Справа №345/4999/25
Провадження № 1-кс/345/851/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17.10.2025 року м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянув клопотання слідчого СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000460, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.08.2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовує тим, що 26.08.2025 до чергової частини Калуського РВП з ВПК в Івано-Франківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож. АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_1 , про те, що 08.04.2025 познайомилась в соціальній мережі Фейсбук із особою на ім`я ОСОБА_5 , який являться лікарем з ОСОБА_6 , після спілкування він повідомив, що він хоче приїхати, але гр. ОСОБА_4 необхідно заплатити кошти в ІНФОРМАЦІЯ_3 , щоб його могли відпустити в відпустку до неї. Після чого 24.06.2025 гр. ОСОБА_4 оплатила кошти в сумі 89 985 грн. на рахунок Ім`я облікового запису: ОСОБА_7 , № НОМЕР_2 , IBAN: НОМЕР_3 , Податковий ідентифікаційний номер: НОМЕР_4 . Новий знайомий просив далі перераховувати кошти на рахунки, але через свою некомпетентність гр. ОСОБА_4 сказала, що не знає як це робити, оскільки кошти з карти вона всі перерахувала, однак їй запропонували переказувати кошти напряму в валюті (Євро) через посилки ІНФОРМАЦІЯ_4 . Після чого починаючи з 04.07.2025 по 31.07.2025 заявниця надіслала 4 м`які іграшки, в яких зашивала готівку на загальну суму близько 37950 євро (близько 1839937,44 грн) Посилки вона оплачувала та надсилала в м. Київ. Також гр. ОСОБА_4 позичила велику кількість коштів в знайомих, родичів, та взяла кредит. Таким чином невідома особа, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_4 , в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах, що завдало значної шкоди потерпілому на загальну суму 89 985, 00 грн., та близько 37 950, 00 Євро.

Допитана у процесуальному статусі потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що з 08 квітня 2025 року в соціальній мережі «Facebook» вона розпочала спілкування з чоловіком, який представився ОСОБА_8 , лікарем із ОСОБА_6 . Потерпіла вважала, що між ними виникла симпатія, у зв`язку з чим повністю довіряла вказаній невідомій особі.

Згодом, під час спілкування в мобільному додатку «Telegram», невідома особа почала просити у потерпілої грошові кошти нібито для приїзду до м. Калуш. У ході листування ця особа надала банківські реквізити на ім`я ОСОБА_7 (рахунок № НОМЕР_2 , IBAN: НОМЕР_3 , ІПН: НОМЕР_4 ), на які потерпіла перерахувала близько 1800 євро, що в еквіваленті становить приблизно 89 985 гривень.

Надалі у спілкуванні невідома особа повідомила потерпілій, що необхідно надіслати ще кошти готівкою в євро. Потерпіла погодилася, після чого позичила гроші у родичів, знайомих та оформила кредит. Отримані кошти вона обміняла на євро, придбала м`які іграшки (плюшеві ведмедики), у які зашивала готівку загальною сумою близько 37 950 євро, та додавала вітальні листівки з побажаннями. Вказані відправлення здійснювалися через службу доставки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Київ на ім`я отримувача ОСОБА_9 , відділення № НОМЕР_5 , контактний номер телефону: НОМЕР_6 . У листуванні невідома особа підтверджувала отримання цих коштів.

Незважаючи на обіцянки, ОСОБА_10 до потерпілої так і не прибув.

05.10.2025 ОСОБА_4 була допитана повторно у процесуальному статусі потерпілої та повідомила, що після звернення до поліції протягом місяця продовжувала спілкування з невстановленою особою у мобільному додатку «Telegram».

У ході цього спілкування 05 вересня 2025 року зазначена невстановлена особа звернулася до неї з проханням надати 1000 євро під приводом необхідності оформлення документів для переїзду в Україну, пояснивши, що їй не вистачає вказаної суми.

Після цього невстановлена особа надала реквізити банківського рахунку, який, за її словами, належить її начальнику, що допомагає з оформленням документів, а саме:

номер рахунку НОМЕР_7 ,

IBAN НОМЕР_8 ,

власник рахунку ОСОБА_11 ,

ідентифікаційний код платника податків НОМЕР_9 ,

емітент АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході здійснення подальшого досудового розслідування проведено огляд інформації, що була вилучена на підставі ухвали слідчого судді Калуського міськрайонного суду, та перебуває в володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Таким чином, встановлено, що на банківський рахунок НОМЕР_3 , що відкритий на ім`я ОСОБА_7 , відбувається зарахування коштів від потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на загальну суму 88985 гривень.

В подальшому з банківського рахунку НОМЕР_3 , що відкритий на ім`я ОСОБА_7 , відбуваються наступні перекази 24.06.2025 о 16:35:10 21 533 грн., АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Отримувач ОСОБА_12 НОМЕР_10 ; 24.06.2025 о 16:37:34 8 467 грн., АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримувач ОСОБА_13 НОМЕР_11 ; 24.06.2025 о 17:12:19 21 528 грн., АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримувач ОСОБА_14 НОМЕР_12 ; 24.06.2025 о 18:07:43 28 000 грн. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Отримувач ОСОБА_15 НОМЕР_13 .

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні чужим майном, а також встановлення кола осіб, які причетні до протиправної діяльності, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ: НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ,а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених по рахунках НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 в період часу з 22.06.2025 по дату постановлення ухвали слідчого судді.

Слідчий подала заяву про розгляд даного клопотання без її участі. Клопотання підтримує.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України справа розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступних підстав.

Клопотання про тимчасовий доступ до речі відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

У клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух коштів по рахунках НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 . Дана річ не відноситься до речей, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

Матеріалами клопотання встановлено, що вищевказані банківські рахунки відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

Згідно із ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківська таємниця розкривається на підставі рішення суду, а у випадку даного кримінального провадження іншим чином отримати вище зазначену інформацію неможливо.

Відомості, пов`язані із обслуговуванням банківських рахунків містять охоронювану законом таємницю, проте слідчим доведено, що ці відомості можуть бути використані як докази і іншим способом встановлення обставин, які передбачається довести на їх підставі, неможливо.

Тому суд приходить до висновку, що клопотання слідчого необхідно задоволити.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України , -

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Надати слідчим СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та ОСОБА_20 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених по рахунках НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 в період часу з 22.06.2025 року по 17.10.2025 року, із вказуванням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), а також про :

-рух коштів по рахунках НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 в період часу з 22.06.2025 року по 17.10.2025 року;

- повні дані окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп`ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі: IMEI, MAC-адрес, ІP-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог «3D-secure» та інші відомі дані;

- історія авторизації користувача у період часу з 22.06.2025 року по 17.10.2025 року;

- інформацію про екваєра даної транзакції;

- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка отримувача вказаних коштів;

- виписки по платіжній картці власника рахунку коштів, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- фото- та відеоінформацію щодо особи отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, які повинні надати доступ до речей, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя