Номер провадження 1-кс/754/3928/25
У Х В А Л А

12 грудня 2025 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002528 від 05.09.2025 року за ч.4 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В:

08.12.2025 року до Деснянського районного суду м. Києва від слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 надійшло клопотання, погоджене з прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання слідчим подане в рамках кримінального провадження за № 0002528 від 05.09.2025 року, зареєстрованого за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 4 ст. 190 КК України, за заявою ОСОБА_5 про те, що 01.09.2025 року приблизно о 16.30 год. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, зателефонувала йому з абонентського номеру НОМЕР_1 та, представившись працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами з його банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 97655 грн., чим спричинила йому матеріальної шкоди на вказану суму.

На підтвердження заяви про вчинення кримінального правопорушення потерпілий надав виписки з банків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у яких зазначено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , є клієнтом вказаних банків.

Крім того, встановлено, що з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , було здійснено несанкціонований переказ коштів на суму 19 019 грн. (без комісії) на його картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 (рахунок № НОМЕР_4 ). У подальшому, з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_5 , було несанкціоновано списано грошові кошти на загальну суму 18400 грн. Крім того, з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , який також належить ОСОБА_5 , було несанкціоновано списано грошові кошти на загальну суму 59900 грн. З рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , який також належить ОСОБА_5 , було несанкціоновано списано грошові кошти на загальну суму 20 918 грн.

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій у паперовому вигляді та/або на електронних носіях, інформації та документів відносно банківського рахунку № НОМЕР_7 , що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копій документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку; копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта; копій договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному банківському рахунку; копій інформації про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду (копій матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріалів первинного фінансового моніторингу), а також документів про номер телефону, який заявлений користувачами та використовується для надсилання банком SMS-сповіщень користувачам банківського рахунку; фотографій та відеоматеріалів, одержаних з платіжних терміналів щодо вказаного вище рахунку/картки під час здійснення процедур поповнення картки та зняття готівки, а також повних анкетних даних (повних прізвища, ім`я, по батькові, дати народження, адреси реєстрації, адреси надсилання кореспонденції, номерів мобільних телефонів) та номерів рахунків осіб, які здійснювали операції з поповнення/зняття вказаної платіжної картки (відповідного банківського рахунку) готівкою через платіжні термінали та зняття готівки; у разі, доступу до вказаного банківського рахунку з використанням електронно-обчислювальної техніки «Інтернет банкінг», надати повну інформацію про ІР-адресу та інші ідентифікатори такої техніки; у разі, якщо грошові кошти з вказаного банківського рахунку було перераховано на інший банківських рахунок, вказати повний номер такого рахунку із зазначенням дати, часу та суми переказу, а також анкетні дані особи, якій кошти перераховано, а саме: прізвище, ім`я, по батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційний код, паспортні дані; у разі, якщо грошові кошти перераховані на банківські картки/рахунки, що відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати інформацію стосовно їх можливих одержувачів (число, місяць, рік народження, місце народження, місце проживання і реєстрації, повні паспортні дані і фотографії особи), номери рахунків та руху коштів відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування, переводу, сплати, списання та зняття грошових коштів), за період часу з 00 год. 00 хв. 31.08.2025 року по 00 год. 00 хв. 03.09.2025 року.

Клопотання розглядається у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, який належним чином повідомлений про час розгляду клопотання, проте, у судове засідання не з"явився, а також у відсутності слідчого, від якого надійшла заява з відповідним клопотанням.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню за таких підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Згідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий у клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у розпорядженні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , слідчому Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_6 , слідчому Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій у паперовому вигляді та/або на електронних носіях, а саме, інформації та документів відносно банківського рахунку № НОМЕР_7 , що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копій документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку; копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта; копій договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному банківському рахунку; копій інформації про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду (копій матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріалів первинного фінансового моніторингу), а також документів про номер телефону, який заявлений користувачами та використовується для надсилання банком SMS-сповіщень користувачам банківського рахунку; фотографій та відеоматеріалів, одержаних з платіжних терміналів щодо вказаного вище рахунку/картки під час здійснення процедур поповнення картки та зняття готівки, а також повних анкетних даних (повних прізвища, ім`я, по батькові, дати народження, адреси реєстрації, адреси надсилання кореспонденції, номерів мобільних телефонів) та номерів рахунків осіб, які здійснювали операції з поповнення/зняття вказаної платіжної картки (відповідного банківського рахунку) готівкою через платіжні термінали та зняття готівки; у разі, доступу до вказаного банківського рахунку з використанням електронно-обчислювальної техніки «Інтернет банкінг», надати повну інформацію про ІР-адресу та інші ідентифікатори такої техніки; у разі, якщо грошові кошти з вказаного банківського рахунку було перераховано на інший банківських рахунок, вказати повний номер такого рахунку із зазначенням дати, часу та суми переказу, а також анкетні дані особи, якій кошти перераховано, а саме: прізвище, ім`я, по батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційний код, паспортні дані; у разі, якщо грошові кошти перераховані на банківські картки/рахунки, що відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати інформацію стосовно їх можливих одержувачів (число, місяць, рік народження, місце народження, місце проживання і реєстрації, повні паспортні дані і фотографії особи), номери рахунків та руху коштів відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування, переводу, сплати, списання та зняття грошових коштів), за період часу з 00 год. 00 хв. 31.08.2025 року по 00 год. 00 хв. 03.09.2025 року.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя -