Справа № 439/761/25
Провадження №1-кс/439/388/25
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до інформації,

що містять охоронювану законом таємницю

07 жовтня 2025 року м. Броди

Слідчий суддя Бродівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої слідчого відділення ВП №1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000070 від 11 березня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

06 жовтня 2025 року до слідчого судді Бродівського районного суду Львівської області надійшло клопотання слідчої слідчого відділення ВП №1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бродівського відділу Золочівської окружної прокуратури Львівської ОСОБА_4 , в якому просить слідчого суддю надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення безпосередньо у відділенні " ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , а саме: документів, що стосується відкриття та використання банківської картки № НОМЕР_1 (справ з юридичного оформлення рахунків: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнта (анкет), згоди на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо); руху коштів та реєстру розрахункових документів по банківській картці № НОМЕР_1 , в період часу з 00:00 год. 10.03.2025 року по 23:59 год. 06 жовтня 2025 року, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, із зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунку, населеного пункту, де було отримано кошти із вказаного рахунку; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки.

Необхідність задоволення клопотання слідча мотивує тим, що у провадженні слідчого відділу відділення поліції № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження, внесене Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000070 від 11 березня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідча зазначає, 11 березня 2025 року в СВ ВП № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_3 , про те, що 10.03.2025 року, близько 16 години , невідома особа, під приводом купівлі товару на інтернет платформі ІНФОРМАЦІЯ_3 , за допомогою використання інформаційної електронно обчислювальної техніки, заволоділа її грошовими коштами у сумі 29 892 гривні, чим спричинила їй матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Слідча звертає увагу, що в ході допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у неї відкриті два карткових рахунки, а саме картковий рахунок № НОМЕР_2 , а також картковий рахунок № НОМЕР_3 . 10 березня 2025 року вона виставила оголошення на інтернет платформі ІНФОРМАЦІЯ_3 про продаж вишитих рушників. Приблизно через дві години їй написала жінка на ім`я ОСОБА_6 , яка хотіла придбати у неї вишитий рушник. ОСОБА_6 повідомила їй, що оплату вона здійснить через сайт за допомогою ІНФОРМАЦІЯ_3 оплати. Вона скинула ОСОБА_7 посилання, на яке та перейшла, та в подальшому підтвердила вхід у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В подальшому, із її банківських рахунків потерпілої було списано грошові кошти у загальній сумі 29 892 гривень.

Слідча зазначає, що на підставі ухвали слідчого судді Бродівського районного суду Львівської області було проведено тимчасовий доступ та вилучено інформацію по банківських рахунках потерпілої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » .В ході огляду вилученої інформації було встановлено, що вищевказані грошові кошти були переведені на банківську картку № НОМЕР_1 , котра належить АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Слідча вказує, що з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення руху грошових коштів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по банківській карті № НОМЕР_1 відкритій в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 в період часу з 00:00 год. 10.03.2025 року по 23:59 год. 06 жовтня 2025 року.

Слідча зазначає, що інформація яка перебуває у володінні в електронних документах АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці та без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу, причетну до вказаного кримінального правопорушення.

Слідча вказує, що у досудового слідства є достатні підстави вважати, що зацікавлені службові особи, у разі отримання інформації про необхідність надання органу досудового розслідування доступу до вищезазначеної інформації, можуть внести зміни знищити дану інформацію, що приведе до втрати доказів у кримінальному провадженні.

Слідча слідчого відділення ВП №1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 . у судове засідання не з`явилася. Однак від неї надійшла заява про розгляд справи без її участі, клопотання підтримує повністю та просить слідчого суддю задовольнити останнє.

Виходячи із вимог частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Перевіривши клопотання, всебічно, повно, обґрунтовано дослідивши докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити з наступних підстав.

За змістом норми статті 160 Кримінального процесуального кодексу України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

За правилами пункту 5 частини 1 статті 162 Кримінального процесуального кодексу України інформація, яка знаходиться в банках і може містити охоронювану законом банківську таємницю належить до інформації охоронюваної законом таємниці.

Інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду (пункт 2 статті 42 Закону України «Про банки та банківську діяльність»).

Нормою частини 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Відділення поліції № 1 Золочівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером: №0000070 від 11 березня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчим суддею встановлено, що 11 березня 2025 року в СВ ВП № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_3 , про те, що 10.03.2025 року, близько 16 години , невідома особа, під приводом купівлі товару на інтернет платформі ІНФОРМАЦІЯ_3 , за допомогою використання інформаційної електронно обчислювальної техніки, заволоділа її грошовими коштами у сумі 29 892 гривні, чим спричинила їй матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Слідчий суддя звертає увагу, що в ході допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у неї відкриті два карткових рахунки, а саме картковий рахунок № НОМЕР_2 , а також картковий рахунок № НОМЕР_3 . 10 березня 2025 року вона виставила оголошення на інтернет платформі ІНФОРМАЦІЯ_3 про продаж вишитих рушників. Приблизно через дві години їй написала жінка на ім`я ОСОБА_6 , яка хотіла придбати у неї вишитий рушник. ОСОБА_6 повідомила їй, що оплату вона здійснить через сайт за допомогою ІНФОРМАЦІЯ_3 оплати. Вона скинула ОСОБА_7 посилання, на яке та перейшла, та в подальшому підтвердила вхід у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В подальшому, із її банківських рахунків потерпілої було списано грошові кошти у загальній сумі 29 892 гривень.

Слідчий суддя також зазначає, що на підставі ухвали слідчого судді Бродівського районного суду Львівської області було проведено тимчасовий доступ та вилучено інформацію по банківських рахунках потерпілої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » . В ході огляду вилученої інформації було встановлено, що вищевказані грошові кошти були переведені на банківську картку № НОМЕР_1 , котра належить АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

На переконання слідчого судді, обставини вчинення кримінального правопорушення дають обґрунтовані підстави вважати, що виконавці кримінального правопорушення, під час вчинення кримінального правопорушення, користувалися послугами АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а інформація про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , яка становить банківську таємницю, має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадження.

Слідчий суддя приходить до переконання, що без отримання інформації, про яку просить слідчий, неможливо встановити особу або осіб, які вчинили кримінальне правопорушення. Також неможливо встановити інші істотні обставини кримінального провадження, зокрема щодо відшукання викрадених грошових коштів. Позаяк іншим шляхом отримати інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю не має можливості.

Слідчий суддя вважає доведеними обставини перебування даної інформації у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Перед слідчим суддею доведено важливість значення такої інформації для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні та можливості використання її в подальшому як доказів у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає підставними мотиви дізнавача щодо ризику знищення вказаної інформації. Оскільки банки зберігають такі відомості певний проміжок часу, а відтак із плином часу така інформація може бути знищена, що унеможливить використання її як доказу, а тому її необхідно вилучити. Іншими способами встановити особистості осіб, що причетні до вчиненні кримінального правопорушення неможливо.

Враховуючи вищевикладене, із метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, приходжу до переконання, що клопотання дізнавача необхідно задовольнити.

На підставі наведеного, керуючись статтями 163-164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

Клопотання слідчої слідчого відділення ВП №1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , задовольнити.

Надати слідчій СВ відділення поліції №1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю (в електронному чи паперовому форматі), яка знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення безпосередньо у відділенні " ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

- документів, що стосується відкриття та використання банківської картки № НОМЕР_1 (справ з юридичного оформлення рахунків: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнта (анкет), згоди на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

- руху коштів та реєстру розрахункових документів по банківській картці № НОМЕР_1 , в період часу з 00:00 год. 10.03.2025 року по 23:59 год. 06 жовтня 2025 року, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, із зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунку, населеного пункту, де було отримано кошти із вказаного рахунку;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

- інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки..

Строк дії ухвали два місяці із дати її постановлення.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1