Провадження № 1-кс/750/5325/25
У Х В А Л А

03 грудня 2025 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання дізнавача відділу дізнання Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000805 від 21.07.2025,

в с т а н о в и в:

03.12.2025 дізнавач звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1 ) надати зазначеним у клопотанні дізнавачам тимчасовий доступ до речей та документів, що містить інформацію про рахунки НОМЕР_1 .

Дізнавач, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного.

Відділом дізнання Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000805 від 21.07.2025 за фактом заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 шахрайським шляхом, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно заяви ОСОБА_5 , остання 19.07.2025 о 12:28 перерахувала на банківську картку НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 9248 грн. та 19.07.2025 о 12:53 на банківську картку НОМЕР_3 - в сумі 28701 грн. Досудовим розслідуванням встановлено, що банківська картка НОМЕР_2 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На підставі ухвали Деснянського районного суду м. Чернігова отримано інформацію, що перебувала у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під час огляду якої встановлено, що картка НОМЕР_2 відкрита на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , проживає за адресою АДРЕСА_2 . На вказану картку надходять кошти 19.07.2025 о 12:29 в сумі 9248 грн, які двома транзакціями перераховано на інші банківські картки, а саме 19.07.2025 о 12:33 на картку НОМЕР_5 в сумі 4533 грн. та 19.07.2025 о 12:35 на картку НОМЕР_6 в сумі 4700 грн.

На підставі ухвали Деснянського районного суду м. Чернігова отримано інформацію, що перебувала у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під час огляду якої встановлено, що картка НОМЕР_3 відкрита на ім`я ОСОБА_7 01.06.2000 грн. РНОКПП НОМЕР_7 , проживає за адресою АДРЕСА_3 (фінансовий номер телефону НОМЕР_8 ). 19.07.2025 о 12:53 на вказану картку надходять кошти, які 19.07.2025 о 13:09 в сумі 35000 грн. перераховано на рахунок НОМЕР_9 .

На підставі ухвали Деснянського районного суду м. Чернігова отримано інформацію, що перебувала у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час огляду якої встановлено, що розрахунковий рахунок НОМЕР_9 відкритий на ім`я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_10 , проживає за адресою АДРЕСА_4 . Фінансовий номер телефону НОМЕР_11 . В подальшому кошти перераховано на інші рахунки, а саме 19.07.2025 о 13:21 в сумі 16500 грн. на рахунок НОМЕР_12 ; 19.07.2025 о 13:21 в сумі 25000 грн. на рахунок НОМЕР_1 . Картка НОМЕР_5 відкрита на ім`я ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_13 , проживає за адресою АДРЕСА_5 . Номер телефону НОМЕР_14 . Встановлено, що 19.07.2025 о 12:35 на картку НОМЕР_5 надходять кошти в сумі 4533 грн. В подальшому, ОСОБА_9 розпоряджається на власний розсуд, а саме 19.07.2025 о 12:43 в сумі 755 грн. перераховує на рахунок НОМЕР_15 , розраховується за товари та послуги, а саме 19.07.2025 о 14:38 в сумі 2000 грн. в « ІНФОРМАЦІЯ_7 », 19.07.2025 о 16:45 в сумі 199 грн. здійснює розрахунок на « ІНФОРМАЦІЯ_8 », 20.07.2025 о 15:10 в сумі 208 грн. розраховується « ІНФОРМАЦІЯ_9 , YAKAVA», 20.07.2025 о 17:15 в сумі 4875 грн. розраховується а супермаркеті « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

З метою встановлення особи, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, місця знаходження грошових коштів, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, дізнавач звернулася до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять дізнання, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.

У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, що вчинила вище вказане кримінальне правопорушення, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1 ) надати старшому дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до наступних речей та документів:

копія справи, що стосується відкриття рахунку НОМЕР_1 ;

фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку НОМЕР_1 ;

рух коштів по рахунку НОМЕР_1 із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00 год. 00 хв. 17.07.2025 по 00 год. 00 хв. 10.08.2025;

місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка по рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 17.07.2025 по 00 год. 00 хв. 10.08.2025;

фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 17.07.2025 по 00 год. 00 хв. 10.08.2025;

фінансові номери, які були приєднані банком під час відкриття рахунку НОМЕР_1 , у тому числі номера, які використовувались під час авторизації в системі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали встановити до 03 лютого 2026 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1