провадження № 1-кс/208/3750/25
УХВАЛА

22 вересня 2025 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Кам`янського ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Покровського РУП ГУ НП в Донецькій області майор поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Покровської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження № 0000328 від 25.11.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 ККУкраїни,-

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД Покровського РУП ГУ НП в Донецькій області майор поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Заводського районного суду м. Кам`янського із погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

До судового засідання прокурор та слідчий, які повідомлені належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання не з`явилися, але подали заяви про підтримання заявленого клопотання та проведення судового розгляду за їх відсутності.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий суддя враховує, що сторона обвинувачення на власний розсуд розпорядилася правом підтримати заявлене клопотання без своєї особистої участі, у письмовій формі та з документальним підтвердженням.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Зі змісту клопотання та доданих документів вбачається, що з серпня 2024 року працівникам підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , не сплачувалась заробітна плата.

05.01.2025 року до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було спрямовано вимогу про надання інформації, щодо заробітної плати, нарахуванням, виходи на робочі місця, зазначених працівників підприємства, яким з серпня 2024 року не сплачувалась заробітна плата.

21.01.2025 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надала відповідь на вимогу в якій зазначила, що надати інформації, щодо заробітної плати, нарахуванням, виходи на робочі місця, робітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати не взмозі у зв`язку з тим, що не працює система обліку та немає доступу до неї у зв`язку з тим, що згідно ухвали Печерського районного суду м. Києва від 07.06.2024 року , усе рухоме та нерухоме майно, банківські рахунки та корпоративні права було арештовано та передано в управляння АРМА.

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, 07.07.2025 року направлено запити до ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо надання інформації про кількість працівників, звіт форми 1ДФ; податкову звітність з ПДВ (з додатками про контрагентів) за 2024 та 2025 рік; номери рахунків відкритих у банківських установах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

15.07.2025 року ІНФОРМАЦІЯ_4 надала відповідь на вимогу в якій зазначила, що згідно з даними інформаційно комунікаційної системи ІНФОРМАЦІЯ_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ( НОМЕР_2 ) перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_5 .

19.08.2025 року до ІНФОРМАЦІЯ_1 було спрямовано вимогу про вистрибування документів, щодо звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за формою №1 ДФ за період з серпень 2024 року по теперішній час, документів, що містять відомості про номери рахунків, відкритих у банківських установах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », документи про кількість працівників підприємства, податкову звітність з ПДВ (з додатками про контрагентів) за період з серпня 2024 року по теперішній час, документів про перевірки, які проводились стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з серпня 2024 року по теперішній час.

Однак, листом з ІНФОРМАЦІЯ_5 від 25.08.2025 року у надані органу досудового розслідування такої інформації було відмовлено.

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, першочергове значення мають документи, що містять відомості про номери рахунків, відкритих у банківських установах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), звітність підприємства, інформація про кількість працівників; документи про перевірки, які проводилися стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні банківської установи також має значення для встановлення осіб, які мали доступ та були уповноважені на здійснення операцій по розпорядженню грошовими коштами, розміщеними на розрахункових рахунках вказаного підприємства. Вказані докази є можливим отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження лише отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення. Єдиною ефективною можливістю отримання речей і документів, які можуть бути використані для встановлення обставин у кримінальному провадженні під час досудового розслідування та в подальшому в ході судового розгляду, є проведення тимчасового доступу до речей і документів.

Крім того, зазначені документи до яких планується отримати тимчасовий доступ, відповідно до ст. ст. 242 КПК України будуть використані в ході досудового розслідування, а саме - експертами в ході проведення судово-економічних та судово-почеркознавчих експертиз.

З метою виконання завдань кримінального провадження, забезпечення швидкого, повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, в ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні у ІНФОРМАЦІЯ_6 оригіналів наступних документів, а саме:

- документи, що містять відомості про номери рахунків, відкритих у банківських установах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- документи про кількість працівників підприємства

- звіти форми 1ДФ за період з серпня 2024 року по теперішній час;

- податкова звітність з ПДВ (з додатками про контрагентів) за період з серпня 2024 року по теперішній час;

- документи про перевірки, які проводились стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з серпня 2024 року по теперішній час.

Для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта та проведення судово-економічних та судово-почеркознавчих експертиз, в рамках даного кримінального провадження, є обов`язковою для подальшого прийняття законного рішення у кримінальному провадженні та у разі наявності підстав притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, в свою чергу без надання експерту витребуваних документів експертизу провести неможливо, тобто відсутній об`єкт дослідження.

Єдиною ефективною можливістю отримання речей і документів, які можуть бути використані для встановлення обставин у кримінальному провадженні під час досудового розслідування та в подальшому в ході судового розгляду, є проведення тимчасового доступу до речей і документів.

Вивчивши та дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Виходячи із змісту клопотання, метою доступу до документів в ході досудового розслідування, є необхідність встановлення істини та обставин по кримінальному провадженню, згідно з вимогами ст.91 КПК України, необхідно вилучити, вивчити, проаналізувати вищевказані оригінали та копії документів, провести щодо них дослідження.

Оскільки дізнавачем наведено обґрунтування необхідності тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відповідно до ст.162 КПК України, слідчий суддя вбачає достатньо правових підстав для задоволення зазначеного клопотання.

Крім того, на підставі вимог ч.5 ст.9 КПК України, слідчий суддя враховує, що виходячи з положень Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, дотримання принципу верховенства права є однією з підвалин демократичного суспільства.

Зокрема, як у справі «Бакланов проти Росії» (рішення від 9 червня 2005 р.), так і в справі «Фрізен проти Росії» (рішення від 24 березня 2005 р.), ЄСПЛ зазначив, що досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значимим, якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принципу «законності» і воно не було свавільним.

Так, і у справі «Ізмайлов проти Росії» (п. 38 рішення від 16 жовтня 2008 р.) ЄСПЛ встановив, що для того, щоб втручання вважалося пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити «особистий і надмірний тягар» для особи.

Тобто, слідчим суддею встановлено, що клопотання не суперечить вищезазначеним вимогам КПК України, містить законні правові підстави для тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За таких обставин, слідчий суддя, враховуючи вказану у клопотанні правову підставу для тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, розумність та співрозмірність обмеження, завданням кримінального провадження приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки органом досудового розслідування та прокурором надано достатньо доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, обґрунтовано розумність та співрозмірність обмеження завданням кримінального провадження та не доведено наявність обставин, які підтверджують, що незастосування заходу забезпечення кримінального провадження призведе до нівелювання доказового значення предметів клопотання, тобто існує обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти з дотриманням відповідних положень національного законодавства та принципів верховенства права.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД Покровського РУП ГУ НП в Донецькій області майор поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Покровської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання Покровського РУП ГУНП в Донецькій області, а саме: старшому дізнавачу СД Покровського РУП ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_3 ; дізнавачу СД Покровського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_15 ; дізнавачу СД Покровського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_16 ; дізнавачу СД Покровського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_17 ; дізнавачу СД Покровського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_18 ; старшому дізнавачу СД Покровського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_19 ; старшому дізнавачу СД Покровського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_20 ; старший дізнавачу СД Покровського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_21 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість вилучити їх, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документи, що містять відомості про номери рахунків, відкритих у банківських установах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- документи про кількість працівників підприємства

- звіти форми 1ДФ за період з серпня 2024 року по теперішній час;

- податкова звітність з ПДВ (з додатками про контрагентів) за період з серпня 2024 року по теперішній час;

- документи про перевірки, які проводились стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з серпня 2024 року по теперішній час.

Строк дії ухвали два місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1