УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа №668/4274/15-к

27.04.2015 року слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст.слідчого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000066 про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В:

В провадженні Головного управління ДФС у Херсонській області знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000066 від 26.03.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що невстановлені особи шляхом використання реквізитів юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , податкова адреса: АДРЕСА_1 ; перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_2 ) надавали послуги з мінімізації податкових зобов`язань суб`єктам господарювання реального сектору економіки.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів , а саме надати дозвіл на розкриття банківської таємниці його клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ) за адресою : АДРЕСА_2 , а саме:

- роздруківку руху грошових коштів як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування, по рахунку: НОМЕР_3 (українська гривня);

- Оригінали документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

- видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунку.

- угоди та інші документи, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

Клопотання задоволенню не підлягає, так як слідчий не з`явився для розгляду клопотання та в порушення ч.5 ст.132 КПК України не надав доказів обставин, на які він посилається в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:
У задоволенні клопотання ст.слідчого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000066 про тимчасовий доступ до документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1