УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 жовтня 2025 року суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0003570 від 21.10.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0003570 від 21.10.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 190 КК України, а саме: на 1) земельну ділянку (кадастровий номер :76:013:0034), за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 0,0609 га, та встановити заборону вчиняти будь-які дії щодо відчуження, розпорядження, експлуатації, проведення будівельних робіт та користування земельної ділянки (кадастровий номер :76:013:0034), за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 0,0609 га. 2) на адміністративну будівлю загальною площею 2145.7 (кв.м), за адресою: АДРЕСА_4, (літ. А-6), та встановити заборону вчиняти будь-які дії щодо відчуження, розпорядження, експлуатації, проведення будівельних робіт та користування адміністративною будівлею (літ. А-6), загальною площею 2145.7 (кв.м), за адресою: АДРЕСА_4. 3) на частку в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВЕКТОР ЕКСПЕРТ» (ідентифікаційний код 46040945, місцезнаходження: АДРЕСА_4, розмір якої становить 1 000 000,00 грн., 0,4 % статутного капіталу), що належать ОСОБА_4 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 ), та встановити заборону здійснювати будь-які реєстраційні дії; 4) на частку в статутному капіталі ТОВАРИСТВІ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГРИНВІЧ БІЛД» (ідентифікаційний код 44222399, місцезнаходження: АДРЕСА_4, розмір якої становить 4 288 800,00 грн.,100% статутного капіталу), що належать ОСОБА_4 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 ), та встановити заборону здійснювати будь-які реєстраційні дії; 5) на частку в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВЕКТОР ЕКСПЕРТ» (ідентифікаційний код 46040945, місцезнаходження: Україна, АДРЕСА_4, розмір якої становить 246 000 000,00 грн., 99,6 % статутного капіталу), що належить ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГРИНВІЧ БІЛД» (ідентифікаційний код 44222399, місцезнаходження: АДРЕСА_4), та встановити заборону здійснювати будь-які реєстраційні дії; 6) на частку в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЦ ФРАНК», (ідентифікаційний код 44595745, місцезнаходження: АДРЕСА_3, розмір якої становить 4 000 000,00 грн., 100% статутного капіталу), що належить ОСОБА_5 , (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ), та встановити заборону здійснювати будь-які реєстраційні дії.

Так, клопотання мотивовано тим, що Слідчим відділом Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві проводилось досудове розслідування кримінального провадження № 0003570 від 21.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Шевченківською окружною прокуратурою міста Києва.

Досудовим розслідування встановлено, що 18.10.2022, до Шевченківського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява адвоката ОСОБА_6 , який діє в інтересах ОСОБА_5 , стосовно того, що останніми встановлено факт ймовірного вчинення ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та інших невстановлених осіб, які підробляючи та використовуючи завідомо підроблені документи, шляхом оману заволоділи майном ТОВ «БЦ ФРАНК» та ОСОБА_5 , в особливо великих розмірах.

Вивченням витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань встановлено, що державним реєстратором - приватним нотаріусом ОСОБА_8 у вказаному Реєстрі виконані наступні дії:

- Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, 09.10.2025 15:06:53, 008097474, Зміна складу засновників (учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи, внаслідок якої учасником ТОВ «ГРИНВІЧ БІЛД» із розміром частки 100% статутного капіталу замість ТОВ «БЦ ФРАНК» було зареєстровано ОСОБА_4 ;

- Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, 15.10.2025 12:31:32, 009097474, Зміна кінцевого бенефіціарного власника або зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника. Зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи. Зміна структури власності, внаслідок якої:

1) змінено кінцевого бенефіціарного власника ТОВ «ГРИНВІЧ БІЛД» з ОСОБА_5 на ОСОБА_4 , 2) змінено керівника ТОВ «ГРИНВІЧ БІЛД» з ОСОБА_5 на ОСОБА_7 .

Вказали, що шахрайські реєстраційні дії призвели до прийняття незаконних рішень з відчуження прав ТОВ «ГРИНВІЧ БІЛД» на нерухоме майно, а саме земельну ділянку (кадастровий номер :76:013:0034), що за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 0,0609 га, та адміністративну будівлю загальною площею 2145.7 (кв.м), за адресою: АДРЕСА_4, (літ. А-6).

Поряд з цим, 23.10.2025 вказане майно визнано речовим доказом.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити.

Враховуючи те, що майно, на яке прокурор просить накласти арешт не було тимчасово вилучене, то розгляд клопотання відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України необхідно здійснити без повідомлення власника майна, з метою забезпечення арешту майна.

Слідчий суддя, перевіривши матеріали клопотання, вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню, з урахуванням такого.

Клопотання про арешт майна щодо змісту відповідає вимогам ст.171 КПК України.

До клопотання додані копії документів та матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо внесення даних з приводу кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Як убачається з витягу з кримінального провадження за №0003570 від 21.10.2025 року, досудове розслідування здійснюється щодо обставин кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Згідно з ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно з ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч.2 ст. 170 КПК України визначено, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Дані матеріалів клопотання свідчать про те, що наявні обґрунтовані підстави вважати, що майно, вказане у клопотанні, є предметом кримінально-протиправних дій, стосується предмету доказування кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 190 КК України, та має доказове значення у цьому кримінальному провадженні, оскільки відповідають критеріям, визначеним ч. 1 ст. 98 КК України.

При цьому 23.10.2025 року слідчим прийняте рішення про визнання речовими доказами майна і приєднання його до кримінального провадження у кримінальному провадженні №0003570 від 21.10.2025 року, та в якій зафіксовано про набуття згаданим майном статусу речових доказів і мотиви, з яких слідчий дійшов до таких висновків.

За таких обставин наявні підстави для накладення арешту на вказане майно, з метою забезпечення збереження речових доказів.

Вирішуючи питання про накладення арешту, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Враховуючи відомості, які внесені до ЄРДР, а також фактичні обставини встановлені в ході досудового розслідування, уважаю, що перелік майна, який зазначений у клопотанні, відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, оскільки може бути використане для доведення обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, накладення арешту враховуючи тяжкість кримінального правопорушення буде розумним та спів розмірним, відповідати завданням кримінального провадження.

З огляду на наведене дане клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 2, 7, 8, 98, 170-173, 309, 395, 532 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт на:

1) земельну ділянку (кадастровий номер :76:013:0034), за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 0,0609 га, та встановити заборону вчиняти будь-які дії щодо відчуження, розпорядження, експлуатації, проведення будівельних робіт та користування земельної ділянки (кадастровий номер :76:013:0034), за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 0,0609 га.

2) на адміністративну будівлю загальною площею 2145.7 (кв.м), за адресою:

АДРЕСА_4, (літ. А-6), та встановити заборону вчиняти будь-які дії щодо відчуження, розпорядження, експлуатації, проведення будівельних робіт та користування адміністративною будівлею (літ. А-6), загальною площею 2145.7 (кв.м), за адресою: АДРЕСА_4.

3) на частку в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВЕКТОР ЕКСПЕРТ» (ідентифікаційний код 46040945, місцезнаходження: АДРЕСА_4, розмір якої становить 1 000 000,00 грн., 0,4 % статутного капіталу), що належать ОСОБА_4 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 ), та встановити заборону здійснювати будь-які реєстраційні дії;

4) на частку в статутному капіталі ТОВАРИСТВІ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГРИНВІЧ БІЛД» (ідентифікаційний код 44222399, місцезнаходження: АДРЕСА_4, розмір якої становить 4 288 800,00 грн.,100% статутного капіталу), що належать ОСОБА_4 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 ), та встановити заборону здійснювати будь-які реєстраційні дії;

5) на частку в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВЕКТОР ЕКСПЕРТ» (ідентифікаційний код 46040945, місцезнаходження: Україна, АДРЕСА_4, розмір якої становить 246 000 000,00 грн., 99,6 % статутного капіталу), що належить ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГРИНВІЧ БІЛД» (ідентифікаційний код 44222399, місцезнаходження: АДРЕСА_4), та встановити заборону здійснювати будь-які реєстраційні дії;

6) на частку в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЦ ФРАНК», (ідентифікаційний код 44595745, місцезнаходження: АДРЕСА_3, розмір якої становить 4 000 000,00 грн., 100% статутного капіталу), що належить ОСОБА_5 , (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ), та встановити заборону здійснювати будь-які реєстраційні дії.

Заборонити державним реєстраторам будь-яких органів, в тому числі, але не обмежуючись, органів місцевого самоврядування, виконавчих комітетів, місцевих державних адміністрацій, акредитованих підприємствах, Міністерства юстиції України, а також нотаріусам та особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів, які мають відповідні повноваження щодо внесення будь-яких відомостей та/або змін з будь-яких питань до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: проводити реєстраційні дії, в тому числі щодо державної реєстрації створення або припинення юридичної особи, скасування реєстраційних дій, зміни відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про юридичну особу, а також проведення інших реєстраційних дій, передбачених законом (окрім вчинення будь-яких реєстраційних дій в порядку виконання наказів Міністерства юстиції України щодо задоволення скарг ТОВАРИСТВА 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЦ ФРАНК» (ідентифікаційний код 44595745) та/або ОСОБА_9 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ) на дії та/або рішення державних реєстраторів), у відношенні:

- ТОВАРИСТВА ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВЕКТОР ЕКСПЕРТ»(ідентифікаційний код 46040945, місцезнаходження: Україна, 01030, місто Київ, вул. Франка Івана (Шевченківський р-н), будинок 15-А);

-ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЦ ФРАНК» (ідентифікаційний код 44595745, місцезнаходження: АДРЕСА_3);

- ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГРИНВІЧ БІЛД» (ідентифікаційний код 44222399, місцезнаходження: АДРЕСА_4).

Заборонити державним реєстраторам прав на нерухоме майно та органам державної реєстрації прав, в тому числі, але не обмежуючись, Міністерству юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській, Севастопольській міській, районним, районним у містах Києві та Севастополі державним адміністраціям, акредитованим суб?єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора прав на нерухоме майно відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень») вчиняти будь-які реєстраційні дії, в тому числі, але не обмежуючись, державну реєстрацію права власності та інших речових прав на нерухоме майно, державну реєстрацію обтяжень речових прав на нерухоме майно, скасування державної реєстрації речових прав та їх обтяжень на нерухоме майно, а також вносити до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно записи про державну реєстрацію права власності та інших речових прав та їх обтяжень, записи про скасування державної реєстрації речових прав та їх обтяжень, зміни до таких записів (окрім вчинення будь-яких реєстраційних дій в порядку виконання наказів Міністерства юстиції України щодо задоволення скарг ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЦ ФРАНК» (ідентифікаційний код 44595745) та/або ОСОБА_9 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ) на дії та/або рішення державних реєстраторів) щодо наступних об?єктів нерухомого майна:

- адміністративної будівлі (літ. А-б), загальною площею 2145.7 (кв.м), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4, реєстраційний номер об?єкта нерухомого майна 000;

- земельна ділянка площею 0,0609 га за адресою: АДРЕСА_1, кадастровий номер земельної ділянки :76:013:0034, реєстраційний номер об?єкта нерухомого майна 000.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Крім того, відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1