печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 червня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :
Слідчий ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Головного управління нагляду у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про арешт грошових коштів на рахунках ТОВ "Понтілат", ТОВ "Зондер", ПП "Трідов", ТОВ «ГРАНД ІНВЕСТ», ТОВ «Іллай», ТОВ «Веста Трейд Груп».

Зі змісту та матеріалів клопотання, слідчим відділом управління з розслідування корупційних злочинів, скоєних службовими особами, які займають особливо відповідальне становище, Головного управління нагляду у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000142 від 06.02.15 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.3 ст.212, ч.2 ст. 205 КК України.

Слідчий вказує, що протягом 2014-2015 на території Києва, Київської області та інших регіонах України створено ряд суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, в тому числі ТОВ "Понтілат", ТОВ "Зондер", ПП "Трідов", ТОВ «ГРАНД ІНВЕСТ», ТОВ «Іллай», ТОВ «Веста Трейд Груп», які використовуються для обготівкування грошових коштів, мінімізації податкових зобов`язань, штучного формування податкового кредиту підприємствам реального сектору економіки України.

Також слідчий вказує, що кошти, розміщені на рахунках даних товариств є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, а у випадку ненакладення арешту існує ймовірність зникнення грошових коштів з рахунків даних товариств

Заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, просив його задовольнити, надходжу до наступного.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті або у безготівковому вигляді, цінні папери корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діянням підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно-небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що кошти на рахунках вищевказаних товариств є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незакнним обігом, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, тобто відповідають кретерію п.п.3,4 ч.2 ст. 167 КПК України.

Також слідчим доведено, що незастосування арешту грошових коштів може призвети до їх зникнення, або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Оцінюючи характер та спосіб вчинення ймовірних кримінальних правопорушень, захід забезпечення кримінального провадження у виді арешту грошових коштів на рахунках є розумним та співмірним.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт на кошти, які знаходяться на рахунках в ПАТ УкрСиббанк ( ), за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету, а саме:

-№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 відкриті ТОВ "Понтілат" );

- № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 відкриті ТОВ "Зондер" ( );

- № НОМЕР_7 відкритий ПП "Трідов" ( );

- № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 відкритіТОВ «ГРАНД ІНВЕСТ», ( );

- № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 відкриті ТОВ «Іллай», ();

- № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 відкритіТОВ «Веста Трейд Груп», ().

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1