№ 4-203/07
листопада 2007 року
Суддя Знам'янського міськрайонного
суду Кіровоградської області ЯКОВЛЄВА С.В., розглянувши подання старшого
слідчого Знам'янської міжрайонної прокуратури про проведення
в Кіровоградській філії закритого акціонерного товариства комерційного
банку “Приватбанк” виїмки, -
Проведеною перевіркою використання
кредитних коштів клієнтів Знам"янського відділення № 1 Кіровоградського
регіонального управління "Приватбанк" встановлено, що упродовж 2004
року службові особи відділку з корисливих мотивів, з метою власної наживи, за
попередньою змовою групою осіб шляхом службового підроблення офіційних
документів у вигляді прибуткових та видаткових касових ордерів, заволоділи
кредитними грошовими коштами клієнтів банку ОСОБА_1 та ОСОБА_2 на загальну суму
України на час вчинення злочину, чим спричинили банківській установі шкоду в
особливо великих розмірах, яка в 600 і більше разів перевищує неоподаткований
мінімум доходів громадян.
Так, 02.08.2004 року та 13.08.2004
року по ПК "SYBRIDGE" службовими особами відділку здійснена видача
кредитних коштів гр. ОСОБА_1 в сумі 4000 та 4414 дол. США відповідно.
Згідно документації, 02.08.2004 року
та 13.08.2004 року видаток готівкових коштів на вказані суми був проведений по кредитам
інших клієнтів банку, зокрема, ОСОБА_3.
19.10.2004 року проведено видаток
готівкових коштів на суму 8000 дол. США по кредитній лінії, що належить ОСОБА_2
Згідно прибуткового касового ордеру
від 19.10.2004 року, наданого ОСОБА_2, грошові кошти в сумі 4000 дол. США
ОСОБА_2 повернула на власну кредитну лінію, однак службовими особами відділку
банку шляхом службового підроблення прибуткового касового ордеру від 19.10.2004
року, вказано повернення ОСОБА_2 кредитних коштів в сумі 1000 дол. США., решту грошових
коштів, в сумі 3000 доларів США, службовими особами відділку було направлено на
погашення кредиту інших клієнтів банку, зокрема, ОСОБА_4.
Згідно проведеного аудиторського
висновку від 22.08.2006 року, службовими особами Знам'янського відділення № 1
Кіровоградського регіонального управління "ПриватБанк" спричинені
За даним фактом 21 вересня 2006 року
Знам'янською міжрайонною прокуратурою порушено кримінальну справу № 74-465, за
ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.
15 січня 2007 року постановою судді
Знам'янського міськрайонного суду Яковлєвої С.В., на підставі подання старшого
слідчого Знам'янської міжрайонної прокуратури від 15.01.2007 року, винесена
постанова, якою надано дозвіл на проведення в Кіровоградській філії закритого
акціонерного товариства комерційного банку „Приват Банк”, виїмки документів,
необхідних для встановлення об'єктивної істини по даній кримінальній справі.

В ході проведення 02.04.2007 року в
приміщенні Кіровоградської філії закритого акціонерного товариства комерційного
банку „Приват Банк”, виїмки, посадовими особами банку були надані не всі
необхідні і вказані в постанові суду документи.

- 2 -

Старший слідчий Знам'янської
міжрайонної прокуратури в подані до суду просить винести постанову про проведення
в Кіровоградській філії закритого
акціонерного товариства комерційного банку “Приватбанк” виїмки.

Суддя, дослідивши матеріали подання
вважає, що є достатні підстави для проведення в
Кіровоградській філії закритого акціонерного товариства комерційного
банку “Приватбанк” виїмки.

Керуючись ст.178 КПК України, суддя, -

П О С Т А
Н О В И В :

Провести в
Кіровоградській філії закритого акціонерного товариства комерційного
банку “Приватбанк” виїмку:

. переліку кредитних справ, що
знаходились у ОСОБА_5 за час її роботи; розшифровок руху (виписок) по кредитним
рахункам ОСОБА_2, ОСОБА_1, ОСОБА_3 та ОСОБА_4;

2. оригіналів актів перевірок
кредитних справ ОСОБА_5 відповідними працівниками Кіровоградської філії;

3. оригіналів зразків підписів
працівників Знам'янського відділення № 1 Кіровоградській філії закритого
акціонерного товариства комерційного банку „Приват Банк” ОСОБА_6, ОСОБА_7,
ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12;

4. оригіналів актів ревізії каси
Знам'янського відділення № 1 за 2004-2006 роки Кіровоградською філією;

5. кредитної справи ОСОБА_2 в
оригіналі, в тому числі: касових та інших документів (прибуткових, видаткових
ордерів тощо) підтверджуючих факти отримання та погашення кредиту ОСОБА_2 за
кредитним договором № NMM-67 від 06.10.2004 року; договору № NMM-67 від
06.10.2004 року та додатків до нього; договору іпотеки ВВМ № 194973 від
11.10.2004 року;

6. кредитної справи ОСОБА_1, в
оригіналі, в тому числі: касових та інших документів (прибуткових, видаткових
ордерів тощо) підтверджуючих факти отримання та погашення кредитуОСОБА_1 за
кредитним договором № MM-27 від 10.06.2004 року; договору № MM-27 від
10.06.2004 року та додатків до нього; договору іпотеки ВВЕ № 667705 від
18.06.2004 року; договору застави автотранспорту № NMM-27 від 10.06.2004 року,
договору поруки № ММ-27 від 10.06.2004 року;

7. оригіналів кредитних справ
клієнтів Знам'янського відділення № 1 ОСОБА_3 та ОСОБА_4;

8. переліку працівників
Знам'янського відділення № 1 Кіровоградського регіонального управління
ПриватБанк”, які працювали та працюють в відділку з 01.01.2004 по теперішній
час з наданням інформації стосовно місця їх проживання, контактних телефонів,
повних назв посад, дат прийняття та звільнення з посад з посиланням на назву
номер та дату такого документу, посилань на наявність посадових та інших внутрішніх документів, регламентуючих
діяльність працівника;

9. завірених копій: установчих
документів Кіровоградської філії „Приват Банк”, Знам'янського відділення № 1
Кіровоградського регіонального управління „Приватбанк”; реєстраційних
документів банку (свідоцтво про державну реєстрацію, державної ліцензії,
довідки держкомстату про внесення до ЄДРПОУ); діючого на теперішній час
Положення про Кіровоградську філію та Знам'янське відділення № 1; Правил
трудового розпорядку; Кодексу корпоративної етики співробітників банку; інших
документів регламентуючихдіяльність Знам'янського відділення № 1 (накази,
розпорядження, інформаційні листи);

- 3 -

10. завірених копій Положення про
стратегію управління по Програмі мікрокредитування з додатками, Положення про
мікрокредитування та інших актів регламентуючих процедуру мікрокредитування;

11. завірених копій документів
відносно ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12 про
призначення їх на посади (в разі суміщення посад - всі накази), про звільнення
з посад, внутрішніх документів регламентуючих діяльність працівника на окремо
взятій посаді - посадові інструкції, функціональні обов'язки тощо (в тому числі
з підписами що свідчать про ознайомлення працівників), а також інших документів
щодо підпорядкування (підзвітності, підконтрольності інших видів залежності)
працівників Знам'янського відділення № 1 працівникам Кіровоградської філії та
підпорядкування працівників відділення один одному; копії документів (наказів,
розпоряджень, лікарняних листків тощо), підтверджуючих факт відсутності
(хвороба, відпустка, відгул, прогул) працівників відділення № 1 ОСОБА_6, ОСОБА_7,
ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12 на робочому місці з 01.01.2004
року по теперішній час;

12. службових характеристик
працівників банку ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11.,
ОСОБА_12 за час перебування їх на посадах;

13. завірених копій наказів про
дисциплінарні покарання працівників Знам'янського відділення № 1 та
Кіровоградської філії з приводу фактів вказаних в заявах Кіровоградської філії
про порушення кримінальної справи; висновків служби безпеки банку за результатами
перевірки даних фактів;

14. повного переліку (списку) усіх
транзакцій Знам'янського відділення № 1 за 01.07.2004 року, 06.07.2004 року,
08.07.2004 року, 09.07.2004 року, 02.08.2004 року, 11.08.2004 року, 13.08.2004
року, 27.09.2004 року, 19.10.2004 року;

15. узагальненого щоденного балансу
Знам'янського відділення № 1 за 01.07.2004 року, 06.07.2004 року, 08.07.2004
року, 09.07.2004 року, 02.08.2004 року, 11.08.2004 року, 13.08.2004 року,
27.09.2004 року, 19.10.2004 року, який повинен знаходитись в Кіровоградській
філії ЗАТ КБ „Приват Банк”;

16. всіх прибуткових та видаткових
касових ордерів Знам'янського відділення № 1 за 01.07.2004 року, 06.07.2004
року, 08.07.2004 року, 09.07.2004 року, 02.08.2004 року, 11.08.2004 року,
13.08.2004 року, 27.09.2004 року, 19.10.2004 року;

17.довідок по вкладам Знам'янського
відділення № 1 за 01.07.2004 року, 06.07.2004 року, 08.07.2004 року, 09.07.2004
року, 02.08.2004 року, 11.08.2004 року, 13.08.2004 року, 27.09.2004 року,
19.10.2004 року;

18. папок дня Знам'янського
відділення № 1 за 01.07.2004 року, 06.07.2004 року, 08.07.2004 року, 09.07.2004
року, 02.08.2004 року, 11.08.2004 року, 13.08.2004 року, 27.09.2004 року,
19.10.2004 року;

19. інших документів, які стосуються
вищезазначеного.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Знам'янського
міськрайонного суду

Кіровоградської області
Яковлєва С.В.