Ширяївський районний суд Одеської області
26.09.2025 Справа №: 518/1689/25 Провадження № 1-кс/518/49/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.09.2025 року селище Ширяєве

Слідчий суддя Ширяївського районного суду Одеської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в селищі Ширяєве клопотання дізнавача СД ВП № 2 Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000036, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.07.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді Ширяївського районного суду Одеської області надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 2 Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення через відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_2 , а саме: документи щодо відкриття та використання банківського рахунку (договори, заяви, копії паспорта) № НОМЕР_2 ; роздруківок руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів, у період часу з 01 год. 00 хв. 08.07.2025 по 01 год. 00 хв. 15.09.2025; прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, що підтверджують перерахунок грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_2 , у період часу з 01 год. 00 хв. 08.07.2025 по 01 год. 00 хв. 15.09.2025; інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) з яких здійснюється переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_2 , у період часу з 01 год. 00 хв 08.07.2025 по 01 год. 00 хв. 15.09.2025; інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснюється переказ грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_2 , у період часу з 01 год. 00 хв. 08.07.2025 по 01 год. 00 хв. 15.09.2025; інформацію щодо терміналів/банкоматів/ з яких було здійснено зняття готівки з банківських карток № НОМЕР_2 , з наданням фото- або відео фіксування даної операції за період часу з 01 год. 00 хв. 08.07.2025 по 01 год. 00 хв. 15.09.2025; інформацію щодо фото- або відео фіксування дій пов`язaних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківської картки № НОМЕР_2 ; IP-адреси входу до особистого електронного кабінету власника банківського рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 01 год. 00 хв. 08.07.2025 по 01 год. 00 хв. 15.09.2025.

Також просив зобов`язати відповідальних осіб акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити зазначену інформацію.

Прокурор, заявник та представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, в судове засідання не з`явилися.

Заявник клопотання подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, на задоволенні клопотання наполягав.

Прокурор ОСОБА_4 надала заяву про розгляд справи без участі прокурора, клопотання просила задовольнити.

Розгляд клопотання проведено згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України.

Перевіривши подані документи з кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання з таких підстав.

08.07.2025 до ВП № 2 Березівського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_3 , про те, що 05.07.2025 перебуваючи в соціальні мережі «Facebook», здійснив замовлення та оплату дров на картковий рахунок продавця номер НОМЕР_2 в розмірі 13300 грн., після чого продавець перестав відповідати на смс повідомлення, замовлення не доставив.

За цим фактом СД ВП № 2 Березівського РВП ГУНП в Одеській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000036 від 09.07.2025 за попередньою кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України.

Під час проведеного дізнання встановлено, що 05.07.2025, ОСОБА_5 , знаходився за своїм місцем мешкання, де за допомогою свого персонального комп`ютера переглядав соціальну мережу «FaceBook», під час перегляду в групі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », знайшов повідомлення про продаж твердотілих порід дерев та приєднаний номер телефону НОМЕР_3 з написом «Viber». У подальшому ОСОБА_5 , за допомогою персонального комп`ютера зайшов у додаток «Viber» та надіслав повідомлення на вищевказаний номер телефону з приводу купівлі дров, далі на вказане повідомлення відповіла невідома особа, яка представилась ім`ям ОСОБА_6 , під час переписки між ОСОБА_5 та особою на ім`я ОСОБА_6 , останні дійшли згоди на купівлю 14 кубометрів дров на загальну суму 13300 грн., та ще 1000 грн., після отримання дров, після чого особа на ім`я ОСОБА_6 , запитав ОСОБА_5 , чи зможе він приїхати сьогодні до с-ща Ширяєве, на що ОСОБА_5 , повідомив, що прибуде в с-ще Ширяєве, аж 08.07.2025.

У подальшому 08.07.2025 ОСОБА_5 , прибувши до с-ща Ширяєве, а саме до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де за допомогою терміналу здійснив переказ грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_2 , який йому надіслала невідома особа на ім`я ОСОБА_6 , у мобільний додаток «Viber», при цьому повідомивши, що це картка бухгалтера відкрита на ім`я ОСОБА_7 . Далі ОСОБА_5 , здійснивши переказ, сфотографував чек та надіслав невідомій особі на ім`я ОСОБА_6 , після виконаних дій. Особа на ім`я ОСОБА_6 , наголосила ОСОБА_5 , щоб останній під`їхав до Ширяївського лісгоспу, щоб оформити документи; при прибутті до Ширяївського лісгоспу, ОСОБА_5 , почав питати працівників лісгоспу з приводу замовлення та чи працюють тут особи на ім`я ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , на що йому відповіли, що ні такі працівники в лісгоспі не працюють, після чого ОСОБА_5 , взявши свій мобільний телефон зайшов до додатку «Viber», де виявив відсутність переписки між ним та особою на ім`я ОСОБА_6 , внаслідок чого, ОСОБА_5 , зрозумів, що він натрапив на шахраїв. Звернувся до працівників « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щоб останні заблокували переказ через термінал та працівники банку запропонували ОСОБА_5 звернутись до поліції.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що гр. ОСОБА_5 , здійснив переказ грошових коштів на рахунок шахраїв, які користуються банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та належить акціонерному товариству комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Враховуючи вищевикладене та з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, перевірки доказів, отриманих у ході проведення досудового розслідування, а також в цілях встановлення особи (осіб), причетних до вчинення кримінального правопорушення, усунення неповноти досудового слідства та з метою повного і всебічного дослідження обставин та збору доказів виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю та отримати інформацію, яка перебуває у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: документи щодо відкриття та використання банківського рахунку (договори, заяви, копії паспорта) № НОМЕР_2 ; роздруківки руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів, у період часу з 01 год. 00 хв. 08.07.2025 по 01 год. 00 хв. 15.09.2025; прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, що підтверджують перерахунок грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_2 , у період часу з 01 год. 00 хв. 08.07.2025 по 01 год. 00 хв. 15.09.2025; інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) з яких здійснюється переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_2 , у період часу з 01 год. 00 хв 08.07.2025 по 01 год. 00 хв. 15.09.2025; інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснюється переказ грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_2 , у період часу з 01 год. 00 хв. 08.07.2025 по 01 год. 00 хв. 15.09.2025; інформацію щодо терміналів/банкоматів/ з яких було здійснено зняття готівки з банківських карток № НОМЕР_2 , з наданням фото- або відео фіксування даної операції за період часу з 01 год. 00 хв. 08.07.2025 по 01 год. 00 хв. 15.09.2025; інформацію щодо фото- або відео фіксуванням дій повязаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківської картки № НОМЕР_2 ; IP-адреси входу до особистого електронного кабінету власника банківського рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 01 год. 00 хв. 08.07.2025 по 01 год. 00 хв. 15.09.2025.

З урахуванням того, що вищезазначені дані можуть забезпечити повне, швидке та неупереджене розслідування, мати доказове значення у кримінальному провадженні, а саме для встановлення рахунку, на який була здійснена оплата коштів потерпілим та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та їх не вилучення може призвести до знищення, зміни, пошкодження, втрати або інших дій, які в подальшому призведуть до неможливості встановлення об`єктивної істини, у зв`язку з чим виникла необхідність в їх вилученні.

Клопотання про надання тимчасового доступу до документів подане з додержанням вимог ст. 160 КПК України.

Перевірені документи кримінального провадження №0000036 свідчать про наявність доказів вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 163 ч. 5 КПК України заявником клопотання доведено, що вищевказані документи перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч. ч. 6, 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Про необхідність проведення тимчасового доступу до речей, відповідно до вимог ст. ст. 159, 160 КПК України свідчать обставини, а саме те, що документи, які потрібно вилучити, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, та які будуть процесуальним джерелом доказів, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих інформації та документів.

У зв`язку з викладеним, клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню, оскільки витребувані документи мають суттєве значення для встановлення істини по даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 159-164, 372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 2 Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000036, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.07.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП № 2 Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СД ВП №2 Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення через відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

- документи щодо відкриття та використання банківського рахунку (договори, заяви, копії паспорта) № НОМЕР_2 ;

- роздруківок руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів, у період часу з 01 год. 00 хв. 08.07.2025 по 01 год. 00 хв. 15.09.2025;

- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, що підтверджують перерахунок грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_2 , у період часу з 01 год. 00 хв. 08.07.2025 по 01 год. 00 хв. 15.09.2025;

- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) з яких здійснюється переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_2 , у період часу з 01 год. 00 хв. 08.07.2025 по 01 год. 00 хв. 15.09.2025;

- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснюється переказ грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_2 , у період часу з 01 год. 00 хв. 08.07.2025 по 01 год. 00 хв. 15.09.2025;

- інформацію щодо терміналів/банкоматів/ з яких було здійснено зняття готівки з банківських карток № НОМЕР_2 , з наданням фото- або відео фіксування даної операції за період часу з 01 год. 00 хв. 08.07.2025 по 01 год. 00 хв. 15.09.2025;

- інформацію щодо фото- або відео фіксування дій пов`язaних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківської картки № НОМЕР_2 ;

- IP-адреси входу до особистого електронного кабінету власника банківського рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 01 год. 00 хв. 08.07.2025 по 01 год. 00 хв. 15.09.2025.

Зобов`язати відповідальних осіб акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю через відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_2 , забезпечити тимчасовий доступ та надати дізнавачу СД ВП № 2 Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СД ВП №2 Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_8 можливість вилучити такі інформацію та документи: документи щодо відкриття та використання банківського рахунку (договори, заяви, копії паспорта) № НОМЕР_2 ; роздруківок руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів, у період часу з 01 год. 00 хв. 08.07.2025 по 01 год. 00 хв. 15.09.2025; прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, що підтверджують перерахунок грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_2 , у період часу з 01 год. 00 хв. 08.07.2025 по 01 год. 00 хв. 15.09.2025; інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) з яких здійснюється переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_2 , у період часу з 01 год. 00 хв. 08.07.2025 по 01 год. 00 хв. 15.09.2025; інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснюється переказ грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_2 , у період часу з 01 год. 00 хв. 08.07.2025 по 01 год. 00 хв. 15.09.2025; інформацію щодо терміналів/банкоматів/ з яких було здійснено зняття готівки з банківських карток № НОМЕР_2 , з наданням фото- або відео фіксування даної операції за період часу з 01 год. 00 хв. 08.07.2025 по 01 год. 00 хв. 15.09.2025; інформацію щодо фото- або відео фіксування дій пов`язaних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківської картки № НОМЕР_2 ; IP-адреси входу до особистого електронного кабінету власника банківського рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 01 год. 00 хв. 08.07.2025 по 01 год. 00 хв. 15.09.2025, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 309 ч. 1 п. 10 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1