Справа № 276/167/26
Провадження по справі 1-кс/276/39/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 лютого 2026 року селище Хорошів

Слідчий суддя Хорошівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, внесене Т.в.о. начальника СД відділення поліції №3 Житомирського районного управління поліції №2 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Коростишівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000014 від 27.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та додані до нього матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернулася з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 24.01.2026 близько 14 годині 00 хвилин на мобільний телефон НОМЕР_1 гр. ОСОБА_5 надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_2 , а в подальшому розмова перейшла в застосунок Телеграм, де невідомий представившись охороною ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомив, що необхідно пройти реєстрацію, щоб картки не заблокувалися, запропонував перейти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після чого потерпіла зайшла в свій додаток та самостійно виконала операції, а саме із власної банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 здійснила переказ на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 20190,45 та на банківську картку № НОМЕР_5 свого чоловіка гр. ОСОБА_6 в сумі 25 050,00 гривень. Надалі із іншої власної банківської картки № НОМЕР_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснила переказ грошових коштів в сумі 25 125,00 гривень на картку Банк кредит Дніпро № НОМЕР_7 та на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 в сумі 21 436,65 гривень. Після чого невідома особа повідомила, що її чоловіку ОСОБА_6 необхідно пройти авторизацію, і після чого останній зайшов в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та став виконувати операції, які вказувала невідома особа в результаті чого з його банківської карки ІНФОРМАЦІЯ_1 із розрахунковим рахунком НОМЕР_9 було перераховано кошти на картку ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_10 в сумі 25 125,00 гривень. А в подальшому з його іншої банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 із розрахунковим рахунком НОМЕР_11 перераховано кошти на картку № НОМЕР_12 ІНФОРМАЦІЯ_7 ІНФОРМАЦІЯ_8 ІНФОРМАЦІЯ_9 в сумі 29 647,50 гривень та на картку № НОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_10 в сумі 25 024,50 гривень.

За даним фактом 27.01.2026 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження за №0000014 з правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України.

У зв`язку з цим виникла необхідність в отриманні інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 .

Дізнавач вказує, що отримання тимчасового доступу до банківської таємниці та конфіденційної інформації необхідно з метою правомірного доступу до документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та мають значення в кримінальному провадженні, а іншими способами не можливо отримати вказану інформацію, та у зв`язку з тим, що дана інформація допоможе підтвердити або спростувати причетність невстановленої на даний час особи до вчинення кримінального правопорушення.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, до суду надіслав заяву, в якій просить розгляд клопотання провести без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в розгляді клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на підставі рішення суду.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

При цьому, як визначено п.п. 4.1, 4.2 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затвердженої постановою Правління Національного Банку України від 14.07.2006 року № 267, вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання відділення поліції № 3 Житомирського РУП №2 ГУ НП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000014 від 27.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що 24.01.2026 року близько 14 год. вона перебувала за місцем проживання, і на її мобільний номер телефону НОМЕР_13 надійшов дзвінок із номеру НОМЕР_2 . Невідома особа представившись охороною банку, повідомила, що потрібно пройти реєстрацію. В подальшому розмова перейшла в застосунок Телеграм, спілкування продовжилося з іншим невідомим чоловіком, який представився представником банку, та запропонував зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вона зайшовши в додаток, за командами невідомої особи, стала виконувала операції, а саме з власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_3 здійснила переказ на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 20190,45 та на банківську карту чоловіка ОСОБА_6 № НОМЕР_5 в сумі 25 050,00 гривень. Надалі із іншої власної банківської картки № НОМЕР_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснила переказ грошових коштів в сумі 25 125,00 гривень на картку ІНФОРМАЦІЯ_12 № НОМЕР_7 та на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 в сумі 21 436,65 гривень. Також при спілкуванні невідома особа повідомила, що потрібно взяти мобільний телефон чоловіка, про деталі невідома особа повідомить окремо та вона надалі виконувала операції з додатку чоловіка за його присутності.

З долучених до клопотання дізнавача виписок по банківських рахунках ОСОБА_5 та ОСОБА_6 вбачається здійснення 24.01.2026 грошових переказів на різні банківські рахунки.

Таким чином, документація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фактично підтверджує обставини про власника та рух коштів по банківським рахункам, а тому підлягає дослідженню в ході проведення досудового розслідування та є предметом доказування.

Враховуючи викладене та те, що дізнавачем доведено необхідність отримання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки наявні в них відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000014 від 27.01.2026 року та мають значення доказів, оскільки без вилучення зазначених документів неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити обставини перерахування грошових коштів з рахунків потерпілої та їх зняття з банкоматів, а тому, оскільки іншими способами не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, та таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати т.в.о. начальника сектору дізнання відділення поліції № 3 ЖРУП№2 ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 ЖРУП№2 ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , начальнику сектору кримінальної поліції відділення поліції № 3 ЖРУП№2 ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 3 ЖРУП№2 ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 3 ЖРУП№2 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 3 ЖРУП№2 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 3 ЖРУП№2 ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:

- із застосуванням можливостей доступу працівників безпеки банку до внутрішніх автоматизованих ресурсів та облікових систем, встановити власників банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_6 та банківських карток з розрахунковими рахунками НОМЕР_9 , НОМЕР_11 у період часу з 24.01.2026 року до 29.01.2026 року надавши завірені належним чином копії документів, складені працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та подані при відкритті банківського рахунку;

- надати банківську виписку про рух грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_6 та банківських картках з розрахунковими рахунками НОМЕР_9 , НОМЕР_11 у період часу з 24.01.2026 року до 29.01.2026 року, із зазначенням відомостей щодо руху коштів по зазначеній банківській картці із відображенням даних щодо дати та часу кожної платіжної операції як прибуткової, так і видаткової, відомостей щодо платника та одержувача по кожній платіжній операції, зокрема: номер розрахункового рахунку, банківської картки, суми коштів, які переводяться під час кожної банківської операції, цільового призначення платежу, відомостей щодо анкетних даних фізичних осіб - платників та одержувачів, відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та терміналів самообслуговування), яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції по вищезазначеному рахунку, матеріалів фото- та відеофіксації, що відображають хід та результати проведення кожної банківської операції, відомостей щодо залишку коштів після здійснення кожної банківської операції;

-фото та/або відеозаписів з камер відеоспостереження, встановлених на кінцевому банківському обладнанні (банкоматів, терміналів самообслуговування), які відображають відомості щодо фото осіб, які з використанням банківських платіжних карток за банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_6 та банківських карток з розрахунковими рахунками НОМЕР_9 , НОМЕР_11 здійснювали зняття коштів за період часу з 24.01.2026 року до 29.01.2026 року включно із зазначенням відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та/або терміналів самообслуговування), які використовувались з використанням вищезазначеної банківської картки із зазначенням адреси його встановлення.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покласти на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 .

Встановити строк дії ухвали до 05.04.2026 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1