Справа № 527/2769/25
провадження № 1-кс/527/522/25
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

17 вересня 2025 року м. Глобине

Слідчий суддя Глобинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження №0000212 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

15 вересня 2025 року до суду надійшло клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження №0000212 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання, дізнавач зазначив, що 28.07.2025 близько 21:30 год невідома особа, в ході усної угоди купівлі-продажу мобільного телефону марки "Apple 12 PRO", шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який самостійно здійснив переказ грошових коштів трьома транзакціями на банківські картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 у сумі 1000 грн, " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 у сумі 2 000 грн, " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_3 у сумі 2 000 грн, чим спричинила майнової шкоди на суму 5 000 грн.

30.07.2025 сектором дізнання відділу поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000212. Попередня правова кваліфікація ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що 28.07.2025 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » знайшов оголошення з продажу мобільного телефона «Apple 12 Pro» за 5 000 грн. Надалі зв`язався з продавцем, з яким спілкувалися в чаті «Телеграм» за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_6 . Обговоривши умови продажу, продавець надав три банківські картки, на які ОСОБА_5 того ж дня близько 21:30 год сплатив кошти, а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у сумі 1 000 грн, « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 у сумі 2 000 грн, « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 у сумі 2 000 грн. Проте у подальшому ОСОБА_5 мобільного телефону не отримав, а продавець перестав виходити на зв`язок та заблокував ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківських документів, а саме: до документів щодо власника карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 (а саме: його повні анкетні дані, копія паспорту, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів що відображають рух грошових коштів порахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та зазначенням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період з 25.07.2025 00:00 год по 05.08.2025 00:00 год, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю вилучення останніх, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки іншими способами отримати вищезазначені документи неможливо.

Посилаючись на вищевикладене, дізнавач просив суд, надати надати начальнику сектору дізнання відділу поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до банківських документів, а саме: до документів щодо власника карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 (а саме: його повні анкетні дані, копія паспорту, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів що відображають рух грошових коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та зазначенням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період з 25.07.2025 00:00 год по 05.08.2025 00:00 год, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю вилучення останніх, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання дізнавач не з`явився, подав до суду заяву, в якій просив проводити розгляд справи за його відсутності, зазначив, що клопотання підтримує.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України, слідчим суддею здійснено судовий виклик особи у володінні якої знаходяться документи, проте представник останньої у судове засідання не з`явився.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступних висновків.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Слідчим суддею встановлено, що клопотання оформлене відповідно до вимог ч. 2 ст. 160 КПК України.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею в ході судового розгляду досліджено додані до матеріалів клопотання письмові матеріали, які свідчать про те, що у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перебувають або можуть перебувати документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що документи до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ є документами, які містять охоронювану законом таємницю, проте враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Приймаючи до уваги викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача є законним, обґрунтованим, тому підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження №0000212 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділу поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а саме:

-до документів щодо власника карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 (його повні анкетні дані, копія паспорту, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів що відображають рух грошових коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та зазначенням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період з 25.07.2025 00:00 год по 05.08.2025 00:00 год.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів особам, яким надано такий доступ з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1