Справа №: 398/6555/25
провадження №: 1-кс/398/1874/25
УХВАЛА

Іменем України

"16" грудня 2025 р. м.Олександрія

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000420 від 25.06.2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 307, частиною 3 статті 307 Кримінального кодексу України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 ,звернулася до суду з вказаним клопотанням, у якому просить суд надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю, по: банківських рахунках, до яких прив`язані банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , банківських рахунках, до яких прив`язані банківські картки № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , та банківському рахунку, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_12 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , заперіод часу з 00год 00хв 01.01.2025 року до 00год 00хв 14.10.2025 року.

Слідчий та прокурор на розгляд клопотання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Представники осіб, у володінні якої перебувають відомості, в судове засідання не з`явилися. Неявка представників не перешкоджає розгляду справи по суті.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає дізнавач, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як свідчить витяг з ЄРДР у кримінальному провадженні №0000420, 13.06.2025 року до Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що місцеві мешканці за попередньою змовою організовують постачання заборонених в обігу речовин для подальшого збуту шляхом отримання вказаних речовин, їх фасування, перевезення та збуту шляхом розкладання «закладок» та їх пересилання за допомогою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у всі регіони України. Даними особами є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_4 , та користується мобільним терміналом з номерами НОМЕР_14 та НОМЕР_15 , ІМЕІ1 НОМЕР_16 , співмешканець останньої ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який проживає за адресою: АДРЕСА_4 , та користується мобільним терміналом з номером НОМЕР_17 , ІМЕІ1 НОМЕР_18 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який проживає за адресою: АДРЕСА_5 , та користується мобільним терміналом з номером НОМЕР_19 , ІМЕІ1 НОМЕР_20 . Крім того, 24.06.2025 року до чергової частини Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що 24.06.2025 року близько 12год 44хв за адресою: АДРЕСА_6 , вході проведення поверхневої перевірки у ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , було виявлено два зіп-пакети з кристалічною речовиною білого кольору, які були обгорнуті ізолентовою стрічкою чорного кольору. Під час виїзду СОГ на місце події ОСОБА_9 добровільно видав два зіп-пакети з кристалічною речовиною білого кольору, які було вилучено та поміщено до спецпакету №WAR 0126674.

Відповідно до копії протоколу обшуку, проведеного 14.10.2025 року в період часу з 16год 24хв до 19год 33хв в приміщенні квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_4 , під час обшуку було виявлено та вилучено, в тому числі, 1 мобільний телефон марки «РОССО» синього кольору imei1: НОМЕР_21 , imei2: НОМЕР_22 , який поміщено до спецпакету НПУ ICR 0133108, та банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 , 01/29, код 642, яку поміщено до спецпакету НПУ ICR 0133107.

Згідно з копією протоколу огляду речей від 18.11.2025 року було проведено огляд телефону XIAOMI HYPER OS POCCO, imei1: НОМЕР_23 , imei2: НОМЕР_24 , який був вилучений 14.10.2025 року під час проведення обшуку в приміщенні квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_4 . При відкритті застосунку «Заметки» виявлена інформація із зазначенням, в тому числі відомостей про номера карток: НОМЕР_2 «для такси», НОМЕР_3 «постоянная ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_9 «моя Моно», НОМЕР_10 « ІНФОРМАЦІЯ_9 », НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_10 », НОМЕР_12 « ІНФОРМАЦІЯ_11 », НОМЕР_5 «Моя приват», НОМЕР_6 « ІНФОРМАЦІЯ_10 », НОМЕР_25 «Сергей такси».

Відповідно до копії протоколу обшуку, проведеного 14.10.2025 року в період часу з 20год 26хв до 20год 36 хв в приміщенні квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_7 , під час обшуку було виявлено та вилучено банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_26 , 07/29, НОМЕР_27 , яку поміщено до спецпакету НПУ 5750406.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, а тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000420 від 25.06.2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 307, частиною 3 статті 307 Кримінального кодексу України, задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), у письмовій або електронній формі, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , заперіод часу з 00год 00хв 01.01.2025 року до 00год 00хв 14.10.2025 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:

- документи про відкриття банківських рахунків, до яких прив`язані банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ;

- відомості чи підключено банківські рахунки, до яких прив`язані банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 00год 00хв 01.01.2025 року до 00год 00хв 14.10.2025 року;

- документи про рух коштів по банківських рахунках, до яких прив`язані банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , в період часу з 00год 00хв 01.01.2025 року до 00год 00хв 14.10.2025 року.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківських рахунків, до яких прив`язані банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , в період часу з 00год 00хв 01.01.2025 року до 00год 00хв 14.10.2025 року.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати копії наступних документів:

- документи про відкриття банківських рахунків, до яких прив`язані банківські картки № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ;

- відомості чи підключено банківські рахунки, до яких прив`язані банківські картки № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 00год 00хв 01.01.2025 року до 00год 00хв 14.10.2025 року;

- документи про рух коштів по банківських рахунках, до яких прив`язані банківські картки № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , в період часу з 00год 00хв 01.01.2025 року до 00год 00хв 14.10.2025 року.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківських рахунків, до яких прив`язані банківські картки № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , в період часу з 00год 00хв 01.01.2025 року до 00год 00хв 14.10.2025 року.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати копії наступних документів:

- документи про відкриття банківського рахунку, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_12 ;

- відомості чи підключено банківський рахунок, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_12 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 00год 00хв 01.01.2025 року до 00год 00хв 14.10.2025 року;

- документи про рух коштів по банківському рахунку, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_12 , в період часу з 00год 00хв 01.01.2025 року до 00год 00хв 14.10.2025 року.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_12 , в період часу з 00год 00хв 01.01.2025 року до 00год 00хв 14.10.2025 року.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1