Справа № 353/247/26
Провадження № 1-кс/353/29/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 березня 2026 рокум.Тлумач

Слідчий суддя Тлумацького районного суду

Івано-Франківської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання слідчого СВ ВП № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , у кримінальному №0000072, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована у АДРЕСА_2 .

Клопотання надійшло до суду «11» березня 2026 року.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданих матеріалах, -

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ ВП №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Тлумацького районного суду Івано-Франківської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке було погоджене прокурором Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

У клопотанні слідчий СВ ВП №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована у АДРЕСА_2 , а саме інформацію, що: відображає рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , які обслуговує АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за період часу з 20.03.2025 року по 22.03.2025 року; про історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за банківською карткою № НОМЕР_1 , яку обслуговує АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 20.03.2025 року по 22.03.2025 року; про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_1 яку обслуговує АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 20.03.2025 року по 22.03.2025 року; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 20.03.2025 року по 22.03.2025 року; інформації про результати внутрішнього розслідування відносно заяв потерпілої ОСОБА_5 за фактом шахрайських дій із банківською карткою № НОМЕР_1 , яку обслуговує АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформації про мобільний номер телефону при відкритті банківської картки № НОМЕР_1 та чи змінювався номер телефону під час користування даною банківською карткою; інформації про мобільний номер телефону при відкритті банківської картки № НОМЕР_1 та чи змінювався номер телефону під час користування даною банківською карткою, шляхом проведення виїмки документів чи зняття їх копій (у тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію у повному обсязі, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована у АДРЕСА_2 .

У клопотанні слідчий СВ ВП №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 зазначає, що 21.03.2025 року в період часу з 00 год 07 хв по 00 год 19 хв невідома особа, шляхом незаконних операцій з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами у сумі 28333 грн, чим завдала матеріальної шкоди ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительці АДРЕСА_3 .

В ході досудового розслідування в якості потерпілої допитано ОСОБА_5 , яка повідомила, що займається творчою діяльністю малює картини на полотні. В березні місяці 2025 року потерпіла вирішила продавати свої роботи через онлайн платформу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та розмістила там декілька оголошень, з приводу продажі картин.

ОСОБА_5 показала, що 20.03.2025 року близько 18 год 30 хв їй в приватні повідомлення платформи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надійшло повідомлення від жінки. Дана особа зацікавилася купівлею картин та вони почали спілкуватися з даного приводу, обговорюючи як правильно оформити замовлення та надіслати кошти. В подальшому потерпіла продовжила спілкування з даною особою у мобільному месенджері «Viber», дану переписку ОСОБА_5 видалила на наступний день, та вона не збереглася.

Встановлено, що вищезгадана особа попросила номер банківської картки потерпілої, на що остання надіслала номер своєї кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в подальшому дана жінка повідомляла потерпілій, що у неї виникають проблеми з транзакцією коштів, та оплати товару за картини. Після чого, дана особа попросила потерпілу скинути особисті дані та «CVV2 код» її картки, на що ОСОБА_5 , будучи впевненою, що жінка бажає придбати її роботи, надіслала їй дану інформацію.

Після того, як ОСОБА_5 надіслала дану інформацію, вище вказана жінка перестала виходити на зв`язок. А 21.03.2025 року в період часу близько 00 год 07 хв по 00 год 19 хв потерпіла помітила у своєму мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ряд транзакцій, перша транзакція була на переказ з її картки на суму 27000 тис, після чого картка потерпілої була поповнена з послуги «Скарбничка» на суму 525грн 76 коп, та в подальшому була здійснена ще одна транзакція у розмірі 1333 грн. Після чого, потерпіла заблокувала свою картку з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та на наступний день звернулася до поліції.

Враховуючи вище викладене, а також те, що у запитуваній інформації, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище вказана інформація має суттєве значення для належної кваліфікації вчиненого діяння, встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення та обставин які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять вище вказану інформацію з можливістю тимчасового їх вилучення, і виникла необхідність звернутись до суду для отримання тимчасового доступу з можливістю вилучення цих документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Слідчий СВ ВП №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 та прокурор Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 у судове засідання не з`явились, однак до суду подали письмові заяви, в яких вказали, що клопотання підтримують та просили судовий розгляд провести у їх відсутності, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов до наступного висновку.

07.04.2025 року у ВП № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області із протокол-заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_3 , про те, що 21.03.2025 року в період часу з 00 год 07 хв по 00 год 19 хв невідома особа, шляхом незаконних операцій з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами у сумі 28333 грн, чим завдала їй матеріальної шкоди (а.с. 11).

На підставі вищезгаданого протоколу 18.06.2025 року було внесено відомості до Єдиного державного реєстру досудового розслідування, та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000072 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про що свідчить відповідний витяг (а.с. 7).

Із копії протоколу допиту потерпілого від 03.01.2026 року, вбачається, що відносно ОСОБА_5 було вчинено кримінальне правопорушення (а.с. 12-13).

Відповідно до копії виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картці/рахунку НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), яка належить ОСОБА_5 , 21.03.2025 року в період часу з 00 год 07 хв по 00 год 19 хв, вбачається проведення грошових операцій, а саме списання грошових коштів зі своєї карти на суму 28333 грн (а.с. 14).

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Документи, до яких просить надати тимчасовий доступ дізнавач, не є документами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією. Однак, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які містяться в даних документах, можуть становити охоронювану законом банківську таємницю.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання і додані до нього матеріали, вважає, що сторона кримінального провадження довела, що вказані речі та документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 , у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована у АДРЕСА_2 , та інформація, яка міститься у них, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, належної кваліфікації вчиненого діяння, вони можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (ч. 6 ст. 163 КПК України), оскільки вони містять відомості, які становлять банківську таємницю, а тому слід надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована у АДРЕСА_2 , а саме інформацію:

- що відображає рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , які обслуговує АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за період часу з 20.03.2025 року по 22.03.2025 року;

- про історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за банківською карткою № НОМЕР_1 , яку обслуговує АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 20.03.2025 року по 22.03.2025 року;

про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_1 яку обслуговує АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 20.03.2025 року по 22.03.2025 року;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 20.03.2025 року по 22.03.2025 року;

- інформації про результати внутрішнього розслідування відносно заяв потерпілої ОСОБА_5 за фактом шахрайських дій із банківською карткою № НОМЕР_1 , яку обслуговує АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформації про мобільний номер телефону при відкритті банківської картки № НОМЕР_1 та чи змінювався номер телефону під час користування даною банківською карткою;

- інформації про мобільний номер телефону при відкритті банківської картки № НОМЕР_1 та чи змінювався номер телефону під час користування даною банківською карткою, шляхом проведення виїмки документів чи зняття їх копій (у тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію у повному обсязі, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована у АДРЕСА_2 .

Ухвала підлягає виконанню слідчим слідчого відділення відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення даної ухвали.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_6