КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ
Справа №552/7992/25
Провадження № 1-кс/552/2127/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.10.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Слідча СВ відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження за №0000949 від 19.09.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

19.09.2025 року в період часу з 13.59 год. по 18.06 год. слідчим СВ відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , було проведено огляд автомобіля ВАЗ 21099, ДНЗ НОМЕР_1 , у якому перебували ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою АДРЕСА_1 . В ході даного огляду серед іншого було виявлено та вилучено численні згортки та зіп-пакети із вмістом канабісу, амфетаміну та PVP, а також інших речей, що можуть свідчити про наміри збуту зазначених наркотичних засобів та психотропних речовин.

Враховуючи, що ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність у встановленні кому із зазначених осіб, а також від кого саме та в якій сумі надходили грошові кошти та у якій сумі за виконання дій, направлених на збут наркотичних засобів та психотропних речовин.

А тому, з метою встановлення ролі кожного із зазначених співучасників, а також встановлення інших осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного правопорушення, у слідства виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

В судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилася, попередньо надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин злочину, знаходиться саме у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », оскільки отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.

З цих підстав клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати в кримінальному провадженні № 0000949 від 19.09.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК Українитимчасовий доступ до інформації та зобов`язати:

1) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 )надати слідству можливість оглянути та вилучити підписані та засвідчені уповноваженим представником банку такі письмові відомості та засвідчені копії документів:

- письмові відомості про рух коштів по рахункам, відкритим у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (із зазначенням дат, часу, сум, призначення транзакцій, повних реквізитів (номерів) рахунків отримувачів (платників) перераховуваних коштів, повних найменувань, анкетних даних, ідентифікаційних кодів цих отримувачів (платників), найменувань обслуговуючих їх банків (платіжних сервісів), технічних характеристик та ip-адрес використаних при ініціюванні транзакції пристроїв, балансу по рахунку після кожної транзакції) (І) за період із 01.09.2025 по день постановлення ухвали (І);

- засвідчені копії поданих (оформлених) для відкриття (обслуговування) рахунку документів (ІІ);

- письмові відомості про всі абонентські номери, які функціонували за період із 01.09.2025 року по день постановлення ухвали як фінансові щодо цих рахунків, обставини (дату, час, спосіб, технічні характеристики використаного пристрою) зміни фінансових номерів (III);

- письмові відомості про рух коштів по рахункам, відкритим у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (із зазначенням дат, часу, сум, призначення транзакцій, повних реквізитів (номерів) рахунків отримувачів (платників) перераховуваних коштів, повних найменувань, анкетних даних, ідентифікаційних кодів цих отримувачів (платників), найменувань обслуговуючих їх банків (платіжних сервісів), технічних характеристик та ip-адрес використаних при ініціюванні транзакції пристроїв, балансу по рахунку після кожної транзакції) (І) за період із 01.09.2025 по день постановлення ухвали (І);

- засвідчені копії поданих (оформлених) для відкриття (обслуговування) рахунку документів (ІІ);

- письмові відомості про всі абонентські номери, які функціонували за період із 01.09.2025 року по день постановлення ухвали як фінансові щодо цих рахунків, обставини (дату, час, спосіб, технічні характеристики використаного пристрою) зміни фінансових номерів (III);

- письмові відомості про рух коштів по рахункам, відкритим у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (із зазначенням дат, часу, сум, призначення транзакцій, повних реквізитів (номерів) рахунків отримувачів (платників) перераховуваних коштів, повних найменувань, анкетних даних, ідентифікаційних кодів цих отримувачів (платників), найменувань обслуговуючих їх банків (платіжних сервісів), технічних характеристик та ip-адрес використаних при ініціюванні транзакції пристроїв, балансу по рахунку після кожної транзакції) (І) за період із 01.09.2025 року по день постановлення ухвали (І);

- засвідчені копії поданих (оформлених) для відкриття (обслуговування) рахунку документів (ІІ);

- письмові відомості про всі абонентські номери, які функціонували за період із 01.09.2025 року по день постановлення ухвали як фінансові щодо цих рахунків, обставини (дату, час, спосіб, технічні характеристики використаного пристрою) зміни фінансових номерів (III);

2) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ідентифікаційний код: НОМЕР_3 ; юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за адресою: АДРЕСА_4 надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за адресою: АДРЕСА_4 та/або у приміщенні банку за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- письмові відомості про рух коштів по рахункам, відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (із зазначенням дат, часу, сум, призначення транзакцій, повних реквізитів (номерів) рахунків отримувачів (платників) перераховуваних коштів, повних найменувань, анкетних даних, ідентифікаційних кодів цих отримувачів (платників), найменувань обслуговуючих їх банків (платіжних сервісів), технічних характеристик та ip-адрес використаних при ініціюванні транзакції пристроїв, балансу по рахунку після кожної транзакції) (І) за період із 01.09.2025 по день постановлення ухвали (І);

- засвідчені копії поданих (оформлених) для відкриття (обслуговування) рахунку документів (ІІ);

- письмові відомості про всі абонентські номери, які функціонували за період із 01.09.2025 по день постановлення ухвали як фінансові щодо цих рахунків, обставини (дату, час, спосіб, технічні характеристики використаного пристрою) зміни фінансових номерів (III);

- письмові відомості про рух коштів по рахункам, відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (із зазначенням дат, часу, сум, призначення транзакцій, повних реквізитів (номерів) рахунків отримувачів (платників) перераховуваних коштів, повних найменувань, анкетних даних, ідентифікаційних кодів цих отримувачів (платників), найменувань обслуговуючих їх банків (платіжних сервісів), технічних характеристик та ip-адрес використаних при ініціюванні транзакції пристроїв, балансу по рахунку після кожної транзакції) (І) за період із 01.09.2025 по день постановлення ухвали (І);

- засвідчені копії поданих (оформлених) для відкриття (обслуговування) рахунку документів (ІІ);

- письмові відомості про всі абонентські номери, які функціонували за період із 01.09.2025 по день постановлення ухвали як фінансові щодо цих рахунків, обставини (дату, час, спосіб, технічні характеристики використаного пристрою) зміни фінансових номерів (III);

- письмові відомості про рух коштів по рахункам, відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (із зазначенням дат, часу, сум, призначення транзакцій, повних реквізитів (номерів) рахунків отримувачів (платників) перераховуваних коштів, повних найменувань, анкетних даних, ідентифікаційних кодів цих отримувачів (платників), найменувань обслуговуючих їх банків (платіжних сервісів), технічних характеристик та ip-адрес використаних при ініціюванні транзакції пристроїв, балансу по рахунку після кожної транзакції) (І) за період із 01.09.2025 по день постановлення ухвали (І);

- засвідчені копії поданих (оформлених) для відкриття (обслуговування) рахунку документів (ІІ);

- письмові відомості про всі абонентські номери, які функціонували за період із 01.09.2025 року по день постановлення ухвали як фінансові щодо цих рахунків, обставини (дату, час, спосіб, технічні характеристики використаного пристрою) зміни фінансових номерів (III);

3) Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_5 з можливістю вилучення інформації у відділенні, за адресою АДРЕСА_6 , а саме:

- письмові відомості про рух коштів по рахункам, відкритим у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (із зазначенням дат, часу, сум, призначення транзакцій, повних реквізитів (номерів) рахунків отримувачів (платників) перераховуваних коштів, повних найменувань, анкетних даних, ідентифікаційних кодів цих отримувачів (платників), найменувань обслуговуючих їх банків (платіжних сервісів), технічних характеристик та ip-адрес використаних при ініціюванні транзакції пристроїв, балансу по рахунку після кожної транзакції) (І) за період із 01.09.2025 року по день постановлення ухвали (І);

- засвідчені копії поданих (оформлених) для відкриття (обслуговування) рахунку документів (ІІ);

- письмові відомості про всі абонентські номери, які функціонували за період із 01.09.2025 року по день постановлення ухвали як фінансові щодо цих рахунків, обставини (дату, час, спосіб, технічні характеристики використаного пристрою) зміни фінансових номерів (III);

- письмові відомості про рух коштів по рахункам, відкритим у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (із зазначенням дат, часу, сум, призначення транзакцій, повних реквізитів (номерів) рахунків отримувачів (платників) перераховуваних коштів, повних найменувань, анкетних даних, ідентифікаційних кодів цих отримувачів (платників), найменувань обслуговуючих їх банків (платіжних сервісів), технічних характеристик та ip-адрес використаних при ініціюванні транзакції пристроїв, балансу по рахунку після кожної транзакції) (І) за період із 01.09.2025 року по день постановлення ухвали (І);

- засвідчені копії поданих (оформлених) для відкриття (обслуговування) рахунку документів (ІІ);

- письмові відомості про всі абонентські номери, які функціонували за період із 01.09.2025 року по день постановлення ухвали як фінансові щодо цих рахунків, обставини (дату, час, спосіб, технічні характеристики використаного пристрою) зміни фінансових номерів (III);

- письмові відомості про рух коштів по рахункам, відкритим у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (із зазначенням дат, часу, сум, призначення транзакцій, повних реквізитів (номерів) рахунків отримувачів (платників) перераховуваних коштів, повних найменувань, анкетних даних, ідентифікаційних кодів цих отримувачів (платників), найменувань обслуговуючих їх банків (платіжних сервісів), технічних характеристик та ip-адрес використаних при ініціюванні транзакції пристроїв, балансу по рахунку після кожної транзакції) (І) за період із 01.09.2025 по день постановлення ухвали (І);

- засвідчені копії поданих (оформлених) для відкриття (обслуговування) рахунку документів (ІІ);

- письмові відомості про всі абонентські номери, які функціонували за період із 01.09.2025 року по день постановлення ухвали як фінансові щодо цих рахунків, обставини (дату, час, спосіб, технічні характеристики використаного пристрою) зміни фінансових номерів (III);

4) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_5 ; юридична адреса: АДРЕСА_7 , а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , а саме:

- письмові відомості про рух коштів по рахункам, відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (із зазначенням дат, часу, сум, призначення транзакцій, повних реквізитів (номерів) рахунків отримувачів (платників) перераховуваних коштів, повних найменувань, анкетних даних, ідентифікаційних кодів цих отримувачів (платників), найменувань обслуговуючих їх банків (платіжних сервісів), технічних характеристик та ip-адрес використаних при ініціюванні транзакції пристроїв, балансу по рахунку після кожної транзакції) (І) за період із 01.09.2025 по день постановлення ухвали (І);

- засвідчені копії поданих (оформлених) для відкриття (обслуговування) рахунку документів (ІІ);

- письмові відомості про всі абонентські номери, які функціонували за період із 01.09.2025 по день постановлення ухвали як фінансові щодо цих рахунків, обставини (дату, час, спосіб, технічні характеристики використаного пристрою) зміни фінансових номерів (III);

- письмові відомості про рух коштів по рахункам, відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (із зазначенням дат, часу, сум, призначення транзакцій, повних реквізитів (номерів) рахунків отримувачів (платників) перераховуваних коштів, повних найменувань, анкетних даних, ідентифікаційних кодів цих отримувачів (платників), найменувань обслуговуючих їх банків (платіжних сервісів), технічних характеристик та ip-адрес використаних при ініціюванні транзакції пристроїв, балансу по рахунку після кожної транзакції) (І) за період із 01.09.2025 року по день постановлення ухвали (І);

- засвідчені копії поданих (оформлених) для відкриття (обслуговування) рахунку документів (ІІ);

- письмові відомості про всі абонентські номери, які функціонували за період із 01.09.2025 по день постановлення ухвали як фінансові щодо цих рахунків, обставини (дату, час, спосіб, технічні характеристики використаного пристрою) зміни фінансових номерів (III);

- письмові відомості про рух коштів по рахункам, відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (із зазначенням дат, часу, сум, призначення транзакцій, повних реквізитів (номерів) рахунків отримувачів (платників) перераховуваних коштів, повних найменувань, анкетних даних, ідентифікаційних кодів цих отримувачів (платників), найменувань обслуговуючих їх банків (платіжних сервісів), технічних характеристик та ip-адрес використаних при ініціюванні транзакції пристроїв, балансу по рахунку після кожної транзакції) (І) за період із 01.09.2025 року по день постановлення ухвали (І);

- засвідчені копії поданих (оформлених) для відкриття (обслуговування) рахунку документів (ІІ);

- письмові відомості про всі абонентські номери, які функціонували за період із 01.09.2025 року по день постановлення ухвали як фінансові щодо цих рахунків, обставини (дату, час, спосіб, технічні характеристики використаного пристрою) зміни фінансових номерів (III);

5) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_6 ; юридична адреса: АДРЕСА_9 ), а саме:

- письмові відомості про рух коштів по рахункам, відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (із зазначенням дат, часу, сум, призначення транзакцій, повних реквізитів (номерів) рахунків отримувачів (платників) перераховуваних коштів, повних найменувань, анкетних даних, ідентифікаційних кодів цих отримувачів (платників), найменувань обслуговуючих їх банків (платіжних сервісів), технічних характеристик та ip-адрес використаних при ініціюванні транзакції пристроїв, балансу по рахунку після кожної транзакції) (І) за період із 01.09.2025 по день постановлення ухвали (І);

- засвідчені копії поданих (оформлених) для відкриття (обслуговування) рахунку документів (ІІ);

- письмові відомості про всі абонентські номери, які функціонували за період із 01.09.2025 року по день постановлення ухвали як фінансові щодо цих рахунків, обставини (дату, час, спосіб, технічні характеристики використаного пристрою) зміни фінансових номерів (III);

- письмові відомості про рух коштів по рахункам, відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (із зазначенням дат, часу, сум, призначення транзакцій, повних реквізитів (номерів) рахунків отримувачів (платників) перераховуваних коштів, повних найменувань, анкетних даних, ідентифікаційних кодів цих отримувачів (платників), найменувань обслуговуючих їх банків (платіжних сервісів), технічних характеристик та ip-адрес використаних при ініціюванні транзакції пристроїв, балансу по рахунку після кожної транзакції) (І) за період із 01.09.2025 по день постановлення ухвали (І);

- засвідчені копії поданих (оформлених) для відкриття (обслуговування) рахунку документів (ІІ);

- письмові відомості про всі абонентські номери, які функціонували за період із 01.09.2025 року по день постановлення ухвали як фінансові щодо цих рахунків, обставини (дату, час, спосіб, технічні характеристики використаного пристрою) зміни фінансових номерів (III);

- письмові відомості про рух коштів по рахункам, відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (із зазначенням дат, часу, сум, призначення транзакцій, повних реквізитів (номерів) рахунків отримувачів (платників) перераховуваних коштів, повних найменувань, анкетних даних, ідентифікаційних кодів цих отримувачів (платників), найменувань обслуговуючих їх банків (платіжних сервісів), технічних характеристик та ip-адрес використаних при ініціюванні транзакції пристроїв, балансу по рахунку після кожної транзакції) (І) за період із 01.09.2025 року по день постановлення ухвали (І);

- засвідчені копії поданих (оформлених) для відкриття (обслуговування) рахунку документів (ІІ);

- письмові відомості про всі абонентські номери, які функціонували за період із 01.09.2025 року по день постановлення ухвали як фінансові щодо цих рахунків, обставини (дату, час, спосіб, технічні характеристики використаного пристрою) зміни фінансових номерів (III);

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити слідчим слідчого відділення відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_4 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 ., або за їхнім дорученням, наданим в порядку ст. ст. 36, 40 КПК України, іншим особам.

Строк дії ухвали два місяця з дня її ухвалення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1