Справа № 752/2451/25
Провадження №: 1-кс/752/8724/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.11.2025 м. Київ

Слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна, у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до ЄРДР за №0001381 від 02.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в :

До слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва надійшло вказане клопотання, в якому прокурор просить накласти арешт у кримінальному провадженні №0001381 на вилучені 08.10.2025 в ході проведення обшуку за місцем проживання генерального директора ТОВ «Волиньтабак» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на території 1-го поверху будинку, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на мобільний телефон марки Iphone 6 IMEI: НОМЕР_1 з сімкартою НОМЕР_2 .

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001381 від 02.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Київської міської прокуратури.

Проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні доручено слідчій групі у складі слідчих підрозділів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві, які територіально розташовані в адміністративних будівлях по вул. Володимирська, 15 у м. Києві та вул. Антоновича, 114 у м. Києві та територіально знаходяться в адміністративних межах Шевченківського та відповідно Голосіївського районів м. Києва.

Досудове розслідування розпочато на підставі письмової заяви АТ «Райффайзен Банк» () №188/2/978 від 29.11.2024 за фактом того, що в 2024 році посадові особи ТОВ «Волиньтабак» та інші невстановлені особи, які мають вплив на вказану юридичну особу, діючи за попередньою змовою, в умовах воєнного стану, привласнили заставне майно АТ «Райффайзен Банк» (), внаслідок чого АТ «Райффайзен Банк» завдано матеріального збитку в особливо великих розмірах.

У ході досудового розслідування установлено, що в період часу з 23.09.2023 до 02.04.2024 в невстановленому досудовим розслідуванням місці в ОСОБА_5 виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб з генеральним директором ТОВ «Волиньтабак» ОСОБА_6 , та іншими посадовими особами ТОВ «Волиньтабак», які погодилися на його спільне вчинення, в умовах воєнного стану, за наступних обставин.

Встановлено, що в січні 2020 року між АТ «Райффайзен Банк» та ТОВ «Волиньтабак» розпочалась співпраця в рамках надання банківського продукту у вигляді банківської гарантії, яка за клопотаннями ТОВ «Волиньтабак» була збільшена до 212,5 млн. грн.

Умовами банківської гарантії передбачалось зобов`язання Банку виконати грошове зобов`язання з оплати грошових коштів за товар, поставлений на користь ТОВ «Волиньтабак» від постачальника ТОВ «Філіп Морріс Сейлз Енд Дистриб`юшен» за Договором № 15 від 23.09.2023, у разі невиконання або неналежного виконання цього зобов`язання Боржником - ТОВ «Волиньтабак».

Договір № 15 від 23.09.2023р. передбачав постачання ТОВ «Філіп Морріс Сейлз Енд Дистриб`юшен» на користь ТОВ «Волиньтабак» тютюнових виробів на умовах передоплати за товар. Однак, банківська гарантія надавала ТОВ «Волиньтабак» право по відстроченню платежів за отриманий товар.

Виконання грошових зобов`язань ТОВ «Волиньтабак» перед Банком забезпечувалось 10 договорами застави, за якими в заставу Банку передано тютюнові вироби, загальною заставною вартістю 143,5 млн. грн.

Передача в заставу Банку тютюнових виробів відбулась на підставі рішень вищого органу управління ТОВ «Волиньтабак» - зборів учасників в особі Товариства з обмеженою відповідальністю «РОЗДРІБНІ МЕРЕЖІ» ().

Встановлено, що в червні 2024 року, без узгодження та повідомлення АТ «Райффайзен Банк Аваль» у відповідності до вимог пунктів 8.3., 9.2. Договору банківської гарантії розпочалося входження до складу учасників ТзОВ «Волиньтабак» наступних юридичних осіб: ТОВ "РОЗДРІБНІ МЕРЕЖІ" (); ТОВ "ЛІАРД ФІНАНС" (Код ); ТОВ "КОЛОПРИМ" (); ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "МАДРИД" ().

У подальшому ОСОБА_5 , з метою реалізації свого злочинного умислу, діючи за попередньою змовою з генеральним директором ТОВ «Волиньтабак» ОСОБА_6 та іншими особами, будучи обізнаними з умовами укладеного договору між ТОВ «Волиньтабак» та ТОВ «ФІЛІП МОРРІС СЕЙЛЗ ЕНД ДИСТРИБ`ЮШН» про постачання тютюнових виробів та можливість їх отримання з відстроченням платежу без здійснення оплати та фактом забезпечення вказаного договору банківською гарантією, всупереч вимогам пунктів 8.3., 9.2. Договору банківської гарантії якими унормовано попередньо письмово узгоджувати з Банком дії по зміні у складі осіб, які контролюють господарську діяльність, в тому числі Власників істотної участі, повідомив АТ «Райффайзен Банк Аваль» про свій вихід зі складу учасників, однак продовжив контролювати діяльність ТОВ «Волиньтабак» через підконтрольних осіб та генерального директора ОСОБА_6 з яким до цього почав діяти за попередньою змовою групою осіб з метою досягнення своїх злочинних намірів.

Після цього, генеральний директор ТОВ «Волиньтабак» ОСОБА_6 , будучи службовою особою, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , реалізуючи спільний злочинний умисел, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, усвідомлюючи зобов`язання ввіреного йому підприємства за договорами: № 15 від 23.09.2023, укладеним з ТОВ «ФІЛІП МОРРІС СЕЙЛЗ ЕНД ДИСТРИБ`ЮШН»; №019/Д5-КБ/4/006 від 31.01.2020 про надання гарантії, укладеного з АТ «Райффайзен Банк Аваль», договорами застави, укладеними з АТ «Райффайзен Банк Аваль», та фактом того, що він наділений повноваженнями виступати розпорядником майна (в т.ч. коштів) ТОВ «Волиньтабак», в період часу з 29.07.2024 по 09.08.2024 отримав на користь ТОВ «Волиньтабак» від «ФІЛІП МОРРІС СЕЙЛЗ ЕНД ДИСТРИБ`ЮШН» тютюнові вироби, на загальну суму 143 555 098,47 гривень, не маючи намірів розрахуватися за їх отримання.

У подальшому, ОСОБА_5 діючи групою осіб за попередньою змовою з ОСОБА_6 , реалізуючи спільний злочинний умисел, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, не маючи намірів розрахуватися за отриманий товар з ТОВ «ФІЛІП МОРРІС СЕЙЛЗ ЕНД ДИСТРИБ`ЮШН», ігноруючи умови договорів № 15 від 23.09.2023, укладеним з ТОВ «ФІЛІП МОРРІС СЕЙЛЗ ЕНД ДИСТРИБ`ЮШН»; №019/Д5-КБ/4/006 від 31.01.2020 про надання гарантії, укладеного з АТ «Райффайзен Банк Аваль», договорами застави, укладеними з АТ «Райффайзен Банк Аваль», будучи обізнаним з умовами наданої банківської гарантії, шляхом зловживання службовим становищем генеральним директором ТОВ «Волиньтабак» ОСОБА_6 , здійснили привласнення заставного майна АТ «Райффайзен Банк Аваль» - вищевказаних тютюнових виробів, на загальну суму 143 555 098,47 гривень, які були ввірені ОСОБА_6 , з метою їх обернення на свою користь та на користь третіх осіб.

За результатом вчинення вищевказаних умисних протиправних дій ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а саме привласнення заставного майна - тютюнових виробів, на загальну суму 143 555 098,47 гривень, 18.10.2024 АТ «Райффайзен Банк Аваль» за гарантійною вимогою здійснив платіж у розмірі 142,4 млн. грн. на рахунок ТОВ «ФІЛІП МОРРІС СЕЙЛЗ ЕНД ДИСТРИБ`ЮШН», частину з яких за рахунок грошових коштів ТОВ «Волиньтабак», які зберігалися на його рахунку, відкритому відповідно до договорів забезпечення в АТ «Райффайзен Банк Аваль» та решту за рахунок власних коштів, внаслідок чого АТ «Райффайзен Банк Аваль» спричинено матеріального збитку на загальну суму 128 926 090, 93 грн. (сто двадцять вісім мільйонів дев`ятсот двадцять шість тисяч дев`яносто гривень 93 копійки), що є особливо великими розмірами.

08.10.2025 в ході досудового розслідування: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Луцьк, Волинської області, громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, а саме у організації привласнення чужого майна шляхом зловживанням службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах;

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця м. Львів, громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, а саме у привласненні чужого майна шляхом зловживанням службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах.

08.10.2025 на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_7 проведено обшук за місцем проживання генерального директора ТзОВ «Волиньтабак» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на території 1-го поверху будинку, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході обшуку виявлено та вилучено наступні речі та документи: мобільний телефон марки Iphone 6 IMEI: НОМЕР_1 з сімкартою НОМЕР_2 .

Вище вказаний носій інформації може містити в собі дані, які містять докази та для їх отримання необхідно проведення судових технічних експертиз, та інших судових експертиз проведення яких може виникнути під час проведення досудового розслідування.

08.10.2025 вилучені речі визнані речовими доказами по кримінальному провадженні.

Прокурор просив розглянути клопотання за його відсутності, про що подав відповідну заяву, в якій клопотання підтримав, просив задовольнити.

Власник майна в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце судового розгляду повідомлявся належним чином..

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відтак, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання про арешт майна без участі власника майна.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001381 від 02.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Київської міської прокуратури.

Проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні доручено слідчій групі у складі слідчих підрозділів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві, які територіально розташовані в адміністративних будівлях по вул. Володимирська, 15 у м. Києві та вул. Антоновича, 114 у м. Києві та територіально знаходяться в адміністративних межах Шевченківського та відповідно Голосіївського районів м. Києва.

08.10.2025 на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_7 проведено обшук за місцем проживання генерального директора ТзОВ «Волиньтабак» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на території 1-го поверху будинку, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході обшуку виявлено та вилучено наступні речі та документи: мобільний телефон марки Iphone 6 IMEI: НОМЕР_1 з сімкартою НОМЕР_2 .

08.10.2025 вилучені речі визнані речовими доказами по кримінальному провадженні.

Згідно з п. 7 ч. 2 ст.131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч. 6 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися)для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч. 2 ст.168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно із ч. 3 ст. 170 КПК України арешт також може бути накладений на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.

Аналізуючи вимоги клопотання у сукупності з відомостями, що містяться у матеріалах, які додані до клопотання, слідчий суддя вважає доведеним, що речі на арешті яких наполягає прокурор, яке вилучено в ході обшуку за адресою: м. Луцьк, Волинської області, вул. Залізна, 25, є такими, що відповідають критеріям речового доказу. Воно є тимчасово вилученим майном.

За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що вимоги клопотання є обґрунтованими. Арешт на вказане майно підлягає накладанню з метою його збереження як речового доказу, що відповідає ч.2 ст. 170 КПК України.

Керуючись ст. ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучено під час проведення обшуку за місцем проживання генерального директора ТОВ «Волиньтабак» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на території 1-го поверху будинку, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на мобільний телефон марки Iphone 6 IMEI: НОМЕР_1 з сімкартою НОМЕР_2 .

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії.

Ухвалу може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1