Справа № 645/3243/24
Провадження № 1-кс/645/54/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 січня 2026 року м. Харків

Немишлянський районний суд міста Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000774 від 29.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000774 від 29.05.2024, в якому просив надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження щодо кримінального правопорушення відомості про яке 29.05.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000774 за фактом того, що невстановлені особи 28.05.2024 о 19 год. 31 хв. шляхом генерування фейкового посилання для отримання грошової допомоги з використанням абонентського номеру: НОМЕР_1 , шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами у розмірі 103500 грн., які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , чим спричинили їй матеріальну шкоду (ІТС ІПНП № 6895 від 28.05.2024). Допитана потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 28.04.2024 перебувала за місцем за свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 . Приблизно о 16 год. 21 хв. ОСОБА_5 отримала СМС повідомлення в додатку «Телеграм» від свої пацієнтки ОСОБА_6 . Відкривши чат, остання побачила повідомлення в якому було зазначено, що можна отримати кошти перейшовши по сильці у розмірі 13 200,00 грн. ОСОБА_5 перейшла по вказаній сильці де їй запропонувало обрати банк через який можна перейти далі. Остання обрала « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як являлась його клієнтом та ввела пароль від входу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після чого їй зателефонував раніше невідомий їй чоловік, який представився співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Невідомий чоловік зателефонував з номеру телефону НОМЕР_2 . В ході телефонної розмови чоловік повідомив, що з банківською карткою потерпілої банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 відбуваються шахрайські дії та треба заблокувати банківську картку. Після чого він поклав слухавку. Далі потерпілій зателефонував інший начебто співробітник банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номеру телефону НОМЕР_4 та повідомив, що буде відбуватись перевірка банківської картки та почав казати повні данні банківської картки. Під час телефонної розмови потерпіла не повідомляла данні та реквізити свої банківської картки. Після потерпілій телефонували інші невідомі їй чоловіки з номерів телефону НОМЕР_5 та НОМЕР_6 та також казали про незаконні операції з банківською карткою. В кінці розмови, останній повідомили, що коли закінчиться перевірка її банківської картки то відразу заблокують її. Після чого з її банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 було знято грошові кошти у розмірі 103 500,00 грн. Під час проведення досудового розслідування було надіслано запит до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в ході чого було вилучено CD-R диск, на якому міститься інформація про рух коштів по банківським карткам потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 та № НОМЕР_3 за період 27.05.2024 по 29.05.2024, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків. Також, під час огляду вилученого CD-R диску було встановлено, що грошові кошти з банківської картки потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 в загальній сумі 76983,00 грн (чотири транзакцій) в період часу 18:24:59 по 18:27:33 28.05.2024 року були переведені на банківську картку № НОМЕР_8 банку JOINT STOCK COMPANY ІНФОРМАЦІЯ_6 . У ході проведення тимчасового доступу до документів, що належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було вилучено CD-R диск із написами «ЄРДР-774», «Вх.8839749-ВБ», на якому міститься інформація про рух коштів по банківській картці потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за період 26.05.2024 по 06.05.2024, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків. У ході огляду вилученого CD-R диску із написами«ЄРДР-774», «ВХ 10353802-ВБ», було встановлено, що грошові кошти з банківської картки потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в загальній сумі 23 266,50 грн (шість транзакцій) в період часу 18:29:21 по 18:48:14 28.05.2024 року були переведені на банківську картку № НОМЕР_8 банку JOINT STOCK COMPANY ІНФОРМАЦІЯ_6 . Також, під час проведення тимчасового доступу до документів, що належать JOINT STOCK COMPANY ІНФОРМАЦІЯ_6 було вилучено DVD-R диск із написами «27.09.2024 ІНФОРМАЦІЯ_7 » на якому міститься інформація про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_7 за період 28.05.2024 по 01.06.2024 із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків. У ході огляду вилученого DVD-R диск із написами «27.09.2024 ІНФОРМАЦІЯ_7 » було встановлено, що грошові кошти з банківської картки ОСОБА_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_8 у сумі 29999 грн. о 18:40:34 28.05.2024 були переведені на банківську картку № НОМЕР_9 банку Акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "). Під час проведення тимчасового доступу до документів, що належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було вилучено інформацію в паперовому вигляді в якій міститься інформація про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_9 , який належить ОСОБА_8 за період 28.05.2024 по 28.06.2024 із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків. У ході огляду вилученої інформації в паперовому вигляді, було встановлено, що грошові кошти з банківської картки ОСОБА_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_9 у сумі 17000 грн. о 18:48:13 28.05.2024 були переведені на банківську картку № НОМЕР_10 банку Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »). Окрім цього, у сумі 35033 грн. о 18:49:00 28.05.2024 були переведені на банківську картку № НОМЕР_11 банку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Окрім цього, у сумі 10170 грн. о 18:50:06 28.05.2024 були переведені на банківську картку № НОМЕР_12 банку Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи викладене, для повного та всебічного розслідування кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації тадокументів, що містять інформацію про власників банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_10 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_11 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_12 (документів, що містяться в справах юридичного оформлення розрахункових рахунків; первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки, заведені на власника (-ів) банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_10 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_11 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_12 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 28.05.2024 по 28.06.2024; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахунку, заведеному на ім`я власників банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_10 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_11 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_12 із зазначенням найменуванням платників і одержувачів, розрахунковим рахункових рахунків, МФО та назви банків, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента; фото- та відео файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операцій із зняття та зарахування коштів на рахунки, за період з дня їх оформлення та по час отримання ухвали про тимчасовий доступ, на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції).

Представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явились, про день та час розгляду клопотання повідомлялись, причини неявки суду невідомі.

Слідчий у судове засідання не з`явився, через канцелярію суду подав заяву про розгляд справи без його участі.

Підстав для визнання явки слідчого обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Згідно з положеннями ст. 131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Виходячи з вимог ч. 4 ст. 132 КПК України, при розгляді зазначених клопотань, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань (кримінальне провадження № 0000774 від 29.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, доходить висновку про часткове задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація до якої потрібен тимчасовий доступ перебуває у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Керуючись ст. ст. 107, 162 - 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000774 від 29.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю і, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), Акціонерне товариство комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_5 ) зобов`язавши:

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій в працюючому відділенні м.Харків, а саме:

- відомостей про особу, на чиє ім`я емітована банківська картка в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_10 , із зазначенням їхньої адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_10 за період часу з 28.05.2024 по 28.06.2024 (включно), всі відомості про осіб які надсилали гроші на вказану банківську картку та осіб на чиє ім`я відсилалися грошові кошти (ПІБ, адреса місця проживання, дата народження, ІР-адреса).

- відомостей щодо місць та часу зняття з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_10 за період часу з 28.05.2024 по 28.06.2024 (включно) з додаванням фото та відео матеріалів кожного сеансу зняття готівки;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій в працюючому відділенні м.Харків, а саме:

- відомостей про особу, на чиє ім`я емітована банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_11 , із зазначенням їхньої адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_11 , за період часу з 28.05.2024 по 28.06.2024 (включно), всі відомості про осіб які надсилали гроші на вказану банківську картку та осіб на чиє ім`я відсилалися грошові кошти (ПІБ, адреса місця проживання, дата народження, ІР-адреса).

- відомостей щодо місць та часу зняття з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_11 за період часу з 28.05.2024 по 28.06.2024 (включно) з додаванням фото та відео матеріалів кожного сеансу зняття готівки;

Акціонерне товариство комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_5 ) надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій в працюючому відділенні м.Харків, а саме:

-відомостей про особу, на чиє ім`я емітована банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_12 , із зазначенням адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_12 за період часу з 28.05.2024 по 28.06.2024 (включно), всі відомості про осіб які надсилали гроші на вказану банківську картку та осіб на чиє ім`я відсилалися грошові кошти (ПІБ, адреса місця проживання, дата народження, ІР-адреса).

- відомостей щодо місць та часу зняття з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_12 за період часу з 28.05.2024 по 28.06.2024 (включно) з додаванням фото та відео матеріалів кожного сеансу зняття готівки.

Установити строк дії цієї ухвали два місяці, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, тобто до 22.03.2026 року включно.

Роз`яснити, що згідно положень ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право тимчасового доступу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1