Провадження №: 1-кс/755/4393/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"24" листопада 2025 р. Слідча суддя Дніпровського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП В місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002769, від 22 серпня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України,-

У С Т А Н О В И Л А:

Слідчий СВ Дніпровського УП ГУНП В місті Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Дніпровської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002769, від 22 серпня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що слідчим відділом Дніпровського УП ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002769, від 22 серпня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 21 серпня 2025 року до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надійшли матеріали з УСР в м. Києві ДСР НПУ про те, що посадові особи КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) шляхом завищення вартості товарів під час проведення публічних закупівель за процедурами ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 із ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), щодо постачання дорожньої солі, вчинили розтрату бюджетних коштів.

Так, за результатами проведеної процедури закупівель встановлено, що 29 листопада 2023 року між КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) укладено договір № 298 щодо поставки дорожнього обладнання (дорожньої солі) на загальну суму 18 952 500 грн., однак в ході укладання додаткової угоди сума становила 17 940 00 грн.

Також встановлено, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи умисно та у змові з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », організували проведення процедури закупівлі дорожньої солі під заздалегідь визначеного постачальника із завищенням очікуваної вартості та подальшою розтратою коштів місцевого бюджету. Так, 18 жовтня 2023 року оголошено відкриті торги (ідентифікатор ІНФОРМАЦІЯ_6 ) щодо придбання 2500 т технічної солі з очікуваною вартістю 19 249 966,67 грн. На підставі комерційних пропозицій, отриманих від пов?язаних між собою суб?єктів господарювання - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », - службовими особами замовника штучно сформовано завищену ціну закупівлі, що не підтверджена реальними ринковими показниками.

За результатами торгів переможцем визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке 29 листопада 2023 року уклало з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір №298 на суму 18 952 500 грн з ПДВ (згодом змінену додатковими угодами на 17 940 000 грн з ПДВ, що відповідає 5980 грн за тонну без ПДВ). При цьому більш вигідні пропозиції інших учасників були відхилені, а процедура закупівлі здійснювалася в умовах попередньої змови між замовником та постачальником.

Так, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » фактично придбало лише 2 088,95 т солі єгипетського походження у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за ціною 3 583,33-4 632 грн/т без ПДВ, на загальну суму 7 627 419,66 грн, та перепродало її КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за завищеною ціною 5980 грн/т без ПДВ, внаслідок чого незаконно заволоділо коштами місцевого бюджету у сумі 12 491 921 грн. Крім того, встановлено факт недопоставки 411,05 т солі, що призвело до додаткових збитків у розмірі 2 458 079 грн.

Зокрема, виявлено, що документи, подані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для підтвердження походження та якості товару, містять ознаки підробки. Так, у складі тендерної пропозиції надано контракт нібито з компанією ІНФОРМАЦІЯ_10, хоча дані ІНФОРМАЦІЯ_11 свідчать про відсутність імпорту солі цієї компанії на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Сертифікати відповідності та протоколи випробувань датовані раніше укладення контракту з виробником, а розрахунковий рахунок, вказаний у контракті, відкритий незадовго до торгів і залишався без руху. Крім того, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » видало сертифікати на підставі інформації, наданої самим постачальником, без перевірки фактичного походження продукції.

Таким чином, встановлено, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи умисно у змові з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », організували схему заволодіння бюджетними коштами шляхом завищення вартості дорожньої солі, використання підроблених документів та підтвердження недостовірних обсягів постачання. Загальний розмір завданих збитків становить близько 14 950 000 грн без ПДВ.

Під час моніторингу ІНФОРМАЦІЯ_13 встановлено обставини, які свідчать про відсутність поставок вказаної солі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на митну територію України, підробку документів з метою перемоги у тендері оголошеному КП ШЕУСолом`янського району, а також завищення вартості поставленого товару та не поставлення у повному обсязі.

Зокрема, згідно з даними територіальних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_11 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у 2023 році не імпортувало на митну територію України дорожню сіль виробництвва ІНФОРМАЦІЯ_10.

Крім того у контракті від 27 жовтня 2023 року №EG062023 укладеному з ІНФОРМАЦІЯ_10 у якості розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вказало рахунок N НОМЕР_4 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ». При цьому згідно з інформацією наданою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », вказаний рахунок відкрито 25 жовтня 2023 року, проте жодних зарахувань або перерахувань у до 25.09.2024 не відбувалось.

Серед іншого, згідно п. 10.7. контракту від 27 жовтня 2023 року №EG062023 цей контракт укладений у двох примірниках англійською мовою, у той же час для участі у закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » подало примірник договору українською мовою, який оформлений на бланку ІНФОРМАЦІЯ_10 та містить підписи представників та печатки цієї компанії.

Викладені обставини вказують на відсутність будь-яких договірних відносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ІНФОРМАЦІЯ_10 , відсутність імпорту такого товару, та як наслідок умисну підробку документів для участі у Закупівлі.

Крім того, у документах констатується, що сіль виготовляється серійно з 23 жовтня 2023 року, при цьому згідно протоколу сертифікаційних випробувань № 076-5/23 від 23 жовтня 2023 року відбір зразків відбувався 18 жовтня 2023 року.

Разом з тим у відповідь на запит Національного агентства ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » зазначило, що не проводило перевірку того, чи 5 виробником продукції (сіль дорожня) є фірма ІНФОРМАЦІЯ_10 , а така інформація була надана замовником (заява директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 18 жовтня 2023 року) на проведення робіт з сертифікації.

Також ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » дійшло висновку, що виробником продукції є фірма ІНФОРМАЦІЯ_10 , на підставі Посвідчення якості № 3 від 09 жовтня 2023 року на вказану сіль та Сертифіката якості, що також були надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Варто зазначити, що відповідно до Посвідчення якості № 3 від 09 жовтня 2023 року, виданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » датою відвантаження 100 000 кг солі є 09 жовтня 2023 року.

Проте, яке вже було зазначено, договір між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та фірмою ІНФОРМАЦІЯ_10 укладено лише 27 жовтня 2023 року, а у митних органах України відсутня інформація про поставку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 100 000 кг дорожньої солі на територію України.

Зазначене свідчить, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не могло надати для проведення сертифікації дорожню сіль власного імпорту виробництва SSA Sahara Salt, part of the Siwa Salt Group, Egypt.

За результатами проведеної процедури закупівель встановлено, що 23 липня 2024 року між КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) укладено договір №57/24-т щодо поставки дорожнього обладнання (дорожньої солі) на загальну суму 11 200 068 грн.

Також встановлено, що службові особи КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), за раніше обумовленими планом дій, уклали договір із підконтрольним суб`єктом господарської діяльності, а саме: з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Механізм даного правопорушення полягає у заведені підконтрольного постачальника до процедури закупівлі та визначення його переможцем торгів за попередньою змовою із подальшим заволодінням бюджетними коштами. Освоєння коштів здійснюється на підставі підписаних накладних і актів приймання-передачі товару, які містять завищену ціну та/або не відповідають фактично поставленому обсягу. У подальшому частина отриманих бюджетних коштів у вигляді неправовірної вигоди повертається посадовим особами замовника та розподіляється між учасниками злочинної схеми.

Згідно відповіді від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_18 », встановлено з яких електронних майданчиках здійснювалось подання тендерних пропозицій учасниками в закупівлях ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення швидкого та повного досудового розслідування провадження, а також всебічного та об`єктивного дослідження вчиненого кримінального правопорушення, притягнення винних осіб до відповідальності, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів та відомостей стосовно ІР-адрес, з яких замовниками та учасниками закупівель ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснювався вхід до системи, подавалися початкові пропозиції, оголошення та надсилалися документи, а також стосовно дати та часу здійснення такого входу.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні з метою перевірки інформації та з`ясування істини, які в подальшому слідчих шляхом будуть проаналізовані, використані під час проведення досудового розслідування та направлені на відповідні судові експертизи (товарознавча, економічна тощо).

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність та просив його задовольнити з підстав викладених у клопотанні.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Згідно норми ч.1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

В силу ч. 1, 2 ст. 93 КПК збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом, зокрема, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Отже, виходячи із законодавчих норм, сторона обвинувачення наділена правом витребування та одержання від певних осіб документів на підтвердження фактів, які стосуються кримінального провадження. Якщо ж особа, яка має в своєму розпорядженні зазначені документи, не згодна надати їх, для отримання дозволу на тимчасовий доступ до них сторона захисту, застосовує заходи забезпечення кримінального провадження (звертається до суду за правилами глави 15 розділу II КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів та розпорядження про надання можливості вилучення їх.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи знаходиться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , та мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та, керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідча суддя, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП В місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002769, від 22 серпня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України - задовольнити.

Надати слідчим СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві слідчої групи: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та прокурорам Дніпровської окружної прокуратури м. Києва: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів, а саме:

стосовно ІР-адрес, з яких замовниками та учасниками закупівель ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснювався вхід до системи, подавалися початкові пропозиції, оголошення та надсилалися документи, а також стосовно дати та часу здійснення такого входу;

всіх документів, сформованих на веб-порталі « ІНФОРМАЦІЯ_20 » по вищевказаним закупівлям у відповідності до вимог Закону України «Про публічні закупівлі»;

документів на підтвердження повноважень представників чи уповноважених осіб учасників закупівлі по вищевказаним закупівлям;

документів на підтвердження повноважень для підпису документів тендерної пропозиції учасниками закупівлі по вищевказаним закупівлям;

відомостей про завантаження в електронну систему закупівель оголошень про проведення закупівель, інформації про розміщення лотів та позицій, а також критеріїв оцінки, та завантаження документів замовником закупівлі та учасниками закупівель, кваліфікації учасників закупівлі і їх оцінки, та договору (із змінами і доповненнями) укладеного за результатами проведення вищевказаних закупівель, та наявної по вказаних закупівлях на веб-порталі « ІНФОРМАЦІЯ_20 » інформації, із зазначенням дати та часу завантаження вказаних документів, а також ІР-адрес та MAC-адрес, з яких завантажувалися документи і контактні дані суб`єктів завантаження (адреси електронних пошт і номери телефонів відповідальних осіб, їх анкетні дані та відомості про електронні цифрові підписи, з яких акцептувалися відповідні дії);

всіх договорів, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », з однієї сторони, і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), веб-порталу « ІНФОРМАЦІЯ_20 », як учасником закупівлі, для проведення закупівель товарів, робіт чи послуг;

всіх документів у частині доступу учасників закупівлі і замовників закупівлі до веб-порталу « ІНФОРМАЦІЯ_20 », якими регламентовано термін «товари», «роботи», «послуги», «здійснення запиту цін», «дослідження ринку», «аналіз пропозицій (анализ предложений)», «пошук цінової пропозиції», а також правила, регламенти, умови та строки провадження закупівель товарів, робіт і послуг на веб-порталі « ІНФОРМАЦІЯ_20 », в тому числі, які були акцептовані учасниками вказаних вище закупівель.

Строк дії ухвали, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1