Справа № 676/370/26
Провадження № 1-кс/676/155/26
УХВАЛА

26 січня 2026 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме руху грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання зазначено, що 23 грудня 2025 року близько 18 години 09 хвилин невстановлена особа в невстановленому місці, здійснюючи листування у додатку «Viber» м.т. НОМЕР_1 під приводом купівлі товару на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та під час спілкування вчинила шахрайські дії, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної технікита заволоділа грошовими коштами в сумі 9850 грн.із картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , чим завдала ОСОБА_3 матеріальних збитків на вказану суму.

Відомості даного кримінального правопорушення 24.12.2025 року внесено до ЄРДР за № 0002197, правова кваліфікація правопорушення ч.4 ст.190 КК України.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву про розгляд справи у його відсутності.

За вказаних обставин слідчий суддя вважає, розгляд клопотання слід провести у відсутності слідчого.

В обґрунтування клопотання надано копію витягу з ЄРДР за № 0002197, відповідно до якого 24.12.2025 р. розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з протоколу допиту потерпілої ОСОБА_3 вбачається, що у неї в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритий рахунок на її ім`я, до якого вона створила дитячу картку на ім`я сина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , номер картки № НОМЕР_2 . На дану картку вона у вересні 2025 року надіслала грошові кошти в розмірі 10 000 грн. для власних потреб. Її старший син ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , раніше займався створенням татуювань, тому в нього була машинка для здійснення татуювань. 23.12.2025 її сини вирішили дану машинку продати на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тому син ОСОБА_6 виставив про це оголошення. О 17 год. 42 хв. сину на мобільний номер телефону НОМЕР_3 написав повідомлення користувач на ім`я ОСОБА_7 в додатку «Viber» із мобільного номеру телефону НОМЕР_1 із бажанням купити вищевказаний товар. В подальшому, даним користувачем було виявлено бажання оформити ІНФОРМАЦІЯ_6 -доставку через ІНФОРМАЦІЯ_7 , а також даний користувач надіслав посилання, зайшовши на яке висвітився сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На даному посиланні було висвітлено оголошення сина, всі дані отримувача та кнопка «Отримати кошти». Даного посилання не зберіглось в листуванні. Син даних отримувача не запам`ятав, а натиснув на кнопку «Отримати кошти». Далі зі слів сина їй стало відомо, що після натиснення вказаної кнопки необхідно було обрати банк, що він і зробив, обравши « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після цього наступна вкладка дуже довго завантажувалась і через це внизу вкладки з`явилась іконка для спілкування із чат-ботом для отримання допомоги. Нікіта почав листування із даним ботом, де в ході спілкування бот написав йому про необхідність надсилання скріншоту із відображенням його карток, що він і в подальшому зробив. Далі бот повідомив про необхідність надсилання скріншоту із головного екрану « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що він теж зробив. Далі ОСОБА_6 отримав від бота посилання ІНФОРМАЦІЯ_8 для авторизації картки для отримання коштів, оскільки на балансі не було коштів. Перейшовши за посиланням, йому висвітилось віконце у вигляді картки, де потрібно було ввести номер банківської картки, термін дії та CVV-код, що він і зробив. Далі його направило на підтвердження переказу і він його підтвердив. Після цього із банківської картки № НОМЕР_2 було списано грошові кошти в розмірі 9850 грн. на поповнення банки № НОМЕР_4 . В подальшому сину написали, що потрібно надіслати ще раз таку саму суму грошових коштів для повернення попередніх, тому син прийшов до неї та попросив поповнити йому картку. Вона зрозуміла що щось не так, тому почала його розпитувати для чого йому це потрібно і він їй все розказав. Далі вона звернулась в підтримку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та дізналась, що потрібно звернутись в поліцію для фіксування даного випадку.

Таким чином, у слідчого виникла необхідність у тимчасовому доступу до документів, які містять інформацію про рух коштів по рахунку картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_2 , за період часу з 12 год. 00 хв. 22 грудня 2025 року по 12 год. 00 хв. 25 грудня 2025 року.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних вище документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. Дані обставини можливо встановити лише за умови отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Керуючись ст.ст. 132, 162-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Зобов`язати представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", а саме завірених копій договорів про відкриття банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_2 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, IP-адреси відправника та отримувача, призначень платежів та проведених операцій, за період часу із 12 год. 00 хв. 22 грудня 2025 року по 12 год. 00 хв. 25 грудня 2025 року; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних банківських карток, які відкрито у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", за період часу із 12 год. 00 хв. 22 грудня 2025 року по 12 год. 00 хв. 25 грудня 2025 року; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - « ІНФОРМАЦІЯ_10 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу із 12 год. 00 хв. 22 грудня 2025 року по 12 год. 00 хв. 25 грудня 2025 року; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - « ІНФОРМАЦІЯ_10 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_2 за період часу із 12 год. 00 хв. 22 грудня 2025 року по 12 год. 00 хв. 25 грудня 2025 року.

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя на підставі ст. 166 ч.1 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали вручити слідчому.

Слідчий суддя