Єдиний унікальний номер судової справи №678/662/25
Номер провадження №1-кс-678-668/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 жовтня 2025 року селище Летичів

Летичівський районний суд Хмельницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_5 ,

захисника підозрюваного адвоката ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду селища Летичів клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, яке подане слідчим слідчого відділення відділу поліції №3 Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_4 і погоджене прокурором Летиичівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено 30 січня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000254, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України, відносно

підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Маріуполь, Донецької області, із середньою освітою, учень ДНЗ «Деражнянський центр професійної освіти», неодружений, не маючий на утриманні дітей, зареєстрований за адресою м. Маріуполь Маріупольського району Донецької області та проживаючий за адресою АДРЕСА_1 , раніше не судимий (ухвалою Летичівського районного суду Хмельницької області від 04 грудня 2024 року закрито кримінальне провадження за №0000201 від 02 листопада 2024 року про обвинувачення за ч.2 ст.125 КК України на підставі п. 7 ч. 1 ст. 284 КПК України),

ВСТАНОВИВ:

30 вересня 2025 року до суду надійшло клопотання за змістом якого ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України і під час досудового розслідування наявні ризики, передбачені п. 1, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, тому слідчий і прокурор просять застосувати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час та покласти на підозрюваного виконання ряду обов`язків.

Слідчий ОСОБА_4 і прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримали.

Підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник адвокат ОСОБА_6 не заперечує щодо обрання запобіжного заходу, проте просить застосувати запобіжний захід лише у нічний час.

Відповідно до ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Відповідно до ст. 181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби (ч. 1). Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі (ч. 2).

За змістом клопотання та доданих матеріалів, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , з корисливих мотивів у невстановлений слідством час та місці вступив у попередню змову із невстановленою на даний час особою, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, з метою спільного заволодіння чужими коштами шляхом шахрайства із використанням електронно-обчислювальної техніки.

Для реалізації злочинного умислу ОСОБА_7 та невстановлена на даний час особа, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, задля досягнення своєї мети попередньо розподілили між собою ролі, згідно яких невстановлена на даний час особа, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, здійснювала телефонні дзвінки потерпілим, вводила їх в оману, представляючись працівником банку та шахрайським способом спонукала до перерахування особистих коштів на вказаний нею картковий рахунок, а ОСОБА_5 забезпечував отримання банківських карток і рахунків на які мали перераховуватись кошти, надання їх реквізитів невстановленій на даний час особі, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, а після надходження коштів здобутих злочинним шляхом подальше їх перекидання на обумовлені рахунки чи зняття готівки для її подальшого розподілу на власний розсуд згідно попередніх домовленостей.

Реалізовуючи свій протиправний корисливий умисел, ОСОБА_5 перебуваючи у навчальному закладі ДНЗ «Деражнянський центр професійної освіти», що по вул. Центральна, 6, у с. Голосків, Хмельницького р-ну Хмельницької області, 29.01.2024 близько 09 год. 15 хв. підійшов до свого знайомого ОСОБА_8 та попросив повідомити номер належної останньому банківської картки під приводом термінового надходження грошових коштів, на що ОСОБА_8 погодився та надав номер належної йому банківської картки № НОМЕР_1 скинувши її у месенджер ОСОБА_5 , не будучи обізнаним у тому що дана картка буде використовуватись у злочинних цілях.

Надалі ОСОБА_5 , отримавши дані зазначеної вище банківської картки у невстановлений слідством час та спосіб, повідомив вказані дані банківської картки невстановленій на даний час особі, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження.

В свою чергу невстановлена на даний час особа, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, виконуючи свою частину попередніх домовленостей, перебуваючи у невстановленому місті, 29.01.2024 о 09 год. 28 хв. здійснила дзвінок до потерпілої ОСОБА_9 з використанням номеру телефону НОМЕР_2 та представившись співробітником «Приват банк», під час розмови з нею шляхом обману під приводом заблокування належної їй банківської картки № НОМЕР_3 ввела в оману останню та вказала про необхідність вказати 4 цифри, які їй прийшли по смс на її номер телефону НОМЕР_4 , що вона і зробила, після чого було здійснено перерахунок її власних грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_1 , який попередньо наданий ОСОБА_5 для вчинення шахрайських дій, на суму 50 100 грн., якими ОСОБА_5 та невстановлена особа розпорядилися на власний розсуд.

В свою чергу ОСОБА_5 , перебуваючи у навчальному закладі ДНЗ «Деражнянський центр професійної освіти», близько 09 год. 45 хв. 29.01.2024 отримавши доступ до облікового запису «Приват 24» ОСОБА_8 , вхід до якого було здійснено за допомогою мобільного телефону останнього, який він надав у тимчасове користування ОСОБА_5 за проханням останнього у той самий час під приводом термінового надходження грошових коштів за його проханням та пішов по своїх справах, в подальшому на банківський рахунок № НОМЕР_1 належний ОСОБА_8 , о 10 год. 18 хв. надійшли грошові кошти 50 100 грн., які належать потерпілій ОСОБА_9 , які ОСОБА_5 виконуючи свою частину попередніх домовленостей, перерахував на банківські картки: о 10 год. 28 хв. 29.01.2024 на банківську картку № НОМЕР_5 у сумі 5025 грн., о 10 год. 31 хв. 29.01.2024 на банківську картку № НОМЕР_6 у сумі 19477 грн. 91 коп., о 10 год. 37 хв. 29.01.2024 на банківську картку № НОМЕР_7 у сумі 7011 грн. 65 коп., о 10 год. 44 хв. 29.01.2024 на банківську картку № НОМЕР_8 у сумі 7820 грн. 7 коп., о 10 год. 46 хв. 29.01.2024 на банківську картку № НОМЕР_9 у сумі 8646 грн., о 10 год. 53 хв. 29.01.2024 на банківську картку № НОМЕР_10 у сумі 2010 грн., о 10 год. 59 хв. 29.01.2024 на банківську картку № НОМЕР_11 у сумі 50 грн., які були обумовлені в ході попередніх домовленостей з невстановленою на даний час особою, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, після того повернувши мобільний телефон ОСОБА_8 , який не був обізнаний про те що дана картка буде використовуватись у злочинних цілях, тим самим розпорядившись грошовими коштами на власний розсуд.

Таким чином своїми умисними діями, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України.

Таким чином своїми умисними діями, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

Окрім цього, ОСОБА_5 та невстановлена на даний час особа, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, діючи повторно, за попереднім планом згідно розподілу ролей, реалізовуючи свій протиправний корисливий умисел, ОСОБА_5 , з метою особистого збагачення та виконуючи, згідно попередньої домовленості свою частину спільного з невстановленою на даний час особою, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження умислу, перебуваючи у навчальному закладі ДНЗ «Деражнянський центр професійної освіти», після закінчення навчального дня наприкінці січня 2024 року близько 15 год. (більш точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено) підійшов до свого знайомого ОСОБА_10 у кімнаті гуртожитку та попросив надати йому номер банківської карти «Приват Банк» за № НОМЕР_12 належної ОСОБА_10 , під приводом надходження грошових котів від матері, на що ОСОБА_10 погодився, не будучи обізнаним у тому що дана картка буде використовуватись у злочинних цілях.

Надалі ОСОБА_5 , отримавши дані вказаної банківської картки у невстановлений слідством час та спосіб, повідомив вказані дані банківської картки Особі 1.

В свою чергу невстановлена на даний час особа, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження виконуючи свою частину попередніх домовленостей, перебуваючи у невстановленому місті, 01.02.2024 близько 09 год. здійснила дзвінок до потерпілого ОСОБА_11 з використанням номеру телефону НОМЕР_2 та представившись співробітником «Приват банк», під час розмови з ним шляхом обману під приводом нібито вчинення шахрайських дій щодо банківської картки потерпілого № НОМЕР_13 ввела в оману останнього та вказала про необхідність переказу грошових коштів на так званий безпечний банківський рахунок № НОМЕР_12 , який продиктувала йому невстановлена на даний час особа, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, в ході розмови, що він і зробив та самостійно перерахував власні грошові кошти на вказаний банківський рахунок, який попередньо наданий ОСОБА_5 для вчинення шахрайських дій, на суму 46 096 грн., якими ОСОБА_5 та невстановлена особа розпорядилися на власний розсуд.

В свою чергу, ОСОБА_5 , перебуваючи у навчальному закладі ДНЗ «Деражнянський центр професійної освіти», після надходження грошових коштів о 10 год. 56 хв. 01.02.2024 на суму 46 096 грн., які належать потерпілому ОСОБА_11 на банківський рахунок № НОМЕР_12 належний ОСОБА_10 , близько 11 год. 00 хв. 01.02.2024 отримав доступ до облікового запису «Приват 24» ОСОБА_10 , вхід до якого було здійснено за допомогою мобільного телефону ОСОБА_10 , який останній надав не будучи обізнаним у тому що дана картка та мобільний телефон буде використовуватись у злочинних цілях, за проханням ОСОБА_5 , виконуючи свою частину попередніх домовленостей ОСОБА_5 перерахував частину грошових коштів на банківські картки: о 11 год. 03 хв. 01.02.2024 на банківську картку № НОМЕР_14 у сумі 4021 грн. та о 11 год. 05 хв. 01.02.2024 на банківську картку № НОМЕР_15 у сумі 5775 грн., які були обумовлені в ході попередніх домовленостей з невстановленою на даний час особою, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження.

Після перерахування вказаних грошових коштів ОСОБА_5 близько 11 год. 05 хв. 01.02.2024 повернув ОСОБА_10 , належний йому мобільний телефон.

Продовжуючи свій злочинний умисел, виконуючи свою частину попередніх домовленостей, близько 11 год. 15 хв. 01.02.2024 ОСОБА_5 знову попросив у ОСОБА_10 належну йому банківську картку № НОМЕР_12 , з метою зняття іншої частини грошових коштів які надійшли раніше, на що останній погодився за грошову винагороду та надав ОСОБА_5 вище вказану банківську картку, попрямувавши з ним до банківського терміналу ATM4692 у с. Голосків Хмельницького р-ну Хмельницької обл. з метою убезпечення власних грошових коштів ОСОБА_10 пішов до вказаного терміналу разом з ОСОБА_5 , де той в період часу з 11 год. 28 хв. по 11 год. 33 хв. чотирма платіжками зняв грошові кошти на загальну суму 15 200 грн.

Після цього близько 11 год. 33 хв. 01.02.2024 ОСОБА_5 під приводом зняття грошових коштів у с-щі Летичів попросив у ОСОБА_10 пін-код належної йому банківської картки № НОМЕР_12 , на що останній погодився та надав пін-код своєї банківської картки, не будучи обізнаним у тому що дана картка буде використовуватись у злочинних цілях, продовжуючи свій злочинний умисел, виконуючи свою частину попередніх домовленостей, 01.02.2024 ОСОБА_5 поїхав до с-ща Летичів де о 12 год. 19 хв. у банківському терміналі, який розташований по вул. Героїв Крут, буд. 2 здійснив зняття грошових коштів одним платежем у сумі 20000 грн., після цього ОСОБА_5 повернувся назад до ДНЗ «Деражнянський центр професійної освіти», який знаходиться за вище казаною адресою, в якому 01.02.2024 близько 13 год. 30 хв. повернув належну ОСОБА_10 , банківську картку № НОМЕР_14 , після цього ОСОБА_5 пішов до магазину «Подоляночка», який знаходиться у с. Голосків де з використанням банківського терміналу перерахував грошові кошти у сумі 35 200 на не встановленні в ході досудового розслідування банківські рахунки, таким чином розпорядився коштами на власний розсуд.

Таким чином своїми умисними діями, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), за попередньою змовою групою осіб, вчиненому повторно ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України.

Таким чином своїми умисними діями, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

У зв`язку з достатністю здобутих доказів під час досудового розслідування, 30 вересня 2025 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190, ч.4 ст.190 КК України.

Слідчий суддя на даному етапі провадження не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, не вправі оцінювати докази з точки зору їх належності і допустимості, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї обмежувального заходу.

У п. 175 рішення Європейського суду з прав людини від 21 квітня 2011 року у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» зазначено, що обґрунтована підозра - це існування фактів і інформації, які можуть переконати об`єктивного спостерігача, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення.

Сформувавши повідомлення про підозру орган досудового розслідування має обґрунтовані підстави вважати, що кримінальні правопорушення вчинив ОСОБА_5 .

При цьому, долучені до клопотання докази дають слідчому судді правові підстави при розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу вважати, що підозра ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення є обґрунтованою.

При обранні запобіжного заходу, судом враховується, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні тяжких кримінальних правопорушень, за одне з яких законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років, та спричинив матеріальну шкоду потерпілим на загальну суму 96 196 грн., усвідомлює тяжкість вчиненого та обґрунтовану, беззаперечну підозру, а також те, що йому загрожує покарання у виді позбавлення волі та його реальне відбування у місцях позбавлення волі, що дає обґрунтовані підстави вважати, що підозрюваний переховуватиметься від органів досудового розслідування та суду з метою уникнення відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень (п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України).

Крім того, є наявний обґрунтований ризик того, що підозрюваний вчинятиме тиск, як психологічного так і фізичного характеру, шукаючи будь - які можливі шляхи впливу на потерпілого та свідків у вказаному провадженні спонукаючи до зміни ними показів або відмови від дачі показів, з метою уникнення кримінальної відповідальності або ж її пом`якшення (п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України).

Так, знаючи про те, що в країні здійснюється протистояння військовій агресії російської федерації, на території України введено воєнний стан, ОСОБА_5 , проявляючи свою антигромадську спрямованість, та вчинив тяжкі кримінальні правопорушення повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Слідчий суддя погоджується із доводами, що ОСОБА_5 може вчинити інше кримінальне правопорушення, про що свідчать такі обставини, як суспільна небезпечність вчиненого, спосіб та механізм вчинення кримінального правопорушення, тяжкість вчиненого, те, що його не зупинило вчинення кримінального правопорушення стосовно ОСОБА_9 та він вчинив ще одне кримінальне правопорушення стосовно ОСОБА_11 таким чином упевнившись в своїй безкарності, окрім цього ОСОБА_5 на разі є учнем ДНЗ «Деражнянський центр професійної освіти», не має постійних доходів, існуючи при цьому на не трудові доходи, що в сукупності спонукає його до продовження злочинної діяльності, про що також свідчить багатоепізодність кримінального провадження у якому він підозрюється, тобто існує ризик, передбачений п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК.

За таких обставин, суд приходить до висновку про наявність ризиків: переховування від органів досудового розслідування та/або суду; незаконного впливу на потерпілого та свідків у даному кримінальному провадженні, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується, тобто ризиків, передбачених п. п. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.

З огляду на вищевикладене, сукупність зазначених обставин дає слідчому судді підстави для висновку, що підозрюваному ОСОБА_5 слід обрати запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту із покладенням на нього передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України обов`язків, який зможе забезпечити його належну процесуальну поведінку.

Строк дії ухвали визначається в межах строку досудового розслідування згідно з п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України, починаючи з дня повідомлення особі про підозру (30 вересня 2025 року).

Керуючись ст.ст. 2, 7, 30, 31, 107, 110, 131-132, 176-178, 181, 186-187, 193-194, 196, 205, 309-310, 369-372, 392-395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, який полягає в забороні залишати місце свого проживання: АДРЕСА_1 , строком до 27 листопада 2025 року включно.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 такі обов`язки:

1) прибувати до Відділу поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області, прокурора та суду, залежно від стадії кримінального провадження за першим викликом;

2) не відлучатися за межі Летичівської територіальної громади Хмельницького району без дозволу слідчого, прокурора чи суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання чи роботи;

4) заборонити відвідування з метою розпивання спиртних напоїв, місця громадського харчування (кафе, бари, ресторани) на території Хмельницької області;

5) цілодобово не залишати місце свого проживання, а саме АДРЕСА_1 , за винятком відвідування ДНЗ «Деражнянський центр професійної освіти» відповідно до графіку навчання.

6) утримуватися від спілкування із свідками ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_12 та потерпілими ОСОБА_11 , ОСОБА_9 .

Строк дії ухвали - до 27 листопада 2025 року включно (в межах строку досудового розслідування).

Копію ухвали негайно після проголошення вручити підозрюваному та прокурору.

Апеляційна скарга на ухвалу суду може бути подана безпосередньо до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Ухвала суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Ухвала слідчого судді щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1

Слідчий суддя ОСОБА_1