Справа № 671/19/26
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 січня 2026 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання начальника сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Начальник сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим начальником Теофіпольського відділу Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю їх вилучення.

В обгрунтування клопотання зазначив, що 05.01.2026 року до СПД № 1 відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла письмова заява ОСОБА_5 , про те, що 04.01.2026 року біля 14 год. невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, зателефонувавши із номерів телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , представившись працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману, під приводом збереження коштів, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 88804,50 грн., які потерпіла ОСОБА_5 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 04.01.2026 року о 14 год. 16 хв. та о 14 год. 19 хв. двома платежами в сумі 9949 грн. 50 коп. та 11055 грн. самостійно перерахувала зі своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 на вказану невідомою особою банківську картку НОМЕР_4 , а також 04.01.2026 року о 14 год. 31 хв., о 14 год. 35 хв. та о 14 год. 40 хв. трьома платежами в сумі 23000 грн., 21000 грн. та 23800 грн. самостійно перерахувала зі своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 на вказану невідомою особою банківську картку НОМЕР_6 , чим завдала потерпілій ОСОБА_5 матеріального збитку.

За даним фактом 05.01.2026 року сектором дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000001 за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Дізнавач зазначає, що ході проведення досудового розслідування ОСОБА_5 повідомила про відомі їй обставини протиправного заволодіння її грошовими коштами.

Дізнавач вказує, що згідно наданих потерпілою ОСОБА_5 виписок по руху коштів на її банківських картках НОМЕР_3 та НОМЕР_5 було встановлено, що 04.01.2026 року о 14 год. 16 хв. та о 14 год. 19 хв. із банківської картки НОМЕР_3 відбувся переказ коштів в сумі 9949 грн. 50 коп. та 11055 грн. на номер банківської картки НОМЕР_4 , а також 04.01.2026 року о 14 год. 31 хв., о 14 год. 35 хв. та о 14 год. 40 хв. із банківської картки НОМЕР_5 відбувся переказ грошових коштів у сумі 23000 грн., 21000 грн. та 23800 грн. на номер банківської картки НОМЕР_6 .

Дізнавач зазначає, що відповідно до інформації сайту «Сервіс визначення банку за номером картки» банківська картка НОМЕР_4 видана банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказує, що на даний час для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення та вирішення питання щодо підслідності.

Зазначає, що в ході проведення досудового розслідування виникла виняткова необхідність у розкритті банківської таємниці, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), Хмельницьке відділення № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме інформації про надходження коштів на номер банківської картки НОМЕР_4 (звідки та хто здійснив проплату), анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника вказаної картки, копії заяв-договорів про відкриття рахунку, рух коштів, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), число, місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти з даної банківської картки, а також місце, дату, час та суми зняття грошових коштів із зазначеної банківської картки, в період з 07 год. 00 хв. 04.01.2026 року до 23 год. 00 хв. 09.01.2026 року. В інший спосіб отримати вищевказані дані неможливо.

Дізнавач подав до суду заяву про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримує повністю та просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, враховуючи наступне.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дізнавачем доведено, що інформація, яка містить банківську таємницю, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл начальнику сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 на розкриття відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а саме тимчасовий доступ до документів, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), Хмельницьке відділення № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) з можливістю отримання їх копій, в тому числі електронних в одному із відділень, розташованих у Хмельницькій області, а саме:

- інформації щодо власника банківської картки НОМЕР_4 із зазначенням номера банківського рахунку, до якого прив`язана вказана картка та наданням завірених належним чином копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування вказаного рахунку, повні анкетні та паспортні дані власника рахунку, ІПН код, місця реєстрації, номер мобільного телефону, який прив`язаний до рахунку та за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку, фотографії особи зроблені при відкритті рахунку;

- відкритті/закритті депозити власника банківської картки НОМЕР_4 , в період 04.01.2026 року по 09.01.2026 року, а саме: рух коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщених банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку, IP-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалось з`єднання з системою по вказаних рахунках та подальше перерахування, поповнення, зняття депозитних коштів;

- інформації про прив`язку фінансового номера власника вказаного рахунку до системи «Sense SuperApp» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунками за допомогою інтернет- банкінгу, ІР- адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по банківській картці НОМЕР_4 ;

- інформації про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні дані, фотознімки (відеозаписи) особи, за якою закріплено (або було закріплено), вказано, використано як фінансовий або контактний номера мобільного телефону, прив`язаний до картки НОМЕР_4 , із зазначенням ІР-адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг банку;

- інформації про заміну даних банківської картки НОМЕР_4 , зокрема зміну анкетних даних власника, абонентський номер закріплений за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та часу, або інформації про перевипуск банківської картки НОМЕР_4 , із зазначенням банкомату або ж відділення банку, за допомогою якого було проведено заміну даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено заміну будь-яких даних, що стосується власника картки НОМЕР_4 .

- інформації про зарахування коштів на банківську картку НОМЕР_4 в період з 07 год. 00 хв. 04.01.2026 року до 23 год. 00 хв. 09.01.2026 року, спосіб їх перерахування та місце зняття коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фото (відео) особи, яка знімала кошти з вказаного карткового рахунку, а також виписку по вказаному рахунку в період з 07 год. 00 хв. 04.01.2026 року до 23 год. 00 хв. 09.01.2026 року.

Строк дії даної ухвали до 09 березня 2026 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: