Справа № 539/3087/14-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 вересня 2014 року м.Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого прокурора Лубенської міжрайонної прокуратури ОСОБА_3 розглянув клопотання подане останнім про проведення обшуку в межах кримінального провадження № 0000059 , -

В С Т А Н О В И В :

18 вересня 2014 року старший прокурор Лубенської міжрайонної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Лубенського міськрайонного суду з клопотанням про проведення обшуку в нежитлових будівлях та приміщеннях ТОВ «Лаваль» за адресою: Полтавська область, Лубенський район, м. Лубни, вул. Вишневецьких, 4, з метою відшукання, вилучення речових доказів по справі, а саме : системні блоки комп`ютерів з накопичувачами пам`яті та доступом до мережі Інтернет, через які могли здійснюватися вказані операції по перерахунку грошових коштів з рахунку ОСОБА_4 та на яких могла зберегтися інформація щодо здійснення вказаних грошових операцій, а також інші предмети чи документи, що мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженні, а також предметів, що заборонені чи вилучені законом з обігу

Також в клопотанні зазначив, що слідчим відділенням Лубенського МВ (з обслуговування м. Лубни та Лубенського району) УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000059 від 17.09.2014 року, за фактом вчинення шахрайства, за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , будучи бухгалтером ТОВ «Лаваль», шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайськими діями, за допомогою електронної банківської програми «Приват-24», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , на загальну суму 26 570 грн., які знаходилися на банківському рахунку останнього в ПАТ КБ «Приват-банк».

17.09.2014 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000059 за ознаками злочину, передбачено ч. 3 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування з показань потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що останній з 1999 року працював слюсарем-ремонтником на підприємстві «Лаваль», що розташоване в м.Лубни. В 2011 році до останнього підійшла головний бухгалтер вище вказаного підприємства, ОСОБА_5 , яка являється дружиною власника ТОВ «Лаваль» ОСОБА_6 та наказала йому поїхати в центральне відділення «Приватбанк» в м. Лубни та забрати конверт у працівниці банку Віри. ОСОБА_4 приїхав у відділення «Приватбанку», знайшов вказану жінку і вона віддала конверт, за який ОСОБА_4 розписався. Що знаходилося в конверті останній не знав, даний конверт віддав по приїзду ОСОБА_5 .

В кінці 2012 року ОСОБА_4 звільнився з ТОВ «Лаваль» і звернувся до ОСОБА_5 з приводу його приватного підприємця. ОСОБА_5 повідомила, що упродовж місяця вона допоможе останньому його закрити. Після працевлаштування на іншу роботу, у останнього не було часу звернутися до ОСОБА_5 з приводу відкритого приватного підприємця.

В липні 2014 року до ОСОБА_4 зателефонували колектора, яким «Приватбанк» передав кредитну історію про те, що в останнього наявна заборгованість по кредитній карточці приватного підприємця на суму близько 32 000 грн. Після чого останній разом зі своїм батьком ОСОБА_7 почав розбиратися що це за кредитна історія та як встановили останні у відділенні «Приватбанку» в м. Лубни було відкрито рахунок на якому знаходилися грошові кошти, які можна було використовувати та при цьому сплачувати відсотки.

Так як ОСОБА_4 являється власником рахунку, він попрохав працівників банку роздруківку з руху коштів по рахунку. Отримавши роздруківку останній побачив, що кредитні гроші постійно «мігрували» з його рахунку на рахунок ОСОБА_8 , а також здійснювались якісь незрозумілі платежі то за запчастини, то ще на якісь потреби. Дані перерахунки грошей з рахунку проводилися через систему Інтернет програми «Приват-24».

В результаті вказаних дій при дослідженні роздруківки по рахунку ОСОБА_4 було встановлено, що грошові кошти в сумі 26570 грн. з його рахунку, без його відому були перераховані 28.11.2013 року саме ОСОБА_5 , чим було завдано ОСОБА_4 збитків на вказану суму.

Вказані відомості підтверджуються показаннями свідка ОСОБА_7 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення можуть бути причетні посадові особи ТОВ «Лаваль», та які могли здійснювати вказані незаконні грошові операції з робочих комп`ютерів товариства, зберігаючи на останніх інформацію про вказані операції.

В судовому засіданні прокурор подане клопотання підтримав повністю.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення .

Згідно зі ст.223 КПК України підставами для проведення слідчої дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Згідно зі ст.234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Надані матеріали дають суду підстави для висновку про те, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що у нежитловій будівлі за адресою: Полтавська область, Лубенський район, м. Лубни, вул. Вишневецьких, 4 можуть знаходитися речі і документи, які мають значення для досудового розслідування та які можуть бути доказами під час судового розгляду.

Проте, в клопотанні прокурора ставиться питання про проведення обшуку у адміністративній будівлі ТОВ « Лаваль» з метою вилучення системних блоків комп`ютерів з накопичувачами пам`яті та доступом до мережі Інтернет, через яких могли здійснюватися операції по перерахунку грошових коштів з рахунку ОСОБА_4 та на яких могла зберегтися інформація щодо здійснення вказаних грошових операції.

Згідно поданого клопотання прокурором вказано на те, що ОСОБА_5 , будучи бухгалтером ТОВ «Лаваль», шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайськими діями, за допомогою електронної банківської програми «Приват-24», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , на загальну суму 26 570 грн., які знаходилися на банківському рахунку останнього в ПАТ КБ «Приват-банк».

За таких обставин перевірці та вилученню мають підлягати лише системні блоки комп`ютерів з накопичувачами пам`яті та доступом до мережі Інтернет, до яких мала доступ та перебували у робочому використанні головного бухгалтера ТОВ « Лаваль» ОСОБА_5 .

Вилучення всіх вищезазначених предметів може призвести до зриву виробничого ( технічного) процесу роботи ТОВ « Лаваль» та заподіяння збитків як підприємству так і його клієнтам, які можуть перевищувати в рази розмір шкоди заподіяної в межах даного кримінального провадження .

За таких обставин клопотання підлягає до часткового задоволення.

Враховуючи викладене, керуючись вимогами ст.ст.234 - 235 КПК України, -

УХ В А Л И В:

Клопотання старшого прокурора Лубенської міжрайонної прокуратури ОСОБА_3 про проведення обшуку в межах кримінального провадження № 0000059 - задовольнити частково .

Надати дозвіл на проведення обшуку в адміністративній будівлі ТОВ «Лаваль» за адресою: Полтавська область, Лубенський район, м. Лубни, вул. Вишневецьких, 4, з метою відшукання, вилучення речових доказів по справі, а саме : системні блоки комп`ютерів з накопичувачами пам`яті та доступом до мережі Інтернет, через які могли здійснюватися вказані операції по перерахунку грошових коштів з рахунку ОСОБА_4 та на яких могла зберегтися інформація щодо здійснення вказаних грошових операцій та до яких мала доступ та перебували у робочому використанні головного бухгалтера ТОВ « Лаваль» ОСОБА_5 .

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення. Дана ухвала надає право на проникнення до володіння лише один раз.

Виконання ухвали суду доручити старшому прокурору Лубенської міжрайонної прокуратури ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Лубенського

міськрайонного суду ОСОБА_1