Провадження №1-кс/523/2016/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2026 року слідчий суддя Пересипського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду подане в кримінальному провадженні №0000166 від 07.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, клопотання про надання тимчасового доступу до документів, -

в с т а н о в и в:

До Пересипського районного суду міста Одеси надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанту поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, який містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність слідчого, оскільки будучі належним чином повідомлений про час і місце судового розгляду клопотання, старший слідчий до суду не прибув, про поважність причин неявки не повідомив. Згідно ч. 3 ст. 244 КПК України неприбуття особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання, у зв`язку з чим фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Вивченням клопотання із долученими до нього додатками встановлено, що 06.05.2025 приблизно о 17 год. 28 хв., невставлена особа шляхом обману, під виглядом купівлі товару на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами, що належать гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які остання самостійно перерахувала зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську картку № НОМЕР_2 , відкриту у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у розмірі 9565 гривень. Матеріальний збиток становить 9565 гривень.

Під час допиту ОСОБА_4 , в якості потерпілої, у рамках досудового розслідування стало відомо, що 06.05.2025 остання за допомогою сайту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розповсюдила оголошення щодо продажу свого майна, а саме стільця-горщика для дорослих. Цього дня, одразу ж після розповсюдження оголошення, приблизно о 16 год. 01 хв. до неї у месенджері «Вайбер» звернувся контакт з іменем користувача « ОСОБА_5 » із номером телефону « НОМЕР_3 » із запитанням чи ще продає ОСОБА_4 вищезазначений стілець-горщик, на що остання відповіла, що так, після чого « ОСОБА_5 » запитала її чи може вона оформити замовлення за допомогою послуги « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та додала, що при цьому кур`єрська служба забере посилку у потерпілої з будинку, на що ОСОБА_4 погодилась. Далі, користувач « ОСОБА_5 » надіслала заявниці повідомлення з номером замовлення та відомостями щодо його оплати та повідомила, що для того щоб отримати кошти, ОСОБА_4 необхідно було перейти за посиланням зазначеному у повідомленні: ІНФОРМАЦІЯ_5 що остання і зробила. Після того як заявниця перейшла за посиланням їй відкрився сайт із фотографією товару та даними на покупця, а саме « ОСОБА_6 » (номер телефону був прихований). Також, на зазначеному сайті ОСОБА_4 запропонували вибрати спосіб отримання коштів, а саме на банківську картку або інтернет-банк ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ). Спочатку, потерпіла обрала спосіб інтернет-банку, оскільки має мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Поки ОСОБА_4 намагалась увійти у застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на цьому ж сайті, з нею спілкувалась якась особа, яку остання прийняла як менеджера або оператора з підтримки цього сайту, який дізнавшись, що у неї не виходить увійти в свій акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_6 » запропонував інший спосіб отримання коштів, для цього він перерахує будь-яку суму грошових коштів на банківську картку потерпілої, а потім їй необхідно буде переказати ці гроші на картку, що він наддасть у ході листування, для того щоб налагодити зв`язок, на що ОСОБА_4 погодилась, оскільки увійти в акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в неї не виходило.

Далі, вищенаведена особа повідомила, що на картку № НОМЕР_1 було перераховано грошові кошти у розмірі 9565 (дев`ять тисяч п`ятсот шістдесят п`ять) гривень, для того щоб перевірити цю інформацію ОСОБА_4 зайшла до мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » де дійсно побачила, що у неї на картці № НОМЕР_1 додалась вищезазначена сума грошових коштів. Потім, переконавшись, що кошти потрапили на картку вказана особа надала ОСОБА_4 номер банківської картки, а саме № НОМЕР_2 , що відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на яку остання повинна була повернути кошти у розмірі 9565 (дев`ять тисяч п`ятсот шістдесят п`ять) гривень, що вона і зробила 06.05.2025 о 17 год. 28 хв.

Після переказу грошових коштів, зазначена вище особа повідомила, що кошти йому так і не надійшли, тому він запропонував заявниці провести дану операцію ще раз, на що остання повідомила про неможливість здійснення такої операції, у зв`язку з відсутністю грошових коштів, що останній перерахував раніше. Далі, зазначена особа запитала чи є в ОСОБА_4 інша банківська картка, на що остання повідомила, що іншої картки немає, після чого листування з ним одразу ж зникло і заявниці відкрилась інша сторінка, яка саме вона не пам`ятає.

Після того, як зникло листування з вищенаведеною особою, у ОСОБА_4 виникли підозри щодо проведеного нею переказу грошових коштів, у зв`язку з чим остання вирішила звернутись до працівників відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , де їй повідомили, що на її раніше відкритій картці № НОМЕР_4 де був кредитний ліміт у розмірі 20000 (двадцять тисяч) гривень є заборгованість у розмірі 9901 (дев`ять тисяч дев`ятсот одна) гривня, у зв`язку з чим ОСОБА_4 зрозуміла, що потрапила на шахраїв, які шляхом обману та зловживання довірою заволоділи її грошовими коштами.

Під час досудового розслідування сектором дізнання було надано доручення Управлінню протидії кіберзлочинам в Одеській області ДКП НПУ про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст.ст. 40-1, 41 КПК України, в ході виконання якого встановлено подальший рух грошових коштів потерпілої. Так, 06.05.2025 з банківської картки № НОМЕР_2 відбулась транзакція переказу грошових коштів, що належать гр. ОСОБА_4 у розмірі 9565 гривень на банківську картку № НОМЕР_5 , відкриту у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Надалі, 06.05.2025 з картки № НОМЕР_5 відбулись наступні транзакції з переказу грошових коштів потерпілої: у розмірі 2339 гривень на банківську картку № НОМЕР_6 , відкриту у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; у розмірі 2015 гривень на банківську картку № НОМЕР_7 , відкриту у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; у розмірі 2015 гривень на банківську картку № НОМЕР_8 , відкриту у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; у розмірі 2751 гривня на банківську картку № НОМЕР_9 , відкриту у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить отримати дізнавач: роздруківка на паперових чи цифрових носіях інформації щодо відомостей про рух коштів по банківській карті шахрая № НОМЕР_7 за період з 06.05.2025 по 06.08.2025 із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів рахунків одержувача, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості); у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції); фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування за період з 06.05.2025 по 06.08.2025; документів наданих та оформлених при відкритті банківської карти № НОМЕР_7 , (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку; абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеною банківської карткою (рахунком до неї) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни, та можливість їх вилучити.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) - банк, який надає банківські послуги на підставі банківської ліцензії. Відповідно до статті 2 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківська ліцензія запис у Державному реєстрі банків про право юридичної особи або філії іноземного банку на здійснення банківської діяльності та являється володільцем інформації, яка містить банківську таємницю юридична адреса АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) АДРЕСА_2 .

Вищезазначені речі і документи містять інформацію необхідну для вирішення завдання кримінального провадження, а саме: щодо обставин події кримінального правопорушення, а саме після отримання відповідної інформації від банківських установ необхідно проаналізувати її та встановити банкомати, які найчастіше використовуються, за місцем частого відвідування (робота, торговий центр, адреса родичів і т.д.), інформацію про регулярно оплачувані абонентські номери (особистий номер, номер родичів або друзів), а також про торгові точки або Інтернет магазини, на яких здійснювалися покупки, а також інформацію про абонентські номери, прив`язані до цієї банківської картки послугою «мобільного банку», де та яким чином вони підключені, інформацію про адресу офісу банку, в якому відкрито банківську картку, інформацію про ІР-адреси, використані для входу в он-лайн сервіс з управління цією банківською картою, з метою встановлення серед них очевидців, свідків кримінального правопорушення, та осіб які вчинили кримінальний проступок.

Документи, що містять відомості про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_7 , відповідно до ч. 1 ст. 99 КПК України є документами, тобто матеріальними об`єктами, які містять зафіксовані за допомогою письмових знаків тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками, за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є один із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно п.6 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні має бути зазначено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що надання тимчасового доступу, вилучення вищезазначених даних може стати доказами у кримінальному провадженні, і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим внесене клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст., 160, 161, 162, 163165, 369372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанту поліції ОСОБА_3 задовольнити, надавши тимчасовий доступ у межах кримінального провадження №0000166 від 07.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, строком відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, на два місяці, старшому дізнавачу СД відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНІІ в Одеській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачем СД відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , до наявних в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей за період з 06.05.2025 по 06.08.2025:

- про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_7 , із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача з указанням їх рахунків, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

- фото-відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування;

- документів наданих та оформлених при відкритті банківської карти № НОМЕР_7 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

- абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеними банківськими картками (рахунками до них) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни, із можливістю вилучення такої інформації та відомостей у територіальному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » міста Одеси.

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає два місяці з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1