Справа № 610/240/24
Провадження № 1-кс/610/666/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.11.2025м. Балаклія

Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

за відсутності повідомлених дізнавача та представника особи, у володінні якої перебувають документи,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.01.2024 за № 0000018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

06.10.2025 на розгляд слідчого судді надійшло зазначене клопотання, у якому дізнавач просить надати право тимчасового доступу до інформації та документів, які містять банківську таємницю та знаходяться в ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з можливістю вилучення в регіональному відділенні ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у друкованому та електронному вигляді документів, що містять відомості щодо банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 17.01.2024 до теперішнього часу, а саме:

- повний номер банківської картки № НОМЕР_1 , на яку 17.01.2024 о 20:21:05 год було здійснено переказ грошових коштів у сумі 105,5 гривень (комісія банку 5,5 гривень) з банківської картки № НОМЕР_3 ;

- повний номер банківської картки № НОМЕР_2 , на який 17.01.2024 о 20:21:53 год було здійснено переказ грошових коштів у сумі 95,45 гривень (комісія банку 5,45 гривень) з банківської картки № НОМЕР_3 ;

- банківську виписку з карткових рахунків вказаних банківських карток, із зазначенням інформації про власників карткових рахунків, їхніх анкетних даних, місця мешкання, контактних телефонів, дати платежів, номерів платіжних документів, платників і одержувачів, призначення платежів, залишку грошових коштів;

- інформацію, що відображає рух грошових коштів за рахунками вказаних банківських карток з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків;

- матеріалів фото-, відеозйомки особи, а також відео-матеріали зняття грошових коштів за картковим рахунком вказаних банківських карток.

Клопотання обґрунтовано тим, що СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000018 від 22.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.01.2024 невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 3 600 гривень, які остання перерахувала на банківську картку № НОМЕР_3 , з якої у подальшому, а саме 17.01.2024 о 20:21:05 год грошові кошти у сумі 105,5 гривень (комісія банку 5,5 гривень) та 17.01.2024 о 20:21:53 год грошові кошти у сумі 95,45 гривень (комісія банку 5,45 гривень) були перераховані на банківські карти № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відповідно, емітовані АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я ОСОБА_5 .

З метою всебічного, повного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні банківської установи.

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

У судове засідання дізнавач не з`явився, подав заяву, у якій просив розглядати клопотання за його відсутності.

Представник особи, у володінні якого знаходяться документи, за судовим викликом не прибув, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, заяв та клопотань від нього не надходило.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали, дійшов висновку про часткове задоволення клопотання з таких підстав.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.01.2024 за № 0000018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені за заявою ОСОБА_4 з попередньою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

За даними витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000018 встановлено, що до ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській область надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 15.01.2024 невідома особа під приводом продажу пральної машини шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в розмірі 3 600 гривень, які ОСОБА_4 перерахувала на банківську картку № НОМЕР_3 .

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 15.01.2024 у соцмережі "Фейсбук" вона домовилася з невідомою особою про придбання пральної машини вартістю 3 600 грн. Так, 15.01.2024 о 20:34 год вона зі своєї банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_4 перерахувала грошові кошти у сумі 1 800 гривень на банківську карту продавця № НОМЕР_3 , емітовану АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Крім того, 17.01.2024 о 09:18 год перерахувала продавцю грошові кошти у сумі 1 800 гривень на банківську карту АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 . Пральну машину вона так і не отримала.

Наведене вище підтверджується також випискою витрат по картці АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за період 15.01.2024-17.01.2024 та скріншотами з мобільного телефону потерпілої (а.с. 11, 12).

На підставі ухвали Балаклійського районного суду Харківської області від було отримано доступ до банківської виписки з карткового рахунку АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 , який, відповідно до отриманої інформації належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

З банківської виписки також встановлено, що грошові кошти у сумі 105,5 гривень (комісія банку 5,5 гривень) 17.01.2024 о 20:21:05 год були перераховані на банківську карту № НОМЕР_1 , емітовану ім`я ОСОБА_5 , грошові кошти у сумі 95,45 гривень (комісія банку 5,45 гривень) о 17.01.2024 о 20:21:53 год були перераховані на банківську карту № НОМЕР_2 , емітовану ім`я ОСОБА_5 .

Через сервіс визначення банку за номером картки було встановлено, що банком-емітентом банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 є АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Поданими слідчим на обґрунтування клопотання матеріалами доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості, якими володіє АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", можливо використати як докази, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166, 372 КПК України

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.01.2024 за № 0000018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшим дізнавачам СД відділу поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_2 ) з правом вилучення (здійснення виїмки) в регіональному відділенні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_3 ) у паперовому виді та на електронному носії документів, що містять відомості щодо банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 17.01.2024 до 04.11.2025, а саме:

- повний номер банківської картки № НОМЕР_1 , на яку 17.01.2024 о 20:21:05 год було здійснено переказ грошових коштів у сумі 105,5 гривень (комісія банку 5,5 гривень) з банківської картки № НОМЕР_3 ;

- повний номер банківської картки № НОМЕР_2 , на який 17.01.2024 о 20:21:53 год було здійснено переказ грошових коштів у сумі 95,45 гривень (комісія банку 5,45 гривень) з банківської картки № НОМЕР_3 ;

- банківську виписку з карткових рахунків вказаних банківських карток, із зазначенням інформації про власників карткових рахунків, їхніх анкетних даних, місця мешкання, контактних телефонів, дати платежів, номерів платіжних документів, платників і одержувачів, призначення платежів, залишку грошових коштів;

- інформацію, що відображає рух грошових коштів за рахунками вказаних банківських карток з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків;

- матеріалів фото-, відеозйомки особи, а також відео-матеріали зняття грошових коштів за картковим рахунком вказаних банківських карток.

Визначити строк цієї ухвали два місяці з моменту її постановлення, тобто до 04.01.2026.

Роз`яснити ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1