печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 жовтня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України полковник поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України полковник поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_1 В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав.

Представник особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи в судове засідання не зявився, належним чином повідомлений, причини неявки суду не відомі. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація). Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що Головним слідчим управління Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора та оперативного супроводження Департаменту карного розшуку Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000052 від 13.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.14, ч.1, ч.2, ч.4, ч.5, ст. 190, ч.2 ст. 209 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території одного з регіонів України області діє організована злочинна група, яка готується до вчинення шахрайських дій відносно громадян Європейського союзу під приводом укладання фіктивних контрактів щодо поставок агропродукції за кордон в особливо великих розмірах.

Крім того, 10.01.2025 до ВП №2 (м. Хорол) Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від адвоката ОСОБА_4 в інтересах ОСОБА_5 , про те, що невідомі особи 01.08.2023, 02.08.2023 та 04.08.2023 вчинили шахрайські дії щодо останнього та заволоділи грошовими коштами.

До ДКР НПУ в порядку ст. 40 КПК України було направлено доручення на проведення заходів, спрямованих на встановлення осіб причетних до вчинення даних кримінальних правопорушень, а також встановлення їх повних анкетних даних, абонентських номерів та транспортних засобів, якими користуються останні, банківські рахунки, які використовують для злочинної діяльності.

Так, відповідно до повідомлення працівників ДКР НПУ, під час виконання доручення встановлено, що, учасники злочинної групи отримували грошові кошти на банківські рахунки підконтрольних підприємств в тому числі:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) НОМЕР_4 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) - НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) - НОМЕР_9 ,

відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 .

У ході досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та для забезпечення проведення повного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у проведенні тимчасовому доступі до банківської таємниці що містить інформацію про відкриття та обслуговування банківських рахунків НОМЕР_9 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_4 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення інших осіб причетних до даного кримінального правопорушення, їх ідентифікації, підтвердження фактів отримання та використання грошових коштів здобутих злочинним шляхом, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , щодо зазначених вище рахунків, відкритих в даному банку з моменту їх відкриття по дату та час надання інформації.

1.

Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 цього ж Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Документи, які наявні у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), можуть бути використані як докази у зв`язку з тим, що вказують на факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження і підлягають доказуванню.

Ураховуючи, що іншим способом отримати інформацію та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних вище документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей

і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України полковник поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити. Надати дозвіл старшим слідчим в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , старшому слідчому слідчого відділу Деснянського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_17 , слідчому слідчого відділу Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_18 , слідчому слідчого відділення ВП № 3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 , слідчому слідчого відділу Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_20 , слідчому слідчого відділу Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_21 у кримінальному провадженні №0000052 від 13.02.2023 року, тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення в електронному вигляді та на паперових носіях, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , відкритих в даному банку з моменту їх відкриття по дату та час надання інформації щодо наступного рахунку: НОМЕР_9 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), валюта рахунку 980-українська гривня, НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), валюта рахунку 980-українська гривня, НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), валюта рахунку 980-українська гривня, НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), валюта рахунку 980-українська гривня, а саме: копій документів щодо відкриття, закриття та використання вказаних банківських рахунків в тому числі копій документів клієнта (KYC/AML), повних анкетних даних клієнта, адресу проживання та реєстрації, місця роботи, ідентифікація бенефіціарів, власників, довіреності, та іншої інформації, яка є в розпорядженні банку; відомостей, щодо всіх фото клієнтів, з єдиної клієнтської бази, якими відкриті/закриті вказані банківські рахунки; відомостей, щодо всіх номерів мобільних телефонів (активних та не активних) з єдиної клієнтської бази та електронних поштових скриньок, пов`язані з рахунками, включно з історією змін номерів та поштових скриньок, із зазначенням фінансового телефону клієнта, який відкрив/закрив вказані рахунки; відомостей, щодо руху коштів (повні виписки по рахунках (поопераційні) по даним банківським рахункам , із зазначенням призначення платежу, контрагентів, МФО банку-контрагента, дати та точного часу (date-time) перерахунку коштів за період відкриття рахунку по даний час; відомостей, щодо телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» (веб-банкінг) між засобами телекомунікації банку та клієнта, із зазначенням номерного ресурсу (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), а також часу і дати проведення з`єднань; відомостей, щодо фото та відео фіксації зі стаціонарних камер відеоспостереження банкоматів та відділень банків в момент зняття готівки з вказаних банківських рахунків (з точним часом); записів розмов, при зверненні клієнта вказаних банківських рахунків до служби підтримки банку(call-records) стосовно операцій по рахунку; відомостей чи проводилась банком перевірка здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) фінансових операцій, які мали ознаки ризикової діяльності, чи запитувались в зв`язку з цим банком у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) документи/інформація та чи надавали банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) відповідні документи/інформацію, чи відповідали надані документи тим фінансовим операціям, які мали ознаки ризикової діяльності з наданням копій цих документів за результатами проведення перевірки та копією рішення, яке прийняв банк; журнали та результати внутрішніх перевірок/AML-розслідувань по цим рахункам (alerts, SARs, рішення про підвищений ризик, запити у клієнта та їх відповіді); бек-офісні пояснення - примітки співробітників (if any) при перевірці підозрілих операцій, а також копії запитів на додаткові документи і відповіді клієнта; SWIFT/міжнародні повідомлення (MT103/MT940 або їхні сучасні аналоги) - щоб відстежити джерела/одержувачів за кордоном; копії договорів/документів, за якими робилися платежі (договірні відносини між ФОП/ТОВ і контрагентом) - особливо договори, що пояснюють походження великих сум; історія змін реквізитів клієнта (зміна адрес, ІПН/РНОКПП, контактів) і копії документів, що підтверджують зміни; логи доступу до «Банк-Клієнт» (IP-адреси, MAC-адреси/фізичні адреси, час підключень) - щоб ідентифікувати зв`язок входів з конкретними пристроями/місцями; інформація про видачі готівки: касові ордери, платіжні документи, посвідчення особи при знятті великих сум; інформація про внутрішні перекази між рахунками клієнта у банку (включно з призначенням платежу та документами, що їх супроводжують); реєстр прав доступу до рахунків (які співробітники обробляли/змінювали інформацію по клієнту), щоб уникнути внутрішніх зловживань;

інші пов`язані рахунки/контрагенти - список рахунків/контрагентів, куди регулярно йшли великі суми, та виписки по них.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає. Слідчий суддя ОСОБА_1 Підготовлено в 2 примірниках Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/49315/25-к Прим.2 - Слідчому - ОСОБА_3 Копія:АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Виконавець: ОСОБА_1 14.10.2025 Слідчий суддя ОСОБА_1