Справа № 953/937/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" лютого 2026 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання дізнавача СД Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000018 від 23.01.2026 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

встановив:

До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання дізнавача СД Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000018 від 23.01.2026 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, в якому дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, а саме:

- Реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься рахунковий рахунок НОМЕР_2 , в період часу з 22.01.2026 по 18.02.2026, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій

- Належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відноситься рахунковий рахунок НОМЕР_2 , заяви на видачу-отримання вказаного рахункового рахунку, розписок про його отримання, фото/відео матеріали виготовлені під час отримання рахункового рахунку НОМЕР_2 , на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказаний рахунковий рахунок.

- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відноситься рахунковий рахунок НОМЕР_2 .

- Інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по рахунковому рахунку НОМЕР_2 , який випущений АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу акаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаним банківським рахунком.

- Фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням рахункового рахунку НОМЕР_2 , який випущено, фінансовою установою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 22.01.2026 по 18.02.2026.

Також дізнавач просить зобов`язати уповноважених осіб публічного акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , виготовити на паперовому та/або електронному носії належним чином завірені копії документів.

Клопотання погоджено з прокурором ОСОБА_4 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, повідомлявся належним чином.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчим у клопотанні не доведено реальної загрози зміни або знищення речей чи документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому слідчий суддя відмовляє у проведенні розгляду даного клопотання без повідомлення осіб, у володінні яких знаходяться речі або документи.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, причини неявки суду невідомі, про час дату та місце судового засідання повідомлявся належним чином.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За положеннями ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.01.2026 до ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що невстановлена особа, яка представилася співробітником безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », переконала заявника перерахувати грошові кошти у сумі 43950 грн., на банківський рахунок НОМЕР_2 та на банківську картку № НОМЕР_3 .

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за №0000018 від 23.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення- проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , що 22.01.2026 о 13:31 год., на його номер мобільного телефону НОМЕР_4 зателефонувала з номеру мобільного телефону НОМЕР_5 невідома особа та представилася працівником ІНФОРМАЦІЯ_3 та повідомила ОСОБА_5 , що йому потрібно пройти автентифікацію особи клієнта, так як він являється клієнтом вказаного банку. В ході розмови чоловік повідомив, що зараз ОСОБА_5 , прийде код в додаток телеграм з кодом, що робити з тим кодом не повідомив. Так, після чого ОСОБА_5 , прийшов в додаток телеграм під ім?ям « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від якого раніше потерпілому приходили смс-повідомлення. Після чого в потерпілого не виникло ніяких підозр.

Вказаний код в подальшому ОСОБА_5 , ніяк не використовував. Потім потерпілому було здійснено дзвінок через додаток телеграм з ім' ям « ІНФОРМАЦІЯ_4 » без видимого номеру та чоловік представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_3 та повідомив, що потрібно зайти в додаток Аваль-банку (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ) та виконати певну комбінацію, яку він буде казати, так як з його слів виник витік інформації та потрібно перевести свої грошові кошти, що перебували у потерпілого на балансі карткового рахунку. Та вищевказаний чоловік продиктував номер IBAN та код СРДПОУ. ОСОБА_5 , зайшов в додаток Аваль-банку (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ) зі своєї карти № НОМЕР_6 з якої потерпілий перерахував грошові кошти в сумі 29950 грн., о 13:54 за допомогою вказівок вказаного чоловіка на IBAN НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_7 . Потім вищевказаний чоловік сказав, що треба здійснити ще одне перерахування, так як моніторинг не пропускає більше 30000 грн. Та 22.01.2026 о 13:58 ОСОБА_5 , перерахував зі своєї вказаної вище карти за його допомогою 14000 грн. на карту яку він повідомив № НОМЕР_3 . Таким чином потерпілий перерахував грошові кошти загальною сумою 43950 грн.

Після цього ОСОБА_5 , зателефонував на гарячу лінію банку та йому сказали, що ніхто з їх працівників не телефонував та , що його ошукали шахраї.

Досудовим розслідуванням встановлено, що банківський картковий рахунок НОМЕР_2 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

У зв`язку з чим у орган, що здійснює досудове розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, що становить банківську таємницю та має обмежений доступ.

Приймаючи до уваги те, що інформація з приводу відомостей по рахунковому рахунку НОМЕР_2 , який відкрито у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є банківською таємницею і згідно ст. 162 КПК України віднесена до охоронюваної законом, однак отримання зазначених відомостей має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема щодо встановлення відомостей з приводу інформації про рух грошей по вказаному рахунку, а також інформацію з приводу картки або рахунку на які було відправлено гроші, які належать потерпілому ОСОБА_5 , та встановлення осіб, які користувались (користуються) вказаним рахунковим рахунком, оскільки є достатні підстави вважати, що зазначена особа (група осіб) причетна до вчиненого кримінального проступку.

Отримання такої інформації можливе лише шляхом надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у приміщеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 . Тобто хоча вказана інформація і відноситься до охоронюваної законом таємниці, проте вона є необхідною для розкриття кримінального правопорушення і будь-яким іншим способом її отримати та довести зазначені обставини не можливо. Крім того вказана інформація має суттєве значення для повного та всебічного проведення досудового розслідування.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, зазначені у клопотанні, можуть перебувати у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для часткового задоволення клопотання дізнавача.

Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання в частині забов`язання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та/або електронному носії вищевказані документи, оскільки забов`язання вчинити певні дії не входить до повноважень слідчого судді при розгляді клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Відповідно до ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначена, в тому числі ПІБ особи, якій надається право тимчасового доступу.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає за необхідне надати право тимчасового доступу до документів, зазначених в клопотанні дізнавачу СД ХРУП №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-

постановив:

Клопотання дізнавача задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД ХРУП №1 ГУНП в Харківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з відомостями, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, а саме:

- Реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься рахунковий рахунок НОМЕР_2 , в період часу з 22.01.2026 по 18.02.2026, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій

- Належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відноситься рахунковий рахунок НОМЕР_2 , заяви на видачу-отримання вказаного рахункового рахунку, розписок про його отримання, фото/відео матеріали виготовлені під час отримання рахункового рахунку НОМЕР_2 , на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказаний рахунковий рахунок.

- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відноситься рахунковий рахунок НОМЕР_2 .

- Інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по рахунковому рахунку НОМЕР_2 , який випущений АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу акаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаним банківським рахунком.

- Фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням рахункового рахунку НОМЕР_2 , який випущено, фінансовою установою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 22.01.2026 по 18.02.2026.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали до 18.04.2026.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1