УХВАЛА

Іменем України

01 грудня 2025 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000039 від 03.07.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ст. 227, ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України,

У С Т А Н О В И В :

І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ

1.1. 21.11.2025 слідчий ОСОБА_5 за погодженням із прокурором ОСОБА_4 звернувся до Корольовського районного суду м. Житомира із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ слідчим у кримінальному провадженні №0000039 від 03.07.2024 із можливістю вилучення оригіналів усієї документації (у разі відсутності оригіналів завірених відповідальною особою їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності) з 01.01.2021 31.03.2025, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договорів (контракти, рахунки-фактури), з додатками до них, додаткових угод та специфікацій до вказаних договорів, заявок, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, інші документи, що підтверджують завантаження/ розвантаження та транспортування товарно-матеріальних цінностей, звітів, актів виконаних робіт, сертифікатів якості та відповідності придбаних товарів (робіт, послуг), платіжні доручення, рахунки-фактури, банківські виписки з оплати відвантаженого, придбаного товару (послуг, робіт), актів взаємо звірок в односторонньому порядку, складські картки, документи листування з представниками та посадовими особами (в т.ч. роздруківки електронних документів), в том числі по другій формі розрахунків, укладених та підписаних між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

1.2. Вказується, що СУ ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000039 від 03.07.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ст. 227, ч. 2 ст. 366 КК України, за фактом незаконного зменшення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » податкових зобов`язань з податку на додану вартість, в період часу з 01.01.2021 по 31.03.2024, на суму 11 258 106 грн, що є особливо великим розміром, а також за фактом внесення у період часу з 01.01.2021 по 31.03.2024 до офіційних документів завідомо неправдиві відомості щодо обсягів виготовленої та реалізованої продукції, чим вчинили службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки.

1.3. Посилаючись на наявність підстав вважати, що перелічені у клопотанні документи, які стосуються господарських операцій між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають значення для встановлення суттєвих обставин кримінального провадження, необхідність проведення судово-економічних експертиз, слідчий просив надати тимчасовий доступ до таких документів з можливістю вилучення їх оригіналів.

ІІ. ПРОЦЕДУРА

2.1. Фіксація судового засідання під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК.

2.2. Слідчий подав заяву, в якій просив клопотання розглядати без його участі та без участі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у зв"язку із наявністю ризику зміни документів.

2.3. Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликався у зв"язку із наявністю обставин, передбачених частиною 2 статті 163 КПК.

ІІІ. НОРМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА

3.1. За змістом частини 1 статті 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

3.2. Згідно із частиною 1 статті 162 КПК до хоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію (пункт 4); персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних (пункт 8).

3.3. Відповідно до частини 5 статті 163 КПК слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

3.4. Згідно із частиною 6 статті 163 КПК слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, […] доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

3.5. Відповідно до частини 7 статті 163 КПК слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

IV. МОТИВИ СЛІДЧОГО СУДДІ

4.1. Встановлено, що СУ ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000039 від 03.07.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ст. 227, ч. 2 ст. 366 КК України, за фактом незаконного зменшення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » податкових зобов`язань з податку на додану вартість, в період часу з 01.01.2021 по 31.03.2024, на суму 11 258 106 грн, внесення до офіційних документів завідомо неправдиві відомості щодо обсягів виготовленої та реалізованої продукції, чим вчинили службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки.

4.2. Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені у клопотанні документи: 1) можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні №0000039; 3) відомості, які містяться в зазначених у клопотанні документах можуть бути використані як докази; 4) іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

4.3. Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав для надання розпорядження про можливість вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до запитуваних документів, а саме проведення судової економічної експертизи у кримінальному провадженні.

4.4. За таких обставин, клопотання слідчого є обгрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 131, 132, 159-165, 309 Кримінального процесуального кодексу України,

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , задовольнити

2. Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000039 від 03.07.2024: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документації (у разі відсутності оригіналів завірених відповідальною особою їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме: договорів (контракти, рахунки-фактури), з додатками до них, додаткових угод та специфікацій до вказаних договорів, заявок, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, інших документів, що підтверджують завантаження/ розвантаження та транспортування товарно-матеріальних цінностей, звітів, актів виконаних робіт, сертифікатів якості та відповідності придбаних товарів (робіт, послуг), платіжні доручення, рахунки-фактури, банківські виписки з оплати відвантаженого, придбаного товару (послуг, робіт), актів взаємо звірок в односторонньому порядку, складські картки, документи листування з представниками та посадовими особами (в т.ч. роздруківки електронних документів), в том числі по другій формі розрахунків, укладених та підписаних між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

3. Встановити строк дії ухвали до 01.01.2026.

4. Згідно частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

5. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю оригіналів або копій документів опис оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.

6. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_11