Справа № 282/1909/13-к
Провадження № 1-кс/282/89/13
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 листопада 2013 рокусмт.Любар

Слідчий суддя Любарського районного суду Житомирської області І.І.Замега, розглянувши клопотання першого заступника начальника-начальникa СВ Любарського РВ УМВС в Житомирській області про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

В період з 03.10.2012 року по 25.10.2012 року невідомі особи під час телефонної розмови з ОСОБА_1, жителькою смт Любар, Житомирської області, реалізували останній прилад призначений для лікування захворювань кісток та шляхом обману заволоділи її грішми на загальну суму 140 тис 470 грн.

За даним фактом 30.11.2013 року СВ Любарського РВ УМВС відкрито кримінальне провадження зареєстроване до ЄРДР № 0000033.

Допитана громадянка ОСОБА_1 пояснила? що кошти вона перерахувала на № по рахунку 774938), який належить ОСОБА_2, на № рахунку 560274), який належить ОСОБА_3, та на № рахунку ( 945493 ) який належить ОСОБА_4. Також як пояснила ОСОБА_1, що під час перерахунку коштів до неї на мобільний термінал за № +38-096-368-09-05 ,який належить їй і яким вона користується телефонували вище вказані особи, по питанню перерахунку зазначених коштів.

Отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, являється єдиним способом встановлення особи, яка здійснила шахрайські дії відносно ОСОБА_5

Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, оскільки вони можуть містити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Разом з тим є достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів що повязані з банківською таємницею, і які крім їх виїмки іншими способами отримати не можливо.

В звязку з цим виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять інформацію про банківську таємницю.

Під час розгляду клопотання, перший заступник начальника - начальник СВ Любарського РВ УМВС в Житомирській області вказав, що з метою повного, всебічного та обєктивного розслідування вчинених злочинів потрібно:

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанку», за адресою: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпропетровськ, 49094, що містять інформацію про банківську таємницю кредитних карток «Приватбанку», які перебувають у користуванні гр. ОСОБА_2 за № 774938, ОСОБА_3 за № 560274, та ОСОБА_4 за № 945493, в період з 01.02.2012 року по теперішній час, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх через реальну загрозу зміни та знищення речей і документів, що містять банківську таємницю:

- відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту за вказаний період обслуговування;

- інформацію щодо терміналів /банкоматів/, а саме адреси їх розташування, з яких було здійснено зняття готівки по вказаному рахунку з наданням фото-або відео фіксування даної операції.

- відомостей про особу, а саме: прізвище імя по батькові, дата народження, серія та номер паспорта, ким та коли виданий, адреси реєстрації та проживання, номери мобільних та домашнього телефонів, номери рахунків, банківських карток, якими користувалися чи користуються особи на рахунок які було здійснено рух грошових коштів , в період з 01.02.2012 по 01.11.2012 року.

Розглянувши клопотання, матеріали справи та вислухавши пояснення першого заступника начальника-начальник СВ Любарського РВ УМВС в Житомирській області приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити і дати згоду на надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю поскільки вказана інформація може містити данні, що мають істотне значення для розслідування кримінальної справи.

Керуючись ст. ст. 159, 161, п. 7 ч. 1 ст. 162, ч. 6 ст.163 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанку», за адресою: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпропетровськ, 49094, що містять інформацію про банківську таємницю кредитних карток «Приватбанку», які перебувають у користуванні гр. ОСОБА_2 за № 774938, ОСОБА_3 за № 560274, та ОСОБА_4 за № 945493, в період з 01.02.2012 року по теперішній час, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх через реальну загрозу зміни та знищення речей і документів, що містять банківську таємницю:

- відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту за вказаний період обслуговування;

- інформацію щодо терміналів /банкоматів/, а саме адреси їх розташування, з яких було здійснено зняття готівки по вказаному рахунку з наданням фото-або відео фіксування даної операції.

- відомостей про особу, а саме: прізвище імя по батькові, дата народження, серія та номер паспорта, ким та коли виданий, адреси реєстрації та проживання, номери мобільних та домашнього телефонів, номери рахунків, банківських карток, якими користувалися чи користуються особи на рахунок які було здійснено рух грошових коштів , в період з 01.02.2012 по 01.11.2012 року.

Тимчасовий доступ надати першому заступнику начальника-начальнику СВ Любарського РВ УМВС в Житомирській області ОСОБА_6.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_7