Справа № 219/6085/2013-к
Артемівський міськрайонний суд Донецької області
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

12 липня 2013 року м. Артемівськ

Слідчий суддя Артемівського міськрайонного суду Донецької області Решетняк І.В., при секретарі Дубаніній О.В., за участю: слідчого - Заболотної К.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Артемівського мiськрайонного суду Донецької області клопотання слідчого СВ Артемівського МВ (з обслуговування м. Артемівська та Артемівського району) ГУ МВС України в Донецькій області Заболотної К.І., погоджене прокурором Артемівської міжрайонної прокурори Лобас М.С., про тимчасовий доступ до речей і документів

В С Т А Н О В И В:

Органом досудового розслідування Артемівського МВ ГУ МВС України в Донецькій області 29.05.2013 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003758 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

В клопотанні слідчого зазначається, що Аналізом потреби ліцею в бюджетних коштах на 2010 рік по оплаті праці встановлено, що відповідно до розрахунку кошторису, обрахованому закладом на 2010 рік загальна сума видатків на утримання працівників складала КЕКВ 1111 - 1492289 грн., КЕКВ 1120 - 540205 грн. Зазначений розрахунок було здійснено з урахуванням підвищення мінімальної заробітної плати відповідно до ЗУ "Про державний бюджет на 2010 рік" від 27.04.2010 року № 2154 - УІ, але при цьому не були враховані вимоги діючого законодавства, щодо Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого ПКМУ № 1078 від 17.07.2003 року, та ЗУ "Про індексацію грошових доходів населення" від 03.07.1991 року № 1282 - XII, що при підвищенні мінімальної заробітної плати нарахування індексації проводиться з наступного за базовим місяцем. Враховуючи суму індексації заробітної плати попереднього року та індекс інфляції 2009 року, на забезпечення нарахувань з індексації заробітної плати необхідно 15 000 грн., (фактично нарахована індексація за м/о № 5 склала 11 536,09 грн.), у зв'язку з чим Розрахунком до кошторису була передбачена реально не обрахована потреба закладу для проведення індексації заробітної плати працівників ліцею в сумі 106 500 грн.

Протягом року до кошторису вносились зміни щодо обсягів фінансування з оплати праці працівників. Загальна сума отриманого фінансування за КЕКВ 1111 склала 1467089 грн., КЕКВ 1120 - 530767 грн.

В результаті планування видатків на проведення індексації заробітної плати в 2010 році у завищеному розмірі зайво виділено бюджетних коштів по КПКВ 2201130 КФК 0930 в сумі 90 433 грн. (КЕКВ 1111 - 66300 грн. ((106500- 15000)-(1089)), КЕКВ 1120-24133 грн.

Зайво отримані кошти є штучною економією фонду заробітної плати, які були спрямовані на преміювання працівників навчального закладу.

Аналізом потреби ліцею в бюджетних коштах на 2011 рік, встановлено, що в частині проведення чотириразового підвищення заробітної плати та періодичності проведення індексації заробітної плати згідно ЗУ "Про державний бюджет на 2011 рік" від 23.10.2010 року № 2857-УІ, не обрахована реальна потреба бюджетних коштів на проведення індексації заробітної плати працівників. Розрахунком до кошторису передбачена потреба закладу для проведення індексації заробітної плати працівників ліцею в сумі 124000 грн., фактична потреба склала 21000, що як наслідок призвело до завищення асигнувань на поточний рік на загальну суму 140286 грн. (КВК 020 КФК 070501 КЕКВ 1111 - 103000 грн. 0), КЕКВ 1120 - 37286 грн.)

Також в ході перевірки виплати стипендії в Артемівському професійному будівельному ліцеї встановлені зайві виплати, які здійснено в порушення вимог законодавства (Постанови КМУ №165 від 05.03.2008 року) з перевищенням максимально допустимої розміру стипендіального фонду на виплату матеріальної допомоги студентам та заохочення студентам в загальній сумі 82 710 грн. 19-(488019* 10%)-3400), з якої 45018 грн. видатки 2011 року, що не відображені за бухгалтерським обліком і річною звітністю за 2010 рік та 37692 грн. (з урахуванням соціальних виплат 41092-3400), що використані на виплату матеріальних заохочень вище 10% та є порушенням Постанови КМУ №165 від 05.03.2008 року, та Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України № 228 від 28.02.2002 року.

У зв'язку з вищенаведеним, є ознаки того, що посадові особи Артемівського професійного будівельного ліцею в порушення вимог законодавства незаконно, зловживаючи службовим становищем, в інтересах третіх осіб протягом 2010-2011 років розтратили державні кошти в сумі 222 996 грн., що підтверджується актом ревізії фінансово - господарської діяльності Артемівського професійно-будівельного ліцею за №03-22/32 від 03.06.2011 року, і для підтвердження чого за матеріалами кримінального провадження була призначена судово-економічна експертиза, для проведення якої 19.06.2013 року більша частина матеріалів вказаного провадження була спрямована директору ДНДІСЕ у м. Донецьку.

Враховуючи вищенаведене, інформація про рух грошових коштів по дебетовому рахунку ДНЗ "Артемівський професійно-будівельний ліцей" № 1057, має доказове значення для встановлення істини по кримінальному провадженню.

З метою встановлення дотримання вимог законодавства з питань законності використання бюджетних коштів виникла необхідність надати слідчому СВ Артемівського МВ (з обслуговування м. Артемівськ та Артемівського району) ГУМВС України в Донецькій області капітану міліції Заболотній Кристині Іванівні, оперативному співробітнику СДСБЕЗ Артемівського МВ (з обслуговування м. Артемівська та Артемівського району) ГУМВС України в Донецькій області майору міліції Кочерга Вікторії Миколаївни та оперативному співробітнику СДСБЕЗ Артемівського МВ (з обслуговування м. Артемівська та Артемівського району) ГУМВС України в Донецькій області сержанту міліції Ященко Михайлу Євгеновичу тимчасовий доступ (можливість ознайомлення та вилучення) до документів з боку начальника управління Державної Казначейської служби України у м. Артемівську Донецької області, розташованого за адресою: Донецька область, м. Артемівськ, вул. Артема 44, а саме до виписки руху грошових коштів по дебетовому рахунку ДНЗ "Артемівський професійний - будівельний ліцей" () № 1057 за період з 01.01.2010 р. по 31.12.2011 р. із зазначенням дати та часу операції, платіжних документів, сум операцій, призначення платежу, назв, кодів ІНН (ЄДРПОУ), розрахункових рахунків контрагентів, тобто надати можливість ознайомитись з ними та вилучити їх для запобігання їх зміни або знищення.

Клопотання слідчого також містить посилання на необхідність розгляду слідчим суддею питання про тимчасовий доступ до вказаних документів без виклику представників адміністрації ДНЗ "Артемівський професійний-будівельний ліцей" з метою запобігання внесення змін, доповнень або знищення зазначених документів.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Проаналізувавши склад злочину, який міститься у ч. 4 ст.191 КПК України та за яким кваліфіковано кримінальне правопорушення, досудове розслідування якого здійснюється в межах кримінального провадження № 0003758 від 29.05.2013 року, дані щодо характеру та способу вчинення зазначеного злочину, які має у своєму розпорядженні орган досудового розслідування на час звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, які створюють основну доказову базу скоєння названого кримінального правопорушення. Тому розгляд клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів управління Державної Казначейської служби України у м. Артемівську Донецької області проводиться слідчим суддею без виклику представників адміністрації цієї установи.

Вислухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши доводи клопотання про тимчасовий доступ до документів Управління Державного казначейської служби України у м. Артемівську Донецької області, які стосуються руху грошових коштів по рахунку ДНЗ "Артемівський професійний-будівельний ліцей", слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого, подане в межах кримінального провадження №0003758 від 29.05.2013 року, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України є заходом забезпечення кримінального провадження, який здійснюється з метою досягнення дієвості цього провадження та полягає згідно з ч.1 ст.159 КПК України у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотанням слідчого, погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження № 0003758 від 29.05.2013 року

на підставі вимог ч.3 ст.132 КПК України доведено існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потребу досудового розслідування у такому втручанні в діяльність Управління Державного казначейської служби України у м. Артемівську Донецької області та необхідністю виконання завдання кримінального провадження з застосуванням саме такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Згідно з ч.1 ст.16 КПК України позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом. Відповідно до ч.6 ст.22 КПК України суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків, у тому числі у реалізації права на збирання документів як процесуальних джерел доказів згідно з ч.2 ст.84 КПК України.

Відповідно до ч.3 ст.99 КПК України оригіналом електронного документа є його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Керуючись ст.ст.99,131,132,159-166,309,310 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого, погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0003758 від 29.05.2013 року задовольнити повністю.

Надати слідчому СВ Артемівського МВ (з обслуговування м. Артемівськ та Артемівського району) ГУМВС України в Донецькій області капітану міліції Заболотній Кристині Іванівні, оперативному співробітнику СДСБЕЗ Артемівського МВ (з обслуговування м. Артемівська та Артемівського району) ГУМВС України в Донецькій області майору міліції Кочерга Вікторії Миколаївни та оперативному співробітнику СДСБЕЗ Артемівського МВ (з обслуговування м. Артемівська та Артемівського району) ГУМВС України в Донецькій області сержанту міліції Ященко Михайлу Євгеновичу тимчасовий доступ (можливість ознайомлення та вилучення) до документів з боку Начальника управління Державної Казначейської служби України у м. Артемівську Донецької області, розташованого за адресою: Донецька область, м. Артемівськ, вул. Артема 44, а саме до:

виписки руху грошових коштів по дебетовому рахунку ДНЗ "Артемівський професійний - будівельний ліцей" () № 1057 за період з 01.01.2010 р. по 31.12.2011 р. із зазначенням дати та часу операції, платіжних документів, сум операцій, призначення платежу, назв, кодів ІНН (ЄДРПОУ), розрахункових рахунків контрагентів, тобто надати можливість ознайомитись з ними та вилучити їх для запобігання їх зміни або знищення.

Ухвала діє на протязі одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвалу скласти у 2-х примірниках, один з яких разом з копією ухвали видати слідчому Артемівського МВ (з обслуговування м. Артемівськ та Артемівського району) ГУ МВС України в Донецькій області Заболотній Кристині Іванівні, оперативному співробітнику СДСБЕЗ Артемівського МВ (з обслуговування м. Артемівська та Артемівського району) ГУМВС України в Донецькій області майору міліції Кочерга Вікторії Миколаївни та оперативному співробітнику СДСБЕЗ Артемівського МВ (з обслуговування м. Артемівська та Артемівського району) ГУМВС України в Донецькій області сержанту міліції Ященко Михайлу Євгеновичу для пред`явлення оригіналу ухвали працівникам управління Державної Казначейської служби України у м. Артемівську Донецької області.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена в апеляційному порядку. Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді подається безпосередньо до апеляційного суду Донецької області протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Головуючий суддя І.В.Решетняк