Справа № 405/6145/25
провадження № 1-кс/405/533/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.02.2026 м. Кропивницький

Слідчий суддя Подільського районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000087 від 18.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

встановив:

старший слідчий в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майор поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про відкриття банківської таємниці та надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) усіх без виключення належним чином завірених копій документів, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку НОМЕР_1 та інших банківських рахунках відкритих на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2022 по 01.02.2026, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю проведення тимчасового доступу та вилучення копій документів в приміщенні філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Кропивницький. В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області розслідується кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №0000087 від 18.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Мотивуючи клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слідчим зазначено, що Досудовим розслідуванням встановлено, що до Кропивницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону надійшло повідомлення від УСБУ в Кіровоградській області щодо виявлення кримінального правопорушення, а саме вчинення привласнення бюджетних коштів військовослужбовцями ВЧ НОМЕР_5 , яка розташована у АДРЕСА_2 .

Відповідно до матеріалів, що надійшли до прокуратури, штаб-сержант 3-ї категорії групи персоналу штабу військової частини НОМЕР_5 ЗСУ ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) молодший сержант ОСОБА_4 , шляхом оформлення фіктивних документів щодо участі в бойових діях, отримав від держави відповідні пільги та грошові компенсації.

Для встановлення усіх обставин вчинення зазначеного вище кримінального правопорушення прокурором Кропивницької спеціалізованої прокуратури було надано доручення на адресу УСБУ в Кіровоградській області, підрозділу який здійснює оперативне супроводження матеріалів вказаного кримінального провадження.

Відповідно до матеріалів, які надійшли від підрозділу, який здійснює оперативне супроводження, до вищевказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , військовослужбовець військової частини НОМЕР_5 ЗСУ ( НОМЕР_6 окремий зенітно-кулеметний батальйон), молодший сержант, штаб-сержант 3-ї категорії групи персоналу штабу ВЧ, ідентифікаційний код НОМЕР_2 , уродженець м. Кіровограда, Кіровоградської області, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_3 . Який з 03.11.2023 ніс службу на вказаній вище посаді у військовій частині ВЧ НОМЕР_5 , яка розташована у АДРЕСА_2 .

Крім цього, відповідно до матеріалів зібраних працівниками УСБУ в Кіровоградській області встановлено, що ОСОБА_4 , на підставі бойових розпоряджень та записів у журнали ведення бойових дій без фактичного виконання жодних бойових завдань, постійно знаходячись за місцем дислокації військової частини ( АДРЕСА_2 ), оформив собі довідку «Про безпосередню участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України», отримавши в подальшому посвідчення учасника бойових дій та 3-ю групу інвалідності пов`язаної із захистом Батьківщини.

Відповідно до довідки про безпосередню участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв?язку з військовою агресією російської федерації проти України від 31.05.2024 молодший сержант ОСОБА_4 дійсно в період з 15.03.2024 по 10.04.2024, з 11.04.2024 по 31.05.2024 брав участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України, перебуваючи в м. Олександрія, Кіровоградської області. Вказана довідка являється підставою для надання особі статусу учасника бойових дій (особи з інвалідністю внаслідок війни).

В подальшому 19.07.2024 ОСОБА_4 отримав статус учасника бойових дій (посвідчення УБД серія та номер УБД N? 357538). Оформивши усі необхідні документи, довідки та посвідчення ОСОБА_4 отримав одноразово грошову виплату у сумі 700 000 гривень.

Допитані як свідки військовослужбовці частини де проходив службу ОСОБА_4 , пояснили, що останній проходив службу в штабі, жодних відряджень до областей де проходять активні бойові дії не мав, на лінії зіткнення не перебував.

Крім цього, під час допитів, свідки повідомили, що ОСОБА_4 дійсно декілька разів ніс службу у ВЧ в м. Олександрія по охороні військового містечка, але такі бойові розпорядження були лише на добу, а на період зазначений в його довідці про безпосередню участь в оборонних заходах, у вихідні дні перебував за місцем свого проживання у м. Кропивницький.

Встановлено, що відповідно довідки військово-лікарської комісії №4264 виданої Головою ВЛК військової частини НОМЕР_7 молодшому сержанту ОСОБА_4 1988 р.н. проведено медичний огляд та встановлено діагноз та постанову ВЛК про причинний зв`язок захворювання (травми, поранення, контузії, каліцтва): Двобічний коксартроз ІІ ступеню з помірним порушенням функції (М16). Вертеброгенна цервікалгія, люмбалгія, ст. ремісії (М54). Двобічний гонартроз І ст. без порушення функції (М17). Поширений остеохондроз хребта з больовим синдромом та незначним порушенням функції (М42). Захворювання, ТАК, пов`язані з проходженням військової служби. На підставі статей 61-б, 23-в, 64-в графи II Розкладу хвороб придатний до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв`язку, оперативного забезпечення, охорони. Непридатний до служби у підрозділах спеціального, призначення, на підводних човнах, надводних кораблях, у спецспорудах.

В подальшому, наказом командира військової частини НОМЕР_5 №169 від 18.06.2025 військовослужбовця ОСОБА_4 звільнено з військової служби у запас за станом здоров`я за наявності інвалідності.

З матеріалів досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_2 має відкриті розрахункові рахунки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: НОМЕР_1 .

Слідчим зазначається, що з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у відкритті банківської таємниці та здійсненні тимчасового доступу до банківських рахунків ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_2 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення (здійснення виїмки) усіх без виключення належним чином завірених копій документів, що стосуються банківського рахунку НОМЕР_1 та інших банківських рахунків за період часу з 01.01.2022 по 01.02.2026, а саме: 1) документи про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, з розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по банківським рахункам на паперовому носії, завіреному належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи; 2) скопійованих на магнітний носій відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по банківським рахункам; 3) заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів, статут суб`єкта господарювання; 4) роздруківок протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси, з якої вказаний клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи; 5) довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів, отримувати готівкові кошти, чекові книжки; 6) карток із зразками підписів та відбитку печатки, що діяли на протязі періоду з моменту відкриття банківських рахунків, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства. 7) записи камер відеоспостереження/фотокамер при здійснення операцій із обготівкування грошових коштів із кожного конкретного банківського (карткового) рахунку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

При цьому, ч. 2 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливість їх вилучення є необхідним для встановлення розмірів сум та періодів нарахування грошових коштів, призначення нарахованої суми, з`ясування руху коштів між рахунками ОСОБА_4 тощо.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомив.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на підставі наявних доказів.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Таким чином, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого, особи, у володінні якої знаходяться речі, щодо яких подано клопотання та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000087 від 18.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом того, що військовослужбовець військової частини Кіровоградського гарнізону шляхом оформлення фіктивних документів заволодів бюджетними коштами в умовах воєнного стану (а.с.4).

В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_2 має відкриті розрахункові рахунки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: НОМЕР_1 (а.с.18).

Відтак, органу досудового розслідування з метою встановлення обставин кримінального провадження необхідно одержати тимчасовий доступ до документів, що зберігаються на сервері банку про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 та інших банківських рахунках відкритих на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2022 по 01.02.2026, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю проведення тимчасового доступу та вилучення копій документів в приміщенні філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Кропивницький, з можливістю вилучення документів у належним чином завірених копіях.

Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, вказані документи, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та до яких просить надати доступ слідчий, становлять банківську таємницю.

Згідно ч. ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів підлягає задоволенню, з наданням слідчим, які здійснюють дане досудове розслідування тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 та слідчим із числа групи слідчих у даному провадженні: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000087 від 18.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, тимчасовий доступ про відкриття банківської таємниці та надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) усіх без виключення належним чином завірених копій документів, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку НОМЕР_1 та інших банківських рахунках відкритих на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2022 по 01.02.2026, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю проведення тимчасового доступу та вилучення копій документів в приміщенні філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Кропивницький, а саме:

1) документи про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, з розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по банківським рахункам на паперовому носії, завіреному належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи;

2) скопійованих на магнітний носій відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по банківським рахункам;

3) заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів, статут суб`єкта господарювання;

4) роздруківок протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси, з якої вказаний клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи;

5) довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

6) карток із зразками підписів та відбитку печатки, що діяли на протязі періоду з моменту відкриття банківських рахунків, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства.

7) записи камер відеоспостереження/фотокамер при здійснення операцій із обготівкування грошових коштів із кожного конкретного банківського (карткового) рахунку.

Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали визначити до 19.04.2026.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_13