печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1086/26-к
пр. № 1-кс-879/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 лютого 2026 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0001069 від 29.10.2025 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 погоджене прокурором ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, Слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001069 від 29.10.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 368-5, ч. 2 ст. 366-2 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Офісу Генерального прокурора.

З матеріалів клопотання вбачається, колишній командир військової частини НОМЕР_3 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (звільнений зі служби у серпні 2025 року), протягом 30 календарних днів з дня припинення діяльності, пов?язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування не подав декларацію за період, не охоплений раніше поданими деклараціями, а також він, будучи особою уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, вніс завідомо недостовірні відомості до декларації за 2024 рік.

Також, відомості з урахуванням сукупного доходу ОСОБА_6 та його близьких осіб, а також задекларованих витрат останнього свідчать про незаконне збагачення ОСОБА_6 .

Також встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та його дружина - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мають відкриті рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, які містять банківську таємницю, стосовно відкриття та обслуговування банківських рахунків відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), які належать наступним особам:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, направила заяву про розгляд клопотання без її участі та задоволення клопотання .

Як вбачається зі змісту п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя у даній ухвалі повністю не наводить зміст документів доданих до клопотання (доказів), оскільки він обмежений таємницею досудового розслідування згоду на розкриття якої слідчим, прокурором йому не надано.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), або за іншим фактичним місцезнаходженням вказаної установи, з можливістю ознайомитися з ними, зробити виписки, провести у разі необхідності їх огляд, та вилучити їх належним чином засвідчені копії (здійснити виїмку їх копій), а саме:

відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по всіх рахунках (поточні, бонусні, кредитні, депозитні, відкриті в гривнях та іноземних валютах) що належать ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 із зазначенням вхідних та вихідних залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, повною розшифровкою контрагентів/фізичних осіб і призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, надання інформації стосовно наявності орендованих комірок/сейфів та правочинів, повних назв контрагентів/ПІБ фізичних осіб, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО, РНОКПП й номерів рахунків контрагентів/фізичних осіб, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях, за період з 01.01.2022 по дату виконання ухвали слідчого судді;

ксерокопій паспортів даних осіб; заяви про відкриття вказаних рахунків, додатки до них; договорів на відкриття рахунків; заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти та інших) по рахунках, що належать ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 ;

протоколів системи «Клієнт-Банк», в яких містяться дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назву та ІР - адресу клієнта, МАС-адресу клієнта, електронні документи по рахунках ключів ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 , за період з 01.01.2022 по дату виконання ухвали слідчого судді.

документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;

кредитних і депозитних справах вказаних осіб, включаючи договори, додаткові угоди, заяви і довіреності, анкети, договори застави, поручительства і інших документів кредитної і депозитної справи; договорів про відкриття особових рахунків цінних паперів з усіма додатками і додатковими угодами до них, договорів поворотної (зворотньої) фінансової допомоги однією із сторін яких є вищезазначені особи та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) або за іншим фактичним місцезнаходженням вказаної установи;

Документи надати в повному обсязі, а в разі відсутності документів, надати засвідчені копії протоколів виїмки, що підтверджують їх вилучення. При відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів.

Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців, які обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/1086/26-к.

Примірник 2 - наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1