Справа № 461/6650/25
Провадження № 1-кс/461/5815/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
в с т а н о в и л а :
Слідчий звернувся до Галицького районного суду м. Львова зі вказаним клопотанням, у якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до довідок ОК-5 та ОК-7, в яких містяться індивідуальні відомості про застраховану особу з реєстру застрахованих осіб (автоматизованого банку відомостей, створеного для ведення обліку фізичних осіб, які підлягають загальнообов`язковому державному соціальному страхуванню, ведення якого забезпечує ІНФОРМАЦІЯ_1 ) ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2025 рік із усіма змінами та першочерговими даними, а також інформацією, коли та ким із посадових осіб товариства такі зміни вносились та інформацію про найманих працівників за 2025 рік, та надати можливість вилучити їх у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що 01.07.2025 до Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області зі заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який являється директором ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про те, щоб прийняти міри до ФОП « ОСОБА_6 », яка 30.06.2025 у період часу з 19.08 год. по 19.27 год. несанкціоновано здійснила списання коштів 13 різними платежами з рахунку НОМЕР_2 , який належить ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », чим спричинила матеріальної шкоди, сума якої встановлюється.
Представник потерпілого - директор ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 під час допиту повідомив, що 01.07.2025 бухгалтер ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_7 повідомила безпосередньо йому, про те що вона отримала виписку з банку про рух коштів, з якої вбачається, що 30.06.2025 в період часу з 19:08 год. по 19:27 год. відбулось несанкціоноване списання коштів тринадцятьма окремими платежами з рахунку НОМЕР_2 , який належить ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Списання відбувалось на рахунок НОМЕР_3 , який належить ФОП « ОСОБА_6 ». Загальна сума списання коштів становить 1 151 986 грн.
Згідно з випискою по банківському рахунку НОМЕР_2 , який належить ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вбачається, що 30.06.2025 відбулись платіжні перекази на рахунок НОМЕР_3 , який належить ФОП « ОСОБА_6 », на загальну суму 1 151 986 гривень, із зазначенням банківської установи, якою обслуговується вказаний рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Окрім цього, у ході досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », щодо відомостей про банківський рахунок НОМЕР_3 , який належить ФОП « ОСОБА_6 », на який здійснено переказ коштів. В ході аналізу отриманої інформації встановлено, що при вході в мобільний банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_8 », зафіксовано ІР-адрес пристрою з якого було здійснено вхід, а саме: НОМЕР_4 , що належить до діапазону, який обслуговується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ІР-адресу НОМЕР_5 , що належить до діапазону, який обслуговується ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
У ході опрацювання інформації, щодо отриманих відомостей про ІР-адреси, встановлено, що ІР адреса НОМЕР_4 використовувалась для входу в інтернет банкінг колишнім директором ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_8 , послуги якому надаються інтернет провайдером ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », та адресою отримувача послуг є АДРЕСА_2 , де фактично знаходиться ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , діючим керівником якого є ОСОБА_8 ..
Враховуючи отриману у ході проведення досудового розслідування інформацію, слід прийти до висновку, що невстановленою досудовим розслідуванням особою, з числа працівників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за місцем знаходження Товариства здійснювався вхід в Інтернет банкінг, банківського рахунку, належного ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », звідки було здійснено перерахунок коштів на ФОП « ОСОБА_6 ».
У зв`язку з вищенаведеним, у ході досудового розслідування виникла необхідність в отримані інформації про осіб, які працевлаштовані в ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якими використовувалась ІР адреса, для входу в інтернет банкінг за адресою: АДРЕСА_2 .
Відомості форми 1-ДФ реєстру ІНФОРМАЦІЯ_3 не є відкритою інформацією та можуть бути надані з дотриманням певних обмежень та процедур, тобто Державний реєстр є базою персональних даних, згідно Закону України «Про захист персональних даних» не допускається безпідставне поширення інформації з обмеженим доступом, її надання можливе виключно на підставі ухвали слідчого судді, суду. Аналогічно відомості реєстру застрахованих осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 відносяться до персональних даних та конфіденційної інформації, визначені у статті 20 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування», тобто поширення такої інформації не допускається без згоди власника персональних даних, а її надання можливе виключно на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Враховуючи викладене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та оригіналів документів - довідок ОК-5 та ОК-7 в яких містяться індивідуальні відомості про застраховану особу з реєстру застрахованих осіб (автоматизованого банку відомостей, створеного для ведення обліку фізичних осіб, які підлягають загальнообов`язковому державному соціальному страхуванню, ведення якого забезпечує ІНФОРМАЦІЯ_1 ) ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за 2025 рік, із усіма змінами та першочерговими даними, а також інформацією, коли та ким із посадових осіб товариства такі зміни вносились; оригіналів документів, котрі подавались щомісячно, щоквартально посадовими особами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про найманих працівників за 2025 рік, із усіма змінами та першочерговими даними, а також інформацією, коли та ким із посадових осіб товариства такі зміни вносились.
У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ вчинення конкретною особою або посадовими особами суб`єкта господарювання кримінального правопорушення, надасть можливість встановити обставини вчинення правопорушення, дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході проведення досудового розслідування, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а тому просить клопотання задовольнити.
Слідчий у судове засідання не з`явився, просить проводити розгляд клопотання у його відсутності та відсутності прокурора.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідча суддя вважає за можливе провести розгляд цього клопотання провести без виклику осіб, у володінні яких перебувають речі, про отримання тимчасового доступу до яких орган досудового розслідування просить надати дозвіл.
Згідно зі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання, у тому числі витяг з ЄРДР, рапорт, слідча суддя приходить до такого висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
У пунктах 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Як передбачено у ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оскільки тимчасовий доступ, про який просить слідчий, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даного доступу неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаних речей, з можливістю вилучення їх копій.
Враховуючи зазначене, слідча суддя доходить до висновку про те, що клопотання підставне, обґрунтоване та є таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідча суддя -
п о с т а н о в и л а :
1. Клопотання задовольнити.
2. Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 та/або за дорученням старшого слідчого ОСОБА_3 іншим слідчим слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_15 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_17 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_20 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанту поліції ОСОБА_21 на тимчасовий доступ до інформації - довідок ОК-5 та ОК-7, в яких містяться індивідуальні відомості про застраховану особу з реєстру застрахованих осіб (автоматизованого банку відомостей, створеного для ведення обліку фізичних осіб, які підлягають загальнообов`язковому державному соціальному страхуванню, ведення якого забезпечує ІНФОРМАЦІЯ_1 ) ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2025 рік із усіма змінами та першочерговими даними, а також інформацією, коли та ким із посадових осіб товариства такі зміни вносились та інформацію про найманих працівників за 2025 рік, та надати можливість вилучити їх у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.
Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_22