Справа № 333/6897/25
Провадження №1-кс/333/3363/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 жовтня 2025 року м. Запоріжжя

Слідча суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000034 від 22.05.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИЛА:

21.10.2025 року до Комунарського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання слідчого СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000034 від 22.05.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що 29.04.2025 до відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа, в період часу з 15 по 29 квітня 2025 року, заволоділа грошовими коштами з банківських карток заявника шляхом переказу на банківську картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що проходив медичну комісію у м. Запоріжжі. Після проходження обстеження, він пішов до магазину ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 . Біля магазину потерпілий познайомився з чоловіком, який представився як ОСОБА_6 , з яким вони обмінялись телефонами. Під час однієї з розмов ОСОБА_4 повідомив, що після виходу з позицій, хоче відпочити та може зустрітися з ОСОБА_7 . На що, останній погодився та запросив ОСОБА_4 до себе, повідомивши адресу за якою винаймав квартиру, а саме: АДРЕСА_2 .

16.04.2025близько 21:30 ОСОБА_4 приїхав за вище вказаною адресою, де його зустрів ОСОБА_7 . На наступний день, потерпілий повідомив ОСОБА_7 , що в нього болить нога на якій нещодавно робили операцію. На що ОСОБА_7 запропонував допомогу, посилаючись на те, що він є парамедиком. Після цього, ОСОБА_4 погодився допомогти та вони пішли до аптеки та придбали медичні препарати. Так, ОСОБА_7 почав надавати медичну допомогу потерпілому роблячи йому уколи. Уколи ОСОБА_7 робив щоденно, двічі на день, зранку та ввечері з 16.04.2025 по 28.04.2025, після яких потерпілий засинав, до тих пір, коли його дружина подала його у розшук, так як він не відповідав на телефонні дзвінки.

Після того, як дружина потерпілого ОСОБА_8 знайшла його, вони виявили, списання грошових коштів з банківського рахунку приватного підприємства « ОСОБА_9 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 24000 грн, а також транзакції за банківськими картами, емітованими АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Крім того, потерпілий з дружиною виявили, що на його ім`я були оформлені мікро-кредити у різних фінансових установах.

Пізніше, потерпілий дізнався, справжні дані чоловіка, який представився як ОСОБА_6 , а саме: ОСОБА_10 , 2000 р.н.

Досудовим розслідуванням встановлено банківські рахунки, які відкриті на потерпілого ОСОБА_4 , а саме:

б/р № НОМЕР_2 , емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; б/р № НОМЕР_3 , емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; б/р № НОМЕР_4 , емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В ході досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_8 , яка пояснила, що 16.04.2025 вона зайшла до онлайн банкінгу у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та побачила, що з банківського рахунку ФОП « ОСОБА_4 » зникли кошти, а саме 15.04.2025 о 22:42 було перераховано з банківської карти потерпілого на банківську карту, емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у сумі 6000 грн.

27.04.2025 мати чоловіка, ОСОБА_11 зателефонувала на номер ОСОБА_4 та слухавку підняв невідомий чоловік, який повідомив, що потерпілий не хоче ні з ким спілкуватись та погано себе почуває. Також цей невідомий повідомив свій номер телефону: НОМЕР_5 , та сказав, що до нього можна звертатись.

На теперішній час, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, встановлення кола осіб, які причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можливих свідків та очевидців, місць перебування осіб, які причетні до вчинення вищевказаних правопорушень, виявлення інших правопорушень, потерпілих виникла необхідність у отримані інформації, яка перебуває у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю проведення тимчасового доступ у філії м. Запоріжжя АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: м. Запоріжжя, а саме: стосовно власника банківського рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також інформації стосовно руху грошових коштів по вказаній картці відкритій за період з 01.04.2025 по 01.05.2025, що містить банківську таємницю, інформації щодо місць розташування платіжних терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням їх номерів та адрес в яких здійснювала авторизацію по вказаній картці інформації про банківські картки чи поточні рахунки на які перераховувались безготівкові та готівкові грошові кошти по вказаній карті при здійсненні авторизації за допомогою платіжних банківських карток емітованих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за вказаний період часу, ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, геолокацію користування інтернет-банкінгом по вказаним карткам за період часу з 01.04.2025 по 01.05.2025.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не видається можливим.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному банківському рахунку.

Слідча в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд справи без її участі, просить задовольнити клопотання.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, додатки до цього клопотання, слідча суддя вважає що клопотання підлягає повному задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Виходячи із вищевикладеного, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 108, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідча суддя

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000034 від 22.05.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати групі слідчих по кримінальному провадженню:

- старшому слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_12 ;

- слідчому СВ ВП 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому

лейтенанту поліції ОСОБА_13 ;

- старшому слідчому СВ ВП №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_14 ;

- слідчому СВ ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 ;

- слідчому СВ ВП 3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 ;

- слідчому СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 ;

- слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ;

- слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_18 ;

- слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_19 ;

- слідчому СВ ВП 3 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_20 ;

- слідчому СВ ВП 3 Пологівського РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_21 ,

дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю проведення тимчасового доступ у філії м. Запоріжжя АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: м. Запоріжжя, стосовно банківського рахунку № НОМЕР_2 , а саме:

- інформації стосовно особи на яку відкрито банківський рахунок № НОМЕР_2 , документів на відкриття банківського карткового рахунку по вказаній карті (анкетні данні, адреса, контактні телефони, фінансові номери (вказати всі у разі зміни фінансового номеру), номер рахунку, банківської карти, фотографії з місця отримання карти, копії паспорту, довідки про присвоєння ідентифікаційного податкового номеру).

- довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 (основним та поточним картам та рахункам) за період часу з 01.04.2025 по 01.05.2024 до речей і документів в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів (номера рахунків, номера карт, анкетні данні, інше) призначення платежів по вказаним банківським карткам; номера банківських карт, їх призначення, які видавались за вказаною картою;

- фото та відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводилися операції по зняттю грошових коштів; фото-відео фіксацію, з відеокамер у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в моменти обготівкування грошових коштів, по вищевказаній банківській картці, через касу у відділеннях, фото/відео матеріали в момент обготівкування з камер банкоматів у яких з зазначених банківських карток здійснювалось зняття грошових коштів у період з 01.04.2025 по 01.05.2025.

- надати інформацію щодо місць розташування платіжних терміналів із зазначенням їх номерів, та адрес в яких здійснювала авторизацію по вказаному рахунку за період часу з 01.04.2025 по 01.05.2025.

- надати інформацію про банківські картки чи поточні рахунки на які перераховувались безготівкові та готівкові грошові кошти по вказаному рахунку при здійсненні авторизації за допомогою платіжних банківських карток емітованих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за вказаний період часу.

- ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, по вказаній карті відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідній період.

- геолокацію користування інтернет-банкінгом (додатком) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по карті з наданням відповідних зображень, адреси, дати, часу та ІР - адреси з прив`язкою до поточного фінансового номеру телефону з якого здійснювалися перерахунки грошових коштів (дата, час, широта довгота, ІР - адреси) протягом часу з 01.04.2025 по 01.05.2025.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 22 листопада 2025 року включно.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1