Провадження № 1-кс/202/8092/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

11 листопада 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпро клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000086 від 09.09.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

06.11.2025 слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке мотивовано тим, що слідчим управління ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні № 0000086, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.09.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Дніпропетровської обласної прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Криворізької південної окружної прокуратури надійшли матеріали УСБУ у Дніпропетровській області про те, що групою осіб з числа посадових осіб КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Криворізької міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ), за попередньою змовою, в умовах воєнного стану, здійснюється розтрата бюджетних коштів під час закупівель робіт та послуг з реконструкції об`єкта інфраструктури за договором № 131 від 26.06.2024 про «Капітальний ремонт покрівлі та фасадів реанімаційного корпусу комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Криворізької міської ради.

Відповідно до висновків аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_3 від 28.05.2025 № 40/04-36-08-02-03/45173568 про результати дослідження фінансової господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та/або інших правопорушень за період з 01.01.2024 по 30.04.2025 та від 12.09.2025 № 74/04-36-08-02-03/45173568 про результати дослідження фінансової господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та/або інших правопорушень за період з 26.06.2024 по 10.07.2025 встановлено зареєстровані податкові накладні з постачання товарів (робіт, послуг) на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вищевикладені обставини свідчать про можливе вчинення кримінального правопорушення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою з службовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КМР, а саме привласнення бюджетних коштів під час закупівель робіт та послуг з реконструкції об`єкта інфраструктури за договором № 131 від 26.06.2024 та за договором № 99 від 17.04.2025 про «Капітальний ремонт покрівлі та фасадів реанімаційного корпусу комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Криворізької міської ради.

Також сукупність вищезазначених фактів дають змогу припустити, що дії вчинені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вірогідно спрямовані на приховування та маскування коштів з метою їх подальшої легалізації.

У зв`язку із чим, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , а саме належним чином завірені копії щодо об`єктів оподаткування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), Приватне підприємство « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄРДПОУ НОМЕР_10 ), а саме:

- реєстраційні справи;

- відомості щодо групи платників податку протягом 2024-2025 років;

- картки обліку, із зазначенням ідентифікаційних, реєстраційних та довідкових даних, у тому числі ідентифікаційних даних посадових осіб товариства, засновників, контактних даних та адрес, відкритих та закритих банківських рахунків, адрес виробничих потужностей, реєстрації в якості платника ПДВ;

- усіх без виключення довідок про результати проведення перевірок товариства;

- усіх без винятку декларацій щодо звітності товариства за 2024-2025 рік;

- щоквартальні податкові декларації платника податків за 2024-2025 рік з додатками 1 та 2 та довідку 4-ДФ щодо працевлаштованих осіб за 2024-2025 роки;

- додаток до річної декларації звіт по ЄСВ за 2024-2025 роки;

- податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб та сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску) за 2024-2025 роки;

- інформацію щодо осіб, які подавали податкову звітність товариства, інформацію щодо способу їх ідентифікації та/або верифікації, ІР-адреси з яких подано податкову звітність чи здійснено іншу комунікацію від імені товариства з податковим органом;

- наявних матеріалів, які стосуються можливого порушення вимог податкового законодавства товариством.

З метою унеможливлення завчасного знищення або переховування, просив розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої вона знаходиться.

Повідомлений належним чином про час та місце розгляду клопотання слідчий до суду не з`явився.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, суд вважає за можливе провести розгляд зазначеного клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки слідчий довів наявність підстав, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Перевіривши матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, у тому числі витяг з ЄРДР, слідчий суддя прийшов до наступного.

Слідчим управління ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000086 від 09.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи до Криворізької південної окружної прокуратури надійшли матеріали УСБУ у Дніпропетровській області про те, що групою осіб з числа посадових осіб КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Криворізької міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ), за попередньою змовою, в умовах воєнного стану, здійснюється розтрата бюджетних коштів під час закупівель робіт та послуг з реконструкції об`єкта інфраструктури за договором № 131 від 26.06.2024 про «Капітальний ремонт покрівлі та фасадів реанімаційного корпусу комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Криворізької міської ради.

Відповідно до висновків аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_3 від 28.05.2025 № 40/04-36-08-02-03/45173568 про результати дослідження фінансової господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та/або інших правопорушень за період з 01.01.2024 по 30.04.2025 та від 12.09.2025 № 74/04-36-08-02-03/45173568 про результати дослідження фінансової господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та/або інших правопорушень за період з 26.06.2024 по 10.07.2025 встановлено зареєстровані податкові накладні з постачання товарів (робіт, послуг) на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вищевикладені обставини свідчать про можливе вчинення кримінального правопорушення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою з службовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КМР, а саме привласнення бюджетних коштів під час закупівель робіт та послуг з реконструкції об`єкта інфраструктури за договором № 131 від 26.06.2024 та за договором № 99 від 17.04.2025 про «Капітальний ремонт покрівлі та фасадів реанімаційного корпусу комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Криворізької міської ради.

Таким чином, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення їх копій, а саме щодо об`єктів оподаткування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), Приватне підприємство « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄРДПОУ НОМЕР_10 ).

Відповідно до вимог ст. ст. 2, 38, 91 КПК України на орган досудового розслідування покладається вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, інших обставин, що підлягають доказуванню, і тим самим забезпечення ефективного досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З метою виконання завдань кримінального провадження, у сторони обвинувачення виникла необхідність у дослідженні та використанні зазначених у клопотанні документів, проведення експертних досліджень.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу стороною обвинувачення подані слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_4 , можуть знаходитись документи щодо об`єктів оподаткування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), Приватне підприємство « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄРДПОУ НОМЕР_10 ), що мають значення для досудового розслідування.

Отже, слідчим доведено значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться у них, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних, які містяться у документах.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , надати слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , прокурорам, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000086 від 09.09.2024, тимчасовий доступ до речей та документів щодо об`єктів оподаткування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), Приватне підприємство « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄРДПОУ НОМЕР_10 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:

- реєстраційних справ;

- відомостей щодо групи платників податку протягом 2024-2025 років;

- карток обліку, із зазначенням ідентифікаційних, реєстраційних та довідкових даних, у тому числі ідентифікаційних даних посадових осіб товариства, засновників, контактних даних та адрес, відкритих та закритих банківських рахунків, адрес виробничих потужностей, реєстрації в якості платника ПДВ;

- усіх без виключення довідок про результати проведення перевірок товариства;

- усіх без винятку декларацій щодо звітності товариства за 2024-2025 рік;

- щоквартальних податкових декларацій платника податків за 2024-2025 рік з додатками 1 та 2 та довідку 4-ДФ щодо працевлаштованих осіб за 2024-2025 роки;

- додаток до річної декларації звіт по ЄСВ за 2024-2025 роки;

- податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб та сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску) за 2024-2025 роки;

- інформації щодо осіб, які подавали податкову звітність товариства, інформацію щодо способу їх ідентифікації та/або верифікації, ІР-адреси з яких подано податкову звітність чи здійснено іншу комунікацію від імені товариства з податковим органом.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 11.12.2025 та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_20