П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
24 февраля 2010г. г. Харьков
Судья Орджоникидзевского районного суда г.Харькова ОСОБА_1 при секретаре ОСОБА_2 , с участием прокурора ОСОБА_3 , рассмотрев представление старшего следователя прокуратуры Орджоникидзевского района г.Харькова юриста 1 класса ОСОБА_4 о назначении внеплановой выездной проверки контрольно-ревизионным отделом в г.Харькове,
17.02.2010г. в Орджоникидзевский районный суд г. Харькова поступило ходатайство старшего следователя прокуратуры Орджоникидзевского района г.Харькова ОСОБА_4 , согласованное с прокурором района о назначении и проведении внеплановой выездной ревизии (проверки) контрольно-ревизионным отделом г.Харькова по уголовному делу №27090027, которое возбуждено прокуратурой Московского района г.Харькова в отношении должностных лиц ООО «КПДМ» по факту присвоения вверенного им имущества, а именно 6 электрических отопительных котлов КЕ-1.50.07, общей стоимостью 4382865,00 грн., по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 191 ч.5 УК Украины.
Установлено, что 05.10.2007г. между Управлением жилищно-коммунального хозяйства Черновецкой областной государственной администрацией, Новоднестровским городским советом в лице ОСОБА_5 и ЧП «Укрспецтехник» (код №33292584) в лице директора ОСОБА_6 согласно выигранного тендера, был заключен договор подряда №74 от 05.10.07г.. Согласно данного договора ЧП «Укрспецтехник» (код №33292584) до 31.12.2007г. обязуется приобрести и установить 6 отопительных котлов в г. Новоднестровск Черновецкой области.
02.10.2007г. ЧП «Укрспецтехник» (код №33292584) заключило договор поставки №02/10-07 с ЧП «Биохим-сервис» (код №32336363) на покупку 6 отопительных котлов стоимостью 4382865,00 грн. Согласно Акта приема-передачи от 11.12.07г. ЧП «Укрспецтехник» (код №33292584) фактически получило указанные котлы. В свою очередь ЧП «Биохим-Сервис» приобрело указанные котлы по договору поставки №К1/10-07 у ООО «Техно-Спецсервис» (код 34713104).
Согласно договора хранения №11-12/07 от 11.12.07г., а также Акта приема-передачи от 11.12.07г. Новоднестровский городской совет передал данные котлы для ответственного хранения ЧП «Укрспецтехник» (код №33292584).
Согласно договора хранения №12-12/07 от 11.12.07г., а также Акта приема-передачи от 11.12.07г. ЧП «Укрспецтехник» (код №33292584) передал на ответственное хранение 6 котлов на ЧП «Биохим-сервис» (код №32336363). Согласно данного договора оборудование должно хранится по адресу: г. Харьков, ул. Саратовская,44.
Согласно писем Новоднестровского городского совета №1644 от 14.12.07г. и №1696 от 26.12.07г. ЧП «Укрспецтехник» (код №33292584) заключило 18.01.2008г. договор на техническое обслуживание 6 котлов с ООО «КПДМ» (код №33815359) в лице директора ОСОБА_7 .
Установлено, что фактически по Акту приема-передачи от 29.09.08г. должностные лица ООО «КПДМ» (код 33815359) получили со склада 6 отопительных котлов для проведения технического обследования. Условия договора технического обследования не выполнены и 15.10.08г. оборудование не возвращено. Местонахождение 6 котлов в настоящее время не установлено.
В ходе расследования настоящего уголовного дела не установлен субъект предпринимательской деятельности, у которого ООО «Техно-Спецсервис» (код 34713104) приобрело вышеуказанные котлы. На сегодняшний день указанной предприятие ликвидировано, документы финансово-хозяйственной деятельности отсутствуют.
Для всестороннего, полного и объективного расследования по данному уголовному делу необходимо в период с «01» марта 2010 года по «15» марта 2010 года включительно провести внеплановую выездную ревизию финансово-хозяйственной деятельности ЧП «Укрспецтехник» с привлечением специалистов контрольно-ревизионного отдела г.Харькова.
В ходе проведения ревизии необходимо выяснить следующие вопросы:
1. Выполнялись ли условия договора №74 от 05.10.2007г., заключенного по результатам проведения тендера в Новоднестровском городском совете Черновецкой области?
2. Правильность определения стоимости подрядных работ по установке 6 электрических котлов в г.Новоднестровске;
3. На основании каких документов Новоднестровский городской совет Черновецкой области произвел в адрес ЧП «Укрспецтехник» платежи в сумме 1 198 434 (один миллион сто девяносто восемь тысяч четыреста тридцать четыре) грн., в сумме 211 536 (двести одиннадцать тысяч пятьсот тридцать шесть) грн.; в сумме 90 000 (девяносто тысяч), в сумме 1 690 030 (один миллион шестьсот девяносто тысяч тридцать) грн., что в общей сумме составило 3 190 000 (три миллиона сто девяносто тысяч грн)?
3. Составлены ли указанные документы в соответствии с требованиями действующего законодательства относительно их формы и содержания? Требования каких нормативных документов были нарушены при составлении документов, явившиеся основанием для перечисления денежных средств?
4. Достоверность фактически выполненных работ по установке 6 электрических котлов в г.Новоднестровске;
5. Целевое ли использование денежных средств ЧП «Укрспецтехник» полученных от Новоднестровского городского совета Черновецкой области;
Проверив материалы уголовного дела, а также принимая во внимание изложенного, руководствуясь Законом Украины от 12.01.2005г. О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (Об усилении правовой защиты граждан и механизмов конституционных прав граждан на предпринимательскую деятельность, личную неприкосновенность, безопасность, уважение к личности, правовую помощь, защиту), Постановления Кабинета Министров Украини № 550 от 20.04.2006 года, ст. 14 Закона Украини «О Государственной контрольно ревизионной службе Украины», ст.22 УПК Украины,
П О С Т А Н О В И Л :
1.Разрешить внеплановую ревизию (проверку) по указанным в описательной части постановления вопросам ЧП «Укрспецтехник» (код №33292584), расположенного по адресу: г.Харьков, ул. Гв. Широнинцев, 40, корп.А, кв.122.
2.Проведение ревизии (проверки) поручить КРО в г. Харькове в период с «01» марта 2010 года по «15» марта 2010 года включительно.
Судья: ОСОБА_1