ПОСТАНОВА

на отримання дозволу на проведення ревізії

м. Черкаси 05 квітня 2011 року

Суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Журба С. О., розглянувши подання Управління СБ України в Черкаській області про надання дозволу на проведення контрольно-ревізійним управлінням у Черкаській області позапланової ревізії Одеської залізниці в частині окремих питань фінансово-господарської діяльності структурних підрозділів: «Шевченківської дистанції електропостачання»(м. Сміла, вул. Північновокзальна, 12, ), «Шевченківської дистанції колії» (м. Сміла, вул. Жовтнева, 16в, ), «Черкаської дистанції колії»(м. Черкаси, вул. маршала Красовського, 1, ), «Корсунської дистанції колії» (м. Корсунь-Шевченківське, вул. Леніна, 383, ), «Христинівської дистанції колії» (м. Христинівка, вул. Котовського, 2, ), «Колійної машинної станції №129» (смт. Цвіткове Городищенського району, код ЄДРПОУ 1071841),

встановив

Управлінням СБ України в Черкаській області у результаті здійснення оперативно-розшукової діяльності отримано фактичні дані, що вказують на наявність у діяннях службових осіб структурних підрозділів Одеської залізниці: «Шевченківської дистанції електропостачання», «Шевченківської дистанції колії», «Черкаської дистанції колії», «Корсунської дистанції колії», «Христинівської дистанції колії», «Колійної машинної станції №129»та фізичної особи-підприємця ОСОБА_1 ОСОБА_2 ознак злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 КК України.

За наявними даними, протягом 2008-2009 років, у рамках договорів № ОД/Е 09 627НЮ від 16.06.2009 року, № ОД/П 09 833 НЮ від 20.07.2009 року, № ОД/П-08-1278 НЮ від 23.09.2008 року, № ОД/П-09-829 НЮ від 20.07.2009 року, ОД/П-08-1274 НЮ від 23.09.2008 року, № ОД/П-09-828 НЮ від 20.07.2009 року, № ОД/П-09-831 НЮ від 20.07.2009 року, № ОД/П-08-1275 НЮ від 23.09.2008 року, № ОД/П-09-834 НЮ від 20.07.2009 року, № ОД/П-09-835 НЮ від 20.07.2009 року, № ОД/П-09-837 НЮ від 20.07.2009 року, № ОД/П-09-1518 НЮ від 03.12.2009 року, № ОД/П-08-600 НЮ від 10.06.2008 року між Одеською залізницею та ФОП ОСОБА_1, останній спільно з службовими особами залізничних підприємств, зловживаючи своїм службовим становищем та шляхом внесення неправдивих даних до фінансово-господарських документів, можливо завищив обсяги підрядних робіт, чим завдали державному підприємству збитки на суму близько 605,988 тис. грн., що вказує на наявність у їх діях ознак злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 КК України.

В поданні заявлено клопотання про проведення співробітниками контрольно-ревізійного управління Черкаської області позапланової ревізії Одеської залізниці в частині окремих питань фінансово-господарської діяльності структурних підрозділів: «Шевченківської дистанції електропостачання»(м. Сміла, вул. Північновокзальна, 12, ), «Шевченківської дистанції колії» (м. Сміла, вул. Жовтнева, 16в, ), «Черкаської дистанції колії»(м. Черкаси, вул. маршала Красовського, 1, ), «Корсунської дистанції колії» (м. Корсунь-Шевченківське, вул. Леніна, 383, ), «Христинівської дистанції колії» (м. Христинівка, вул. Котовського, 2, ), «Колійної машинної станції №129» (смт. Цвіткове Городищенського району, код ЄДРПОУ 1071841) за період з 01.01.2007 року по 31.03.2010 року. Враховуючи графік роботи названих підприємств, різні адреси їх дислокації по Черкаській області та значний обсяг проведення перевірочних заходів, ревізію планується провести в термін 15 робочих днів: з 07.04.2011 р. по 08.04.2011 р., з 12.04.2011 р. по 15.04.2011 р., з 19.04.2011 р. по 22.04.2011 р., з 26.04.2011 р. по 29.04.2011 р., 10.05.2011 р.

За таких умов для встановлення питань про наявність вчинення службовими особами структурних підрозділів Одеської залізниці: «Шевченківської дистанції електропостачання», «Шевченківської дистанції колії», «Черкаської дистанції колії», «Корсунської дистанції колії», «Христинівської дистанції колії», «Колійної машинної станції №129» та фізичної особи-підприємця ОСОБА_1 протиправних дій, що містять у собі ознаки складу злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 КК України, є необхідність проведення органами контрольно-ревізійної служби ревізії з питань виконання автодорожніх ремонтно-будівельних робіт, отримання, обліку і використання матеріалів на вказаному підприємстві. В той же час в поданні поставлено ряд питань, які виходять за межі компетенції КРУ.

На підставі викладеного, керуючись положеннями Законів України «Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні», «Про Службу безпеки України»та «Про оперативно-розшукову діяльність», ст. 97 КПК України

постановив

надати дозвіл на проведення співробітниками контрольно-ревізійного управління у Черкаській області позапланової ревізії Одеської залізниці в частині окремих питань фінансово-господарської діяльності структурних підрозділів «Шевченківської дистанції електропостачання»(м. Сміла, вул. Північновокзальна, 12, ), «Шевченківської дистанції колії» (м. Сміла, вул. Жовтнева, 16в, ), «Черкаської дистанції колії»(м. Черкаси, вул. маршала Красовського, 1, ), «Корсунської дистанції колії» (м. Корсунь-Шевченківське, вул. Леніна, 383, ), «Христинівської дистанції колії» (м. Христинівка, вул. Котовського, 2, ), «Колійної машинної станції №129» (смт. Цвіткове Городищенського району, код ЄДРПОУ 1071841) за період з 01.01.2007 року по 31.03.2010 року. Враховуючи графік роботи названих підприємств, різні адреси їх дислокації по Черкаській області та значний обсяг проведення перевірочних заходів, ревізію провести в термін 15 робочих днів: з 07.04.2011 р. по 08.04.2011 р., з 12.04.2011 р. по 15.04.2011 р., з 19.04.2011 р. по 22.04.2011 р., з 26.04.2011 р. по 29.04.2011 р., 10.05.2011 р.

На вирішення ревізії поставити наступні питання та здійснити у ході її проведення такі заходи:

- дослідити повноту виконаних згідно договорів № ОД/Е 09 627НЮ від 16.06.2009 року, № ОД/П-09-833 НЮ від 20.07.2009 року, № ОД/П-08-1278 НЮ від 23.09.2008 року, № ОД/П-09-829 НЮ від 20.07.2009 року, ОД/П-08-1274 НЮ від 23.09.2008 року, № ОД/П-09-828 НЮ від 20.07.2009 року, № ОД/П-09-831 НЮ від 20.07.2009 року, № ОД/П-08-1275 НЮ від 23.09.2008 року, № ОД/П-09-834 НЮ від 20.07.2009 року, № ОД/П-09-835 НЮ від 20.07.2009 року, № ОД/П-09-837 НЮ від 20.07.2009 року, № ОД/П-09-1518 НЮ від 03.12.2009 року, № ОД/П-08-600 НЮ від 10.06.2008 року, ФОП ОСОБА_1 підрядних робіт, здійснивши при цьому співставлення фактичних обсягів використаних автодорожніх ремонтно-будівельних та інших матеріалів, технічних, трудових і інших ресурсів із зазначеними у локальних кошторисах, актах приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2в, КБ-3;

- яку суму витрат проведених на виконання договорів № ОД/Е 09 627НЮ від 16.06.2009 року, № ОД/П-09-833 НЮ від 20.07.2009 року, № ОД/П-08-1278 НЮ від 23.09.2008 року, № ОД/П-09-829 НЮ від 20.07.2009 року, ОД/П-08-1274 НЮ від 23.09.2008 року, № ОД/П-09-828 НЮ від 20.07.2009 року, № ОД/П-09-831 НЮ від 20.07.2009 року, № ОД/П-08-1275 НЮ від 23.09.2008 року, № ОД/П-09-834 НЮ від 20.07.2009 року, № ОД/П-09-835 НЮ від 20.07.2009 року, № ОД/П-09-837 НЮ від 20.07.2009 року, № ОД/П-09-1518 НЮ від 03.12.2009 року, № ОД/П-08-600 НЮ від 10.06.2008 року, передано Одеською залізницею структурним підрозділам: «Шевченківській дистанції електропостачання», «Шевченківській дистанції колії», «Черкаській дистанції колії», «Корсунській дистанції колії», «Христинівській дистанції колії», «Колійній машинної станції №129»;

- з метою документального підтвердження виду, обсягу операцій та розрахунків з Одеською залізницею за договорами № ОД/Е 09 627НЮ від 16.06.2009 року, № ОД/П-09-833 НЮ від 20.07.2009 року, № ОД/П-08-1278 НЮ від 23.09.2008 року, № ОД/П-09-829 НЮ від 20.07.2009 року, ОД/П-08-1274 НЮ від 23.09.2008 року, № ОД/П-09-828 НЮ від 20.07.2009 року, № ОД/П-09-831 НЮ від 20.07.2009 року, № ОД/П-08-1275 НЮ від 23.09.2008 року, № ОД/П-09-834 НЮ від 20.07.2009 року, № ОД/П-09-835 НЮ від 20.07.2009 року, № ОД/П-09-837 НЮ від 20.07.2009 року, № ОД/П-09-1518 НЮ від 03.12.2009 року, № ОД/П-08-600 НЮ від 10.06.2008 року, провести зустрічну звірку у ФОП ОСОБА_1

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя

Соснівського районного суду м. Черкаси С. О. Журба