Справа № 579/2840/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"13" лютого 2026 р. слідчий суддя Кролевецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Кролевець клопотання заступника начальника СВ відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000329 від 17.12.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

до суду надійшло вищевказане клопотання, погоджене з прокурором Кролевецького відділу Конотопської окружної прокуратури, в якому ставиться питання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх копій у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 , у яких міститься інформація по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 15.12.2025 року по 17.12.2025 року, а саме:

- деталізованих відомостей про рух грошових коштів окремо по кожному рахунку з наданням детальної інформації про контрагентів, у тому числі фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на цей рахунок, подальшого руху цих коштів, перерахування їх на інші рахунки, відомостей щодо місць та часу зняття готівки у касах (з зазначенням найменування банку та МФО) чи банкоматах (із зазначенням номерів та адрес розташування) із додаванням фото-, відеоматеріалів особи, яка знімала грошові кошти тощо; заяв про відкриття та закриття вказаного банківського рахунку; документів, що підтверджують зняття коштів з вказаного рахунку; детальну технічну інформацію щодо користування власниками банківського рахунку послугами віддаленого керування банківськими рахунками із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання, переліку закріплених фінансових та контактних номерів, що закріплені за рахунком та клієнтом; детальну інформацію щодо дати, часу, місця (при наявності номерів банкоматів чи терміналів), за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаним банківським рахунком у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації.;

- відомостей про особу, яка здійснювала обмін валют у касі у приміщенні відділення по АДРЕСА_3 за період часу з 16:30 год 15.12.2025 до 16.40 год 15.12.2025, із зазначенням її фінансового номеру, точної дати та часу фінансової операції з обміну валюти, виду та суми внесеної у касу валюти, суми отриманих коштів у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації та надання копії касового чеку за результатами проведення операції.

На обґрунтування клопотання заступник начальника СВ зазначив, що СВ ВП № 1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000329 від 17.12.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.12.2025 року близько 16 год. 17 хв. ОСОБА_4 , перебуваючи у громадському місці біля входу до території Кролевецького ринку, що розташований по АДРЕСА_3 , підняла на асфальтному покритті тротуару шкіряний гаманець чорного кольору, в якому знаходились 100 доларів США та 100 Євро, паспорт громадянина України, ідентифікаційний код, посвідчення водія та пенсійне посвідчення, свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_2 на автомобіль ВАЗ 21114 д.н.з. НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 та свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_4 на причеп САНТЕЙ 750-131 на ім`я ОСОБА_6 , 3 пластикові банківські картки: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_6 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , та усвідомивши, що дане майно є таким, що тимчасово вибуло з володіння власника, поза його волею, власника цього майна можливо встановити, розуміючи, що власник може повернутися за ним, вирішила здійснити крадіжку цього майна.

Відразу після цього, ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на таємне заволодіння чужим майном, передбачаючи можливість настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді спричинення матеріальних збитків та бажаючи настання таких наслідків, діючи умисно, з корисливих мотивів, таємно, повторно, скориставшись відсутністю контролю з боку власника ОСОБА_5 та відсутністю уваги з боку сторонніх осіб, умисно не вживши заходів для передання знайдених речей власнику, шляхом вільного доступу, у період дії воєнного стану введеного відповідно до Указу Президента №64/2022 від 24.02.2022 строк якого неодноразово продовжено, востаннє відповідно до Указу Президента України№793/2025 від 20.10.2025 продовжено з 05 години 30 хвилин 05листопада 2025 року строком на 90 діб, забрала собі гаманець чорного кольору з грошовими коштами у сумі 100 доларів США, що станом на 15.12.2025 за курсом Національного банку України складало 4219 грн. 36 коп та 100 Євро, що станом на 15.12.2025 за курсом Національного банку України складало 4946 грн. 78 коп., тобто загалом 9166 грн. 14 коп., які належать ОСОБА_5 .

На даний час виникла необхідність у збиранні додаткових доказів на встановлення об`єктивних обставин справи встановлення причетної до вчинення злочину особи, оскільки заподіяні збитки потерпілій стороні не відшкодовано, а тому виникла необхідність в здійсненні доступу до речей і документів які містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_4 .

Заступник начальника СВ в судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомленим про місце, дату та час розгляду клопотання, надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує (а.с.13).

Представник володільця документів, доступ до яких просять надати, у судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомленим про місце, дату та час розгляду клопотання (а.с.16).

На підставі ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Таким чином, в порядку ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Вивчивши додані до клопотання документи кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно абз.2 ч.1, ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Внесене заступником начальника СВ клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, містять достатні дані про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить дізнавач, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, відомості в них мають бути використані з метою встановлення фактичних обставин скоєння кримінального правопорушення.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, заступником начальника СВ у клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою їх, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю вилучення їх копій.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.5 ст.163 КПК України, підстави до задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» ст.ст.107, 132, 160, 163-165, 166, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника СВ відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000329 від 17.12.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх копій у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 , у яких міститься інформація по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 15.12.2025 року по 17.12.2025 року, а саме:

- деталізованих відомостей про рух грошових коштів окремо по кожному рахунку з наданням детальної інформації про контрагентів, у тому числі фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на цей рахунок, подальшого руху цих коштів, перерахування їх на інші рахунки, відомостей щодо місць та часу зняття готівки у касах (з зазначенням найменування банку та МФО) чи банкоматах (із зазначенням номерів та адрес розташування) із додаванням фото-, відеоматеріалів особи, яка знімала грошові кошти тощо; заяв про відкриття та закриття вказаного банківського рахунку; документів, що підтверджують зняття коштів з вказаного рахунку; детальну технічну інформацію щодо користування власниками банківського рахунку послугами віддаленого керування банківськими рахунками із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання, переліку закріплених фінансових та контактних номерів, що закріплені за рахунком та клієнтом; детальну інформацію щодо дати, часу, місця (при наявності номерів банкоматів чи терміналів), за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаним банківським рахунком у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації.;

- відомостей про особу, яка здійснювала обмін валют у касі у приміщенні відділення по АДРЕСА_3 за період часу з 16 год. 30 хв. 15.12.2025 року до 16 год. 40 хв. 15.12.2025 року, із зазначенням її фінансового номеру, точної дати та часу фінансової операції з обміну валюти, виду та суми внесеної у касу валюти, суми отриманих коштів у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації та надання копії касового чеку за результатами проведення операції.

Виконання ухвали покласти на групу слідчого відділення відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області у складі: начальника СВ ВП№1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 ., заступника начальника СВ ВП№1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ ВП №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , старшого слідчого СВ ВП№1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , слідчого СВ ВП№1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , слідчого СВ ВП№1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 .

Роз`яснити відповідальній особі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1