Провадження №1-кс/463/9808/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

17 листопада 2025 року місто Львів

Слідча суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001675 від 01.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

встановила:

слідчий слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області звернувся до слідчого судді з клопотанням у матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001675 від 01.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про надання слідчому СВ Львівського районного управління поліції № 1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також іншим слідчим які є в групі слідчих по даному кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними, отримання належним чином завірених копій та можливістю їх вилучення за місцем знаходження відділення Банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації щодо руху коштів з розкриттям змісту усіх реквізитів по банківських картках/рахунках: НОМЕР_1 (Банк власний рахунок що належить ВСТ Банк); НОМЕР_2 (Банк власний рахунок що належить ВСТ Банк); НОМЕР_3 (Банк власний рахунок що належить ВСТ Банк); НОМЕР_4 (ВСТ Банк) НОМЕР_5 (ВСТ Банк); НОМЕР_6 (ВСТ Банк); НОМЕР_7 (ВСТ Банк); НОМЕР_8 (ВСТ Банк); НОМЕР_9 (ВСТ Банк); НОМЕР_10 (ВСТ Банк); НОМЕР_11 (ВСТ Банк) за період з 01.01.2025 по дату ухвали;

- детальної інформації щодо дій пов`язаних із здійснення входу до електронного кабінету в додаток Акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по інформації щодо руху коштів з розкриттям змісту усіх реквізитів по вищевказаним банківським рахункам (ІР адреса пристроїв, опис та місцезнаходження, зміна пароля, зміна фінансового номера тощо) за період з 01.01.2025 по дату виконання ухвали;

- відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з вищевказаних банківських рахунків;

- документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.

В обґрунтування клопотання слідчий покликався на те, що слідчим відділом Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001675 від 01.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.10.2025 року був допитаний потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 який повідомив що 22 серпня 2025 року, орієнтовно о 20 год. 30 хв., перебуваючи у соціальній мережі «Instagram», потерпілий виявив сторінку під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (посилання: ІНФОРМАЦІЯ_5 на якій були розміщені численні оголошення про продаж автомобільних коліс (шин та дисків).

З огляду на те, що зазначена сторінка мала велику кількість підписників та виглядала достовірно, у потерпілого не виникло сумнівів щодо її справжності. Оскільки в нього на той момент була потреба у придбанні комплекту зимової гуми до автомобіля, він зацікавився оголошеннями та вирішив звернутися до представників сторінки шляхом надсилання приватного повідомлення з метою уточнення наявності товару за необхідними параметрами.

23 серпня 2025 року, близько 10 год. 24 хв., потерпілому надійшло вхідне повідомлення від невстановленої особи зі сторінки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка повідомила загальні відомості про магазин, зокрема, що він нібито розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а також зазначила, що можлива доставка « ІНФОРМАЦІЯ_6 » або самовивіз.

У подальшому вказана особа надіслала декілька варіантів комплектів зимових коліс із детальними описами та фотографіями, запевнивши, що всі товари перебувають у хорошому стані та є якісними.

24 серпня 2025 року, о 21 год. 17 хв., потерпілий відповів на повідомлення, обравши один із запропонованих варіантів, який його влаштовував. Після цього невстановлена особа повідомила, що це «чудовий комплект коліс», та запропонувала оформити заявку на придбання.

Потерпілий погодився, довірившись доброчесності особи, яка спілкувалася від імені магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та зазначив, що йому необхідна доставка у м. Львів службою « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Після узгодження деталей замовлення було оформлено покупку шин Goodyear Ultra Grip Performance GEN1, розмір 265/35/20, код товару 7721, у кількості 4 шт. Згідно з домовленістю, вартість комплекту зі знижкою становила 14 500 грн, замовлення № 221183.

Потерпілий здійснив переказ грошових коштів у сумі 14 572,50 грн (з яких 72,50 грн комісія банку) зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_12 , IBAN НОМЕР_13 на рахунок, наданий невстановленою особою НОМЕР_4 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У реквізитах транзакції було зазначено отримувача коштів ОСОБА_6 .

У ході виконання доручення слідчого, наданого з метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, до СВ ВП №1 ЛРУП ГУНП у Львівській області надійшов рапорт оперативного працівника кіберполіції, в якому зазначено наступне.

Що в ході моніторингу ІКС ІНП було встановлено ряд ідентичних за змістом та способом вчинення, кримінальних правопорушень, а також оперативним шляхом встановлено, що до вчинення даних кримінальних правопорушень можуть бути причетні особи, які використовують наступні банківські картки/рахунки: НОМЕР_1 (Банк власний рахунок що належить ВСТ Банк); НОМЕР_2 (Банк власний рахунок що належить ВСТ Банк); НОМЕР_3 (Банк власний рахунок що належить ВСТ Банк); НОМЕР_4 (ВСТ Банк); НОМЕР_5 (ВСТ Банк); НОМЕР_6 (ВСТ Банк); НОМЕР_7 (ВСТ Банк); НОМЕР_8 (ВСТ Банк); НОМЕР_9 (ВСТ Банк); НОМЕР_10 (ВСТ Банк); НОМЕР_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ).

Для встановлення осіб, причетних до заволодіння коштами шахрайським шляхом, виникла необхідність отримати відомості про власника та рух коштів по зазначеному рахунку.

Для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, з метою ознайомлення з ними, отримання належним чином завірених копій та можливістю їх вилучення, а саме: документів щодо відкриття та обслуговування вищевказаних банківських рахунків: інформації щодо руху коштів з розкриттям змісту усіх реквізитів по вищевказаним банківським рахункам за період з 01.01.2025 по дату ухвали; детальної інформації щодо дій пов`язаних із здійснення входу до електронного кабінету в додаток Акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по інформації щодо руху коштів з розкриттям змісту усіх реквізитів по вищевказаним банківським рахункам(ІР адреса пристроїв, опис та місцезнаходження, зміна пароля, зміна фінансового номера тощо) за період з 01.01.2025 по дату виконання ухвали; відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів по вищевказаним банківським рахункам; документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.

Наявні достатні підстави вважати, що вищезазначені банківські документи перебувають у володінні Банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») АДРЕСА_1

Слідчий слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 та прокурор ОСОБА_4 у судове засідання не прибули, подали суду клопотання про розгляд справи за їх відсутності.

Беручи до уваги положення ст. 22, 26 КПК України, які визначають, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачені цим Кодексом, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів проводити за їх відсутності.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

З урахуванням клопотання слідчого, зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представника особи, у володінні якого можуть знаходитись речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю їх вилучення просить слідчий.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

З долученого до матеріалів справи витягу з ЄРДР вбачається, що кримінальне провадження №0001675 від 01.10.2025 розпочате у зв`язку із заволодінням шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами ОСОБА_5 на суму 14 500 грн.

Слідчою суддею встановлено, що кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України, вчинено невідомою особою, досудове розслідування розпочато відповідно до ст. 214 КПК України та слідчим внесено відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001675 від 01.10.2025.

Обставини вчинення кримінального правопорушення дають обґрунтовані підстави вважати, що під час його організації та вчинення можуть бути причетні особи, які використовують наступні банківські картки/рахунки: НОМЕР_1 (Банк власний рахунок що належить ВСТ Банк); НОМЕР_2 (Банк власний рахунок що належить ВСТ Банк); НОМЕР_3 (Банк власний рахунок що належить ВСТ Банк); НОМЕР_4 (ВСТ Банк); НОМЕР_5 (ВСТ Банк); НОМЕР_6 (ВСТ Банк); НОМЕР_7 (ВСТ Банк); НОМЕР_8 (ВСТ Банк); НОМЕР_9 (ВСТ Банк); НОМЕР_10 (ВСТ Банк); НОМЕР_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ).

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання доступу до документів щодо відкриття та обслуговування вищевказаних банківських рахунків: інформації щодо руху коштів з розкриттям змісту усіх реквізитів по вищевказаним банківським рахункам за період з 01.01.2025 по дату ухвали; детальної інформації щодо дій пов`язаних із здійснення входу до електронного кабінету в додаток Акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по інформації щодо руху коштів з розкриттям змісту усіх реквізитів по вищевказаним банківським рахункам (ІР адреса пристроїв, опис та місцезнаходження, зміна пароля, зміна фінансового номера тощо) за період з 01.01.2025 по дату виконання ухвали; відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів по вищевказаним банківським рахункам; документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі, слідчий покликався на ст. 159-163 КПК України. В обґрунтування необхідності застосування такого заходу слідчий вказав, що здобути вище вказані відомості можливо лише в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримана інформація слугуватиме важливим речовим доказом у кримінальному провадженні, іншим способом довести обставини події неможливо.

Зі змісту ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться в її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування проводяться слідчі дії у кримінальному провадженні за ч. 4 ст. 190 КК України, враховуючи, що вчинення кримінального правопорушення має чітко окреслені часові межі та те, що відомості, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у матеріалах досудового розслідування за № 0001675 від 01.10.2025, містять охоронювану законом таємницю, а іншими способами довести обставини вчинення данного кримінального правопорушення неможливо, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підставне, та його слід задовольнити.

Керуючись ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідча суддя

постановила:

Клопотання слідчого слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ Львівського районного управління поліції № 1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також іншим слідчим які є в групі слідчих по даному кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними, отримання належним чином завірених копій та можливістю їх вилучення за місцем знаходження відділення Банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації щодо руху коштів з розкриттям змісту усіх реквізитів по банківських картках/рахунках: НОМЕР_1 (Банк власний рахунок що належить ВСТ Банк); НОМЕР_2 (Банк власний рахунок що належить ВСТ Банк); НОМЕР_3 (Банк власний рахунок що належить ВСТ Банк); НОМЕР_4 (ВСТ Банк) НОМЕР_5 (ВСТ Банк); НОМЕР_6 (ВСТ Банк); НОМЕР_7 (ВСТ Банк); НОМЕР_8 (ВСТ Банк); НОМЕР_9 (ВСТ Банк); НОМЕР_10 (ВСТ Банк); НОМЕР_11 (ВСТ Банк) за період з 01.01.2025 по 17.11.2025;

- детальної інформації щодо дій пов`язаних із здійснення входу до електронного кабінету в додаток Акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по інформації щодо руху коштів з розкриттям змісту усіх реквізитів по вищевказаним банківським рахункам (ІР адреса пристроїв, опис та місцезнаходження, зміна пароля, зміна фінансового номера тощо) за період з 01.01.2025 по 17.11.2025;

- відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з вищевказаних банківських рахунків;

- документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1