Справа № 683/2626/25
УХВАЛА

19 січня 2026 року м. Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 по матеріалах досудового розслідування № 0000485 від 28 серпня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

12 січня 2026 року старший слідчий СВ ВП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю.

На обґрунтування клопотання вказує, що 27 серпня 2025 року близько 10 год. 00 хв. в АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 житель с. Залісся, Старосинявської ТГ, Хмельницького району, з метою отримання матеріальної допомоги, оголошення про що було розміщене в месенджері «Viber», перейшовши за фітинговим посиланням, ІНФОРМАЦІЯ_2 , після чого з його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , відбулося списання грошових коштів, на невстановлений рахунок, в розмірі 59 998 грн.

28 серпня 2025 року за даним фактом розпочато досудове розслідування відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000485 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

На виконання доручення надійшов рапорт з 1-го відділу УПК у Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України відповідно до якого встановлено, що з метою встановлення руху коштів та власника карткового рахунку N? НОМЕР_1 , який емітовано в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », працівниками УПК у Хмельницькій області ДКІ НІ України сформовано запит до Української міжбанківській асоціації членів платіжних систем «ЄМА» та отримано відповідь, щодо подальшого руху коштів, а саме:

27.08.2025 о 19:17:34 год. з карткового рахунку № НОМЕР_2 , який емітовано в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснено переказ на суму 2 тис. 512 грн. 56 коп. на картковий рахунок № НОМЕР_3 , емітований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

- 27.08.2025 о 10:23:46 год. здійснено транзакцію на суму 29 тис. 999 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_4 , емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- 27.08.2025 о 10:24:35 год. здійснено транзакцію на суму 29 тис. 998 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_5 , емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В ході подальшого виконання доручення встановлено рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 , який емітовано в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме:

- 27.08.2025 о 10:24:36 год. здійснено переказ грошових коштів на суму 6 тис. грн. на картковий рахунок № НОМЕР_6 , емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; -27.08.2025 10:28:03 год. здійснено переказ грошових коштів на суму 20 тис. 997 грн. на картковий рахунок N? НОМЕР_2 , емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- 27.08.2025 о 10:33:16 год. здійснено переказ грошових коштів на суму3 тис. 2 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_5 , емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Додатково, отримано інформацію, що 27.08.2025 о 19:17:34 год. з карткового рахунку № НОМЕР_2 , який емітовано в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснено переказ на суму 2 тис. 512 грн. 56 коп. на картковий рахунок № НОМЕР_3 , емітований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Окрім цього, з метою встановлення руху коштів та власника карткового рахунку № НОМЕР_5 , який емітовано в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », працівниками УПК у Хмельницькій області ДКП НП України сформовано запит до Української міжбанківській асоціації членів платіжних систем «ЄМА та отримано відповідь, що вказаний рахунок відкрито на ім?я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 . Додатково отримано інформацію щодо подальшого руху коштів, а саме:

- 27.08.2025 о 10:25:56 год. здійснено транзакцію на суму 6 тис. грн. на картковий рахунок № НОМЕР_6 , емітований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- 27.08.2025 о 10:32:12 год. здійснено транзакцію на суму 3 тис. 197 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_8 , емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- 27.08.2025 о 10:29:43 год. здійснено транзакцію на суму 5 тис. 109 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_9 , емітований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- 27.08.2025 о 10:35:01 год. здійснено транзакцію на суму 18 тис. 800 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_10 , емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Слідчий у клопотанні зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 , мають суттєве значення для встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення та важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄРДПОУ НОМЕР_11 , по АДРЕСА_2 .

В судове засідання слідчий подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримує повністю та просить задоволити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Також, інформація про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити копії та вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, у відповідності до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, доступ до якої просить надати слідчий, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Керуючись ст.ст. 163,164 КПК України, ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄРДПОУ НОМЕР_11 , по АДРЕСА_2 , а саме:

-про рух грошових коштів по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 в період часу з 20.08.2025 по дату виконання ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківських карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 , в період часу з 20.08.2025 по дату виконання ухвали;

-про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до банківських рахунків № НОМЕР_4 ,№ НОМЕР_2 , а саме вхід в інтернет банкінг чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-про банківські термінали з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із банківських карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 , в період часу з 20.08.2025 по дату виконання ухвали, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаних рахунках в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

-про картковий рахунок, на який з банківських карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 , в період часу з 20.08.2025 по дату виконання ухвали було здійснено перекази грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-про здійснення будь-якого виду оплати з банківських № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Ухвала діє до 19 березня 2026 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя