Cправа № 127/1306/26
Провадження № 1-кс/127/617/26
ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

16 січня 2026 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБУ у Вінницькій області підполковника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів приватного нотаріуса Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_4 ( АДРЕСА_1 ), поданого в рамках кримінального провадження № 0000314 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що Слідчим відділом УСБУ у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000314 від 17.08.2023 за ч. 3 ст. 110-2 КК України щодо фактів провадження господарської діяльності рядом підприємств зареєстрованих у Вінницькій області кінцевими бенефіціарними власниками, або учасниками яких, є підприємства резиденти Російською Федерації або її громадяни.

14.10.2025 до слідчого відділу Управління надійшли матеріали щодо можливих фактів порушень законодавства України з метою уникнення застосування санкційних обмежень, передбачених ст. 4 Закону України «Про санкції», накладення арештів та відчуження майна, що належить громадянам держави-агресора.

У межах досудового установлено, що 27.10.2023 приватним нотаріусом ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) посвідчено договори дарування № 6658 та № 6659, укладені між громадянином російської федерації ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , дарувальник) та його рідною сестрою ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , обдарована). Відповідно до вказаних договорів громадянин рф ОСОБА_5 передав у власність громадянці України ОСОБА_6 торгово-розважальний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 , загальна площа 13939 м.кв.) та земельну ділянку (з кадастровим номером :07:009:0032, площею 0,8961 га, з цільовим призначенням «для будівництва та обслуговування будівель торгівлі»).

Від імені громадянина рф ОСОБА_5 на підставі довіреності (посвідчена 14.04.2023 ОСОБА_7 , нотаріусом Держави Ізраїль) діяв його син ОСОБА_8 .

Також, 27.10.2023 приватним нотаріусом ОСОБА_4 посвідчено договори дарування № 6660 та № 6661, укладені між громадянином рф ОСОБА_5 (дарувальник) та його сестрою громадянкою України ОСОБА_6 (обдарована).

Відповідно до вказаних договорів громадянин рф ОСОБА_5 передав у власність ОСОБА_6 торгово-розважальний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 , загальна площа 10455,55 м.кв.) та земельну ділянку (з кадастровим номером :10:002:0082, площею 1 га, з цільовим призначенням «для будівництва та обслуговування будівель торгівлі»).

Від імені громадянина рф ОСОБА_5 на підставі довіреності (посвідчена 14.04.2023 ОСОБА_7 , нотаріусом Держави Ізраїль) діяв його син ОСОБА_8 (дарувальник).

Крім того, 27.10.2023 приватним нотаріусом Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_4 , посвідчено договір дарування нежитлової будівлі № 6662, укладений між громадянином рф ОСОБА_5 (дарувальник) та його рідним сином громадянином України ОСОБА_8 (обдарований), відповідно до умов якого останній отримав у власність торгово-розважальний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_4 , загальна площа 16849,9 м.кв.) та земельну ділянку (з кадастровим номером :01:001:0008, площею 4.8755 га, з цільовим призначенням «для будівництва та обслуговування будівель торгівлі»).

Від імені громадянина рф ОСОБА_5 на підставі довіреності (посвідчена 14.04.2023 ОСОБА_7 , нотаріусом Держави Ізраїль) діяла його рідна сестра ОСОБА_6 .

В подальшому, 08.08.2024 приватним нотаріусом ОСОБА_4 посвідчено договір № 7438 про розірвання договору дарування нежитлової будівлі: торгово-розважального комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 , загальна площа 13939 м.кв.) та земельної ділянки з кадастровим номером :07:009:0032, площею 0,8961 га, з цільовим призначенням «для будівництва та обслуговування будівель торгівлі», укладеного між громадянином рф ОСОБА_5 та його сином громадянином України ОСОБА_8 .

Від імені ОСОБА_5 на підставі довіреності (посвідчена 25.10.2022 ОСОБА_7 , нотаріусом Держави Ізраїль) діяла його рідна сестра ОСОБА_6 .

Того ж дня, приватним нотаріусом ОСОБА_4 посвідчено договори дарування № 7439 та № 7440 названих вище нежитлової будівлі та земельної ділянки, які укладено між громадянином рф ОСОБА_5 (дарувальник) та його сестрою громадянкою України ОСОБА_6 (обдарована).

При цьому, 08.08.2024 приватним нотаріусом ОСОБА_4 посвідчено попередній договір купівлі-продажу усієї вищевказаної нерухомості укладений між громадянкою України ОСОБА_6 та громадянином рф ОСОБА_5 , відповідно до якого останній у строк до 08.08.2036 планує викупити три торгівельно-розважальні комплекси та три земельні ділянки за 100 млн грн.

Водночас, відповідно до наявних у кримінальному провадженні відомостей у кожному з наведених випадків оцінка об`єктів нерухомості не проводилась, а відомості про сплату податків відсутні.

Положеннями статті 174 Податкового кодексу передбачено, що об`єкти дарування, зазначені в пункті 174.1 цієї статті, подаровані платнику податку іншою фізичною особою, оподатковуються згідно з правилами, встановленими цим розділом для оподаткування спадщини. Об`єкти спадщини оподатковуються за ставкою, визначеною у пункті 167.1 статті 167 цього Кодексу, для будь-якого об`єкта спадщини, що успадковується спадкоємцем від спадкодавця-нерезидента, та для будь-якого об`єкта спадщини, що успадковується спадкоємцем-нерезидентом від спадкодавця-резидента.

Таким чином, у ході досудового розслідування отримані точні дані про наявність у володінні приватного нотаріуса Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_4 ( АДРЕСА_1 ) відомостей про посвідчені договори дарування вищезазначеного нерухомого майна, про розірвання договорів дарування, попереднього договору щодо придбання нерухомого майна.

Ураховуючи викладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що документи, які містять інформацію про посвідчення вищезазначених договорів, виникла необхідність у розкритті нотаріальної таємниці та отриманні тимчасового доступу до таких документів з можливістю вилучення їх копій.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 40, 131, 132, 159164 КПК України, старший слідчий просить слідчого суддю клопотання задовольнити.

Старший слідчий в судове засідання не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням старшого слідчого підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче старший слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих старшим слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБУ у Вінницькій області підполковника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБУ у Вінницькій області підполковнику юстиції ОСОБА_3 та старшим слідчим в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , слідчому-криміналісту слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області ОСОБА_16 , на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_4 ( АДРЕСА_1 ), стосовно укладених договорів стороною в яких виступав громадянин Російської Федерації ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із можливістю вилучення копій, а саме:

договору дарування нежитлової будівлі від 27.10.2023, зареєстрованого в реєстрі за № 6658, та документів, що стали підставою для його посвідчення;

договору дарування земельної ділянки від 27.10.2023, зареєстрованого в реєстрі за № 6659 та документів, що стали підставою для його посвідчення.

договору дарування нежитлової будівлі від 27.10.2023, зареєстрованого в реєстрі за № 6660, та документів, що стали підставою для його посвідчення.

договору дарування земельної ділянки від 27.10.2023, зареєстрованого в реєстрі за № 6661, та документів, що стали підставою для його посвідчення.

договору дарування нежитлової будівлі від 27.10.2023, зареєстрованого в реєстрі за № 6662, та документів, що стали підставою для його посвідчення.

договору від 08.08.2024 про розірвання договору дарування нежитлової будівлі № 6662 від 27.10.2023, зареєстрованого в реєстрі за № 7438, та документів, що стали підставою для його посвідчення.

договору дарування нежитлової будівлі від 08.08.2024, зареєстрованого в реєстрі за № 7439, та документів, що стали підставою для його посвідчення.

реєстру нотаріальних дій, де внесено записи про вчинення відповідних нотаріальних дій.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_17