30 октября 2007г. Ленинский районный суд
гор. Луганска, в составе:
председательствующего - судьи Матвейшиной О.Б.
при секретаре Бельяниновой Л.И.
с участием прокурора Будагьянц
рассмотрев открытом судебном заседании уголовное дело по
ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1,
уроженца гор. Новопскова, Луганской области, гражданина Украины, со
средне-специальным образованием, женатого, не работающего, проживающего:
судимого: 27.04.2001г. приговором Новопсковского райсуда Луганской области по
ст. 140 ч.2,140 ч.3 УК Украины к 3 годам 20 дням лишения свободы, освобожденного
15.05.2003г. условно-досрочно на 10 месяцев
приговором Новопсковского райсуда Луганской области по ст. 263 ч.2 УК Украины к 2 годам ограничения свободы, с
В совершении преступления, предусмотренного ст. 190 ч.2, 358 ч.2, ч.3, 357 ч.3, ст. 185 ч.2 УК Украины,
ОСОБА_1, повторно, имея умысел на
завладение чужим имуществом путем обмана, преследуя цель наживы и незаконного
обогащения, руководствуясь корыстными мотивами, 12.02.2006 г. примерно в 12.00 час. с целью оформления кредита
пришел в магазин «Нофелет», расположенный по адресу г. Луганск, ул. Демехина,20
и реализуя свой преступный умысел для оформления кредита в сумме 3268 грн. предоставил паспорт гражданина
Украины на свое имя, идентификационный код и сообщил о себе недостоверные
данные о том, что он постоянно работает в Агро фирме «Донбассагрогаз», в
должности экспедитора, где он никогда не работал, и его ежемесячный доход
составляет 2000 грн.,
на основании представленных документов и недостоверных сведений о работе
ОСОБА_1 в магазине «Нофелет» по вышеуказанному адресу мошенническим путем
оформил кредит на свое имя на сумму 3268 грн. и путем обмана в счет кредита получил мобильный
телефон «Самсунг Е 530», стоимостью
мобильный телефон «Нокиа 6230І», стоимостью
на общую сумму 3268,00 грн,
распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинил ЛФ Кредитный союз «Фаворит»
материальный ущерб на сумму 3268 грн.
Также, повторно имея умысел на
завладение чужим имуществом, путем обмана, преследуя цель наживы и незаконного
обогащения, руководствуясь корыстными мотивами, 01.03.2006 г. примерно в 11.00 час, с целью оформления кредита
пришел в магазин «X-tel», расположенный по адресу г.Луганск,
ул. Оборонная ТРЦ «Перекресток», и реализуя свой преступный умысел для
оформления кредита в сумме 1999 грн.
предоставил паспорт гражданина Украины на свое имя идентификационный код и сообщил
о себе недостоверные данные о том, что он работает в ГКП «Горводоканал»,
мастером, где он никогда не работал, на основании представленных документов и
недостоверных сведений о работе ОСОБА_1 в магазине «X-tel» по вышеуказанному адресу
мошенническим путем оформил кредит на свое имя на сумму 1999 грн. и путем обмана в счет кредита
получил мобильный телефон «Сони-Эриксон К750І», стоимостью 1999,00 грн., распорядившись им по своему
усмотрению, чем причинил Кредитному союзу «Аккорд» материальный ущерб на сумму 1999 грн.
Также, имея умысел на подделку
документов, с целью их дальнейшего использования примерно в начале июля 2006г.,
в утреннее время суток, более точную дату в ходе досудебного следствия
установить, не представилось возможным, находясь на «Автовокзале»,
расположенном в пгт. Новопсков, Луганской области приобрел у ОСОБА_2 за 50 грн. паспорт гражданина Украины и
идентификационный код на имя ОСОБА_2, после чего данные документы перенес по
месту своего жительства по адресу: АДРЕСА_2. Через два дня после приобретения
вышеуказанных документов, примерно в начале июля 2006г., в утреннее время
суток, более точную дату в ходе досудебного следствия установить не
представилось возможным, ОСОБА_1 находясь по месту своего жительства, по
вышеуказанному адресу, реализуя свой преступный умысел, путем вклеивания своего
фотоснимка в первую страницу паспорта, с последующей дорисовкой оттиска печати
и герба Украины подделал паспорт гражданина Украины серии НОМЕР_1, выданный Новопсковским РО УМВД
Украины в Луганской области 10.06.1998г. на имя ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2 умышленно
противоправно совершил подделку указанного документа, который удостоверяет
личность владельца и выдается государственной организацией. После чего,
продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на подделку
документа, который выдается либо удостоверяется гражданином-предпринимателем и
предоставляет права, в целях его дальнейшего использования для оформления
кредита, в учреждениях банка имея лазерный диск с записанными на него в
электронном виде бланками документов о заработной плате, с помощью считывающих
устройств компьютера ввел информацию с вышеуказанного диска на компьютер, после
чего имея ранее найденный им документ с оттиском печати ООО «Лугана» при помощи
сканера отсканировал данный документ, создав его электронную копию у себя на
компьютере, используя компьютерные программы, перенес оттиск печати ООО
«Лугана» на бланк документа о заработной плате, который впоследствии распечатал
с помощью принтера и в изготовленный им бланк документа внес заведомо
неправдивые сведения о том, что ОСОБА_2 работает в ООО «Лугана», в должности
экспедитора и его заработная плата за последние 6 мес. составляет 6600 грн., таким образом ОСОБА_1
умышленно, противоправно совершил подделку указанного документа.
Также, имея умысел на использование
заведомо поддельных документов с целью получения кредита на имя ОСОБА_2
реализуя свой преступный умысел, 13.07.2006 г.
примерно в 12.00 час.
пришел в магазин «Орбита», расположенный по адресу: г.Луганск, кв. Гагарина 17, где с целью получения кредита в сумме
приобретения стиральной машинки «LG», стоимостью 1690 грн., и микроволновой печи «LG», стоимостью 660 грн., предоставил заведомо поддельный
паспорт гражданина Украины серии НОМЕР_1 выданный
Новопсковским РО УМВД Украины в Луганской области 10.06.1998г. на имя ОСОБА_2,
ІНФОРМАЦІЯ_2 и поддельную справку о том, что ОСОБА_2 постоянно работает в ООО
«Лугана» в должности экспедитора, в которой были указаны данные о доходах ОСОБА_2 за последние 6 месяцев работы с января 2006г. по
основании которых ОСОБА_1 был оформлен кредит на сумму 2914 грн.
Также, повторно имея умысел на
завладение чужим имуществом, путем обмана , преследуя цель наживы и незаконного
обогащения, руководствуясь корыстными мотивами 13.07.2006г.примерно в 12.00 час. с целью оформления кредита
пришел в магазин «Орбита», расположенный по адресу г. Луганск, кв. Гагарина, 17 и реализуя свой преступный умысел, для оформления кредита в сумме 2914 грн., предоставил поддельный паспорт
гражданина Украины серии НОМЕР_1 выданный
Новопсковским РО УМВД Украины в Луганской области 10.06.1998г. на имя ОСОБА_2,
ІНФОРМАЦІЯ_2, в который была вклеена его фотография, поддельную справку о том,
что ОСОБА_2 постоянно работает в ООО «Лугана» в должности экспедитора, в
которой были указаны данные о доходах ОСОБА_2 за
работы с января 2006г. по июнь 2006 года,
и идентификационный код на имя ОСОБА_2, на основании которых в магазине
«Орбита» по вышеуказанному адресу мошенническим путем оформил кредит на имя
ОСОБА_2 на сумму 2914 грн.
и путем обмана в счет кредита на указанную сумму получил стиральную машинку «LG», стоимостью 1690 грн., и микроволновую печь «LG», стоимостью 660 грн., а всего на общую сумму 2914 грн., распорядившись ими по своему
усмотрению, чем причинил ЗАО КБ «Приватбанк» материальный ущерб на сумму 2914 грн.
Также, имея умысел* на подделку
документа, с целью его дальнейшего использования примерно 23.07.2006г., в
обеденное время суток, более точную дату в ходе досудебного следствия
установить, не представилось возможным, находясь на рынке, расположенном на кв.
Луганска приобрел у неустановленного в ходе досудебного следствия лица, за 100 грн. паспорт гражданина Украины и
идентификационный код на имя ОСОБА_3, после чего данные документы перевез по
месту своего жительства по адресу: АДРЕСА_2. Продолжая свой преступный умысел,
направленный на подделку документа, примерно 26.07.2006г., в утреннее время
суток, более точную дату в ходе досудебного следствия установить, не
представилось возможным, находясь по месту своего жительства по вышеуказанному
адресу, повторно, путем вклеивания своих фотоснимков в первую и третью страницы
паспорта, с последующей дорисовкой оттисков печати и герба Украины подделал
паспорт гражданина Украины серии НОМЕР_2, выданный Ленинским РО УМВД Украины в Луганской области
13.07.1995г. на имя ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3,
умышленно противоправно совершил подделку указанного документа, который
удостоверяет личность владельца и выдается государственной организацией.
Согласно заключения эксперта № 6952 от
11.09.2006г. в паспорте на имя ОСОБА_3. имело место изменения первоначального
содержания документа, а именно фотоснимки, расположенные в паспорте заменены.
Также, имея умысел на использование
заведомо поддельных документов с целью получения кредита на имя ОСОБА_3,
реализуя свой преступный умысел, 21.08.2006 г.
примерно в 15.30 час.
пришел в магазин «Фокстрот», расположенный по адресу: г.Луганск, ул. Оборонная,
получения кредита в сумме 4563,41 грн.,
для приобретения холодильника «LG»,
стоимостью 3742 грн.,
предоставил заведомо поддельный паспорт гражданина Украины серии НОМЕР_2, выданный Ленинским РО УМВД Украины в
Луганской области 13.07.1995г. на имя ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3,на основании которого
ОСОБА_1 был оформлен кредит на сумму 4563,41 грн.
Также, повторно имея умысел на
завладение чужим имуществом, путем обмана , преследуя цель наживы и незаконного
обогащения, руководствуясь корыстными мотивами 21.08.2006г., примерно в 15.30 час. с целью оформления кредита
пришел в магазин «Фокстрот», расположенный по адресу г. Луганск, ул.Оборонная,9
и реализуя свой преступный умысел , для
оформления кредита в сумме 4563,41 грн,
предоставил заведомо поддельный паспорт гражданина Украины серий НОМЕР_2, выданный Ленинским РО УМВД Украины в
Луганской области 13.07.1995г. на имя ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3, в который были
вклеены его фотографии, идентификационный код на имя ОСОБА_3, а также сообщил
заведомо неправдивые сведения, о том, что ОСОБА_3 работает в ЗАО «Трест Луганск
строй» и его общий доход составляет 1500 грн., на основании которых в Магазине «Фокстрот» по
вышеуказанному адресу мошенническим путем оформил кредит на имя ОСОБА_3 на
сумму 4563,41 грн. для
приобретения холодильника «LG»,
стоимостью 3742 грн.,
работник ЗАО «Догмат Украина» консультант ОСОБА_4, усомнившись в подлинности
паспорта ОСОБА_3, предъявленного ОСОБА_1 , заподозрив преступные намерения ОСОБА_1, предложила ему
подождать разрешения о выдаче
кредита с ОАО КБ «Надра» для приобретения указанного имущества в
кредит, а сама сообщила в службу безопасности ЗАО «Догмат- Украина».
С целью реализации своего преступного
умысла и завладения чужим имуществом путем обмана ОСОБА_1 остался в магазине
ожидать разрешения о выдаче кредита на сумму 4563,41 грн, однако свой преступный умысел до
конца довести не смог по причинам, не зависящим от его воли и желания, так как
там же был задержан работниками милиции.
Повторно, 05.07.2006г подсудимый
ОСОБА_1, находясь по месту своего жительства АДРЕСА_2, подделал паспорт
гражданина Украины ОСОБА_5,
Марковским РО УМВД Украины в Луганской области 18.03.1997г., в который вклеил
свои фотографии на первой и третьей странице паспорта, подделал справку о
доходах с места работы ОСОБА_5,
внеся в нее заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_5 работает в ООО «Лугана» в должности
Также, 05.07.2006г., около 10 час. 00
мин., подсудимый ОСОБА_1, имея умысел на незаконное завладение чужим
имуществом, с целью получения кредита, предоставил в кредитный союз
«Айдар-Кредит», расположенный по адресу: Луганская область, пос. Новопсков, пер. Мельничный,11, заведомо поддельный
паспорт на имя гражданина Украины ОСОБА_5,
Марковским РО УМВД Украины в Луганской области 18.03.1997г., в который вклеил
свои фотографии на первой и третьей странице паспорта, а также поддельную
справку с места работы о том, что ОСОБА_5
работает в ООО «Лугана» в должности экспедитора, на основании представленных
документов, путем обмана и злоупотреблением доверием работников кредитного
союза «Айдар-Кредит» заключил договор займа № 681 от 05.07.2007г. на сумму 3026грн.
имущества № 681 от
05.07.2006г. между Кредитным союзом «Айдар-Кредит» и ОСОБА_5, в котором учинил подписи от имени ОСОБА_5
на оформление кредита на
телевизор «Сатурн», стоимостью 2750грн., причинив Кредитному союзу
«Айдар-Кредит» ущерб на сумму 3026грн.
Также, 09.07.2006г., в первой
половине дня, подсудимый ОСОБА_1, для завладения чужим имуществом путем обмана,
прибыл в магазин «Фокстрот», расположенный на кв. Солнечный, 17а гор. Луганска,
и использую поддельный паспорт на имя ОСОБА_5, оформил кредит на домашний
кинотеатр, стоимостью 6017грн.26коп. в АКБ «Правекс-Банк», чем причинил
Также, 14.08.2006г. имея умысел на
незаконное завладение чужим имуществом, с целью получения потребительского
кредита, прибыл в ТК «ЛСТК», расположенный по адресу: гор. Луганск, ул.
Краснодонская,4б, использую поддельный паспорт на имя ОСОБА_3, оформил кредит в
АКБ «Правекс-Банк», на приобретение шифера на сумму 2739грн.41коп., заключив
при этом кредитный договор № 2 - 4000-989-6 от
04.08.2006г. между АКБ «Правекс-Банк» и ОСОБА_3 на сумму 3625грн., чем причинил
материальный ущерб на указанную сумму.
Так он повторно, 6 августа 2004 года, примерно в 11 часов 30 минут, имея умысел на тайное
похищение чужого имущества, находясь на территории вещевого рынка
расположенного по адресу: ул. Ленина пос. Новопсков Луганской области, подошел
к торговой палатке, в которой осуществляла торговую деятельность ОСОБА_6, на
прилавке которой находился мобильный телефон «Сони-Эриксон Т-230» принадлежащий
Реализую свой преступный умысел
направленный на тайное похищения имущества ОСОБА_6, воспользовавшись тем, что
за его действиями никто не наблюдает, тайно похитил мобильный телефон «Сони-
Эриксон» модели Т 230, принадлежащий
ОСОБА_6, стоимостью согласно справки центра ЮМСИ 685 гривен, и с похищенным с места
совершения преступления скрылся, обратив его в свою
пользу, чем ОСОБА_6 был причинен материальный ущерб на общую сумму 685 гривен.
Также, повторно, 2 октября 2004 года примерно в 23 часа руководствуясь корыстным
мотивом, имея умысел на тайное похищение чужого имущества, находясь на
дискотеке в помещении Дома культуры, расположенного по адресу: ул. Ленина пос.
Новопсков Луганской области, путем свободного доступа из кармана женской кофты,
находящейся на подоконнике окна в танцевальном зале, незаметно для окружающих
его людей тайно похитил мобильный телефон «Сименс»модели А-52, стоимостью 498 грн., в кожаном чехле стоимостью 30 гривен, принадлежащий
несовершеннолетней ОСОБА_7 и с похищенным с места совершения преступления
скрылся, обратив его в свою пользу, чем ОСОБА_7 был причинен материальный ущерб
на общую сумму 528 гривен.
Также, примерно в начале февраля 2006 года/ более точной даты в ходе
досудебного следствия установить не представилось возможным/ находясь у себя по
месту жительства, по адресу: АДРЕСА_1 и
имея умысел на подделку документа, который выдается учреждением, имеющим право
выдавать такие документы, и предоставляет права, в целях использования его
другим лицом, а именно паспорта, которой был приобретен им в начале февраля 2006 года / более точной даты в ходе досудебного
следствия установить не представилось возможным/ на имя ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_5, серии НОМЕР_4 выданный 14.03.1997 года Брянковским ГО УМВД Украины в
Луганской области, с целью реализации указанного преступного умысла,
направленного на подделку документа, который выдается учреждением, имеющим право
выдавать такие документы, и предоставляет права, в целях использования его
другим лицом, вклеил в паспорт гражданина Украины на имя ОСОБА_8 свою
фотографию, подделав таким образом паспорт гражданина Украины ОСОБА_8, серийный
номер НОМЕР_4 , внеся
в документ ложные сведения путем переклеивания фотоснимка.
Также, повторно примерно в начале
более точной даты в ходе досудебного следствия установить не представилось
возможным/ находясь у себя по месту жительства, по адресу: АДРЕСА_1 и имея умысел на подделку документа,
который выдается учреждением, имеющим право выдавать такие документы, и
предоставляет права, в целях
использования его другим лицом, а именно паспорта, которой был приобретен им в
начале февраля 2006 года
в ходе досудебного следствия установить не представилось возможным/ на имя
ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_6,
серии НОМЕР_5 выданный 25.06.1996
года Новопсковским РО
УМВД Украины в Луганской области, с целью реализации указанного преступного
умысла, направленного на подделку документа, который выдается учреждением,
имеющим право выдавать такие документы, и предоставляет права, в целях
использования его другим лицом, совершенное повторно, под воздействием пара
отделил фотографию с данного паспорта и на своей фотографии аналогичной
размером снятой с паспорта гражданина Украины ОСОБА_9, подделал часть оттиска
неокрашенной гербовой печати, после чего свою фотографию при помощи силикатного
клея вклеил в паспорт гражданина Украины на имя ОСОБА_9, аналогичным способом
он вклеил в 3-ю страницу
паспорта на имя ОСОБА_9 свою фотографию, подделав таким образом паспорт
гражданина Украины ОСОБА_9, серийный номер НОМЕР_5, внеся в документ ложные сведения
путем переклеивания фотоснимков.
Также, повторно 4 апреля 2006 года в первой половине дня /более
точного времени установить в ходе досудебного следствия не представилось
возможным/ имея умысел на завладение чужим имуществом путем обмана прибыл в
магазин «Нофелет», расположенный на пл. Герое ВОВ г. Луганска с целью получения
по поддельному паспорту на имя ОСОБА_8 потребительского кредита в Кредитном
Прибыв в торговый зал указанного
магазина, он выписал чек на мобильные телефоны «Нокиа Н-70» и «Нокиа 3120» общей стоимостью 3548 гривен, и обратился с ним к
представителю Кредитного союза «Фаворит» ОСОБА_10 за получением
потребительского кредита для приобретения указанных мобильных телефонов.
Достоверно зная, что для оформления
потребительского кредита в Кредитном союзе «Фаворит» необходимо представить
лишь паспорт гражданина Украины и идентификационный код, а остальные данные
заемщиком указываются в устной форме, ОСОБА_1, не имея намерения оплачивать
получаемый им кредит, предъявил поддельный паспорт гражданина Украины на имя
ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_5,
выданный Брянковским ГО УМВД Украины в Луганской области 14.03.1997 года, с вклеенной его фотографией и
идентификационным кодом на имя последнего.
Кроме того, ОСОБА_1 в ходе оформления
потребительского кредита на имя ОСОБА_8, указал представителю указанного
банковского учреждения заведомо ложные сведения о месте работы, заработной
плате и продолжительности работы, а именно что является сотрудником предприятия
ООО «Лугана» со стажем работы 2-3 года
и с ежемесячным семейным доходом в размере 2 200 гривен, а также свои контактные телефоны.
Представитель Кредитного союза
«Фаворит» ОСОБА_10, будучи введенной в заблуждение, воспринимая предоставленные
ОСОБА_1 документы как подлинные, а указанные последним в устной форме данные за
действительные, оформила потребительский кредит на имя ОСОБА_8 заключив
и ОСОБА_8 на общую сумму 3548 гривен.
Завладев чужим имуществом, ОСОБА_1 с
места преступления с похищенным скрылся, распорядившись им в последствии по
своему усмотрению, чем причинил Кредитному союзу «Фаворит» материальный ущерб
на вышеуказанную сумму.
Также, повторно 6 апреля 2006 года в первой половине дня /более
точного времени установить в ходе досудебного следствия не представилось
возможным/ имея умысел на завладение чужим имуществом путем обмана прибыл в СПД
«ОСОБА_11», расположенный на ул. Советская, 77 г. Луганска с целью получения по
поддельному паспорту на имя ОСОБА_8 потребительского кредита в ОАО КБ «Надра».
Прибью в торговый зал
указанного магазина, он выписал чек на ноутбук Acer Travel
стоимостью 3625 гривен,
и обратился с ним к представителю ОАО КБ «Надра» ОСОБА_12 за получением
потребительского кредита для приобретения указанного ноутбука.
Достоверно зная, что для оформления
потребительского кредита в ОАО КБ «Надра» необходимо
представить лишь паспорт гражданина Украины и идентификационный код, а
остальные данные заемщиком указываются в устной форме, ОСОБА_1, не имея
намерения оплачивать получаемый им кредит, предъявил поддельный паспорт
гражданина Украины на имя ОСОБА_8,ІНФОРМАЦІЯ_5, выданный Брянковским ГО УМВД
Украины в Луганской области 14.03.1997 года,
с вклеенной его фотографией и идентификационным кодом на имя последнего.
Кроме того, ОСОБА_1 в ходе оформления
потребительского кредита на имя ОСОБА_8, указал представителю указанного
банковского учреждения заведомо ложные сведения о месте рйботы, заработной
плате и продолжительности работы, а именно что является сотрудником предприятия
ООО «Лугана» в должности экспедитора, а также свои контактные телефоны.
Представитель ОАО КБ «Надра»
введенной в заблуждение, воспринимая предоставленные ОСОБА_1 документы как
подлинные, а указанные последним в устной форме данные за действительные,
оформила потребительский кредит
на имя ОСОБА_8 заключив кредитный договор № 1613340002027402 от 06.04.2006
года между ОАО КБ «Надра» и ОСОБА_8 на общую сумму 3625гривен.
Завладев чужим имуществом, ОСОБА_1 с
места преступления с похищенным скрылся, распорядившись им в последствии по
своему усмотрению, чем причинил ОАО КБ «Надра» материальный ущерб на вышеуказанную
Также, повторно 6 апреля 2006 года в первой половине дня /более
точного времени установить в ходе досудебного следствия не представилось
возможным/ имея умысел на завладение чужим имуществом путем обмана прибыл в
магазин «Юнитрейд», расположенный на ул. Советская, 67 г. Луганска с целью получения по
поддельному паспорту на имя ОСОБА_8 потребительского кредита в ФО ОАО «Родовид
Банк». Прибыв в торговый зал указанного магазина, он выписал чек на мобильные
телефоны «Самсунг Д 600», стоимостью
2249 грн. и «Нокиа 2652», стоимостью 499 грн., общей стоимостью 2748 гривен, и обратился с ним к
представителю ФО ОАО «Родовид Банк» ОСОБА_13 за получением потребительского
кредита для приобретения указанных телефонов.
Достоверно зная, что для оформления
потребительского кредита в ФО ОАО «Родовид Банк» необходимо представить лишь
паспорт гражданина Украины и идентификационный код, а остальные данные
заемщиком указываются в устной форме, ОСОБА_1, не имея намерения оплачивать
получаемый им кредит, предъявил поддельный паспорт гражданина Украины на имя
ОСОБА_8,ІНФОРМАЦІЯ_5, выданный Брянковским ГО УМВД Украины в Луганской области 14.03.1997
года, с вклеенной его
фотографией и идентификационным кодом на имя последнего.
Кроме того, ОСОБА_1 в ходе оформления
потребительского кредита на имя ОСОБА_8, указал представителю указанного
банковского учреждения заведомо ложные сведения о месте работы, заработной
плате и продолжительности работы, а именно что является сотрудником предприятия
ООО «Лугана» в должности экспедитора, а также свои контактные телефоны.
Представитель ФО ОАО «Родовид Банк»
ОСОБА_13, будучи введенной в заблуждение, воспринимая предоставленные ОСОБА_1
документы как подлинные, а указанные последним в устной форме данные за
действительные, оформила потребительский кредит на имя ОСОБА_8 заключив
кредитный договор № 2006-000175ФО330
между ФО ОАО «Родовид Банк» и ОСОБА_8 на общую сумму 2748 гривен.
Завладев чужим имуществом, ОСОБА_1 с
места преступления с похищенным скрылся, распорядившись им в последствии по
своему усмотрению, чем причинил ФО ОАО «Родовид Банк» материальный ущерб на
вышеуказанную сумму.
Также, повторно 29 мая 2006 года примерно в 8 часов находясь у себя по месту
проживания, по адресу: АДРЕСА_2 и
имея умысел на подделку документа, который выдается учреждением, имеющим право
выдавать такие документы, и предоставляет права, в целях использования его
другим лицом, а именно паспорта, которой был приобретен им в начале мая 2006 года / более точной даты в ходе досудебного
следствия установить не представилось возможным/ на имя ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4, серии НОМЕР_3 выданный 18.03.1997 года Марковским РО УМВД Украины в
Луганской области, с целью реализации указанного преступного умысла,
направленного на подделку документа, который выдается учреждением, имеющим
право выдавать такие документы, и предоставляет права, в целях использования
его другим лицом, совершенное повторно, под воздействием пара отделил
фотографию с данного паспорта и на своей фотографии аналогичной размером снятой
с паспорта гражданина Украины ОСОБА_5, подделал
часть оттиска неокрашенной гербовой печати, после чего свою фотографию при
помощи силикатного клея вклеил в паспорт гражданина Украины на имя ОСОБА_5,
аналогичным способом он
3-ю страницу паспорта на имя ОСОБА_5 свою фотографию, подделав таким
образом паспорт гражданина Украины ОСОБА_5, серийный номер НОМЕР_3, внеся в документ ложные сведения
путем переклеивания фотоснимков.
Также, повторно 29 мая 2006 года примерно в 10 часов имея умысел на завладение чужим
имуществом путем обмана прибыл в магазин расположенный на ул. Ленина, 43 пос. Новопсков Луганской области с
целью получения по поддельному паспорту на имя ОСОБА_5 потребительского кредита в ОАО КБ «Надра».
Прибыв в торговый зал
указанного магазина, он выписал чек на стиральную машину «Wirpool
FL 5090» стоимостью 2410, микроволновую печь «Saturn
ST-1151 NEW» стоимостью 665 грн., пылесоса «LG
стоимостью 3480 гривен,
и обратился с ним к представителю ОАО КБ «Надра» ОСОБА_14 за получением потребительского
кредита для приобретения указанных телефонов.
Достоверно зная, что для оформления
потребительского кредита в ОАО КБ «Надра» необходимо
представить лишь паспорт гражданина Украины и идентификационный код, а
остальные данные заемщиком указываются в устной форме, ОСОБА_1, не имея
намерения оплачивать получаемый им кредит, предъявил поддельный паспорт
гражданина Украины на имя ОСОБА_5,
выданный Марковским РО УМВД Украины в Луганской области 18.03.1997 года, с вклеенной его фотографией и
идентификационным кодом на имя последнего.
Кроме того, ОСОБА_1 в ходе оформления
потребительского кредита на имя ОСОБА_5, указал
представителю указанного банковского учреждения заведомо ложные сведения о
месте работы, заработной плате и продолжительности работы, а именно что
является сотрудником предприятия ООО «Лугана» в должности экспедитора, а также
свои контактные телефоны.
Представитель ОАО КБ «Надра» ОСОБА_14, будучи введенной в
заблуждение, воспринимая предоставленные ОСОБА_1 документы как подлинные, а
указанные последним в устной форме данные за действительные, оформила
потребительский кредит на имя ОСОБА_5 заключив
кредитный договор № 1614280002061102
между ОАО КБ «Надра» и
на общую сумму 3480 гривен.
Завладев чужим имуществом, ОСОБА_1 с
места преступления с похищенным скрылся, распорядившись им в последствии по
своему усмотрению, чем причинил ОАО КБ «Надра» материальный ущерб на вышеуказанную
он же, повторно 14 июля 2006 года в первой половине дня /более
точного времени установить в ходе досудебного следствия не представилось
возможным/ имея умысел на завладение чужим имуществом путем обмана прибыл в
магазин «Фокстрот», расположенный на ул. Советская, 77 г. Луганска с целью получения по
поддельному паспорту на имя ОСОБА_2 потребительского кредита в КБ «Дельта».
Прибыв в торговый зал указанного магазина, он выписал чек на кондиционер
«Самсунг SH 24 ZP 6» стоимостью
обратился с ним к представителю КБ «Дельта» ОСОБА_15 за получением
потребительского кредита для приобретения указанного кондиционера.
Достоверно зная, что для оформления
потребительского кредита в КБ «Дельта» необходимо представить лишь паспорт
гражданина Украины и идентификационный код, а остальные данные заемщиком
указываются в устной форме, ОСОБА_1, не имея намерения оплачивать получаемый им
кредит, предъявил поддельный паспорт гражданина Украины на имя ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2, выданный Новопсковским РО УМВД
Украины в Луганской области 10.06.1998года серии НОМЕР_4, с вклеенной его фотографией и
идентификационным кодом на имя последнего.
Кроме того, ОСОБА_1 в ходе оформления
потребительского кредита на имя ОСОБА_2, указал представителю указанного
банковского учреждения заведомо
ложные сведения о месте работы, заработной плате и
продолжительности работы, а также свои контактные телефоны, так же предоставил
справку о доходах предприятия «Донбасагрогаз», в которой было указано, что
ОСОБА_2 работает в должности экспедитора, и общая сумма его доходов за 6 месяцев составила 6600 гривен.
Представитель КБ «Дельта» ОСОБА_15,
будучи введенной в заблуждение, воспринимая предоставленные ОСОБА_1 документы
как подлинные, а указанные последним в устной форме данные за действительные,
оформила потребительский кредит на имя ОСОБА_2 заключив кредитный договор №
года между КБ «Дельта» и
ОСОБА_2 на общую сумму 4987 гривен
Завладев чужим имуществом, ОСОБА_1, с
места преступления с похищенным скрылся, распорядившись им в последствии по
своему усмотрению, чем причинил КБ «Дельта» материальный ущерб на вышеуказанную
Также, повторно 14 июля 2006 года в первой половине дня /более
точного времени установить в ходе досудебного следствия не представилось
возможным/ имея умысел на завладение чужим имуществом путем обмана прибыл в
магазин «Европа», расположенный на ул. Шевченко,30 г. Луганска с целью
получения по поддельному паспорту на имя ОСОБА_2 потребительского кредита в ЗАО
«Альфа- Банк». Прибыв в торговый зал указанного магазина, он выписал чек на
представителю ЗАО «Альфа- Банк» ОСОБА_16 за получением потребительского кредита
для приобретения указанной стиральной машины..
Достоверно зная, что для оформления
потребительского кредита в ЗАО «Альфа- Банк» необходимо представить лишь
паспорт гражданина Украины и идентификационный код, а остальные данные
заемщиком указываются в устной форме, ОСОБА_1, не имея намерения оплачивать
получаемый им кредит, предъявил поддельный паспорт гражданина Украины на имя
ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2,
выданный Новопсковским РО УМВД Украины в Луганской области 10.06.1998года серии
вклеенной его фотографией и
идентификационным кодом на имя
Кроме того, ОСОБА_1 в ходе оформления
потребительского кредита на имя ОСОБА_2, указал представителю указанного
банковского учреждения заведомо ложные сведения о месте работы, заработной
плате и продолжительности работы, а также свои контактные телефоны.
Представитель ЗАО «Альфа- Банк»
ОСОБА_16, будучи введенной в заблуждение, воспринимая предоставленные ОСОБА_1
документы как подлинные, а указанные последним в устной форме данные за
действительные, оформила потребительский кредит на имя ОСОБА_2 заключив
Завладев чужим имуществом, ОСОБА_1 с
места преступления с похищенным скрылся, распорядившись им в последствии по
своему усмотрению, чем причинил ЗАО «Альфа- Банк» материальный ущерб на
вышеуказанную сумму.
Также, повторно 18 июля 2006 года в первой половине дня /более
точного времени установить в ходе досудебного следствия не представилось
возможным/ имея умысел на завладение чужим имуществом путем обмана прибыл в
магазин «Стройателье», расположенный на ул. 16-я Линия г. Луганска с целью
получения по поддельному паспорту на имя ОСОБА_5 потребительского кредита в КБ
«Дельта». Прибыв в торговый зал указанного магазина, он выписал чек на дрель-
шуруповерт, насосную станцию, генератор, набор сверел, масло двигателя, на
общую сумму 2872 гривен,
и обратился с ним к представителю КБ «Дельта» ОСОБА_17 за получением
потребительского кредита для приобретения указанного товара.
Достоверно зная, что для оформления
потребительского кредита в КБ «Дельта» необходимо представить лишь паспорт
гражданина Украины и идентификационный код, а остальные данные заемщиком
указываются в устной форме, ОСОБА_1, не имея намерения оплачивать получаемый им
кредит, предъявил поддельный паспорт гражданина Украины на имя ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4, серии НОМЕР_3 выданный 18.03.1997 года Марковским РО УМВД Украины в
Луганской области, с вклеенной его фотографией и идентификационным кодом на имя
Кроме того, ОСОБА_1 в ходе оформления
потребительского кредита на имя ОСОБА_5, указал
представителю указанного банковского учреждения заведомо ложные сведения о
месте работы, заработной плате и продолжительности работы, а также свои
контактные телефоны, так же предоставил справку о доходах предприятия
«Донбасагрогаз», в которой было указано, что ОСОБА_5 работает в должности экспедитора, и
общая сумма его доходов за 6 месяцев
составила 6600 гривен.
Представитель КБ «Дельта» ОСОБА_17,
будучи введенной в заблуждение, воспринимая предоставленные ОСОБА_1 документы
как подлинные, а указанные последним в устной форме данные за действительные,
оформила потребительский кредит на имя ОСОБА_5 заключив кредитный договор №
года между КБ «Дельта» и
сумму 3015 гривен 60 коп..
Завладев чужим имуществом, ОСОБА_1 с
места преступления с похищенным скрылся, распорядившись им в последствии по
своему усмотрению, чем причинил КБ «Дельта» материальный ущерб на вышеуказанную
Также, повторно 18 июля 2006 года в первой половине дня /более
точного времени установить в ходе досудебного следствия не представилось
возможным/ имея умысел на завладение чужим имуществом путем обмана прибыл в
магазин «Европа», расположенный на ул. Ломоносова, 91-А г. Луганска с целью получения по
поддельному паспорту на имя ОСОБА_2 потребительского кредита в ЛФ ВАТ
«Кредитпромбанк». Прибыв в торговый зал указанного магазина, он выписал чек на
и вентилятор «Binatone A-1685
стоимостью 3020 гривен,
и обратился с ним к представителю ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» ОСОБА_18 за
получением потребительского кредита для приобретения указанного товара.
Достоверно зная, что для оформления
потребительского кредита в ЛФ ВАТ «Кредитпрмбанк» необходимо представить лишь
паспорт гражданина Украины и идентификационный код, а остальные данные
заемщиком указываются в устной форме, ОСОБА_1, не имея намерения оплачивать
получаемый им кредит, предъявил поддельный паспорт гражданина Украины на имя
ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2,
выданный Новопсковским РО УМВД Украины в Луганской области 10.06.1998года серии
вклеенной его фотографией и идентификационным кодом на имя последнего.
Кроме того, ОСОБА_1 в ходе оформления
потребительского кредита на имя ОСОБА_2, указал представителю указанного
банковского учреждения заведомо ложные сведения о месте работы, заработной
плате и продолжительности работы, а также свои контактные телефоны.
Представитель ЛФ ВАТ «Кредитпрмбанк»
ОСОБА_18, будучи введенной в заблуждение, воспринимая предоставленные ОСОБА_1
документы как подлинные, а указанные последним в устной форме данные за
действительные, оформила потребительский кредит на имя ОСОБА_2 заключив
между ЛФ ВАТ «Кредитпрмбанк» и ОСОБА_2 на общую сумму 3020 гривен.
Завладев чужим имуществом, ОСОБА_1 с
места преступления с похищенным скрылся, распорядившись им в последствии по
своему усмотрению, чем причинил ВАТ «Кредитпрмбанк» материальный ущерб на
вышеуказанную сумму.
Также, повторно 20 июля 2006 года в первой половине дня /более
точного времени установить в ходе досудебного следствия не представилось
возможным/ имея умысел на завладение чужим имуществом путем обмана прибыл в
магазин «Каштан Электроникс», расположенный на ул. 16-я Линия,48 г. Луганска с
целью получения по поддельному паспорту на имя ОСОБА_2 потребительского кредита
в ЛФ АБ «Киевская Русь». Прибыв в торговый зал указанного магазина, он выписал
чек на телевизор «Samsung WS 32 Z ЗОНЕ» стоимостью 5604 гривен, и обратился с ним к
представителю ЛФ АБ «Киевская Русь» ОСОБА_19 за получением потребительского
кредита для приобретения указанного товара.
Достоверно зная, что для оформления
потребительского кредита в ЛФ АБ «Киевская Русь» необходимо представить лишь
паспорт гражданина Украины и идентификационный код, а остальные данные
заемщиком указываются в устной форме, ОСОБА_1, не имея намерения оплачивать
получаемый им кредит, использовал поддельный паспорт на имя ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2, выданный Новопсковским РО УМВД
Украины в Луганской области 10.06.1998года серии НОМЕР_4, с вклеенной его фотографией и
идентификационным кодом на имя последнего, предъявив его.
Кроме того, ОСОБА_1 в ходе оформления
потребительского кредита на имя ОСОБА_2, указал представителю указанного банковского
учреждения заведомо ложные сведения о месте работы, заработной плате и
продолжительности работы, а также свои контактные телефоны, так же ОСОБА_1
предоставил справку о доходах предприятия «Донбассагрогаз», в которой было
указано, что ОСОБА_2 работает в должности экспедитора, и общая сумма его
доходов за 6 месяцев
составила 6600 гривен.
Представитель ЛФ АБ «Киевская Русь»
ОСОБА_19, будучи введенной в заблуждение, воспринимая предоставленные ОСОБА_1
документы как подлинные, а указанные последним в устной форме данные за
действительные, оформила потребительский кредит на имя ОСОБА_2 заключив
кредитный договор № 018р-20.0200706 20.07.2006 года между ЛФ АБ «Киевская Русь» и
ОСОБА_2 на общую сумму 5044 гривен.
Завладев чужим имуществом, ОСОБА_1 с
места преступления с похищенным скрылся, распорядившись им в последствии по
своему усмотрению, чем причинил АБ «Киевская Русь» материальный ущерб на
вышеуказанную сумму.
Также, повторно 21 июля 2006 года в первой половине дня /более
точного времени установить в ходе досудебного следствия не представилось
возможным/ имея умысел на завладение чужим имуществом путем обмана прибыл в
магазин «Эльдорадо», расположенный на ул. Челюскинцев, 1-а г. Луганска с целью получения по
поддельному паспорту на имя ОСОБА_9 потребительского кредита в ОАО КБ «Надра».
Прибыв в торговый зал
указанного магазина, он выписал чек на мобильный телефон «Nokia
2652» стоимостью 449 гривен и газовой плиты «Indesit
KIG 21S» стоимостью 1919 гривен, и обратился с ним к
представителю ОАО КБ «Надра» ОСОБА_4 за
получением потребительского кредита для приобретения указанного товара.
Достоверно зная, что для оформления
потребительского кредита в ОАО КБ «Надра» необходимо
представить лишь паспорт гражданина Украины и идентификационный код, а
остальные данные заемщиком указываются в устной форме, ОСОБА_1, не имея
намерения оплачивать получаемый им кредит, использовал поддельный паспорт
гражданина Украины на имя ОСОБА_9, 1975 года рождения НОМЕР_5 выданный 25.06.1996 года
Новопсковским РО УМВД Украины в Луганской области, с вклеенной его фотографией
и идентификационным кодом на имя последнего, предъявив его.
Кроме того, ОСОБА_1 в ходе оформления
потребительского кредита на имя ОСОБА_9, указал представителю указанного
банковского учреждения заведомо ложные сведения
о месте работы, заработной плате и продолжительности
ОСОБА_1 предоставил справку о доходах предприятия
«Донбасагрогаз», в которой было указано, что ОСОБА_9 работает в должности
экспедитора, и общая сумма его доходов за 6 месяцев составила 6600 гривен.
Представитель ОАО КБ «Надра» ОСОБА_4, будучи введенной в
заблуждение, воспринимая предоставленные ОСОБА_1 документы как подлинные, а
указанные последним в устной форме данные за действительные, оформила
потребительский кредит на имя ОСОБА_9 заключив кредитные договора
№0501580000331402 и № 0501580000331502
года между ОАО КБ «Надра» и
ОСОБА_9 на общую сумму 2872 гривен.
Завладев чужим имуществом, ОСОБА_1 с
места преступления с похищенным скрылся, распорядившись им в последствии по
своему усмотрению, чем причинил ОАО КБ «Надра» материальный ущерб на вышеуказанную
Также, повторно 27 июля 2006 года в первой половине дня /более
точного времени установить в ходе досудебного следствия не представилось
возможным/ имея умысел на завладение чужим имуществом путем обмана прибыл в
магазин «Галактика», расположенный на ул. Буденного г. Луганска с целью
получения по поддельному паспорту на имя ОСОБА_20 потребительского кредита в КБ
«Дельта». Прибыв в торговый зал указанного магазина, он выписал чек на
мобильные телефоны «Нокиа 6230 і» и
общую сумму 2137 гривен,
и обратился с ним к представителю КБ «Дельта» ОСОБА_21. за получением
потребительского кредита для приобретения указанного товара.
Достоверно зная, что для оформления
потребительского кредита в КБ «Дельта» необходимо представить лишь паспорт
гражданина Украины и идентификационный код, а остальные данные заемщиком
указываются в устной форме, ОСОБА_1, не имея намерения оплачивать получаемый им
кредит, использовал поддельный паспорт гражданина Украины на имя ОСОБА_20, ІНФОРМАЦІЯ_7 серии НОМЕР_6 выданный 14.01.2002 года Старобельским РО УМВД Украины в
Луганской области, с вклеенной его фотографией и идентификационным кодом на имя
последнего, предъявив его.
Кроме того, ОСОБА_1 в ходе оформления
потребительского кредита на имя ОСОБА_20, указал представителю указанного
банковского учреждения заведомо ложные сведения о месте работы, заработной
плате и продолжительности работы, а также свои контактные телефоны, так же предоставил
справку о доходах предприятия «Донбасагрогаз», в которой было указано, что
ОСОБА_20 работает в должности экспедитора, и общая сумма его доходов за 6 месяцев составила 6600 гривен.
Представитель КБ «Дельта» ОСОБА_21,
будучи введенной в заблуждение, воспринимая предоставленные ОСОБА_1 документы
как подлинные, а указанные последним в устной форме данные за действительные,
оформила потребительский кредит на имя ОСОБА_20 заключив кредитный договор №
года между КБ «Дельта» и
ОСОБА_20 на общую сумму 2350 гривен
Завладев чужим имуществом, ОСОБА_1 с
места преступления с похищенным скрылся, распорядившись им в последствии по
своему усмотрению, чем причинил КБ «Дельта» материальный ущерб на вышеуказанную
Также, повторно 29 июля 2006 года в первой половине дня /более
точного времени установить в ходе досудебного следствия не представилось
возможным/ имея умысел на завладение чужим имуществом путем обмана прибыл в
магазин «Эльдорадо», расположенный на ул. Челюскинце 1-а, г. Луганска с целью получения по
поддельному паспорту на имя ОСОБА_20 потребительского кредита в ЗАО КБ «Приват
Банк». Прибыв в торговый зал указанного магазина, он выписал чек на холодильник
«Ariston mba 2185 S»,
а так же пов. нез. газ. «Ariston CIS PH 640 MS»., на общую сумму 4968 гривен 20 копеек, и обратился с ним к
представителю ЗАО КБ «Приват Банк» ОСОБА_22 за получением потребительского
кредита для приобретения указанного товара.
Достоверно зная, что для оформления
потребительского кредита в ЗАО КБ «Приват Банк» необходимо представить лишь
паспорт гражданина Украины и идентификационный код, а остальные данные
заемщиком указываются в устной форме, ОСОБА_1, не имея намерения оплачивать
получаемый им кредит, использовал поддельный паспорт гражданина Украины на имя
ОСОБА_20, ІНФОРМАЦІЯ_7
серии НОМЕР_6 выданный 14.01.2002
года Старобельским РО
УМВД Украины в Луганской области, с вклеенной его фотографией и
идентификационным кодом на имя последнего, предъявив его.
Кроме того, ОСОБА_1 в ходе оформления
потребительского кредита на имя ОСОБА_20, указал представителю указанного
банковского учреждения заведомо ложные сведения о месте работы, заработной
плате и продолжительности работы, а также свои контактные телефоны, так же
предоставил справку о доходах предприятия «Лугана», в которой было указано, что
ОСОБА_20 работает в должности экспедитора, и общая сумма его доходов за 6 месяцев составила 6600 гривен.
Представитель ЗАО КБ «Приват Банк»
ОСОБА_22, будучи введенной в заблуждение, воспринимая предоставленные ОСОБА_1
документы как подлинные, а указанные последним в устной форме данные за
действительные, оформила потребительский кредит на имя ОСОБА_20 заключив
кредитный договор № LGH1RC
11061004 от 29.07.2006
«Приват Банк» и ОСОБА_20 на общую сумму 4915 гривен 02 коп..
Завладев чужим имуществом, ОСОБА_1 с
места преступления с похищенным скрылся, распорядившись им в последствии по
своему усмотрению, чем причинил ЗАО КБ «Приват Банк» материальный ущерб на
вышеуказанную сумму.
Также, повторно 31 июля 2006 года в первой половине дня /более
точного времени установить в ходе досудебного следствия не представилось
возможным/ имея умысел на завладение чужим имуществом путем обмана прибыл в СПД
«ОСОБА_23», расположенный на кв. Ленинского Комсомола,7-г, г. Луганска с целью
получения по поддельному паспорту на имя ОСОБА_20 потребительского кредита в
ОАО КБ «Надра». Прибыв
в торговый зал указанного магазина, он выписал чек на стиральную машину «LG
представителю ОАО КБ «Надра» ОСОБА_24
за получением потребительского кредита для приобретения указанного товара.
Достоверно зная, что для оформления
потребительского кредита в ОАО КБ «Надра» необходимо
представить лишь паспорт гражданина Украины и идентификационный код, а
остальные данные заемщиком указываются в устной форме, ОСОБА_1, не имея
намерения оплачивать получаемый им кредит, использовал поддельный паспорт
гражданина Украины на имя ОСОБА_20, ІНФОРМАЦІЯ_7 серии НОМЕР_6 выданный 14.01.2002 года Старобельским РО УМВД Украины в
Луганской области, с вклеенной его фотографией и идентификационным кодом на имя
последнего, предъявив его.
Кроме того, ОСОБА_1 в ходе оформления
потребительского кредита на имя ОСОБА_20, указал представителю указанного
банковского учреждения заведомо ложные сведения о месте работы, заработной
плате и продолжительности работы, а также свои контактные телефоны, так же
предоставил справку о доходах предприятия «Лугана», в которой было указано, что
ОСОБА_20 работает в должности экспедитора, и общая сумма его доходов за 6 месяцев составила 6600 гривен.
Представитель ОАО КБ «Надра»
введенной в заблуждение, воспринимая предоставленные ОСОБА_1 документы как
подлинные, а указанные последним в устной форме данные за действительные,
оформила потребительский кредит на
имя ОСОБА_20 заключив
кредитный договор №
1612400012024902 от 31.07.2006 года между ОАО КБ «Надра» и ОСОБА_20 на общую сумму 3120 гривен.
Завладев чужим имуществом, ОСОБА_1 с
места преступления с похищенным скрылся, распорядившись им в последствии по
своему усмотрению, чем причинил ОАО КБ «Надра» материальный ущерб на вышеуказанную
Также, повторно примерно в начале
более точной даты в ходе досудебного следствия установить не представилось
возможным/ находясь у себя по месту жительства, по адресу: АДРЕСА_1 и имея умысел на подделку документа,
который выдается учреждением, имеющим право выдавать такие документы, и предоставляет
права, в целях использования его другим лицом, а именно паспорта, которой был
приобретен им в начале февраля 2006 года
в ходе досудебного следствия установить не представилось возможным/ на имя
ОСОБА_25, ІНФОРМАЦІЯ_8,
серии НОМЕР_7 выданный 27.09.2006
года Новопсковским РО
УМВД Украины в Луганской области, с целью реализации указанного преступного
умысла, направленного на подделку документа, который выдается учреждением,
имеющим право выдавать такие документы, и предоставляет права, в целях
использования его другим лицом, совершенное повторно, под воздействием пара
отделил фотографию с данного паспорта и на своей фотографии аналогичной
размером снятой с паспорта гражданина Украины ОСОБА_25, подделал часть оттиска
неокрашенной гербовой печати, после чего свою фотографию при помощи силикатного
клея вклеил в паспорт гражданина Украины на имя ОСОБА_25, подделав таким
образом паспорт гражданина Украины на имя ОСОБА_25, серийный номер НОМЕР_7, внеся в документ ложные сведения
путем переклеивания фотоснимков.
Также, повторно 7 октября 2006 года в первой половине дня /более
точного времени установить в ходе досудебного следствия не представилось
возможным/ имея умысел на завладение чужим имуществом путем обмана прибыл в
магазин «Мюзикбокс», расположенный на ул. Оборонная, г. Луганска с целью
получения по поддельному паспорту на имя ОСОБА_25 потребительского кредита в
ОАО КБ «Надра». Обратился
к представителю ОАО КБ «Надра» ОСОБА_26 за
получением потребительского кредита для приобретения товаров народного
Достоверно зная, что для оформления
потребительского кредита в ОАО КБ «Надра» необходимо
представить лишь паспорт гражданина Украины и идентификационный код, а
остальные данные заемщиком указываются в устной форме, ОСОБА_1, не имея
намерения оплачивать получаемый им кредит, использовал поддельный паспорт
гражданина Украины на имя ОСОБА_25, ІНФОРМАЦІЯ_8, серии НОМЕР_7 выданный 27.09.2006 года Новопсковским РО УМВД Украины в
Луганской области, с вклеенной его фотографией и идентификационным кодом на имя
последнего, предъявив его.
Кроме того, ОСОБА_1 в ходе оформления
потребительского кредита на имя ОСОБА_25, указал представителю указанного
банковского учреждения заведомо ложные сведения о месте работы, заработной
плате и продолжительности работы, а также свои контактные телефоны, так же
предоставил справку о доходах предприятия «УКРТРАНСГАЗ», в которой было
указано, что ОСОБА_25 работает в должности механика, и общая сумма его доходов
за 6 месяцев составила 7015 гривен.
Представитель ОАО КБ «Надра»
введенной в заблуждение, воспринимая предоставленные ОСОБА_1 документы как
подлинные, а указанные последним в устной форме данные за действительные,
оформила заявку на получение кредита в сумме 2442 гривен 86 копеек, однако преступление не было
окончено по причинам независящим от его воли.
Также в начале июля 2006 года в утреннее время, более точные
дату и время в ходе досудебного следствия установить не представилось
возможным, реализуя свой преступный умысел, ОСОБА_1, действуя умышленно,
противоправно, находясь на
рынке пгт. Новопскова Луганской области, купил за 50 гривен у неустановленного в ходе
досудебного следствия лица паспорт гражданина Украины серии НОМЕР_5, вьщанный Новопсковским РО УМВД
Украины в Луганской области 25.06.1996 года
на имя ОСОБА_9, и справку о присвоении ОСОБА_9 идентификационного номера НОМЕР_8 от 2.02.1999 года.
Также, 23 июля 2006 года, в первой половине дня, более
точное время в ходе досудебного следствия установить не представилось возможным,
реализуя свой преступный умысел, ОСОБА_1, действуя умышленно, противоправно,
имея при себе найденный им ранее в конце мая 2006 года в районе Восточного рынка
г.Луганска документ с оттисками печати и штампа ООО «Лугана», прибыл в
компьютерный клуб г.Луганска, местонахождение которого в ходе досудебного
следствия установить не представилось возможным. Находясь в указанном
компьютерном клубе, ОСОБА_1 составил в электронном виде бланк справки о
зарплате и других доходах, при помощи сканера отсканировал документ с оттисками
печати и штампа ООО «Лугана», создав его электронную копию, используя
компьютерные программы, перенес оттиск печати ООО «Лугана» на бланк справки о
зарплате и других доходах, который распечатал с помощью принтера. После чего с
целью доведения своего преступного умысла до конца, находясь в вышеуказанном
компьютерном клубе, он обратился к неустановленному в ходе досудебного
следствия лицу и, не сообщая ему действительной своей преступной цели, попросил
его собственноручно, внести в справку о зарплате и других доходах заведомо для
ОСОБА_1 неправдивые сведения о том, что ОСОБА_9 работает в ООО «Лугана» в
должности экспедитора и его заработная плата за последние 6 мес. составляет 6600 грн.
Также, повторно, 23 июля 2006 года, в дневное время, более точное
время в ходе досудебного следствия установить не представилось возможным,
реализуя свой преступный умысел, ОСОБА_1, действуя умышленно, противоправно, из
корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения, с целью получения
потребительского кредита, достоверно зная о том, что в последующем не намерен
погашать выплаты по основной сумме и процентам, прибыл в отдел бытовой техники
«Мастер-видео» (ЧП ОСОБА_27), расположенный в магазине «Лелека» по адресу: город Луганск, улица
путем предоставления справки о присвоении ОСОБА_9 идентификационного номера, а
также поддельных документов на имя ОСОБА_9, а именно паспорта, справки о
зарплате и других доходах, согласно которой ОСОБА_9 якобы работает в ООО
«Лугана» в должности экспедитора и его доход за последние 6 месяцев составил 6 600 гривен, а также устно сообщил
представителю ЗАО «Альфа-Банк» ОСОБА_28 заведомо неправдивые сведения
относительно своих анкетных данных, места работы и размера начисленной
заработной платы. После чего ОСОБА_1, действуя умышленно, противоправно, из
корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения, путем обмана от
имени ОСОБА_9 заключил с ЗАО «Альфа-Банк» в лице ОСОБА_28 кредитный договор №400137204
на сумму 2631,11 гривен с целью приобретения у ЧП
N» стоимостью 1 737 гривен и газовой колонки «DEMRAD
125 В» стоимостью 631 гривна, а всего на общую сумму 2 368 гривен., чем причинил ЗАО
«Альфа-Банк» материальный ущерб на вышеуказанную сумму.
. Также, в начале июня 2006 года, более точную дату в ходе
досудебного следствия установить не представилось возможным, около в 15 часов, реализуя свой преступный
умысел, ОСОБА_1, действуя умышленно, противоправно, находясь в районе
автовокзала пгт Новопскова Луганской области, обнаружил и присвоил себе паспорт
гражданина Украины серии НОМЕР_1, выданный
Марковским РО УМВД Украины в Луганской области 18.03.1997 года на имя ОСОБА_5, и справку о присвоении ОСОБА_5 идентификационного номера НОМЕР_9 от 7.07.2006 года.
Также, 9 июля 2006 года примерно в 10 часов, реализуя свой преступный
умысел, ОСОБА_1, действуя умышленно, противоправно, имея при себе найденный им
ранее в конце мая 2006 года
в районе Восточного рынка г.Луганска документ с оттисками печати и штампа ООО
«Лугана», прибыл в компьютерный клуб г.Луганска, местонахождение которого в
ходе досудебного следствия установить не представилось возможным. Находясь в
указанном компьютерном клубе, ОСОБА_1 составил в электронном виде бланк справки
о зарплате и других доходах, при помощи сканера отсканировал документ с
оттисками печати и штампа ООО «Лугана», создав его электронную копию, используя
компьютерные программы, перенес оттиск печати ООО «Лугана» на бланк справки о
зарплате и других доходах, который распечатал с помощью принтера. После чего с
целью доведения своего преступного умысла до конца, находясь в вышеуказанном
компьютерном клубе, он обратился к неустановленному в ходе досудебного
следствия лицу и, не сообщая ему действительной своей преступной цели, попросил
его собственноручно внести в справку о зарплате и других доходах заведомо для
ОСОБА_1 неправдивые сведения о том, что ОСОБА_5 работает в ООО «Лугана» в должности
экспедитора и его заработная плата за последние 6 мес. составляет 6090 грн.
Также, 9 июля 2006 года в период времени с 11 до 12 часов, реализуя свой преступный
умысел, ОСОБА_1, действуя умышленно, противоправно, из корыстных побуждений,
преследуя цель незаконного обогащения, с целью получения потребительского
кредита, достоверно зная о том, что в последующем не намерен погашать выплаты
по основной сумме и процентам, прибыл в магазин «Фокстрот», расположенный по
адресу: город Луганск, квартал Солнечный, 17а, где путем предоставления справки
о присвоении ему идентификационного номера, а также поддельных документов на
имя ОСОБА_5, а именно:
паспорта, справки о зарплате и других доходах, согласно которой ОСОБА_5 якобы работает в ООО «Лугана» в
должности экспедитора и его доход за последние 6 месяцев составил 6 090 гривен, а также устно сообщил
представителю ЗАО «Альфа-Банк» ОСОБА_29 заведомо неправдивые сведения
относительно своих анкетных данных, места работы и размера начисленной
заработной платы. После чего ОСОБА_1, действуя умышленно, противоправно, из
корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения, путем обмана от
имени ОСОБА_5 заключил с
ЛФ АКБ «Правэкс-Банк» в лице ОСОБА_30 кредитный договор №1-4000-932-6 на сумму 6 017,26 гривен с целью приобретения в
магазине «Фокстрот» телевизора «Tv29' Samsung CS-29M30SPN стоимостью 2 639 гривен домашнего кинотеатра «DVD/SET/KAR Samsung
HT-KP30R» стоимостью 2 099 гривен, а всего на общую сумму 4 738 гривен. После заключения кредитного
договора ОСОБА_1, доводя свой преступный умысел до конца, получил в магазине
«Фокстрот» указанный товар, которым распорядился по своему усмотрению, до
настоящего времени выплаты по основной сумме и процентам не погашает, чем
причинил ЛФ АКБ «Правэкс-Банк» материальный ущерб на сумму 6 017,26
Также, в начале мая 2006г., более
точной даты и времени установить в ходе досудебного следствия не представилось
возможным, ОСОБА_1, находясь по адресу: АДРЕСА_3, для завладения паспортом,
пообещал ОСОБА_31, что устроит последнего на работу, который передал ему
паспорт на свое имя, серии НОМЕР_10, выданный Новопсковским РО УМВД Украины в Луганской
области 24.03.2006г., стоимость восстановления которого составляет 43грн.36коп.
Далее в середине мая 2006г., ОСОБА_1
находясь у себя по месту жительства: АДРЕСА_1, подделал паспорт на имя
ОСОБА_31, вклеев в него свою фотографию.
Кроме того, 16.05.2006г. ОСОБА_1
прибыл в ЗАО КБ «ПриватБанк», юридический адрес : гор. Днепропетровск, ул. Набережная
кредита представил поддельный паспорт на имя ОСОБА_31, в
результате чего ему был выдан в магазине «21 ВЕК», расположенном по адресу: гор. Старобельск, пл.
Базарная, кредит на товар на сумму 4265грн.60коп., чем причинил ЗАО КБ
«ПриватБанк» материальный ущерб на вышеуказанную сумму.
Также, 17.05.2006г. в дневное время,
для незаконного получения кредита, прибыл в ЗАО «Догмат Украина» (торговая
марка «Еврокредит»), юридический адрес: гор. Кием, ул. Гришко,За, и предоставил
поддельный паспорт на имя ОСОБА_31, в результате чего ему был выдан в магазине
«Универмаг», расположенный по адресу: гор. Старобельск, ул. Коммунаров,89,
кредит на товар, на сумму 3958грн.57коп. Согласно кредитного договора №
16/12120001/1071/02 от
17.05.2006г. ОСОБА_1 внес аванс в сумме 308грн., а также должен был погашать
кредит, внося ежемесячно платежи в размере 267грн.42коп. 24.04.2007г. на
основании генерального договора страхования от 20.06.2006г. права кредитора
перешли к ЗАО «Страховая компания «Догмат-страхование» на сумму 4898грн.73 коп.
Подсудимый свою вину признал
полностью, и пояснил, что действительно он подделывал чужие паспорта и
предоставлял их для получения кредита в банки. А также похитил два мобильных
телефона. Раскаивается в содеянном.
Кроме полного признания своей вины
подсудимым ОСОБА_1, его виновность подтверждается:
перепроверенными в суде показаниями
потерпевших, свидетелей и гражданских истцов:
ОСОБА_7, пояснившей, что, 2.10.2004
года она пошла примерно
в 22 часа на дискотеку
расположенную в РДК пос. Новопсков по ул. Ленина. Примерно в 22 часа 45 мин. находясь в танцевальном зале
возле пульта ди-джея, она достала мобильный телефон «Сименс А 52», чтобы посмотреть время, после чего,
телефон положила в карман свитера, который положила на подоконник,
расположенный рядом с пультом ди-джея, после чего вышла на улицу. По приходу
она увидела, что кофта лежит на прежнем месте, и она пошла танцевать. Примерно
в 23 часа 45 минут она посмотрела на подоконник, и
обнаружила, что кофта отсутствует. После того, как она проверила все
подоконники, свою кофту она обнаружила под стульями соседнего окна, однако
мобильного телефона в ней не оказалось;
представителя несовершеннолетнего
потерпевшего ОСОБА_7 которая пояснила, что, 2.10.2004 года примерно в 24 часа ее дочь пришла из дискотеки,
которая находилась в помещении РДК, расположенного на ул. Ленина, пос.
Новопсков и сказала, что у нее из кармана кофты пропал мобильный телефон
«Сименс А 52». Данный
телефон был серебристого цвета;
потерпевшей ОСОБА_6, пояснившей, что,
она имела в своем пользовании мобильный телефон «Сони Эриксон» модели Т-230,
который ей купила мама ОСОБА_32 примерно в средине июля 2004 года. Мобильный телефон был
приобретен на следующих условиях: в момент прохождения акции в компании UMS телефон они приобрели за 199 гривен, также необходимо сразу было
положить на счет 400 гривен,
что они и сделали. 6 августа
находилась на своем рабочем месте, на вещевом рынке пос. Новопсков по ул.
Ленина, средний ряд. Примерно в 11 часов
позвонила своей матери, в это время к ней подошли покупатели, она положила
телефон на границу внутреннего и внешнего прилавка, и стала обслуживать
клиентов. Примерно около 12 часов
она обнаружила, что мобильный телефон отсутствует;
потерпевшего ОСОБА_31, пояснившего,
что в мае 2006г. к нему пришел ОСОБА_1, сказав, что для того, чтобы устроить
его на работу он должен дать свой паспорт. Он отдал свой паспорт ОСОБА_1 Через
некоторое время к нему пришло уведомление о том, что он является должником по
получению кредита по его паспорту;
свидетеля ОСОБА_33, пояснившей, что
оная является матерью ОСОБА_31 и в конце апреля 2007г. ею было получено
уведомление о том, что ее сын оформил кредит в банке на получение товара;
свидетеля ОСОБА_34, пояснившего, что
16.05.2006г. между ЗАО КБ «Приватбанк» и ОСОБА_31 был оформлен договор на
свидетеля ОСОБА_5, пояснившего, что в июне 2006г. он
потерял свой паспорт;
гражданского истца ОСОБА_35,
пояснившего, что на основании паспорта на имя ОСОБА_5 был заключен договор займа и
оформлен кредит на получение товара;
свидетеля ОСОБА_36, пояснившей, что
она является частным предпринимателем и имеет магазин «Геолан». В начале июля
2006г. она выписывала счет на приобретение телевизора на имя ОСОБА_5, а также выписывала накладную на
свидетеля ОСОБА_37, пояснившего, что
на основании имеющихся документов ОСОБА_1 оформил кредит на телевизор на имя ОСОБА_5;
аналогичными показаниями
свидетеля ОСОБА_4, пояснившей, что
действительно она работает в ЗАО «Догмат Украина», расположенное по адресу г,
Луганск, ул. Алексеева, 4, в
должности консультанта. ЗАО «Догмат Украина». 21.08.2006г. она находилась на
своем рабочем месте, на точке по осуществлению консультации и выдаче
потребительских кредитов ЗАО «Догмат Украина», расположенной в магазине
«Фокстрот», по адресу г. Луганск ул. Оборонная, 9. В данный день примерно в 15.30 час. к ней на точку по выдаче
кредитов ЗАО «Догмат Украина» обратился мужчина, который предоставил документы
на имя ОСОБА_3, 1977 г.р.,
с целью оформления потребительского кредита на его имя в сумме 4563,41 грн. для приобретения холодильника «LG», стоимостью 3742,00 грн. Для оформления указанного
кредита мужчина предоставил ей паспорт гражданина Украины на имя ОСОБА_3,
идентификационный код. После чего со слов данного мужчины она в компьютерную
базу данных внесла все сведения о заемщике, а именно его полные анкетные данные
место проживания и прописки, данные паспорта, номера телефонов, данные о месте
его работы, а именно о том, что он работает ЗАО Трест Луганск строй, общий
доход с его слов составлял 1500 грн.
С его слов и на основании полученных данных о заемщике она подготовила заявка
на предоставление кредита на покупку товара и оплату услуг, в которой были
указаны все перечисленные сведения о заемщике, общая сумма кредита -4563,41
грн., в которую входит
стоимость товара 3742 грн.,
проценты банка и оплата услуг 821 , 41 грн.,
в которой он расписался. После чего с предоставленных мне документов она сняла
ксерокопии, а именно с паспорта и с идентификационного кода, когда снимала
копию с паспорта у нее возникли подозрения в его подлинности, а именно угол
фотоснимка был слегка отклеен, после того как она сняла ксерокопии отдала их
ОСОБА_3 и попросила его ожидать подтверждения с банка о выдаче кредита, а сама
сообщила в службу безопасности и попросила проверить заемщика. После чего
предложила мужчине ожидать подтверждения с банка и побыть в магазине, она
попыталась его задержать в магазине и попросила оставить его номер мобильного
телефона, после чего сделала вид, что записьшает его номер и в этот момент к
данному мужчине подошел работник милиции, который задержал его. В ходе
разбирательства от сотрудников милиции ей стало известно, что настоящая фамилия
мужчины, который для получения кредита 21.08.2006г. предоставил поддельный
паспорт на имя ОСОБА_3-ОСОБА_1. Таким образом ОСОБА_1 путем обмана по
поддельному паспорту, пытался получить кредит на сумму 4563,41 грн.
свидетеля ОСОБА_39, пояснившего, что
действительно 21.08.2006г. он получил оперативную информацию, о том, что
неизвестное лицо, как впоследствии стало известно
ОСОБА_1, 1973г.р. обратился в ЗАО «Догмат Украина»,
расположенное в магазине «Фокстрот», по адресу г. Луганск ул. Оборонная, 9 с целью получения потребительского
кредита, для оформления которого предоставил паспорт гражданина Украины и
справку о присвоении идентификационного кода на имя ОСОБА_3. На основании
данных документов работником ЗАО «Догмат Украина» был оформлен потребительский
кредит на сумму 4563,41 грн.
для приобретения холодильника «LG»,
стоимостью 3742,00 грн.
При детальном рассмотрении паспорта гражданина Украины на имя ОСОБА_3 у работника
оформившего потребительский кредит возникли подозрения в его подлинности. Для
проверки полученной оперативной информации он прибыл в вышеуказанный магазин,
где задержал ОСОБА_1, у которого в присутствии понятых изъял паспорт гражданина
Украины и справку о присвоении идентификационного кода на имя ОСОБА_3. В ходе
изъятия ОСОБА_1 пояснил, что приобрел данные документы в июле 2006г. на
Восточном рынке г. Луганска у неизвестного парня за 100 грн., после чего подделал паспорт,
вклеив в него свои фотографии и по поддельному паспорту в магазине «Фокстрот»
оформил потребительский кредит;
свидетеля ОСОБА_40, пояснившего, что
действительно он с 1.12.2005г. работает в должности начальника отдела по работе
с проблемной задолженностью Луганского филиала Кредитного союза «Фаворит».
Согласно доверенности от 10.02.2006г., выданной на его имя он представляет
законные права интересы Луганского филиала Кредитного союза «Фаворит» на
досудебном следствии и в суде. 12.02.2006г. на точку по выдаче кредитов КС
«Фаворит» находящейся в магазине «Нофелет» по адресу г. ЛуганскЮ, ул.
Демехина,20 обратился ОСОБА_1, 1973г.р., с целью оформления потребительского
кредита на его имя в сумме 3268 грн.
для приобретения мобильных телефонов «Самсунг Е 530» на сумму 1549 грн., «Нокиа 6230 Ай» на сумму 1719 грн. Для оформления потребительского
кредита ОСОБА_1 предоставил в ЛФ КС «Фаворит» паспорт гражданина Украины,
идентификационный код на свое имя. Работником кредитного отдела был
подготовлено заявление о предоставлении кредита, в которое ОСОБА_1 внес данные
о своих доходах, данное заявление было им подписано. Также от имени ОСОБА_1
было подготовлено заявления о вступлении ОСОБА_1 в кредитный союз «Фаворит», в
которое ОСОБА_1 внес данные о себе, а именно о месте своего проживания, работе,
что он работает в Агро фирме «Донбассагрогаз», экспедитором, своей семье и т.д. После чего с ОСОБА_1 был заключен
кредитный договор на предоставление ему потребительского кредита в размере 3268 грн. на приобретение мобильных
телефонов «Самсунг Е 530» на
сумму 1549 грн., «Нокиа 6230» на сумму 1719 грн. После оформления кредитного
договора с ОСОБА_1 был заключен договор залога на вышеуказанное имущество.
Договор залога и кредитный договор был подписан ОСОБА_1 с одной стороны и ЛФ КС
другой стороны. После оформления всех вышеуказанных документов кредитным
инспектором ОСОБА_41 ОСОБА_1 бьш предоставлен кредит в размере 3268 грн. для приобретения вышеуказанных
мобильных телефонов. Впоследствии было установлено, что ОСОБА_1 в Агро фирме
«Донбассагрогаз», экспедитором никогда не работал и не работает. До настоящего
времени ОСОБА_1 никаких платежей по погашению кредита и процентов не
производил, и не производит до настоящего времени, в связи с чем его
противоправными действиями ЛФ КС. «Фаворит» бьш причинен материальный ущерб на
свидетеля ОСОБА_41, пояснившей, что
действительно с 24.01.2006г. она работает в должности кредитного инспектора
Кредитного союза «Фаворит». В магазине «Нофелет», расположенном по адресу г.
Луганск, ул. Демехина, 20 расположена
точка по выдаче кредитов КС «Фаворит», где находится ее рабочее место.
12.02.2006г. она находилась на своем рабочем месте, в магазине «Нофелет» и к
ней на точку по выдаче кредитов КС «Фаворит»
обратился ОСОБА_1, 1973г.р., с
потребительского кредита на свое имя в сумме 3268 грн. для приобретения мобильных
телефонов «Самсунг Е 530» на
мобильного телефона «Нокиа 6230» на
оформления указанного кредита ОСОБА_1 предоставил ей паспорт гражданина Украины
на свое имя, который не вызвал никакого подозрения в его подлинности и
идентификационный код. Со слов ОСОБА_1 она подготовила экспресс-анализ
заемщика, в котором указала сведения о личности заемщика, его анкетные данные,
возраст, семейное положение, наличие квартиры, образование, анкетные данные
жены, место работы жены, место его работы, со слов ОСОБА_1 он работает в «Агра
фирме Донбассагрогаз», непрерывный стаж работы более 5 лет, общий стаж работы, данные об
имуществе, адрес проживания, рабочий и домашний телефон, данные о кредите, т.е.
какой товар берет в кредит - мобильные
телефоны, сумма кредита 3268 грн,
также со слов ОСОБА_1 был записан общий доход его семьи в месяц, общий расход
семьи за месяц. После оформления экспресс-анализа заемщика в базу данных КС
«Фаворит» по компьютеру были внесены все необходимые сведения на ОСОБА_1, его
данные были проверены по компьютеру и был выдан положительный ответ «кредит
одобрен, оформление кредита инспектором на месте», т.е. после внесения всех
данных о личности ОСОБА_1 и проверки его данных, он является членом КС
«Фаворит». После чего она подготовила необходимый пакет документов: кредитный
был заключен с ОСОБА_1 на предоставление ему потребительского кредита в размере
приобретение мобильных телефонов «Самсунг Е 530» на сумму 1549 грн., «Нокиа 6230» на сумму 1719 грн. После оформления кредитного
залога и кредитный договор был подписан ОСОБА_1 с одной стороны и ЛФ КС
«Фаворит» с другой стороны. Также было подготовлено заявление на предоставление
кредита, для приобретения вышеуказанных мобильных телефонов на общую сумму 3268 грн., в данное заявление ОСОБА_1 внес
собственноручно сведения о своей заработной плате, а именно, что он получает 2000 грн., и что его жена получает 1000 грн., заявление было подписано
ОСОБА_1, доверенность, о том что ОСОБА_1 является членом КС «Фаворит», которое
было подписано ОСОБА_1, заявление о принятии ОСОБА_1 в КС «Фаворит», в которое
со слов ОСОБА_1 были внесены сведения о его паспортных данных,
идентификационном коде, дате рождения, месте прописки и проживания, месте
работы и должности, а именно, что ОСОБА_1 работает в Агра фирме
«Донбассагрогаз», в должности экспедитора, в графы о стаже его работы в данной
должности, а именно 6 лет,
общий стаж его работы 10 лет,
семейное положение - женат,
сколько членов семьи - 2, место
работы членов семьи - кафе
бар «Корона» ОСОБА_1 написал самостоятельно, после чего подписал данное
заявление. После оформления всех вышеуказанных документов ОСОБА_1 был оформлен
кредит на сумму 3268 грн.
для приобретения мобильного телефона «Самсунг Е350», стоимостью 1549 грн., мобильного телефона «Нокиа 6230 Ай», стоимостью 1719 грн., которые были им получены в
магазине «Нофелет». Впоследствии было установлено, что ОСОБА_1 в Агро фирме
«Донбассагрогаз», экспедитором никогда не работал и не работает. До настоящего
времени ОСОБА_1 никаких платежей по погашению кредита и процентов не производил,
и не производит до настоящего времени, в связи, с чем его противоправными
действиями ЛФ КС. «Фаворит» был причинен материальный ущерб на сумму 3268 грн.;
свидетеля, ОСОБА_42, пояснившей, что
действительно 1.03.2006г. на точку по выдаче кредитов КС «Аккорд» находящуюся в
подземном пешеходном переходе «ТРК Перекресток» в магазине «X -tel» по адресу г. Луганск, ул. Оборонная
обратился ОСОБА_1, 1973г.р., с целью оформления потребительского кредита на его
имя в сумме 1999 грн.
для приобретения мобильного телефона «Сони Эриксон К 750АЙ» стоимостью 1999 грн. Для оформления потребительского
кредита ОСОБА_1 предоставил в КС «Аккорд» паспорт гражданина Украины,
идентификационный код
на свое имя. Также ОСОБА_1 предоставил кассиру
оперрационисту сведения о своем паспорте, месте проживания и прописки, месте
работы, а именно, то что, он работает в должности мастера в Горводоканал, номер
домашнего и рабочего телефона. После чего кассир оперрационист передала в
телефонном режиме информацию о заемщике инспектору кредитному, который
находится в главном офисе г. Луганск, ул. Челюскинцев, 4-а/21, который,
проверил сведения о заемщике по компьютерной базе данных. После проверки
сведений о заемщике инспектор кредитный вынес решение о предоставлении ОСОБА_1
потребительского кредита в сумме 1999 грн.
на приобретение мобильного телефона «Сони Эриксон К 750АЙ». и данную информацию
направил по компьютерной базе данных кассиру операционисту. Кассир на основании
принятого положительного решения на выдачу кредита подготовил пакет документов,
а именно заявление о предоставлении кредита, заявление о вступлении в члены КС
«Аккорд», в которое со слов ОСОБА_1 были внесены все сведения о его паспорте,
месте прописки и проживания, место его работы «Горводоканал», должность мастер,
домашний и рабочий телефон., во всех подготовленных документах ОСОБА_1 поставил
свою подпись. После чего с ОСОБА_1 был заключен кредитный договор№ 1826лугОШ на
предоставление ему потребительского кредита в сумме 1999 грн. на приобретение мобильного
телефон «Сони Эриксон К 750» на
сумму 1999 грн., данный
договор также был подписан ОСОБА_1 После оформления всех вышеуказанных
документов кассиром операционистом ОСОБА_1 был предоставлен кредит в размере 1999 грн. для приобретения вышеуказанного
телефона. Впоследствии было установлено, что ОСОБА_1 в «Горводоканале», в
должности мастера никогда не работал и не работает. До настоящего времени
ОСОБА_1 никаких платежей по погашению кредита и процентов не производил, и не
производит до настоящего времени, в связи с чем ,его противоправными действиями
ЛО КС. «Аккорд» был причинен материальный ущерб на сумму 1999 грн.;
свидетеля ОСОБА_43, пояснившей, что
действительно она с ноября 2005 года
работает в должности продавца консультанта ООО «Приват-Кредит»,. 13.07.2006г.
нона находилась на своем рабочем* месте расположенном в магазине «Орбита» по
адресу г. Луганск, кв. Гагарина,7 и к ней на точку по выдаче потребительских
кредитов ООО «Приват Кредит» обратился парень, который предоставил документы на
имя ОСОБА_2, 1970 г.р.,
с целью оформления потребительского кредита на его имя в сумме 2914 грн. для приобретения стиральной
стоимостью 1690 грн.,
микроволновой печи «LG»,
Для оформления указанного кредита мужчина предоставил паспорт гражданина
Украины на имя ОСОБА_2, который не вызвал никакого подозрения в его
подлинности, идентификационный код и справку о заработной плате за последние 6 месяцев в период времени с января 2006 г. по июнь 2006 г. с места работы из ООО «Лугана», в
которой было указано, что ОСОБА_2 в ООО «Лугана» работает в экспедитором и
общая сумма его дохода за 6 мес. составляет
не вызвала никакого подозрения в ее подлинности. После предоставления ОСОБА_2
необходимых документов, мною были сняты ксерокопии паспорта гражданина Украины
на имя ОСОБА_2и идентификационного кода, справка о доходах предоставляется в
оригинале, после чего со слов ОСОБА_2 был составлен кредитный договор DNH4KS86330373, oцeнкa финансового состояния заемщика,
ОСОБА_2 было составлено заявление о дополнительном своем доходе, где он указал,
что ежемесячный его дополнительный доход, от грузовых перевозок составляет 1500 грн., данное заявление было написано
самим ОСОБА_2 и подписано им. Также ОСОБА_2 было написано заявление, в котором
было указано место хранения товара, который он брал в кредит. После оформления
всех вышеуказанных документов в базу данных ООО «Приват Кредит» по компьютеру
были внесены все необходимые сведения
на ОСОБА_2 После этого ОСОБА_2 был оформлен кредит на
приобретения стиральной машины «LG», стоимостью 1690 грн., микроволновой печи «LG», стоимостью 660 грн., которые были им получены в
магазине «Орбита» у частного предпринимателя ОСОБА_44, по вышеуказанному
адресу. Впоследствии было установлено, что ОСОБА_2, согласно предоставленной им справки с
места работы ООО «Лугана» никогда не работал в 000 «Лугана», также было установлено, что
мужчина, предоставивший паспорт на имя ОСОБА_2 не ОСОБА_2, а другое лицо, в связи с чем
неизвестное лица, как впоследствии мне стало известно ОСОБА_1, 1973 г.р. с целью получения кредита в
предоставил поддельный паспорт на имя ОСОБА_2 и поддельную справку, на
основании которых и получил кредит на вышеуказанную сумму.
свидетеля ОСОБА_45 и аналогичными
показаниями ОСОБА_46, пояснивших, что действительно 21.08.2006г. примерно в 15.45. час. они шли по ул. Оборонной, г.
Луганска, когда проходили возле магазина «Фокстрот», расположенного по адресу
г. Луганск, ул. Оборонная, 9 к
ним подошел сотрудник милиции и пригласил их поприсутствовать в качестве
понятых при изъятии документов. В их присутствии сотрудник милиции из правой
руки изъял у неизвестного им мужчины, который представился ОСОБА_1, 1973г.р.
паспорт гражданина Украины на имя ОСОБА_3, 1977г.р.. и справку о присвоении
идентификационного кода на имя ОСОБА_3 В ходе изъятия ОСОБА_1 пояснил, что
вышеуказанные документы он приобрел в июле 2006г. у неизвестного ему мужчины на
Восточном рынке г. Луганска за 100 грн.,
после чего подделал приобретенный паспорт, а именно вклеил в него свои
фотографии и предоставил поддельный паспорт и идентификационный код в
вышеуказанный день в магазине «Фокстрот» с целью получения потребительского
кредита, но кредит получить не смог, так как после оформления всех документов
был задержан сотрудниками милиции;
свидетеля ОСОБА_47 и аналогичными
показаниями ОСОБА_48, пояснивших, что действительно они работают в должности
кассира оперрациониста Луганского отделения Кредитного союза «Аккорд», к ним на
точку по выдаче кредитов КС «Аккорд» находящейся в магазине «X -tel» обратился ОСОБА_1, 1973г.р., с
целью оформления потребительского кредита на его имя в сумме 1999 грн. для приобретения мобильного
телефона «Сони Эриксон К 750» стоимостью
оформления потребительского кредита ОСОБА_1 предоставил в ЛО КС «Аккорд»
паспорт гражданина Украины, идентификационный код на свое имя. Также ОСОБА_1 в
устной форме сообщил о себе сведения, а именно, месте проживания и прописки,
месте работы, а именно, то что, он работает в должности мастера в ГКП
«Горводоканал», номер домашнего и рабочего телефона. После чего я в телефонном
режиме полученную от ОСОБА_1 информацию передала инспектору кредитному, который
находится в главном офисе г. Луганск, ул. Челюскинцев, 4-а/21, который проверил
сведения о заемщике по компьютерной базе данных. После проверки сведений о
заемщике инспектор кредитный передала мне в телефонном режиме, что вынесено
положительное решение о предоставлении ОСОБА_1 потребительского кредита в сумме
приобретение мобильного телефона «Сони Эриксон К 750». ОСОБА_47 на основании положительного
решения на выдачу кредита подготовила пакет документов, а именно заявление о
предоставлении кредита, заявление о вступлении в члены КС «Аккорд», в которое
со слов ОСОБА_1 были внесены все сведения о его личности, месте проживания,
месте его работы «Горводоканал», должности мастер, домашний и рабочий телефон.,
во всех подготовленных документах ОСОБА_1 поставил свою подпись. После чего с
ОСОБА_1 был заключен кредитный договор № 1826лугОШ на предоставление ему
потребительского кредита в сумме 1999 грн.
на приобретение мобильного телефон «Сони Эриксон К 750» на сумму 1999 грн., данный договор также был
подписан ОСОБА_1 После оформления всех
вышеуказанных документов
ОСОБА_1 был предоставлен кредит в размере 1999 грн. для приобретения вышеуказанного
телефона. Впоследствии было установлено, что ОСОБА_1 в «Горводоканале», в
должности мастера никогда не работал и не работает. До настоящего времени
ОСОБА_1 никаких платежей по погашению кредита и процентов не производил, и не
производит до настоящего времени, в связи с чем ,его противоправными действиями
ЛО КС. «Аккорд» был причинен материальный ущерб на сумму 1999 грн.;
свидетеля ОСОБА_49, пояснившего, что
действительно 21.08.2006г. неустановленное лицо, как впоследствии ему стало
известно ОСОБА_1 обратился в ЗАО «Догмат Украина» с целью получения кредита в
сумме 4563,41 грн для
приобретения холодильника «LG»
в магазине «Фокстрот», расположенный в г. Луганске, и предоставил паспорт
гражданина Украины на имя ОСОБА_3, заполнил заявку на получение кредита на
приобретение товара и оплаты услуг на общую сумму 4563,41 грн, в которую внес неправдивые
данные о себе и попытался путем обмана получить кредит в ОАО КБ «Надра»,
работниками милиции;
свидетеля ОСОБА_18, пояснившей, что с
1 сентября 2006 года она работает в должности
консультанта потребительского кредитования ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк». ЛФ ВАТ
«Кредипромбанк» осуществляет выдачу потребительских кредитов для приобретения
товара в магазине «Европа» расположенного по адресу : г. Луганск, ул.Ломоносова, 91- А, где находится ее рабочее место. 18.07.
2006 года она находилась
на своем рабочем месте в магазине «Европа» и на точку по выдаче кредитов ЛФ ВАТ
«Кредипромбанк» обратился парень, который предоставил документы на имя ОСОБА_2,
оформления потребительского кредита на его имя в сумме 3020 грн. для приобретения кондиционера, «LG С -12 LHR» стоимостью 2871 грн. и вентилятора Binatone
A-1685 WM стоимостью 149 грн. Для оформления указанного
кредита мужчина предоставил паспорт гражданина Украины на имя ОСОБА_2, который
не вызвал никакого подозрения в его подлинности, идентификационный код и
справку о заработной плате за последние 6 месяцев в период времени с января 2006 г. по июнь 2006 г. с места работы из предприятия
«Донбасагрогаз», в которой было указано, что ОСОБА_2 в «Донбасагрогаз» работает
в экспедитором и общая сумма его дохода за 6 мес. составляет 6600 грн., которая не вызвала никакого
подозрения в ее подлинности. После предоставления ОСОБА_2 необходимых
документов, ее были сняты ксерокопии паспорта гражданина Украины на имя ОСОБА_2
и идентификационного кода, справка о доходах предоставляется в оригинале, после
После оформления всех
вышеуказанных документов в базу данных ВАТ «Кредипромбанк» по компьютеру были
внесены все необходимые сведения на ОСОБА_2. После этого ОСОБА_2 ею был
оформлен кредит на сумму 3020 грн.
для приобретения кондиционера, «LG С -12 LHR»
стоимостью 2871 грн.
и вентилятора Binatone A-1685 WM стоимостью 149 грн. который был им получен в
магазине «Европа», по вышеуказанному адресу. После чего ей стало известно, что
мужчина-ОСОБА_1, предоставил ей поддельный паспорт на имя ОСОБА_2 и поддельную
справку о доходах предприятия «Донбасагрогаз».
свидетеля ОСОБА_26, пояснившей, что,
с 28 марта 2005 года она работает в должности
консультанта потребительского кредитования ЗАО «Догмат Украина». ЗАО «Догмат
Украина» осуществляет выдачу потребительских кредитов для приобретения товара в
магазине «Мюзикбокс» расположенного по адресу: г. Луганск, ул. Оборонная, 1 -А, где находится ее рабочее место. 07.10.2006
года она находилась на
своем рабочем месте в магазине «Мюзикбокс» и на точку по выдаче кредитов ЗАО
«Догмат Украина» обратился парень, который предоставил документы на имя
ОСОБА_25, с целью оформления потребительского кредита на его имя в сумме 1710 грн. для приобретения мобильного
телефона «Нокиа 6131». Для
оформления указанного кредита мужчина предоставил паспорт гражданина Украины на
который не вызвал никакого подозрения в его подлинности,
идентификационный код и справку о заработной плате за последние 6 месяцев в период времени с апреля 2006 г. по сентябрь 2006 г. с места работы из предприятия
«Укртрансгаз», в которой было указано, что ОСОБА_25 в «Укртрансгаз», работает
механиком и общая сумма его дохода за 6 мес. составляет 7015 грн., которая не вызвала никакого
подозрения в ее подлинности.
После оформления всех вышеуказанных
документов в базу данных ЗАО «Догмат Украина» по компьютеру были внесены все
необходимые сведения на ОСОБА_25 После этого через положенные 15 минут ОСОБА_25 не явился за результатом
получения кредита. По истечению 2-х дней
ОСОБА_25 снова пришел, и спросил у нее результат, она чтобы его задержать до
приезда сотрудников службы безопасности банка, попросила подождать Рощина М.В
15-20 минут. Однако, в это время приехали сотрудники милиции, он увидел их и
вышел из магазина. После чего ей стало известно, что мужчина ОСОБА_1,
предоставил поддельный паспорт на имя ОСОБА_25 и поддельную справку о доходах
предприятия«Укртрансгаз».
свидетеля ОСОБА_15, пояснившей, что,
с 3 марта 2006 года она работает в должности
кредитного инспектора ТОВ КБ «Дельта». ТОВ КБ «Дельта» осуществляет выдачу
потребительских кредитов для приобретения товара в магазине «Фокстрот»
расположенного по адресу : г.
Луганск, ул. Советская, 77, где
находится ее рабочее место. 14.07. 2006 года
она находилась на своем рабочем месте в магазине «Фокстрот» и на точку по
выдаче кредитов ТОВ КБ «Дельта» обратился парень, который предоставил документы
на имя ОСОБА_2, 1970 г.р.,
с целью оформления потребительского кредита на его имя в сумме 4987 грн. для приобретения кондиционера,
«Самсунг SH 24 ZP 6» стоимостью
оформления указанного кредита мужчина предоставил мне паспорт гражданина
Украины на имя ОСОБА_2, который не вызвал никакого подозрения в его
подлинности, идентификационный код и справку о заработной плате за последние 6 месяцев в период времени с января 2006 г. по июнь 2006 г. с места работы из предприятия
«Донбасагрогаз», в которой было указано, что ОСОБА_2 в «Донбасагрогаз» работает
в экспедитором и общая сумма его дохода за 6 мес. составляет 6600 грн., которая не вызвала никакого
подозрения в ее подлинности. После чего со слов ОСОБА_2 был составлен кредитный
оформления всех вышеуказанных документов в базу данных ТОВ КБ «Дельта» по
компьютеру были внесены все необходимые сведения на ОСОБА_2 После этого ОСОБА_2
был оформлен кредит на сумму 4987 грн.
для приобретения кондиционера, «Самсунг SH 24 ZP
получен в магазине «Фокстрот», по вышеуказанному адресу. После чего ей стало
известно, что мужчина- ОСОБА_1, предоставил поддельный паспорт на имя ОСОБА_2 и
поддельную справку о доходах предприятия «Донбасагрогаз»;
свидетеля ОСОБА_21, пояснившей, что,
она работает в должности кредитного инспектора ТОВ КБ «Дельта». ТОВ КБ «Дельта»
осуществляет выдачу потребительских кредитов для приобретения товара в магазине
«Галактика» расположенного по адресу : г. Луганск, ул. Буденого, где находится ее рабочее
место. 27.07. 2006 года
она находилась на своем рабочем месте в магазине «Галактика» и на точку по
выдаче кредитов ТОВ КБ «Дельта» обратился парень, который предоставил документы
на имя ОСОБА_20, 1976 г.р.,
с целью оформления потребительского кредита на его имя в сумме 2350 гривен 70 коп. для приобретения мобильных
телефонов «Нокиа 6230 і» стоимостью
«Самсунг X 160» стоимостью
оформления указанного кредита мужчина предоставил паспорт гражданина Украины на
имя ОСОБА_20, который не вызвал никакого подозрения в его подлинности, идентификационный
код и справку о заработной плате за последние 6 месяцев в период времени с января 2006 г. по июнь 2006 г. с места работы из предприятия
«Донбасагрогаз», в которой было указано, что ОСОБА_20 в «Донбасагрогаз»
работает в экспедитором и общая сумма его дохода за 6 мес. составляет
6600 грн., которая не вызвала никакого
подозрения в ее подлинности. После чего со слов ОСОБА_20 был составлен
оформления всех вышеуказанных документов в базу данных ТОВ КБ «Дельта» по
компьютеру были внесены все необходимые сведения на ОСОБА_20 После этого
ОСОБА_20 был оформлен кредит на сумму 2350 гривен 70 копеек,
для приобретения мобильных телефонов «Нокиа 6230 і» стоимостью 1442 гривен, «Самсунг X 160» стоимостью 695 гривен которые был им получены в
магазине «Галактика», по вышеуказанному адресу. После чего ей стало известно,
что мужчина- ОСОБА_1, предоставил поддельный паспорт на имя ОСОБА_20 и
поддельную справку о доходах предприятия «Донбасагрогаз»;
свидетеля ОСОБА_17, пояснившей, что,
с 25 мая 2006 года она работает в должности
кредитного инспектора ТОВ КБ «Дельта». ТОВ КБ «Дельта» осуществляет выдачу
потребительских кредитов для приобретения товара в магазине «Стройателье»
расположенного по адресу : г.
Луганск, ул. 16-я Линия, где находится ее рабочее место. 18.07.2006 года она находилась на своем рабочем
месте в магазине «Стройателье» и на точку по выдаче кредитов ТОВ КБ «Дельта»
обратился парень, который предоставил документы на имя ОСОБА_5, 1979 г.р., с целью оформления
потребительского кредита на его имя в сумме 3015 грн. для приобретения
дрели-шуруповета, насосной станции, генератора, набора сверел, масла.. Для
оформления указанного кредита мужчина предоставил мне паспорт гражданина
Украины на имя ОСОБА_5,
который не вызвал никакого подозрения в его подлинности, идентификационный код
и справку о заработной плате за последние 6 месяцев в период времени с января 2006 г. по июнь 2006 г. с места работы из предприятия
«Донбасагрогаз», в которой было указано, что ОСОБА_5 в «Донбасагрогаз» работает в
экспедитором и общая сумма его дохода за 6 мес. составляет 6600 грн., которая не вызвала никакого
подозрения в ее подлинности. После чего со слов ОСОБА_5 был составлен кредитный договор №
оформления всех вышеуказанных документов в базу данных ТОВ КБ «Дельта» по
компьютеру были внесены все необходимые сведения на ОСОБА_5. После этого ОСОБА_5 был оформлен кредит на сумму 3015 грн. для приобретения строительных
принадлежностей, которые был им получен в магазине «Стройателье». После чего ей
стало известно, что мужчина- ОСОБА_1, предоставил поддельный паспорт на имя ОСОБА_5 и поддельную справку о доходах
предприятия «Донбасагрогаз»;
свидетеля ОСОБА_24, пояснившей, что,
с 03 апреля 2006 года она работает в должности
консультанта потребительского кредитования ЗАО «Догмат Украина». ЗАО «Догмат
Украина» осуществляет выдачу потребительских кредитов для приобретения товара в
магазине «Европа», где находится ее рабочее место. 31.07.2006 года она находилась на своем рабочем
месте в магазине «Европа» и на точку по выдаче кредитов ЗАО «Догмат Украина»
обратился парень, который предоставил документы на имя ОСОБА_20, с целью
оформления потребительского кредита на его имя в сумме 3120 гривен для приобретения стиральной
мужчина предоставил паспорт гражданина Украины на имя ОСОБА_20, который не
вызвал никакого подозрения в его подлинности, идентификационный код и справку о
заработной плате за последние 6 месяцев
в период времени с января 2006 г.
с места работы из предприятия «Лугана», в которой было указано, что ОСОБА_20 в
«Лугана», работает экспедитором и общая сумма его дохода за 6 мес. составляет 6600 грн., которая не вызвала никакого
подозрения в ее подлинности. После оформления всех вышеуказанных документов в
базу данных ЗАО «Догмат Украина» по компьютеру были внесены все необходимые
сведения на ОСОБА_20 После этого ОСОБА_20 был оформлен кредит на сумму 3120 грн. для приобретения стиральной
микроволновой печи «НВ 4343с»
«Европа». После чего мне стало известно, что мужчина ОСОБА_1, предоставил ей
поддельный паспорт на имя ОСОБА_20 и поддельную справку о доходах предприятия
свидетеля ОСОБА_4, пояснившей, что, с
21 июля 2006 года она работает в должности
консультанта потребительского кредитования ЗАО «Догмат Украина». ЗАО «Догмат
Украина» осуществляет выдачу потребительских кредитов для приобретения товара в
магазине «Эльдорадо», где находится ее рабочее место. 21.07.2006 года она находилась на своем рабочем
месте в магазине «Эльдорадо» и на точку по выдаче кредитов ЗАО «Догмат Украина»
обратился парень, который предоставил документы на имя ОСОБА_9, с целью
оформления потребительского кредита на его имя в сумме 2892 гривен 73 коп. для приобретения газовой плиты «Indesit
KIG 21S» стоимостью 2232 гривен 44 копейки и мобильного телефона «Nokia
2652» стоимостью 660 гривен 29 копеек. Для оформления указанного
кредита мужчина предоставил паспорт гражданина Украины на имя ОСОБА_9, который
не вызвал никакого подозрения в его подлинности, идентификационный код и
справку о заработной плате за последние 6 месяцев в период времени с января 2006 г. по июнь 2006 г. с места работы из предприятия
«Донбасагрогаз», в которой было указано, что ОСОБА_9 в «Донбасагрогаз» работает
экспедитором и общая сумма его дохода за 6 мес. составляет 6600 грн., которая не вызвала никакого
подозрения в ее подлинности. После оформления всех вышеуказанных документов в
базу данных ЗАО «Догмат Украина» по компьютеру были внесены все необходимые
сведения на ОСОБА_9. После этого ОСОБА_9 был оформлен кредитный договор № 0501580000331402 и № 0501580000331502 на общую сумму 2892 грн. 73 коп. для приобретения газовой плиты «Indesit
KIG 218»стоимостью 2232 гривен 44 копейки и мобильного телефона «Nokia
2652» стоимостью 660 гривен 29 копеек который был им получен в
магазине «Эльдорадо». После чего ей стало известно, что мужчина ОСОБА_1,
предоставил поддельный паспорт на имя ОСОБА_9 и поддельную справку о доходах
предприятия «Донбасагрогаз»;
свидетеля ОСОБА_22 пояснившей, что, с
26 мая 2006 года она работает в должности
менеджер по работе с торговыми точками ЛФ КБ «ПриватБанк». ЛФ КБ
«ПриватБанююсуществляет выдачу потребительских кредитов для приобретения товара
в магазине «Эльдорадо» расположенного по адресу : г. Луганск, ул. Оборонная, 9, где находится ее рабочее место. 29.07.
2006 года она находилась
на своем рабочем месте в магазине «Эльдорадо» и на точку по выдаче кредитов ЛФ
КБ «ПриватБанк» обратился парень, который предоставил документы на имя
ОСОБА_20, 1976 г.р.,
с целью оформления потребительского кредита на его имя в сумме 4915 грн. для приобретения холодильника Ariston
а так же пов. нез. газ. Ariston CIS PH 640 MS. Для оформления указанного кредита
мужчина предоставил паспорт гражданина Украины на имя ОСОБА_20, который не
вызвал никакого подозрения в его подлинности, идентификационный код и справку о
заработной плате за последние 6 месяцев
в период времени с января 2006 г.
с места работы из предприятия «Лугана», в которой было указано, что ОСОБА_20 в
«Лугана» работает в экспедитором и общая сумма его дохода за 6 мес. составляет 6600 грн., которая не вызвала никакого
подозрения в ее подлинности. После чего со слов ОСОБА_20был составлен кредитный
договор № LGH1RC
11061004 от 29.07.2006
года. После оформления
всех вышеуказанных документов в базу данных КБ «ПриватБанк» по компьютеру были
внесены все необходимые сведения на ОСОБА_20 После этого ОСОБА_20 был оформлен
кредит на сумму 4915 грн.
для приобретения холодильника Ariston mba 2185 S, а так же пов. нез. газ. Ariston
который был им получен в магазине «Эльдорадо», по вышеуказанному адресу. После
чего мне стало известно, что мужчина- ОСОБА_1, предоставил ей поддельный
паспорт на имя ОСОБА_20 и поддельную справку о доходах предприятия «Лугана»;
свидетеля ОСОБА_50,
пояснившей, что, с ноября 2005 года она работает в должности юрисконсульт Луганского
филиала Акционерного банка «Киевская Русь». Согласно доверенности от 25.04.06
г. № 40, выданной на мое имя она представляет
законные права интересы Луганского филиала Акционерного банка «Киевская Русь»
на досудебном следствии и в суде. 20.07.2006г. на точку по выдаче кредитов ЛФ
АБ «Киевская Русь» находящейся в магазине «Каштан- Электронике » обратился гражданин, как впоследствии
ей стало известно ОСОБА_1, 1973г.р., с целью оформления потребительского
кредита в сумме 5044 гривны
для приобретения телевизора Samsung WS 32 Z ЗОНЕ . Для оформления потребительского
кредита ОСОБА_1 предоставил в ЛФ АБ «Киевская Русь» паспорт гражданина Украины
на имя ОСОБА_2, 1970 г.р.,
идентификационный код на имя ОСОБА_2 Так же ОСОБА_1 предоставил трудовую книжку
которой было указано, что он является сотрудником предприятия «Донбасагрогаз»,
в должности экспедитора и справку о заработной плате за последние 6 месяцев в период времени с января 2006 г. по июнь 2006 г. с места работы из предприятия
«Донбасагрогаз», в которой было указано, что ОСОБА_2 в «Донбасагрогаз» работает
в экспедитором и общая сумма его дохода за 6 мес. составляет 6600 грн. Работником кредитного отдела
было предоставлено заявление на выдачу кредита, в которое ОСОБА_1 внес данные о
своих доходах, данное заявление было им подписано. После чего с ОСОБА_1 был
заключен кредитный договор № 018 р-20.0200706
предоставление ему потребительского кредита в размере 5044 грн. на приобретение телевизора Samsung
ЗОНЕ . После оформления
кредитного договора с ОСОБА_1 был заключен договор залога на вышеуказанное
имущество. После оформления всех вышеуказанных документов кредитным инспектором
ОСОБА_19, ОСОБА_1 был предоставлен кредит в размере 5044 грн. для приобретения вышеуказанного
телевизора. До настоящего времени ОСОБА_1 никаких платежей по погашению кредита
и процентов не производил, и не производит, в связи с чем его противоправными
действиями ЛФ АБ «Киевская Русь» был причинен материальный ущерб на сумму 5 600 грн.( тело кредита и проценты за
пользования кредита входят в данную сумму);
свидетеля ОСОБА_51, пояснившего, что 04.07.06
должности юрисконсульт юридического отдела Луганского филиала ЗАО КБ
«ПриватБанк». Согласно доверенности от 08.09.06г., выданной на его имя он
представлял законные права и интересы Луганского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк» на
досудебном следствии и в суде. 29.07.2006 года
на точку по выдаче кредитов ЗАО КБ «ПриватБанк» находящейся в магазине
«Эльдорадо» обратился гражданин, как впоследствии ему стало известно ОСОБА_1,
1973г.р. с целью оформления потребительского кредита в сумме 4915 гривен 2 копейки для приобретения товаров
народного потребления предоставил в ЗАО КБ «ПриватБанк» паспорт гражданина
Украины на имя ОСОБА_20, 1976 года рождения серии НОМЕР_6 выданный 14.01.2002 года Старобельским РО УМВД Украины в
Луганской области. Так же ОСОБА_1 предоставил справку о заработной плате из
предприятия «Лугана», в которой было указано, что ОСОБА_20 работает
экспедитором и сумма доходов за 6 месяцев
составила 6.600 гривен.
После чего с ОСОБА_1 был заключен кредитный договор на предоставление ему
потребительского кредита в размере 4915 гривен на приобретение товаров народного потребления.
После оформления кредитного договора с ОСОБА_1 был заключен договор залога на
вышеуказарное имущество. Договор залога и кредитный договор был подписан
ОСОБА_1 с одной стороны и ЗАО КБ «ПриватБанк» с другой стороны. После
оформления всех вышеуказанных документов кредитным инспектором ОСОБА_1 был
предоставлен кредит в размере 4915 грн.
для приобретения вышеуказанных товаров. Впоследствии было установлено, что
ОСОБА_1 на предприятии «Лугана» никогда не работал и не работает. До настоящего
времени ОСОБА_1 никаких платежей по погашению кредита и процентов не
производил, и не производит до
настоящего времени, в связи с чем его противоправными
действиями ЗАО КБ «ПриватБанк» был причинен материальный ущерб на сумму 6193 грн. 05 коп. по состоянию на 24.01.07;
свидетеля ОСОБА_52, пояснившей, что с 23 января 2006 года она работает в должности
начальника юридического отдела Луганского филиала ОАО «Кредихпромбанк».
Согласно доверенности от 21.09.06 г.
№ 308, выданной на
ее имя она представляю законные права и интересы Луганского филиала ОАО
«Кредитпромбанк» на досудебном следствии и в суде. 18.07.2006г. на точку по
выдаче кредитов ЛФ ОАО «Кредитпромбанк» находящейся в магазине «Европа»
обратился гражданин, как впоследствии ей стало известно ОСОБА_1, 1973г.р., с
целью оформления потребительского кредита в сумме 3020 гривны для приобретения кондиционера
«LG С -12 LHR» стоимостью 2871 грн. и вентилятора Binatone
A-1685 WM стоимостью 149 грн. Для оформления потребительского
кредита ОСОБА_1 предоставил в ЛФ ОАО «Кредитпромбанк» паспорт гражданина
Украины на имя ОСОБА_2, 1970 г.р.,
идентификационный код на имя ОСОБА_2 Так же ОСОБА_1 предоставил справку о
заработной плате за последние 6 месяцев
в период времени с января 2006 г.
с места работы из предприятия «Донбасагрогаз», в которой было указано, что
ОСОБА_2 в «Донбасагрогаз» работает в экспедитором и общая сумма его дохода за 6 мес. составляет 6600 грн . После чего с ОСОБА_1 был заключен
от 18.07.2006 года на
предоставление ему потребительского кредита в размере 3020 грн. на приобретение кондиционера «LG С -12 LHR» стоимостью 2871 грн. и вентилятора Binatone
A-1685 WM стоимостью 149 грн. После оформления всех
вышеуказанных документов кредитным инспектором ОСОБА_18, ОСОБА_1 был
предоставлен кредит в размере 3020 грн.
для приобретения вышеуказанного товара. До настоящего времени ОСОБА_1 никаких
платежей по погашению кредита и процентов не производил, и не производит, в
связи с чем его противоправными действиями ОАО «Кредитпромбанк» был причинен
материальный ущерб по телу кредита на сумму 3020 грн.;
свидетеля ОСОБА_40, пояснившего, что,
с 1.12.2005г. он работал в должности начальника отдела по работе с проблемной
задолженностью Луганского филиала Кредитного союза «Фаворит». Согласно
доверенности от 10.02.2006г., выданной на его имя он представлял законные права
и интересы Луганского филиала Кредитного союза «Фаворит» на досудебном
следствии и в суде. 04.4.2006 года
на точку по выдаче кредитов КС «Фаворит» находящейся в магазине «Нофелет»
обратился гражданин, как впоследствии ему стало известно ОСОБА_1, 1973г.р. с
целью оформления потребительского кредита в сумме 3548 грн. для приобретения мобильных
телефонов «Нокиа Н-70» и «Нокиа 3120» предоставил
в ЛФ КС «Фаворит» паспорт гражданина Украины на имя ОСОБА_8,ІНФОРМАЦІЯ_5 серии
НОМЕР_4 выданный 14.03.1997
года Брянковским ГО УМВД
Украины в Луганской области. После чего с ОСОБА_1 был заключен кредитный
договор на предоставление ему потребительского кредита в размере 3548 грн. на приобретение мобильных
телефонов «Нокиа Н-70» и «Нокиа 3120». После
оформления кредитного договора с ОСОБА_1 был заключен договор залога на
вышеуказанное имущество. Договор залога и кредитный договор был подписан
ОСОБА_1 с одной стороны и ЛФ КС «Фаворит » с другой стороны. После оформления всех вышеуказанных
документов кредитным инспектором ОСОБА_1 был предоставлен кредит в размере 3548 грн. для приобретения вышеуказанных
мобильных телефонов. Впоследствии было установлено, что ОСОБА_1 на предприятии
«Лугана» никогда не работал и не работает. До настоящего времени ОСОБА_1
никаких платежей по погашению кредита и процентов не производил, и не
производит до настоящего времени, в связи с чем его противоправными действиями
ЛФ КС. «Фаворит» был причинен материальный ущерб на
сумму 3548 грн. С 1.02.2007г. он работает в
должности специалиста управления безопасности банка ТОВ «Дельта». Согласно
доверенности выданной на его имя он представляет законные права и интересы ТОВ
«Дельта» на досудебном следствии и в суде. 14.07.2006 года на точку по выдаче кредитов ТОВ
«Дельта» находящейся в магазине «Фокстрот» обратился гражданин, как
впоследствии ему стало известно ОСОБА_1, 1973г.р., с целью оформления
потребительского кредита в сумме 4987 гривен
для приобретение бытовой техники. Для оформления потребительского кредита
ОСОБА_1 предоставил в ТОВ «Дельта» паспорт гражданина Украины на имя ОСОБА_2,
идентификационный код на имя ОСОБА_2 Так же ОСОБА_1 предоставил справку о
доходах с места работы из предприятия «Донбасагрогаз» за последние 6 месяцев в период времени с января 2006 г. по июнь 2006 г., в которой было указано, что
ОСОБА_2 в «Донбасагрогаз» работает экспедитором и общая сумма его дохода за 6 мес. составляет 6600 грн. После чего с ОСОБА_1 был
предоставление ему потребительского кредита в размере 4987 грн. на приобретение
кондиционера«Самсунг SH 24 ZP 6». После
оформления всех вышеуказанных документов кредитным инспектором ОСОБА_15,
ОСОБА_1 был предоставлен кредит в размере 4987 грн. для приобретения вышеуказанного
товара. До настоящего времени ОСОБА_1 никаких платежей по погашению кредита и
процентов не производил, и не производит, в связи с чем его противоправными
действиями ТОВ «Дельта» был причинен материальный ущерб на сумму 4987 грн.( тело кредита). 18.07.2006г. на точку по выдаче
кредитов ТОВ «Дельта» находящейся в магазине «Стройателье» обратился гражданин,
как впоследствии ему стало известно ОСОБА_1, 1973г.р., с целью оформления
потребительского кредита в сумме 3015 гривен.
Для оформления потребительского кредита ОСОБА_1 предоставил в ТОВ «Дельта»
паспорт гражданина Украины на имя ОСОБА_5,
идентификационный код на имя ОСОБА_5 Так
же ОСОБА_1 предоставил справку о доходах с места работы из предприятия
«Донбасагрогаз» за последние 6 месяцев
в период времени с января 2006 г.
в которой было указано, что ОСОБА_5 в «Донбасагрогаз»
работает в экспедитором и общая сумма его дохода за 6 мес. составляет 6600 грн. После чего с ОСОБА_1 был
на предоставление ему потребительского кредита в размере 3015 грн. на приобретение строительных
материалов. После оформления всех вышеуказанных документов кредитным
инспектором ОСОБА_17, ОСОБА_1 был предоставлен кредит в размере 3015 грн. для приобретения вышеуказанного
товара. До настоящего времени ОСОБА_1 никаких платежей по погашению кредита и
процентов не производил, и не производит, в связи с чем его противоправными
действиями ТОВ «Дельта» был причинен материальный ущерб на сумму 3015 грн.( тело кредита ).
27.07.2006 года на точку
по выдаче кредитов ТОВ «Дельта» находящейся в магазине «Галактика» обратился
гражданин, как впоследствии ему стало известно ОСОБА_1, 1973 г.р., с целью оформления
потребительского кредита в сумме 2350 гривен.
Для оформления потребительского кредита ОСОБА_1 предоставил в ТОВ «Дельта»
паспорт гражданина Украины на имя ОСОБА_20, идентификационный код на имя
ОСОБА_20 Так же ОСОБА_1 предоставил справку о доходах с места работы из
предприятия «Донбасагрогаз» за последние 6 месяцев в период времени с января 2006 г. по июнь 2006 г., в которой было указано, что
ОСОБА_20 в «Донбасагрогаз» работает экспедитором и общая сумма его дохода за 6 мес. составляет 6600 грн. После чего с ОСОБА_1 был
предоставление ему потребительского кредита в размере 2350 грн. на приобретение мобильных
телефонов «Нокиа 6230 і» стоимостью
1442 грн. и «Самсунг
х 160» стоимостью 695 гривен. После оформления всех
вышеуказанных документов кредитным инспектором ОСОБА_21, ОСОБА_1 был
предоставлен кредит в
размере 2350 грн. для
вышеуказанного товара. До настоящего времени ОСОБА_1
никаких платежей по погашению кредита и процентов не производил, и не
производит, в связи с чем его противоправными действиями ТОВ «Дельта» был
причинен материальный ущерб на сумму 2350 грн.(тело кредита);
свидетеля ОСОБА_5, пояснившего, что, примерно в начале
собирался ехать на работу в Россию и стал дома искать свой паспорт гражданина
Украины, и не нашел. При каких обстоятельствах и где он мог потерять паспорт
ему не известно. Примерно в начале августа 2006 года он обратился в паспортный стол
Новопсковского РО по вопросу утери паспорта и через некоторое время ему выдали
паспорт, с которым он уехал в Россию на работу. По приезду примерно в сентябре 2006 года он узнал, что ОСОБА_1 по его
паспорту оформил ряд потребительских кредитов в различных финансово- кредитных
учреждениях Луганской области. С ОСОБА_1 он не был знаком, никаких отношений с
свидетеля ОСОБА_53, пояснившей, что, примерно в начале
июля 2006 года от своего
сожителя ОСОБА_5 что
при неизвестных обстоятельствах пропал его паспорт и идентификационный код. При
каких обстоятельствах и где был утерян паспорт сожитель не мог пояснить.
Примерно в начале августа 2006 года
он обратился в паспортный стол Новопсковского РО по вопросу утери паспорта и в
начале августа 2006 года
ему выдали паспорт, с которым он уехал в Россию на работу. По приезду ОСОБА_5 примерно в конце сентября 2006 года они узнали, что 29.05.2006
года с использование
паспорта ОСОБА_5 был
кем то оформлен потребительский кредит в ЗАО «Догмат Украина» на стиральную
машину и микроволновую печь, расположенном на 2-м этаже магазина «Универмаг» в ЧП
ОСОБА_54 Впоследствии они узнали, что ОСОБА_1 оформил данный потребительский
кредит на имя ОСОБА_5 подделав
вышеуказанный паспорт. При каких обстоятельствах паспорт ОСОБА_5 оказался у ОСОБА_1 ей не известно;
свидетеля ОСОБА_14, пояснившей, что,
она работает консультантом пункта обслуживания клиентов ЗОА «Догмат Украина» с 1.03.2006
года. Ее рабочее место
расположено на 2-м этаже
магазина «Универмаг» на ул. Ленина, пос. Новопсков в ЧП ОСОБА_54 29.05.2006
года примерно в 10 часов обратился мужчина с целью
оформления потребительского кредита. Он предоставил паспорт гражданина Украины
НОМЕР_3 в котором лицо на 1 и 3 страницах соответствовало лицу
мужчины обратившемуся за получением кредита. Так же он предоставил справку о
доходах с ООО «Лугана». При оформлении кредита он в ЧП ОСОБА_54 выбрал,
стиральную машину «Whirpool FL 5090» микроволновую печь « Saturn
ST 1151» и пылесос «LG
3037» на общую сумму
3480 гривен. Ею были
оформлены документы-договор № 161428000102, заявка на оформление кредита,
договор № 1614280001 02 добровольного страхования. После
чего ОСОБА_5 был выдан
вышеуказанный товар. Впоследствии она узнала от сотрудников милиции, что
ОСОБА_1 предоставил заведомо поддельный паспорт на имя ОСОБА_5 для оформления потребительского
свидетеля ОСОБА_55, пояснившего, что,
он работает продавцом- консультантом у частного предпринимателя ОСОБА_54 на 2- м этаже магазина «Универмаг»
расположенный по ул. Ленина, пос. Новопсков, Луганской области .29.05.2006
Украина», работником консультантом ОСОБА_14 был оформлен кредит на стиральную
машину «Whirpool FL 5090» микроволновую печь « Saturn
ST 1151» и пылесос «LG
3037» на общую сумму
гражданину ОСОБА_5 Им
был выписан счет № 291
от 29.05.2006 года на
вышеуказанные товары. После оформления всех необходимых документов, им была
выписана накладная № 291
вьппеуказанный товар гр-ну ОСОБА_5 После
чего ему стало известно, что ОСОБА_1 предоставил заведомо поддельный паспорт на
оформления потребительского кредита и получения товара;
свидетеля ОСОБА_54, пояснившего, что, он является частным предпринимателем и на 2-м этаже магазина «Универмаг»,
расположенного на ул. Ленина пос. Новопсков находится его торговая точка. На
данной торговой точке работает ОСОБА_55 Так же расположено представительство
ЗАО «Догмат Украина», на котором работает ОСОБА_14 29.05.2006 года гражданином ОСОБА_5 был оформлен потребительский кредит
на приобретение стиральной машины «Whirpool FL 5090» микроволновой печи « Saturn
ST 1151» и пылесоса «LG
3037» на общую сумму
оформления всех необходимых документов ОСОБА_14 оформила кредитный договор и
продавец- консультант ОСОБА_55 по накладной № 291 от 29.05.06 года отпустил товар, о чем ОСОБА_5 поставил подпись в накладной. После
чего ему стало известно, что ОСОБА_1 предоставил заведомо поддельный паспорт на
оформления потребительского кредита и получения товара;
свидетеля ОСОБА_32 который пояснил,
что, 22 июля 2004 года она в г. Луганск в компании UMS заключила договор на покупку двух
телефонов «Сони Эриксон» модели Т-230, «Сименс 62» . По приезду домой в пос. Новопсков,
она подарила мобильный телефон «Сони Эриксон» модели Т-230 своей дочери ОСОБА_6
приехала к соей дочери на рынок, и она сказала, что у нее украли мобильный
свидетеля ОСОБА_2, пояснившего, что, в начале июля 2006 года к нему обратился житель пос.
Новопсков ОСОБА_1 и предложил ему устроить ОСОБА_2 на работу в г. Луганск.
После чего они сели на такси и приехали домой к нему за паспортом гражданина
Украины на имя ОСОБА_2 По приезду домой он попросил свою мать вынести его
паспорт, так как он ему необходим для того чтобы ОСОБА_1 устроил его на работу
в г. Луганск. После того как мать вынесла ему паспорт гражданина Украины, он передал
его ОСОБА_1 23.09.2006 года
к нему домой пришло письмо из банка «Альфа Банк» с уведомлением о необходимости
погасить кредит, который был оформлен на его имя. Данный кредит он не оформлял,
его мог оформит ОСОБА_1, так как он передал ему свой паспорт гражданина Украины
свидетеля ОСОБА_16, пояснившей, что,
она работает с 20 марта
должности специалиста отдела кредитования ЗОА «Альфа Банк». Ее рабочее место
расположено в магазина «Европа» расположенного по адресу: г. Луганск, ул.
Шевченко, 30. 14.07.2006 года
обратился мужчина с целью оформления потребительского кредита. Он предоставил
паспорт гражданина Украины на имя ОСОБА_2 3 марта 1970 года рождения выданного 10 июня 1998 года Новопсковским РО УМВД Украины в
Луганской области в котором лицо на 1 и 3 страницах
соответствовало лицу мужчины обратившемуся за получением кредита. При
оформлении кредита он в магазине «Европа» выбрал, стиральную машину «LG
документы-договор №400133652, заявка
на оформление кредита. После чего ОСОБА_2 был выдан вышеуказанный товар.
Впоследствии она узнала от сотрудников милиции, что ОСОБА_1 предоставил
заведомо поддельный паспорт на имя ОСОБА_2 для оформления потребительского
свидетеля ОСОБА_9, пояснившего, что, 28 мая 2006 года он приехал в пос. Новопсков для
того чтобы записаться на работу в Россию. При себе необходимо было иметь
паспорт гражданина Украины. После записи со своими знакомыми он употреблял
спиртные напитки возле магазина «Левада». После чего он обнаружил, что его
паспорт гражданина Украины отсутствует, при каких обстоятельствах он пропал ему
гражданского истца, ОСОБА_56,
пояснившего, что ЗАО «Альфа-Банк» был причинен прямой материальный ущерб на
сумму 2631,11 гривен. Кроме
этого с учетом непогашенных процентов по выплатам с разбивкой по месяцам ущерб
составляет 4566,73 (четыре
тысячи пятьсот шестьдесят гривен, 73 копейки).
На данную сумму он и заявляет гражданский иск;
свидетеля ОСОБА_28, пояснившей, что 23 июля 2006 года в отделе бытовой техники
«Мастер-видео» в магазине «Лелека» она
оформила кредит на имя ОСОБА_9 на приобретение им товара. Внешность мужчины,
который пришел с паспортом на это имя, она не запомнила. Для оформления кредита
клиенту было необходимо предоставить оригинал паспорта и идентификационного
кода. Данный клиент предоставил ей также оригинал справки о зарплате и других
доходах, она сделала ксерокопию предоставленных документов, после чего их
оригиналы вернула ему. Она проверяла, похожи ли внешность пришедшего клиента и
его внешность на фотографии в паспорте. На момент оформления кредита сомнения
по поводу подлинности предоставленного паспорта у нее не возникли. Ксерокопии
паспорта (всех страниц, где есть записи), идентификационного кода и других предоставленных
документов она заверила путем написания надписи: «Копия верна», даты и своей
подписью. После этого на ксерокопиях поставил дату и свою подпись клиент.
Заполняя анкету-заявление на получение кредита клиентом, предоставившим
документы на имя ОСОБА_9, необходимые данные она вносила согласно
предоставленных им документов, а также с его слов. О получении товара клиент
расписался в спецификации товара;
свидетеля ОСОБА_57, пояснившего, что
справка о зарплате и других доходах на имя ОСОБА_9 им как директором ООО
«Лугана» никогда не выдавалась, сотрудник с такой фамилией в ООО «Лугана»
никогда не работал, с мужчиной с такой фамилией, а также с ОСОБА_1 он не
знаком. Должность экспедитора штатным расписанием ООО «Лугана» не
предусмотрена. Оттиск печати ООО «Лугана» содержит текст, отличный от того,
который содержится на оттиске печати в справке о зарплате и других доходах на
имя ОСОБА_9 Граждане ОСОБА_58 и ОСОБА_59 должности директора и главного
«Лугана» никогда не занимали. А также пояснил, что справка о зарплате и других
доходах на имя ОСОБА_5 им
как директором ООО «Лугана» никогда не выдавалась, сотрудник с такой фамилией в
ООО «Лугана» никогда не работал, с мужчиной с такой фамилией, а также с ОСОБА_1
он не знаком. Должность экспедитора штатным расписанием ООО «Лугана» не
предусмотрена. Оттиск печати ООО «Лугана» содержит текст, отличный от того,
который содержится на оттиске печати в справке о зарплате и других доходах на
имя ОСОБА_5 Граждане
ОСОБА_60 и ОСОБА_61 должности директора и главного бухгалтера соответственно в
ООО «Лугана» никогда не занимали;
свидетеля ОСОБА_62, пояснившей, что
справка о зарплате и других доходах на имя ОСОБА_9 ею как главным бухгалтером
ООО «Лугана» никогда не выдавалась, сотрудник с такой фамилией в ООО «Лугана»
никогда не работал, она с мужчиной с такой фамилией, а также с ОСОБА_1 не
знакома. В справке о зарплате и других доходах на имя ОСОБА_9 имеются оттиски
штампа и печати с текстом «ООО «Лугана». Однако штамп в ООО «Лугана»
отсутствует, а оттиск печати содержит текст, отличный от того, который
содержится на оттиске печати в справке. Граждане ОСОБА_58 и ОСОБА_59 должности
директора и главного бухгалтера в ООО «Лугана» никогда не занимали. А также
пояснила, что справка о зарплате и других доходах на имя ОСОБА_5 ею как главным бухгалтером ООО
«Лугана» никогда не выдавалась, сотрудник с такой фамилией в ООО «Лугана»
никогда не работал, она с мужчиной с такой фамилией, а также с ОСОБА_1 не
знакома. В справке о зарплате и других доходах на имя ОСОБА_5 имеются оттиски штампа и печати с
текстом «ООО «Лугана». Однако штамп в ООО «Лугана» отсутствует, а оттиск печати
содержит текст, отличный от того, который содержится на оттиске печати в
справке. Граждане ОСОБА_60 и ОСОБА_61 должности директора и главного бухгалтера
в ООО «Лугана» никогда не занимали;
свидетеля ОСОБА_27, пояснившего, что 23 июля 2006 года днем, в какое точно время, он не
помнит, у него в отделе «Мастер-видео» приобрел в кредит стиральную машину «Indesit
125 В» стоимостью 631 гривна, а всего на общую сумму 2368 гривен мужчина, предъявивший
представителю Банка документы на имя ОСОБА_9. О получении клиентом товара он и
клиент расписались в спецификации товара;
представитель гражданского истца ОСОБА_63,
пояснившей, что АКБ «Правэкс-Банк»
был причинен прямой материальный ущерб на сумму 6 017,26 гривен. С учетом непогашенных
процентов по выплатам с разбивкой по месяцам и пени по состоягіию на 25
мая 2007 года причиненный АКБ «Правэкс-Банк»
ущерб составляет 8 522,33 (восемь
тысяч семьсот пятьсот двадцать две гривны, 33 копейки). На данную сумму она и
заявляет гражданский иск. В суде сумма заявленного иска будет увеличена с
учетом размера задолженности по непогашенным процентам и пени по состоянию на
дату рассмотрения дела в суде;
свидетеля ОСОБА_29, пояснившей, что 9 июля 2006 года в отделе бытовой техники
«Мастер-видео» в магазине «Лелека» она
оформила кредит на имя ОСОБА_5
на приобретение им товара. Внешность мужчины, который пришел с паспортом на это
имя, она не запомнила. Для оформления кредита клиенту было необходимо
предоставить оригинал паспорта и идентификационного кода. Данный клиент
предоставил ей также оригинал справки о зарплате и других доходах, она сделала
ксерокопию предоставленных документов, после чего их оригиналы вернула ему. Она
проверяла, совпадает ли внешность пришедшего клиента и внешность человека на
фотографии в паспорте. На момент оформления кредита сомнения по поводу
подлинности предоставленного паспорта У нее не возникли. Ксерокопии паспорта
(всех страниц, где есть записи), идентификационного кода и других
предоставленных документов она заверила путем написания надписи: «Копия верна»,
даты и своей подписью. После этого на ксерокопиях поставил дату и свою подпись
клиент. Заполняя анкету-заявление на получение кредита клиентом, предоставившим
документы на имя ОСОБА_5, необходимые
данные она вносила согласно предоставленных им документов, а также с его слов;
свидетеля ОСОБА_64, пояснившей, что 9 июля 2006 года днем, в какое точно время, она
не помнит, она как кассир магазина «Фокстрот» составила счет-фактуру № Электрон-1481 от 9.07.2006 года для клиента, представившегося ОСОБА_5,
пожелавшего приобрести в
Кредит телевизор «TV29'
HT-KP30R» стоимостью без учета НДС 1
учетом НДС 2 099 гривен,
а всего на общую сумму с учетом НДС 4 738 гривен. О получении вышеуказанной
техники после оформления кредита клиент расписался в расходной накладной № Электрон-1481 от 9.07.2006 года.
Кроме того, виновность подсудимого
подтверждается: протоколами осмотра кредитных договоров; протоколами выемки
документов по кредитным договорам полностью; заключениями экспертиз.
При таких обстоятельствах суд
считает, что вина подсудимого полностью установлена и доказана.
Действия подсудимого ОСОБА_1
правильно квалифицированы по ст. 190 ч.2
УК Украины по признакам завладение чужим имуществом, путем обмана, совершенное
Также, действия подсудимого правильно
квалифицированы по ст. 357 ч.3
УК Украины, как незаконное завладение любым способом паспортом.
Также, действия подсудимого правильно
квалифицированы по ст. 358 ч.2
УК Украины, как подделка удостоверения или иного документа, который выдается
либо удостоверяется предприятием, учреждением, организацией, совершенные
повторно, поскольку подсудимьм совершались подделки как паспорта, так и справки
Также, действия подсудимого правильно
квалифицированы по ст. 358 ч.3
УК Украины, по признакам использование заведомо поддельных документов.
Также, действия подсудимого правильно
квалифицированы по ст. 185 ч.2
УК Украины, по признаку тайного похищения чужого имущества, повторно.
Суд считает, что из обвинения
подсудимого должен быть исключен эпизод от 21.08.2006г. о покушении подсудимого
на завладение чужим имуществом, путем обмана, повторно, с целью оформления
кредита в магазине «Фокстрот», поскольку все его действия по-поводу завледения
чужим имуществом путем обмана в дальнейшем охватываются совершением действий,
предусмотренных ч.2 ст. 190 УК
Также, суд считает, что ч.1 ст. 358 УК Украины - подделка документов с целью
использования, должна быть исключена из обвинения, поскольку в дальнейшем его
действия охватываются совершением действий, предусмотренных ч.3 ст.358 УК
Украины, как совершенные повторно.
Обсуждая вопрос о виде и размере
наказания подсудимому, суд учитывает характер и степень общественной опасности
совершенного преступления, данные о личности подсудимого положительно
характеризующегося в быту, смягчающие ответственность обстоятельства: то, что
подсудимый вину признал полностью, чистосердечно раскаялся в содеянном,
принимал активное участие в раскрытии преступления.
Кроме того, суд считает, что
материальный ущерб, причиненный действиями подсудимого, должен быть взыскан в
пользу потерпевших лиц.
Руководствуясь ст. 323 и 324 УПК Украины, суд
ОСОБА_1 признать виновным в совершении преступления,
предусмотренного ст. 190 ч.2,
ст. 385 ч.2, ч.3, ст. 357 ч.3, 185 ч.2 УК Украины, и назначить
2 УК Украины в виде 1 года 5 месяцев лишения свободы;
УК Украины в виде 1 года
ограничения свободы;
УК Украины в виде 1 года
ограничения свободы;
УК Украины в виде 1 года
ограничения свободы;
По ст. 185ч. 2 УК Украины в виде 1 года лишения свободы,
На основании ст. 70 УК Украины путем поглощения менее строгого наказания
более строгим назначить ОСОБА_1 наказание в виде 1 года 5 месяцев лишения свободы.
На основании ст. 71 УК Украины частично присоединить неотбытое наказание по
приговору от 7.08.2006г. Новопсковского райсуда Луганской области в виде 1 месяца лишения свободы, и
окончательно ОСОБА_1 назначить наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы.
Взыскать с осужденного ОСОБА_1 в пользу:
ОСОБА_31 - 43грн.36коп.;
ЛФ Кредитный союз «Фаворит» - 6816грн.;
Кредитный союз «Аккорд» - 1999грн.;
Кредитного союза «Айдар-Кредит» - 3026грн.;
АКБ «Правекс-Банк» - 9642,26грн.;
ФО ОАО «Родовид-Банк» - 2748грн.;
ЗАО «Альфа-Банк» - 5006,89грн.;
ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» - 3020грн.;
ЛФ АБ «Киевская Русь» - 5044грн.;
ЗАО «Страховая компания
«Догмат-страхование» - 4898,73коп.
Вещественные доказательства по уголовному делу хранить в
Ленинском районном суде гор. Луганска.
Меру пресечения ОСОБА_1 оставить прежнюю в виде
содержания под стражей, исчисляя срок отбытия наказания с 1 ноября 2006г., зачесть в срок отбытия
наказания ОСОБА_1 время содержания его под стражей с 22 августа 2006г. по 30 августа 2006г.
Срок обжалования приговора в
апелляционный суд Луганской области в течение 15 суток, путем подачи жалобы через
Ленинский районный суд гор. Луганска, осужденному в тот же срок со дня
получения им копии приговора.