Справа № 302/1465/25
У Х В А Л А

14.10.2025 селище Міжгір`я

Слідчий суддя Міжгірського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 ,

розглянувши клопотання слідчої СВ ВП №2 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , яке погоджено прокурором Міжгірського відділу Хустської окружної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000190 від 10.10.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про розкриття банківської таємниці та вилучення речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

14.10.2025 року слідча звернулася до суду з вищевказаним клопотанням, яке обґрунтовує так.

У ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000190 від 10.10.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України було встановлено наступне, що 09.10.2025 годин в чергову частину відділення поліції № 2 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 08.10.2025 при перегляді стрічки соціальної мережі «Фейсбук» остання перейшла за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою оформлення допомоги у сумі 12 000 грн, в результаті чого надала доступ до своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 і з її карти о 14:54 та 14:55 08.10.2025 частинами було знято невідомою особою грошові кошти на загальну суму 5992 гривень 50 копійок.

Слідча зазначає, що по вказаному кримінальному провадженні є необхідність у отриманні документів якими володіє Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », дослідження яких має істотне значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, оскільки дасть можливість з`ясувати причетність і вчинення злочину невстановленої особи.

Крім того, слідча зауважує, що на даний час є достатньо підстав вважати, що у банківських матеріалах по рахунку потерпілої, а також про отримувачів грошових коштів містяться відомості, що можуть бути використані у кримінальному провадженні, як докази, а також без тимчасового доступу з одночасним вилученням не є можливості іншими способами довести обставини вчинення невстановленими особами шахрайських дій. Відомості, які знаходяться в документах, що містять банківську таємницю, нададуть можливість стороні обвинувачення використати їх в якості доказу для доведення елементів складу злочину, зокрема таких як об`єкт та суб`єктивна сторона.

Враховуючи те, що для всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування в межах кримінального провадження №00000190, необхідно отримати відомості, які мають суттєве значення для встановлення істини по справі, і може мати значення речового доказу у кримінальному провадженні, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», слідча просить надати доступ до відомостей АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), як в оригіналі, так і в належним чином завірених копіях або в електронному варіанті.

Слідча висловила прохання у зв`язку із наявністю реальної загрози зміни та знищення зазначеної в клопотанні інформації, розглянути дане клопотання без виклику особи у володінні якої вона знаходяться. Також просить розглянути клопотання за її та прокурора відсутності.

У відповідності до положень частин 2,4 статті 163 КПК України і частини 4 статті 107 КПК України слідчим суддею розглянуто клопотання без участі слідчої, прокурора та володільця інформації, а тому фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів не проводилася.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя доходить висновку, що слідчою доведено нагальну потребу розкриття банківської таємниці, щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку - банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 , що містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігаються в приміщеннях обслуговуючого підприємства: АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), як в оригіналі, так і в належним чином завірених копіях або в електронному варіанті.

При цьому слідчий суддя зазначає, що відповідно до ст. 162 КПК України інформація щодо банківського рахунку містить банківську таємницю і є конфіденційною, а тому відповідно до п. 5 вказаної статті є охоронюваною законом таємницею.

Виходячи з того, що слідчою доведено можливість використання, як доказів в кримінальному провадженні відомостей, що містяться в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку - банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 , що містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігаються в приміщеннях обслуговуючого підприємства банку, з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), як в оригіналі, так і в належним чином завірених копіях або в електронному варіанті, а також доведено, що на теперішній час вичерпана можливість іншими способами встановити істину по справі та причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000190, і вказані відомості можуть сприяти встановленню особи злочинця, тому, за цих підстав, клопотання слідчої про розкриття банківської таємниці та вилучення речей і документів підлягає до задоволення в повному обсязі.

Керуючись ст.ст.163165, 309, 369372 та 395 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задоволити.

Надати слідчій СВ відділення поліції №2 Хустського РУП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_2 та на підставі її доручення оперативним працівникам сектору кримінальної поліції відділення поліції №2 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області, слідчій групі по розслідуванню кримінального провадження слідчим СВ відділення поліції №2 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 доступ до відомостей АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , у даному кримінальному провадженні № 0000190 від 10.10.2025 з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), як в оригіналі, так і в належним чином завірених копіях або в електронному варіанті, а саме:

- інформацію по банківській катці/рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 (Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 »)" № НОМЕР_1 , кому належить дана картка, матеріали відео нагляду по операціях в атм, інформацію про дату/час входу в сдбо, ІР адреси точок входу, точні адреси розташування місця зняття грошових коштів, інформацію виписки про рух коштів по всіх інших рахунках куди були переказані грошові кошти та звідки 08.10.2025 з 14.30 години по 15.00 годин

- надати інформацію про отримувачів грошових коштів із банківської катки/рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 (Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_1 , 08.10.2025 з 14.30 години по 15.00 годин, а саме: держателів карт, історії авторизації цих карт, матеріали відеонагляду по операціях в атм, інформацію про дату/час входу в сдбо, ІР адреси точок входу, фінансові номери телефонів, на які відправляються одноразові паролі для підпису платежів сдбо, смс про рух коштів по рахунку, точні адреси розташування місця зняття грошових коштів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів (розкриття банківської таємниці та вилучення речей і документів) слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом двох місяців починаючи з 14.10.2025 року і така має одноразовий характер.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_1