У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 листопада 2025 року Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2

дізнавача ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання заступника начальника сектору дізнання ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 від 29 жовтня 2025 року, по кримінальному провадженню №0000213, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

29 жовтня 2025 року до Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло вищевказане клопотання.

Дізнавач ОСОБА_3 будучи присутньою у судовому засіданні клопотання підтримала та просила суд його задовольнити.

У судове засідання представник ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розпорядженні яких знаходяться необхідні документи, не з`явилися, про час і місце судового розгляду повідомлені.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Клопотання дізнавача відповідає вимогам ст. ст. 132, ч. 2 ст. 160 КПК України.

В обґрунтування необхідності надання тимчасового доступу до документів зазначила, що у провадженні СД ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали зареєстровані внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000213 від 07.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 06.07.2025 до ВП N?4 Криворізького РУП надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про притягнення до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка 06.07.2025 близько 10:00 години зателефонувала з мобільного номеру НОМЕР_1 , та шляхом обману заявника, під приводом працівника « ІНФОРМАЦІЯ_3 », запропонувала перерахувати грошові кошти на банківську карту останнього (карта не встановлена), після чого ОСОБА_6 добровільно перерахувала грошові кошти в сумі 40000 гривень, у зв`язку з чим останній спричинено матеріального збитку на вищевказану суму. Обставини події встановлюються.

10.09.2025 проведено тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », згідно якого було встановлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_6 , були переведені на банківську карту НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , після чого 06.07.2025, грошові кошти були переведені на банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , та банківську карту ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5

У зв`язку з вищевикладеним, та з метою розкриття даного злочину, під час досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів до інформації, яка перебуває у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації стосовно клієнту банку по банківській картці № НОМЕР_5 , про рух грошових коштів, усі наявні рахунки у вищевказаного клієнта банку з виписками до них та розшифруванням повних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції (з вказівкою IP-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися), пристрої за допомогою яких здійснювалася безконтактна авторизація, зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу, заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності), копії документів які надавались банку при оформленні рахунків, фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень, у період часу з 01.07.2025 по 18.07.2025 включно.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення та розкриття даного злочину, під час досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів до інформації, яка перебуває у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації стосовно клієнту банку по банківській картці № НОМЕР_5 ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про рух грошових коштів, усі наявні рахунки у вищевказаного клієнта банку з виписками до них та розшифруванням повних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції (з вказівкою IP-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися), пристрої за допомогою яких здійснювалася безконтактна авторизація, зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу, заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності), копії документів які надавались банку при оформленні рахунків, фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень, у період часу з 01.07.2025 по 18.07.2025 включно, що неможливо здійснити у іншій спосіб, крім витребування документів з інформацією, щодо вказаних відомостей у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у Відділенні № НОМЕР_6 ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Документи, які плануються отримати, можуть містити банківську таємницю, та в подальшому будуть використані у даному кримінальному провадженні, як доказ того, що було вчинено кримінальне правопорушення.

Так, відповідно до положень п.2, 4 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею є, зокрема: відомості про банківські рахунки клієнтів та системи охорони банку та клієнтів.

У зв`язку із чим, відповідно до п.5 ст. 162 КПК України банківська таємниця є охоронюваною законом таємницею доступ до даної інформації відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, що дізнавачем у клопотанні доведено, що вищезазначена інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ факту протиправних дій та враховуючи неможливість іншим способом довести зазначені обставини, ніж на підставі ухвали суду, слід клопотання дізнавача задовольнити.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 131, 132, 163 165 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Клопотання заступника начальника сектору дізнання ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 від 29 жовтня 2025 року, по кримінальному провадженню №0000213, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати можливість виконання даної ухвали заступнику начальника сектору дізнання ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_4 , старшомудізнавачу СД ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у Відділенні № НОМЕР_6 ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , щодо отримання повної інформації клієнту банку по банківській картці № НОМЕР_5 ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про рух грошових коштів, усі наявні рахунки у вищевказаного клієнта банку з виписками до них та розшифруванням повних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції (з вказівкою IP-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися), пристрої за допомогою яких здійснювалася безконтактна авторизація, зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу, заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності), копії документів які надавались банку при оформленні рахунків, фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень, у період часу з 01.07.2025 по 18.07.2025 включно.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Повний текст ухвали складено та проголошено 07 листопада 2025 року о 15.00 годині.

Слідчий суддя ОСОБА_1