Справа № 346/5337/25
Провадження № 1-кс/346/1100/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 листопада 2025 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

Слідчий суддя Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю: секретаря: ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СВ Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Коломийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, поданого в рамках кримінального провадження №0000214 від 11.10.2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання дізнавача, погодженого з прокурором, в якому дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні ПуАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , а саме інформацію:

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за банківським рахунком НОМЕР_2 в період часу з 10.10.2025;

- завірених копій договорів про відкриття банківського рахунку НОМЕР_3 ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозбережень особи яка відкривала рахунок;

- чи не є банківський рахунок НОМЕР_2 заблокований? якщо так, то коли саме та з яких причин?

- інформацію про інші відкриті у ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки, й т.д. з повними реквізитами із наданням інформації про подальший рух коштів з вказаних рахунківіз зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів кнтрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 10.10.2025, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, , реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 10.10.2025;

- фото - відео-зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківським рахунком НОМЕР_2 за період часу з 10.10.2025;

- інформацію про перелік ІР адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтренет банкінгу ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_2 за період часу з 10.10.2025;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювалисб входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_4 період часу з 10.10.2025;

-інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платників податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на банківський рахунок НОМЕР_2 за період часу з 10.10.2025, із вказанням дати, часу операції та суми коштів;

- результати внутрішніх розслідувань відносно заяв потерпілих за фактом шахрайських дій з банківським рахунком НОМЕР_2 (за наявності такої заяви, або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось);

- аудіозапси розмов власників карток, що звертались на гарячу лінію із зазначенням тексту розмови, дату і час звернення, номери телефонів з яких звертались.

Дане клопотання мотивує тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_2 відкрита в ПуАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 . Зазначає, що відомості, які планується отримати мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, оскільки дані документи дадуть змогу встановити усі обставини вчинення кримінального правопорушення.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, однак подала заяву про розгляд клопотання без її участі. Дослідивши клопотання, копії матеріалів, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слід задовольнити, виходячи з наступного. Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Відповідно до ч.1 ст.40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання. Відповідно до ст. 159 ч.1 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Зазначені в клопотанні, речі та документи не є речами і документами, до яких заборонено доступ відповідно до ст.161 КПК України: листування або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією. Відповідно до ч.5 ст 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Тому, враховуючи, що тимчасовий доступ до вказаних документів та речей має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального проступку, а іншим чином встановити обставини, які передбачається довести, крім надання тимчасового доступу, неможливо, а тому слід надати дізнавачам сектору дізнання Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області тимчасовий доступ до речей і документів. Тому клопотання слід задовольнити. Враховуючи наведене та керуючись ст. ст.40-1, ч.1, 107 ч.4, 131,132,159-160,162-164,166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити. Надати дізнавачу-начальнику СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області підполковнику поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні ПуАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , а саме інформацію:

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за банківським рахунком НОМЕР_2 в період часу з 10.10.2025 по 16.10.2025 року;

- завірених копій договорів про відкриття банківського рахунку НОМЕР_3 ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозбережень особи яка відкривала рахунок;

- чи не є банківський рахунок НОМЕР_2 заблокований? якщо так, то коли саме та з яких причин?

- інформацію про інші відкриті у ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки, й т.д. з повними реквізитами із наданням інформації про подальший рух коштів з вказаних рахунківіз зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів кнтрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 10.10.2025 по 16.10.2025 року, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, , реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 10.10.2025 по 16.10.2025 року;

- фото - відео-зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківським рахунком НОМЕР_2 за період часу з 10.10.2025 по 16.10.2025 року;

- інформацію про перелік ІР адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтренет банкінгу ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_2 за період часу з 10.10.2025 по 16.10.2025 року;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювалисб входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_4 період часу з 10.10.2025 по 16.10.2025 року;

-інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платників податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на банківський рахунок НОМЕР_2 за період часу з 10.10.2025 по 16.10.2025 року, із вказанням дати, часу операції та суми коштів;

- результати внутрішніх розслідувань відносно заяв потерпілих за фактом шахрайських дій з банківським рахунком НОМЕР_2 (за наявності такої заяви, або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось);

- аудіозапси розмов власників карток, що звертались на гарячу лінію із зазначенням тексту розмови, дату і час звернення, номери телефонів з яких звертались. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Строк дії ухвали 1 місяць, тобто до 04.12.2025 року. Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1