Провадження №1-кс/389/968/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 жовтня 2025 року місто Знам`янка

Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши погоджене з прокурором клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , заявлене у межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.03.2025 року за №0000050 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 як сторона кримінального провадження, звернулась до суду з даним клопотанням, на обґрунтування якого зазначила, що 24 грудня 2024 року ОСОБА_4 (м.т. НОМЕР_1 ) в телеграм-каналі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особистих повідомленнях за номером телефону НОМЕР_2 з продавцем замовила одяг, погодила умови оплати і доставки товару, що полягало у попередній оплаті на банківську картку, 24.12.2025 року з власного банківського рахунку НОМЕР_3 перерахувала на банківський рахунок НОМЕР_4 грошові кошти на суму 4000 грн., після оплати товар не надійшов та грошові кошти не було повернуто.

В ході проведення досудового розслідування,з метою збирання доказів, на підставі ухвали слідчого судді Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до банківського рахунок НОМЕР_4 та встановлено, що після надходження грошових коштів на банківський рахунок належний ОСОБА_5 , останній здійснив переказ грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_5 належного АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Виходячи з обставин справи, можна вважати, що у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наявна інформація - фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття грошових коштів з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 в період часу з 00 год. 01 хв. 25.12.2024 по по дату розгляду клопотання.

Речі та документи з вищезазначеною інформацією АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до яких планується процедура тимчасового доступу, мають важливе значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні. З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження направленого на здійснення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення обставин, що нададуть змогу правильно кваліфікувати дії винної особи, а також підтвердити або спростувати факт причетності її до вчинення вказаного кримінального правопорушення, надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень дізнавач проситьзадовольнити подане клопотання.

Старший дізнавач СД ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 та представник особи, у володінні якої знаходиться відповідна інформація та документи, у судове засідання не з`явились, повідомлені про час та місце розгляду справи належним чином. Слідчий подала заяву, в якій просить суд розглянути клопотання за її відсутності. Представник особи, у володінні якого знаходиться відповідна інформація та документи, причини своєї неявки суду не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, суд вважає за можливе розглянути справу за відсутності дізнавача. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клпотання підлягає задоволенню, оскільки наведені вище обставини дають підстави вважати, що речі та документи, які містять інформацію по картковому рахунку НОМЕР_5 в період часу з 00 год. 01 хв. 25.12.2024 по дату розгляду клопотання, дійсно перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Зазначена інформація становить банківську таємницю та сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано дане клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні стосовно осіб, причетних до скоєння злочину. Відомості, що містяться в такій інформації можуть бути використані як докази, довести в інший спосіб обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя-

П О С Т А Н О В И В:

Надати начальнику СД ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 ,старшому дізнавачу СД ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 ,дізнавачу СД ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 (27406, Кіровоградська область, м. Знам`янка вул. Київська, 25, тел. НОМЕР_8) дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку НОМЕР_5 , який знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ІПН НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 )по кримінальному провадженню від 13.03.2025 року за №0000050 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »надати належним чином завірені копії документів, що містять наступні відомості:

анкетні дані власника карткового рахунку НОМЕР_5 ;

документи про відкриття карткового рахунку НОМЕР_5 ;

відомості щодо фінансових телефонів клієнта по картковому рахунку НОМЕР_5 ;

документів про зняття та рух грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_5 в період часу з 00 год. 01 хв. 25.12.2024 по дату розгляду клопотання;

відомості щодо переказів з карткового рахунку НОМЕР_5 , а також отримувачі вказаних рахунків;

вказати час і дату активації до особистого кабінету карткового рахунку НОМЕР_5 ;

відомості про ІР - адресу та місце розташування входу до особистого кабінету карткового рахунку НОМЕР_5 ;

фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку НОМЕР_5 в період часу з 00 год. 01 хв. 25.12.2024 по дату розгляду клопотання;

інформації у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_5 в період часу з 00 год. 01 хв. 25.12.2024 по дату розгляду клопотання, було використано на оплату послуг (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

інформації у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_5 в період часу з 00 год. 01 хв. 25.12.2024 по дату розгляду клопотання, були переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

інформації у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунків НОМЕР_5 в період часу з 00 год. 01 хв. 25.12.2024 по дату розгляду клопотання, були переведені на абонентський номер оператора зв`язку (вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах).

Строк дії ухвали з 16 жовтня 2025 року по 16 грудня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1