Провадження №: 1-кс/752/9809/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 грудня 2025 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , яке погоджене Начальником першого відділу Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000063 від 13.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000063 від 13.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 КК України.

Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Києва, зареєстрований: АДРЕСА_1 ; РНОКПП НОМЕР_1 , з 2006 року працює в Державному підприємстві Міністерства оборони України « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з 2012 року обіймає посаду директора даного підприємства, військове звання полковник, військово-облікова спеціальність: організація спеціальної розвідки.

Державне підприємство Міністерства оборони України « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), скорочена назва « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було зареєстроване 17.11.1999. Розмір статутного капіталу юридичної особи складає 657 000,00 грн. Засновник: ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). Основний вид діяльності (КВЕД) - 84.22 Діяльність у сфері оборони.

В ході проведення досудового розслідування, на виконання доручення слідчого здійснено огляди інтернет сторінок та документів, які дають інформацію про вартість набутих ОСОБА_5 активів, про що складено відповідні протоколи.

Здійснено витяги з державних реєстрів щодо набутих ОСОБА_5 активів, а саме: витяги про транспортні засоби, квартири, житлові будинки, земельні ділянки та довіреності, які надають інформацію про особливості майна, його власників та ціну.

Здійснено витяги із Державного демографічного реєстру на ОСОБА_5 та всіх осіб, на яких зареєстровано майно та із реєстру актів цивільного стану, що надає інформацію про родинні зв`язки близьких осіб ОСОБА_5 .

Після проведених дій, встановлено, що ОСОБА_5 у період з 2012 року набув у власність наступні активи (рухоме і нерухоме майно), які зареєстрували на себе зокрема і інші особи за дорученням ОСОБА_5 :

- квартира площею 100,1 кв. м. за адресою: АДРЕСА_2 , вартість - 709 487 грн станом на 11.12.2012, власник ОСОБА_5 ;

- квартира, площею 41,8 кв. м. за адресою: АДРЕСА_3 , власник ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (донька), орієнтовна ринкова вартість - 68 000 доларів США;

-квартира, площею 77,9 кв.м. за адресою: АДРЕСА_4 , власник ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (донька рідного брата), орієнтовна ринкова вартість - 169 000 доларів США;

- квартира, площею 102,8 кв.м. за адресою: АДРЕСА_5 , власник ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (донька рідного брата), орієнтовна ринкова вартість - 144 000 доларів США;

- автомобіль «Volkswagen Touareg», 2018 року випуску, VIN-код: НОМЕР_4 , д.н.з. « НОМЕР_5 » власник - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (рідний брат) надав довіреність на ОСОБА_5 орієнтовна ринкова вартість - 39 800 доларів США;

- квартира площею 99,4 кв.м. за адресою: АДРЕСА_6 , власник - ОСОБА_10 (донька) орієнтовна ринкова вартість - 344 000 доларів США;

- комора площею 7 кв. м. за адресою: АДРЕСА_7 , власник - ОСОБА_10 (донька), вартість згідно договору - 119 273,00 грн;

- квартира, площею 78,7 кв. м. за адресою: АДРЕСА_8 , зареєстровано - ОСОБА_11 (мати) надалі право власності згідно спадкування перейшло до ОСОБА_12 , 14.05.2002 (син), вартість згідно договору 2 509 101, 80 грн;

- квартира площею 62,2 кв.м. за адресою: АДРЕСА_9 , власник - ОСОБА_9 (рідний брат), орієнтовна ринкова вартість - 138 000 доларів США;

- квартира площею 62,1 кв.м. за адресою: АДРЕСА_10 , власник - ОСОБА_9 (рідний брат), орієнтовна ринкова вартість - 144 000 доларів США;

- паркомісце площею 17,2 кв.м. за адресою: АДРЕСА_11 , власник ОСОБА_9 (рідний брат), вартість згідно договору - 720 689,40 грн;

- автомобіль Toyota RAV-4 Hybrid, 2021 року випуску, VIN: НОМЕР_6 , д.н.з. НОМЕР_7 , власник ОСОБА_9 (рідний брат) орієнтовна ринкова вартість - 37 000 доларів США;

- мотоцикл Yamaha Tracer 900 GT, 2023 року випуску, VIN: НОМЕР_8 , д.н.з. НОМЕР_9 , власник ОСОБА_6 (син), орієнтовна ринкова вартість - 13 000 доларів США;

- автомобіль Toyota RAV-4 Hybrid, 2021 року випуску, VIN: НОМЕР_10 , д.н.з. НОМЕР_11 власник ОСОБА_13 (донька) орієнтовна ринкова вартість - 37 000 доларів США;

- автомобіль Toyota Highlander Hybrid, 2023 року випуску, VIN: НОМЕР_12 , д.н.з. НОМЕР_13 , власник ОСОБА_13 (донька) орієнтовна ринкова вартість - 57 000 доларів США;

- автомобіль Mazda CX-60, 2023 року випуску, VIN: НОМЕР_14 , д.н.з. НОМЕР_15 , власник - ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (чоловік доньки), орієнтовна ринкова вартість - 51 000 доларів США;

- паркомісце площею 14,8 кв.м. за адресою: АДРЕСА_12 , власник ОСОБА_6 (син) вартість згідно договору 1 579 763 грн;

- автомобіль Cupra Formentor, 2024 року випуску, VIN: НОМЕР_16 , д.н.з. НОМЕР_17 , власник - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (донька брата), користується ОСОБА_6 (син), орієнтовна ринкова вартість - 58 000 доларів США;

- автомобіль Audi Q8, 2025 року випуску, VIN: НОМЕР_18 , д.н.з. НОМЕР_19 власник - ОСОБА_9 (рідний брат) надав довіреність ОСОБА_5 , який фактично і користується авто, орієнтовна ринкова вартість - 98 700 доларів США;

- автомобіль BMW X7 XDRIVE 30D, 2022 року випуску, VIN-код: НОМЕР_20 , д.н.з. НОМЕР_15 , власник - ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (чоловік доньки), орієнтовна ринкова вартість - 91 000 доларів США;

- автомобіль Lexus RX 450H+, 2025 року випуску, VIN-код: НОМЕР_21 , власник - ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (довірена особа), - орієнтовна ринкова вартість від 3 223 672 гривень.

Набуті у власність активи (мото/автотранспорт та нерухоме майно на території міста Києва) ОСОБА_5 оформив на осіб, які пов`язані зі спеціальним суб`єктом родинними (сімейними) відносинами (набуття активів переслідувало певну мету, пов`язану з його утриманням реальним власником, можливістю останньому чи близьким йому особам споживати корисні властивості активу чи використовувати його якісні характеристики для задоволення власних потреб та інтересів), а також встановлено, що ОСОБА_5 може прямо чи опосередковано вчиняти щодо таких активів дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними, а фінансовий стан набувачів не давав спроможність не лише набути вищезазначене майно, а й самостійно нести витрати з його утримання.

Згідно наявної інформації про дохід ОСОБА_5 та його близьких осіб набуті вищевказані активи значно перевищують обсяг доходів, так як здійснено витяги та отримано наявну у Державному реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування інформацію щодо офіційних доходів ОСОБА_5 , його родичів та його довірених осіб.

ОСОБА_5 за 2011-2024 роки нараховано 3 692 226, 32 грн;

Дружині ОСОБА_16 за 2011-2024 роки нараховано 1 143 416, 52 грн;

Сину ОСОБА_6 за 2022-2024 роки нараховано 479 968, 72 грн;

Доньці ОСОБА_13 за 2021-2024 роки нараховано 528 292, 43 грн;

Чоловіку доньки - ОСОБА_14 за 2014-2024 роки нараховано 135 299, 83 грн;

Мати ОСОБА_11 за 2011-2021 роки нараховано 1 191 680,12 грн;

Рідному брату ОСОБА_9 за 2011-2024 роки нараховано 943 981, 39 грн;

Дружина брата ОСОБА_17 за 2012-2024 роки нараховано 220 124, 74 грн;

Доньці брата ОСОБА_7 за 2011-2021 роки нараховано 1 098 063, 39 грн;

Доньці брата ОСОБА_8 за 2011-2019 роки нараховано 89 008, 38 грн;

Чоловіку доньки брата ОСОБА_18 за 2011-2024 роки нараховано 1 642 240, 97 грн;

Довіреній особі ОСОБА_15 за 2011-2014 роки нараховано 239 226,12 грн.

Також встановлено, що з метою приховування повної та достовірної інформації про своє матеріальне становище ОСОБА_5 доручив оформити оренду індивідуальних (банківських) сейфів особам, пов`язаних з ним родинними (сімейними) відносинами, які не є суб`єктами декларування й відомості про яких не підлягають декларуванню:

- донька ОСОБА_5 - ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_22 ;

- син ОСОБА_5 - ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_23 ;

- рідний брат ОСОБА_5 - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_24 .

Так, відповідно до наявних в Єдиному реєстрі довіреностей даних, 23.07.2024 ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_23 ) надав довіреність (терміном до 23.07.2029) своєму батькові, ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), наступного змісту: «користування та розпорядження наданим мені в користування індивідуальним сейфом № НОМЕР_25 (чотириста сімнадцять), що знаходиться в депозитному залі Шевченківського районного відділення (м. Київ) банку АТ ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

Під час проведення обшуку 12.11.2025 в індивідуальному сейфі №417, відкритому на ім`я ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_23 ) та наданому йому в тимчасове платне користування в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », що знаходиться в депозитному залі Шевченківського районного відділення (м. Київ) банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за адресою: АДРЕСА_13 , яким, на підставі довіреності, користується та розпоряджається ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) виявлено і вилучено речі, які стосуються обставин вчинення кримінального правопорушення та мають значення досудового розслідування, а саме грошові кошти у сумі 2500 доларів США, а саме купюри номіналом 100 доларів США у кількості 25 штук, що дає підстави вважати, що перед проведенням обшуку, особи, які мали доступ до нього, забрали із сейфу його справжній вміст.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », а саме до усіх відеозаписів із камер відеоспостереження (вхід, вихід, депозитарій та усі камери на шляху від входу до депозитарію) Шевченківського районного відділення (м. Київ) банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за адресою: АДРЕСА_13 за період з 10.11.2025 по дату поставлення ухвали.

Враховуючи те, що одержати в інший спосіб, без рішення суду, доступ до даних документів та інформації та їх вилучення неможливо у зв`язку з віднесенням вказаних документів до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, при цьому вони можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Крім того, слідчий просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику осіб, у володінні якої вони знаходяться, оскільки призведе до передчасного розголошення відомостей.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 та/або іншим слідчим, що входять до складу групи слідчих та прокурорам, що входять у групу прокурорів у кримінальному провадженні №0000063 від 13.05.2025 тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », за адресою: АДРЕСА_14 , з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів (в тому числі в електронному вигляді), зокрема до усіх відеозаписів із камер відеоспостереження (вхід, вихід, депозитарій та усі камери на шляху від входу до депозитарію) Шевченківського районного відділення (м. Київ) банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за адресою: АДРЕСА_13 за період з 10.11.2025 по дату поставлення ухвали.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1