Справа № 450/717/26 Провадження № 1-кс/450/135/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 лютого 2026 року слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000757 від 21.09.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:

16.02.2026 року слідчий СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Пустомитівського районного суду Львівської області з клопотанням, погодженим прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , у якому просив надати йому та іншим слідчим тимчасовий доступ до інформації по карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , а саме щодо осіб, на ім`я яких відкрито вказані банківські рахунки, у тому числі копії паспортів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підписів та у разі якщо картки були перевипущені, надати необхідну інформацію по нових карткових рахунках; про рух грошових коштів по вищезгаданих банківських рахунках, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період з 08.08.2025 року по термін дії ухвали; відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по вищевказаних банківських картках та інші операції; відомостей про зняття готівки з вищевказаних рахунків із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 08.08.2025 року по термін дії ухвали, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення вказаної інформації у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 .

Мотивував клопотання тим, що 20.09.2025 року до ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 , у якій він просив прийняти міри до невідомих осіб, які ввівши його в оману, під приводом заробітку грошових коштів, шахрайським способом у період часу з 08.08.2025 року по 15.09.2025 року заволоділи грошовими коштами потерпілого у загальному розмірі 436483 грн., які останній самостійно та добровільно перерахував зі своїх банківських карток № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та № НОМЕР_9 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на банківські картки № НОМЕР_10 , відкриту у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_11 , відкриту у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_12 , відкриту у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_13 невідомого банку, № НОМЕР_14 невідомого банку, власником якої є ОСОБА_6 , № НОМЕР_1 невідомого банку, власником якої є ОСОБА_7 , № НОМЕР_15 6735 невідомого банку, власником якого є ОСОБА_8 , № НОМЕР_16 невідомого банку, власником якого є ОСОБА_9 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », невідомий картковий рахунок, отримувачем якого є ОСОБА_10 , № НОМЕР_5 невідомого банку, власником якого є ОСОБА_11 , № НОМЕР_6 невідомого банку, власником якого є ОСОБА_12 , № НОМЕР_17 , відкриту у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_13 .

Зазначає, що надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації по карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 необхідно для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, вчинення подальших слідчих дій, прийняття законного та обґрунтовано рішення у вказаному кримінальному провадженні. З огляду на вказане, просив клопотання задовольнити, а розгляд такого проводити за відсутності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів їх володільцями.

В судове засідання слідчий СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 не з`явилися, причини неявки суду не повідомили, хоча про дату, час і місце судового розгляду повідомлялися належним чином, однак до матеріалів клопотання долучили заяви, згідно мотивів яких просили таке задовольнити, здійснивши розгляд справи у їх відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не прибув за судовим викликом та не повідомив про причини неприбуття, що в силу ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Розгляд клопотання відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.

Розглянувши матеріали клопотання з доданими до нього документами, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.ч. 4, 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 13.02.2026 року стверджується, що 20.09.2025 року в ЄРДР внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, відкрито кримінальне провадження № 0000757.

З електронного рапорту, протоколу прийняття усної заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) та протоколу допиту потерпілого від 20.09.2025 року вбачається, що ОСОБА_5 просив прийняти міри до невідомих осіб, які ввівши його в оману, під приводом заробітку грошових коштів, шахрайським способом у період часу з 08.08.2025 року по 15.09.2025 року заволоділи його грошовими коштами у загальному розмірі 436483 грн., які він самостійно та добровільно перерахував зі своїх банківських карток № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та № НОМЕР_9 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на банківські картки № НОМЕР_10 , відкриту у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_11 , відкриту у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_12 , відкриту у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_13 невідомого банку, № НОМЕР_14 невідомого банку, власником якої є ОСОБА_6 , № НОМЕР_1 невідомого банку, власником якої є ОСОБА_7 , № НОМЕР_15 6735 невідомого банку, власником якого є ОСОБА_8 , № НОМЕР_16 невідомого банку, власником якого є ОСОБА_9 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », невідомий картковий рахунок, отримувачем якого є ОСОБА_10 , № НОМЕР_5 невідомого банку, власником якого є ОСОБА_11 , № НОМЕР_6 невідомого банку, власником якого є ОСОБА_12 , № НОМЕР_17 , відкриту у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_13 .

Із виписок по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та платіжних інструкцій вбачається, що ОСОБА_5 09.08.2025 року здійснив перерахування грошових коштів у загальній сумі 40692 грн. 45 коп. на банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Водночас, жодних доказів на підтвердження звернення слідчого до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із запитом про надання інформації, що містить банківську таємницю, суду не надано.

Згідно ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функцій ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 08.10.2024 № 3994-IX доповнено підпунктом «ґ» пункт 6 ч. 1 ст. 30 ЗУ «Про платіжні послуги», в якому передбачено надання інформації про заходи реагування надавача платіжних послуг у разі надходження від органів Національної поліції України письмового (електронного) запиту щодо здійсненої платіжної операції користувача, якщо така операція містить ознаки кримінального правопорушення, передбаченого статтями 185, 190-192, 200, 361, 361-2, 362-363 Кримінального кодексу України".

Слід також вказати, що за ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками: на запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи. Інформація щодо рахунку умовного зберігання (ескроу) та операцій за ним розкривається також на письмовий запит бенефіціара. Органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, органам Національної поліції України, Національному антикорупційному бюро України, Бюро економічної безпеки України, Національному агентству з питань запобігання корупції, Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, - на їхні запити щодо банківських рахунків клієнтів та операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнта, у тому числі операцій без відкриття рахунків, а саме відомості на конкретно визначену дату або за конкретний проміжок часу та стосовно конкретної юридичної або фізичної особи, фізичної особи - підприємця про: наявність рахунків, номери рахунків, інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента, інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів контрагента, єдиний ідентифікатор ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ID НБУ) надавача платіжних послуг контрагента, найменування надавача платіжних послуг контрагента.

З огляду на вказане, банки зобов`язані надавати доступ до банківської таємниці за запитом органу Національної поліції України щодо здійсненої платіжної операції користувача, якщо така операція містить ознаки кримінального правопорушення, передбаченого статтями 185, 190-192, 200, 361, 361-2, 362-363 Кримінального кодексу України.

Крім цього, мотиви клопотання слідчого СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про перерахування ОСОБА_5 грошових коштів на карткові рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не знайшли свого підтвердження під час судового розгляду, оскільки належних та допустимих доказів на підтвердження вказаних обставин суду не надано.

Вказані обставини свідчать про відсутність підстав для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слід також зауважити, що клопотання не підлягає задоволенню в частині надання іншим слідчим тимчасового доступу до банківської таємниці у зв`язку з тим, що працівники органу досудового розслідування не позбавлені права звернутися до слідчого судді з відповідним клопотанням про надання їм такого дозволу.

Враховуючи викладене вище, у задоволенні клопотання слідчого СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, слід відмовити.

Окрім наведеного, клопотання не містить жодних посилань, які були б підтверджені будь-якими доказами, на можливість загрози зміни чи знищення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації і вчинення інших дій, які унеможливлять встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, а тому представник вказаної вище юридичної особи викликався в судове засідання.

Керуючись ст. ст. 107, 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

У задоволенні клопотання ОСОБА_3 , погодженого прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000757 від 21.09.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, відмовити.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1