СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1707/26
ун. № 759/4937/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 березня 2026 року слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000282 від 05.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 на проведення тимчасового доступу до речей та документів (відомостей) з можливістю вилучення копій щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (зареєстроване за адресою: АДРЕСА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (зареєстроване за адресою: АДРЕСА_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_7 , а саме:

-інформацію про задекларований дохід та сплачені податки вищевказаних суб`єктів господарювання за період від 01.01.2024 по теперішній час (станом на актуальну дату подання звітності);

-узагальнену податкову інформацію щодо вказаних суб`єктів господарювання за період з 01.01.2024 по теперішній час (станом на актуальну дату сплати загальнообов`язкових платежів), у тому числі картки платників податків зі службовими особами; матеріали облікових справ (реєстраційні та статутні документи);

-інформацію про банківські рахунки вказаних суб`єктів господарювання;

-копії актів та довідок перевірок зазначених суб`єктів господарювання за період 2024-2025 років, інформацію про результати оскарження в судовому порядку податкових повідомлень, рішень;

-електронний варіант (копії) податкової звітності з ПДВ та податку на прибуток з уточнюючими деклараціями та додатками і фінансовою звітністю зазначених суб`єктів господарювання за період з 01.01.2024 по теперішній час (станом на актуальну дату подання звітності), податку на додану вартість, податку на прибуток, а також подані у цей період форми № 20-ОПП щодо об`єктів оподаткування;

-відомості у формі таблиць (в електронному вигляді) щодо податкових зобов`язань та податкового кредиту зазначених суб`єктів господарювання в розрізі контрагентів та сум за період з 01.01.2024 по теперішній час (можливо у формі витягу з ЄРПН в форматі Excel із обов`язковою, серед іншого, номенклатурою та РК, станом ПН/РК);

-перелік IP-адрес, які використовувались зазначених суб`єктів господарювання для подання податкової звітності, реєстрації податкових накладних;

-інформацію про те, чи накладено (накладався) арешт на суми ліміту ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ;

-інформацію про те, чи включено зазначених суб`єктів господарювання до плану графіку перевірок на 2026 рік та дані про стан заборгованості перед державним бюджетом;

-інформацію про всіх осіб, які отримували доходи за даними звітності № 1-ДФ зазначених суб`єктів господарювання, а також податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (ф. №1ДФ, ф. 4ДФ) за період з 01.01.2024 по теперішній час (на дату подання останньої звітності) із зазначенням їх РНОКПП, прізвища, імені, по-батькові, адреси реєстрації місця проживання та періоду отримання доходу, а також суму нарахованого єдиного внеску відносно вказаних суб`єктів господарювання;

-інформацію про те, чи віднесений (відносився) зазначених суб`єктів господарювання до групи ризикових підприємств (ФСПД) та чи приймались рішення щодо блокування ПН/РК відносно даних суб`єктів господарювання у період 2024-2025 років. У випадку якщо відповідні рішення приймались комісією ІНФОРМАЦІЯ_7 , прошу надати таблиці даних платника податку із поясненнями та копіями документів, а також копіями судових рішень у порядку адміністративного судочинства, на підставі яких комісією приймались у подальшому рішення про врахування даних для розблокування ПН/РКЄ, або виключення з переліку ризикових.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про слухання клопотання за його відсутності.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представників, у володінні яких знаходяться речі та документи.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Клопотання обґрунтоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що до слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області надійшли матеріали з Київської обласної прокуратури про те, що в ході виконання першочергових завдань із забезпечення держаної безпеки України відділом по ЧАЕС Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області виявлено інформацію щодо можливої протиправної діяльності з боку службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Славутицької міської ради Вишгородського району Київської області (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_8 ) при здійснені фінансово-господарської діяльності в умовах воєнного стану, зокрема, протягом 2024-2025 років службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », використовуючи владні повноваження, з метою привласнення бюджетних коштів, залучили до виконання державних замовлень афілійованих до них суб?єктів господарювання, які здійснюють поставку товарів за завищеними цінами.

Так, службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » проведено тендери на закупівлю 120 тонн «Коагулянт для очищення води» (унікальний номер закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_9 та ІНФОРМАЦІЯ_10 , класифікатори та їх відповідні коди: ДК 021:2015:24310000-0: Основні неорганічні хімічні речовини) на загальну суму 5 595 500 грн.

За результатами проведених тендерів, переможцем визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_6 ), яка згідно договору вже на даний час здійснила постачання 77 тонн коагулянту на суму понад з 500 000 грн (38 000-40 000 грн/т).

Разом з цим, службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за попередньою домовленістю, в період 2024-2025 роки «Коагулянт для очищення води» придбано у підконтрольного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за ціною 38 000-40 000 грн/т, яке в свою чергу придбало зазначену продукцію через ряд комерційних структур у імпортера - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 20 000 грн/т.

Враховуючи вищевказане, у органу досудового розслідування є необхідність у отриманні інформації щодо господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (зареєстроване за адресою: АДРЕСА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (зареєстроване за адресою: АДРЕСА_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_7 .

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що при зверненні до суду із зазначеним клопотанням слідчим доведено, що існує потреба у вказаних заходах, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому подане клопотання слід задовольнити.

Керуючисьст.ст.159-165, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000282 від 05.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 на проведення тимчасового доступу до речей та документів (відомостей) з можливістю вилучення копій щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (зареєстроване за адресою: АДРЕСА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (зареєстроване за адресою: АДРЕСА_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_7 , а саме:

-інформацію про задекларований дохід та сплачені податки вищевказаних суб`єктів господарювання за період від 01.01.2024 по теперішній час (станом на актуальну дату подання звітності);

-узагальнену податкову інформацію щодо вказаних суб`єктів господарювання за період з 01.01.2024 по теперішній час (станом на актуальну дату сплати загальнообов`язкових платежів), у тому числі картки платників податків зі службовими особами; матеріали облікових справ (реєстраційні та статутні документи);

-інформацію про банківські рахунки вказаних суб`єктів господарювання;

-копії актів та довідок перевірок зазначених суб`єктів господарювання за період 2024-2025 років, інформацію про результати оскарження в судовому порядку податкових повідомлень, рішень;

-електронний варіант (копії) податкової звітності з ПДВ та податку на прибуток з уточнюючими деклараціями та додатками і фінансовою звітністю зазначених суб`єктів господарювання за період з 01.01.2024 по теперішній час (станом на актуальну дату подання звітності), податку на додану вартість, податку на прибуток, а також подані у цей період форми № 20-ОПП щодо об`єктів оподаткування;

-відомості у формі таблиць (в електронному вигляді) щодо податкових зобов`язань та податкового кредиту зазначених суб`єктів господарювання в розрізі контрагентів та сум за період з 01.01.2024 по теперішній час (можливо у формі витягу з ЄРПН в форматі Excel із обов`язковою, серед іншого, номенклатурою та РК, станом ПН/РК);

-перелік IP-адрес, які використовувались зазначених суб`єктів господарювання для подання податкової звітності, реєстрації податкових накладних;

-інформацію про те, чи накладено (накладався) арешт на суми ліміту ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ;

-інформацію про те, чи включено зазначених суб`єктів господарювання до плану графіку перевірок на 2026 рік та дані про стан заборгованості перед державним бюджетом;

-інформацію про всіх осіб, які отримували доходи за даними звітності № 1-ДФ зазначених суб`єктів господарювання, а також податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (ф. №1ДФ, ф. 4ДФ) за період з 01.01.2024 по теперішній час (на дату подання останньої звітності) із зазначенням їх РНОКПП, прізвища, імені, по-батькові, адреси реєстрації місця проживання та періоду отримання доходу, а також суму нарахованого єдиного внеску відносно вказаних суб`єктів господарювання;

-інформацію про те, чи віднесений (відносився) зазначених суб`єктів господарювання до групи ризикових підприємств (ФСПД) та чи приймались рішення щодо блокування ПН/РК відносно даних суб`єктів господарювання у період 2024-2025 років. У випадку якщо відповідні рішення приймались комісією ІНФОРМАЦІЯ_7 , прошу надати таблиці даних платника податку із поясненнями та копіями документів, а також копіями судових рішень у порядку адміністративного судочинства, на підставі яких комісією приймались у подальшому рішення про врахування даних для розблокування ПН/РКЄ, або виключення з переліку ризикових.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1