Справа № 204/8596/25
Провадження № 1-кс/204/2339/25
УХВАЛА

Іменем України

28 листопада 2025 року Чечелівський районний суд міста Дніпра у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

прокурора - ОСОБА_3 ,

захисника - ОСОБА_4 ,

підозрюваного - ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпрі, клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу ІНФОРМАЦІЯ_5 полковника юстиції ОСОБА_6 , яке погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_7 , у кримінальному провадженні № 0000290 від 22 лютого 2025 року, про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який народився у м. Дніпро, громадянин України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч.3 ст. 305 КК України, -

встановив:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу ІНФОРМАЦІЯ_5 полковника юстиції ОСОБА_6 , яке погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_7 , у кримінальному провадженні № 0000290 від 22 лютого 2025 року, про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч.3 ст. 305 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділом ІНФОРМАЦІЯ_5 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000290 від 22.02.2025 . Процесуальне керівництво досудовим розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється відділом нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Дніпропетровської обласної прокуратури.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені у ході досудового розслідування особи, володіючи якостями організаторів, усвідомлюючи весь механізм переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю прекурсорів та неможливість вчинення злочину самостійно, розробили протиправну схему, яка полягала у наступному: пошук осіб, які здійснюють реалізацію (збут) наркотичних речовин, їх аналогів та прекурсорів за кордоном за ціною, значно нижчою, ніж в Україні; надання відомостей про вказаних осіб для встановлення контактів з ними та отримання відповідних речовин для організації відправлення в Україну з приховуванням від митного контролю та зазначенням вигаданих анкетних даних особи отримувача. Достовірно розуміючи, що самостійно, без залучення інших осіб, реалізувати зазначену вище протиправну схему неможливо, вказані невстановлені особи, володіючи якостями організаторів, у невстановлений в ході досудового розслідування проміжок часу, однак не пізніше 17.02.2025, перебуваючи за межами України, залучили до протиправної діяльності ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також інших невстановлених в ході досудового розслідування осіб. У свою чергу, у невстановлений в ході досудового розслідування проміжок часу, однак не пізніше 17.02.2025, ОСОБА_9 , реалізуючи свій злочинний умисел, встановив контакт з невстановленими в ході досудового розслідування особами у м. Прага Чеської Республіки, яким надав протиправну вказівку придбати (набути) порошкоподібну речовину масою 993,9834 г, яка містить прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - ефедрин масою 758,0202 г та помістити її в залізну банку бронзового кольору з синьою кришкою з верху, з написом «S-26 GOLD NUTRILEARN SYSTEM», загальною вагою приблизно 1,2 кілограм та зазначеним штрих-кодом «977», а також запечатати вказану речовину в банку способом, що схожий із заводським. Після чого, у невстановлений в ході досудового розслідування проміжок часу, однак не пізніше 17.02.2025, невстановлені особи, реалізуючи свій злочинний умисел, надали протиправну вказівку ОСОБА_8 організувати отримання пакунку, у вмісті якого наявна вищевказана банка з порошкоподібною речовину масою 993,9834 г, яка містить прекурсор - ефедрин масою 758,0202 г, у м. Прага Чеської Республіки та відправити її в м. Дніпро. У свою чергу, у ОСОБА_8 у невстановлений в ході досудового розслідування проміжок часу, однак не пізніше 17.02.2025, виник злочинний умисел, спрямований на контрабанду прекурсорів в особливо великих розмірах, тобто їх переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, за попередньою змовою групою осіб, на виконання якого ОСОБА_8 здійснив переказ грошових коштів у розмірі 9015 USDT на крипто-гаманець « НОМЕР_1». Так, ОСОБА_8 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, достовірно розуміючи, що реалізувати його злочинний умисел самостійно неможливо, залучив до вказаної протиправної діяльності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , пообіцявши останньому грошову винагороду у сумі 690 Євро та надав йому вказівку знайти кур`єра у м. Прага Чеської Республіки для отримання від невстановлених осіб пакунку, в якому містилась замаскована під дитяче харчування, порошкоподібна речовина масою 993,9834 г, яка містить прекурсор - ефедрин масою 758,0202 г. Після чого, у ОСОБА_5 у невстановлений в ході досудового розслідування проміжок часу, однак не пізніше 17.02.2025, виник злочинний умисел, спрямований пособництво в контрабанді прекурсорів в особливо великих розмірах, тобто їх переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, за попередньою змовою групою осіб, за грошову винагороду. Виконуючи зазначене злочинне завдання, діючи умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій та бажаючи довести їх до кінця, ОСОБА_5 , у невстановлений в ході досудового розслідування проміжок часу, однак не пізніше 17.02.2025, залучив до вказаної протиправної діяльності ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який перебував у м. Прага Чеської Республіки та не був обізнаний про злочинні плани співучасників, при цьому повідомивши про залучення даної особи співучаснику ОСОБА_8 . У подальшому, ОСОБА_8 , діючи умисно, реалізуючи злочинний умисел, спрямований на контрабанду прекурсорів в особливо великих розмірах, надав ОСОБА_5 злочинні вказівки щодо отримання ОСОБА_10 від невстановлених осіб у м. Прага Чеської Республіки вищезазначеного пакунку, який містив прекурсор «ефедрин» та його подальше відправлення, з використанням послуг міжнародного поштового оператора ТОВ «Нова Пошта» на територію України, з приховуванням від митного контролю. При цьому, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, невстановлені особи, у невстановлений досудовим розслідуванням час, надали ОСОБА_8 відомості щодо точного часу та геолокації у м. Прага Чеської Республіки, в які необхідно з`явитися ОСОБА_10 для отримання від невстановленої досудовим розслідуванням особи, вищезазначеного пакунку, в якому містився замаскований у банку з-під дитячого харчування прекурсор «ефедрин». Так, ОСОБА_10 , будучи не обізнаним щодо злочинного умислу співучасників, на виконання злочинних вказівок ОСОБА_5 , які той, в свою чергу, отримав від ОСОБА_8 , у невстановлений період часу, однак не пізніше 17.02.2025, та за невстановлених у ході досудового розслідування обставин, перебуваючи у м. Прага Чеської Республіки, набув (отримав) посилку, що містила, серед інших речей, з метою маскування, залізну банку бронзового кольору з синьою кришкою з верху, з написом «S-26 GOLD NUTRILEARN SYSTEM», загальною вагою 1,2 кілограм та зазначеним штрих-кодом «977», в середину якої була поміщена порошкоподібна речовина білого кольору масою 993,9834 г, яка містить прекурсор - ефедрин масою 758,0202 , тобто особливо великих розмірах. У подальшому, після набуття (отримання) ОСОБА_10 вказаного поштового відправлення, останній, на виконання злочинних вказівок ОСОБА_5 , прибув до відділення № 2 ТОВ «Нова Пошта» у м. Прага Чеської Республіки (18/2 PostBranch, 186-00, Praha, Za Poшниskou Brбnou. 256/6), де приблизно о 14 год. 13 хв. 17.02.2025 здійснив поштове відправлення вищезазначеного пакунку до відділення № 112 ТОВ «Нова Пошта» у м. Дніпро (31/112 PostBranch, 49001, місто Дніпро, Шевченка (Центральний р-н), 29-Б) на вигадане співучасниками, з метою приховування злочинної діяльності, ім`я отримувача «Shevchenko Ihor» за номером телефону НОМЕР_2 , із номером поштового відправлення № SHCZ, яке приблизно о 09 год. 57 хв. 21.02.2025 доставлено до відділення № 112 ТОВ «Нова Пошта» у м. Дніпро (адреса: м. Дніпро, вул. Шевченка, 29-Б). Далі, після отримання повідомлення про прибуття вказаного поштового відправлення до відділення № 112 ТОВ «Нова Пошта» у м. Дніпро, ОСОБА_5 за вказівкою ОСОБА_8 , намагаючись приховати злочинну діяльність та уникнення вилучення вищезазначеного пакунку, надав вказівку ОСОБА_10 здійснити переадресацію вказаної посилки. В подальшому, з метою конспірації та приховування своєї злочинної діяльності, за невстановлених в ході досудового розслідування обставин, ОСОБА_10 , за вказівкою ОСОБА_5 , приблизно о 13 год. 44 хв. 23.02.2025 здійснив переадресацію вказаної посилки до відділення № 16 ТОВ «Нова Пошта» у м. Дніпро (адреса: м. Дніпро, вул. Вартових Неба, 43) на вигадане співучасниками ім`я отримувача « ОСОБА_11 », за номером телефону НОМЕР_3 , яким користувався ОСОБА_8 . Крім того, ОСОБА_5 з метою контролю за переміщенням вищезазначеного пакунку, надав вказівки ОСОБА_10 щодо надсилання йому фото звіту отримання зазначеного пакунку та подальшого фотографування його вмісту, для подальшої передачі вказаних фотозображень ОСОБА_8 . У свою чергу ОСОБА_10 , виконуючи вказівки ОСОБА_5 , 16.02.2025 о 19 год. 31 хв. в месенджері «Теlergram», надіслав фотозвіт про отримання від невстановленої особи посилки та її вмісту, який, в подальшому надіслав ОСОБА_8 , а також здійснював підбір автобуса міжнародного сполучення та надавав вказівки ОСОБА_10 щодо відправлення посилки під виглядом гуманітарної допомоги на територію України. Також, встановлено, що 14.05.2025 ОСОБА_5 , за пособництво у вчиненні контрабанди прекурсорів в особливо великих розмірах, отримав від ОСОБА_8 грошові кошти у розмірі 690 Євро, під час особистої зустрічі. У свою чергу, 17.02.2025 ОСОБА_5 , продовжуючи виконувати роль пособника, надіслав ОСОБА_8 номер банківської картки ОСОБА_10 , який дізнався в останнього, після чого ОСОБА_8 перерахував грошові кошти у сумі 2500 грн. на картку № НОМЕР_4 ОСОБА_10 , який не був обізнаний про злочинний умисел співучасників, за сприяння у переправленні посилки, всередину якої була поміщена порошкоподібна речовина білого кольору, яка являє собою прекурсор «ефедрин» в особливо великих розмірах. Таким чином, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у проміжок часу приблизно з 17.02.2025 по 21.02.2025, підшукав особу - ОСОБА_10 , яка не була обізнана про злочинні плани співучасників, надавав вказівки ОСОБА_10 щодо отримання посилки в Чеській Республіці та подальшого здійснення відправлення з Чеської Республіки до України з приховуванням від митного контролю порошкоподібної речовини масою 993,9834 г, яка містить прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - ефедрин масою 758,0202 г, що становить особливо великий розмір прекурсорів, а також надав ОСОБА_10 грошові кошти за виконані ним дії, чим сприяв ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також іншим невстановленим в ході досудового розслідування особам, у переміщенні через митний кордон України з приховуванням від митного контролю прекурсору ефедрин масою 758,0202 г, що становить особливо великий розмір прекурсорів, тобто вчинив пособництво у вчиненні контрабанди прекурсорів в особливо великих розмірах. Умисні дії ОСОБА_5 , які виразились у пособництві у вчиненні контрабанди прекурсорів в особливо великих розмірах, тобто їх переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, вчинене за попередньою змовою групою осіб, кваліфікуються за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 305 КК України. Таким чином, у вчиненні вищевказаного кримінального правопорушення, підозрюється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Відповідно до вимог ч. 2 ст. 177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КК України. Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 305 КК України підтверджується: протоколом огляду речей, що перебувають у володінні ТОВ «Нова Пошта» () за адресою: м. Дніпро, вул. Вартових Неба (раніше - Бородинська), буд. 43, а саме огляду міжнародного поштового відправлення № SHCZ від 26.02.2025; висновком експерта № СЕ-19/105-25/2596-НЗПРАП від 18.03.2025 за результатами проведення судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів; протоколом обшуку від 14.03.2025 за адресою: АДРЕСА_3 ; протоколом огляду мобільного телефону марки «iPhone 15 PRO МАХ», IMEI1: НОМЕР_5 , IMEI2: НОМЕР_6 від 09.06.2025, вилученого 20.02.2025 у ОСОБА_5 в рамках кримінального провадження № 0000264 від 12.03.2024; протоколом огляду мобільного телефону марки «iPhone 15 PRO», IMEI1: НОМЕР_7 , IMEI2: НОМЕР_8 від 11.06.2025, вилученого 20.02.2025 у ОСОБА_8 в рамках кримінального провадження № 0000264 від 12.03.2024; іншими матеріалами кримінального провадження. Відповідно до ч. 4 ст. 183 КПК України, тримання під вартою щодо ОСОБА_5 є винятковим та вбачається єдино можливим запобіжним заходом, оскільки останній підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину. Таким чином, сторона обвинувачення, повідомивши ОСОБА_5 про підозру, з метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, продовжити вчинення інкримінованого або вчинити інше кримінальне правопорушення, вважає за необхідне застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Під час досудового розслідування, в тому числі шляхом проведення слідчих та інших процесуальних дій, отримано докази того, що з високим ступенем ймовірності підозрюваний, одержавши відомості про звернення слідчого до суду із клопотанням про застосування запобіжного заходу, може вчинити дії, які містять ризики, передбачені ст. 177 КПК України. А саме, відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України, під час досудового слідства встановлено наявність ризиків, передбаченого п.п. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України - переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення у якому ОСОБА_5 підозрюється. Наявність ризику переховування від органу досудового розслідування та суду обґрунтовується тим, що усвідомлюючи тяжкість та реальність покарання за вчинення особливо тяжкого злочину у період воєнного стану, в разі застосування запобіжного заходу не пов`язаного з триманням під вартою, ОСОБА_5 може змінити місце фактичного мешкання, виїхати за межі території України, на тимчасово окуповану територію України, та переховуватися від органів досудового слідства та суду. Крім того, підозрюваний не має міцних соціальних зв`язків за місцем проживання, неодружений, неповнолітніх дітей на утриманні не має. Також встановлено, що 31.05.2022 до суду з обвинувальним актом було направлено кримінальне провадження № 0000209 від 07.03.2022 за підозрою ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 309, ч. 1 ст. 396 КК України. Наявність ризику незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні обґрунтовується тим, що ОСОБА_5 , знаходячись на свободі, може здійснювати дії зокрема, залякування, підкуп щодо осіб (свідків), яким відома інформація щодо вчинюваної останнім протиправної діяльності, з метою подальшого не надання вказаної інформації органу досудового розслідування. Наявність ризику вчинити інше кримінальне правопорушення, обґрунтовується фактом того, що ОСОБА_5 , знаходячись на свободі, може продовжити здійснювати, із залученням невстановлених в ході досудового розслідування осіб контрабанду, тобто переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, прекурсору «ефедрин» в особливо великих розмірах. Відповідно до листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ № 511-550/0/4-13 від 04 квітня 2013 року «Про деякі питання порядку застосування запобіжних заходів під час досудового розслідування та судового провадження відповідно до Кримінального процесуального кодексу України», слідчому судді, суду слід враховувати, що рішення про застосування одного із видів запобіжних заходів, який обмежує права і свободи підозрюваного, обвинуваченого, має відповідати характеру певного суспільного інтересу, що незважаючи на презумпцію невинуватості, превалює над принципом поваги до свободи особистості. Крім того, відповідно до вимог п. 5 ч. 4 ст. 183 КПК України слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, враховуючи підстави та обставини, передбачені статтями 177 та 178 цього Кодексу, має право не визначити розмір застави у кримінальному провадженні: щодо особливо тяжкого злочину у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів. У зв`язку з викладеним, до підозрюваного ОСОБА_5 слід застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Враховуючи вагомість наявних доказів, тяжкість злочину та суворість покарання, а саме те, що ОСОБА_5 може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні, вчинити інше кримінальне правопорушення, за наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, застосовується запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. На підставі викладеного, слідчий звертається до суду з даним клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваного.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Підозрюваний та його захисник заперечували щодо клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, просили відмовити у задоволені клопотання, та застосувати запобіжний захід не пов`язаний з тримаям під вартою.

Ознайомившись з наданими матеріалами клопотання, заслухавши думку сторін, вивчивши письмові заперечення та додаті матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст.ст. 183, 184 КПК України.

Під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , слідчий суддя вважає, що наведені у ньому дані, виклад яких зроблено з посиланням на матеріали кримінального провадження, свідчать про достатність підстав вважати обґрунтованою підозру у вчиненні ОСОБА_5 інкримінованого йому кримінального правопорушення.

Оскільки на даному етапі кримінального провадження не допускається вирішення тих питань, які повинен вирішувати суд під час розгляду по суті, а саме питань, пов`язаних з оцінкою доказів з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочинів, то слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів лише визначає, що причетність ОСОБА_5 до вчинення злочинів, підозра у якому йому повідомлена, є вірогідною та достатньою для застосування щодо нього обмежувального заходу.

Прокурором доведено, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27 ч.3 ст. 305 КК України, за яке передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до дванадцяти років з конфіскацією майна, намагаючись уникнути покарання може переховуватись від органів досудового розслідування або суду, незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальном проваджені та вчинити інше кримінальне правопорушення. Запобігти вище зазначеним ризикам можливо лише шляхом застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, тому слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого та застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного в межах строку досудового розслідування кримінального провадження №0000290. Застосування більш м`якого запобіжного заходу, є недоцільним, та не буде достатнім для запобігання визначеним ризикам, передбаченим п.п. 1,3,5 ч.1 ст. 177 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 183 КК України, слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, враховуючи підстави та обставини, передбачені статтями 177 та 178 цього Кодексу, має право не визначити розмір застави у кримінальному провадженні щодо особливо тяжкого злочину у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 176-178, 183-187, 193-194,196-197, 205, 309-310, 369-372, 392-393, 395 КПК України, суд,-

постановив:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу ІНФОРМАЦІЯ_5 полковника юстиції ОСОБА_6 , яке погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_7 , у кримінальному провадженні № 0000290 від 22 лютого 2025 року, про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч.3 ст. 305 КК України - задовольнити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, в межах строку досудового розслідування кримінального провадження №0000290, тобто до 24 грудня 2025 року, без визначення розміру застави.

Контроль за виконанням запобіжного заходу покласти на прокурора.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1