У Х В А Л А
10.07.2015 Справа №607/11713/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0001823 від 03 липня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, звернулася старший слідчий в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора прокуратури м. Тернополя ОСОБА_4 .

В судовому засіданні старший слідчий в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримала та просить його задовольнити.

Заслухавши доводи слідчого, вивчивши надані клопотання та матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 03 липня 2014 року на адресу Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що керівники ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 та ОСОБА_7 шахрайським шляхом під приводом продажу екскаватора заволоділи його грошовими коштами.

Під час досудового розслідування встановлено, що приблизно у квітні 2013 року ОСОБА_5 домовився із службовими особами ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про купівлю гусеничного екскаватора марки DOOSAN SOLAR 255LG-V, 2008 року випуску, що був зареєстрований за ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за грошові кошти у сумі 500000 грн. Вказану суму ОСОБА_5 мав виплачувати частинами протягом 2013 року. В подальшому на виконання домовленості між службовими особами ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 , останній протягом травня-грудня 2013 року передав грошові кошти у сумі 390000грн.

Допитаний ОСОБА_6 повідомив що за останні чотири роки ОСОБА_5 неодноразово передавав йому грошові кошти особисто або через інших осіб. Загалом ОСОБА_5 виплатив йому близько четверть суми від загального боргу. Весь облік розрахунку за борг вів особисто ОСОБА_5 , однак ця сума не перевищує 500 000 гривень. Виплата боргових коштів здійснювалась періодично різними сумами. Усі грошові кошти, які були передані ОСОБА_5 , були грошовими коштами, призначеними для погашення його заборгованості по борговій розписці на суму 1 775 160 грн. Жодних грошових коштів в якості оплати за купівлю екскаватора марки «DOOSAN SOLAR 255 LC-V» від ОСОБА_8 він не отримував.

На підтвердження своїх слів ОСОБА_6 надав для долучення до матеріалів кримінального провадження копію договору позики від 16 березня 2010 року, де у графі «підписи сторін ОСОБА_5 » наявний підпис, та копію розписки написаної від імені ОСОБА_5 про отримання ним грошових коштів у сумі 1 775 160 грн.

На даний час виникла необхідність у з`ясуванні факту відображення надходження грошових коштів від ОСОБА_5 у сумі 390000грн. по даних, відображених у податковій звітності « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи наведене та те, що документи податкової звітності ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період з 01 січня 2013 року по 31 грудня 2014 року, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_2 мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та нададуть можливість з`ясувати факт відображення надходження грошових коштів від ОСОБА_5 у сумі 390 000 грн. по даних, відображених у податковій звітності «Тернопільагроспецмонтаж», слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури м. Тернополя ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів- задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_9 та слідчому СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів податкової звітності ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період з 01 січня 2013 року по 31 грудня 2014 року, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_2 з можливістю виготовлення належним чином завірених копій документів.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області /підпис/ ОСОБА_1