Справа № 201/2110/26
Провадження № 1-кс/201/543/2026
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 лютого 2026 року м. Дніпро

Слідча суддя Соборного районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 ,про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000023 від 11 лютого 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

До Соборного районного суду міста Дніпра надійшло вказане вище клопотання.

В обґрунтування клопотання дізнавач вказує, що в провадженні СД відділу поліції № 2 Дніпровського РУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000023від 11.02.2026 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

10.02.2026 до ВП № 2 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 10.02.2026 приблизно о 17.38 год. невідома особа, шляхом обману, діючи умисно, з корисливих мотивів, представившись співробітником банку, під приводом повернення коштів, використовуючи номер телефону НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 79 000 гривень, які заявниця самостійно перерахувала на картку НОМЕР_2 , грошові кошти заявниці не повернуто.

В ході опитування ОСОБА_5 встановлено, що 10.02.2026 близько 17 год. 38 хв. вона перебувала за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 .

10.02.2026 о 17:38 ОСОБА_5 надійшов дзвінок на її мобільний телефон НОМЕР_3 з телефону НОМЕР_1 , автоматичний голос спитав, чи заходила вона в застосунок ІНФОРМАЦІЯ_2 з телефону Самсунг с22, якщо ні - натиснути 1. ОСОБА_5 натиснула 1 після чого відбулося з`єднання з оператором. Оператор повідомив, що зафіксував звернення і з потерпілою звяжеться старший колега. В цей же день, о 17:46 на мобільний телефон ОСОБА_5 НОМЕР_3 надійшов другий дзвінок з телефону НОМЕР_1 , старший оператор ОСОБА_6 повідомив, що він з ІНФОРМАЦІЯ_2 і є старшим спеціалістом. Далі старший оператор ОСОБА_6 почав ставити запитання чи не надавала ОСОБА_5 свої особисті дані іншим особам, також нагадав їй нікому їх не повідомляти, і, ставлячи запитання питання на рахунок балансу на банківських картках, мотивуючи тим, що кредитний ліміт був налаштований іншими, а не нею, запропонував повернути кошти. Для повернення коштів необхідно було вивести на мою картку Дія 130 тисяч гривень.

Виконуючи надані їй інструкції, зокрема щодо здійснення переказу грошових коштів у сумі 10 гривень на власний номер мобільного телефону з метою нібито розблокування банківської картки, а також щодо перевірки та повідомлення балансу рахунку та інших дій, вона втратила пильність і діяла, не усвідомлюючи можливих ризиків та наслідків своїх дій.

Отже, з метою повного всебічного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення місця знаходження грошових коштів здобутих злочинним шляхом та осіб причетних до їх заволодіння виникла необхідність в отриманні інформації та документів, щодо руху грошових коштів по банківській картці, а саме: НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , - за період часу з 10 лютого 2026 року по теперішній час.

Дізнавач зазначає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підтвердження походження грошових коштів на рахунку, встановлення осіб причетних до заволодіння грошовими коштами, інших обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для видачі та отримання кореспонденції: АДРЕСА_3 , та складають банківську таємницю, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, просив в клопотанні провести розгляд без його участі.

Дослідивши докази по матеріалах клопотання, слідча суддя дійшла таких висновків.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п.2 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до вимог п.п. 5-7 ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

В обґрунтування клопотання дізнавачем долучено до клопотання, окрім витягу з ЄРДР, доручення про здійснення досудового розслідування, повідомлення про початок досудового розслідування, постанов про визначення групи прокурорів та групи дізнавачем, лише рапорт про отримання заяви про вчинене кримінальне правопорушення та заяву ОСОБА_5 про вчинення кримінального правопорушення зі скріншотом квитанції про перерахування грошових коштів.

При цьому слід зазначити, що з наданих матеріалів не вбачається чи попереджена заявник про кримінальну відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, передбачене ст. 383 КК України. Відсутній протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення або протокол допиту потерпілої.

З урахуванням наведеного, дізнавач, який подав клопотання про тимчасовий доступ до документів, не довів наявності підстав вважати, що документи, які він планує вилучити та які становлять банківську таємницю, а саме: договори про відкриття банківської картки, документи на підставі яких було відкрито банківську картку; документи, які містять інформацію щодо власників банківської картки; документи, які містять інформацію про рух коштів по рахунках із зазначенням місць (адрес розташування) проведення транзакцій по рахунку; документи, які містять інформацію про осіб, які знімали грошові кошти з банківської картки, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для листування: АДРЕСА_3 ), стосуються банківської картки НОМЕР_2 , на який було перераховано 79 000 гривень ОСОБА_5 .

Вказані обставини позбавляють слідчу суддю можливості задовольнити клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, оскільки на даний час дізнавачем не доведено необхідність такого втручання належними та допустимими доказами.

У зв`язку з чим вважаю, що клопотання є необґрунтованим і в його задоволенні необхідно відмовити.

Керуючись ст.160-163, 164 КПК України, слідча суддя

П О С Т А Н О В И Л А:

Відмовити у задоволенні клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 ,про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000023 від 11 лютого 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1