УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 486/1668/24

Провадження № 1-кс/486/333/2025

15 жовтня 2025 року м. Південноукраїнськ

Слідчий суддя Південноукраїнського міського суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене начальником Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, внесеного 01 жовтня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000420,

В С Т А Н О В И В:

08 жовтня 2025 року слідчий СВ Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погодженим начальником Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, внесеного 01 жовтня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000420.

Згідно клопотання, слідчим відділенням ВП №3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000420 від 01 жовтня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 01 жовтня 2024 року до ВП №3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшли матеріали з управління СБ України в Миколаївській області, з приводу можливого привласнення грошових коштів шляхом зловживання службовим становищем посадовими особами ПП « ОСОБА_5 » та ІНФОРМАЦІЯ_1 , при виконанні в період 2022 року робіт за темою: «Капітальний ремонт зовнішніх інженерних мереж теплопостачання (опалення ГВП) від ТК-515 до житлового будинку АДРЕСА_1 ».

Так, 15 березня 2022 року ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_2 ) укладено із ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юр.адреса: АДРЕСА_2 ) договір № 37-03/22 на виконання робіт за темою «Капітальний ремонт зовнішніх інженерних мереж теплопостачання (опалення ГВП) від ТК-515 до житлового будинку АДРЕСА_1 » загальною вартістю 7 385 345,61 грн (з ПДВ) та терміном виконання до 10 жовтня 2022 року.

У подальшому, додатковими угодами №1 від 10 жовтня 2022 року, №2 від 09 листопада 2022 року та №4 від 15 грудня 2022 року термін виконання робіт до 28 лютого 2023 року, а додатковою угодою №3 від 12 грудня 2022 року зменшено вартість виконання робіт на 518 335,61 грн, та знижено до загальної вартості 6 867 010,00 грн.

Встановлено, що згідно локального кошторису на будівельні роботи №06-01-03 на прокладання трубопроводів до договору, передбачалось улаштування 517 м труби сталевої безшовної гарячедеформованої із сталі (зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 4,5 мм) за ціною 743,96 грн/м (всього 496 221,32 грн), 334 м труби сталевої електрозварної оцинкованої (зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 4,5 мм) за ціною 1072,98 грн/м (всього 358 375,32 грн) та 334 м труби сталевої оцинкованої (зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4,0 мм) за ціною 571,17 грн/м (всього 190 770,78 грн). Загальна вартість труб становила 1 045 367,42 грн.

Разом з тим, на підставі відповідних технічних рішень, підготовлених відповідно до пропозицій директора ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 , узгоджених керівником групи авторського нагляду ГІП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 та затверджених начальником ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_8 , було укладено додаткову угоду №3 від 12 грудня 2022 року, якою проектні труби були замінені на труби нижчої якості та значно вищими цінами (в результаті використання матеріалів низької якості, на вказаному трубопроводі постійно виникають прориви та свищі, що призводить до додаткових витрат для їх усунення).

Зокрема, згідно локального кошторису на будівельні роботи №06-01-03 на прокладання трубопроводів до договору, сформованого із урахуванням внесених змін згідно додаткової угоди № 3, під час виконання робіт використано:

1. замість труби сталевої безшовної гарячедеформованої із сталі та труби сталевої електрозварної оцинкованої - 895 м труби сталевої електрозварної (зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 4,5 мм) за ціною 3886,31 грн/м (всього 3 478 247,45 грн);

2. замість труби сталевої оцинкованої - 299 м труби сталевої (зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4,0 мм) за ціною 1954,17 грн/м (всього 584 296,84 грн).Загальна вартість труб згідно змін - 4 062 544,29 грн.

Таким чином, наявна інформація свідчить про привласнення службовими особами ПП « ОСОБА_5 », за попередньою змовою із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , коштів місцевого бюджету у розмірі понад 3 млн. грн шляхом заміни проектних труб на труби значно нижчої якості, які поставленні по значно завищеним цінам.

Відповідно до платіжного доручення № 321 оплата за виконання договору №37-03/22 на виконання робіт за темою «Капітальний ремонт зовнішніх інженерних мереж теплопостачання (опалення ГВП) від ТК-515 до житлового будинку АДРЕСА_1 » в загальній сумі 6836772,05 грн здійснювалось на рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »).

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має відкриті рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

Зважаючи на викладене, для проведення подальшого досудового розслідування, з метою підтвердження або спростування фактів завдання матеріальної шкоди, на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилученні оригіналів документів доступ до яких неможливо отримати в інший спосіб, окрім як на підставі ухвали слідчого судді, а саме:

1. роздруківки (виписки) руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (за можливості ідентифікувати номери банківських карток та/або рахунки отримувачів з назвами «P24 CR V UA» та «null»), в електронному та паперовому вигляді, за період часу з 01 січня 2021 року по 20 вересня 2025 року, із зазначенням вхідного та вихідного залишків кошів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені транзакції (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), повних назв контрагентів, їх коди ЄДРПО України, МФО та номери банківських рахунків контрагентів, з якими проводились операції;

2. оригінали документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за вищевказаним рахунком за період з 01 січня 2021 року по 20 вересня 2025 року;

3. повні анкетні дані про осіб, на яких відкрито банківський рахунок НОМЕР_2 , зокрема документів, наданих при відкритті рахунку (анкета, заява, договір на відкриття карткового рахунку, копії паспорту та РНОКПІ тощо);

4. матеріали фото-, відео-фіксації в електронному та паперовому вигляді, зроблені під час зняття грошових коштів в банкоматах по банківському рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 01 січня 2021 року по 20 вересня 2025 року, отримані за допомогою камер спостереження банкоматів та/або відповідних відділень на час проведення вказаних операцій, документів з інформацією щодо банківських операцій, проведених за допомогою даних банкоматів (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення, номеру банківської картки;

5. IP-адреси, IMEI та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу із використанням банківського рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 01 січня 2021 року по 20 вересня 2025 року, а також документів з інформацією щодо проведених операцій (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення;

6. відомості щодо «фінансових» абонентських номерів, які закріплені за банківським рахунком НОМЕР_2 , а також дату, час, спосіб їх зміни.

Разом з тим, відомості, що містяться в вищевказаних документах, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування. При цьому, на даному етапі відсутній інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вилучення копій зазначених у клопотанні документів, необхідне з метою встановлення обставин, що розслідуються у даному кримінальному провадженні, зокрема підтвердження перерахування грошових коштів та встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, а також можливість використання отриманих відомостей в якості обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин його скоєння, звернувсясь з клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву, в якій просив розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Особа, у володінні якої знаходиться інформація в судове засідання не з`явилась, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено кримінальне провадження 01 жовтня 2024 року до ЄРДР за № 0000420 за ч. 4 ст. 191 КК України. Короткий виклад обставин: 01 жовтня 2024 року до ВП №3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшли матеріали з управління СБ України в Миколаївській області, з приводу можливого привласнення грошових коштів шляхом зловживання службовим становищем посадовими особами ПП « ОСОБА_5 » та ІНФОРМАЦІЯ_1 , при виконанні в період 2022 року робіт за темою: «Капітальний ремонт зовнішніх інженерних мереж теплопостачання (опалення ГВП) від ТК-515 до житлового будинку АДРЕСА_1 ».

Відповідно до постанови від 13 серпня 2024 року досудове розслідування здійснює група слідчих, серед яких ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3

15 березня 2022 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПП « ОСОБА_5 » укладено договір № 37-03/22 на виконання будівельних робіт по об`єкту Капітальний ремонт зовнішніх інженерних мереж теплопостачання (опалення та ГВП) від ТК-515 до житлового будинку АДРЕСА_1 » загальною вартістю 7 385 345,61 грн (з ПДВ) та терміном виконання до 10 жовтня 2022 року.

Перерахування ІНФОРМАЦІЯ_2 коштів у сумі 6836772,05 грн на рахунок ПП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_2 підтверджується копією платіжного доручення № 321. Банком отримувача в рахунку зазначений АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання, оскільки з матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація містить охоронювану законом таємницю, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації.

Слідчі ОСОБА_11 та ОСОБА_12 не входять до складу групи слідчих, які здійснюватимуть досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, а тому підстави для надання їм тимчасового доступу до речей і документів зазначених у даному клопотанні відсутні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 40, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Задовольнити клопотання, надати групі слідчих СВ Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області в складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 згоду на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), з можливістю отримання інформації у відділенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_5 ) та надати належним чином завірені копії наступних документів з можливістю їх вилучення:

1. роздруківки (виписки) руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 відкритому в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (за можливості ідентифікувати номери банківських карток та/або рахунки отримувачів з назвами «P24 CR V UA» та «null»), в електронному та паперовому вигляді, за період часу з 01 січня 2021 року по 20 вересня 2025 року, із зазначенням вхідного та вихідного залишків кошів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені транзакції (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), повних назв контрагентів, їх коди ЄДРПО України, МФО та номери банківських рахунків контрагентів, з якими проводились операції;

2. оригінали документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за вищевказаним рахунком за період з 01 січня 2021 року по 20 вересня 2025 року;

3. повні анкетні дані про осіб, на яких відкрито банківський рахунок НОМЕР_2 , зокрема документів, наданих при відкритті рахунку (анкета, заява, договір на відкриття карткового рахунку, копії паспорту та РНОКПІ тощо);

4. матеріали фото-, відео-фіксації в електронному та паперовому вигляді, зроблені під час зняття грошових коштів в банкоматах по банківському рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 01 січня 2021 року по 20 вересня 2025 року, отримані за допомогою камер спостереження банкоматів та/або відповідних відділень на час проведення вказаних операцій, документів з інформацією щодо банківських операцій, проведених за допомогою даних банкоматів (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення, номеру банківської картки;

5. IP-адреси, IMEI та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу із використанням банківського рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 01 січня 2021 року по 20 вересня 2025 року, а також документи з інформацією щодо проведених операцій (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення;

6. відомості щодо «фінансових» абонентських номерів, які закріплені за банківським рахунком НОМЕР_2 , а також дату, час, спосіб їх зміни.

Ухвала підлягає виконанню до 15 грудня 2025 року включно.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1