УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.02.2026 Справа №607/3681/26 Провадження №1-кс/607/1491/2026

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника підозрюваного адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у режимі відеконференції в залі суду в місті Тернополі, клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_6 , за погодженням прокурора відділу нагляду з додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про продовження запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю с. Вигода Чортківського району Тернопільської області, українця, громадянина України, одруженого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України (в редакції статті зі змінами, внесеними згідно Законів №270-VI від 15.04.2008, №4025-VI від 15.11.2011, №1019-VIII від 18.02.2016, № 2628-VІІІ від 23.11.2018), ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України (в редакції статті зі змінами, внесеними згідно Законів №270-VI від 15.04.2008, №4025-VI від 15.11.2011, № 1019-VIII від 18.02.2016, №2628-VІІІ від 23.11.2018),

В С Т А Н О В И В:

19 лютого 2026 року старший слідчий СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_6 за погодженням відділу нагляду з додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді із клопотанням про продовження запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання щодо підозрюваного ОСОБА_4 у кримінальному провадженні внесеного до ЄРДР за №0000121 від 22.08.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1, 2 ст. 204, ч. 2 ст. 209 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що групою слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000121 від 22.08.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1, 2 ст. 204, ч. 2 ст. 209 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що у серпні 2024 року (встановити більш точну дату та час в ході слідства не виявилося можливим), у ОСОБА_4 , виник злочинний намір направлений на незаконне виготовлення тютюну та тютюнової сировини, його зберігання, з метою збуту, а також збут незаконно виготовленого тютюну та тютюнової сировини.

Так, ОСОБА_4 , будучи обізнаним про встановлений чинним законодавством загальний порядок виробництва та обігу тютюну та будучи зареєстрованим суб`єктом підприємницької діяльності, проте не маючи ліцензії на право зберігання, виготовлення, збут тютюну та тютюнової сировини, переслідуючи корисливий мотив, всупереч ст.ст. 20, 21, 23, Закону № 3817-ІХ, у серпні 2024 року (встановити більш точну дату та час в ході слідства не виявилося можливим), прийняв рішення про особисте збагачення, шляхом незаконного виготовлення тютюну та тютюнової сировини, зберігання, з метою збуту, а також збут незаконно виготовленого тютюну та тютюнової сировини.

ОСОБА_4 усвідомлюючи, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел, направлений на незаконне виготовлення тютюну та тютюнової сировини, зберігання з метою збуту, а також збут незаконно виготовленого тютюну та тютюнової сировини він не в змозі, переслідуючи мету збагачення та незаконного отримання прибутків, вирішив підшукати та сформувати стійку групу осіб для спільного вчинення протягом тривалого часу злочинів у сфері господарської діяльності, пов`язаного з незаконним виготовленням тютюну, його зберігання, транспортування з метою збуту, а також збут незаконно виготовленого тютюну на території Тернопільської та інших областей України.

З метою реалізації свого злочинного умислу та полегшення здійснення злочинної діяльності, ОСОБА_4 , у серпні 2024 року (встановити більш точну дату та час в ході слідства не виявилося можливим) розробив злочинний план та вирішив ознайомити своїх знайомих ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , зі своїми злочинними намірами, довівши до їх відома деталі розробленого злочинного плану, який передбачав закупівлю тютюнового листка у мешканців Тернопільської області, незаконне виготовлення тютюну та тютюнової сировини з тютюнового листка, приміщення для незаконного зберігання з метою збуту незаконно виготовленого тютюну та тютюнової сировини, а також збут незаконно виготовленого тютюну та тютюнової сировини.

ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, будучи обізнаними про встановлений чинним законодавством загальний порядок виробництва , зберігання, та збуту тютюну, тютюнової сировини та відсутністю у ОСОБА_4 ліцензії на право здійснення виробництва, зберігання, та збуту тютюну, тютюнової сировини тютюну та обігу тютюну, тютюнових виробів та тютюнової сировини, переслідуючи корисливий мотив, всупереч 20, 21, 23, Закону № 3817-ІХ, прийняли пропозицію ОСОБА_4 , надали свою добровільну згоду на підпорядкованість останньому та участь у злочинній групі, діяльність якої спрямовувалася на незаконне виготовлення, зберігання з метою збуту, а також збут незаконно виготовленого тютюну та тютюнової сировини.

Організована ОСОБА_4 група характеризувалась попередньою зорганізованістю в спільне об`єднання для вчинення злочинів, стабільністю складу учасників групи, знайомих між собою, злагодженістю функціонування групи до часу припинення її діяльності правоохоронними органами, об`єднанням злочинів єдиним планом з розподілом функцій кожного з учасників організованої групи, спрямованих на досягнення єдиної злочинної мети, обізнаністю всіх учасників групи з планом злочинних дій, приховуванням своїх злочинних дій, приміщеннями для незаконного зберігання з метою збуту незаконно виготовленого тютюну, спеціально пристосованим обладнанням для виготовлення тютюну, а саме його подрібнення, сушіння, пресування, засобами мобільного зв`язку, а також розподілом грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.

Свою злочинну діяльність організована група здійснювала згідно заздалегідь розподілених між її учасниками ролей.

Так, відповідно до єдиного, відомого всім учасникам організованої групи плану їх злочинної діяльності, ОСОБА_4 відвів собі роль організатора та керівника групи, здійснюючи наступні функції:

-створив і очолив організовану групу, підшукавши і об`єднавши інших співучасників ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ;

-розробив і довів до відома ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , план протиправної діяльності, розподіливши функції кожного з учасників групи для досягнення кінцевої мети;

-координував дії співучасників групи під час підготовки та вчинення злочинів, пов`язаних з незаконним виготовленням, зберіганням, транспортуванням з метою збуту, а також збутом незаконно виготовленого тютюну, контролював їх виконання;

-здійснював пошук осіб, в яких придбавав сировину - тютюновий листок для подальшого незаконного виготовлення тютюну та його збуту, а також здійснював пошук осіб для транспортування тютюнового листка до місця його незаконного зберігання;

-контролював виконання ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , робіт по здійсненню незаконного виготовлення тютюну, його зберігання та збуту;

-вживав заходів щодо конспірації незаконної діяльності групи та унеможливлення викриття її учасників правоохоронними органами;

-організовував незаконне зберігання з метою збуту незаконно виготовленого тютюну;

-- організовував пошук приміщень для незаконного виготовлення та зберігання тютюну з метою збуту, зокрема підшукав господарські приміщення, які використовувались в якості місць накопичення, зберігання, сушіння, подрібнення, пресування та фасування тютюну;

-організовував та здійснював поштові відправлення незаконно виготовленого тютюну через мережу ТОВ «Нова Пошта»;

-організовував безготівковий розрахунок з покупцями через ТОВ «Нова Пей» та переказами на банківські рахунки;

-отримані за реалізований незаконно виготовлений тютюн грошові кошти розподіляв між членами організованої групи, частину з яких витрачав на фінансування подальшої її злочинної діяльності, у тому числі на придбання тютюнового листка та обладнання, тощо.

Для підтримання постійного зв`язку і координації спільних дій, з метою конспірації, а також недопущення викриття злочинної діяльності правоохоронними органами, телефонні розмови велися між учасниками організованої групи в короткій і прихованій формі, із застосуванням умовних фраз та словосполучень, а також за допомогою месенджерів.

Для забезпечення доставки тютюну покупцям, вказана організовано група використовувала відділення ТОВ «Нова пошта», шляхом надіслання незаконно виготовленого тютюну поштовими відправленнями, та з метою збільшення конспірації відправником та отримувачем посилки вказувалися одна і та сама особа.

Господарські будівлі які, знаходяться на земельній ділянці за кадастровим номером :02:001:0195 площею 0.25 га, розташовані за адресою: Тернопільська область, Чортківський район с. Вигода належать на праві власності ОСОБА_11 , члени організованої групи обладнали для виготовлення та зберігання тютюну, зокрема для сушіння тютюнового листка ОСОБА_4 , у невстановлений слідством час та місці, придбано спеціальне устаткування за допомогою якого тютюновий листок доводився до потрібного стану, яке було надано співучасникам ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , Для подрібнення тютюнового листка ОСОБА_4 , у невстановлений слідством час та місці, придбано спеціальне устаткування для подрібнення рослин, яке було надано співучасникам ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , з метою нарізання висушеного тютюнового листка. Також утворено спеціальні місця для зберігання тютюну при необхідних температурних умовах, з метою подальшого, при отриманні замовлень, його збуту.

Таким чином придбаний тютюновий листок у мешканців Тернопільської області, учасники злочинної групи ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_4 , плану діяльності організованої групи та згідно з розподіленими ролями, з метою реалізації злочинного плану, у невстановлений досудовим розслідуванням час та спосіб доставляли до господарських приміщень, які на праві приватної власності належать ОСОБА_11 та які знаходяться на земельній ділянці за кадастровим номером :02:001:0195 площею 0.25 га, розташовані за адресою: Тернопільська область, Чортківський район с. Вигода, після чого члени організованої групи обладнали для виготовлення та зберігання тютюну, зокрема для сушіння тютюнового листка ОСОБА_4 , у невстановлений слідством час та місці, придбано спеціальне устаткування за допомогою якого тютюновий листок доводився до потрібного стану, яке було надано співучасникам ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , Зокрема для подрібнення тютюнового листка ОСОБА_4 , у невстановлений слідством час та місці, придбано спеціальне устаткування для подрібнення рослин, яке було надано співучасникам ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , з метою нарізання висушеного тютюнового листка. Також утворено спеціальні місця для зберігання тютюну при необхідних температурних умовах, з метою подальшого, при отриманні замовлень, його збуту. В результаті вище вказаних дій в період з серпня 2024 року до 22.09.2025, члени злочинної групи незаконно виготовляли тютюн, шляхом сушіння тютюнового листка, його обробки, подрібнення, пресування та фасування, з метою подальшого збуту зацікавленим особам.

Однак, злочинні дії організованої групи у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , викриті та припинені працівниками правоохоронних органів, які 22.09.2025 провели обшук у господарських приміщеннях які на праві приватної власності належать ОСОБА_11 та які знаходяться на земельній ділянці за кадастровим номером :02:001:0195 площею 0.25 га, розташовані за адресою: Тернопільська область, Чортківський район с. Вигода, в ході яких виявлено та вилучено 51 мішок білого кольору із вмістом речовини рослинного походження (тютюнова сировина - різана) загальною масою 417 кг, 9 мішків білого кольору із вмістом речовини рослинного походження (тютюнова сировина - листок) загальною масою 127 кг, 35 мішків мішків білого кольору із вмістом речовини рослинного походження (тютюнова сировина - листок) загальною масою 910 кг.

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що за період з 05.03.2025 - по 17.09.2025, організованою групою в складі ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , вчинено не менше 5 фактів незаконного збуту незаконно виготовленого ними тютюну, а саме:

05.03.2025 ОСОБА_7 , діючи в організованій групі з ОСОБА_4 , використовуючи послуги оператора поштового зв`язку ТОВ Нова пошта із відділення № 1, що за адресою: смт. Мельниця Подільська, Чортківський район Тернопільської області, сформувавши експрес накладу № 4202, здійснила відправлення незаконно виготовленої тютюнової сировини (тютюну) розфасовану у 10 поліетиленових мішків білого кольору кожен об`ємом 13,5 см3, одержувачем якої був ОСОБА_12 , м. Кривий Ріг, відділення № 21, тел. НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_7 .

Надалі того ж дня, з метою приховування злочинної діяльності ОСОБА_12 використовуючи послуги оператора поштового зв`язку ТОВ Нова пошта із відділення №17, що за адресою: м. Кривий Ріг, сформувавши експрес накладу № 7397 здійснив відправлення посилки на ОСОБА_7 у відділення № 1 смт. Мельниця Подільська, в якій містились грошові кошти в сумі 40 500 грн., в якості оплати за придбану ним тютюнову сировину (тютюну).

07.03.2025 ОСОБА_4 діючи в організованій групі з ОСОБА_7 , з метою приховування своєї злочинної діяльності, вказуючи отримувачем і відправником себе і зазначаючи свої дані, використовуючи послуги оператора поштового зв`язку ТОВ Нова пошта із відділення № 1, сформувавши експрес накладу № 6082, що за адресою: смт. Мельниця Подільська, Чортківський район Тернопільської області, здійснив відправлення незаконно виготовленої тютюнової сировини (тютюну) запакованої чорною поліетиленовою плівкою об`ємом 1632 см3 (яка знаходилась на 4 дерев`яних палетах кожна об`ємом 408 см3), одержувачем якої номінально був ОСОБА_4 у м. Кривий Ріг, відділення № 8, тел. НОМЕР_2 , а фактично вказане відправлення отримали невстановлені особи.

За вказане відправлення тютюнової сировини (тютюну) 21.03.2025 невстановлена досудовим розслідуванням особа, з метою приховування злочинної діяльності вказуючи отримувачем і відправником дані ОСОБА_4 м. Кам?янець Подільський, відділення № 14, тел. НОМЕР_2 , використовуючи послуги оператора поштового зв`язку ТОВ Нова пошта із відділення № 8, що за адресою: м. Кривий Ріг, сформувавши експрес накладу № 232 здійснила відправлення посилки, яка містила грошові кошти у сумі 316 800 грн. в якості оплати за придбану тютюнову сировину (тютюну).

11.03.2025 ОСОБА_7 діючи в організованій групі з ОСОБА_4 , використовуючи послуги оператора поштового зв`язку ТОВ Нова пошта із відділення № 1, що за адресою: смт. Мельниця Подільська, Чортківський район Тернопільської області, сформувавши експрес накладу № 9924, здійснила відправлення незаконно виготовленої тютюнової сировини (тютюну) запакованої у 3 поліетиленових мішки білого кольору кожен об`ємом 13,5 см3, одержувачем якої була ОСОБА_13 , м. Миколаїв, відділення № 3, тел. НОМЕР_3 .

15.03.2025 ОСОБА_7 діючи в організованій групі з ОСОБА_4 використовуючи послуги оператора поштового зв`язку ТОВ Нова пошта із відділення №1, що за адресою: смт. Мельниця Подільська, Чортківський район Тернопільської області, сформувавши експрес накладу №8177, здійснила відправлення незаконно виготовленої тютюнової сировини (тютюну) розфасованої у 14 поліетиленових мішків білого кольору кожен об`ємом 13,5 см3, одержувачем якої був ФОП ОСОБА_14 , м. Кропивницький, відділення № 22, тел. НОМЕР_4 , який сплатив за одержання посилки 64 000 грн. у вказаному відділенні при отриманні товару.

17.03.2025 ОСОБА_4 діючи в організованій групі з ОСОБА_7 , з метою приховування своєї злочинної діяльності вказуючи отримувачем і відправником себе і зазначаючи свої дані, використовуючи послуги оператора поштового зв`язку ТОВ Нова пошта із відділення №1, що за адресою: смт. Мельниця Подільська, Чортківський район Тернопільської області, сформувавши експрес накладу № 4128 здійснив відправлення незаконно виготовленої тютюнової сировини (тютюну) запакованої чорною поліетиленовою плівкою об`ємом 1632 см3 (яка знаходилась на 4 дерев`яних палетах кожна об`ємом 408 см3) , одержувачем якої номінально був ОСОБА_4 , м. Кривий Ріг, відділення № 8, тел. НОМЕР_2 .

За вказане відправлення тютюнової сировини (тютюну) 01.04.2025 невстановлена досудовим розслідуванням особа, з метою приховування злочинної діяльності вказуючи отримувачем і відправником дані ОСОБА_4 м. Кам?янець Подільський, відділення № 14, тел. НОМЕР_2 , використовуючи послуги оператора поштового зв`язку ТОВ Нова пошта із відділення № 8, що за адресою: м. Кривий Ріг, сформувавши експрес накладу № 4351 здійснила відправлення посилки, яка містила грошові кошти у сумі 370 000 грн. в якості оплати за придбану тютюнову сировину (тютюну).

18.03.2025 ОСОБА_7 діючи в організованій групі з ОСОБА_4 використовуючи послуги оператора поштового зв`язку ТОВ Нова пошта із відділення №1, що за адресою: смт. Мельниця Подільська, Чортківський район Тернопільської області, сформувавши експрес накладу № 6385 здійснила відправлення незаконно виготовленої тютюнової сировини (тютюну) розфасованої у 5 картонних коробок об`ємом 30 см3, одержувачем якої був ОСОБА_12 , м. Кривий Ріг, відділення № 21, тел. НОМЕР_1 ., який здійснив оплату за вказаний товар 16.03.2025 шляхом пересилання грошових коштів у сумі 40800 грн. через оператора поштового зв`язку ТОВ Нова пошта із відділення № 21, що за адресою: м. Кривий Ріг, сформувавши експрес накладу № 3809, одержувачем яких була ОСОБА_7 , смт. Мельниця Подільська, відділення № 1, тел. НОМЕР_1 .

25.03.2025 ОСОБА_7 діючи в організованій групі з ОСОБА_4 , з метою приховування своєї злочинної діяльності вказуючи отримувачем і відправником себе і зазначаючи свої дані використовуючи послуги оператора поштового зв`язку ТОВ Нова пошта із відділення №1, що за адресою: смт. Мельниця Подільська, Чортківський район Тернопільської області, сформувавши експрес накладу № 5832 здійснила відправлення незаконно виготовленої тютюнової сировини (тютюну) запакованої чорною поліетиленовою плівкою об`ємом 2040 см3 (яка знаходилась на 5 дерев`яних палетах кожна об`ємом 408 см3), одержувачем якої номінально була ОСОБА_7 , м. Кривий Ріг, відділення № 21, тел. .

За вказане відправлення тютюнової сировини (тютюну) 28.03.2025 невстановлена досудовим розслідуванням особа, з метою приховування злочинної діяльності вказуючи отримувачем і відправником дані ОСОБА_7 смт. Мельниця Подільська, відділення № 1, тел. НОМЕР_5 , використовуючи послуги оператора поштового зв`язку ТОВ Нова пошта із відділення № 8, що за адресою: м. Кривий Ріг, сформувавши експрес накладу № 2386 здійснила відправлення посилки, яка містила грошові кошти у сумі 492 000 грн. в якості оплати за придбану тютюнову сировину (тютюну).

03.04.2025 ОСОБА_7 діючи в організованій групі з ОСОБА_4 , з метою приховування своєї злочинної діяльності вказуючи отримувачем і відправником себе і зазначаючи свої дані, використовуючи послуги оператора поштового зв`язку ТОВ Нова пошта із відділення № 1, що за адресою: смт. Мельниця Подільська, Чортківський район Тернопільської області, сформувавши експрес накладу № 4099, здійснила відправлення незаконно виготовленої тютюнової сировини (тютюну) запакованої чорною поліетиленовою плівкою об`ємом 2040 см3 (яка знаходилась на 5 дерев`яних палетах кожна об`ємом 408 см3), одержувачем якої номінально була ОСОБА_7 , м. Кривий Ріг, відділення № 21, тел. .

За вказане відправлення тютюнової сировини (тютюну) 08.04.2025 невстановлена досудовим розслідуванням особа, з метою приховування злочинної діяльності вказуючи отримувачем і відправником дані ОСОБА_7 смт. Мельниця Подільська, відділення № 1, тел. НОМЕР_5 , використовуючи послуги оператора поштового зв`язку ТОВ Нова пошта із відділення № 8, що за адресою: м. Кривий Ріг, сформувавши експрес накладу № 8495 здійснила відправлення посилки, яка містила грошові кошти у сумі 389 000 грн. в якості оплати за придбану тютюнову сировину (тютюну).

07.09.2025 ОСОБА_7 діючи в організованій групі з ОСОБА_4 , використовуючи послуги оператора поштового зв`язку ТОВ Нова пошта із відділення № 1, що за адресою: мсмт. Мельниця Подільська, Чортківський район Тернопільської області, сформувавши експрес накладу №5692, здійснила відправлення незаконно виготовленої тютюнової сировини (тютюну) запакованої чорною поліетиленовою плівкою об`ємом 2040 см3 (яка знаходилась на 2 дерев`яних палетах кожна об`ємом 408 см3), одержувачем якої був ОСОБА_12 ., м. Кривий Ріг, відділення № 21, тел. НОМЕР_1 .

За вказане відправлення тютюнової сировини (тютюну) 11.09.2025, ОСОБА_12 , тел. НОМЕР_1 , використовуючи послуги оператора поштового зв`язку ТОВ Нова пошта із відділення № 21, що за адресою: м. Кривий Ріг, сформувавши експрес накладу № 4664 здійснив відправлення посилки, яка містила грошові кошти у сумі 191 400 грн. в якості оплати за придбану тютюнову сировину (тютюну).

11.09.2025 ОСОБА_7 діючи в організованій групі з ОСОБА_4 , з метою приховування своєї злочинної діяльності вказуючи отримувачем і відправником себе і зазначаючи свої дані, використовуючи послуги оператора поштового зв`язку ТОВ Нова пошта із відділення № 1, що за адресою: смт. Мельниця Подільська, Чортківський район Тернопільської області, сформувавши експрес накладу №1749, здійснила відправлення незаконно виготовленої тютюнової сировини (тютюну) запакованої чорною поліетиленовою плівкою об`ємом 2040 см3 (яка знаходилась на 2 дерев`яних палетах кожна об`ємом 408 см3), одержувачем якої номінально була ОСОБА_7 ., м. Кривий Ріг, відділення № 8, тел. .

14.09.2025 ОСОБА_15 діючи в організованій групі з ОСОБА_7 , з метою приховування своєї злочинної діяльності вказуючи отримувачем і відправником себе і зазначаючи свої дані, використовуючи послуги оператора поштового зв`язку ТОВ Нова пошта із відділення № 1, що за адресою: смт. Мельниця Подільська, Чортківський район Тернопільської області, сформувавши експрес накладу № 8818, здійснив відправлення незаконно виготовленої тютюнової сировини (тютюну) запакованої чорною поліетиленовою плівкою об`ємом 2040 см3 (яка знаходилась на 2 дерев`яних палетах кожна об`ємом 408 см3), одержувачем якої номінально був ОСОБА_4 , м. Кривий Ріг, відділення № 8, тел. .

За вказане відправлення тютюнової сировини (тютюну) 19.09.2025 невстановлена досудовим розслідуванням особа, з метою приховування злочинної діяльності вказуючи отримувачем і відправником дані ОСОБА_4 смт. Мельниця Подільська, відділення № 1, тел. НОМЕР_2 , використовуючи послуги оператора поштового зв`язку ТОВ Нова пошта із відділення № 14, що за адресою: м. Кривий Ріг, сформувавши експрес накладу № 4926 здійснила відправлення посилки, яка містила грошові кошти у сумі 268 880 грн. в якості оплати за придбану тютюнову сировину (тютюну).

Таким чином, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у незаконному виготовленні тютюну, вчиненого організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України (в редакції статті зі змінами, внесеними згідно Законів № 270-VI від 15.04.2008, № 4025-VI від 15.11.2011, № 1019-VIII від 18.02.2016, № 2628-VІІІ від 23.11.2018); незаконному зберіганні з метою збуту, а також збуті незаконно виготовленого тютюну, вчиненого організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України (в редакції статті зі змінами, внесеними згідно Законів № 270-VI від 15.04.2008, № 4025-VI від 15.11.2011, № 1019-VIII від 18.02.2016, № 2628-VІІІ від 23.11.2018).

На підставі зібраних доказів в ході досудового розслідування 12 січня 2026 року ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч.ч. 1, 2 ст.204 КК України.

Достатніми підставами підозрювати ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованих йому злочинів є зібрані у кримінальному провадженню докази, а саме: протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії обстеження публічно недоступного місця від 18.04.2025; протокол про результати зняття інформації з електронних інформаційних систем від 14.04.2025; протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії накладення арешту на кореспонденцію, її огляд та виїмка від 14.04.2025; протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 10.04.2025; протокол контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки від 16.05.2025; протокол про результати аудіо-відеоконтролю особи ОСОБА_7 від 16.05.2025; протокол про результати аудіо-відеоконтролю особи ОСОБА_4 від 09.06.2025; протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 13.08.2025; протокол за результами аудіо-відеоконтролю особи ОСОБА_4 від 11.09.2025; висновок судової біологічної експертизи від 11.06.2025 №СЕ-19/120-25/6447-БД; висновок судової біологічної експертизи від 09.07.2025 №СЕ-19/120-25/8582-БД; іншими матеріалами кримінального провадження.

З урахуванням вищенаведеного, ініціатор клопотання вказує на підстави продовження щодо підозрюваного ОСОБА_4 строку запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, а саме те, що він обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених: ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч.ч. 1, 2 ст.204 КК України, а також вказав обставини, які на його думку виправдовують даний запобіжний захід та підтверджують наявність ризиків. Тому з метою забезпечення виконання ОСОБА_4 покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам переховуватись від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати на свідка та інших осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення у якому підозрюється та перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, слідчий просить задовольнити клопотання при цьому продовжити обов`язки, передбачені ч. 5 ст.194 КПК України.

Розгляд клопотання розпочатий за минуванням трьох годин з часу вручення підозрюваному ОСОБА_4 копії клопотання та матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, вважаючи мету і підстави продовження запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання обґрунтованими та такими, що дають право продовжити підозрюваноу ОСОБА_4 запобіжний захід, посилаючись на ризики, передбачені ч.1 ст.177 КПК України.

Підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні не заперечили щодо задоволення клопотання.

Заслухавши пояснення сторін кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність продовження підозрюваному ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Тернопільській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені №0000121 від 22.08.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1, 2 ст. 204, ч. 2 ст. 209 КК України.

12 січня 2026 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч.ч. 1, 2 ст.204 КК України.

На думку слідчого судді, про обґрунтованість підозри, пред`явленої ОСОБА_4 , та його причетність до кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч.ч. 1, 2 ст.204 КК України, свідчать долучені до клопотання матеріали кримінального провадження у їх сукупності, які були досліджені слідчим суддею в судовому засіданні.

26.01.2026 ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області до ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання та покладено обов`язки, передбачені частиною 5 статті 194 КПК України строком до 23 год 59 хв 21 лютого 2026 року.

11.02.2026 прокурором відділу нагляду додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 в порядку ст. 290 КПК України надано доручення про завершення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні та надання доступу до матеріалів кримінального провадження стороні захисту для ознайомлення.

11.02.2026 стороні захисту повідомлено про завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000121 від 22.08.2024, та надано доступ до матеріалів досудового розслідування.

Статтею 179 КПК України визначено - особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені статтею 194 цього Кодексу(ч.1).

Відповідно до ч. 7 ст.194 КПК України обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

За результатами розгляду клопотання слідчий суддя приходить до висновку, що матеріалами клопотання та прокурором у судовому засіданні доведено існування обставин, які свідчать про продовження існування ризиків, передбачених п. 1, п. 3, п.4, п.5 ч.1 ст. 177 КПК України, що зазначені в ухвалі слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 26.01.2026 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження, а саме запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно ОСОБА_4 .

При цьому КПК не вимагає доказів того, що підозрюваний обов`язково (поза всяким сумнівом) здійснюватиме відповідні дії, однак вимагає доказів того, що він має реальну можливість їх здійснити у конкретному кримінальному провадженні в майбутньому.

Так, ризиком того, що ОСОБА_4 може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду є те, що він підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, які згідно статті 12 КК України є нетяжкими злочинами, та за одне з яких передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 5 років, з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення. Тому, є підстави вважати, що ОСОБА_4 знаючи про тяжкість покарання, що йому загрожує у разі визнання винним у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень, з метою уникнення відповідальності за вчинені ним злочини, може переховуватися від органу досудового розслідування та в подальшому від суду. Це твердження узгоджується із позицією Європейського суду з прав людини у справі «Ілійков проти Болгарії», в якому зазначено, що суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при оцінюванні вказаних ризиків.

Крім того при встановленні наявності ризику впливу на свідків у кримінальному провадженні слідчий суддя також виходить із передбаченої КПК України процедури отримання свідчень від цих осіб у кримінальному провадженні, а саме спочатку на стадії досудового розслідування свідчення отримуються шляхом допиту слідчим чи прокурором, а після направлення обвинувального акту до суду на стадії судового розгляду усно шляхом допиту особи в судовому засіданні (частини 1, 2 статті 23, стаття 224 КПК України). Суд може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання або отриманих у порядку, передбаченому статтею 225 КПК, тобто допитаних на стадії досудового розслідування слідчим суддею. Суд не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору, або посилатися на них (частина 4 статті 95 КПК). Відтак, ОСОБА_4 , самостійно або через осіб може у будь який спосіб впливати на інших підозрюваних в даному кримінальному провадженні, зокрема ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та інших фігурантів кримінального провадження, ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , а також з метою уникнення покарання він може незаконно впливати на вище згаданих осіб з метою дачі ним неправдивих показів. За таких обставин, ризик впливу на свідків існує не лише на початковому етапі кримінального провадження при зібранні доказів, а й на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом показань від свідків та потерпілої та дослідження їх судом.

Крім цього, ОСОБА_4 , може продовжити займатися злочинною діяльністю.

Також, існує ризик того, що ОСОБА_4 може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, оскільки досудове розслідування в даному кримінальному провадженні ще триває, а відтак усвідомлюючи це, ОСОБА_4 може вчиняти протиправні дії спрямовані на перешкоджання органу досудового розслідування в збиранні доказів.

Враховуючи вищенаведене, наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 191, ч.1 ст.366 КК України, у сукупності з ризиками кримінального провадження та потребами забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваної ОСОБА_21 , свідчать про необхідність продовження строку дії покладених на підозрювану обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, в межах строку досудового розслідування.

У зв`язку з наведеним, клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 177, 178, 179, 181, 193, 194, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_6 , за погодженням прокурора відділу нагляду з додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про продовження запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно ОСОБА_4 задовольнити.

Продовжити строк дії покладених відповідно до ч.5 ст.194 КПК України обов`язків на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

-прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та суду;

не відлучатися із населеного пункту в якому він проживає/зареєстрований без дозволу слідчого, прокурора та суду;

-не відвідувати земельну ділянку за кадастровим номером :02:001:0195 площею 0.25 га, яка розташована за адресою: Тернопільська область, Чортківський район с. Вигода та належать на праві власності ОСОБА_11 , відділення №1 оператора поштового зв?язку «Нова Пошта» смт. Мельниця Подільська, вул. Івана Франка 29, Чортківського району, Тернопільської області;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

-утримуватись від спілкування з підозрюваними у даному кримінальному провадженні, зокрема ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та іншими фігурантами кримінального провадження зокрема: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_22 $

-залишити на зберіганні у відповідних органах паспорт громадянина України для виїзду за кордон.

Строк дії даної ухвали встановити до 23.59 год. 19 квітня 2026.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора відділу нагляду з додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 .

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1