Провадження № 1-кс/211/1893/25
У Х В А Л А
іменем України
В ході досудового розслідування було встановлено, що особи які несанкціоновано втрутились в роботу інформаційної (автоматизованої) системи багатоплатформового клауд-месенджера з функціями VolP для смартфонів, планшетів та ПК, який дозволяє обмінюватися текстовими, голосовими та відеоповідомленнями, наліпками та фотографіями, файлами багатьох форматів, а саме «Telegram» акаунт заявника ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 прохали грошові кошти в борг на банківську картку № НОМЕР_1 .
У сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка міститься в банківських документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:
- руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 та усіх інших рахунках відкритих на ім`я власника зазначеної картки, за період часу з 00:00 год 20.09.2024 року до моменту надання тимчасового доступу до речей та документів. З можливістю вилучення засвідчених належним чином копій вищевказаних документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (CD-диск);
- дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ір-адрес пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », способів авторизації, часу активного користування банкінгом, який належить вищевказаній особі, за період часу з 00:00 год 20.09.2024 року до моменту надання тимчасового доступу до речей та документів. З можливістю вилучення засвідчених належним чином копій вищевказаних документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (CD-диск);
- номерів карток, рахунків, мобільних номерів, тощо, на які було переведено грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 та усіх інших рахунках вищевказаної особи та назву фінансової установи де відкрито данні рахунки, за період часу з 00:00 год 20.09.2024 року до моменту надання тимчасового доступу до речей та документів. З можливістю вилучення засвідчених належним чином копій вищевказаних документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (CD-диск);
- повних анкетних даних, номеру мобільного телефону та копій документів, які надавались банку при відкритті банківської картки № НОМЕР_1 та всіх банківських рахунків, що перебувають у користуванні особи, що використовує вказаний рахунок. З можливістю вилучення засвідчених належним чином копій вищевказаних документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (CD-диск);
- інформацію про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів з AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою ЕЦП. З можливістю вилучення засвідчених належним чином копій вищевказаних документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (CD-диск);
- інформацію про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та видавались AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та копії цих ЕЦП. З можливістю вилучення засвідчених належним чином копій вищевказаних документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (CD-диск);
- про всі номери банківських карток та розрахункові рахунки відкриті на особу, яка користується банківською карткою № НОМЕР_1 у період часу з 00:00 год 20.09.2024 року до моменту надання тимчасового доступу до речей та документів. З можливістю вилучення засвідчених належним чином копій вищевказаних документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (CD-диск).
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення для встановлення особи, що причетна до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, тому слідчий звернувся з даним клопотанням.
В судове засідання слідчий не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.
Особа, у володінні якої знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно частини 2 статті 163 КПК України не викликалася.
Згідно частини 1 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (частина 1 статті 160 КПК України).
Зокрема у клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (пункт 6 частини 2 статті 160 КПК України).
Відповідно до пункту 2 частини першої статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.
Дослідивши надані суду матеріали клопотання, приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати вказані у клопотанні документи в інший спосіб, враховуючи, що дана інформація має суттєве значення по справі, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.
Керуючись вимогами ст. ст. 107,131,159-165 КПК України, слідчий суддя,-
клопотання слідчого задовольнити.
Зобов`язати керівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи уповноважену ним особу надати групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , та ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 тимчасовий доступ до інформації, яка міститься в банківських документах, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( Код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 та усіх інших рахунках відкритих на ім`я власника зазначеної картки, за період часу з 00:00 год 20.09.2024 року до моменту надання тимчасового доступу до речей та документів. З можливістю вилучення засвідчених належним чином копій вищевказаних документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (CD-диск);
- дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ір-адрес пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », способів авторизації, часу активного користування банкінгом, який належить вищевказаній особі, за період часу з 00:00 год 20.09.2024 року до моменту надання тимчасового доступу до речей та документів. З можливістю вилучення засвідчених належним чином копій вищевказаних документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (CD-диск);
- номерів карток, рахунків, мобільних номерів, тощо, на які було переведено грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 та усіх інших рахунках вищевказаної особи та назву фінансової установи де відкрито данні рахунки, за період часу з 00:00 год 20.09.2024 року до моменту надання тимчасового доступу до речей та документів. З можливістю вилучення
засвідчених належним чином копій вищевказаних документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (CD-диск);
- повних анкетних даних, номеру мобільного телефону та копій документів, які надавались банку при відкритті банківської картки № НОМЕР_1 та всіх банківських рахунків, що перебувають у користуванні особи, що використовує вказаний рахунок. З можливістю вилучення засвідчених належним чином копій вищевказаних документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (CD-диск);
- інформацію про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів з AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою ЕЦП. З можливістю вилучення засвідчених належним чином копій вищевказаних документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (CD-диск);
- інформацію про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та видавались AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та копії цих ЕЦП. З можливістю вилучення засвідчених належним чином копій вищевказаних документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (CD-диск);
- про всі номери банківських карток та розрахункові рахунки відкриті на особу, яка користується банківською карткою № НОМЕР_1 у період часу з 00:00 год 20.09.2024 року до моменту надання тимчасового доступу до речей та документів. З можливістю вилучення засвідчених належним чином копій вищевказаних документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (CD-диск).
Роз`яснити, що відповідно до вимог статті 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Повідомити, що згідно зі статтею 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі, якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.
Строк дії даної ухвали два місяці з дня її ухвалення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1