Справа № 588/10/26
провадження № 1-кс/588/12/26
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 січня 2026 року м. Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000103 від 31.12.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 06.01.2026 звернувся до суду із указаним клопотанням, яке погоджене із прокурором Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , мотивуючи вимоги тим, що у провадженні СД ВП №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000103 від 31.12.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.12.2025 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зателефонувала на номер телефону НОМЕР_1 , який знайшла в соціальній мережі «Фейсбук» під оголошенням про продаж дров та в ході спілкування продавець надав номер банківської платіжної картки НОМЕР_2 , на яку ОСОБА_5 29.12.2025 здійснила перерахування належних їй грошових коштів через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » двома транзакціями в сумі 3000 та 5000 гривень, як платіж за дрова. В подальшому дров ОСОБА_5 так і не отримала, в результаті чого їй завдано матеріальних збитків на суму 8000 грн. За допомогою сервісу визначення банку за номером картки встановлено, що банківська платіжна картка за номером НОМЕР_2 , емітована банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Дізнанавч вважає, що відомості, отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за вказаним вище фактом можуть містити інформацію щодо доведення винуватості особи, яка вчинила вказаний кримінальний проступок, а також можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального проступку.

На думку досудового слідства вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як містять відомості, які можуть бути використані як докази, та відповідно до пункту 5 статті 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю про рух коштів на банківській платіжній картці НОМЕР_2 , та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ). Також зазначені відомості мають значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, неможливо отримати в інший спосіб, як шляхом отримання тимчасового доступу до речей і документів

Посилаючись на зазначені обставини дізнавач СД відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 просить надати йому начальнику СД ВП №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 та дізнавачу СД відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), з можливістю їх отримання та вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: анкетні дані власника банківської платіжної картки

№ НОМЕР_2 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку; рух коштів по банківської платіжної картки № НОМЕР_2 з 00 год. 00 хв. 29.12.2025 по дату винесення ухвали судом із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належить; відомості про пристрій, ІР-адреси із зазначенням дати та часу їх використання, місце розташування пристрою за допомогою якого здійснювалась авторизація (вхід) до системи Інтернет-Банкінгу при здійсненні операцій по банківській картці № НОМЕР_2 , у період часу з 00 год. 00 хв. 29.12.2025 по дату винесення ухвали судом.

У судове засідання дізнавач СД відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, в матеріалах клопотання просив клопотання розглянути без його участі, заявлене клопотання підтримує та просить задовольнити. Разом з тим у зв`язку з віддаленістю місця розташування офісу володільця дізнавач просив визначити строк дії ухвали не менше 60 днів (а.с.3, 11).

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (а.с.12).

Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.

Слідчим суддею установлено, що у провадженні відділення поліції № 1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000103 від 31.12.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.

Вказане кримінальне провадження розпочато за повідомленням ОСОБА_5 про те, що вона зателефонувала на номер телефону НОМЕР_1 , який знайшла в соціальній мережі «Фейсбук» під оголошенням про продаж дров та в ході спілкування продавець надав номер банківської платіжної картки НОМЕР_2 , на яку ОСОБА_5 29.12.2025 здійснила перерахування належних їй грошових коштів через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » двома транзакціями в сумі 3000 та 5000 гривень, як платіж за дрова. В подальшому дров ОСОБА_5 так і не отримала, в результаті чого їй завдано матеріальних збитків на суму 8000 грн. До складу групи дізнавачів, які здійснюють досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні входять ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 (а.с. 4, 5, 6).

В ході досудового розслідування була допитана потерпіла ОСОБА_5 , яка повідомила відомі їй обставини вчинення кримінального правопорушення, а також надала платіжні інструкції (квитанції) про сплату нею 3000 грн та 5000 грн на рахунок № НОМЕР_2 в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (а.с. 6-9).

Згідно з положеннями статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Документи, доступ до яких просить надати дізнавач у клопотанні, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання.

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація про рух коштів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а дізнавачем доведено, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання Відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , дізнавачам сектора дізнання відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 та ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), з можливістю їх отримання та вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- анкетні дані власника банківської платіжної картки № НОМЕР_2 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку;

- рух коштів по банківської платіжної картки № НОМЕР_2 з 00 год. 00 хв. 29.12.2025 по дату винесення ухвали судом із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належить;

- відомості про пристрій, ІР-адреси із зазначенням дати та часу їх використання, місце розташування пристрою за допомогою якого здійснювалась авторизація (вхід) до системи Інтернет-Банкінгу при здійсненні операцій по банківській картці № НОМЕР_2 , у період часу з 00 год. 00 хв. 29.12.2025 по 00 год. 00 хв. 09.01.2026.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 09 лютого 2026 року включно.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1