Справа 688/1154/26
№ 1-кс/688/507/26
УХВАЛА

Іменем України

23 березня 2026 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчої відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 0000297 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 КК України, про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

17.03.2026 слідча Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю в електронному т а друкованому вигляді, з можливістю їх вилучення, що знаходяться у користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), вилучення інформації буде проводитись у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) щодо розрахункового рахунку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 надавши копії документів, складені працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та подані при відкритті банківської картки; надати банківську виписку про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 у період часу з 00:00 10.02.2026 по дату винесення ухвали із зазначенням дати проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді); надати копії грошових чеків у разі переведення коштів у готівку в касі банку із розрахункового рахунку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 у період часу з 00:00 10.02.2026 по дату винесення ухвали, надати матеріали фото і відеозапису (фіксації), здійсненого банкоматами, належних АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час проведення транзакції АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розрахункового рахунку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 у період часу з 00:00 10.02.2026 по дату винесення ухвали, в разі використання при керуванні поточного розрахункового рахунку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 системи дистанційного банківського обслуговування Клієнт-Банк, вказати ІР-адреси авторизованих входів до системи Клієнт-Банк у період часу з 00:00 10.02.2026 по дату винесення ухвали.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 10.03.2026 в період часу з 00:03 по 00:49 невстановлена особа в умовах воєнного стану з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 викрала грошові кошти в загальній сумі близько 100000 грн, що належать ОСОБА_4 .

10.03.2026 відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000297 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 КК України.

З метою всебічного, повного і об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, встановлення дати, часу та місця зняття грошових коштів, факту переказу грошових коштів на невідомий рахунокнеобхідно отримати доступ до банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Слідча ОСОБА_2 , прокурор ОСОБА_5 в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їхньої участі.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі частини 2 статті 163 КПК України слідчий суддя визнала за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до частини 4 статті 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з частиною 2 статті 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що Шепетівським РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000297 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 КК України, за фактом викрадення грошових коштів ОСОБА_4 в сумі 100000 грн.

В порушення частини 2 статті 160 КПК слідчим у клопотанні не вказано значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Крім того, слідчим не обґрунтовано неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, та необхідності їх вилучення.

На підставі викладеного, підстав для надання доступу до документів, про які спросить слідчий, не вбачається.

Керуючись статтями 131,132, 159 - 163 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ :

У задоволенні клопотання слідчого СВ Шепетівського МВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_6 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1