Справа № 285/6833/25
провадження № 1-кс/0285/1575/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 грудня 2025 року м. Звягель

Слідчий суддя Звягельського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВЗвягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів

- по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000909 від 02.12.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувлая до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання зазначає, що в її провадженні перебувають матеріали досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з яких слідує, що 28.10.2024 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом оформлення споживчого кредиту з використанням банківської картки, відкритої в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що належить ОСОБА_5 , заволоділа грошовими коштами останньої в розмірі 8000 гривень.

Під час допиту потерпілої, ОСОБА_5 пояснила, що 28.10.2024 близько 10 год. до неї зателефонували з невідомого їй номеру (на даний час номер телефону не зберігся так як мобільний телефон зламаний), це був чоловік, який представився працівником мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомив, що її номер телефону буде не активний та потрібно натиснути 1, а якщо ні то потрібно звернутися в магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під час даної розмови потерпілу відволікли тому вона відключилась, в подальшому через декілька хвилин до неї не могла додзвонитися та ОСОБА_5 теж не могла ні до кого зателефонувати. На наступний день вона поїхала до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила за дану поломку та що до її телефонували працівники з магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на що в магазині повідомили, що вони не телефонували, та можливо це шахраї. Крім цього намагалися перепрошити її телефон, так як в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підключена заробітна банківська картка та кредитна банківська картка. Перепрошити та відновити дану сім-карту з мобільним номером НОМЕР_1 їм не вдалося та порекоментували звернутися до відділення банку, так як можливо даний телефон був зламаний шахраями та останні могли отримати доступ до банківських карток.

На той час на заробітній банківській картці в мене було 0 коштів, коли я звернулася до працівників банку розповіла їм дану ситуацію та останні перевірили мої рахунки та повідомили, що на її рахунок відкритий кредит в сумі 8000 грн. При отримані банківської виписки вона побачила що 28.10.2024 на заробітню банківську картку були спочатку зарахування після чого дана банківська картка була перевипущена № НОМЕР_2 та з якої було зняття та зарахування. В подальшому потерпілій прийшло рішення суду в якому було зазначено, що їй потрібно сплатити кредитку заборгованість в розмірі вже 20800 грн.

З метою встановлення способу доступу невстановленої особи до банківського рахунку потерпілого, способу авторизації, способу яким було вчинено злочин, в тому числі IP-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, що становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З огляду на вище викладене, враховуючи те, що іншим чином здобути докази, які мають суттєве значення для досудового слідства не представляється можливим, окрім як звернутись до суду для отримання ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні банківських установ та містять банківську таємницю, а саме до інформації по банківському рахунку ОСОБА_5 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , що дасть змогу повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації в період часу з 00 год. 00 хв. 28.10.2024 по 00 год. 00 хв. 01.01.2025, як на паперових так і на електронних носіях (у форматі EXEL).

На підставі викладеного, беручи до уваги можливість використання даної інформації для встановлення причетних до скоєння даного кримінального правопорушення осіб, як доказ у кримінальному провадженні, а також неможливість отримати її іншим способом.

В судове засідання слідчий не прибула, просить розгляд справи проводити без її участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений вчасно та належним чином, що підтверджується матеріалами страви.

За таких обставин, керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »та слідчого.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, повне фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши матеріали кримінального провадження та вивчивши суть клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Встановлено, що в провадженні СВ Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000909 від 02.12.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190КК України.

Як вбачається із клопотання, необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів та інформації виникла з метою повного, всебічного і об`єктивного дослідження обставин у кримінальному провадженні, оскільки документи, які містять зазначену інформацію можуть мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та в подальшому можуть бути використані як письмові та речові докази.

Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.1 ст. 131 КПК України.

За п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, в тому числі, за рішенням суду.

У ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документ и: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, в ньому доведено наявність обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України та обґрунтовано зазначено про можливість використання як доказів відомостей, матеріалів та документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевказані обставини й приймаючи до уваги те, що в судовому засіданні встановлено, що зазначені у клопотанні документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можливість використання їх як доказів - слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а також за його дорученням працівникам оперативного підрозділу Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 на отримання тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні Головному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , тел. НОМЕР_4 , а саме до інформації банківського рахунку ОСОБА_5 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , до даних про рух коштів по рахунку із зазначенням номерів розрахункових рахунків кореспондентів, інформації про осіб одержувачів грошових коштів, а також для встановлення місця розташування (адреси) банківських терміналів, де здійснювалося зняття коштів з вищевказаної банківської картки, фото/відео файли, де зафіксовано осіб, які знімали вищевказані грошові кошти із зазначенням імені доступу до рахунків, особу, яка вчинила даний злочин, місце скоєння злочину, яким саме способом було вчинено злочин, а також документів, що містять інформацію про IP-адресу, МАС-адресу та ідентифікаційні дані пристрою, з якого здійснювався несанкціонований вхід до систем Інтернет-банкінгу (серійний номер, назва, тип тощо), місцезнаходження користувача системи Інтернет-банкінгу в момент проведення несанкціонованих операцій, а також будь-яких інших даних, які зберігають банківські установи стосовно ідентифікації користувача Інтернет-банкінгу, інформації про те, чи не було подібних грошових операцій раніше на вказаній картці, що дасть змогу повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації в період часу з 00 год. 00 хв. 28.10.2024 по 00 год. 00 хв. 01.01.2025, як на паперових так і на електронних носіях (у форматі EXEL).

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення - до 18 лютого 2026 року включно.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1