Справа № 201/290/26
Провадження № 1-кс/201/89/2026
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 січня 2026 року м. Дніпро

Слідчий суддя Соборного районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №2 Дніпровського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції України в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури міста ОСОБА_4 , про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу в рамках кримінального провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000048 від 28.05.2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Соборного районного суду міста Дніпра надійшло вказане вище клопотання.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що в провадженні слідчого відділення відділу поліції №2 Дніпровського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції України в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000048 від 28.05.2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Правобережною окружною прокуратурою міста Дніпра.

Досудове розслідування розпочато за фактом того, що до Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра з УСР в Дніпропетровській області надійшла інформація, відповідно до якої з середини 2024 року невстановлена група осіб діючи за попередньою змовою підроблюють офіційні документи, які надають права та звільняють від обов`язків, а саме відомості про працевлаштування у ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Під час досудового розслідування отримано інформацію відносно ОСОБА_5 який офіційно займається підприємницькою діяльністю з виробництва взуття, однак з метою ухилення від призову на військову службу отримав фіктивні документи, котрий надають право на займання викладацькою діяльністю, а саме викладання предмету фізичної культури та в подальшому офіційного працевлаштування до ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), де останній фактично не з`являється та будь-якої освітньої діяльності не проводить.

В ході досудового розслідування встановлено, що в липні 2024 року гр. ОСОБА_6 через приватного нотаріуса ОСОБА_7 зареєструвала приватний учбовий заклад, а саме ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місце реєстрації учбового закладу: АДРЕСА_1 , директор та засновник ОСОБА_6 .

При цьому за вказаною адресою підприємство фактично не знаходиться, угод про оренду приміщення, балансоутримувач будівлі, з вказаним підприємством не укладав. Згідно державних реєстрів «учбовий заклад» ліцензії на надання учбових послуг не отримував.

На теперішній час, ОСОБА_6 зареєструвала ще 7 підприємств, серед яких комерційне підприємство ІНФОРМАЦІЯ_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 (за вказаною адресою підприємство не знаходиться), на підприємстві працевлаштовано дві особи чоловічої статі.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.

Статтею 159 та ст. 162 КПК передбачено такий захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних. Наведені норми передбачають отримання слідчим, прокурором інформації з метою перевірки факту причетності до події кримінального правопорушення та визначення кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридичною та фактичною адресою, якого є: АДРЕСА_3 , та може бути використана під час досудового розслідування як доказ факту протиправних дій необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів.

Враховуючи викладене, а також вимоги ч. 2 ст. 159 КПК України, які передбачають, що тимчасовий доступ до вказаних вище речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, з метою досягнення ефективності досудового розслідування, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, слідчий просить клопотання задовольнити.

Вивчивши подане клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав клопотання про розгляд справи без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, враховуючи клопотання слідчого.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши подане клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Згідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Вказана інформація відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Суд вважає дане клопотання обґрунтованим, а тому воно підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. 131, ст.162, ст.163,ст.164, ст.309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №2 Дніпровського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції України в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_8 , про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу в рамках кримінального провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000048 від 28.05.2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення (виїмки) документів та інформації, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридичною та фактичною адресою, якого є: АДРЕСА_3 , а саме до інформації за період від 01.07.2024 по теперішній час:

-Реєстраційні справи ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-Кількість працевлаштованих осіб в ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із зазначенням повних анкетних даних та місця проживання та/або реєстрації останніх, з якого часу працевлаштовані із зазначенням заробітної плати та розрахункових рахунків. За наявності вказати інші місця працевлаштування осіб .

-Чи подавалися податкові розрахунки (звітність з ЄСВ) щодо нарахування заробітної плати та сплати ЄСВ за працівників ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.07.2024 по теперішній час? Як саме здійснювалися нарахування до ЄСВ та хто здійснював нарахування?

-Реєстраційна справа КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ДОР, (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

-Кількість працевлаштованих осіб в КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ДОР, (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), із зазначенням повних анкетних даних та місця проживання та/або реєстрації останніх, з якого часу працевлаштовані із зазначенням заробітної плати та розрахункових рахунків. За наявності вказати інші місця працевлаштування осіб;

-Чи подавалися податкові розрахунки (звітність з ЄСВ) щодо нарахування заробітної плати та сплати ЄСВ за працівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ДОР, (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); за період з 01.07.2024 по теперішній час? Як саме здійснювалися нарахування до ЄСВ та хто здійснював нарахування?

-Чи є активні електронні ключі на посадових осіб у КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ДОР, (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із зазначенням повних анкетних даних хто отримував;

-Надати ip-адреси, та електронні адреси скриньок з яких здійснюється звітування діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ДОР, (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до ІНФОРМАЦІЯ_8 за період часу від 01.07.2024 по теперішній час.

-Інформацію надати на магнітному носії інформації, а за неможливості, у паперовому вигляді.

Тимчасовий доступ дозволити старшому слідчому СВ відділу поліції № 2 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1