Провадження № 1-кс/161/6648/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 11 листопада 2025 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Старша слідча в ОВС СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернулась до Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх ознайомлення та вилучення, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації щодо нарахування заробітної плати, перебування у трудових відносинах, перебування на обліку в органах ІНФОРМАЦІЯ_2 , наявність офіційного працевлаштування, найменування підприємства (установи, організації), де працюють або працювали, посаду, період працевлаштування (дати прийняття та звільнення);

- відомостей про отримані доходи, зокрема, щодо джерела, суми доходів, розміру та виду сплачених податків, зборів, внесків, обов?язкових платежів, інших видів сплат до бюджету, тощо;

- поданих декларацій будь-якого виду про доходи з додатками;

- інформацію (за наявності) про працівників: прізвище, ім?я, по батькові, розмір їх доходів, період роботи;

- всіх актів (довідок, висновків), складених ДПС в результаті перевірок будь-якого виду вказаних суб?єктів з усіма додатками до них та матеріалами, наданих суб?єктом перевірки, щодо наступних осіб (як про фізичних осіб та окремо про фізичних осіб-підприємців) :

1) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_2 ;

2) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_3 ;

3) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_4 ;

4) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_5 ;

5) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_6 ;

6) ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_7 ;

7) ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_8 ;

8) ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_9 ,

за період з 01.01.2022 по 01.08.2025.

На думку слідчого вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000454 від 23.05.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч.3 ст.368 КК України, у зв`язку із чим слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, подали суду заяви про розгляд клопотання у їх відсутності, просили клопотання задовольнити, тому, відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, судове засідання проводиться за їх відсутності, також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

З огляду на обставини вчинення кримінального правопорушення, клопотання розглядається без повідомлення особи, у володінні якої перебувають документи, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, тому слідчим групи слідчих СУ ГУНП у Волинській області у кримінальному провадженні №0000454 від 23.05.2025, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 слід надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, з можливістю ознайомлення та вилучення, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.110, 159-166, 369-372, 376, 395 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 у кримінальному провадженні №0000454 від 23.05.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч.3 ст.368 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомлення з ними та вилучення, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:.

- інформації щодо нарахування заробітної плати, перебування у трудових відносинах, перебування на обліку в органах ІНФОРМАЦІЯ_2 , наявність офіційного працевлаштування, найменування підприємства (установи, організації), де працюють або працювали, посаду, період працевлаштування (дати прийняття та звільнення);

- відомостей про отримані доходи, зокрема, щодо джерела, суми доходів, розміру та виду сплачених податків, зборів, внесків, обов?язкових платежів, інших видів сплат до бюджету, тощо;

- поданих декларацій будь-якого виду про доходи з додатками;

- інформацію (за наявності) про працівників: прізвище, ім?я, по батькові, розмір їх доходів, період роботи;

- всіх актів (довідок, висновків), складених ДПС в результаті перевірок будь-якого виду вказаних суб?єктів з усіма додатками до них та матеріалами, наданих суб?єктом перевірки, щодо наступних осіб (як про фізичних осіб та окремо про фізичних осіб-підприємців):

1) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_2 ;

2) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_3 ;

3) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_4 ;

4) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_5 ;

5) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_6 ;

6) ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_7 ;

7) ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_8 ;

8) ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_9 ,

за період з 01.01.2022 по 01.08.2025.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Згідно з ч.4 ст.165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1