Дело № 4- 373 2008 года
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
судья Красногвардейского
районного суда г. Днепропетровска Леон
представление следователя прокуратуры Красногвардейского района г. Днепропетровска
Булича А.М. о производстве выемки
документов содержащих банковскую тайну
года в суд Красногвардейского района г. Днепропетровска поступило представление
следователя прокуратуры Красногвардейского района г. Днепропетровска Булича
А.М. о производстве выемки документов в
КБ "Приватбанк" (МФО ЕГРПОУ 305299), г. Днепропетровск, которые
содержат банковскую тайну относительно клиента банка ЧП
"Промметстрой" (код ЕГРПОУ 30095002) по счетам НОМЕР_1, НОМЕР_2
(украинская гривна) с момента открытия счетов и
по настоящее время.
обоснование необходимости производства выемки
в представлении указывается, что 19 мая 2008 года прокуратурой
Красногвардейского района г. Днепропетровска возбуждено уголовное дело № 66089053 по факту внесения должностными лицами ЧП ПСГ
«Аютана» заведомо неправдивых сведений в официальный документ, повлекшее тяжкие
последствия, выразившиеся в не поступлении в доход государства налогов на сумму
149 626 гривен, по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 366 УК Украины.
производства досудебного следствия по указанном уголовному делу установлено,
что должностные лица ЧП ПСГ «Аютана» имели финансово-хозяйственные отношения с ЧП "ОСОБА_1" (код ИНН НОМЕР_3)
и денежные средства, которые подлежат
уплате в доход государства, перечисляли на счета указанного предприятия НОМЕР_4, НОМЕР_5 в КБ "Приватбанк"
полноты, всесторонности и объективности расследования уголовного дела, а также
с целью возмещения причиненного ущерба, нанесенного государству в сумме 149 626
гривен, следователь ходатайствует о проведении выемки в КБ "Приватбанк", документов отражающих открытие,
пользование и движение денежных средств по расчетным счетам НОМЕР_4, НОМЕР_5, принадлежащим ЧП "ОСОБА_1" (код ИНН НОМЕР_3).
Исследовав предоставленные следователем
материалы, полагаю, что представление подлежит удовлетворению, поскольку,
исходя из материалов уголовного дела, данные документы имеют значение для
установления истины по делу и могут выступать в роли вещественных
На основании изложенного и
руководствуясь ст. 141, ст. 178 УПК Украины, ст. 62 п.2 Закона
Украины «О банках и банковской деятельности»,-
Провести выемку документов в КБ "Приватбанк" (МФО 305299), г. Днепропетровск, которые
содержат банковскую тайну относительно клиента банка ЧП "ОСОБА_1" (код ИНН НОМЕР_3) по счетам НОМЕР_4,
(украинская гривна) с момента открытия счетов
настоящее время, а именно:
магнитном и бумажном носителях в виде
распечаток движения средств с магнитного носителя информации сервера банка, с
посекундной регистрацией с указанием времени (дата, час, минута) проведения
платежей, на бумажном носителе информации заверенной подписью директора,
главного бухгалтера и оттиском печати банка за период с момента открытия счета
и по настоящее время с расшифровкой корреспондентов, даты, времени проведения и
назначения платежа по счетам НОМЕР_4, НОМЕР_5
(украинская гривна), которые принадлежат ЧП
"ОСОБА_1" (код ИНН НОМЕР_3);
заявления об открытии (закрытии) счета, договоров
расчетно-кассового обслуживания счета, корешка уведомления от плательщика
налогов об открытии счета в учреждении банка, справки о взятии на учет
плательщика налогов, страховое свидетельство, копии паспортов учредителей и
директоров предприятия, копии справок физических лиц плательщиков налогов,
справку формы 4-ОПП, приказы (распоряжения) о назначении директоров;
заявления на получение чековых книжек;
доверенностей на лиц, которые имеют право получать
распечатку о движении средств по счету;
карточек с образцами подписей и оттисков печати ЧП "ОСОБА_1" (код ИНН НОМЕР_3), которые
действовали на протяжении периода с момента открытия счета, а также копии паспортов лиц, которым предоставлено право подписи и распоряжения
средствами предприятия на сегодняшний день;
чеков на получение наличных средств по вышеуказанному
договоров клиент-банк;
договоров с приложениями к ним о предоставлении
банковских услуг с использованием програмно-технического комплекса
“Клиент-банк”, “Интернет-банк”, “SMS услуги”, а также документов, которыми
оформлено и подтверждается ограниченный круг лиц, которые имеют доступ к данным
системам и документам, которыми зафиксировано номер телефона, через который
осуществлялась связь с сервером банка по
счетам НОМЕР_4, НОМЕР_5 (украинская гривна).
Постановление направить для исполнения в прокуратуру Красногвардейского района г. Днепропетровска.
Постановление обжалованию не
Судья: