Справа № 405/5582/25
провадження № 1-кс/405/2262/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.09.2025 м. Кропивницький

Слідчий суддя Подільського районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні відомості про яке внесені 17.06.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000085 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

встановив:

до Подільського районного суду міста Кропивницького від слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме копії наступних документів:

- об`єднані звітності про нарахування єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування (додаток Д1, додаток 4ДФ) філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_1 , за період з 09.08.2024 по 21.07.2025;

- податкові декларації платника Єдиного податку ПДВ та податку на прибуток за звітні (податкові) періоди з 09.08.2024 по 21.07.2025 філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_1 ;

- актів планових, позапланових та камеральних перевірок філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_1 із зазначенням їх результатів та встановлених порушень за період з 09.08.2024 по теперішній час;

- листування (тобто всі без виключення документи: заяви, повідомлення, звернення, листи, прийняті рішення за результатами їх розгляду тощо) між філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_1 та ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 09.08.2024 по теперішній час;

- задекларовані показники обсягів доходів філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_1 за період з 09.08.2024 по 21.07.2025 в розрізі податкових періодів;

- відомості про відкриті та закритті банківські рахунки філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_1 із зазначенням номеру рахунку, найменування та МФО банківської установи та дати відкриття та закриття рахунків.

Мотивуючи клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слідчим зазначено, що досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється за фактом умисного ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування вчиненого службовими особами філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_1 .

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено перевірку, щодо сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_1 , за результатами якої виявлено факт умисного ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування вчиненого службовими особами філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_1 , за період 09.08.2024 по 21.07.2025, у сумі 1636737,89 гривень.

Слідчим стверджується, що з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, встановлення причетних осіб, отримання доказів вчинення кримінального правопорушення, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують, та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, фінансової та податкової звітності філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_1 , за період з 09.08.2024 по 21.07.2025, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату, місце та час судового засідання повідомлений належним чином, причини неявки до суду не повідомив.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про дату, місце та час судового засідання повідомлений належним чином, причини неявки до суду не повідомив.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, матеріали, які надані слідчим на обґрунтування клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесені 17.06.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000085 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212-1 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В ході розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя вважає про доведеність слідчим обставин, які передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, а саме:

-документи, до яких слідчий просить отримати тимчасовий доступ перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

-документи, до яких слідчий просить отримати тимчасовий доступ самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, матеріали кримінального провадження до якого слідчий планує отримати тимчасовий доступ містять в собі охоронювану законом таємницю, а саме: відомості, що становлять банківську таємницю, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, однак слідчим в клопотанні доведено, що ці документи можуть використовуватись як доказ відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

За наведеного обґрунтування слідчий суддя вважає про доведеність слідчим вимог клопотання та наявність підстав надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

На підставі вище викладеного та керуючись ст.ст. 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні № 0000085, а саме: слідчому відділу СУ ГУПН в Кіровоградській області ОСОБА_4 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів, (виїмку документів) з можливістю вилучення у належним чином засвідчених копіях, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме копії наступних документів:

- об`єднані звітності про нарахування єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування (додаток Д1, додаток 4ДФ) філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_1 , за період з 09.08.2024 по 21.07.2025;

- податкові декларації платника Єдиного податку ПДВ та податку на прибуток за звітні (податкові) періоди з 09.08.2024 по 21.07.2025 філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_1 ;

- актів планових, позапланових та камеральних перевірок філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_1 із зазначенням їх результатів та встановлених порушень за період з 09.08.2024 по 21.09.2025;

- листування (тобто всі без виключення документи: заяви, повідомлення, звернення, листи, прийняті рішення за результатами їх розгляду тощо) між філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_1 та ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 09.08.2024 по 21.09.2025;

- задекларовані показники обсягів доходів філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_1 за період з 09.08.2024 по 21.07.2025 в розрізі податкових періодів;

- відомості про відкриті та закритті банківські рахунки філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_1 із зазначенням номеру рахунку, найменування та МФО банківської установи та дати відкриття та закриття рахунків.

Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали визначити до 22.11.2025 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_7