печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 березня 2026 року Печерський районний суд міста Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001383 від 09.05.2025,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю та захисту інвестицій Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні № 0001383 від 09.05.2025 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , відносно СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період часу з 01.01.2020 по дату винесення ухвали, що перебувають у володінні а саме: податкових декларацій з податку на додану вартість (помісячно) і податку на прибуток (поквартально) з додатками та розшифровками, в тому числі уточнюючих декларацій й розрахунків; договорів (угод) щодо подачі податкової звітності в електронному виді й додатків до них; сгрупованих відомостей (вибірки) податкового кредиту / податкових зобов`язань з ПДВ згідно податкових декларацій з податку на додану вартість (з додатками і розшифровками), помісячно; сгрупованих відомостей (вибірки) згідно АІС «Єдиний реєстр податкових накладних» по зареєстрованим податковим накладним із відображенням відомостей про придбані / реалізовані товари (роботи, послуги) (вказівкою номенклатури); податкових декларацій за формою 1-ДФ із відображенням відомостей стосовно співробітників підприємства; податкової звітності (довідок) із відображенням відомостей стосовно адрес, які використовувались підприємством (податкових адрес, виробничих, складських приміщень); юридичних (реєстраційних) справ, а саме: заяв, довідок про взяття на облік, свідоцтва платника податку на додану вартість (корінця), свідоцтва про держреєстрацію в якості суб`єкта підприємницької діяльності - юридичної особи, про перереєстрацію; інформацію про відкриті банківські рахунки, а також документи фінансово-господарської діяльності СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які стосуються перерахування дивідендів на рахунки ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.05.2025 за № 0001383, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209, ст. 236, ч. 3 ст. 240, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудове розслідування розпочате на підставі матеріалів Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України, зі змісту яких встановлено, що невстановлені службові особи органів державної влади та місцевого самоврядування, зокрема ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та Полтавської обласних військових адміністрацій, ІНФОРМАЦІЯ_7 , зловживаючи владою та службовим становищем, діючи в інтересах та з метою отримання неправомірної вигоди суб`єктами, які займаються товарним рослинництвом та тваринництвом, зокрема: підприємств групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та інших), а також їх власників та посадових осіб, сприяють здійсненню останніми своєї діяльності з порушенням вимог законодавства у сфері охорони навколишнього середовища та інших законів, що спричинило та продовжує спричиняти тяжкі наслідки державним інтересам та інтересам громадян.

Крім того встановлені факти здійснення діяльності групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з порушенням правил екологічної безпеки, а також порушення порядку оцінки впливу на довкілля, що спричинило тяжкі наслідки. Зокрема встановлено, що службові особи органів державної влади та місцевого самоврядування, які діючи в інтересах СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », порушили порядок здійснення оцінки впливу на довкілля, використавши та врахувавши під час проведення такої оцінки завідомо підроблений офіційний документ - рішення ІНФОРМАЦІЯ_11 про затвердження детального плану території з метою визначення планувальної організації, функціонального призначення просторової композиції та параметрів забудови земельних ділянок під будівництво свинокомплексу № 15 з закінченим виробничим циклом відгодівлі 30 - ти тисяч голів свиней на рік з під`їзною автомобільною дорогою на території Лозовоярівського старостинського округу Яготинської міської ради. На підставі підробленого рішення складено висновок про оцінку впливу на довкілля, на підставі якого у свою чергу з порушенням правил екологічної безпеки спроектовано та розпочато будівництво свинокомплексу.

У ході документування порушень правил екологічної безпеки встановлено, що на території земельних ділянок з кадастровими номерами :09:005:0005 площею 11,549 га та :09:005:0004 площею 11,5492 га, які належать підприємству групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а також на території земельних ділянок з кадастровими номерами :03:002:0057 площею 5,8904 га, :03:002:0058 площею 5,8903 га, :03:004:0125 площею 5,8984 га, :03:002:0056 площею 5,8904 га, :03:002:0064 площею 5,8903 га, :03:004:0127 площею 5,8986 га, :03:002:0062 площею 5,8902 га, :03:002:0063 площею 5,8905 га, :03:004:0124 площею 5,8984 га, :03:004:0126 площею 5,8984 га, які належать фізичним особам та перебувають у фактичному користуванні (оренді) підприємства групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) систематично здійснюється скид відходів тваринного походження, а саме: рідкої фракції гною (не переробленого та некомпостованого) зі свинокомплексів та з використанням сільськогосподарської техніки СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до висновку спеціаліста у кримінальному провадженні, головного спеціаліста відділу державного екологічного нагляду (контролю) у сферах запобігання утворенню та управління відходами, поводження з небезпечними речовинами ІНФОРМАЦІЯ_12 та промислового забруднення - державного інспектора з охорони навколишнього середовища Столичного округу встановлені збитки заподіяні державі внаслідок самовільного користування надрами, які за 2020-2024 роки склали 2,952 млрд. грн.

Окрім іншого, в ході досудового розслідування, отримана інформація від державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) про те, що у Єдиному держаному реєстрі тварин систематично виявляються ознаки можливого умисного ухилення СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) від виконання вимог Закону України «Про ідентифікацію та реєстрацію тварин», а саме - не проведення ідентифікації тварин, здійснення продажу тварин/продукції тваринного походження від неідентифікованих тварин, що в свою чергу, унеможливлює прослідковуваність тваринницької продукції, яка є запорукою безпечності харчових продуктів, а також може мати ознаки приховування прибутку, ухилення від сплати податків, що тягне за собою недоотримання коштів Державним бюджетом. Зокрема встановлено, що на даному підприємстві, при можливості одночасного утримання свиноматок (згідно отриманої інформації) наявне поголів`я становить орієнтовно 20 000 голів, а показують у звітах господарств станом на 01.05.2025, орієнтовно 16 000 голів свиноматок тобто є підстави вважати, що з метою отримання необлікованого приплоду на СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » утримується 4 000 голів свиноматок, річних приплід від яких 130 000 голів, відповідно орієнтовний необлікованих дохід від яких може становити - 130 000*120 кг (середня вага товарної свині)*80 грн./кг (середня ціна за 1 кг живої свині) - 1 248 000 000 грн. (прихований прибуток), внаслідок чого виникає можливе недоотримання доходу Підприємства, та, відповідно, і сплати податків до Державного бюджету від зазначеної суми.

Крім того, співробітниками Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України, у встановленому законом порядку отримано інформацію про те, що службові особи СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зловживаючи службовим становищем, здійснюють фінансово-господарську діяльність з ознаками тінізації доходів, виведення активів за кордон та подальшої їх легалізації через контрольовані нерезидентні структури.

Згідно отриманої інформації відомо, що у період з 2020 по 2025 рік підприємством здійснено виведення валюти за кордон на суму понад 2,97 млрд. грн., з яких понад 2,29 млрд. грн. сплачено нерезидентам, тоді як загальний обсяг імпорту за аналогічний період становить лише 309,6 млн. грн. Це свідчить про виведення коштів на понад 1,98 млрд. грн. без еквівалентного товарного забезпечення.

Окрім цього встановлено, що загальна сума операцій групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із нерезидентом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_2 , її чинним директором є ОСОБА_5 . Кінцевим бенефіціаром компанії зазначено ОСОБА_6 (громадянство - Канада, країна проживання - Іспанія). Раніше, з 1993 до 2023 року, директором та секретарем компанії був ОСОБА_7 (громадянин Великобританії, місце проживання - росія) становить понад 3,15 млрд. грн., при цьому аналізом поданих до податкових органів звітностей, у період 2020-2025 років, не виявлено інформації, щодо контрольованих (пов`язаних) іноземних компаній.

Також установлено, що загальна сума попередніх оплат за імпорт групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 » складає понад 1,5 млрд. при цьому імпорт у таких об`ємах не зафіксовано. Виплата по кредитам складає понад 2,73 млрд. грн., а виплата по дивідендам понад 1,62 млрд. грн. Такими чином є достатньо підстав вважати, що групою компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою мінімізації бази податкового навантаження, легалізації (тінізації) та виведення активів (майна, коштів) за кордон, на регулярній основі, здійснюються операції з їх транскордонного переміщення, шляхом експортних операцій, різного виду оплат та виплат, в тому числі за імпорт, дивідендів, кредитів та відсотків за кредитами.

Разом з цим, підприємством у період 2020-2021 років отримано державні субсидії на суму 24,5 млн. грн., які в обліку класифікувались як «інші доходи» або «відстрочений дохід», що могло бути використано для легалізації витрат через пов`язані іноземні компанії.

Таким чином, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , відносно СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Зазначені документи в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без встановлення яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінальних правопорушень, встановити всіх осіб, причетних до їх вчинення, надати правову оцінку їхнім діям та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі, з наведених у ньому підстав, та просив задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, подав заяву у якій, просив відмовити у задоволенні клопотання, оскільки ІНФОРМАЦІЯ_14 не є належним володільцем зазначених у клопотання речей і документів.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Частиною 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Аналізуючи наведені положення чинного законодавства, слідчий суддя звертає увагу, що тимчасовий доступ до речей і документів надається особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, тобто, для надання доступу до речей і документів особа обов`язково має такими речами і документами володіти.

Проте, згідно з заяви представника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_14 не є володільцем запитуваних документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про неможливість задоволення клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001383 від 09.05.2025.

Керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001383 від 09.05.2025 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1