Провадження: 1-кс/643/1057/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22.05.2014 Московський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові в залі суду клопотання слідчого СВ Московського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме до відомостей, котрі становлять банківську таємницю, містяться в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 (в електронному та роздрукованому вигляді) :
· стосовно руху грошових коштів, котрі перераховувалися на банківську картку № НОМЕР_1 за період часу з 01.11.2013 року по теперішній час, а також в отриманні інформації
· стосовно особи, котрій належить банківська карта з номером № НОМЕР_1 за період часу з 01.11.2013 року по теперішній час
· стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 01.11.2013 року по теперішній час, часу та кількості отримання грошових коштів
· стосовно рахунків, на котрі були відрахування з картки № НОМЕР_1 за період часу з 01.11.2013 року по теперішній час,
· стосовно осіб, на картки котрих відбувалися перерахування з картки № НОМЕР_1 за період часу з 01.11.2013 року по теперішній час
стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з банківських карток, на котрі здійснювалися перерахунки коштів з картки № НОМЕР_1 за період часу з 01.11.2013 року по теперішній час, часу та кількості отримання грошових, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001102 від 05.03.2014 р., за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Московського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме до відомостей, котрі становлять банківську таємницю, містяться в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 (в електронному та роздрукованому вигляді) :
· стосовно руху грошових коштів, котрі перераховувалися на банківську картку № НОМЕР_1 за період часу з 01.11.2013 року по теперішній час, а також в отриманні інформації
· стосовно особи, котрій належить банківська карта з номером № НОМЕР_1 за період часу з 01.11.2013 року по теперішній час
· стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 01.11.2013 року по теперішній час, часу та кількості отримання грошових коштів
· стосовно рахунків, на котрі були відрахування з картки № НОМЕР_1 за період часу з 01.11.2013 року по теперішній час,
· стосовно осіб, на картки котрих відбувалися перерахування з картки № НОМЕР_1 за період часу з 01.11.2013 року по теперішній час
стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з банківських карток, на котрі здійснювалися перерахунки коштів з картки № НОМЕР_1 за період часу з 01.11.2013 року по теперішній час, часу та кількості отримання грошових, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001102 від 05.03.2014 р., за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що 04.03.2014 року до Московського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області надійшла заява від представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 про вжиття заходів, щодо ОСОБА_5 яка шахрайським шляхом через Інтернет аукціон « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа грошовими коштами в сумі 2952 гривні.
Відповідно до матеріалів, які були надіслані від представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_4 , стало відомо, що гр. ОСОБА_6 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , 01.11.2013 року у користувача сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » гр. ОСОБА_5 , зробив замовлення загальною вартістю 499 грн., яке на теперішній час так до адресату і не надійшло та гроші повернуті не були.
Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_6 повідомив, що 04.11.2013 року він на сайті побачив оголошення про продаж курток, який був зареєстрований на ім`я ОСОБА_5 . Він зв`язався з жінкою, яка представилась ОСОБА_5 та замовив собі куртку, після чого 04.11.2013 року о 15:59 годині перевів грошові кошти в сумі 499 гривень на картку № НОМЕР_1 . Після чого ОСОБА_5 повідомила йому, що гроші вона отримала та відправила йому куртку. На даний час куртку він так і не отримав.
Потерпілим надано копію квитанції, котру він отримав при перерахуванні грошових коштів, номер чека 3929 від 04.11.2013 року 16:12:28 год., АДРЕСА_3 .
Виходячи зі вищенаведеного у слідства виникла необхідність в отриманні відомостей, котрі становлять банківську таємницю, а саме в отриманні інформації, котра міститься в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 :
· стосовно руху грошових коштів, котрі перераховувалися на банківську картку № НОМЕР_1 за період часу з 01.11.2013 року по теперішній час, а також в отриманні інформації
· стосовно особи, котрій належить банківська карта з номером № НОМЕР_1 за період часу з 01.11.2013 року по теперішній час
· стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 01.11.2013 року по теперішній час, часу та кількості отримання грошових коштів
· стосовно рахунків, на котрі були відрахування з картки № НОМЕР_1 за період часу з 01.11.2013 року по теперішній час,
· стосовно осіб, на картки котрих відбувалися перерахування з картки № НОМЕР_1 за період часу з 01.11.2013 року по теперішній час
· стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з банківських карток, на котрі здійснювалися перерахунки коштів з картки № НОМЕР_1 за період часу з 01.11.2013 року по теперішній час, часу та кількості отримання грошових коштів.
В разі отримання відомостей, котрі становлять банківську таємницю, та містяться в речах та документах, буде отримано можливість використання їх як доказів, т.я. іншим способом не можливо довести обставини, котрі будуть мати значення у кримінальному провадженні.
Необхідність отримання відомостей, котрі становлять банківську таємницю полягає в подальшому встановленні винних осіб в скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України.
В судовому засіданні сторона кримінального провадження слідчий підтримав дане клопотання.
Заслухавши думку сторони кримінального провадження - слідчого, дослідивши клопотання, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охороню вальну законом таємницю.
Суддею слідчим встановлено , що речі, документи, інформація, про яку йдеться в клопотання, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охороню вальну законом таємницю.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 160, 163, 164, 166, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:

1.Клопотання слідчого СВ Московського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 задовольнити.
2.Надати слідчому СВ Московського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 тимчасового доступу до речей та документів, а саме до відомостей, котрі становлять банківську таємницю, містяться в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 (в електронному та роздрукованому вигляді) :
· стосовно руху грошових коштів, котрі перераховувалися на банківську картку № НОМЕР_1 за період часу з 01.11.2013 року по теперішній час, а також в отриманні інформації
· стосовно особи, котрій належить банківська карта з номером № НОМЕР_1 за період часу з 01.11.2013 року по теперішній час
· стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 01.11.2013 року по теперішній час, часу та кількості отримання грошових коштів
· стосовно рахунків, на котрі були відрахування з картки № НОМЕР_1 за період часу з 01.11.2013 року по теперішній час,
· стосовно осіб, на картки котрих відбувалися перерахування з картки № НОМЕР_1 за період часу з 01.11.2013 року по теперішній час
· стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з банківських карток, на котрі здійснювалися перерахунки коштів з картки № НОМЕР_1 за період часу з 01.11.2013 року по теперішній час, часу та кількості отримання грошових коштів.

3.Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
4.У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1