Провадження № 1-кс/592/6719/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 жовтня 2025 року м.Суми

Слідча суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянула клопотання сторони кримінального провадження дізнавача СД Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000012, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України,

встановила:

Дізнавач своє клопотання, погоджене з прокурором, мотивує тим, що у провадженні підрозділу дізнання Сумського РУП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000012, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

Зазначає, що 02.01.2025 до чергової частини Сумського РУП ГУ НП в Сумській області надійшло звернення від ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що проведеною позаплановою перевіркою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено в діях посадових осіб зазначеного підприємства порушення в частині виплати заробітної плати. Станом на 30.09.2024 сума невиплаченої заробітної плати становить 226786 тис. грн. в тому числі 291 тис. грн за 2024 рік.

Згідно з повідомленням начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що у період з 17.02.2025 по 18.02.2025 працівниками здійснено спробу проведення заходу державного контролю АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак захід не проведено, у зв`язку із недопущенням допуску посадових осіб до проведення позапланової перевірки, про що складено акт про неможливість проведення заходу державного контролю від 18.02.2025 №ПНС/СМ/2507/217/НП. Відповідно до акту встановлено, що 17.02.2025 близько 10 год. 00 хв. на прохідну вийшов заступник директора із економічної безпеки ОСОБА_4 та відмовив у наданні допуску на проведення заходу державного нагляду і відмовився від одержання направлення на проведення заходу державного нагляду для безпосередньої її передачі генеральному директору ОСОБА_5 .

Також в ході досудового розслідування допитано як потерпілих ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та надійшла заява від ОСОБА_9 , де встановлено, що АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має заборгованість по виплаті заробітної плати перед встановленими особами.

Для належного виконання вимог чинного КПК України щодо всебічного, повного, об`єктивного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення істини по справі, повного, дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, стосовно АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований АДРЕСА_2 , а саме:

- Чи являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » платником податків?;

- Документів, що містять інформацію стосовно: рахунків у банківських установах, а саме про відкриття, статус рахунку, періодичність відкриття та закриття рахунків, а також інформації про суми надходження коштів на вказані банківські рахунки.

Зазначені документи можуть містити конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, стосується, персональних даних осіб, що знаходяться в базі персональних даних, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 , як володільця баз персональних даних.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_4 про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, в судове засідання не з`явився.

У відповідності до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх, здійснити їх виїмку (ст. 159 КПК України).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши матеріали клопотання, слідча суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Слідча суддя встановила, що 03.01.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за № 0000012, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, досудове розслідування в якому здійснює підрозділ дізнання Сумського РУП ГУ НП в Сумській області.

Для всебічного, повного, об`єктивного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення істини по справі, повного, дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, стосовно АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований АДРЕСА_2 , а саме:

- Чи являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » платником податків?;

- Документів, що містять інформацію стосовно: рахунків у банківських установах, а саме про відкриття, статус рахунку, періодичність відкриття та закриття рахунків, а також інформації про суми надходження коштів на вказані банківські рахунки.

Так, документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, самі по собі та в сукупності з іншими документами цього кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, враховуючи, що володільцем інформації, яка міститься в документах до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, є ІНФОРМАЦІЯ_4 , неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідча суддя

постановила:

Клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити повністю.

Надати дізнавачам у кримінальному провадженні № 0000012, ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 тимчасовий доступ доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів стосовно АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований АДРЕСА_2 , а саме:

- Чи являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » платником податків?;

- Документів, що містять інформацію стосовно: рахунків у банківських установах, а саме про відкриття, статус рахунку, періодичність відкриття та закриття рахунків, а також інформації про суми надходження коштів на вказані банківські рахунки.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчої судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідча суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано дізнавачу.