Провадження №1-кс/127/4590/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 травня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області капітана міліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , за відсутності клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксації судового процесу, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання також мотивоване тим, що відділом розслідування злочині у сфері господарської діяльності ВМВ УМВС України у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №_0000172 від 27.04.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, а також тим, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом підробки документів, вчинили розтрату бюджетних коштів на суму 53350 грн.

Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що 10.12.2014 між ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі начальника ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_6 , укладено договір № 25, згідно якого товариство взяло на себе зобов`язання здійснити продаж 1700 новорічних подарунків на загальну суму 53550 грн.

Проведеним аналізом документів з`ясовано, що згідно видаткової накладної № 1 від 10.12.2014 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання умов договору передало, а відділ освіти, в особі начальника господарської групи ОСОБА_7 , за довіреністю № 320 отримав 1700 новорічних подарунків.

10.12.2014 службові особи відділу освіти подали документи, а саме: договір купівлі-продажу № 25 від 10.12.2014, видаткову накладну №1 від 10.12.2014 до управління ІНФОРМАЦІЯ_4 з метою здійснення переказу бюджетних коштів з рахунку відділу освіти на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за поставлені новорічні подарунки.

Платіжним дорученням № 1675 від 10.12.2014 кошти в сумі 53 350 грн. з казначейського рахунку відділу освіти перераховано на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Платіж фактично проведено 11.12.2014.

Вжитими заходами з`ясовано, що підпис в накладній № 1 від імені постачальника вчинено директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »- ОСОБА_8 , а від імені отримувача- начальником господарської групи ІНФОРМАЦІЯ_3 - ОСОБА_9 , яка діяла на підставі довіреності № 320 від 10.12.2014 підписаній начальником ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_10 .

Попередньо з`ясовано, що фактично ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » постачання новорічних подарунків відділу освіти РДА станом на 10.12.2014 року не здійснило. Крім цього, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » бюджетні кошти в сумі 53350,00 грн. використало на власні господарські потреби.

Приймаючи вищевикладене, для встановлення осіб, причетних до вчнення злочину, виникла необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи для проведення якої необхідно надати оригінали договору № 25 купівлі-продажу від 10.12.2014, довіреності № 320 від 10.12.2014, видаткової накладної № 1 від 10.12.2014, рахунку на оплату № 1 від 10.12.2014, податкової накладної № 3 від 12.12.2014, договору поставки товару № 212 від 11.12.2014, видаткової накладної № 273831 від 12.12.2014, видаткової накладної № 273830 від 12.12.2014, податкової накладної № 7892 від 15.12.2014, податкової накладної № 7891 від 12.12.2014, платіжного доручення № 62 від 12.12.2014, платіжного доручення № 108 від 23.23.12.2014 та інші документи, які підтверджують факт використання коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отриманих від ІНФОРМАЦІЯ_2 . Дані документи знаходяться володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_2 .

Враховуючи, що іншими способами довести обставини, які підлягають доведенню неможливо, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160 КПК України, слідчий клопотання підтримав, та просив його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Оскільки слідчим було доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », клопотання розглядається у його відсутності.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у фактичному володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Таким чином, враховуючи вище викладене дане клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділу СУ УМВС України у Вінницькій області капітану міліції ОСОБА_3 або іншій особі за дорученням слідчого, передбаченого ст. 40 КПК України, на тимчасовий доступ до документів, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: оригінал договору № 25 купівлі-продажу від 10.12.2014, оригінал довіреності № 320 від 10.12.2014, оригінал видаткової накладної № 1 від 10.12.2014, оригінал рахунку на оплату № 1 від 10.12.2014, податкову накладну № 3 від 12.12.2014, оригінал договору поставки товару № 212 від 11.12.2014, оригінал видаткової накладної № 273831 від 12.12.2014, оригінал видаткової накладної № 273830 від 12.12.2014, податкової накладної № 7892 від 15.12.2014, податкової накладної № 7891 від 12.12.2014, оригінал платіжного доручення № 62 від 12.12.2014, оригінал платіжного доручення № 108 від 23.23.12.2014 та інші документи, які підтверджують факт використання коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » отриманих від ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: