Справа № 671/2134/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 грудня 2025 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні Волочиського районного суду Хмельницької області клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Теофіпольського відділу Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000561 від 14 листопада 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

встановив:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Теофіпольського відділу Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000561 від 14 листопада 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

14.11.2025 до ЧЧ СПД № 1 ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в період часу з 22 год. 42 хв. 13.11.2025 по 00 год. 19 хв. 14.11.2025, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель селища Теофіполь Хмельницького району Хмельницької області, керуючись корисливим мотивом на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , у невстановлений спосіб здійснив крадіжку грошових коштів із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 у сумі 5500 грн., яка належить останній.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 13.11.2025 на її мобільний телефон надійшло повідомлення про списання із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , грошових коштів в сумі 89 грн. та надалі 14.11.2025 про списання грошових коштів в сумі, 255 грн., 127 грн., 1276 грн., 12276 грн. та 2554 грн. після чого остання виявила, що банківська картка, з якої відбулось списання коштів відсутня та скоріш за все була втрачена. На запитання хто б міг викрасти грошові кошти потерпіла ОСОБА_5 повідомити не могла оскільки доступ до вказаної банківської картки був тільки у неї.

На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення, не представилось за можливе.

Як вказано вище, дане кримінальне правопорушення вчинено відносно особи, яка користується банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із номером № НОМЕР_1 .

Отримані відомості про картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із номером № НОМЕР_1 можуть бути використані як доказ обставин скоєного, зокрема відображення відомостей списання коштів із банківської картки потерпілої іншій особі, яка заволоділа грошовими коштами у сумі 5 тис. 500 грн., що належали ОСОБА_5 .

Старший слідчий СВ подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на розгляд клопотання не з`явився.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані матеріали, приходить до наступних висновків.

В провадженні СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області перебуває кримінальне провадження № 0000561 від 14 листопада 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Встановлено, 14.11.2025 до ЧЧ СПД № 1 ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в період часу з 22 год. 42 хв. 13.11.2025 по 00 год. 19 хв. 14.11.2025, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель селища Теофіполь Хмельницького району Хмельницької області, керуючись корисливим мотивом на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , у невстановлений спосіб здійснив крадіжку грошових коштів із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 у сумі 5500 грн., яка належить останній.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 13.11.2025 на її мобільний телефон надійшло повідомлення про списання із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , грошових коштів в сумі 89 грн. та надалі 14.11.2025 про списання грошових коштів в сумі, 255 грн., 127 грн., 1276 грн., 1276 грн. та 2554 грн. після чого остання виявила, що банківська картка з якої відбулось списання коштів відсутня та скоріш за все була втрачена.

На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення, не представилось за можливе.

Як вказано вище, дане кримінальне правопорушення вчинено відносно особи, яка користується банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із номером № НОМЕР_1 .

Враховуючи вищевикладене та те, що в інший спосіб отримати вищевказані дані неможливо в ході проведення досудового розслідування слідчий звернулася з даним клопотанням.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Крім того, відповідно до вимог ч. 6 ст. 160 КПК України слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дане клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000561 від 14 листопада 2025 року; протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 14.11.2025; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 14.11.2025; довідкою про рух коштів по рахунку ОСОБА_5 .

Клопотання відповідає вимогам КПК України.

Речі та документи про доступ до яких просить заступник начальника СВ, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (головний офіс: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» є охоронюваною законом таємницею, яка міститься в речах і документах.

Враховуючи викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Надати дозвіл групі слідчих СВ відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (головний офіс: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з можливістю отримання їх копій, а саме:

- інформацію щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням номеру банківського рахунку до якого прив`язаний вказаний картковий рахунок із наданням завірених належним чином копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування вказаного рахунку, повні анкетні та паспортні дані власника рахунку, ІПН код, місце реєстрації, номер мобільного телефону, який прив`язаний до рахунку та за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунках в період часу з 13.11.2025 до 25.12.2025, фотографії особи зроблені при відкритті рахунку;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до рахунку № НОМЕР_1 у системі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу, ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) здійснених по вказаному картковому рахунку;

- інформацію про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні дані, фотознімки (відеозаписи) особи, за якою закріплено (або було закріплено), вказано, використано як фінансовий або контактний номер мобільного телефону, що прив`язаний до картки № НОМЕР_1 , із зазначенням ІР-адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг банку;

- інформацію про заміну даних банківської картки № НОМЕР_1 , зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та часу, або інформації про перевипуск вказаної банківської картки із зазначенням банкомату або ж відділення банку, за допомогою якого було проведено заміну даних їх місце розташування та з чиєї ініціативи було здійснено заміну будь-яких даних, що стосується їх власника;

- виписку із банку про рух коштів та спосіб їх перерахування із банківської картки № НОМЕР_1 в період часу із 13.11.2025 до 25.12.2025 на інший рахунок (кому, куди, на чий рахунок перераховані дані кошти, анкетні паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника рахунку на який поступили дані кошти, копію заяви-договору про відкриття зазначеного рахунку, номер рахунку із зазначенням назви банку на який були переведені кошти), рух коштів, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Строк дії ухвали визначити до 26.02.2026 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя