Справа 127/2659/14-к
Провадження 1-кс/127/987/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2014 року місто Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів які перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів які перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001211 від « 26» лютого 2013 року, за ознаками складу злочину передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. Досудовим слідством встановлено, що 25.02.2013 року приблизно о 12.00 годині невідома особа зателефонувала на номер мобільного телефону ОСОБА_3 та повідомила їй про необхідність перерахування коштів на розрахунковий рахунок в банківській установі, зазначивши, що її син вчинив ДТП та кошти необхідні на лікування потерпілого. Будучи введеною в оману, щодо правдивості даної інформації, ОСОБА_3 сплатила кошти у сумі 16000 гривень на рахунок № НОМЕР_1 в касі ВФ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 .
В ході досудового слідства було допитано в якості потерпілої ОСОБА_3 , яка на підтвердження своїх показів надала копію чеку ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якому міститься інформація про те, що вона дійсно перерахувала 16000 гривень на номер рахунку банківської картки № НОМЕР_1 в касі ВФ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 .
У відповідності до п. 2 ч. 1 ст. 62 Порядок розкриття банківської таємниці Закону України Про банки і банківську діяльність від 07.12.2000 року, інформація щодо фізичних та юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Оскільки отримання у Вінницькій філії ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_2 , доступу до документів у вигляді інформації, щодо власника рахунку № НОМЕР_1 з повністю його анкетними даними, а також руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період з 24.02.2013 року по 24.03.2013 року (місце з адресами та дати надходження коштів, місце з адресами та дати зняття коштів або ж їх переказу на інші рахунки), може допомогти у встановленні особи, що вчинила кримінальне правопорушення. Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів які перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав. Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений своєчасно та належним чином. Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього докази, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню. Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів які перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 167, 309, 395 КПК України, ст. 60 та ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково. Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення в Вінницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , у вигляді надання інформації в письмовому вигляді, щодо власника рахунку № НОМЕР_1 з повністю його анкетними даними, а також руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період з 24.02.2013 року по 24.03.2013 року (місце з адресами та дати надходження коштів, місце з адресами та дати зняття коштів або ж їх переказу на інші рахунки).
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів
Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення протии неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: