Справа № 579/729/15-к
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
"20" травня 2015 р. м.Кролевець Сумської області

Слідчий суддя Кролевецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участі слідчого слідчого відділення Кролевецького РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 , розглянув у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань №1 Кролевецького районного суду клопотання слідчого СВ Кролевецького РВ УМВС ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів на рахунку № НОМЕР_1 .

Перевіривши надані матеріали клопотання, поданого на підставі матеріалів досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000318 від 06 травня 2015 року, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого СВ ОСОБА_3 , який підтримав клопотання і просить його задовольнити,

в с т а н о в и в:
З матеріалів вказаного клопотання вбачається, що ОСОБА_4 виставила на продаж на сайті «Сландо» дитячу коляску. 01 травня 2015 року невстановлена особа чоловічої статі зателефонувала на мобільний телефон ОСОБА_4 та запропонувала придбати вказану коляску. Під час розмови ОСОБА_4 з метою отримання грошей за коляску надала номер своєї банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . В подальшому невстановлена особа зателефонувала ОСОБА_4 та, представившись представником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомила, що їй прийде на телефон код, який потрібно повідомити особі, яка представилася працівником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після отримання коду вона повідомила код та після цього знову отримала СМС-повідомлення з кодом, який також повідомила особі, яка представилася працівником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В результаті вказаних дій з картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , належної ОСОБА_4 , було знято кошти в сумі 2000 грн.

06 травня 2015 року вказаний факт внесений до ЄРДР за №0000318, правова кваліфікація ч.1 ст.190 КК України.

У клопотанні слідчий СВ ОСОБА_3 зазначає, що є потреба у тимчасовому доступі до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 щодо руху коштів на рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 , починаючи з 30.04.2015 року по 03.05.2015 року, з обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на які здійснювались переводи коштів з рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а також інформації де, коли і на чиє ім`я було відкрито вищезазначений рахунок на який були перераховані кошти, з обов`язковим зазначенням анкетних даних власника вказаного вище рахунку (число, місяць, рік народження, адреса реєстрації особи), з можливістю їх вилучення.

Зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про стан руху грошових коштів клієнтів банку та відомості про стан рахунків клієнтів банку становлять банківську таємницю.

Разом з тим, слідчий СВ ОСОБА_3 під час розгляду клопотання довів можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться у даних щодо руху коштів на рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 , починаючи з 30.04.2015 року по 03.05.2015 року, з обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на які здійснювались переводи коштів з рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а також інформації де, коли і на чиє ім`я було відкрито вищезазначений рахунок, на який були перераховані кошти, з обов`язковим зазначенням анкетних даних власника вказаного вище рахунку (число, місяць, рік народження, адреса реєстрації особи), і вони, документи, перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, що становлять банківську таємницю згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України та їх вилучити, неможливо з`ясувати всі обставини у кримінальному провадженні згідно ст.91 КПК України.

Враховуючи, що внесене слідчим ОСОБА_3 клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що документи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів на рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 , починаючи з 30.04.2015 року по 03.05.2015 року, з обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на які здійснювались переводи коштів з рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а також інформація де, коли і на чиє ім`я було відкрито вищезазначений рахунок, на який були перераховані кошти, з обов`язковим зазначенням анкетних даних власника вказаного вище рахунку (число, місяць, рік народження, адреса реєстрації особи), мають суттєве значення для забезпечення швидкого та повного розслідування у кримінальному провадженні та встановлення важливих обставин у ньому, передбачених ст.91 КПК України, а також з метою досягнення мети отримання доступу до указаних документів, слідчий суддя вбачає наявність достатніх та обґрунтованих підстав для надання доступу до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо руху коштів на рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 , починаючи з 30.04.2015 року по 03.05.2015 року, з обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на які здійснювались переводи коштів з рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а також інформації де, коли і на чиє ім`я було відкрито вищезазначений рахунок на який були перераховані кошти, з обов`язковим зазначенням анкетних даних власника вказаного вище рахунку (число, місяць, рік народження, адреса реєстрації особи), з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.160, 163, 164 КПК України,-

п о с т а н о в и в:
клопотання про тимчасовий доступ до документів та речей задовольнити.

Юридичній особі - Публічному акціонерному товариству Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому слідчого відділення Кролевецького РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та перебувають у володінні юридичної особи - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо:

- руху коштів на рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 , починаючи з 30 квітня 2015 року по 03 травня 2015 року, з обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який здійснювались переводи коштів з рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

- інформації де, коли і на чиє ім`я було відкрито вищезазначений рахунок на який були перераховані кошти з банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з обов`язковим зазначенням анкетних даних власника вказаного вище рахунку (число, місяць, рік народження, адреса реєстрації особи)

з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити Голові правління юридичної особи - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя чи суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути надані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1