У Х В А Л А

16 грудня 2013 року

Слідчий суддя Приморського
районного суду м. Одеси Пислар В.П., за
участю старшого слідчого СУ ГУМВС
України в Одеській області Андруся А.А.,
розглянувши в відкритому судовому
засіданні клопотання слідчого та
матеріали досудового розслідування,
внесеного до Єдиного реєстру досудових
розслідувань за № 0001090 від 06.06.2013
за ознаками кримінального
правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.
203-2 КК України про надання тимчасового
доступу до речей і документів,

В С Т А
Н О В И В :

16 грудня 2013 року старший слідчий СУ
ГУМС України в Одеській області
Андрусь А.А. звернувся до суду з
клопотанням, погодженими з прокурором,
про надання тимчасового доступу до
речей і документів.

Як вбачається з клопотання слідчого, у
провадженні слідчого управління ГУМВС
України в Одеській області знаходиться
кримінальне провадження, внесеного до
Єдиного реєстру досудових
розслідувань за № 0001090 від 06.06.2013,
за ознаками кримінального
правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.
203-2 КК України.

В ході досудового розслідування
встановлено, що 01.06.2013 Приморським
районним судом м. Одеси, винесено
постанову про проведення обшуку за
адресою: м. Одеса, вул. 13-а Лінія б. 12.

Так, в ході проведення обшуку
встановлено, що невстановлені особи, з
метою отримання прибутку, в порушення
ЗУ «Про заборону грального бізнесу в
Україні» з доповненнями та змінами,
знаходячись за адресою: м. Одеса, вул.
13-а Лінія б. 12 організували електронне
(віртуальне) казино з метою надання
послуг у сфері грального бізнесу.

Правова кваліфікація правопорушення -
ч. 1 ст. 203-2 КК України, що є особливо
тяжким злочином.

В ході обшуку було встановлено, що за
вищезазначеною адресою знаходиться
ТОВ «Спецкодсервис», яке згідно КВЕД
займається виданням іншого
програмного забезпечення, комп'ютерним
програмуванням, консультування з
питань інформатизації, діяльністю із
керуванням комп'ютерним устаткуванням,
іншою діяльністю у сфері інформаційних
технологій і комп'ютерних систем,
обробленням даних, розміщення
інформації на веб-вузлах і пов'язаною з
ними діяльність та рекламні агентства.

В ході проведення обшуку 01.06.2013
допитаний в якості свідка директор ТОВ
«Спецкодсервис» ОСОБА_1 пояснив, що до
грального бізнесу та азартних ігор він
відношення не має. Підприємство надає
послуги у сфері реклами, створенні
рекламних матеріалів, надані послуг у
сфері інформатизації, програмування.

Водночас, в ході обшуку первині
документи який могли містити відомості
про будь які господарські операції та
підтверджували б її здійснення
виявлені не були, що ставить під сумнів
показання ОСОБА_1 як директора
підприємства.

В той же час в ході обшуку були виявлені
бланки в яких зазначено як треба себе
поводи при обшуку приміщення та в яких
заздалегідь на питання робітників
уповноважених органів, стовно
діяльності казино вказана відповідь, о
непричетності до діяльності казино.
Тобто директор ТОВ «Спецкодсервис» та
інші особи заздалегідь знали, що в
даному приміщенні можуть проводити
обшук та ретельно готувалися до нього.

Аналізом протоколів допитів в якості
свідків робітників ТОВ
«Спецкодсервис» встановлено, що дійсно
вони давали показання, як вказано у
документі, тобто по шаблону.

Крім, того в ході розслідування
кримінального провадження були
допитані інші свідки, які показали, що
ТОВ «Спецкодсервис» дійсно має
відношення до гральних Інтернет сайтів
та їх обслуговування.

На теперішній час, у органів досудового
слідства є підстави вважати, що
підприємство ТОВ «Спецкодсервис» має
безпосереднє відношення до грального
бізнесу, але свою діяльність прикриває
шляхом укладання фіктивних договорів з
контрагентами та на теперішній час
невстановлена схема заводу та виводу
грошових коштів Підприємства.

Згідно довідки Головного
управління Міндоходів в Одеській
області № 3281/9/15-32-18-02-13 від 12.11.2013 станом
на 12.11.2013 ОСОБА_1 є директором, головним
бухгалтером та засновником ТОВ
«Спецкодсервис», яке користується
банківським рахунками № , який
відкрито у гривні НБУ 07.02.2011, № 5
який відкрито 17.02.2011 у доларах США та №
7 який відкрито 18.02.2010 у гривні НБУ
у АТ «Райффайзен банк Аваль» у м. Києві
(МФО 380805).

З метою встановлення схему отримання
незаконного прибутку, а також для
можливості встановлення істини по
матеріалам кримінального провадження,
на теперішній час виникла необхідність
отримати тимчасовий доступ до
відомостей, які становлять банківську
таємницю, тобто можливість отримати
роздруківку банківських розрахункових
рахунків № 5, № 7, № та
вилучення інформації, яка відображає
фінансові операції ТОВ
«Спецкодсервис» , у
період часу з 17.02.2010 по 13.12.2013, яка
зберігається у приміщенні АТ
«Райффайзен банк Аваль» у м. Києві (МФО
380805), та можливість її вилучити із
зазначенням всіх обов'язкових
реквізитів, а саме: назви контрагенту,
коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку
контрагента, назви банку з МФО в якому
обслуговується контрагент, дати та
часу здійснення транзакцій, суми та
призначення платежів, підстава руху
коштів, тощо на паперовому носії, які в
подальшому можуть бути використані як
доказ у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий підтримав
подане клопотання про надання
тимчасового доступу до речей і
документів та просив задовольнити його
посилаючись на те, що відомості які
будуть отримані мають суттєве значення
для кримінального провадження.

Посилаючись на зазаначене слідчий
просив надати йому тимчасовий доступу
до речей і документів, що мають
значення для встановлення обставин
скоєння кримінального правопорушення.

Розглянувши клопотання, дослідивши
надані докази, заслухавши слідчого,
суд, приходить до висновку, що,
клопотання є обгрунтованим, у справі
наявні всі передбачені Законом
підстави для задоволення клопотання та
надання тимчасового доступу до речей і
документів, які мають суттєве значення
для встановлення важливих обставин у
кримінальному провадженні з наведених
вище обставин.

Підстав для відмови в задоволенні
клопотання суд не вбачає.

За таких обставин, керуючись ст.ст. 159-163
КПК України, -

У Х В А
Л И В :

Клопотання сташого слідчого СУ ГУМВС
України в Одеській області Андруся А.А.
про надання тимчасового доступу до
речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому Андрусю А.А.
тимчасовий доступ до речей та
документів, які становлять банківську
таємницю, тобто можливість отримати
роздруківку банківських розрахункових
рахунків № , № 5 та № 7 з
метою вилучення інформації, яка
відображає фінансові операції ТОВ
«Спецкодсервис» , у
період часу з 17.02.2010 по 13.12.2013, яка
зберігається у АТ «Райффайзен банк
Аваль» у м. Києві (МФО 380805), та
можливість її вилучити із зазначенням
всіх обов'язкових реквізитів, а саме:
назви контрагенту, коду ЄДРПОУ
контрагента, номер рахунку
контрагента, назви банку з МФО в якому
обслуговується контрагент, дати та
часу здійснення транзакцій, суми та
призначення платежів, підстава руху
коштів, тощо на паперовому та
електронному носії.

Відповідальні особи АТ «Райффайзен
банк Аваль» у м. Києві, юридична адреса:
м. Київ вулиця Лєскова, буд. 9,
зобов'язані надати вільний доступ
слідчому Андрусю А.А. до зазначених
документів.

Встановити строк дії ухвали протягом
одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Приморського

районного суду м. Одеси
Пислар В.П.