БЕРШАДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 1-5/11
П О С Т А Н О В А

19 жовтня 2011 року

Бершадський районний суд

Вінницької області

в складі:

головуючого судді Жарун А. П.
секретаря прокурора ОСОБА_1 ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальну справу по обвинуваченню ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, жителя ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянина ОСОБА_4, поляка, не працюючого з вищою освітою , не одруженого, не судимого, за ст. ст. 204 ч.1, 358 ч.1 КК України, суд -

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_3 обвинувачується в тому , що він умисно , з метою збуту, усвідомлюючи протиправність своїх дій, не будучи зареєстрований як суб»єкт підприємницької діяльності та не маючи спеціального дозволу (ліцензії), незаконно, з порушенням вимог діючого законодавства України, що регулює обіг спирту етилового, зокрема Закону України « Про акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові вироби» від 15 вересня 1995 року зі змінами , Закону України « Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового , коньячного і плодового , алкогольних напоїв та тютюнових виробів» від 19 грудня 1995 року за змінами , Закону України « Про ставки акцизного збору на спирт етиловий та алкогольні напої» від 07 травня 1996 року зі змінами, придбав , зберігав та транспортував незаконно виготовлений спирт етиловий ректифікований « Вищої очистки» міцністю 96,2 відсотків об»ємних одиниць, який є підакцизним товаром, у кількості 13.600 літрів.

Так, ОСОБА_3 при невстановлених слідством обставинах умисно, з метою збуту, усвідомлюючи протиправність своїх дій, незаконно, з порушенням вимог діючого законодавства України, не оформлюючи будь- яких документів та без відповідного дозволу , придбав незаконно виготовлений спирт етиловий ректифікований « Вищої очистки» міцністю 96, 2 відсотків об»ємних одиниць у кількості 13.600літрів, який зберігав у невстановленому слідством місці.

Надалі реалізовуючи свій злочинний умисел та збут незаконно виготовленого підакцизного товару , ОСОБА_3 вирішив використати для незаконного транспортування спирту етилового до місця збуту сідловий тягач КАМАЗ 5410 , реєстраційний № НОМЕР_1, із напівпричепом бортовим ОДАЗ 9370, реєстраційний № НОМЕР_2, що були зареєстровані на інших осіб щоб попередити небезпеку викриття , однак знаходилися у його розпорядженні на підставі доручень. За допомогою жителя ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 , 20 червня 2007 року приблизно о 13 год. на центральному вокзалі м. Вінниці ОСОБА_3 зустрівся із ОСОБА_6, жителем ІНФОРМАЦІЯ_5 , водієм за фахом. ОСОБА_3 запропонував йому за матеріальну винагороду перегнати вказаний тягач із причепом з м. Вінниці у м. Ямпіль та отримавши згоду привіз ОСОБА_6 до АЗС по вул. Тарнагородського в м. Вінниці, де стояли транспортні засоби. Дочекавшись ночі ОСОБА_3 направив ОСОБА_6 до ставків біля м. Ямпіль , що орендував ОСОБА_7 , куди ОСОБА_6 приїхав наступного ранку і залишив тягач із причепом.

Надалі ОСОБА_3 при невстановлених слідству обставинах завантажив у причеп вказаний незаконно придбаний спирт етиловий ректифікований «Вищої очистки» міцністю 96,2 відсотків об»ємних одиниць у кількості 13.600 літрів, що знаходився у 68 поліетиленових бочках ємністю 200л. кожна, для його подальшого незаконного транспортування до місця збуту.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу на збут незаконно виготовленого, підакцизного товару, ОСОБА_3Р, в ніч з 24 на 25 червня 2007 року на територію ставків біля м. Ямпіль, де знаходився вказаний тягач із причепом, завантаженим бочками із незаконно виготовленим спиртом етиловим, через ОСОБА_7 повторно викликав ОСОБА_6, а також залучив невстановлену слідством особу на ім"я ОСОБА_7. ОСОБА_3 доручив ОСОБА_6 керувати транспортним засобом, яким незаконно транспортувався спирт етиловий, надавши йому накладну на транспортування нібито висівки пшеничної, після чого направив його разом із невстановленою слідством особою на ім"я ОСОБА_7 до смт. Чечельник Вінницької області, супроводжуючи попереду на власному автомобілі.

Однак, 25 червня 2007 року о 04 год. в м. Бершадь вказаний сідловий тягач КАМАЗ 5410, реєстраційний № НОМЕР_1, із напівпричепом бортовим ОДАЗ 9370, реєстраційний № НОМЕР_2, під керуванням ОСОБА_6 був затриманий працівником ДАІ УМВС України у Вінницькій області. На причепі було виявлено 68 поліетиленових бочок ємністю 200 л. кожна, заповнених незаконно виготовленим спиртом етиловим ректифікованим «Вищої очистки» міцністю 96,2 відсотків об"ємних одиниць у кількості 13,600 літрів, який ОСОБА_3 незаконно придбав, зберігав та транспортував з метою збуту.

Крім того ОСОБА_3, умисно, з метою підроблення документа на вантаж, усвідомлюючи протиправність своїх дій, в ніч з 24 на 25 червня 2007 року, знаходячись на території ставків неподалік м. Ямпіль Вінницької області, вніс у бланк накладної з відбитком печатки ТОВ „Відродження", отриманої при невстановлених слідством обставинах, фіктивні записи про нібито відпуск на підставі накладної № 47 від 18.06.2007 року ОСОБА_6 від ТОВ „Відродження" згідно довіреності № 14-45 від 01.05.2007 року висівки пшеничні в кількості 460 штук вагою 30 кг, загальною кількістю 13,800 кг за ціною 0,60 грн. на загальну суму 8,280 грн. Вказану підроблену накладну ОСОБА_3 передав ОСОБА_6, який, діючи за вказівкою ОСОБА_3, мав транспортувати спирт етиловий ректифікований «Вищої очистки» міцністю 96,2 відсотків об"ємних одиниць у кількості 13,600 літрів, що знаходився у 68 поліетиленових бочках ємністю 200 л. кожна, Завантажених у сідловий тягач КАМАЗ 5410, реєстраційний № НОМЕР_1, із напівпричепом бортовим ОДАЗ 9370, реєстраційний № НОМЕР_2.

25.06.2007 року о 04 год. в м. Бершадь вказаний сідловий тягач КАМАЗ 5410, реєстраційний № НОМЕР_1, із напівпричепом бортовим ОДАЗ 9370, реєстраційний № НОМЕР_2, під керуванням ОСОБА_6 був затриманий працівником ДАІ УМВС України у Вінницькій області. На причепі було виявлено 68 поліетиленових бочок ємністю 200 л. кожна, заповнених спиртом етиловим ректифікованим „Вищої очистки" міцністю 96,2 відсотків об"ємних одиниць у кількості 13,600 літрів, а у салоні сідлового тягача було виявлено вказану підроблену ОСОБА_3 накладну № 47 від 18.06.2007 року із відбитком печатки ТОВ „Відродження" про нібито відпуск ОСОБА_6 від ТОВ „Відродження" висівки пшеничні загальною кількістю 13,800 кг.

В судовому засіданні підсудний ОСОБА_3 заявив клопотання про повернення кримінальної справи на додаткове розслідування посилаючись на те, що слідством не було встановлено незаконності придбання ним спиртової суміші , не доведено наявність мети збуту або будь якого факту збуту спиртової суміші, слідством не доведено факту підроблення та використання накладної для подальшого транспортування спиртової суміші.

Суд розглянувши кримінальну справу , вислухавши пояснення підсудного ОСОБА_3, свідків ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_7,Ф., вислухавши думку прокурора та дослідивши матеріали справи вважає, що клопотання підсудного ОСОБА_3 підлягає задоволенню, а кримінальна справа по звинуваченню ОСОБА_3 за ст.ст. 204 ч.1, 358 ч.1 КК України підлягає поверненню на додаткове розслідування , оскільки в ході досудового слідства допущена неповнота , яка не може бути усунута в ході судового слідства, а саме :

Органами досудового слідства дії обвинуваченого ОСОБА_3 кваліфіковано за ст.ст. 204 ч.1, 358 ч.1 КК України , як незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією ж метою та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів та підроблення документа, який видається підприємством, яке має право видавати такі документи і який надає права з метою використання його іншою особою .

Пред»явлене звинувачення слідством базується на припущеннях, поверхнево перевірених обставинах , які не підтверджуються належними доказами , а саме органами досудового слідства не встановлено незаконності факту придбання ОСОБА_3 спиртової суміші , місця її зберігання, не доведено наявності мети її збуту.

Із матеріалів справи вбачається , що вилучена 25 червня 2007 року в м. Бершадь спиртова речовина , згідно висновку експерта № 101 від 06 липня 2007 року є спиртовою рідиною, міцність якої складає 96,2 відсотки об»ємних одиниць, який можна ідентифікувати як спирт етиловий ректифікований «Вищої очистки» виготовлений без порушення чинного технічного регламенту на виробництво спирту етилового ректифікованого , за перевіреними показниками відповідає ДСТУ 4221;2003 «спирт етиловий ректофікований , виготовлений промисловим способом».

Органами досудового слідства не встановлено місця промислового виготовлення спирту етилового ректифікованого «Вищої очистки» міцністю 96,2 відсотків об»ємних одиниць , транспортування його ОСОБА_3 з метою подальшого збуту.

Пояснення обвинуваченого ОСОБА_3 що даний спирт транспортувався з метою подальшого зберігання в Бершадському районі органами слідства належним чином не перевірені, висновки про мету його подальшого збуту зроблені на припущеннях , які не підтверджено доказами.

Пред»явлене звинувачення ОСОБА_3 за ст. 358 ч.1 КК України , в підроблені документа , який видається підприємством, яке має право видавати такі документи і надає права з метою використання його іншою особою базується на припущеннях, не перевірених і не доведених належними доказами. Органами досудового слідства не перевірено представлення інтересів ТОВ «Відродження» по дорученню ОСОБА_3, факт отримання накладної в ТОВ "Відродження", підроблення документа та використання його в подальшому при транспортуванні спиртової суміші .

Враховуючи , що вищеперераховані недоліки досудового слідства не можуть бути усунуті в ході судового слідства то справа підлягає поверненню для проведення додаткового розслідування в ході якого необхідно встановити походження спирту етилового ректифікованого «Вищої очистки» міцністю 96,2 відсотків об»ємних одиниць в кількості 13600 літрів, місце зберігання даного спирту до його транспортування з м. Вінниці до смт. Ямпіль, довести мету ОСОБА_3 подальшого збуту спирту, встановити наявність та видачу доручення ТОВ «Відродження» для представлення інтересів підприємства , факту використання документів іншою особою і виконати інші слідчі дії в яких виникне необхідність в ході проведення додаткового розслідування і в залежності від встановленого прийняти рішення згідно з вимогами закону.

Керуючись ст. 281 КПК України , суд

П О С Т А Н О В И В

Кримінальну справу по звинуваченню ОСОБА_3 за ст. ст. 204 ч.1, 358 ч.1 КК України направити прокурору Бершадського району для проведення додаткового розслідування.

Міру запобіжного заходу ОСОБА_3 залишити попередню підписку про невиїзд.

Постанова може бути оскаржена до апеляційного суду Вінницької області протягом семи днів з моменту її проголошення.

Суддя: