Справа № 202/9073/25
Провадження № 1-кс/202/8798/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 грудня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпра ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного 22.05.2025 до ЄРДР за №0000078, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого

ч. 3 ст. 368 КК України клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Дніпровського РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 звернулась до слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпра з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі в якій клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до вимог

ч.2 ст.163 КПК України розглянуто слідчим суддею без виклику представника АБ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у судове засідання, тому що існує реальна загроза втрати, зміни чи знищення інформації, щодо якої стосується вказане клопотання, що унеможливить подальше її дослідження в рамках проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Дослідивши клопотання та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

З клопотання вбачається, що слідчим відділом Дніпровського РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000078 від 22.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що декан факультету менеджменту і маркетингу ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , всупереч установленим законодавством вимогам, у невстановлені органом досудового розслідування час, та місці розробила механізм вимагання та одержання неправомірної вигоди для себе, за попередньою змовою групою осіб з завідуючою кафедри маркетингу ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , за вчинення в інтересах того хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням наданого службового становища, за зарахування на навчання, безперешкодне складання іспитів, заліків та академічної заборгованості студентів факультету менеджменту і маркетингу ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Так, у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 16.05.2025 ОСОБА_7 , звернувся до завідуючої кафедри маркетингу ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 з метою поновлення на навчанні після академічної відпустки, яка в ході розмови повідомила, що для поновлення на навчанні необхідно зібрати відповідні документи та сплатити готівкою певну суму грошових коштів, за безперешкодне зарахування на навчання до ІНФОРМАЦІЯ_2 та безперешкодну організацію здачі ним академічної різниці по навчальних предметах.

У подальшому, ОСОБА_6 повідомила ОСОБА_5 про розмову з ОСОБА_7 , у зв`язку з чим у ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , виник єдиний злочинний умисел, направлений на одержання неправомірної вигоди за попередньою змовою групою осіб від ОСОБА_7 , за прийняття рішення про успішне зарахування на навчання та безперешкодне складання академічної заборгованості.

Так, 19.06.2025 ОСОБА_7 прибув до ІНФОРМАЦІЯ_2 , який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , де зустрівся з ОСОБА_6 , яка повідомила, що за успішне поновлення на навчанні та успішну здачу академічної різниці.

ОСОБА_7 необхідно буде передати їй грошові кошти у загальній сумі понад

10000,00 грн. Також після цього, вона повідомила, що після зарахування його до університету, йому необхідно буде здавати іспити, за успішну здачу яких, йому необхідно буде передати їй грошові кошти у розмірі близько 5000,00 грн., в залежності від кількості предметів, які необхідно скласти.

Також, ОСОБА_6 повідомила, що окрім цього, необхідно передати грошові кошти декану факультету менеджменту і маркетингу ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 . Після цього ОСОБА_7 та ОСОБА_6 домовились, що зустрінуться після підрахунку академічної різниці на початку липня 2025 року.

Так, 09.07.2025 під час телефонної розмови ОСОБА_6 повідомила ОСОБА_7 , що потрібно передати грошові кошти у сумі 3000,00 грн. декану факультету менеджменту і маркетингу ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , та 1000,00 грн. безпосередньо ОСОБА_6 для зарахування до ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У подальшому, 10.07.2025 ОСОБА_7 прибув до ІНФОРМАЦІЯ_2 , який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , де зустрівся з ОСОБА_6 , яка повідомила, що їм необхідно зайти до кабінету декана факультету для передачі грошових коштів. Після чого ОСОБА_7 та

ОСОБА_6 , разом зайшли до декана факультету менеджменту і маркетингу ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 де ОСОБА_7 передав неправомірну вигоду, а саме грошові кошти в сумі 3000,00 грн. особисто ОСОБА_5 за його зарахування до ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В свою чергу ОСОБА_5 сказала ОСОБА_7 , що йому необхідно окрім цього сплатити офіційний платіж у розмірі 1800,00 грн. на розрахунковий рахунок університету, після чого він зможе підписати документи для вступу до ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Також ОСОБА_5 зазначила, що всі послідуючі питання щодо успішної здачі академічної різниці необхідно буде вирішувати безпосередньо з ОСОБА_6 .

В подальшому, того ж дня в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою АДРЕСА_1 , ОСОБА_7 передав ОСОБА_6 неправомірну вигоду, а саме грошові кошти в сумі 1000 грн. за його зарахування до ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Надалі, 22.09.2025, ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_5 , реалізуючи єдиний злочинний умисел, перебуваючи у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою АДРЕСА_1 , отримала від ОСОБА_7 , грошові кошти у розмірі 4000,00 грн, за прийняття академічної різниці при зарахуванні до ІНФОРМАЦІЯ_2 , які останні повинні були розподілити між собою.

Так, в ході проведення досудового розслідування 22.09.2025 проведено обшуки в кабінетах кафедри маркетингу ІНФОРМАЦІЯ_2 та в кабінеті декана факультету менеджменту і маркетингу ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході яких виявлено та вилучено мобільні телефони працівників вищевказаного факультету та кафедри ДДАЕУ.

В подальшому було оглянуто вилучену від час обшуку техніку, та під час огляду мобільних телефонів працівників навчального закладу ДДАЕУ, виявлено листування з різними абонентами (абітурієнтами, студентами та іншими особами), де в листуваннях працівники ДДАЕУ надавали ряд банківських карток на які потрібно перерахувати певну суму грошових коштів за певний ряд послуг, а саме: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_4 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Зважаючи викладене, з метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженню у органу досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій, у тому числі на електронному носії інформації чи оптичному носії лазерних систем зчитування, що містять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса АДРЕСА_3 .

Відомості про рух коштів та інша інформація по рахункам за зазначеними вихідними даними мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини та подію кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб.

При цьому не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, оскільки згідно зі ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» вказана інформація відноситься до банківської таємниці, яка розкривається банками виключно за рішенням суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, що зазначені у клопотанні речі та документи можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази та обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо довести іншими способами, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Враховуючи мету доступу, слідчий суддя прийшов до переконання, що доцільно надати доступ до оригіналів документів із можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Керуючись ст. ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

П о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Дніпровського РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а також оперативному співробітнику УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій (у тому числі на електронному носії інформації чи оптичному носії лазерних систем зчитування), що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса АДРЕСА_3 , та містять охоронювану законом банківську таємницю стосовно банківських карток НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_4 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у період з 01.01.2021 по 02.12.2025 року, а саме:

- виписки по платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодоздійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отриманнякоштів рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адресивідділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчиненнябанківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів П.І.П.фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку, код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів, команд, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів:

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові (відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна);

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків інтернет-платформ, інтернет- сайтів), вказати їх, також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформація по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступі) вищезазначеному банку;

- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка;

- заяви на відкриття карткового рахунку, договору банківського обслуговування, карток із зразками підписів, копії паспорту, картки платника податків, документів щодо проходження верифікації, фотографій, листування, реєстраційних та інших документів, наявних в юридичній справі за в період часу з 01.01.2021 по 02.12.2025 року;

- роздруківки руху грошових засобів по розрахунковим рахункам р/р картковому рахунку, які були проведені на користь даного клієнта і за його дорученням з розшифровкою платежів із зазначенням дати, суми, номера платіжного доручення призначення платежу з коду ЄДРПОУ та розрахункового рахунку платника, ІР-адреси входу до системи Інтернет-банкінгу, із зазначенням залишку коштів на кожен день на рахунку із зазначенням місця оплати та зняття грошових коштів, адреси; фотографій із платіжних терміналів (банкоматів) платіжних доручень (квитанцій) за період 01.01.2021 по 02.12.2025 року;

Встановити строк дії ухвали до 11 лютого 2026 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1