Справа № 635/737/25
Номер провадження 1-кс/635/1914/2025
У Х В А Л А

27 жовтня 2025 року смт. Покотилівка

Харківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Харківського районного управління №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000077 від 13 жовтня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД відділення поліції №1 Харківського районного управління №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000077 від 13 жовтня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, в якому просить надати тимчасовий доступ, строком на 30 діб, дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а також через центральне відділення АДРЕСА_3 з можливістю отримання (вилучення) інформації зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях, a саме до: до заяв про відкриття/закриття банківської картки № НОМЕР_1 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », цим фізичним особам послуг, пов?язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк» (« ІНФОРМАЦІЯ_2 », тощо), а також інших документів, що надавались Банку у зв?язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, IP-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів прив?язаної до них банківської карти № НОМЕР_1 , із зазначенням адрес їх розташування та обов?язковим надання фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку в період з моменту активації даної картки до моменту виконання ухвали слідчого судді, це б сприяло розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, усіх обставин скоєного кримінального правопорушення, виявлення усіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по вказаному кримінальному провадженню.

В обґрунтування клопотання зазначає, що в провадженні СД відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області перебуває кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000077 від 13 жовтня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. З метою отримання інформації про транзакції по рахункам вважаю доцільним провести тимчасовий доступ та вилучення інформації, що містить банківську таємницю у письмовому вигляді банківської картки № НОМЕР_1 , який був виданий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явились, про день, час та місце розгляду клопотання були повідомлені належним чином, в заявах розгляд спарив просили провести без їх участі.

Представник володільця речей та документів в судове засідання не з`явився, повідомлявся своєчасно і належним чином, причини неявки суду не повідомив.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши клопотання вважає, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 94 КПК України слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення. Жоден доказ не має наперед встановленої сили.

Відповідно до п.2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

В провадженні СД відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області перебуває кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000077 від 13 жовтня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до витягу з ЄРДР, 12.10.2024 до відділення поліції №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 12.10.2024 близько 17 го. 40 хв. у месенджері телеграм йому надійшло повідомлення з акаунту знайомої ОСОБА_6 , яка користується номером мобільного телефону НОМЕР_2 з проханням позитичи грошові кошти у сумі 15000 гривень. Будучи впевненим, що спілкується зі ОСОБА_7 , ОСОБА_5 з належної йому картки, номер якої встановлюється, переказав на картку НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 15075 гривень, після чого дізнався що акаунт ОСОБА_8 в месенджері телеграм було зламано.

Допитаний по кримінальному провадженню в якості потерпілого

ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , являється військовослужбовцем ЗС України, військової частини НОМЕР_4 надав покази, що 12.10.2024 приблизно о 17 год. 40 хв. йому в месенджері «Телеграм» надійшло смс-повідомлення від знайомої ОСОБА_6 , із зазначенням її номеру телефону НОМЕР_2 з проханням позичити їй грошові кошти в сумі 15000 гривень. Так як ОСОБА_9 є другом його сім?ї в ОСОБА_5 не виникло сумнівів стосовно того, що з ним спілкується саме вона. В смс-повідоменні написала, що грошові кошти поверне.

13.10.2024 о 12:00. ОСОБА_5 попросив номер картки на яку треба було перерахувати грошові кошти, на що в смс-повідомленні надійшов номер НОМЕР_3 . ОСОБА_5 , з належної йому картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 о 17 год. 45 хв. переказав на картку № НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 15000 гривень та 75 гривень сплатив комісії. Хто отримувач грошових коштів видно при переказі не було. Після чого чат було видалено. Через деякий час, зі свого мобільного телефону подзвонила ОСОБА_9 та повідомила про те, що її аккаунт в месенджері «Телеграм» було зламано та щоб потерпілий не перераховував грошові кошти, на що ОСОБА_5 повідомив, що вже пізно та що гроші він надіслав.

Під час супроводження кримінального провадження було встановлено, що 12.10.2024 ОСОБА_5 перерахував з власної банківської карти № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 15 000 гривень на банківську карту шахрая № НОМЕР_3 . В подальшому через інформаційний веб - ресурс було встановлено, що банківські картки № НОМЕР_3 , була видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_1 , була видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовується: витягом з ЄРДР; протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу події від 13.10.2024; протоколом допиту ОСОБА_5 ; платіжною інструкцією АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 15000 грн.; рапортами о/у СКП ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 .

Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Харківського районного управління №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000077 від 13 жовтня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України- задовольнити.

Надати тимчасовий доступ, строком на 30 діб, дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а також через центральне відділення АДРЕСА_3 з можливістю отримання (вилучення) інформації зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях, a саме до: до заяв про відкриття/закриття банківської картки № НОМЕР_1 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », цим фізичним особам послуг, пов?язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк» (« ІНФОРМАЦІЯ_2 », тощо), а також інших документів, що надавались Банку у зв?язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, IP-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів прив?язаної до них банківської карти № НОМЕР_1 , із зазначенням адрес їх розташування та обов?язковим надання фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку в період з моменту активації даної картки до 27.10.2025.

Строк дії ухвали - два місяці з дня винесення, до 27 грудня 2025 року.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1