Справа № 196/433/26
№ провадження 1-кс/196/65/2026
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 березня 2026 року с-ще Царичанка

Слідчий суддя Царичанського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні суду в с-щі Царичанка клопотання т.в.о. начальника СД ВП №4 Дніпровського РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Царичанського відділу Слобожанської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження №0000004, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 січня 2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -? ? ?

В С Т А Н О В И В:

? ? ? ? ? 26 березня 2026 року до суду надійшло клопотання т.в.о. начальника СД ВП №4 Дніпровського РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ст.лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Царичанського відділу Слобожанської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження №0000004, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 січня 2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СД ВП №4 Дніпровського РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000004 від 22.01.2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Встановлено, що до відділення поліції №4 надійшла заява від ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те що гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , під час подання документів необхідних для отримання субсидії на оплату житлово-комунальних послуг, не надав відомості, щодо особи зі складу вищезазначеного домогосподарства яка протягом 12 місяців перед місяцем звернення за призначенням житлової субсидії, здійснила операції з купівлі безготівкової та/або готівкової іноземної валюти, а також банківських металів на загальну суму, що перевищує 50 тис. грн., внаслідок чого, шляхом обману, незаконно отримав субсидію для відшкодування витрат на оплату житлово комунальних послуг за період з 01 жовтня 2023 року по 30 квітень 2024 року на загальну суму 14337,48 грн, завдавши ІНФОРМАЦІЯ_2 , майнової шкоди на вище вказану суму.

В ході досудового розслідування було встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_2 , на який ОСОБА_6 отримував виплати по субсидії, відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

26.02.2026 за вих. №86713-2026 на підставі ЗУ «Про інформацію» та ст. 93 КПК України було направлено запит до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання інформації про рух грошових коштів на банківському рахунку НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01.10.2023 по 30.04.2024, включаючи усі інші карткові рахунки, закріплені за даним банківським рахунком з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 01.10.2023 року по 30.04.2024 року.

05.03.2026 за вх. №42736-2026 до СД ВП №4 Дніпровського РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області надійшла відповідь від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до якої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не має права надати запитувану на запит інформацію, оскільки згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» запитувана інформація відноситься до банківської таємниці, порядок розкриття якої встановлений ст. 62 Закону.

З метою здобуття додаткових доказів та встановлення особи, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення, необхідно провести тимчасовий доступ щодо руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01.10.2023 по 30.04.2024.

Вказана інформація знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Інформація щодо надходження на банківський рахунок НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій є важливою для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, у зв`язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять банківську таємницю, а саме: інформації про рух грошових коштів на банківському рахунку НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01.10.2023 по 30.04.2024, включаючи усі інші карткові рахунки, закріплені за даним банківським рахунком з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 01.10.2023 року по 30.04.2024 року.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.

Враховуючи те, що дана інформація міститься лише у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів, у зв`язку з чим прохає клопотання задовольнити.

Т.в.о. начальника СД ВП №4 Дніпровського РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує повністю та прохає його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про дату та час розгляду клопотання слідчого в суді, в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, заяви про відкладення чи розгляд клопотання у відсутність представника та будь-яких інших клопотань до суду не надіслав.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України, передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як встановлено в судовому засіданні інформація, яка міститься в необхідних документах та до якої потрібен тимчасовий доступ, у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме за допомогою цієї інформації можливо встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, а також ця інформація може бути важливим доказом по справі.

З урахуванням наведеного суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки дізнавачем доведено, що необхідна інформація щодо надходження на банківський рахунок НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій в період часу з 01.10.2023 по 30.04.2024 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є вагомим доказом та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також вилучення цих документів необхідно для досягнення мети отримання доступу до документів.

Вищевказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження.

? ? ? ? ? ? Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

? ? ? ? ? Клопотання т.в.о. начальника СД ВП №4 Дніпровського РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Царичанського відділу Слобожанської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження №0000004, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 січня 2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити.

? ? ? ? ? Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для видачі та отримання кореспонденції: АДРЕСА_3 , надати т.в.о начальнику СД ВП № 4 Дніпровського РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні зазначеної установи, а саме: інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », включаючи усі інші карткові рахунки, закріплені за даним банківським рахунком з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, дані про власника банківського рахунку, включаючи фото особи та паспортні дані, IP-адрес, з яких здійснювались фінансові операції, за період часу з 01.10.2023 року по 30.04.2024 року, з можливістю вилучення в паперовому вигляді та на електронних носіях.

Строк дії ухвали встановити до 30.05.2026 року.

? ? ? ? ? Роз`яснити, що відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

? ? ? ? ? Ухвала оскарженню не підлягає.

? ? ? ? ? ? ? Слідчий суддя:? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ОСОБА_1