Справа № 588/1300/25
провадження № 1-кс/588/429/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 грудня 2025 року м. Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000187 від 22.07.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 18.12.2025 звернулася до суду із указаним клопотанням, яке погоджене із прокурором Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , мотивуючи вимоги тим, що у провадженні СВ ВП №1 (м. Тростянець) Охтирського ВП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000187 від 22.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 4 ст. 185 КК України, за фактом вчинення крадіжки.

Досудовим розслідуванням за матеріалами вище вказаного кримінального провадження встановлено, що 22.07.2025 до ВП №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУНП в Сумській області, надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 14.07.2025 намагався зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак здійснити вхід у нього не вийшло. Звернувшись у відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 , заявнику повідомили, що з його кредитної картки № НОМЕР_1 мається списання грошових коштів на загальну суму 11598 грн. при цьому потерпілий вказує, що жодної персональної інформації він нікому не повідомляв, ні на які підозрілі сайти не заходив. Згідно руху по банківському рахунку потерпілого два платежі на суму 963 грн. були переказані на карту ОСОБА_6 , рахунок отримувача НОМЕР_2 , та один переказ на карту ОСОБА_7 НОМЕР_3 на суму 905 грн., інші грошові кошти було переказано на невідомі рахунки.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 12.07.2025 йому зателефонував невідомий номер НОМЕР_4 та представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_3 , та повідомив, що з його банківської картки було знято 963 грн., на це він відповів , що у нього не має на картках грошових коштів та розмова була завершена. Дзвонив даний номер 4 або більше разів за 12.07.2025 даних про дзвінки не зберіглось, однак потерпілий слухавку більше не піднімав. 14.07.2025 ОСОБА_5 намагався зайти у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », однак він вже був заблокований, доступу у нього не було, тоді він зателефонував на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_3 там йому повідомили, що треба змінювати банківську картку та їхати у відділення банку. 22.07.2025 останній поїхав у відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 , там йому повідомили, що з його кредитної банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_5 , було знято грошові кошти в сумі 11598 грн. у період часу з 12.07.2025 по 13.07.2025 в кількості 13 платежів на невідомі йому картки, два платежі на суму 963 грн. на карту ОСОБА_6 , рахунок отримувача НОМЕР_2 , також є транзакції на картку ОСОБА_7 НОМЕР_3 на суму 905 грн. Крім цього маються й інші перекази, які вказані у роздруківці по рахунку потерпілого, який він надав слідству. На невідомі сайти як зазначає потерпілий він не заходив, нікому інформацію персональну не повідомляв, сторонні особи доступу до його банківської карти не мають, як зникли грошові кошти з банківської кредитної картки йому не відомо.

Під час проведення тимчасового доступу до банківського рахунку потерпілого ОСОБА_5 , було достовірно встановлено, що грошові кошти потерпілого у кількості 8 платежів були переказані на банківську картку № НОМЕР_6 на різну суму, а саме: 12.07.2025 о 19:12 год. на суму 955 грн. та 955 грн., о 19:13 год. на суму 945 грн. та 935 грн., о 19:14 год. на суму 925 грн., 13.07.2025 о 02:30 год. на суму 955 грн., о 02:31 год. на суму 945 грн., та 935 грн., решта грошових коштів були переказані на інші банківські картки.

У ході проведення досудового розслідування встановлено приналежність банківської картки № НОМЕР_6 до банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». У зв`язку з чим є підстави вважати, що зловмисники могли користуватись чи здійснити спробу використання даної банківської картки, тому в ході досудового розслідування виникла необхідність встановити інформацію, якою володіє банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_6 , що може становити для кримінального провадження інтерес та для встановлення особи, винної у вчиненні вище вказаного кримінального правопорушення.

Посилаючись на зазначені обставини, та те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні а також, що зі спливом часу існує реальна загроза зміни або знищення необхідної документації, слідчий СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 просить надати їй та групі слідчих тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного: анкетних даних власника банківської картки № НОМЕР_6 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку; руху коштів по банківській картці № НОМЕР_6 з 00:00 годин 12.07.2025 по дату винесення ухвали із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належить, у тому числі про місце та спосіб переказу, адресу перерахування коштів, спосіб авторизації, дані про код операції, пристрій (номер телефону, ІР адреса) через який було здійснено перекази та власників карток/рахунків, на які було здійснено вказані перекази.

У судове засідання слідчий СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилася, в матеріалах клопотання просила клопотання розглянути без її участі (а.с.3).

За клопотанням сторони обвинувачення представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у судове засідання не викликався на підставі частини 2 статті 163 КПК України.

Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.

Слідчим суддею установлено, що у провадженні відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000187 від 22.07.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 КК України.

Вказане кримінальне провадження розпочато за заявою ОСОБА_5 про те, що 14.07.2025 намагався зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак здійснити вхід у нього не вийшло. Звернувшись у відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 , заявнику повідомили, що з його кредитної картки № НОМЕР_1 мається списання грошових коштів на загальну суму 11598 грн. при цьому потерпілий вказує, що жодної персональної інформації він нікому не повідомляв, ні на які підозрілі сайти не заходив. Згідно руху по банківському рахунку потерпілого два платежі на суму 963 грн. були переказані на карту ОСОБА_6 , рахунок отримувача НОМЕР_2 , та один переказ на карту ОСОБА_7 НОМЕР_3 на суму 905 грн., інші грошові кошти було переказано на невідомі рахунки. Слідчими у даному кримінальному провадженні є: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 (а.с. 4).

У ході проведення тимчасового доступу до речей і документів проведеного на підставі ухвали слідчого судді Тростянецького районного суду Сумської області від 28.07.2025 отримано інформацію про те, що грошові кошти потерпілого у кількості 8 платежів були переказані на банківську картку № НОМЕР_6 на різну суму, а саме: 12.07.2025 о 19:12 год. на суму 955 грн. та 955 грн., о 19:13 год. на суму 945 грн. та 935 грн., о 19:14 год. на суму 925 грн., 13.07.2025 о 02:30 год. на суму 955 грн., о 02:31 год. на суму 945 грн., та 935 грн., решта грошових коштів були переказані на інші банківські картки (а.с.5-13).

Відповідно до довідки приналежності до банку банківська картка № НОМЕР_6 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (а.с.13).

Згідно з положеннями статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Документи, доступ до яких просить надати слідчий у клопотанні, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання.

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація про рух коштів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а слідчим доведено, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:

- анкетних даних власника банківської картки № НОМЕР_6 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку;

- руху коштів по банківській картці № НОМЕР_6 з 00:00 годин 12.07.2025 по дату винесення ухвали із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належить, у тому числі про місце та спосіб переказу, адресу перерахування коштів, спосіб авторизації, дані про код операції, пристрій (номер телефону, ІР адреса) через який було здійснено перекази та власників карток/рахунків, на які було здійснено вказані перекази.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 22 лютого 2026 року включно.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1