Справа № 635/8964/25
Номер провадження 1-кс/635/1983/2025
У Х В А Л А

18 листопада 2025 року смт. Покотилівка

Харківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Харківського районного управління №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дергачівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000080 від 17 жовтня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД відділення поліції №1 Харківського районного управління №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором Дергачівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000080 від 17 жовтня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, в якому просить надати дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , т.в.о. начальника СД ВнП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , а також за відповідним дорученням дізнавача, наданого в порядку ст. ст. 40?, 41 КПК України іншому працівнику поліції, надати дізнавачу СД відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СД відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ строком на 30 діб, до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю отримання (вилучення) інформації зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях, а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видані банківську картку № НОМЕР_1 , адрес реєстрації цієї особи, підстав для видачі карток, фото цієї особи під час отримання банківських карток, номерів телефонів, інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківської картки, а також ІP адрес, за період часу починаючи з моменту активації рахунку та до теперішнього часу, з метою з?ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення.

Розгляд вказаного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів згідно ч. 2 ст. 163 КПК України прошу проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, у зв`язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

В обґрунтування клопотання зазначає, що в провадженні СД відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області перебуває кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000080 від 17 жовтня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. В ході досудового розслідування надано доручення до Управління протидії кіберзлочинності НПУ ДКП на встановлення місця знаття грошових коштів з банківської картки правопорушника та інших відомостей про рух грошових коштів. У відповідь на доручення встановлено, що в ході проведення перевірки по банківським картам вказаним у дорученні, встановлено наступне: по карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 подальший рух: 13.10.2025 19:01:27 9500.00 на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 ; 13.10.2025 20:04:59 27800.00 на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 . По карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 подальший рух: 16.10.2025 17:07:27 15000.00 на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 . У зв?яку з вищевикладеним та з метою отримання інформації про транзакції по рахункам вважаю доцільним провести тимчасовий доступ та вилучення інформації, що містить банківську таємницю у письмовому вигляді на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Під час проведення досудового розслідування, через інформаційний веб - ресурс, встановлено, що банківська карта № НОМЕР_1 була видана в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явились, про день, час та місце розгляду клопотання були повідомлені належним чином, в заявах розгляд спарив просили провести без їх участі.

Слідчий суддя не знайшов підстав, передбачених ч.2 ст.163 КПК України, вважати, що співробітниками володільця речей та документів будуть знищені документи зазначені в даному клопотанні, а тому виклик володільця документів здійснювався, водночас представник останнього в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши клопотання вважає, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 94 КПК України слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення. Жоден доказ не має наперед встановленої сили.

Відповідно до п.2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В провадженні СД відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області перебуває кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000080 від 17 жовтня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

16.10.2025 до відділення поліції №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від військовослужбовця ОСОБА_6 про те, що 10.10.2025, невстановлена особа, з мобільних номерів НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , під приводом пригону з-за кордону та подальшого продажу автомобіля марки "Opel", зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами заявника, які останній самостійно перевів з належної йому банківської картки, номер якої встановлюється, на банківську картку зловмисника НОМЕР_7 та НОМЕР_2 загальною сумою 25000 гривень. На теперішній час грошові кошти не повернуто. Продавець на зв`язок не виходить. (ЖЄО 8878 від 16.10.2025).

В ході досудового розслідування надано доручення до Управління протидії кіберзлочинності НПУ ДКП на встановлення місця знаття грошових коштів з банківської картки правопорушника та інших відомостей про рух грошових коштів.

У відповідь на доручення встановлено, що в ході проведення перевірки по банківським картам вказаним у дорученні, встановлено наступне: по карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 подальший рух: 13.10.2025 19:01:27 9500.00 на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 ; 13.10.2025 20:04:59 27800.00 на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 . По карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 подальший рух: 16.10.2025 17:07:27 15000.00 на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 .

Клопотання обґрунтовується: витягом з ЄРДР; протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу події від 16.10.2025; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_6 від 20.10.2025; квитанціями про перерахування коштів; рапортом старшого о/у ОСОБА_7 ; рапортом о/у СКП ОСОБА_8 .

Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Харківського районного управління №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дергачівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000080 від 17 жовтня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України- задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , т.в.о. начальника СД ВнП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання (вилучення) інформації зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях, а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видані банківську картку № НОМЕР_1 , адрес реєстрації цієї особи, підстав для видачі карток, фото цієї особи під час отримання банківських карток, номерів телефонів, інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківської картки, а також ІP адрес, за період часу починаючи з моменту активації рахунку та до 18.11.2025.

Строк дії ухвали - два місяці з дня винесення, до 18 січня 2026 року.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1