Провадження № 1-кп/932/1612/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(про закриття кримінального провадження)

08 грудня 2025 року Шевченківський районний суд міста Дніпра

у складі:

головуючого судді: ОСОБА_1 ,

за участю

секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

обвинуваченої ОСОБА_4 ,

розглянув в підготовчому судовому засіданні в залі суду міста Дніпра, клопотання прокурора «про звільнення від кримінальної відповідальності» за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000005 від 10 жовтня 2025 року за обвинуваченням:

ОСОБА_4 , яка народилася ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Дніпра, Дніпропетровської області, українки, громадянки України, маючої середньо-технічну освіту, не одруженої, маючої на утриманні двох малолітніх дітей, не працюючої, проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше судимою:

1)18 червня 2025 року - Амур-Нижньодніпровським районним судом м. Дніпра за ч.1 ст.307КК України до 5 років позбавлення волі, на підставі ст.75КК України від відбування покарання звільнена з іспитовим строком на 3 роки;

у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1КК України в редакції Закону від 26.11.2015 №835-VIII,

ВСТАНОВИВ:

08 грудня 2025 року під час розгляду в підготовчому судовому засіданні кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000005 від 10 жовтня 2025 року за обвинуваченням ОСОБА_4 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1КК України в редакції Закону від 26.11.2015 №835-VIII, від прокурора третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 надійшло письмове клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_4 за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України в редакції Закону від 26.11.2015 №835-VIII, на підставі п.2 ч.1 ст.49КК України у зв`язку із закінченням строків давності.

Обвинувачена ОСОБА_4 в підготовчому судовому засіданні підтримала клопотання прокурора про звільнення її від кримінальної відповідальності та надала письмову згоду на звільнення її від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності.

Перевіривши заявлене прокурором клопотання, вислухавши думку учасників судового провадження, суд дійшов до такого.

Відповідно до формулювання обвинувачення викладеного в обвинувальному акті від 13 жовтня 2025 року:

ОСОБА_4 у березні 2019 року, точну дату та час не встановлено, однак не пізніше 07.03.2019, перебуваючи у м. Дніпро, отримала від невстановленої особи пропозицію за грошову винагороду стати засновником та керівником Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ЕЛЬТАН» (код ЄДР 41387591, засновано 09.06.2017, адреса: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Боярка, вул. Білогородська, буд. 19А, далі ТОВ «ТК «ЕЛЬТАН») без мети здійснення підприємницької діяльності та безпосередньої участі у фінансово-господарській та управлінській діяльності підприємства, а також за вимогою цієї особи у визначений час підписати та через довірену особу подати необхідні документи про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу.

ОСОБА_4 прийняла вказану пропозицію та діючи умисно, з корисливих мотивів, вступила у змову з невстановленою особою на спільне вчинення кримінального правопорушення.

Згідно зі злочинним планом, ОСОБА_4 повинна надати невстановленій особі свої персональні дані та необхідні особисті документи (паспорт громадянина України, реєстраційний номер облікової картки платника податків) для виготовлення документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації (перереєстрації) юридичної особи, та прибути у визначений час і місце для їх підписання.

При цьому ОСОБА_4 не мала наміру здійснювати діяльність товариства як учасник та директор, розуміла, що вносить завідомо неправдиві відомості до документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи.

Виконуючи свою роль у спільному вчиненні кримінального правопорушення, ОСОБА_4 у м. Дніпро у березні 2019 року, більш точний час та місце не встановлено, однак не пізніше 07.03.2019, передала невстановленій особі копії свого паспорта громадянина України та реєстраційний номер облікової картки платника податків для підготовки необхідних документів та надала згоду прибути до приватного нотаріуса для підписання та подання документів необхідних для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «ТК «ЕЛЬТАН».

ОСОБА_4 , виконуючи свою роль у спільному вчиненні кримінального правопорушення, за вказівкою та разом з невстановленою особою, 07.03.2019 прибула до приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області, офіс якого розташований за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Старокозацька, буд. 45, кв. 4, та діючи умисно, з корисливих мотивів, розуміючи протиправний характер своїх дій, а саме, що вона не приймає рішення про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, не приймає частку у статутному капіталі товариства, не здійснює та не планує здійснювати керівництво товариством, вести від її імені господарську діяльність, засвідчила своїм підписом наступні документи:

- акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ТК «ЕЛЬТАН» від 07.03.2019, що містить завідомо неправдиві відомості щодо прийняття ОСОБА_4 від ОСОБА_5 частки в статутному капіталі ТОВ «ТК «ЕЛЬТАН» номінальною вартістю 137 000 грн, що складає 100% статутного капіталу;

- рішення одноособового учасника ТОВ «ТК «ЕЛЬТАН» від 07.03.2019 №07/03, яке містить завідомо неправдиві відомості про призначення ОСОБА_4 директором ТОВ «ТК «ЕЛЬТАН», продовження діяльності товариства на підставі модельного статуту, визначення місцезнаходження товариства, визначення видів економічної діяльності товариства;

- заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу від 11.03.2019 від імені ОСОБА_4 , яка містить завідомо неправдиві відомості щодо внесення змін про склад засновників (учасників) юридичної особи.

Після підписання ОСОБА_4 передала зазначені документи невстановленій особі для подання державному реєстратору.

За вищевказані дії ОСОБА_4 як раніше було обумовлено, отримала від невстановленої особи грошові кошти у розмірі 1000 грн.

На підставі вказаних документів державним реєстратором проведено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «ТК «ЕЛЬТАН»: 11.03.2019 змінено засновника,12.03.2019 змінено види економічної діяльності та керівника.

Такі дії ОСОБА_4 кваліфіковані за ч.2 ст.205-1КК України, як умисні дії, що виразилися у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в редакції Закону від 26.11.2015 №835-VIII.

За змістом п.2 ч.1 ст.49КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, зокрема, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минули три роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі, чи у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років.

Відповідно до ч.1 ст.285КПК України особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Згідно з ч.4 ст.286КПК України якщо під час здійснення судового провадження щодо провадження, яке надійшло до суду з обвинувальним актом, сторона кримінального провадження звернеться до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності обвинуваченого, суд має невідкладно розглянути таке клопотання.

Зі змісту обвинувального акту вбачається, що початком перебігу строків давності у кримінальному провадженні за ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1КК України є 07.03.2019, а саме день, коли ОСОБА_4 у 2019-му прибула до приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області та засвідчила своїм підписом наступні документи:

- акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ТК «ЕЛЬТАН» від 07.03.2019, що містить завідомо неправдиві відомості щодо прийняття ОСОБА_4 від ОСОБА_5 частки в статутному капіталі ТОВ «ТК «ЕЛЬТАН» номінальною вартістю 137 000 грн, що складає 100% статутного капіталу;

- рішення одноособового учасника ТОВ «ТК «ЕЛЬТАН» від 07.03.2019 №07/03, яке містить завідомо неправдиві відомості про призначення ОСОБА_4 директором ТОВ «ТК «ЕЛЬТАН», продовження діяльності товариства на підставі модельного статуту, визначення місцезнаходження товариства, визначення видів економічної діяльності товариства;

- заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу від 11.03.2019 від імені ОСОБА_4 , яка містить завідомо неправдиві відомості щодо внесення змін про склад засновників (учасників) юридичної особи.

На час вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України (в редакції Закону від 26.11.2015 № 835-VIII), за його вчинення було передбачено покарання у виді штрафу в розмірі від тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від трьох до п`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Відповідно до змін, внесених згідно із Законом №361-IX від 06.12.2019, за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1КК України, установлено покарання у вигляді штрафу від восьми тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від трьох до п`яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Відповідно до ч.2 ст.5КК України закон про кримінальну відповідальність, що встановлює кримінальну протиправність діяння, посилює кримінальну відповідальність або іншим чином погіршує становище особи, не має зворотної дії в часі.

З огляду на викладене підлягає застосуванню покарання за вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст.205-1КК України, в редакції Закону від 26.11.2015 №835-VIII, тобто таке, що діяло на момент його вчинення та згідно з ч.2 ст.12 (в редакції Закону № 4025-VI від 15.11.2011) КК України було злочином невеликої тяжкості.

Судом в даному кримінальному провадженні не встановлено обставин, які б вказували на наявність підстав для зупинення або переривання строків давності, передбачених ч.2,3 ст.49КК України, а вирок від 18 червня 2025 року Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпра у відношенні ОСОБА_4 , був ухвалений за встановленими обставинами вчинення останньою кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.307КК, вже після закінчення зазначеного строку у п.2 ч.1 ст.49КК України за даним кримінальним правопорушенням передбаченим ч.2 ст.205-1КК України, в редакції Закону від 26.11.2015 №835-VIII.

З огляду на викладене, у даному кримінальному провадженні закінчився трирічний строк давності, передбачений п.2 ч.1ст.49КК України.

Обвинуваченій ОСОБА_4 роз`яснено суть пред`явленого обвинувачення та підставу звільнення від кримінальної відповідальності, а також право заперечувати проти закриття кримінального провадження з цієї підстави.

Заперечень проти звільнення від кримінальної відповідальності обвинувачена ОСОБА_4 не висловила та на звільненні наполягала, попередньо надавши письмову згоду прокурору про таке звільнення у зв`язку із закінченням строків давності.

Згідно з п.1 ч.2ст.284КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Згідно з п.2 ч.3 ст.314КПК України при прийнятті рішення у підготовчому судовому засіданні, суд, має право, зокрема, закрити кримінальне провадження у випадку встановлення підстав, передбачених пунктами 5-8, 10 частини першої або частиною другою статті 284 цього Кодексу.

За таких обставин, суд вважає, що клопотання прокурора є обґрунтованим та підлягає задоволенню, а кримінальне провадження закриттю

На підставі викладеного, керуючись ст.49КК України, ст.ст.284-286,314КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора -задовольнити.

На підставі п.2 ч.1 ст.49КК України, у зв`язку із закінченням строків давності - ОСОБА_4 - обвинувачену у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1КК України в редакції Закону від 26.11.2015 №835-VIII, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000005 від 10 жовтня 2025 року - звільнити від кримінальної відповідальності.

Згідно п.1 ч.2 ст.284КПК України, у зв`язку зі звільненням ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності, кримінальне провадження внесене до ЄРДР №0000005 від 10 жовтня 2025 року за обвинуваченням ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1КК України в редакції Закону від 26.11.2015 № 835-VIII - закрити.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду через Шевченківський районний суд міста Дніпра шляхом подання апеляційної скарги протягом семи днів з дня її проголошення.

Суддя Шевченківського

районного суду міста Дніпра ОСОБА_1