Справа № 544/2500/25
пров. № 1-кс/544/322/2025
У Х В А Л А

іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

07 жовтня 2025 року м. Пирятин

Слідча суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні Пирятинського районного суду клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000022 від 04.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

у х в а л и л а:

Старший слідчий СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання заступник начальника слідчого відділу обґрунтовує тим, що 04.01.2024 до СПД №1 ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою про крадіжку грошових коштів з банківської карти звернувся ОСОБА_5 . Так, у період часу з 11 по 18 липня 2023 року невідома особа невідомим шляхом проводила операції по його банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в результаті чого з даної картки було викрадено грошові кошти у сумі 11500 грн.

04.01.2024 відповідно до ст. 214 КПК України за встановленими ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, по даному факту внесено відомості до ЄРДР та розпочато кримінальне провадження №0000022.

Під час досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що 03.01.2024, перебуваючи у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Гребінка, він дізнався, що у період часу з 11 по 18 липня 2023 року по його кредитному картковому рахунку № НОМЕР_1 (новий номер банківської картки) без його відома проводилися чисельні розрахункові операції з використанням різних інтернет ресурсів та інших переказів та зарахувань, хоча сам потерпілий жодних розрахункових операцій не проводив, грошові кошти не переказував, та взагалі досить тривалий час даною банківською карткою не користувався. Також вказав, що картка, з якої було викрадено гроші, прив`язана до банківського рахунку НОМЕР_2 .

Таким чином невідомою особою було здійснено крадіжку грошових коштів з банківського рахунку потерпілого на загальну суму 11500 грн.

02.06.2025 до СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області надійшло клопотання потерпілого ОСОБА_5 стосовно звернення до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо отримання інформації стосовно місця відкриття карткових рахунків за номером карти № НОМЕР_3 в липні місяці 2023 року та потім перевідкриття карткового рахунку за номером картки № НОМЕР_4 в листопаді 2023 року з вказанням місця (відділення банку), в якому проводилася дана банківська операція.

Старший слідчий СВ вказує на те, що встановлення особи, яка шляхом відкриття сторонніх банківських карток на ім`я ОСОБА_5 , можливо шляхом опрацювання інформації про всі операції в тому рахунку і про рух грошових коштів по банківських картках НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , відкритих у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та доступна в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому в АДРЕСА_2 .

Старший слідчий СВ в судове засідання не з`явився, просив клопотання розглядати без його участі.

Представник AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідча суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості, про тимчасовий доступ до яких заявив слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можуть містити охоронювану законом таємницю.

Слідча суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація може сприяти проведенню слідчих (розшукових) дій, а іншим способом неможливо отримати необхідну інформацію.

При цьому слідча суддя вважає, що тимчасовий доступ повинен бути здійснений шляхом надання права тимчасового доступу до речей і документів та зобов`язання AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст. ст. 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и л а:

клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000022 від 04.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України задовольнити.

Дозволити групі слідчих СВ ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), з можливістю вилучення документів (інформації) у роздрукованому вигляді та/або на електронному носії інформації, а саме:

- щодо місця відкриття карткових рахунків за номером карти № НОМЕР_3 в липні місяці 2023 року та потім перевідкриття карткового рахунку за номером картки № НОМЕР_4 в листопаді 2023 року з вказанням місця (відділення банку), в якому проводилася дана банківська операція;

- щодо власника банківських карткок НОМЕР_3 та НОМЕР_4 (ПІБ, дати народження, РОКПП, адреси реєстрації, номерів телефонів, що зазначені, як фінансові);

- документи, що подані для відкриття банківських карткок НОМЕР_3 та НОМЕР_4 (копії паспорту, коду, заяви для відкриття рахунків, приєднання до умов банку тощо);

- відомості щодо зміни номерів телефонів з зазначенням дати, часу та способу зміни номеру (через мобільний додаток, у терміналі самообслуговування або у відділені банку);

- інформацію щодо усіх номерів рахунків зазначеного вище клієнта, що відкриті банківською установою (з зазначенням номеру картки, як фізичної, так і віртуальної, та у форматі IBAN);

- про рух грошових коштів по банківських картках НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , відкритих у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, адрес рахунків, на які були перераховані кошти за період часу із 01.01.2023 по 02.06.2025;

- про час та місце зняття грошових коштів х банківських карткок НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , відкритих у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу із 01.01.2023 по 02.06.2025 рік;

- відомостей щодо руху коштів по рахунках як того, що використовувався при вчиненні кримінального правопорушення, так і інших рахунків клієнта у даній банківській установі, з обов`язковим зазначенням повних номерів рахунків, з яких здійснювалось надходження коштів, та на які здійснювався подальший переказ коштів, повних номерів карток, або рахунків у форматі IBAN усіх контрагентів (з зазначенням дати, часу, суми переказів, кодів авторизації, кодів RRN платежів, банків-сквайєрів проведених транзакцій тощо);

- фото-, відеоматеріалів, виготовлених камерами банкоматів при знятті коштів з вказаного вище рахунку (з зазначенням дати, часу та номеру картки, з якої відбувається зняття коштів); IP-адреси входу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку відповідного банку) для керування зазначеним вище банківським рахунком (з зазначенням дати, часу входу у додаток, інформацією щодо назви пристрою, з якого здійснюється вхід, ІМЕІ мобільного терміналу);

- IP-адреси входу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку відповідного банку) для керування зазначеним вище банківським рахунком (із зазначенням дати, часу у додаток, інформацією щодо назви пристрою, з якого здійснюється вхід, IMEI мобільного терміналу);

- геолокацій входу до системи дистанційного банківського обслуговування зазначеного вище рахунку (мобільного додатку вашого банку) для керування банківським рахунком (з зазначенням дати, часу та координатами входу до онлайн-банкінгу);

- відомості щодо проведених службових розслідувань за результатами розгляду скарг на можливі шахрайські дії з використанням даного банківського рахунку, з наданням матеріалів вказаного службового розслідування.

Зобов`язати AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) надати групі групі слідчих СВ ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до речей і документів, з правом їх вилучення, які можуть містити банківську таємницю та перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме до інформації:

- щодо місця відкриття карткових рахунків за номером карти № НОМЕР_3 в липні місяці 2023 року та потім перевідкриття карткового рахунку за номером картки № НОМЕР_4 в листопаді 2023 року з вказанням місця (відділення банку), в якому проводилася дана банківська операція;

- щодо власника банківських карткок НОМЕР_3 та НОМЕР_4 (ПІБ, дати народження, РОКПП, адреси реєстрації, номерів телефонів, що зазначені, як фінансові);

- документи, що подані для відкриття банківських карткок НОМЕР_3 та НОМЕР_4 (копії паспорту, коду, заяви для відкриття рахунків, приєднання до умов банку тощо);

- відомості щодо зміни номерів телефонів з зазначенням дати, часу та способу зміни номеру (через мобільний додаток, у терміналі самообслуговування або у відділені банку);

- інформацію щодо усіх номерів рахунків зазначеного вище клієнта, що відкриті банківською установою (з зазначенням номеру картки, як фізичної, так і віртуальної, та у форматі IBAN);

- про рух грошових коштів по банківських картках НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , відкритих у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, адрес рахунків, на які були перераховані кошти за період часу із 01.01.2023 по 02.06.2025;

- про час та місце зняття грошових коштів х банківських карткок НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , відкритих у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу із 01.01.2023 по 02.06.2025 рік;

- відомостей щодо руху коштів по рахунках як того, що використовувався при вчиненні кримінального правопорушення, так і інших рахунків клієнта у даній банківській установі, з обов`язковим зазначенням повних номерів рахунків, з яких здійснювалось надходження коштів, та на які здійснювався подальший переказ коштів, повних номерів карток, або рахунків у форматі IBAN усіх контрагентів (з зазначенням дати, часу, суми переказів, кодів авторизації, кодів RRN платежів, банків-сквайєрів проведених транзакцій тощо);

- фото-, відеоматеріалів, виготовлених камерами банкоматів при знятті коштів з вказаного вище рахунку (з зазначенням дати, часу та номеру картки, з якої відбувається зняття коштів); IP-адреси входу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку відповідного банку) для керування зазначеним вище банківським рахунком (з зазначенням дати, часу входу у додаток, інформацією щодо назви пристрою, з якого здійснюється вхід, ІМЕІ мобільного терміналу);

- IP-адреси входу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку відповідного банку) для керування зазначеним вище банківським рахунком (із зазначенням дати, часу у додаток, інформацією щодо назви пристрою, з якого здійснюється вхід, IMEI мобільного терміналу);

- геолокацій входу до системи дистанційного банківського обслуговування зазначеного вище рахунку (мобільного додатку вашого банку) для керування банківським рахунком (з зазначенням дати, часу та координатами входу до онлайн-банкінгу);

- відомості щодо проведених службових розслідувань за результатами розгляду скарг на можливі шахрайські дії з використанням даного банківського рахунку, з наданням матеріалів вказаного службового розслідування.

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 07 грудня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1