Провадження № 1-кс/727/2850/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 жовтня 2025 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000252 від 07.03.2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307, ч.3 ст.307, ч.1 ст.317 КК України),-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Дане клопотання погоджене із прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .

Вказує, що група осіб, до складу якої входить ОСОБА_5 , на території міста Чернівці та області методом «закладки» займається збутом наркотичних засобів та психотропних речовин, співпрацюючи із телеграм-каналом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у мобільному додатку «Telegram».

В ході досудового розслідування встановлено номер банківської картки, емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка використовувалась у злочинній діяльності, пов`язаної із незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин, а саме: НОМЕР_1 .

Таким чином, під час досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307, ч.3 ст.307, ч.1 ст.317 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів (в тому числі електронних), які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до: повної наявної інформації про рахунки відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 та відомості про їх власника, з обов`язковим зазначенням усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів, електронних адрес), документів, які надавалися при відкриті банківських рахунків (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання картки); деталізованої виписки руху коштів (у паперовому та електронному вигляді) по рахунках відкритих ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 із зазначенням: дати та часу проведення операції; операцій зняття готівки (із зазначенням місця і адреси проведення операції, ідентифікаційних ознак терміналів) чи проведення будь-яких інших операцій, суми, призначення платежу, реквізитів контрагентів, фото-, відеозаписів з внутрішніх камер банкоматів (терміналів) та зовнішніх камер, які розташовані поруч з ними, за період часу з 01.01.2025 по дату винесення ухвали; інформації щодо проведення будь-яких операцій в інтернет-банкінгу по рахунках ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , (за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, яких номерів мобільних телефонів та мобільних терміналів) за період часу з 01.01.2025 по дату винесення ухвали.

Просить надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю ознайомитися, зробити їх копії.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів у його відсутності та без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса: АДРЕСА_1 ). Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, з можливостю ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії у Чернівецькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- деталізованої виписки руху коштів (у паперовому та електронному вигляді) по рахунку, який прив`язаний до банківської картки № НОМЕР_1 , із зазначенням: дати та часу проведення операції, операцій знаття готівки (із зазначенням місця і адреси проведення операції, ідентифікаційних ознак терміналів) чи проведення будь-яких інших операцій, суми, призначення платежу, реквізитів контрагентів, за період часу з 01.01.2025 по 10.10.2025;

- інформації щодо проведення будь-яких операцій в інтернет-банкінгу по рахунку, який прив`язаний до банківської картки № НОМЕР_1 (за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, яких номерів мобільних телефонів та мобільних терміналів) за період часу з 01.01.2025 по 10.10.2025;

- повної наявної інформації про власника рахунку, який прив`язаний до банківської картки № НОМЕР_1 , з обов`язковим зазначенням усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів, електронних адрес), документів, які надавалися при відкриті банківського рахунку (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання картки);

- відомостей про всі відкриті банківські рахунки, з прив`язкою до номерів банківських карток, фізичної особи: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП НОМЕР_3 ), з обов`язковим зазначенням їх усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів, електронних адрес), документів, які надавалися при відкриті банківських рахунків (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання картки) із деталізованими виписками руху коштів по них (у паперовому та електронному вигляді), із зазначенням: дати та часу проведення операції, операцій знаття готівки (із зазначенням місця і адреси проведення операції, ідентифікаційних ознак терміналів) чи проведення будь-яких інших операцій, суми, призначення платежу, реквізитів контрагентів, інформації щодо проведення будь-яких операцій в інтернет-банкінгу по рахунках (за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, яких номерів мобільних телефонів та мобільних терміналів) за період часу з 01.01.2025 по 10.10.2025.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1