У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14.07.2014 Справа №607/10960/14-к
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором прокуратури міста Тернополя ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в рамках кримінального провадження №0001850 від 05 липня 2014 року звернувся слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням прокурора прокуратури міста Тернополя ОСОБА_5 .
В судовому засіданні слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити.
Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні, 18 червня 2014 року близько 19.00 год. невідома особа, шляхом шахрайства під приводом купівлі стоматологічного обладнання, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 9456 гривень, чим заподіяла останньому матеріальну шкоду на вищезазначену суму.
За даним фактом 05 липня 2014 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001850 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування кримінального провадження допитаний як потерпілий ОСОБА_6 повідомив, що на даний час працює на посаді головного інженера ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в його функціональні обов`язки входить: технічне обслуговування виробництва, реклама та реалізація стоматологічного обладнання.
ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має свій особистий сайт у мережі Інтернет, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_2 : ІНФОРМАЦІЯ_3 , на якому розміщується різна інформація щодо діяльності товариства та виготовленої продукції для реалізації. З початку червня 2014 року на першій сторінці зазначеного сайту було розміщено оголошення про новий вид стоматологічного обладнання зі знижками при реалізації. В даному оголошенні був зазначений, крім робочих телефонів, мобільний номер телефону ОСОБА_6 +58.
18 червня 2014 року о 14 год. 29 хв. до ОСОБА_6 зателефонувала невідома особа, яка представилася ОСОБА_7 із м. Києва, № сім-картки НОМЕР_1 . Останній повідомив, що його цікавить стоматологічне обладнання, його вартість та можливість термінової поставки. В телефонній розмові було обговорено деталі реалізації: вартість, термінова доставка, оплата у формі авансу в сумі до 10000 гривень, решту - при відвантаженні товару та оформленні необхідних документів. Після цього ОСОБА_7 запитав, на який рахунок необхідно перерахувати аванс, а тому ОСОБА_6 запропонував свій власний пенсійний рахунок НОМЕР_2 та надіслав його CMC - повідомленням.
О 19 год. 07 хв. до ОСОБА_6 зателефонував з мобільного номера НОМЕР_3 невідомий чоловік, який представився оператором ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з м. Дніпропетровськ, та повідомив, що хоче здійснити переказ коштів за стоматологічне обладнання. Останній попросив назвати номер рахунку та термін дії картки, після чого сказав, що переказ можна отримати в будь-якому відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » чи банкоматі. Також незнайомець наголосив на тому, що ОСОБА_6 необхідно мати із собою і кредитну картку. Підійшовши до банкомату по АДРЕСА_1 , потерпілий зателефонував до незнайомця та останній почав диктувати йому, що необхідно робити із карточками, проте згадати на даний час, які саме дії були вчинені, ОСОБА_6 не може.
Після проведення всіх операцій банкомат видав дві квитанції. Уважно вивчивши їх, ОСОБА_6 зрозумів, що його шахрайським шляхом обдурили, оскільки, згідно квитанцій, ним було перераховано невідомій особі грошові кошти: в сумі 1881 гривень з пенсійної картки та в сумі 7575 гривень з кредитної картки. Тоді, потерпілий одразу зателефонував на номер НОМЕР_3 , проте слухавку підняла дівчина, яка представилася оператором банку ОСОБА_8 . ОСОБА_6 розповів їй про свою ситуацію та попросив перевірити стан рахунку. Через деякий час (о 20 год. 32 хв.) із номера НОМЕР_4 потерпілому зателефонувала ОСОБА_9 та повідомила, що він має справу із шахраями, а рахунки запропонувала заблокувати. На думку ОСОБА_6 , номер мобільного телефону НОМЕР_3 автоматично налаштований на переадресацію на гарячу лінію ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Як повідомив ОСОБА_6 , грошові кошти були переказані на рахунок № НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_10 та обслуговується ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, враховуючи те, що інформація про повний рух коштів по рахунку № НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_10 , та відеоспостережнення з відділень і банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де знімалися грошові кошти з рахунку № НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_10 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до них, з можливістю їх вилучення.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація про повний рух коштів по рахунку № НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_10 , та відеоспостережнення з відділень і банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де знімалися грошові кошти з рахунку № НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_10 , містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та підлягає аналізу і дослідженню, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором прокуратури міста Тернополя ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, про повний рух коштів по рахунку № НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_10 , та відеоспостережнення з відділень і банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де знімалися грошові кошти з рахунку № НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_10 , які зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів у період часу з 10.06.2014 року по 06.07.2014 року, з можливістю виготовити належним чином завірені копії.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1