Чортківський районний суд Тернопільської області
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 листопада 2025 року Справа № 608/2700/25

Номер провадження1-кс/608/849/2025

Слідча суддя Чортківського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000397 від 02.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 звернулася в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №0000397 від 02.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

В клопотанні слідчий вказала, що02.10.2025 в чергову частину Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшов письмовий рапорт ст. о/у СКП Чортківського РУП про те, що ним спільно із працівниками ВСП встановлено, що ОСОБА_5 , 1999 р.н., жит. АДРЕСА_1 , військовослужбовець в/ч НОМЕР_1 , пребуваючи в м. Копичинці, Чортківського району, увійшовши в довіру, шахрайським способом заволодів грошима в сумі біля 500 000 гривень у ОСОБА_6 , 1986 р.н., жит. АДРЕСА_2 .

Розслідуванням кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_6 переказував кошти із свого карткового рахунку на картковий рахунок № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , яка на даний момент не встановлені.

Враховуючи вищевказане є достатньо підстав вважати, що із свого карткового рахунку ОСОБА_6 було незаконно переказано кошти. Тому на даний час виникла необхідність у перевірці руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 01.08.2023 по 13.11.2025, тому необхідно отримати інформацію по даному рахунку, а саме: - прізвища, ім`я, по-батькові власника (власників) рахунку та місця його проживання, номер контактного телефону, рух коштів по банківському рахунку з 00.00 год. 01.08.2023 по 00.00 год. 13.11.2025, - номера рахунків, на які було здійснено перевід грошових коштів та місця здійснення даних операцій; - наявність проведених коштів на кінцевих рахунках або дати та місця зняття коштів з долученням фото та відео фіксації, що не можливо здійснити іншим чином, окрім як отримання ухвали слідчого судді на тимчасовий доступ.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку)

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , за період часу з 00.00 год. 01 серпня 2023 року по 00.00 год. 13 листопада 2025 року, що зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_3 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищевказаному рахунку у відділенні м. Тернопіль.

Слідчий СВ Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, в клопотанні, яке підтримує, просить розглядати справу без її участі та без виклику працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних мотивів.

Згідно із п. п. 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація, яка може становити банківську таємницю, а також персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, належить до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Встановлені під час судового розгляду клопотання обставини дають достатні підстави вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому необхідно надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, та зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_3 . Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні. Іншим способом отримати такі дані неможливо, що обумовлює необхідність проведення такої процесуальної дії.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідча суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_20 , та оперуповноваженому СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_21 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00.00 год. 01 серпня 2023 року по 00.00 год. 13 листопада 2025 року, в паперовому та електронному вигляді;

-вказати банківський рахунок/рахунки, на котрий/котрі було перераховано грошові кошти із карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00.00 год. 01 серпня 2023 року по 00.00 год. 13 листопада 2025 року;

-документів, які містять інформацію щодо карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

-стосовно адреси розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00.00 год. 01 серпня 2023 року по 00.00 год. 13 листопада 2025 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

-стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00.00 год. 01 серпня 2023 року по 00.00 год. 13 листопада 2025 року;

-вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00.00 год. 01 серпня 2023 року по 00.00 год. 13 листопада 2025 року, у разі проведення такої операції;

-вказати банківський рахунок, на котрий було перераховано грошові кошти із карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00.00 год. 01 серпня 2023 року по 00.00 год. 13 листопада 2025 року, у разі здійснення такої операції;

-вказати реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із карткового № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00.00 год. 01 серпня 2023 року по 00.00 год. 13 листопада 2025 року, у разі здійснення такої операції;

-вказати інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в банкінгу, час, дату входу до особистого кабінету Інтернет банку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00.00 год. 01 серпня 2023 року по 00.00 год. 13 листопада 2025 року;

-вказати всі фінансові телефони клієнта за вказаним номером банківського рахунку.

Тимчасовий доступ надати із можливістю вилучення інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_3 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищевказаному рахунку у відділенні м. Тернопіль.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до вимог ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя має право за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідча суддя: (підпис)

Згідно з оригіналом

Ухвала набрала законної сили 14 листопада 2025 року.

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах кримінального провадження №0000397 від 02.10.2025.

Слідча суддя: ОСОБА_1

Копію ухвали видано «___»______________2025 року.

Секретар: