Справа № 202/9287/25
Провадження № 1-кс/202/8199/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 грудня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпра клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000902 від 15.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпра надійшло зазначене клопотання.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу за попередньою змовою групою осіб вніс зміну до відомостей ро юридичну особу (зміну відомостей про засновників Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ідентифікаційний код НОМЕР_1 ).

Так встановлено, що ОСОБА_5 є учасником (90% частки в статутному капіталі) та відповідно кінцевим бенефіціарним власником Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ідентифікаційний код НОМЕР_1 ; також ОСОБА_5 обіймає посаду директором вказаного Товариства.

09.09.2025 року о 13:32:57 ОСОБА_5 зробив запит щодо отримання Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань з якого дізнався, що державним реєстратором - приватним нотаріусом ОСОБА_6 08.09.2025 року проведено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу (зміна складу засновників (учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи), номер запису 005099294. Внаслідок такої дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань міститься запис про нового учасника, а саме: ОСОБА_7 , Розмір частки статутного(складеного) капіталу(пайового фонду) (грн.): 450000,00.

Так, до реєстрації державному реєстратору було подано Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ідентифікаційний код НОМЕР_1 , згідно якого 04.09.2025 року ОСОБА_8 , від імені ОСОБА_9 на підставі довіреності від 29.08.2025 року, посвідченої приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , зареєстровано в реєстрі за №217, передав ОСОБА_7 належну ОСОБА_5 частку у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в розмірі 90% статутного капіталу, підписи на якому засвідчені приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , зареєстровано в реєстрі за №232, 233.

Також долучено нотаріальну копію довіреності від 29.08.2025 року, виданої нібито від ОСОБА_5 на представника ОСОБА_8 , яка посвідчена приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , зареєстровано в реєстрі за №217.

Також до реєстрації поданий Протокол №04/09 Загальних зборів учасників Товариства обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 08.09.2025 року, підписаний вже «новим» учасником - ОСОБА_10 , щодо звільнення директора ОСОБА_5 та призначення на посаду директора ОСОБА_7 з 09.09.2025 року. Підпис на цьому протоколу посвідчено тим самим нотаріусом - приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , зареєстровано в реєстрі за №244.

Внаслідок вчинення невстановленими особами зазначених дій відбулось злочинне заволодіння майном - корпоративними правами Товариства обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, слідчим відділом з розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000903 від 15.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 362 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу за попередньою змовою групою осіб вніс зміну до відомостей ро юридичну особу (зміну відомостей про засновників Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ідентифікаційний код НОМЕР_2 ).

Так встановлено, що ОСОБА_11 є учасником (єдиним власником) та відповідно кінцевим бенефіціарним власником Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ідентифікаційний код НОМЕР_2 ; також ОСОБА_11 обіймає посаду директора вказаного Товариства.

09.09.2025 року зроблено запит щодо отримання Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, відповідно до якого встановлено, що державним реєстратором - приватним нотаріусом ОСОБА_6 08.09.2025 року проведено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу (зміна складу засновників (учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи), номер запису 003105395.

Внаслідок такої дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань міститься запис про нового учасника, а саме: ОСОБА_7 , Розмір частки статутного (складеного) капіталу(пайового фонду) (грн.): 3602000,00.

Так, до реєстрації державному реєстратору було подано Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ідентифікаційний код НОМЕР_2 , згідно якого 04.09.2025 року ОСОБА_8 , від імені ОСОБА_11 на підставі довіреності від 29.08.2025 року, посвідченої приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , зареєстровано в реєстрі за №216, передав ОСОБА_7 належну ОСОБА_11 частку у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в розмірі 100% статутного капіталу, підписи на якому засвідчені приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_6 .

Також долучено нотаріальну копію довіреності від 29.08.2025 року, виданої нібито від ОСОБА_11 на представника ОСОБА_8 , яка посвідчена приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , зареєстровано в реєстрі за №216.

Внаслідок вчинення невстановленими особами зазначених дій відбулось злочинне заволодіння майном - корпоративними правами Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ідентифікаційний код НОМЕР_2 .

Крім того, слідчим відділом з розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001220 від 25.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на підставі договору дарування № 1285 від 27.06.2009 року та державного акту ЯЕ №156204 ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , є власницею домоволодіння N? 7 (сім), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та земельної ділянки площею 0.0637 га, кадастровий номер :02:271:0025, за цією ж адресою (далі - Майно).

23.10.2025 року ОСОБА_13 зателефонувала сусідка з вул. Болгарська (тел. НОМЕР_4 , Рената), та повідомила її, що їй ріелтор (номер м.т. НОМЕР_5 ) пропонує купити земельну ділянку з будинком, який належить її донці, а сам ОСОБА_14 ..

24.10.2025 року зроблено запит щодо отримання Інформаційної довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, з якого Заявниця дізналася, що приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_6 21.11.2024 р. проведено державну реєстрацію змін до відомостей про об?єкт нерухомого майна внаслідок такої дії в державному реєстрі речових прав на нерухоме майно змінилась актуальна інформація про право власності.

Так було встановлено, що реєстрацію було проведено на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки, начебто укладеного між ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_6 , та ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_7 , посвідченого приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_6 21.11.2024 р., зареєстрованого в реєстрі за №282 та договору Купівлі-продажу житлового будинку садибного типу, начебто укладеного між ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_6 , та ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_7 , посвідченого приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_6 21.11.2024, зареєстровано в реєстрі за №283.

Також встановлено, що ОСОБА_12 з 2021 року постійно проживає в Канаді, та не мала можливості укласти договір самостійно, єдиними розпорядниками майна є її батьки ОСОБА_13 та ОСОБА_16 , що підтверджується довіреністю від 10.08.2021, посвідченою приватним державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_17 та реєстровано в реєстрі за №5-667.

ОСОБА_12 та її законні представники не мали та не мають наміру відчужувати (продавати) належне їй нерухоме майно, не укладали жодних договорів купівлі-продажу домоволодіння та земельної ділянки, не знайомі з особою покупцем ОСОБА_15 , не видавали жодних довіреностей на укладення договорів купівлі-продажу нерухомого майна, не знайомі та не відвідували приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , не підписували жодних документів у присутності вказаного нотаріуса, ОСОБА_12 постійно проживає в Канаді з 2021 року і фізично не могла бути присутньою при укладенні договору у листопаді 2024 році.

Внаслідок вчинення невстановленими особами зазначених дій відбулось злочинне заволодіння майном домоволодінням та земельною ділянкою розташованою за адресою: АДРЕСА_1 .

Постановою прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури від 29.11.2025 було об`єднано вищевказані матеріали досудових розслідувань в №0000902 від 15.09.2025 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 362, ч.4 ст. 190 КК України.

Для більш повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, з метою з`ясування усіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме завдяки даній інформації можливо встановити місцезнаходження осіб причетних до злочинної діяльності, встановити взаємозв`язок між фігурантами та визначити роль кожного з них, їх причетність до вчинення кримінального правопорушення, саме для цього необхідно отримати інформацію про абонентів рухомого (мобільного) зв`язку абонентів мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з абонентських номерів НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 .

Враховуючи викладене, з метою встановлення осіб, що вчинили зазначене кримінальне правопорушення і отримання даних, що мають доказове значення, в ході досудового розслідування виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу та вилученні інформації, яка знаходиться у оператора телефонного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, їх тривалість, маршрутів передавання, і яка відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом при цьому необхідно вважати, що отримання вищезазначеної інформації з других джерел є не можливим, так як всі данні, що стосуються абонентів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » знаходяться у юридичної особи: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 на електронному та паперовому носіях, про вхідні та вихідні дзвінки, текстові повідомлення абонентів мобільного зв`язку НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , в період часу з 01.01.2024 року по момент здійснення тимчасового доступу, із зазначенням адреси ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник особи у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, його неявка відповідно до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУ НП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000902 від 15.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України.

Положенням ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ

до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для проведення експертиз, об`єктом яких є зразки крові, слідчий суддя вважає, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити частково.

Водночас суд вважає, що вимоги клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей і документів на час виконання ухвали не підлягають задоволенню, оскільки такі вимоги мають характер припущення та стосуються можливих майбутніх обставин, які на момент розгляду клопотання ще не настали. Суд зазначає, що відповідно до положень статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, під час вирішення питання про надання тимчасового доступу суд оцінює наявні докази та обґрунтованість потреби у доступі на момент розгляду клопотання, а не прогнозує чи передбачає подальші дії сторони кримінального провадження. Таким чином, суд не вправі ухвалювати рішення, спрямовані на врегулювання гіпотетичних або можливих у майбутньому ситуацій, що виходить за межі його процесуальних повноважень. У зв`язку з цим вимоги клопотання у зазначеній частині задоволенню не підлягають.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим СУ ГУНП у Дніпропетровській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 тимчасовий доступ та вилучення інформації, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , щодо трафіків з`єднань абонентів НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , у період часу з 01.01.2024 року по 03.12.2025, з наданням телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передавання, з зазначенням ІМЕІ мобільних терміналів, у яких працювали зазначені абонентські номери, з прив`язкою до місцевості даних абонентів, для встановлення місцезнаходження осіб, які можуть бути причетні до скоєння злочину, інформацію отримати на електронному та паперовому носіях.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1