Провадження № 1-кс/522/5530/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 жовтня 2025 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №5 ОРУП №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за №0000049 від 21.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого СВ ВП №5 ОРУП №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за №0000049 від 21.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Зазначене клопотання обґрунтовано тим, що Слідчим відділом Відділу поліції №5 Одеського районного управління поліції в Одеській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000049, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.01.2025, за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

При проведенні досудового розслідування, встановлено, що 21.01.2025 ВП №5 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 , про те, що 18.01.2025 невстановлена особа, за адресою: АДРЕСА_2 , невстановлена особа, із використанням електронно-обчислювальної техніки, отримала доступ до банківського рахунку заявника АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 та банківського рахунку НОМЕР_2 , в наслідок чого заволоділа грошовими коштами в сумі 77 023 гривні.

Враховуючи вище викладене на даний час, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставини кримінального провадження, направлених на виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, з метою подальшого надання отриманих доказам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень виникла необхідність отримати інформацію, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), за номером банківського рахунку - НОМЕР_1 та банківського рахунку НОМЕР_2 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вищевказані документи планується використати стороною обвинувачення для перевірки існуючих доказів по справі, а також використати як окремі докази з метою неупередженого встановлення обставин кримінального правопорушення.

Речі і документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_4 ,.

У зв`язку із тим, що іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні неможливо, а також те, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів не надається можливим, а отримані документи допоможуть досудовому розслідуванню здійснити повне дослідження обставин кримінального правопорушення, відповідно, важливі для остаточної кваліфікації кримінального правопорушення, слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, відповідно до письмової заяви слідчого, клопотання підтримує в повному обсязі та просить здійснити розгляд клопотання за його відсутності.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загрози передчасного розголошення відомостей про обставини, відносно яких проводиться досудове розслідування, що може призвести до втрати можливості отримати фактичні дані, які можливо використати як доказ у кримінальному провадженні внаслідок їх зміни або знищення, вважаю за доцільне розглянути дане клопотання без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З наданих матеріалів вбачається, що Слідчим відділом Відділу поліції №5 Одеського районного управління поліції в Одеській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000049, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.01.2025, за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Зміст ст. 2 КПК України, серед інших, закріплює завдання кримінального провадження такі як захист суспільства та держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

При цьому, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановлено наявність достатніх підстав вважати, що отримані документи допоможуть досудовому розслідуванню здійснити повне дослідження обставин кримінального правопорушення, відповідно, важливі для остаточної кваліфікації кримінального правопорушення. Проте без розкриття охоронюваної законом таємниці дослідити вказану інформацію не виявляється можливим, а вказані дані мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Вказані відомості мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України, встановлення осіб причетних до вчинення вказаного злочину, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, отримати інформацію, що має доказове значення в провадженні та довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, неможливо.

За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до зазначеної у клопотанні інформації.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №5 ОРУП №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за №0000049 від 21.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому слідчому СВ ВП №5 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , групі слідчих та групі прокурорів які здійснюють процесуальне керівництво по кримінальному провадженню №0000049 від 21.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК - на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять інформацію, яка становить банківську таємницю, стосовно банківського рахунку НОМЕР_1 та банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 .), з можливістю ознайомитися із ними та вилучити належним чином завірені копії, а саме:

1. Заяв про відкриття/закриття банківського рахунку НОМЕР_1 та банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договорів, щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаній фізичній особі до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків;

2. роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по банківському рахунку НОМЕР_1 та банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », грошових чеків, щодо зняття готівки із зазначених рахунків, за період з 16.01.2025 по 20.01.2025, із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів або установ банків, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адрес, з яких проводились транзакції в системі по вказаним рахункам та контактні номери телефонів у період часу з 16.01.2025 по 20.01.2025;

3. інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

4. усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з вказаних вище банківських рахунків;

5. платіжних доручень та меморіальних ордерів банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на вказані вище рахунки, будь-яких інших документів, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо по вказаним рахункам;

6. вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та власником банківського рахунку НОМЕР_1 та банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

7. усіх договорів, укладених на користь чи за дорученням власників по банківського рахунку НОМЕР_1 та банківському рахунку НОМЕР_2 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 16.01.2025 по 20.01.2025.

8. усі наявні фото, відео, скріншоти з камер відео спостереження, вироблені з автоматизованої системи, щодо зняття коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 та банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 16.01.2025 по 20.01.2025.

Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » забезпечити реалізувати право тимчасового доступу

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто до 15.12.2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1