Провадження № 1-кс/509/906/25
Справа № 509/7590/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 жовтня 2025 року Овідіопольський райсуд Одеської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в с-щі Овідіополь Одеської області клопотання дізнавача відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Чорноморської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів №0000148 від 27.12.2024 р., розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України

ВСТАНОВИВ:

Сектором дізнання ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР №0000148 від 27.12.2024 року, розпочатого за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

27.12.2024 року до ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , в якій останній просить вжити заходів правового характеру до малознайомого на імя ОСОБА_6 , який 23.11.2024 року, шахрайським шляхом, під приводом обмінувалюти на фінансовій біржі " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", заволодів належними заявнику грошовими коштами на загальну суму 136000, які останній самостійно перерахував на банківський рахунок НОМЕР_1 який належить ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП НОМЕР_2 .

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відомості в зазначеному кримінальному провадженні та наявною у ньому документацією можливо використати як доказ, оскільки в собі містять фактичні данні, на підставі яких дізнавач, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню та з метою вирішення питання про призначення та проведення почеркознавчих та технічних експертиз документів, враховуючи те, що обставини, які передбачаються довести за допомогою цієї інформації, іншими способами довести неможливо, у зв`язку із чим, вважаю клопотання дізнавача таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому 2-го відділу Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області ДКП НП України капітану поліції ОСОБА_8 , старшому інспектору особливих доручень ДКП капітану поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » , ЄРДПОУ НОМЕР_3 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію щодо руху грошових коштів в електронному вигляді, яка збережена на банківському рахунку НОМЕР_4 всіх рахунків які належать ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП НОМЕР_2 із зазначенням обов`язкових реквізитів, зокрема: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), у період з моменту видачі картки по теперішній час;

- деталізацію транзакцій, здійснених переказом р2р за банківським рахунком НОМЕР_4 всіх рахунків які належать ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП НОМЕР_2 із обов`язковим наданням інформації про спосіб здійснення транзакції, повних номерів банківських карт/банківських рахунків контрагентів, їх анкетних даних, місце реєстрації/проживання, контактних номерів телефонів, фото власників цих банківських карт/рахунків, а також ІР адреси, та ідентифікатор пристроїв, з яких здійснювався вхід до системи «Клієнт - Банк»,у період з моменту видачі картки по теперішній час;

- інформацію щодо банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_4 всіх рахунків які належать ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП НОМЕР_2 із вказанням адрес його розташування, а також обов`язковим наданням фото відеоматеріалів моментів поповнення і зняття грошових коштіву період з моменту видачі картки по теперішній час;надати наявну інформацію і копії документів щодо власників банківського рахунку НОМЕР_4 всіх рахунків які належать ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП НОМЕР_2 , а також щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти по ним, із вказанням прізвища, ім`я, по-батькові, дати народження, РНОКПП, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID карток та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів.

Строк дії ухвали до 21.12.2025 року.

Копію ухвали направити зацікавленим особам.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1