У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Номер провадження 1-кс/229/397/2013

Справа № 229/4721/13-к

07 листопада 2013 р.
м. Дружківка

Слідчий суддя - суддя Дружківського
міського суду Донецької області
Молібога Г.В., при секретарі Колесник
А.В., слідчого СВ Дружківського МВ ГУМВС
України в Донецькій області Нижніковій
А.І. розглянувши у відкритому судовому
засіданні клопотання слідчого СВ
Дружківського МВ ГУМВС України в
Донецькій області про тимчасовий
доступ до документів

ВСТАНОВИВ:

До Дружківського міського суду
Донецької області надійшло клопотання
слідчого СВ Дружківського МВ ГУМВС
України в Донецькій області Нижнікової
А.І. про надання дозволу на тимчасовий
доступ до документів.

Згідно клопотання, погодженого з
прокурором Прончаков А.В. в провадженні
СВ Дружківського МВ ГУМВС України в
Донецькій області знаходиться
кримінальне провадження № 0001613
від 17.05.2013 року, за кримінальним
правопорушенням, передбаченим ст.190 ч.1
КК України, про те, що невідома особа,
скориставшись документами на ім`я
ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1, шляхом обману
уклала кредитний договір та заволоділа
грошовими коштами АТ «Дельта Банк» на
суму 12 840 грн. 86коп.

Виходячи з того, що для досягнення
повноти, всебічності та
неупередженості розслідування
вищезазначеного кримінального
провадження, необхідно отримати
тимчасовий доступ до речей та
документів, що свідчать про укладання
невідомою особою цільового кредиту з
АТ «Дельта Банк» на ім`я ОСОБА_2, а саме:
заяви ОСОБА_2 до ПАТ «Дельта Банк» №
001-04328-270313 на отримання цільового
кредиту на придбання телевізора
Самсунг, договору № 001-04328-270313 про
надання ОСОБА_2 цільового кредиту,
договору добровільного страхування
життя № 001-04328-270313 ПАТ «Страхова
компанія «Дельта Життя» та інших
документів з кредитної справи
позичальника ОСОБА_2 за договором №
001-04328-270313, реєстру відомостей про рух
грошових коштів за рахунком в ПАТ
«Дельта Банк» № НОМЕР_2 за період з
27.03.2013 року до 25.10.2013 року, наказа про
прийом на роботу до ПАТ «Дельта Банк»
на посаду кредитного інспектора банку
та звільнення гр-ки ОСОБА_3, договору
про повну матеріальну
відповідальність з ОСОБА_3, посадової
інструкціі кредитного інспектора
банку з підписом про ознайомлення
ОСОБА_3 та інших локальних актів, які
регламентують роботу кредитного
інспектора ПАТ «Дельта Банк» та з
якими ознайомлювалась ОСОБА_3,
положення ПАО «Дельта Банк», що
регламентує порядок кредитування
фізичних осіб шляхом надання цільових
кредитів, відомостей про наявність у
гр-на ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 інн НОМЕР_1 в
ПАТ «Дельта Банк» інших кредитів,
кредитних карт, кредитних ліній, що
перебувають у володінні
Краматорського відділення №1 АТ
«Дельта Банк», розташованого за
адресою: м.Краматорськ, вул.
Соціалістична, 37, з можливістю
вилучення цих документів для
проведення по кримінальному
провадженню криміналістичної
експертизи, отримати можливість
ознайомитися з ними, та вилучити їх, для
долучення до матеріалів кримінального
провадження, у якості речових доказів,
слідчий просить надати дозвіл на
тимчасовий доступ до документів.

Вислухавши думку учасників судового
засідання, вивчивши матеріали
кримінального провадження, слідчий
суддя приходить до таких висновків.

Відповідно до ч.2.ст.163 КПК України, якщо
сторона кримінального провадження, яка
звернулася з клопотанням, доведе
наявність достатніх підстав вважати,
що існує реальна загроза зміни або
знищення речей чи документів,
клопотання може бути розглянуто
слідчим суддею без виклику особи, у
володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає, що дане
клопотання слід розглядати без особи у
володінні якої знаходяться речі,
зазначені у клопотанні слідчого, бо
слідчим повністю та обґрунтовано
доведено, що існує реальна загроза
зміни або знищення документів..

Клопотання слідчого СВ Дружківського
МВ ГУМВС України в Донецькій області
відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України
слідчий суддя, суд постановляє ухвалу
про надання тимчасового доступу до
речей і документів, якщо сторона
кримінального провадження у своєму
клопотанні доведе наявність достатніх
підстав вважати, що ці речі або
документи:

1) Перебувають або можуть
перебувати у володінні у відповідної
фізичної особи або юридичної особи;

2) Самі по собі або в сукупності з
іншими речами і документами
кримінального провадження, у зв'язку з
яким подається клопотання , мають
суттєве значення для встановлення
важливих обставин у кримінальному
провадженні;

3) Не становлять собою або не
включають речей і документів, які
містять охоронювану законом таємницю.

В ході розгляду клопотання слідчого,
було встановлено, що

Відповідно до ч.7.ст.163 КПК України,
слідчий суддя в ухвалі про надання
тимчасового доступу до речей і
документів може дати розпорядження про
надання можливості вилучення речей і
документів,якщо сторона кримінального
провадження доведе наявність
достатніх підстав вважати, що без
такого вилучення існує реальна загроза
зміни або знищення речей чи
документів,або таке вилучення
необхідне для досягнення мети
отримання доступу до речей і
документів.

Тимчасовий доступ до документів є
заходом забезпечення кримінального
провадження, передбачений ст.. 131 ч.2 п.5
КПК України, органом досудового
слідства доведено необхідність
застосування цього заходу, що
передбачено ст.. 132 КПК України. Вказані
обставини є достатніми підставами,
передбаченими ст. 163 КПК України, для
постановлення ухвали про надання
тимчасованого доступу до документів.

Таким чином, клопотання органу
досудового слідства є обґрунтованим,
заснованим на законі, доводи слідчого
знайшли своє підтвердження в ході
судового засідання, в зв'язку з чим
клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись
ст.ст. 131-132, 159, 163-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Дружківського
МВ ГУМВС України в Донецькій області
Ніжнікової А.І.- задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та
документів,що свідчать про укладання
невідомою особою цільового кредиту з
АТ «Дельта Банк» на ім`я ОСОБА_2, а саме:
заяви ОСОБА_2 до ПАТ «Дельта Банк» №
001-04328-270313 на отримання цільового
кредиту на придбання телевізора
Самсунг, договору № 001-04328-270313 про
надання ОСОБА_2 цільового кредиту,
договору добровільного страхування
життя № 001-04328-270313 ПАТ «Страхова
компанія «Дельта Життя» та інших
документів з кредитної справи
позичальника ОСОБА_2 за договором №
001-04328-270313, реєстру відомостей про рух
грошових коштів за рахунком в ПАТ
«Дельта Банк» № НОМЕР_2 за період з
27.03.2013 року до 25.10.2013 року, наказу про
прийом на роботу до ПАТ «Дельта Банк»
на посаду кредитного інспектора банку
та звільнення гр-ки ОСОБА_3, договору
про повну матеріальну
відповідальність з ОСОБА_3, посадової
інструкції кредитного інспектора
банку з підписом про ознайомлення
ОСОБА_3 та інших локальних актів, які
регламентують роботу кредитного
інспектора ПАТ «Дельта Банк» та з
якими ознайомлювалась ОСОБА_3,
положення ПАО «Дельта Банк», що
регламентує порядок кредитування
фізичних осіб шляхом надання цільових
кредитів, відомостей про наявність у
гр-на ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 інн НОМЕР_1 в
ПАТ «Дельта Банк» інших кредитів,
кредитних карт, кредитних ліній, що
перебувають у володінні
Краматорського відділення №1 АТ
«Дельта Банк», розташованого за
адресою: м. Краматорськ,
вул. Соціалістична, 37, з можливістю
вилучення цих документів.

Наслідки невиконання ухвали
передбачені ст. 166 КПК України.

Строк дії ухвали один місяць з моменту
її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Молібога Г.В.