У Х В А Л А

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей та документів

10 жовтня 2025 рокум. Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000807 від 04.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000807 від 04.11.2024, за ознаками ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

- документів, що містять відомості щодо банківських рахунків ОСОБА_5 , ІНПП НОМЕР_3 , також операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнтів, у тому числі операцій без відкриття рахунків, а саме відомості про:

- наявні (відкриті та закриті) рахунки;

- номери рахунків;

- унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів;

- рух коштів: залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагента (ПІБ, ідентифікаційний номер платника податку, номер рахунку контрагента, інформації про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів контрагента, коду ID НБУ надавача платіжних послуг контрагента, найменування надавача платіжних послуг контрагента), ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даних рахунках за період з 01.06.2024 по 31.08.2025.

Клопотання обгрунтовано тим, що в провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження №0000807 від 04.11.2024, за ознаками ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, з червня 2024 року по теперішній час службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) зловживаючи повноваженнями, маючи намір на особисте незаконне збагачення з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб використовуючи всупереч інтересам підприємства своїх повноважень, з метою бронювання при загальній мобілізації фіктивно влаштували ОСОБА_5 , на дане підприємство, який фактично там ніколи не працював проте отримував заробітну плату в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ..

З метою документального підтвердження вказаних обставин виникла необхідність у отриманні документів, які стали підставою для відкриття банківського рахунку для виплати заробітної плати ОСОБА_5 та руху коштів по рахункахАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .

Відповідні документи та інформація за вказівкою слідчого знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Слідчий звертався до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з відповідним запитом проте отримав відмову 25.09.2025

На думку слідчого за відмови АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » такий тимчасовий доступ може надати лише слідчий суддя, оскільки документи до яких необхідний тимчасовий доступ містять банківську таємницю та відносяться до охоронюваної законом таємниці ( п.5 ч.1 ст.162 КПК України), а тому слідчий звертається з цим клопотанням до слідчого судді.

Слідчий в судове засідання не з`явився, був належним чином повідомлений про день, час та місце розгляду клопотання, як і представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом направлення телефонограм, що відповідає ч.1 ст.135 КПК України.

Неявка належним чином повідомлених осіб не перешкоджає розгляду клопотання.

В силу положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування технічними засобами під час розгляду клопотання не здійснювалося.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Одним із видів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, що передбачено п.5 ч.2 ст.131 КПК України.

За приписами ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

За приписами ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000807 від 04.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до матеріалів проведення оперативно-розшукових заходів в рамках ОРС стосовно фігурантів справи встановлено, що в період з червня 2024 року по теперішній час службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) зловживаючи повноваженнями, маючи намір на особисте незаконне збагачення з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб використовуючи всупереч інтересам підприємства своїх повноважень, з метою бронювання при загальній мобілізації фіктивно влаштували фігуранта оперативно-розшукової справи ( ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ) на дане підприємство, який фактично там ніколи не працював.

Слідчий вказав, що з метою документального підтвердження вказаних обставин виникла необхідність у отриманні документів, які стали підставою для відкриття банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для виплати заробітної плати ОСОБА_5 та руху коштів по вказаних рахунках.

За приписами п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить належать відомості, які можуть становити банківську таємницю;

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»- інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Слідчий звертався до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з відповідним запитом щодо відкритих рахунків на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 проте отримав відмову 25.09.2025.

Слідчий суддя встановив, що відмова АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » обгрунтована тим, що банк не зміг встановити підписанта запиту, а саме результат перевірки "виникла помилка при перевірці файлів. Невірний підпис(35)". З огляду на що Банк відмовив слідчому в розкритті інформації, що становить банківську таємницю оскільки запит не відповідав вимогам п.6-8 Глави 3 Правил НБУ №267

Так долучений до клопотання запит від 15.09.2025 містить відомості, що він підписаний ОСОБА_6 - заступником начальника ГУ - начальником слідчого управління за допомогою ЕЦП. Причини невірності підпису при перевірці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » невідомі.

При цьому слідчий не долучив до клопотання будь-якого доказу, що ОСОБА_5 отримував заробітну плату від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) саме в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отже, під час розгляду клопотання слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що:

- вказані у клопотанні документи перебувають чи можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як те передбачено п.1 ч.5 ст.163 КПК України .

З огляду на викладене слідчий суддя вважає, що є підстави для відмови в задоволенні клопотання на підставі п.3 ч.3 ст.132 КПК України, оскільки не доведено, що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

На підставі викладеного, керуючись п.3 ч.3 ст.132 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити .

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1