Справа№279/6271/25 Провадження№1-кс/279/1373/25
іменем України
В С Т А Н О В И В :
09 жовтня 2025 допитана в якості потерпілої ОСОБА_7 , яка повідомила що 31.12.2024 року в Харьківській області зник безвісти її син - ОСОБА_8 , військовослужбовець ЗСУ. В подальшому потерпіла почала ходити до центру Червоного хреста м. Коростень, Житомирської області там відбувалися зустрічі з сім`ями військовослужбовців ЗСУ які зникли безвісти чи потрапили в полон під час повномасштабного вторгнення. Так на одній з зустрічей потерпіла познайомилась з волонтером ОСОБА_9 , яка пояснила що у неї чоловік в полоні і те, що у неї є можливість через військових адвокатів направити запити про долю сина потерпілої - ОСОБА_10 , з слів ОСОБА_11 він перебуває в 36 колонії ЛНР чи ДНР. В подальшому донька потерпілої - ОСОБА_12 на банківську картку надану - ОСОБА_13 перерахувала грошові кошти в сумі 7000 гривень для запитів які повинні були бути направленні в російську федерацію. Так в 28 вересня 2025 на банківську моєї доньки ОСОБА_12 повернула грошові кошти в сумі 7000 гривень.
08 жовтня 2025 допитана в якості свідка ОСОБА_14 , яка повідомила, що дійсно являється працівником Червоного Хреста м.Коростень та від відвідувачів ценру дізналася про те, що ОСОБА_15 , яка ходить до них до центру та є волонтером на громадських засадах обіцяє за грошові кошти надавати допомогу, зокрема наприклад доставити тіло загиблого військовослужбовця ЗСУ.
В подальшому зі слів свідка вона повідомила що будь-які послуги за кошти їх центр не проводить, а допомога, зокрема і психологічна надається безкоштовно.
Банківська картка ОСОБА_16 , яку вона використовувала для ви вчинення шахрайських дій : № НОМЕР_2 відкрита в ІНФОРМАЦІЯ_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю, а саме до виписки руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 за період з 00:00 01.01.2025 по 23:00 24.09.2025 року, а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговувався вказаний рахунок, володільцем яких являється в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , так як вказана інформація і документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве та вирішальне значення для встановлення фактичних даних та важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Дії, передбачені ст.159 КПК, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.
За правилами ст.93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального про вадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, клопотання містить належне обгрунтування зв`язку між вимогами, заявленими в ньому, та обставинами вчиненого правопорушення.
За таких обставин суд заявлене клопотання визнає обгрунтованим і задовольняє.
Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.
- відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), з зазначенням номерів референтів, призначення та суми платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунку, дат та часу їх здійснення, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух коштів на банківську картку - № НОМЕР_2 за період 00:00 01.01.2025 по 23:00 24.09.2025 року з зазначенням дати відкриття вищевказаного рахунку. Про перелік банківських терміналів, із зазначенням адрес їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування коштів з банківської картки № НОМЕР_2 із зазначенням точних дат та часу зняття коштів, наданням фото та відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного зняття та перерахування коштів із зазначеного рахунку за період за 00:00 01.01.2025 по 23:00 24.09.2025 року. Копії документів, які подавались на відкриття банківської картки № НОМЕР_2 (включаючи копії документів та фото особи, на яку оформлено рахунок та інше). Про інформацію яка містить номери мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS- інформування про рух коштів по вказаному рахунку, відомостей стосовно IP- адрес, GPS- координат, та МАС- адрес, з яких здійснювався вхід до WEB-банкінгу (онлайн-застосунку) та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в WEB-банкінгу (онлайн-застосунку) з моменту відкриття банківських рахунків та до кінцевого строку дії ухвали за вказаним рахунком.
Зобов`язати AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 виготовити копії документів, належним чином завірені, які підтверджують рух даних коштів та видати її працівникам Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області.
Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_24

Копія згідно з оригіналом