Справа № 344/2858/26
Провадження № 1-кс/344/1478/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 лютого 2026 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС П`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Івано-Франківську) Територіального управління Державного бюро розслідувань розташованого у м. Львові ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором який здійснює повноваження прокурора у кримінальному провадженні прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000104 від 02.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, 13.02.2026 року звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого покликався на те, що у провадженні слідчих Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, перебувають матеріали кримінального провадження № 0000104 від 02.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Під час досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи надані їм службові повноваження та службове становище, упродовж періоду 2023-2025 років організували та забезпечили функціонування стійкої протиправної схеми одержання неправомірної вигоди від окремих суб`єктів господарювання, які здійснюють імпорт транспортних засобів на митну територію України.

Зазначена схема полягає у систематичному одержанні посадовими особами митних органів грошових коштів та/або іншої неправомірної вигоди від представників та посадових осіб суб`єктів господарювання ймовірно за сприяння у митному оформленні автомобілів із використанням завідомо занижених митних вартостей, що не відповідають їх реальній ринковій ціні та фактичній ціні купівлі.

З метою реалізації протиправного умислу посадові особи митної служби можуть забезпечувати безперешкодне прийняття та оформлення митних декларацій із завідомо недостовірними відомостями щодо вартості транспортних засобів, непризначення або формальне проведення митних оглядів, невжиття заходів щодо коригування митної вартості автомобілів, уникнення застосування передбачених законом форм митного контролю, вжиття інших заходів з метою сприяння безперешкодному функціонуванню напрацьованої схеми.

Внаслідок зазначених протиправних дій державному бюджету України завдано збитків у вигляді недоотриманих митних платежів, а посадові особи митної служби отримували неправомірну вигоду за вчинення дій та бездіяльності з використанням службового становища в інтересах третіх осіб.

Зокрема, до вказаної незаконної схеми під час розмитнення різного роду товарів та транспортних засобів можуть бути причетні посадові особи

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), які під час здійснення своєї господарської діяльності, діючи всупереч інтересам держави, зловживаючи впливом та своїм службовим становищем, налагодили схему ввезення на митну територію України та в подальшому розмитнення транспортних засобів, із можливим ухиленням від сплати належних митних платежів та податків, що призводить до втрат у бюджеті України у великих розмірах.

Так, в ході досудового розслідування з ІНФОРМАЦІЯ_7 отримано інформацію щодо митного оформлення транспортних засобів імпортованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в період часу з 2023 по 2025 роки.

За результатами огляду та аналізу вказаної інформації встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в період часу з 2023 по 2025 років здійснювали імпорт транспортних засобів з території Республіки Польща, зокрема, експортерами виступали наступні юридичні особи:

- PL, ІНФОРМАЦІЯ_8

АДРЕСА_1 ;

- PL, ІНФОРМАЦІЯ_9 АДРЕСА_2 ;

- PL, ІНФОРМАЦІЯ_10

АДРЕСА_3 .

Митне оформлення та контроль за експортом зазначеними вище юридичними особами зареєстрованими на території Республіки Польща для одержувачів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) здійснювали митні органи Республіки Польща ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_4 .

З метою проведення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, проведення перевірки достовірності викладеної інформації щодо фактів внесення посадовими особами суб`єктів господарювання недостовірних даних до митних документів, що сприяло митному оформленні автомобілів із використанням завідомо занижених митних вартостей, які не відповідають їх реальній ринковій та фактичній ціні купівлі та подальшого оформлення митних декларацій із завідомо недостовірними відомостями щодо вартості транспортних засобів, внаслідок чого державному бюджету України завдано збитків у вигляді недоотриманих митних платежів у значних розмірах виникла необхідність у проведенні процесуальних дій на території Республіки Польща.

Проведення запитуваних дій у межах міжнародної правової допомоги зумовлено необхідністю встановлення на території Республіки Польща дійсних відомостей про договори купівлі-продажу з додатками, експортні фактури, товарно-транспортні накладні, міжнародні товарно-транспортні накладні, сертифікати перевезення та усі інші документи щодо експорту транспортних засобів експортерами: - PL, LUBEAVTO EUROPE SP. Z O.O. ul. KOSCIUSZKI 3/42 32-020 WIELICZKA; - PL, MW AUTO TRADE АДРЕСА_5 ; - PL, ІНФОРМАЦІЯ_9 АДРЕСА_2 ; - PL, MW AUTO TRADE SP. Z O.O. АДРЕСА_3 для одержувачів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період часу з 01.01.2023 по 15.12.2025 року.

На підставі вищевикладеного, виникла необхідність у скеруванні запиту про надання міжнародно правової допомоги у кримінальному провадженні № 0000104 від 02.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, яка полягає у проведенні таких процесуальних дій:

1. Отримати від компетентних органів Республіки Польща відомості щодо договорів купівлі-продажу з додатками, експортних фактур, товарно-транспортних накладних, міжнародних товарно-транспортних накладних, сертифікатів перевезення та усіх інших документів щодо експорту транспортних засобів експортером - АДРЕСА_6 , для одержувачів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період часу з 01.01.2023 по 15.12.2025 року.

2. Отримати від компетентних органів Республіки Польща відомості щодо договорів купівлі-продажу з додатками, експортних фактур, товарно-транспортних накладних, міжнародних товарно-транспортних накладних, сертифікатів перевезення та усіх інших документів щодо експорту транспортних засобів експортером - АДРЕСА_5 , для одержувачів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період часу з 01.01.2023 по 15.12.2025 року.

3. Отримати від компетентних органів Республіки Польща відомості щодо договорів купівлі-продажу з додатками, експортних фактур, товарно-транспортних накладних, міжнародних товарно-транспортних накладних, сертифікатів перевезення та усіх інших документів щодо експорту транспортних засобів експортером - PL, H 2 ІНФОРМАЦІЯ_9 АДРЕСА_2 , для одержувачів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період часу з 01.01.2023 по 15.12.2025 року.

4. Отримати від компетентних органів Республіки Польща відомості щодо договорів купівлі-продажу з додатками, експортних фактур, товарно-транспортних накладних, міжнародних товарно-транспортних накладних, сертифікатів перевезення та усіх інших документів щодо експорту транспортних засобів експортером - PL, MW AUTO TRADE SP. Z ІНФОРМАЦІЯ_11 АДРЕСА_7 , для одержувачів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період часу з 01.01.2023 по 15.12.2025 року.

5. Отримати від компетентних органів Республіки Польща відомості щодо договорів купівлі-продажу з додатками, експортних фактур, товарно-транспортних накладних, міжнародних товарно-транспортних накладних, сертифікатів перевезення та усіх інших документів щодо експорту транспортних засобів експортером - PL, SPEKTRUM SP. Z O.O АДРЕСА_8 , для одержувачів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період часу з 01.01.2023 по 15.12.2025 року.

Без отримання окремих документів та результатів проведення низки процесуальних дій на території Республіки Польща, неможливо повно, всебічно і об`єктивно провести розслідування у кримінальному провадженні № 0000104.

Зазначені документи та інформація необхідні для проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування.

Слідчий в клопотанні просив розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без його участі.

Відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснено без участі та виклику особи, у володінні якої знаходиться вказана інформація.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до інформації, яка має суттєве значення.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Згідно ч. 2 ст. 562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 562 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до оригіналів та копій наступних документів (у друкованому або електронному вигляді), які знаходяться в компетентних органів Республіки Польща, а саме:

- Належним чином завірених копій договорів купівлі-продажу з додатками, експортних фактур, товарно-транспортних накладних, міжнародних товарно-транспортних накладних, сертифікатів перевезення та усіх інших документів щодо експорту транспортних засобів експортером - АДРЕСА_6 , для одержувачів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період часу з 01.01.2023 по 15.12.2025 року.

- Належним чином завірених копій договорів купівлі-продажу з додатками, експортних фактур, товарно-транспортних накладних, міжнародних товарно-транспортних накладних, сертифікатів перевезення та усіх інших документів щодо експорту транспортних засобів експортером - АДРЕСА_5 , для одержувачів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період часу з 01.01.2023 по 15.12.2025 року.

- Належним чином завірених копій договорів купівлі-продажу з додатками, експортних фактур, товарно-транспортних накладних, міжнародних товарно-транспортних накладних, сертифікатів перевезення та усіх інших документів щодо експорту транспортних засобів експортером - PL, H 2 ІНФОРМАЦІЯ_9 АДРЕСА_2 , для одержувачів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період часу з 01.01.2023 по 15.12.2025 року.

- Належним чином завірених копій договорів купівлі-продажу з додатками, експортних фактур, товарно-транспортних накладних, міжнародних товарно-транспортних накладних, сертифікатів перевезення та усіх інших документів щодо експорту транспортних засобів експортером - PL, MW AUTO TRADE SP. Z ІНФОРМАЦІЯ_11 АДРЕСА_7 , для одержувачів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період часу з 01.01.2023 по 15.12.2025 року.

- Належним чином завірених копій договорів купівлі-продажу з додатками, експортних фактур, товарно-транспортних накладних, міжнародних товарно-транспортних накладних, сертифікатів перевезення та усіх інших документів щодо експорту транспортних засобів експортером - PL, SPEKTRUM SP. Z O.O АДРЕСА_8 , для одержувачів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період часу з 01.01.2023 по 15.12.2025 року.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі ч. 2 ст. 562 КПК України строк дії дозволу тимчасового доступу не обмежується.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_6