Сторожинецький районний суд Чернівецької області
Справа № 723/1377/15-к
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
25 травня 2015 року м. Сторожинець

Слідчий суддя Сторожинецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого прокурора прокуратури Сторожинецького району Чернівецької області юриста 2 класу ОСОБА_2 та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000675 від 25.11.2014 року з правовою кваліфікацією, передбаченою ст. 190 ч.1 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
СВ Сторожинецького РВ УМВС України в Чернівецькій області провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000675 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.І КК України.

Розслідуванням вказаного провадження встановлено, що 2 жовтня 2014 року невідома особа, переслідуючи корисливий мотив особистого збагачення, шляхом обману, представившись працівником ПрАТ «Приватбанк», повідомила ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 неправдиві відомості про те, що нібито хтось здійснив декілька спроб підібрати пін-код до її банківської картки, у зв`язку з чим необхідно перевести кошти, які знаходяться на її особовому рахунку на інший новий відкритий для неї рахунок, а після того як ОСОБА_3 виконала всі необхідні дії для проведення трансакції, заволоділа її грошовими коштами я сумі 4527 гривень, ввівши таким чином останню в оману і викликавши у неї усвідомлення правомірності такої передачі коштів.

З огляду на зазначене в кримінальному провадженні виникла необхідність в отримані доступу до документів, що становлять банківську таємницю, а відомостей про клієнта банку (прізвища, ім`я , по батькові, адреси проживання, реєстрації, контактного номеру телефону, місця роботи та , при наявності, довіреної особи або держателів додаткових пластикових карток) власника картки за № НОМЕР_1 , та детального звіту про рух коштів по зняттю, поповненню, перерахунку коштів по ній за період з 2 жовтня 2014 року по даний час з наданням інформації про банківські установи, через які проводились вказані операції та зазначенням місця розташування такої установи ( терміналу ), а також відповідних фото-відео матеріалів, на яких зафіксовано особу, яка користувалася такою карткою, які знаходяться у володінні юридичної особи ПрАТ КБ « Приватбанк».

Вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення як особи правопорушника, гак і обставин кримінального правопорушення, та можуть бути використані як докази цього. Іншими способами встановити особу правопорушника і довести його вину чи невинуватість неможливо.

В суді старший прокурор прокуратури Сторожинецького району Чернівецької області юриста 2 класу ОСОБА_2 клопотання підтримав, просив його задовольнити.

В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, не явилася хоча про час та місце судового розгляду була належним чином повідомлена.

Згідно ст.163 ч.4 неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 162 ч.І п.5 цього ж Кодексу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60, 62 Закону України « Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди. Інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Вислухавши думку прокурора, вивчивши матеріали та зважаючи на те, що іншим способом отримати інформацію не можливо, дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя , -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого прокурора прокуратури Сторожинецького району Чернівецької області юриста 2 класу ОСОБА_2 - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Сторожинецького РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_4 та працівникам органу досудового розслідування, яким в порядку ст.218 КПК України буде доручено проведення такої слідчої дії тимчасовий доступ до документів , які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей про клієнта банку (прізвища, ім`я, по батькові, адреси проживання, реєстрації, контактного номеру телефону, місця роботи та , при наявності, довіреної особи або держателів додаткових пластикових карток) - власника картки за № НОМЕР_1 , та детального звіту про рух коштів по зняттю, поповненню, перерахунку по ній за період з 2 жовтня 2014 року по даний час із зазначенням інформації про банківські установи, через які проводились вказані операції, та місця розташування такої установи ( терміналу ) , а також відповідних фото-відео матеріалів, на яких зафіксовано особу, яка користувалася такою карткою вказаного числа , які знаходяться у володінні юридичної особи - ПрАТ КБ «Приватбанк» ( юридична адреса : 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50. ), з наданням розпорядження про можливість їх вилучення.

Попередити ПрАТ КБ «Приватбанк» про наслідки невиконання даної ухвали судді. Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення, до 25 червня 2015 року.

Слідчий суддя: