Центральний районний суд м. Миколаєва
18 жовтня 2013 року слідчий суддя
Центрального районного суду м.
Миколаєва Селіванова О.О., за
участю секретаря Бєсєді Н.Б., прокурора
Сідорова О.М. та Кулініча В.А., адвоката
ОСОБА_1, адвоката ОСОБА_2, розглянувши у
відкритому судовому засіданні
клопотання слідчого СОГ СУ УМВС
України в Миколаївській області
Хоржевського Д.Д., узгоджене з
прокурором прокуратури Центрального
району м. Миколаєва Сідоровим О.М., про
накладення арешту на майно, вилучене
під час проведення обшуку від 15.10.2013
року, який було проведено на підставі
ухвали слідчого судді Центрального
районного суду м. Миколаєва від 04.10.2013
року за адресою: м.Миколаїв,
16.10.2013 року слідчий СОГ СУ УМВС
України в Миколаївській області
Хоржевський Д.Д. звернувся до
слідчого судді Центрального районного
суду м. Миколаєва з клопотанням про
накладення арешту на майно, вилучене
під час проведення обшуку за місцем
розташування ТОВ "ТОніс Трейд" за
адресою: м. Миколаїв, вул. Громадянська,
буд. 119 та м. Миколаїв, вул.
Спаська, 60-б, у звязку з досудовим
розслідуванням у кримінальному
кримінального правопорушення
передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
В період з 01.06.2012 по 01.10.2012 ТОВ «Грос
Грейн» (ЕДРПОУ 37165814) по правовим
відносинам з ТОВ «Арт-Компані» (ЕДРПОУ
37206860) безпідставно сформовано
податковий кредит по ПДВ на суму 3761111
грн. та заявлено до відшкодування за
липень 2012 року - 807055 грн. При цьому, ТОВ
«Арт-Компані» за правовими відносинами
з ТОВ «Річтер Трейд» (ЕДРПОУ 38315747),
задекларований обсяг поставки у
розмірі понад 1 000000 грн.
Крім того, в ході досудового
розслідування встановлено, що особи,
які причетні до створення та
діяльності ТОВ «Арт-Компані», ТОВ
«Річтер Трейд» свою злочинну
діяльність не припили та продовжують
займатися розкраданням бюджетних
коштів у вигляді формування
податкового кредиту на ПДВ
підприємством - експортером
сільськогосподарської продукції,
шляхом придбання та реєстрації
підприємств з ознаками фіктивності,
одне із яких є ТОВ «Тоніс Трейд».
Відомості про вказане правопорушення
внесені 05.12.2005 до Єдиного реєстру
за фактом привласнення та розтрати
чужого майна, за ознаками
кримінального правопорушення,
передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
Крім того, 17.07.2013 СВ Центрального РВ ММУ
УМВС України в Миколаївській області в
Єдиному реєстрі досудових
зареєстровано кримінальне провадження
за фактом фіктивного підприємництва
ТОВ «Гамма-Юг», за ознаками
кримінального правопорушення,
передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.
У ході досудового розслідування
встановлено, що особи, які причетні до
створення та діяльності ТОВ
«АРТ-Компані» є також причетними до
створення та діяльності ТОВ «Гамма-Юг».
Також 16.10.2013 до Єдиного реєстру
досудових розслідувань за №
підприємництва ТОВ «Тоніс-Трейд» за
ознаками кримінального правопорушення
передбаченого ч.1 ст.205 КК України.
16.10.2013 року матеріали досудових
розслідувань у кримінальному
провадженні №
об'єднані в одне кримінальне
провадження, яке зареєстроване в
Єдиному реєстрі досудових
розслідувань під №
В період з 15.10.2013р. до 16.10.2013р. на
підставі ухвали слідчого судді
Центрального району м. Миколаєва
проведено обшук у офісних приміщеннях
ТОВ «Тоніс Трейд» за адресою:
Під час обшуку виявлені та вилучені
грошові кошти у розмірі 3874855 грн., які
є тимчасово вилученим майном.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України,
слідчий суддя накладає арешт на майно у
вигляді речей, якщо є достатні підстави
вважати, що вони відповідають
критеріям, зазначеним у частині 2 ст. 167
Відповідно до п.4 ч.2 ст. 167 КПК України
тимчасово вилученим може бути майно у
вигляді грошей, щодо яких є достатні
підстави вважати, що вони набуті в
результаті вчинення кримінального
правопорушення або на яке було
спрямовано кримінальне
В ході досудового розслідування
встановлено, що директор ТОВ «Тоніс
Трейд» ОСОБА_5 спільно з іншими особами
здійснює активну та цілеспрямовану
діяльність щодо привласнення та
розтрати грошових коштів шляхом
безпідставного формування податкового
кредиту по ПДВ ТОВ «Грос Грейн»
(ЕДРПОУ 37165814) по правовим відносинам з
ТОВ «Арт-Компані» (ЕДРПОУ 37206860) з
використанням реквізитів ТОВ «Тоніс
Трейд», яке має ознаки фіктивності.
Відповідно до інформації УБОЗ УМВС
України в Миколаївській області, гроші
у розмірі 3874855 грн., вилучені під час
обшуку за місцем розташування ТОВ
«Тоніс Трейд» за адресою: м.
кошти, якими заволоділи невстановлені
особи в результаті безпідставно
сформованого податкового кредиту по
ПДВ ТОВ «Грос Грейн» (ЕДРПОУ 37165814) по
правовим відносинам з ТОВ
«Арт-Компані» (ЕДРПОУ 37206860), з
використанням реквізитів ТОВ «Тоніс
Трейд», тобто набуті в результаті
вчинення кримінального правопорушення
та на які безпосередньо було
спрямовано кримінальне
Своє клопотання слідчий мотивує тим, що
незважаючи на те, що у кримінальному
повідомлено про підозру, у досудового
слідства є достатні підстави вважати,
що ОСОБА_5 причетний до вказаної
злочинної діяльності, а гроші, вилучені
під час проведення обшуку, це
безпідставно сформований податковий
кредит по ПДВ, тобто набуті в
результаті вчинення кримінального
правопорушення та на які спрямоване
кримінальне правопорушення.
Крім того, вважає про
необхідність накладення арешту на
гроші, вилучені під час обшуку за
місцем розташування ТОВ «Тоніс Трейд»,
виникла задля запобігання його втрати
власником та забезпечення можливої
конфіскації майна і це не може бути
досягнуте іншим шляхом, чим шляхом
накладення арешту на ці грошові кошти.
В судовому засіданні слідчий та
прокурор своє клопотання підтримали,
адвокати ОСОБА_2 та ОСОБА_1
проти задоволення даного клопотання
заперечували та пояснили, що вилученні
під час обшуку грошові кошти, які
належать директору ТОВ «Тоніс Трейд»
ОСОБА_5 та директора ПП
«Никтрансфорвард» ОСОБА_6, не є
предметом арешту і не мають доказового
значення у даному кримінальному
провадженні, оскільки грошові кошти
належать останнім на праві власності.
Вислухавши старшего слідчого,
прокурора, адвоката ОСОБА_2 та адвоката
ОСОБА_1, директора ТОВ «Тоніс
Трейд» ОСОБА_5, директора ПП
«Никтрансфорвард» ОСОБА_6, вивчивши
надані суду матеріали кримінального
провадження, вважаю, що тимчасово
вилучені речі, а саме грошові кошти у
сумі - 3874855 грн. можуть мати доказове
значення у даному проваджені, оскільки
дані гроші були вилучені під час обшуку
15.10.2013 року та є підстави для
задоволення даного клопотання.
Керуючись ст.ст.173, 309 КПК України, -
Клопотання слідчого СОГ СУ УМВС
України в Миколаївській області
Хоржевського Д.Д. - задовольнити.
Накласти арешт на майно, вилучене
під час проведення обшуку за місцем
розташування ТОВ «Тоніс Трейд» за
адресою: м. Миколаїв, вул. Громадянська,
буд. 119, а саме: грошові кошти в сумі 3874855
Ухвала може бути оскаржена до
Апеляційного суду Миколаївської
області протягом 5 діб.

Слідчий суддя Центрального

районного суду м.Миколаєва
О.О.
Селіванова