Справа № 1-226/11
В И Р О К
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 квітня 2014 року
Рівненський міський суд Рівненської області в особі головуючого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю прокурора ОСОБА_3
захисника підсудного ОСОБА_4 Власик ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Рівне кримінальну справу про обвинувачення:
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с.Мосолово Шиловського району Рязанської області, Російська Федерація, громадянина України, з вищою освітою, працюючого директором ТОВ НВП «Надра-ресурс» , одруженого, раніше не судимого, проживаючого в АДРЕСА_1 ,
за ч.5 ст.191, ч.2 ст.28, ч.2 ст.366 , ч.1 ст.209 КК України;
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця с.Бабин Гощанського району Рівненської області, громадянина України, з вищою освітою, працюючого директором ПП «Захід-Капітал-Інвест» , одруженого, раніше не судимого, проживаючого в АДРЕСА_2 ,
за ч.5 ст.191, ч.2 ст.366, ч.1 ст.209 КК України;
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця с.Бабин Гощанського району Рівненської області, громадянина України, з вищою освітою, непрацюючого, одруженого, раніше не судимого, проживаючого в АДРЕСА_3
за ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України,
ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця с.Шубків Рівненського району Рівненської області, громадянина України, з незакінченою вищою освітою, приватного підприємця, неодруженого, раніше не судимого, проживаючого в АДРЕСА_4
за ч.2 ст.28, ч.2 ст.366 КК України,

в с т а н о в и в:

За результатами проведеного 12 серпня 2008 року ДП '"Рівнеторф" тендеру на закупівлю за кошти державного бюджету автотракторної техніки для потреб підприємства, між ДП „Рівнеторф" в особі директора ОСОБА_9 та ТОВ НВП "НАДРА-РЕСУРС" в особі директора ОСОБА_6 , укладено договір про закупівлю № 29/08 від 29.08.2008 року та додаткову угоду №1 від 25 грудня 2008 року, згідно яких ТОВ НВП "НАДРА-РЕСУРС" взяло на себе зобов`язання на поставку для ДП "Рівнеторф" автотракторної техніки в кількості 12 одиниць загальною вартістю 3 790 380 гри., а саме: екскаватора марки ЕО-3223 вартістю 741 000 грн.; двох тракторів колісних МТЗ-1025 вартістю 210 000 грн. кожен; чотирьох автомобілів Камаз-45143 з причепами НЕФАЗ-8560 вартістю 539 400 грн. кожен; трьох причепів марки ПТС-6 вартістю 67 600 грн. кожен; автомобіля УАЗ-3163 "Раtriot" вартістю 159 000 грн. та автомобіля ГАЗ-2705 вартістю 109 980 грн.
Згідно п.7.1 даного договору оплата за техніку повинна здійснюватись після її постачання. В порушення вказаної вимоги договору, маючи на меті незаконно заволодіти бюджетними коштами, ОСОБА_6 в офісі ТОВ НВП "НАДРА-РЕСУРС" за адресою місто Харків вул. Чернишевського 13/606, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 , підготовив видаткову накладну №РН-0000043 від 14.11.2008 року, податкову накладну №58 від 14.11.2008 року та акт приймання-передачі від 14.11.2008 року по договору №29/08 від 29.08.2008 року, згідно яких ТОВ НВП "НАДРА-РЕСУРС" нібито передало для ДП "Рівнеторф" екскаватор марки ЕО-3223 заводський номер НОМЕР_1 вартістю 741 000 грн., які особисто підписав, завірив відтиском печатки ТОВ НВП "НАДРА-РЕСУРС" і в двох примірниках передав на ДП "Рівнеторф", де на них інженер-механік підприємства ОСОБА_8 поставив свої підписи про отримання екскаватора, а ОСОБА_9 затвердив своїм підписом акт приймання-передачі, завірив його відтиском печатки підприємства та видав в бухгалтерію ДП "Рівнеторф". При цьому всі названі особи достовірно знали, що вказаний екскаватор на ДП "Рівнеторф" не поставлений. Другі примірники означених документів та довіреність серії НБК №124792, оформлену ДП "Рівнеторф" на отримання ОСОБА_8 вказаного екскаватора, були передані для ТОВ НВП "НАДРА-РЕСУРС". На підставі вказаних документів ОСОБА_9 було підписане та завірене відтиском печатки ДП "Рівнеторф" платіжне доручення №6 від 19.11.2008 року, яке разом з вказаними документами подане в Управління Державного казначейства у місті Рівне, на підставі чого з рахунку ДП "Рівнеторф" №0143, відкритому в УДК у місті Рівне, на рахунок ТОВ НВП "НАДРА-РЕСУРС" № НОМЕР_2 , відкритому в першій Харківській філії АКБ "БАЗИС", були перераховані кошти в сумі 741 000 гривень за непоставлену техніку.
В послідуючому, з метою приховання здійснення вказаної незаконної операції ОСОБА_9 , достовірно знаючи, що екскаватор марки ЕО-3223, заводський номер НОМЕР_1 , не поставлений на ДП "Рівнеторф", діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 і ОСОБА_8 , в своєму службовому кабінеті за адресою місто Рівне вул. С.Бандери 30А. в робочий час, умисно склав акт технічної експертизи від 05 грудня 2008 року про поломку вказаного екскаватора, акт приймання-передачі від 08 грудня 2008 року про передачу цього ж екскаватора для проведення ремонту та видаткову накладну № РН-000124а від 08 грудня 2008 року про передачу зазначеного екскаватора від ДП "Рівнеторф" до ТОВ НВП "НАДРА-РЕСУРС", які підписав, завірив відтиском печатки ДП "Рівнеторф" і в двох примірниках передав на ТОВ НВП "НАДРА-РЕСУРС". Вказані документи в офісному приміщенні ТОВ НВП "НАДРА-РЕСУРС" за адресою місто Харків вул. Чернишевського 13/606 отримав, підписав та завірив відтиском печатки ТОВ НВП "НАДРА-РЕСУРС" ОСОБА_6 . Крім того, ОСОБА_6 також підписав та завірив відтиском печатки ТОВ НВП "НАДРА-РЕСУРС" оформлену на його ім`я довіреність серії ЯОХ №195648 на отримання зазначеного екскаватора, яку разом з одним примірником зазначених документів передав на ДП "Рівнеторф".
В послідуючому ОСОБА_6 , достовірно знаючи, що екскаватор марки ЕО-3223, заводський номер НОМЕР_1 , не перебував та не перебуває у власності ТОВ НВП "НАДРА-РЕСУРС" і тому не поставлявся на ДП "Рівнеторф" та не виходив з ладу, в офісному приміщенні ТОВ НВП "НАДРА-РЕСУРС" за адресою місто Харків вул.Чернишевського 13/606, склав, підписав та завірив відтиском печатки ТОВ НВП "НАДРА-РЕСУРС" гарантійний лист №229 від 22 січня 2009 року щодо зобов`язання доставити вказаний відремонтований екскаватор марки ЕО-3223 на ДП "Рівнеторф".
ОСОБА_6 не поставив екскаватор марки ЕО-3223, заводський номер НОМЕР_1 , на ДП "Рівнеторф", хоча кошти в сумі 741 000 гривень для його придбання на рахунок ТОВ НВП "НАДРА-РЕСУРС" надійшли повністю. Зазначений екскаватор ніколи у власності ТОВ НВП "НАДРА-РЕСУРС" не знаходився та на балансі товариства не перебував, оскільки з 14 листопада 2008 року і по даний час перебуває на балансі ТОВ "ТПК" Донснаб-Захід" і фактично знаходився та знаходиться на оглядовому майданчику даного товариства в селі Малі Підліски Жовківського району Львівської області.
З коштами в сумі 741 000 гривень, які 21 листопада 2008 року надійшли на рахунок ТОВ НВП "НАДРА-РЕСУРС" № НОМЕР_2 в першій Харківській філії АКБ "БАЗИС" для придбання зазначеного екскаватора, ОСОБА_6 вчинив фінансові операції, а також дії, спрямовані на їх використання, а саме умисно використав в повному об`ємі для здійснення господарської діяльності ТОВ НВП "НАДРА-РЕСУРС", шляхом їх перерахування з розрахункового рахунку товариства директором та співзасновником якого він є.
В березні 2009 року, з метою приховування факту незаконного заволодіння коштами в сумі 741 000 гривень, які 21 листопада 2008 року надійшли з рахунку ДП "Рівнеторф" № 0143 в УДК у місті Рівне на рахунок ТОВ НВП "НАДРА-РЕСУРС" № НОМЕР_2 в першій Харківській філії АКБ "БАЗИС" для придбання екскаватора марки ЕО-3223, ОСОБА_6 отримав від ТОВ "ТПК"Донснаб-Захід" рахунок-фактуру № СФ-000136 від 04 березня 2009 року на суму 725 000 гривень на проведення оплати за екскаватор марки ЕО-3223 заводський номер НОМЕР_1 . Без укладення будь-якого договору між ТОВ НВП "НАДРА-РЕСУРС" та ТОВ "ТПК"Донснаб-Захід" щодо придбання вказаного екскаватора, з рахунку ТОВ НВП "НАДРА-РЕСУРС" № НОМЕР_3 в Харківській філії ВАТ "КРЕДОБАНК" згідно підписаних ОСОБА_6 . платіжних доручень №166 від 04 березня 2009 року, №167 від 05 березня 2009 року та №175 від 12 березня 2009 року платежами по 100 000 гривень були перераховані кошти в загальній сумі 300 000 гривень на рахунок ТОВ "ТПК"Донснаб-Захід" № НОМЕР_4 в ЛФВ АБ "Київська Русь".
Після цього, 12 березня 2009 року ОСОБА_6 підписав, завірив печаткою ТОВ НВП "НАДРА-РЕСУРС" та направив на адресу ТОВ "ТПК" Донснаб-Захід" лист № 258/1 з проханням змінити призначення вказаних вище платежів в сумі 300 000 гривень та зарахувати їх не як оплату за екскаватор марки ЕО-3223 заводський номер НОМЕР_1 , а як оплату по договору № 109/1 від 01 вересня 2008 року за придбаний раніше екскаватор марки ЕО-3223 заводський номер НОМЕР_5 .
Згідно даних бухгалтерського обліку ТОВ НВП "НАДРА-РЕСУРС" на даний час відсутня заборгованість цього підприємства щодо поставки для ДП "Рівнеторф" екскаватора марки ЕО-3223, заводський номер НОМЕР_1 , та вказаний екскаватор на балансі ТОВ НВП "НАДРА-РЕСУРС" не перебуває.
Крім того, в листопаді 2008 року заступник директора -голова тендерного комітету ДП "Рівнеторф" ОСОБА_7 на території ДП "Рівнеторф" звернувся до директора ТОВ НВП "НАДРА-РЕСУРС" ОСОБА_6 і запропонував йому придбати три тракторні причепи марки ПТС-6, які ТОВ НВП "НАДРА-РЕСУРС" повинно було поставити для ДП "Рівнеторф" на виконання умов договору № 29/08 від 29 серпня 2008 року, у ПП "Захід-Капітал-Інвест", директором якого є його рідний син ОСОБА_4 . Про те, що причепи марки ПТС-6, які ТОВ НВП "НАДРА-РЕСУРС" повинно поставити на ДП "Рівнеторф" на виконання умов договору №29/08 від 29 серпня 2008 року, повинні бути новими, ОСОБА_7 достовірно знав, оскільки був головою тендерного комітету ДП "Рівнеторф" та ознайомлений з тендерною документацією підприємства від 07 липня 2008 року.
У зв`язку з необхідністю виконання умов договору №29/08 від 29 серпня 2008 року, ОСОБА_6 погодився на пропозицію ОСОБА_7 , в результаті чого 20 листопада 2008 року між ТОВ НВП "НАДРА-РЕСУРС" в особі директора ОСОБА_6 та ПП "Захід-Капітал-Інвест" в особі директора ОСОБА_4 укладено договір № 20/11/2008, згідно якого останній зобов`язався поставити три нові причіпи марки ПТС-6 вартістю 58 000 гривень кожен з врахуванням ПДВ, тобто загальною вартістю 174 000 гривень. Згідно усної домовленості між ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , останній повинен був поставити вказані нові причепи безпосередньо на територію ДП "Рівнеторф".
Повідомивши ОСОБА_6 про наявність трьох нових причіпів марки ПТС-6, ОСОБА_4 21 листопада 2008 року в офісному приміщенні ПП "Захід-Капітал-Інвест" за адресою місто Рівне вул. Д.Галицького 19/302, в робочий час, умисно склав видаткову накладну №09-0000018 від 21 листопада 2008 року про передачу для ТОВ НВП "НАДРА-РЕСУРС" трьох причепів марки ПТС-6 вартістю 174 000 гривень, яку підписав, завірив відтиском печатки ПП "Захід-Капітал-Інвест" та видав для ТОВ НВП "НАДРА-РЕСУРС", будучи обізнаним, що це не відповідає дійсності, оскільки на час складання вказаного документу причепи в його власності не перебували та на ДП "Рівнеторф" доставлені не були. На підставі вказаних документів ОСОБА_6 , будучи переконаним ОСОБА_4 про наявність у нього трьох причіпів марки ПТС-6 та доставку їх на ДП "Рівнеторф", на виконання умов договору №20/11/2008 від 20 листопада 2008 року з рахунку ТОВ НВП "НАДРА-РЕСУРС" № НОМЕР_2 в першій Харківській філії АКБ "БАЗИС", перерахував 28 листопада 2008 року кошти в сумі 174 000 гривень на рахунок ПП "Захід-Капітал-Інвест" № НОМЕР_6 у ВАТ "Банк Демарк". Вказані кошти були перераховані ОСОБА_6 з отриманих від ДП "Рівнеторф" 202 800 гривень за причепи згідно умов договору №29/08 від 29 серпня 2008 року.
Маючи мету незаконно заволодіти бюджетними коштами, виділеними для придбання вказаних нових причепів марки ПТС-6, та достовірно знаючи, що причепи, які ПП "Захід-Капітал-Інвест" зобов`язалося доставити на ДП "Рівнеторф", повинні бути новими, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , в листопаді 2008 року звернувся на ВАТ "Рівнесільмаш" і особисто відібрав один причіп марки ПТС-6 вартістю 19 350 гривень, достовірно знаючи, що він не був новим та знаходився в незадовільному технічному стані, а також достовірно знаючи, що вартість нових причепів марки ПТС-6, які виготовляються даним заводом, становить 56 580 гривень, після чого ВАТ "Рівнесільмаш" було оформлено видаткову накладну № 3702а від 18 листопада 2008 року на відпуск ПП "Захід-Капітал-Інвест" зазначеного причепу марки ПТС-6 вартістю 19 350 гривень. ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , забрав вказану видаткову накладну на причіп вартістю 19 350 гривень, на підставі якої 02 грудня 2008 року перерахував кошти в сумі 19 350 гривень за вказаний причіп з рахунку ПП "Захід-Капітал-Інвест" № НОМЕР_6 у ВАТ "Банк Демарк" в місті Рівне на рахунок ВАТ "Рівнесільмаш" № НОМЕР_7 в КБ Рівненській філії "ПриватБанк". 03 грудня 2008 року працівниками ВАТ "Рівнесільмаш" на вказаний причіп були встановлені доставлені ОСОБА_4 придбані ним же за 3620 гривень чотири автомобільні покришки. 04 грудня 2008 року зазначений вище причіп в незадовільному технічному стані ОСОБА_4 отримав на ВАТ "Рівнесільмаш" і в супроводі ОСОБА_7 , за допомогою належного ДП "Рівнеторф" автомобіля марки "ЗІЛ" держномер НОМЕР_8 , доставлений на територію ДП "Рівнеторф" за адресою місто Рівне вул. С.Бандери, 30А.
Після цього, 20 грудня 2008 року без оформлення будь-яких бухгалтерських документів ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 з вказаною вище метою незаконного заволодіння бюджетними коштами, за готівку в сумі 20 000 гривень придбав у жителя смт. Квасилів Рівненського району Рівненської області громадянина ОСОБА_10 бувший у використанні причіп марки ПТС-6, без будь-яких на нього документів, під час отримання якого його технічний стан також оглядав ОСОБА_7 . Цього ж дня зазначений бувший у використанні причіп за допомогою належного ДП "Рівнеторф" автомобіля марки "ЗІЛ" держномер НОМЕР_8 був доставлений на територію ДП "Рівнеторф" за адресою м. Рівне вул. С.Бандери, 30А. Доставку даного причепу супроводжували ОСОБА_4 та ОСОБА_11 на власному автомобілі.
Третій причіп ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 з вказаною вище метою незаконного заволодіння бюджетними коштами, взагалі не поставив на ДП "Рівнеторф", про що ОСОБА_12 було достовірно відомо.
З метою проведення по бухгалтерії ПП "Захід-Капітал-Інвест" операції з придбання бувшого у використанні причепу у громадянина ОСОБА_10 та оформлення документів на причіп, який фактично не був доставлений на ДП «Рівнеторф», ОСОБА_4 оформив зазначені причепи як придбані у приватного підприємця ОСОБА_13 , без їх фактичного придбання у вказаної особи, склавши при цьому видаткову накладну №14/11-1 від 14 листопада 2008 року, яку долучив до бухгалтерських документів ПП "Захід-Капітал-Інвест".
З коштами в сумі 174 000 гривень, які надійшли на рахунок ПП "Захід-Капітал-Інвест" № НОМЕР_6 у ВАТ "Банк Демарк" для придбання нових причепів на виконання умов договору № 20/11/2008 від 20 листопада 2008 року, ОСОБА_4 вчинив фінансові операції, а також дії, спрямовані на їх використання, а саме умисно використав в повному об`ємі для здійснення господарської діяльності ПП "Захід-Капітал-Інвест", шляхом їх перерахування з розрахункового рахунку товариства директором та одноособовим власником якого він є.
Одночасно ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою з директором ДП «Рівнеторф» ОСОБА_9 , в службовому кабінеті останнього за адресою: місто Рівне вул. С.Бандери 30А, в робочий час, умисно, поставив свої підписи у видатковій накладній №РН-0000044 від 21 листопада 2008 року, акті приймання-передачі від 21 листопада 2008 року, згідно яких ТОВ НВП "НАДРА-РЕСУРС" поставило для ДП "Рівнеторф" три нові причепи марки ПТС-6 заводські номери 167, 177, 180 вартістю 202 800 гривень, та довіреності серії НБК №124798, оформленій на його ім`я для отримання на ТОВ НВП "НАДРА-РЕСУРС" вказаних причіпів, достовірно знаючи, що дані причепи не поставлені для підприємства, а замість них в послідуючому поставлено два бувших у використанні неналежної якості причепи. Вказана видаткова накладна разом з платіжним дорученням №7 від 25 листопада 2008 року були в послідуючому подані ОСОБА_9 в УДК у місті Рівне та стали підставою для перерахування коштів в сумі 202 800 гривень з рахунку ДП "Рівнеторф" №0143, відкритому в УДК у місті Рівне, на рахунок ТОВ НВП "НАДРА-РЕСУРС" № НОМЕР_2 , відкритому в першій Харківській філії АКБ "БАЗИС", за частково поставлену неналежної якості техніку.
Крім того ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 , в грудні 2008 року в робочий час дня в службовому кабінеті підписав три складені ОСОБА_7 завідомо неправдиві акти приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів по ДП "Рівнеторф", в яких було зазначено, що причепи марки ПТС-6 із заводськими номерами 180 та 177 нібито передані на виробничу дільницю "Вербаторф", причіп марки ПТС-6 із заводським номером 167 нібито переданий на виробничу дільницю "Городищеторф", та що причіпи на момент приймання-передачі знаходяться за адресою місто Рівне, вул. С.Бандери 30А, відповідають технічним умовам, придатні до експлуатації і на них наявні, технічні паспорти, достовірно знаючи, що це не відповідає дійсності, оскільки на ДП "Рівнеторф" було доставлено лише два причепи без будь-яких документів та неналежної якості, які згідно вказівки ОСОБА_9 були передані на виробничі дільниці підприємства -17 грудня 2008 року один причіп на виробничу дільницю «Городищеторф» а 28 січня 2009 року другий причіп на виробничу дільницю «Вербаторф», бригада «Диковинка».
Допитаний в судовому засіданні підсудний ОСОБА_6 вину в інкримінованих йому злочинах визнав частково та показав, що за результатами проведеного влітку 2008 року ДП "Рівнеторф" тендеру на закупівлю за кошти державного бюджету автотракторної техніки для потреб підприємства, між ДП „Рівнеторф" та ТОВ НВП "НАДРА-РЕСУРС" укладено договір про закупівлю згідно якого ТОВ НВП "НАДРА-РЕСУРС" взяло на себе зобов`язання на поставку для ДП "Рівнеторф" автотракторної техніки. Восени 2008 року в Україні склалась тяжка економічна ситуація, долар почав стрімко зростати. Він звернувся до директора ДП „Рівнеторф" ОСОБА_9 , щоб останній провів передоплату, але ОСОБА_9 відповів, що спочатку має бути поставлена техніка. Тоді він виготовив накладні за фактично не поставлену техніку та передав вказані документи на адресу ДП «Рівнеторф». За винятком екскаватора ЕО 3223 вся техніка була поставлена на підприємство ДП «Рівнеторф». Кошти для придбання екскаватора в сумі 741 000 гривень надійшли на рахунок його підприємства. Всі вони були використані на господарські потреби підприємства.300 000 гривень були перераховані для ТОВ «Донснаб-Захід», у якого він мав намір придбати екскаватор для поставки на ДП «Рівнеторф», однак в подальшому призначення платежу було змінено та кошти зараховані як погашення заборгованості, існуючої між товариствами.
Він не мав умислу заволодіти державними коштами, а відтак просить перекваліфікувати його дії з ч.5 ст.191 КК України на ч.2 ст.364 КК України, а саме зловживання службовим становищем, якщо воно спричинило тяжкі наслідки.
Допитаний в судовому засіданні підсудний ОСОБА_4 вину в інкримінованих йому злочинах не визнав та показав, що з часу заснування ПП «Захід-Капітал-Інвест», директором якого він є, спеціалізація проходила виключно по реалізації спецтехніки.
На початку листопада 2008р. до нього, як керівника ПП «Захід-Капітал-Інвест» звернувся по телефону ОСОБА_6 , представився директором ТзОВ «Надра Ресурс» з міста Харків, звернувся на рахунок придбання трьох причепів марки 2ПТС-6. Він звернувся на підприємство ВАТ «Рівнесільмаш» і поцікавився чи є в них причепи марки 2ПТС-6. Один причіп вказаної марки на підприємстві був, але на ньому потрібно було поміняти покришки. Він погодився поміняти покришки. При виході з підприємства до нього підійшов чоловік і запропонував ще два причепи даної марки.
На виконання даних домовленостей від ПП ОСОБА_13 14 листопада 2008р. було виписано, підписано, пропечатано печаткою і передано йому видаткову накладну та податкову накладну на два причепи, а також акти прийому-передачі.
18 листопада 2008р. в приміщенні бухгалтерії ВАТ «Рівнесільмаш» йому було видано видаткову накладну №37020 від 18.11.2008р. та податкову накладну на причіп марки 2ПТС-6, а також бухгалтером було видано акт прийому-передачі даного причепа.
Вся техніка була в робочому стані. Домовленості з ТзОВ «Надра Ресурс» щодо поставки саме нової техніки не було. Всі три причепи були доставлені на ДП «Рівнеторф». Де і як вони використовувались йому не відомо. Про тендер, який проводило ДП «Рівнеторф» йому відомо не було, ніяких домовленостей з батьком у нього не було про поставку техніки на ДП «Рівнеторф». Претензій від ТОВ «Надра Ресурс», щодо якості техніки, поставленої на ДП «Рівнеторф» не надходило.
Допитаний в судовому засіданні підсудний ОСОБА_7 вину в інкримінованих йому злочинах не визнав та показав, що у 2008 році він був головою тендерного комітету ДП «Рівнеторф». 12.08.2008 ДП «Рівнеторф» було проведено тендер на закупівлю за кошти державного бюджету автотракторної техніки. Переможцем тендеру було визначено НВП «Надра-Ресурс» (м.Харків), та директором ДП «Рівнеторф» ОСОБА_14 з директором НВП «Надра-Ресурс» ОСОБА_6 було укладено договір про закупівлю №29/08 від 29.08.2008 та додаткову угоду №1 від 25.12.2008, згідно яких НВП взяло на себе зобов`язання поставити автотранспортну техніку в кількості 12 одиниць. Особисто він із ОСОБА_6 знайомий не був, на засіданні тендерного комітету останній не був, договір з ним не заключав та з вказаного приводу з ним не спілкувався. Вся автотранспортна техніка була поставлена, кошти за її поставку перераховував директор ОСОБА_14 та бухгалтер підприємства, а він жодного відношення до цього не мав. Були складені акти прийому-передачі техніки, на поставлену техніку були документи. Стосовно неналежного технічного стану техніки підсудний показав, що один з тракторних причипів перевозився на великій швидкості (70 км/год), тому його стан міг порушитися, що призвело до здійснення заміни певних частин. Також, підсудний показав, що йому не було відомо, що його син ОСОБА_15 мав поставити техніку для ДП «Рівнеторф», в господарську діяльність його підприємства він не втручався. Будь-якої змови з ОСОБА_4 та іншими підсудними на заволодіння бюджетними коштами у нього не було.
Допитаний в судовому засіданні підсудний ОСОБА_8 вину в інкримінованих йому злочинах не визнав та показав, що жодних документів (актів прийому-передачі, видаткових накладних) на поставку автотранспортної техніки для ДП «Рівнеторф» він не складав та не підробляв, а вказані документи він його імені підписав директор підприємства ОСОБА_14 .. Підсудний показав, що згідно висновків судово-почеркознавчих експертиз не встановлено, що саме він підробив вказані документи, та в судовому засіданні експерт показав, що підписи виконані «вірогідно» ОСОБА_8 , що не є категоричним висновком. Причепи поставлялися на ДП «Рівнеторф» в різний час. Він техніку бачив. Фари та електропроводку він особисто приймав і встановлював на причепи. Їх забирали з ДП «Рівнеторф» вже повністю укомплектованими.
Під час його допитів на досудовому слідстві підсудний ОСОБА_8 визнавав себе повністю винним та показав, що знав, що ТОВ НВП «Надра-Ресурс» не поставило на ДП «Рівнеторф» ескаватор марки ЕО 3223 та три нові причепи марки 2 ПТС-6, однак підписав надані йому ОСОБА_9 документи про їх отримання та документи, щодо повернення екскаватора на ТОВ НВП «Надра-Ресурс» для проведення ремонту, а також акти внутрішнього переміщення, достовірно знаючи, що вони не відповідають дійсності.
Таким чином, показання під час судового слідства підсудних ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 іншими отриманими в ході судового слідства доказами не підтверджуються і вказують не на відсутність їх вини у вчиненні інкримінованих злочинів, а на стійкий умисел приховати факти вчинених ними злочинів і намагання перекласти вину за скоєне на інших осіб, а також на послідовність і цілеспрямованість їх дій по такому прихованню.
Незважаючи на не визнання підсудними своєї вини в інкримінованих їм злочинах, їх вина доведена зібраними під час судового слідства доказами.
Так, допитана в судовому засіданні в якості свідка завідуюча складом готової продукції ВАТ Рівнесільмаш ОСОБА_16 показала, що її поставили до відома, що буде відпущено причіп марки 2 ПТС-6. Даний причіп був старим, випущеним близько дванадцяти років тому та мав неналежний технічний стан. Їй подзвонив комерційний директор та повідомив, що для вказаного причепу мають привезти скати. Вона зустріла машину на прохідній, прийняла скати та передала їх ОСОБА_17 . Скати належали ПП Захід-Капітал-Інвест, чке і придбало у них причіп.
Допитаний в судовому засіданні в якості свідка начальник механічної дільниці ВАТ Рівнесільмаш ОСОБА_17 показав, що причіп марки ПТС-6 який був реалізований для ПП Захід-Капітал-Інвест був старим,але придатним до експлуатації. З ПП Захід-Капітал-Інвест привезли скати, які вони переставили на цей причіп.
Допитана в судовому засіданні в якості свідка головний бухгалтер ПП Захід-Капітал-Інвест ОСОБА_18 показала, що питанням поставки причепів марки ПТС-6 на ТОВ НВП НАДРА-РЕСУРС займався безпосередньо директор ПП Захід-Капітал-Інвест ОСОБА_4 . Документи щодо придбання причепів в бухгалтерію ПП Захід-Капітал-Інвест подавав ОСОБА_4 . Право розпорядження коштами на рахунках ПП Захід-Капітал-Інвест належить виключно директору підприємства ОСОБА_4 . Самих причепів вона не бачила та їх технічним станом не цікавилась.
Допитаний в судовому засіданні в якості свідка головного інженера ДП Рівнеторф ОСОБА_19 який показав, що в квітні 2009 року у зв?язку зі смертю директора ДП «Рівнеторф» ОСОБА_9 було призначено нового керівника та проведено інвентаризацію, перевіряли наявність основних засобів, які придбавались з бюджетні кошти. Він був в складі інвентаризаційної комісії. Комісією було виявлено два причепи, на яких були відсутні заводські номери. Не було виявлено екскаватора марки ЕО-3223 заводський номер НОМЕР_9 , який ТОВ НВП НАДРА-РЕСУРС зобов`язане було поставити згідно умов договору №29/08 від 29 серпня 2008 року, однак кошти в сумі 741000 гривень для його придбання перераховані в повному об`ємі. Тоді було прийнято рішення повідомити Службу безпеки України.
Допитаний в судовому засіданні в якості свідка заступник директора ДП Рівнеторф ОСОБА_20 показав, що за результатами укладеного між ДП Рівнеторф та ТОВ НВП НАДРА-РЕСУРС договору №29/08 від 29 серпня 2008 року дане товариство зобов`язане поставити причепи марки 2 ПТС-6 та екскаватор марки ЕО-3223 вартістю 741000 гривень. Технічний стан обладнання перевіряв механік. Під час інвентаризації на причепах марки 2 ПТС-6 не виявлено заводських номерів, а також виявлено, що вони не нові. Причепи, які були поставлені ТОВ НВП «Надра Ресурс» знаходяться в недостачі.
Допитаний в судовому засіданні в якості свідка головний державний інспектор Рівненської обласної інспекції держтехнагляду по Радивилівському району ОСОБА_21 показав, що 11 лютого 2009 року до нього звернувся ОСОБА_22 та повідомив, що на виробничу дільницю Вербаторф від ДП Рівнеторф отриманий тракторний причіп марки ПТС-6 і запропонував провести огляд даного причепу з метою постановки на облік. ОСОБА_22 надав йому накладну на відпуск причепу марки ПТС-6 від ДП Рівнеторф для виробничої дільниці Вербаторф бригада Диковинка та повідомив, що інших документів у нього на отриманий причіп немає. Після цього він оглянув причіп марки ПТС-6 та встановив, що даний причіп не є новим, знаходився тривалий час в експлуатації, на ньому відсутня табличка заводу виробника із вказанням марки, дати виготовлення, заводського номеру, рама причіпу має численні пошкодження, частина з яких була заварена кустарним способом, гума мала зношеність протектору та численні порізи. Після огляду причіпу було складено акт технічного огляду, в якому вказано основні недоліки у зв`язку з якими причіп не може бути поставлений на облік.
Допитаний в якості свідка начальник гаражно-сервісної служби ТОВ ТПКДонснаб-Захід ОСОБА_23 показав, що екскаватор марки ЕО-3223 заводський номер НОМЕР_9 знаходиться на балансі ТОВ ТПКДонснаб-Захід і розміщений на оглядовому майданчику товариства у селі Малі Підліски Львівської області. Вказаний екскаватор знаходився та знаходиться в технічно-справному стані та з території оглядового майданчику нікуди не вивозився.
Допитаний в якості свідка начальник відділу з продажу ТОВ ТПКДонснаб-Захід ОСОБА_24 показав, що в березні 2009 року бухгалтерією товариства для ТОВ НВП НАДРА-РЕСУРС був оформлений та направлений по факсу рахунок-фактура №СФ-000136 від 04 березня 2009 року на екскаватор марки ЕО-3223 заводський номер НОМЕР_9 який з листопада 2008 року та по даний час знаходиться на балансі ТОВ ТПКДонснаб-Захід. Фактично екскаватор марки ЕО-3223 заводський номер НОМЕР_9 для ТОВ НВП НАДРА-РЕСУРС реалізований не був і в послідуючому переговори щодо придбання його вказаним товариством не проводились.

Допитаний в судовому засіданні в якості свідка директор ТОВ ТПКДонснаб-Захід ОСОБА_25 показав, що в березні 2009 року начальник відділу з продажу товариства ОСОБА_24 повідомив, що ТОВ НВП НАДРА-РЕСУРС звернулось з пропозицією придбати належний ТОВ ТПКДонснаб-Захід екскаватор марки ЕО-3223 заводський номер НОМЕР_9 і що у зв`язку з цим бухгалтерією було оформлено рахунок-фактуру №СФ-000136 від 04 березня 2009 року. Після проведення оплати в сумі 300 000 гривень по вказаному рахунку, призначення вказаного платежу було змінено як погашення заборгованості за раніше реалізовану техніку. Більше ніяких коштів за вказаний екскаватор ТОВ НВП НАДРА-РЕСУРС не перераховувало та переговорів щодо можливого його придбання не проводило. Екскаватор марки ЕО-3223 заводський номер НОМЕР_9 на даний час знаходиться на ТОВ ТПКДонснаб-Захід.
Допитана в якості свідка ОСОБА_26 показала, що на момент поставки на ДП «Рівнеторф» техніки ТОВ НВП «Надра Ресурс» вона працювала заступником директора ДП Рівнеторф. В 2008 році проводився тендер на поставку спецтехніки. Тендер виграла Харківська фірма «Надра Ресурс». Крім екскаватора марки ЕО-3223 вся техніка була поставлена на ДП «Рівнеторф».
Допитаний в судовому засіданні в якості свідка менеджер з продажу ВАТ Рівнесільмаш ОСОБА_27 показав, що причіп, який був відпущений 04 грудня 2008 року для ПП Захід-Капітал-Інвест за ціною 19 350 гривень, був випущений близько 12 років тому як експериментальна модель, некомплектним та неналежної якості. 30-40% складових деталей на ньому не було.
Допитаний в судовому засіданні в якості свідка комерційний директор ВАТ Рівнесільмаш ОСОБА_28 показав, що в кінці листопада 2008 року до нього звернувся ОСОБА_7 . В ході розмови ОСОБА_7 запитав, чи можна придбати на ВАТ Рівнесільмаш тракторний причіп вантажопідйомністю шість тон. Взагалі він хотів три причепи. Він повідомив, що на заводі є один старий неналежної якості причіп марки ПТС-6, який виготовлений близько 12 років тому і є некомплектним та може бути реалізований по залишковій вартості 19350 гривень. ОСОБА_7 оглянув вказаний причіп та повідомив, що він його влаштовує однак питаннями придбання буде займатись його син ОСОБА_4 який є директором ПП Захід-Капітал-Інвест. Через деякий час на ВАТ Рівнесільмаш прибув ОСОБА_4 та оглянув вказаний причіп. ОСОБА_4 сказав, що причіп який оглянув його батько та він влаштовує його і він готовий заплатити за нього 19350 гривень. Також було обумовлено, що ОСОБА_4 привезе чотири нові автомобільні покришки, які будуть встановлені на вказаний причіп, оскільки ті які на ньому встановлені, непридатні для експлуатації. ОСОБА_4 були надані реквізити заводу і 02 грудня 2008 року від ПП Захід-Капітал-Інвест на рахунок ВАТ Рівнесільмаш за вказаний причіп надійшли кошти в сумі 19350 гривень. Наступного дня були привезені чотири автомобільні покришки, які силами працівників заводу були замінені на причепі, а 04 березня 2008 року причіп був виданий ОСОБА_4 .
Документи про реалізацію ВАТ Рівнесільмаш для ПП Захід-Капітал-Інвест вказаного причепу, а саме видаткова накладна №3702а та податкова накладна №3702а були оформлені 18 листопада 2008 року, хоча фактично причіп був відпущений 04 грудня 2008 року.
Допитаний в судовому засіданні свідок водій ДП Рівнеторф ОСОБА_29 показав, що в грудні 2008 року за вказівкою ОСОБА_7 на автомобілі ДП Рівнеторф він доставляв на ВАТ Рівнесільмаш чотири автомобільні покришки для причепа. Наступного дня за вказівкою він знову на вказаному автомобілі виїжджав в смт. Квасилів та з ВАТ Рівнесільмаш на територію ДП Рівнеторф буксирував тракторний причіп на якому були встановлені доставлені ним напередодні автомобільні покришки. Рухався він зі швидкістю 20 км /год.
В кінці грудня 2008 року автомобілем марки ЗІЛ він виїжджав в смт. Квасилів, де з гаражного приміщення був забраний один бувший у використанні тракторний причіп та того ж дня доставлений на територію ДП Рівнеторф. Третього причепа він не бачив та на територію ДП «Рівнеторф» не доставляв.
Допитана в судовому засіданні в якості свідка заступник головного бухгалтера ВАТ Рівнесільмаш ОСОБА_30 показала, що причіп марки ПТС-6 який був реалізований для ПП Захід-Капітал-Інвест за 19 350 був реалізований по залишковій вартості та фактично для вказаного підприємства був переданий 04 грудня 2008 року після повного розрахунку, хоча накладні були виписані раніше.
Допитаний в судовому засіданні в якості свідка ОСОБА_31 показав, що він працює на посаді старшого майстра виробничої дільниці «Вербаторф». Коли він перебував в ДП «Рівнеторф» заступник директора ОСОБА_26 просила його підписати акт прийому-передачі на дільницю «Вербаторф» причепу марки 2 ПТС-6 , заводський номер НОМЕР_10 . На даному акті вже були всі підписи, крім його та стояла печатка. Він відмовився підписувати даний акт, так як причіп на дільницю «Вербаторф» не передавався.
Допитана в судовому засіданні в якості свідка ОСОБА_32 показала, що вона підтримує показання, які вона давала під час досудового слідства (т.4 а.с.81-84), в яких вона вказала, що бачила на території ДП «Рівнеторф» два причепи марки 2 ПТС-6. В якому вони були технічному стані їй невідомо.
Допитана в судовому засіданні в якості свідка ОСОБА_33 показала, що ОСОБА_7 підписував акти внутрішнього переміщення на три причепи марки 2 ПТС-6. Також підтримала свої показання, які давала на досудовому слідстві (т.4 а.с.85-90).
Допитаний в судовому засіданні в якості свідка ОСОБА_10 показав, що на початку грудня 2008 року до нього звернувся ОСОБА_4 з приводу придбання двох тракторних причепів марки ПТС-6. Він сказав, що зможе продати тільки один причіп. Домовились за ціну в 20 000 гривень. Він попередив, що причіп буде без документів. ОСОБА_4 сказав, що документи на причіп йому не потрібні. Вони домовились про зустріч. ОСОБА_4 дав йому завдаток 7 000 гривень. Через тиждень він попросив ще 7 000 гривень завдатку. Його запросили на офіс, де він отримав ще 7 000 гривень і поїхав реставрувати старий причіп. Через тиждень він повідомив ОСОБА_4 , що причіп готовий і його можна забирати. ОСОБА_4 прибув забирати у ОСОБА_10 причіп разом з ОСОБА_7 . Оглянули причіп та за допомогою вантажного автомобіля, який разом з ними приїхав, відбуксирували причіп в місто Рівне на територію ДП Рівнеторф. При передачі вказаного причепу на ньому були відсутні освітлювальні прилади та електропроводка.
Допитаний в судовому засіданні в якості свідка начальник виробничої дільниці Городищеторф ОСОБА_34 показав, що з ДП Рівнеторф водієм підприємства ОСОБА_29 на виробничу дільницю «Городищеторф» був доставлений один причіп марки ПТС-6. На причепі були відсутні освітлювальні прилади. На початку лютого 2009 року він звернувся до інспектора Рівненської обласної інспекції держтехнагляду по Березнівському району ОСОБА_35 з метою постановки на облік отриманого від ДП Рівнеторф причепу, однак у цьому йому було відмовлено у зв`язку з відсутністю необхідних для цього документів та таблички заводу виробника із зазначенням заводського номеру та дати виготовлення причепу.
Допитаний в судовому засіданні в якості свідка ОСОБА_36 показав, що на ДП «Рівнеторф» він працював водієм директора ОСОБА_9 . Одного разу до нього звернувся працівник ДП «Рівнеторф» ОСОБА_37 з проханням допомогти йому при відкручуванні гайки ступеці колеса на причепі марки 2 ПТС-6, оскільки сам він це зробити не зможе. Він допоміг. Підтримав показання, які давав на досудовому слідстві (т.4 а.с.139).
Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_35 показав, що на початку лютого 2008 року , як до інспектора Рівненської обласної інспекції держтехнагляду по Березнівському району звернувся начальник виробничої дільниці Городищеторф ОСОБА_34 з проханням поставити на облік отриманий від ДП Рівнеторф причіп, однак після огляду причепу в постановці на облік було відмовлено, у зв`язку з відсутністю на причепі таблички заводу виробника із зазначенням маркування, заводського номеру, номеру рами та відсутністю необхідних для постановки причепу на облік документів. По зовнішньому вигляді причепу він визначив, що причіп не новий.
Допитаний в судовому засіданні в якості свідка ОСОБА_38 показав, що в 2008 році він працював на посаді тракториста на ДП «Рівнеторф». В грудні 2008 року до нього зателефонував начальник виробничої дільниці «Городищеторф» ОСОБА_39 і попросив допомогти при транспортуванні причепу марки ПТС -6. Він погодився. Він зустрівся з ОСОБА_39 та водієм ДП «Рівнеторф» ОСОБА_40 , який автомобілем марки «ЗІЛ» привіз причіп. В районі с.Мирне Костопільського району у причепа відірвались з кріплень два правих колеса. Син ОСОБА_39 привіз гайки і ми здійснили ремонт, який зайняв приблизно дві години. Колеса відвалились у зв?язку з тим, що гайки, які тримали їх були малого розміру і тому пролізли через отвори в дисках.
Допитаний в судовому засіданні в якості свідка ОСОБА_41 показав, що він разом із ОСОБА_42 їздили в смт.Квасилів Рівненського району на ВАТ «Рівнесільмаш». Там вони попросили, щоб до них вийшов хтось з ким можна обговорити придбання причепів марки 2 ПТС-6. До них вийшов чоловік. Він показав їм причіп, але в нього були погані шини. Робітники заводу підійшли до нас і повідомили, що можуть ще два причепи надати. За яку суму ОСОБА_4 придбав причепи йому не відомо.
Допитаний в судовому засіданні в якості свідка ОСОБА_43 показав, що отриманий 28 січня 2009 року від ДП Рівнеторф причіп марки ПТС-6 є бувшим у використанні та в незадовільному технічному стані і без будь-яких табличок заводу виробника по яким причіп можливо було б ідентифікувати.

Допитаний в судовому засіданні ОСОБА_13 показав, що в листопаді 2008 року до нього звернувся ОСОБА_4 з проханням оформити документи, про придбання у нього двох тракторних причепів марки ПТС-6 за ціною 48000 гривень без фактичного придбання вказаних причепів. Своє проханням ОСОБА_4 пояснив тим, що він нібито придбав у невідомого ОСОБА_13 громадянина два причепи марки ПТС-6, однак чоловік який їх реалізував не має можливості оформити документи, що підтверджували б їх реалізацію, які ОСОБА_4 зміг би використати для проведення вказаної операції по бухгалтерії належного йому ПП Захід-Капітал-Інвест. ОСОБА_13 оформив та передав ОСОБА_4 видаткову накладну №14/11-1 від 14 листопада 2008 року та податкову накладну №14/11-1 від 14 листопада 2008 року про нібито реалізацію для ПП Захід-Капітал-Інвест за 48000 гривень двох тракторних причепів марки ПТС-6. Винагороди від ОСОБА_44 не отримував, просто йому допоміг. Причепів він не бачив і в якому вони були технічному стані не знає.
Допитана в судовому засіданні в якості свідка ОСОБА_45 підтримала показання, які вона давала під час досудового слідства (т.4 а.с.146-149), де вона вказала, що влітку 2008 року було подано оголошення про проведення тендеру на закупівлю автотракторної техніки для оновлення бази ДП «Рівнеторф». За результатами тендеру переможцем було визначено ТОВ НВП «Надра-Ресурс». Оскільки вона звільнилась з ДП «Рівнеторф» 10 жовтня 2010 року, то не знає чи була поставлена вся техніка згідно договору та чи проведено її оплату.
Допитана в якості свідка ОСОБА_46 підтримала показання, які вона давала на досудовому слідстві (т.4 а.с.132-137), де вона вказала, що вона з серпня 2004 року по червень 2009 року працювала на ДП «Рівнеторф» на посаді провідного інженера. Крім того, вона була секретарем тендерного комітету. На початку липня 2008 року було подано оголошення про проведення торгів із закупівлі автотракторної техніки. За результатами тендеру перемогло ТОВ НВП «Надра-Ресурс». Зовні вся поставлена техніка виглядала, як нова, а в якому вона була технічному стані їй не відомо. На території ДП «Рівнеторф» вона не бачила третього причепа марки 2 ПТС-6 та екскаватора, які мали бути поставлені згідно договору.
Допитаний в судовому засіданні в якості свідка ОСОБА_47 показав, що в ДП «Рівнеторф» він працював з 2007 року по грудень 2009 року на посаді завгоспа. Він бачив, як на територію ДП «Рівнеторф» в грудні 2008 року водієм підприємства ОСОБА_29 було доставлено два причепи марки ПТС-6. Третього причепа та екскаватора він не бачив. 04 березня 2009 року він чув розмову, як директор ОСОБА_9 запитав у водія ОСОБА_48 чи привіз він третій причіп, на що ОСОБА_29 відповів, що ОСОБА_7 його більше до доставки причепів не залучав та нікуди для його отримання не відправляв.
Допитаний в судовому засіданні в якості свідка начальник виробничої дільниці Вербаторф ОСОБА_22 показав, що 28 січня 2009 року для отримання доставленого з ДП Рівнеторф тракторного причіпу марки ПТС-6 в село Тараканів Дубенського району Рівненської області виїжджали інженер ОСОБА_49 та тракторист ОСОБА_43 . Після доставки причіпу на виробничу дільницю Вербаторф бригаду Диковинка ОСОБА_49 повідомив, що отриманий ним причіп неновий і на ньому відсутній держаний номер, електропроводка та освітлювальні прилади, ідентифікувати причіп неможливо, оскілкьи відсутні будь-які таблички заводу виробника та що причіп має значні пошкодженя, з документів надано лише видатову накладну. Інспектором держтехнагляду Радивилівського району ОСОБА_21 було проведено огляд вказаного причіпу та складено акт технічного огляду із зазанченням виявлених недоліків та повідомлено, що у зв`язку з цим, даний причіп на облік не може бути поставлений.

Допитаний в якості свідка інженер ОСОБА_49 показав, що отриманий 28 січня 2009 року від ДП Рівнеторф причіп марки ПТС-6 є бувшим у використанні та в незадовільному технічному стані і без будь-яких табличок заводу виробника по яким причіп можливо було б ідентифікувати.

Допитана в ході виконання окремого доручення в якості свідка ОСОБА_50 показала, що вона надавала послуги бухгалтера ТОВ НВП НАДРА-РЕСУРС, право підпису бухгалтерських документів та розпорядження коштами на ТОВ НВП НАДРА-РЕСУРС належить виключно директору ОСОБА_6 .
Допитаний в судовому засіданні старший експерт Рівненського МВ НДКЦ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_51 висновок почеркознавчої експертизи № 517 від 05.12.2009 року підтримав та пояснив, що в цьому висновку він вказав, що підписи на накладних, акті прийому-передачі виконані ймовірно ОСОБА_8 . Вирішити питання в категоричній формі не виявилось можливим за недостатністю комплексу ознак.
Допитаний в судовому засіданні головний експерт сектору з техніко-криміналістичного забезпечення роботи Рівненського МВ НДКЦ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_52 висновок судової технічної експертизи документів № 25 від 14.01.2010 року підтримав. Також пояснив, що відтиск круглої мастичної печатки ДП «Рівнеторф» на акті прийому-передачі виконаний з використанням об?ємного кліше, зображення печатки ПП «Галакт» виконано з використанням принтера способом відтворення кольорового зображення.
Заслухавши підсудних , дослідивши обставини справи та докази , суд приходить до висновку, що дії підсудного ОСОБА_6 , вірно кваліфіковані досудовим слідством за ч.5 ст.191 КК України , як заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, тобто заволодіння коштами в сумі 741 000 гривень, яка більш ніж в шістсот разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян і тому становить особливо великий розмір; за ч.2 ст.28, ч.2 ст.366 КК України, як службове підроблення, тобто складання і видача службовою особою завідомо неправдивих документів, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене за попередньою змовою группою осіб; за ч.1 ст.209 КК України, як вчинення фінансових операцій, а також дій, спрямованих на використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, на загальну суму 741 000 гривень.
Дії підсудного ОСОБА_4 , вірно кваліфіковані досудовим слідством за ч.5 ст.191 КК України , як заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, тобто заволодіння коштами в сумі 174 000 гривень, яка більш ніж в шістсот разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян і тому становить особливо великий розмір; за ч.2 ст.366 КК України, як службове підроблення, тобто складання і видача службовою особою завідомо неправдивих документів, що заподіяло матеріальні збитки державі на суму 174 000 гривень, що більш ніж в двісті п?ятдесят разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян і тому спричинило тяжкі наслідки; за ч.1 ст.209 КК України, як вчинення фінансових операцій, а також дій, спрямованих на використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, на загальну суму 174 000 гривень.
Дії підсудного ОСОБА_7 , вірно кваліфіковані досудовим слідством за ч.5 ст.191 КК України , як заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, тобто заволодіння коштами в сумі 174 000 гривень, яка більш ніж в шістсот разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян і тому становить особливо великий розмір; за ч.2 ст.366 КК України, як службове підроблення, тобто складання і видача службовою особою завідомо неправдивих документів, що заподіяло матеріальні збитки державі на суму 174 000 гривень, що більш ніж в двісті п?ятдесят разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян і тому спричинило тяжкі наслідки.
Дії підсудного ОСОБА_8 , вірно кваліфіковані досудовим слідством за ч.2 ст.28, ч.2 ст.366 КК України, як службове підроблення, тобто складання завідомо неправдивих документів, що заподіяло матеріальних збитків державі на суму 943 800 гривень, що більш ніж в двісті п?ятдесят разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян і тому спричинило тяжкі наслідки, вчинене за попередньою змовою группою осіб.
Вина підсудних у скоєнні даних злочинів повністю доведена наступними письмовими та речовими доказами:
- листом інспекції держтехнагляду Рівненської ОДА №227 від 10 червня 2009 року, згідно якого тракторні причепи марки ПТС-6 із заводськими номерам НОМЕР_11 на облік в органах держтехнагляду Рівненської області не ставились (т.1 а.с.9-10);
- листами ДП «Рівнеторф» №170/1 від 02 червня 2009 року та № 215/1 від26 червня 2009 року , в яких зазначено, що екскаватор марки ЕО-3223 заводський номер НОМЕР_12 , який ТОВ НВП «Надра-Ресурс» повинно було поставити згідно договору №29/08 від 29 серпня 2008 року на ДП «Рівнеторф» відсутній (т.1 а.с.11,13);
-видатковою накладною № РН-000124а від 08.12.2008 року, щодо передачі від ДП «Рівнеторф» для ТОВ НВП «Надра-Ресурс» екскаватора марки ЕО-3223 заводський номер НОМЕР_1 (т.1 а.с.15);
-довіреністю серії ЯОХ № 195648 від 08 грудня 2008 року оформленою на отримання ОСОБА_6 на ДП «Рівнеторф» екскаватора марки ЕО-3223 заводський номер НОМЕР_1 (т.1 а.с.16);
-гарантійним листом № 229 від 22 січня 2009 року щодо зобов?язання ТОВ НВП «Надра-Ресурс» в особі директора ОСОБА_6 поставити відремонтований екскаватор марки ЕО -3223 заводський номер НОМЕР_1 на ДП «Рівнеторф» (т.1 а.с.17);
-актом технічної експертизи від 05 грудня 2008 року щодо технічної несправності екскаватора марки ЕО-3223 заводський номер НОМЕР_1 (т.1 а.с.18);
-актом приймання-передачі від 08 грудня 2008 року щодо повернення ДП «Рівнеторф» для ТОВ НВП «Надра-Ресурс» екскаватора марки ЕО-3223 заводський номер НОМЕР_1 (т.1 а.с.19);
-актом приймання-передачі від 14 листопада 2008 року щодо передачі ТОВ НВП «Надра-Ресурс» для ДП «Рівнеторф» екскаватора марки ЕО-3223 заводський номер НОМЕР_1 (т.1 а.с.42, т.2 а.с.193);
-видатковою накладною № РН-0000043 від 14 листопада 2008 року та податковою накладною № 58 від 14 листопада 2008 року щодо поставки ТОВ НВП «Надра-Ресурс» для ДП «Рівнеторф» екскаватора марки ЕО-3223 заводський номер НОМЕР_1 вартістю 741000 гривень (т.1 а.с.40,41, т.2 а.с.191, 287);
- договором про закупівлю №29/08 від 29 серпня 2008 року та додатковою угодою №1 від 25 грудня 2008 року укладеним між ДП "Рівнеторф" та ТОВ НВП "НАДРА-РЕСУРС" щодо поставка автотракторної техніки, в тому числі екскаватора марки ЕО-3223 вартістю 741000 гривень (т.1 а.с.25-30; т.2 а.с.181-186);
-тендерною документацією на закупівлю ДП "Рівнеторф" автотракторної техніки підписаною головою тендерного комітету ОСОБА_7 07 липня 2008 року, в якій вказано, що тракторні причепи марки ПТС-6, які повинен поставити переможець тендеру, повинні бути новими (т.1 а.с.134-156);
- листом ТОВ "ТПК"Донснаб-Захід" №1606/1 від 16 червня 2009 року, в якому зазначено, що екскаватор марки ЕО-3223 заводський номер НОМЕР_12 знаходиться на балансі вказаного підприємства (т.2 а.с.8-9);
- завіреними копіями наданих ВАТ "Банк"Демарк" документів згідно яких правом підпису документів, щодо розпорядження коштами на рахунку ПП «Захід-Капітал-Інвест» № 007 належить ОСОБА_4 одноособово (т.2 а.с.119-148);
- видатковою накладною № 14/11-1 від 14 листопада 2008 року про придбання ПП «Захід-Капітал-Інвест» у СПД ОСОБА_13 двох причепів марки ПТС-6 за 48000 гривень (т.2 а.с.152);
- видатковою накладною № 3702а від 1 8 листопада 2008 року про придбання ПП «Захід-Капітал-Інвест» на ВАТ «Рівнесільмаш» причепу тракторного марки ПТС-6 вартістю 19350 гривень, на якій наявна відмітка про видачу зазначеного причепу 04 грудня 2008 року (т.2 а.с.154, т.3 а.с.178);
- протоколом №2 від 04 травня 2007 року загальних зборів учасників ТОВ НВП "НАДРА-РЕСУРС" щодо призначення ОСОБА_6 директором товариства, згідно якого він є службовою особою (т.2 а.с.262);
- договором про постачання №20/11/2008 від 20 листопада 2008 року укладеним між ТОВ НВП «НАДРА-РЕСУРС» та ПП «Захід-Капітал-Інвест» щодо поставки трьох причепів марки ПТС-6 вартістю 174000 гривень (т.2 а.с.156-159, 222-225);
- видатковою накладною № 09-0000018 від 21 листопада 2008 року про відпуск ПП «Захід-Капітал-Інвест» для ТОВ НВП «НАДРА-РНСУРС» трьох причепів марки ПТС-6 вартістю 174000 гривень (т.2 а.с.160, 221);
- листом ВАТ "Рівнесільмаш"" № 627 від 10 серпня 2008 року, згідно якого даним заводом причепи марки ПТС-6 із заводськими номерами 167 та 180 не вироблялись, а причіп із заводським номером 177 був виготовлений близько 12 років тому, як експериментальний

зразок та готувався для списання на металобрухт, однак був реалізований ПП "Захід-Капітал-Інвест"" з їхньої ініціативи за залишковою вартістю 19350 гривень. Про відпуск вказаного причепу для ПП "Захід-Капітал-Інвест" були оформлені ВАТ "Рівнесільмаш" видаткова накладна № 3702а та податкова накладна із аналогічним номером від 18 листопада 2008 року,хоча сам причіп був переданий вказаному приватному підприємству 04 грудня 2008 року після проведення повного розрахунку. Вказаний причіп був вивезений з території ВАТ "Рівнесільмаш"" 04 грудня 2008 року автомобілем марки "ЗІЛ" д.р.н. НОМЕР_8 , водій

ОСОБА_29 . Вартість нових причепів марки ПТС-6У. які виготовляються на ВАТ "Рівнесільмаш" становить 56580 гривень (т.3 а.с.177);
-актом технічного огляду від 11 лютого 2009 року причепу марки ПТС-6, який був переданий ДП «Рівнеторф» на виробничу дільницю «Вербаторф» бригада «Диковинка», проведеного державним інспектором держтехнагляду Радивилівського району ОСОБА_21 (т.3 а.с.273);
-протоколом впізнання з свідком ОСОБА_28 від 03 вересня 2009 року, згідно з яким він впізнав ОСОБА_7 , як чоловіка, який звернувся в листопаді 2008 року на ВАТ «Рівнесільмаш» з приводу придбання тракторного причепу марки ПТС-6 та представився співробітником ПП "Захід-Капітал-Інвест" і оглядав старий, неналежної якості причіп марки ПТС-6, який в послідуючому був реалізований для вказаного приватного підприємства за 19350 гривень (т.4 а.с.29-32);
-протоколом впізнання з свідком ОСОБА_28 від 03 вересня 2009 року, згідно зяким він впізнав ОСОБА_4 як чоловіка, який звернувся в листопаді 2008 року на ВАТ «Рівнесільмаш» та представився директором ПП «Захід-Капітал-Інвест» і оглядав старий,неналежної якості причіп марки ПТС-6 який в послідуючому був реалізований для вказаного приватного підприємства за 19350 гривень (т.4 а.с.33-36);
- протоколом впізнання з свідком ОСОБА_28 від 03 вересня 2009 року, згідно з яким він впізнав ОСОБА_4 як чоловіка, який звернувся в листопаді 2008 року на ВАТ «Рівнесільмаш» та представився директором ПП «Захід-Капітал-Інвест» і оглядав старий,неналежної якості причіп марки ПТС-6 який в послідуючому був реалізований для вказаного приватного підприємства за 19350 гривень (т.4 а.с.33-36);
- протоколом впізнання з свідком ОСОБА_53 від 23 жовтня 2009 року, згідно з яким він впізнав ОСОБА_4 , як чоловіка, який звернувся до нього на початку грудні 2008 року з приводу придбання бувшого у використанні тракторного причепу марки ПТС-6, на якому даний причіп був реалізований за 20000 гривень (т.4 а.с.49-52);
- протоколом впізнання з свідком ОСОБА_53 від 23 жовтня 2009 року, згідно з яким він впізнав ОСОБА_7 як чоловіка, який разом з ОСОБА_4 в кінці грудні 2008 року приїжджав оглядати та забирати придбаний ОСОБА_4 за 20000 гривень бувший у використанні причіп та був присутній при доставці його на ДП "Рівнеторф" (т.4 а.с.167-170);
- актом № 17-14-06/103 від 27 жовтня 2009 року проведеної КРУ в Рівненській області ревізії фінансово-господарської діяльності ДП "Рівнеторф". якою встановлено, що ДП "Рівнеторф"" згідно договору №29/08 від 29 серпня 2008 року перерахувало для ТОВ НВП "НАДРА-РЕСУРС" 741000 гривень за екскаватор марки ЕО-3223 заводський номер НОМЕР_13 . який фактично носіавлений не був. За даними бухгалтерського обліку ТОВ НВП "НАДРА-РЕСУРС" цей екскаватор на балансі вказаного товариства не перебував, та відповідно не обліковувався, для ДП "Рівнеторф" не передавався та не отримувався для проведення ремонтних робіт. Під час проведення інвентаризації на ТОВ НВП "НАДРА-РЕСУРС" вказаний екскаватор не виявлений та відсутні будь-які документи, які б підтверджували його передачу для ремонту виробнику. Кошти отримані ТОВ НВП «НАДРА-РЕСУРС» за вказаний екскаватор в сумі 741000 гривень використані повністю. Також

підтверджено, що екскаватор марки ЕО-3223 заводський номер НОМЕР_1 з 14 листопада 2008 року та по теперішній час перебуває на балансі ТОВ "ТПК "Донснаб-Захід" місто Львів (т.5 а.с.46-136);
- платіжним дорученням №6 від 19 листопада 2008 року щодо перерахування ДП"Рівнеторф" для ТОВ НВП "НАДРА-РЕСУРС" коштів в сумі 741000 гривень за екскаватор марки ЕО-3223 (т.6 а.с.45);
- листом ТОВ НВП «Надра-Ресурс» № 258/1 від 12 березня 2009 року адресованим ТОВ «ТПК» Донснаб-Захід» щодо зміни призначення платежів в сумі 300 000 гривень, які були перераховані ТОВ НВП «Надра-Ресурс» згідно рахунку фактури № СФ-000136 від 04 березня 2009 року за екскаватор марки ЕО-3223 заводський номер НОМЕР_12 , як заборгованість за раніше придбану згідно договору № 109/1 від 01 вересня 2008 року техніку (т.6 а.с.153);
- актом звірки взаєморозрахунків від 12 березня 2009 року між ТОВ НВП «НАДРА-РЕСУРС» та ТОВ «ТПК`Донснаб-Захід» згідно якого ОСОБА_6 підтвердив зміну призначення платежів в сумі 300000 гривень, які були перераховані 04 березня, 05 березня та 12 березня 2009 року за екскаватор марки ЕО-3223 заводський номер НОМЕР_1 як

погашення заборговані за раніше придбану у ТОВ «ТПК`Донснаб-Захід» техніку (т.6 а.с.155);
-протоколом огляду тракторного причіп) марки ПТС-6 який знаходиться на виробничій дільниці "Городищеторф" від 01 жовтня 2009 року. В ході огляду встановлено, що на вказаному причепі відсутня табличка заводу виробника із зазначенням моделі причепу, його заводського номеру та дати виготовлення. На кузові та рамі причепу наявні сліди корозії та на

механізмах сліди підтікання мастила (т.6 а.с.170-184);
-протоколом огляду тракторного причепу марки ПТС-6 який знаходиться на виробничій дільниці "Вербаторф" бригада "Диковинка" від 13 жовтня 2009 року. В ході огляду встановлено, що на вказаному причепі відсутня табличка заводу виробника із зазначенням моделі причепу, його заводського номеру та дати виготовлення. Автопокришки мають значний ступінь зношеності протектору та значні порізи. Борти, днище та рама мають численні сліди механічних пошкоджень та сліди корозії і відставання фарби. Задній борт причепу не прикріплений у зв`язку з тим, що петлі, які його тримали, були погано приварені.

Днище кузова наварене кустарним способом з листів металу різного діаметру (т.6 а.с.185-190);
-протоколом огляду екскаватора марки ЕО-3223 заводський номер НОМЕР_12 від 14 жовтня 2009 року, яким підтверджується, що зазначений екскаватор знаходиться на оглядовому майданчику ТОВ "ТПК"Донснаб-Захід" за адресою село Малі Підліски Жовківського району Львівської області та перебуває в технічно-справному стані (т.6 а.с.191-196);
- висновком судово-почеркознавчої експертизи № 516 від 08 грудня 2009 року,проведеної експертами НДЕКЦ сектору з техніко-криміналістичного забезпечення роботи Рівненського МВ УМВСУ в Рівненській області, яким встановлено, що на титульному листі тендерної документації ДП "Рівнеторф" від 07 липня 2008 року в якій вказано, що причепи

марки ПТС-6, які повинен поставити переможець тендеру повинні бути новими підписаний ОСОБА_7 . Текст в актах приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів по ДП "Рівнеторф" від 31 грудня 2008 року форми 03-1, оформлених на видачу для

виробничих дільниць "Городищеторф" причепу тракторного марки ПТС-6 заводський номер НОМЕР_14 та для виробничої дільниці "Вербаторф"' двох тракторних причепів марки ПТС-6 заводські номери 177 та 180, та підписи в графах «Голова комісії» вказаних актів, виконані

ОСОБА_7 (т.6 а.с.234-237);
- висновком судово-почеркознавчої експертизи №517 від 05 грудня 2009 року, проведеної експертами НДЕКЦ сектору з техніко-криміналістичного забезпечення роботи Рівненського МВ УМВСУ в Рівненській області, яким встановлено, що підписи на видатковій накладній №РН-0000043 від 14 листопада 2008 року, видатковій накладній №РН0000044 від

21 листопада 2008 року, акті приймання-передачі від ТОВ НВП "НАДРА-РЕСУРС" на ДП "Рівнеторф" екскаватора марки ЕО-3223 заводський номер НОМЕР_12 від 14 листопада 2008 року, акті приймання-передачі від ТОВ НВП "НАДРА-РЕСУРС" на ДП "Рівнеторф" причепів марки ПТС-6 із заводськими номерами 167, 177, 180 від 21 листопада 2008 року, довіреності серії НБК №124792 та серії НБК №1247908. видатковій накладній №РН-000124а від 08 грудня 2008 року виконані ймовірно ОСОБА_8 (т.6 а.с.242-248);
- висновком судово-почеркознавчої експертизи №519 від 05 грудня 2009 року, проведеної експертами НДЕКЦ сектору з техніко-криміналістичного забезпечення роботи Рівненського МВ УМВСУ в Рівненській області, яким встановлено, що в договорі №29/08 від 29 серпня 2008 року від імені директора ТОВ НВП "НАДРА-РЕСУРС" підпис виконаний ОСОБА_6 в листі ТОВ НВП "НАДРА-РЕСУРС" №258/1 від 12 березня 2009 року щодо зміни призначення платежів в сумі 300000 гривень та акті взаємозвірки розрахунків від 12 березня 2009 року між ТОВ «ТПК» Донснаб-Захід» та ТОВ НВП «НАДРА-РЕСУРС» підписи виконані ОСОБА_6 (т.6 а.с.253-263);
- висновком судово-почеркознавчої експертизи №518 від 05 грудня 2009 року проведеної експертами НДЕКЦ сектору з техніко-криміналістичного забезпечення роботи Рівненського МВ УМВСУ в Рівненській області, яким встановлено, що підпис в графі "Відвантажив" на видатковій накладній №09-0000018 від 21 листопада 2008 року про відпуск ПП ""Захід-Капітал-Інвест"" для ТОВ НВП "НАДРА-РЕСУРС" трьох тракторних причепів марки ПТС-6 виконаний ОСОБА_4 . Підпис в графі "Отримав*" на видатковій накладній №14/11-1 від 14 листопаді 2008 року про отримання від СПД ОСОБА_13 двох причіпів марки ПТС-6 виконаний ОСОБА_4 . Підпис в графі "Отримав"' на видатковій накладній №3702а від 18 листопада 2008 року про отримання на ВАТ "Рівнссільмаш" причепу марки ПТС-6 виконаний ОСОБА_4 . Підпис в графі "Постачальник" на договорі №20/11/2008 від 20 листопада 2008 року та специфікації до нього виконаний ОСОБА_4 (т.6 а.с.268-273);
- довідкою спеціаліста КРУ в Рівненській області, направленою на адресу УСБУ в Рівненській області супровідним листом №17-16-14/4522 від 24 вересня 2009 року, якою підтверджено, що кошти в сумі 174000 гривень отримані ПП "Захід-Капітал-Інвест" від ТОВ

НВП "НАДРА-РЕСУРС" за причепи марки ПТС-6 використані на господарські потреби ПП "Захід-Капітал-Інвест"(т.7 а.с.156-162);
- листом ТОВ «ТПК`Донснаб-Захід» №11/03-1 від 11 березня 2010 року, в якому зазначено, що між даним товариством та ТОВ НВП "НАДРА-РЕСУРС" не оформлявся договір щодо придбання належного товариству екскаватора марки ЕО-3223 заводський номер НОМЕР_12 та на даний час ніякі документів щодо придбання ТОВ НВП "НАДРА-РЕСУРС" вказаного екскаватора не оформлялись. Екскаватор марки ЕО-3223 заводський

номер НОМЕР_1 був придбаний для розширення асортименту техніку,що пропонується для реалізації, а не спеціально для реалізації ТОВ НВП "НАДРА-РЕСУРС" (т.9 а.с.15);
- висновком судово-економічної експертизи №411 від 05 травня 2010 року проведеної експертами НДЕКЦ при УМВСУ в Рівненській області, яким підтверджено акт ревізії № 17-14-06 103 від 27 жовтня 2009 року проведеної КРУ в Рівненській області в частині не поставки ТОВ НВП «Надра-Ресурс» на ДП «Рівнеторф» згідно умов договору № 29/08 від 29.08.2008 року, екскаватора марки ЕО-3223, заводський номер НОМЕР_12 , незаконного перерахування коштів за вказаний екскаватор, безпідставного оформлення документів щодо його повернення та відсутності даного екскаватора у власності ТОВ НВП "НАДРА-РЕСУРС" (т.9 а.с.338-343);
-довідкою про легалізацію ДПА в Рівненській області № 16/35-30 від 23 квітня 2010 року , згідно якої директор ТОВ НВП «Надра-Ресурс» ОСОБА_6 заволодів державними коштами в сумі 741000 гривень шляхом їх використання в господарській діяльності ТОВ НВП «Надра-Речурс» директором та співзасновником якого він є, тим самим дістав реальну можливість вільно розпоряджатися даними коштами на власний розсуд, чим порушив ст.2 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом». Так ОСОБА_6 в період з 21 листопада 2008 року по 26 січня 2009 року з розрахункового рахунку ТОВ НВП «Надра-Ресурс» повністю використав кошти в сумі 741000 гривень на господарські потреби товариства, тобто здійснив форму легалізації вчинення фінансових операцій з незаконно отриманими державними коштами (т.9 а.с.352-363);
-роздруківкою руху коштів по рахунку ТОВ НВП «Надра-Ресурс» № НОМЕР_2 в першій Харківській філії АКБ «БАЗИС» , якою підтверджується, що кошти в сумі 741000 гривень, які 21 листопада 2008 року надійшли від ДП «Рівнеторф» за екскаватор марки ЕО-3223 станом на 26 січня 2009 року використані повністю на господарські потреби ТОВ НВП «Надра-Ресурс» (т.9 а.с.135-136).

При призначенні покарання суд враховує ступінь тяжкості вчинених злочинів, особи підсудних та обставини, що помякшують та обтяжують покарання.
Так, підсудний ОСОБА_6 раніше не судимий, за місцем проживання характеризується позитивно, на обліках у лікарів нарколога та психіатра не перебуває, одружений, до кримінальної та адміністративної відповідальності не притягувався.
Обставинами, що пом?якшують покарання підсудного ОСОБА_6 суд визнає часткове визнання своєї вини,те, що він позитивно характеризується, а також те, що на протязі тривалого часу з моменту вчинення інкримінованих йому злочинів, він не скоїв нового злочину, що свідчить про його виправлення та перевиховання.
Обставин, що обтяжують покарання підсудного ОСОБА_6 судом не встановлено.
Підсудний ОСОБА_4 раніше не судимий, на обліках у лікарів нарколога та психіатра не перебуває, має на утриманні двох малолітніх дітей: сина ОСОБА_54 , 2002 року народження та доньку ОСОБА_55 , 2008 року народження, до кримінальної та адміністративної відповідальності не притягувався.
Обставинами, що пом?якшують покарання підсудного ОСОБА_4 суд визнає те, що він є особою молодого віку, характеризується позитивно, має на утриманні двох малолітніх дітей, а також те, що на протязі тривалого часу з моменту вчинення інкримінованих йому злочинів, він не скоїв нового злочину, що свідчить про його виправлення та перевиховання.
Обставин, що обтяжують покарання підсудного ОСОБА_4 судом не встановлено.
Підсудний ОСОБА_7 раніше не судимий, за місцем проживання характеризується позитивно, на обліках у лікарів нарколога та психіатра не перебуває, до кримінальної та адміністративної відповідальності не притягувався.
Обставинами, що пом?якшують покарання підсудного ОСОБА_7 суд визнає те, що він позитивно характеризується, а також те, що на протязі тривалого часу з моменту вчинення інкримінованих йому злочинів, він не скоїв нового злочину, що свідчить про його виправлення та перевиховання.
Обставин, що обтяжують покарання підсудного ОСОБА_7 судом не встановлено.
Підсудний ОСОБА_8 раніше не судимий, на обліках у лікарів нарколога та психіатра не перебуває,по місцю проживання характеризується позитивно, до кримінальної та адміністративної відповідальності не притягувався.
Обставинами, що пом?якшують покарання підсудного ОСОБА_8 суд визнає те, що він є особою молодого віку, характеризується позитивно, а також те, що на протязі тривалого часу з моменту вчинення інкримінованих йому злочинів, він не скоїв нового злочину, що свідчить про його виправлення та перевиховання.
Таким чином, суд вважає, що необхідним і достатнім для виправлення та попередження вчинення підсудними ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 нових злочинів буде призначення їм покарання, нижче він найнижчої межі, зазначеної в санкції ч.5 ст.191 КК України.
Також, враховуючи обставини,що пом?якшують покарання суд прийшов до висновку про можливість виправлення підсудних без ізоляції їх від суспільства і застосування до них звільнення від відбування покарання з випробуванням на підставі ст.75, 76 КК України.
У відповідності до вимог п. 19 постанови Пленуму Верховного Суду України « Про практику призначення судами кримінального покарання» № 7 від 24 жовтня 2003 року із змінами та доповненнями, якщо додаткове покарання у виді конфіскації майна за санкцією статті є обов`язковим, то у разі прийняття рішення про звільнення особи від відбування покарання з випробуванням воно не застосовується, оскільки ст. 77 КК України передбачено вичерпний перелік додаткових покарань, що можуть бути призначені у такому випадку, серед яких конфіскація майна відсутня.
Згідно ч.2.ст.59 КК України конфіскація майна встановлюється за тяжкі та особливо тяжкі корисливі злочини і може бути призначена лише у випадках, спеціально передбачених в Особливій частині цього Кодексу. За таких підстав, суд не застосовує конфіскацію майна.
Крім того, особа підлягає звільненню від кримінальної відповідальності за ст.49 КК України, якщо з дня вчинення нею злочину до набрання вироком законної сили минули певні строки давності і вона не ухилялася від слідства або суду та не вчинила нового злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого.
Відповідно до п.3 ч.1 ст.49 КК України, у разі вчинення злочину середньої тяжкості, за який передбачено основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не більше п?яти років, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до набрання вироком законної сили минуло п?ять років.
Злочин, передбачений ч.2 ст.366 КК України відповідно до вимог ч.2 ст.12 КК України є злочином середньої тяжкості.
З дня вчинення підсудними ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 злочину, передбаченого ч.2 ст.366 КК України минуло більше п?яти років. Підсудні ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 не ухилялися від слідства та суду, нових злочинів не вчинили. А відтак підсудні ОСОБА_6 та ОСОБА_8 підлягають звільненню від кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст.28, ч.2 ст.366 КК України у зв`язку із закінченням строків давності. Підсудні ОСОБА_4 , ОСОБА_7 підлягають звільненню від кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст.366 КК України у зв`язку із закінченням строків давності.

Речові докази по справі:
- тракторний причіп марки ПТС-6 який 17 грудня 2008 року був переданий ДП «Рівнеторф» на виробничу дільницю «Городищеторф» передати начальнику виробничої дільниці "Городищеторф";
- тракторний причіп марки ПТС-6 який 27 січня 2009 року був переданий ДП «Рівнеторф» на виробничу дільницю «Вербаторф» бригада "Диковинка" передати начальнику виробничої дільниці "Вербаторф";
- видаткову накладну № РН-0000043 від 14 листопада 2008 року, акт приймання-передачі від 14 листопада 2008 року, довіреність серії НБК №124792, видаткову накладну № РН-000124а від 08.12.2008 року, видаткову накладну №РН0000044 від 21 листопада 2008

року, акт приймання-передачі від 21 листопада 2008 року, довіреність серії НБК №124798, платіжне доручення №6 від 19 листопада 2008 року, платіжне доручення №7 від 25 листопада 2008 року, акти приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів по ДП "Рівнеторф", щодо передачі причепів марки ПТС-6 із заводськими номерами 180 та 177 на виробничу дільницю "Вербаторф", причепу марки ПТС-6 із заводським номером 167 на виробничу дільницю "Вербаторф" бригада "Диковинка"; видаткову накладну №09-0000018 від 21 листопада 2008 року, видаткову накладну №14/11-1 від 14 листопада 2008 року, договір про постачання №20/11/2008 від 20 листопада 2008 року, договір про закупівлю №29/08 від 29 серпня 2008 року та додаткову угоду №1 від 25 грудня 2008 року, акт технічної експертизи від 05 грудня 2008 року, акт приймання-передачі від 08 грудня 2008 року, довіреність серії ЯОХ №195648 від 08 грудня 2008 року, гарантійний лист №229 від 22 січня 2009 року зберігати в матеріалах справи.

Керуючись ст.ст. 323-324 КПК України, суд,-

з а с у д и в:

ОСОБА_6 визнати винним у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.28, ч.2 ст.366, ч.1 ст.209 КК України, та призначити покарання:
- За ч.5 ст.191 КК України із застосуванням ст.69 КК України п?ять років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, терміном на два роки;
- За ч.1 ст.209 КК України три роки позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, терміном на один рік.
На підставі ч.1 ст.70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити ОСОБА_6 покарання у виді п?яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, терміном на два роки.
На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_6 від відбування покарання з випробуванням, встановивши йому іспитовий строк тривалістю три роки.
Відповідно до ст. 76 КК України зобов`язати ОСОБА_6 не виїжджати за межі України на постійне місце проживання без дозволу кримінально-виконавчої системи; повідомляти органи кримінально-виконавчої системи про зміну місця проживання, роботи або навчання; періодично з`являтися для реєстрації в органи кримінально-виконавчої системи.
- За ч.2 ст.28, ч.2 ст.366 КК України два роки позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, терміном на один рік, зі сплатою штрафу в розмірі 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
На підставі ст.49 КК України, у зв`язку з закінченням строків давності притягнення до відповідальності за ч.2 ст.28, ч.2 ст.366 КК України, звільнити ОСОБА_6 від призначеного покарання за ч.2 ст.28, ч.2 ст.366 КК України.
ОСОБА_4 визнати винним у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.366, ч.1 ст.209 КК України, та призначити покарання:
- За ч.5 ст.191 КК України із застосуванням статті 69 КК України п?ять років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, терміном на два роки;
- За ч.1 ст.209 КК України три роки позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, терміном на один рік.
На підставі ч.1 ст.70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити ОСОБА_4 покарання у виді п?яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, терміном на два роки.
На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_4 від відбування покарання з випробуванням, встановивши йому іспитовий строк тривалістю три роки.
Відповідно до ст. 76 КК України зобов`язати ОСОБА_4 не виїжджати за межі України на постійне місце проживання без дозволу кримінально-виконавчої системи; повідомляти органи кримінально-виконавчої системи про зміну місця проживання, роботи або навчання; періодично з`являтися для реєстрації в органи кримінально-виконавчої системи.
- За ч.2 ст.366 КК України два роки позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, терміном на два роки, зі сплатою штрафу в розмірі 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
На підставі ст.49 КК України, у зв`язку з закінченням строків давності притягнення до відповідальності за ч.2 ст.366 КК України, звільнити ОСОБА_4 від призначеного покарання за ч.2 ст.366 КК України.
ОСОБА_7 визнати винним у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України, та призначити покарання:
- За ч.5 ст.191 КК України із застосуванням статті 69 КК України п?ять років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, терміном на два роки.
На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_7 від відбування покарання з випробуванням, встановивши йому іспитовий строк тривалістю три роки.
Відповідно до ст. 76 КК України зобов`язати ОСОБА_7 не виїжджати за межі України на постійне місце проживання без дозволу кримінально-виконавчої системи; повідомляти органи кримінально-виконавчої системи про зміну місця проживання, роботи або навчання; періодично з`являтися для реєстрації в органи кримінально-виконавчої системи.
- За ч.2 ст.366 КК України два роки позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, терміном на два роки, зі сплатою штрафу в розмірі 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
На підставі ст.49 КК України, у зв`язку з закінченням строків давності притягнення до відповідальності за ч.2 ст.366 КК України, звільнити ОСОБА_7 від призначеного покарання за ч.2 ст.366 КК України.
ОСОБА_8 визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.28 ,ч.2 ст.366 КК України, та призначити покарання у виді трьох років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, терміном на два роки, зі сплатою штрафу в розмірі 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
На підставі ст.49 КК України, у зв`язку з закінченням строків давності притягнення до відповідальності за ч.2 ст.28, ч.2 ст.366 КК України, звільнити ОСОБА_8 від призначеного покарання за ч.2 ст.28, ч.2 ст.366 КК України.
Міру запобіжного заходу засудженим до вступу вироку в законну силу залишити попередню підписку про невиїзд.
Речові докази по справі :
- тракторний причіп марки ПТС-6 який 17 грудня 2008 року був переданий ДП «Рівнеторф» на виробничу дільницю «Городищеторф» передати начальнику виробничої дільниці "Городищеторф";
- тракторний причіп марки ПТС-6 який 27 січня 2009 року був переданий ДП «Рівнеторф» на виробничу дільницю «Вербаторф» бригада "Диковинка" передати начальнику виробничої дільниці "Вербаторф";
- видаткову накладну № РН-0000043 від 14 листопада 2008 року, акт приймання-передачі від 14 листопада 2008 року, довіреність серії НБК №124792, видаткову накладну № РН-000124а від 08.12.2008 року, видаткову накладну №РН0000044 від 21 листопада 2008

року, акт приймання-передачі від 21 листопада 2008 року, довіреність серії НБК №124798, платіжне доручення №6 від 19 листопада 2008 року, платіжне доручення №7 від 25 листопада 2008 року, акти приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів по ДП "Рівнеторф", щодо передачі причепів марки ПТС-6 із заводськими номерами 180 та 177 на виробничу дільницю "Вербаторф", причепу марки ПТС-6 із заводським номером 167 на виробничу дільницю "Вербаторф" бригада "Диковинка"; видаткову накладну №09-0000018 від 21 листопада 2008 року, видаткову накладну №14/11-1 від 14 листопада 2008 року, договір про постачання №20/11/2008 від 20 листопада 2008 року, договір про закупівлю №29/08 від 29 серпня 2008 року та додаткову угоду №1 від 25 грудня 2008 року, акт технічної експертизи від 05 грудня 2008 року, акт приймання-передачі від 08 грудня 2008 року, довіреність серії ЯОХ №195648 від 08 грудня 2008 року, гарантійний лист №229 від 22 січня 2009 року зберігати в матеріалах справи.

Вирок може бути оскаржений в апеляційний суд Рівненської області протягом п?ятнадцяти діб з моменту проголошення шляхом подання апеляції учасниками судового розгляду, а засудженими з дня вручення копії вироку через Рівненський міський суд.

Суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1