Справа № 683/757/25
УХВАЛА
13 листопада 2025 року м. Старокостянтинів
12 листопада 2025 року слідчий СВ ВП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), АДРЕСА_1 , а саме до матеріалів службового розслідування, що проводилось співробітниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за фактом здійснення фінансових операцій 23.02.2025 за фактом списання грошових коштів в сумі 10 042,02 гривень із карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 .
Слідчий СВ ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримує та просить задоволити.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, доступ до якої просить надати слідчий, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »),у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до положень ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити копії та вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.ч.5-6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Із доданих до клопотання документів вбачається, що 23.02.2025 близько 18 год. 10 хв. невстановлена особа, зателефонувавши із номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , представилась працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із використанням інформаційно-комунікаційних систем, отримала доступ до карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , після чого здійснила переказ грошових коштів у сумі 10 000 грн. на невстановлений рахунок, чим спричинила матеріальної шкоди ОСОБА_5 .
Слідчим зазначено, що допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 вказав, що 23.02.2025 близько 18 год. 15 хв. на його мобільний телефон зателефонувала невстановлена особа, жіночої статі із номерів мобільних телефонів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , яка представилась працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила про заблокування його банківських рахунків. В подальшому, в ході телефонної розмови вказала про необхідність натиснути цифри на панелі набору в мобільному телефоні, після чого з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 відбулось списання грошових коштів в сумі 10 000 гривень на невстановлений рахунок.
Крім того, слідчим встановлено, що 16.05.2025 о 15 год. 16 хв. на картковий рахунок ОСОБА_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 було зараховано грошові кошти в сумі 10 042,02 гривень, із описом операції як «Повернення коштів».
А тому матеріали службового розслідування, що проводилось співробітниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за фактом здійснення фінансових операцій 23.02.2025 за фактом списання грошових коштів в сумі 10 042,02 гривень із карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , має суттєве значення для встановлення осіб, яким перерахували кошти та які причетні до скоєння кримінального правопорушення та важливих обставин у кримінальному провадженні, в зв`язку із чим є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,
п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 та старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), АДРЕСА_1 , а саме матеріалів службового розслідування, що проводилось співробітниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за фактом здійснення фінансових операцій 23.02.2025 за фактом списання грошових коштів в сумі 10 042,02 гривень із карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, в філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованої в м. Хмельницький.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів
Ухвала діє до 13 січня 2026 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: