Коростишівський районний суд Житомирської області
Справа № 935/733/26
Провадження № 1-кс/935/127/26
У Х В А Л А

Іменем України

30 березня 2026 року м.Коростишів

Слідчий суддя Коростишівського районного суду Житомирського області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000030 від 13.03.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

установив:

Дізнавач СД ВП №1 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та становлять банківську таємницю, зокрема документи банківської справи та рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 .

У судове засідання дізнавач не з`явилась, в поданому клопотанні зазначила, що розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів проводити без її участі та без виклику службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно норми ч. 1ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що у провадженні СД ВП №1 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000030 від 13.03.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 27.02.2026, о 23 год 08 хв, невстановлена особа з метою продажу стародавніх монет шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами в сумі 6 970 грн., які ОСОБА_4 самостійно перерахував на банківську карту № НОМЕР_1 , чим завдано матеріальної шкоди останньому на вказану суму.

Під час досудового розслідування з показань потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що 27.02.2026 у вечірній час доби останній перебував за місцем свого проживання разом зі своїм братом ОСОБА_5 . Останній, використовуючи свій мобільний телефон із абонентським номером НОМЕР_2 , через застосунок «Фейсбук» зайшов в групу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 , Боністика, золото, срібло, монети». При цьому, потерпілий, користуючись моментом, взявши мобільний телефон в свого брата ОСОБА_6 , почав переглядати дану групу.

Під час її перегляду, потерпілому ОСОБА_4 сподобалися дві монети, які були виставлені на аукціон. На дані монети були виставлені свої ціни, а потім бажаючі пропонували за них свої кошти. Тож, ОСОБА_4 запропонував найбільшу ціну за дві монети, а саме за одну монету із срібла 999 проба із позолотою - 3400 гривень, а інша монета із зображенням на аверсі-королеви Єлизавети із написом 1 долар із зображенням на реверсі - кабана за 3570 гривень.

Враховуючи те, що в потерпілого ОСОБА_4 на банківській карті грошові кошти були відсутні, тому останній попросив свого брата ОСОБА_6 перерахувати грошові кошти із належної йому банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на банківську карту особи, яка виставляла дані монети, а саме на карту банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

При цьому, потерпілий ОСОБА_4 відразу повернув грошові кокошти готівкою в сумі 6 970 гривень брату ОСОБА_6 , тобто саме таку суму, яку останній перерахував на вищезазначену банківську карту.

Однак, потерпілий будь-яких монет не отримав, у зв`язку з цим зрозумів, що невстановлена особа шляхом обману та зловживання довірою заволоділа належними йому грошовими коштами в загальній сумі 6 970 гривень.

Враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період проведення транзакції 27.02.2026 про переказ коштів на банківську карту № НОМЕР_1 , із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, з правом проведення вилучення (здійснення виїмки) даних документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Вказані відомості можуть бути використані як докази у кримінальному проваджені, як до часу вчинення кримінального правопорушення, в ході його вчинення так і після вчинення кримінального правопорушення.

Клопотання мотивоване тим, що витребувана інформація пов`язана з нарахуванням, зняттям (перерахуванням) коштів з рахунку, їх рух, становить банківську таємницю та має важливе доказове значення у справі, оскільки підтвердить той факт, що даними грошовими коштами, які знаходились на картковому рахунку, заволоділи кримінально протиправним шляхом невідомі особи.

Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних або фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД ВП №1 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №1 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , начальнику СД ВП №1 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №1 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 , та за дорученням дізнавача оперуповноваженим СКП відділу поліції №1 Житомирського районного управління поліції №2 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю та вилучити інформацію в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (у разі відсутності оригіналів завірених належним чином установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме:

- документів банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по банківській картці № НОМЕР_1 ;

- відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківській картці № НОМЕР_1 в період з 27.02.2026 по час надання інформації;

- інформацію щодо терміналів/банкоматів/ , з яких було здійснено зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_1 в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наданням фото- або відео фіксування даної операції за період часу з 27.02.2026 по час надання інформації;

- інформацію щодо фото- або відео фіксуванням дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням пластикової розрахункової картки № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначену інформацію виготовити та надати на паперовому або електронному носії документ за вказаною вище банківською картою та період часу.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити умови для проведення процесуальної дії - тимчасового доступу до документів - вищезазначеної інформації в Житомирського обласного управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.

Строк дії даної ухвали складає два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1