Cправа № 127/9594/26
Провадження № 1-кс/127/3833/26
ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

26 березня 2026 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), поданого в рамках кримінального провадження № 0000058 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 січня 2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, 2 ст. 190, ч. 4 ст. 191 КК України, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,

в с т а н о в и в:

Слідчий ОСОБА_3 звернулась до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування матеріалів кримінального провадження № 0000058, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.01.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, 2 ст. 190, ч. 4 ст. 191 КК України.

15.01.2025 від оперативних співробітників надійшла інформація про факт видачі групою осіб медичних довідок щодо придатності громадян України до керування транспортними засобами, при цьому без фактичного проходження медичної комісії, яка включає в себе загальне обстеження спеціалістами, лабораторні та функціональне обстеження.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, діюча за попередньою змовою, вводячи в оману суб`єкти господарської діяльності різних форм власності, під приводом виконання умов укладеного договору, з метою заволодіння грошовими коштами останніх, використовуючи інші кримінально-протиправні схеми, здійснює виготовлення та видачу медичних довідок форми № 100-2/о «Довідка про проходження попереднього, періодичного та позачергового психіатричних оглядів, у тому числі на предмет вживання психоактивних речовин» без необхідних на те дозвільних документів, та фактичного проходження огляду особами.

В подальшому, встановлено що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄРДПО НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) має в своїй господарській діяльності ліцензію на медичну практику (Наказ МОЗ України № 996 від 07.06.2024 року «Про ліцензування медичної практики, діяльності банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини згідно з переліком, затвердженим МОЗ України») та на підставі Наказу МОЗ №651 від 18.04.2022 року (Про затвердження Порядку проведення попередніх, періодичних та позачергових психіатричних оглядів, у тому числі на предмет вживання психоактивних речовин) здійснюють видачу довідок форми первинної облікової документації № 100-2/о «Довідка про проходження попереднього, періодичного та позачергового психіатричних оглядів, у тому числі на предмет вживання психоактивних речовин. Згідно Наказу МОЗ №1759 від 15.10.2025 року «Про затвердження Змін до Порядку проведення попередніх, періодичних та позачергових психіатричних оглядів, у тому числі на предмет вживання психоактивних речовин, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_3 від 18 квітня 2022 року № 651, зареєстрованого в ІНФОРМАЦІЯ_4 15 червня 2022 року за № 648/37984, який набув чинності з 01.01.2025 року, попередній, періодичний та позачерговий психіатричні огляди, у тому числі на предмет вживання психоактивних речовин (далі - Огляд), проводяться надавачами медичних послуг, що отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю психіатрія та уклали договір про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій з ІНФОРМАЦІЯ_5 за групами послуг «Психіатрична допомога дорослим та дітям у стаціонарних умовах» та/або «Психіатрична допомога дорослим та дітям, яка надається мобільними мультидисциплінарними командами» та/або «Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах» та закладами охорони здоров`я Державного управління справами, закладами охорони здоров`я в системі ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (в тому числі закладами охорони здоров`я ДСНС, ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю психіатрія, забезпечують надання медичної допомоги та є користувачами електронної системи охорони здоров`я.

Під час перевірки 06.08.2025 інформаційного порталу ІНФОРМАЦІЯ_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) ІНФОРМАЦІЯ_14 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір не укладало та в ході проведення НСРД згідно статті 260,263 КПК України задокументовано в зазначеному кримінальному провадженні директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » неодноразово обговорювалось питання з усіма учасниками (працівниками), що вступили зміни з 01.01.2025 та що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не має договору з ІНФОРМАЦІЯ_5 та зазначена ТОВ не має право видавати форми первинної облікової документації № 100-2/о «Довідка про проходження попереднього, періодичного та позачергового психіатричних оглядів, у тому числі на предмет вживання психоактивних речовин, а також, що аналізи крові та сечі не проводяться при видачі довідок та неодноразово зверталися громадяни щодо повернення грошових так як довідка не дійсна.

Відповідно до п.3 ч.1 ст. 23 Закону України «Про Національну поліцію» шляхом використання інформаційного порталу ІНФОРМАЦІЯ_15 проведено моніторинг тендерних закупівель на території області.

За результатами перевірки встановлений можливий факт привласнення бюджетних коштів директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПО НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) громадянином ОСОБА_4 , 19.02.2025 уклав договір №525 з Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі т.в.о. генерального директора ОСОБА_5 , уклав на суму 419000 гривень договір №525 «Про надання медичних послуг», відповідно до додатку до договору є надання послуг щодо: проходження профілактичного медичного огляду працівників окремих професій та категорій згідно Наказ МОЗ України від 18.04.2022 р. №651 з видачею (Довідки про проходження попереднього, періодичного та позачергового психіатричних оглядів, у тому числі на предмет вживання психоактивних речовин) стосовно 1000 працівників вказаного підприємства. Станом на 06.08.2025 року згідно інформаційного порталу ІНФОРМАЦІЯ_16 / грошові кошти не перераховані на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

Враховуючи викладене, для забезпечення доказової бази в кримінальному провадженні, доведення обставин, які відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, проведення судових експертиз, оскільки згідно Наказу Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998 року «Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз» та «Науково методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», для проведення судових експертиз надаються лише оригінали документів, наявні підстави для тимчасового доступу до оригіналів документів щодо виконання робіт/надання послуг, визначених договором №525, укладеним 19.02.2025 між Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Зокрема, з метою проведення необхідних судових експертиз, в тому числі судово-товарознавчої експертизи, а також з метою попередження знищення (приховування) необхідно вилучити оригінали наступних документів:

- договори (з додатками та додатковими угодами), в т.ч. договірна ціна і локальні кошториси, щодо зазначеного договору;

- довідки про вартість виконаних робіт/наданих послуг, акти приймання-передачі виконаних робіт/надання послуг, підсумкові відомості ресурсів до актів;

- первинні бухгалтерські документи, що підтверджують перебування у власності або в оренді машин, механізмів та обладнання, що використовувались під час надання послуг (картки обліку основних засобів, балансові довідки, договори, акти про надання послуг або оренди, платіжні доручення на оплату наданих послуг або оренди тощо);

- первинні бухгалтерські документи, що підтверджують придбання матеріалів, устаткування або обладнання, які внесено до підсумкових відомостей ресурсів (договори, накладні, акти приймання-передачі, рахунки на оплату, платіжні доручення, платіжні інструкції, інші);

- субпідрядні договори, локальні кошториси до них;

- акти приймання-передачі виконаних субпідрядником робіт/наданих послуг, підсумкові відомості ресурсів до таких актів;

- платіжні доручення про розрахунки з субпідрядниками;

- актів наданих послуг / виконаних робіт, рахунків на оплату, видаткових накладних, виписок з рахунків щодо оплат за актами, актів приймання-передачі ТМЦ, поставлених ТМЦ, акти звірки взаєморозрахунків, тощо;

- тендерної документації, щодо надання послуг, визначених зазначеним договором, в тому числі тендерної пропозиції підрядника по роботам зі всіма наявними додатками та наданими документами, що підтверджують можливість виконання таких робіт;

- рішень та протокол відповідної комісії, щодо обрання переможця за тендером;

- графіків надання послуг та списків комісії, яка брала участь у наданні зазначених договором послуг;

медичної документації, утвореної за результатом надання послуг, в тому числі довідок, медичних книжок тощо.

Інші підстави отримати оригінали документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, в кримінально-процесуальному законодавстві не передбачені.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 36, 131, 159-164 КПК України, слідчий просить слідчого суддю клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, завчасно подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність. Клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче остання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Однак, до клопотання не додано доказів щодо необхідності надання тимчасового доступу саме до оригіналів документів з можливістю їх вилучення (проведення виїмки), доступ до яких просить надати слідчий.

За наведених обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів слід задовольнити частково.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, що знаходяться у Комунальному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме:

- договір №525, укладений 19.02.2025 між Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з додатками та додатковими угодами), в т.ч. договірна ціна і локальні кошториси, щодо зазначеного договору;

- довідки про вартість виконаних робіт/наданих послуг, акти приймання-передачі виконаних робіт/надання послуг, підсумкові відомості ресурсів до актів;

- первинні бухгалтерські документи, що підтверджують перебування у власності або в оренді машин, механізмів та обладнання, що використовувались під час надання послуг (картки обліку основних засобів, балансові довідки, договори, акти про надання послуг або оренди, платіжні доручення на оплату наданих послуг або оренди тощо);

- первинні бухгалтерські документи, що підтверджують придбання матеріалів, устаткування або обладнання, які внесено до підсумкових відомостей ресурсів (договори, накладні, акти приймання-передачі, рахунки на оплату, платіжні доручення, платіжні інструкції, інші);

- субпідрядні договори, локальні кошториси до них;

- акти приймання-передачі виконаних субпідрядником робіт/наданих послуг, підсумкові відомості ресурсів до таких актів;

- платіжні доручення про розрахунки з субпідрядниками;

- актів наданих послуг / виконаних робіт, рахунків на оплату, видаткових накладних, виписок з рахунків щодо оплат за актами, актів приймання-передачі ТМЦ, поставлених ТМЦ, акти звірки взаєморозрахунків, тощо;

- тендерної документації, щодо надання послуг, визначених зазначеним договором, в тому числі тендерної пропозиції підрядника по роботам зі всіма наявними додатками та наданими документами, що підтверджують можливість виконання таких робіт;

- рішень та протокол відповідної комісії, щодо обрання переможця за тендером;

- графіків надання послуг та списків комісії, яка брала участь у наданні зазначених договором послуг;

- медичної документації, утвореної за результатом надання послуг, в тому числі довідок, медичних книжок тощо.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_9