№4-1016/08
П О С Т А Н О В А

18 квітня 2008 р. Печерський районний суд м. Києва в складі:

головуючого - судді Гримич
М.К.

при секретарі Бульбі
Ю.С.

з участю прокурора Бондур
Д.В.

розглянувши в відкритому судовому засіданні подання слідчого СВ ПМ ДПІ у
Печерському районі м. Києва Ангеловської О.С. про розкриття банківської
таємниці клієнта банку Філії ТОВ “Комерційний банк” “Актив-банк” (МФО 334000)
м. Донецьк - ТОВ “Еліствен ЛТД” (код
33671357) та проведення виїмки в банківській установі, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВПМ ДПІ у Печерському районі м. Києва Ангеловська О.С. за
погодженням прокурора Печерського району м. Києва старшого радника юстиції
Філатової Т.М. звернувся до суду з
поданням про розкриття банківської таємниці клієнта Філії ТОВ “Комерційний банк
“Актив-банк” (МФО 334000) м. Донецьк - ТОВ “Еліствен ЛТД” (код 33671357), та про проведення виїмки в
банківській установі.

Відповідно до подання, в провадженні слідчого відділення податкової міліції
ДПІ у Печерському районі м. Києва знаходиться кримінальна справа №56-1790,
порушена прокуратурою Печерського району м. Києва за фактом ухилення службовими
особами ТОВ "Броварський авіаремонтний завод" від сплати податків в
особливо великих розмірах та замаху на розкрадання бюджетних коштів службовими
особами ТОВ "Броварський авіаремонтний завод" в особливо великих
розмірах шляхом зловживання службовим становищем, за ознаками злочинів,
передбачених ст. 212 ч. 3, 27 ч.2, 15 ч.2, 191 ч. 5 КК України.

В ході розгляду матеріалів кримінальної справи встановлено, що ТОВ
"Броварський авіаремонтний завод" порушено вимоги ЗУ “Про ПДВ”, так
підприємством безпідставно подано до відшкодування за жовтень 2006 року -
817007 грн., за листопад - 822058 грн., грудень 2006 - 823434 грн., січень 2007
- 828712 грн., лютий 2007 - 2874471 грн., березень 2007 - 4647485 грн., на
загальну суму 10 813 167 грн.

Крім того, встановлено що ТОВ “Броварський авіаремонтний завод”
розраховувався за нібито поставлений товар, а саме “каучук” який викликає
сумнів у своїй ліквідності з постачальниками, одним із постачальників було
підприємство ТОВ “Еліствен ЛТД” (код
33671357).

Крім того, встановлено що ТОВ “Броварський авіаремонтний завод”
розраховувався за нібито поставлений товар, а саме “каучук” який викликає
сумнів у своїй ліквідності з постачальниками, одним із постачальників було
підприємство ТОВ “Еліствен ЛТД” (код 33671357).

Також
встановлено, ТОВ “Еліствен ЛТД” знаходиться в стадії ліквідації у зв'язку з
банкрутством, а ТОВ «Броварський авіаремонтний завод» надано згоду СПД ФО
ОСОБА_1 на проведення боргу за договором від 30.08.2006 на нового боржнику ТОВ
«БВД ОТТРАНС 2006» за умови виконання новим боржником зобов'язань згідно
вказаного договору, проте встановлено, що ТОВ «БВД ОТТРАНС 2006» 16.03.2007
ліквідовано, у звязку з визнанням даного підприємства банкрутом.

Поруч з цим, в ході досудового слідства встановлено, що ТОВ “Еліствен ЛТД”
(код 33671357) - має поточний рахунок № 00, в філії ТОВ «Комерційний
банк «Актив-Банк» (МФО 334000) м. Донецьк.

Беручи до уваги те, що в філії ТОВ «Комерційний банк «Актив-Банк» (МФО
334000) м. Донецьк, знаходяться відомості про рух коштів по рахунку
№0, який належать ТОВ “Еліствен ЛТД" (код 33671357), що мають
значення речових доказів по кримінальній справі, але відповідно до ст. 60
Закону України „Про банки та банківську діяльність” - інформація щодо
діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі
обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні
послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди
клієнту, є банківською таємницею, слідство звернулось до суду з поданням про
розкриття банківської таємниці по вказаному рахунку.

Вивчивши матеріали подання, вислухавши пояснення слідчого та думкку прокурора,
суд вважає, що подання підлягає задоволенню в частині розкриття банківської
таємниці, оскільки в філії ТОВ «Комерційний банк «Актив-Банк» (МФО 334000) м.
Донецьк знаходяться документи про відкриття та використання ТОВ “Еліствен ЛТД”
(код 33671357) рахунків, які можуть мати значення у кримінальній справі, для
розкриття злочину та виявлення винних осіб.

Щодо виїмки банківських документів, суд вважає необхідним відмовити,
оскільки виїмка таких документів до розкриття банківської таємниці є передчасною
і може порушити права вкладника банку.

Керуючись ст. 14-1, 130, 178 КПК України, п.2 ч.1 ст. 62, Закону України
“Про банки і банківську діяльність” ,-

П О С Т А Н О В И В:

Надати дозвіл про розкриття філії ТОВ «Комерційний банк «Актив-Банк» (МФО
334000) м. Донецьк для СВ ПМ ДПІ у Печерському районі м. Києва банківської
таємниці ТОВ “Еліствен ЛТД” (код 33671357) зокрема:

· відомості про банківські рахунки клієнта банку ТОВ
“Еліствен ЛТД” (код 33671357), в тому числі кореспондентські рахунки у Національному
банку України;

· операції, які були проведені на його користь чи за його дорученням,
здійснені ним угоди;

· інформацію про фінансово-економічний стан, про організаційно-правову
структуру клієнта;

· відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці,
будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;

· коди, що використовуються банком для захисту інформації.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя М.К.
Гримич