Справа № 555/805/24
Номер провадження 1-кс/555/526/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"14" листопада 2025 р.

Слідчий суддя Березнівського районного суду Рівненської області - ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Березне клопотання слідчого у кримінальному провадженні - начальника слідчого відділення відділення поліції №4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні начальником Березнівського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000029 від 23.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

12.11.2025 року слідчий у кримінальному провадженні - начальник слідчого відділення відділення поліції №4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні начальником Березнівського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000029 від 23.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

І.Обгрунтування клопотання

В обгрунтування вказаного клопотання слідчий покликається на те, що на даний час слідчим відділенням ВП № 4 Рівненського РУП4 ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000029 (ЄРДР від 23.01.2024) за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Під час проведення заходів, направлених на виявлення та припинення кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності, було виявлено факі привласнення (розтрати) бюджетних коштів службовими особами установи - розпорядника бюджетних коштів, за попередньою змовою з посадовими особами суб`єкта господарювання, шляхом виконання будівельних робіт за завищеними цінами.

Зокрема, під час моніторингу Інтернет-платформи електронної системи закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що 20.04.2023 між комунальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Березнівської міської ради Рівненського району Рівненської області, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , укладено договір № 8П/2023 на надання послуг по виготовленню проектно-кошторисної документації по об`єкту «Капітальний ремонт покрівлі відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 », на загальну суму 69 970,00 грн.

Крім того, 21.12.2023 комунальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Березнівської міської ради Рівненського району Рівненської області код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , укладено договір №104 на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт покрівлі відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання комунального заклад) ІНФОРМАЦІЯ_4 (надання соціальних послуг) по АДРЕСА_1 », на загальну суму 173 520.00 грн.

З метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, на даний час виникла необхідність у проведенні позапланової документальної ревізії фінансово - господарської діяльності Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Березнівської міської ради Рівненського район) Рівненської області (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса АДРЕСА_2 , щодо дотримання посадовими особами вищевказаного комунального закладу вимог чинного законодавства, щодо використання коштів виділених на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт покрівлі відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання ІНФОРМАЦІЯ_4 (надання соціальних послуг) по АДРЕСА_1 », стан бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

З цією метою, під час досудового розслідування виникла необхідність в отримані у ІНФОРМАЦІЯ_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , доступ до документів (інформації) щодо здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період часу з 01.01.2023 по момент виконання ухвали.

Вищевказані матеріали мають значення для даного кримінального провадження, оскільки вони містять важливу інформацію стосовно підтвердження факту складання. видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги, що в матеріалах кримінального провадження міститься достатньо підстав вважати, що оригінали вказаних документів та відомостей, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та у інший спосіб, ніж використання виду забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів, отримання вказаних документів та інформації неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 з можливістю вилучення вищевказаної документації та інформації.

Крім того, слідчий вказує, що відповідно до положень ч.2 ст.163 КПК України, в органу досудового розслідування є підстави вважати, що документи які підлягають доступу та вилученню, можуть бути знищені або змінені володільцем, тому, існує реальна загроза їх знищення чи зміни до фактичного вилучення, тому просить провести розгляд даного клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться зазначені речі і документи.

ІІ.Позиції учасників провадження

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не прибув, подав до суду заяву про підтримання заявлених вимог та проведення розгляду клопотання у його відсутності.

Прокурор ОСОБА_4 в судове засідання не прибула, подала до суду заяву про підтримання заявлених вимог та проведення розгляду клопотання у її відсутності.

Відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе проводити судовий розгляд даного клопотання у відсутності учасників кримінального провадження.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводилося.

ІІІ.Мотиви прийнятого слідчим суддею рішення.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні слідчих органів перебуває кримінальне проводження, внесене до Єдиного реєстру досудового розслідування №0000029 від 23.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. Суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків (частини 1, 2, 6 ст. 22 КПК України).

Відповідно до ч.1 та пункту 5 ч.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, до них належить, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до положень ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч.2 ст.159 КПК України).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

За результатами розгляду клопотання, слідчий суддя вважає, що слідчим доведені обставини, передбачені ч.5 ст.163 КПК України, адже документи, до яких він просить надати доступ, знаходяться в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази; іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст.91 КПК України, неможливо.

З огляду на вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення вказаного клопотання.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника відділення поліції- начальнику СВ ВП № 4 Рівненського РУГІ ГУ НП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ ВП № 4 Рівненського РУН і УШІ в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_5 та слідчому СВ ВП № 4 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , шляхом надання можливості ознайомитися із ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку) документів (інформації) щодо здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період часу з 01.01.2023 по момент виконання ухвали, зокрема:

- інформація про юридичну адресу та фактичне місцезнаходження, місце здійснення діяльності, види діяльності, наявні виробничі потужності та трудові ресурси, активи підприємства, а також систему оподаткування з вказанням дати. номеру свідоцтва, в т.ч. відомостей щодо скасування свідоцтва із зазначенням таких підстав;

- повні дані про засновників, керівників, бухгалтерів та інших службових осіб. їх адреси реєстрації, контактні дані, участь в інших суб`єктах господарювання за вказаний період часу; дані про уповноважених осіб на підписання (електронний цифровий підпис) відповідної звітності;

-інформація (1-ДФ) про перелік осіб, які отримували доходи від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вказаний період часу;

- інформація про відкриті та закриті розрахункові / поточні рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в банківських установах (банк, МФО, номер рахунку) за вказаний період часу;

-дані щодо взяття на податковий, облік, зняття із відповідного податкового обліку, подання звітності, розмір отриманих доходів, розмір сплачених податків та фактичне здійснення діяльності (в тому числі відомості про наявність земельних ділянок), співставлення податкового кредиту та податкових зобов`язань з ПДВ / розрізі контрагентів по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:

- відомості (інформацію) з єдиного реєстру податкових накладних про реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у вказаний період податкових накладних з вказанням дати реєстрації, номеру, повних даних контрагентів (покупців, постачальників) виду товару, робіт та/або послуг, суми та інших даних, що містяться в даному реєстрі;

- облікові справи платників податків (реєстраційна та звітна частина), у том) числі уся звітність (податкові декларації з ПДВ (з додатками), звіти, розрахунки) та інші документи, пов`язані з обчисленням і сплатою податків та зборів), подана платниками податків у паперову та електронному варіанті за вказаний період:

- співставлений податкового кредиту та податкових зобов`язань з ПДВ у розрізі контрагентів по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- заяви до відшкодування ПДВ, у тому числі на рахунок платника, поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вказаний період часу;

- інформація про IP-адреси, з яких надходила інформація, звітність та інші дані від платників податків; висновки (акти) за результатами камеральних документальних перевірок та інших заходів податкового контролю стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », проведених органами ІНФОРМАЦІЯ_6 , у тому числі в яких відображено суми, що підлягали відшкодуванню з бюджету;

- податкові повідомлення рішення про суми бюджетного відшкодування за кожною заявою за вказаний період.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали до 13.01.2026 року включно.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1