Справа № 939/3583/25
УХВАЛА

Іменем України

25 листопада 2025 рокуселище Бородянка

Слідчий суддя Бородянського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчої слідчого відділення відділення поліції № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні прокурором Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000350 від 15 серпня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідча СВ відділення поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з вказаним клопотанням, в якому просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів та відомостей, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться (зберігаються) в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код банку МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до справи з юридичного оформлення банківських рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , включаючи інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до вказаних карткових рахунків з моменту їх реєстрації, заяви про відкриття банківських рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , договорів банківських рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; до інформації про рух коштів по банківських рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період з 14 серпня 2025 року по строк дії ухвали із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків; до матеріалів службового розслідування служби безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по цьому факту; до інформації про банківські термінали, в яких здійснювалось зняття, отриманих шахрайським шляхом коштів із банківських рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період з 14 серпня 2025 року по строк дії ухвали, а також до копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, в яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; до інформації про карткові рахунки, на які з банківських рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період з 14 серпня 2025 року по строк дії ухвали було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунку, включаючи наступні документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків з можливістю тимчасового вилучення даної інформації, зокрема інформації по картці НОМЕР_5 ОСОБА_5 ; інформації по кредитному договору КД 014/МR/82/4432 від 14 серпня 2025 року, зокрема кредитний договір КД 014/МR/82/4432 від 14 серпня 2025 року, паспорт споживчого кредиту по кредитному договору КД 014/МR/82/4432 від 14 серпня 2025 року, інформацію щодо перевірки платоспроможності позичальника та інші дії, які передбачені внутрішніми положеннями банку; до інформації про здійснення будь-якого виду оплат з банківських рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період з 14 серпня 2025 року по строк дії ухвали, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплату комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; до інформації щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформації про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом у форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметрів електронних пристроїв користувача "secureelementid", унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконують роль ідентифікатора цих електронних пристроїв до яких під`єднані вказані банківські картки.

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділенням ВП № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000350 від 15 серпня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14 серпня 2025 року до чергової частини відділення поліції № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області по лінії 102 надійшло повідомлення від ОСОБА_6 про те, що 14 серпня 2025 року, о 12-й годині 16 хвилин, їй на мобільний телефон НОМЕР_6 зателефонували з номерів НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та, представившись працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомили, що її банківські картки будуть заблоковані, та щоб уникнути блокування необхідно оновити дані. В подальшому заявниця по вказівках по телефону перейшла в додаток банку та назвала коди, які надійшли їй в повідомленнях, внаслідок чого з банківської картки (кредитної) рахунок № НОМЕР_3 були зняті кошти в сумі 29708 грн 58 коп. та переведені на невідому картку, а з банківської карти (зарплатна) рахунок № НОМЕР_4 було відкрито кредит на суму 127000 грн, які в подальшому також були переведені на невідому картку та зняті, чим ОСОБА_6 спричинено матеріальної шкоди. Подія мала місце по АДРЕСА_2 (ЄО 8020 від 14 серпня 2025 року).

На даний час інформація про подальший рух коштів по вказаних транзакціях, дата, час та місце зняття, переведення або списання грошових коштів не відома. Враховуючи викладене, з метою повного, об`єктивного та всебічного дослідження обставин провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які зберігаються в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код банку МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до інформації про рух коштів по банківських рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період з 14 серпня 2025 року по строк дії ухвали, оскільки іншим шляхом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Слідча СВ відділення поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилась, відповідно до заяви, просила розглянути клопотання за її відсутності.

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " свого представника в судове засідання не направило.

Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання і додані документи та перевіривши його на відповідність вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

У статті 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Враховуючи, що слідчою відділення поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких вона просить надати, самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і являють собою документи, що містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, що можуть становити банківську таємницю, і нею доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, то слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст. 110, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення відділення поліції № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та т.в.о. начальника СВ відділення поліції № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та відомостей, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться (зберігаються) в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код банку МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- до справи з юридичного оформлення банківських рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , включаючи інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до вказаних карткових рахунків з моменту їх реєстрації, заяви про відкриття банківських рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , договорів банківських рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ;

- до інформації про рух коштів по банківських рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період з 14 серпня 2025 року по строк дії ухвали із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- до матеріалів службового розслідування служби безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по цьому факту;

- до інформації про банківські термінали, в яких здійснювалось зняття отриманих коштів із банківських рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період з 14 серпня 2025 року по строк дії ухвали, а також до копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, в яких здійснювались такі операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- до інформації про карткові рахунки, на які з банківських рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період з 14 серпня 2025 року по строк дії ухвали було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунку, включаючи такі документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків з можливістю тимчасового вилучення даної інформації, зокрема інформації по картці НОМЕР_5 ОСОБА_5 ;

- до інформації по кредитному договору КД 014/МR/82/4432 від 14 серпня 2025 року, зокрема кредитний договір КД 014/МR/82/4432 від 14 серпня 2025 року, паспорт споживчого кредиту по кредитному договору КД 014/МR/82/4432 від 14 серпня 2025 року, інформацію щодо перевірки платоспроможності позичальника та інші дії, які передбачені внутрішніми положеннями банку;

- до інформації про здійснення будь-якого виду оплат з банківських рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період з 14 серпня 2025 року по строк дії ухвали, а саме поповнень мобільних телефонів, оплату комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- до інформації щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформації про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом у форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметрів електронних пристроїв користувача "secureelementid", унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконують роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вказані банківські картки.

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати можливість слідчим слідчого відділення відділення поліції № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та т.в.о. начальника СВ відділення поліції №2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_9 вилучити копії вказаних документів на електронні носії.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Роз`яснити, що ст. 166 КПК України передбачені наслідки невиконання ухвали слідчого судді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_10