СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/7236/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 листопада 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000241 від 07.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ групі слідчих у складі слідчих СУ ГУНП в Київській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , іншим слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000241 від 07.08.2025 до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- реєстраційні справи, податкові справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ФОП « ОСОБА_14 » РНОКПП НОМЕР_6 , ФОП « ОСОБА_15 » РНОКПП НОМЕР_7 , ФОП « ОСОБА_16 » РНОКПП НОМЕР_8 ;

- відомостей щодо електронних адрес, цифрових підписів та ІР-адрес подачі податкової звітності, із зазначенням особи підписанта ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ФОП « ОСОБА_14 » РНОКПП НОМЕР_6 , ФОП « ОСОБА_15 » РНОКПП НОМЕР_7 , ФОП « ОСОБА_16 » РНОКПП НОМЕР_8 за період з 01.01.2023 по 04.11.2025;

- відомостей з розширених електронних карток ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ФОП « ОСОБА_14 » РНОКПП НОМЕР_6 , ФОП « ОСОБА_15 » РНОКПП НОМЕР_7 , ФОП « ОСОБА_16 » РНОКПП НОМЕР_8 , зокрема зазначити: ідентифікаційні дані, реєстраційні дані, реєстраційні дані платника в ДПІ за неосновним місцем обліку, зміну місцезнаходження (місця проживання), що пов`язана зі зміною адміністративного району, види діяльності;

- документів обов`язкової щоквартальної звітності, яка відображає чисельність працівників товариства та розмір їх доходів за період з 01.01.2023 по 04.11.2025 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ФОП « ОСОБА_14 » РНОКПП НОМЕР_6 , ФОП « ОСОБА_15 » РНОКПП НОМЕР_7 , ФОП « ОСОБА_16 » РНОКПП НОМЕР_8 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про слухання клопотання за його відсутності.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представників, у володінні яких знаходяться речі та документи.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Клопотання обґрунтоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , сприяють громадянам інших держав у незаконному перетині державного кордону України, шляхом фіктивного працевлаштування на підконтрольні останнім підприємства.

Так відповідно до інформації яка надійшла з УСР в м. Києві ДСР НП України, в ході аналізу інформації отриманої від центрів зайнятості, пенсійного фонду України а також інформації пошукових систем та реєстрів України встановлено наступне: громадянин Туреччини ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , отримав дозвіл на працевлаштування через ФОП « ОСОБА_14 », яка проживає в м. Києві, та здійснює свою підприємницьку діяльність в м. Києві, та після отримання посвідки на тимчасове проживання встановлено, що ОСОБА_19 проживає в м. Львів; громадянин Туреччини ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_11 отримав дозвіл на працевлаштування через ФОП « ОСОБА_14 », та після отримання посвідки на тимчасове проживання встановлено що ОСОБА_21 проживає в м. Одеса, та являється засновником і кінцевим бенефінцеаром ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », яка зареєстрована в м. Одеса; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , який отримав дозвіл на працевлаштування через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » директором якого є ОСОБА_16 , на посаду менеджера; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , який отримав дозвіл на працевлаштування через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на посаду менеджера; ОСОБА_24 , який отримав дозвіл на працевлаштування через ФОП « ОСОБА_15 », на посаду бармена та ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , який отримав дозвіл на працевлаштування через ФОП « ОСОБА_15 » на посаду бармена, проте встановлено що дані особи не працювали на вказаних ТОВ та ФОП після приїзду на територію України.

Крім того встановлено інших іноземних громадян, які отримували посвідки за допомогою запрошень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ФОП « ОСОБА_14 », ФОП « ОСОБА_15 », та які в дійсності не працювали на вказаних ФОП та ТОВ.

Крім того в ході досудового розслідування в якості свідка ОСОБА_26 , яка являється директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка під час допиту повідомила, що вона оформляла якісь документи за грошову винагороду, за проханням невідомих їй осіб, та про те що їй нічого невідомо про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та про діяльність даної ТОВ щодо запрошення іноземців їй нічого невідомо.

Так для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, осіб які вчинили кримінальне правопорушення, отримання інших відомостей, які мають значення для досудового розслідування тяжкого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, а також повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення копій документів які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що при зверненні до суду із зазначеним клопотанням слідчим доведено, що існує потреба у вказаних заходах, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому подане клопотання слід задовольнити.

Керуючисьст.ст.159-165, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000241 від 07.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ групі слідчих у складі слідчих СУ ГУНП в Київській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , іншим слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокуроріву кримінальному провадженні №0000241 від 07.08.2025до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- реєстраційні справи, податкові справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ФОП « ОСОБА_14 » РНОКПП НОМЕР_6 , ФОП « ОСОБА_15 » РНОКПП НОМЕР_7 , ФОП « ОСОБА_16 » РНОКПП НОМЕР_8 ;

- відомостей щодо електронних адрес, цифрових підписів та ІР-адрес подачі податкової звітності, із зазначенням особи підписанта ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ФОП « ОСОБА_14 » РНОКПП НОМЕР_6 , ФОП « ОСОБА_15 » РНОКПП НОМЕР_7 , ФОП « ОСОБА_16 » РНОКПП НОМЕР_8 за період з 01.01.2023 по 04.11.2025;

- відомостей з розширених електронних карток ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ФОП « ОСОБА_14 » РНОКПП НОМЕР_6 , ФОП « ОСОБА_15 » РНОКПП НОМЕР_7 , ФОП « ОСОБА_16 » РНОКПП НОМЕР_8 , зокрема зазначити: ідентифікаційні дані, реєстраційні дані, реєстраційні дані платника в ДПІ за неосновним місцем обліку, зміну місцезнаходження (місця проживання), що пов`язана зі зміною адміністративного району, види діяльності;

- документів обов`язкової щоквартальної звітності, яка відображає чисельність працівників товариства та розмір їх доходів за період з 01.01.2023 по 04.11.2025 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ФОП « ОСОБА_14 » РНОКПП НОМЕР_6 , ФОП « ОСОБА_15 » РНОКПП НОМЕР_7 , ФОП « ОСОБА_16 » РНОКПП НОМЕР_8 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1