печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження № 0002166 від 07.08.2025 - старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0002166 від 07.08.2025 - старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002166 від 07.08.2025 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 143 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує наступне.

Проведеним досудовим розслідуванням установлено, що група осіб, з числа медичних працівників лікарняного банку крові КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , які по роду своєї професійної діяльності мають доступ до анатомічних матеріалів людини (банку крові) та протягом тривалого часу з корисливих мотивів, діючи умисно, за попередньою мовою між собою, займаються незаконною торгівлею анатомічними матеріалами людини (кров`ю та її компонентами), а саме діючи за замовленням сторонніх громадян, медичних працівників інших закладів охорони здоров`я міста Києва та Київської області, із залученням невстановлених посередників, здійснюють незаконні поставки крові з лікарняного банку крові КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за грошову винагороду.

У ході здійснення досудового розслідування встановлено осіб, що причетні до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, зокрема: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Крім того, встановлено медичну установу, яка купляла компоненти донорської крові у ОСОБА_4 та у подальшому перепродавала її клієнтам: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (р/р НОМЕР_2 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), яке отримувало грошові кошти за продаж анатомічних матеріалів людини, а саме компонентів крові на рахунок відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з речей і документів, які можуть бути використані як докази у вказаному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 щодо відкриття та обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , р/р НОМЕР_2 , та їх розрахункових рахунків.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчим, які входять у групу слідчих у кримінальному провадженні № 0002166, у тому числі: старшим слідчим в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_15 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП № 2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 , на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх копій, які свідчать про відкриття та обслуговування та розрахункових рахунків: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , р/р НОМЕР_2 , проведення вказаними особами банківських операцій за період часу з 24.12.2024 по 28.11.2025, а саме:

інформації про всі банківські картки зі зразками підписів, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті розрахункових рахунків;

анкети клієнта банку;

довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками;

платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках, за період часу з моменту відкриття рахунків по 28.11.2025;

договорів щодо РКО та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги;

документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » банківських операцій по рахунках, а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно до Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу);

заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок в разі наявності), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків, за період часу з моменту відкриття рахунків по 28.11.2025;

всіх документів, щодо зарахування на рахунки будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі з рахунків будь-якої іноземної валюти;

документів щодо придбання та видачі співробітниками АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » чекових книжок, векселів;

договорів, укладених вказаними особами та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими, здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на їх відповідні рахунки та з рахунків, за період часу з моменту відкриття рахунків по 28.11.2025;

документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі за рахунками, за період часу з моменту відкриття рахунків по 28.11.2025;

інформацію про IP-адреси, які використовувалися для ідентифікації комп`ютерів та пристроїв при вході у систему інтернет-банкінгу (клієнт-банк) АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », із зазначенням прив`язки до персонального комп`ютера чи іншого пристрою та локалізації його місця знаходження, виду IP-адреси (статичні/динамічні), облікові записи;

банківську виписку (роздруківку руху коштів) за рахунками (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), за період часу з моменту відкриття рахунків по 28.11.2025;

фото та відео зняття готівкових коштів з банкоматів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/60115/25-к

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1