Дело №1522/3017/2012
Производство №1/522/330/13
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
07.10.2013 года Приморский районный суд г.
председательствующего судьи Луняченко
Лукьянове С.А., Молаки В.В.,
с участием прокурора
с участием защитника ОСОБА_1,
рассмотрев в открытом судебном
заседании в зале суда в г. Одессе
ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженки
ІНФОРМАЦІЯ_2, по национальности
украинки, гражданки Украины,
ІНФОРМАЦІЯ_3, замужней, временно
работающей, в связи с отпуском по уходу
за ребенком, имеющей на иждивении двух
несовершеннолетних детей,
зарегистрированной и проживающей по
адресу: ІНФОРМАЦІЯ_4, ранее не судимой,
обвиняемой в совершении преступления,
предусмотренного ст. 367 ч. 2 УК Украины,
В производстве Приморского районного
суда г. Одессы находится уголовное дело
по обвинению ОСОБА_2, в совершении
преступления, предусмотренного ст. 367 ч.
2 УК Украины, по квалифицирующим
признакам - служебная халатность, то
есть неисполнение должностным лицом
своих служебных обязанностей
вследствие недобросовестного к ним
отношения, повлекшее тяжкие
последствия охраняемым законом
интересам отдельных юридических лиц.
Органами досудебного следствия ОСОБА_2
обвиняется в том, что совершила
указанное преступление при следующих
Приказом директора Одесского филиала
ПАО АБ «Укргазбанк» №10-К от 18.01.2007 года
ОСОБА_2 принята на должность кассира
сектора операционной кассы отдела
кассовых операций банка. В дальнейшем
приказом №3211-к от 12.11.2007 года ОСОБА_2
переведена на должность старшего
кассира указанного отдела банка.
Работая в указанной должности ОСОБА_2
являлась материально ответственным
лицом на основании договора №98 от
12.11.2007 года о полной материальной
ответственности, на которую договором,
а также должностной инструкцией
возложены при выполнении работы,
связанной со сбережением, обработкой,
пересчетом и выдачей наличности
обязанности по строгому соблюдению
установленных правил осуществление
операций с материальными ценностями.
При этом, рабочее место ОСОБА_2 было
определено в отдельном помещении в
отделении №3 банка, расположенного по
адресу: г. Одесса, ул. Пушкинская, 55.
В январе 2008 года, точная дата
следствием не установлена,
неустановленные следствием
должностные лица ПАТ АБ «Укргазбанк»,
материалы в отношении которых выделены
в отдельное производство, решили
завладеть денежными средствами банка в
особо крупном размере путем
несанкционированного вмешательства в
работу электронно-вычислительных
машин (компьютеров), обеспечивающих
зачисление на карточные счета клиентов
денежных средств с использованием
дубликатов пластиковых карточек,
необходимых для получения доступа к
С целью осуществления преступного
умысла, неустановленные следствием
лица должны были обеспечить
изготовление дубликатов пластиковых
карточек на открытые в ПАТ АБ
«Укргазбанк» карточные счета в гривне
либо долларах США, изготовление
которых возможно только в помещениях и
на оборудовании банка с ограниченным
доступом с использованием материалов,
находящихся под отчетом, а также в
случае необходимости они должны были
обеспечить открытие новых счетов в
отделении банка путем использования
своего служебного положения, а именно
используя копии документов граждан, не
подозревавших об использовании их
документов, обеспечить их поступление
в банк и прохождение процедуры
открытие счета при отсутствии клиента
с выдачей пластиковой карточки и
пин-кода, обеспечивающих доступ к счету
В дальнейшем, неустановленные
следствием лица, воспользовавшись
халатным отношением ОСОБА_2 к
выполнению своих служебных
обязанностей, что выразилось в
неоднократном оставлении последней на
протяжении рабочего дня своего
рабочего места, обеспечили доступ к POS-
терминалу №33810025, расположенном на
рабочем месте ОСОБА_2, которые путем
использования дубликатов пластиковых
карточек на открытые в банке карточные
несанкционированное вмешательство в
работу электронно-вычислительных
машин, а именно осуществляли операции
пополнения карточных счетов клиента в
банке в долларах США и гривне без
фактического внесения денежных
средств в кассу банка, что позволяло в
дальнейшем снимать «начисленные»
таким образом денежные средства
наличными в кассе банка, банкоматах и
В целях сокрытия указанных фактов
несанкционированных вмешательств в
электронно-вычислительных машин
(компьютеров) банка и невнесения
денежных средств в кассу банка,
неустановленные следствием лица в
отсутствии ОСОБА_2 совершали следующие
действия. Первоначально, после
совершения указанных операций
"пополнения счета", в конце рабочего дня
неустановленные следствием лица
выполняли операцию "закрытие дня" в
POS-терминале №33810025, что приводило к
печати отчета о проведенных за день
операциях и обнулению пакета
проведенных операций. В дальнейшем,
после повторного выполнения в конце
рабочего дня операции «закрытие дня»
осуществлялась подмена кассового
отчета, в котором не указывалась
операция «несанкционированного
пополнения счета» которая была
осуществлена без внесения наличности в
В дальнейшем, в целях облегчения факта
«несанкционированного вмешательства»
в деятельность компьютеров,
приводивших к пополнению счета клиента
без проведения указанной операции по
программному обеспечению «опер день»,
«несанкционированного» пополнения
денежных средств в начале дня,
неустановленные следствием лица
выполняли операции «закрытие дня» в
POS-терминале №33810025, что приводило к
обнулению пакета проведенных операций
и печати отчета о проведенных за день
операций. Указанный отчет уничтожался,
после чего совершалась повторная
операция «открытия дня», сдаваясь в
конце дня отчет с данными о движении
денежных средств, содержащимися во
Аналогично, в случае осуществления
операции «несанкционированного
пополнения» счета в конце рабочего дня,
неустановленные следствием лица
выполняли операцию «закрытия дня» в
конце рабочей смены, тем самым проводя
обнуления пакета проведенных операций
с печатью отчета. После этого, сразу же
осуществлялась операция
«несанкционированного пополнения
счета» без внесения денежных средств в
кассу банка, и сразу же осуществлялась
повторная операцию закрытия дня, что
также приводило к обнулению пакета
проведенных операций и печати отчета. В
дальнейшем неустановленные следствием
лица сдавали первоначальный отчет,
уничтожая отчет о проведенной операции
после "первоначального закрытия дня".
Халатные отношения ОСОБА_2 к выполнению
своих служебных обязанностей, что
выразилось в неоднократном оставлении
последней на протяжении рабочего дня
своего рабочего места, повлекли за
собой обстоятельства, вследствие
которых неустановленные следствием
лица имея доступ к POS-терминалу №33810025,
расположенный на рабочем месте ОСОБА_2,
используя дубликаты пластиковых
карточек в POS-терминале №33810025
осуществляли операции снятия
наличности в гривне и долларах США с
карточных счетов получая денежные
средства наличными из кассы банка.
Так, в период с 30.01.2008 года по 23.09.2010 года
неустановленные следствием лица путем
несанкционированного вмешательства в
электронно-вычислительных машин
(компьютеров) посредством
использования POS-терминала №33810025,
вследствие халатного отношения ОСОБА_2
к выполнению своих служебных
обязанностей, и дубликатов пластиковых
карточек в отделении №3 Одесской
областной дирекции ПАТ АБ
«Укргазбанк», осуществили операции
пополнения счетов без внесения
наличности в кассу банка с последующим
получением наличности в кассе банка,
посредством использования следующих
счетов открытых на граждан:
а всего на общую сумму в размере 25 260,00
долларов США, что по курсу НБУ на день
совершения операций составляет: 165 260
гривен, а всего на сумму 135 227,00 гривен, а
также используя счета других клиентов
филиала банка на которые
осуществлялись перечисления денежных
средств на суммы менее 500,00 гривен, а
всего на сумму 2 659 гривен 25 копеек, а
также на карточные счета
неустановленных клиентов не Одесского
филиала банка на общую сумму 16 176 гривен
50 копеек, а всего на общую сумму 154 062
Таким образом, вследствие неисполнения
своих служебных обязанностей старшим
кассиром сектора операционной кассы
отдела кассовых операций отделении №3
Одесского филиала ПАО АБ «Укргазбанк»,
расположенного по адресу: г. Одесса, ул.
Пушкинская, 55, ОСОБА_2 юридическому лицу
ПАО «Укргазбанк» причинен
материальный ущерб на общую сумму в
размере 319 344 гривен 99 копеек.
В судебном заседании подсудимая ОСОБА_2
заявила ходатайство об освобождении ее
от уголовной ответственности и от
наказания, в связи с изменением
Защитник ОСОБА_1 и прокурор Кибец А.А.
поддержали заявленное ходатайство и
указали на наличие предусмотренных
законодательством оснований для
прекращения уголовного дела по
обвинению ОСОБА_2, в связи с изменением
обстановки и освобождения ее от
уголовной ответственности и от
Выслушав мнения всех участников
судебного разбирательства дела,
исследовав материалы уголовного дела,
суд приходит к заключению, что
ходатайство обоснованно и подлежит
удовлетворению по следующим
Согласно ст. 48 УК Украины, лицо, впервые
совершившее преступление небольшой
или средней тяжести, может быть
освобождено от уголовной
ответственности, если будет признано,
что ко времени расследования или
рассмотрения дела в суде вследствие
изменения обстановки совершенное им
деяние утратило общественную
опасность или это лицо перестало быть
общественно опасным.
Статья 7 УПК Украины 1960 года определяет
порядок освобождения от уголовной
ответственности и от наказания в
результате изменения обстановки и
гласит, что при наличии указанных в ст.
48 УК Украины оснований в делах,
поступивших в суд с обвинительным
заключением, суд в судебном заседании
выносит постановление о прекращении
Судом установлено, что 17.06.2011 года
прокуратурой Приморского района г.
Одессы возбуждено уголовное дело по
факту завладения денежными средствами
в особо крупных размерах путем
злоупотребления служебным положением
и несанкционированного вмешательства
в работу электронно-вычислительных
машин (компьютеров), компьютерных сетей
ПАО «Укргазбанк» по признакам
преступлений, предусмотренных ст. ст. 191
ч. 5, 361 ч. 2 УК Украины, 27.01.2012 года в
отношении ОСОБА_2 возбуждено уголовное
дело по ст. ст. 191 ч. 5, 361 ч. 2 УК Украины,
28.01.2012 года ОСОБА_2 привлечена в
качестве обвиняемой и ей предъявлено
обвинение в совершении преступлений,
предусмотренных ст. ст. 191 ч. 5, 361 ч. 2 УК
Украины, 30.01.2012 года из уголовного дела
выделены в отдельное производство
материалы в отношении должностных лиц
ПАО АБ «Укргазбанк», 26.09.2013 года, в ходе
судебного разбирательства дела,
прокурором в порядке ст. 277 УПК Украины
1960 года изменено обвинение и ОСОБА_2
предъявлено обвинение в совершении
преступления, предусмотренного ст. 367 ч.
2 УК Украины, по квалифицирующим
признакам - служебная халатность, то
есть неисполнение должностным лицом
своих служебных обязанностей
вследствие недобросовестного к ним
отношения, повлекшее тяжкие
последствия охраняемым законом
интересам отдельных юридических лиц.
Таким образом, ОСОБА_2 обвиняется в
совершении преступления средней
тяжести, санкция статьи которого
предусматривает наказание в виде
лишения свободы сроком от двух до пяти
лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься
определенной деятельностью сроком до
трех лет и со штрафом в размере от
двухсот пятидесяти до семисот
пятидесяти необлагаемых налогом
минимумов доходов граждан либо без
такового, ОСОБА_2 ранее не судима, имеет
на иждивении малолетних детей: ОСОБА_18,
ІНФОРМАЦІЯ_5, и ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_6,
уволилась с ПАО АБ «Укргазбанк».
При рассмотрения дела в суде
вследствие изменения обстановки
совершенное ОСОБА_2 деяние утратило
общественную опасность, ввиду
следующих обстоятельств: подсудимая
ОСОБА_2 ранее не судима и не привлекался
к уголовной ответственности, искренне
раскаялась в содеянном, уволилась с
места работы в ПАО АБ «Укргазбанк»,
занимается воспитанием малолетних
С учетом изложенных обстоятельств и
мнения прокурора, суд приходит к
заключению о том, что ходатайство
подсудимой ОСОБА_2 об освобождении от
уголовной ответственности и от
наказания в результате изменения
обстановки является законным,
обоснованным и следовательно подлежит
удовлетворению, так как в деле имеются
уголовно-процессуальным
законодательством достаточные
основания полагать, что совершенное
ОСОБА_2 деяние утратило общественную
опасность и ОСОБА_2 перестала быть
общественно опасной.
Согласно п. 7 постановления Пленума
Верховного Суда Украины «О практике
применения судами Украины
законодательства о возмещении ущерба,
причиненного преступлением, и
взыскании безосновательно нажитого
имущества» №3 от 31.03.1989 года, в случае
прекращения дела по предусмотренным
законом основаниям гражданский иск не
рассматривается. Требования истца о
возмещении материального ущерба в этом
случае могут быть решены в порядке
гражданского судопроизводства.
Вещественные доказательства в деле
Учитывая вышеизложенные
обстоятельства, руководствуясь ст. 48 УК
Украины, ст. ст. 7, 12, 273, 282 УПК Украины 1960
года, суд, -
П О С Т А Н О В И Л :
ОСОБА_2 освободить от уголовной
ответственности и от наказания.
ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, в совершении
преступления, предусмотренного ст. 367 ч.
2 УК Украины - прекратить.
Избранную меру пресечения в виде
подписки о невыезде в отношении ОСОБА_2
Заявленный первым заместителем
прокурора Приморского района г. Одессы
ОСОБА_20 в интересах Публичного
акционерного общества Акционерный
банк «Укргазбанк» гражданский иск о
взыскании с ОСОБА_2 причиненного
материального ущерба в размере 319 344
гривны 99 копеек - оставить без
Постановление может быть обжаловано
путем подачи апелляции в апелляционный
суд Одесской области в течение семи
суток со дня его вынесения.
Судья: