Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/3103/25
номер провадження 1-кс/695/1139/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 листопада 2025 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000750 від 09.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась до суду з погодженим прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000750 від 09.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 08.07.2025 року до Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 06.07.2025 в месенджері «Фейсбук» вона знайшла оголошення про продаж дров та вирішив замовити. Після чого спілкувалася з невідомими для неї особами за мобільними номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які повідомили, що дрова можна буде забрати у Вільхівському лісництві в с. Вільхи Золотоніського району Черкаської області та 08.07.2025 ОСОБА_5 здійснила через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поповнення банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на суму 10 450.00 грн., однак приїхавши до ІНФОРМАЦІЯ_3 з`ясувала, що стала жертвою шахраїв та дрова їй виписані не були.

За даним фактом до ЄРДР внесено відомості за № 0000750 від 09.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка пояснила, що 06.07.2025 року, листаючи стрічку в додатку «Фейсбук», знайшла оголошення про продаж дров, і так як її влаштувала ціна, вирішила зв`язатись по вказаному в оголошенні номеру телефону НОМЕР_1 « ОСОБА_6 », на дзвінок відповів невідомий чоловік, з яким вони домовились про доставку дров в м. Золотоноша Черкаської області на 08.07.2025, при цьому до неї попередньо повинен зателефонувати бухгалтер. 08.07.2025 року о 08 год. 01 хв., на її особистий номер телефону НОМЕР_4 , надійшов телефонний дзвінок з номеру телефону НОМЕР_2 , невідома жінка представилась ОСОБА_7 , яка повідомила, що зателефонувала з приводу продажу дров, та їй потрібно оплатити накладну за дрова, так як відділення банків в цей час не працює, їй рекомендували здійснити переказ грошових коштів через « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в подальшому ОСОБА_8 назвала їй номер банківської карточки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 . Вона прийшла до відділення № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , в цей час до неї надійшов телефонний дзвінок від « ОСОБА_6 » тел. НОМЕР_1 , який повідомив, що їде на загрузку дров, та після оплати просив зателефонувати до бухгалтера підтвердити оплату, після чого прибути до « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де їй дадуть накладну. Вона здійснила оплату на вказану банківську карту у вказаному відділенні грошових коштів в сумі 10 450.00 гривень, після чого прибула до « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зайшла до бухгалтерії, де їй повідомили, що в них такі люди не працюють, замовлення вони не оформляли, і заявниця зрозуміла, що стала жертвою шахраїв, тому звернулась до поліції. Зайшовши у додаток «Фейсбук» вона виявила, що оголошення про продаж дров видалено.

14.08.2025 року на підставі ухвали Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області №695/3103/25 від 17.07.2025 в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою:: АДРЕСА_2 , було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, в ході якого було встановлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 в сумі 10450 грн. 08.07.2025 о 08:39:42 однієюю транзакцією були зараховані на банківську платіжну картку № НОМЕР_3 до поточного рахунку НОМЕР_6 , власником якого є ОСОБА_7 , В подальшому з банківського рахунку НОМЕР_6 грошові кошти в сумі 10400 грн. 08.07.2025 о 08:40:24 однією транзакцією були перераховані на банківську платіжну картку № НОМЕР_7 .

За допомогою інтернет сайту ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що власником банківської платіжної картки № НОМЕР_7 є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Для проведення подальшого досудового слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації щодо банківської картки № НОМЕР_7 , емітентом якої є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , в період надходження грошових коштів від потерпілої, а саме із 08.07.2025 по 12.07.2025 року (даний період необхідний для відстеження зарахування коштів та їх місця зняття, для встановлення особи правопорушника).

Отримання інформації за ширший період, ніж первинно зазначено, є обгрунтованим та необхідним для повного встановлення обставин кримінального правопорушення. Зокрема, дані щодо руху коштів на банківських рахунках ОСОБА_9 не лише підтвердять факт їх незаконного привласнення, а й дозволять простежити подальше переміщення фінансових активів, встановити можливі місця їх приховування або використання з метою легалізації. Враховуючи, що перекази, зняття або інші операції з коштами могли здійснюватися не одразу після вчинення злочину (08.07.2025), а з певним часовим інтервалом - з метою уникнення викриття або маскування слідів злочину - доцільним є охоплення періоду від 08.07.2025 до 12.07.2025 року. Такий часовий проміжок дозволить отримати повну картину фінансових дій фігуранта, виявити можливі транзитні рахунки, кінцевих отримувачів коштів та інші важливі обставини, що мають доказове значення для слідства.

Володільцем вказаної інформації є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_8 ), а вказана інформація містить банківську таємницю, а тому неможливо її отримати іншим шляхом, що і стало підставою для звернення до суду із даним клопотанням.

У судове засідання слідчий та прокурор не прибули, згідно з клопотанням просять здійснювати розгляд даного клопотання за їх відсутності.

Особа, у володінні якої перебуває інформація та документи, доступ до яких просить надати дізнавач свого представника для розгляду клопотання не направила, хоча про час та місце розгляду справи повідомлялася належним чином у порядку визначеному законодавством.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, зазначає, що тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом п`ятим частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000750 від 09.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що кошти потерпілої були перераховані на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 .

Інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення обставин по даному кримінальному провадженню та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а їх дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню. Крім того, враховуючи, що вказані відомості становлять банківську таємницю то іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ст.163 КПК України доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, якщо сторона кримінального провадження доведе, що одержати зазначені документи іншим способом, як за ухвалою суду неможливо (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Слідчий суддя погоджується, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідності проведення інших слідчих дій, стороні кримінального провадження необхідно отримати відповідну інформацію, яка має доказове значення для встановлення фактичних обставин справи.

З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне вказане клопотання в цій частині задовольнити.

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 84-86,159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , начальнику відділення СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Золотоніської «:: РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ' ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_22 , т.в.о. заступника начальника СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_24 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_25 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_26 та слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_27 на здійснення тимчасового доступу до документів, речей та інформації, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомлення, копіювання та вилучення, а саме:

-Інформацію про рух коштів по картковому № НОМЕР_7 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифруванням призначення платежів та з зазначенням контрагентів. (їх кодів, та: банківських рахунків) за період із 08.07.2025 по 12.07.2025 року;

-інформацію про власника банківський рахунку № НОМЕР_7 (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти);

-інформацію про фінансові номери телефонів, що підв`язані під картковий рахунок № НОМЕР_7 ;

-інформацію про ІР адреси, GPS-координати (довготу, широту) чи марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в мобільний банкінг по картковому рахунку № НОМЕР_7 , в період часу з 08.07.2025 по 12.07.2025;

-фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку № НОМЕР_7 , в період часу з 08.07.2025 по 12.07.2025;

-копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкритгя карткового рахунку № НОМЕР_7 .

Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто по 03.12.2025 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1