08 жовтня 2014 р. Справа № 632/2834/14-к провадження № 1-кс/632/168/14
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 жовтня 2014 року м. Первомайський

Слідчій суддя Первомайського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , сторони кримінального провадження слідчого СВ Первомайського РВ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000849 від 09 вересня 2014 року за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Первомайського РВ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, який призначений в даному кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю з можливістю тимчасового вилучення отримання на паперовому та електронному носіях: відомостей щодо власника банківської картки № № НОМЕР_1 , відомостей про рух грошових коштів (отримання, зняття, пересилання), у тому числі матеріали фотозйомок особи, яка знімала грошові кошти по вищевказаній банківській картці через банкомати в період часу з 00 годин 06 вересня 2014 року по 24 годину 10 вересня 2014 року, які знаходяться у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання ОСОБА_3 зазначив, що слідчим відділенням Первомайського РВ ГУМВС України в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесено 09 вересня 2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, а саме: за фактом крадіжки грошових коштів, належних ОСОБА_5 .

Прокурор підтримав клопотання слідчого з наведених вище підстав.

З урахуванням того, що лише за аналізом даних про рух грошових коштів по вказаному вище картковому рахунку можливо отримати відомості про особу (осіб), яка отримала грошові кошти, прокурор просив надати тимчасовий доступ до зазначених вище документів, оскільки в інший спосіб неможливо встановити обставини заволодіння чужим майном.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування кримінального правопорушення злочину, зареєстрованого у Єдиному реєстрі досудових розслідувань 09 вересня 2014 року.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститися в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Стаття 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачає, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при надані послуг банку. Зокрема такою таємницею є відомості про: банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, а також інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Заслухавши сторону кримінального провадження з боку обвинувачення, дослідивши надані матеріали, вважаю, що прокурор довів можливість використання в якості доказів вказаних вище документів та відомостей про рух коштів по картковому рахунку, який був відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Крім того слідчий суддя приходить до висновку, що лише дослідивши їх можливо встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення злочин, передбачений ч. 1 ст. 185 КК України, оскільки в інший спосіб цього зробити неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Первомайського РВ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати співробітникам Первомайського РВ ГУМВС України в Харківській області тимчасовий доступ з можливістю тимчасового вилучення отримання на паперовому та електронному носіях: відомостей щодо власника банківської картки № № НОМЕР_1 , відомостей про рух грошових коштів (отримання, зняття, пересилання), у тому числі матеріали фото зйомок особи, яка знімала грошові кошти по вищевказаній банківській картці через банкомати в період часу з 00 годин 06 вересня 2014 року до 24 години 10 вересня 2014 року, які знаходяться у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала дійсна по 09 листопада 2014 року, включно.

У разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, але проти неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1