Справа № 159/2817/26
Провадження № 1-кс/159/648/26
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

12 травня 2026 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000309 від 04.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, ,

у с т а н о в и в:

Слідчий ОСОБА_3 за погодженням з процесуальним прокурором ОСОБА_4 , внесла до суду клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивоване тим, що кримінальне провадження №0000309 розпочате 04.12.2024 за повідомленням ОСОБА_5 , про те, що 03.12.2024 у період часу із 20.25 год по 20.34 год невідома особа шахрайським способом із використанням електронно-обчислювальної техніки здійснила списання грошових коштів із банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительці АДРЕСА_1 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у загальній сумі 150 000 грн, чим спричинила потерпілій матеріальну шкоду на вказану суму

За результатом отриманого тимчасового доступу до банківської картки № НОМЕР_2 встановлено, що власником цієї банківської картки єОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 житель селища Луків, Турійського району, Волинської області. На дану банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , 03.12.2024 із карти потерпілої ОСОБА_5 вісьма транзакціями були зараховані грошові кошти у сумі 155600,18 грн. Інформацію про вищезазначену банківську картку було отримано у період з 03.12.2024 по 11.12.2024. 05.08.2025 року в якості свідка було допитано ОСОБА_6 , який зазначив, що володіє віртуальною карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , прив`язаною до його фінансового номера НОМЕР_3 , якою користується протягом кількох років. На початку грудня 2024 року через соціальну мережу Інстаграм до нього звернувся знайомий ОСОБА_7 із пропозицією заробітку, що полягав у транзиті грошових коштів через банківський рахунок свідка за винагороду у розмірі 500 грн. Виконуючи інструкції ОСОБА_8 , свідок збільшив ліміти по картці та здійснював перекази отриманих сум на вказані йому реквізити, зокрема на рахунок невідомої особи жіночої статі, загальною сумою понад 100 000 грн. 04.12.2024 свідок отримав від ОСОБА_8 оплату за роботу в сумі 450 грн на свою картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого того ж дня рахунок свідка в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було заблоковано через характер проведених фінансових операцій.

В органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по банківській картці № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_6 для встановлення рахунку на який в подальшому було переказано гроші потерпілої.

Разом з тим вказана інформація перебуває в електронних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий та прокурор у клопотанні вказали, що просять розглянути його без їх участі та без повідомлення особи у володінні якої перебуває запитувана інформація.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється (ч. 4 ст. 107 КПК України).

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що внесене слідчим клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження має на меті досягнення дієвості цього кримінального провадження.

При цьому, завданням кримінального провадження в силу ст.2 КК України є з`ясування обставин та зібрання доказів не лише тих, які доводять причетність до вчинення злочину, але й які виправдовують невинних осіб.

Відповідно до ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження можливе лише за умов існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за наявності таких потреб досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, та за умов реальності досягнення бажаної мети.

В силу ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статей 160, 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та речей обґрунтувавши таку необхідність, значення цих документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю, що має місце в даному випадку, також слід обґрунтувати неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Наведені у клопотанні обставини підтвердженні витягом з ЄРДР, протоколом допиту потерпілої, платіжними інструкціями про перерахування коштів, протоколом тимчасового доступу до речей і документів, протоколом допиту свідка, платіжною інструкцію про переказ коштів, а тому з метою виявлення осіб причетних до скоєння даного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації зазначеної у клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись статтями 160, 163, 162, 164,166 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування юридичної особи: Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , - та зобов`язати останнього надати слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП У Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Ковельського РУП ГУ Національної поліції у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Ковельського РУП ГУ Національної поліції У Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , або за дорученням старшого групи іншій уповноваженій особі, - копію інформації про банківські операції по банківській карті № НОМЕР_2 в період часу з 03.12.2024 по 03.01.2025, а саме:

- рух коштів по вищевказаному рахунку/картці (розгорнуту виписку/роздруківку), де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо), з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) та прив`язаних до нього платіжних карток;

- кому належить даний рахунок/картка (документи, що підтверджують особу власника картки, паспорт гр. України, ПІН), документи, які підтверджують створення даної картки (заяви, договори, анкети, повну копію юридичної справи);

- інформацію про зняття грошових коштів з даного рахунку/картки, якщо знімались, то вказати коли і в якому місті, в якому банкоматі (надати номер банкомату, його адресу розташування);

- чи переказувались грошові кошти з даного рахунку/картки, якщо переказувались то вказати кому, на які номери рахунків/карток (надати інформацію про контрагентів);

- відомості про встановлені фінансові телефони, які прив`язані до даного рахунку/картки;

- ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн- банкінгу) за банківським рахунком/картки із зазначенням МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою з зазначенням дати, часу та суми кожної транзакції;

- надати, в разі наявності, фото- та відеоінформацію з відеокамер відділень банку, в яких здійснювалось оформлення документів справи з відкриття рахунку/картки, із відеокамер банкоматів, в яких здійснювалось зняття готівкових коштів через банкомати, та каси банків;

- історію авторизацій в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Строк дії даної ухвали встановити до 11.07.2026.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1