Справа № 646/965/25
№ провадження 1-кс/646/2867/2025
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 листопада 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Основ`янського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання начальника відділення № 3 СВ Куп`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000145 від 22.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 Кримінального кодексу України,

У С Т А Н О В И В :

Слідчий у кримінальному провадженні звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим начальником Шевченківського відділу Куп`янської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що 21.01.2025 до чергової частини ВПД № 1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що невідома особа у період часу з 19.01.2025 по 20.01.2025 здійснила крадіжку грошових коштів з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у сумі 2 070 488, 00 грн.

Відомості за цим повідомленням 22.01.2025 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000145 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15 000 гривень 19.01.2025 о 23:36, 50 000 гривень 19.01.2025 о 23:38, 100 000 гривень 19.01.2025 о 23:39, 50 000 гривень 19.01.2025 о 23:39, 100 000 гривень 19.01.2025 о 23:40, 100 000 гривень 19.01.2025 о 23:41, 260 00 гривень 20.01.2025 о 02:15, було перераховано на банківський рахунок НОМЕР_2 , емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка ймовірно належить особі причетній до вчинення злочину.

У ході досудового розслідування було отримано доступ до інформації про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 , відкритому у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 , відповідно до якого встановлено, що:

20.01.2025 о 05:55 на вищевказаний банківський рахунок надійшли грошові кошти в сумі 100 000 гривень від ОСОБА_5 , залишок особистих коштів становить 100 015 гривень;

20.01.2025 о 05:55 на вищевказаний банківський рахунок надійшли грошові кошти в сумі 50 000 гривень від ОСОБА_5 , залишок особистих коштів становить 150 015 гривень;

20.01.2025 о 05:55 на вищевказаний банківський рахунок надійшли грошові кошти в сумі 260 000 гривень від ОСОБА_5 , залишок особистих коштів становить 410 015 гривень;

20.01.2025 о 05:55 на вищевказаний банківський рахунок надійшли грошові кошти в сумі 50 000 гривень від ОСОБА_5 , залишок особистих коштів становить 460 015 гривень;

20.01.2025 о 05:55 на вищевказаний банківський рахунок надійшли грошові кошти в сумі 100 000 гривень від ОСОБА_5 , залишок особистих коштів становить 560 015 гривень;

20.01.2025 о 05:55 на вищевказаний банківський рахунок надійшли грошові кошти в сумі 15 000 гривень від ОСОБА_5 , залишок особистих коштів становить 575 015 гривень;

20.01.2025 о 05:55 на вищевказаний банківський рахунок надійшли грошові кошти в сумі 100 000 гривень від ОСОБА_5 , залишок особистих коштів становить 675 015 гривень;

20.01.2025 о 07:14 з вищевказаного банківського рахунку відбувся переказ грошових коштів в сумі 1 403 гривні на банківську картку № НОМЕР_3 , котрий емітований в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

В ході досудового розслідування було отримано доступ до інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , відкритому у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_7 , відповідно до якого встановлено, що:

20.01.2025 о 07:14 на вищевказаний банківський рахунок надійшли грошові кошти в сумі 1 403 гривень з банківської картки № НОМЕР_4 ;

20.01.2025 о 07:16 з вищевказаного банківського рахунку відбувся переказ на банківський рахунок НОМЕР_5 в сумі 856 00 гривень, котрий емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

20.01.2025 о 12:20 з вищевказаного банківського рахунку відбувся переказ на банківський рахунок НОМЕР_6 в сумі 114 99 гривень, котрий емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

20.01.2025 о 12:23 з вищевказаного банківського рахунку відбувся переказ на банківський рахунок НОМЕР_5 в сумі 856 00 гривень, котрий емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ: 1 НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення інформації до:

- відомостей про рух коштів по банківським рахункам « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , у період з 00 години 01 хвилин 01.01.2025 по 00 годину 01 хвилин 16.06.2025 із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів;

- відомостей про власників банківських рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , із зазначенням номеру рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, (в тому числі інформацію про зміну фінансових номерів з вказанням дати та часу зміни номеру), а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи та пристрою (ІМЕІ, марка, модель), які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк).

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Прокурор та слідчий клопотання підтримали та наполягали на його задоволенні, надавши заяви про розгляд клопотання у їх відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до суду не з`явився з невідомих причин, хоча належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання слідчого шляхом надсилання судом повідомлення на його офіційну електронну адресу, яке згідно довідки, сформованої автоматизованою системою документообігу суду успішно доставлено до електронної скриньки банку. Будь-яких заперечень проти клопотання слідчого до суду не надав.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи чи речі, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали кримінального провадження, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов висновку про його задоволення.

Як передбачено частинами 5, 6 і 7 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За положеннями п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Встановлено, що відомості за вищезазначеним фактом викрадення грошових коштів з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у сумі 2 070 488, 00 грн. за заявою ОСОБА_5 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0000145 від 22.01.2025 за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 Кримінального кодексу України.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 05.10.2024 на її картковий рахунок, відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , надійшла виплата одноразової грошової допомоги у разі загибелі військовослужбовців ЗСУ її чоловіка ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у розмірі 2 400 000, 00 грн. Карта була прив`язана до мобільного номеру НОМЕР_8 , на який 20.01.2025 надійшло смс-повідомлення про необхідність підтвердження транзакції на суму 25 000, 00 грн. Оскільки вона жодних транзакцій не здійснювала, вирішила зайти в застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 », однак він був заблокований. Звернувшись до відділення банку, вона відновила доступ до додатку, однак виявила, що з рахунку зникли кошти у сумі 2 070 488 грн. При цьому, вона нікому не надавала даних щодо своє платіжної картки, не здійснювала жодних переходів за посиланням в мережі інтернет тощо.

Відповідно до отриманих у ході досудового розслідування даних, встановлено наступні несанкціоновані перекази грошових коштів з картки ОСОБА_5 , які вона особисто не здійснювала, а саме:

-100 000 гривень 19.01.2025 о 23.42, 100 000 гривень 19.01.2025 о 23.43, 100 000 гривень 19.01.2025 о 23.44, 100 000 гривень 19.01.2025 о 23.49, 260 000 гривень 20.01.2025 о 02.13 - перераховано на банківський рахунок НОМЕР_9 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »);

-25 000 гривень 20.01.2025 о 00.04, 100 000 гривень 20.01.2025 о 00.08,

100 000 гривень 20.01.2025 о 01.07, 100 000 гривень 20.01.2025 о 02.01, 300 000 гривень 20.01.2025 о 02.12 - перераховано на банківський рахунок НОМЕР_10 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »);

-2 770 гривень 20.01.2025 о 01.23 перераховано на картку № НОМЕР_11 ;

-100 000 гривень перераховано на рахунок НОМЕР_12 ;

-15 000 гривень 19.01.2025 о 23.36, 50 000 гривень 19.01.2025 о 23.38,

50 000 гривень 19.01.2025 о 23.39, 100 000 гривень 19.01.2025 о 23.40,

100 000 гривень 19.01.2025 о 23.40, 100 000 гривень 19.01.2025 о 23.42, 260 000 гривень 20.01.2025 о 02.15 - перераховано на банківський рахунок НОМЕР_2 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

У ході досудового розслідування слідчим отримано доступ до інформації про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 , відкритому у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 , відповідно до якого встановлено, що грошові кошти переведені на рахунки НОМЕР_6 , НОМЕР_5 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Вивчивши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та має важливе значення для розкриття злочину, викриття причетних осіб. Беручи до уваги неможливість отримання слідчим вищезазначеної інформації в інший спосіб, з метою повного, об`єктивного та неупередженого з`ясування всіх обставин справи, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання начальника відділення № 3 СВ Куп`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000145 від 22.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 Кримінального кодексу України задовольнити.

Надати дозвіл начальнику відділення №3 СВ Куп`янського РВП ГУНП України в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділення №3 СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому відділення №3 СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , або за дорученням слідчого оперуповноваженому ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому зонального сектору №3 ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: : АДРЕСА_1 , а саме до:

- відомостей про рух коштів по банківським рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , у період з 00 години 01 хвилин 01.01.2025 по 00 годину 01 хвилин 16.06.2025 із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів;

- відомостей про власників банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , із зазначенням номеру рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, (в тому числі інформацію про зміну фінансових номерів з вказанням дати та часу зміни номеру), а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи та пристрою (ІМЕІ, марка, модель), які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк);

- надати фото-, відео матеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів з банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , враховуючи операції з перевірки балансу на картці, в період з 00 години 01 хвилин 01.01.2025 по 00 годину 01 хвилин 16.06.2025.

Строк дії ухвали встановити один місяць, тобто до 27.12.2025.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1