Дата документу 17.07.2015

Справа № 334/5813/15-к
Провадження № 1-кс/334/1298/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 липня 2015 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , винесене в кримінальному провадженні №0004934 від 12.12.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
У слідчому відділі ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004934 від 12.12.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно у листопаді 2014 року ОСОБА_5 вступила у злочинну змову з невстановленими особами з метою заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами. У якості об`єкту злочинного посягання вказаними особами було обрано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , що здійснює підприємницьку діяльність у сфері газопостачання.

27 листопаду 2013 року, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, маючи намір на шахрайське заволодіння грошовими коштами перебуваючи у Жовтневому районі в м. Дніпропетровськ, зареєструвала в установленому законом порядку товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , реквізити якого в більшій мірі збігаються з дійсним та існуючим товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з метою досягнення кінцевої мети злочинного наміру заволодіння грошовими коштами товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Під час готування до скоєння злочину ОСОБА_5 відкрила поточний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 у Дніпропетровському регіональному управлінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

Після цього, наприкінці листопаду 2013 року, невстановлені особи діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний намір, виступаючи від імені посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , почали вести перемовини з працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо укладення договору про здійснення поставок природного газу у грудні 2013 року на вигідних для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » умовах. У дійсності вказані особи не мали намір здійснювати господарські операції, а планували отримати кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими заволодіти, а обов`язки по поставці газу не виконати. В результаті проведених перемовин та досягнення певної домовленості між працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та невстановленими досудовим розслідуванням особами, останні на електрону адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надіслали комерційну пропозицію щодо укладення угоди про здійснення поставок природного газу у грудні 2013 року, надавши необхідний пакунок документів включаючи угоду в електронному форматі, реквізити в яких були умисно змінені на реквізити новоствореного фіктивного ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що у подальшому стала підставою для укладення правочину між зазначеними юридичними особами.

4 грудня 2013 року, невстановлені особи, продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи спільно та узгоджено з ОСОБА_5 , за допомогою засобів електронного зв`язку направили до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заздалегідь обманну пропозицію щодо укладення угоди на здійснення поставок природного газу на вигідних для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » умовах, змінивши обов`язкові реквізити юридичної особи, тим самим обманним шляхом схилили керівництво останнього підприємства укласти договір №КП-РГК-12/13/195 від 4 грудня 2013 року купівлі-продажу природного газу та перерахувати 10 та 11 грудня 2013

року на рахунок фіктивного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , відкритий в Дніпропетровському регіональному управлінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під час створення даного підприємства, 1 000 000 (один мільйон) та 500 000 (п`ятсот тисяч) гривень відповідно, фактично не здійснивши поставку природного газу згідно вищезазначеної угоди.

12 грудня 2014 року, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, для досягнення кінцевого злочинного наміру, спрямованого на заволодіння грошовими коштами в особливо великому розмірі, звернулася до відділення № НОМЕР_5 ДРУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Дніпропетровськ, де за допомогою грошових чеків фіктивного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перевела в готівку отримані обманним шляхом грошові кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розмірі 1 457 876 (один мільйон) гривень.

В подальшому обов`язки згідно укладеного договору №КП-РГК-12/13/195 від 4 грудня 2013 року купівлі-продажу природного газу ОСОБА_5 та невстановленими особами виконані не були.

Таким чином, в результаті злочинних дій ОСОБА_5 та невстановлених досудовим розслідування осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були завдані матеріальні збитки розмірі 1 500 000 (один мільйон п`ятсот тисяч) гривень, що у 600 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

Згідно висновку експерта Д/№223 від 28.07.2014 року підписи в грошових чеках, за якими грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були переведені у готівку, в реєстраційній справі та установчих документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконані ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5

30 липня 2014 року на підставі ч. 3 ст.276 КПК України слідчим СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_6 за погодженням з прокурором прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_7 було складено повідомлення про підозру у скоєні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

У вчиненні кримінальних правопорушень підозрюється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженка м. Дніпродзержинськ Дніпропетровської області, українка, громадянка України, освіта середня-спеціальна, не одружена, не працююча, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 .

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 інкримінованого кримінального правопорушення повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами:

-протоколом допиту потерпілого ОСОБА_8 , який пояснив про обставини заволодіння коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
-протоколом допиту свідка ОСОБА_9 , яка пояснила про деталі безпосередньо здійснених операцій, при яких заволоділи коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_10 , яка пояснила про деталі безпосередньо здійснених операцій, при яких заволоділи коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_11 , яка пояснила про обставини заволодіння коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-матеріалами тимчасового доступу до документів, на підставі яких грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були переведені у готівку;

-матеріалами тимчасового доступу до банківської справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-матеріалами тимчасового доступу до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-матеріалами судово-почеркознавчої експертизи Д/№223 від 28.07.2014 року, згідно яких підписи у наданих на дослідження документах виконані ОСОБА_5 .

Беручи до уваги те, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, за яке передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років, за місцем реєстрації не проживає, не одружена, не працює, що свідчить про те, що єдиним джерелом її доходів є вчинення злочинові подібного характеру, відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового слідства встановлено наявність ризику, передбаченого у п. 1, п. 3, п. 4, п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, і в обґрунтування застосування запобіжного заходу щодо ОСОБА_5 , на яке покладається необхідність запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду, що підтверджується тим, що ОСОБА_5 за місцем реєстрації не проживає та місце знаходження її не відоме, яка об`явлена у розшук, перебуваючи на свободі має можливість знищити, сховати, або спотворити будь яку з речей чи документів, що мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні, чим перешкоджати встановленню об`єктивної істини у кримінальному провадженні, що дає підстави вважати, що при застосуванні більш м`якого запобіжного заходу неможливо запобігти зазначеним ризикам керуючись вимогами ст. ст. ст. 40, 131, 132, 176-178, 183, ч. 2 ст. 187, 188, 184, 189, 194 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_3 , про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 в кримінальному провадженні №0004934 від 12.12.2013 року задовольнити.

Надати дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 до суду з метою розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Відповідно до ст. 191 КПК України затримана на підставі ухвали слідчого судді, суду особа не пізніше тридцяти шести годин з моменту затримання повинна бути звільнена або доставлена до слідчого судді, суду, який постановив ухвалу про дозвіл на затримання з метою приводу.

Суддя: ОСОБА_1