Провадження № 1-кс/369/3411/25
УХВАЛА

10.12.2025 м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника СВ ВП № 1 Фастівського РУП ГУ НП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000333 від 26.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Києво-Святошинського районного суду Київської області з вказаним клопотанням звернувся слідчий.

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділенням відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000333 від 26.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.07.2025 до відділення поліції №1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 24.07.2025 в період часу з 12:54 год по 12:56 год невідома особа, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману та зловживання довірою повідомила заявнику, що необхідно пройти верифікацію та змінити старий пін-коду, після чого за допомогою 3 транзакцій з рахунку ОСОБА_5 НОМЕР_1 було списано грошові кошти на загальну суму 64 000 грн.

Допитано як потерпілого ОСОБА_5 який повідомив, що 24.07.2025 о 12 год 39 хв на його абонентський номер телефону НОМЕР_2 з абонентського номеру НОМЕР_3 зателефонував невідомий чоловік який представився працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що необхідно пройти верифікацію. Далі для перевірки його абонентських номерів, потерпілому необхідно було підтвердити, що вони його, шляхом надання кодів, які надходили СМС-повідомленням на його абонентські номери НОМЕР_2 та НОМЕР_4 .

Назвавши коди активації, які надійшли на номер телефону, після чого з рахунку потерпілого № НОМЕР_5 який відкритий в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були списані грошові кошти трьома транзакціями, в сумах 29 500 грн., 29 500 грн. та 5 000 грн.

Також, начеб- то для зміни пін коду йому необхідно було назвати свій старий, що б йому надали новий, що він і зробив.

24.07.2025 о 13:05 хв. на його абонентський номер НОМЕР_4 з абонентського номеру НОМЕР_6 зателефонувала невідома особа та представилась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) та повідомила, що через підозрілу активність, для збереження власних коштів, йому необхідно переказати грошові кошти зі свого рахунку № НОМЕР_7 на транзитний рахунок № НОМЕР_8 який в подальшому потерпілий буде використовувати в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В реквізитах отримувача платежу він вказав свої реквізити ОСОБА_5 , а код (ІПН) отримувача зазначив НОМЕР_9 (як заявив шахрай, цей код генерується системою, а потім буде замінено на його ІПН). Таким чином він перерахував грошові кошти у сумі 24 017 грн.

Свої покази зазначив, що код (ІНП) НОМЕР_9 належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

В 14:40 год. потерпілий зателефонував на call центр АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та повідомив про дану операцію. Працівники банку обіцяли повідомити службу безпеки банку для блокуванню коштів.

Враховуючи вище викладене та з метою встановлення всіх обставин справи та встановлення особи яка здійснила дане кримінальне правопорушення, необхідно здійснити тимчасовий доступ до інформації в електронному та друкованому вигляді, з можливістю її вилучення на паперові та електронні носії, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та яка містить банківську таємницю відносно клієнта банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю вилучити вказану інформацію (здійснити виїмку) в оригіналах чи належно завірених в копіях, а саме надати тимчасовий доступ до:

- документів про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 за період з 00 годин 00 хвилин 23.07.2025 року по 23 годин 00 хвилин 27.07.2025 року, з відкриттям повних номерів рахунків та анкетних даних осіб, з яких переводилися грошові кошти на банківський рахунок № НОМЕР_5 за вказаний період, а також з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, на які переводилися грошові кошти з банківських рахунків № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 за період з 00 годин 00 хвилин 23.07.2025 року по 23 годин 00 хвилин 27.07.2025 року, із зазначенням відомостей про призначення платежів та місця перерахування коштів;

?фото- та відеозображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання/перерахування грошових коштів з банківських рахунків № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 за період з 00 годин 00 хвилин 23.07.2025 року по 23 годин 00 хвилин 27.07.2025 року, із зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів;

?відомості, чи підключено до банківського рахунку № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 будь які послуги. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

?відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів з банківських рахунків № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 та інші операції, склавши про це відповідний протокол.

Таким чином, необхідність застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження обумовлена тим, що вказані документи мають доказове значення у кримінальному провадженні, а отже, отримання доступу до них є необхідним, як з метою встановлення обставин у кримінальному провадженні, та встановлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення, так і для їх доручення до матеріалів кримінального провадження в якості доказів.

Крім того, без наявності інформації, яка міститься у даних документах іншим способом встановити та довести обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також кола причетних осіб, неможливо.

В судове засідання слідчий та особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, не з`явилися.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий у поданому клопотанні просив розглянути справу у його відсутність.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Оскільки судом встановлена наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, тимчасовий доступ до яких просить отримати слідчий, перебувають у володінні вказаної юридичної особи, та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та, крім того, встановлено, що відомості, які містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, суд дійшов висновку про можливість задоволення вказаного клопотання.

Водночас оскільки відповідно до вимог п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів, проте прокурор у своєму клопотанні не наводить таких даних щодо осіб, яким за своїм дорученням просить також надати дозвіл, суд не включає таких осіб в перелік тих, кому надано відповідний тимчасовий доступ до речей та документів.

Керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника СВ ВП № 1 Фастівського РУП ГУ НП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000333 від 26.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області - ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області - ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області - ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- документів про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 за період з 00 годин 00 хвилин 23.07.2025 по 23 годин 00 хвилин 27.07.2025 з відкриттям повних номерів рахунків та анкетних даних осіб, з яких переводилися грошові кошти на банківський рахунок НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 за вказаний період, а також з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, на які переводилися грошові кошти з банківських рахунків № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 за період з 00 годин 00 хвилин 23.07.2025 по 23 годин 00 хвилин 27.07.2025 із зазначенням відомостей про призначення платежів та місця перерахування коштів;

- фото- та відеозображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання/перерахування грошових коштів з банківських рахунків № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 за період з 00 годин 00 хвилин 23.07.2025 року по 23 годин 00 хвилин 27.07.2025 із зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів;

- відомості, чи підключено до банківського рахунку № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 будь які послуги. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів з банківських рахунків № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 та інші операції, склавши про це відповідний протокол.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Термін дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала не може бути оскаржена в апеляційному порядку. Якщо ухвалою слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність, ухвала слідчого судді може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення до Київського апеляційного суду. А якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1