Пересипський районний суд міста Одеси
Провадження №1-кс/523/2018/26
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

06 лютого 2026 року м. Одеса

Слідчий суддя Пересипського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 та прокурора Пересипської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду клопотання слідчого в кримінальному провадженні №0000259 від 29 серпня 2025 року, за ознаками ч.1 ст.190 КК України,про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в:

05 лютого 2026 року до Пересипського районного суду м. Одеси надійшло клопотання дізнавача СД Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Пересипської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке володіє документом, оскільки існує загроза знищення запропонованих до вилучення речей і документів.

Дослідивши клопотання, додані до нього матеріали, а також отримавши пояснення прокурора - в підтримку внесеного клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Сектором дізнання Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області здійснюється дізнання в кримінальному провадженні №0000259 від 29 серпня 2025 року, за ознаками ч.1 ст.190 КК України.

Дізнанням встановлено, що о 16 годині 57 хвилин 28 серпня 2025 року невстановлена особа, шляхом обману, під виглядом позики грошових коштів, заволоділа належними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , грошовими коштами в загальному розмірі 7000 грн, які остання самостійно перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 .

Під час проведення допиту ОСОБА_5 в якості потерпілої вона показала, що приблизно о 16 годині 30 хвилин 28 серпня 2025 року остання перебувала на роботі, за адресою: АДРЕСА_1 . У цей час їй у месенджері «Telegram» написав колега по роботі, старший керівник ОСОБА_6 , який підписаний у потерпілої як контакт « ОСОБА_7 » та попросив позичити йому грошові кошти у розмірі 14000 грн до ранку. У відповідь, заявниця повідомила йому, що у неї є тільки 7000 грн, на що він сказав, що така сума йому також підходить, після чого надіслав потерпілій повідомленням банківську картку № НОМЕР_1 , яка відкрита у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », куди необхідно надіслати гроші. У зв`язку з чим, не підозрюючи нічого страшного, ОСОБА_5 о 17 годин 57 хвилин здійснила переказ власних грошових коштів у розмірі 7000 грн зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на банківську картку № НОМЕР_1 , яка відкрита у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Коли заявниця переказувала грошові кошти контактні дані власника картки не зазначались, тому вона хотіла зателефонувати особисто ОСОБА_6 , щоб запитати, чи надійшли йому грошові кошти. Однак у цей час ОСОБА_5 побачила повідомлення у робочому чаті в месенджері «Telegram» від іншого колеги про те, що ОСОБА_6 втратив доступ до свого телеграм-акаунту і те що невстановлена особа від його імені просить позичити грошові кошти, тому він застерігає щоб в жодному разі ніхто не перераховував йому гроші. Після чого потерпіла зрозуміла, що її грошовими коштами у розмірі 7000 грн заволоділи шахраї, у зв`язку з чим одразу після роботи звернулась до Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області з письмовою заявою.

На підставі ухвали Пересипського районного суду м. Одеси від 21 жовтня 2025 року у рамках досудового розслідування було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Під час вивчення вилученої у банківської установи інформації встановлено, що грошові кошти потерпілої було перераховано 29 серпня 2025 року о 10 годині 47 хвилин у розмірі 7000 грн на банківську картку № НОМЕР_3 , відкриту у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Крім того, під час досудового розслідування сектором дізнання було надано доручення Управлінню протидії протидії кіберзлочинам в Одеській області ДКП НПУ про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст.40-1, 41 КПК України, в ході виконання якого встановлено, що 29 серпня 2025 року грошові кошти потерпілої перераховано з банківської карти № НОМЕР_3 на банківські карти № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». У подальшому, 29 серпня 2025 року з банківської карти № НОМЕР_4 грошові кошти у розмірі 2000 грн перераховано на банківську карту № НОМЕР_6 , відкриту у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач в клопотанні зазначає, що з метою встановлення обставин кримінального провадження, як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення і збирання доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), АДРЕСА_2 , стосовно банківської картки № НОМЕР_6 .

Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно із ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.

Ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Під час досудового розслідування виникла необхідність зняття банківської таємниці та тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »про обставини вчинення даного кримінального правопорушення стосовно рахунка за вищезазначеною банківською карткою.

Слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що результати наданого тимчасового доступу до речей і документів, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим клопотання слідчого задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163165,369372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача СД Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати дізнавачам СД Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, щодо наявних відомостей про банківський картковий рахунок та його власника, із можливістю вилучення вказаної інформації на паперовому і електронному носіях у її розпорядника, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення в паперовому і електронному вигляді, у територіальному відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Одеси,а саме до відомостей з 28 серпня 2025 року до 28 листопада 2025 року:

- про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_6 , із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача з вказанням їх рахунків, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування;

- документів наданих та оформлених при відкритті банківської картки № НОМЕР_6 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

- абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеними банківськими картками (рахунками до них) та використовувались як фінансові, із відображенням всіх змін фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає два місяці з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1