ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/5055/15-к
провадження № 1кс/201/3176/2015
УХВАЛА
30 березня 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором відділом прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до документів,
ВСТАНОВИВ:
30 березня 2015 року слідчий звернувся з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000020 від 23.05.2014 про вчинення кримінальних правопорушень за ознаками ч.3 ст.212, ч.5 ст. 191, ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ДПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, передбачаючи суспільно небезпечний характер своїх дій та настання суспільно небезпечних наслідків, при веденні фінансово-господарської діяльності зазначеного підприємства, в період 2010 2014 років, безпідставно перерахували грошові кошти, що належать ДПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розрахункові рахунки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в загальній сумі 74,3 млн. грн., начебто за надання останнім послуг з використання корисної моделі «Спосіб керування насосною станцією» (Патент № НОМЕР_2 ), яка начебто дозволяє економити електроенергію на підприємстві, що відображали у податковій звітності та фінансово-господарських документах ДПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим здійснили розтрату грошових коштів ДПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем.

Службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи відповідальними за фінансово-господарську діяльність вказаного підприємства, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, передбачаючи суспільно небезпечний характер своїх дій та настання суспільно небезпечних наслідків, при веденні фінансово-господарської діяльності зазначеного підприємства, в період 2010 - 2014 років, здійснювали документальне оформлення взаємовідносин між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом складання, підписання, та передачі фінансово-господарських документів, відображення фінансово-господарських операцій у податковій звітності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які фактично не здійснювались, а саме, начебто надання останнім послуг ДПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з користування корисною моделлю №45263 «Спосіб керування насосною станцією» (Патент), яка начебто дозволяє проводити економію електроенергії, в результаті чого службові особи ДПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » безпідставно перерахували грошові кошти, що належать останньому на розрахункові рахунки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в загальній сумі 74,3 млн. грн., що виразилося в пособництві у розтраті службовими особами ДПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чужого майна в особливо великих розмірах, шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Продовжуючи свої злочинні діяння службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після отримання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів на розрахункові рахунки від ДПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в загальній сумі 74,3 млн. грн. маючи доступ до банківських рахунків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та фактично ними розпоряджаючись, у період з 2010-2014 років, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, передбачаючи суспільно небезпечний характер своїх дій та настання суспільно небезпечних наслідків, при веденні фінансово-господарської діяльності зазначеного підприємства здійснили перерахування вказаних грошових коштів з розрахункових рахунків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), які мають ознаки «фіктивності», за послуги, які фактично не здійснювались, чим вчинили пособництво у розтраті службовими особами ДПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чужого майна в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем.

За зазначеним фактом 28.02.2015 директору ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчинені пособництва у розтраті чужого майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, що кваліфікуються за ч.5 ст.27 ч.5 ст.191 КК України.

За зазначеним фактом 18.03.2015 колишньому директору ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчинені пособництва у розтраті чужого майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, що кваліфікуються за ч.5 ст.27 ч.5 ст.191 КК України.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи Комунального підприємства Дніпропетровської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) в порушення вимог законодавства України при веденні фінансово-господарської діяльності в період 2009 2014 рр. здійснили безпідставне перерахування грошових коштів в адресу Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_9 ) в загальній сумі 6,2 млн.грн. на підставі документального оформлення начебто отриманих від даного підприємства послуг з надання у користування корисної моделі №41674 «Спосіб оптимізації режиму роботи електронасосних агрегатів при стійкій зміні водоспоживання» (Патент), яка начебто дозволила проводити економію електроенергії, які надалі від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом вказаного періоду були перераховані на рахунки підприємств із ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ), - що призвело до розтрати грошових коштів КП ДОР « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем.

Підставами перерахування коштів від ДПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » являлось надання послуг з використання корисної моделі №45263 «Спосіб керування насосною станцією» (Патент), яка ніби-то дозволяє економити електроенергію, право на користування яким ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було надано ДПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до умов ліцензійного договору №1-ЛД/154 від 29.03.2010 року.

Вказаний договір було підписано ДПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 18.03.2010 року у справі №19/31-10, яка була розпочата за зверненням ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (позивач).

Проведеними в ході досудового розслідування слідчими діями підтверджено, що економія електроенергії ДПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » насправді була досягнута не за рахунок використання вказаної корисної моделі (Патенту), а за рахунок встановлення ним нового обладнання, яке дозволило здійснювати оптимальне (найбільш економічно вигідне) використання насосних агрегатів (електричних двигунів) у відповідні періоди доби (передусім нічний період), коли вартість електроенергії нижча, без будь-якої фактичної участі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Також, в ході досудового розслідування, проведені допити посадових осіб ДПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході слідчих дій факти фінансово-господарських взаємовідносин із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » такі особи підтверджують, однак повідомити де знаходиться вказане підприємство, чим воно фактично займається, яким чином та за чиєю участю проводиться обмін первинними документами, які підтверджують господарські взаємовідносини між підприємствами, не можуть. Надати відомості стосовно посадових осіб, співробітників або представників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із якими здійснюються взаємовідносини, посадові особи ДПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » також не спромоглись. В ході допитів, ніхто із посадових осіб ДПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » конкретно пояснити в чому саме полягає корисна модель №45263 «Спосіб керування насосною станцією», який економічний еффект від такої корисної моделі, як він розраховується (які показники беруться за основу), а відтак, яка фактична користь ДПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від фінансово-господарських взаємовідносин із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », не зміг.

Таким чином, вказати за що саме (що фактично являлось предметом взаємовідносин) протягом 2010-2014 рр. в адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було перераховано близько 74 млн. грн. (в т.ч. ПДВ) посадові особи ДПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомити не змогли.

В ході досудового розслідування проведені допити керівників технічних підрозділів ДПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які засвідчили, що про корисну модель №45263 «Спосіб керування насосною станцією», з використанням якої ДПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2010-2014 років ніби-то проводиться економія електроенергії, їм нічого не відомо. Про ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вони нічого не чули, де знаходиться та чим займається вказане підприємство їм фактично невідомо. Свідки вказали, що технічна документація по використанню корисної моделі №45263 «Спосіб керування насосною станцією» їм ніколи не надавалась. Співробітники ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (субпідрядних підприємств) на ДПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не приїзджали та ніяких робіт з обслуговування корисної моделі не проводили. Про термін «корисна модель» вони чують вперше.

Крім того, відповідно до рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 18.03.2010 року у справі №19/31-10, судовому розгляду у даній справі передувала переписка між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (позивач) та ДПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (відповідач), яка має важливе значення для розслідування кримінального провадження.

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, першочергове значення мають оригінали документів ІНФОРМАЦІЯ_9 по справі №19/31-10 за позовом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ДПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по результату розгляду якої було винесене рішення від 18.03.2010 року, яке зобов`язало ДПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підписати ліцензійний договір №1-ЛД/154 від 29.03.2010 року.

Вказані документи дають можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановити чи спростувати факти переписки між даними підприємствами, з`ясувати сутність таких документів, встановити реальні підстави для перерахування коштів з рахунків державного підприємства, підтвердити чи спростувати факти відношення певних осіб до діяльності вказаних підприємств, підтвердити чи спростувати факт завданих державі збитків, що можливо встановити в ході вивчення таких документів та отримання їх копій.

Вказані докази є можливим отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження лише отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) у ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Так, в ході досудового розслідування процесуальним керуючим у кримінальному провадженні в адресу ІНФОРМАЦІЯ_9 направлено лист за № 63/1-6548вих-14 від 03.10.2014 року про надання можливості ознайомлення із матеріалами справи №19/31-10 та отримання копій документів, що в ній містяться.

Згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_9 , у наданні можливості ознайомлення із матеріалами справи №19/31-10 та отриманні відповідних копій документів, відмовлено.

Відповідно до відповіді ІНФОРМАЦІЯ_9 , ознайомлення із вказаними матеріалами можливе лише на підставі ухвали слідчого судді.

На підставі викладеного, слідчий просив суд надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення, що містять охоронювану таємницю, у ІНФОРМАЦІЯ_9 (адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- матеріалів справи №19/31-10 Господарського суду Дніпропетровської області, за позовом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) до ДПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (рішень прийнятих у справі, протоколів судових засідань, позовів, листів, заяв, клопотань, пояснень, розрахунків, технічної документації, повідомлень, доручень, довіреностей та інших матеріалів наданих позивачем (представниками позивача) та відповідачем (представниками відповідача), які були враховані при винесенні рішення від 18.03.2010 року у даній справі.

- документально підтверджених відомостей щодо апеляційного оскарження рішення ІНФОРМАЦІЯ_9 від 18.03.2010 року у справі №19/31-10.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання по донному кримінальному провадженню № 0000020, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити старшому слідчому СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення, що містять охоронювану таємницю, у ІНФОРМАЦІЯ_9 (адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- матеріалів справи №19/31-10 ІНФОРМАЦІЯ_9 , за позовом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) до ДПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (рішень прийнятих у справі, протоколів судових засідань, позовів, листів, заяв, клопотань, пояснень, розрахунків, технічної документації, повідомлень, доручень, довіреностей та інших матеріалів наданих позивачем (представниками позивача) та відповідачем (представниками відповідача), які були враховані при винесенні рішення від 18.03.2010 року у даній справі.

- документально підтверджених відомостей щодо апеляційного оскарження рішення ІНФОРМАЦІЯ_9 від 18.03.2010 року у справі №19/31-10.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000020.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1