УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 486/301/26

Провадження № 1-кс/486/42/2026

18 лютого 2026 року м. Південноукраїнськ

Слідчий суддя Південноукраїнського міського суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000021 від 28 січня 2026 року,

В С Т А Н О В И В:

10 лютого 2026 року слідчий СВ Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулась із клопотанням, погодженим прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000021 від 28 січня 2026 року.

Згідно клопотання досудовим розслідуванням встановлено, що 24 січня 2026 року, у період часу з 21:10 год. по 21:11 год., у невстановленому досудовим розслідуванням місці, невідома особа, шахрайським шляхом, під приводом оформлення фінансової допомоги, з використанням автоматизованих систем, отримала несанкціонований доступ через мобільний банкінг до відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківського рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , до якого закріплена банківська картка № НОМЕР_2 та здійснила електронне переведення наявних там коштів в загальній сумі 22213 гривень двома транзакціями, зокрема: 21:10 год. - в розмірі 10023 гривень, 21:11 год. 12190 гривень. В результаті ОСОБА_5 завдано майнову шкоду.

Надані ОСОБА_5 свідчення підтверджуються виписками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по його банківському рахунку № НОМЕР_1 .

На думку слідчого, документи, які містяться в банківській справі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вищевказаному рахунку, можуть вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного злочину, а інформація по руху грошових коштів може бути використана як докази по провадженню.

Приймаючи до уваги зазначене, необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, з можливістю вилучення копій:

-документів, які надавалися для відкриття рахунку;

-роздруківки руху грошових коштів по відкритому АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківському рахунку № НОМЕР_1 за 24 січня 2026 року, із зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також їх призначення, загальної суми платежів, коду ЄДРПОУ, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, з відображенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку за вказаний період;

-договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

-фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та користування терміналами самообслуговування за вказаним рахунком;

- відомості щодо «фінансових» абонентських номерів, які закріплені у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківським рахунком № НОМЕР_3 , а також дату, час, спосіб їх зміни;

-в разі наявності інформації щодо входів та транзакцій через інтернет-мережу за даним рахунком- час та ір-адреси з яких вони здійснювалися.

Вказані документи зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а також підтверджують або спростовують незаконне проведення фінансових операцій та заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_5 з банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а отже мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У зв`язку із тим, що відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, іншим способом отримати зазначені документи неможливо, звернулась з клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явилася, надала заяву, в якій просила розглядати клопотання без її участі, клопотання підтримала.

Особа, у володінні якої знаходиться інформація в судове засідання не з`явилась, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено кримінальне провадження 28 січня 2026 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000021 за ч. 4 ст. 190 КК України. Короткий виклад обставин: 27 січня 2026 року до вiддiлення пoлiцiї №З Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївськiй областi надiйшла заява вiд ОСОБА_5 про те, що 24 січня 2026 року о 21:10 год. невідома особа, таємно, шляхом обману, під приводом оформлення фінансової допомоги, з використанням ектронно-обчислювальної технiки, заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 22213 грн, які було знято з банківської картки заявника № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_5 , після того, як заявник перейшов за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 , спричинивши матеріальні збитки на вказану суму.

Постановою від 28 січня 2026 року призначено слідчу групу у кримінальному провадженні.

Постановою від 28 січня 2026 року призначено групу прокурорів у кримінальному провадженні.

Як вбачається з протоколу допиту потерпілого від 28 січня 2026 року, 24 січня 2026 року у застосунку «Вайбер» у групі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виявив повідомлення від контакту ОСОБА_6 щодо отримання фінансової допомоги з посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 . Перейшовши за вказаним посиланням його телефон почав перезавантажуватись та не працював декілька хвилин. 26 січня 2026 року на його мобільний телефон почали надходити повідомлення щодо підтвердження платежів за його банківською карткою. Зайшовши до онлайн банкінгу виявив, що о 21:10 та 21:11 год. невідома особа, таємно, заволоділа його грошовими коштами на загальну суму 22213 грн, які було знято з банківської картки заявника № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_5 .

Переказ коштів підтверджується випискою по рахунку.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання, оскільки з матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація містить охоронювану законом таємницю, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 40, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Задовольнити клопотання, надати слідчим групи слідчих СВ Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області згоду на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ) та зобов`язати останнього надати належним чином завірені копії документів з можливістю їх вилучення, а саме:

- документів, які надавалися для відкриття Акціонерним товариством комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунку № НОМЕР_1 , до якого закріплено банківську картку № НОМЕР_2 ;

- роздруківки руху грошових коштів по відкритому в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківському рахунку № НОМЕР_1 , до якого закріплено банківську картку № НОМЕР_2 за 24 січня 2026 року, із зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також їх призначення, загальної суми платежів, коду ЄДРПОУ, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, з відображенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку за вказаний період;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та користування терміналами самообслуговування за рахунком НОМЕР_1 , до якого закріплено банківську картку № НОМЕР_2 ;

- відомості щодо «фінансових» абонентських номерів, які закріплені у Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківським рахунком № НОМЕР_1 , а також дату, час, спосіб їх зміни;

- в разі наявності інформації щодо входів та транзакцій через інтернет-мережу за рахунком НОМЕР_1 , до якого закріплено банківську картку № НОМЕР_2 відкритим у Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », час та ір-адреси з яких вони здійснювалися.

Ухвала підлягає виконанню до 18 квітня 2026 року включно.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1