Дело № 1-38/11
Производство № 1/0540/28/2012
И м е н е м У к р а и н ы
Петровский районный суд г. Донецка в
составе: председательствующий - судья
Фунжий А.А., при секретаре Рубаковой
А.А., с участием прокурора Румянцевой
Е.В., защитника ОСОБА_1, подсудимого
ОСОБА_2, рассмотрев в открытом судебном
заседании уголовное дело по обвинению
ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца г.
Димитрово Донецкой области, гражданина
Украины, образование неполное высшее, в
браке не состоящего, не работающего,
проживающего по адресу: АДРЕСА_1,
не судимого, -
в совершении преступлений,
предусмотренных ст. 190 ч.3, 191 ч.3, 358 ч.2, 358
Подсудимый ОСОБА_2, работая с 10 ноября
2008 г. до 26 мая 2009 г. менеджером по сбыту в
отделе продаж общества с ограниченной
ответственностью «Торговый дом «Арда»
(ООО ТД «Арда»), будучи
материально-ответственным лицом на
основании договора о полной
материальной ответственности от 10
ноября 2008 г., совершил присвоение
вверенного ему чужого имущества;
завладение чужим имуществом путем
обмана и злоупотребления доверием,
незаконных операций с использованием
электронно-вычислительной техники в
особо крупных размерах; подделку
документов и использование заведомо
поддельных документов при следующих
В указанное время ОСОБА_2, будучи
материально-ответственным лицом,
выполняя возложенные на него трудовые
обязанности, осуществлял заказы товара
со склада Донецкого филиала ООО ТД
«Арда», расположенного по адресу: г.
Донецк, ул. 23-го партсъезда, 2А, для
последующей их поставки клиентам
указанного предприятия - субъектам
предпринимательской деятельности,
находящимся на территории г. Донецка,
получал от них денежные средства за
поставленный товар, которые на
расчётный счёт указанного предприятия
не вносил, а присваивал, распоряжаясь
чужим имуществом по своему усмотрению.
При изложенных обстоятельствах ОСОБА_2
присвоил следующие, вверенные ему,
1. 20 ноября 2008 г. ОСОБА_2 находясь в
магазине «ІНФОРМАЦІЯ_3», расположенном
по адресу: АДРЕСА_12, получил от
предпринимательской деятельности
ОСОБА_3 - ОСОБА_4 денежные средства в
сумме 2 038,20 грн. в счёт оплаты спиртных
напитков, поставленных службой
доставки ООО ТД «Арда» согласно
расходной накладной № РН-21-003960 от 13.11.2008
г. на сумму 2 038,21 грн., которые на
расчётный счёт ООО ТД «Арда» не внес,
распорядился ими по своему усмотрению,
присвоив вверенное ему чужое
2. 16 декабря 2008 г. ОСОБА_2 находясь в
магазине «Фирма Лаки», расположенном
по адресу: г. Донецк, бульвар Шевченко,
6Б, получил от продавца указанного
магазина ОСОБА_5 денежные средства в
сумме 297,11 грн. и 20 декабря 2008 г. в сумме
500 грн. в счёт оплаты спиртных напитков,
поставленных службой доставки ООО ТД
«Арда» согласно расходной накладной №
74220118 от 20.11.2008 г. на сумму 797,11 грн.,
которые на расчётный счёт ООО ТД «Арда»
не внес, распорядился ими по своему
усмотрению, присвоив вверенное ему
3. 26 декабря 2008 г. ОСОБА_2 находясь в
магазине «Фирма Лаки», расположенном
по адресу: г. Донецк, бульвар Шевченко,
6Б, получил от продавца указанного
магазина ОСОБА_5 денежные средства в
сумме 674,32 грн. в счёт оплаты спиртных
напитков, поставленных службой
доставки ООО ТД «Арда» согласно
расходной накладной № 74504128 от 04.12.2008 г.
на сумму 674,32 грн., которые на расчётный
счёт ООО ТД «Арда» не внес,
распорядился ими по своему усмотрению,
присвоив вверенное ему чужое
4. 15 января 2009 г. ОСОБА_2 находясь в
магазине «Фирма Лаки», расположенном
по адресу: г. Донецк, бульвар Шевченко,
6Б, получил от продавца указанного
магазина ОСОБА_5 денежные средства в
сумме 606,80 грн. и 20 января 2009 г. в сумме 500
грн. в счёт оплаты спиртных напитков,
поставленных службой доставки ООО ТД
«Арда» согласно расходной накладной №
77919128 от 19.12.2008 г. на сумму 1 106,78 грн.,
которые на расчётный счёт ООО ТД «Арда»
не внес, распорядился ими по своему
усмотрению, присвоив вверенное ему
5. 10 февраля 2009 г. ОСОБА_2 находясь в
магазине «Фирма Лаки», расположенном
по адресу: г. Донецк, бульвар Шевченко,
6Б, получил от продавца указанного
магазина ОСОБА_5 денежные средства в
сумме 404,45 грн. в счёт оплаты спиртных
напитков, поставленных службой
доставки ООО ТД «Арда» согласно
расходной накладной № 75516019 от 16.01.2009 г.
на сумму 404,45 грн., которые на расчётный
счёт ООО ТД «Арда» не внес,
распорядился ими по своему усмотрению,
присвоив вверенное ему чужое
6. 16 февраля 2009 г., ОСОБА_2, находясь в
магазине «Фирма Лаки», расположенном
по адресу: г. Донецк, бульвар Шевченко,
6Б, получил от продавца указанного
магазина ОСОБА_5 денежные средства в
сумме 884,80 грн. в счёт оплаты спиртных
напитков, поставленных службой
доставки ООО ТД «Арда» согласно
расходной накладной № 75321019 от 21.01.2009 г.
на сумму 884,80 грн., которые на расчётный
счёт ООО ТД «Арда» не внес,
распорядился ими по своему усмотрению,
присвоив вверенное ему чужое
7. 25 февраля 2009 г. ОСОБА_2 находясь в
магазине «ІНФОРМАЦІЯ_3», расположенном
по адресу: АДРЕСА_12, получил от
предпринимательской деятельности
ОСОБА_3 - ОСОБА_4 денежные средства в
сумме 3266,14 грн. в счёт оплаты спиртных
напитков, поставленных службой
доставки ООО ТД «Арда» согласно
расходной накладной № 74428019 от 28.01.2009 г.
на сумму 800,18 грн., расходной накладной
№ 75706029 от 06.02.2009 г. на сумму 668,01 грн.,
расходной накладной № 74328019 от 28.01.2009 г.
на сумму 1 797, 95 грн., которые на
расчётный счёт ООО ТД «Арда» не внес,
распорядился ими по своему усмотрению,
присвоив вверенное ему чужое
8. 27 февраля 2009 г., ОСОБА_2, находясь в
магазине «Фирма Лаки», расположенном
по адресу: г. Донецк, бульвар Шевченко,
6Б, получил от продавца указанного
магазина ОСОБА_5 денежные средства в
сумме 880,72 грн. в счёт оплаты спиртных
напитков, поставленных службой
доставки ООО ТД «Арда» согласно
расходной накладной № 76004029 от 04.02.2009 г.
на сумму 880,72 грн., которые на расчётный
счёт ООО ТД «Арда» не внес,
распорядился ими по своему усмотрению,
присвоив вверенное ему чужое
9. 5 марта 2009 г., ОСОБА_2, находясь в
магазине «ІНФОРМАЦІЯ_3», расположенном
по адресу: АДРЕСА_12, получил от
бухгалтера ОСОБА_4 денежные средства в
сумме 2 075,92 грн. в счёт оплаты
спиртных напитков, поставленных
службой доставки ООО ТД «Арда»
согласно расходной накладной № 76217029
от 17.02.2009 г. на сумму 2 075,92 грн., которые
на расчётный счёт ООО ТД «Арда» не внес,
распорядился ими по своему усмотрению,
присвоив вверенное ему чужое
10. 6 марта 2009 г. ОСОБА_2 находясь в
магазине «Фирма Лаки», расположенном
по адресу: г. Донецк, бульвар Шевченко,
6Б, получил от продавца указанного
магазина ОСОБА_5 денежные средства в
сумме 924,22 грн. в счёт оплаты спиртных
напитков, поставленных службой
доставки ООО ТД «Арда» согласно
расходной накладной № 77811029 от 11.02.2009 г.
на сумму 924,22 грн., которые на расчётный
счёт ООО ТД «Арда» не внес,
распорядился ими по своему усмотрению,
присвоив вверенное ему чужое
11. 17 марта 2009 г. ОСОБА_2 находясь в
магазине субъекта предпринимательской
деятельности ОСОБА_6, расположенном в
подземном переходе на пересечении
АДРЕСА_2 получил от менеджера ОСОБА_7
денежные средства в сумме 935,43 грн. в
счёт оплаты спиртных напитков,
поставленных службой доставки ООО ТД
«Арда» согласно расходной накладной №
76110029 от 10.02.2009 г. на сумму 935,43 грн.,
которые на расчётный счёт ООО ТД «Арда»
не внес, распорядился ими по своему
усмотрению, присвоив вверенное ему
12. 19 марта 2009 г. ОСОБА_2 находясь в
магазине «ІНФОРМАЦІЯ_3», расположенном
по адресу: АДРЕСА_12, получил от
бухгалтера ОСОБА_4 денежные средства в
сумме 1 993,68 грн. в счёт оплаты спиртных
напитков, поставленных службой
доставки ООО ТД «Арда» согласно
расходной накладной № 75824029 от 24.02.2009 г.
на сумму 1 649,99 грн., которые на расчётный
счёт ООО ТД «Арда» не внес,
распорядился ими по своему усмотрению,
присвоив вверенное ему чужое
13. 27 марта 2009 г. ОСОБА_2 находясь в
магазине «ІНФОРМАЦІЯ_3», расположенном
по адресу: АДРЕСА_12, получил от
бухгалтера ОСОБА_4 денежные средства в
сумме 1 524,58 грн. в счёт оплаты спиртных
напитков, поставленных службой
доставки ООО ТД «Арда» согласно
расходной накладной № 141212039 от 12.03.2009 г.
на сумму 1 524,58 грн., которые на расчётный
счёт ООО ТД «Арда» не внес,
распорядился ими по своему усмотрению,
присвоив вверенное ему чужое
14. 11 апреля 2009 г. ОСОБА_2 находясь в
магазине субъекта предпринимательской
деятельности ОСОБА_8, расположенном по
адресу: АДРЕСА_3, получил от кассира
указанного магазина ОСОБА_9 денежные
средства в сумме 1 000 грн. в счёт оплаты
спиртных напитков, поставленных
службой доставки ООО ТД «Арда»,
согласно расходной накладной № 76830019
от 30.01.2009 г. на сумму 11 386,58 грн., которые
на расчётный счёт ООО ТД «Арда» не внес,
распорядился ими по своему усмотрению,
присвоив вверенное ему чужое
15. 14 апреля 2009 г. ОСОБА_2 находясь в
магазине «ІНФОРМАЦІЯ_3», расположенном
по адресу: АДРЕСА_12, получил от
бухгалтера ОСОБА_4 денежные средства в
сумме 1 026,79 грн. в счёт оплаты спиртных
напитков, поставленных службой
доставки ООО ТД «Арда» согласно
расходной накладной № 79020039 от 20.03.2009 г.
на сумму 1 026,79 грн., которые на расчётный
счёт ООО ТД «Арда» не внес,
распорядился ими по своему усмотрению,
присвоив вверенное ему чужое
16. 25 апреля 2009 г. ОСОБА_2 находясь в
магазине субъекта предпринимательской
деятельности ОСОБА_8, расположенном по
адресу: АДРЕСА_3 получил от кассира
указанного магазина ОСОБА_9 денежные
средства в сумме 1 000 грн. в счёт оплаты
спиртных напитков, поставленных
службой доставки ООО ТД «Арда»
согласно расходной накладной № 76830019
от 30.01.2009 г. на сумму 11 386,58 грн., которые
на расчётный счёт ООО ТД «Арда» не внес,
распорядился ими по своему усмотрению,
присвоив вверенное ему чужое
17. 6 мая 2009 г. ОСОБА_2 находясь в
магазине субъекта предпринимательской
деятельности ОСОБА_8, расположенном по
адресу: АДРЕСА_3 получил от кассира
указанного магазина ОСОБА_9 денежные
средства в сумме 2 500 грн. в счёт оплаты
спиртных напитков, поставленных
службой доставки ООО ТД «Арда»
согласно расходной накладной № 76830019
от 30.01.2009 г. на сумму 11 386,58 грн., которые
на расчётный счёт ООО ТД «Арда» не внес,
распорядился ими по своему усмотрению,
присвоив вверенное ему чужое
Всего за указанный период ОСОБА_2 в счет
оплаты товара, поставленного ООО ТД
«Арда», получил от субъектов
предпринимательской деятельности
денежные средства в сумме 22 689 грн. 45
коп., которые присвоил.
Кроме того, ОСОБА_2, действуя с
преступным умыслом, направленным на
завладение чужим имуществом путем
обмана и злоупотребления доверием, с
электронно-вычислительной техники, в
период с 30 декабря 2008 г. по 22 апреля 2009 г.
осуществлял внесение в электронную
базу данных о заказах ООО ТД «Арда»
сведения о заказах субъектов
предпринимательской деятельности без
согласования необходимости этих
заказов. На основании этих сведений ООО
ТД «Арда» отгружало в адрес субъектов
предпринимательской деятельности
товарно-материальные ценности, которые
ОСОБА_2, вводя в заблуждение водителей,
доставлявших товар, перегружал в свой
автомобиль, после чего распоряжался им
по своему усмотрению.
При изложенных обстоятельствах
подсудимый ОСОБА_2 совершил следующие
завладения чужим имуществом путем
обмана и злоупотребления доверием.
18. 30 декабря 2008 г. в период с 13 час. 35 мин.
до 14 час. 45 мин. ОСОБА_2 с помощью
закрепленного за ним служебного
коммуникатора HTCMogul, являющегося
электронно-вычислительной техникой,
осуществил внесение в электронную базу
данных о заказах ООО ТД «Арда» ложных
данных о заказе на поставку продукции в
адрес ЧП «Фирма «Лаки». Указанные
данные послужили основанием для
формирования накладной на склад ООО ТД
«Арда» № 769318544 от 31.12.2008 г. и отгрузки со
склада предприятия № 16, расположенного
по ул. 23-го партсъезда, 2А в Петровском
районе г. Донецка, спиртных напитков в
адрес ЧП «Фирма «Лаки». Заведомо зная,
что эта продукция будет доставлена
водителем ООО ТД «Арда» к магазину ЧП
«Фирма «Лаки», расположенному по
ОСОБА_2, введя в заблуждение водителя,
доставившего товар, перегрузил его в
свой автомобиль «Chevrolet», завладев
имуществом ООО ТД «Арда» по расходной
накладной № 74731128 от 31.12.2008 г.: Курвуазье
VSOP 0,7 в количестве 6 бутылок на сумму 2
414,89 грн., Дюарс Вайт Лэйбл виски 1,0 в
количестве 12 бутылок на сумму 2
491,19 грн., Мартини Бьянко 15 % 1,0 в
количестве 84 бутылок на сумму
8 484,57 грн., Курвуазье VS 0,7 в количестве
12 бутылок на сумму 3 130,09 грн.; по
расходной накладной № 75231128 от 31.12.2008 г.:
Мартини Асти 0,75 в количестве 6 бутылок
на сумму 846,90 грн., всего на сумму 17 367,64
грн., распорядившись им по своему
19. 9 января 2009 г. в 17 час. 17 мин. ОСОБА_2 с
помощью закрепленного за ним
служебного коммуникатора HTCMogul,
являющегося электронно-вычислительной
техникой, осуществил внесение в
электронную базу данных о заказах ООО
ТД «Арда» ложных данных о заказе на
поставку продукции в адрес ООО «Трио
Трейд». Указанные данные послужили
основанием для формирования накладной
на склад ООО ТД «Арда» № 769323685 от 12.01.2009
и отгрузки со склада предприятия № 16
спиртных напитков в адрес ООО «Трио
Трейд». Заведомо зная, что эта
продукция будет доставлена водителем
ООО ТД «Арда» по адресу ООО «Трио
Трейд»: г. Донецк, ул. Артёма, 163, ОСОБА_2,
введя в заблуждение водителя,
доставившего товар, перегрузил его в
свой автомобиль «Chevrolet», завладев
имуществом ООО ТД «Арда» по расходной
накладной № 75312019 от 12.01.2009 г.: Мартини
Бьянко 15 % 1,0 в количестве 120 бутылок на
сумму 11 264,64 грн, распорядившись им по
20. 16 января 2009 г. в 16 час. 43 мин. ОСОБА_2 с
помощью закрепленного за ним
служебного коммуникатора HTCMogul,
являющегося электронно-вычислительной
техникой, осуществил внесение в
электронную базу данных о заказах ООО
ТД «Арда» ложных данных о заказе на
поставку продукции в адрес ЧП «Фирма
«Лаки». Указанные данные послужили
основанием для формирования накладной
на склад ООО ТД «Арда» № 769329724 от 19.01.2009
г. и отгрузки со склада предприятия № 16
спиртных напитков в адрес ЧП «Фирма
«Лаки». Заведомо зная, что эта
продукция будет доставлена водителем
ООО ТД «Арда» к магазину ЧП «Фирма
«Лаки», расположенному по адресу:
АДРЕСА_13 ОСОБА_2, введя в заблуждение
водителя, доставившего товар,
перегрузил его в свой автомобиль
«Chevrolet», завладев имуществом ООО ТД
«Арда» по расходной накладной № 75819019
от 19.01.2009 г.: Мартини Бьянко 15 % 1,0 в
количестве 120 бутылок на сумму 12 120,77
грн., распорядившись им по своему
21. 26 января 2009 г. в 15 час. 00 мин. ОСОБА_2 с
помощью закрепленного за ним
служебного коммуникатора HTCMogul,
являющегося электронно-вычислительной
техникой, осуществил внесение в
электронную базу данных о заказах ООО
ТД «Арда» ложных данных о заказе на
поставку продукции в адрес ЧП «Фирма
«Лаки». Указанные данные послужили
основанием для формирования накладной
на склад ООО ТД «Арда» № 769336610 от 27.01.2009
и отгрузки со склада предприятия № 16
спиртных напитков в адрес ЧП «Фирма
«Лаки». Заведомо зная, что эта
продукция будет доставлена водителем
ООО ТД «Арда» к магазину ЧП «Фирма
«Лаки», расположенному по адресу:
АДРЕСА_13 ОСОБА_2, введя в заблуждение
водителя, доставившего товар,
перегрузил его в свой автомобиль
«Chevrolet», завладев имуществом ООО ТД
«Арда» по расходной накладной № 76527019
от 27.01.2009 г.: Мартини Бьянко 15 % 1,0 в
количестве 120 бутылок на сумму 12 120,73
грн., распорядившись им по своему
22. 29 января 2009 г. в 13 час. 20 мин. ОСОБА_2 с
помощью закрепленного за ним
служебного коммуникатора HTCMogul,
являющегося электронно-вычислительной
техникой, осуществил внесение в
электронную базу данных о заказах ООО
ТД «Арда» ложных данных о заказе на
поставку продукции в адрес субъекта
предпринимательской деятельности
ОСОБА_8. Указанные данные послужили
основанием для формирования накладной
на склад ООО ТД «Арда» № 769338895 от 30.01.2009
г. и отгрузки со склада предприятия № 16
спиртных напитков в адрес субъекта
предпринимательской деятельности
ОСОБА_8. Заведомо зная, что эта
продукция будет доставлена водителем
ООО ТД «Арда» по адресу субъекта
предпринимательской деятельности
ОСОБА_8: АДРЕСА_3 ОСОБА_2, введя в
заблуждение водителя, доставившего
товар, перегрузил его в свой автомобиль
«Chevrolet», завладев имуществом ООО ТД
«Арда» по расходной накладной №76930019 от
30.01.2009 г.: Мартини Бьянко 15 % 1,0 в
количестве 120 бутылок на сумму 12 729,64
грн., распорядившись им по своему
23. 30 января 2009 г. в 9 час. 05 мин. ОСОБА_2 с
помощью закрепленного за ним
служебного коммуникатора HTCMogul,
являющегося электронно-вычислительной
техникой, осуществил внесение в
электронную базу данных о заказах ООО
ТД «Арда» ложных данных о заказе на
поставку продукции в адрес субъекта
предпринимательской деятельности
ОСОБА_14. Указанные данные послужили
основанием для формирования накладной
на склад ООО ТД «Арда» № 769339814 от 30.01.2009
г. и отгрузки со склада предприятия № 16
спиртных напитков в адрес субъекта
предпринимательской деятельности
ОСОБА_14. Заведомо зная, что эта
продукция будет доставлена водителем
ООО ТД «Арда» по адресу субъекта
предпринимательской деятельности
ОСОБА_14: АДРЕСА_13 ОСОБА_2, введя в
заблуждение водителя, доставившего
товар, перегрузил его в свой автомобиль
«Chevrolet», завладев имуществом ООО ТД
«Арда» по расходной накладной № 142230019
от 30.01.2009 г.: Столетов Партнер 0,25 в
количестве 15 бутылок на сумму 122,85 грн.,
Столетов Тревел 0,25 в количестве 15
бутылок на сумму 116,86 грн., Столетов
Релакс 0,7 в количестве 6 бутылок на
сумму 106,98 грн., Столетов Пикник 0,7 в
количестве 6 бутылок на сумму 112,50
грн., Столетов Партнёр 0,7 в количестве 10
бутылок на сумму 159,20 грн., Столетов
Тревел 0,5 в количестве 10 бутылок на
сумму 151,30 грн., Столетов Пикник 0,5 в
количестве 10 бутылок на сумму 145,90 грн.,
всего на сумму 915,59 грн., распорядившись
им по своему усмотрению.
24. 11 февраля 2009 г. в 14 час. 58 мин. ОСОБА_2
с помощью закрепленного за ним
служебного коммуникатора HTCMogul,
являющегося электронно-вычислительной
техникой, осуществил внесение в
электронную базу данных о заказах ООО
ТД «Арда» ложных данных о заказе на
поставку продукции в адрес субъекта
предпринимательской деятельности
ОСОБА_8. Указанные данные послужили
основанием для формирования накладной
на склад ООО ТД «Арда» № 769347746 от 12.02.2009
г. и отгрузки со склада предприятия № 16
спиртных напитков в адрес субъекта
предпринимательской деятельности
ОСОБА_8. Заведомо зная, что эта
продукция будет доставлена водителем
ООО ТД «Арда» по адресу субъекта
предпринимательской деятельности
ОСОБА_8: АДРЕСА_3 ОСОБА_2, введя в
заблуждение водителя, доставившего
товар, перегрузил его в свой автомобиль
«Chevrolet», завладев имуществом ООО ТД
«Арда» по расходной накладной № 75912029
от 12.02.2009 г.: Шотл Виски Ханки Баннистер
бленд 1,0 в количестве 12 бутылок на сумму
1 736,40 грн., распорядившись им по
25. 11 февраля 2009 г. в 14 час. 58 мин. ОСОБА_2
с помощью закрепленного за ним
служебного коммуникатора HTCMogul,
являющегося электронно-вычислительной
техникой, осуществил внесение в
электронную базу данных о заказах ООО
ТД «Арда» ложных данных о заказе на
поставку продукции в адрес ЧП «Крок-4».
Указанные данные послужили основанием
для формирования накладной на склад
ООО ТД «Арда» № 769347756 от 12.02.2009 г. и
отгрузки со склада предприятия № 16
спиртных напитков в адрес ЧП «Крок-4».
Заведомо зная, что эта продукция будет
доставлена водителем ООО ТД «Арда» по
адресу ЧП «Крок-4»: АДРЕСА_5,
ОСОБА_2, введя в заблуждение водителя,
доставившего товар, перегрузил его в
свой автомобиль «Chevrolet», завладев
имуществом ООО ТД «Арда» по расходной
накладной № 76012029 от 12.02.2009 г.: Дюарс Вайт
Лейбл виски 1,0 в количестве 6 бутылок на
сумму 1245,60 грн., Дюарс Вайт Лейбл виски
1,0 в количестве 6 бутылок на сумму 1 245,60
грн., всего на сумму 2491,20 грн.,
распорядившись им по своему
26. 11 февраля 2009 г. в 14 час. 58 мин. ОСОБА_2
с помощью закрепленного за ним
служебного коммуникатора HTCMogul,
являющегося электронно-вычислительной
техникой, осуществил внесение в
электронную базу данных о заказах ООО
ТД «Арда» ложных данных о заказе на
поставку продукции в адрес ООО
«Ресторан «Золотая рыбка». Указанные
данные послужили основанием для
формирования накладной на склад ООО ТД
«Арда» № 769347766 от 12.02.2009 г. и отгрузки со
склада предприятия № 16 спиртных
напитков в адрес ООО «Ресторан
«Золотая рыбка». Заведомо зная, что эта
продукция будет доставлена водителем
ООО ТД «Арда» по адресу ООО
«Ресторан «Золотая рыбка»: г. Донецк,
ул. Университетская, 2 Г, ОСОБА_2, введя в
заблуждение водителя, доставившего
товар, перегрузил его в свой автомобиль
«Chevrolet», завладев имуществом ООО ТД
«Арда» по расходной накладной № 76112029
от 12.02.2009 г.: Мартини DRY вермут 1,0 в
количестве 12 бутылок на сумму 1369,68 грн.,
Мартини Бьянко 1,0 в количестве 72
бутылок на сумму 5191,19 грн., всего на
сумму 6 560,87 грн., распорядившись им по
27. 11 февраля 2009 г. в 14 час. 58 мин. ОСОБА_2
с помощью закрепленного за
ним служебного коммуникатора HTCMogul,
электронно-вычислительной техникой,
осуществил внесение в электронную базу
данных о заказах ООО ТД «Арда» ложных
данных о заказе на поставку продукции в
адрес субъекта предпринимательской
деятельности ОСОБА_14. Указанные данные
послужили основанием для формирования
накладной на склад ООО ТД «Арда» №
769347774 от 12.02.2009 г. и отгрузки со склада
предприятия № 16 спиртных напитков в
адрес субъекта предпринимательской
деятельности ОСОБА_14. Заведомо зная,
что эта продукция будет доставлена
водителем ООО ТД «Арда» по адресу
субъекта предпринимательской
деятельности ОСОБА_14: АДРЕСА_13 ОСОБА_2,
введя в заблуждение водителя,
доставившего товар, перегрузил его в
свой автомобиль «Chevrolet», завладев
имуществом ООО ТД «Арда» по расходной
накладной № 76212029 от 12.02.2009 г.:
Финсбари Джин 1,0 в количестве 6
бутылок на сумму 851,04 грн., Мартини Асти
0,75 в количестве 6 бутылок на сумму 957,00
грн., всего на сумму 1 808,04 грн.,
распорядившись им по своему
28. 18 февраля 2009 г. в 16 час. 04 мин. ОСОБА_2
с помощью закрепленного за ним
служебного коммуникатора HTCMogul,
являющегося электронно-вычислительной
техникой, осуществил внесение в
электронную базу данных о заказах ООО
ТД «Арда» ложных данных о заказе на
поставку продукции в адрес ЧП «Фирма
«Лаки». Указанные данные послужили
основанием для формирования накладной
на склад ООО ТД «Арда» № 769354128 от 19.02.2009
и отгрузки со склада предприятия № 16
спиртных напитков в адрес ЧП «Фирма
«Лаки». Заведомо зная, что эта
продукция будет доставлена водителем
ООО ТД «Арда» к магазину ЧП «Фирма
«Лаки», расположенному по адресу: г.
Донецк, бульвар Шевченко, 6 Б, ОСОБА_2,
введя в заблуждение водителя,
доставившего товар, перегрузил его в
свой автомобиль «Chevrolet», завладев
имуществом ООО ТД «Арда» по расходной
накладной № 78219029 от 19.02.2009 г.: Мартини
Бьянко 15 % 0,5 в количестве 48 бутылок на
сумму 3 460,80 грн., распорядившись им по
29. 19 февраля 2009 г. в 16 час. 03 мин. ОСОБА_2
с помощью закрепленного за ним
служебного коммуникатора HTCMogul,
являющегося электронно-вычислительной
техникой, осуществил внесение в
электронную базу данных о заказах ООО
ТД «Арда» ложных данных о заказе на
поставку продукции в адрес субъекта
предпринимательской деятельности
ОСОБА_19. Указанные данные послужили
основанием для формирования накладной
на склад ООО ТД «Арда» № 769354874 от 20.02.2009
г. и отгрузки со склада предприятия № 16
спиртных напитков в адрес субъекта
предпринимательской деятельности
ОСОБА_19. Заведомо зная, что эта
продукция будет доставлена водителем
ООО ТД «Арда» по адресу субъекта
предпринимательской деятельности
ОСОБА_19: АДРЕСА_6, ОСОБА_2, введя в
заблуждение водителя, доставившего
товар, перегрузил его в свой автомобиль
«Chevrolet», завладев имуществом ООО ТД
«Арда» по расходной накладной № 76320029
от 20.02.2009 г.: Мартини Бьянко 15 % 0,5 в
количестве 72 бутылок на сумму 5 191,19 грн.,
распорядившись им по своему
30. 23 февраля 2009 г. в 14 час. 00 мин. ОСОБА_2
с помощью закрепленного за ним
служебного коммуникатора HTCMogul,
являющегося электронно-вычислительной
техникой, осуществил внесение в
электронную базу данных о заказах ООО
ТД «Арда» ложных данных о заказе на
поставку продукции в адрес субъекта
предпринимательской деятельности
ОСОБА_19. Указанные данные послужили
основанием для формирования накладной
на склад ООО ТД «Арда» № 769356468 от 24.02.2009
г. и отгрузки со склада предприятия № 16
спиртных напитков в адрес субъекта
предпринимательской деятельности
ОСОБА_19. Заведомо зная, что эта
продукция будет доставлена водителем
ООО ТД «Арда» по адресу субъекта
предпринимательской деятельности
ОСОБА_19: АДРЕСА_6, ОСОБА_2, введя в
заблуждение водителя, доставившего
товар, перегрузил его в свой автомобиль
«Chevrolet», завладев имуществом ООО ТД
«Арда» по расходной накладной № 75724029
от 24.02.2009 г.: Мартини Бьянко 15 % 1,0 в
количестве 2 бутылок на сумму 228,28 грн.,
Мартини Россо вермут 1,0 в количестве 7
бутылок на сумму 798,98 грн., Мартини
Розато вермут 1,0 в количестве 2 бутылок
на сумму 228,28 грн., всего на сумму 1 255,54
грн., распорядившись им по своему
31. 24 февраля 2009 г. в 16 час. 59 мин. ОСОБА_2
с помощью закрепленного за ним
служебного коммуникатора HTCMogul,
являющегося электронно-вычислительной
техникой, осуществил внесение в
электронную базу данных о заказах ООО
ТД «Арда» ложных данных о заказе на
поставку продукции в адрес субъекта
предпринимательской деятельности
ОСОБА_19. Указанные данные послужили
основанием для формирования накладной
на склад ООО ТД «Арда» № 769358413 от 25.02.2009
г. и отгрузки со склада предприятия № 16
спиртных напитков в адрес указанного
субъекта предпринимательской
деятельности. Заведомо зная, что эта
продукция будет доставлена водителем
ООО ТД «Арда» по адресу субъекта
предпринимательской деятельности
ОСОБА_19: АДРЕСА_6, ОСОБА_2, введя в
заблуждение водителя, доставившего
товар, перегрузил его в свой автомобиль
«Chevrolet», завладев имуществом ООО ТД
«Арда» по расходной накладной № 141625029
от 25.02.2009 г.: Мартини Розато вермут 1,0 в
количестве 3 бутылок на сумму 342,42 грн.,
Мартини Розато вермут 1,0 в количестве 1
бутылки стоимостью 114,14 грн., всего на
сумму 456,56 грн., распорядившись им по
32. 18 марта 2009 г. в 16 час. 03 мин. ОСОБА_2 с
помощью закрепленного за ним
служебного коммуникатора HTCMogul,
являющегося электронно-вычислительной
техникой, осуществил внесение в
электронную базу данных о заказах ООО
ТД «Арда» ложных данных о заказе на
поставку продукции в адрес субъекта
предпринимательской деятельности
ОСОБА_19. Указанные данные послужили
основанием для формирования накладной
на склад ООО ТД «Арда» № 769377558 от 19.03.2009
г. и отгрузки со склада предприятия № 16
спиртных напитков в адрес указанного
субъекта предпринимательской
деятельности. Заведомо зная, что эта
продукция будет доставлена водителем
ООО ТД «Арда» по адресу субъекта
предпринимательской деятельности
ОСОБА_19: АДРЕСА_6, ОСОБА_2, введя в
заблуждение водителя, доставившего
товар, перегрузил его в свой автомобиль
«Chevrolet», завладев имуществом ООО ТД
«Арда» по расходной накладной № 76519039
от 19.03.2009 г.: Эвиан натуральная 0,5 в
количестве 24 бутылок на сумму 233,04 грн.,
Эвиан натуральная 1,0 в количестве 12
бутылок на сумму 200,41 грн., Эвиан
натуральная 1,5 в количестве 12 бутылок
на сумму 253,44 грн, всего на сумму 686,89
грн., распорядившись им по своему
33. 23 марта 2009 г. в 15 час. 52 мин. ОСОБА_2 с
помощью закрепленного за ним
служебного коммуникатора HTCMogul,
являющегося электронно-вычислительной
техникой, осуществил внесение в
электронную базу данных о заказах ООО
ТД «Арда» ложных данных о заказе на
поставку продукции в адрес субъекта
предпринимательской деятельности
ОСОБА_19. Указанные данные послужили
основанием для формирования накладной
на склад ООО ТД «Арда» № 769381044 от 24.03.2009
г. и отгрузки со склада предприятия № 16
спиртных напитков в адрес указанного
субъекта предпринимательской
деятельности. Заведомо зная, что эта
продукция будет доставлена водителем
ООО ТД «Арда» по адресу субъекта
предпринимательской деятельности
ОСОБА_19: АДРЕСА_6, ОСОБА_2, введя в
заблуждение водителя, доставившего
товар, перегрузил его в свой автомобиль
«Chevrolet», завладев имуществом ООО ТД
«Арда» по расходной накладной № 142024039
от 24.03.2009 г.: Мартини Бьянко 1,0 в
количестве 36 бутылок на сумму 4 109,03
грн., Мартини Бьянко 0,5 в количестве 72
бутылок на сумму 5191,19 грн., всего на
сумму 9 300,22 грн., распорядившись им по
34. 25 марта 2009 г. в 15 час. 10 мин. ОСОБА_2 с
помощью закрепленного за ним
служебного коммуникатора HTCMogul,
являющегося электронно-вычислительной
техникой, осуществил внесение в
электронную базу данных о заказах ООО
ТД «Арда» ложных данных о заказе на
поставку продукции в адрес субъекта
предпринимательской деятельности
ОСОБА_22. Указанные данные послужили
основанием для формирования накладной
на склад ООО ТД «Арда» № 769383516 от 26.03.2009
г. и отгрузки со склада предприятия № 16
спиртных напитков в адрес указанного
субъекта предпринимательской
деятельности. Зная, что продукция будет
доставлена водителем ООО ТД «Арда» по
адресу субъекта предпринимательской
деятельности ОСОБА_22: АДРЕСА_7, ОСОБА_2,
введя в заблуждение водителя,
доставившего товар, перегрузил его в
свой автомобиль «Chevrolet», завладев
имуществом ООО ТД «Арда» по расходной
накладной № 75826039 от 26.03.2009 г.: Мартини
Бьянко 1,0 в количестве 36 бутылок на
сумму 4 519,80 грн., Столетов Партнер 0,25 в
количестве 240 бутылок на сумму 2 095,20
грн., Столетов Релакс 0,25 в количестве 270
бутылок на сумму 1 927,72 грн.,
Столетов Партнёр 0,5 в количестве 5
бутылок на сумму 84,80 грн., Столетов
Релакс 0,5 в количестве 5 бутылок на
сумму 69,40 грн., Столетов Тревел 0,5 в
количестве 5 бутылок на сумму 80,65 грн.,
Столетов Пикник 0,5 в количестве 5
бутылок на сумму 77,75 грн., Мартини
Розато вермут 1,0 в количестве 24 бутылок
на сумму 3 013,20 грн., всего на сумму 11 868,52
грн., распорядившись им по своему
35. 2 апреля 2009 г. в 8 час. 48 мин. ОСОБА_2 с
помощью закрепленного за ним
служебного коммуникатора HTCMogul,
являющегося электронно-вычислительной
техникой, осуществил внесение в
электронную базу данных о заказах ООО
ТД «Арда» ложных данных о заказе на
поставку продукции в адрес субъекта
предпринимательской деятельности
ОСОБА_22. Указанные данные послужили
основанием для формирования накладной
на склад ООО ТД «Арда» № 769389812 от 03.04.2009
г. и отгрузки со склада предприятия № 16
спиртных напитков в адрес указанного
субъекта предпринимательской
деятельности. Заведомо зная, что эта
продукция будет доставлена водителем
ООО ТД «Арда» по адресу субъекта
предпринимательской деятельности
ОСОБА_22: АДРЕСА_7, ОСОБА_2, введя в
заблуждение водителя, доставившего
товар, перегрузил его в свой автомобиль
«Chevrolet», завладев имуществом ООО ТД
«Арда» по расходной накладной № 75103049
от 03.04.2009 г.: Мартини Бьянко 1,0 в
количестве 36 бутылок на сумму 4 519,80 грн.,
Мартини Бьянко 0,5 в количестве 48
бутылок на сумму 3 806,87 грн., Курвуазье VS
0,35 в количестве 2 бутылок на сумму 361,46
грн., Курвуазье VS 0,5 в количестве 2
бутылок на сумму 533,66 грн., Столетов
Тревел 0,7 в количестве 36 бутылок на
сумму 745,91 грн., Столетов Пикник 0,5 в
количестве 60 бутылок на сумму 933,01 грн.,
Шотл Виски Ханки Баннистер бленд 0,5 в
количестве 6 бутылок на сумму 545,28 грн.,
всего на сумму 11 445,99 грн.,
распорядившись им по своему
36. 2 апреля 2009 г. в 12 час. 42 мин. ОСОБА_2 с
помощью закрепленного за ним
служебного коммуникатора HTCMogul,
являющегося электронно-вычислительной
техникой, осуществил внесение в
электронную базу данных о заказах ООО
ТД «Арда» ложных данных о заказе на
поставку продукции в адрес субъекта
предпринимательской деятельности
ОСОБА_22. Указанные данные послужили
основанием для формирования накладной
на склад ООО ТД «Арда» № 769390147 от 03.04.2009
г. и отгрузки со склада предприятия № 16
спиртных напитков в адрес указанного
субъекта предпринимательской
деятельности. Заведомо зная, что эта
продукция будет доставлена водителем
ООО ТД «Арда» по адресу субъекта
предпринимательской деятельности
ОСОБА_22: АДРЕСА_7, ОСОБА_2, введя в
заблуждение водителя, доставившего
товар, перегрузил его в свой автомобиль
«Chevrolet», завладев имуществом ООО ТД
«Арда» по расходной накладной № 77203049
от 03.04.2009 г.: Столетов Партнёр 0,5 в
количестве 20 бутылок на сумму 339,19 грн.,
Столетов Релакс 0,5 в количестве 3
бутылок на сумму 41,64 грн., Столетов
Релакс 0,5 в количестве 17 бутылок на
сумму 235,96 грн., всего на сумму 616,79 грн.,
распорядившись им по своему
37. 8 апреля 2009 г. в 15 час. 11 мин. ОСОБА_2 с
помощью закрепленного за ним
служебного коммуникатора HTCMogul,
являющегося электронно-вычислительной
техникой, осуществил внесение в
электронную базу данных о заказах ООО
ТД «Арда» ложных данных о заказе на
поставку продукции в адрес ЧП
«ОСОБА_56». Указанные данные послужили
основанием для формирования накладной
на склад ООО ТД «Арда» № 769394405 от 09.04.2009
г. и отгрузки со склада предприятия № 16
спиртных напитков в адрес указанного
предприятия. Заведомо зная, что эта
продукция будет доставлена водителем
ООО ТД «Арда» по адресу ЧП «ОСОБА_56»:
АДРЕСА_14, ОСОБА_2, введя в заблуждение
водителя, доставившего товар,
перегрузил его в свой автомобиль
«Chevrolet», завладев имуществом ООО ТД
«Арда» по расходной накладной № 144609049
от 09.04.2009 г.: Курвуазье VS 0,35 в количестве
1 бутылки стоимостью 180,73 грн., Курвуазье
VS 0,5 в количестве 1 бутылки стоимостью
266,83 грн, всего на сумму 447,56 грн.,
распорядившись им по своему
38. 9 апреля 2009 г. в 9 час. 48 мин. ОСОБА_2 с
помощью закрепленного за ним
служебного коммуникатора HTCMogul,
являющегося электронно-вычислительной
техникой, осуществил внесение в
электронную базу данных о заказах ООО
ТД «Арда» ложных данных о заказе на
поставку продукции в адрес ЧП
«ОСОБА_56». Указанные данные послужили
основанием для формирования накладной
на склад ООО ТД «Арда» № 769395303 от 10.04.2009
г. и отгрузки со склада предприятия № 16
спиртных напитков в адрес указанного
предприятия. Заведомо зная, что эта
продукция будет доставлена водителем
ООО ТД «Арда» по адресу ЧП «ОСОБА_56»:
АДРЕСА_14 ОСОБА_2, введя в заблуждение
водителя, доставившего товар,
перегрузил его в свой автомобиль
«Chevrolet», завладев имуществом ООО ТД
«Арда» по расходной накладной № 75410049
от 10.04.2009 г.: Эвиан натуральная 0,5 в
количестве 96 бутылок на сумму 1 118,36 грн.,
Эвиан натуральная 1,5 в количестве 30
бутылок на сумму 760,21 грн., Столетов
Партнёр водка, 0,5 в количестве 20 бутылок
на сумму 339,19 грн., всего на сумму
2 217,76 грн., распорядившись им по своему
39. 9 апреля 2009 г. в 15 час. 49 мин. ОСОБА_2 с
помощью закрепленного за ним
служебного коммуникатора HTCMogul,
являющегося электронно-вычислительной
техникой, осуществил внесение в
электронную базу данных о заказах ООО
ТД «Арда» ложных данных о заказе на
поставку продукции в адрес ЧП
«ОСОБА_56». Указанные данные послужили
основанием для формирования накладной
на склад ООО ТД «Арда» № 769395431 от 10.04.2009
г. и отгрузки со склада предприятия № 16
спиртных напитков в адрес указанного
предприятия. Заведомо зная, что эта
продукция будет доставлена водителем
ООО ТД «Арда» по адресу ЧП «ОСОБА_56»:
АДРЕСА_14, ОСОБА_2, введя в заблуждение
водителя, доставившего товар,
перегрузил его в свой автомобиль
«Chevrolet», завладев имуществом ООО ТД
«Арда» по расходной накладной № 76210049
от 10.04.2009 г.: Мартини Бьянко, 1,0 в
количестве 36 бутылок на сумму 4 519,80 грн.,
распорядившись им по своему
40. 13 апреля 2009 г. в 14 час. 46 мин. ОСОБА_2 с
помощью закрепленного за ним
служебного коммуникатора HTCMogul,
являющегося электронно-вычислительной
техникой, осуществил внесение в
электронную базу данных о заказах ООО
ТД «Арда» ложных данных о заказе на
поставку продукции в адрес субъекта
предпринимательской деятельности
ОСОБА_22. Указанные данные послужили
основанием для формирования накладной
на склад ООО ТД «Арда» № 769397373 от 14.04.2009
г. и отгрузки со склада предприятия № 16
спиртных напитков в адрес указанного
субъекта предпринимательской
деятельности. Заведомо зная, что эта
продукция будет доставлена водителем
ООО ТД «Арда» по адресу субъекта
предпринимательской деятельности
ОСОБА_22: АДРЕСА_7, ОСОБА_2, введя в
заблуждение водителя, доставившего
товар, перегрузил его в свой автомобиль
«Chevrolet», завладев имуществом ООО ТД
«Арда» по расходной накладной № 75414049
от 14.04.2009 г.: Мартини Бьянко 1,0 в
количестве 24 бутылки на сумму 3 013,20 грн.,
Абсолют водка 0,75 в количестве 12
бутылок на сумму 1 447,92 грн, всего на
сумму 4 461,12 грн., распорядившись им по
41. 14 апреля 2009 г. в 16 час. 45 мин. ОСОБА_2 с
помощью закрепленного за ним
служебного коммуникатора HTCMogul,
являющегося электронно-вычислительной
техникой, осуществил внесение в
электронную базу данных о заказах ООО
ТД «Арда» ложных данных о заказе на
поставку продукции в адрес субъекта
предпринимательской деятельности
ОСОБА_22. Указанные данные послужили
основанием для формирования накладной
на склад ООО ТД «Арда» № 769399081 от 15.04.2009
г. и отгрузки со склада предприятия № 16
спиртных напитков в адрес указанного
субъекта предпринимательской
деятельности. Заведомо зная, что эта
продукция будет доставлена водителем
ООО ТД «Арда» по адресу субъекта
предпринимательской деятельности
ОСОБА_22: АДРЕСА_7, ОСОБА_2, введя в
заблуждение водителя, доставившего
товар, перегрузил его в свой
автомобиль «Chevrolet», завладев
имуществом ООО ТД «Арда» по расходной
накладной № 77215049 от 15.04.2009 г.: Мартини
Бьянко 15% 1,0 в количестве 12 бутылок на
сумму 1 506,60 грн., Мартини Бьянко 15% 0,5 в
количестве 24 бутылок на сумму 1 903,44 грн.,
Столетов Партнёр 0,7 в количестве 12
бутылок на сумму 261,48 грн., Столетов
Тревел 0,7 в количестве 12 бутылок на
сумму 248,64 грн., Столетов Партёр 0,5 в
количестве 20 бутылок на сумму 339,19 грн.,
Столетов Тревел 0,5 в количестве 20
бутылок на сумму 322,60 грн., всего на
сумму 4 581,95 грн.,
распорядившись им по своему
42. 16 апреля 2009 г. в 19 час. 15 мин. ОСОБА_2 с
помощью закрепленного за ним
служебного коммуникатора HTCMogul,
являющегося электронно-вычислительной
техникой, осуществил внесение в
электронную базу данных о заказах ООО
ТД «Арда» ложных данных о заказе на
поставку продукции в адрес субъекта
предпринимательской деятельности
ОСОБА_22. Указанные данные послужили
основанием для формирования накладной
на склад ООО ТД «Арда» № 769402642 от 21.04.2009
г. и отгрузки со склада предприятия № 16
спиртных напитков в адрес указанного
субъекта предпринимательской
деятельности. Заведомо зная, что эта
продукция будет доставлена водителем
ООО ТД «Арда» по адресу субъекта
предпринимательской деятельности
ОСОБА_22: АДРЕСА_7, ОСОБА_2, введя в
заблуждение водителя, доставившего
товар, перегрузил его в свой
автомобиль «Chevrolet», завладев
имуществом ООО ТД «Арда» по расходной
накладной № 75021049 от 21.04.2009 г.: Мартини
Бьянко 1,0 в количестве 1 бутылки
стоимостью 125,55 грн., Мартини Бьянко 1,0 в
количестве 23 бутылок на сумму 2 887,65
грн, всего на сумму 3 013,20 грн.,
распорядившись им по своему
43. 22 апреля 2009 г. в 14 час. 02 мин. ОСОБА_2 с
помощью закрепленного за ним
служебного коммуникатора HTCMogul,
являющегося электронно-вычислительной
техникой, осуществил внесение в
электронную базу данных о заказах ООО
ТД «Арда» ложных данных о заказе на
поставку продукции в адрес субъекта
предпринимательской деятельности
ОСОБА_22. Указанные данные послужили
основанием для формирования накладной
на склад ООО ТД «Арда» № 769405590 от 23.04.2009
г. и отгрузки со склада предприятия № 16
спиртных напитков в адрес указанного
субъекта предпринимательской
деятельности. Заведомо зная, что эта
продукция будет доставлена водителем
ООО ТД «Арда» по адресу субъекта
предпринимательской деятельности
ОСОБА_22: АДРЕСА_7, ОСОБА_2, введя в
заблуждение водителя, доставившего
товар, перегрузил его в свой
автомобиль «Chevrolet», завладев
имуществом ООО ТД «Арда» по расходной
накладной № 143023049 от 23.04.2009 г.: Мартини
Бьянко 1,0 в количестве 36 бутылок на
сумму 4 519,80 грн., Мартини Бьянко 0,5 в
количестве 24 бутылок на сумму 1 903,44 грн.,
Текила Сауза Голд Экстра 0,5 в
количестве 3 бутылок на сумму 460,59 грн.,
Текила Сауза голд экстра 0,7 в
количестве 2 бутылок на сумму 394,82 грн.,
Столетов Партнёр 0,7 в количестве 12
бутылок на сумму 261,48 грн., Столетов
Релакс 0,7 в количестве 24 бутылок на
сумму 427,92 грн., Столетов Пикник 0,7 в
количестве 12 бутылок на сумму 239,88 грн.,
Столетов Партнёр 0,5 в количестве 20
бутылок на сумму 339,19 грн., Столетов
Тревел 0,5 в количестве 10 бутылок на
сумму 161,30 грн., Столетов Пикник 0,5 в
количестве 10 бутылок на сумму 155,50 грн.,
всего на сумму 8 863,92 грн.,
распорядившись им по своему
44. 22 апреля 2009 г. в 14 час. 16 мин. ОСОБА_2 с
помощью закрепленного за ним
служебного коммуникатора HTCMogul,
являющегося электронно-вычислительной
техникой, осуществил внесение в
электронную базу данных о заказах ООО
ТД «Арда» ложных данных о заказе на
поставку продукции в адрес субъекта
предпринимательской деятельности
ОСОБА_22. Указанные данные послужили
основанием для формирования накладной
на склад ООО ТД «Арда» № 769405636 от 23.04.2009
г. и отгрузки со склада предприятия № 16
спиртных напитков в адрес указанного
субъекта предпринимательской
деятельности. Заведомо зная, что эта
продукция будет доставлена водителем
ООО ТД «Арда» по адресу субъекта
предпринимательской деятельности
ОСОБА_22: АДРЕСА_7, ОСОБА_2, введя в
заблуждение водителя, доставившего
товар, перегрузил его в свой
автомобиль «Chevrolet», завладев
имуществом ООО ТД «Арда» по расходной
накладной № 143523049 от 23.04.2009 г.: Мартини
Бьянко 0,5 в количестве 24 бутылок на
сумму 1 903,44 грн., распорядившись им по
45. В начале апреля 2009 г. ОСОБА_2 с целью
завладения имуществом ООО ТД «Арда»
путем обмана и злоупотребления
доверием, находясь в компьютерном
клубе в Киевском районе г. Донецка,
собственноручно внес подписи и
реквизиты от имени субъектов
предпринимательской деятельности
ОСОБА_24 и ОСОБА_10 в ранее приобретенные
им при неустановленных
обстоятельствах 2 бланка генеральной
доверенности и 2 договора поставки №
510-ДОН и № 521-ДОН, совершив подделку
46. В апреле 2009 г. ОСОБА_2 указанные
поддельные документы с целью
завладения чужим имуществом путем
обмана и злоупотребления доверием
предоставил в ООО ТД «Арда», офис
которого расположен по проспекту
Киевскому, 20 А в г. Донецке, получив
возможность осуществлять поставки
в адрес несуществующих субъектов
предпринимательской деятельности
ОСОБА_24 и ОСОБА_10, совершив
использование заведомо поддельных
47. В апреле 2009 г. ОСОБА_2 действуя с
единым преступным умыслом,
направленным на завладение чужим
имуществом путем обмана и
злоупотребления доверием, не имея
намерений выполнять взятые на себя
обязательства по внесению посредством
перечисления денежных средств на
расчётный счёт ООО ТД «Арда»,
предоставил руководству предприятия
указанные выше поддельные документы от
имени субъектов предпринимательской
деятельности ОСОБА_24 и ОСОБА_10.
Используя заведомо подложные
документы, ОСОБА_2, введя в заблуждение
руководство ООО ТД «Арда», получил
возможность осуществлять поставки
товара в адрес указанных,
несуществующих субъектов
предпринимательской деятельности с
целью последующего незаконного его
обращения в свою пользу.
При изложенных обстоятельствах
подсудимый ОСОБА_2 совершил следующие
завладения чужим имуществом путем
обмана и злоупотребления доверием.
В период с 24 по 27 апреля 2009 года ОСОБА_2 с
помощью закрепленного за ним
служебного коммуникатора HTCMogul,
являющегося электронно-вычислительной
техникой, осуществил в ООО ТД «Арда»
заказ алкогольных и безалкогольных
напитков в адрес несуществующего
субъекта предпринимательской
деятельности ОСОБА_24. Указанный заказ
был принят предприятием к исполнению и
отгружен со склада согласно расходным
накладным № 75527049 от 27
апреля 2009 г. на сумму 3 408,17 грн., № 75427049
от 27 апреля 2009 г. на сумму 66 556,27 грн., №
74728049 от 28 апреля 2009 г. на сумму 91 470,20
грн., а всего на сумму 161 434,64 грн.
27 апреля 2009 г. ОСОБА_2 достоверно зная,
что указанный в накладных товар будет
доставлен водителем ООО ТД «Арда» по
адресу несуществующего субъекта
предпринимательской деятельности
ОСОБА_24, указанному в подложном
договоре поставки: АДРЕСА_9
введя в заблуждение водителя,
доставившего товар, перегрузил его в
неустановленный автомобиль и доставил
в заранее подготовленное помещение,
находящееся по адресу: АДРЕСА_10
незаконно завладев следующим
имуществом, принадлежащим ООО ТД
«Арда»: согласно расходной накладной
№75527049 от 27.04.2009 г.: Палавани Алазанская
долина, белое полусладкое, 0,75 в
количестве 12 бутылок на сумму 537,25 грн.,
Палавани Хванчкара, красное
полусладкое, 0,75 в количестве 12 бутылок
на сумму 1 558,55 грн., Палавани Алазанская
долина, красное полусладкое, 0,75 в
количестве 12 бутылок на сумму 548,41 грн.,
Палавани Ахашени, красное полусладкое,
0,75 в количестве 12 бутылок на сумму 763,96
грн.; согласно расходной накладной №
75427049 от 27.04.2009 г.: Курвуазье VSOP, 0,7 в
количестве 6 бутылок на сумму 2 789,22 грн.,
Мартини Бьянко 15% 1,0 в количестве 12
бутылок на сумму 1 506,60 грн., Мартини
Бьянко 15 % 1,0 в количестве 228 бутылок на
сумму 28 625,40 грн., Мартини Бьянко 15 % 1,0 в
количестве 192 бутылки на сумму 15 227,48
грн., Курвуазье VS, 0,35 в количестве 6
бутылок на сумму 1 084,38 грн., Курвуазье VS,
0,5 в количестве 6 бутылок на сумму 1
600,98 грн., Абсолют водка, 1 в количестве 24
бутылки на сумму 3 552,96 грн., Абсолют
водка, 0,75 в количестве 12 бутылок на
сумму 1 447,92 грн., Курвуазье VS, 0,7 в
количестве 1 бутылка стоимостью 301,27
грн., Курвуазье VS, 0,7 в количестве 5
бутылок на сумму 1 506,35 грн.,
Столетов Релакс, 0,7 в количестве 108
бутылок на сумму 1 789,55 грн., Мартини Асти
DOCG 0,75 в количестве 12 бутылок на сумму 2
296,80 грн., Шотл Виски Ханки Баннистер
бленд в количестве 12 бутылок на сумму 1
090,56 грн., Шотл Виски Ханки Баннистер
бленд в количестве 24 бутылки на сумму 3
736,80 грн.; согласно расходной накладной
№ 74728049 от 28.04.2009 г.: Дюарс Вайт Лэйбл
виски 1,0 в количестве 12 бутылок на сумму
2 491,20 грн., Бомбей Сапфир 1,0 в количестве
6 бутылок на сумму 1 566,60 грн., Мартини
Бьянко 15% 1,0 в количестве 52 бутылок на
сумму 6 528,60 грн., Мартини Бьянко 15% 1,0
в количестве 336 бутылок на сумму 42 184,80
грн., Мартини Бьянко 15 % 1,0 в количестве 92
бутылки на сумму 11 550,60 грн., Кэролайнс
ликер 1,0 в количестве 12 бутылок на сумму
2 528,52 грн., Мартини Бьянко 15 % 0,5 в
количестве 192 бутылки на сумму 13 791,34
грн., Текила Сауза Бланко в количестве
12 бутылок на сумму 1 754,64 грн., Текила
Сауза Бланко в количестве 12 бутылок
на сумму 2 281,20 грн., Столетов Релакс 0,25 в
количестве 510 бутылок на сумму 3 386,50
грн.. Текила Сиера Сильвер в количестве
12 бутылок на сумму 1 871,64 грн., Фисбари
Джин, 1 в количестве 6 бутылок на сумму
851,04 грн., Текила Сиера Сильвер 0,5 в
количестве 6 бутылок на сумму 683,52 грн.,
всего на сумму 161 434,64 грн.,
распорядившись им по своему
48. В период с 28 по 29 апреля 2009 года
ОСОБА_2 с помощью закрепленного за ним
служебного коммуникатора HTCMogul,
являющегося электронно-вычислительной
техникой, осуществил в ООО ТД «Арда»
заказ алкогольных и безалкогольных
напитков в адрес несуществующего
субъекта предпринимательской
деятельности ОСОБА_10. Указанный заказ
был принят предприятием к исполнению и
отгружен со склада согласно расходным
накладным № 207829049 от 29 апреля 2009 г. на
г. на сумму 21 555,5 грн., № 142130049 от 30
апреля 2009 г. на сумму
60 264 грн., а всего на сумму 127 553,77 грн.
30 апреля 2009 г. ОСОБА_2 достоверно зная,
что указанный в накладных товар будет
доставлен водителем ООО ТД «Арда» по
адресу несуществующего субъекта
предпринимательской деятельности
ОСОБА_10, указанному в подложном
договоре поставки: г.
Донецк, бульвар Школьный, 22, введя в
заблуждение водителя, доставившего
товар, перегрузил его в
неустановленный автомобиль и доставил
в заранее подготовленное помещение,
находящееся по адресу: АДРЕСА_10
незаконно завладев следующим
имуществом, принадлежащим ООО ТД
«Арда»: согласно расходной накладной
№ 140630049 от 30.04.2009 г.: Мартини Бьянко 15% 0,5
в количестве 142 бутылки на сумму 10 199,85
грн., Мартини Бьянко 15 % 0,5 в количестве
98 бутылок на сумму 7 039,33 грн., Эвиан
натуральный 0,5 в количестве 240 бутылок
на сумму 2 795,90 грн., Эвиан натуральный 1,5
в количестве 60 бутылок на сумму 1 520,42
грн.; согласно расходной накладной
№ 207829049 от 29.04.2009 г.: Мартини
Бьянко 15 % 1,0 в количестве 158 бутылок на
сумму 19 836,90 грн., Мартини Бьянко 15 % 1,0 в
количестве 82 бутылок на сумму 10 295,10
грн., Столетов Пикник 0,25 в количестве 150
бутылок на сумму 1 116,05 грн., Столетов
Партнер 0,7 в количестве 10 бутылок на
сумму 202,60 грн., Столетов Партнер 0,7 в
количестве 110 бутылок на сумму 2 228,59
грн., Столетов Партнер 0,5 в количестве 100
бутылок на сумму 1 576,98 грн., Столетов
Релакс 0,5 в количестве 200 бутылок на
сумму 2 579,94 грн., Де Кайпер Чери 0,7 в
количестве 1 бутылки стоимостью 134,67
грн., Де Кайпер Креме де Банан 0,7 в
количестве 1 бутылки стоимостью 134,67
грн., Де Кайпер Креме де какао Браун 0,7 в
количестве 1 бутылки стоимостью 134,67
грн., Де Кайпер Креме де менс грин 0,7 в
количестве 1 бутылки стоимостью 134,67
грн., Де Кайпер Кюрасао Блю 0,7 в
количестве 1 бутылки стоимостью 134,67
грн., Де Кайпер Мелон 0,7 в количестве 1
бутылки стоимостью 134,67 грн., Де Кайпер
Трипл Сек 0,7 в количестве 1 бутылки
стоимостью 152,39 грн.,Де Кайпер Пизан 0,7 в
количестве 1 бутылки стоимостью 137,84
грн., Коньяк Шато Монтифо Файн Пти
Шампань 0,7 в количестве 6 бутылок на
сумму 1 877,52 грн., Самбука Молинари
экстра ликер 1,0 в количестве 12
бутылок на сумму 2 354,40 грн., Водка Грей
Груз 0,75 в количестве 3 бутылки на сумму 1
342,71 грн., Де Кайпер Уайлд Стробери 0,7 в
количестве 1 бутылки стоимостью 134,67
грн., Шотл Виски Ханки Баннистер 0,5 в
количестве 12 бутылок на сумму 1 090,56 грн.;
согласно расходной накладной № 142130049
от 30.04.2009 г.: Мартини Бьянко 15 % 1,0 в
количестве 128 бутылок на сумму 16 070,40
грн., Мартини Бьянко 15 % 1,0 в количестве
352 бутылок на сумму 44 193,60 грн., всего
на сумму 127 553,77 грн., распорядившись им
по своему усмотрению.
Всего за период с 30 декабря 2008 г. по 30
апреля 2009 г. ОСОБА_2 путем обмана и
злоупотребления доверием, с
электронно-вычислительной техники,
завладел товарно-материальными
ценностями, принадлежащими ООО ТД
«Арда» на сумму 442 169
грн. 33 коп., т.е. в особо крупных
Подсудимый ОСОБА_2 свою вину в
присвоение вверенного ему чужого
имущества; завладении чужим имуществом
путем обмана и злоупотребления
доверием, незаконных операций с
электронно-вычислительной техники в
особо крупных размерах; подделку
документов и использование заведомо
поддельных документов не признал, суду
показал, что с 10 ноября 2008 г. по 26 мая 2009
г. работал менеджером по сбыту ООО «ТД
материально-ответственным лицом. В его
обязанности входило сбор информации о
торговых точках на закрепленной
территории, подготовка договоров с
субъектами предпринимательской
деятельности на поставку товара,
осуществление заказов товара со склада
ООО ТД «Арда» для последующей их
поставки клиентам, получение от
клиентов денежных средств за
поставленный товар, внесение их на
расчётный счёт предприятия. За время
работы в указанной должности заявки на
поставку товара он осуществлял,
согласовывая их с клиентами; доставкой
товара занималась служба доставки
предприятия, он к этому никакого
отношения не имел; все денежные
средства, полученные от клиентов за
товар, либо вносил на расчетный счет
предприятия, либо сдавал в кассу
предприятия. В апреле 2009 г. для
заключения договоров поставки к нему
предпринимательской деятельности
ОСОБА_24 и ОСОБА_10, предоставив
необходимые документы. Он подготовил
договора поставки товара, которые сдал
в офис предприятия. Каким образом
производилась поставка товара этим
клиентам, ему неизвестно.
Инкриминируемые ему преступления не
совершал, в ходе досудебного следствия
оговорил себя под воздействием
Вывод суда о виновности ОСОБА_2 в
совершении указанных преступлений
основан на следующих доказательствах,
исследованных в судебном заседании.
Присвоение вверенного чужого
Приказом от 2 февраля 2009 г. ОСОБА_2
принят на работу в ООО ТД «Арда»
менеджером по сбыту. (л.д. 14 т.1)
Согласно договору о полной
материальной ответственности от 10
ноября 2008 г., подписанному
администрацией ООО ТД «Арда» и ОСОБА_2,
подсудимый принял на себя полную
материальную ответственность за
невнесение в кассу администрации или
на счета администрации в учреждениях
банка выручки, предусмотренной
договором, за необеспечение
сохранности, помещения, оборудования,
денежных средств, материальных
ценностей. (л.д. 15-16 т.1)
Должностной инструкцией менеджера по
сбыту ООО ТД «Арда» предусмотрено, что
менеджер ведет переговоры с новыми
клиентами по вопросу заключения
договора, заключает договор на
поставку, готовит пакет документов для
подписания договора согласно
требований, установленных в компании;
формирует заявку (бумажный варрант,
через КПК) на новую поставку товара в
торговую точку; контролирует приход
денег от покупателей, несет
персональную ответственность за
дебиторскую задолженность клиентской
исключительных случаях, если клиент
доверяет денежные средства в счет
оплаты за поставленный товар, менеджер
осуществляет их сохранность и
своевременно вносит в банк на
расчетный счет предприятия,
предоставляет клиенту документы,
подтверждающие факт оплаты. (л.д. 19-22 т.1)
По договорам поставки от 6 октября 2008 г.
и 8 января 2009 г., заключенным между ООО
ТД «Арда» и субъектом
предпринимательской деятельности
ОСОБА_3, поставщик обязался передать в
собственность покупателя товар, а
покупатель - принять его и оплатить
посредством перечисления денежных
средств на расчетный счет поставщика в
течение 14 календарных дней со
дня его поставки. (л.д. 55-57 т.2, 44-46 т.6)
Исследованными в судебном заседании
документами установлено, что ООО
ТД «Арда» поставило субъекту
предпринимательской деятельности
ОСОБА_3 товар по расходным накладным №
РН-21-003960 от 13 ноября 2008 г. на сумму 2 038
грн. 21 коп. (л.д. 116 т.2), № 74428019
от 28 января 2009 г. на сумму 800 грн. 18 коп.
(л.д. 29 т.6), № 74328019 от 28
января 2009 г. на сумму 1 797, 95 грн. (л.д. 30
т.6), № 75706029 от 6 февраля 2009 г. на сумму 668
грн. 01 коп. (л.д. 24 т.6), № 76217029 от 17 февраля
2009 г. на сумму 2 075 грн. 92 коп. (л.д. 20 т.6), №
75824029 от 24 февраля 2009 г. на сумму 1 649 грн.
99 коп. (л.д.21 т.6), № 141212039 от 12 марта 2009 г.
на сумму 1 524 грн. 58 коп. (л.д. 32 т.6),
№ 79020039 от 20 марта 2009 г. на сумму
1 026 грн. 79 коп. (л.д. 19 т.6)
Поставка ООО ТД «Арда» указанной
предпринимательской деятельности
ОСОБА_3 подтверждается выводами
судебно-бухгалтерской экспертизы. (л.д.
Актом сверки взаимных расчетов от 30
апреля 2009 г. установлено наличие
задолженности субъекта
предпринимательской деятельности
ОСОБА_3 за поставленный товар ООО ТД
«Арда» на сумму 66 826 грн. 45 коп., в т.ч. по
накладным № РН-21-003960 от 13 ноября 2008 г.,
№ 74428019 от 28 января 2009 г., № 74328019 от 28
января 2009 г., № 75706029 от 6
февраля 2009 г., № 76217029 от 17 февраля 2009 г.,
№ 75824029 от 24 февраля 2009 г., № 141212039 от 12
марта 2009 г., № 79020039 от 20 марта 2009 г. (л.д. 54
Органом досудебного следствия
произведены выемка и осмотр тетради
учета расчетов субъекта
предпринимательской деятельности
ОСОБА_3 с поставщиками, в которой
имеются записи о получении
представителем ООО ТД «Арда» денежных
средств за поставленный товар и его
подписи: 20 ноября 2008 г. в сумме 2 038 грн. 20
коп. за товар, поставленный по
накладной от 13 ноября 2008 г.; 25 февраля 2009
г. в сумме 3 266 грн. 14 коп. за
товар, поставленный по накладным от 28
января 2009 г. в сумме 800 грн. 18 коп., от 28
января 2009 г. в сумме 1 797 грн. 95 коп., от 6
февраля 2009 г. в сумме 668 грн. 01 коп.; 5
марта 2009 г. в сумме 2 075 грн. 92 коп. за
товар, поставленный по накладной от 17
февраля 2009 г.; 19 марта 2009 г. в сумме 1 993
грн. 68 коп. за товар, поставленный по
накладной от 24 февраля 2009 г.; 27 марта 2009
г. в сумме 1 524 грн. 58 коп. за товар,
поставленный по накладной от 12 марта
2009 г.; 14 апреля 2009 г. в сумме 1 026 грн. 79
коп. по накладной от 20 марта 2009 г. (л.д. 103,
104-113, 114-119 т.6)
Согласно заключению почерковедческой
экспертизы подпись в записи от 20 ноября
2008 г. о получении представителем ООО ТД
«Арда» денежных средств за
поставленный по накладной от 13 ноября
2008 г. товар на сумму 2 038 грн. 20 коп. (л.д. 114
т.6) выполнена ОСОБА_2 (л.д. 210-212 т.1)
Заключением судебно-бухгалтерской
экспертизы установлено, что по
состоянию на 26 мая 2009 г. имеется
дебиторская задолженность субъекта
предпринимательской деятельности
ОСОБА_3 перед ООО ТД «Арда» на сумму 9 543
грн. 42 коп. (л.д. 308-319 т.2)
Свидетель ОСОБА_30 в судебном заседании
показала, что ее сын ОСОБА_3
зарегистрирован как субъект
предпринимательской деятельности,
однако всеми хозяйственными и
финансовыми вопросами занимается она.
Торговая деятельность осуществляется
в магазине «ІНФОРМАЦІЯ_3»,
расположенном по АДРЕСА_12 Для поставки
спиртных напитков ОСОБА_3 заключил
«Арда». Заказы на поставку продукции у
них принимал представитель указанного
предприятия ОСОБА_2, он же получал за
поставленный товар наличные денежные
средства от бухгалтера ОСОБА_4
Свидетель ОСОБА_4 в судебном заседании
подтвердила, что указанные выше
денежные средства она передавала
ОСОБА_2 для внесения в банк на расчетный
Свидетель ОСОБА_31 суду показала, что
она работала в магазине «ІНФОРМАЦІЯ_3»,
неоднократно видела как ОСОБА_2
приходил в магазин и получал денежные
средства от бухгалтера ОСОБА_4 за
Аналогичные показания в ходе следствия
дали свидетели ОСОБА_32 (л.д. 80-81 т.2),
ОСОБА_33 (л.д. 82-85 т.2), ОСОБА_34 (л.д. 86-87 т.2)
По договорам поставки от 11 октября 2007
г., 14 января 2009 г., заключенным между ООО
ТД «Арда» и ЧП «Фирма «Лаки» поставщик
обязался передать в собственность
покупателя товар, а покупатель -
принять его и оплатить посредством
перечисления денежных средств на
расчетный счет поставщика в течение 14
календарных дней со дня его поставки.
(л.д. 21-23 т.2, 7-9 т.3)
Исследованными в судебном заседании
документами установлено, что ООО
ТД «Арда» поставило ЧП
«Фирма «Лаки» товар по расходным
накладным № 74220118 от 20 ноября 2008 г. на
сумму 797 грн. 11 коп. (л.д. 26 т.2), № 74504128 от 4
декабря 2008 г. на сумму 674 грн. 32 коп. (л.д.
29 т.2), № 77919128 от 19 декабря 2008 г. на сумму 1
106 грн. 78 коп. (л.д. 31 т.2), № 75516019 от 16
января 2009 г. на сумму 404 грн. 45 коп. (л.д. 37
т.2), № 75321019 от 21 января 2009 г. на сумму 884
грн. 80 коп. (л.д. 39 т.2), № 76004029 от 04 февраля
2009 г. на сумму 880 грн. 72 коп. (л.д. 41 т.2), №
77811029 от 11 февраля 2009 г. на сумму 924 грн. 22
Поставка ООО ТД «Арда» указанной
продукции ЧП «Фирма «Лаки»
подтверждается выводами
судебно-бухгалтерской экспертизы. (л.д.
Актом сверки взаимных расчетов от 30
апреля 2009 г. установлено наличие
задолженности ЧП «Фирма «Лаки» за
поставленный товар ООО ТД «Арда» на
сумму 50 666 грн. 42 коп., в т.ч. по
накладным № 74220118 от 20 ноября 2008 г., №
74504128 от 4 декабря 2008 г., № 77919128
от 19 декабря 2008 г., № 75516019 от 16 января
2009 г., № 75321019 от 21 января 2009 г., №
76004029 от 4 февраля 2009 г., № 77811029 от 11
февраля 2009 г. (л.д. 20 т.2)
Органом досудебного следствия
произведены выемка и осмотр записей
расчетов ЧП «Фирма «Лаки» с
поставщиками, среди которых имеются
записи о получении представителем ООО
ТД «Арда» денежных средств за
поставленный товар и его подписи: 16
декабря 2008 г. в сумме 297 грн. 11 коп.; 20
декабря 2008 г. в сумме 500 грн.; 26 декабря
2008 г. в сумме 674 грн. 32 коп., 15 января 2009 г.
в сумме 606 грн. 80 коп., 20 января 2009 г. в
сумме 500 грн.; 27 января 2009 г. в
сумме 321 грн. 19 коп.; 29 января 2009 г. в
сумме 500 грн.; 10 февраля 2009 г. в сумме 404
грн. 45 коп.; 16 февраля 2009 г. в сумме 884 грн.
80 коп.; 27 февраля 2009 г. в сумме 880 грн. 72
коп.; 6 марта 2009 г. в сумме 924 грн. 22 коп.
(л.д. 27, 28, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 40, 42, 44 т.2)
Согласно заключению почерковедческой
экспертизы рукописные записи и подписи
в указанных выше записях выполнены
ОСОБА_2 (л.д. 173-182 т.1)
Заключением судебно-бухгалтерской
экспертизы установлено, что по
состоянию на 26 мая 2009 г. имеется
дебиторская задолженность ЧП «Фирма
«Лаки» перед ООО ТД «Арда» на сумму 50 666
грн. 42 коп. (л.д. 308-319 т.2)
Свидетель ОСОБА_5 в судебном заседании
показала, что она работает продавцом в
магазине ЧП «Фирма «Лаки». Фирма
заключила с ООО ТД «Арда» договор
поставки продукции. Заказы на поставку
продукции у них принимал представитель
ООО ТД «Арда» ОСОБА_2, он же получал за
поставленный товар наличные денежные
средства от нее лично. Она выдала
ОСОБА_2 денежные средства в сумме 297 грн.
11 коп. - 16 декабря 2008 г., о чем он выдал
соответствующую запись со своей
подписью. Аналогично она выдала
ОСОБА_2 денежные средства: 20 декабря 2008
г. в сумме 500 грн.; 26 декабря 2008 г. в сумме
674 грн. 32 коп., 15 января 2009 г. в сумме 606
грн. 80 коп., 20 января 2009 г. в сумме 500 грн.;
27 января 2009 г. в сумме 321 грн. 19 коп.; 29
января 2009 г. в сумме 500 грн.; 10
февраля 2009 г. в сумме 404 грн. 45 коп.; 16
февраля 2009 г. в сумме 884 грн. 80 коп.;
27 февраля 2009 г. в сумме 880 грн. 72 коп.; 6
марта 2009 г. в сумме 924 грн. 22 коп. При
проведении сверки взаиморасчетов
установлено, что эти денежные средства
на счет ООО ТД «Арда» не поступили.
По договору поставки от 28 января 2009 г.,
заключенному между ООО ТД «Арда» и
субъектом предпринимательской
деятельности ОСОБА_6 поставщик
обязался передать в собственность
покупателя товар, а покупатель -
принять его и оплатить посредством
перечисления денежных средств на
расчетный счет поставщика в течение 14
календарных дней со дня его поставки.
Исследованными в судебном заседании
документами установлено, что ООО
ТД «Арда» поставило субъекту
предпринимательской деятельности
ОСОБА_6 товар по расходной накладной №
76110029 от 10 февраля 2009 г. на сумму 935 грн. 43
Поставка ООО ТД «Арда» указанной
предпринимательской деятельности
ОСОБА_6 подтверждается выводами
судебно-бухгалтерской экспертизы. (л.д.
Органом досудебного следствия
произведены выемка и осмотр записей
тетради учета расчетов с поставщиками
субъекта предпринимательской
деятельности ОСОБА_6, среди которых
имеется запись о получении
представителем ООО ТД «Арда» денежных
средств 17 марта 2009 г. в сумме 935
грн. 43 коп. за товар, поставленный по
накладной от 10 февраля 2009 г. (л.д. 121-126 т.6)
Согласно заключению почерковедческой
экспертизы подпись в указанной выше
записи выполнена ОСОБА_2 (л.д. 210-212 т.1)
Актом сверки взаимных расчетов от 30
апреля 2009 г. установлено наличие
задолженности субъекта
предпринимательской деятельности
ОСОБА_6 за поставленный ООО ТД «Арда»
товар на сумму 935 грн. 43 коп. по
накладной № 76110029 от 10 февраля 2009 г.
Заключением судебно-бухгалтерской
экспертизы установлено, что по
состоянию на 30 апреля 2009 г. имеется
дебиторская задолженность субъекта
предпринимательской деятельности
ОСОБА_6 перед ООО ТД «Арда» на сумму 935
грн. 43 коп. (л.д. 308-319 т.2)
Свидетель ОСОБА_7 на досудебном
следствии показал, что он работает
менеджером в магазине субъекта
предпринимательской деятельности
ОСОБА_6, которая заключила с ООО ТД
«Арда» договор поставки продукции. На
основании этого договора служба
доставки ООО ТД «Арда» поставляла в
магазин продукцию, а представитель
указанного предприятия ОСОБА_2 получал
в магазине наличные денежные средства
для внесения на расчетный счет
предприятия. 17 марта 2009 г. он выдал
ОСОБА_2 деньги в сумме 935 грн. 43 коп. за
товар, поставленный по накладной от 10
февраля 2009 г., чем тот расписался в
тетради учета расчетов с поставщиками.
При проведении сверки взаиморасчетов
установлено, что эти денежные средства
на счет ООО ТД «Арда» не поступили. (л.д.
По договору поставки от 23 января 2009 г.,
заключенному между ООО ТД «Арда» и
субъектом предпринимательской
деятельности ОСОБА_8, поставщик
обязался передать в собственность
покупателя товар, а покупатель -
принять его и оплатить посредством
перечисления денежных средств на
расчетный счет поставщика в течение 14
календарных дней со дня его поставки.
Исследованными в судебном заседании
документами установлено, что ООО
ТД «Арда» поставило субъекту
предпринимательской деятельности
ОСОБА_8 товар по расходной накладной №
76830019 от 30 января 2009 г. на сумму 11 386 грн. 58
Поставка ООО ТД «Арда» указанной
предпринимательской деятельности
ОСОБА_8 подтверждается выводами
судебно-бухгалтерской экспертизы. (л.д.
Органом досудебного следствия
произведены выемка и осмотр записей
тетради учета расчетов с поставщиками
субъекта предпринимательской
деятельности ОСОБА_8, среди которых
имеются записи о получении
представителем ООО ТД «Арда» денежных
средств: 11 апреля 2009 г. в сумме 1 000
грн., 25 апреля 2009 г. - 1 000 грн., 6 мая 2009 г. -
2 500 грн., за товар, поставленный по
накладной от 30 января 2009 г. (л.д. 95-101 т.6)
Согласно заключению почерковедческой
экспертизы рукописные записи и подпись
в указанных выше записях выполнены
ОСОБА_2 (л.д. 172-182 т.1)
Актом сверки взаимных расчетов от 30
апреля 2009 г. установлено наличие
задолженности субъекта
предпринимательской деятельности
ОСОБА_8 за поставленный ООО ТД «Арда»
товар на сумму 11 386 грн. 59 коп. по
накладной № 76830019 от 30 января 2009 г. (л.д. 7
Заключением судебно-бухгалтерской
экспертизы установлено, что по
состоянию на 26 мая 2009 г. имеется
дебиторская задолженность субъекта
предпринимательской деятельности
ОСОБА_8 перед ООО ТД «Арда» на сумму 25 852
грн. 62 коп. (л.д. 308-319 т.2)
Свидетель ОСОБА_8 в судебном заседании
показал, что является субъектом
предпринимательской деятельности,
торговую деятельность осуществляет в
магазине, расположенном по АДРЕСА_3 Для
поставки спиртных напитков он
заключал договор с ООО ТД «Арда».
Заказы на поставку продукции принимал
представитель указанного предприятия
ОСОБА_2, он же получал за поставленный
товар наличные денежные средства от
Свидетель ОСОБА_36 в судебном заседании
подтвердила, что указанные выше
денежные средства она передавала
ОСОБА_2 для внесения в банк на расчетный
счет предприятия. За получение
денежных средств ОСОБА_2 расписывался в
тетради учета расчетов с поставщиками.
Завладения чужим имуществом путем
обмана и злоупотребления доверием,
незаконных операций с использованием
электронно-вычислительной техники
Свидетель ОСОБА_37 в судебном заседании
показал, что он работает в должности
системного администратора баз данных
ООО ТД «Арда». За каждым из торговых
представителей закреплен
коммуникатор, при помощи которого
представитель производит заказ
товаров в определенные торговые точки.
За подсудимым ОСОБА_2 был закреплен
коммуникатор с серийным №? 36В035,
системным кодом №? 3334. Используя
коммуникатор, торговый представитель,
собрав заказы от клиентов, вносит их в
базу данных. Эти данные
синхронизируются с центральным
сервером, расположенным в г.
Днепропетровске, формируются
накладные на поставку продукции,
которые поступают на склад. Со склада
служба логистики доставляет товар по
Свидетель ОСОБА_38, работающая
специалистом сектора учета ООО ТД
«Арда», в судебном заседании дала
аналогичные показания.
По договору поставки от 18 декабря 2008 г.,
заключенному между ООО ТД «Арда» и ООО
«Трио Трейд», поставщик обязался
передать в собственность покупателя
товар, а покупатель - принять его и
оплатить посредством перечисления
денежных средств на расчетный счет
поставщика в течение 45 календарных
дней со дня его поставки. (л.д. 47-49 т.5)
Исследованными в судебном заседании
документами установлено, что ООО
ТД «Арда» поставило ООО
«Трио Трейд» товар по расходной
накладной № 75312019 от 12 января 2009
г. на сумму 11 264 грн. 64 коп. (л.д. 46 т.5)
Свидетель ОСОБА_39 в ходе досудебного
следствия показал, что работает в ООО
«Трио Трейд» менеджером по закупкам,
которое осуществляет торговую
деятельность в магазине, расположенном
по ул. Артема, 163, в г. Донецке. Для
поставки спиртных напитков общество
заключало договор с ООО ТД «Арда».
Заказы на поставку продукции принимал
представитель указанного предприятия
ОСОБА_2 Товар по расходной накладной
№ 75312019 от 12 января 2009
г. на сумму 11 264 грн. 64 коп. в магазин
не поступал. В предъявленной ему для
обозрения накладной подпись в
получении товара не его. (л.д. 61-63 т.5)
Аналогичные показания на досудебном
следствии дала свидетель ОСОБА_40
Согласно реестру заказов базы данных
ООО ТД «Арда» заказ товаров в адрес ООО
«Трио Трейд» по расходной накладной №
75312019 от 12 января 2009 г. на сумму 11 264 грн.
64 коп. осуществлен ОСОБА_2 с помощью
закрепленного за ним служебного
коммуникатора HTCMogul. (л.д. 56-59 т.5)
Актом сверки взаимных расчетов от 30
апреля 2009 г. установлено наличие
задолженности ООО «Трио Трейд» за
поставленный товар ООО ТД «Арда» на
сумму 105 726 грн. 22 коп., в т.ч. по
накладной № 75312019 от 12 января 2009 г. на
сумму 11 264 грн. 64 коп. (л.д. 44 т.5)
Заключением судебно-бухгалтерской
экспертизы установлено, что по данным
бухгалтерского учета ООО ТД «Арда»
согласно договорам поставки и заказам
на поставку, выполненным ОСОБА_2, 12
января 2009 г. ООО «Трио Трейд» по
расходной накладной № 75312019 отгружено
товар на сумму 11 264 грн. 64 коп. По
состоянию на 30 апреля 2009 г. дебиторская
задолженность ООО «Трио Трейд» перед
ООО ТД «Арда» составляет 11 264 грн. 64 коп.
Свидетель ОСОБА_41 в судебном заседании
показал, что работает водителем в ООО
ТД «Арда». Согласно своим
функциональным обязанностям, он
получал со склада предприятия товар и
отвозил его заказчикам. Товар он
передавал представителю заказчика,
который расписывался в получении.
Согласно расходной накладной № 75312019 от
12 января 2009 г. указанный в накладной
товар он получил и на закрепленном за
ним автомобиле повез заказчику - ООО
«Трио Трейд». По пути ему позвонил
ОСОБА_2, который попросил перегрузить в
его автомобиль товар, предназначенный
для ООО «Трио Трейд», для ускорения
процесса доставки. Он согласился,
ОСОБА_2 перегрузил товар в свой
автомобиль и уехал. Вечером ОСОБА_2
перезвонил ему, сказав, что товар
доставил по назначению, а позже передал
подписанные заказчиком накладные.
По договорам поставки от 11 октября 2007
г., 14 января 2009 г., заключенным между ООО
ТД «Арда» и ЧП «Фирма «Лаки» поставщик
обязался передать в собственность
покупателя товар, а покупатель -
принять его и оплатить посредством
перечисления денежных средств на
расчетный счет поставщика в течение 14
календарных дней со дня его поставки.
(л.д. 21-23 т.2, 7-9 т.3)
Исследованными в судебном заседании
документами установлено, что ООО
ТД «Арда» поставило ЧП
«Фирма «Лаки» товар по расходным
накладным № 74731128 от 31 декабря 2008 г.
на сумму 16 520 грн. 74 коп.; № 75231128 от 31
декабря 2008 г. на сумму 846 грн. 90 коп.;
№ 75819019 от 19 января 2009 г. на сумму 12 120
грн. 77 коп.; № 76527019 от 27 января 2009 г. на
сумму 12 120 грн. 73 коп.; № 78219029 от 19
февраля 2009 г. на сумму 3 460 грн. 80 коп. (л.д.
25, 27, 29, 31, 33 т.3)
Свидетель ОСОБА_42 в ходе досудебного
следствия показала, что работает в ЧП
«Фирма «Лаки» продавцом. Фирма
заключила с ООО ТД «Арда» договор
поставки продукции. Заказы на поставку
спиртных напитков осуществляла она,
принимал представитель ООО ТД «Арда»
ОСОБА_2 Товар по расходным накладным №
74731128 от 31 декабря 2008 г. на сумму 16 520 грн.
74 коп.; № 75231128 от 31 декабря 2008 г. на
сумму 846 грн. 90 коп.; № 75819019 от 19
января 2009 г. на сумму 12 120 грн. 77 коп.; №
76527019 от 27 января 2009 г. на сумму 12 120 грн. 73
коп.; № 78219029 от 19 февраля 2009 г. на сумму 3
460 грн. 80 коп. она не заказывала, в
магазин не поступал. В предъявленных ей
для обозрения накладных подпись в
получении товара не ее. (л.д. 37-38 т.3)
Согласно реестру заказов базы данных
ООО ТД «Арда» заказ товаров в ЧП «Фирма
«Лаки» по указанным выше расходным
накладным осуществлен ОСОБА_2 с помощью
закрепленного за ним служебного
коммуникатора HTCMogul. (л.д. 19-22 т.3)
Актом сверки взаимных расчетов от 30
апреля 2009 г. установлено наличие
задолженности ЧП «Фирма «Лаки» за
поставленный товар ООО ТД «Арда» на
сумму 50 666 грн. 42 коп., в т.ч. по
накладным № 74731128 от 31 декабря 2008 г.; №
75231128 от 31 декабря 2008 г.; № 75819019 от 19
января 2009 г.; № 76527019 от 27 января 2009 г.;
№78219029 от 19 февраля 2009 г. на сумму 45 069
грн. 94 коп. (л.д. 20 т.2)
Заключением судебно-бухгалтерской
экспертизы установлено, что по данным
бухгалтерского учета ООО ТД «Арда»
согласно договорам поставки и заказам
на поставку, выполненным ОСОБА_2, ЧП
«Фирма «Лаки» поставлена продукция: 31
декабря 2008 г. по расходной накладной №
74731128 на сумму 16 520 грн. 74 коп.; 31 декабря
2008 г. по расходной накладной № 75231128 на
сумму 846 грн. 90 коп.; 19 января 2009 г. по
расходной накладной № 75819019 на сумму 12
120 грн. 77 коп.; 27 января 2009 г. по расходной
накладной № 76527019 на сумму 12 120 грн. 73
коп.; 19 февраля 2009 г. по расходной
накладной № 78219029 на сумму 3 460
грн. 80 коп. По состоянию на 30 апреля 2009 г.
дебиторская задолженность ЧП «Фирма
«Лаки» перед ООО ТД «Арда» составляет
50 666 грн. 42 коп., в т.ч. по указанным выше
накладным. (л.д. 308-319 т.2)
Свидетель ОСОБА_43 на досудебном
следствии показал, что работает
водителем в ООО ТД «Арда». Согласно
своим функциональным обязанностям, он
получал со склада предприятия товар и
отвозил его заказчикам. Товар он
передавал представителю заказчика,
который расписывался в получении.
Согласно расходной накладной № 74731128
от 31 декабря 2008 г. указанный в
накладной товар он получил и на
закрепленном за ним автомобиле повез
заказчику - ЧП «Фирма «Лаки». По пути
ему позвонил ОСОБА_2, который попросил
перегрузить в его автомобиль товар,
предназначенный для ЧП «Фирма «Лаки»,
для ускорения процесса доставки. Он
согласился, ОСОБА_2 перегрузил товар в
свой автомобиль и уехал. Вечером ОСОБА_2
перезвонил ему, сказав, что товар
доставил по назначению, а позже передал
подписанные заказчиком накладные. При
аналогичных обстоятельствах он
передавал ОСОБА_2 товар по расходным
накладным № 75231128 от 31 декабря 2008 г.,
№ 75819019 от 19 января 2009 г.; № 76527019 от 27
января 2009 г.; № 78219029 от 19 февраля 2009 г., а
тот передавал подписанные заказчиком
накладные, которые он сдавал в ООО ТД
«Арда». (л.д. 39-40 т.3)
По договору поставки от 23 января 2009 г.,
заключенному между ООО ТД «Арда» и
субъектом предпринимательской
деятельности ОСОБА_8, поставщик
обязался передать в собственность
покупателя товар, а покупатель -
принять его и оплатить посредством
перечисления денежных средств на
расчетный счет поставщика в течение 14
календарных дней со дня его поставки.
Исследованными в судебном заседании
документами установлено, что ООО
ТД «Арда» поставило субъекту
предпринимательской деятельности
ОСОБА_8 товар по расходным накладным
№76930019 от 30 января 2009 г. на сумму 12 729 грн.
64 коп., №75912019 от 12 февраля 2009 г. на сумму
1 736 грн. 40 коп. (л.д. 45, 223 т.4)
Свидетель ОСОБА_8 в судебном заседании
показал, что является субъектом
предпринимательской деятельности,
торговую деятельность осуществляет в
магазине, расположенном по АДРЕСА_3 Для
поставки спиртных напитков он
заключал договор с ООО ТД «Арда».
Заказы на поставку продукции принимал
представитель указанного предприятия
ОСОБА_2 Товар по расходным накладным
№76930019 от 30 января 2009 г., № 75912019 от 12
февраля 2009 г. он не заказывал, в магазин
не поступал. В предъявленных ему для
обозрения накладных подпись в
получении товара не его.
Согласно реестру заказов базы данных
ООО ТД «Арда» заказ товаров субъекту
предпринимательской деятельности
ОСОБА_8 по указанным выше расходным
накладным осуществлен ОСОБА_2 с помощью
закрепленного за ним служебного
коммуникатора HTCMogul. (л.д. 25-28 т.4)
Актом сверки взаимных расчетов от 30
апреля 2009 г. установлено наличие
задолженности субъекта
предпринимательской деятельности
ОСОБА_8 за поставленный товар ООО ТД
«Арда» на сумму 14 466 грн. 04 коп. по
накладным № №76930019 от 30 января 2009 г., №
75912019 от 12 февраля 2009 г. (л.д. 7 т.2)
Заключением судебно-бухгалтерской
экспертизы установлено, что по данным
бухгалтерского учета ООО ТД «Арда»
согласно договорам поставки и заказам
на поставку, выполненным ОСОБА_2,
субъекту предпринимательской
деятельности ОСОБА_8 поставлена
продукция: 30 января 2009 г. по расходной
накладно №76930019 на сумму 12 729 грн.
64 коп., 12 февраля 2009 г. по расходной
накладной №75912019 на сумму 1 736 грн. 40 коп.
По состоянию на 30 апреля 2009 г.
дебиторская задолженность субъекта
предпринимательской деятельности
ОСОБА_8 перед ООО ТД «Арда» составляет
25 852 грн. 62 коп., в т.ч. по указанным выше
накладным. (л.д. 308-319 т.2)
Свидетель ОСОБА_41 в судебном заседании
показал, что работает водителем в ООО
ТД «Арда». Согласно своим
функциональным обязанностям, он
получал со склада предприятия товар и
отвозил его заказчикам. Товар он
передавал представителю заказчика,
который расписывался в получении.
Согласно расходным накладным №76930019 от
30 января 2009 г., № 75912019 от 12 февраля 2009 г.
указанный в накладной товар он получил
и на закрепленном за ним автомобиле
повез заказчику - субъекту
предпринимательской деятельности
ОСОБА_8 По пути ему позвонил ОСОБА_2,
который попросил перегрузить в его
автомобиль товар, предназначенный для
ОСОБА_8 для ускорения процесса
доставки. Он согласился, ОСОБА_2
перегрузил товар в свой автомобиль и
уехал. Вечером ОСОБА_2 перезвонил ему,
сказав, что товар доставил по
назначению, а позже передал
подписанные заказчиком накладные.
По договору поставки от 23 января 2009 г.,
заключенных между ООО ТД «Арда» и
субъектом предпринимательской
деятельности ОСОБА_14 поставщик
обязался передать в собственность
покупателя товар, а покупатель -
принять его и оплатить посредством
перечисления денежных средств на
расчетный счет поставщика в течение 14
календарных дней со дня его поставки.
Исследованными в судебном заседании
документами установлено, что ООО
ТД «Арда» поставило субъекту
предпринимательской деятельности
ОСОБА_14 товар по расходным накладным №
142230019 от 30 января 2009 г. на сумму 915 грн. 59
коп., № 76212029 от 12 февраля
2009 г. на сумму 1 808 грн. 04 коп. (л.д. 14, 48 т.4)
Свидетель ОСОБА_14 на досудебном
следствии показал, что является
субъектом предпринимательской
деятельности, торговую деятельность
осуществляет в кафе, расположенном по
АДРЕСА_13. Вопросами поставками
продукции в кафе и расчетами
занималась его бухгалтер ОСОБА_44 (л.д.
Свидетель ОСОБА_44 суду показала, что
работала главным бухгалтером у ОСОБА_14
Для поставки спиртных напитков она
заключила договор с ООО ТД «Арда».
Заказы на поставку продукции принимал
представитель указанного предприятия
ОСОБА_2 Товар по расходным накладным №
142230019 от 30 января 2009 г. на сумму 915 грн. 59
коп., № 76212029 от 12 февраля 2009 г. на
сумму 1 808 грн. 04 коп. она не заказывала,
в кафе этот товар не поступал. В
предъявленных ей для обозрения
накладных подпись в получении товара
Согласно реестру заказов базы данных
ООО ТД «Арда» заказ товаров субъекту
предпринимательской деятельности
ОСОБА_14 по указанным выше расходным
накладным осуществлен ОСОБА_2 с помощью
закрепленного за ним служебного
коммуникатора HTCMogul. (л.д. 25-28 т.4)
Заключением судебно-бухгалтерской
экспертизы установлено, что по данным
бухгалтерского учета ООО ТД «Арда»
согласно договорам поставки и заказам
на поставку, выполненным ОСОБА_2,
субъекту предпринимательской
деятельности ОСОБА_14 поставлена
продукция: 30 января 2009 г. по расходной
накладной № 142230019 на сумму 915 грн.
59 коп., 12 февраля 2009 г. по расходной
накладной № 76212029 на сумму 1 808 грн. 04
коп. Дебиторская задолженность
субъекта предпринимательской
деятельности ОСОБА_14 перед ООО ТД
«Арда» составляет 1 723 грн. 63 коп. (л.д.
По договору поставки от 8 января 2009 г.,
заключенному между ООО ТД «Арда» и ЧП
«Крок-4», поставщик обязался передать в
собственность покупателя товар, а
покупатель - принять его и оплатить
посредством перечисления денежных
средств на расчетный счет поставщика в
течение 14 календарных дней со дня его
поставки. (л.д. 58-60 т.4)
Исследованными в судебном заседании
документами установлено, что ООО
ТД «Арда» поставило ЧП
«Крок-4» товар по расходной накладной №
76012029 от 12 февраля 2009 г. на сумму 2 491 грн.
20 коп. (л.д. 51 т.4)
Свидетель ОСОБА_45 в ходе досудебного
следствия показал, что работает в
магазине ЧП «Крок-4» продавцом спиртных
напитков. Для поставки спиртных
напитков предприятие заключило
договор с ООО ТД «Арда». Заказы на
поставку продукции принимал
представитель указанного предприятия
ОСОБА_2 Товар по расходной накладной
№ 76012029 от 12 февраля 2009 г. на
сумму 2 491 грн. 20 коп. в магазин не
поступал. В предъявленной ему для
обозрения накладной подпись в
получении товара не его. (л.д. 69-70 т.4)
Согласно реестру заказов базы данных
ООО ТД «Арда» заказ товаров в адрес ЧП
«Крок-4» по расходной накладной № 76012029
от 12 февраля 2009 г. на сумму 2 491 грн. 20
коп. осуществлен ОСОБА_2 с помощью
закрепленного за ним служебного
коммуникатора HTCMogul. (л.д. 25-28 т.4)
Заключением судебно-бухгалтерской
экспертизы установлено, что по данным
бухгалтерского учета ООО ТД «Арда»
согласно договорам поставки и заказам
на поставку, выполненным ОСОБА_2, 12
февраля 2009 г. ЧП «Крок-4» по расходной
накладной № 76012029 отгружено
товар на сумму 2 491 грн. 20 коп. По
состоянию на 26 мая 2009 г. дебиторская
задолженность ЧП «Крок-4» перед ООО ТД
«Арда» составляет 2 491 грн. 20 коп. (л.д.
Свидетель ОСОБА_41, работающий
водителем в ООО ТД «Арда», в судебном
заседании показал, что по указанной
накладной 12 февраля 2009 г. товар на базе
предприятия получил он и передал
ОСОБА_2 для доставки в магазин ЧП
«Крок-4». Впоследствии ОСОБА_2 передал
ему подписанную заказчиком накладную,
которую он сдал в ООО ТД «Арда».
По договору поставки от 28 января 2009 г.,
заключенному между ООО ТД «Арда» и ООО
«Ресторан «Золотая рыбка» поставщик
обязался передать в собственность
покупателя товар, а покупатель -
принять его и оплатить посредством
перечисления денежных средств на
расчетный счет поставщика в течение 14
календарных дней со дня его
поставки.(л.д. 40-42 т.4)
Исследованными в судебном заседании
документами установлено, что ООО
ТД «Арда» поставило ООО
«Ресторан «Золотая рыбка» товар по
расходной накладной № 76112029
от 12 февраля 2009 г. на сумму 6 560 грн. 87
Свидетель ОСОБА_46 в судебном заседании
показала, что работает товароведом ООО
«Ресторан «Золотая рыбка». Для
поставки спиртных напитков ресторан
заключил договор с ООО ТД «Арда».
Заказы на поставку продукции принимал
представитель указанного предприятия
ОСОБА_2 Товар по расходной накладной №
76112029 от 12 февраля 2009 г. на сумму 6 560 грн.
87 коп. в ресторан не поступал. В
предъявленной ей для обозрения
накладной подпись в получении товара
Согласно реестру заказов базы данных
ООО ТД «Арда» заказ товаров в адрес ООО
«Ресторан «Золотая рыбка» по
расходной накладной № 76112029 от 12
февраля 2009 г. на сумму 6 560 грн. 87 коп.
осуществлен ОСОБА_2 с помощью
закрепленного за ним служебного
коммуникатора HTCMogul. (л.д. 25-28 т.4)
Актом сверки взаимных расчетов от 30
апреля 2009 г. установлено наличие
задолженности ООО «Ресторан «Золотая
рыбка» за поставленный товар ООО ТД
«Арда» на сумму 6 560 грн. 87 коп. по
накладной № 76112029 от 12 февраля 2009 г. (л.д.
Заключением судебно-бухгалтерской
экспертизы установлено, что по данным
бухгалтерского учета ООО ТД «Арда»
согласно договорам поставки и заказам
на поставку, выполненным ОСОБА_2, 12
февраля 2009 г. ООО «Ресторан «Золотая
рыбка» по расходной накладной № 76112029
отгружено товар на сумму 6 560 грн. 87 коп.
По состоянию на 26 мая 2009 г. дебиторская
задолженность ООО «Ресторан «Золотая
рыбка» перед ООО ТД «Арда» составляет 6
560 грн. 87 коп. (л.д. 308-319 т.2)
Свидетель ОСОБА_41, работающий
водителем в ООО ТД «Арда», в судебном
заседании показал, что по указанной
накладной 12 февраля 2009 г. товар на базе
предприятия получил он и передал
ОСОБА_2 для доставки в ресторан
«Золотая рыбка». Впоследствии ОСОБА_2
передал ему подписанную заказчиком
накладную, которую он сдал в ООО ТД
По договору поставки от 29 января 2009 г.,
заключенному между ООО ТД «Арда» и
субъектом предпринимательской
деятельности ОСОБА_19, поставщик
обязался передать в собственность
покупателя товар, а покупатель -
принять его и оплатить посредством
перечисления денежных средств на
расчетный счет поставщика в течение 14
календарных дней со дня его поставки.
Исследованными в судебном заседании
документами установлено, что ООО
ТД «Арда» поставило субъекту
предпринимательской деятельности
ОСОБА_19 товар по расходным накладным №
76320029 от 20 февраля 2009 г. на сумму 5 191 грн.
19 коп.; №75724029 от 24 февраля 2009 г. на сумму
1 255 грн. 54 коп.; № 141625029 от 25 февраля 2009 г.
на сумму 456 грн. 56 коп.; № 76519039 от 19 марта
2009 г. на сумму 686 грн. 89 коп.; № 142024039 от 24
марта 2009 г. на сумму 9 300 грн. 22 коп. (л.д.
Свидетель ОСОБА_47 на досудебном
следствии показала, что работает
заведующей магазином субъекта
предпринимательской деятельности
ОСОБА_19 Для поставки спиртных напитков
она заключила договор с ООО ТД «Арда».
Заказы на поставку продукции принимал
представитель указанного предприятия
ОСОБА_2 Товар по расходным накладным №
76320029 от 20 февраля 2009 г. на сумму 5 191 грн.
19 коп.; №75724029 от 24 февраля 2009 г. на
сумму 1 255 грн. 54 коп.; № 141625029 от 25
февраля 2009 г. на сумму 456 грн. 56
коп.; № 76519039 от 19 марта 2009 г. на сумму 686
грн. 89 коп.; № 142024039 от 24 марта 2009 г. на
сумму 9 300 грн. 22 коп. она не заказывала,
в магазин этот товар не поступал.
Согласно реестру заказов базы данных
ООО ТД «Арда» заказ товаров субъекту
предпринимательской деятельности
ОСОБА_19 по указанным выше расходным
накладным осуществлен ОСОБА_2 с помощью
закрепленного за ним служебного
коммуникатора HTCMogul. (л.д. 146-149 т.4)
Актом сверки взаимных расчетов от 30
апреля 2009 г. установлено наличие
задолженности субъекта
предпринимательской деятельности
ОСОБА_19 за поставленный товар ООО ТД
«Арда» на сумму 16 890 грн. 40 коп., в т.ч. по
накладным № 76320029 от 20 февраля 2009
г., № 75724029 от 24 февраля 2009 г., № 141625029 от
25 февраля 2009 г., № 76519039 от 19 марта 2009
г., № 142024039 от 24 марта 2009 г. (л.д. 135 т.4)
Заключением судебно-бухгалтерской
экспертизы установлено, что по данным
бухгалтерского учета ООО ТД «Арда»
согласно договорам поставки и заказам
на поставку, выполненным ОСОБА_2,
субъекту предпринимательской
деятельности ОСОБА_19 поставлена
продукция: 20 февраля 2009 г. по расходной
накладной № 76320029 на сумму 5 191 грн. 19
коп.; 24 февраля 2009 г. по расходной
накладной №75724029 на сумму 1 255 грн. 54 коп.;
25 февраля 2009 г. по расходной накладной
№ 141625029 на сумму 456 грн. 56 коп.; 19 марта 2009
г. по расходной накладной № 76519039 на
сумму 686 грн. 89 коп.; 24 марта 2009 г. по
расходной накладной № 142024039 на сумму 9
300 грн. 22 коп. По состоянию на 26 мая 2009
г. дебиторская задолженность субъекта
предпринимательской деятельности
ОСОБА_19 перед ООО ТД «Арда»
составляет 16 890 грн. 40 коп., в т.ч. по
указанным выше накладным. (л.д. 308-319 т.2)
Свидетель ОСОБА_41, работающий
водителем в ООО ТД «Арда», в судебном
заседании показал, что 25 февраля 2009 г.
по расходной накладной № 141625029 он
получил на базе предприятия товар для
доставки в магазин СПД ОСОБА_19 Когда он
подъезжал к указанному магазину, ему
позвонил ОСОБА_2, который сказал, что
магазин закрыт, а торговую
деятельность ОСОБА_19 осуществляет в
другом районе. ОСОБА_2 предложил ему
перегрузить товар в свою машину и он
доставит его по назначению. Он
согласился, к нему подъехал ОСОБА_2, они
погрузили товар в его машину и он уехал.
Впоследствии ОСОБА_2 передал ему
подписанную заказчиком накладную,
которую он сдал в ООО ТД «Арда».
Свидетель ОСОБА_43, работающий
водителем в ООО ТД «Арда», в судебном
заседании показал, что в феврале и
марте 2009 г. неоднократно передавал
ОСОБА_2 товар, полученный со склада
предприятия, для доставки СПД ОСОБА_19
Впоследствии ОСОБА_2 передал ему
подписанные заказчиком накладные,
которую он сдал в ООО ТД «Арда». (л.д. 39-40
По договору поставки от 29 января 2009 г.,
заключенному между ООО ТД «Арда» и
субъектом предпринимательской
деятельности ОСОБА_22 поставщик
обязался передать в собственность
покупателя товар, а покупатель -
принять его и оплатить посредством
перечисления денежных средств на
расчетный счет поставщика в течение 14
календарных дней со дня его поставки.
Исследованными в судебном заседании
документами установлено, что ООО
ТД «Арда» поставило субъекту
предпринимательской деятельности
ОСОБА_22 товар по расходным накладным №
75826039 от 26 марта 2009 г. на сумму 11 868 грн. 52
коп.; №75103049 от 3 апреля 2009 г. на сумму 11 445
грн. 99 коп.; № 77203049 от 3 апреля 2009 г. на
сумму 616 грн. 79 коп.; № 75414049 от 14 апреля
2009 г. на сумму 4 461 грн. 12 коп.; №77215049 от 15
апреля 2009 г. на сумму 4 581 грн. 95 коп.; №
75021049 от 21 апреля 2009 г. на сумму 3 013 грн.
20 коп.; № 143023049 от 23 апреля 2009 г. на сумму
8 863 грн. 92 коп.; №143523049 от 23 апреля 2009 г.
на сумму 1 903 грн. 44 коп. (л.д. 179-194 т.4)
Свидетель ОСОБА_22 в судебном заседании
показала, что занимается
предпринимательской деятельностью,
осуществляя торговлю продуктами
питания и спиртными напитками. Ее
торговый павильон находится по АДРЕСА_7
Для поставки спиртных напитков она
заключила договор с ООО ТД «Арда».
Заказы на поставку продукции принимал
представитель указанного предприятия
ОСОБА_2 Товар по расходным накладным №
75826039 от 26 марта 2009 г. на сумму 11 868 грн. 52
коп.; №75103049 от 3 апреля 2009 г. на сумму 11 445
грн. 99 коп.; № 77203049 от 3 апреля 2009 г. на
сумму 616 грн. 79 коп.; №75414049 от 14 апреля 2009
г. на сумму 4 461 грн. 12 коп.; №77215049 от 15
апреля 2009 г. на сумму 4 581 грн. 95 коп.; №
75021049 от 21 апреля 2009 г. на сумму 3 013 грн.
20 коп.; №143023049 от 23 апреля 2009 г. на сумму 8
863 грн. 92 коп.; №143523049 от 23 апреля 2009 г. на
сумму 1 903 грн. 44 коп. она не заказывала,
в магазин этот товар не поступал.
Согласно реестру заказов базы данных
ООО ТД «Арда» заказ товаров субъекту
предпринимательской деятельности
ОСОБА_22 по указанным выше расходным
накладным осуществлен ОСОБА_2 с помощью
закрепленного за ним служебного
коммуникатора HTCMogul. (л.д. 195-198 т.4)
Актом сверки взаимных расчетов от 30
апреля 2009 г. установлено наличие
задолженности субъекта
предпринимательской деятельности
ОСОБА_22 за поставленный товар ООО ТД
«Арда» на сумму 48 771 грн. 47 коп., в т.ч. по
накладным № 75826039 от 26 марта 2009
г., №75103049 от 3 апреля 2009 г., № 77203049 от 3
апреля 2009 г., № 75414049 от 14 апреля 2009 г.,
№77215049 от 15 апреля 2009 г., № 75021049 от 21
апреля 2009 г., №143023049 от 23 апреля 2009 г.,
№143523049 от 23 апреля 2009 г. (л.д. 175 т.5)
Заключением судебно-бухгалтерской
экспертизы установлено, что по данным
бухгалтерского учета ООО ТД «Арда»
согласно договорам поставки и заказам
на поставку, выполненным ОСОБА_2,
субъекту предпринимательской
деятельности ОСОБА_22 поставлена
продукция: 26 марта 2009 г. по расходной
накладной № 75826039 на сумму 11 868 грн.
52 коп.; 3 апреля 2009 г. по расходной
накладной №75103049 на сумму 11 445 грн. 99
коп.; 3 апреля 2009 г. по расходной
накладной № 77203049 на сумму 616 грн. 79 коп.;
14 апреля 2009 г. по расходной
накладной № 75414049 на сумму 4 461 грн. 12
коп.;15 апреля 2009 г. по расходной
накладной №77215049 на сумму 4 581 грн. 95 коп.;
21 апреля 2009 г. по расходной накладной №
75021049 на сумму 3 013 грн. 20 коп.; 23 апреля
2009 г. по расходной накладной № 143023049 на
сумму 8 863 грн. 92 коп.; 23 апреля 2009 г. по
расходной накладной №143523049 на сумму
1 903 грн. 44 коп. По состоянию на 26 мая 2009 г.
дебиторская задолженность ОСОБА_22
перед ООО ТД «Арда» составляет 46 754 грн.
93 коп., в т.ч. по указанным выше
накладным. (л.д. 308-319 т.2)
Свидетель ОСОБА_49, работающий
водителем в ООО ТД «Арда», в процессе
досудебного следствия показал, что в
марте-апреле 2009 г. неоднократно
передавал ОСОБА_2 товар,
полученный со склада предприятия, для
доставки СПД ОСОБА_22 Впоследствии
ОСОБА_2 передал ему подписанные
заказчиком накладные, которые он
сдавал в ООО ТД «Арда». (л.д. 41-42 т.3)
По договору поставки от 14 января 2009 г.,
заключенному между ООО ТД «Арда» и ЧП
«ОСОБА_56» поставщик обязался передать
в собственность покупателя товар, а
покупатель - принять его и оплатить
посредством перечисления денежных
средств на расчетный счет поставщика в
течение 14 календарных дней со дня его
поставки. (л.д. 11-13 т.5)
Исследованными в судебном заседании
документами установлено, что ООО
ТД «Арда» поставило ЧП
«ОСОБА_56» товар по расходным накладным
№ 144609049 от 9 апреля 2009 г. на сумму 447 грн.
56 коп., № 75410049 от 10 апреля 2009 г. на сумму
2 217 грн. 76 коп.; № 76210049 от 10
апреля 2009 г. на сумму 4 519 грн. 80 коп.
Свидетель ОСОБА_50 на досудебном
следствии показала, что занимается
предпринимательской деятельностью,
осуществляя торговлю продуктами
питания и спиртными напитками в
магазине, расположенном по АДРЕСА_14
Для поставки спиртных напитков она
заключила договор с ООО ТД «Арда».
Заказы на поставку продукции принимал
представитель указанного предприятия
ОСОБА_2 Товар по расходным накладным №
144609049 от 9 апреля 2009 г. на сумму 447 грн. 56
коп., № 75410049 от 10 апреля 2009 г. на сумму 2
217 грн. 76 коп.; № 76210049 от 10 апреля 2009 г. на
сумму 4 519 грн. 80 коп. она не заказывала,
в магазин этот товар не поступал. (л.д.
Согласно реестру заказов базы данных
ООО ТД «Арда» заказ товаров ЧП
«ОСОБА_56» по указанным выше расходным
накладным осуществлен ОСОБА_2 с помощью
закрепленного за ним служебного
коммуникатора HTCMogul. (л.д. 21-24 т.5)
Актом сверки взаимных расчетов от 30
апреля 2009 г. установлено наличие
задолженности ЧП «ОСОБА_56» за
поставленный товар ООО ТД «Арда» на
сумму 7 185 грн. 12 коп. по накладным №
144609049 от 9 апреля 2009 г., № 75410049 от 10
апреля 2009 г., № 76210049 от 10 апреля 2009 г.
Заключением судебно-бухгалтерской
экспертизы установлено, что по данным
бухгалтерского учета ООО ТД «Арда»
согласно договорам поставки и заказам
на поставку, выполненным ОСОБА_2, ЧП
«ОСОБА_56» поставлена продукция: 9
апреля 2009 г. по расходной накладной №
144609049 на сумму 447 грн. 56 коп., 10 апреля
2009 г. по расходной накладной № 75410049 на
сумму 2 217 грн. 76 коп.; 10 апреля 2009 г. по
расходной накладной № 76210049 на сумму 4
519 грн. 80 коп. По состоянию на 26 мая 2009 г.
дебиторская задолженность ЧП «ОСОБА_56»
перед ООО ТД «Арда» составляет 7185 грн.
12 коп. (л.д. 308-319 т.2)
Свидетель ОСОБА_49, работающий
водителем в ООО ТД «Арда», в процессе
досудебного следствия показал, что в
апреле 2009 г. неоднократно передавал
ОСОБА_2 товар, полученный со склада
предприятия, для доставки в ЧП
«ОСОБА_56». Впоследствии ОСОБА_2
передал ему подписанные заказчиком
накладные, которые он сдавал в ООО ТД
«Арда». (л.д. 41-42 т.3)
Подделка документов и использование
заведомо поддельных документов
В ходе досудебного следствия в ООО ТД
«Арда» произведен осмотр и выемка
следующих документов: оригинал
договора поставки № 521-ДОН от 20 апреля
2009 г., заключенного между субъектом
предпринимательской деятельности
ОСОБА_10 и ООО ТД «Арда» (л.д. 25-27 т.1);
оригинал генеральной доверенности,
выданной субъекту предпринимательской
деятельности ОСОБА_10 (л.д. 28 т.1);
оригинал договора поставки №510-ДОН
от 15 апреля 2009 г., заключенного между
субъектом предпринимательской
деятельности ОСОБА_24 и ООО ТД «Арда»
(л.д. 229-231 т.1); оригинал генеральной
доверенности, выданной субъекту
предпринимательской деятельности
ОСОБА_24 (л.д. 232 т.1)
По сообщению Государственной
налоговой администрации Украины
указанные ОСОБА_10 и ОСОБА_24 как
субъекты предпринимательской
деятельности не зарегистрированы. (л.д.
Свидетель ОСОБА_10 в судебном заседании
пояснила, что как субъект
предпринимательской деятельности она
не зарегистрирована. В 2005-2008 г. она
работала продавцом в магазине
«ІНФОРМАЦІЯ_3», принадлежащем ОСОБА_30
Когда она оформлялась на работу в этот
магазин, предоставляла ксерокопии
своего паспорта и идентификационного
кода. ОСОБА_30 заключила с ООО ТД «Арда»
договор на поставку продукции.
Торговым представителем ООО ТД «Арда»
был ОСОБА_2, который часто находился в
магазине. ОСОБА_2 заходил к бухгалтеру
ОСОБА_4, в кабинете которой находился
сейф, а в нем лежали документы. Договор
поставки от 20 апреля 2009 г. с ООО ТД
«Арда» она не заключала и не
подписывала его. Генеральную
доверенность ООО ТД «Арда» она также не
Свидетель ОСОБА_24 на досудебном
следствии дала аналогичные показания,
пояснив, что также работала магазине
«ІНФОРМАЦІЯ_3», предоставляла в магазин
ксерокопии своего паспорта и
идентификационного кода; как субъект
предпринимательской деятельности она
не зарегистрирована; договор поставки
от 15 апреля 2009 г. с ООО ТД «Арда» не
заключала и не подписывала;
генеральную доверенность ООО ТД «Арда»
не подписывала. (л.д. 144-145 т.1)
Свидетель ОСОБА_52 в судебном заседании
показал, что указанные выше документы в
ООО ТД «Арда», где он работал
начальником отдела продаж, предоставил
Заключением почерковедческой
экспертизы установлено, что рукописные
записи в договорах поставки № 510-ДОН от
15 апреля 2009 г., № 521-ДОН от 20 апреля 2009 г.,
генеральных доверенностях, выданных
ООО ТД «Арда» субъектам
предпринимательской деятельности
ОСОБА_10 и ОСОБА_24 выполнены ОСОБА_2 (л.д.
Подсудимый ОСОБА_2 в процессе
досудебного следствия показал, что
указанные документы он изготовил
самостоятельно, находясь в
компьютерном клубе в Киевском районе г.
Донецка. Он собственноручно внес в них
подписи и реквизиты от имени ОСОБА_24 и
ОСОБА_10, а затем предоставил документы
в ООО ТД «Арда», чтобы осуществлять
поставки в адрес несуществующих
субъектов предпринимательской
деятельности. (л.д. 112-113 т.1)
Изменение показаний подсудимым ОСОБА_2
в судебном заседании суд не принимает
во внимание, считая их стремлением
подсудимого избежать ответственности
Завладения чужим имуществом путем
обмана и злоупотребления доверием
По договору поставки от 15 апреля 2009 г.,
заключенному между ООО ТД «Арда» и
субъектом предпринимательской
деятельности ОСОБА_24 поставщик
обязался передать в собственность
покупателя товар, а покупатель -
принять его и оплатить посредством
перечисления денежных средств на
расчетный счет поставщика в течение 14
календарных дней со дня его поставки.
Как установлено в судебном заседании,
указанный договор подделан подсудимым
ОСОБА_2 с целью осуществления поставок
продукции со складов ООО ТД «Арда» в
адрес несуществующего субъекта
предпринимательской деятельности.
Исследованными в судебном заседании
документами установлено, что ООО
указанному выше договору со своего
склада в адрес субъекта
предпринимательской деятельности
ОСОБА_24 отгрузило товар: по расходным
накладным №5527049 от 27 апреля 2009 г. на
сумму 3 408,17 грн., № 75427049 от 27 апреля 2009 г.
на сумму 66 556,27 грн., № 74728049 от 28 апреля
2009 г. на сумму 91 470,20 грн., а всего на
сумму 161 434,64 грн. (л.д. 243-251 т.1)
Согласно реестру заказов базы данных
ООО ТД «Арда» заказ товаров по
указанным выше расходным накладным
осуществлен ОСОБА_2 с помощью
закрепленного за ним служебного
коммуникатора HTCMogul. (л.д. 241 т.1)
Исследованием товарно-транспортных
накладных установлено, что товар по
указанным выше накладным доставлялся
водителями ОСОБА_53 (л.д. 244 т.1), ОСОБА_54
Свидетель ОСОБА_53 в судебном заседании
подтвердил, что 27 апреля 2009 г. он
осуществлял поставку товара со склада
ООО ТД «Арда» в адрес СПД ОСОБА_24 Товар
он доставил по адресу, указанному в
накладной, АДРЕСА_9 Здесь его ожидал
молодой человек, который представился
приемщиком заказчика. Товар они
выгрузил возле склада, приемщик
расписался в накладной и отдал ему.
Свидетель ОСОБА_54 на досудебном
следствии дал аналогичные показания,
подтвердив, что 27 и 28 апреля 2009 г. он
доставлял товар со склада ООО ТД «Арда»
в адрес СПД ОСОБА_24 Товар был выгружен
возле склада представителем заказчика,
который расписался в накладной в
получении товара. (л.д. 166 т.1)
Свидетель ОСОБА_24 на досудебном
следствии показала, что как субъект
предпринимательской деятельности не
зарегистрировала; складское помещение
по АДРЕСА_9 не арендовала, товар со
склада ООО ТД «Арда» никогда не
получала. (л.д. 144-145 т.1)
Заключением судебно-бухгалтерской
экспертизы установлено, что по данным
бухгалтерского учета ООО ТД «Арда»
согласно договорам поставки и заказам
на поставку, выполненным ОСОБА_2,
субъекту предпринимательской
деятельности ОСОБА_24 поставлена
продукция: 27 апреля 2009 г. на сумму 3 408,17
грн., 27 апреля 2009 г. на сумму 66 556,27 грн., 28
апреля 2009 г. на сумму 91 470,20 грн. По
состоянию на 26 мая 2009 г. дебиторская
задолженность ОСОБА_24 перед ООО ТД
«Арда» составляет 161 434 грн. 64 коп. (л.д.
По договору поставки от 20 апреля 2009 г.,
заключенному между ООО ТД «Арда» и
субъектом предпринимательской
деятельности ОСОБА_10 поставщик
обязался передать в собственность
покупателя товар, а покупатель -
принять его и оплатить посредством
перечисления денежных средств на
расчетный счет поставщика в течение 14
календарных дней со дня его поставки.
Как установлено в судебном заседании,
указанный договор подделан подсудимым
ОСОБА_2 с целью осуществления поставок
продукции со складов ООО ТД «Арда» в
адрес несуществующего субъекта
предпринимательской деятельности.
Исследованными в судебном заседании
документами установлено, что ООО
указанному выше договору со своего
склада в адрес субъекта
предпринимательской деятельности
ОСОБА_10 отгрузило товар: по расходным
накладным №207829049 от 29 апреля 2009 г. на
г. на сумму 21 555,5 грн., № 142130049 от 30 апреля
2009 г. на сумму 60 264
грн., а всего на сумму 127 553,77 грн. (л.д.
Согласно реестру заказов базы данных
ООО ТД «Арда» заказ товаров по
указанным выше расходным накладным
осуществлен ОСОБА_2 с помощью
закрепленного за ним служебного
коммуникатора HTCMogul. (л.д. 39 т.1)
Исследованием товарно-транспортных
накладных установлено, что товар по
указанным выше накладным доставлялся
водителями ОСОБА_53 (л.д. 41, 47 т.1), ОСОБА_54
Свидетель ОСОБА_53 в судебном заседании
подтвердил, что 29 апреля 2013 г. товар со
склада ООО ТД «Арда» в адрес СПД ОСОБА_10
доставлял он. Когда он приехал по
адресу магазина, указанному в
накладной, АДРЕСА_15, увидел, что его
ожидает торговый представитель ОСОБА_2
с тремя грузчиками. ОСОБА_2 сказал, что
магазин уже закрыт, товар нужно отвезти
по другому адресу. По указанию ОСОБА_2
грузчики перегрузили товар в другую
машину, которая в сопровождении ОСОБА_2
уехала. Накладные на товар он также
отдал ОСОБА_2 и тот их вернул с подписью
Свидетель ОСОБА_10 на досудебном
следствии показала, что как субъект
предпринимательской деятельности не
зарегистрировала; магазин по АДРЕСА_15
она не имела и не арендовала, товар со
склада ООО ТД «Арда» никогда не
Заключением судебно-бухгалтерской
экспертизы установлено, что по данным
бухгалтерского учета ООО ТД «Арда»
согласно договорам поставки и заказам
на поставку, выполненным ОСОБА_2,
субъекту предпринимательской
деятельности ОСОБА_10 поставлена
продукция: 29 апреля 2009 г. на сумму 45 734,27
грн., 30 апреля 2009 г. на сумму 21 555,5 грн., 30
апреля 2009 г. на сумму 60 264 грн. (л.д. 308-319
Совокупность приведенных и оцененных
судом доказательств не оставляет
сомнений в том, что подсудимый ОСОБА_2
повторно совершил присвоение чужого
имущества, т.е. преступление,
предусмотренное ст. 191 ч.3 УК Украины;
повторно совершил завладение чужим
имуществом путем обмана и
злоупотребления доверием, незаконных
операций с использованием
электронно-вычислительной техники, в
особо крупных размерах, т.е.
преступление, предусмотренное ст. 190 ч.4
УК Украины; повторно совершил подделку
документов, выдаваемых учреждением,
предоставляющих права, с целью
использования подделывающим, т.е.
преступление, предусмотренное ст. 358 ч.2
УК Украины; а также использование
заведомо поддельных документов, т.е.
преступление, предусмотренное ст. 358 ч.3
При назначении подсудимому наказания
за содеянное, суд учитывает степень
тяжести совершенных преступлений,
личность подсудимого, не находя
обстоятельств, смягчающих или
отягчающих наказание.
Суд принимает во внимание, что
подсудимый к уголовной
ответственности привлекается впервые,
совершил особо тяжкое преступление,
преступления средней и небольшой
тяжести, работал, по месту работы
характеризовался отрицательно.
Анализируя изложенное, суд приходит к
убеждению о возможности исправления
подсудимого без изоляции от общества,
что в соответствии со ст. 75 УК Украины
является основанием к освобождению его
от наказания в виде лишения свободы с
Суд также считает необходимым
назначить ОСОБА_2 дополнительное
наказание в виде лишения права
занимать должности на предприятиях, в
учреждениях и организациях, независимо
от форм собственности, связанные с
организационно-распорядительных и
административно-хозяйственных
обязанностей, предусмотренное
санкцией ст. 191 ч.3 УК Украины.
В соответствии со ст. 77 УК Украины
дополнительное наказание в виде
конфискации имущества,
предусмотренное санкцией ст. 190 ч.4 УК
Украины, суд не применяет.
Вещественные доказательства по делу:
спиртные напитки, изъятые в ходе
осмотра по адресу: АДРЕСА_11; спиртные
напитки, изъятые в ходе осмотра по
адресу: г. Донецк, ул. им. 23 Партсъезда, 2А
- необходимо оставить по
принадлежности ООО ТД «Арда»; спиртные
напитки, изъятые в ходе обыска в
магазине «Колбасков» и «Фирма
Лаки»: 2 бутылки Мартини Бьянко 1 л, 4
бутылки Мартини Бьянко 0,5 л, 4 бутылки
Агмарти Алазанская долина, 2 бутылки
Мартини Бьянко 1,0 л, находящиеся на
хранении в Петровском РО ДГУ ГУМВД
Украины в Донецкой области -
уничтожить; ДВД-диск с записью явки с
повинной, корешки реестра, изъятые в
ходе обыска в магазине «Фирма Лаки»;
расходные накладные №75131128 от 31.12.2008 г.,
№ 77919128 от 19.12.2008 г., № 75516019 от 16.01.2009 г.,
№79020039 от 20.03.2009 г., № 76217029 от 17.02.2009 г., №
75824029 от 24.02.2009 г., №74504128 от 04.12.2008 г., №
75321019 от 21.01.2009 г., № 75706029 от 06.02.2009 г.,
№76004029 от 04.02.2009 г., № 76110029 от 10.02.2009 г., №
77811029 от 11.02.2009 г., №74220118 от 20.11.2009 г., №
74428019 от 28.01.2009 г., № 74328019 от 28.01.2009 г.,
№76830019 от 30.01.2009 г., № 141212039 от 12.03.2009 г.,
договора поставок между ЧП «ОСОБА_56» и
ООО «ТД Арда» от 14.01.1009 г., между ООО
«Трио трейд» и ООО «ТД Арда» от 18.12.2008 г.,
между СПД ОСОБА_8 и ООО «ТД Арда» от
23.01.2009 г., между СПД ОСОБА_14 и ООО «ТД
Арда» от 23.01.2009 г., между ООО «Ресторан
Золотая рыбка» и ООО «ТД Арда» от 28.01.2009
г., между ЧП «Крок 4» и ООО «ТД Арда» от
08.01.2009 г., между СПД ОСОБА_19 и ООО «ТД
Арда» от 29.01.2009 г., между СПД ОСОБА_22 и
ООО «ТД Арда» от 29.01.2009 г., между «ЧП
Фирма Лаки» и ООО «ТД Арда» от 11.10.2007 г.,
между «ЧП Фирма Лаки» и ООО «ТД Арда» от
14.01.2009 г., между СПД ОСОБА_30 и ООО «ТД
Арда» от 08.01.2009 между СПД ОСОБА_6 и ООО
«ТД Арда» от 28.01.2009 г., листы журнала
учёта расчётов с поставщиками СПД
ОСОБА_8, СПД ОСОБА_30, СПД ОСОБА_6 - хранить
В соответствии со ст. 91, 92 УПК Украины с
подсудимого необходимо взыскать в
пользу НИЭКЦ при ГУМВД Украины в
Донецкой области 1 982 грн. 02 коп. в
порядке компенсации расходов на
проведение судебных экспертиз.
Гражданский иск ОО ТД «Арда» о
возмещении материального ущерба суд
считает необходимым оставить без
рассмотрения, для разрешения в порядке
гражданского судопроизводства,
поскольку представитель истца в
судебное заседание не явился, иск не
На основании изложенного,
руководствуясь ст.ст. 321-324 УПК Украины,
суд
П р и г о в о р и л :
Подсудимого ОСОБА_2 признать виновным в
совершении преступлений,
предусмотренных ст. 190 ч. 4, 191 ч. 3, 358 ч.2, 358
ч.3 УК Украины, и назначить наказание: по
ст. 190 ч. 4 УК Украины - 5 (пять) лет
лишения свободы, по ст. 191 ч. 3 УК Украины
- 3 (три) года лишения свободы с лишением
права занимать должности на
предприятиях, в учреждениях и
организациях, независимо от форм
собственности, связанные с
организационно-распорядительных и
административно-хозяйственных
обязанностей, сроком на 3 (три) года; по
ст. 358 ч.2 УК Украины - 1 (один) год лишения
свободы; по ст. 358 ч.3 УК Украины - 6
(шесть) месяцев ареста.
На основании ст. 70 ч. 1 УК Украины
окончательно назначить ОСОБА_2
наказание по совокупности
преступлений путем поглощения менее
строгого наказания более строгим в
виде 5 (пяти) лет лишения свободы с
лишением права занимать должности на
предприятиях, в учреждениях и
организациях, независимо от форм
собственности, связанные с исполнением
организационно-распорядительных и
административно-хозяйственных
обязанностей, сроком на 3 (три) года
На основании ст. 75, 76 УК Украины
освободить осужденного ОСОБА_2 от
отбывания основного наказания с
испытанием, установив испытательный
срок продолжительностью 3 (три) года,
возложив на него обязанности не
выезжать за пределы Украины на
постоянное проживание без разрешения
уголовно-исполнительной инспекции,
уведомлять уголовно-исполнительную
инспекцию об изменении места
жительства, периодически являться для
регистрации в уголовно-исполнительной
Меру пресечения в отношении
осужденного ОСОБА_2 до вступления
приговора в законную силу оставить
прежней - подписку о невыезде с
постоянного места жительства.
Взыскать с осужденного ОСОБА_2 в пользу
НИЭКЦ при ГУМВД Украины в Донецкой
области 1 982 грн. 02 коп. в порядке
компенсации расходов на проведение
судебных экспертиз.
Вещественные доказательства по делу:
спиртные напитки, изъятые в ходе
осмотра по адресу: АДРЕСА_11; спиртные
напитки, изъятые в ходе осмотра по
адресу: г. Донецк, ул. им. 23
Партсъезда, 2А - оставить по
принадлежности ООО ТД «Арда»; спиртные
напитки, изъятые в ходе обыска в
магазине «Колбасков» и «Фирма
Лаки»: 2 бутылки Мартини Бьянко 1 л, 4
бутылки Мартини Бьянко 0,5 л, 4 бутылки
Агмарти Алазанская долина, 2 бутылки
Мартини Бьянко 1,0 л, находящиеся на
хранении в Петровском РО ДГУ ГУМВД
Украины в Донецкой области -
уничтожить; ДВД-диск с записью явки с
повинной, корешки реестра, изъятые в
ходе обыска в магазине «Фирма Лаки»;
расходные накладные № 75131128 от 31.12.2008 г.,
№ 77919128 от 19.12.2008 г., № 75516019 от 16.01.2009 г., №
79020039 от 20.03.2009 г., № 76217029 от 17.02.2009 г., №
75824029 от 24.02.2009 г., № 74504128 от 04.12.2008 г., №
75321019 от 21.01.2009 г., № 75706029 от 06.02.2009 г., №
76004029 от 04.02.2009 г., № 76110029 от 10.02.2009 г., №
77811029 от 11.02.2009 г., № 74220118 от 20.11.2009 г., №
74428019 от 28.01.2009 г., № 74328019 от 28.01.2009 г., №
76830019 от 30.01.2009 г., № 141212039 от 12.03.2009 г.,
договора поставок между ЧП «ОСОБА_56» и
ООО «ТД Арда» от 14.01.1009 г., между ООО
«Трио трейд» и ООО «ТД Арда» от 18.12.2008 г.,
между СПД ОСОБА_8 и ООО «ТД Арда» от
23.01.2009 г., между СПД ОСОБА_14 и ООО «ТД
Арда» от 23.01.2009 г., между ООО «Ресторан
Золотая рыбка» и ООО «ТД Арда» от 28.01.2009,
между ЧП «Крок 4» и ООО «ТД Арда» от
08.01.2009 г., между СПД ОСОБА_19 и ООО «ТД
Арда» от 29.01.2009 г., между СПД ОСОБА_22 и
ООО «ТД Арда» от 29.01.2009 г., между «ЧП
Фирма Лаки» и ООО «ТД Арда» от 11.10.2007 г.,
между «ЧП Фирма Лаки» и ООО «ТД Арда» от
14.01.2009 г., между СПД ОСОБА_30 и ООО «ТД
Арда» от 08.01.2009 г., между СПД ОСОБА_6 и ООО
«ТД Арда» от 28.01.2009 г., листы журнала
учёта расчётов с поставщиками СПД
ОСОБА_8, СПД ОСОБА_30, СПД ОСОБА_6 - хранить
Гражданский иск ОО ТД «Арда» о
возмещении материального ущерба
оставить без рассмотрения, для
разрешения в порядке гражданского
судопроизводства.
Приговор может быть обжалован в
апелляционный суд Донецкой области в
течение 15 суток с момента его
Судья