Зіньківський районний суд Полтавської області
_________________________________________________________________________________
Справа № 530/695/25
Номер провадження 1-кс/530/579/25

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21.11.2025 р. Слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні за №0000139 від 01.04.2025 року за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Слідчий слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Зіньківського районного суду Полтавської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відомості по даному факту внесено до ЄРДР за за №0000139 від 01.04.2025 року за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Клопотання слідчий слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 обґрунтовує тим, що

31.03.2025 до ВП №4 Полтавського РУП надійшло звернення від ОСОБА_4 про те, що 31.03.2025 невідома особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа її грошовими коштами в сумі 150657, 54 грн. з платіжних карток АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 чим завдала збитків ОСОБА_4 .

Під час допиту потерпілої встановлено, що остання раніше мешкала в с-щі Опішня, Полтавського району, Полтавської області, на даний час мешкає в м. Полтава та періодично перебуває за межами України, а саме в Англії. 31.05.2025 під час перебування в іншій країні, ОСОБА_4 зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником банку та повідомив, що з її банківських карток намагаються неправомірно зняти кошти. В ході розмови потерпіла виконала ряд вказівок невідомого чоловіка в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого продиктувала дані карток, які заборонено розповсюджувати стороннім особам. В подальшому ОСОБА_4 виявила відсутність грошових коштів на банківських картах, що їй належать в сумі 150657, 54 грн. Платіжні картки, на які було перераховано грошові кошти мають наступні номери: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

05.06.2025 проведено тимчасовий доступ до інформації по платіжній картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 .

Під час огляду вилученої інформації встановлено, що грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_5 було перераховано:

31.03.2025 о 12:22:26 год. у сумі 21508 грн. на рахунок НОМЕР_6 , відкритий на ім`я ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_7 ;

31.03.2025 о 12:46:18 год. у сумі 18100 грн. на рахунок НОМЕР_8 , відкритий на ім`я ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_9 ;

31.03.2025 о 12:50:15 год. у сумі 14821 грн. на рахунок НОМЕР_10 , відкритий на ім`я ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_11 ;

31.03.2025 о 12:50:41 год. у сумі 2492 грн. на рахунок НОМЕР_6 , відкритий на ім`я ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_7 ;

31.03.2025 о 12:51:24 год. у сумі 1787 грн. на рахунок НОМЕР_12 , відкритий на ім`я ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_13 ;

31.03.2025 о 13:11:41 год. у сумі 15000 грн. на рахунок НОМЕР_14 , відкритий на ім`я ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_15 ;

31.03.2025 о 13:11:55 год. у сумі 3200 грн. на рахунок НОМЕР_12 , відкритий на ім`я ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_13 ;

31.03.2025 о 13:15:53 год. у сумі 14489 грн. на рахунок НОМЕР_16 , відкритий на ім`я ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_17 ;

31.03.2025 о 13:16:07 год. у сумі 3811 грн. на рахунок НОМЕР_18 , відкритий на ім`я ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_19 ;

31.03.2025 о 13:20:46 год. у сумі 8551 грн. на рахунок НОМЕР_20 , відкритий на ім`я ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_21 ;

31.03.2025 о 14:54:26 год. у сумі 9317 грн. на рахунок НОМЕР_22 , відкритий на ім`я ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_23 .

З метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), яка згідно зі ст.91 КПК України підлягає доказуванню в кримінальному провадженні, та власників банківських рахунків відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:

1. № НОМЕР_6 , відкритого на ім`я ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_7 ;

2. № НОМЕР_8 , відкритого на ім`я ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_9 ;

3. № НОМЕР_10 , відкритого на ім`я ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_11 ;

4. № НОМЕР_6 , відкритого на ім`я ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_7 ;

5. № НОМЕР_12 , відкритого на ім`я ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_13 ;

6. № НОМЕР_14 , відкритого на ім`я ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_15 ;

7. № НОМЕР_12 , відкритого на ім`я ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_13 ;

8. № НОМЕР_16 , відкритого на ім`я ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_17 ;

9. № НОМЕР_18 , відкритого на ім`я ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_19 ;

10. № НОМЕР_20 , відкритого на ім`я ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_21 ;

11. № НОМЕР_22 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_23 , на які здійснено перерахунок грошових коштів потерпілої ОСОБА_4 , а також отримання відомостей про подальший рух грошових коштів, якими незаконно заволоділа невідома особа, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація може слугувати як речовий доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливістю іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, які містять банківську таємницю, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо рахунків, на які було перераховано 31.03.2025 грошові кошти належні потерпілій ОСОБА_4 , а саме інформації про рух грошових коштів по вищевказаних банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 31.03.2025 по строк дії ухвали.

В судове засідання слідчий слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 не з`явилася, повідомлена про розгляд клопотання належним чином, надіслала до суду заяву про розгляд без її участі.

Дослідивши матеріали справи, приходжу до висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Пунктом 19 частини 1 статті 3 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники;

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Під час розгляду клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчий клопотанням довів,що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, керуючись, ст.ст.131-132, 159, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Заявлене клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_24 , ЄДРПОУ НОМЕР_25 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), зокрема:

- інформацію про власників банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:

1. № НОМЕР_6 , відкритого на ім`я ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_7 ;

2. № НОМЕР_8 , відкритого на ім`я ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_9 ;

3. № НОМЕР_10 , відкритого на ім`я ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_11 ;

4. № НОМЕР_6 , відкритого на ім`я ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_7 ;

5. № НОМЕР_12 , відкритого на ім`я ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_13 ;

6. № НОМЕР_14 , відкритого на ім`я ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_15 ;

7. № НОМЕР_12 , відкритого на ім`я ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_13 ;

8. № НОМЕР_16 , відкритого на ім`я ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_17 ;

9. № НОМЕР_18 , відкритого на ім`я ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_19 ;

10. № НОМЕР_20 , відкритого на ім`я ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_21 ;

11. № НОМЕР_22 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_23 , на які 31.03.2025 було перераховано грошові кошти належні ОСОБА_4 , а саме: копії паспортів громадянина України, заяв, анкет, тощо, куди були переведені вказані грошові кошти та рух коштів по них із зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання, а також надання даних про місце зняття коштів із рахунку;

- банківських виписок про рух грошових коштів із зазначенням дати, часу проведення операції, місця зняття коштів з наступних банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:

1. № НОМЕР_6 , відкритого на ім`я ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_7 ;

2. № НОМЕР_8 , відкритого на ім`я ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_9 ;

3. № НОМЕР_10 , відкритого на ім`я ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_11 ;

4. № НОМЕР_6 , відкритого на ім`я ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_7 ;

5. № НОМЕР_12 , відкритого на ім`я ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_13 ;

6. № НОМЕР_14 , відкритого на ім`я ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_15 ;

7. № НОМЕР_12 , відкритого на ім`я ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_13 ;

8. № НОМЕР_16 , відкритого на ім`я ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_17 ;

9. № НОМЕР_18 , відкритого на ім`я ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_19 ;

10. № НОМЕР_20 , відкритого на ім`я ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_21 ;

11. № НОМЕР_22 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_23 .

Необхідний період часу з 31.03.2025 по строк дії ухвали.

- банківських виписок про банківський картковий рахунок одержувача коштів та відправника за рахунками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:

1. № НОМЕР_6 , відкритого на ім`я ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_7 ;

2. № НОМЕР_8 , відкритого на ім`я ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_9 ;

3. № НОМЕР_10 , відкритого на ім`я ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_11 ;

4. № НОМЕР_6 , відкритого на ім`я ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_7 ;

5. № НОМЕР_12 , відкритого на ім`я ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_13 ;

6. № НОМЕР_14 , відкритого на ім`я ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_15 ;

7. № НОМЕР_12 , відкритого на ім`я ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_13 ;

8. № НОМЕР_16 , відкритого на ім`я ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_17 ;

9. № НОМЕР_18 , відкритого на ім`я ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_19 ;

10. № НОМЕР_20 , відкритого на ім`я ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_21 ;

11. № НОМЕР_22 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_23 .

Необхідний період часу 31.03.2025 по строк дії ухвали.

- фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала вказані грошові кошти з рахунків та платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Надати розпорядження про надання можливості групі слідчих: заступнику начальника ВП - начальнику слідчого відділення ВП №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому ВП №4 Полтавського РУП ГУ Національної поліції в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділення ВП №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення ВП №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому слідчого відділення ВП №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_17 зробити виїмку документів і речей (в тому числі електронних) чи зняти їх копії, які містять зазначену вище інформацію, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення до 21.12.2025

Копію ухвали направити слідчому який звертився з клопотанням до слідчого судді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Зіньківського районного суду

Полтавської області ОСОБА_1