Провадження № 1-кс/686/9366/25
30 вересня 2025 року м. Хмельницький
30.09.2025 року прокурор відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, а саме на транспортний засіб марки «Volkswagen» моделі «Passat», 2016 р.в., чорного кольору, н.з. « НОМЕР_1 », із ключем запалення та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу Volkswagen» моделі «Passat», 2016 р.в., чорного кольору, д.н.з. « НОМЕР_1 », серїі СТІ № 136098.
Прокурор в судове засідання не з`явився, суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі та участі власника майна, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Дослідивши наявні матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Встановлено, що 27.08.2024 на адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали правоохоронного органу, про те, що гр. « ОСОБА_4 » за попередньою змовою з " ОСОБА_5 ", " ОСОБА_6 ", " ОСОБА_7 ", " ОСОБА_8 ", " ОСОБА_9 " та " ОСОБА_10 ", з метою отримання незаконного прибутку, організували та забезпечують функціонування сітки «Телеграм каналів», за допомогою яких, у період дії воєнного стану здійснюють несанкціоноване втручання в роботу інформаційно-комунікаційних систем, що призводить до витоку інформації та порушення встановленого порядку її маршрутизації.
Досудовим розслідувань встановлено, що На адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали з ВПК в Хмельницькій області ДК НПУ, про те, в період часу з 16 по 17 травня 2025 року що особа « ОСОБА_11 » діючи за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом обману заволоділи грошовими коштами потерпілого « ОСОБА_12 » на суму 200 доларів США (8294 грн), чим спричинили останньому майнову шкоду на вказану суму.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.06.2025 до СУ ГУНП надійшли матеріали ВПК в Хмельницькій області, щодо проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, за результатами якого встановлено, що мешканці м. Хмельницького, причетні до вчинення протиправної діяльності спрямованої на організацію та забезпечення функціонування сітки «Телеграм каналів», які імітують подачу відповідних сигналів на покупку/продаж цифрових активів та користуючись довірою аудиторії, надають їм інформацію щодо інвестування у підконтрольні їм у цифрові активи, після чого, володіючи спеціальними навичками, вносять зміни до смарт контрактів цифрових активів, тим самим блокуючи інвесторам можливість керування придбаними криптовалютними монетами, що призводить до несанкціонованого втручання в роботу інформаційно-комунікаційних систем.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області, надійшли матеріали правоохоронного органу про те, що 12.06.2025, в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, встановлено, що мешканці м. Хмельницького, причетні до вчинення протиправної діяльності спрямованої на організацію та забезпечення функціонування сітки «Телеграм каналів», які імітують подачу відповідних сигналів на покупку/продаж цифрових активів та користуючись довірою аудиторії, надають їм інформацію щодо інвестування у підконтрольні їм у цифрові активи, після чого, володіючи спеціальними навичками, вносять зміни до смарт контрактів цифрових активів, тим самим блокуючи інвесторам можливість керування придбаними криптовалютними монетами, що призводить до несанкціонованого втручання в роботу інформаційно-комунікаційних систем.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до СУ ГУНП надійшли матеріали УСБУ в Хмельницькій області, щодо проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, за результатами якого встановлено, що мешканці м. Хмельницького, причетні до вчинення протиправної діяльності спрямованої на організацію та забезпечення функціонування сітки «Телеграм каналів», які імітують подачу відповідних сигналів на покупку/продаж цифрових активів та користуючись довірою аудиторії, надають їм інформацію щодо інвестування у підконтрольні їм у цифрові активи, після чого, володіючи спеціальними навичками, вносять зміни до смарт контрактів цифрових активів, тим самим блокуючи інвесторам можливість керування придбаними криптовалютними монетами, що призводить до несанкціонованого втручання в роботу інформаційно-комунікаційних систем.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до СУ ГУНП надійшли матеріали УСБУ в Хмельницькій області щодо проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, за результатами якого встановлено, що мешканці м. Хмельницького, причетні до вчинення протиправної діяльності спрямованої на організацію та забезпечення функціонування сітки «Телеграм каналів», які імітують подачу відповідних сигналів на покупку/продаж цифрових активів та користуючись довірою аудиторії, надають їм інформацію щодо інвестування у підконтрольні їм у цифрові активи, після чого, володіючи спеціальними навичками, вносять зміни до смарт контрактів цифрових активів, тим самим блокуючи інвесторам можливість керування придбаними криптовалютними монетами, що призводить до несанкціонованого втручання в роботу інформаційно-комунікаційних систем.
В ході проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій у межах вказаного кримінального провадження встановлено, що мешканці м. Хмельницького, причетні до вчинення протиправної діяльності спрямованої на організацію та забезпечення функціонування сітки «Телеграм каналів», які імітують подачу відповідних сигналів на покупку/продаж цифрових активів. В подальшому останні користуючись довірою аудиторії, надають їм інформацію щодо інвестування у підконтрольні їм у цифрові активи, після чого, володіючи спеціальними навичками, вносять зміни до смарт контрактів цифрових активів, тим самим блокуючи інвесторам можливість керування придбаними криптовалютними монетами, що призводить до несанкціонованого втручання в роботу інформаційно-комунікаційних систем. Діяльність здійснюється у офісному приміщенні № 307 розташований за адресою м. Хмельницький, вул. Зарічанська 3/4. Окрім цього встановлено, що до вчинення вище зазначених кримінальних правопорушень причетні жителі м. Хмельницького:
ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Хмельницького, зареєстрований та фактично проживаючий за адресою АДРЕСА_1 . На ім?я останнього видано паспорт громадянина України № НОМЕР_2 , видано 10.06.2022 Хмельницьким відділом № 1 УДМС у Хмельницькій області та присвоєно РНОКПП НОМЕР_3 . В особистому користуванні має номер мобільного телефону НОМЕР_4 , на який зареєстрований месенджер «Telegram» (Telegram ID: НОМЕР_5 , @ra1nflow). У власності та користуванні має транспортний засіб марки «Volkswagen» моделі «Passat», 2016 р.в., чорного кольору, д.н.з. « НОМЕР_1 », VIN НОМЕР_6 . ОСОБА_13 виконує роль «обробника», безпосередньо веде спілкування з інвесторами та здійснює шахрайські дії стосовно останніх.
Так, 25.09.2025 у вказаному кримінальному провадженні на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду проведено санкціонований обшук в транспортному засобі марки Volkswagen» моделі «Passat», 2016 р.в., чорного кольору, д.н.з. « НОМЕР_1 », який на праві власності належить ОСОБА_13 , в ході якого виявлено та вилучено: транспортний засіб марки Volkswagen» моделі «Passat», 2016 р.в., чорного кольору, д.н.з. « НОМЕР_1 », із ключем запалення та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу Volkswagen» моделі «Passat», 2016 р.в., чорного кольору, д.н.з. « НОМЕР_1 », серїі НОМЕР_7 .
25.09.2025 ОСОБА_13 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 362 КК України.
У зв`язку з тим, що вищевказані вилучені речі, підпадають під норми статті спеціальної конфіскації, виникла необхідність у накладенні арешту, у вигляді позбавлення володільця права відчужувати, розпоряджатися та/або користуватися ними.
Згідно вищевказаного є необхідність у встановленні заборон відчуження, розпорядження та користування вилученим майном ОСОБА_13 , під час санкціонованого обшуку, яка має значення для досудового розслідування та свідчить про його причетність до вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до положень п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Вилучені речі, відповідають критеріям речових доказів у даному кримінальному провадженні, оскільки можуть бути матеріальними об`єктами, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна - ч.1 ст.170 КПК України.
Відповідно до ст. 59 КК України покарання у виді конфіскації майна полягає в примусовому безоплатному вилучені у власність держави всього або частини майна, яке є власністю засудженого. Якщо конфіскується частина майна, суд повинен зазначити, яка саме частина майна конфіскується, або перелічити предмети, що конфіскуються.
Конфіскація майна встановлюється за тяжкі та особливо тяжкі корисливі злочини, а також за злочини проти основ національної безпеки України та громадської безпеки незалежно від ступеня їх тяжкості і може бути призначена лише у випадках, спеціально передбачених в Особливій частині КК України.
Керуючись ст.ст.59, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя
Клопотання - задовольнити.
Накласти арешт на транспортний засіб марки «Volkswagen» моделі «Passat», 2016 р.в., чорного кольору, н.з. « НОМЕР_1 », із ключем запалення та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу Volkswagen» моделі «Passat», 2016 р.в., чорного кольору, д.н.з. « НОМЕР_1 », серїі НОМЕР_7 , який на праві власності належить ОСОБА_13 , який було вилучено під час проведення санкціонованого обшуку в транспортному засобі марки «Volkswagen» моделі «Passat», 2016 р.в., чорного кольору, н.з. « НОМЕР_1 », із ключем запалення та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу Volkswagen» моделі «Passat», 2016 р.в., чорного кольору, д.н.з. « НОМЕР_1 », серїі НОМЕР_7 , з метою спеціальної конфіскації.
Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя ОСОБА_1