Провадження № 1-кс/201/5080/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 грудня 2025 року м. Дніпро

Слідча суддя Соборного районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Соборного районного суду міста Дніпра клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сіверськодонецьк Луганської області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях капітана юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000041 від 17 січня 2025 року за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 111-1 та ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 111-2 КК України та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 111-1 та ч. 1 ст. 111-2 КК України, а також за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И Л А:

До Соборного районного суду міста Дніпра надійшло вказане вище клопотання.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що слідчим відділом 3 управління (з дислокацією у м. Сіверськодонецьк Луганської області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000041 від 17.01.2025 за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 111-1 та ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 111-2 КК України та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 111-1 та ч. 1 ст. 111-2 КК України, а також за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.05.2022 громадянка України ОСОБА_5 , будучи засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), разом із ОСОБА_6 , добровільно, перереєстрували зазначене підприємство у т.зв. «державних органах лнр» за кодом 62701670 (після реєстрації «ООО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - мовою оригіналу) та організували провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

Крім того, останні здійснили реалізацію та підтримку т.зв. «наказу державного комітету тарифного та цінового регулювання лнр «про встановлення товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » тарифів у сфері теплопостачання для населення та бюджетних організацій» № 48-ОД від 14.11.2022, а також забезпечили передачу активів (теплової енергії) представникам держави-агресора, її збройним формуванням та окупаційній адміністрації держави-агресора.

Згідно інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань підозрювана ОСОБА_5 є єдиним засновником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформації з ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 ) від 24.11.2025 місцем зберігання реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » є ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Дані документи мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а відомості, що у них містяться можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження.

Зокрема, ознайомлення з вказаними документами, виготовлення та вилучення їх копій необхідно органу досудового розслідування для встановлення факту обізнаності підозрюваної ОСОБА_5 із порядком створення та діяльності юридичних осіб в тому числі за видом діяльності «постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря».

Встановлення або відсутність вищезазначених фактів, надасть органу досудового розслідування всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, та надати їм належну правову оцінку, у зв`язку з чим слідчий звернувся з даним клопотанням до слідчого судді.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав, наведених у ньому, зауваживши, що підозрювана ОСОБА_5 наполягає, що не має причетності до утворення підприємства « ОСОБА_7 », не знає яким чином утворюються підприємства, оскільки це бізнес батьків і вона жодного стосунку до нього не має. Для спростування її тверджень виникла необхідність отримати доступ до реєстраційної справи підприємства, засновником якого вона є, проте, через те, що реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » залишилась на окупованій території в м. Старобільську Луганської області, орган досудового розслідування вважає, що отримавши документи з реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », засновником якої також є ОСОБА_5 , можливо буде спростувати доводи підозрюваної щодо її непричетності до вчинення кримінального правопорушення.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, враховуючи клопотання слідчого, оскільки існують достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, до яких здійснюється тимчасовий доступ.

Вивчивши подане клопотання та долучені до нього матеріали, слідча суддя вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Так, в судовому засіданні встановлено, що 12 вересня 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення № 0000412, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України та 21 жовтня 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення № 0000449, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України

Постановами прокурорів від 16 жовтня 2025 року та 21 жовтня 2025 року виділені з кримінальних проваджень за № 0000412 від 12 вересня 2025 року та № 0000449 від 21 жовтня 2025 року матеріали досудового розслідування, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, в окреме кримінальне провадження та внесено відомості до ЄРДР за № 0000041.

Згідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Вказана інформація відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

З огляду на викладене, ураховуючи, що інформація, до якої слідча просить надати тимчасовий доступ, має важливе значення для об`єктивного досудового розслідування, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідча суддя

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сіверськодонецьк Луганської області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях капітана юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000041 від 17 січня 2025 року за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 111-1 та ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 111-2 КК України та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 111-1 та ч. 1 ст. 111-2 КК України, а також за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, з подальшим виготовленням їх копій на паперовому та/або електронному носії з наданням можливості їх вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_10 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 ), а саме копію реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Забезпечити та надати тимчасовий доступ до речей і документів слідчим слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сіверськодонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та начальнику 2 відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сіверськодонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_21 , до вищезазначеної інформації з можливістю копіювання та вилучення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали складено та проголошено 01 грудня 2025 року о 14 годині 00 хвилин.

Слідча суддя ОСОБА_1