Провадження № 1-кс/554/994/2026
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

14 січня 2026 року м. Полтава

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000123 від 18.11.2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке мотивує наступним.

Слідчим відділом Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000123 від 18.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Полтавською окружною прокуратурою Полтавської області.

У ході досудового розслідування встановлено, що Полтавське обласне комунальне виробниче підприємство теплового господарства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 466 560 грн. на постачання труб PE-RT SDR 11 в пінополіуретановій ізоляції та комплектуючі до них, для реконструкції розподільних ділянок теплових мереж 109 мікрорайону м. Полтава. 2 комплекти. (ідентифікатор закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 ). 25.04.2025 укладено договір поставки труб PE-RT SDR 11 та комплектуючі до них на суму 1 790 156,64 грн. (ідентифікатор закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 ). 12.05.2025 укладено договір поставки труб сталевих теплоізольованих та елементи теплових мереж до них на суму 1 872 977,67 грн та на 208 560 грн. (ідентифікатор закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 ).

Окрім цього встановлено, що Полтавське обласне комунальне виробниче підприємство теплового господарства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклало вказані договори з товариством, яке є пов`язаним з КОРПОРАЦІЄЮ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Моніторингом Зведених відомостей про рішення органів Антимонопольного комітету про визнання вчинення суб`єктами господарювання порушень законодавства про захист економічної конкуренції, передбачених пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини 2 статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді спотворення результатів торгів (тендерів) та накладення штрафу встановлено, що Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_7 №63/120-р/к та №63/121-р/к від 10.11.2023 КОРПОРАЦІЮ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » внесено до «Чорного списку» Антимонопольного комітету .

З метою уникнення санкцій щодо трирічної заборони на укладення договорів 18.11.2023 року до ЄДРПОУ внесено відомості про ТОВ Корпорація « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в якому засновником є одна і та ж особа та одна адреса реєстрації.

Разом з цим, згідно інформації з Єдиного веб-порталу використання публічних коштів в розділі «Пошук за трансакціями» встановлено, що Полтавським обласним комунальним виробничим підприємством теплового господарства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2023-2025 років перераховано на рахунок підсанкційної Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_6 » кошти на загальну суму 1 973 645,63 грн.

Електронна система з державних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_8 » не містить інформацію про укладені договори протягом 2023-2025 років з Корпорацією « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Враховуючи вищевикладене, для проведення повного та належного досудового розслідування вказаного кримінального провадження, з метою проведення почеркознавчих, товарознавчих, економічних експертиз виникла обґрунтована необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів а саме: копій документів та інформації відносно Корпорація « ІНФОРМАЦІЯ_6 »( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 за період з 01.01.2022 по 31.12.2025, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » )код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 за період з 01.10.2023 по 31.12.2025

Отримана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, прокурор просить задовольнити заявлене клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання прокурор вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Прокурор в судове засідання не з`явилась, надала до суду заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримала, просила задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Встановлено, що Слідчим відділом Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000123 від 18.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Службові особи ПОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » допустили службову недбалість через неналежне виконання своїх службових обов`язків, внаслідок чого підприємство безпідставно перерахувало грошові кошти без проведення процедури закупівлі на загальну суму 1 973 645,63 грн.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Прокурором доведено, що інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , та вказана інформація, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, та встановленню обставин та мати доказове значення у справі. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 159-166, 167, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора задовольнити.

Надати групі прокурорів Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та групі слідчих Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю зробити їх копії, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АДРЕСА_2 , а саме: копій документів та інформації відносно Корпорація « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 за період з 01.01.2022 по 31.12.2025, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 за період з 01.01.2022 по дату ухвали, а саме:

- П.І.Б. керівників, головних бухгалтерів, засновників, їх ідентифікаційні коди з початку реєстрації підприємств по даний час;

-реєстраційні відомості вищевказаних підприємства, чи перебуває на податковому обліку на даний час, коли останній раз звітувалося до податкових органівякщо так, то коли саме, за які періоди, у якому вигляді, друковані, від руки, в електронному, за підписами кого та хто їх подав, а також чи звітуються в даний час коли в останнє);

-які рахунки та у яких банківських і фінансових установах наявні вказати назву банку, МФО, номер рахунку та дату відкриття (закриття) рахунку);

- чи проводились перевірки даних юридичних осіб з дотримання вимог податкового законодавства в період часу з 01.01.2022 року по теперішній час, якщо так, то надати копії актів;

- дату реєстрації в податкових органах (у разі зняття підприємства з податкового обліку, зазначте дату та підстави прийняття такого рішення);

-чи є юридичні особи платниками ПДВ? Якщо так, зазначте відомості, вказані у свідоцтві про реєстрацію платника ПДВ (у разі скасування реєстрації платника ПДВ, зазначте дату та підстави прийняття такого рішення);

-чи є у вказаного СГД заборгованості по сплаті податків;

-чи подавались ДПІ позови до адміністративного суду до даних юридичних осіб, якщо так то коли та які саме;

-про місцезнаходження (чи знаходиться фактично там підприємства, кому належать адреси, чи відвідувалися підприємства працівниками ДПІ, якщо так, то ким, коли, результати);

-чи проводились правоохоронними органами вилучення документівданих юридичних осіб. Якщо так, то якими органами та у яких кримінальних провадженнях;

-податкові накладні по юридичним особам, з розшифровкою товарів та сформувати Excel-таблиці покупців та постачальників вказаного підприємства за період 2022-2025 р.р.

-податкових декларацій з податку на додану вартість та з податку на прибуток підприємств, та всіх додатків до них за період діяльності юридичних осіб з 01.01.2022 по теперішній час, а також договору про визнання електронних документів;

-податкових звітів, поданих юридичними особами за період часу з 01.01.2022 року по теперішній час.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1