справа № 563/2082/25
провадження № 1-кс/563/416/25
УХВАЛА

01 грудня 2025 року м. Корець

Слідчий суддя Корецького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Корець клопотання дізнавача СД ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування за № 0000110 від «25» листопада 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

встановив:

До суду надійшло клопотання дізнавача ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 24.11.2025 о 11 год. 30 хв. до ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що невідомі особи шляхом обману заволоділи його грошовими коштами в сумі 49 382 грн.. Так, 11.11.2025 у мобільний додаток "Телеграм" потерпілому в особисті повідомлення надійшло посилання від невідомої ОСОБА_5 . Перейшовши за посиланням побачив, роз`яснення про можливість підзаробляти ніби то на офіційному сайті " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Зокрема потрібно було викуповувати за власні кошти різного роду товари, нібито для підняття рейтингу продавця. За це потерпілому пропонувалося повне повернення суми викупу та двадцять відсотків винагороди за викуп. ОСОБА_4 погодився і пройшовши реєстрацію за своїм номером телефону НОМЕР_1 йому відкрився нібито його електронний гаманець із надписом сайту " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Тоді у особисті повідомлення у додаток «Телеграм» надсилали посилання із нібито офіційного сайту " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Для того щоб потерпілий проводив викуп товару. Перше посилання було з продажем навушників за 346 грн. та під оголошенням відразу було, зеленого кольору віконце «Купити» і потерпілий провів викуп у вищевказаній сумі та перерахував із своєї картки № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти на банківський рахунок НОМЕР_3 . Після чого відкривши нібито електронний гаманець помітив, що кошти із винагородою у сумі 535 грн. вже нараховані. Вказані кошти потерпілий вивів собі на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Тоді провів ще два викупи в сумі 852 гривні переказавши власні кошти на банківську картку № НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та отримав на свій електронний гаманець грошові кошти в сумі з відсотками 1160 гривень. Тоді знову вивів із гаманця ці кошти на свою вищевказану картку. Так, 14.11.2025 близько о 11 год. 20 хв. у додаток «Телеграм» надійшло повідомлення з номером картки № НОМЕР_5 , яка належала нібито Фонтош Розі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на яку ОСОБА_4 перекинув власні кошти в сумі 1528грн.. Проте, ці кошти вже не вдалося вивести, однак невідомі запевнили, що потрібно провести ще декілька викупів для виведення коштів. ОСОБА_4 погодився і на номер картки № НОМЕР_6 « ІНФОРМАЦІЯ_6 » картка нібито ОСОБА_6 перерахував грошові кошти в сумі 8054 гривні, за смарт годинник, а також і перекинув 38 602 гривні двома платежами із своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_7 на картку № НОМЕР_8 « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ОСОБА_7 . Після чого почали вимагати ще раз перечислити 38 602 гривень для того, щоб можна було вивести власні кошти із гаманця. Крім того, перекидали посилання на онлайн банки по кредитах н,а що ОСОБА_4 зрозумів, що його ошукали невідомі особи та заволоділи його грошовими коштами.

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий Доступ до документів, в яких містяться відомості, що можуть становити банківську таємницю. Такими відомостями являється інформація про операції щодо руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 .

Дізнавач ОСОБА_3 судове засідання не з"явилась, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, просить вимоги клопотання задоволити.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений завчасно за допомогою електронної пошти.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає до задоволення у відповідності до вимог Кримінально-процесуального законодавства України.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Судом встановлено, що дізнавачем доведено обставини для надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000110 від «25» листопада 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, так як без нього не є можливим досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вказаного кримінального правопорушення.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання прокурора задоволити.

Надати тимчасовий доступ до документів (відомостей) щодо особи, на яку відкрито банківський рахунок НОМЕР_3 , а саме: Копії особової справи.

-Про час, рух грошових коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам -ПІП, -ІПН, номер рахунку, суму дату, МФО банківської установи, юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО в період з 11.11.2025 по строк дії ухвали.

-Місце зняття грошових коштів (із долученням фотознімків) з даного рахунку в період часу з 00:00 год., 11.11.2025 по строк дії ухвали з можливістю ознайомлення, копіювання на оптичний диск та подальшого вилучення.

-Наявність зазначених фінансових телефонних номерів під картковий рахунок.

-IP адреси онлайн операцій по рахунку в період часу з 00:00 год. 11.11.2025 по строк дії ухвали.

Тимчасовий доступ до вказаних документів провести через Головний офісі AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою АДРЕСА_2 чи за будь-якою іншою філією розташованою найближче до місця проведення досудового розслідування.

Проведення тимчасового доступу доручити для начальника сектору дізнання відділення поліції № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_8 ; старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 ; начальника СКП відділення поліції № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_9 ; оперуповноваженого СКП відділення поліції № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_10 ; оперуповноваженого СКП відділення поліції № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_11 ; оперуповноваженого СКП відділення поліції № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_12 ; оперуповноваженого СКП відділення поліції № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_13 .

Строк дії ухвали до 31 січня 2026 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя