Справа № 462/9466/24
провадження 1-кс/462/1675/25
У Х В А Л А

14 жовтня 2025 року м.Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, внесеного у кримінальному провадженні за №0001152 від 01.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

встановив:

Слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 30.09.2025 року звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №0001152, погоджене із прокурором, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформації про переказ грошових коштів на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), картка № НОМЕР_3 , за період часу з 03.11.2023 року по 30.11.2023 року; відомостей про рух грошових коштів, з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЕДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 карта № НОМЕР_3 ; ідентифікаційних ознак (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за період часу з 03.11.2023 року та по 30.11.2023 року; про усі зміни ПІН-код доступу до даних банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 карта № НОМЕР_3 , які були здійснені у період часу з 03.11.2023 року по 30.11.2023 року; про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даним рахунком у період часу 03.11.2023 року по 30.11.2023 року; про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі; інформації про переказ грошових коштів на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , що належить Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 03.11.2023 року по 30.11.2023 року; відомостей про рух грошових коштів, з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЕДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ; ідентифікаційних ознак (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за період часу з 03.11.2023 року по 30.11.2023 року; про усі зміни ПІН-код доступу до даних банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , які були здійснені у період часу з 03.11.2023 року по 30.11.2023 року; про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даним рахунком у період часу 03.11.2023 року по 30.11.2023 року; про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі; інформації про переказ грошових коштів на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , що належить Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 03.11.2023 року та по 30.11.2023 року; відомостей про рух грошових коштів, з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЕДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 ; ідентифікаційних ознак (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за період часу з 03.11.2023 року по 30.11.2023 року; про усі зміни ПІН-код доступу до даних банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , які були здійснені у період часу з 03.11.2023 року по 30.11.2023 року; про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даним рахунком у період часу 03.11.2023 року по 30.11.2023 року; про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 .

Подане клопотання мотивує тим, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів.

Слідчий в судове засідання не з?явився, однак у клопотанні просить розглядати клопотання у його відсутності, таке підтримує у повному обсязі, а його неявка не перешкоджає розгляду клопотання по суті.

Також вказане клопотання можливо розглянути за відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який, будучи належним чином повідомленим про час, дату та місце розгляду, шляхом направлення відповідного повідомлення на електронну пошту, в судове засідання не з?явився, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до витягу з кримінального провадження №0001152, 01.12.2023 рокудо Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення, кваліфіковане за ч.4 ст.185 КК України.

Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 30.11.2023 року до ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який просить вжити заходів до невідомої особи, яка 04.11.2023 року близько 23.00 год, за адресою: АДРЕСА_4 , шляхом вільного доступу викрала його мобільний телефон марки «Vivo V2026», IMEI 1: НОМЕР_8 ; IMEI 2: НОМЕР_9 , а також здійснила крадіжку грошових коштів із банківських карток банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_10 та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_11 , чим завдала останньому матеріальної шкоди на загальну суму 70277 грн.

13.02.2025 року на підставі ухвали слідчого судді Залізничного районного суду м.Львова від 20.12.2024 року проведено тимчасовий доступ до інформації по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_12 , який належить потерпілому ОСОБА_5 .

Згідно інформації по руху коштів по вказаному рахунку, встановлено, зокрема, що05.11.2023 року о 01.08 год. з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_5 , було здійснено переказ в сумі 7900 грн. на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , рахунок № НОМЕР_1 , який був відкритий на ім`я ОСОБА_4 ; 05.11.2023 року о 01:17 год. з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_5 , було здійснено переказ в сумі 4000 грн. на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ; 05.11.2023 року о 01:30 год. з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_5 , було здійснено переказ в сумі 1000 грн. на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_2 , рахунок № НОМЕР_6 .

Враховуючи викладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як передбачено ч.5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п?ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Інформація, яка знаходиться у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Згідно вимог п.2 ч.1 ст.62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи наведене, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до таких документів, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

На підставі викладеного, керуючись ст.131, 132, 159 - 166 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформації про переказ грошових коштів на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), картка № НОМЕР_3 , за період часу з 03.11.2023 року по 30.11.2023 року; відомостей про рух грошових коштів, з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЕДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 карта № НОМЕР_3 ; ідентифікаційних ознак (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за період часу з 03.11.2023 року та по 30.11.2023 року; про усі зміни ПІН-код доступу до даних банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 карта № НОМЕР_3 , які були здійснені у період часу з 03.11.2023 року по 30.11.2023 року; про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даним рахунком у період часу 03.11.2023 року по 30.11.2023 року; про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі; інформації про переказ грошових коштів на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , що належить Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 03.11.2023 року по 30.11.2023 року; відомостей про рух грошових коштів, з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЕДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ; ідентифікаційних ознак (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за період часу з 03.11.2023 року по 30.11.2023 року; про усі зміни ПІН-код доступу до даних банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , які були здійснені у період часу з 03.11.2023 року по 30.11.2023 року; про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даним рахунком у період часу 03.11.2023 року по 30.11.2023 року; про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі; інформації про переказ грошових коштів на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , що належить Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 03.11.2023 року та по 30.11.2023 року; відомостей про рух грошових коштів, з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЕДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 ; ідентифікаційних ознак (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за період часу з 03.11.2023 року по 30.11.2023 року; про усі зміни ПІН-код доступу до даних банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , які були здійснені у період часу з 03.11.2023 року по 30.11.2023 року; про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даним рахунком у період часу 03.11.2023 року по 30.11.2023 року; про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Оригінал ухвали складений у двох примірниках, один залишається в судовій справі, другий для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя (підпис)

З оригіналом згідно.

Слідчий суддя: ОСОБА_1