печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 липня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0001505 від 21.05.2025, про тимчасовий доступ до речей і документів

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001505 від 21.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Кіровоградської області викрито діяльність групи осіб, до складу якої входять приватні нотаріуси, що у змові з пособниками здійснюють фальсифікацію реєстраційних дій, з метою протиправного заволодіння об`єктами нерухомості.

Відповідно до заяви ОСОБА_5 встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 померла її мати ОСОБА_6 (свідоцтво про смерть НОМЕР_1 ), яка відповідно до свідоцтва про право власності на житло від 27.03.1995 № НОМЕР_2 мала у своїй власності квартиру, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до заповіту складеного ОСОБА_6 , посвідченого 10.12.2008 державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 та зареєстрованим в реєстрі за № 2-4598, все наявне майно ОСОБА_6 заповіла своїй донці ОСОБА_5 .

18.04.2025 ОСОБА_5 маючи намір оформити право власності на вищевказану квартиру в порядку спадкування на спадкове майно після смерті ОСОБА_6 , уповноважила на здійснення вказаної дії ОСОБА_8 (діє на підставі довіреності виданої 16.05.2024 ОСОБА_5 ), який в свою чергу звернувся до приватного нотаріуса Кропивницького міського нотаріального округу Кіровоградської області ОСОБА_9 .

Проте, згідно з інформацією Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об?єктів нерухомого майна щодо об?єкта нерухомого майна № 425236516 від 02.05.2025 право власності на квартиру, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстроване за ОСОБА_10 на підставі договору купівлі-продажу № 2567 від 02.10.2024 посвідченого приватним нотаріусом Кропивницького міського нотаріального округу Кіровоградської області ОСОБА_11 .

ОСОБА_5 зазначає, що спадкове майно вибуло незаконним шляхом з власності її матері, яка за життя не укладала жодного правочину щодо відчуження спірної квартири, договір укладено невідомими особами за невідомими правовстановлюючими документами, через два роки після смерті власниці.

В подальшому в ході досудового розслідування встановлено факт володіння об?єктом нерухомого майна громадянкою ОСОБА_12 , що підтверджено архівною довідкою з реєстрової книги «Обласного комунального підприємства» ІНФОРМАЦІЯ_3 .

У березні 2022 року зазначена особа померла. Згідно із законодавством, спадкоємницею є її донька, яка проживає за межами України.

Оскільки строк прийняття спадщини був пропущений, донька померлої звернулася до суду м. Кропивницький із відповідною заявою про поновлення строку на прийняття спадщини. Під час звернення до органів державної реєстрації для оформлення права власності нею було встановлено, що об?єкт нерухомого майна вже відчужено третім особам.

Аналізуючи реєстраційні дії щодо цього об?єкта, встановлено факт внесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно неправдивих даних, зокрема, у договорі купівлі-продажу від 1994 року зазначено іншу особу, як законного власника, що суперечить наявним архівним документам. Договір був завірений одним із нотаріусів, що в подальшому дало підстави для незаконного переоформлення права власності.

Крім того, встановлено ще трьох нотаріусів, дії яких мають ознаки умисного внесення недостовірних даних до державних реєстрів. Також виявлено низку об`єктів нерухомого майна щодо яких можуть бути вчинені аналогічні протиправні дії.

Окрім того, ідентифіковано осіб (пособників), на яких було здійснено переоформлення вказаних приміщень у рамках протиправної схеми. На теперішній час, усі учасники вказаної схеми перебувають на території України у місті Кропивницький.

Також встановлено, що громадянка ОСОБА_13 , займаючись ріелторською діяльністю за допомогою стороніх осіб підшукувала нерухоме майно в якому проживають по одинокі люди похилого віку або люди з неблагополучних сімей та в подальшому підшукувала людей на яких здійснювала переоформлення майна ними виявились громадяни ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 . На вказаних громадян здійснювалось переоформлення майна на короткотривалий період з метою подальшого приховування шахрайських дій та продажу такого майна до добросовісного набувача з метою отримання грошових коштів.

В ході таких шахрайських дій громадянка ОСОБА_13 приводила вищезазначених осіб з раніше вже підробленими документами до нотаріусів з якими в неї була попередня домовленість та в подальшому такі нотаріуси як: ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 та ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_6 , здійснювали реєстраційні дії за проханням ОСОБА_13 без добросовісної перевірки наданих документів чим здійснювали фальсифікацію реєстраційних дій, з метою протиправного заволодіння об`єктами нерухомості та отримання за них грошових коштів.

Крім того, у органу досудового розслідування є підстави вважати, що інші реєстраційні дії нотаріусів можуть бути також незаконними.

У зв`язку з викладеним, для забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні дозволу на здійснення тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та відображають інформацію, що може бути використана як доказ обставин, які підлягають доказуванню в зазначеному кримінальному провадженні щодо дати, часу, місця, способу вчиненого кримінального правопорушення, знаряддя його вчинення, а також відомості щодо осіб, причетних до вчиненого кримінального правопорушення.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в судове засідання не з`явився.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001505 від 21.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому ГСУ Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому ГСУ Національної поліції України полковнику поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому ГСУ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому ГСУ Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому ГСУ Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_23 старшому слідчому СВ ВП №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_24 , слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 тимчасовий доступ до документів у друкованому та електронному виді, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитись з ними та зробити з них копії щодо:

- документів, які надавалися приватними нотаріусами ОСОБА_17 (свідоцтво № 7025), ОСОБА_11 (свідоцтво № 7021), ОСОБА_18 (свідоцтво № 8314) та ОСОБА_19 (свідоцтво № 4171) для отримання особистих ключів ЕЦП та ідентифікаторів доступу до інформаційної системи Єдиних інформаційних державних реєстрів ІНФОРМАЦІЯ_10 , реквізити таких ключів;

- реєстраційних дій, які здійснювалися у період професійної діяльності приватних нотаріусів ОСОБА_17 (свідоцтво № 7025), ОСОБА_11 (свідоцтво № 7021), ОСОБА_18 (свідоцтво № 8314) та ОСОБА_19 (свідоцтво № 4171) у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, із зазначенням назви реєстраційної дії, дати та часу дії, реєстраційного номеру заяви та реєстраційного номеру рішення, типу майна, номеру об`єкту нерухомого майна, адреси об`єкту нерухомого майна, обтяжувача, особи, майно якої обтяжувалось, наявність виконавчого провадження та його знаходження, відомостей щодо кінцевого користувача, яким було вчинено кожну дію, ІР-адрес (із зазначенням точного часу, місця і дати), які використовувалися під час вчинення реєстраційних дій, за можливості, відомостей щодо ідентифікації комп`ютера користувача, що використовувався під час вчинення реєстраційних дій, електронні копії інформаційних довідок (витягів), що формувалися напередодні та одразу після вчинення реєстраційних дій, окремим блоком зазначити ці ж відомості стосовно об`єкта нерухомого майна - квартири, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 ;

- усіх документів, які були завантажені до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та обтяжень приватними нотаріусами ОСОБА_17 (свідоцтво № 7025), ОСОБА_11 (свідоцтво № 7021), ОСОБА_18 (свідоцтво № 8314) та ОСОБА_19 (свідоцтво № 4171) для проведення реєстраційних дій, окремим блоком зазначити ці ж відомості стосовно об`єкта нерухомого майна - квартири, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1