Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/2128/26
Провадження № 1-кс/644/324/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 березня 2026 року м. Харків

Індустріальний районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню за №0001344 від 26.09.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

у с т а н о в и в:

До Індустріального районного суду м. Харкова надійшло вищезазначене клопотання, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ, строком на 60 діб, слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_3 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи (осіб) під час видачі банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеним банківським карткам в період часу з 11.09.2025 по 02.03.2026, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки, адреси місць зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів, за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківської картки, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу в період часу 11.09.2025 по 02.03.2026 та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

Клопотання вмотивовано тим, що слідчим СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001344 від 26.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.09.2025 до ЧЧ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява про вчинене кримінальне правопорушення від ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що в період з 11.09.2025 по 22.09.2025 невстановлена особа з карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_4 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 59000 гривень, а також з карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_5 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 103130 гривень, у зв`язку із чим ОСОБА_12 було спричинено матеріальну шкоду у розмірі 162130 гривень.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 надав показання, що у нього є банківська картка в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка відкрита на картковий рахунок НОМЕР_4 , номер якої він не пам`ятає, на яку він перераховує грошові кошти для того, щоб нею користувалася його дружина ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , н.т. НОМЕР_6 . Також, у нього є кредитна банківська, номер якої він не пам`ятає, яка відкрита на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 та якою він ніколи не користувалася, коли ця кредитна банківська картка в нього з`явилася він не пам`ятає. 24.09.2025 близько 10:00 год. він, знаходячись на позиції поблизу м. Вовчанська Харківської області, зайшов до мобільного додатку «FreeBank», щоб перевірити залишок на банківській картці, яка відкрита на картковий рахунок НОМЕР_4 . Зайшовши до мобільного додатку «FreeBank», він виявив, що з кредитної банківської картки, яка відкрита на картковий рахунок НОМЕР_5 були виконані операції, які він не робив, а саме 11.09.2025, 13.09.2025 та 22.09.2025 були перераховані грошові кошти загальною сумою трохи більше 100000 гривень. Куди саме вони були перераховані йому не відомо, цих операцій він не виконував. Також, він виявив, що 12.09.2025 з вказаного кредитного карткового рахунку були перераховані грошові кошти на його банківську картку, відкриту на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 у розмірі 35000 грн. та 24000 грн. Крім цього, він виявив, що 14.09.2025 з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 були списані грошові кошти у сумі 59000 грн., а дата проведення операції була 12.09.2025. Він користувався номером телефону НОМЕР_7 протягом багатьох років. Зранку 25.09.2025 близько 08:30 год. він повернувся з позицій до м. Харкова й ввімкнув свій мобільний телефон й одразу виявив, що його телефон не бачить СІМ-картку по номеру телефону НОМЕР_7 . Він одразу поїхав до «Водафону», щоб з`ясувати, чому не працює його СІМ-картка. Там після перевірки його даних повідомили, що номер телефону НОМЕР_7 було заблоковано. З якої причини вказаний номер телефону було заблоковано йому нормально пояснити не змогли. Ймовірно, хтось заволодів його номером телефону і зайшовши до мобільного додатку «FreeBank», виконав вищевказані операції. Після цього, він поїхав до банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де йому повідомили, що дійсно були виконані всі вишевказані операції й надали йому виписки по картковим рахункам НОМЕР_5 та НОМЕР_4 . Після того, він поїхав до відділу поліції Індустріального району й написав заяву про вчинене кримінальне правопорушення.

В ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_12 добровільно надав виписку по його картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 , з якого списалися грошові кошти у розмірі 25501,00 грн. від 11.09.2025, 28951,00 грн. від 11.09.2025, 31773,00 грн. від 11.09.2025, 13775,00 грн. від 11.09.2025, 150,00 грн. від 12.09.2025, 35000,00 грн. від 12.09.2025, 24000,00 грн. від 12.09.2025, 150,00 грн. від 13.09.2025, 700,00 грн. від 22.09.2025, 10,00 грн. від 22.09.2025, 20,00 грн. від 22.09.2025, 700,00 грн. від 22.09.2025, 700,00 грн. від 24.09.2025, 700,00 грн. від 24.09.2025.

Також, в ході досудового розслідування було проведено тимчасовий доступ до речей і документів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 .

В ході огляду CD-R диску, вилученого з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з інформацією щодо руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_8 , випущеній на картковий рахунок НОМЕР_5 , було встановлено, що були переведені грошові кошти:

-у розмірі 25501,00 грн. від 17:41 год. 11.09.2025 на банківську картку № НОМЕР_9 ;

-у розмірі 28951,00 грн. від 17:42 год. 11.09.2025 на банківську картку № НОМЕР_10 ;

-у розмірі 31773,00 грн. від 17:43 год. 11.09.2025 на банківську картку № НОМЕР_11 ;

-у розмірі 13775,00 грн. від 17:45 год. 11.09.2025 на банківську картку № НОМЕР_12 .

Крім цього, в ході досудового розслідування було проведено тимчасовий доступ до речей і документів по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 .

В ході тимчасового доступу було вилучено CD-R диску з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з інформацією щодо руху грошових коштів по вищевказаним банківським карткам. Відповідно до вилученої інформації по банківській картці № НОМЕР_10 , випущеній на картковий рахунок НОМЕР_13 було встановлено, що було переведено грошові кошти у розмірі 9540,96 грн. від 18:14 год. 11.09.2025 на банківську картку № НОМЕР_3 ; по банківській картці № НОМЕР_11 , випущеній на картковий рахунок НОМЕР_14 встановлено, що було переведено грошові кошти у розмірі 18000,00 грн. від 17:44 год. 11.09.2025, рахунок отримувача НОМЕР_15 , надавач платіжних послуг отримувача: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », по банківській картці № НОМЕР_12 , випущеній на картковий рахунок НОМЕР_16 встановлено, що було переведено грошові кошти у розмірі 14000 грн. від 18:43 год. 11.09.2025 перейшли на рахунок: НОМЕР_17 , надавач послуг отримувача: АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_6 `.

У порядку ст.264 КПК України, здійснено моніторинг загальнодоступних сайтів всесвітньої мережі Інтернет з метою встановлення інформації, що може сприяти подальшому досудовому розслідуванню. В ході огляду загальнодоступного сайту ІНФОРМАЦІЯ_7 було отримано інформацію про те, що банківські картки із BIN НОМЕР_18 емітовані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Таким чином, задля повноти проведення досудового розслідування виникла необхідність отримання даних особи на рахунок якої було здійснено переказ грошових коштів: у розмірі 9540,96 грн. від 18:14 год. 11.09.2025, а саме на банківську картку № НОМЕР_3 та інші дані, що необхідні для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а також те, що іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні зазначеної організації.

Слідчим подано заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу без виклику особи, у володінні якої речі знаходяться, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Слідчим суддею встановлено, що 26.09.2025 матеріали досудового розслідування за заявою ОСОБА_12 були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001344 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до висновку, що слідчий довів існування обставин, які свідчать про вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи володільця документів (інформації); є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи перебувають у володінні вказаної юридичної особи; відомості, що містяться в зазначених речах і документах, самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; існує можливість використання як доказів відомостей, що в них міститься, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей та вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки для повного, об`єктивного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, встановлення обставин, що мають доказове значення по даному кримінальному провадженню та притягненню винних осіб до кримінальної відповідальності, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст. ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню за №0001344 від 26.09.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_3 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи (осіб) під час видачі банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеним банківським карткам в період часу з 11.09.2025 по 02.03.2026, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки, адреси місць зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів, за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківської картки, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу в період часу 11.09.2025 по 02.03.2026 та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто, до 09.05.2026 року.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1