Справа № 317/4226/14-к
№/п 1-кс/317/369/2014
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Про тимчасовий доступ до речей і документів

« 24» вересня 2014 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого прокурора прокуратури Запорізького району Запорізької області юрист 2 класу ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках надання міжнародної правової допомоги згідно запиту Окружної прокуратури Варшава-Прага у Варшаві республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні № 2Ds 629/13,

В С Т А Н О В И В:
В клопотанні зазначено, що районна прокуратура ІНФОРМАЦІЯ_1 у Варшаві наглядає досудове слідство № 2Ds 629/13 щодо ОСОБА_3 підозрюваного у вчиненні діяння за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 286 КК Республіки Польща.

Встановлено, що ОСОБА_4 , діючи із наперед спланованим наміром, як голова правління ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із місцезнаходженням у ІНФОРМАЦІЯ_3 у період з 8 по 16 листопада 2010 року довів у Варшаві до некорисного розпорядження майном ОСОБА_5 , який веде підприємницьку діяльність за фірмою ІНФОРМАЦІЯ_4 на суму 338.480,00 злотих, в якості перерахованих коштів у сумі 150.000,00 злотих та 210.000,00 злотих, вводячи потерпілого в обман щодо виконання зобов`язання поставки товару якості пелету з лушпиння соняшника в кількості 1200 тон загальної вартості 614.880,00 злотих, який на підставі усних домовленостей із постачальником із України виписав дві фактури: № 02/11/ЕКО/2010 від 08.11.2010 та № 02/11/ЕКО/2010 від 15.11.2010, хоча можливостей купівлі і поставки товару в кількості відповідній для суми авансованих платежів у нього не було і в дійсності поставлено лише 52 тони товару вартості 21.520,00 злотих, тобто у діянні за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 286 КК Республіки Польща.

09.04.2014 прокурором Районної прокуратури Варшава-Прага Північ Едвардом Стручиком винесено постанову про витребування видачі речі та обшук, відповідно до якої прийнято рішення звернутися до правління підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з вимогою видачі речей в якості повної документації стосовно господарської співпраці з польською фірмою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у АДРЕСА_2 або ОСОБА_6 з галузі торгівлі пелетом (гранулем) з лушпиння соняшника у період від початку 2010 року по даний час.

Допитаний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_7 пояснив, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » була заснована у 2004 році. Основним напрямком діяльності підприємства є виробництво та продаж пелету (гранулу) з лушпиння соняшника. Інші види альтернативного палива підприємство не виробляє та не реалізує.

Також ОСОБА_7 пояснив, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » замовляло у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » поставку пелету (гранулу) з лушпиння соняшника. Між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було укладено контракт купівлі-продажу від 15.11.2010 № 16. Згідно вказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » повинна була поставити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пелету (гранулу) з лушпиння соняшника загальною вагою 500 тон. Договір було укладено до 31.12.2010.

На виконання договору від 15.11.2010 № 16 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснило оплату згідно рахунку інвойс № 1 від 16.11.2010 поставку лепету (гранулу) лушпиння соняшнику загальною вагою 63 тони (приблизно 3 вантажних автомобіля) на суму 4032,00 Євро. В подальшому на виконання договору від 15.11.2010 № 16 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 15.12.2010 було відвантажено зі складу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 на автомобілі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (державні номери НОМЕР_1 ) пелету (гранулу) лушпиння соняшника загальною вагою 44 тони. Більше заявок на поставку пелету від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не надходило.

Суддя, перевіривши доводи клопотання, вивчивши надані судді матеріали: клопотання, постанову про призначення прокурора, клопотання про надання правової допомоги у кримінальній справі, постанову про витребування видачі речі та обшук, протокол допиту свідка.

Приходить до висновку про можливість задоволення заявленого клопотання. Враховуючи те, що з метою забезпечення всебічного, повного дослідження обставин кримінального провадження, прийняття законного і неупередженого процесуального рішення по провадженню в ході досудового розслідування у слідства виникла необхідність в отриманні оригіналів документів, які знаходиться в приміщенні офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме матеріали та документи, що підтверджують господарсько-правові відносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або ОСОБА_6 .

Відповідно до ст. 107 КПК України клопотання про застосування технічних засобів фіксування не надходило, фіксація процесуальної дії не здійснювалася.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 107,110, 163, 164 КПК України,

У Х В А Л И В:
Задовольнити клопотання слідчого СВ Запорізького РВ ГУ МВС України в Запорізької області старшого прокурора прокуратури Запорізького району Запорізької області юрист 2 класу ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках надання міжнародної правової допомоги згідно запиту Окружної прокуратури Варшава-Прага у Варшаві республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні № 2Ds 629/13, яке надійшло до суду 23 вересня 2014 року о 16 годині 13 хвилин.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів з їх подальшим вилученням, а саме: фактура № 1 від 16.11.2010 виписаної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; перевізні накладні виписані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; угода купівлі-продажу від 15.11.2010 № 16 разом зі специфікацією, інші матеріали та документи, що підтверджують господарсько-правові відносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або ОСОБА_6 , які знаходяться в приміщенні офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати тимчасовий доступ до оригіналів вищезазначених документів на час проведення досудового розслідування.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1