Провадження № 1-кс/554/692/2026
УХВАЛА

Іменем України

13 січня 2026 року м. Полтава

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання слідчого СВ ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000983 від 24.12.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю,-

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся з даним клопотанням, у якому посилається на те, що 23.12.12025 року до ЧЧ ВП №2 ПРУП надійшло звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 15.12.2025 року останнім було здійснено спроби отримання матеріальної допомоги через посилання у соціальній мережі. Після підтвердження даних у посиланні з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 ОСОБА_5 відбулося списання коштів на загальну суму 33 943,22 грн.

24.12.2025 відомості про дану подію були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000983 з правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 15.12.2025 року ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою свого проживання: АДРЕСА_1 , помітив у соціальній мережі «Фейсбук» публікацію з посиланням, у змісті якої пропонувалося отримати на карту грошову виплату від держави.

У подальшому ОСОБА_5 здійснив спроби отримання грошової допомоги, після чого побачив, що у його застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкрито нову кредитну картку та з його банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 списано грошові кошти на суму 33 943,22 грн.

Слідчий вказує, що з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

В судове засідання слідчий не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав. Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів прохав розглядати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить інформація, яка становить банківську таємницю.

Положеннями ст. ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що інформація, щодо якої вирішується питання про тимчасовий доступ, містить дані, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість її як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч.1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_16 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), щодо відомостей по банківському рахунку з номером НОМЕР_1 , а саме:

- відомостей про рух грошових коштів, за період часу з 13.12.2025 по 17.12.2025 із зазначенням дат, сум, повних реквізитів рахунків вказаних карток, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств, повні реквізити рахунків), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- у разі зняття коштів з рахунків установ, на які ці кошти були перераховані, надати фото- та відеоматеріали щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

- абонентські номери, які були закріпленими за банківськими картками та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових абонентських номерів телефонів, вказати абонентські номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 13.12.2025 по 17.12.2025;

- у разі перерахунку грошових коштів за допомогою іншого обладнання (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси обладнання, з якого адмініструвалися операції з перерахунку грошових коштів із зазначенням геопозиції, MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 13.12.2025 по 17.12.2025;

- у разі перерахунку грошових коштів на рахунки інших установ, надати реквізити вказаних рахунків, з повними номерами рахунків на які було здійснено перерахунок коштів.

Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) надати вище вказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді з можливістю її вилучення та надіслати запрошувану інформацію до територіального відділу/відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , або у приміщенні служби безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 для ознайомлення з нею та вилучення у передбаченому процесуальним законодавством порядку.

Строк дії ухвали два місяці.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1