Справа № 161/9673/15-к
Провадження № 1-кс/161/2753/15
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 13 липня 2015 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , старшого слідчого з ОВС СУФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий з ОВС СУФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом інформацію, з можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: відомостей про з`єднання мобільних зв`язків з прив`язкою до базових станцій абонента стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 за весь період діяльності.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні ОВС СУФР ГУ ДФС у Волинській області перебуває кримінальне провадження №0000284 від 03.11.2014 за фактом вчинення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЛТД кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212-1 КК України.

Клопотання мотивує тим, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЛТД (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) у період часу з 01.10.2013 по 29.10.2014 ухилилися від сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування на суму 620 340 грн., що підтверджується висновком фахівця №86/26-50-17-05-15 від 29.10.2014.

Зазначені дії службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЛТД призвели до фактичного ненадходження до бюджету єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування (далі ЄСВ), включеного у систему оподаткування, введеного у встановленому законом порядку на зазначену суму, що у тисячу і більше раз перевищує встановлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян та являється значним розміром.

Також досудовим слідством встановлено, що керівник та засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЛТД ОСОБА_5 та фактичний власник вказаного СГД ОСОБА_6 використовуючи пов`язану юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЛТД (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з метою невиконання зобов`язань перед державним бюджетом по сплаті ЄСВ та інших податків і зборів, а також маючи ряд інших фінансових зобов`язань перед бюджетом у вигляді отриманих кредитних коштів в державному банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у 2013 році вчинили ряд умисних дій, що призвели до стійкої фінансової неспроможності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЛТД.

Крім цього, в ході досудового слідства встановлено номери мобільних телефонів осіб причетних до навмисного доведення до банкрутства ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЛТД та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЛТД, а саме: ОСОБА_5 НОМЕР_4 , ОСОБА_7 НОМЕР_5 та ОСОБА_8 НОМЕР_6 . За вказаними телефонами зазначені особи обговорюють питання переховування документів, щодо доведення до банкрутства вказаних товариств, питання ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та ін.
З метою встановлення усіх обставин в даному кримінальному провадженні виникла необхідність отриманні доступу до відомостей абонента ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , в мережі компанії стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять охоронювану законом таємницю та перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ), а тому, старший слідчий з ОВС СУФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_4 звернувся до суду з даним клопотанням.
Згідно ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась до суду з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Оскільки слідчим (стороною кримінального провадження) в судовому засіданні доведено наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, що знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому розгляд даного клопотання здійснюється без виклику представника даного товариства, у володінні якого знаходяться вказані документи.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що клопотання старшого слідчого ОСОБА_4 не відповідає вказаним вимогам закону. Так, зокрема, клопотання не містить відомостей, передбачених п.п. 5, 6 ч.2 ст. 160 КПК України, а саме значення документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ, для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також можливості використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Оскільки стороною кримінального провадження не доведено обставин, передбачених ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України, а тому у задоволенні даного клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :
У задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС СУФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_4 протимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом інформацію, з можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: відомостей про з`єднання мобільних зв`язків з прив`язкою до базових станцій абонента стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 за весь період діяльності у друкованому та електронному вигляді відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя