УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.09.2025 Справа №607/19124/25 Провадження №1-кс/607/5413/2025

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням в рамках кримінального провадження № 0001025 від 23.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідча ОСОБА_3 підтримала заявлене клопотання у судовому засіданні.

Представник особи, у володінні якої знаходяться інформація та документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомлений про дату та місце судового розгляду, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя доходить такого висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 23.04.2024 до Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 та користується абонентським номером НОМЕР_1 про те, що 23.04.2024 невідома особа, шляхом проведення незаконних операцій із застосуванням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами із банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , чим спричинила ОСОБА_5 матеріальну шкоду на загальну суму 12510 гривень.

У ході досудового розслідування було встановлено, що 23.04.2024 із банківської картки потерпілого ОСОБА_5 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 було здійснено списання грошових коштів.

Надалі, під час аналізу тимчасового доступу, щодо руху коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , яка відкрита на потерпілого ОСОБА_5 було встановлено, що відбулися перекази грошових коштів - 23.04.2024 о 22:57:25 год. на суму 2 470, 32 грн., о 22:57:25 год. на суму 22,23 грн., о 23:13:25 год. на суму 2 480, 32 грн., о 23:13:25 год. на суму 22, 32 грн., о 23:18:56 год. на суму 2 480, 32 грн., о 23:18:56 год. на суму 22,32 грн., о 23:19:40 год. на суму 2 480, 32 грн., о 23:19:40 год. на суму 22,32 грн., о 23:23:12 год. на суму 2 480, 32 грн., о 23:23:12 год. на суму 22,32 грн. на невідомий картковий рахунок за допомогою електронної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також встановлено, що даний сервіс належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час досудового розслідування даного кримінального провадження у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »надано запит у порядку ст. 93 КПК з метою отримання наявної інформації стосовно операцій з використанням банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 .На що не отримано відповіді про запитувану інформацію.

Для забезпечення швидкого, повного, неупередженого досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації відносно подальшого руху коштів станом на 23.04.2024 з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , яка зберігається у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно із пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (частина шоста статті 163 КПК України).

З врахуванням того, що матеріалами клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, зазначені у клопотанні слідчого, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів які містять інформацію, яка становить банківську таємницю та зберігається у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до усієї наявної інформації відносно подальшого руху грошових коштів станом на 23.04.2024 з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 .

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1