Справа № 461/4765/15-к
Провадження № 1-кс/461/2764/15
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

28.04.2015 року м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 5-го відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС ЦО з обслуговування великих платників ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в :

Слідчим управлінням фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС ЦО з обслуговування великих платників проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000337 від 14.07.2014р. за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

Старший слідчий в ОВС 5-го відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС ЦО з обслуговування великих платників ОСОБА_2 , за погодженням старшого прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами податкової міліції Головного управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України, звернувся в суд з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення до оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.07.2011 по 31.12.2012 року, які перебувають у володінні ПАТКБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "(МФО НОМЕР_2 ),що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та становлять банківську таємницю, а саме:

- чеки про отримання грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 , за період з 01.07.2011 року по 31.12.2012 року.
- платіжних доручень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про перерахування коштів з рахунку № НОМЕР_3 код валюти ( 980, 840, 978, 985 ) за період з 01.07.2011 по 31.12.2012;
- договори на встановлення системи Банк-Клієнт за період з 01.07.2011 по 31.12.2012.

- договірб/н від 20.10.2011 про надання безвідсоткової фінансової допомоги між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 )
При відсутності вищеперелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів.

Клопотання мотивує тим, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи, що вищезазначені дані самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні та їх вилучення є необхідним з метою проведення експертних досліджень, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.159, 163,164,165 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Старшому слідчому в ОВС 5-го відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС ЦО з обслуговування великих платників ОСОБА_2 та/або старшому слідчому в ОВС СУ фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС ЦО з обслуговування великих платників ОСОБА_3 - надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення до оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.07.2011 по 31.12.2012 року, які перебувають у володінні ПАТКБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "(МФО НОМЕР_2 ),що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та становлять банківську таємницю, а саме:

- чеки про отримання грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 , за період з 01.07.2011 року по 31.12.2012 року.
- платіжних доручень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про перерахування коштів з рахунку № НОМЕР_3 код валюти ( 980, 840, 978, 985 ) за період з 01.07.2011 по 31.12.2012;
- договори на встановлення системи Банк-Клієнт за період з 01.07.2011 по 31.12.2012.

- договірб/н від 20.10.2011 про надання безвідсоткової фінансової допомоги між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 )
При відсутності вищеперелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1