Провадження № 1-кс/638/2233/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 липня 2015 року слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Дзержинського районного відділу Харківського міського Управління Головного Управління Міністерства внутрішніх справ України в Харківській області лейтенанта міліції ОСОБА_2 , погодженого прокурором прокуратури Дзержинського району міста Харкова юриста 3 класу ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальній процесі № 10000027 від 04.02.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 Кримінального Кодексу України
,-
встановив:
14.07.2015 року слідчий слідчого відділу Дзержинського районного відділу Харківського міського Управління Головного Управління Міністерства внутрішніх справ України в Харківській області лейтенанта міліції ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням в якому просить надати тимчасовий доступ та надати тимчасовий доступ до речей і документів та зобов`язати Харківське обласне управління ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 надати належним чином завірені копії платіжного доручення, квитанції про отримання, копії паспорту отримувача, копії ідентифікаційного коду отримувача та інших копій навних документів стосовно переказу та отримання грошових коштів за зведеним реєстром № 31_01_2015_ПП_336503 прийнятих термінових переказів від 31 січня 2015 року через пункт ТВБВ № НОМЕР_1 м. Рогатин, Івано-Франківської філії АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 .
В обґрунтуванні свого клопотання він посилається на те, що 31 січня 2015 року, близько 02.00 години невстановлена особа, шляхом обману зателефонувала на мобільний телефон ОСОБА_4 , та представившись її сином, заволоділа її грошовими коштами у сумі 63000 гривень, які остання перерахувала на банківський рахунок громадянки ОСОБА_5 ..
За даним фактом слідчим СВ Рогатинського РВ КМВС старшим лейтенантом міліції ОСОБА_6 , від 04.02.2015 рокурозпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 000027.
Під час проведення досудового розслідування у якості потерпілої допитану ОСОБА_4 , яка пояснила , що 31 січня 2015 року близько 02.00 години на її мобільний телефон НОМЕР_2 з прихованого номеру , зателефонував невідомий чоловік, який представився її сином та повідомив, що він потрапив у дорожньо-транспортну пригоду і йому необхідні кошти, після чого передав телефонн невтановленій особі , який сказав ОСОБА_4 , щоб вона взяла всі свої наявні в неї кошти та перерахувала на вказаний ним банківський рахунок. В подальшому на її мобільний номер з мобільних номерів НОМЕР_3 та НОМЕР_4 зателефонував чоловік, який назвався ОСОБА_7 та сказав перевести грошові кошти у сумі 63000 грн., на банківський рахунок № НОМЕР_5 . Однак у відділенні банку ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 не змогли провести даний перерахунок. Після чого , вказаний чоловіксказав перевести грошові кошти за допомогою послуги Швидкі гроші через ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 на імя ОСОБА_5 , що ОСОБА_4 , і зробила.
Згідно інформації наданої ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 від 05.02.2015 року № 16-46/38 за даними системи Швидка копійка встановлено, що зазначени переказ виплачено за кодом МФО банку № НОМЕР_6 Харківське обласне управління ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , яке знаходитьс за адресоюм. Харків, м-н Конституції 22.
Враховуючи те, що невідома особа заволоділа грошовими коштами за адресою АДРЕСА_1 , що є місцем вчинення кримінального правопорушення, дане кримінальне правопорушення передано для подальшого досудового розслідування до Дзержинського району міста Харкова.
Вищевказані відомості необхідні для можливості проведення подальшого досудового розслідування, встановлення істини по кримінальному провадженнюта збору доказів.
Суд, дослідивши матеріали клопотання слідчого, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Як зазначено у ч. ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Суд приходить до висновку, що існують потреби досудового розслідування такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться у клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.
Виходячи з того, що для швидкого, повного та неупередженого розслідування та встановлення істини по даному кримінальному провадженню можливо тільки при умові надані доступу до даних які містять банківську таємницю, з можливістю отримання відповідним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні Харківського обласного управління ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 розташований за адресою: АДРЕСА_1 так як інформація, яка в них знаходиться має істотне значення для кримінального провадження.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників Харківського обласного управління ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.
Таким чином, суд приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого.
На підставі викладеного, керуючись п. 2 ч. 1 ст. 62, ч. 3 ст. 59 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року, ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого слідчого відділу Дзержинського районного відділу Харківського міського Управління Головного Управління Міністерства внутрішніх справ України в Харківській області лейтенанта міліції ОСОБА_2 , погодженого прокурором прокуратури Дзержинського району міста Харкова юриста 3 класу ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальній процесі № 10000027 від 04.02.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 Кримінального Кодексу України - задовольнити.
Зобов`язати Харківське обласне управління ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 код МФО банку № НОМЕР_6 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 надати належним чином завірені копії платіжного доручення, квитанції про отримання, копії паспорту отримувача, копії ідентифікаційного коду отримувача та інших копій навних документів стосовно переказу та отримання грошових коштів за зведеним реєстром № 31_01_2015_ПП_336503 прийнятих термінових переказів від 31 січня 2015 року через пункт ТВБВ № НОМЕР_1 м. Рогатин, Івано-Франківської філії АТ ІНФОРМАЦІЯ_2
Строк дії ухвали 1 (один) місць із дня іі постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя - ОСОБА_1