Справа №523/6440/21
Провадження №1-кп/523/325/26
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 січня 2026 року м. Одеса

Пересипський районний суд м. Одеси під головуванням судді ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду заяву захисника у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.03.2021 за № 0000040 про закриття провадження відносно:
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Владивосток Приморського краю Російської Федерації, громадянин Російської Федерації, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , офіційно - тимчасово безробітного, раніше не судимого,

у скоєні кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_5 обвинувачується в тому, що він, у період з червня по грудень 2019 року, обіймаючи посаду директора ТОВ «МАГМА ГРУП КР», зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, заволодів на користь ТОВ «МАГМА ГРУП КР» грошовими коштами місцевого бюджету м. Одеси в особливо великих розмірах, розпорядником яких було УКБ ОМР, в ході будівництва школи у мiкрорайонi III-4-1 житлового району ім. Котовського у м. Одесі в рамках виконання договору № 105-17/П про закупівлю підрядних робіт за державні кошти від 18.08.2017, укладеного між УКБ ОМР як Замовником і ТОВ «МАГМА ГРУП КР» як Підрядником, шляхом підписання і проставляння відбитку печатки ТОВ «МАГМА ГРУП КР» на завідомо неправдивих первинних облікових документах - довідці про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за червень 2019 року № 4 від 24.06.2019 на суму 1 999 041,26 грн.; акті приймання виконаних будівельних робіт за червень 2019 року № 14 від 24.06.2019 року на суму 3 870 694, 24 грн.; довідці про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за липень 2019 року № 5 від 22.07.2019 на суму 2 999 986,81 грн.; акті приймання виконаних будівельних робіт за липень 2019 року № 15 від 22.07.2019 року на суму 2 999 986,81 грн.; довідці про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за серпень 2019 року № 6 від 22.08.2019 на суму 1 899 990,22 грн.; акті приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2019 року № 10 від 22.08.2019 року на суму 1 899 990,22 грн.; довідці про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вересень 2019 року № 7 від 04.09.2019 на суму 2 018 102,24 грн.; акті приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2019 року № 10 від 04.09.2019 року на суму 2 018 102,24 грн.; довідці про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2019 року № 8 від 20.12.2019 на суму 12 448 787,02 грн.; акті приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року № 11 від 20.12.2019 року на суму 12 448 787,02 грн., в яких містилися завідомо неправдиві відомості щодо обсягів та вартості виконаних будівельних робіт (завищені обсяги та вартість виконаних будівельних робіт, використаних будівельних матеріалів, виробів і встановлених конструкцій), у загальній сумі 15 522 940,54 грн., що становить особливо великий розмір.
Крім того, ОСОБА_5 обвинувачується в тому, що він у червні 2019 року (точні дата, час і обставини досудовим розслідуванням не встановлені), знаходячись у невстановленому місці, обіймаючи посаду директора ТОВ «МАГМА ГРУП КР», зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, на виконання спільного з ними злочинного плану, всупереч умовам договору № 105-17/П про закупівлю підрядних робіт за державні кошти від 18.08.2017 щодо виконання підрядних робіт по об`єкту: «Будівництво школи у мiкрорайонi III-4-1 житлового району ім. Котовського у м. Одеса (Коригування)», укладеного між УКБ ОМР як Замовником і ТОВ «МАГМА ГРУП КР» як Підрядником, умисно, маючи умисел на складання і видачу завідомо неправдивих офіційних документів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій і бажаючи настання шкідливих наслідків у вигляді порушення визначеного законом порядку діяльності державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності в частині підготовки, складання, використання і видачі офіційних документів, керуючись корисливим мотивом, завідомо знаючи, що довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за червень 2019 року № 4 від 24.06.2019 на суму 1 999 041,26 грн. і акт приймання виконаних будівельних робіт за червень 2019 року № 14 від 24.06.2019 року на суму 3 870 694,24 грн. містять неправдиві відомості щодо обсягів і вартості виконаних ТОВ «МАГМА ГРУП КР» як Підрядником будівельних робіт і використаних будівельних матеріалів, виробів і встановлених конструкцій (а саме, що до вказаних документів внесені будівельні роботи, які ТОВ «МАГМА ГРУП КР» фактично не виконувались, і будівельні матеріали, вироби і конструкції, які ТОВ «МАГМА ГРУП КР» фактично не використовувались і не встановлювались), отримавши ці документи від невстановленої особи, особисто підписав зазначені документи від імені Підрядника і проставив на них відбитки печатки ТОВ «МАГМА ГРУП КР», тим самим надав їм властивості офіційних документів, після чого передав їх невстановленій особі, для їх подальшого підписання представниками УКБ ОМР від імені Замовника і ТОВ «ТЕХНАГЛЯДБУД» від імені Виконавця технічного нагляду по об`єкту, а також подання до органів Державної казначейської служби України, з метою їх використання для безпідставного перерахування грошових коштів місцевого бюджету м. Одеси, розпорядником яких було УКБ ОМР, на розрахунковий рахунок ТОВ «МАГМА ГРУП КР» в якості оплати за будівельні роботи, які ТОВ «МАГМА ГРУП КР» фактично не виконувались, і будівельні матеріали, вироби і конструкції, які ТОВ «МАГМА ГРУП КР» фактично не використовувались і не встановлювались.
Крім того, ОСОБА_5 обвинувачується в тому, що він у липні 2019 року (точні дата, час і обставини досудовим розслідуванням не встановлені), знаходячись у невстановленому місці, обіймаючи посаду директора ТОВ «МАГМА ГРУП КР», зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, на виконання спільного з ними злочинного плану, всупереч умовам договору № 105-17/П про закупівлю підрядних робіт за державні кошти від 18.08.2017 щодо виконання підрядних робіт по об`єкту: «Будівництво школи у мiкрорайонi III-4-1 житлового району ім. Котовського у м. Одеса (Коригування)», укладеного між УКБ ОМР як Замовником і ТОВ «МАГМА ГРУП КР» як Підрядником, умисно, маючи умисел на складання і видачу завідомо неправдивих офіційних документів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій і бажаючи настання шкідливих наслідків у вигляді порушення визначеного законом порядку діяльності державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності в частині підготовки, складання, використання і видачі офіційних документів, керуючись корисливим мотивом, завідомо знаючи, що довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за липень 2019 року № 5 від 22.07.2019 на суму 2 999 986,81 грн. і акт приймання виконаних будівельних робіт за липень 2019 року № 15 від 22.07.2019 року на суму 2 999 986,81 грн. містять неправдиві відомості щодо обсягів і вартості виконаних ТОВ «МАГМА ГРУП КР» як Підрядником будівельних робіт і використаних будівельних матеріалів, виробів і встановлених конструкцій (а саме, що до вказаних документів внесені будівельні роботи, які ТОВ «МАГМА ГРУП КР» фактично не виконувались, і будівельні матеріали, вироби і конструкції, які ТОВ «МАГМА ГРУП КР» фактично не використовувались і не встановлювались), отримавши ці документи від невстановленої особи, особисто підписав зазначені документи від імені Підрядника і проставив на них відбитки печатки ТОВ «МАГМА ГРУП КР», тим самим надав їм властивості офіційних документів, після чого передав їх невстановленій особі, для їх подальшого підписання представниками УКБ ОМР від імені Замовника і ТОВ «ТЕХНАГЛЯДБУД» від імені Виконавця технічного нагляду по об`єкту, а також подання до органів Державної казначейської служби України, з метою їх використання для безпідставного перерахування грошових коштів місцевого бюджету м. Одеси, розпорядником яких було УКБ ОМР, на розрахунковий рахунок ТОВ «МАГМА ГРУП КР» в якості оплати за будівельні роботи, які ТОВ «МАГМА ГРУП КР» фактично не виконувались, і будівельні матеріали, вироби і конструкції, які ТОВ «МАГМА ГРУП КР» фактично не використовувались і не встановлювались.
Крім того, ОСОБА_5 обвинувачується в тому, що він у серпні 2019 року (точні дата, час і обставини досудовим розслідуванням не встановлені), знаходячись у невстановленому місці, обіймаючи посаду директора ТОВ «МАГМА ГРУП КР», зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, на виконання спільного з ними злочинного плану, всупереч умовам договору № 105-17/П про закупівлю підрядних робіт за державні кошти від 18.08.2017 щодо виконання підрядних робіт по об`єкту: «Будівництво школи у мiкрорайонi III-4-1 житлового району ім. Котовського у м. Одеса (Коригування)», укладеного між УКБ ОМР як Замовником і ТОВ «МАГМА ГРУП КР» як Підрядником, умисно, маючи умисел на складання і видачу завідомо неправдивих офіційних документів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій і бажаючи настання шкідливих наслідків у вигляді порушення визначеного законом порядку діяльності державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності в частині підготовки, складання, використання і видачі офіційних документів, керуючись корисливим мотивом, завідомо знаючи, що довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за серпень 2019 року № 6 від 22.08.2019 на суму 1 899 990,22 грн. і акт приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2019 року № 10 від 22.08.2019 року на суму 1 899 990,22 грн. містять неправдиві відомості щодо обсягів і вартості виконаних ТОВ «МАГМА ГРУП КР» як Підрядником будівельних робіт і використаних будівельних матеріалів, виробів і встановлених конструкцій (а саме, що до вказаних документів внесені будівельні роботи, які ТОВ «МАГМА ГРУП КР» фактично не виконувались, і будівельні матеріали, вироби і конструкції, які ТОВ «МАГМА ГРУП КР» фактично не використовувались і не встановлювались), отримавши ці документи від невстановленої особи, особисто підписав зазначені документи від імені Підрядника і проставив на них відбитки печатки ТОВ «МАГМА ГРУП КР», тим самим надав їм властивості офіційних документів, після чого передав їх невстановленій особі, для їх подальшого підписання представниками УКБ ОМР від імені Замовника і ТОВ «ТЕХНАГЛЯДБУД» від імені Виконавця технічного нагляду по об`єкту, а також подання до органів Державної казначейської служби України, з метою їх використання для безпідставного перерахування грошових коштів місцевого бюджету м. Одеси, розпорядником яких було УКБ ОМР, на розрахунковий рахунок ТОВ «МАГМА ГРУП КР» в якості оплати за будівельні роботи, які ТОВ «МАГМА ГРУП КР» фактично не виконувались, і будівельні матеріали, вироби і конструкції, які ТОВ «МАГМА ГРУП КР» фактично не використовувались і не встановлювались.
Крім того, ОСОБА_5 обвинувачується в тому, що він на початку вересня 2019 року (точні дата, час і обставини досудовим розслідуванням не встановлені), знаходячись у невстановленому місці, обіймаючи посаду директора ТОВ «МАГМА ГРУП КР», зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, на виконання спільного з ними злочинного плану, всупереч умовам договору № 105-17/П про закупівлю підрядних робіт за державні кошти від 18.08.2017 щодо виконання підрядних робіт по об`єкту: «Будівництво школи у мiкрорайонi III-4-1 житлового району ім. Котовського у м. Одеса (Коригування)», укладеного між УКБ ОМР як Замовником і ТОВ «МАГМА ГРУП КР» як Підрядником, умисно, маючи умисел на складання і видачу завідомо неправдивих офіційних документів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій і бажаючи настання шкідливих наслідків у вигляді порушення визначеного законом порядку діяльності державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності в частині підготовки, складання, використання і видачі офіційних документів, керуючись корисливим мотивом, завідомо знаючи, що довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вересень 2019 року № 7 від 04.09.2019 на суму 2 018 102,24 грн. і акт приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2019 року № 10 від 04.09.2019 року на суму 2 018 102,24 грн. містять неправдиві відомості щодо обсягів і вартості виконаних ТОВ «МАГМА ГРУП КР» як Підрядником будівельних робіт і використаних будівельних матеріалів, виробів і встановлених конструкцій (а саме, що до вказаних документів внесені будівельні роботи, які ТОВ «МАГМА ГРУП КР» фактично не виконувались, і будівельні матеріали, вироби і конструкції, які ТОВ «МАГМА ГРУП КР» фактично не використовувались і не встановлювались), отримавши ці документи від невстановленої особи, особисто підписав зазначені документи від імені Підрядника і проставив на них відбитки печатки ТОВ «МАГМА ГРУП КР», тим самим надав їм властивості офіційних документів, після чого передав їх невстановленій особі, для їх подальшого підписання представниками УКБ ОМР від імені Замовника і ТОВ «ТЕХНАГЛЯДБУД» від імені Виконавця технічного нагляду по об`єкту, а також подання до органів Державної казначейської служби України, з метою їх використання для безпідставного перерахування грошових коштів місцевого бюджету м. Одеси, розпорядником яких було УКБ ОМР, на розрахунковий рахунок ТОВ «МАГМА ГРУП КР» в якості оплати за будівельні роботи, які ТОВ «МАГМА ГРУП КР» фактично не виконувались, і будівельні матеріали, вироби і конструкції, які ТОВ «МАГМА ГРУП КР» фактично не використовувались і не встановлювались.
Крім того, ОСОБА_5 обвинувачується в тому, що він у грудні 2019 року (точні дата, час і обставини досудовим розслідуванням не встановлені), знаходячись у невстановленому місці, обіймаючи посаду директора ТОВ «МАГМА ГРУП КР», зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, на виконання спільного з ними злочинного плану, всупереч умовам договору № 105-17/П про закупівлю підрядних робіт за державні кошти від 18.08.2017 щодо виконання підрядних робіт по об`єкту: «Будівництво школи у мiкрорайонi III-4-1 житлового району ім. Котовського у м. Одеса (Коригування)», укладеного між УКБ ОМР як Замовником і ТОВ «МАГМА ГРУП КР» як Підрядником, умисно, маючи умисел на складання і видачу завідомо неправдивих офіційних документів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій і бажаючи настання шкідливих наслідків у вигляді порушення визначеного законом порядку діяльності державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності в частині підготовки, складання, використання і видачі офіційних документів, керуючись корисливим мотивом, завідомо знаючи, що довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2019 року № 8 від 20.12.2019 на суму 12 448 787,02 грн. і акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року № 11 від 20.12.2019 року на суму 12 448 787,02 грн. містять неправдиві відомості щодо обсягів і вартості виконаних ТОВ «МАГМА ГРУП КР» як Підрядником будівельних робіт і використаних будівельних матеріалів, виробів і встановлених конструкцій (а саме, що до вказаних документів внесені будівельні роботи, які ТОВ «МАГМА ГРУП КР» фактично не виконувались, і будівельні матеріали, вироби і конструкції, які ТОВ «МАГМА ГРУП КР» фактично не використовувались і не встановлювались), отримавши ці документи від невстановленої особи, особисто підписав зазначені документи від імені Підрядника і проставив на них відбитки печатки ТОВ «МАГМА ГРУП КР», тим самим надав їм властивості офіційних документів, після чого передав їх невстановленій особі, для їх подальшого підписання представниками УКБ ОМР від імені Замовника і ТОВ «ТЕХНАГЛЯДБУД» від імені Виконавця технічного нагляду по об`єкту, а також подання до органів Державної казначейської служби України, з метою їх використання для безпідставного перерахування грошових коштів місцевого бюджету м. Одеси, розпорядником яких було УКБ ОМР, на розрахунковий рахунок ТОВ «МАГМА ГРУП КР» в якості оплати за будівельні роботи, які ТОВ «МАГМА ГРУП КР» фактично не виконувались, і будівельні матеріали, вироби і конструкції, які ТОВ «МАГМА ГРУП КР» фактично не використовувались і не встановлювались.
За викладених вище обставин дії ОСОБА_5 кваліфіковано дії ОСОБА_5 кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, за кваліфікуючими ознаками: заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах та за ч. 2 ст. 366 КК України службове підроблення, за кваліфікуючими ознаками: складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки.
Захисник в ході судового розгляду обвинувального акту заявив клопотання про закриття провадження у справі, у зв`язку зі смертю ОСОБА_5 .
Прокурор в судовому засіданні не заперечував проти закриття провадження, у зв`язку зі смертю обвинуваченого.
Дружина обвинуваченого ОСОБА_5 ОСОБА_6 подала заяву про закриття кримінального провадження у зв`язку зі смертю її чоловіка.
Перевіривши матеріали кримінального провадження, заслухавши думки учасників провадження, вивчивши заяву з доданим до ней свідоцтвом про смерть обвинуваченого ОСОБА_5 , суд приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Законність як засада кримінального провадження з огляду на ч. 2 ст. 9 КПК полягає у тому, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Публічність, згідно зі ст. 25 КПК України, передбачає, що прокурор, слідчий зобов`язані в межах своєї компетенції розпочати досудове розслідування в кожному випадку в разі надходження заяви (повідомлення) про вчинення кримінального правопорушення, а також вжити всіх передбачених законом заходів для встановлення події кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила.
Статтею 38 КПК України, передбачено, що орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.
Згідно положень п.5 ч.1 ст.284 КПК України, кримінальне провадження закривається в разі, якщо обвинувачений помер, крім випадків, якщо провадження є необхідним для реабілітації померлого.
Клопотань щодо продовження розгляду кримінального провадження для реабілітації померлого до суду не надходило.
Відповідно до ч.7 ст.284 КПК України, якщо обставини, передбачені п.5 ч.1 ст.284 КПК України виявляються під час судового провадження, суд постановляє ухвалу про закриття кримінального провадження.
Згідно положень ч.10 ст.284 КПК України, за наявності підстав для закриття кримінального провадження, передбачених пунктом 5 частини першої цієї статті суд - суд - до постановлення ухвали про закриття кримінального провадження направляє у порядку, передбаченому цим Кодексом для вручення повідомлень, одному з близьких родичів або члену сім`ї, коло яких визначено цим Кодексом, та/або захиснику обвинуваченого копію клопотання прокурора про закриття кримінального провадження із роз`ясненням права заявити клопотання про непогодження із закриттям кримінального провадження. Кримінальне провадження закривається, якщо у 10-денний строк не надійшло клопотання про непогодження із закриттям кримінального провадження. Клопотання про непогодження із закриттям кримінального провадження розглядається прокурором у строки та порядку, передбачені статтею 220 цього Кодексу.
Будь-яких інших заяв та клопотань від родичів ОСОБА_5 , або інших осіб, які наділені правом звертатись із клопотанням про непогодження із закриттям кримінального провадження та продовження кримінального провадження з метою реабілітації померлого, протягом вищезазначених строків - не надходило, хоча вони з клопотанням прокурора ознайомлені.
Згідно Свідоцтва про смерть серії НОМЕР_1 від 24.11.2025 року, обвинувачений помер ІНФОРМАЦІЯ_2 .
За таких обставин, суд вважає, що у зв`язку з тим, що обвинувачений ОСОБА_5 помер, а заяв про продовження провадження з метою реабілітації обвинуваченого до суду не надходило, суд вважає необхідним клопотання задовольнити та закрити кримінальне провадження відносно обвинуваченого ОСОБА_5 .
Питання щодо речових доказів вирішити відповідно до ст. 100 КПК України.
Процесуальні витрати за залучення експерта в сумі 53 774 гривень 56 копійок покласти на рахунок держави.
Разом з тим, з боку Одеської обласної прокуратури до обвинуваченого був пред`явлений цивільний позов про стягнення з останнього на користь Управління капітального будівництва Одеської міської ради матеріальної шкоди, завданої злочином.
Тому у зв`язку із закриттям кримінального провадження у зв`язку із смертю обвинуваченого заявлений цивільний позов слід залишити без розгляду.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 203, п. 5 ч.1 ст.284 КПК України, 372, ч. 2 ст. 376, 528 КПК України, суд,
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про закриття кримінального провадження від 23.03.2021 за № 0000040 за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України про закриття провадження відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , - задовольнити.
Кримінальне провадження за обвинуваченням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, - закрити на підставі п. 5 ч. 1 ст. 284 КПК України, у зв`язку із смертю обвинуваченого.
Процесуальні витрати за залучення експерта в сумі 53 774 гривень 56 копійок покласти на рахунок держави.
Цивільний позов Одеської обласної прокуратури на користь Управління капітального будівництва Одеської міської ради залишити без розгляду.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку шляхом подання апеляційної скарги протягом семи днів з дня її оголошення.

Суддя ОСОБА_1