Придніпровський районний суд м.Черкаси

Провадження №1-кс/711/1849/14
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 жовтня 2014 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м . Черкаси ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , з участю старшого прокурора відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , слідчого СВ з розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених членами організованих груп, злочинних організацій, СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_4 розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000390 клопотання слідчого відділу СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_5 , погоджене старшим прокурором ОСОБА_6 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо:

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Миронівка, Миронівського району, Київської області зареєстрованого в АДРЕСА_1 , громадянина України, раніше судимого:
1/ 10.01.2012 року Червоногвардійським районним судом м. Дніпропетровська за ст. 289 ч.3 КК України до покарання у вигляді позбавлення волі строком на 7 років 6 місяців з конфіскацією всього майна;
2/ 16.11.2012 року Нікопольським районним судом Дніпропетровської області за ст.187 ч.4 КК України до покарання у вигляді позбавлення волі строком на 8 років 6 місяців.
На підставі ст.70 ч.4 КК України шляхом поглинання покарання по вироку Червоногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 10.01.2012 року до відбуття покарання строком на 8 років 6 місяців з конфіскацією всього майна, направлено в Черкаську виправну колонію №62 середнього рівня безпеки ( для тримання чоловіків, вперше засуджених до позбавлення волі на певний строк)
підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст. 190,ч.2 ст.200 КК України -
В С Т А Н О В И В :
24.09.2014 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ з розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених членами організованих груп, злочинних організацій, СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_5 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Відповідно до клопотання , досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_8 за попередньою змовою з ОСОБА_9 , умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном,шляхом незаконних операцій з платіжними картками достовірно знаючи про те, що електронна пластикова платіжна картка № НОМЕР_1 з рахунком емітента австралійського банку «Common wealth Bank of Australia Parramatta, Nsw» на ім`я ОСОБА_10 є підробленою, надав її ОСОБА_9 , який в подальшому розрахувався нею через термінал Черкаського ГРУ «Приватбанк» на АЗС «Калина», яка розташована за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська,78/4, за придбаний товар,чим заподіяли шкоди банку емітенту Common wealth Bankof Australia, який входить до міжнародної платіжної системи.
Таким чином, ОСОБА_8 , за попередньою змовою з ОСОБА_9 , в період часу з 20 березня по 05 квітня 2008 року, шляхом обману заволоділи чужим майном на загальну суму 1172 грн., 83 коп., що у 4,56 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Він же, за попередньою змовою з ОСОБА_9 , повторно, умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, шляхом незаконних операцій з платіжними картками, достовірно знаючи про те, що електронна пластикова кредитна № НОМЕР_1 з рахунком емітента австралійського банку Common wealth Bank (Австралія) на ім`я ОСОБА_10 є підробленою, надав її ОСОБА_9 , який в подальшому розрахувався нею в магазині «Гранд Маркет», який розташований за адресою: м. Черкаси, вул. Ільїна,252, через термінал Черкаського ГРУ «Приватбанк», за придбаний товар,чим заподіяли шкоди банку-емітенту Common wealth Bankof Australia, який входить до міжнародної платіжної системи VISA.
Таким чином, ОСОБА_8 , разом з ОСОБА_9 , в період часу з 22.03.2008 року по 24.03.2012 року шляхом обману, заволоділи чужим майном на загальну суму 1495 грн.10 коп. що в 5,82 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Він же, за попередньою змовою з ОСОБА_9 , повторно, умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, шляхом незаконних операцій платіжними картками, достовірно знаючи, що електронна пластикова картка № НОМЕР_1 з рахунком емітента австралійського банку «Common wealth Bank» на ім`я ОСОБА_10 є підробленою, надав її останньому, який розрахувався нею через термінал Черкаського ГРУ «Приватбанк», за придбані ліки в аптеці «Плюс», яка розташована на перехресті вул. Кірова-Шевченка,173/44 в м. Черкаси, чим заподіяли шкоди банку-емітенту Common wealth Bank of Australia, який входить до міжнародної платіжної системи VISA.
Таким чином, ОСОБА_8 , разом з ОСОБА_9 , - 21.03.2008,24.03.2008,27.04.2008 року, шляхом обману,заволоділи чужим майном на загальну суму 301 грн.,10 коп., що 1,17 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Він же, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_9 з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, шляхом незаконних операцій з платіжними картками, достовірно знаючи про те, що електронна платіжна картка № НОМЕР_2 , з рахунком емітента австралійського банку «National Australia Bank Limited» на ім`я ОСОБА_9 , є підробленою, надав її ОСОБА_9 , який в подальшому розраховувався нею через термінал Черкаського ГРУ КБ «Приватбанк» за придбані товари в магазині «Спар», який розташований за адресою : м. Черкаси, бул. Шевченка,470, чим заподіяли шкоди банку емітенту National Australia Bank Limited, який входить до міжнародної платіжної системи VISA.
Таким чином, ОСОБА_8 , разом з ОСОБА_9 , - 04.04.2008 року шляхом обману заволоділи чужим майном на загальну суму 684 грн., що в 2,66 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Він же, за попередньою змовою з ОСОБА_9 , повторно, умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, шляхом незаконних операцій з платіжними картками, достовірно знаючи про те, що електронна платіжна картка № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_10 є підробленою, надав її ОСОБА_9 , який розрахувався нею в магазині «Алло», який розташований за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська, 38 через термінал Черкаського ГРУ «Приватбанк», за придбаний ноутбук на загальну суму 4938 гривень, що в 19,21 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, чим заподіяли шкоди іноземному банку-емітенту Bendigo Bank Limited of Australia, який входить до міжнародної платіжної системи VISA.

Він же, за попередньою змовою з ОСОБА_9 , повторно, умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, шляхом незаконних операцій з платіжними картками, достовірно знаючи про те, що електронна платіжна картка № НОМЕР_4 з рахунком емітента китайського банку «AIG Finance Hong Cong Limited», на ім`я ОСОБА_11 є підробленою, надав її ОСОБА_9 , який розрахувався нею через термінал Черкаського ГРУ «Приватбанк», за придбані товари в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: м. Черкаси, вул. Сумгаїтська, 24, чим заподіяли шкоди іноземному банку-емітенту ІНФОРМАЦІЯ_3 , який входить до міжнародної платіжної системи VISA.
Таким чином, ОСОБА_8 , за попередньою змовою з ОСОБА_9 , в період часу з 28 березня по 30 квітня 2008 року, шляхом обману заволоділи чужим майном на загальну суму 1471 грн., 07 коп., що 5,72 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Він же, за попередньою змовою з ОСОБА_9 , повторно, умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном шляхом незаконних операцій з платіжними картками, достовірно знаючи про те, що електронна платіжна картка № НОМЕР_4 з рахунком емітента китайського банку «AIG Finance Hong Cong Limited» на ім`я гр. ОСОБА_11 , є підробленою, надав її ОСОБА_9 , який прийшов до магазину «Прем`єр», який розташований за адресою: м. Черкаси, вул. Сумгаїтська,28/1, де незаконно використовуючи вищевказану картку розрахувався нею через термінал Черкаського ГРУ «Приватбанк», за придбані парфуми на суму 715 гривень 30 копійок, що в 2,78 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, чим заподіяли шкоди іноземному банку-емітенту AIG Finance Hong Cong Limited, який входить до міжнародної платіжної системи VISA.

Він же, за попередньою змовою з ОСОБА_9 , повторно, умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, шляхом незаконних операцій з платіжними картками, достовірно знаючи про те, що електронна платіжна картка № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_11 , з рахунком емітента австралійського банку «Common wealth Bank» є підробленою, надав її ОСОБА_9 , який прийшов до АЗС ВАТ «Укрнафта», який розташований за адресою : м. Черкаси, вул. Лісна Просіка,1, де незаконно використовуючи підроблену пластикову картку №732008 на ім`я гр. ОСОБА_11 , з рахунком емітента австралійського банку «Common wealth Bank» розрахувався нею через термінал Черкаського ГРУ «Приватбанк», за придбаний товар на суму 199,98 грн., що в 0,78 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, чим заподіяли шкоди банку-емітенту Common wealth Bank of Australia, який входить до міжнародної платіжної системи VISA.
По даному факту СУ УМВС України Черкаської області 04.09.2014 року зареєстроване кримінальне провадження № 0000390 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 3 КК України.

Він же, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 , умисно з корисливих мотивів, незаконно зберігаючи при собі електронні платіжні картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з рахунком емітента австралійського банку «Common wealth Bank o fAustralia Parramatta, Nsw» на ім`я гр. ОСОБА_10 , надав їх ОСОБА_9 , для вчинення шахрайських дій, який в подальшому прийшов на АЗС «Калина», що по вул. Смілянській,78/4 в м. Черкаси, де незаконно використовував вищевказані платіжні картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ,для розрахунку ними через термінал Черкаського ЧРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» за придбані товари.

Він же, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 , повторно, з корисливих мотивів, незаконно зберігаючи при собі електронну платіжну картку № НОМЕР_1 з рахунком емітента австралійського банку «Common wealth Bank» на ім`я ОСОБА_10 , надав її ОСОБА_9 , для вчинення шахрайських дій, який в подальшому прийшов в торговий центр «Гранд Маркет», що знаходиться по вул. Ільїна, 252 в м. Черкаси, де незаконно використав вищевказану картку № НОМЕР_1 з рахунком емітента австралійського банку «Common wealth Bank» на ім`я ОСОБА_10 , для розрахунку нею через термінал Черкаського ЧРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» за придбані товари.

Він же, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 , повторно, умисно, з корисливих мотивів, незаконно зберігаючи при собі електронну платіжну картку № НОМЕР_1 з рахунком емітента австралійського банку «Common wealth Bank» на ім`я ОСОБА_10 , надав її ОСОБА_9 , для вчинення шахрайських дій,який в подальшому, неодноразово використовував її для розрахунку в магазині «Аїст», який розташований за адресою: м. Черкаси, бул. Шевченка,352, через термінал Черкаського ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» за придбані товари.

Він же, за попередньою змовою з ОСОБА_9 , повторно, умисно, з корисливих мотивів, незаконно зберігаючи при собі електронну платіжну картку № НОМЕР_1 з рахунком емітента австралійського банку «Common wealth Bank» на ім`я ОСОБА_10 , надав її ОСОБА_9 , для вчинення шахрайських дій,який в подальшому використовував її для розрахунку в аптеці «Плюс», яка розташована на перехресті вул. Кірова-Шевченка, 173/44 в м. Черкаси, через термінал Черкаського ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» за придбані ліки.
Він же, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 , повторно,умисно, з корисливих мотивів, незаконно зберігаючи при собі електронну платіжну картку № НОМЕР_2 з рахунком емітента австралійського банку «National Australia Bank Limited» на ім`я ОСОБА_10 , надав її ОСОБА_9 , для вчинення шахрайських дій , який в подальшому використовував її в магазині «Спар», що розташований за адресою: бул. Шевченка,470, в м. Черкаси, для розрахунку через термінал Черкаського ГРУ «Приватбанк» за придбані товари.
Він же, за попередньою змовою з ОСОБА_9 , повторно, умисно, з корисливих мотивів, незаконно зберігаючи при собі електронну пластикову картку № НОМЕР_3 іноземного банку емітенту Bendigo Bank Limited of Australia на ім`я ОСОБА_10 , надав її ОСОБА_9 , для вчинення шахрайських дій, який в подальшому прийшов в магазин «Алло», що розташований за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська, 38 де незаконно використав вищевказану картку № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_10 , для розрахунку нею через термінал Черкаського ГРУ «Приватбанк», за придбаний ноутбук на загальну суму 4938 гривень 00 копійок.
Він же, за попередньою змовою з ОСОБА_9 , повторно, з корисливих мотивів, незаконно зберігаючи при собі електронну пластикову картку № НОМЕР_4 з рахунком емітента китайського банку «AIG Finance Hong Cong Limited» на ім`я гр. ОСОБА_11 , надав її ОСОБА_9 , для вчинення шахрайських дій , який в подальшому прийшов до магазину «Прем`єр», який розташований за адресою: м. Черкаси, вул. Сумгаїтська,28/1, де незаконно використав вищевказану картку № НОМЕР_4 для розрахунку нею через термінал Черкаського ЧРУ ЗАТ КБ «Приватбанк», за придбані товари, на суму 715 гривень 30 копійок.

Він же, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 , повторно, умисно, з корисливих мотивів, незаконно зберігаючи при собі електронну платіжну картку № НОМЕР_4 з рахунком емітента китайського банку «AIG Finance Hong Cong Limited» на ім`я гр. ОСОБА_11 , надав її ОСОБА_9 , для вчинення шахрайських дій, який в подальшому прийшов до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що по вул. Сумгаїтській, 24 в м. Черкаси, де незаконно та неодноразово використовував вищевказану платіжну картку № НОМЕР_4 для розрахунку через термінал Черкаського ГРУ «Приватбанк» за придбані товари.

Він же, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 , повторно, умисно, з корисливих мотивів, незаконно зберігаючи при собі електронну платіжну картку № НОМЕР_4 з рахунком емітента австралійського банку «Common wealth Bank на ім`я гр. ОСОБА_11 , надав її ОСОБА_9 , для вчинення шахрайських дій, який в подальшому прийшов на АЗС ВАТ «Укрнафта», що розташована по вул. Лісна Просіка,1 в м. Черкаси, де незаконно використав вищевказану картку № НОМЕР_4 для розрахунку нею через термінал Черкаського ЧРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» за придбані товари.

14 квітня 2008 року умисно,з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном шляхом незаконних операцій з платіжними картками, достовірно знаючи про те, що електронна платіжна картка № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_12 є підробленою,використав її для розрахунку в Золотоніському відділенні «Приватбанк» для зняття готівки в сумі 8 тисяч доларів США, що в еквіваленті до національної валюти України, на момент вчинення злочину становить 41912 тисяч гривень.
Таким чином, є підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_8 , вчинив тяжкий злочин, який відповідно до ч. 3 ст. 190 КК України, карається позбавленням волі на строк від 3 до 8 років.
В матеріалах даного кримінального провадження мається достатньо підстав підозрювати ОСОБА_8 ,у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, саме: у заволодінні чужим майном (шахрайство),вчинено повторно,або за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, тобто, кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, та у незаконному придбанні, зберіганні та використанні підроблених платіжних карток, вчинено повторно,або за попередньою змовою групою осіб, тобто скоєнні злочину передбаченому ч.2 ст.200 КК України.
ОСОБА_8 , 16.11.2012 року засуджений Нікопольським районним судом Дніпропетровської області за ст.187 ч.4 КК України до покарання у вигляді позбавлення волі строком на 8 років 6 місяців.
На даний час він відбуває покарання в Черкаській виправній колонії №62, має не зняту та не погашену судимість і знову вчинив тяжкий злочин.
Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що ОСОБА_8 , відбуває покарання в місцях позбавлення волі і до останнього може бути застосований запобіжний захід у вигляді тримання від вартою, керуючись ст. ст. 32, 110, 131, 132, 176-179, 183, 193, 194 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Застосувати до підозрюваного ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в Черкаському СІЗО Управління ДПтСУ в Черкаській області строком на 60 діб.
Головуючий: ОСОБА_13