Справа № 456/399/25
Провадження № 1-кс/456/1248/2025
УХВАЛА

слідчого судді

28 жовтня 2025 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні,

встановив:

Сектором дізнання Стрийського РУП Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000018 від 18.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.01.2025 до Стрийського РУП ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , про те щоб притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 16.01.2025 під приводом продажу автомобіля марки «Мітсубісі Паджеро», зловживаючи довірою, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами останнього у сумі 106 000 гривень, які заявник самостійно перерахував на реквізити банківських карт НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

Допитано, як потерпілого ОСОБА_4 , який повідомив, що 16.01.2025 близько 12:30 год перебуваючи за місцем проживання побачив оголошення в інтернет мережі «Фейсбук» про продаж автомобіля «Mitshubishi Pajero» та зацікавився даним оголошенням. Потерпілий зв`язавшись з продавцем по номеру мобільного телефону НОМЕР_3 , який представився ОСОБА_5 уточнили кілька деталей, після чого в чаті мережі «WatsApp» ОСОБА_5 , надав фотографії своїх документів, а саме: паспорт та посвідчення водія, які гримав в руках, а також фото посвідчення УБД на ім`я ОСОБА_5 . При спілкуванні ОСОБА_5 повідомив, що суму за автомобіль погрібно буде надіслати частинами, та автомобіль буде доставлений із-за кордону. Після чого спілкуючись в чаті, а саме месенджері «WatsApp» ОСОБА_5 , надіслав банківські реквізити для здійснення оплати. Цього ж дня о 13:34 год потерпілий надіслав грошові кошти в сумі 18000 грн. на номер банківської карти НОМЕР_2 . Надалі потерпілий здійснив переказ грошових коштів о 16:18 на суму 51400 грн та о 18:31 на суму 36400 грн на номер банківської карти НОМЕР_1 . Після здійснення оплати продавець ОСОБА_6 повідомив чи може потерпілий під`їхати на митний пост в м. Перемишиль для отримання автомобіля, після чого перестав виходйти на будь який зв`язок.

27.01.2025 року отримано ухвалу Стрийського міськрайонного суду Львівської області, яку направлено до AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », проведено тимчасовий доступ до речей і документів. Крім цього, 11.03.2025 дізнавачем на підставі ухвали слідчого судді від 27.01.2025 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації, яка знаходиться в розпорядженні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до банківської картки правопорушника № НОМЕР_2 .

З протоколу огляду предмету, вбачається, що банківська карта № НОМЕР_2 належить ОСОБА_7 . Виявлено надходження від потерпілого 16.01.2025 о 13:34:33 у сумі 18000 грн, після чого 16.01.2025 о 13:42:16 год. ОСОБА_7 перерахував грошові кошти у сумі 18009 грн на банківський рахунок НОМЕР_4 AT " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", який належить ОСОБА_8 . Зокрема вбачається, що 16.01.2025 здійснювався вхід за допомогою мобільного телефону Google Pixel 7 Pro, в якому стартовий пакет ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 . Крім цього, 27.03.2025 дізнавачем на підставі ухвали слідчого судді від 27.01.2025 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації, яка знаходиться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме до банківської картки правопорушника № НОМЕР_1 .

З протоколу огляду предмету, вбачається, що банківська карта № НОМЕР_1 належить ОСОБА_9 . Виявлено надходження від потерпілого 16.01.2025 о 16:19:06 у сумі 51400 грн, та 16.01.2025 о 18:31:59 у сумі 36400 грн, після чого ОСОБА_10 16.01.2025 о 16:25:38 год. перерахувала грошові кошти у сумі 60000 грн, та о 18:59:12 у сумі 66000 грн., на банківський рахунок НОМЕР_6 AT " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", який належить ОСОБА_11 . Зокрема вбачається, що здійснено зміну фін.номера ОСОБА_9 з старого номеру НОМЕР_7 на новий номер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_8 . 14.07.2025 року отримано ухвалу Стрийського міськрайонного суду Львівської області, яку направлено до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » проведено тимчасовий доступ до речей і документів. Крім цього, 30.09.2025 дізнавачем на підставі ухвали слідчого судді від 14.07.2025 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації, яка знаходиться в розпорядженні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме до банківських рахунків НОМЕР_4 . З протоколу огляду предмету, вбачається, що банківський рахунок НОМЕР_4 належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .. Виявлено надходження коштів з банківського рахунку НОМЕР_9 . НОМЕР_10 , який належить ОСОБА_7 НОМЕР_11 о 13:56:12 в сумі 18009 грн. після чого встановлено переказ грошових коштів 16.01.2025 о 14:09:04 в сумі 17689 грн, з банківського рахунку НОМЕР_4 на банківський рахунок НОМЕР_12 , який належить ОСОБА_12 .

Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , і надати можливість вилучити їх у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », і до розташоване за адресою: АДРЕСА_3 . Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме: документи (роздруківку) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за банківськими рахунками НОМЕР_13 , НОМЕР_12 , за період з 16.01.2025 по день виконання ухвали, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, фотоматеріали та відеоматеріали, на яких зафіксовано особу можливо правопорушника із камери відео спостереження на електронних носіях процесу здійснення трансакцій за банківськими рахунками НОМЕР_6 , НОМЕР_14 .

Таким чином, отримана інформація слугуватиме важливим письмовим доказом у даному кримінальному провадженні.

В судове засідання дізнавач та прокурор не з?явились, однак в поданні вказали, щоб розгляд клопотання проводити за їхньої відсутності та просили таке задоволити.

Враховуючи вимоги ч.1 ст. 107 КПК України та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 ст. 190 КК України 18.01.2025р. внесені до ЄРДР, що підтверджується матеріалами справи (№0000018).

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про належну обґрунтованість клопотання та доведеність стороною кримінального провадження наявності всіх обставин, передбачених частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України, тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання дізнавача СД Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 - задоволити.

Надати старшому дізнавачу сектору, дізнання Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області капі гану поліції ОСОБА_13 , начальнику сектору дізнання сектору дізнання Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області капі тану поліції ОСОБА_14 , уповноваженій на здійснення дізнання сектору дізнання Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , уповноваженій на здійснення дізнання сектору дізнання Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дізнавачу сектору дізнання Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області, дізнавачу сектору дізнання Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , дізнавачу сектору дізнання Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , дізнавачу сектору дізнання Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , дізнавачу сектору дізнання Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , дізнавачу сектору дізнання Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю, за банківськими рахунками НОМЕР_13 , НОМЕР_12 , за період з 16.01.2025 по день виконання ухвали, що знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , і надати можливість вилучити їх у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , та Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » юридична адреса: АДРЕСА_4 зокрема до:

Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;

Виписки щодо платіжних картках, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів/ П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референе кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо, документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзактіій, що свідчать про обіг грошових коштів).

Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

Вказати (надати, зазначити) ІР-адрееи, з яких здійснювалося відвіду вання (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

Документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет- банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.

У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації но таких операціях (транзакціях) та користувачах.

У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1