Номер провадження: 11-сс/785/706/15
Номер справи місцевого суду: 522/9279/15-к
Головуючий у першій інстанції ОСОБА_1
АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22.05.2015 року м. Одеса

Колегія суддів судової палати з кримінальних справ апеляційного суду Одеської області в складі:

судді-доповідача: ОСОБА_2 ,

суддів: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі: ОСОБА_5

прокурора ОСОБА_6 ,

слідчого ОСОБА_7 ,

представників ТОВ ТЕРМІНАЛ СТІВІДОРІНГ І К ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі апеляційну скаргу представника ТОВ ТЕРМІНАЛ СТІВІДОРІНГ І К ОСОБА_8 на ухвалу слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 14 травня 2015 року, -

встановиЛА:
Ухвалою суду задоволено клопотання слідчого СВ Управління СБ України в Одеській області та накладено арешт на тимчасово вилучені в кримінальному провадженні № 0000802 від 05.08.2014 предмети та документи, які були виявлені та вилучені в ході проведення обшуку 07.05.2015 - 08.05.2015р.р. за адресою: АДРЕСА_1 ., а саме: системний блок інвентарний № 042014; системний блок інвентарний № 0822120; системний блок інвентарний № 022013; системний блок інвентарний № 052014; коробку біло-жовтого кольору з написом Імпорт-транзит 2013 з фінансово-господарськими документами; картонну коробку фіолетового кольору з написом Слив с танкеров ... 2014 з фінансово-господарськими документами; коробку біло-жовтого кольору з написом 8124 Мебеліна з фінансово- господарськими документами; коробку фіолетового кольору з написом 9938 з фінансово- господарськими документами; 5 чорних папок з фінансово-господарськими документами; 3 синіх папки з фінансово-господарськими документами; 3 червоних папки з фінансово-господарськими документами; 3 зеленого папки з фінансово-господарськими документами; 1 чорна папка Axent з фінансово-господарськими документами; 2 чорних папки Axent з фінансово - господарськими документами; папка-скоросшивач чорного кольору з написом Договори, устане документи з документами; CD-R диск з надписом ТОВ Термінал Сітівідорінг Г до 01.10.2015; флеш-носій чорного кольору D 33193 № 14939; записник жовто-чорного кольору з рукописними записами; папку персикового кольору з документами та бланками; журнал Исходящие; системний блок № 06-1; системний блок № 06-2; 2 коробки фіолетового кольору з позначками 1 та 2 з фінансово-господарськими документами; 8 папок червоного кольору з фінансово-господарськими документами; 38 папок з фінансово-господарськими документами; системний блок № 12-1; 29 папок з фінансово-господарськими документами; 5 книжок синього кольору, в обкладинці синього кольору; системний блок без номеру та маркування; 6 аркушів паперу формату А4 друкованого тексту; ноутбук Acer, S/n: Ixausox0288372A2702500 з зарядним пристроєм; системний блок з маркуванням 2 генеральний директор; 6 папок з документами; з аркуші паперу з відтисками печаток ТОВ Термінал Стівідорінг К; системний блок з маркуванням 4/2; 16 різнокольорових папок з фінансово-господарськими документами; 1 папка синього кольору фінансово-господарськими документами; системний блок з маркуванням 5/1; системний блок з маркуванням 5/2; системний блок з маркуванням 5/3, 182005; резервуар № 1 з дизельним паливом об`ємом 850,120м3, з базовою висотою 12420 см, взлив 3077мм; резервуар № 2 з дизельним паливом об`ємом 3020,331м3, з базовою висотою 12585 см, взлив 10769мм; резервуар № 3 з дизельним паливом об`ємом 3015,097м3, з базовою висотою 12375 см, взлив 1381мм; резервуар № 4 з дизельним паливом об`ємом 387,939м3, з базовою висотою 12380 см, взлив 1381мм; резервуар № 7 з дизельним паливом об`ємом 17,693м3, з базовою висотою 8385см, взлив 363мм; резервуар № 8 з мазутом об`ємом 88,124м3, з базовою висотою 8290см, взлив 1488мм; порожній резервуар № 9; резервуар № 10 з мазутом об`ємом 829,788м3, з базовою висотою 12365см, взлив 2931мм; резервуар № 11 з мазутом об`ємом 2739,107м3, з базовою висотою 12154см, взлив 9655мм; резервуар № 12 з мазутом об`ємом 1639,247м3, з базовою висотою 12373см, взлив 5800мм; резервуар № 13 з дизельним паливом об`ємом 943,917м3, з базовою висотою 12472см, взлив 3366мм; резервуар № 14 з бензином об`ємом 75,972м3, з базовою висотою 12435см, взлив 313мм; резервуар № 15 з дизельним паливом об`ємом 634,483м3, з базовою висотою 12435см, взлив 2297мм; резервуар № 16 з дизельним паливом об`ємом 2140,066м3, з базовою висотою 12625см, взлив 7586мм; резервуар № 17 з мазутом об`ємом 3150,417м3, з базовою висотою 19570см, взлив 4928мм; резервуар № 18 з мазутом об`ємом 55,965м3, з базовою висотою 19400см, взлив 115мм; резервуар № 19 порожня; резервуар № 20 з дизельним паливом об`ємом 600,831м3, з базовою висотою 19456см, взлив 934мм; зразок з резервуару №1-4 літрові пляшки; зразок з резервуару №2 - 4 літрові пляшки; зразок з резервуару №3 - 4 літрові пляшки; зразок з резервуару №4 - 2 літрова пляшка; зразок з резервуару №7 - 1 літрова пляшка; зразок з резервуару №8-2 літрова пляшка; зразок з резервуару №9 - 4 літрові пляшки; зразок з резервуару №10-4 літрові пляшки; зразок з резервуару №11 - 4 літрові пляшки; зразок з резервуару №12 - 4 літрові пляшки; зразок з резервуару №13 - 4 літрові пляшки; зразок з резервуару №14 - 1 літрова пляшка; зразок з резервуару №15 - 4 літрові пляшки; зразок з резервуару №16 - 4 літрові пляшки; зразок з резервуару №17 - 4 літрові пляшки; зразок з резервуару №20 - 1 літрова пляшка.

Своє рішення слідчий суддя мотивував тим, що стороною обвинувачення доведено наявність підстав, передбачених ст.170 КПК України, для накладення арешту на майно.

Не погоджуючись з ухвалою слідчого судді, представник ТОВ ТЕРМІНАЛ СТІВІДОРІНГ І К ОСОБА_8 подав апеляційну скаргу в якій просить ухвалу слідчого судді від 14 травня 2015 року скасувати та постановити нову, якою відмовити повністю в задоволені клопотання слідчого СВ УСБУ в Одеській області від 09 травня 2015 року про арешт майна та повернути ТОВ ТЕРМІНАЛ СТІВІДОРІНГ І К в повному обсязі тимчасово вилучене під час обшуку 7-8 травня 2015 року майно.

Доводи апеляційної скарги апелянт обґрунтовує тим, що ухвала слідчого судді необґрунтована, висновки суду першої інстанції не відповідають фактичним обставинам кримінального провадження, прокурор та слідчий не довели в суді наявність достатніх підстав щодо необхідності арешту майна, а слідчий суддя в порушення вимог ст.173 КПК України не прийняв рішення про відмову в задоволенні клопотання.

Заслухавши суддю-доповідача; представників ТОВ ТЕРМІНАЛ СТІВІДОРІНГ І К ОСОБА_8 і ОСОБА_9 , які вважають, що доводи клопотання про причетність ТОВ до фінансового та матеріального забезпечення діяльності терористичних організацій Донецька народна республіка (ДНР) та Луганська народна республіка (ЛHP), шляхом надання матеріальної та фінансової (грошової) допомоги, є надуманими, так як суду не було надано жодного доказу, що вказував би на вчинення посадовими особами ТОВ будь-якого кримінального правопорушення, нікому з посадових осіб підозра не повідомлена, слідчий не надав жодного документу, який би підтверджував право власності на майно, а також при винесені постанови про арешт майна, суддя не врахував наслідки арешту майна для інших осіб; думку прокурора та пояснення слідчого, які заперечують проти апеляції та пояснили, що відповідно до матеріалів ГВ КЗЕ Управління СБ України в Одеській області встановлено, що до незаконних дій, пов`язаних із фінансуванням терористичної діяльності, вчинення кримінальних правопорушень, направлених на дестабілізацію обстановки в Одеському регіоні причетні ряд ТОВ, в тому числі ТОВ ТЕРМІНАЛ СТІВІДОРІНГ І К ( колишня назва ТОВ Трансбункер Южний), які входять до ГК Трансбункер РФ, контролюються громадянами РФ та причетні до фінансування збройних сил РФ, а також військових формувань самопроголошених ЛНР ДНР; вивчивши матеріали справи та обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів приходить до висновку, що апеляційна скарга задоволенню не підлягає за наступних підстав.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме та рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші в будь-які валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Згідно ст. 171 КПК України, слідчий має право, за погодженням з прокурором, в межах кримінального провадження звернутися до слідчого судді з клопотанням про арешт майна у виді речей, документів або грошей, в якому повинно зазначатись підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна; перелік і види майна, що належить арештувати; документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати.

Під час розгляду апеляції, колегія суддів встановила, що слідчий суддя відповідно вимог статей 170-173 КПК України з`ясував всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна та прийняв законне і обґрунтованого рішення, задовольнивши клопотання про арешт майна.

Як вбачається з представлених в апеляційний суд матеріалів, 11.12.2014 р. до слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області надійшло повідомлення щодо фінансування терористичних організацій Донецька народна республіка (ДНР) та Луганська народна республіка (ЛНР), з боку службових осіб ТОВ Союз (СДРПОУ 30586931), на підставі якого розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000288 від 11.12.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 258-5 КК України.

24.01.2015 до слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області надійшло повідомленням ГВ БКОЗ Управління СБ України в Одеській області щодо діяльності невстановленої групи осіб, які на території м. Одеси та Одеської області, за попередньою змовою групою осіб, вчинюють дії з метою фінансового та матеріального забезпечення діяльності терористичних організацій ДНР та ЛНР, шляхом надання матеріальної та фінансової (грошової) допомоги, на підставі якого розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000015 від 24.01.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 258-5 КК України.

26.01.2015 прокурором відділу прокуратури Одеської області кримінальні провадження № 0000288 від 11.12.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 258-5 ч. 1 КК України та №0000015 від 24.01.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України, об`єднані в одне провадження під № 0000288.

10.02.2015 до слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області, відповідно до постанови заступника Генерального прокурора України від 23.01.2015 про визначення підслідності, надійшли матеріали кримінального провадження № 0000802 від 05.08.2014, за ознаками кримінального провадження, передбаченого ч.3 ст.109 КК України, відносно здійснення публічних закликів до насильницької зміни влади та повалення конституційного ладу України, які міститься у відеозаписах ефіру програми Воскресный вечер с Владимиром Соловьевим, тобто за ознаками кримінального провадження, передбаченого ч.3 ст.109 КК України, тобто за ознаками кримінального провадження, передбаченого ч.3 ст.109 КК України.

13.02.2015 кримінальне провадження № 0000802 від 05.08.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.109 КК України та кримінальне провадження №0000288 від 11.12.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 258-5 ч. 1, ч. 2 КК України, прокурором об`єднано в одне провадження під №0000802.

20.02.2015 до слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області надійшло повідомлення щодо невстановленої групи осіб, у тому числі службових осіб представництва ГК Трансбункер (РФ) в м.Одесі, які за попередньою змовою групою осіб, вчинюють дії, з метою фінансового та матеріального забезпечення діяльності терористичних організацій Донецька народна республіка (ДНР) та Луганська народна республіка (ЛHP), шляхом надання матеріальної та фінансової (грошової) допомоги, при проведені фінансово-господарських операцій із ТОВ Союз (), ТОВ Агро-Нафта () та іншими підприємствами, на підставі якого розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000042 від 20.02.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.258-5 ч. 2 КК України.

25.02.2015 кримінальне провадження № 0000802 від 05.08.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 258-5 ч. 1, ч. 2, ст. 109 ч.3 КК України та кримінальне провадження №0000042 від 20.02.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 258-5, ч.2 КК України, прокурором об`єднано в одне провадження під № 0000802.

Відповідно до матеріалів виконаного доручення ГВ КЗЕ Управління СБ України в Одеській області встановлено, що до незаконних дій пов`язаних із фінансуванням терористичної діяльності, вчинення кримінальних правопорушень направлених на дестабілізацію обстановки в Одеському регіоні причетні ТОВ Термінал кепітал інцест (ЕДРПОУ 31039918, колишня назва ТОВТрансбункер-Юг), ТОВ Термінал Стівідорінг і К (, колишня назва ТОВ Трансбункер-Южний), ТОВ Одеська танкерна компанія (код ЄДРПОУ 33314), які входить до ГК Трансбункер (РФ), та здійснює свою господарську діяльність за адресою: Одеська область, м. Южне, вул. Берегова, буд. 3.

Діяльність ГК Трансбункер фактично контролюється громадянами Російської Федерації - С. Пугачовим, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 . Органи керування ГК Трансбункер знаходяться у м. Москві та на о. Кіпрі. ГК Трансбункер співпрацює з урядовими організаціями та державними підприємствами РФ, та причетна до фінансування збройних сил РФ, а також військових формувань самопроголошених ЛНР та ДНР.

Зокрема встановлено схему порушення чинного законодавства під час проведення бункерувальних операцій з боку підприємств (резидентів та нерезидентів) ГК / Трансбункер (РФ), серед яких SEASHELLS CAPITAL INC. (3rd floor, Geneva Place, Waterfront Drive, P.O. Box 3175 Road Town, Tortola, British Virgin Islands), Transbunker Trading Ltd (4thFloor,Vashiotis Business Center, Кіпр), CORAL ENERGY PTE LTD (37A Hong Kong j Street, 059676 Singapore), ТОВ Термінал Стівідорінг і К (), ТОВ Термінал Кепітал Інвест (), ТОВ Одеська танкерна компанія (), ТОВ Термінал Дунай (, колишня назва ТОВ Трансбункер-Дунай), а також ТОВ Трансбункер Секьюріті Україна, ).

За наявними даними, бункерування суден здійснюється, паливо-мастильними матеріалами іноземного виробництва, які знаходяться у митному режимі транзит власниками якого є компанії-нерезиденти. Декларантом, експедитором та зберігачем палива відповідно до договору І Про надання послуг є ТОВ Термінал Стівідорінг і К, яке бере на себе зобов`язання по митному оформленню вантажу, його зберіганню, завантаженню на танкери-бункерувальники тощо. Після митного оформлення палива, воно зберігається на території ДП МТП Южний у нафтовому терміналі ТОВ Термінал Кепітал Інвест та, в подальшому, дрібними партіями перевантажується на танкери-бункерувальники, які належать ТОВ Одеська танкерна компанія () та з яких безпосередньо здійснюється бункерування суден закордонного плавання за їх замовленням.

При надходженні нафтопродуктів від нерезидентів до резервуарів, ТОВ Термінал Стівідорінг і К оформлюється ВМД (типу TP 80АА) в митному режимі транзит. В подальшому, ВМД закривається завершенням режиму транзит на підставі наданих штурманських розписок про перевантаження нафтопродуктів суден закордонного плавання.

Згідно відомостей регістру судноплавства України т/х Монерон: прапор - Україна, регістровий номер - 1-400082, номер ІМО - 8872631, власник - Good Timing Management Ltd, тип -нафтоналивне, порт приписки - Одеса. ТОВ Одеська танкерна компанія () має ліцензію Державної адміністрації морського річкового транспорту на надання послуг з перевезення небезпечних вантажів річковим, морським транспортом, копія якої надана т/ х Монерон.

На підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_12 від 06.05.2015 слідчим-криміналістом слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області лейтенантом юстиції ОСОБА_13 у період з 17 годин 00 хвилин 07.05.2015 до 22 годин 48 хвилин 08.05.2015, на підставі ч. 2 ст. 234 КПК України, проведено обшук за адресою: м. Южне, вул. Берегова 3.

В ході обшуку адміністративно-лабораторного корпусу (інв. № 63/0), за вказаною адресою, в приміщені службового кабінету № 2, виявлені та вилучені вищеперераховані документи та матеріальні цінності.

12.05.2015 року слідчий подав до суду клопотання про накладання арешту.

14 травня 2015 року ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси задоволено клопотання слідчого та накладено арешт на предмети та документи, які тимчасово вилучені в ході проведення 07.05.2015 - 08.05.2015 р. обшуку за адресою: м. Южне, вул. Берегова 3,.

З ухвали слідчого судді та журналу судового засідання вбачається, що наведені в клопотанні доводи про накладення арешту майна перевірялись судом першої інстанції: були заслухані доводи слідчого, досліджені матеріали справи, а також з`ясовані обставини, які мають значення при вирішенні питання щодо арешту майна.

При винесенні ухвали, слідчий суддя, у відповідності до вимог ст. 173 КПК України, враховував наведені в клопотанні слідчого правові підстави для арешту майна, та прийшов до висновку, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України, а тому обґрунтовано задовольнив клопотання слідчого про арешт майна.

Колегія суддів вважає, що слідчий суддя під час розгляду клопотання з`ясував всі обставини, з якими закон пов`язує можливість накладення арешту, перевірив співрозмірність втручання в діяльність ТОВ ТЕРМІНАЛ СТІВІДОРІНГ І К з потребами кримінального провадження.

Посилання апелянта на ті обставини, що слідчим суддею не перевірено та не враховано те, що ТОВ ТЕРМІНАЛ СТІВІДОРІНГ І К та його посадові особи не має статусу підозрюваного, не можуть прийматись до уваги, оскільки арешт на вказане майно накладено з правових підстав, передбачених ч. 2 ст. 170 КПК України, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення.

Посилання апелянта на ті обставини, що слідчим суддею не перевірені докази, які підтверджують та дають достатні підстави вважати, що ТОВ ТЕРМІНАЛ СТІВІДОРІНГ І К не має відношення до кримінального провадження, також не може прийматися до уваги, оскільки до завдань суду на даному етапі провадження не належить оцінювати, наскільки повно органом досудового розслідування зібрано докази, що стосуються зазначеного кримінального провадження. Його завдання полягає в тому, щоб дослідити ті обставини кримінального провадження, про які органу досудового розслідування відомо на даний час та які дають достатньо обґрунтовані підстави для звернення до суду з відповідним клопотанням про арешт майна.

Як вбачається з ухвали слідчого судді, суд дослідив зазначені обставини та не знайшов у клопотанні слідчого про накладення арешту порушень вимог КПК України та чогось очевидно безпідставного чи довільного.

Доводи апеляційної скарги щодо порушень судом норм КПК України не знайшли свого підтвердження під час апеляційного розгляду. Зазначені в апеляційній скарзі представника ТОВ ТЕРМІНАЛ СТІВІДОРІНГ І К обставини не можуть бути безумовними підставами для скасування ухвали суду.

Всі інші доводи, які викладені в апеляційній скарзі, підлягають з`ясуванню судом під час розгляду справи по суті.

Істотних порушень вимог КПК України, які б давали підстави для скасування ухвали слідчого судді, не вбачається, а тому ухвалу необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу представника ТОВ ТЕРМІНАЛ СТІВІДОРІНГ І К без задоволення.

Керуючись ст.ст. 170, 171, 173, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів, -

УХВАЛИЛА:
Апеляційну скаргу представника ТОВ ТЕРМІНАЛ СТІВІДОРІНГ І К ОСОБА_8 залишити без задоволення.

Ухвалу слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 14 травня 2015 року - залишити без змін.

Ухвала Апеляційного суду м. Одеси оскарженню не підлягає.

Колегія суддів апеляційного суду
Одеської області

ОСОБА_14 ОСОБА_3 ОСОБА_4