Провадження №1-кс/127/7285/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 липня 2015 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СУ УМВС України у Вінницькій області старший лейтенант міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що СУ УМВС України у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000507, розпочатого за заявою директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_4 , про шахрайське заволодіння майном товариства, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

18.01.2013 та 22.01.2013 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Україна, місто Вінниця) та ізраїльською компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) укладено два контракти № 18113 та № 01/05-13 на постачання за кордон, в Ізраїль, олії соняшникової наливом та у пляшках.

На виконання вказаних контрактів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з березня по травень 2013 року поставило ізраїльській компанії декілька партій олії ( наливом на суму 531409,50 доларів США та у пляшках на суму 664323 доларів США). На підтвердження оплати, директор « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ОСОБА_5 електронною поштою направив на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії банківських виписок (у вигляді SWIFT повідомлення) щодо проведення оплати за товар. На підставі отриманих документів товар (олію) було безпосередньо передано ізраїльській фірмі.

Про те, до цього часу грошові кошти на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » так і не надійшли. Банк відправник фірми « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який було зазначено у ІНФОРМАЦІЯ_4 (HAPOАLIM) повідомив, що суми зазначені у документах банком не перераховувалися так як не були оплачені фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

За наявною інформацією підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою, яку вказало у своїх реквізитах ( АДРЕСА_1 ), не перебуває.

В результаті проведених слідчих дій встановлено, що контракти № 18113 та № 01/05-13 на постачання олії компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладалися у м. Вінниці на офісі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зі сторони ізраїльської компанії контракти підписував гр. ОСОБА_5 (директор).

За наявною у слідства інформацією з 2000 року громадянин ОСОБА_5 виїхав на постійне місце проживання до Німеччини, проте періодично перетинає державний кордон України.

Згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_5 перетинає державний кордон України по паспорту громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_1 , який за наявними обліками територіальних органів Державної міграційної служби України не значиться.

Крім того, в ході досудового розслідування установлено, що перебуваючи в Україні ОСОБА_5 користується мобільним телефоном з номером НОМЕР_2 оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Відомості про вхідні та вихідні дзвінки, текстові повідомлення (з`єднання), що здійснювалися ОСОБА_5 з вказаного вище номера оператора телекомунікації « ІНФОРМАЦІЯ_6 » мають значення для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення (спільників), а також такі відомості у сукупності з іншими документами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Зазначені відомості містяться у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (поштова адреса - АДРЕСА_2 ; юридична адреса - АДРЕСА_3 ; телефон НОМЕР_3 , факс НОМЕР_4 ).
Іншими способами встановити важливі обставини у кримінальному провадженні не можливо, просив задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з`явився, однак повідомлявся своєчасно та належним чином.
Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 або оперативному підрозділу органів внутрішніх справ за дорученням слідчого дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (найменування юридичної особи: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », поштова адреса - АДРЕСА_2 ; юридична адреса - АДРЕСА_3 ; телефон НОМЕР_3 , факс НОМЕР_4 ) щодо абонента мобільного зв`язку - НОМЕР_2 та зобов`язати зазначеного оператора надати, інформацію щодо користувача мобільного зв`язку - НОМЕР_2 , інформацію про вихідні та вхідні дзвінки, текстові повідомлення в тому числі нульові дзвінки та службові повідомлення за період часу з 01.04.2015 по день винесення ухвали, із зазначенням IMEI терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких здійснювалися з`єднання між абонентами.
Копію зазначеної інформацію надати на носії інформації у електронному вигляді формату «Microsoft Excel», із зазначенням - типу, дати, часу, тривалості дзвінків, номери абонентів з`єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: