Справа № 385/1427/19
Провадження № 1-кс/385/220/20
У Х В А Л А

слідчого судді

29.12.2020 року м. Гайворон

слідчий суддя Гайворонського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Голованівського ВРП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Голованівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000008 від 23.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

дізнавач звернулась до слідчого судді з клопотанням погодженим з прокурором, в якому просить надати групі дізнавачів начальнику сектору дізнання ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_3 та дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей і документів по карткових рахунках № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме - особової справи клієнта банківської установи утримувача вказаних рахунків; документу про відкриття карткових рахунків № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; документів про рух коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , про надходження та зняття коштів з з 23.01.2026 по 10.02.2026, сліпів (рахунків квитанцій) з підприємств та банківських установ, у яких мало місце зняття коштів, намагання здійснити зняття коштів з рахунку або здійснення безготівкових операцій за придбання товарів та послуг з використанням карткових рахунків № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 .

В обґрунтування клопотання покликається на те, що в провадженні сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження №0000008 від 23.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.01.2026 ОСОБА_7 маючи намір заробити грошові кошти, знайшла оголошення в соціальній мережі «Телеграм» на каналі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та перейшовши за посиланням відкрила діалог з чоловіком на ім`я ОСОБА_8 який представився як коуч по заробітку в інтернеті та пояснив, що заробіток полягає в інвестиціях на різні біржі і відсоток з продажу буде нараховуватись їй на криптогаманець та вона зможе зняти ці кошти, після чого остання погодилась з умовами, та 20.01.2026 року здійснила переказ з належної їй банківської картки НОМЕР_4 на банківську карту яку надіслав останній НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 6000 грн, після чого 21.01.2026 року здійснила ще три перекази грошових коштів з власної карти на картки які надсилав чоловік на ім`я ОСОБА_8 , на карту НОМЕР_6 в сумі 14124 грн, на карту НОМЕР_7 в сумі 19617 грн., та на картку НОМЕР_8 в сумі 15000 грн. Крім того, ОСОБА_7 , 23.01.2026 року о 16:40 год., знайшла ще одне оголошення про заробіток у соціальній мережі « Тік Ток», яке полягає у купівлі завдань за які потім повертаються грошові кошти з відсотками, так 24.01.2026 зв`язавшись з менеджером за допомогою додатку «Телеграм» за мобільним телефону НОМЕР_9 , менеджер надіслала картку НОМЕР_10 на яку ОСОБА_7 , з вище вказаної картки надіслала грошові кошти 1612 грн., за перше завдання, та за інше завдання на картку НОМЕР_11 у сумі 3253 грн., та на картку НОМЕР_1 у сумі 8188 грн. Окрім цього, 26.01.2026 ОСОБА_7 з картки НОМЕР_12 знову здійснила переказ грошових коштів двома платежами на картку НОМЕР_2 в сумі 43866 грн. Та 01.02.2026 остання переказала на картку НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 31000 грн. Цього ж дня, з картки НОМЕР_13 ОСОБА_7 , здійснила переказ грошових коштів на вище вказану картку у сумі 3860 грн. Внаслідок чого, останній, завдано матеріального збитку на загальну суму 146 520 грн.

У ході досудового розслідування було додатково допитано в якості ОСОБА_9 , яка вказала, що вона не зупиняючись на меті під заробітку продовжила пошук роботи в соціальній мережі інтернет, незважаючи на те, що працівниками поліції їй було роз`яснено, з приводу шахраїв. Тоді остання, знову 23.01.2026 року о 16.40 год., перебуваючи за місцем власного проживання знайшла оголошення про роботу в соціальній мережі «Тік Ток». Після чого, з ОСОБА_7 , зв`язався менеджер за мобільним номером телефону НОМЕР_9 , з яким потерпіла домовилась, що буде працювати за їх умовами, які полягали у тому, щоб та здійснювала оплату за завдання, а потім їй повернуть з відсотками. Так, 24.01.2026 о 16:17 год., менеджер надіслала потерпілій номер банківської картки НОМЕР_10 на яку та зі своєю банківської картки НОМЕР_4 здійснила переказ грошових коштів у сумі 219 грн., за перше завдання. Цього ж дня, менеджер повідомила про необхідність здійснення ще одного переказу грошових коштів у сумі у сумі 1393 грн., на вище вказану картку, що остання і зробила. Після чого, їй знову надіслали нову картку НОМЕР_11 , на яку необхідно було здійснити переказ грошових коштів у сумі 3253 грн., за нове завдання, тоді потерпіла з вище вказаної картки здійснила даний переказ. Далі, їй знову надіслали картку НОМЕР_1 на яку потерпіла здійснила переказ грошових кошів у сумі 8188 грн. Та, 26.01.2026 о 10:50 год., ОСОБА_7 , з іншої належної їй банківської картки НОМЕР_12 знову надіслала грошові кошти за завдання на картку НОМЕР_2 у сумі 24564 грн. Крім того, 01.02.2026 року менеджер повідомила потерпілій, про те, що для того аби вивести зароблені грошові кошти необхідно сплатити податок на карту НОМЕР_3 у сумі 31000 грн., що ОСОБА_7 і зробила. Та так, як у потерпілої був встановлений ліміт на карті, остання з іншої картки НОМЕР_13 здійснила переказ грошових коштів на вище вказану картку у сумі 3860 грн. Після чого остання зрозуміла, що це шахраї, а тому вирішила звернутись до працівників поліції.

Дізнавачка покликається на те, що в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в одержанні відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме документів, які свідчать про рух коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 виписки по даних рахунках, особової справи клієнта банківської установи, історію по вказаному рахунку, слідів (рахунків квитанцій) з підприємств та банківських установ, у яких мало місце зняття коштів намагання здійснити зняття коштів з карткових рахунків або здійснення безготівкових операцій за придбання товарів та послуг з використанням карткових рахунків № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 .

Покликається на те, що іншим способом довести обставини, якими передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, подав заяву про розгляд клопотання за її відсутності, в якій просила таке задовольнити.

Прокурор на час розгляду клопотання в судове засідання не з`явився.

Розгляд клопотання проводиться з повідомленням Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в володінні якого знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач оскільки слідчий суддя не погодився з міркуваннями, висловленими в клопотанні, про наявність ризиків знищення зазначених в клопотанні речей та документів.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, заяв та заперечень суду не надав, що відповідно до положень ст. 163 КПК України не є перешкодою для проведення розгляду клопотання.

Зважаючи на неявку дізнавача, прокурора та подану дізнавачем заяву, в якій вона просить розгляд клопотання проводити за її відсутності, слідчий суддя вважає правильним провести розгляд за відсутності дізнавача.

У зв`язку з неявкою в судове засідання учасників судового процесу, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Інформація в ряді документів, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України (конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну та банківську таємницю) належить до охоронюваної законом таємниці.

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання доступу до речей і документів, слідчий покликався на ст. 159-164 КПК України, в обґрунтування необхідності застосування такого заходу слідчий вказав, що витребовувані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та те, що іншими способами неможливо довести обставини вчинення злочину.

Так, наявність вказаних документів сприятиме досягненню повноти, всебічності та неупередженості розслідування, відповідає цілям і меті кримінального провадження. Відтак, документи (інформація), доступ до яких необхідно отримати, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом досліджено матеріали, якими обґрунтоване клопотання: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000008 від 23.01.2026 та копії матеріалів, доданих до клопотання.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що до ЄРДР внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (кримінальне провадження №0000008). Дізнавачем по якому зокрема є ОСОБА_3 , прокурор ОСОБА_4 .

Враховуючи зібрані матеріали та зважаючи на вищевикладене слідчий суддя вважає, що дане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та є підставним. Витребовувані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та такі, і відомості що в них містяться, можуть бути використані як докази та становлять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя вважає, що за даних обставин, іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст. 190 КК України, неможливо. Тому наявні усі, передбачені ст. 132, 163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні речей та документів, які перебувають у користуванні та володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись ст. 131, 132, 159-164 КПК України,

у х в а л и в:

клопотання задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №1(м. Гайворон) Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів по карткових рахунках № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_14 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх копій, а саме:

1. особової справи клієнта банківської установи утримувача вказаних картки;

2. документів про відкриття карткових рахунків № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ;

3. документів про рух коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 про надходження та зняття коштів з 23.01.2026 по 10.02.2026, сліпів (рахунків квитанцій) з підприємств та банківських установ, у яких мало місце зняття коштів намагання здійснити зняття коштів з рахунку або здійснення безготівкових операцій за придбання товарів та послуг з використанням картковихрахунків№ НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 .

4. фото та відеозаписів камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів або намагання зняття коштів з карткових рахунків № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , у період часу з 23.01.2026 по 10.02.2026 (шляхом зняття копії інформації).

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - один місяць з моменту проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_10

Дата документу 13.02.2026