Провадження № 1-кс/686/9908/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 жовтня 2025 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача відділення поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000377,

встановила:

17.10.2025 старший дізнавач відділення поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

28.07.2025 СД ВнП №1 ГУНП в Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000377 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «12.03.2025 близько 17:22 год. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом, шляхом обману, під приводом заробітку онлайн, оголошення про яке було розміщене у соціальній мережі «Telegram», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на суму 44082 грн., які остання перерахувала на різними платежами на банківські рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

Під час допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що у березні 2025 року, перебуваючи у місті Хмельницькому, на мобільний телефон останньої у месенджері «Telegram» із акаунту « ОСОБА_6 » надійшло повідомлення з приводу можливості заробітку онлайн, а саме на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потрібно було допомагати продавцям збільшувати вподобання, також потрібно було надсилати грошові кошти на банківську картку. Надалі у системі потрібно купувати товар за дані кошти, повертати товар та нібито 20 % комісії сплачують за повернення. Потерпіла грошові кошти перераховувала на банківські картки: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 . В подальшому на вказаних умовах ОСОБА_5 попросили оплатити товар, що вона і зробила, після чого почали вимагати у останньої ще оплачувати. Після цього потерпіла зрозуміла, що це обман. Наразі ніхто з акаунта більше не відповідає та грошові кошти у загальній сумі 44082 грн. потерпілій не повернуто, у зв?язку з чим, завдано матеріального збитку.

Під час досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до банківської картки НОМЕР_1 .

В ході огляду вилученої інформації встановлено, що банківська картка НОМЕР_1 відкрита на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителя Житомирська обл. При огляді виписки по карті НОМЕР_1 встановлено, що 12.03.2025 о 14:15 год. на вказану картку надійшли грошові кошти у сумі 14602 грн. та 12 000 грн. відправник потерпіла ОСОБА_5 . Того ж дня о 14:26 год. з вищевказаної картки здійснено перерахунок коштів у сумі 26 600 грн. на рахунок отримувача НОМЕР_3 , код банку - НОМЕР_4 , найменування отримувача- ОСОБА_8 , код отримувача- НОМЕР_5 .

З метою встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення кримінального проступку, виникла необхідність в отриманні документів із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю отримання інформації в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою долучення роздруківки про рух коштів банківського рахунку НОМЕР_3 , найменування ОСОБА_8 , код НОМЕР_5 в період часу з 00.00 год. 11.03.2025 по 23.03.2025 та долучення відеоматеріалів, які підтверджують зняття коштів з рахунку у терміналах та на яких може бути зафіксована особа причетна до вчинення вказаного кримінального проступку».

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні дізнавача міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання за її відсутності, у якому вона підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Крім того, дізнавач просить розглянути це клопотання за відсутності володільця вказаних документів, з причин можливості знищення інформації через обмежені строки зберігання.

У зв`язку із недоведенням дізнавачем наявності достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідча суддя дійшла висновку про розгляд клопотання з викликом особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених доводів, слідча суддя дійшла висновку, що під час розгляду клопотання дізнавачем доведено наявність достатніх підстав уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. оскільки нададуть можливість встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення та її місцезнаходження.

Слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх належним чином завірених копій, а саме до: документів, які містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , код банку - НОМЕР_4 , найменування ОСОБА_8 , код НОМЕР_5 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 11.03.2025 по 23.03.2025; договорів про відкриття банківського рахунку НОМЕР_3 , код банку - НОМЕР_4 , найменування ОСОБА_8 , код НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; документів, які містять інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_3 , код банку - НОМЕР_4 , найменування ОСОБА_8 , код НОМЕР_5 , за період часу з 12.03.2025 по 20.03.2025.

У частині клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до фото та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківської картки № НОМЕР_6 за період часу з 11.03.2025 по 20.03.2025, слід відмовити, оскільки дізнавачем не долучено до матеріалів клопотання доказів на підтвердження фактів перерахунку грошових коштів на вищевказані банківські рахунки та взагалі не обґрунтовано, кому зазначений рахунок належить і яке значення у даному кримінальному провадженні має рух коштів по ньому.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання дізнавача є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме до:

-документів, які містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 11.03.2025 по 23.03.2025;

-договорів про відкриття банківського рахунку НОМЕР_3 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

-документів, які містять інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_3 , за період часу з 12.03.2025 по 20.03.2025.

Уповноваженим службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів із можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.

Ухвала діє по 20 грудня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідча суддя