Провадження №1-кс/523/5567/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 вересня 2025 року Слідчий суддя Пересипського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду подане в кримінальному провадженні № 0003078 від 06.08.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 425 КК України, клопотання про надання тимчасового доступу до документів,

в с т а н о в и в:

До Пересипського районного суду міста Одеси надійшло клопотання старшого слідчий Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві про надання тимчасового доступу до документів, який містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність старшого слідчого, оскільки будучі належним чином повідомлений про час і місце судового розгляду клопотання, старший слідчий до суду не прибув, про поважність причин неявки не повідомив. Згідно ч. 3 ст. 244 КПК України неприбуття особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання, у зв`язку з чим фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Вивченням клопотання із долученими до нього додатками встановлено, що Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003078 від 06.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 425 КК України. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Одеською спеціалізованої прокуратурою у сфері оборони Південного регіону. Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено на підставі рапорту Другого оперативного відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві.

Під час досудового розслідування даного кримінального провадження отримано інформацію, яка свідчить про причетність фігурантів кримінального провадження до вчинення злочину у військовій сфері.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ІНФОРМАЦІЯ_1 у 2023- 2024 роках уклав ряд договорів із ПГОІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 на закупівлю армійських ліжок.

Так, зокрема між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ПГОІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , було укладено ряд договорів без проведеного належним чином аналізу та моніторингу цін серед інших постачальників аналогічної продукції, а в деяких випадках аналіз та моніторинг цін взагалі не проводився, а саме:

-Договір № 157 від 28.11.2024, на закупівлю ліжок двоярусних розбірних, кількість поставлених ліжок 380 шт. за ціною 5077 грн. -1 од. на загальну вартість 1 929 260 грн. Моніторинг цін не проводився;

-Договір № 3 від 19.01.2023 на закупівлю ліжок армійських 2-х ярусних типу «А», кількість поставлених ліжок 1071, за ціною 5600 грн. за 1 од. на загальну вартість 5 997 600 грн. Моніторинг цін проводився серед підприємств: ПГОІ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 . Під час здійснення моніторингу отримання КЕВ м. Одеси комерційних пропозицій від вказаних пропозицій встановлено, що вони отримані в день укладення відповідного договору, що може свідчити про внесення до них недостовірних відомостей або пов`язаність вказаних підприємств;

-Договір № 8 від 06.02.2023 на закупівлю ліжок армійських 2-х ярусних типу «А», кількість поставлених ліжок- 1043, за ціною 5750 грн. за 1 од. на загальну вартість 5 997 250 грн. Моніторинг цін проводився серед підприємств: ПГОІ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 . Під час здійснення моніторингу отримання КЕВ м. Одеси комерційних пропозицій від вказаних пропозицій встановлено, що вони отримані в день укладення відповідного договору, що може свідчити про внесення до них недостовірних відомостей або пов`язаність вказаних підприємств;

-Договір № 37 від 21.03.2023 на закупівлю ліжок армійських 2-х ярусних типу «А» та ліжок польових розкладних. Кількість поставлених ліжок 4000, за ціною 5680 грн. за 1 од. на суму 22 720 000 грн. Кількість поставлених ліжок польових розкладних 2130, за ціною 3400 грн. за 1 од. на суму 7 242 000 грн. Загальна вартість договору становить 29 962 000 грн. Моніторинг цін проводився серед підприємств: ПГОІ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ФОП « ОСОБА_3 », іпн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 . Під час здійснення моніторингу отримання КЕВ м. Одеси комерційних пропозицій від вказаних пропозицій встановлено, що вони отримані в день укладення відповідного договору, що може свідчити про внесення до них недостовірних відомостей або пов`язаність вказаних підприємств;

-Договір № 85 від 15.05.2023 на закупівлю ліжок армійських 2-х ярусних типу «А», кількість поставлених ліжок 765, за ціною 5750 грн. за 1 од. на загальну вартість 4 398 750 грн. Моніторинг цін проводився серед підприємств: ПГОІ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 ;

-Договір № 121/1 від 26.06.2023 на закупівлю ліжок армійських 2-х ярусних типу «А», кількість поставлених ліжок - 1000, за ціною 5750 грн. за 1 од. на загальну вартість 5 750 000 грн. Моніторинг цін не проводився;

-Договір № 89 від 25.05.2023 на закупівлю ліжок армійських 2-х ярусних типу «А», кількість поставлених ліжок - 956, за ціною 5750 грн. за 1 од. на загальну вартість 5 497 000 грн. Моніторинг цін проводився серед підприємств: ПГОІ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ФОП « ОСОБА_4 », іпн. НОМЕР_6 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 . При цьому, комерційні пропозиції від вказаних підприємств надійшли до ІНФОРМАЦІЯ_3 вже після фактичного укладеного договору, а саме 30.06.2023, що свідчить про внесення до них та до акту моніторингу, недостовірних відомостей або пов`язаність вказаних підприємств;

В подальшому, проведеним аналізом майданчика з публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_10 », встановлено, що під час проведення тендерних процедур закупівель за вищевказаними товарами, вартість аналогічних ліжок являється значно нижчою та становить близько 3900-4200 грн. за 1 од. без ПДВ.

В результаті чого на банківські рахунки ПГОІ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 КЕВ у м. Одесі було перераховано грошові кошти в якості оплати за поставлену за завищеною вартістю продукцією.

Вищенаведені обставини свідчать про можливу протиправну діяльність вказаних осіб, яка носить плановий та системний характер.

Відповідно до відповіді Другого оперативного відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ПГОІ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , використовує банківські рахунки:

- № НОМЕР_7 ;

- № НОМЕР_7 ;

- № НОМЕР_7 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що ПГОІ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 могло використовувати вказані банківські рахунки під час підготовки до вчинення кримінального правопорушення.

Вказані банківські рахунки обслуговуються АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та встановлення істини наявна необхідність у дослідженні інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації з 01.01.2023 по час надання роздруківки, про рух коштів за банківськими рахунками : № НОМЕР_7 ; НОМЕР_7 , НОМЕР_7 , про те, на кого зареєстровані вказані рахунки та копій документів, які були надані власнику цих рахунків з метою їх відкриття.

Використання вилучених документів в рамках кримінального провадження в сукупності з іншими речами, документами та показаннями може стати вагомим доказом у даному кримінальному провадженні, доводячи причетність або непричетність осіб до скоєння кримінального правопорушення, а в подальшому ході розслідування події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили та інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування.

Відповідно до ч. 2 ст. 84 КПК України одним із процесуальних джерел доказів є документи. Вищевказані документи містять важливу інформацію для досудового розслідування, в тому числі щодо причетності інших службових осіб правоохоронних органів до можливих неправомірних дій.

Використання вилучених документів в рамках кримінального провадження в сукупності з іншими речами, документами та показаннями може стати вагомим доказом у даному кримінальному провадженні, доводячи причетність або непричетність осіб до скоєння кримінального правопорушення, а в подальшому ході розслідування події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили та інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування.

Таким чином, отримання тимчасового доступу до копій зазначених документів з можливістю їх вилучення мають вагоме значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Хоча вказані документи, виходячи зі змісту п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю, а саме конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю, отримати в інший спосіб копії документів неможливо.

При цьому, іншого порядку витребування зазначених документів від їхнього володільця аніж шляхом тимчасового доступу, як заходу забезпечення кримінального провадження, чинним законодавством не передбачено, а отримати на це письмову згоду особи не представляється можливим.

Вилучення копій вищевказаних документів обґрунтовується необхідністю дослідження цих документів в ході досудового розслідування, використання їх в ході проведення слідчих дій та встановлення істини по даному кримінальному провадженню.

Разом з тим, є достатні підстави вважати, що посадові особи АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 є зацікавленою стороною по вказаному кримінальному провадженню, оскільки документація, у тимчасовому доступі до якої виникла необхідність, містить відомості про всі дії співробітників правоохоронних органів та, у тому числі може містити відомості, що будуть викривати службових осіб у вчиненні протиправних діянь.

Таким чином, обізнаність службових осіб АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 про проведення досудового розслідування та необхідності отримання конкретного переліку документів може призвести до умисного знищення останніми речей або документів, що мають значення у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим існує необхідність у розгляді клопотання без їх участі.

Інформація, що міститься в документах, має істотне значення для кримінального провадження і її подальше опрацювання може призвести до отримання нових доказів, які у своїй сукупності забезпечать ефективність досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є один із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно п.6 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні має бути зазначено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що надання тимчасового доступу, вилучення вищезазначених даних може стати доказами у кримінальному провадженні, і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим внесене клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст., 160, 162, 163165, 369372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчий Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_5 задовольнити, надавши тимчасовий доступ у межах кримінального провадження № 0003078 від 06.08.2025 року за ознаками кримінальног правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 425 КК України строком відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, на два місяці, групі слідчих Другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, у складі: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та/або за їх дорученням оперуповноваженим другого оперативного відділу (з дислокацією у м. Одесі) ТУ ДБР у м. Миколаєві ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , до речей і документів які перебувають у володінні АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю ознайомитись з ними та вилучити наступні документи, а саме:

- завірених копій матеріалів справи з юридичного оформлення рахунків клієнта, в тому числі інформації з 01.01.2023 по час надання роздруківки про рух коштів за банківськими рахунками: НОМЕР_7 ; НОМЕР_7 , НОМЕР_7 , на кого зареєстровані вказані рахунки та копій документів, які були надані власником цих рахунків з метою їхнього відкриття;

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає два місяці з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя