Подільський районний суд міста Києва
Провадження №
В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03.11.2025 року м. Київ

Подільський районний суд міста Києва в складі:

головуючого - судді ОСОБА_1 ;

за участі: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

обвинуваченого ОСОБА_5 ,

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві кримінальне провадження №0001040 від 19.11.2024 за обвинуваченням

ОСОБА_5 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_1 в с. Ловища Турійського району Волинської області, громадянина України, проживає: АДРЕСА_1 , -

який обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,

В С Т А Н О В И В :

ОСОБА_5 обвинувачується у вчиненні злочинів за таких обставин.

Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 64/2022, затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 2102-ІХ, на території України введено воєнний стан.

Таким чином, відповідно до вимог Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» від 21.10.1993 № 3543-XII з подальшими змінами та доповненнями, Закону України «Про правовий режим воєнного стану», а також Указу Президента України «Про загальну мобілізацію» від 24.02.2022 № 69/2022, в Україні почали діяти обмеження на виїзд закордон осіб чоловічої статі віком від 18 до 60 років.

Після запровадження 24.02.2022 на всій території України воєнного стану, у зв`язку з повномасштабним вторгненням збройних сил російської федерації, ОСОБА_5 в цей час, обіймаючи посаду інспектора прикордонної служби ІНФОРМАЦІЯ_2 та періодично отримуючи оперативну і службову інформацію про події, пов`язані зі спробами незаконного перетину державного кордону України громадянами України призовного віку на території Берегівського району Закарпатської області, брав участь у реагуванні на пов`язані з такими фактами події, тобто володів інформацією про існування категорії осіб, які поставили собі мету перетнути державний кордон України в пунктах пропуску Закарпатської області без передбачених законом підстав, в умовах воєнного стану, з уникненням від проходження обов`язкового митного та прикордонного контролю.

Водночас, ОСОБА_5 , за попереднім досвідом службової діяльності в підрозділах охорони державного кордону України володів інформацією про наявність корупційних ризиків в діяльності посадових осіб з числа працівників Державної прикордонної служби України (далі - ДПСУ) та Державної митної служби України (далі - ДМСУ) на території Закарпатської області, пов`язаних з фактичною можливістю усунути перешкоди для окремих осіб у перетині державного кордону України з уникненням від проходження обов`язкового митного та прикордонного контролю.

ОСОБА_5 , маючи значний досвід роботи в ДПСУ, достовірно знав про вимоги законодавства, що регламентує, у тому числі, порядок перетину громадянами України державного кордону України, а також відповідальність за порушення такого порядку.

Так, згідно із ст. 17 Конституції України, забезпечення державної безпеки і захист державного кордону України покладаються на відповідні військові формування та правоохоронні органи держави, організація і порядок діяльності яких визначаються законом.

Відповідно до ст. 19 Конституції України правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством, а органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Згідно із ст. 55 Конституції України кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.

Статтею 60 Конституції України передбачено, що ніхто не зобов`язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази. За віддання і виконання явно злочинного розпорядження чи наказу настає юридична відповідальність.

Згідно із ст. 68 Конституції України на кожного покладено обов`язок неухильно додержуватись Конституції України та законів України.

Так, відповідно до ст. 3 Закону України «Про порядок виїзду з України і в`їзду в Україну громадян України» перетинання громадянами України державного кордону України здійснюється в пунктах пропуску через державний кордон України після пред`явлення одного з документів, зазначених у статті 2 цього Закону.

Правила перетинання державного кордону України громадянами України встановлюються Кабінетом Міністрів України відповідно до цього Закону та інших законів України.

Згідно з Правилами перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 № 57, із змінами та доповненнями, перетинання громадянами України державного кордону здійснюється в пунктах пропуску через державний кордон та пунктах контролю (далі - пункти пропуску), якщо інше не передбачено законом, за одним з таких документів, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну:

1) паспорт громадянина України для виїзду за кордон;

2) дипломатичний паспорт;

3) службовий паспорт;

4) проїзний документ дитини (чинний протягом строку, на який

він виданий);

5) посвідчення особи моряка;

6) посвідчення члена екіпажу.

В`їзд/вхід на територію пункту пропуску громадян, які перетинають державний кордон, перебування у пункті пропуску та виїзд/вихід громадян з нього здійснюється за паспортними документами.

Громадяни, які перетинають державний кордон, зобов`язані пройти прикордонний, митний та інші види контролю відповідно до законодавства.

Пропуск громадян через державний кордон здійснюється уповноваженими службовими особами підрозділу охорони державного кордону.

Паспортні та підтверджуючі документи громадян, які перетинають державний кордон, перевіряються уповноваженими службовими особами підрозділу охорони державного кордону з метою встановлення їх дійсності та належності громадянину, який їх пред`являє.

У ході перевірки документів під час виїзду з України з`ясовується наявність або відсутність підстав для тимчасового обмеження громадянина у праві виїзду за кордон.

За порушення порядку перетинання державного кордону, встановленого цими Правилами, громадяни притягуються до відповідальності згідно із законом.

Однак ОСОБА_5 , достовірно знаючи про запровадження в Україні кримінальної відповідальності за ст. 332 КК України за організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчинив такі злочини у складі організованої групи за наступних обставин.

Так, незважаючи на численні законодавчі застереження щодо кримінальної відповідальності та встановлення підстав, порядку та форми перетину кордону громадянами України, виконання правоохоронних функцій, зокрема, в частині обов`язку невідкладного реагування на отримані незаконні накази та відомості про готування та вчинення злочинів, умисно ігноруючи санкції Кримінального кодексу України, усвідомлюючи, що він є публічною особою, уповноваженою на виконання функцій органів влади, ОСОБА_5 , після отримання в лютому-березні 2022 року від невстановленої особи пропозиції взяти участь у готуванні та вчиненні систематичного незаконного переправлення через державний кордон України необмеженого кола осіб у складі організованої групи за матеріальну винагороду - вирішив надати згоду на отриману пропозицію та використати здобуті в ході професійної діяльності знання, зв`язки, авторитет серед підлеглих і працівників суміжних правоохоронних органів та пов`язані з цим можливості комунікації та впливу, з метою участі у діяльності організованої групи у складі інших осіб, у тому числі невстановлених досудовим розслідуванням осіб, з корисливих мотивів та інших особистих інтересів, які мали бути реалізовані в результаті виконання кожним учасником групи відведених йому функцій, визначених єдиним узгодженим планом діяльності організованої групи.

У зв`язку з цим, не пізніше початку березня 2022 року, ОСОБА_5 увійшов до складу організованої групи, створеної невстановленою на теперішній час особою, яка визначила злочинною метою діяльності групи систематичне отримання доходів від незаконної організації системного та безперешкодного переправлення через державний кордон України осіб, які поставили собі мету перетнути кордон в напрямку виїзду, з уникненням від проходження обов`язкового митного та прикордонного контролю у відповідних пунктах пропуску Закарпатської області, зокрема без реального проведення перевірки наявності або відсутності підстав для тимчасового обмеження громадянина у праві виїзду за кордон та огляду транспортного засобу, на якому вказані особи перетинають кордон.

Оскільки, учасники групи усвідомлювали, що реалізація єдиного злочинного плану та досягнення злочинної мети діяльності організованої групи неможливе без стійкого, тобто згуртованого і стабільного функціонування групи, невстановлена особа - організатор злочинного угрупування, інші учасники групи до складу якої увійшли Особа 1, Особа 2, ОСОБА_5 , Особа 3 та інші невстановлені особи, обумовили єдиний план спільної злочинної діяльності учасників групи, що передбачав вчинення ряду тяжких злочинів, розподіл функцій, які були відомі всім її учасникам.

За єдиним узгодженим планом організованої групи, її стійкість забезпечувалась, зокрема, згуртованістю її членів, відібраних за ознакою корупційного світосприйняття дійсності та можливостей, наданих фактом перебування на посадах у складі територіально зосереджених підрозділів правоохоронних та контролюючий органів, які у випадку, неузгодженої повсякденної діяльності у визначений законом спосіб - створювали неподоланні перешкоди у досягненні мети організованої групи та при цьому постійно взаємодіяли між собою з питань поточної службової діяльності, тобто були відомі один одному в різних аспектах. При цьому, єдиним злочинним планом передбачалось залучення до вчинення злочинів необхідної кількості посадових осіб ДПСУ, ДМСУ, Національної поліції України та інших цивільних осіб, які мали здатність своїми діями або бездіяльністю виконати функцію відведену в єдиному злочинному плані та забезпечити прикриття незаконної діяльності організованої групи.

Така згуртованість мала свій вияв у наявності постійних внутрішніх зв`язків між членами групи, дотриманні правил конфіденційності при обміні інформацією щодо вчинення злочинів, встановленими правилами поведінки у взаємовідносинах між собою та високим рівнем узгодженості у вчиненні дій на виконання спільного злочинного плану відомого учасникам організованої групи в кожному випадку вчинення окремого злочину.

Крім того, за єдиним узгодженим планом учасників групи стійкість організованої групи також забезпечувалась, зокрема, стабільністю її діяльності, тобто системністю та детальною організацією функціонування групи в цілому та кожного її учасника як єдиного цілого, що виразилось у детальному розподілі функцій кожного учасника організованої групи, здатності до заміни учасників в разі вибуття для подальшого проходження служби у інші територіальні підрозділи відповідних відомств, наявності матеріальних засобів для забезпечення функціонування групи (засоби та система зв`язку, транспорт супроводу, житло-прикриття), попередня обумовленість засад кругової поруки задля прикриття фактів незаконної діяльності в разі загрози бути викритими.

З метою незаконної організації переправлення осіб через державний кордон України, подальшого виконання єдиного злочинного плану та функцій розподілених між учасниками групи, з урахуванням складу та посад осіб залучених до її незаконної діяльності, керівником організованої групи, як місце вчинення злочину обрано міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Косино», що знаходиться поряд із селом Косонь Берегівського району Закарпатської обласні та міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Лужанка», що знаходиться поряд із селом Астей Берегівського району Закарпатської обласні.

При цьому, єдиний план незаконної організації та незаконного переправлення осіб через державний кордон України у вказаних пунктах пропуску передбачав переправлення вищевказаної категорії осіб шляхом вчинення посадовими особами Державної прикордонної служби України та Державної митної служби України діянь, що свідомо порушують вимоги законів та, зокрема, Технологічної схеми пропуску осіб, транспортних засобів та вантажів через державний кордон у міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Косино», розробленої відповідно до ст. 25 Закону України «Про прикордонний контроль», Митного кодексу України, інших законів України та підзаконних нормативних актів, затвердженої наказом начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі - НОМЕР_1 прикордонного загону) від 18.06.2021 року № 88 та погодженої начальником Закарпатської митниці Державної митної служби України з огляду на наступні обставини.

Так, відповідно до вищевказаного наказу № 88 від 18.06.2021, яким затверджено Технологічну схему пропуску осіб, транспортних засобів та вантажів через державний кордон у міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Косино» встановлюються обов`язкові до виконання норми і правила, зокрема:

«…8. Види контрольних операцій:

8.1. Прикордонний контроль - державний контроль, що здійснюється підрозділом охорони державного кордону, який включає комплекс дій і систему заходів, спрямованих на встановлення законних підстав для перетинання державного кордону особами, транспортними засобами і переміщення через нього вантажів. Прикордонний контроль здійснюється уповноваженими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 згідно Закону України «Про прикордонний контроль», інших нормативно-правових актів, з метою протидії незаконному переміщенню осіб через державний кордон, незаконній міграції, торгівлі людьми, а також незаконному переміщенню зброї, наркотичних засобів, психотропних речових і прекурсорів, боєприпасів, вибухових речовин, матеріалів і предметів, заборонених до переміщення через державний кордон.

Початком здійснення прикордонного контролю особи, транспортного засобу, вантажу є момент подання особою паспортного, інших визначених законодавством документів для перевірки уповноваженій службовій особі ІНФОРМАЦІЯ_5.

Прикордонний контроль вважається закінченим після надання уповноваженою службовою особою ІНФОРМАЦІЯ_5 дозволу на перетинання державного кордону особою або після доведення до відома відповідної особи рішення про відмову у перетинанні державного кордону.

Прикордонний контроль та пропуск через державний кордон осіб, транспортних засобів та вантажів проводяться з урахуванням оцінки ризиків, що здійснюється за методиками, визначеними спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у справах охорони державного кордону.

Режим у пункті пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення - порядок перебування і пересування всіх осіб і транспортних засобів у межах території прикордонних автомобільних станцій, відкритих для міжнародного сполучення, а також здійснення іншої діяльності, пов`язаної з пропуском через державний кордон осіб, транспортних засобів та вантажів, який встановлюється наказом начальника НОМЕР_1 прикордонного загону, погодженим з начальником Закарпатської митниці.

8.2. Митний контроль - сукупність заходів, що здійснюються з метою забезпечення додержання норм Митного кодексу України, законів та інших нормативно-правових актів з питань митної справи, міжнародних договорів України, укладених в установленому законом порядку.

Митному контролю підлягають усі товари і транспортні засоби, що переміщуються через митний кордон України.

Митний контроль автомобільних транспортних засобів і товарів здійснюється виключно митними органами відповідно до законодавства, вибірково, у формах та обсязі, що визначені на підставі результатів застосування системи управління ризиками. Не допускаються визначення форм та обсягів митного контролю іншими органами державної влади, а також участь їх посадових осіб у здійсненні митного контролю.

Митний контроль передбачає виконання митними органами мінімуму митних формальностей, необхідних для забезпечення додержання законодавства України з питань митної справи…

31. Контроль осіб, транспортних засобів і товарів вважається закінченим, якщо в контрольному талоні і товаросупровідних (товаротранспортних) документах на транспортний засіб і товари проставлено відповідні відмітки про проведення прикордонного і митного контролю, відмітки інших контрольних органів (у разі оформлення результатів заходів державного контролю і документів в електронній формі відповідно до Порядку, за принципом «єдиного вікна», проставлення контрольними органами відповідних відміток, печаток та штампів не здійснюється) стосовно підконтрольних вантажів або якщо за результатами перевірки паспортних документів осіб у передбачених законодавством випадках (зокрема, проходження через «зелені коридори») уповноваженими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 надано усний дозвіл на пропуск через державний кордон».

У зв`язку з цим, з метою реалізації єдиного злочинного плану щодо незаконної організації переправлення осіб через державний кордон України та функцій розподілених між учасниками організованої групи, невстановленою на теперішній час особою, не пізніше початку березня 2022 року до незаконної діяльності залучено заступника начальника з превентивної діяльності Берегівського РВП Особа 1, невстановлену досудовим розслідуванням особу із числа керівництва відділу прикордонної служби « Косино » НОМЕР_1 прикордонного загону (далі - ІНФОРМАЦІЯ_5) , якою, в свою чергу, було залучено інспекторів прикордонної служби ІНФОРМАЦІЯ_5 Особа 2 та ОСОБА_5 , а також інших працівників ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_4, невстановлену досудовим розслідуванням особу із числа керівництва Закарпатської митниці Державної митної служби України (далі - ДМСУ), якою, в свою чергу, було залучено головного державного інспектора митного поста «Косонь» Закарпатської митниці Особа 3 та інших невстановлених державних інспекторів пункту митного оформлення митного поста «Косонь» та «Лужанка» Закарпатської митниці та інших осіб, у тому числі невстановлених на цей час.

За вищевказаних обставин, що мали подолати учасники організованої групи з метою реалізації єдиного злочинного умислу, невстановлена досудовим розслідуванням особа - організатор злочинного угрупування, визначила конкретні завдання організованої групи та її учасників, об`єднав їх зусилля і детально розподілив між ними функції, ролі, завдання й обов`язки.

Так, невстановлена особа - керівник організованої групи, який її створив, організовував вчинення злочинів, керував їх підготовкою і вчиненням, забезпечував фінансування, організовував приховування протиправної діяльності злочинного угрупування, об`єднав дії інших співучасників, спрямовував їх на вчинення тяжких злочинів, координував дії вказаних осіб, розподілив обов`язки між учасниками, виконуючи наступне:

- здійснював загальне керівництво діями інших учасників організованої групи;

- спільно з іншими учасниками, у тому числі не встановленими слідством, планував вчинення злочинів, залучав до участі у злочинах інших осіб;

- розподіляв обов`язки між учасниками злочинного угрупування та координував їх дії;

- спрямовував, об`єднував та координував зусилля членів організованої групи при підготовці та під час вчинення злочинів, а також інших осіб, які залучались для виконання певних задач і могли бути не обізнані з планом цього злочинного об`єднання;

- особисто залучав до складу організованої групи нових членів;

- створював умови для приховування злочинної діяльності, що полягали у наданні вказівок учасникам організованої групи щодо укриття та знищення доказів вчинених злочинів, протиправного впливу на свідків тощо;

- організаційно та фінансово забезпечував діяльність організованої групи, розподіляв кошти, як оплату за участь у злочинному об`єднанні та за вчинення злочинів, пов`язаних із організацією незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

Водночас, Особа 1 - будучи активним членом організованої групи, обіймаючи посаду заступника начальника з превентивної діяльності Берегівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Закарпатській області та використовуючи авторитет цієї посади, згідно із розподілених функцій, ролей та завдань, виконував наступне:

- отримував від керівника організованої групи відомості та контактні дані осіб, які мали намір перетнути державний кордон України в пунктах пропуску Берегівського району Закарпатської області;

- доводив до відома таких осіб спосіб організації незаконного їх переправлення через державний кордон України поза проходження обов`язкового митного та прикордонного контролю;

- залучав інших осіб для транспортування осіб, які мали намір незаконно перетнути державний кордон України безпосередньо до прикордонного пункту пропуску;

- супроводжував транспорті засоби, на яких такі особи пересувалися у м. Берегове та Берегівському районі безпосередньо до прикордонного пункту пропуску та забезпечував щоб такі транспорті засоби не зупинялися і не перевірялися нарядами поліції;

- супроводжував та безпосередньо транспортував власним автомобілем марки SKODA SUPERB з номерним знаком НОМЕР_2 до прикордонного пункту пропуску родичів та знайомих осіб, які мали намір незаконно перетнути державний кордон України, які в свою чергу перетинали державний кордону України в законний спосіб;

- забирав із прикордонного пункту пропуску особу, яка була залучена до транспортування осіб, які мали намір незаконно перетнути державний кордон України та відвозив її власним автомобілем марки SKODA SUPERB з номерним знаком НОМЕР_2 до визначеного місця або до місця перебування його транспортного засобу.

- оплачував послуги особи, яка була залучена до транспортування осіб, які мали намір незаконно перетнути державний кордон України;

- доповідав керівнику організованої групи про незаконне переправлення осіб через державний кордон України та отримував за це завчасно визначену матеріальну винагороду.

У свою чергу, невстановлена особа із числа керівництва відділу прикордонної служби « Косино » ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_5) відповідно до розподілених функцій, ролей та завдань, виконувала наступне:

- отримувала від керівника організованої групи відомості про осіб, які мали намір перетнути державний кордон України в пунктах пропуску Берегівського району Закарпатської області та відомості про транспорті засоби, якими вони користуються;

- надавала вказівку прикордонному наряду ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_4 про безперешкодний пропуск відповідного транспортного засобу, на якому пересувались особи, які мали намір незаконно перетнути державний кордон України, на територію прикордонного пункту пропуску, у тому числі, позачергово;

- доводила до відома Особа 2 та ОСОБА_5 або іншому члену організованої групи, який перебував у прикордонному наряді з огляду транспортних засобів (ОТЗ) про пропуск таких осіб через державний кордон України без реального проходження обов`язкового прикордонного контролю, тобто без перевірки документів, які надають право на виїзд з України та без перевірки наявності або відсутності підстав, які обмежують право громадянина на виїзд закордон;

- отримувала від керівника організованої групи визначену частину матеріальної винагороди за незаконну організацію переправлення осіб через державний кордон України та розподіляла її між Особа 2, ОСОБА_5 та іншими залученими для цього особами.

У свою чергу, ОСОБА_5 та Особа 2, будучи активними членами організованої групи та обіймаючи посади інспекторів прикордонної служби ІНФОРМАЦІЯ_5 зазначеного прикордонного загону, виконуючи свою роль у завчасно погодженому членами злочинного об`єднання плані, виконували наступне:

- після отримання від невстановленої особи із числа керівництва ІНФОРМАЦІЯ_5 відомостей про осіб, які мали намір незаконно перетнути державний кордон України та транспортні засоби, якими такі особи пересувалися, виконуючи свої професійні обов`язки з перевірки транспортних засобів та осіб, які в них перебувають, спільно з іншим членом організованої групи - працівником пункту митного оформлення митного поста «Косонь» Закарпатської митниці не проводили огляд таких транспортних засобів;

- отримавши від водія та пасажирів транспортного засобу, які мали законні підстави на перетин державного кордону, документи, які надавали право на виїзд з України, відносили їх спочатку до іншого члена організованої групи - працівника пункту митного оформлення митного поста «Косонь» Закарпатської митниці для внесення відповідних відомостей до АСМО «Інспектор», а потім до співробітника прикордонного наряду, який здійснював перевірку таких документів (працівник наряду «ПД») та заносив відповідні відомості до автоматизованої бази «Гарт-1/П»;

- водночас, не здійснювали перевірку документів, які надають право на виїзд з України та не перевіряли наявність або відсутність підстав для виїзду закордон щодо осіб, які перебували у транспортному засобі та мали намір перетнути кордон без проходження митного та прикордонного контролю;

- після внесення відповідних відомостей до автоматизованої бази даних «Гарт-1/П» повертали водію та пасажирам документи, які надавали право їм виїзду з України та, у тому числі, пропускали зазначені транспортні засоби поза чергою по «Червоному коридору»;

- отримували від керівника організованої групи або невстановленої особи із числа керівництва ІНФОРМАЦІЯ_5 матеріальну винагороду за участь в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

Невстановлена особа із числа керівництва Закарпатської митниці ДМСУ згідно із розподілених функцій, ролей та завдань, виконувала наступне:

- отримувала від керівника організованої групи відомості про осіб, які мали намір перетнути державний кордон України в пунктах пропуску Берегівського району Закарпатської області та відомості про транспорті засоби, якими вони користуються;

- доводила до відома Особа 3 та іншим членам організованої групи із числа працівників пункту митного оформлення митного поста «Косонь» або митного поста «Лужанка» Закарпатської митниці, які перебував у зміні з митного контролю про пропуск таких осіб через державний кордон України без проходження обов`язкового такого митного контролю, тобто без перевірки документів, які надають право на виїзд з України та без внесення таких осіб до автоматизованої бази даних АСМО «Інспектор»;

- отримувала від керівника організованої групи визначену частину матеріальної винагороди за незаконну організацію переправлення осіб через державний кордон України та розподіляла її між іншими залученими для вчинення злочину особами.

У свою чергу головний державний інспектор митного поста «Косонь» Закарпатської митниці Особа 3 та інші невстановлені особи із числа працівників пункту митного оформлення митного поста «Косонь» Закарпатської митниці, будучи активними членами організованої групи та обіймаючи посади державних інспекторів пункту митного оформлення митного поста Закарпатської митниці, виконуючи свої функції та ролі у завчасно погодженому членами злочинного об`єднання плані:

- після отримання від невстановленої особи із числа керівництва Закарпатської митниці Державної митної служби України відомостей про осіб, які мали намір незаконно перетнути державний кордон України та транспортні засоби, якими такі особи пересувалися, виконуючи свої професійні обов`язки з перевірки транспортних засобів, товарів і речей, які ними транспортуються, спільно з іншим членом організованої групи - працівником прикордонного наряду з огляду транспортних засобів (ОТЗ), у порушення вимог Митного кодексу України та п. 8.2. розділу І, пунктів 3, 27 частини 1, п. 11 частини 2 розділу IV Технологічної схеми пропуску осіб, транспортних засобів та вантажів через державний кордон у міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Косино» не проводив огляд таких транспортних засобів;

- отримавши від інших учасників організованої групи із числа працівників прикордонного наряду ІНФОРМАЦІЯ_5, зокрема від Особа 2 або ОСОБА_5 , документи водія та пасажирів транспортного засобу, які мали законні підстави на перетин державного кордону та надавали право на виїзд з України, вносили відповідні відомості до бази даних АСМО «Інспектор»;

- водночас, не здійснюючи огляд транспортних засобів, не вносили до бази даних АСМО «Інспектор» відомості щодо осіб, які перебували у транспортному засобі та мали намір перетнути кордон без проходження митного та прикордонного контролю;

- отримували від керівника організованої групи або невстановленої особи із числа керівництва Закарпатської митниці матеріальну винагороду за участь в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

Інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, які були залучені до діяльності організованої групи спрямованої на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, виконували визначені керівником цього злочинного угрупування функції, ролі та завдання, згідно доведеного всім учасникам плану вчення злочинів, у тому числі функції та ролі вищевказаних учасників або сприяючи їм в доведенні злочинного результату, а також приховування зазначеної злочинної діяльності.

Таким чином, ОСОБА_5 , після входження до складу організованої групи на початку березня 2022 року, вчинив переправлення осіб через державний кордон України, організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями та сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів і усуненням перешкод, вчиненому щодо кількох осіб, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів з огляду на таке.

Так, громадянин України Особа 4, перебуваючи у Чернівецькій області, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 06 березня 2022 року, маючи законні підстави для виїзду за межі України, звернувся до невстановленої досудовим розслідуванням особи з пропозицією організувати виїзд за межі України своєму синові Особа 5, та знайомому Особа 6, які є особами призовного віку та не мали законних підстав для виїзду закордон.

У свою чергу, невстановлена досудовим розслідуванням особа повідомила Особі 4 про можливість організації переправлення його сина Особа 5 та його знайомого Особа 6 через державний кордон України в Берегівському районі Закарпатської області.

З цією метою 06 березня 2022 року Особа 4 спільно із Особа 5 та Особа 6 автомобілем марки FORD TRANSIT з номерним знаком НОМЕР_3 , який належить Особа 4, виїхали до міста Берегове Закарпатської області.

У подальшому за невстановлених досудовим розслідуванням Особа 4 зустрівся із невстановленою досудовим розслідуванням особою та заступником начальника Берегівського РВП Особа 1, які мали можливості домовитися із відповідальними працівниками Державної прикордонної служби України про незаконне переправлення Особа 5 і Особа 6 через державний кордон України та звернувся до них з таким проханням.

Невстановлена досудовим розслідуванням особа та Особа 1, які діяли в складі організованої групи, діяльність якої була спрямована на систематичне незаконне переправлення громадян України через державний кордон України, погодилися на пропозицію Особа 4 та довела до його відома, а також до відома Особа 5 та Особа 6 план з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України до Угорщини, який передбачав наступне.

Відповідно до вказаного плану, у визначений Особа 1 місце та час березня 2022 року, автомобіль під керуванням Особа 1 буде супроводжувати до межі пункту пропуску через державний кордон, а саме прикордонний пункт пропуску (далі - ППр) «Косино» автомобіль, в якому будуть перебувати Особа 4, а також Особа 5 та Особа 6 перебуваючи за затемненим склом вказаного автомобіля, вживатимуть заходів, щоб не потрапити на записи камер відеоспостереження населеного пункту та прикордонного пункту пропуску, тобто мають не відкривати двері автомобіля, не виходити із нього та не опускати скло. Під час перетину державного кордону водієм автомобіля буде обліковано Особу 4, який має документи та підстави для виїзду за межі України. Водночас, Особа 4 на час пересування по території ППр «Косино» до моменту виїзду за межі державного кордону України буде взаємодіяти з працівниками прикордонної та митної служби, яким він надасть свої документи для перетину державного кордону і особисто здійснить на власному транспортному засобі переправлення Особа 5 та Особа 6 до Угорщини. У свою чергу невстановлена досудовим розслідуванням особа та Особа 1 за рахунок наявних у них зв`язків та домовленостей усунуть перешкоди у вигляді заходів реального прикордонного та митного контролю відносно Особа 5 та Особа 6

За вказані дії Особа 4 має передати невстановленій досудовим розслідуванням особі матеріальну винагороду у завчасно визначеному розмірі (щодо виду та розміру такої матеріальної винагороди відомості на цей час не отримано).

Ознайомившись із вказаним планом Особа 4, який мав законні підстави для виїзду за кордон, а також Особа 5 та Особа 6, маючи намір незаконно перетнути державний кордон України без передбаченого законом обов`язкового митного та прикордонного контролю, усвідомлюючи протиправність цих дій, погодилися на пропозицію невстановленої досудовим розслідуванням особи щодо плану такого способу їх незаконного переправлення через державний кордон України та оплати за це обумовленої матеріальної винагороди.

Разом із цим Особа 4, усвідомлюючи протиправність цих дій, за попередньою змовою із невстановленою особою, Особа 1 та іншими членами організованої групи, погодився прийняти участь у незаконному переправленні через державний кордон Особа 5 та Особа 6, використовуючи власний транспортний засіб - автомобіль марки FORD TRANSIT з номерним знаком НОМЕР_3 , а також сприяючи такому переправленню порадами та усуненням перешкод, пов`язаних із здійсненням щодо останніх реального митного і прикордонного контролю.

У подальшому, після сплати невстановленій особі визначеної матеріальної винагороди, вищевказаний автомобіль з номерним знаком НОМЕР_3 під керуванням Особа 4, у якому також перебували Особа 5 та Особа 6, приблизно о 21 год. 35 хв. 06.03.2022 прибув до території прилеглої до в`їзду на прикордонний пункт пропуску «Косино» державного кордону України із Угорщиною та встав до загальної черги інших автомобілів, що виїжджали закордон.

У цей час, невстановлена досудовим розслідуванням особа та Особа 1, використовуючи службове становище працівника правоохоронного органу, повідомили іншу невстановлену особу із числа керівництва ІНФОРМАЦІЯ_5, працівників ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 та Особа 2, які входили до складу організованої групи, про те, що до пункту пропуску «Косино» приїхав автомобіль марки FORD TRANSIT з номерним знаком НОМЕР_3 , де знаходяться особи, яких необхідно переправити до Угорщини без проходження ними митного та прикордонного контролю.

Водночас, зазначена невстановлена особа із числа керівництва ІНФОРМАЦІЯ_5 надала вказівку працівнику прикордонного наряду ІНФОРМАЦІЯ_5, який ніс службу на лінії в`їзду до пункту пропуску («ВШ тил») пропустити автомобіль марки FORD TRANSIT з номерним знаком НОМЕР_3 на територію пункту пропуску, а працівникам ІНФОРМАЦІЯ_5 з огляду транспортних засобів ОСОБА_5 і Особа 2, які входили до складу організованої групи, відповідно до визначеним їм ролів, зустріти вказаний автомобіль, організувати проходження митного та прикордонного контролів, вказавши водія автомобіля Особа 4, який мав відповідні документи та підстави для виїзду з України, водночас не здійснюючи такий контроль щодо інших осіб, які перебували у вказаному автомобілі.

Приблизно о 23 год. 35 хв. 06.03.2022 автомобіль марки FORD TRANSIT з номерним знаком НОМЕР_3 під керуванням Особа 4 проїхав шлагбаум лінії контролю «ВШ тил» та, отримавши від невстановленого працівника прикордонного наряду ІНФОРМАЦІЯ_5 контрольний талон, в якому було зазначено лише наявність водія транспортного засобу, заїхав на територію пункту пропуску ІНФОРМАЦІЯ_5.

У цей час, до вказаного автомобіля підійшов працівник ІНФОРМАЦІЯ_5 з огляду транспортних засобів Особа 2, який в цей день не перебував у прикордонному наряді та не мав права перебувати на території ППр «Косино».

При цьому ОСОБА_5 та Особа 2, виконуючи свою роль у складі організованої групи та визначені їм функції, на виконання вказівки невстановленої особи із числа керівництва ІНФОРМАЦІЯ_5 забезпечили проходження митного та прикордонного контролів автомобіля марки FORD TRANSIT з номерним знаком НОМЕР_3 , водієм якого обліковано Особа 4, який мав документи та законні підстави для виїзду з України, натомість забезпечив не проходження митного та прикордонного контролів для Особа 5 та Особа 6.

Так, працівників ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 , який входив до складу організованої групи, виконуючи відведені йому функції, з використанням свого службового становища, перебуваючи у цей день у прикордонному наряді на ППр «Косино» з огляду транспортних засобів, будучи зобов`язаним за своїми функціями здійснити огляд автомобіля марки FORD TRANSIT з номерним знаком НОМЕР_3 з метою виявлення заборонених речей та предметів, а також осіб, які можуть незаконно переміщатися через державний кордон України, такого огляду не провів.

Водночас Особа 2, отримавши від Особа 4 його паспорт громадянина України для виїзду за кордон та свідоцтво про реєстрацію вказаного транспортного засобу - автомобіля марки FORD TRANSIT з номерним знаком НОМЕР_3 , а також контрольний талон, підійшов до головного державного інспектора митного поста «Косонь» Закарпатської митниці Особа 7, передавши йому вказані документи.

У свою чергу головний державний інспектор митного поста «Косонь» Закарпатської митниці Особа 7, у порушення вимог ст. 25 Закону України «Про прикордонний контроль», Митного кодексу України та п. 8.2. розділу І, пунктів 3, 27 частини 1, п. 11 частини 2 розділу IV Технологічної схеми пропуску осіб, транспортних засобів та вантажів через державний кордон у міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Косино», без проведення огляду автомобіля марки FORD TRANSIT з номерним знаком НОМЕР_3 , товару, речей та осіб, які в ньому знаходяться, вніс до бази даних АСМО «Інспектор» відомості про проходження митного контролю щодо вказаного автомобіля, Особа 4 (паспорт Номер 1) як водія цього автомобіля без пасажирів, і поставив на контрольному талоні відбиток особистої номерної печатки (ОНП), чим завершив проходження митного контролю зазначеного транспортного засобу та речей осіб, які в ньому перебували.

У подальшому Особа 2 заніс паспорт громадянина України для виїзду за кордон Особа 4 Номер 1, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу - автомобіля марки FORD TRANSIT з номерним знаком НОМЕР_3 , а також контрольний талон до кабінки працівників прикордонного наряду із перевірки документів «ПД» для проведення паспортного контролю та внесення відповідних відомостей щодо осіб, які здійснюють перетин державного кордону до бази даних «Гарт-1/П».

Так, о 23 год. 48 хв. цього дня (06.03.2022), працівником прикордонного наряду ІНФОРМАЦІЯ_5 із перевірки паспортних документів «ПД» Особа 8, у порушення п.п. 14 ст. 1 та ст. 7 Закону України «Про прикордонний контроль», Інструкції з організації здійснення перевірки документів громадян України, іноземців, осіб без громадянства, які перетинають державний кордон, затвердженої Наказом АДПСУ від 05.06.2012 № 407, Інструкції про службу прикордонних нарядів ДПСУ, затвердженої Наказом МВС від 19.10.2015 № 1261 та Технологічній схемі пропуску осіб, транспортних засобів та вантажів через державний кордон у міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Косино» (п. 21, п. 22), без фактичного проведення паспортного контролю осіб, які перебували в автомобілі марки FORD TRANSIT з номерним знаком НОМЕР_3 , внесено до бази даних «Гарт-1/П» відомості про перетин державного кордону громадянином України Особа 4 у вказаному автомобілі без пасажирів, а також проставлено на контрольному талоні відмітку «Виїзд».

Після цього, Особа 2 підійшов до автомобіля марки FORD TRANSIT з номерним знаком НОМЕР_3 та віддав водію відповідні вищевказані документи, а також надав йому вказівку проїжджати в напрямку виїзду із пункту пропуску (ВШ «Кордон»).

У подальшому, автомобіль марки FORD TRANSIT з номерним знаком НОМЕР_3 , у якому перебували окрім Особа 4, особи, які не проходили митний та паспортний контроль та відомості, щодо яких не вносилися до баз даних АСМО «Інспектор» та «Гарт-1/П», а саме: Особа 5 та Особа 6, під`їхали до прикордонного наряду ППр «Косино» ВШ «Кордон» та віддали контрольний талон.

При цьому, прикордонний наряд ППр «Косино», який перебував на виїзді із вказаного пункту пропуску ВШ «Кордон», отримавши контрольний талон від водія автомобіля марки FORD TRANSIT з номерним знаком НОМЕР_3 , не здійснили перевірку кількості осіб, які у ньому перебували із даними контрольного талону.

Після виїзду із ППр «Косино», автомобіль марки FORD TRANSIT з номерним знаком НОМЕР_3 прослідував в напрямку угорського пункту пропуску «Барабаш», таким чином перетнувши державний кордон України.

У прикордонному пункті пропуску «Барабаш» Угорщини 07.03.2022 о 02 год. 06 хв. за угорським часом (03 год. 06 хв. за українським часом) обліковано в`їзд до цієї країни зі сторони України автомобіля з номерним знаком НОМЕР_3 , в якому перебували громадяни України Особа 4, Особа 5 та Особа 6, завершивши таким чином злочинні дії щодо незаконного переправлення Особа 5 та Особа 6 через державний кордон України.

Крім того, 25 лютого 2022 року громадянин України Особа 9, разом із своєю родиною автомобілем марки INFINITI Q50 з номерним знаком НОМЕР_4 та громадянин України Особа 10, разом із своєю родиною автомобілем марки NISSAN ROGUE з номерним знаком НОМЕР_5 , виїхали із селища міського типу Солоне Дніпропетровської області у напрямку до м. Львова.

26 лютого 2022 року Особа 9 та Особа 10 разом із родинами прибули до м. Львова та у подальшому 27 лютого 2022 року зупинилися в м. Хирів Самбірського району Львівської області неподалік від кордону із Польщею. 28 лютого 2022 року туди також приїхав знайомий Особа 9 - громадянин України Особа 11, разом із своєю родиною автомобілем марки KIA SORENTO з номерним знаком НОМЕР_6 .

04 березня 2022 року приблизно родини Особа 9, Особа 10 та Особа 11 виїхали за межі України в міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Смільниця» Самбірського району Львівської області до Польщі в пішому порядку.

Не пізніше 04.03.2022 Особа 9, будучи особою призовного віку та не маючи підстав для виїзду закордон, однак маючи на меті виїхати за межі України, звернувся до невстановленої досудовим розслідуванням особи з пропозицією організувати йому таке переправлення через державний кордон України.

У свою чергу, невстановлена досудовим розслідуванням особа повідомила Особа 9 про можливість організації переправлення його через державний кордон України в Берегівському р-ні Закарпатської обл. Про таку можливість незаконного переправлення через державний кордон України Особа 9 повідомив Особа 10 та Особа 11.

04 березня 2022 року Особа 9, Особа 10 та Особа 11, розуміючи, що, будучи особами призовного віку, вони не мали підстав для виїзду закордон, маючи на меті виїхати за межі України, на вказаних автомобілях виїхали до міста Берегове Закарпатської області.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин, приблизно 04-05 березня 2022р., але не пізніше 06 березня 2022 року, Особа 9 при спілкуванні із невстановленою досудовим розслідуванням особою та начальником Берегівського РВП Особа 1, які мали можливості домовитися із відповідальними працівниками Державної прикордонної служби України про незаконне переправлення через державний кордон України, звернувся до них з проханням організувати таке переправлення через державний кордон України йому, Особа 10 та Особа 11.

На це невстановлена досудовим розслідуванням особа повідомила Особа 9, що зможе організувати переправлення через державний кордон України до Угорщини за матеріальну винагороду у розмірі 20 000 доларів США за кожну особу. На такі умови Особа 9, Особа 10 та Особа 11 погодилися.

Після цього, невстановлена досудовим розслідування особа, будучи керівником організованої групи, діяльність якої була спрямована на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, довела до відома інших учасників організованої групи, а саме невстановленої особи із числа керівництва ІНФОРМАЦІЯ_5, невстановленої особи із числа керівництва Закарпатської митниці ДМСУ щодо необхідності виконання раніше розробленого єдиного злочинного плану та необхідності організувати незаконне переправлення через державний кордон України до кордону з Угорщиною громадянина України Особа 9, із залученням для безпосереднього виконання злочину інших членів організованої групи - співробітників прикордонного наряду ІНФОРМАЦІЯ_5 Особа 2 та ОСОБА_5 , а також працівників пункту митного оформлення митного поста «Косонь» Закарпатської митниці.

У свою чергу, Особа 1, реалізуючи єдиний злочинний план організованої групи та виконуючи відведену йому функцію по забезпеченню фізичного переміщення осіб та їх транспортних засобів за межі державного кордону України, користуючись власним авторитетом працівника правоохоронного органу, під приводом пропозиції цивільно-побутового характеру, що супроводжувалась обіцянкою винагороди у розмірі 200 доларів США на користь Особа 12, тобто без конкретизації злочинного характеру дій останнього, звернувся до раніше відомої йому особи, що мала подвійне громадянство України та Угорщини Особа 12 з пропозицією особисто здійснити перевезення автомобіля марки INFINITI Q50 з номерним знаком НОМЕР_4 за маршрутом від території прилеглої до в`їзду на пункт пропуску через державний кордон України до місця за межею виїзду з пункту пропуску.

У подальшому, невстановлена досудовим розслідуванням особа та Особа 1 призначили місце і зустрілися 06 березня 2022 року приблизно о 23 год. 15 хв. на території АЗС «ОККО» за адресою: Закарпатська область, м. Берегове, вул. Богдана Хмельницького, 56, з Особа 9, Особа 10 та Особа 11.

При зустрічі невстановлена досудовим розслідуванням особа та заступник начальника Берегівського РВ Особа 1 довели до відома Особа 9, Особа 10 та Особа 11 план з організації їх незаконного переправлення через кордон, який передбачав наступне.

У визначений невстановленою особою час березня 2022 року, автомобіль разом з невстановленою особою та заступником начальника Берегівського РВ Особа 1 буде супроводжувати автомобіль Особа 9 марки INFINITI Q50 з номерним знаком НОМЕР_4 під керуванням іншої особи та, в якому будуть перебувати Особа 9, Особа 10 та Особа 11 до межі пункту пропуску через державний кордон. В наступному, Особа 9, Особа 10 та Особа 11, перебуваючи у вказаному автомобілі, вживатиме заходів, щоб не потрапити на записи камер відеоспостереження населеного пункту та пункту пропуску, тобто має не відкривати двері автомобіля, не виходити із нього та не опускати скло. Водночас, особа залучена до керування автомобілем на час пересування по територію пункту пропуску через державний кордон до моменту виїзду за межі державного кордону України буде взаємодіяти з працівниками прикордонної та митної служби і здійснить переправлення Особа 9, Особа 10 та Особа 11 через державний кордон України у напрямку виїзду. У свою чергу невстановлена досудовим розслідуванням особа та заступник начальника Берегівського РВ Особа 1 за рахунок наявних у них зв`язків та домовленостей усунуть перешкоди у вигляді заходів реального прикордонного та митного контролю відносно Особа 9, Особа 10 та Особа 11.

Ознайомившись із вказаним планом Особа 9, Особа 10 та Особа 11, маючи намір незаконно перетнути державний кордон України без передбаченого законом обов`язкового митного та прикордонного контролів, усвідомлюючи протиправність таких дій, погодилися на умови невстановленої досудовим розслідуванням особи та заступника начальника Берегівського РВ Особа 1 щодо такого способу їх незаконного переправлення, зокрема Особа 9 погодився надати для переправлення усіх трьох осіб свій автомобіль INFINITI Q50 з номерним знаком НОМЕР_4 . Також Особа 9, Особа 10 та Особа 11, погодились заплатити за їх переправлення обумовлену матеріальну винагороду у розмірі 20 000 доларів США за кожного.

Таким чином, Особа 9 домовився за попередньою змовою із невстановленою особою, Особа 1 та іншими членами організованої групи про незаконне переправлення через державний кордон України себе, Особа 10, та Особа 11.

Після цього, Особа 9, Особа 10 та Особа 11, перебуваючи на території вказаної АЗС «ОККО», передали вказаній невстановленій особі та заступнику начальника Берегівського РВ Особа 1 кошти в розмірі 20 000 доларів США кожен, за організацію їх незаконного переправлення через державний кордон України.

Також, до вказаної АЗС «ОККО» за адресою: Закарпатська область, м. Берегове, вул. Богдана Хмельницького, 56, відповідно до попередніх домовленостей на власному автомобілі приїхав Особа 12, який мав здійснити переправлення автомобіля марки INFINITI Q50 з номерним знаком НОМЕР_4 через прикордонний ППр «Косино», що знаходиться в селі Косонь Берегівського району Закарпатської області.

У подальшому вищевказаний автомобіль з номерним знаком НОМЕР_4 під керуванням Особи 12, в якому на задньому сидінні перебували Особа 9, Особа 10 та Особа 11 приблизно о 00 год. 20 хв. 07 березня 2022 року приїхав до території прилеглої до в`їзду на прикордонний ППр «Косино» через державний кордон України із Угорщиною та встали до загальної черги інших автомобілів, що виїжджали закордон.

У цей час, невстановлена досудовим розслідуванням особа та Особа 1 повідомили іншу невстановлену особу із числа керівництва ІНФОРМАЦІЯ_5, який входив до організованої групи, про те, що до ППр «Косино» приїхав автомобіль марки INFINITI Q50 з номерним знаком НОМЕР_4 , де знаходяться Особа 9, Особа 10 та Особа 11, яких потрібно переправити до Угорщини без проходження митного та прикордонного контролю.

Водночас, зазначена невстановлена особа із числа керівництва ІНФОРМАЦІЯ_5 надала вказівку працівнику прикордонного наряду ІНФОРМАЦІЯ_5, який ніс службу на лінії в`їзду до пункту пропуску («ВШ тил») пропустити автомобіль марки INFINITI Q50 з номерним знаком НОМЕР_4 на територію пункту пропуску, а працівнику ІНФОРМАЦІЯ_5 з огляду транспортних засобів Особа 2, який входив до складу організованої групи, зустріти вказаний автомобіль, організувати проходження митного та прикордонного контролів водію цього автомобіля Особа 12, який мав відповідні документи та підстави для виїзду з України, водночас не здійснюючи такий контроль щодо Особа 9, Особа 10 та Особа 11, які перебували у вказаному автомобілі.

Приблизно о 00 год. 30 хв. 07 березня 2022 року автомобіль марки INFINITI Q50 з номерним знаком НОМЕР_4 під керуванням Особа 12 проїхав шлагбаум лінії контролю «ВШ тил» та, отримавши від невстановленого працівника прикордонного наряду ІНФОРМАЦІЯ_5 контрольний талон, в якому було зазначено лише наявність водія транспортного засобу, заїхав на територію пункту пропуску ІНФОРМАЦІЯ_5.

У цей час, до вказаного автомобілю підійшов працівник ІНФОРМАЦІЯ_5 з огляду транспортних засобів Особа 2, який в цей день не перебував у прикордонному наряді та не мав права перебувати на території ППр «Косино».

При цьому ОСОБА_5 та Особа 2, на виконання вказівки невстановленої особи із числа керівництва ІНФОРМАЦІЯ_5, діючи відповідно до визначеної їм в організованій групі ролі, забезпечили проходження митного та прикордонного контролів автомобіля марки INFINITI Q50 з номерним знаком НОМЕР_4 , водієм якого обліковано громадянина Угорщини Особа 12, який мав документи та законні підстави для виїзду з України, натомість забезпечили не проходження митного та прикордонного контролів для Особа 9, Особа 10 та Особа 11.

Так, працівник ІНФОРМАЦІЯ_5 з огляду транспортних засобів ОСОБА_5 , який також входив до складу організованої групи та який у цей день перебував у прикордонному наряді на ППр «Косино» з огляду транспортних засобів, використанням службового становища, будучи зобов`язаним за своїми функціями здійснити огляд автомобілів марки INFINITI Q50 з номерним знаком НОМЕР_4 з метою виявлення заборонених речей та предметів, а також осіб, які можуть незаконно переміщатися через державний кордон України, такого огляду не провів.

При цьому Особа 2, отримавши від Особа 12 його паспорт громадянина Угорщини, свідоцтво про реєстрацію вказаного транспортного засобу - автомобіля марки INFINITI Q50 з номерним знаком НОМЕР_4 , а також контрольний талон, підійшовши до головного державного інспектора митного поста «Косонь» Закарпатської митниці Особа 7, передав йому вказані документи.

У свою чергу головний державний інспектор митного поста «Косонь» Закарпатської митниці Особа 7, у порушення вимог ст. 25 Закону України «Про прикордонний контроль», Митного кодексу України та п. 8.2. розділу І, пунктів 3, 27 частини 1, п. 11 частини 2 розділу IV Технологічної схеми пропуску осіб, транспортних засобів та вантажів через державний кордон у міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Косино», без проведення огляду автомобіля марки INFINITI Q50 з номерним знаком НОМЕР_4 , товару, речей та осіб, які в ньому знаходяться, вніс до бази даних АСМО «Інспектор» відомості про проходження митного контролю щодо вказаного автомобіля, Особа 12 (паспорт громадянина Угорщини Номер 2) як водія цього автомобіля і поставив на контрольному талоні відбиток особистої номерної печатки (ОНП), чим завершив проходження зазначеного транспортного засобу та речей осіб, які в ньому перебували, митного контролю.

У подальшому Особа 2 заніс паспорт громадянина Угорщини Особа 12 номер 2 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу - автомобіля марки INFINITI Q50 з номерним знаком НОМЕР_4 , а також контрольний талон до кабінки працівників прикордонного наряду із перевірки документів «ПД» для проведення паспортного контролю та внесення відповідних відомостей щодо осіб, які здійснюють перетин державного кордону до бази даних «Гарт-1/П».

Так, о 00 год. 37 хв. 07 березня 2022 року працівником прикордонного наряду ІНФОРМАЦІЯ_5 із перевірки паспортних документів «ПД» Особа 8, у порушення п.п. 14 ст. 1 та ст. 7 Закону України «Про прикордонний контроль», Інструкції з організації здійснення перевірки документів громадян України, іноземців, осіб без громадянства, які перетинають державний кордон, затвердженої Наказом АДПСУ від 05.06.2012 № 407, Інструкції про службу прикордонних нарядів ДПСУ, затвердженої Наказом МВС від 19.10.2015 № 1261, та Технологічній схемі пропуску осіб, транспортних засобів та вантажів через державний кордон у міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Косино» (п. 21, п. 22), без фактичного проведення паспортного контролю осіб, які перебували в автомобілі марки INFINITI Q50 з номерним знаком НОМЕР_4 , внесено до бази даних «Гарт-1/П» відомості про перетин державного кордону громадянином Угорщини Особа 12 у вказаному автомобілі без пасажирів, а також проставлено на контрольному талоні відмітку «Виїзд».

Після цього, Особа 2 підійшов до автомобілів марки INFINITI Q50 з номерним знаком НОМЕР_4 та віддав водію Особа 12 відповідні вищевказані документи, а також надав йому вказівку проїжджати в напрямку виїзду із пункту пропуску (ВШ «Кордон») поза чергою по «червоному» коридору.

У подальшому, автомобіль марки INFINITI Q50 з номерним знаком НОМЕР_4 , у якому, окрім Особи 12, перебували Особа 9, Особа 10 та Особа 11, які не проходили митний та паспортний контроль та, відомості щодо яких не вносилися до баз даних АСМО «Інспектор» та «Гарт-1/П», під`їхав до прикордонного наряду ППр «Косино» ВШ «Кордон», де Особа 12 віддав контрольний талон.

При цьому, невстановлений прикордонний наряд ППр «Косино», який перебував на виїзді із вказаного пункту пропуску ВШ «Кордон», отримавши контрольний талон від водія автомобіля INFINITI Q50 з номерним знаком НОМЕР_4 Особа 12, не здійснили перевірку кількості осіб, які у ньому перебували із даними контрольного талону.

Після виїзду із ППр «Косино», автомобіль марки INFINITI Q50 з номерним знаком НОМЕР_4 прослідував в напрямку угорського пункту пропуску «Барабаш», таким чином, перетнувши державний кордон України.

Перебуваючи на території між прикордонними пунктами пропуску з української сторони «Косино» та з угорської сторони «Барабаш», Особа 12, виконавши фактично раніше узгоджені з невстановленою особою та Особа 1 домовленості щодо транспортування автомобіля марки INFINITI Q50 з номерним знаком НОМЕР_4 за межі ППр «Косино», вийшов із вказаного автомобіля перед угорським пунктом пропуску «Барабаш» та о 01 год. 10 хв. 07 березня 2022 року повернувся на територію України через ППр «Косино» в пішому порядку.

Водночас, Особа 9 пересів за кермо автомобіля марки INFINITI Q50 з номерним знаком НОМЕР_4 та заїхав на вказаному автомобілі до угорського прикордонного пункту пропуску «Барабаш», тобто на територію Угорщини.

У прикордонному пункті пропуску «Барабаш» Угорщини 07 березня 2022 року о 02 год. 43 хв. за угорським часом (03 год. 43 хв. за українським часом) обліковано в`їзд до цієї країни зі сторони України громадян України: Особа 9, Особа 10 та Особа 11, автомобілем з номерним знаком НОМЕР_4 , завершивши таким чином злочинні дії щодо незаконного переправлення Особа 9, Особа 10 та Особа 11 через державний кордон України.

Також, 08 березня 2022 року Особа 13, разом із своєю дружиною Особа 14, та знайомим Особа 15, автомобілем марки MERCEDES-BENZ S 400 з номерним знаком НОМЕР_8 , його син Особа 16, разом із своєю родиною автомобілем марки AUDI А8 з номерним знаком НОМЕР_9 , Особа 17, разом із своєю родиною автомобілем марки MERCEDES-BENZ S 400 з номерним знаком НОМЕР_10 , Особа 18, разом із своєю дружиною автомобілем марки AUDI S6 з номерним знаком НОМЕР_11 , а також знайомі Особа 19, та Особа 20, разом з іншими спільними знайомими, виїхали із селища Козин Обухівського району Київської області у напрямку до західної України з метою виїзду закордон.

Водночас, громадяни України Особа 15, Особа 17, Особа 18, Особа 19 та Особа 20, будучи особами призовного віку та не маючи підстав для виїзду закордон, поставили собі за мету виїхати за межі кордону України без проходження обов`язкового митного та прикордонного контролів, а Особа 13 вирішив їм в цьому допомогти та сприяти будь-яким чином, у зв`язку з чим вони звернулися до невстановленої досудовим розслідуванням особи з пропозицією організувати їм таке незаконне переправлення через державний кордон України.

У свою чергу, невстановлена досудовим розслідуванням особа повідомила Особа 4, а також Особа 15, Особа 17, Особа 18, Особа 19 та Особа 20 про можливість організації переправлення останніх через державний кордон України в Берегівському районі Закарпатської області.

Крім того, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, на початку березня 2022 року, але не пізніше 10.03.2022, Особа 13 познайомився із заступником начальника відділу з превентивної діяльності Берегівського районного відділу поліції ГУ НП у Закарпатській області Особа 1 як особою, якою буде безпосередньо приймати участь в незаконному переправлені через кордон вищевказаних осіб.

При цьому, невстановлена досудовим розслідуванням особа та Особа 1 довели до відома Особа 13, а також Особа 15, Особа 17, Особа 18, Особа 19 та Особа 20 злочинний план з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України до Угорщини, який передбачав наступне.

Відповідно до вказаного плану, у визначений день та час березня 2022 року, автомобіль під керуванням Особа 1 буде супроводжувати два автомобілі, в яких на задньому пасажирському сидінні будуть перебувати Особа 15, Особа 17, Особа 18, Особа 19 та Особа 20 до межі пункту пропуску через державний кордон. У наступному, Особа 15, Особа 17, Особа 18, Особа 19 та Особа 20, перебуваючи за затемненим склом, вживатимуть заходів конспірації, щоб не потрапити на записи камер відеоспостереження населеного пункту та пункту пропуску, тобто мають не відкривати задні двері автомобіля, не виходити із нього та не опускати скло. Під час перетину державного кордону водієм одного із автомобілів буде облікований Особа 13, а водієм другого автомобіля - Особа 14, які мають документи та підстави для виїзду за межі України та на час пересування по територію пункту пропуску через державний кордон до моменту виїзду за межі державного кордону України будуть взаємодіяти з працівниками прикордонної та митної служби і здійснять переправлення Особа 15, Особа 17, Особа 18, Особа 19 та Особа 20 через державний кордон України у напрямку виїзду, а невстановлена досудовим розслідуванням особа за рахунок наявних у нього зв`язків та домовленостей усуне перешкоди у вигляді заходів їх реального прикордонного та митного контролю. У зв`язку з цим, працівниками Закарпатської митниці та прикордонного наряду пункту пропуску буде проведений митний та прикордонний контролі лише Особа 13 та Особа 14 як водіїв вказаних автомобілів, які мають належні документи та підстави для виїзду з України, а перевірка документів та підстав для виїзду з України Особа 15, Особа 17, Особа 18, Особа 19 та Особа 20, не буде здійснюватися.

За вказані дії, Особа 13, Особа 15, Особа 17, Особа 18, Особа 19 та Особа 20 мають передати невстановленій досудовим розслідуванням особі матеріальну винагороду у завчасно визначеному розмірі (щодо виду та розміру такої матеріальної винагороди відомості на цей час не отримано).

Ознайомившись із вказаним планом, Особа 15, Особа 17, Особа 18, Особа 19 та Особа 20, маючи намір незаконно перетнути державний кордон України без передбаченого законом обов`язкового митного та прикордонного контролів, а Особа 13 - допомогти їм у такому незаконному переправленні, шляхом сприяння його вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів (автомобіля) та усуненням перешкод, пов`язаних із здійсненням митного та прикордонного контролю вказаних осіб, усвідомлюючи протиправність таких дій, погодилися на пропозицію невстановленої досудовим розслідуванням особи щодо такого способу їх незаконного переправлення та оплати за це обумовленої матеріальної винагороди.

Після цього, невстановлена досудовим розслідування особа, будучи керівником організованої групи, діяльність якої була спрямована на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, довела до відома інших учасників організованої групи, а саме невстановленої особи із числа керівництва ІНФОРМАЦІЯ_5 та невстановленої особи із числа керівництва Закарпатської митниці ДМСУ щодо необхідності виконання раніше розробленого єдиного злочинного плану та необхідності організувати незаконне переправлення через державний кордон України до кордону з Угорщиною вищевказаних громадян України, із залученням для безпосереднього виконання злочину інших членів організованої групи - співробітників прикордонного наряду ІНФОРМАЦІЯ_5 Особа 2 та ОСОБА_5 , а також працівників пункту митного оформлення митного поста «Косонь» Закарпатської митниці.

10 березня 2022 року приблизно з 02:10 год. до 03:04 год. син Особа 13 - Особа 16 разом із родиною, а також інші особи, які спільно виїжджали 08.03.2022 року із селища Козин Обухівського району Київської області у напрямку до Закарпатської області та які мали документи і підстави для виїзду за межі України, перетнули державний кордон України із Угорщиною у пункті пропуску «Вилок» Виноградівського р-ну Закарпатської обл. та поїхали до Республіки Польща.

Водночас, Особа 13, Особа 14, Особа 15, Особа 17, Особа 18, Особа 19 та Особа 20 зупинилися на ніч у м. Берегове Закарпатської області, очікуючи вказівки невстановленої досудовим розслідуванням особи та Особа 1 до вчинення ними активних дій з незаконного переправлення через державний кордон України, залишивши собі два автомобіля марки MERCEDES-BENZ S 400 з номерним знаком НОМЕР_8 та марки MERCEDES-BENZ S 400 з номерним знаком НОМЕР_10 , які відповідали вимогам узгодженого плану із такого незаконного переправлення через кордон, а саме із затемненим склом.

У подальшому Особа 1 призначив місце і зустрівся 10.03.2022 приблизно о 11 год. 00 хв. поблизу АЗС «ОККО» в м. Берегове по вул. Богдана Хмельницького, 56 з Особа 13, Особа 14, Особа 15, Особа 17, Особа 18, Особа 19 та Особа 20, які приїхали на автомобілях марки MERCEDES-BENZ S 400 з номерним знаком НОМЕР_8 та марки MERCEDES-BENZ S 400 з номерним знаком НОМЕР_10 .

Після цього, у супроводі та під наглядом Особа 1, який керував автомобілем марки SKODA SUPERB з номерним знаком НОМЕР_2 , вищевказані автомобілі з номерними знаками НОМЕР_8 та НОМЕР_10 приблизно о 12 год. 30 хв. 10 .03.2022 перемістились до території прилеглої до в`їзду на прикордонний пункт пропуску «Косино» державного кордону України із Угорщиною та встали до загальної черги інших автомобілів, що виїжджали закордон.

У цей час, Особа 1 повідомив невстановленій досудовим розслідування особі із числа керівництва ІНФОРМАЦІЯ_5 про те, що до пункту пропуску «Косино» приїхали автомобілі MERCEDES-BENZ S 400 з номерним знаком НОМЕР_8 та MERCEDES-BENZ S 400 з номерним знаком НОМЕР_10 , де знаходяться особи, яких необхідно переправити до Угорщини без проходження митного та прикордонного контролю.

Водночас, зазначена невстановлена особа із числа керівництва ІНФОРМАЦІЯ_5 надала вказівку працівнику прикордонного наряду ІНФОРМАЦІЯ_5, який ніс службу на лінії в`їзду до пункту пропуску («ВШ тил») пропустити автомобілі марки MERCEDES-BENZ S 400 з номерним знаком НОМЕР_8 та марки MERCEDES-BENZ S 400 з номерним знаком НОМЕР_10 на територію пункту пропуску, а працівнику ІНФОРМАЦІЯ_5 з огляду транспортних засобів Особа 2, який входив до складу організованої групи, зустріти вказані автомобілі, організувати проходження митного та прикордонного контролів, вказавши водіями автомобілів Особа 13 та Особа 14, які мали відповідні документи та підстави для виїзду з України, водночас не здійснюючи такий контроль щодо інших осіб, які перебували у вказаних автомобілях.

Приблизно о 14 год. 18 хв. 10.03.2022 автомобілі марки MERCEDES-BENZ S 400 з номерним знаком НОМЕР_8 та марки MERCEDES-BENZ S 400 з номерним знаком НОМЕР_10 проїхали шлагбаум лінії контролю «ВШ тил» та, отримавши від невстановленого працівника прикордонного наряду ІНФОРМАЦІЯ_5 контрольні талони, в яких було вказано лише водіїв автомобілів без пасажирів, заїхали на територію пункту пропуску ІНФОРМАЦІЯ_5.

До цих автомобілів підійшов працівник ІНФОРМАЦІЯ_5 з огляду транспортних засобів Особа 2, який не перебував у прикордонному наряді, однак діяв у складі організованої групи, діяльність якої була спрямована на систематичне незаконне переправлення громадян України через державний кордон України.

Водночас, невстановлена особа із числа керівництва ІНФОРМАЦІЯ_5 надала вказівку працівнику прикордонного наряду ІНФОРМАЦІЯ_5 з огляду транспортних засобів ОСОБА_5 , який також входив до складу організованої групи, з використанням службового становища, виконуючи відведену йому роль, не проводити огляд автомобілів марки MERCEDES-BENZ S 400 з номерним знаком НОМЕР_8 та марки MERCEDES-BENZ S 400 з номерним знаком НОМЕР_10 .

При цьому Особа 2 та ОСОБА_5 забезпечили проходження митного та прикордонного контролів автомобіля марки MERCEDES-BENZ S 400 з номерним знаком НОМЕР_8 , нібито під керуванням Особа 13 та автомобіля марки MERCEDES-BENZ S 400 з номерним знаком НОМЕР_10 нібито під керуванням Особа 14, які мали документи та законні підстави для виїзду з України, натомість забезпечили не проходження митного та прикордонного контролів для Особа 15, Особа 17, Особа 18, Особа 19 та Особа 20.

Так, ОСОБА_5 , будучи зобов`язаним за своїми функціями здійснити огляд автомобілів марки MERCEDES-BENZ S 400 з номерним знаком НОМЕР_8 та марки MERCEDES-BENZ S 400 з н.з. НОМЕР_10 з метою виявлення заборонених речей та предметів, а також осіб, які можуть незаконно переміщатися через державний кордон України, з використанням службового становища, такого огляду не провів, а Особа 2, отримавши від Особа 13 та Особа 14 їх паспорти громадянин України для виїзду за кордон та свідоцтва про реєстрацію вказаних транспортних засобів - автомобіля марки MERCEDES-BENZ S 400 з н.з. НОМЕР_8 з VIN кодом НОМЕР_12 та автомобіля арки MERCEDES-BENZ S 400 з н.з. НОМЕР_10 з VIN кодом НОМЕР_13 , а також контрольні талони, підійшов до головних державних інспекторів МП «Косонь» Закарпатської митниці Особа 7 та Особа 21 та передав їм вказані документи.

У свою чергу Особа 7 та Особа 21, у порушення вимог ст. 25 Закону України «Про прикордонний контроль», Митного кодексу України та п. 8.2. розділу І, пунктів 3, 27 частини 1, п. 11 частини 2 розділу IV Технологічної схеми пропуску осіб, транспортних засобів та вантажів через державний кордон у міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Косино», без проведення огляду автомобілів марки MERCEDES-BENZ S 400 з н.з. НОМЕР_8 та марки MERCEDES-BENZ S 400 з н.з. НОМЕР_10 , товару, речей та осіб, які в ньому знаходяться, внесли до бази даних АСМО «Інспектор» відомості про проходження митного контролю щодо вказаних автомобілів, Особа 13 та Особа 14, як водіїв цих автомобілів, і поставили на контрольних талонах відбиток особистої номерної печатки (ОНП), чим завершили проходження цих транспортних засобів та речей осіб, які в них перебували, митного контролю.

У подальшому Особа 2 заніс паспорти громадянин України для виїзду за кордон Особа 13 номер 3 та Особа 14 номер 4, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів - автомобіля марки MERCEDES-BENZ S 400 з номерним знаком НОМЕР_8 з VIN кодом НОМЕР_12 та автомобіля марки MERCEDES-BENZ S 400 з номерним знаком НОМЕР_10 з VIN кодом НОМЕР_13 , а також контрольні талони до кабінки працівників прикордонного наряду із перевірки документів «ПД» для проведення паспортного контролю та внесення відповідних відомостей щодо осіб, які здійснюють перетин державного кордону до бази даних «Гарт-1/П».

Так, о 14 год. 20 хв. цього дня (10.03.2022), працівником прикордонного наряду ІНФОРМАЦІЯ_5 із перевірки паспортних документів «ПД» Особа 8, у порушення п.п. 14 ст. 1 та ст. 7 Закону України «Про прикордонний контроль», Інструкції з організації здійснення перевірки документів громадян України, іноземців, осіб без громадянства, які перетинають державний кордон, затвердженої Наказом АДПСУ від 05.06.2012 № 407, Інструкції про службу прикордонних нарядів ДПСУ, затвердженої Наказом МВС від 19.10.2015 № 1261 та Технологічній схемі пропуску осіб, транспортних засобів та вантажів через державний кордон у міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Косино» (п. 21, п.22), без фактичного проведення паспортного контролю, внесено до бази даних «Гарт-1/П» відомості про перетин державного кордону громадянкою України Особа 14 автомобілем марки MERCEDES-BENZ S 400 з номерним знаком НОМЕР_8 без пасажирів, а також проставлено на контрольному талоні відмітку «Виїзд».

Водночас, о 14 год. 21 хв. цього дня (10.03.2022), працівником прикордонного наряду ІНФОРМАЦІЯ_5 із перевірки паспортних документів «ПД» Особа 22, у порушення п.п. 14 ст. 1 та ст. 7 Закону України «Про прикордонний контроль», Інструкції з організації здійснення перевірки документів громадян України, іноземців, осіб без громадянства, які перетинають державний кордон, затвердженої Наказом АДПСУ від 05.06.2012 № 407, Інструкції про службу прикордонних нарядів ДПСУ, затвердженої Наказом МВС від 19.10.2015 № 1261 та Технологічній схемі пропуску осіб, транспортних засобів та вантажів через державний кордон у міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Косино» (п. 21, п.22), без фактичного проведення паспортного контролю, внесено до бази даних «Гарт-1/П» відомості про перетин державного кордону громадянином України Особа 13 автомобілем марки MERCEDES-BENZ S 400 з номерним знаком НОМЕР_10 без пасажирів, а також проставлено на контрольному талоні відмітку «Виїзд».

Після цього, Особа 2 по черзі підійшов до автомобілів марки MERCEDES-BENZ S 400 з номерним знаком НОМЕР_8 та марки MERCEDES-BENZ S 400 з номерним знаком НОМЕР_10 , віддав водіям відповідні документи та надав вказівку проїжджати в напрямку виїзду із пункту пропуску.

У подальшому, автомобілі марки MERCEDES-BENZ S 400 з номерним знаком НОМЕР_8 та марки MERCEDES-BENZ S 400 з номерним знаком НОМЕР_10 , у яких перебували окрім Особа 13 та Особа 14, особи, які не проходили митний та паспортний контроль та відомості щодо яких не вносилися до баз даних АСМО «Інспектор» та «Гарт-1/П», а саме Особа 15, Особа 17, Особа 18, Особа 19 та Особа 20, залишив пункт пропуску ІНФОРМАЦІЯ_5 в напрямку угорського пункту пропуску «Барабаш».

У прикордонному пункті пропуску «Барабаш» Республіки Угорщина 10.03.2022 о 18 год. 09 хв. за угорським часом (19 год. 09 хв. за українським часом) обліковано в`їзд до цієї країни зі сторони України автомобіля з номерним знаком НОМЕР_14 , в якому перебували громадяни України Особа 15, Особа 13 та Особа 14, а також о 18.47 год. автомобіля з номерним знаком НОМЕР_10 , в якому перебували громадяни України Особа 17, Особа 18, Особа 19 та Особа 20, завершивши таким чином злочинні дії щодо незаконного переправлення Особа 15, Особа 17, Особа 18, Особа 19 та Особа 20 через державний кордон України.

Крім того, громадянин України Особа 23, приблизно на початку березня 2022 року, але не пізніше 10.03.2022, перебуваючи на території Закарпатської області, поставив собі за мету виїхати за межі кордону України без проходження обов`язкового митного та прикордонного контролів, в зв`язку з чим звернувся до невстановленої досудовим розслідуванням особи з пропозицією організувати йому таке переправлення через кордон.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин, на початку березня 2022 року, але не пізніше 10.03.2022, Особа 23 познайомився із заступником начальника відділу з превентивної діяльності Берегівського районного відділу поліції ГУ НП у Закарпатській області Особа 1, як особою, яка буде приймати участь в організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

При цьому, невстановлена досудовим розслідуванням особа та Особа 1 довели до відома Особа 23 злочинний план з організації його незаконного переправлення через державний кордон України до Угорщини, який передбачав наступне.

Відповідно до вказаного плану, у визначений Особа 1 день та час березня 2022 року, автомобіль під керуванням Особа 1 буде супроводжувати автомобіль, в якому на задньому пасажирському сидінні буде перебувати Особа 23 до межі пункту пропуску через державний кордон. В наступному, Особа 23 перебуваючи за затемненим склом, вживатиме заходів, щоб не потрапити на записи камер відеоспостереження населеного пункту та пункту пропуску, тобто має не відкривати задні двері автомобіля, не виходити із нього та не опускати скло. Водночас, особа залучена Особа 1 до керування автомобілем Особа 23 на час пересування по територію пункту пропуску через державний кордон до моменту виїзду за межі державного кордону України буде взаємодіяти з працівниками прикордонної та митної служби і здійснить перевезення Особа 23 через державний кордон України у напрямку виїзду, а Особа 1 за рахунок наявних у нього зв`язків та домовленостей усуне перешкоди у вигляді заходів реального прикордонного та митного контролю відносно Особа 23

У зв`язку з цим, працівниками Закарпатської митниці та прикордонного наряду буде проведений митний та прикордонний контролі лише водія вказаного автомобіля та пасажирів, які мають належні документи та підстави для виїзду з України, а перевірка документів та підстав для виїзду з України самого Особа 23, а також внесення відомостей про нього до баз даних ДМСУ АСМО «Інспектор» та ДПСУ «Гарт-1/П» не буде здійснюватися.

За вказані дії, Особа 23 має передати невстановленій досудовим розслідуванням особі матеріальну винагороду у завчасно визначеному розмірі (щодо виду та розміру такої матеріальної винагороди відомості на цей час не отримано).

Ознайомившись із вказаним планом, Особа 23, маючи намір незаконно перетнути державний кордон України без передбаченого законом обов`язкового митного та прикордонного контролів, усвідомлюючи протиправність таких дій, погодився на пропозицію невстановленої досудовим розслідуванням особи та Особа 1 щодо такого способу його незаконного переправлення та оплати за це обумовленої матеріальної винагороди, увійшовши таким чином з ними у попередню змову.

Разом з цим, Особа 23 довів до відома невстановленої досудовим розслідування особи та Особа 1 особисту зацікавленість у організації у вищевказаний спосіб одночасного незаконного переправлення через державний кордон України його знайомого Особа 24, який перебував разом з Особа 23 на території Закарпатської області та мав мету виїхати за межі України без проходження прикордонного та митного контролів та звернувся до невстановленої досудовим розслідування особи та Особа 1 з пропозицією за вчинення таких дій отримати додаткову матеріальну винагороду.

На вказану пропозицію Особа 23, невстановлена досудовим розслідуванням особа та Особа 1 надали свою згоду, повідомивши, що Особа 24 може перетнути державний кордон України у вищеописаний спосіб, тобто перебуваючи в одному автомобілі із Особою 23 на задньому сидінні автомобіля з вжиттям заходів конспірації факту їх перебування всередині.

При цьому, невстановлена досудовим розслідування особа, Особа 1 та Особа 23 досягли згоди про те, що незаконне переправлення останнього та Особа 24 буде відбуватися із використанням автомобіля марки TOYOTA Land Cruiser з номерним знаком НОМЕР_15 , яким користується Особа 23, а також те, що в автомобілі будуть знаходитись інші його близькі особи, які не потребують уникнення прикордонного та митного контролю і мають належні документи та підстави для виїзду за межі кордону України.

Крім того, Особа 23 повідомив невстановленій досудовим розслідуванням особі та Особа 1 про те, що разом із ним в Закарпатській області перебувають інші його родичі, близькі особи та знайомі, які мають документи та підстави для виїзду з України та які пересуваються іншими транспортними засобами, а саме автомобілем марки TOYOTA Land Cruiser з номерним знаком НОМЕР_16 та автомобілем марки MERCEDES-BENZ GLE 300D з номерним знаком НОМЕР_17 .

Однак, у зв`язку із тим, що Особа 24, який керував автомобілем марки TOYOTA Land Cruiser з номерним знаком НОМЕР_16 , буде перебувати разом із ним на задньому сидінні автомобіля марки TOYOTA Land Cruiser з номерним знаком НОМЕР_15 , необхідно залучити ще одного водія, який буде керувати автомобілем замість Особа 24, на що Особа 1 надав свою згоду.

Після цього, невстановлена досудовим розслідування особа, будучи керівником організованої групи, діяльність якої була спрямована на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України та Особа 1, будучи службовою особою правоохоронного органу, довела до відома інших учасників організованої групи, а саме невстановленої особи із числа керівництва ІНФОРМАЦІЯ_5 та невстановленої особи із числа керівництва Закарпатської митниці Державної митної служби України щодо необхідності виконання раніше розробленого єдиного злочинного плану та необхідності організувати незаконне переправлення через державний кордон України до кордону з Угорщиною громадян України Особа 23 і Особа 24, із залученням для безпосереднього виконання злочину інших членів організованої групи - співробітників прикордонного наряду ІНФОРМАЦІЯ_5 Особа 2 та ОСОБА_5 , а також інших учасників злочинного угрупування, у тому числі із числа працівників митного відділу «Косонь» Закарпатської митниці.

У свою чергу, Особа 1, реалізуючи єдиний злочинний план організованої групи та виконуючи відведену йому функцію по забезпеченню фізичного переміщення осіб та їх транспортних засобів за межі державного кордону України, користуючись власним авторитетом працівника правоохоронного органу, під приводом пропозиції цивільно-побутового характеру, що супроводжувалась обіцянкою винагороди у розмірі 400 Євро на користь Особа 12, тобто без конкретизації злочинного характеру дій останнього, звернувся до раніше відомої йому особи, що мала подвійне громадянство України та Угорщини Особа 12 з пропозицією особисто та за допомогою його сина Особа 25, здійснити перевезення пасажирів та автомобіля марки TOYOTA Land Cruiser з номерним знаком НОМЕР_15 та автомобіля марки TOYOTA Land Cruiser з номерним знаком НОМЕР_16 за маршрутом від території прилеглої до в`їзду на пункт пропуску через державний кордон України до місця за межею виїзду з пункту пропуску.

Реалізуючи єдиний злочинний план організованої групи, Особа 1 призначив місце і зустрівся 10.03.2022 приблизно о 18 год. 25 хв. на околиці села Косонь Берегівського району Закарпатської області з Особа 23, який приїхав спільно із своїм знайомим Особа 24 та іншими особами пов`язаними родинними та дружніми стосунками, саме Особа 26, Особа 27 (неповнолітній син Особа 23), Особа 28 (неповнолітній син Особа 23), Особа 29, Особа 30 та Особа 31 на автомобілях марки TOYOTA Land Cruiser з номерним знаком НОМЕР_15 , марки TOYOTA Land Cruiser з номерним знаком НОМЕР_18 та марки MERCEDES-BENZ GLE 300D з номерним знаком НОМЕР_17 .

Крім того, у місце визначене Особа 1, на околиці села Косонь Берегівського району Закарпатської області, відповідно до попередніх домовленостей та вказівки Особа 1 на власному автомобілі приїхав Особа 12 та його син Особа 25

Після цього, на місце водія до автомобіля марки TOYOTA Land Cruiser з номерним знаком НОМЕР_15 сів ОСОБА_6 , а на переднє пасажирське сидіння сіла Особа 26, а на заднє пасажирське сидіння сіли Особа 23, Особа 24 та Особа 27

В свою чергу, на місце водія до автомобіля марки TOYOTA Land Cruiser з номерним знаком НОМЕР_18 сів Особа 25 (син Особа 12), а на пасажирське місце сіла Особа 29 (дружина Особа 24).

Водночас, автомобілем марки MERCEDES-BENZ GLE 300D з номерним знаком НОМЕР_17 пересувалися Особа 30, Особа 31 та Особа 28.

У подальшому, у супроводі та під наглядом Особа 1, який керував автомобілем марки SKODA SUPERB з номерним знаком НОМЕР_2 та діяв відповідно до відведеної йому функції у єдиному злочинному плані організованої групи осіб, вищевказані автомобілі з номерними знаками НОМЕР_15 , НОМЕР_18 , НОМЕР_17 перемістились до території прилеглої до в`їзду на прикордонний пункт пропуску «Косино» державного кордону України із Угорщиною та встали до загальної черги інших автомобілів, що виїжджали закордон.

У свою чергу, Особа 1, реалізуючи єдиний злочинний план організованої групи та виконуючи відведену йому функцію по забезпеченню безперешкодного переміщення осіб та їх транспортних засобів за межі державного кордону України, за допомогою раніше обумовлених засобів та сигналів для зв`язку учасників організованої групи, повідомив невстановленого досудовим розслідування члена організованої групи із числа керівництва ІНФОРМАЦІЯ_5 про перебування автомобіля марки TOYOTA Land Cruiser з номерним знаком НОМЕР_15 , у якому знаходились Особа 23, Особа 24, в загальній черзі з іншими автомобілями та маючи на меті як найшвидшого доведення до кінця єдиного злочинного плану з їх незаконного переправлення до Угорщини, та повідомив про необхідність вжиття заходів для прибуття зазначеного автомобіля до прикордонного пункту пропуску «Косино» поза чергою.

Водночас, зазначена невстановлена особа із числа керівництва ІНФОРМАЦІЯ_5, діючи з метою реалізації єдиного злочинного плану та виконуючи відведену їй функцію з усунення перешкод у здійсненні незаконного переправлення осіб через кордон, надала вказівку працівнику прикордонного наряду ІНФОРМАЦІЯ_5, який ніс службу на лінії в`їзду до пункту пропуску («ВШ тил») пропустити автомобіль марки TOYOTA Land Cruiser з номерним знаком НОМЕР_15 поза чергою, а працівнику ІНФОРМАЦІЯ_5 з огляду транспортних засобів Особа 2, який не перебував у прикордонному наряді, однак входив до організованої групи та був обізнаний з планом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, зустріти вказаний автомобіль, організувати якнайшвидше проходження митного та прикордонного контролів водія та пасажирів автомобіля, які мали відповідні документи та підстави для виїзду з України, водночас не здійснюючи такий контроль щодо Особа 23, Особа 24 та пропустити автомобіль по «червоній» смузі руху в обхід інших автомобілів, які в цей час у черзі здійснювали проходження митного та прикордонного контролів.

З метою вчинення спільних узгоджених дій учасників організованої групи та усунення перешкоди у щонайшвидшому перетині державного кордону для автомобіля марки TOYOTA Land Cruiser з номерним знаком НОМЕР_15 під керуванням Особа 12 у вигляді загальної черги автомобілів, Особа 1 приблизно о 19 год. 40 хв. 10.03.2022 зателефонував Особа 12 та повідомив про необхідність проїзду до прикордонного пункту пропуску «Косино» поза чергою по зустрічній смузі автомобільної дороги, а також те, що їх очікує працівник прикордонного наряду.

На виконання вказівки Особа 1, Особа 12 виїхав на зустрічну смугу автомобільної дороги в напрямку ППр «Косино» та під`їхав до шлагбауму «ВШ тил», де невстановлений на даний час працівник прикордонного наряду надав Особа 12 контрольний талон та здійснив пропуск на внутрішню територію пункту пропуску державного кордону України «Косино».

Після того, як автомобіль марки TOYOTA Land Cruiser з номерним знаком НОМЕР_15 під керуванням Особа 12 проїхав шлагбаум лінії контролю «ВШ тил» та заїхав на територію пункту пропуску ІНФОРМАЦІЯ_5, до цього автомобілю підійшов працівник ІНФОРМАЦІЯ_5 з огляду транспортних засобів що не перебував у прикордонному наряді Особа 2, який через опущене скло двері автомобілю зі сторони сидіння водія оглянув салон автомобіля та впевнився, що у ньому перебувало п`ятеро осіб разом із водієм.

Водночас, невстановлена особа із числа керівництва ІНФОРМАЦІЯ_5 надала вказівку працівнику прикордонного наряду ІНФОРМАЦІЯ_5 з огляду транспортних засобів ОСОБА_5 не проводити огляд автомобіля марки TOYOTA Land Cruiser з номерним знаком НОМЕР_15 .

При цьому Особа 2 та ОСОБА_5 , будучи учасниками організованої групи, діяльність якої була спрямована на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, усвідомлюючи кримінально-караний характер таких дій та бажаючи виконувати у складі вказаного злочинного об`єднання визначену їм функцію та у подальшому отримати обумовлену матеріальну винагороду, на виконання вказівки керівника організованої групи та невстановленої особи із числа керівництва ІНФОРМАЦІЯ_5 забезпечили проходження митного та прикордонного контролів водія зазначеного автомобіля марки TOYOTA Land Cruiser з номерним знаком НОМЕР_15 Особа 12 та двох пасажирів Особа 26 і Особа 27, які мали документи та законні підстави для виїзду з України та проігнорували виконання службових обов`язків щодо забезпечення митного та прикордонного контролів для Особа 23, Особа 24.

Так ОСОБА_5 , будучи зобов`язаним за своїми функціями здійснити огляд автомобіля марки TOYOTA Land Cruiser з н.з. НОМЕР_15 з метою виявлення заборонених речей та предметів, а також осіб, які можуть незаконно переміщатися через державний кордон України, з використанням службового становища, такого огляду не провів, а Особа 2, отримавши від Особа 12 його паспорт громадянина Угорщини номер 2 та свідоцтво про реєстрацію автомобіля марки TOYOTA Land Cruiser з н.з. НОМЕР_15 з VIN кодом НОМЕР_19 , від Особа 26 паспорт громадянина України для виїзду закордон номер 5 та від Особа 27 паспорт громадянина України для виїзду закордон номер 6, а також контрольний талон, підійшов до головного державного інспектора митного поста «Косонь» Закарпатської митниці Особа 7 та передав йому вказані документи.

У свою чергу, головний державний інспектор митного поста «Косонь» Закарпатської митниці Особа 7, у порушення вимог ст. 25 Закону України «Про прикордонний контроль», Митного кодексу України та п. 8.2. розділу І, пунктів 3, 27 частини 1, п. 11 частини 2 розділу IV Технологічної схеми пропуску осіб, транспортних засобів та вантажів через державний кордон у міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Косино», без проведення огляду автомобіля марки TOYOTA Land Cruiser з номерним знаком НОМЕР_15 , товару, речей та осіб, які в ньому знаходяться, вніс до бази даних АСМО «Інспектор» відомості про проходження митного контролю щодо вказаного автомобіля та Особа 12 (паспорт громадянина Угорщини номер 2), Особа 26 (паспорт громадянина України для виїзду закордон номер 5) і Особа 27 (паспорт громадянина України для виїзду закордон номер 6) та поставив на контрольному талоні відбиток особистої номерної печатки (ОНП), чим завершив проходження ними митного контролю.

У подальшому Особа 2, продовжуючи реалізацію відведеної йому функції у єдиному злочинному плані з організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, передав паспорт громадянина Угорщини Особа 12 номер 2 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу - автомобіля марки TOYOTA Land Cruiser з номерним знаком НОМЕР_15 з VIN кодом НОМЕР_19 , паспорт громадянина України для виїзду закордон Особа 26 номер 5 та паспорт громадянина України для виїзду закордон Особа 27 номер 6 , а також контрольний талон до кабінки працівників прикордонного наряду із перевірки документів «ПД» для проведення паспортного контролю та внесення відповідних відомостей щодо осіб, які здійснюють перетин державного кордону до бази даних «Гарт-1/П».

З метою вчинення спільних узгоджених дій учасників організованої групи та якнайшвидшого доведення злочинного умислу до кінця, вжиття заходів з приховування злочинної діяльності, Особа 2 до завершення проведення паспортного контролю та внесення відповідних відомостей до бази даних «Гарт-1/П», надав вказівку водію автомобіля марки TOYOTA Land Cruiser з номерним знаком НОМЕР_15 Особа 12 проїхати лінію митного та прикордонного контролів поза чергою по «червоному коридору», в напрямку виїзду із пункту пропуску до контрольної лінії «ВШ-кордон», обігнавши інші автомобілі.

У цей час, 10.03.2022 з 19 год. 45 хв. до 19 год. 46 хв., працівником прикордонного наряду ІНФОРМАЦІЯ_5 із перевірки паспортних документів «ПД» Особа 22, у порушення п.п. 14 ст. 1 та ст. 7 Закону України «Про прикордонний контроль», Інструкції з організації здійснення перевірки документів громадян України, іноземців, осіб без громадянства, які перетинають державний кордон, затвердженої Наказом АДПСУ від 05.06.2012 № 407, Інструкції про службу прикордонних нарядів ДПСУ, затвердженої Наказом МВС від 19.10.2015 № 1261 та Технологічній схемі пропуску осіб, транспортних засобів та вантажів через державний кордон у міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Косино» (п. 21, п.22), без фактичного проведення паспортного контролю, внесено до бази даних «Гарт-1/П» відомості про перетин державного кордону громадянином Угорщини Особа 12 та громадянами України Особа 26 і Особа 27, а також проставлено на контрольному талоні відмітку «Виїзд».

Після цього, Особа 2 підійшов до автомобіля марки TOYOTA Land Cruiser з номерним знаком НОМЕР_15 , який стояв у черзі на виїзд із пункту пропуску в напрямку контрольної лінії «ВШ-кордон», та зі сторони сидіння водія, через відкрите вікно дверцята автомобіля повернув документи Особа 12, Особа 26 і Особа 27, які надавали право на виїзд з України, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу - автомобіля марки TOYOTA Land Cruiser з номерним знаком НОМЕР_15 з VIN кодом НОМЕР_19 та контрольний талон.

У подальшому, автомобіль марки TOYOTA Land Cruiser з номерним знаком НОМЕР_15 з водієм та пасажирами, у тому числі Особа 23, Особа 24, які не проходили митний та паспортний контролі та відомості щодо яких не вносилися до баз даних АСМО «Інспектор» та «Гарт-1/П», виїхав за межі пункту пропуску ІНФОРМАЦІЯ_5 в напрямку угорського пункту пропуску «Барабаш».

Разом із цим, перебуваючи на території між прикордонними пунктами пропуску з української сторони «Косино» та з угорської сторони «Барабаш», Особа 12, виконавши фактично раніше узгоджені домовленості із Особа 1 щодо транспортування пасажирів та автомобіля марки TOYOTA Land Cruiser з номерним знаком НОМЕР_15 за межі пункту пропуску «Косино», вийшов із вказаного автомобіля перед угорським пунктом пропуску «Барабаш» та о 20 год. 55 хв. повернувся на територію України через пункт пропуску «Косино» в пішому порядку.

Відразу, після виходу із пункту пропуску «Косино» Особа 12, його зустрів Особа 1, який передав Особа 12 грошову винагороду у розмірі 400 Євро за вищевказані дії та власним автомобілем марки SKODA SUPERB з номерним знаком НОМЕР_2 відвіз його до околиці села Косонь Берегівського району Закарпатської області, а саме до місця знаходження автомобіля Особа 12, а також повідомив керівнику організованої групи про успішне переправлення через державний кордон Особа 23, Особа 24 з уникненням від проходження останніми митного і прикордонного контролю.

У свою чергу, 10.03.2022 о 22 год. 16 хв. Особа 25 (син Особа 12), перебуваючи за кермом автомобіля марки TOYOTA Land Cruiser з номерним знаком НОМЕР_18 , разом із Особа 29 перетнув державний кордон України у пункті пропуску «Косино» у напрямку виїзду до пункту пропуску «Барабаш» Угорщини.

За вказаним автомобілем марки TOYOTA Land Cruiser, з номерним знаком НОМЕР_18 прослідував автомобіль марки MERCEDES-BENZ GLE 300D з номерним знаком НОМЕР_22 , в якому знаходились Особа 29, Особа 28 та Особа 30, які о 22 год. 19 хв. перетнули державний кордон України в пункті пропуску «Косино» у напрямку виїзду до пункту пропуску «Барабаш» Угорщини.

У прикордонному пункті пропуску «Барабаш» Республіки Угорщина 10.03.2022 о 22 год. 57 хв. за угорським часом (23 год. 57 хв. за українським часом) обліковано в`їзд до цієї країни зі сторони України автомобіля з номерним знаком НОМЕР_15 в якому перебували громадяни України Особа 23, Особа 26, та Особа 27, 11.03.2022 о 00 год. 49 хв. за угорським часом (01 год. 49 хв. за українським часом) автомобіля з номерним знаком НОМЕР_22 , в якому перебували громадяни України Особа 30, та Особа 31, а також 11.03.2022 о 00 год. 54 хв. за угорським часом (01 год. 54 хв. за українським часом) автомобіля з номерним знаком НОМЕР_18 , в якому перебували громадяни України Особа 24, Особа 28, та Особа 29, завершивши таким чином злочинні дії щодо незаконного переправлення Особа 23, Особа 24 через державний кордон України.

Також, громадянин України Особа 32, з метою переховування від суду та уникнення кримінальної відповідальності, на початку березня 2022 року, точної дати не встановлено, але не пізніше 13.03.2022, під час тимчасового перебування у м. Стрий Львівської області, де він проживав спільно зі своєю родиною у будинку АДРЕСА_2 , який належить громадянину російської федерації Особа 33, поставив собі за мету виїхати за межі України у будь-який спосіб, у тому числі без проходження обов`язкового митного та прикордонного контролю, у зв`язку з чим звернувся до невстановленої досудовим розслідуванням особи з пропозицією організувати йому таке переправлення через державний кордон України.

З цією метою, 13.03.2022 приблизно о 8 год. ранку Особа 32, не повідомивши працівників Управління державної охорони України, які здійснювали його державну охорону, про свій виїзд із вказаного будинку та м. Стрия до іншого населеного пункту, спільно із мешканцями м. Стрия Особа 34 та Особа 35, вирушив автомобілем до м. Мукачева та м. Берегове Закарпатської області, де зустрівся із невстановленою досудовим розслідуванням особою та заступником начальника Берегівського РВП Особа 1, яким запропонував організувати його незаконне переправлення через державний кордон України.

При цьому, Особа 32, в силу вищої юридичної освіти та попереднього досвіду професійної діяльності на посадах суддів різних судових інстанцій, усвідомлював силу впливу авторитету його особи на свідомість оточуючих в зв`язку з публічним характером своєї колишньої службової діяльності на посаді голови Конституційного суду України та розумів правові наслідки, зокрема настання кримінальної відповідальності, у разі участі в організації чи підбурюванні інших осіб до незаконного переправлення особи через державний кордон України.

Разом із цим, невстановлена досудовим розслідуванням особа та Особа 1 довели до відома Особа 32 злочинний план з організації його незаконного переправлення через державний кордон України до Угорщини, який передбачав наступне.

Відповідно до вказаного плану, у визначений Особа 1 день та час березня 2022 року, автомобіль під керуванням Особа 1 буде супроводжувати автомобіль, в якому на задньому пасажирському сидінні буде перебувати Особа 32 до межі пункту пропуску через державний кордон. В наступному, Особа 32 перебуваючи за затемненим склом, вживатиме заходів, щоб не потрапити на записи камер відеоспостереження населеного пункту та пункту пропуску, тобто має не відкривати задні двері автомобіля, не виходити із нього та не опускати скло. Водночас, особа залучена Особа 1 до керування автомобілем, в якому перебуватиме Особа 32, на час пересування по територію пункту пропуску через державний кордон до моменту виїзду за межі державного кордону України буде взаємодіяти з працівниками прикордонної та митної служби і здійснить перевезення Особа 32 через державний кордон України у напрямку виїзду, а Особа 1 за рахунок наявних у нього зв`язків та домовленостей усуне перешкоди у вигляді заходів реального прикордонного та митного контролю відносно Особа 32. У зв`язку з цим, працівниками Закарпатської митниці та прикордонного наряду буде проведений митний та прикордонний контролі лише водія вказаного автомобіля та пасажирів, які мають належні документи та підстави для виїзду з України, а перевірка документів та підстав для виїзду з України самого Особа 32, а також внесення відомостей про нього до баз даних ДМСУ АСМО «Інспектор» та ДПСУ «Гарт-1/П» не буде здійснюватися. За вказані дії, Особа 32 має передати невстановленій досудовим розслідуванням особі матеріальну винагороду у завчасно визначеному розмірі (щодо виду та розміру такої матеріальної винагороди відомості на цей час не отримано).

Ознайомившись із вказаним планом, Особа 32, маючи намір незаконно перетнути державний кордон України без передбаченого законом обов`язкового митного та прикордонного контролів, усвідомлюючи протиправність таких дій, погодився на пропозицію невстановленої досудовим розслідуванням особи та Особа 1 щодо такого способу його незаконного переправлення та оплати за це обумовленої матеріальної винагороди.

Водночас, Особа 32 усвідомив, що здійснення ним незаконного перетину державного кордону України на транспортному засобі, що перебуває у його володінні створить небезпеку бути викритими для нього та членів його родини, а тому запропонував невстановленій особі та Особа 1 змінити логістичну складову плану вчинення злочину з урахуванням наявних у нього відомостей про транспортний засіб та знайому йому особу Особа 36, що поставив собі за мету виїхати за межі кордону України без проходження обов`язкового митного та прикордонного контролів.

В зв`язку зі змінами злочинного плану бажаними для Особа 32, він довів до відома невстановленої досудовим розслідування особи та Особа 1 особисту зацікавленість у організації у вищевказаний спосіб одночасного незаконного переправлення через державний кордон України його знайомого Особа 36, який на той час перебував у м. Чернівці та також мав намір виїхати з України без проходження обов`язкового митного і прикордонного контролів, наявність автомобіля яким користується сам Особа 36 та запропонував учасникам організованої групи додаткову матеріальну винагороду.

На вказану пропозицію Особа 32, невстановлена досудовим розслідуванням особа та Особа 1 надали свою згоду, повідомивши, що Особа 36 може перетнути державний кордон України таким самим способом, перебуваючи із Особа 32 в одному автомобілі, сидячи із ним на задньому сидінні автомобіля з вжиттям заходів конспірації факту їх перебування всередині.

При цьому, невстановлена досудовим розслідування особа, Особа 1 та Особа 32 досягли згоди про те, що незаконне переправлення останнього та Особа 36 буде відбуватися із використанням автомобіля марки ТOYOTA Camry з номерним знаком НОМЕР_23 , яким користується Особа 36

Водночас, Особа 1 повідомив Особа 32, що вищевказаним автомобілем марки ТOYOTA Camry з номерним знаком НОМЕР_23 разом із ним та Особа 36 необхідно також переправити через державний кордон України громадянина України Особа 37, який не має законних підстав для виїзду з України, на що Особа 32 надав свою згоду.

Крім того, Особа 32 повідомив невстановленій досудовим розслідуванням особі та Особа 1 про те, що його родина, а саме дружина Особа 38, неповнолітній син Особа 39, неповнолітня дочка Особа 40 та няня дітей Особа 41, а також родина Особа 36, які не потребують уникнення прикордонного та митного контролю і мають належні документи та підстави для виїзду за межі кордону України здійснять перетин державного кордону слідом за автомобілем, в якому слідуватиме Особа 32

Після цього, невстановлена досудовим розслідування особа, будучи керівником організованої групи, діяльність якої була спрямована на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, довела до відома інших учасників організованої групи, а саме невстановленої особи із числа керівництва ІНФОРМАЦІЯ_5 та невстановленої особи із числа керівництва Закарпатської митниці Державної митної служби України щодо необхідності виконання ними раніше розробленого плану та необхідності організувати незаконне переправлення через державний кордон України до кордону з Угорщиною громадян України Особа 32, Особа 36 та Особа 37, із залученням для безпосереднього виконання злочину інших членів організованої групи - співробітників прикордонного наряду ІНФОРМАЦІЯ_5, зокрема ОСОБА_5 , а також працівника митного відділу «Косонь» Особа 3 або інших учасників організованої групи.

У свою чергу, Особа 1, реалізуючи єдиний злочинний план організованої групи та виконуючи відведену йому функцію по забезпеченню фізичного переміщення осіб та їх транспортних засобів за межі державного кордону України, користуючись власним авторитетом працівника правоохоронного органу, під приводом пропозиції цивільно-побутового характеру, що супроводжувалась обіцянкою винагороди у розмірі 300 доларів США на користь Особа 12, тобто без конкретизації злочинного характеру дій останнього, звернувся до раніше відомої йому особи, що мала подвійне громадянство України та Угорщини Особа 12 з пропозицією особисто здійснити перевезення пасажирів та автомобіля марки ТOYOTA Camry з номерним знаком НОМЕР_23 за маршрутом від території прилеглої до в`їзду на пункт пропуску через державний кордон України до місця за межею виїзду з пункту пропуску.

Водночас, Особа 32 усвідомлював, що він є особою відносно якої відповідно до частини третьої статті 6 Закону України «Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб» здійснюється державна охорона працівниками Управління державної охорони України. В зв`язку з цим, з метою усунення перешкод в незаконному переправленні через державний кордон України та недопущення викриття його дій працівниками зазначеного органу, які його охороняли, Особа 32 14 березня 2022 року звернувся до начальника Управління державної охорони України із заявою про тимчасову відмову від особистої охорони на період з 9 год. 00 хв. 15 березня 2022 року по 9 год. 00 хв. 30 березня 2022 року.

На підставі поданої Особа 32 заяви, працівники Управління держаної охорони України з 9 год. 00 хв. 15 березня 2022 року припинили здійснювати його особисту охорону, відтак не були обізнаними про маршрут його пересування і не могли запобігти або припинити незаконному переправленню останнього через державний кордон України.

В наступному, 16.03.2022 року приблизно о 15 год. Особа 32, разом зі своєю дружиною Особа 38, двома спільними неповнолітніми дітьми, а також знайомою Особа 41, використовуючи автомобіль марки BMW Х6 з номерним знаком НОМЕР_24 , зареєстрований на Особа 38, прибули до м. Берегове Закарпатської області та поселилися у готелі «Магнум», розташованому за адресою: м. Берегове, вул. Богдана Хмельницького, 112/4.

Також, 16.03.2022 приблизно о 24 год. до м. Берегове Закарпатської області із м. Чернівці, використовуючи автомобіль марки ТOYOTA Camry з номерним знаком НОМЕР_23 , прибули Особа 36 разом із своєю дружиною Особа 42, неповнолітнім сином Особа 43 , матір`ю Особа 44 та поселилися у готелі «Міраж», розташованому за адресою: м. Берегове, вул. Лисенка, 35.

Водночас, Особа 37 разом із дружиною Особа 45 та неповнолітнім сином Особа 46 станом на 16.03.2022 тимчасово проживали у своїх знайомих у АДРЕСА_3 , тобто за адресою фактичного проживання заступника начальника Берегівського РВП Особа 47.

Реалізуючи єдиний злочинний план організованої групи Особа 1 призначив і довів до відома Особа 32, Особа 36 та Особа 37 час і місце зустрічі 17.03.2022 близько 11-12 години в селі Яноші Берегівського району.

Так, 17.03.2022 близько 10 год. 07 хв. Особа 36 разом із своєю дружиною Особа 42, неповнолітнім сином Особа 43, матір`ю Особа 44 виїхали автомобілем марки ТOYOTA Camry з номерним знаком НОМЕР_23 із готелю «Міраж» та після нетривалого перебування на автозаправці «ОККО» у м. Берегове по вул. Мужайська, 99, близько 10 год. 25 хв. виїхали в сторону села Яноші Берегівського району та в наступному прибули до готелю «Гелікон», який розташований за адресою: вул. Шевченка, 45, село Яноші, Берегівський район, Закарпатська область.

У свою чергу, 17.03.2022 близько у період з 11 год. до 13 год. до готелю «Гелікон» в с. Яноші Берегівського району автомобілем марки BMW 520 з номерним знаком НОМЕР_26 приїхав , Особа 37 разом із дружиною Особа 45 та неповнолітнім сином Особа 46, яких супроводжував автомобіль марки AUDI A6 з номерним знаком НОМЕР_27 під керуванням Особа 47.

Також, 17.03.2022 в період з 11 год. до 13 год. до готелю «Гелікон» в с. Яноші Берегівського району власним автомобілем приїхав Особа 12 разом із своїм сином Особа 25.

Поряд із цим, із м. Берегове до готелю «Гелікон» в с. Яноші Берегівського району також прибули невстановлена особа - керівник організованої групи та Особа 1 разом із Особа 32

З метою реалізації злочинного плану з незаконного переправлення осіб через державний кордон України, раніше доведеного до учасників злочинного угрупування, а також до Особа 32, Особа 36 та Особа 37, до автомобіля марки ТOYOTA Camry з номерним знаком НОМЕР_23 на місце водія сів Особа 12, а на заднє пасажирське сидіння сіли Особа 32, Особа 36 та Особа 37, переклавши на переднє пасажирське сидіння пакети з особистими речами родини Особи 36.

У подальшому, автомобіль ТOYOTA Camry з н.з. НОМЕР_23 під керуванням Особа 12, та у якому знаходились Особа 32, Особа 36 та Особа 37, рушив у напрямку села Косонь Берегівського району Закарпатської області, де знаходиться міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Косино», а за ним рушили автомобіль марки AUDI A6 з н.з. НОМЕР_27 під керуванням Особа 47, автомобіль марки BMW 520 з номерним знаком НОМЕР_26 під керуванням Особа 45 та у якому знаходився Особа 46, а також автомобіль марки SKODA SUPERB з номерним знаком НОМЕР_2 під керуванням Особа 1, в якому знаходилися Особа 42, неповнолітнім сином Особа 43, матір`ю Особа 44

У цей час, Особа 1 повідомив невстановленого досудовим розслідування члена організованої групи із числа керівництва ІНФОРМАЦІЯ_5 про те, що до пункту пропуску «Косино» їде автомобіль марки ТOYOTA Camry з номерним знаком НОМЕР_23 , на задньому сидінні якого знаходяться три особи, яких відповідно до погодженого учасниками організованої групи плану необхідно переправити до Угорщини без проходження ними митного та прикордонного контролю.

Водночас, зазначена невстановлена особа із числа керівництва ІНФОРМАЦІЯ_5 надала вказівку працівнику прикордонного наряду ІНФОРМАЦІЯ_5, який ніс службу на лінії в`їзду до пункту пропуску («ВШ тил») пропустити автомобіль марки ТOYOTA Camry з номерним знаком НОМЕР_23 на територію пункту пропуску, а працівнику прикордонного наряду ІНФОРМАЦІЯ_5 з огляду транспортних засобів ОСОБА_5 , який входив до організованої групи та був обізнаний з планом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, зустріти вказаний автомобіль, організувати проходження митного та прикордонного контролів водія автомобіля, який мав відповідні документи та підстави для виїзду з України, водночас не здійснюючи такий контроль щодо Особа 32, Особа 36 та Особа 37 пропустити автомобіль по «червоній» смузі руху в обхід інших автомобілів, які в цей час у черзі здійснювали проходження митного та прикордонного контролів.

Приблизно о 13 год. 40 хв. 17.03.2022 автомобіль марки ТOYOTA Camry з номерним знаком НОМЕР_23 під керуванням Особа 12 проїхав шлагбаум лінії контролю «ВШ тил» та, отримавши від невстановленого працівника прикордонного наряду ІНФОРМАЦІЯ_5 контрольний талон, заїхав на територію пункту пропуску ІНФОРМАЦІЯ_5. До цього автомобілю підійшов працівник прикордонного наряду ІНФОРМАЦІЯ_5 з огляду транспортних засобів ОСОБА_5 та оглянувши салон автомобіля впевнився, що у ньому перебувало четверо осіб разом із водієм.

При цьому ОСОБА_5 , будучи учасником організованої групи, діяльність якої була спрямована на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, усвідомлюючи кримінально-караний характер таких дій та бажаючи виконувати у складі вказаного злочинного об`єднання визначену йому функцію, за що у подальшому отримати обумовлену матеріальну винагороду, на виконання вказівки керівника організованої групи або невстановленої особи із числа керівництва ІНФОРМАЦІЯ_5 забезпечив проходження митного та прикордонного контролів водія зазначеного автомобіля марки ТOYOTA Camry з номерним знаком НОМЕР_23 Особа 12, який мав документи та законні підстави для виїзду з України, натомість забезпечив не проходження митного та прикордонного контролів для Особа 32, Особа 36 та Особа 37

Так, ОСОБА_5 , отримавши від Особа 12 його паспорт громадянина Угорщини номер 2 та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу - автомобіля марки ТOYOTA Camry з номерним знаком НОМЕР_23 з VIN кодом НОМЕР_19 , а також контрольний талон, підійшов до іншого учасника організованої групи - головного державного інспектора митного поста «Косонь» Закарпатської митниці Особа 3 та передав йому вказані документи.

У свою чергу Особа 3, будучи членом організованої групи, діяльність якої була спрямована на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, усвідомлюючи кримінально-караний характер таких дій та бажаючи виконувати у складі вказаного злочинного об`єднання визначену йому функцію, за що у подальшому отримати обумовлену матеріальну винагороду, у порушення вимог ст. 25 Закону України «Про прикордонний контроль», Митного кодексу України та п. 8.2. розділу І, пунктів 3, 27 частини 1, п. 11 частини 2 розділу IV Технологічної схеми пропуску осіб, транспортних засобів та вантажів через державний кордон у міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Косино», без проведення огляду автомобіля марки ТOYOTA Camry з номерним знаком НОМЕР_23 , товару, речей та осіб, які в ньому знаходяться, заніс до бази даних АСМО «Інспектор» відомості про проходження митного контролю щодо вказаного автомобіля та Особа 12 (паспорт громадянина Угорщини номер 2) і поставив на контрольному талоні відбиток особистої номерної печатки (ОНП), чим завершив проходження митного контролю.

У подальшому ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію плану з організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, заніс паспорт громадянина Угорщини Особа 12 номер 2 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу - автомобіля марки ТOYOTA Camry з номерним знаком НОМЕР_23 з VIN кодом НОМЕР_19 , а також контрольний талон до кабінки працівників прикордонного наряду із перевірки документів «ПД» для проведення паспортного контролю та внесення відповідних відомостей щодо осіб, які здійснюють перетин державного кордону до бази даних «Гарт-1/П».

У свою чергу, о 13 год. 44 хв. цього дня (17.03.2022), працівником прикордонного наряду ІНФОРМАЦІЯ_5 із перевірки паспортних документів «ПД» Особа 48, у порушення п.п. 14 ст. 1 та ст. 7 Закону України «Про прикордонний контроль», Інструкції з організації здійснення перевірки документів громадян України, іноземців, осіб без громадянства, які перетинають державний кордон, затвердженої Наказом АДПСУ від 05.06.2012 № 407, Інструкції про службу прикордонних нарядів ДПСУ, затвердженої Наказом МВС від 19.10.2015 № 1261 та Технологічній схемі пропуску осіб, транспортних засобів та вантажів через державний кордон у міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Косино» (п. 21, п.22), без фактичного проведення паспортного контролю, внесено до бази даних «Гарт-1/П» відомості про перетин державного кордону громадянином Угорщини Особа 12, а також проставлено на контрольному талоні відмітку «Виїзд».

Після цього, ОСОБА_5 підійшов до автомобіля марки ТOYOTA Camry з номерним знаком НОМЕР_23 , віддав водію Особа 12 відповідні документи та надав вказівку проїжджати поза чергою через «червоний коридор» в напрямку виїзду із пункту пропуску.

У подальшому, автомобіль марки ТOYOTA Camry з номерним знаком НОМЕР_23 з водієм та пасажирами - Особа 32, Особа 36 та Особа 37, які не проходили митний та паспортний контролі та відомості щодо яких не вносилися до баз даних АСМО «Інспектор» та «Гарт-1/П», залишив пункт пропуску ІНФОРМАЦІЯ_5 в напрямку угорського пункту пропуску «Барабаш».

У той же час, Особа 42 (дружина Особа 36) разом із неповнолітнім сином Особа 43 та Особа 44 (матір Особа 36) 17.03.2022 автомобілем SKODA SUPERB з номерним знаком НОМЕР_2 під керуванням Особа 1 прибули до пункту пропуску «Косино» та у пішому порядку о 13 год. 43 хв. здійснили перетин державного кордону України у напрямку пункту пропуску «Барабаш» Угорщини.

Також, Особа 45 (дружина Особа 37) разом із неповнолітнім сином Особа 46 17.03.2022 о 14 год. 10 хв. прибули до пункту пропуску «Косино» та на автомобілі марки BMW 520 з номерним знаком НОМЕР_28 , перетнула державний кордон України у напрямку пункту пропуску «Барабаш» Угорщини.

Перебуваючи на території між прикордонними пунктами пропуску з української сторони «Косино» та з угорської сторони «Барабаш», Особа 12, виконавши фактично раніше узгоджені домовленості із Особа 1 щодо транспортування автомобіля марки ТOYOTA Camry з н.з. НОМЕР_23 за межі пункту пропуску «Косино», вийшов із вказаного автомобіля перед угорським пунктом пропуску «Барабаш» та о 13 год. 51 хв. повернувся на територію України через пункт пропуску «Косино» в пішому порядку.

Відразу, після виходу із пункту пропуску «Косино» Особа 12 зустрів Особа 1, який передав йому за вищевказані дії грошову винагороду у розмірі 300 доларів США та власним автомобілем марки SKODA SUPERB з номерним знаком НОМЕР_2 відвіз його до м. Берегове, а саме до місця знаходження автомобіля Особа 12 та його сина Особа 25, а також повідомив керівнику організованої групи про успішне переправлення через державний кордон Особа 32, Особа 36 та Особа 37 поза проходження ними митного і прикордонного контролів.

Водночас, Особа 38, двома спільними неповнолітніми дітьми, а також знайомою Особа 41, 17.03.2022, приблизно о 15 год. у супроводі Особа 1, який керував автомобілем марки SKODA SUPERB з номерним знаком НОМЕР_2 , прибули із м. Берегове до пункту пропуску «Косино» та здійснили виїзд з України о 15 год. 15 хв. раніше вказаним автомобілем марки BMW X6 з номерним знаком НОМЕР_24 .

У прикордонному пункті пропуску «Барабаш» Республіки Угорщина 17.03.2022 о 14 год 07 хв. за угорським часом (15 год. 07 хв. за українським часом) обліковано в`їзд до цієї країни зі сторони України автомобіля з номерним знаком НОМЕР_23 , в якому перебували громадяни України: Особа 32, Особа 36 та Особа 37, завершивши таким чином злочинні дії щодо незаконного переправлення Особа 32, Особа 36 та Особа 37 через державний кордон України.

Крім того, громадянин України Особа 49, приблизно в середині березня 2022 року, але не пізніше 18.03.2022, перебуваючи в м. Берегове Закарпатської області, усвідомлюючи, що не має законних підстав для виїзду за кордон, поставив собі за мету виїхати з України без проходження обов`язкового митного та прикордонного контролю, у зв`язку з чим звернувся до невстановленої досудовим розслідуванням особи з пропозицією організувати йому таке переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин, в середині березня 2022 року, але не пізніше 20.03.2022, Особа 49 познайомився із заступником начальника Берегівського РВП Особа 1, як особою, яка з використанням службового становища, буде приймати участь в організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

При цьому, невстановлена досудовим розслідуванням особа та Особа 1 довели до відома Особа 49 злочинний план з організації його незаконного переправлення через державний кордон України до Угорщини, який передбачав наступне.

Відповідно до вказаного плану, у визначений Особа 1 день та час березня 2022 року, автомобіль під керуванням Особа 1 буде супроводжувати автомобіль, в якому на задньому пасажирському сидінні буде перебувати Особа 49 до межі пункту пропуску через державний кордон. В наступному, Особа 49 перебуваючи за затемненим склом, вживатиме заходів, щоб не потрапити на записи камер відеоспостереження населеного пункту та пункту пропуску, тобто має не відкривати задні двері автомобіля, не виходити із нього та не опускати скло. Водночас особа, яка буде керувати автомобілем, на час пересування по територію пункту пропуску через державний кордон до моменту виїзду за межі державного кордону України буде взаємодіяти з працівниками прикордонної та митної служби і здійснить перевезення Особа 49 через державний кордон України у напрямку виїзду, а Особа 1 за рахунок наявних у нього зв`язків та домовленостей усуне перешкоди у вигляді заходів реального прикордонного та митного контролю відносно Особа 49. У зв`язку з цим, працівниками Закарпатської митниці та прикордонного наряду буде проведений митний та прикордонний контролі лише водія вказаного автомобіля та пасажирів, які мають належні документи та підстави для виїзду з України, а перевірка документів та підстав для виїзду з України самого Особа 49, а також внесення відомостей про нього до баз даних ДМСУ АСМО «Інспектор» та ДПСУ «Гарт-1/П» не буде здійснюватися. За вказані дії, Особа 49 має передати невстановленій досудовим розслідуванням особі матеріальну винагороду у завчасно визначеному розмірі (щодо виду та розміру такої матеріальної винагороди відомості на цей час не отримано).

Ознайомившись із вказаним планом, Особа 49, маючи намір незаконно перетнути державний кордон України без передбаченого законом обов`язкового митного та прикордонного контролю, усвідомлюючи протиправність таких дій, погодився на пропозицію невстановленої досудовим розслідуванням особи та Особа 1 щодо такого способу його незаконного переправлення та оплати за це обумовленої матеріальної винагороди.

При цьому, невстановлена досудовим розслідування особа, Особа 1 та Особа 49 досягли згоди про те, що незаконне переправлення останнього буде відбуватися із використанням автомобіля марки LEXUS RX 300 з номерним знаком НОМЕР_29 , яким користується його дружина Особа 50 та під її керуванням, а також те, що в автомобілі будуть знаходитись інші його близькі особи, які не потребують уникнення прикордонного та митного контролю і мають належні документи та підстави для виїзду за межі кордону України.

Після цього, невстановлена досудовим розслідування особа, будучи керівником організованої групи, діяльність якої була спрямована на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, довела до відома інших учасників організованої групи, а саме невстановленої особи із числа керівництва ІНФОРМАЦІЯ_5 та невстановленої особи із числа керівництва Закарпатської митниці ДМСУ щодо необхідності виконання раніше розробленого єдиного злочинного плану та необхідності організувати незаконне переправлення через державний кордон України до кордону з Угорщиною громадянина України Особа 49, із залученням для безпосереднього виконання злочину інших членів організованої групи - співробітників ІНФОРМАЦІЯ_5 Особа 2 і ОСОБА_5 , а також інших учасників злочинного угрупування, у тому числі із числа працівників митного відділу «Косонь» Закарпатської митниці.

Реалізуючи єдиний злочинний план організованої групи, Особа 1 призначив місце і зустрівся 20.03.2022 приблизно о 09 год. 15 хв. на околиці села Косонь Берегівського району Закарпатської області з Особа 49, який приїхав спільно із своєю дружиною Особа 50 та її матір`ю Особа 51 автомобілем марки LEXUS RX 300 з номерним знаком НОМЕР_29 .

Після цього, на місце водія до автомобіля марки LEXUS RX 300 з номерним знаком НОМЕР_29 сіла Особа 50, а на заднє пасажирське сидіння сіли Особа 49 та Особа 51

У подальшому, у супроводі та під наглядом Особа 1, який керував автомобілем марки SKODA SUPERB з номерним знаком НОМЕР_2 та діяв відповідно до відведеної йому функції у єдиному злочинному плані організованої групи осіб, вищевказаний автомобіль з номерним знаком НОМЕР_29 перемістився до території прилеглої до в`їзду на прикордонний пункт пропуску «Косино» державного кордону України із Угорщиною та встав до загальної черги інших автомобілів, що виїжджали закордон.

У свою чергу, Особа 1, реалізуючи єдиний злочинний план організованої групи та виконуючи відведену йому функцію по забезпеченню безперешкодного переміщення осіб та їх транспортних засобів за межі державного кордону України, за допомогою раніше обумовлених засобів та сигналів для зв`язку учасників організованої групи, повідомив невстановленого досудовим розслідування члена організованої групи із числа керівництва ІНФОРМАЦІЯ_5 про перебування автомобіля марки LEXUS RX 300 з номерним знаком НОМЕР_29 , у якому знаходився Особа 49, в загальній черзі з іншими автомобілями.

Водночас, зазначена невстановлена особа із числа керівництва ІНФОРМАЦІЯ_5, діючи з метою реалізації єдиного злочинного плану та виконуючи відведену їй функцію з усунення перешкод у здійсненні незаконного переправлення осіб через кордон, надала вказівку працівнику прикордонного наряду ІНФОРМАЦІЯ_5, який ніс службу на лінії в`їзду до пункту пропуску («ВШ тил») пропустити автомобіль марки LEXUS RX 300 з номерним знаком НОМЕР_29 , а працівнику ІНФОРМАЦІЯ_5 з огляду транспортних засобів ОСОБА_5 , який входив до організованої групи та був обізнаний з планом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, зустріти вказаний автомобіль, організувати якнайшвидше проходження митного та прикордонного контролю водія та пасажирів автомобіля, які мали відповідні документи та підстави для виїзду з України, водночас не здійснюючи такий контроль щодо Особа 49

У подальшому автомобіль марки LEXUS RX 300 з номерним знаком НОМЕР_29 під керуванням Особа 50 приблизно о 10 год. 05 хв. 20.03.2022 під`їхав до шлагбауму «ВШ тил» ППр «Косино», де невстановлений на даний час працівник прикордонного наряду надав Особа 50 контрольний талон, в якому було зазначено лише водія та одного пасажира (Особа 51), та здійснив пропуск на внутрішню територію пункту пропуску «Косино».

Після того, як автомобіль марки LEXUS RX 300 з номерним знаком НОМЕР_29 під керуванням Особа 50 проїхав шлагбаум лінії контролю «ВШ тил» та заїхав на територію пункту пропуску ІНФОРМАЦІЯ_5, до цього автомобілю підійшов працівник ІНФОРМАЦІЯ_5 з огляду транспортних засобів ОСОБА_5 , який через опущене скло двері автомобілю зі сторони сидіння водія оглянув салон автомобіля та впевнився, що у ньому перебувало троє осіб разом із водієм.

При цьому ОСОБА_5 , будучи учасником організованої групи, діяльність якої була спрямована на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, усвідомлюючи кримінально-караний характер таких дій та бажаючи виконувати у складі вказаного злочинного об`єднання визначену йому функцію та у подальшому отримати обумовлену матеріальну винагороду, на виконання вказівки керівника організованої групи або невстановленої особи із числа керівництва ІНФОРМАЦІЯ_5 забезпечив проходження митного та прикордонного контролів водія зазначеного автомобіля марки LEXUS RX 300 з н.з. НОМЕР_29 Особа 50 та пасажира Особа 51, які мали документи та законні підстави для виїзду з України та проігнорував виконання службових обов`язків щодо забезпечення митного та прикордонного контролю для Особа 49

Так, ОСОБА_5 будучи зобов`язаним за своїми функціями здійснити огляд автомобіля марки LEXUS RX 300 з номерним знаком НОМЕР_29 з метою виявлення заборонених речей та предметів, а також осіб, які можуть незаконно переміщатися через державний кордон України, такого огляду не провів, а отримавши від Особа 50 її паспорт громадянина України для виїзду за кордон номер 7, аналогічний паспорт її матері Особа 51 номер 8 та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу - автомобіля марки LEXUS RX 300 з номерним знаком НОМЕР_29 , а також контрольний талон, підійшов до невстановленого на цей час державного інспектора митного поста «Косонь» Закарпатської митниці та передав йому вказані документи.

У свою чергу, невстановлений державний інспектор митного поста «Косонь» Закарпатської митниці, у порушення вимог ст. 25 Закону України «Про прикордонний контроль», Митного кодексу України та п. 8.2. розділу І, пунктів 3, 27 частини 1, п. 11 частини 2 розділу IV Технологічної схеми пропуску осіб, транспортних засобів та вантажів через державний кордон у міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Косино», без проведення огляду автомобіля марки LEXUS RX 300 з номерним знаком НОМЕР_29 , товару, речей та осіб, які в ньому знаходяться, внесла до бази даних АСМО «Інспектор» відомості про проходження митного контролю щодо вказаного автомобіля, Особа 50, Особа 51 та поставила на контрольному талоні відбиток особистої номерної печатки (ОНП), чим завершила проходження ними митного контролю.

У подальшому ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію відведеної йому функції у єдиному злочинному плані з організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, передав паспорт громадянина України для виїзду за кордон Особа 50, Особа 51, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу - автомобіля марки LEXUS RX 300 з номерним знаком НОМЕР_29 , а також контрольний талон до кабінки (модуля) працівників прикордонного наряду із перевірки документів «ПД» для проведення паспортного контролю та внесення відповідних відомостей щодо осіб, які здійснюють перетин державного кордону до бази даних «Гарт-1/П».

У цей час, 20.03.2022 о 10 год. 13 хв., працівником прикордонного наряду ІНФОРМАЦІЯ_5 із перевірки паспортних документів «ПД» Особа 52, у порушення п.п. 14 ст. 1 та ст. 7 Закону України «Про прикордонний контроль», Інструкції з організації здійснення перевірки документів громадян України, іноземців, осіб без громадянства, які перетинають державний кордон, затвердженої Наказом АДПСУ від 05.06.2012 № 407, Інструкції про службу прикордонних нарядів ДПСУ, затвердженої Наказом МВС від 19.10.2015 № 1261 та Технологічній схемі пропуску осіб, транспортних засобів та вантажів через державний кордон у міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Косино» (п. 21, п.22), без фактичного проведення паспортного контролю, внесено до бази даних «Гарт-1/П» відомості про перетин державного кордону Особа 50 та Особа 51, а також проставлено на контрольному талоні відмітку «Виїзд».

Після цього, ОСОБА_5 підійшов до автомобіля марки LEXUS RX 300 з номерним знаком НОМЕР_29 та повернув документи Особа 50, які надавали право на виїзд з України, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та контрольний талон.

У подальшому, автомобіль марки LEXUS RX 300 з номерним знаком НОМЕР_29 з водієм та пасажирами, у тому числі Особа 49, який не проходив митний та паспортний контроль та відомості щодо якого не вносилися до баз даних АСМО «Інспектор» та «Гарт-1/П», виїхав за межі пункту пропуску ІНФОРМАЦІЯ_5 в напрямку угорського пункту пропуску «Барабаш».

У прикордонному переході «Берегшурань» Угорщини 20 березня 2022 року о 10 год. 20 хв. за угорським часом (11 год. 20 хв. за українським часом) обліковано в`їзд до цієї країни зі сторони України громадян України: Особа 49, Особа 50, Особа 51, автомобілем з номерним знаком НОМЕР_29 , завершивши таким чином злочинні дії щодо незаконного переправлення Особа 49 через державний кордон України.

Такі дії ОСОБА_5 , органом досудового розслідування кваліфіковані за ч.3 ст. 332 КК України, за ознаками вчинення незаконного переправлення осіб через державний кордон України, організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями та сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів і усуненням перешкод, вчинені щодо кількох осіб, повторно, за попередньою змовою групою осіб, службовою особою з використанням службового становища, організованою групою, з корисливих мотивів.

22 листопада 2024 року між прокурором ОСОБА_7 , якому на підставі ст. 37 КПК України надані повноваження прокурора у даному кримінальному провадженні, та обвинуваченим ОСОБА_5 у присутності захисника в порядку, передбаченому ст. ст. 468, 469 та 472 КПК України, укладено угоду про визнання винуватості, до розгляду якої суд невідкладно перейшов.

За даною угодою прокурор та ОСОБА_5 дійшли згоди щодо формулювання обвинувачення, всіх істотних для даного кримінального провадження обставин та правової кваліфікації дій ОСОБА_5 за ч. 3 ст. 332 КК України, ОСОБА_5 зобов`язався беззастережно визнати свою винуватість у вчиненні інкримінованих йому стороною обвинувачення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332 КК України.

Сторонами угоди узгоджено покарання, а саме, за ч. 3 ст. 332 КК України із застосуванням правил ст. 69 КК України - позбавлення волі строком на 4 роки 6 місяців;

з позбавленням права обіймати посади в Державній прикордонній службі України строком на 3 роки, без конфіскації майна;

з застосуванням ст. 75 КК України із звільненням від відбування призначеного покарання з випробуванням та іспитовим строком. В угоді передбачені інші обов`язки обвинуваченого, наслідки укладення такої угоди, затвердження та невиконання, які роз`яснені обвинуваченому.

Розглядаючи в порядку п. 1 ч. 3 ст. 314 КПК України питання про можливість затвердження даної угоди про визнання винуватості, суд виходить з наступного.

ОСОБА_5 обвинувачується у вчиненні тяжкого злочину, внаслідок якого шкода завдана державним та суспільним інтересам. Відповідно до правил ст. ст. 468, 469 КПК України у кримінальному провадженні щодо тяжких злочинів може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Прокурор в судовому засіданні, вважаючи, що при укладенні даної угоди дотримані вимоги і правила КПК та КК України, просив угоду затвердити і призначити обвинуваченому узгоджену в угоді міру покарання із звільненням від його відбування з випробуванням та іспитовим строком. Обвинувачений, якого підтримав захисник, в судовому засіданні також просив вказану угоду з прокурором затвердити і призначити узгоджену в ній міру покарання із застосуванням правил ст. ст. 69, 75 КК України, при цьому беззастережно визнав себе винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, в обсязі сформульованого обвинувачення, дав згоду на застосування узгодженого в угоді виду та розміру покарання із звільненням від його відбування з випробуванням та іспитовим строком, заявивши, що здатен реально виконати всі взяті на себе відповідно до угоди зобов`язання. Суд з`ясувавши в сторін провадження відомості, що передбачені КПК України, переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

При цьому судом з`ясовано, що ОСОБА_5 повністю усвідомлює зміст укладеної угоди про визнання винуватості, характер обвинувачення, щодо якого визнає себе винуватим, цілком розуміє свої права, визначені ст. 474 КПК України, а також наслідки укладення, затвердження даної угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, та наслідки її не виконання, передбачені ст. 476 КПК України. На підставі об`єктивно з`ясованих обставин, суд дійшов висновку, що мало місце діяння, у вчиненні якого обвинувачується ОСОБА_5 , умови угоди про визнання винуватості, її форма та зміст відповідають вимогам КПК та КК України, діям обвинуваченого надана правильна правова кваліфікація за ч. 3 ст. 332 КК України, а тому наявні всі правові підстави для затвердження вказаної угоди та призначення ОСОБА_5 узгодженого сторонами цієї угоди покарання зі застосуванням ст. 69 КК України та із звільненням від його відбування з випробуванням та іспитовим строком. При призначенні обвинуваченому ОСОБА_5 покарання суд, згідно з вимогами ст. 65 КК України, враховує ступінь тяжкості вчиненого ним злочину, який згідно із ст. 12 КК України є тяжким, дані про його особу, який характеризується позитивно, до кримінальної та адміністративної відповідальності раніше не притягувався, на обліку лікарів нарколога та психіатра не перебуває, що усуває сумніви в його осудності, одружений, дружина перебуває на 8 місяці вагітності.

Окремо суд враховує поведінку обвинуваченого після вчиненого і під час судового розгляду: повідомив, що жалкує з приводу вчиненого. Обставинами, що пом`якшують покарання ОСОБА_5 , суд визнає щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину.

Обставин, що обтяжують покарання, не встановлено.

Беручи до уваги вказані обставини у їх сукупності, на які посилалися і сторони в угоді, суд вважає за можливе виправлення ОСОБА_5 без ізоляції, призначивши йому узгоджене в угоді покарання за вчинений ним злочин із застосуванням правил ст. 69 КК України, а саме, призначити більш м`яке покарання, ніж передбачено санкцією ч. 3 ст. 332 КК України, із звільненням від його відбування з випробуванням та іспитовим строком, оскільки саме таке рішення, на думку суду, є справедливим, а також необхідним і достатнім для виправлення обвинуваченого та попередження вчинення ним та іншими особами нового кримінального правопорушення.

При цьому суд бере до уваги об`єктивну наявність кількох обставин, що пом`якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого злочину, а саме, щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину, посткримінальна поведінка обвинуваченого, яка наповнена дієвим жалем з приводу вчиненого.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 314, 373, 374, 472, 474, 475 та 615 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В:

Затвердити угоду від 22 листопада 2024 року між прокурором ОСОБА_8 та обвинуваченим ОСОБА_5 про визнання винуватості.

ОСОБА_5 визнати винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України, призначити йому із застосуванням правил ст. 69 КК України узгоджене сторонами угоди про визнання винуватості від 22 листопада 2024 року покарання у виді позбавлення волі строком на 4 роки 6 місяців, з позбавленням права обіймати посади в Державній прикордонній службі України строком на 3 роки, без конфіскації майна.

На підставі ст. 75, 76 КК України звільнити ОСОБА_5 від відбування призначеного покарання у виді позбавлення волі з випробуванням з іспитовим строком на 3 (три) роки, якщо він протягом іспитового строку не вчинить нового кримінального правопорушення і виконає покладені на нього обов`язки: повідомляти орган пробації про зміну місця свого проживання; періодично з`являтися для реєстрації до органу пробації.

Заходи забезпечення щодо обвинуваченого ОСОБА_5 - не застосовуались.

Речові докази відсутні.

Вирок може бути оскаржений з підстав, передбачених ст. 394 КПК України, до Київського апеляційного суду через Подільський районний суд міста Києва шляхом подачі апеляції протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після прийняття рішення судом апеляційної інстанції.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку. Обвинуваченому та прокурору копія вироку вручається негайно після його проголошення.

Суддя: ОСОБА_1