Справа №485/246/26
Провадження № 1-кс/485/64/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2026 року м. Снігурівка

Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Снігурівка Миколаївської області клопотання дізнавача СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000099 від 02 листопада 2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

11 лютого 2026 року дізнавач СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 за погодженням з прокурором Березнегуватського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_5 звернулась до суду з вказаним клопотанням.

Клопотання про доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " заявлено у кримінальному провадженні, дані про яке 02 листопада 2025 року внесено до ЄРДР за №0000099 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Відомості внесено відповідно до заяви ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій він просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 31.10.2025 під приводом продажу трактору "Кентавр" в інтернет мережі в додатку "Тік-ток", використовуючи мобільний термінал НОМЕР_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 8000 грн., які перераховано з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_2 , належної ОСОБА_7 на банківський рахунок НОМЕР_3 АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за доставку трактору, однак доставку трактору не було здійснено.

З показань потерпілого ОСОБА_6 встановлено, що 30.10.2025 ОСОБА_6 разом з ОСОБА_7 переглядали оголошення у мережі Інтернет з приводу продажу сільгосптехніки, на різних платформах. У додатку "Тік Ток", ОСОБА_6 та ОСОБА_7 знайшли оголошення про продаж трактору. З мобільного телефону належного ОСОБА_7 , ОСОБА_6 зателефонував на мобільний номер НОМЕР_1 , який був вказаний в оголошенні. Розмова відбувалась з невідомим чоловіком, якому ОСОБА_6 повідомив, що бажає придбати трактор.

У мобільному додатку "Вайбер", на мобільний номер ОСОБА_7 , невідомий чоловік - продавець, надіслав каталог з сільгосптехнікою. Переглянувши даний каталог ОСОБА_6 обрав трактор марки "Кентавр", який задовольняв його по вартості та характеристикам. 31.10.2025 ОСОБА_6 зателефонував продавцю на мобільний номер НОМЕР_1 та повідомив, що обрав для покупки трактор марки "Кентавр". Невідомий чоловік - продавець повідомив, що необхідно надати данні для складання договору купівлі-продажу та для доставлення трактору, необхідно здійснити передоплату у сумі 8 000 грн., а решту коштів мають передати при отриманні трактору. Крім цього, невідомий чоловік - продавець продублював дану інформацію у мобільному додатку "Вайбер" під час листування. ОСОБА_6 погодившись з пропозицією невідомої особи продавця, передав готівкові кошти у сумі 8 000 грн. ОСОБА_7 , з проханням переказати грошові кошти на розрахунковий рахунок " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_4 , який надав продавець. Того ж дня о 12:21 год. ОСОБА_7 через мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_3 " зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 здійснив переказ грошових коштів у сумі 8 000 грн. на розрахунковий рахунок " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_4 .

У подальшому в мобільному додатку "Вайбер" невідомий чоловік продавець, у листуванні, надіслав відео завантаження трактору марки "Кентавр" та плуга, і надав мобільний номер водія, який здійснюватиме доставку трактору НОМЕР_5 .

01.11.2025 на мобільний телефон ОСОБА_7 зателефонував водій з мобільного номеру НОМЕР_5 , який повідомив, що для доставки вище вказаного трактору необхідно надіслати ще 96 000 грн. З даного приводу ОСОБА_6 та ОСОБА_7 зателефонували невідомому чоловіку - продавцю, який здійснював їм продаж трактору, з приводу щодо здійснення доплати за доставлення придбаного товару. Невідома особа - продавець повідомив, що необхідно здійснити додаткову доплату, але на інший розрахунковий рахунок НОМЕР_6 . ОСОБА_6 зрозумів, що став жертвою шахраїв.

01.11.2025 ОСОБА_6 звернувся до поліції, так як внаслідок шахрайських дій невідомої особи, йому спричинено матеріальний збиток на суму 8 000 грн.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 підтвердив покази ОСОБА_6 . Крім цього повідомив, що 30.10.2025 ОСОБА_7 переглядав мобільний додаток "Тік Ток" потрапив на оголошення продажу сільськогосподарської техніки, а саме тракторів, яке показав ОСОБА_6 .. У даному оголошенні був вказаний мобільний номер НОМЕР_1 . 31.10.2025 ОСОБА_6 здійснив телефонний дзвінок з мобільного телефону ОСОБА_7 на вищевказаний мобільний номер телефону та повідомив, що бажає придбати трактор. Після чого на мобільний телефон у мобільному додатку "Вайбер" продавець надіслав каталог з сількогосподарською технікою. Обравши трактор марки "Кентавр", ОСОБА_6 разом з ОСОБА_7 зателефонували до невідомої особи та повідомили про те, що обрали трактор марки "Кентавр". Продавець у додатку "Вайбер" надіслав розрахунковий рахунок " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_4 на який необхідно було здійснити передоплату у сумі 8 000 грн.

Після цього ОСОБА_6 передав грошові кошти у сумі 8 000 грн. ОСОБА_7 та попрохав переказати кошти у сумі 8 000 грн. на розрахунковий рахунок " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_4 через його мобільний банкінг " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", на що ОСОБА_7 погодився. 31.10.2025 о 12:20 год. ОСОБА_7 через мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_3 " зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 здійснив переказ грошових коштів у сумі 8 000 грн. на розрахунковий рахунок " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_4 , який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та у мобільному додатку "Вайбер" надіслали скріншот про переказ грошових коштів продавцеві. Продавець повідомив, що грошові кошти надійшли та що трактор "Кентавр" погружено до вантажного автомобіля, і буде здійснена відправка товару.

01.11.2025 на мобільний телефон ОСОБА_7 зателефонував водій з мобільного номеру НОМЕР_5 , який здійснює доставку та повідомив, що для доставки вище вказаного трактору необхідно надіслати ще 96 000 грн. З даного приводу ОСОБА_6 та ОСОБА_7 зателефонували продавцю, який здійснював їм продаж трактору з питанням доплати за трактор. Продавець повідомив, що необхідно здійснити додаткову доплату, але на інший розрахунковий рахунок НОМЕР_6 . З даного приводу ОСОБА_6 та ОСОБА_7 звернулись до власних дітей, які їм повідомили, що вони спілкувались та переказали грошові кошти шахраям.

03.11.2025 проведено огляд мобільного телефона ОСОБА_7 , за його письмовою згодою встановлено, що на телефоні марки "Samsung", модель "Galaxy A 50", з мобільним номером НОМЕР_7 , встановлений додаток банку АТП " ІНФОРМАЦІЯ_4 ". При відкритті вказаного додатку власником ОСОБА_7 встановлено номер банківської картки № НОМЕР_2 . При перегляді операцій по банківській картці встановлено, що 31.10.2025 мається платіж на розрахунковий рахунок НОМЕР_6 в сумі 8000 грн. При перегляді деталей платежу встановлено грошові кошти перераховано на розрахунковий рахунок НОМЕР_8 банк АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄРДПОУ НОМЕР_9 .

Крім того, у меню дзвінків мобільного телефону з мобільним номером НОМЕР_7 , а саме "Останні" серед переліку вхідних та вихідних дзвінків наявний контактний номер підписаний " ОСОБА_8 " та "Водитель". При перегляді контакту "Трактор" встановлено номер НОМЕР_1 на який зроблено три вихідних дзвінки, дані відомості сфотографовано. При перегляді контакту "Водитель" встановлено номер НОМЕР_5 з яким є два дзвінки, дані відомості сфотографовано.

Крім того, на вказаному мобільному телефоні телефоні марки "Samsung", модель "Galaxy A 50", з мобільним номером НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_9 , встановлений додаток "Вайбер" при перегляді якого виявлено листування з контактом " ОСОБА_8 ". У вказаному листуванні невідомо особа, з мобільним номером НОМЕР_1 , повідомила, що необхідно надати особисті данні для складання договору купівлі-продажу та для доставки трактору "Кентавр" необхідно здійснити передоплату у сумі 8 000 грн., а решту коштів мають передати при отриманні доставки трактору, але ОСОБА_6 надіслав повідомлення в якою вказав своє ПІБ, місце доставки товару та контактний номер телефону, фото документів ОСОБА_6 не надсилав. З мобільного телефону, що належить ОСОБА_7 надсилалось повідомлення, у вигляді скріншоту з мобільного додатку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " з переказом грошових коштів у сумі 8 000 грн.

01.11.2025 невідома особа, яка збережена в мобільному телефону ОСОБА_7 , як "Трактор" надіслав повідомлення з розрахунковим рахунком НОМЕР_6 та вказав, що сума до сплати 96 000 грн., та додав, щоб після оплати йому направили фото квитанції.

В ході досудового розслідування встановлено, що розрахунковий рахунок НОМЕР_4 належить ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В клопотанні дізнавач просить з метою документування вчиненого кримінального проступку відносно потерпілої, встановлення злочинних зв`язків особи, причетної до вчинення кримінального проступку, отримання доказів, надання доступу до інформації щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_4 банку ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в тому числі в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, або переведення її на інший рахунок; фото особи під час зняття готівки з вказаного рахунку, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по рахунку за період з 00:00 години 31.10.2025 по дату винесення ухвали інформацію про власника банківської картки, фото власника картки при її оформленні та копії документів, що надані особою при отриманні вищевказаної картки, що мають значення для подальшого досудового розслідування, з метою встановлення особи причетної до вчинення кримінального проступку та притягнення її до кримінальної відповідальності

В судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлялися. Від дізнавача та прокурора надійшли заяви про розгляд клопотання за їх відсутності. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

У відповідності до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами клопотання підтверджено, що існують достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення, оскільки містять дані про обставини вчинення кримінального правопорушення, й у подальшому вони можуть бути використані як докази причетності особи до його вчинення, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Таким чином клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання дізнавача СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД ВП № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , дізнавачу ВП№2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , начальнику СД ВП№2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою, юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , E-mail:ІНФОРМАЦІЯ_6 , реквізити банку: код банку НОМЕР_13 , код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , та/або відділення № НОМЕР_15 АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію по розрахунковому рахунку НОМЕР_4 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_4 у період часу з 00:00 години 31.10.2025 до 23 год. 59 хв. 12.02.2026, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття коштів із розрахункового рахунку НОМЕР_4 у період часу з 00:00 години 31.10.2025 до 23 год. 59 хв. 12.02.2026, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з розрахункового рахунку НОМЕР_4 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по даному факту.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та/або відділення № НОМЕР_15 АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", покласти на керівника або особу яка виконує його обов`язки.

Ухвала підлягає виконанню особою, якій за цією ухвалою надано доступ.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 12 квітня 2026 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1