УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 серпня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива відділу детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0000055 від 18.11.2024, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 та ч. 3 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 ,

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив відділу детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000055 від 18.11.2024, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 та ч. 3 ст. 209 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 ,

Клопотання обґрунтовується тим, що головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного 18.11.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000055, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 та ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстроване за адресою АДРЕСА_2 (далі - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») являється одним із найбільших виробників мінеральних добрив у Західній Україні. У 2011 році ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » увійшов до холдингу OSTCHEM, який об`єднує активи азотної хімії ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , відносно якого у червні 2021 року РНБО ввела санкції.

Згідно реєстраційних даних засновником та акціонером з великою часткою статутного капіталу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ІНФОРМАЦІЯ_4 , реєстраційний № HE 283212, ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), яка в свою чергу належить компанії ІНФОРМАЦІЯ_7 , registration № НОМЕР_4 , Cyprus, яка в свою чергу належить компанії ІНФОРМАЦІЯ_8 , registration № НОМЕР_5 , Cyprus, яка в свою чергу належить компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 , registration № HE 420425, Cyprus.

В ході проведення аналізу фінансово-господарської діяльності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що будучи одним із найбільших виробників мінеральних добрив у Західній Україні та нарощуючи виробництво, товариство залишається збитковим, декларуючи протягом останніх років від`ємне значення прибутку. Згідно поданої до контролюючих органів фінансової звітності у 2020, 2021, 2022, 2023 роках при збільшенні доходу товариство декларує збитки понад мільярд гривень.

Так, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » декларуючи збитки, в період з 05.10.2023 по 06.10.2024 року здійснює підозрілі фінансові операції, в частині перерахунку коштів в сумі 928 700 100 грн з власного рахунку № НОМЕР_6 відкритому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 ) на рахунки ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , зареєстроване за адресою АДРЕСА_3 (далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) № НОМЕР_10 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_12 ) № НОМЕР_13 з призначенням платежу «Оплата за частку в статутному капіталі згідно договору купівлі-продажу від 02.10.2023 року без ПДВ».

Продавцем частки статутного капіталу для ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 1 031 889 грн виступає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з розміром статутного капіталу 10 000 грн, предметом договору є 100 % частки статутного капіталу (корпоративних прав) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , зареєстроване за адресою АДРЕСА_4 (далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ») з розміром статутного капіталу 10 000 000 грн, що ставить під сумнів сам факт проведення таких операцій в частині покупки корпоративних прав.

За даними ІКС «Податковий блок» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за 2023 та 2024 рік декларацій з податку на прибуток, фінансової звітності, декларацій з податку на додану вартість не подавали, в ЄРПН податкових накладних на реалізацію товарно-матеріальних цінностей не реєстрували, декларацій з податку на додану вартість не подавали.

Згідно даних ДПС України сплата податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в період 2023-2024 років здійснюється лише в частині єдиного соціального внеску та податку з доходів фізичних осіб з виплаченої заробітної плати, яка знаходиться на рівні мінімальної.

Крім того, згідно даних ІНФОРМАЦІЯ_13 сплата податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » в період 2020-2024 років здійснюється лише в частині єдиного соціального внеску та податку з доходів фізичних осіб з виплаченої заробітної плати, яка знаходиться на рівні мінімальної.

Також, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » володіє спеціальним дозволом на користування надрами № 4786 від 24.11.2008, а саме видобування вапняків, придатних для виробництва щебня будівельного та каменю бутового, пісок із відсівів дроблення придатні для рекультивації, благоустрою та планування у Збручанському родовищі, місцезнаходження об`єкта: 2,0 км на південь від с. Збручанське, Чортківський (Борщівський) р-н, Тернопільська обл., строк дії спеціального дозволу до 24.11.2025.

Відповідно до Звіту про незалежну оцінку 100% корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », виконаного суб`єктом оціночної діяльності Фонду державного майна України ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), станом на 19.04.2023 становить 1 031 889 000 грн.

Однак, проведеним дослідженням ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) щодо дослідження ринкової вартості 100% (ста відсотків) частки статутного капіталу (корпоративних прав) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » встановлену ринкову вартість 100% (ста відсотків) частки статутного капіталу (корпоративних прав) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » станом на 02.10.2023, без урахування ПДВ у сумі 15 134 800,00 грн з врахуванням проведення видобутку вапняку відповідно до Спеціального дозволу та 3 726 800,00 грн без проведення видобутку вапняку відповідно до Спеціального дозволу.

В ході дослідження встановлено, що кошти які надійшли на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », у тому числі від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перераховано на депозитні рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_12 ) та суб`єктам господарювання, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) за товаро-матеріальні цінності, однак не відобразили дані операції у податковій звітності.

В органу досудового розслідування є підстави вважати, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснило виведення грошових коштів з підприємства через банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за рахунок операцій з придбання частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на суму 928 700 100 грн.

Встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » відкрито рахунки у банківській установі АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ): НОМЕР_10 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_10 (840-ДОЛАР США), НОМЕР_10 (978-ЄВРО).

Крім того, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » відкриті вкладні (депозитні) рахунки у банківських установах АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) НОМЕР_10 та ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_12 ) НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 .

З огляду на викладене, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів у паперовому та електронному вигляді (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 , щодо банківського рахунку НОМЕР_10 .

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 та ч. 3 ст. 209 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 ,, мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій вказаних документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень за передбачених ч. 3 ст. 212 та ч. 3 ст. 209 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

клопотання старшого детектива відділу детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0000055 від 18.11.2024, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 та ч. 3 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 ,,-задовольнити.

Надати детективам (старшим детективам) Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій у паперовому та електронному вигляді, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 , щодо банківського рахунку НОМЕР_10 , а саме:

-Договори з усіма додатками щодо відкриття вкладного (депозитного) рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за період з 01.01.2023 по 01.08.2025;

-Довіреності або документи, що надають право розпоряджатися вкладними (депозитними) рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за період з 01.01.2023 по 01.08.2025;

-Рух коштів по вкладним (депозитним) рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за період з 01.01.2023 по 01.08.2025;

-Відомості щодо переведення або зняття грошових коштів вкладних (депозитних) рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) із наданням документів на підставі чого здійснено переведення або зняття, особи яка здійснила переказ або отримала готівкові кошти, час та місце отримання готівкових коштів, фото та відео матеріали особи яка отримала готівкові кошти за період з 01.01.2023 по 01.08.2025.

Службовим особам АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1