Справа № 346/863/26
Провадження № 1-кс/346/238/26
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

02 березня 2026 р.м. Коломия

Слідчий суддя Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання Слідчого СВ Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , внесене в кримінальному провадженні №0000108 від 17.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

25.02.2026 Слідчий СВ Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Клопотання погоджено прокурором Коломийської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділенням Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження №0000108 від 17.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, 17.02.2026 надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 22.01.2026 у соціальній мережі Фейсбук побачила оголошення про продаж автомобіля марки Сузукі та зв`язавшись із продавцем, який користувався н.м.т. НОМЕР_1 почала переказувати грошві кошти на різні банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 № НОМЕР_4 № НОМЕР_5 ) надані продавцем для послуги по оформленню документів на автомобіль, однак після переказу грошових коштів а загальну суму 194 500 грн, продавець перестав виходити на зв`язок.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що у січні 2026 року ОСОБА_5 , вирішила придбати автомобіль та знайшла оголошення про продав автомобіля марки Suzuki Jimmy 4Х4 2003 р.в.. В подальшому вона зв`язалась із продавцем на н.м.т. НОМЕР_1 . Останній повідомив, що на даний час вказаний автомобіль перебуває у прикордонній зоні, та їй необхідно оплачувати послуги розмитнення та подальшого перевезення автомобіля у м. Коломия, потерпіла на це погодилась, а тому вона здійснила наступні перекази грошових коштів: 23.01.2026 на банківську картку № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 28000 грн та 20000 грн., 27.01.2026 на банківську картку № НОМЕР_6 здійснила переказ грошових коштів в сумі 29999 грн., 29999 грн., та 10150 грн., 27.01.2026 на банківську картку № НОМЕР_4 здійснила переказ грошових коштів в сумі 21315 грн., та 29.01.2026 на банківську картку № НОМЕР_5 здійснила переказ грошових коштів на суму 12000 грн. В подальшому після здійснення переказів, невідома особа перестала виходити на зв`язок. З даного приводу ОСОБА_5 звернулась у правоохоронні органи.

Банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_6 , № № НОМЕР_4 , на які потерпіла здійснювала перекази грошових коштів емітовані АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , та банківська картка № № НОМЕР_5 емітована ТАС « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, з метою встановлення причетності конкретних осіб до вчинення кримінального правопорушення та з метою документування злочинної діяльності, виникла необхідність в отримання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю зняття їх копій ( в тому числі і електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які ЄДРПО банківську таємницю та які перебувають у володінні ТАС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до наступної інформації:

- інформація про особу (осіб), на ім`я якої (яких) був відкрита банківська картка № НОМЕР_5 (надати копії документів, на підставі яких було відкритий банківський рахунок. Дата відкриття банківського рахунку, якщо рахунок відкритий через мобільний додаток, вказати усі дані при реєстрації у додатку: номер мобільного телефону, ІМЕІ телефону. Якщо реєстрація банківського рахунку відбувалась через будь-який інший пристрій, вказати IP-адрес пристрою, ІМЕІ пристрою. Інформацію про отримання банківської картки клієнтом банку.

- інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_5 з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, із вказанням платіжної системи (платіжного сервісу) за період з 25.01.2026 по дату виконання ухвали.

- інформації про дату, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_5 (з фото, відео фіксацією) за період з 25.01.2026 по дату виконання ухвали (у разі перерахування чи зняття грошових коштів надати точні дані про вчинення вказаних дій (в тому числі у електронному вигляді).

- у випадку перерахування грошових коштів на відповідний сайт з вищевказаного рахунку, вказати на який саме рахунок чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги, тощо).

- у випадку перерахунку коштів з банківського рахунку на мобільний номер телефону, вказати номер мобільного телефону та кому він належить.

- наявність інших банківських карток та рахунків емітовані у даній банківській установі особі якій належить вказаний банківський рахунок, та подальший рух коштів по них в період з 25.01.2026 по дату виконання ухвали, з можливістю вилучення даної інформації на паперовому або електронному носії.

Відомості, які планується отримати мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, оскільки дані документи дадуть змогу встановити усі обставини вчинення кримінального правопорушення. Обставини вчинення даного кримінального правопорушення іншим чином неможливо довести.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, надали заяву про розгляд клопотання за їх відсутності.

Відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів фіксації не відбувалося, через неприбуття в судове засідання всіх учасників.

Вивчивши клопотання та матеріали кримінального провадження, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, порядок надання якого регламентовано главою 15 ст.ст.159-166 КПК України, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Так, з матеріалів клопотання вбачається, що відомості про вчинене кримінальне правопорушення за ознаками ч.3 ст.190 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000108 від 17.02.2026р. за заявою ОСОБА_5 за фактом шахрайства шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за обставин зазначених в клопотанні слідчого та описовій частині ухвали.

Досудове розслідування злочину доручено проводити слідчому відділу Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області, зокрема слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_6 .

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 20.02.2026квитанцій, платіжної інструкції, вбачається, що потерпіла з метою придбання автомобіля марки Suzuki Jimmy 4Х4 2003 р.в.. по оголошенню, зв`язалась із продавцем на н.м.т. НОМЕР_1 , який повідомив, що на даний час вказаний автомобіль перебуває у прикордонній зоні, та їй необхідно оплачувати послуги розмитнення та подальшого перевезення автомобіля у м. Коломия, на що потерпіла погодилась, а тому вона здійснила наступні перекази грошових коштів: 23.01.2026 на банківську картку № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 28000 грн та 20000 грн., 27.01.2026 на банківську картку № НОМЕР_6 здійснила переказ грошових коштів в сумі 29999 грн., 29999 грн., та 10150 грн., 27.01.2026 на банківську картку № НОМЕР_4 здійснила переказ грошових коштів в сумі 21315 грн., та 29.01.2026 на банківську картку № НОМЕР_5 здійснила переказ грошових коштів на суму 12000 грн. В подальшому після здійснення переказів, невідома особа перестала виходити на зв`язок. З даного приводу ОСОБА_5 звернулась у правоохоронні органи.

Отже, з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що було вчинено кримінальне правопорушення за ознаками ч.3 ст.190 КК України, а саме шахрайство вчинене у великих розмірах.

Банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_6 , № № НОМЕР_4 , на які потерпіла здійснювала перекази грошових коштів емітовані АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , та банківська картка № НОМЕР_5 емітована ТАС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1

Відповідно до ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. У відповідності до п.п. 1-3 зазначеної статті банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів.

Відповідно до ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим суддею встановлено, що з матеріалів клопотання вбачається, що було вчинено кримінальне правопорушення за ознаками ч.4 ст.190 КК України.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, а саме до документів що містять інформацію про власника банківської картки, рух коштів по цій банківській картці тощо, за період дня вчинення кримінального правопорушення по день виконання ухвали слідчого судді, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а саме встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відомості, що міститься у вказаних документах, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України можуть становити банківську таємницю, а тому належать до охоронюваної законом таємниці.

Слідчим доведено, що в іншій спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що містять інформацію про рух коштів на вказаному рахунку та необхідність вилучення копій вказаних документів на цифровому або паперовому носіях інформації з володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, клопотання слідчого вважаю обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст. 110, 159-160,162-166, 309 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні ТАС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , а до наступної інформації:

- інформація про особу (осіб), на ім`я якої (яких) був відкрита банківська картка № НОМЕР_5 (надати копії документів, на підставі яких було відкритий банківський рахунок. Дата відкриття банківського рахунку, якщо рахунок відкритий через мобільний додаток, вказати усі дані при реєстрації у додатку: номер мобільного телефону, ІМЕІ телефону. Якщо реєстрація банківського рахунку відбувалась через будь-який інший пристрій, вказати IP-адрес пристрою, ІМЕІ пристрою.

- інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_5 з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, із вказанням платіжної системи (платіжного сервісу) за період з 25.01.2026 по дату виконання ухвали.

- інформації про дату, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_5 за період з 25.01.2026 по дату виконання ухвали (у разі перерахування чи зняття грошових коштів надати точні дані про вчинення вказаних дій (в тому числі у електронному вигляді).

- у випадку перерахування грошових коштів на відповідний сайт з вищевказаного рахунку, вказати на який саме рахунок чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги, тощо).

- у випадку перерахунку коштів з банківського рахунку на мобільний номер телефону, вказати номер мобільного телефону та кому він належить.

- наявність інших банківських карток та рахунків емітовані у даній банківській установі особі якій належить вказаний банківський рахунок, та подальший рух коштів по них в період з 25.01.2026 по дату виконання ухвали, з можливістю вилучення даної інформації на паперовому або електронному носії.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Наслідки не виконання ухвали слідчого судді передбачено ст. 166 КПК України, а саме у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1