Справа № 145/1313/25
Провадження №1-кс/145/500/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"06" жовтня 2025 р. с-ще Тиврів

Слідчий суддя Тиврівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3 ,

особи, що використовувала майно ОСОБА_4 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_5 , погоджене із прокурором Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно за матеріалами кримінального провадження № 0000679, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.09.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 332 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ВП № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_5 звернувся до суду із клопотанням, в якому вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що 11.09.2024 до чергової частини відділу поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшов рапорт працівників УПК у Вінницькій області ДКП НП України, про те що в період часу з 26.06.2024 року по теперішній час на території м. Вінниці, діє група осіб, яка займається шахрайськими діями з використанням електронно-обчислювальної техніки, що пов`язані з несанкціонованим втручанням в облікові записи користувачів месенджеру «Телеграм». Сума збитку становить близько 300 тис. грн.

Відповідно до відповіді управління протидії кіберзлочинам у Вінницькій області ДКП НП України на виконання доручення про проведення слідчих дій у порядку ст. 41 КПК України, встановлено, що на території м. Вінниці, діє група осіб, яка займається шахрайськими діями з використанням електронно-обчислювальної техніки. Обготівкування коштів, здобутих шахрайським шляхом, здійснюється в терміналах, розташованих в межах м. Вінниця.

В ході проведення розшукових заходів було встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення, може бути причетна група людей, серед яких зокрема ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

Прокурор Вінницької окружної прокуратури Вінницької області звернувся до слідчого судді Тиврівського районного суду Вінницької області із клопотанням про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

15.09.2025 слідчим суддею Тиврівського районного суду Вінницької області, винесено ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

02.10.2025 відповідно до ухвали Тиврівського районного суду Вінницької області від 15.09.2025, було проведено обшук домоволодіння за адресою: квартира АДРЕСА_2 , де проживає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході якого виявлено та вилучено:

- блокнот з чорновими записами (упаковано до спец пакету RІС 2273658);

- упаковки банківських карток АТ «Райффайзен банк» у загальній кількості 15 упаковок, 14 з яких з картками та 1 упаковка порожня, (упаковано до спецпакету RІС 2273657);

- банківські документи (упаковано до спец пакету RAW 0113413);

- банківська карта АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 , тримач сім карти з абонентським номером НОМЕР_2 , та аркуш з написами, (паролі до ІДкарти) (упаковано до паперового конверту з пояснювальними написами та підписами);

- 16 чеків з АТ «Ощадбанк» про видачу готівки, (упаковано до паперового конверту з пояснювальними написами та підписами);

- банківська карта «МОNOВАNК» № НОМЕР_3 , (упаковано до паперового конверту з пояснювальними написами та підписами);

- 6 тримачів сім карт, 2 сім карти, флеш накопичувач (упаковано до паперового конверту з пояснювальними написами та підписами);

- банківська карта АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 та порожня упаковка від банківської карти АТ «Універсал Банк» (упаковано до паперового конверту з пояснювальними написами та підписами);

- поштова упаковка та накладна від банку АТ «ПУМБ» (упаковано до паперового конверту з пояснювальними написами та підписами);

- 2 короби від смартфонів (упаковано до спецпакету RІС 2273669);

- 2 короби від смартфонів (упаковано до спецпакету WAR 1061357).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження містяться дані про вищевказане майно, яке являється речовими доказами по кримінальному провадженню, слід накласти арешт на тимчасово вилучене майно.

Просить накласти арешт на вилучене майно під час проведення обшуку помешкання за адресою: квартира АДРЕСА_2 , в якому проживає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В судове засідання старший слідчий СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій областіОСОБА_5 не з`явився.

В судовому засіданні прокурор Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив його задоволити.

В судовому засіданні ОСОБА_4 (особа, що використовувала майно) не заперечував проти задоволення клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши осіб, які беруть участь у справі, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує клопотання, а також витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Старший слідчий СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно в строки, визначені ч. 5 ст. 171 КПК України.

У зв`язку з виявленням вказаних у клопотанні речей та їх вилученням, є достатні підстави вважати, що вони відповідно до п. 1, 3 ч. 2 ст. 167 КПК України є предметом вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

З огляду на положення ст. 167, ч. 2 ст. 168 КПК України вказане майно є тимчасово вилученим майном та на нього може бути накладений арешт в порядку та на умовах, передбачених статтями 170-173 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з п. 1, 2 ч. 2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Зважаючи на вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність накладення арешту на майно, зазначене в клопотанні, оскільки воно має значення речового доказу, може бути використано як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, є необхідним для проведення судових експертиз, незастосування заходів забезпечення кримінального провадження може призвести до знищення або пошкодження майна, що може перешкоджати кримінальному провадженню, а тому є необхідність в забезпеченні схоронності даного майна, тобто наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України, доведена.

На підставі викладеного, керуючись ст. 40, 131, 132, 170, 171, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_5 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно за матеріалами кримінального провадження № 0000679, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.09.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 332 КК України, задовольнити.

З метою забезпечення збереження речових доказів накласти арешт шляхом заборони розпорядження та використання іншими особами, окрім як для цілей кримінального провадження, до моменту закінчення усіх необхідних слідчих та процесуальних дій на вилучене майно під час проведення обшуку помешкання за адресою: квартира АДРЕСА_2 , в якому проживає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- блокнот з чорновими записами (упаковано до спец пакету RІС 2273658);

- упаковки банківських карток АТ «Райффайзен банк» у загальній кількості 15 упаковок, 14 з яких з картками та 1 упаковка порожня, (упаковано до спецпакету RІС 2273657);

- банківські документи (упаковано до спец пакету RAW 0113413);

- банківська карта АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 , тримач сім карти з абонентським номером НОМЕР_2 , та аркуш з написами, (паролі до ІДкарти) (упаковано до паперового конверту з пояснювальними написами та підписами);

- 16 чеків з АТ «Ощадбанк» про видачу готівки, (упаковано до паперового конверту з пояснювальними написами та підписами);

- банківська карта «МОNOВАNК» № НОМЕР_3 , (упаковано до паперового конверту з пояснювальними написами та підписами);

- 6 тримачів сім карт, 2 сім карти, флеш накопичувач (упаковано до паперового конверту з пояснювальними написами та підписами);

- банківська карта АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 та порожня упаковка від банківської карти АТ «Універсал Банк» (упаковано до паперового конверту з пояснювальними написами та підписами);

- поштова упаковка та накладна від банку АТ «ПУМБ» (упаковано до паперового конверту з пояснювальними написами та підписами);

- 2 короби від смартфонів (упаковано до спецпакету RІС 2273669);

- 2 короби від смартфонів (упаковано до спецпакету WAR 1061357).

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Копію ухвали направити заінтересованим особам, роз`яснивши їм право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її оголошення до Вінницького апеляційного суду, однак оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано.

У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1