ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 грудня 2025 року м.Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , захисника ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання захисників ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , які діють в інтересах підозрюваної ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001938 від 05.12.2023,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Вищого антикорупційного суду надійшло клопотання захисників підозрюваної ОСОБА_5 , у якому вони просять надати їм тимчасовий доступ до документів, які перебувають у розпорядженні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 ), а саме: схеми розташування приміщень відділення AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , з зазначенням розташування приміщення, в якому 14.12.2021 здійснювалась послуга з перерахунку та перевірки коштів на платіжність ОСОБА_6 , а також приміщення, в якому 14.12.2021 перебували ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та приватний нотаріус ОСОБА_7 ; розпорядчого документу, яким регламентується порядок і правила бронювання та використання приміщення в даному відділенні, в якому 14.12.2021 перебували ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та нотаріус ОСОБА_7 ; документів щодо наявності технічних засобів (камери спостереження, обладнання для перерахунку та перевірку на платіжність грошових коштів тощо), яким і обладнане приміщення у відділенні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 в якому 14.12.2021 перебували ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та нотаріус ОСОБА_7 ; документів про наявність у відділенні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 ВІП кімнати та наявність у ньому обладнання, зокрема для перерахунку та перевірки грошових коштів на платіжність; документів, які містять інформацію про операції, які були проведені ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ) у відділенні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_3 протягом періоду з 14.12.2021 по 14.12.2022 (включно); документів, які містять відомості щодо дати укладення та розірвання договору про відкриття ОСОБА_6 сейфової комірки 27 в період з 14.12.2021 - 14.12.2022 у відділенні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_3 , з правом виготовлення копій (фотокопій) усіх перелічених документів.

У судове засідання представник AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не прибув, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, клопотань чи заяв про відкладення судового засідання до суду не надав.

Слідчий суддя визнав можливим здійснювати розгляд клопотання за відсутності представника володільця документів.

У судовому засіданні захисник підозрюваної ОСОБА_5 - адвокат ОСОБА_3 підтримала подане клопотання та просила його задовольнити в повному обсязі з викладених у ньому підстав.

Дослідивши матеріали, на які посилається сторона захисту, обґрунтовуючи доводи клопотання, заслухавши пояснення захисників, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Встановлено, що детективами Національного антикорупційного бюро здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001938 від 05.12.2023 за підозрою ОСОБА_5 .

Згідно тексту повідомлення про підозру ОСОБА_5 . Постановою Верховної Ради України від 21.05.2009 №1407-VI обрана на посаду судді Київського апеляційного господарського суду . Рішенням Вищої ради правосуддя від 18.06.2019 №1647/0/15-19 суддю Київського апеляційного господарського суду ОСОБА_5 переведено на посаду судді Північного апеляційного господарського суду .

14.12.2021 ОСОБА_5 , набуто у власність об`єкти нерухомості: житловий будинок, що розташований за адресою: АДРЕСА_4 з господарськими будівлями і спорудами; земельну ділянку кадастровий номер :04:004:0197; земельну ділянку кадастровий номер :04:004:0198. При цьому, вартість вказаних об`єктів нерухомості під час укладення договору купівлі-продажу нібито склала: житловий будинок з господарськими будівлями і спорудами - 5 328 215,00 гривень, а земельних ділянок - по 1 435 892,50 гривень кожна. Загальна вартість - 8 200 000,00 гривень. Про вказане зазначено безпосередньо у договорі купівлі-продажу об`єктів нерухомості від 14.12.2021, який укладено між ОСОБА_5 (покупець) та ОСОБА_6 (продавець). Вказаний договір посвідчено приватним нотаріусом ОСОБА_7 (свідоцтво № 4108).

Натомість, за версією сторони обвинувачення фактична вартість, за якою ОСОБА_6 , нібито, було здійснено відчуження вказаних вище об`єктів нерухомості, складала 23 962 244 грн.

За версією сторони захисту, позиція сторони обвинувачення ґрунтується на тому, що в день укладення договору купівлі-продажу об`єктів нерухомості від 14.12.2021 між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , яке відбувалось у відділенні АБ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_2 , останньою у цьому ж відділенні банку було отримано послугу з перерахунку коштів та перевірку на платіжність грошових коштів у розмірі 891 300 USD.

Відповідно, у повідомленні про підозру зазначено, що фактично об`єкти нерухомості, а саме - земельні ділянки із кадастровими номерами :04:004:0197 та :04:004:0198, а також житловий будинок, що розташований за адресою: АДРЕСА_4 з господарськими будівлями і спорудами були фактично придбані ОСОБА_5 за ціною, яка еквівалентна сумі, перерахунок та перевірку на платіжність якої здійснювала ОСОБА_6 14.12.2021 у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_2 .

Окрім того, захисники зазначають, що за версією сторони обвинувачення повний розрахунок між сторонами по вказаному договору купівлі-продажу нерухомого майна здійснено в день укладення угоди, що підтверджується тим, що 15.12.2021 ОСОБА_5 звернулась до приватного нотаріуса ОСОБА_7 із проханням передати їй нотаріально посвідчену розписку про відсутність будь-яких зобов`язань перед ОСОБА_6 .

З огляду на вищевикладене, з метою забезпечення належного представництва та захисту прав і законних інтересів ОСОБА_5 , недопущення їх протиправного обмеження, виникла необхідність у отриманні відомостей, з метою перевірки обставин, що свідчать про пов`язаність або відсутність пов`язаності здійснення ОСОБА_6 операції з перевірки на платіжність коштів з укладеними у відділенні АБ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) Договором позики від 14.12.2021 та Договором купівлі-продажу від 14.12.2021.

На переконання сторони захисту, відомості, які є предметом даного клопотання, є такими, що безпосередньо мають значення для кримінального провадження №0001938 від 05.12.2023, оскільки є необхідними для повного встановлення та всебічного аналізу обставин щодо наявності або відсутності потенційної можливості здійснення стверджуваного перерахунку коштів та його пов`язаності з обставинами укладення договору купівлі-продажу об`єктів нерухомості, зокрема місцерозташування приміщення, в якому здійснюється послуга з перерахунку коштів та його віддаленість від місця укладення угоди, наявність необхідного для реалізації цього процесу обладнання, а також обставини відкриття та закриття ОСОБА_6 сейфової комірки. Це, у свою чергу, потребує отримання детальної інформації про організацію роботи відділення AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , та наявні документальні підтвердження вище вказаним обставинам.

За таких обставин, з метою дотримання принципу змагальності та забезпечення можливості надання суду доказів на підтвердження своєї позиції сторона захисту потребує тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , зазначених у прохальній частині клопотання.

Вказане стало підставою для звернення захисників до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей та документів віднесено до заходів забезпечення кримінального провадження (ч. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

У клопотанні сторона захисту просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка належить до охоронюваної законом таємниці, для подальшого використання в процесі досудового розслідування.

Статтею 8 Закону України «Про доступ до публічної інформації» встановлено, що таємна інформація - це інформація, доступ до якої обмежується відповідно до частини другої статті 6 цього Закону, розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі. Таємною визнається інформація, яка містить державну, професійну, банківську таємницю, таємницю досудового розслідування та іншу передбачену законом таємницю.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, а також таємницю фінансового моніторингу (п.п.5, 10 ч.1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Вимогами ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов`язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Згідно з п. 3.5 Постанови Правління Національного банку України від 14 липня 2006 року № 267 із змінами та доповненнями «Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», банку забороняється надавати інформацію про клієнтів іншого банку, навіть якщо вони зазначені в документах, договорах та операціях клієнта, якщо інше не зазначено в дозволі клієнта або рішенні суду.

Пунктами 4.1, 4.2 вказаної Постанови передбачено, що вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

П. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України передбачає, що у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається, зокрема, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Варто зауважити, що захисники у клопотанні поросять надати дозвіл на виготовлення копій (фотокопій) документів, посилаючись на те, що копії таких документів самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, як встановлено із наданих до суду матеріалів, у сторони захисту виникла об`єктивна необхідність у зверненні до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, адже інформація, якої потребує сторона захисту для реалізації захисту прав ОСОБА_5 , знаходиться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, до звернення до суду із відповідним клопотанням сторона захисту зверталась до AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із відповідним адвокатським запитом від 04.11.2025.

Листом 20.1.0.0.0.7-251113/51524 від 14.11.2025 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відмовило адвокату у наданні запитуваної інформації з підстав її належності до інформації з обмеженим доступом, яка не може бути надана на адвокатський запит.

Отже, з наведених обставин вбачається, що необхідні стороні захисту відомості не можуть бути встановлені та отримані іншим способом, окрім як за рішенням суду.

Поряд з цим, на переконання слідчого судді, обґрунтованими є доводи сторони захисту, що відсутність доступу до документів (наведених у прохальній частині клопотання захисників про тимчасовий доступ до речей і документів) унеможливить здійснення повного з`ясування обставин, які мають важливе значення для даного кримінального провадження та встановлення об`єктивної істини по справі.

Слід додати, що завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

За таких обставин, слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки зазначені відомості, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення об`єктивної істини по справі, що неможливо зробити без доступу до відповідних документів та інформації, що знаходяться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей та документів.

З огляду на викладене, клопотання захисників підлягає задоволенню.

Такий дозвіл слід надати строком на два місяці з дня винесення ухвали.

Керуючись ст. ст. 9, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати захисникам підозрюваної ОСОБА_5 - адвокату ОСОБА_3 (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю 5524 від 14.08.2014) та адвокату ОСОБА_4 (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю №5472 від 05.12.2013) тимчасовий доступ до відомостей (документів), які містяться у розпорядженні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 ), а саме:

(1) схеми розташування приміщень відділення AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 з зазначенням розташування приміщення, в якому 14.12.2021 здійснювалась послуга з перерахунку та перевірки коштів на платіжність ОСОБА_6 , а також приміщення, в якому 14.12.2021 перебували ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та приватний нотаріус ОСОБА_7 ;

(2) розпорядчого документу, яким регламентується порядок і правила бронювання та використання приміщення в даному відділенні, в якому 14.12.2021 перебували ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та нотаріус ОСОБА_7 ;

(3) документів щодо наявності технічних засобів (камери спостереження, обладнання для перерахунку та перевірку на платіжність грошових коштів тощо), яким і обладнане приміщення у відділенні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 в якому 14.12.2021 перебували ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та нотаріус ОСОБА_7 ;

(4) документів про наявність у відділенні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 ВІП кімнати та наявність у ньому обладнання, зокрема для перерахунку та перевірки грошових коштів на платіжність;

(5) документів, які містять інформацію про операції, які були проведені ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ) у відділенні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_3 протягом періоду з 14.12.2021 по 14.12.2022 (включно);

(6) документів, які містять відомості щодо дати укладення та розірвання договору про відкриття ОСОБА_6 сейфової комірки 27 в період з 14.12.2021 - 14.12.2022 у відділенні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_3 , з правом виготовлення копій (фотокопій) усіх перелічених документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

Наслідки невиконання ухвали суду передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1