Справа № 569/4672/25
УХВАЛА

17 березня 2026 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання т.в.о. заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , (далі слідчого), погоджене прокурором Рівненської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження за № 0000027 від 22.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14 ч.4 ст.191 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Т.в.о. заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено прокурором Рівненської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що групою слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000027 від 22.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 191 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) 06.02.2024 за результатами проведення торгів укладено договори підряду на виконання комплексу робіт оборонного призначення пов`язаних із будівництвом військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, зокрема договір підряду № 3 від 06.02.2024 по об`єкту: «Будівництво військових і фортифікаційних споруд на території Рівненської області 59 об ТрО» укладений із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) з урахуванням додаткових угод на суму507 042 763 грн.

Окрім цього, встановлено, що службові особи органів державної влади Рівненської області, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також ряд інших суб`єктів господарювання, залучених при проведені будівельних робіт на вищевказаному об`єкті, діючи за попередньою змовою при проведені будівельних робіт з будівництва військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд на території Рівненської області внесли завідомо неправдиві відомості до актів приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2в в частині завищення об`ємів і вартості робіт, витрат, матеріальних ресурсів, у тому числі постачання товарно-матеріальних цінностей на об`єкт будівництва, які не відповідають вимогам проектно-кошторисної документації, ДБН, ДСТУ та вимогам координаційного штабу з питань будівництва військових інженерно-технічних та фортифікаційних мереж, у результаті чого державному бюджету України завдано матеріальної шкоди (збитків) у великих розмірах.

Правова кваліфікація кримінальних правопорушень ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 191КК України.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати:документи(інформація) щодо здійснення господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період часу з 01.01.2024 по момент виконання ухвали, а саме:

інформація про юридичну адресу та фактичне місцезнаходження, місце здійснення діяльності, види діяльності та система оподаткування з вказанням дати, номеру свідоцтва, в т.ч. відомостей щодо скасування свідоцтва із зазначенням таких підстав;

повні дані про бухгалтера та інших службових осіб, їх участь в інших суб`єктах господарювання;

інформація щодо інших осіб (працівників), які перебувають / перебували у трудових відносинах (у тому числі на підставі цивільно-правових договорів / угод), із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

дані про подання звітності, розмір отриманих доходів, розмір сплачених податків та фактичне здійснення діяльності (в тому числі відомості про наявність земельних ділянок);

дані про уповноважених осіб на підписання (електронний цифровий підпис) відповідної звітності;

інформація та належним чином завірені копії документів щодо отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також його використання (із зазначенням дати та часу входу до облікового запису, пристрою, ІР-адреси, з яких здійснювався такий вхід, інші наявні дані) тощо.

інформація про наявні відкриті та діючі поточні рахунки в банківських установах (банк, МФО, номер рахунку);

інформацію про IP-адреси, з яких надходила інформація, звітність та інші дані від платників податків;

відомості (інформацію) з єдиного реєстру податкових накладних про реєстрацію зазначеними СПД у вказаний період податкових накладних з вказанням дати реєстрації, номеру, повних даних контрагентів (покупців, постачальників) виду товару, робіт та/або послуг, суми та інших даних, що містяться в даному реєстрі;

облікові справи платників податків (реєстраційна та звітна частина), у тому числі уся звітність (податкові декларації (звіти, розрахунки) та інші документи, пов`язані з обчисленням і сплатою податків та зборів), подана платниками податків у паперову та електронному варіанті за вказаний період;

висновки (акти) за результатами камеральних, документальних перевірок та інших заходів податкового контролю стосовно платників податків, проведених органами ІНФОРМАЦІЯ_4 , у тому числі в яких відображено суми, що підлягали відшкодуванню з бюджету, інформація щодо їх оскарження у разі наявності;

податкові повідомлення-рішення про суми бюджетного відшкодування за кожною заявою за вказаний період.

Підстави, що документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 відповідно до матеріалів кримінального провадження.

Слідчий в судове засідання не з"явився, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, своє клопотання підтримує та просить його задоволити в повному обсязі.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб.

Однак неявка у відповідності до ст.. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вищевказаного клопотання.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

У відповідності до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Статтею 86 КПК України регламентовано, що доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи та інформація, яка знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл т.в.о. заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів (інформації), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , шляхом надання можливості ознайомитися із ними та вилучити їх копії (здійснити їх виїмку), а саме до документів (інформації) щодо здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 )за період часу з 01.01.2024 по момент виконання ухвали, зокрема:

інформація про юридичну адресу та фактичне місцезнаходження, місце здійснення діяльності, види діяльності та система оподаткування з вказанням дати, номеру свідоцтва, в т.ч. відомостей щодо скасування свідоцтва із зазначенням таких підстав;

повні дані про бухгалтера та інших службових осіб, їх участь в інших суб`єктах господарювання;

інформація щодо інших осіб (працівників), які перебувають / перебували у трудових відносинах (у тому числі на підставі цивільно-правових договорів / угод), із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

дані про подання звітності, розмір отриманих доходів, розмір сплачених податків та фактичне здійснення діяльності (в тому числі відомості про наявність земельних ділянок);

дані про уповноважених осіб на підписання (електронний цифровий підпис) відповідної звітності;

інформація та належним чином завірені копії документів щодо отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » електронного цифрового підпису, а також його використання (із зазначенням дати та часу входу до облікового запису, пристрою, ІР-адреси, з яких здійснювався такий вхід, інші наявні дані) тощо.

інформація про наявні відкриті та діючі поточні рахунки в банківських установах (банк, МФО, номер рахунку);

інформацію про IP-адреси, з яких надходила інформація, звітність та інші дані від платників податків;

відомості (інформацію) з єдиного реєстру податкових накладних про реєстрацію зазначеними СПД у вказаний період податкових накладних з вказанням дати реєстрації, номеру, повних даних контрагентів (покупців, постачальників) виду товару, робіт та/або послуг, суми та інших даних, що містяться в даному реєстрі;

облікові справи платників податків (реєстраційна та звітна частина), у тому числі уся звітність (податкові декларації (звіти, розрахунки) та інші документи, пов`язані з обчисленням і сплатою податків та зборів), подана платниками податків у паперову та електронному варіанті за вказаний період.

висновки (акти) за результатами камеральних, документальних перевірок та інших заходів податкового контролю стосовно платників податків, проведених органами ІНФОРМАЦІЯ_4 , у тому числі в яких відображено суми, що підлягали відшкодуванню з бюджету;

податкові повідомлення-рішення про суми бюджетного відшкодування за кожною заявою за вказаний період.

Встановити строк дії ухвали терміном на 2 (два) місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя Рівненського міського суду ОСОБА_5