18 серпня 2014 року
Справа № 203/5263/14-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 серпня 2014 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СЧ СВ УМВС України на Придніпровській залізниці ОСОБА_3 про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження №0000470, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -
в с т а н о в и в:

15 серпня 2014 року слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідчий послався на те, що посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зловживаючи службовим становищем, діючи умисно, в інтересах третіх осіб, достовірно знаючи, що працівники ТОВ ВІК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не здійснювали технічний нагляд за проведення робіт з «Модернізація колії на дільниці Гейківка-Вісунь, 131 км + 700- 137 км + 600 парна» у вересні 2013 року, оскільки обов`язок виконання вказаних робіт у товариства виник лише 04.10.2013 після підписання договору № ПР/П-131443/НЮ, те, що загальна вартість робіт за технічний нагляд складає 2,5 % від загальної вартості виконаних будівельних робіт, незаконно включили в акт здачі-приймання виконаних робіт № 1 від 29.11.2013 вартість робіт з модернізації вказаної колії за вересень 2013 року в сумі 11 739 605,66 грн., з яких 05.12.2013 незаконно сплатили ТОВ ВІК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 293 490,14 грн.
Згідно матеріалів провадження встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є банківський рахунок № НОМЕР_2 відкритий у AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ).
Для встановлення всіх обставин кримінального провадження, необхідно вилучити оригінали документів поточного рахунку № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритого у AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), АДРЕСА_1 .
Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню.
Відповідно до матеріалів кримінального провадження, вищезазначене правопорушення зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 27 червня 2014 року за №0000470.
Так, за змістом ст.ст. 131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про факт вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи слід задовольнити клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківському рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.10.2013 по теперішній час, з подальшою можливістю вилучити лише у вигляді належним чином засвідчених копій, оскільки такий захід відповідає об`єктивній необхідності досудового розслідування.
Керуючись ст.ст. 110, 132, 163-166, 369 372 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СЧ СВ УМВС України на Придніпровській залізниці ОСОБА_3 про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати слідчому СЧ СВ УМВС України на Придніпровській залізниці ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по банківському рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.10.2013 по теперішній час, а саме: юридичної справи, в тому числі установчих та реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) рахунку, карток з взірцями підписів та відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт - Банк», актів приймання-передачі програмного продукту, копій документів осіб, що засновували підприємство та посадових осіб підприємства, довіреностей на право керування рахунком та розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому; в електронному виді та роздруківки реєстру електронних платіжних документів про рух грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_2 з вказівкою дати надходження (перечислення), МФО, номер рахунку, номер платіжного документу, найменування підприємства, коду ЄДРПОУ, суми, призначення платежу; платіжних документів, що відображають рух грошових коштів, з відображенням наступної інформації: дата надходження (перечислення), МФО, номер рахунку, номер платіжного документу, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу по поточному рахунку № НОМЕР_2 ; документів, що були підставою для видачі готівкових грошових коштів з поточному рахунку № НОМЕР_2 (чеки, квитанції, видаткові ордери, договори); документи та відомості щодо розпорядження грошовими коштами по рахунку № НОМЕР_2 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за допомогою системи клієнт-банк, в тому числі договір на підключення системи клієнт-банк, додатки до цього договору, акт прийому-передачі цифрового підпису для користування системою клієнт банк, дата та час входу в систему клієнт-банк, виконані операції, місце входу в систему клієнт-банк з вказівкою IP-адреси та номеру мобільного телефону (для відправки коду) за період часу з 01.10.2013 року по теперішній час, з подальшою можливістю вилучити лише у вигляді належним чином засвідчених копій.
В іншій частині клопотання відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає виконанню протягом двадцяти днів.
Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1