Справа №463/1543/26
Провадження №1-кс/463/2011/26
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

03 березня 2026 року слідчий суддя Личаківського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

старший дізнавач за погодженням з прокурором звернулася до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій за місцем знаходження відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , які містять відомості щодо банківського рахунку НОМЕР_2 за період часу з 06.02.2026 по час виконання ухвали.

Клопотання обґрунтовано тим, що ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000115 від 18.02.2026 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 17.02.2026 до ЧЧ ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що невідомі особи, діючи шахрайським способом та представляючись працівниками правоохоронних органів/СБУ, шляхом обману заволоділи її грошовими коштами у сумі 70 000 грн., які 06.02.2026 о 17:45 вона перерахувала у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ) на банківський рахунок НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відомості за вказаним фактом внесені до ЄРДР 18.02.2026. У ході досудового розслідування встановлено, що емітентом банківського рахунку НОМЕР_2 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Для встановлення особи, яка користувалася рахунком, напрямів руху коштів, способу їх зняття, а також обставин вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю. Іншим способом отримати такі відомості на даному етапі досудового розслідування неможливо.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати слідчий, знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000115 від 18.02.2026, відомості, що містяться в цих речах та документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу ВД ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу ВД ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу ВД ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу ВД ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому дізнавачу ВД ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому дізнавачу ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_16 , дізнавачу ВД ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , дізнавачу ВД ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_18 , дізнавачу ВД ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , дізнавача ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_20 , дізнавачу ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , дізнавачу ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , дізнавачу ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій за місцем знаходження відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , які містять відомості щодо банківського рахунку НОМЕР_2 за період часу з 06.02.2026 по дату постановлення ухвали 03.03.2026, а саме:

- інформацію щодо осіб, на ім`я яких відкрито банківську картку, у тому числі копій паспорта, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису; у разі якщо картка була перевипущена - інформацію по новому картковому рахунку;

- відомості про рух грошових коштів по банківській карті із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та способу перерахування грошових коштів, номера рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких здійснено переказ грошових коштів;

- відомості про номер телефону, на який надходять SMS-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківській карті та інші операції;

- відомості про зняття готівки з банківської картки із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття коштів, та копій фото- і відеозаписів осіб, які їх знімали;

- документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP-адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід, із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялися у ньому, у тому числі відомостей про здійснені платежі по банківській картці;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу (онлайн-банкінгу), відомостей про MAC-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за київським часом у форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківській картці.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покладається на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня її постановлення, але не більше строку досудового розслідування.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1