печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 жовтня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, катувань, інших видів неналежного поводження з особами, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000285, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, катувань, інших видів неналежного поводження з особами, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- цифрові кошти (криптовалюту), що знаходяться на ID рахунку на кріптобіржі ТОВ «Бінанс Україна» () № НОМЕР_1 , email: ІНФОРМАЦІЯ_3, час реєстрації 2021-12-19 19:22:54, м.т. НОМЕР_2 , file name report_BNB-173267_0000285_10_07_2025_02, без встановлення суми цифрових коштів, шляхом заборони розпоряджатись будь-яким чином ними та зупинити проведення всіх видаткових операцій по ним.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що Державним бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000285 від 13.03.2025 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлений в ході досудового розслідування час, дату та місце, в період з 18.04.2024 по 03.12.2024, під час здійснення оперативного супроводу у кримінальному провадженні № 0001041 від 18.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, досудове розслідування у якому здійснювалося групою слідчих СВ Солом`янського УП ГУНП в м. Києві, у начальника УБН ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 винник злочинний умисел на вимагання чужого майна, а саме грошових коштів та цифрових активів (криптовалюти), використовуючи своє службове становище, всупереч інтересам служби та подальшим заволодінням грошовими коштами та цифровими активами (криптовалютою) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Для реалізації свого злочинного умислу начальник УБН ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 залучив заступника начальника УБН ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 та оперуповноваженого 4 - го відділу (міжрайонного) УБН ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , яким доручив прийняти участь в обшуку квартири АДРЕСА_1 , де проживає потерпілий ОСОБА_7 , на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 21.11.2024 (справа № 760/29394/24, провадження № 1-кс/760/13786/24) у кримінальному провадженні № 0001041 від 18.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, для вчинення відповідних дій, спрямованих на вимагання майна потерпілого та заволодіння ним для спільного збагачення.

При цьому, начальник УБН ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 мав здійснювати спостереження за навколишньою обстановкою під час вчинення злочину, з метою попередження своїх підлеглих про можливу загрозу викриття злочинних дій, а у разі необхідності безпосередньо прибути до квартири, де проживає потерпілий для прийняття безпосередньої участі у вчиненні злочину.

Заступник начальника УБН ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 за попередньою змовою з оперуповноваженим 4 - го відділу (міжрайонного) УБН ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , будучи працівниками правоохоронного органу, визначивши вчинення злочину, як джерело для здобуття коштів та матеріальних благ для свого існування, діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою власного незаконного збагачення шляхом вимагання чужого майна, використовуючи своє службове становище, всупереч інтересам служби, за попередньою змовою групою осіб, діючи за порадами начальника УБН ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 , в умовах воєнного стану, запровадженого на території України Указом Президента України №64/2022 від 24.02.2022, затвердженого Законом України № 2102-IX від 24.02.2022 (із змінами і доповненнями, внесеними Указами Президента України від 14.03.2022 № 133/2022, від 18.04.2022 № 259/2022, від 17.05.2022 № 341/2022, від 12.08.2022 № 573/2022, від 07.11.2022 № 757/2022, від 06.02.2023 № 58/2023, від 01.05.2023 № 254/2023, від 26.07.2023 № 451/2023, від 06.11.2023 № 734/2023, від 05.02.2024 № 49/2024, від 06.05.2024 № 271/2024, від 23.07.2024 № 469/2024, від 28.10.2024 № 740/2024), 03.12.2024 близько 05-30 год. прибули за адресою проживання ОСОБА_7 , а саме: АДРЕСА_2 , для прийняття участі у проведенні слідчим СВ Солом`янського УП ГУНП у м. Києві обшуку на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 21.11.2024 (справа № 760/29394/24, провадження № 1-кс/760/13786/24) у кримінальному провадженні № 0001041 від 18.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

Заступник начальника УБН ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 та оперуповноважений 4 - го відділу (міжрайонного) УБН ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , діючи умисно, тобто усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на вимагання грошових коштів у потерпілого, близько 06-00 год. 03.12.2024, не розпочинаючи слідчу дію - обшук, після відкриття вхідний дверей, наказали ОСОБА_7 вийти з вказаної квартири.

ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , вивели ОСОБА_7 з квартири та повели в коридор загального користування до ліфтової шахти, де висловили незаконну вимогу про передачу їм грошових коштів, які зберігаються у нього в квартирі, з частковим поверненням 30 відсотків від вказаної суми його матері ОСОБА_8 .

Працівники поліції, маючи на меті незаконно збагатися за рахунок чужого майна, здійснювали психологічний тиск на ОСОБА_7 , погрожували здійснити фізичну розправу в місцях позбавлення волі, оприлюднити записи негласних слідчих розшукових дій, які проводилися відносно потерпілого, а також повідомити про вислови потерпілого щодо представника кримінального світу.

ОСОБА_7 , сприймаючи погрози працівників поліції як реальні, побоюючись за своє життя та здоров`я та за можливе розголошення відомостей, які бажає зберегти в таємниці, погодився надати грошові кошти в сумі 4 100 000 грн., які зберігав на балконі свої квартири, що є особливо великим розміром, та в 6 833 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення.

ОСОБА_7 разом з працівниками поліції попрямували до квартири АДРЕСА_1 , де на балконі вказав на коробку з під взуття «Lacoste» з грошовими коштами.

Після цього, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 взяли вказані грошові кошти та помістили їх до спортивної чорної сумки з білим логотипом «Nike», яку знайшли на тому ж балконі. Далі вказану спортивну чорну сумку з білим логотипом «Nike», в якій знаходились грошові кошти ОСОБА_7 , залишили на полиці для взуття, зліва біля вхідних дверей квартири.

В подальшому, близько 07-00 год. 03.12.2024 під час проведення слідчої дії - обшуку квартири АДРЕСА_1 , попередньо повідомивши про свої дії начальнику УБН ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 , заступник начальника УБН ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 , взяв спортивну чорну сумку з білим логотипом «Nike», в якій знаходилися грошові кошти потерпілого ОСОБА_7 в сумі 4 100 000 грн., що є особливо великим розміром, та в 6 833 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення, та вийшов з вказаної квартири.

Начальник УБН ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 , будучи обізнаний про незаконні дії своїх підлеглих ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та поєднаний з ними єдиним умислом, о 07-34 год. 03.12.2024 зайшов в під`їзд будинку за адресою: АДРЕСА_3 , де очікував на ОСОБА_5 з грошовими коштами потерпілого.

В подальшому, ОСОБА_5 , залишивши спортивну сумку з грошовими коштами ОСОБА_4 та вживаючи заходи щоб їх незаконні дії були не помічені, близько 07-36 год. вийшов з під`їзду вказаного будинку та попрямував до свого власного автомобіля Міtsubishі Outlander, сірого кольору, н.з НОМЕР_3 .

ОСОБА_4 , будучи обізнаним, про те що у вказаній сумці знаходяться грошові кошти потерпілого, які отриманні незаконним шляхом, близько 07-37 год. вийшов з під`їзду будинку з одягнутою на плече за допомогою паску спортивною сумкою та сів у автомобіль Міtsubishі Outlander, сірого кольору, н.з НОМЕР_3 , яким керував ОСОБА_5 .

Після цього, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 безперешкодно покинули місце вчинення злочину, в подальшому маючи можливість розпорядитись зазначеним майном на власний розсуд.

В подальшому, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на вимагання та заволодіння майна у потерпілого злочинним шляхом, заступник начальника УБН ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з оперуповноваженим 4 - го відділу (міжрайонний) УБН ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , та начальником УБН ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 , який був обізнаний про незаконні дії свої підлеглих ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та здійснював спостереження за навколишньою обстановкою, з метою попередження своїх підлеглих про можливу загрозу викриття злочинних дій, розробили план щодо подальшого заволодіння цифровими активами (криптовалютою) потерпілого ОСОБА_7 .

Так, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , дії яких охоплені єдиним умислом, достовірно знаючи, що у потерпілого наявні криптоактиви та останній зареєстрований за своїми паспортними даними громадянина України за НОМЕР_4 на торгівельній біржі Binance, діючи умисно, тобто усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на вимагання та заволодіння криптопактивами у потерпілого, під час проведення слідчої дії - обшуку у квартирі АДРЕСА_1 , висловив незаконну вимогу ОСОБА_7 надати доступ до облікового запису з метою перерахування криптоактивів потерпілого ОСОБА_7 на створені «гаманці» та з частковим поверненням 30 відсотків від загальної суми наявних криптоактивів потерпілому.

ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , маючи на меті незаконно збагатися за рахунок чужого майна, а саме за рахунок криптоактивів ОСОБА_7 , здійснюючи психологічний тиск на ОСОБА_7 , погрожували здійснити фізичну розправу в місцях позбавлення волі, оприлюднити записи негласних слідчих розшукових дій, які проводилися відносно потерпілого, а також повідомити про вислови потерпілого щодо представника кримінального світу.

ОСОБА_7 , сприймаючи погрози працівників поліції як реальні, побоюючись за своє життя та здоров`я та за можливе розголошення відомостей, які бажає зберегти в таємниці, погодився надати доступ до свого облікового запису через власний мобільний телефон розблокувавши до нього доступ.

Так, в період часу з 07-54 год. по 07-58 год. 03.12.2024 працівники поліції, здійснили виведення криптоактивів по наступних хеш транзакціям: 4b396225459ed537426eb0cfcfc74f32163a7adaca02c5e3b806f1c06b4ff47a, 0x436ccade3a5542f0b3312216fa0ffaee4bf36bf160b61157851a8b7993000ea3 0x4ce4c5d28cd819f59e08aee566b33c5a87aa83fb6b9e22c4311693bc73677a2b та таким чином заволоділи цифровими активами (криптовалютою) потерпілого в сумі 56 411 usdt, що становить 57 300 дол. США, або 2 385 972 грн., згідно курсу НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення, що є особливо великим розміром, та в 3977 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення.

25.09.2025 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.

Встановлено, що у ОСОБА_4 наявний ID рахунок на кріптобіржі ТОВ «Бінанс Україна» () № НОМЕР_1 , email: ІНФОРМАЦІЯ_3, час реєстрації 2021-12-19 19:22:54, м.т. НОМЕР_2 , file name report_BNB-173267_0000285_10_07_2025_02.

Метою арешту майна є забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

В судове засідання слідчий в кримінальному провадженні № 0000285 не з`явився, в матеріалах клопотання міститься заява, відповідно до якої останній розгляд справи просив здійснювати за його відсутності, вимоги клопотання підтримав, його неявка відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду справи.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України розгляд клопотання здійснено без повідомлення власників майна, оскільки це необхідно з метою забезпечення арешту майна (повідомлення власників може призвести до відчуження віртуальних активів).

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 5 ст. 170 КПК У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

25.09.2025 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.

Долученими до клопотання матеріалами підтверджується наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 інкримінованого йому кримінального правопорушення.

Санкція ч. 4 ст. 189 КК України передбачає обов`язкове додаткове покарання - конфіскацію майна.

За таких обставин у слідчого судді наявні достатні підстави вважати, що суд в подальшому, у разі визнання ОСОБА_4 винуватими, може призначити покарання у виді конфіскації майна.

З огляду на викладене слідчий суддя вважає наявними передбачені ст. 170 КК України підстави для накладення арешту на вказане в клопотанні майно підозрюваного, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, оскільки слідчим доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики зникнення, відчуження цього майна.

Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.170-173, 175, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- цифрові кошти (криптовалюту), що знаходяться на ID рахунку на кріптобіржі ТОВ «Бінанс Україна» () № НОМЕР_1 , email: ІНФОРМАЦІЯ_3, час реєстрації 2021-12-19 19:22:54, м.т. НОМЕР_2 , file name report_BNB-173267_0000285_10_07_2025_02, без встановлення суми цифрових коштів, шляхом заборони розпоряджатись будь-яким чином ними та зупинити проведення всіх видаткових операцій по ним.

Про накладення арешту повідомити заінтересованих осіб шляхом направлення копії ухвали слідчого судді.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1