Провадження № 1-кс/175/1777/25
18 листопада 2025 року селище Слобожанське Дніпровського
району Дніпропетровської області
Клопотанням, поданим на розгляд слідчому судді, слідчий порушує питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, тобто здійснити виїмку оригіналів документів, щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: податкових декларацій з рентної плати за спеціальне використання води з додатками та документів щодо сплати рентної плати за 2024-2025 роки; податкові розрахунки сум доходів, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску за 2024-2025 роки; матеріали щодо проведених перевірок діяльності, в тому числі: матеріали на підставі яких вони проводилися, копії актів таких перевірок та інформацію щодо оскарження податкових-повідомлень рішень та їх результати, за 2024-2025 роки; відомості та копії документів щодо наявності власного або (та) орендованого автотранспорту; відомості та копії документів щодо наявності власних або (та) орендованих земель, будівель., заяв форми № 20-ОПП та декларацій з податку на додану вартість з додатками, податкових накладних з ПДВ за період 2024 2025 роки, які знаходяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .
В ході досудового розслідування встановлено, що до відділення поліції № 2 ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення про те, що директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", без передбачених законом дозвільних документів, займається незаконним видобутком корисних копалин, а саме підземних вод на території м. Підгородне, Дніпровського району, Дніпропетровської області.
Далі оперативними заходами отримано інформацію, що гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який перебуває на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час здійснення своєї підприємницької діяльності займається незаконним видобутком корисних копалин, а саме підземних вод у значному розмірі, оскільки останній має свердловини N?1 N?2 N?3, що розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , а також свердловини N?4 N?5 N?б, що розташовані за адресою АДРЕСА_2 , якими користується без відповідних дозвільних документів, щодо спеціального водокористування.
В подальшому до ІНФОРМАЦІЯ_4 направлено запит стосовно того, чи видався дозвіл на спеціальне водокористування та чи погоджувалось буріння та встановлення свердловини №1 №2 №3 за адресою: АДРЕСА_2 , та свердловини №4, №5, №6 за адресою: АДРЕСА_2 .
У відповіді на запит, яка надійшла від ІНФОРМАЦІЯ_4 , зазначено що ОСОБА_4 (РНОКПП: НОМЕР_2 ) ІНФОРМАЦІЯ_5 видано дозвіл на спеціальне водокористування №647/ДП/49д-19 від 07.10.2019, термін дії якого закінчився 04.10.2024.
У зв`язку з вищевикладеним, а також тим, що на теперішній час не можливо отримати об`єктивної істини в розслідуванні зазначеного кримінального провадження, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: податкових декларацій з рентної плати за спеціальне використання води з додатками та документів щодо сплати рентної плати за 2024-2025 роки; податкові розрахунки сум доходів, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску за 2024-2025 роки; матеріали щодо проведених перевірок діяльності, в тому числі: матеріали на підставі яких вони проводилися, копії актів таких перевірок та інформацію щодо оскарження податкових-повідомлень рішень та їх результати, за 2024-2025 роки; відомості та копії документів щодо наявності власного або (та) орендованого автотранспорту; відомості та копії документів щодо наявності власних або (та) орендованих земель, будівель., заяв форми № 20-ОПП та декларацій з податку на додану вартість з додатками, податкових накладних з ПДВ за період 2024 2025 роки, які знаходяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .
Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Клопотання, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
З наданих суду документів вбачається, що існує обґрунтована підозра вчинення кримінального правопорушення такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З урахуванням вищенаведених обставин, слідчий суддя вважає, що інформація та документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні юридичної особи, і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та відомості, які містяться в цих документах, у сукупності з іншими речами і документами, можуть бути використані як докази, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.
На переконання слідчого судді, сторона кримінального провадження довела можливість використання вказаних речей і документів як доказів та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст. ст. 93, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В:
Надати слідчому СВ ВП №2 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, тобто здійснити виїмку оригіналів документів, щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: податкових декларацій з рентної плати за спеціальне використання води з додатками та документів щодо сплати рентної плати за 2024-2025 роки; податкові розрахунки сум доходів, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску за 2024-2025 роки; матеріали щодо проведених перевірок діяльності, в тому числі: матеріали на підставі яких вони проводилися, копії актів таких перевірок та інформацію щодо оскарження податкових-повідомлень рішень та їх результати, за 2024-2025 роки; відомості та копії документів щодо наявності власного або (та) орендованого автотранспорту; відомості та копії документів щодо наявності власних або (та) орендованих земель, будівель., заяв форми № 20-ОПП та декларацій з податку на додану вартість з додатками, податкових накладних з ПДВ за період 2024 2025 роки, які знаходяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали до 18 грудня 2025 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1