солом`янський районний суд міста києва
УхВАЛА

і м е н е м У к р а ї н и

30 квітня 2015 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , сторони кримінального провадження старшого слідчого відділу Солом`янського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ Солом`янського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором прокуратури Солом`янського району м.Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять відомості, які свідчать про відкриття ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) банківського рахунку № НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та становлять банківську таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчим відділом Солом`янського РУ ГУМВС України в м. Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0002078 від 05.03.2015, внесеного до єдиного реєстру досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України за фактом заволодіння чужим майном у великих розмірах за попередньою змовою групою осіб.

Так, в ході досудового слідства встановлено, що в серпні 2014 року, ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , маючи на меті заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - Товариство), зловживаючи довірою представника Товариства ОСОБА_11 , яка утворилась за час тривалого знайомства, запропонувала Товариству вкласти власні кошти у, з їх слів прибутковий бізнес, організований ОСОБА_6 торгівлю одягом іноземного виробництва відомих торгових марок. «Прибутковість» цього бізнесу підтверджувалась останніми наявністю в них власного нежилого нерухомого майна, розташованого у центральній частині міста Києва та автотранспорту престижних марок.

Товариство в особі ОСОБА_11 , будучи впевненою в успішності спільного з ОСОБА_6 , бізнесу погодилось на її пропозицію та перерахувало в грудні 2014 року, частинами, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншим пов`язаним з ОСОБА_6 особам, в тому числі і працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке належить родичам ОСОБА_6 , на карткові рахунки вказаних осіб, відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 , грошові кошти у сумі більш ніж 300000 грн. Вказані кошти ОСОБА_6 повинна була використати для придбання товару, як безвідсоткову фінансову допомогу та в подальшому повернути ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у визначений договорами строк, але цього не сталось.

Як показала потерпіла ОСОБА_11 , після перерахування вищевказаних грошових коштів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншим пов`язаним з ОСОБА_6 особам, в тому числі і працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке належить родичам ОСОБА_6 , ОСОБА_6 до цього часу кошти не повернула та починаючи з 16.12.2014 зникла у невідомому напрямку.

Так, на виконання договору №2-8 від 01.09.2014 про надання безпроцентної фінансової допомоги, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі представника ОСОБА_11 , відповідно до платіжного доручення №2 від 01.12.2014 перераховано на картковий рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_4 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 , грошові кошти на загальну суму 149500 грн.

Після цього, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншим пов`язаним з ОСОБА_6 особам, в тому числі і працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », свої зобов`язання не виконали, грошові кошти, отримані як безпроцентну фінансову допомогу, до цього часу не повернули, чим завдали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » значної матеріальної шкоди на вказану суму.

Сторона кримінального провадження зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використаний банківський рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, слідчий просить задовольнити клопотання та отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, що становлять банківську таємницю, щодо відкриття ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) банківського рахунку № НОМЕР_4 , в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 в судове засідання не викликався з огляду на порушене слідчим клопотання розглядати його без участі представника, що в силу ч. ч. 2, 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно Листа ВССУ від 05.04.2013 «Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першою інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження» вирішуючи питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема, питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, у кожному випадку розгляду відповідних клопотань слідчі судді зобов`язані сумлінно і принципово здійснювати повноваження із судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, діяти у межах і відповідно до вимог закону, перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, з`ясовувати можливість досягнення мети, на яку посилається автор клопотання, без застосування цих заходів, а також враховувати, що докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні про застосування заходів забезпечення, подаються особою, яка заявляє таке клопотання.

Відповідно до ст. 129 Конституції України, розгляд і вирішення будь-яких справ чи клопотань в судах здійснюється на засадах змагальності сторін та свободи в наданні ними суду своїх доказів і у доведеності перед судом їх переконливості, а тому суд не може виконувати одночасно функцію дізнання, обвинувачення і правосуддя.

За наданих суду документів слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання, оскільки як вбачається з наведених слідчим обґрунтувань, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » існували договірні зобов`язання, і саме на виконання певних договорів були перераховані грошові кошти. Під час допиту ОСОБА_11 в якості потерпілої остання наполягає на тому, що існуючі взаємовідносини підпадають під регулювання ЦК України.

Заслухавши пояснення слідчого та дослідивши матеріали клопотання, враховуючи обставини вчинення імовірного кримінального правопорушення так, як вони викладені в клопотанні слідчого та наведені судом вище, приходжу до висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання.

Втручання в права і свободи в даному конкретному випадку є невиправданим, оскільки межі досудового розслідування не охоплюються необхідністю отримання інформації про зразки підписів ОСОБА_5 , роздруківки руху грошових коштів по його рахунку із зазначенням контрагентів тощо.

Також слідчий суддя акцентує увагу органу досудового розслідування на те, що матеріали клопотання не містять жодного підтвердження про причетність ОСОБА_5 до даного кримінального провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
В задоволенні клопотання слідчого відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1