Справа № 667/5553/14-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 липня 2014 року Слідчий суддя Комсомольського районного суду м. Херсона ОСОБА_1 , розглянув клопотання слідчого СВ Комсомольського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження № 0002347 від 19.06.2014 року за попередньою кваліфікацією за ч.3 ст. 190 КК України,

встановив:

07 липня 2014 року в моє провадження, відповідно до вимог ст. 31 КПК України та пункту 3.5. Інструкції з діловодства у місцевих загальних судах, апеляційних судах областей, апеляційних судах міст Києва та Севастополя, апеляційному суді Автономної Республіки Крим та Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ затвердженої наказом Державної судової адміністрації України від 17 грудня 2013 року № 173, надійшло вказане клопотання відповідно до якого, слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з наданням можливості їх вилучення, а саме до відомостей про рух грошових коштів на рахунку № НОМЕР_1 відкритому у публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКППФО НОМЕР_2 , із зазначенням дат відповідних операцій з повним розшифруванням призначення платежу та реквізитів контрагентів по рахунку за період часу з 17 червня 2013 року до 25 червня 2014 року, а також матеріалів фото-, відеозйомки з камер банкоматів, в яких знімалися кошти з вказаної картки за період часу з 17 червня 2013 року до 25 червня 2014 року, з архіву Херсонського відділення публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування поданого клопотання зазначив про те, що до ЄРДР за № 0002347 від 19.06.2014 року за попередньою кваліфікацією за ч.3 ст. 190 КК України, в ході якого було встановлено, що 14 листопада 2013 року з розрахункового рахунку фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 відкритого в Донецькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом несанкціонованого втручання до операційної системи персонального комп`ютера останньої з використанням системи «Клієнт-банк», було здійснено викрадення грошових коштів в сумі 35000 грн. Вказані гроші були перераховані на картковий номер публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що вона будучи фізичною особою-підприємцем та для здійснення своєї підприємницької діяльності 11 січня 2011 року нею з представником Донецької філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » був укладений договір № 15-05/747 про банківське обслуговування клієнта з використанням програмного комплексу «іВапк 2 ИА» № 15-05/КБ407. 14 листопада 2013 року користуючись програмним комплексом «ІВапк 2 ІІА», ОСОБА_5 сформувала електронний розрахунковий документ під № 82 на суму 34 065 гривень без ПДВ, отримувач ОСОБА_6 та відправила платіж. Наступного понеділку 18 листопада 2013 року, відкривши програму, вона помітила, що сума коштів на рахунку не відповідає належній та почала перевіряти перерахування. При вивченні руху коштів, вона встановила, що в програмі є виконаний електронно-розрахунковий документ під № 84 від 14.11.2013, з зазначенням призначення платежу: «Поповнення рахунку НОМЕР_1 , ОСОБА_4 , ІНН НОМЕР_2 , згідно договору 3502 від 11-11-2013 без ПДВ» на суму 35000 грн. У зв`язку з тим, що вказаний електронний документ вона не формувала, та доступ до відповідних ключів ніхто не має, вона звернулася до банку за роз`ясненнями, та отримала відповідь: «шляхом несанкціонованого втручання до операційної системи Вашого персонального комп`ютера з використанням програмного комплексу «іВапк 2 ІІА» системи «Клієнкт-Банк» філії, здійснили викрадення грошових коштів...».

Згідно даних додаткового узагальненого матеріалу № 0777/2013/ДСК від 18 грудня 2013 року наданого ІНФОРМАЦІЯ_4 за № 5310/0440-04-4/дск від 23 грудня 2013 року, відповідно до первинних документів, які були отримані ІНФОРМАЦІЯ_5 від публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ встановлено, що 14 листопада 2013 року, на підставі платіжного доручення № 84 проведено фінансового операцію щодо зарахування коштів в сумі 35000 грн., на рахунок № НОМЕР_3 відкритий в публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Київ з рахунку № НОМЕР_4 відкритого ПП ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_5 ) в Донецькій філії ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з призначенням платежу: «Поповнення рахунку НОМЕР_1 , ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_2 ) згідно договору 3502 від 11.11.2013 без ПДВ». В подальшому, безготівкові кошти, які були зараховані 14.11.2013 на картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_2 ) в публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ від ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_5 ), в період з 15 листопада 2013 року до 16 листопада 2013 року, через каси відділень публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Херсоні були зняті власником рахунку готівкою на загальну суму 34800 грн.

При проведенні аналізу фінансових операцій Держфінмоніторингом України виявлено фінансову операцію, спрямовану на спробу заволодіння фінансовими активами ОСОБА_7 шляхом несанкціонованого списання коштів. Так, 14 листопада 2013 року було здійснено спробу перерахування коштів з рахунку відкритого ОСОБА_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » м. Київ з призначенням платежу: «Поповнення рахунку НОМЕР_1 , ОСОБА_4 РНОКППФО НОМЕР_2 згідно договору 3502 від 11.11.2013 без ПДВ». Кошти залишилися на рахунку ОСОБА_7 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » м. Київ.

Під час безпосередньої зустрічі співробітника оперативного підрозділу з ОСОБА_4 , з метою отримання від нього пояснень щодо зняття ним коштів у публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 14 листопада 2013 року до 16 листопада 2013 року, останній відмовився надавати будь-які показання та отримувати під розпис повістку про виклик до міліції. Окрім того, під час телефонної розмови співробітників оперативного підрозділу з ОСОБА_4 (за номером мобільного телефону НОМЕР_6 ), останній повідомив, що не збирається з`являтись у міліцію з будь-яких питань, а також зазначив, щоб йому направляли повістку за місцем його реєстрації за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до відповіді на запит, наданий до адресно-довідкового підрозділу УДМС України в Херсонській області, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , станом на 11 червня 2014 року зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до показань економіста відділу пластикових карт публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , допитаного у якості свідка, у період часу з 14 листопада 2013 року до 16 листопада 2013 року кошти з рахунку № НОМЕР_1 відкритого ОСОБА_4 , РНОКППФО НОМЕР_2 , у публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 17 червня 2013 року, були зняті у банкоматі публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 у період часу з 12.30 години до 12.55 години.

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання і просив суд задовольнити його посилаючись на обставини викладені в ньому.

Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали додані до клопотання вважаю, що вказане клопотання є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню, оскільки факти викладені в клопотанні поданому, в порядку ч.2 ст. 160 КПК України, так і додані до нього документи, а саме: витяг з ЄРДР, копії протоколів допиту потерпілої і свідка, додаткового узагальненого матеріалу, рапорту складеного працівником міліції, доводять, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження про який просить слідчий і потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, що є одними з обов`язкових умов визначених положеннями ст. 132 КПК України при застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження.

Крім того, слідчим, з урахуванням положень ч.5 ст. 163 КПК України доведено наявність достатніх підстав вважати, що та інформація про яку просить слідчий або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано це клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також з урахуванням вимог ч.6 ст. 163 КПК України доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 163 КПК України,

Ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Комсомольського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 0002347 від 19.06.2014 року за попередньою кваліфікацією за ч.3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ Комсомольського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучити, а саме до відомостей про рух грошових коштів на рахунку № НОМЕР_1 відкритому у публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКППФО НОМЕР_2 , із зазначенням дат відповідних операцій з повним розшифруванням призначення платежу та реквізитів контрагентів по рахунку за період часу з 17 червня 2013 року до 25 червня 2014 року, а також матеріалів фото-, відеозйомки з камер банкоматів, в яких знімалися кошти з вказаної картки за період часу з 17 червня 2013 року до 25 червня 2014 року, з архіву Херсонського відділення публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановити строк дії ухвали строком до 09 серпня 2014 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя:ОСОБА_1