Справа № 526/3217/25
Провадження № 1-кс/526/367/2025
У Х В А Л А

іменем України

15 жовтня 2025 року слідчий суддя Гадяцького районного суду ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання заступника начальника СВ ВП № 1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000056 від 27.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 367 ч. 1 КК України,

в с т а н о в и в:

13 жовтня 2025 року заступник начальника СВ ВП № 1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000056 від 27.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 367 ч. 1 КК України, вказуючи, що до Миргородської окружної прокуратури надійшов лист ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 про те, що службовими особами СПОП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) внаслідок неналежного виконання службових обов`язків через несумлінне ставлення до них не сплачено до бюджету сільської ради обов`язкові платежі, чим спричинено істотну шкоду державним інтересам.

За даним фактом Миргородською окружною прокуратурою 27.05.2025 року відомості внесені до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000056 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367 КК України.

Відповідно до даних ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що у СПОП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкриті наступні банківські рахунки:

?№ НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), дата відкриття 13.08.2019;

?№ НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), дата відкриття 04.07.2016;

?№ НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_7 ), дата відкриття 27.02.2001;

?№ НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_9 ), дата відкриття 15.06.2005;

?№ НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_7 ), дата відкриття 28.04.2001.

Приймаючи до уваги викладене, з метою повноти, всебічності та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також встановлення фінансової спроможності СПОП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сплатити обов`язкові платежі, необхідно провести тимчасовий доступ до документів (виїмку) відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по вказаним поточним рахункам, які належать СПОП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01.01.2022 до часу дії ухвали, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу; а також залишку коштів на рахунках станом на момент винесення ухвали.

Відомості по руху грошових коштів; платіжні доручення; залишок коштів на рахунках можуть бути сформовані та перебувати у володінні:

?- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ;

?- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ;

?- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 163 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю. Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Іншим чином отримати такі відомості неможливо.

У судове засідання прокурор та заступник начальника слідчого відділення не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Заступник начальника ОСОБА_3 подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, які не з`явилися, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що відомості про дану подію внесено до ЄРДР № 0000056 від 27.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 367 ч. 1 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5, п.6 ч.2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 4 ст.132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Звертаючись до суду зі згаданим клопотанням слідчим доведено, що існують потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що подане клопотання слід задовольнити, оскільки при зверненні до суду із зазначеним клопотанням слідчим доведено, що існує потреба у вказаних заходах, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

Клопотання заступника начальника СВ ВП № 1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000062 від 12.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 367 ч. 1 КК України - задовольнити.

Надати групі слідчих слідчого відділення ВнП № 1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області: заступнику начальника слідчого відділення ОСОБА_3 , слідчим ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також начальнику слідчого відділення ОСОБА_9 та кожному окремо дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення копій наступних документів, що містять банківську таємницю:

?1.1. - відомості по руху грошових коштів в роздрукованому вигляді (перерахування та одержання) по поточному рахунку № НОМЕР_2 , який належить СПОП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період часу з 01.01.2022 до часу дії ухвали, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу; а також залишку коштів на рахунках станом на момент винесення ухвали, які знаходяться в установі банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати вищезазначену інформацію та направити її для подальшого вилучення до Полтавської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » , за адресою: АДРЕСА_4 .

?1.2. - відомості по руху грошових коштів в роздрукованому вигляді (перерахування та одержання) по поточному рахунку: № НОМЕР_8 , який належить СПОП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період часу з 01.01.2022 до часу дії ухвали, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу; а також залишку коштів на рахунку станом на момент винесення ухвали, які знаходяться в установі банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

?1.3 відомості по руху грошових коштів в роздрукованому вигляді (перерахування та одержання) по поточних рахунках: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_10 , які належать СПОП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період часу з 01.01.2022 до часу дії ухвали, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу; а також залишку коштів на рахунках станом на момент винесення ухвали, які знаходяться в установі банку АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з моменту винесення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1