Справа №523/4030/26
Провадження №1-кс/523/3310/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 березня 2026 року слідчий суддя Пересипського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській ОСОБА_3 , погодженого прокурором Пересипської окружної прокуратури м. Одеси у кримінальному провадженні №0000836 від 28.12.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 358 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,-

Встановив:

Згідно клопотання слідчого, слідчим відділенням ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 358 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що в 2024 році, ІНФОРМАЦІЯ_1 проводились конкурсні торги з предметом закупівлі «ДК 012:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація». Під час проведення аукціону системою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » переможцями визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », так як цінова пропозиція надана вищезазначеним підприємством виявилась найбільш економічно вигідною.

В подальшому 04.10.2024 між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі начальника ОСОБА_4 замовник та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - підрядник укладено договір про закупівлю робіт №8.

В ході досудового розслідування встановлено, що 23.12.2024 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі начальника ОСОБА_4 замовник та ТОВ замовник та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір закупівлі робіт №12 «Роботи з усунення аварій бюджетної установи: капітальний ремонт будівлі КУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Коригування» на загальну суму 1 885 735,79.

За даним фактом відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.358 ч.3 КК України 28.12.2024 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000836.

Згідно умов договору підрядник зобов`язується власними силами, засобами, в обумовлений термін у відповідності до замовлення і вимог проектно-кошторисної документації, будівельних норм, правил чинного законодавства України виконати роботи, а замовник зобов`язується прийняти і оплатити виконані роботи.

Разом з тим, в ході досудового розслідування встановлено, що роботи виконані не в повному обсязі та за завищеною вартістю.

Відповідно до вимог статей 3, 5, 16, 22 та 29 Закону України «Про публічні закупівлі», замовник під час проведення процедур закупівель зобов`язаний забезпечити добросовісну конкуренцію, відкритість, прозорість, недискримінацію учасників, рівне ставлення до них, а також об`єктивне та неупереджене визначення переможця. Тендерна документація повинна містити чітко визначені вимоги до технічних, якісних і кількісних характеристик предмета закупівлі, а оцінка пропозицій здійснюватися виключно на підставі об`єктивних критеріїв.

Однак, аналіз тендерної документації, технічних завдань і умов проведення закупівель свідчить про наявність ознак порушень, що мають характер зловживань та узгоджених дій між службовими особами замовника та представниками підрядних організацій.

Зокрема, встановлено, що вимоги до учасників торгів мали вибірковий характер і створювали. штучні обмеження конкуренції, орієнтовані на заздалегідь визначене коло підприємств. У кошторисній документації виявлено невідповідність фактичних обсягів робіт та завищення вартості будівельно-монтажних робіт, що суперечить вимогам ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» та Наказу ІНФОРМАЦІЯ_5 № 281 від 01.11.2021 «Про затвердження кошторисних норм у будівництві».

Окрім того, зафіксовано використання матеріалів за цінами, що перевищують середньоринкові показники, відсутність належного підтвердження наявності матеріально-технічної бази у переможців торгів, а також повторюваність складу учасників у кількох закупівлях одного замовника, що свідчить про формальну конкуренцію та можливе узгодження дій між сторонами. Аналіз поданих тендерних пропозицій показує однакові шаблони документів, ідентичні формулювання та технічні помилки, що вказує на підготовку частини документів одним колом осіб.

Порівняльний аналіз кошторисів, цінових пропозицій і ринкової вартості матеріалів свідчить про системне завищення цін у межах від 15 до 35 відсотків від реальної ринкової вартості, що створює передумови для безпідставного витрачання бюджетних коштів у особливо великих розмірах.

Характер та послідовність дій, зокрема формування дискримінаційних тендерних умов, завищення вартості робіт, фіктивне документування виконаних обсягів і відсутність реальної конкуренції, свідчать про умисне спотворення тендерних процедур та узгоджену діяльність представників замовника і підрядних організацій, спрямовану на незаконне заволодіння частиною бюджетних коштів, виділених на капітальний ремонт і реставрацію об?єктів комунальної власності міста Одеси.

Разом з тим, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на який здійснювались перерахування грошових коштів за договорами про закупівлю робіт №8 від 04.10.2024, №12 від 23.12.2024.

Так, з метою встановлення суб?єктів господарювання, з якими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) мало фінансово-господарські взаємовідносини в ході досудового слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучити дані документи для процесуальної економії часу через Одеське відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Відповідно до ч. 1, п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до положень 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з клопотання та долучених до нього матеріалів вбачається, що вищезазначені відомості самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб причетних до ймовірної події злочину, іншим способом отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо, слідчий суддя приходить до висновку, що доводи слідчого належним чином обґрунтовані та підтверджені відповідними доказами. В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність підстав вважати, що вказані документи можуть сприяти встановленню істини по справі, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання та надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі ст. 163 ч.2 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя,

Постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , та/або іншим слідчим слідчого відділення ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області, що входять до складу слідчої групи дозвіл на тимчасовий дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучити дані документи для процесуальної економії часу через Одеське відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме:

-заяв про відкриття/закриття рахунку № НОМЕР_2 , карток зі зразками підписів та відбитками печаток підприємства, статутів, установчих договорів підприємства, належним чином завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів службових осіб та засновників відповідного суб?єкту підприємницької діяльності чи осіб, на ім?я яких відкрито такий рахунок, або осіб, які на підставі довіреності чи доручень мали право на управління таким рахунком, свідоцтв про державну реєстрацію в органах виконавчої влади, документів, що підтверджують взяття підприємства на податковий облік (ф. 4 - ОП), документів, що підтверджують реєстрацію підприємства в органах ІНФОРМАЦІЯ_7 , довідок про внесення підприємства до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, страхових свідоцтв, що підтверджують реєстрацію підприємства у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України як платників соціальних страхових внесків, копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, які мають право першого та другого підписів (осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або установчих документів вказаного підприємства, надано право розпорядження рахунками та підписання розрахункових документів), протоколів Загальних зборів учасників підприємства про створення підприємства та обрання керівників підприємства, наказів про призначення на посади осіб, які фігурують у картках зі зразками підписів осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або установчих документів вказаного підприємства, надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів, договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідного підприємства та фізичних осіб, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаній юридичній особі послуг, пов?язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк» (а також будь - яких додатків до таких договорів, якщо вони складались), а також технічної документації щодо проведення працівниками відповідного банку встановлення (інсталяції) на комп?ютер зазначеного вище підприємства вказаної системи, включаючи дату та місце проведення вказаних операцій, заяв на визначення порядку та встановлення строків здавання готівки, заяв на дозвіл працювати без печатки, яка тимчасово відсутня, опитувальника клієнта (у тому випадку, якщо такі складались), інших документів, які надавались вказаними юридичними та фізичними особами до зазначеної банківської установи у зв?язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків;

-роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунку № НОМЕР_2 , грошових чеків щодо зняття готівки із указаного рахунку, за період часу з 01.01.2024 по дату винесення судом ухвали, із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку на зняття грошових коштів з обов?язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адрес з якої проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів у період часу з дня відкриття рахунку до моменту виконання ухвали суду;

- усіх відомостей (прізвище, ім?я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з вказаного вище банківського рахунку;

- платіжних доручень указаної юридичної особи та меморіальних ордерів банку; прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на вказані вище рахунки; будь-яких інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо) по вказаним рахункам;

-вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та вказаним вище клієнтом Банку;

-усіх договорів, укладених на користь чи за дорученням указаної юридичної особи, за період з моменту відкриття рахунку по дату оголошення ухвали, в тому числі, договорів укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучити дані документи для процесуальної економії часу через Одеське відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Строк дії ухвали складає 2 місяці з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1