справа № 166/1350/25
провадження № 1-кс/166/753/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

29 вересня 2025 року с-ще Ратне

Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання тимчасово виконуючого обов`язки заступника начальника СВ відділення поліції №2 (смт Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000017 від 18 березня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,

встановив :

Заступник начальника СВ відділення поліції №2 (смт Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області (далі слідчий) ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 23 вересня 2025 року звернувся до слідчого судді Ратнівського районного суду із вказаним клопотанням, яке мотивує тим, що до Ковельської окружної прокуратури надійшли матеріали УСБУ у Волинській області та НОМЕР_1 прикордонного загону про те, що житель Ковельського району, як особа-підприємець вчинив незаконне переправлення кількох осіб через державний кордон України шляхом внесення відомостей про них у систему "Шлях".

Під час досудового розслідування встановлено, що громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , здійснює підприємицьку діяльність та є організатором протиправної діяльності, пов`язаної із незаконним переправленням осіб призовного віку через державний кордон України на територію країн Європейського Союзу.

У подальшому було встановлено, що за поданням вищевказаного громадянина до системи "Шлях" ІНФОРМАЦІЯ_2 " було подано 2474 заявок відносно 295 громадян України, з яких 5 осіб перетнули державний кордон України та станом на теперішній час не повернулись, а саме: ОСОБА_6 виїхав 20.07.2024, ОСОБА_7 виїхав 12.04.2024, ОСОБА_8 виїхав 23.04.2024 року, ОСОБА_9 виїхав 12.06.2024 року, ОСОБА_10 виїхав 10.07.2024 року. Згідно з відомостями із бази даних "Оберіг" законних підстав (пільг) для виїзду за кордон у період дії воєнного стану вказані особи не мали.

У зв`язку з цим виникла необхідність в отриманні документів про фізичну особу-підприємця ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_2 , та пов`язаних з його діяльністю документів, які наявні у ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме про працевлаштованих працівників із зазначенням повних анкетних даних працівників, зареєстрованого місця проживання, індивідуальних податкових номерів, підстав працевлаштування (даних трудових договорів, цивільно-правових договорів), сум сплаченого єдиного соціального внеску за даними договорами, в розрізі договорів (сум утриманої винагороди за даними цивільно-правовими договорами) та відомостей щодо обліку доходів, сум сплачених податків та зборів, сум повернутих виплат, відкриття банківських рахунків, декларацій та податкової звітності, в тому числі документів реєстраційної справи та отриманих електронних ключів.

Слідчий зазначив, що дані документи та наявна у них інформація нададуть змогу встановити спосіб, у який особи були працевлаштовані та незаконно перетнули держаний кордон України, рахунки та рух грошових коштів на рахунки окремих осіб, що дозволить об`єктивно встановити обставини та осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) розгляд цього клопотання здійснюється без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з таких підстав.

Тимчасовий доступ до речей і документів це захід забезпечення кримінального провадження, який відповідно до ст. 159 КПК України полягає у наданні судом стороні кримінального провадження дозволу на доступ до речей чи документів, якими володіють фізичні чи юридичні особи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ст.ст. 160, 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, при цьому, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Установлено, що СВ відділення поліції № 2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000017 від 18 березня 2025 року за ч. 2 ст. 332 КК України за фактом вчинення незаконного переправлення жителем Ковельського району, особою підприємцем, через державний кордон України кількох осіб, шляхом внесення відоостей про них у систему "Шлях".

Причетність фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , який здійснює діяльність у сфері транспорту, зокрема надання послуг перевезення речей (переїзду), стверджується повідомленням ІНФОРМАЦІЯ_4 від 13.03.25, рапортом начальника оперативно-розшукового відділу від 13.03.25, листом ІНФОРМАЦІЯ_4 від 14.04.25, відповідно до яких за інформацією у системі "Шлях" ОСОБА_5 подав заявки щодо п`ятьох осіб, які перетнули державний кордон України у 2024 році й дотепер до України не повернулися, чим порушили передбачений п.2-9 Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених Постановою КМУ від 27.01.1995 №57. Крім цього, ОСОБА_5 подавав заявки про перетин державного кордону дев`ятьма особами в якості водіїв транспортних засобів, які не перебувають із ним у трудових правовідносинах.

Зважаючи на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , та які містять відомості про ФОП ОСОБА_5 , доступ до яких просить надати слідчий, можуть міститися відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. У зв`язку із наведеним клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів підлягає до задоволення у частині доступу до документів, що стосуються у вказаних у клопотанні осіб.

Керуючись ст.ст.132, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику СВ відділення поліції №2 (с-ще Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , тимчасово виконуючому обов`язки заступника начальника СВ відділення поліції №2 (с-ще. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , слідчим СВ відділення поліції №2 (с-ще. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , старшим слідчим СВ відділення поліції №2 (с-ще Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , які містять відомості про фізичну особу-підприємця ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_2 , а саме про працевлаштованих працівників ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , із зазначенням повних анкетних даних цих працівників, зареєстрованого місця проживання, індивідуальних податкових номерів, підстав їх працевлаштування (даних трудових договорів, цивільно-правових договорів), сум сплаченого єдиного соціального внеску за договорами із цими працівниками, в розрізі договорів (сум утриманої винагороди за даними цивільно-правовими договорами) та відомостей щодо обліку доходів, сум сплачених податків та зборів, сум повернутих виплат, відкриття банківських рахунків організацією, документів податкової звітності та реєстраційної справи з можливістю їх вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Установити строк дії ухвали до 29 жовтня 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1