Провадження № 1-кс/686/8956/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 вересня 2025 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0002050,

встановила:

Слідчий відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ) із можливістю отримання документів у Хмельницькому відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ).

СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002050, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «25.06.2025 до чергової частини Хмельницького РУП надійшла ухвала слідчого судді № 686/16406/25 від 18.06.2025 про зобов`язання внесення відомостей до ЄРДР за зверненням ОСОБА_5 за фактом того, що в період часу з 25.03.2024 по 31.03.2024 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, діючи таємно, умисно, з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, заволоділа грошовими коштами, належними покійному ОСОБА_6 14.08.1981 - 25.03.2024 років життя, які знаходились на банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , чим завдала матеріальної шкоди на суму яка встановлюється.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка повідомила, що її син ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який являвся військовослужбовцем ЗСУ, ІНФОРМАЦІЯ_5 загинув в ході виконання завдань в забезпеченні здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії рф. Після його смерті відповідно до свідоцтва про право на спадщину за законом від 26.09.2024 року спадкоємцем зазначеного у свідоцтві майна ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 є потерпіла ОСОБА_5 на 1/2 частку, а також її донька ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (сестра ОСОБА_6 ) на 1/2 частку. Також після смерті ОСОБА_6 потерпіла успадкувала його заощадження, зокрема кошти, які були на рахунках в установах банку.

Спадщина, на яку видано свідоцтво про право на спадщину за законом складається із:

- грошових вкладів з усіма відсотками, нарахуваннями, компенсаціями, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме у ТВБВ № НОМЕР_3 на рахунку № НОМЕР_2 , відкритому 23.11.2021 р., сума залишку на якому складає 3,23 долари США. долари 23 центи США, що підтверджується довідкою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 46/12-05/23067/2025/БТ від 25.02.2025.

- грошових вкладів з усіма відсотками, нарахуваннями, компенсаціями, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме на рахунку № НОМЕР_4 , відкритому 04.12.24, сума залишку на якому складає 243,52 грн. гривні 52 коп., що підтверджується довідкою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 20.1.0.0.0/7-241219/2771-БТ від 19.12.2024.

В подальшому ОСОБА_8 від працівників вище вказаних банків стало відомо, що після смерті її сина із вказаних рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_6 , невстановленою особою були знятті грошові кошти та заощадження, які знаходилися на даних рахунках банків, чим було завдано майнової шкоди на суму, що встановлюється.

У даному провадженні є потреба у отриманні відомостей щодо: інформації про банківський рахунок НОМЕР_4 , відкритий на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканця АДРЕСА_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; операцій зі зняття чи переказу грошових коштів по банківському рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 за період часу з 25.03.2024 по 26.06.2025 із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів; відомостей про користувача банківського рахунку, на який здійснювався переказ грошових коштів із відкритого банківського рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 за період часу з 25.03.2024 по 26.06.2025, а саме повні анкетні та паспортні дані, місце реєстрації та проживання особи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; фото - та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з відкритого банківського рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 за період часу з 25.03.2024 по 26.06.2025, при цьому зазначити адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів; у разі перерахунку грошових коштів по банківському рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 25.03.2024 по 26.06.2025; з яких пристроїв здійснювався вхід до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період часу з 25.03.2024 по 26.06.2025 по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 .

У вказаних документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення».

Слідча у судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні слідчої міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без участі ініціатора, у якому вона підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Крім того, слідча просить розглянути це клопотання за відсутності володільця вказаних документів, з негайної потреби отримання вказаної інформації та реальній загрозі зміни або знищення документів.

У зв`язку із недоведенням слідчою наявності достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких вона клопоче, слідчий суддя дійшла висновку про розгляд клопотання з викликом особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених доводів, слідча суддя дійшла висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки нададуть можливість встановити особу яка причетна до вчинення кримінального правопорушення та її місцезнаходження.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ) із можливістю отримання належним чином завірених копій документів у Хмельницькому відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ), а саме до:

- документів, які містять відомості про операції зі зняття чи переказу грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за період часу з 25.03.2024 по 26.06.2025, із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку, із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів;

- документів, які містять відомості про користувача банківського рахунку, на який здійснювався переказ грошових коштів із банківського рахунку НОМЕР_4 , за період часу з 25.03.2024 по 26.06.2025, із зазначенням повних анкетних та паспортних даних, місця реєстрації та проживання особи;

- фото - та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 за період часу з 25.03.2024 по 26.06.2025, із зазначенням адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

- у разі перерахунку грошових коштів із рахунку НОМЕР_4 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) та МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 25.03.2024 по 26.06.2025;

- документів, які містять відомості про те, з яких пристроїв здійснювався вхід до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період часу з 25.03.2024 по 26.06.2025 по рахунку НОМЕР_4 .

Уповноваженим службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ), Хмельницького відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ) забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів із можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.

Ухвала діє по 22 листопада 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідча суддя