Провадження № 1-кс/524/2566/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.11.2025 року слідчий суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0001685 від 05.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженню за №0001685 від 05.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Клопотання погоджене з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 .

Слідчий клопотання обґрунтовував тим, що 05.09.2025 до Кременчуцького РУП ГУНІ в Полтавській області звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з заявою про те, що 04.09.2025 під час перегляду соціальної мережі «Тік-ток» знайшла оголошення про заробіток, після чого їй надіслали посилання для заробітку та після переходу за даним посиланням з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 було знято грошові кошти у сумі 14 546 гривень.

05.09.2025 року за даним фактом СВ Кременчуцького РУП ГУНІ в Полтавській області було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001685, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.

На даний час виникла необхідність у встановленні місця перебування грошових коштів, джерела отримання грошових коштів та рахунок на який саме були зараховані грошові кошти потерпілої, анкетні дані особи та інші можливі відомості, стосовно операцій отримувача грошових коштів котрі були перераховані з банківського карткового рахунку потерпілого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_1 .

Дані відомості можливо отримати лише шляхом перевірки відомостей, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , (код ЄДНОУ - НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про дату розгляду клопотання повідомлявся, у судове засідання не з`явився, письмово про причини неявки суд не повідомляв, по суті клопотання не висловився, на адресу суду заперечень проти клопотання слідчого не направив.

Слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК уразі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України, речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які його скоїли.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на даний час не можливо.

Враховуючи, що метою тимчасового доступу до речей та документів є встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на вилучення зазначених в клопотанні копій документів.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись до ст. 132, 160, 163-165, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0001685 від 05.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Кременчуцького РУГУНІ в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 ОСОБА_24 на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

-??документів щодо власника карткового рахунку " АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_1 . (а саме його повні анкетні данні, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів що відображають рух грошових коштів по картковому рахунку) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІОУ, номерів, розрахункових рахунків. МФО банків, та зазначенням дати, часу, місця зняття коштів за період часу з 03.09.2025 по 15.09.2025;

-рух грошових коштів по вищезазначеній банківській карті (повна роздруківка руху грошових коштів з зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках за запрошуваний період часу);

-документів по юридичному оформленню (відкриттю) карткових рахунків в банківських установах, в тому числі копій документів особи (паспорт громадянина України чи інший документ, що підтверджує особу, РНОКІ та ін.) заяв та анкет тощо, що надавались при оформленні банківських карт та рахунків, за якими вони закріплені, а також фотозображення особи, яка відкривала рахунок;

-документів, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по банківським картковим рахункам та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу в додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, ІР-адреси та МАС-адреси комп?ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період часу з 03.09.2025 по 15.09.2025;

-документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт- банкінг» (віддалений доступ керування рахунком), щодо карткових рахунків, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп?ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з?єднання з системою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та авторизувались вказані особи з розшифровкою за період часу з 03.09.2025 по 15.09.2025;

-інформацію про рух грошових коштів по всім наявним рахункам особи, що оформила (відкрила) картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРОУ, номерів, розрахункових рахунків. МФО банків, та зазначенням дати, часу, місця зняття коштів за період часу з моменту оформлення (відкриття) до теперішнього часу у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді із зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках;

-відео - фотознімки особи/осіб, виконані в період з 03.09.2025 по 15.09.2025 засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку, під час зняття грошових коштів з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_1 та по всім наявним рахункам особи, що оформила (відкрила) картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 , з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливість вилучення останніх.

Строк дії ухвали визначити до 01 січня 2026 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1