Справа № 203/7999/25
Провадження № 1-кс/0203/4839/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.11.2025 року Центральний районний суд міста Дніпра у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження № 0000286, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

встановив:

До Центрального районного суду міста Дніпра надійшло клопотання, складене слідчим СВ відділення поліції № 2 Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, за погодженням з прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Відділення поліції № 2 Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000286, відомості про яке внесено до ЄРДР 14.10.2025 р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, у зв`язку з тим, що 13.10.2025 до ЧЧ ВнП №2 Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області з заявою звернулась ОСОБА_4 про те, що 11.10.2025 о 10.13, знаходячись на 172 км залізничного перегону станцій «Сухачівка-Діївка» на її мобільний телефон з невідомого номеру НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником службою безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа кодом підтвердження, після чого з банківської карти потерпілої ОСОБА_4 № НОМЕР_2 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було здійснено операції з переказу грошових коштів через ІНФОРМАЦІЯ_2 на загальну суму 19855 гривен, чим потерпілій ОСОБА_4 завдано матеріальної шкоди на вказану суму.

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення копій у друкованому вигляді або/та на оптичному носії, в яких міститься інформація про анкетні відомості власника банківського рахунку № НОМЕР_2 рахунок № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 рахунок № НОМЕР_5 емітованих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та інформацію про рух коштів, терміналів /банкоматів/, з яких було здійснено операції зняття готівки з наданням фото- або відео-файлів фіксації операцій, записи ір-адрес, використаних для авторизації та інших дій в інтернет-банкінгу, записи МАС-адрес пристроїв, використаних для авторизації та інших дій в інтернет-банкінгу, записи про місцезнаходження пристроїв, використаних для авторизації та інших дій в інтернет-банкінгу (координати) з вказаних банківських карт за період часу з 10.00 год. по 11.00 год 11.10.2025 року. Вказана інформація перебуває у володінні відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд справи за його відсутності.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглянуто без виклику особи, у володінні якої перебуває запитувана інформація.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання слідчого, приходить до наступних висновків.

За змістом ст.ст.131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, зокрема, належить відомості, які становлять банківську таємницю.

З наданих матеріалів встановлено, що Відділенням поліції № 2 Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ведеться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000286, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В підтвердження обставин викладених у клопотанні, слідчим було долучено наступні докази: витяг з ЄРДР № 0000286 від 14.10.2025, копію протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 13.10.2025, копію протоколу допиту потерпілого від 14.10.2025 та інші докази (а.с.5-13).

Слідчий суддя приймає до уваги посилання слідчого про те, що доступ до запитуваної інформації може мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.94, 110, 131, 132, 159, 162, 163, 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження № 0000286, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 2 Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації, що містить охоронювану законом таємницю, з можливістю її вилучення на паперових носіях та/або на оптичному носії для лазерних систем зчитування, стосовно:

- інформації про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_2 рахунок № НОМЕР_3 та банківській карті № НОМЕР_4 рахунок № НОМЕР_5 відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт НОМЕР_6 , НОМЕР_7 Амур-Нижньодніпровським РВ ДМУ УМВС, фото- та відео-файл, записи ір-адрес, використаних для авторизації та інших дій в інтернет-банкінгу, записи МАС-адрес пристроїв, використаних для авторизації та інших дій в інтернет-банкінгу, записи про місцезнаходження пристроїв, використаних для авторизації та інших дій в інтернет-банкінгу (координати), за період часу з 10.00 год. по 11.00 год 11.10.2025 року;

- інформації щодо зняття перерахованих 11.10.2025 грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_2 рахунок № НОМЕР_3 та банківської карти № НОМЕР_4 рахунок № НОМЕР_5 у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату в період з 11.10.2025 по 07.11.2025;

-інформації щодо переказів грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_2 рахунок № НОМЕР_3 та банківської карти № НОМЕР_4 рахунок № НОМЕР_5 на інші платіжні картки з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), назву банку емітенту (на який здійснено переказ) з11.10.2025 по 07.11.2025;

- інформацію про особу, на яку відкриті вищевказані карти з повним розшифруванням номерів банківських карт, з зазначенням її анкетних даних, місце проживання, мобільного телефону.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1