Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/699/25
номер провадження 1-кс/695/1109/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 жовтня 2025 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Драбівського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні за № 0000058 від 04.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась до суду з погодженим начальником Драбівського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні за № 0000058 від 04.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 03.02.2025 року до Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в телеграм каналі знайшла оголошення про онлайн заробіток, за рахунок бронювання готельних номерів онлайн, за умовами перерахувала грошові кошти з своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок НОМЕР_1 в сумі 2399.00 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 , після чого перерахувала грошові кошти в сумі 9050.00 грн., на банківську картку № НОМЕР_3 , проте грошові кошти із заробітком не отримала.

За даним фактом 04.02.2025 відкрито кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000058 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням під час проведення допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що остання в мережі «Телеграм» знайшла оголошення про онлайн заробіток, за рахунок бронювання готельних номерів онлайн, за умовами потерпіла ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в сумі 2 399 грн. на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 після чого отримала на свою картку грошові кошти з відсотками, далі за умовами потерпіла перерахувала грошові кошти в сумі 9050 грн., на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 , проте грошові кошти із заробітком не отримала.

З документів, приєднаних потерпілою ОСОБА_5 до кримінального провадження, а саме: платіжних інструкцій про рух коштів стало відомо, що перерахування коштів потерпілої з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок НОМЕР_4 в сумі 2 399 грн. відбулося на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 та перерахування грошових коштів в сумі 9050 грн., на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 .

20.08.2025 дізнавачем сектору дізнання Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Оглянувши матеріали банківської таємниці встановлено, що банківська карта НОМЕР_2 відкрита на ім`я ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_5 , за яким закріплений фінансовий номер телефону НОМЕР_6 та банківська карта НОМЕР_3 відкрита на ім`я ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_7 , за якою закріплений фінансовий номер телефону НОМЕР_8 .

У зв`язку із вищевказаним, з метою отримання доказів, виявлення та встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження, у сектору дізнання виникла необхідність в отриманні інформації з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , АДРЕСА_1 ), по абонентських номерах: НОМЕР_6 та НОМЕР_8 , які належать власникам банківських карток, на які потерпіла перераховувала грошові кошти, у друкованому та, електронному вигляді інформації у вигляді вхідних, вихідних дзвінків, дзвінків нульової тривалості, номера абонентів А та Б, типу з`єднання, дати та часу з`єднання, тривалості, ІМЕІ мобільного телефону, яким користувався абонент «А», азимуту та адреси базової станції, які здійснювались в період часу з 00:00 год. 13.01.2025 р. по 23.01.2025.

Документи та інформація, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , АДРЕСА_1 ) та доступ до якої має намір отримати сектор дізнання Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області, підпадають під критерій, визначений п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, що є відомостями, які становлять банківську таємницю. Отримана інформація та її аналіз матимуть важливе значення для встановлення обставин які підлягають доказуванню в ході дізнання та встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, вона може бути використана як доказ в суді.

За цих підстав дізнавач Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області за погодженням з прокурором Золотоніської окружної прокуратури звернувся до слідчого судді із даним клопотанням.

У судове засідання дізнавач та прокурор не прибули, згідно з клопотанням просять розглянути дане клопотання без їх участі.

Представник мобільного оператора в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином у порядку визначеному чинним законодавством.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання вважає, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 3 ст. 132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Дане клопотання, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Встановлено, що у провадженні СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000058 від 04.02.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Інформація, дозвіл на доступ до якої просять надати слідчий та прокурор має суттєве значення для встановлення обставин по даному кримінальному провадженню, а її дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню.

Відповідно до ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати органи дізнання, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України (інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо) належить до охоронюваної законом таємниці, а тому і доступ до неї має бути належним чином мотивований.

Слідчий суддя погоджується, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, та необхідності проведення інших слідчих дій, стороні кримінального провадження необхідно отримати відповідну інформацію, яка має доказове значення для встановлення фактичних обставин справи, а саме відповідної інформації по вказаному абонентському номеру, відомості про який надано самою потерпілою та який використовувався при вчинення кримінального правопорушення.

Отже, стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених у клопотанні інформації та документах, однак остання є інформацією, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці, а тому у органів досудового розслідування відсутні можливості іншими способами отримати зазначену інформацію, яка має суттєве значення для цілей даного кримінального провадження.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надання доступу до зазначених документів органам дізнання, що сприятиме повному та усесторонньому з`ясуванню усіх обставин по кримінальному провадженню.

Згідно з п. 1 ч. 1 та п. 7 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів та строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог ч. 2 ст. 562 цього Кодексу.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_11 ; дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , АДРЕСА_1 ), а саме інформацію по абонентських номерах: НОМЕР_6 та НОМЕР_8 , які належать власникам банківських карток, на які потерпіла перераховувала грошові кошти, у друкованому та електронному вигляді інформації у вигляді вхідних, вихідних дзвінків, дзвінків нульової тривалості, номера абонентів А та Б, типу з`єднання, дати та часу з`єднання, тривалості, ІМЕІ мобільного телефону, яким користувався абонент «А», азимуту та адреси базової станції, які здійснювались в період часу з 00:00 год. 13.01.2025 року по 23.01.2025 року.

Інформацію надати на паперовому носії та в електронному вигляді.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення по 09.11 .2025 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1