У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21.07.2014 Справа №607/11604/14-к
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором прокуратури міста Тернополя ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в рамках кримінального провадження №0001798 від 01 липня 2014 року звернувся слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням прокурора прокуратури міста Тернополя ОСОБА_5 .
В судовому засіданні слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити.
Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні,01 липня 2014 року в чергову частину Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області надійшов рапорт від працівників СДСБЕЗ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області про те, що ними виявлено факт неправомірних дій зі сторони посадових осіб комунального закладу Тернопільської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які 05.02.2014 року здійснили закупівлю палива рідинного та газу, олив мастильних в одного учасника, чим порушили Закон України «Про здійснення державних закупівель».
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001798 від 01 липня 2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що департаментом державних закупівель та державного замовлення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України здійснено моніторинг закупівлі в одного учасника палива рідинного та газу, олив мастильних, проведеної комунальним закладом Тернопільської облради « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за результатами якого виявлено, що процедура закупівлі в одного учасника застосована закладом без наявності умови застосування цієї процедури закупівлі, передбаченої пунктом 3 частини другої статті 39 Закону, що може призвести до нераціонального та неефективного використання державних коштів, що не відповідатиме меті Закону та принципам здійснення державних закупівель, закріпленим в статті 3 Закону.
Крім цього встановлено, що згідно протоколу № 5 від 04.02.2014 року засідання комітету з конкурсних торгів щодо прийняття рішення про застосування процедури закупівлі в одного учасника вирішено: провести закупівлю пального по лоту № 1 та лоту № 5 за процедурою закупівлі в одного учасника - ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; провести закупівлю пального по лоту № 2, лоту № 3, № 4 та лоту № 6 за процедурою закупівлі в одного учасника - ТзОВ ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Також, 18.02.2014 року між КЗ ТОР « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № 38 купівлі-продажу нафтопродуктів, згідно якого: учасник приймає на себе зобов`язання передати замовнику у власність паливо рідинне та газ, оливи мастильні; продавець зобов`язується передати у власність покупця, а покупець зобов`язується прийняти нафтопродукти; продаж товару здійснюється відповідно Закону України «Про здійснення державних закупівель»; обсяги закупівлі товарів можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків.
З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, враховуючи те, що інформація про повний рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , що належить товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яка зберігається у відділенні № НОМЕР_3 Тернопільського управління Західного регіонального департаменту АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до неї, з можливістю її вилучення.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація про повний рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , що належить товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яка зберігається у відділенні № НОМЕР_3 Тернопільського управління Західного регіонального департаменту АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та підлягає аналізу і дослідженню, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором прокуратури міста Тернополя ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, про повний рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , що належить товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яка зберігається у відділенні № НОМЕР_3 Тернопільського управління Західного регіонального департаменту АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів у період часу з 01.01.2014 року по 14.07.2014 року, з можливістю виготовити належним чином завірені копії.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1