Справа № 159/6840/25
Провадження № 1-кс/159/1877/25
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 жовтня 2025 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Ковелі Волинської області клопотання слідчого СВ Ковельського РУП ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесено у Єдиний реєстр досудових розслідувань від 26.09.2025 року за № 0001186, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (далі КК України) про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до суду із клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

26.09.2025 року слідчим розпочато кримінальне провадження № 0001186 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України по факту шахрайського заволодіння коштами потерпілої ОСОБА_5 ..

Клопотання мотивоване тим, що 25.09.2025 о 18:15 невстановлена особа, діючи умисно з корисливих мотивів, під приводом надання заробітку надіслала громадянці ОСОБА_5 у месенджері «Telegram» посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 Потерпіла, перейшовши за вказаним посиланням та ввівши дані доступу, надала можливість шахраю оформити на її ім`я онлайн-кредит у розмірі 13500 грн, які двома платежами були переказані на карткові рахунки невстановленої особи № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 . Унаслідок вчинених дій з рахунку потерпілої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (IBAN НОМЕР_3 ) незаконно заволодів коштами в сумі 13500 грн, чим завдано їй майнової шкоди.

Для встановлення особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення (злочин) у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати інформацію про подальший рух коштів які були перераховані з карти потерпілого № НОМЕР_4 , з метою встановлення руху коштів та інформації щодо здійснення подальших дій із коштами, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий та прокурор у призначене судове засідання не прибули, розгляд клопотання просили провести за їх відсутності.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлений належним чином до суду не з`явився про причини неявки суд не повідомив.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що внесене слідчим клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження має на меті досягнення дієвості цього кримінального провадження.

При цьому, завданням кримінального провадження в силу ст.2 КК України є з`ясування обставин та зібрання доказів не лише тих, які доводять причетність до вчинення злочину, але й які виправдовують невинних осіб.

Відповідно до ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження можливе лише за умов існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за наявності таких потреб досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, та за умов реальності досягнення бажаної мети.

В силу ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.160, ст.162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та речей обґрунтувавши таку необхідність, значення цих документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю, що має місце в даному випадку, також слід обґрунтувати неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Наведені у клопотанні обставини підтверджені витягом з ЄРДР, протоколом допиту потерпілого та інше.

Таким чином, з метою досягнення мети кримінального провадження необхідно надати слідчим, які згідно витягу з ЄРДР здійснюють досудове розслідування тимчасовий доступ до інформації по банківському рахунку № НОМЕР_4 .

На підставі викладеного і керуючись ст.160, 163, 162, 164,166 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:найменування юридичної особи: Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов`язати останнього надати слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП України у Волинській області ОСОБА_3 або за дорученням старшого групи слідчих іншій уповноваженій особі копію інформації, а саме:

1.копій кредитних договорів, укладених на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

2.анкет-заяв, заповнених при оформленні кредитів;

3. документів та даних, використаних для ідентифікації клієнта (паспорт, ІПН, номер телефону, e-mail, фото, BankID тощо);

4.відомостей про IP-адреси, MAC-адреси, IMEI пристроїв, з яких було оформлено кредити та підтверджено фінансові операції;

5.журналу реєстрації дій користувача у відповідних сервісах (лог-файли з датою та часом);

6. інформації про всі SMS, push-повідомлення та інші повідомлення, що надсилалися потерпілій під час оформлення та підтвердження кредитів;

7.платіжних документів щодо зарахування кредитних коштів та їх подальшого переказу;

8.реквізитів банківських рахунків/карток отримувачів, на які було перераховано кошти;

9. інших відомостей, що підтверджують факт оформлення та виконання зазначених кредитних договорів.

Строк дії даної ухвали встановити до 02.12.2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1