25.06.2015
Справа № 642/ 7635/14
Провадження № 1кс/642/1615/15-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
25 червня 2015 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,, старшого слідчого СВ ЛВ на ст. Харків Пас. УМВС України на Південній залізниці ОСОБА_3 , розглянув клопотання старшого слідчого СВ ЛВ на ст. Харків Пас. УМВС України на Південній залізниці ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:
05 червня 2015 року старшим слідчим СВ ЛВ на ст.Харків-Пас. УМВС України на ПЗ ОСОБА_3 до суду надано клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів договірної, підготовчої, проектно-кошторисної, бухгалтерської документації за реконструкцією кімнат та коридорів третього поверху будівлі Управління ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Прокуратурою області 11.06.2014 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано кримінальне провадження №0000423 від 19.08.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених за ч.2 ст.367 КК України відносно посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які внаслідок неналежного виконання своїх службових обов`язків під час здійснення технічного нагляду та проведення цінового контролю за вартістю матеріалів, які використовувалися під час реконструкції кімнат та коридорів 3-го поверху будівлі Управління ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підрядною організацією, допустили неправильне застосування елементно-кошторисних норм та включено до актів виконаних робіт матеріалів у завищеній вартості, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді заподіяння матеріальної шкоди інтересам держави на суму 407 572 грн.
З метою забезпечення завдань кримінального провадження, передбачених ст. 2 КПК України, встановлення обставин що підлягають доказуванню відповідно до ст. 91 КПК України також для встановлення всіх осіб, що підготували даний злочин, скоїли даний злочин, їх місцезнаходження на кожному етапі скоєння злочину, встановлення їх злочинної ролі, характеру зв`язків, намірів, мотивів, документування діяльності направленої на маскування злочинної діяльності, прояснення злочинних цілей, виявлення додаткових документів, огляду первинних документів виконавчого провадження, необхідно отримання дозволу на доступ та вилучення договірної, підготовчої, проектно-кошторисної. бухгалтерської документації за реконструкцією кімнат та коридорів третього поверху будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 , які знаходяться у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , оскільки ця документація сама по собі, а також у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, крім того відомості, що містяться в цих речах і документах неможливо отримати у інший спосіб, тому виникає необхідність в їх вилученні, з метою встановлення особи, яка скоїла даний злочин, підтвердження її корисливого мотиву та відповідно правильної кваліфікації кримінального правопорушення.
Представники ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явилися, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, про що свідчать матеріали справи ( а.с. 21)
Вищевказані документи перебувають у Державному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 .
Тимчасовий доступ до вилучених документів надасть змогу виконати вимоги п.п. 1,2 ст. 100 КПК України, а також вкаже на наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення до кримінального провадження і підлягають доказуванню, а відповідно до ст. 84 КПК України є доказами. Відповідно до ст. 159 КПК України доступ до вищевказаних документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду, для можливості ознайомлення з ними.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -
ухвалив:
Клопотання задовільнити.
Надати старшому слідчому СВ ЛВ на ст. Харків-Пасажирський УМВС України на Південній залізниці старшому лейтенанту міліціїОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, та можливість вилучення документів у Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , а саме договірної, підготовчої, проектно-кошторисної, бухгалтерської документації за реконструкцією кімнат та коридорів третього поверху будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 :
1)
Довідку про предмет укладених в 2012-2014рр. договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), СП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
· копію наказу №145/Н від 19.04.2013 «Про організацію договірної роботи на залізниці» (зі змінами);
· копії рішень керівництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо необхідності, доцільності даної реконструкції;
· перелік організацій, які брали участь у виконанні робіт, із зазначенням видів виконаних ними робіт і прізвищ інженерно-технічних працівників, безпосередньо відповідальних за виконання цих робіт.
· затверджену проектно-кошторисну документацію, комплект робочих креслень об`єкта, розроблених проектними організаціями, з написами про відповідність виконаних у натурі робіт кресленням або внесеним у них змінам, розробленим особами, відповідальними за виконання будівельно-монтажних робіт.
· акти огляду прихованих робіт і акти проміжного прийняття окремих відповідальних конструкцій;
· загальний і спеціальні журнали виконання робіт та журнал авторського нагляду, матеріали обстежень і перевірок органами державного й відомчого нагляду.
· журнал реєстрації відвідувань об`єкта спеціалістами;
· сертифікати, технічні паспорти або інші документи, які засвідчують якість матеріалів, конструкцій, деталей, що застосовуються при виконанні будівельно-монтажних робіт.
· довідку про усунення недоробок, які виявлені робочими комісіями.
1)
Договір на розробку проектно-кошторисної документації, документи подані сторонами за договором П/НА-131606/НЮ від 01.10.2013, підрядниками, контрагентами щодо укладання договору в тому числі: комерційна пропозиція, документи щодо підтвердження наявності фінансової спроможності; Статут та інші статутні та реєстраційні документи: довіреності та листування; сертифікат відповідності, висновок центру стандартизації, паспорт якості, гігієнічний висновок, копія техумов. свідоцтво про державну реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності. свідоцтво про реєстрацію платника податку на додатну вартість, довідка статуправління про включення в реєстр, копія документу що підтверджує правовідносини з виробником продукції, довідка з банківської установи в якій офіційно відкрито рахунок контрагента з зазначенням банківських реквізитів (розрахунковий рахунок, МФО, код ЄДРПОУ); наказів про призначення директора, функціональні (посадови) обов`язки (інструкції) директора, головного бухгалтера;звіти форми 1-ДФ з кваліфікацією працівників та інш.
2) Всі примірники проекту договору П/НА-131606/НЮ, зміни до договору, специфікації, акти звірок взаєморозрахунків, переписка з виконань умов договору, претензії; техніко-економічне обґрунтування доцільності укладання договорів; документи листування з сторонами договору, контрагентами, підрядниками щодо зазначеного договору в тому числі пропозиції; кошторис, підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису, розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису, звітний кошторис розрахунок щодо виконання робіт до вище зазначених договорів; документи щодо наявності обладнання для проведення робіт, довідки вартості матеріалів, документація щодо використання матеріалів, вартість експлуатації обладнання, відомість ресурсів, акти звірки розрахунків за вище вказаним договором; договірна ціна до договорами підряду; довідка про вартість виконаних робіт за договором; підсумкові відомості ресурсів згідно договорів; лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 118/1 від 07.10.2013; лист генерального директора ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_4 від 02.09.2013 №Ц-1/784; лист начальника ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_5 від 14.08.2013 №Н-14/234; лист Господарської служби ІНФОРМАЦІЯ_2 НА-03-12/151а-15 від 19.03.2013 директору ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; протоколи засідання договірних комісій, протокол 27/9 засідання договірної комісії ІНФОРМАЦІЯ_2 від 01.10.2013; лист НА-14-12/516-08 від 23.09.2013; документи щодо зменшення обсягу закупівлі робіт залежно від реального фінансування; письмова заявка щодо початку виконання робіт; повідомлення замовника протягом гарантійних строків про недоліки (дефекти) у закінчених роботах; відповіді підрядника; акти про порядок і строки усунення виявлених недоліків (дефектів).
3) Бухгалтерська документації щодо взаємовідносин між замовником та підрядниками, а саме: плани фінансування, розрахунково-платіжні відомості, квитанції, витратні та податкові накладні, підсумкові відомості ресурсів (витрат по факту), платіжні документи, банківські виписки про перерахування (зачислення) грошових коштів; платіжні доручення, приходні та витратні накладні, акти прийому передачі, обліково-бухгалтерські та інші документи, які надходили між замовниками та підрядниками (субпідрядниками) будівництва; рахунки фактури, накладні, транспортні накладні, копії реєстрів бухгалтерської проводки, авізо, повідомлення; довіреності, видаткові накладні в тому числі на придбання плінтусів для підлоги з керамогранітної плитки, люстр та бра включених до актів виконаних робіт, складених в межах виконання Договору від 01.10.2013 №П/НА-131606/НЮ; бухгалтерську довідку щодо порядку відображення в бухгалтерському обліку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » господарських операцій, здійснених в межах виконання Договору від 01.10.2013 №П/НА- 131606/НЮ; бухгалтерську довідку щодо відображення витрат ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснених в межах виконання Договору від 01.10.2013 №П/НА-131606/НЮ у фінансовій звітності підприємства за 2013 рік; «Баланс» ф.1 за 2013 рік, «Звіт про фінансові результати» за 2013 рік (ф.2) та інші примітки до річної фінансової звітності за 2013 рік ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; бухгалтерська довідка щодо обліку кредиторської заборгованості ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » станом на 01.07.2014; журнал-ордер по рахунку 63101 «Інші вітчизняні постачальники по акцептованих та інших розрахункових документах» за період з 01.01.13-01.07.14 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; журнал ордер по рахунку 15120 «Добудова, реконструкція будівель і споруд» за період 01.01.13-01.07.14 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
4) Документи, щодо поставки будматеріалів, обладнання, що підтверджують отримання (прийом передачу товару), перевезення, надходження. використання структурними підрозділами (наряди, накладні, прийомні акти, довіреності та інші); документи, що підтверджують залишок будматеріалів.
5) Експертний висновок на проектно-кошторисну документацію; складені титули будов; накази, рішення, постанови про затвердження проектно-кошторисної документації; договорів підряду на проведення робіт; акти приймання виконаних підрядних робіт, довідки гір вартість виконаних підрядних робіт (в тому числі первинні облікові документи № КБ-2в та № КБ-3); акти форми № КБ-2в ; підтверджуючи документи на використані будівельні матеріали та конструкції та щодо їх якості; двосторонні акти про недоліки та строки їх усунення; інформація та документи здійснення авторського та технічного нагляду; журнал обліку виконаних робіт № КБ-6; акти технічного нагляду за веденням будівельно-монтажних робіт, та договір (наказ) на ведення технічного нагляду з відповідним розрахунком; акти та журнали інструментальних замірів; виконавча документація; документи по оплаті праці будівельних робітників; акти технічного обстеження ; журнали робіт та журнали обліку виконаних робіт; дані бухгалтерського обліку на списання будівельних матеріалів; акт про брак продукції або робіт; наряд на відрядні або акордні роботи складені виконавцями робіт; Табель-розрахунки для обліку робочого часу і підсумку місячної заробітної плати членів бригад; акти на демонтажні роботи та матеріали на їх розбору; акти перевірку об`ємів та акту виконаних робіт.
6) Технічна документація: затверджений проект (робочий проект), робоча документація, акт приймання в експлуатацію з документами, що характеризують застосовані матеріали, умови і якість виконання робіт по зведенню об`єктів, акти на приховані роботи а також відомості про відступи від проекту і недоробки.
7) З 2013 року технічний журнал для обліку робіт по обслуговуванню і поточному ремонту будівлі або споруди; технічний журнал з експлуатації будівель і споруд; паспорт технічного стану будівлі (споруди); акт загального (весняного) огляду будівлі (споруди); акт загального (осіннього ) огляду будівлі (про готовність до зими ); журнал огляду будівель і споруд; накази керівника підприємства про призначення складу комісії із загального періодичного огляду будівель і споруд; акти в яких зазначені виявлені дефекти та пошкодження; перелік заходів, необхідних для підготовки будівлі та ії інженерного обладнання до експлуатації в період наступної зими; обсяг робіт з поточного ремонту та уточнюються обсяги капітального ремонту на наступний рік.
8) Копії наказів про призначення та звільнення з посади, функціональних та посадових інструкцій, станом на 2013 рік: головного інженера залізниці ОСОБА_6 , НФ ОСОБА_7 , НКВ ОСОБА_8 , НФцд ОСОБА_9 , НЮ ОСОБА_10 .
9) Вказівки, накази, телеграми, розпорядження, шифрограми, протоколу засідань, з приводу даного ремонту.
10) Документи науково-технічного супроводу будівництва, технічного та авторського нагляду: договори ( додатки, специфікації), в тому числі наказ ( розпорядження) про призначення головного виконавця; накази (розпорядження) про закріплення фахівців; доручення і вихідні дані замовника, погоджена програма науково-технічного супроводу; договори з співвиконавцями на виконання складових супроводу документи з координації їх роботи; акти приймання окремих етапів робіт та роботи в цілому у співвиконавців; звітна документація; документи про роботу з супроводу за напрямами своєї діяльності; наказ (розпорядження) про призначення наукового керівника (керівника) супроводу, плани спільних робіт (календарні плани), з визначенням послідовності і термінів виконання окремих робіт з супроводу, їх виконавців, вартості робіт, складу і термінів подання звітної документації, термінів проведення експертизи звітної документації, термінів приймання окремих робіт з супроводу та роботи в цілому; технологічні макети, моделі або експериментальні зразки окремих елементів, конструкцій та інженерних систем, вузлів їх сполучення, конструктивних рішень; протоколи випробувань; накази (розпорядження) з переліком відповідальних осіб; плани-графікі відвідувань, кошторис затрат, включаючи оплачування послуг спеціалістів; журнали авторського нагляду; накази керівника проектної організації про склад проектувальників із числа авторів та розробників проекту, на яких покладається здійснення авторського нагляду за будівництвом; наказ про призначення керівника колективу, який здійснює авторський нагляд (головний архітектор або головний інженер проекту).
11) Проектно-кошторисну документація, архітектурно-планувальне завдання (АПЗ); технічні умови щодо інженерного забезпечення об`єкта (ТУ); завдання на проектування; інші вихідні дані; замовлення на проектування об`єкта; накази про призначення головних архітекторів проектів (ГАП) та головних інженерів проектів (ГІП) на всіх стадіях проектування і передпроектних робіт; зміни проектної документації; ескізний проект (ЕП) та його матеріали, техніко-економічний розрахунок (ТЕР), робоча документація (Р), затверджувальна частина РП та робочі креслення додаткові розробки, проект(П); техніко-економічне обґрунтування (ТЕО); кошторисна документація, специфікації обладнання, виробів і матеріалів, креслення, металевих конструкцій (КМ), зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва з об`єктними та локальними кошторисними розрахунками; листування (вхідні вихідні, супровідні листи); акти висновки експертизи; технічна документація: затверджений проект (робочий проект), робоча документація, акт приймання в експлуатацію з документами, що характеризують застосовані матеріали, умови і якість виконання робіт по зведенню об`єктів, акти на приховані роботи а також відомості про відступи від проекту і недоробки до моменту.
12) Сертифікати та паспорти на будівельні матеріали, в тому числі на плінтуси для підлоги з керамогранітної плитки, люстр та бра.
13) Документи відряджень працівників, журнали реєстрація відряджень щодо залучених до реконструкції кімнат та коридорів третього поверху будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 (в тому числі працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), СП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »),
Строк дії ухвали становить 1 місяць.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: