Справа № 459/1145/25
Провадження № 1-кс/459/448/2026
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

05 травня 2026 року слідчий суддя Шептицького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого Шептицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000259 від 08.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся в суд з даним клопотанням. В його обґрунтування послався на те, що 07.04.2025 до Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області звернулася з заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож. АДРЕСА_1 , про притягнення до кримінальної відповідальності невідомої особи, яка в період часу з 20:13 год. по 23:28 год. 05.04.2025, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, виманивши у заявниці необхідні дані банківських рахунків, заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 9529,54 грн., які знаходилися на рахунку НОМЕР_1 банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , та грошовими коштами у сумі 12912,74 грн., які знаходилися на рахунку НОМЕР_3 банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , чим завдала останній матеріальних збитків на вказану суму.

Відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000259 від 08.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Отримано рапорт від оперуповноваженого в ОВС 5-го відділу (допомоги в загально кримінальних розслідуваннях) УПК у Львівській області Департаменту кіберполіції

Національної поліції України майора поліції ОСОБА_5 в якому зазначено, що 05.04.2025 о 20:13:02 год. зарахування грошових коштів в розмірі 8700 гривень на банківську карту НОМЕР_5 ( ОСОБА_6 ) з банківської карти № НОМЕР_6 ( ОСОБА_4 ), 05.04.2025 о 20:18:36 год. переказ грошових коштів в розмірі 8600 гривень на банківську карту НОМЕР_7 ( ОСОБА_7 ) з банківської карти НОМЕР_5 ( ОСОБА_6 ).

Вказав, що у процесі розслідування виникла необхідність у доступі до документів та інформації, із можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), так як такі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, приходжу до висновку про його обґрунтованість з наступних підстав.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно із ст.61 цього ж закону банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.

Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та інше.

Відомості по вищевказаному факту були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Беручи до уваги вищевикладене, вважаю, що інформація, яка міститься у документах, що перебувають у володінні банку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра перебуває у володінні зазначеного у клопотанні банку.

Тому, вважаю, клопотання слідчого обґрунтованим і таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області: слідчому ОСОБА_3 , слідчому ОСОБА_8 , слідчому ОСОБА_9 , слідчому ОСОБА_10 , слідчому ОСОБА_11 , старшому слідчому ОСОБА_12 , старшому слідчому ОСОБА_13 , слідчому ОСОБА_14 тимчасовий доступ до інформації, що міститься у розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_8 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- усіх відомостей про клієнта банку отримувача грошових коштів, що використовує банківську карту НОМЕР_7 чи відкриті банківські рахунки у період часу з 00:00 год. 05.04.2025 по 00:00 год. 05.05.2025 включно;

- рух коштів по банківському рахунку/картах банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 із відображенням відправки (кому, коли на які реквізити) та отримання грошових коштів;

- копій фото, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час здійснення операцій із банківськими картами банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 у період часу з 00:00 год. 05.04.2025 по 00:00 год. 05.05.2025 включно;

- повні адреси розташування банківських об?єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювали будь - які операції з банківськими рахунками банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 у період часу з 00:00 год. 05.04.2025 по 00:00 год. 05.05.2025 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення, тобто до 05.07.2026.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1