Справа № 362/7190/13-к
Провадження № 1-кс/362/497/13
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11.12.2013 року м.Васильків

слідчий суддя Васильківського міськрайонного суду Київської області Корнієнко С.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Васильківського МВ ГУМВС України в Київській області капітана міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містяться у ПАТ «Банк«Київська Русь»,-

В С Т А Н О В И В :

Згідно із клопотанням, 2 листопада 2012 року, ОСОБА_2, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи сумісно та узгоджено із ОСОБА_3 та ОСОБА_4, представляючись уповноваженим працівником ТОВ «Амбер» () і обумовлюючи свої дії зацікавленістю у тісній співпраці керівництва зазначеного субєкта підприємницької діяльності, підробив підписи представника ТОВ «Амбер» у Договорі №82 від 02.11.2012 та Договорі №333-3 від 29.08.2012 про поставку товарно-матеріальних цінностей, після чого не маючи наміру виконувати взяті на себе згідно договору зобовязання, та у подальшому систематично використовуючи печатку зазначеного вище товариства, а також підроблюючи у товарно-супроводжувальних документах з відома ОСОБА_3 та ОСОБА_4 підписи службових осіб ТОВ «Амбер» здійснив ряд фінансово-господарських операцій із ПП «ПФ «Укроптзапчастина», заволодівши майном на суму 696262,56 грн. та ТОВ «Агропостачальна компанія «Бєлагросервіс» заволодівши майном на суму 577304,62 грн.

Всього, ОСОБА_2 за попередньою змовою із ОСОБА_3 та ОСОБА_4, шляхом обману, який виявився у підробці офіційних документів та неправомірного використання печатки ТОВ «Амбер», заволодів товарно-матеріальними цінностями ПП «ПФ «Укроптзапчастина» та ТОВ «Агропостачальна компанія «Бєлагросервіс» на загальну суму 1273567,18 грн., чим завдав матеріальної шкоди, яка більш ніж у 600 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, що є особливо великим розміром.

У діях ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4М вбачаються ознаки особливо тяжких кримінальних правопорушень, відповідальність за вчинення яких передбачена ч.4 ст.190, ч.4 ст.368 КК України.

14.08.2013 допитаний в якості свідка ОСОБА_2 повідомив про те, що він дійсно відповідно до видаткових накладних, проставляючи у кожному випадку печатку та підпис від імені директора ТОВ «Амбер», отримував у ПП «ПФ «Укроптзапчастина» та ТОВ «Агропостачальна компанія «Бєлагросервіс» автозапчастини, які у подальшому збував до різних клієнтів, отримуючи за результатом таких дій відповідні матеріальні кошти. Окрім цього, ОСОБА_2 повідомив, що здійснюючи свою індивідуальну підприємницьку діяльність, паралельно із цим він проводив фіктивні фінансові операції за допомогою рахунків ТОВ «Амбер», штучно створюючи таким чином від своїх особистих договірних відносин податковий кредит за рахунок появи податку на додану вартість, сплачуючи частину отриманих від таких махінацій прибутків ОСОБА_3 Допитана в якості свідка генеральний директор ТОВ «Агропостачальна компанія «Бєлагросервіс» ОСОБА_5 повідомила, що представниками ТОВ «Амбер» 21.09.2012 було перераховано на рахунок №8000 ТОВ «Агропостачальна компанія «Бєлагросервіс» в рахунок погашення заборгованості грошові кошти в сумі 4719,76 грн. Однак, згідно із довідкою № 2 від 20.03.2013 ТОВ «Амбер» заперечило перерахування грошових коштів на рахунок ТОВ «Агропостачальна компанія «Бєлагросервіс». Будучи допитаними в якості свідків інші учасники вищевказаних подій підтвердили існування договірних відносин між ТОВ «Амбер» та іншими субєктами господарювання, а також обставини підробки і використання ОСОБА_2 підробних офіційних документів.

Під час спроби допиту в якості свідків директора ТОВ «Амбер» ОСОБА_4 та власника вказаного Товариства ОСОБА_3 останні від дачі показів по суті заданих запитань відмовились, користуючись правами, передбаченими ст.63 Конституції України, у звязку із чим встановити обставини руху коштів на ТОВ «Амбер» від імені інших СПД та фізичних осіб не надалось можливим.

За таких обставин, під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, у слідства виникла необхідність у перевірці обставин здійснення фінансових операцій ТОВ «Амбер» (), зокрема щодо наявності чи відсутності фактично здійснених операцій вказаного Товариства, що має важливе значення для встановлення істини у справі та суттєво впливає на вину і правильну кваліфікацію діянь осіб, які винні у вчиненні кримінальних правопорушень.

Необхідність та доцільність отримання доступу до інформації, яка міститься у ПАТ «Банк «Київська Русь» зумовлена можливістю такої інформації бути використаною в якості доказів вини підозрюваних осіб у вчиненні особливо тяжких правопорушень (ст.ст.190, 358 КК України), тоді як інформація про здійснення ТОВ «Амбер» окремих фінансово-господарських операцій має важливе значення для встановлення фактичних обставин справи, зокрема стосовно часових періодів здійснення фінансових операцій, повязаних із купівлею-продажем автозапчастин, наявності змови між представниками ТОВ «Амбер», що має виняткове значення у доказуванні вини підозрюваних осіб.

Окрім того, під час розслідування провадження необхідно провести ряд судово-почеркознавчих експертиз та експертиз технічного дослідження документів, тоді як оригінали документів (картки зі зразками підпису та печатки, інші документи) ТОВ «Амбер», які стали підставою відкриття рахунку №4001 являються вільними зразками, необхідними для проведення вищевказаних експертиз і містяться лише у ПАТ «Банк «Київська Русь»

Метою тимчасового доступу до інформації, що становить банківську таємницю про юридичну особу ТОВ «Амбер» () являється безпосереднє вилучення оригіналів документів юридичної (банківської) справи, які були надані до ПАТ «Банк «Київська Русь» посадовими особами ТОВ «Амбер» під час відкриття поточного банківського рахунку №4001 та отримання інформації щодо руху коштів по вказаному рахунку.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає його таким, що підлягає до задоволення, оскільки під час судового розгляду доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка є предметом клопотання, дійсно перебуває у ПАТ «Банк«Київська Русь», має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує реальна загроза зміни документів, а також відсутня можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, керуючись ст.ст. 40, 131, 132,159-160, 163-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Васильківського МВ ГУМВС України в Київській області капітана міліції ОСОБА_1 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «Амбер» (), яке є клієнтом ПАТ «Банк «Київська Русь», центральний офіс якого знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Хорива, 11-А, шляхом надання можливості ознайомитись із ними та вилучити (здійснити виїмку), оскільки відомості, що містяться в них можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а саме надати доступ до наступних документів:

· інформації щодо відкриття, використання та закриття розрахункового рахунку №4001, який належить ТОВ «Амбер» (), що міститься в юридичній справі вказаного Товариства у ПАТ «Банк «Київська Русь», центральний офіс якого знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Хорива, 11-А;

· банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печатки ТОВ «Амбер» ();

· листи, заяви та інші документи, надані службовими особами ТОВ «Амбер» () для відкриття рахунку, договір на відкриття рахунку №4001, угоди та інші документи, повязані з проведенням банківських операцій;

· договори на встановлення системи «Клієнт-Банк» по рахунку №4001, а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформацію, яка свідчить про номери телефонів, з яких проходило зєднання системи Клієнт-Банк із компютера ТОВ «Амбер» () із Банком;

· документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису службових осіб ТОВ «Амбер» () для підключення до системи Клієнт-Банк;

· завірену належним чином роздруківку руху грошових коштів по рахунку №4001, що належать ТОВ «Амбер» () з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) за період часу з моменту відкриття вказаного рахунку по теперішній час (як в паперовому, так і в електронному вигляді);

· платіжні документи, надані ТОВ «Амбер» () у банк для перерахування коштів за період часу з моменту відкриття рахунку №4001 по теперішній час;

· доручення, заявки на видачу готівкових грошових коштів та чеки ТОВ «Амбер» () за період часу з моменту відкриття рахунку №4001 по теперішній час;

· зовнішньо - економічні контракти з додатками, інвойсами, специфікаціями та ВМД, заявки на купівлю та конвертацію валюти ТОВ «Амбер» () за період часу з моменту відкриття рахунку №4001 по теперішній час;

· векселі, депозитні сертифікати, що мають відношення до господарської діяльності ТОВ «Амбер» ();

· копії записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку службовими особами ТОВ «Амбер» (), оригінали перепусток, що видавались службовим особам вказаного Товариства;

· інші документи, що надавались працівниками ТОВ «Амбер» () при користуванні та розпорядженні рахунком №4001;

· в разі відсутності оригіналів документів по рахунку №4001 надати копії таких документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Корнієнко С.В.