Номер провадження 1-кс/175/1701/25
УХВАЛА

іменем України

03 листопада 2025 року селище Слобожанське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Слобожанської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000157 від 15.02.2023 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Клопотання мотивовано тим, що СВ ВП №2 ДРУП №2 розслідує провадження №0000157 від 15.02.2023 за ознаками ч.2 ст.364 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за попередньою змовою з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та засновниками землевпорядної організації ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), діючи в порушення вимог земельного законодавства, здійснили незаконний розподіл земельних ділянок рекреаційного призначення, зміну їх форми власності на комунальну та передачу їх у власність приватним особам.

Так, ДВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) повернуто до ІНФОРМАЦІЯ_4 на підставі Угоди про розірвання договору оренди від 11.01.2010 земельну ділянку рекреаційного призначення загальною площею 1,1996 га з наявними на ній об`єктами нерухомості державної власності, розташовану на території лісового фонду Кіровського Лісництва філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Державного спеціалізованого господарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». При цьому об`єкти нерухомості, розташовані на зазначеній земельній ділянці, залишились у державній власності.?

Посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_7 у період з 2020 по 2021 рік прийнято неправомірне рішення щодо розподілу вказаної земельної ділянки на 11 ділянок площею біля 0,1 га кожна. Після цього рішеннями ІНФОРМАЦІЯ_8 від 26.11.2021 порушення п.п. "г" п.24 розділу X «Перехідних положень» Земельного кодексу України, змінено право власності на вказані земельні ділянки на комунальну.

В подальшому інформацію щодо 11 земельних ділянок внесено до бази Національна Кадастрова Система» та державними кадастровими реєстраторами визначено кадастрові номери: :01:012:0533, :01:012:0528, :01:012:0530, :01:012:0531, :01:012:0532, :01:012:0529, :01:012:0547, :01:012:0548, :01:012:0549, :01:012:0550, :01:012:0551.

Рішеннями ІНФОРМАЦІЯ_1 від 25.02.2022, всупереч вимогам діючого законодавства під час дії воєнного стану, затверджено проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність приватним особам для індивідуального будівництва, а саме:

1. земельна ділянка з кадастровим номером :01:012:0528 відведена у власність ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_4 ;

2. земельна ділянка з кадастровим номером :01:012:0529 відведена у власність ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_5 ;

3. земельна ділянка з кадастровим номером :01:012:0530 відведена у власність ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_6 ;

4. земельна ділянка з кадастровим номером :01:012:0531 відведена у власність ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_7 ;

5. земельна ділянка з кадастровим номером :01:012:0532 відведена у власність ОСОБА_9 , НОМЕР_8 ;

6. земельна ділянка з кадастровим номером :01:012:0533 відведена у власність ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_9 ;

7. земельна ділянка з кадастровим номером :01:012:0547 відведена у власність ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_10 ;

8. земельна ділянка з кадастровим номером :01:012:0549 відведена у власність ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_11 ;

9. земельна ділянка з кадастровим номером :01:012:0550 відведена у власність ОСОБА_13 , НОМЕР_12 ;

10. земельна ділянка з кадастровим номером :01:012:0551 відведена у власність ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_13 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні експертних досліджень, спрямованих на встановлення збитків та розмірів таких збитків, спричинених державі, наявні у документах відомості можуть підтверджувати факти вчинення кримінального правопорушення, дозволять в повному об`ємі дослідити діяльність суб`єктів для подальшого аналізу та оцінки мотивів та підстав вчинення кримінального правопорушення.

Прокурор звертався з вимогою в порядку ст.93 КПК до ІНФОРМАЦІЯ_9 щодо надання інформації про вищевказаних осіб:

- про усі відкриті та закриті рахунки у банківських установах України,

- інформацію про доходи, зокрема джерела, суми доходів, розмір та вид сплачених податків, зборів, внесків, обов`язкових платежів, інших видів сплат,

- подані декларації будь-якого виду про доходи з додатками,

- інформації про особу за весь запитуваний період: зокрема ПІБ, зареєстроване місце мешкання, мобільні телефони, інші ідентифікаційні та реєстраційні дані,

- за наявності про працівників: ПІБ, розмір їх доходів, період роботи,

- всіх актів (довідок, висновків), складених ДПС в результаті перевірок будь-якого виду вказаних суб`єктів, з усіма додатками до них та матеріалами, наданих суб`єктом перевірки,

- відомостей щодо електронних адрес (скриньок), цифрових підписів, ІР-адрес, МАС-адрес відповідного обладнання, місцезнаходження пристроїв, з яких відбувалася подачі податкових декларацій, запитів, заяв, скарг тощо із зазначенням дати та часу,

- про запитувачів інформації про вищевказаних осіб із зазначенням прізвища, ім`я, по-батькові, дати та суті запиту, в рамках якого кримінального провадження (із зазначенням номеру, дати внесення в ЄРДР, правової кваліфікації), включаючи судові рішення, якими витребувано документи та/або інформацію про вищезазначених осіб), однак запитуваних документів і інформації у відповідь надано частково.

Прокурор просить надати доступ та дозвіл на вилучення копій зазначених документів про наступних осіб: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_13 .

В судове засідання учасники не з`явились, їх неявка не перешкоджає розгляду.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 5, ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п.8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості про персональні дані особи, що знаходяться у ї особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

В ході судового розгляду клопотання встановлено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні юридичної особи ІНФОРМАЦІЯ_9 , має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у цьому кримінальному провадженні, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для проведення експертних досліджень, спрямованих на встановлення збитків та розмірів таких збитків, спричинених державі. Відомості, які містяться у речах і документах, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Разом з тим прокурором доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, які містять охоронювану законом таємницю, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас клопотання слід задовольнити частково, а саме надати доступ до інформації за період з 01.01.2020 - оскільки розслідуються події щодо неправомірного розподілу земельної ділянки, які почались саме в 2020 році.

Право на тимчасовий доступ слід надати виключно слідчим та прокурорам, які мають повноваження у кримінальному провадженні, що підтверджується матеріалами клопотання.

Керуючись ст.ст. 160-166, 245, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ВП №2 Дніпровського РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , прокурорам Слобожанської окружної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_14 , АДРЕСА_1 ), а саме до належним чином завірених копій паперових або електронних документів, які містять інформацію про наступних осіб, як про фізичних осіб та окремо про фізичних осіб-підприємців:

1. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_15 ;

2. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_9 ;

3. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_10 ;

4. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_11 ;

5. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_13 ;

6. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_5 ;

7. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_7 ;

8. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_6 ;

9. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_4 ;

10. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_16

за період часу з 01.01.2020 по день надання інформації відомостей у тому числі, з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків:

- інформацію про доходи, зокрема джерела, суми доходів, розмір та вид сплачених податків, зборів, внесків, обов`язкових платежів, інших видів сплат,

- подані декларації будь-якого виду про доходи з додатками,

- інформації про особу за весь запитуваний період: зокрема ПІБ, зареєстроване місце мешкання, мобільні телефони, інші ідентифікаційні та реєстраційні дані,

- за наявності про працівників: ПІБ, розмір їх доходів, період роботи,

- всіх актів (довідок, висновків), складених ДПС в результаті перевірок будь-якого виду вказаних суб`єктів, з усіма додатками до них та матеріалами, наданих суб`єктом перевірки,

- відомостей щодо електронних адрес (скриньок), цифрових підписів, ІР-адрес, МАС-адрес відповідного обладнання, місцезнаходження пристроїв, з яких відбувалася подачі податкових декларацій, запитів, заяв, скарг тощо із зазначенням дати та часу.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_9 виготовити належним чином завірені копії вказаних документів та надати зазначеним особам тимчасовий доступ до вказаних документів, дозволивши слідчим вилучити перелічені вище завірені копії документів.

Строк дії ухвали - до 03.01.2026.

Роз`яснити, що відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту ї оголошення.

Суддя ОСОБА_1