Номер провадження 1-кс/404/4736/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 грудня 2025 року м. Кропивницький

Слідча суддя Фортечного районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0000681 від 21.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.182 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Дізнавач, за погодженням з прокурором, звернулася з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просила надати дізнавачам СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківським рахункам НОМЕР_1 та SAMDNWFC20, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ID НБУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), у кримінальному провадженні № 0000681 від 21.10.2025.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:

2.1) документи про відкриття банківських рахункам НОМЕР_1 та SAMDNWFC20;

2.2) документи про рух коштів по банківських рахункам НОМЕР_1 та SAMDNWFC20 в період часу з 00. год. 01 хв. 01.03.2025 по 00. год. 01 хв. 31.05.2025;

2.3) відомостей щодо того, чи підключено банківських рахунках НОМЕР_1 та SAMDNWFC20 до системи дистанційного керування каналами зв`язку та якщо так, надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком в період часу з 00. год. 01 хв. 01.03.2025 по 00. год. 01 хв. 31.05.2025;

2.4) Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 та SAMDNWFC20 в період часу з 00. год. 01 хв. 01.03.2025 по 00. год. 01 хв. 31.05.2025.

На обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що Сектором дізнання Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000681 від 21.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України.

20.10.2025 року до Чергової частини Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшов рапорт оперуповноваженого ВКП Кропивницького РУП ОСОБА_11 , про те, що 11.08.2025 надійшла заява від ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , м.т. НОМЕР_3 , про те, що ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , взяв кредити на ім`я заявниці у кредитних спілках « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

З метою перевірки відомостей, які мають значення для досудового розслідування та перевірки на причетність до скоєного правопорушення власника картки, на яку були зараховані кредитні кошти, а також встановлення з числа зв`язків кола осіб, які могли скоїти вказане правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме до інформації, що міститься у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття банківського рахунку та руху грошових коштів в період часу з 00. год. 01 хв. 01.03.2025 по 00. год. 01 хв. 31.05.2025, за основним картковим рахунком НОМЕР_1 та додатковим рахунком НОМЕР_4 , а тому просила клопотання задовольнити.

До початку судового розгляду дізнавач подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить дізнавач, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідча суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000681 від 21.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.182 КК України. Дані обставини підтверджує: витягом з ЄРДР; рапортами; заявою про вчинення кримінального правопорушення; паспортом споживчого кредиту; cкріншотами; протоколом допиту потерпілої; випискою банку.

У відповідності до ч.2 ст.91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст.91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч.2 ст.9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідча суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

З урахуванням вищевикладеного, слідча суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідча суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дізнавачам СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківським рахункам НОМЕР_1 та SAMDNWFC20, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ID НБУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), у кримінальному провадженні № 0000681 від 21.10.2025, з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів:

- документів про відкриття банківських рахункам НОМЕР_1 та SAMDNWFC20;

- документів про рух коштів по банківських рахункам НОМЕР_1 та SAMDNWFC20 в період часу з 00 год. 01 хв. 01.03.2025 по 00. год. 01 хв. 31.05.2025;

- відомостей щодо того, чи підключено банківських рахунках НОМЕР_1 та SAMDNWFC20 до системи дистанційного керування каналами зв`язку та якщо так, надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком в період часу з 00 год. 01 хв. 01.03.2025 по 00. год. 01 хв. 31.05.2025;

- надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 та SAMDNWFC20 в період часу з 00 год. 01 хв. 01.03.2025 по 00. год. 01 хв. 31.05.2025.

Строк дії ухвали визначити до 29.01.2026 включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.

Слідча суддя Фортечного районного суду

міста Кропивницького ОСОБА_1