Сторожинецький районний суд Чернівецької області
Справа № 723/1852/15-к
В И Р О К
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15 липня 2015 року Сторожинецький районний суд

Чернiвецької областi

в складi: головуючого суддi ОСОБА_1 ,

при секретарi ОСОБА_2 ,

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_3 ,

обвинуваченої ОСОБА_4 ,

розглянувши у вiдкритому судовому засiданнi в залi суду в мiстi Сторожинець кримінальне провадження, внесене до єдиного реєстру досудових розслідувань №0000177 від 16 квітня 2015 року по обвинуваченню ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки та жительки АДРЕСА_1 , громадянки України, українки, неодруженої, працюючої офіціантом в барі «Пікнік» м. Чернівці, раніше не судимої у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ст.191 ч.1,3 ст.190 ч.2, ст.358 ч.2,3 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
Обвинувачена ОСОБА_4 шляхом проведення банківських операцій, підроблення підписів у заявах на видачу готівки без відома громадян (вкладників), шахрайства, повторно привласнила, належні їм кошти на загальну суму 7585 грн. за наступних обставин.

Так, обвинувачена ОСОБА_4 виконуючи на підставі наказу Чернівецького обласного управління АТ «Ощадбанк» №211-к від 16 жовтня 2014 року обов`язки контролера-касира операційного відділу ТВБВ №10025/0145 філії - Чернівецького обласного управління АТ «Ощадбанк» (с. Банилів - Підгірний Сторожинецького району Чернівецької області), будучи матеріально - відповідальною особою, на яку покладено обов`язки по здійсненню приймання, видачі вкладів населення в національній валюті (виплата заробітної плати, пенсій, соціальних допомог та інших, виплат), відкриття, ведення та закриття рахунків фізичних осіб у національній валюті, з метою заволодіння коштами ОСОБА_5 , які розміщені на банківському рахунку № НОМЕР_1 , умисно, протиправно, з корисливих мотивів (з метою покриття недостачі грошових коштів, що виникла з її вини), маючи в силу своїх повноважень доступ до програмного комплексу АБС «Барс-millennium», 2 грудня 2014 року, перебуваючи на своєму робочому місці здійснила зняття коштів на загальну суму 2785 грн., попередньо склавши завідомо підроблений офіційний документ, а саме заяву на видачу готівки за №12205324 на вказану суму від імені ОСОБА_5 , провівши її через вказану систему, привласнивши кошти та завдавши останній майнову шкоду в зазначеному розмірі.
Крім того 14 лютого 2015 року ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді старшого контролера-касира операційного відділу ТВБВ №10025/0144 філії - Чернівецького обласного управління АТ «Ощадбанк» (вул. Федьковича, 11, м. Сторожинець Чернівецької області) будучи матеріально - відповідальною особою, на яку покладено обов`язки по здійсненню відкриття, ведення та закриття рахунків фізичних осіб, прийому та видачі готівки по рахунках фізичних осіб, здійснення розрахункових операції за картковими рахунками клієнтів та надано право підписувати касові документи, з метою заволодіння коштами ОСОБА_6 , які перебували на банківському рахунку за № НОМЕР_2 , відкритому на її ім`я, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, маючи в силу своїх повноважень доступ до програмного комплекс) АБС «Барс- millennium», здійснила зняття коштів на загальну суму 2100 грн., попередньо склавши -завідомо підроблений офіційний документ, а саме заяву на видачу готівки за №88950 на вказану суму від імені ОСОБА_6 , що в наступному була завізована старшим контролером касиром ОСОБА_7 через вказану систему, привласнивши їх та завдавши таким чином потерпілій ОСОБА_6 майнову шкоду в розмірі 2100 грн.
Крім того, 27 січня 2015 року ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді старшого контролера-касира операційного відділу ТВБВ №10025/0144 філії - Чернівецького обласного управління АТ «Ощадбанк», розташованому в м. Сторожинець Чернівецької області по вул. Федьковича, 11, будучи матеріально - відповідальною особою, на яку відповідно до посадової інструкції покладено обов`язки по здійсненню відкриття, ведення та закриття рахунків фізичних осіб, прийому та видачі готівки по рахунках фізичних осіб, здійснення розрахункових операції за картковими рахунками клієнтів та надано право підписувати касові документи, переслідуючи корисливий мотив особистого збагачення, повторно, шляхом попереднього складання цього ж числа заяви на видачу готівки за № НОМЕР_3 від імені ОСОБА_8 , зловживаючи довірою старшого контролера - касира ОСОБА_9 , довівши їй неправдиву інформацію про присутність клієнта ОСОБА_8 в приміщенні банківської установи та викликавши у ОСОБА_9 усвідомлення правомірності її дій, які полягали у візуванні такої заяви в програмному комплексі АБС «Барс-millennium», умисно заволоділа грошовими коштами в сумі 200 грн., що перебували на банківському рахунку № НОМЕР_4 , відкритому на ім`я ОСОБА_8 , які ОСОБА_9 добровільно передала їй, будучи введеною в оману, завдавши таким чином потерпілій ОСОБА_10 майнову шкоду у вказаному розмірі.
Крім того, 5 лютого 2015 року ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді старшого контролера-касира операційного відділу ТВБВ №10025/0144 філії-Чернівецького обласного управління АТ «Ощадбанк», що розташований м. Сторожинець Чернівецької області по вул. Федьковича, 11, будучи матеріально - відповідальною особою, на яку відповідно до посадової інструкції покладено обов`язки по здійсненню відкриття, ведення та закриття рахунків фізичних осіб, прийому та видачі готівки по рахунках фізичних осіб, здійснення розрахункових операції за картковими рахунками клієнтів та надано право підписувати касові документи, переслідуючи корисливий мотив особистого збагачення, повторно, шляхом попереднього складання цього ж числа заяви на видачу готівки за № НОМЕР_5 від імені ніби-то ОСОБА_11 , зловживаючи довірою старшого контролера - касира ОСОБА_12 , довівши їй неправдиву інформацію про присутність клієнта ОСОБА_11 в приміщенні банківської установи та викликавши у ОСОБА_13 усвідомлення правомірності її дій, які полягали у візуванні такої заяви в програмному комплексі АБС «Барс-millennium», умисно заволоділа грошовими коштами в сумі 2500 грн., що перебували на банківському рахунку № НОМЕР_6 , відкритому на ім`я ОСОБА_11 , які ОСОБА_12 добровільно передала їй, будучи введеною в оману, завдавши таким чином потерпілій ОСОБА_11 майнову шкоду у вказаному розмірі.
Крім цього, 02 грудня 2014 року ОСОБА_4 , виконуючи на підставі наказу Чернівецького обласного управління АТ «Ощадбанк» №211-к від 16 жовтня 2014 року обов`язки контролера-касира операційного відділу ТВБВ №10025/0145 філії-Чернівецького обласного управління АТ «Ощадбанк» та згідно посадової інструкції, будучи наділеною правом підпису касових документів, знаходячись на своєму робочому місці, розташованому в с. Банилів - Підгірний Сторожинецького району Чернівецької області, діючи умисно, з метою заволодіння коштами ОСОБА_5 , які перебували на банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на ім`я останньої, в порушення вимог п.1.4. розділу IV постанови Правління Національного банку України «Про затвердження інструкції про ведення касових операцій банками України» №174 від 01.06.2011 року, відповідно до якого клієнт заповнює касові документи від руки чи за допомогою технічних засобів або банк (філія, відділення) за згодою клієнта заповнює касові документи із застосуванням технічних засобів або системи автоматизації банку (далі - САБ); правильність заповнення банком (філією, відділенням) реквізитів касового документа із застосуванням технічних засобів або САБ клієнт засвідчує своїм підписом, за допомогою технічних засобів - персонального комп`ютера та принтера склала касовий документ заяву на видачу готівки за №12205324 від імені ОСОБА_5 , внісши до нього персональні дані останньої та виконавши власноручно підпис в графі «підпис отримувача» замість вказаного клієнта банку.
Крім цього, 27 січня 2015 року ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді старшого контролера-касира операційного відділу ТВБВ №10025/0144 філії- Чернівецького обласного управління АТ «Ощадбанк», яка відповідно до посадової інструкції наділена правом підпису касових документів, знаходячись на своєму робочому місці, розташованому в м. Сторожинець Чернівецької області по вул. Федьковича, 11, діючи умисно, повторно з метою заволодіння коштами ОСОБА_8 , які перебували на банківському рахунку № НОМЕР_4 , відкритому на ім`я останньої, в порушення вимог п.1.4. розділу IV постанови Правління Національного банку України «Про затвердження інструкції про ведення касових операцій банками України» №174 від 01.06.2011 року, відповідно до якого клієнт заповнює касові документи від руки чи за допомогою технічних засобів або банк (філія, відділення) за згодою клієнта заповнює касові документи із застосуванням технічних засобів або системи автоматизації банку (далі - САБ); правильність заповнення банком (філією, відділенням) реквізитів касового документа із застосуванням технічних засобів або САБ клієнт засвідчує своїм підписом, за допомогою технічного засобу - персонального комп`ютера та принтера склала касовий документ - заяву на видачу готівки за №89269 від імені ОСОБА_8 , внісши до нього персональні дані останньої та виконавши власноручно підпис в графі «підпис отримувача» замість вказаного клієнта банку .
Крім цього, 5 лютого 2015 року ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді старшого контролера-касира операційного відділу ТВБВ №10025/0144 філії- Чернівецького обласного управління АТ «Ощадбанк», яка відповідно до посадової інструкції наділена правом підпису касових документів, знаходячись на своєму робочому місці, розташованому в м. Сторожинець Чернівецької області по вул. Федьковича, 11, діючи умисно, повторно з метою заволодіння коштами ОСОБА_11 , які перебували на банківському рахунку № НОМЕР_6 , відкритому на ім`я останньої, в порушення вимог п.1.4. розділу IV постанови Правління Національного банку України «Про затвердження інструкції про ведення касових операцій банками України» №174 від 01.06.2011 року, відповідно до якого клієнт заповнює касові документи від руки чи за допомогою технічних засобів або банк (філія, відділення) за згодою клієнта заповнює касові документи із застосуванням технічних засобів або системи автоматизації банку (далі - САБ); правильність заповнення банком (філією, відділенням) реквізитів касового документа із застосуванням технічних засобів або САБ клієнт засвідчує своїм пиіписом, склала касовий документ - заяву на видачу готівки за №88848 від імені ОСОБА_11 , внісши до нього персональні дані останньої та виконавши власноручно підпис в графі «підпис отримувача» замість вказаного клієнта банку.
Крім цього, 14 лютого 2015 року ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді старшого контролера-касира операційного відділу ТВБВ №10025/0144 філії- Чернівецького обласного управління АТ «Ощадбанк», яка відповідно до посадової інструкції, наділена правом підпису касових документів, знаходячись на своєму робочому місці, розташованому в АДРЕСА_2 , діючи умисно, повторно з метою заволодіння коштами ОСОБА_6 , які перебували на банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритому на ім`я останньої, в порушення вимог п.1.4. розділу IV постанови Правління Національного банку України «Про затвердження інструкції про ведення касових операцій банками України» №174 від 01.06.2011 року, відповідно до якого клієнт заповнює касові документи від руки чи за допомогою технічних засобів або банк (філія, відділення) за згодою клієнта заповнює касові документи із застосуванням технічних засобів або системи автоматизації банку (далі - САБ); правильність заповнення банком (філією, відділенням) реквізитів касового документа із застосуванням технічних засобів або САБ клієнт засвідчує своїм підписом, за допомогою технічного засобу - персонального комп`ютера склала касовий документ - заяву на видачу готівки за №88950 від імені нібито ОСОБА_6 , внісши до нього персональні дані останньої та виконавши власноручно підпис в графі «підпис отримувача» замість вказаного клієнта банку.
В судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_4 свою вину в скоєннi кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.191 ч.1,3 ст.190 ч.2, 358 ч.2,3 КК України, визнала повністю, пояснила, що вона з вересня 2013 року працювала на посаді контролера-касира в АТ «Ощадбанк». 02.12.2014 року, працюючи на цій посаді відділення «Ощадбанку» в с.Банилів-Підгірний Сторожинецького району Чернівецької області, склавши заяву на видачу готівки від імені ОСОБА_5 , провела її через систему, знявши суму 2785 грн., які внесла на покриття недостачі, яку вона допустила при роботі. Аналогічно, шляхом підроблення заяв від імені вкладників, вона, ввівши в оману старших контролерів-касирів ОСОБА_7 , ОСОБА_12 та ОСОБА_9 , зняла з банківських рахунків: 14.02.2015 року ОСОБА_6 2100 грн., 27.01.2015 року ОСОБА_8 200 грн. та 05.02.2015 року ОСОБА_11 2500 грн. В скоєнні злочину вона щиро розкаюється, просить прийняти до уваги, що вона повністю відшкодувала спричинену шкоду спадкоємцям потерпілих та суворо не карати.

Відповідно до ст.349 ч.3 КПК України судом за згодою учасників судового провадження визнано недоцільним дослідження доказів щодо тих обставин, які ніким не оспорюються. При цьому суд з`ясував, чи правильно розуміє обвинувачена зміст цих обставин, чи немає сумнівів у добровільності її позиції, а також роз`яснив їй, що у такому випадку вона буде позбавлена права оскаржити ці обставини в апеляційному порядку.

Крім визнання обвинуваченою своєї вини, вона підтверджується матеріалами кримінального провадження:

- актом головного ревізора відділу ревізій та контролю від 16.03.2015 року, в якому зазначено, порушення, допущені при проведенні касових операцій ОСОБА_4 (а.с.67-70);

- заявами на видачу готівки, заповненими ОСОБА_4 від імені ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 (а.с.78-81);

- довідкою прикордонної служби про перетин кордону ОСОБА_8 06.11.2014 року (а.с.148);

- довідками про смерть ОСОБА_11 04.03.2012 року, ОСОБА_6 20.10.2012 року. ОСОБА_5 07.07.2014 року (а.с.149-151);

Дії обвинуваченої ОСОБА_4 суд кваліфікує за ст.191 ч.1,3 ст.190 ч.2, ст.358 ч.2,3 КК України, оскільки вона скоїла привласнення особою чужого майна, яке перебувало в її віданні, вчинене повторно, заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно та складання завідомо підробленого офіційного документа, який надає певні права працівником юридичної особи, яка не є службовою особою, вчинене повторно.

Обираючи вид та мiру покарання обвинуваченій ОСОБА_4 , суд враховує всi обставини справи, характер та ступiнь суспiльної небезпеки скоєних нею правопорушень, які відповідно до ст.12 КК України віднесено до тяжких (ст.191 ч.3 КК України) та середньої тяжкості, особу обвинуваченої, яка раніше не судима, свою вину визнала повністю, по місцю проживання характеризується позитивно.

До обставин, які пом`якшують покарання, суд відповідно до ст.66 КК України відносить щире каяття у вчиненні кримінального правопорушення та повне відшкодування спричинених збитків потерпілим.
З урахуванням тяжкості кримінального правопорушення особи, яка його скоїла, суд приходить до висновку про необхідність призначення обвинуваченій ОСОБА_4 покарання у вигляді позбавлення волі.
Разом з тим, суд вважає, що перевиховання обвинуваченої можливе без реального відбування призначеного покарання, а тому застосовує до неї вимоги ст.ст.75,76 КК України та призначає покарання з іспитовим строком.
На пiдставi викладеного, керуючись ст.ст.368-376 КПК України, суд, -

З А С У Д И В:
ОСОБА_4 визнати винною в скоєннi кримінальних правопорушень, передбачених ст.191 ч.1,3 ст.190 ч.2, ст.358 ч.2,3 КК України та призначити їй покарання:

- за ст.191 ч.1КК України один рік обмеження волі з позбавленням права обіймати матеріально-відповідальні посади строком на один рік;
- за ст.191 ч.3 КК України три роки позбавлення волі з позбавленням права обіймати матеріально-відповідальні посади строком на один рік шість місяців;
- за ст.190 ч.2 КК України один рік обмеження волі;
- за ст.358 ч.2 КК України один рік шість місяців обмеження волі;
- за ст.358 ч.3 КК України один рік позбавлення волі.

На підставі ст.70 ч.1 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити покарання - три роки позбавлення волі з позбавленням права обіймати матеріально-відповідальні посади строком на один рік шість місяців.
На підставі ст.ст.75,76,77 КК України звільнити ОСОБА_4 від відбування покарання, якщо вона протягом однорічного іспитового строку не вчинить нового злочину та виконає покладені на неї обов`язки у вигляді не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу органів кримінально виконавчої інспекції, повідомляти ці органи про зміну місця проживання, періодично з`являтися в органи кримінально-виконавчої інспекції для реєстрації.
Речові докази по справі: заяви на видачу готівки від імені ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 залишити на зберіганні в матеріалах кримінального провадження (а.с.234-237).

На вирок може бути подана апеляція до Апеляцiйного суду Чернiвецької областi, через Сторожинецький районний суд протягом 30 днів, починаючи з моменту його проголошення.

СУДДЯ