Хотинський районний суд Чернівецької області
Справа № 724/1137/14-к
Провадження № 1-кс/724/52/14
У Х В А Л А

27 червня 2014 року м. Хотин

Слідчий суддя Хотинського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 розглянувши подання слідчого СВ Хотинського РВ У МВС в Чернівецькій області капітана міліції ОСОБА_2 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а також матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000108 від 02 квітня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло зазначене клопотання, з якого вбачається, що в провадженні слідчого відділу Хотинського РВ УМВС України в Чернівецькій області знаходиться кримінальне провадження № 0000108 від 02 квітня 2014 року.

Посилається на те, що 01.02.2014 року в період часу з 16.00 год. по 16.40 год. в м. Хотині, Чернівецької області, невідома особа шахрайським способом, увійшовши в довіру до ОСОБА_3 , через телефонний номер № НОМЕР_1 , надаючи вказівки банкоматом « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа коштами в сумі 4656 гривень.

Дане кримінальне правопорушення 02.04.2014 року, зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000108, правова кваліфікація правопорушення - ч. 1 ст. 190 КК України.

Просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме дозвіл щодо: отримання інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 01.04.2014 р. по 02.04.2014 р.; отримання інформації щодо особи користувача рахунком № НОМЕР_3 .

Так, в ході досудового розслідування кримінального провадження згідно ухвали Хотинського районного суду Чернівецької області №724/641/14-к від 10.04.2014 року було отримано дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, в ході чого 07.05.2014 року було проведено доступ до документів, що становлять банківську таємницю по рахунку № НОМЕР_2 , однак отримати дані які мали б значення для кримінального провадження не представилось можливим оскільки була отримана інформації по рахунку потерпілого ОСОБА_3 , в якій не містяться дані про рахунок особи якій надсилались кошти та яка шахрайським способом заволоділа ними.

Таким чином, аналізуючи вищевикладене орган досудового розслідування прийшов до висновку, що необхідно отримати детальну інформацію по вказаному рахунку, однак дана інформації містить банківську таємницю і знаходиться у власності ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » але іншим чином отримати матеріальні дані, які мають значення для досудового розслідування, або іншим шляхом являється не можливим, тому наявна реальна необхідність у отриманні роздруківки руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою встановлення невідомої особи, яка шахрайським способом заволоділа коштами потерпілого ОСОБА_3 , в загальній сумі 4656 (чотири тисячі шістсот п`ятдесят шість)гривень.

На підставі викладеного керуючись ст. 60, 62 Закону України «Про банк та банківську діяльність» та ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Хотинського РВ У МВС в Чернівецькій області лейтенанта міліції ОСОБА_2 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію, яка становить банківську таємницю, найменування юридичної особи: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , факсимільний зв`язок НОМЕР_4 , а саме дозвіл щодо:

- отримання інформації рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 01.04.2014 року по 02.04.2014 року.

- отримання інформації, щодо особи користувача рахунком № НОМЕР_3 .

Термін дії даної ухвали до «20» липня 2014 р.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СУДДЯ: ОСОБА_1