Справа № 761/3715/26
Провадження № 1-кс/761/3513/2026
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.02.2026 рік м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого погоджене з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому вказано, що до слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві з Головного слідчого управління Національної поліції України для виконання надійшов запит компетентних органівРумунії про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 3184/302/Р/2021, яку порушено за ознаками складу злочину, передбаченого статтею 207 - вимагання (шантаж) частиною (1) та частиною (3) Кримінального Кодексу (КК) із застосуванням статті 35 частини (1) КК.

Досудовим розслідуванням у кримінальній справі № 3184/302/Р/2021 встановлено, що потерпілий ОСОБА_4 звернувся до органів поліції з повідомленням, що в період з 02.01.2021 по 17.04.2021 йому неодноразово телефонували троє громадян України, які вимагали різні суми грошей без будь - яких законних підстав і неодноразово погрожували застосуванням насильства у разі відмови сплатити вимагаємі суми.

ОСОБА_4 повідомив, що ОСОБА_5 телефонує йому з території України, а двоє інших осіб, племінники ОСОБА_6 - ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , дзвонять йому з Румунії, маючи місце проживання у повіті ІНФОРМАЦІЯ_2 . Ці троє громадян України знають, що ОСОБА_4 є адміністратором будівельної компанії у Тімішоарі, тому погрожували йому та вимагали гроші, які призначалися для виплати зарплат працівникам компанії.

За ухвалою від 19.04.2021 було розпочато досудове розслідування щодо вчинення злочину вимагання, передбаченого статтею 207 частинами (1) та (3) Кримінального кодексу (КК) з застосуванням статті 35 частини (1) КК.

За ухвалою від 25.05.2023 було постановлено:

1. Розширення досудового розслідування in rem щодо вчинення семи фактичних дій, що становлять склад злочину шантажу, передбаченого статтею 207 частинами (1) і (3) КК (вчинених 19.04.2021, 21.04.2021, 09.05.2021, 08.07.2021 та 18.07.2021 ОСОБА_9 щодо потерпілого ОСОБА_10 , а також 22.04.2021 ОСОБА_11 щодо потерпілого ОСОБА_10 ).

2. Зміна правової кваліфікації злочину, за яким здійснюється досудове розслідування in rem, з вимагання, передбаченого статтею 207 частинами (1) і (3) КК, на вимагання, передбачене статтею 207 частинами (1) і (3) КК із застосуванням статті 35 частини (1) КК (сім фактичних дій, вчинених 19.04.2021, 21.04.2021, 09.05.2021, 08.07.2021 та 18.07.2021 ОСОБА_9 щодо потерпілого ОСОБА_10 , а також 22.04.2021 - ОСОБА_11 щодо потерпілого ОСОБА_10 ).

За ухвалою від 05.09.2023 було постановлено:

1. Подальше здійснення досудового розслідування стосовно ОСОБА_12 , сина ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , народженого ІНФОРМАЦІЯ_3 в Україні, який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , власник паспорта серії НОМЕР_1 , виданого 30.09.2019 органами влади України, громадянин України, за вчинення злочину вимагання, передбаченого статтею 207 частинами (1) та (3) КК, із застосуванням статті 35 частини (1) КК (6 фактичних дій, вчинених 19.04.2021, 21.04.2021, 09.05.2021, 08.07.2021, 15.07.2021, 18.08.2021 щодо потерпілого ОСОБА_10 ).

2. Подальше здійснення досудового розслідування стосовно ОСОБА_15 , син ОСОБА_13 та ОСОБА_16 , народженого ІНФОРМАЦІЯ_4 в Україні, який має місце проживання у АДРЕСА_2 , повіт Арад, власник паспорта серії НОМЕР_2 , персональний ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , громадянина України, за вчинення злочину вимагання, передбаченого статтею 207 частинами (1) та (3) КК, із застосуванням статтічастини (1) КК (злочин, вчинений 22.04.2021 ОСОБА_11 щодо потерпілого ОСОБА_10 ).

Таким чином було встановлено, що.

- діяння, вчинене ОСОБА_9 19.04.2021, яке полягало в погрозах застосування насильства щодо фізичної цілісності ОСОБА_10 під час розмов y Whatsapp від 19.04.2021, з метою змусити останнього передати йому грошову суму (протокол відтворення від 19.04.2021 аудіофайлів "AUD-20210419-WA0008, AUD-20210419-WA0009, AUD-20210419-WA0012, AUD-20210419-WA0013, AUD- 20210419-WA0014"), містить усі складові елементи злочину вимагання, передбаченого статтею 207 частинами (1) та (3) КК.

- діяння, вчинене ОСОБА_9 21.04.2021, яке полягало в погрозах застосування насильства щодо фізичної цілісності ОСОБА_10 під час телефонних розмов від 21.04.2021, з метою змусити останнього передати йому грошову суму (протокол від 18.05.2021 щодо відтворення телефонних розмов від 21.04.2021 о 10:16:17 та 21.04.2021 о 19:12:56), містить усі складові елементи злочину вимагання, передбаченого статтею 207 частинами (1) та (3) КК.

- діяння, вчинене ОСОБА_11 22.04.2021, яке полягало в погрозах застосування насильства щодо фізичної цілісності ОСОБА_10 під час телефонної розмови від 22.04.2021, з метою змусити останнього передати грошову суму ОСОБА_17 (протокол від 18.05.2021 щодо відтворення телефонної розмови від 22.04.2021 о 16:41:53), містить усі складові елементи злочину вимагання, передбаченого статтею 207 частинами (1) та (3) КК.

- діяння, вчинене ОСОБА_9 09.05.2021, яке полягало в погрозах застосування насильства щодо фізичної цілісності ОСОБА_10 під час телефонних розмов від 09.05.2021, з метою змусити останнього передати йому грошову суму (протокол від 01.07.2021 щодо відтворення телефонної розмови від 09.05.2021), містить усі складові елементи злочину вимагання, передбаченого статтею 207 частинами (1) та (3) КК.

- діяння, вчинене ОСОБА_9 08.07.2021, яке полягало в погрозах застосування насильства щодо фізичної цілісності ОСОБА_10 під час розмови в Whatsapp від 08.07.2021, з метою змусити останнього передати йому грошову суму (протокол від 15.07.2021 щодо відтворення аудіофайлу "AUD-20210708-WA0007"), містить усі складові елементи злочину вимагання, передбаченого статтею 207 частинами (1) та (3) КК.

- діяння, вчинене ОСОБА_9 15.07.2021, яке полягало в погрозах застосування насильства щодо фізичної цілісності ОСОБА_10 під час розмови в Whatsapp від 15.07.2021 з метою змусити останнього передати йому грошову суму (протокол від 15.07.2021 щодо відтворення аудіофайлу "AUD-20210715-WA0008"), містить усі складові елементи злочину вимагання, передбаченого статтею 207 частинами (1) та (3) КК.

- діяння, вчинене ОСОБА_9 18.08.2021, яке полягало в погрозах застосування насильства щодо фізичної цілісності ОСОБА_10 під час розмови в Whatsapp від 18.08.2021, з метою змусити останнього передати йому грошову передбаченого статтею 207 частинами (1) та (3) КК.

Листом N? 2012368/RCS/TD від 10.04.2023 ІНФОРМАЦІЯ_5 повідомило наступні відомості:

- відповідно до реєстру населення, ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Є власником українського паспорта для виїзду за кордон серії НОМЕР_1 , виданого 30.09.2019, дійсного до 30.09.2029 року;

- згідно з базою даних поліції, він двічі притягувався до адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього руху та за утримання собак у заборонених місцях. 21.04.2021 його сусіди подали до поліції колективну скаргу, згідно з якою він утримував приблизно 20 собак небезпечних порід;

- 11.06.2021 проти ОСОБА_12 було розпочато кримінальне провадження за вчинення злочину, передбаченого статтею 189, частиною 2 (вимагання, якщо воно вчинене повторно, або групою осіб за попередньою змовою, шляхом зловживання службовим становищем, або з погрозою смерті чи тілесних ушкоджень, або супроводжуване актами знищення чи захоплення майна, або якщо воно спричинило значну шкоду потерпілому) КК України. Резюме справи:

ОСОБА_19 , діючи умисно разом із ОСОБА_20 та іншими невстановленими особами у період з червня 2021 року до 20 жовтня 2021 року, погрожуючи фізичним насильством проти ОСОБА_21 та загрожуючи знищенням його майна, незаконно вимагав, щоб останній передав йому 120 000 доларів США, помилково стверджуючи, що ці гроші призначені для відшкодування витрат, пов?язаних із тривалим примусовим перебуванням ОСОБА_22 за кордоном через конфліктні стосунки з потерпілим.

Під час розслідування встановлено, що ОСОБА_18 використовував мобільний термінал з номером НОМЕР_4 , з серією IMEl НОМЕР_5 , IMSI НОМЕР_6 , ідентифікатором мережі НОМЕР_7 , мобільна мережа Kyivstar, для здійснення телефонних дзвінків 21.04.2021 та 09.05.2021, під час яких він вимагав гроші у ОСОБА_10 (користувача телефонного посту з номером НОМЕР_8 ).

Також встановлено, що 19.04.2021, 08.07.2021, 15.07.2021 та 18.08.2021 ОСОБА_18 ініціював кілька телефонних дзвінків через додаток Whatsapp, під час яких він вимагав гроші у ОСОБА_10 (користувача телефонного посту з номером НОМЕР_8 .

Таким чином, з метою всебічного, повного та об`єктивного розслідування обставин справи, відповідно до Положень Європейської конвенції про правову допомогу у кримінальних справах, прийнятої у Страсбурзі 20.04.1959 року, компетентні органі Румунії звернулися про надання юридичної допомоги в рамках розслідування кримінальної справи, шляхом проведення слідчих дій та надання інформації, зокрема для отримання відомостей з речей і документів, які можуть мати доказове значення, у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться в оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » збір інформації від постачальників електронних комунікаційних послуг в Україні щодо визначення та повідомлення власника /користувача мобільного терміналу з серією IMEI - НОМЕР_5 , IMSI - НОМЕР_6 , ІD мережі НОМЕР_7 за період з 02.01.2021 по 15.08.2021 року.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінальній справі вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи, які знаходяться в оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальній справі, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучити (здійснити виїмку), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не прибула, але до суду надійшло клопотання стосовно розгляду клопотання за її відсутності, вказавши що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 561 КПК України встановлено, що на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Згідно з частиною першою статті 562 КПК України якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно вимог ч.1 та 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності з вимогами ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що отримані документи та інформація, може бути використана під час досудового розслідування, як докази у вказаному кримінальному провадженні.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст.132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві підполковнику поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів в друкованому та електронному вигляді в форматі Ехсеl, які містять наступні дані, а саме:

- визначення та повідомлення власника /користувача мобільного терміналу з серією IMEI НОМЕР_5 , IMSI НОМЕР_6 , ІD мережі НОМЕР_7 за період з 02.01.2021 по 15.08.2021 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати 2 (двох) місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

06 лютого 2026 року