Справа №592/359/15-к
Провадження №1-кс/592/122/15

УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до документів
19.01.2015 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0006501 від 19.11.2014, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого ОСОБА_3 ,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що слідчим відділом СМВ УМВС України в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0006501 за фактом вчинення генеральним директором Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 шахрайських дій відносно ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.04.2012 генеральний директор Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 уклав договір з ІНФОРМАЦІЯ_2 на реконструкцію будівлі за адресою: АДРЕСА_1 . В подальшому ОСОБА_4 , не маючи права власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 , одноособово як генеральний директор Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », укладав договори з фізичними особами на інвестування в будівництво нерухомості за вказаною адресою і отримав від фізичних осіб: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інших осіб, які встановлюються, грошові кошти, однак не виконав умови домовленості, чим завдав фізичним особам значного матеріального збитку.

В період часу з 18.04.2012 по 31.12.2014 генеральний директор Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 в своїй злочинній діяльності використовував поточні рахунки №№ НОМЕР_1 (980 UAH), НОМЕР_2 (980 UAH), які відкриті для Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Суми (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ).

Для проведення об`єктивного досудового слідства, з метою підтвердження факту вчинення генеральним директором Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 кримінального правопорушення необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів по поточним рахункам №№ НОМЕР_1 (980 UAH), НОМЕР_2 (980 UAH), які відкриті для Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Суми. Вказані документи нададуть можливість встановити подію кримінального правопорушення, вид та розмір шкоди, яку було завдано, та будуть використані в подальшому як речові докази.

Заслухавши думку слідчого, вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню. Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Суми, самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами можуть слугувати доказом, мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

документи по поточним рахункам №№ НОМЕР_1 (980 UAH), НОМЕР_2 (980 UAH), які відкриті для Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Суми (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), а саме:

- договори на відкриття поточних рахунків з додатками та договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками;

- роздруківки руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточним рахункам №№ НОМЕР_1 (980 UAH), НОМЕР_2 (980 UAH) за період з 18.04.2012 по 31.12.2014;

- чеки про зняття готівки за період з 18.04.2012 по 31.12.2014.

Особа, яка має надати тимчасовий доступ до документів відповідальна посадова особа Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Суми (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ).

3. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ СМВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий Суддя ОСОБА_1