Справа № 202/1016/26
Провадження № 1-кс/202/857/2026
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ДНІПРА
У Х В А Л А

19 лютого 2026 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, яке подане у кримінальному провадженні № 0000091 від 19.11.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 410 КК України,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася з погодженим з прокурором клопотанням, в якому просить надати їй та іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів та інформації, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , по картковому рахунку або картковим рахункам, відкритому (відкритим) за період з 01.01.2025 по теперішній час, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій (у друкованому та в електронному вигляді) стосовно наступних осіб:

- ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_2 );

- ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_3 );

- ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_4 );

- ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_5 );

- ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_6 );

- ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_3 );

- ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_7 );

- ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_8 );

- ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_9 );

- ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_10 ), з обов`язковим наданням копій документів, які стали підставою відкриття рахунку, номерів мобільних телефонів, які надавалися при підключенні до системи онлайн-банкінгу, банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів по зазначеному картковому рахунку (рахункам) із розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками, в тому числі документів, які були підставою для відкриття даного рахунку (анкети, уповноважені особи на користування рахунком, зразки підписів, печаток тощо), зняття грошових коштів (чеки, довіреності), фото чи відео з камер банкоматів, кас банківських відділень при знятті готівкових коштів з розрахункового рахунку, за допомогою системи онлайн-банкінгу, в тому числі договір на підключення системи клієнт-банк, додатки до цього договору, акт прийому-передачі цифрового підпису для користування системою клієнт-банк, дати та часу входу в систему клієнт-банк, виконаних операцій, місце входу в систему клієнт-банк з вказівкою IP-адреси та номера мобільного телефону (для відправки коду), інформації щодо системи дистанційного керування рахунками, а інформації про ІР-адреси з зазначенням дати та часу (до секунди за київським часом), з яких здійснювалось управління зазначеними рахунками, за період з 01.01.2025 по теперішній час.

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000091 від 19.11.2025 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 410 КК України, а саме за фактом викрадення та реалізації військового майна в умовах воєнного стану.

У зв`язку з розслідуванням вказаного кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий надала заяву, в якій клопотання підтримала та просить розглянути його без її участі.

Крім того, посилаючись на положення частини 2 статті 163 КПК України, слідчий просила розглянути клопотання без виклику представників володільця документів та іншої інформації.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши доводи, на які слідчий посилається в своєму клопотанні, слідчий суддя доходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів підлягає задоволенню з наступних підстав:

Слідчим суддею установлено, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000091 від 19.11.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 410 КК України.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини 7 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи та інформація, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у банківську таємницю та застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Отже, клопотання слідчого можливо задовольнити.

Керуючись ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчій слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів та інформації з можливістю отримання їх належним чином завірених копій (у друкованому та в електронному вигляді) по картковому рахунку або картковим рахункам, відкритому (відкритим) на ім`я наступних осіб:

- ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_2 );

- ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_3 );

- ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_4 );

- ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_5 );

- ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_6 );

- ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_3 );

- ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_7 );

- ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_8 );

- ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_9 );

- ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_10 ),

з обов`язковим наданням копій документів, які стали підставою відкриття рахунку, номерів мобільних телефонів, які надавалися при підключенні до системи онлайн-банкінгу, банківську роздруківки на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів по картковому рахунку (рахункам) за період з 01.01.2025 до 18.02.2026 з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками, в тому числі документів, які були підставою для відкриття даного рахунку (анкети, уповноважені особи на користування рахунком, зразки підписів, печаток тощо), зняття грошових коштів у той же період (чеки, довіреності), фото чи відео з камер банкоматів, кас банківських відділень при знятті готівкових коштів з розрахункового рахунку, за допомогою системи онлайн-банкінгу, в тому числі договір на підключення системи клієнт-банк, додатки до цього договору, акт прийому-передачі цифрового підпису для користування системою клієнт-банк, дата та час входу в систему клієнт-банк, виконані операції, місце входу в систему клієнт-банк з вказівкою IP-адреси та номера мобільного телефону (для відправки коду), інформації щодо системи дистанційного керування рахунками, а також інформації про ІР-адреси з зазначенням дати та часу, з яких здійснювалось управління зазначеними рахунками, за період з 01.01.2025 до 18.02.2026.

Строк дії ухвали слідчого судді до 18 квітня 2026 року.

Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України: суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_20