Провадження №1-кс/522/5822/25
УХВАЛА

22 жовтня 2025 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №5 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000230 від 08.08.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси звернувся дізнавач СД ВП №5 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження за №0000230 від 08.08.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, мотивуючи наступним.

В провадженні СД ВП №5 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали дізнання у кримінальному провадженні №0000230 від 08.08.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, 08.08.2025 до чергової частини ВП №5 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла ухвала Приморського районного суду м. Одеси від 01.08.2025 року, справа №522/17065/25, за скаргою представника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 про те, що не встановлені особи у період часу з 01.09.2022 року по 30.09.2022 року шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 10909 грн., які знаходились на банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Під час проведення дізнання встановлено, що на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_1 перебувала громадянка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка проживала за адресою: АДРЕСА_1 .

Виплата пенсії ОСОБА_6 здійснювалась на картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по 30.09.2022 включно та виплата припинена з 01.10.2022 у зв`язку з опрацюванням списків померлих.

ОСОБА_6 померла ІНФОРМАЦІЯ_3 . Пенсія за вересень 2022 року перерахована на рахунок пенсіонерки, тобто після смерті пенсіонерки виникла переплата у сумі 10908,77 грн за період з 01.09.2022 по 30.09.2022.

Таким чином, неустановленою особою знято кошти з рахунку ОСОБА_6 після її смерті в загальній сумі 10908,77 грн. за період з 01.09.2022 по 30.09.2022.

Проведеними заходами встановлено, що банківський рахунок IBAN № НОМЕР_1 відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 , та саме вказана банківська установа володіє необхідною для досудового розслідування інформацією щодо банківської картки, її власника, руху коштів по ній, цільового призначення здійснених операцій. Вказана інформація, а також фото і відеозаписи моментів поповнення та зняття грошових коштів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » необхідні стороні досудового розслідування для встановлення обставин події, осіб причасних до скоєння кримінального проступку, збирання доказів, а також розробки нових та відпрацювання наявних версій по кримінальному провадженню.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання дізнавач просить проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

До суду надійшла заява дізнавача у якій зазначено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів він підтримує, та просить провести розгляд за його відсутності.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Виклик особи не здійснювався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Слідчим суддею встановлено, що СД ВП №5 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області здійснюється дізнання у кримінальному провадженні №0000230 від 08.08.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З метою з`ясування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення або спростування тих чи інших фактів, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів та інформації, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що інформація та документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Керуючись ст.ст. 131- 132, 159-163, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №5 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000230 від 08.08.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дізнавачам ВП №5 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 та/або іншому дізнавачу групи дізнавачів у кримінальному проваджені №0000230 від 08.08.2025 року, тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх завірених копій, які знаходяться у володінні тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення в філії розташованій в місті Одесі, в паперовому і електронному вигляді за період часу з 31.08.2022 по дату виконання ухвали, а саме:

- інформації про рух грошових коштів в електронному та паперовому вигляді, по банківському картковому рахунку IBAN № НОМЕР_1 та прив`язаній до нього банківській картці, з зазначенням усіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номеру рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстав руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період з 31.08.2022 по дату виконання ухвали;

- копій платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по банківському картковому рахунку IBAN № НОМЕР_1 та прив`язаній до нього банківській картці, (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), за період з 31.08.2022 по дату виконання ухвали суду;

- інформації щодо банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів по банківському картковому рахунку IBAN № НОМЕР_1 та прив`язаній до нього банківській картці, із зазначенням адрес їх розташування, а також обов`язковим наданням фото, - відеозаписів моментів поповнення і зняття грошових коштів;

- інформації і копій документів про власника банківського карткового рахунку IBAN № НОМЕР_1 та прив`язаній до нього банківської картки, які отримували готівкові грошові кошти по ним, із зазначенням прізвища, ім`я та по-батькові, дати народження, реєстраційних номерів облікових карток платників податків, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID картки, та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів;

- довідки із зазначенням балансу по банківському картковому рахунку IBAN № НОМЕР_1 та прив`язаній до нього банківської картки, на момент винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення тобто до 22.12.2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1