Провадження № 1-кс/686/689/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 січня 2026 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Хмельницький клопотання прокурора Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000065 від 10.04.2025 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ч. 209 КК України,

встановив:

13.01.2026 прокурор Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, про накладення арешту на речові докази у вказаному кримінальному провадженні.

Прокурор в судове засідання не з`явилася, суду подала заяву про розгляд клопотання без її участі та участі власника майна, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Дослідивши наявні матеріали, приходжу до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб з числа суб`єктів підприємницької діяльності, діючи з корисливих мотивів, з метою незаконного збуту підакцизних товарів та легалізації коштів здобутих злочинним шляхом фальсифікованої продукції через з корисливою метою організували розгалужену мережу з понад 60 торгових точок під брендом « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що функціонують на території м. Хмельницького та інших регіонів України.

Вказані торгові об`єкти використовуються для реалізації фальсифікованих рідин для електронних сигарет, які не мають відповідного маркування, сертифікації, обліку та надходять у торгові точки в обхід офіційних каналів постачання. Продаж такої продукції здійснюється з грубим порушенням законодавства частково без фіскалізації або з використанням підроблених/змінених чеків, що свідчить про системну тіньову діяльність.

Крім цього, для надання законного вигляду діяльності, у торгових точках продається ароматизатор та гліцерин для електронних сигарет, а Нікотин за вказівкою організаторів дають у так званий Подарунок, безоплатно.

Бухгалтерами ведеться так звану чорна бухгалтерія (фіксує обсяги нелегального товарообігу, готівкові залишки, розрахунки з постачальниками та розподіл прибутків між учасниками злочинної схеми).

Фінансово-господарська документація у тіньовому обліку ведеться окремо від офіційної звітності, частина розрахунків здійснюється готівкою, через особисті банківські картки працівників та сторонніх осіб, що свідчить про ознаки легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Щодо інших осіб, причетних до злочинної діяльності, встановлено, що грошові кошти, отримані внаслідок реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів, надходять як у готівковій формі, так і шляхом безготівкових переказів на банківські картки, які зареєстровані на підставних осіб або близьких родичів учасників групи.

Після проходження через зазначені фінансові канали, частина коштів конвертується в готівку, що дозволяє уникнути фінансового моніторингу та ускладнює простеження руху коштів.

Отримані таким чином грошові ресурси використовуються для фінансування подальшої протиправної діяльності, закупівлі сировини (компонентів для виготовлення нікотиновмісної рідини), оплати логістичних послуг (доставка, пакування), оренди приміщень, виплати грошової винагороди учасникам групи.

В ході досудового розслідування встановлено, що приймання, зберігання та подальша реалізація незаконно виготовленої продукції здійснюється через магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою м. Хмельницький, вул. Мололіжна , 6/2, 14, а також використовується для прикриття походження продукції та легалізацію прибутку, отриманого від протиправної діяльності.

06.01.2026 на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_4 проведено обшук магазину «Soska Bar» за адресою: м. Хмельницький, вул. Молодіжна, 6/2 було виявлено та вилучено:

- мобільний телефон марки SAMSUNG GALAXY A5 (IMEI: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ) без сім-карти;

- моутбук Lenovo Х260 (серійний номер нечитабельний);

- накладна №000 000 000 453 від 05.01.2026;

- накладна №000 000 000 429 від 05.01.2026;

- накладна №000 000 000 160 від 02.01.2026;

- накладна №000 000 000 078 від 02.01.2026;

- гліцерин: фірми «сhaser», фірми «Vegetable Glycerine», фірми «CRYSTAL Glycerine» загальній кількості 334 шт.;

- ароматизатори: фірми «сhaser», фірми «punch», фірми «refrost», фірми «in bottle», фірми «Lucky» в загальній кількості 411 шт.;

- нікотин фірми «steampuff» 30 шт., нікотин «Нікотин про» фірми «in bottle» у кількості 41 шт.

Вказані речі, згідно постанови слідчого від 06.01.2026, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки могли бути використані при вчиненні вказаного кримінального правопорушення та містити інформацію про вчинення кримінального правопорушення, та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального правопорушення, а саме були знаряддям вчинення кримінального правопорушення (мобільний телефон, в пам`яті якого може міститися інформація щодо обставин незаконного виготовлення рідин для електронних сигарет, а також незаконний збут підакцизних товарів у виді нікотиновмісних рідин, тощо, скопіювати чи зафіксувати яку в ході обшуку, не можливо, без спеціальних програмних пристроїв, чи проведення комп`ютерно-технічної експертизи).

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна - ч.1 ст.170 КПК України.

Відповідно до положень п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Вилучені речі, відповідають критеріям речових доказів у даному кримінальному провадженні, оскільки можуть бути матеріальними об`єктами, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

У відповідності до вимог ст.ст.170-173 КПК України арешт на вказані речі накладається з метою забезпечення збереження речових доказів, та слідової інформації, що міститься на ній, запобігання можливості відчуження, розпорядження та/або користування майном, можливості його пошкодження, знищення.

Керуючись ст.ст.172, 173 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт, з метою забезпечення збереження речових доказів, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, передачі чи відчуження, позбавивши власника права на відчуження, розпорядження та користування вказаним майном, що є речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні, на:

- мобільний телефон марки SAMSUNG GALAXY A5 (IMEI: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ) без сім-карти;

- моутбук Lenovo Х260 (серійний номер нечитабельний);

- накладна №000 000 000 453 від 05.01.2026;

- накладна №000 000 000 429 від 05.01.2026;

- накладна №000 000 000 160 від 02.01.2026;

- накладна №000 000 000 078 від 02.01.2026;

- гліцерин: фірми «сhaser», фірми «Vegetable Glycerine», фірми «CRYSTAL Glycerine» загальній кількості 334 шт.;

- ароматизатори: фірми «сhaser», фірми «punch», фірми «refrost», фірми «in bottle», фірми «Lucky» в загальній кількості 411 шт.;

- нікотин фірми «steampuff» 30 шт., нікотин «Нікотин про» фірми «in bottle» у кількості 41 шт.

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя ОСОБА_1