Справа № 642/3412/26
Провадження № 1-кс/642/681/26
УХВАЛА

Іменем України

07 травня 2026 року м. Харків

Слідчий суддя Холодногірського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові, клопотання слідчого СВ ВП № 2 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0000491 від 23.04.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Холодногірського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0000491 від 23.04.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Як зазначено у клопотанні, під час досудового розслідування встановлено, що 22.04.2026 до ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невідома особа за допомогою фішингового посилання ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) з використанням електронно-обчислювальної техніки вчинила шахрайські дії, відносно потерпілого, спричинивши останньому матеріальний збиток на загальну суму 51 563 грн.

Під час досудового розслідування допитано, в якості потерпілого, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що 20.04.2026 у мережі інтернет на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » подав оголошення, щодо продажу своєї керамічної раковини та вказав для контакту номер телефону своєї дружини ОСОБА_5 (к.т. НОМЕР_1 ). В той самий день, через приблизно 10 хвилин, у месенджері «Telegram» його дружині написав раніше невідомий чоловік, акаунт якого підписаний як « ОСОБА_6 » з підкріпленим номером мобільного телефону НОМЕР_2 , який повідомив, що здійснив оплату та надіслав посилання у смс повідомленнях для отримання грошових коштів « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Дружина переслала ОСОБА_4 дане повідомлення у месенджері «Viber», перейшовши по якому, потерпілий вибрав банківську картку та потім самостійно вказав від неї пароль. Після чого потерпілому видало повідомлення, що гроші отримати неможливо через те, що на « ІНФОРМАЦІЯ_4 почалась хакерська атака. Потім потерпілому висвітилось віконечко з технічною підтримкою на даному сайті, де він почав діалог з особою, яка повинна йому допомогти отримати грошові кошти. Менеджер представилась як « ОСОБА_7 » та повідомила, що зараз у потерпілого в додатку в « ІНФОРМАЦІЯ_4 з`явиться віртуальна картка, та після чого на неї надійдуть грошові кошти, які йому потрібно буде перерахувати на іншу картку, також повідомила, що це все робиться задля верифікації. ОСОБА_7 повідомила, що через « ІНФОРМАЦІЯ_4 не виходить провести операцію, та спитала чи є інші банківські картки, потерпілий повідомив, що є банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_5 », номер якої він написав ОСОБА_7 в чат. У подальшому ОСОБА_7 надавала потерпілому вказівки, що гроші, які будуть заходити на його банківську картку з номером НОМЕР_3 потрібно буде перерахувати на інші реквізити. Так, цього ж дня, на вищезазначену картку потерпілого, надійшли грошові кошти у сумі 7 800 грн, після чого потерпілий перерахував грошові кошти у сумі 7 600 грн на банківську картку НОМЕР_4 , після чого на вищезазначену банківську картку потерпілого нарахувались грошові кошти трьома окремими переказами по 7 800 грн, після цього потерпілий зі своєї, вищезазначеної банківської картки, перерахував трьома окремими переводами грошові кошти у сумі: 9 900 грн; 9 900 грн 2 600 грн на банківську картку НОМЕР_4 , а після на вищезазначену банківську картку потерпілого надійшли грошові кошти у сумі 17 000 грн, які він перерахував на банківську картку НОМЕР_5 .

Надалі ОСОБА_7 повідомила, що потрібно перерахувати грошові кошти у сумі 20 000 грн на банківську картку НОМЕР_6 , що потерпілий і зробив так, як йому повідомили, що грошові кошти йому вже відправили та вони мають надійти, ОСОБА_4 довірився, але грошові кошти не повернулись. Після чого з банківської картки НОМЕР_7 , без втручання потерпілого, почались перераховуватись грошові кошти на банківську картку НОМЕР_3 у сумі 7 839 грн, попередньо телефонуючи йому з номеру телефону НОМЕР_8 « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де він нумерацією, в ході розмови, підтверджував перерахування зі своєї картки, думаючи, що проходить верифікацію.

У подальшому з іншої його банківської картки відкритою у « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_9 почалися списання на банківську картку НОМЕР_3 у сумі: 17 085 грн, 7 839 грн, 7 839 грн. Попередньо телефонуючи ОСОБА_4 з номеру телефону НОМЕР_8 «« ІНФОРМАЦІЯ_4 », де він нумерацією, в ході розмови, підтверджував перерахування зі своєї картки, думаючи, що надалі проходить верифікацію.

21.04.2026 дружині ОСОБА_4 зателефонували з номеру мобільного НОМЕР_10 та запропонували знов пройти верифікацію, однак вони відмовились повідомивши останньому, що це шахрайські дії.

Таким чином, для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб, які можуть бути причетні до скоєння вищезазначеного кримінального правопорушення, а також інших важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з тим, що неможливо отримати докази іншим шляхом, а вказана інформація може мати доказове значення по справі, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, що стосуються банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 , а саме документів з відкриття та обслуговування банківських карток № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_9 ; в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 , а саме документів з відкриття та обслуговування банківської картки № НОМЕР_3 ; в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_13 , а саме документів з відкриття та обслуговування банківських карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 ; в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_14 , а саме документів з відкриття та обслуговування банківської картки № НОМЕР_5 .

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно із ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно до п.п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. 3 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів;інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського та валютного нагляду, становить банківську таємницю, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи лише за рішенням суду.

Наведене вказує на об`єктивну необхідність отримання відомостей, що містять банківську таємницю з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні та встановлення часу, місця, способу та засобів скоєння кримінального правопорушення, крім того, надасть інформацію стосовно розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, надасть інформацію щодо осіб, причетних до скоєння злочину, а також інші суттєві відомості про вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, отримати інформацію по вищевказаному номеру рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ: НОМЕР_13 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ: НОМЕР_14 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , у інший спосіб, окрім доступу до банківської таємниці, неможливо.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, подали заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, просили його задовольнити.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.

Як зазначено у ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У частині другій зазначеної статті вказано,

У клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, в тому числі, відомості, які можуть становити банківську таємницю. Таким чином, в інший спосіб, ніж в порядку тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, довести обставини даного кримінального правопорушення не можливо.

Відповідно до вимог ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені: прізвище, ім`я, по-батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів; дата постановлення ухвали; положення закону на підставі якого постановлено ухвалу; прізвище, ім`я, по-батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів; назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ; розпорядження надати тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом; строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали; положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно із ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно до п.п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. 3 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів;інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського та валютного нагляду, становить банківську таємницю, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи лише за рішенням суду.

З наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ: НОМЕР_13 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ: НОМЕР_14 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а інакше ці дані отримати неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 160 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділу поліції № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копії в електронному та паперовому вигляді у м. Харків, АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення їх копії в електронному та паперовому вигляді у м. Харків, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ: НОМЕР_13 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 з можливістю вилучення їх копії в електронному та паперовому вигляді у м. Києві, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ: НОМЕР_14 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , які містять банківську таємницю, а саме до:

- інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_9 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період з 17.04.2026 по 24.04.2026; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_9 ; відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 17.04.2026 по 24.04.2026; № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 17.04.2026 по 24.04.2026; № НОМЕР_5 відкритої в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період з 17.04.2026 по 24.04.2026, а також відомості щодо дати відкриття зазначених рахунків;

- копій документів, які подавались на відкриття рахунків № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_9 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_9 ; відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_5 відкритої в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено рахунок, тощо).

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку, та відомостей стосовно IP- адрес, GPS координат, та МАС адрес з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку та до кінцевого строку дії ухвали по вказаному рахунку.

- чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунку в період часу з 17.04.2026 по 24.04.2026, якщо так то який саме..

Інформацію надати на паперових та електронних носіях.

Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1