Справа № 457/1341/14-к
провадження №1-кс/457/157/14
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю

20 серпня 2014 року м. Трускавець

Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Трускавецького МВ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_3

розглянув клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю слідчого СВ Трускавецького МВ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором прокуратури м. Трускавця ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000173 та яке надійшло до суду 20.08.2014 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши доводи слідчого СВ Трускавецького МВ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_3 ,

в с т а н о в и в:
Досудовим розслідуванням встановлено, що в ІНФОРМАЦІЯ_1 із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 про те, що 19.03.2014 року він замовив через мережу Інтернет у ОСОБА_6 , 25 листів фанери та в м. Трускавці через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував грошові кошти на вказаний ОСОБА_6 рахунок, однак ОСОБА_6 шляхом шахрайства заволодів його грошима, так як ні фанери, ні грошових коштів він не отримав.

Дане кримінальне правопорушення 29.03.2014 було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000173, правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 19.03.2014 року, гроші за фанеру у сумі 7750,00 грн., він перерахував на картковий рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 , однак на даний час так товар і не отримав.

У ході проведення досудового розслідування, виникла нагальна необхідність у тимчасовому доступі до документів, у яких міститься інформація, про установчі дані власника банківської картки банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , руху коштів по ній, та місць де здійснювались банківські операції по вказаній картці, у період часу з 19.03.2014 року по 19.08.2014 року, із зазначенням адрес розташування банкоматів.

Вказані речі та документи перебувають в володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою:, АДРЕСА_1 та відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до відомостей які можуть становити банківську таємницю.

Дані речі та документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та встановленні особи яка вчинила дане кримінальне правопорушення.

Отримані таким чином відомості мають у справі значення речових доказів, а іншим способом довести обставини, та встановити особу винну у вчиненні кримінального правопорушення не можливо, у зв`язку з цим необхідно вилучити речі та документи, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий СВ Трускавецького МВ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_3 підтримав клопотання та пояснив, що потрібна інформація про установчі дані власника банківської картки банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , руху коштів по ній, та місць де здійснювались банківські операції по вказаній карточці, у період часу з 19.03.2014 року по 19.08.2014 року, із зазначенням адрес розташування банкоматів з наданням можливості подальшого вилучення вищевказаних документів, що дасть змогу встановити істину у кримінальному провадженні та ідентифікувати особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, оскільки іншим способом це зробити не вдалося. Ухвала слідчого судді Трускавецького міського суду Львівської області від 24.04.2014 року виконана не була, оскільки працівники Трускавецького ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не надали у визначений час документи зазначені у ухвалі.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, хоча належним чином був повідомлений про час і місце розгляду справи.

У відповідності до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасово вилученим відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Заслухавши слідчого СВ Трускавецького МВ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_3 , дослідивши матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слід задовольнити частково, оскільки з матеріалів клопотання не вбачається необхідності у вилученні саме оригіналів документів, так як належним чином засвідчені копії документів мають силу оригіналу. Слідчим не доведено реального існування загрози та ризиків зміни та знищення таких документів, саме тому у наданні розпорядження про вилучення оригіналів документів слід відмовити. Одночасно в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що тимчасовий доступ до інформації про установчі дані власника банківської картки банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , руху коштів по ній, та місць де здійснювались банківські операції по вказаній картці, у період часу з 19.03.2014 року по 19.08.2014 року, із зазначенням адрес розташування банкоматів з наданням можливості подальшого вилучення вищевказаних документів, будуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані в якості доказу в кримінальному провадженні, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання в цій частині є підставним.

Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч.2 п.5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст. 132 КПК України. Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасованого доступу до документів.

На підставі вищевикладеного, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, с л і д ч и й с у д д я -

у х в а л и в:
Клопотання слідчого СВ Трускавецького МВ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Трускавецького МВ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронні) у яких міститься інформація про установчі дані власника банківської картки банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , руху коштів по ній, та місць де здійснювались банківські операції по вказаній картці, у період часу з 19.03.2014 року по 19.08.2014 року, із зазначенням адрес розташування банкоматів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 з подальшою можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.

В разі невиконання ухвали, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення документів (у тому числі електронні) у яких міститься інформація про установчі дані власника банківської картки банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , руху коштів по ній, та місць де здійснювались банківські операції по вказаній картці, у період часу з 19.03.2014 року по 19.08.2014 року, із зазначенням адрес розташування банкоматів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали до 19 вересня 2014 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1