Справа № 202/7534/25
Провадження № 1-кс/202/6876/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 жовтня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпра ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000057, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 22.01.2025 за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту у кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000057 від 22.01.2025 за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України.

Прокурор надав заяву про розгляд клопотання без його участі в якій клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Власник майна в судове засідання не з`явився, що відповідно ч.1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

З клопотання вбачається, що Сслідчими відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000057, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 22.01.2025 за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 діючи з попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншими особами, забезпечували безперебійне постачання незаконно виготовлених тютюнових виробів до місць роздрібної торгівлі кіосків, магазинів, що входять до складу торгівельної мережі, а також здійснювали збут фальсифікованих сигарет.

20.09.2025 у період часу з 13:10 год. по 16:44 год., на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпра (справа № 202/7534/25, провадження № 1-кс/202/6712/2025) від 17.09.2025, проведено обшук у гаражному приміщенні № НОМЕР_1 у ГБК «Залізничник», який розташований за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам`янське, вул. Єлизаветівське Шосе.

За результатами обшуку виявлено та вилучено тютюнові вироби та алкогольні напої без марок акцизного податку, а саме:

-470 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Urta neo black slims», поміщено в картонну коробку та опечатано биркою;

-1500 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Marshall deluxe», поміщено в картонні коробки та опечатано бирками;

-500 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Urta filter cigarettes», поміщено в картонну коробку та опечатано биркою;

-500 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Rothmans demi», поміщено в картонну коробку та опечатано биркою;

-500 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Richmond king size», поміщено в картонну коробку та опечатано биркою;

-354 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Richmond king size», поміщено в картонну коробку та опечатано биркою;

-369 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Marshall deluxe», поміщено в картонну коробку та опечатано биркою;

-1 пачка тютюнових виробів, сигарет марки «Marshall deluxe», поміщено до сейф-пакету PSP2130897;

-280 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Marshall deluxe», поміщено в картонну коробку та опечатано биркою;

-169 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Marshall ultra», поміщено в картонну коробку та опечатано биркою;

-1 пачка тютюнових виробів, сигарет марки «Marshall ultra», поміщено до сейф-пакету PSP2130898;

-1499 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Marshall classic», поміщено в картонні коробки та опечатано бирками;

-1 пачка тютюнових виробів, сигарет марки «Marshall classic», поміщено до сейф-пакету PSP2131003;

-249 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Brut white slims», поміщено в картонну коробку та опечатано биркою;

-1 пачка тютюнових виробів, сигарет марки «Brut white slims», поміщено до сейф-пакету PSP2131004;

-60 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Rothmans demi»; 10 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Compliment violet»; 40 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Прима класична»; 10 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Montecristo», поміщено в картонну коробку та опечатано биркою;

-250 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Rothmans demi», поміщено в картонну коробку та опечатано биркою;

-69 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Brown Label»; 10 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Ok Red»; 50 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Compliment»; 10 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Brut Royal»; 20 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Brut White»; 7 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Brut Black»; 20 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Urta neo black»; 15 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Прима класична», поміщено в картонну коробку та опечатано биркою;

-1 пачка тютюнових виробів, сигарет марки «Brown Label», поміщено до сейф-пакету PSP2131005;

-399 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Richmond», поміщено в картонну коробку та опечатано биркою;

-1 пачка тютюнових виробів, сигарет марки «Richmond», поміщено до сейф-пакету WAR1586730;

-10 пластикових пляшок об`ємом 5 л. з прозорою рідиною із різким запахом спирту, поміщено у картонні коробки по 5 штук та опечатано бирками;

-5 пластикових пляшок об`ємом 5 л. з рідиною червоного кольору із різким запахом спирту, поміщено в картонні коробки та опечатано бирками;

-ТТН «НОВА ПОШТА» №№ 85630001, 73570002, 85630004, 3594, 25200001, 4692, 7357, 20830002, 2520, поміщено до сейф-пакету PSP2130896.

Вилучене майно відноситься до підакцизних товарів.

20.09.2025 вказані речі та предмети визнано речовими доказами, оскільки самостійно чи в сукупності з іншими доказами вони мають суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, про що слідчим винесено відповідну постанову.

Згідно з ч. 2 ст. 170 арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою забезпечення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Враховуючи, що тютюнові вироби, на яких відсутні марки акцизного збору мають істотне значення для проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, оскільки можуть зберігати або нести на собі сліди скоєного правопорушення або нести у собі відомості, що може бути використані як доказ факту та обставин, які встановлюються під час досудового розслідування, відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, постановою були визнані речовими доказами, для їх збереження як речових доказів та проведення експертних досліджень слід застосувати захід забезпечення кримінального провадження, у зв`язку з чим слідчий суддя дійшов до переконання, що в клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст.ст. 170, 172, 173, 175, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Застосувати захід забезпечення кримінального провадження у виді накладення арешту у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000057, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 22.01.2025 за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України, а саме на вилучені в ході проведення обшуку у гаражному приміщенні № НОМЕР_1 у ГБК «Залізничник», який розташований за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам`янське, вул. Єлизаветівське Шосе та перебуває у користуванні ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , речі, а саме:

- 470 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Urta neo black slims», поміщено в картонну коробку та опечатано биркою;

-1500 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Marshall deluxe», поміщено в картонні коробки та опечатано бирками;

-500 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Urta filter cigarettes», поміщено в картонну коробку та опечатано биркою;

-500 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Rothmans demi», поміщено в картонну коробку та опечатано биркою;

-500 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Richmond king size», поміщено в картонну коробку та опечатано биркою;

-354 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Richmond king size», поміщено в картонну коробку та опечатано биркою;

-369 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Marshall deluxe», поміщено в картонну коробку та опечатано биркою;

-1 пачка тютюнових виробів, сигарет марки «Marshall deluxe», поміщено до сейф-пакету PSP2130897;

-280 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Marshall deluxe», поміщено в картонну коробку та опечатано биркою;

-169 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Marshall ultra», поміщено в картонну коробку та опечатано биркою;

-1 пачка тютюнових виробів, сигарет марки «Marshall ultra», поміщено до сейф-пакету PSP2130898;

-1499 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Marshall classic», поміщено в картонні коробки та опечатано бирками;

-1 пачка тютюнових виробів, сигарет марки «Marshall classic», поміщено до сейф-пакету PSP2131003;

-249 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Brut white slims», поміщено в картонну коробку та опечатано биркою;

-1 пачка тютюнових виробів, сигарет марки «Brut white slims», поміщено до сейф-пакету PSP2131004;

-60 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Rothmans demi»; 10 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Compliment violet»; 40 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Прима класична»; 10 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Montecristo», поміщено в картонну коробку та опечатано биркою;

-250 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Rothmans demi», поміщено в картонну коробку та опечатано биркою;

-69 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Brown Label»; 10 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Ok Red»; 50 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Compliment»; 10 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Brut Royal»; 20 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Brut White»; 7 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Brut Black»; 20 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Urta neo black»; 15 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Прима класична», поміщено в картонну коробку та опечатано биркою;

-1 пачка тютюнових виробів, сигарет марки «Brown Label», поміщено до сейф-пакету PSP2131005;

-399 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Richmond», поміщено в картонну коробку та опечатано биркою;

-1 пачка тютюнових виробів, сигарет марки «Richmond», поміщено до сейф-пакету WAR1586730;

-10 пластикових пляшок об`ємом 5 л. з прозорою рідиною із різким запахом спирту, поміщено у картонні коробки по 5 штук та опечатано бирками;

-5 пластикових пляшок об`ємом 5 л. з рідиною червоного кольору із різким запахом спирту, поміщено в картонні коробки та опечатано бирками;

-ТТН «НОВА ПОШТА» №№ 85630001, 73570002, 85630004, 3594, 25200001, 4692, 7357, 20830002, 2520, поміщено до сейф-пакету PSP2130896,

із забороною відчуження, розпорядження та використання з метою забезпечення їх збереження як речових доказів у кримінальному провадженні.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Арешт майна може бути скасований у порядку встановленому КПК України.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а підозрюваним - в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1