Суддя ОСОБА_1 .
Провадження № 1-кс/644/1416/25
У Х В А Л А

02 грудня 2025 року слідчий суддя Індустріального районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , по матеріалу досудового розслідування, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000262 від 28.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

В провадження Індустріального районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було відкрито банківський рахунок НОМЕР_3 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для відкриття рахунку, фото цієї особи під час відкриття банківського рахунку (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеному рахунку в період часу з 26.02.2025 по 31.03.2025, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів на рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цього рахунку, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеного рахунку, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківського рахунку, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу 26.02.2025 по 31.03.2025, та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

Клопотання вмотивоване тим, що 27.02.2025 року невстановлена особа, шахрайським шляхом за допомогою ЕОМ, заволоділа грошовими коштами з банківської картки ОСОБА_5 .

За даним фактом 28.02.2025 року до ЄРДР за № 0000262 були внесені відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий та прокурор в судове засідання не прибули, про час та місце розгляду клопотання були належним чином повідомлені, причину неявки суду не повідомили.

Представник юридичної особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володіння якої знаходяться речі і документи.

Вивчивши матеріали клопотання, суд доходить такого висновку.

Допитаний у кримінальному провадженні в якості потерпілого ОСОБА_5 , надала показання, що 27.02.2025 приблизно о 16:05 вона знаходилась вдома за адресою: АДРЕСА_2 , та отримала дзвінок з номеру телефону НОМЕР_4 невідомий чоловік, який представився співробітником банку ІНФОРМАЦІЯ_3 , та сказав що зараз йде оновлення і потрібно перенести данні в оновлену систему, тому прохав повідомити пароль входу в особистий кабінет застосунку ІНФОРМАЦІЯ_3 , на що я відмовила, після цього о 16:08 надійшов дзвінок з номеру телефону НОМЕР_5 , там невідомий чоловік пердставився як старший менеджер банку ІНФОРМАЦІЯ_3 , який пояснив що потрібно виконати дії, щоб перейти в оновлену систему ІНФОРМАЦІЯ_3 , та надав мені інструкцію в чат-боті в застосунку Viber з номеру НОМЕР_6 Pumb -ua 24 ( смс в подальшому було видалено) повідомив, що треба ввести код який прийде на телефон, як потерпіла і зробила, і повторила цю процедуру 7 разів. Весь цей час потерпіла розмовляла з нібито керівником, який також сказав потерпілій не заходити в застосунок протягом 20 хв. По завершенню дзвінка ОСОБА_5 побачила повідомлення про списання грошових кошт у розмірі 12302, 03 грн. ОСОБА_5 , зателефонувала на гарячу лінію за номером НОМЕР_7 де підтвердили що з її рахунку ОСОБА_6 НОМЕР_8 дійсно було списано на невідомий мені рахунок грошові кошти у розмірі 12302, 03 грн.

Коли ОСОБА_5 відновила пароль від свого застосунку, то побачила що кошти було списано спочатку з її рахунку ОСОБА_6 НОМЕР_9 на мій кредитний рахунок ОСОБА_6 НОМЕР_8 однією транзакцією у розмірі 1819, 0 грн. а потім списані на невідомий рахунок у розмірі 12302, 03 грн.

В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 добровільно надала інформацію про рух коштів, що підтверджують факти переказів в сумі 1819 грн., з її банківського рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_9 на її банківський рахунок АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_8 , а також в сумі 11900 грн., о 16:26 27.02.2025 року з її банківського рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_8 на невстановлений рахунок.

На підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , було вилучено документи у яких міститься інформація, про рух коштів по банківському рахунку потерпілої АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_8 .

Відповідно до вилучених документів, грошові кошти з банківського рахунку потерпілої АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_8 , в сумі 11900 грн. від 16:26 год. 27.02.2025 були переведені на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 .

На підставі ухвали слідчого судді було проведено тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було вилучено документи, у яких міститься інформація, про рух коштів по банківській картці потерпілої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 .

Відповідно до вилучених документів, на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 було зарахування грошових коштів в сумі 11900 грн. о 16:26 27.02.25 з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_8 . Після цього, з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 був виконаний переказ коштів в сумі 11900 грн. о 16:30 27.02.25 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_11 (рахунок НОМЕР_3 ).

Для повноти проведення досудового розслідування у слідчого виникла необхідність в отриманні даних особи, на рахунок якої було здійснено переказ коштів в сумі 11900 грн. від 16:30 27.02.2025 та інші дані, що необхідні для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Частиною 1 статті 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Банківською таємницею, згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Порядок розкриття банківської таємниці визначений ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», у якій зазначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

За ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі наданих доказів, слідчий суддя дійшов висновку, що сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, їх вилучення необхідне для досягнення мети застосування такого способу збирання доказів як вилучення документів, і тому клопотання в частині надання до них тимчасового доступу слідчому підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 159, 163 КПК України, суд,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було відкрито банківський рахунок НОМЕР_3 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для відкриття рахунку, фото цієї особи під час відкриття банківського рахунку (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеному рахунку в період часу з 26.02.2025 по 31.03.2025, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів на рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цього рахунку, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеного рахунку, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківського рахунку, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу 26.02.2025 по 31.03.2025, та можливість отримання доступу до інформації в електронному вигляді.

Встановити строк дії ухвали до 05 січня 2026 року.

Роз`яснитиАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1