№9-240/07
ПОСТАНОВА

16 березня 2007 року

м. Житомир
Богунський районний суд м. Ж
итомира
В складі: судді
Грибан І.О.
секретар Матвієнко О.В. п
рокурор розглянув подання с
таршого слідчого ОВС СВ ПМ Д
ПА в Житомирській області п
о кримінальній справі № 07/16169001
про надання дозволу на розкр
иття та виїмку інформації, що
становить банківську таємни
цю , -

ВСТАНОВИВ:

19.01.2007р. року слідчим поруш
ено кримінальну справ по
факту підроблення та викори
стання підроблених документ
ів, контрабанди та замаху на
заволодіння чужим майном у о
собливо великому розмірі шля
хом зловживання службовим ст
ановищем службовими особами
ТОВ "В.К.Д." за ознаками ч.2 ст. 15, ч
.5 ст, 191, ч.1 ст. 201, ч.2, 3 ст. 358 ЮС Украї
ни.
Слідчий зазначає, що в ход
і досудового слідства встано
влено, що ТОВ "В.К.Д.", розташова
не за адресою Житомирська об
л. м. Новоград-Волинський, вул
. .Потапова, 5 в період 2006р. незако
нно перемістили через митну
територію України товари "пи
ломатеріали дубові обрізні 3
-4 сорту" з приховуванням їх ві
д митного контролю, шляхом на
дання митному органу підробл
ених сертифікатів про проход
ження лісоматеріалів та виго
товлення з них пиломатеріалі
в для забезпечення експортни
х операцій.
Також, в січні-березні 2005р. сл
ужбові особи ТОВ "В.К.Д." , подал
и до Новоград-Волинської ОДП
І декларації з податку на дод
ану вартість, в яких відобраз
или завідомо недостовірні да
ні про придбання цим Товарис
твом лісоматеріалів при взає
мовідносинах з ТОВ "Компанія
Метро", ТОВ "Хозімпорт" , ТОВ "В
ибір". На підставі внесених до
декларації з ПДВ завідомо не
достовірних даних, службові
особи ТОВ "В.К.Д." безпідставно
заявили до відшкодування з д
ержавного бюджету 103242 грн. ПДВ.
Однак свій умисел, направлен
ий на заволодіння державним
майном до кінця не змогли дов
ести з причин, що не залежали
від їх волі.
З метою встановлення істин
и в справі слідчий просить на
дати дозвіл на розкриття бан
ківської таємниці та проведе
ння виїмки документів, що міс
тять банківську таємницю у А
КБ"ТАС-КОМЕРЦБАНК" ( юридична а
дреса м. Київ, вул. . Комінтерну
, 30) по рахунках відкритих ТОВ "Х
озімпорт" а саме : інформації п
ро рух коштів на паперовому т
а магнітному носії із зазнач
енням ідентифікаційних коді
в кореспондентів, МФО банків
ських установ, номерів розра
хункових рахунків кореспонд
ентів, призначення платежів
, Договорів .укладених між ба
нком та ТОВ про разрахунково
-касове обслуговування, всіх
платіжних доручень , за якими
проводилися перерахування к
оштів на рахунку ТОВ поза меж
ами системи обслуговування "
клієнт-банк", документів на о
тримання готівки, заявок та д
окументів щодо отримання ТОВ
чекових книг, тощо.
Справа порушена щодо подій
злочинів , які мали в своїй бі
льшості місце на території м
. Новоград-Волинського.
Відповідно до вимог ст. .177, 178
КПК України подання про пров
едення виїмки інформації , що
становить банківську таємни
цю розглядається судом за мі
сцем провадження слідства.

Відповідно до вимог ст. .116 КП
К України досудове слідство
проводиться в тому районі, де
вчинено злочин, тобто в дано
му випадку - на території м. Но
воград -Волинського.
Таким чином, розгляд подан
ня не підсудний Богунському
районному суду.
Керуючись ст. 178, 177 КПК Украї
ни , суд -

ПОСТАНОВИВ:

Відмовити в задоволенні п
одання в зв'язку з порушенням
принципу підсудності. На пос
танову може бути подана апел
яція протягом 3 діб з дня її ви
несення.