Справа № 521/1913/15-к
Провадження №1-кс/521/212/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 лютого 2015 року м. Одеса
Малиновський районний суд м. Одеси у складі:
головуючого - судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

підозрюваного ОСОБА_4

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Одесі клопотання старшого прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про звільнення від кримінальної відповідальності у відношенні: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця смт. Сарата, Одеської області, українця громадянина України, що має вищу освіту, одруженого, має на утримані неповнолітню дитину: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , раніше не судимого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , офіційно не працюючого, підозрюваного у скоєні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 27, ч.1 ст. 205, ч.3 ст. 27, ч.3 ст. 358, ч.3 ст. 27, ч.4 ст. 358 КК України (редакція 2001 року),

В С Т А Н О В И В:
В період часу з 2003 року по 2006 рік, ОСОБА_4 за попередньою змовою зі ОСОБА_6 з метою прикриття незаконної діяльності, діючи умисно, організував створення ряду фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності, у тому числі: ПП «Товит», ПП «Шельф», ПП «Гарт-Л», ПП «Барей-2004», ПП «Толедо-ДК», ПП «Твинста-05», ПП «Трансгруп-Строй», ПП «Экотек-Сити», ПП «Ранет-Плюс», ПП «Коррадо-Сервис», ПП «Викон-К».

З метою досягнення своєї мети та забезпечення діяльності створеної схеми, ОСОБА_4 залучив ОСОБА_7 , акта в свою чергу, діючи на виконання вказівок ОСОБА_4 здійснював залучення малозабезпечених громадян-мешканців м. Одеси та Одеської області, які за грошову винагороду чи іншу зацікавленість, надавали свою згоду на реєстрацію та перереєстрацію фіктивних підприємств, при цьому, не маючи наміру здійснювати заявлену в статутах вищевказаних підприємств фінансово-господарську діяльність.

Фіктивність вищезазначених суб`єктів підприємницької діяльності підтверджується вироками судів.

Так, вироком Малиновського районного суду м. Одеси від 09.06.2008 директора ПП «Гарт-Л» ОСОБА_8 засуджено за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205 КК України.

Вироком Малиновського районного суду м. Одеси від 09.08.2008 директора ПП «Екотек-Сити» ОСОБА_9 засуджено за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205 КК України.

Вироком Малиновського районного суду м. Одеси від 07.10.2007 директора ПП «Коррадо-Сервіс» ОСОБА_10 засуджено за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205 КК України.

Постановою Малиновського районного суду м. Одеси від 31.10.2007 директора ПП «Раннет-Плюс» ОСОБА_11 визнано винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205 КК України та звільнено від кримінальної відповідальності на підставі ст. 1 п. «б» Закону України «Про амністію» від 19.04.2007.

Вироком Малиновського районного суду м. Одеси від 24.07.2008 директора ПП «Твінста-05» ОСОБА_12 засуджено за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205 КК України.

Постановою Малиновського районного суду м. Одеси від 13.03.2008 директора ПП «Товіт» ОСОБА_13 визнано винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205 КК України та звільнено від кримінальної відповідальності на підставі ст. 1 п. «б» Закону України «Про амністію» від 19.04.2007.

Постановою Малиновського районного суду м. Одеси від 20.07.2006 директора ПП «Толедо-ДК» ОСОБА_11 визнано винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України та застосовано щодо нього заходи примусового медичного характеру у вигляді поміщення його у Одеську обласну психіатричну лікарню № 1.

Постановою Малиновського районного суду м. Одеси від 24.03.2008 директора ПП «Трансгруп-Строй» ОСОБА_14 визнано винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205 КК України та звільнено від кримінальної відповідальності на підставі ст. 1 п. «б» Закону України «Про амністію» від 19.04.2007.

Вироком Малиновського районного суду м. Одеси від 28.11.2006 директора ПП «Шельф» ОСОБА_15 засуджено за ч. 2 ст. 205 КК України.

Вироком Овідіопольського районного суду Одеської області від 23.03.2007 директора ПП «Барей-2004» ОСОБА_16 засуджено за ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України.

Крім того, ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою зі ОСОБА_17 в період з 2004 року по 2006 рік маючи злочинний умисел на здійснення незаконної діяльності під прикриттям ПП «Шельф», ПП «Товит», ПП «Гарт-Jl», ПП «Барей-2004», ПП «Толедо-ДК», ПП «Твинста-05», ПП «Трансгруп- Строй», ПП «Зкотек-Сити», ПП «Раннет-Плюс», ПП «Коррадо-Сервис», ПП «Оберонстройрон», ПП «Викон-К», організував підробку офіційних документів зазначених підприємств, які видаються чи посвідчуються підприємством, установою, організацією, з метою їх подальшого використання.

Так, ОСОБА_4 за попередньою змовою зі ОСОБА_6 , переслідуючи мету, спрямовану на проведення незаконної діяльності з використанням ПП «Шельф», ПП «Товит», ПП «Гарт-JI», ПП «Барей-2004», ПП «Толедо-ДК», ПП «Твинста-05», ПП «Трансгруп-Строй», ПП «Зкотек- Сити», ПП «Раннет-Плюс», ПП «Коррадо-Сервис», ПП «Оберонстройрон», ПП «Викон-К», у період з 2004 по 2006 рік організував підписання невстановленими слідством особами від імені підставних осіб - формальних керівників зазначених підприємств, які не мали намірів на створення та проведення діяльності таких підприємств, їх реєстраційних документів, зокрема: статутів, рішень про створення підприємства, та в подальшому організував використання зазначених завідомо підроблених офіційних документів вказаних підприємств - подачу їх до відповідних органів державної влади, в результаті чого зазначені підприємства були внесені до Єдиного державного реєстру підприємств, організацій, установ.

Тобто, своїми умисними діями ОСОБА_4 вичинив кримінальні правопорушення, передбачених ч.3 ст. 27, ч.1 ст. 205, ч.3 ст. 27, ч.3 ст. 358, ч.3 ст. 27, ч.4 ст. 358 КК України (редакція 2001 року).

10 лютого 2015 року старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції прокуратури Одеської області було надіслано клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності відносно ОСОБА_4 у зв`язку із закінчення строків давності, мотивуючи клопотання тим, що ОСОБА_4 вчинив вперше злочини невеликої тяжкості, раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, на момент повідомлення йому про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, строк притягнення його до відповідальності сплив.

У судовому засіданні, прокурор підтримав клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_4 у зв`язку із закінчення строків давності.

Підозрюваний ОСОБА_4 підтримав клопотання прокурора, та просив суд задовольнити зазначене клопотання про звільнення його від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінчення строків давності.

Розглянувши матеріали кримінального провадження, вислухавши думку прокурора та підозрюваного, суд вважає, що кримінальне провадження підлягає припиненню, оскільки відповідно до ст.ст. 12, 49 КК України, строк давності притягнення до кримінальної відповідальності особи, за скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 27, ч.1 ст. 205, ч.3 ст. 27, ч.3 ст. 358, ч.3 ст. 27, ч.4 ст. 358 КК України (редакція 2001 року) минули.

На підставі вищевикладеного керуючись ст. 285, 286, 287, 288 КПК України та ст. ст. 12, 49 КК України, суд -

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про звільнення від кримінальної відповідальності у відношенні: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 задовольнити.

Кримінальне провадження у відношенні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у скоєні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 27, ч.1 ст. 205, ч.3 ст. 27, ч.3 ст. 358, ч.3 ст. 27, ч.4 ст. 358 КК України (редакція 2001 року) закрити і звільнити ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Одеської області протягом 7 днів з дня її проголошення.

Суддя: ОСОБА_1