печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 листопада 2025 року Печерський районний суд міста Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора - ОСОБА_3 ,

захисника - адвоката ОСОБА_4 ,

підозрюваного - ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві та в режимі відеоконференцзв`язку клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000158 від 18.04.2024 року, про продовження строку дії обов`язків, в межах дії запобіжного заходу у вигляді застави, покладених на:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Степне, Дніпропетровського району, Дніпропетровської області, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , громадянина України, не депутата, не адвоката, раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 199 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні № 0000158 від 18.04.2024 року, про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обгрунтування клопотання прокурор посилається на те, що Головним слідчим управління Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000158 від 18.04.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1,2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 199, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 190 КК України.

Суть підозри обгрунтовує наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що не пізніше 13 грудня 2023 року (більш точних даних, таких як: час, місце, спосіб тощо, органом досудового розслідування не встановлено), ОСОБА_6 створив стійке ієрархічне об`єднання - злочинну організацію, яка включала в себе дві організовані групи під керівництвом ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , до яких увійшли: ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

Метою створення злочинної організації стало вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних із систематичним підробленням посвідчень та інших офіційних документів, в тому числі із нанесенням голографічних захисних елементів, що потребують ретельної довготривалої підготовки за участі інших осіб із розподілом ролей кожного учасника, спрямованих на досягнення плану злочинних дій, відомого членам злочинної організації, з подальшим чітким його виконанням, при суворому підпорядкуванні керівнику як лідеру злочинної організації і дотриманні встановленої ним дисципліни.

За період свого функціонування створена ОСОБА_6 злочинна організація вчинила низку кримінальних правопорушень, пов`язаних із підробленням посвідчень та інших офіційних документів, в тому числі із нанесенням голографічних захисних елементів, зокрема на: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 .

Так, не пізніше 17.01.2024, більш точних даних (таких як: час, місце, спосіб тощо) органом досудового розслідування на даний час не встановлено, ОСОБА_10 будучи активним учасником організованої групи ОСОБА_8 , яка була невід`ємною частиною створеної ОСОБА_6 злочинної організації, отримав замовлення щодо виготовлення підробленого документу із плівкою з голографічними захисними елементами - посвідчення водія на ОСОБА_14 .

Для цього учасники злочинної організації, не пізніше 17.01.2024, більш точних даних (таких як: час, місце, спосіб тощо) органом досудового розслідування на даний час не встановлено, незаконно придбали плівку із голографічними захисними елементами, перевезли її та зберігали на спеціально облаштованій квартирі, де здійснювалося виготовлення підроблених документів, за адресою: АДРЕСА_2 , з метою нанесення її на підроблений документ - посвідчення водія із даними ОСОБА_14 , та в подальшому перевезенням, пересиланням з метою збуту, а також збутом. Далі, в цей же період часу, тобто не пізніше 17.01.2024, більш точних даних (таких як: час, місце, спосіб тощо) органом досудового розслідування на даний час не встановлено, невстановлені учасники організованої групи ОСОБА_8 , яка була невід`ємною частиною створеної ОСОБА_6 злочинної організації, діючи відповідно до відведеної ролі злочинних дій, знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , використовуючи спеціальне обладнання та матеріал (принтер, пластик тощо) роздрукували підроблений документ - посвідчення водія серії НОМЕР_1 на ОСОБА_14 , після чого здійснили послідуюче покриття вказаного посвідчення водія плівкою із голографічними захисними елементами.

Далі, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах (таких як: час, місце, спосіб тощо), однак не пізніше 17.01.2024, невстановлені учасники злочинної організації передали зазначене вище підроблене посвідчення водія на ОСОБА_14 іншому учаснику злочинної організації - ОСОБА_7 17.01.2024 о 18.49 год. через логістичну компанію «Нова пошта», ОСОБА_7 із відділення № 14 за адресою: просп. Героїв, 33, м. Дніпро, до поштомату № 5649 за адресою: просп. Соборний, 49, м. Запоріжжя, переслав підроблене посвідчення водія на ОСОБА_14 іншому учаснику злочинної організації - ОСОБА_7 . Після чого, 18.01.2024 о 15.35 год. через логістичну компанію «Нова пошта», ОСОБА_7 використовуючи підставні дані « ОСОБА_23 » із відділення № 8 за адресою: просп. Соборний, 43, м. Запоріжжя, до відділення № 31 за адресою: вул. Маршала Красовського, 57, м. Хмельницький, переслав зазначене вище підроблене посвідчення водія на ОСОБА_14 із нанесеною плівкою з голографічними захисними елементами, іншому учаснику злочинної організації ОСОБА_12 (який використовував підставні дані « ОСОБА_24 ») для подальшого пересилання замовнику. Далі, ОСОБА_12 19.01.2024 о 18.25 год. у відділення № 31 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: вул. Маршала Красовського, 57, м. Хмельницький, отримав підроблене посвідчене водія серії НОМЕР_1 на ОСОБА_14 з нанесеною плівкою з голографічними захисними елементами та при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах (таких як: час, місце, спосіб тощо), однак не пізніше 21.01.2024 збув його.

Крім того, не пізніше 16.01.2024, більш точних даних (таких як: час, місце, спосіб тощо) органом досудового розслідування на даний час не встановлено, ОСОБА_10 будучи активним учасником організованої групи ОСОБА_8 , яка була невід`ємною частиною створеної ОСОБА_6 злочинної організації, отримав замовлення щодо виготовлення підроблених документів із плівкою з голографічними захисними елементами - посвідчення водія на ОСОБА_15 , ОСОБА_18 , ОСОБА_22 .

Для цього учасники злочинної організації, не пізніше 17.01.2024, більш точних даних (таких як: час, місце, спосіб тощо) органом досудового розслідування на даний час не встановлено, незаконно придбали плівку із голографічними захисними елементами, перевезли її та зберігали на спеціально облаштованій квартирі, де здійснювалося виготовлення підроблених документів, за адресою: АДРЕСА_2 , з метою нанесення її на підроблений документ - посвідчення водія із даними ОСОБА_15 , ОСОБА_18 , ОСОБА_22 , та в подальшому перевезенням, пересиланням з метою збуту, а також збутом.

Далі, в цей же період часу, тобто не пізніше 17.01.2024, більш точних даних (таких як: час, місце, спосіб тощо) органом досудового розслідування на даний час не встановлено, невстановлені учасники організованої групи ОСОБА_8 , яка була невід`ємною частиною створеної ОСОБА_6 злочинної організації, діючи відповідно до відведеної ролі злочинних дій, знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , використовуючи спеціальне обладнання та матеріал (принтер, пластик тощо) роздрукували підроблені документи: посвідчення водія серії НОМЕР_1 на ОСОБА_15 , посвідчення водія серії НОМЕР_1 на ОСОБА_18 , посвідчення водія серії НОМЕР_1 на ОСОБА_22 , після чого здійснили послідуюче покриття вказаних посвідчень водія плівкою із голографічними захисними елементами.

Далі, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах (таких як: час, місце, спосіб тощо), однак не пізніше 17.01.2024, невстановлені учасники злочинної організації передали зазначені вище підроблені посвідчення водія на ОСОБА_15 , ОСОБА_18 , ОСОБА_22 іншому учаснику злочинної організації - ОСОБА_7 17.01.2024 о 18.49 год. через логістичну компанію «Нова пошта», ОСОБА_7 із відділення № 14 за адресою: просп. Героїв, 33, до поштомату № 5649 за адресою: просп. Соборний, 49, м. Запоріжжя, переслав підроблені посвідчення водія на ОСОБА_15 , ОСОБА_18 , ОСОБА_22 іншому учаснику злочинної організації - ОСОБА_7 .

Після чого, 18.01.2024 о 15.35 год. через логістичну компанію «Нова пошта», ОСОБА_7 використовуючи підставні дані « ОСОБА_23 » із відділення № 8 за адресою: просп. Соборний, 43, м. Запоріжжя, до відділення № 31 за адресою: вул. Маршала Красовського, 57, м. Хмельницький, переслав зазначені вище підроблені посвідчення водія на ОСОБА_15 , ОСОБА_18 , ОСОБА_22 із нанесеною плівкою з голографічними захисними елементами, іншому учаснику злочинної організації ОСОБА_12 (який використовував підставні дані « ОСОБА_24 ») для подальшого пересилання замовникам. Далі, ОСОБА_12 19.01.2024 о 18.25 год. у відділення № 31 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: вул. Маршала Красовського, 57, м. Хмельницький, отримав вищевказані підроблені посвідчення з нанесеною плівкою з голографічними захисними елементами та при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах (таких як: час, місце, спосіб тощо), збув їх, зокрема:

- не пізніше 04.07.2024 посвідчення водія серії НОМЕР_1 на ОСОБА_15 ;

- не пізніше 03.11.2024 посвідчення водія серії НОМЕР_1 на ОСОБА_18 ;

- не пізніше 22.11.2024 посвідчення водія серії НОМЕР_1 на ОСОБА_22 .

Крім того, не пізніше 03.02.2024, більш точних даних (таких як: час, місце, спосіб тощо) органом досудового розслідування на даний час не встановлено, ОСОБА_10 будучи активним учасником організованої групи ОСОБА_8 , яка була невід`ємною частиною створеної ОСОБА_6 злочинної організації, отримав замовлення щодо виготовлення підробленого документу із плівкою з голографічними захисними елементами - посвідчення водія на ОСОБА_21 .

Для цього учасники злочинної організації, не пізніше 03.02.2024, більш точних даних (таких як: час, місце, спосіб тощо) органом досудового розслідування на даний час не встановлено, незаконно придбали плівку із голографічними захисними елементами, перевезли її та зберігали на спеціально облаштованій квартирі, де здійснювалося виготовлення підроблених документів, за адресою: АДРЕСА_2 , з метою нанесення її на підроблені документи - посвідчення водія із даними ОСОБА_21 , та в подальшому перевезенням, пересиланням з метою збуту, а також збутом.

Далі, в цей же період часу, тобто не пізніше 03.02.2024, більш точних даних (таких як: час, місце, спосіб тощо) органом досудового розслідування на даний час не встановлено, невстановлені учасники організованої групи ОСОБА_8 , яка була невід`ємною частиною створеної ОСОБА_6 злочинної організації, діючи відповідно до відведеної ролі злочинних дій, знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , використовуючи спеціальне обладнання та матеріал (принтер, пластик тощо) роздрукували підроблений документ - посвідчення водія серії НОМЕР_2 на ОСОБА_21 , після чого здійснили послідуюче покриття вказаного посвідчення водія плівкою із голографічними захисними елементами. Далі, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах (таких як: час, місце, спосіб тощо), однак не пізніше 03.02.2024, невстановлені учасники злочинної організації передали зазначене вище підроблене посвідчення водія на ОСОБА_21 іншому учаснику злочинної організації - ОСОБА_7 .

Після чого, 03.02.2024 о 14.52 год. через логістичну компанію «Нова пошта» ОСОБА_7 використовуючи фіктивні дані « ОСОБА_25 » із відділення № 6 за адресою: АДРЕСА_3 , до відділення № 31 за адресою: вул. Маршала Красовського, 57, м. Хмельницький, переслав зазначене підроблене посвідчення водія на ОСОБА_21 із нанесеною плівкою з голографічними захисними елементами, іншому учаснику злочинної організації ОСОБА_11 (який використовував підставні дані « ОСОБА_24 ») для подальшого пересилання замовнику. Далі, ОСОБА_11 05.02.2024 в період часу з 12.25 год. по 12.35 год. у відділенні № 31 за адресою: вул. Маршала Красовського, 57, м. Хмельницький отримав підроблене посвідчення водія серії НОМЕР_2 на ОСОБА_21 з нанесеною плівкою з голографічними захисними елементами та при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах (таких як: час, місце, спосіб тощо), однак не пізніше 01.02.2025 збув його.

Крім того, не пізніше 04.02.2024, більш точних даних (таких як: час, місце, спосіб тощо) органом досудового розслідування на даний час не встановлено, ОСОБА_10 будучи активним учасником організованої групи ОСОБА_8 , яка була невід`ємною частиною створеної ОСОБА_6 злочинної організації, отримав замовлення від іншого учасника злочинної організації - ОСОБА_11 , щодо виготовлення підроблених документів із плівкою з голографічними захисними елементами - посвідчення водія на ОСОБА_13 , ОСОБА_20 , ОСОБА_19 .

Для цього учасники злочинної організації, не пізніше 04.02.2024, більш точних даних (таких як: час, місце, спосіб тощо) органом досудового розслідування на даний час не встановлено, незаконно придбали плівку із голографічними захисними елементами, перевезли її та зберігали на спеціально облаштованій квартирі, де здійснювалося виготовлення підроблених документів, за адресою: АДРЕСА_2 , з метою нанесення її на підроблені документи - посвідчення водія із даними ОСОБА_20 , ОСОБА_19 , ОСОБА_13 , та в подальшому перевезенням, пересиланням з метою збуту, а також збутом. Далі, в цей же період часу, тобто не пізніше 04.02.2024, більш точних даних (таких як: час, місце, спосіб тощо) органом досудового розслідування на даний час не встановлено, невстановлені учасники організованої групи ОСОБА_8 , яка була невід`ємною частиною створеної ОСОБА_6 злочинної організації, діючи відповідно до відведеної ролі злочинних дій, знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , використовуючи спеціальне обладнання та матеріал (принтер, пластик тощо) роздрукували підроблені документи: посвідчення водія серії НОМЕР_3 на ОСОБА_13 , посвідчення водія серії НОМЕР_4 на ОСОБА_20 , посвідчення водія серії НОМЕР_5 на ОСОБА_19 , після чого здійснили послідуюче покриття вказаних посвідчень водія плівкою із голографічними захисними елементами. Далі, 03.02.2024 о 18.17 год. через логістичну компанію «Нова пошта» ОСОБА_5 використовуючи фіктивні дані « ОСОБА_26 » із відділення № 41 за адресою: вул. Бочарова, 3, м. Запоріжжя, до поштомату № 20438 за адресою: просп. Свободи, 74, м. Кам`янське, Дніпропетровська область, переслав підроблені посвідчення водія на ОСОБА_13 , ОСОБА_20 , ОСОБА_19 , іншому учаснику злочинної організації - ОСОБА_7 (який використовував підставні дані « ОСОБА_25 »).

Після чого, 04.02.2024 о 16.56 год. через логістичну компанію «Нова пошта», ОСОБА_7 використовуючи підставні дані « ОСОБА_25 » із відділення № 10 за адресою: просп. Відродження, 94, м. Кам`янське, Дніпропетровська область, до відділення № 31 за адресою: вул. Маршала Красовського, 57, м. Хмельницький, переслав зазначені вище підроблені посвідчення водія на ОСОБА_13 , ОСОБА_20 , ОСОБА_19 із нанесеною плівкою з голографічними захисними елементами, іншому учаснику злочинної організації ОСОБА_11 (який використовував підставні дані « ОСОБА_24 ») для подальшого пересилання замовнику. Далі, ОСОБА_11 06.02.2024 в період часу з 11.05 год. по 11.15 год. у відділенні № 31 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: вул. Маршала Красовського, 57, м. Хмельницький отримав вказані підроблені посвідчення водія з нанесеними плівками з голографічними захисними елементами та при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах (таких як: час, місце, спосіб тощо) збув їх, зокрема:

- не пізніше 18.03.2024 посвідчення водія серії НОМЕР_3 на ОСОБА_13 ;

- не пізніше 08.02.2024 посвідчення водія серії НОМЕР_4 на ОСОБА_20 та серії НОМЕР_5 на ОСОБА_19 .

Крім того, не пізніше 25.03.2024, більш точних даних (таких як: час, місце, спосіб тощо) органом досудового розслідування на даний час не встановлено, ОСОБА_10 будучи активним учасником організованої групи ОСОБА_8 , яка була невід`ємною частиною створеної ОСОБА_6 злочинної організації, отримав замовлення щодо виготовлення підробленого документу із плівкою з голографічними захисними елементами - посвідчення водія на ОСОБА_17 .

Для цього учасники злочинної організації, не пізніше 25.03.2024, більш точних даних (таких як: час, місце, спосіб тощо) органом досудового розслідування на даний час не встановлено, незаконно придбали плівку із голографічними захисними елементами, перевезли її та зберігали на спеціально облаштованій квартирі, де здійснювалося виготовлення підроблених документів, за адресою: АДРЕСА_2 , з метою нанесення її на підроблений документ - посвідчення водія із даними ОСОБА_17 , та в подальшому перевезенням, пересиланням з метою збуту. Далі, в цей же період часу, тобто не пізніше 25.03.2024, більш точних даних (таких як: час, місце, спосіб тощо) органом досудового розслідування на даний час не встановлено, невстановлені учасники організованої групи ОСОБА_8 , яка була невід`ємною частиною створеної ОСОБА_6 злочинної організації, діючи відповідно до відведеної ролі злочинних дій, знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , використовуючи спеціальне обладнання та матеріал (принтер, пластик тощо) роздрукували підроблений документ - посвідчення водія серії НОМЕР_7 на ОСОБА_17 , після чого здійснили послідуюче покриття вказаного посвідчення водія плівкою із голографічними захисними елементами.

Далі, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах (таких як: час, місце, спосіб тощо), однак не пізніше 25.03.2024, невстановлені учасники злочинної організації передали зазначене вище підроблене посвідчення водія на ОСОБА_17 іншому учаснику злочинної організації - ОСОБА_9 . Після чого, 25.03.2024 в період часу з 12.45 год. по 12.55 год., через логістичну компанію «Нова пошта», ОСОБА_9 із відділення № 49 за адресою: вул. Агнії Барто, 39, м. Дніпро, до поштомату № 5411 за адресою: вул. Гетьманська, 16, м. Самар (Новомосковськ), Дніпропетровська область, переслав зазначене вище підроблене посвідчення водія із нанесеною плівкою з голографічними захисними елементами, іншому учаснику злочинної організації ОСОБА_7 для подальшого пересилання замовнику. Далі, ОСОБА_7 26.03.2024 о 13.15 год. у поштоматі № 5411 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: вул. Гетьманська, 16, м. Самар (Новомосковськ), Дніпропетровська область отримав зазначене підроблене посвідчення водія з плівкою з голографічними захисними елементами, проте з невстановлених досудовим розслідуванням причин, так і не переслав замовнику, а цього ж дня (тобто 26.03.2024) знаходячись в м. Дніпро розірвав його та викинув у смітник.

Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється у:

- участі у злочинної організації, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255 КК України;

- зберіганні, придбанні, перевезенні, пересиланні з метою збуту, а також збуті незаконно одержаних голографічних захисних елементів, вчиненому злочинною організацією, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 199 КК України;

- зберіганні, придбанні, перевезенні, пересиланні з метою збуту, а також збуті незаконно одержаних голографічних захисних елементів, вчинених повторно, злочинною організацією, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 199 КК України;

- підробленні посвідчення, яке видається установою, і яке надає права, з метою використання його іншою особою та збуті такого документу, вчиненому злочинною організацією, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України;

- підробленні посвідчень, які видаються установою, і які надають права, з метою використання їх іншою особою та збуті таких документів, вчинених повторно, злочинною організацією, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України

16.06.2025 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 199 КК України.

15.07.2025 на підставі ухвали колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду щодо ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком до 14.08.2025 (включно), та визначено альтернативний запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 908 400 гривень, зобов`язавши останнього виконувати процесуальні обов`язки, визначені ч. 5 ст. 194 КПК України строком до 14.08.2024 включно, а саме:

- прибувати за кожною вимогою, слідчого, прокурора, суду;

- не відлучатися із населеного пункту де він проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та роботи;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну.

01.08.2025 заступником Генерального прокурора продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000158 до 3 місяців, а саме до 16.09.2025.

14.08.2025 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва щодо ОСОБА_5 продовжено застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, строком до 16.09.2025 (включно), та визначено альтернативний запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 908 400 гривень, зобов`язавши останнього виконувати процесуальні обов`язки, визначені ч. 5 ст. 194 КПК України строком до 16.09.2024 включно, а саме:

- прибувати за кожною вимогою, слідчого, прокурора, суду;

- не відлучатися із міста Дніпра де він проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та роботи;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну.

Відповідно до довідки від ДУ «Київський слідчий ізолятор», ОСОБА_5 звільнено з-під варти 26.08.2025 під заставу у розмірі 908 400 грн.

02.09.2025 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000158 до 6 місяців, а саме до 16.12.2025.

12.09.2025 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва щодо підозрюваного ОСОБА_5 продовжено строк дії обов`язків передбачених ст. 194 КПК України, покладених на підозрюваного при застосуванні запобіжного заходу у вигляді застави, в межах строку досудового розслідування, а саме до 12.11.2025 включно:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та суду;

- не відлучатися із міста Дніпра, у якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

На даний час досудове розслідування у вищезазначеному кримінальному провадженні триває. Зокрема, у цьому кримінальному провадженні необхідно виконати значний обсяг слідчих (розшукових) та процесуальних дій, що потребує додаткового часу.

Таким чином, провести необхідні слідчі (розшукові) та процесуальні дії до закінчення строку дії запобіжного заходу відносно підозрюваного ОСОБА_5 тобто до 12.11.2025, неможливо, а отже наявні підстави для продовження строку дії, покладених на підозрюваного.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання в повному обсязі та просив задовольнити, з підстав зазначених у ньому.

Підозрюваний та його захисник не заперечили проти продовження строку дії, покладених на ОСОБА_5 обов`язків, проте щодо обов`язку здати закордонний паспорт на зберігання до відповідного органу державної влади, захисник зазначила, що ОСОБА_5 ніколи його не отримував.

Заслухавши пояснення сторін кримінального провадження, дослідивши клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управління Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000158 від 18.04.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1,2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 199, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 190 КК України.

16.06.2025 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 199 КК України.

Під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні зібрані докази (матеріали провадження), які обґрунтовують підозру, зокрема: протоколи допитів свідків, в яких зафіксовані обставини вчинення кримінальних правопорушень та злочинної діяльності; висновки технічних експертиз документів, відповідно до яких надані на дослідження документи містять ознаки підроблення, а також на них міститься захисна плівка з голографічними елементами; протоколи оглядів місця події, під час яких вилучено підроблені документи з голографічною захисною плівкою; протоколи за результатами проведених негласних слідчих (розшукових) дій, в яких зафіксовано факти виготовлення та збуту підроблених документів з голографічною захисною плівкою та інші обставини вчинення кримінальних правопорушень; протоколи проведених обшуків за місцем проживання підозрюваних, місцем здійснення їх злочинної діяльності, за місцем проживання інших осіб, під час яких вилучені речі та документи, які підтверджують злочинну діяльність, пов`язану із незаконним систематичним підробленням посвідчень та інших офіційних документів, в тому числі із нанесенням голографічних захисних елементів; протоколи оглядів вилучених мобільних телефонів підозрюваних, в яких зафіксовано факти злочинної діяльності, пов`язаної із незаконним систематичним підробленням посвідчень та інших офіційних документів, в тому числі із нанесенням голографічних захисних елементів.

Таким чином, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень.

Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя вважає, що дані які вказують на обґрунтовану підозру, які навіть в сторонньої людини не можуть викликати розумних сумнівів, містяться у долучених до матеріалів клопотання доказах.

Приймаючи таке рішення, слідчий суддя виходить з того, що зазначені у клопотанні обставини підозри мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні прокурора та доданих матеріалах та з того, що слідчий суддя на даному етапі провадженні не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї обмежувального заходу, то з огляду на наведені у клопотанні прокурора дані, у слідчого судді є всі підстави для висновку, що представлені докази об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином, на даному етапі хоча і не можна стверджувати про їх достатність для негайного засудження, проте можна дійти висновку про виправданість подальшого розслідування або висунення звинувачення (рішення у справі «Джон Мюррей проти Сполученого Королівства» від 28 жовтня 1994 року, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року).

Слідчий суддя також враховує, що при застосуванні до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу та продовженні строку його дії слідчим суддею враховувались обставини, що дають підстави підозрювати останнього у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень, з посиланням на матеріали, що підтверджують ці обставини.

Так, 15.07.2025 на підставі ухвали колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду щодо ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком до 14.08.2025 (включно), та визначено альтернативний запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 908 400 гривень, зобов`язавши останнього виконувати процесуальні обов`язки, визначені ч. 5 ст. 194 КПК України строком до 14.08.2024 включно, а саме:

- прибувати за кожною вимогою, слідчого, прокурора, суду;

- не відлучатися із населеного пункту де він проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та роботи;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну.

01.08.2025 заступником Генерального прокурора продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000158 до 3 місяців, а саме до 16.09.2025.

14.08.2025 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва щодо ОСОБА_5 продовжено застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, строком до 16.09.2025 (включно), та визначено альтернативний запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 908 400 гривень, зобов`язавши останнього виконувати процесуальні обов`язки, визначені ч. 5 ст. 194 КПК України строком до 16.09.2024 включно, а саме:

- прибувати за кожною вимогою, слідчого, прокурора, суду;

- не відлучатися із міста Дніпра де він проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та роботи;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну.

Відповідно до довідки від ДУ «Київський слідчий ізолятор», ОСОБА_5 звільнено з-під варти 26.08.2025 під заставу у розмірі 908 400 грн.

02.09.2025 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000158 до 6 місяців, а саме до 16.12.2025.

12.09.2025 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва щодо підозрюваного ОСОБА_5 продовжено строк дії обов`язків передбачених ст. 194 КПК України, покладених на підозрюваного при застосуванні запобіжного заходу у вигляді застави, в межах строку досудового розслідування, а саме до 12.11.2025 включно:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та суду;

- не відлучатися із міста Дніпра, у якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

На даний час у кримінальному провадженні продовжуються проводитися слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, направлені на забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, однак для закінчення досудового розслідування та звернення до суду з обвинувальним актом, необхідно провести ще ряд слідчих та процесуальних дій, а саме:

- розсекретити матеріали негласних слідчих (розшукових) дій, зокрема клопотання та ухвали;

- провести інші слідчі та негласні слідчі (розшукові) дії, в яких виникне необхідність;

- після проведення вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, вирішити питання про складання та вручення підозрюваним повідомлень про зміну раніше повідомлених підозр та про нові підозри, в разі виникнення підстав;

- за необхідності, після вручення підозрюваним повідомлень про зміну раніше повідомлених підозр та про нові підозри, допитати підозрюваних щодо викладених нових обставин та нових підозр, у вказаних повідомленнях;

- виконати вимоги ст. 291 КПК України.

Таким чином, провести вказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії до закінчення строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 в межах запобіжного заходу у вигляді застави, неможливо, а отже існують підстави для продовження строку дії покладених на підозрюваного обов`язків.

За положеннями ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Згідно з ч. 2 ст. 194 КПК України слідчий суддя, суд зобов`язаний постановити ухвалу про відмову у застосуванні запобіжного заходу, якщо під час розгляду клопотання прокурор не доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті.

Відповідно до ч. 6 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Слідчий суддя вважає, що ризики, які були підставою для застосування до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, об`єктивно продовжують існувати та для їх запобігання необхідно продовжити останньому строк дії, покладених на нього обов`язків, що буде співмірним з існуючими ризиками та достатнім для забезпечення його належної процесуальної поведінки.

Так, ризик, передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України - переховуватись від органу досудового розслідування, суду, обґрунтовується тим, що ОСОБА_5 розуміючи, що він підозрюється у вчиненні декількох кримінальних правопорушень (в тому числі особливо тяжких злочинів), відчуваючи страх та невідворотність майбутнього покарання за вчинені кримінальні правопорушення, за які законом передбачено найбільше покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років з конфіскацією майна, останній, володіючи документами для виїзду за кордон (в тому числі і підробленими документами, які він міг та може виготовити на себе), може змінити місце свого проживання, у тому числі шляхом виїзду за кордон, або на тимчасово непідконтрольну територію України.

Ризики, передбачені п.п. 3, 4 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, проявляється у тому, що ОСОБА_5 може чинити тиск на них з метою зміни показань або відмови від них. Крім того, на даний час у кримінальному провадженні не допитано усіх свідків, яким відомі обставини, що підлягають доказуванню під час кримінального провадження та не встановлено усіх осіб причетних до вчинення вказаного злочину.

Разом з цим, слід врахувати що суд може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання або отриманих у порядку, передбаченому статтею 225 КПК України, тобто допитаних на стадії досудового розслідування слідчим суддею. Суд не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору, або посилатися на них (частина 4 статті 95 КПК). Тобто, ризик впливу на свідків існує на початковому етапі кримінального провадження, як при зібранні доказів, так і до моменту безпосереднього отримання судом показань від свідків та дослідження їх судом.

Отже, заборона спілкуватися з певними визначеними особами, як наслідок встановлення ймовірного впливу на них, є об`єктивною необхідністю забезпечення «недоторканості» показань інших учасників кримінального провадження, які мають доказову цінність.

На думку слідчого судді, з метою подальшого безперешкодного розслідування по встановленню усіх обставин у цьому провадженні, необхідно обмежити підозрюваного у можливості спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у цьому кримінальному провадженні, з приводу обставин кримінального провадження, а покладений на підозрюваного обов`язок не буде занадто обтяжливим.

Разом з цим, суд вважає, що слідчим у клопотанні та прокурором у судовому засіданні не доведено наявність ризиків того, що ОСОБА_5 може знищити, сховати або спотворити речі, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, вчинити інше кримінальне правопорушення, чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється оскільки вони жодним чином не підтверджений, а у клопотанні зроблено тільки формальне посилання на нього.

В той же час, слідчий суддя враховує те, що у зв`язку з тривалістю дії застосованого запобіжного заходу рівень ймовірності реалізації ризиків, передбачених ст. 177 КПК України дещо зменшується.

У зв`язку з чим та на підставі викладеного, слідчий суддя вважає за необхідне продовжити строк дії, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, які діють під час застосування запобіжного заходу у вигляді застави, а саме: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та суду; не відлучатися із міста Дніпра, у якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; продовжити зберігання у відповідних органах державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Керуючись ст. ст. 177, 178, 181, 186, 193, 194, 196, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Продовжити в межах строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000158 від 18.04.2024 року, тобто до 16.12.2025, строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених у зв`язку із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави, на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та суду;

- не відлучатися із міста Дніпра, у якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- продовжити зберігання у відповідних органах державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Роз`яснити, що у разі невиконання покладених на підозрюваного обов`язків, до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід, а також накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора та слідчого у кримінальному провадженні.

Ухвала в частині відмови у застосуванні запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1