Єдиний унікальний номер 205/2212/26
Номер провадження 1-кс/205/850/26
Новокодацький районний суд міста Дніпра
Провадження № 1-кс/205/850/26 Справа № 205/2212/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 лютого 2026 року м. Дніпро

Слідчий суддя Новокодацького районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області, погоджене прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000384 від 19.09.2025 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 Кримінального кодексу України (далі КК),

ВСТАНОВИВ:

До Новокодацького районного суду міста Дніпра надійшло клопотання дізнавача СД ВП №1 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області, погоджене прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000384 від 19.09.2025 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 19.09.2025 до відділу поліції №1 Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області надійшла ухвала слідчого судді Ленінського районного суду м. Дніпропетровська про зобов`язання внесення відомостей за заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що адміністрація підприємства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з грудня 2017 по серпень 2023 всупереч вимогам законодавства про працю та оплату праці не виплачує заробітну плату, у зв`язку з чим утворилась заборгованість у розмірі 829 494, 32 гривень.

Згідно відомостей Державного реєстру фізичних та юридичних осіб акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) зареєстровано в АДРЕСА_1 .

Відповідно до відомостей державного реєстру фізичних та юридичних осіб акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) взято на облік у ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка розташована за адресою АДРЕСА_2 .

З метою повного, всебічного і об?єктивного розслідування обставин справи, виявлення та викриття винних осіб, у органа досудового розслідування виникла необхідність у вивченні матеріалів, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_3 , у зв`язку з чим, необхідно забезпечити тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і без їх відкриття сторона обвинувачення іншим чином не зможе довести обставини вчинення правопорушення та для встановлення наявності умислу невиплати заробітної плати органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів: реєстраційної справи акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ); інформацію щодо відкритих та закритих розрахункових, депозитних та інших рахунків акціонерного товариства «

ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) в період часу з 01 грудня 2017 року по 20 вересня 2025 року, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 ; декларацій щодо нарахованих та сплачених податків та всіх додатків до них, поданих у період з 01 грудня 2017 року по 20 вересня 2025 року; актів перевірок з усіма наявними матеріалами до них акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01 грудня 2017 року по 20 вересня 2025 року; довідки про наявність заборгованості по сплаті загальнообов`язкових та інших податків Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ); роздруківку операцій, вчинених в період з 01 грудня 2017 року по 20 вересня 2025 року вказаним підприємством з придбання та реалізації товарів, робіт та послуг, за даними Системи автоматизованого співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту (у електронному та паперовому вигляді); роздруківку звітів ЄСВ та ПДФО поданих акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) у період часу з 01 грудня 2020 року по 20 вересня 2025 року; звітність форми 1-ДФ, відносно працевлаштованої особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ): ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за період часу з 01 грудня 2017 року по 20 вересня 2025 року та копії розшифровки податкового кредиту та податкових зобов`язань ПДВ у розрізі контрагентів (додаток №5).

В судове засідання дізнавач та прокурор не з`явились, надали суду заяву про розгляд клопотання в порядку ч. 2, 4 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК), у зв`язку з чим розгляд клопотання здійснено за відсутності особи, яка подала клопотання та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Дослідивши клопотання, його додатки, слідчий суддя приходить до обґрунтованого і безсумнівного висновку про можливість його задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ч. 4 ст. 38 КПК, орган досудового розслідування зобов`язаний застосувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Відповідно до ст. 84 КПК, доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Так, відповідно до п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк.

Статтею 21 Закону України «Про інформацію» визначено, що конфіденційною є інформація про фізичну особу, інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень, а також інформація, визнана такою на підставі закону. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, якщо інше не встановлено законом.

Згідно до ст. 14 Закону України «Про захист персональних даних» встановлено, що поширення персональних даних без згоди суб`єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених законом, і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача про отримання тимчасового доступу до документів, які містять конфіденційну інформацію є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

При цьому, виходячи із змісту клопотання, видно, що тимчасовий доступ до вказаних вище документів щодо може надати можливість отримати нове джерело доказової інформації, а отже, доступ до вказаних документів є необхідним заходом сприяння органу досудового розслідування.

Отримані документи, згідно зі ст. 99 КПК, є документами, на яких зафіксовані відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому можуть бути визнані речовим доказом, тобто як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. У інший спосіб отримати доступ до зазначених вище документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 161-163, 372 КПК, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області, погоджене прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000384 від 19.09.2025 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК задовольнити.

Надати дізнавачам СД ВП №1 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 тимчасовий доступ до оригіналів документів з метою їх копіювання на носії інформації, фото/відеозйомки, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_3 , , а саме до: реєстраційної справи акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ); інформацію щодо відкритих та закритих розрахункових, депозитних та інших рахунків акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) в період часу з 01 грудня 2017 року по 20 вересня 2025 року, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 ; декларацій щодо нарахованих та сплачених податків та всіх додатків до них, поданих у період з 01 грудня 2017 року по 20 вересня 2025 року; актів перевірок з усіма наявними матеріалами до них акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01 грудня 2017 року по 20 вересня 2025 року; довідки про наявність заборгованості по сплаті загальнообов`язкових та інших податків Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ); роздруківку операцій, вчинених в період з 01 грудня 2017 року по 20 вересня 2025 року вказаним підприємством з придбання та реалізації товарів, робіт та послуг, за даними Системи автоматизованого співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту (у електронному та паперовому вигляді); роздруківку звітів ЄСВ та ПДФО поданих акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) у період часу з 01 грудня 2020 року по 20 вересня 2025 року; звітність форми 1-ДФ, відносно працевлаштованої особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ): ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за період часу з 01 грудня 2017 року по 20 вересня 2025 року та копії розшифровки податкового кредиту та податкових зобов`язань ПДВ у розрізі контрагентів (додаток №5).

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 надати зазначені документи в паперовому та/або електронному виді на електронному носії інформації, з можливістю здійснення тимчасового доступу в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала дійсна протягом 30 днів з дня її постановлення.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вказаних речей і документів.

Ухвала слідчого судді набирає чинності з моменту її постановлення та апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1