Справа № 583/26/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"07" січня 2026 р. слідча суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду №8 клопотання старшої слідчої СВ Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000061 від 07.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

02.01.2026 на розгляд слідчої судді надійшло зазначене клопотання, відповідно до якого слідча просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять інформацію про рух та використання грошових коштів КП Тростянецької міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.11.2022 по 31.12.2024, отриманих у ході здійснення господарської діяльності, з правом вилучення оригіналів документів або роздруківок їх електронних примірників.

Вимоги за клопотанням вмотивовані тим, що слідчим відділенням Охтирського РВП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження за №0000061 від 07.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що на виконання Постанови КМУ від 04.10.2017 №769 «Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України» головою ІНФОРМАЦІЯ_3 було прийнято Розпорядження від 07.10.2022 №354-ОД «Про забезпечення населення територій, прилеглих до зони проведення воєнних (бойових) дій, деревиною паливною під час осінньо-зимового періоду в умовах воєнного стану».

Відповідно до Розпорядження деревиною паливною забезпечуються домогосподарства розташовані в Сумській області на територіях, прилеглих до зони проведення бойових дій, перелік яких затверджено наказом ІНФОРМАЦІЯ_4 . До зазначено переліку було внесено ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Розпорядником коштів, відповідно до розпорядження голови ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_5 №0311/1 від 03.11.2022, визначено ІНФОРМАЦІЯ_7 , а виконавцем робіт призначено КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Тростянецької міської ради, код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , яким на виконання Розпорядження було освоєно державних коштів на суму 10809930,63 грн.

Відповідно до договору №35 від 18.11.2022 ІНФОРМАЦІЯ_7 , як замовник, здійснив оплату за деревину паливну (дрова) код ДК 021:2015:03410000-7 в кількості 3862,4 м.куб. за ціною (з ПДВ) 2798,76 грн на загальну суму 10809930,63 грн КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Тростянецької міської ради, як виконавцю.

Встановлено, що КП Тростянецької міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час виконання умов договору №35 від 18.11.2022, в ході чого укладалися цивільно-правові договори на здійснення пиляння, рубки та перевезення деревини, користувалися розрахунковим рахунком № НОМЕР_2 , що відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Слідча зазначила, що з метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення осіб, які причетні до його вчинення, підтвердження чи спростування перерахування коштів вказаному суб`єкту, встановлення точних сум та їх цільових призначень, виникла необхідність у дослідженні інформації про рух коштів на рахунках КП Тростянецької міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час виконання умов договору №35 від 18.11.2022, а також в ході виконання цивільно-правових договорів, що були укладені з фізичними особами, предметом яких були надання послуг з перевезення, пиляння та рубки дров`яної деревини, а саме по рахунку, що відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_2 за період з 01.11.2022 по 31.12.2024.

В інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операцій з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які міститься в банківських справах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

У судове засідання слідча та прокурор не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

В даному випадку слідча суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі слідчої та прокурора та без здійснення фіксації за допомогою технічних засобів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, питання про тимчасовий доступ до яких ставиться у клопотанні.

Слідча суддя, вивчивши клопотання та додані до нього документи, дійшла наступного висновку.

Встановлено, що Охтирським районним відділом поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000061 від 07.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань службові особи Тростянецької ОТГ за попередньою змовою зі службовими особами підпорядкованого комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Тростянецької міської ради, шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволоділи бюджетними коштами в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану.

З матеріалів, доданих до клопотання, вбачається, що КП Тростянецької міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 » користувалося розрахунковим рахунком № НОМЕР_2 , що відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Положеннями ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1, 4.2 «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України № 267 від 14.07.2006 року, банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Слідча суддя дійшла висновку, що матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідча, має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не може бути встановлена в інший спосіб.

Разом з тим, підстави для вилучення оригіналів документів відсутні, оскільки слідчою належним чином не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Таким чином, внесене слідчим клопотання про надання тимчасового доступу підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 85, 107, 159-166 КПК України, слідча суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим у кримінальному провадженні №0000061 від 07.04.2023 а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про рух та використання грошових коштів КП Тростянецької міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.11.2022 по 31.12.2024, отриманих у ході здійснення господарської діяльності із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номеру рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), розміщення коштів на депозитах, оплати товарів, робіт (послуг), сплати податків та податкових платежів, видання заробітної плати, платіжних доручень, банківських відомостей та заяв на розміщення траншів на депозитний рахунок одержаних за період з 01.11.2022 по 31.12.2024, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_1 , з правом вилучення належним чином завірених копій документів або роздруківок їх електронних примірників у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали слідчої судді становить два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Слідча суддя Охтирського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1