Провадження №1-кс/369/3484/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.12.2025 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого відділення ВП № 2 Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000141 від 21.09.2025 року за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Києво-Святошинського районного суду Київської області надійшло вищевказане клопотання.

Вимоги клопотання мотивує тим, що 18.09.2025 ОСОБА_4 зателефонувала невідома особа з абонентських номерів телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 та представилась представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході телефонної бесіди з невстановленою особою, заявниця надала особисті дані та перерахувала грошові кошти з власних банківських карток, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_13 , карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_14 , карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_15 в загальній сумі 434 090 гривень 00 копійок.

03.10.2025 допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка пояснила, що 18.09.2025 близько 11:00 на її абонентський номер телефону НОМЕР_16 зателефонували з мобільного номеру НОМЕР_1 . В подальшому останні дві цифри абонентських номерів, з яких телефонували невстановлені особи, змінювали. Через зайнятість, на перший дзвінок ОСОБА_4 не відповіла. Після чого знов почались телефонні дзвінки та ОСОБА_4 відповіла. В ході розмови невстановлена особа представилась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Протягом розмови невстановлена особа назвала свій унікальний код оператора « НОМЕР_17 ». Далі невстановлена особа повідомила, що з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яка належить ОСОБА_4 , на данний момент намагаються зняти кредитні грошові кошти. Після чого невстановлена особа, в ході телефонної розмови, переконала ОСОБА_4 заблокувати банківськи картки та повідомила їй про можливість перевипуску карток, на що ОСОБА_4 погодилась та почала виконувати вказівки невстановленої особи, а саме: невстановлена особа повідомляла, які суми потрібно відправити на «білу» банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яка належить ОСОБА_4 з номером НОМЕР_18 з власної «чорної» банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з номером НОМЕР_19 . Таким чином ОСОБА_4 здійснила перший переказ грошових коштів в сумі 155 016 гривень 58 копійок серед яких були її власні грошові кошти та кредитні грошові кошти, та здійснила другий переказ грошових коштів в сумі 15 600 гривень. Після виконаних вказівок, невстановлена особа запевнила ОСОБА_4 про те, що її нова карта виготовлена та продиктувала номер нової банківської картки, який на момент допиту ОСОБА_4 не пам`ятає. При подальшій розмові, невстанолена особа запропонувала скоріше починати здійснювати грошові перекази на нову банківську картку, на що ОСОБА_5 погодилась та під диктовку невстановленої особи записувала новий номер банківської картки та здійснила переказ грошових коштів в сумі 79 000 гривень на банківську картку № НОМЕР_15 , але грошові кошти повернулись. З даного приводу невстановлена особа запевнила ОСОБА_4 про те, що потрібно здійснити переказ грошових коштів фінансовому директору « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на ім`я ОСОБА_6 . ОСОБА_4 не усвідомлюючи, що це можуть бути шахрайські дії та 18.09.2025 об 11:33 почала здійснювати перекази грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_13 (отримувач: ОСОБА_6 ):

-145100 грн (час перерахунку 11:33) з картки заявника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-87100 грн (час перерахунку 11:35) з картки заявника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-95500 грн (час перерахунку 12:48) з картки заявника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Також на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_14 було заявником здійснено переказ в сумі 79000 грн (час перерахунку 11:26) з картки заявника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_15 було заявником здійснено переказ в сумі 1890 грн (час перерахунку 12:07) з картки заявника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Після проведення всіх транзакцій, невстановлена особа повідомила, що такоє він здійснює страхування грошових коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та назвав останнці 4 цифри банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка належить ОСОБА_4 , а саме « НОМЕР_20 ». Після чого на абонентський номер ОСОБА_4 надійшло смс-повідомлення з кодом від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В подальшому даний код ОСОБА_4 направила за допомогою мобільного застосунку «Вайбер» на абонентський номер НОМЕР_21 , який їй продиктувала невстановлена особа. Після чого з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було здійснено переказ грошових коштів, а саме:

- 18.09.2025 о 12:25 здійснено переказ грошових коштів в сумі 25 500 гривень з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_22 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_23 .

В ході досудового розслідування не встановлено осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, де і ким були зняті кошти, та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Дані документи знаходяться у володінні головного офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У провадженні СВ ВП №2 Фастівського РУП ГУНП в Київській області перебуває кримінальне провадження № 0000141 від 21.09.2025 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Як вбачається з поданого клопотання, для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які мають значення для встановлення цих обставин, та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Так, частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним з заходів забезпечення кримінального провадження і не є ані слідчою ані розшуковою дією.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п.2 ч.3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів надається ухвалою слідчого судді конкретній особі. Отримання речей та документів іншою особою, не уповноваженою на це ухвалою слідчого судді, порушує порядок санкціонування доказів та призводить до недопустимості отриманих доказів.

Враховуючи обставини, викладені слідчим у клопотанні та доведеність ним неможливості отримання інформації в інший спосіб, а також, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання зазначених відомостей, як доказів, слідчий суддя вбачає достатність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів із можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшого слідчого СВ ВП № 2 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , т.в.о. слідчого СВ ВП № 2 Фастівського РУП ГУНП в Київській області рядовому поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю з можливістю їх вилучення в Товаристві з Обмеженою Відповідальністю «ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-до юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито банківський рахунок НОМЕР_13 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

-до відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_13 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 18.09.2025 року до часу фактичного зняття інформації.

-до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкоматв момент отримання грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_13 за період часу з 18.09.2025 року до часу фактичного зняття інформації, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів.

-до відомостей, чи підключена до банківського рахунку

НОМЕР_13 послуга мобільний додаток. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему; до відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_13 , та інші операції.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8