Справа № 930/15/26
Провадження №1-кс/930/18/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.01.2026 року м. Немирів

Слідча суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000362, відомості про яке внесено до ЄРДР від 23.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

До Немирівського районного суду звернувся слідчий СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_2 з клопотанням, погодженим прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000362, відомості про яке внесено до ЄРДР від 23.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що до чергової частини ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області 22.12.2025 із письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 (тел. НОМЕР_1 ) з приводу того, що невідома особа, маючи намір на заволодіння чужим майном, шляхом обману, користуючись номером телефону НОМЕР_2 , шляхом обману, повідомляючи завідомо не правдиву інформацію, надаючи інструкції за телефоном, змусили ОСОБА_4 перерахувати її із власної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картку банку ІНФОРМАЦІЯ_3 грошові кошти на загальну суму близько 16000 гривень.

Відомості про дану подію 23.12.2025 внесено до ЄРДР за № 0000362 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительку АДРЕСА_1 , та встановлено, що остання перебувала на роботі в м. Немирові 22.12.2025, близько 14:00 год., на її мобільний телефон надійшов дзвінок від невідомої їй особи з номеру телефону НОМЕР_2 . Чоловік який зателефонував, представився працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив ОСОБА_4 , що на її рахунку відбуваються операції по перерахунку грошових коштів, та запитав чи вона дійсно їх здійснює, на що остання повідомила що ніяких операцій з перерахунку коштів не виконувала.

У подальшому чоловік, який представився працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомив ОСОБА_4 про необхідність протягом 10 хвилин, прибути до найближчого відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для відміни вказаних вище операцій, так як остання знаходилась на роботі повідомила, що не зможе прибути в такий короткий термін. Після цього вказаний чоловік почав надавати ОСОБА_4 інструкції, як відмінити дистанційно операції з перерахунку грошових коштів із її рахунку, для цього остання зайшла до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та в вкладці перекази, у вікно «отримувач» ввела комбінацію із цифр НОМЕР_3 , у вікно «сума» ввела 4 крайні цифри вказаної комбінації « НОМЕР_4 », після чого підтвердила переказ, та повторила вказаній дії ще раз, при цьому у вікно «сума» ввела «7428» та підтвердила переказ, після чого сама зателефонувала на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_5 , та не прослухавши інструкцій підтвердила свої дії які провела по власному рахунку.

Зі слів ОСОБА_4 , всі вказані вище дії вона проводила дотримуючись інструкцій, які їй надавав чоловік під час дзвінка з номеру телефону НОМЕР_2 , що представився працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У зв`язку з вищевикладеними, є необхідність у здійсненні тимчасового доступу до банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " з метою отримання інформації про фінансові операції, здійснені по номеру карткового рахунку № НОМЕР_3 .

Враховуючи, що інформація про фінансові операції, здійснені по номеру карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_3 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просив надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

У зв`язку з вищевикладеними, є необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з метою отримання інформації про фінансові операції, здійснені по номеру карткового рахунку № НОМЕР_3 .

Враховуючи, що інформація про фінансові операції, здійснені по номеру карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просив надати тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Слідчий СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_2 в судове засідання не з`явився, надав суду заяву, в якій просить клопотання розглянути в його відсутність, клопотання підтримує у повному обсязі, просить його задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд даного клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки сторони в судове засідання не з`явились.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки інформація, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000362, внесеному до ЄРДР 23.12.2025, та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання лейтенанта поліції ОСОБА_2 підлягає задоволенню.

Разом з тим, зважаючи на те, що згідно витягу з ЄРДР ОСОБА_5 та ОСОБА_6 не є слідчими, які здійснюють досудове розслідування в даному кримінальному провадженні, у наданні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів слідчим ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , зазначеним у клопотанні, необхідно відмовити.

Враховуючи вищенаведене, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання лейтенанта поліції ОСОБА_2 підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.40, 107, 131,132,159-164 КПК України, слідча суддя

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання слідчого СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000362, відомості про яке внесено до ЄРДР від 23.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ старшим слідчим СВ відділу поліції № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , слідчим СВ відділу поліції № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_10 , ОСОБА_2 , заступнику начальника СВ відділу поліції № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_11 до інформації, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю виїмки або виготовлення копій даної інформації у будь-якому відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", що розташоване в м. Вінниця Вінницької області, а саме:

-інформації в період часу з 01.12.2025 по теперішній час платіжних доручень, роздруківку руху коштів по номеру карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та призначенням платежів);

-інформацію щодо банків еквайєрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказу;

-інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес);

-інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з 01.12.2025 по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів у період часу з 01.12.2025 по теперішній час;

-повного пакету документів на особу володільця номеру карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 .

У наданні дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » слідчим СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_5 та ОСОБА_6 - відмовити.

Строк дії ухвали два місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1