Справа № 405/1208/26
провадження № 1-кс/405/1186/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.04.2026 м. Кропивницький

Слідчий суддя Подільського районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000546 від 08.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України,-

встановив:

старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області підполковник поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 . В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали досудового розслідування №0000546 від 08.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

Мотивуючи клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слідчим зазначено, що Досудовим розслідуванням встановлено, що громадяни ОСОБА_4 та ОСОБА_5 разом з ОСОБА_6 налагодили злочинний механізм продажу контрафактних товарів підакцизної групи в особливо великому розмірі, без наявності ліцензії на дану діяльність.

У ході проведення ряду слідчих (розшукових) дій та на виконання доручення слідчого в пор. ст. 40 КПК України, працівниками УСР в Кіровоградській області ДСР НП України було встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , уродженець м. Новоукраїнка, Кіровоградської області, українець, громадянин України, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_2 , у своєму користуванні має абонентський номер мобільного зв`язку № НОМЕР_3 та автомобіль марки «Volkswagen Toureg», сірого кольору, 2020 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_4 . Останній організував придбання, зберігання, транспортування з метою збуту та збут незаконно виготовленої підакцизної продукції, а саме, тютюнових виробів, з марками акцизного податку та із маркуванням, що не відповідає вимогам Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» (далі Закон) або взагалі без таких, а також незаконно виготовлених алкогольних напоїв, розфасованих в полімерні пляшки об`ємом по 0.5 л кожна, без марок акцизного податку, не маючи відповідної ліцензії на право виробництва та роздрібної торгівлі підакцизними товарами. Також, останній є зареєстрованим ФОП основним видом економічної діяльності якого є 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах.

Крім того, встановлено, що спільно з ОСОБА_7 протиправною діяльністю зі збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, займається громадянка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 , уродженка с. Гарманівка, Компаніївського району, Кіровоградської області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 та фактично проживає по АДРЕСА_3 , у своєму користуванні має абонентський номер мобільного зв`язку № НОМЕР_6 та автомобіль марки «Volkswagen Toureg», чорного кольору, 2022 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_7 . Остання являється зареєстрованим ФОП « ОСОБА_4 » основним видом економічної діяльності якого є 47.81 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами.

Також, проведеними слідчими (розшуковими) діями, а саме в ході проведених допитів свідків та негласних слідчих (розшукових) дій, встановлено що постачанням тютюнових виробів сигарет, без марок акцизного податку громадянам ОСОБА_4 та ОСОБА_7 займається гр-н ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_8 , уродженець смт. Капітанівка, Новомиргородського району, Кіровоградської області, українець, громадянин України, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_4 , у своєму користуванні має абонентський номер мобільного зв`язку № НОМЕР_9 , НОМЕР_10 . Останній з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів зберігає їх за місцем свого проживання та в приміщенні гаражу № НОМЕР_11 ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , за адресою: АДРЕСА_5 . Для незаконного перевезення останній використовує автомобіль марки та моделі «Renault Kangoo» д.н.з. НОМЕР_13 .

Свою підприємницьку діяльність, а також незаконне зберігання і збут тютюнових виробів та алкогольних напоїв, без марок акцизного податку здійснюють через магазин « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований на земельній ділянці з кадастровим номером № :50:079:0020 по АДРЕСА_6 та в кіоску, що розташований на земельній ділянці № :50:083:0020 по АДРЕСА_6 .

Відповідно до висновку судової експертизи матеріалів, речовин та виробів № СЕ-19/112-25/9679-ФХД від 07.07.2025 вказана рідина є спиртовмісною сумішшю та не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2021 «Горілки та горілки особливі. Технічні умови».

Згідно ст. 1 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» № 481/95-ВР від 19.12.1995, згідно якої алкогольні напої та тютюнові вироби, які виробляються в Україні, а також такі, що імпортуються в Україну, позначаються марками акцизного податку в порядку, визначеному законодавством.

Згідно ст. 2 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» № 481/95-ВР від 19.12.1995, згідно якої виробництво алкогольних напоїв та тютюнових виробів здійснюється суб`єктами господарювання незалежно від форм власності за умови одержання ліцензії.

Згідно ст. 9 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» № 481/95-ВР від 19.12.1995, згідно якої спирт етиловий, коньячний і плодовий, спирт етиловий ректифікований виноградний, спирт етиловий ректифікований плодовий, спирт-сирець виноградний, спирт-сирець плодовий, алкогольні напої та тютюнові вироби повинні відповідати вимогам затверджених і зареєстрованих у встановленому законодавством порядку нормативних документів, які діють в Україні.

Згідно ст. 15-3 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» №481/95-ВР від 19.12.1995, згідно якої забороняється продаж пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових та тютюнових виробів: 10) з рук; 11) у невизначених для цього місцях торгівлі.

Згідно п. 215.1 ст. 215 Податкового кодексу України № 2755-VI від 02.12.2010 (із змінами і доповненнями), згідно якого до підакцизних товарів належить «спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво, тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну».

Згідно п. 212.3.1-1 ст. 212 та п. 226.1 ст. 226 Податкового кодексу України (із змінами і доповненнями), згідно з якими особи - суб`єкти господарювання роздрібної торгівлі, які здійснюють реалізацію підакцизних товарів, підлягають обов`язковій реєстрації як платники податку контролюючими органами за місцезнаходженням пункту продажу товарів не пізніше граничного терміну подання декларації акцизного податку за місяць, в якому здійснюється господарська діяльність; у разі виробництва на митній території України алкогольних напоїв і тютюнових виробів чи ввезення таких товарів на митну територію України платники податку зобов`язані забезпечити їх маркування марками встановленого зразка у такий спосіб, щоб марка акцизного податку розривалася під час відкупорювання (розкривання) товару.

Встановлено, що тютюнові вироби без марок акцизного податку надходять на відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: Україна, місто Кропивницький відділення « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_14 , та м. Новоукраїнка відділення « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_14 на вигадані анкетні дані. Для отримання поштових відправлень використовуються абонентські номери на ім`я ОСОБА_8 . - НОМЕР_15 , ОСОБА_9 НОМЕР_16 .

Встановлено, що відомості щодо вказаних відправлень, а також безпосередньо процес оформлення посилок у якості відеозаписів перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

При цьому, ч. 2 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, а саме:

1) експрес-накладної № 29110001 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

2) експрес-накладної 5454 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

3) експрес-накладної 0245 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

4)експрес-накладної 2911 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

5)експрес-накладної 5976 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

6)експрес-накладної 4943 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

7)експрес-накладної 9484 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

8) експрес-накладної 85580001 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

9) експрес-накладної 6097 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

10) експрес-накладної 6868 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

-експрес-накладних поштових відправлень, в яких використовується як відправник або адресат фізична особа з абонентським номером стільникового звязку - НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 з можливістю ознайомитись з документами, виготовити з них копії та вилучити ці копії, без вилучення оригіналів.

Необхідність здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливість їх вилучення є необхідним для встановлення обставин які мають значення для кримінального провадження як речові докази.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити клопотання (а.п.67-68).

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі наявних доказів.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Таким чином, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого, особи, у володінні якої знаходяться речі, щодо яких подано клопотання та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000546 від 08.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

Відтак, органу досудового з метою встановлення обставин кримінального провадження необхідно одержати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме: експрес-накладних:

1)№ 29110001 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

2) експрес-накладної 5454 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

3) експрес-накладної 0245 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

4)експрес-накладної 2911 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

5)експрес-накладної 5976 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

6)експрес-накладної 4943 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

7)експрес-накладної 9484 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

8) експрес-накладної 85580001 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

9) експрес-накладної 6097 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

10) експрес-накладної 6868 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

експрес-накладних поштових відправлень, в яких використовується як відправник або адресат фізична особа з абонентським номером стільникового зв`язку - НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; НОМЕР_6 , НОМЕР_3 , відеозаписи з камер відеоспостереження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час оформлення та отримання відправлень, в яких використовується як відправник або адресат фізична особа з абонентським номером стільникового звязку - НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; НОМЕР_6 , НОМЕР_20 , з можливістю ознайомитись з документами та відеофайлами, виготовити з них копії та вилучити ці копії, без вилучення оригіналів.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Не підлягає задоволенню клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до документів слідчому слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 , оскільки відповідно до витягу з ЄРДР від 08.09.2025, вказаний слідчий не входять до групи слідчих у даному кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів підлягає частковому задоволенню, з наданням слідчим, які здійснюють дане досудове розслідування.

Керуючись ст.ст. 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , у кримінальному провадженні № 0000546 від 08.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме: експрес-накладних:

1)№ 29110001 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

2) експрес-накладної 5454 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

3) експрес-накладної 0245 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

4)експрес-накладної 2911 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

5)експрес-накладної 5976 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

6)експрес-накладної 4943 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

7)експрес-накладної 9484 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

8) експрес-накладної 85580001 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

9) експрес-накладної 6097 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

10) експрес-накладної 6868 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

експрес-накладних поштових відправлень, в яких використовується як відправник або адресат фізична особа з абонентським номером стільникового зв`язку - НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; НОМЕР_6 , НОМЕР_3 , відеозаписи з камер відеоспостереження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час оформлення та отримання відправлень, в яких використовується як відправник або адресат фізична особа з абонентським номером стільникового зв`язку - НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; НОМЕР_6 , НОМЕР_20 , з можливістю ознайомитись з документами та відеофайлами, виготовити з них копії та вилучити ці копії, без вилучення оригіналів.

В іншій частині вимог клопотання відмовити.

Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали визначити до 14.06.2026.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_18