Справа № 639/5911/14-к
1-кс/639/591/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Харків 26 червня 2014 року
Слідчий суддя Жовтневого райсуду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого прокурора прокуратури Жовтневого району м.Харкова ОСОБА_3 , старшого слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_4 , яке погоджено з прокурором прокуратури Жовтневого району м.Харкова ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю,
встановив:
До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_4 , яке погоджено зі старшим прокурором прокуратури Жовтневого району м.Харкова ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001073 від 06.06.2014 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 05.06.2014 р. до СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області з Управління внутрішньої безпеки ГУ Міндоходів у Харківській області надійшли матеріали службової перевірки інформації щодо відпрацювання підприємств тіньового сектору економіки та протиправної діяльності посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Вказану інформацію 06.06.2014 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001073.
У ході досудового розслідування встановлено, що 05.02.2013 року, ОСОБА_5 , 1949 року народження, мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , за грошову винагороду від невідомого чоловіка за адресою свого проживання, створила суб`єкт підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з метою подальшого незаконного покриття незаконної діяльності невідомих осіб.
ОСОБА_5 згідно наказу № 3 від 21.03.2013 року здійснювала діяльність у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Основним видом діяльності підприємства є оптова торгівля металами. Підприємство було створено для здійснення господарської діяльності з метою отримання прибутку. Чисельність працюючих на підприємстві станом на 1 півріччя 2013 року згідно даних 1 ДФ складала 32 особи, при середній заробітній платі 4167,3 грн. та статутним фондом 100 000 грн. Однак встановлено, що підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , ніколи не знаходилося, а його діяльність організована групою невстановлених осіб за участю службових осіб ДПІ з метою мінімалізації платежів до бюджету підприємствами реального сектору економіки. Також встановлено, що ОСОБА_5 отримала свідоцтво платника ПДВ, яке дійсно до теперішнього часу.
Згідно аналізу діяльності вказаного підприємства встановлено, що воно було створено для формування «схемного» податкового кредиту ряду підприємств м.Дніпропетровськ та м.Київ, а саме між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
В свою чергу підприємство формувало собі податковий кредит від підприємств Дніпропетровської області, та які мають відкриті розрахункові рахунки у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м.Дніпропетровськ.
Встановлено, що підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстроване як платник податків у ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 та є платником податку на додану вартість. Директором, бухгалтером та засновником є ОСОБА_5 .
У ході досудового розслідування встановлено, що на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 ) наступні банківські рахунки в українській гривні: 1.25.02.2013 р. № НОМЕР_3 ; 2. 01.03.2013 р. № НОМЕР_4 .
З метою встановлення важливих та об`єктивних обставин по вказаному кримінальному правопорушенню, а також отримання відомостей, що мають істотне значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність встановити інформацію щодо власника та руху грошових коштів по рахункам, відкритим у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 за період з 00.00 год. 25.02.2013 по теперішній час та № НОМЕР_4 за період з 00.00 год. 01.03.2013 р. по теперішній час, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Від учасників процесу клопотань щодо здійснення технічної фіксації судового засідання не надходило.
В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали клопотання, посилаючись на зазначені вище обставини.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.
За вказаних обставин, встановлених в судовому засіданні, суд вважає, що слідчим та прокурором доведено існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи (юридичної особи), про які йдеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.
Надані матеріали дають суду підстави для висновку про те, що вказані речі і документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для чого органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації, яка знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та є банківською таємницею.
Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для задоволення клопотання слідчого.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України,
ухвалив:
Надати старшому слідчому слідчого СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення: інформацію щодо власника та руху грошових коштів по рахункам, відкритим у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 за період з 00.00 год. 25.02.2013 по теперішній час та № НОМЕР_4 за період з 00.00 год. 01.03.2013 р. по теперішній час, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 із зазначенням коду ЄДРПОУ та назви контрагентів, суми платежів, призначення платежів.
Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Один примірник ухвали та її копію направити старшому слідчому слідчого СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_4 , зобов`язавши його вручити копію ухвали представнику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при врученні якої пред`явити оригінал ухвали.
Ухвала остаточна.

Слідчий суддя ОСОБА_1