Справа № 344/1502/26
Провадження № 1-кс/344/918/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 січня 2026 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого Слідчого відділу Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001973 від 29.11.2025 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 307 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулася з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором в обґрунтування якого посилалася на те, що Слідчим відділом Івано-Франківського РУП ГУНП в області проводиться досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001973 від 29.11.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29 листопада 2025 року працівниками Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області спільно із працівниками УБН ГУНП в Івано-Франківській області під час здійснення профілактичних заходів, спрямованих на запобігання вчиненню кримінальних правопорушень в м. Івано-Франківську, а саме неподалік будинку АДРЕСА_1 , було зупинено ОСОБА_5 , оскільки виникли підстави вважати, що він може незаконно зберігати при собі речовини, обіг яких заборонено. В ході спілкування із працівниками поліції ОСОБА_5 повідомив, що має при собі посилку, в якій знаходяться два зіп-пакети із вмістом грибів, які містять особливо небезпечну психотропну речовину. У подальшому, ОСОБА_5 , усвідомлюючи неможливість продовження протиправної діяльності, пов`язаної з незаконним придбанням та зберіганням психотропної речовини, з метою збуту, у період часу з 16 год 33 хв до 17 год 18 хв 29.11.2025 у ході проведення огляду місця події працівниками слідчого відділу Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області неподалік будинку АДРЕСА_1 , добровільно видав поштове відправлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТТН 2957, всередині якого знаходились два зіп-пакети із вмістом грибів, в яких відповідно до висновку експерта, було виявлено особливо небезпечні психотропні речовини, обіг яких заборонено плодові тіла грибів, що містять псилоцин у кількості 98,936 грама, що згідно Наказу МОЗ № 188 від 01.08.2000 відноситься до особливо великих розмірів.

Слідчим у клопотанні зазначео, що крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 за невстановлених обставин у невстановленому місці та час незаконно придбав 4 зіп-пакети із наркотичним засобом - канабісом, які незаконно зберігав за місцем свого проживання, а саме у житловій квартирі, що за адресою: АДРЕСА_2 .

В період часу з 19 год 16 хв по 22 год 20 хв 29.11.2025, за місцем проживання ОСОБА_5 , а саме в житловій квартирі, що за адресою: АДРЕСА_2 , працівниками поліції проведено невідкладний обшук з дотриманням вимог ч. 3 ст. 233 КПК України. Під час обшуку вказаної житлової квартири, ОСОБА_5 , усвідомлюючи неможливість продовження протиправної діяльності пов`язаної з незаконним придбанням та зберіганням наркотичних засобів з метою збуту, добровільно видав 4 зіп-пакети із вмістом рослинної речовини, в яких, відповідно до висновку експерта, було виявлено наркотичний засіб - канабіс, у кількості 519,223 грама, що згідно Наказу МОЗ № 188 від 01.08.2000 відноситься до великих розмірів.

29 листопада 2025 року ОСОБА_5 було затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

30 листопада 2025 року ОСОБА_5 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 використовував у своїй діяльності банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , на яку останній отримував грошову винагороду за збут наркотичних засобів та психотропних речовин.

Слідчим у клопотанні вказано, що з метою проведення всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування, встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення джерело надходження психотропних речовин, на даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 .

Крім того, зазначені документи мають суттєве значення та можуть бути використані як речові докази обставин про вчинене кримінальне правопорушення. Однак вказана інформація, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, а саме банківської таємниці.

Як зазначено у клопотанні, враховуючи вищенаведене та те, що отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відомості можуть мати суттєве значення та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, що в інший спосіб отримати неможливо, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ., а саме щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 .

Слідчий подала заяву про розгляд справи без її участі, просила клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних(розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.

В той же час стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, а також доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме доступ до всіх документів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , із зазначенням наступної інформації:

- про особу, на ім`я якої було відкрито вищевказаний картковий рахунок (надати копії документів, що посвідчують особу, які були пред`явлені такою особою для відкриття карткового рахунку),

- про детальний рух коштів по вищевказаному рахунку за період часу з 00 год. 00 хв. 01.11.2025 по 00 год. 00 хв. 26.12.2025;

- дата, сума, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з вищевказаного рахунку за період часу 00 год. 00 хв. 01.11.2025 по 00 год. 00 хв. 26.12.2025; (у разі перерахування чи зняття грошових коштів з банкоматів надати точні дані про номер та місце знаходження банкомату, фотознімки особи, яка проводила операцію щодо зняття коштів (в тому числі у електронному вигляді);

- виписки по платіжній картці власника рахунку коштів, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- при знятті грошових коштів у відділенні банку надати відеозаписи із камер відеоспостереження встановлених в приміщенні банківського відділення, а також інформацію, хто саме отримував грошові кошти і при пред`явленні якого документу, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Івано-Франківськ.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 28 лютого 2026 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1