Справа 688/728/26
№ 1-кс/688/365/26
УХВАЛА

Іменем України

25 лютого 2026 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 0000054 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

23.02.2026 дізнавач СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_1 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_1 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 00:00 03.02.2026 по дату винесення ухвали; фото та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за період часу з 00:00 03.02.2026 по дату винесення ухвали; інформації про перелік IP- адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет- банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 00:00 03.02.2026 по дату винесення ухвали; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу, з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 00:00 03.02.2026 по дату винесення ухвали.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 03.02.2026 невстановлена особа зателефонувала з прихованого номеру в соціальній мережі «Телеграм», назвавшись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та під приводом підтвердження кредитного ліміту в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 6385 грн, які ОСОБА_4 перерахувала зі своєї картки НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на картку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

04.02.2026 відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000054 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування допитана потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що 03.02.2026 близько 08 години вирішила замовити книгу вартістю 220 гривень в мережі Інтернет. Під час оплати даної книги випадково перерахувала зі своєї банківської картки НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 220 доларів США (дані кошти потерпілій було повернуто). Для скасування переказу ОСОБА_4 вирішила звернутися в онлайн-підтримку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через чат-бот в мережі «Телеграм». Через свою неуважність звернулась на перший в списку чат-бот. Під час спілкування із менеджером « ІНФОРМАЦІЯ_2 » її було направлено до особистого листування із менеджером. Під час листування із менеджером потерпілій зателефонували з прихованого номеру в мережі «Телеграм» та назвалися менеджером банку. Після пояснень потерпілої про ситуацію, менеджер вказав, що останній потрібно оновити свій банківський рахунок, але для цього потрібно підтвердити свій кредитний ліміт та підняти до максимальної суми. Потерпіла ОСОБА_4 погодилась на цю пропозицію та підняла свій кредитний ліміт до 60 000 гривень. В подальшому потерпілій в мережі «»Телеграм» надіслали номер банківської картки, яка ніби-то є оновленою, та на яку потрібно перерахувати кошти кредитного ліміту, на що ОСОБА_4 погодилась та 03.02.2026 о 09:53 здійснила переказ коштів в сумі 63 853 гривень зі своєї картки НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на картку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Весь період часу менеджер був на зв`язку із ОСОБА_4 , однак після пере казу коштів останній поклав слухавку та на зв`язок не виходив, на повідомлення не відповідав.

Інформація прономер банківського (карткового) рахунку НОМЕР_1 , його власника, фактичного місця реєстрації, інформації про рух коштів по картці з 00:00 03.02.2026 по дату винесення ухвали, фото особи, яка знімала кошти через банкомат, інформація про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет- банкінгу та інші види послуг в сукупності має суттєве значення для встановлення особи правопорушника. Крім цього, суттєве значення має інформація про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет- банкінгу та перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу для встановлення місцезнаходження терміналу мобільного зв`язку або іншої комп`ютерної техніки, з яких здійснювалась авторизація в онлайн-банкінгу на момент вчинення шахрайських дій відносно потерпілої. Тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " .

Дізнавач ОСОБА_2 , прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їхньої участі.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі частини 2 статті 163 КПК України слідчий суддя визнала за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до частини 4 статті 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000054 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1статті 190 КК України, за фактом заволодіння коштами потерпілої ОСОБА_4 в сумі 6385 грн.

Встановлено, що потерпіла ОСОБА_4 03.02.2026 о 09:53 здійснила переказ коштів в сумі 63853 грн зі своєї картки НОМЕР_2 на картку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » невідомій особі, яка шахрайським шляхом заволоділа її коштами.

Враховуючи, що для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та обставин кримінального правопорушення, необхідно отримання доступу до інформації щодо карткового рахунку НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що наявні достатні підстави вважати, що, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, іншим способом отримати ці відомості неможливо, тому заявлене клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 131, 132, 159 166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СБН ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції 2 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому САОР ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СРНЗТЗ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СРНЗТЗ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які знаходиться в володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:

-завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_1 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

-інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_1 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:00 год. 03.02.2026 по 25.02.2026;

-фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку за період часу з 00:00 03.02.2026 по 25.02.2026;

-інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 00:00 03.02.2026 по 25.02.2026;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу, з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 00:00 03.02.2026 по 25.02.2026.

Ухвала є чинною протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1