Справа № 639/9716/25
Провадження № 1-кс/639/1738/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 грудня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Новобаварського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань погоджене прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 , клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001038 від 15.12.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, яке погоджене у встановленому кримінальним процесуальним законодавством порядку прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 .

В клопотанні слідчий просить надати слідчим СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області: слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних), що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні: Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові, щодо банківського рахунку: НОМЕР_2 , а саме:

- документи реєстраційних (юридичних справ), документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, свідоцтва, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо;

- банківських карток з зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунками;

- платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом;

- документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку;

- відомості про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській картці, в електронному вигляді та на паперовому носії, з зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів і їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів тощо), номери рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів за період з 00:00 годин 09.12.2025 по 23.12.2025;

- відомості щодо «ip»-адрес з яких проводилося з`єднання з банківською установою при доступі до системи інтернет-банкінгу при користуванні рахунками закріпленими за вищевказаною банківською карткою за період з 00:00 годин 09.12.2025 по 23.12.2025.

Розгляд клопотання слідчий просить здійснювати без виклику особи, у володінні якої перебувають необхідні стороні обвинувачення документи.

Мотивоване клопотання тим, що у провадженні СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до ЄРДР за №0001038 від 15.12.2025за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що у період часу з 09.12.2025 по 11.12.2025 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , не встановлена особа, в умовах воєнного стану, під приводом продажу авто, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 у сумі 184 560 грн., які були перераховані на банківські рахунки:АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 , АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_3 .

Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що на початку грудня 2025 року він на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виявив оголошення про продаж автомобіля «RenoDuster 1,5 дизель» за 4100 доларів США, в описі було вказано «Продам автомобіль RenoDuster 1,5 дизель, пробіг 122 кілометрів, авто не бите та не фарбоване, немає жодних недоліків, сама максимальна комплектація, дуже доглянуте авто. Авто знаходиться в Німеччині. Приганяю відразу на клієнта. Всі деталі по телефону», автор оголошення «sokalvalik», номер телефона автора « НОМЕР_4 », ID оголошення - « НОМЕР_5 ».

ОСОБА_5 зацікавило вказане оголошення та він зв?язався з його автором за номером вказаним в оголошенні НОМЕР_4 . Йому відповів чоловік який представився, як ОСОБА_6 . В подальшому вони спілкувалися в переписці в месенджері «Телеграм», де у ОСОБА_6 був акаунт з номером « НОМЕР_6 ». ОСОБА_6 в переписці скинув йому відеозапис з оглядом обраного мною автомобіля. В подальшому вони зв?язалися за номером мобільного телефону та він повідомив процедуру ввезення та розмитнення автомобіля, після чого в месенджері «Телеграм» прислав фото свого паспорта та картку платника податків: паспорт серія НОМЕР_7 , на ім?я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , місце народження с. В?язівськПолтавської області; картка платника податків НОМЕР_8 ; та надіслав своє фото на якому він тримає вказаний паспорт в руках.?

В подальшому ОСОБА_6 в переписці написав, що автомобіль перетнув кордон та необхідно заплатити грошові кошти у розмірі 84000 гривень за доставку автомобіля з Німеччини до України, та 09.12.2025 року надіслав рахунок на який необхідно скинути грошові кошти IBAN НОМЕР_2 , отримувач ОСОБА_8 .

09.12.2025 року о 09:51 год., ОСОБА_5 перебуваючи у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надіслав грошові кошти у розмірі 84000 на рахунок наданий ОСОБА_6 . Чек потерпілий надіслав ОСОБА_6 .

В подальшому 11.12.2025 року ОСОБА_6 в месенджері «Телеграм» надіслав фото посвідчення про реєстрацію ТЗ на ІНФОРМАЦІЯ_6 , де була вказана наступна інформація: серія OD № НОМЕР_9 , автомобіль Renaultduster 1,5dci, дата виготовлення 2016 рік, номер кузова НОМЕР_10 та ОСОБА_5 даними. Вже зараз потерпілий побачив, що фото підроблене: на фото пустого бланку, в електронному форматі надрукували дані автомобіля та його особисті дані.

Після цього 11.12.2025 року ОСОБА_6 написав, що потрібно внести кошти за «Сертифікацію автомобіля»: отримувач ОСОБА_9 , ідентифікаційний код отримувача НОМЕР_11 , Банк отримувача АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », рахунок НОМЕР_3 , сума 2400 доларів США.

11.12.2025 року о 16:14 ОСОБА_5 дружина на його прохання, перебуваючи у відділенні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_2 , перерахувала грошові кошти у розмірі 100560 гривень (2400 доларів США) на рахунок наданий ОСОБА_6 . Чек ОСОБА_5 надіслав ОСОБА_6 , після чого він повідомив, що вже закінчує розмитнення та наступного дня ОСОБА_5 зможу забрати автомобіль.

13.12.2025 року ОСОБА_5 приїхав до Львова, щоб забрати автомобіль та зателефонував йому. В розмові ОСОБА_6 повідомив, що необхідно внести ще 2500 доларів США. ОСОБА_5 поїхав до магазину ІНФОРМАЦІЯ_8 АДРЕСА_3 , де у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 перерахував грошові кошти у розмірі 2500 доларів США (скільки це було в гривні він не пам?ятає) грошові кошти на рахунок наданий ОСОБА_6 , а саме: ОСОБА_9 , ідентифікаційний код отримувача НОМЕР_11 , Банк отримувача АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У відділенні банку йому повідомили, що він міг потрапити до шахраїв, оскільки за розмитнення надсилають кошти на офіційний рахунок митниці та запропонували одразу ж повернути кошти назад, а зловмисникам скинути квитанцію про нібито відправленні грошові кошти. ОСОБА_5 так і зробив. Він надіслав кошти та одразу ж їх повернув. Після чого скинув квитанцію про нібито відправлені грошові ОСОБА_6 . Він йому написав, що вже їде до ОСОБА_5 .

ОСОБА_6 потерпілий так і не дочекався. На телефонні дзвінки та повідомлення він не реагує, а переписку було видалено. Однак в ОСОБА_5 залишилися скріншоти переписки.

Відомості, які містяться у документах, що становлять банківську таємницю про відкриття, використання та рух грошових коштів по рахунках, відкритих на ім`я зазначеної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використані слідством у якості доказів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня поставлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою їх огляду та опрацювання, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові.

У судове засідання слідчий ОСОБА_4 та прокурор ОСОБА_3 не з`явилися. На адресу суду надіслали заяви про розгляд клопотання без їх участі. Клопотання підтримали, просили задовольнити.

У зв`язку з доведенням слідчим підстав зазначених у ч. 2 ст. 163 КПК України, особа, у володіння якої знаходяться документи, не викликалася.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання й додані до нього документи, приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Судовим розглядом встановлено наступне.

У провадженні СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до ЄРДР за №0001038 від 15.12.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що у період часу з 09.12.2025 по 11.12.2025 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , не встановлена особа, в умовах воєнного стану, під приводом продажу авто, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 у сумі 184 560 грн., які були перераховані на банківські рахунки:АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 , АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_3 .

Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що на початку грудня 2025 року він на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виявив оголошення про продаж автомобіля «RenoDuster 1,5 дизель» за 4100 доларів США, в описі було вказано «Продам автомобіль RenoDuster 1,5 дизель, пробіг 122 кілометрів, авто не бите та не фарбоване, немає жодних недоліків, сама максимальна комплектація, дуже доглянуте авто. Авто знаходиться в Німеччині. Приганяю відразу на клієнта. Всі деталі по телефону», автор оголошення «sokalvalik», номер телефона автора « НОМЕР_4 », ID оголошення - « НОМЕР_5 ».

ОСОБА_5 зацікавило вказане оголошення та він зв?язався з його автором за номером вказаним в оголошенні НОМЕР_4 . Йому відповів чоловік який представився, як ОСОБА_6 . В подальшому вони спілкувалися в переписці в месенджері «Телеграм», де у ОСОБА_6 був акаунт з номером « НОМЕР_6 ». ОСОБА_6 в переписці скинув йому відеозапис з оглядом обраного мною автомобіля. В подальшому вони зв?язалися за номером мобільного телефону та він повідомив процедуру ввезення та розмитнення автомобіля, після чого в месенджері «Телеграм» прислав фото свого паспорта та картку платника податків: паспорт серія НОМЕР_7 , на ім?я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , місце народження с. В?язівськ Полтавської області; картка платника податків НОМЕР_8 ; та надіслав своє фото на якому він тримає вказаний паспорт в руках.?

В подальшому ОСОБА_6 в переписці написав, що автомобіль перетнув кордон та необхідно заплатити грошові кошти у розмірі 84000 гривень за доставку автомобіля з Німеччини до України, та 09.12.2025 року надіслав рахунок на який необхідно скинути грошові кошти IBAN НОМЕР_2 , отримувач ОСОБА_8 .

09.12.2025 року о 09:51 год., ОСОБА_5 перебуваючи у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надіслав грошові кошти у розмірі 84000 на рахунок наданий ОСОБА_6 . Чек потерпілий надіслав ОСОБА_6 .

В подальшому 11.12.2025 року ОСОБА_6 в месенджері «Телеграм» надіслав фото посвідчення про реєстрацію ТЗ на ІНФОРМАЦІЯ_6 , де була вказана наступна інформація: серія OD № НОМЕР_9 , автомобіль Renaultduster 1,5dci, дата виготовлення 2016 рік, номер кузова НОМЕР_10 та ОСОБА_5 даними. Вже зараз потерпілий побачив, що фото підроблене: на фото пустого бланку, в електронному форматі надрукували дані автомобіля та його особисті дані.

Після цього 11.12.2025 року ОСОБА_6 написав, що потрібно внести кошти за «Сертифікацію автомобіля»: отримувач ОСОБА_9 , ідентифікаційний код отримувача НОМЕР_11 , Банк отримувача АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », рахунок НОМЕР_3 , сума 2400 доларів США.

11.12.2025 року о 16:14 ОСОБА_5 дружина на його прохання, перебуваючи у відділенні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_2 , перерахувала грошові кошти у розмірі 100560 гривень (2400 доларів США) на рахунок наданий ОСОБА_6 . Чек ОСОБА_5 надіслав ОСОБА_6 , після чого він повідомив, що вже закінчує розмитнення та наступного дня ОСОБА_5 зможу забрати автомобіль.

13.12.2025 року ОСОБА_5 приїхав до Львова, щоб забрати автомобіль та зателефонував йому. В розмові ОСОБА_6 повідомив, що необхідно внести ще 2500 доларів США. ОСОБА_5 поїхав до магазину ІНФОРМАЦІЯ_8 АДРЕСА_3 , де у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 перерахував грошові кошти у розмірі 2500 доларів США (скільки це було в гривні він не пам?ятає) грошові кошти на рахунок наданий ОСОБА_6 , а саме: ОСОБА_9 , ідентифікаційний код отримувача НОМЕР_11 , Банк отримувача АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У відділенні банку йому повідомили, що він міг потрапити до шахраїв, оскільки за розмитнення надсилають кошти на офіційний рахунок митниці та запропонували одразу ж повернути кошти назад, а зловмисникам скинути квитанцію про нібито відправленні грошові кошти. ОСОБА_5 так і зробив. Він надіслав кошти та одразу ж їх повернув. Після чого скинув квитанцію про нібито відправлені грошові ОСОБА_6 . Він йому написав, що вже їде до ОСОБА_5 .

ОСОБА_6 потерпілий так і не дочекався. На телефонні дзвінки та повідомлення він не реагує, а переписку було видалено. Однак в ОСОБА_5 залишилися скріншоти переписки.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня поставлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою їх огляду та опрацювання, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові.

Відомості, які містяться у документах, що становлять банківську таємницю про відкриття, використання та рух грошових коштів по рахунках, відкритих на ім`я зазначеної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використані слідством у якості доказів.

Слідчий суддя вважає доведеним слідчим у своєму клопотанні, відповідно до ч.ч. 5-6 ст. 163 КПК України, те, що документи можуть перебувати у володінні юридичної особи - Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Одержати зазначену інформацію іншими способами неможливо.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню шляхом надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів, з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних).

Крім того, з урахуванням п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України, згідно якого в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів, слідчий суддя надає право тимчасового доступу слідчим, дані яких зазначено в клопотанні до вказаних в клопотанні документів, з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних).

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001038 від 15.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області: слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних), що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні: Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові, щодо банківського рахунку: НОМЕР_2 , а саме:

- документи реєстраційних (юридичних справ), документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, свідоцтва, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо;

- банківських карток з зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунками;

- платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом;

- документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку;

- відомості про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській картці, в електронному вигляді та на паперовому носії, з зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів і їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів тощо), номери рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів за період з 00:00 годин 09.12.2025 по 23.12.2025;

- відомості щодо «ip»-адрес з яких проводилося з`єднання з банківською установою при доступі до системи інтернет-банкінгу при користуванні рахунками закріпленими за вищевказаною банківською карткою за період з 00:00 годин 09.12.2025 по 23.12.2025.

Визначити строк дії даної ухвали один місяць з моменту її постановлення, тобто до 23.01.2026.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий зобов`язаний пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали справи № 639/9716/25;

провадження № 1-кс/639/1738/25.

Примірник 2 слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1