Справа № 503/190/26
Провадження №1-кс/503/28/26
УХВАЛА

20 лютого 2026 року м. Кодима

Слідчий суддя Кодимського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділення №2 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000056 від 17.01.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділення №2 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що 17.01.2026 року о 17 год. 00 хв. до чергової частини Подільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області надійшла заява громадянки ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 з приводу того, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа належними їй грошовими коштами чим завдала їй матеріального збитку.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що у неї є знайома громадянка ОСОБА_6 , яка проживає поряд та з якою протягом багатьох років у них склались довірливі відносини, неодноразово ОСОБА_7 брала в неї в борг грошові кошти та повертала їх назад. Таким чином влітку 2025 року точної дати невідомо, до потерпілої звернулась ОСОБА_7 та попросила аби вона взяла не себе кредитку картку із кредитним лімітом, а вона буде його виплачувати так як їй кредити не дають в жодній установі. На вказану пропозицію ОСОБА_5 погодилась та спільно з ОСОБА_7 під її вказівками зареєстрували її в додатку «Alliance» який був завантажений на її мобільний телефон. Вказану реєстрацію вони проходили по її мобільному телефону (банківським номером був номер телефону НОМЕР_1 . Після реєстрації в додатку ОСОБА_7 сказала що це все та вирушила до свого місця мешкання. В подальшому в жовтні 2025 року до ОСОБА_5 почали телефонувати з різних банківських установ та повідомляти, що в неї є відкриті кредити, які вона не сплатила. Для того аби перевірити свою історію вона зайшла на сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 та виявила там, що на її ім`я було взято декілька кредитів датованих різними датами, а саме: 16.05.2025 року в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на відкриту карту НОМЕР_2 кредит на суму 10 000 грн., вказані кошти були одразу перераховані на карту її знайомої ОСОБА_6 .

В подальшому в ході досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_6 користуючись інтернет банкінгом ОСОБА_5 отримала кредитні кошти на її ім`я в фінансових установах, які перерахувала на власні рахунки 16.05.2025 року 10000 грн в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 14.11.2025 року 4300 грн в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та 1300 грн в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Старший слідчий в своєму клопотанні вказує, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме: до відомостей про рух коштів по рахунках, які належать ОСОБА_5 . Отримання доступу до вказаних рахунків має важливе значення для всебічного, повного та об`єктивного проведення досудового розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні, що стане підставою для підтвердження факту вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 КК України або його спростувати.

Розгляд даного клопотання старший слідчий просить проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у володінні якого знаходиться інформація, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення.

В судове засідання старший слідчий не з`явився, надавши до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Розгляд клопотання проведено у відсутність представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », оскільки стороною кримінального провадження доведено, що існує реальна загроза знищення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Оскільки в судове засідання не з`явилися всі особи, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ дійсно може мати значення у кримінальному провадженні для встановлення важливих обставин та може бути використана, як доказ.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, віднесені до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділення №2 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому відділення №2 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації, яка містить банківську таємницю до відомостей про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_3 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю проведення вказаного тимчасового доступу та вилучення відомостей у Одеському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_4 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: які фінансові операції проводились по вказаному рахунку в період часу з 00 год 00 хв 16.05.2025 року по 23 год 59 хв 17.05.2025 року із зазначенням номерів розрахункових рахунків на які та з яких переводились грошові кошти та даних про власників розрахункових рахунків; коли востаннє знімались грошові кошти з вказаного рахунку; де саме знімались грошові кошти за вказаний період, в яких відділеннях та банкоматах з зазначенням адрес та номерів терміналів; надати копії фотознімків з камер спостереження банкоматів під час здійснення операцій з коштами по вказаному рахунку за вказаний період, з можливістю їх вилучення.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому відділення №2 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , слідчому відділення №2 СВ Подільського РУП ГУ НП в Одеській області ОСОБА_8 , а також за дорученням слідчого чи прокурора оперуповноваженим СКП Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

Ухвала діє протягом 30 діб з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1