Справа № 548/1119/23
Провадження №1-кс/548/17/26
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26.01.2026 року м. Хорол

Слідчий суддя Хорольського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання начальника СД ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

Начальник СД ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю.

В клопотанні вказувалося, що 21.05.2023 до ВП№2 Лубенського РВП (м.Хорол) надійшла письмова заява від ОСОБА_4 про те, що в період часу із 20.05.2023 по 21.05.2023 невідома особа під час спілкування в Телеграм каналі з приводу вкладення грошових коштів для отримання більшого прибутку (інвестування), шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 13 436, 85 грн., які остання перерахувала із своєї банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 , чим завдала ОСОБА_4 матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Зловмисник користувався мобільний номером телефон НОМЕР_3 .

Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.02.2023 за № 0000163 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 20.05.2023 та 21.05.2023 після перерахунку потерпілою коштів на картку № НОМЕР_2 , 20.05.2023 з неї були перераховані кошти на картку № НОМЕР_4 , та 21.05.2023 на картки № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 .

Після цього, 20.05.2023 кошти із картки № НОМЕР_4 були перераховані на картку № НОМЕР_7 .

21.05.2023 з карткового рахунку № НОМЕР_5 відбувся переказ грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_8 .

21.05.2023 з карткового рахунку № НОМЕР_7 відбувся переказ грошових коштів на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 .

Крім цього, із банківської карки № НОМЕР_6 відбувся переказ коштів на банківські картки № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 .

Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідним є отримання інформації про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 .

Метою отримання такої інформації є встановлення особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілого, фото та відео особи, що здійснювала зняття цих коштів.

Вказана інформація має важливе значення для встановлення особи, яка вчинила даний злочини та буде використана як доказ у кримінальному провадженні, однак іншим шляхом неможливо отримати зазначену вище інформацію.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначеною вище інформацією володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_1 , та його територіальні підрозділи (відділення, філії), яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідним є тимчасовий доступ до вищевикладених даних з можливістю їх вилучення.

В судове засідання начальник СД ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 не з`явилася, клопотала про розгляд клопотання без її участі.

Дізнавачем доведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза внесення виправлень, доповнень або знищення інформації, що потрібна для досудового розслідування, тому слідчий суддя вирішує розглянути клопотання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » .

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 2 статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин і можуть бути доказами у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та можливість їх вилучити.

Слідчий суддя з`ясувавши позицію дізнавача, дослідивши матеріали клопотання, належно оцінивши наявні докази приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ :

Задовольнити клопотання начальника СД ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю.

Надати начальнику СД ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 або іншому дізнавачу, який входить до групи дізнавачів у кримінальному провадженні, а саме: старшому дізнавачу СД ВП №2 Лубенського РВП майору поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП №2 Лубенського РВП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 та дізнавачу СД ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, із можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), щодо інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_1 :

- інформацію по банківській картці № НОМЕР_9 ззазначенням на чиє ім`я було відкрито рахунок, видано банківську картку, місце та час видачі банківських карток та рух коштів по вказаній картці в період часу із 20.04.2023 по 20.06.2023, місце зняття грошових коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує зняття грошових коштів, із зазначенням, операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій;

- номери телефонів, які були закріплені за картковим рахунком № НОМЕР_9 та використовувався як фінансовий. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 20.04.2023 по 20.06.2023;

- у разі перерахунку грошових коштів з картки № НОМЕР_9 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 20.04.2023 по 20.06.2023;

- у разі перерахунку грошових коштів з картки № НОМЕР_9 на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 20.04.2023 по 20.06.2023 інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Строк дії ухвали - два місяці з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали . Перший примірник.

Слідчий суддя : ОСОБА_1