Справа № 496/5287/25
Провадження № 1-кс/496/1678/25
У Х В А Л А

22 вересня 2025 року м. Біляївка

Біляївський районний суд Одеської області у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

за участю секретаря - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Одеського РУП № 2 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000359 від 04.05.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307, ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, мотивуючи тим, що слідчим відділом Одеського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000359 від 04.05.2025 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 190 КК України.

Так, встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (дружина ОСОБА_4 ) та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (донька ОСОБА_4 ) здійснюють підшукування осіб, що опинились в тяжких життєвих умовах (без громадянства, без реєстрації, без місця проживання). Надалі, вказані особи, використовуючи уразливий стан громадян, відбирають оригінали документів (паспорти, свідоцтва про народження дітей тощо), здійснюють реєстрацію місця проживання у підконтрольних об`єктах нерухомого майна на території м. Біляївка та Одеського району Одеської області. В подальшому, використовуючи наявні зв`язки в органах соціального захисту населення, ІНФОРМАЦІЯ_4 оформлюють різного роду соціальні виплати на ім`я громадян, які, шляхом обману, привласнюють та використовують на власний розсуд.

При цьому, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснює безпосереднє керівництво злочинною діяльністю.

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснює безпосередньо підшукування, вербування осіб, що опинились в тяжких життєвих умовах, з метою подальшого заволодіння коштами.

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 безпосередньо виконує функції з обготівкування грошових коштів (зняття в банкоматах), здобутих злочинним шляхом, тобто має доступ до карткових рахунків всіх осіб, які залучені до зазначеної схеми.

Таким чином, в діях вказаних осіб вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману, за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану.

Крім того, з матеріалів провадження вбачається, що вказані особи здійснюють незаконне зберігання з метою збуту наркотичного засобу обіг, якого обмежено канабісу.

22.08.2025 року на підставі ухвали слідчого судді Біляївського районного суду Одеської області проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_4 , в ході якого виявлено та вилучено банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 . Вказане майно перебуває у володінні ОСОБА_4 .

Крім того, з матеріалів провадження вбачається, що вказані особи здійснюють незаконне зберігання з метою збуту наркотичного засобу обіг, якого обмежено канабісу.

Крім того, 22.08.2025 року на підставі ухвали слідчого судді Біляївського районного суду Одеської області проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 за місцем мешкання ОСОБА_7 (донька ОСОБА_4 ) в ході якого виявлено та вилучено мобільний телефон 16 Pro Max ІМЕІ1: НОМЕР_3 , ІМЕІ2: НОМЕР_4 . Вказане майно перебуває у володінні ОСОБА_7 .

В подальшому, 16.09.2025 року в ході огляду мобільних телефонів виявлено інформації щодо причетності банківських карток до злочинної схеми, а саме фото пластикових карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з наступними номерами: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 .

Також, 22.08.2025 року на підставі ухвали слідчого судді Біляївського районного суду Одеської області проведено обшук за адресою: АДРЕСА_3 , за місцем мешкання ОСОБА_4 в ході якого виявлено та вилучено мобільний телефон 14 Pro Max ІМЕІ1: НОМЕР_8 , ІМЕІ2: НОМЕР_9 , мобільний телефон Iphone 15 ІМЕІ1: НОМЕР_10 , ІМЕІ2: НОМЕР_11 , мобільний телефон Samsung Galaxy A13. Вказане майно перебувають у володінні ОСОБА_4 .

В подальшому, 16.09.2025 в ході огляду мобільних телефонів виявлено інформації щодо причетності банківських карток до злочинної схеми, а саме фото пластикових карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з наступними номерами: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 .

З метою встановлення об`єктивної істини у вказаному кримінальному провадженні, в органу досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій в електронному, або паперовому вигляді, які перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса АДРЕСА_4 .

Необхідність доступу до інформації про рух коштів та інших дій з грошовими коштами, що на рахунку обґрунтовується необхідністю, що отримана інформація в сукупності з іншими зібраними доказами, буде мати доказове значення по даному кримінальному провадженню. Без отримання вказаних речей та документів, неможливо повно, всебічно та об'єктивно дослідити всі обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадження, підтвердити причетність осіб до вчинення кримінального правопорушення, а також прийняти законне рішення у цьому кримінальному провадженні.

Крім цього в органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що вказані фізичні та юридичні особи, які мають відношення до вчинення вказаного кримінального правопорушення, у разі звернення до них із запитом про надання копій документів або інформації, можуть знищити, внести зміни до них чи надати не в повному обсязі весь перелік визначених документів, які являються доказами по даному кримінальному провадженню, тому орган досудового розслідування вважає за необхідне провести тимчасовий доступ до речей та документів, котрий надасть можливість вилучити у повному обсязі дані речі, документи та інформацію.

Таким чином, у зв`язку з вищевикладеним, на даний час, з метою повного, всебічного та обєктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні виникла необхідність отримати доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса АДРЕСА_4 .

Враховуючи вищевикладене, вважається за необхідність, отримати відомості, які становлять банківську таємницю. Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці. Згідно статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Тобто, здійснення тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю, є за своєю сутністю доступом до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, і банки, відповідно до ст. 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зобов`язані забезпечувати збереження такої таємниці та не розголошувати її. Але відповідно до статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банком на письмову вимогу суду або за рішенням суду. Крім того, згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Виходячи з цього, слідчий суддя має право, розглянувши клопотання слідчого, погоджене з прокурором, та переконавшись в тому, що надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, може постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Вважається, що використання отриманих відомостей, які становлять банківську таємницю, для даного кримінального провадження буде мати доказове значення та допоможе перевірити обставини кримінального правопорушення. Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у охоронювану законом таємницю.

На даний час, досудовим розслідуванням зазначеного кримінального провадження, з метою надання відповідної кримінально-правової кваліфікації незаконним діям осіб, а також встановленню всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у встановленні обставин, що мають значення для кримінального провадження, у зв`язку з чим, виникла необхідність у проведенні заходу забезпечення кримінального провадження тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю.

Враховуючи викладене, та з урахуванням того, що вищезазначені документи, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення, обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, для належної кваліфікації скоєного кримінального правопорушення та містять відомості про осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, можуть бути використані як докази, за неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, просив задовольнити клопотання.

Слідчий до судового засідання не з`явився, в прохальній частині клопотання просив розглянути клопотання без його участі та без виклику представників (співробітників) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

У зв`язку з неявкою в судове засідання всіх учасників справи, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється, згідно з ч.4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши додані до клопотання документи, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання дізнавача, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Суд вважає доведеним з боку дізнавача, що доступ до документів, що перебувають у володінні

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса АДРЕСА_4 , мають суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення, обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий суддя вважає доведеним з боку дізнавача, що інформація та документи які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » так, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зокрема встановлення осіб, що причетні до вчинення вищезазначеного злочину.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Одеського РУП № 2 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000359 від 04.05.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307, ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому у кримінальному провадження: старшому слідчому слідчого відділу ОРУП №2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , а також іншим слідчим слідчого відділу Одеського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , які входять до складу слідчої групи по розслідуванню кримінального провадження №0000359 від 04.05.2025 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 190 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса АДРЕСА_4 або за місцем розташування іншого територіального підрозділу/філії вказаного банку тимчасовий доступ до документів (відомостей), а саме доступ до інформації яка в паперовому так і в електронному вигляді, з можливістю вилучення копій та здійснення запису на носій інформації у вигляді СD/DVD-диску або інший носій інформації до:

?інформації щодо ІР-адрес (у разі технічної можливості MAС-адресу (унікальний ідентифікатор) пристрою з якого здійснювався вхід) з яких особи здійснювали доступ до електронного кабінету АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (так званий веб-банкінг), що давав змогу здійснювати будь-які операції з банківських карток № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , у період часу з 01.01.2024 року по 22.09.2025 року (надати інформацію із зазначенням дати та точного часу використання конкретної ip-адреси та мас-адреси);

?матеріалів банківських (юридичних) справ щодо власників банківських платіжних карток БПК № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ;

?роздруківок руху грошових коштів по усім розрахунковим, картковим, депозитним, кредитним, рахункам - власників банківських платіжних карток № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , за період з 01.01.2024 року по 22.09.2025 року, відображених на паперовому та електронному носіях (формату Microsoft Excel), з вказівкою призначення платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня;

?матеріали фото, відео нагляду з банкоматів, терміналів самообслуговування, відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на магнітному (електронному) носії інформації, які свідчать про зняття готівкових коштів з усіх рахунків власників банківських платіжних карток № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , за період з 01.01.2024 року по 22.09.2025 року;

?інформацію та підтверджуючі документи (копії ухвал слідчих суддів, протоколів з додатками, описів та ін.) про раніше здійсненні тимчасові доступи (виїмки, обшуки) вказаних вище документів.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1