Справа № 175/6259/25
Провадження № 1-кс/175/330/26
У Х В А Л А

іменем України

13 лютого 2026 року селище Слобожанське Дніпровського

району Дніпропетровської області

Слідчий суддя Дніпровського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора Слобожанської окружної прокуратури ОСОБА_2 , в межах кримінального провадження №№0000062, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 02.08.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.27, ч.2 ст.307, ч.2 ст.307, ч.2 ст.307, ч.2 ст.317, ч.2 ст.309 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

У провадженні слідчого відділення відділення поліції № 2 Дніпровського районного управління поліції № 2 ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесено в Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000062 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України та розпочато досудове розслідування.

Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні здійснюється Слобожанською окружною прокуратурою Дніпропетровської області.

За результатами проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000062 18.11.2025 про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, повідомлено ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 виявлено та вилучено, зокрема, банківські картки онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що діє на підставі ліцензії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , та мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, оскільки можуть бути використані як доказ під час досудового розслідування та судового розгляду.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не надається можливим.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести за допомогою цих речей і документів.

У відповідності до ч.2 ст.91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення. При цьому, положеннями ст.92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст.91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора.

Дослідивши письмові матеріали клопотання, якими слідчий обґрунтовує свої вимоги, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Частиною 6 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За правилами ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч.1 статті 99 КПК України дублікатом документа є документ виготовлений таким самим способом, як і його оригінал, а також копії інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних системах, їх невід`ємних частинах, виготовлені слідчим, прокурором із залученням спеціаліста, визнаються судом як оригінал документа. (ч.4 ст.99 КПК України).

За таких умов, обґрунтовані доводи слідчого про необхідність отримання інформації, що містить охоронювану законом таємницю, з можливістю її вилучення що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

З метою досягнення завдань в цьому кримінальному провадженні, а саме з метою зібрання достатніх підтверджуючих доказів причетності винних до вказаного кримінального правопорушення, клопотання слідчого необхідно задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, з можливістю її вилучення, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформації по картковим рахункам № НОМЕР_2 , № картки НОМЕР_3 за період з 01.08.2024 по 18.11.2025.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 99, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Слобожанської окружної прокуратури ОСОБА_2 , в межах кримінального провадження №№0000062, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 02.08.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.27, ч.2 ст.307, ч.2 ст.307, ч.2 ст.307, ч.2 ст.317, ч.2 ст.309 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні, згідно постанови про визначення групи слідчих, та прокурорам Слобожанської окружної прокуратури, які входять до групи прокурорів, згідно постанови про визначення групи прокурорів дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформації по картковим рахункам № НОМЕР_2 , № картки НОМЕР_3 за період з 01.08.2024 по 18.11.2025 щодо:

- документів, які надані для відкриття рахунку;

- виписки по рахунку та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

- адреси банкоматів, з яких було здійснено обготівкування грошових коштів;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- номери телефонів, які використовувались як фінансові. З відображенням всіх змін фінансового телефону, з вказанням номерів цих телефонів, зазначенням точної дати та часу такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інші дані по рахунках та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 13 березня 2026 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1