Справа № 686/5914/25
Провадження № 1-кс/686/2471/26
УХВАЛА

04 березня 2026 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, полковника Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000542 від 06.09.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 388 КК України,

встановив:

03.03.2026 року старший слідчий в ОВС першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, полковник Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 звернувсядо слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що по адресу: АДРЕСА_1 .

Слідчими Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000542 від 06.09.2024за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченихч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 388 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , підозрюється у тому, що за вказаних обставин, обіймаючи посаду старшого слідчого ІНФОРМАЦІЯ_2 , будучи у спеціальному звані «капітан поліції», перебуваючи у статусі службової особи, тобто особи, яка постійно здійснює функції представника влади, при цьому являючись працівником правоохоронного органу, а також слідчим органів Національної поліції, і відповідно до п. 2 примітки до ст. 368 КК України, будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище, умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та свідомо бажаючи їх настання, шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи в умовах воєнного стану, як службова особа, в силу своєї посади, будучи правомочним на управління та розпорядження вилученим 04.01.2024 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , майном, зокрема грошовими коштами 40 000 (сорок тисяч) доларів США, 20 000 (двадцять тисяч) Євро та 112 000 (сто дванадцять тисяч) гривень, які йому були ввірені, та на які ухвалою слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_3 від 05.01.2024 накладено арешт з позбавленням права відчуження, розпорядження та користування таким майно, до фінансового підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_4 , кімнати зберігання речових доказів ІНФОРМАЦІЯ_1 та уповноваженої фінансової (банківської) установи, з якою ІНФОРМАЦІЯ_4 укладено договір на зберігання грошей, зазначенні суми коштів не передав, натомість не раніше 09.01.2024, точна дата та час досудовим розслідуванням не встановленні, знаходячись у своєму службовому кабінеті №541, що у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , по адресу: АДРЕСА_1 , заволодів чужим майном, в особливо великому розмірі, зокрема грошовими коштами: 112 000 (сто дванадцять тисяч) гривень, 40 000 (сорок тисяч) доларів США, що згідно офіційного курсу встановленого ІНФОРМАЦІЯ_5 становить 1 529 012,00 гривень, та 20 000 (двадцять тисяч) Євро, що згідно офіційного курсу встановленого ІНФОРМАЦІЯ_5 становить 836 370,00 гривень, у загальній сумі 2 477 382,00 (два мільйони чотириста сімдесят сім гривень триста вісімдесят дві) гривні, яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення, якими у подальшому розпорядився на власний розсуд.

Також ОСОБА_5 підозрюється у тому, що за вказаних обставин, обіймаючи посаду старшого слідчого ІНФОРМАЦІЯ_2 , у спеціальному звані «капітан поліції», перебуваючи у статусі службової особи, тобто особи, яка постійно здійснює функції представника влади, та відповідно Закону України «Про Національну поліцію» від 02.07.2025 № 580-VIII, являючись працівником правоохоронного органу, а також слідчим органів Національної поліції, і відповідно до п. 2 примітки ст. 368 КК України, будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище, умисно, усвідомлюючи суспільно протиправний характер своїх дій, не раніше 09.01.2024, точний дата та час досудовим розслідуванням не встановленні, у м. Хмельницькому Хмельницької області, заволодівши чужим майном, а саме грошовими коштами, які перебували у його правомірному володінні, зокрема 40 000 (сорок тисяч) доларів США, 20 000 (двадцять тисяч) Євро та 112 000 (сто дванадцять тисяч) гривень, які описані та на які ухвалою слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_6 від 05.01.2024 накладено арешт, та в подальшому будучи звільнений, відповідно до наказу ІНФОРМАЦІЯ_4 від 21.08.2024 № 293 о/с, зі служби в поліції за п. 7 ч. 1 ст. 77 Закону України «Про Національну поліцію», дізнавшись, що у ІНФОРМАЦІЯ_1 працює комісія з приводу позачергової інвентаризації кримінальних справ та речових доказів, які перебували, до звільнення, у його провадженні та володінні, у тому числі у що стосується речових доказів у кримінальному провадженні №0000356 від 03.07.2023, у зв`язку із цим не бажаючи бути викритим у заволодінні чужим майном (коштами), діючи умисно та з корисливих мотивів, усвідомлюючи, що грошові кошти в сумі 40 000 (сорок тисяч) доларів США, 20 000 (двадцять тисяч) Євро та 112 000 (сто дванадцять тисяч) гривень, якими він незаконно заволодів, та в подальшому частиною з яких розпорядився на власний розсуд, усвідомлюючи, що зазначені кошти у кримінальному провадженні визнані речовими доказами, описані та них накладено арешт, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин (дата, час, місце), підмінив вилучені, описані та арештовані кошти іншими грошовими коштами із невідповідністю, відносно первинно вилучених сум коштів, номіналів, серій та номерів купюр по відношенню до тих, які були вилучені, описані та арештовані, в сумі 32 500 доларів США відносно 40 000 доларів США, 15 500 Євро відносно 20 000 Євро та 99 000 гривень відносно 112 000 гривень, та через брата ОСОБА_6 , який не був обізнаний із дійсними намірами ОСОБА_5 , передав підмінене майно (кошти) уповноваженим службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , тим самим вчинивши незаконні дії у вигляді підміни майна, яке описане та на яке накладено арешт.

Проведеним досудовим розслідуванням, становлено, що у провадженні слідчих слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000356 від 03.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, у якому досудове розслідування триває.

Саме в рамках зазначеного кримінального провадженні 04.01.2024 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , були вилучені грошові кошти в розмірах: 40 000 (сорок тисяч) доларів США, 20 000 (двадцять тисяч) Євро та 112 000 (сто дванадцять тисяч) гривень.

На вказані грошові кошти ухвалою слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_6 накладено арешт і вони визнанні речовими доказами.

В подальшому, як встановлено, ОСОБА_5 заволодів даними коштами, розпорядився ними на власний розсуд, і в серпні 2024 року, дізнавшись, що у слідчому управлінні ГУНП в триває службове розслідування, через втрату речових доказів, шляхом підміни арештованих коштів, через третіх осіб повернув дану суму коштів, які були в подальшому долучені до матеріалів кримінального провадження № 0000356.

10 та 11 липня 2025 року здійснено тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження № 0000356 та речових доказів, зокрема зазначених вже грошових коштів.

Під час проведення даного тимчасового доступу слідчим ІНФОРМАЦІЯ_7 надано прозорий сейф пакет з реквізитами «Національна поліція України № RIC2204137», який знаходиться з пояснювальними записами на його поверхні, а також у герметично запакованому стані.

Розрізавши у відповідному місці даний сейф пакет, встановлено, що в ньому наявні ще два сейф пакети, а саме:

1). сейф пакет, у прозорому стані, з реквізитами «Національна поліція України № SUD259569», з наявним на його поверхні пояснювальними записами, а також із прошитою ниткою білого кольору, до кінців якої прикріплено два паперових аркуша;

2). сейф пакет, не прозорий, з реквізитами «Національна поліція України Головне слідче управління № 7326118», білого кольору, без наявності на його зовнішніх поверхнях будь-яких пояснювальних рукописних записів, із розрізаною нижньою частиною.

Враховуючи що зазначенні сейф пакети з реквізитами: «Національна поліція України № RIC2204137», «Національна поліція України №SUD259569», «Національна поліція України Головне слідче управління №7326118», мають безпосереднє відношення до обставин доказування у зазначеному кримінальному провадженні, вказані сейф-пакети вилучаються та поміщаються у сейф-пакет «Для документів № С700018392».

Окрім того, під час здійснення зазначеного тимчасового доступу володільцем документів надано прозорий сейф пакет з реквізитами «Національна поліція України № RIC2204138», на поверхні якого знаходяться пояснювальні записи, а також дане пакування знаходиться у герметично запакованому стані.

Розрізавши, у відповідному місці, даний сейф пакет, встановлено, що в ньому наявний ще один сейф пакети прозорий, з реквізитами «Національна поліція України № SUD3075967», а також грошові кошти, зокрема:

1). Гривні: номіналом по: 1000 2 купюри; по 500 220 купюр, на загальну суму 112 000 (сто дванадцять тисяч) гривень;

2). Євро: номіналом по: 20 - 5 купюр, по 50 - 26 купюр, по 100 182 купюри, по 200 2 купюри, на загальну суму 20 000 (двадцять тисяч) Євро;

3). Долари США: номіналом по: 5 - 8 купюр, по 10 - 12 купюр, по 20 7 купюр, по 50 6 купюр, по 100 394 купюри, на загальну суму 40 000 (сорок тисяч) доларів США.

З метою ідентифікації зазначених грошових коштів, повністю усі купюри, зазначених грошових коштів у сумі: 112 000 (сто дванадцять тисяч) гривень; 20 000 (двадцять тисяч) Євро; 40 000 (сорок тисяч) доларів США, оглянуті та за фотографовані.

Оглянуті грошові кошти, а також первинні сейф-пакети з реквізитами «Національна поліція України № RIC2204138», «Національна поліція України №SUD3075967», поміщенні до сейф-пакету з реквізитами «Національна поліція України № PSP6108424», який герметично заклеєний, на поверхні якого виконуються пояснювальні записи, дата пакування та підписи слідчого і учасників, та залишається у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 з необхідністю у подальшому передачі на відповідальне зберігання згідно вимог законодавства.

Як встановлено під час досудового розслідування, саме зазначені грошові кошти були об`єктом їхнього заволодіння ОСОБА_5 , а відтак є предметом дослідження у кримінальному провадженні № 0000542 від 06.09.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 388 КК України.

З метою встановлення усіх обставин, які потребують доказування у кримінальному провадженні, враховуючи, що грошові кошти у сумі: 112 000 (сто дванадцять тисяч) гривень; 20 000 (двадцять тисяч) Євро; 40 000 (сорок тисяч) доларів США, які знаходяться як речові докази у кримінальному провадженні №0000356 від 03.07.2023, являлися предметом протиправного заволодіння, а відтак є матеріальними об`єктами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у у зв`язку із чим є необхідність у здійсненні тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження №0000356 від 03.07.2023, а також його речових доказів, зокрема до грошових коштів в сумі 40 000 доларів США, 20 000 Євро та 112 000 гривень, які у зазначеному кримінальному провадженні визнанні речовими доказами, де б такі кошти, речі та інше майно не знаходилося, з можливістю здійснити їх вилучення (виїмку), а за необхідності, щодо речових доказів, грошових коштів, в оригіналах, з метою забезпечення можливості здійснювати в подальшому досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, а також можливості призначення, за необхідності, по оригіналах носіїв, відповідних судових експертиз.

Встановлено, що матеріали досудового розслідування №0000356 від 03.07.2023, та додатки до нього у вигляді документів, речей, коштів, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи неможливість іншими способами встановити інформацію щодо обставин, які передбачається довести, виникла необхідність звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до матеріалів кримінального провадження №0000356 від 03.07.2023, та речових доказів, зокрема грошових коштів в сумі 40 000 доларів США, 20 000 Євро та 112 000 гривень, які у зазначеному кримінальному провадженні визнанні речовими доказами, де б такі кошти, речі та інше майно не знаходилося, з можливістю здійснити їх вилучення (виїмку), у вигляді належним чином завірених копіях, а за необхідності, щодо окремих процесуальних документів, та речових доказів, грошових коштів, в оригіналах, з метою забезпечення можливості здійснювати в подальшому досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, а також можливості призначення по оригіналах носіїв інформації, відповідних судових експертиз.

Слідчий у судове засідання не з`явився, у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду без участі слідчого та прокурора, подане клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.163, 164, 309, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , а також іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи у даному провадженні: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження №0000356 від 03.07.2023, а також речових доказів у ньому, зокрема грошових коштів в сумі 40 000 доларів США, 20 000 Євро та 112 000 гривень, які у зазначеному кримінальному провадженні визнанні речовими доказами, де б такі кошти, речі та інше майно не знаходилося, з можливістю здійснити їх вилучення (виїмку), за необхідності, щодо речових доказів, грошових коштів, в оригіналах, які перебувають у володінні, розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що по адресу: АДРЕСА_1 , з метою забезпечення можливості здійснювати в подальшому досудове розслідування у даному кримінальному провадженні.

Ухвала діє по 02 травня 2026 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя