Справа № 667/5656/15-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 липня 2015 року Слідчий суддя Комсомольського районного суду м. Херсона ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Комсомольського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором прокуратури Комсомольського району м. Херсона ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в :
Слідчий СВ Комсомольського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_2 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надати їй тимчасовий доступ та вилучення документів, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , які мають доказове значення для кримінального провадження та їх вилучення, а саме:головну книгу підприємства за 2013 рік;оборотно-сальдові відомості та журнали ордери по рахунку бухгалтерського обліку 301 «каса» (помісячно) за 2013 рік;оборотно-сальдові відомості та журнали ордери по рахункам бухгалтерського обліку 661 «Розрахунки за заробітною платою», 662 «Розрахунки з депонентами» (помісячно) за 2013 рік; штатний розпис за 2013 рік; розрахунково-платіжні відомості працівників підприємства за 2013 рік; документи по виплаті заробітної плати (платіжні відомості, платіжні доручення з відомостями виплати заробітної плати з.п. продуктами, крім наданих; оборотно-сальдові відомості та журнали ордери по рахунку бухгалтерського обліку 31 «Рахунки в банках» (помісячно) у розрізі поточних банківських рахунків за 2013 рік; банківські виписки по поточних банківських рахунках за 2013 рік. Вилучення документів провести у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1

Вказане клопотання мотивувала тим, що під час перевірки вимог законодавства про працю ІНФОРМАЦІЯ_2 на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою АДРЕСА_1 виявлено заборгованість з виплати заробітної плати.

Так з`ясовано, що згідно показів від 09.04.2014 року наданих головою правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 заборгованість за заробітної плати складає 150600 гривень. Під час проведення допиту головного бухгалтера ОСОБА_5 встановлено, що заборгованість на середину травня 2014 року складає понад 200000 гривень та має тенденцію к збільшенню. Оскільки підприємство ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має сезонний режим роботи де найбільший прибуток припадає на весну та літо є підстави вважати, що невиплата заробітної плати особовими особами підприємства вчиняється навмисно в порушення:

-ч.7 ст.43 Конституції України, якою проголошено, що право на своєчасне одержання винагороди за працю захищається законом;

-ст.15 Закону України «Про оплату праці», згідно якої оплата праці працівників підприємства здійснюється в першочерговому порядку, всі інші платежі здійснюються підприємством після виконання зобов`язань щодо оплати праці;

-ст. 24 Закону України «Про оплату праці», якою регламентовано, що заробітна плата повинна виплачуватись працівникам регулярно у встановлені строки, своєчасність та обсяги виплати заробітної плати працівникам не можуть бути поставлені в залежність від здійснення інших платежів та їх черговості;

-ст. 115 Кодексу законів про працю України, відповідно до якої заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні у строки, встановлені колективним договором або нормативним актом роботодавця, погодженим з виборним органом первинної профспілкової організації чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом, але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата, умисно витрачав грошові кошти на оплату послуг постачання електроенергії, на розрахунки з податків та платежів, на розрахунки з підприємствами, установами, організаціями, на платежі по кредитним зобов`язанням у банківській установі, внаслідок чого не забезпечував виплату заробітної плати працівникам підприємства, саме маючи заборгованість по виплаті заробітної плати.

Під час досудового розслідування з метою проведення економічної експертизи виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до бухгалтерських документів, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме касових книг, платіжних відомостей щодо здійснення розрахунків за поставлену (відвантажену) продукцію, відомості нарахування та виплати заробітної плати, розрахунково платіжні відомості, документи про виплату заробітної плати з каси або банку, оборотна сальдова відомість по рахунку № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , журнал ордер по рахунку 301, 311, головну книгу підприємства за період з 01.01.2010 по 01.01.2015 року.

Так, в подальшому слідчим отримано Ухвалу Комсомольського районного суду про тимчасовий доступ до речей та вищевказаних документів, на підставі якої проведено виїмку цих документів.

26.06.2015 року до Комсомольського РВ ХМУ надійшло клопотання з НДЕКЦ при ІНФОРМАЦІЯ_3 про надання додаткових матеріалів для виконання судової економічної експертизи, а саме:

- головну книгу підприємства за 2013 рік;

- оборотно-сальдові відомості та журнали ордери по рахунку бухгалтерського обліку 301 «каса» (помісячно) за 2013 рік;

- оборотно-сальдові відомості та журнали ордери по рахункам бухгалтерського обліку 661 «Розрахунки за заробітною платою», 662 «Розрахунки з депонентами» (помісячно) за 2013 рік;

- штатний розпис за 2013 рік;

- розрахунково-платіжні відомості працівників підприємства за 2013 рік;

- документи по виплаті заробітної плати (платіжні відомості, платіжні доручення з відомостями виплати заробітної плати з.п. продуктами, крім наданих;

- оборотно-сальдові відомості та журнали ордери по рахунку бухгалтерського обліку 31 «Рахунки в банках» (помісячно) у розрізі поточних банківських рахунків за 2013 рік;

- банківські виписки по поточних банківських рахунках за 2013 рік;

07.07.2015 голові правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 направлений запит щодо надання копій вищевказаних документів, однак відповіді на запит на даний час не отримано. Для проведення судово-економічної експертизи необхідні вказані в клопотанні експерта № 19/5115 від 05.06.2015 документи з цієї мети виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів вказаних у клопотанні експерта.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, причини не явки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з п. 2, 3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

п.2 ч.3 - потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

п.3 ч.3 - може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

ч. 4 - Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч.6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Ч.7 ст. 163 КПК України зазначає, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що Досудовим розслідуванням встановлено, що під час перевірки вимог законодавства про працю ІНФОРМАЦІЯ_2 на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою АДРЕСА_1 виявлено заборгованість з виплати заробітної плати.

Так з`ясовано, що згідно показів від 09.04.2014 року наданих головою правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 заборгованість за заробітної плати складає 150600 гривень. Під час проведення допиту головного бухгалтера ОСОБА_5 встановлено, що заборгованість на середину травня 2014 року складає понад 200000 гривень та має тенденцію к збільшенню. Оскільки підприємство ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має сезонний режим роботи де найбільший прибуток припадає на весну та літо є підстави вважати, що невиплата заробітної плати особовими особами підприємства вчиняється навмисно в порушення:

-ч.7 ст.43 Конституції України, якою проголошено, що право на своєчасне одержання винагороди за працю захищається законом;

-ст.15 Закону України «Про оплату праці», згідно якої оплата праці працівників підприємства здійснюється в першочерговому порядку, всі інші платежі здійснюються підприємством після виконання зобов`язань щодо оплати праці;

-ст. 24 Закону України «Про оплату праці», якою регламентовано, що заробітна плата повинна виплачуватись працівникам регулярно у встановлені строки, своєчасність та обсяги виплати заробітної плати працівникам не можуть бути поставлені в залежність від здійснення інших платежів та їх черговості;

-ст. 115 Кодексу законів про працю України, відповідно до якої заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні у строки, встановлені колективним договором або нормативним актом роботодавця, погодженим з виборним органом первинної профспілкової організації чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом, але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата, умисно витрачав грошові кошти на оплату послуг постачання електроенергії, на розрахунки з податків та платежів, на розрахунки з підприємствами, установами, організаціями, на платежі по кредитним зобов`язанням у банківській установі, внаслідок чого не забезпечував виплату заробітної плати працівникам підприємства, саме маючи заборгованість по виплаті заробітної плати.

Під час досудового розслідування з метою проведення економічної експертизи виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до бухгалтерських документів, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме касових книг, платіжних відомостей щодо здійснення розрахунків за поставлену (відвантажену) продукцію, відомості нарахування та виплати заробітної плати, розрахунково платіжні відомості, документи про виплату заробітної плати з каси або банку, оборотна сальдова відомість по рахунку № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , журнал ордер по рахунку 301, 311, головну книгу підприємства за період з 01.01.2010 по 01.01.2015 року.

Так, в подальшому слідчим отримано Ухвалу Комсомольського районного суду про тимчасовий доступ до речей та вищевказаних документів, на підставі якої проведено виїмку цих документів.

26.06.2015 року до Комсомольського РВ ХМУ надійшло клопотання з НДЕКЦ при ІНФОРМАЦІЯ_3 про надання додаткових матеріалів для виконання судової економічної експертизи, а саме:

- головну книгу підприємства за 2013 рік;

- оборотно-сальдові відомості та журнали ордери по рахунку бухгалтерського обліку 301 «каса» (помісячно) за 2013 рік;

- оборотно-сальдові відомості та журнали ордери по рахункам бухгалтерського обліку 661 «Розрахунки за заробітною платою», 662 «Розрахунки з депонентами» (помісячно) за 2013 рік;

- штатний розпис за 2013 рік;

- розрахунково-платіжні відомості працівників підприємства за 2013 рік;

- документи по виплаті заробітної плати (платіжні відомості, платіжні доручення з відомостями виплати заробітної плати з.п. продуктами, крім наданих;

- оборотно-сальдові відомості та журнали ордери по рахунку бухгалтерського обліку 31 «Рахунки в банках» (помісячно) у розрізі поточних банківських рахунків за 2013 рік;

- банківські виписки по поточних банківських рахунках за 2013 рік;

07.07.2015 голові правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 направлений запит щодо надання копій вищевказаних документів, однак відповіді на запит на даний час не отримано.

Враховуючи викладене та беручи до уваги, що для досягнення повноти та всебічності розслідування вищевказаного факту та отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному проваджені, а також для проведення судово-економічної експертизи необхідні вказані в клопотанні експерта № 19/5115 від 05.06.2015 документи, слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасового доступу до вказаних документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання слідчого СВ Комсомольського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором прокуратури Комсомольського району м. Херсона ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, задовольнити.

Надати слідчому СВ Комсомольського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ та вилучення документів, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , які мають доказове значення для кримінального провадження та їх вилучення, а саме:

- головну книгу підприємства за 2013 рік;

- оборотно-сальдові відомості та журнали ордери по рахунку бухгалтерського обліку 301 «каса» (помісячно) за 2013 рік;

- оборотно-сальдові відомості та журнали ордери по рахункам бухгалтерського обліку 661 «Розрахунки за заробітною платою», 662 «Розрахунки з депонентами» (помісячно) за 2013 рік;

- штатний розпис за 2013 рік;

- розрахунково-платіжні відомості працівників підприємства за 2013 рік;

- документи по виплаті заробітної плати (платіжні відомості, платіжні доручення з відомостями виплати заробітної плати з.п. продуктами, крім наданих;

- оборотно-сальдові відомості та журнали ордери по рахунку бухгалтерського обліку 31 «Рахунки в банках» (помісячно) у розрізі поточних банківських рахунків за 2013 рік;

- банківські виписки по поточних банківських рахунках за 2013 рік;

Вилучення документів провести у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1

Встановити строк дії ухвали строком до 21.08.2015 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1