Провадження № 1-кс/592/7318/25
УХВАЛА

10 листопада 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0001199 від 19.10.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту шахрайства.Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.10.2025 о 16.32 год. невстановлена особа, зловживаючи довірою, під приводом продажу товару: автомобільних шин та покришок, в соціальній мережі «Інстаграм» на сторінці користувача під назвою « ОСОБА_4 », заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами у сумі 8200,00 грн, які він перерахував з власного рахунку, відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на наданий рахунок: НОМЕР_1 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на отримувача ОСОБА_6 , але в подальшому товар не отримано та перераховані грошові кошти не повернуто. Таким чином, діями невстановленої особи, яка зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами у сумі 8200,00 гривень, належними ОСОБА_5 , останньому було завдано матеріальний збиток на вказану суму. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 15.10.2025 о 16.32 год. потерпілий ОСОБА_5 , будучи введеним в оману, перерахував грошові кошти у сумі 8200,00 гривень на рахунок НОМЕР_1 , який відкрито та обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Тому дізнавач з метою проведення повного об`єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , в яких міститься наступна інформація, а саме:1) відомостей про особу, на чиє ім`я у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито рахунок НОМЕР_1 , із зазначенням повних даних всіх карток, які відкриті до даного рахунку, а саме: прізвище, ім`я, по-батькові; адреси проживання; паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи; відомостей щодо відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому відкрито рахунок НОМЕР_1 , дані працівника, яким відкрито вказаний рахунок, та цифрового підпису особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інших документів, на яких містяться підписи особи, на ім`я якої відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок НОМЕР_1 ; 2) деталізованих відомостей про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 09.10.2025 по 31.10.2025 із зазначенням повних даних всіх рахунків/карток з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку/картці; матеріалів фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому чи електронному вигляді; інформації про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адрес; номерів операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансові номери до рахунку НОМЕР_1 ; детальної інформації щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за рахунком НОМЕР_1 ; 3) адреси розташування банкоматів, з яких проводились зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дати та час здійснення вказаних банківських операцій; 4) адреси розташування відділень банків, у яких проводились зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дати та час здійснення вказаних банківських операцій; дані про особу (осіб), якою здійснювалось зняття коштів; 5) інформації про координати місцезнаходження пристрою (пристроїв), яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по рахунку НОМЕР_1 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 09.10.2025 по 31.10.2025.

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені дізнавачем документи перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення кримінального проступку. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати групі дізнавачів СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_3 ; ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , в яких міститься наступна інформація, а саме:1) відомостей про особу, на чиє ім`я у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито рахунок НОМЕР_1 , із зазначенням повних даних всіх карток, які відкриті до даного рахунку, а саме: прізвище, ім`я, по-батькові; адреси проживання; паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи; відомостей щодо відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому відкрито рахунок НОМЕР_1 , дані працівника, яким відкрито вказаний рахунок, та цифрового підпису особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інших документів, на яких містяться підписи особи, на ім`я якої відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок НОМЕР_1 ; 2) деталізованих відомостей про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 09.10.2025 по 31.10.2025 із зазначенням повних даних всіх рахунків/карток з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку/картці; матеріалів фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому чи електронному вигляді; інформації про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адрес; номерів операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансові номери до рахунку НОМЕР_1 ; детальної інформації щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за рахунком НОМЕР_1 ; 3) адреси розташування банкоматів, з яких проводились зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дати та час здійснення вказаних банківських операцій; 4) адреси розташування відділень банків, у яких проводились зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дати та час здійснення вказаних банківських операцій; дані про особу (осіб), якою здійснювалось зняття коштів; 5) інформації про координати місцезнаходження пристрою (пристроїв), яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по рахунку НОМЕР_1 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 09.10.2025 по 31.10.2025.

Строк дії ухвали встановити 40 днів з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1