печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 жовтня 2025 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000041 від 18.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший детектив Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м.Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, слідчий зазначає, що відділом детективів із розслідування кримінальних проваджень у сфері інтелектуальної власності, віртуальних активів та у митній сфері Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000041 від 18.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, в рамках якого виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу документів, що перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за юридичною адресою: АДРЕСА_1 або в іншому фактичному місці здійснення діяльності.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Крім того, слідчий в клопотанні зазначає, що оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів, доступ до яких він просить надати, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слід розглядати без виклику особи у володінні якої перебувають речі та документи.

Проаналізувавши клопотання слідчого про розгляд клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, та матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких речей.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Відділом детективів із розслідування кримінальних проваджень у сфері інтелектуальної власності, віртуальних активів та у митній сфері Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000041 від 18.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Згідно з матеріалами кримінального провадження невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану, з корисливих мотивів та з метою протиправного збагачення, організували злочинну схему щодо заволодіння бюджетними коштами, які належать ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом використання реквізитів суб`єктів господарської діяльності, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), а також залучення підприємств-нерезидентів, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Республіка Казахстан) та ІНФОРМАЦІЯ_5 (Естонська Республіка), здійснюючи при цьому підміну товаросупровідних документів під час митного оформлення та подаючи для участі у тендерних закупівлях недостовірні відомості щодо вартості товарно-матеріальних цінностей.

Установлені факти та обставини, а також наявні в матеріалах кримінального провадження N?0000041 від 18.06.2025 документи, дають обгрунтовані підстави стверджувати, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , при здійсненні імпортних операцій із закупівлі товару за кодом УКТЗЕД «дріт з вуглецевої нелегованої сталі», виробник ТОО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Казахстан, разом з комісіонером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , використовуючи торгового посередника - пов?язану компанію ІНФОРМАЦІЯ_5 , Естонська Республіка, під час митного оформлення ймовірно здійснено підміну документів, що підтверджують митну вартість товарів, а саме інвойсів.

У документах (експортна декларація, товарна накладна, рахунок-фактура), оформлених під час експорту товару з Казахстану виробником ТОО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зазначена ціна товару 1,449 євро/кг на умовах EXW Караганда, загальна вартість - 159 742,107 євро.

Переміщення товару з Казахстану за ціною 1,449 євро/кг додатково підтверджують також транзитні декларації Республіки Азербайджан.

На відміну від цих документів, надані митним органам інвойси, виписані торговим посередником компанією ІНФОРМАЦІЯ_5 , Естонська Республіка, вже містять інформацію про ціну товару 3,98 євро/кг на умовах DAP Київ, а загальна задекларована митна вартість 110,243 тон дроту склала 20 909 249,59 грн, або 438 767,14 євро.

Оскільки умови поставки EXW Караганда відповідно до Інкотермс® 2020 не включають вартість доставки, яка згідно з Митним кодексом України є складовою митної вартості, встановлено орієнтовну вартість доставки автомобільним транспортом з Казахстану до України аналогічних товарів - вагою близько 20 тон, без особливих умов зберігання, аналогічним маршрутом.

Таким чином, враховуючи вартість доставки, курси валют на день митного оформлення, та сплачені митні платежі, загальна фактична вартість придбаного, імпортованого та оформленого у митному відношенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » товару в кількості 110 243 кг становить орієнтовно 11 999 325,42 грн (з ПДВ).

Розрахована загальна фактична вартість опосередковано підтверджується інформацією з ЄРПН щодо придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » посередницьких послуг на суму 1 037,4 тис грн, та інформацією банківських установ щодо перерахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » безготівкових грошових коштів у сумі 13 122 тис грн.

У той же час, згідно з тендерною документацією, наявною на сайті ІНФОРМАЦІЯ_6 службовими особами ФІЛІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_8 », НОМЕР_3 , після проведення тендерних процедур, 09.01.2025 укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , договір № 53-143-01- 25-02579 на поставку товару «дріт SB 1400-P1» у кількості 110 тон загальною вартістю 35 379 828,00 UAH (з ПДВ).

Зазначена ціна не була відповідним чином розрахована з урахуванням реальних ринкових умов і не відображала актуальної вартості поставлених товарів на момент укладення договору, внаслідок чого значно завищена у порівнянні з фактичною ціною, за якою виробник ТОО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » продав товар ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з урахуванням транспортних витрат та сплаченого на митниці імпортного ПДВ. Орієнтовна сума завищення загальної вартості товару - 23 380 502,58 грн.

Неналежна актуалізація ціни на товари призводить до невідповідності договірної ціни реальним ринковим умовам, що, у свою чергу, порушує принцип максимальної економії, ефективності та пропорційності, передбачений статтею 5 Закону України «Про публічні закупівлі».

Станом на 07.07.2025:

- відповідно до ЄРПН, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » реалізовано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , товар за кодом УКТЗЕД вагою 110 тон, ціна за одну тону 268 029 грн, загальна сума 35 379 828 грн з ПДВ;

- відповідно до інформації банківських установ щодо руху безготівкових грошових коштів, ВП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », НОМЕР_3 , перерахувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 12 906 561 грн з описом «Постачання дроту. Дог 14/25/01/53-143-01-25-02579 від 09.01.25».

Крім того, виявлено факт реалізації 09.06.2023 на адресу ФІЛІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_8 », 26444970, 88 одиниць товару «електронагрівач згідно з кресленням ЕЕ 001.00.00.03.000СБН» у кількості 88 шт, ціною 33 734 грн за одиницю, загальна вартість 3 562 310,4 грн (з ПДВ).

Зазначений товар ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » придбала того ж дня за ціною 9 240 грн за одиницю, загальна вартість 997 920 грн (з ПДВ). Таким чином, ФІЛІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_10 », НОМЕР_3 , ймовірно придбано у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » товар «електронагрівач згідно з кресленням ЕЕ 001.00.00.03.000СБН» у кількості 88 шт із завищенням ціни орієнтовно на загальну суму 2 582 870,4 грн.

На даний час, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за юридичною адресою: АДРЕСА_1 або в іншому фактичному місці здійснення діяльності.

Необхідність дослідити вказані документи, які безпосередньо відображають господарські відносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Penticanter OU, ТОО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також з перевізниками, експедиторами, митними брокерами, умови формування ціни (EXW > DAP), розрахунок витрат (транспорт, страхування, експедирування, комісійна винагорода), істотні умови поставок, маршрут та параметри вантажу (вага, партії, строки, географія), які мають значення для підтвердження або спростування обставин встановлених в ході досудового розслідування та подальшого проведення експертного дослідження. Іншим шляхом ці відомості отримати неможливо або надмірно ускладнено (частина документів - внутрішні, частина - первинні бухгалтерські; існують ризики їх зміни або знищення, оскільки вони викривають ланцюг постачання, реальну собівартість, зв`язки з нерезидентами й розмір комісійної винагороди).

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте, відносяться до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000041 від 18.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл старшому детективу відділу детективів Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 ; заступнику керівника відділу детективів Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_5 ; старшому детективу відділу детективів Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_6 ; старшому детективу відділу детективів Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_7 ; старшому детективу відділу детективів Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_8 ; детективу відділу детективів Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_9 ; детективу відділу детективів Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_10 ; детектива відділу детективів Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за юридичною адресою: АДРЕСА_1 або в іншому фактичному місці здійснення діяльності, а саме:

?Завірені копії договорів комісії/доручення/поставки, агентські, посередницькі, експедирування та/або інші, укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 (Естонська Республіка), ТОО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Республіка Казахстан), митними брокерами, експедиторами, ВП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_3 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а також перевізниками з усіма додатковими угодами, специфікаціями, заявками, додатками, які стосуються закупівлі товарів «дріт SB 1400-P1» у період з 01.01.2023 по дату виконання ухвали.

?Завірені копії інвойсів (рахунки-фактури), проформи-інвойси виробника і посередника, пакувальні листи (Packing list), сертифікати якості, сертифікати походження (зокрема СТ-1, якщо оформлювався), сертифікати відповідності, технічні паспорти/креслення щодо поставку(імпорту) товарів «дріт SB 1400-P1» у кількості 110 тон та товару «електронагрівач згідно з кресленням ЕЕ 001.00.00.03.000СБН» у кількості 88 шт.

?Завірені копії документів митного оформлення: експортні декларації ТОО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », транзитні декларації (зокрема Республіки Азербайджан), митні декларації України (МД-2, МД-3), аркуші коригування, рішення про коригування митної вартості, картки відмови, ДМВ, розрахунки митної вартості щодо товарів «дріт SB 1400-P1».

?Завірені копії транспортно-логістичних документів: CMR/автомобільні накладні, коносаменти/накладні (за наявності мультимодальних перевезень), договори перевезення/експедирування, заявки, маршрути перевезення, рахунки й акти перевізників/експедиторів, страхові поліси (CARGO), докази сплати фрахту/страхування, підтвердження вагових параметрів (акти зважування) щодо поставки товарів «дріт SB 1400-P1».

?Завірені копії складання та рух товару: складські ордери, прихідні/видаткові накладні, акти приймання-передачі, журнали обліку ТМЦ, інвентаризаційні описи, картки рах. 281, 902, 632/631 тощо з приводу обліку товарів «дріт SB 1400-P1».

?Завірені копії розрахунків собівартості й калькуляції ціни (EXW > DAP Київ), прайс-листи, комерційні пропозиції, внутрішні кошториси (у т.ч. комісійної винагороди, логістики, страхування) щодо закупівлі та доставкитоварів «дріт SB 1400-P1».

?Завірені копії документів щодо участі у публічних закупівлях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »/ВП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме: завірений належним чином повний пакет тендерної документації, поданої від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »/ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (якщо залучалось): тендерні пропозиції, цінові довідки/обґрунтування, листування із замовником, протоколи уточнень, запити/відповіді, протоколи переговорів.

?Завірені копії банківських виписок за всіма рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у гривні/інвалюті із зазначенням призначення платежу за період 01.01.2023 - по дата виконання ухвали, платіжні доручення, SWIFT-повідомлення, заяви на купівлю валюти, реєстри валютного контролю, довідки банку по валютному нагляду щодо контрактів на купівлю та доставкутоварів «дріт SB 1400-P1».

?Завірені копії актів/рахунків за послуги комісіонера/агента, звіти комісіонера, підтвердження виплати комісійної винагороди, внутрішні накази/положення про ціноутворення та документи щодо бенефіціарів/пов`язаних осіб у межах господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 (Естонська Республіка), ТОО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Республіка Казахстан).

?Завірене належним чином службове листування (у т.ч. електронна пошта корпоративних доменів, за наявності - переписка у службових месенджерах: Microsoft Teams/Slack/Viber/WhatsApp) між посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ІНФОРМАЦІЯ_5 , ТОО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », митними брокерами, експедиторами і замовником закупівлі щодо предмета постачання, ціни, логістики, митного оформлення та доставкутоварів «дріт SB 1400-P1».

?Завірені копії реєстрів довіреностей на отримання/представництво, накази про призначення відповідальних осіб, посадові інструкції осіб, які стосуються отримання/оформлення та доставкитовару «дріт SB 1400-P1».

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим.1 - справа № 757/48424/25-к

Прим.2 - Старший детектив Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м.Києві ОСОБА_3

Копія - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )

10.10.2025