н/п 1-кс/953/7932/25
"17" грудня 2025 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
16.12.2025 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 (електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), з можливістю вилучення копій документів, а саме:
1) Номери рахунків відкритих, дату відкриття та закриття рахунків, назву банківських установ, їх МФО, адресу центрального офісу, а також структурний підрозділ банківської установи (філіал) та його адресу, в якому відкритий кожен з рахунків, за увесь час існування СПД;
2) Копію облікової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
3) Повідомлення про об`єкт оподаткування або об`єкти, пов`язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність (форми №20-ОПП);
4) Копії документів податкових перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), включно з актами перевірок, рішеннями за результатами перевірок та іншими матеріалами, що стосуються перевірки;
5) Податкову картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
6) Розшифровку податкових зобов`язань та податкового кредиту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у розрізі контрагентів згідно з поданими деклараціями з ПДВ та податковими накладними;
7) Інформацію підсистеми «Єдиний реєстр податкових накладних» по зареєстрованим платником податків податкових накладних по покупцях та продавцях з номенклатурою товарів за 2023 - 2025 роки;
8) Податкові декларації та додатки до них (звітні, уточнюючі) з податку на додану вартість, з податку на прибуток підприємств, з плати за землю, а також податкові розрахунки сум доходу фізичних осіб та сум утриманого з них податку (1-ДФ) з підсистеми «Обробка податкової звітності та платежів» бази даних ІС «Податковий блок» щодо суб`єкта господарювання за 20232025 роки;
9) Інформацію з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб -підприємців (журнал обробки відомостей ЄДР підсистеми «Реєстрація платників податків» IC «Податковий блок») з історією щодо суб`єкта господарювання;
10) Інформацію чи приймались контролюючими органами рішення щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) про відповідність критеріям ризиковості платника податку на додану вартість відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядків з питань зупинення реєстрації податкової накладної розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних» №1165 від 11.12.2019; У разі наявності прошу надати копії рішень про включення та/або виключення підприємства з переліку ризикових;
11) Інформацію чи встановлювались контролюючими органами факти здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) господарських операцій з суб`єктами господарювання, які на момент здійснення таких операцій були включені до переліку ризикових платників податку на додану вартість відповідно до Порядку №1165;
12) Належним чином завірені повідомлення від роботодавця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) про прийняття на роботу, оформлення новоприйнятих працівників за період з 01.01.2023 по теперішній час, в тому числі відомості, щодо надходження таких повідомлень, з вказівкою даних працівників (ПІБ, ІПН), займаних посад, дати прийняття на роботу;
13) Наявні відомості, щодо відрахувань при використанні найманої праці осіб за договорами цивільно-правового характеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Під час досудового розслідування встановлено, що посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » шляхом зловживання службовим становищем незаконно створили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в подальшому з метою привласнення інтелектуальної власності та розкрадання активів державного підприємства ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » були підписані документи про передачу інтелектуальної власності державного підприємства приватній структурі та отримані позики від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вказані дії відбувались без погодження з ІНФОРМАЦІЯ_5 , внаслідок чого штучно створено заборгованість ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Встановлено, що 12.11.2024 р. в.о. директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 з метою реалізації протиправної схеми з розкрадання державних активів та власного збагачення за допомогою дружини ОСОБА_5 та громадянина ОСОБА_6 було незаконно створене ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », директором якого 10.07.2025 р. призначено ОСОБА_4
Водночас, 14.11.2024 р. було створено компанію « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вона ж TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_2 ), в якій ОСОБА_6 став єдиним акціонером, а ОСОБА_7 було призначено єдиним керуючим директором.
Так в структурі статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 60% належить компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а 40% ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Кінцевими бенефіціарними власниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є ОСОБА_6 та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »). 18.11.2024 ОСОБА_4 , будучи директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », підписав сертифікати про передачу фінансової звітності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » незаконно створеному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а 20.11.2024 були підписані документи про передачу інтелектуальної власності державного підприємства приватній структурі.
Вказані дії відбувались без погодження з ІНФОРМАЦІЯ_5 (надалі ІНФОРМАЦІЯ_8 ), яке є засновником ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та органом управління.
У подальшому ОСОБА_4 , для реалізації злочинного задуму, без погодження ФДМУ, від імені ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » взяв позику у розмірі близько 10,8 млн. грн. у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ) згідно договорів про надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги №11/12/24 від 11.12.2024, №23/12/24 від 23.12.2024, №07/01/25 від 07.01.2025, №20/01/25 від 20.01.2025.
Слідчий зазначає, що ОСОБА_4 будучи директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не здійснив своєчасне повернення фінансової допомоги підконтрольному приватному підприємству TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке в свою чергу звернулося до ІНФОРМАЦІЯ_9 з заявою про відкриття справи про банкрутство ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для відшкодування вимог з повернення заборгованості на суму 10,8 млн. грн.
В межах справи 922/1230/25 ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_9 від 25.04.2025 (суддя ОСОБА_8 ) було винесено рішення про відкриття справи про банкрутство ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Визнано вимоги ініціюючого кредитора - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до боржника в розмірі 10 800 000,00 грн. основного боргу, 24 224,00 грн. - витрат зі сплати судового збору за подання до суду заяви кредитора про відкриття провадження у справі про банкрутство, 72 000,00 грн - витрат на авансування винагороди арбітражному керуючому. Введено мораторій на задоволенні вимог кредиторів. Введено процедуру розпорядження майном ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Призначено розпорядником майна ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » арбітражну керуючу з Дніпропетровської області ОСОБА_9 .
З метою недопущення доведення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до банкрутства ФДМУ подано скаргу на рішення про відкриття справи про банкрутство ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка на теперішній час розглядається у Верховному суді.
Слідчий вказує, що в діях в.о. директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 спільно з громадянином ОСОБА_6 вбачаються здійснення протиправної схеми доведення державного підприємства до банкрутства в інтересах створеної підконтрольної приватної структури ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та розкрадання активів державного підприємства за допомогою послуг арбітражної керуючої ОСОБА_9 .
Враховуючи вищевикладене, з метою подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які винні у скоєні злочину необхідно провести ряд заходів забезпечення кримінального провадження, слідчих дій, судових експертиз, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 . Зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, а саме підтвердити, хто саме підписував договори з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та чи є підприємство підконтрольним фігурантам, встановити механізм руху коштів, обґрунтованість позовних вимог, а також чи були реальні фінансові операції, чи лише «паперові», визначити, чи мала компанія реальні фінансові можливості надавати 10,8 млн грн допомоги, чи це була «транзитна структура», простежити реальний рух грошей між компаніями, виявити можливі фіктивні перекази або «відкатні» операції, встановити, хто ініціював судовий процес, чи була узгоджена позиція, та чи мала заява ознаки зловживання правом, що має значення для кримінального провадження та підлягає доказуванню.
Слідчий до судового засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просив розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі, подане клопотання підтримав в повному обсязі.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_11 в судове засідання не з`явилась, надала до суду заяву, в якій просила відмовити у задоволені клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Розгляд клопотання просила проводити без участі представника ІНФОРМАЦІЯ_12
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.
Слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні, окрім того необхідні для проведення судово-медичної експертизи. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні не прибули в судове засідання.
Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити старшому слідчому СВ Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 (електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), видати, з можливістю вилучення копій, наступні документи:
1) Номери рахунків відкритих, дату відкриття та закриття рахунків, назву банківських установ, їх МФО, адресу центрального офісу, а також структурний підрозділ банківської установи (філіал) та його адресу, в якому відкритий кожен з рахунків, за увесь час існування СПД;
2) Копію облікової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
3) Повідомлення про об`єкт оподаткування або об`єкти, пов`язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність (форми №20-ОПП);
4) Копії документів податкових перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), включно з актами перевірок, рішеннями за результатами перевірок та іншими матеріалами, що стосуються перевірки;
5) Податкову картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
6) Розшифровку податкових зобов`язань та податкового кредиту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у розрізі контрагентів згідно з поданими деклараціями з ПДВ та податковими накладними;
7) Інформацію підсистеми «Єдиний реєстр податкових накладних» по зареєстрованим платником податків податкових накладних по покупцях та продавцях з номенклатурою товарів за 2023 - 2025 роки;
8) Податкові декларації та додатки до них (звітні, уточнюючі) з податку на додану вартість, з податку на прибуток підприємств, з плати за землю, а також податкові розрахунки сум доходу фізичних осіб та сум утриманого з них податку (1-ДФ) з підсистеми «Обробка податкової звітності та платежів» бази даних ІС «Податковий блок» щодо суб`єкта господарювання за 20232025 роки;
9) Інформацію з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб -підприємців (журнал обробки відомостей ЄДР підсистеми «Реєстрація платників податків» IC «Податковий блок») з історією щодо суб`єкта господарювання;
10) Інформацію чи приймались контролюючими органами рішення щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) про відповідність критеріям ризиковості платника податку на додану вартість відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядків з питань зупинення реєстрації податкової накладної розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних» №1165 від 11.12.2019; У разі наявності прошу надати копії рішень про включення та/або виключення підприємства з переліку ризикових;
11) Інформацію чи встановлювались контролюючими органами факти здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) господарських операцій з суб`єктами господарювання, які на момент здійснення таких операцій були включені до переліку ризикових платників податку на додану вартість відповідно до Порядку №1165;
12) Належним чином завірені повідомлення від роботодавця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) про прийняття на роботу, оформлення новоприйнятих працівників за період з 01.01.2023 по теперішній час, в тому числі відомості, щодо надходження таких повідомлень, з вказівкою даних працівників (ПІБ, ІПН), займаних посад, дати прийняття на роботу;
13) Наявні відомості, щодо відрахувань при використанні найманої праці осіб за договорами цивільно-правового характеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Роз`яснити представнику ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 17.02.2026.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1