Провадження № 1-кс/592/6397/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 вересня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури міста Суми ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000095 від 30.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

у с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, у якому зазначила наступне:

Досудовим розслідуванням встановлено, що досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі Управління) на виконання пункту 4.5.1 Плану проведення заходів державного фінансового контролю ІНФОРМАЦІЯ_2 на І квартал 2025 року з 21.02.2025 по 06.05.2025 проведено планову ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності Сумського обласного комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01 січня 2021 року по 31 січня 2025 року (далі Фонд).

За результатами проведеної ревізії встановлено порушень на загальну суму 4236,83 тис. гривень, із яких операції, проведені з порушенням чинного законодавства, що призвели до втрат - 2368,03 тис. гривень, операції, проведені з порушенням чинного законодавства, що не призвели до втрат - 778,67 тис. гривень та інші порушення фінансової дисципліни - 1090,13 тис. гривень.

Серед іншого встановлено, що Фонду надходили кошти від позичальників у рахунок погашення тіла кредитів, що отримані індивідуальними забудовниками із загального та спеціального фондів державного бюджету за КПКВК 2751430, шляхом зарахування на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 МФО НОМЕР_2 , що відкритий у філії Сумського обласного управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі - розрахунковий рахунок Фонду, що відкритий у філії ІНФОРМАЦІЯ_5 ), шляхом внесення готівки в касу Фонду та шляхом утримання із заробітної плати позичальників-працівників Фонду, на загальну суму 2 220 260,70 гривень, із них по отриманим кредитам із загального фонду 208 636,04 гривень, зі спеціального фонду 2 011 624,66 гривень.

Однак посадові особи Фонду, діючи з порушенням пункту 37 Правил надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05.10.1998 №1597, не перерахували частину отриманих коштів до державного бюджету, що утворює окремі ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.

Наразі у органу досудового розслідування існує об`єктивна необхідність в отриманні доступу до документів, які містять відомості про банківські операції Сумського обласного комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які в своїй сукупності і взаємозв`язку нададуть можливість органу досудового розслідування дослідити обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Необхідні стороні обвинувачення документи перебувають у володінні Філія - Сумське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ID NBU НОМЕР_2 ), перелік яких слідчим визначено в клопотанні.

На підставі вище викладеного, просить надати тимчасовий доступ до зазначеної інформації.

Слідчий в судове засідання не з`явився, просив розглядати клопотання без його участі.

Дослідивши докази по матеріалах клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Слідчим суддею встановлено, що 30.05.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000095, були внесені відомості за ч. 2 ст. 364 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходяться у володінні Філія - Сумське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ID NBU 337568).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Надати слідчим слідчого відділу Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області, зокрема: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншим слідчим з групи слідчих тимчасовий доступ до документів Філії - Сумське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ID NBU НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення (здійснення виїмки) їх належним чином засвідчених копій, як в паперовому, так і цифровому (електронному) вигляді, а саме: Документи з відомостями про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по банківському (розрахунковому) рахунку НОМЕР_1 Сумського обласного комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2021 по теперішній час; Анкети-заяви клієнта Сумського обласного комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг; Правовстановлюючі, статутні та інші документи Сумського обласного комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які надавались підприємством під час відкриття відповідних банківських рахунків;

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа Філії - Сумське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ID NBU 337568).

Строк дії ухвали 45 днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1