УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/16976/13-к

19.12.2013 року слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона Рябцева М.С., при секретарі Волинець Л.Л., за участю слідчого розглянувши клопотання слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_1 про арешт майна ,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000203 від 27.08.2013 року за підозрою ОСОБА_2 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_2 (іпн. НОМЕР_1) будучи зареєстрованим як фізична особа-підприємець виконавчим комітетом Херсонської міської ради Херсонської області (дата проведення державної реєстрації - 04.07.2003, номер державної реєстрації - 3012182, дата взяття на податковий облік - 08.07.2003, дата реєстрації платником податку на додану вартість 09.05.2010, зареєстрований: ІНФОРМАЦІЯ_1/вул. Фрітаун буд.131), будучи відповідальним за організацію та ведення бухгалтерського обліку, складання звітності, а також за нарахування та сплату податків, зборів (обовязкових платежів), при здійсненні фінансово-господарської діяльності, в період з квітня 2010 року по листопад 2011 року, розуміючи покладену на нього відповідальність та бажаючи уникнути виконання обов`язків перед Державним бюджетом України, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді приховування податків, що входять в систему оподаткування, та ненадходження до бюджету грошових коштів, бажаючи їх настання, умисно, шляхом приховування обєкту оподаткування, ухилився від сплати податку на додану вартість на суму 563 060,65 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах.

27.11.2013 року ОСОБА_2 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Сума збитків, завданих державі внаслідок незаконної діяльності ОСОБА_2 підтверджена актами позапланових документальних перевірок № 2239/17-2/НОМЕР_1 від 30.06.11 та № 1899/17-2/НОМЕР_1 від 19.09.12

Відповідно до п. 3 ст. 170, ч. 1 ст. 171 КПК України прокурор, слідчий за погодження з прокурором має право звернутися до слідчого судді із клопотанням про накладання арешту нерухомого і рухомого майна, майнових прав інтелектуальної власності, грошей у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінних паперів, корпоративних прав, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, i перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Відповідно до ч. 2 ст. 1172 Цивільного кодексу України юридична або фізична особа відшкодовує шкоду, завдану їхнім працівником під час виконання ним своїх трудових (службових) обовязків.

Згідно матеріалів клопотання встановлено, що існує позовна заява прокурор в інтересах держави в особі ДПІ у м.Херсоні Херсонської області ДПС до ОСОБА_2 про відшкодування шкоди, заподіяної злочином.

Досудовим слідством встановлено, що підозрюваному ОСОБА_2 на праві власності належить наступне майно:

· Автомобіль RENAULT MESSENGER (1992 року випуску, № кузова VF6FN40A000044962, № двигуна 1587461), д.н.з. НОМЕР_2;

· Автомобіль RENAULT MESSENGER (1998 року випуску, № кузова VF6FN60A000009545, № двигуна 2), д.н.з. НОМЕР_3;

· Автомобіль FIAT IVEKO (1990 року випуску, № кузова ZCFC627, № двигуна 811027S8), д.н.з. 16645ХО;

· Літній будиночок за адресою: АР Крим, м. Алушта, вул. Набережна, буд.24-А; (свідоцтво про право власності на нерухоме майно: САЕ №35185, видане 28.12.2012р.). Таким чином, клопотання підлягає задоволенню, оскільки арешт зазначеного в клопотанні майна є способом забезпечення відшкодування завданої шкоди (збитку), керуючись ст.ст. 131, 132, 170-175 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт в межах суми 563 060, 65 грн. на зазначене в клопотанні майно підозрюваного ОСОБА_2, який в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану своїми діяннями, а саме :

· Автомобіль RENAULT MESSENGER (1992 року випуску, № кузова VF6FN40A000044962, № двигуна 1587461), д.н.з. НОМЕР_2;

· Автомобіль RENAULT MESSENGER (1998 року випуску, № кузова VF6FN60A000009545, № двигуна 2), д.н.з. НОМЕР_3;

· Автомобіль FIAT IVEKO (1990 року випуску, № кузова ZCFC627, № двигуна 811027S8), д.н.з. 16645ХО;

· Літній будиночок за адресою: АР Крим, м. Алушта, вул. Набережна, буд.24-А; (свідоцтво про право власності на нерухоме майно: САЕ №35185, виданий 28.12.2012р.);

Зобов'язати слідчого передати дану ухвалу для виконання до реєстраційних служб накладення обтяжень на майно, державної виконавчої служби та інших.

Копію даної ухвали надсилати слідчому, прокурору, підозрюваному, іншим заінтересованим особам не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Роз'яснити підозрюваному, обвинуваченому, їх захиснику, законному представнику, іншому власнику або володільцю майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, що вони мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, який вирішував питання про накладення арешту, а під час судового провадження судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу може бути подана апеляція до Апеляційного суду Херсонської області протягом пяти діб з дня її оголошення.

СуддяОСОБА_3