Провадження № 1-кс/344/8686/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 грудня 2025 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в рамках кримінального провадження за №0000076 від 14.02.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором, в обгрунтування якого посилався на те, що Слідчим управлінням ГУНП в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000076 від 14.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням установлено, що упродовж 2012-2020 років тепловою енергією жителів міста Івано-Франківська забезпечували ДМП «Івано-Франківськтеплокомуненерго» комунальної форми власності, яке забезпечує 75% мешканців з використанням 36 котелень, та ТОВ «Станіславська теплоенергетична компанія», приватної форми власності, яке забезпечує теплом 25% мешканців з використанням котельні по вул. Індустріальна, 34 та теплових мереж в кількості 114 шт., що ведуть від указаної котельні.

16 липня 2015 року ТОВ «СТЕК» реалізувало котельню по вул. Індустріальна, 34 та теплові мережі в кількості 114 шт. на підставі договору купівлі-продажу котлів, допоміжного обладнання та теплових магістральних мереж № ДГ-0000122 на користь ТОВ «Західні теплосистеми», а 20.07.2015 на підставі договорів оренди № 2015/ДГ-0000127 та № 2015/ДГ-0000128 останні передають придбане майно в оренду ТОВ «СТЕК», яке продовжило до 2020 року забезпечувати тепловою енергією 25% жителів міста.

Починаючи з 2018 року, ОСОБА_7 як директор ТОВ «Лігрет» розпочав фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Західні теплосистеми», які полягали у наданні останніми впродовж 2018-2020 років поворотної фінансової допомоги ТОВ «Лігрет» на загальну суму 3 548 000 грн (з яких повернуто 787 500 грн) за рахунок грошових коштів, отриманих від передачі в оренду котлів та допоміжного обладнання ТОВ «СТЕК». Крім того, в цей же період часу розпочалася співпраця ОСОБА_7 з ТОВ «СТЕК».

16 грудня 2019 року рішенням Господарського суду Івано-Франківської області № 909/1240/19 за результатом розгляду заяви про відкриття провадження про банкрутство відкрито провадження у справі про банкрутство ТОВ «СТЕК», а 18.11.2020 товариство визнано банкрутом.

Так, у невстановлений період часу у невстановленому місці, орієнтовно на початку 2020 року, розуміючи відсутність альтернативи в забезпеченні теплом мешканців міста з використанням котельні та теплових мереж орендованих у ТОВ «Західні теплосистеми», монопольне становище ТОВ «СТЕК», відносно якого розпочато процедуру банкрутства, що унеможливить в подальшому надання послуг з постачання тепла, перебуваючи в ділових взаємовідносинах зі службовими особами ТОВ «Західні теплосистеми», ОСОБА_7 вирішив отримати в оренду від вказаного товариства котельню і теплові мережі й розпочати господарську діяльність з надання послуг з виробництва теплової енергії та її подальшого постачання мешканцям міста Івано-Франківська.

ОСОБА_7 , володіючи рядом компаній, які з 2013 року надають послуги у сфері виробництва та постачання теплової енергії, працюючи у сфері теплопостачання по території України, був достовірно обізнаним з вимогами Законів України «Про теплопостачання», «Про природні монополії» та Постанови Кабінету Міністрів України № 869 від 01.06.2011 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на комунальні послуги», якими регламентований порядок проведення розрахунків перед суб`єктом господарювання, який надає послуги з виробництва та постачання теплової енергії та визначено, що розрахунок за надані послуги проводиться на підставі затвердженого органом місцевого самоврядування тарифу, який являє собою грошовий вираз витрат на виробництво, транспортування, постачання одиниці теплової енергії (1 Гкал) з урахуванням рентабельності виробництва, інвестиційної та інших складових. Таким чином, розуміючи всі складові елементи, що впливають на розмір тарифу, та можливість маніпулювання ними за рахунок збільшення витрат шляхом укладання різного роду правочинів між підконтрольними суб`єктами господарювання, що призведе до його завищення для населення, здійснює реєстрацію двох суб`єктів господарювання.

Так, 17.06.2020 належним ОСОБА_7 ТОВ «Лігрет» (100% статутного капіталу) було проведено державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «Івано-Франківськ Теплоенерго» (), основною метою діяльності якого визначено транспортування теплової енергії. Відповідно до наказу від 17.06.2020 ОСОБА_7 призначено керівником створеного товариства. В подальшому на підставі рішення ТОВ «Лігрет» від 17.09.2020 на посаду директора ТОВ «ІФТЕ» призначено ОСОБА_8 .

Крім того, 28.08.2020 ОСОБА_7 , діючи як керівник та фактичний власник ТОВ «ІФТЕ», зареєстрував ще одну юридичну особу ТОВ «Івано-Франківськ Теплогенерація» (), діяльність якої передбачала виробництво теплової енергії. Керівником новоствореного товариства був призначений ОСОБА_9 , що до цього працював у ТОВ «СТЕК» та мав великий досвід у сфері виробництва і постачання теплової енергії, на якого були покладені обов`язки з організації поточної діяльності підприємства, підписання погоджених ОСОБА_7 договорів, звернень, заяв про встановлення тарифів, кадрових питань, відкриття та розпорядження рахунками підприємства.

Відповідно до положень розділу IV статуту ТОВ «ІФТЕ» та розділів IV і VI статуту ТОВ «ІФТГ» ОСОБА_7 як засновник та бенефіціарний власник зазначених товариств залишив за собою право фактичного управління ними, зокрема: визначення основних напрямків діяльності, створення та відкликання виконавчого органу директора товариства, визначення форм контролю за діяльністю виконавчого органу, прийняття рішення про надання згоди на укладення договорів (угод, контрактів), якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 300 000 грн для ТОВ «ІФТЕ» та 100 000 грн для ТОВ «ІФТГ», а також надання згоди на вчинення товариством значних правочинів.

З метою забезпечення діяльності вказаних суб`єктів господарювання між ТОВ «ІФТЕ» (в особі директора ОСОБА_7 та ТОВ «ІФТГ» (в особі директора ОСОБА_9 за згодою ОСОБА_8 як представника ОСОБА_7 ) укладаються договори оренди № 2020/1288 від 07.08.2020 та № 2020/1573 від 29.08.2020 з АТ «Прикарпаттяобленерго», згідно з якими останні передають в оренду частини однієї спільної будівлі котельні по вул. Індустріальній, 34 в м. Івано-Франківську, частина з якої в той же час згідно з договором оренди № 2020/1574 від 29.08.2020 перебувала в оренді ТОВ «СТЕК». В подальшому у вказаних орендованих будівлях безпосередньо здійснюється діяльність з виробництва та транспортування теплової енергії ТОВ «ІФТГ» та ТОВ «ІФТЕ».

Також ОСОБА_7 у невстановлений період часу але після створення вищевказаних суб`єктів господарювання було орендовано офісне приміщення по вул. Гетьмана Мазепи, 144а в м. Івано-Франківську, де безпосередньо здійснюється ведення фінансово-господарської діяльності, бухгалтерського обліку ТОВ «ІФТЕ» та ТОВ «ІФТГ».

Крім того, з метою забезпечення діяльності ТОВ «ІФТЕ» та ТОВ «ІФТГ», ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_9 проводиться підбір працівників (здебільшого колишніх працівників ТОВ «СТЕК»), яких працевлаштовували одночасно за сумісництвом у ТОВ «ІФТЕ» та ТОВ «ІФТГ».

Водночас ОСОБА_7 розумів, що послуги з виробництва теплової енергії, її транспортування і постачання відповідно до вимог п. 29 ч. 1 ст. 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» потребують отримання ліцензії, яка згідно з Переліком органів ліцензування, затвердженим постановою КМУ від 05.08.2015 № 609, надається обласною державною адміністрацією, а Ліцензійними умовами про провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії, її транспортування магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії, затвердженими постановою НКРЕКП від 22.03.2017 № 308, передбачено надання відомостей про засоби провадження господарської діяльності для отримання таких ліцензій.

З метою забезпечення отримання ліцензії, яка б надавала право ТОВ «ІФТЕ» на здійснення господарської діяльності з виробництва та транспортування теплової енергії, керівником ОСОБА_7 06.08.2020 укладено з ТОВ «Західні теплосистеми» договір оренди № 06/08/20 теплових магістральних мереж, згідно з яким щомісячна орендна плата складає 81 272,10 грн і договір оренди № 06/08/20-1 котлів та допоміжного обладнання зі щомісячною орендною платою 81 272,10 грн, які відповідно до на той час діючих договорів № ДГ-0000104 від 04.09.2017 і № ДГ-0000103 від 01.09.2017, фактично ще перебували в оренді ТОВ «СТЕК».

У подальшому, 28.08.2020, ОСОБА_7 звернувся до ліцензійної комісії Івано-Франківської ОДА із заявами про видачу ліцензій на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії для ТОВ «ІФТЕ», додавши для підтвердження наміру здійснювати таку діяльність зазначені договори оренди магістральних мереж, котлів і допоміжного обладнання. Відповідно до протоколу № 2 від 31.08.2025, ліцензійною комісією за результатами розгляду звернень керівника ТОВ «ІФТЕ» ОСОБА_7 було прийнято позитивне рішення (рекомендовано надання ліцензій), на підставі чого розпорядженням голови Івано-Франківської ОДА 10.09.2020 № 472 товариству надано ліцензії на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії.

Також за вказівкою ОСОБА_7 . 01.09.2020 ОСОБА_9 було укладено з ТОВ «Західні теплосистеми» договір оренди № 1 котлів, розташованих у котельні по вул. Індустріальна, 34 (далі по тексту котли), та допоміжного обладнання зі щомісячною орендною платою 32 997,84 грн, які, відповідно до на той час діючого договору № ДГ-0000103 від 01.09.2017, фактично перебували в оренді ТОВ «СТЕК».

Діючи в аналогічний спосіб, на виконання вказівки ОСОБА_7 директор ТОВ «ІФТГ» ОСОБА_9 28.09.2020 звернувся до ліцензійної комісії Івано-Франківської ОДА із заявою про отримання ліцензії на виробництво теплової енергії, надавши для підтвердження наміру здійснювати діяльність з виробництва теплової енергії зазначений договір оренди котлів та допоміжного обладнання.

Відповідно до протоколу № 3 від 29.09.2020 ліцензійною комісією було прийнято позитивне рішення, на підставі чого розпорядженням Івано-Франківської ОДА від 07.10.2020 № 524 ТОВ «Івано-Франківськ Теплогенерація» було видано ліцензію на здійснення господарської діяльності з виробництва теплової енергії..

Таким чином, створивши ТОВ «ІФТЕ» та ТОВ «ІФТГ», які внесені в реєстр природних монополій України, ОСОБА_7 забезпечив монопольне становище цих товариств у сегменті забезпечення теплопостачанням 25% споживачів м. Івано-Франківська, мав вирішальний вплив на господарську діяльність обох юридичних осіб, що підтверджується ознаками контролю, визначеними статтями 1 та 23 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

Після отримання ліцензій ТОВ «ІФТГ» та ТОВ «ІФТЕ» ОСОБА_7 , будучи фактичним власником зазначених товариств і маючи на них прямий вирішальний вплив, розумів їх монопольне становище на ринку надання послуг з виробництва і транспортування теплової енергії на території м. Івано-Франківська, а також, будучи обізнаним з порядком формування тарифів на виробництво та транспортування теплової енергії, усвідомлював, що з наближенням опалювального сезону 2020-2021 років таке монопольне становище належних йому товариств фактично зобов`яже Івано-Франківську міську раду затверджувати тарифи на виробництво та транспортування теплової енергії в поданій підконтрольними йому директорами ТОВ «ІФТЕ» ОСОБА_8 та ТОВ «ІФТГ» ОСОБА_9 редакції.

На цій стадії у ОСОБА_7 виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння бюджетними грошовими коштами, які надійдуть за надання послуг з виробництва та транспортування теплової енергії ТОВ «ІФТЕ» і ТОВ «ІФТГ», шляхом штучного збільшення повної собівартості виробництва теплової енергії та зменшення втрат теплової енергії в теплових мережах при формуванні та затвердженні Івано-Франківською міською радою тарифів на виробництво і транспортування теплової енергії та укладанні договорів про надання послуг з ДМП «Івано-Франківськтеплокомуненерго».

ОСОБА_7 , створивши ТОВ «ІФТГ» та ТОВ «ІФТЕ», забезпечивши вказаних суб`єктів господарювання необхідними ліцензіями для виробництва і транспортування теплової енергії та досягнувши домовленостей про оренду котлів з обладнанням і тепломереж із ТОВ «Західні теплосистеми», усвідомлював, що самостійно не зможе реалізувати свій злочинний умисел, направлений на заволодіння бюджетними коштами територіальної громади м. Івано-Франківська.

Створені товариства мали призначених керівників, які організовували господарську діяльність, здійснювали щоденне керівництво робочими процесами, контролювали найманих працівників.

Маючи фактичний керівний вплив на ТОВ «ІФТЕ» і ТОВ «ІФТГ» та водночас не будучи жителем Івано-Франківської області, ОСОБА_7 вирішив залучити ОСОБА_8 та ОСОБА_9 для реалізації злочинного умислу, направленого на заволодіння бюджетними коштами шляхом створення умов для штучного завищення тарифів на виробництво і транспортування теплової енергії.

Приблизно в середині жовтня 2020 року, перебуваючи у невстановленому місці у не встановлений органом досудового розслідування час, директор ТОВ «ІФТЕ» ОСОБА_8 добровільно погодився на пропозицію ОСОБА_7 взяти участь у злочинній діяльності з метою реалізації злочинного умислу по заволодінню бюджетними коштами громади при виробництві і транспортуванні теплової енергії. Аналогічним чином свою згоду на участь у такій злочинній діяльності надав директор ТОВ «ІФТГ» ОСОБА_9 .

Будучи учасниками злочинної групи, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 під керівництвом ОСОБА_7 повинні були формувати пакет документів для обґрунтування завищеного тарифу, підписувати необхідні документи, подавати їх до Івано-Франківської міської ради, а після його затвердження укладати з ДМП «Івано-Франківськтеплокомуненерго» договори про виробництво та транспортування теплової енергії, за результатами проведеної роботи складати і підписувати акти приймання-передачі робіт із завищеною їх вартістю за рахунок штучно завищеного тарифу.

Водночас ОСОБА_7 залишив за собою керівну роль, що полягала у визначенні основних напрямків діяльності товариств, наданні вказівок керівникам ТОВ «ІФТЕ» і ТОВ «ІФТГ» особисто під час перебування у м. Івано-Франківську або в телефонному режимі, а з вересня 2022 року також у створеній в месенджері «Телеграм» групі «ІФТЕ», погодженні всіх основних документів, що стосувались діяльності товариств, матеріальному забезпеченні діяльності товариств шляхом регулювання залишку та руху коштів на їх рахунках, контролі за перерахунком грошових коштів і здійсненням проплат.

ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою групою осіб, вирішили реалізовувати злочинний умисел по заволодінню бюджетними коштами громади м. Івано-Франківська наступним чином.

Так, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , розуміючи, що діяльність у сфері виробництва та постачання теплової енергії регулюється державою, якою встановлено граничний розмір прибутку суб`єкта господарювання від такої діяльності, маючи спільний злочинний умисел, спрямований на заволодіння бюджетними грошовими коштами, вирішили штучно збільшити розмір тарифу для населення шляхом завищення собівартості виробництва та транспортування теплової енергії за рахунок укладання додаткових договорів оренди та суборенди між ТОВ «ІФТЕ» і ТОВ «ІФТГ» котлів з обладнанням та теплових мереж, отриманих від ТОВ «Західні теплосистеми», внесення завідомо неправдивих відомостей стосовно розміру отриманого прибутку та відсотків втрат теплової енергії в теплових мережах, що призвело б до додаткових неправомірних надходжень грошових коштів на розрахункові рахунки підконтрольних ОСОБА_7 суб`єктів господарювання за послуги, вартість яких завищена, та подальшого заволодіння вказаними грошовими коштами.

Крім того, ОСОБА_7 , співпрацюючи з ТОВ «Західні теплосистеми» та ТОВ «СТЕК», розумів, що рішенням Івано-Франківської міської ради № 347-22 від 14.12.2018 затверджено меморандум про співпрацю та партнерство у сфері теплопостачання міста Івано-Франківська між ТОВ «СТЕК», ТОВ «Західні теплосистеми», ДМП «Івано-Франківськтеплокомуненерго» та Івано-Франківською міською радою, метою якого є перепідключення споживачів теплової енергії, виготовленої на котельні по вул. Індустріальна, 34 до інших котелень, що призведене до неактуальності орендованого ТОВ «ІФТЕ» та ТОВ «ІФТГ» майна.

Так, з метою контролю за монополізацією ринку забезпечення тепловою енергією жителів м. Івано-Франківська, маючи досвід у будівництві котелень з альтернативних джерел палива по території України, ОСОБА_7 вирішує ініціювати укладання між ДМП «Івано-Франківськтеплокомуненерго» та ТОВ «ІФТЕ» договору про спільну діяльність, метою якого визначає створення умов для поетапного перепідключення споживачів, які обслуговувались від котельні на вул. Індустріальна, 34, шляхом залучення інвестиційних коштів для виробничих та теплопостачальних компаній.

За результатом листувань між ТОВ «Західні теплосистеми», ТОВ «ІФТЕ», ДМП «Івано-Франківськтеплокомуненерго» та Івано-Франківською міською радою останньою 28.01.2021 прийнято рішення № 42-4 «Про надання згоди державному міському підприємству «Івано-Франківськтеплокомуненерго» на укладення договору про спільну діяльність (простого товариства)».

На підставі вказаного рішення 11.02.2021 між ТОВ «ІФТЕ» в особі ОСОБА_8 та ДМП «Івано-Франківськтеплокомуненерго» в особі директора ОСОБА_10 укладено договір про спільну діяльність без створення юридичної особи, термін дії якого визначений протягом 3 років. Умовами договору передбачено, що ТОВ «ІФТЕ» здійснює внесок у спільну діяльність (49%) у вигляді орендованих у ТОВ «Західні теплосистеми» теплових мереж у кількості 112 шт., а ДМП «Івано-Франківськтеплокомуненерго» здійснює внесок (51%) у вигляді 17 котелень з тепловими мережами, які перебувають у власності.

Таким чином, після укладання вказаного договору ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 фактично отримали монопольне становище з надання послуг у сфері забезпечення теплом жителів міста Івано-Франківська, та впродовж 2020-2022 років успішно реалізовували свій злочинний умисел по заволодінню бюджетними грошовими коштами.

Однак після їх тривалої злагодженої діяльності за невстановлених досудовим розслідуванням причин і обставин 11.10.2022 ОСОБА_8 був звільнений з посади директора ТОВ «ІФТЕ» та вийшов зі складу злочинної групи.

В той час ОСОБА_7 , усвідомлюючи необхідність продовження реалізації злочинного умислу, який забезпечував привласнення бюджетних коштів громади м. Івано-Франківська, залучив 04.09.2022 до такої злочинної діяльності ОСОБА_5 , який на той час працював заступником директора ТОВ «ІФТЕ» з юридичних питань, мав великий досвід роботи у виробництві і постачанні теплової енергії, був раніше знайомим із ОСОБА_7 .

Після надання згоди на участь у злочинній діяльності спільно з ОСОБА_7 і ОСОБА_9 за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_5 був ознайомлений з її злочинним планом та на підставі наказу № 71 від 12.10.2022 призначений директором ТОВ «ІФТЕ».

Будучи довіреною особою ОСОБА_7 , ОСОБА_5 фактично здійснював керівництво фінансово-господарською діяльністю ТОВ «ІФТЕ» та ТОВ «ІФТГ», спільно з ОСОБА_7 погоджував прийняття основних рішень обох товариств, організовував роботу по формуванню завищених тарифів на виробництво і транспортування теплової енергії, складанню необхідних документів, виготовляв та погоджував документи, які направлялися від ТОВ «ІФТЕ» і ТОВ «ІФТГ», представляв інтереси ТОВ «ІФТЕ» та ТОВ «ІФТГ» у відносинах з іншими суб`єктами, організовував та контролював здійснення грошових перерахунків, проплат.

Усвідомлюючи дієвість розробленого злочинного плану по заволодінню бюджетними грошовими коштами, що реалізувався в ході виконання умов договорів про транспортування теплової енергії, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , розуміючи, що мають діючий договір про спільну діяльність та повноваження представляти інтереси учасників договору, вирішили продовжити злочинну діяльність шляхом затвердження тарифів та транспортування теплової енергії на новий опалювальний сезон 2021-2022, 2022-2023 років із завищеними показниками собівартості надання послуг.

Так, на замовлення попереднього керівника ТОВ «ІФТЕ» ОСОБА_8 ТОВ «Науково-виробнича фірма «Зонд» виготовлено звіт «Енергетичний аудит теплових мереж котельні на вул. Індустріальна, 34» від 31.05.2021, відповідно до якого втрати теплової енергії в належних ТОВ «ІФТЕ» магістральних трубопроводах від котельні по вул. Індустріальній, 34 становлять 34,97% від загального відпуску.

21 жовтня 2021 року, за результатами розгляду поданих ОСОБА_8 заяви, пояснювальної записки, економічних розрахунків та інших матеріалів, рішенням виконавчого комітету Івано-Франківської міської «Про тарифи на виробництво та транспортування теплової енергії для ТОВ «Івано-Франківсьтеплоенерго», уповноваженої особи договору про спільну діяльність від 11.02.2021, укладеного з ДМП «Івано-Франківськтеплокомуненерго», затверджено тариф на виробництво та транспортування теплової енергії для ТОВ «ІФТЕ» в розмірі 838,79 грн/Гкал.

Розробленою ТОВ «ІФТЕ» структурою тарифу був передбачений плановий прибуток в сумі 1 537 480 грн, який включав обігові кошти у розмірі, що не перевищує 4 % повної собівартості з транспортування теплової енергії, при цьому, в порушення пунктів 5, 12 Порядку № 869, при наявності понаднормативних втрат в розмірі 4,31% (29,42% (втрати згідно поданих розрахунків) - 25,11% (нормативні втрати визначені енергетичним аудитом від 31.05.2021)), до структури тарифу не була включена інвестиційна складова (грошові кошти, передбачені на зниження фактичних втрат теплової енергії в теплових мережах, на суму, що еквівалентна вартості понаднормативних втрат), що призвело до його завищення на 62,14 грн/Гкал.

Крім цього, до структури тарифу включено відшкодування 29,42% (при фактичних 34,97% згідно енергетичного аудиту від 31.05.2021) втрат теплової енергії в теплових мережах, які розраховуються від обсягу надходжень теплової енергії від котельні, яка перебуває в оренді ТОВ «ІФТЕ» та суборенді ТОВ «ІФТГ», за тарифом на її виробництво у розмірі 2 310,00 грн/Гкал (Рішення № 1412 від 21.10.2021).

18 листопада 2021 року між ДМП «Івано-Франківськтеплокомуненерго» в особі директора ОСОБА_10 та ТОВ «Івано-Франківськ Теплоенерго» в особі директора ОСОБА_8 укладено договір про транспортування теплової енергії № 21-377, предметом якого є надання послуг по транспортуванню теплової енергії, виготовленої на котельні по вул. Індустріальна, 34, яка передана ТОВ «ІФТЕ» в суборенду ТОВ «ІФТГ», з використанням теплових магістральних мереж належних ТОВ «ІФТЕ», які передані як внесок у спільну діяльність, згідно договору про спільну діяльність від 11.02.2021 року.

Згідно умов договору, розрахунок вартості транспортування теплової енергії здійснюється на підставі тарифу, затвердженого рішенням виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради № 1411 від 21.10.2021, помноженому на обсяг протранспортованої теплової енергії (Qпротр.), який розраховується за формулою: Qпротр. = (1-10,15/100) х Qвідп.(1-17) + (1-29,97/100) х Qвідп.(18)), де Qвідп.(1-17) обсяг відпущеної теплової енергії з колекторів котелень ДМП «Івано-Франківськтеплоенерго», переданих у спільну діяльність згідно договору про спільну діяльність від 11.02.2021, Гкал; Qвідп.(18) обсяг відпущеної теплової енергії з колекторів котельні ТОВ «ІФТГ», Гкал; 10,15 відсоток втрат теплової енергії в мережах ДМП «Івано-Франківсьтеплоенерго» переданих у спільну діяльність згідно договору про спільну діяльність від 11.02.2021; 29,97 відсоток втрат теплової енергії в мережах ТОВ «ІФТЕ», переданих у спільну діяльність, згідно договору про спільну діяльність від 11.02.2021 року.

Крім того, умовами договору передбачено здійснення ТОВ «ІФТЕ» відшкодування ДМП «Івано-Франківськтеплокомуненерго» втрат теплової енергії, допущених в процесі транспортування тепловими мережами ТОВ «ІФТЕ», яке здійснюється на підставі тарифу, затвердженого рішенням № 1412 від 21.10.2021, помноженого на обсяг втрат теплової енергії, який розраховується за формулою: Qвтр.(18) = 29,97 * Qвідп.(18)(обсяг відпущеної теплової енергії з котельні ТОВ «ІФТГ»)/100, тоді як згідно із звітом «Енергетичний аудит теплових мереж котельні на вул. Індустріальна, 34», розробленим у 2021 році науково-виробничою фірмою «Зонд», фактичні втрати теплової енергії у тепломережах ТОВ «ІФТЕ» складають 34,97 %, які мали б враховуватись у вказаному додатку.

В подальшому в процесі виконання умов договору № 21-377 від 18.11.2021 змінюються ціни на паливно-енергетичні ресурси, а тому ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , будучи обізнаними з вимогами ч. ч. 2, 3 ст. 4 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», абз. 2 п.11 Постанови, звертаються на адресу виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради з метою проведення коригування тарифу.

Так, ТОВ «ІФТЕ» в особі тодішнього керівника ОСОБА_8 , будучи обізнаним, що затверджений рішенням № 1411 від 21.10.2021 тариф в розмірі 838,79 грн/Гкал є економічно необґрунтованим та завищеним на 62,14 грн/Гкал, звертається на адресу Івано-Франківської міської ради із заявою про коригування тарифу на транспортування теплової енергії шляхом внесення змін в Рішення № 1411 від 21.10.2021, встановивши його з 01.01.2022 для ТОВ «ІФТЕ» у розмірі 896,91 грн/Гкал., до якої додає пояснювальну записку, економічні розрахунки та матеріали, які їх підтверджують.

Відповідно до пояснювальної записки, корегування тарифу проводиться не у зв`язку із неправильними розрахунками, які застосовані під час прийняття Рішення № 1411 від 21.10.2021, що призвели до його завищення, а у зв`язку із зміною цін на паливно-енергетичні ресурси для виробництва теплової енергії. При цьому, продовжуючи переслідувати мету заволодіння бюджетними грошовими коштами, порушуючи вимоги Закону України «Про теплопостачання», Постанови Кабінету Міністрів України № 869 від 01.06.2011 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на комунальні послуги», ОСОБА_8 та інші учасники групи були обізнаними і усвідомлювали, що розрахована собівартість транспортування теплової енергії мережами ТОВ «ІФТЕ» в розмірі 896,91 грн/Гкал не враховує інвестиційної складової, є економічно необґрунтованою та завищеною на 64,91 грн/Гкал, у ній не враховано реальні втрати теплової енергії.

За результатом розгляду поданих документів, 13.01.2022 рішенням виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради (далі по тексту Рішення № 21) «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 21.10.2021 № 1411» внесено зміни в рішення № 1411 від 21.10.2021 шляхом коригування тарифу на транспортування теплової енергії у пропонованому ТОВ «ІФТЕ» варіанті.

У подальшому, за результатом розгляду заяви ОСОБА_5 рішенням виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради № 1113 від 10.11.2022 продовжено дію тарифу, встановленого рішенням № 21 від 13.01.2022, на період дії воєнного стану в Україні та шести місяців після місяця, в якому воєнний стан буде припинено або скасовано.

Після цього, маючи діючий договір з ДМП «Івано- Франківськтеплокомуненерго» № 21-377 від 18.11.2021, із врахуванням тарифу, затвердженого Рішенням № 21 від 13.01.2022, впродовж січня 2022 квітня 2023 років ТОВ «ІФТЕ» в особі ОСОБА_5 , який діяв за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , надають послуги щодо транспортування теплової енергії, виготовленої на котельні по вул. Індустріальна, 34, яка перебуває в оренді в ТОВ «ІФТЕ» та суборенді ТОВ «ІФТГ», з використанням теплових магістральних мереж належних ТОВ «ІФТЕ», які передані як внесок у спільну діяльність, згідно договору про спільну діяльність від 11.02.2021 року.

На виконання умов вищевказаного договору, упродовж жовтня 2022 року - квітня 2023 року, тепловими мережами, які передані як внесок у спільну діяльність згідно договору про спільну діяльність від 11.02.2021, здійснено транспортування 100 700,757 Гкал теплової енергії (в тому числі 68 810 Гкал з котельні по вул. Індустріальній, 34) за тарифом 838,79 грн/Гкал, затвердженим Рішенням № 21 від 13.01.2022, про що було складено та підписано ОСОБА_5 акти наданих послуг № 15 від 31.10.2022 та № 17 від 30.11.2022, № 22 від 31.12.2022, № 4 від 31.01.2023, № 12 від 28.02.2023 та № 20 від 31.03.2023 на загальну суму 90 319 515,96 грн (з ПДВ 108 383 419,15 грн).

Всього, обсяг надходження теплової енергії від котельні по вул. Індустріальній, 34 в магістральні теплові мережі у жовтні 2022 року квітні 2023 року склав 68 810,594 Гкал.

В процесі транспортування було втрачено 20 622, 535 Гкал теплової енергії в теплових магістральних мережах на загальну суму 51 804 220,37 грн (за тарифом 2 512,02 грн/Гкал), про що ОСОБА_5 було складено акти здачі-прийняття робіт (надання послуг) з відшкодування втрат теплової енергії № ОУ-0000566 від 31.10.2022 та № ОУ-0000637 від 30.11.2022, № ОУ-0000644 від 31.12.2022, № ОУ-0000040 від 31.01.2023, № ОУ-0000105 від 28.02.2023 та № ОУ-0000161 від 31.03.2023, на загальну суму 51 804 220, 37 грн., а з ПДВ 59 165 064,44 грн, які були передані та в подальшому підписані службовими особами ДМП «Івано-Франківськтеплокомуненерго».

З метою успішного завершення реалізації злочинного умислу, розуміючи, що тариф затверджений Рішенням № 21 від 13.01.2022 на транспортування теплової енергії в розмірі 896,91 грн/Гкал є економічно необґрунтований та завищений на 64,91 грн/Гкал, а грошові кошти від ДМП «Івано-Франківськтеплокомуненерго» надійдуть тільки на підставі складених актів наданих послуг, проводять розрахунки на підставі вказаного тарифу та заниженого на 5% відсотку втрат теплової енергії.

Таким чином на підставі вищевказаних актів наданих послуг у період з жовтня 2022 року по квітень 2023 року, ТОВ «ІФТЕ», як уповноважена особа по договору про спільну діяльність від 11.01.2021 надала для ДМП «Івано-Франківськтеплокомуненерго» послуги з транспортування теплової енергії на загальну суму 108 383 419,153 грн (з них 90 319 515,96 грн - прямі виробничі витрати та 18 063 903,193 грн - ПДВ).

На виконання умов договору ДМП «Івано-Франківськтеплокомуненерго» упродовж січня 2022 року - квітня 2023 року оплатило кошти за надані послуги з транспортування теплової енергії на загальну суму 48 784 291,40 грн, а також здійснило зарахування зустрічних вимог в рамках цього договору на загальну суму 137 733 009,75 грн та в рамках договору про відшкодування витрат від 01.10.2021 № СД-000050 на суму 16 994 470,08 грн і станом на 30.04.2023 кредиторська заборгованість ДМП «Івано-Франківськтеплокомуненерго» перед ТОВ «ІФТЕ», як уповноваженої особи, становила 31 339 368,61 грн.

У зв`язку з вищевикладеним, враховуючи факт надання послуг по завищеному на 64,91 грн/Гкал тарифу, протягом жовтня 2022 року квітня 2023 року ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 територіальній громаді м. Івано-Франківська завдано у збитки на суму 7 843 782, 81 грн.

Крім того, у зв`язку із неврахуванням фактичних втрат у теплових мережах котельні на вул. Індустріальна, 34 у розмірі 5,0%, впродовж вказаного періоду ДМП «Івано-Франківськтеплокомуненерго» в рамках виконання умов договору № 21-377 від 18.11.2021 недоотримало протягом жовтня 2022 року квітня 2023 року доходів на суму 10 371 215,29 грн у вигляді відшкодування втрат теплової енергії у розмірі 5,0% та зайво оплатило за транспортування цього обсягу теплової енергії на суму 3 703 014,59 грн, чим ними завдано підприємству збитки на загальну суму 14 074 229,88 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , у період часу з жовтня 2022 року по квітень 2023 року заволодів бюджетними грошовими коштами при здійсненні транспортування теплової енергії в загальній сумі 21 918 012, 69 грн.

Крім цього, встановлено, що 23.10.2020 між ТОВ «ІФТЕ» (орендарем) в особі керівника ОСОБА_8 та ТОВ «Західні теплосистеми» (орендодавцем) в особі ОСОБА_11 укладено договір оренди котлів та допоміжного обладнання № ТЕ-15/2020, відповідно до якого орендна плата встановлюється в розмірі 894 021,64 грн.

В цей же день, на підставі договору суборенди № ТГ-000019/ТЕ-000025 вищевказані котли та допоміжне обладнання від ТОВ «ІФТЕ» в особі ОСОБА_8 передано в суборенду ТОВ «ІФТГ» в особі ОСОБА_12 , із визначеною щомісячною орендною платою врахованої в структурі тарифу затвердженого Рішенням № 1106, що становить 983 423,8 грн, та на 89 402,16 грн більше від орендної плати, визначеної договором оренди котлів та допоміжного обладнання № ТЕ-15/2020 від 23.10.2020, укладеним між ТОВ «ІФТЕ» та ТОВ «Західні теплосистеми».

31 грудня 2020 року, діючи з метою заволодіння бюджетними коштами, за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_8 від імені ТОВ «ІФТЕ» укладає з ТОВ «Західні теплосистеми» додаткову угоду до договору № ТЕ-15/2020 від 23.10.2020, відповідно до якої зменшує розмір щомісячної орендної плати до 447 010,82 грн, що на 536 412, 98 грн менше від орендної плати за договором суборенди № ТГ-000019/ТЕ-000025 від 23.10.2020 року.

15 листопада 2021 року між ДМП «Івано-Франківськтеплокомуненерго» в особі ОСОБА_10 та ТОВ «ІФТГ» в особі ОСОБА_12 укладено договір № 21-371, предметом якого виступає надання послуг по переробці природного газу в теплову енергію з використанням обладнання, яке ТОВ «ІФТГ» отримало в суборенду від ТОВ «ІФТЕ». Вартість надання послуги за умовами договору включає в себе кількість виробленої теплової енергії з використанням котлів, які перебувають в оренді ТОВ «ІФТЕ» та суборенді ТОВ «ІФТГ», помножену на тариф у сумі 2 310 грн/Гкал (затверджений рішенням виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради від 21.10.2021 № 1412), а порядок розрахунків здійснюється на підставі складених за результатом надання послуг актів наданих послуг (п. 5.1 умов договору).

В подальшому, станом на кінець 2021 року, в процесі виконання умов договору № 21-371 від 15.11.2021 змінилися ціни на паливно-енергетичні ресурси, а тому ОСОБА_9 , будучи обізнаними з вимогами ч. ч. 2, 3 ст. 4 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», абз. 2 п. 11 Постанови, звернувся на адресу Івано-Франківської міської ради з заявою про проведення коригування тарифу.

Так, ОСОБА_9 , будучи обізнаним із тим, що затверджений Рішенням №1412 від 21.10.2021 тариф є економічно необґрунтованим та завищеним на 62,85 грн/Гкал, так як містить завищені показники видатків підконтрольних ОСОБА_7 ТОВ «ІФТЕ» та ТОВ «ІФТГ» на оренду котлів та допоміжних засобів, проте, діючи з метою реалізації злочинного умислу, не вносячи зміни до договору суборенди № ТГ-000019/ТЕ-000025 від 23.10.2020, звертається на адресу Івано-Франківської міської ради із заявою про коригування тарифу на виробництво теплової енергії шляхом внесення змін в пункт 1 рішення виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради № 1412 від 21.10.2021 «Про тариф на виробництво теплової енергії для ТОВ «Івано-Франківськ Теплогенерація», встановивши з 01.01.2022 для ТОВ «ІФТГ» тариф на виробництво теплової енергії у розмірі 2 512,02 грн/Гкал, в тому числі: паливна складова 1 827,80 грн/Гкал; решта складових 684,22 грн/Гкал, а також плановий прибуток, що не перевищує 4 % від повної собівартості виробництва та становить 10 458 600 грн, до якої додає пояснювальну записку, економічні розрахунки та матеріали, які їх підтверджують.

Відповідно до пояснювальної записки, коригування тарифу проводиться не у зв`язку зі зменшенням собівартості виробництва теплової енергії за рахунок зменшенням суми орендної плати, а у зв`язку зі зміною цін на паливно-енергетичні ресурси для виробництва теплової енергії.

За результатом розгляду поданих документів 13.01.2022 рішенням виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 21.10.2021 № 1412» внесено зміни в п. 1 рішення № 1412 від 21.10.2021 шляхом коригування тарифу на виробництво теплової енергії у пропонованому ТОВ «ІФТГ» варіанті, а рішенням виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради від 10.11.2022 № 1114 продовжено дію вказаного рішення на період дії воєнного стану в Україні та шести місяців після місяця, в якому воєнний стан буде припинено або скасовано.

На виконання умов договору № 21-371 від 15.11.2021 ТОВ «ІФТГ» упродовж жовтня 2022 березня 2023 років здійснило виготовлення (переробку) природного газу (давальницької сировини) у теплову енергію, загальною кількістю 68 810, 594 Гкал теплової енергії, про що було складено й підписано ОСОБА_9 за погодженням з іншими співучасниками ОСОБА_7 та ОСОБА_5 акти наданих послуг № 14 від 30.11.2022, № 58 від 31.12.2022, № 6 від 31.01.2023, № 9 від 28.02.2023 та № 20 від 31.03.2023 на загальну суму 47 081 584,62 грн (з ПДВ 56 496 901,55 грн), які були передані та підписані службовими особами ДМП «Івано-Франківськтеплокомуненерго».

З метою успішного завершення реалізації злочинного умислу, розуміючи, що тариф, затверджений Рішеннями № 22 від 13.01.2022 та № 1114 від 10.11.2022, на виробництво теплової енергії в розмірі 684,22 грн/Гкал (решта складових) є економічно необґрунтований та завищений на 62,85 грн/Гкал, а грошові кошти від ДМП «Івано-Франківськтеплокомуненерго» надійдуть тільки на підставі складених актів наданих послуг, проведено розрахунки на підставі вказаного тарифу.

Після чого на підставі вищевказаних актів наданих послуг у період з листопада 2021 року по 31.12.2024 з розрахункового рахунку ДМП «Івано-Франківськтеплокомуненерго» здійснено перерахування грошових коштів у загальній сумі 118 725 596,56 грн на розрахункові рахунки ТОВ «ІФТГ».

Враховуючи вищевикладене, у зв`язку із завищенням на 62,85 грн/Гкал собівартості виробництва теплової енергії в тарифі на її виробництво, впродовж жовтня 2022 року квітня 2023 року під час виконання умов договору № 21-371 від 15.11.2021 по наданню послуг з виробництва теплової енергії ОСОБА_9 за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 заподіяно збитки територіальній громаді міста Івано-Франківська на загальну суму 5 189 695 грн (68 810,594 Гкал.*62,85 грн/Гкал + ПДВ).

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , упродовж жовтня 2022 року квітня 2023 року заволоділи бюджетними грошовими коштами при здійсненні послуг з виробництва теплової енергії в сумі 5 189 695 грн.

Всього ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_12 , діючи за попередньою змовою групою осіб, заволоділи бюджетними грошовими коштами під час надання послуг з виробництва і транспортування теплової енергії на загальну суму 27 107 707,69 грн.

За таких обставин ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах, тобто у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Так, 12 грудня 2025 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Обґрунтованість підозри підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: результатами проведених негласних слідчих (розшукових) дій, а саме: зняттям інформації з електронних комунікаційних мереж, зняття інформації з електронних інформаційних систем, протоколами допиту свідків: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , висновком Держаудинслужби, висновками судово-почеркознавчих експертиз, судово-економічних експертиз, а також іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

ОСОБА_5 підозрюється в учиненні кримінального правопорушення, яке відповідно до ст. 12 КК України відноситься до категорії особливо тяжких корупційних злочинів, а саме ч. 5 ст. 191 КК України, санкція статті якого передбачає покарання виключно у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового слідства встановлено наявність ризиків, передбачених п. п. 1, 2, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, впливати на свідків у кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити нові злочини у сфері господарської діяльності та продовжувати вчинення злочинів, у яких він підозрюється.

Про існування ризику, передбаченого п. 1, а саме переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, свідчить та обставина, що ОСОБА_5 підозрюється в учиненні особливо тяжкого злочину, за який передбачено покарання виключно у виді позбавлення волі та він усвідомлює ймовірну неминучість покарання за вчинення такого злочину у разі доведення його вини в суді.

Окрім того, ОСОБА_5 з 05.10.2011 є адвокатом Ради адвокатів Івано-Франківської області, тобто в силу виконання своїх службових обов`язків має широке коло знайомих, у тому числі і серед службових осіб правоохоронних органів та обізнаний із особливостями роботи правоохоронної системи і досудового розслідування у кримінальних провадженнях.

Вищевказані обставини, дають підстави вважати, що ОСОБА_5 , усвідомлюючи тяжкість та невідворотність покарання за вчинення злочину, у разі визнання судом його винним, може переховуватися від органів досудового розслідування та/або покинути територію України.

Про існування ризику, передбаченого п. 2, а саме ОСОБА_5 , як колишній керівник підприємства, володіючи відомостями про документи на підставі яких вчинено кримінальне правопорушення може їх знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Про існування ризику, передбаченого п. 3, а саме незаконно впливати на свідків, свідчить та обставина, що підозрюваний ОСОБА_5 у силу того, що досить тривалий період часу є адвокатом Ради адвокатів Івано-Франківської області, без обрання йому вказаного запобіжного заходу під час досудового розслідування, матиме можливість, використовуючи свій авторитет, зв`язки в правоохоронних органах на території Івано-Франківської області та України загалом, а також здобутий досвід, впливати на свідків у кримінальному провадженні, які можуть бути обізнаними про обставини вчинення досліджуваного злочину, у тому числі працівників ТОВ «ІФТЕ» та ТОВ «ІФТГ», які перебувають або перебували у безпосередньому його підпорядкуванні, а тому можуть підпадати під негативний вплив підозрюваного й змінити свої показання або в подальшому відмовитися від них у судовому засіданні.

Таким чином, ОСОБА_5 з урахуванням відомих йому обставин вчинення кримінального правопорушення та матеріалів кримінального провадження зможе вступати у позапроцесуальні відносини із свідками та схиляти їх до зміни наданих слідству показань або до дачі вигідних для нього показань у майбутньому.

Окрім цього, у кримінальному провадженні ще не встановлено та не допитано усіх осіб, які можуть бути обізнаними про обставини вчинення інкримінованого ОСОБА_5 злочину. Це створює загрозу тиску та підбурювання вказаних осіб до дачі неправдивих показань або відмови від надання таких.

Також існує ризик, передбачений п. 4, а саме перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, оскільки ОСОБА_5 може не з`являтися на виклик, посилаючись на різні нібито форс-мажорні чи поважні обставини, або ж симулювати хворобу чи підшукуючи осіб, що можуть надати вигідні для нього неправдиві показання.

Окрім того існує ризик, передбачений п. 5, оскільки ОСОБА_5 може вчинити нові злочини у сфері господарської діяльності та продовжувати вчинення злочинів, у яких він підозрюється.

Таким чином, до підозрюваного ОСОБА_5 доцільно застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, оскільки жоден інший запобіжний захід не може забезпечити вирішення завдань кримінального процесу.

При вирішенні питання про обрання підозрюваному розміру застави слід врахувати те, що ОСОБА_5 повідомлено про підозру в учиненні ним особливо тяжкого корупційного кримінального правопорушення заволодінні бюджетними грошовими коштами на загальну суму 27 107 707,69 гривень.

Виходячи з практики Європейського суду з прав людини, розмір застави повинен визначатися тим ступенем довіри, при якому перспектива втрати застави, буде достатнім стримуючим засобом, щоб відбити у особи, щодо якої застосовано заставу, бажання будь-яким чином перешкоджати встановленню істини у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги майновий стан підозрюваного ОСОБА_5 , ураховуючи наявність ризиків та інших обставин, для забезпечення належного виконання ОСОБА_5 своїх обов`язків як підозрюваного та обов`язків, які можуть бути на нього покладені ухвалою слідчого судді про застосування запобіжного заходу, сторона обвинувачення вважає, що необхідно визначити розмір застави більший, аніж триста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, а саме у розмірі 8 952 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 27 107 707,69 гривень.

Зазначений розмір застави буде достатньо гарантувати виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків та буде визначатися тим ступенем довіри, при якому перспектива втрати застави, буде достатнім стримуючим засобом для особи, щодо якої застосовано заставу, будь-яким чином перешкоджати встановленню істини у кримінальному провадженні та забезпечить гарантії належної процесуальної поведінки підозрюваного.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, з викладених в ньому обставин, просив задоволити.

В судовому засіданні захисник підозрюваного просила застосувати до її підзахисного запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, оскільки ОСОБА_5 має стійкі соціальні зв`язки, одружений, має двоє дітей, дружина не працює. Крім того слідчому судді надано ряд виписок ОСОБА_5 , які свідчать про його захворювання, та потребу у лікуванні. У разі якщо слідчий суддя дійде переконання про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою, просить визначити заставу у розмірі 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Підозрюваний в судовому засіданні підтримав думку захисника.

Заслухавши прокурора, підозрюваного та його захисника, дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Згідно з вимогами п.п. 3 і 4 ст. 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практикою Європейського суду з прав людини обмеження права на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою.

Відповідно до ч. 1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу, крім випадків, передбачених частинами шостою та восьмою статті 176 цього Кодексу.

Ч. 2 ст. 183 КПК України визначено, що запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований, окрім як до раніше не судимої особи, яка підозрюється у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років.

Згідно з ч. 3 ст. 183 КПК України при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою слідчий суддя зобов`язаний визначити розмір застави, достатній для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених цим Кодексом, який в свою чергу відповідно до ч. 4 ст. 182 КПК України визначається з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, інших даних про його особу та ризиків, передбачених ст. 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього.

Ч. 5 ст. 182 КПК України визначено, щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні особливо тяжкого злочину, розмір застави визначається у межах - від вісімдесяти до трьохсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

12.12.2025 року ОСОБА_5 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України, яке йому вручено в той самий день.

16.12.2025 року сторона обвинувачення звернулась до суду з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Злочин, передбачений ч.5 ст. 191 КК України, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 відносяться до категорії особливо тяжких злочинів, за вчинення якого, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Відповідно до практики Європейського суду «розумна підозра» у вчиненні кримінального злочину», про яку йдеться у підпункті «с» п. 1 ст. 5 Конвенції, передбачає наявність обставин або відомостей, які переконали б неупередженого спостерігача, що ця особа, можливо, вчинила злочин. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод вимагає, щоб будь-який захід, яким людина позбавляється волі, відповідав меті ст. 5, а саме захисту особи від свавілля.

У п. 175 рішення Європейського суду з прав людини від 21 квітня 2011 року у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» визначено, що термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року, п. 32, Series А, № 182).

При цьому, обґрунтована підозра вимагає тільки наявності певних об`єктивних відомостей, які дають підстави для переконання в тому, що особа вірогідно вчинила злочин. За визначенням Європейського суду, «у п-п. «с» п. 1 ст. 5 йдеться про розумну підозру, а не про щиру або сумлінну (bona fide) підозру».

В справі «Мюррей проти Сполученого Королівства» (1994) Суд визначив, що «факти, які є причиною виникнення підозри, не повинні бути такими ж переконливими, як ті, що є необхідними для обґрунтованого обвинувального вироку чи просто висунення обвинувачення, черга якого надходить на наступній стадії процесу кримінального розслідування».

Отже враховуючи, що зазначені у клопотанні обставини підозри мають місце і підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю матеріалів кримінального провадження, детальний перелік яких міститься у клопотанні та досліджений в судовому засіданні, а слідчий суддя на цьому етапі провадження не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї обмежувального заходу, то з огляду на ті дані, які були надані стороною обвинувачення, а саме: результатами проведених негласних слідчих (розшукових) дій, а саме: зняттям інформації з електронних комунікаційних мереж, протоколами допиту свідків: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , висновком Держаудинслужби, висновками судово-почеркознавчих експертиз, судово-економічних експертиз, а також іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності наявні всі підстави для висновку про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

Крім цього, прокурором доведено наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може вчинити дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, зокрема: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, впливати на свідків у кримінальному провадженні, які можуть бути обізнаними про обставини вчинення досліджуваного злочину. Окрім цього, у кримінальному провадженні ще не встановлено та не допитано усіх осіб, які можуть бути обізнаними про обставини вчинення інкримінованого ОСОБА_5 злочину.

Вирішуючи дане клопотання враховую також вагомість наявних доказів про вчинення ОСОБА_5 вказаного кримінального правопорушення, характеризуючі особу підозрюваного дані, одружений, має на утриманні двох дітей, зі слів дружина не працює, згідно форми ОК-7 Пенсійного фонду України ОСОБА_19 за період з січня 2025 року по липень 2025 року отримала дохід від ТОВ Лігрет Трейдинг у загальному розмірі 53622,66 грн., з серпня 2025 року по грудень 2025 року дохід становить 0 грн.

Крім того, ОСОБА_5 перебував на стаціонарному лікуванні у періоди з 16.05.2022 по 23.05.2022, з 25.06.2022 по 08.07.2022, з 13.01.2023 по 20.01.2023, з 07.04.2023 по 14.04.2023, з 19.05.2023 по 26.05.2023, з 25.10.2023 по 01.11.2023, з 11.07.2024 по 12.07.2024 з 15.04.2025 по 18.04.2025, з 27.11.2025 по 04.12.2025 виписки із медичної карти стаціонарного хворого надані стороною захисту, діагноз за останньою випискою Міокардитичний кардіосклероз, та у 2016 році звертався до Обласної психоневрологічної лікарні, поставлено діагноз тікозний розлад у акцентуйованої особистості по тривожно-емотивному типу.

Згідно характеристики виданої директором ТОВ Івано-Франківськ теплоенерго ОСОБА_5 під час роботи на посаді директора ТОВ Івано-Франківськ теплоенерго зарекомендував себе як керівник, який володіє належним рівнем професійних знань, управлінських навичок та досвіду організації діяльності підприємства. Згідно характеристики виданої членом правління Івано-Франківського науково-дослідного інституту дослідження проблем енергоефективності ОСОБА_5 є Головою правління та головою експертної ради Івано-Франківського науково-дослідного інституту дослідження проблем енергоефективності, зарекомендував себе як старанний та сумлінний керівник інституту, службові обов`язки виконує належним чином.

Згідно характеристики виданої начальником відділу кадрів Університету ОСОБА_20 , кандидат юридичних наук, працює з 15.06.2022 року, під час виконання службових обов`язків дотримується вимог трудової дисципліни, правил внутрішнього розпорядку та норм педагогічної етики.

Згідно довідки про доходи отримані у ЗВО Університет Короля Данила у період з грудня 2024 року по листопад 2025 року ОСОБА_5 нараховано заробітну плату у розмірі 146 247,25 грн. За місцем роботи у ТОВ Івано-Франківськ теплоенерго у період з січня 2025 року по вересень 2025 року нараховано до виплати 314 619,50 грн. Крім того ОСОБА_5 є фізичною особою-підприємцем.

Слідчий суддя також бере до уваги наданий стороною захисту висновок експерта за результатами судової економічної експертиз та звіт незалежного аудитора.

Визначаючи розмір застави, який необхідно встановити, слідчий суддя враховує практику Європейського суду з прав людини, яка свідчить про те, що суд своїм рішенням повинен забезпечити не лише права підозрюваного, але й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів, що вимагає від суду більшої суворості в оцінці порушень цінностей суспільства.

Зі змісту рішень Європейського суду з прав людини, зокрема у справах «Мангурас проти Іспанії», «Істоміна проти України», гарантії, передбачені п. 3 ст. 5 Конвенції, покликані забезпечити не компенсацію втрат, а зокрема явку обвинуваченого на судове засідання. Таким чином, сума застави повинна бути оцінена враховуючи особу самого підозрюваного, його активи та його взаємовідносини в професійному середовищі, яке сформувало обставини для такої діяльності, з метою забезпечення ефективності даного заходу, іншими словами, розмір застави повинен визначатися тим ступенем довіри (впевненості), при якому перспектива втрати застави, у разі неявки в судове засідання, буде достатнім стримуючим засобом, щоб унеможливити перешкоджання особою встановленню істини у кримінальному провадженні. При цьому має бути враховано наявність грошових засобів у обвинуваченого.

Отже, розмір застави повинен бути достатнім стримуючим фактором для підозрюваного, щоб не здійснити втечу. При цьому, не допускається встановлення такого розміру застави, що є завідомо непомірним для цієї особи та призводить до неможливості виконання застави і перетворюється на безальтернативне ув`язнення.

Крім того, Європейський суд з прав людини також наголошує, що якщо на карту поставлене право на свободу, гарантоване ст. 5 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, влада повинна приділяти питанню встановлення відповідного розміру застави таку ж увагу, якби це стосувалося обґрунтування необхідності тримання особи під вартою. Серйозність звинувачень проти обвинуваченого, як і його статки не можуть бути вирішальними факторами, що виправдовують суму застави.

Згідно ч. 5 ст. 182 КПК України розмір застави визначається у таких межах, зокрема, щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні особливо тяжкого злочину, - від вісімдесяти до трьохсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. У виключних випадках, якщо слідчий суддя, суд встановить, що застава у зазначених межах не здатна забезпечити виконання особою, що підозрюється, обвинувачується у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину, покладених на неї обов`язків, застава може бути призначена у розмірі, який перевищує вісімдесят чи триста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб відповідно.

Втім, вирішуючи питання щодо визначення розміру застави, який буде відповідним і достатнім, а також прийнятним, з урахуванням практики Європейського суду з прав людини та відомостей щодо сімейного, майнового і соціального стану підозрюваного ОСОБА_5 , тяжкості кримінального правопорушення, у вчиненні якого він підозрюється, те, що 12.12.2025 року підозрюваному вручено повідомлення про підозру, а із клопотанням про застосування запобіжного заходу сторона обвинувачення звернулась до суду 16.12.2025 року, при цьому підозрюваний прибув на розгляд клопотання, не будучи затриманим, слідчий суддя приходить до висновку, що запропонований прокурором розмір застави у розмірі 27 107 707,69 грн. жодним чином не пов`язується з майновим станом підозрюваного, не співвідноситься за розміром зі встановленими слідчим суддею ризиками, а тому є невиправдано високим та завідомо непомірним.

При визначені розміру застави, слідчий суддя враховує конкретні обставини інкримінованого діяння, тяжкість кримінального правопорушення, негативні наслідки для суспільства та держави від кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 , наявність передбачених ст. 177 КПК України ризиків, та вважає за належне визначити заставу в розмірі 300 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 908 400 (дев`ятсот вісім тисяч чотириста) грн. 00 коп., який зможе забезпечити виконання підозрюваним ОСОБА_5 покладених на нього обов`язків.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю, що в судовому засіданні поза розумним сумнівом доведено відсутність можливості застосування більш м`якого запобіжного заходу, тому клопотання слід задоволити частково та застосувати щодо ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з визначенням застави 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб з покладенням на підозрюваного передбачених у ст. 194 КПК України додаткових обов`язків, необхідність покладення яких встановлена з наведеного слідчим обґрунтування клопотання і саме такий запобіжний захід буде достатнім для забезпечення дієвості даного кримінального провадження.

На підставі ст.ст. 29, 55, 62, 63, 129 Конституції України, керуючись ст.ст. 176-178, 182-183, 193, 194, 196, 197, 202, 205, 309, 376, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задоволити частково.

Застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 12 лютого 2026 року включно, в межах строку досудового розслідування.

Тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5 здійснювати в Івано-Франківській установі виконання покарань №12.

Визначити заставу - 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб в сумі 908 400 (дев`ятсот вісім тисяч чотириста) гривень, яка може бути внесена як самим підозрюваним так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на депозитний рахунок Івано-Франківського міського суду (одержувач: ТУ ДСА України в Івано-Франківській області, код: 26289647, банк: ДКСУ України, м. Київ, МФО: 820172, р/р: UA158 201 720 355 259 65).

Підозрюваний або заставодавець мають право у будь-який момент внести заставу в розмірі, визначеному в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, протягом дії ухвали.

У разі внесення застави покласти на підозрюваного ОСОБА_5 , на строк до 12 лютого 2026 року включно обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора або суду за кожним їхнім викликом та вимогою;

- не відлучатися за межі м. Івано-Франківська без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- утримуватися від спілкування з свідками у кримінальному провадженні, в тому числі із працівниками ТОВ «Лігрет», ТОВ «Івано-Франківськ Теплоенерго» та ТОВ «Івано-Франківськ Теплогенерація»;

- здати на зберігання компетентним органам свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Роз`яснити підозрюваному, що в разі невиконання таких обов`язків щодо нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і може бути накладено грошове стягнення від 0,25 до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Роз`яснити ОСОБА_5 , що у разі внесення застави у визначеному у даній ухвалі розмірі оригінал документу із відміткою банку має бути наданий уповноваженій службовій особі місця ув`язнення, яка після його отримання та перевірки має негайно здійснити розпорядження про звільнення з-під варти та повідомити усно і письмово слідчого, прокурора та слідчого суддю.

У разі внесення застави та з моменту звільнення з-під варти підозрюваний вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у виді застави.

Ухвала підлягає до негайного виконання після її оголошення, про прийняте рішення повідомити заінтересованих осіб.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1