УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 жовтня 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу СУ ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000279 від 04.12.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2, 4 ст. 190 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що на території Вінницької області, діє група невстановлених осіб, які представляючись працівниками кіберполіції НПУ та служби безпеки фінансових установ, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиняють шахрайські дії з метою заволодіння грошовими коштами громадян, які перебувають на банківських картках останніх.

Так в ході проведення слідчих(розшукових) дій було встановлено, що невстановлені особи, 18.02.2025 року, які використовуючи мобільні телефони НОМЕР_1 (ІМЕІ: НОМЕР_2 ) та НОМЕР_3 (ІМЕІ: НОМЕР_4 ) зателефонували до ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 на її мобільний номер НОМЕР_5 та представившись працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомили їй неправдиву інформацію про нібито несанкціоноване зняття грошових коштів із її банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а в подальшому використовуючи її вразливий стан переконали виконати певні дії в ході чого із її банківського рахунку останньої було списано грошові кошти в сумі 52 200 гривень. Крім цього встановлено, що грошові кошти ОСОБА_4 , яка була введена в оману надсилала на карткові банківські рахунки № НОМЕР_6 , що емітовано АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 (фінансовий номер НОМЕР_7 ) та № НОМЕР_8 , які емітовано АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 (фінансовий номер НОМЕР_9 ). Крім цього встановлено, що до пособництва у вищезазначених кримінальних правопорушеннях у якості так званих «дропів», невідомими особами, могли бути залучені: ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , оскільки банківські картки, які надавались потерпілій ОСОБА_4 , для переказу коштів, реєструвались у банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », саме на цих осіб. Вказані особи можуть також використовувати інші банківські рахунки, що емітовано на їх ім`я у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім цього невстановлені особи, 02.12.2024 року, які використовуючи мобільні телефони НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 зателефонували до ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 на її мобільний номер НОМЕР_14 та представившись працівниками кіберполіції, повідомили їй неправдиву інформацію про нібито несанкціоноване зняття грошових коштів із її банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а в подальшому використовуючи її вразливий стан переконали виконати певні дії в ході чого із банківського рахунку її чоловіка ОСОБА_9 , було списано грошові кошти в сумі 30 496 гривень, які надійшли на картковий рахунок № НОМЕР_15 , який емітовано в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ім`я ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_8 (фінансовий номер НОМЕР_16 ). Під час огляду документів отриманих під час тимчасового доступу в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 12.03.2025, було встановлено, що частина грошових коштів отриманих від потерпілого, було знято 02.12.2025 у вигляді готівки в банкоматі №00100024 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у м. Могилів-Подільський Вінницької області, а частину в розмірі 4600 гривень, 02.12.2025 було переказано на картковий рахунок № НОМЕР_17 , який емітовано на ім`я ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_9 (фінансовий номер НОМЕР_18 ) та того ж дня було також знято у вигляді готівки в банкоматі №00100024 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у м. Могилів-Подільський Вінницької області.

Також під час огляду документів отриманих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було встановлено, що 18.02.2025 частина грошових коштів із рахунку ОСОБА_6 , було переказано на картковий рахунок № НОМЕР_19 , що емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

У зв`язку з тим, що інформація про зазначені рахунки, згідно зі ст. 162 КПК України, відноситься до документів, які містять охоронювану законом таємницю, то відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів застосовується на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

З метою повного та всебічного проведення досудового розслідування, встановлення всіх осіб, які можуть бути причетними до вищевказаного злочину, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу, із можливістю подальшого вилучення, до всіх документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , МФО банк НОМЕР_21 , юридична адреса особи: АДРЕСА_1 ), з подальшою можливістю їх вилучення, у електронному і паперовому вигляді, а саме:

- до документів про відкриття і використання рахунків по банківській картці № НОМЕР_19 за період із 01.09.2024 до 26.06.2025.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Враховуючи, що зазначені вище документи мають важливе значення для повного, об`єктивного та неупередженого провадження досудового розслідування, тому що інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до копій названих вище документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , МФО банк НОМЕР_21 , юридична адреса особи: АДРЕСА_1 ), а також можливість вилучити належним чином завірені копії для приєднання до матеріалів кримінального провадження, а тому, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , оскільки інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному проваджені № 0000279 від 04.12.2024 на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) юридична адреса якого: АДРЕСА_2 ), а саме:

- документів про відкриття і використання рахунків по банківській картці № НОМЕР_19 за період із 01.09.2024 до 26.06.2025, із зазначенням відомостей: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " та призначенням платежів); інформацію щодо банків еквайєрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказу; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по 24.10.2025, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця банківського рахунку.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя