Справа № 484/6848/25
Провадження №1-кс/484/1008/25
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей і документів

12.12.2025 року слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , розглянувши винесене у кримінальному провадженні № 0000232 від 15.11.2025 року, клопотання дізнавача СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області розслідується кримінальне провадження № 0000232 від 15.11.2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В межах кримінального провадження встановлено, що 14.11.2025 року до Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від громадянина ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що 14.11.2025 невідома особа шляхом обману під приводом продажу дров в мережі «Фейсбук», шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого в сумі 5500 грн, які останній власноруч переказав трьома платежами через термінал у ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 на карту зловмисника АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 . В наслідок чого заявнику було спричинено матеріального збитку на вказану вище суму.

В результаті проведення досудового розслідування (дізнання) з допиту потерпілого ОСОБА_3 встановлено, що 14.11.2025 у мережі «Фейсбук» побачив оголошення з продажу дров за ціною 850 грн. за складометр. Зацікавившись даним оголошенням ОСОБА_3 зв`язався шляхом телефонного зв`язку, а саме зателефонувавши за номером телефону НОМЕР_3 який був вказаний в оголошенні та під час розмови домовився про купівлю п`яти складометрів дров на загальну суму 4 250 грн, при цьому продавець попередив про те, що потерпілому потрібно сплатити ще кошти в розмірі 1000 грн. (витрати на бензин), в також повідомив, що товар у вигляді дров буде йому надіслано в день здійснення оплати за товар. Не вагаючись ОСОБА_3 пішов до терміналу розташований у відділенні № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , та здійснив переказ грошових коштів на номер карти банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

Після цього потерпілий став чекати на доставку дров. Близько 15:30 того ж дня, останньому зателефонував нібито водій, котрий повинен був здійснювати доставку дров та повідомив, що його зупинили працівники поліції і треба оплатити штраф за незаконне перевезення трьох складометрів дров, громадянин ОСОБА_3 повторив платіж через термінал у відділенні № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » оплативши на ту саму банківську карту кошти в сумі 3000 грн. Через пів години подзвонив водій та повідомив, що їх знову зупинила поліція за порушення правил дорожнього руху і потрібно надіслати кошти за складометри які лишились, щоб не вивантажувати їх. Громадянин ОСОБА_3 втретє пішов до терміналу у відділенні № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та здійснив оплату в сумі 1500 грн. на ту саму банківську карту. Після цього з ОСОБА_4 на зв`язок ніхто не виходив, на телефонні дзвінки не відповідають, таким чином невідомою особою спричинено матеріальних збитків на суму 5 500 грн.

Враховуючи вище викладене, відносно потерпілого ОСОБА_3 вчинено кримінальний проступок, передбачений ч. 1 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Окрім цього було встановлено, що банківська картка (картковий рахунок) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на які перераховувались грошові кошти належить особі, вірогідно, причетній до скоєння даного кримінального проступку.

Дані відомості перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та відомості, що мають важливе значення для кримінального провадження, а саме інформація по рахунку та рух переказів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відноситься до інформації, яка згідно зі ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці.

Дізнавач зазначив, що з метою виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та всебічного досудового розслідування, а також встановлення значимих обставин вчинення кримінального проступку, виникла необхідність отримати інформацію щодо карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також інформацію про те за ким саме зареєстрований даний картковий рахунок, а також інші наявні матеріали, що стосуються даного карткового рахунку за період часу з 10 листопада 2025 року до 30 листопада, інформацію про рух грошових коштів по зазначеному картковому рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.

Зміст даної інформації має відомості, що представляють банківську таємницю. Необхідна інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку)Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» неможливо отримати іншим шляхом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них, окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явились, надали заяви з проханням розглянути клопотання у їх відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не викликався з метою збереження інформації, яка міститься в клопотанні.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вважаю, що документи, доступ до яких просить отримати слідчий, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, а тому слід надати тимчасовий доступ до документів вказаних у клопотанні слідчого.

Керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , надати дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , тимчасово виконуючому обов`язки начальника сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ (із можливістю вилучення) інформації ( у паперовому або електронному вигляді), а саме:

-відомостей кому належить картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 (прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, місце мешкання, копія паспорта тощо);

-відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку (у тому числі інших фінансових установ) та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 14 жовтня 2025 року до часу фактичного зняття інформації. У разі, якщо платіжна картка (картковий рахункок) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » була перевипущена - до вищезазначеної інформації по новому картковому рахунку;

-до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з платіжної карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 14 жовтня 2025 року до часу фактичного зняття інформації, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка № НОМЕР_2 , були перевипущені - до вищезазначеної інформації по новим картковим рахункам;

-до відомостей про номер телефону (фінансовий номер телефону), на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковим рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інші операції.

Доступ слід надати строком на два місяці з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: