печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 червня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження № 0000395 від 10.05.2024 - прокурора другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000395 від 10.05.2024 - прокурора другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Прокурор у судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000395 від 10.05.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 367 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор вказує наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що внаслідок невиконання або неналежного виконання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , її органів та установ своїх службових обов`язків щодо необхідності забезпечення передачу в оренду комунального майна - частини реконструйованого і збудованого ЦМК КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » спричинено тяжкі наслідки державним та громадським інтересам у вигляді недоотримання бюджетом м. Одеси понад 337,9 млн грн орендної плати, а службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (у т.ч. Філія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») за сприяння інших невстановлених службових осіб органів державної влади та місцевого самоврядування здійснюється заволодіння вищевказаними грошовими коштами.

Крім того, внаслідок проведених слідчих (розшукових) дій, аналізу руху грошових коштів підприємств, службові особи, яких причетні до вчинення кримінального правопорушення, встановлено можливе протиправне використання та розпорядження грошовими коштами, які не лише не скеровувались до бюджету, але могли становити предмет чи знаряддя вчинення інших кримінальних правопорушень, з метою задоволення корисливих мотивів учасників кримінально протиправного механізму використання цілісного майнового комплексу на території Одеської міської ради.

На підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 від 17.12.2003 № 2038-ХХІV між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір оренди ЦМК КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » б/н від 17.12.2003, з терміном дії з 01.01.2004 по 31.12.2052.

Далі ІНФОРМАЦІЯ_1 прийнято рішення від 16.02.2012 № 54 «Про призначення комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » замовником з проєктування та проведення робіт з реконструкції магістральної частини системи водовідведення ІНФОРМАЦІЯ_6 в рамках проекту «Розвиток міської інфраструктури», від 21.06.2012 № 244 «Про визначення КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » балансоутримувачем нежитлової будівлі КНС № 6Б та незавершених будівництвом інженерних споруд: стволу № 2 та каналізаційного колектора глибокого залягання», від 18.06.2013 № 3519-VI «Про надання згоди на виключення будівлі КНС № 6Б із орендованого майна ЦМК КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та на списання з балансу КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » основних засобів» та від 18.07.2013 № 3669-VI «Про надання згоди на виключення об`єктів незавершеного будівництва тунельного каналізаційного колектора глибокого залягання та технологічного вентиляційного оглядового колодязя стволу № 2 із орендованого майна ЦМК КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

За рахунок позики Міжнародного Банку Реконструкції та Розвитку згідно угоди про позику між Україною та МБРР від 26.05.2008 № 4869-UA, угоди про субкредитування від 10.12.2007 №28000-04/206 та від 28.10.2009 №28010-02/116, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (отримано коштів 45 008,36 тис доларів США) збудовані та реконструйовані КНС № 6Б, КНС № 7А, тунель глибинного залягання, напірний колектор, внаслідок чого збільшилась їх вартість, і відповідно мала б збільшитись орендна плата.

Внаслідок цих рішень КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а не орендар ЦМК - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », є балансоутримувачем об`єктів каналізаційно-насосних станцій, а саме: КНС № 7А, КНС № 6Б, тунельного каналізаційного колектора глибокого залягання від шахти № 1 до № 2 та напірного колектору від КНС-7А до КНС-6А, що є складовими «Магістральної частини системи водовідведення південного басейну каналізування м. Одеси», первісна вартість якої, згідно даних бухгалтерського обліку, складає 437 577, 38 тис грн.

З 01.10.2015 вказані об`єкти по теперішній час, в оренду чи інше платне користування ні ІНФОРМАЦІЯ_4 та її виконавчими органами, ані КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на договірних засадах не передавались.

Під час проведення зустрічної звірки встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » філія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) укладено договір від 20.11.2014 (з урахуванням змін внесених додатковою угодою від 26.08.2015 №1) по виконанню робіт з технічного обслуговування, предметом якого є зобов`язання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » філія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) виконувати роботи, пов`язані з технічним обслуговуванням закінчених будівництвом та введених в експлуатацію у встановленому порядку об`єктів - каналізаційно-насосних станцій а саме: КНС №6 Б, КНС №7 А, тунель глибинного залягання, напірний колектор, що є складовими «Магістральної частини системи водовідведення південного басейну каналізування м. Одеси» та зобов`язання КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » прийняти і оплатити виконані роботи».

Разом з тим, встановлено, що розрахунки за вказаним договором сторонами не проводились.

Охорона ІНФОРМАЦІЯ_9 та КНС № 7А здійснюється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », територія насосних станцій є огородженим режимним об`єктом закритим для сторонніх осіб, робота на вищевказаних об`єктах ведеться у три зміни, забезпечуючи цілодобове функціонування системи водовідведення, відповідно персонал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » постійно присутній на об`єктах. Спожита електрична енергія по об`єктам КНС № 6Б та КНС № 7А, за період з 01.01.2020 по 30.09.2023 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оплачена в повному обсязі.

Тобто, охоронну, експлуатацію КНС № 6Б, КНС № 7А, тунелі глибинного залягання, напірного колектору, вартість яких істотно зросла після вкладених у їх реконструкцію та будівництво грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_10 реконструкції і розвитку, здійснює ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі своєї філії з 20.11.2014 на безоплатній основі, без укладання договору оренди.

Фактично, забезпечивши формальне вилучення зі складу ЦМК та балансу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » КНС № 6Б, КНС № 7А, тунелі глибинного залягання, напірного колектору і не повернувши їх до такого складу ЦМК ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у господарській діяльності якого нічого не змінилось здійснює фактичну оренду цього майна суттєво підвищеної вартості, але без сплати у належному розмірі орендної плати.

З урахуванням зазначеного, вбачається, що через неналежне виконання службовими особам ІНФОРМАЦІЯ_11 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Департаменту комунальної власності, постійною комісією ІНФОРМАЦІЯ_12 № 4368-VII, № 988-VIІI, незабезпечення Радою та Департаментом комунальної власності передачі в оренду збудованих та реконструйованих КНС №6Б, КНС №7А, тунелю глибинного залягання, напірного колектору, вартістю 734691,0 тис. грн (станом на 31.12.2019), які в порушення вимогч. 2 ст. 9 Закону України від 03.10.2019 №157-ІХ «Про оренду державного та комунального майна», п. 2 Методики №4214 та Додатку №1 «Орендні ставки за використання цілісних майнових комплексів комунальної власності територіальної громади міста Одеси» до Методики №4214, безоплатно (без укладання договору оренди) використовуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для надання послуг з водопостачання та водовідведення, що призвело до недотримання доходів бюджетом громади (бюджетом міста), за ревізійний період, на загальну суму 337947,19 тис. грн (2020 рік - 74827,84 тис. грн, 2021 рік - 81832,2 тис. грн, 2022 рік - 98348,18 тис. грн та січень-вересень 2023 року - 82938,97 тис. грн) та нанесення йому матеріальної шкоди (збитків) на вказану суму, що становить тяжкі наслідки відповідно до п. 4 примітки до ст. 364 КК України. Заволодівши відповідними грошовими коштами, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розподіляє їх в подальшому у тому числі для здійснення можливо ризикових господарських операцій, для перевірки яких необхідно отримати копії документів, наявних у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у т.ч. у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 02.04.2025 № 757/14211/25-к здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а зокрема, здійснено виїмку копій документів щодо взаємовідносин із рядом контрагентів, у тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ).

Оглядом вилучених 30.05.2025 у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » засвідчених копій документів щодо взаємовідносин із окремими суб`єктами господарювання, у т.ч. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » свідчить про безтоварність господарських операцій та, як наслідок, безпідставне перерахування грошових коштів для іншої мети, аніж зазначена у наданих в якості первинних документів.

Зокрема, встановлено, що протягом 2019-2020 рр. на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » перераховувались грошові кошти на підставі векселів, які видавались у 2009-2012 ліквідованим суб`єктам господарювання, в обмін на оформлення зобов`язань по невстановлених господарським операціям.

При цьому встановлено, що частину індосаментів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » вчинено узагалі не первинним держателем векселя.

Так, протягом 2019-2020 рр. Філією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано 44 546 431 грн на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на підставі векселів, які начебто видавалась на ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

Далі, начебто ПП « ОСОБА_4 », ПП « ОСОБА_5 », ПП « ОСОБА_6 » передали права вимоги за векселями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), а останнє, як і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » передали такі права - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ). В свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » начебто передало права за векселями саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

Проте, такі господарські операції щодо передачі векселів кінцевому держателю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » не могли відбутись, оскільки згідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » припинено ще 15.02.2012, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » - 29.11.2012, тоді як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » створено лише 10.09.2018, тобто ніяк не могло набути прав держателя векселів, оскільки попереднього держателя не існувало.

Прокурором скеровувалась вимога № 31/1/2-48550вих-25 від 04.06.2025 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », якою витребовувались копії документів (договорів, актів приймання-передачі, видаткових накладних, рахунків), які підтверджують взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » із ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та стосуються виникнення, зміни або припинення зобов`язань за простими векселями серії АА № 1920912 від 30.06.2009, серії АА № 1920914 від 31.07.2009, серії АА № 1920916 від 31.07.2009, серії АА № 1920940 від 31.07.2009, серії АА № 1920949 від 31.08.2009, серії АА № 1920950 від 31.08.2009, серії АА № 1920953 від 31.08.2009, серії АА № 1925236 від 29.05.2009, серії АА № 1925237 від 29.05.2009, серії АА № 1925238 від 29.05.2009, серії АА № 1920952 від 31.08.2009, серії АА № 1920973 від 25.09.2009, серії АА № 1920974 від 30.09.2009, серії АА № 1920951 від 31.08.2009, серії АА № 1920902 від 30.06.2009, серії АА № 1920913 від 30.06.2009, серії АА № 1920998 від 31.12.2009, серії АА № 1920965 від 10.09.2009, серії АА № 1920966 від 17.09.2009, серії АА № 1920986 від 30.10.2009, серії АА № 1920987 від 22.10.2009, серії АА № 1920948 від 31.08.2009, серії АА № 1920981 від 23.10.2009; серії АА № 1920979 від 30.10.2009, серії АА № 1920982 від 19.10.2009, серії АА № 1920980 від 28.10.2009, серії АА № 1080576 від 30.03.2012, що видавались Філією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також копії документів, інформація, з яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » стало відомо про вказані векселі.

Проте листом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » від 23.06.2025 № 2-06/2025 відмовлено у наданні запитуваних копій документів з посиланням на необхідність скерування ухвали слідчого судді в порядку тимчасового доступу до речей і документів.

З метою перевірки обставин вчинення кримінального правопорушення та перевірки вже отриманих доказів у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ), а саме копій документів (договорів, актів приймання-передачі, видаткових накладних, рахунків), які підтверджують взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » із ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та стосуються виникнення, зміни або припинення зобов`язань за простими векселями вказаними вище, що видавались Філією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також копій документів, інформація, з яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » стало відомо про вказані векселі.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000395 від 10.05.2024, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , а також слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000395 від 10.05.2024, а саме: ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; АДРЕСА_1 ; тел. НОМЕР_10 ) з можливістю вилучення їх копій (на паперових носіях або у електронному виді на носії), а саме копії документів (договорів, додаткових угод, додатків, актів приймання-передачі, видаткових накладних, рахунків та інших документів), які підтверджують взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » із ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та стосуються виникнення, зміни або припинення зобов`язань за простими векселями серії АА № 1920912 від 30.06.2009, серії АА № 1920914 від 31.07.2009, серії АА № 1920916 від 31.07.2009, серії АА № 1920940 від 31.07.2009, серії АА № 1920949 від 31.08.2009, серії АА № 1920950 від 31.08.2009, серії АА № 1920953 від 31.08.2009, серії АА № 1925236 від 29.05.2009, серії АА № 1925237 від 29.05.2009, серії АА № 1925238 від 29.05.2009, серії АА № 1920952 від 31.08.2009, серії АА № 1920973 від 25.09.2009, серії АА № 1920974 від 30.09.2009, серії АА № 1920951 від 31.08.2009, серії АА № 1920902 від 30.06.2009, серії АА № 1920913 від 30.06.2009, серії АА № 1920998 від 31.12.2009, серії АА № 1920965 від 10.09.2009, серії АА № 1920966 від 17.09.2009, серії АА № 1920986 від 30.10.2009, серії АА № 1920987 від 22.10.2009, серії АА № 1920948 від 31.08.2009, серії АА № 1920981 від 23.10.2009; серії АА № 1920979 від 30.10.2009, серії АА № 1920982 від 19.10.2009, серії АА № 1920980 від 28.10.2009, серії АА № 1080576 від 30.03.2012, що видавались Філією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також копій документів, інформації, з яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » стало відомо про вказані векселі.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/30735/25-к

Примірник № 2 наданий прокурору.

Слідчий суддя ОСОБА_1