Справа № 442/3027/25
Провадження № 1-кс/442/1342/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 жовтня 2025 року м. Дрогобич

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, -

в с т а н о в и в:

Слідча СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , звернулася до суду в рамках кримінального провадження № 0000521 від 07.04.2025 за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дозвіл до банківських документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому за адресою АДРЕСА_1 .

В обґрунтування свого клопотання посилається на те, що в Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , який просить прийняти міри до невідомої особи, яка 06.04.2025 близько 16:00 год через фишингове посилання « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа грошовими коштами з його банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в розмірі 72456,20 грн

Будучи допитаною, як потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що у його користуванні перебували банківські карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » універсальна № НОМЕР_1 , пенсійна № НОМЕР_2 та банківська карта «Універсальна» № НОМЕР_3 та банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 ». Вищевказані картки банківській були всі прив`язані до його мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_5 . 06.04.2024 близько 14:45 год він виставив оголошення на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою продажу двох дисків. Через деякий час, на його мобільний додаток «Viber» писала невідома особа, яка запитала чи дане оголошення ще актуальне, на що він відповів що так. В подальшому, вона запитала чи він продає через олх - доставку на що він відповів, що не користуюсь даним сайтом. Надалі дана особа відправила йому посилання, перейшовши по даному посиланню він перейшов у вайбер-чат працівника зі служби підтримки, які в подальшому контролювали його дії, а саме казали сидіти у даному чаті, здійснювати підтвердження переказів в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Надалі, йому говорили здійснити переказ коштів кредитних з його банківської карти «Універсальна» АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_6 в розмірі 30000 грн. Після того йому сказали здійснити переказ коштів на з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на банківську карту № НОМЕР_5 він самостійно ввів даний номер банківської карти, та перерахував кошти в сумі 11500 грн та 29000 грн. Після того, він ще раз перерахував кошти на банківську карту «Дніпро кредит» в розмірі 30000 грн, та в додатку ІНФОРМАЦІЯ_5 підтверджував перекази, скільки було підтверджень не можу пригадати, однак їх було більше ніж 4. В подальшому йому дали номер банківської карти № НОМЕР_6 на який він перерахував кошти в розмірі 29000 грн з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » В загальному на його універсальній карті було коштів 85000 грн (кредитних) та 2000 грн (його особистих), на його пенсійній банківській карті було 2000 грн (його), на банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було 1000 грн (кредитних). Після проведення невідомою особою шахрайських дій на його універсальній карті залишилось 109,30 грн, на йього пенсій банківській карті залишилось 40,50 грн, на карті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » залишись кошти в розмірі 14999 грн, та на карті «Універсальній» ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) кошти в розмірі 2399 грн.

Відповідно до ухвали слідчого судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області від 25.04.2025 проведено тимчасовий доступ до речей і документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » 24.06.2025.

В ході проведення аналізу по руху коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_6 встановлено, що банківська карта належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 жителя Харківської області Красноградський район. 06.04.2025 о 16:12:08 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_6 надійшли грошові кошти в сумі 29000 гривень від потерпілого ОСОБА_5 06.04.2025 о 16:15:07 з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_6 кошти в сумі 2900 гривень було перераховано на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_7 .

Відповідно до ухвали слідчого судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області від 25.04.2025 проведено тимчасовий доступ до речей і документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » 17.06.2025.

В ході проведення аналізу по руху коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_5 встановлено, що власником являється: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН: НОМЕР_8 , мобільний телефон: НОМЕР_9 ) встановлено, що 06.04.2025 року 04:03 год. та 10:37 год. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_5 відбулось зарахування коштів двома платежами в сумі 11 500 гривень та в сумі 29 000 гривень від ОСОБА_5 . Однак встановити подальший переказ грошових коштів або місце зняття грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » N? НОМЕР_5 не представилось можливим, оскільки дана і формація у виписці відсутня. Крім цього згідно листа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » N?3833/06-25ТБ від 16.06.2025 встановлено, що грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_5 (власник ОСОБА_7 ) в період часу з 06.04.2025 по 11.04.2025 перераховувались на наступні банківські картки: № НОМЕР_10 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), № НОМЕР_11 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »), № НОМЕР_12 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »)

З метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 та для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, а саме:

- виписки про рух грошових коштів по банківських картах № НОМЕР_10 та № НОМЕР_7 .відкритих в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 06.04.2025 по час винесення ухвали суду із зазначення повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів

- через банкомати чи каси відділень яких банків здійснювалося зняття коштів з банківських карт № НОМЕР_10 та № НОМЕР_7 відкритих в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 06.04.2025 по час винесення ухвали суду, із вказанням їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткового рахунку відкритих з банківських карт № НОМЕР_10 та № НОМЕР_7 мобільних номерів, які закріплені за вказаними рахунками, підстави їх зміни та спосіб;

- інформацію про те, на чиє ім`я емітовані банківські карти № НОМЕР_10 та № НОМЕР_7 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із наданням завірених копій документів наданих емітентом для відкриття вказаного карткового рахунку.

Вказана вище інформація зберігається в установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_13 , що розташований за адресою АДРЕСА_1 .

Вищезазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному проваджені. Крім того, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо встановити факт надходження.

Враховуючи, що без вищевказаних документів не можливо дослідити всі обставини справи, тому виникла необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий, що не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання слідча не з`явилася. В поданому клопотанні просила проводити розгляд справи за її відсутності.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши письмові докази клопотання, приходжу до наступного висновку.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи. можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно п.1 та п. 2 частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У клопотанні слідчої міститься інформація про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому таке підлягає до задоволення.

На підставі ст.ст.107, 159,160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задоволити.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ,надати слідчим слідчого відділу Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

- виписки про рух грошових коштів по банківських картах № НОМЕР_10 та № НОМЕР_7 .відкритих в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 06.04.2025 по час винесення ухвали суду із зазначення повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів

- через банкомати чи каси відділень яких банків здійснювалося зняття коштів з банківських карт № НОМЕР_10 та № НОМЕР_7 відкритих в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 06.04.2025 по час винесення ухвали суду, із вказанням їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткового рахунку відкритих з банківських карт № НОМЕР_10 та № НОМЕР_7 мобільних номерів, які закріплені за вказаними рахунками, підстави їх зміни та спосіб;

- інформацію про те, на чиє ім`я емітовані банківські карти № НОМЕР_10 та № НОМЕР_7 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із наданням завірених копій документів наданих емітентом для відкриття вказаного карткового рахунку, з можливістю вилучення вищевказаних речей і документів (інформації), та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1