Справа № 584/124/26
Провадження № 1-кс/584/41/26
УХВАЛА

21.01.2026 м. Путивль

Слідчий суддя Путивльського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції № 2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0000017 від 15.01.2026 про тимчасовий доступ до документів,

встановив:

14.01.2026 СД відділення поліції № 2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області зареєстроване кримінальне провадження № 0000017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом того, що 14.01.2026 надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 12.01.2026 невстановлена особа, під приводом оплати посилки з-за кордону з використанням акаунта в месенджері "WhatsApp", підписаного " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з використанням номеру телефону НОМЕР_1 шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , котрі остання перерахувала двома платежами за допомогою терміналу відділення " ІНФОРМАЦІЯ_3 " о 09-47 в сумі 43100 грн та 13-45 в сумі 64650 грн на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_2 , внаслідок чого ОСОБА_4 отримала матеріальний збиток на загальну суму 107750 грн.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні більш детальної інформації щодо картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_2 , на яку потерпілою було переказано належні йому грошові кошти.

Оскільки інформація з приводу відомостей за рахунком АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_2 є банківською таємницею і згідно ст. 162 КПК України віднесена до охоронюваної законом, однак отримання зазначених відомостей має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому просив надати тимчасовий доступ до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період з 00-00 год. 11.01.2026 по 00-00 год. 20.01.2026.

У судове засідання дізнавач не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України за наявністю достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, про надання тимчасового доступу до якої клопоче дізнавач, слідчий суддя вважає за можливе розглянути зазначене клопотання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні якого знаходиться така інформація.

Вивчивши надані матеріали, прихожу до висновку про задоволення клопотання з наступних міркувань.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно із ч. 1 ст. 162 цього ж Кодексу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, і вона може бути розкрита за рішенням суду.

Відомості, які містяться в наданих копіях: витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000017 від 15.01.2026, протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 14.01.2026, протоколу допиту потерпілого від 15.01.2026, копії переписки, квитанцій від 12.01.2026, дають обґрунтовані підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України.

Інформація щодо банківської картки № НОМЕР_2 відноситься до охоронюваної законом таємниці, не може бути отримана в іншій спосіб в силу законодавчої охорони особистого життя людини та її персональних даних, але може бути доказом причетності до наведеного злочину конкретних осіб та корисливого характеру їхніх дій, тобто суттєвих обставин кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що свідчить про необхідність надання доступу до цих документів та речей строком по день винесення ухвали.

З огляду на вимоги ст. 165 КПК України оригінал ухвали слід виготовити у двох примірниках.

Виходячи з наведеного, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність, ст.ст. 159-164 КПК України,

ухвалив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ), зобов`язавши цей банк надати дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_5 , начальнику сектору дізнання Відділення поліції №2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , інформацію за період з 00-00 год. 11.01.2026 по 00-00 год. 20.01.2026:

- на чиє ім`я було відкрито банківську картку № НОМЕР_2 , хто отримував вказану банківську картку з наданням усіх документів (копії документів, які посвідчують особу, заяви, повідомлення, угоди, анкети, відповіді, запити, тощо), які підтверджують видачу/отримання чи закриття банківських карток за наявності із фотозображенням;

- виписку руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , починаючи з 00-00 год. 11.01.2026 по 00-00 год. 20.01.2026 у паперовому та електронному вигляді (з обов`язковим відображенням дати операції, назви контрагента, його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначення платежу, суми та підстав для руху грошових коштів, із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала);

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

- історію змін або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою № НОМЕР_2 , за період з 00-00 год. 11.01.2026 по 00-00 год. 20.01.2026;

- інформацію щодо пристрою, за допомогою якого проводилась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу, з використанням яких ІР - адрес, логінів та номерів мобільних телефонів відбувався вхід в систему за період з 00-00 год. 11.01.2026 по 00-00 год. 20.01.2026;

- зображення з камер відеоспостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням банківської картки № НОМЕР_2 за період з 00-00 год. 11.01.2026 по 00-00 год. 20.01.2026;

- інформації щодо фінансових операцій, які проводились в інернет-банкінгу з банківської картки, на рахунки інших клієнтів з розшифровкою П.І.Б., ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактних телефонів, адреси електронної пошти та номери банківських карток по яким проводились операції, з прив`язкою до банківських картки № НОМЕР_2 , за період з 00-00 год. 11.01.2026 по 00-00 год. 20.01.2026;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеним банківським карткам, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

2. Обов`язок надання вказаної інформації покласти на головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення у відділенні за адресою: АДРЕСА_3 .

3.У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє по 20.02.2026 включно.

Слідчий суддя: ОСОБА_1