Єдиний державний реєстр судових рішень
Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.
Змінені назви судів
Категорія справи №
193/490/26: Кримінальні справи (з 01.01.2019); Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про; тимчасовий доступ до речей і документів.
Надіслано судом: 03.04.2026. Зареєстровано: 04.04.2026. Забезпечено надання загального доступу: 06.04.2026.
Дата набрання законної сили: 03.04.2026
Номер судового провадження: 1-кс/193/63/26
Провадження №1-кс/193/63/26
У Х В А Л А

іменем України

03 квітня 2026 року сел. Софіївка

Слідчий суддя Cофіївського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, подане слідчим ВП № 9 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітаном поліції ОСОБА_3 , яка здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеного 26.03.2026 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000050 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

01.04.2026 до Софіївського районного суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, подане слідчим ВП №9 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітаном поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Софіївського відділу Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 ..

В обґрунтування клопотання слідча вказала, що 25.03.2026 до чергової частини ВП №9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровської області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про те, що 24.03.2025 о 18 години 38 хв невстановлена особа шляхом вільного доступу таємно із банківської картки НОМЕР_1 викрала грошові кошти в сумі 19 760 грн.

Вказані відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000050 від 26.03.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Вказує, що в ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка під час допиту вказала, що 24.03.2026 приблизно о 18 год. 14 хв на її мобільний номер телефону НОМЕР_2 надійшов дзвінок із мобільного номеру НОМЕР_3 , та почувши чоловічий голос він назвав її по імені та по батькові та запитав пр оподачу нею заявки на отримання допомоги в розмірі 6,600 грн, в лютому місяці 2026, на що остання відповіла, що подавала (про допомогу дізналась із соціальної мережі фейсбук), чоловік почав говорити чи відомо їй, що дану заявку може подати один член родини, на що потерпіла вказала, що проживає одиноко та більше ніхто із родини подавати заявки не буде. Після чого чоловік повідомив що надішле 6 - значний код для підтвердження даної заявки, якщо вона її не підтвердить, то люди які в черзі не отримають вказану допомогу, після чого чоловік в смс повідомлені скинув код НОМЕР_4 , але код довго не приходив. Після того як код вона отримала чоловік знову зателефонував та попросив продиктувати код який вона отримала, що остання і зробила, після чого вказаний чоловік повторно попросив продиктувати код та ОСОБА_5 знову його повторила. Потерпіла чоловіка постійно запитувала чи дійсно прийдуть кошти однак він завірив, що через 2 дні грошові кошти в сумі 6600 прийдуть на рахунок, та поклав слухавку.

Майже відразу остання увійшла в застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та на її очах почали знімати грошові кошти перша транзакція була в сумі 20, 000 грн. потім потерпіла почала телефонувати на гарячу лінію НОМЕР_5 та оператор повідомив, що щойно з її картки в магазині ІНФОРМАЦІЯ_2 в м. Бердичів було знято грошові кошти в сумі 5667 грн. Та після чого оператор заблокував кредитну карту ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_1 .

Вказує, що для встановлення всіх обставин по справі, та встановлення осіб, які ймовірно причетні до скоєння даного кримінального правопорушення виникла необхідність отримати доступ до документів, щодо банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме до банківського рахунку IBAN: НОМЕР_6 , за банківською карткою № НОМЕР_1 (перевидана карта НОМЕР_7 ). Такі документи містять охоронювану законом банківську таємницю, тобто отримати тимчасовий доступ до них неможливо в інший спосіб, ніж за ухвалою судді, а отримання такого доступу надасть можливість вилучити вказані відомості та використати в подальшому як докази, слідча звернулась із вказаним клопотанням до слідчого судді.

В судове засідання слідча не з`явилась, натомість надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.

Клопотання розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідча.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до такого висновку.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000050, протокол допиту потерпілої, виписка по рахунку свідчать про встановлення слідчим подій, що мають ознаки злочину передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

У відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація відносно діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або третіми особами при наданні послуг банка і розголошення якої може нанести матеріальну або моральну шкоду клієнту, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ст. 62 цього Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю. Таким чином доступ до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, може бути наданий прокурору, слідчому, дізнавачу тільки за ухвалою слідчого судді.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи слідчої містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідча, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відомості, які міститься в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.

Керуючись ст. 131, 132, 159, 163-166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчої відділення поліції № 9 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_6 , задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення ВП № 9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому слідчому капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому капітану поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_8 , а саме до банківського рахунку IBAN: НОМЕР_6 , за банківською карткою НОМЕР_1 (перевидана картка НОМЕР_7 ), а саме до:

1) відомостей щодо осіб на яких зареєстрований банківський рахунок;

2) інформацію з зазначенням фінансових абонентських номерів, закріплених за вказаним банківським рахунком;

3) інформацію про рух грошових коштів за банківським рахунком, напрям руху коштів, проведення фінансових операцій в період часу з 24.03.2026 по 25.03.2026;

4) інформацію про зняття грошових коштів з даного рахунку, із зазначенням точного місцезнаходження терміналів, банкоматів, відділень банків, де знімались грошові кошти або проводились інші операції з наданням фото особи (осіб), що проводила (ли) дані операції з даним рахунком, у період з 24.03.2026 по 25.03.2026;

5) інформацію про транзакції із розшифруванням ідентифікаторів, надання повних даних про контрагентів і призначення платежів, ІР-адресу із зазначенням дати та часу, МАС-адресу електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, кінцеві ідентифікатори отримання шахраями коштів (повні реквізити банківської картки, номер телефону, веб-ресурсу, електронного гаманця тощо) з можливістю скопіювати оригінали документів або отримати належним чином завірені копії документів з можливим їх тимчасовим вилученням.

Строк дії ухвали до 01.06.2026.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя в силу ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Логін:

Для помилки:

Пароль:

Для помилки:

З метою упередження перешкоджанню стабільній роботі Реєстру шляхом здійснення автоматичних або автоматизованих запитів на пошук та копіювання ("викачування") бази даних, запроваджено інтерактивний елемент захисту системи

Введіть cуму цифр, зображених на малюнку:

Перевірити
Закрити

Ваше ім'я:

Для помилки:

Ваш e-mail:

Для помилки:

Повідомлення:

Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:

Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...