СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1426/26
ун. № 759/4059/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 лютого 2026 року м. Київ

слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю: прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора Святошинської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0003338 від 14.11.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

у лютому 2026 р. до суду надійшло вищезазначене клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора Святошинської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.11.2025 приблизно о 17 годині перебуваючи біля магазину «Новус» за адресою: м. Київ, вул. Львівська, 17, шляхом обману та зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами, а саме 140000 доларів США, 2260 Євро які належать ОСОБА_4 та 57-ма золотими злитками вагою 100 грамів кожний, які належать ОСОБА_5 .

До вчинення даного злочину причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого: АДРЕСА_1 , користується мобільним номером НОМЕР_1 , який маскуючись від відеокамер приховуючи своє обличчя приїхав до потерпілої до будинку її мешкання на автомобілі таксі та забрав у неї грошові кошти та золоті вироби.

Після того, як ОСОБА_6 забрав пакунок, з вище перерахованими цінностями, направився через двори будинків, в напрямку проспекту Берестейського, де вийшов до проїзної частини біля будинку 109 А, де неподалік на гр. ОСОБА_6 зарання чекав автомобіль «Вольцваген Туарег» д.н.з. НОМЕР_2 . ОСОБА_6 , поспіхом заскочив до авто, на переднє сидіння, близько 16:43 год. та поїхали в напрямку міста Ірпінь та Бучі, а вже лиш о 21:24 год. того ж дня висадив гр. ОСОБА_6 , біля будинку мешкання по АДРЕСА_2 .

Встановлено, що 13.11.2025 ОСОБА_6 , з метою конспірації та уникнення ідентифікації, використовуючи маскування та приховуючи обличчя від камер відеоспостереження, прибув до місця проживання потерпілої на автомобілі служби таксі, де безпосередньо отримав від неї вищевказані грошові кошти та золоті злитки.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що цього ж дня, 13.11.2025, ОСОБА_6 з метою легалізації викрадених грошових коштів здійснив їх конвертацію у цифрові активи, а саме: на крипто валютний гаманець НОМЕР_3 у сумі, еквівалентній 60 000 доларів США; на крипто валютний гаманець НОМЕР_4 у сумі 43 695 USDT.

Встановлено, що вказані операції з обміну грошових коштів на цифрові активи здійснювалися через обмінний сервіс «Цитадель», розташований за адресою: м. Київ, вул. Цитадельна, 6/8, групи нежитлових приміщень № 77 та 86-А, які на праві приватної власності належать ТОВ «Басі».

Під час перевірки механізму функціонування зазначеного обмінного сервісу встановлено, що при здійсненні операцій поповнення використовувалися рахунки крипто валютної біржі Bybit. За результатами офіційного запиту до вказаної біржі отримано відповідь, згідно з якою перекази цифрових активів здійснювалися з облікового запису, власником якого є: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У ході подальшого досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 є співробітником обмінного сервісу «Цитадель» та безпосередньо здійснює операції з приймання, обміну та переказу грошових коштів і цифрових активів.

Крім того, в ході огляду та аналізу крипто валютних гаманців, які використовуються ОСОБА_7 , встановлено, що на вказані гаманці регулярно надходять кошти від російських сервісів, зокрема Aifory.pro, а також від підсанкційного крипто валютного сервісу «Garantex», діяльність якого обмежена міжнародними санкціями та санкціями, введеними Україною.

Зазначені обставини дають достатні підстави вважати, що обмінний сервіс «Цитадель», всупереч вимогам законодавства України, фактично використовується, як інструмент для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, у тому числі шляхом конвертації готівкових коштів у цифрові активи та навпаки, а також для обходу санкційних обмежень, установлених щодо фінансових та крипто валютних сервісів, пов`язаних з державою-агресором.

Вказана діяльність створює загрозу фінансовій безпеці держави, сприяє приховуванню злочинного походження коштів та може свідчити про наявність у діях причетних осіб ознак кримінальних правопорушень, пов`язаних із пособництвом шахрайству, легалізацією доходів та порушенням санкційного режиму.

У подальшому, 17.02.2026 прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0003338 від 14.11.2025 на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва проведено обшук в обмінному сервісі «Цитадель», розташований за адресою: м. Київ, вул. Цитадельна, 6/8, групи нежитлових приміщень № 77 та 86-А, які на праві приватної власності належать ТОВ «Басі», в ході якого було виявлено та вилучено: розірвані клаптики аркушів паперу формату А-4, які було виявлено у ящику для сміття, пакет № 1, поміщено до спец пакету KIV4113472; чеки та нотатки поміщено до спец пакету №PSP 2243614; чернові записи, розірвані нотатки, які вилучено та добровільно видано ОСОБА_7 та поміщено у спец пакет № SVD3012369; Леджер марки Hanos 2 штуки, Леджер 1 штука, Ксейнстоун 3PRO 1штука, записник чорновий (синього кольору) 1 штука, поміщено до спец пакету NPU5487375; Банківські картки у кількості 14 штук та 1 картка сім холдер, поміщена до спец пакету PSP2207762; чорнові записи, зошити, аркуші паперу формату А-4, поміщено до спец пакету NPU1115117; макбук серії CO2VLFEBHV2L, ноутбук марки Asus серії K9NOCX177213395, ноутбук марки Dell серії DP/N:4N3K6A01, поміщено до спец пакету WAK1788597; телефони марки Айфон, сірого кольору, 15 PRO, телефон марки Redmi серії НОМЕР_5 , телефон марки Redmi серії НОМЕР_6 , телефон марки Ksiomi № 1804C3CG, поміщено до спец пакету WAR1788608; грошові кошти номіналом 500 грн. В кількості 470 купюр, номіналом 100 грн. 101 купюра, номіналом 1000 грн. 21 купюра, номіналом 50 грн. 2 купюри, номіналом 200 грн. 1 купюра - загальна сума складає 266 400 грн., поміщено у спец пакет NPU5539707; грошові кошти номіналом 200 грн. 2000 купюр, номіналом 500 грн. 5600 купюр - загальна сума складає 3 200 000 грн., поміщено до спец пакету NPU5539706; грошові кошти номіналом 1000 грн. 2552 купюр, номіналом 100 грн. 201 купюра, номіналом 200 грн. 2 купюри, номіналом 500 грн. 2 купюри, номіналом 50 грн. 2 купюри, номіналом 20 грн. 13 купюр, загальна сума складає 2 573 860 грн. - поміщено до спец пакету NPU5539705; грошові кошти номіналом 100 доларів США 1592 купюри, номіналом 50 доларів США 7 купюр, номіналом 20 доларів США 17 купюр, номіналом 10 доларів США 5 купюр, номіналом 1 долар США 4 купюри, номіналом 100 євро 260 купюр, номіналом 500 євро 22 купюри, номіналом 200 євро 2 купюри, номіналом 50 євро 571 купюра, номіналом 20 євро 168 купюр, номіналом 10 євро 1 купюра, номіналом 100 злотих 446 купюр, номіналом 200 злотих 23 купюри - поміщено до спец пакету NPU5539704; ноутбук марки Hp, сірого кольору, серії 5CD6480V4N, ноутбук марки Hp, сірого кольору, серії 5CG8293D2R, флеш накопичувач марки HI-RALI 4 GB - 2 штуки та флеш накопичувач марки Transcend 4 GB - 1 штука - поміщено до спец пакету NPU5533703.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження, про які він просить суд.

Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши зміст та мотиви клопотання і надані суду письмові докази, суд приходить до наступного.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої ст. 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України з якої вбачається, що підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що існують передбачені законом підстави для арешту майна; надано достатньо доказів, які вказують на те, що майно на яке було спрямоване вказане правопорушення, тобто є предметом кримінального правопорушення; враховано розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального правопорушення; відсутність негативних наслідків арешту майна для інших осіб.

Таким чином, у вказаному клопотанні зазначено, що підставами, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна, що передбачено ч. 1-3 ст. 170 КПК України, є збереження речових доказів.

Підставою заборони на використання майна з метою збереження речових доказів, що передбачено ч. 4 ст. 170 КПК України, є запобігання відчуження майна, а також інші наслідки, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, якими є: неможливість проводити слідчі дії.

З огляду на вищевикладене слідчий суддя, розглянувши дане клопотання та перевіривши надані в обґрунтування цих питань докази, прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 167, 170-173, 175, 309, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора Святошинської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні №0003338 від 14.11.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 190 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме розірвані клаптики аркушів паперу формату А4, які було виявлено у ящику для сміття, пакет № 1, поміщено до спец пакету KIV4113472; чеки та нотатки поміщено до спец пакету №PSP 2243614; чернові записи, розірвані нотатки, які вилучено та добровільно видано ОСОБА_7 та поміщено у спец пакет № SVD3012369; Леджер марки Hanos 2 штуки, Леджер 1 штука, Ксейнстоун 3PRO 1штука, записник чорновий (синього кольору) 1 штука, поміщено до спец пакету NPU5487375; Банківські картки у кількості 14 штук та 1 картка сім холдер, поміщена до спец пакету PSP2207762; чорнові записи, зошити, аркуші паперу формату А-4, поміщено до спец пакету NPU1115117; макбук серії CO2VLFEBHV2L, ноутбук марки Asus серії K9NOCX177213395, ноутбук марки Dell серії DP/N:4N3K6A01, поміщено до спец пакету WAK1788597; телефон марки Айфон, сірого кольору, 15 PRO, телефон марки Redmi серії НОМЕР_5 , телефон марки Redmi серії НОМЕР_6 , телефон марки Ksiomi № 1804C3CG, поміщено до спец пакету WAR1788608; грошові кошти номіналом 500 грн. В кількості 470 купюр, номіналом 100 грн. 101 купюра, номіналом 1000 грн. 21 купюра, номіналом 50 грн. 2 купюри, номіналом 200 грн. 1 купюра - загальна сума складає 266 400 грн., поміщено у спец пакет NPU5539707; грошові кошти номіналом 200 грн. 2000 купюр, номіналом 500 грн. 5600 купюр - загальна сума складає 3 200 000 грн., поміщено до спец пакету NPU5539706; грошові кошти номіналом 1000 грн. 2552 купюр, номіналом 100 грн. 201 купюра, номіналом 200 грн. 2 купюри, номіналом 500 грн. 2 купюри, номіналом 50 грн. 2 купюри, номіналом 20 грн. 13 купюр, загальна сума складає 2 573 860 грн. - поміщено до спец пакету NPU5539705; грошові кошти номіналом 100 доларів США 1592 купюри, номіналом 50 доларів США 7 купюр, номіналом 20 доларів США 17 купюр, номіналом 10 доларів США 5 купюр, номіналом 1 долар США 4 купюри, номіналом 100 євро 260 купюр, номіналом 500 євро 22 купюри, номіналом 200 євро 2 купюри, номіналом 50 євро 571 купюра, номіналом 20 євро 168 купюр, номіналом 10 євро 1 купюра, номіналом 100 злотих 446 купюр, номіналом 200 злотих 23 купюри - поміщено до спец пакету NPU5539704; ноутбук марки Hp, сірого кольору, серії 5CD6480V4N, ноутбук марки Hp, сірого кольору, серії 5CG8293D2R, флеш накопичувач марки HI-RALI 4 GB - 2 штуки та флеш накопичувач марки Transcend 4 GB - 1 штука - поміщено до спец пакету NPU5533703, які було вилучено 17.02.2026 в ході обшуку в обмінному сервісі «Цитадель», розташований за адресою: м. Київ, вул. Цитадельна, 6/8, групи нежитлових приміщень № 77 та 86-А, з метою збереження вищевказаних речових доказів, оскільки зазначені предмети та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та є речовими доказами.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1