Справа № 639/872/25
Провадження № 1-кс/639/69/26
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 січня 2026 року м. Харків

Слідчий суддя Новобаварського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане у кримінальному провадженні №0000105 від 01.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до Новобаварського районного суду міста Харкова із клопотанням, яке погоджене із прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних), що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові, щодо банківської картки: № НОМЕР_2 , а саме:

- документів реєстраційних (юридичних справ), документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, свідоцтв, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо;

- банківських карток зі зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунками;

- платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом;

- документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку;

- відомостей про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській картці, в електронному вигляді та на паперовому носії, із зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів та їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку, відомостей щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів тощо), номерів рахунків, сум, дат, часу та призначень платежів, МФО банківських установ, де вони відкриті, за період з 00:00 години 30.01.2025 по теперішній час;

- відомостей щодо «ip»-адрес, з яких проводилося з`єднання з банківською установою при доступі до системи інтернет-банкінгу при користуванні рахунками, закріпленими за вищевказаною банківською карткоюза період з 00:00 години 30.01.2025 по теперішній час;

- переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з вищезазначеної банківської картки, із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів за період з 00:00 години 30.01.2025 по теперішній час;

- із наданням фото- відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів з вищезазначеної банківської картки за період з 00:00 години 30.01.2025 по теперішній час.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000105 від 01.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 30 січня 2025 року приблизно о 12 годині громадянка ОСОБА_5 перебувала за адресою: АДРЕСА_2 , коли невстановлена особа, в умовах воєнного стану, шахрайським шляхом, використовуючи електронно-обчислювальну систему, заволоділа грошовими коштами з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 18 288 гривень.

Так, під час допиту потерпілої ОСОБА_5 було встановлено, що вона є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

30 січня 2025 року приблизно о 11 годині 00 хвилин їй на месенджері «Телеграм» надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_5 , підписаний як « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Під час розмови чоловік представився працівником служби безпеки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та пояснив, що йде перевірка по її банківським карткам, повідомив, що їй потрібно зайти в застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що вона і зробила. Коли вона зайшла в застосунок їй висвітилися її банківські картки, невідомий чоловік назвав чотири останні цифри від них. Після цього чоловік повідомив, що потрібно чекати, поки буде проходити операція, та відключився. Відразу після цього ОСОБА_5 вирішила зателефонувати на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але вона не могла додзвонитись, то ж вирішила піти до найближчого відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Там працівник банку повідомила, шо з її банківської картки № НОМЕР_4 30.01.2025 о 12:11 відбулося списання грошових коштів у сумі 18 288,56 грн. Крім того, з її банківської картки № НОМЕР_4 30.01.2025 о 14:44 були перераховані грошові кошти у сумі 4420,20 грн. на її банківську картку № НОМЕР_3 .

Після чого її картки заблокували та дали рух коштів по банківській картці.

05 березня 2025 року на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова № 639/872/25 від 12.02.2025 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вилучена інформація записана на CD-R диск.

05.03.2025 було проведено огляд СD-R диску, який було отримано за результатом тимчасового доступу до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та на який записано відомості щодо банківських карток: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

При вибірковому пошуку транзакцій встановлено, що 30.01.2025 о 12:11:50 відбулося списання грошових коштів у сумі 17 758,35 грн. на картку P 32 на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 .

19.06.2025 на підставі ухвали слідчого судді Новобаварського районного суду міста Харкова № 639/872/25 від 04.06.2025 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Вилучена інформація записана на CD-R диск.

24.06.2025 було проведено огляд СD-R диску, який було отримано за результатом тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та на який записано відомості, щодо банківської картки № НОМЕР_6 .

Під час аналізу інформації було встановлено, що вказана банківська картка належить громадянину ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , крім того, з банківської картки останнього 30.01.2025 о 12:21:32 був здійснений переказ грошових коштів у сумі 16 200 грн. між своїми рахунками. Для встановлення інформації в ході досудового розслідування до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було направлено запит щодо наявної інформації про відкриті рахунки громадянина ОСОБА_6 у вказаній банківській установі. Згідно з відповіддю, встановлено, що у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у громадянина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , також відкритий банківський рахунок НОМЕР_7 , номер банківської картки № НОМЕР_8 .

19.09.2025 на підставі ухвали слідчого судді Новобаварського районного суду міста Харкова № 639/872/25 від 14.08.2025 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

22.09.2025 було проведено огляд тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківському рахунку НОМЕР_7 .

Аналізом інформації встановлено, що 30.01.2025 о 12:23:37 грошові кошти у сумі 16 000 грн перераховуються на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_9 .

22.12.2025 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_9 .

07.01.2026 здійснено огляд тимчасового доступу до речей і документів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_9 .

Аналізом інформації встановлено, що 30.01.2025 о 12:23:37 грошові кошти у сумі 16 000 грн зараховуються на банківську картку.

Далі, 31.01.2025 о 18:39:27 грошові кошти у сумі 300 грн перераховуються, призначення платежу: «Переказ власних коштів», номер отримувача: 5387).

31.01.2025 о 18:39:37 грошові кошти у сумі 1 000 грн перераховуються, призначення платежу: «Переказ власних коштів», номер отримувача: (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_10 ).

31.01.2025 о 18:43:18 грошові кошти у сумі 500 грн перераховуються, призначення платежу: «Переказ власних коштів», номер отримувача: (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_10 ).

31.01.2025 о 19:21:06 грошові кошти у сумі 8 200 грн перераховуються, призначення платежу: «Переказ власних коштів», номер отримувача: (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ).

31.01.2025 о 23:20:45 грошові кошти у сумі 400 грн. перераховуються, призначення платежу: «Переказ коштів для поповнення картки НОМЕР_11 », номер отримувача: (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_12 ).

31.01.2025 о 23:31:29 грошові кошти у сумі 405 грн перераховуються, призначення платежу: «Переказ власних коштів», номер отримувача: 3195).

31.01.2025 о 23:44:39 грошові кошти у сумі 410 грн перераховуються, призначення платежу: «Переказ власних коштів», номер отримувача: 3462).

31.01.2025 о 23:54:55 грошові кошти у сумі 415 грн перераховуються, призначення платежу: «Переказ власних коштів», номер отримувача: 3627).

01.02.2026 о 00:02:06 грошові кошти у сумі 420 грн перераховуються, призначення платежу: «Переказ власних коштів», номер отримувача: 6417).

01.02.2026 о 12:46:29 грошові кошти у сумі 425 грн перераховуються, призначення платежу: «Переказ власних коштів», номер отримувача: 6846).

01.02.2026 о 12:50:33 грошові кошти у сумі 430 грн перераховуються, призначення платежу: «Переказ коштів для поповнення картки НОМЕР_13 », номер отримувача: (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_14 ).

01.02.2026 о 12:55:55 грошові кошти у сумі 435 грн перераховуються, призначення платежу: «Переказ власних коштів», номер отримувача: 9279).

01.02.2026 о 13:01:40 грошові кошти у сумі 440 грн перераховуються, призначення платежу: «Переказ власних коштів», номер отримувача: (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_15 ).

01.02.2026 о 13:37:41 грошові кошти у сумі 445 грн перераховуються, призначення платежу: «Переказ власних коштів», номер отримувача: (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_16 ).

01.02.2026 о 14:09:19 грошові кошти у сумі 2 000 грн перераховуються, призначення платежу: «Переказ власних коштів», номер отримувача: (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_17 ).

Відомості, які містяться у документах, що становлять банківську таємницю про відкриття, використання та рух грошових коштів по рахунках, відкритих на ім`я зазначеної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використані слідством як докази.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялись своєчасно та належним чином.

Слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 та прокурор Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 на адресу суду надали заяви про розгляд справи без їх участі, доводи клопотання підтримують та просять клопотання задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином, про причини неявки суд не повідомив, заяв чи клопотань на адресу суду не надходило, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000105 від 01.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, надані до суду докази в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з вимогами статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) містять охоронювану законом таємницю; 4) можуть бути використані як докази; 5) іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Враховуючи вищевикладене, неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приймає рішення про надання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, є законним, обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 ,слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 ,старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_21 ,старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_23 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних), що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові, щодо банківської картки: № НОМЕР_2 , а саме:

- документів реєстраційних (юридичних справ), документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, свідоцтв, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо;

- банківських карток зі зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунками;

- платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом;

- документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку;

- відомостей про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській картці, в електронному вигляді та на паперовому носії, із зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів та їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку, відомостей щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів тощо), номерів рахунків, сум, дат, часу та призначень платежів, МФО банківських установ, де вони відкриті, за період з 00:00 години 30.01.2025 по теперішній час;

- відомостей щодо «ip»-адрес, з яких проводилося з`єднання з банківською установою при доступі до системи інтернет-банкінгу при користуванні рахунками, закріпленими за вищевказаною банківською карткоюза період з 00:00 години 30.01.2025 по теперішній час;

- переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з вищезазначеної банківської картки, із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів за період з 00:00 години 30.01.2025 по теперішній час;

- із наданням фото- відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів з вищезазначеної банківської картки за період з 00:00 години 30.01.2025 по теперішній час.

Встановити строк дії цієї ухвали 2 (два) місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий зобов`язаний пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали справи № 639/872/25;

провадження № 1-кс/639/69/26.

Примірник 2 слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1