Справа № 1-301/11
В И Р О К
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26.12.2014 Галицький районний суд м. Львова в складі:

головуючого судді ОСОБА_1

при секретарях ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

з участю прокурорів ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9

адвокатів ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ,

ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Львові кримінальну справу про обвинувачення

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с.Будьків Пустомитівського району Львівської області, українця, громадянина України, одруженого, з освітою вищою незакінченою, працюючого на посаді провідного економіста Львівської філії ВАТ «Укрексімбанку», раніше не судимого, зареєстрованого за адресою АДРЕСА_1

у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.209, ч.3 ст.362 КК України,

в с т а н о в и в:
ОСОБА_14 з 19.05.2005 року до 01.09.2009 року, працюючи на посаді оператора платежів відділу супроводження та розрахунків Львівської філії ВАТ «Укрексімбанк» (, м.Львів, пл.А.Міцкевича ), помітивши неналежний контроль з боку своїх начальників відділу спочатку з 2005 року - ОСОБА_15 , а з 2007 року - ОСОБА_16 , використовуючи свої службові повноваження, заходив до системи /УАУ4 із ввіреним йому банком паролем- ідентифікатором та створював електронні документи на зарахування коштів на свої карткові рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з транзитного рахунку філії № НОМЕР_3 , не маючи на такі дії жодних підтверджуючих первинних документів (відомостей, заявок клієнтів, тощо). З метою підтвердження створених ним же електронних документів, ОСОБА_14 , підглянувши у начальника відділу ОСОБА_16 , головного економіста цього ж відділу ОСОБА_17 та головного економіста цього ж відділу ОСОБА_18 , їхні паролі-ідентифікатори заходив до вказаної системи /УАУ4 та особисто, замість вищевказаних осіб, наділених контролюючими функціями, підтверджував ці електронні документи, а система //^АУ4 зараховувала кошти, в результаті чого ОСОБА_14 було незаконно отримано грошових коштів на загальну суму 344 139,44 грн.

З 01.09.2009 року ОСОБА_14 , продовжуючи працювати провідним економістом відділу супроводження рахунків та розрахунків, користуючись неналежним контролем з боку свого безпосереднього начальника ОСОБА_16 , використовуючи свої службові повноваження, створював або редагував платіжні файли, не маючи на такі дії жодних підтверджуючих первинних документів і в подальшому поміщав такі файли до системної папки програмного комплексу АРМ «Платіжні картки». На основі цих файлів АРМ «Платіжні картки» формувала електронні документи та передавала їх санкціонованими каналами зв`язку до головного банку, де вони потрапляли до системи /?АУ4 і на підставі чого в подальшому здійснювалось зарахування коштів на карткові рахунки ОСОБА_14 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , в результаті чого ОСОБА_14 було незаконно отримано грошових коштів на загальну суму 187 339,02 грн.:

Взявши в борг у свого співробітника ОСОБА_19 на початку 2009 року суму 10 000 грн. і не маючи можливості їх віддіти, ОСОБА_14 , без повідомлення свого кредитора про джерело походження коштів, 27.10.2009 року та 18.11.2009 року перерахував на картковий рахунок ОСОБА_19 № НОМЕР_4 з транзитного рахунку 2924 банку 7000 грн. і відповідно 1000 грн. і 28.12.2009 року - на картковий рахунок № НОМЕР_5 цієї ж особи з транзитного рахунку банку 2924 - 2000 грн., всього на загальну суму 10000 грн., таким чином погасивши вищевказаний борг.

Отримуючи на свої карткові рахунки, незаконно перераховані вищевказані кошти в сумі 531 478, 46 грн., ОСОБА_14 впродовж 2005-2010 років, легалізував їх шляхом здійснення фінансових операцій, знімаючи їх з карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 через банкомати Львівських філій «Укрексімбанку» в м.Львові за адресами: пл..Міцкевича, 4, вул. Свободи, 49, вул. Червоної Калини, 60, вул. Чорновола, 61; «Газбанку» в м.Львові за адресою вул.Червоної Калини, «Приватбанку» в м.Львові, вул.Сихівська, та використовуючи їх на власні потреби, шляхом розраховування за придбані товари в магазинах «Арсен», «Сільпо», «Рукавичка», «Антошка», а також використання як оплати в гральних автоматах ігрових установ міста Львова.

Продовжуючи свій злочинний намір, ОСОБА_14 з 01.09.2009 року, працюючи провідним економістом відділу супроводження рахунків та розрахунків, використовував свої службові повноваження, незаконно створював або редагував платіжні файли, не маючи на такі дії жодних підтверджуючих первинних документів і в подальшому поміщав такі файли до системної папки програмного комплексу АРМ «Платіжні картки». На основі цих файлів АРМ «Платіжні картки» формувала електронний документ та передавала його санкціонованими каналами зв`язку до головного банку, де він потрапляв до системи /?А?4 і на підставі чого в подальшому здійнювалось зарахування коштів на карткові рахунки ОСОБА_14 № НОМЕР_1 і № НОМЕР_2 та карткові рахунки ОСОБА_19 № НОМЕР_4 і № НОМЕР_5 з транзитного рахунку філії № НОМЕР_3 .

У судовому засіданні ОСОБА_14 вину у скоєних злочинах визнав повністю, розкаявся у скоєному та пояснив, що дійсно, перебуваючи на посадах оператора платежів відділу супроводження та розрахунків Львівської філії ВАТ «Укрексімбанк», що на пл.Міцкевича,4 у м.Львові, а в подальшому на посаді провідного спеціаліста цього ж відділу, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм посадовим становищем та використовуючи паролі-ідентифікатори доступу до банківської комп`ютерної системи і надані йому згідно з посадовою інструкцією, права на проведення банківських операцій, шляхом підробки інформації та спотворення процесу обробки інформації в електронно-обчислюваних машинах (комп`ютерах) та комп`ютерних мережах даної банківської установи, впродовж 2005-2010 років вчиняв незаконне привласнення грошових коштів банку шляхом проведення операцій з безпідставного зарахування грошових коштів на свої карткові рахунки.

Викрадені ним кошти в подальшому легалізував шляхом здійснення фінансових операцій, знімаючи їх з карткових рахунків через банкомати Львівських філій «Укрексімбанку» у м.Львові, та використовував на власні потреби, а також як оплату у гральних автоматах ігрових установ міста Львова.

Крім повного визнання своєї вини у скоєнні інкримінованих злочинів, винуватість ОСОБА_14 доведена наступними доказами, а саме:

· показаннями ОСОБА_16 , як колишнього начальника відділу супроводження та розрахунків Львівської філії ВАТ «Укрексімбан», згідно яких ним в результаті проведеного аналізу транзитних рахунків у березні 2010 року було виявлено несанкціоновані перерахування коштів з транзитного рахунку банку на власні карткові рахунки ОСОБА_14 в період з 2005 по 2010 роки, про що було повідомлено керівництво філії.

Свідок ОСОБА_20 в судовому засіданні показав, що під час проведення Управлінням безпеки банку стосовно ОСОБА_14 було виявлено несанкціоновані зарахування з транзитного рахунку банку на карткові рахунки останнього.

Аналогічні показання під час досудового розслідування та які оголошено в судовому засіданні дали свідки ОСОБА_21 (т.1, а.с.145-151, 183-193); ОСОБА_18 (т.1, а.с.152-157); ОСОБА_22 (т.1, а.с.163-166); ОСОБА_23 (т.1, а.с.167-170); ОСОБА_24 (т.1, а.с.171-174).

Крім того, винуватість ОСОБА_14 у вчинених злочинах доведена наступними доказами:

· протоколами огляду від 07.04.2011р.; 29.04.2011р.; 27.05.2011р. роздруківок руху коштів по карткових рахунках ОСОБА_14 в період з 2005 р. по 2010 роки, де зафіксовано факти несанкціонованих перерахувань коштів з транзитного рахунку банку на власні карткові рахунки та в подальшому їх знімання через банкомати та розрахування в торгівельній мережі м.Львова (т.2, а.с.197-202; 204-209; 210-235);

· протоколом огляду накопичувального пристрою-жорсткого диска з робочого комп`ютера ОСОБА_14 , на якому знаходяться незаконно змінені ним файли, що стосуються несанкціонованих зарахувань грошових коштів на карткові рахунки ОСОБА_14 (т.2, а.с.203);

· висновком судово-технічної експертизи №110 від 30.05.2011р., яким встановлено наявність на накопичувальному пристрої жорсткому диску з робочого комп`ютера ОСОБА_14 незаконно змінених файлів, що стосуються несанкціонованих зарахувань грошових коштів на карткові рахунки ОСОБА_14 (т.2, а.с.242-264).

· актом за результатами проведення службового розслідування стосовно ОСОБА_14 від 09.08.2010р., яким встановлено факт несанкціонованих перерахувань останнім грошових коштів з транзитного рахунку банку на власні карткові рахунки шляхом незаконного втручання в комп`ютерну мережу банку

Таким чином, аналізуючи наведені докази в їх сукупності, суд вважає доведеною винуватість ОСОБА_14 у скоєнні інкримінованих йому злочинів, його дії органом досудового розслідування правильно кваліфіковано за ч.5 ст.191 КК України, як привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великому розмірі;

за ч.1 ст.209 КК України, як вчинення фінансової операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації доходів;

за ч.3 ст.362 КК України, як вчинення несанкціонованих змін інформації, яка обробляється в комп`ютерній мережі, повторно із заподіянням значної шкоди.

Призначаючи покарання ОСОБА_14 , суд враховує ступінь тяжкості скоєних злочинів, особу винного, який раніше до кримінальної відповідальності не притягався, позитивно характеризується, розкаявся у скоєному і вважає, що йому слід призначити покарання у виді позбавлення волі.

Разом з тим, враховуючи дані про особу ОСОБА_14 , який позитивно характеризується, на обліках у психоневрологічному та наркологічному диспансерах не перебуває (т.4, а.с.13,15), бере до уваги його стан здоров`я (т.4, а.с.241-242), має на утриманні двоє неповнолітніх дітей (т.1, а.с.83-84), приймає до уваги його щире каяття, повне відшкодування в ході досудового слідства привласнених коштів у сумі 531 478,46 грн. і вважає, що його виправлення та попередження нових злочинів можливе без ізоляції від суспільства в умовах іспитового строку відповідно до ст.75 КК України з покладенням на нього обов`язків згідно ст.76 КК України.

При цьому, суд приходить до висновку, що сукупність пом`якшуючих обставин, як з`явлення із зізнанням, щире каяття, добровільне відшкодування завданого збитку відповідно до п.п.1,2 ч.1 ст.66 КК України є обставинами, що пом`якшують покарання і дають підстави для призначення більш м`якого покарання, ніж передбачено законом згідно ст.69 КК України за обвинуваченням ОСОБА_14 за ч.5 ст.191 КК України.

Обставин, що обтяжують покарання, судом не встановлено.

Речові докази у справі:

роздруківки руху коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 05.05.2005р. по 19.04.2010р., жорсткий диск серійний номер 60Z364NX марки Seagate Barracuda 7200.10 об`ємом 80Гб слід залишити при матеріалах справи (т.2, а.с.236, 237).

Керуючись ст.ст. 323, 324 КПК України (1960 року), суд,

з а с у д и в :
ОСОБА_14 визнати винним у вчинення злочинів, передбачених ч.5 ст.191 КК України із застосуванням ст.69 КК України, ч.1 ст.209, ч.3 ст.362 КК України та призначити покарання у виді позбавлення волі

· за ч.5 ст.191,69 КК України на строк 5 (п`ять) років з позбавленням права обіймати посади у банківській системі на 3 (три) роки;

· за ч.1 ст.209 КК України на строк 3 (три) роки з позбавленням права обіймати посади у банківській системі на 2 (два) роки;

· за ч.3 ст.362 КК України на строк 4 (чотири) роки з позбавленням права обіймати посади у банківській системі на 2 (два) роки.

На підставі ст.70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим покаранням за сукупністю злочинів остаточно призначити покарання у виді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років з позбавленням права обіймати посади у банківській системі на 3 (три) роки.

Згідно ст.75 КК України ОСОБА_14 звільнити від відбування основного покарання з випробовуванням з іспитовим строком на 2 (два) роки з покладенням обов`язків згідно ст.76 КК України повідомляти органи кримінально-виконавчої інспекції про зміну місця проживання, роботи.

Речові докази у справі - роздруківки руху коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 05.05.2005р. по 19.04.2010р., жорсткий диск серійний номер 60Z364NX марки Seagate Barracuda 7200.10 об`ємом 80Гб залишити при матеріалах справи.

Запобіжний захід підписку про невиїзд до вступу вироку у законну силу залишити без змін.

На вирок суду може бути подана апеляція протягом 15 діб з моменту проголошення.

Суддя ОСОБА_1