17.04.2015 Провадження №1-кс/389/163/15
У Х В А Л А
17 квітня 2015 року Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Знам`янського МВ УМВС України ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Знам`янської міжрайонної прокуратури, про тимчасовий доступ до речей і документів,-
ВСТАНОВИВ:
З клопотання слідчого вбачається, що у провадженні слідчого відділу Знам`янського МВ УМВС України в області перебувають матеріали кримінального провадження від 11 березня 2015 року № 0000036 за фактом незаконного заволодіння чужим майном грошовими коштами філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), вчинене шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем і реєстрація ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з метою прикриття незаконної діяльності або здійснення видів діяльності щодо яких є заборона за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.1 ст.205 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 08 січня 2014 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі директора - ОСОБА_3 , та філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі начальника ОСОБА_4 , укладено договір на перевезення вантажів автомобільним транспортом № 1 (далі Договір), згідно з яким товариство зобов`язалось виконати перевезення вантажу власним транспортом, а філія сплатити обумовлену плату. Крім цього, п. 3 Договору передбачено попередню оплату послуг в розмірі 284944 грн., яку філія 21 січня 2014 року перерахувала в розмірі 280000грн. Станом на теперішній день за Договором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » послуги не надані, авансовий платіж не повернуто.

Згідно з інформаціями ІНФОРМАЦІЯ_5 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » автомототранспорту не зареєстровано, ІНФОРМАЦІЯ_6 ліцензія для надання послуг з перевезення пасажирів та вантажів автомобільним транспортом товариством не видавалась, як наслідок і ліцензійні картки на транспортні засоби, якими товариство має право здійснювати перевезення вантажів, не оформлялись.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зареєстроване як новостворена юридична особа 13 вересня 2013 року, вид діяльності вантажний автомобільний транспорт, за адресою: АДРЕСА_1 . Засновником товариства є ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_3 , який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_2 . Товариство 26 грудня 2014 року змінило місцезнаходження, про що здійснено запис в Державному реєстрі підприємств, установ, організацій України, його теперішня адреса - АДРЕСА_3 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкрито два розрахункові рахунки в Знам`янському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № № НОМЕР_4 і НОМЕР_5 . Так, по рахунку № НОМЕР_4 кошти надходили безготівковим способом, в той же день посадові особи перераховували відповідну суму на інший свій рахунок № НОМЕР_5 та, в подальшому, здійснювалось зняття готівкових коштів через термінал або ж банкомат. Зокрема, за 2014 рік з рахунку № НОМЕР_4 на рахунок № НОМЕР_5 посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховано 4606150 грн., з яких знято готівкою 3902314 грн. 62 коп.

Протягом 2014 року посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладені господарські угоди про надання послуг з перевезення вантажів автомобільним транспортом та отримані авансові платежі у великих розмірах, зобов`язання за якими реально не мали наміру та можливості фактично виконувати, у зв`язку з тим, що відсутні відповідні транспортні засоби та дозвільні документи для здійснення такої діяльності.

Відповідно до реєстраційних даних, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 13 вересня 2013 року перебувало на обліку в реєстраційній службі ІНФОРМАЦІЯ_8 , а з 22 січня 2015 року перереєстровано в реєстраційній службі ІНФОРМАЦІЯ_9 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

В матеріалах реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що зберігається у реєстраційній службі ІНФОРМАЦІЯ_9 , містяться відомості щодо обставин державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », засновників товариства, службових осіб товариства, які несуть відповідальність за здійснення фінансово-господарської діяльності товариством, їх зміну, період їх повноважень, інформацію про зареєстровані види підприємницької діяльності, які має право здійснювати господарство та інші відомості, що мають значення для встановлення істини по даному кримінальному провадженню.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.
Наведені вище обставини дають підстави вважати, що матеріали реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перебувають у реєстраційній службі ІНФОРМАЦІЯ_9 . Зазначені матеріали самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано дане клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні стосовно осіб, причетних до скоєння злочину; відомості, що містяться в такій інформації можуть бути використані як докази; довести в інший спосіб обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо. Вилучення матеріалів реєстраційної справи обумовлене необхідністю проведення судово-почеркознавчих експертиз.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Надати слідчому СВ Знам`янського МВ УМВС України ОСОБА_2 (27406, Кіровоградська область, м. Знам`янка вул. Київська, 25, тел. (05233)2-12-80) дозвіл на тимчасовий доступ до матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зі всіма наявними додатками до неї, за період з моменту реєстрації товариства по 17 квітня 2015 року, яка перебуває у володінні (зберігається) ІНФОРМАЦІЯ_10 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , з наданням можливості їх вилучення.

Строк дії даної ухвали з 17 квітня 2015 року по 16 травня 2015 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1