Справа № 643/5291/26
Провадження № 1-кс/643/2333/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 березня 2026 року слідчий суддя Салтівського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду, в м. Харкові, погоджене прокурором клопотання старшого дізнавача СД Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000204 від 14.03.2024р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190, КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство),

ВСТАНОВИВ:

Сектором дізнання ХРУП №2 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000204 від 14.03.2024р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190, КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Досудовим розслідуванням встановлено, що потерпілий ОСОБА_4 перебуваючи вдома, виявив бажання придбати собі автомобіль, після чого зайшов до інтернет-ресурсу та на сайті оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знайшов оголошення «Dacia Sandero Stepway 2017 1.5 dCi» з помітками, пробіг: 86 тис. км., розмитнена. Після чого потерпілий намагався зателефонувати за номером мобільного телефону НОМЕР_1 , однак слухавку ніхто не взяв, після чого через деякий час потерпілому надійшов телефонний дзвінок у мессенджері «Вайбер», де потерпілий взявши слухавку почув чоловічий голос, який повідомив йому за автомобіль, в ході розмови невідома особа, яка представилась ОСОБА_5 повідомив, що потрібно заплатити 10% від ціни автомобіль тобто 17750 грн., на що потерпілий погодився та перерахував грошові кошти у розмірі 13000 грн., на банківську картку № НОМЕР_2 .

В подальшому було отримано тимчасовий доступ до речей та документів по банківській картці № НОМЕР_3 де було встановлено, що банківська картка належить ОСОБА_6 , який отримав грошові кошти у розмірі 72300 грн., де в подальшому робить перекази грошових коштів, а саме: 07.03.2024 о 18:36 переказує грошові кошти у розмірі 7099 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_4 ; 07.03.2024 о 18:38 переказує грошові кошти у розмірі 7454 на банківський рахунок № НОМЕР_5 ; 07.03.2024 о 18:41переказує грошові кошти у розмірі 7888 грн., на банківський рахунок № НОМЕР_6 ; 07.03.2024 о 18:42 переказує грошові кошти у розмірі 7888 грн., на банківський рахунок № НОМЕР_7 ; 07.03.2024 о 18:42 переказує грошові кошти у розмірі 7217 грн., на банківський рахунок № НОМЕР_8 ; 07.03.2024 о 18:43 переказує грошові кошти у розмірі 8000 грн., на банківський рахунок № НОМЕР_9 ; 07.03.2024 о 19:12 переказує грошові кошти у розмірі 15816 грн., на банківський рахунок № НОМЕР_10 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що відповідно до п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України, необхідна інформація, що перебуває у власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відноситься до охоронюваної законом таємниці, а також враховуючи, що для встановлення особи, яка скоїла вказаний злочин, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів інформації по банківським рахункам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , які знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме рух грошових коштів по карті в період часу з 01.01.2024 по 07.03.2026 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу копії документів з відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », матеріалів фото - відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаної картки, повну інформацію про прив`язані до зазначених рахунків інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів.

В судове засідання дізнавач та прокурор не з`явилися до початку розгляду надали заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали та наполягали на його задоволенні.

Дізнавач, у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів, просить розглядати вищевказане клопотання без виклику особи, у володінні якого вони знаходяться.

Оскільки дізнавачем не було доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », останні, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Представник власника майна у судове засідання не з`явився. Про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, про причини неявки не повідомив. Підстав визнання явки обв`язкою суд не вбачає, оскільки їх явка в судове засідання не вплине на повноту та неупередженість при наданні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В зв`язку з розглядом клопотання за відсутності учасників кримінального провадження, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалось відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості, про тимчасовий доступ до яких слідчий клопоче, знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України становлять охоронювану законом таємницю, самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Стороною обвинувачення доведено, що запитувану інформацію можливо використати як доказ, а тому для досягнення мети доступу до документу необхідно дати розпорядження про надання можливості вилучення цього документу.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 162, 163 КПК України; існування обґрунтованої підозри щодо вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, з урахуванням ранньої стадії досудового розслідування; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказані в клопотанні документи неможливо іншим способом і за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання щодо забезпечення ефективності досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 ч. 2 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації відносно банківських рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , які відкриті та перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії документів у відділені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 .

В інформації зазначити:

- Документи, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , а саме документів, що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492 з можливістю вилучення вказаної інформації у місті Києві за адресою: АДРЕСА_2 ;

- Первинних документів, які свідчать про зарахування на рахунок № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 01.01.2024 по 07.03.2026;

- Розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.01.2024 по 07.03.2026, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- Інформація, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття поповнення готівкових грошових коштів рахунку № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 за період з 01.01.2024 по 07.03.2026;

- Інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаній картці;

- Рух грошових коштів по рахунку в період з 01.01.2024 по 07.03.2026 із зазначенням всіх наявних даних про відправника/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу;

- Повну інформацію про прив`язані до зазначеного рахунку інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів та іншу наявну інформацію, що має значення у справі може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків, та має доказове значення по справі та можливості її вилучення на паперовому та цифрових носіях.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1