У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22.04.2014 Справа №607/5811/14-к
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене старшим прокурором прокуратури м. Тернополя ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в рамках кримінального провадження №0000858 звернувся слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням старшого прокурора прокуратури м. Тернополя ОСОБА_5 ..

В судовому засіданні старший слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримала та просить його задовольнити.

Представник АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився із не відомих на те суду причин, хоча його було повідомлено про час та місце розгляду клопотання.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, свідок ОСОБА_6 вказала, що посадові особи відділення № НОМЕР_1 Тернопільського управління Західного регіонального управління АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підробили документи в її банківському договорі щодо відкриття банківського рахунку.

За даним фактом « 31» березня 2014 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження №0000858 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 20 серпня 2009р. ОСОБА_6 у відділенні № НОМЕР_1 Тернопільського управління Західного регіонального департаменту АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклала договір № 802073 «Про відкриття банківського карткового рахунку та обслуговування платіжної картки». Згідно умов даного договору, на її рахунок № НОМЕР_2 на умовах тарифного пакету «Кредитні пенсійні картки» щомісячно пенсійним фондом України перераховувалась пенсія. В період з 01 січня 2012 року по кінець лютого 2014 ОСОБА_6 даною пенсійною карткою не користувалась. В кінці лютого 2014 року остання звернулась до працівників відділення № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , з проханням виготовити їй нову картку, оскільки термін попередньої пенсійної картонки закінчився. В розмові з працівниками банку ОСОБА_6 стало відомо, що її пенсійний рахунок у відділенні № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » закритий та з червня 2013 року не обслуговується банком. Крім цього, працівники банку повідомили, що колишня їхня співробітниця, підробивши документи, скористалась коштами з пенсійного рахунку ОСОБА_6 та перевела їх на рахунок своєї матері, а саме на рахунок № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_7 та обслуговується у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, враховуючи те, що інформація про повний рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_7 , яка зберігається у відділенні № НОМЕР_1 Тернопільського управління Західного регіонального департаменту АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), необхідна для підтвердження факту незаконного перерахунку коштів та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до даної інформації, та можливість її вилучити.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація про повний рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_7 , містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та підлягає аналізу і дослідженню, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене старшим прокурором прокуратури м. Тернополя ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до інформації про повний рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_7 , яка зберігається у відділенні № НОМЕР_1 Тернопільського управління Західного регіонального департаменту АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів у період часу з 01 липня 2013 року по 31 березня 2014 року з можливістю виготовити належним чином завірені копії.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий суддяОСОБА_1