Справа № 4-235/08
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 січня 2008 року суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М.,
при секретарі Ілляш С.І., за участю прокурора Станкова О.П. розглянув подання
старшого слідчого в СВ ПМ ДПА у м. Києві
про накладення арешту на кошти, що знаходяться на банківських рахунках, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ПМ ДПІ у Печерському районі м.
Києва за згодою Прокурора Печерського району м. Києва звернувся до суду з
поданням про накладення арешту на грошові кошти, які надійшли на рахунок №1839 ТОВ “Євромед” (код за ), в Філії "Подільське відділення ПIБ" в м. Києві (МФО
322197), обґрунтовує подання тим, що відділенням з розслідування кримінальних
справ у Печерському районі СВ ПМ ДПА у м. Києві розслідується кримінальна
справа № 56-1799, порушена прокуратурою Печерського району м. Києва за фактом
фіктивного підприємництва при створенні фіктивних суб'єктів підприємницької
діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі, за ознаками складу
злочину передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Під час проведення досудового слідства по
даній кримінальній справі встановлено, що невстановлені слідством особи з метою
прикриття незаконної діяльності, яка полягає в незаконному перерахуванню
безготівкових коштів для обернення даних коштів у готівку, сприянні в умисному
ухиленні від сплати податків, привласненню та розтраті чужого майна (майна
юридичної особи), маючи на меті отримання доходу, створили та використали підприємства
з ознаками фіктивності, серед яких ТОВ “Євромед”, а також інші підприємства
яких на даний час проводиться встановлення шляхом оперативно-розшукових
заходів.

Також розслідуванням кримінальної справи
встановлено, що невстановлені слідством особи зареєстрували ТОВ “Євромед” (код
за ). Подальшою перевіркою було встановлено, що засновником та
керівником ТОВ “Євромед” (код за ) рахується громадянин ОСОБА_1.

Будучи допитаним громадянин ОСОБА_1 показав, що він дійсно являється
засновником та директором ТОВ „Євромед”, а також засновником ТОВ
„Бест-Експо-Буд”, однак ніякого відношення до діяльності ТОВ „Євромед” та ТОВ
„Бест-Експо-Буд” немає, тому що в період 2005-2006 років, на прохання наглядно
знайомих чоловіків на ім'я ОСОБА_2та ОСОБА_3, не маючи наміру здійснювати
будь-яку господарську діяльність, за незначну матеріальну винагороду, погодився
зареєструвати на своє ім'я суб'єкти підприємницької діяльності.

Так, протягом 2005-2006 років, виконуючи вказівки наглядно знайомих осіб,
ОСОБА_1, відвідуючи державні установи України, що займаються питаннями
реєстрації підприємств, підписав від імені засновника підприємств ТОВ „Євромед”
та ТОВ „Бест-Експо-Буд” ряд офіційних документів, на підставі яких
Голосіївською та Дарницькою районними державними адміністраціями міста Києва
проведено реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності - ТОВ „Євромед” та
ТОВ „Бест-Експо-Буд”.

Також, допитаний в ході проведення перевірки ОСОБА_1 показав, що передав за
винагороду статутні та реєстраційні документи ТОВ „Євромед” та ТОВ
„Бест-Експо-Буд” невстановленим слідством особам, дозволивши здійснювати від
імені ТОВ „Євромед” та ТОВ „Бест-Експо-Буд” фінансово-господарську діяльність,
здійснення якої фактично не контролював, і при цьому, офіційно не
уповноважували будучи засновником та директором ТОВ „Євромед” та засновником
ТОВ „Бест-Експо-Буд” інших осіб нести відповідальність за ведення
фінансово-господарської діяльності вказаних підприємств.

ТОВ “Євромед” (код за ) - відкрито поточний рахунок
№1839, який знаходиться в АКБ”Східно-Європейський Банк” (МФО 322658)
у м. Києві. По справі є достатньо підстав вважати, що зазначений поточний
рахунок незаконно використовувався невстановленими слідством особами для
прикриття незаконної діяльності, направленої на ухилення від сплати податків. У
слідства є підстави вважати, що на розрахункові рахунки ТОВ “Євромед” (код за ),
зокрема відкритих у АКБ”Східно-Європейський Банк” (МФО 322658) у м. Києві,
можуть знаходитися, або можуть надійти на дані рахунки, кошти, здобуті завідомо
злочинним шляхом.

Розглянувши
дане подання, вивчивши матеріали кримінальної справи та вислухавши думку
прокурора, який підтримав подання, з мотивів, вказаних у ньому, - з метою
запобігання втрати коштів, які здобуті злочинним шляхом та мають значення
речових доказів по справі, для забезпечення можливих майбутніх цивільних
позовів і конфіскації майна, керуючись ст. 22, 29, 78-81, 125, 126 КПК України,
ст. 59 Закону України “Про банки і банківську діяльність», суд

ПОСТАНОВИВ:

Подання старшого слідчого відділення
податкової міліції ДПІ у Печерському районі м. Києва - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на
поточному рахунку ТОВ “Євромед” (код за ), відкритому в АКБ”Східно-Європейський
Банк” (МФО 322658) у м. Києві, а саме: на рахунку №1839, та інших
поточних рахунках даного товариства, відкритих у вказаному банку, а також на
кошти, що надходять та будуть надходити на дані рахунки.

Зупинити видаткові операції по рахунку №1839
клієнта АКБ ”Східно-Європейський Банк” (МФО 322658) у м. Києві - ТОВ “Євромед”
(код за ) за винятком видаткових операцій по сплаті податків,
зборів, інших обов'язкових платежів до бюджету та державних цільових фондів.

АКБ ”Східно-Європейський Банк” (МФО 322658) надати
довідку про залишок коштів по рахунку №1839 клієнта банку - ТОВ
“Євромед” (код за ), при накладенні арешту на кошти зазначеної
юридичної особи.

Постанова підлягає негайному виконанню з моменту її отримання в АКБ ”Східно-Європейський Банк” (МФО 322658).

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя
В.М. Карабань