УХВАЛА

Іменем України

02 листопада 2025 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження №0000956 про тимчасовий доступ до речей та документів

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із вказаним клопотаннями в обґрунтування якого зазначив, що Слідчим управлінням Національної поліції в Житомирській області здійснюється досудове розслідування матеріалів кримінального провадження, відомості про яке внесено 23.12.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000956 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група службових осіб Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ), діючи за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; юридична адреса: Житомирська область, м. Коростень, ) та іншими суб`єктами господарювання приватного права, під час дії правового режиму воєнного стану, здійснюють узгоджені дії спрямовані на заволодіння коштами зазначеного державного підприємства шляхом створення передумов визнання у судовому порядку штучної заборгованості ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2022 року укладено ряд договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо постачання засобів захисту рослин, послуг обробітку земель, вирощування та збирання врожаю на суму понад 6 млн. грн.

Відповідно до висновку аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_3 №45/06-30-08/43878698 від 06.12.2024 встановлено ознаки узгоджених дій службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших суб`єктів господарювання приватного права спрямовані на заволодіння коштами зазначеного державного підприємства шляхом створення передумов визнання у судовому порядку штучної заборгованості ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » користується наступними банківськими рахунками:

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , код банку (МФО): НОМЕР_4 ; АДРЕСА_2 ) p/p НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , код банку (МФО): НОМЕР_9 ; АДРЕСА_3 ) р/р НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») (код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 , код банку (МФО) НОМЕР_15 ; АДРЕСА_4 ) p/p НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_19 , код банку (МФО): НОМЕР_20 ; АДРЕСА_5 ) р/р НОМЕР_21 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_22 , код банку (МФО): НОМЕР_23 ; АДРЕСА_6 ) р/р НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_27 , код банку (МФО): НОМЕР_28 ; АДРЕСА_7 ) р/р НОМЕР_29 , НОМЕР_30 .

У зв`язку з вищевикладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять банківську таємницю, у зазначених банківських установах.

Слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, дізнавач, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , код банку (МФО): НОМЕР_4 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , код банку (МФО): НОМЕР_9 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») (код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 , код банку (МФО) НОМЕР_15 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_19 , код банку (МФО): НОМЕР_20 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_22 , код банку (МФО): НОМЕР_23 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_27 , код банку (МФО): НОМЕР_28 ) має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в них, можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню, іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати виконуючому обов`язки заступника відділу СУ ГУНП в Житомирський області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирський області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Житомирський області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Житомирський області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Житомирський області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ (з можливістю вилучення завірених належним чином копій) до речей і документів, що знаходяться у володінні:

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , код банку (МФО): НОМЕР_4 ; АДРЕСА_2 ) та його структурних підрозділах, в тому числі до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, без їх вилучення, які містять відомості, які стали підставою для відкриття, обслуговування рахунку та відомостей про осіб, які мали право доступу та використовували рахунки НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , заяви на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій; відомостей про рух коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по зазначених рахунках, у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів, IP-адрес з яких здійснювались операції, контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками, за період з 01.01.2022 по час надання доступу;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , код банку (МФО): НОМЕР_9 ; АДРЕСА_3 ) та його структурних підрозділах, в тому числі до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, без їх вилучення, які містять відомості, які стали підставою для відкриття, обслуговування рахунку та відомостей про осіб, які мали право доступу та використовували рахунки НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , заяви на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій; відомостей про рух коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по зазначених рахунках, у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів, IP-адрес з яких здійснювались операції, контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками, за період з 01.01.2022 по час надання доступу;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_19 , код банку (МФО): НОМЕР_20 ; АДРЕСА_5 ) та його структурних підрозділах, в тому числі до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, без їх вилучення, які містять відомості, які стали підставою для відкриття, обслуговування рахунку та відомостей про осіб, які мали право доступу та використовували рахунок НОМЕР_21 , заяви на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій; відомостей про рух коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по зазначеному рахунку, у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів, IP-адрес з яких здійснювались операції, контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками, за період з 01.01.2022 по час надання доступу;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_22 , код банку (МФО): НОМЕР_23 ; АДРЕСА_6 ) та його структурних підрозділах, в тому числі до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, без їх вилучення, які містять відомості, які стали підставою для відкриття, обслуговування рахунку та відомостей про осіб, які мали право доступу та використовували рахунки НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , заяви на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій; відомостей про рух коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по зазначених рахунках, у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів, IP-адрес з яких здійснювались операції, контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками, за період з 01.01.2022 по час надання доступу;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_27 , код банку (МФО): НОМЕР_28 ; АДРЕСА_7 ) та його структурних підрозділах, в тому числі до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, без їх вилучення, які містять відомості, які стали підставою для відкриття, обслуговування рахунку та відомостей про осіб, які мали право доступу та використовували рахунки НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , заяви на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій; відомостей про рух коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по зазначених рахунках, у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів, IP-адрес з яких здійснювались операції, контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками, за період з 01.01.2022 по час надання доступу;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») (код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 , код банку (МФО) НОМЕР_15 ; АДРЕСА_4 ) та його структурних підрозділах, в тому числі до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, без їх вилучення, які містять відомості, які стали підставою для відкриття, обслуговування рахунку та відомостей про осіб, які мали право доступу та використовували рахунки НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , заяви на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій; відомостей про рух коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по зазначених рахунках, у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів, IP-адрес з яких здійснювались операції, контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками, за період з 01.01.2022 по час надання доступу.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », як володільці речей зобов`язані надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі матеріалів.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1