Справа № 456/5429/25
Провадження № 1-кс/456/1128/2025
УХВАЛА

"06" жовтня 2025 р. слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

встановив:

Слідчий Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надати їй та слідчим Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, за номером банківського рахунку НОМЕР_1 , а також іншими рахунками відкритими на ім`я потерпілої ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 28.08.2025 по час виконання ухвали, зокрема: документ (роздруківку) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за номером банківського рахунку НОМЕР_1 , а також іншими рахунками відкритими на ім`я потерпілої ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 28.08.2025 по час виконання ухвали, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів; документів, які надані для відкриття рахунку та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки; документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід, із зазначенням дати часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі; фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів. Номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах; інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вказаної інформації у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що 29.09.2025 до Стрийського РУП ГУНП у Львівській області із заявою звернулася ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_3 про те, щоб прийняти міри до невідомої їй особи, яка 28.09.2025 року близько о 19:10 год. із здійсненням незаконних банківських операцій, з використанням інформаційних технологій, шляхом надсилання фішингового посилання на платформі ІНФОРМАЦІЯ_4 , під приводом купівлі черевиків, використовуючи абонентський номер телефону НОМЕР_2 , заволоділа її грошовими коштами з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 на суму 49 239 грн. та з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунок НОМЕР_1 на суму 98 787 грн., чим спричинила заявниці матеріальної шкоди на загальну суму 148 026 грн.

Під час допиту потерпіла ОСОБА_20 вказала, що у неї в користуванні близько 3 роки була банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 . Цими картами користувалася на постійній основі, переважно інтернет покупки та покупки в магазинах. Окрім цього, в користуванні близько 2 роки була банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , однак даною банківською картою не користувалася. Також, в користуванні близько 2 роки була банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунок НОМЕР_1 , однак даною банківською картою не користувалася. 28.09.2025 на платформі ІНФОРМАЦІЯ_4 потерпіла виставила оголошення про продаж дитячих черевиків. В той самий день, близько о 19 год. до неї на соціальну мережу «Вайбер» написала жінка під ім`ям ОСОБА_21 ( НОМЕР_2 ), яка зацікавилась покупкою черевиків, надіслала мені смс з посиланням про підтвердження оплати, відповідно потерпіла перейшла за даним посиланням, через яке її перекинуло у браузер. Там у вкладці, потрібно було підтвердити оплату, однак в ОСОБА_19 не виходило і вона написала їй та повідомила про дану проблему, на що вона відповіла, щоб зайти у чат підтримки, що вона і зробила. Зайшовши в чат підтримки, потерпілу перекинуло у чат «Телеграм», де вона написала, що хоче пройти верифікацію, надіслала номер квитанції та номер своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 . В подальшому, зателефонував менеджер ІНФОРМАЦІЯ_4 , який сказав, щоб вона завантажила додаток ОСОБА_22 і ОСОБА_23 та пройти там верифікацію, що вона і зробила. Надалі, менеджер повідомив, щоб потерпіла здійснила переказ коштів зі своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_6 на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_5 у сумі 49200 грн. ОСОБА_24 здійснила переказ коштів та після чого, менеджер повідомив, що гроші невдовзі повернуться, однак вона має пройти верифікацію у інших ВСТ банку та Фрі банку, але в даних додатках вона не проходила верифікацію. 28.09.2025 близько о 21:00 год. ОСОБА_19 увійшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та помітила, що з її банківської карточки здійснились перекази коштів на загальну суму 49239 грн. на банківську карту № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , які їй невідомі. Тоді також увійшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де також помітила, що з її банківської карти здійснили переказ коштів на суму 98788 грн. Тоді ОСОБА_19 зрозуміла, що відносно неї відбулись шахрайські дії.

Потерпіла долучила до матеріалів кримінального провадження надала виписку по своєму рахунку НОМЕР_1 , які підтверджують факт вчинення шахрайських дій відносно неї.

Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор в судове засідання не з`явилися, однак просять розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без їх участі.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що Стрийським РУП ГУ НП у Львівській області 30.09.2025 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000961 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних. У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що слідчим надано достовірні дані про те, що вказана інформація про рух коштів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, отримана інформація може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні, а тому вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 395 КПК України,

ухвалив:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та слідчим Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, за номером банківського рахунку НОМЕР_1 , а також іншими рахунками відкритими на ім`я потерпілої ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 28.08.2025 по 06.10.2025, зокрема: документ (роздруківку) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за номером банківського рахунку НОМЕР_1 , а також іншими рахунками відкритими на ім`я потерпілої ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 28.08.2025 по 06.10.2025, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів; документів, які надані для відкриття рахунку та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки; документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід, із зазначенням дати часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі; фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів. Номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах; інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю зняття копії вказаної інформації у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1