Провадження № 1-кс/592/7055/25
УХВАЛА

28 жовтня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0002142 від 17.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту шахрайства. Досудовим розслідування встановлено, що в період часу з 03.08.2025 по 04.08.2025, ОСОБА_4 під час спілкування в мобільному додатку «Вайбер» з невідомою особою, яка представилась ОСОБА_5 та використовує абонентський номер НОМЕР_1 , з приводу купівлі-продажу автомобіля марки Volvo X 90, д.н.з. НОМЕР_2 , для власного користування. В подальшому 03.08.2025 було перераховано грошові кошти за придбання автомобіля з банківської карти № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » декількома транзакціями на загальну суму 145 099 грн. 04.08.2025 готівкою було перераховано грошові кошти на різні банківські рахунки, а саме: № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 111 652 грн., № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 99 571 грн., : № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 75 617 грн. Після цього невідома особа перестала виходити на зв`язок та заявниця автомобіль не отримала. Тим самим, невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу автомобіля заволоділа грошовими коштами, завдавши заявниці матеріального збитку на загальну суму 431 939 грн. В ході досудового розслідування було здійснено аналіз інформації отриманої від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в ході чого встановлено, що грошові кошти перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 . Тому слідчий з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в паперовому та/або електронному вигляді, у яких міститься наступна інформація, а саме: 1) відомості про особу, на чиє ім`я емітовано за банківською картою банківською картою № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи; 2) роздруківку руху грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 , за період з 01.08.2025 по 15.09.2025; 3) відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 , за період з 01.08.2025 по 15.09.2025; 4) відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 , за період з 01.08.2025 по 15.09.2025 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; 5) відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти збанківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 , за період з 01.08.2025 по 15.09.2025 з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;6) роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачамиплатіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 , за період з 01.08.2025 по 15.09.2025 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку; 7) роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 , за період з 01.08.2025 по 15.09.2025, з часу емісії вказаного карткового рахунку; 8) роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 , за період з 01.08.2025 по 15.09.2025, із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії; 9) інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківським картокАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 , за період з 01.08.2025 по 15.09.2025.

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в паперовому та/або електронному вигляді, у яких міститься наступна інформація, а саме: 1) відомості про особу, на чиє ім`я емітовано за банківською картою банківською картою № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи; 2) роздруківку руху грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 , за період з 01.08.2025 по 15.09.2025; 3) відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 , за період з 01.08.2025 по 15.09.2025; 4) відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 , за період з 01.08.2025 по 15.09.2025 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; 5) відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти збанківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 , за період з 01.08.2025 по 15.09.2025 з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;6) роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачамиплатіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 , за період з 01.08.2025 по 15.09.2025 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку; 7) роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 , за період з 01.08.2025 по 15.09.2025, з часу емісії вказаного карткового рахунку; 8) роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 , за період з 01.08.2025 по 15.09.2025, із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії; 9) інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківським картокАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 , за період з 01.08.2025 по 15.09.2025.

Строк дії ухвали встановити 60 днів з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1