Справа № 635/439/26
Провадження № 1-кс/635/101/2026
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 січня 2026 року селище Покотилівка

Харківський районний суд Харківської області в складі:

слідчий суддя ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000030 від 09 січня 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

УСТАНОВИВ:

до суду надійшло клопотання, в якому слідчий просить суд надати слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме у вилученні інформації на паперових та/або електронних (магнітних) носіях, про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 (платіжної картки № НОМЕР_2 ) під за період часу з 00:01 08.01.2026 по 23:59 08.01.2026, а також інформацію, яка знаходиться в справах юридичного оформлення карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, виготовлення та закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, надання до неї завірених належним чином документів, а також договорів між банком та клієнтом, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопії паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в завірених належним чином та в повному обсязі, та інформацію про перерахунок грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 (платіжної картки № НОМЕР_2 ) іншим особам з зазначенням номеру рахунку та приналежності банка та яким чином та надати відео-фото файли про зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 (платіжної картки № НОМЕР_2 ) за період часу з 00:01 08.01.2026 по 23:59 08.01.2026, IP-адреси абонента як динамічних так і статичних (реальний), з яких здійснювався вхід до карткового рахунку № НОМЕР_1 (платіжної картки № НОМЕР_2 ) за період часу з 00:01 08.01.2026 по 23:59 08.01.2026, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання вмотивовано тим, що у провадженні СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000030 від 09.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, за заявою від ОСОБА_4 про те, що 08.01.2026 близько 13:20 за адресою: АДРЕСА_2 , невідома особа в період воєнного стану шляхом вільного доступу вчинила крадіжку мобільного телефону Samsung «Galaxy» 15 та грошових коштів в сумі 5125 гривень, чим спричинила заявнику матеріальну шкоду. Під час досудового розслідування в якості потерпілого допитано ОСОБА_4 , який пояснив, що 08 січня 2026 року він перебував за адресою: АДРЕСА_2 , де разом із іншими особами святкував день народження ОСОБА_5 . Під час вказаного заходу ОСОБА_6 двічі брав у потерпілого мобільний телефон для особистого користування, після чого, під час другого разу, мобільний телефон потерпілому не повернув, та на прохання ОСОБА_7 про його повернення не реагував. У подальшому потерпілим встановлено, що разом із мобільним телефоном зникла належна йому платіжна картка, емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходилась у чохлі до мобільного телефону. Наступного дня ОСОБА_4 звернувся до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого в місті Мерефа Харківського району Харківської області, з метою відновлення платіжної картки, де йому стало відомо, що на його картковий рахунок (платіжну картку) було зарахування грошових коштів з кредитної виплати в розмірі 5000,00 гривень, які в подальшому перераховано на іншу платіжну картку. Проводячи аналіз руху грошових коштів по виписці з банку, яку надав потерпілий, встановлено, що з його карткового рахунку № НОМЕР_1 (платіжної картки № НОМЕР_2 ) було здійснено переказ грошових коштів, який відображений з наступними даними: дата операції 08.01.2026 14:24, рахунок НОМЕР_4 угода № SAMDNWFC7 від 01.10.2020, деталі операції Перекази, Україна, термінал І02604Z2, адреса терміналу -, документ № P24AD1571, отримувач -, НОМЕР_5 , банк отримувача ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ІД ОСОБА_8 до платежу: -, сума у валюті операції -5 125,50 UAN, сума у валюті картки -5 125,50, сума комісії 25,50, сума знижок 0.00. З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, його фактичного місця знаходження, а також подальшого проведення інших необхідних слідчих дій під час досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні інформації по картковому рахунку № НОМЕР_1 (платіжній картці № НОМЕР_2 ), емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про рух грошових коштів за період часу з 00:01 08.01.2026 по 23:59 08.01.2026, IP-адреси абонента як динамічних так і статичних (реальний), з яких здійснювався вхід до карткового рахунку № НОМЕР_1 (платіжної картки № НОМЕР_2 ) за період часу з 00:01 08.01.2026 по 23:59 08.01.2026, а також інформація, яка знаходиться в справах юридичного оформлення картковому рахунку № НОМЕР_1 (платіжної картки № НОМЕР_2 ), що має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та пов`язано з необхідністю отримання доступу до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у власності банківської установи. Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені необхідно отримати доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , у зв`язку з чим подано клопотання до суду.

Слідчий СВ відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області в судове засідання не з`явилася, подала суду заяву про розгляд справи без її участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, на підставі ст. 163 КПК України, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000030 від 09 січня 2026 року, зокрема встановленню учасників вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, та можуть бути використані як докази, при цьому отримати вказану інформацію в іншій спосіб не можливо, суд вважає необхідним надати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: інформації про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 (платіжної картки № НОМЕР_2 ) під за період часу з 00:01 08.01.2026 по 23:59 08.01.2026, а також інформацію, яка знаходиться в справах юридичного оформлення карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, виготовлення та закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, надання до неї завірених належним чином документів, а також договорів між банком та клієнтом, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопії паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в завірених належним чином та в повному обсязі, та інформацію про перерахунок грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 (платіжної картки № НОМЕР_2 ) іншим особам з зазначенням номеру рахунку та приналежності банка та яким чином та надати відео-фото файли про зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 (платіжної картки № НОМЕР_2 ) за період часу з 00:01 08.01.2026 по 23:59 08.01.2026, IP-адреси абонента як динамічних так і статичних (реальний), з яких здійснювався вхід до карткового рахунку № НОМЕР_1 (платіжної картки № НОМЕР_2 ) за період часу з 00:01 08.01.2026 по 23:59 08.01.2026, з можливістю вилучення копії вказаної інформації на паперових та/або електронних (магнітних) носіях, при цьому виходить з того, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Тимчасовий доступ до вищевказаних документів надати слідчому СВ відділу поліції №3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , яка здійснює досудове розслідування кримінального провадження № 0000030 від 09 січня 2026 року.

Таким чином, суд задовольняє клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000030 від 09 січня 2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Керуючись ст. 163 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: інформації про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 (платіжної картки № НОМЕР_2 ) під за період часу з 00:01 08.01.2026 по 23:59 08.01.2026, а також інформацію, яка знаходиться в справах юридичного оформлення карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, виготовлення та закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, надання до неї завірених належним чином документів, а також договорів між банком та клієнтом, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопії паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в завірених належним чином та в повному обсязі, та інформацію про перерахунок грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 (платіжної картки № НОМЕР_2 ) іншим особам з зазначенням номеру рахунку та приналежності банка та яким чином та надати відео-фото файли про зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 (платіжної картки № НОМЕР_2 ) за період часу з 00:01 08.01.2026 по 23:59 08.01.2026, IP-адреси абонента як динамічних так і статичних (реальний), з яких здійснювався вхід до карткового рахунку № НОМЕР_1 (платіжної картки № НОМЕР_2 ) за період часу з 00:01 08.01.2026 по 23:59 08.01.2026, з можливістю вилучення копії вказаної інформації на паперових та/або електронних (магнітних) носіях.

Зобов`язати керівника та відповідальних посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити виконання цієї ухвали про надання тимчасового доступу до документів та попередити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали до 26 березня 2026 року.

Ухвала суду апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1