Справа № 585/4442/25
Номер провадження 1-кс/585/1478/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 листопада 2025 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського мiськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що у провадженні слідчого відділу Роменського РВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000810 від 09.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

08.11.2025 надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 03.11.2025 під час продажу товару на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » невстановлена особа з абонентським номером телефону НОМЕР_1 надіслала йому посилання ІНФОРМАЦІЯ_4 після чого заявник перейшов за посиланням та вказав дані своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а саме дату дії картки та CVV код, після чого з картки було перераховано кошти на невідомий рахунок в сумі 3333 гривень.

Відомості за даним фактом було внесено СВ Роменського РВП 09.11.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000810 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області встановлено, що потерпілий ОСОБА_4 має банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ).

На даному етапі досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківської таємниці, а саме до руху коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Беручи до уваги, що без дозволу суду зазначені документи та інформацію іншим шляхом отримати неможливо, керуючись п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, у даному кримінальному провадженні виникла необхідність отримання документів, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 .

Вказана інформація має суттєве значення у даному кримінальному провадженні і дозволить встановити об`єктивні дані у кримінальному провадженні, одержання яких необхідне для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.

Іншими способами встановити обставини події кримінального правопорушення, не надається за можливе, тому необхідно отримати доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких може міститься інформація, що має значення для кримінального провадження з метою розкриття злочину.

У судове засідання слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує і просить його задовольнити (а.с.10).

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про день і час розгляду справи повідомлений (а.с.13).

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000810 від 09.11.2025 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (а.с.4).

До клопотання додано: протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 08.11.2025 року (а.с.5-6), протокол допиту потерпілого ОСОБА_4 від 09.11.2025 року, який повідомив про обставини події (а.с.7-8), квитанцію № ВКС5-94Н7-4С9В-42Р9 від 03.11.2025 року про перерахування грошових коштів у розмірі 3333,00 (а.с.9).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно ч. ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим СВ Роменського РВП ОСОБА_3 доведено, що зазначені у клопотанні документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Тому необхідно надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , які зазначені у клопотанні.

З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_3 , слідчому СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_15 , на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , на підставі яких відкрито платіжні банківські картки (кредитні картки) та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дати та часу платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео-матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків потерпілого після кожної банківської операції, а також отримання інформації щодо наявності у клієнта банку облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» клієнта банку, а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису системи «Інтернет-банкінг» за період з 00 год. 00 хв. 03.11.2025 по 00 год. 00 хв. 13.11.2025, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_2 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали - один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший - вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1