Справа № 206/16/26
Провадження № 1-кс/206/247/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 лютого 2026 року м. Дніпро

Слідчий суддя Самарського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпро клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та здійснення їх виїмки у кримінальному провадженні № 0000022, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

17.02.2026 до Самарського районного суду міста Дніпра надійшло клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

З клопотання вбачається, що матеріали по вищезазначеному кримінальному провадженню перебувають у провадженні слідчого СВ Відділення поліції № 1 ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що головний спеціаліст відділу прикордонного інспекційного контролю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 на державному кордоні (далі ВПІК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») ОСОБА_4 , всупереч установленим законодавством вимогам, у невстановлений органом досудового розслідування час, розробила схему одержання неправомірної вигоди для себе, за попередньою змовою групою осіб із головним спеціалістом ВПІК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , лікарем ветеринарної медицини ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , який є фізичною-особою підприємцем, що здійснює свою діяльність у сфері надання інформаційних послуг та ветеринарної діяльності, та у злочинній схемі виконував роль посередника, за вчинення в інтересах того хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використання наданого службового становища, видачу у порушення встановленого порядку ветеринарних паспортів; ветеринарно-санітарних паспортів на тварин; сертифікатів здоров`я тварин для некомерційного переміщення; без фактичного вакцинування та введення чіпів тварин, кінцевим результатом чого буде вивезення за кордон домашніх тварин.

У невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 09.06.2025 ОСОБА_8 звернувся до ОСОБА_7 , у телеграм каналі якого розміщено інформацію про послуги з оформлення документів для вивезення домашніх тварин за кордон, з метою з`ясування умов вивезення домашньої тварини за кордон, який в ході телефонної розмови повідомив, що процедура оформлення документів на вивіз домашньої тварини за кордон згідно нормативних актів триває більше трьох місяців. Також, при оформленні документів лікарі та спеціалісти можуть допускати помилки, через що процедура оформлення документів на вивіз домашньої тварини може потребувати ще більшого часу. Однак, ОСОБА_7 зазначив, що він за додаткову оплату може оформити необхідні для вивезення домашньої тварини за кордон документи за пришвидшеною процедурою «під ключ», а саме: протягом від семи до десяти робочих днів, за що необхідно надати йому грошові кошти у розмірі від 300 до 350 доларів США. При цьому присутність власника тварини та самої тварини непотрібна, а усі оформлені належним чином документи для вивезення тварини за кордон передасть ОСОБА_8 із мікрочіпом для чіпування тварини.

Для початку оформлення документів для вивезення домашньої тварини за кордон ОСОБА_7 за допомогою месенджера «Telegram» мав відправити ОСОБА_8 пам`ятку клієнта, яку останній мав заповнити та надіслати ОСОБА_7 . Після чого ОСОБА_8 мав перерахувати на криптовалютний гаманець ОСОБА_7 або розрахунковий рахунок у банківській установі завдаток - грошові кошти у національній валюті України у сумі 6200 грн та очікувати десять днів на оформленні належним чином документи для вивезення домашньої тварини за кордон. Після чого ОСОБА_8 мав перерахувати на криптовалютний гаманець ОСОБА_7 або розрахунковий рахунок у банківській установі іншу частину грошових коштів у розмірі 6400 грн, та отримати готовий пакет документів із чіпом для чіпування тварини. Загальна сума грошових коштів у національній валюті України мала сягати суми, що еквівалентна приблизно 300 доларів США, за курсом Національного банку України на дату здійснення переказу.

У свою чергу ОСОБА_7 мав передати частину отриманих від ОСОБА_8 грошових коштів за прискорену, у порушення діючих нормативних актів, без вакцинації чіпування та фактичної наявності домашньої тварини, видачу документації для її вивезення за кордон, іншим учасникам злочинної змови головним спеціалістам ВПІК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , лікарю ветеринарної медицини ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 .

Так, ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з метою отримання неправомірної вигоди для себе,у невстановлений досудовим розслідуванням точний час, залучила

до протиправної схеми отримання неправомірної вигоди головного спеціаліста ВПІК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , який є фізичною-особою підприємцем, та здійснює свою діяльність у сфері надання інформаційних послуг та ветеринарної діяльності, та який повинен забезпечити пошук осіб, що мають необхідність у оформленні та видачі документів для вивезення домашніх тварин за кордон.

Так, реалізуючи спільний злочинний умисел на організацію отримання неправомірної вигоди, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , тобто за попередньою змовою групою осіб, діючи умисно, 26.05.2025 ОСОБА_7 отримав від ОСОБА_8 шляхом перерахування на його банківський рахунок IBAN НОМЕР_1 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) грошові кошти у сумі 6200 грн у якості передплати за прискорену, у порушення діючих нормативних актів, без вакцинації чіпування та фактичної наявності домашньої тварини, видачу документації для її вивезення за кордон.

В подальшому, ОСОБА_7 продовжуючи реалізовувати єдиний злочинний умисел на отримання неправомірної вигоди, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , тобто за попередньою змовою групою осіб, діючи умисно, передав ОСОБА_6 первинну інформацію, а саме: документи на домашню тварину ОСОБА_8 . У свою чергу ОСОБА_6 реалізовуючи єдиний злочинний умисел на отримання неправомірної вигоди, без фактичної присутності домашньої тварини, не проводячи вакцинування та встановлення чіпу на тварину, склав та видав ветеринарний паспорт НОМЕР_3 ; ветеринарно-санітарний паспорт на тварину НОМЕР_4 , які разом із шприцем із чіпом для тварин Animal ID: ISO 11784 FDX-B, код НОМЕР_5 ; передав ОСОБА_7 .

У подальшому реалізуючи спільний злочинний умисел на організацію отримання неправомірної вигоди, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , тобто за попередньою змовою групою осіб, діючи умисно, 03.06.2025 ОСОБА_7 отримав від ОСОБА_8 шляхом перерахування на його банківський рахунок IBAN НОМЕР_1 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) другу частину грошових коштів у сумі 6 400 грн за «прискорену», у порушення діючих нормативних актів, без вакцинації, чіпування та фактичної наявності домашньої тварини, видачу документації для її вивезення за кордон.

Продовжуючи реалізовувати єдиний злочинний умисел на отримання неправомірної вигоди, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , тобто за попередньою змовою групою осіб, діючи умисно, ОСОБА_7 передав ОСОБА_4 первинну інформацію, а саме: документи на домашню тварину ОСОБА_8 . У свою чергу ОСОБА_4 реалізуючи єдиний злочинний умисел на отримання неправомірної вигоди, без фактичної присутності домашньої тварини, не проводячи вакцинування та встановлення чіпу на тварину, склала та видала сертифікат здоров`я тварин для некомерційного переміщення до держав членів європейського союзу з третіх країн.

Після чого, ОСОБА_7 доводячи спільний умисел на отримання неправомірної вигоди для себе до кінця, направив ОСОБА_8 поштовим зв`язком ветеринарний паспорт НОМЕР_3 ; ветеринарно-санітарний паспорт на тварину НОМЕР_4 ; шприць із чіпом для тварин Animal ID: ISO 11784 FDX-B, код 15868; сертифікат здоров`я тварин для некомерційного переміщення до держав членів європейського союзу з третіх країн.

У подальшому, отримані від ОСОБА_8 грошові кошти на загальну суму 13000 грн ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , розподілили між собою.

Таким чином, у діях вищевказаних осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що функції посередника у вищезазначеній злочинній схемі виконує ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , прож.: АДРЕСА_1 . ОСОБА_7 із 28.09.2023 зареєстрований як фізична особа-підприємець (ІПН: НОМЕР_6 ), та має відкриті рахунки у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ):

НОМЕР_1 ;

НОМЕР_7 ;

НОМЕР_8 ;

НОМЕР_9 ;

НОМЕР_10 .

Встановлено, що перерахування грошових коштів від громадян за надання ОСОБА_7 послуги з отримання готової документації для вивезення домашніх тварин за кордон за «прискореною процедурою» відбувалось на рахунок НОМЕР_1 , відкритий у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Крім того встановлено, що лікар ветеринарної медицини ОСОБА_6 відповідно до відведеної у протиправній схемі ролі, а саме: складання та видача ветеринарних паспортів; ветеринарно-санітарних паспортів на тварин без фактичної присутності домашньої тварини, не проводячи вакцинування та встановлення чіпу на тварину, отримував від ОСОБА_7 за вищевказані дії грошові кошти на рахунок НОМЕР_11 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_12 ) на ім`я ОСОБА_6 .

Також встановлено, що головний спеціаліст ВПІК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 відповідно до відведеної у протиправній схемі ролі, а саме: видачі сертифікатів здоров`я тварин для некомерційного переміщення до держав членів європейського союзу з третіх країн без фактичної присутності домашньої тварини, не проводячи вакцинування та встановлення чіпу на тварину, отримувала від ОСОБА_7 за вищевказані дії грошові кошти на рахунок: НОМЕР_13 , відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_12 ) на ім`я ОСОБА_4 , та НОМЕР_14 , відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_12 ), на ім`я чоловіка ОСОБА_4 ОСОБА_9 .

На даний час в межах кримінального провадження наявна необхідність встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, кола усіх причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, а також отримання інформації, яка може бути використана як доказ обставин вчиненого кримінального правопорушення.

З метою встановлення факту перерахування ОСОБА_7 на рахунок ОСОБА_6 грошових коштів за отримання готової документації для вивезення домашньої тварини за кордон, суми та подальшого їх руху та розподілу між учасниками злочинної схеми необхідно отримати тимчасовий доступу до речей і документів, що перебувають у АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_12 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , інформації з приводу фінансових операцій по банківському рахунку: НОМЕР_11 , відкритого у АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_12 ), якими користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІПН: НОМЕР_15 ) за період часу із 01.01.2025 по дату винесення ухвали включно.

Крім цього, прокурор просив суд у відповідності до ч.2 ст. 163 КПК України, розглянути це клопотання за відсутності особи, у володінні якої речі і документи знаходиться, та без її виклику, оскільки це є необхідним з метою забезпечення досягнення мети кримінального судочинства (унеможливлення з боку володільця сховати або знищити речі або документи).

У судове засідання прокурор ОСОБА_3 не з`явився, подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити.

З урахуванням характеру відомостей та можливості їх зміни чи знищення, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представника банку відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Судом встановлено, що 18.02.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000022 внесено відомості про кримінальне правопорушення за ознаками, передбаченими ч. 3 ст. 368 КК України.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів, оскільки слідчим у своєму клопотанні доведено, що у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , може перебувати інформація, зазначена в клопотанні, яка сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться у вказаних документах, можуть бути використані в якості доказів причетності певних осіб до скоєння кримінального правопорушення, а також у зв`язку з тим, що на даний час неможливо у інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166, 376 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 - задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції № 1 Дніпровського РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області, що здійснюють досудове розслідування даного кримінального провадження та входять до складу групи слідчих у провадженні: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та іншим слідчим групи слідчих у даному кримінальному провадженні, а також групі прокурорів, що здійснюють процесуальне керівництво в даному кримінальному провадженні, прокурорам Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра: ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та іншим прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні, та оперуповноваженим УСБУ в Дніпропетровській області за дорученням слідчого або прокурора до оригіналів документів (з можливістю вилучення належним чином завірених копій, у тому числі в електронному вигляді), які становлять банківську таємницю, щодо відкриття та функціонування банківського рахунку НОМЕР_11 , відкритого у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_12 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , яким користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП: НОМЕР_15 ) за період часу із 01.01.2025 по 18.02.2026 включно, а саме:

- інформації щодо функціонування зазначеного банківського рахунку, а саме про рух грошових коштів у прибутковій та видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операцій, місця їх здійснення з зазначенням адреси, відправника й одержувача коштів, даних банків відправника та одержувача, номерів їх рахунків, призначення платежу, про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по картковому рахунку, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів, призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас відділень банку, (в т.ч. де знімались переведені грошові кошти) з вищезазначеного рахунку, фотографії та відео файли, які створювались в ході цих операцій;

- копії договорів про відкриття банківського рахунку, відкритого в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_12 ), із зазначенням відомостей про особу, на яку відкритий даний рахунок та завірені відповідним чином копії документів, які надавалися клієнтом для відкриття рахунку;

- ip-адрес використаних для авторизації та інших дій в інтернет - банкінгу, записи МАС-адрес пристроїв використаних для авторизації та інших дій в інтернетбанкінгу, записи про місцезнаходження пристроїв використаних для авторизації та інших дій в інтернет - банкінгу (координати) щодо зазначеного рахунку.

Зобов`язати посадових осіб АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_12 ) надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, у тому числі в електронному вигляді, з можливістю вилучення їх копій.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1