Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/5184/15-к
У Х В А Л А

19 червня 2015 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1
при секретарі судового засідання - ОСОБА_2 ;
слідчого - ОСОБА_3 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Черкаській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 , погоджене процесуальним прокурором ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000218 від 12 вересня 2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.219, ч.2 ст.358 КК України -
ВСТАНОВИВ:
17.06.2015 року дане клопотання надійшло до розгляду слідчому судді Придніпровського районного суду м.Черкаси.

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що відповідно до заяви арбітражного керуючого - розпорядника майна, виконуючого обов`язки керівника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , ОСОБА_6 шляхом підписання завідомо підроблених офіційних документів від імені вказаного товариства, не являючись його службовою особою, призвів до стійкої фінансової неспроможності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що завдало великої шкоди кредиторам.
12.09.2013 року по даному факту відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000219 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.358 КК України.
Також, відповідно до заяви арбітражного керуючого - розпорядника майна, виконуючого обов`язки керівника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , службові особи вказаного товариства, шляхом укладення завідомо збиткових договорів, призвели до стійкої фінансової неспроможності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що завдало великої шкоди кредиторам.
12.09.2013 року по даному факту відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000218 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.358 КК України.
12.09.2013 кримінальне провадження № 0000218 об`єднане з кримінальним провадженням № 0000219 та присвоєний загальний номер № 0000218.
Проаналізувавши фінансово-господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було виявлено, що протягом 2010 року директором товариства ОСОБА_6 , було реалізовано близько 40 одиниць транспортних засобів, балансовою вартістю близько 916 584,90 грн. без врахування ПДВ. Увесь автомобільний транспорт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », був реалізований, по схемі, відповідно до якої реалізація відбувалась за ціною, що нижче справедливої (ринкової) вартості, а також нижче балансової (залишкової) вартості. Також проаналізувавши вилучену документацію в УДАІ УМВС, де директором товариства ОСОБА_6 протягом листопада місяця 2010 року, було здійснено відчуження транспортних засобів та в протоколах учасників зборів містяться фіктивні підписи засновників.
В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з початку листопада 2010 року та по кінець грудня 2010 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , здійснювало придбання рухомого так і не рухомого майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за ціною нижче справедливої (ринкової) вартості, а також нижче балансової (залишкової) вартості. Дане придбання рухомого та нерухомого майна, здійснювалося з корисливих спонукань службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » разом та за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою в подальшому реалізувати дане майно, по раніше спланованій злочинній схемі, добросовісним набувачам за справедливою ціною.
Досудовим розслідуванням встановлено, що надходження та використання коштів від реалізованого рухомого та нерухомого майна, та проведення розрахункових операцій, здійснювалися через банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме через розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Черкаси, МФО № НОМЕР_4 , який має юридичну адресу: АДРЕСА_2 , за період часу з 01.11.2010 по 31.12.2010.
В судовому засіданні слідча клопотання підтримав та просив задовольнити.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, зробити з їх копії та, у разі прийняття відповідного рішенням слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Із статті 98 КПК випливає, що документи є речовими доказами, якщо вони були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберігали на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є :
1. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;
2. Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;
3. Фінансово-економічний стан клієнтів;
4. Системи охорони банків та клієнтів;
5. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає до задоволення.
Керуючись частинами 1 та 2 ст.159, ст.ст.163, 164, 309 КПК України, суд, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчому СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, з можливістю їх подальшого вилучення в ПАТ «ГРУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , МФО № НОМЕР_4 , а саме:
- роздруківку руху коштів в електронному та паперовому вигляді із зазначенням контрагентів, номеру рахунку, дати та часу проведення операцій та призначення платежу по банківському рахунку № НОМЕР_3 відкритий в ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Черкаси, МФО № НОМЕР_4 , за період часу з 01.11.2010 по 31.12.2010.;
- надати тимчасовий доступ до речей і документів (юридичної справи), з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні в Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Черкаси, МФО № НОМЕР_4 , які стали підставою для відкриття службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), банківського рахунку № НОМЕР_3 з можливістю її вилучення для проведення почеркознавчої експертизи.
Зобов`язати сторону обвинувачення одразу виготовити копії вилучених письмових документів та залишити їх володільцю.
Вказані документи повернути за належністю на наступний день після отримання результатів експертизи при вимозі володільця.
Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1