Провадження № 1-кс/686/9564/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 жовтня 2025 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача ВнП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000373 від 28.07.2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший ВнП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання дізнавачем зазначено, що «24.06.2025, близько 12 год. 47 хв., невстановлена особа перебуваючи в невстановленому місці, шахрайським способом, шляхом обману, під приводом продажу антени для FPV-дронів, оголошення про яке було розміщене на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » переписуючись у соціальних мережах «Telegram» та «Viber» з мобільного телефону НОМЕР_2 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , на суму 75500 грн., які останній перерахував з банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 на банківський рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 перебуваючи по АДРЕСА_2 , чим завдала останньому майнової шкоди вказану суму.

28.07.2025 відомості про дані кримінального проступку внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000335, попередня кваліфікація вчиненого кримінального проступку ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що близько двох років самостійно займається волонтерською діяльністю, а саме допомагає збирати кошти на обладнання яке потребують підрозділи ЗСУ. Так, 24.06.2025, близько 12:40 год., потерпілий в мережі інтернет натрапив на сайт під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де знайшов антену для FPV-дронів, без кабелю яку мав намір придбати та передати у підрозділ ЗСУ. Того ж дня, близько 12:47 год. потерпілий листувався із продавцем у мережі Viber» з мобільного телефону НОМЕР_2 , з яким домовлявся про купівлю вищевказаної антени. Тоді ж, потерпілий здійснив переказ коштів у сумі 75 500 грн. зі своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 на банківський рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 , для купівлі антени. Вказане замовлення потерпілому обіцяли відправити впродовж 2-3 днів. Однак на момент проведення допиту потерпілого, останньому ніхто товар не надіслав та кошти не повернув.

Під час досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді, здійснено тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме до банківського рахунку НОМЕР_4 . В ході огляду вилученої інформації встановлено, що вказаний банківський рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Також встановлено, що 24.06.2025 о 12:47 год. на банківський рахунок НОМЕР_4 надійшли грошові кошти у сумі 75550 грн. та 24.06.2025 о 15:46 год. з вказаного рахунку здійснено перерахунок коштів у сумі 225000 грн. номер отримувача НОМЕР_5 , надавач платіжних послуг отримувача - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування отримувача ФОП ОСОБА_7 , номер/код отримувача НОМЕР_6 .

Відповідно до інформації відкритого, загальнодоступного онлайн сервісу для перевірки номерів банківських карток та визначення їх приналежності до відповідного банку встановлено, що банківський номер рахунку отримувача НОМЕР_5 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має ІВАN НОМЕР_7 .

На даний час, з метою встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою долучення інформації про банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 за період часу з 23.06.2025 по 03.07.2025, а також фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаної банківської карти.

Дізнавач у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, однак, клопотала про розгляд справи у її відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також дізнавачем доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що подане дізнавачем клопотання, яке є обґрунтованим, підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача ВнП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам ВнП №1 СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме до завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок, а також до документів, які містять інформацію про: фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку НОМЕР_7 , за період часу з 23.06.2025 по 03.07.2025; рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_7 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 23.06.2025 по 03.07.2025; перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_7 , за період часу з 23.06.2025 по 03.07.2025.

Уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє до 06 грудня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя