Провадження № 1-кс/466/3038/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 жовтня 2025 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001390 від 20.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

у с т а н о в и в :

28.10.2025 року слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_5 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001390 від 20.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обгрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001390 від 20.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Вказує, що 19.08.2023 до відділу поліції №1 Львівського районного управлінння поліції №1 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій останній просить прийняти міри до невідомої особи, котра 19.06.2023 о 14 год. 59 хв. шахрайським способом та шляхом зловживання довірою із використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами у сумі 7072 (сім тисяч сімдесят дві) гривні, котрі було перераховано із банківської карти НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську карту НОМЕР_2 банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Зазначає, що в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив, що 19.08.2023 о 14:41 год. до нього в соціальній мережі «Messenger» написала його знайома за нікнеймом ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 під приводом того, що їй потрібні грошові кошти в загальній сумі 7300 (сім тисяч триста) гривень. У зв`язку з тим, що в потерпілого на картці не було необхідної суми, то ОСОБА_6 повідомив, що може скинути тільки 7100 (сім тисяч сто) гривень, на що вона погодилась (на той момент потерпілий думав, що спілкується із своєю знайомою).У подальшому вона написала номер картки на яку необхідно скинути, а саме на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із номером картки НОМЕР_2 . У подальшому, ОСОБА_6 зайшов у додаток банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і о 14:59 год. здійснив переказ з банківської картки НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську картку НОМЕР_2 : банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у загальній сумі 7072 (сім тисяч сімдесят дві) гривні, з яких сума операції становить 6800 (шість тисяч вісімсот) гривень, комісія становить 272 (двісті сімдесят дві) гривні. Після чого о 15:10 год. до нього знов надійшло повідомлення від вищевказаної особи про те чи може він позичити грошові кошти ще раз у сумі 6800 (шість тисяч вісімсот) гривень. Потерпілий ОСОБА_6 одразу ж вирішив зателефонувати до своєї знайомої ОСОБА_8 на мобільний телефон НОМЕР_3 , щоб дізнатись чи то дійсно їй потрібні грошові кошти. Його знайома ОСОБА_9 повідомила, що її сторінку в соціальній мережі зламали і невідомі особи пишуть від її імені іншим людям з метою позичання коштів.

Наголошує, що у ході проведення досудового розслідування встановлено, що шахрайські дії вчиняються за допомогою використання банківської картки НОМЕР_2 банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у зв`язку з чим виникає необхідність в отриманні документів та інформації, про зарахування грошових коштів на банківську картку НОМЕР_2 та зняття з неї грошових коштів за період часу з 13 год. 00 хв. 19.08.2023 до 08 год. 00 хв. 20.08.2023; відомості про рухи грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери) в тому числі реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_2 за період часу з 13 год. 00 хв. 19.08.2023 до 08 год. 00 хв. 20.08.2023; інформації, яка знаходиться в справі юридичного оформлення карток НОМЕР_2 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта, інших документів та фото власника; історія авторизації по банківській картці НОМЕР_2 із вказанням еквайр ID та еквайр імен, ІР-адреси входів в інтернет-банкінг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристроїв (в десятковій системі числення), назва пристроїв, мобільні номери телефонів, які використовувались для входів в інтернет банкінг картки НОМЕР_2 за період з 13 год. 00 хв. 19.08.2023 до 08 год. 00 хв. 20.08.2023, результати внутрішнього банківського розслідування по вказаній банківській картці НОМЕР_2 , якщо такі розслідування проводились.

Приймаючи до уваги наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 мають значення для кримінального провадження, слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання, призначене на 31.10.2025 року ніхто не з`явився, однак слідчий СВ відділу поліції №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 подала заяву з проханням про розгляд справи за її відсутності, клопотання підтримує.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд вважає за можливе розглянути дану справу у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що для повного та всебічного дослідження всіх обставин у вказаному кримінальному провадженні, з метою, виявлення, відшукування та фіксації відомостей про обставини вказаного кримінального правопорушення, клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166 КПК України,-

постановив :

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області, а саме: слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП в Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄРДПОУ ЄРДПОУ НОМЕР_4 , що за адресою: АДРЕСА_2 , в тому числі: інформації, про зарахування грошових коштів на банківську картку НОМЕР_2 та зняття з них грошових коштів за період часу з 13 год. 00 хв. 19.08.2023 до 08 год. 00 хв. 20.08.2023; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери) в тому числі реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківській картці

НОМЕР_2 за період часу з 13 год. 00 хв. 19.08.2023 по дату виконання вказаної постанови; інформації, яка знаходиться в справі юридичного оформлення карток НОМЕР_2 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта, інших документів та фото власника; історію авторизації по банківській картці НОМЕР_2 із вказанням еквайр ID та еквайр імен; ІР-адреси входів в інтернет-банкінг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристроїв (в десятковій системі числення), назва пристроїв, мобільні номери телефонів, які використовувались для входів в інтернет банкінг карток НОМЕР_2 за період з з 13 год. 00 хв. 19.08.2023 по дату виконання вказаної постанови; аудіозаписи звернень по банківській картці НОМЕР_2 на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 13 год. 00 хв. 19.08.2023 до 08 год. 00 хв. 20.08.2023; результати внутрішнього банківського розслідування по вказаній банківській картці НОМЕР_2 , якщо такі розслідування проводились з наданням вище вказаних документів для ознайомлення та вилучення.

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня постановлення ухвали.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_5 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1