Провадження № 1-кс/592/7731/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 листопада 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Сумського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області, майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що слідчим відділом Сумського РУП поліції ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002987 від 22.11.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.11.2025, близько 18.00 год. в соціальній мережі "Фейсбук", ОСОБА_4 , перейшов за фішинговим посиланням "Отримання грошової допомоги військовим від ІНФОРМАЦІЯ_1 " (на даний період часу URL посилання не зберіглося), де залишив свої конфіденційні дані та номер банківської карти, емітованої в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 та номер банківської карти емітованої в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 . В подальшому, 19.11.2025, ОСОБА_4 виявив списання грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 на загальну суму 27500 грн. та з банківської карти № НОМЕР_2 в сумі 62000 грн. (ЖЕО 108032 від 21.11.2025).

Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу по всім банківським рахункам, що емітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " зареєстровані на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , паспорт НОМЕР_4 , отриманні фото-відеоматеріалів, де зафіксовано зняття грошових коштів з банкоматів та терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з банківських рахунків ОСОБА_4 .

Враховуючи те, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Тому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У судове засідання слідча не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином. У клопотанні просила справу розглядати без її участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів

Вивчивши матеріали клопотання вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого Сумського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області, майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю отримання у Сумській обласній філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 , яких міститься наступна інформація:

- відомості всі рахунки (банківські карти), які були відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , паспорт НОМЕР_4 , у період часу з 17.11.2025 по 24.11.2025, із зазначенням підстав відкриття рахунків та надання паспортно анкетних даних, дати, місця та способу відкриття рахунку, також записів камер відеоспостереження за час оформлення рахунків;

- роздруківку руху грошових коштів по банківським рахункам, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , у період часу з 17.11.2025 по 24.11.2025 з наданням детальної інформації із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період, ІР адреси, інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківським рахункам, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг».

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані власником рахунків, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , у період часу з 17.11.2025 по 24.11.2025, у якості фінансових

- інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу до рахунків, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 у період часу з 17.11.2025 по 24.11.2025, наданням детальної інформації за вказаний період.

До документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з можливістю створення копій, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , яких міститься наступна інформація:

- відомості всі рахунки (банківські карти), які були відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , у період часу з 17.11.2025 по 24.11.2025, із зазначенням підстав відкриття рахунків та надання паспортно анкетних даних, дати, місця та способу відкриття рахунку, також записів камер відеоспостереження за час оформлення рахунків;

- роздруківку руху грошових коштів по банківським рахункам, відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , у період часу з 17.11.2025 по 24.11.2025 з наданням детальної інформації із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період, ІР адреси, інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківським рахункам, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг».

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані власником рахунків, відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 у період часу з 17.11.2025 по 24.11.2025 у якості фінансових.

- інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу до рахунків, відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 у період часу з 17.11.2025 по 24.11.2025, наданням детальної інформації за вказаний період.

Право тимчасового доступу надати старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 та іншим слідчим з групи слідчих № 0002987 від 22.11.2025.

Строк дії ухвали 60 днів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_5