Справа № 643/5297/26
Провадження № 1-кс/643/2338/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.03.2026 слідчий суддя Салтівського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові погоджене прокурором Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 клопотання старшого дізнавача СД Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000015, внесеним 15.01.2026 до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

УСТАНОВИВ:

З поданого клопотання вбачається, що сектором дізнання Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області (далі ХРУП №2) здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000015, внесеного 15.01.2026 до ЄРДР за ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, 15.01.2026 до ХРУП №2 звернувся ОСОБА_5 із заявою про те, що 08.01.2026 приблизно о 11:46 невстановлена особа під приводом продажу талонів на паливо через месенджер «Телеграм» шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 4700 грн, які ОСОБА_5 переказав на надану йому у листуванні банківську картку № НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 - емітована на ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , м.т. НОМЕР_2 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , на рахунок якої надіслані грошові кошти у розмірі 4700 грн., від потерпілого ОСОБА_5 , яка в подальшому 11.01.2026 о 19:50 переказала грошові кошти у розмірі 3260 на банківську картку № НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що інформація, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відноситься до охоронюваної законом таємниці, а також враховуючи, що для встановлення особи, яка скоїла вказаний злочин, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та інформації щодо банківської картки № НОМЕР_3 .

На підставі викладеного дізнавач звернувся до суду з клопотанням зазначивши, що з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, що стосуються банківської таємниці та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме щодо руху грошових коштів по карті за період з 01.01.2026 по 13.03.2026 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу копії документів з відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_3 , який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », матеріалів фото - відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаної картки, повну інформацію про прив`язані до зазначених рахунків інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів.

Отримання зазначеної інформації, яка може містити банківську таємницю, в інший спосіб неможливе. На цей час вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та може бути використана як доказ вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, дізнавач просить розгляд даного клопотання проводити без виклику та участі володільця зазначених документів у зв`язку з тим, що існують ризики їх зміни або знищення.

Дізнавач разом з клопотанням подав заяву про розгляд клопотання у свою відсутність та підтримав його.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Дізнавачем в клопотанні доведені ризики, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України, тому розгляд клопотання проводиться без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що дізнавачем дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеної банківської установи, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачам СД Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 та ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх копій на паперовому та електронному носії, у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованим за адресою АДРЕСА_3 , а саме до:

-документів, що знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку № НОМЕР_3 (затверджених Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492);

-первинних документів, які свідчать про зарахування на рахунок № НОМЕР_3 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 01.01.2026 по 13.03.2026;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.01.2026 по 13.03.2026 із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

-інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття чи поповнення готівкових грошових коштів рахунку № НОМЕР_3 за період з 01.01.2026 по 13.03.2026;

-інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаній картці;

-рух грошових коштів по рахунку в період з 01.01.2026 по 13.03.2026 із зазначенням всіх наявних даних про відправника/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу;

-повної інформації про прив`язані до зазначеного рахунку інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів та іншу наявну інформацію, що має значення у справі може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків, та має доказове значення по справі.

Строк дії ухвали до 24.05.2026.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1