Справа № 276/412/26
Провадження по справі 1-кс/276/97/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 березня 2026 року селище Хорошів

Слідчий суддя Хорошівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, внесене старшим слідчим СВ відділення поліції № 3 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Хорошівського відділу Коростишівської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000007 від 06.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України та додані до нього матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:

- відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту по рахунку- НОМЕР_2 відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2025 по час надання інформації, а також по іншим рахункам відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2025 по час надання інформації;

- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток), на які здійснювався переказ грошових коштів з банківських рахунків та/ або карток, на які здійснюється переказ грошових коштів з рахунків відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2025 по час надання інформації;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із банківських рахунків відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2025 по час надання інформації, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання банківських карток, що пов`язані з банківськими рахунками відкритими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2025 по час надання інформації;

- інформацію про всі закріплені фінансові номери по банківських рахункам відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за увесь період використання вказаних банківських рахунків;

- інформацію про IP, MAC та IMEI адреси комп`ютерів, мобільних терміналів, номерів мобільних телефонів за допомогою яких в період з 01.01.2025 по час надання інформації, здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також банківські онлайн-програми у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів, мобільних терміналів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ та мобільні термінали;

- інформацію про прив`язку фінансових номерів мобільних телефонів, електронних ключів до банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за увесь період використання вказаних банківських рахунків;

- відомості про осіб, які зверталися до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою відкриття рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у вказаній банківській установі за період з 01.01.2025 по час надання інформації, копії документів, поданих для відкриття рахунку (заяви, анкети, статутні документи, накази про призначення керівника, довіреності тощо), картки зі зразками підписів та відбитка печатки (за наявності), договори банківського обслуговування та додаткові угоди до них, документи, що підтверджують повноваження осіб, які підписували документи на відкриття банківських рахунків.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що у провадженні СВ ВП №3 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області, перебувають матеріали кримінального провадження №0000007 від 06.01.2026, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 , зловживаючи владою та службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди, уклавши 06.11.2025 договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про постачання вугілля кам`яного марки ДГ (13-100) та вугілля бурого марки Б, умисно допустили поставлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вугілля іншої марки, фракції та якісних показників, що визначені договором та ДСТУ, яке є значно дешевшим.

Так, у жовтні місяці 2025 року ІНФОРМАЦІЯ_4 оголошено відкриті торги ІНФОРМАЦІЯ_5 на закупівлю вугілля кам`яного марки ДГ (13-100), вугілля буре марки Б, напівбрикетів торфяних, очікуваною вартістю 1 229 896,00 грн., для потреб навчальних закладів селищної ради.

За результатами проведення вищевказаних відкритих торгів визначено переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Надалі, між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 06.11.2025 укладено договір №298 про постачання товару загальною вартістю 784 000 грн., а саме на постачання вугілля камяного марки ДГ (13-100) вартістю 8487,50 грн., за тону, вугілля бурого марки Б вартістю 1500,00 грн., за тону та напівбрикетів торфяних вартістю 5000,00 грн.

Строк постачання товару згідно договору від 06.11.2025 №298 визначено до 15.11.2025.

В подальшому, 17.11.2025 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено додаткову угоду №1 до договору від 06.11.2025 №298, згідно якої було зменшено обсяг закупівлі до 725289,37 грн. та викладено в новій редакції додаток №2 до договору про постачання товару від 06.11.2025 №298.

Так, згідно додатку №2 до договору про постачання товару від 06.11.2025 №298 постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язаний поставити до ІНФОРМАЦІЯ_6 товар - вугілля кам`яне марки ДГ (13-100) в кількості 25 тон за адресою: АДРЕСА_3 , а також поставити до ІНФОРМАЦІЯ_7 товар - вугілля кам`яне марки ДГ (13-100) в кількості 49,85 тон за адресою: АДРЕСА_4 .

Водночас під час досудового розслідування в ході проведення випробувань встановлено, що поставлене вугілля кам`яне марки ДГ (13-100) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно умов договору від 06.11.2025 №298 та додаткової угоди №1 від 17.11.2025 до договору від 06.11.2025 №298, не відповідає вимогам ДСТУ 7146:2010 та жодній марці вугілля кам`яного.

Проте, ІНФОРМАЦІЯ_4 на виконання умов договору від 06.11.2025 №298 та додаткової угоди №1 від 17.11.2025 до договору №298 за поставлене вугілля кам`яне марки ДГ (13-100) проведено 13.11.2025 та 18.11.2025 оплату на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 635 289,37 грн. з ПДВ.

Слідчий вказує, що в ході проведення досудового розслідування задля встановлення і перевірки всіх суттєвих обставин розслідуваного кримінального правопорушення, документування протиправної діяльності, повного та всебічного досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність у встановленні даних про рух коштів по банківському рахунку відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що дасть змогу встановити осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та відслідкувати рух коштів по вищевказаному банківському рахунку.

Також слідчий у поданому клопотанні просить проводити розгляд клопотання без виклику службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні яких знаходяться речі і документи, оскільки їх участь в судовому засіданні призведе до затягування строків розгляду клопотання і може існувати загроза заміни або знищення вказаних речей і документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, у поданому клопотанні просить проводити його розгляд без участі слідчого, клопотання просить задовільнити.

Клопотання розглядається в порядку ч.2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки існує загроза передчасного розголошення відомостей, що становлять таємницю досудового розслідування, а також знищення чи зміни інформації, до якої слідчим планується отримати тимчасовий доступ.

Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в розгляді клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на підставі рішення суду.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

При цьому, як визначено п.п. 4.1, 4.2 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затвердженої постановою Правління Національного Банку України від 14.07.2006 року № 267, вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділенням відділення поліції № 3 Житомирського РУП №2 ГУ НП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007 від 06.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України за фактом закупівлі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 , зловживаючи владою та службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вугілля кам`яного марки ДГ (13-100) та вугілля бурого марки Б, які не відповідають вимогам ДСТУ 7146:2010 та жодній марці вугілля кам`яного, чим заподіяли шкоду державі.

Так, 06.11.2025 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір №298 про постачання товару загальною вартістю 784 000 грн., а саме на постачання вугілля камяного марки ДГ (13-100) вартістю 8487,50 грн., за тону, вугілля бурого марки Б вартістю 1500,00 грн., за тону та напівбрикетів торфяних вартістю 5000,00 грн.

17.11.2025 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено додаткову угоду №1 до договору від 06.11.2025 №298, згідно якої було зменшено обсяг закупівлі до 725289,37 грн. та викладено в новій редакції додаток №2 до договору про постачання товару від 06.11.2025 №298.

На виконання умов договору від 06.11.2025 №298 та додаткової угоди №1 від 17.11.2025 до договору №298 ІНФОРМАЦІЯ_4 проведено 13.11.2025 та 18.11.2025 оплату за поставлене вугілля кам`яне марки ДГ (13-100) на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 635 289,37 грн. з ПДВ.

Разом з тим, згідно протоколу випробувань №0084 від 03.02.2026 поставлене вугілля кам`яне марки ДГ (13-100) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно умов договору від 06.11.2025 №298 та додаткової угоди №1 від 17.11.2025 до договору від 06.11.2025 №298, не відповідає вимогам ДСТУ 7146:2010 та жодній марці вугілля кам`яного висновку.

Таким чином, документація, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) фактично підтверджує обставини про власника та рух коштів по банківським рахункам, а тому підлягає дослідженню в ході проведення досудового розслідування та є предметом доказування.

Разом з тим, слідчий суддя враховує, що предметом розслідування кримінального провадження №0000007 від 06.01.2026 є можливі факти зловживання окремими посадовими особами під час проведення закупівлі вугілля кам`яного згідно договору від 06.11.2025 №298, за яким в подальшому ІНФОРМАЦІЯ_4 проводилось перерахування коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а тому є обґрунтованим надання тимчасового доступу не з 01.01.2025, а з 06.11.2025 по день постановлення ухвали. Обгрунтування необхідності отримання тимчасового доступу до банківських рахунків «ЗАХІДМАРКЕТ» саме з 01.01.2025 клопотання слідчого не містить.

Крім того, за відсутності в матеріалах клопотання доказів про перерахування грошових коштів на інші рахунки, ніж той що зазначений у платіжному дорученні ( НОМЕР_2 ), відсутні також підстави для надання тимчасового доступу до руху коштів по всім рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи викладене клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати т.в.о. начальника слідчого відділення ВП №3 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП №3 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №3 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів з наступними відомостями (у разі відсутності оригіналів завірених належним чином установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності):

- відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту по рахунку НОМЕР_2 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 06.11.2025 по 16.03.2026;

- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток), на які здійснювався переказ грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 , за період з 06.11.2025 по 16.03.2026;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із банківських рахунків, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 06.11.2025 по 16.03.2026, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання банківських карток, що пов`язані з банківськими рахунками, відкритими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 06.11.2025 по 16.03.2026;

- інформацію про всі закріплені фінансові номери по банківських рахункам відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 06.11.2025 по 16.03.2026;

- інформацію про IP, MAC та IMEI адреси комп`ютерів, мобільних терміналів, номерів мобільних телефонів за допомогою яких в період з 06.11.2025 по 16.03.2026, здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також банківські онлайн-програми у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів, мобільних терміналів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ та мобільні термінали;

- інформацію про прив`язку фінансових номерів мобільних телефонів, електронних ключів до банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 06.11.2025 по 16.03.2026;

- відомості про осіб, які зверталися до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою відкриття рахунку НОМЕР_2 , належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у вказаній банківській установі, копії документів, поданих для відкриття рахунку (заяви, анкети, статутні документи, накази про призначення керівника, довіреності тощо), картки зі зразками підписів та відбитка печатки (за наявності), договори банківського обслуговування та додаткові угоди до них, документи, що підтверджують повноваження осіб, які підписували документи на відкриття банківських рахунків.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покласти на Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Встановити строк дії ухвали до 10.04.2026 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1