Дело № 1- 212/08
04 сентября 2008 года Орджоникидзевский районный суд
председательствующего - судьи
при секретарях - Кашура Н.Ю., Семеновой Я.Ю.
с участием прокуроров - Катеринюк О.С., Серопян Р.С.
защитника - адвоката ОСОБА_1.
Представителя граждансклого истца
рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Харькове уголовное дело по
ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 , уроженца г. Харькова, татарина, гражданина Украины,
с высшим образованием, холостого, работающего торговым представителем в
общевтве с ограниченной ответственностью «МЛК», ранее не судимого, проживающего
в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 357, ч. 2
ст. 358, ч. 3 ст. 358 УК Украины;
ОСОБА_3, совместно с
ОСОБА_4., ОСОБА_5. и ОСОБА_6. примерно в начале апреля 2006 года, имея
корыстный умысел, направленный на завладение имуществом Харьковского филиала
Кредитного союза «Аккорд», в виде незаконного оформления и получения денежных
средств (кредитов), предоставляемых гражданам, действуя совместно и по заранее
разработанному плану, используя паспорта и идентификационные коды на имя
различных граждан Украины, за период с 28.04.2006 г. по 23.05.2006 г.,
незаконно оформлял кредиты.
В период времени с 15 по 20 апреля 2006 года, ОСОБА_4.,
действуя в сговоре с ОСОБА_3. и ОСОБА_5. с целью завладения, мошенническим
путем, денежными средствами ХФ КС “Аккорд” выступая в роли «поставщика»
необходимых для оформления кредита документов, обманным путем, под предлогом
оказания услуги по получению кредита, незаконно завладел паспортом на имя
ОСОБА_7. НОМЕР_1, выданным 27.01.1998 г. Киевским РО ХГУ УМВД Украины
Харьковской области и справкой по присвоению идентификационного номера НОМЕР_2, после чего,
28 апреля 2006 года в г. Харькове у дома 20 по пр. Гагарина, передал указанные
документы ОСОБА_3., который в свою очередь продолжая реализовать умысел на завладение
чужим имуществом путем обмана, действуя по
предварительному сговору с ОСОБА_4. и ОСОБА_5., в тот же день в помещении
магазина «Электроленд», по проспекту Ю. Гагарина, 20 в г. Харькове предоставил
указанные документы кассиру-операционисту ХФ КС «Аккорд» - ОСОБА_5.
выполняя свою часть разработанного плана по завладению имуществом КС “Аккорд”,
являясь кассиром-операционистом ХФ КС «Аккорд» незаконно оформила договор
кредитования № ХВЗ-96, от 28 апреля 2006 года, на приобретение товаров
народного потребления на имя ОСОБА_7. в сумме 4500 грн, В договоре являющимся
основанием для выдачи денежных средств от имени ОСОБА_7., с целью получения
денежных средств КС “Аккорд” расписался ОСОБА_3. После чего, ОСОБА_4. и
ОСОБА_3. на полученные от ОСОБА_5. кредитные средства приобрели стиральную
машину «Самсунг» стоимостью - 1185 грн., а остальные денежные средства
разделили - ОСОБА_5. получила 500 грн., а оставшиеся 2815 грн. ОСОБА_4. и
ОСОБА_3. поделили поровну между собой, чем причинили ХФ КС «Аккорд» ущерб на
С 03 по 05 мая 2006 года в дневное время суток, ОСОБА_4.,
действуя повторно по предварительному сговору с ОСОБА_3. и ОСОБА_5. выступая в
роли «поставщика» необходимых для оформления кредита документов, обманным
путем, под предлогом оказания услуги по получению кредита, в парке
расположенном на ул. Совнаркомовской в г. Харькове незаконно завладел паспортом
на имя ОСОБА_8. НОМЕР_3, выданным 30.06.1999
г. Киевским РО ХГУ УМВД Украины Харьковской области и справкой по
присвоению идентификационного номера НОМЕР_4, после чего, 12 мая 2006 года у дома 20 по
пр. Гагарина в г. Харькове передал указанные документ ОСОБА_3., который в свою
очередь продолжая реализовать умысел на завладение чужим имуществом
путем обмана, действуя повторно и по предварительному
сговору с ОСОБА_4. и ОСОБА_5. в тот же день в помещении магазина «Электроленд»,
по проспекту Ю. Гагарина, 20 в г. Харькове и предоставил указанные документы
кассиру-операционисту ХФ КС «Аккорд» - ОСОБА_5.
выполняя свою часть разработанного плана, являясь кассиром-операционистом ХФ КС
«Аккорд» незаконно оформила договор кредитования № ХВЗ-106, от 12 мая 2006
года, на приобретение товаров народного потребления, согласно которого ОСОБА_8.
получал кредит на сумму 5000 грн., В договоре являющимся основанием для выдачи
денежных средств от имени ОСОБА_8., в присутствии ОСОБА_3. и ОСОБА_5.,
поставОСОБА_5 подпись неустановленным в ходе досудебного следствия лицом. После
чего, ОСОБА_4. и ОСОБА_3. на полученные от ОСОБА_5. кредитные средства
приобрели: автомобильные колонки «Кенвуд», стоимостью 127 грн., стиральную
машину «Самсунг», стоимостью 1456 грн., автомагнитолу «Пионер», стоимостью 1309
грн., а остальные денежные средства разделили: ОСОБА_5. получила 500 грн., а ОСОБА_4.
и ОСОБА_3. поделили поровну между собой приобретенное имущество и оставшуюся
сумму - 1608 грн. чем причинили ХФ КС
«Аккорд» ущерб на сумму 5000 грн.
13 мая 2006 года, ОСОБА_4. и ОСОБА_3. действуя по
предварительному сговору с ОСОБА_5.
выступая в роли «поставщиков» необходимых для оформления кредита документов,
обманным путем, под предлогом оказания услуги по получению кредита, у дома 20
по пр. Гагарина в г. Харькове незаконно завладел паспортом на имя ОСОБА_9.
НОМЕР_5, выданным 30.06.1999 г. Киевским РО ХГУ УМВД
Украины Харьковской области и справкой по присвоению идентификационного
номера НОМЕР_6, после чего, в этот же день ОСОБА_3. который в свою очередь
продолжая реализовать умысел на завладение чужим имуществом путем обмана, действуя повторно и по предварительному сговору с
ОСОБА_4. и ОСОБА_5. в тот же день в помещении магазина «Электроленд», по
проспекту Ю. Гагарина, 20 в г. Харькове предоставили указанные документы
кассиру-операционисту ХФ КС «Аккорд» - ОСОБА_5.
выполняя свою часть заранее разработанного плана, являясь
кассиром-операционистом ХФ КС «Аккорд» оформила договор кредитования № ХВЗ-111,
от 13 мая 2006 года, на приобретение товаров народного потребления, согласно
которого ОСОБА_9. получал кредит на сумму 5000 грн., В договоре являющимся
основанием для выдачи денежных средств от имени ОСОБА_9. в присутствии ОСОБА_3. и ОСОБА_5.,
поставОСОБА_5 подпись неустановленным в ходе досудебного следствия лицом. После
чего, ОСОБА_4. и ОСОБА_3. на полученные от ОСОБА_5. кредитные средства приобрели:
кухонный комбайн, стоимостью 779 грн., DVD плеер «FIRST», стоимостью 356 грн., утюг «Тефаль», стоимостью 378 грн и кухонный
комбайн «Мулинекс» стоимостью 432 грн. После чего передали ОСОБА_5. 500 грн., а
ОСОБА_4. и ОСОБА_3. поделили между собой приобретенные по кредиту товары, а так
же оставшиеся деньги в сумме 2555 грн. чем причинили ХФ КС «Аккорд» ущерб на
мая 2006 года, ОСОБА_6., действуя по предварительному сговору с ОСОБА_4.,
ОСОБА_3. и ОСОБА_5. выступая в роли «поставщика» необходимых для оформления
кредита документов, обманным путем, под предлогом оказания помощи в
трудоустройстве от ОСОБА_10. в
АДРЕСА_2, получила паспорт на имя ОСОБА_11. НОМЕР_7,
выданным 07.06.2002 г Фрунзенским РО ХГУ УМВД Украины в Харьковской области и
справкой по присвоению идентификационного номера
мая 2006 г., в период времени с 12.00 до 16.00 час, находясь в помещении
магазина «Электроленд», по пр. Ю. Гагарина, 20 в г. Харькове, ОСОБА_6.,
ОСОБА_4. и ОСОБА_3. совместно подделали пакет документов составляющих и
необходимых для получения кредита,
состоящий из заявлений и поручения от имени ОСОБА_11.
после чего, в этот же день
продолжая реализовать умысел на завладение чужим имуществом путем обмана, действуя повторно и по предварительному сговору передали
указанные документы кассиру-операционисту ХФ КС «Аккорд» - ОСОБА_5.
выполняя свою часть заранее разработанного плана, являясь
кассиром-операционистом ХФ КС «Аккорд» оформила договор кредитования № ХВЗ-120,
от 18 мая 2006 года, на приобретение товаров народного потребления, согласно
которого ОСОБА_11 получала кредит на сумму 4600 грн. В
договоре являющимся основанием для выдачи денежных средств от имени
ОСОБА_11 в присутствии ОСОБА_3., ОСОБА_5. и ОСОБА_6.,
поставОСОБА_5 подпись неустановленным в ходе досудебного следствия лицом. После
чего, ОСОБА_4. и ОСОБА_3. на полученные от ОСОБА_5. кредитные средства
приобрели: газовую печь «Веко», стоимостью 1049 грн., DVD плеер «Ситроникс», стоимостью 267
грн., акустические колонки «Люксион», стоимостью 779 грн., после чего передали
ОСОБА_5., 500 гривен, ОСОБА_6 забрала
себе все приобретенные товары, а ОСОБА_4., и ОСОБА_3. поделили поровну между
собой оставшиеся денежные средства в сумме 2000 грн., чем
причинили ХФ КС «Аккорд» ущерб на сумму 4600 грн.
мая 2006 года, ОСОБА_4. и ОСОБА_3. продолжая реализовать умысел на завладение чужим имуществом путем обмана, действуя повторно и по предварительному сговору, введя в заблуждение относительно своих
намерений, привели в магазин «Электроленд», расположенный по пр. Гагарина, 20 в
г. Харькове ОСОБА_12., который находился в состоянии алкогольного опьянения.
ОСОБА_12. самостоятельно предоставил
свой паспорт НОМЕР_9, выданный 08.04.1999 г. Московским РО ХГУ УМВД Украины в
Харьковской области и справку по присвоению идентификационного номера НОМЕР_10 кассиру-операционисту ХФ КС «Аккорд» - ОСОБА_5.
являясь кассиром-операционистом ХФ КС «Аккорд» оформила договор кредитования №
ХВЗ-122, от 20 мая 2006 года, на приобретение товаров народного потребления,
согласно которого ОСОБА_12. получал кредит на сумму 4600 грн. ОСОБА_3. получил
от ОСОБА_5. кредит и на полученные кредитные средства приобрел: музыкальный
центр «Филипс», стоимостью 942 грн., DVD плеер «XORO» стоимостью 468 грн., акустическую систему «Люксион», стоимостью 561 грн.,
ОСОБА_5., получила 500 гривен, а ОСОБА_4. и ОСОБА_3. поделили между собой
приобретенные по кредиту товары, а так же оставшиеся деньги в сумме 2146 грн.,
чем причинили ХФ КС «Аккорд» ущерб на сумму 4600 грн.
мая 2006 года, ОСОБА_6.,
действуя по предварительному сговору с ОСОБА_4., ОСОБА_3. и ОСОБА_5. выступая в
роли «поставщика» необходимых для оформления кредита документов, обманным
путем, под предлогом оказания услуги по трудоустройству вАДРЕСА_3, незаконно завладела
паспортом на имя ОСОБА_13. НОМЕР_11, выданного
19.06.2001 г. Фрунзенским РО ХГУ УМВД Украины в Харьковской области и справкой по
присвоению идентификационного номера НОМЕР_12, после чего, 23 мая 2006 года у дома 20 по
пр. Гагарина в г. Харькове передала указанные документы ОСОБА_3. после чего, в этот же день продолжая
реализовать умысел на завладение чужим имуществом путем обмана, действуя повторно и по предварительному сговору передали
указанные документы кассиру-операционисту ХФ КС «Аккорд» - ОСОБА_5.
выполняя свою часть заранее разработанного плана, являясь
кассиром-операционистом ХФ КС «Аккорд» оформила договор кредитования №ХВЗ-125,
от 23 мая 2006 года, на приобретение товаров народного потребления, согласно
которого ОСОБА_13. получала кредит на сумму 5000 грн., В договоре являющимся
основанием для выдачи денежных средств от имени ОСОБА_13. в присутствии ОСОБА_3., ОСОБА_5. и ОСОБА_6.,
поставОСОБА_5 подпись неустановленным в ходе досудебного следствия лицом.
ОСОБА_4., ОСОБА_3. и ОСОБА_6. на полученные кредитные средства приобрели:
акустическую систему «Люксион», стоимостью 762 грн., телевизор «Самсунг»,
стоимостью 980 грн., чайник «Рейнфорд», стоимостью 111 грн., и чайник
«Скарлет», стоимостью 133 грн., После чего ОСОБА_5. получила 500 гривен,
ОСОБА_6. забрала себе все приобретенные товары, а ОСОБА_4., и ОСОБА_3. поделили
поровну между собой оставшиеся денежные средства в сумме 2513 грн.чем причинили
ХФ КС «Аккорд» ущерб на сумму 5000 грн.
свою вину в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 190, ч. 3
ст. 357, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 358 УК Украины признал
полностью, и показал, что примерно в
начале-середине апреля 2006 года, ОСОБА_14. познакомил его с ОСОБА_5., которая работала в кредитном союзе
«Аккорд», по оформлению кредитов на приобретение
товаров бытового назначения, в магазине «Электроленд», по пр. Гагарина,
20 в г. Харькове. От ОСОБА_14. он узнал, что через ОСОБА_5. можно оформить
кредит по документам различных
граждан, без их ведома, и участия.
В конце апреля 2006 года, ему позвонил ОСОБА_14., и
попросил подъехать к магазину «Электроленд».
Он приехал в магазин, где ОСОБА_14. подвел его к
ОСОБА_5., которая дала ему пакет документов на кредит от имени ОСОБА_7., он
расписался в этих документах и ОСОБА_5.
передала ОСОБА_14. деньги. Он вышел на улицу, где в это время находился
ОСОБА_4., который приехал в магазин вместе с ОСОБА_14. Через некоторое время
ОСОБА_14. вынес из магазина технику приобретенную
по этому кредиту - стиральную машинку и телевизор. Как, и с кем рассчитывался ОСОБА_14., он не знал, он получил за
это 50 гривен. После, ОСОБА_4. и
ОСОБА_14. поссорились из-за денег.
Через некоторое время ему позвонил ОСОБА_4., и предложил оформить таким же образом кредит по паспорту
парня который был у него, и получить деньги и
технику. Он согласился, и встретился с ОСОБА_4. во дворе его
дома АДРЕСА_4 . ОСОБА_15 передал ему и ОСОБА_4. паспорт на имя ОСОБА_8. Они
вдвоем поехали в магазин «Электроленд», где он по документам ОСОБА_8. через ОСОБА_5. получил кредит на сумму
5000 гривен. Ходил сам так как
ОСОБА_4. не мог появиться у ОСОБА_5., из-за ссоры с ОСОБА_14. По кредиту
они получили стиральную машинку «Самсунг», которую он взял себе, а
автомобильные колонки «Кенвуд», и авто проигрыватель «Пионер» взял себе ОСОБА_4. Оставшиеся деньги он и ОСОБА_4. поделили
поровну между собой, за исключением тех денег, которые оставляла себе
ОСОБА_5., в качестве ее доли, за оформление
такого кредита, им оставалось
примерно от 200 до 800 гривен, каждому, не более.
После этого, возможно через день, он пришел к
ОСОБА_4., где встретил ОСОБА_16., вместе с ОСОБА_9. ОСОБА_9. хотел получить на себя кредит.
ОСОБА_4. сказал, что они помогут оформить
кредит. В тот же день, все вместе они поехали в магазин «Электроленд». Он сам пошел к ОСОБА_5. и сказал, что
есть человек, который хочет взять кредит.
ОСОБА_5. сказала, что бы он привел этого человека.
ОСОБА_9. сам передал ОСОБА_5документы и она попросила подождать. После этого они вышли на улицу.
Спустя непродолжительное время он зашел к ОСОБА_5., она сказала, что все нормально. Он вышел из
магазина, и сказал ОСОБА_9. о том, что в кредите отказано. После того как ОСОБА_9и ОСОБА_16 ушли он вернулся к ОСОБА_5.,
и получил деньги, в документах на кредит он не расписывался все было готово.
Кредит бы на сумму 5000 гривен. ОСОБА_5оплатила
счет-фактуру и дала наличные деньги,
но сколько он не помнит, примерно 1600 грн. По кредиту они приобрели, два кухонных комбайна, один взял он, другой
взял ОСОБА_4., DVD проигрыватель
После этого, к ним обратилась ОСОБА_6., которая узнала, что они, таким
образом, получают кредиты, и показав паспорт
на имя ОСОБА_11. предложила взять кредит и по этому паспорту. Они
согласились и вместе с ней поехали в магазин. Он вместе с ОСОБА_6. подходил к ОСОБА_5., и оформили таким же образом
кредит по документам на ОСОБА_11. В
документах расписывалась ОСОБА_6. она же составила и справку о доходах
на имя ОСОБА_11. Кредит был на 4600 грн. По кредиту они приобрели газовую печь,
которую взял себе ОСОБА_4., DVD плеер который взяла себе ОСОБА_6., домашний
кинотеатр «Люксион» он взял себе.
ОСОБА_4. познакомились с парнем по фамилии ОСОБА_12 на него таким же образом оформили кредит, на сумму 4600
грн, но при этом во всех кредитных документах
расписывался сам ОСОБА_12. Однако технику и деньги они получили без него. Получили музыкальный центр «Филипс»,
который взял себе ОСОБА_4., DVD плеер он взял себе. Кто брал
акустическую систему «Люксион» он не помнит. Деньги поделили поровну между ним
ОСОБА_4. снова позвонила ОСОБА_6. и сказала, что у нее
есть еще один паспорт, и снова предложила получить по нему
кредит. Они согласились и поехали в магазин
«Электроленд», где так же оформили кредит на сумму 5000 грн. по паспорту ОСОБА_13. По кредиту они получили
телевизор «Самсунг», акустическую систему
«Люксион», и два чайника. Всю технику забрала себе ОСОБА_6. При этом они ей
еще заплатили 100 гривен за справку о доходах, которую она сделала для
получения этого кредита, и 50 гривен на
такси, что бы отвезти технику. Остальные деньги, поделили поровну между собой с
ОСОБА_4. примерно по 700 гривен.
Каждый раз, оформляя кредит ОСОБА_5. брала себе не менее 500 гривен, а
иногда и больше - 700 грн.
(т.2 л.д.167-169; т. З
л.д. 33-35, 129-132,179; т. 6 л.д. 49; т. 8 л.д. 158, 181, 193, 200, 238; т. 9
Помимо признания вины по
предъявленному обвинению, вина в фактически содеянном ОСОБА_3.
подтверждается совокупностью собранных по делу доказательств, объективно не
противоречащих предъявленному обвинению, а именно:
- показаниями потерпевшего
ОСОБА_7., данными в ходе досудебного следствия оглашенными и исследованными
судом о том, что в конце апреля 2006 года ему понадобились деньги, чтобы
заплатить за учебу. Он поинтересовался у своего знакомого ОСОБА_18., не знает
ли тот где можно занять деньги.
ОСОБА_18. сказал, что у него есть возможность получить деньги в кредит, но
нужен паспорт и справка о присвоении идентификационного кода. Он передал свой
паспорт и идентификационный код.
Спустя две недели стал
интересоваться у ОСОБА_18 о судьбе документов. Примерно через пару дней
ОСОБА_18. вернул его документы.
В магазине «Электроленд»
по проспекту Гагарина, 20 в г. Харькове он никогда не был и кредит на 4500 грн.
(т.1 л.д. 60-6З; т. 7, л.д 214)
- показаниями потерпевшего
ОСОБА_8., данными в ходе досудебного следствия оглашенными и исследованными в
суде о том, что как-то в разговоре со знакомой ОСОБА_4. сказал, что хочет приобрести мобильный телефон, но денег не
хватает. ОСОБА_4. сказала, что ее муж может в этом помочь и дала номер его
В начале мая 2006 года он
позвонил ОСОБА_4. и договорившись встретились на ул. Совнаркомовской в г.
Харькове. Он рассказал, что хочет купить мобильный телефон «Самсунг D-600», но
так как денег нет то необходимо взять кредит на сумму стоимости телефона. По
предложению ОСОБА_4он передал свой
паспорт и идентификационный код и договорились созвониться на следующий день.
Созвонившись на следующий день от ОСОБА_4он узнал, что у знакомого ОСОБА_4на
работе новые правила получения кредита, нужна справка с места работы, без
которой кредит не возможен. Но ОСОБА_4также сообщил, что нужно подождать до
12-13 мая 2006 года, и после может
получиться получить кредит, и попросил до этого времени оставить документы. Он
согласился. После 12.05.2006 года они созвонились вновь и ОСОБА_4., сказал, что
никаких изменений не произошло, что нужна справка о доходах. Он такую справку
взять нигде не мог и попросил возвратить паспорт. Еще через насколько дней
ОСОБА_4 возвратил ему паспорт.
О получении кредита в КС
“Аккорд” в сумме 5000 грн. ему ничего неизвестно и никаких кредитов он не
- показаниями потерпевшего
ОСОБА_9., данными в ходе досудебного следствия оглашенными и исследованными в
суде о том, что когда он хотел приобрести мобильный телефон, а денег у него не
было то его знакомый ОСОБА_16. рассказал, что знает человека который может
помочь в оформлении кредита.
13.05.2006 года примерно в
10 часов ОСОБА_16. позвонил этому своему знакомому и договорился с ним о
встрече. В тот же день примерно в 13 часов он и ОСОБА_16. возле магазина
«Электроленд», по пр. Гагарина в г. Харькове встретились с этим человеком -
ОСОБА_4., который также был не один, а с ОСОБА_3.
“детали” кредита. ОСОБА_4. сказал, что можно взять 5000 грн., из которых
половину дадут наличными деньгами, а половину товаром. Он стал говорить, что
никакой товар ему не нужен, а нужно 2500 грн. на приобретение телефона.
ОСОБА_4сказал, что 10% забирает ОСОБА_5, которая оформляет кредит и именно от
нее зависят условия его получения, кроме того ОСОБА_4и ОСОБА_3сказали, что их
услуги стоят 1000 грн. Он предложил им 300 грн. на двоих.
ОСОБА_3согласились с ним, после чего ОСОБА_3. сам пошел в магазин, чтобы
договориться. И выйдя сказал, что ничего не получилось т.к. не хватает каких-то
документов и они все вместе поехали на ул. Кацарскую где ОСОБА_4и
ОСОБА_3встретились с каким-то парнем. Он оставался в автомобиле и разговор не
слышал. После этого они вновь прибыли к магазину “Электроленд”, где он с
ОСОБА_3зашел в магазин. Они подошел к женщине по имени ОСОБА_5, она занималась
оформлением кредитов и ОСОБА_3передал ей
его паспорт. ОСОБА_5 сделала ксерокопию его паспорта и идентификационного кода,
и сообщила, что заявку дальше оформит сама. Затем сказала, что наличных денег
нет и, чтобы он пришел через несколько часов. Примерно в 17 часов 30 минут он вместе с ОСОБА_16.
приехали к магазину “Электроленд”, где встретились с ОСОБА_4., и ОСОБА_3.
ОСОБА_3. сказал, что он узнает, дали ли разрешение на кредит. Примерно через 15
минут ОСОБА_3. вышел из магазина и сказал, что в кредите отказали. После этого
ОСОБА_3. и ОСОБА_4. уехали.
У него закрались сомнения
и решив проверить, он примерно через неделю или 10 дней, подошел к ОСОБА_5, и назвав
свою фамилию попросил у нее проверить по каким числам погашать кредит. Она
ввела в компьютер его данные и он увидел, что якобы получил кредит на сумму
5000 грн. Он напомнил, что приходил с ОСОБА_3 и сказал, что никакого кредита не
получал. ОСОБА_5 испугалась и отозвала его поговорить. Она стала объяснять, что
в кредите не отказано и что она не виновата, что это просто ОСОБА_3. не отдал
(т. 1 л.д. 30-34; т. 8 л.д. 215)
- показаниями потерпевшей
ОСОБА_11., данными в ходе досудебного следствия оглашенными и исследованными в
суде о том, что 17.05.2006 года ее муж находясь в состоянии алкогольного
опьянения передал ее паспорт и справку о присвоении идентификационного кода,
какой-то своей знакомой по имени ОСОБА_6, якобы для трудоустройства на работу.
В последствии от работников милиции она узнала, что по ее паспорту и на ее имя
оформлен кредит на приобретение бытовой техники в магазине «Электроленд», по
пр. Гагарина, 20 в г. Харькове на сумму 4.600 гривен.
Она лично никогда, никаких
кредитов на приобретение бытовой техники ни с кем не заключала.
(т. 1 л.д. 19-22; т. 7, л.д. 151, 206)
- показаниями потерпевшего
ОСОБА_12., данными в ходе досудебного следствия оглашенными и исследованными в
суде о том, что в середине мая 2006 года, к нему домой пришел знакомый Ушаков и
в разговоре, предложил взять и оформить на его имя кредит, а вырученные деньги
“пропить”, но так как он нигде не работает, то от этого предложения отказался.
Никакие обстоятельства получения кредитов ему не известны, он ничего подобного
Никогда, какого кредита он
не брал, не получал, и не оформлял, и никого на это не уполномочивал.
Мобильного телефона «Нокия 6270», музыкального центр «Филипс», DVD плеера,
домашнего кинотеатра «Люксион», он не покупал. дома у него таких вещей нет.
(т.1 л.д.50-54; т. 7 л.д. 153)
- показаниями потерпевшей ОСОБА_13., данными в ходе
досудебного следствия и в суде о том, что она поддерживает дружеские отношения
г., примерно в 21.00.час., к ней домой вАДРЕСА_3 пришла ОСОБА_6. и стала предлагать какую-то работу, говорила об оформлении
документов для этой работы. Она согласилась и
передала свой паспорт и идентификационный код. После этого
года, ОСОБА_6. возвратила документы, и
поинтересовалась не знает ли та не работающих - алкоголиков, БОМЖей, людей, на
которых можно оформить документы на работу, - реализаторами.
что на имя ее имя и по ее паспорту был оформлен кредит она не знала, сама
никогда никаких кредитов не получала.
(т.1 л.д. 8-11, т. 7
Показаниями ОСОБА_4.
уголовное дело в отношении которого по ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 357, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 358 УК
Украины прекращено в связи с актом амнистии о том, что примерно
в середине апреля 2006 г., он вместе с ОСОБА_14. приехали магазин «Электроленд», по проспекту Гагарина, 20.
ОСОБА_14. познакомил его с ОСОБА_5. и объяснил, что через нее оформляет кредиты, на различных граждан по их
документам. Сами же граждане об этом ничего не знают, сообщил, что он
дает ОСОБА_5. документы граждан, и после
забирает деньги по кредиту себе, а ОСОБА_5. дает 500 грн. Это он говорил при ОСОБА_5., что бы она поняла, что он его знакомый и может так через нее оформлять кредиты.
После этого, он подумав, решил, что
так можно заработать.
Примерно через две-три недели, он
встретил своего знакомого ОСОБА_18, и сказал ему, что
может быстро, оформить кредит, без проблем, и что для этого нужен
паспорт и идентификационный код. Через неделю ОСОБА_18. принес паспорт, на имя ОСОБА_7., и справку о присвоении идентификационного
кода. С ОСОБА_7он незнаком и его никогда
не видел. После он встретился с ОСОБА_14., и сказал ему, о том, что у него
паспорт. ОСОБА_12. позвонил ОСОБА_5. и
сказал, что они подъедут для оформления
кредита. Через день-два он вместе с ОСОБА_14. приехал в магазин «Электроленд»,
по пр. Гагарина, 20. ОСОБА_14. сам
зашел в магазин, к ОСОБА_5. и передал ей документы паспорт и идентификационный код на имя ОСОБА_7.
ОСОБА_14. через какое-то время вышел
на улицу и позвонил по телефону ОСОБА_3. Приехал ОСОБА_3. они зашли в
магазин, подошли к ОСОБА_5., где уже были
готовы все документы на кредит, в которых поставил свои подписи ОСОБА_3. ОСОБА_5. передала ОСОБА_14. деньги, и они взяли по этому кредиту товары. ОСОБА_14. взял себе стиральную машину «Самсунг», он взял себе телевизор «Хюндай»,
Оставшиеся деньги разделили, ОСОБА_12 дал ему 300 грн., ОСОБА_3, 50 грн., при этом ОСОБА_14. сказал, что ОСОБА_5. он дал не
500 грн., а 700 гривен, и поэтому он
и ОСОБА_3. поссорились с ОСОБА_14.,
После этого, ОСОБА_20. сказал
ОСОБА_3. о том, что для него дорога по получения таким образом
кредитов закрыта, и что он у ОСОБА_5. никаких кредитов не оформит. Поэтому в дальнейшем, он к ОСОБА_5. не
ходил, а ходил все время ОСОБА_3., а он
в основном доставал паспорта.
вернул паспорт ОСОБА_7. сказав, что ему в кредите отказано.
с ОСОБА_8., которому он сообщил о том, что может без проблем, быстро оформить
кредит. Он рассказал об условиях получения
кредита, и что от ОСОБА_15 нужен только паспорт и идентификационный код. ОСОБА_8. согласился и
примерно через день, передал ему свой
паспорт и идентификационный код. По паспорту и идентификационному коду ОСОБА_8. он вместе с ОСОБА_3. оформили кредит на
5000 грн. Кто расписывался в кредитном
договоре ему не известно. На полученные деньги в магазине они купили,
автомагнитолу «Пионер»,
автомобильные колонки «Кенвуд»,
стиральную машинку «Самсунг». Автомагнитолу
и колонки он взял себе, стиральную машинку взял ОСОБА_3., оставшиеся деньги они
поделили поровну, за вычетом 500 гривен, которые дали ОСОБА_5. за то, что она выдала кредит по чужому паспорту. Потом он вернул ОСОБА_8. паспорт и идентификационный код, сообщив, что в
познакомил его с ОСОБА_9., которому он так-же рассказал, о том, что
можно легко получить кредит, нужен только его паспорт и идентификационный код. ОСОБА_9. согласился, и через день
или два, он с ОСОБА_3. приехали к
магазину «Электроленд», где встретились с ОСОБА_9., который был вместе с ОСОБА_16. Они через ОСОБА_5. таким
же образом оформили кредит по
документам ОСОБА_9., и после в тот же день сказали ОСОБА_9., что в кредите ему отказано, а сами получили кредит и товары. По
кредиту ОСОБА_9. они приобрели два кухонных комбайна, утюг, и DVD.
Деньги по кредиту он и ОСОБА_3. поделили поровну, за вычетом 500 гривен,
которые дали ОСОБА_5. В кредите от имени ОСОБА_9. расписывался ОСОБА_3.В. Он
взял себе один кухонный комбайн. Второй
кухонный комбайн и утюг взял себе ОСОБА_3., а DVD они отдали ОСОБА_17.
узнав, что он и ОСОБА_3. получают таким образом кредиты, предложила им свои
услуги по предоставлению паспортов, и
показала паспорт на имя ОСОБА_11. Предложила оформить по этому паспорту
кредит, но при этом сказала, что поедет вместе с ними. Они согласились.
ОСОБА_6. расспросила у них, о том, как все происходит. Они рассказали ей, о
том, что в магазине работает ОСОБА_5., через которую они и оформляют кредиты, и
что ОСОБА_5. за это нужно дать 500 гривен. ОСОБА_6. согласилась. После этого
ОСОБА_6. сама составила справку о доходах на
ОСОБА_11. В, магазине через ОСОБА_5.
оформили кредит, в документах расписывалась от имени ОСОБА_11. ОСОБА_6. По кредиту они приобрели газовую печь, которую взял себе он, домашний кинотеатр взял ОСОБА_3., DVD взяла себе ОСОБА_6. Деньги по кредиту они поделили на троих, за вычетом 500 гривен,
которые дали ОСОБА_5. При этом ОСОБА_6. получила больше денег, так, как
они ей еще платили 100 гривен, за то что она сделала справку о доходах.
После этого, таким же образом он вместе с ОСОБА_3.
оформили кредит на ОСОБА_12., однако в этом случае ОСОБА_12. сам
расписывался в договоре, но деньги, и товар по кредиту получили он и ОСОБА_3.
без ОСОБА_12. Они приобрели музыкальный центр
«Филипс», который он взял себе, DVD и домашний
кинотеатр «Люксион» взяла себе ОСОБА_5. Деньги по кредиту так же поделили между
собой, 500 гривен, они дали ОСОБА_5. за оформление кредита.
этого, снова позвонила ОСОБА_6. и сказала, что у нее есть еще паспорт. Они договорились встретиться уже возле магазина.
Встретившись возле магазина, они таким же образом оформили кредит по
паспорту ОСОБА_13. Всю технику по кредиту - акустическую систему «Люксион», телевизор «Рейнфорд», и два
чайника забрала себе ОСОБА_6. Деньги по кредиту поделили между собой ОСОБА_5. дали 500 гривен, за оформление кредита.
(т.- 2, л.д.152-154; т.-З, л.д.24, 98; т.-6, л.д.23,
т.-7, л.д.65, 152, 202, 275; т.-8, л.д.182, 192,
199, 237; т.-9, л.д.83-98.)
Показаниями ОСОБА_6.
уголовное дело в отношении которой по ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 357, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 358 УК
Украины прекращено в связи с актом амнистии о том, что примерно в середине мая 2006 года во двор ее дома
приехали ОСОБА_4. и ОСОБА_3. Они
сказали, что под чужие паспорта можно получить кредиты, без ведома самих этих лиц. При
этом ОСОБА_4. и ОСОБА_3., говорили, что кредит делится на всех, кто принимает
участие в оформлении этого кредита. На сколько частей, делится, и сколько
человек принимает участие в оформлении
такого кредита ей не говорили. В последствии она встретила своего соседа
ОСОБА_11. и попросила его дать свой паспорт пообещав за это заплатить ОСОБА_10.
вынес два паспорта, свой и своей женыона взяла паспорт его жены ОСОБА_11. Паспорт
она ОСОБА_4не отдала, а сделала ксерокопию, и передала ее. ОСОБА_4.
сказал, что еще нужна справка о доходах с предприятия. Она вспомнила, что у нее есть бланки справок о доходах. Эти
бланки о дохода, она брала ранее, на себя, в ПЕЖЕРЭП у своей знакомой, бухгалтера
ОСОБА_21. Бланки были чистые, без подписей. И все эти бланки она отдала ОСОБА_4.
По просьбе ОСОБА_4. она заполнила
бланк на имя жены ОСОБА_11. На следующий
день ей позвонил ОСОБА_4. и сказал, что по
паспорту жены ОСОБА_11. у них не получилось взять
Примерно 22.05.2006 года, около 21.00. час., она зашла
к своей подруге ОСОБА_13., которая проживает по адресу
АДРЕСА_5. Решила взять у нее паспорт и
идентификационный код. ОСОБА_13 же сказала, что может устроить ее на работу, но
для этого нужны ее документы ОСОБА_13 согласилась
и передала паспорт и идентификационный код. Она заполнила бланк о доходах, на имя ОСОБА_13. и передала паспорт, копию идентификационного кода и справку о
доходах ОСОБА_4. и ОСОБА_3. Они втроем приехали к магазину «Электроленд», расположенному по проспекту Гагарина в г.
Харькове, где она отдала документы ОСОБА_3, который пошел в магазин. Выйдя из
магазина ОСОБА_3. сказал, что нужно
что бы она пошла с ним и подписала договор от имени ОСОБА_13. В
присутствии ОСОБА_5. она расписалась в кредитном договоре от имени ОСОБА_13. на получение 5000 грн.
ОСОБА_3. и ОСОБА_5сказали, что она может пойти
в салон магазина и выбрать себе недорогую технику на сумму около 2000
грн. Она выбрала для себя - телевизор «Самсунг»,
стоимостью около 900 грн., домашний кинотеатр стоимостью около 700 грн., и два чайника, стоимостью около 100 грн. Все вещи она перевезла к себе в гараж. Со
слов ОСОБА_4. и ОСОБА_3. она поняла, что остальные деньги по полученному
кредиту, т.е. около 3000 грн., поделили, а ОСОБА_5дали 500 грн.
В этот же день, вечером она отдала ОСОБА_13. паспорт и
ксерокопию идентификационного кода.
(т. л.д.139-141; т. З л.д.165; т.6 л.д.59; т.7
л.д 80; т. 8, л.д. 188; т. 9 л.д.
Показаниями ОСОБА_5. уголовное
дело в отношении которой по ч. 2 ст. 190,
ч. 3 ст. 357, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 358 УК Украины прекращено в связи с
актом амнистии о том, что когда она начала работать в магазине «Электроленд»,
по проспекту Гагарина, т.е. примерно в
середине - конце апреля 2006 г., познакомилась с ОСОБА_3. Через
некоторое время ОСОБА_3стал приводить к ней различных клиентов. Все они
предоставляла паспорта, она сверяла фотографии паспортов с лицами их
предоставивших. Дважды фотографии в паспортах не соответствовали лицам, которые
их представляли. За то, что она оформляла
кредит по паспорту фотография в котором не соответствовала лицу его
предоставившего от ОСОБА_3получила 100 грн.
23.05.2006 года ОСОБА_3привел какую-то женщину, которой
она выдала кредит в сумме 5000 грн. по паспорту ОСОБА_13.
того, что ОСОБА_3приводил какого-то то парня, который предоставил паспорт, и
идентификационный код. Она отправила документы на проверку. Когда пришло
подтверждение, на выдачу кредита, парень не пришел, а пришел сам ОСОБА_3и
расписался в договоре и она выдала ему деньги, за это также получила деньги.
понимала, что фальсифицирует документы, и выдает кредиты совершенно не тем
лицам, фотографии которых имелись в паспортах, знала что все эти лица, не
покупают мобильные телефоны, по кредитам которые она выдавала им на руки.
Сколько ОСОБА_3приводил клиентов для получения
кредитов, она точно не может сказать, может 10 раз, может больше,
или меньше, точно не может сказать.
л.д. 4-7; т.3, л.д. 67, 88; т. 6 л.д. 83-84; т.-7 л.д 92; т. 8 л.д. 65; т. 9, л.д. 58-72)
- показаниями свидетеля
ОСОБА_18., данными в ходе досудебного следствия оглашенными и исследованными в
суде о том, что с ОСОБА_4. он знаком примерно конца апреля 2006 г. познакомился
с ним через жену ОСОБА_4 с которой дружит его девушка ОСОБА_22. от ОСОБА_4
стало известно, что ее муж может оформить кредиты.
Как-то в разговоре его
знакомый ОСОБА_7., пожаловался, что ему нужны деньги на учебу. Он рассказал
ОСОБА_7о ОСОБА_4. И ОСОБА_7попросил уточнить все обстоятельства. ОСОБА_7.
передал свой паспорт и идентификационный код.
При встрече ОСОБА_4.
рассказал, что кредит оформляется на 4.500 грн., из которых 3.500 грн.
буквально на следующий день он отдает на руки, а 500 грн. берет себе за услуги,
и 500 гривен он отдает какой-то девушке. Он отдал ОСОБА_4. паспорт и
идентификационный код ОСОБА_7. и они договорились созвонится по телефону на
следующий день. Он рассказал все ОСОБА_7и тот согласился с предложенными
Он периодически звонил
ОСОБА_4до 28.05.2006 года, так как со слов ОСОБА_4, что-то не получалось в
получении кредита. После ОСОБА_7. стал тревожится по поводу своих документов, и
попросил забрать его документы, что он уже не хочет получать никакого кредита.
Он перезвонил ОСОБА_4и попросил возвратить документы, они договорились, что
документы ОСОБА_7ОСОБА_4. Передаст через ОСОБА_22.
(т. 4 л.д. 20-22, 28-29)
- показаниями свидетеля
ОСОБА_22. данными в ходе досудебного следствия оглашенными и исследованными
судом о том, что примерно в начале мая 2006 года гуляя в саду Шевченко в г.
Харькове ее знакомая ОСОБА_5 в разговоре сказала, что ее муж - ОСОБА_4. может
помочь в оформлении кредита, если кому нужно. Об этом разговоре она рассказала
ОСОБА_18. ОСОБА_18. стал интересоваться этим и так, как она не знала
подробностей то познакомила его с ОСОБА_4.
В последствии ОСОБА_4.
отдал ей паспорт парня по имени ОСОБА_10, чтобы она передала его ОСОБА_18.
ОСОБА_18ей рассказал, что давал этот паспорт ОСОБА_4для оформления кредита но
ничего не получилось.
показаниями свидетеля ОСОБА_16., данными в ходе досудебного следствия
оглашенными и исследованными судом о том, что весной 2006 года ОСОБА_24. Познакомил
его с ОСОБА_4., который ему рассказал, что может за определенное
вознаграждение, безо всяких проблем оформить кредит.
Примерно в конце апреля -
начале мая 2006 года, его знакомый ОСОБА_9., сказал, что хочет что-то купить,
но денег у него нет и он сразу же вспомнил о ОСОБА_4и рассказал, что знает как
можно взять кредит. Он позвонил ОСОБА_4и договорился с ним о встрече. В
оговоренное время он вместе с ОСОБА_9. приехал к магазину “Электроленд” по пр.
Гагарина в г. Харькове, где встретился с ОСОБА_4. ОСОБА_4. приехал на
автомобиле ВАЗ-2108, с ОСОБА_3. ОСОБА_4.
и ОСОБА_9. отошли в сторону и стали о чем-то разговаривать. В этот же день,
примерно в 16 часов, ОСОБА_9. вместе с ОСОБА_3. пошли в магазин. Выйдя из магазина
ОСОБА_3. сказал, что нужно некоторое время подождать. Он и ОСОБА_9остались
возле магазина, а ОСОБА_4и ОСОБА_3 уехали. Через какое-то время они встретились
возле магазина ОСОБА_3. сам зашел в магазин и выйдя через 15 минут порвал
какую-то бумагу, пояснив, что получить кредит не получилось, что ОСОБА_9.
Он и ОСОБА_9 уехали домой.
Примерно через неделю после этих событий он и ОСОБА_9 проходили возле магазина
“Электроленд” и увидели ОСОБА_4. и ОСОБА_3
Находясь возле магазина
ОСОБА_9 решил все таки проверить, почему отказали в выдаче кредита и пошел в
магазин. Примерно через 10-15 минут на улицу вышел ОСОБА_9. И какая-то девушка,
они разговаривали, а потом сказал, что на его имя получен кредит на 5000 грн.
(т. 4 л.д. 38 -39; т. 8 л.д.180,-183)
показаниями свидетеля ОСОБА_17., данными в ходе досудебного следствия
оглашенными и исследованными судом о том, что 13.05.2006 года, примерно в 11
часов ему позвонил ОСОБА_4. И просил встретиться примерно в 12 часов на
перекрестке улиц Кацарской и Ярославской в г. Харькове он встретился с ОСОБА_4.
и ОСОБА_3. В автомобиле у ОСОБА_4остались еще два парня. ОСОБА_4. стал
объяснять, что ему нужно свидетельство о частнопредпринимательской
деятельности, что вообще на любого человека можно брать кредиты, даже без
присутствия этого человека, лишь бы был паспорт, с Харьковской пропиской,
идентификационный код и справка о том, что эти люди где-то работают. ОСОБА_4. сказал, что таким образом за месяц
можно заработать очень много денег, причем чистого дохода, получается около
4.000 - 4.500 гривен с каждого человека, кредита, половина из которых наличными
деньгами и половина бытовой техникой. Однако для этого нужно свидетельство,
чтобы выдавать справки, что человек работает. Он отказался и ОСОБА_4с
В этот же день ему вновь позвонил ОСОБА_4и попросил поручиться за какого-то
парня ОСОБА_9, он согласился, а вечером ОСОБА_4. Привез и подарил ему DVD
- показаниями свидетеля
ОСОБА_10., данными в ходе досудебного следствия оглашенными и исследованными
судом о том, что его знакомая ОСОБА_6. в начале лета 2006 года у него дома в АДРЕСА_2 сообщила, что может трудоустроить
людей, сообщив при этом, что ей нужны документы этих людей - паспорт и справка
по присвоению идентификационного кода, пообещав ему за это 50 гривен.
На следующий день, утром
пришла ОСОБА_6. и он ей отдал паспорт жены. Справка о присвоении
идентификационного кода, по всей видимости была в паспорте. ОСОБА_6.
поинтересовалась, есть ли у него еще какие-либо паспорта. В тот же день, он
пришел домой к ОСОБА_6., и попросил вернуть паспорт. ОСОБА_6. сказала, что она
не успела оформить документы. Утром следующего дня ОСОБА_6. сама возвратила
паспорт его жены и дала ему несколько гривен. Через несколько дней к нему
пришли работники милиции и сообщили, что по паспорту его жены ОСОБА_11. был
- показаниями свидетеля
ОСОБА_24. данными в ходе досудебного следствия оглашенными и исследованными в
суде о том, что в мае 2006 года он встретился с ОСОБА_12, который находился в
состоянии алкогольного опьянения. ОСОБА_12предложил получить кредит а на
полученные денежные средства, хорошо провести время, а потом его мать погасит
кредит. Также ОСОБА_12сказал, что у него нет справки о доходах он вспомнил о ОСОБА_4, который говорил, что
он может получить кредит без справки о доходах и вместе с ОСОБА_12 поехал к
ОСОБА_4дому АДРЕСА_4. ОСОБА_4и ОСОБА_12оговорили между собой, все условия
ОСОБА_12 устроили, у него с собой был паспорт и идентификационный код. После
этого он с ОСОБА_12 и ОСОБА_4поехали на пр. Гагарина в г. Харькове к магазину
“Электроленд” туда же приехал ОСОБА_3.
В магазин вошли ОСОБА_12и
ОСОБА_3. Через некоторое время ОСОБА_12и ОСОБА_3возвратились и сказали, что
необходимо подождать. Еще через некоторое время ОСОБА_3ходил в магазин, а когда
возвратился то сказал, что в кредите
отказано. После этого они уехали домой.
встретился с ОСОБА_12 и тот ему рассказал, что его вызывали в милицию по поводу
получения кредита в магазине “Электроленд”.
показаниями ОСОБА_25. данными в ходе досудебного следствия оглашенными и
исследованными судом о том, что он является и.о. директора КС
31.03.2006 г. согласно приказа
№48, на работу в КС «Аккорд», на должность кассира-операциониста была принята
ОСОБА_5, с которой в тот же день заключен договор о полной материальной
В начале ОСОБА_5. работала в магазине
«Электроленд», находящийся по адресу проспект Ленина, 45/2. А после была
переведена по ее личной просьбе, так как ей было легче добираться домой, в магазин
«Электроленд», расположенный по проспекту Гагарина, 20 в г. Харькове.
ОСОБА_5., как кассира-операциониста, входило -выполнение кассовых
операций по приему и выдаче денежных средств кассы закрепленной за
кассиром-операционистом и процесс выдачи кредита.
клиента на получение кредита, кассир-операционист обязан,
удостовериться в личности клиента,
сличить, данные паспорта с данными
идентификационного кода. Пакет документов,
которые предоставляет клиент, и которые дают право на оформление, получение кредита - паспорт, идентификационный
код - все в оригиналах. После чего,
кассир-операционист, делает ксерокопии предоставляемых документов. Кассир-операционист передает информацию о соискателе
кредита по телефону, сотруднику который
проводит проверку соискателей кредита. Проверка осуществляется, путем осуществления звонков на те номера телефонов,
которые предоставлены соискателем кредита.
Эти данные сличаются с данными информационных
баз. Такая проверка осуществляется от 15 минут до часа, после этого, сотрудник
проводивший проверку, сообщает
результаты проверки кассиру-операционисту.
При получении положительного результата кассир-операционист проводит операции по
оформлению документов. Сумма кредита определяется
соискателем кредита, но в пределах от 500 до 5000 грн.
- заявлением ОСОБА_5. На
имя председателя правления КС “Аккорд” о принятии на работу в должности
кассира-операциониста.
- приказом № 48 от 01.03.
2006 г. по КС «Аккорд», о принятии на постоянную работу ОСОБА_5. в должности
кассира-операциониста.
- договором о полной
индивидуальной материальной ответственности, заключенным между ОСОБА_5. и КС
“Аккорд” 01.03.2005 года.
- показаниями свидетеля ОСОБА_26., данными в ходе
досудебного следствия оглашенными и исследованными судом о том, что он работает
кредитным инспектором КС «Аккорд». В его обязанности входит проверка
соискателей кредитов по номерам телефонов, которые предоставляет сам соискатель
кредита, и которые ему передает по телефону
кассир-операционист. Провера осуществляется по всем без исключения
номерам телефоном, которые передавались кассиром-операционистом. После проверки
соискателей кредита по телефонам, в базу данных заносились результаты проверки.
- показаниями свидетеля
ОСОБА_27., данными в ходе досудебного
следствия оглашенными и исследованными судом о том, что она работает кассиром-операционистом КС «Аккорд». В ее обязанности входит:
принятие документов от будущего кредитозаемщика, принятие от него всех данных,
которые он может предоставить, проверка удостоверяющего личность документа -
сличение фотографии в паспорте с лицом предоставившим паспорт. Передача данных
о соискателе кредита в офис для производства проверки. При
положительном ответе, о
возможности получения кредита,
оформляются документы на право получения кредита, на приобретение
товаров народного потребления.
С 01.03.2006 года она
знакома с ОСОБА_5, по окончании стажировки ОСОБА_5сдавала экзамен и они вместе
проходили инструктаж.
(т. 4 л.д.88-89; т. 7, л.д. 208; т. 8 л.д. 108)
Фактом обнаружения и
изъятия по месту жительства ОСОБА_3., по адресуАДРЕСА_6 фена “Ровента” СV
8060; утюга “Тефаль” № 5262GJ
1406 выпуска 03.12.2004 г.; кухонного
комбайна “Мулинекс” FР 6011;
стиральной машины “Самсунг” “Био-компакт” серийный номер W7855ADY800218Y;
пылесоса “Филипс” “Юниверсал” Fcg 015;
кухонной вытяжки “Фагор классик” 3CDLC-60B серийный немее 050615310; звуковой
системы к домашнему кинотеатру “Люксион” с 5-ю колонками модель “Н-Satelites”
со штативами к ним в количестве 4-х шт.;DVD проигрывателя ХОRO модель НSD-3100
серийный номер ХОRO 3100 А11050066, приобретенных по незаконно полученным
кредитам, зафиксированном в протоколе обыска от 30.05.2006 г.
Фактом обнаружения и
изъятия по месту жительства ОСОБА_4., по адресу АДРЕСА_4 DVD проигрывателя ВВК
электрочайника “Филипс” UD 4665/20/А; пылесоса “Рейнфорд” RVС-106
“Ровента” “GIMINI” R0132121 серийный номер R0132121/4Q3-0606R; кухонного
комбайна “Мулинекс” “Odacio 3” серийный
номер DEC3ВE/701-4804; музыкального центра “Филипс” FWM37/22 серийный номер
фронтальной загрузкой; телевизора “HYNDAI” HU-ТV2960РF серийный номер МY
6054762, диагональ 29"; телевизора “Старт” 2136Р
(WWB3) серия 04/04; мобильного телефона “Сони-Эриксон”
Z300А 2889/39 серийный номер НОМЕР_12, imei НОМЕР_13. С сим картой оператора
мобильной связи “Билайн” и зарядным устройством; CD магнитолы “Пионер”
DЕН-Р6800МР серийный номер FВТМ 026498EW; акустическиих колонок
“Пионер” (2 шт.) FS А6961Е; диктофона “Олимпус”. приобретенных по
незаконно полученным кредитам, зафиксированном в протоколе обыска от 30.05.2006
обнаружения и изъятия по месту жительства ОСОБА_6., чайника «Rainford»; телевизора «Самсунг»; DVD проигрывателя «Sitronics»; акустических колонок
к домашнему кинотеатру; электрочайника
«Scarlett» приобретенных по незаконно
полученным кредитам, зафиксированном в протоколе изъятия от 30.05.2006 г.
выемки у ОСОБА_17. DVD проигрывателя
«First-FА 957» полученного в подарок от ОСОБА_4., зафиксированном в протоколе выемки от 01.06.2006 г.
Фактическими данными
изложенным в протоколе осмотра 6 пакетов кредитных договоров: 1. Пакет
кредитного договора №ХВЗ-122, от 20.05.2006 г. на имя ОСОБА_12.; Пакет
кредитного договора №ХВЗ-125, от 23.05.2006 г. на имя ОСОБА_13.; 3. Пакет
кредитного договора №ХВЗ-120, от 18.05.2006 г. на имя ОСОБА_11.; 4. Пакет
кредитного договора №ХВЗ-111, от 13.05.2006 г. на имя ОСОБА_9.; 5. Пакет
кредитного договора №ХВЗ-96, от 28.04.2006 г. имя ОСОБА_7.; 6. Пакет кредитного
договора №ХВЗ-106, от 12.05.2006 г. на имя ОСОБА_8.;
Фактическими данными изложенными в
протоколе осмотра, изъятых при обыске по месту жительства у
ОСОБА_4. предметов, признанных и приобщенных к материалам уголовного дела в качестве вещественных
Фактическими данными изложенными в
протоколе осмотра, изъятых при обыске по месту жительства у ОСОБА_3. предметов, признанных
и приобщенных к материалам уголовного дела в
качестве вещественных доказательств.
Фактическими данными изложенными в
протоколе осмотра, изъятых по месту жительства у ОСОБА_6. предметов, признанных и приобщенных к материалам уголовного дела в качестве вещественных
Фактическими данными изложенными в
протоколе выемки у ОСОБА_17. DVD проигрывателя
«First-FА 957», признанного и приобщенного к материалам
уголовного дела в качестве вещественных доказательств.
судебно-товароведческой экспертизы №215-2006 от 20.09.2006 г., о том, сто
стоимость имущества изъятого у ОСОБА_4., ОСОБА_3., и ОСОБА_6., составляет
судебно-почерковедческой экспертизы №653 от 05.01.2007 года, согласно выводам
которой подписи в кредитном договоре на имя ОСОБА_7., выполнены ОСОБА_3.;
договоре на имя ОСОБА_8. выполнены не ОСОБА_8., не ОСОБА_4., не ОСОБА_3., не
ОСОБА_5., а иным лицом;
договоре на имя ОСОБА_11. выполнены не ОСОБА_11., не ОСОБА_4., не ОСОБА_3.Ю, не
ОСОБА_5., а иным лицом. Установить, выполнены ли данные подписи ОСОБА_6. или
ОСОБА_6. или иным лицом не представилось возможным;
договоре на имя ОСОБА_12. выполнены ОСОБА_12.;
договоре на имя ОСОБА_13. выполнены не ОСОБА_13., не ОСОБА_4., не ОСОБА_3., не
ОСОБА_5., а иным лицом. Установить, выполнены ли данные подписи ОСОБА_6. или
ОСОБА_6. или иным лицом не представилось возможным;
ОСОБА_28., в справке о доходах на имя ОСОБА_11. выполнена не ОСОБА_28.
Установить, выполнены ли данная подпись ОСОБА_4., ОСОБА_3., ОСОБА_5., ОСОБА_6.
ОСОБА_6. или ОСОБА_21., или иным цом не представилось возможным;
справке о доходах на имя ОСОБА_11. выполнены ОСОБА_6 Подпись от имени ОСОБА_28.
в справке о доходах на имя ОСОБА_13. выполнены ОСОБА_6.;
справке о доходах на имя ОСОБА_13. выполнены ОСОБА_6.;
судебно-почерковедческой экспертизы №656 от 06.01.2007 года, согласно выводам
которой: Подписи в кредитном договоре на имя ОСОБА_9., выполнены не ОСОБА_9.
Установить, выполнены ли данные подписи ОСОБА_4., ОСОБА_3., ОСОБА_5., или иным
лицом не представилось возможным;
судебно-криминалистической экспертизы №585 от 22.12.2007 г., о том, о оттиски
печати и штампа в справках о доходах на имя ОСОБА_13. и ОСОБА_11. нанесены не
печатью и не штампом, а воспроизведены способом струйно-капельной печати при
мощи выходного печатающего устройства.
доказательства, суд квалифицирует действия подсудимого ОСОБА_3 по 2 ст. 190 УК
Украины так как он совершил мошенничество -
завладел чужим имуществом путем обмана, по предварительному сговору
группой лиц, а равно совершенное повторно; по ч. 3 ст. 357 УК Украины так как
он незаконно завладел каким-либо способом паспортом или другим важным
документом; по ч. 2 ст. 358 УК Украины так как он подделал документ который выдается
или удостоверяется предприятием, учреждением, организацией, гражданином
предпринимателем или иным лицом которое имеет право выдать или удостоверить
такой документ, который предоставляет право, с целью использования его как
подделывателем так и иным лицом, совершенное по предварительному сговору
группой лиц, а равно совершенное повторно;
по ч. 3 ст. 358 УК Украины так как он использовал заведомо поддельный
При назначении подсудимому
ОСОБА_3. наказания за содеянное суд учитывает характер и степень тяжести
совершенных им преступлений являющегося преступлением средней тяжести, данные о
личности виновного, который на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит,
совершил преступление впервые, имеет постоянное место работы и жительства, где характеризуется
Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому, в
соответствии со ст. 67 УК Украины, судом не установлено.
Обстоятельствами, смягчающими
наказание подсудимому в соответствии со ст. 66 УК Украины судом признается то,
что он совершил преступления впервые, чистосердечно раскаялся в содеянном,
способствовал в полном раскрытии преступления.
Принимая во внимание конкретные обстоятельства дела,
наличие ряда смягчающих наказание обстоятельств, суд приходит к выводу о том,
что исправление подсудимого ОСОБА_3. возможно без отбытия назначенного
наказания и к подсудимому целесообразно применить положения ст. 75 УК Украины.
удовлетворить частично взыскав с ОСОБА_3. в пользу КС “Аккорд” в возмещение
материального ущерба, причиненный преступлением ущерб, в пределах
имущества переданного на хранение КС “Аккорд” после его реализации.
В части взыскания процентов за просрочку исполнения
договора кредитования заключенного от имени ОСОБА_13., ОСОБА_11., ОСОБА_9.,
ОСОБА_8., ОСОБА_12., ОСОБА_7. - КС “Аккорд” имеет право обратиться с иском к
ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5. И ОСОБА_6. в порядке гражданского
судопроизводства.
“Аккорд” в удовлетворении гражданского иска к ОСОБА_3. о возмещении денежных
средств по кредитным договорам за подписью ОСОБА_29., ОСОБА_30., ОСОБА_31.,
ОСОБА_32., ОСОБА_20., ОСОБА_14. т.к. в связи с получением денежных средств по
указанным договорам в ходе проведения
досудебного следствия обвинение никому не предъявлялось.
Принять от ОСОБА_13. отказ от гражданского иска на сумму
В удовлетворении гражданского иска ОСОБА_11. на сумму
4600 грн. отказать т.к. материальный ущерб преступлением ей не причинен.
В удовлетворении гражданского иска ОСОБА_9. на сумму 5000
грн. отказать т.к. материальный ущерб преступлением ему не причинен.
В удовлетворении гражданского иска ОСОБА_8. на сумму 5000
грн. отказать т.к. материальный ущерб преступлением ему не причинен.
В удовлетворении гражданского иска ОСОБА_12. на сумму
4600 грн. отказать т.к. материальный ущерб преступлением ему не причинен.
В удовлетворении гражданского иска ОСОБА_7. на сумму 4500
грн. отказать т.к. материальный ущерб преступлением ему не причинен.
В силу ст. 81 УК Украины вещественные доказательства
бытовая электротехника изъятая у ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_6., ОСОБА_5. и
ОСОБА_17. находящуюся на хранении КС “Аккорд” оставить в КС “Аккорд” до ее
реализации в счет возмещения причиненого материального ущерба в пользу КС
Судебные издержки за проведение
судебно-почерковедческих экспертиз: №
653 от 05.01.2007 в сумме 2824,63 грн., № 656 от 06.01.2007 г. в сумме 1129,85
грн., судебно-криминалистической экспертизы № 585 от 22.12.2006 г. в сумме
235,39 грн. на счет НИЭКЦ при ГУМВДУ в
Харьковской области, за проведение судебно-товароведческой экспертизы № 215 от
20.09.2006 в сумме 225,19 грн. на счет Харьковского национального университета
внутренних дел подлежат взысканию с ОСОБА_3.
Руководствуясь ст. ст. 323-324 УПК Украины, суд, -
п р и г о в о р и л :
ОСОБА_3 признать виновным в совершении преступлений,
предусмотренных ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 357, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 358 УК
Украины и назначить наказание:
 по ч. 2 ст.
190 УК Украины в виде 3 лет лишения свободы;
 по ч. 3 ст. 357 УК Украины в виде
2 лет ограничения свободы;
 по ч. 2 ст. 358 УК Украины в виде
1 года лишения свободы;
 по ч. 3 ст. 358 УК Украины в виде
1 года ограничения свободы;
В силу ст. 70 УК Украины по совокупности преступлений,
путем поглощения менее строгого наказания более строгим, назначить ОСОБА_3наказание в виде 3 лет лишения свободы.
Украины освободить ОСОБА_3 от отбытия назначенного ему
наказания, если он в течение 2 лет испытательного срока не совершит нового
В соответствии с п. 2 ст. 76 УК Украины, возложить на ОСОБА_3 обязанность не выезжать за пределы Украины
на постоянное проживание без разрешения органа уголовно-исполнительной системы.
В силу ст. 81 УК Украины вещественные доказательства
бытовую электротехника изъятую у ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_6., ОСОБА_5. и
газовая плита на 4 -и конфорки с духовым шкафом, “ВЕКО” модель ЕЕ серийный
R0132121 серийный номер R0132121/4Q3-0606R; кухонный комбайн “Мулинекс” “Odacio
3” серийный номер DEC3ВE/701-4804;
колонками “Филипс” модель FWB-M37 серийный гр Е0510543; стиральная машина “LG”
HU-ТV2960РF серийный номер МY 6054762, диагональ 29"; телевизор
“Старт” модель 2136Р
блендер "Тефаль" модель
6792.89 (WWB3) серия
04/04; мобильный телефон “Сони-Эриксон” Z300А 2889/39 серийный номер
НОМЕР_12, imei НОМЕР_13. С сим картой оператора мобильной связи “Билайн” и
зарядное устройство к телефону; CD магнитола “Пионер” модель DЕН-Р6800МР
серийный номер FВТМ 026498EW дата
выпуска февраль 2006
г.; акустические колонки автомобильные “Пионер” (2 шт.) FS
А6961Е; диктофон “Олимпус”; фен
“Ровента” модель СV 8060; утюг “Тефаль” № 5262GJ 1406 выпуска 03.12.2004 г.; кухонный
комбайн “Мулинекс” FР 6011; стиральная машина “Самсунг” “Био-компакт”
серийный номер W7855ADY800218Y; пылесос “Филипс” “Юниверсал” модель Fcg 015;
кухонная вытяжка модель “Фагор классик” 3CDLC-60B серийный немее 050615310;
звуковая система к домашнему кинотеатру “Люксион” с 5-ю колонками модель
“Н-Satelites” со штативами к ним в количестве 4-х шт.; DVD проигрыватель ХОRO
модель НSD-3100 серийный номер ХОRO 3100 А11050066; чайник «Rainford»;
телевизор «Самсунг»; DVD проигрыватель «Sitronics»; акустические колонки к
домашнему кинотеатру; электрочайник «Scarlett»; DVD проигрыватель «First-FА
957».находящуюся на хранении КС “Аккорд” оставить в КС “Аккорд” до ее реализации
в счет возмещения причиненого материального ущерба в пользу КС “Аккорд”
Взыскать с ОСОБА_3. в
пользу КС “Аккорд” в возмещение материального ущерба, причиненный преступлением
хранение КС “Аккорд” после его реализации.
Взыскать с ОСОБА_3 на счет НИЭКЦ при ГУМВДУ в Харьковской
Харьковской области , МФО 851011 стоимость проведенных судебно-почерковедческих
экспертиз: № 653 от 05.01.2007 в сумме
2824,63 грн., № 656 от 06.01.2007 г. в сумме 1129,85 грн.,
судебно-криминалистической экспертизы № 585 от 22.12.2006 г. в сумме 235,39
грн. На счет Харьковского национального университета внутренних дел , на счет
МФО 851011 стоимость проведенной судебно-товароведческой экспертизы № 215 от 20.09.2006 в сумме 225,19
Меру пресечения ОСОБА_3
до вступления приговора в законную силу
оставить прежнюю - подписку о невыезде с
постоянного места жительства.
На приговор суда может быть подана апелляция в
апелляционный суд Харьковской области через Орджоникидзевский районный суд г.
Харькова в течение 15 суток с момента
провозглашения приговора.
Судья: