Справа № 539/6626/25
Провадження № 1-кс/539/870/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 грудня 2025 року м. Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.12.2025 за №0000585, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , за погодженням прокурора Лубенської окружної прокуратури ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді Лубенського міськрайонного суду Полтавської області з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.12.2025 за №0000585, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що в ході досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження було встановлено, що в період часу з 23.11.2025 по 01.12.2025 невстановлена особа, з метою вчинення шахрайських дій, в соціальній мережі «Телеграм», в ході переписки під нікнеймом « ОСОБА_6 » під приводом виконання завдань по замовленню у торговому центрі, та отримання прибутку від продажів, шляхом обману, заволоділа коштами ОСОБА_7 , котра самостійно перерахувала на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за: № НОМЕР_1 гроші в сумі 5600 грн.; за № НОМЕР_2 гроші в сумі 14400 грн.; за №663045 гроші в сумі 28850 грн.; за №844078 гроші в сумі 6432,16 грн.; за №392945 гроші в сумі 20000 грн.; за № 449808 гроші в сумі 15050 грн.; за №283608 гроші в сумі 10000 грн.; за №898219 гроші в сумі 5000 грн. та на банківську картку за № НОМЕР_3 гроші в сумі 8600 грн., які повернуті не були, завдавши ОСОБА_7 матеріальної шкоди на загальну суму 113932 грн. 16 коп.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_7 встановлено, що

вона з метою заробити грошей, в соціальній мережі «Телеграм» розпочала переписку із невідомою особою під нікнеймом « ОСОБА_6 » та відповідно виконувала завдання, які її ставили, а саме їй необхідно виконувати завдання по замовленню у торговому центрі, вносити свої кошти та отримувати в подальшому прибуток від продажів. Так в період часу з 23.11.2025 по 01.12.2025 ОСОБА_7 , ніби то виконуючи завдання у торговому центрі самостійно перерахувала на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за: № НОМЕР_1 гроші в сумі 5600 грн.; за № 404949 гроші в сумі 14400 грн.; за № 663045 гроші в сумі 28850 грн.; за № 844078 гроші в сумі 6432,16 грн.; за № 392945 гроші в сумі 20000 грн.; за № 449808 гроші в сумі 15050 грн.; за № 283608 гроші в сумі 10000 грн.; за № 898219 гроші в сумі 5000 грн. та на банківську картку за № НОМЕР_3 гроші в сумі 8600 грн., які повернуті не були.

У зв`язку з вчиненням кримінального правопорушення, пов`язаного із заволодінням грошовими коштами потерпілої, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про власника та рух коштів по банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 ; за № НОМЕР_2 ; за № НОМЕР_4 ; за № НОМЕР_5 ; за № НОМЕР_6 ; за № НОМЕР_3 ; за № НОМЕР_7 ; за № НОМЕР_8 за період часу з 23.11.2025 по теперішній час, із зазначенням повної розшифровки транзакцій, необхідно отримати інформацію про рух коштів по вказаних банківських картках в період з 23.11.2025 по теперішній час, із зазначенням повної розшифровки транзакцій, номера банківського рахунку (картки), на який здійснено перерахування коштів, відомості про банк-еквайр, який обслуговував дані транзакції (платежі), інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено вказане перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у Полтавському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в АДРЕСА_1 .

У судове засідання дізнавач не з`явився, надіславши до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, подане клопотання підтримав.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки суд не повідомив.

Слідчий суддя, дослідивши зміст клопотання, надані докази, прийшов до наступного висновку.

Під час розгляду клопотання встановлено, що 09.12.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №0000585, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що для всебічного проведення досудового слідства, з`ясування об`єктивної істини по кримінальному провадженню та повноти досудового розслідування, враховуючи, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 31 Конституції України, ст.ст. 26, 131, 132, 159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого дізнавача СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.12.2025 за №0000585, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати групі дізнавачів СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю виготовлення копії в тому числі електронних у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 , які містять інформацію :

- про власника банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

за № НОМЕР_1 ; за № НОМЕР_2 ; за № НОМЕР_4 ; за № НОМЕР_5 ; за № НОМЕР_6 ; за № НОМЕР_3 ; за № НОМЕР_7 ; за № НОМЕР_8 , їх анкетні дані, копію паспорта та фото власника, номера мобільних телефонів, якими він користується, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі;

- про рух коштів по картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

за № НОМЕР_1 ; за № НОМЕР_2 ; за № НОМЕР_4 ; за № НОМЕР_5 ; за № НОМЕР_6 ; за № НОМЕР_3 ; за № НОМЕР_7 ; за № НОМЕР_8 за період часу з 23.11.2025 по теперішній час, із зазначенням повної розшифровки транзакцій, номера банківського рахунку (картки), на який здійснено перерахування коштів, відомості про банк-еквайр, який обслуговував дані транзакції (платежі), інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу, відомостей про отримувачів грошових коштів, інформацію щодо власників даних рахунків, з правом їх вилучення.

Строк дії ухвали до18 січня 2026 року.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1