Справа № 165/767/26
Провадження № 1-кс/165/198/26
НОВОВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2026 року м. Нововолинськ

Слідчий суддя Нововолинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в місті Нововолинську, клопотання дізнавача СД ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Нововолинського відділу Володимирської окружної прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000264 від 26 грудня 2025 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

встановив:

До суду надійшло клопотання дізнавача СД ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів №0000264 від 26 грудня 2025 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавча у клопотанні зазначає, що 25 грудня 2025 року до ВП № 1 (м. Нововолинськ) надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що в період часу з 22.12.2025 по 25.12.2025, невстановлена особа, використовуючи для спілкування номер телефону НОМЕР_1 , та додаток Telegram ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), під приводом надання онлайн заробітку у соціальній мережі TikTok, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 90886 грн., які остання самостійно перерахувала із власних банківських карток наступними транзакціями: із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 22.12.2025 о 13 год. 12 хв. на банківську картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 кошти в розмірі 805 грн., 22.12.2025 о 17 год. 51 хв. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 кошти в розмірі 2010 грн., 22.12.2025 о 18 год. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 кошти в розмірі 1005 грн., 23.12.2025 о 10 год. на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 кошти в розмірі 5025,13 грн., 23.12.2025 о 17 год. 18 хв. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_7 кошти в розмірі 15075 грн., із своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_8 23.12.2025 о 12 год. 46 хв. на банківську картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_9 кошти в розмірі 285 грн., 23.12.2025 о 15 год. 55 хв. на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_10 кошти в розмірі 15000 грн., 23.12.2025 о 16 год. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_7 кошти в розмірі 15075 грн., а також здійснено наступні перекази через термінал самообслуговування: 23.12.2025 о 12 год. 41 хв. на банківську картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_9 перераховано 13720 грн., 24.12.2025 о 10 год. 52 хв. на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_11 перераховано 15000 грн., 25.12.2025 о 09 год. 56 хв. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_12 , внаслідок чого потерпілій було завдано матеріальну шкоду на вище зазначену суму.

26 грудня 2025 року СД ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за №0000264 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавач зазначає, що інформація про операції по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , НОМЕР_9 за період часу з 22.12.2025 по 22.01.2026, із зазначенням дати та інших ідентифікуючих даних банківських установ (відділів, відділень, банкоматів) через які здійснювалось та намагалось здійснюватись зняття (перераховування із розкриттям даних контрагентів) коштів, а також фото- або відеоматеріали, якими зафіксовано особу (осіб), які здійснювали вищевказані операції по вказаним банківським рахункам, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », сама по собі та в сукупності з іншими речами є доказами в кримінальному провадженні, мають вагоме значення для встановлення обставин вчинення даного кримінального правопорушення, а також встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, без їх отримання неможливо іншим способом довести зазначені обставини, тому необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної в клопотанні інформації (документів) з можливістю вилучення копій документів (здійснення виїмки).

У судове засідання дізнавач не з`явився, у поданому клопотанні просив проводити розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримав, просив його задоволити з підстав, викладених у ньому.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали клопотання, беручи до уваги викладені в ньому обставини вчинення кримінального правопорушення, встановлені на досудовому розслідуванні докази та оскільки дізнавач довів те, що документи, інформація, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, є доказами вчинення кримінального правопорушення,тому вважаю за необхідне клопотання дізнавача задоволити частково, оскільки до повноважень слідчого судді місцевого суду не входить розкриття змісту мультимедійних повідомлень.

Керуючись ст. 40, ст.131, ст.132, ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задоволити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) документів та інформації у паперовому та електронному вигляді, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та/або належним чином завірених копій документів щодо відкриття банківських рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_9 в період часу з 22.12.2025 по 22.01.2026, а саме:

1) повні анкетні дані власників рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_9 , заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, РНОКПП, фотознімків особи, зроблених при відкритті рахунку;

2) абонентських номерів телефонів, банківських карток, які прив`язані до цього рахунку, інформації щодо дати, часу, смс-повідомлень без розкриття їх змісту, які направлялись на абонентський номер (номери) мобільного зв`язку, за допомогою якого (яких) здійснювалось підтвердження платіжних операцій по цьому рахунку, а також відправлялись з даного абонентського номера (номерів) мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій по рахунку;

3) щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати здійснення трансакцій, адрес розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даному рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаногорахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів від ініціатора до отримувача коштів);

4) фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цих карткових рахунках;

5) здійснення розрахунково-касових операцій по даному рахунку грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.Пб. фізичної особи, назва юридичної особи, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів трансакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, абонентські номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів;

6) ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаному банківськомурахунку з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;

7) історія авторизації по вище вказаному банківськомурахунку із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка еквайєра, назв і контактів платіжного серверу через який проведена операція, повний номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, обставини здійснення операції, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure».

Дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) вказаних документів надати начальнику СД ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , дізнавачам СД ВП № 1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 та ОСОБА_3 , заступнику начальника СКП ВП № 1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , а також оперуповноваженим СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 .

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати вказану вище інформацію через головний офіс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали суду не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст.166 КПК України.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1