Справа № 592/2453/26
Провадження № 1-кс/592/1317/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 лютого 2026 року м.Суми

Слідча суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000318, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

встановила:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, мотивує тим, що в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000318 від 05.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.02.2026 до ЧЧ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що в період часу з 06.01.2025 по 30.01.2025, невстановлена особа, в умовах воєнного стану, здійснила крадіжку грошових коштів з банківської карти заявника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , шляхом переказу на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в сумі 12400 грн. Зі слів заявника останній нікому і ніколи будь-які дані своєї банківської картки не передавав. Тим самим, заявнику завдано матеріального збитку.

В ході досудового розслідування було встановлено подальший рух грошових коштів відбувся на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

У зв`язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів, але зважаючи на те, що вказана інформація містить банківську таємницю, доступ до неї може бути отриманий лише на підставі ухвали суду.

Вказана інформація знаходиться у віданні банківських установ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

У відповідності до підпункту 5 частини 2 статті 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх, здійснити їх виїмку (стаття 159 КПК України).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Перевіривши матеріали клопотання, слідча суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Слідча суддя установила, що 05.02.2026 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за №0000318, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, досудове розслідування в якому здійснює Сумське РУП ГУ НП в Сумській області.

Згідно з протоколом допиту потерпілого від 05.02.2026 вбачається, що невстановлена особа здійснила крадіжку грошових коштів потерпілого ОСОБА_4 шляхом переказу з його банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

Так, інформація по банківському рахунку НОМЕР_1 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та картці № НОМЕР_2 , яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », належить до охоронюваної законом таємниці.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, самі по собі та в сукупності з іншими документами цього кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі, зокрема щодо встановлення осіб, що можуть бути причетними до вчинення злочину. Крім того, враховуючи, що володільцем інформації, яка міститься в документах до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні № 0000318, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні:

1) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю отримання у Сумській обласній філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_1 , в яких міститься інформація:

- відомості про осіб, на чиє ім`я відкрита банківська картка № НОМЕР_2 із зазначенням їх адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи.?

- якщо так, то надати інформацію про картки, прикріплені до їх рахунків, із зазначенням дати їх відкриття/закриття, блокування/розблокування, а також копії документів, що свідчать про відкриття вказаних карток саме цією особою.

- роздруківку руху грошових коштів за карткою, прив`язаною до рахунку, та відомості щодо місць, часу та суми зняття грошових коштів з вказаних карток, а також фото- або відеоматеріали у разі їх зняття через банкомати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату, з 00.00 год. 01.12.2024 до 00.00 год. 01.03.2025;

- ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовувались при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг» за період часу з 00.00 год. 01.12.2024 до 00.00 год. 01.03.2025;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем картки № НОМЕР_2 за період з 00.00 год. 01.12.2024 до 00.00 год. 01.03.2025;

- відомості про зміну фінансових номерів користувачів вказаної банківської картки із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни номеру (реквізити терміналу або банкомату) та фотозображень особи, що здійснювала вказану операцію;

- копії документів, що містять повні анкетні дані осіб, які здійснювали переказ грошових коштів через платіжні сервіси та платіжне обладнання (банкомати, термінали самообслуговування) на банківські рахунки вказаних осіб за період часу з моменту їх відкриття по строк виконання ухвали із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону платників, дати, точного часу, суми грошового переказу, реквізитів платіжного обладнання та квитанцій (чеків) здійснення вказаних платежів;

- фото та відеозаписи осіб, що здійснювали платіжні операції по банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з моменту їх відкриття по строк виконання ухвали з використанням банкоматів із зазначенням адрес розташування вказаних банкоматів та їх ідентифікаторів (номерів);

- інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківській картці № НОМЕР_2 за вказаний період часу.

2) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання у Сумській філії розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , у яких міститься наступна інформація по банківським рахункам відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт НОМЕР_3 виданий 15.08.1997 р., Зарічним РВ СМУ УМВС України в Сумській обл., за період часу з 01.12.2024 по 01.02.2025:

- рух грошових коштів по банківським рахункам відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт НОМЕР_3 виданий 15.08.1997 р., Зарічним РВ СМУ УМВС України в Сумській обл., із зазначенням повних номерів рахунків, номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та з яких надходили грошові кошти із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу.

- документи, щодо відкриття та використання банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт НОМЕР_3 виданий 15.08.1997 р., Зарічним РВ СМУ УМВС України в Сумській обл., за вказаний період часу (справа з юридичним оформленням рахунку: копії паспорта та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, заява на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), згода на обробку персональних даних, договір, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, інформація про прикріплений контактний номер телефону тощо).

- дані систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) i відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації, із зазначенням точної дати та місця щодо зняття готівки з банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт НОМЕР_3 виданий 15.08.1997 р., Зарічним РВ СМУ УМВС України в Сумській обл., за вказаний період часу.

- інформація щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформація про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та точного часу їх використання за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківським рахункам відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт НОМЕР_3 виданий 15.08.1997 р., Зарічним РВ СМУ УМВС України в Сумській обл., за вказаний період часу.

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткоотримувачем платіжних карток, прикріплених по банківським рахункам відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт НОМЕР_3 виданий 15.08.1997 р., Зарічним РВ СМУ УМВС України в Сумській обл., за вказаний період часу.

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана до банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт НОМЕР_3 виданий 15.08.1997 р., Зарічним РВ СМУ УМВС України в Сумській обл., за вказаний період часу;

- надати інформацію про зміну паролю (логіну) для входу до системи інтернет-банкінгу (або додатку) клієнта власника рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт НОМЕР_3 виданий 15.08.1997 р., Зарічним РВ СМУ УМВС України в Сумській обл., за період часу 01.12.2024 по 01.02.2025 року із зазначенням способу зміни паролю, дати та точного часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди.

- надати інформацію про зміну пін-коду банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт НОМЕР_3 виданий 15.08.1997 р., Зарічним РВ СМУ УМВС України в Сумській обл., за період часу з 01.12.2024 по 01.02.2025 року, із зазначенням способу зміни пін-коду, дати та точного часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди.

- інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківських рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт НОМЕР_3 виданий 15.08.1997 р., Зарічним РВ СМУ УМВС України в Сумській обл., за вказаний період часу.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Строк дії ухвали сорок днів з дня постановлення ухвали.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідча суддя ОСОБА_6

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.