печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 березня 2026 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням прокурора першого відділу управління забезпечення виконання повноважень Генерального прокурора у кримінальному провадженні Департаменту організаційно-контрольної діяльності, правового та аналітичного забезпечення Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000035 від 10.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор першого відділу управління забезпечення виконання повноважень Генерального прокурора у кримінальному провадженні Департаменту організаційно-контрольної діяльності, правового та аналітичного забезпечення Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно у вигляді грошових коштів, які знаходяться на розрахункових рахунках ПАТ «ЗНВКІФ «ГЕОС ІНВЕСТ» , з метою забезпечення збереження речових доказів.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Прокурорами Офісу Генерального прокурора забезпечується процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №0000035 від 10.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудове розслідування у зазначеному провадженні здійснюється слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України.

У ході досудового розслідування встановлено, що група компаній, серед яких ПАТ «ЗНВКІФ Геос Інвест» (), здійснюють фінансово-господарську діяльність, яка не відноситься до інвестиційної згідно Закону України «Про інститути спільного інвестування» (далі - ІСІ), здійснюючи залучення коштів від фізичних осіб для будівництва об`єктів нерухомості шляхом укладання інвестиційних договорів, попередніх договорів купівлі-продажу квартир тощо.

Так всупереч Закону України «Про інститути спільного інвестування» ПАТ «ЗНВКІФ Геос Інвест» () здійснює діяльність, в межах якої активи ІСІ набувається майно, яке оплачується не за рахунок коштів спільного інвестування, а за рахунок коштів, які надходять на рахунки зазначеного фонду від фізичних та юридичних осіб, які не являються учасниками зазначеного суб`єкта спільного інвестування.

Юридичні особи приватного права, зокрема ТОВ «Сіріус Інвест Груп» (), діючи від імені ПАТ «ЗНВКІФ Геос Інвест» (), за рахунок цих коштів здійснюють фінансування об`єктів будівництва на території міста Києва та регіонів.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що зазначені юридичні особи мають в обігу серед учасників інституту спільного інвестування цінні папери, водночас зазначені підприємства залучають кошти інвесторів на значні суми, за які здійснюють фінансування будівництва всупереч вимогам Закону України «Про інститути спільного інвестування» шляхом залучення коштів від фізичних та юридичних осіб, які не є учасниками зазначеного фонду, та при цьому незаконно використовують податкову пільгу, передбачену п.п. 141.6.1 п. 141 п.6 ст. 141 Податкового кодексу України.

Згідно поданих декларацій з податку на прибуток підприємств за період з 2013 року по 2022 рік службові особи ПАТ «ЗНВКІФ Геос Інвест» () декларували наступні доходи: 2013 рік - 946,00 грн; 2014 рік - 501 838,00 грн; 2015 рік - 267 523 000,00 грн; 2016 рік - 309 679 000,00 грн; 2017 рік - 290 199 310,00 грн; 2018 рік - 799 542 740,00 грн; 2019 рік - 1 049 772 106,00 грн; 2020 рік - 525 721 534,00 грн; 2021 рік - 873 579 196,00 грн; ІІІ кв. 2022 рік - 208 176 619,00 грн.

В той же час, згідно звіту про рух грошових коштів за 2013 - 2022 роки службові особи ПАТ «ЗНВКІФ Геос Інвест» () декларували наступні надходження на адресу фонду: 2013 рік - 1 237 000,00 грн; 2014 рік - 245 570 000,00 грн; 2015 рік - 383 014 000,00 грн; 2016 рік - 722 719 000,00 грн; 2017 рік - 652 556 000,00 грн; 2018 рік - 768 055 000,00 грн; 2019 рік - 881 399 000,00 грн; 2020 рік - 742 460 000,00 грн; 2021 рік - 839 730 000,00 грн; ІІІ кв 2022 року - 125 453 000,00 грн.

Згідно інформації Балансу (Звіт про фінансовий стан) за 2013 - 2022 роки встановлено, що ПАТ «ЗНВКІФ Геос Інвест» () найбільша кількість акцій розміщена в обігу серед учасників інституту спільного інвестування на суму 4 290 000,00 грн.

Поряд із цим, ПАТ «ЗНВКІФ Геос Інвест» () за досліджуваний період здійснювала подання до податкових органів звіт про суми податкових пільг, а саме: код пільги згідно з довідником пільг - 11020303, найменування податкової пільги - звільняються від оподаткування кошти спільного інвестування, а саме: кошти, внесені засновниками корпоративного фонду, кошти та інші активи, залучені від учасників інституту спільного інвестування, доходи від здійснення операцій з активами інституту спільного інвестування, доходи, нараховані за активами інституту спільного інвестування, та інші доходи від діяльності інституту спільного інвестування (відсотки за позиками, орендні (лізингові) платежі, роялті тощо).

Так, відповідно до матеріалів кримінального провадження кошти, які повинні були бути сплачені до державного бюджету ПАТ «ЗНВКІФ Геос Інвест» () як обов`язкові платежі складають загальну суму 131 733 503, 64 грн, а саме: 2015 рік - 7 266 780,00 грн; 2016 рік - 1 603 430,82 грн; 2017 рік - 3 830 532,12 грн; 2018 рік - 2 681 199,00 грн; 2019 рік - 37 882 714,30 грн; 2020 рік - 28 315 988,10 грн; 2021 рік - 48 118 842,54 грн; 2022 рік - 2 034 016,74 грн.

В ході проведення аналізу діяльності ПАТ «ЗНВКІФ Геос Інвест» () встановлено, що зазначене товариство здійснює фінансування будівництва житлових та не житлових комплексів, серед яких є ЖК Family&Friends, ЖК Orange City, ЖК Senat, ЖК Aria, ЖК Alter Ego, ЖК AuRoom, ЖК Cardinal, ЖК Gloria Park, ЖК Richmond, ЖК Soho residence, ЖК Adamant, ЖК Avenue 14-16, ЖК Nobel Homes, Клубний будинок Chelsea Tower, ЖК Melody Park, ЖК Бонапарт, ЖК Geneva, ЖК Central.

Таким чином, є підстави вважати, що ТОВ «Сіріус Інвест Груп» (), діючи від імені та за рахунок ПАТ «ЗНВКІФ Геос Інвест» (), всупереч Закону України «Про інститути спільного інвестування» здійснює фінансування будівництва житлового та не житлового фонду шляхом залучення грошових коштів від фізичних та юридичних осіб, які не являються учасниками зазначеного фонду, не купують активи фонду та при цьому незаконно використовують податкову пільгу передбачену п.п. 141.6.1 п. 141.6 ст.141 Податкового кодексу.

Так, відповідно до висновку комісійної судової економічної експертизи №4173/4174/25-71 від 20.05.2025 документально підтверджено безпідставне застосування в порушення п.п. 141.6.1 п. 141.6 ст.141 Податкового кодексу службовими особами ПАТ «ЗНВКІФ Геос Інвест» () пільги з податку на прибуток підприємства по залученню грошових коштів від фізичних та юридичних осіб, що призвело до заниження об`єкта оподаткування податком на прибуток підприємств у період з 2015 по 2022 роки в загальній сумі 131 733 503, 64 грн.

Досудовим розслідуванням, встановлено, що згідно з інформацією, наявною в ІТС «Податковий Блок», ПАТ «ЗНВКІФ «ГЕОС ІНВЕСТ» використовує банківські рахунки відкриті в:

АБ «УКРГАЗБАНК»:

НОМЕР_1

НОМЕР_2

АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»:

НОМЕР_3

НОМЕР_4

НОМЕР_5

НОМЕР_6

АТ «БАНК АЛЬЯНС»:

НОМЕР_7

ПАТ «АКОРД БАНК»

НОМЕР_8

АТ «АСВІО БАНК»

НОМЕР_9

НОМЕР_10

АТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ»

НОМЕР_11

АТ «КБ «ГЛОБУС»

НОМЕР_12

Ураховуючи вищевикладене, є всі підстави вважати грошові кошти, що знаходяться на вищезазначених банківських рахунках, є предметом протиправної діяльності групи осіб та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому визнані речовими доказами по кримінальному провадженню.

Відповідно до частини 1 статті 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Так, відповідно до постанови слідчого, грошові кошти на банківських рахунках ПАТ «ЗНВКІФ «ГЕОС ІНВЕСТ» - 27.02.2026 визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

З урахуванням вказаних обставин та з метою попередження незаконного відчуження майна чи інших негативних наслідків, які можуть перешкодити проведенню всебічного та повного досудового розслідування, зважаючи на те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження, орган досудового розслідування вважає за необхідне накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на указаних розрахункових рахункахПАТ «ЗНВКІФ «ГЕОС ІНВЕСТ».

Згідно ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання здійснювалось фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

З метою забезпечення арешту майна, яке не має статусу тимчасово вилученого, та з метою забезпечення арешту майна, на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання розглядається без повідомлення власника майна.

В судове засідання прокурор не з`явився, про день, час, місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав вимоги клопотання з викладених у ньому підстав, просив їх задовольнити.

Оскільки, згідно ч. 1 ст. 172 КПК України, неприбуття прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу технічними засобами не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Прокурорами Офісу Генерального прокурора забезпечується процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №0000035 від 10.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудове розслідування у зазначеному провадженні здійснюється слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України.

У ході досудового розслідування встановлено, що група компаній, серед яких ПАТ «ЗНВКІФ Геос Інвест» (), здійснюють фінансово-господарську діяльність, яка не відноситься до інвестиційної згідно Закону України «Про інститути спільного інвестування» (далі - ІСІ), здійснюючи залучення коштів від фізичних осіб для будівництва об`єктів нерухомості шляхом укладання інвестиційних договорів, попередніх договорів купівлі-продажу квартир тощо.

Так всупереч Закону України «Про інститути спільного інвестування» ПАТ «ЗНВКІФ Геос Інвест» () здійснює діяльність, в межах якої активи ІСІ набувається майно, яке оплачується не за рахунок коштів спільного інвестування, а за рахунок коштів, які надходять на рахунки зазначеного фонду від фізичних та юридичних осіб, які не являються учасниками зазначеного суб`єкта спільного інвестування.

Юридичні особи приватного права, зокрема ТОВ «Сіріус Інвест Груп» (), діючи від імені ПАТ «ЗНВКІФ Геос Інвест» (), за рахунок цих коштів здійснюють фінансування об`єктів будівництва на території міста Києва та регіонів.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що зазначені юридичні особи мають в обігу серед учасників інституту спільного інвестування цінні папери, водночас зазначені підприємства залучають кошти інвесторів на значні суми, за які здійснюють фінансування будівництва всупереч вимогам Закону України «Про інститути спільного інвестування» шляхом залучення коштів від фізичних та юридичних осіб, які не є учасниками зазначеного фонду, та при цьому незаконно використовують податкову пільгу, передбачену п.п. 141.6.1 п. 141 п.6 ст. 141 Податкового кодексу України.

Згідно поданих декларацій з податку на прибуток підприємств за період з 2013 року по 2022 рік службові особи ПАТ «ЗНВКІФ Геос Інвест» () декларували наступні доходи: 2013 рік - 946,00 грн; 2014 рік - 501 838,00 грн; 2015 рік - 267 523 000,00 грн; 2016 рік - 309 679 000,00 грн; 2017 рік - 290 199 310,00 грн; 2018 рік - 799 542 740,00 грн; 2019 рік - 1 049 772 106,00 грн; 2020 рік - 525 721 534,00 грн; 2021 рік - 873 579 196,00 грн; ІІІ кв. 2022 рік - 208 176 619,00 грн.

В той же час, згідно звіту про рух грошових коштів за 2013 - 2022 роки службові особи ПАТ «ЗНВКІФ Геос Інвест» () декларували наступні надходження на адресу фонду: 2013 рік - 1 237 000,00 грн; 2014 рік - 245 570 000,00 грн; 2015 рік - 383 014 000,00 грн; 2016 рік - 722 719 000,00 грн; 2017 рік - 652 556 000,00 грн; 2018 рік - 768 055 000,00 грн; 2019 рік - 881 399 000,00 грн; 2020 рік - 742 460 000,00 грн; 2021 рік - 839 730 000,00 грн; ІІІ кв 2022 року - 125 453 000,00 грн.

Згідно інформації Балансу (Звіт про фінансовий стан) за 2013 - 2022 роки встановлено, що ПАТ «ЗНВКІФ Геос Інвест» () найбільша кількість акцій розміщена в обігу серед учасників інституту спільного інвестування на суму 4 290 000,00 грн.

Поряд із цим, ПАТ «ЗНВКІФ Геос Інвест» () за досліджуваний період здійснювала подання до податкових органів звіт про суми податкових пільг, а саме: код пільги згідно з довідником пільг - 11020303, найменування податкової пільги - звільняються від оподаткування кошти спільного інвестування, а саме: кошти, внесені засновниками корпоративного фонду, кошти та інші активи, залучені від учасників інституту спільного інвестування, доходи від здійснення операцій з активами інституту спільного інвестування, доходи, нараховані за активами інституту спільного інвестування, та інші доходи від діяльності інституту спільного інвестування (відсотки за позиками, орендні (лізингові) платежі, роялті тощо).

Так, відповідно до матеріалів кримінального провадження кошти, які повинні були бути сплачені до державного бюджету ПАТ «ЗНВКІФ Геос Інвест» () як обов`язкові платежі складають загальну суму 131 733 503, 64 грн, а саме: 2015 рік - 7 266 780,00 грн; 2016 рік - 1 603 430,82 грн; 2017 рік - 3 830 532,12 грн; 2018 рік - 2 681 199,00 грн; 2019 рік - 37 882 714,30 грн; 2020 рік - 28 315 988,10 грн; 2021 рік - 48 118 842,54 грн; 2022 рік - 2 034 016,74 грн.

В ході проведення аналізу діяльності ПАТ «ЗНВКІФ Геос Інвест» () встановлено, що зазначене товариство здійснює фінансування будівництва житлових та не житлових комплексів, серед яких є ЖК Family&Friends, ЖК Orange City, ЖК Senat, ЖК Aria, ЖК Alter Ego, ЖК AuRoom, ЖК Cardinal, ЖК Gloria Park, ЖК Richmond, ЖК Soho residence, ЖК Adamant, ЖК Avenue 14-16, ЖК Nobel Homes, Клубний будинок Chelsea Tower, ЖК Melody Park, ЖК Бонапарт, ЖК Geneva, ЖК Central.

Таким чином, є підстави вважати, що ТОВ «Сіріус Інвест Груп» (), діючи від імені та за рахунок ПАТ «ЗНВКІФ Геос Інвест» (), всупереч Закону України «Про інститути спільного інвестування» здійснює фінансування будівництва житлового та не житлового фонду шляхом залучення грошових коштів від фізичних та юридичних осіб, які не являються учасниками зазначеного фонду, не купують активи фонду та при цьому незаконно використовують податкову пільгу передбачену п.п. 141.6.1 п. 141.6 ст.141 Податкового кодексу.

Так, відповідно до висновку комісійної судової економічної експертизи №4173/4174/25-71 від 20.05.2025 документально підтверджено безпідставне застосування в порушення п.п. 141.6.1 п. 141.6 ст.141 Податкового кодексу службовими особами ПАТ «ЗНВКІФ Геос Інвест» () пільги з податку на прибуток підприємства по залученню грошових коштів від фізичних та юридичних осіб, що призвело до заниження об`єкта оподаткування податком на прибуток підприємств у період з 2015 по 2022 роки в загальній сумі 131 733 503, 64 грн.

Досудовим розслідуванням, встановлено, що згідно з інформацією, наявною в ІТС «Податковий Блок», ПАТ «ЗНВКІФ «ГЕОС ІНВЕСТ» використовує банківські рахунки відкриті в:

АБ «УКРГАЗБАНК»:

НОМЕР_1

НОМЕР_2

АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»:

НОМЕР_3

НОМЕР_4

НОМЕР_5

НОМЕР_6

АТ «БАНК АЛЬЯНС»:

НОМЕР_7

ПАТ «АКОРД БАНК»

НОМЕР_8

АТ «АСВІО БАНК»

НОМЕР_9

НОМЕР_10

АТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ»

НОМЕР_11

АТ «КБ «ГЛОБУС»

НОМЕР_12

Так, відповідно до постанови слідчого, грошові кошти на банківських рахунках ПАТ «ЗНВКІФ «ГЕОС ІНВЕСТ» - 27.02.2026 визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Як визначено у ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Як визначено у ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Оскільки, грошові кошти в безготівковій формі, які знаходяться на банківських рахунках ПАТ «ЗНВКІФ «ГЕОС ІНВЕСТ» (), на які просить накласти арешт прокурор, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні та зважаючи на те, що незастосування накладення арешту може призвести до настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, беручи до уваги наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, доведеність необхідності такого заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

При цьому, слідчий суддя роз`яснює, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 107, 170, 172, 173, 174, 309, 372, 392, 532 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора першого відділу управління забезпечення виконання повноважень Генерального прокурора у кримінальному провадженні Департаменту організаційно-контрольної діяльності, правового та аналітичного забезпечення Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000035 від 10.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366 КК України, - задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні № 0000035 від 10.01.2023 на майно у вигляді грошових коштів, які знаходяться на розрахункових рахунках ПАТ «ЗНВКІФ «ГЕОС ІНВЕСТ» , які відкриті в:

ПАТ АБ «Укргазбанк» , МФО 320478, юридична адреса: м. Київ, вул. Єреванська, 1

НОМЕР_13

НОМЕР_14

НОМЕР_2

АТ «Універсал Банк» , МФО 322001, юридична адреса: 04114, місто Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19

НОМЕР_3

НОМЕР_4

НОМЕР_5

НОМЕР_15

НОМЕР_16

АТ «Банк Альянс» , МФО 300119, юридична адреса: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 50

НОМЕР_19

НОМЕР_17

ПАТ КБ «Акордбанк» , МФО 380634, юридична адреса: м. Київ, вул. Стеценка, 6

НОМЕР_8

АТ «Асвіо банк», , МФО 353489, юридична адреса: м. Чернігів, вул. Преображенська, 2

НОМЕР_18

АТ «КБ «Глобус», , МФО 380526, юридична адреса: м. Київ, пров. Куренівський, 19/5

НОМЕР_12

АТ «Державний ощадний банк України» , МФО 300465, юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г

НОМЕР_11

в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів що надходять, а також можливістю сплати податків та зборів до державного бюджету України та місцевих бюджетів, а також із виплати заробітної плати працівникам, обов`язкових платежів, із обов`язковим зазначенням дати та часу при оголошенні Ухвали слідчого судді.

Роз`яснити підозрюваному, обвинуваченому, їх захисникам, законним представникам, іншим власникам або володільцям майна, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором у кримінальному провадженні № 0000035 від 10.01.2023 року.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_4