У Х В А Л А

Іменем України

04 грудня 2025 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення відділу поліції №3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділом Відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000349 від 26.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі слідчого. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи, слідчим відділом Відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000349 від 26.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Обгрунтовуючи клопотання слідчим зазначено, що 26.05.2025 до Відділу поліції № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що 26.05.2025 близько 14:30 невстановлені особи шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за допомогою віддаленого керування її телефонним пристроєм, з належної їй банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 заволоділи грошовими коштами у сумі 38 381 гривня 23 копійки, а о 14:51 цього ж дня невстановлені особи заволоділи грошовими коштами у сумі 46 500 гривень із належного потерпілій банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 . Крім того, шляхом зазначених дій 26.05.2025 невстановлені особи заволоділи грошовими коштами з відкритого особистого рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у сумі 153 605 гривень. Загальна сума матеріального збитку становить 238 486 гривень 23 копійки.

У ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительку АДРЕСА_1 , моб. тел. НОМЕР_3 . Потерпіла повідомила, що 25.05.2025 о 12:45 подала оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про продаж дитячого візка, яке було опубліковано о 14:25 цього ж дня. На оголошення відповіла невідома особа під ніком « ОСОБА_6 », яка запропонувала перейти до листування у месенджер «Telegram» і надала свій нік.

26.05.2025 ОСОБА_5 перейшла до листування з невідомою особою в «Telegram», у ході якого остання погодилася придбати візок. Після цього особа під ніком « ОСОБА_6 » надіслала посилання для здійснення оплати. Після переходу за посиланням потерпілу скеровано на сторінку, де вона мала обрати свій банк. Після вибору АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на сайті з`явилося повідомлення про технічну помилку, а під ним чат із нібито працівником банку, який повідомив, що платіж буде здійснений після певного часу.

Паралельно особа під ніком « ОСОБА_6 » у «Telegram» запевняла потерпілу, що проблема тимчасова. Згодом до ОСОБА_5 зателефонував невідомий чоловік через «Telegram» і повідомив, що є працівником « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Він вказав, що проблема виникла через відсутність застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », після чого надавав вказівки щодо його встановлення та проходження верифікації.

Близько 15:37 мобільний телефон потерпілої автоматично перезавантажився, після чого вона виявила, що вся інформація на пристрої стерта. Зайшовши до « ІНФОРМАЦІЯ_7 », потерпіла виявила списання 38 381,23 грн із карти № НОМЕР_4 . Вона негайно звернулася до служби підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де рахунки було заблоковано, а один із незаконних платежів на суму 9 000 грн скасовано. Працівники банку повідомили, що шахраї намагалися здійснити й інші операції.

27.05.2025 о 08:30 потерпіла звернулася на гарячу лінію банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де їй повідомили, що 26.05.2025 з її рахунку № НОМЕР_2 о 14:51:12 було знято 24 500 грн, а о 14:51:59 22 000 грн.

Пізніше того ж дня, перевіривши свою кредитну історію на сайті ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_5 встановила, що на її ім`я відкрито два споживчі кредити у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 26.05.2025: на суму 63 000 грн із заборгованістю 65 205 грн та на суму 100 000 грн із заборгованістю 88 400 грн.

Так, внаслідок шахрайських дій ОСОБА_5 завдано матеріальної шкоди загальною сумою на 238 486 гривні 23 копійки.

Як зазначено слідчим у клопотанні, виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , а саме до відомостей щодо банківського рахунку № НОМЕР_6 , номерів банківських карт одержувачів за банківськими операціями, інформації за період часу з 26.05.2025 по дату винесення ухвали: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів); інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформації щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історії листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по час винесення ухвали, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця картки.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

- перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Однак, у клопотанні слідим не доведено того, що банківський рахунок № НОМЕР_6 використовувався під час вчинення правопорушення, а відтак не доведено того, що документи доступ до яких просить слідчий, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З огляду на наведене правові підстави для задоволення клопотання відсутні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - відмовити.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя