Провадження №: 1-кс/755/4712/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"15" грудня 2025 р. Дніпровський районний суд міста Києва (далі - Суд) у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Києві клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.08.2025 року за № 0002830, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч.1 ст.367, ч.1 ст.366 Кримінального кодексу (далі КК) України, установив :

І. Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається

До слідчого судді даного місцевого суду надійшло зазначене клопотання, котре погоджене з прокурором групи прокурорів - прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів у межах цього провадження, у зв`язку необхідністю встановлення обставин визначених ст. 91 Кримінального процесуального кодексу (далі КПК) України при наявності на те передумов передбачених ст. 132, 163 вказаного Кодексу.

ІІ. Встановлені органом досудового розслідування обставини та наведені відомості щодо потреби застосування заходу забезпечення кримінального провадження

Дніпровським УП ГУ НП у місті Києві здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні за ознаками наведеного кримінального правопорушення.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та під час проведення публічної закупівлі за процедурами ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) та ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ) шляхом завищення вартості товарів, невиконання робіт в повному обсязі, використанням неякісних матеріалів щодо закупівлі товарів, вчинили розтрату бюджетних коштів.

Так, за результатами проведених процедур закупівель 09.05.2024 між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір №79, щодо поставки офісного устаткування та різного приладдя (придбання канцтоварів), на загальну суму 1 439 904,66 грн.

Крім того, 26.06.2024 між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ) укладено договір №115, щодо поставки фарби (фарби фасадної), на загальну суму 1 408 740,00 грн.

Також, 11.12.2024 між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір №331, щодо поставки знаряддя (лопати для снігу), на загальну суму 899 998,40 грн.

Окрім того, 25.04.2024 ІНФОРМАЦІЯ_1 оголошено закупівлю з ідентифікатором ІНФОРМАЦІЯ_8 , предметом якої була фарба, очікувана вартість - 834 240,00 грн. За результатами закупівлі зі переможцем - ФОП ОСОБА_5 - укладено договір №114 від 26.06.2024.

Механізм даного правопорушення полягає у лобіюванні інтересів, заведенні підконтрольних суб?єктів господарювання до конкурсних торгів та визначення їх переможцями у державних закупівлях на постійній основі з постачання товарно-матеріальних цінностей. Освоєння отриманих бюджетних грошових коштів відбувається на підставі підписаних актів прийому-передачі товарів та накладних. Даний товар фактично постачається не в повному обсязі, за завищеними ціновими показниками та не відповідає заявленим характеристикам, а також вимогам та нормам ДСТУ. В подальшому, переможець закупівлі повертає замовнику товарів частину від отриманих бюджетних коштів у якості неправомірної вигоди, які розподіляються між всіма учасниками злочинної групи.

До вчинення кримінального правопорушення ймовірно причетні наступні особи:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН: НОМЕР_4 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 . Користується абонентським номером: НОМЕР_5 (начальник ІНФОРМАЦІЯ_1 );

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН: НОМЕР_6 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 . Користується абонентським номером НОМЕР_7 (уповноважена особа із публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_1 );

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІН: НОМЕР_8 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 . Користується абонентським номером: НОМЕР_9 (уповноважена особа із публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_1 );

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН: НОМЕР_10 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , користується абонентським номером: НОМЕР_11 (Директор, Бенефіціарний власник підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 )):

- Здійснює перевірку та погодження тендерної документації, яка подається від ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 до конкурсних торгів;

- Лобіює інтереси ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 , серед замовників, забезпечуючи перемогу у тендерних закупівлях з метою поставки товарів за завищеними ціновими показниками та невідповідної якості;

- Надає вказівки та поради ОСОБА_5 щодо виводу та розподілу грошових коштів, отриманих злочинним шляхом (суми, готівкова/безготівкова форма передачі, особи яким потрібно передати грошові кошти, призначення платежу). Здійснює ведення та контроль діяльності ФОП у частині ведення бухгалтерської діяльності, сплати податків, тощо;

- Здійснює консультування з приводу банківських операцій, зокрема лімітів та шляхів їх штучного подолання;

- Отримує значні розміри грошових коштів від ОСОБА_5 , шляхом переказів від підконтрольних ФОП, а також через банківські термінали (з метою уникнення фінансового контролю та подолання лімітів). Грошові кошти зараховувались на карткові рахунки ОСОБА_9 : НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 (Євро); НОМЕР_16 (на даний картковий рахунок, який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », наявна довіреність від ОСОБА_9 на ОСОБА_5 щодо переказу готівки та поповнення картки в касах банку).

Також встановлено, що грошові кошти зараховувались на рахунки дочки ОСОБА_9 . ОСОБА_14 : НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 .

ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН НОМЕР_3 . Зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 . Користується абонентськими номерами НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 . Фактично проживає за адресою: АДРЕСА_6 , разом із дружиною - ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ПІН: НОМЕР_21 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 , користується абонентським номером: НОМЕР_22 :

- за вказівкою ОСОБА_9 , звітує їй щодо залишку готівкових та безготівкових грошових коштів, здійснює їх зняття та передачу останній, шляхом поповнення їй банківських карткових рахунків, а також внесення іноземної валюти за допомогою довіреності в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »,

- за вказівками ОСОБА_9 здійснював передачу готівкових коштів та поповнення карткових банківських рахунків наступним особами: ОСОБА_16 ,

- з метою усунення конкуренції, готує скарги від ФОП ОСОБА_17 (ІПН: НОМЕР_23 ), за грошову винагороду від особи ОСОБА_18 .

ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН: НОМЕР_24 . Зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 . Користується абонентським номером НОМЕР_25 - Бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ». Працює на ОСОБА_9 . Здійснює обслуговування та бухгалтерський облік ФОП ОСОБА_5 . Отримує грошові кошти від ОСОБА_5 з метою передачі ОСОБА_9

ФОП ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІПН: НОМЕР_26 . Зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 . (гуртожиток). Користується абонентськими номерами: НОМЕР_27 , НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 - особа від імені якої ОСОБА_5 , за вказівкою ОСОБА_9 вносив фінансову допомогу (сам собі) у розмірі 400 000 грн.

Разом із ОСОБА_11 є співзасновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ).

Є директором та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_9 . Випробувальною лабораторією зазначеного підприємства було видано протокол випробувань від 19 квітня 2024 року №UA.TP.0050/24, фарби водно-дисперсійної фасадної ТМ «Supra», 14 кг (10 л) (біла), на замовлення ФОП ОСОБА_5 .

ФОП ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІПН: НОМЕР_32 . Зареєстрований за адресою: АДРЕСА_10 . Користується абонентськими номерами: НОМЕР_33 , НОМЕР_34 - суб?єкт господарювання, підконтрольний ОСОБА_20

ФОП ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІПН НОМЕР_35 . Зареєстрований за адресою: АДРЕСА_11 . Користується абонентським номером: НОМЕР_36 - суб?єкт господарювання, підконтрольний

ОСОБА_20 ФОП ОСОБА_12 отримує грошові кошти від ФОП ОСОБА_5 , за вказівкою ОСОБА_9 за транспортно-експедиторські послуги, а саме «Договір №134 оренди автомобільного транспорту від «01» серпня 2022 року», які фактично не надавались.

ФОП ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_23 , ШН: НОМЕР_37 . Зареєстрований за адресою: АДРЕСА_12 . Користується абонентським номером: НОМЕР_38 - за вказівкою ОСОБА_9 на даний суб?єкт господарювання перераховувались грошові кошти від ФОП ОСОБА_5 під виглядом транспортно-експедиційних послуг.

ФОП ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІПН: НОМЕР_39 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_13 . Користується абонентським номером: НОМЕР_40 . - суб?єкт господарювання, причетний до виведення грошових коштів.

ФОП ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ІПН: НОМЕР_41 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_14 . Користується абонентськими номерами: НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 - суб?єкт господарювання, підконтрольний ОСОБА_9 .

За вказівкою ОСОБА_9 - ФОП ОСОБА_5 здійснив вивід частини грошових коштів здобутих злочинним шляхом, на рахунки ОСОБА_13 , під виглядом фінансової допомоги у розмірі 200 000 грн. за неіснуючим на момент перерахування коштів договором. Також, встановлено, що транзакції між даними особами, за вказівкою, мають призначення платежу «Повернення помилково сплачених (перерахованих) коштів».

ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ІПН: НОМЕР_44 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_15 . Користується абонентським номером: НОМЕР_45 - допомагає готувати та подавати тендерну документацію від ФОП ОСОБА_5 . Готує та підписує видаткові накладні.

ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ІПН: НОМЕР_46 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_16 . Користується абонентським номером: НОМЕР_47 - Директор, співвласник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_48 ):

- лобіює інтереси та фактично здійснює діяльність від імені ФОП ОСОБА_25 (ІПН НОМЕР_49 );

- отримує грошові кошти від ФОП ОСОБА_5 за вказівкою ОСОБА_9 , у готівковій формі, а також на банківські картки: НОМЕР_50 .

ФОП ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ІПН: НОМЕР_51 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_17 . Користується абонентським номером НОМЕР_52 . Maє розрахунковий рахунок НОМЕР_53 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » -ФОП ОСОБА_5 здійснює безтоварні операції, шляхом перерахування грошових коштів на вище вказаний розрахунковий рахунок, з метою їх подальшого виведення в тіньовий сектор економіки. Зазначений суб?єкт підприємницької діяльності підконтрольний ОСОБА_16

ФОП ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , ПН: НОМЕР_49 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_18 . - головний бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), підконтрольний ОСОБА_16 . За вказівкою ОСОБА_9 - ФОП ОСОБА_5 здійснює вивід грошових коштів в тіньовий сектор економіки, під виглядом надання/отримання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги. Електронні варіанти договорів обговорюються між ОСОБА_20 та ОСОБА_5 . Має розрахунковий рахунок НОМЕР_54 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 ».

ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , ІПН: НОМЕР_55 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_19 . Користується абонентським номером НОМЕР_56 . - бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_48 ).

ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_34 , ІПН: НОМЕР_57 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_20 . Користується абонентським номером: НОМЕР_58 - здійснює підготовку тендерної документації від імені ФОП ОСОБА_5 . Отримує грошові кошти від ОСОБА_5 , за вказівкою ОСОБА_9 , у готівковій формі.

ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_35 , ІПН: НОМЕР_59 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_21 . Користується абонентським номером НОМЕР_60 - фактично контролює діяльність ФОП ОСОБА_17 (ІН: НОМЕР_23 ), яка бере участь у публічних закупівлях разом із ФОП ОСОБА_5 , створюючи штучну конкуренцію. Замовляє у ОСОБА_5 послуги щодо написання скарг на учасників конкурсних торгів від імені ФОП ОСОБА_17

ПП « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (ЄДРПОУ НОМЕР_61 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_22 . Директор: ОСОБА_30 ІНФОРМАЦІЯ_36 , ІПН: НОМЕР_62 . Зареєстрована за адресою: АДРЕСА_22 . Користується абонентським номером:

Засновник, представник: ОСОБА_31 ІНФОРМАЦІЯ_37 , ІПН: НОМЕР_63 . Зареєстрований за адресою: АДРЕСА_22 . Користується абонентськими номерами: НОМЕР_64 ; НОМЕР_65 .

На дане підприємство ФОП ОСОБА_5 за вказівкою ОСОБА_9 перерахував грошові кошти у розмірі 600 000 грн, у якості фінансової допомоги (2 платежі по 300 000 грн) за неіснуючим договором та вигаданим номером.

Тому, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_38 », що містять інформацію про деталізацію з`єднань, які здійснювались з мобільних терміналів, в яких знаходились сім-карти з абонентським номером НОМЕР_65 , НОМЕР_60 , НОМЕР_38 , НОМЕР_36 , НОМЕР_33 , НОМЕР_22 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_7 , а саме: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абоненту зазначеного телефонного терміналу в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), вхідних та вихідних SMS-повідомлень і інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефонів за період часу з 01.01.2024 по теперішній час включно.

Також виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 », що містять інформацію про деталізацію з`єднань, які здійснювались з мобільних терміналів, в яких знаходились сім-карти з абонентським номером НОМЕР_34 , НОМЕР_28 , а саме: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абоненту зазначеного телефонного терміналу в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), вхідних та вихідних SMS-повідомлень і інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефонів за період часу з 01.01.2024 по теперішній час включно.

Тому враховуючи вищевказані обставини виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_38 », розташованого за адресою: АДРЕСА_23 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_40 », розташованого за адресою: АДРЕСА_24 , з можливістю їх вилучити, а саме до даних щодо абонентського номеру: НОМЕР_66 у період часу з 00 год. 00 хв. 05.08.2025 по 00 год. 00 хв. 10.08.2025, а саме: щодо дати, часу і тривалості з`єднань, у тому числі інтернет з`єднань за можливості, з прив`язкою до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адреси місцеперебування абонента у момент з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), інформацію про GPRS - трафіки, з урахуванням нульових з`єднань вказаних абонентів, змісту вхідних та вихідних смс-повідомлень, тривалість номеру роботи абонентського номеру, список контактів абонентського номеру за максимально відомий період часу, зокрема з моменту реєстрації/авторизації номерів телефонів по теперішній час.

ІІІ. Позиції сторін

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, […]. Неприбуття за судовим викликом […] без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий ОСОБА_3 подав до суду заява про розгляд клопотання за його відсутності.

Тому, на підставі положень ст. 22, 26, 163 КПК, слідчим суддею визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі представника особи у володінні, якої знаходяться речі і документи та заявників.

IV. Правове регулювання питання тимчасового доступу до речей і документів

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення його дієвості (п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132 КПК України), та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді (ч. 2 ст. 159 КПК України).

Враховуючи загальні для всіх заходів забезпечення правила їх застосування (ч. 3, 4 ст. 132 КПК України), а також специфічні саме для цього заходу забезпечення підстави (ч. 5, 6 ст. 163 КПК України), сторона, яка подає клопотання, має довести наступні обставини: 1) потреби розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні; 2) може бути виконане завдання, для виконання якого звертаються із клопотанням; 3) без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо; 4) ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 6) при цьому вони не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю або, у протилежному випадку: (і) є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах; (іі) неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

V. Мотиви, з яких виходила слідчий суддя при постановленні ухвали

Слідчий суддя, перевіривши клопотання заявника на дотримання вимог Кримінального процесуального Кодексу України, проаналізувавши наведені в ньому доводи, приходить до наступного.

В силу ч. 1, 2 ст. 93 КПК збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом, зокрема, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Отже, виходячи із законодавчих норм, сторона обвинувачення наділена правом витребування та одержання від певних осіб документів на підтвердження фактів, які стосуються кримінального провадження. Якщо ж особа, яка має в своєму розпорядженні зазначені документи, не згодна надати їх, для отримання дозволу на тимчасовий доступ до них сторона захисту, застосовує заходи забезпечення кримінального провадження (звертається до суду за правилами глави 15 розділу II КПК України).

Слідчий суддя зауважує, що в цій справі її фактичні обставини та той тип документів до яких порушується питання про надання доступу в своїй сукупності вказують на дійсність передумов для розгляду питання слушності застосування заходу забезпечення кримінального провадження за правилами глави 15 розділу II КПК України.

Відповідно, слідчий суддя, аналізуючи питання доречності тимчасового доступу до документів, враховує, що згідно ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно з п. 1, 3 ч. 1 ст. 91 КПК у кримінальному провадженні підлягають доказуванню: подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення; вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

Обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу, відповідно до ч. 1 ст. 92 КПК, покладається на слідчого, прокурора.

Згідно з п. 15 ч. 1 ст. 7, ч. 1 ст. 22 КПК України зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відносяться змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

Як убачається з цього клопотання, тимчасовий доступ до документів вказаних у ньому обумовлений заявниками тим, що відображені у них дані підтверджують необхідність надання тимчасового доступу, з метою встановлення відомостей визначених ст. 91 КПК України, у кримінальному провадженні та виконання завдань визначених ст. 2 КПК України.

Відповідно до положень ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Тобто, докази - це єдність фактичних даних (даних про факти) та їх процесуальних джерел. Фактичні дані - це не факти об`єктивної дійсності, а відомості про них, що утворюють зміст доказів, за допомогою яких встановлюються факти і обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні (див. постанову Верховного Суду від 28 березня 2019 року в справі № 154/3213/16).

Пунктом 2 ч. 1 ст. 7, ст. 9 КПК України регламентовано, що до загальних засад кримінального провадження віднесено законність. Ця складова передбачає, що під час кримінального провадження слід виявити усі обставини кримінального провадження.

Отже, слідчий суддя проаналізувавши (і) фабулу діяння вказану стороною обвинувачення та встановлену слідством в цей час в поєднанні (іі) з текстом диспозиції кримінально-правової норми, щодо порушення яких йдеться та (ііі) додані матеріали до клопотання в розрізі (iv) мотивів наведених на підтвердження потреби застосування заходу забезпечення кримінального провадження, вважає, що є установленими обставини передбачені п. 1, 2, 3 ч. 3 ст. 132, главою 15 КПК, а саме:

(1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

(2) документи, до яких просить отримати доступ сторона обвинувачення, повністю відповідають визначенню доказів, наведеному у ст. 84 КПК України;

(3) наведені документи перебувають у володінні особи вказаної у клопотанні та з їх допомогою дійсно можливо (і) виявити обставини, передбачені ст. 9, 91 КПК України, оскільки є наявною ймовірність використання як доказів відомостей, що містяться в них та (іі) вони вказують паралельно на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, у судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК, обставин, регламентованих п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст. 161 КПК, не встановлено.

VІ. Висновок

За таких обставин, слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, у порядку ст. 94 КПК України, вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України, свідчать про те, що заявником у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України надано ґрунтовні докази, які дають змогу дійти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, (і) довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 3, 4 ст. 132, ч. 5, 6 ст. 163 КПК України), (іі) забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, (ііі) отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, а тому це клопотання слід задовольнити.

Щодо способу доступу, то слідчий суддя враховує, що (1) згідно абз. 1 ч. 1 ст. 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку); (2) тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення (абз. 2 ч. 1 ст. 159 КПК України); (3) відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів.

Відповідно, з огляду на наведені в цьому провадженні доводи щодо мети застосування заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя вважає за слушне надати такий доступ з можливістю вилучення запитуваних даних відповідно до абз. 1, 2 ч. 1 ст. 159 КПК України, з огляду на відсутність у проваджені щодо них обставин, визначених ч. 7 ст. 163 того ж Кодексу.

З цих підстав Суд, керуючись статтями 131-132, 159-166, 369-372, 376 Кримінального процесуального кодексу України, постановив :

клопотання - задовольнити.

Надати розпорядження (забезпечити) слідчим СВ Дніпровського ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 та прокурорам Дніпровської окружної прокуратури м. Києва: ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_4 , ОСОБА_37 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні:

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_40 », що розташований за адресою: АДРЕСА_24 , з можливість їх вилучення, а саме інформацію про деталізацію з`єднань, які здійснювались з мобільних терміналів, в яких знаходились сім-карти з абонентськими номерами НОМЕР_5 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_25 , НОМЕР_27 , НОМЕР_29 , НОМЕР_40 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_45 , НОМЕР_47 , НОМЕР_52 , НОМЕР_56 , НОМЕР_58 , НОМЕР_67 , НОМЕР_64 , а саме: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абоненту зазначеного телефонного терміналу в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), вхідних та вихідних SMS-повідомлень і інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефонів за період часу з 01.01.2024 по теперішній час включно;

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_38 », що розташований за адресою: АДРЕСА_23 , з можливість їх вилучення, а саме відомостей, що містять інформацію про деталізацію з`єднань, які здійснювались з мобільних терміналів, в яких знаходились сім-карти з абонентським номером НОМЕР_65 , НОМЕР_60 , НОМЕР_38 , НОМЕР_36 , НОМЕР_33 , НОМЕР_22 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_7 , а саме: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абоненту зазначеного телефонного терміналу в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), вхідних та вихідних SMS-повідомлень і інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефонів за період часу з 01.01.2024 по теперішній час включно;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 », що розташований за адресою: АДРЕСА_25 , з можливість їх вилучення, а саме до відомостей, що містять інформацію про деталізацію з`єднань, які здійснювались з мобільних терміналів, в яких знаходились сім-карти з абонентським номером НОМЕР_34 , НОМЕР_28 , а саме: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абоненту зазначеного телефонного терміналу в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), вхідних та вихідних SMS-повідомлень і інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефонів за період часу з 01.01.2024 по теперішній час включно.

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснювати шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до документів здійснити шляхом їх вилучення в копіях.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, та є обов`язковою до виконання на всій території України.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 4 примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах цього судового провадження.

Примірник 2-4 та завірена копія - надано заявнику.

Слідчий суддя ОСОБА_1