Справа №463/2879/26
Провадження №1-кс/463/3209/26
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

24 березня 2026 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВД Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000204 від 21.03.2026, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

встановив:

Дізнавач ВД Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого клопотання.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні ВД ЛРУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000204 від 21.03.2026, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.03.2026 до Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що в період часу з 31.10.2025 по 26.11.2026 невідома особа, шляхом обману та зловживанням довірою, під приводом навчання на біржі з використанням штучного інтелекту, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у загальній сумі 140524 гривень, які останній перерахував 31.10.2026 року зі свого банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 4000 гривень, 31.10.2026 року переказ зі свого банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 5160 гривень, 17.11.2025 року здійснив 2 перекази з свого банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 на загальну суму 33314 гривень, 17.11.2025 року здійснив 2 перекази зі свого банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 перший раз - 2900 гривень, другий раз - 8800 гривень. 19.11.2025 року, з банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 розміром 21500 гривень, та 26.11.2025 року зі свого банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 розміром 21100 гривень, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 . ІТС ІПНП №10489 від 20.03.2026

У ході досудового розслідування в процесуальному статусі потерпілого допитаний ОСОБА_5 , який повідомив, 31.10.2025 побачив рекламу брокерської компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 , у соціальній мережі «Тік Ток», дана компанія обіцяла навчання в торгівлі на біржі з використанням штучного інтелекту. Потерпілий полишив заявку, тоді до нього зателефонував перший брокер-наставник, який представився ОСОБА_6 , який зв`язався через Viber по т.моб. НОМЕР_9 . Потерпілому було запропоновано переказати власні кошти на відкриття трейдерського рахунку двома транзакціями 4000 гривень та 5100 гривень на різні карткові рахунки, ОСОБА_6 надав потерпілому трейдерський рахунок - НОМЕР_10 . Тоді, 31.10.2026 року о 12:04 год. здійснив переказ зі свого банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 4000 гривень, 31.10.2026 року о 12:04 год. здійснив переказ зі свого банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 5160 гривень. Тоді, по отриманні коштів на рахунок компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 , в той самий день, 31.10.2025, мої рокером став ОСОБА_7 , старший фінансовий експерт компанії ОСОБА_8 , який зв?язався через Viber. Вимогливо запропонував поповнити рахунок до 5000 доларів США, бо інакше не має сенсу провадити торги. Надавав потерпілому реквізити рахунків та вказував суму поповнення, на які потерпілий і перерахував загалом на різні карткові рахунки ще 131364 грн. 17.11.2025 року здійснив 2 перекази зі своє банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 на загальну суму 33314 гривень. Після чого 17.11.2025 року здійснив 2 перекази зі своєї банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 перший раз 2900 гривень, другий раз 8800 гривень. 19.11.2025 року, зі свого банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 розміром 21500 гривень, та 26.11.2025 року зі свого банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 розміром 21100 гривень. Загальна сума перерахованих грошей склала 140524 грн.

Так, емітентом банківського рахунку НОМЕР_5 , НОМЕР_5 , НОМЕР_11 та банківських карток № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_2 , є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_12 , АДРЕСА_2 .

Необхідність отримання тимчасового доступу та вилучення зазначених у клопотанні документів дізнавач мотивує тим, що такі документи необхідні з метою повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування кримінального провадження. Зокрема, рух коштів по даному рахунку має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що тимчасовий доступ до зазначеної інформації, надасть можливість дослідити подальший рух викрадених коштів, встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Тобто, на думку дізнавача, такі документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Іншим способом, аніж як отримати тимчасовий доступ до відповідних документів, встановити відповідні обставини неможливо, оскільки інформація, яка міститься у вказаних документах належить до банківської таємниці (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).

А тому дізнавач звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати дізнавач.

Дізнавач просив розгляд клопотання проводити у його та прокурора відсутність та без фіксування технічними засобами, підтримує його в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю,належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати дізнавач мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000204 від 21.03.2026, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити, однак частково, надавши дізнавачу тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів та інформації за період з 31.10.2025 по час постановлення ухвали, оскільки отримання тимчасового доступу по час виконання ухвали у поданому клопотанні не обґрунтовано.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачу ВД ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та іншим дізнавачам, які входять в слідчу групу у кримінальному провадженні №0000204, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з оригіналами документів та вилучити належним чином засвідчені їх копії (письмові документи), а також зняття копії інформації на електронному та паперовому носіях (якщо така міститься в електронних інформаційних чи комп`ютерних системах) без її вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення копій таких документів та/або зняття копії інформації без її вилучення за місцем знаходження відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: до руху коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , НОМЕР_5 , НОМЕР_11 та по банківських картках № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_2 , а саме:

- інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , НОМЕР_5 , НОМЕР_11 та по банківських картках № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_2 у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису.

- відомості про рух грошових коштів по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , НОМЕР_5 , НОМЕР_11 та по банківських картках НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_2 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період з 31.10.2025 по час постановлення ухвали;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , НОМЕР_5 , НОМЕР_11 та по банківських картках НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_2 та інші операції;

- відомості про зняття готівки з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , НОМЕР_5 , НОМЕР_11 та по банківських картках НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_2 із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 31.10.2025 року по час постановлення ухвали;

- документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , НОМЕР_5 , НОМЕР_11 та по банківських картках № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_2 за період з 31.10.2025 року по час постановлення ухвали;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , НОМЕР_5 , НОМЕР_11 та по банківських картках НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_2 за період з 31.10.2025 року по час постановлення ухвали.

В решті клопотання відмовити.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покладається на уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням дізнавача, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1