грв.10 коп., находящиеся на
счетуНОМЕР_1 в филиале АППБ «Аваль» г. Кривой Рог. Согласно акта
государственного исполнителя от 10.10.2006 г. на дипозитный счет 10.06.2006 г. поступили средства на общую сумму 453 грв. с распределением: в пользу ОСОБА_4411 грв.82 коп., исполнительного сбора 41 грв. 18 копеек.
Согласно справки о поступлении денежных средств на
банковские счета ЧП «Энтузиаст» по состоянию на 5.01.2006 г. сумма поступлений составила 17 000 грв.; по
состоянию на 3.04.2006 г. - 65 000 грв. При этом ОСОБА_3., являясь должностным лицом
(директором и собственником ЧП «Энтузиаст», действуя умышленно, с целью воспрепятствования
исполнению судебного решения, достоверно зная о том, что решение о взыскании с
него долга в сумме 7990 грв. в пользу ОСОБА_4. вступило в
законную силу и исполняется государственной исполнительной службой, не сообщил о
поступлении на банковские счета ЧП «Энтузиаст» указанных выше денежных средств в Государственную
исполнительную службу Апостоловского р-на, чем нарушил Закон Украины «Об исполнительном
Кроме того, являясь должностным лицом - собственником и директором ЧП «Энтузиаст», ОСОБА_3., зная
о том, что банковские счета принадлежащего ему ЧП «Энтузиаст»
арестованы,, действуя умышленно, с целью
воспрепятствования исполнению решения Апостоловского районного суда от 22.01.2004 г., вступившего в законную силу 22.02.2004 г., о взыскании с него в пользу ОСОБА_4 долга в сумме 7990 грв., заключил договор купли-продажи принадлежащих ему
корпоративных прав ЧП «Энтузиаст» со своей дочерьюОСОБА_5., за что согласно
указанному договору, нотариально заверенному частным нотариусом Апостоловского
районного нотариального округа ОСОБА_6., получил 10 000 грв. Желая скрыть продажу своих корпоративных прав ЧП «Энтузиаст», ОСОБА_3. о заключенном
договоре в Государственную
исполнительную службу не сообщил.
Подсудимый, виновным в совершении преступлений признал
себя полностью и показал, что будучи директором и собственником ЧП «Энтузиаст» практически
препятствовал исполнению решения Апостоловского районного суда, считая его
несправедливым. В феврале 2006 г. Апостоловским районным судом
было вынесено решение о взыскании с него долга в пользу ОСОБА_4 в сумме 7990 грв. В судебном заседании при рассмотрении этого дела он
присутствовал, поэтому именно это решение он считает законным. Решение суда он не обжаловал, хотя
знал, что это можно сделать и с суммой долга не был согласен, так как на то время уже
возвратил долг ОСОБА_4 Однако он не предпринял никаких мер по исполнению
решения суда, так как считает разрешение спора между ним и ОСОБА_4
несправедливым. Он знал о том, что исполнительной службой открыто исполнительное
производство по принудительному исполнению решения суда и наложен арест на деньги,
находящиеся на банковских счетах принадлежащего ему ЧП «Энтузиаст». О том, что на счета
поступали деньги он скрывал от исполнительной службы. Летом 2006 года по причине болезни он решил продать свое предприятие,
являясь при этом его директором, не сообщив о своем намерении исполнительной
службе. 29.06.2007 года он заключил
со своей дочерьюОСОБА_5. договор купли-продажи принадлежащих ему корпоративных
прав ЧП «Энтузиаст», получив за продажу 10 тыс. грв.,
удостоверив его у частного нотариуса г. Апостолово. Желая скрыть передачу
предприятия другому лицу, он не сообщил об этом исполнительной службе.
Кроме признания своей вины в совершении преступления
подсудимым его вина в совершении преступлений нашла свое полное
подтверждение в судебном заседании.
Потерпевшая по делу ОСОБА_4 показала, что еще в 1996 г. она обратилась в Апостоловский районный суд с иском к
ОСОБА_3. о взыскании долга в
9070 грв. 29.08.1996г. суд вынес решение о взыскании с
ОСОБА_3. 9070 грв. В 1997 г. ОСОБА_3. выплатил ей в счет погашения долга 450 долларов, пообещав оставшуюся сумму вернуть позднее. Несмотря на
неоднократные обращения ее к должнику, тот не принимал никаких мер к продолжению
возврата долга. В декабре 2003 года она вновь обратилась в суд с
иском о взыскании с ОСОБА_3. 7990 грв. 22.01.2006 года решением Апостоловского районного суда с ОСОБА_3.
взыскано 7990 грв. долга. Решение передано
исполнительной службе района для исполнения.ОСОБА_3от исполнения решения
уклоняется, скрывает от исполнительной службы свои доходы, доходы и имущество
предприятия, которое ему принадлежало. До настоящего времени решение суда остается без исполнения.
Кроме этого вина, в совершении преступлений
подтверждается письменными
доказательствами по делу:
Копией решения Апостоловского районного суда от 4.02.2005 г., вступившего в законную силу 4.03.2005 г. о взыскании с ОСОБА_3. в пользу ОСОБА_4 907 млн.
карбованцев, (л.д.94).
Копией решения Апостоловского районного суда от 22.01.2004 г., вступившего в законную силу 22.02.2004 г. о признании частично безденежной расписки ОСОБА_4 от 25.10.1996 г. в том, что она получила от ОСОБА_3. 540 тыс гривен в счет возмещения долга; об отмене
постановления государственного исполнителя от 28.05.2003 г. об окончании исполнительного производства по
исполнительному листу № 2-475 от 29.08.1996 г. о взыскании
с ОСОБА_3. в пользу ОСОБА_4 7990 грв. и открытии
исполнительного производства о взыскании с ОСОБА_3. в пользу ОСОБА_4 7990 грв. (л.д.95).
Договором купли-продажи корпоративных прав на частное
предприятие «Энтузиаст», заключенным между ОСОБА_3. иОСОБА_5., нотариально заверенным 29.06.2006 г. (л.д.34).
Копиями Устава ЧП «Энтузиаст», зарегистрированного
Апостоловской районной государственной администрацией 5.04.2005 г., 4.07.2006 г., из которых
видно, что собственником и руководителем частного предприятия «Энтузиаст» в г.
Представлением Государственной исполнительной службы в Апостоловском
р-не от 10.10.2006 г. о
привлечении к ответственности ОСОБА_3., за умышленное уклонение от исполнения решения суда.(л.д. 12-15).
Копией исполнительного листа по делу НОМЕР_2, выданного 23.06.2005 г., которым
государственная исполнительная служба в Апостоловском р-не обязана открыть
исполнительное производство по взысканию с ОСОБА_3. в пользу ОСОБА_4 7990 грв. (л.д. 17).
Определениями Апостоловского районного суда от 2.02.2006 г., 15.05.2006 года об
обращении взыскания на принадлежащие должнику ОСОБА_3. от частного предприятия
«Энтузиаст» денежные средства в сумме 8 786грв. 10коп.,
находящиеся на банковских
счетах (л.д. 20-23).
Постановлениями государственного исполнителя от
10.02.2006г., 22.05.2006г. о наложении ареста на средства, находящиеся счетах в
филиале АППБ «Аваль» г. Кривой Рог и в других банках, принадлежащие ЧП «Энтузиаст» в
г. Апостолово. (л.д. 24-25).
Сообщениями Государственной налоговой администрации о
наличии банковских счетов по ЧП «Энтузиаст» за период с 4.04.2004 г. по 6.07.2006 г. (л.д. 26-28).
Копией требования государственного исполнителя к
должнику ОСОБА_3. об исполнении решения суда от 27.07.2006г.,
17.02.2006г.(л.д.39-43,69).
Исследовав добытые по делу доказательства в совокупности, суд приходит к
выводу, что доказательства являются полными, объективными и действительными.
Действия подсудимого ОСОБА_3. правильно квалифицированы по ст. 382 ч.1 УК Украины по признакам умышленного неисполнения
должностным лицом решения
суда, вступившего в законную силу.
При назначении наказания подсудимому суд учитывает
степень тяжести совершенного преступления, личность виновного и обстоятельства
смягчающие и отягчающие
ОСОБА_3. ранее не судим, положительно характеризуется,
занят общественно-полезным
трудом, раскаивается в содеянном.
В качестве смягчающего вину обстоятельства в
соответствии со ст. 66 УПК Украины суд учитывает
чистосердечное раскаивание подсудимого в содеянном, то, что он страдает хроническим заболеванием.
Обстоятельств отягчающих наказание за содеянное в
соответствии со ст. 67 УК Украины суд не усматривает.
Суд считает, что необходимым и достаточным для
исправления подсудимого, предупреждения новых преступлений с его стороны будет
наказание в виде лишения свободы с лишением права занимать определенные
должности и заниматься определенной деятельностью в соответствии со ст. 382 ч. 1 УК ІНФОРМАЦІЯ_3 с освобождением от отбывания
назначенного наказания в соответствии со ст. 75 УК Украины.
В соответствии со ст. 69 УК Украины снований для назначения менее тяжкого наказания, чем
предусмотрено законом суд не усматривает.
Руководствуясь ст. 321-324 УПК ІНФОРМАЦІЯ_3 суд
ОСОБА_3 признать виновным в совершении
преступления, предусмотренного ст. 382 ч. 1 УК Украины.
Назначить наказание в виде лишения свободы сроком на один
год с лишением права занимать должности и заниматься деятельностью,
связанными с осуществлением бухгалтерского учета, руководством финансовой,
экономической деятельностью предприятий любой собственности сроком на один год.
На основании ст. 75 УК Украины
освободить осужденного от отбывания основного
наказания с испытанием сроком один год.
На основании ст. 76 УК Украины
возложить на осужденного обязанности: не выезжать за пределы Украины на постоянное проживание
без разрешения органа уголовно-исполнительной системы; уведомлять органы
уголовно-исполнительной системы
о перемене места жительства, работы.
Контроль за поведением осужденного возложить на
уголовно-исполнительную инспекцию в Апостоловском р-не Днепропетровской обл.
Меру пресечения осужденному оставить прежней - подписка о невыезде до вступления приговора в законную силу.
На приговор может быть подана апелляция в апелляционный суд Днепропетровской
обл. через Апостоловский районный суд в срок 15 суток.