Справа № 171/2406/25
Провадження № 1-кс/177/38/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 вересня 2025 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Криворізького районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в місті Кривому Розі, клопотання тво заступника начальника СВ відділення поліції № 8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 28 серпня 2025 року, погоджене з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000130 від 21.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

24 вересня 2025 року до Криворізького районного суду Дніпропетровської області, відповідно до ухвали Дніпровського апеляційного суду від 11 вересня 2025 року, на підставі п. 2 ч. 1 ст. 34 КПК України, надійшло вказане клопотання про тимчасовий доступ, а саме про надання слідчим СВ ВП №8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , дозволу на тимчасовий доступ з метою вилучення та вилучення документів (їх матеріальних носіїв), що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух грошових коштів по всім картковим рахункам клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , в період часу з 17.05.2025 по 21.05.2025; ІР та МАК адреси пристроїв за допомогою яких здійснювався вхід в аккаунт клієнт-сервісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в період часу з 17.05.2025 по 21.05.2025; відомості про рахунки на які було здійснено переказ грошових коштів з рахунків ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_2 ); файли аудіо записів спілкування оператора банку з клієнтом ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН НОМЕР_2 ) 19.05.2025 року; відомості про банк в який переказано кошти з картки ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН НОМЕР_2 ) 19.05.2025 року, або про банк якому належить термінал через який було здійснено переказ.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий вказав, що відомості, які містяться у вказаних документах, містять охоронювану законом таємницю, але є необхідними для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, відомості про яке внесені 21.05.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000130, за правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 185 КК України, та не можуть бути отримані іншим шляхом.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, кожен окремо подали заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, пред`явлені вимоги підтримали, наполягали на їх задоволенні.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, доступ до яких слідчий просить надати, в судове засідання не з`явився, будучи повідомленим належним чином про дату, час та місце розгляду справи.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без участі слідчого та прокурора як сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки їх неприбуття не перешкоджає розгляду справи.

Відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000130 від 21.05.2025 року, в рамках якого подано клопотання, приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Так, слідчим суддею встановлено, що слідчими ВП № 8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного в ЄРДР № 0000130, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Відповідно до витягу з ЄРДР, 19.05.2025 приблизно о 21-49, невстановлена особа з банківської картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , яка перебуває у користуванні ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснила крадіжку грошових коштів належних останній на загальну суму 10627,62 грн, чим завдала збитку потерпілій на вказану суму.

Вказане кримінальне провадження зареєстровано в ЄРДР за № 0000130 21.05.2025 на підставі заяви потерпілої ОСОБА_10 від 19.05.2025.

В ході досудового розслідування з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення причетних осіб та розкриття кримінального правопорушення виникла обґрунтована необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 , а саме відомості про рух грошових коштів по картковим рахункам клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_2 ) в період часу з 17.05.2025 по 21.05.2025, номера мобільних телефонів до яких здійснювалась прив`язка платіжної картки по вказаному рахунку, відео ідентифікації користувача картки (при видачі), зарахування коштів на вказаний рахунок, шляхи їх подальшого переказу, або виведення в готівковий обіг через касу, фото-відео зображення осіб, що здійснювали виведення коштів у готівковій обіг через термінали самообслуговування та місцезнаходження таких терміналів.

Необхідність отримання вказаних у клопотанні документів, обґрунтовується об`єктивною можливістю одержання в результаті тимчасового доступу матеріального носія, документів з відображеними на них інформаційними даними, щодо причетних до вчинення правопорушення осіб та наявності шахрайського умислу, а отримана інформація, що наявна в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на слідчого.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

При цьому, ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом із тим, згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Згідно з п. 2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду.

З метою встановлення часу та місця вчинення кримінального правопорушення, визначення належної правової кваліфікації кримінального правопорушення, виду і розміру шкоди, завданою кримінальним правопорушенням, встановлення свідків події кримінального правопорушення, місць збереження речових доказів та обставин, що впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в проведені огляду та вилучення інформації щодо руху грошових коштів по всім рахункам клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_10 , ІР та МАК адрес пристроїв за допомогою яких здійснюється вхід в аккаунт клієнт-сервісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », файлів аудіозаписів спілкування оператора банку з клієнтом ОСОБА_10 , відомостей про банк в якій переказано грошові кошти з картки ОСОБА_10 , або банк якому належить термінал через який було здійснено перекази.

Отже, слідчим суддею встановлено, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, вказані в клопотанні речі та документи містять охоронювану законом таємницю, водночас, слідчим доведено, що вказані речі та документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також доведено можливість використання в якості доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, доступ до яких він просить надати, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, що відповідає вимогам ч. 6 ст. 163 КПК України.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі та документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази і які неможливо отримати іншими способами, слідчий суддя приходить до висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання клопотання тво заступника начальника СВ відділення поліції № 8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 28 серпня 2025 року, погоджене з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000130 від 21.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП № 8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ з метою вилучення документів (їх матеріальних носіїв), що становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 , зобов`язавши володільця документів надати інформацію про:

- рух грошових коштів по всім картковим рахункам клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН НОМЕР_2 ) в період часу з 17.05.2025 по 21.05.2025;

- ІР та МАК адреси пристроїв за допомогою яких здійснювався вхід в аккаунт клієнт-сервісу ІНФОРМАЦІЯ_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН НОМЕР_2 ) в період часу з 17.05.2025 по 21.05.2025;

- відомості про рахунки на які було здійснено переказ грошових коштів з рахунків ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН НОМЕР_2 ) - 19.05.2025;

- файли аудіо записів спілкування оператора банку з клієнтом ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН НОМЕР_2 ) - 19.05.2025;

- відомості про банк в який переказано грошові кошти з картки ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН НОМЕР_2 ) - 19.05.2025, або про банк якому належить термінал через який було здійснено переказ.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 , забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначених в ухвалі слідчого суді, та надати можливість уповноваженій особі провести вилучення документів.

Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 60 днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1