Справа № 286/2930/25
Провадження № 1-кс/286/739/25
У Х В А Л А

08 грудня 2025 року м. Овруч

Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,

з секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання заступника начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Овруцького відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №0000296 від 12.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України , -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням та просить надати йому та працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, а саме: слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, та вилучити у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 , копії документів, котрі містять банківську таємницю в паперовому або електронному вигляді, а саме:

1.Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку (видачі банківської картки) № НОМЕР_1 ;

2.Анкетні дані особи, на яку відкрита банківська картка/рахунок № НОМЕР_1 , копії підтверджуючих документів;

3.Повну, детальну та розширену виписку по всіх наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунках особи, на яку відкрито банківську картку (рахунок) № НОМЕР_1 за період з 10.06.2025 по 27.1.1.2025 включно, із обов`язковим зазначенням: призначення платежу; дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки, розрахунку та за допомогою якої платіжної системи; номера банківських карток (номера рахунків), на які були перераховані грошові кошти з банківської картки (рахунку) № НОМЕР_1 у зазначений період, за допомогою якої платіжної системи, та анкетні дані їх користувачів;

4.Номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банків, терміналів, де було здійснено видачу готівки (або вчинено транзакцію) по банківській картці (рахунку) № НОМЕР_1 у зазначений період;

5.Адреси та назви торгівельних закладів, де було здійснено розрахунок (оплату) за придбання товарів користувачем банківської картки (рахунку) № НОМЕР_1 у зазначений період;

6.Повну та детальну інформацію про контрагентів, на рахунки яких були перераховані грошові кошти з банківської картки (рахунку) № НОМЕР_1 за період з 10.06.2025 по 27.11.2025 включно;

7. Всі зміни, які відбувались по банківській: картці/рахунку № НОМЕР_1 , а саме: зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, за період з 10.06.2025 по 27.11.2025 включно;

8. Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (реальний ІМЕІ телефону на базі ANDROID), з яких здійснювався вхід до додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІР - адреси, паt-адреси, МАС-адреси та їх інші ідентифікуючі ознаки, їх місцезнаходження (геолокація) в момент вчинення транзакції по рахунку/банківській картці № НОМЕР_1 за період з 10.06.2025 по 27.11.2025 включно;

9.Фотозображеиня особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунку/банківської картки № НОМЕР_1 , із зазначенням адреси розташування банкомату за період з 10.06.2025 по 27.11.2025 включно, мотивуючи тим, що у провадженні СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000296 від 12.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Так, 10.06.2025 невстановлена особа у період дії воєнного стану, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 клієнта банку ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 , шахрайським шляхом незаконно заволоділа грошовими коштами у сумі 7953,04 (з врахуванням комісії), спричинивши матеріальної шкоди на вказану суму.

Відповідно до інформації, представленої AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 10.06.2025 з картки потерпілої ОСОБА_13 (РНОКПП: НОМЕР_3 ) № НОМЕР_2 був здійснений безготівковий платіж через платіжну- систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Вивченням інформації, представленої AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено наявність операції щодо руху коштів по картці потерпілої, зокрема: 10.06.2025 (дата транзакції), 11.06.2025 (дата списання), номер картки: № НОМЕР_2 , тип транзакції: торгівельна точка, деталі транзакції: безготівковий платіж, PEREKAZP2PJPAY1 Kyiv, сума у валюті рахунку: - 7721.40 грн., вихідний залишок: - 7721.40 грн..

13.11.2025 на підставі ухвали слідчого судді Овруцького районного суду від 16.10.2025 (справа №286/2930/25) здійснено тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відповідно до представленої інформації надана інформація щодо переказу грошових коштів з банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 : дата: 10.06.2025 о 19:26:34; вказаний телефон відправника: НОМЕР_4 ; сума: 7 721.40 - списання; 7 640,00 - зарахування; картка відправника: НОМЕР_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 ; картка одержувача: НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ІР: НОМЕР_6 ; статус: успіх.

При цьому, в наявних матеріалах відсутня достатня інформація щодо подальшого руху грошових коштів, місця, способу зняття і розпорядження ними (грошовими коштами), відсутні номера банківських карток (рахунків) одержувача грошових коштів, а тому виникла потреба у здійсненні тимчасового доступу до банківської інформації AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 10.06.2025 по 27.11.2025 включно. Саме такий період потрібний з метою відстеження подальшого руху викрадених грошових коштів, встановлення місця та способу зняття готівки, або розпорядження іншим шляхом, тому як особа могла ними розпорядитись через певний проміжок часу.

Зазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, окрім надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації (документів) з можливістю її вилучення, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та довести важливі обставини кримінального правопорушення, неможливо.

В судове засідання заступник начальника слідчого відділення не з`явився, але надав заяву, в якій просить клопотання розглянути у його відсутність.

Розгляд клопотання проводиться судом без виклику особи, у володінні якої знаходиться запитувана інформація, оскільки заступником начальника слідчого відділення доведено таку необхідність у відповідності до положень ч.2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши додані до клопотання копії матеріалів кримінального провадження №0000296 від 12.08.2025, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що відомості про те, що 10.06.2025 невстановлена особа у період дії воєнного стану, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 клієнта банку ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 , шахрайським шляхом незаконно заволоділа грошовими коштами у сумі 7953,04 (з врахуванням комісії), спричинивши матеріальної шкоди на вказану суму, було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000296 від 12.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості щодо документів та інформації, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , згідно з ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», становлять банківську таємницю, а отже, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оцінюючи письмові докази, долучені до клопотання; зважаючи, що для досягнення повноти та всебічності розслідування даного кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи щодо заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_12 ; враховуючи відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, та наявність достатніх підстав вважати, що інформація знаходиться саме в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і що без вилучення копій документів та інформації неможливо досягти мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку, що у даному провадженні доведено необхідність надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю і про доступ до якої клопоче слідчий в клопотанні.

За встановлених обставин та визначеного правового врегулювання слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162 ч.1 п.5, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, та вилучити у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 , копії документів (інформацію), котрі містять банківську таємницю в паперовому або електронному вигляді, а саме:

1.Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку (видачі банківської картки) № НОМЕР_1 ;

2.Анкетні дані особи, на яку відкрита банківська картка/рахунок № НОМЕР_1 , копії підтверджуючих документів;

3.Повну, детальну та розширену виписку по всіх наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунках особи, на яку відкрито банківську картку (рахунок) № НОМЕР_1 за період з 10.06.2025 по 27.1.1.2025 включно, із обов`язковим зазначенням: призначення платежу; дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки, розрахунку та за допомогою якої платіжної системи; номера банківських карток (номера рахунків), на які були перераховані грошові кошти з банківської картки (рахунку) № НОМЕР_1 у зазначений період, за допомогою якої платіжної системи, та анкетні дані їх користувачів;

4.Номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банків, терміналів, де було здійснено видачу готівки (або вчинено транзакцію) по банківській картці (рахунку) № НОМЕР_1 у зазначений період;

5.Адреси та назви торгівельних закладів, де було здійснено розрахунок (оплату) за придбання товарів користувачем банківської картки (рахунку) № НОМЕР_1 у зазначений період;

6.Повну та детальну інформацію про контрагентів, на рахунки яких були перераховані грошові кошти з банківської картки (рахунку) № НОМЕР_1 за період з 10.06.2025 по 27.11.2025 включно;

7. Всі зміни, які відбувались по банківській: картці/рахунку № НОМЕР_1 , а саме: зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, за період з 10.06.2025 по 27.11.2025 включно;

8. Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (реальний ІМЕІ телефону на базі ANDROID), з яких здійснювався вхід до додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІР - адреси, паt-адреси, МАС-адреси та їх інші ідентифікуючі ознаки, їх місцезнаходження (геолокація) в момент вчинення транзакції по рахунку/банківській картці № НОМЕР_1 за період з 10.06.2025 по 27.11.2025 включно;

9.Фотозображеиня особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунку/банківської картки № НОМЕР_1 , із зазначенням адреси розташування банкомату за період з 10.06.2025 по 27.11.2025 включно.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення та закінчується 8 лютого 2026 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1