Справа № 215/98/26
У Х В А Л А

Іменем України

06 січня 2026 року слідчий суддя Тернівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженні, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000871 від 15.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

15.12.2025 до ВП № 5 Криворізького РУП з письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з проханням притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу яка 08.12.2025 року, зателефонувала заявниці з мобільного номеру НОМЕР_1 та представилась співробітником служби безпеки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", після чого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами з банківської картки, яку оформлено в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за банківським рахунком НОМЕР_2 на ОСОБА_5 , чим шляхом обману спричинила останній матеріального збитку на загальну суму 47 306 гривень. (ЄО №24088 від 15.12.2025)

Під час досудового розслідування, допитано у якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зазначила, що 08.12.2025 року вона перебувала вдома, та о 09:56 годині їй зателефонували з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 , та взявши слухавку чоловік представився працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Та після цього почав пояснювати їй, що невідомі особи намагались переказати грошові кошти з її кредитної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за банківським рахунком НОМЕР_2 , у розмірі 28 500 гривень. На що вона відповіла, що не має кредитної банківської картки, тільки пенсійну, але її поправили, що в неї така є банківська картка. Після цього цей чоловік сказав, що потрібно йому допомогти, щоб зафіксувати шахраїв, і почав їй казати, що робити. Спочатку вона зайшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а далі вона не пам`ятає але щось почала йому відповідати, дивитись і вводити різні цифри. Після цього вийшло повідомлення про обмеження банківських карток, на що він пояснив, що це нормально і гроші нікуди не дінуться, але потрібно зателефонувати на 3700 і там оператор спитає, чи дійсно ви хочете перевести грошові кошти, і кому потрібно перевести грошові кошти, на що потрібно відповісти, що передаю грошові кошти братові, якого в неї ніколи не було, але вони впевнили її, що так потрібно зробити, і після цього на третє питання щодо як спілкувалась з братом, особисто чи по телефону відповісти особисто, що вона і зробила. Та після цього їй знову перетелефонували з мобільного номеру НОМЕР_1 , і повідомили про те, що потрібно відвідати відділення банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на що вона відповіла, що живе в селі і такої змоги не має, і зможе тільки 15.12.2025 коли поїде в місто Кривий Ріг, до онучки, на що їй повідомили, що 15.12.2025 їй замінять банківські картки і все буде добре.

Так вона приїхала до міста Кривий Ріг, в Тернівський район, де відвідала відділення банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і пояснила консультанту, що відбувалася, але консультант перевіривши систему повідомив її, що 06.12.2025 була створена банківська картка за банківським рахунком НОМЕР_2 , а вже 08.12.2025 з неї двома переказами на банківську картку невідомого отримувача банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за номером банківської картки № НОМЕР_3 були перераховані грошові кошти о 10:18 і 10:21 годинні у розмірі 47 306 гривень, на що вона була шокована, так як вона особисто не оформлювала кредитну банківську картку. Але згодом згадала, що до цієї події за декілька днів, намагалася в додатку «Facebook», отримати « ІНФОРМАЦІЯ_6 », оголошення про яку побачила там, як саме там це відбувалася не пам`ятає, але тоді нічого їй не прийшло. Після цього банк порад звернутися до відділення поліції, і вона пішла до найближчого, а саме до ВП №5 КРУП ГУНП, де і написала заяву.

Слідчий у своєму клопотанні зазначає, що виникла необхідність отримання інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме про: відомості щодо прізвища, ім`я по батькові, числа, місяця, року народження, номеру рахунку відкритого за банківською карткою фізичної особи - платника податків, відомостей щодо адреси реєстрації місця проживання, фактичної адреси проживання, особи - власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за номером картки № НОМЕР_3 . Відомості щодо фінансового телефону, який є засобом доступу до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за номером картки № НОМЕР_3 ; виписок (в електронному та паперовому вигляді), щодо руху коштів по картковому рахунку за номером № НОМЕР_3 , в період з 00:00 годин 01.12.2025 по момент отримання ухвали року із зазначенням наступних відомостей по кожній фінансовій операції: дата та час фінансової операції, найменування платника - для фізичної особи - прізвища, імені та по батькові, номеру ІПН, повного номеру картки (рахунку) платника, найменування отримувача коштів - для фізичної особи - прізвища, імені та по батькові, ІПН, повного номеру картки (рахунку) отримувача коштів, суми коштів, цільового призначення, фото та відео з банкоматів в зазначений проміжок часу; інформацію про ІР-адреси користувачів (в електронному та паперовому вигляді), з яких здійснювався вхід до аканту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по картковому рахунку за номером картки № НОМЕР_3 , з датами, часом з`єднання, логінів абонентів та поштові скриньки за період з моменту відкриття рахунків по момент винесення ухвали; інформацію у вигляді довідки про місця, час та дату зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 , та інших карток випущених до вказаного рахунку, в банкоматах за період з 00:00 годин 01.12.2025 по момент отримання ухвали, а також фото-, відеоматеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів в банкоматах (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), в електронному вигляді на матеріальному носії інформації, за період з 00:00 годин 01.12.2025 по момент отримання ухвали.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, будь-які повідомлення про причини неприбуття в суд не надходили, неявка даної особи, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, кожен окремо надали суду клопотання в яких зазначили, що клопотання підтримують в повному обсязі, з підстав та доводів наведених в ньому, просили проводити розгляд у їх відсутність.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Вивчивши клопотання, додані до нього копії документів та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано в суд клопотання, суд приходить до наступного.

Так, згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, у випадку необхідності отримання інформації про персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Виходячи з норм ст.160 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів надається тільки сторонам кримінального провадження.

Статтею 40 КПК України визначено, що слідчі вправі доручати виконання лише слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, а не заходів забезпечення кримінального провадження. Тобто, право на тимчасовий доступ до речей і документів мають тільки слідчий, прокурор, які здійснюють досудове розслідування та процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні.

Беручи до уваги, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин вчинення правопорушення невідомою особою, як самі по собі так і в сукупності з іншими доказами, відобразили на собі сліди кримінального правопорушення, а також те, що іншим способом зазначені документи та фото-відео записи під час досудового розслідування отримати не є можливим, з метою встановлення істини по справі, є необхідним у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого щодо надання доступу до інформації та документів підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженні, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000871 від 15.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,- задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №5 Криворізкього РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває (або може перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримати копії документів, а саме:

- інформацію по банківській картці № НОМЕР_3 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , за період часу з 00 години 00 хвилин 01.12.2025 до моменту винесення ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки № НОМЕР_3 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_3 , з 00 години 00 хвилин 01.12.2025 до моменту винесення ухвали, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по банківській картці № НОМЕР_3 , в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат, переказу з банківської картки № НОМЕР_3 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо.

Зобов`язати представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " надати вказану інформацію та документи на паперових та/або магнітних носіях з можливістю тимчасового доступу до них у центральному відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвали слідчого судді та суду, які не можуть бути оскаржені, набирають законної сили з моменту їх оголошення.

Слідчий суддя: