Дата документу 01.10.2025Справа № 554/9483/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 жовтня 2025 року м. Полтава

Шевченківський районний суд міста Полтави в складі: слідчого судді - ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про повернення застави у кримінальному провадженні № 0000004 від 17.02.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Шевченківського районного суду міста Полтави надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про повернення застави у кримінальному провадженні № 0000004 від 17.02.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України, відповідно якого останній просив повернути заставодавцю ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) заставу в розмірі 242240 грн., яка внесена на рахунок ДКСУ м. Київ, в якості застави за ОСОБА_4 відповідно до квитанції АБ «УКРГАЗБАНК» №70095019 від 16.07.2024р. на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 12 липня 2024 року в справі № 552/5499/23.

Скарга мотивована тим, що Київським районним судом м. Полтави 12 липня 2024 року розглянуто в межах справи № 552/5499/23 клопотання старшого детектива підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_6 про обрання запобіжного заходу у вигляді застави відносно підозрюваного ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 212 КК України та частково задоволено вказане клопотання, обрано щодо ОСОБА_4 , запобіжний захід у виді застави у розмірі 242 240 (двісті сорок дві тисячі двісті сорок гривень), що становить 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Покладено на підозрюваного ОСОБА_4 додаткові обов`язки.

16.07.2024 року на спеціальний рахунок територіального управління ДСА було внесено 242240 грн. застави за ОСОБА_4 , що підтверджується квитанцією АБ «Укргазбанк» №70095019.

Ухвалою Полтавського апеляційного суду від 20.03.2025р. в справі № 552/5499/23 апеляційні скарги сторін захисту та обвинувачення залишено без задоволення, а ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 12 липня 2024 року без змін.

Згідно вказаної вище банківської квитанції заставодавцем (платником) є ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_1 ).

18.07.2025р. прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Полтавської обласної прокуратури в кримінальному провадженні №0000004 від 17.02.2023р. винесено постанову про закриття кримінального провадження стосовно підозрюваних. Згідно вказаної постанови прокурора закрито кримінальне провадження стосовно підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, у зв`язку з відсутністю складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 КК України. В самій постанові від 18.07.2025р. прокурор посилається на ряд судово-економічних експертиз, що підтверджують відсутність складу кримінального правопорушення в діях осіб.

Таким чином, з 18.07.2025 ОСОБА_4 втратив статус підозрюваного у кримінальному провадженні №0000004 від 17.02.2023р.

Запобіжні заходи, передбачені ч. 1 ст. 176 КПК України застосовуються до підозрюваного, обвинуваченого у кримінальному провадженні, а оскільки ОСОБА_4 такий статус більше не має - потреба у подальшому застосуванні запобіжного заходу відсутня.

В судове засідання адвокат не з`явився, від нього надійшла заява з проханням слухати справу без його участі, просив клопотання задовольнити.

Прокурор в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд справи без його участі, проти задоволення клопотання не заперечував.

Згідно ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується. Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 182 КПК України застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків, під умовою звернення внесених колітів / доход держави в разі невиконання цих обов`язків. Можливість застосування застави щодо особи, стосовно якої застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, може бути визначена в ухвалі слідчого судді, суду у випадках, передбачених частинами третьою або четвертою статті 183 цього Кодексу. Застава може бути внесена як самим підозрюваним, обвинуваченим, так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем).

Відповідно до ст. 203 КПК України ухвала про застосування запобіжного заходу припиняє свою дію після закінчення строку дії ухвали про обрання запобіжного заходу,ухвалення виправдувального вироку чи закриття кримінального провадження в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Ухвалою Полтавського апеляційного суду від 20.03.2025р. в справі № 552/5499/23 апеляційні скарги сторін захисту та обвинувачення залишено без задоволення, а ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 12 липня 2024 року без змін.

Згідно вказаної вище банківської квитанції заставодавцем (платником) є ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_1 ).

18.07.2025р. прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Полтавської обласної прокуратури в кримінальному провадженні №0000004 від 17.02.2023р. винесено постанову про закриття кримінального провадження стосовно підозрюваних. Згідно вказаної постанови прокурора закрито кримінальне провадження стосовно підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, у зв`язку з відсутністю складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 КК України. В самій постанові від 18.07.2025р. прокурор посилається на ряд судово-економічних експертиз, що підтверджують відсутність складу кримінального правопорушення в діях осіб.

Таким чином, з 18.07.2025 ОСОБА_4 втратив статус підозрюваного у кримінальному провадженні №0000004 від 17.02.2023р.

Запобіжні заходи, передбачені ч. 1 ст. 176 КПК України застосовуються до підозрюваного, обвинуваченого у кримінальному провадженні, а оскільки ОСОБА_4 такий статус більше не має - потреба у подальшому застосуванні запобіжного заходу відсутня.

Відповідно до п. п. 8 Порядку внесення коштів на спеціальний рахунок у разі застосування застави як запобіжного заходу, затвердженого постановою КМУ від 11.01.2012 р. № 15, застава повертається заставодавцю лише після припинення дії запобіжного заходу у вигляді застави та постановлення вироку (ухвали), в якому міститься рішення про повернення застави.

Відповідно до ч. 11 ст. 182 КПК України, застава, що не була звернена в дохід держави, повертається підозрюваному, обвинуваченому, заставодавцю після припинення дії цього запобіжного заходу. При цьому застава, внесена підозрюваним, обвинуваченим, може бути повністю або частково звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень.

Порядком внесення коштів на спеціальний рахунок у разі застосування застави як запобіжного заходу, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 11.01.2012року № 15 (у редакції постанови КМУ від 18.01.2012 року № 27), та змінами, що вносяться до вказаного порядку внесення коштів на спеціальний рахунок у разі застосування застави як запобіжного заходу передбачений й порядок їх повернення, зокрема: кошти, внесені як застава, підлягають поверненню повністю або частково у випадках, передбачених Кримінально - процесуальним кодексом України.

Застава повертається особі або заставодавцю у безготівковій формі на зазначений ними банківський рахунок, а у разі відсутності такого рахунка - готівкою через банки або підприємства поштового зв`язку.

Для повернення коштів, внесених як застава, особа чи заставодавець подає до органу Казначейства, в якому відкрито депозитний рахунок суду, на який було внесено заставу, такі документи: заява особи чи заставодавця, в якій обов`язково зазначаються реквізити банківського рахунка, на який зараховуватимуться кошти, що підлягають поверненню, а у разі відсутності банківського рахунка - відомості про банк чи підприємство поштового зв`язку; засвідчена судом копія постанови (ухвали) судді чи суду, вироку суду, в якому міститься рішення про повернення застави; копія платіжного або іншого документа, що підтверджує факт внесення коштів як застави. Повернення коштів, внесених як застава, здійснюється протягом п`яти робочих днів з дня надходження зазначених документів до органу Казначейства (пункти 7-8).

Постанова Верховного Суду у справі №554/2506/22 стосувалася питання скасування арешту майна і не має жодного відношення до повернення суми застави, як запобіжного заходу. Так, Верховний Суд зазначив, що «Частини 3 та 4 ст. 174 КПК регулюють порядок вирішення питання про скасування арешту майна у двох випадках: судом - за наслідками розгляду кримінальної справи та прокурором - одночасно з винесенням ним постанови про закриття кримінального провадження.» Вказане, абсолютно ніяк не стосується даного клопотання.

2) Постанова Верховного Суду у справі №554/2506/22 описує взаємовідносини, що виникають після закриття кримінального провадження. Вказане ніяк не стосується цього клопотання, адже кримінальне провадження №0000004 від 17.02.2023р. закрите лише стосовно певних осіб, а досудове розслідування триває і далі в цьому кримінальному провадженні. Відсутність підозрюваних в кримінальному провадженні не вказує на відсутність повноважень слідчого судді у прийнятті рішень в межах кримінального провадження. За відсутності підозрюваних у даному провадженні слідчим суддею приймалися рішення, наприклад виносилися ухвали про дозвіл на проведення обшуків в 2024 році.

До того ж, відповідно п.8 Постанови КМУ №15 від 11.01.2012 р. «Про затвердження Порядку внесення коштів на спеціальний рахунок у разі застосування застави як запобіжного заходу»: «Для повернення коштів, внесених як застава, особа чи заставодавець подає до територіального управління ДСА або апеляційного суду, Вищого антикорупційного суду, Верховного Суду, якому відкрито депозитний рахунок, на який було внесено заставу, такі документи:

- заява особи чи заставодавця, в якій обов`язково зазначаються реквізити банківського рахунка, на який зараховуватимуться кошти, що підлягають поверненню, а у разі відсутності банківського рахунка - відомості про банк чи підприємство поштового зв`язку;

- засвідчена судом копія ухвали слідчого судді, суду, вироку суду, в якому міститься рішення про повернення застави;

- копія платіжної інструкції, що підтверджує факт внесення коштів як застави».

Отже, враховуючи вищенаведене, суд вважає, що клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про повернення застави у кримінальному провадженні №0000004 від 17.02.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 182, 203, 537-539 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про повернення застави у кримінальному провадженні № 0000004 від 17.02.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України - задовольнити.

Повернути заставодавцю ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) заставу в розмірі 242240 грн., яка внесена на рахунок ДКСУ м. Київ, в якості застави за ОСОБА_4 відповідно до квитанції АБ «УКРГАЗБАНК» №70095019 від 16.07.2024р. на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 12 липня 2024 року в справі № 552/5499/23.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1