Провадження № 1-кс/734/188/26 Справа № 734/27/26
У х в а л а

іменем України

24 березня 2026 року селище Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000269, відомості про яке 31 грудня 2025 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

дізнавач СД Відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Козелецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася в Козелецький районний суд Чернігівської області у кримінальному провадження № 0000269, відомості про яке 31 грудня 2025 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю. Клопотання обґрунтоване тим, що 30 грудня 2025 року до Відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій просить прийняти міри до невстановленої особи, якій о 18.32 годині 10 грудня 2025 року зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 перерахував грошові кошти на карту № НОМЕР_2 в сумі 4000.00 гривень, нібито, думаючи, що перераховує гроші своєму знайомому ОСОБА_6 , який звернувся до нього через додаток «Телеграм». Потерпілий ОСОБА_5 надав показання, що о 15.34 годині 10 грудня 2025 року у мобільному додатку «Telegram» отримав повідомлення від свого знайомого ОСОБА_6 з проханням позичити грошові кошти в сумі 4000.00 гривень. Вважаючи, що спілкується безпосередньо зі знайомим, погодився. Після отримання банківських реквізитів, о 18.32 годині 10 грудня 2025 року здійснив переказ грошових коштів у сумі 4000.00 гривень зі своєї банківської карти № НОМЕР_1 на банківську карту № НОМЕР_2 . Через декілька днів після здійснення вказаного переказу зрозумів, що став жертвою шахрайських дій, оскільки його знайомий ОСОБА_6 повідомив, що обліковий запис у додатку «Telegram» зламано та жодних повідомлень із проханням позичити грошові кошти не надсилав. Після дослідження інформації, отриманої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за Ухвалою слідчого судді Козелецького районного суду Чернігівської області від 05 січня 2026 року, з`ясовано, що банківська карта № НОМЕР_2 відкрита до банківського рахунку НОМЕР_3 , власник - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . При дослідженні руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , до якого випущено банківську карту № НОМЕР_2 , встановлено, що о 18.32.24 годині 10 грудня 2025 року на вказаний рахунок надійшли грошові кошти від потерпілого ОСОБА_8 у сумі 4000.00 гривень. У подальшому, того ж дня, з банківського рахунку НОМЕР_3 , власником якого є ОСОБА_7 , здійснені такі перекази грошових коштів: о 18.45.43 годині на банківську карту № НОМЕР_4 у сумі 1473.00 гривні; о 18.54.42 годині на банківську карту № НОМЕР_5 у сумі 3458.00 гривень. В ході досудового розслідування встановлено, що банківська карта № НОМЕР_4 відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Для всебічного і неупередженого з`ясування обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні доступу до інформації щодо руху грошових коштів із банківської карти № НОМЕР_4 , що зареєстрована в установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та відомості про особу, на яку зареєстрований рахунок, у період із 01 грудня 2025 року по день надходження ухвали, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 подала заяву про судовий розгляд справи за її відсутності, вимоги клопотання підтримала. Судовий розгляд клопотання проводиться без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », - на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств установ та організацій, службових та фізичних осіб речей та документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Враховуючи обставини, встановлені при судовому розгляді клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача СД Відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, на підставі ст. 163 КПК України підлягає задоволенню, оскільки стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав вважати, що відповідна інформація перебуває (може перебувати) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », і може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання дізнавача СД Відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати дізнавачам у кримінальному провадженні - дізнавачам СД Відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та/або працівникам оперативного підрозділу Відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться (можуть знаходитися) у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ), відомості про рух грошових коштів із банківської карти № НОМЕР_4 , що зареєстрована в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », дані особи на яку зареєстрований рахунок, зокрема, копії заяв особи на отримання вказаної карти, які надавала при їх отриманні, та копії паспорту цієї особи, дати та суми зарахування коштів, дати та суми зняття готівки з рахунків, надання адреси місця знаходження банкомату з відеоінформацією або фотофіксацією про осіб, які знімали готівку з рахунку, інформацію щодо користування обліковим записом клієнта додатком « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, що підключались до облікового запису клієнта у сервісі ІНФОРМАЦІЯ_5 ; IP адрес, із яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, що підключались до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_5 ; змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_5 ; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_5 ; інформації про відкриття інших банківських рахунків на власника карти № НОМЕР_4 , у разі їх наявності, - зазначити номери рахунків, дати відкриття рахунків, дати та суми зарахування коштів, дати та суми зняття готівки з рахунків, надання адреси місця знаходження банкомату з відеоінформацією або фотофіксацією про осіб, які знімали готівку з рахунку у період із 01 грудня 2025 року до 24 березня 2026 року включно, із можливістю тимчасового вилучення таких документів.

Ухвала слідчого судді є чинною протягом одного місяця з дня постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів із дня проголошення.

Слідчий суддя