Справа №760/4747/25 1-кс/760/3277/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 березня 2025 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , захисника підозрюваного ОСОБА_4 - ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Солом`янського управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_6 , погоджене першим заступником керівника Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_7 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000030 від 07.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До Солом`янського районного суду міста Києва надійшло клопотання, з якого вбачається, що слідчим відділом Солом`янського УП ГУ НП в м. Києві під процесуальним керівництвом Солом`янської окружної прокуратури м. Києва здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 07.02.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000030, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Вказано, що до Солом`янської окружної прокуратури м. Києва надійшло звернення ОСОБА_8 щодо можливого шахрайського заволодіння в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах невстановленими особами, спадкового майна померлої подруги ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в тому числі об`єктом нерухомості, а саме квартирою, яка розташована за адресою : АДРЕСА_1 , яка на праві власності належала померлій та її померлій матері ОСОБА_10 .

22.02.2025 слідчим СВ Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України враховуючи невідкладний випадок, пов`язаний з виявленням та фіксацією відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме - речових доказів, що мають значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення та доведення вини особи, що вчинила кримінальне правопорушення, приймаючи до уваги, що дану слідчу дію необхідно провести відповідно до вимог кримінального процесуального кодексу, та у розумні строки, беручи до уваги повноту процесуального розслідування було проведено обшук в приміщенні квартири АДРЕСА_2 .

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, квартира АДРЕСА_2 - інформація відсутня.

Так, в ході проведення обшуку в приміщенні квартири АДРЕСА_2 виявлено та вилучено:

- ноутбук торгової марки «Acer» чорного кольору, який поміщено до спец. пакету зі спеціальним маркуванням «EXP 0335821»,

- банківські картки приват банк у кількості 2 шт., НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які поміщено до спец.пакету спеціальним маркуванням «ICR 0014905»,

- 4 (чотири) купюри номіналом 100 доларів США з серійними номерами : LH 79100366B LB 48372743J MB 22357504M, MB 054447928 поміщено до спец. пакету зі спеціальним маркуванням «ICR 0014904»,

- чорнові записи та блокноти, поміщено до спец. пакету зі спеціальним маркуванням «EXP0335822», 2 (два) стартових пакета «Київстар» та 5 сім-карток, поміщені до спец.пакету зі спеціальним маркуванням «ICR 0014902»,

- банківські картки у кількості 4 (чотирьох) штук, №646882, №369330, №893732, №233362, які поміщено до спец.пакету зі спеціальним маркуванням «ICR 0014903»,

- мобільний телефон торгової марки «Iphone 6» з SIM-картою в ньому з абонентським номером НОМЕР_3 , ІМЕІ: НОМЕР_4 , поміщено до спец.пакету зі спеціальним маркуванням «ICR 0014901»,

- мобільний телефон торгової марки «Iphone 10», з паролем, в чохлі світлого кольору з малюнком, поміщено до спец. пакету зі спеціальним маркуванням «ICR 0014900».

Власником вищевказаного майна є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований та фактично проживає за адресою : АДРЕСА_3 .

22.02.2025 слідчим СВ Солом`янського УП ГУНП у м. Києві винесено постанову речей речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Слідчий Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав подане клопотання, яке має суттєве значення для кримінального провадження в якості речового доказу.

У судовому засіданні підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник ОСОБА_5 заперечували щодо задоволення клопотання, посилаючись на його необґрунтованість….

Заслухавши думку учасників, дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про розгляд клопотання на підставі наявних матеріалів.

Частиною 1 статті 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частиною 2 статті 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

З огляду на положення ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З огляду на положення ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

При цьому, згідно ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Судовим розглядом встановлено, що слідчим відділом Солом`янського УП ГУ НП в м. Києві під процесуальним керівництвом Солом`янської окружної прокуратури м. Києва здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 07.02.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000030, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

22.02.2025 року слідчим СВ Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України проведено обшук в приміщенні квартири АДРЕСА_2 .

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, квартира АДРЕСА_2 - інформація відсутня.

В ході проведення обшуку в приміщенні квартири АДРЕСА_2 виявлено та вилучено: ноутбук торгової марки «Acer» чорного кольору, який поміщено до спец. пакету зі спеціальним маркуванням «EXP 0335821», банківські картки приват банк у кількості 2 шт., НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які поміщено до спец.пакету спеціальним маркуванням «ICR 0014905», 4 (чотири) купюри номіналом 100 доларів США з серійними номерами : LH 79100366B LB 48372743J MB 22357504M, MB 054447928 поміщено до спец. пакету зі спеціальним маркуванням «ICR 0014904», чорнові записи та блокноти, поміщено до спец. пакету зі спеціальним маркуванням «EXP0335822», 2 (два) стартових пакета «Київстар» та 5 сім-карток, поміщені до спец.пакету зі спеціальним маркуванням «ICR 0014902», банківські картки у кількості 4 (чотирьох) штук, №646882, №369330, №893732, №233362, які поміщено до спец.пакету зі спеціальним маркуванням «ICR 0014903», мобільний телефон торгової марки «Iphone 6» з SIM-картою в ньому з абонентським номером НОМЕР_3 , ІМЕІ: НОМЕР_4 , поміщено до спец.пакету зі спеціальним маркуванням «ICR 0014901», мобільний телефон торгової марки «Iphone 10», з паролем, в чохлі світлого кольору з малюнком, поміщено до спец. пакету зі спеціальним маркуванням «ICR 0014900», власником якого є ОСОБА_4 .

Слідчим СВ Солом`янського УП ГУНП у м. Києві від 22.02.2025 винесено постанову про визнання речей речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні, оскільки зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до ч 1. ст. 98 ЦПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Дослідивши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя вважає, що ноутбук торгової марки «Acer» чорного кольору; мобільний телефон торгової марки «Iphone 6» з SIM-картою в ньому з абонентським номером НОМЕР_3 , ІМЕІ: НОМЕР_4 ; мобільний телефон торгової марки «Iphone 10», з паролем, в чохлі світлого кольору з малюнком на які просить слідчий накласти арешт відповідає критеріям визначеним в статті 98 КПК України, а саме те, що майно є речовим доказом, та майном, щодо якого існує сукупність розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, що в сукупності слугує підставою для застосування обмежувальних заходів з метою уникнення приховування, перетворення чи знищення майна.

Разом з цим, слідчий суддя вважає, що доказів того, що речі, а саме: банківські карти, грошові кошти, чорнові записи та блокноти були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчим не надано.

За вказаних вище обставин, правових підстав про накладення арешту на майно, тобто на банківські карти, грошові кошти, чорнові записи та блокноти немає.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-173, 175, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Накласти арешт з тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування на майно, вилучене 22.02.2025 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , на час проведення експертизи, а саме:

- ноутбук торгової марки «Acer» чорного кольору, який поміщено до спец. пакету зі спеціальним маркуванням «EXP 0335821»;

- мобільний телефон торгової марки «Iphone 6» з SIM-картою в ньому з абонентським номером НОМЕР_3 , ІМЕІ: НОМЕР_4 , поміщено до спец.пакету зі спеціальним маркуванням «ICR 0014901»;

- мобільний телефон торгової марки «Iphone 10», з паролем, в чохлі світлого кольору з малюнком, поміщено до спец. пакету зі спеціальним маркуванням «ICR 0014900».

В іншій частині клопотання - відмовити.

Повернути власнику вилучене 22.02.2025 у кримінальному провадженні №0000030 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- 4 (чотири) купюри номіналом 100 доларів США з серійними номерами: LH 79100366B LB 48372743J MB 22357504M, MB 054447928 поміщено до спец. пакету зі спеціальним маркуванням «ICR 0014904»;

- банківські картки приват банк у кількості 2 шт., НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які поміщено до спец.пакету спеціальним маркуванням «ICR 0014905»;

- чорнові записи та блокноти, поміщено до спец. пакету зі спеціальним маркуванням «EXP0335822»;,

- 2 (два) стартових пакета «Київстар» та 5 сім-карток, поміщені до спец.пакету зі спеціальним маркуванням «ICR 0014902»,

- банківські картки у кількості 4 (чотирьох) штук, №646882, №369330, №893732, №233362, які поміщено до спец.пакету зі спеціальним маркуванням «ICR 0014903».

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1