Справа № 589/3745/25
Провадження № 1-кс/589/1131/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 листопада 2025 рокум. Шостка

Шосткинський міськрайонний суд Сумської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні суду в м. Шостка клопотання слідчого СВ Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

УСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю ознайомлення та вилучення завірених копій документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує тим, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000764 від 28.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У судове засідання слідчий СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області не з`явився, надав заяву, в якій клопотання підтримав, прохав розглянути без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи (інформація), був належним чином повідомлений про час і місце судового розгляду, але з невідомих причин не з`явився, тому слідчий суддя розглянув клопотання у відсутності такої особи на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у провадженні слідчого відділу Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000764 від 28.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно з матеріалів клопотання убачається, що 27.05.2025 в період часу з 11:35 по 12:00 год, невстановлені особи зателефонувавши ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 (номер телефону: НОМЕР_2 ) з мобільних номерів телефону НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , представившись працівниками АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " дізнались анкетні данні та данні банківської картки ОСОБА_4 відкритої в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_5 , з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем шляхом обману заволоділи грошовими коштами, що належать ОСОБА_4 , чим спричинили останній матеріальну шкоду на загальну суму 30815,00 грн.

Вказані обставини підтверджуються протоколом допиту потерпілої та іншими матеріалами справи які долучені до клопотання.

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 , а також інформації щодо власника рахунку, власника рахунку на який перераховано грошові кошти, матиме суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення, встановлення місця знаття або подальшого руху викрадених грошових коштів..

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 та власника цього рахунка який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Таким чином під час досудового розслідування по вказаному провадженню, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та становлять банківську таємницю відповідно до вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

В клопотанні зазначені речі та документи, до яких слідчий просить надати доступ.

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст.161 КПК).

Слідчим доведено, що вказані речі та документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), містять охоронювану законом таємницю та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст.60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, так як інформація, що міститься в таких документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати.

Керуючись ст.107, 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей та документів (з можливістю ознайомлення та вилучення завірених копій документів) які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- юридичної справи держателя карткового рахунку № НОМЕР_5 ;

- інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 за період часу з 00:01 год. 27.05.2025 по дату постановлення ухвали включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеного рахунку за цей же період часу, та їх власників;

- детальну інформацію щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківської картки № НОМЕР_5 за період часу з 00:01 год. 27.05.2025 по дату постановлення ухвали включно;

- інформацію про IP- адрес пристрою з якого було здійснено вхід до облікового запису користувача карткового рахунку № НОМЕР_5 у мобільному додатку або комп`ютерній версії інтернет банкінгу, у період часу з 00:01 год. 27.05.2025 по дату постановлення ухвали включно із зазначенням точного часу та дати входу, MAC-адреси пристрою, місця перебування пристрою, ідентифікуючі данні вказаного пристрою з урахуванням моделі, серійного номер, imei;

- фото, відеоматеріали фіксації осіб які здійснювали поповнення та зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 за період часу з 00:01 год. 27.05.2025 по дату постановлення ухвали включно.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1