Справа № 459/3492/25
Провадження № 1-кс/459/1230/2025
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

08 грудня 2025 року слідчий суддя Шептицького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Шептицькому клопотання дізнавача Шептицького РВП ГУ НП у Львівській областіОСОБА_3 , що погоджене прокурором Шептицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000216 від 02.10.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернулася в суд з даним клопотанням, що погоджене прокурором, у якому просить надати їй та іншим дізнавачам СД Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у розпорядженні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні відділення № НОМЕР_2 ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання зазначила, що 01.10.2025 близько 11 години 20 хвилин невідома особа діючи під вигаданим приводом, спілкуючись по номеру НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , представившись працівником служби безпеки банку, увійшовши в довіру до ОСОБА_5 , заволоділа належними останній грошовими коштами у сумі 91000 гривень, які ОСОБА_5 добровільно перерахувала на банківську картку НОМЕР_5 .

Відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесені у ЄРДР 02.10.2025 за №0000216, за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

По даному факту гр. ОСОБА_5 повідомила, що 01.10.2025 року знаходячись вдома за місцем проживання, о 11:18 до неї на мобільний телефон ( НОМЕР_6 ) зателефонував невідомий номер ( НОМЕР_4 ). Піднявши слухавку невідомий чоловік, представився працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що з її кредитної карти, невідома особа намагається зняти кошти в м. Дніпро, у зв?язку з чим працівники банку заблокували дану операцію. Для того, щоб заморозити кошти, їй потрібно здійснити переказ коштів зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та банківську карту партнера банку. Після чого невідомий чоловік продиктував їй, номер карти ( НОМЕР_5 ) на який вона в подальшому зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 здійснила переказ коштів на банківську карту, яку повідомив невідомий у сумі 79 000 гривень. Під час переказу коштів невідомий чоловік постійно зі нею був на зв?язку. В подальшому їй знову зателефонував невідомий чоловік з номера телефону ( НОМЕР_3 ), який представився працівником банку, та повідомив, що потрібно ще здійснити переказ коштів. Після чого вона зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 здійснила переказ на банківську карту ( НОМЕР_5 ), яку повідомив невідомий, у сумі 12 000 гривень. Після того, як здійснила переказ коштів, вона в телефонному режимі повідомила невідомого чоловіка, про переказ. В подальшому зв?язок між ними обірвався. Коли зайшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зрозуміла, що вона переказала кошти шахраєві. Даною подіє їй було завдано збитків на загальну суму 91 000 гривень. При передзвоні на вище зазначені номери, зв?язок був відсутній.

Згідно листа, наданого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у відповідь на ухвалу слідчого судді, емітентом і власником карток з BIN № НОМЕР_8 є ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказала, що у процесі розслідування виникла необхідність у доступі до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю),із можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), так як такі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З врахуванням поданої дізнавачем заяви про розгляд клопотання у її відсутності, вважаю за можливе здійснити розгляд клопотання без участі дізнавача на підставі наявних доказів.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання в судове засідання не з`явився, а тому вважаю, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що речі і документи: можуть перебувати у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю.

Доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Обґрунтовано необхідність вилучення документів.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя прийшов до висновку про обґрунтованість клопотання, та таке підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , начальнику СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації, з можливістю здійснення копій та вилучення їх, що міститься у розпорядженні (володінні) ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні відділення № НОМЕР_2 ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , щодо:

- відомостей про клієнта банку особу, власника (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані) якій надано у користування картку ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 документів, які були подані і укладені з метою отримання вказаної банківської карти (заяви, копії паспортів громадян України, ідентифікаційні номера, заяв про відкриття рахунку, закриття рахунків по картках, перезакріплення номерів мобільних телефонів за картками, згода на обробку персональних даних договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів та інші документи);

- відомості про всі операції з банківською карткою ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 з 01.10.2025 по 07.10.2025;

- копій, фото-, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час зняття грошових коштів із банківської картки ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 з 01.10.2025 по 07.10.2025;

- руху коштів по рахунку за банківською карткою ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 з 01.10.2025 по 07.10.2025 із зазначенням повних номерів рахунку, або номерів банківських карток на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили кошти, дати проведення операцій, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді);

- повних адрес розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювались будь-які операції з банківською карткою ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 з 01.10.2025 по 07.10.2025 з прив`язкою до місцевості на якій розташований банкомат, з якого відбувалось зняття готівки з фотознімками, відеозаписом із вказаного банкомату, а також інформації про адреси (координати) розташування банкоматів (банківських терміналів), із яких здійснювалось зняття готівки.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1