Справа № 953/7952/25
н/п 1-кс/953/6360/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" вересня 2025 р.Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СВ Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0001198 від 21.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 , 16.09.2025 звернулася до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором Київської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , яким просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: реєстру-роздруківки руху грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ) та № НОМЕР_5 (рахунок НОМЕР_6 ), в період часу з 09.02.2024 по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заяв про відкриття (закриття) рахунку, карток із зразками підписів, а також інших копій документів юридичної справи підприємства, номер рахунку та банківських карток на які здійснювалось відправлення із банківських карток № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ) та № НОМЕР_5 (рахунок НОМЕР_6 ), з зазначенням МФО банку, який отримав переказ, та іншої інформації, яка відома відносно вищевказаної операції, належним чином завірених заяв на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відносяться банківські картки № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ) та № НОМЕР_5 (рахунок НОМЕР_6 ), заяв на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріалів, виготовлених під час отримання вказаних банківських карток, на яких зафіксовано особу (осіб), яка фактично отримала вказані банківські картки; ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до яких відносяться банківські картки № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ) та № НОМЕР_5 (рахунок НОМЕР_6 ); інформації щодо банківських Інтернет - операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб - сайти по банківських картах № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ) та № НОМЕР_5 (рахунок НОМЕР_6 ), які випущені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно - інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого, втраченого паролю, інформації щодо мобільного телефону, який закріплений за вказаними банківськими картками; фото-відеоматеріалів, на яких зафіксовані особи, які здійснювали зняття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківських карток № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ) та № НОМЕР_5 (рахунок НОМЕР_6 ), в період з 09.02.2024 по теперішній час, з можливістю отримання належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Харківським РУП № 1 ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001198 від 21.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 21.07.2025 до Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , за фактом того, що в період часу з січня 2024 по теперішній час, мало знайома жінка на ім`я ОСОБА_6 , шляхом зловживання довірою та введення в оману заволоділа грошовими коштами у сумі 12 000 доларів США.

Слідчий вказує, що допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що в лютому 2024 року в колі спільних знайомих разом з дружиною познайомився з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . В ході спілкування ОСОБА_7 розповідала, що має власний бізнес, а саме займається обміном валют та має на території міста Харкова близько 4-х пунктів обміну коштів, однак має певні проблеми з бізнесом. ОСОБА_7 звернулась до ОСОБА_5 з проханням позичити їй грошові кошти. Будучи впевнений в тому, що її намір є чесним ОСОБА_5 погодився їй допомогти та позичав їй кошти для розвитку бізнесу.

Так, ОСОБА_5 з 09.02.2024 по 12.05.2025 робив перекази грошових коштів з власного рахунку, який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме з власної банківської картки № НОМЕР_7 , банківських карток дружини ОСОБА_8 - № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 та банківської картки сина № НОМЕР_11 на банківські картки ОСОБА_7 № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ) та № НОМЕР_5 (рахунок НОМЕР_6 ), які також відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В подальшому, грошові кошти ОСОБА_7 не повернула та перестала виходити на зв`язок.

На даний час органу досудового розслідування з метою встановлення винних осіб у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та інформації, що стосуються банківських, карткових рахунків № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ) та № НОМЕР_5 (рахунок НОМЕР_6 , які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

Іншими засобами отримати вказані документи та інформацію, яка містить банківську таємницю і знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо.

Слідчий на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, просить розглядати вищевказане клопотання без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий СВ Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, викликалася належним чином. 22.09.2025 через канцелярію суду подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала.

Оскільки слідчим не було доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001198 від 21.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація та документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити слідчому СВ Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому СВ Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, а саме: реєстру-роздруківки руху грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ) та № НОМЕР_5 (рахунок НОМЕР_6 ), в період часу з 09.02.2024 по 22.10.2025, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заяв про відкриття (закриття) рахунку, карток із зразками підписів, а також інших копій документів юридичної справи підприємства, номер рахунку та банківських карток на які здійснювалось відправлення із банківських карток № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ) та № НОМЕР_5 (рахунок НОМЕР_6 ), з зазначенням МФО банку, який отримав переказ, належним чином завірених заяв на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відносяться банківські картки № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ) та № НОМЕР_5 (рахунок НОМЕР_6 ), заяв на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріалів, виготовлених під час отримання вказаних банківських карток, на яких зафіксовано особу (осіб), яка фактично отримала вказані банківські картки; ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до яких відносяться банківські картки № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ) та № НОМЕР_5 (рахунок НОМЕР_6 ); інформації щодо банківських Інтернет - операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб - сайти по банківських картах № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ) та № НОМЕР_5 (рахунок НОМЕР_6 ), які випущені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно - інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого, втраченого паролю, інформації щодо мобільного телефону, який закріплений за вказаними банківськими картками; фото-відеоматеріалів, на яких зафіксовані особи, які здійснювали зняття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківських карток № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ) та № НОМЕР_5 (рахунок НОМЕР_6 ), в період з 09.02.2024 по 22.09.2025, з можливістю отримання належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 22.10.2025 року.

Роз`яснити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1