450/188/26

Справа № 450/188/26

Провадження № 1-кс/450/32/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

в с т а н о в и в:

15.01.2026 року старший дізнавач СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області Горудько Т.Б. звернувся до слідчого судді Пустомитівського районного суду Львівської області з клопотанням, погодженим прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області Кобзаренко М.О., у якому просив надати йому тимчасовий доступ до інформації по картковому рахунку АТ «Укрсиббанк» № 5354 3280 8931 0052, а саме щодо особи, на ім’я якої відкрито вказаний картковий рахунок, у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та у разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; відомостей про рух грошових коштів по вищезгаданому картковому рахунку, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період з 07.01.2026 року по час виконання ухвали; відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по вищевказаному картковому рахунку та інші операції; відомостей, чи підключена до вказаного карткового рахунку послуга онлайн-банкінгу, якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких здійснювались входи у вказану систему (з зазначенням ІМЕІ та ІР-адрес таких пристроїв); відомостей про зняття готівки з вищевказаного рахунку із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 07.01.2026 року по час виконання ухвали, які перебувають у володінні АТ «Укрсиббанк» юридична адреса м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, з наданням можливості вилучення такої інформації за вищевказаною адресою або у приміщенні відділення АТ «Укрсиббанк» у м. Львові по вул. Миколи Вороного, буд. 2.

Зазначає, що надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаної інформації необхідно для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, вчинення подальших слідчих дій, прийняття законного та обґрунтовано рішення у вказаному кримінальному провадженні. З огляду на вказане, просив клопотання задовольнити.

В судове засідання старший дізнавач СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області Горудько Т.Б. та прокурор Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області Кобзаренко М.О. не з’явилися, причини неявки суду не повідомили, хоча про дату, час і місце судового розгляду повідомлялися належним чином, однак до матеріалів клопотання долучили заяви, згідно мотивів яких просили таке задовольнити, здійснивши розгляд справи у їх відсутності.

Представник АТ «Укрсиббанк» не прибув за судовим викликом та не повідомив про причини неприбуття, що в силу ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Розгляд клопотання відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.

Розглянувши матеріали клопотання з доданими до нього документами, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.ч. 4, 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи
перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З долученої до матеріалів клопотання квитанції від 07.01.2026 року вбачається, що потерпілий Сеньків Я.М. у вказаний день здійснив перерахування грошових коштів в сумі 940 грн. на банківську картку № 5354 3280 8931 0052, відкриту у АТ «Укрсиббанк».

Інші долучені квитанції стосуються карток, які не відкриті у АТ «Укрсиббанк».

Водночас, як вбачається із роздруківки переписки у мессенджері "Телеграм", потерпілий Сеньків Я.М. переписувався із особою М. Юзва та вказував на те, що він знає згадану вище особу.

Однак, органом досудового розслідування вказана особа не встановлена та не допитана.

Окрім цього, жодних доказів на підтвердження звернення старшого дізнавача до АТ «Укрсиббанк» із запитом про надання інформації, що містить банківську таємницю, суду не надано.

Згідно ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функцій Національного банку України з державного регулювання ринків фінансових послуг» від 08.10.2024 № 3994-IX доповнено підпунктом «ґ» пункт 6 ч. 1 ст. 30 ЗУ «Про платіжні послуги», в якому передбачено надання інформації про заходи реагування надавача платіжних послуг у разі надходження від органів Національної поліції України письмового (електронного) запиту щодо здійсненої платіжної операції користувача, якщо така операція містить ознаки кримінального правопорушення, передбаченого статтями 185, 190-192, 200, 361, 361-2, 362-363 Кримінального кодексу України".

Слід також вказати, що за ч.ч. 1, 3 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками: на запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи. Інформація щодо рахунку умовного зберігання (ескроу) та операцій за ним розкривається також на письмовий запит бенефіціара. Інформація про залишок коштів на банківському рахунку, майнові права на кошти на якому є предметом обтяження, операції за ним, обтяження, щодо яких до банку надійшли повідомлення, у тому числі взяті банком на облік, інші обмеження права розпоряджання рахунком розкривається також на письмовий запит обтяжувача, якщо право обтяжувача на отримання відповідної інформації передбачено правочином, на підставі якого виникає таке обтяження; органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, органам Національної поліції України, Національному антикорупційному бюро України, Бюро економічної безпеки України, Національному агентству з питань запобігання корупції, Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, - на їхні запити щодо банківських рахунків клієнтів та операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнта, у тому числі операцій без відкриття рахунків, а саме відомості на конкретно визначену дату або за конкретний проміжок часу та стосовно конкретної юридичної або фізичної особи, фізичної особи - підприємця про: наявність рахунків, номери рахунків, інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім’я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента, інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів контрагента, єдиний ідентифікатор Національного банку України (код ID НБУ) надавача платіжних послуг контрагента, найменування надавача платіжних послуг контрагента.

З огляду на вказане, банки зобов’язані надавати доступ до банківської таємниці за запитом органу Національної поліції України щодо здійсненої платіжної операції користувача, якщо така операція містить ознаки кримінального правопорушення, передбаченого статтями 185, 190-192, 200, 361, 361-2, 362-363 Кримінального кодексу України.

Вказані обставини свідчать про відсутність підстав для задоволення клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей та документів.

Крім того, тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у приміщенні відділення АТ «Укрсиббанк» у місті Львові, суперечить вимогам п.4 ч.2 ст.160 КПК України, оскільки таке приміщення не має статусу юридичної особи у розумінні цієї норми законодавства.

Враховуючи викладене вище, у задоволенні клопотання старшого дізнавача СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області Горудько Т.Б., погодженого прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області Кобзаренко М.О., про надання тимчасового доступу до речей та документів, слід відмовити.

Керуючись ст. ст. 107, 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Мусієвський В.Є.