Справа № 405/1618/25
провадження № 1-кс/405/986/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.04.2025 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000223 від 27.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199, ч.1. ст.204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 000223 від 27.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199, ч.1. ст.204 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що до Кіровоградської обласної прокуратури з УСР в Кіровоградській області ДСР НПУ надійшли матеріали щодо встановлення групи осіб, яка з використанням соціальної мережі «Facebook» здійснює збут незаконно виготовлених тютюнових виробів.

За даним фактом 27.11.2024 Кіровоградською обласною прокуратурою були внесені відомості до ЄРДР за № 0000223, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Крім того, до Кіровоградської обласної прокуратури з УСР в Кіровоградській області ДСР НПУ надійшли матеріали щодо встановлення групи осіб, яка з використанням соціальної мережі «Facebook» здійснює збут незаконно виготовлених тютюнових виробів, з підробленими марками акцизного податку.

За даним фактом 27.11.2024 Кіровоградською обласною прокуратурою були внесені відомості до ЄРДР за № 0000224, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України.

27.11.2024 прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 було прийнято рішення про об`єднання вказаних матеріалів досудових розслідувань в одне кримінальне провадження, згідно ст. 217 КПК України та присвоєно номер ЄРДР № 0000223.

В подальшому, Офісом генерального прокурора 12.12.2024 року було доручено здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні слідчому управлінні ГУНП в Кіровоградській області.

У ході проведення ряду слідчих (розшукових) дій та на виконання доручення слідчого в пор. ст. 40 КПК України, працівниками УСР в Кіровоградській області ДСР НПУ було встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , уродженець м. Кіровограда, українець, громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , у своєму користуванні має абонентський номер мобільного зв`язку № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , ІМЕІ: НОМЕР_4 . Останній організував придбання, зберігання, транспортування з метою збуту та збут незаконно виготовленої підакцизної продукції, а саме, тютюнових виробів, з марками акцизного податку та із маркуванням, що не відповідає вимогам Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» (далі Закон) або взагалі без таких, а саме тютюнових виробів, наступних марок «Маршал» за ціною 720 грн., один блок (10 шт. пачок), «Комплімент» за ціною 650 грн. один блок (10 шт. пачок), «Кент 8» за ціною 720 шт. один блок (10 шт. пачок) і ін., шляхом їх збуту через мережу доставок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відділення № НОМЕР_5 м. Кропивницького, що за адресою: АДРЕСА_3 , в порушення cт. 15 Закону, не маючи відповідної ліцензії на право виробництва та роздрібної торгівлі підакцизними товарами.

Крім того, встановлено, що спільно з ОСОБА_5 протиправною діяльністю зі збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, займається громадянка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_6 , уродженка Кіровоградська обл., Маловисківський р., с. Велика Виска, українка, громадянка України, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , а проживає за адресою: АДРЕСА_2 , у своєму користуванні має абонентський номер мобільного зв`язку № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , ІМЕІ: НОМЕР_9 . Остання приймає замовлення від громадян по телефону, які бажають придбати тютюнові вироби та в подальшому через месенджер «Вайбер» отримує більш точну інформацію про покупця і місце доставки, та відносить самостійно або спільно з ОСОБА_5 до відділення № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », звідки післяплатою відправляють покупцеві. При цьому, ОСОБА_6 є Фізичною-особою підприємцем з основним видом господарської діяльності: «47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет (основний) 47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах».

Відносно ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , в березні 2025 року проведені негласні слідчі (розшукові) дії, а саме контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки. За результатами проведених НСРД було зафіксовано збут останніми незаконно виготовлених тютюнових виробів.

02.04.2025 на підставі ухвал слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , проведено ряд слідчих дій - обшук за адресами проживання вищевказаних осіб: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_5 в результаті яких вилучені тютюнові вироби та інші предмети, мобільні термінали, які використовуються під час вчинення кримінального правопорушення вище вказаними особами, та в яких виявлена інформація про розрахункові та карткові рахунки відкриті в банківських установах на ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ..

У зв`язку з вище викладеним виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів з метою вилучення інформації про платіжні послуги за рахунками а саме документів про рух грошових коштів по вказаним карткам, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вищевказаних карток у період з 01.01.2024 по теперішній час № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 відкриті в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_6 та ФОП « ОСОБА_9 » ІПН НОМЕР_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (інформація про відправника та отримувача посилки, квитанції, способи оплати, інформація про користувача/платника за послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номер карткового (банківського) рахунку користувача/платника, інформація про користувача/платника послуг та власника карткового (банківського) рахунку, із зазначенням всіх відомих персональних даних, та іншу наявну інформацію), яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЕДРПОУ: НОМЕР_13 , адреса: АДРЕСА_6 .

Слідчий в судове засідання не з`явилась, про дату, час та місце розгляду справи була повідомлена належним чином, причини неявки не повідомила.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000223 від 27.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199, ч.1. ст.204 КК України.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЕДРПОУ: НОМЕР_13 , адреса: АДРЕСА_6 .

Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України, в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містяться відомості, які можуть становити таємницю особистого листування особи та інші записи особистого характеру, та слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 та слідчим зі складу групи слідчих у кримінальному провадженні №000223 від 27.11.2024: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЕДРПОУ: НОМЕР_13 , адреса: АДРЕСА_6 , а саме:

-детальну інформацію щодо карток та рахунків № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 відкриті в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_6 та ФОП « ОСОБА_9 » ІПН НОМЕР_6 , а саме документів про рух грошових коштів по вказаним карткам, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вищевказаних карток у період з 01.01.2024 по 24.04.2025, (інформація про відправника та отримувача посилки, квитанції, способи оплати, інформація про користувача/платника за послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номер карткового (банківського) рахунку користувача/платника, інформація про користувача/платника послуг та власника карткового (банківського) рахунку із зазначенням всіх відомих персональних даних, та іншу наявну інформацію), з можливістю вилучити їх належним чином завірені копії.

Строк дії ухвали встановити до 24.06.2025.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_18