Справа № 464/4182/25
пр.№ 1-кс/464/1176/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

13 жовтня 2025 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000239 від 14.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

У клопотанні старшого дізнавача СД ВП № 2 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженому з прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , ставиться питання про тимчасовий доступ до документів, що підтверджують рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , в період часу з 00:00 год. 13.06.2025 по дату виконання ухвали.

В обґрунтування клопотання покликається на те, що 13.06.2025 до ВП № 2 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невідома особа в період часу з 10.06.2025 по 13.06.2025 шляхом обману, під приводом заробітку, заволоділа її грошовими коштами у сумі 76 659 грн., які остання добровільно перерахувала із своїх банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківські картки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , чим спричинила матеріальної шкоди на вище вказану суму.

Відомості про дане кримінальне провадження внесено 14.06.2025 дізнавачем СД відділу поліції № 2 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000239 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

З показань потерпілої ОСОБА_5 вбачається, що 10.06.2025 близько 09:00 год., вона знаходилась на роботі, а саме за адресою: АДРЕСА_3 , як в цей час на її мобільний телефон в месенджері «Телеграм канал» прийшло сповіщення від контакту « ОСОБА_6 » (номер телефону не висвітлюється), з пропозицією підробітку. Підробіток полягав у тому, що потерпіла мала купувати товар за певною ціною, а після покупки товару грошові кошти вертались назад з відсотками. На означене потерпіла погодилась. Надалі контакт « ОСОБА_6 » відправила потерпілій інструкцію як виводити грошові кошти з рахунку. Дотримуючись даної інструкції потерпіла спочатку перераховувала власні грошові кошти на рахунок, який їй відправили за товари побутової техніки у сумі 1 545 грн. Після чого грошові кошти у сумі 1 545 грн. вернулись потерпілій на рахунок разом із відсотками у сумі 1 750 грн.

Надалі приходили нові завдання, де потрібно було перераховувати більшу суму. 12.06.2025 року близько 12:14 год. потерпіла перебуваючи за вище вказаною адресою перерахувала грошові кошти у сумі 1 589 грн. 91 коп. на рахунок № НОМЕР_7 , який був у завданні. Щоб вивести назад цю суму, потерпіла мала перерахувати грошові кошти в сумі 8 094 грн. 27 коп., що вона і зробила, перерахувавши вище вказану суму на картку № НОМЕР_6 , яка була у завданні. Щоб вивести і цю суму, потерпілій необхідно було перерахувати грошові кошти в сумі 13 688 грн. та 13 288 грн. 12 коп. на банківську картку № НОМЕР_5 , що потерпіла і зробила. Однак, контакт « ОСОБА_6 » написала, щоб вивести всю цю суму необхідно скинути останній платіж і зв`язатись із службою підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та скинула номер картки № НОМЕР_4 . На що потерпіла погодилась та 13.06.2025 перерахувала грошові кошти двома платежами у сумі 19 000 грн. та 21 000 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 . Після чого менеджер сказав, що допоможе їй вивести всю суму, якщо вона її подвоїть і це є єдиний вихід, щоб назад отримати свої кошти.

Під час досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , отримано тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, в якій зазначена інформація про отримання 13.06.2025 о 10:32 год. грошових коштів у сумі 19 000 грн. та 13.06.2025 о 10:41 год., грошових коштів у сумі 21 000 грн. від ОСОБА_5 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 . Згідно з означеною інформацією встановлено, що ОСОБА_7 після отримання вище вказаних грошових коштів, здійснив переказ грошових коштів 13.06.2025 о 10:34 год. у сумі 12 201 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 та 13.06.2025 о 10:46 год. у сумі 21 887 грн. на банківську картку № НОМЕР_8 .

У ході досудового розслідування з офіційного інтернет-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_8 встановлено, що банківська карта № НОМЕР_1 , на яку переведено вище вказані кошти, належна (відкрита) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, в органу досудового розслідування виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до інформації, котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення.

На розгляд клопотання старший дізнавач ОСОБА_3 не з`явилася, подала до суду заяву, в якій клопотання підтримала, розгляд такого просила здійснювати за її відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, належним чином повідомлявся про розгляд клопотання, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що таке підлягає до задоволення з огляду на наступне.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Положеннями ч. 3 ст. 132 КПК України визначено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За умовами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Встановлено, що СД ВП № 2 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№ 0000239 від 14.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, старшим дізнавачем у клопотанні наведено достатні підстави вважати, що документи та інформація, тимчасовий доступ до яких вона просить надати, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що необхідні документи та інформація, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », хоча і містять охоронювану законом таємницю, проте мають значення для проведення досудового розслідування,можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, іншими способами здобути таку інформацію неможливо, відтак клопотання необхідно задовольнити та надати тимчасовий доступ до речей і документів шляхом ознайомлення з ними та їх копіювання.

При цьому, тимчасовий доступ щодо руху коштів по рахунках необхідно надати за період з 13.06.2025 (день перерахунку коштів) по 13.10.2025 включно (дату постановлення ухвали).

Строк, який слід надати для тимчасового доступу до вказаних речей та документів, становить один місяць.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати старшим дізнавачам/дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 2 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття та обслуговування банківської картки № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- детальних відомостей про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 13.06.2025 по 13.10.2025, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення проведених платежів;

- детальних відомостей про дату, час та місця зняття грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 із додаванням фото із банкоматів, за допомогою яких знімались грошові кошти, в період часу з 13.06.2025 по 13.10.2025;

- документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі та відомості про здійснені платежі по банківській картці № НОМЕР_1 в період часу з 13.06.2025 по 13.10.2025.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до речей і документів покласти на відділення Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст. 164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_15