Справа № 676/3823/24
Провадження № 1-кс/676/2120/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 листопада 2025 року м. Камянець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000515 від 20.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ВРЗЗС СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та містять інформацію щодо здійснення банківських операцій про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 з 18.04.2024 по 20.04.2024.

На обґрунтування клопотання зазначає, що 19.04.2024 до Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області звернувся ОСОБА_4 , 1985 р. н., із письмовою заявою про те, що 19.04.2024 близько 06 год. 57 хв. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, під час листування в мобільному додатку «Вайбер» із використанням електронно-обчислювальної техніки у чаті із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », не маючи наміру надання будь-якої інформації щодо грошової допомоги, ввела в оману ОСОБА_4 , надіславши у вказаний чат посилання « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для отримання соціальної допомоги « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який перейшовши за вказаним посиланням, де надав свої реквізити банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_2 , ССV-код та ПІН-код, після чого з вказаної картки останнього було знято грошові кошти в розмірі 127 512,00 грн.

20 квітня 2024 року за даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000515 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 19.04.2024 близько 01 год. 00 хв. ОСОБА_4 , перебуваючи на робочому місці поруч локомотива на залізничній станції, побачив у мобільному додатку «Вайбер» у чаті із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » посилання від контактної особи на ім`я « ОСОБА_5 » посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 за яким перейшов. Побачивши сторінку соціальної допомоги « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де було запропоновано надати дані банківської карти, а саме номер банківської картки та PIN-код, ввів реквізити своєї банківської картки для виплат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 та PIN-код. Близько 06 год. 57 хв. у мобільному додатку «Вайбер» потерпілий отримав повідомлення з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 було здійснено грошові перекази на картку іншого банку на загальну суму 52 000 грн. Після чого, перейшовши в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та побачивши виконані перекази, було заблоковано дану карту. Пізніше близько 12 год. 00 хв., прибувши до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_4 працівниками банку було надано виписки по банківських рахунках, звідки він дізнався, що по кредитній карті № НОМЕР_3 теж було виконано грошові перекази на суму 75 512 грн. Внаслідок чого останньому було завдано шкоди на загальну суму 127 512 грн.

В ході здійснення тимчасового доступу до інформації по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 встановлено, що згідно руху коштів по вказаному картковому рахунку, 19.04.2024 у період часу з 06 години по 08 годину на банківську картку № НОМЕР_1 невстановленої особи було здійснено переказ грошових коштів.

За допомогою інтернет-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_7 було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 перебуває у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, виникла необхідність у тимчасовому доступу до документів, які містять інформацію про рух коштів по картковому рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з 18.04.2024 по 20.04.2024.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, долучивши до матеріалів справи заяву, в якій просила розгляд клопотання провести без її участі.

Особи, у володінні яких знаходяться речі та документи, питання про тимчасовий доступ до яких ставиться у клопотанні, в судове засідання не викликалась на підставі відповідного клопотання слідчого та положень частини 2 статті 163 КПК України.

Відповідно до частини 4 статті 107 КПК України клопотання розглянуто без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Дослідивши надані матеріали (в копіях): витяг з ЄРДР №0000515 від 20.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України; постанови від 20.04.2024 про створення групи слідчих та визначення групи прокурорів; протокол від 20.04.2024 допиту потерпілого ОСОБА_4 з додатками витягом з паспорта громадянина України, виписками по картковим рахункам ОСОБА_4 за 18.04.2024 та 19.04.2024, скріншот оголошення; протоколи від 10.07.2024 огляду та додаткового огляду документів з інформацією по банківських картках ОСОБА_4 та картки, на яку було здійснено грошові перекази, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Статтею 131 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений статтею 131 КПК України.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За змістом статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які становлять банківську таємницю.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, є банківською таємницею.

Пунктом 2 частини 1 статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено розкриття банківської таємниці на підставі рішення суду.

Оскільки вказані слідчим матеріали необхідні для забезпечення швидкого, повного і неупередженого розслідування кримінального провадження, іншим способом отримати які неможливо, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, із можливістю отримання їх копій.

Під час розгляду клопотання встановлено необхідність застосування цього заходу, що передбачено статтею 132 КПК України. Вказані слідчим обставини є достатніми підставами, передбаченими статтею 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів.

За наведених обставин клопотання підлягає задоволенню.

Одночасно суд роз`яснює, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання, вилучення зазначених речей та документів.

Керуючись статтями 40, 84, 132, 159, 163, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000515 від 20.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , заступнику начальника ВРЗСТ СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , начальнику ВРЗСГСД СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , заступнику начальника ВРЗСПЖЗО СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 , слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_21 , слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_22 , слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_23 , слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_24 , слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_25 , слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_26 , слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_27 , начальнику ВРЗЗС СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_28 , слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_29 , слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_30 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), містять інформацію щодо здійснення банківських операцій про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 з 18.04.2024 по 20.04.2024, а також:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 18 квітня 2024 року по 20 квітня 2024 року;

- фото- та відео- зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку за період часу з 18 квітня 2024 року по 20 квітня 2024 року;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 18 квітня 2024 року по 20 квітня 2024 року;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 18 квітня 2024 року по 20 квітня 2024 року,

з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних, в одній із філій ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованих в м. Хмельницький.

Строк дії ухвали двадцять п`ять днів з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1