Справа № 589/1189/26
Провадження № 1-кс/589/199/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 березня 2026 року

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання старшого слідчого відділення №1 СВ Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шосткинської окружної прокуратури Сумської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням в межах кримінального провадження № 0000254 від 26.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, а саме: інформації, яка знаходиться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 .

На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000254 від 26.02.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 23 лютого 2026 року о 18:37 год. громадянка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у своєму мобільному додатку «Telegram» побачила публікацію про можливість отримання грошової допомоги «Є допомога 10 800 грн». Зацікавившись цією інформацією, вона перейшла за вказаним у повідомленні посиланням. У подальшому з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 було незаконно знято кошти на загальну суму 53 000 грн. та переведено на рахунок НОМЕР_2 . Невстановлена особа, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та діючи в умовах воєнного стану, заволоділа грошовими коштами потерпілої шляхом шахрайських дій. Внаслідок цього потерпілій було завдано матеріальної шкоди на зазначену суму.

Посилаючись на те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_2 , а також інформації щодо деталей проведених транзакцій за період часу з 00:01 год. 23.02.2026 по момент здійснення тимчасового доступу, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також вказуючи на те, що в інший спосіб отримати документи, що містять цю інформацію у банківської установи неможливо, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Представник акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання для розгляду клопотання не прибув, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий в судове засідання не з`явився, в наданій заяві просив розглядати справу без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що у Шосткинському районному управлінні поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000254 від 26.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, вчиненого за наведених вище обставин.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 вбачається, що вона користується послугами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має банківську карту № НОМЕР_1 . 23 лютого 2026 року приблизно о 18:37 особа зайшла до додатку Telegram, де з`явилася реклама «Є допомога 10 800 грн.». Перейшовши за посиланням, вона відволіклася на телефонний дзвінок і забула про відкриту сторінку. Того ж дня з ІНФОРМАЦІЯ_3 почали надходити дзвінки із повідомленням про спроби зняти кошти, але картки були автоматично заблоковані системою безпеки. 24 лютого 2026 року потерпіла не змогла увійти до додатку ІНФОРМАЦІЯ_1 . У відділенні м. Шостка їй повідомили, що з картки № НОМЕР_1 було знято 53 000 грн. Всі банківські картки прив`язані до мобільного номера НОМЕР_3 . У виписці з ІНФОРМАЦІЯ_1 зазначено, що кошти були перераховані на рахунок НОМЕР_2 . Реклама «Є допомога 10 800 грн.» у Telegram зникла.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: особової (юридичної) справи, на яку відкрито рахунок/випущено НОМЕР_2 та всіх наявних у такій справі документів клієнта; номери рахунків; інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів; операцій списання з рахунків та/або зарахування на рахунок НОМЕР_2 за період часу з 00:01 год. 23.02.2026 по 10.03.2026 із зазначенням ідентифікаційних даних контрагента; номер рахунку контрагента; інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів контрагента; фото - відеоматеріалів зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_2 у банкоматах та відділеннях банку за період часу з 00:01 год. 23.02.2026 по 10.03.2026; відомостей про фінансові номери телефонів, які використовувались для авторизації, керування рахунком НОМЕР_2 та інформації про дату, час зміни фінансового номеру, МАС-адреси та ІР адреси, місцезнаходження(геолокація), ІD обладнання, яке використовувалось під час зміни фінансового номера; способів авторизації, інформації про обладнання за допомогою якого здійснено авторизацію та операції з перерахування грошових коштів з рахунку клієнта, МАС-адреси та ІР адреси, логіни, абонентські номери, які використовувалися для доступу, географічні координати(геоданні) та ID пристрою (назва), з якого здійснювалась авторизація у інтернет - банкінгу.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, які зберігаються і знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати документи як доказ відомостей, що містяться у них, та за відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні всі підстави для задоволення клопотання в наданні тимчасового доступу до них.

В іншій частині клопотання слід відмовити, адже вимоги щодо надання аналогічних відомостей за період часу після постановлення цієї ухвали є неправомірними, оскільки наведеними вище нормами КПК України передбачено можливість надання тимчасового доступу до існуючих на час розгляду речей і документів, а не тих, які з`являться у майбутньому.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309, 376 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділення №1 СВ Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000254, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та вилучення завірених копій документів, а саме:

- особової (юридичної) справи, на яку відкрито рахунок/випущено НОМЕР_2 та всіх наявних у такій справі документів клієнта(договір приєднання, анкети, документи, які посвідчують особу, заяви, запити та відповіді на них, відомості про оновлення даних, видані довіреності на іншу особу на право розпорядження (обготівкування) грошових коштів, та інше); номери рахунків; інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів;

- операцій списання з рахунку та/або зарахування на рахунок НОМЕР_2 за період часу з 00:01 год. 23.02.2026 по 10.03.2026 із зазначенням ідентифікаційних даних контрагента (для фізичних осіб - прізвище, власне ім`я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків України, контактні дані; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ); номер рахунку контрагента; інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів контрагента; у разі поповнення абонентського номера мобільного оператора надати інформацію про такий номер та наявну інформацію за якою такий номер значиться. Інформацію надати також у електронному файлі текстового формату з роздільниками полів - CSV (Comma-Separated Values) із зазначенням таких реквізитів: номер документа, дата документа, сума операції, сума операції (UAH), валюта операції, номер рахунку платника, унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів платника, код ID НБУ банку платника, банк платника, найменування платника, номер/код платника, IP- адреса платника, код ID НБУ надавача платіжних послуг отримувача, надавач платіжних послуг отримувача, найменування отримувача, номер рахунку отримувача, унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів отримувача, номер/код отримувача, призначення платежу, дата проведення операції, час здійснення операції, залишок коштів на рахунку;

- фото, - відеоматеріалів зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_2 у банкоматах та відділеннях банку за період часу з 00:01 год. 23.02.2026 по 10.03.2026;

- відомостей про фінансові номери телефонів, які використовувались для авторизації, керування рахунком НОМЕР_2 та інформації про дату, час зміни фінансового номеру, МАС-адреси та ІР адреси, місцезнаходження(геолокація), ІD обладнання, яке використовувалось під час зміни фінансового номера;

- способів авторизації, інформації про обладнання за допомогою якого здійснено авторизацію та операції з перерахування грошових коштів з рахунку клієнта, МАС-адреси та ІР адреси, логіни, абонентські номери, які використовувалися для доступу, географічні координати(геоданні) та ID пристрою (назва), з якого здійснювалась авторизація у інтернет - банкінгу.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 10 травня 2026 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/199/26

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3