ФАСТІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей та документів

19 вересня 2025 року слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання слідчого й відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000977 від 16.07.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Клопотання надійшло до слідчого судді Фастівського міськрайонного суду Київської області 15.09.2025, яке подане слідчим ОСОБА_3 відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.07.2025 року до ЧЧ Фастівського РУП звернувся ОСОБА_4 з письмовою заявою про те, що 15.07.2025 перейшов за посиланням для оновлення даних де ввів свої дані, внаслідок чого невідома особа шахрайським шляхом, використовуючи електронно-обчислювальну техніку заволоділа грошовими коштами з банківського рахунку НОМЕР_1 у сумі 29500 гривень.

Зазначені обставини і стали підставою для звернення до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, про день розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

З метою запобігання витоку інформації та загрози утилізації вищезазначеної документації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, суд вважає за можливе розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи.

Судом встановлено, що 16.07.2025 року відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000977, за попередньою правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні у відповідності до ст. 36, 37 КПК України здійснюється прокурорами Фастівської окружної прокуратури Київської області.

30.07.2025 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 допитано в якості потерпілого. В своїх показах він зазначив, що він являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у квітні 2025 року він оформив кредитну картку рахунок НОМЕР_1 з кредитним лімітом, вказаною карткою користувався декілька разів на місяць, взяті кошти з карти через декілька днів повертав на рахунок.

15.07.2025 за допомогою свого мобільного телефону ОСОБА_4 зайшов у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою створення ключа ідентифікації, для цього йому необхідно було зайти у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та підтвердити операцію, в цей час у додатку «Телеграм» а саме у чат-боті надійшло повідомлення з запитом на пін-код. Через 30 хвилин, у додатку «Viber»йому надійшло повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про збільшення кредитного ліміту на суму 54000 грн., так як він кредитний ліміт не збільшував, він зайшов у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та виявив, що його аккаунт заблоковано. Після чого, потерпілий звернувся до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та запросив виписку по банківському рахунку, в подальшому оглянувши виписку виявив, що з його банківського рахунку НОМЕР_1 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 29500 грн. на невідомий рахунок.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що банківський рахунок НОМЕР_1 має суттєве значення для встановлення об`єктивної істини та важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-III регламентовано, що інформація стосовно юридичних та фізичнихосіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В частині 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що отримати вказані відомості в інший спосіб не представляється можливим, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених вище документів, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні № 0000977від -16.07.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, слідчому СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступдо документів, які містять банківську таємницю з можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- до документів щодо видачі клієнту банку - громадянину України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок НОМЕР_1 в тому числі, анкети-заявки, договори, угоди на відкриття вище вказаному клієнту вище вказаної банківської картки;

- до відомостей щодо реєстрації користувачеві клієнту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , облікового запису в усіх автоматизованих інформаційних системах банку із фінансовим номером « НОМЕР_2 », призначених для віддаленого управління рахунками клієнта, в тому числі, картковими рахунками, із зазначенням дати та часу реєстрації вище вказаного користувача, відомостей щодо фінансового номеру телефону вище вказаного користувача;

- до документів, які визначають положення про автоматизовану інформаційну систему АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 для віддаленого керування рахунками користувача клієнта банку фізичної особи;

- до документів, які визначають правила користування користувачем клієнтом банку мобільних додатків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » призначених для віддаленого керування рахунками, картковими рахунками користувача в мережі Інтернет із здійснення розрахунків в електронному вигляді;

- до відомостей щодо дати, часу автентифікації та авторизації користувача потерпілого в кримінальному провадженні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в обліковому записі автоматизованої інформаційної системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із віддаленого керування рахунками, картковими рахунками клієнта банку з фінансовим « НОМЕР_2 », за період часу з 09 год. 00 хв. 15.07.2025 по 23 год. 00 хв. 15.07.2025 із обов`язковим наданням відомостей щодо дати та точного часу під час кожної авторизації вище вказаного користувача;

- до відомостей щодо ІР-адреси користувача, відомостей щодо номеру порту веб-ресурсу, відомостей щодо МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання користувача, відомостей щодо встановленої на обладнанні операційної системи, версії веб-браузера, а також найменування встановленої версії мобільного додатку, що використовувався під час всіх авторизованих входів за вище вказаний період часу;

- відомостей щодо руху коштів по банківському рахунку клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 , за період часу з 09 год. 00 хв. 15.07.2025 по 23 год. 00 хв. 15.07.2025 із обов`язковим зазначенням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дати та часу кожної платіжної операції, номеру карткового рахунку платника, реквізитів карткових, поточних, депозитних, кредитних та інших валютних рахунків отримувача коштів у безготівковому вигляді по кожній платіжній операції, прізвища, імені та по батькові отримувача коштів, відомостей щодо найменування банківської установи отримувача коштів; платіжної системи, яка використовувалась під час здійснення переведення коштів у безготівковій формі по кожній платіжній операції, суми коштів, яка була переведена на рахунок отримувача, суми коштів в розмірі комісії банку, а також відомостей щодо залишку коштів після кожної платіжної операції;

- до відомостей щодо руху коштів по всім іншим картковим рахункам, в тому числі, кредитним картками клієнта АТ « ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період часу з 09 год. 00 хв. 15.07.2025 по 23 год. 00 хв. 15.07.2025 із обов`язковим зазначенням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дати та часу кожної платіжної операції, номеру карткового рахунку платника, реквізитів карткових, поточних, депозитних, кредитних та інших валютних рахунків отримувача коштів у безготівковому вигляді по кожній платіжній операції, прізвища, імені та по батькові отримувача коштів, відомостей щодо найменування банківської установи отримувача коштів; платіжної системи, яка використовувалась під час здійснення переведення коштів у безготівковій формі по кожній платіжній операції, суми коштів, яка була переведена на рахунок отримувача, суми коштів в розмірі комісії банку, а також відомостей щодо залишку коштів після кожної платіжної операції;

- до відомостей щодо сформованих в автоматизованій інформаційній системі банку, призначених для віддаленого управління рахунками клієнта фізичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 09 год. 00 хв. 15.07.2025 по 23 год. 00 хв. 15.07.2025 від імені клієнта банку громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 надано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 розпорядження здійснити платіжні видаткові операції по всім картковим рахункам потерпілого, із наданням належним чином посвідчених копій таких документів (платіжних доручень, квитанцій тощо);

- відомостей щодо зміни паролів доступу до облікового запису потерпілого в кримінальному провадженні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в автоматизованих інформаційних системах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 09 год. 00 хв. 15.07.2025 по 23 год. 00 хв. 15.07.2025.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені статтею 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_6