ДНІПРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Провадження № 11-кп/803/352/25 Справа № 177/973/21 Суддя у 1-й інстанції - ОСОБА_1 Суддя у 2-й інстанції - ОСОБА_2
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 грудня 2025 року м. Кривий Ріг

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Дніпровського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_2

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_5

прокурора ОСОБА_6

обвинуваченого ОСОБА_7

захисника ОСОБА_8

розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальне провадження № 0000084за апеляційною скаргою захисника ОСОБА_8 , який діє в інтересах ОСОБА_7 , на вирок Криворізького районного суду Дніпропетровської області від 26.06.2024 року, яким

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Дніпропетровська, громадянина України, з вищою освітою, одруженого, маючого на утриманні неповнолітнього сина ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та матір ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , раніше не судимого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ; проживаючого за адресою: АДРЕСА_2

визнано винним за ч. 2 ст. 282 КК України та призначено покарання у виді штрафу в розмірі 900 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 15 300 грн. з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на строк 1 рік, -

УСТАНОВИЛА:

Короткий зміст оскарженого судового рішення та встановлені фактичні обставини

За вироком суду ОСОБА_7 визнано винним та засуджено за вчинення злочину при таких обставинах.

ОСОБА_7 відповідно до наказу № 1 від 18 грудня 2013 року, в період часу з 18 грудня 2013 року та станом на день вчинення інкримінованого кримінального правопорушення перебував на посаді голови фермерського господарства «ПІНК АГРО» (код ЄРДПОУ 39027695, юридична адреса: Україна, 53080, Дніпропетровська область, Криворізький район, село Веселе, вулиця Шкільна, будинок 12А, скорочена назва ФГ «ПІНК АГРО»).

У своїй діяльності на посаді голови господарства ОСОБА_7 керувався Статутом ФГ «ПІНК АГРО», затвердженого загальними зборами учасників господарства (протокол від 10 травня 2017 року №9).

Перебуваючи на посаді голови ФГ «ПІНК АГРО», ОСОБА_7 постійно здійснював функції, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків.

Відповідно до п.9.1 Статуту в редакції від 10 травня 2017 року, управління господарством здійснюється Головою або особою, яка є його правонаступником, головою господарства є громадянин ОСОБА_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1

Відповідно до п. 9.2 Статуту в редакції від 10 травня 2017 року, голова господарства має наступні повноваження, а саме:

- без доручення діяти від імені господарства;

- здійснювати оперативне управління, укладати договори, накази, інші документи та вчиняти юридично значущі дії відповідно до законодавства України;

- відкривати поточні та інші рахунки;

- представляти господарство перед органами державної влади, підприємствами, установами, організаціями та окремими громадянами чи їх об`єднаннями відповідно до законодавства України;

- визначати структуру, штатний розклад, форми організації та оплати праці;

- накладати стягнення на порушників трудової та виробничої дисципліни, вживати заходів заохочення;

Відповідно до п. 9.3 Статуту в редакції від 10 травня 2017 року, голова господарства має право письмово доручати виконання своїх обов`язків одному з членів Господарства або особі, яка працює за контрактом або трудовим договором.

Таким чином, ОСОБА_7 , перебуваючи на посаді голови директора ФГ «ПІНК АГРО», в розумінні ч. 3 ст.18 КК України є службовою особою юридичної особи приватного права.

Відповідно до п. 9 ч. 2 ст. 129 Конституції України однією з основних засад судочинства є обов`язковість рішень суду.

Статтею 129-1 Конституції України передбачено, що судове рішення є обов`язковим до виконання. Держава забезпечує виконання судового рішення у визначеному законом порядку.

Відповідно до ст. 115 ГПК України рішення, ухвали, постанови господарського суду, що набрали законної сили, є обов`язковими на всій території України і виконуються у порядку, встановленому Законом України «Про виконавче провадження».

Відповідно до ч.ч. 2,4 ст. 13 Закону України «Про судоустрій та статус суддів», судові рішення, що набрали законної сили є обов`язковими до виконання усіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, фізичними і юридичними особами та їх об`єднаннями на всій території України. Невиконання судових рішень тягне за собою відповідальність, установлену законом.

Відповідно до ч.2 ст.15 Закону України «Про виконавче провадження», боржником є визначена виконавчим документом фізична або юридична особа, держава, на яких покладається обов`язок щодо виконання рішення.

Відповідно до ч. 4 ст. 19 Закону України «Про виконавче провадження», сторони зобов`язані невідкладно, не пізніше наступного робочого дня після настання відповідних обставин, письмово повідомити виконавцю про повне чи часткове самостійне виконання рішення боржником, а також про виникнення обставин, що обумовлюють обов`язкове зупинення вчинення виконавчих дій, про встановлення відстрочки або розстрочки виконання, зміну способу і порядку виконання рішення, зміну місця проживання чи перебування (у тому числі зміну їх реєстрації) або місцезнаходження, а боржник - фізична особа - також про зміну місця роботи.

Відповідно до ч. 5 ст. 19 Закону України «Про виконавче провадження» боржник зобов`язаний:

1) утримуватися від вчинення дій, що унеможливлюють чи ускладнюють виконання рішення;

2) допускати в установленому законом порядку виконавця до житла та іншого володіння, приміщень і сховищ, що належать йому або якими він користується, для проведення виконавчих дій;

3) за рішеннями майнового характеру подати виконавцю протягом п`яти робочих днів з дня відкриття виконавчого провадження декларацію про доходи та майно боржника, зокрема про майно, яким він володіє спільно з іншими особами, про рахунки у банках чи інших фінансових установах, про майно, що перебуває в заставі (іпотеці) або в інших осіб, чи про кошти та майно, належні йому від інших осіб, за формою, встановленою Міністерством юстиції України;

4) повідомити виконавцю про зміну відомостей, зазначених у декларації про доходи та майно боржника, не пізніше наступного робочого дня з дня виникнення відповідної обставини;

5) своєчасно з`являтися на вимогу виконавця;

6) надавати пояснення за фактами невиконання рішень або законних вимог виконавця чи іншого порушення вимог законодавства про виконавче провадження.

Відповідно до ч.ч. 2, 3, 4 ст. 52 Закону України «Про виконавче провадження», стягнення за виконавчими документами звертається в першу чергу на кошти боржника у гривнях та іноземній валюті, інші цінності, у тому числі кошти на рахунках і вкладах боржника у банках та інших фінансових установах, на рахунки в цінних паперах у дипозитаріях цінних паперів. Готівкові кошти, виявлені у боржника, вилучаються. На кошти та інші цінності боржника, що знаходяться на рахунках, вкладах та зберігаються у банках чи інших фінансових установах, накладається арешт. Арешт поширюється також на кошти на рахунках, які будуть відкриті після винесення постанови про накладення арешту.

Рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 30 червня 2020 року у господарській справі № 904/2080/20 задоволено позовні вимоги ТОВ «Взаємодія Гарант» ( , м. Кривий Ріг, вул. Івана Авраменко, буд. 15 кв. 72) до ФГ «ПІНК АГРО» (код ЄРДПОУ 39027695, юридична адреса: Україна, 53080, Дніпропетровська область, Криворізький район, село Веселе, вулиця Шкільна, будинок 12А), про стягнення з ФГ «ПІНК АГРО» на користь ТОВ «Взаємодія Гарант» заборгованості в розмірі 840695,02 грн, з яких: 593829,81 грн сума основного боргу, 95755,67 грн загальна сума пені, 12244,41 грн загальна сума 3% річних, 8633,62 грн. загальна сума інфляційних втрат, 130231,51 грн загальна сума курсової різниці та 12610,42 грн. судового збору. Рішення суду набрало законної сили 07 серпня 2020 року.

07 серпня 2020 року Господарським судом Дніпропетровської області видано наказ про примусове виконання рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 30.06.2020 року, яке набрало законної сили 07.08.2020. Наказом зобов`язано службових осіб ФГ «ПІНК АГРО» сплатити на користь ТОВ «Взаємодія Гарант» заборгованість в розмірі 840695,02 грн, з яких: 593829,81 грн сума основного боргу, 95755,67 грн загальна сума пені, 12244,41 грн загальна сума 3% річних, 8633,62 грн загальна сума інфляційних втрат, 130231,51 грн загальна сума курсової різниці та 12610,42 грн судового збору.

10.08.2020 на підставі наказу про примусове виконання рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 30.06.2020 року, відповідно до вимог ст. ст. 3, 4, 24, 25, 26, 27 Закону України «Про виконавче провадження», приватним виконавцем виконавчого округу Дніпропетровської області ОСОБА_11 розпочато примусове виконання вимог вказаного виконавчого документу, про що винесена постанова про відкриття виконавчого провадження № 62778617.

Постанову про відкриття виконавчого провадження № 62778617 від 10.08.2020 приватним виконавцем Виконавчого округу Дніпропетровської області ОСОБА_11 супровідним листом за вих. № 2277 від 10.08.2020, направлено рекомендованим листом АТ «Укрпошта» за 838 на адресу боржника ФГ «ПІНК АГРО» для виконання.

Таким чином, ОСОБА_7 , як голова фермерського господарства «ПІНК АГРО» повідомлений про відкрите виконавче провадження № 62778617.

Відповідно до відповіді наданої Державною фіскальною службою від 17.02.2021 року приватним виконавцем встановлено, що за боржником зареєстровані розрахункові рахунки відкритті в банківських установах. У зв`язку з чим, приватним виконавцем 15.09.2020 винесена постанова про накладення арешту на грошові кошти, що містяться на рахунках боржника:

- р/р № НОМЕР_2 , МФО 305299, АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК";

- р/р № UA0045568, МФО 305482, Філія - Дніпропетровське обласне управління акціонерного товариства "Державний ощадний банк України";

- р/р № UA0004152, МФО 305749, АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО";

- р/р № UA1322901, МФО 305749, АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО";

- р/р № UA0376655, МФО 320984, АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОКРЕДИТ БАНК";

- р/р № UA0376655, МФО 320984, АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОКРЕДИТ БАНК";

- р/р № UA0009920, МФО 334851, АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК";

- р/р № UA0423111, МФО 334851, АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК";

- р/р № UA0063965, МФО 334851, АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" у межах суми звернення стягнення з урахуванням основної винагороди приватного виконавця та витрат виконавчого провадження на суму 840695,02 гривень, копії якої за вих. № 2286 від 10.08.2020 направлені сторонам виконавчого провадження та в подальшому до відповідних банківських установ для виконання.

Крім того, в постанові про арешт коштів боржника від 10 серпня 2020 року фермерське господарство «ПІНК АГРО» попереджено, що статтею 52 Закону України «Про виконавче провадження», визначено, що за відкриття нових рахунків боржниками - юридичними особами після накладання арешту на їх кошти, настає кримінальна відповідальність.

Однак, ОСОБА_7 , перебуваючи на посаді голови ФГ «ПІНК АГРО», будучи службовою особою, достовірно знаючи про наявність заборгованості ФГ «ПІНК АГРО», перед ТОВ «Взаємодія Гарант» за виконавчим провадженням по виконанню наказу Господарського суду Дніпропетровської області № 904/2080/20 виданого 07.08.2020 року та про необхідність його виконання, з метою ухилення від виконання судового рішення, що набрало законної сили та перебувало на примусовому виконанні у приватного виконавця Виконавчого округу Дніпропетровської області ОСОБА_11 , керуючись злочинним умислом, в порушення вимог ч.ч. 2,3,4 ст. 52 Закону України «Про виконавче провадження», та в порушення ч.2 ст. 13 Закону України «Про судоустрій та статус суддів», відповідно до якого судові рішення, що набрали законної сили, є обов`язковими до виконання всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, фізичними і юридичними особами та їх об`єднаннями на всій території України, 05 жовтня 2020 року без погодження з приватним виконавцем Виконавчого округу Дніпропетровської області ОСОБА_11 відкрив розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 IBAN НОМЕР_4 в АТ «ОТП БАНК», який був використаний у господарських потребах підприємствах.

У період часу з 05.10.2020 року по 14.04.2021 року по рахунку НОМЕР_4 ФГ «ПІНК АГРО» , здійснено операцій на загальну суму 6 651 106,29 грн., серед яких 7 операції щодо надання фінансової безвідсоткової зворотної допомоги на загальну суму 3 145 890 гривень.

У свою чергу вказаний факт був виявлений приватним виконавцем виконавчого округу Дніпропетровської області ОСОБА_11 та у відповідності до ст.ст. 47, 52, 56 ЗУ «Про виконавче провадження» став підставою для винесення постанови про арешт коштів боржника, що містяться на розрахунковому рахунку ФГ «ПІНК АГРО» № НОМЕР_3 IBAN НОМЕР_4 в АТ «ОТП БАНК» з примусовим перерахуванням коштів з вказаного банківського рахунку на користь стягувача, але кошти не були перераховані, у зв`язку з відсутністю коштів на рахунку ФГ «ПІНК АГРО».

Таким чином, ОСОБА_7 , перебуваючи на посаді голови ФГ «ПІНК АГРО», будучи службовою особою юридичної особи приватного права, діючи з прямим умислом, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, достовірно знаючи про набрання законної сили рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 30.06.2020 року у господарській справі № 904/2080/20 про стягнення з ФГ «ПІНК АГРО» на користь ТОВ «Взаємодія Гарант» заборгованості в розмірі 840695,02 грн, з яких: 593829,81 грн сума основного боргу, 95755,67 грн загальна сума пені, 12244,41 грн загальна сума 3% річних, 8633,62 грн загальна сума інфляційних втрат, 130231,51 грн загальна сума курсової різниці та 12610,42 грн судового збору, достовірно знаючи про відкриття виконавчого провадження № 62778617 щодо примусового виконання вказаного рішення суду, маючи реальну та об`єктивну можливість виконати рішення суду та виплатити на користь ТОВ «Взаємодія Гарант» заборгованості в розмірі 840695,02 грн, з яких: 593829,81 грн сума основного боргу, 95755,67 грн загальна сума пені, 12244,41 грн загальна сума 3% річних, 8633,62 грн загальна сума інфляційних втрат, 130231,51 грн загальна сума курсової різниці та 12610,42 грн судового збору, рішення суду умисно не виконав.

Крім цього, ОСОБА_7 , продовжуючи свою злочинну діяльність, перебуваючи на посаді голови ФГ «ПІНК АГРО», будучи службовою особою, достовірно знаючи про наявність заборгованості ФГ «ПІНК АГРО», перед ТОВ «Взаємодія Гарант» за виконавчим провадженням по виконанню наказу Господарського суду Дніпропетровської області № 904/2080/20 виданого 07.08.2020 року та про необхідність його виконання, з метою ухилення від виконання судового рішення, що набрало законної сили та перебувало на примусовому виконанні у приватного виконавця Виконавчого округу Дніпропетровської області ОСОБА_11 , керуючись злочинним умислом, в порушення вимог ч.ч. 2, 3, 4 ст. 52 Закону України «Про виконавче провадження», та в порушення ч. 2 ст. 13 Закону України «Про судоустрій та статус суддів», відповідно до якого судові рішення, що набрали законної сили, є обов`язковими до виконання всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, фізичними і юридичними особами та їх об`єднаннями на всій території України, 19 листопада 2020 року без погодження з приватним виконавцем Виконавчого округу Дніпропетровської області ОСОБА_11 відкрив розрахункові рахунки № НОМЕР_5 IBAN НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 IBAN НОМЕР_8 в Акціонерному банк «Південний», один з яких, а саме № 3590 IBAN НОМЕР_6 був використаний у господарських потребах підприємствах.

У період часу з 19.11.2020 року по 29.01.2021 року по рахунку НОМЕР_6 ФГ «ПІНК АГРО» , здійснено операцій на загальну суму 2 183 835, 88 грн., серед яких 7 операції щодо надання фінансової безвідсоткової зворотної допомоги на загальну суму 1 786 310 гривень.

У свою чергу вказаний факт був виявлений приватним виконавцем виконавчого округу Дніпропетровської області ОСОБА_11 та у відповідності до ст.ст. 47, 52, 56 ЗУ «Про виконавче провадження» став підставою для винесення постанови про арешт коштів боржника, що містяться на розрахунковому рахунку ФГ «ПІНК АГРО» № НОМЕР_5 IBAN НОМЕР_6 в Акціонерному банк «Південний» з примусовим перерахуванням коштів з вказаного банківського рахунку на користь стягувача, але кошти не були перераховані, у зв`язку з відсутністю коштів на рахунку ФГ «ПІНК АГРО».

Таким чином, ОСОБА_7 , перебуваючи на посаді голови ФГ «ПІНК АГРО», будучи службовою особою юридичної особи приватного права, діючи з прямим умислом, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, достовірно знаючи про набрання законної сили рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 30.06.2020 року у господарській справі № 904/2080/20 про стягнення з ФГ «ПІНК АГРО» на користь ТОВ «Взаємодія Гарант» заборгованості в розмірі 840695,02 грн, з яких: 593829,81 грн сума основного боргу, 95755,67 грн загальна сума пені, 12244,41 грн загальна сума 3% річних, 8633,62 грн загальна сума інфляційних втрат, 130231,51 грн загальна сума курсової різниці та 12610,42 грн судового збору, достовірно знаючи про відкриття виконавчого провадження № 62778617 щодо примусового виконання вказаного рішення суду, маючи реальну та об`єктивну можливість виконати рішення суду та виплатити на користь ТОВ «Взаємодія Гарант» заборгованості в розмірі 840695,02 грн, з яких: 593829,81 грн сума основного боргу, 95755,67 грн загальна сума пені, 12244,41 грн загальна сума 3% річних, 8633,62 грн загальна сума інфляційних втрат, 130231,51 грн загальна сума курсової різниці та 12610,42 грн судового збору, рішення суду умисно не виконав.

За викладених вище обставин дії ОСОБА_7 кваліфіковано за ч. 2 ст. 382 КК України, тобто, умисне невиконання рішення суду, що набрало законної сили, вчинене службовою особою.

Вимоги апеляційної скарги та узагальнені доводи особи, яка її подала

В апеляційній скарзі захисник ОСОБА_8 , який діє в інтересах ОСОБА_7 , вказує, що вирок суду незаконний та підлягає скасуванню. Зазначає, що судом першої інстанції не взято до уваги, що виконавче провадження на час повідомлення про підозру було зупинено; між підприємствами була усна домовленість про виплату заборгованості; банківські рахунки ОСОБА_7 відкриті коли виконавче провадження зупинено виконавцем. Зауважує, що в рішенні господарського суду вказано на зобов`язання стягнути без зазначення прізвища ОСОБА_7 . Просить постановити ухвалу, якою скасувати вирок суду та закрити кримінальне провадження на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України.

Позиції учасників судового провадження

Обвинувачений ОСОБА_7 та його захисник ОСОБА_8 підтримали свою апеляційну скаргу та просили її задовольнити.

Прокурор заперечувала проти задоволення апеляційної скарги.

Мотиви суду

Заслухавши суддю-доповідача, учасників судового розгляду, перевіривши матеріали провадження, колегія суддів вважає, що апеляційну скаргу слід залишити без задоволення за таких підстав.

Як передбачено ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Згідно ст. 370 КПК України судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим і вмотивованим. Законним є рішення, ухвалене компетентним судом згідно з нормами матеріального права з дотриманням вимог щодо кримінального провадження. Обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, які підтверджені доказами, дослідженими під час судового розгляду та оціненими судом відповідно до ст. 94 КПК України. Вмотивованим є рішення, в якому наведені належні і достатні мотиви та підстави його ухвалення.

Ст. 94 КПК України встановлено, що суд під час прийняття відповідного процесуального рішення за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, повинен оцінювати кожний доказ із точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - із точки зору достатності та взаємозв`язку.

Положеннями ч. 1 ст. 2 КК України передбачено, що підставою для настання кримінальної відповідальності є вчинення особою суспільно небезпечного діяння, яке містить склад кримінального правопорушення, передбаченого цим Кодексом.

Складом кримінального правопорушення визнається сукупність закріплених у законі України про кримінальну відповідальність ознак, за наявності яких реально вчинене суспільно небезпечне діяння визнається кримінальним правопорушенням.

Так, ч. 1 ст. 382 КК України передбачено кримінальну відповідальність за умисне невиконання вироку, рішення, ухвали, постанови суду, що набрали законної сили, або перешкоджання їх виконанню, при цьому ч. 2 цієї норми передбачено відповідальність за вчинення того самого діяння, якщо ті самі дії, вчинені службовою особою.

Об`єктивна сторона злочину, передбаченого ст. 382 КК України, полягає в одному з таких альтернативно зазначених у диспозиції діянь, як: невиконання (ухилення від виконання) вироку, ухвали, постанови, рішення суду або перешкоджання їх виконанню. За цією нормою матеріального права склад злочину є формальним, адже його об`єктивна сторона вичерпується вчиненням одного із зазначених у законі діянь - дії (перешкоджання) чи бездіяльності (невиконання). Саме з цього моменту злочин визнається закінченим. Невиконання судового акта - це бездіяльність, що полягає в незастосуванні заходів, необхідних для його виконання, за умови, якщо суб`єкт був зобов`язаний і мав реальну можливість виконати судовий акт.

Однією з форм (способу) невиконання судового рішення є пряма й відкрита відмова від його виконання, тобто висловлене в усній чи письмовій формі небажання його виконати.

Невиконання може мати і завуальований характер, коли зобов`язана особа хоча відкрито і не відмовляється від виконання судового акта, але вживає певних зусиль, які фактично роблять неможливим його виконання.

Злочин, передбачений ст. 382 КК України, є триваючим злочином, оскільки особа, будучи зобов`язаною рішенням суду, яке набрало законної сили, вчинити певні дії, умисно утрималася від їх учинення, тобто об`єктивна сторона злочину полягає у формі протиправної бездіяльності, яка тривала протягом певного періоду часу.

За ознаками суб`єктивної сторони злочин, передбачений ст. 382 КК України характеризується наявністю вини у формі прямого умислу (постанова ККС ВС від 26.02.2019 року по справі №554/10478/15-к, провадження № 51-9155км18).

Судом першої інстанції встановлено з урахуванням правового критерію «поза розумним сумнівом» вину ОСОБА_7 у вчиненні інкримінованого йому злочину. Його вина підтверджується наступними доказами:

- наказом № 1 від 18 грудня 2013 року, згідно якого ОСОБА_7 з 18 грудня 2013 року перебував на посаді голови фермерського господарства «ПІНК АГРО» (код ЄРДПОУ 39027695, юридична адреса: Україна, 53080, Дніпропетровська область, Криворізький район, село Веселе, вулиця Шкільна, будинок 12А, скорочена назва ФГ «ПІНК АГРО») (т.3 а.п. 200). Перебуваючи на посаді голови ФГ «ПІНК АГРО», ОСОБА_7 постійно здійснював функції, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків відповідно до Статуту ФГ «ПІНК АГРО», затвердженого загальними зборами учасників господарства (протокол від 10 травня 2017 року № 9). Відповідно до п. 9.1 Статуту в редакції від 10 травня 2017 року управління господарством здійснюється Головою або особою, яка є його правонаступником, головою господарства є громадянин ОСОБА_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 . Відповідно до п. 9.2 Статуту в редакції від 10 травня 2017 року голова господарства має наступні повноваження, а саме: без доручення діяти від імені господарства; здійснювати оперативне управління, укладати договори, накази, інші документи та вчиняти юридично значущі дії відповідно до законодавства України; відкривати поточні та інші рахунки; представляти господарство перед органами державної влади, підприємствами, установами, організаціями та окремими громадянами чи їх об`єднаннями відповідно до законодавства України; визначати структуру, штатний розклад, форми організації та оплати праці; накладати стягнення на порушників трудової та виробничої дисципліни, вживати заходів заохочення. Відповідно до п. 9.3 Статуту в редакції від 10 травня 2017 року голова господарства має право письмово доручати виконання своїх обов`язків одному з членів Господарства або особі, яка працює за контрактом або трудовим договором;

- рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 30 червня 2020 року у господарській справі № 904/2080/20, яким задоволено позовні вимоги ТОВ «Взаємодія Гарант» (, м. Кривий Ріг, вул. Івана Авраменко, буд. 15, кв. 72) до ФГ «ПІНК АГРО» (код ЄРДПОУ 39027695, юридична адреса: Україна, 53080, Дніпропетровська область, Криворізький район, село Веселе, вулиця Шкільна, будинок 12А), про стягнення з ФГ «ПІНК АГРО» на користь ТОВ «Взаємодія Гарант» заборгованості в розмірі 840695,02 грн., з яких: 593829,81 грн. сума основного боргу, 95755,67 грн. загальна сума пені, 12244,41 грн. загальна сума 3% річних, 8633,62 грн. загальна сума інфляційних втрат, 130231,51 грн. загальна сума курсової різниці та 12610,42 грн. судового збору. Рішення суду набрало законної сили 07 серпня 2020 року (т.2 а.с. 143-150)

- наказом Господарського суду Дніпропетровської області від 07 серпня 2020 року про примусове виконання рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 30.06.2020 року, яке набрало законної сили 07.08.2020 року. Наказом зобов`язано службових осіб ФГ «ПІНК АГРО» сплатити на користь ТОВ «Взаємодія Гарант» заборгованість в розмірі 840695,02 грн., з яких: 593829,81 грн. сума основного боргу, 95755,67 грн. загальна сума пені, 12244,41 грн. загальна сума 3% річних, 8633,62 грн. загальна сума інфляційних втрат, 130231,51 грн. загальна сума курсової різниці та 12610,42 грн. судового збору (т.2 а.с. 65);

- заявою про відкриття виконавчого провадження, поданою Товариством з обмеженою відповідальністю «Взаємодія Гарант» в особі його керівника ОСОБА_12 (т.2 а.с. 151);

- постановою про відкриття виконавчого провадження № 62778617 від 10.08.2020 р. на підставі наказу про примусове виконання рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 30.06.2020 року, відповідно до вимог ст. ст. 3, 4, 24, 25, 26, 27 Закону України «Про виконавче провадження», приватним виконавцем виконавчого округу Дніпропетровської області ОСОБА_11 розпочато примусове виконання вимог вказаного виконавчого документу (т.2 а.с.15);

- копіями фіскальних чеків, якими постанову про відкриття виконавчого провадження № 62778617 від 10.09.2020 р. направлено рекомендованим листом АТ «Укрпошта» за 838 на адресу боржника ФГ «ПІНК АГРО» для виконання (т.2 а.с.16);

- постановою приватного виконавця ОСОБА_11 від 10.08.2020 р., якою накладено арешт на грошові кошти, що містяться на рахунках боржника ФГ «Пінк Агро»: р/р № НОМЕР_2 , МФО 305299, АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК"; р/р № UA0045568, МФО 305482, Філія - Дніпропетровське обласне управління акціонерного товариства "Державний ощадний банк України"; р/р № UA0004152, МФО 305749, АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"; р/р № UA1322901, МФО 305749, АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"; р/р № UA0376655, МФО 320984, АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОКРЕДИТ БАНК"; р/р № UA0376655, МФО 320984, АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОКРЕДИТ БАНК"; р/р № UA0009920, МФО 334851, АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК"; р/р № UA0423111, МФО 334851, АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК"; р/р № UA0063965, МФО 334851, АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" у межах суми звернення стягнення з урахуванням основної винагороди приватного виконавця та витрат виконавчого провадження на суму 840695,02 гривень, копії якої за вих. № 2286 від 10.08.2020 р. направлені сторонам виконавчого провадження та в подальшому до відповідних банківських установ для виконання. Крім того, в постанові про арешт коштів боржника від 10 серпня 2020 року фермерського господарства «ПІНК АГРО» попереджено, що статтею 52 Закону України «Про виконавче провадження» визначено, що за відкриття нових рахунків боржниками - юридичними особами після накладання арешту на їх кошти, настає кримінальна відповідальність. (т. 2 а.с. 17-19);

- витягом про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна, 10.08.2020 р. на підставі постанови приватного виконавця ОСОБА_11 та відповідно до його заяви про реєстрацію обтяження рухомого майна, внесені відомості до Державного реєстру обтяжень рухомого майна, про арешт всіх грошових коштів у межах суми звернення стягнення у розмірі 938791,48 грн. боржника ФГ «Пінк Агро» (т.2 а.с. 20, 21);

- постановою приватного виконавця ОСОБА_11 від 10.08.2020 р., якою накладено арешт на усе майно, що належить боржнику ФГ «Пінк Агро» (код ЄДРПО 39027695, Дніпропетровська область, Криворізький район, с. Веселе, вул. Шкільна, 12-А) в тому рахунку, але не виключно: обприскувач самохідний, марка +модель НОМЕР_9 РОСА 01, заводський номер 08-06463, № двигуна НОМЕР_10 , номерний НОМЕР_11 , рік випуску 2017 (т.2 а.с. 23). Вказані відомості внесені до Державного реєстру обтяжень рухомого майна 10.08.2020 р. на підставі постанови приватного виконавця ОСОБА_11 та відповідно до його заяви про реєстрацію обтяження рухомого майна (т.2 а.с. 25, 26);

- рішенням приватного виконавця ОСОБА_11 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 53543381 від 10.08.2020 р., яким до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження внесені відомості про арешт всього нерухомого майна ФГ «Пінк Агро» (код ЄДРПО 39027695, Дніпропетровська область, Криворізький район, с. Веселе, вул. Шкільна, 12-А) в межах суми стягнення у розмірі 938791,48 грн., що підтверджується витягом із вищевказаного реєстру (т.2 а.с. 27, 28, 29);

- ухвалою Центрального апеляційного господарського суду від 14.09.2020 р., якою відкрито апеляційне провадження за апеляційною скаргою ФГ «Пінк Агро» на рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 30.06.2020 р. у справі № 904/2080/20 та зупинено дію вищевказаного рішення на час апеляційного перегляду (т. 2 а.с.237-238);

- постановою приватного виконавця ОСОБА_11 , якою 24.09.2020 р. виконавче провадження № 62778617 зупинено (т. 2 а.с.242);

- постановою Центрального апеляційного господарського суду від 02.11.2020 р., якою апеляційну скаргу ФГ «Пінк Агро» задоволено частково, рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 30.06.2020 р. у справі № 904/2080/20 скасовано в частині стягнення 8 633,62 грн. інфляційних втрат і в стягненні 8 633,62 грн. інфляційних втрат відмовлено, в іншій частині рішення суду залишено без змін (т. 2 а.с.248-251);

- постановою приватного виконавця ОСОБА_11 , якою 20.11.2020 р. виконавче провадження № 62778617 поновлено (т. 2 а.с.260);

- заявою про надання банківських послуг № 305/007828/20 від 05.10.2020 р., з якою голова ФГ «ПІНК АГРО» звернувся до акціонерного товариства «ОТП Банк» для відкриття поточного рахунку та здійснення розрахунково-касового обслуговування. Відповідно до відмітки банку у вказаній заяві, 05.10.2020 р. рахунок НОМЕР_4 відкрито (т.3 а.с.228, 232-233);

- випискою з особового рахунку, згідно якої у період з 05.10.2020 року по 14.04.2021 року по рахунку НОМЕР_4 ФГ «ПІНК АГРО» здійснено операцій на загальну суму 6 651 106,29 грн., серед яких 7 операції щодо надання фінансової безвідсоткової зворотної допомоги на загальну суму 3 145 890 гривень (т.3 а.с.234 -238);

- заявою про відкриття поточного рахунку від 19.11.2020 р., за якою між ФГ «ПІНК АГРО» та АТ АБ «Південний» укладений договір банківського рахунку № ВА/1/0315/0066558, відповідно до якого ФГ «Пінк Агро» відкрило розрахункові рахунки № НОМЕР_5 IBAN НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 IBAN НОМЕР_8 в Акціонерному банку «Південний» ( т.3 а.с. 187-192);

- випискою з особового рахунку, відповідно до якої у період з 19.11.2020 р. по 01.04.2021 р. по рахунку НОМЕР_6 ФГ «ПІНК АГРО» здійснено операцій на загальну суму 2 183 835,88 грн., серед яких 7 операції щодо надання фінансової безвідсоткової зворотної допомоги на загальну суму 1 786 310 грн. (т.3 а.с. 212-216).

Вказані докази безпосередньо досліджені судом, повністю між собою узгоджуються та підтверджують вину ОСОБА_7 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення.

Так, судом встановлено, що обвинувачений ОСОБА_7 згідно наказу № 1 від 18 грудня 2013 року з 18 грудня 2013 року та на момент вчинення інкримінованого діяння перебував на посаді голови фермерського господарства «ПІНК АГРО» та в розумінні ч. 3 ст. 18 КК України являвся службовою особою юридичної особи приватного права, а отже, і був суб`єктом кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України.

Предметом інкримінованого обвинуваченому кримінального правопорушення є рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 30 червня 2020 року у господарській справі № 904/2080/20, яке набрало законної сили 07 серпня 2020 року, на підставі якого 07 серпня 2020 року Господарським судом Дніпропетровської області видано наказ про примусове виконання рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 30.06.2020 року, яким зобов`язано службових осіб ФГ «ПІНК АГРО» сплатити на користь ТОВ «Взаємодія Гарант» заборгованість в розмірі 840695,02 грн.

Таким чином, версія сторони захисту щодо того, що в рішенні Господарського суду Дніпропетровської області від 30 червня 2020 року є єдине зобов`язання «стягнути», при чому зобов`язуваним суб`єктом не є обвинувачений ОСОБА_7 , є безпідставними, оскільки вищевказаним наказом Господарського суду Дніпропетровської області від 07.08.2020 р. зобов`язано саме службових осіб ФГ «ПІНК АГРО», яким в даному випадку є обвинувачений ОСОБА_7 , сплатити на користь ТОВ «Взаємодія Гарант» заборгованість.

Крім того, в судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_7 підтвердив, що хоча особистої участі в судових засіданнях у господарській справі № 904/2080/20 не приймав, проте, про хід та результати розгляду справи був проінформований юристами, які приймали участь у розгляді справи, що на переконання суду однозначно свідчить про його повну обізнаність про наявність заборгованості ФГ «ПІНК АГРО» перед ТОВ «Взаємодія Гарант» та рішення Господарського суду Дніпропетровської області у вищевказаній справі № 904/2080/20, разом з тим, жодних дій на виконання вказаного рішення обвинувачений ОСОБА_7 не вчинив.

Більш того, обвинуваченим ОСОБА_7 , як головою ФГ «ПІНК АГРО» 05.10.2020 р. відкрито рахунок НОМЕР_4 в АТ «ОТП Банк», по якому у період з 05.10.2020 року по 14.04.2021 року ФГ «ПІНК АГРО» здійснено операцій на загальну суму 6 651 106,29 грн., серед яких 7 операції щодо надання фінансової безвідсоткової зворотної допомоги на загальну суму 3 145 890 гривень, та 19.11.2020 року відкрито рахунок НОМЕР_6 в АТ АБ «Південний, по якому у період з 19.11.2020 року по 01.04.2021 року ФГ «ПІНК АГРО» здійснено операцій на загальну суму 2 183 835,88 грн., серед яких 7 операції щодо надання фінансової безвідсоткової зворотної допомоги на загальну суму 1 786 310 грн.

Вказані обставини прямо вказують про умисну бездіяльність (невиконання) ОСОБА_7 , як головою ФГ «ПІНК АГРО» рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 30 червня 2020 року у справі № 904/2080/20, яке набрало законної сили, хоча він мав об`єктивну можливість виконати рішення в повному обсязі.

Факт відкриття зазначених рахунків мав місце після подання апеляційної скарги ФГ «Пінк Агро», тож фактично обвинувачений ОСОБА_7 не міг не знати про наявність законного примусу на виплату заборгованості ТОВ «Взаємодія Гарант».

Посилання сторони захисту відносно того, що між посадовими особами ФГ «ПІНК АГРО» та ТОВ «Взаємодія Гарант» була усна домовленість про порядок виплати заборгованості не спростовує вину ОСОБА_7 , адже на останнього, як на керівника юридичної особи та його посадової особи судом покладено зобов`язання щодо сплати боргу, а тому обвинувачений повинен був документально підтверджувати виконання вказаного рішення суду. Крім того, в суді першої інстанції представники потерпілої сторони спростовували факт наявності усної домовленості та вказували на наявність саме умислу на невиконання рішення суду ОСОБА_7 .

Доводи апеляційної скарги відносно того, що обвинувачений ОСОБА_7 відкривав рахунки в банківських установах під час зупинення виконавчого провадження не узгоджуються з позицією сторони захисту, обраною під час розгляду провадження в суді першої інстанції про необізнаність в існуванні рішення суду. Крім того, наявність факту зупинення виконавчого провадження не вказує на можливість невиконання рішення суду та обмежувальних приписів закону щодо неможливості відкриття рахунків в банківських установах.

Посилання щодо того, що повідомлення про підозру ОСОБА_7 було вручено в той час, коли виконавче провадження було зупинено не скасовують наявність в діях ОСОБА_7 умислу на невиконання рішення суду, адже вказане кримінальне правопорушення вчинено до дня повідомлення про підозру, а саме повідомлення про підозру це є наслідок кримінально спрямованої поведінки ОСОБА_7 . Умисел в його діях існував з моменту обізнаності про рішення суду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 405, 407 КПК України, колегія суддів, -

ПОСТАНОВИЛА:

Апеляційну скаргу захисника ОСОБА_8 , який діє в інтересах ОСОБА_7 , залишити без задоволення.

Вирок Криворізького районного суду Дніпропетровської області від 26.06.2024 року відносно ОСОБА_7 залишити без змін.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та може бути оскаржена у касаційному порядку безпосередньо до Верховного Суду протягом трьох місяців з дня проголошення.

Судді: