УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 листопада 2025 року cлідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 , захисника - адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженню, внесеному 18.06.2025 до ЄРДР за №0000055, про продовження строку дії процесуальних обов`язків, покладених на підозрювану ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянки України, проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.27 ч.3 ст.28 ч.2 ст.203-2 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

У листопаді 2025 року до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженню, внесеному 18.06.2025 до ЄРДР за №0000055, про продовження строку дії процесуальних обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора або суду у кримінальному провадженні;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від позапроцесуального спілкування з наступними особами: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 щодо обставин, що є предметом досудового розслідування;

- залишити на зберіганні детективів, які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Клопотання обґрунтоване тим, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000055 від 18.06.2025 за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 203-2 КК України та за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 369 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що в період часу з травня 2025 року по вересень 2025 року, більш точного часу в ході досудового слідства не встановлено, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (організатор) (далі - ОСОБА_6 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (пособник) (далі - ОСОБА_7 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (співвиконавець) (далі - ОСОБА_8 ), ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (співвиконавець) (далі - ОСОБА_4 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (співвиконавець) (далі - ОСОБА_9 ) та інші невстановлені особи, діючи в складі організованої групи та з корисливими мотивами, з метою незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, організували та забезпечили функціонування на території м. Києва гральних закладів - залів гральних автоматів з комп`ютерними симуляторами азартних ігор з метою проведення азартних ігор та забезпечили проведення азартних ігор у порушення вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» від 14.07.2020 № 768-IX, чим вчинили особливо тяжкий злочин у сфері господарської діяльності, виражений в організації та проведенні азартних ігор без ліцензій на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видаються відповідно до закону, за наступних обставин.

Так, ОСОБА_6 (організатор), не пізніше травня 2025 року, більш точний час у ході досудового слідства не встановлено, перебуваючи у невстановленому місці, маючи умисел, спрямований на вчинення злочинів у сфері господарської діяльності, діючи з корисливих мотивів, з метою систематичного отримання прибутку від незаконної діяльності, діючи всупереч вимог вказаного Закону, а саме: за відсутності ліцензії щодо наявності у суб`єкта господарювання права на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, розробив детальний (поступовий) злочинний план, неухильно дотримуючись умов якого був упевнений у неможливості викриття його злочинної діяльності, уникнення притягнення до кримінальної відповідальності.

При цьому, ОСОБА_6 (організатор), розраховуючи на систематичність передбачених таким планом злочинних дій, спрямованих на отримання значних прибутків шляхом вчинення злочинів у сфері господарської діяльності, виражених в організації та проведенні азартних ігор у залах гральних автоматів без відповідних ліцензій, усвідомлюючи, що самостійне, без залучення інших осіб, вчинення злочинів неможливе, володіючи якостями лідера та організатора, маючи для цього фінансовий ресурс, протягом травня-липня 2025 року, більш точного часу та місця в ході досудового слідства не встановлено, організував та очолив стійку організовану групу, до складу якої в якості пособника залучив ОСОБА_7 (пособник) та невстановлених у ході досудового слідства осіб, до відома яких довів деталі розробленого ним плану протиправної діяльності, шляхи його впровадження та узгодив з ними виконання відведених їм ролей під час його реалізації, а також частки винагороди.

Також, в якості виконавців (співвиконавців) злочину залучив через невстановлених осіб, які входять до складу організованої групи, адміністраторів-касирів залів гральних автоматів ОСОБА_8 (співвиконавець), ОСОБА_4 (співвиконавець) та ОСОБА_9 (співвиконавець), яким також довів до відома деталі розробленого ним плану протиправної діяльності в частині, необхідній для виконання кожним співвиконавцем окремо, шляхи його впровадження та узгодив з ними виконання відведених їм ролей під час його реалізації, а також частки винагороди.

Досягнувши між собою домовленості про здійснення систематичної протиправної діяльності у вигляді проведення азартних ігор у залах гральних автоматів без отримання відповідних ліцензій, визнавши лідером ОСОБА_6 (організатор) та погодившись, що підготовка до вчинення кримінальних правопорушень, їх безпосереднє скоєння будуть відбуватися виключно за вказівкою, керівництвом ОСОБА_6 (організатор), за координації ним злочинних дій всіх учасників організованої групи та кожного окремо, члени організованої групи, а саме ОСОБА_7 (пособник), ОСОБА_8 (співвиконавець), ОСОБА_4 (співвиконавець), ОСОБА_9 (співвиконавець) та інші невстановлені особи на чолі з ОСОБА_6 (організатор), об`єднані єдиним планом з розподілом функцій, спрямованих на досягнення вищевказаного плану, відомого всім учасникам групи, разом розпочали втілювати в життя заздалегідь розроблений ОСОБА_6 (організатор) злочинний план.

При цьому, кожен з вищезазначених учасників організованої групи усвідомлював свою безпосередню участь в організованій групі, був обізнаний про свою особисту роль та функції у вчинюваних ними кримінальних правопорушеннях, усвідомлював факт існування організованої групи та добровільно погодились на участь у систематичному вчинені кримінальних правопорушень саме у складі цієї групи, а конкретними злочинними діями кожен учасник групи підтвердив реальність своїх намірів.

Як організатор групи та її керівник ОСОБА_6 (організатор), відповідно до розподілу ролей організованої групи, поклав на себе виконання наступних функцій:

- утворення організованої групи з метою систематичного скоєння злочинів у сфері господарської діяльності, а саме незаконної діяльності з організації та проведення азартних ігор;

- визначення саме азартних ігор в залах гральних автоматів основним видом здійснення незаконної діяльності з організації та проведення азартних ігор;

- організація придбання в невстановлених осіб необхідного технічного та програмного забезпечення (комп`ютерних симуляторів азартних ігор) для забезпечення можливості проведення азартних ігор у залах гральних автоматів, також повернення шляхом надання, через третю особу, правоохоронним органам неправомірної вигоди за вже вилучені в таких залах гральних автоматів комп`ютерних симуляторів азартних ігор та іншої техніки;

- організація та керування організованою групою (розробка плану скоєння кримінальних правопорушень, підшукання та залучення до скоєння кримінальних правопорушень співучасників: пособника - особу, яка повинна була систематично усувати перешкоди для незаконної діяльності з організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів, зокрема шляхом пропозиції та обіцянки надавати, через третю особу, правоохоронним органам неправомірної вигоди за невтручання в роботу конкретно визначених залів гральних автоматів, організацію зустрічей з такою особою, яка мала б сприяти пропозиції та обіцянки таких питань, повернення раніше вилученого правоохоронними органами майна через третю особу та припинення роботи залів гральних автоматів конкурентів на території м. Києва шляхом використання особистих знайомств у правоохоронних органах; виконавців (співвиконавців) - осіб, що виконуватимуть функції адміністраторів-касирів, які повинні забезпечувати процес здійснення азартних ігор в залах гральних автоматів, до якого відноситься забезпечення пропускного режиму в такі заклади, спілкування з гравцями (клієнтами), приймання від них готівкових коштів (депозитів), надання їм ігрових замінників та кодів (паролів) доступу до програмного забезпечення - комп`ютерних симуляторів азартних ігор для можливості участі в азартних іграх, а також зберігання готівкових коштів до їх інкасації, отриманих від гравців для подальшої їх передачі організатору, забезпечення гравців комфортними умовами під час гри, зокрема кавою та іншими напоями; спрямування, об`єднання та координація зусиль усіх учасників організованої групи на скоєння кримінальних правопорушень, розподіл функцій та ролей кожного учасника організованої групи, керування діями всіх учасників організованої групи та кожного окремо, тощо);

- матеріально-технічне забезпечення організованої групи, що передбачає фінансування потреб, спрямованих на організацію та подальше функціонування залів гральних автоматів, їх побутове забезпечення, розподіл незаконного прибутку між учасниками організованої групи відповідно до розподілу їх ролей та функцій кожного учасника групи;

- здійснення нагляду, контролю за систематичним скоєнням учасниками організованої групи кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності, а саме незаконної діяльності з організації та проведення азартних ігор, контролю за прибутками та витратами залів гральних автоматів;

Окрім того, ОСОБА_6 (організатор), відповідно до розподілу ролей організованої групи, доручив ОСОБА_7 (пособник) виконання функцій з пособництва членам організованої групи у вчиненні злочинів шляхом вчинення наступних дій:

- систематично усувати перешкоди для здійснення незаконної діяльності з організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів, шляхом пропозиції та обіцянки надавати, через третю особу, правоохоронним органам неправомірну вигоду за невтручання в роботу конкретно визначених залів гральних автоматів, що розташовані на території м. Києва, організацію зустрічей з такою особою, яка мала б сприяти пропозиції та обіцянки таких питань, також повернення раніше вилученого майна через третю особу та припинення роботи залів гральних автоматів конкурентів на території м. Києва шляхом використання особистих знайомств у правоохоронних органах.

Також, ОСОБА_6 (організатор), відповідно до розподілу ролей організованої групи, доручив через невстановлених осіб, які також входять до складу організованої групи, ОСОБА_8 (співвиконавець) виконання функцій з проведення азартних ігор, які полягали у:

- забезпеченні процесу здійснення азартних ігор в залі гральних автоматів, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Гната Юри, 16, до якого відноситься спілкування з гравцями (клієнтами) з питань приймання від них готівкових коштів (депозитів), надання їм ігрових замінників та кодів (паролів) доступу до програмного забезпечення - комп`ютерних симуляторів азартних ігор для можливості участі в азартних іграх, у випадку виграшу - виплата виграшу гравцям, а також зберігання готівкових коштів до їх інкасації, отриманих від гравців для подальшої їх передачі організатору, забезпечення гравців комфортними умовами під час гри, зокрема кавою та іншими напоями.

Крім того, ОСОБА_6 (організатор), відповідно до розподілу ролей організованої групи, доручив через невстановлених осіб, які також входять до складу організованої групи, ОСОБА_4 (співвиконавець) виконання функцій з проведення азартних ігор, які полягали у:

- забезпеченні процесу здійснення азартних ігор в залі гральних автоматів, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Зодчих, 62, до якого відноситься забезпечення пропускного режиму в даний заклад, спілкування з гравцями (клієнтами), приймання від них готівкових коштів (депозитів), надання їм ігрових замінників та кодів (паролів) доступу до програмного забезпечення - комп`ютерних симуляторів азартних ігор для можливості участі в азартних іграх, у випадку виграшу - виплата виграшу гравцям, а також зберігання готівкових коштів до їх інкасації, отриманих від гравців для подальшої їх передачі організатору, забезпечення гравців комфортними умовами під час гри, зокрема кавою та іншими напоями.

Разом з тим, ОСОБА_6 (організатор), відповідно до розподілу ролей організованої групи, доручив через невстановлених осіб, які також входять до складу організованої групи, ОСОБА_9 (співвиконавець) виконання функцій з проведення азартних ігор, які полягали у:

- забезпеченні процесу здійснення азартних ігор в залі гральних автоматів, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Єфремова, 3, до якого відноситься спілкування з гравцями (клієнтами) з питань приймання від них готівкових коштів (депозитів), надання їм ігрових замінників та кодів (паролів) доступу до програмного забезпечення - комп`ютерних симуляторів азартних ігор для можливості участі в азартних іграх, у випадку виграшу - виплата виграшу гравцям, а також зберігання готівкових коштів до їх інкасації, отриманих від гравців для подальшої їх передачі організатору.

Злочинні дії невстановлених осіб полягали в підшуканні за вказівкою ОСОБА_6 (організатор) виконавців (співвиконавців) злочинної діяльності - адміністраторів-касирів для залів гральних автоматів, ведення їх обліку, виплата заробітної плати, заміна / перекриття одне одного в випадку відсутності адміністратора-касира в конкретному залі з причин хвороби, звільнення, тощо.

Таким чином, ОСОБА_6 (організатор), діючи, як організатор та керівник організованої групи, ОСОБА_8 (співвиконавець), ОСОБА_4 (співвиконавець), ОСОБА_9 (співвиконавець), як виконавці (співвиконавці), ОСОБА_7 (пособник) як пособник та інші невстановлені особи, зорганізувались у стійке об`єднання, стійкість якого базувалась на матеріальній зацікавленості учасників групи у скоєнні злочинів, координації дій учасників групи її організатором, внутрішньо-груповим розподілом ролей між її членами, діяльність якого була спрямована на досягнення розробленого ОСОБА_6 (організатор) злочинного плану, відомого всім учасникам групи, спрямованого на вчинення кримінальних правопорушень у складі організованої групи, з метою систематичного отримання прибутків від здійснення незаконної діяльності з організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів, що розташовані за вищевказаними адресами.

У травні 2025 року, більш точного часу в ході досудового слідства не встановлено, ОСОБА_6 (організатор) з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на організацію та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів на території м. Києва без ліцензій на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видаються відповідно до закону, діючи з корисливих мотивів, у невстановленому місці розпочав реалізацію свого злочинного плану, про який зазначено вище.

Так, ОСОБА_6 (організатор) не пізніше травня 2025 року, більш точного часу в ході досудового слідства не встановлено, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та в невстановленому місці, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом, спрямованим на організацію та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів на території м. Києва без ліцензій на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видаються відповідно до закону, діючи з корисливих мотивів, залучив ОСОБА_7 (пособник), як пособника злочинної діяльності, перед яким поставив на вирішення наступні завдання:

- систематично усувати перешкоди для здійснення незаконної діяльності з організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів, шляхом пропозиції та обіцянки надавати, через третю особу, правоохоронним органам неправомірної вигоди за невтручання в роботу конкретно визначених залів гральних автоматів, що розташовані на території м. Києва;

- повернення вилученого правоохоронними органами майна в залах гральних автоматів, що розташовані на території м. Києва;

- припинення роботи гральних закладів конкурентів на території м. Києва, які також організували та забезпечують функціонування залів гральних автоматів без ліцензій на території м. Києва.

У свою чергу, ОСОБА_7 (пособник) погодився бути пособником на виконання заздалегідь розробленого злочинного плану ОСОБА_6 (організатор), а тому не пізніше травня 2025 року, більш точного часу в ході досудового слідства не встановлено, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та в невстановленому місці, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом, спрямованим на організацію та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів на території м. Києва без ліцензій на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видаються відповідно до закону, діючи з корисливих мотивів, звернувся до раніше знайомої особи ОСОБА_10 (далі - ОСОБА_10 ), з проханням посприяти у вирішенні завдань, які на ОСОБА_7 (пособник) поклав ОСОБА_6 (організатор) та які зазначені вище, на що ОСОБА_10 , погодився та повідомив, що надасть зворотній зв`язок.

У подальшому, в період травня - липня 2025 року, але не пізніше 19.07.2025, ОСОБА_10 подзвонив ОСОБА_7 (пособник) та повідомив, що готовий зустрітися з метою обговорення питань та завдань, які останній поклав на ОСОБА_10 та які, в свою чергу, ОСОБА_6 (організатор) поклав на ОСОБА_7 (пособник), а саме:

- систематично усувати перешкоди для здійснення незаконної діяльності з організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів, шляхом пропозиції та обіцянки надавати, через третю особу, правоохоронним органам неправомірну вигоду за невтручання в роботу конкретно визначених залів гральних автоматів, що розташовані на території м. Києва;

- повернення вилученого правоохоронними органами майна в залах гральних автоматів, що розташовані на території м. Києва;

- припинення роботи гральних закладів конкурентів на території м. Києва, які також організували та забезпечують функціонування залів гральних автоматів без ліцензій на території м. Києва.

Так, 19.07.2025 у період часу з 15 год. до 16 год. на території м. Києва, в закладі харчування з назвою «Моменто», що за адресою: АДРЕСА_2 , відбулася заздалегідь обумовлена зустріч ОСОБА_10 з ОСОБА_7 (пособник) та ОСОБА_6 (організатор), на якій ОСОБА_6 (організатор), усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом, спрямованим на організацію та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів на території м. Києва без ліцензій на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видаються відповідно до закону, діючи з корисливих мотивів, обговорив з ОСОБА_10 вищезазначені завдання, пов`язані з організацією та проведенням азартних ігор без ліцензій на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видаються відповідно до закону в закладах гральних автоматах.

При цьому, ОСОБА_10 повідомив ОСОБА_6 (організатор) та ОСОБА_7 (пособник), що з метою вирішення даних завдань, йому зараз необхідно:

- список всього вилученого правоохоронними органами обладнання за старий період;

- інформація по конкурентам;

- список до п`яти адрес, які можна «запускати в тестовому режимі»;

- яка система використовується для виходу в Інтернет, на що ОСОБА_6 (організатор) одразу повідомив, що це Старлінк;

- також інформація щодо окремих адміністраторів.

Після чого, через незначний проміжок часу, але до 16 год. 19.07.2025, тобто до закінчення зустрічі, ОСОБА_6 (організатор), усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом, спрямованим на організацію та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів на території м. Києва без ліцензій на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видаються відповідно до закону, діючи з корисливих мотивів, надіслав зі свого мобільного телефону в месенджері «Signal» під профілем «XS» на особистий мобільний телефон ОСОБА_10 ТМ Iphone SE, s/n: НОМЕР_1 , IMEI: НОМЕР_2 , інформацію (файли) щодо загальної кількості вилученого майна у залах гральних автоматів за 2023-2025 роки; інформацію щодо адрес та фотографії залів гральних автоматів конкурентів, персональні дані окремих осіб з числа конкурентів, а також 5 (п`ять) адрес - залів гральних автоматів, які ОСОБА_6 (організатор) відповідно до власного розробленого злочинного плану вважав першочерговими, які потрібно відкрити з метою їх функціонування та проведення в них азартних ігор, а саме: АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 , на що ОСОБА_10 повідомив, що можна починати роботу цих залів так би мовити в «тестовому режимі».

На цьому, зустріч ОСОБА_6 (організатор), ОСОБА_7 (пособник) та ОСОБА_10 завершилася, останній покинув заклад харчування «Моменто» о 15:47, а ОСОБА_6 (організатор) та ОСОБА_7 (пособник) покинули вказаний заклад о 16:20, чим завершився перший етап організації азартних ігор у закладах гральних автоматів без ліцензій на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видаються відповідно до закону, що є частиною злочинного плану ОСОБА_6 (організатор), розробленого останнім умисно та з корисливих мотивів.

У подальшому, ОСОБА_6 (організатор) в липні місяці 2025 року, більш точного часу в ході досудового слідства не встановлено, але не раніше 19.07.2025 та не пізніше кінця липня 2025 року, в не встановленому місці та за невстановлених обставин, шляхом використання невстановлених осіб, які також є членами організованої групи, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом, спрямованим на організацію та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів на території м. Києва без ліцензій на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видаються відповідно до закону, діючи з корисливих мотивів та на виконання заздалегідь розроблено власного злочинного плану, додатково залучив до складу організованої групи виконавців (співвиконавців) - адміністраторів-касирів залів гральних автоматів ОСОБА_8 (співвиконавець), ОСОБА_4 (співвиконавець) та ОСОБА_9 (співвиконавець), про що зазначено вище та розподілив їх за адресами гральних залів, що є наступною частиною злочинного плану ОСОБА_6 (організатор).

Так, ОСОБА_6 (організатор), у той же період часу, тобто не раніше 19.07.2025 та не пізніше кінця липня 2025 року, в не встановленому досудовим слідством місці та за невстановлених обставин, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом, спрямованим на організацію та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів на території м. Києва без ліцензій на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видаються відповідно до закону, діючи з корисливих мотивів та на виконання заздалегідь розроблено власного злочинного плану, доведеного всім учасникам організованої групи, прийняв рішення про початок функціонування перших п`яти залів гральних автоматів, заздалегідь обумовлених з ОСОБА_10 та з ОСОБА_7 (пособник), однак замість залу, що розташований за адресою: АДРЕСА_7 , ОСОБА_6 (організатор) прийняв рішення про початок роботу залу, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Зодчих, 62.

Одночасно з цим, ОСОБА_6 (організатор) шляхом використання невстановлених осіб, які також входять до складу організованої групи, надав вказівку розподілити співвиконавців - учасників організованої групи по адресах - залах гральних автоматів, про що зазначено вище з метою початку діяльності таких залів та отримання незаконного прибутку.

У подальшому, ОСОБА_6 (організатор) реалізуючи свої злочинні наміри, спрямовані на одержання незаконного прибутку від протиправної господарської діяльності, спрямованої на організацію та проведення азартних ігор без ліцензій на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видаються відповідно до закону та організацію і функціонування гральних закладів - залів гральних автоматів, з метою надання доступу до азартних ігор, у невстановлений в ході досудового слідства час, але не пізніше кінця липня 2025 року, розпочав використовувати приміщення за адресами: АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 та АДРЕСА_6 , які облаштував шляхом залучення невстановлених осіб, які входять до складу організованої групи, як гральні заклади - зали гральних автоматів, встановивши персональні комп`ютери з відповідним програмним забезпеченням у вигляді спеціалізованих програмних продуктів «Champion» та «Simple Games», призначених для отримання доступу до азартних ігор, а саме до комп`ютерних симуляторів азартних ігор, на яких забезпечено можливість доступу до азартних, що відповідно надає можливість проводити такі азартні ігри. Таким чином, ОСОБА_6 (організатор) створив умови для проведення та надання можливості доступу до азартних ігор на комп`ютерних симуляторах у гральних закладах за вищевказаними адресами.

Отже, ОСОБА_6 (організатор) протягом травня-липня 2025 року за вищевикладених обставин засновано організовану групу з розподілом ролей та функцій, відомих всім учасникам групи з метою виконання заздалегідь обумовленого злочинного плану ОСОБА_6 (організатор) та вчинено умисні дії, спрямовані на організацію азартних ігор без ліцензій на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів на території м. Києва, що видаються відповідно до закону.

05.08.2025 об 11 год. 33 хв. ОСОБА_7 (пособник) будучи пособником злочинної діяльності організованої групи на якого ОСОБА_6 (організатор) покладено обов`язки систематично усувати перешкоди для здійснення незаконної діяльності з організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом, спрямованим на організацію та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів без ліцензій на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видаються відповідно до закону, в невстановленому досудовим слідством місці, здійснив з особистого номеру НОМЕР_3 через месенджер «WhatsApp» телефонний дзвінок ОСОБА_10 на його особистий мобільний телефон ТМ Iphone SE, s/n: НОМЕР_1 , IMEI: НОМЕР_2 та повідомив про необхідність повторно зустрітися втрьох, тобто разом із ОСОБА_6 (організатор) та отримати від ОСОБА_6 (організатор) кошти з метою передачі їх правоохоронним органам через ОСОБА_6 (організатор) за невтручання в роботу вищевказаних залів гральних автоматів, що розташовані на території м. Києва і додатково погодити ще деякі питання, які стосуються цих п`яти адрес - залів гральних автоматів, протиправна діяльність яких зазначена вище.

Після чого, того ж дня, тобто 05.08.2025 о 14 год. 11 хв. ОСОБА_7 (пособник) будучи пособником злочинної діяльності організованої групи на якого ОСОБА_6 (організатор) покладено обов`язки систематично усувати перешкоди для здійснення незаконної діяльності з організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом, спрямованим на організацію та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів без ліцензій на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видаються відповідно до закону, в невстановленому досудовим слідством місці, повторно здійснив з особистого номеру НОМЕР_3 через месенджер «WhatsApp» телефонний дзвінок ОСОБА_10 на його особистий мобільний телефон ТМ Iphone SE, s/n: НОМЕР_1 , IMEI: НОМЕР_2 та повідомив, що вже отримав від ОСОБА_6 (організатор) кошти в розмірі 5500 доларів США та повідомив, що дані кошти, які фактично є неправомірною вигодою, за всі зали гральних автоматів за пів місця, тобто за кінець липня - початок серпня 2025 року. Окрім того, в даній телефонній розмові ОСОБА_7 (пособник) повідомив ОСОБА_10 , що ОСОБА_6 (організатор) передав йому також список всіх своїх незаконних залів гральних автоматів, що розташовані на території м. Києва і додатково відправив ще список з 5 (п`яти) інших залів гральних автоматів з фотографіями, які належать конкурентам та повідомив, що за вчинення активних дій правоохоронними органами щодо таких залів гральних автоматів конкурентів «віддячить окремо», що фактично означає передасть неправомірну вигоду правоохоронними органами окремо від незаконної діяльності своїх підконтрольних залів, зокрема тих, протиправна діяльність яких зазначена вище.

У подальшому, того ж дня, тобто 05.08.2025 о 17 год. 41 хв. ОСОБА_7 (пособник) будучи пособником злочинної діяльності організованої групи на якого ОСОБА_6 (організатор) покладено обов`язки систематично усувати перешкоди для здійснення незаконної діяльності з організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом, спрямованим на організацію та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів без ліцензій на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видаються відповідно до закону, в невстановленому досудовим слідством місці, відправив ОСОБА_10 на його особистий мобільний телефон ТМ Iphone SE, s/n: НОМЕР_1 , IMEI: НОМЕР_2 , з особистого номеру НОМЕР_3 через месенджер «WhatsApp» з профілю «~Ruslan» фотографії в кількості 7 (семи) штук, які містять інформацію щодо повного переліку адрес залів гральних автоматів, підконтрольних ОСОБА_6 (організатор), розташованих на території м. Києва, серед яких і адреси гральних закладів - залів гральних автоматів, розташовані за адресами: АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 та АДРЕСА_6 , протиправна діяльність яких описана вище, а також фотографії та адреси місцезнаходження залів гральних автоматів, які належать конкурентам ОСОБА_6 (організатор).

На підставі викладеного, організованою групою, до складу якої увійшли ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (співвиконавець), ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (співвиконавець), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (співвиконавець) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (пособник) та інші невстановлені особи на чолі з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (організатор) організовано та проведено на території м. Києва азартні ігри в період травня-вересня 2025 року в гральних закладних - залах гральних автоматів без ліцензій на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор у таких закладах, що видаються відповідно до закону, без використання сертифікованого відповідно до положень Закону та підключеного до Державної системи онлайн-моніторингу грального обладнання та онлайн-систем організаторів азартних ігор, чим вчинено особливо тяжкий злочин у сфері господарської діяльності.

За вказаних обставин, 12.09.2025 ОСОБА_6 (організатор), ОСОБА_7 (пособник), ОСОБА_8 (співвиконавець) та ОСОБА_4 (співвиконавець) повідомлено про підозри у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 203-2 КК України.

17.09.2025 ОСОБА_9 (співвиконавець) повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 203-2 КК України.

Крім того, 25.09.2025 ОСОБА_6 (організатор) та ОСОБА_7 (пособник) повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 203-2 КК України.

26.09.2025 ОСОБА_8 (співвиконавець) та ОСОБА_4 (співвиконавець) повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 203-2 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 203-2 КК України підтверджується зібраними у ході досудового розслідування доказами, а саме:

- протоколами допитів (додаткових допитів) свідка ОСОБА_10 від 19.06.2025, від 22.07.2025 та від 05.08.2025, залученого до конфіденційного співробітництва з органом досудового розслідування, до якого застосовані заходи безпеки, згідно показань якого встановлено обставини організації та проведення азартних ігор в залах гральних автоматів з комп`ютерними симуляторами азартних ігор, змову співучасників;

- протоколами допитів (додаткових допитів) свідка ОСОБА_12 від 31.07.2025 та від 14.08.2025, залученого до конфіденційного співробітництва з органом досудового розслідування, до якого застосовані заходи безпеки, згідно показань якого встановлено обставини організації та функціонування окремих залів гральних автоматів з комп`ютерними симуляторами азартних ігор, причетність співвиконавців до вчинення злочину;

- документальними матеріалами, зібраними детективами Управління Територіального управління БЕБ у м. Києві в порядку ст. 41 КПК України під час виконання доручення детектива Головного підрозділу детективів БЕБ у порядку ст. ст. 40, 41 КПК України, відповідно до яких встановлено першочергове коло осіб, причетних до вчинення злочину, адреси незаконних залів гральних автоматів, що розташовані на території м. Києва, їх огляди з фототаблицями, анкетні дані осіб, причетних до незаконної діяльності, інші обставини в сукупності, які стали підставою для проведення невідкладних обшуків тощо;

- протоколом огляду карти пам`яті (флеш-накопичувача) № 25т від 22.07.2025, відповідно до якого детективом оглянуто аудіозапис негласної слідчої (розшукової) дії аудіо-, відеоконтроль особи та встановлено мовлення, вислови та фрази підозрюваних ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , промовлені ними під час зустрічі, предметом якої було обговорення організації незаконної діяльності, пов`язаної з проведенням азартних ігор у залах гральних автоматів на території м. Києва, забезпечення безперешкодного функціонування таких закладів та з інших питань;

- протоколом огляду карти пам`яті (флеш-накопичувача) № 24т від 22.07.2025, відповідно до якого детективом оглянуто відеозапис негласної слідчої (розшукової) дії аудіо-, відеоконтроль особи на якому виявлено підозрюваних ОСОБА_6 , ОСОБА_7 під час зустрічі, предметом якої було обговорення організації незаконної діяльності, пов`язаної з проведенням азартних ігор у залах гральних автоматів на території м. Києва, забезпечення безперешкодного функціонування таких закладів та з інших питань;

- протоколами оглядів мобільного телефону ОСОБА_10 від 19.07.2025 та від 14.08.2025, відповідно до яких виявлено та зафіксовано листування між особо, залученою до конфіденційного співробітництва з органом досудового розслідування та підозрюваними ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у месенджерах «Signal» та «WhatsApp», що стосувалося організації незаконної діяльності, пов`язаної з проведенням азартних ігор у залах гральних автоматів на території м. Києва, забезпечення безперешкодного функціонування таких закладів та з інших питань;

- протоколом огляду Інтернет-ресурсу щодо наявності/відсутності ліцензій в залах гральних автоматів від 10.09.2025, згідно якого виявлено та зафіксовано відсутність ліцензій на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів за окремими адресами на території м. Києва;

- протоколом огляду карти пам`яті (флеш-накопичувача) № 35т від 14.08.2025, відповідно до якого оглянуто відеозапис негласної слідчої (розшукової) дії аудіо-, відеоконтроль осіб, на якому задокументовано злочинну діяльність ОСОБА_4 спрямовану на організацію та проведення азартних ігор в залі гральних автоматів за адресою: АДРЕСА_8 ;

- протоколом про хід та результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо-, відеоконтроль особи від 25.07.2025, відповідно до якого задокументовано зустріч ОСОБА_6 та ОСОБА_7 предметом якої було обговорення організації незаконної діяльності, пов`язаної з проведенням азартних ігор у залах гральних автоматів на території м. Києва, забезпечення безперешкодного функціонування таких закладів та з інших питань;

- протоколом про хід та результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо-, відеоконтроль особи від 14.08.2025, відповідно до якого встановлено причетність співвиконавця злочину ОСОБА_4 до незаконної діяльності з організації та проведення азартних ігор у залі гральних автоматів, про що зазначено вище;

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту від 11.08.2025, відповідно до якого також встановлено причетність співвиконавця злочину ОСОБА_4 до незаконної діяльності з організації та проведення азартних ігор у залі гральних автоматів, про що зазначено вище;

- протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій - спостереження за особами від 06.08.2025, відповідно до яких також задокументовано зустріч ОСОБА_6 та ОСОБА_7 предметом якої було обговорення організації незаконної діяльності, пов`язаної з проведенням азартних ігор у залах гральних автоматів на території м. Києва, забезпечення безперешкодного функціонування таких закладів та з інших питань, про що зазначено вище;

- протоколами пред`явлення осіб для впізнання за фотознімками від 09.10.2025, відповідно до яких ОСОБА_10 впізнав за ознаками зовнішності підозрюваних ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та повідомив, що в останнє бачив їх на зустрічі, предметом якої було обговорення організації незаконної діяльності, пов`язаної з проведенням азартних ігор у залах гральних автоматів на території м. Києва, забезпечення безперешкодного функціонування таких закладів та з інших питань, про що вже зазначено вище;

- іншими матеріалами кримінального провадження, в їх сукупності.

06.11.2025 заступником Генерального прокурора строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 12.12.2025.

Відповідно до ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 29.09.2025 до підозрюваної ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді застави в розмірі вісімдесяти розмірів прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 242 240 (двісті сорок дві тисячі двісті сорок) гривень із покладанням на підозрювану обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

- прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора або суду у кримінальному провадженні;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування з наступними особами: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 ;

- здати на зберігання детективам, які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ураховуючи те, що строк дії ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 29.09.2025 у частині покладання на підозрювану обов`язків закінчується 12.11.2025, виникла необхідність у продовженні такого строку дії обов`язків.

Строк дії обов`язків, покладених судом на підозрювану ОСОБА_4 закінчується 12.11.2025.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Підозрювана та захисник у судовому засіданні заперечували проти клопотання.

Вислухавши учасників розгляду клопотання, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Так, слідчим суддею встановлено, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000055 від 18.06.2025 за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 203-2 КК України та за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 369 КК України.

12.09.2025 ОСОБА_6 (організатор), ОСОБА_7 (пособник), ОСОБА_8 (співвиконавець) та ОСОБА_4 (співвиконавець) повідомлено про підозри у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 203-2 КК України.

17.09.2025 ОСОБА_9 (співвиконавець) повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 203-2 КК України.

Крім того, 25.09.2025 ОСОБА_6 (організатор) та ОСОБА_7 (пособник) повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 203-2 КК України.

26.09.2025 ОСОБА_8 (співвиконавець) та ОСОБА_4 (співвиконавець) повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 203-2 КК України.

06.11.2025 заступником Генерального прокурора строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 12.12.2025.

Відповідно до ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 29.09.2025 до підозрюваної ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді застави в розмірі вісімдесяти розмірів прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 242 240 (двісті сорок дві тисячі двісті сорок) гривень із покладанням на підозрювану обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

- прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора або суду у кримінальному провадженні;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування з наступними особами: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 ;

- здати на зберігання детективам, які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ураховуючи те, що строк дії ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 29.09.2025 у частині покладання на підозрювану обов`язків закінчується 12.11.2025, виникла необхідність у продовженні такого строку дії обов`язків.

Строк дії обов`язків, покладених судом на підозрювану ОСОБА_4 закінчується 12.11.2025.

Водночас, враховуючи те, що строк дії покладених на підозрювану ОСОБА_4 обов`язків закінчується, однак ризики, які стали підставою для обрання їй запобіжного заходу продовжують існувати, а завершити кримінальне провадження до цього часу неможливо, а тому необхідно продовжити ОСОБА_4 строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

Відповідно до ч. 7 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені ч. 5 та ч. 6 цієї статті, можуть бути покладені на підозрювану на строк не більше двох місяців. У разі необхідності, цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 КПК України. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов"язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов"язки скасовуються.

Виходячи з вищевикладеного, з метою забезпечення виконання підозрюваним покладених процесуальних обов"язків, а також запобігти спробам підозрюваного ухилятися від досудового розслідування та суду, слідчий суддя приходить до висновку, що для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , необхідно продовжити покладені на неї у відповідності до ч. 5 ст. 194 КПК України обов"язків, які також узгоджуються з положеннями п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України.

За таких обставин клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 176-178, 194, 309, 392 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Продовжити до 12.12.2025 включно строк дії обов`язків, покладених на підозрювану ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора або суду у кримінальному провадженні;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від позапроцесуального спілкування з наступними особами: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 щодо обставин, що є предметом досудового розслідування;

- залишити на зберіганні детективів, які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1