Номер провадження 1-кс/754/3808/25
У Х В А Л А

Іменем України

27 листопада 2025 року місто Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в місті Києві в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0003186 від 21.11.2025, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

до слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва 27.11.2025 надійшло клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0003186 від 21.11.2025, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

Клопотання подане слідчим в рамках кримінального провадження №0003186 від 21.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 5 КК України, в якому, в ході досудового розслідування встановлено, що 20.11.2025 приблизно о 14:52 год. невстановлена особа, перебуваючи у невстановлену місці, зателефонувала ОСОБА_5 та представившись співробітником банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", шляхом обману під приводом проходження ідентифікації та збереження грошових коштів від шахраїв запропонувала перерахувати грошові кошти на рахунки банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , на що ОСОБА_5 погодилась. Таким чином, невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 1 454 700 грн., чим спричинила останній матеріальної шкоди на вищезазначену суму.

Під час проведення досудового розслідування допитана потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 20.11.2025 приблизно о 12:00 год. їй зателефонувала невідома особа з номерів телефону НОМЕР_3 та НОМЕР_4 та представившись співробітником банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », повідомила потерпілій, що стався витік інформації та останній необхідно пройти верифікацію та перевести грошові кошти на інші рахунки, щоб не втратити їх. Приблизно о 14:52 год. потерпілій повторно надійшов дзвінок з номера телефону НОМЕР_4 та повторно наголосили на перерахунку грошових коштів, на що ОСОБА_5 погодилась та перерахувала з власного рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувала 16 транзакціями грошові кошти на загальну суму 1 455 700 грн.

У ході проведення досудового розслідування, потерпіла ОСОБА_5 надала в порядку ст. 56 КПК України усі наявні у останньої докази на підтвердження заяви про вчинення кримінального правопорушення та її показань, а саме: виписки з банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », клієнтом якого вона є.

Таким чином, з банківського рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 несанкціоновано перераховано грошові кошти на банківські рахунки № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , емітентом яких являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Зокрема, на банківський рахунок № НОМЕР_6 перераховано грошові кошти з банківського рахунку потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_8 на загальну суму 1 1500 50 грн, зокрема:

20.11.2025 о 15:48 год. в сумі 99 850 грн;

20.11.2025 о 15:52 год. в сумі 99 800 грн;

20.11.2025 о 15:54 год. в сумі 99 750 грн;

20.11.2025 о 15:59 год. в сумі 99 700 грн;

20.11.2025 о 16:02 год. в сумі 99 650 грн;

20.11.2025 о 16:03 год. в сумі 96 000 грн;

20.11.2025 о 16:04 год. в сумі 99 500 грн;

20.11.2025 о 16:06 год. в сумі 57 600 грн;

20.11.2025 о 17:23 год. в сумі 94 900 грн;

20.11.2025 о 17:20 год. в сумі 99 850 грн;

20.11.2025 о 17:17 год. в сумі 99 900 грн;

20.11.2025 о 17:15 год. в сумі 99 950 грн.

Крім того, з банківського рахунку потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_8 перераховано грошові кошти на загальну суму 304 650 грн на банківський рахунок № НОМЕР_7 , зокрема:

20.11.2025 о 17:44 год. в сумі 4 950 грн;

20.11.2025 о 17:40 год. в сумі 99 850 грн;

20.11.2025 о 17:38 год. в сумі 99 900 грн;

20.11.2025 о 17:37 год. в сумі 99 950 грн.

Крім того, в ході досудового розслідування слідчим надано в порядку ст. 40 КПК України доручення співробітникам оперативних підрозділів Департаменту кіберполіції Національної поліції України, у відповідь на яке отримано рапорт з інформацією щодо руху грошових коштів потерпілої. Встановлено, що грошові кошти, які належать потерпілій ОСОБА_5 , перераховано на банківські рахунки № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , емітентом яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому грошові кошти перераховано на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_9 .

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення стосовно ОСОБА_6 та встановлення подальшого руху грошових коштів і особи причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до копій документів щодо відкриття банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_9 , емітентом яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення. Іншим способом отримати копії документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як отримання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів та можливість вилучити їх (здійснити їх виїмку) в оригіналах чи копіях, у органа досудового розслідування не має підстав, визначених кримінальним процесуальним законодавством.

У АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться вище зазначені документи, які будуть використані під час досудового розслідування для проведення досудового розслідування, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Виходячи з наведеного, на даний час для органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до зазначеної інформації.

Обставини, які передбачаються довести за допомогою цієї інформації в інший спосіб довести неможливо.

У зв`язку з тим, що інформація, яка міститься у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належить до охоронюваної законом таємниці, слідчий позбавлений можливості без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, отримати речі та документи, вказані у клопотанні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Відповідно до ст. 163 ч. 2 КПК України клопотання розглянуте без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів.

Положеннями ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Положеннями ст. 160 ч. 1 КПК України, передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 160 ч. 2 КПК України.

Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно до вимог ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий в клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких він клопоче, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Враховуючи викладені обставини в їх сукупності, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 369-372, 309 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

клопотання слідчого - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 , право тимчасового доступу речей і документів по банківським рахункам № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_9 , що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) надати на паперовому та/або електронному носії такі документи та інформацію:

- копії документів про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_9 та призначення платежів з повним розшифруванням фінансових операцій та реквізитів платіжних документів, а також із розкриттям повної інформації про власників банківських рахунків та їх персональної інформації, а саме: прізвище, ім`я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортні дані, наявність інших відкритих банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) із зазначенням їх повних реквізитів;

- рух коштів, а саме: зарахування грошових коштів, що здійснено на банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_9 з повним розшифруванням фінансових операцій та реквізитів платіжних документів, а також із розкриттям повної інформації про власників банківських рахунків та їх персональної інформації, а саме: прізвище, ім`я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортні дані, наявність інших відкритих банківських рахунків в AТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) з зазначенням їх повних реквізитів;

- у разі, якщо вказані грошові кошти з банківських рахунків № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_9 було перераховано на інший банківський рахунок, вказати повний номер такого рахунку із зазначенням дати, часу та суми переказу, а також анкетні дані особи якій кошти перераховано, а саме: прізвище, ім`я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційний код, паспортні дані;

- у разі, якщо вказані грошові, кошти з банківських рахунків № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_9 перераховано на абонентський номер оператора мобільного зв`язку, вказати такий абонентський номер та відомості про оператора;

- у разі, якщо вказані грошові кошти з банківських рахунків № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_9 готівковані, надати інформацію про адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату тощо, де здійснювались вказані операції та надати фото- та відеоматеріали із зображенням особи, яка здійснювала операції із зняття готівки;

- копії вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу Платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;

- копії договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по банківським рахункам № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_9 ;

- копію інформації про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу);

- у разі доступу до банківських карток № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_9 з використанням електронно-обчислювальної техніки «Інтернет банкінг» надати повну інформацію про ІР-адресу та інші ідентифікаторів такої техніки;

- у разі підключення послуги смс-інформування про операції за банківськими: рахунками № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_9 надати інформацію про номер та/або адресу, за якими здійснюється інформування за період часу з 00:00 год. 20.11.2025 по 00:00 год. 27.11.2025.

Оригінал та копію ухвали надати слідчому та/або прокурору.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1