УХВАЛА

про надання доступу до речей та документів

Справа № 306/1832/15-к

Провадження № 1-кс/306/198/15

07 серпня 2015 року м. Свалява

Слідчий суддя Свалявського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2

за участю: заступника начальника

СВ Свалявського РВ (з обслуговування Свалявського

та Воловецького районів)УМВС України в З/о ОСОБА_3

розглянувши клопотання заступника начальника СВ Свалявського РВ (з обслуговування Свалявського та Воловецького районів) УМВС України в Закарпатській області, капітана міліції ОСОБА_3 про надання старшому оперуповноваженому СКР Свалявського РВ (з обслуговування Свалявського та Воловецького районів) УМВС України в Закарпатській області, майору міліції ОСОБА_4 тимчасового доступу до речей і документів, шляхом вилучення документів у яких міститься інформація про рух коштів по рахунку відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » приватним підприємцем ОСОБА_5 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , р/р № НОМЕР_2 , за період часу з 01.12.2012 по 01.06.2014 року, та рух коштів по рахунку відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » приватним підприємцем ОСОБА_6 ЄДРПОУ НОМЕР_3 , р/р № НОМЕР_4 , за період часу з 01.10.2013 по 01.04.2014 року, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , е.п. ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням часу, місця та виду здійснення операції, призначення платежів, та їх суму, місця і способу проведення транзакцій.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку заступника начальника СВ Свалявського РВ (з обслуговування Свалявського та Воловецького районів) ІНФОРМАЦІЯ_3 , слідчий суддя, -
В С Т А Н О В И В:
Заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_3 звернувся в суд із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, посилаючись на те, що У провадженні ІНФОРМАЦІЯ_5 перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000903 від 3.10.2014 року, за заявою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешканки АДРЕСА_2 а саме, що працівниками ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " - були внесені завідомо неправдиві відомості до кредитного договору № 2264/3915ES1-N10 від 17 жовтня 2013 року та кредитного договору № 2440/3915ES5D1I від 16 грудня 2013 року на ім"я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешканки АДРЕСА_2 , та в подальшому грошові кошти за кредитним договором № 2440/3915ES5D1I від 16 грудня 2013 року цього ж дня були перераховані на рахунок приватного підприємця ОСОБА_6 відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 внаслідок чого у ОСОБА_7 , виникла заборгованість перед ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " в розмірі 15 683 гривень.

Відомості про дане кримінальне правопорушення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000903 від 03 жовтня 2014 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 ч. 1 КК України.

До вказаного кримінального провадження були приєднані матеріали наступних кримінальних проваджень:

За заявою ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , мешк. АДРЕСА_3 , щодо привласнення працівниками ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " наданих їй грошових коштів за кредитним договором 1342/3915ЕS2M1I від 04.12.2012 року, за яким 04.12.2012 року на рахунок приватного підприємця ОСОБА_5 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 були перераховані грошові кошти в сумі 5130 гривень, які в подальшому привласнені.

За заявою ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , мешк. АДРЕСА_4 , щодо привласнення працівниками ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " наданих їй грошових коштів за кредитним договором 2346/3915ЕS5USI від 18.11.2013 року, за яким цього ж дня на рахунок приватного підприємця ОСОБА_6 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 були перераховані грошові кошти в сумі 20 844 гривень, які в подальшому привласнені.
За заявою ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , мешк. АДРЕСА_5 , щодо привласнення працівниками ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " наданих їй грошових коштів за кредитним договором 2582/3915ЕS5USI від 11.02.2014 року, за яким цього ж дня на рахунок приватного підприємця ОСОБА_5 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 були перераховані грошові кошти в сумі 16 110 гривень, які в подальшому привласнені.
В ході розслідування даного кримінального провадження, було встановлено, що службові особи ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", діючи умисно, з метою заволодіння грошовими коштами, за попередньою змовою з приватними підприємцями ОСОБА_5 ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ОСОБА_6 ЄДРПОУ НОМЕР_3 , шляхом укладення кредитних договорів з ОСОБА_7 , № 2440/3915ES5D1I від 16 грудня 2013 року, ОСОБА_9 2346/3915ЕS5USI від 18.11.2013 року, ОСОБА_11 , 2582/3915ЕS5USI від 11.02.2014 року, ОСОБА_8 , 1342/3915ЕS2M1I від 04.12.2012 року, перерахували на рахунок приватного підприємця ОСОБА_6 відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 - 15 683 гривень, та відповідно 20 844 гривень, та на рахунок ОСОБА_5 відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , - 16 110 гривень, та відповідно 5130 гривень, які в подальшому привласнили.

Відповідно до витягу із кримінального провадження № 0000903 від 03.08.2015 року, 03.10.2014 року до ЄРДР внесено відомості за матеріалами правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень про те, що 02.10.2014 року р. до ч/ч Свалявського РВ (з обслуговування Свалявського та Воловецького районів) УМВС України в Закарпатській області надійшов для реєстрації рапорт начальника СДСБЕЗ РВ УМВС, майора міліції ОСОБА_12 про виявлений факт підроблення документів працівниками ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_7 - кредитного договору № 2264/3915ЕS1-N10 від 17 жовтня 2013 року та кредитного договору № 2440/3915ES5D1I від 13 грудня 2013 року на імя ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешканки АДРЕСА_2 , внаслідок чого станом на 12.08.2014 року у останньої виникла заборгованість перед ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_7 в розмірі 15 683, 00 грн.;07.10.2014 року до ЄРДР внесено відомості за матеріалами правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень про те, що 06.10.2014 року до ч/ч Свалявського РВ (з обслуговування Свалявського та Воловецького районів) УМВС України в Закарпатській області надійшов для реєстрації рапорт оперуповноваженого СДСБЕЗ РВ УМВС, лейтенанта міліції ОСОБА_13 про виявлений факт підроблення документів працівниками ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_7 - кредитного договору № 2582/ 3915ES5USI від 11 лютого 2014 року на імя ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , мешканки АДРЕСА_5 , внаслідок чого у ОСОБА_10 . Виникла заборгованість перед ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_7 ; 07.10.2014 року до ЄРДР внесено відомості за матеріалами правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень про те, що 06.10.2014 року до до ч/ч Свалявського РВ (з обслуговування Свалявського та Воловецького районів) УМВС України в Закарпатській області надійшов для реєстрації рапорт оперуповноваженого СДСБЕЗ РВ УМВС, лейтенанта міліції ОСОБА_13 про виявлений факт підроблення документів працівниками ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_7 - кредитного договору № 2346/ 3915ES5USI від 18 листопада 2013 року на імя ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , мешканки АДРЕСА_4 , внаслідок чого у останньої виникла заборгованість перед ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_7 ; 15.01.2015 року до ЄРДР внесено відомості за заявою ОСОБА_8 про те, що 04.12.2012 року невстановлена особа здійснила підроблення документів по кредитному договору № 1342/3915ES2M1I, оформленому на імя ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , мешканки АДРЕСА_3 , без відома останньої та отримала у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_7 грошові кошти по даному кредитному договору, спричинивши тим самим ОСОБА_8 матеріальну шкоду на суму біля 4 000 грн.; 22.01.2015 року до ЄРДР внесено відомості за заявою ОСОБА_14 про те, що 15.05.2013 року ОСОБА_15 - кредитний інспектор ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_7 шляхом вчинення шахрайських дій незаконно оформила кредитний договір на імя ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , мешк.: АДРЕСА_6 , на підставі якого отримала грошові кошти в сумі 15 000 грн., спричинивши тим самим ОСОБА_14 матеріальну шкоду на вказану суму.

У судовому засіданні заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 вимоги заявленого клопотання підтримав.

У ході розслідування можуть вчинятися незаконні дії з боку представників ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_12 та є ймовірність вважати, що ними можуть вчинятися дії спрямовані на знищення, змінення або спотворення документів, які мають значення для встановлення істини по справі, з метою подальшого негативного впливу на хід досудового розслідування, просить суд розглянути дане клопотання без їх участі.

Відповідно до ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 160 КПК України - сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
За правилами ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, ..., доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України - слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зважаючи на те, що у клопотанні заступником начальника СВ Свалявського РВ (з обслуговування Свалявського та Воловецького районів) УМВС України наведено наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи самі по собі, або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання слід задовольнити, надавши старшому оперуповноваженому СКР Свалявського РВ (з обслуговування Свалявського та Воловецького районів) УМВС України в Закарпатській області , майору міліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, шляхом вилучення документів у яких міститься інформація про рух коштів по рахунку відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » приватним підприємцем ОСОБА_5 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , р/р № НОМЕР_2 , за період часу з 01.12.2012 по 01.06.2014 року, та рух коштів по рахунку відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » приватним підприємцем ОСОБА_6 ЄДРПОУ НОМЕР_3 , р/р № НОМЕР_4 , за період часу з 01.10.2013 по 01.04.2014 року, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , е.п. ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням часу, місця та виду здійснення операції, призначення платежів, та їх суму, місця і способу проведення транзакцій.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159, 162 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання заступника начальника СВ Свалявського РВ (з обслуговування Свалявського та Воловецького районів) УМВС України в Закарпатській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати старшому оперуповноваженому СКР Свалявського РВ (з обслуговування Свалявського та Воловецького районів) УМВС України в Закарпатській області, майору міліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ шляхом вилучення документів у яких міститься інформація про рух коштів по рахунку відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » приватним підприємцем ОСОБА_5 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , р/р № НОМЕР_2 , за період часу з 01.12.2012 по 01.06.2014 року, та рух коштів по рахунку відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » приватним підприємцем ОСОБА_6 ЄДРПОУ НОМЕР_3 , р/р № НОМЕР_4 , за період часу з 01.10.2013 по 01.04.2014 року, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , е.п. ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням часу, місця та виду здійснення операції, призначення платежів, та їх суму, місця і способу проведення транзакцій.
Строк дії ухвали до 04 вересня 2015 року включно.
У разі невиконання ували про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстав ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.
Слідчий Суддя Свалявського

районного суду ОСОБА_1