Справа №678/999/25
Провадження №1-кс-678-166/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 березня 2026 року селище Летичів

Слідчий суддя Летичівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в селищі Летичів клопотання старшого дізнавача СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000114 від 06.06.2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

16.03.2026 року на розгляд слідчого судді надійшло клопотання старшого дізнавача СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ і вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження АДРЕСА_1 ), оскільки інформація, яка знаходиться у його володінні може бути використана як докази та сприятиме швидкому встановленню особи яка вчинила кримінальне правопорушення, а іншим шляхом отримати її не представляється можливим.

У клопотанні містяться прохання прокурора та дізнавача про розгляд даного клопотання без їх участі, та без застосування звукозапису, клопотання підтримують в повному обсязі та просять його задовольнити.

Фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів не здійснювалось на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

06.06.2025 року СД ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області розпочато досудове розслідування та внесено відомості до ЄРДР за №0000114, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що 04.06.2025 року близько 15 год. 00 хв. невстановлена особа зателефонувавши із номера мобільного телефону НОМЕР_2 на номер мобільного телефону ОСОБА_5 НОМЕР_3 , представившись представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським шляхом заволоділа останнього в сумі 149637 грн., які вона декількома платежами самостійно перерахувала із своїх банківських карток банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 та банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 на банківські картки № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , чим спричинила потерпілій матеріальну шкоду на вказану суму.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, а саме 12.06.2025 року відповідно до протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 , остання повідомила, що 04.06.2025 року близько 15 год. 00 хв. невстановлена особа зателефонувавши із номера мобільного телефону НОМЕР_2 представившись представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на її номер НОМЕР_3 зловживаючи її довірою шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 149637 грн., які вона декількома платежами самостійно перерахувала із своїх банківських карток банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 та банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 на банківські картки № НОМЕР_10 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 .

02.12.2025 року було проведено огляд тимчасового доступу до речей та документів банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та встановлено, що емітентом і власником карток з ВІN № НОМЕР_11 є ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На даний час виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та отриманні доступу до документів, які стосуються руху коштів за картковим рахунком № НОМЕР_9 банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (дати проведення банківських операцій, зняття та зарахування грошових коштів, відомостей про контрагентів, призначення платежів, виду банківських операцій, часу, місця зняття тощо) з 01 год. 00 хв. 04.06.2025 року по час постановлення ухвали слідчого судді, та знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження АДРЕСА_1 ).

Дізнавач просить розглянути клопотання за відсутності представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як відомості, що підлягають тимчасовому доступу, перебувають у його розпорядженні і можуть бути знищенні або ж не санкціоновано кореговані.

Дізнавач просить надати доступ до вказаних речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати дізнавач, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.110 ч.2, 131 ч.2 п.5, 132, 159-166, 369-372 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя

постановив:

Клопотання старшого дізнавача СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, - задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СД ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавача СД ВнП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавача СД ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавача СД ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавача СД ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей та документів (інформації, в тому числі електронної), з можливістю їх вилучення з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження АДРЕСА_1 ), а саме:

- завірених належним чином копій договору про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_9 банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номера облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_9 банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період з 01 год. 00 хв. 04.06.2025 року по 16.03.2026 року;

- фото та відео-зображень, проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_9 банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01 год. 00 хв. 04.06.2025 року по 16.03.2026 року;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_9 банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01 год. 00 хв. 04.06.2025 року по 16.03.2026 року;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_9 банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01 год. 00 хв. 04.06.2025 року по 16.03.2026 року.

Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити належним чином завірені копії вищевказаних речей та/або документів (інформації, в тому числі електронної).

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали становить 60 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1