Справа № 274/1586/25
Провадження № 1-кс/0274/1651/25
У Х В А Л А

іменем України

14.10.2025 м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бердичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , подане в рамках кримінального провадження №0000202 від 26.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

І. Суть клопотання

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати слідчим СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по банківським рахункам отримувачів, а саме № НОМЕР_1 , який належний ОСОБА_6 та № НОМЕР_2 , який належний ОСОБА_7 із зазначенням суми, номеру та власників рахунків отримувачів, (анкетні дані), перерахування коштів з банківських рахунків отримувачів, місця із зазначення адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишку та наякі банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери виводилися грошові кошти. ІР-адреса (банківський рахунків отримувачів вище вказаних осіб), які мобільні номера телефонів були прив`язанні для входу у додатки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вище вказаним банківським рахункам отримувачів і чи змінювалися вони, також фото осіб із банкоматів, які знімали грошові кошти з даних банківських рахунків, а також надати інформацію стосовно операцій за період з 00 год. 00 хв. 22.02.2025 до 00 год. 00 хв. 01.10.2025, шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у провадженні СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000202 від 26.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Так, 23.02.2025 ОСОБА_8 , у телеграм каналі знайшла фішингове посилання для заробітку, після чого перейшовши за посиланням, остання вказала реквізити своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . Використовуючи отримані від потерпілої відомості, невстановлена особа оформила на банківську картку ОСОБА_8 розстрочку та мікрозайм, внаслідок чого останній завдано матеріального збитку на загальну суму 25931. (ЄО-5186).

У ході досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_8 , яка повідомила, що на її банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 23.02.2025 року о 10:53:59 невідомою особою отримана розстрочка в сумі 10 000 грн, після чого 23.02.2025 о 11:05:48 грошові кошти в сумі 8 642 грн., перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 невідомої особи, також на банківську картку потерпілої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 23.02.2025 в період часу з 12:02:18 по 15:10:23 були зараховані грошові кошти невідомими особами в загальній сумі 16 300 грн., після чого перераховано 23.02.2025 о 15:14:51 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 невідомої особи.

Також, на підставі ухвали слідчого судді було проведено тимчасовий доступ до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та встановлено, що 23.02.2025 о 11:05:48 з банківської картки № НОМЕР_3 яка створена на клієнта ОСОБА_8 , відбувається транзакція перерахування грошових коштів в сумі 8'642 грн., на банківську картку № НОМЕР_6 .

При детальному огляді дати 23.02.2025 встановлено, що о 15:14:51 з банківської картки № НОМЕР_3 яка створена на клієнта ОСОБА_8 , відбувається транзакція перерахування грошових коштів в сумі 17 289 грн., на банківську картку № НОМЕР_5 .

На підставі ухвали слідчого судді проведено тимчасовий доступ до банківських карток AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 та № НОМЕР_5 та встановлено, що 23.02.2025 о 11:05:48 надійшло нарахування грошових коштів в сумі 8 642 грн., на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 від банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У подальшому встановлено, що 23.02.2025 о 11:38:55 з банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 грошові кошти в сумі 12 684 грн., (в якій знаходяться грошові кошти в сумі 8 642 грн., потерпілої ОСОБА_8 ) були перераховані на банківську картку № НОМЕР_7 .

При детальному огляді встановлено, що 23.02.2025 о 15:14:51 надійшло нарахування грошових коштів в сумі 17 289 грн., на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 від банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

23.02.2025 о 15:21:13 з банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 8 404 грн., були перераховані на банківську картку № НОМЕР_8 .

23.02.2025 о 15:22:13 з банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 8 796 грн., були перераховані на банківську картку № НОМЕР_9 .

У подальшому слідчим отримано тимчасовий доступ до банківських карток AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_10 .1428.

Під час огляду встановлено, що 23.02.2025 о 11:38:55 на банківську картку № НОМЕР_7 яка створена на клієнта ОСОБА_9 , відбувається транзакція зарахування грошових коштів в сумі 12 684 грн., із рахунку платника НОМЕР_11 , який належний банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » .

Також при детальному огляді дати 23.02.2025 встановлено: що о 16:19:17 з банківської картки № НОМЕР_7 яка створена на клієнта ОСОБА_9 , відбувається транзакція перерахування грошових коштів в сумі 1 606 гри., а саме призначення платежу: Розрахунки за 23.02.2025 купівля товару в сум 1606 980 № карти НОМЕР_12 ІНФОРМАЦІЯ_4 ,

ІНФОРМАЦІЯ_5 ,KIEV,UA, купівля в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Також при детальному огляді дати 25.02.2025 року встановлено: що о 14:58:07 з банківської картки № НОМЕР_7 яка створена на клієнта ОСОБА_9 , відбувається транзакція перерахування грошових коштів в сумі 73,5 грн., а саме призначення платежу: Розрахунки за 25.02.2025 купівля товару в сум 73.5 980 № карти НОМЕР_12 ОСОБА_10 , KLKYIVTrublaini 1 В,КІYEV,KIYEV,UA купівля в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

При детальному огляді дати 25.02.2025 встановлено: що о 14:58:46 з банківської картки № НОМЕР_7 яка створена на клієнта ОСОБА_9 , відбувається транзакція перерахування грошових коштів в сумі 2 716,69грн., а саме призначення платежу: Розрахунки за 25.02.2025 купівля товару в сумі 2716.69 980 № карти НОМЕР_12 ІНФОРМАЦІЯ_7 , KLKYIVTrublainilB, KIYEV, KIYEV,UA купівля в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

При детальному огляді дати 25.02.2025 встановлено: що о 18:24:49 з банківської картки № НОМЕР_7 яка створена на клієнта ОСОБА_9 , відбувається транзакція перерахування грошових коштів в сумі 12 400 грн., а саме призначення платежу: Розрахунки за 25.02.2025 купівля товару в сум 12400 980 №карти НОМЕР_12 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ,DNIPRO,DNIPRO,UA купівля в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Також встановлено, що 23.02.2025 о 15:21:14 на банківську картку № НОМЕР_8 яка створена на клієнта ОСОБА_11 , відбувається транзакція зарахування грошових коштів в сумі 8 404 грн., із рахунку платника НОМЕР_13 , який належний банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » .

При детальному огляді дати 23.02.2025 встановлено: що о 15:47:12 з банківської картки № НОМЕР_8 яка створена на клієнта ОСОБА_11 , відбувається транзакція перерахування грошових коштів в сумі 3000 грн., на рахунок отримувача НОМЕР_1 , банк отримувача AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який належний ОСОБА_6 .

Також при детальному огляді дати 24.02.2025 року встановлено: що о 11:02:45 на банківську картку № НОМЕР_8 яка створена на клієнта ОСОБА_11 , відбувається транзакція зарахування грошових коштів в сумі 1 025 грн., із ОСОБА_12 , Банк платника AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунок платника НОМЕР_14 .

При детальному огляді дати 25.02.2025 встановлено: що о 06:04:34 з банківської картки № НОМЕР_8 яка створена на клієнта ОСОБА_11 , відбувається транзакція перерахування грошових коштів в сумі 1000 грн., на рахунок отримувача НОМЕР_1 , банк отримувача AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який належний ОСОБА_6 .

Також при детальному огляді дати 26.02.2025 року встановлено: що о 05:51:55 з банківської картки № НОМЕР_8 , яка створена на клієнта ОСОБА_11 , відбувається транзакція перерахування грошових коштів в сумі 992, 44 грн., на Найменування отримувача: ІНФОРМАЦІЯ_10 , Призначення платежу: Розрахунки за купівля товару в сум 985.42 980 № карти 32 hold 99999999, PlayStation Network,Sony PSN,Sony PSN,GB.

Також при детальному огляді дати 27.02.2025 року встановлено: що о 07:33:43 з банківської картки № НОМЕР_8 яка створена на клієнта ОСОБА_11 , відбувається транзакція перерахування грошових коштів в сумі 4,99 (209,58 грн.) на Найменування отримувача: Apple, Призначення платежу: Розрахунки за 27.02.2025 купвля товару в сум 4.99 840 № карти 32 hold 99999999, ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ,IE.

Також при детальному огляді дати 27.02.2025 встановлено: що о 17:38:02 з банківської картки № НОМЕР_8 яка створена на клієнта ОСОБА_11 , відбувається транзакція перерахування грошових коштів в сумі 2 500 грн., на рахунок отримувача НОМЕР_2 , банк отримувача AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який належний ОСОБА_7 .

При детальному огляді дати 27.02.2025 встановлено: що о 18:07:58 з банківської картки № НОМЕР_8 яка створена на клієнта ОСОБА_11 , відбувається транзакція перерахування грошових коштів в сумі 57,32 грн., на Найменування отримувача: Uber, Призначення платежу: Розрахунки за купвля товару в сум 50 949 №карти 32 hold 39432388, UBER TRIP,Amsterdam,Amsterdam,NL

Також при детальному огляді дати 27.02.2025 року встановлено: що о 18:08:09 з банківської картки № НОМЕР_8 яка створена на клієнта

ОСОБА_11 , відбувається транзакція перерахування грошових коштів в сумі 306,68 грн., на Найменування отримувача: Uber.

Також встановлено, що 23.02.2025 року о 15:22:13 на банківську картку № НОМЕР_9 , яка створена на клієнта ОСОБА_13 , відбувається транзакція зарахування грошових коштів в сумі 8 796 грн., із рахунку платника НОМЕР_13 , який належний банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » .

При детальному огляді дати 23.02.2025 встановлено: що о 17:31:15 з банківської картки № НОМЕР_9 , яка створена на клієнта ОСОБА_13 , відбувається транзакція перерахування грошових коштів в сумі 3000 грн., на Найменування отримувача: « ІНФОРМАЦІЯ_13 », Призначення платежу: Розрахунки за 23.02.2025 купівля товару в сум 1018.47 980 №карти 32 hold 20911069,1PAY SILPO FOOD2, KYIV, KYIV, UA.

При детальному огляді дати 23.02.2025 встановлено: що о 17:36:05 з банківської картки № НОМЕР_9 , яка створена на клієнта ОСОБА_13 , відбувається транзакція перерахування грошових коштів в сумі 1028,3 грн., на Найменування отримувача: « ІНФОРМАЦІЯ_13 », Призначення платежу: Розрахунки за 23.02.2025 купвля товару в сум 1018.47 980 №карти 32 hold 20911069, IPAY SILPO FOOD2,KYIV,KYIV,UA.

При детальному огляді дати 23.02.2025 встановлено: що о 18:01:24 з банківської картки № НОМЕР_9 яка створена на клієнта ОСОБА_13 , відбувається транзакція перерахування грошових коштів в сумі 51 грн., на Найменування отримувача: « ІНФОРМАЦІЯ_14 », Призначення платежу: Розрахунки за 23.02.2025 купівля товару в сум 51 980 № карти НОМЕР_15 , АДРЕСА_2 .

При детальному огляді дати 23.02.2025 встановлено: що о 18:11:03 з банківської картки № НОМЕР_9 яка створена на клієнта ОСОБА_13 , відбувається транзакція перерахування грошових коштів в сумі 532,9 грн., на Найменування отримувача: « ІНФОРМАЦІЯ_15 », Призначення платежу: Розрахунки за 23.02.2025 купвля товару в сум 532.9 980 №карти НОМЕР_16 ІНФОРМАЦІЯ_16 , Fora,KIEV,KIEV,UA.

При детальному огляді дати 23.02.2025 встановлено: що о 19:51:05 з банківської картки № НОМЕР_9 яка створена на клієнта ОСОБА_13 , відбувається транзакція перерахування грошових коштів в сумі 45 грн., на Найменування отримувача: « ІНФОРМАЦІЯ_17 », Призначення платежу: Розрахунки за 23.02.2025 купівля товару в сум 45 980 №карти НОМЕР_16 ІНФОРМАЦІЯ_18 , FOPZaviyskiyMikolaMihaylo, KIYEV,KIYEV,UA.

При детальному огляді дати 24.02.2025 встановлено, що о 14:14:13 з банківської картки № НОМЕР_9 яка створена на клієнта ОСОБА_13 , відбувається транзакція перерахування грошових коштів в сумі 1259,55 грн., на Найменування отримувача: « ІНФОРМАЦІЯ_11 », Призначення платежу: Розрахунки за 24.02.2025 купівля товару в сум 29.99 840 № карти 32 hold 99999999, ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ,IE.

При детальному огляді дати 24.02.2025 встановлено: що о 14:25:11 з банківської картки № НОМЕР_9 яка створена на клієнта ОСОБА_13 , відбувається транзакція перерахування грошових коштів в сумі 348 грн., на Найменування отримувача: « ІНФОРМАЦІЯ_6 », Призначення платежу: Розрахунки за купвля товару в сум 348 980 №карти 32 hold Е8521406, IPAYUKLON2,Kyiv,Kyiv,UA.

При детальному огляді дати 24.02.2025 встановлено, що о 14:57:04 з банківської картки № НОМЕР_9 яка створена на клієнта ОСОБА_13 , відбувається транзакція перерахування грошових коштів в сумі 40 гри., на Найменування отримувача: « ІНФОРМАЦІЯ_6 », Призначення платежу: Розрахунки за купвля товару в сум 40 980 №карти 32 hold Е8521390, IPAYUKLON,KYIV,KYIV,UA.

Також при детальному огляді дати 25.02.2025 встановлено: що о 18:44:44 з банківської картки № НОМЕР_9 яка створена на клієнта ОСОБА_13 , відбувається транзакція перерахування грошових коштів в сумі 608 грн., на Найменування отримувача: « ІНФОРМАЦІЯ_20 », Призначення платежу: Розрахунки за 25.02.2025 купвля товару в сум 608 980 №карти НОМЕР_16 ІНФОРМАЦІЯ_21 , BOLT,Kyiv,Kyiv,UA.

Також при детальному огляді дати 25.02.2025 встановлено: що о 19:16:58 з банківської картки № НОМЕР_9 яка створена на клієнта ОСОБА_13 , відбувається транзакція перерахування грошових коштів в сумі 1304,99 грн., на Найменування отримувача: « ОСОБА_14 », Призначення платежу: Розрахунки за 25.02.2025 купвля товару в сум 1304.99 980 №карти 32 hold S1K603M7, BILESUHE,KIEV,KIEV,UA.

Також при детальному огляді дати 26.02.2025 встановлено: що о 20:35:57 з банківської картки № НОМЕР_9 яка створена на клієнта ОСОБА_13 , відбувається транзакція перерахування грошових коштів в сумі 1903 грн., на Найменування отримувача: « ІНФОРМАЦІЯ_22 », Призначення платежу: Розрахунки за 26.02.2025 купвля товару в сум 1903 980 №карти НОМЕР_16 ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІНФОРМАЦІЯ_24 ,Kyiv,Kyiv,UA.

Також при детальному огляді дати 27.02.2025 встановлено: що о 04:15:17 з банківської картки № НОМЕР_9 яка створена на клієнта ОСОБА_13 , відбувається транзакція перерахування грошових коштів в сумі 441,96 грн., на Найменування отримувача: « ІНФОРМАЦІЯ_25 », Призначення платежу: Розрахунки за 27.02.2025 купвля товару в сум 9.99 978 №карти 32 hold 99999999, Netflix.com,Los Gatos,Los Gatos,NL.

Також при детальному огляді дати 27.02.2025 встановлено: що о 12:12:53 з банківської картки № НОМЕР_9 яка створена на клієнта ОСОБА_13 , відбувається транзакція перерахування грошових коштів в сумі 740,01 грн., на Найменування отримувача: « ІНФОРМАЦІЯ_13 », Призначення платежу: Розрахунки за 27.02.2025 купвля товару в сум 740.01 980 №карти 32 hold 20911069, IPAY SILPO FOOD2,KYIV,KYIV,UA.

Слідчий зазначає, що частину грошових коштів потерпілої ОСОБА_8 було перераховано на рахунки отримувачів, а саме рахунок отримувача № НОМЕР_1 , банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належний ОСОБА_6 та рахунок отримувача № НОМЕР_2 , банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належний ОСОБА_7 .

У зв`язку з тим, що інформація, яка перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обгрунтована необхідність в отриманні інформації про банківським операціям, які проводилися із використанням банківських рахунків отримувачів AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який належний ОСОБА_6 та № НОМЕР_2 , який належний ОСОБА_7 за період часу з 22.02.2025 по 01.10.2025.

Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

ІІ. Процедура та позиції сторін

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК розглянуто за відсутності представника AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в розгляді клопотання.

ІІІ. Кримінально-процесуальне законодавство

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

ІV. Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки

Слідчим суддею встановлено, що СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000202 від 26.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Відповідно до витягу з ЄРДР з кримінального провадження №0000202 , сформованого 08.10.2025: 23.02.2025 ОСОБА_8 , у телеграм каналі знайшла фішингове посилання для заробітку, після чого перейшовши за посиланням, остання вказала реквізити своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . Використовуючи отримані від потерпілої відомості, невстановлена особа оформила на банківську картку ОСОБА_8 розстрочку та мікрозайм, внаслідок чого останній завдано матеріального збитку на загальну суму 25931. (ЄО-5186)

Зі змісту клопотання та доданих документів, а саме: витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, сформованого станом на 08.10.2025; копії протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 25.02.2025; копії протоколу допиту потерпілого від 26.02.2025; копії виписки по банківському рахунку потерпілого; протоколів тимчасового доступу до речей і документів від 17.04.2025, від 08.07.2025, від 18.09.2025; протоколів огляду речей та документів від 24.04.2025, від 17.07.2025, від 06.10.2025; вбачається, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Такі документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 .

З огляду на наведене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по банківським рахункам отримувачів, а саме № НОМЕР_1 , який належний ОСОБА_6 та № НОМЕР_2 , який належний ОСОБА_7 із зазначенням суми, номеру та власників рахунків отримувачів, (анкетні дані), перерахування коштів з банківських рахунків отримувачів, місця із зазначення адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишку та наякі банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери виводилися грошові кошти. ІР-адреса (банківський рахунків отримувачів вище вказаних осіб), які мобільні номера телефонів були прив`язанні для входу у додатки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вище вказаним банківським рахункам отримувачів і чи змінювалися вони, також фото осіб із банкоматів, які знімали грошові кошти з даних банківських рахунків, а також надати інформацію стосовно операцій за період з 00 год. 00 хв. 22.02.2025 до 00 год. 00 хв. 01.10.2025, шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не перевищує двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_15