Справа № 682/2739/25
Провадження № 1-кс/682/102/2025
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 жовтня 2025 року слідчий суддя Славутського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №1 Шепетівського РУП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області, капітана поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000162 від 13.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення,передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

17.10.2025 року старший дізнавач Сектору дізнання Відділення поліції №1 Шепетівського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області, капітан поліції ОСОБА_2 , звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000162 від 13.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в офісі АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що 11.10.2025 року близько 14:45 години в АДРЕСА_2 , ОСОБА_4 , 1975 р.н., місцева жителька, зателефонувала з номеру телефону НОМЕР_1 на номер телефону НОМЕР_2 до невстановленої особи, яка під приводом продажу трактора, оголошення про що було розміщене в соціальній мережі «Тік-Ток», шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 53000 гривень, які заявниця декількома платежами перерахувала через термінал самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_3 , з картки № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .

Відомості про дані події внесено до ЄРДР за №0000162 від 13 жовтня 2025 року, за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В ході проведення досудового розслідування в рамках вказаного кримінального провадження під час допиту потерпілої ОСОБА_4 , остання повідомила, що 10.10.2025 року переглядаючи «Тік-Ток» виявила оголошення про продаж мінітрактора «EUROFENG 554XL». Зв?язавшись із продавцем по номеру телефону НОМЕР_2 домовилася про купівлю трактора, однак невідома особа повідомила, що потрібно внести завдаток у розмірі 8000 тис. грн. 11.10.2025 року ОСОБА_4 о 14 год. 45 хв. перерахувала карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , 12.10.2025 року до потерпілої зателефонував чоловік та представився водієм і повідомив, що потрібно скинути всю суму за трактор в розмірі 45000 гр., оскільки потрібно закрити рахунок. Того ж дня ОСОБА_4 перерахувала з власної банківської картки двома платежами зазначену суму на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .

З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення всіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем якої є юридична особа: АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , а саме інформацію про:

- деталізований рух коштів по банківській карті АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , за період часу - з 00:00 год. 10.10.2025 року по 23:59 год. 14.10.2025 року із зазначенням:

- дати, часу та місця проведення усіх фінансових операцій пов?язаних з вказаним рахунком/договором із роз?ясненням всіх операцій та службових кодувань;

- відомостей про банківські рахунки на які здійснювались перерахування грошових коштів з вказаного рахунку, із зазначенням банківських установ, яким вони належать та за наявності відомості про власника такого рахунку із зазначенням повних анкетних даних таких осіб у тому числі юридичних осіб;

- відомостей про банківські рахунки з яких здійснювались перерахування грошових коштів на вказаний рахунок, із зазначенням банківських установ, яким вони належать та за наявності відомості про власника такого рахунку із зазначенням повних анкетних даних таких осіб у тому числі юридичних осіб;

- у випадку проведення будь-яких дій з вказаним рахунком/договором (зняття, поповнення грошових коштів, зміни пін-коду доступу до карти, перевірку балансу тощо) за допомогою банкомату/терміналу самообслуговування АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - надати фотознімки зроблені камерою банкомату/терміналу самообслуговування під час проведення вказаних дій, повідомити місцезнаходження такого банкомату, дату та час проведення такої операції;

- у випадку зняття, поповнення готівки вказаного рахунку/договору в касі відділення АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - надати відомості про ідентифікацію особи, яка проводила зняття, поповнення готівки, відомості про банківського працівника, який проводив видачу/поповнення готівки, відеозапис/фотознімки з камер відеоспостереження відповідного відділення банку на яких зафіксований момент проведення вказаної операції та особа, яка її проводила, копії (у тому числі електронні копії) квитанцій, чеків тощо, які були сформовані під час проведення зняття, поповнення готівки вказаного рахунку/договору у відповідній касі банку;

- відомості про фінансовий номер телефону, який закріплений до рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , за період часу - з 00:00 год. 10.10.2025 року по 23:59 год. 14.10.2025;

- у випадку зміни першочергового фінансового номеру телефону вказаного договору: надати номера телефонів на які він був змінений із зазначенням дати та часу такої зміни, підстав зміни, назви та ідентифікуючих номерів пристроїв (IMЕI мобільних терміналів, IP/MAC адрес комп`ютерного, мережевого обладнання) за допомогою яких було здійснено заміну фінансового номеру телефону, у тому числі за допомогою онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », спосіб ідентифікації особи, яка здійснювала заміну фінансового номеру телефону;

- інформацію про час, дату, спосіб ідентифікації користувача, назви та ідентифікуючі номери пристроїв (IMEI мобільних терміналів, IP/МАС адрес комп?ютерного, мережевого обладнання) за допомогою яких було здійснено вхід/реєстрацію до онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за фінансовими номерами телефонів, які пов?язані з картою АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , за період часу - з 00:00 год. 10.10.2025 року по 23:59 год 14.10.2025;

- інформацію про працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які вносили зміни до рахунків по карті № НОМЕР_4 , (підключення додаткових договорів та послуг, підключення/відключення смс-сповіщень тощо), за період часу - з 00:00 год. 10.10.2025 року по 23:59 год. 14.10.2025, у якій зазначити дату, час, анкетні дані працівника банку, місце розташування відділення банку у якому працює/працював такий працівник та внесені ним зміни;

- належним чином завірені копії усіх документів у тому числі електронних, які містяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що сформовані та/або пов?язані з рахунком АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .

У судове засідання, будучи належним чином повідомленими, прокурор, дізнавач та представник органу у володінні якого знаходиться інформація не з`явився. У поданому до суду клопотанні дізнавач просить проводити розгляд за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Дослідивши вимоги поданого клопотання слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до зазначеної у клопотанні інформації виникла у зв`язку з необхідністю з`ясування нових та перевірку встановлених обставин, які мають значення для кримінального провадження.

Дізнавач у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, що знаходиться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.

Разом із тим, з матеріалів клопотання встановлено, що спілкування невстановленої особи із потерпілою та переказ коштів відбувався 11.10.2025 та 12.10.2025, проте, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до інформації у період з 10.10.2025 по 14.10.2025 не надаючи обгрунтоування чому саме за цей період, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає. Крім того у клопотанні заявлено ряд передчасних та необгрунтованих вимог, в яких недоведено, що такі можуть мати доказозе значення у даному кримінальному провадженні, зокрема: відомості про банківських працівників, які здійснювали видачу готівки, вносили зміни до рахунків по карточці, їх анкетні дані.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, в зв`язку з чим клопотання дізнавача підлягає частковому задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000162 від 13.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем якої є юридична особа: АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , а саме деталізований рух коштів по банківській карті АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , за період часу - з 00:00 год. 11.10.2025 року по 23:59 год. 12.10.2025 року із зазначенням:

- дати, часу та місця проведення усіх фінансових операцій пов?язаних з вказаним рахунком/договором із роз?ясненням всіх операцій та службових кодувань;

- у випадку зняття грошових коштів з вказаного рахунку/договору за допомогою банкомату/терміналу самообслуговування АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - надати фотознімки зроблені камерою банкомату/терміналу самообслуговування під час проведення вказаних дій, повідомити місцезнаходження такого банкомату, дату та час проведення такої операції;

- у випадку зняття, готівки з вказаного рахунку/договору в касі відділення АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - надати відомості про ідентифікацію особи, яка проводила зняття;

- відомості про фінансовий номер телефону, який закріплений до рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , за період часу - з 00:00 год. 11.10.2025 року по 23:59 год. 12.10.2025;

- належним чином завірені копії усіх документів у тому числі електронних, які містяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що сформовані та/або пов?язані з рахунком АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .

Тимчасовий доступ до вказаної інформації надати:

- старшому дізнавачу відділення поліції №l Шепетівського РУП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_2 , - дізнавачу відділення поліції №1 Шепетівського РУП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_5 ,

- дізнавачу відділення поліції №1 Шепетівського РУП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_6 ;

-оперуповноваженому СРЗПО ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 .

-оперуповноваженому СРЗІВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 .

-оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП B Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 .

-оперуповноваженому САОР ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 .

- оперуповноваженому СРНЗТЗ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 .

-оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 .

-оперуповноваженому СРЗЗГ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 .

-оперуповноваженому СРЗПО ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 .

-оперуповноваженому СРНЗТЗ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 .

-оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_16 .

-оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_17 .

-оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_18 .

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали, можуть бути застосовані наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1