Немирівський районний суд Вінницької області
Справа № 930/1629/25
Провадження № 1-кс/930/435/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" вересня 2025 р. м. Немирів

Слідчий суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Немирові клопотання слідчої СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 на підставі матеріалів кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000180 від 02.07.2025 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України ,-

ВСТАНОВИВ:

До Немирівського районного суду звернулася з клопотанням слідча СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 на підставі матеріалів кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000180 від 02.07.2025 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, мотивуючи його тим, що 01.07.2025 року о 16:20 годин до ВП № 5 Вінницького РУП ГУ НП у Вінницькій області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , про те, що 29.06.2025 у мобільному додатку «Viber» отримав сповіщення про надання допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_2 у вигляді 6700 гривень, після чого перейшовши за посиланням у вказаному повідомленні зазначив реквізити своє банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та код який надійшов на його мобільний номер НОМЕР_1 , звідки в подальшому чотирма транзакціями було списано грошові кошти на загальну суму 32 640 гривень.

Відомості про дану подію 02.07.2025 внесено до ЄРДР за №0000180 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 . Встановлено, що 29.06.2025 у мобільному додатку «Viber» отримав сповіщення про надання допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_2 у вигляді 6700 гривень, після чого перейшовши за посиланням у вказаному повідомленні зазначив реквізити своє банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та код який надійшов на його мобільний номер НОМЕР_1 , звідки в подальшому чотирма транзакціями було списано грошові кошти на загальну суму 32 640 гривень.

В подальшому, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження, за дорученням слідчого, працівниками управління протидії кіберзлочинам у Вінницькій області ДКП НП України досліджено інформацію про рух коштів по банківській картці потерпілого ОСОБА_4 та отримано наступну інформацію:

- 29.06.2025 16:21:20 переказ коштів з картки НОМЕР_2 у сумі 29500 грн. на картку НОМЕР_3 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- 29.06.2025 16:21:45 переказ коштів з картки НОМЕР_2 у сумі 1000 грн. на картку НОМЕР_3 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- 29.06.2025 16:22:42 переказ коштів з картки НОМЕР_2 у сумі 1000 грн. на картку НОМЕР_3 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- 29.06.2025 16:23:16 переказ коштів з картки НОМЕР_2 у сумі 900 грн. на картку НОМЕР_3 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- 29.06.2025 16:25:13 переказ коштів з картки НОМЕР_3 у сумі 29500 грн. на картку НОМЕР_4 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- 29.06.2025 16:30:55 переказ коштів з картки НОМЕР_3 у сумі 2900 грн. на картку НОМЕР_5 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

У зв`язку з вищевикладеними є необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме інформації про власників банківських карткових рахунків на які з карткового рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 належної потерпілому ОСОБА_4 здійснено переказ грошових коштів.

Статтею 131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження, якими зокрема є тимчасовий доступ до речей та документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених КПК України.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідча СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 , у судове засідання не з`явилася, надала суду заяву в якій просить клопотання розглянути без її участі, клопотання підтримує у повному обсязі, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, тому клопотання слідчим суддею було розглянуто без особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ доступ старшому слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , до інформації з можливістю її виїмки або виготовлення копій, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .

Керуючись ст.ст. 36,40,110,131,132,159-164 КПК України п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя , -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчої СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ старшому слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , до інформації з можливістю її виїмки або виготовлення копій, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформація та дані про власника договорів про відкриття вказаної банківської картки, заяв про приєднання банківської картки № НОМЕР_3 емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: завірених копій до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_3 емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 25.06.2025 по теперішній час;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_3 емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період часу з 25.06.2025 по теперішній час;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_3 емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період часу з 25.06.2025 по теперішній час.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ старшому слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , до інформації з можливістю її виїмки або виготовлення копій, яка перебуває у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- інформація та дані про власника договорів про відкриття вказаної банківської картки, заяв про приєднання банківської картки № НОМЕР_4 емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: завірених копій до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_4 емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 25.06.2025 по теперішній час;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_4 емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період часу з 25.06.2025 по теперішній час;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_4 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період часу з 25.06.2025 по теперішній час.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ старшому слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , до інформації з можливістю її виїмки або виготовлення копій, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- інформація та дані про власника договорів про відкриття вказаної банківської картки, заяв про приєднання банківської картки № НОМЕР_5 емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме: завірених копій до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_5 емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 25.06.2025 по теперішній час;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_5 емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за період часу з 25.06.2025 по теперішній час;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_5 емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за період часу з 25.06.2025 по теперішній час.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її винесення та є обов`язковою для виконання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1