Провадження № 1-кс/127/6615/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.11.2013 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Олійник О.М., за участю слідчого Брояка І.В., розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області Брояку І.В. про проведення обшуку в приміщенні де здійснює господарську діяльність ТОВ «Фавор» за адресою: АДРЕСА_2, за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку в приміщенні де здійснює господарську діяльність ТОВ «Фавор» за адресою: АДРЕСА_2, мотивуючи свої вимоги тим, що відділенням розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000498 від 14.11.2013р, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено: невстановлені особи зареєстрували АЕС «Сінай» (ЄДРПОУ - 13308030), зареєстровано за адресою: м.Вінниця, вул.Порика 7, які здійснювали діяльність, що спрямована на здійснення операцій, пов'язаних з формуванням «фіктивного» податкового кредиту з метою надання податкової вигоди іншим суб'єктам господарювання.

Відповідно до звітних документів у період часу 2010-2013рр. АЕС «Сінай» сформовано податковий кредит, на суму близько 1 816 000 грн. із ПП «Офіс - 2000», ТОВ «АТЗ - Сервіс», ПП «Єврофасад - Черкаси», ТОВ «Стройбетонукраїна», ПП «Видавництво «Прессбол - 2008», ТОВ «Агрохімпостач - 2003», ТОВ «Строймак СО», ТОВ «Укркомплекта». Згідно автоматичної системи співставлення податкового кредиту та податкових зобов'язань вказані підприємства віднесені до «вигодоформуючих» та «вигодотраспортуючих» суб'єктів господарювання, що створені з метою надання податкового вигоди реальному сектору економіки та мають відповідні ознаки фіктивності.

За наданими відомостями з інформаційної бази даних підприємств, організацій ГУ Міндоходів у Вінницькій області «АІС податки» стосовно АЕС «Сінай»: керівником являється ОСОБА_2; засновники: 1). МП «Фавор» (керівники - ОСОБА_3, ОСОБА_4, засновники - ОСОБА_5, ОСОБА_6), 2). «Будмайстер ЛТД» (керівник ОСОБА_7).

На підставі наведеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, а саме: 1). Первинні бухгалтерські документи, які стосуються взаєморозрахунків із ПП «Офіс - 2000», ТОВ «АТЗ - Сервіс», ПП «Єврофасад - Черкаси», ТОВ «Стройбетонукраїна», ПП «Видавництво «Прессбол - 2008», ТОВ «Агрохімпостач - 2003», ТОВ «Строймак СО», ТОВ «Укркомплекта» та іншими суб'єктами господарської діяльності, які містять ознаки фіктивності. 2). Печатки, гроші, комп'ютерна техніка, на якій можуть міститься електронні підписи та відбитки печаток фіктивних підприємств, а також приймаючи до уваги що є достатні підстави вважати, що такі відомості та предмети знаходяться у приміщенні де здійснює господарську діяльність ТОВ «Фавор», за адресою: АДРЕСА_2, слідчий просить провести обшук у вищезазначеному житлі.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання слідчого та додані до нього докази, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно, квартира в АДРЕСА_2, належить ОСОБА_8.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на проведення обшуку в АДРЕСА_2.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області Брояк І.В. дозвіл на проведення обшуку у приміщенні де здійснює господарську діяльність ТОВ «Фавор», за адресою: АДРЕСА_2, з метою відшукання та вилучення відшукання знарядь кримінального правопорушення, а саме: первинні бухгалтерські документи, які стосуються взаєморозрахунків із ПП «Офіс - 2000», ТОВ «АТЗ - Сервіс», ПП «Єврофасад - Черкаси», ТОВ «Стройбетонукраїна», ПП «Видавництво «Прессбол - 2008», ТОВ «Агрохімпостач - 2003», ТОВ «Строймак СО», ТОВ «Укркомплекта» та іншими суб'єктами господарської діяльності, які містять ознаки фіктивності, печатки, гроші, комп'ютерна техніка, на якій можуть міститься електронні підписи та відбитки печаток фіктивних підприємств.

Ухвала дає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз та діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Слідчий суддя :