Справа № 346/1492/26
Провадження № 1-кс/346/363/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2026 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

Слідчий суддя ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Коломийської окружної прокуратури у кримінальному провадженні за № 0000155 від 05.03.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Перевіривши надані матеріали, -

в с т а н о в и в :

подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В цьому клопотанні сторона кримінального провадження просить надати тимчасовий доступ до електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зняття копій наступної інформації , а саме: про відкриті у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП - НОМЕР_7 ; ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП - НОМЕР_9 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_12 , депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки (платіжні картки), про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування; про фінансові номери мобільних телефонів, які використовувались при відкритті банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » вказаними особами; про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювались обслуговування платіжних карток, які належать вищевказаним особам, із зазначенням ІМЕІ телефону; усі дані про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжних карток, які належать вищевказаним особам, за період з 01.01.2025 року по даний час; про рух коштів по платіжних картках, які належать вищевказаним особам, з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, із даними про платіжну систему за період з 01.01.2025 року по даний час; про дату, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з платіжних карток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » які належать вищевказаним особам, за період 01.01.2025 року по даний час (у разі перерахування чи зняття грошових коштів надати точні дані про вчинення вказаних дій (в тому числі у електронному вигляді).

Підставами вважати, що вказана інформація знаходиться у володінні осіб, зазначених в клопотанні, слідчий зазначає те, що 05.03.2026 року до чергової частини Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області із Департаменту Кіберполіції ВПК в Івано-Франківській області надійшли матеріали ЄО за заявою ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , про те, що 23.01.2026 року по телефонному зв`язку невідомі особи, представившись працівниками банку « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та під приводом надання інструкцій по розблокуванню банківського додатку « ІНФОРМАЦІЯ_17 », виконали несанкціонований вхід в обліковий запис її додатку « ІНФОРМАЦІЯ_17 » та в подальшому здійснили переказ коштів із кредитної карти, відкритої в банку « ІНФОРМАЦІЯ_18 » в загальній сумі 31 857,49 грн. на невідому карту № № НОМЕР_13 .

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_16 вказала, що 23.01.2025 року близько 12:00 год., перебуваючи за місцем свого проживання, до неї на мобільний номер телефону НОМЕР_14 , що є фінансовим номером до мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_19 », почали надходити телефонні дзвінки з невідомих номерів телефонів (дані яких на сьогоднішній день в неї не збереглись), із системних номерів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », з повідомленням про те, що її акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_19 » заблоковано. Під час прослуховування інструкцій оператора щодо спроби розблокування свого акаунту, вона натиснула клавішу з цифрою «1» на своєму телефоні. Після цього, вона почала здійснювати спроби зайти в свій обліковий запис в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_19 », однак їй не вдавалось. На той час, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » в неї був відкритий рахунок НОМЕР_15 , до якого була підв`язана кредитна карта № НОМЕР_16 . На наступний день вона звернулась до найближчого відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » для вирішення питання щодо розблокування доступу до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_19 » та з`ясування всіх обставин. У відділенні банку їй стало відомо, що із її вказаної кредитної картки 23.01.2026 року відбулися перекази коштів на картку № НОМЕР_13 , а саме: о 12:00 год. сумами 2 008,99 грн., 3 417 грн., 7 839 грн. та о 12:01 год. в сумі 18 592,50 грн., та отримала виписку по руху коштів по своїй картці, в якій відображено зазначені перекази. Згодом, з допомогою працівників банку вона відновила доступ до свого акаунту в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_19 ». Пароль для входу до свого додатку « ІНФОРМАЦІЯ_19 » та пін-код своєї картки нікому ніколи не повідомляла. Чи переходила вона 23.01.2026 року та задовго до цього за будь-якими посиланнями щодо отримання виплат чи голосування у певних конкурсах, на які могла натрапити у різних месенджерах, не пригадує. Хто може бути причетним до блокування її облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_19 » та здійснення переказів коштів з її картки їй не відомо.

06.03.2026 року надано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст.40 КПК України працівникам ВКП в Івано-Франківській області ДКП НПУ з метою встановлення подальшого руху коштів потерпілої, власників карток, на які були здійснено перекази та кінцеве зняття коштів, встановлення осіб, які можуть бути причетними до скоєння даного кримінального правопорушення.

Так, під час виконання доручення першочергово направлено запити до Української міжбанківської асоціації членів платіжних систем «ЄМА» та встановлено, що картка № НОМЕР_13 емітована ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_12 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

В подальшому стало відомо, що після зарахування на зазначену картку № НОМЕР_13 коштів від потерпілої, відбулись наступні перекази: 23.01.2026 року о 12:03 год. 19 999 грн. на картку № НОМЕР_17 , яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 »; 23.01.2026 року о 12:04 год. 5 000 грн. на картку № НОМЕР_18 , яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 »; 23.01.2026 року о 12:06 год. 6 000 грн. на картку № НОМЕР_19 , яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( ІНФОРМАЦІЯ_23 ).

Надалі встановлено, що: із картки № НОМЕР_17 - емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », 23.01.2026 року о 12:35 год. відбулось зняття коштів в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », розміщеному у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » за адресою: АДРЕСА_2 ; картка № № НОМЕР_18 - емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » також на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_12 ; із картки № НОМЕР_19 - емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( ІНФОРМАЦІЯ_23 ), 23.01.2026 року о 12:52 год. відбулось зняття коштів в сумі 5 500 грн. в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (№ А0104906), що за адресою: АДРЕСА_2 .

Додатковими оперативними заходами встановлено, що одна із вище зазначених карток, а саме № НОМЕР_17 , яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » та із якої відбулось зняття більшої частини коштів потерпілої, відкрита на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3

В подальшому, за результатами проведення комплексу оперативних заходів та аналізу аналогічних кримінальних правопорушень, зареєстрованих на території Івано-Франківської області, встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетні жителі Коломийського району: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , які з невстановлених ресурсів отримують інформацію про логіни та паролі до мобільних застосунків « ІНФОРМАЦІЯ_19 » і в подальшому, здійснивши вхід у них, здійснюють вивід коштів з клієнтських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » на карткові рахунки, відкриті в різних банківських установах, безпосередньо на них та на осіб з числа їхніх родичів і знайомих, використовуючи при цьому різні платіжні сервіси.

Так, встановлено причетність зазначеної групи осіб до вчинення наступних кримінальних правопорушень, за фактом яких відкриті наступні кримінальні провадження:

1) в Луцькому РУП ГУНП у Волинській області № 0001118 вiд 01.04.2025 року за заявою ОСОБА_17 (сума збитків 12 130 грн) грошові кошти від потерпілої поступили через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_25 » на картку № НОМЕР_20 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », на ім`я ОСОБА_5 ;

2) в ІНФОРМАЦІЯ_26 № 0000172 від 03.04.2025 року за заявою ОСОБА_18 (сума збитків 39 942 грн.) грошові кошти від потерпілої поступили через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_25 » на картку № НОМЕР_20 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » на ім`я ОСОБА_5 ;

3) у ВП № 2 Запорізького РУП № 0000218 від 03.04.2025 року за заявою ОСОБА_19 (сума збитків 224 453 грн.) - грошові кошти від потерпілої поступили через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_25 » на картки № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , емітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , який являється особою з числа зв`язків вище вказаної групи;

4) у Рівненському РУП ГУНП в Рівненській області № 0000772 від 25.06.2025 року за заявою ОСОБА_20 (сума збитків 8 448 грн. згідно ІПНП) - грошові кошти від потерпілого поступили через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_25 » на картки № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , емітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » на ім`я ОСОБА_7 ;

5) у Сарненському РВП ГУНП в Рівненській області № 0000100 від 01.04.2025 за заявою ОСОБА_21 (сума збитків 47 000 грн. згідно ІПНП) - грошові кошти від потерпілого поступили через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_25 » на картки № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , емітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » на ім`я ОСОБА_7 ;

6) у ВП № 2 (Сихівський) Львівського РУП № 2 ГУНП в Львівській області № 0000306 від 08.04.2025 року за заявою ОСОБА_22 (сума збитків 19 193 грн.) - грошові кошти від потерпілого поступили через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_25 » на картки № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , емітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » на ім`я ОСОБА_7 ;

7) у ВП № 1 (Шевченківський) Львівського РУП № 1 ГУНП в Львівській області № 0001273 від 07.11.2025 року за заявою ОСОБА_23 (сума збитків 5 917 грн.) грошові кошти від потерпілого поступили на картку № НОМЕР_24 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » на ім`я ОСОБА_14 , який є особою з числа зв`язків вище вказаної групи, із якої зняття коштів здійснювалось ОСОБА_6 та ОСОБА_4 ;

8) у Яворівському РВП ГУНП в Львівській області № 0000817 від 09.12.2025 року за заявою ОСОБА_24 (сума збитків 98 227 грн.) - грошові кошти від потерпілого поступили на картку № НОМЕР_25 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » на ім`я ОСОБА_4 із якої переказувались на: № НОМЕР_26 емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », № НОМЕР_27 емітовану в АТ ІНФОРМАЦІЯ_29 , № НОМЕР_28 емітовану в АТ ІНФОРМАЦІЯ_20 на ОСОБА_25 , № НОМЕР_29 емітовану в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » на ОСОБА_6 ;

9) у Луцькому РУП ГУНП у Волинській області № 0001350 від 26.04.2025 року за заявою ОСОБА_26 (сума збитків 4 346 грн.) - грошові кошти від потерпілого поступили на картку № НОМЕР_30 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » на ОСОБА_8 , яка є матір`ю ОСОБА_4 .

10) у Корюківському РВП ГУНП у Чернігівській області № 0000201 від 23.09.2025 року за заявою ОСОБА_27 (сума збитків 3 500 грн.) - грошові кошти від потерпілої поступили на картку № НОМЕР_31 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » на ОСОБА_13 , яка має відношення до ОСОБА_28 ;

11) у Бериславському РВП ГУНП у Херсонській області № 0000320 від 23.09.2025 року за заявою ОСОБА_29 (сума збитків 23 727 грн.) - грошові кошти від потерпілого поступили на картку № НОМЕР_31 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » на ОСОБА_13 .

Тому слідчий вважає, що вказана інформація про рух коштів, яка місить банківську таємницю, має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та особи, що його вчинила, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо. Слідчий розгляд клопотання просить провести без участі представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посилаючись на ч. 3 ст.163 КПК України.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився.

Слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Тому фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Вивчивши клопотання та додані матеріали, приходжу до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані речі та документи, що містять зазначену інформацію, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, слідчим доведено, що дана інформація в подальшому може бути використана як доказ по кримінальному провадженню і іншим чином її отримати неможливо. Поряд з тим, посилання слідчого на проведення розгляду вказаного клопотання без участі представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі на ч. 3 ст. 163 КПК України не є слушним, оскільки вказана норма передбачає, що у повістці про судовий виклик, що слідчий суддя, суд надсилає особі, у володінні якої знаходяться речі і документи, зазначається про обов`язок збереження речей і документів у тому вигляді, який вони мають на момент отримання судового виклику, а не про можливість розгляду клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться такі речі та документи. Крім того, клопотання в цій частині жодним чином не обгунтовано. Тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст., ст. 107,132, 159,160, 163, 164 КПК України,-

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (юридична адреса: АДРЕСА_6 ), з можливістю зняття їх копій з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які становлять банківську таємницю, та містять інформацію:

- про відкриті у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП - НОМЕР_7 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП - НОМЕР_9 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_12 , депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки (платіжні картки), про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- про фінансові номери мобільних телефонів, які використовувались при відкритті банківських карток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаними особами;

- про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювались обслуговування платіжних карток, які належать вищевказаним особам, із зазначенням ІМЕІ телефону;

- усі дані про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжних карток, які належать вищевказаним особам, за період з 01.01.2025 року по дату виконання ухвали;

- про рух коштів по платіжних картках, які належать вищевказаним особам, з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, із даними про платіжну систему за період з 01.01.2025 року по дату виконання ухвали;

- про дату, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з платіжних карток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » які належать вищевказаним особам, за період 01.01.2025 року по дату виконання ухвали (у разі перерахування чи зняття грошових коштів надати точні дані про вчинення вказаних дій (в тому числі у електронному вигляді).

У іншій частині клопотання відмовити.

Виконання ухвали суду доручити слідчим слідчого відділення Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 .

У разі невиконання даної ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначеної інформації.

Строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1