Справа №1-87/07
ВИРОК

Іменем України

20
вересня 2007 року Кельменецький районний суд Чернівецької області в складі:

головуючого
- судді: Харабари
І.В.

при
секретарі: Дєдовій
B.C.

з участю
прокурора: Поштаря
О.В.

з участю
підсудного: ОСОБА_1

його
захисника адвоката: ОСОБА_2

розглянувши
у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт. Кельменці кримінальну справу про
обвинувачення:

ОСОБА_1ІНФОРМАЦІЯ_1
народження, уродженцяАДРЕСА_1, жителя АДРЕСА_2 молдованина,
громадянина Молдови, з повною
загальною середньою освітою,
одруженого, водія підприємства „TRUCK"
Республіки Молдова, не судимого,

за ст.
ст. 201 ч.1, 358 ч.1 і ч.3 КК України,
-

ВСТАНОВИВ:

Підсудний ОСОБА_1 працюючи водієм в приватному
підприємстві „TRUCK", в березні
2007 року отримав замовлення на перевезення садивного матеріалу (саджанців
плодових дерев) з фірми SRL „SELMAX si K" (яке розташоване в АДРЕСА_1) на адресу ТОВ
„Фінес" (м. Миколаїв Україна).
Отримавши в підприємстві бланки міжнародного договору перевезення (CARNET TIR) і
міжнародної товарно-транспортної накладної (CMR), він 30 березня 2007 року, на вантажному автомобілі марки „DAF XF95"
р.н.НОМЕР_1 з причепом „SREM SAMRO" р.н. НОМЕР_2 який за ним закріплений, прибув в с Садове для завантаження саджанців
і оформлення товарно-супровідних документів. Познайомившись там з головним
агрономом фірми SRL "SELMAX si К" ОСОБА_3.,
ОСОБА_1 взнав від нього, що
замовлення полягає у перевезенні 30000 саджанців сорту „Симиренко" при
дотриманні умов, які забезпечать їх
повне збереження. Ці умови полягали в розміщені саджанців таким чином, щоб кожний з них мав доступ до вологи та
землі. Тобто, корінець кожного саджанця
буде пересипаний землею і тирсою, а
потім обмотаний в матерію для збереження вологи. Такий спосіб упаковки вимагав
дуже багато місця у вантажному відділенні автомобіля, тому відповідно і розміститися в автомобілі
могло не більше 30 тисяч штук. ОСОБА_1 перевозив раніше саджанці, тому йому було відомо, що при іншому способі упаковування у
вантажному відділенні могло поміститися

до 60 тисяч штук саджанців. Такий спосіб не вимагав будь
яких спеціальних умов. Достатньо було лише скласти пачки саджанців (по 10 чи 15
штук у кожній пачці) одну на одну і таким чином заповнити все вантажне
відділення. Вказаний спосіб перевозки не забезпечував повну схоронність
саджанців, але за рахунок збільшення
кількості був дуже вигідним для водія,
оскільки перевезення більшої кількості саджанців дорожче оплачувався.
ОСОБА_1 розумів, що перевезення 30000
штук саджанців для нього не вигідно,
однак відмовитися від замовлення він не мав можливості, оскільки воно було прийняте.

Так, ОСОБА_1 передав ОСОБА_3. бланки CARNET TIR і CMR для їх
оформлення. За вказівкою останнього, він
розмістив для завантаження саджанців закріплений за ним вантажний автомобіль
автомобілі марки „DAF XF95" р.н.НОМЕР_1 з причепом „SREM SAMRO"
р.н. НОМЕР_2 на одній із земельних ділянок фірми SRL „SELMAX si
К", що розташована біля с
Садове, на якій росли саджанці яблунь.
Під час перебування на цій ділянці, до нього
стали підходити місцеві жителі і пропонувати купити у них саджанці.
Підрахувавши кількість запропонованих саджанців та їх ціну, у ОСОБА_1 виник злочинний намір самостійно
купити близько 60000 саджанців, а потім
по документах, які оформить головний агроном
на інші саджанці, вивезти їх з Молдови і
не доставляти на ТОВ „Фінес" (м.
Миколаїв), а продати на торгових
ринках України.

Переслідуючи
злочинну мету на незаконне переміщення з Молдови в Україну садивного
матеріалу, ОСОБА_1 не сказав ОСОБА_3. про
свої злочинні наміри, розраховуючи на
те, що останній оформить
товарно-супровідні документи на 30000 саджанців сорту „Симиренко", які дадуть можливість здійснити контрабанду
інших саджанців в кількості близько 60000 штук. Використовуючи той факт, що ОСОБА_3. не контролює процес
завантаження, ОСОБА_1 домовився з
декількома місцевими жителями про купівлю у них саджанців різних сортів і
сказав їм, щоб вони починали завантаження
їх у вантажне відділення автомобіля. Так,
впродовж 30 березня -З квітня 2007 року у вантажний причеп марки „SREM SAMRO"
р.н. НОМЕР_3 до вантажного автомобіля марки „DAF XF95"
р.н.НОМЕР_1 було завантажено: 29440 саджанців яблуні, 6680 саджанців черешні, 545 саджанців туї, 3460 саджанців троянди, 3100 саджанців груші, 200 саджанців персиків, 2530 саджанців абрикос, 2600 саджанців сливи, 7750 саджанців смородини, 2410 саджанців вишні, 800 саджанців гладіолусів, 210 саджанців лаванди. Не ставлячи до відома
місцевих жителів про свої злочинні наміри,
він розрахувався з ними, після
чого звернувся до головного агронома ОСОБА_3. і сказав йому, що у вантажене відділення завантажено 30120
штук саджанців яблунь сорту „Симиренко". Не перевіряючи кількість
завантаженого садивного матеріалу ОСОБА_3. записав цю цифру і в подальшому
вказав її під час оформлення товарно-супровідних документів, а саме: CARNET TIR
ХЕ53591554, CMR
010475, інвойсу №1, сертифікату про походження товару форми СТ-1
№0376439, фітосанітарного сертифікату АА
№0144667. Оформивши документи, ОСОБА_3.
передав їх ОСОБА_1 для здіснення перевезення.
Знаючи, що вказані
товарно-супровідні
документи містять

неправдиві
відомості стосовно кількості та сорту саджанців, ОСОБА_1, реалізовуючи свій злочинний намір, пред'явив їх для митного контролю на внутрішній
митниці в м. Бельци Республіки Молдова і
після його проходження вирушив в напрямку українсько-молдавського кордону.

Прибувши
4 квітня 2007 року о 23 годині на територію митного поста „Бричани"
Р.Молдова, ОСОБА_1 пройшов паспортний
контроль в молдавській прикордонній службі і о 23 годині 30 хвилин незаконно
перемітив через митний кордон України садивний матеріал, який знаходився у вантажному причепі марки „SREM SAMRO" р.н. НОМЕР_3 до
вантажного автомобіля марки „DAF
XF95"p.H.НОМЕР_1

їхавши з
території Молдови в зону митного контролю митного поста „Росошани"
Кельменецької митниці.

Під час
митного контролю нав, що вантаж, який він перевозить належить йому
особисто, а не молдавській фірмі SRL „SELMAX si К" і тому повинен
був вказати його в особистій митній декларації. Однак, переслідуючи мету на незаконне його
переміщення через митний кордон України,
він не заявив про його наявність. Усвідомлюючи характер свої злочинної діяльності, ОСОБА_1 надав інспектору митниці для митного
оформлення вказану особисту декларацію і товарно-супровідні документи: CARNET TIR XE53591554, CMR 010475, інвойс №1,
сертифікат про походження товару форми СТ-1 №0376439, фітосанітарний сертифікат НОМЕР_1 які містили неправдиві відомості стосовно
наявного садивного матеріалу в кількості 30120 саджанців сорту
„Симиренко". В подальшому під час усного опитування, він повідомив інспектору митниці неправдиві
відомості, зазначивши, що ним перевозяться саджанці в тій
кількості, які зазначені в
товарно-супровідних документах. Ввезений в зону митного контролю садивний
матеріал був прийнятий до митного оформлення із проставленням відтиску штампу
„під митним контролем".

Однак, під час подальшого митного огляду товарів у
вантажному причепі марки „SREM
SAMRO" р.н.
НОМЕР_3 до вантажного автомобіля марки „DAF
XF95" р.н.НОМЕР_1 були виявлені
саджанці, які за кількістю та сортами не
співпадали з документами, наданими
ОСОБА_1, а саме 29440 саджанці яблуні, 6650 саджанців черешні, 545 саджанців туї, 3460 саджанців троянди, 3100 саджанців груші, 200 саджанців персиків, 2530 саджанців абрикос, 2600 саджанців сливи, 7750 саджанців смородини, 2410 саджанців вишні, 800 саджанців гладіолусу, 210 саджанців лаванди, загальною вартістю 449460 гривень.

Підсудний
ОСОБА_1 вину в скоєному визнав та дав суду показання про те, що він працюючи водієм в приватному
підприємстві „TRUCK", в березні
2007 року отримав замовлення на перевезення садивного матеріалу (саджанців
плодових дерев) з фірми SRL „SELMAX si К", яке
розташоване вАДРЕСА_1 на адресу ТОВ „Фінес" м. Миколаїв. Отримавши в підприємстві бланки
міжнародного договору перевезення (CARNET TIR) і
міжнародної товарно-транспортної накладної (CMR), він 30 березня 2007 року, на вантажному автомобілі марки „DAF XF95"
р.н.НОМЕР_1 з причепом „SREM SAMRO" р.н. НОМЕР_2 який за ним закріплений, прибув в с

Садове
для завантаження саджанців і оформлення товарно-супровідних документів.
Познайомившись там з головним агрономом фірми SRL "SELMAX si К"
ОСОБА_3., ОСОБА_1 взнав від нього, що замовлення полягає у перевезенні 30000
саджанців сорту „Симиренко" при дотриманні умов, які забезпечать їх повне збереження. Ці умови
полягали в розміщені саджанців таким чином,
щоб кожний з них мав доступ до вологи та землі. Тобто, корінець кожного саджанця буде пересипаний
землею і тирсою, а потім обмотаний в
матерію для збереження вологи. Такий спосіб упаковки вимагав дуже багато місця
у вантажному відділенні автомобіля, тому
відповідно і розміститися в автомобілі могло не більше 30 тисяч штук. ОСОБА_1
перевозив раніше саджанці, тому йому
було відомо, що при іншому способі
упаковування у вантажному відділенні могло поміститися до 60 тисяч штук
саджанців. Такий спосіб не вимагав будь яких спеціальних умов. Достатньо було
лише скласти пачки саджанців (по 10 чи 15 штук у кожній пачці) одну на одну і
таким чином заповнити все вантажне відділення. Вказаний спосіб перевозки не
забезпечував повну схоронність саджанців,
але за рахунок збільшення кількості був дуже вигідним для водія, оскільки перевезення більшої кількості
саджанців дорожче оплачувався. ОСОБА_1 розумів,
що перевезення 30000 штук саджанців для нього не вигідно, однак відмовитися від замовлення він не мав
можливості, оскільки воно було прийняте.

Так, ОСОБА_1 передав ОСОБА_3. бланки CARNET TIR і CMR для їх
оформлення. За вказівкою останнього, він
розмістив для завантаження саджанців закріплений за ним вантажний автомобіль
автомобілі марки „DAF XF95" р.н.НОМЕР_1 з причепом „SREM SAMRO"
р.н. НОМЕР_2 на одній із земельних ділянок фірми SRL „SELMAX si
К", що розташована біля с
Садове, на якій росли саджанці яблунь.
Під час перебування на цій ділянці, до
нього стали підходити місцеві жителі і пропонувати купити у них саджанці.
Підрахувавши кількість запропонованих саджанців та їх ціну, у ОСОБА_1 виник злочинний намір самостійно
купити близько 60000 саджанців, а потім
по документах, які оформить головний
агроном на інші саджанці, вивезти їх з
Молдови і не доставляти на ТОВ „Фінес" (м.
Миколаїв), а продати на торгових
ринках України.

Переслідуючи
злочинну мету на незаконне переміщення з Молдови в Україну садивного
матеріалу, ОСОБА_1 не сказав ОСОБА_3.
про свої злочинні наміри, розраховуючи
на те, що останній оформить
товарно-супровідні документи на 30000 саджанців сорту „Симиренко", які дадуть можливість здійснити контрабанду
інших саджанців в кількості близько 60000 штук. Використовуючи той факт, що ОСОБА_3. не контролює процес
завантаження, ОСОБА_1 домовився з декількома
місцевими жителями про купівлю у них саджанців різних сортів і сказав їм, щоб вони починали завантаження їх у вантажне
відділення автомобіля. Так, впродовж ЗО
березня -З квітня 2007 року у вантажний причеп марки „SREM SAMRO"
р.н. НОМЕР_3 до вантажного автомобіля марки „DAF XF95"
р.н.НОМЕР_1 було завантажено: 29440 саджанців яблуні, 6680 саджанців черешні, 545 саджанців туї, 3460 саджанців троянди, 3100 саджанців груші, 200 саджанців персиків, 2530 саджанців абрикос, 2600
саджанців сливи, 7750 саджанців
смородини, 2410

саджанців
вишні, 800 саджанців гладіолусів, 210 саджанців лаванди. Не ставлячи до відома
місцевих жителів про свої злочинні наміри,
він розрахувався з ними, після
чого звернувся до головного агронома ОСОБА_3. і сказав йому, що у вантажене відділення завантажено 30120
штук саджанців яблунь сорту „Симиренко". Не перевіряючи кількість
завантаженого садивного матеріалу ОСОБА_3. записав цю цифру і в подальшому
вказав її під час оформлення товарно-супровідних документів, а саме: CARNET TIR
ХЕ53591554, CMR
010475, інвойсу №1, сертифікату про походження товару форми СТ-1
№0376439, фітосанітарного сертифікату АА
№0144667. Оформивши документи, ОСОБА_3.
передав їх ОСОБА_1 для здіснення перевезення. Знаючи, що вказані товарно-супровідні документи
містять неправдиві відомості стосовно кількості та сорту саджанців, ОСОБА_1,
реалізовуючи свій злочинний намір,
пред'явив їх для митного контролю на внутрішній митниці в м. Бельци Республіки Молдова і після його
проходження вирушив в напрямку українсько-молдавського кордону.

Прибувши
4 квітня 2007 року о 23 годині на територію митного поста „Бричани"
Р.Молдова, ОСОБА_1 пройшов паспортний
контроль в молдавській прикордонній службі і о 23 годині 30 хвилин незаконно
перемітив через митний кордон України садивний матеріал, який знаходився у вантажному причепі марки „SREM SAMRO" р.н. НОМЕР_3 до
вантажного автомобіля марки „DAF
XF95" р.н.НОМЕР_1,
заїхавши з території Молдови в зону митного контролю
митного поста „Росошани" Кельменецької митниці.

Під час
митного контролюнав, що вантаж, який він перевозить належить йому
особисто, а не молдавській фірмі SRL „SELMAX si К" і тому повинен
був вказати його в особистій митній декларації. Однак, переслідуючи мету на незаконне його
переміщення через митний кордон України,
він не заявив про його наявність. Усвідомлюючи характер свої злочинної
діяльності, ОСОБА_1 надав інспектору
митниці для митного оформлення вказану особисту декларацію і товарно-супровідні
документи: CARNET TIR XE53591554, CMR
010475, інвойс №1, сертифікат про походження товару форми СТ-1
№0376439, фітосанітарний сертифікат
НОМЕР_1 які містили неправдиві відомості
стосовно наявного садивного матеріалу в кількості 30120 саджанців сорту
„Симиренко". В подальшому під час усного опитування, він повідомив інспектору митниці неправдиві
відомості, зазначивши, що ним перевозяться саджанці в тій
кількості, які зазначені в
товарно-супровідних документах. Ввезений в зону митного контролю садивний
матеріал був прийнятий до митного оформлення із проставленням відтиску штампу
„під митним контролем".

Однак, під час подальшого митного огляду товарів у
вантажному причепі марки „SREM
SAMRO" р.н.
НОМЕР_3 до вантажного автомобіля марки „DAF
XF95" р.н.НОМЕР_1 були виявлені
саджанці, які за кількістю та сортами не
співпадали з документами, наданими
ОСОБА_1, а саме 29440 саджанці
яблуні, 6650 саджанців черешні, 545 саджанців туї, 3460 саджанців троянди, 3100 саджанців груші, 200 саджанців персиків, 2530 саджанців абрикос, 2600 саджанців сливи, 7750
саджанців смородини, 2410 саджанців вишні, 800

саджанців
гладіолусу, 210 саджанців лаванди, загальною вартістю - 449460 гривень.

Сумнівів
в достовірності та щирості показань підсудного немає, а тому судове слідство було обмежено допитом
підсудного ОСОБА_1

Наведені
докази у своїй сукупності дають суду підстави вважати, що дії підсудного ОСОБА_1 слід кваліфікувати
за ст.
201 ч.1 КК України, оскільки в
ході судового слідства по справі встановлено,
що ОСОБА_1 скоїв контрабанду,
тобто переміщення товарів через митний кордон України поза митним контролем, вчинене у великих розмірах.

Крім
того, дії підсудного ОСОБА_1 слід
кваліфікувати за ч.1 і ч.3 ст. 358 КК України, оскільки в ході судового слідства по справі
встановлено, що ОСОБА_1 скоїв
підроблення іншого документа, який
видається підприємством, яке має право
видавати чи посвідчувати такі документи,
і який надає права, з метою
використання його підроблювачем та використання завідомо підробленого
документа.

Зокрема
ОСОБА_1 не повідомивши ОСОБА_3. про наявний вантаж фактично підробив товаросупровідні
документи, а потім використав їх.

При
призначенні підсудному покарання суд враховує ступінь тяжкості вчинених
злочинів, особу винного та
обставини, що пом'якшують покарання.

Зокрема
суд враховує, що ОСОБА_1 вперше
притягується до кримінальної відповідальності,
позитивно характеризується за місцем роботи, щиро розкаявся в скоєному та активно сприяв
розкриттю злочину.

Враховуючи
наявність декількох вищевказаних обставин,
що пом'якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчинених
підсудним злочинів, а саме щире каяття
та активне сприяння розкриттю злочинів та з урахуванням особи винного, який в позитивно характеризується за місцем
роботи, вперше притягується до
кримінальної відповідальності, суд
вважає, що при призначенні ОСОБА_1
покарання за ч.1 ст. 201 КК України слід застосувати ст. 69
КК України та призначити йому основне покарання у виді штрафу, тобто перейти до іншого більш м'якого виду
основного покарання не зазначеного у санкції статті за цей злочин.

За ч.1
та ч.3 ст. 358 КК України підсудному ОСОБА_1 слід
призначити покарання у виді штрафу в межах санкцій частин цієї статті.

Суд
вважає, що до підсудного також слід
застосовувати покарання у виді конфіскації предметів контрабанди передбачене
санкцією ст. 201 ч.1 КК України.

Остаточне
покарання слід призначити на підставі
ст. 70 ч. 1 КК України шляхом
часткового складання призначених покарань.

На підставі
наведеного, керуючись ст.
ст. 323, 324 КПК України, суд, -

ПРИСУДИВ:

ОСОБА_1
визнати винним у вчиненні злочинів передбачених ч.1 ст.
201, ч.1 і ч.3 ст.
358 України та призначити йому покарання:

- за
ч.1 ст.
201 КК України із застосуванням
ст. 69 КК України у виді штрафу в
сумі 14000 (чотирнадцяти тисяч) гривень із конфіскацією 29440 саджанці яблуні, 6650 саджанців черешні, 545 саджанців туї, 3460 саджанців

троянди, 3100 саджанців груші, 200 саджанців персиків, 2530 саджанців абрикос, 2600 саджанців сливи, 7750 саджанців смородини, 2410 саджанців вишні, 800 саджанців гладіолусу, 210 саджанців лаванди, загальною вартістю -449460 гривень;

за ч.1 ст.
358 КК України у виді штрафу в сумі
900 (дев'ятисот) гривень;

за ч.3 ст.
358 КК України у виді штрафу в
сумі 700 (семисот) гривень. На підставі
ст. 70 ч.1 КК України призначити
ОСОБА_1 остаточне покарання за сукупністю злочинів шляхом часткового складання
призначених покарань у виді штрафу в сумі 15000 (п'ятнадцяти тисяч) гривень з
конфіскацією 29440 саджанці яблуні, 6650
саджанців черешні, 545 саджанців
туї, 3460 саджанців троянди, 3100 саджанців груші, 200 саджанців персиків, 2530 саджанців абрикос, 2600 саджанців сливи, 7750 саджанців смородини, 2410 саджанців вишні, 800 саджанців гладіолусу, 210 саджанців лаванди, загальною вартістю - 449460 гривень.

Речові
докази по справі: вантажний причеп марки „SREM SAMRO"
р.н. НОМЕР_3 до вантажного автомобіля марки „DAF XF95"
р.н.НОМЕР_1 - визнати за власником приватним підприємством „TRUCK", 29440 саджанці яблуні, 6650 саджанців черешні, 545 саджанців туї, 3460 саджанців троянди, 3100 саджанців груші, 200 саджанців персиків, 2530 саджанців абрикос, 2600 саджанців сливи, 7750 саджанців смородини, 2410 саджанців вишні, 800 саджанців гладіолусу, 210 саджанців лаванди, загальною вартістю 449460 гривень -
конфіскувати в дохід держави (а.с.
208-209 т.1), CMR
010475, інвойс №1, сертифікат про походження товару форми СТ-1
№0376439, фітосанітарний сертифікат
НОМЕР_1 митну декларацію на ім'я
ОСОБА_1- зберігати в справі (а.с 18-23 т.1).

Міру
запобіжного заходу засудженому ОСОБА_1 до вступу вироку в законну силу, залишити заставу. Після вступу вироку в
законну силу повернути заставу в сумі 8500 (восьми тисяч п'ятисот)
гривень, заставодавцю ОСОБА_2, (а.с.
72, 73 т.1)

На вирок
може бути подана апеляція до апеляційного суду Чернівецької області протягом 15
діб з моменту його проголошення через Кельменецький районний суд.