печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 жовтня 2025 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000264 від 15.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням начальника першого відділу Київської спеціалізованої прокураури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Другим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000264 від 15.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, під час якого для встановлення обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в одержані тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ). В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити. Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Другим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000264 від 15.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням у провадженні встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , її структурних підрозділів та військових частин вступивши в попередню змову з представниками / керівниками / бенефіціарами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ряду інших юридичних осіб, у період 2022-2025 років, зловживаючи службовим становищем, всупереч інтересам служби, в умовах воєнного стану та дефіциту надходжень коштів до Державного бюджету України, користуючись і зловживаючи наданою законодавством можливістю проведення закупівель на підставі п. 8 Постанови КМУ від 11.11.2022 № 1275 «Про затвердження особливостей здійснення оборонних закупівель на період дії правового режиму воєнного стану» (зі змінами та доповненнями), а саме в порядку проведення спрощеної закупівлі, визначеної Законом України «Про публічні закупівлі», умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та/або інших фізичних або юридичних осіб, всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчиняють зловживання своїм службовим становищем шляхом проведення фіктивних фінансових операцій, внесення недостовірних відомостей до актів форми КБ-2В, КБ-3В, актів приймання-передачі та інших фінансово-господарських документів, закупівлі товарів, робіт та послуг за завищеною вартістю, у тому числі в рамках виконання договорів підряду на будівництво, реконструкцію та ремонтні роботи на об`єктах ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Так, між ІНФОРМАЦІЯ_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір № 342 підряду на капітальне будівництво для забезпечення потреб безпеки і оборони від 04.08.2023. Предметом вказаного договору є - «Нове будівництво комплексу з чотирьох багатоквартирних житлових будинків на території військової частини НОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_5 в АДРЕСА_2 (І черга будівництва)».

Ціна робіт за вказаним Договором становить 70 261 465,71 грн., без ПДВ.

Загальна сума сплачених ІНФОРМАЦІЯ_6 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » коштів за договором № 342 підряду на капітальне будівництво для забезпечення потреб безпеки і оборони від 04.08.2023 становить - 66 126 061,4 грн.

Також, між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір № 513 підряду на капітальне будівництво для забезпечення потреб безпеки і оборони від 03.11.2023. Предметом вказаного договору є - «Нове будівництво комплексу з чотирьох багатоквартирних житлових будинків на території військової частини НОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_5 в АДРЕСА_2 (ІІ черга будівництва)».

Ціна робіт за вказаним Договором становить 78 146 658,02 грн., без ПДВ.

Загальна сума сплачених ІНФОРМАЦІЯ_6 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » коштів за договором № 513 підряду на капітальне будівництво для забезпечення потреб безпеки і оборони від 03.11.2023 становить - 75 441 494,67 грн.

Окрім вищевикладеного, між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір № 202 від 17.03.2025 підряду на капітальне будівництво для забезпечення потреб безпеки і оборони - «Нове будівництво комплексу з чотирьох багатоквартирних житлових будинків на території військової частини НОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_5 в АДРЕСА_2 . IІІ черга будівництва (код за ЄЗС ДК 021:2015 - 45211000-9 Будівництво багатоквартирних житлових та індивідуальних будинків). Пунктом 2.1. Договору визначено, що ціна робіт за Договором є твердою та становить - 73 232 690,53 грн., без ПДВ.

Загальна сума сплачених ІНФОРМАЦІЯ_6 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » коштів за договором № 202 підряду на капітальне будівництво для забезпечення потреб безпеки і оборони від 17.03.2025 становить - 7 304 035,06 грн.

Також, між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір № 226 від 25.03.2025 підряду на капітальне будівництво для забезпечення потреб безпеки і оборони - «Нове будівництво комплексу з чотирьох багатоквартирних житлових будинків на території військової частини НОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_5 в АДРЕСА_2 . IV черга будівництва (код за ЄЗС ДК 021:2015 - 45211000-9 Будівництво багатоквартирних житлових та індивідуальних будинків). Пунктом 2.1. Договору визначено, що ціна робіт за Договором є твердою та становить - 77 743 965,57 грн., без ПДВ.

Загальна сума сплачених ІНФОРМАЦІЯ_6 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » коштів за договором № 226 підряду на капітальне будівництво для забезпечення потреб безпеки і оборони від 25.03.2025 становить - 5 714 624,31 грн.

В той же час, виїздом на місце будівництва - «Нове будівництво комплексу з чотирьох багатоквартирних житлових будинків на території військової частини НОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_5 в АДРЕСА_2 (І, ІІ, ІІІ, IV черги будівництва)» встановлено факт будівництва одного будинка (збудовано лише півтора поверхи), облаштування фундаменту другого будинку та відсутність будь-якого будівництва третього та четвертого будинків, що може свідчити про внесення недостовірних відомостей до актів форми КБ-2В, КБ-3В, здійснення виплат по вищевказаним договорам за рахунок бюджетних коштів без отримання послуг, спричинення в умовах воєнного стану тяжких наслідків, що перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян у 250 і більше разів.

Зробити остаточні висновки та встановити суму збитків можна після аналізу відповідних первинних документів, банківських виписок, результатів судово-почеркознавчих, будівельно-технічних та судово-економічних експертиз.

Отже, для підтвердження / спростування вищевказаних фактів, що є предметом дослідження у кримінальному провадженні, фактів легалізації здобутих злочинним шляхом коштів, виникла необхідність дослідження інформації, первинних фінансово-господарських документів та інших документів, які перебувають у розпорядженні / володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Вищевказані інформація та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для проведення судових експертиз, залучення спеціалістів ІНФОРМАЦІЯ_7 , доказування і кваліфікації кримінального правопорушення тощо.

Іншим способом отримати документи та інформацію, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), окрім як шляхом їх вилучення в ході тимчасового доступу до речей та документів, у органу досудового розслідування немає підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.

Враховуючи викладене, з метою захисту суспільства та держави від кримінальних правопорушень, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, під час досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні виникла необхідність проведення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, постановою старшого слідчого Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань розташованого у мм. Києві ОСОБА_3 від 19.09.2025 року призначено судову почеркознаву експертизу.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , необхідні для проведення експертиз у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про надання доступу до документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000264 від 15.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України- задовольнити.

Надати старшому слідчому Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000264 від 15.05.2025, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення:

?оригіналів договорів ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № 202 від 17.03.2025, № 226 від 25.03.2025, № 342 від 04.08.2023, № 513 від 03.11.2023 підряду на капітальне будівництво для забезпечення потреб безпеки і оборони, з додатками та додатковими угодами, а також оригіналів договірних цін, проєктно-кошторисної документації, матеріалів державної експертизи проєктно-кошторисної документації, актів приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) з усіма виконавчими та підтверджуючими документами, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форми КБ-3), актів на закриття прихованих робіт, виконавчої документації, платіжних доручень (інструкцій), податкових накладних, рахунків-фактур, а також інших фінансово-господарських, звітних, податкових, банківських документів щодо виконання вказаних договорів й вчинення відповідних розрахунків за ними;

?актів КБ-2В (в електронному вигляді у форматі *.ims або *.imd для роботи в програмному комплексі АВК-5) приймання виконаних будівельних робіт за вищевказаними договорами;

?затвердженої кошторисної документації за вищевказаними договорами в електронному вигляді у форматі у форматі *.ims або *.imd для роботи в програмному комплексі АВК-5;

?оригіналів журналів будівельних робіт, журналів авторського / технічного нагляду за вищевказаними договорами;

?оригіналів документів, що підтверджують вартість/якість трудових, матеріально-технічних ресурсів, будівельних матеріалів, використаних під час виконання будівельних робіт за вищевказаними договорами;

?оригіналів документів, що підтверджують вартість робіт будівельними машинами та механізмами, використаними під час виконання будівельних робіт за вищевказаними договорами;

?оригіналів запитів цінових пропозиції та відповідей на них, з урахуванням яких сформовано ціну закупівлі по вищевказаним договорам;

?оригіналів документів (службових записок, рапортів, моніторингових документів, тендерної документації, оголошень, звітів, реєстрів, протоколів, рішень уповноважених осіб тощо) на підставі та з урахуванням яких укладено договори № 202 від 17.03.2025, № 226 від 25.03.2025, № 342 від 04.08.2023, № 513 від 03.11.2023;

?завіреної копії наказу, на підставі якого ОСОБА_5 17.03.2025 тимчасово виконував обов`язки начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

?завірених копій дозвільної документації, а також затвердженої в установленому порядку проєктної документації об`єкту будівництва - «Нове будівництво комплексу з чотирьох багатоквартирних житлових будинків на території військової частини НОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_5 в АДРЕСА_2 . І, ІІ, IІІ, ІV черги будівництва. Код за ЄЗС ДК 021:2015 - 45211000-9 Будівництво багатоквартирних житлових та індивідуальних будинків»;

?оригіналів завдань на виконання робіт, що є предметом договорів

№ 202 від 17.03.2025, № 226 від 25.03.2025, № 342 від 04.08.2023, № 513 від 03.11.2023 (п. 1.4 Договорів);

?оригіналів актів приймання-передачі будівельного майданчика за вищевказаними договорами;

?оригіналів документів щодо здійснення нагляду і контролю за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконаних робіт за вищевказаними договорами;

?оригіналів документів/матеріалів щодо здійснення ІНФОРМАЦІЯ_1 контрольних обмірів, контролю і технічного нагляду за відповідністю якості, обсягів робіт, кошторису, будівельним нормам і правилам, конструкції, виробів державним стандартам і технічним умовам, а також перевірки форм КБ-2В за вищевказаними договорами;

?оригіналів документів щодо здійснення третьою особою технічного нагляду і контролю виконання робіт за вищевказаними договорами;

?оригіналів звітів про виконання договорів № 202 від 17.03.2025, № 226 від 25.03.2025, № 342 від 04.08.2023, № 513 від 03.11.2023;

?завірені копії кошторисів, які містять затверджені бюджетні асигнування, лімітних довідок, що встановлюють помісячний розподіл асигнувань на закупівлю робіт - «Нове будівництво комплексу з чотирьох багатоквартирних житлових будинків на території військової частини НОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_5 в АДРЕСА_2 . І, ІІ, IІІ, ІV черги будівництва. Код за ЄЗС ДК 021:2015 - 45211000-9 Будівництво багатоквартирних житлових та індивідуальних будинків»;

?оригіналів матеріалів претензійної роботи ІНФОРМАЦІЯ_1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

?завірені копії річних планів закупівель ІНФОРМАЦІЯ_1 на 2023-2025 роки, та звітів про їх виконання;

?оригіналів матеріалів щодо погодження залучення третіх осіб (субпідрядників) до робіт за вищевказаними договорами;

?копії дозвільних документів, які підтверджують право субпідрядних організацій займатись відповідним видом діяльності;

?оригіналів матеріалів документального підтвердження об`єктивних обставин, що спричинили продовження строку дії вищевказаних договорів;

?оригіналів матеріалів щодо перевірки ІНФОРМАЦІЯ_1 пред`явлених до оплати робіт, перевірки обсягів або застосування кошторисних норм, поточних цін, розцінок тощо за вищевказаними договорами;

?оригіналів матеріалів листування ІНФОРМАЦІЯ_1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), у тому числі, але не виключно, про хід виконання зобов`язань за договорами, про обставини, що перешкоджають виконанню договорів, а також про заходи, необхідні для їх усунення, про забезпечення виконання робіт матеріальними ресурсами, машинами а механізмами, про закінчення окремо визначених договорами видів/етапів робіт тощо;

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/46380/25-к

Прим. 2 - Старший слідчий Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3

Копія - ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )

03.10.2025