Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області
Справа № 173/1500/25
Номер провадження1-кс/173/58/2026
УХВАЛА

іменем України

30 березня 2026 року м. Верхньодніпровськ

Слідчий суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000269 від 10.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

24 березня 2026 року до суду звернувся старший слідчий СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000269 від 10.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України, а саме:

- інформацію про банківські операції по банківському рахунку НОМЕР_1 картковий рахунок НОМЕР_2 , які було здійснено з 00.00 год. 12.02.2025 по 00.00 год. 12.04.2025 (поповнення рахунку, зняття з рахунку, перекази між рахунками, із зазначенням місця знаходження банківської картки (рахунку) у момент поповнення/зняття/переказу), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції.

- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаному рахунку із зазначенням адрес знаходження банкоматів (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) з 00.00 год. 12.02.2025 по 00:00 год. 12.04.2025;

- розкрити повні реквізити карток (рахунки), в тому числі і інших банків (з його найменуванням), з яких (та на які) було здійснено перекази грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 картковий рахунок НОМЕР_2 з 00.00 год. 12.02.2025 по 00:00 год. 12.04.2025;

- інформація про наявність фінансового номеру за вказаним рахунком НОМЕР_1 картковий рахунок НОМЕР_2 , номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;

- інформація про звернення клієнта за фактом шахрайських дій / крадіжки за вказаним рахунком, копії матеріалів службової перевірки відносно зазначеного клієнта.

В обґрунтування зазначених вимог повідомив, що 09.06.2025 до ЧЧ ВП № 3 Кам`янського РУП надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 мешкає АДРЕСА_1 з приводу того, що не встановлена особа скоїла крадіжку грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в розмірі 9853 грн 99 коп. яка сталася 12.02.2025 (ЖЄО 5963).

В ході огляду документів отриманих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі ухвали слідчого судді Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області, від 13 червня 2025 року, справа № 173/1500/25, номер провадження 1-кс/173/220/2025, було встановлено, що 12.02.2025 року грошові кошти потерпілої ОСОБА_4 було перераховано двома транзакціями по 405 грн та однією транзакцією в розмірі 9043,99 грн, загальною сумою 9853,99 грн, на картковий рахунок, емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_1 ), який належить ОСОБА_5 .

В судове засідання учасники не з`явились. З огляду на предмет клопотання неявка учасників не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання, суд доходить наступних висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження, відомості щодо якого 10.06.2025 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000269 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановити осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення не вдалося. Для проведення подальших розшукових дій виникла необхідність в наданні доступу до документів, які містять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку НОМЕР_1 та банківській картці НОМЕР_2 .

Слідчий суддя зазначає, що відповідно до ст. 162 КПК України інформація щодо банківського рахунку містить банківську таємницю і є конфіденційною, а тому відповідно до п. 5 вказаної статті є охоронюваною законом таємницею.

Виходячи з того, що слідчим в своєму клопотанні доведено можливість використання, як доказів відомостей, що містяться у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також доведено, що вичерпана можливість іншими способами встановити осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, то доходжу висновку, що слідчому необхідно надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

За таких підстав клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ) або у будь-якому іншому відділенні цього банку у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000269 від 10.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України, а саме:

- інформацію про банківські операції по банківському рахунку НОМЕР_1 картковий рахунок НОМЕР_2 , які було здійснено з 00.00 год. 12.02.2025 по 00.00 год. 12.04.2025 (поповнення рахунку, зняття з рахунку, перекази між рахунками, із зазначенням місця знаходження банківської картки (рахунку) у момент поповнення/зняття/переказу), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції.

- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаному рахунку із зазначенням адрес знаходження банкоматів (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) з 00.00 год. 12.02.2025 по 00:00 год. 12.04.2025;

- розкрити повні реквізити карток (рахунки), в тому числі і інших банків (з його найменуванням), з яких (та на які) було здійснено перекази грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 картковий рахунок НОМЕР_2 з 00.00 год. 12.02.2025 по 00:00 год. 12.04.2025;

- інформація про наявність фінансового номеру за вказаним рахунком НОМЕР_1 картковий рахунок НОМЕР_2 , номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;

- інформація про звернення клієнта за фактом шахрайських дій / крадіжки за вказаним рахунком, копії матеріалів службової перевірки відносно зазначеного клієнта.

Вищевказану інформацію надати завіреною належним чином на паперовому носії та в електронному вигляді.

Здійснення виїмки та отримання інформації з приміщення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » доручити:старшому слідчому відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; слідчому СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , або особі, яка перебуває в слідчій групі.

Строк дії ухвали до 30 травня 2026 року.

Два примірники ухвали мають силу оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах справи №173/1500/25 (провадження 1-кс/173/58/2026), другий видається старшому слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 для пред`явлення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Копію ухвали направити до відділення поліції № 3 Верхньодніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровської області для виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1