Справа № 296/7844/25
УХВАЛА

Іменем України

28 липня 2025 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000059 від 05 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 240 КК України,

У С Т А Н О В И В :

І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ

1.1. 18.07.2025 слідчий за погодженням з прокурором подала до Корольовського районного суду міста Житомира клопотання, в якому просила накласти арешт на майно, яке вилучене у ході проведення 17.07.2025 обшуку житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає головний бухгалтер ТОВ «Маркол» ОСОБА_5 , під час якого виявлено та вилучено:

- папка сірого кольору з документами: податкові декларації на ПДВ ТОВ «Маркол».

- папка чорного кольору з документами: податкові декларації з плати за землю ТОВ «Маркол».

- папка червоного кольору з документами: розрахункові платіжні відомості працівників ТОВ «Маркол», довідка на ім`я ОСОБА_6

- папка синього кольору з документами: ТТН ТОВ «Маркол», чорнові записи, договір оренди землі від 11.01.2012, договір оренди землі від 26.09.2022, договір №3/04/14-М від 14.04.2014, листи/запити ТОВ «Маркол».

- папка рожевого кольору з надписом «Нарада» з документами: податкові декларації з рентної плати ТОВ «Маркол», чорнові записи, маркшейдерські довідки для ТОВ «Маркол».

- папка жовтого кольору з документами: фінансові звіти, повідомлення на виплати лікарняних, заяви-розрахунок по ТОВ «Маркол».

- картонна папка з документами: оборотно-сальдові відомості ТОВ «Маркол», чорнові записи, конверти, копії документів, наказ №4-В від 30.08.2022 с.Наталівка.

- системний блок ASUS SN:GTF039431, в корпусі чорного кольору.

1.2. Вказується, що СУ ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000059 від 05.02.2023, за фактом того, що у точно невстановлений час, службові особи СГД «М», діючи за попередньою змовою, використовуючи своє службове становище, здійснюють незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення, поза межами визначених координат зазначених в спецдозволі на користування надрами.

1.3. Посилаючись на те, що майно, вилучене 17.07.2025 в ході проведення обшуку житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає головний бухгалтер ТОВ «Маркол» ОСОБА_5 має значення речових доказів у кримінальному провадженні, слідчий просила накласти арешт на вилучене майно з метою забезпечення збереження речових доказів.

ІІ. ПРОЦЕДУРА

2.1. Слідча подала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

2.2. Власник майна про час та місце розгляду справи повідомлена належним чином в порядку статті 135 КПК України.

ІІІ. НОРМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА

Стаття 170. Накладення арешту на майно

1. Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. […]

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

2. Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів […]

3. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. […]

Стаття 98. Речові докази

1. Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Стаття 173. Вирішення питання про арешт майна

1. Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

2. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини 2 статті 170 цього Кодексу);

[…]5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

6) наслідки арешту майна для підозрюваного, […], третіх осіб.

ІV. МОТИВИ СЛІДЧОГО СУДДІ

4.1. Встановлено, що СУ ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000059 від 05.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 240 КК України.

4.2. 30.06.2025 ухвалою Корольовського районного суду м. Житомира у справі №296/7107/25 надано дозвіл на проведення обшуку житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого є ОСОБА_7 , з метою відшукання і вилучення речових доказів, знарядь та засобів вчинення кримінального правопорушення, а саме:

- документів щодо працівників ТОВ «Маркол» () (накази про прийняття на роботу, посадові інструкції, заяви про прийняття на роботу, договори про повну матеріальну відповідальність, журнали інструктажів з техніки безпеки, тощо);

- документів щодо видобутку корисних копалин (піску) на території Карпилівського родовища піску та його реалізації;

- документів щодо виконання та контролю за виконанням ліцензійних (дозвільних) умов з видобування корисних копалин;

- документів щодо техніки (обладнання) за допомогою якої здійснювалось видобуток корисних копалин та їх транспортування на території Карпилівського родовища піску;

- грошових коштів отриманих внаслідок вчинення кримінального правопорушення (незаконного видобутку корисних копалин);

- комп`ютерної техніки, носіїв інформації та мобільних телефонів, на яких можуть бути зафіксовані обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб які його вчинили (листування, документи, тощо);

- чорнових записів та документів, які містять відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення.

4.3. 17.07.2024 на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира № 296/7107/25 від 30.06.2025 проведено обшук житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає головний бухгалтер ТОВ «Маркол» ОСОБА_5 , під час якого виявлено та вилучено:

1. Папка сірого кольору з документами: податкові декларації на ПДВ ТОВ «Маркол».

2. Папка чорного кольору з документами: податкові декларації з плати за землю ТОВ «Маркол».

3. Папка червоного кольору з документами: розрахункові платіжні відомості працівників ТОВ «Маркол», довідка на ім`я ОСОБА_6 .

4. Папка синього кольору з документами: ТТН ТОВ «Маркол», чорнові записи, договір оренди землі від 11.01.2012, договір оренди землі від 26.09.2022, договір №3/04/14-М від 14.04.2014, листи/запити ТОВ «Маркол».

5. Папка рожевого кольору з надписом «Нарада» з документами: податкові декларації з рентної плати ТОВ «Маркол», чорнові записи, маркшейдерські довідки для ТОВ «Маркол».

6. Папка жовтого кольору з документами: фінансові звіти, повідомлення на виплати лікарняних, заяви-розрахунок по ТОВ «Маркол».

7. Картонна папка з документами: оборотно-сальдові відомості ТОВ «Маркол», чорнові записи, конверти, копії документів, наказ №4-В від 30.08.2022 с.Наталівка.

8. Системний блок ASUS SN:GTF039431, в корпусі чорного кольору.

4.4. 15.07.2025 постановою старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 вилучені речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000059.

4.5. 18.07.2025 слідчий за погодженням з прокурором подав до суду клопотання про арешт вилученого майна з метою збереження речових доказів.

4.6. Слід звернути увагу, що за правилами частини 3 статті 170 КПК арешт може бути накладений на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям речового доказу у розумінні статті 98 КПК.

4.7. Так, майно, вилучене 17.07.2025 в ході проведення обшуку житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає головний бухгалтер ТОВ «Маркол» ОСОБА_5 , - відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК, оскільки могло зберегти на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто є речовими доказами у кримінальному провадженні.

4.8. При цьому, слідчий суддя вважає наявними ризики, передбачені абзацом другим частини 1 статті 170 КПК щодо вилученого майна, яке має значення речових доказів.

4.9. Отже, слідчою доведено наявність підстав, передбачених пунктом 1 частини 2 статті 170 КПК для арешту вилученого майна, зазначеного у клопотанні, з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні № 0000059 та запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Керуючись статтями 98, 170-173, 309 Кримінального процесуального кодексу України,

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , задовольнити.

2. Накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення 17.07.2025 обшуку житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 за місцем проживання головного бухгалтера ТОВ «Маркол» ОСОБА_5 , а саме:

- папку сірого кольору з документами: податкові декларації на ПДВ ТОВ «Маркол».

- папку чорного кольору з документами: податкові декларації з плати за землю ТОВ «Маркол».

- папку червоного кольору з документами: розрахункові платіжні відомості працівників ТОВ «Маркол», довідка на ім`я ОСОБА_6

- папку синього кольору з документами: ТТН ТОВ «Маркол», чорнові записи, договір оренди землі від 11.01.2012, договір оренди землі від 26.09.2022, договір №3/04/14-М від 14.04.2014, листи/запити ТОВ «Маркол».

-папку рожевого кольору з надписом «Нарада» з документами: податкові декларації з рентної плати ТОВ «Маркол», чорнові записи, маркшейдерські довідки для ТОВ «Маркол».

- папку жовтого кольору з документами: фінансові звіти, повідомлення на виплати лікарняних, заяви-розрахунок по ТОВ «Маркол».

- картонну папку з документами: оборотно-сальдові відомості ТОВ «Маркол», чорнові записи, конверти, копії документів, наказ №4-В від 30.08.2022 с.Наталівка.

- системний блок ASUS SN:GTF039431 в корпусі чорного кольору.

3. Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

4. Копію ухвали направити учасникам справи.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення та набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Слідчий суддя ОСОБА_8