печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 грудня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0001248 від 19.06.2024, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0001248 від 19.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Встановлено, що протягом 2023 року невстановлені посадові особи філій лісових господарств Лісового офісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою привласнення коштів державного бюджету під час реалізації « ІНФОРМАЦІЯ_3 для мереж камер спостереження за пожежною ситуацією в лісовому фонді», яка затверджена протоколом засідання колегії ІНФОРМАЦІЯ_4 від 18-19 серпня 2022 року у Філіях ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " підписали ряд договорів щодо надання послуг по впровадженню програмного забезпечення «Пожежник», на загальну суму понад 3 млн. грн., шляхом укладення ряду договорів з ФОП ОСОБА_5 .

Так, в період з 18 по 19 серпня 2022 року на базі державних лісогосподарських підприємств, що координуються ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 відбулася виїзна розширена колегія ІНФОРМАЦІЯ_4 . Відповідно до витягу з протоколу № 17 засідання встановлено, що під № 6 розглядалося питання « ІНФОРМАЦІЯ_3 для мереж камер спостереження за пожежною ситуацією в лісовому фонді», далі «Протокол».

На виконання окремих пунктів Протоколу після завершення робіт з встановлення програмного забезпечення «Пожежник» та впровадження системи відеоспостереження за лісовим фондом необхідно провести аудит встановленого обладнання систем відео нагляду за пожежами. За результатами проведеного аудиту складено довідку про виявлені порушення фінансово-господарської діяльності філіями ІНФОРМАЦІЯ_7 на зальну суму понад 3 млн. грн.

Перевіркою встановлено, що між кількома філіями ІНФОРМАЦІЯ_7 укладено ряд договорів з ФОП ОСОБА_5 про надання послуг, яка на момент підписання договорів не була зареєстрована як суб`єкт фізична-особа підприємець ОСОБА_5 в державних органах влади.

Окрім того, протягом 2023 року службові особи філій « ІНФОРМАЦІЯ_8 » державного спеціалізованого господарського підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", « ІНФОРМАЦІЯ_9 » державного спеціалізованого господарського підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", « ІНФОРМАЦІЯ_10 » державного спеціалізованого господарського підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", « ІНФОРМАЦІЯ_11 » державного спеціалізованого господарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 » державного спеціалізованого господарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 » державного спеціалізованого господарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_14 » державного спеціалізованого господарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_15 » державного спеціалізованого господарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_16 » державного спеціалізованого господарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_17 » державного спеціалізованого господарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », уклали ряд договорів з ФОП ОСОБА_5 з метою встановлення програмного забезпечення «Пожежник» та впровадження системи відеоспостереження за лісовим фондом, без проведення електронної системи закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_18 » та завантаження звіту про укладені договори із ФОП ОСОБА_5 , щодо надання послуг по впровадженню програмного забезпечення «Пожежник», що є порушенням ст. 3 Закону України «Про публічні закупівлі».

В подальшому ФОП ОСОБА_5 уклала ряд договорів які виконала частково, а іншу частину договорів не виконала взагалі. Однак, невстановлені посадові особи філій лісових господарств Волинської області всупереч інтересам служби, під час дії воєнного стану, шляхом внесення недостовірних даних до актів виконаних робіт незаконно перерахували державні кошти на розрахункові рахунки ФОП ОСОБА_5 на загальну суму понад 3 млн. грн.

Таким чином, ФОП ОСОБА_5 було укладено ряд договорів з філією « ІНФОРМАЦІЯ_16 » державного спеціалізованого господарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , про надання послуг ФОП ОСОБА_5 по впровадженню програмного забезпечення «Пожежник», однак роботи в повному об`ємі не виконано, а грошові кошти перераховані на рахунок ФОП ОСОБА_5 , а також щомісячні відрахування на подальше обслуговування системи відеоспостереження.

З метою встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного злочину, вважаю за необхідне отримати в передбаченому законом порядку (ч. 2 ст. 159, ст. 162 КПК України) ухвали (дозволи) суду на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Представник володільця майна в судове засідання не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду не відомі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0001248 від 19.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001248, до складу якої включено: старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України полковника поліції ОСОБА_6 , старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України, майора поліції ОСОБА_3 , старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України, капітана поліції ОСОБА_7 , старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України, капітана поліції ОСОБА_8 , старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України, капітана поліції ОСОБА_9 , старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України, капітана поліції ОСОБА_10 , старшого слідчого відділення поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 , слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області, на тимчасовий доступ до речей і документів в електронному та/або друкованому вигляді, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 , які містять інформацію про філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:філії « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та інших рахунків відкритих філією;філії « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 та інших рахунків відкритих філією;філії « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 та інших рахунків відкритих філією;філії « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 та інших рахунків відкритих філією;філії « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 та інших рахунків відкритих філією;філії « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 та інших рахунків відкритих філією;філії « ІНФОРМАЦІЯ_23 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 та інших рахунків відкритих філією;філії « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 та інших рахунків відкритих філією;філії « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 та інших рахунків відкритих філією;філії « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ) НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 та інших рахунків відкритих філією,які відкриті у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 по день оголошення ухвали з можливістю виготовлення (вилучення) копій (в тому числі електронних копій) цієї інформації, із зазначенням:інформації щодо особового рахунку та пов`язаних із ним банківських карток, належним чином завірених копій документів, на підставі яких було оформлено відкриття рахунку в банківській установі та належним чином завірених копій документів, які було заповнено в банківській установі особою, що здійснювала оформлення даних рахунків із зображенням фотознімку особи, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді; виписки про рух коштів з моменту відкриття рахунку по теперішній час, із зазначенням всіх суб`єктів, повного розшифрування контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (часу, дати, спосіб проведення операцій, ІР-адреси, номер телефону, МФО Банку, отримувачів коштів та назва СПД), з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді; інформації щодо того, в якому місці, або відділенні відбулося та відбувається зняття грошових коштів з моменту відкриття рахунку по теперішній час (з зазначенням часу, дати, способу, місця, ідентифікаційних ознак терміналу тощо), з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді; ІР адреси, MAC-адреси входу системи інтернет банкінгу, інших онлайн ресурсів банківської установи;матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео- спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;інформації про номери телефонів, на які приходять СМС-повідомлення про зарахування, або зняття коштів з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1