УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.10.2025 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 , її захисників ОСОБА_5 , в режимі відео конференції ОСОБА_6 , підозрюваної ОСОБА_7 , в режимі відеоконференції її захисника ОСОБА_8 , підозрюваного ОСОБА_9 , захисника ОСОБА_10 розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 погоджене з першим заступником Генерального прокурора ОСОБА_12 про продовження строку досудового розслідування до дев`яти місяців у кримінальному провадженні за № 0001520 від 13.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 2, 3 ст. 149, ч. ч. 2, 3 ст. 332, ч. ч. 3, 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Сторона обвинувачення звертається до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 0001520 від 13.12.2023 року за підозрою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 149, ч. 3 ст. 332 КК України, та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 149, ч. 2 ст. 332 КК України, до 9 (дев`яти) місяців, обґрунтовуючи його тим, що закінчити досудове розслідування, протягом 6 (шести) місяців не видається можливим, оскільки для прийняття законного та обґрунтованого рішення за вказаними матеріалами досудового розслідування необхідно виконати низку слідчих дій.

Для виконання вказаного обсягу роботи потрібен додатковий термін не менше трьох місяців..

Відомості, які будуть отримані в результаті перелічених слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, мають значення доказів у кримінальному провадженні та можуть бути використані під час судового розгляду, забезпечать всебічне, повне і неупереджене дослідження обставин кримінального провадження, прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Обставинами, що перешкоджали здійснити вищевказані процесуальні дії раніше, є особлива складність кримінального провадження.

Прокурор в судовому засіданні подане клопотання підтримав в повному обсязі та просив задовольнити.

Підозрювані та їх захисники заперечували проти задоволення клопотання сторони обвинувачення, зазначили, що клопотання не відповідає вимогам закону та не вручено стороні захисту, у клопотанні жодним чином не обґрунтовано необхідність продовження строку досудового розслідування, сторона обвинувачення не здійснює дій щодо належного розслідування у кримінальному провадженні. Зазначені дії можливо було здійснити в рамках шестимісячного строку. Посилання на процесуальні дії у клопотанні є формальними.

Підозрюваний ОСОБА_9 та його захисник не заперечував проти задоволення клопотання.

Дослідивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, заслухавши думку учасників судового засідання, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань або винесення постанови про початок досудового розслідування у порядку, встановленому статтею 615 цього Кодексу, до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Згідно п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України, досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником окружної прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Як вбачається з матеріалів, долучених до клопотання, в рамках кримінального провадження № 0001520 від 13.12.2023 року за обставин викладених у клопотанні ОСОБА_7 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 149, ч. 3 ст. 332 КК України, ОСОБА_4 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 149, ч. 3 ст. 332 КК України, ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 149, ч. 3 ст. 332 КК України.

Відповідно до п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування зазначеного кримінального провадження спливає 23.10.2025 року.

При розгляді клопотання сторони обвинувачення слідчий суддя приймає до уваги наступне.

Конституційний Суд України в рішенні у справі про розгляд судом окремих постанов слідчого від 30 січня 2003 року вказав, що поняття «розумний строк досудового слідства» є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину (злочинів). Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо.

Обов`язковість урахування цілого ряду конкретних обставин справи при визначенні розумності строку зумовила також необхідність вироблення Європейським судом переліку взаємопов`язаних критеріїв.

Згідно з практикою Європейського суду розумність тривалості провадження повинна визначатись з урахуванням відповідних обставин справи та з огляду на такі критерії, як, зокрема, складність справи, поведінка заявника, а також органів влади, пов`язаних зі справою (рішення у справах «Пелісьє і Сассі проти Франції» та «Філіс проти Греції»).

Крім того, слідчий суддя приймає до уваги п. 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 р. у справі «Михалкова та інші проти України» в якому зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недолікиу розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.

Дослідивши клопотання сторони обвинувачення про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 0001520 від 13.12.2023 року та матеріали долучені в його обґрунтування, слідчий суддя приходить до переконання, що подане клопотання є обґрунтованим та належним чином вмотивованим.

З клопотання сторони обвинувачення вбачається, що необхідність в продовженні строків досудового розслідування обумовлена необхідністю в проведенні ряду процесуальних дій, так як необхідно виконати наступне:

-отримати дозвіл та здійснити тимчасовий доступ до інформації і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (для підтвердження отриманої інформації щодо грошових переказів через «Western Union»); центрах надання адміністративних послуг міських, районних, селищних рад (щодо поданих кандидатами в опікуни документів), виконавчих комітетів міських, селищних рад та державних адміністрацій (щодо прийнятих рішень про встановлення опіки, піклування, протоколів нарад, можливо їх звукозаписів, з яких буде встановлено, хто саме з посадовців місцевих служб у справах дітей доповідав на порядку денному про доцільність встановлення опіки);

-отримати дозвіл та здійснити тимчасовий доступ до інформації і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_1 ;

-отримати дозвіл та провести повторний обшук в приміщенні під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_2 , у якому здійснює підприємницьку діяльність ФОП ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_1 ) та працює ОСОБА_14 з метою виявлення документів, переписок, чорнових записів тощо про замовлення та оплату печаток ОСОБА_4 ;

-отримати дозвіл та провести обшук за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_14 за адресою: АДРЕСА_3 з метою виявлення документів, переписок, чорнових записів тощо про замовлення та оплату печаток ОСОБА_4 ;

-допитати малолітніх та неповнолітніх потерпілих ОСОБА_15 та ОСОБА_16 (проживають у м. Ржищів Київської області); ОСОБА_17 та ОСОБА_18 (проживають у м. Золотоноша Черкаської області);

-отримати дозвіл та провести обшуки в державних адміністраціях, органах самоврядування та органах опіки та піклування (на території п`яти областей) з метою вилучення положень про місцеві Служби у справах дітей, посадових обов`язків та особових справ їх працівників, а також оригіналів опікунських справ (які, як виявилося пересилаються між службами, у яких діти перебувають на первинному та вторинному обліках) з метою надання оцінки їх діям щодо ступеню сприяння співучасникам у встановленні незаконної опіки, піклування, вчинення супутніх кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст. 358, 366 КК України, у тому числі при складанні недостовірних актів обстеження житло-побутових умов потенційних опікунів, піклувальників;

-допитати всіх службових осіб місцевих ІНФОРМАЦІЯ_9 , за сприяння яких встановлено незаконну опіку, піклування;

-отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та копій документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні нотаріуса ІНФОРМАЦІЯ_10 , Notary public - State of АДРЕСА_4 (адреса: АДРЕСА_5 ) у вигляді договору за формою OCFS-4940 (06/2018) штату Нью-Йорк між громадянином України ОСОБА_19 із громадянами ОСОБА_20 та ОСОБА_21 про призначення особи для виконання батьківських обов`язків (відповідно до ст. 5-1551 Закону штату Нью-Йорк «Про зобов`язання загального характеру») терміном на 12 місяців відносно дітей ОСОБА_22 ;

-направити запит про надання міжнародної правової допомоги до Сполучених Штатів Америки з метою тимчасового доступу до договору за формою OCFS-4940 (06/2018) допиту в якості свідків всіх установлених громадян США, у яких діти перебували на «хостінгу», які перераховували кошти підозрюваним та іншим співучасникам, а також до інших юрисдикцій (Королівства Іспанії та Держави Ізраїль);

-провести огляд інформації, отриманої під час тимчасового доступу до ЄІАС « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з метою виявлення відомостей про посадових осіб, які вносили відомості про потенційних опікунів, піклувальників, а також отримували інформацію щодо дітей;

-провести огляди вилучених в ході проведення обшуків та тимчасових доступів речей та документів;

-допитати співробітників державних установ та дитячих будинків сімейного типу, на утриманні в яких перебували малолітні та неповнолітні діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

-скасувати гриф таємності з клопотань, доручень, постанов про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, ухвал суду про дозвіл на їх проведення та протоколів за результатами їх проведення;

-за результатами оцінки зібраних під час досудового розслідування доказів вирішити питання щодо повідомлення про нову підозру ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та іншим співучасникам ( ОСОБА_23 ), опікунам, піклувальникам дітей, які використали завідомо підроблені документи для встановлення незаконної опіки, піклування, а також посадовцям органів і служб у справах дітей;

Слідчий суддя вважає обґрунтованими вищевказані доводи сторони обвинувачення, оскільки відомості, які будуть отримані в результаті перелічених слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, мають значення доказів у кримінальному провадженні та можуть бути використані під час судового розгляду, забезпечать всебічне, повне і неупереджене дослідження обставин кримінального провадження, прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Доводи сторони захисту щодо невручення клопотання про продовження строків досудового розслідування не узгоджується з вимогами ст.295-1 КПК України. Водночас, зазначене клопотання повинно бути розглянуто в будь-якому випадку до спливу строку досудового розслідування.

Також слідчий суддя вважає також обґрунтованими доводи сторони обвинувачення в частині викладення обставин, що перешкоджали здійснити вказані в клопотанні процесуальні дії раніше, з огляду на особливу складність кримінального провадження.

З урахуванням викладеного, враховуючи обставини кримінального правопорушення, ту обставину, що строк досудового розслідування спливає 23.10.2025 року, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання сторони обвинувачення підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.219,294, 295-1КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 погоджене з першим заступником Генерального прокурора ОСОБА_12 про продовження строку досудового розслідування до дев`яти місяців у кримінальному провадженні за № 0001520 від 13.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого 3 ст. 332 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження № 0001520 від 13.12.2023 року підозрою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 149, ч. 3 ст. 332 КК України, та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 149, ч. 2 ст. 332 КК України, до 9 (дев`яти) місяців, а саме до 23 січня 2026 року включно.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1