УХВАЛА

22.10.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000440 від 08.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що слідчим управління Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000440 від 08.04.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 КК України.

На виконання доручення старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області від УСР в Одеській області ДСР НПУ надійшла інформація, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , з метою уникнення мобілізації, та подальшого безперешкодного переміщення по країні та можливого виїзду за кордон, використовуючи корупційні зв`язки та коло знайомств серед посадових осіб державних установ, медичних закладів, комунальних установ, що діють на території м. Білгород-Дністровського Одеської області для отримання відстрочки від мобілізації на підставі п.13 ч. 1 ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», (тобто особи які мають одного із своїх батьків з інвалідністю I чи II групи, які не є військовозобов`язаними та відповідно до закону зобов`язані їх утримувати. У разі відсутності невійськовозобов`язаних осіб здійснювати догляд за особою з інвалідністю I чи II групи може лише одна особа з числа військовозобов`язаних за вибором такої особи з інвалідністю) надав недостовірні відомості до державних установ ІНФОРМАЦІЯ_2 та району Одеської області.

Так, гр. ОСОБА_4 , 29.07.2025 до ІНФОРМАЦІЯ_3 власноруч подав недостовірні відомості - заяву про продовження відстрочки від мобілізації з додатками документів за доглядом своєї мами ( ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ), інваліда ІІ групи, яка померла у червні 07.06.2024 року, відповідно інформації з бази ІПНП.

Крім того, данні про поховання гр. ОСОБА_5 наявні в книзі даних про поховання на міських кладовищах комунальної установи, юридичної особи Міський центр « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 . Засновником МЦ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Згідно даних у книзі даних про поховання на міських кладовищах гр. ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ) похована на Бритівському кладовищі (3 сектор).

ОСОБА_4 за домовленністю з власником та керівником похоронного бюро « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_7 , який має зв`язки та вплив на ІНФОРМАЦІЯ_8 , внесено недостовірні відомості щодо смерті гр. ОСОБА_5 , у зв`язку з чим вона не значиться за даними РАЦС ( ІНФОРМАЦІЯ_9 померлою.

Крім того, гр. ОСОБА_4 продовжує отримувати пенсійні нарахування на свою матір ОСОБА_5 .

Встановлено, що у похоронному бюро « ІНФОРМАЦІЯ_7 » є призначений ОСОБА_7 довірена особа керуючий ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , мешкаючого за адресою: АДРЕСА_2 , дружина якого працювала в (РАЦС) ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Так, 15.10.2025 в період часу з 07 год 18 хв по 09 год 04 хв на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси проведено обшук за адресою: АДРЕСА_3 , за місцем мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході якого вилучено наступне:

- Копія пенсійного посвідчення № НОМЕР_4 ОСОБА_5 , 21.01.1955 на 1 арк.;

- Справка о составе семьи на 1 арк.;

- Довідка про склад сім`ї на 1 арк.;

- Довідка про надання відсрочки від 13.08.2024 №4330 на 5 арк.;

- Довідка про надання відсрочки від 06.02.2025 №1381 на 1 арк.;

- Довідка про надання відсрочки від 20.11.2024 №7905;

- Копія свідоцтва про розірвання шлюбу № НОМЕР_5 на 1 арк.;

- Копія ID паспорту № НОМЕР_6 на 1 арк.,

- Довідка про надання відстрочки від 06.05.2025 №5977 на 1 арк.;

- Довідка про надання відстрочки від 02.09.2025 №10210 на 1 арк.;

- Мобільний телефон марки «Iphone SE» у корпусі сірого кольору imei1: НОМЕР_7 , imei2: НОМЕР_8 ,

- Мобільний телефон марки «iPhone11 Pro» у корпусі сірого кольору з видимими пошкодженнями на скляній задній кришці з мобільним номером телефону НОМЕР_9 , imei1: НОМЕР_10 , imei2: НОМЕР_11 ;

- Мобільний телефон марки «iPhone» у корпусі сірого кольору з серійним номером F2MKX3J5DTWD imei: НОМЕР_12 ;

- Банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_11 » Універсальна № НОМЕР_13 , 11/27; Банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_11 » Універсальна № НОМЕР_14 , 01/27; Банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_11 » картка Для виплат № НОМЕР_15 , 03/25;

- Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ОСОБА_9 № НОМЕР_16 , 05/29;

- Банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_13 » « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_17 , 04/25;

- Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_18 , 11/22.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_19 , МФО: НОМЕР_20 ), за адресою: АДРЕСА_4 ).

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явилась, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_19 , МФО: НОМЕР_20 ), за адресою: АДРЕСА_4 ) та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП Одеській області ОСОБА_3 , слідчим відділу СУ ГУНП в Одеській області: ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження за № 0000440 від 08.04.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 КК України, а саме до відомостей, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_19 , МФО: НОМЕР_20 ), за адресою: АДРЕСА_4 ):

- заяв про відкриття/закриття рахунків емітованих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_19 , МФО: НОМЕР_20 ), договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договору щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаною фізичною особою до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків: № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 .

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунках, емітованих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_19 , МФО: НОМЕР_20 ), грошових чеків щодо зняття готівки із зазначеного рахунку, за період з дня відкриття рахунку до моменту виконання ухвали суду, із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаним рахунком, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаному картковому рахунку та контактні номери телефонів у період часу з дня відкриття рахунку до моменту виконання ухвали суду: № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 .

- усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з вказаного вище банківського рахунку;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на вказаний вище рахунок, будь-яких інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо по вказаному рахунку;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та власниками рахунків: № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 .

- усіх договорів, укладених на користь чи за дорученням власників рахунків за період з дня відкриття рахунку до моменту виконання ухвали суду: № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 .

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_19 , МФО: НОМЕР_20 ), за адресою: АДРЕСА_4 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1