Номер справи 289/2132/25
Номер провадження 1-кс/289/278/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.11.2025 м. Радомишль

Слідчий суддя Радомишльського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №2 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Радомишльського відділу Коростишівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000079 від 19.08.2025 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1, 2 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

19.11.2025 в провадження слідчого судді надійшло дане клопотання, з якого вбачається, що по даному факту в дане кримінальне провадження об`єднано 4 факти кримінального правопорушення, в ході досудового розслідування встановлено, що 18.07.2025 невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, під пропозицією отримання доходів від продажу особистих віртуальних банківських карток, залучивши ОСОБА_5 , діючи повторно, заволоділа даними банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я ОСОБА_6 та оформила кредити у різних кредитних фінансових установах, спричинивши ОСОБА_6 матеріальну шкоду на загальну суму 18150 гривень.

Крім того, 18.07.2025 невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, під пропозицією отримання доходів від продажу особистих віртуальних банківських карток, залучивши ОСОБА_5 , заволоділа даними банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я ОСОБА_7 та оформила кредити у різних кредитних фінансових установах, спричинивши ОСОБА_7 матеріальну шкоду на загальну суму 18750 гривень.

Також, 21.07.2025 невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, під пропозицією отримання доходів від продажу особистих віртуальних банківських карток, залучивши ОСОБА_5 , діючи повторно, заволоділа даними банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я ОСОБА_8 та оформила кредити у різних кредитних фінансових установах, спричинивши ОСОБА_8 матеріальну шкоду на загальну суму 17450 гривень.

Та, 02.08.2025 невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, під пропозицією отримання доходів від продажу особистих віртуальних банківських карток, залучивши ОСОБА_5 , діючи повторно, заволоділа даними банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я ОСОБА_9 та оформила кредити у різних кредитних фінансових установах, спричинивши ОСОБА_9 матеріальну шкоду на загальну суму 21000 гривень.

Далі аналізуючи отримані дані встановлено, що усі потерпілі керуючись інструкціями отриманими від ОСОБА_5 , зазначали різні фінансові номери для реєстрації онлайн банківських карток ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , та також використовувалась ідентична електронна пошта для реєстрації онлайн картки, ІНФОРМАЦІЯ_2 За вказану реєстрацію карток потерпілі передавали дані для ОСОБА_5 , за що отримували грошові кошти від останньої, згодом одним із потерпілих було встановлено, що на його банківські рахунки відкриті в онлайн банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кредити в різних мікрофінансових установах.

У ході досудового розслідування було встановлено, що потерпілі мали відкриті рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Картковий рахунок невстановленої особи на який була здійснена транзакція грошових коштів здійснена з банківських карток потерпілих, які емітовані в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації щодо руху грошових коштів по карткових рахунках потерпілих, які знаходиться у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

- ОСОБА_6 ( РНОКПП НОМЕР_5 ), а саме по відкритому нею онлайн рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 ( НОМЕР_6 ),

- ОСОБА_7 ( РНОКПП НОМЕР_7 ), а саме відкритому нею онлайн рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 ( НОМЕР_8 ),

- ОСОБА_8 ( РНОКПП НОМЕР_9 ), а саме по відкритому ним рахунку в ПУМБ ( НОМЕР_10 ),

- ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_11 ), по відкритому ним рахунку в ІНФОРМАЦІЯ_1 ( НОМЕР_12 ).В подальшому встановлено, що для укладання кредитного договору ( кредитної лінії ) використовувались для підтверджень, зв`язку та ідентифікації мобільні номера телефонів НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 .

З метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування необхідно отримати інформацію за мобільними номерами телефонів НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , яка перебуває у володінні операторів та провайдерів телекомунікацій: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Враховуючи, що зазначена інформація має важливе значення для досудового розслідування, а іншими способами отримати дану інформацію неможливо, тому для повного доказування обставин, які необхідно довести у даному кримінальному провадженні, у органу дізнання виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення документів, що містять інформацію, яка перебуває у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » тобто роздруківок з`єднань з наданням: виду, дати, часу, тривалості з`єднання, номера та GPRS з`єднань абонента, які користуються мобільними номерами: НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , номера абонента «Б», LAC, CID і адреси розташування базових станцій, з яких виходив на зв`язок власник з абонентським номером оператора мобільного зв`язку НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , з урахуванням нульових з`єднань, в період часу з 01.08.2024 по час отримання ухвали оператором мобільного зв`язку і містить відомості про зв`язок мобільних терміналів рухомого (мобільного) зв`язку з урахуванням місця вчинення злочину, прилеглої території та маршруту можливого руху особи, що мали місце у зазначений вище період.

На розгляд клопотання учасники справи у судове засідання не прибули, повідомлялися судом належним чином, про причини неявки суд не повідомили.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

В силу ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є, в тому числі тимчасовий доступ до речей та документів.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Із матеріалів справи вбачається, що 19.08.2025 в ЄРДР зареєстровано кримінальне провадження 0000079 від 19.08.2025 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1, 2 ст.190 КК України, під час досудового розслідування було встановлено, що під час вчинення шахрайських дій використовувалися засоби мобільного зв`язку та мобільні номери телефону НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , які належить до операторів телекомунікаційного рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Таким чином, з метою здобуття доказів вчинення кримінального правопорушення, встановлення обставин його вчинення, виникла необхідність в отриманні інформації, яка перебуває у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щодо абонентських номерів НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , а самероздруківок з`єднань з наданням: виду, дати, часу, тривалості з`єднання, номера та GPRS з`єднань абонента, які користуються мобільними номерами, з урахуванням нульових з`єднань, в період часу з 01.08.2024 по час отримання ухвали оператором мобільного зв`язку і містить відомості про зв`язок мобільних терміналів рухомого (мобільного) зв`язку з урахуванням місця вчинення злочину, прилеглої території та маршруту можливого руху особи, що мали місце у зазначений вище період, оскільки така інформація сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Обґрунтованість клопотання слідчого підтверджується доданими до клопотання матеріалами кримінального провадження.

Згідно ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, доступ до якої просить дати орган досудового слідства, є документом, що містить охоронювану законом таємницю, передбачену ст. 34 Закону України «Про телекомунікації».

Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченим п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Органом досудового розслідування, у відповідності до ст. 132 КПК України, доведено необхідність застосування такого заходу і потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи особи.

Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч. 6 ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Таким чином, враховуючи наведене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та законним, доводи сторони обвинувачення знайшли своє підтвердження в ході судового розгляду, оскільки стороною кримінального провадження, котра звернулась з даним клопотанням, відповідно до положень частин п`ятої та шостої статті 163 КПК України доведено наявність достатніх підстав вважати, що наведена у клопотанні інформація містить охоронювану законом таємницю та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведена можливість використання такої інформації як доказів та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, в зв`язку з чим клопотання слідчого є обґрунтованим та наявні підстави для надання слідчим, які входять до складу групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції № 2 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП № 2 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП№2 Житомирського РУП№2 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_11 та старшому оперуповноваженому ВП № 2 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_12 , на тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про з`єднання мобільних терміналів з абонентським номером оператора мобільного зв`язку НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , з урахуванням нульових з`єднань, в період часу з 15.07.2024 по час отримання ухвали оператором мобільного зв`язку, які знаходяться в операторів мобільного зв`язку:

-ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (адреса: АДРЕСА_1 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (адреса: АДРЕСА_2 );

-ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (адреса: АДРЕСА_3 );

тобто до роздруківок з`єднань з наданням: виду, дати, часу, тривалості з`єднання, номеру абонента «А», ІМЕІ абонента «А», та номеру абонента «Б», ІМЕІ абонента «Б», LAC, CID, азимуту базової станції і адреси розташування базових стацій, з яких виходили на зв`язок власники мобільних терміналів, з можливістю ознайомитися з вказаними документами, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Зобов`язати уповноважених осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації та надати вказаним слідчим можливість виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену вище інформацію.

Згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, по 26.12.2025 включно.

Ухвала виготовлена в чотирьох оригінальних примірниках, один з яких разом із копією ухвали надсилається суб`єкту звернення до слідчого судді з даним клопотанням для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1