Провадження №1-кс/447/2103/26
Справа №447/2727/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 березня 2026 р. Слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000411 від 28.08.2025р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

27.08.2025 року до ВП №2 Стрийського РУП ГУНІ у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож. АДРЕСА_1 , про те що невідома особа, зловживаючи довірою, шляхом обману під приводом продажу автомобіля заявник перерахував зловмисникам грошові кошти, а саме:

- через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через термінал о 15:19:45 год., 24.08.2025 перерахував грошові кошти в сумі 17400,00 грн., на банківську карту НОМЕР_1 отримувач ОСОБА_5 (т.м. НОМЕР_2 ).

- через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через термінал о 15:27:31 год., 24.08.2025 перерахував грошові кошти в сумі 17400,00 грн., на банківську карту НОМЕР_1 отримувач ОСОБА_5 (т.м. НОМЕР_2 ).

- через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через термінал о 16:03:24 год., 24.08.2025 перерахував грошові кошти в сумі 17400,00 грн., на банківську карту НОМЕР_1 отримувач ОСОБА_5 (т.м. НОМЕР_2 ).

- через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через термінал о 16:06:09 год., 24.08.2025 перерахував грошові кошти в сумі 17400,00 грн., на банківську карту НОМЕР_1 отримувач ОСОБА_5 (т.м. НОМЕР_2 ).

- через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через термінал о 12:31:05 год., 26.08.2025 перерахував грошові кошти в сумі 26667,00 грн., на банківську карту НОМЕР_3 отримувач ОСОБА_5 (т.м. НОМЕР_2 ).

- через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через термінал о 12:33:20 год., 26.08.2025 перерахував грошові кошти в сумі 26667,00 грн., на банківську карту НОМЕР_3 отримувач ОСОБА_5 (т.м. НОМЕР_2 ).

- через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через термінал о 12:37:12 год., 26.08.2025 перерахував грошові кошти в сумі 26667,00 грн., на банківську карту НОМЕР_3 отримувач ОСОБА_5 (т.м. НОМЕР_2 ).

- через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з власної карти НОМЕР_4 о 14:07:01 24.08.2025 в сумі 2100,00 грн., на банківську карту НОМЕР_5 .

- через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з власної карти НОМЕР_4 о 14:19:19 24.08.2025 в сумі 19000,00 грн., на банківську карту НОМЕР_5 . Чим спричинив матеріальної шкоди на суму 172 845,00 грн.

01.09.2025 року до СВ ВнП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області надійшов рапорт оперуповноваженого 5-го відділу УПК у Львівській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанта поліції ОСОБА_6 , в якому зазначено, що в ході виконання доручення необхідно було встановити особу, яка використовує у своїй злочинній діяльності банківські карти НОМЕР_6 , НОМЕР_3 та НОМЕР_5 на ім?я ОСОБА_5 та на які 24.08.2025 та 26.08.2025 потерпілий переказав свої грошові кошти, а також місць зняття даних грошових коштів та встановити особу, яка в своїй злочинній діяльності використовує мобільні номера телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_7 . Під час виконання оперативним шляхом було встановлено рух коштів:

По банківські карточці № НОМЕР_5 здійснено наступну транзакцію 24.08.2025 о 14:25:02 було здійснено Р2Р-переказ у розмірі 20 500 грн на картку НОМЕР_8 .

По банківські карточці № НОМЕР_8 здійснено наступні транзакції: 25.08.2025 20:40:42 покупка на суму 835.07 грн ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , Варна) 26.08.2025 09:51:01 покупка на суму 749.27 грн (FRATELLI CHAIKA, Варна)

26.08.2025 13:26:08 покупка на суму 1601.42 грн (McDonald's GRAND MALL, Варна).

27.08.2025 19:03:39 покупка на суму 5352.77 грн (ALINDER EOOD, Варна)

По банківські карточці № НОМЕР_3 ; 26.08.2025 були здійснені наступні Р2Р-перекази: 12:49:22 30000 грн на картку НОМЕР_9 ; 12:55:18 30 000 грн. на картку НОМЕР_10 ; 13:03:21 16 000 грн. на картку НОМЕР_11 ; 13:06:26 2 000 грн на картку НОМЕР_12 .

По банківські карточці N? НОМЕР_9 : 27.08.2025 09:04:04 покупка на суму 8610.50 грн (RESERVE+, Київ), 28.08.2025 17:59:19 покупка на суму 3080.00 грн ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , Київ), 28.08.2025 19:05:43 покупка на суму 2755.19 грн (WOG 2596, Київ), 27.08.2025 15:55:59 Р2Р-переказ 5000 грн на картку НОМЕР_13

По банківські карточці N? НОМЕР_13 ; 27.08.2025 16:09:14 покупка на суму 759.00 грн ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , Ірпінь), 27.08.2025 16:16:59 покупка на суму 55.00 грн (Etno, Ірпінь),

По банківські карточці N? НОМЕР_10 : 26.08.2025 12:57:08 Р2Р-переказ 23 000 грн на картку НОМЕР_14 , ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , Київ), 27.08.2025 19:50:58 покупка 173.21 грн ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , Запоріжжя), 28.08.2025 15:28:23 покупка 207.86 грн (АНЦ, Запоріжжя)

По банківські карточці N? НОМЕР_14 : призначення платежу BOLT.EU1, Київ, Україна)

По банківські карточці N? НОМЕР_11 : інформація відсутня.

З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі (з можливістю виїмки) до інформації щодо руху коштів по банківській НОМЕР_15 в період з 24.08.2025 по 05.09.2025, (копії документів, що стали підставою видачі та оформлення банківських рахунків) у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів з встановлених рахунків за допомогою системи інтернет-банкінгу вказати IP-адреси, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему та фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні на паперових носіях, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_16 , МФО НОМЕР_17 , що по АДРЕСА_2 .

Слідчий ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області в судове засідання з`явився, клопотання підтримав.

Особа, у володінні, якої знаходяться документи у судове засідання не з`явився, однак, згідно ч.4 ст.163 КПК України це не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч.5,7 ст.163 КПК України.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, що містять таємницю.

Керуючись ст.ст. 131, 160, 163, 164 КПК України слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання задоволити.

Надати (забезпечити) дозвіл групі слідчих СВ Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 у кримінальному провадженні №0000411 від 28.08.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України на тимчасовий доступ до документів та інформацію ( в паперових та магнітних носіях) та надання можливості її вилучення в копіях, яка перебуває у володінні КБ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ,, а саме інформації щодо руху коштів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунку банківській карті НОМЕР_14 в період з 24.08.2025 по 05.09.2025(з належним чином завіреними копіями документів які надавались особою при відкритті рахунків, копій паспорта громадянина України, фото особи власника рахунку),

- інформацію про зняття готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період 24.08.2025 по 05.09.2025по вказаному рахунку;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу; фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи систему Інтернет-банкінгу; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу; запис розмов клієнта під час звернення до підтримки кол-центру

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених вище документів покладається на службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »,:ЄДРПОУ: НОМЕР_16 АДРЕСА_2 , адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_3 , з можливістю проведення тимчасового доступу у приміщенні Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що у АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали до 09.04.2026 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1