Провадження № 1-кс/361/1663/13
У Х В А Л А

09 грудня 2013 року м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Кічинська О.Ф.,

з участю слідчого Савченка А.І.,

розглянувши клопотання слідчого другого відділу КР СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Савченка А.І. про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000104 від 18.10.2013 року, -

В С Т А Н О В И В:

04.12.2013 року слідчий другого відділу КР СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Савченко А.І. звернувся до суду з клопотанням, погодженим старшим прокурором Броварської міжрайонної прокуратури Київської області Ляшенком Р.О, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ТОВ «КСК Блок», які перебувають у володінні ДПІ у Солом»янському районі ГУ Міндоходів у м. Києві. В клопотанні зазначено, що під час досудового розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000104 від 18.10.2013 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 192, ч. 1 ст. 209 КК України, встановлено отримання службовими особами ТОВ «Трудар ЛПБ і К» в АТ «КБ «ЕКСПОБАНК» на підставі укладеного договору № 45/04 від 10.08.2007 року кредитних коштів у розмірі 28 600 000 грн. з зобов»язанням їх повернення до 02.02.2009 року, однак дотепер вказані грошові кошти, з якими здійснювалися фінансові операції, укладалися угоди та вчинялися дії, спрямовані на приховання їх незаконного походження, не повернуті. Також СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів достеменно з»ясовано, що отримані кредитні кошти службові особи ТОВ «Трудар ЛПБ і К» перераховували на розрахункові рахунки ТОВ «КСК Блок». Враховуючи необхідність установлення службових осіб ТОВ «КСК Блок», які виконували організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції на час проведення господарських взаємовідносин з ТОВ «Трудар ЛПБ і К», перевірки можливості існування господарських взаємовідносин ТОВ «КСК Блок» з підприємствами з ознаками фіктивності для незаконного конвертування грошових коштів з безготівкової в готівкову форму, з»ясування відомостей про підрядні підприємства, на рахунки яких ТОВ «КСК Блок» перераховувало кредитні кошти ТОВ «Трудар ЛПБ і К», встановлення за даними інформаційно-аналітичної системи «Центральна база даних юридичних осіб Міністерства доходів і зборів України», що ТОВ «КСК Блок» зареєстроване по вул. Авіаконструктора Антонова, 15-а в м. Києві та перебуває на обліку в ДПІ у Солом»янському районі ГУ Міндоходів у м. Києві, уповноважена особа просить розкрити конфіденційну таємницю стосовно діяльності й фінансового стану ТОВ «КСК Блок», надавши дозвіл на тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ «КСК Блок», актів перевірок дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства ТОВ «КСК Блок» за період з 01.01.2007 року по 01.12.2013 року, звітності ТОВ «КСК Блок» за вказаний період, з розпорядженням про вилучення їх належним чином завірених копій.

При розгляді клопотання слідчий Савченко А.І. його підтримав і просив задовольнити, представник ДПІ у Солом»янському районі ГУ Міндоходів у м. Києві, незважаючи на своєчасно направлений судовий виклик, до суду не прибув, відомостей про неможливість явки не надав. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі й документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вислухавши доводи слідчого другого відділу КР СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Савченка А.І., дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність відмови в задоволенні клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю. За змістом ч. 1 ст. 159, ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України, що полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі й документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх. Згідно з ч.ч. 5-6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв»язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підтвердження зазначених у клопотанні доводів слідчим надано витяг з кримінального провадження № 0000104 про внесення 18.10.2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей щодо заподіяння службовими особами ТОВ «Трудар ЛПБ і К» шляхом обману та зловживання довірою майнової шкоди у великих розмірах АТ «КБ «Експобанк», тобто вчинення ними кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 192 ч. 2, 209 ч. 1 КК України; виписку по особовому рахунку № 5101 про періодичне перерахування ТОВ «Трудар ЛПБ і К» через АТ «КБ «ЕКСПОБАНК» на розрахунковий рахунок ТОВ «КСК Блок» № 2251 в Київській міській філії АКБ «УКРСОЦБАНК» у період з 11.09.2007 року по 25.09.2007 року грошових коштів за виконані будівельні роботи за договором підряду № 18-08/07 від 01.08.2007 року; витяг з «Центральної бази даних юридичних осіб Міністерства доходів і зборів України» про перебування ТОВ «КСК Блок» на обліку в ДПІ у Солом»янському районі ГУ Міндоходів у м. Києві.

Таким чином, уповноваженою особою, яка проводить досудове розслідування в кримінальному провадженні про вчинення у період з 2007 року по 2009 рік службовими особами ТОВ «КСК Блок» кримінальних правопорушень відносно АТ «КБ «Експобанк» (злочин, передбачений ст. 192 КК України, вважається закінченим з моменту заподіяння майнової шкоди юридичній особі) порушується питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів стосовно діяльності й фінансового стану ТОВ «КСК Блок», які становлять охоронювану законом таємницю, з розпорядженням про вилучення їх копій, за період з 01.01.2007 року по 01.12.2013 року за відсутності обґрунтування з посиланням на відповідні докази підстав вважати, що наявні в ДПІ у Солом»янському районі ГУ Міндоходів у м. Києві документи стосовно фінансово-господарської діяльності ТОВ «КСК Блок» самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000104 від 18.10.2013 року і, виходячи лише з факту перерахування ТОВ «Трудар ЛПБ і К» у період з 11.09.2007 року по 25.09.2007 року грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «КСК Блок», надають можливість перевірити законність дій службових осіб ТОВ «Трудар ЛПБ і К» в частині заподіяння майнової шкоди у великих розмірах АТ «КБ «ЕКСПОБАНК». Крім того, уповноваженою особою не доведено неможливості іншими способами довести обставини в кримінальному провадженні № 0000104 від 18.10.2013 року, які передбачається довести за допомогою цих документів.

За наведених обставин зобов»язання ДПІ у Солом»янському районі ГУ Міндоходів у м. Києві до надання стороні кримінального провадження можливості ознайомитися з фінансово-господарськими документами ТОВ «КСК Блок» та здійснити вилучення їх копій є безпідставним втручанням у фінансово-господарську діяльність зазначеного підприємства.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого другого відділу КР СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Савченка А.І. про розкриття комерційної таємниці стосовно діяльності й фінансового стану ТОВ «КСК Блок» шляхом надання тимчасового доступу до документів підприємства, які зберігаються в ДПІ у Солом»янському районі ГУ Міндоходів у м. Києві.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Ф. Кічинська