Справа № 524/2350/15-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26.03.2015 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м.Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора прокуратури м.Кременчука ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в матеріалах досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000965 від 18.03.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Кременчуцького РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000965, яке погоджено прокурором прокуратури м.Кременчука ОСОБА_3 ..

На обґрунтування клопотання зазначив, що СВ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000965, внесеного до ЄРДР 18.03.2015 року, на підставі рапорту ст. оперупоноваженого КР ССМ Кременчуцького МВ ОСОБА_5 про те, що невстановлені особи від імені громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами громадян, за ознаками кримінального правпорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження було з`ясовано, що невстановлені особи від імені громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи довірою, заволоділи грошовими коштами та товарно-матеріальними цінностями громадян і суб`єктів підприємницької діяльності м.Кременчука Полтавської області під виглядом збору благодійсної допомоги для учасників антитерористичної операції, підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , якими в подальшому заволоділи та використали на власний розсуд.

Так, невстановлені особи від імені громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надсилали листи на підприємства з проханням перерахувати кошти для закупівлі спорядження та одягу для учасників АТО, вказуючи розрахункові рахунки в національній та іноземній валюті відкриті в Полтавському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме: р/р UAN ( в національній валюті) НОМЕР_1 , USD ( в доларах США) НОМЕР_2 , EUR (в Євро) НОМЕР_3 , а також номер картки № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 .

В зв`язку з вищевикладеним, виникла необхідність встановити на якій підставі, хто саме відкривав рахунки р/р UAN ( в національній валюті) НОМЕР_1 , USD ( в доларах США) НОМЕР_2 , EUR (в Євро) НОМЕР_3 , в якому відділенні банку, відомості про перерахування грошових коштів, платіжні доручення, щодо перерахування коштів, карток зі зразками підпису, та печатки підприємства, регістри аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них ( із зазначенням реквізитів контрагентів, дати, сум платежів та розшифровкою призначення платежу на паперовому та електронному (цифровому) носії по вказаному рахунку, довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з вищевказаних рахунків.

Також, встановити рахунок картки № НОМЕР_4 відкриту на ім`я ОСОБА_7 , рух коштів по рахунку та номери карток, які відкривались протягом періоду існування рахунку з роздруківкою руху коштів за весь період, фотознімків, або відеозаписів з зазначенням дати, часу, суми місця зняття коштів з моменту авторизації карток по теперішній час.

Вказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, зберігаються у відповідних банківських установах, і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази і без їх вилучення неможливо ждовести іншими способами обставини вчиненого злочину.

Клопотання розглядається в порядку ст. 163 ч.2 КПК України.

Заслухавши слідчого та прокурора, які підтримали внесене клопотання, приходжу до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у власника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ КМВ УМВС України в Полтавській області капітану міліції ОСОБА_4 та заступнику начальника ССМ КМВ УМВС України в Полтавській області майору міліції ОСОБА_8 дозвіл на розкриття банківської таємниці в Полтавському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м.Полтава (МФО НОМЕР_5 ) розрахункових рахунків громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) відкритих в національній, іноземній валюті та рахунку картки № НОМЕР_4 відкриту на ім`я ОСОБА_7 .

Надати старшому слідчому СВ КМВ УМВС України в Полтавській області капітану міліції ОСОБА_4 та заступнику начальника ССМ КМВ УМВС України в Полтавській області майору міліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ на вилучення (здійснення виїмки) документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: на відкритя (закриття) банківських рахунків громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) відкритих в національній та іноземній валюті р/р UAN ( в національній валюті) НОМЕР_1 , USD ( в доларах США) НОМЕР_2 , EUR (в Євро) НОМЕР_3 , в Полтавському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м.Полтава (МФО НОМЕР_5 ), а саме: відомості про перерахування грошових коштів і платіжні доручення щодо перерахування коштів, карток зі зразками підпису та печатки підприємства, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них ( із зазначенням реквізитів контрагентів, дати, сум платежів та розшифровкою призначення платежу на паперовому та електронному (цифровому) носії по вказаним рахункам, довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунків вказаної Громадської організації з моменту відкриття по 26.03.2015 року включно та рахунку картки № НОМЕР_4 відкриту на ім`я ОСОБА_7 , які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_7 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали визначити до 26 квітня 2015 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1