У х в а л а

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 вересня 2025 року сел. Підволочиськ

Слідчий суддя Підволочиського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання сторони кримінального провадження дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 5 Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Підволочиського відділу Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 щодо отримання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя, -

УСТАНОВИВ:

У клопотанні дізнавача вказано, що 18.05.2025 надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 17.05.2025 невідома особа без відома використала анкетні дані ОСОБА_5 від імені останньої оформила онлайн кредитний договір (мікрозайм) в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 74000 грн.

Відомості про даний факт 18.05.2025 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000061 і за даним фактом розпочато досудове розслідування, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.182 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання зазначено, що в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження з показань потерпілої ОСОБА_5 , 1982 р.н., жительки АДРЕСА_1 встановлено, що 16.05.2025 ОСОБА_5 в меседжері «Вайбер», зайшла групу між жителями с.Кам`янки, де побачила посилання яке надіслала ОСОБА_6 , жителька с.Камянки Підволочиської ТГ Тернопільського району Тернопільської області, де було посилання про отримання допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_3 . ОСОБА_5 зайшла за даним посиланням, в якому потрібно вибрати банк яким вона користується. ОСОБА_5 хотіла вибрати « ІНФОРМАЦІЯ_4 », однак це їй не вдавалось, оскільки не завантажувався банк який вона обирала. Після цього ОСОБА_5 вийшла з даного посилання, і більше не заходила.

Також, дізнавачем вказано, що 17.05.2025 біля 17.00 год., на мобільний телефон ОСОБА_5 № НОМЕР_1 надійшов дзвінок із номеру якого вона не запам`ятала. ОСОБА_5 підняла трубку зі нею говорив чоловік українською мовою, який запитався її чи ОСОБА_5 хотіла отримати допомогу на, що вона повідомила, що хотіла, після чого даний чоловік сказав до ОСОБА_5 , що перетелефонує на меседжер «Телеграм» і коли він перетелефонував на «Телеграм» повідомив, що їй необхідно завантажити на телефон додаток необхідний для отримання допомоги. В ході розмови даний чоловік говорив, ОСОБА_5 , що робити і вона виконувала все. Після цього ОСОБА_5 завантажила програму «Допомога онлайн». Після завантаження даного додатку ОСОБА_5 вже не могла користуватися телефоном. Приблизно через 30 хв., ОСОБА_5 вдалося вимкнути телефон. Коли вона його увімкнула побачила, що її телефон був оновлений до заводських налаштувань. Коли ОСОБА_5 завантажила додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та увійшла в нього вона побачила, що було оформлено від її імені кредитний договір на суму 74 000 грн., в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». ОСОБА_5 зрозуміла, що невстановлена особа здійснивши віддалений доступ до її мобільного телефону уклала від її імені кредитний договір із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 74000 грн. Внаслідок неправомірних дій невідомих осіб, невстановлена особа оформила на ім`я ОСОБА_5 кредитний договір (мікрозайм) на суму 74000 грн. Жодних договорів та мікрозайму остання не оформляла, не підписувала та не погоджувала.

З поданого клопотання слідує, що в ході проведення дізнання встановлено, що невідома особа без відома ОСОБА_5 використала її анкетні дані та від імені останньої оформила онлайн кредитний договір (мікрозайм) в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 74000 грн., які в подальшому були перераховані на рахунок НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

На підставі вищенаведеного, на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів, які були перераховані на рахунок невідомої особи, яка являється власником банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 , а також отриманні інформації про особу власника вище вказаного банківського рахунку, з метою встановлення особи, яка вчинила даний кримінальний проступок, шляхом відстеження подальшого руху коштів з картки на іншу картку або ж зняття їх в терміналах, банкоматах, тощо.

Дізнавач вказав, що вилучення зазначеної інформації необхідне для перевірки показань потерпілої ОСОБА_5 , з метою встановлення особи причетної до вчинення даного кримінального проступку, а також інших відомостей, які мають значення для повного, всебічного та об`єктивного розслідування даного кримінального проступку, виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів невідомої особи, яка являється власником банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 , а також отриманні інформації про особу власника вище вказаної банківської карти, а також інформації про транзакції зняття грошових коштів з даної банківської картки в період з 17.05.2025 і до моменту виконання даної ухвали суду.

Вилучення зазначеної інформації, для даного кримінального провадження буде мати як доказове значення, оскільки в будь-який інший спосіб встановити особу причетну до вчинення вказаного кримінального проступку, встановити рух коштів, факт їх зняття, тощо, не представляється можливим.

У судове засідання дізнавач не з`явився, попередньо подав заяву про здійснення судового розгляду у його відсутність, клопотання підтримав та просив клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить слідчий, належним чином повідомлений про дату, час та місце судового розгляду, у судове засідання не з`явився без повідомлення про причини неприбуття.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя доходить висновку, що вказане клопотання підлягає задоволенню, з таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, що СВ відділення поліції №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000061 від 18.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України.

Як видно, у клопотанні дізнавач зазначає, що запитувана інформація знаходиться у розпорядженнітовариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та до якої просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, та за ч. 1 ст. 60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку

Указане відповідно до ч. 4ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання щодо отримання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

За приписами ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Проаналізувавши матеріали клопотання, суд вважає, що стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав для задоволення клопотання, вилучення інформації матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.40, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 5 Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання про тимчасового доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю -задовольнити.

Надати начальникові сектору дізнання відділення поліції №5 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №5 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП ВП № 5 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації банківського рахунку НОМЕР_2 , яка знаходиться у розпорядженні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення даної інформації, для ознайомлення з нею та проведення досудового розслідування, а саме:

- виписки про рух коштів за період з 17.05.2025 і до моменту виконання даної ухвали суду по банківському рахунку НОМЕР_2 в електронному вигляді;

- вказати картку та банківський рахунок, на який були перераховані грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_2 за період з 17.05.2025 і до моменту виконання даної ухвали суду, в електронному вигляді;

- адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 в електронному вигляді;

- документів, які містять інформацію щодо рахунку на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу, на ім`я якої відкривався даний картковий рахунок, зокрема прізвище, ім`я по батькові, серія та номер паспорта, коли і ким був виданий;

- фото-відео запису осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 ;

- вказати номери телефонів, на які були перераховані кошти з банківського рахунку НОМЕР_2 за період з 17.05.2025 і до моменту виконання даної ухвали суду, у разі проведення таких операцій, в електронному вигляді;

- вказати реквізити електронних гаманців, на які були перераховані кошти з банківського рахунку НОМЕР_2 , за період з 17.05.2025 і до моменту виконання даної ухвали суду, у разі проведення таких операцій, в електронному вигляді;

- інформацію про ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбулося з`єднання з системою, а також до (логів) файлів, в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в мобільному додатку банківського рахунку НОМЕР_2 , за період 17.05.2025 і до моменту виконання даної ухвали суду.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, законом передбачено постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення необхідної інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1