Справа № 642/355/26
Провадження № 1-кс/642/166/26
УХВАЛА

Іменем України

16 лютого 2026 року м. Харків

Холодногірський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД ВП № 2 Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000023 від 17.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182КК України,

встановив:

Дізнавач СД ВП № 2 Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 звернулась до Холодногірського районного суду м. Харкова із клопотанням яке погоджено з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000023 від 17.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182КК України.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 00000023 від 17.01.2026 року, фабула: 16.01.2026 року до ВП 2 ХРУП 3 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за фактом порушення недоторканості приватного життя. (ЖЄО 1098 від 16.01.2026).

У подальшому до УПК в Харківській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України у порядку ст. 401 КПК України було надано доручення на проведення слідчих (розшукових) дій на встановлення руху коштів по банківському рахунку відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у період з 15.01.2026 року по теперішній час, а також встановити місце зняття грошових коштів по вказаному рахунку.

Згідно рапорту інспектора 6-го відділу УПК в Харківській області ДКП НП України капітана поліції ОСОБА_6 , в ході розслідування доручення встановлено рух грошових коштів по р/р Банк ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 15.01.2026 21:02:44 p2p online у сумі 18200.00 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 та 15.01.2026 21:09:01 p2p online у сумі 29800.00 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 .

Після чого, згідно оперативного аналізу картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 встановлено, що з вказаної картки цього ж дня, 15.01.2026 року, у період часу з 21:13 по 21:53 10-ма платежами грошові кошти переказуються на картки різних банків, а саме:

- 15.01.2026 о 21:13:30 переказ грошових коштів у сумі 3370.00 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 ;

- 15.01.2026 о 21:15:07 переказ грошових коштів у сумі 3550.00 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 ;

- 15.01.2026 о 21:20:57 переказ грошових коштів у сумі 2738.00 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_6 ;

- 15.01.2026 о 21:23:20 переказ грошових коштів у сумі 2296.00 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 ;

- 15.01.2026 о 21:23:56 переказ грошових коштів у сумі 2277.00 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_8 ;

- 15.01.2026 о 21:25:56 переказ грошових коштів у сумі 2175.00 на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_9 ;

- 15.01.2026 о 21:31:10 переказ грошових коштів у сумі 5020.00 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_10 ;

- 15.01.2026 о 21:32:06 переказ грошових коштів у сумі 2543.00 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_11 ;

- 15.01.2026 о 21:33:02 переказ грошових коштів у сумі 2500.00 на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_12 ;

- 15.01.2026 о 21:53:40 переказ грошових коштів у сумі 4310.00 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_13 .

Враховуючи вищевказане, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, а саме:

- до даних про власника карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_9 , роздруківки з вказівкою місця, часу, дати та суми грошей, які знімались у період з 15.01.2026 року по теперішній час, інформацію про власника карткового рахунку, документи, що подавалися особою при оформленні карткового рахунку, матеріали кредитної (банківської) справи по даному картковому рахунку; виписку руху грошових коштів по картковому рахунку в період з 15.01.2026 по теперішній час; адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаного карткового рахунку у вказаний період, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP- адрес, GPS координат, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку, інформації відносно GPS координат пристроїв з яких здійснювався вхід Web-банкінг, IP-адрес, Mac-адреси, чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунку в період часу з 15.01.2026 по теперішній час;

- до даних про власника карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_12 , роздруківки з вказівкою місця, часу, дати та суми грошей, які знімались у період з 15.01.2026 року по теперішній час, інформацію про власника карткового рахунку, документи, що подавалися особою при оформленні карткового рахунку, матеріали кредитної (банківської) справи по даному картковому рахунку; виписку руху грошових коштів по картковому рахунку в період з 15.01.2026 по теперішній час; адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаного карткового рахунку у вказаний період, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP- адрес, GPS координат, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку, інформації відносно GPS координат пристроїв з яких здійснювався вхід Web-банкінг, IP-адрес, Mac-адреси, чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунку в період часу з 15.01.2026 по теперішній час.

Дані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів у Харківській філії Управління безпеки по Північно Східному макрорегіону АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Дізнавач в судове засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими старший дізнавач обґрунтовує доводи клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено, що у провадженні СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 00000023 від 17.01.2026 року, фабула: 16.01.2026 року до ВП 2 ХРУП 3 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за фактом порушення недоторканості приватного життя. (ЖЄО 1098 від 16.01.2026).

З копії протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 17.01.2026 вбачається, що по суті поставлених запитань потерпіла ОСОБА_5 надала послідовні та детальні показання, з яких убачається, що вона проживає за вищевказаною адресою разом із чоловіком та матір`ю, на обліку у лікаря-нарколога та лікаря-психіатра не перебуває, під час допиту здатна надавати чіткі та зрозумілі показання, а також повідомила обставини розміщення оголошення на сайті ІНФОРМАЦІЯ_10 про продаж шафи вартістю 1000 грн, подальшого листування з невідомою особою через месенджер Viber, отримання скріншота нібито здійсненої оплати та посилання для отримання коштів, переходу за цим посиланням і проходження авторизації у застосунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », після чого їй телефонували з номера НОМЕР_14 та під приводом захисту банківських даних повідомили про нібито злам її облікових записів і відкриття на її ім`я кредитів у банківських установах, зокрема в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якими вона раніше не користувалася та рахунків у яких не відкривала, у зв`язку з чим під керівництвом невідомої особи вона встановила відповідні банківські застосунки через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а згодом, 16.01.2025, отримала повідомлення про відкриття кредитного ліміту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виявила заборгованість у розмірі 49 872 грн.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України дізнавач довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Щодо вимоги дізнавача про надання тимчасового доступу по момент виконання ухвали по вказаному рахунку, суд зазначає, що слідчий не навів підстави, якими обгрунтовує необхідність задоволення цього клопотання саме по момент виконання ухвали виконавцем, тому клопотання підлягає задоволенню щодо надання доступу до відповідної інформації на час постановлення цієї ухвали.

Слідчий суддя зазначає, що до компетенції слідчого судді не входить та діючим КПК України не передбачено зобов`язання представників установ виготовляти та надавати дізнавачам у паперовому та/або електронному носії запрошувані дізнавачем документи, слідчий суддя може дати лише розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість ознайомитись з ними, вилучити зазначені речі в оригіналі або копії документів.

На підставі вищевикладеного слідчий суддя доходить висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання частково.

Керуючись ст. ст. 107, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

клопотання старшого дізнавача СД ВП № 2 Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000023 від 17.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, з можливістю вилучення (здійснення виїмки), а саме: у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення копій документів у Харківській філії Управління безпеки по Північно Східному макрорегіону АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , до інформації, що містить банківську таємницю карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » НОМЕР_9 , а саме: інформацію про власника карткового рахунку, документи, що подавалися особою при оформленні карткового рахунку, матеріали кредитної (банківської) справи по даному картковому рахунку; виписку руху грошових коштів по картковому рахунку в період з 15.01.2026 по 16.02.2026; адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаного карткового рахунку у вказаний період, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP- адрес, GPS координат, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку, інформації відносно GPS координат пристроїв з яких здійснювався вхід Web-банкінг, IP-адрес, Mac-адреси, чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунку в період часу з 15.01.2026 по 16.02.2026;

у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення копій документів у Харківській філії Управління безпеки по Північно Східному макрорегіону АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , до інформації, що містить банківську таємницю карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » НОМЕР_12 , а саме: інформацію про власника карткового рахунку, документи, що подавалися особою при оформленні карткового рахунку, матеріали кредитної (банківської) справи по даному картковому рахунку; виписку руху грошових коштів по картковому рахунку в період з 15.01.2026 по 16.02.2026; адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаного карткового рахунку у вказаний період, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP- адрес, GPS координат, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку, інформації відносно GPS координат пристроїв з яких здійснювався вхід Web-банкінг, IP-адрес, Mac-адреси, чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунку в період часу з 15.01.2026 по 16.02.2026.

В іншій частині вимог клопотання - відмовити.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторін кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1