Справа № 601/1242/26
Провадження № 1-кс/601/325/2026
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 травня 2026 року місто Кременець

Слідчий суддя Кременецького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Кременець за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , клопотання дізнавача сектору дізнання Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Кременецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженні №0000115 від 03.05.2026, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

встановив:

Дізнавач СД Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Кременецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, що є у розпорядженні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

З клопотання вбачається, що СД Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000115 від 03.05.2026 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

02.05.2026 до Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області, надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , про те, що даного числа в період часу з 17:15 год., по 17:40 год., невідома особа, під приводом купівлі дитячого трактора шахрайським способом заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 32528 грн., які він надіслав на банківські картки невідомої особи НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

03 травня 2026 року СД Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області по даному факту відкрито кримінальне провадження №0000115 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, встановлено, що 02.05.2026 близько 16 год. 39 хв. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_2 розмістив оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з приводу продажу дитячого трактора за грошові кошти в сумі 2 300 грн. Відразу після цього ОСОБА_5 у месенджер «Вайбер» з номера мобільного телефону НОМЕР_4 надійшло повідомлення від невідомої особи про те, що оплата за товар вже здійснена та надіслав посилання.

Перейшовши за посиланням у ОСОБА_5 спитали назву банку, після чого останній написав, що він являється клієнтом ІНФОРМАЦІЯ_4 , після чого ввів номер банківської карти НОМЕР_5 , однак видало помилку, оскільки був недійсний код верифікації.

Після чого ОСОБА_5 декілька разів в месенджер «Телеграм» зателефонувала невідома особа, яка представилася представником ІНФОРМАЦІЯ_4 .

В ході телефонної розмови, ОСОБА_5 почав діяти за вказівкою невідомої особи, а саме зайшов в за стосунок ІНФОРМАЦІЯ_4 , де зробив скріншот грошових коштів, які були на рахунку, а також скріншот наявних карток. Дані скріншоти ОСОБА_5 надіслав невідомій особі у месенджер «Телеграм». Після чого останній знову перейшов за посиланням та повторно подав заявку.

Надалі представник ІНФОРМАЦІЯ_4 повідомив, що відкрив резервний рахунок на який потрібно здійснити перекази грошових коштів.

Таким чином ОСОБА_5 здійснив наступні транзакції:

- 02.05.2026 о 17 год. 15 хв. здійснено переказ грошових коштів в сумі 12 543 грн. з банківської карти НОМЕР_5 на банківську карту НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- 02.05.2026 о 17 год. 31 хв. здійснено переказ грошових коштів в сумі 19 985 грн. з банківської карти НОМЕР_5 на банківську карту НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, невідома особа шахрайським способом, представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_4 заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 32 528 грн., які останній самостійно переказав на вищевказані банківські картки невідомої особи.

З метою отримання доказів та достатніх, повних фактичних відомостей щодо даної події, а також виконуючи завдання щодо всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у розпорядженні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В судове засідання дізнавач не з`явився, в поданому клопотанні просить розглядати справи проводити без його участі.

Особа, у володінні якої знаходиться інформація, в судове засідання не з`явилась, хоча належним чином була повідомлена про день та час розгляду клопотання.

З огляду на викладене, відповідно до вимог ч.4 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Подане клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів відповідає вимогам ч.2 ст. 160 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи наведене вважаю, що клопотання слідчого є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Як вбачається із змісту частин 3, 4 статті 165 КПК України особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів.

Керуючись ст. 159-164, 166, 309 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_6 ; дізнавачу сектору дізнання Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; дізнавачу сектору дізнання Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; старшому дізнавачу сектору дізнання Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_9 ; дізнавачу сектору дізнання Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; дізнавачу сектору дізнання Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в період часу 00:00 год. 01.05.2026- по термін дії ухвали з можливістю її вилучення, і яка знаходиться у розпорядженні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄРДПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку, анкетних даних невідомої особи та інше) по № НОМЕР_3 особовому рахунку (картковому рахунку), на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти, в період часу з 00:00 год. 01.05.2026 по термін дії ухвали, в паперовому та електронному вигляді;

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 01.05.2026 по термін дії ухвали;

- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з триманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , за період часу з 01.05.2026 по термін дії ухвали;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 01.05.2026 по термін дії ухвали;

- відомості, які містять ідентифікуючу інформацію про пристрій за допомогою якого могли б здійснюватися операції зі зняття грошей та місце (адресу) перебування невідомої особи, яка здійснювала операції по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в період часу 00:00 год. 01.05.2026- по термін дії ухвали в паперовому та електронному вигляді;

- анкетні відомості про особу власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , а саме: число, місяць та рік народження особи, фактичне місце проживання, за наявності копію паспорту, фото особи, та копію договору про умови та правила надання банківських послуг - договір приєднання.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (ч. 1 ст. 166 КПК України).

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1