СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/742/26
ун. № 759/2176/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 лютого 2026 року Слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні № 0000883, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.08.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В СТАНОВИВ :

29 січня 2026 року до слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

1) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта номер банківських рахунків/карток якого(-х) НОМЕР_2 та НОМЕР_3 надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по рахунках/картках НОМЕР_2 та НОМЕР_3 в період з 22.07.2025 по дату фактичного виконання ухвали суду за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць, із зазначенням:

- карткових рахунків отримувачів коштів, що були переказані з банківських рахунків/картах НОМЕР_2 та НОМЕР_3 в період з 22.07.2025 по дату фактичного виконання ухвали суду, а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки;

- повних відомостей щодо місць розташування об`єктів (адреса фактичного розташування), фото-відео фіксацію, де кошти з банківських рахунків/карток НОМЕР_2 та НОМЕР_3 в період з 22.07.2025 по дату фактичного виконання ухвали суду отримувалися готівкою;

2) розкрити банківську таємницю стосовно банківських рахунків/карток НОМЕР_2 та НОМЕР_3 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по картках/рахунках клієнта(-тів), якому належать банківські рахунки/карти НОМЕР_2 та НОМЕР_3 в період з 22.07.2025 по дату фактичного виконання ухвали суду в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій;

3) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта(-тів) номер банківських рахунків/карток якого(-х) НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , надавши відомості про IP-адреси, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету клієнта через мобільний додаток при отриманні доступу до карток/рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 в період з 22.07.2025 року по дату фактичного виконання ухвали.

4) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта(-тів) номерів банківських рахунків/карток НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують кому належить вказана карта, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту, фінансовий номер телефону та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків.

Клопотання мотивоване тим, що 22.07.2025 року за адресою: АДРЕСА_2 , гр. ОСОБА_5 , отримала повідомлення від свого колеги через мобільний застосунок «Телеграм» з проханням позичити грошові кошти, після чого остання здійснила переказ грошових коштів на суму 22000 грн., в подальшому потерпіла дізналась, що аккаунт «Телеграм» її колеги було зломано. Таким чином невстановлена особа заволоділа грошовими коштами у розмірі 22000 грн., які належать гр. ОСОБА_5 , чим завдала останній майнової шкоди. (ЄО 72371)

З показів потерпілої гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , було встановлено наступне: що 22.07.2025 року остання перебувала за своїм місцем проживання, а саме: АДРЕСА_2 та близько 13 год. 58 хв. через мобільний застосунок «Телеграм» надійшло повідомлення від колеги ОСОБА_6 в якому останній просив позичити йому грошові кошти у розмірі 22000 грн. до п`ятниці та потерпіла погодилась. В подальшому гр. ОСОБА_5 було надіслано повідомлення із банківською картою НОМЕР_4 на яку остання здійснила переказ власних грошових коштів у розмірі 22000 грн., які були надіслані із різних рахунків. В подальшому 24.072025 року з аккаунту ОСОБА_7 знову надійшло повідомлення до гр. ОСОБА_5 в якому він повідомив, що його аккаунт «Телеграм» було взломано та ід його імені надіслано повідомлення із проханням позичити грошові кошти. Таким чином невстановлена особа заволоділа грошовими коштами у розмірі 22000 грн., які належать гр. ОСОБА_5 , чим останній було завдано майнової шкоди.

Крім того під час досудового розслідування було отримано ухвалу Святошинського районного суду № 1-кс/759/5495/25 ун. № 759/19754/25 від 03.09.2025 року в ході чого було отримано тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у власності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме до банківського рахунку/карти НОМЕР_4 та при аналізі отриманої інформації було встановлено, списання грошових коштів на загальну суму 21950, яке було здійснено двома платежами, а саме 22.07.2025 року о 14:11 на суму 13255 гривень на банківську карту/рахунок НОМЕР_3 та 22.07.2025 року о 14:10 на суму 8695 на банківську карту/рахунок НОМЕР_2 . При здійснені перевірки попередньо вказаних банківських рахунках/карток було встановлено, що дані рахунки належать до ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Також в ході досудового розслідування було встановлено, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) є юридичною особою, яка здійснює діяльність з організаційного, технологічного та операційного забезпечення функціонування банківського продукту « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Банківський продукт « ІНФОРМАЦІЯ_6 » є необанком (neobank) - цифровим банківським сервісом, що надає фінансові послуги клієнтам дистанційно через мобільний застосунок без мережі фізичних відділень.

Надання банківських послуг у межах продукту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснюється на підставі банківської ліцензії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який є ліцензованим банком відповідно до законодавства України та учасником ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Таким чином з метою встановлення осіб, які причетні до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення та з метою встановлення грошових коштів, як предмету посягання у кримінальному провадженні необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до банківських рахунків/карток НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , який зареєстрований в АКЦІОАКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В судове засідання дізнавач не з`явився, просив розглядати справи без його участі, клопотання підтримав та просила задовольнити у повному обсязі.

Особа у володінні якої знаходяться речі до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відділом дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000883, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.08.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для з`ясування обставин у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, суд, -

У ХВАЛИВ :

Клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні № 0000883, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.08.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 ; дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_8 ; дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_9 ; дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_10 ; дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_11 ; дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_12 ; дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_13 , дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_16 - тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

1) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта номер банківських рахунків/карток якого(-х) НОМЕР_2 та НОМЕР_3 надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по рахунках/картках НОМЕР_2 та НОМЕР_3 в період з 22.07.2025 по дату фактичного виконання ухвали суду за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць, із зазначенням:

- карткових рахунків отримувачів коштів, що були переказані з банківських рахунків/картах НОМЕР_2 та НОМЕР_3 в період з 22.07.2025 по дату фактичного виконання ухвали суду, а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки;

- повних відомостей щодо місць розташування об`єктів (адреса фактичного розташування), фото-відео фіксацію, де кошти з банківських рахунків/карток НОМЕР_2 та НОМЕР_3 в період з 22.07.2025 по дату фактичного виконання ухвали суду отримувалися готівкою;

2) розкрити банківську таємницю стосовно банківських рахунків/карток НОМЕР_2 та НОМЕР_3 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по картках/рахунках клієнта(-тів), якому належать банківські рахунки/карти НОМЕР_2 та НОМЕР_3 в період з 22.07.2025 по дату фактичного виконання ухвали суду в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій;

3) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта(-тів) номер банківських рахунків/карток якого(-х) НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , надавши відомості про IP-адреси, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету клієнта через мобільний додаток при отриманні доступу до карток/рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 в період з 22.07.2025 року по дату фактичного виконання ухвали.

4) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта(-тів) номерів банківських рахунків/карток НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують кому належить вказана карта, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту, фінансовий номер телефону та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1