УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01грудня 2025 року м.Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002824 від 21.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Прокурор, слідчий та представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у судове засідання не з`явились, були повідомлені належним чином, слідчий та прокурор надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що до Оболонського управління поліції ГУНП у м. Києві, надійшла заява ОСОБА_5 про вчинення кримінального правопорушення, а саме 20.11.2025, в період часу з 16 год. 13 хв. по 16 год. 27 хв., невстановлені особи шахрайським шляхом із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи кредитними грошовими коштами з рахунку НОМЕР_1 , відкритого на ім?я ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим спричинили АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » матеріальну шкоду на значну суму 171 000 грн. 00 коп, за наступних обставин: 20.11.2025, приблизно о 15 год. 45 хв., ОСОБА_5 знаходилася на роботі в Оболонському районі м. Києва, в цей час останній на її мобільний номер НОМЕР_2 надійшов дзвінок з невідомого номеру НОМЕР_3 . Жінка представилася працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_3 та повідомила, що на рахунок ОСОБА_5 намагаються оформити кредит, та запитала чи дійсно остання його оформляє, на це ОСОБА_5 повідомила, що ні, та жінка в подальшому повідомила, що ОСОБА_5 зателефонує працівник кібербезпеки банку щоб розібратися в ситуації. Так в подальшому ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа з номеру телефону: НОМЕР_4 , чоловік представився ОСОБА_6 , працівником служби безпеки банку, який повідомив, що з рахунку ОСОБА_5 НОМЕР_1 емітентом якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вже здійснені перекази та необхідно повернути кошти на її рахунок та чого необхідно зробити деякі операції. В подальшому невідомий чоловік який представився як « ОСОБА_6 » почав надавати ОСОБА_5 вказівки, крім того останній назвав ОСОБА_5 її особисті дані, а саме: ПІБ, ІПН. ОСОБА_6 сказав зайти в застосунку до графи кредитних коштів (ліміт був 197 000 грн), та в подальшому сказав, що буде називати ОСОБА_5 коди, які остання мала ввести в застосунку, окрім того ОСОБА_6 сказав ОСОБА_5 знайти білу картку, та переказати кредитні грошові кошти на неї, що остання і зробила. В подальшому ОСОБА_6 назвав ОСОБА_5 реквізити для оплати, повідомивши, що це рахунок оператора, який здійснить повернення, ОСОБА_5 самостійно набрала цей рахунок та здійснила 3 перекази на вказаний рахунок на загальну суму 171 000.

В ході допиту ОСОБА_5 надала скріншоти з телефону щодо здійснення транзакцій а саме:20.11.2025 на рахунок особи на ім`я ОСОБА_7 (код НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховано грошові кошти в сумі 100 190 грн.;20.11.2025 на рахунок особи на ім`я ОСОБА_8 (код НОМЕР_7 ) № НОМЕР_8 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перераховано грошові кошти в сумі 61 000 грн.;20.11.2025 на картковий рахунок невідомої особи № НОМЕР_9 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перераховано грошові кошти в сумі 17 000 грн.

За таких обставин, слідчий просить надати тимчасовий доступ до до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме документів, що стосується відкриття та використання рахунку НОМЕР_1 .

Вказані документи, мають доказове значення для кримінального провадження та можуть допомогти з`ясуванню обставин, які підлягають доказуванню у цьому кримінальному провадженні, а саме: події (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення злочину), встановлення усіх правопорушників, їх винуватість у вчинені кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що вказані вище обставини кримінального правопорушення, підтверджуються долученими до клопотання документами, вважаю, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення обставин кримінального провадження є необхідність у тимчасовому доступі до документів, які зазначені у клопотанні, що ці документи знаходяться у осіб, вказаних у клопотанні і неможливість отримання цих документів іншим шляхом, тому слід надати йому тимчасовий доступ до цих документів

Керуючись вимогами ст. 163, 164, 166,258,247 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002824 від 21.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України- задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення у друкованому та/або електронному вигляді належним чином їх завірених копій щодо відкриття та використання рахунку НОМЕР_1 , а саме:

- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видано банківські платіжні (кредитні) картки;

- виписки по рахунку за період з 20.11.2025 по 24.11.2025, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків/номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- Деталізація операцій (метод ініціації платежу - web/мобільний додаток/API), IP-адреси (за наявності), дані пристрою (Device ID), інформація про сесію, та метадані push-/SMS-повідомлень, що підтверджують підписання/підтвердження операцій;

- Логи входів у веб-кабінет ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) та мобільний додаток (часи входу/виходу, IP, геолокаційні мітки за наявності, ідентифікатори пристроїв) за період 20.11.2025;

- Копії внутрішніх повідомлень/сповіщень (push/SMS/e-mail) банку, які були надіслані на номер або електронну пошту 20.11.2025.

-надати інформацію та аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Call центру, служби безпеки, тощо по рахунку НОМЕР_1 відкритому у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " за 20.11.2025.

Тимчасовий доступ слід виконати шляхом вилучення копій вказаних документів.

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 01.12.2025 по 01.02.2026.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1