Справа № 145/1313/25
Провадження №1-кс/145/494/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"08" жовтня 2025 р. с-ще Тиврів

Слідчий суддя Тиврівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

власників майна ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7

захисника ОСОБА_8

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_9 , погоджене із прокурором Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно за матеріалами кримінального провадження № 0000679, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.09.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 332 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 звернулася до суду із клопотанням, в якому вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що 11.09.2024 до чергової частини відділу поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшов рапорт працівників УПК у Вінницькій області ДКП НП України, про те що в період часу з 26.06.2024 року по теперішній час на території м. Вінниці, діє група осіб, яка займається шахрайськими діями з використанням електронно-обчислювальної техніки, що пов`язані з несанкціонованим втручанням в облікові записи користувачів месенджеру «Телеграм». Сума збитку становить близько 300 тис. грн.

Відповідно до відповіді управління протидії кіберзлочинам у Вінницькій області ДКП НП України на виконання доручення про проведення слідчих дій у порядку ст. 41 КПК України, встановлено, що на території м. Вінниці, діє група осіб, яка займається шахрайськими діями з використанням електронно-обчислювальної техніки. Обготівкування коштів, здобутих шахрайським шляхом, здійснюється в терміналах, розташованих в межах м. Вінниця.

В ході проведення розшукових заходів було встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення, може бути причетна група людей.

02.10.2025, у період часу з 10:08 год. по 11:31 год. проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено:

- мобільний телефон «Ірhone» XR, в корпусі чорного кольору, IMEI 2: НОМЕР_1 , який поміщено до спец. пакету НПУ № RIC 2273652;

- мобільний телефон «Ірhone» в корпусі чорного кольору, IMEI 1: НОМЕР_2 , який поміщено до спец. пакету НПУ № RIC 2273641;

- мобільний телефон «Ірhone» 14 PRO, IMEI 1: НОМЕР_3 , IMEI 2: НОМЕР_4 , який поміщено до спец. пакету НПУ № RIC 2273698;

- мобільний телефон «Ірhone» 16 PRO, IMEI 1: НОМЕР_5 , IMEI 2: НОМЕР_6 , який поміщено до спец. пакету НПУ № RIC 2273634;

- мобільний телефон «Ірhone» 11 PRO, IMEI 1: НОМЕР_7 , 3, який поміщено до спец. пакету НПУ № RIC 2273633;

- мобільний телефон «Ірhone» 16 PRO MAX, IMEI: НОМЕР_8 , який поміщено до спец. пакету НПУ № RIC 2273635;

- банківські карти АТ «УкрсибБанк» № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , які поміщені до спец. пакету НПУ № CRI 1006196;

- банківську карту АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_15 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , які поміщені до спец. пакету НПУ № CRI 1006197;

- фрагмент паперу жовтого кольору з рукописним написом « НОМЕР_16 ОСОБА_10 », банківська карта АТ «УніверсалБанк» № НОМЕР_17 , пластикова карта ПрАТ «Київстар» з написом абонентського номеру НОМЕР_18 , які поміщені до спец. пакету НПУ № CRI 1006198;

- грошові кошти готівкою 8 купюр номіналом по 200 у валюті євро з індивідуальними номерами (UA; UC; UC; UC; UC; UA; SD; EA), 3 купюри номіналом по 100 у валюті долар з індивідуальним номером (HB 32038186G; MB74056867J; MB63774002L) які поміщені до спец. пакету НПУ № RIC 2273637;

- грошові кошти готівкою 3 купюри номіналом по 500 у валюті гривні з індивідуальними номерами (Є31723925; Е38092770; ЄК5703942), 1 купюра номіналом 1000 у валюті гривня з індивідуальним номером БЛ4491630, які поміщені до спец. пакету НПУ № RIC 2273636;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу з д.н.з. НОМЕР_19 , моделі Mercedes-Benz, та електронний ключ до вищевказаного автомобіля, які разом з первинним пакуванням спец. пакету НПУ № RIC 2273640, поміщені до спец. пакету НПУ № RIC 2273753.

02.10.2025 вилучене майно постановою слідчого визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000679.

Просить накласти арешт на майно, яке було виявлено та вилучено за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні прокурор Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 та слідчий ОСОБА_4 клопотання підтримали, просили його задоволити.

В судовому засіданні власники вилученого майна ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 просили відмовити в задоволенні клопотання та повернути майно.

Захисник ОСОБА_11 адвокат ОСОБА_8 посилаючись на те, що вилучений у його клієнта мобільний телефон не є речовим доказом, просив відмовити в задоволенні клопотання щодо майна його клієнта.

Слідчий суддя, вислухавши осіб, які беруть участь у справі, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує клопотання, а також витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно в строки, визначені ч. 5 ст. 171 КПК України.

У зв`язку з виявленням вказаних у клопотанні речей та їх вилученням, є достатні підстави вважати, що частина з них, відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України, підшукані та використані вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Ухвалою слідчого судді Тиврівського районного суду Вінницької області від 08.10.2025 задоволено клопотання слідчого та надано дозвіл на проведення обшуку, який проведено 02.10.2025 за адресою: АДРЕСА_1 , в приміщені квартири, де тимчасово перебували ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яке належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та перебуває у користуванні ОСОБА_13 .

З огляду на положення ст. 167, ч. 2 ст. 168 КПК України вказане майно є тимчасово вилученим майном та на нього може бути накладений арешт в порядку та на умовах, передбачених статтями 170-173 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з п. 1, 2 ч. 2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 1 ст. 96-1 КК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Згідно з ч. 1 ст. 96-2 КК України спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно: 1) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) були предметом кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави; 4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Згідно з ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

За результатами розгляду клопотання слідчий суддя дійшов висновку, що вилучений під час проведення обшуку мобільний телефон, належний ОСОБА_7 ,не відповідає критеріям, визначеним ст. 98 КПК України у межах даного кримінального провадження, оскільки органом досудового розслідування відомостей щодо причетності ОСОБА_7 до розслідуваних кримінальних правопорушень не отримано, а тому арешту не підлягає. Крім цього не відповідає вимогам ст. 98 КПК України свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та ключ від автомобіля, а тому вказане майно також арешту не підлягає.

Крім цього, вилучені грошові кошти не відповідають критеріям, визначеним ст. 96-2 КК України, оскільки відповідно до протоколу обшуку вилучено в жіночому гаманці в помешканні, яке орендує ОСОБА_13 , яка зі слів ОСОБА_6 є його дівчиною та вказані кошти належать їй. Враховуючи викладене, відсутні підстави для застосування арешту майна, передбачені п. 2 ч. 2 ст.170 КПК України.

Водночас, банківські картки, мобільні телефони, належні та інші речі, зазначені в клопотанні та належні ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , зазначеним в ст. 98 КПК України критеріям відповідають, оскільки вони містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, разом з інформацією, що на них міститься є необхідною умовою проведення експертиз, а тому на них може бути накладено арешт.

Зважаючи на вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність часткового задоволення клопотання та накладення арешту на майно, зазначене в клопотанні, за виключенням вказаних вище речей, оскільки воно має значення речового доказу, може бути використано як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, є необхідним для проведення судових експертиз, незастосування заходів забезпечення кримінального провадження може призвести до знищення, пошкодження або іншої втрати майна, що може перешкоджати кримінальному провадженню, а тому є необхідність в забезпеченні схоронності даного майна, тобто наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України, доведена.

На підставі викладеного, керуючись ст. 40, 131, 132, 170, 171, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_9 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно за матеріалами кримінального провадження № 0000679, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.09.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 332 КК України, задовольнити частково.

З метою забезпечення збереження речових доказів та спеціальної конфіскації накласти арешт шляхом заборони використання іншими особами, окрім як для цілей кримінального провадження, до моменту закінчення усіх необхідних слідчих та процесуальних дій, на вилучене майно під час проведення 02.10.2025 обшуку помешкання за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

належні ОСОБА_6 :

- мобільний телефон «Ірhone» XR, в корпусі чорного кольору, IMEI 2: НОМЕР_1 , який поміщено до спец. пакету НПУ № RIC 2273652;

- мобільний телефон «Ірhone» в корпусі чорного кольору, IMEI 1: НОМЕР_2 , який поміщено до спец. пакету НПУ № RIC 2273641;

- банківські карти АТ «УкрсибБанк» № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , які поміщені до спец. пакету НПУ № CRI 1006196;

- фрагмент паперу жовтого кольору з рукописним написом « НОМЕР_16 ОСОБА_10 », банківська карта АТ «УніверсалБанк» № НОМЕР_17 , пластикова карта ПрАТ «Київстар» з написом абонентського номеру НОМЕР_18 , які поміщені до спец. пакету НПУ № CRI 1006198;

належні ОСОБА_5 :

- мобільний телефон «Ірhone» 16 PRO, IMEI 1: НОМЕР_5 , IMEI 2: НОМЕР_6 , який поміщено до спец. пакету НПУ № RIC 2273634;

- мобільний телефон «Ірhone» 11 PRO, IMEI 1: НОМЕР_7 , 3, який поміщено до спец. пакету НПУ № RIC 2273633;

- банківську карту АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_15 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , які поміщені до спец. пакету НПУ № CRI 1006197;

належний ОСОБА_11 :

- мобільний телефон «Ірhone» 16 PRO MAX, IMEI: НОМЕР_8 , який поміщено до спец. пакету НПУ № RIC 2273635;

В решті клопотання відмовити.

Мобільний телефон «Ірhone» 14 PRO, IMEI 1: НОМЕР_3 , IMEI 2: НОМЕР_4 , який поміщено до спец. пакету НПУ № RIC 2273698, повернути власнику ОСОБА_7 .

Грошові кошти готівкою: 8 купюр номіналом по 200 у валюті євро з індивідуальними номерами (UA; UC; UC; UC; UC; UA; SD; EA), 3 купюри номіналом по 100 у валюті долар з індивідуальним номером (HB 32038186G; MB74056867J; MB63774002L) які поміщені до спец. пакету НПУ № RIC 2273637; 3 купюри номіналом по 500 у валюті гривні з індивідуальними номерами (Є31723925; Е38092770; ЄК5703942), 1 купюра номіналом 1000 у валюті гривня з індивідуальним номером БЛ4491630, які поміщені до спец. пакету НПУ № RIC 2273636 повернути власниці ОСОБА_13 .

Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу з д.н.з. НОМЕР_19 , моделі Mercedes-Benz, та електронний ключ до вищевказаного автомобіля, які разом з первинним пакуванням спец. пакету НПУ № RIC 2273640, поміщені до спец. пакету НПУ № RIC 2273753, повернути власнику ОСОБА_6 .

Ухвала про арешт підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Копію ухвали направити заінтересованим особам, роз`яснивши їм право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її винесення до Вінницького апеляційного суду, однак оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано.

У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1