Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/2934/24
номер провадження 1-кс/695/776/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 жовтня 2025 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Золотоноша клопотання слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000604 від 01.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області надійшло клопотання слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000604 від 01.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що 30.04.2024 до чергової частини Золотоніського РВП надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , проте що близько 12 години їй, з номера НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа чоловічої статі та представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що для користуванням мобільним додатком « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заявниці потрібно пройти ідентифікацію та після чого заявниці зателефонував напевно автовідповідач та повідомив 4 цифри з номера НОМЕР_2 , після цього заявниці зателефонував невідомий та представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номера НОМЕР_3 та попрохав назвати йому 4 цифри які надав автовідповідач та останні 4 цифри банківської картки та пін код до неї, заявниця погодилась та назвала вказані дані . Через деякий час до заявниці знову телефонували невідомі номери , але вона на їх не відповідала. Коли заявниця прийшла до банкомату , щоб зняти кошти то операція була відхилена за браком коштів . Після чого заявниця зателефонувала на гарячу лінію банку де їй повідомили, що з її картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 було знято 7000 грн. та із кредитно та із кредитної картки № НОМЕР_5 було знято кошти в сумі 58000 грн. Таким чином шахрайським шляхом, невідома особа заволоділа коштами з банківських карток заявниці загальною сумою 65 тис. грн.

06.05.2024 допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка пояснила, що 30.04.2024 року близько 12 години вона хотіла зайти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , але був якийсь збій у системі, тому вона не зайшла до додатку. Приблизно через 5 хв. їй на мобільний телефон зателефонували з номера НОМЕР_1 та представились працівниками та повідомили, що вони бачили що вона намагалася зайти до додатку, але система заблокована і особа повинна пройти ідентифікацію, це займе невеликий час і доступ буде відновлено. Ця ж особа сказала, що до неї зателефонує банк та повідомить чотири цифри, які вона повинна повідомити першій особі яка до неї зателефонує. Так, до неї зателефонували з банку та повідомили, мені чотири цифри, ця особа знову їй зателефонувала, але з іншого номеру ( НОМЕР_3 ) вона повідомила чотири цифри, в подальшому він їй сказав, щоб вона записала новий пін код до додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 , що вона і зробила, та попросив її сказати старий пінкод до додатку, що вона і зробила. Дана особа їй сказала, щоб вона залишалась на лінії поки пройде процес ідентифікації, на той час вона зрозуміла, що її ошукують шахраї, почала телефонувати на гарячу лінію банку. В цей же час до неї телефонував даний чоловік, який представлявся працівником банку з різних номерів, вона відповіла на номер ( НОМЕР_6 ). Уточнює, що телефонував один і той же чоловік. В той момент вона так і не змогла зайти до додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 , зайшла до банкомата, де зняти кошти їй не представилось можливим, так як не вистачало грошей. В подальшому вона знову зателефонувала на гарячу лінію, де їй заблокували картки, але повідомили, що грошові кошти зняті з кредитної картки ( НОМЕР_5 ) двома трансакціями на загальну суму 58 000 та зарплатної картки 386330) суму 7 000 грн. В той же день вона пішла до банку, де їй надали виписки по картках.

В подальшому, потерпіла звернулась до відділення банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване в м. Золотоноша, для отримання довідки про рух коштів по її банківському рахунку № НОМЕР_7 , яким встановлено, що грошові кошти були перераховані 30.04.2024.

Також в ході тимчасового доступу до рахунку потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 було встановлено, що грошові кошти, були перераховані на банківську картку: № НОМЕР_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Для отримання в межах даного досудового розслідування інформації, яка має доказове значення для підтвердження вини особи правопорушника, щодо вчинення інкримінованого йому злочину, збереження речових доказів, необхідно отримати:

- щодо власника банківської картки № НОМЕР_8 відкритої в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку, окрім того номери інших банківських рахунків відкрити на вказаному особу;

- повну інформацію про рух коштів за період 00 год. 00 хв. 29 квітня 2024 року по 00 год. 00 хв. 01 травня 2024 року, по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банківська картка № НОМЕР_8 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по банківській картці № НОМЕР_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період з 00 год. 00 хв. 29 квітня 2024 року по 00 год. 00 хв. 01 травня 2024 року;

- інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по банківській картці № НОМЕР_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год. 00 хв. 29 квітня 2024 року по 00 год. 00 хв. 01 травня 2024 року;

- повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на яких зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_8 за період часу з 00 год. 00 хв. 29 квітня 2024 року по 00 год. 00 хв. 01 травня 2024 року;

- завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківській картці № НОМЕР_8 ;

- фото та відео з банківських терміналів з яких знімались грошові кошти по картковому рахунку банківському рахунку № НОМЕР_8 за період часу з 00 год. 00 хв. 29 квітня 2024 року по 00 год. 00 хв. 01 травня 2024 року.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 та може бути використана в ході досудового розслідування як докази факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів.

У зв`язку з вище викладеним, а також, з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення.

Інформація являється банківською таємницею, а тому її неможливо отримати без ухвали слідчого судді на тимчасовий доступ.

Враховуючи вище викладене, слідчий, за погодженням з прокурором звернувся до суду з даним клопотанням.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, в резолютивні частині клопотання просили розглянути дане клопотання без їх участі та задовольнити його.

У судове засідання предcтавник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не з`явився з невідомих суду причин, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: 1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; 2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; 3.Фінансово-економічний стан клієнтів; 4.Системи охорони банків та клієнтів; 5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи -клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання частково.

Слідчий суддя звертає увагу на те, що чинний КПК України не передбачає повноваження слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів зобов`язання особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, надати інформацію в певному вигляді чи на певних носіях.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження в порушення вимог п. 7 ч. 2 ст. 160, ч. 7 ст. 163 КПК України у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення інформації, а в судовому засіданні не доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення інформації або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв`язку з чим вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації лише з можливістю копіювання.

На думку слідчого судді клопотання сторони кримінального провадження в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей за період часу з з 00 год. 00 хв. 29 квітня 2024 року по 00 год. 00 хв. 01 травня 2024 року, не підлягає задоволенню, оскільки не зазначена і не обґрунтована необхідність отримання даної інформації за вказаний період часу, та, відповідно, не обґрунтовано значення такої інформації.

У зв`язку з чим слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації за період часу, що не виходить за межі періоду події, зазначеного у витягу з ЄРДР № 0000604 від 01.05.2024, та у матеріалах клопотання, за період часу 30.04.2024 року.

Керуючись ст.ст. 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000604 від 01.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати заступнику начальника СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_6 , начальнику відділення СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_7 , начальнику відділення СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшим слідчим СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 ; капітану поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; слідчим Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_16 , майору поліції ОСОБА_17 , капітану поліції ОСОБА_18 , капітану поліції ОСОБА_19 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_20 ; лейтенанту поліції ОСОБА_21 , лейтенанту поліції ОСОБА_22 ; лейтенанту поліції ОСОБА_23 ; лейтенанту поліції ОСОБА_24 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання, що знаходиться у володінні ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ код НОМЕР_10 , МФО НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:

- інформації щодо власника банківської картки № НОМЕР_8 відкритої в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку, окрім того номери інших банківських рахунків відкрити на вказаному особу;

- інформації про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банківська картка № НОМЕР_8 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за 30.04.2024;

-інформації щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по банківській картці № НОМЕР_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період 30.04.2024 року;

- інформації щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по банківській картці № НОМЕР_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу за період 30.04.2024 року;

- повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на яких зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_8 за період 30.04.2024 року;

- матеріалів юридичної справи щодо відкриття банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківській картці № НОМЕР_8 ;

- фото та відео з банківських терміналів з яких знімались грошові кошти по картковому рахунку банківському рахунку № НОМЕР_8 за період 30.04.2024 року.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1