Справа № 442/2661/25
Провадження № 1-кс/442/1662/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 грудня 2025 року місто Дрогобич Львівської області

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань приміщення суду, що знаходиться по вул. Лесі Українки, буд. 32, клопотання старшого слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.01.2025 за № 0000012, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий звернулась до слідчого судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що є платіжною організацією міжнародної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) - із зазначенням повних реквізитів фізичної або юридичної особи власника, контрагентів, які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, із зазначенням адрес банкоматів-терміналів, з яких здійснювалось таке зняття, а також інформацію із зазначенням відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до рахунку, за період часу з 00:00 год 10.01.2025 по 23:59 год. 15.01.2025 (у випадку підтвердження блокування - по час блокування), з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів, і надати можливість вилучити їх у приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване у АДРЕСА_2 .

Клопотання мотивоване тим, щоу період часу з 17 год. 00 хв. по 17 год. 30 хв. 10.01.2025 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителька АДРЕСА_3 , маючи на меті відновити смс-сповіщення з банку, у застосунку Телеграм зайшла до чат-боту ІНФОРМАЦІЯ_4 , де ввела свій абонентський номер НОМЕР_2 . Після цього вона отримала дзвінок у застосунку Телеграм від невідомого користувача, підписаного як ОСОБА_6 , який назвався представником АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 та попросив завантажити додаток Quicksupport, надіславши посилання, чим отримав віддалений доступ до телефону ОСОБА_5 . У подальшому з карти потерпілої АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_3 переказано грошові кошти в сумі 19500 грн та з карти АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_4 4000 грн на невідомий рахунок, чим завдано матеріального збитку.

Під час досудового розслідування за допомогою сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄМА) було встановлено, що 10.01.2025 о 17:27:02 з банківської карти № НОМЕР_3 , грошові кошти у сумі 19500 грн переказано на банківську карту № НОМЕР_5 емітовану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з якої в подальшому здійснили переказ коштів на банківський рахунок.

10.01.2025 о 17:28:24 з банківської карти № НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 4000 грн. переказано на банківський рахунок № НОМЕР_5 емітовану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

10.01.2025 о 17:52:45 з банківської карти № НОМЕР_5 грошові кошти у сумі 23500 грн переказані на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_6 та в подальшому оплачено послуги в кафе « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в м. Дрогобичі, Львівської області та в « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в м. Дрогобичі.

Слідчий вказує, що Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є платіжною організацією міжнародної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що включена до реєстру платіжної інфраструктури (номер та дата прийняття рішення про включення до Реєстру та видачу ліцензії №21/770-рк від 28.04.2023). Фінансова установа має ліцензію ІНФОРМАЦІЯ_11 на надання фінансових платіжних послуг від 28.04.2023 року № 21/770-рк та ліцензію ІНФОРМАЦІЯ_11 на здійснення валютних операцій № 58 від 01.05.2023 (фінансова платіжна послуга з переказу коштів без відкриття рахунку). Фінансова установа є небанківським надавачем платіжних послуг, на якого не розповсюджуються вимоги Закону України «Про банки і банківську діяльність».

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення руху грошових коштів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на карті № НОМЕР_7 міжнародної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00 год 19.01.2025 по 23:59 год 06.02.2024.

У судове засідання слідчий не з`явилась, у своєму клопотанні просила таке розглядати без її та прокурора участі.

Крім того, в поданому клопотанні про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий просить розгляд проводити без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує реальна загроза зміни та знищення документів.

Враховуючи вказане, слідчий суддя вважає, що розгляд цього клопотання слід проводити без повідомлення (виклику) осіб, у володіннях яких знаходиться інформація, вказана у клопотанні.

У зв`язку із неявкою слідчого та прокурора, а також здійснення судового провадження за відсутності осіб, у володінні яких знаходиться інформація та документи, фіксування судового засідання на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З матеріалів клопотання, а саме протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 17.01.2025 вбачається, що у період часу з 17 год. 00 хв. по 17 год. 30 хв. 10.01.2025 з її карти АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_3 переказано грошові кошти в сумі 19500 грн та з карти АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_4 4000 грн на невідомий рахунок.

Відомості за вказаним фактом 11.01.2025 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000012,за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Слідчим суддею встановлено, що інформація зазначена в поданому клопотанні, та до якої слідчий просить надати доступ, становить банківську таємницю, що охороняється законом та перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених у ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи характер конкретного кримінального правопорушення, а також наявність у речах і документах охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити подане клопотання, оскільки неможливо іншими способами встановити рух коштів по банківських картах, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення злочину. Слідчим доведено можливість використання отриманих відомостей, як доказ у кримінальному провадженні № 0000012.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 107, 131-132, 159-166, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_13 та слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що є платіжною організацією міжнародної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) - із зазначенням повних реквізитів фізичної або юридичної особи власника, контрагентів, які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, із зазначенням адрес банкоматів-терміналів, з яких здійснювалось таке зняття, а також інформацію із зазначенням відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до рахунку, за період часу з 00:00 год 10.01.2025 по 23:59 год. 15.01.2025 (у випадку підтвердження блокування - по час блокування), з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів, і надати можливість вилучити їх у приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване у АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали слідчого судді становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів та інші наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді, в силу ч. 3 ст. 309 КПК України, є остаточною та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти ухвали слідчого судді можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_15