Справа № 591/2571/15-к
Провадження № 1-кс/591/621/15
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 квітня 2015 м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю в кримінальному провадженні № 0000028 від 06.02.2015 р.,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, узгодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, яке підтримав в судовому засіданні та мотивував тим, що ним проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000028 від 06.02.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.15- ч. 3 ст. 191 КК України. 6.02.2015 р. до СУ УМВС України в Сумській області надійшла заява про злочин від ОСОБА_4 за фактом на того, що на території м. Суми та інших місцях України організований та діє конвертаційний центр, який організували жителі м. Суми і мешканці інших областей. В нього в числі інших підприємств, входить підприємство ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , засновником та директором якого є ОСОБА_5 , який фактично є підставною особою та придбав суб`єкт підприємницької діяльності ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою прикриття незаконної діяльності, а саме незаконне формування податкового кредиту шляхом підробки документів за безтоварними операціями та використання підприємства як податкової ями. Використовуючи вказане підприємство ОСОБА_5 та інші особи на даний час планують здійснити розкрадання податку на додану вартість, тобто незаконно утворений податковий кредит для інших суб`єктів підприємницької діяльності будуть використовувати для отримання повернення ПДВ на рахунки вказаних підприємств в сумі понад 500 тис. грн..

У зв`язку з вищевикладеним та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння та встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, у даному провадженні є потреба у отриманні відомостей, що містяться в банківській справі по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 МФО НОМЕР_2 за період часу з 09.10.2013 по теперішній час, що знаходяться у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .

Представник ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 в судове засідання не з"явився, про день та час слухання клопотання товариство було повідомлено завчасно, однак неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені, не перешкоджає розгляду даного клопотання.

На підставі ч.1 ст.107 КПК України, в звязку з відсутністю відповідного клопотання учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що до ЄРДР внесено відомості № 0000028 від 06.02.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.15- ч. 3 ст. 191 КК України.

Мотивуючи клопотання, слідчий зазначає, що тимчасовий доступ до документів необхідний для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння та встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Згідно КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів - це один із заходів кримінального провадження, який полягає у наданні особою речей і документів, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

В даному випадку, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , згідно з положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України вказані документи містять охоронювану законом банківську таємницю, але інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та не може бути встановлена в інший спосіб.

Таким чином, внесене слідчим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись п. 7 ст. 162, ст. 163 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану таємницю та знаходяться у відділенні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , МФО НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , документів, що містяться в банківській справі ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , пов`язаних з відкриттям розрахункових рахунків, а саме: чеків на зняття готівкових коштів, копій виписок про рух грошових коштів (з інформацією про точний час, місце надходження (години, хвилини та секунди) та перерахування грошових коштів, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних та фізичних осіб-контрагентів із зазначенням їх повних анкетних (реєстраційних) даних по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 та належить ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період часу з 09.10.2013 року по теперішній час, заяви про відкриття вказаного розрахункового рахунку та банківської картки з підписом директора ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 з наданням можливості їх вилучення (здійснити їх виїмку).

Встановити строк дії ухвали в 20 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Сумській області підполковника міліції ОСОБА_3 ..

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1