Справа № 671/1182/25
Провадження № 1-кс/671/469/2025
УХВАЛА
10 жовтня 2025 року м. Волочиськ
Начальник сектору дізнання ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить:
1. Надати групі дізнавачів сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , тел. НОМЕР_2 ), а саме:
- завірених копій договорів про відкриття банківського рахунку НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 07:00 год. 19.05.2025 до 23:00 год. 19.08.2025;
- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу 07:00 год. 19.05.2025 до 23:00 год. 19.08.2025;
- інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_3 , за період часу з 07:00 год. 19.05.2025 до 23:00 год. 19.08.2025;
- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_3 , за період часу з 07:00 год. 19.05.2025 до 23:00 год. 19.08.2025.
2. У разі наявності технічної можливості, надати дізнавачам сектору дізнання доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних, у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому у м. Хмельницькому.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що:
- 20.05.2025 до СПД № 1 ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява ОСОБА_7 про те, що 19.05.2025, близько 14 год 00 хв, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, надіславши на мобільний телефон ОСОБА_7 у додатку «Messenger» текстове повідомлення з проханням позичити кошти, використовуючи фото та ім`я товариша ОСОБА_8 , зловживаючи довірою, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 5000 грн., які ОСОБА_7 , о 14 год 25 хв, за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » одним платежем перерахував зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 на вказаний невідомою особою картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 ;
- в ході проведення досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_7 вказав, що 19.05.2025 близько 14 год. до нього на мобільний додаток «Messenger» надійшло текстове повідомлення від знайомого ОСОБА_8 , який є волонтером та займається збором коштів для встановлення « ОСОБА_9 » у м. Ізмаїл, з проханням позичити грошові кошти у сумі 5000 гривень. Однак на той час потерпілий ОСОБА_7 не мав на банківській картці грошових коштів, тому відмовив ОСОБА_10 , на що останній йому написав, що тому дуже потрібні кошти і чи не має він можливості скинути із кредитної банківської картки. На той час він дійсно думав, що спілкується із ОСОБА_10 , та вирішив останньому допомогти та попросив, щоб той скинув йому номер банківської картки. Після чого ОСОБА_11 написав йому номер банківської картки, а саме НОМЕР_5 . Після чого, він скопіював номер банківської картки, яку йому написав ОСОБА_11 та за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахував на вище вказану банківську картку грошові кошти у сумі 5025 грн.;
- в ході проведення досудового розслідування було звернуто з клопотанням до слідчого судді про проведення тимчасового доступу до документів з можливістю отримання їх копій із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме: виїмку інформації щодо власника банківського карткового рахунку НОМЕР_5 та рух коштів по даній банківській картці;
- 25.08.2025 на підставі ухвали слідчого судді Волочиського районного від 26.08.25 було проведено виїмку інформації із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про вищевказаний картковий рахунок;
- в ході проведення аналізу даної інформації було встановлено наступну інформацію, що має значення для даного кримінального провадження: на картку НОМЕР_5 , що емітована до рахунку НОМЕР_6 , який відкритий на ім?я ОСОБА_12 , 19.05.25 о 14:38:37 год. відбулась транзакція по надходженню коштів у сумі 5000 грн. від потерпілого ОСОБА_7 ; в подальшому, 20.05.25 о 15:14:15 год. відбулась транзакція по переказу коштів на суму 7454,30 грн. на банківський рахунок НОМЕР_3 . Відповідно до інформації сайту « ІНФОРМАЦІЯ_7 » банківський рахунок НОМЕР_3 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення (кримінальний проступок), не представилося можливим. Станом на теперішній час у даному кримінальному проваджені існує необхідність встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення шляхом отримання відомостей, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , тел. НОМЕР_2 );
- отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного, причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення та вирішення питання щодо підслідності.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
В силу ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно із ч. 1 ст. 164 КК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: 1) прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів; 2) дата постановлення ухвали; 3) положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу; 4) прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів; 5) назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ; 6) розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом; 7) строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також враховуючи те, що вказані документи мають суттєве значення по справі, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного, та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати групі дізнавачів сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , тел. НОМЕР_2 ), а саме:
- завірених копій договорів про відкриття банківського рахунку НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 07:00 год. 19.05.2025 до 23:00 год. 19.08.2025;
- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу 07:00 год. 19.05.2025 до 23:00 год. 19.08.2025;
- інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_3 , за період часу з 07:00 год. 19.05.2025 до 23:00 год. 19.08.2025;
- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_3 , за період часу з 07:00 год. 19.05.2025 до 23:00 год. 19.08.2025.
У разі наявності технічної можливості, надати дізнавачам сектору дізнання доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних, у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому у м. Хмельницькому.
Строк дії даної ухвали - два місяці з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1