Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/4212/15
08 червня 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю слідчого ОСОБА_2 ,
08 червня 2015 року старший слідчий СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням, підтриманим старшим прокурором прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу з можливістю вилучення юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (перереєстровано як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 ), які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_2 ).
Згідно з матеріалами клопотання, встановлено, що у період з 2014 року по даний час невстановлені службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), діючи за попередньою змовою групою осіб, фінансують тероризм, а саме: здійснюють закупівлю металобрухту на території України, у т.ч. в окупованих регіонах Донецької та Луганської областей, оформлюють придбаний металобрухт за фіктивними документами через підконтрольні підприємства МП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за допомогою яких виводять безготівкові грошові кошти з легального обігу, шляхом переведення їх у готівку, яку у подальшому передають представникам терористичних організацій так званих «Донецька народна республіка» та «Луганська народна республіка» та тим самим здійснюють фінансове забезпечення вказаних терористичних організацій, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 258-5 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » безготівкові кошти, отримані від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за нібито поставлений металобрухт, виводить у готівку шляхом укладання договорів на придбання металобрухту із підприємством з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке на початку січня 2015 року було перереєстровано як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , у зв`язку з чим юридична справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » була передана до ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_2 ), до якої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » подає звітність щодо фінансово-господарської діяльності.
Документи, які містять інформацію щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (перереєстровано як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), необхідні для спростування чи підтвердження фактів отримання товариством коштів за нібито збутий металобрухт, виведення безготівкових грошових коштів з легального обігу, шляхом переведення їх у готівку, а також для проведення податкової перевірки суб`єкта підприємницької діяльності.
Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити, пояснення надав аналогічні тексту клопотання.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, доступ до якої прохає надати слідчий, вважаю, що розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_3 , у володінні якого знаходиться вказані документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використаною при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що можуть бути отримані при отриманні зазначеної інформації мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (перереєстровано як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 ), які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_2 ).
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали - до 08 липня 2015 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1