Справа № 595/118/26
Провадження № 1-кс/595/58/2026
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2026 року м. Бучач

Бучацький районний суд Тернопільської області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Бучач клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ відділення поліції №2 Чортківського районного управління поліції

Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старший лейтенант

поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до

документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує тим, що у провадженні слідчого відділення ВП №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000029 від 14.01.2026 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.01.2026 року до чергової частини відділення поліції №2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , яка повідомила, що в період часу з 14.12.2025 по 17.12.2025 року, невідомі особи використовуючи мобільний застосунок ІНФОРМАЦІЯ_17, під приводом роботи онлайн, шахрайським способом, шляхом зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами потерпілої на загальну суму 430 000 грн.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 остання пояснила, що 14.12.2025 року, перебуваючи за місцем свого проживання, переглядаючи стрічку в соціальній мережі ІНФОРМАЦІЯ_18, їй написав невідомий користувач, який був записаний на той час як ОСОБА_5 . В ході листування остання запропонувала роботу онлайн, а саме, з її слів потрібно було просто проходити реєстрацію в особистих кабінетах для інтегрування їхніх карток. Особисті кабінети, з її слів, їм були просто потрібні щоб обходити ліміти фінансового моніторингу, а також те, що заробітня плата буде складати від 1 000 гривень + премії. Це зацікавило ОСОБА_4 і в подальшому вона зв`язалася у месенджері ІНФОРМАЦІЯ_17 із менеджером ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

15.12.2025 року в месенджері ІНФОРМАЦІЯ_17, ОСОБА_4 зв`язалась із вищевказаною особою, яка представилась менеджером, яка спочатку повідомляла загальну інформацію, а також відеозаписи із задоволеними клієнтами. Погодившись на всі умови, потерпіла спочатку надала свій номер телефону та дату народження, після цього їй на телефон прийшло повідомлення, який вона в подальшому повідомила менеджеру (як її пізніше стало відомо її перевіряли по кредитній історії). Через деякий час їй написали, що перевірка пройшла успішно і після цього остання також надала свої особисті дані та місце проживання. Після цього їй написали, що для створення віртуальних карток, в анкетах їй потрібно буде вказувати, що вона нібито в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на посаді інженера із заробітною платою 28 000 грн. та стажем роботи 6 років. Невідомий користувач, яка представилася ОСОБА_6 , повідомила, що дана робота буде відбуватися крок за кроком, та те що потрібно буде надсилати скріншоти кожного кроку, на що остання погодилась.

В подальшому ОСОБА_4 із інтернет магазину ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), скачувала застосунки банківських установ, зокрема ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , Сенс банк, ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , крім застосунків ІНФОРМАЦІЯ_14 та ІНФОРМАЦІЯ_15 , які в неї вже були, та виконували вказівки невідомої особи, тобто відкривала віртуальні картки та отримувала кредитні кошти.

Усі ці дії із скачуванням додатків, відкриття віртуальних карток та отримання кредитних коштів, вона спершу не усвідомлювала, оскільки вищевказаний менеджер ОСОБА_6 , переконувала, що це кошти їх фірми, та на дзвінки, які надходять від банківських установ трубку просто не брати.

Крім того, ОСОБА_4 у застосунку ІНФОРМАЦІЯ_17, також спілкувалася із невідомою особою, яка представилася старшим менеджером ОСОБА_7 , якій остання повідомляла коди, які приходили від банківських установ у приватні повідомлення на її мобільний пристрій, а також за її вказівкою потерпіла самостійно переховувала кошти між банківськими рахунками.

Зокрема, із банківської карти № НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яка була відкрита на її ім`я, 16.12.2025 року о 23:58 год. було здійснено переказ на банківську карту № НОМЕР_2 .

Пунктом 7 глави 3 постанови Правління Національного банку України «Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці» №267 від 14.07.2006 року (далі - Правила) встановлено, що запит органу державної влади, його посадових і службових осіб на отримання інформації, що становить банківську таємницю має містити: для фізичних осіб-резидентів - прізвище, ім`я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків України або номер (та за наявності - серію) паспорта громадянина України, у якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України, або номер паспорта громадянина України у формі картки із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України в електронному безконтактному носії;

2) для фізичних осіб-нерезидентів - прізвище, ім`я та по батькові (за наявності), номер (та за наявності - серію) паспорта;

3) для юридичних осіб - найменування та ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі - код за ЄДРПОУ).

Згідно з пунктом 10 вищезазначених правил - банк відмовляє в розкритті інформації, що становить банківську таємницю, якщо за своєю формою або змістом запит відповідного державного органу не відповідає вимогам-пунктів 6-8 глави 3 цих Правил.

У даному випадку у органу досудового розслідування відсутня інформація про

особу, передбачена пунктом 7 глави 3 постанови Правління Національного банку України «Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці» №267 від 14.07.2006 p., а наявна тільки інформація про номер банківських карток на які відбулось списання грошових коштів потерпілої, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 15.12.2025 по дату винесення ухвали.

З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, необхідно отримати тимчасовий доступу до інформації та документів, які знаходиться у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: - відомості про особу, на чиє ім`я зареєстрована банківська карта № НОМЕР_1 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; - про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській картці (повна роздруківка руху грошових коштів з зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках за період часу з 15.12.2025 по дату винесення ухвали; - відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 15.12.2025 по дату винесення ухвали; - відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 15.12.2025 по дату винесення ухвали, із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; - роздруківка руху грошових коштів по карткових рахунках, платіжних картках, на які були перераховані з банківської карти № НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 15.12.2025 по дату винесення ухвали; - відомості щодо місць та часу зняття з банківської карти № НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 15.12.2025 по дату винесення ухвали, з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки; - документів, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_16 » по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу в « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, IP-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період часу з 15.12.2025 по дату винесення ухвали; - аудіозаписи телефонних дзвінків на номер контакт-центру, які здійснювалися за період часу 15.12.2025 по дату винесення ухвали, з метою проведення будь-яких операцій по рахунку із зазначенням номеру телефону, з якого відбувався дзвінок; - документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком), щодо карткового рахунку, який відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: IP-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з`єднання з системою « ІНФОРМАЦІЯ_16 » Лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, IP-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та авторизувались вказані особи з розшифровкою за період часу з 15.12.2025 по дату винесення ухвали; - інформацію про те, чи відбувалися за період часу з 15.12.2025 по дату винесення ухвали спроби зміни фінансового номера мобільного телефону, прив`язаного до рахунку; - інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-коду доступу до рахунку за період часу з 15.12.2025 по дату винесення ухвали; - інформацію про те, чи відбувалися зміни (або спроби зміни) пін-коду доступу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_16 » за період часу з 15.12.2025 по дату винесення ухвали; - вказати абонентський номер, до якого був прив`язаний рахунок, його зміни; - параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вище вказані банківські картки.

Зазначає, що вказана інформація міститься у документах AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

Слідчий СВ відділення поліції № 2 Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 згідно поданої заяви просить суд розглядати клопотання у його відсутності.

Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлений про дату та час розгляду клопотання, шляхом надіслання на електронну адресу ухвали суду про призначення судового засідання, у судове засідання не з`явився.

Вивчивши матеріали справи, суд приходить до наступного висновку.

14.01.2026 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000029 внесено інформацію про факт кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться

такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість

іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Із клопотання вбачається, що слідчий просить суд надати відомості по банківській картці № НОМЕР_1 , проте слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати що документи перебувають або можуть перебувати у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В порушення норм кримінального процесуального законодавства, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів, з яким звернувся слідчий, не зазначено на підставі яких саме доказів, визначених КПК України, отриманих в результаті яких саме слідчих (розшукових) дій, слідчий дійшов висновку про належність карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, суд вважає, що слідчим СВ ВП №2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 у своєму клопотанні не доведено належними та допустимими доказами, що запитувані документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи наведене, слідчий суддя вважає, що дане клопотання до задоволення не підлягає.

Керуючись ст.ст.163-164 КПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання слідчого СВ ВП №2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1