Провадження по справі за № 1-кс/522/583/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 січня 2026 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 поданого в рамках кримінального провадження № 0000718 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.05.2025, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 358, ч.4 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу,

ВСТАНОВИВ:

У провадженні слідчого відділення відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області перебуває кримінальне провадження № 0000718 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.05.2025, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст. 358, ч.4 ст.190 КК України, за фактом того, що 17.05.2025 до ЧЧ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області, надійшло звернення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка просить прийняти міри до невстановлених осіб, які в невстановлений період часу, в невстановленому місці, підробили офіційний документи свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль марки BMW, модель Х3, 2017 року виписку, державний реєстраційний знак НОМЕР_1 , VIN код ТЗ: НОМЕР_2 , який належить потерпілій.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження здійснюється групою прокурорів у складі прокурорів Приморської окружної прокуратури міста Одеси.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється за ч. 3 ст. 358 КК України, за кваліфікуючими обставинами підробленні іншого офіційного документа, який видається установою, яка має право видавати такі документи, який надає право, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, за попередньою змовою групою осіб.

Крім того, у ході досудового розслідування встановлено обставини, що свідчать про заволодіння належним потерпілій транспортним засобом шляхом обману, що завдало їй майнової шкоди у великих розмірах.

З метою проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 визнано потерпілою, їй вручена пам`ятка потерпілої та допитано у відповідному процесуальному статусі з приводу обставин зазначених у повідомленні про вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст.358, ч.4 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у її власності перебував транспортний засіб марки BMW, модель Х3, 2017 року виписку, в кузові білого кольору, VIN код ТЗ: НОМЕР_2 , державний номерний знак НОМЕР_1 , який 19.03.2025 вона отримала в якості подарунку від своєї матері ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Проведення державної реєстрації відбувалось у ІНФОРМАЦІЯ_3 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Так мати ОСОБА_4 гр. ОСОБА_5 подала позовну заяву до Херсонського суду для розлучення з її чоловіком ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у зв`язку з тим, що у родині постійно виникають конфлікти щодо поділу майна, а також по причині нанесення тілесних ушкоджень ОСОБА_6 по відношенню до її матері.

30.04.2025 ОСОБА_4 зайшла до мобільного застосунку «Дія» і побачила відсутність свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу на свій автомобіль.

На наступний день 01.05.2025 ОСОБА_4 у зв`язку з відсутністю свідоцтва поїхала до ІНФОРМАЦІЯ_5 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 ,де співробітник ТСЦ повідомив, що у системі можуть бути збої у роботі.

Згодом з інформації ОСОБА_5 остання дізналась, що ОСОБА_6 хизувався своїм знайомим, що є власником зазначеного транспортного засобу та показував свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на своє ім`я. Після чого вона почала шукати разом зі своєю матір`ю свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, але не знайшли його.

Після чого за допомогою мобільного додатку щодо реєстрації транспортних засобів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 дізнались, що 08.04.2025 у ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2 був укладений договір купівлі-продажу транспортного засобу та зареєстровано право власності за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Жодних документів у тому числі довіреностей на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 які б уповноважували його здійснювати правочини від її імені ОСОБА_4 не надавала та не підписувала, жодних договорів купівлі-продажу транспортного засобу не укладала та не підписувала.

З метою проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування 20.05.2025 направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_7 .

На виконання запиту, 21.05.2025 отримано відповідь з ІНФОРМАЦІЯ_6 , в якому зазначено, що згідно Єдиного державного реєстру транспортних засобів - транспортний засіб марки BMW, модель Х3, 2017 року виписку, в кузові білого кольору, VIN код ТЗ: НОМЕР_2 , державний номерний знак НОМЕР_1 зареєстровано на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 на підставі договору купівлі-продажу 6547/25/1/000808 від 28.03.2025 виданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 зареєстровано та здійснює свою господарську діяльність за адресою: АДРЕСА_3 . Основним видом економічної діяльності відповідно до КВЕД є: 45.11 торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами. Директором підприємства є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , засновником підприємства є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .

При цьому ОСОБА_4 жодних договорів про надання послуг, договору комісії, а також у тому числі договору на продаж транспортного засобу марки BMW, модель Х3 ані з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ані з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 не укладала та не підписувала та взагалі з початку 2025 року не перебувала у місті Херсон, і не перебувала 08.04.2025 у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Отже, існують обґрунтовані підозри, що при переоформленні транспортного засобу були використані підроблені документи, зокрема договір купівлі-продажу, договір комісії або довіреність, а також інші документи з підробленим підписом потерпілої.

Тобто підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 в особі директора ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 або засновника ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 діючи нібито від імені ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі нібито укладених договорів про надання послуг та договору комісії - уклало договір купівлі-продажу № 6547/25/1/000808 від 28.03.2025 із ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 на продаж транспортного засобу марки BMW, модель Х3, 2017 року виписку, в кузові білого кольору, VIN код ТЗ: НОМЕР_2 , державний номерний знак НОМЕР_1 , хоча в дійсності ОСОБА_4 жодного наміру на продаж автомобіля не мала.

Ураховуючи вищевикладене, договір № 6547/25/1/000808 від 28.03.2025 гр. ОСОБА_6 підписував, оскільки він і став підставою для реєстрації права власності 08.04.2025 в ІНФОРМАЦІЯ_6 і ОСОБА_6 самостійно звернувся до даного сервісного центру для перереєстрації транспортного засобу на своє ім`я розуміючи, що жодних документів на продаж автомобіля ОСОБА_4 не підписувала і не надавала згоди на його продаж.

В результаті чого унаслідок заздалегідь спланованих і узгоджених дій, ОСОБА_6 всупереч установленому законом порядку, зокрема всупереч ч.1 ст.321 ЦК України, згідно із якою право власності є непорушним, ніхто не може бути протиправно позбавлений цього права чи обмежений у його здійсненні, без наявності законних на те підстав на підставі підроблених документів було відчужено право власності належного ОСОБА_4 на транспортний засіб марки BMW, модель Х3, 2017 року виписку, в кузові білого кольору, VIN код ТЗ: НОМЕР_2 , державний номерний знак НОМЕР_1 .

Відповідно до додаткового допиту потерпілої від 12.06.2025 встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 є студентка 3 (третього) курсу за спеціалізацію музичного мистецтва естради 025 у КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 та у період нібито оформлення документів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та подальшої перереєстрації транспортного засобу потерпіла знаходилась на навчанні.

Вказані факти вказують на підтвердження скоєння кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 358, ч.4 ст.190 КК України.

У зв`язку з чим, 08.11.2025 старшим слідчим слідчого відділення відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області капітаном поліції ОСОБА_3 винесено постанову про призначення судової почеркознавчої експертизи за експертною спеціальністю 1.1. «Дослідження почерку і підписів» проведення якої доручено судовим експертам експертної установи.

В подальшому, відповідно до висновку судового експерта № 5042-34-25 судового експерта ІНФОРМАЦІЯ_12 встановлено, що підпис від імені ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у договорі комісії № 6547/25/1/000808 укладеного із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 від 25.03.2025 на зворотній стороні договору у центральній частині у графі «КОМІТЕНТ» з правої сторони від друкованого тексту « ОСОБА_9 » виконаний не ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 а іншою особою.

Крім того, згідно зазначеного висновку підпис від імені ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у акті технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер № 6547/25/1/000808 укладеного із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 від 25.03.2025 у нижній частині у графі «Комітент (довірена особа)» з правої сторони від друкованого тексту « ОСОБА_9 » виконаний не ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 а іншою особою.

Тобто у кримінальному провадженні проведено судово-почеркознавчу експертизу з метою встановлення справжності підписів на договорі купівлі-продажу та інших документах, що були використані під час незаконного відчуження транспортного засобу. Для проведення подальшої судово-почеркознавчої експертизи, долучення доказів до матеріалів кримінального провадження, а також те, що необхідні вільні зразки підпису директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , які зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Отримання таких документів є необхідним для встановлення важливих обставин кримінального провадження, перевірки причетності директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 до підроблення підписів та підтвердження або спростування факту використання підроблених документів при відчуженні майна. Відсутність цих документів унеможливлює встановлення істини у кримінальному провадженні

Відповідно до п. 3.5 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (зі змінами та доповненнями), для проведення почеркознавчих досліджень експерту надаються оригінали документів.

Копії не дозволяють встановити ознаки автентичності підпису, оскільки втрачаються індивідуальні ознаки (натиск пера, нахил, тремтіння, товщина лінії тощо), без вилучення оригіналів неможливо провести повноцінну експертизу, а отже неможливо підтвердити або спростувати факт підробки.

Однак, без отримання наявних документів, неможливо підтвердити або спростувати дану інформацію.

Витребування зазначених документів є необхідним з метою перевірки фактичного здійснення господарської операції, встановлення реальності або фіктивності договору купівлі-продажу, підтвердження або спростування факту отримання доходу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а також для зіставлення наданих товариством відомостей з інформацією, що міститься в органах ДПС.

Враховуючи вищевикладене на теперішній час з метою повного всебічного та неупередженого досудового розслідування оскільки необхідно підтвердити факт підроблення підпису потерпілої, дані документи є істотними доказами у кримінальному провадженні, а їх аналіз дозволить встановити повне коло осіб, причетних до правопорушення, у зв`язку з чим, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації та оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 .

В судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду заяву про розгляд матеріалів клопотання за його відсутності.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Мотиви слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч.5 ст.163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Враховуючи документи, доступ до яких просить орган досудового розслідування, та їх зміст, вони містять охоронювану законом таємницю.

Водночас, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Згідно зі ст. 84 КПК доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів, є у тому числі, речові докази і документи.

Докази повинні бути належними. Належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів (ст. 85 КПК).

Обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, визначені у ст. 91 КПК. До них, зокрема, відносяться: подія кримінального правопорушення час, місце, спосіб та інші обставини його вчинення; винуватість у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення.

З дослідженого клопотання встановлено, що в провадженні СД Відділу поліції №5 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000718 від 15.05.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч.4 ст.190 КК України.

В рамках вказаного кримінального провадження, з метою досягнення завдання кримінального провадження з метою отримання документів, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 .

За таких обставин, з метою з`ясування істини в кримінальному провадженні, необхідно здійснити доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , з метою залученню до матеріалами кримінального провадження, отримані документи допоможуть досудовому розслідуванню здійснити повне дослідження обставин кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки слідчим у клопотанні доведено, що в у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , можуть перебувати зазначені в клопотанні документи, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.

Вважаю можливим розгляд клопотання провести без виклику власника, володільця майна, оскільки слідчим в клопотанні було обґрунтовано доведено, що у разі обізнаності власника, володільця майна про ініціювання слідчим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , з можливістю ознайомлення з оригіналами документів та вилучення інформації, всіх наявних оригіналів та завірених належним чином копій документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , які в подальшому будуть використані для проведення подальших слідчих (розшукових) дій.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 надати можливість ознайомитися з оригіналами документів та вилучити інформацію, оригінали та завірені належним чином копії документів, а саме:

1) Інформацію щодо системи оподаткування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме:

- підтвердження перебування товариства на загальній системі оподаткування у 2025 році;

- підтвердження того, що вказане товариство не є платником податку на додану вартість (ПДВ) та не подавало податкову звітність з ПДВ у 2025 році.

- Податкові декларації з податку на прибуток підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за: I квартал 2025 року; I півріччя 2025 року, з усіма додатками та розшифровками показників доходів.

2) Фінансову звітність, подану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » до органів ІНФОРМАЦІЯ_13 , а саме:

- Баланс (Форма №1);

- Звіт про фінансові результати (Форма №2), за 2024 рік та III квартали 2025 року.

3) Інформацію щодо відображення у податковому та фінансовому обліку господарських операцій, пов`язаних з:

- продажем транспортного засобу BMW X3, 2017 року випуску, VIN: НОМЕР_2 ;

- укладенням договору купівлі-продажу № 6547/25/1/000808 від 28.03.2025 з гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

- Відомості щодо перебування на балансі або у складі активів

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » транспортного засобу: BMW X3, VIN: НОМЕР_2 , у будь-який період 20242025 років.

4) Узагальнену довідку (інформацію) про те,чи відображалась у податковій та фінансовій звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у березніквітні 2025 року господарська операція з продажу транспортного засобу BMW X3, VIN: НОМЕР_2 , а також чи декларувався дохід від такої операції.

5) Оригінал договору купівлі-продажу № 6547/25/1/000808 від 28.03.2025 укладеного між ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 транспортного засобу марки BMW, модель Х3, 2017 року виписку, в кузові білого кольору, VIN код ТЗ: НОМЕР_2 , державний номерний знак НОМЕР_1 , та всі наявні оригінали документів, які стали підставою для укладання зазначеного договору купівлі-продажу.

6) Оригінал акту огляду реалізованого транспортного засобу № 6547/25/000678 від 28 березня 2025 року укладеного між ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 - марки BMW, модель Х3, 2017 року виписку, в кузові білого кольору, VIN код ТЗ: НОМЕР_2 , державний номерний знак НОМЕР_1 , та всі наявні оригінали документів, які стали підставою для складання зазначеного акту.

7) Оригінал договору комісії № 6547/25/1/000808 від 25.03.2025 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та всі наявні оригінали документів, які стали підставою для укладання зазначеного договору комісії.

8) Оригінал акту технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер № 6547/25/1/000808 укладеного із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 від 25.03.2025 та всі наявні оригінали документів, які стали підставою для складання зазначеного акту.

9) Усі інші оригінали документів за період з 01.01.2022 по 01.01.2026, незалежно від дати та місця зберігання в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , які містять власноручні підписи ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та можуть бути використані як вільні зразки для експертизи.

10) Завірені належним чином копії бухгалтерських регістрів синтетичного та аналітичного обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме: оборотно-сальдові відомості по рахунках бухгалтерського обліку за березеньквітень 2025 року, зокрема: рах. 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками»; рах. 37 «Розрахунки з різними дебіторами»; рах. 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»; рах. 68 «Розрахунки за іншими операціями»; рах. 70 «Доходи від реалізації»; рах. 71 «Інший операційний дохід»; рах. 79 «Фінансові результати»; картки рахунків (аналітика) по зазначених рахунках; журнали-ордери, головна книга підприємства за 2025 рік.

11) Завірені належним чином копії первинних бухгалтерських документів, що відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» повинні супроводжувати операцію продажу транспортного засобу, а саме: рахунки-фактури; видаткові накладні; акти приймання-передачі транспортного засобу; акти реалізації основних засобів або товарів; податкові накладні; внутрішні акти списання / оприбуткування.

12) Завірені належним чином копії банківських документів та фінансових потоків, а саме: повні банківські виписки з усіх рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період 01.03.2025 30.04.2025; договори на відкриття та обслуговування рахунків; платіжні доручення, меморіальні ордери; документи щодо надходження грошових коштів від ОСОБА_6 або третіх осіб; документи щодо зняття готівки або перерахування коштів іншим суб`єктам.

13) Завірені належним чином копії касових документів ТОВ, а саме: касову книгу; прибуткові та видаткові касові ордери; журнали реєстрації касових операцій; акти інвентаризації каси.

14) Завірені належним чином копії документів внутрішнього управління підприємством, зокрема: накази директора про укладення договорів купівлі-продажу; накази щодо прийняття транспортних засобів на комісію; журнали реєстрації договорів; внутрішні розпорядження щодо реалізації майна.

15) Завірені належним чином копії документів кадрового обліку, а саме: статут ТОВ, штатний розпис; посадові інструкції директора та бухгалтерів; накази про прийняття/звільнення працівників; табелі обліку робочого часу.

16) Документи електронного документообігу, у тому числі: електронні версії договорів; електронні журнали реєстрації угод; доступи до програм бухгалтерського обліку (1С, BAS, M.E.Doc тощо); логи створення/редагування документів.

18) Оригінали документів щодо печаток та бланків ТОВ, зокрема: зразки відбитків печатки; накази про використання печатки; журнали обліку печаток та штампів; інформацію про осіб, які мали доступ до печатки.

19) Оригінали документів, що підтверджують факт та спосіб здійснення розрахунків за транспортний засіб марки BMW, модель Х3, 2017 року випуску, VIN-код НОМЕР_2 , між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з одного боку, та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , і ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з іншого боку, а саме: документи, що підтверджують внесення грошових коштів готівковим або безготівковим способом, у тому числі платіжні доручення, банківські виписки, квитанції, прибуткові касові ордери, касові чеки, розписки, акти приймання грошових коштів, документи щодо джерел походження коштів, акти звірки взаєморозрахунків, внутрішні бухгалтерські довідки щодо відображення та закриття зобов`язань за договором купівлі-продажу № 6547/25/1/000808 від 28.03.2025, а також документи, що підтверджують факт виплати або нарахування комісійної винагороди товариству, і документи, що визначають та підтверджують встановлений договором спосіб розрахунку та його фактичне виконання.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_10