ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/4999/26
провадження № 1-кс/753/733/26
У Х В А Л А

"13" березня 2026 р.слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0004387,

В С Т А Н О В И В:

10.03.2026 слідчий слідчого відділу Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з процесуальним керівником ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », і містять відомості щодо власників рахунків НОМЕР_1 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), НОМЕР_2 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ), НОМЕР_3 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), здійснювані за вказаними рахунками операції (трансакції) та інші відомості, які становлять банківську таємницю, за період з 01.11.2025 по час надходження ухвали, з можливістю вилучення копій документів у паперовому та електронному вигляді.

Клопотання подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.12.2025 під № 0004387 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України, та обґрунтоване такими обставинами.

01.12.2025 ОСОБА_5 (м.т. НОМЕР_4 ) звернулася в чат-бот ІНФОРМАЦІЯ_4 , щоб скасувати кредитний ліміт за свою карткою НОМЕР_1 . Після цього на зв`язок з потерпілою вийшла невстановлена особа, яка представилась менеджером ІНФОРМАЦІЯ_4 та повідомила неправдиву інформацію про те, що для скасування ліміту необхідно перевести грошові кошти на інші банківські рахунки, на які вкаже менеджер. Таким чином потерпіла, будучи введеною в оману, самостійно здійснила такі трансакції (перекази) з своєї картки НОМЕР_1 : на карту НОМЕР_2 - 20 000 грн; на карту НОМЕР_2 - 20 000 грн; на карту НОМЕР_2 - 20 000 грн; на карту НОМЕР_2 - 20 000 грн; на карту НОМЕР_2 - 20 254,24 грн; на iban НОМЕР_3 ФОП ОСОБА_6 - 140 400 грн; на iban НОМЕР_3 ФОП ОСОБА_6 - 2 600 грн.

Після проведення вказаних операцій потерпіла з`ясувала, що спілкувалась з шахраєм.

На підтвердження повідомлених під час допиту відомостей потерпіла надала слідчому банківську виписку з її рахунку.

У подальшому під час моніторингу мережі Інтернет було встановлено, що картковий рахунок з БІН-кодом НОМЕР_5 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , а банківський рахунок НОМЕР_3 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Клопотання мотивоване тим, що у слідства виникла потреба в отриманні документів, які містять відомості щодо рахунку потерпілої та рахунків, на які вона переказала грошові кошти, а іншого способу їх отримання немає, оскільки такі відомості становлять банківську таємницю.

Слідчий ОСОБА_3 просив розглянути клопотання без його участі, представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликались згідно з частиною другою статті 163 КПК України.

Зваживши доводи клопотання та дослідивши додані до нього копії матеріалів досудового розслідування, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Зазначені у клопотанні обставини заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 шляхом обману підтверджуються достатніми на даному етапі розслідування доказами та створюють обґрунтовану підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України.

Згідно з даними наявної в розпорядженні слідчого банківської виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (продукт ІНФОРМАЦІЯ_4 ») 01.12.2025 з картки потерпілої ОСОБА_5 НОМЕР_1 було здійснено п`ять переказів грошових коштів на картку НОМЕР_2 та два перекази на рахунок ФОП ОСОБА_6 .

За даними досудового розслідування емітентом картки НОМЕР_2 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а кошти ФОП ОСОБА_6 перераховувались на відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунок НОМЕР_3 .

Відтак шістнадцятизначні номери, зазначені у клопотанні слідчого (НОМЕР_1, НОМЕР_2), є номерами карток, а не рахунків, оскільки останні повинні бути у форматі міжнародного номеру банківського рахунку (IBAN).

Відповідно до положень статті 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема, подія кримінального правопорушення та винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних (слідчих) розшукових дій, витребування та отримання речей, документів, відомостей, висновків експертів… (стаття 93 КПК України).

За приписами статті 84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Процесуальними джерелами доказів є, зокрема, документи.

Відповідно до частини першої статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з частиною першою статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні (пункти 1, 2 частини п`ятої статті 163 КПК України).

Статтею 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю (пункт 5 частини першої статті 162 КПК України).

Отже з урахуванням сукупності встановлених досудовим розслідуванням фактів і обставин та предмету доказування у даному кримінальному провадженні слідчий суддя вважає доведеним, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (проект ІНФОРМАЦІЯ_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » можуть знаходитись зазначені у клопотанні відомості, які мають суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення та причетних до нього осіб, а іншими способами довести такі обставини неможливо.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 та/або слідчим ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та/або за дорученням слідчого співробітникам оперативного підрозділу ВКП Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ,тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_6 ) та містять банківську таємницю щодо клієнта вказаної банківської установи - власника картки НОМЕР_1 , за період з 01.11.2025 по 13.03.2026, з можливістю вилучення їх копій в електронному вигляді, а саме:

?щодо відкриття, обслуговування та функціонування картки (рахунку), у тому числі: заяви на відкриття банківського рахунку, копії паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру особи, копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів, номерів телефонів осіб, яким на підставі довіреності, надано право розпорядження банківським рахунком, інших документів створених або наданих у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням банківського рахунку, електронної адреси та номеру мобільного телефону, який використовувався для ідентифікації клієнта та CMC повідомлень;

?щодо руху коштів, які відображують надходження та списання грошових коштів, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО, ІНН та номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, а також копій первинних банківських документів (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів, відео та фото з банкоматів, терміналів обслуговування та приміщень банку під час проведення операцій щодо зняття грошових коштів;

?щодо IP-адрес, які використовувались для входу в мережу Інтернет для підключення до Інтернет-банкінгу коштів, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, ІМЕІ-номерів пристроїв з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань, історія входу при підключенні до інтернет банкінгу: використання IP-адрес з зазначенням порта підключення (в разі наявності), геолокації підключення до онлайн-банкінгу, ідентифікаційні ознаки пристроїв (ІМЕІ, finger-print, інша наявна інформація щодо пристрою чи операційної системи);

?щодо способу підтвердження особи клієнта при використанні наявного чи додаванні нового пристрою, з якого здійснюється вхід до онлайн банкінгу;

?щодо повної розшифровки транзакцій з зазначенням терміналу, через який вона здійснена, повних відомостей про платників та отримувачів грошових коштів, з зазначенням повного номеру банківської картки та розшифровкою контрагентів (в форматі «xlsx»/«xls» та pdf);

?щодо історії зміни фінансового номеру телефону, який використовувався клієнтом (з зазначенням дати, часу, способу його зміни та підтвердження операції);

?щодо розмов та переписки з чату клієнта при зверненні до служби підтримки банку, з обов`язковим зазначенням способу, через який здійснювалось спілкування (зазначення месенджеру, наявних ідентифікаторів, логінів, імен, нікнеймів тощо), які використовувались клієнтом;

?щодо токенізації банківської картки на пристроях з функцією NFC-чіпів, способу підтвердження такої дії.

Надати слідчому слідчого відділу Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 та/або слідчим ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та/або за дорученням слідчого співробітникам оперативного підрозділу ВКП Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ,тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» (код ЄДР НОМЕР_7 ) та містять банківську таємницю щодо клієнта вказаної банківської установи - власника картки НОМЕР_2 , за період з 01.11.2025 по 13.03.2026, з можливістю вилучення їх копій в електронному вигляді, а саме:

?щодо відкриття, обслуговування та функціонування картки (рахунку), у тому числі: заяви на відкриття банківського рахунку, копії паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру особи, копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів, номерів телефонів осіб, яким на підставі довіреності, надано право розпорядження банківським рахунком, інших документів створених або наданих у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням банківського рахунку, електронної адреси та номеру мобільного телефону, який використовувався для ідентифікації клієнта та CMC повідомлень;

?щодо руху коштів, які відображують надходження та списання грошових коштів, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО, ІНН та номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, а також копій первинних банківських документів (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів, відео та фото з банкоматів, терміналів обслуговування та приміщень банку під час проведення операцій щодо зняття грошових коштів;

?щодо IP-адрес, які використовувались для входу в мережу Інтернет для підключення до Інтернет-банкінгу коштів, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, ІМЕІ-номерів пристроїв з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань, історія входу при підключенні до інтернет банкінгу: використання IP-адрес з зазначенням порта підключення (в разі наявності), геолокації підключення до онлайн-банкінгу, ідентифікаційні ознаки пристроїв (ІМЕІ, finger-print, інша наявна інформація щодо пристрою чи операційної системи);

?щодо способу підтвердження особи клієнта при використанні наявного чи додаванні нового пристрою, з якого здійснюється вхід до онлайн банкінгу;

?щодо повної розшифровки транзакцій з зазначенням терміналу, через який вона здійснена, повних відомостей про платників та отримувачів грошових коштів, з зазначенням повного номеру банківської картки та розшифровкою контрагентів (в форматі «xlsx»/«xls» та pdf);

?щодо історії зміни фінансового номеру телефону, який використовувався клієнтом (з зазначенням дати, часу, способу його зміни та підтвердження операції);

?щодо розмов та переписки з чату клієнта при зверненні до служби підтримки банку, з обов`язковим зазначенням способу, через який здійснювалось спілкування (зазначення месенджеру, наявних ідентифікаторів, логінів, імен, нікнеймів тощо), які використовувались клієнтом;

?щодо токенізації банківської картки на пристроях з функцією NFC-чіпів, способу підтвердження такої дії.

Надати слідчому слідчого відділу Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 та/або слідчим ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та/або за дорученням слідчого співробітникам оперативного підрозділу ВКП Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ,тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_8 ) та містять банківську таємницю щодо клієнта вказаної банківської установи - власника рахунку НОМЕР_3 , за період з 01.11.2025 по 13.03.2026, з можливістю вилучення їх копій в електронному вигляді, а саме:

?щодо відкриття, обслуговування та функціонування рахунку, у тому числі: заяви на відкриття банківського рахунку, копії паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру особи, копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів, номерів телефонів осіб, яким на підставі довіреності, надано право розпорядження банківським рахунком, інших документів створених або наданих у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням банківського рахунку, електронної адреси та номеру мобільного телефону, який використовувався для ідентифікації клієнта та CMC повідомлень;

?щодо руху коштів, які відображують надходження та списання грошових коштів, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО, ІНН та номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, а також копій первинних банківських документів (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів, відео та фото з банкоматів, терміналів обслуговування та приміщень банку під час проведення операцій щодо зняття грошових коштів;

?щодо IP-адрес, які використовувались для входу в мережу Інтернет для підключення до Інтернет-банкінгу коштів, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, ІМЕІ-номерів пристроїв з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань, історія входу при підключенні до інтернет банкінгу: використання IP-адрес з зазначенням порта підключення (в разі наявності), геолокації підключення до онлайн-банкінгу, ідентифікаційні ознаки пристроїв (ІМЕІ, finger-print, інша наявна інформація щодо пристрою чи операційної системи);

?щодо способу підтвердження особи клієнта при використанні наявного чи додаванні нового пристрою, з якого здійснюється вхід до онлайн банкінгу;

?щодо повної розшифровки транзакцій з зазначенням терміналу, через який вона здійснена, повних відомостей про платників та отримувачів грошових коштів, з зазначенням повного номеру банківської картки та розшифровкою контрагентів (в форматі «xlsx»/«xls» та pdf);

?щодо історії зміни фінансового номеру телефону, який використовувався клієнтом (з зазначенням дати, часу, способу його зміни та підтвердження операції);

?щодо розмов та переписки з чату клієнта при зверненні до служби підтримки банку, з обов`язковим зазначенням способу, через який здійснювалось спілкування (зазначення месенджеру, наявних ідентифікаторів, логінів, імен, нікнеймів тощо), які використовувались клієнтом;

?щодо токенізації банківської картки на пристроях з функцією NFC-чіпів, способу підтвердження такої дії.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії даної ухвали складає два місяці з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: