УХВАЛА

іменем України

Справа № 126/1557/25

Провадження № 1-кс/126/769/2025

"16" жовтня 2025 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

секретар ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000069 від 08.07.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло вищевказане клопотання, в якому дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до інформації терміналів (S1190HRR та S1190HRS) торгівельної мережі «Аврора» через які було здійснено оплати банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

Клопотання обгрунтоване тим, що 07.07.2025 до ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшов рапорт оперуповноваженого СКП ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_4 про те, що під час розгляду повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жительки АДРЕСА_3 встановлено, що в період часу з 12.06.2025 по 18.06.2025 невідома особа, яка користується мобільним номером телефону НОМЕР_3 шахрайським шляхом під приводом надання послуги щодо працевлаштування на роботу в Італії заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 44600,00 грн., які вона перерахувала на банківські картки НОМЕР_2 та НОМЕР_4 .

За даним фактом 08.07.2025 начальником СД відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП України у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_6 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000069 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 вказала, що дійсно проживає за адресою: АДРЕСА_3 . В період часу з 24.10.2025 по 31.07.2025 вона перебувала в м.Піла країни Польща де вирішила знайти іншу роботу, а саме в країні Італія.

12.06.2025 перебуваючи в соціальній мережі «Facebook» ОСОБА_5 знайшла оголошення щодо працевлаштування на роботу в країні Італія та відразу перейшла до мобільного додатку "Messenger" в якому вказала, що бажає працевлаштуватись. Отримавши мобільний номер телефону НОМЕР_3 за яким продовжила спілкування із невідомою особою, яка представилась спеціалістом по працевлаштуванню осіб за кордоном на ім?я ОСОБА_7 та яка повідомила їй про те, що для працевлаштування необхідно здійснити перевірку, щодо законності перебування ОСОБА_5 за кордоном, тому за вказану послугу їй потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 3000,00 грн., на що вона погодилась.

12.06.2025 о 18 год. 21 хв. через мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в сумі 3000,00 грн. на надану спеціалістом банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " № НОМЕР_4 . На наступний день невідома жінка на ім?я ОСОБА_7 повідомила про те, що ОСОБА_5 необхідно внести консульський збір в розмірі 9500,00 грн. на той самий номер банківської картки, на що вона знову погодилась та 13.06.2025 о 17 год. 00 хв. перерахувала грошові кошти в сумі 9500,00 грн. на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " № НОМЕР_4 .

14.06.2025 надійшло повідомлення від спеціаліста на ім?я ОСОБА_7 , яка повідомила про те, що у зв?язку з певними технічними труднощами звернення від ОСОБА_5 через консульську програму «Конус» було закрито та для вирішення даного питання їй потрібно внести грошові кошти в сумі 9500,00 грн., пояснивши, що в разі не сплати коштів ОСОБА_5 загрожує депортація. Після чого 14.06.2025 о 10 год. 20 хв. ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в сумі 9500,00 грн. на надану ОСОБА_7 банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 .

В подальшому ОСОБА_7 повідомила, що у зв?язку з тим, що відбулося видалення даних ОСОБА_5 з бази консульської програми «Конус» щодо продовження карти побиту на території Польща, тому для анулювання справи вище вказаної програми їй потрібно перерахувати кошти в сумі 12800,00 грн. для уникнення отримання штрафу в розмірі 35000,00 злотих або депортації, на що вона погодилась та 17.06.2025 11 год. 49 хв. через мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в сумі 12800,00 грн. на надану ОСОБА_7 банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 .

18.06.2025 надійшло повідомлення від ОСОБА_7 , яка повідомила, що для уникнення проблем через перетин кордону та видалення з консульської програми «Конус» даних ОСОБА_5 необхідно перерахувати кошти в сумі 2800,00 грн., на що остання погодилась та цього ж дня 18.06.2025 о 11 год. 02 хв. через мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_5 " перерахувала грошові кошти в сумі 2800,00 грн. на надану ОСОБА_7 банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 . Після чого ОСОБА_7 знову написала повідомлення про те, що операція щодо видалення даних з консульської програми «Конус» для перешкоджання перетину кордону пройшла успішно, тому для виконаної даної послуги ОСОБА_5 потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 7000,00 грн., на що вона погодилась та цього ж дня 18.06.2025 о 11 год. 19 хв. через мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_5 " перерахувала грошові кошти в сумі 7000,00 грн. на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 . Після чого ОСОБА_7 знову написала повідомлення в якому вказала, що необхідно сплатити ще кошти в сумі 5400,00 грн. для надання ОСОБА_5 підтверджуючого документу, щодо анулювання справи в консульській програмі «Конус», на що остання відмовилась пояснивши що в неї закінчились кошти.

Після всіх перерахувань грошових коштів в загальній сумі 44600,00 грн. жінка на ім?я ОСОБА_7 на повідомлення не відповідала. Також ОСОБА_5 доповнила, що вона переписувалася та спілкувалася через мобільний додаток "WhatsApp" зі своїх мобільних номерів телефонів НОМЕР_5 та НОМЕР_6 з невідомою жінкою, яка представлялась спеціалістом по працевлаштуванню осіб за кордоном на ім?я ОСОБА_7 , яка використовувала мобільний номер НОМЕР_3 . Всі перерахування грошових коштів на више вказані банківські картки здійснювалися з належної ОСОБА_5 банківської картки АТКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_7 , банківський рахунок якої НОМЕР_8 .

На підставі ухвали слідчого судді Бершадського районного суду Вінницької області №126/1557/25 від 21.07.2025 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » отримано та вилучено інформацію під час перегляду якої встановлено, що частина належних потерпілій ОСОБА_8 грошові кошти були зараховані чотирма платежами, а саме: 14.06.2025 о 10:21:17 в сумі 9500,00 грн., 17.06.2025 о 11:50:27 в сумі 12800,00 грн., 18.06.2025 о 11:03:25 в сумі 2800,00 грн. та 18.06.2025 о 11:19:25 в сумі 7000,00 грн. на банківську картку АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 виданої на ім`я ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_4 . Після чого з вище вказаної банківської картки було здійснено банківські операції, щодо перерахування грошових коштів на наступні банківські картки, а саме: на банківську картку АТ ІНФОРМАЦІЯ_9 НОМЕР_9 п`ятьма платежами наступними транзакціями: 14.06.2025 о 10:22:18 в сумі 1000,00 грн., 17.06.2025 о 12:09:26 в сумі 1500,00 грн., 17.06.2025 о 09:47:25 в сумі 30,00 грн., 18.06.2025 о 11:22:25 в сумі 1000,00 грн. та 18.06.2025 о 11:26:24 в сумі 800,00 грн., 14.06.2025 о 10:23:18 на банківську картку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_10 в сумі 500,00 грн., 14.06.2025 о 10:28:17 на банківську картку АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_11 в сумі 2000,00 грн., 17.06.2025 о 12:13:25 в сумі 300,00 грн., 18.06.2025 о 05:49:24 в сумі 50,00 грн. на банківську картку АТ ІНФОРМАЦІЯ_10 № НОМЕР_12 та 18.06.2025 о 11:24:24 в сумі 8000,00 грн. на банківську картку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_13 . Також було встановлено, що рештою належних потерпілій ОСОБА_8 грошових коштів було здійснено оплату карткою в торгівельній мережі «Аврора» за наступними транзакціями, а саме: 14.06.2025 о 11:36:19 оплата карткою Аврора в сумі 6018,00 грн., 17.06.2025 о 12:20:27 оплата карткою Аврора в сумі 4509,00 грн. та 17.06.2025 о 11:22:26 оплата карткою Аврора в сумі 6018,00 грн.

На підставі ухвали слідчого судді Бершадського районного суду Вінницької області №126/1557/25 від 21.07.2025 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » отримано та вилучено інформацію під час перегляду якої встановлено, що в період часу з 12.06.2025 по 13.06.2025 належні потерпілій ОСОБА_8 грошові кошти двома платежами в загальній сумі 12500,00 грн. були зараховані на банківську картку АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_4 з якої було здійснено банківські операції по зняттю грошових коштів через банкомат, який розташований за адресою: АДРЕСА_5 , а саме: 12.06.2025 о 18:43:42 в сумі 2825,02 грн. та 13.06.2025 о 17:06:20 в сумі 8879,02 грн.

17.09.2025 до дізнання відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області на запит №252265 від 26.08.2025 надійшов лист з АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» запитувана інформація, щодо проведення операцій через термінали S1190HRR та S1190HRS віднесена до банківської таємниці, порядок розкриття якої встановлений ст.62 Закону, тому виникла необхідність в зверненні з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Під час тимчасового доступу до інформації, необхідно провести вилучення інформації повної адреси розташування терміналів (S1190HRR та S1190HRS) торгівельної мережі «Аврора» через які було здійснено оплати банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 за наступними транзакціями, а саме:

- номер документа: 34079, сума операції: 6018,00; валюта операції: 980; номер рахунку платника: НОМЕР_14 ; унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів платника: PAN 936064; найменування платника: ОСОБА_9 ; найменування отримувача: « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; номер рахунку отримувача: НОМЕР_15 ; призначення платежу: оплата карткою Avrora (S1190HRR 14.06.2025/08:35:53); дата проведення операції: 14.06.2025; час проведення операції: 11:36:19;

- номер документа: 424549, сума операції: 4509,00; валюта операції: 980; номер рахунку платника: НОМЕР_14 ; унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів платника: PAN 936064; найменування платника: ОСОБА_9 ; найменування отримувача: « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; номер рахунку отримувача: НОМЕР_15 ; призначення платежу: оплата карткою ІНФОРМАЦІЯ_11 (S1190HRS 17.06.2025/09:19:06); дата проведення операції: 17.06.2025; час проведення операції: 12:20:27;

- номер документа: 422980, сума операції: 6018,00; валюта операції: 980; номер рахунку платника: НОМЕР_14 ; унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів платника: PAN 936064; найменування платника: ОСОБА_9 ; найменування отримувача: « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; номер рахунку отримувача: НОМЕР_15 ; призначення платежу: оплата карткою ІНФОРМАЦІЯ_11 (S1190HRS 17.06.2025/09:17:59); дата проведення операції: 17.06.2025; час проведення операції: 12:22:26 в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Вказані відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються згідно із ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000 року, - банківською таємницею, а інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду в порядку п. 2 ч.1 ст. 62 вказаного закону із змінами внесеними 15.02.2011 року №3024.

Дізнавач ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 надала до суду письмову заяву, в якій підтримала заявлене клопотання та просила розглянути у її відсутність.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає, що документи, до яких потрібно отримати тимчасовий доступ, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію не можливо.

Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказані документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання дізнавача підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України ,

УХВАЛИВ :

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000069 від 08.07.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , та зобов`язати керуючому надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_13 та начальникові сектору дізнання відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану ОСОБА_6 тимчасовий доступ до інформації терміналів (S1190HRR та S1190HRS) торгівельної мережі «Аврора» через які було здійснено оплати банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 за наступними транзакціями, а саме:

- номер документа: 34079, сума операції: 6018,00; валюта операції: 980; номер рахунку платника: НОМЕР_14 ; унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів платника: PAN 936064; найменування платника: ОСОБА_9 ; найменування отримувача: « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; номер рахунку отримувача: НОМЕР_15 ; призначення платежу: оплата карткою Avrora (S1190HRR 14.06.2025/08:35:53); дата проведення операції: 14.06.2025; час проведення операції: 11:36:19;

- номер документа: 424549, сума операції: 4509,00; валюта операції: 980; номер рахунку платника: НОМЕР_14 ; унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів платника: PAN 936064; найменування платника: ОСОБА_9 ; найменування отримувача: « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; номер рахунку отримувача: НОМЕР_15 ; призначення платежу: оплата карткою ІНФОРМАЦІЯ_11 (S1190HRS 17.06.2025/09:19:06); дата проведення операції: 17.06.2025; час проведення операції: 12:20:27;

- номер документа: 422980, сума операції: 6018,00; валюта операції: 980; номер рахунку платника: НОМЕР_14 ; унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів платника: PAN 936064; найменування платника: ОСОБА_9 ; найменування отримувача: « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; номер рахунку отримувача: НОМЕР_15 ; призначення платежу: оплата карткою ІНФОРМАЦІЯ_11 (S1190HRS 17.06.2025/09:17:59); дата проведення операції: 17.06.2025; час проведення операції: 12:22:26 в друкованому/електронному вигляді, а саме інформацію повної адреси місця розташування терміналів (S1190HRR та S1190HRS), торгівельної мережі «Аврора» через які було здійснено оплати банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , а саме по терміналу S1190HRR в період часу з 14.06.2025 року 11:15:00 по 14.06.2025 року 11:50:00 та по терміналу S1190HRS з 17.06.2025 року 12:05:00 по 17.06.2025 року 12:40:00.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1