Справа № 171/2408/25
Провадження № 1-кс/177/42/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.09.2025 м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Криворізького районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання т.в.о. заступника начальника слідчого відділення поліції № 8 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 ,в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000148 від 10.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Криворізького районного суду Дніпропетровської області з Дніпровського апеляційного суду надійшло клопотання т.в.о. заступника начальника слідчого відділення поліції № 8 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились. Кожен окремо, подали заяви про розгляд справи без їх участі. Інші учасники також в судове засідання не з`явилися, належним чином повідомлені про дату, час і місце розгляду справи.

В провадженні слідчого відділення поліції №8 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000148 від 10.06.2025, за фактом того, що 08.06.2025 приблизно о 22:10 гр. ОСОБА_4 намагалася збільшити кредитний ліміт за своєю банківською карткою зареєстровану в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », написавши в мобільному застосунку «Telegram» до чат боту зазначеного банку, її направили до менеджера, зв`язавшись з менеджером він їй повідомляв які саме дії потрібно вчиняти в застосунку здаля того щоб збільшити кредитний ліміт, в ході чого з її картки списалися грошові кошти в сумі 48000 гривень. Дані своєї картки або особисті дані вона йому не повідомляла.

Під час досудового розслідування було проведено огляд мобільного телефону марки «Realmi 6» належного потерпілій ОСОБА_4 , в ході чого встановлено, що грошові кошти 08.06.2025 о 21:58 годині в сумі 48000 гривень були перераховані на банківський рахунок НОМЕР_1 , емітованого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка надала пояснення щодо обставин за яких було вчинено кримінальне правопорушення, підтвердила обставини викладені в витязі з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000148 від 10.06.2025.

Внаслідок дій невідомої особи потерпілій завдано майнової шкоди на суму 48000 гривень.

До теперішнього часу особу зловмисника та його місцезнаходження не встановлено.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_4 . Крім того, при отриманні вказаних відомостей, буде можливість встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно потерпілої.

Згідно статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Вищезазначена інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 .

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

При цьому, ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються документами, доданими до клопотання.

Разом із тим, згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе про наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі та документи знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використані як докази і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання т.в.о. заступника начальника слідчого відділення поліції №8 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 ,в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000148 від 10.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №8 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №8 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №8 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №8 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 та старшому слідчому СВ ВП №8 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів які містять інформацію про банківські рахунки видані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Зобов`язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , забезпечити надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій або матеріальних носіїв в приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 для здійснення тимчасового доступу до наступних документів:

інформацію про рух грошових коштів по всім рахункам клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який користується банківським рахунком НОМЕР_1 , в період часу з 08.06.2025 по строк дії ухвали;

IP та МАК адреси пристроїв за допомогою яких здійснювався вхід до системи онлайн-банкінгу, заміни фінансового номеру клієнта, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який користується банківським рахунком НОМЕР_1 , в період часу з 08.06.2025 по строк дії ухвали;

файли аудіо записів спілкування оператора банку з клієнтом, який користується банківським рахунком НОМЕР_1 , в період часу з 08.06.2025 по строк дії ухвали;

відомості про рахунки на які було здійснено переказ грошових коштів з рахунків клієнту, який користується банківським рахунком НОМЕР_1 , в період часу з 08.06.2025 по строк дії ухвали;

відомості про банк в який переказано грошові кошти з картки клієнта, який користується банківським рахунком НОМЕР_1 , в період часу з 08.06.2025 по строк дії ухвали, або про банк якому належить термінал через який було здійснено переказ;

відомості про клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який користується банківським рахунком НОМЕР_1 , а саме: копію заяви про відкриття рахунку, копію паспорта клієнта;

фото, відеоматеріали з камер спостереження банкоматів чи відділень з усіма наявними операціями з зазначенням адреси здійснення операції, дати та суми, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який користується банківським рахунком НОМЕР_1 , в період часу з 08.06.2025 по строк дії ухвали.

Надати можливість отримати вищезазначену інформацію в письмовому вигляді або на електронному носії у приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , з метою долучення до матеріалів кримінального провадження;

Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали встановити 60 днів з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1