Справа № 642/1131/26
Провадження № 1-кс/642/277/26
УХВАЛА

Іменем України

20 лютого 2026 року м. Харків

Холодногірський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали судових засідань Холодногірського районного суду м. Харкова клопотання слідчого слідчого відділу відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000168 від 13.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України,

встановив:

До слідчого судді надійшло вищезазначене клопотання, в якому слідчий просить надати слідчому СВ відділу поліції №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копії в електронному та паперовому вигляді, які містять банківську таємницю, а саме: відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів за банківським рахунком № НОМЕР_1 (номер картки № НОМЕР_2 ), відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 11.02.2026 до 16.02.2026 включно по вказаному рахунку, а також відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку та з розкриттям повних номерів банківських карт, на які були перераховані грошові кошти за період з 11.02.2026 до 16.02.2026 включно по вказаному рахунку, надання ІПН та IBAN рахунків отримувача, надання інформації стосовно платіжних систем через які було здійснено перерахування грошових коштів за рахунком № НОМЕР_1 (номер картки № НОМЕР_2 ), за період з 11.02.2026 до 16.02.2026 включно; перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з рахунку по рахунку з № НОМЕР_1 (номер картки № НОМЕР_2 ), із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів, та наданням фото відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначеного рахунку за період з 11.02.2026 до 16.02.2026 включно по вказаному рахунку; копії документів, які подавались на відкриття рахунку № НОМЕР_1 (номер картки № НОМЕР_2 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено рахунок, тощо); інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP- адрес, GPS координат, та МАС адрес з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку та до 16.02.2026 включно по вказаному рахунку; чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунку в період часу з 11.02.2026 по 16.02.2026 включно, якщо так то який саме.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділенням ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000168 від 13.02.2026, за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.02.2026, близько 09.23 зателефонувала невстановлена особа з номеру НОМЕР_3 (згодом з НОМЕР_4 ), яка представилася співробітником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та отримавши особисті дані картки ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останнього, які були перераховані з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у сумі 51000 грн., в той час, коли останній перебував за адресою: АДРЕСА_2 .

До органу досудового розслідування звернувся із заявою ОСОБА_8 , 1972 р.н., в якій зазначив, що 12.02.2026 близько 09.30 йому на його мобільний номер телефону НОМЕР_5 зателефонував невідомий з номеру НОМЕР_3 та повідомив, що його картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 було заблоковано та для розблокування пройти верифікацію особи та повідомити код, який йому прийде в смс-повідомленні. ОСОБА_8 так і зробив, повідомив код невідомій особі, який йому надійшов на його мобільний номер. У подальшому, із зазначеної вище банківської картки були списані грошові кошти у сумі 51000 гривень.

Встановлено, що грошові кошти (транзакція) були перераховані на банківський рахунок НОМЕР_6 з банківського рахунку потерпілого ОСОБА_8 НОМЕР_1 (номер картки № НОМЕР_2 ).

Таким чином, для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб, які можуть бути причетні до скоєння вищезазначеного кримінального правопорушення встановлення інших важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати документи, які містять інформацію щодо руху грошових коштів, їх власників № НОМЕР_1 (номер картки № НОМЕР_2 ), що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (за період часу з 11.02.2026 до 16.02.2026 включно), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), має доказове значення по справі, а в інший спосіб доказів не отримати, тому органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у м. Харкові щодо переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття грошових коштів з рахунку із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів з вказаного рахунку з 00.01 11.02.2026, із зазначенням ІР адрес входу до банкінгу, GPS розташування та МАС адрес з моменту його відкриття до дати винесення ухвали суду за цим клопотанням.

Враховуючи, що кримінальні правопорушення вчинялись протягом тривалого часу, а також враховуючи необхідність з`ясування обставин підготовки до їх вчинення, зазначену інформацію необхідно витребувати за період з 11.02.2026 до 16.02.2026 включно.

Представник особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якої знаходяться документи, доступ до яких просить надати дізнавач, не з`явився, про дату та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явились. Слідчий та прокурор подали через канцелярію суду заяви, в яких просили розглянути клопотання без їх участі на підставі наявних матеріалів справи, клопотання задовольнити.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаних осіб без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

На підставі частини четвертої статті 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до частини першої статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини другої статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно зі статтею 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Як зазначено у частині першій статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з частинами п`ятою - шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи, про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_7 за адресою: АДРЕСА_3 ).

Вищезазначена інформація, до якої слідчий просить надати доступ, у сукупності з іншими документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити відомості, які підлягають доказуванню, неможливо.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищезазначених документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_7 за адресою: АДРЕСА_3 ),, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого є обгрунтованим, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного слідчий суддя доходить висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного та керуючись статтями 132, 160, 162, 163 КПК України, суд

постановив:

клопотання слідчого слідчого відділу відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000168 від 13.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копії в електронному та паперовому вигляді, які містять банківську таємницю, а саме:

-відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів за банківським рахунком № НОМЕР_1 (номер картки № НОМЕР_2 ), відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 11.02.2026 до 16.02.2026 включно по вказаному рахунку, а також відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку та з розкриттям повних номерів банківських карт, на які були перераховані грошові кошти за період з 11.02.2026 до 16.02.2026 включно по вказаному рахунку, надання ІПН та IBAN рахунків отримувача, надання інформації стосовно платіжних систем через які було здійснено перерахування грошових коштів за рахунком № НОМЕР_1 (номер картки № НОМЕР_2 ), за період з 11.02.2026 до 16.02.2026 включно;

-перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з рахунку по рахунку з № НОМЕР_1 (номер картки № НОМЕР_2 ), із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів, та наданням фото відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначеного рахунку за період з 11.02.2026 до 16.02.2026 включно по вказаному рахунку;

-копії документів, які подавались на відкриття рахунку № НОМЕР_1 (номер картки № НОМЕР_2 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено рахунок, тощо).

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP- адрес, GPS координат, та МАС адрес з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку та до 16.02.2026 включно по вказаному рахунку.

- чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунку в період часу з 11.02.2026 по 16.02.2026 включно, якщо так то який саме.

Строк дії ухвали - 2 (два) місяці з дня її постановлення (до 20.04.2026 включно).

Відповідно до частини першої статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1