Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/4692/25
номер провадження 1-кс/695/1171/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 листопада 2025 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні за № 0001152 від 11.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась до суду з погодженим прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні за № 0001152 від 11.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що до Золотоніського РВП ГУНП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 11.09.2025 в мссенджері «Вайбер» він знайшов оголошення про продаж дров та вирішив їх замовити. Після чого спілкувався з невідомими для нього особами за мобільними номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які повідомили, що дрова йому привезуть додому, що за адресою: АДРЕСА_1 . Він здійснив оплату через термінал поповнення банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_4 на суму 13 000.00 грн, однак самих дров не отримав.

За даним фактом 11.10.2025 року відкрито кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001152 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 11.09.2025 року через групу у мобільному додатку Вайбер під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » він з дружиною гр. ОСОБА_6 знайшов оголошення про те, що можна купити дрова. 12.09.2025 він перерахував кошти на НОМЕР_5 карти ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 в сумі 13 000.00 гривень, але самих дров не отримав. 11.09.2025 року близько 19 години 19 хвилин, він зателефонував за номером, який був у оголошені у групі вайбер «Благодатне Live» м.т. НОМЕР_6 , особа на ім`я ОСОБА_7 та повідодив йому, що 12.09.2025 він готовий загрузитись дровами, якщо бухгалтер оформить документи та він проплачу гроші за товар в сумі 13 000.00 грн за 10 кубцв дров та окремо за доставку ОСОБА_7 візьме 1100.00 грн. 12.09.2025 року близько 8 години 38 хвилини гр. ОСОБА_7 зателефонував та сказав, що готовий загрузитися дровами, але перед цим він маю домовитись з бухгалтером про оплату та дав її номер телефону НОМЕР_7 , яку звати ОСОБА_8 , та вона надала реквізити карти на яку потерпілий мав скинути гроші. З гр. ОСОБА_9 вони домовились, що поки він сходить у банк переводити гроші за дрова, то вона оформить документи та він надав всі дані. Близько 10 години, я переказав грошові кошти за дрова в сумі 13 000.00 гривень на рахунок НОМЕР_4 номер карти ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 . Після чого він вирішив зателефонувати ОСОБА_10 та сказати, що гроші перевірив, але телефон був вимкнутий та ОСОБА_9 не брала слухавку. Та потім він вирішив набрати ОСОБА_11 , який є водієм та має привезти дрова, але його телефон також був поза зоною і тому він залишився без доставки дров та гроші ніхто не повернув.

За допомогою інтернет сайту ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що власником банківської платіжної картки № НОМЕР_3 є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Для проведення подальшого досудового слідства є необхідним встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення за період часу з 09.09.2025 року по 13.09.2025 року, в тому числі необхідна інформація щодо повних анкетних даних особи, на картку якої були перераховані кошти, про рух коштів по банківській картці, сум перерахованих коштів, як з використанням банківської картки так і без неї, фото та відеоматеріалів особи, що реєструвала рахунок та відомості про особу, що отримувала картку по рахунку та ін.

Володільцем вказаної інформації є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_8 ), а вказана інформація містить банківську таємницю, а тому неможливо її отримати іншим шляхом, що і стало підставою для звернення до суду із даним клопотанням.

У судове засідання слідчий та прокурор не прибули, згідно з клопотанням просять здійснювати розгляд даного клопотання за їх відсутності.

Особа, у володінні якої перебуває інформація та документи, доступ до яких просить надати дізнавач свого представника для розгляду клопотання не направила, хоча про час та місце розгляду справи повідомлялася належним чином у порядку визначеному законодавством.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, зазначає, що тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом п`ятим частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001152 від 11.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що кошти потерпілого ОСОБА_5 були перераховані на банківську картку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 .

Інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення обставин по даному кримінальному провадженню та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а їх дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню. Крім того, враховуючи, що вказані відомості становлять банківську таємницю то іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ст.163 КПК України доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, якщо сторона кримінального провадження доведе, що одержати зазначені документи іншим способом, як за ухвалою суду неможливо (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Слідчий суддя погоджується, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідності проведення інших слідчих дій, стороні кримінального провадження необхідно отримати відповідну інформацію, яка має доказове значення для встановлення фактичних обставин справи.

З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне вказане клопотання в цій частині задовольнити.

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 84-86,159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , начальнику відділення СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ МП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП» в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_24 , т.в.о. заступника начальника СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_25 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_26 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_27 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_28 та слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_29 на здійснення тимчасового доступу до документів, речей та інформації, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомлення, копіювання та вилучення, а саме:

-інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифруванням призначення платежів та з зазначенням контрагентів (їх кодів та банківських рахунків) за період із 09.09.2025 по 13.09.2025 року;

-інформацію про власника банківський рахунку № НОМЕР_3 (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти);

-інформацію про фінансові номери телефонів, що підв`язані під картковий рахунок № НОМЕР_3 ;

-інформацію про ІР адреси, GPS-координати (довготу, широту) чи марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в мобільний банкінг по картковому рахунку № НОМЕР_3 , в період часу з 09.09.2025 по 13.09.2025року:

-фото та відео з банківських терміналів-з яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку № НОМЕР_3 , в період часу з 09.09.2025 по 13.09.2025 року;

-копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 .

Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто по 11.12.2025 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1