Справа №592/106/26
Провадження №1-кс/592/197/26
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

06 січня 2026 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000736, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.10.2024 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що до ЧЧ ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшло повідомлення від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , військовослужбовця ЗСУ в/ч НОМЕР_1 , про те, що 28.10.2024 р. перебуваючи в с. Миловидівка Сумського району виявив списання грошових коштів з власної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 у період часу з 22:16 по 22.18 26.10.2024 р. загальною сумою близько 120 000 грн. транзакціями по 30 000 грн. При цьому відомості про свою банківську картку та інші дані нікому не передавав.

В ході досудового розслідування виникла необхідність звернутися до суду з метою отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів за банківською картою особи № НОМЕР_3 із зазначенням відомостей щодо руху грошових коштів по рахункам за період з 24.10.2024 р. по 28.10.2024 р. із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме:

руху грошових коштів по наявним рахункам за період з 24.10.2024 р. по 28.10.2024 р. із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів: контрагентів/кінцевого отримувача коштів, коду ЄДРПОУ/РНОКПП контрагентів/кінцевого отримувача коштів, номеру рахунку контрагентів/кінцевого отримувача коштів;

відомості щодо власника банківських карток/рахунків;

МФО та назви банку, в якому обслуговуються контрагенти/кінцеві отримувачі коштів;

дати, час та вид здійснення вказаних транзакцій, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) тощо;

історії фінансових номерів, дати та часу їх зміни у період 24.10.2024 р. по 28.10.2024 р.;

пристрої (нетипові пристрої) за допомогою, яких здійснювалася авторизація в мобільному додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 та їх IP-адреси входу/авторизації на момент здійснення зазначених транзакцій, відомості про прив`язку мобільних телефонів до додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

фото та відео матеріали під час зняття готівки за наявними банківськими рахунками за період з 24.10.2024 р. по 28.10.2024 р.;

факти блокування банківських карток/рахунків, причини їх блокування, звернення власника банківських карток/рахунків до служби безпеки банківської установи (чат-ботів), сервісної служби для відновлення роботи карток/рахунків за період з 24.10.2024 р. по 28.10.2024 р.

Відомості, отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » можуть містити інформацію щодо доведення винуватості особи, яка в період часу з 24.10.2024 р. по 28.10.2024 р. заволоділа грошовими коштами потерпілого, а також можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального провадження.

У судове засідання слідчий не з`явився.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ слідчим ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, щодо деталізованих відомостей про рух грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_3 за період часу з 24.10.2024 р. по 28.10.2024 р., а саме:

руху грошових коштів по наявним рахункам за період з 24.10.2024 р. по 28.10.2024 р. із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів: контрагентів/кінцевого отримувача коштів, коду ЄДРПОУ/РНОКПП контрагентів/кінцевого отримувача коштів, номеру рахунку контрагентів/кінцевого отримувача коштів;

відомості щодо власника банківських карток/рахунків;

МФО та назви банку, в якому обслуговуються контрагенти/кінцеві отримувачі коштів;

дати, час та вид здійснення вказаних транзакцій, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) тощо;

історії фінансових номерів, дати та часу їх зміни у період 24.10.2024 р. по 28.10.2024 р.;

пристрої (нетипові пристрої) за допомогою, яких здійснювалася авторизація в мобільному додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 та їх IP-адреси входу/авторизації на момент здійснення зазначених транзакцій, відомості про прив`язку мобільних телефонів до додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

фото та відео матеріали під час зняття готівки за наявними банківськими рахунками за період з 24.10.2024 р. по 28.10.2024 р.;

факти блокування банківських карток/рахунків, причини їх блокування, звернення власника банківських карток/рахунків до служби безпеки банківської установи (чат-ботів), сервісної служби для відновлення роботи карток/рахунків за період з 24.10.2024 р. по 28.10.2024 р.

Строк дії ухвали шістдесят днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_13