Провадження № 1-кс/686/2582/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 березня 2026 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні, клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 , про скасування арешту майна, у кримінальному провадженні №0001030 від 18.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ст.263 ч.1 КК України ,

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді із клопотанням, поданим у інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 09 вересня 2025 року у кримінальному провадженні №0001030 від 18.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України на грошові кошти, які належать ОСОБА_4 , а саме: 39 500 доларів США, купюрами по 100 доларів в кількості 395 шт.; 3 500 євро, купюрами по 100 євро в кількості 35 шт..

У обґрунтування поданого клопотання зазначено, що ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 09.09.2025 накладено арешт на грошові кошти, які були 27.08.2025 були вилучені в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено: грошові кошти в сумі 39500 доларів США які знаходяться в сейф-пакеті № WAR1943154; грошові кошти в сумі 3500 євро які знаходяться в сейф-пакеті №ICR 0107318; грошові кошти в сумі 3600 євро які знаходяться в сейф-пакеті №1943155; грошові кошти в сумі 4500 доларів США які знаходяться в сейф-пакеті № ICR 0107319; грошові кошти в сумі 5350 доларів США які знаходяться в сейф-пакеті № NPU5148039.

Уважає, що у подальшому застосуванні арешту відпала потреба з огляду на те, що вказані грошові кошти ОСОБА_4 отримав від продажу квартири та використовує у своїй підприємницькій діяльності

Так, органом досудового розслідування майже за шість місяців не призначено жодної експертизи та не проведено жодної слідчої дії з вилученими грошовими коштами. За весь час досудового розслідування недоведено, що вилучені гроші є знаряддям чи предметом кримінального правопорушення.

Окрім того у клопотанні зазначено, що подальше застосування арешту грошових коштів ОСОБА_4 порушує його право власності, позбавляє можливості утримувати сім`ю, здійснювати підприємницьку діяльність, оскільки ці кошти використовувались для закупівлі відповідних товарів та проведення господарської діяльності .

У зв`язку із чим заявник просить скасувати арешт.

Представник ОСОБА_4 адвокат ОСОБА_3 про день та час розгляду клопотання повідомлялась належним чином, в судове засідання не з`явилась, що не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, проте прокурор ОСОБА_6 подав заяву в якій просив проводити розгляд клопотання за його відсутності та вказав, що заперечує проти задоволення вимог клопотання.

Дослідивши доводи клопотання, долучені до нього документи, заяву прокурора, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001030 від 18.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ст.263 ч.1 КК України.

В межах досудового розслідування вказаного кримінального провадження - 27.08.2025 слідчим СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду проведено обшук за місцем проживання керуючої справами Полонської міської ради ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено: 1.Грошові кошти в сумі 39500 доларів США які знаходяться в сейф-пакеті № WAR1943154. 2.Грошові кошти в сумі 3500 євро які знаходяться в сейф-пакеті №ICR 0107318. 3.Грошові кошти в сумі 3600 євро які знаходяться в сейф-пакеті №1943155.4.Грошові кошти в сумі 4500 доларів США які знаходяться в сейф-пакеті № ICR 0107319.5.Грошові кошти в сумі 5350 доларів США які знаходяться в сейф-пакеті № NPU5148039.6.Предмет, схожий на обріз мисливської рушниці який знаходиться у сейф-пакеті №NPU5426958.

28.08.2025 вищевказані речі та документи постановою слідчого визнані речовими доказами та долучені до матеріалів вищевказаного кримінального провадження.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 09 вересня 2025 року, було накладено арешт з тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти в сумі 39 500 доларів США, купюрами по 100 доларів в кількості 395 шт.;

- грошові кошти в сумі 3 500 євро, купюрами по 100 євро в кількості 35 шт.;

- грошові кошти в сумі 3 600 євро, купюрами по 100 євро в кількості 36 шт.;

- грошові кошти в сумі 4 500 доларів США, купюрами по 100 доларів в кількості 45 шт.;

- грошові кошти в сумі 5 350 доларів США, купюрами по 100 доларів в кількості 53 шт. та 1 купюра номіналом 50 доларів.

Згідно з п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Підстави та порядок скасування арешту майна врегульовані ст. 174 КПК України.

Відповідно до ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Положеннями ст. 41 Конституції України встановлено непорушність права власності. Скасування арешту майна спрямовано на поновлення прав власника майна, та цього вимагає обов`язок слідчого судді по дотриманню прав осіб у кримінальному провадженні.

Факт спільного проживання кількох сімей за однією адресою об`єктивно ускладнює індивідуалізацію належності грошових коштів, вилучених під час обшуку, та виключає можливість автоматичного віднесення всіх вилучених коштів до майна особи, щодо якої здійснюється досудове розслідування.

При вирішенні клопотання слідчий суддя приймає до уваги доводи заявника, про те, що грошові кошти в сумі 39 500 доларів США, купюрами по 100 доларів в кількості 395 шт.; 3 500 євро, купюрами по 100 євро в кількості 35 шт., які були вилучені за місцем проживання керуючої справами Полонської міської ради ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , належать саме ОСОБА_4 , оскільки на підтвердження цього до матеріалів клопотання долучено копію договору купівлі продажу квартири, згідно з яким він отримав 43 тисячі доларів США, тому слідчий суддя не ставить під сумнів твердження заявника щодо походження грошових коштів. Окрім того заявник зазначила, що, ОСОБА_4 є фізичною особою підприємцем та здійснює господарську діяльність, що також є джерелом його доходів. Вказане свідчить про приватний, цивільно-правовий характер походження коштів та їх непричетність до предмета кримінального правопорушення.

Враховуючи обставини даної справи, відсутність належних та допустимих доказів, що зазначені грошові кошти в сумі 39 500 доларів США, та 3 500 євро, є доказом злочину, підлягають можливій конфіскації майна, беручи до уваги положення ст. 41 Конституції України, слідчий суддя вважає, що накладений арешт в даній частині позбавляє можливості законного власника користуватися та розпоряджатися даним майном, а тому заявлене клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки заявником доведено, що зазначені грошові кошти не здобуті внаслідок вчинення злочину, не містять на собі доказової інформації щодо обставин кримінального правопорушення та належать особі, яка не є підозрюваною у даному кримінальному провадженні і до її майна не може бути застосовано конфіскацію. Накладення арешту на майно, яке може належати іншим особам, без належного обґрунтування його зв`язку з кримінальним правопорушенням, суперечить засадам кримінального провадження, зокрема принципу недоторканості права власності .

На підставі викладеного, керуючись керуючись ст. 41 Конституції України, ст.174 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 , про скасування арешту майна, у кримінальному провадженні №0001030 від 18.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ст.263 ч.1 КК України задоволити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 09 вересня 2025 року у кримінальному провадженні №0001030, на грошові кошти купюрами по 100 доларів в кількості 395 шт. (згідно опису) в загальній сумі 39 500 доларів США та 3 500 євро, купюрами по 100 євро в кількості 35 шт.(згідно опису) та які були вилучені 27.08.2025 року під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання керуючої справами Полонської міської ради ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя