Справа № 439/2276/25
Провадження №1-кс/439/456/25
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до інформації,

що містять охоронювану законом таємницю

03 грудня 2025 року м. Броди

Слідчий суддя Бродівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ ВП №1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000365 від 28 жовтня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в :

02 грудня 2025 року до слідчого судді Бродівського районного суду Львівської області надійшло клопотання з слідчого СВ ВП №1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Бродівського відділу Золочівської окружної прокуратури Львівської ОСОБА_4 , в якому просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до інформації (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , так і через його філії, відділення, представництва та інші відокремленні підрозділи розташовані у м. Львів та Львівській області, з можливістю їх вилучення, а саме інформацію про рух коштів (поповнення, зняття, переказ грошових коштів) на банківському рахунку до якого прикріплена банківська карта № НОМЕР_1 , в період часу з 00:00 год. 28 жовтня 2025 року по 23:59 год. 02 грудня 2025 року (зазначений період часу відіграє важливу роль у здійснені досудового розслідування, а саме, щоб було здійснено повно, всебічно і неупереджено), а саме (копії документів, що підтверджують особу та слугували для відкриття карток та рахунків) про всі рухи коштів по цих картках (рахунках) (поповнення, зняття, переказ грошових коштів), із зазначенням відомостей про особу одержувача коштів, його банківських рахунків, фото та відеоматеріали операцій та дані особи на кого відкритий рахунок, також документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі. Також підстави для здійснення банком транзакцій за вищевказаний період при наявності в них індикаторів підозрілості, визначених типологією, за такими факторами: спроба входу із забороненого/нового ПР-адресу; трансакції в нестандартний час або підключення до системи у вечірній час; висока частота переказів коштів протягом невеликого періоду часу; операції не відповідають попереднім операціям клієнта; спосіб (способи) ідентифікації та автентифікації банком особи, яка транзакцій за вищевказаний період; IP-адресу (ІР-адреси), з якої (яких) постійно здійснювалися трансакції у період часу із 00:00 год. 28 жовтня 2025 року по 23:59 год. 02 грудня 2025 року.

Необхідність задоволення клопотання слідча мотивує тим, що у провадженні Слідчого відділі відділення поліції № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження, внесене Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000365 від 28 жовтня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Слідча зазначає, що 28 жовтня 2025 року у ВП №1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , про те що 28.10.2025 в період часу з 11:40 год по 12:15 год. невідома особа в шахрайський спосіб, шляхом обману, представившись працівником служби безпеки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " заволоділа її грошовими коштами в сумі 6231 гривень 00 копійок із банківської карти НОМЕР_2 та 56934 гривень 05 копійок із банківської карти НОМЕР_3 , які були перераховані на карту НОМЕР_4 , спричинивши їй таким чином матеріальної шкоди.

Слідча звертає увагу, що в ході досудового розслідування встановлено, що у ОСОБА_5 є відкриті рахунки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: НОМЕР_5 до якого прикріплена карта для виплат НОМЕР_2 , а також рахунок НОМЕР_6 до якого прикріплена карта універсальна НОМЕР_7 . На карті для виплат у неї були наявні грошові кошти в сумі 6231 гривень, а на кредитній карті - грошові кошти в сумі 56934, 05 гривень. 28.10.2025 близько 10:38 год до неї зателефонували із абонентського номера НОМЕР_8 та невідомий чоловік представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та запитав мене чи вона перераховувала свої грошові кошти на прізвище ОСОБА_6 , на що та відповіла, що такої операції не здійснювала. В подальшому вказаний чоловік попросив зайти у мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 та скасувати операцію. Потерпіла продовжуючи розмову зайшла у свій мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 , де на прохання невідомого чоловіка ввела номер карти яку він продиктував та повідомив що це номер карти невідомого для неї ОСОБА_6 . Також вона ввела на прохання вказаного чоловіка суму переказу 11 000 гривень, а в призначенні платежу ввела текст СКАСУВАННЯ ПЕРЕКАЗУ ВІД 28.10.2025, однак операцію не підтверджувала та на прохання зробила скріншот вказаних дій. Після цього невідомий чоловік повідомив, що з`єднує її із працівником кіберполіції для того щоб вичислити зловмисника. До неї зателефонували із абонентського номера НОМЕР_9 та невідомий чоловік сказав зателефонувати на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_3 та слідувати його інструкції для того щоб вичислити шахрая. Після цього невідомий сказав скачати програму «Alliance» та зареєструватися в ній, що застрахує її в подальшому від шахрайських дій. Що та і зробила. У вказаній програмі вона ввела номер телефону, однак закінчити реєстрацію не вдалось. Після цього невідомий попросив знову зайти в ІНФОРМАЦІЯ_4 , де та побачила карту ІНФОРМАЦІЯ_5 . Невідомий сказав зробити операцію між своїми картами та перерахувати 3000 гривень з універсальної карти на карту ІНФОРМАЦІЯ_5 . Операція була успішна. Невідомий повідомив що завдяки її діям шахрая було виявлено та їй перетелефонують та повідомлять результат. Невідомий коли закінчував розмову попросив перезавантажити телефон. Після закінчення розмови доступ до її мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_6 був недоступний. В подальшому було встановлено, що грошові кошти ОСОБА_5 були перераховані на банківську карту відкриту у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Слідча зазначає, що інформація яка перебуває у володінні в електронних документах АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці та без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу, причетну до вказаного кримінального правопорушення.

Слідча вказує, що у досудового слідства є достатні підстави вважати, що зацікавлені службові особи, у разі отримання інформації про необхідність надання органу досудового розслідування доступу до вищезазначеної інформації, можуть внести зміни знищити дану інформацію, що приведе до втрати доказів у кримінальному провадженні.

Слідча СВ ВП №1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася. Однак від неї надійшла заява про розгляд справи без її участі, клопотання підтримує повністю та просить слідчого суддю задовольнити останнє.

Виходячи із вимог частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Перевіривши клопотання, всебічно, повно, обґрунтовано дослідивши докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити з наступних підстав.

За змістом норми статті 160 Кримінального процесуального кодексу України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

За правилами пункту 5 частини 1 статті 162 Кримінального процесуального кодексу України інформація, яка знаходиться в банках і може містити охоронювану законом банківську таємницю належить до інформації охоронюваної законом таємниці.

Інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду (пункт 2 статті 42 Закону України «Про банки та банківську діяльність»).

Нормою частини 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом Відділення поліції № 1 Золочівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером: за №0000365 від 28 жовтня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 28 жовтня 2025 року у ВП №1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , про те що 28.10.2025 в період час з 11:40 год по 12:15 год. невідома особа в шахрайський спосіб, шляхом обману, представившись працівником служби безпеки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " заволоділа її грошовими коштами в сумі 6231 гривень 00 копійок із банківської карти НОМЕР_2 та 56934 гривень 05 копійок із банківської карти НОМЕР_3 , які були перераховані на карту НОМЕР_1 , спричинивши їй таким чином матеріальної шкоди.

Слідчий суддя звертає увагу, що в ході досудового розслідування встановлено, що у ОСОБА_5 є відкриті рахунки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: НОМЕР_5 до якого прикріплена карта для виплат НОМЕР_2 , а також рахунок НОМЕР_6 до якого прикріплена карта універсальна НОМЕР_7 . На карті для виплат у неї були наявні грошові кошти в сумі 6231 гривень, а на кредитній карті - грошові кошти в сумі 56934, 05 гривень. 28.10.2025 близько 10:38 год до неї зателефонували із абонентського номера НОМЕР_8 та невідомий чоловік представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та запитав мене чи вона перераховувала свої грошові кошти на прізвище ОСОБА_6 , на що та відповіла, що такої операції не здійснювала. В подальшому вказаний чоловік попросив зайти у мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 та скасувати операцію. Потерпіла продовжуючи розмову зайшла у свій мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 , де на прохання невідомого чоловіка ввела номер карти яку він продиктував та повідомив що це номер карти невідомого для неї ОСОБА_6 . Також вона ввела на прохання вказаного чоловіка суму переказу 11 000 гривень, а в призначенні платежу ввела текст СКАСУВАННЯ ПЕРЕКАЗУ ВІД 28.10.2025, однак операцію не підтверджувала та на прохання зробила скріншот вказаних дій. Після цього невідомий чоловік повідомив, що з`єднує її із працівником кіберполіції для того щоб вичислити зловмисника. До неї зателефонували із абонентського номера НОМЕР_9 та невідомий чоловік сказав зателефонувати на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_3 та слідувати його інструкції для того щоб вичислити шахрая. Після цього невідомий сказав скачати програму «Alliance» та зареєструватися в ній, що застрахує її в подальшому від шахрайських дій. Що та і зробила. У вказаній програмі вона ввела номер телефону, однак закінчити реєстрацію не вдалось. Після цього невідомий попросив знову зайти в ІНФОРМАЦІЯ_4 , де та побачила карту « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Невідомий сказав зробити операцію між своїми картами та перерахувати 3000 гривень з універсальної карти на карту « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Операція була успішна. Невідомий повідомив що завдяки її діям шахрая було виявлено та їй перетелефонують та повідомлять результат. Невідомий коли закінчував розмову попросив перезавантажити телефон. Після закінчення розмови доступ до її мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_6 був недоступний. В подальшому було встановлено, що грошові кошти ОСОБА_5 були перераховані на банківську карту відкриту у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Слідчий суддя приходить до переконання, що без отримання інформації, про яку просить слідчий, неможливо встановити істотні обставини, які є необхідними для цього розслідування цього кримінального провадження. Зокрема, отримання банківської інформації про банківську карту № НОМЕР_1 , яка відкрита у акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", надасть можливість слідчому встановити наявність у діях особи складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Таким чином, перед слідчим суддею доведено важливість значення такої інформації для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні та можливості використання її в подальшому як доказів у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає доведеними обставини перебування даної інформації у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , так і через його філії, відділення, представництва та інші відокремленні підрозділи розташовані у м. Львів та Львівській області.

Слідчий суддя вважає підставними мотиви слідчого щодо ризику знищення вказаної інформації, оскільки банки зберігають такі відомості певний проміжок часу, а відтак із плином часу така інформація може бути знищена, що унеможливить використання її як доказу, а тому її необхідно вилучити. Іншими способами встановити особистості осіб, що причетні до вчиненні кримінального правопорушення неможливо.

Враховуючи вищевикладене, із метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, приходжу до переконання, що клопотання слідчого необхідно задовольнити.

На підставі наведеного, керуючись статтями 163-164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

Клопотання слідчої Слідчого відділення Відділення поліції № 1 Золочівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , задовольнити.

Надати слідчій СВ відділення поліції № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області підполковнику поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника відділення поліції № 1 - начальнику СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації (в електронному чи паперовому форматі), яка знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , так і через його філії, відділення, представництва та інші відокремленні підрозділи розташовані у м. Львів та Львівській області, з можливістю її вилучення, а саме:

- інформацію про рух коштів (поповнення, зняття, переказ грошових коштів) на банківському рахунку до якого прикріплена банківська карта № НОМЕР_1 , в період часу з 00:00 год. 28 жовтня 2025 року по 23:59 год. 02 грудня 2025 року, а саме (копії документів, що підтверджують особу та слугували для відкриття карток та рахунків) про всі рухи коштів по цих картках (рахунках) (поповнення, зняття, переказ грошових коштів), із зазначенням відомостей про особу одержувача коштів, його банківських рахунків, фото та відеоматеріали операцій та дані особи на кого відкритий рахунок, також документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі. Також підстави для здійснення банком транзакцій за вищевказаний період при наявності в них індикаторів підозрілості, визначених типологією, за такими факторами: спроба входу із забороненого/нового ПР-адресу; трансакції в нестандартний час або підключення до системи у вечірній час; висока частота переказів коштів протягом невеликого періоду часу; операції не відповідають попереднім операціям клієнта; спосіб (способи) ідентифікації та автентифікації банком особи, яка транзакцій за вищевказаний період; IP-адресу (ІР-адреси), з якої (яких) постійно здійснювалися трансакції у період часу із 00:00 год. 28 жовтня 2025 року по 23:59 год. 02 грудня 2025 року

Строк дії ухвали один місяць із дати її постановлення.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1