Справа № 462/4608/24
провадження 1-кс/462/1885/25
У Х В А Л А

31 жовтня 2025 року слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

05 червня 2024 року внесені відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000567 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 05.06.2024 в ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 , яка просить вжити заходів до невідомої особи, яка під приводом купівлі чохла до мобільного телефону, надіславши «фішингове» посилання, шляхом обману заволоділа її грошовими коштами в сумі 30 000 гривень, які було перераховано на банківську картку НОМЕР_1 .

В ході проведення досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка повідомила, що під приводом оформлення купівлі чохла, за оголошенням, яке було розміщено на дошці оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_1 », невідомою особою в месенджері «Телеграм» було надіслано «фішінгове» посилання. ОСОБА_4 , перейшовши в подальшому за посиланням, здійснила заповнення у відповідних графах усіх відомостей, щодо своєї банківської картки та із вказанням адреси електронної пошти, на яку в подальшому надійшло підтвердження щодо входу в інтернет банкінг з іншого мобільного пристрою, який ОСОБА_4 підтвердила. В подальшому ОСОБА_4 виявила, що з її банківського рахунку двома платіжками перераховано грошові кошти в сумі 25 000 гривень та 5 000 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_1 , чим завдано збитків на загальну суму 30 000 гривень.

01.08.2024 на підставі ухвали слідчого судді Залізничного районного суду м.Львова ОСОБА_1 від 09.07.2024 №462/4608/24 (1-кс/462/1304/24) проведено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході аналізу отриманого тимчасового доступу встановлено, що власником даного карткового рахунку являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на який 05.06.2024 в період часу з 16.05 год по 16.06 год двома транзакція перераховано кошти в сумі 25 000 гривень та 5 000 гривень. Однак 05.06 2024 о 16.19 год грошові кошти в загальній сумі 29 999 гривень були перераховані на банківську картку № НОМЕР_2 , банк отримувача ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Враховуючи вище викладене, досліджуючи обставини котрі викладені у матеріалах кримінального провадження, встановлено, що переказ грошових коштів з банківської картки потерпілого відбувався на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , а тому, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, з можливістю подальшого їх вилучення, зокрема: до проведених трансакцій на банківську карту № НОМЕР_2 , оригіналів матеріалів банківської справи відкритої по банківській карті № НОМЕР_2 , відомостей про рух грошових коштів з 05.06.2024 по дату виконання ухвали (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі і реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі; ідентифікаційних ознак (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), із зазначенням точних дат та часу фактів зняття/переказу грошових коштів, які здійснювались під час кожного вказаного факту в клопотанні; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення картки осіб, які проводили переказ грошових коштів на вищевказаний рахунок, а саме: копій документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною карткою, ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (із зазначенням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) для проведення вказаних трансакцій, координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг), повних анкетних даних осіб, котрі здійснювали відкриття таких рахунків; інформацію про інтернет майданчик, через який було проведено перерахунок коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 з 05.06.2024 по дату виконання ухвали; банк-отримувач коштів, котрий співпрацює із інтернет-майданчиком, в тому числі і ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); інформацію про власника карткового рахунку, котрий отримав кошти із карткового рахунку № НОМЕР_2 з 05.06.2024 по дату виконання ухвали, в тому числі і через ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери, телефонні номери, інформацію про подальше зняття коштів).

У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального правопорушення, надасть можливість встановити обставини та спосіб привласнення коштів та дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч.1 ст.60 Закону України Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею та згідно вимог ст.62 вищевказаного Закону розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході проведення досудового розслідування, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 РЦ В М.ЛЬВІВ, який розташований, за адресою: АДРЕСА_1 , а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчого, яка зазначила у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у її відсутності, а також у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаних документів має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 ЛРУП №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та/або слідчим з групи слідчих, а саме слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , старшим слідчим ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, шляхом зняття копії інформації у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відділення ПУМБ «РЦ В М. ЛЬВІВ», який розташований, за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 ЛРУП №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та/або слідчим з групи слідчих, а саме слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , старшим слідчим ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме до: проведених трансакцій на банківську карту № НОМЕР_2 , оригіналів матеріалів банківської справи відкритої по банківській карті № НОМЕР_2 , відомостей про рух грошових коштів з 05.06.2024 по термін дії ухвали слідчого судді (з розшифруванням контрагентів (в т. ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі і реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі; ідентифікаційних ознак (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), із зазначенням точних дат та часу фактів зняття/переказу грошових коштів, які здійснювались під час кожного вказаного факту в клопотанні; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення картки осіб, які проводили переказ грошових коштів на вищевказаний рахунок, а саме: копій документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною карткою, ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (із зазначенням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) для проведення вказаних трансакцій, координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг), інформацію про інтернет майданчик, через який було проведено перерахунок коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 з 05.06.2024 по термін дії ухвали слідчого судді; банк-отримувач коштів, котрий співпрацює із інтернет-майданчиком, в тому числі і ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); інформацію про власника карткового рахунку, котрий отримав кошти із карткового рахунку № НОМЕР_2 з 05.06.2024 по термін дії ухвали слідчого судді, в тому числі і через ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери, телефонні номери, інформацію про подальше зняття/переведення коштів), шляхом зняття копії інформації у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відділення ПУМБ «РЦ В М.ЛЬВІВ», який розташований, за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: