печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 жовтня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002158 від 22.10.2024, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених частиною другою статті 364, частиною другою статті 209 КК України.

Слідчий вказує у клопотанні, що виникла необхідність у встановленні та перевірці факту реального здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з метою встановлення можливих фактів здійснення незаконної діяльності, підробки офіційних документів, ухилення від сплати податків та зборів службовими особами зазначеного підприємства, фактів виводу грошових коштів, з використанням розрахункових рахунків підконтрольних підприємств або фізичних осіб, фактів здійснення іншої незаконної діяльності вищезазначеним підприємством, що можливо буде виконати лише при наявності документів необхідність у вилученні яких виникла з подачею вказаного клопотання.

У судове засідання слідчий не з`явився.

Враховуючи положення ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування клопотання з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, доступ до яких просить надати прокурор, дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_11 , старшому слідчому слідчого відділення ВП № 3 Одеського РУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_17 , слідчому ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_18 , у кримінальному провадженні № 0002158 від 22.10.2024, на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення належно завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , або за іншою адресою знаходження товариства, за період часу з 01.01.2022 по 08.10.2025, а саме:

Інформація та розрахунки щодо показників, відображених згідно рядку 1 «Дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку», рядку 3 «Різниці, які виникають відповідно до Податкового кодексу України», рядку 13 «Сума доходу від букмекерської діяльності, азартних ігор (у тому числі казино), крім доходу, отриманого від азартних ігор з використанням гральних автоматів», рядку 14 «Сума виплачених виплат гравцю» Декларацій з податку на прибуток (в тому числі первинні документи, на підставі яких зазначені суми були включені до податкового та фінансового обліку);

Інформація та первинні документи (договори зі всіма додатками та додатковими угодами, акти, реєстри, виписки за відповідними рахунками, тощо) щодо всіх укладених та/або діючих договорів по взаємовідносинах товариства із банківськими установами, небанківськими фінансовими установами, а також іншими юридичними/фізичними особами в межах (що передбачають) отримання послуг (приєднання до умов надання послуг) з переказу (зарахування) коштів (у т.ч. прийняття платежів (у т.ч. готівки), сервісів еквайрингу (інтернет еквайрингу), P2P, A2C, C2A), а також інформація та розрахунки щодо виконання умов таких договорів, у т.ч. щодо обсягів коштів зарахованих на користь товариства за кожним із виду послуг та окремим договором, здійсненних платежів за дорученням (за рахунок) товариства на користь третіх осіб;

Відомості щодо обсягу всіх операцій (взаємовідносин) з фізичними особами в рамках організації азартних ігор (у т.ч. інтернет казино, ставок, спортивних та кіберспортивних змагань, онлайн турнірів, тощо) та інформація щодо їх виконання, зокрема розрахунки надходжень, у тому числі поповнень клієнтських рахунків гравця (особистого кабінету), оплати ставок, повернення коштів, внесених гравцями для участі в азартних іграх через мережу Інтернет, виплати виграшів гравцям (у т.ч. в безготівковій формі через онлайн-систему організатора азартних ігор в мережі Інтернет) тощо;

Інформація щодо використання в діяльності об`єктів інтелектуальної власності (торгівельних марок, знаків, логотипів, назв, шрифтів, слоганів тощо), у т.ч.(але не виключно): договори та свідоцтва на набуття майнових прав інтелектуальної власності, договори на набуття виключних майнових прав на об`єкти інтелектуальної власності, ліцензійні та/або інші договори, на підставі яких здійснюється використання об`єктів інтелектуальної власності з усіма додатками і додатковими угодами), а також інформацію щодо визначення вартості таких об`єктів, підтвердження оплат та їх відображення у бухгалтерському обліку;

Інформація щодо програмного забезпечення, що безпосередньо використовувалось при організації та проведенні азартних ігор (зокрема, договори зі всіма додатками та додатковими угодами щодо придбання права власності/права користування, ліцензійні договори тощо), сертифікати відповідності такого програмного забезпечення, підтвердження оплат та їх відображення у бухгалтерському обліку;

Інформація щодо матеріалів проведених уповноваженими органами перевірок вимог дотримання законодавства про азартні ігри, результатів таких перевірок, отриманих за результатами таких перевірок приписів, застосованих санкцій, а також інформація щодо вжитих заходів з усунення встановлених порушень;

Інформація щодо порядку та обсягів здійснення товариством нарахування та відображення у особистому кабінеті гравців призів та бонусів, у т.ч. таких що надаються за реєстрацію на офіційному сайті (та/або будь-яку іншу активність), зокрема але не виключно, вітальних бонусів у будь-якій формі, «фрі-спінів» тощо, обсягів таких бонусів/винагород розрахованих у розрізі кожного окремого гравця;

Звітність, що подається до уповноваженого органу, в тому числі первинні документи та розрахунки, на підставі яких зазначені суми були включені та відображені у зазначеній звітності);

Інформація (помісячно, в форматі *.xls) щодо вичерпного переліку авторизованих (ідентифікованих) гравців в розрізі кожного окремого гравця згідно даних, зазначених в таблиці:

Ідентифікація гравцяСума поповнень клієнтського рахунку гравцяСума ставок, що передана гравцем організатору азартної гриСума виграшу (призу), що підлягає виплаті гравцюЗагальна сума коштів, що виплачена гравцю з клієнтського рахункуСума коштів, що виплачена гравцю з клієнтського рахунку у вигляді виграшів

Інформація про вебсайт та застосунок, через який надаються послуги з організації азартних ігор в мережі Інтернет (зокрема, договори зі всіма додатками та додатковими угодами щодо реєстрації прав власності, постачальника послуг хостингу, тощо);

Первинні документи (договори зі всіма додатками та додатковими угодами, акти, реєстри, виписки за банківськими рахунками, по яким обліковуються такі операції, тощо) що підтверджують розрахунки з ФОП за реалізований товар/надані послуги;

Інформацію та первинні документи (договори зі всіма додатками та додатковими угодами, акти, реєстри, виписки за банківськими рахунками, по яким обліковуються такі операції, тощо) що підтверджують витрати на рекламу та/або інші супутні роботи/послуги, пов`язані з просуванням бренду;

Картки рахунків бухгалтерського обліку класу 10, 12, 18, 31, 63, 70, 71, 73, 74, 79, 90, 91, 92, 93, 95, 97 з призначенням платежу та кореспонденцією рахунків;

Усі договори (контракти), додаткові угоди та додатки до них, договори про інвестування в бізнес, ліцензійні договори на підставі яких здійснювались фінансові валютні операції з нерезидентами, в тому числі з - Soft Construct Limited.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження;

Примірник 2 - надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1