Провадження № 1-кс/554/1375/2026
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 січня 2026 року м. Полтава

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання дізнавача СД Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000359 від 09.07.2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.175 КК України,

в с т а н о в и л а:

До провадження слідчого судді надійшло вищезазначене клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні банківської установи, в обґрунтування якого дізнавач зазначила, що в провадженні Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 0000359 від 09.07.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України.

08.07.2025 року до Полтавсько РУП ГУНП в Полтавській області надійшли матеріали з Полтавської окружної прокуратури Полтавської області про те, що 18.06.2025 ІНФОРМАЦІЯ_1 установлені факти можливої безпідставної невиплати заробітної плати працівникам підприємства ПОКВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » більше, ніж за один місяць.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000359 встановлено, що згідно акту ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо виявлених під час позапланової перевірки діяльності ПОКВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що з 01.06.2025 року заборгованість із виплати заробітної плати 18 працівникам Підприємства становила 1136,6 тис. грн, в тому числі 13 працюючим - 793,6 тис. грн та 5 звільненим 343,0 тис.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні належним чином завірених копій документів та інформації відносно діяльності ПОКВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з січня 2024 по дату ухвали, а саме: завірені копії табелів обліку робочого часу працівників, завірені копії наказів про прийняття на роботу та звільнення працівників, завірену копію звіту про заборгованість з оплати праці за вказаний час, завірені копії головної книги з січня 2024 року, завірені копії журналів ордерів щодо нарахованої та утриманої заробітної плати за вище вказаний період (щомісячно) в розрізі працівників.

Також виникла необхідність в отриманні належним чином завірених копій документів та інформації відносно діяльності ПОКВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з січня 2024 року по дату ухвали, а саме: завірені копії табелів обліку робочого часу працівників, завірені копії наказів про прийняття на роботу та звільнення працівників, завірену копію звіту про заборгованість з оплати праці за вказаний час, завірені копії головної книги з січня 2024 року, завірені копії журналів ордерів щодо нарахованої та утриманої заробітної плати за вище вказаний період (щомісячно) в розрізі працівників.

Згідно положень про діяльності ПОКВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » нарахування та виплата заробітної плати здійснюється в « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 .

Згідно з запитом до ІНФОРМАЦІЯ_5 надано інформацію щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_2 , відкритого ПОКВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 2015 по 2025 року.

Вищевказана інформація містить персональні дані осіб працівників підприємства та відомості, які можуть становити банківську таємницю, а тому віднесена законодавцем, згідно ст. 162 КПК України, до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Без вилучення зазначених документів орган досудового розслідування не з може встановити в повній мірі обставини кримінального правопорушення, надати належну оцінку діям причетних осіб та підтвердити чи спростувати факт безпідставної невиплати заробітної плати працівникам ПОКВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Необхідність у вилученні вищевказаних документів полягає в тому, що вони необхідні для збору доказів, аналізу та вивчення документації, надання їм правової оцінки, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, підтвердження чи спростування фактів викладених в заяві та допитах потерпілих, у тому числі встановлення спроможності підприємством виплатити заробітну плату працівникам, що буде встановлено шляхом призначення та проведення економічної експертизи, а також встановити чисельність працівників підприємства, крім цього дані документи мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути використані як доказ під час судового розгляду, отримані відомості будуть слугувати доказами в даному кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються джерелом доказів, а в інший спосіб, аніж на підставі ухвали слідчого судді вилучення документів неможливе, дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПОКВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явилася, надіслала до суду заяву, в якій розгляд клопотання просила проводити без її участі. Клопотання підтримала в повному обсязі.

Представник ПОКВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце судового розгляду, в судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки суду не повідомив та заяви про відкладення судового засідання не подав. Разом із тим, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч.4 ст.163 КПК України).

Зважаючи на неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть у ньому участь, на підставі положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження (п.5 ч.2 ст.131 КПК України).

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) .

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст.163 КПК України).

Згідно з п.п.5, 8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, а також відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що підрозділом дізнання Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000359 від 09.07.2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.175 КК України.

Проаналізувавши зміст клопотання й доданих до нього матеріалів, в тому числі зміст витягу з ЄРДР, врахувавши обставини, які розслідуються в межах зазначеного кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що запитувана нею інформація перебуває у володінні ПОКВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами допоможе встановити важливі обставини кримінального провадження, може мати суттєве значення для здійснення його подальшого розслідування і може бути використана як доказ, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (інформації), неможливо.

У своєму клопотанні дізнавач просить надати тимчасовий доступ до відомостей по банківському рахунку НОМЕР_2 за період з 2015 по 2025 року.

До клопотання дізнавачем долучено службову записку ІНФОРМАЦІЯ_6 , з якої вбачається, що згідно даних інформаційно-комунікаційної системи ІНФОРМАЦІЯ_7 по території обслуговування ІНФОРМАЦІЯ_6 по ПОКВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 01.05.2024 року обліковувався податковий борг в сумі 86905,85 грн, заборгованість з єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування відсутня, станом на 01.01.2025 року обліковувався податковий борг в сумі 72130,44 грн та заборгованість з єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування в сумі 203489,37 грн та станом на 05.11.2025 року обліковувався податковий борг в сумі 495014,96 грн та заборгованість з єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування в сумі 488664,09 грн (а.с.13).

З урахуванням даних відомостей, слідчий суддя вважає можливим та необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей по банківському рахунку НОМЕР_2 за період з 2024 по 2025 рік.

На підставі викладеного, з огляду на те, що отримання зазначеної інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000359 від 09.07.2025 року, з метою розкриття кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.175 КК України, забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, клопотання слід задовольнити частково та надати тимчасовий доступ до запитуваних дізнавачем документів та інформації відносно Полтавського обласного комунального виробничо-комерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2024 року по дату постановлення ухвали - 21.01.2026 року, а також до банківського рахунку НОМЕР_2 за період з 2024 по 2025 рік.

Керуючись ст.ст.132, 159-166, 372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и л а:

Клопотання дізнавача - задовольнити частково.

Надати дізнавачам Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів та інформації відносно Полтавське обласне комунальне виробничо-комерційне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.2024 року по дату постановлення ухвали - 21.01.2026 року, які знаходяться у володіння та розпорядженні Полтавське обласне комунальне виробничо-комерційне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 код (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме: завірені копії табелів обліку робочого часу працівників, завірені копії наказів про прийняття на роботу та звільнення працівників, завірену копію звіту про заборгованість з оплати праці за вказаний час, завірені копії головної книги з січня 2024 року, завірені копії журналів ордерів щодо нарахованої та утриманої заробітної плати за вище вказаний період (щомісячно) в розрізі працівників.

Надати дізнавачам Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до банківського рахунку НОМЕР_2 , який належить ІНФОРМАЦІЯ_5 , яке відкрито в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 2024 по 2025 рік.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто до 21 березня 2026 року.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1