Справа № 527/3120/25
провадження № 1-кс/527/589/25
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до документів

28 жовтня 2025 року м. Глобине

Слідчий суддя Глобинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000330 від 03.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

24 жовтня 2025 року до Глобинського районного суду Полтавської області надійшло вищевказане клопотання, в якому слідчий просив надати групі слідчих слідчого відділення Відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області, які здійснюють досудове розслідування даного кримінального провадження тимчасовий доступ до документів, що містять вичерпну структуровану інформацію та банківську таємницю, щодо власників карток AT ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (а саме їх повні анкетні данні, копії паспорту, адреси реєстрації, місця проживання особіб), а також до документів що відображають рух грошових коштів по картковим рахункам AT ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_4 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та вказанням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження, з банківських карток AT ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період з 00:00 годин 12.02.2025 по 00:00 годин 03.06.2025, а також у разі користування банківськими картками (рахунками) AT ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за допомогою інтернет - банкінгу - надати інформацію на завірених копіях документів про дату, час та період виходу в банківську систему з обов`язковим вказанням «ІР -адрес Інтернет провайдерів» через яких здійснювалось підключення за період часу по банківських картках AT ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період з 00:00 годин 12.02.2025 по 00:00 годин 03.06.2025, а також у разі наявності - фізичної адреси (МАС - адреси) комп`ютерів та пристроїв з яких здійснювались сеанси з`єднання, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПО - НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити копії, провести вилучення (зробити виїмку) їх копій на паперових та електронних носіях.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в період часу з 12 лютого 2025 року по 27 травня 2025 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою заробітку та отримання доходу, добровільно, самостійно здійснювала переказ грошових коштів на банківські рахунки невідомих осіб, торгової платформи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого умови усного договору не були виконані невідомими особами, таким чином невідома особа в умовах воєнного стану, шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 в сумі близько 300 000 грн.

03.06.2025 відомості про вказане кримінальне правопорушення передбачене ч. 3 ст.190 КК України зареєстровано в ЄРДР № 0000330.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка вказала, що вона 12 лютого 2025 року в месенджері «Facebook» помітила посилання самоучитель для трейдера, за яким перейшла та її було направлено на торгову платформу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після цього до неї зателефонувала невідома особа із номеру телефону НОМЕР_6 , яка представилася спеціалістом трейденгу та розповіла про умови заробітку грошових коштів. На вказану пропозицію вона погодилася та протягом з 12 лютого 2025 року по 27 травня 2025 року здійснювала неодноразові перекази грошових коштів на банківські рахунки різних осіб та різних банківських установ. В подальшому вона не змогла вивести із електронного гаманця грошові кошти, які були на її рахунку, для їх отримання.

Під час досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 02.04.2025 здійснила переказ грошових коштів із банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 на банківський рахунок НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виданого на ім`я ОСОБА_6 в сумі 72 000 грн; 03.04.2025 на банківський рахунок НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виданого на ім`я ОСОБА_7 в сумі 52 000 грн.; 14.04.2025 на банківську картку НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виданої на ім`я ОСОБА_8 в сумі 46 000 грн.

Слідчий зазначає, що досудовим слідством для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до вищевказаних банківських документів, а також, те що досудовим розслідуванням іншими способами отримати вищезазначені документи та речі не представляється можливим.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву, в якій просив розгляд справи проводити за його відсутності, клопотання підтримував.

Представник особи, у володінні якої перебуває майно у судове засідання не з`явився.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання оформлено відповідно до вимог ч. 2 ст. 160 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості із них можуть бути використані як докази кримінальному провадженні.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-164,166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , слідчій слідчого відділення відділу поліції №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , слідчій слідчого відділення відділу поліції №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , слідчій слідчого відділення відділу поліції №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 , слідчій слідчого відділення відділу поліції №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів, тимчасовий доступ до документів, що містять вичерпну структуровану інформацію та банківську таємницю, щодо власників карток AT ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (а саме їх повні анкетні данні, копії паспорту, адреси реєстрації, місця проживання особіб), а також до документів що відображають рух грошових коштів по картковим рахункам AT ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_4 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та вказанням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження, з банківських карток AT ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період з 00:00 годин 12.02.2025 по 00:00 годин 03.06.2025, а також у разі користування банківськими картками (рахунками) AT ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за допомогою інтернет - банкінгу - надати інформацію на завірених копіях документів про дату, час та період виходу в банківську систему з обов`язковим вказанням «ІР -адрес Інтернет провайдерів» через яких здійснювалось підключення за період часу по банківських картках AT ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період з 00:00 годин 12.02.2025 по 00:00 годин 03.06.2025, а також у разі наявності - фізичної адреси (МАС - адреси) комп`ютерів та пристроїв з яких здійснювались сеанси з`єднання, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПО - НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити копії, провести вилучення (зробити виїмку) їх копій на паперових та електронних носіях

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1