Справа № 579/2371/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"29" жовтня 2025 р. м. Кролевець

Слідчий суддя Кролевецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 з участю секретаря с/з ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Кролевець) Конотопського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

у с т а н о в и в:

У провадженні слідчого слідчого відділу відділення поліції №1 (м. Кролевець) Конотопського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Сумській області, фактичне місцезнаходження якого - 41300, Сумська область, Конотопський район, м. Кролевець, вул. Грушевського, 21, перебуває запит компетентних органів Республіки Болгарія про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі № 507/2022.

На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 07.10.2025 до слідчого відділення ВП № 1 (м. Кролевець) Конотопського РВП Головного управління Національної поліції в Сумській області від заступника начальника слідчого управління ГУНП в Сумській області начальника організаційно-методичного відділу підполковника поліції

ОСОБА_4 надійшов лист про виконання доручення про міжнародну правову допомогу № 39742-2025 від 07.10.2025, про те, що Слідчим Управлінням ГУНП в Сумській області за дорученням ГСУ НПУ (лист від 25.09.2025 № ) здійснюється виконання запиту компетентних органів Республіки Болгарія про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 507/2022р.

Згідно запиту про надання міжнародно правової допомоги встановлено, що у Республіці Болгарія, в Окружній прокуратурі міста Бургас /ОП Бургас/ розпочато та здійснюється кримінальне провадження досудове розслідування № 507/2022р. за описом Другого РУ при ОД МВС Бургас, вх.№1727/2023 р. з метою одержання особі або іншій особі майнової вигоди щодо ОСОБА_5 , введено та підтримувано оману, змінено комп`ютерні дані та завдано майнової шкоди злочин, передбачений ч. 1 ст. 212а КК Республіки Болгарія.

13.03.2023р. Окружна прокуратура Бургас направила досудове розслідування до ОСОБА_6 за фактом вчинення злочину , передбаченого ч. 1 ст. 249 КК Республіки Болгарія.

Розслідування, проведене органами влади Респуліки Болгарія показало, що 22.08.2022 потерпіла ОСОБА_7 на сайті безкоштовних оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_1 » опублікувала оголошення про продаж ігрової консолі PlayStation 4. 23.08.2022 за допомогою мобільного додатку «Вайбер» ОСОБА_8 отримала повідомлення від особи, яка представилася « ОСОБА_9 ». Вони вели листування, в якому Викова бажала придбати консоль, але висловила бажання виплатити за останню суму грошей через сайт кур`єрської компанії " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Петрова погодилася, ОСОБА_10 надіслала ОСОБА_8 адресу сайту, на якому були діалогові вікна, куди остання мала внести персональні дані та дані своєї банківської картки.

Особа, яка представилася ОСОБА_11 , пояснила потерпілій, що таким чином ОСОБА_8 отримає на свій банківський рахунок у «подарунок» суму у розмірі 400 левів, яка сума також є еквівалентом консолі, яку вона продавала. Петрова ввела особисті дані та номер банківської картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Банк надіслав SМS із двома паролями статичним і динамічним, які ОСОБА_8 мала ввести, щоб транзакція була здійснена. Остання ввела статичну, а не динамічну, бо переживала щоб гроші не були зняті незаконно рахунку, ОСОБА_8 завітала до офісу AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». але там сказали, що неможливо було зняти суму з рахунку в описаний спосіб. 26.08.2022 потерпілій повторно надіслали посилання з діалоговими вікнами, які вона заповнила самостійно, включно з двома паролями, надісланими SMS. 29 числа ОСОБА_8 отримала елекгронний лист від банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому повідомили, що 26.08.2022p. 3 рахунку було знято кошти на загальну суму 1028,12 лева.

У подальшому було встановлено, що вказані грошові кошти було переказано за допомогою процесінгової компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , оформлений на ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрованого за адресою АДРЕСА_1 .

В ході розгляду вказаного запиту про міжнародну правову допомогу встановлено, що до Головного управління національної поліції в Сумській області направлено звернення з проханням здійснити за участю ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_6 , процесуальні дії. Однак встановити місцезнаходження ОСОБА_12 за вказаною адресою АДРЕСА_1 , не надалося за можливе.

За таких обставин для виконання запиту необхідно виконати тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_2 ), з правом вилучення їх копій (в тому числі в електронному вигляді) у ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_3 , а саме дані про отримані доходи та виплати ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_2 , а також здійснення тимчасового доступу до вказаних документів із вилученням їх копій.

Речі та документи, що містять потрібну інформацію, можуть бути доказом у кримінальній справі, з метою встановлення об`єктивної істини, в якому виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів ІНФОРМАЦІЯ_7 . Вищевказані відомості, що містяться в них, мають істотне значення для досудового розслідування та будуть використовуватись як доказ, що підтверджує отриманих доходів та виплат ОСОБА_12 та встановлення його місця знаходження.

В клопотанні слідчий прохав проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули, приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

В інший спосіб отримати документи, які мають значення для кримінального провадження, на даний час неможливо.

Персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, згідно із статтею 162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Тобто, доступ до вказаних відомостей неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування документів та відомостей відповідно до частини другої статті 93 КПК України, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених КПК України, у зв`язку з тим, що частина з них у відповідності до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, а саме даних щодо всіх відкритих та закритих рахунків у банківських установах, назва та МФО банківської установи та відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам.

Згідно п.7 ч.1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Відповідно до частини другої статті 562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Згідно зі статтею 569 КПК України, міжнародне співробітництво під час кримінального провадження охоплює вчинення дій з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів чи проведення окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, перейняття кримінального провадження, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у цьому Кодексі, форми співробітництва під час кримінального провадження.

Згідно зі статтею 576 КПК України, речі і документи, передані запитуваною стороною на виконання запиту компетентного органу України у порядку міжнародного співробітництва, після закінчення кримінального провадження повертають запитуваній стороні, якщо не було досягнуто домовленості про інше. Втім, при передачі компетентному органу запитуючої сторони речей і документів на виконання запиту у порядку міжнародного співробітництва компетентний орган України може відмовитись від вимоги їх повернення після закінчення кримінального провадження у запитуючій стороні у разі, коли на території України відсутня потреба їх використання для досудового розслідування та судового розгляду в іншому кримінальному провадженні або відсутні правомірні вимоги третіх осіб щодо права на відповідне майно чи спір щодо нього розглядається у суді.

Згідно ст.581 КПК України, після отримання від запитуючої сторони запиту про міжнародну правову допомогу уповноважений (центральний) орган України розглядає його на предмет обґрунтованості і відповідності вимогам законів або міжнародних договорів України. У разі прийняття рішення про задоволення запиту, уповноважений (центральний) орган України надсилає запит компетентному органу України для виконання.

Згідно зі ст. 583 КПК України, на прохання запитуючої сторони уповноважений (центральний) орган України має право вжити додаткових заходів для забезпечення конфіденційності факту отримання запиту про міжнародну правову допомогу, його змісту та відомостей, отриманих внаслідок його виконання. За потреби погоджуються умови та строки збереження конфіденційних відомостей, отриманих внаслідок виконання доручення.

Крім того, згідно зі ст.4 Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Республіки Болгарія про співробітництво у боротьбі зі злочинністю, затвердженої Постановою КМ №693 від 03.05.2007, Договірна Сторона, яка отримала відомості, може їх використовувати тільки з метою і за умов, визначених Договірною Стороною, що їх надала. Особисті дані можуть передаватися тільки державним органам, відповідальним за безпеку та громадський порядок. Надання відомостей іншим органам, третій державі або юридичним чи фізичним особам є можливим лише при наявності письмової згоди Договірної Сторони, що надала ці дані. Договірна Сторона, що надала відомості, приймає рішення про те, наскільки їх надання є необхідним та доцільним і повинна піклуватися про їх достовірність та точність. Особі, про яку повинні поступити або вже надійшли відомості, буде по її вимозі надана інформація про передані відомості, а також про цілі їх використання, за умови, що це дозволено національним законодавством держав обох Договірних Сторін. Договірна Сторона, що надає відомості, повідомляє при їх передачі іншій Договірній Стороні строки знищення цих відомостей, які визначені правовими нормами своєї держави. Незалежно від цих строків необхідно знищити відомості про особу, якої вони стосуються, якщо в них вже не має необхідності.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості та передати їх на виконання міжнародних зобов`язань України щодо співпраці у галузі протидії кримінальним правопорушенням, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись стст. 107, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчим СВ відділення поліції №1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області:

начальнику СВ відділення поліції № 1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_13 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчим відділення поліції №1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП лейтенанту поліції ОСОБА_15 , капітану поліції ОСОБА_16 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшим слідчим відділення поліції №1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП майору поліції ОСОБА_17 , капітану поліції ОСОБА_18 до:

документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_2 ), з правом вилучення їх копій (в тому числі в електронному вигляді) у ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_3 , щодо ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_2 , за період з 01.08.2022 по 23.10.2025 рік, а саме:

- даних щодо всіх відкритих та закритих рахунків у банківських установах, назва та МФО банківської установи;

- відомості про нарахування заробітної плати, а саме підприємство, яке нарахувало заробітну плату (ідентифікуючі дані та ідентифікаційний код), розмір доходу та період його отримання.

- відомості щодо реєстрації ОСОБА_12 як суб`єкта підприємницької діяльності;

- відомості щодо реєстрації ОСОБА_12 в Реєстрі волонтерів державної податкової служби.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 20 календарних днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1