Провадження № 1-кс/337/136/2026
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 березня 2026 року Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Запоріжжі клопотання старшого слідчого СВ Відділу поліції №5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 05.02.2026 до ЄРДР за № 0000112, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

12.03.2026 старший слідчий СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , звернувся до суду з даним клопотанням, вказавши, що в провадженні СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000112 від 05.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме шахрайство, вчинене в умовах воєнного чи надзвичайного стану, що завдало значної шкоди потерпілому.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.02.2026 до ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із заявою про те, що 03.02.2026 близько 16:00 їй у месенджері "Viber" написав директор ПМПФ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_6 з н.м.т. НОМЕР_1 та надіслав смс-повідомлення із реквізитами «Отримувач: ФОП ОСОБА_7 , IBAN НОМЕР_2 , ІПН/ЄДРПОУ: НОМЕР_3 », на які ОСОБА_5 необхідно було здійснити переказ грошових коштів з рахунку ПМПФ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », IBAN НОМЕР_4 в розмірі 97 250 гривень, що заявниця і здійснила. В подальшому, о 16:50 надійшло аналогічне повідомлення з аналогічними реквізитами про необхідність проведення оплати в розмірі 273 900 гривень і заявниця також його здійснила, однак після цього виявилось, що обліковий запис директора її компанії ОСОБА_6 у месенджері "Viber" було зламано, директор жодних реквізитів не надавав і таким чином невстановлена особа шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ПМПФ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в розмірі 371 150 гривень.

В ході досудового розслідування допитана ОСОБА_5 пояснила, що займає посаду заступника директора з економічних питань ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та у її розпорядженні перебуває рахунок підприємства, відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » IBAN НОМЕР_4 , з якого вона здійснює розрахунки в інтересах підприємства. 03.02.2026 приблизно о 13-й годині вона знаходилась вдома за місцем свого мешкання, працювала дистанційно. В цей час у месенджері «Viber» з облікового запису директора підприємства, де вона працевлаштована - ОСОБА_8 , яка прив`язана до його контактного номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , надійшло смс-повідомлення, в якому було задано питання чи мається у неї зараз доступ до рахунків. Надалі ОСОБА_9 спитав чи буде можливість негайно розрахуватись, якщо він надасть номер рахунку. В подальшому о 16:00 год. того ж дня від даного користувача надійшли реквізити для відправки грошових коштів - «Отримувач: ФОП ОСОБА_7 , IBAN НОМЕР_2 , ПН/ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ». Необхідна сума відправки складала 97250 грн «за матеріали в призначенні», та було повідомлено, що «все остальное потом». В подальшому вона з рахунку підприємства - IBAN НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відправила на рахунок НОМЕР_2 грошові кошти в розмірі 97250 грн, про що надіслала платіжний документ на підтвердження цього директору. В подальшому, о 16:51 того ж дня в ході діалогу з приводу першої транзакції їй у месенджері «Viber» з облікового запису директора надійшло ще одне повідомлення із зазначенням тих самих реквізитів «Отримувач: ФОП ОСОБА_7 , IBAN НОМЕР_2 , ІПН/ЄДРПОУ: НОМЕР_3 », проте сума другого платежу була зазначена 273900 грн. Смс-повідомлення були ідентичними, за виключенням суми платежу. Вона здійснила переказ грошових коштів на вищевказану суму приблизно о 19:00 годині. 04.02.2026 о 11:51 год. від директора знову надійшло смс-повідомлення і зазначенням вже нових реквізитів для оплати «Банк: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Отримувач: ФОП ОСОБА_10 IBAN НОМЕР_5 РНОКПП отримувача: НОМЕР_6 ». Провести оплату необхідно було в розмірі 98000 грн, однак через те, що на той час не було електропостачання, вона цього зробити не змогла та запідозрила, що щось не так. Вона одразу після цього зателефонувала своєму директору, проте на інший його н.м.т. НОМЕР_7 . Він зняв слухавку, повністю заперечив і повідомив, що його обліковий запис у месенджері «Viber» з н.м.т. НОМЕР_1 було зламано.

Оглядом мобільного телефону потерпілої підтверджуються надані нею покази.

В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Хортицького районного суду міста Запоріжжя здійснено тимчасовий доступ до речей та документів по рахунку НОМЕР_2 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та встановлено, що рахунок ФОП НОМЕР_8 відкритий на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрована: АДРЕСА_1 .

В ході огляду встановлено, що на вказаний рахунок були здійсненні наступні транзакції: 03.02.2026 о 17:17:39 год. зарахування грошових коштів у сумі 97.250 грн. на рахунок НОМЕР_2 з банківського рахунку НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - платник ПМПФ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "; 03.02.2026 о 17:22:33 год. перерахування грошових коштів у сумі 97.250 грн. з рахунку НОМЕР_2 на рахунок НОМЕР_8 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який належить ОСОБА_7 ; 03.02.2026 о 19:25:09 год. зарахування грошових коштів у сумі 273.900 грн. на рахунок НОМЕР_2 з банківського рахунку НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - платник ПМПФ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "; 03.02.2026 о 21:26:55 год. перерахування грошових коштів у сумі 30.000 грн. з рахунку НОМЕР_2 на рахунок НОМЕР_8 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який належить ОСОБА_7 .

У зв`язку з вищевикладеним, з метою повного та об`єктивного дослідження обставин даного кримінального правопорушення, встановлення осіб, які причетні до заволодіння грошовими коштами шляхом обману, які користувались послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »», слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », зокрема по рахунку НОМЕР_8 , відкритому в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Слідчий вважає, що інформація, про доступ до якої він просить, має істотне значення для встановлення обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, зокрема, виявлення процесу заволодіння грошовими коштами потерпілої особи, та осіб, які причетні до цього, відповідно може бути використана як доказ. Оскільки вказана інформація знаходиться у володінні юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » і містить охоронювану законом таємницю, іншими способами отримати вказану інформацію неможливо, тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів.

В судове засідання слідчий та прокурор не прибули, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримують, просять його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий, була викликана в судове засідання, але не з`явилась, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали, вважає його обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст.163 КПК України.

Оцінивши викладені в клопотанні слідчого обставини, додані до клопотання на їх підтвердження докази, слідчий суддя вважає встановленим та доведеним, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких просить слідчий, перебувають у володінні юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », містять охоронювану законом таємницю, але мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та інших обставин кримінального провадження, відповідно можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити неможливо.

На підставі вищевикладеного клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.159-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Відділу поліції №5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчим СВ Відділу поліції №5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій документів та отримання інформації, а саме:

- документів та відомостей про власника рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_8 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_8 за період часу з 00:01 год. 03.02.2026 по 23:59 год. 06.03.2026;

- інформацію щодо підключення рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_8 до сервісів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », чи будь-яких інших наявних додатків, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені;

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет - додатку по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_8 за період часу з 00:01 год. 03.02.2026 по 23:59 год. 06.03.2026;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_8 за період часу з 00:01 год. 03.02.2026 по 23:59 год. 06.03.2026;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта по зазначеному рахунку довіреності на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по рахунку, надати її копію.

Строк дії ухвали встановити до 15.04.2026 включно.

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1