Справа №232/4511/12
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 грудня 2012р. Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Олійника О.М.,

при секретарі Козловій М.О.,

за участю слідчого Гаврищука В.М.

розглянувши клопотання старшого слідчого Гаврищука В.М. про тимчасовий доступ до документів які знаходяться в ПАТ КБ «Приватбанк», -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ПАТ КБ «Приватбанк», мотивуючи свої вимоги тим, що ним розглядаються матеріали кримінального провадження № 0000014 за матеріалами перевірки УПМ ДПС у Вінницькій області про ухилення від сплати податків службовими особами торгівельно-промислової компанії «Ресурс-Поділля»(, юридична адреса: Вінницька область, Хмільницький район, с. Жданівка, вул. В. Стуса, 1). Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 2 ст. 212 КК України. В ході розгляду матеріалів кримінального провадження встановлено, що службові особи ТОВ торгівельно-промислова компанія «Ресурс-Поділля»(, юридична адреса: Вінницька область, Хмільницький район, село Жданівка, вул. В. Стуса, 1; фактична адреса: м. Київ, вул. С. Сагайдака, 114-А, офіс 107), здійснюючи фінансово-господарську діяльність товариства, в період з 01.07.2009 року по 30.06.2010 року, з метою ухилення від сплати податків, шляхом відображення в податковому обліку підприємства безтоварних фінансово-господарських операцій з ТОВ «Алекон»(, м. Одеса) по придбанню в останнього мясопродуктів (свинина полутушка), ухилились від сплати податків на загальну суму 1 117 125 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у великих розмірах. Для здійснення фінансово-господарської діяльності службові особи ТОВ торгівельно-промислова компанія «Ресурс-Поділля»проводили розрахунки та отримували готівкою кошти через рахунок № 3001, № 3754, відкриті в Вінницькій філії ВАТ КБ Надра (МФО 302355, адреса: м. Вінниця, площа Жовтнева, 1).

З метою вжиття заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, а також зясування фактичного перерахування грошових коштів та законності їх обігу, необхідно провести аналіз інформації про рух грошових коштів по банківських рахунках ТОВ торгівельно-промислова компанія «Ресурс-Поділля», відкритих в Вінницькій філії ПАТ КБ Приватбанк, слідчий вважає за необхідне здійснити виїмку відомостей про рух грошових коштів по вказаних банківських рахунках, які можуть виступати в якості джерела доказів по кримінальному провадженню.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні службових осіб Вінницької філії ПАТ КБ Приватбанк та знаходяться за адресою: м. Вінниця, проспект Юності, 43 а.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ПАТ КБ «Приватбанк»в судове засідання не викликався, оскільки слідча довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза змінити або знищити документи.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для часткового задоволення клопотання та надання дозволу на отримання копій документів.

Оскільки під час проведеного розслідування встановлено, що в ПАТ КБ «Приватбанк», знаходяться документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, але слідчий не довів, що йому необхідно саме оригінали документів, а в судовому засіданні було встановлено, що для встановлення обставин у кримінальному провадженні достатньо копій вище зазначених документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС СУ ДПС у Вінницькій області ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до оригіналів документів стосовно інформації ТОВ торгівельно-промислова компанія «Ресурс-Поділля»(, юридична адреса: Вінницька область, Хмільницький район, село Жданівка, вул. В. Стуса, 1; фактична адреса: м. Київ, вул. С. Сагайдака, 114-А, офіс 107), яка містить банківську таємницю та отримання копій в Вінницькій філії ПАТ КБ Приватбанк (МФО 302689, адреса: м. Вінниця, проспект Юності, буд.43а), а також можливості залишення їх в кримінальному провадженні до розгляду вищевказаного провадження судом по суті: відомостей про рух грошових коштів по рахунках № 3001, № 3754, відкритих ТОВ торгівельно-промислова компанія «Ресурс-Поділля»(, юридична адреса: Вінницька область, Хмільницький район, село Жданівка, вул. В. Стуса, 1; фактична адреса: м. Київ, вул. С. Сагайдака, 114-А, офіс 107) - в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з 01.07.2009 року по 30.06.2010 року; платіжних доручень на перерахування грошових коштів за період з 01.07.2009 року по 30.06.2010 року.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Суддя: