Справа № 366/3947/25
Провадження № 1-кс/366/730/25
УХВАЛА

Іменем України

23.12.2025 селище Іванків

Слідчий суддя Іванківського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача відділення поліції № 3 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (які містять охоронювану законом таємницю), поданому у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000083 від 27.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Іванківського районного суду Київської областінадійшло клопотання дізнавача відділення поліції № 3 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (які містять охоронювану законом таємницю), поданому у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000083 від 27.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 27.11.2025 року до чергової частини ВП № 3 (м. Чорнобиль) Вишгородського РУП ГУНП в Київській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель: АДРЕСА_1 , працює електромонтером в ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який просить притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка 26.11.2025 року, близько 14 години 10 хвилин, коли він перебував на робочій вахті у м. Чорнобиль, зателефонувала йому з номеру НОМЕР_1 та представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомила, що у зв`язку із військовим станом будуть мінятись рахунки (ІВАN) і так як його рахунок також буде мінятися, йому необхідно здійснити перерахунки грошових коштів із своїх карток та інші рахунки (ІВАN), на що він погодився та невідомий сказав йому чекати інших дзвінків із інструкціями. Після цього, 26.11.2025 об 14 годині 21 хвилину ОСОБА_4 знову зателефонував невідомий за допомогою меседжеру «Viber» з номеру телефону НОМЕР_2 та почав давати інструкції про здійснення грошових переказів на інший ІВАN за № НОМЕР_3 , після чого ОСОБА_4 зі свого мобільного телефону за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із своєї картки одноіменного банку № НОМЕР_4 на вище вказаний рахунок ІВАN за № НОМЕР_3 здійснив грошовий переказ в сумі 25 012 грн. та із іншого свого банківського рахунку № НОМЕР_5 на рахунок ІВАN за № НОМЕР_3 здійснив другий переказ грошових коштів в сумі 19 501 грн. Загалом ОСОБА_4 здійснив два грошові перекази на загальну суму 44 513 грн.

У ході досудового розслідування встановлено, що потерпілим ОСОБА_4 , грошові кошти у сумі 19 тис. 501 грн. були перераховані на банківську картку за номером НОМЕР_6 , яка відповідно до банківського ідентифікаційного номеру належить до банку емітенту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 )

За таких обставин, під час проведення досудового розслідування, виникла необхідність у встановленні обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, а саме:

-документів, що стосуються відкриття та використання рахунків по карті № НОМЕР_6 (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо) з 25.11.2025 року по теперішній час;

-про рух коштів по платіжній картці № НОМЕР_6 із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалися перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти, з 25.11.2025 року по теперішній час;

-даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки з 25.11.2025 року по теперішній час;

-інформацію щодо IP-адрес підключення Інтернетбанкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалися з`єднання із системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань з 25.11.2025 року по теперішній час;

-параметри електронних пристроїв користувача «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких приєднанні вище вказані картки з 25.11.2025 року по теперішній час.

Вказана вище інформація знаходиться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину, неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та виконання завдань щодо повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин справи, може бути визнана речовим доказом по справі, в даному випадку виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів.

У судове засідання дізнавач не з`явилася, подав заяву про слухання клопотання у її відсутність.

Особа, у володінні якої знаходяться речі, до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Дізнавач ВП № 3 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000083 від 27.11.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятоюцієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Враховуючи вищевикладене, неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та виконання завдань щодо повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин справи, може бути визнана речовим доказом по справі, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

1.Клопотаннядізнавача відділення поліції № 3 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (які містять охоронювану законом таємницю), поданому у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000083 від 27.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

2.Надати дізнавачу ВП № 3 Вишгородського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також за дорученням дізнавача начальнику СКП ВП № 3 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 3 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 та оперуповноваженому ВКП Вишгородського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_7 доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме:

-документів, що стосуються відкриття та використання рахунків по карті № НОМЕР_6 (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо) з 25.11.2025 року по теперішній час;

-про рух коштів по платіжній картці № НОМЕР_6 із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалися перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти, адреси банкоматів у яких відбувалося зняття готівки з даного рахунку з 25.11.2025 року по теперішній час;

-даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки з 25.11.2025 року по теперішній час;

-інформацію щодо IP-адрес підключення Інтернетбанкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) інформацію про МАС- адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалися з`єднання із системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань з 25.11.2025 року по теперішній час;

-параметри електронних пристроїв користувача «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких приєднан і вище вказані картки з 25.11.2025 року по теперішній час.

Строк дії ухвали до 23.01.2026 включно.

Відповідно до частини 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_8