Справа № 127/5867/26
Провадження № 1-кс/127/2413/26
У Х В А Л А

Іменем України

05 березня 2026 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання відділу поліції №3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивоване тим, що сектором дізнання відділу поліції №3 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000014 від 24.01.2026, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, однак попередньо суду частково надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечили, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялись завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі дізнавача. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи, сектором дізнання відділу поліції №3 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000014 від 24.01.2026, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23 січня 2026 року до відділу поліції № 3 ВРУП ГУНП у Вінницькій області звернулася із заявою громадянка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_1 , яка повідомила, що 23.01.2026 року їй зателефонувала невідома особа з мобільного номера НОМЕР_1 та представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого, зловживаючи довірою потерпілої, шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами у сумі 28 000 грн, які вона перерахувала на банківську картку № НОМЕР_2 .

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що 23.01.2026 року близько 14:12 год. на її мобільний номер НОМЕР_3 зателефонувала невідома особа чоловічої статі з мобільного номера НОМЕР_1 , під час телефонної розмови представившись працівником кіберполіції та повідомивши, що з її банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 невідомі особи намагаються зняти грошові кошти у сумі 9500 гривень. Після чого невідома особа повідомила ОСОБА_5 , що для припинення шахрайських дій з її банківською карткою необхідно зателефонувати на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_3 « НОМЕР_4 ».

Потерпіла зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_3 « НОМЕР_4 », де підняв слухавку чоловічий голос, який відрізнявся від голосу під час попередньої розмови. Під час телефонної розмови невідома особа, яка, на думку ОСОБА_6 , була працівником банку, повідомила, що для припинення шахрайських дій необхідно перерахувати кошти з однієї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 на іншу. ОСОБА_5 почала проводити транзакції між своїми картками ІНФОРМАЦІЯ_3 , однак операції не були успішними, після чого повідомила про це невідому особу.

Далі невідома особа поцікавилась, чи є поруч з потерпілою інші особи, та кому вона може перерахувати кошти. ОСОБА_5 повідомила, що поруч знаходиться її подруга ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителька АДРЕСА_2 , мобільний номер НОМЕР_5 , дані якої вона не повідомляла невідомій особі. Після цього невідома особа наказала перерахувати грошові кошти на картку подруги, а потім на картку, яку продиктує «працівник банку», обіцяючи, що кошти будуть повернуті на картку ОСОБА_6 .

Внаслідок виконання вказаних інструкцій потерпіла здійснила два грошових перекази: 9700 грн та 17 500 грн з картки ІНФОРМАЦІЯ_3 «Універсальна» № НОМЕР_6 на картку подруги ОСОБА_8 № НОМЕР_7 , з якої кошти у сумі 17 000 грн та 9550 грн були переведені на картку № НОМЕР_2 , вказану невідомою особою. Після завершення телефонної розмови на мобільний номер НОМЕР_1 , він виявився вимкненим. Після чого ОСОБА_5 повторно зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_3 « НОМЕР_4 », де їй підтвердили, що щодо неї дійсно відбулися шахрайські дії та що жодний працівник банку не спілкувався з потерпілою і не надавав консультацій.

В ході виконання доручення за картковим рахунком № НОМЕР_2 , емітованим АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », сформовано запит до Української міжбанківської асоціації членів платіжних систем « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за результатами якого встановлено:

-23.01.2026 о 15:56:21 переказ коштів у сумі 16 889,00 грн з картки № НОМЕР_2 на картку № НОМЕР_8 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

-23.01.2026 о 15:42:59 переказ коштів у сумі 9552,50 грн з картки № НОМЕР_2 на картку № НОМЕР_9 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

З огляду на те, що картка № НОМЕР_9 належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виникає необхідність перевірки оприбуткування коштів та подальшого руху зазначених сум.

Як зазначено дізнавачем у клопотанні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , АДРЕСА_3 ), а саме: відомостей по відкриттю банківської картки за розрахунковим рахунком № НОМЕР_9 за період з 00:00 23.01.2026 по 07.02.2026, зокрема: документів про рух грошових коштів по банківському рахунку; відомостей щодо банківських карток; платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківок руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повної розшифровки контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів банківських установ та призначенням платежів); інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів, за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес); інформації щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, IP-адрес, пристроїв, з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін, здійснених в системі інтернет-банкінгу; СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних; історії листувань з онлайн-підтримкою банку за період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час; карток із зразками підпису; заяв на відкриття та обслуговування рахунку; наявних матеріалів фото-відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів; а також повного пакету документів на особу володільця картки.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

- перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Однак, у клопотанні дізнавачем не доведено того, що банківська картка № НОМЕР_9 використовувалась під час вчинення правопорушення, а відтак не доведено того, що документи доступ до яких просить дізнавач, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - відмовити.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя