Справа № 296/3524/26
УХВАЛА

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

27 березня 2026 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції України в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000018 від 06.02.2025, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

25.03.2026 до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції України в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000018 від 06.02.2025, про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса та фактична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- оригіналів матеріалів кредитного договору 19кл-24/в від 16.07.2024 укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також додатків до договору, додаткових договорів (угод), графіків повернення коштів, тарифів, договорів поруки, документів щодо заставного майна, платіжних доручень та інформації щодо руху коштів по рахункам, які відкриті та обслуговуються за вказаними договорами.

- оригіналів матеріалів іпотечного договору № 61 від 16.07.2024 укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також додатків до договору, додаткових договорів (угод), графіків повернення коштів, тарифів, договорів поруки, документів щодо заставного майна, платіжних доручень та інформації щодо руху коштів по рахункам, які відкриті та обслуговуються за вказаними договорами.

Клопотання обґрунтовано тим, що досудове розслідування здійснюється за фактом заволодіння шляхом обману посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » земельною ділянкою комунальної власності з кадастровим номером :07:031:0058 в умовах воєнного стану та за фактом зловживання владою службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 під час продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення на території м. Житомира.

В ході проведення досудового розслідування встановлено факти складання та використання завідомо підроблених офіційних документів свідоцтв про право власності на нерухоме майно, на підставі яких ІНФОРМАЦІЯ_5 , внаслідок зловживання владою або службовим становищем, у власність та користування суб`єктів господарювання без проведення аукціону передано земельні ділянки з кадастровими номерами: :06:001:0007 площею 0,5736, :11:009:0055 площею 0,045 га, :09:024:0025 площею 0,1804 га, :07:031:0058 площею 1,3648 га.

Слідчий вказує, що для доказування в даному кримінальному провадженні необхідний тимчасовий доступ документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

За приписами ч.6 ст.163 КПК України такий тимчасовий доступ може надати лише слідчий суддя, оскільки документи містять охоронювану законом таємницюа тому слідчий звертається з цим клопотанням до слідчого судді.

Слідчий в судове засідання не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання без його участі

Представник банку в судове засідання не з`явився, про час, місце та дату слухання справи повідомлений належним чином, що відповідає ч.1 ст.135 КПК України.

Неявка належним чином повідомлених осіб не перешкоджає розгляду клопотання.

Фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалося в силу положень ч.4 ст.107 КПК України.

Розглянувши клопотання по суті, слідчий суддя приходить до наступного.

Одним із видів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, що передбачено п.5 ч.2 ст.131 КПК України.

За приписами ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

За приписами ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000018 від 06.02.2025, за ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 364 КК України.

Досудове розслідування здійснюється за фактом заволодіння шляхом обману посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » земельною ділянкою комунальної власності з кадастровим номером :07:031:0058 в умовах воєнного стану та за фактом зловживання владою службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 під час продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення на території м. Житомира.

В ході проведення досудового розслідування встановлено факти складання та використання завідомо підроблених офіційних документів свідоцтв про право власності на нерухоме майно, на підставі яких ІНФОРМАЦІЯ_5 , внаслідок зловживання владою або службовим становищем, у власність та користування суб`єктів господарювання без проведення аукціону передано земельні ділянки з кадастровими номерами: :06:001:0007 площею 0,5736, :11:009:0055 площею 0,045 га, :09:024:0025 площею 0,1804 га, :07:031:0058 площею 1,3648 га.

Факт ймовірного вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 364 КК України підтверджується доказами долученими до клопотання.

За приписами п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»- інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що:

- вказані у клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження № 0000018 від 06.02.2025 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Щодо дозволу на вилучення оригіналів документів.

Слідчий вказує, що оригінали документи необхідні для проведення ряду експертиз серед яких і почеркознавча.

Так за приписами ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів

Правила проведення експертиз викладені в Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень (далі Інструкція) та Науково-методичних рекомендаціях з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень (далі Рекомендації), що затверджені Наказом Міністерства юстиції України 08.01.1998 № 53/5.

За приписами п.3.4 розділу ІІІ вказаної інструкції експертиза може проводитись за фотознімками та іншими копіями об`єкта (крім об`єктів почеркознавчих досліджень), його описами та іншими матеріалами, доданими до справи в установленому законодавством порядку, якщо це не суперечить методичним підходам до проведення відповідних експертиз. Про проведення експертизи за такими матеріалами вказується в документі про призначення експертизи (залучення експерта) або письмово повідомляється експерт органом (особою), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта).

За таких обставин слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у даному кримінальному провадженні підлягає задоволенню в повному обсязі і з можливістю вилучення оригіналів документів, оскільки таким чином буде досягнута мета з якою слідчи й звернувся до слідчого судді.

На підставі викладеного, керуючись ст.132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса та фактична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- оригіналів матеріалів кредитного договору 19кл-24/в від 16.07.2024 укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також додатків до договору, додаткових договорів (угод), графіків повернення коштів, тарифів, договорів поруки, документів щодо заставного майна, платіжних доручень та інформації щодо руху коштів по рахункам, які відкриті та обслуговуються за вказаними договорами.

- оригіналів матеріалів іпотечного договору № 61 від 16.07.2024 укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також додатків до договору, додаткових договорів (угод), графіків повернення коштів, тарифів, договорів поруки, документів щодо заставного майна, платіжних доручень та інформації щодо руху коштів по рахункам, які відкриті та обслуговуються за вказаними договорами.

з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1