У Х В А Л А

Іменем України

27 жовтня 2025 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вінниці в залі суду клопотання старшого детектива Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-

ВСТАНОВИВ:

Старший детектив Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про арешт майна.

Клопотання мотивоване тим, що Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000441 від 22.12.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 209 та ч. 2 ст. 366 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в накладенні арешту на майно вилучене 22.10.2025 в ході проведення обшуку за адресою: Вінницька область, м. Вінниця, вул. 600-річчя, буд. 1.

Детектив ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

Власник вилученого майна в судове засідання не з`явився, хоч про час та місце розгляду справи повідомлявся детективом, що підтверджується заявою детектива.

Відповідно до частини першої статті 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

З огляду на зазначене, суд вважає за можливе розглянути клопотання у відсутність учасників процесу, відповідно до вимог частини першої статті 172 КПК України.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явились, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши вказане клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим, а відтак підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до частини першої статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

До заходів забезпечення кримінального провадження віднесено накладення арешту на майно (п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК).

Згідно з частиною третьою статті 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до частини першої статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з абзацом 2 частини першої статті 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. (ч. 2 ст. 170 КПК)

Відповідно до частини другої статті 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Частиною першою статті 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини другої статті 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.

З матеріалів справи вбачається, що Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000441 від 22.12.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 209 та ч. 2 ст. 366 КК України.

У ході досудового розслідування установлено, що що на території Вінницької області здійснює незаконну діяльність невстановлена група осіб, учасники якої отримують фінансовий прибуток від протиправної діяльності, пов`язаної з експортом сільськогосподарської продукції невідомого походження.

У ході досудового розслідування з`ясовано, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , організували протиправну схему експорту такої продукції. До реалізації схеми вони залучили ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інших невстановлених осіб.

Для прикриття незаконної діяльності зазначені особи зареєстрували ТОВ «Амік Агро» (), ТОВ «Інтекс Агро Інвест» (), а також низку інших невстановлених суб`єктів господарювання. Ці підприємства здійснюють експорт сільськогосподарської продукції без підтвердженого походження, а валютна виручка від її реалізації не повертається на територію України.

Ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 16.10.2025 (справа №127/32699/25) надано дозвіл старшому детективу Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 , а також групі детективів у кримінальному провадженні №0000441 від 22.12.2023, на проведення обшуку другого поверху приміщення торгово-офісного комплексу за адресою: Вінницька область, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 1, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та вилучення:

- первинних фінансово-господарських документів, що засвідчують взаємовідносини ТОВ «Амік Агро» () ТОВ «Інтекс Агро Інвест» () за 2023-2025 роки, а саме: договори, додаткові угоди, акти прийому-передач, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, специфікації на товар, довіреності на отримання товару, листи, дозвільні документи, листування між підприємствами; протоколи загальних зборів, на яких приймалося рішення щодо проведення вказаних взаємовідносин; оргтехніки та інших магнітних, електронних та цифрових носіїв інформації, в тому числі серверів, системних блоків, комп?ютерів, ноутбуків, флеш-карт, технічних засобів спостереження, які використовувалися для вчинення кримінального правопорушення та на яких можуть міститися чи зберігатися відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, вилучення яких необхідне для проведення комп?ютерно-технічних експертиз; чорнових записів, журналів та інших документів, що містять інформацію про здійснення протиправної діяльності, чисті бланки паперу з відтисками печаток підприємств; печаток, штампів, кліше ТОВ «Амік Агро» () та ТОВ «Інтекс Агро Інвест» (), а також інших суб?єктів господарської діяльності причетних до вчинення кримінальних равопорушень, не облікованих готівкових грошових коштів, походження яких не відоме.

22.10.2025 з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду за адресою: Вінницька область, м. Вінниця, вул. 600-річчя, буд. 1 проведено обшук, де виявлено та вилучено предмети, речі та документи, які мають значення для кримінального провадження, проведено обшук, де виявлено та вилучено предмети та документи, які мають значення для кримінального провадження, а саме:

-паперовий конверт коричневого кольору, у якому знаходяться грошові кошти в сумі 373 140 гривень та 23 300 Євро;

-конверт білого кольору з написом «АНЯ», у якому знаходяться грошові кошти в сумі 110 гривень та 1 000 Євро;

-конверт білого кольору з написом «600 $ на гривню. 41,22. 24732; - 14000 мити, 1000 аванс склад, 5000 з/п Іра, +5000 повернула», у якому знаходяться грошові кошти в сумі 9720 гривень;

-конверт білого кольору з написом «Марія-400», у якому знаходяться грошові кошти в сумі 3 000 гривень;

-поліетиленовий пакет ТОВ «Нова пошта» з ТТН №532;

-апаратний засіб криптографічного захисту інформації ST-338M, L;

-апаратний засіб криптографічного захисту інформації ST-338M, L;

-апаратний засіб криптографічного захисту інформації ST-338M, L;

-блокнот чорного кольору з написом «Layde»;

-зошит з написом «Better Than»;

-мобільний телефон Iphone 7, серійний номер НОМЕР_1 , IMEI: НОМЕР_2 ;

-ноутбук марки ASER, модель N20C5, серійний номер NXEGJEU00U3440A0DB3400 із зарядним пристроєм;

-печатку ТОВ «Агрі-Лоджистік» (код 45032556);

-печатку з факсиміле підпису;

-ноутбук марки ASER, модель N20C5, серійний номер NXEGJEX00R32208C143400 із зарядним пристроєм;

-флеш-носій інформації марки ASER 16GB;

-упаковку та сім-картку з номером НОМЕР_3 ;

-угоду про передавання авансу від 05.11.2024 на 2 арк.;

-акт здачі-приймання виконаних послуг до договору від 05.11.2024 на 1 арк.;

-договір про надання послуг по пошуку нерухомого майна для придбання від 05.11.2024 на 1 арк.;

-товарно-транспортні накладні без номерів і дат з проставленою печаткою ПСП «Пирогівське» () на 1 арк. кожна в кількості 59 штук;

-довіреність на здійснення представницьких повноважень від імені ТОВ «Агрі-Лоджистік» (код 45032556) на 1 арк.;

-копію видаткової накладної від 23.08.2025 №90 на 1 арк.;

-копію видаткової накладної від 21.08.2025 №88 на 1 арк.;

-копію видаткової накладної від 22.08.2025 №89 на 1 арк.;

-копію видаткової накладної від 20.08.2025 №87 на 1 арк.;

-копію видаткової накладної від 25.08.2025 №91 на 1 арк.;

-копію видаткової накладної від 04.08.2025 №75 на 1 арк.;

-копію видаткової накладної від 07.08.2025 №76 на 1 арк.;

-копію видаткової накладної від 26.08.2025 №92 на 1 арк.;

-копію видаткової накладної від 28.08.2025 №94 на 1 арк.;

-копію видаткової накладної від 27.08.2025 №93 на 1 арк.;

-копію видаткової накладної від 29.08.2025 №95 на 1 арк.;

-копію видаткової накладної від 30.08.2025 №96 на 1 арк.;

-копію видаткової накладної від 02.09.2025 №98 на 1 арк.;

-копію видаткової накладної від 01.09.2025 №97 на 1 арк.;

-копію договору про закупівлю товару №2/05-03 на 4 арк.;

-копію рахунку на оплату від 21.08.2025 №655 на 1 арк.;

-копію рахунку на оплату від 21.08.2025 №654 на 1 арк.;

-копію рахунку на оплату від 24.02.2025 №22 на 1 арк.;

-акт прийому-передачі до договору утилізації харчових відходів №01-07 від 22.07.2024 на 1 арк.;

-іноземну декларацію з підписом директора ТОА «Інтекс агро інвест» (код 45097367) ОСОБА_9 на 2 арк.;

-аркуші паперу формату А4 з чорновими записами на 16 арк.;

-лист від 16.09.2025 в адресу БЕБ України від ОСОБА_6 щодо відсутності документів ТОВ «Полілля Агросервіс» на 1 арк.;

-лист від 16.09.2025 в адресу БЕБ України від ОСОБА_5 щодо відсутності документів ТОВ «Полілля Агросервіс» на 1 арк.;

-печатку ТОВ «Агрі-Лоджистік» (код 45032556);

-печатку «REGENT PARTNERS Sp. Zo.o»;

-печатку «Inter Agro Servise Sp. Zo.o»;

-печатку «KWANTOTRADE GROUP Sp. Zo.o»;

-блокнот чорного кольору з написом «Sunny твій бізнес сяє як зірка»;

-блокнот зеленого кольору з написом «Sunny твій бізнес сяє як зірка»;

-зошит;

-блокнот з написом «Notebook»;

-блокнот червоного кольору з написом «2024»;

-договір поставки №2605 від 26.06.2025 на 4 арк.;

-договір поставки №L020825 від 03.08.2025 на 7 арк.;

-пластик із сім-карткою з номером телефону НОМЕР_4 ;

-упаковку від сім-картки з номером телефону НОМЕР_5 ;

-упаковку від сім-картки з номером телефону НОМЕР_6 ;

-упаковку від сім-картки з номером телефону НОМЕР_7 ;

-упаковку від сім-картки з номером телефону НОМЕР_8 ;

-аркуш формату А4 з прізвищами та посадами на 1 арк.;

-аркуш формату А4 з адресами електронних пошт та паролями;

-електронні документи з ноутбука з назвою DESKTOP-GDL4CC3, скопійовані на флеш-носій інформації в папку «Гургуц» об`ємом 1,04 ГБ (1 122 205 744 байти);

-мобільний телефон Samsung Galaxy A05, серійний номер НОМЕР_9 , IMEI1: НОМЕР_10 , IMEI2: НОМЕР_11 із сім-картками НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ;

-мобільний телефон Honor X6a, IMEI1: НОМЕР_14 , IMEI2: НОМЕР_15 (пароль НОМЕР_16 );

-мобільний телефон Iphone SE, IMEI1: НОМЕР_17 , IMEI2: НОМЕР_18 із сім-карткою НОМЕР_19 (пароль НОМЕР_20 );

-договір поставки №1508 від 15.08.2025 на 4 арк.;

-заявку завантаження на 22.10.2025 на 1 арк.;

-заявку завантаження на 21-22.12.2025 на 1 арк.;

-заявку завантаження на 16.10.2025 на 1 арк.;

-заявку завантаження на 15-16.10.2025 на 1 арк.;

-заявку завантаження на 15.10.2025 на 1 арк.;

-заявку завантаження на 09.10.2025 на 1 арк.;

-заявку завантаження на 11.10.2025 на 1 арк.;

-заявку завантаження на 11.10.2025 на 1 арк.;

-заявку завантаження на 17.10.2025 на 1 арк.;

-заявку завантаження на 07.10.2025 на 1 арк.;

-заявку завантаження на 07.10.2025 на 1 арк.;

-заявки завантаження «trade forse» на 13 арк.;

-заявки завантаження на 14 арк.;

-заявки завантаження на 04.07.2025 на 2 арк.;

-заявки завантаження на 04.07.2025 на 7 арк.;

-блокнот синього кольору з написом «атл автосервіс»;

-блокнот синього кольору з написом «2024»;

-блокнот чорного кольору з написом «sunny»;

-інформаційний лист з контактами на 3 арк.;

-інформаційний лист з графіком на 1 арк.;

-інформаційний лист з графіком на 1 арк.;

-інформаційний лист з графіком на 8 арк.;

-видаткову накладну №74 від 22.08.2025 на 1 арк.;

-видаткову накладну №ком-16/10-25 від 16.10.2025 на 1 арк.;

-акт прийому-передачі від 01.09.2025 на 1 арк.;

-акт прийому-передачі від 01.09.2025 на 1 арк.;

-контактний лист «область» на 4 арк.;

-договір купівлі-продажу №01/10 від 01.10.2025 з додатком на 3 арк.;

-договір купівлі-продажу №01/10 від 01.10.2025 з додатком на 3 арк.;

-договір купівлі-продажу №01/09 від 01.09.2025 на 2 арк.;

-договір купівлі-продажу №01/09 від 01.09.2025 на 2 арк.;

-видаткову накладну №ком-17/09-25 від 17.09.2025 на 1 арк.;

-акт прийому-передачі №09/05 від 09.05.2025 на 1 арк.;

-акт прийому-передачі №01/05 від 01.05.2025 на 1 арк.;

-додаток №1 до договору купівлі-продажу №07/01 від 07.01.2025 на 1 арк.;

-акт прийому-передачі до договору купівлі-продажу №01/04 від 01.04.2025 на 1 арк.;

-акт прийому-передачі до договору купівлі-продажу №12/12 від 12.12.2024 на 1 арк.;

-додаток №1 до договору купівлі-продажу №25/02 від 25.02.2025 на 1 арк.;

-додаток №1 до договору купівлі-продажу №07/01 від 07.01.2025 на 1 арк.;

-додаток №1 до договору купівлі-продажу №25/02 від 25.02.2025 з видатковими накладними на 5 арк.;

-додаток №1 до договору купівлі-продажу №25/02 від 25.02.2025 на 1 арк.;

-додаток №1 до договору купівлі-продажу №07/01 від 07.01.2025 на 1 арк.;

-додаток №1 до договору купівлі-продажу №07/01 від 07.01.2025 на 1 арк.;

-додаток №1 до договору купівлі-продажу №19/12 від 19.12.2024 на 1 арк.;

-додаток №1 до договору купівлі-продажу №07/01 від 07.01.2025 на 1 арк.;

-додаток №1 до договору купівлі-продажу №25/02 від 25.02.2025 на 1 арк.;

-акт прийому-передачі до договору купівлі-продажу №11/02 від 12.02.2025 на 1 арк.;

-рахунок на оплату №2 з видатковою накладною №2 від 28.01.2025 на 2 арк.;

-рахунок на оплату №3 з видатковою накладною №3 від 19.02.2025 на 2 арк.;

-додатки №1 до договору купівлі-продажу №12/12 від 12.12.2024 на 3 арк.;

-специфікацію №1 до договору поставки №020925 від 02.09.2025 з додатками на 23 арк.;

-специфікацію №1 до договору поставки №020925 від 02.09.2025 на 1 арк.;

-контактний лист «черкаси» на 10 арк.;

-видаткову накладну №2 від 28.07.2025 з додатком №1 на 2 арк.;

-контактний лист «понеділок» на 5 арк.;

-виписку з ЄДРЮ з додатками на 8 арк.;

-договір поставки №01/09 з додатковою угодою №1 від 01.09.2025 на 4 арк.;

-накладну з рахунком №10/02/25 від 10.02.2025 на 2 арк.;

-накладну №28/03/25 від 28.03.2025 на 1 арк.;

-видаткову накладну №1 від 16.01.2025 на 1 арк.;

-видаткову накладну №2 від 19.03.2025 на 1 арк.;

-видаткову накладну №1 від 01.07.2025 на 1 арк.;

-видаткову накладну №3 від 24.03.2025 на 1 арк.;

-видаткову накладну №1 від 26.12.2025 на 1 арк.;

-видаткову накладну №2 від 18.02.2025 на 1 арк.;

-видаткову накладну №1 від 27.01.2025 на 1 арк.;

-видаткову накладну №1 від 16.01.2025 на 1 арк.;

-видаткову накладну №3 від 28.02.2025 на 1 арк.;

-видаткову накладну №1 від 24.04.2025 на 1 арк.;

-видаткову накладну №1 від 31.05.2025 на 1 арк.;

-видаткову накладну №1 від 16.01.2025 на 1 арк.;

-рахунок на оплату №1 від 28.02.2025 на 1 арк.;

-рахунок на оплату №2 від 30.04.2025 на 1 арк.;

-рахунок на оплату №3 від 30.05.2025 на 1 арк.;

-видаткову накладну №2 від 08.11.2024 на 1 арк.;

-видаткову накладну №5 від 28.05.2025 на 1 арк.;

-накладну №21/05/25 від 21.05.2025 на 1 арк.;

-видаткову накладну №БВ-01/05-25 від 21.05.2025 на 1 арк.;

-акт прийому-передачі до договору купівлі-продажу №09/05 від 09.05.2025 на 1 арк.;

-акт прийому-передачі до договору купівлі-продажу №01/04 від 01.04.2025 на 1 арк.;

-акт прийому-передачі до договору купівлі-продажу №01/01 від 01.01.2025 на 1 арк.;

-акт прийому-передачі до договору купівлі-продажу №01/04 від 01.01.2025 на 1 арк.;

-акт прийому-передачі до договору купівлі-продажу №09/05 від 09.05.2025 на 1 арк.;

-рахунок-фактуру №СФ-04/07-25 від 01.07.2025;

-акт прийому-передачі до договору купівлі-продажу №09/05 від 09.05.2025 на 1 арк.;

-акт прийому-передачі до договору купівлі-продажу №09/05 від 09.05.2025 на 1 арк.;

-видаткову накладну №БВ-04/07-25 від 01.07.2025 на 1 арк.

Наведені обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000441 від 22.12.2023 та іншими документами доданими на обґрунтування клопотання.

Постановою детектива від 22.10.2025 вилучене майно визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Згідно з пунктом першим частини другої статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до частини третьої статті 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Наведене свідчить про те, що вищевказане майно, яке було вилучене під час обшуку є тимчасовим вилученим майном та відповідно до статті 98 КПК України має значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки містить відомості, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому на дане майно слід накласти арешт.

Таким чином, з метою з`ясування дійсних обставин події кримінального правопорушення, а також з метою унеможливлення подальшого відчуження майна на час досудового розслідування та забезпечення його схоронності, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання детектива про накладення арешту на вищевказане майно, підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання детектива задовольнити.

Накласти арешт на предмети та документи, які 22.10.2025 виявлено та вилучено під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

-паперовий конверт коричневого кольору, у якому знаходяться грошові кошти в сумі 373 140 гривень та 23 300 Євро;

-конверт білого кольору з написом «АНЯ», у якому знаходяться грошові кошти в сумі 110 гривень та 1 000 Євро;

-конверт білого кольору з написом «600 $ на гривню. 41,22. 24732; - 14000 мити, 1000 аванс склад, 5000 з/п Іра, +5000 повернула», у якому знаходяться грошові кошти в сумі 9720 гривень;

-конверт білого кольору з написом «Марія-400», у якому знаходяться грошові кошти в сумі 3 000 гривень;

-поліетиленовий пакет ТОВ «Нова пошта» з ТТН №532;

-апаратний засіб криптографічного захисту інформації ST-338M, L;

-апаратний засіб криптографічного захисту інформації ST-338M, L;

-апаратний засіб криптографічного захисту інформації ST-338M, L;

-блокнот чорного кольору з написом «Layde»;

-зошит з написом «Better Than»;

-мобільний телефон Iphone 7, серійний номер НОМЕР_1 , IMEI: НОМЕР_2 ;

-ноутбук марки ASER, модель N20C5, серійний номер NXEGJEU00U3440A0DB3400 із зарядним пристроєм;

-печатку ТОВ «Агрі-Лоджистік» (код 45032556);

-печатку з факсиміле підпису;

-ноутбук марки ASER, модель N20C5, серійний номер NXEGJEX00R32208C143400 із зарядним пристроєм;

-флеш-носій інформації марки ASER 16GB;

-упаковку та сім-картку з номером НОМЕР_3 ;

-угоду про передавання авансу від 05.11.2024 на 2 арк.;

-акт здачі-приймання виконаних послуг до договору від 05.11.2024 на 1 арк.;

-договір про надання послуг по пошуку нерухомого майна для придбання від 05.11.2024 на 1 арк.;

-товарно-транспортні накладні без номерів і дат з проставленою печаткою ПСП «Пирогівське» () на 1 арк. кожна в кількості 59 штук;

-довіреність на здійснення представницьких повноважень від імені ТОВ «Агрі-Лоджистік» (код 45032556) на 1 арк.;

-копію видаткової накладної від 23.08.2025 №90 на 1 арк.;

-копію видаткової накладної від 21.08.2025 №88 на 1 арк.;

-копію видаткової накладної від 22.08.2025 №89 на 1 арк.;

-копію видаткової накладної від 20.08.2025 №87 на 1 арк.;

-копію видаткової накладної від 25.08.2025 №91 на 1 арк.;

-копію видаткової накладної від 04.08.2025 №75 на 1 арк.;

-копію видаткової накладної від 07.08.2025 №76 на 1 арк.;

-копію видаткової накладної від 26.08.2025 №92 на 1 арк.;

-копію видаткової накладної від 28.08.2025 №94 на 1 арк.;

-копію видаткової накладної від 27.08.2025 №93 на 1 арк.;

-копію видаткової накладної від 29.08.2025 №95 на 1 арк.;

-копію видаткової накладної від 30.08.2025 №96 на 1 арк.;

-копію видаткової накладної від 02.09.2025 №98 на 1 арк.;

-копію видаткової накладної від 01.09.2025 №97 на 1 арк.;

-копію договору про закупівлю товару №2/05-03 на 4 арк.;

-копію рахунку на оплату від 21.08.2025 №655 на 1 арк.;

-копію рахунку на оплату від 21.08.2025 №654 на 1 арк.;

-копію рахунку на оплату від 24.02.2025 №22 на 1 арк.;

-акт прийому-передачі до договору утилізації харчових відходів №01-07 від 22.07.2024 на 1 арк.;

-іноземну декларацію з підписом директора ТОА «Інтекс агро інвест» (код 45097367) ОСОБА_9 на 2 арк.;

-аркуші паперу формату А4 з чорновими записами на 16 арк.;

-лист від 16.09.2025 в адресу БЕБ України від ОСОБА_6 щодо відсутності документів ТОВ «Полілля Агросервіс» на 1 арк.;

-лист від 16.09.2025 в адресу БЕБ України від ОСОБА_5 щодо відсутності документів ТОВ «Полілля Агросервіс» на 1 арк.;

-печатку ТОВ «Агрі-Лоджистік» (код 45032556);

-печатку «REGENT PARTNERS Sp. Zo.o»;

-печатку «Inter Agro Servise Sp. Zo.o»;

-печатку «KWANTOTRADE GROUP Sp. Zo.o»;

-блокнот чорного кольору з написом «Sunny твій бізнес сяє як зірка»;

-блокнот зеленого кольору з написом «Sunny твій бізнес сяє як зірка»;

-зошит;

-блокнот з написом «Notebook»;

-блокнот червоного кольору з написом «2024»;

-договір поставки №2605 від 26.06.2025 на 4 арк.;

-договір поставки №L020825 від 03.08.2025 на 7 арк.;

-пластик із сім-карткою з номером телефону НОМЕР_4 ;

-упаковку від сім-картки з номером телефону НОМЕР_5 ;

-упаковку від сім-картки з номером телефону НОМЕР_6 ;

-упаковку від сім-картки з номером телефону НОМЕР_7 ;

-упаковку від сім-картки з номером телефону НОМЕР_8 ;

-аркуш формату А4 з прізвищами та посадами на 1 арк.;

-аркуш формату А4 з адресами електронних пошт та паролями;

-електронні документи з ноутбука з назвою DESKTOP-GDL4CC3, скопійовані на флеш-носій інформації в папку «Гургуц» об`ємом 1,04 ГБ (1 122 205 744 байти);

-мобільний телефон Samsung Galaxy A05, серійний номер НОМЕР_9 , IMEI1: НОМЕР_10 , IMEI2: НОМЕР_11 із сім-картками НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ;

-мобільний телефон Honor X6a, IMEI1: НОМЕР_14 , IMEI2: НОМЕР_15 (пароль НОМЕР_16 );

-мобільний телефон Iphone SE, IMEI1: НОМЕР_17 , IMEI2: НОМЕР_18 із сім-карткою НОМЕР_19 (пароль НОМЕР_20 );

-договір поставки №1508 від 15.08.2025 на 4 арк.;

-заявку завантаження на 22.10.2025 на 1 арк.;

-заявку завантаження на 21-22.12.2025 на 1 арк.;

-заявку завантаження на 16.10.2025 на 1 арк.;

-заявку завантаження на 15-16.10.2025 на 1 арк.;

-заявку завантаження на 15.10.2025 на 1 арк.;

-заявку завантаження на 09.10.2025 на 1 арк.;

-заявку завантаження на 11.10.2025 на 1 арк.;

-заявку завантаження на 11.10.2025 на 1 арк.;

-заявку завантаження на 17.10.2025 на 1 арк.;

-заявку завантаження на 07.10.2025 на 1 арк.;

-заявку завантаження на 07.10.2025 на 1 арк.;

-заявки завантаження «trade forse» на 13 арк.;

-заявки завантаження на 14 арк.;

-заявки завантаження на 04.07.2025 на 2 арк.;

-заявки завантаження на 04.07.2025 на 7 арк.;

-блокнот синього кольору з написом «атл автосервіс»;

-блокнот синього кольору з написом «2024»;

-блокнот чорного кольору з написом «sunny»;

-інформаційний лист з контактами на 3 арк.;

-інформаційний лист з графіком на 1 арк.;

-інформаційний лист з графіком на 1 арк.;

-інформаційний лист з графіком на 8 арк.;

-видаткову накладну №74 від 22.08.2025 на 1 арк.;

-видаткову накладну №ком-16/10-25 від 16.10.2025 на 1 арк.;

-акт прийому-передачі від 01.09.2025 на 1 арк.;

-акт прийому-передачі від 01.09.2025 на 1 арк.;

-контактний лист «область» на 4 арк.;

-договір купівлі-продажу №01/10 від 01.10.2025 з додатком на 3 арк.;

-договір купівлі-продажу №01/10 від 01.10.2025 з додатком на 3 арк.;

-договір купівлі-продажу №01/09 від 01.09.2025 на 2 арк.;

-договір купівлі-продажу №01/09 від 01.09.2025 на 2 арк.;

-видаткову накладну №ком-17/09-25 від 17.09.2025 на 1 арк.;

-акт прийому-передачі №09/05 від 09.05.2025 на 1 арк.;

-акт прийому-передачі №01/05 від 01.05.2025 на 1 арк.;

-додаток №1 до договору купівлі-продажу №07/01 від 07.01.2025 на 1 арк.;

-акт прийому-передачі до договору купівлі-продажу №01/04 від 01.04.2025 на 1 арк.;

-акт прийому-передачі до договору купівлі-продажу №12/12 від 12.12.2024 на 1 арк.;

-додаток №1 до договору купівлі-продажу №25/02 від 25.02.2025 на 1 арк.;

-додаток №1 до договору купівлі-продажу №07/01 від 07.01.2025 на 1 арк.;

-додаток №1 до договору купівлі-продажу №25/02 від 25.02.2025 з видатковими накладними на 5 арк.;

-додаток №1 до договору купівлі-продажу №25/02 від 25.02.2025 на 1 арк.;

-додаток №1 до договору купівлі-продажу №07/01 від 07.01.2025 на 1 арк.;

-додаток №1 до договору купівлі-продажу №07/01 від 07.01.2025 на 1 арк.;

-додаток №1 до договору купівлі-продажу №19/12 від 19.12.2024 на 1 арк.;

-додаток №1 до договору купівлі-продажу №07/01 від 07.01.2025 на 1 арк.;

-додаток №1 до договору купівлі-продажу №25/02 від 25.02.2025 на 1 арк.;

-акт прийому-передачі до договору купівлі-продажу №11/02 від 12.02.2025 на 1 арк.;

-рахунок на оплату №2 з видатковою накладною №2 від 28.01.2025 на 2 арк.;

-рахунок на оплату №3 з видатковою накладною №3 від 19.02.2025 на 2 арк.;

-додатки №1 до договору купівлі-продажу №12/12 від 12.12.2024 на 3 арк.;

-специфікацію №1 до договору поставки №020925 від 02.09.2025 з додатками на 23 арк.;

-специфікацію №1 до договору поставки №020925 від 02.09.2025 на 1 арк.;

-контактний лист «черкаси» на 10 арк.;

-видаткову накладну №2 від 28.07.2025 з додатком №1 на 2 арк.;

-контактний лист «понеділок» на 5 арк.;

-виписку з ЄДРЮ з додатками на 8 арк.;

-договір поставки №01/09 з додатковою угодою №1 від 01.09.2025 на 4 арк.;

-накладну з рахунком №10/02/25 від 10.02.2025 на 2 арк.;

-накладну №28/03/25 від 28.03.2025 на 1 арк.;

-видаткову накладну №1 від 16.01.2025 на 1 арк.;

-видаткову накладну №2 від 19.03.2025 на 1 арк.;

-видаткову накладну №1 від 01.07.2025 на 1 арк.;

-видаткову накладну №3 від 24.03.2025 на 1 арк.;

-видаткову накладну №1 від 26.12.2025 на 1 арк.;

-видаткову накладну №2 від 18.02.2025 на 1 арк.;

-видаткову накладну №1 від 27.01.2025 на 1 арк.;

-видаткову накладну №1 від 16.01.2025 на 1 арк.;

-видаткову накладну №3 від 28.02.2025 на 1 арк.;

-видаткову накладну №1 від 24.04.2025 на 1 арк.;

-видаткову накладну №1 від 31.05.2025 на 1 арк.;

-видаткову накладну №1 від 16.01.2025 на 1 арк.;

-рахунок на оплату №1 від 28.02.2025 на 1 арк.;

-рахунок на оплату №2 від 30.04.2025 на 1 арк.;

-рахунок на оплату №3 від 30.05.2025 на 1 арк.;

-видаткову накладну №2 від 08.11.2024 на 1 арк.;

-видаткову накладну №5 від 28.05.2025 на 1 арк.;

-накладну №21/05/25 від 21.05.2025 на 1 арк.;

-видаткову накладну №БВ-01/05-25 від 21.05.2025 на 1 арк.;

-акт прийому-передачі до договору купівлі-продажу №09/05 від 09.05.2025 на 1 арк.;

-акт прийому-передачі до договору купівлі-продажу №01/04 від 01.04.2025 на 1 арк.;

-акт прийому-передачі до договору купівлі-продажу №01/01 від 01.01.2025 на 1 арк.;

-акт прийому-передачі до договору купівлі-продажу №01/04 від 01.01.2025 на 1 арк.;

-акт прийому-передачі до договору купівлі-продажу №09/05 від 09.05.2025 на 1 арк.;

-рахунок-фактуру №СФ-04/07-25 від 01.07.2025;

-акт прийому-передачі до договору купівлі-продажу №09/05 від 09.05.2025 на 1 арк.;

-акт прийому-передачі до договору купівлі-продажу №09/05 від 09.05.2025 на 1 арк.;

-видаткову накладну №БВ-04/07-25 від 01.07.2025 на 1 арк.

Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на старшого детектива Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 .

Зобов`язати старшого детектива Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення, однак оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя