Справа № 642/6677/25
Провадження № 1-кс/642/1587/25
УХВАЛА

Іменем України

31 жовтня 2025 року м. Харків

Холодногірський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні щодо кримінального правопорушення, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000600 від 28.12.2023, за ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

28.10.2025 до Холодногірського районного суду м. Харкова надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новобаварської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні щодо кримінального правопорушення, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000600 від 28.12.2023, за ч. 1 ст. 190 КК України, в якому дізнавач просить надати тимчасовий доступ до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні дізнавачів СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 0000600 від 28.12.2023, за ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавач зазначає у клопотанні, що досудовим розслідуванням встановлено, що 27.12.2023 року в той час, коли військовослужбовець ОСОБА_5 перебував за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа шляхом обману під приводом надання послуг з масажу заволоділа грошовими коштами останнього шляхом переказу з картки НОМЕР_1 на картку НОМЕР_2 у сумі 5200 гривень, чим спричинила матеріальну шкоду.

Дізнавач вважає, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, а саме: до відомостей про власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , роздруківки з вказівкою місця, часу, дати та суми грошей, які знімались у період з 27.12.2023 року по теперішній час, інформацію про власника карткового рахунку, документи, що подавалися особою при оформленні карткового рахунку, матеріали кредитної (банківської) справи по даному картковому рахунку; виписку руху грошових коштів по картковому рахунку в період з 27.12.2023 по теперішній час; адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаного карткового рахунку у вказаний період, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP- адрес, GPS координат, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку, інформації відносно GPS координат пристроїв з яких здійснювався вхід Web-банкінг, IP-адрес, Mac-адреси, чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунку в період часу з 27.12.2023 по теперішній час. Дані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Прокурор та дізнавач у судове засідання не з`явились, подали до суду заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, повідомлявся про дату, час та місце розгляду клопотання належним чином, причини неявки не повідомив, заяв чи клопотань суду не подав.

Неявка учасників не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя зазначає таке.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. Порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого (органу досудового розслідування) щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.

Частиною першою статті 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно зі ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в провадженні дізнавачів СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 0000600 від 28.12.2023, за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 27.12.2023 року в той час, коли військовослужбовець ОСОБА_5 перебував за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа шляхом обману під приводом надання послуг з масажу заволоділа грошовими коштами останнього шляхом переказу з картки НОМЕР_1 на картку НОМЕР_2 у сумі 5200 гривень, чим спричинила матеріальну шкоду.

З копії протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 28.12.2023 вбачається, що 27.12.2023 року, приблизно о 14 год. 30 хв. в месенджері «телеграм» потерпілий написав користувачу з номером телефону ( НОМЕР_3 ) з приводу надання йому послуг масажу. Після цього вказаний користувач відповів потерпілому, що може надати таку послугу і назвав адресу куди треба приїхати, а саме: АДРЕСА_1 (готель ІНФОРМАЦІЯ_2 ). Під`їхавши за вищевказаною адресою, ОСОБА_5 спитав, куди проходити, на що йому відповіли, щоб він стояв біля вказаної адреси. Після цього під?їхав автомобіль марки KIA MAGENTIS з державним номером НОМЕР_4 , в якій сиділи чоловік та жінка, потерпілий стояв на відстані приблизно три метри від машини та міг розгледіти автомобіль та пасажирів в ньому. У подальшому у месенджері «Телеграм» ОСОБА_5 надійшло повідомлення з зазначеного номеру телефону з реквізитами, а саме номером банківської карти НОМЕР_2 , емітованої на ім?я ОСОБА_6 , куди потерпілий повинен був перерахувати грошові кошти у сумі 5200 гривень. Після цього потерпілий зі свого карткового рахунку № НОМЕР_1 переказав грошові кошти на картковий рахунок № НОМЕР_2 та відправив користувачу з номер телефону НОМЕР_3 знімок екрану телефону про здійснення такого перерахування коштів. Після здійснення переказу потерпілому повідомили, що з машини вийде жінка і надасть послугу масажу, але чоловік, який знаходився в автомобілі поїхав разом із жінкою, на телефонні дзвінки та повідомлення потерпілого відповіді не було. Послуга надана не була, грошові кошти не повернуті, матеріальна шкода становить 5200 грн.

Також до протоколу допиту свідка додано копії знімків з екрану телефона, на яких відображено листування потерпілого у месенджері телеграм з користувачем з ім`ям « ОСОБА_7 », н.т. НОМЕР_3 , а також відображено кілька повідомлень про успішне здійснення переказів грошових коштів на картковий рахунок, емітований на ім`я ОСОБА_6 .

Відповідно до копії протоколу допиту свідка ОСОБА_8 від 28.12.2023 останній надав дізнавачу показання про те, що він працює у службі таксі на своєму автомобілі марки KIA MAGENTIS, д.н.з. НОМЕР_4 . 27.12.2023, близько 14:38 год. свідкові надійшло замовлення в застосунку «Уклон» з номеру телефона НОМЕР_5 за адресою: АДРЕСА_1 (готель « ІНФОРМАЦІЯ_2 »). Замовник повідомив, що їхати буде не він, а його дружина. Після того, як свідок прибув за вказаною адресою, він почав очікувати клієнта, однак останній відмовився від замовлення та зателефонував свідкові та повідомив йому, що посварився із дружиною, вона відмовляється їхати. Також свідок додав, що він бачив, як біля готеля « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стояв військовий, одягнутий у піксельну форму. Після вказаних подій свідок поїхав з місця події.

З огляду на вказане слідчий суддя доходить висновку, що дізнавач довів необхідність отримання документів, які можуть становити банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також слідчий суддя вважає, що дізнавач довів наявність всіх обставин, передбачених пунктами 1, 2 ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, для надання доступу до зазначених документів, оскільки зазначені у клопотанні обставини свідчать про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вказана інформація може бути використана у якості доказів, при цьому іншими способами отримати відомості, що містять банківську таємницю, неможливо, а надані дізнавачем докази обґрунтовують вказані обставини.

При цьому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні дізнавача, та завдання, для виконання якого дізнавач звертається з клопотанням, може бути виконане.

Отже слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання дізнавача про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163, 164, 222 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , які містять банківську таємницю, із можливістю вилучення їх копій, а саме до:

-роздруківок по картковому рахунку № НОМЕР_2 з вказівкою місця, часу, дати та суми грошей, які знімались у період з 27.12.2023 по дату постановлення цієї ухвали;

-інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_2 , документів, що подавалися особою при оформленні вказаного карткового рахунку, матеріалів кредитної (банківської) справи по такому картковому рахунку;

-виписки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 в період з 27.12.2023 по дату постановлення цієї ухвали;

-адресів банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_2 із наданням фотографій особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаного карткового рахунку у період з 27.12.2023 по дату постановлення цієї ухвали;

-інформації стосовно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відомостей стосовно IP- адрес, GPS координат, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу за вказаний період, інформації відносно GPS координат пристроїв з яких здійснювався вхід Web-банкінг, IP-адрес, Mac-адреси,

-інформації щодо того, чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до карткового рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 27.12.2023 по дату постановлення цієї ухвали.

Надати вказану інформацію на паперовому та електронному носіях.

Встановити строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів покласти на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_20