Справа № 638/506/26
Провадження № 1-кс/638/240/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 січня 2026 року Шевченківський районний суд міста Харкова

у складі слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участю секретаря: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у місті Харкові клопотання старшого слідчого відділення №1 СВ Ізюмського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000003 від 01.01.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділення №1 СВ Ізюмського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітан поліції ОСОБА_5 звернулась до Шевченківського районного суду м. Харкова з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтовано тим, що У провадженні СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР №0000003 від 01.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.01.2026 о 10:26 годині до ч/ч Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області, надійшла заява від військовослужбовця в/ч НОМЕР_1 ЗСУ ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована в журналі ЄО №14 від 01.01.2026, про те що невідома особа, таємним шляхом, перебуваючи у КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ХМР, за адресою: АДРЕСА_1 , заволоділа коштами заявника у сумі 180921 грн. 64 коп. з його банківської картки відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

В ході допиту потерпілого ОСОБА_6 , встановлено що з 23.09.2025 по 03.10.2025 останній перебував на лікуванні у КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ХМР, за адресою: АДРЕСА_1 , де з особистих речей у нього був гаманець, в якому перебувала картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . З 22.10.2025 по 29.12.2025 потерпілий перебував на позиціях де не було зв`язку, а коли вийшов з позиції дізнався про невідомі зняття та розрахунки з його картки в різних містах по території України, після чого попрохав у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зробити виписку по рахунку та заблокував картку.

Згідно виписки по рахунку потерпілого НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », встановлено, що з картки потерпілого з 02.10.2025 по 29.12.2025 здійснено зняття коштів в банкоматах та розрахунки за послуги/товари в різних містах по території України.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо особистого рахунку НОМЕР_3 .

Вказані відомості, мають важливе значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження та можуть бути використані як доказ при встановленні обставин вчинення кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у вказаних документах збереглись сліди кримінального правопорушення, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з цим необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, з наданням можливості ознайомитися з ними (оглянути їх) та здійснити вилучення копій перелічених документів.

У судове засідання слідчий відділення №1 СВ Ізюмського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_7 не з`явилась, разом із поданим клопотанням слідчим подано суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити в повному обсязі.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, на підставі частини 2 статті 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснювалась, що відповідає положенням статті 107 КПК України.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вважає доводи слідчого переконливими, а клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню у зв`язку із наступним.

Судом встановлено, що відділенням №1 СВ Ізюмського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000003, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.01.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 01.01.2026 року о 10:26 годині до ч/ч Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява від військовослужбовця в/ч НОМЕР_1 ЗСУ ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована в журналі ЄО №14 від 01.01.2026 про те, що невідома особа таємним шляхом, попередньо перебуваючи у лікарні у м. Харків, заволоділа коштами заявника у сумі 180 921,64 грн. з його банківської картки, відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать (серед інших): відомості, які можуть становити банківську таємницю .

Відповідно до частини 5 статті 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

У відповідності до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до частин 5, 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до статті 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особами при наданні послуг банку, в тому числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Отримати відомості та документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, іншими способами, крім тимчасового доступу до вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, за ухвалою слідчого судді, немає можливості.

Вищезазначені відомості та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Таким чином, слідчий суддя доходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог частин 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 107, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділення №1 СВ Ізюмського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000003 від 01.01.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України задовольнити.

Надати старшому слідчому відділення №1 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому відділення №1 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому відділення №1 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_15 ; старшому слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_16 ; слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю з наданням можливості вилучення належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з можливістю вилучення у регіональному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Харків, щодо особистого рахунку НОМЕР_3 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме до:

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по особистому рахунку НОМЕР_3 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо, номеру картки/ рахунку отримувача коштів, за період часу з 02.10.2025 по 29.12.2025 на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по особистому рахунку НОМЕР_3 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 02.10.2025 по 29.12.2025;

- відомості абонентських номерів мобільних операторів, на які прив`язаний особистий рахунок НОМЕР_3 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з зазначенням дати прив`язування;

- відомості, щодо встановлення мобільного додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за номером особистого рахунку НОМЕР_3 з зазначення ІР- адрес, Мас-адрес, пристроїв на яких, здійснюється вхід в додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 02.10.2025 по 29.12.2025;

- документів, про здійснення з 02.10.2025 по 29.12.2025 фінансових операцій за номером особистого рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 ;

- документів, про рух коштів за період часу з 02.10.2025 по 29.12.2025, за номером особистого рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 , з посиланням на місце зняття чи зарахування коштів на рахунок (банкомат, термінал, відділення банку, назва, точне місцезнаходження, IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів) з наданням фото-відеозапису моменту зняття коштів (у разі наявності);

- розширеної інформації про місцезнаходження та назву банкоматів, терміналів та відділень банків в момент розпорядження коштів за номером особистого рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 в період часу з 02.10.2025 по 29.12.2025 з додаванням фото та відеозаписів в момент зняття коштів.

Встановити строк дії ухвали слідчого судді два місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторін кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: