Справа № 344/717/26
Провадження № 1-кс/344/543/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 лютого 2026 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС П`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Івано-Франківську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 , погодженого з прокурором у кримінальному провадженні заступником начальника Спеціалізованої екологічної прокуратури Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження № 0000333 від 24.04.2025,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликався на те, що у провадженні П`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Івано-Франківську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, перебувають матеріали кримінального провадження № 0000333 від 24.04.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367, ч. 4 ст. 246, ч. 2, 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 365, ч. 2, 3 ст. 27 ч. 4 ст. 246 КК України, у якому ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 246 КК України, а ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 підозрються у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 365, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 246 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » упродовж 2022 року виписали та видали велику кількість спеціальних дозволів-лісорубних квитків на спеціальне використання природних ресурсів загальнодержавного значення в ході проведення рубок формування та оздоровлення лісів і заходів пов`язаних та не пов`язаних із веденням лісового господарства в межах зон національного природного парку «Гуцульщина» без вилучення, без отримання ліміту використання природних ресурсів в межах об`єктів та територій природно-заповідного фонду загальнодержавного значення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та дозволу ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), наукового висновку, щодо використання природніх ресурсів у межах ПЗФ та погодження органів місцевого самоврядування, тобто всупереч вимогам ст. 9-1 Закону України «Про природно-заповідний фонд», внаслідок чого у період 2022-2023 років на території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (починаючи із 18.01.2023 філія « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДСГП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») було незаконно зрубано значну кількість дерев, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним інтересам держави у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Поряд з цим, слідством встановлено, що грошові кошти, виручені від продажу незаконно зрубаної деревини надходили на рахунки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (починаючи із 18.01.2023 філія « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДСГП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») та використовувалися для збільшення розміру зарплат співробітників вказаного суб`єкта господарювання, у тому числі фігурантів даного кримінального провадження.

Вище вказані обставини підтверджуються наступними матеріалами кримінального провадження: протоколами оглядів місцевості; проведеними державними інспекторами з охорони навколишнього природного середовища розрахунками розміру завданої шкоди внаслідок вчинених незаконних рубок на території, що охороняється ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; висновками за результатами проведення судових інженерно-екологічних експертиз, якими підтверджено факт спричинення екологічної шкоди навколишньому природному середовищу внаслідок видачі окремих вище вказаних лісорубних квитків та проведення на їх підставі незаконних рубок деревини; офіційними відповідями ІНФОРМАЦІЯ_3 вих. № 05-15/5823 від 28.12.2023 та вих. № 05-15/1064 від 12.03.2024, НПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вих. № 126/9 від 07.03.2024, ІНФОРМАЦІЯ_8 вих. № 11/11-01/737-24 від 05.03.2024; протоколами допитів наступних колишніх та діючих співробітників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (починаючи із 18.01.2023 - філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ; наявними у матеріалах кримінального провадження копіями документальних матеріалів, щодо створення, лісовпорядкування та надання в користування земельних ділянок НПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у тому числі охоронного зобов`язання № 305 від 20.05.20211, відповідно до якого ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » повинно було забезпечувати охорону 14772 га НПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які не були вилучені у постійного користувача ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; вилученими в ході проведення обшуків та тимчасових доступів у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » документальних матеріалів, щодо організації та проведення досліджуваних незаконних рубок, а також, щодо реалізації незаконно зрубаної деревини; вилученими в ході проведення обшуків та тимчасових доступів у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » документальних матеріалів, що свідчать про наявність прямого умислу у фігурантів цього кримінального провадження на організацію та проведення незаконних порубок деревини (матеріали лісовпорядкування, картографічні матеріали, листування із НПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », рапорт ОСОБА_10 вх. № 23 від 24.11.2023, тощо); протоколом допиту директора НПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_17 , протоколом допиту головного природознавця НПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_18 ; протоколом допиту юрисконсульта НПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_19 від 15.04.2022, протоколом допиту начальника відділу державної охорони НПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_20 від 15.04.2022; іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

При цьому, слідством отримано офіційну відповідь філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДСГП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вих. № 78/21.13-2024 відповідно до якої, у період 2022-2023 років ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » користувалося наступними банківськими рахунками:

- НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

- НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

- НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

- НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

- НОМЕР_5 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

- НОМЕР_6 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »

- НОМЕР_7 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Окрім цього, відповідно до зазначеної офіційної відповіді, у період 2022-2023 років філія « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДСГП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » користувалося наступними банківськими рахунками:

- НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

- НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;

- НОМЕР_10 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, вказує на необхідність у здобутті відомостей про створення та рух коштів по наступному банківському рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » - НОМЕР_9 , з можливістю вилучення означених відомостей в електронному та документальному виглядах, у період 2022-2023 років, з метою встановлення грошових надходжень за реалізацію незаконно зрубаної деревини на підставі означених незаконно виданих і виписаних лісорубних квитків.

З огляду на наведене, у банківських установах, у котрих відкриті вище перелічені банківські рахунки, міститься інформація, яка самостійно або в сукупності з іншими доказами має суттєве значення для з`ясування обставин кримінальних правопорушень або встановлення осіб, які вчинили досліджувані у цьому кримінальному провадженні кримінальні правопорушення.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав вимоги клопотання у повному обсязі.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-160, 163, 164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим П`ятого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові: ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_3 та ОСОБА_24 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, у приміщенні філії акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у місті Івано-Франківську, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до відомостей про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_9 та інших відомостей, а саме:

- роздруківок руху коштів по вищевказаному рахунку (гривневому та валютному) із обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які та з яких перераховані грошові кошти, за період з 01.01.2022 по 31.12.2023 (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді;

- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по вищевказаному рахунку;

- документів, щодо ідентифікації власника рахунку, на які здійснювалися перерахування коштів з вищевказаного рахунку, та які здійснювали перерахування на вищевказаний рахунок;

- юридичної справи власника вказаного рахунку, включаючи договори про відкриття рахунків, заяв на відкриття зазначеного вище та інших рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », та здійснення інших банківських операцій.

Вилучити вказану вище інформацію та завірені належним чином копії вище перелічених документальних матеріалів в паперовому і електронному вигляді.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 22 квітня 2026 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1