КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ
Справа №552/8367/25
Провадження № 1-кс/552/2501/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.12.2025 слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

Старший детектив Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Клопотання обґрунтоване тим, що детективами Територіального управління БЕБ у Полтавській області за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000053 від 14.05.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 у період 2024-2025 року, зловживаючи своїм службовим становищем в порушення наказів ІНФОРМАЦІЯ_3 , здійснили реалізацію суб`єктам господарської діяльності сільськогосподарської продукції за значно нижчими цінами від мінімальних біржових, внаслідок чого державному підприємству спричинено тяжкі наслідки.

Так, порядок реалізації вирощеної продукції встановлено наказами ІНФОРМАЦІЯ_3 , якими директорам доручено реалізацію зерна проводити за цінами, що формуються відповідно до умов кон`юнктури, але не нижчими, що складаються в регіональних біржах на момент реалізації зерна.

Встановлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 періодично здійснювалась реалізація сільськогосподарських культур, нижчими від мінімальних біржових цін на момент реалізації.

Так службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), реалізовано зернову продукцію приватним СГД за значно нижчими цінами від мінімальних біржових, які склалися на момент реалізації зерна, чим порушили вимоги наказів ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Так, встановлено, що державне підприємство у 2024 році реалізувало 156 т. насіння соняшнику в середньому по 16 900 грн за тону, тоді як середня ціна на ринку становила 20 000 грн.

Вказана с/г продукція реалізовувалася:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), закупило 80 т. насіння соняшнику в середньому по 12 800 грн. за тону на загальну суму 1 млн грн.;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ), закупило 77 г. насіння соняшнику в середньому по 20 953 грн. за тону на загальну суму 1,6 млн грн.

У зв?язку із зниженням вартості ДП недоотримало, а також привласнило коштів у сумі понад 1 млн грн.

Також, встановлено, що державне підприємство у 2024 році реалізувало 389 т. пшениці в середньому по 5 800 грн. за тону, тоді як середня ціна на ринку становила 8 700 грн. Вказана с/г продукція реалізовувалася:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 ), закупило 314 т. пшениці в середньому по 5 679 грн. за тону на загальну суму 1,7 млн грн.;

ФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , Полтавська обл., Полтавський р-н., с. Ваці), закупило 75 т. пшениці в середньому по 6 100 грн. за тону на загальну суму 460 тис. грн.

У зв?язку із зниженням вартості ДП недоотримало, а також привласнило коштів у сумі понад 1,1 млн грн.

Разом з тим встановлено, що державне підприємство у 2025 році реалізувало 246 т. пшениці в середньому по 8 000 грн за тону, тоді як середня ціна на ринку становила 9 300 грн.

Вказана с/г продукція реалізовувалася:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 ), закупило 236 т. пшениці в середньому по 7 100 грн. за тону на загальну суму 1,6 млн грн.;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_5 ), закупило 10 т. пшениці в середньому по 9 000 грн. за тону на загальну суму 97 тис. грн.

У зв?язку із зниженням вартості ДП недоотримало, а також привласнило коштів у сумі понад 590 тис. грн.

Також, встановлено, що державне підприємство у 2024 році реалізувало 205 т. сої в середньому по 14 300 грн. за тону, тоді як середня ціна на ринку становила 16 000 грн. Вказана с/г продукція реалізовувалася:

ПІ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_6 ), закупило 50 т. сої в середньому по 14 700 грн. за тону на загальну суму 740 тис. грн.;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_7 ), закупило 113 т. сої в середньому по 16 200 грн. за тону на загальну суму 1,8 млн грн.;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ), закупило 32 т. сої в середньому по 14 000 грн. за тону на загальну суму 450 тис. грн.

У зв?язку із зниженням вартості ДП недоотримало, а також привласнило коштів у сумі понад 450 тис. грн.

Разом з тим, встановлено, що державне підприємство у 2024 році реалізувало 192 т. кукурудзи в середньому по 4 300 грн. за тону, тоді як середня ціна на ринку становила 9 500 грн. Вказана с/г продукція реалізовувалася:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , АДРЕСА_8 ), закупило 176 т. кукурудзи в середньому по 3 680 грн. за тону на загальну суму 650 тис. грн.;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 ), закупило 15 т. кукурудзи в середньому по 6 929 грн. за тону на загальну суму 100 тис. грн. У зв?язку із зниженням вартості ДП недоотримало, а також привласнило коштів у сумі понад 1 млн грн.

Так, внаслідок протиправних дій службових особі ІНФОРМАЦІЯ_11 завдано збитків на суму 4,1 млн. грн.

Старший детектив ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про можливість розгляду клопотання у його відсутність, просив задовольнити з підстав викладених у клопотанні.

Інші особи в порядку ч.2 ст. 163 КПК України не викликались.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати зазначену інформацію у інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення об`єктивної істини та проведення всебічного досудового розслідування, наявні підстави для задоволення клопотання.

Враховуючи обсяг документів, які підлягають вилученню, вважаю за доцільне встановити строк дії даної ухвали 30 днів.

Проведення даної слідчої дії необхідно доручити детективам, які входять до групи з розслідування даного кримінального провадження, та дані щодо яких внесені до ЄРДР.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

ухвалив :

Надати дозвіл на здійснення у кримінальному провадженні №0000053 від 14.05.2024 тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме до оригіналів наступних документів:

1) договори (угоди, контракти), додатки до них, специфікації, додаткові угоди, листування (записки, повідомлення інші документи) що передували укладенню договорів, відомості щодо коригування цін, рахунки фактури, видаткові накладні, платіжні документи, платіжні доручення, рахунки на оплату, договори доручення, довіреності на отримання товару (журнали видачі довіреностей), вантажно-супровідні документи, товарно-транспортні накладні, рахунки, листи, документи, які підтверджують списання з рахунків коштів чи отримання коштів на рахунки, касові документи при сплаті у готівковій формі (касові книги, видаткові та прибуткові касові ордери, квитанції, авансові звіти), документи підтверджуючі походження, якість та технічний контроль ТМЦ, журнали в`їзду/виїзду на територію (складські приміщення), документи по переміщенню (надходженню, видачі, використання) ТМЦ, картки складського обліку, акти прийому передачі, реєстри виданих (отриманих) податкових накладних, акти звірок, журнали-ордери, оборотно-сальдові відомості, аналізи та картки рахунків (70, 36, 64, 31), регістри бухгалтерського обліку, журнали-ордери по рахунку №281 (товари на складі), документи, щодо передачі ТМЦ матеріально-відповідальним особам, сертифікати якості, проведені лабораторні дослідження з якості зернових культур, акти виконаних робіт та наданих послуг сушіння, очищення, зберігання та інших видів послуг, (договори з додатками та специфікаціями, актами надання послуг, і т.п.), кошториси, договори про відступлення права вимоги, договори переуступки права вимоги, банківські виписки, які підтверджують проведені розрахунки, та інших документів бухгалтерського, податкового звіту (інформації з системи «1С Бухгалтерія»), інші фінансовогосподарські документи, що підтверджують проведення фінансово господарських операцій за наступними договорами з контрагентами за період 2024-2025 років:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 );

- ФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , Полтавська обл., Полтавський р-н., с. Ваці);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_5 );

- ПІ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_6 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_7 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , АДРЕСА_8 );

2) Актуальні на період з 01.01.2024 по 10.12.2025 накази/заяви про призначення/переведення/звільнення на посади директора Підприємства, головного бухгалтера, посадові інструкції, контракти, їх заяви про надання відпусток, заяви про надання компенсації та виплати, а також інших документів які містять оригінали підписів директора та головного бухгалтера, датовані у період часу з 01.01.2023 по 01.12.2025. (по 10 документів на кожну особу).;

3) звіти про посівні площі сільськогосподарських культур, під урожай (форма №4-сг); звіти про сівбу та збирання врожаю сільськогосподарських культур, проведення інших польових робіт (форма №37-сг); звіти про підсумки збору врожаю сільськогосподарських культур (форма №29-сг); звіти про основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств (форма №50-сг); звіти про наявність сільськогосподарської техніки в сільськогосподарських підприємствах (форма №10-мех); внесення мінеральних, органічних добрив, гіпсування та вапнування ґрунтів (індекс форми 9-сг); звіти про обсяги реалізованих послуг (форма №1-послуги); звіти про реалізацію сільськогосподарської продукції (форма №21-заг) та звіти про наявність і надходження зернових та олійних культур (форма №1-зерно) станом на 2021-2024 роки;

4) документи щодо обробітку землі посіву, збору урожаю власними силами або іншими підприємствами, зокрема - договори з додатками та додатковими угодами, укладеними з СГД щодо здійснення обробітку землі, посіву, збору урожаю сільськогосподарських культур за 2023-2025 роки, реалізованих вищевказаним СГД, акти приймання-передачі виконаних робіт, відомості щодо сплати коштів на виконання умов таких договорів (чеки, накладні, рахунки на оплату, платіжні доручення, видаткові накладні, ТТН, тощо), документи щодо використаної техніки та задіяних працівників для виконання таких робіт (укладені договори з додатками та додатковими угодами щодо оренди та використання сільськогосподарської техніки; документи щодо обліку пального, маршрути руху транспорту, ТТН, журнали заїзду та виїзду автотранспорту, подорожні листи, табелі обліку робочого часу працівників, штатний розпис працівників з інформацією щодо оплати їхньої праці та обліку робочого часу, документи щодо працевлаштування, обліку робочого часу та оплати праці працівників, що залучені на підставі цивільно-правових договорів, тощо).;

5) відомості щодо службових осіб, відповідальних за моніторинг цін на продукцію рослинництва (зернопродукцію), що формується відповідно до умов ринкової кон`юктури та в регіональних біржах, а також накази/заяви про призначення/переведення/звільнення на посади таких осіб, їх посадові інструкції, контракти, тощо.

6) копії реєстраційних та установчих документів ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів надати старшому детективу ТУ БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 , детективам групи детективів у кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1