Справа № 215/1952/26
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

06 травня 2026 року слідчий суддя Тернівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у м. Кривому Розі в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України, без фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу клопотання слідчого ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000011 від 25.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

встановив:

04.05.2026 р. слідчий ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням в рамках кримінального провадження №0000011 від 25.02.2026 про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивоване тим, що опрацюванням інформації з веб-порталу публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що 09.04.2025 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір №87 від 09.04.2025 про закупівлю піску для територій загального користування, під малими гральними формами та дитячими майданчиками за рахунок видатків із благоустрою населених пунктів (ідентифікатор закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 ).

Відповідно до специфікації до договору здійснено закупівлю 743,15 тон піску за 700000,00 грн., тобто 941,936352 грн. за 1 тону. Водночас за даними відкритих джерел середня ринкова вартість піску станом на дату укладення договору становила 200-300 грн. за тону. Таким чином, закупівельна ціна піску завищена у понад 3 рази, що вказує на можливе спричинення збитків бюджету.

Крім того, 27.02.2026 до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » слідчим надано запит про отримання інформації щодо руху грошових коштів за рахунком НОМЕР_1 , який відкритий на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з яким ІНФОРМАЦІЯ_6 уклав договір.

05.03.2026 отримано відповідь від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яку оглянуто та долучено в якості доказу до кримінального провадження. В ході огляду банківської інформації встановлено, що рахунок НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 відкритий на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 11.03.2025 та діє по теперішній час. У довідці про рахунок встановлено наступні транзакції з приводу придбання піску:

11.04.2025 о 20:37:50 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , виданий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », у розмірі 50000,00 грн. Призначення платежу: оплата за пісок; згідно рахунку №250 від 11.04.2025; у т.ч. ПДВ 20.00% - 8333.33;

23.04.2025 о 13:59:41 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , виданий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », у розмірі 20000,00 грн. Призначення платежу: оплата за пісок; згідно рахунку №250 від 11.04.2025; у т.ч. ПДВ 20.00% - 3333.33.

09.05.2025 о 17:38:06 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від ІНФОРМАЦІЯ_2 , рахунок платника НОМЕР_4 , банк платника ІНФОРМАЦІЯ_9 здійснено платіж у розмірі 7000000,00 грн. Призначення платежу: 0216030;2210; придбання за рах.видаткiв iз благоустрою насел.пунктiв пiску для терит.загальн.користування; вид.накл.№12 вiд 01.05.2025.Опл.пов.Дог.№87 вiд 09.04.2025; ІНФОРМАЦІЯ_10 . В т.ч.ПДВ-116666,67.»

27.02.2026 за вих. № 88988-2026 в порядку ст. 93 КПК України скеровано запит про надання світлокопій документів відповідно до договору №87 від 09.04.2025, тендерної та супутньої документації.

04.03.2026 за вих. № 3106-31/123 до відділення поліції надійшла відповідь на вищевказаний запит з наданням світлокопій документів зазначених у запиті від 27.02.2026.

Серед отриманих світлокопій документів наявно 29 вагових талонів котрі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », отримало від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » під час купівлі піску.

В подальшому під час проведення досудового розслідування 17.04.2026 здійснено допит в якості свідка директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_5 , 1 який надав свідчення, що що в період з 01.01.2025 по 31.12.2025 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 здійснювало реалізацію Пісок будівельний, щільний (ДСТУ Б В.2.7-32-95) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 на підставі договору поставки №1004-01 від 10.04.2025р. на умовах ЕХW (поставка товару здійснюється за власний рахунок покупця зі складу постачальника). Всього було продано 808,09 тон на суму 101092,07 гривень. Договір на поставку піску з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » укладався дистанційно за допомогою поштового зв`язку, фізично з представниками товариства він не зустрічався.

Вказане товариство « ІНФОРМАЦІЯ_12 » отримувала пісок в дати, які зазначені у товарно-транспортних накладних, котрі надані на запит від працівників поліції, в інший період ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » пісок у нас не отримувала. Реалізацію піску вказаному підприємству ми здійснювали по ціні 104 гривні за 1 тонну без ПДВ, 125,10 гривень з ПДВ за одну тонну. У вказану вартість входить послуга з завантаження до автомобілів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Крім того, зазначив, що у випадку, як щоб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » самостійно здійснювало доставку піску безпосередньо до м. Кривий Ріг, в період придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » піску, то вартість піску з доставкою та вивантаженням складала орієнтовно 450 гривень з ПДВ.

Також, під час допиту ОСОБА_5 було пред`явлено вагові талони, які до слідчого органу були надані виконкомом Тернівської у місті ради, як підтвердження кількості піску, оглянувши вказані світлокопії вагових талонів, ОСОБА_5 з упевненістю зазначив, що вказані вагові талони не видавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » під час завантаження піску ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », оскільки в оригінальних талонах які вони видавали поряд з датою зазначається номер вагового талону, крім того, в своїх талонах вони пишуть найменування фірми « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а в наданих слідчим світлокопій пишеться «ТОВ ТОПОЛЯНСБУД», також не відповідає почерк та підпис посадової особи котра видала вказаний талон, печать за своїми ознаками схожа на їх, однак в копіях вона погано пропечатана.

Під час допиту додатково зазначив, що вказані вагові талони складаються в одному екземплярі та видаються покупцю разом з товарно-транспортною накладною, однак в нах є внутрішнє правило, фотографувати всі талони перед видачою, у зв`язку з чим добровільно видав роздруковані фотографії вагових талонів котрі видавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » у кількості 23 аркуша.

18.04.2026 здійснено огляд наданих документів, в ході якого встановлено, що маються наступні вагові талони «Дата 04.05.2025 № 85», «Дата 16.04.2025 № 268», «Дата 16.04.2025 № 269», «Дата 16.04.2025 № 295», «Дата 16.04.2025 № 296», «Дата 16.04.2025 № 297», «Дата 17.04.2025 № 317», «Дата 17.04.2025 № 318», «Дата 17.04.2025 № 319», «Дата 23.04.2025 № 446», «Дата 23.04.2025 № 447», «Дата 23.04.2025 № 448», «Дата 23.04.2025 № 449», «Дата 23.04.2025 № 450», «Дата 24.04.2025 № 454», «Дата 24.04.2025 № 455», , «Дата 24.04.2025 № 456», «Дата 24.04.2025 № 457», «Дата 24.04.2025 № 466», «Дата 24.04.2025 № 467», «Дата 24.04.2025 № 468», «Дата 24.04.2025 № 469», «Дата 24.04.2025 № 470», вказані талони мають характерні відмінності з світлокопією вагових талонів котрі отримані працівниками поліції від ІНФОРМАЦІЯ_2 .

18.04.2026 винесено постанову про визнання речовим доказом та надані 23 аркуші формату А-4 з 23 фотознімками вагових талонів, а саме: вагові талони «Дата 04.05.2025 № 85», «Дата 16.04.2025 № 268», Дата 16.04.2025 № 269», «Дата 16.04.2025 № 295», «Дата 16.04.2025 № 296», «Дата 16.04.2025 № 297», «Дата 17.04.2025 № 317», «Дата 17.04.2025 № 318», «Дата 17.04.2025 № 319», «Дата 23.04.2025 № 446», «Дата 23.04.2025 № 447», «Дата 23.04.2025 № 448», «Дата 23.04.2025 № 449», «Дата 23.04.2025 № 450», «Дата 24.04.2025 № 454», «Дата 24.04.2025 № 455», , «Дата 24.04.2025 № 456», «Дата 24.04.2025 № 457», «Дата 24.04.2025 № 466», «Дата 24.04.2025 № 467», «Дата 24.04.2025 № 468», «Дата 24.04.2025 № 469», «Дата 24.04.2025 № 470», визнано в якості речового доказу у кримінальному провадженні №0000011, та місцем зберігання є в матеріалах кримінального провадження №0000011.

Таким чином, орган досудового розслідування приходить до висновку про те, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_13 внаслідок неналежного виконання своїх функціональних обов`язків безпідставно перерахували грошові кошти приблизно на суму понад 200 000 грн.

Окрім цього, попередньо встановлено що вагові талони котрі 04.03.2026 за вих. № 3106-31/123 до відділення поліції надав ІНФОРМАЦІЯ_6 мають ознаки підробки, вказане підтверджується допитом свідка ОСОБА_5 .

Таким чином, з метою збирання доказів по кримінальному провадженні та проведення швидкого та повного досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів ІНФОРМАЦІЯ_13 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів:

Службових записок, доповідних та інших супутніх документів (запитів, відповідей, комерційних пропозицій) ІНФОРМАЦІЯ_14 щодо придбання піску за договором №87 від 09.04.2025, річного плану закупівель на 2025 рік, бюджету ІНФОРМАЦІЯ_15 на 2025 рік, повноважень ІНФОРМАЦІЯ_14 та посадових осіб щодо формування об`ємів та ціни закупівлі для проведення закупівель піску річкового для об`єктів благоустрою, листів або іншого ІНФОРМАЦІЯ_14 щодо виділення коштів у 2025 році на закупівлю піску, договору №87 від 09.04.2025, видаткові накладні за договором № 87 від 09.04.2025; платіжні інструкції за договором № 87 від 09.04.2025; вагові талони, які надавалися постачальником при передачі товару за договором № 87 від 09.04.2025; документ про якість товару (сертифікат якості або паспорт якості виробника) за договором №87 від 09.04.2025; документ, що підтверджує радіаційну безпеку за договором №87 від 09.04.2025; сертифікат відповідності та висновок санітарно-епідеміологічної експертизи засвідчений «мокрою» печаткою Постачальника за договором №87 від 09.04.2025; Наказ про призначення на посаду начальника управління житлово-комунального господарства ОСОБА_6 з відміткою про ознайомлення, станом на 09.04.2025; Посадову інструкцію начальника управління житлово-комунального господарства ОСОБА_6 з відміткою про ознайомлення, станом на 09.04.2025; Наказ про призначення на посаду головного спеціаліста відділу закупівель та договірної роботи ОСОБА_7 з відміткою про ознайомлення, станом на 09.04.2025; Посадову інструкцію головного спеціаліста відділу закупівель та договірної роботи ОСОБА_7 з відміткою про ознайомлення, станом на 09.04.2025; Наказ про призначення на посаду ОСОБА_8 з відміткою про ознайомлення, станом на 09.04.2025; Посадову інструкцію ОСОБА_8 з відміткою про ознайомлення, станом на 09.04.2025.

Вищевказані документи та інформація доступ до яких необхідно отримати, можуть бути використані в якості доказів, які будуть підтверджувати факт вчинення кримінального правопорушення, а також можуть бути використані як об`єкти дослідження, під час проведення відповідних експертиз, судово-товарознавчої експертизи, судової-економічної експертизи, проведення яких може бути об`єктивно необхідним для встановлення істини під час досудового розслідування, а саме судово-товарознавчої експертизи, судової експертизи документів, судово економічної експертизи.

Органу досудового розслідування для призначення судової-економічної експертизи необхідні виключно оригінали документів, оскільки це вимога нормативної та методичної бази, а саме: Інструкція Мін`юсту №53/5Науково-методичні рекомендації до Інструкції прямо передбачають:якщо облік ведеться в електронному вигляді експерту подаються роздруковані регістри та первинні документи, завірені підписом відповідальної особи та печаткою, а також відповідно до методики судово-економічних експертиз (код 11.0.08), «Документи повинні бути:систематизовані за періодами, прошнуровані, пронумеровані, подані як оригінали або належним чином завірені копії.».

Застосування заходів, передбачених ст. 93 КПК України, не забезпечать досягнення цілей досудового розслідування, так як наявні достатні підстави вважати, що є реальні ризики знищення, переховування або зміни вказаних документів, а також є достатні підстави вважати, що світлокопії документів котрі 04.03.2026 за вих. № 3106-31/123 до відділення поліції надав ІНФОРМАЦІЯ_6 мають ознаки підробки, вказане підтверджується допитом свідка ОСОБА_5 , протоколом огляду документів.

Слідчий та прокурор надали суду заяви про підтримку клопотання та його розгляд за їх відсутності.

В порядку вимог ч.2 ст.163 КПК України інші особи про розгляд клопотання не повідолялись.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Серед засад кримінального провадження передбачених п. 15 ст. 7 КПК України передбачена змагальність сторін та доведення переконливості доказів перед судом.

В даному випадку сторона обвинувачення довела та належним чином обґрунтувала слідчому судді, яким чином запитувані документи можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за ч. 4 ст. 191 КК України.

Оскільки вказані слідчим документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 , необхідно отримати тимчасовий доступ до вищезазначених доказів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, можуть бути використанні в сукупності або окремо у якості доказів, в інший спосіб отримати їх неможливо - тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159-166, 163-164, 309 КПК України-

постановив:

Клопотання слідчого ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 до ІНФОРМАЦІЯ_13 , юридична адреса: Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вулиця Антона Ігнатченко, будинок 1а, а саме до оригіналів документів:

Службових записок, доповідних та інших супутніх документів (запитів, відповідей, комерційних пропозицій) ІНФОРМАЦІЯ_14 щодо придбання піску за договором №87 від 09.04.2025, річного плану закупівель на 2025 рік, бюджету ІНФОРМАЦІЯ_13 на 2025 рік, повноважень ІНФОРМАЦІЯ_14 та посадових осіб щодо формування об`ємів та ціни закупівлі для проведення закупівель піску річкового для об`єктів благоустрою, листів або іншого ІНФОРМАЦІЯ_14 щодо виділення коштів у 2025 році на закупівлю піску, договору №87 від 09.04.2025, видаткових накладних за договором № 87 від 09.04.2025; платіжних інструкцій за договором № 87 від 09.04.2025; вагових талонів, які надавалися постачальником при передачі товару за договором № 87 від 09.04.2025; документів про якість товару (сертифікат якості або паспорт якості виробника) за договором №87 від 09.04.2025; документів, що підтверджують радіаційну безпеку за договором №87 від 09.04.2025; сертифікат відповідності та висновок санітарно-епідеміологічної експертизи засвідчений «мокрою» печаткою Постачальника за договором №87 від 09.04.2025; Накау про призначення на посаду начальника управління житлово-комунального господарства ОСОБА_6 з відміткою про ознайомлення, станом на 09.04.2025; Посадову інструкцію начальника управління житлово-комунального господарства ОСОБА_6 з відміткою про ознайомлення, станом на 09.04.2025; Наказу про призначення на посаду головного спеціаліста відділу закупівель та договірної роботи ОСОБА_7 з відміткою про ознайомлення, станом на 09.04.2025; Посадової інструкції головного спеціаліста відділу закупівель та договірної роботи ОСОБА_7 з відміткою про ознайомлення, станом на 09.04.2025; Наказу про призначення на посаду ОСОБА_8 з відміткою про ознайомлення, станом на 09.04.2025; Посадової інструкції ОСОБА_8 з відміткою про ознайомлення, станом на 09.04.2025.

Строк дії ухвали слідчого судді - до 21.05.2026 року .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: