Провадження № 1-кс/591/3774/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 листопада 2025 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Суми клопотання слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, яке мотивував тим, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000148 від 02.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб розповсюджує інформацію з автоматизованої системи ІНФОРМАЦІЯ_1 стосовно транспортних засобів.

19 жовтня 2025 року було допитано свідка ОСОБА_4 , який надав свідчення про використання веб-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_2 для вчинення вказаного кримінального правопорушення. Свідок повідомив, що у соціальній мережі Telegram він знайшов акаунт « ОСОБА_5 » ім`я користувача - ОСОБА_6 , що функціонує через сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 . Встановлено, що в якості основного контактного телефону, який використовується для координації злочинної діяльності, вказаний мобільний номер НОМЕР_1 . Вказаний акаунт пропонує широкий спектр нелегальних послуг, включаючи відновлення водійського посвідчення, техпаспорта, документів на авто без власника, техпаспорт 1+1 (двійник) та підбір інформації по базі. Саме за допомогою вказаного мобільного номеру та Telegram-акаунту, абонент якого може бути встановлений за цим номером, здійснювалася комунікація та надання конфіденційної інформації свідку ОСОБА_7 . На підтвердження злочинної діяльності невідомих осіб, свідок ОСОБА_7 замовив перевірку свого автомобілю Subaru, і в результаті листування йому було надіслано конфіденційну інформацію з бази даних сервісного центру МВС. За отриману послугу свідок ОСОБА_7 сплатив грошові кошти у сумі 2000 грн на банківську картку НОМЕР_2 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », реквізити якої були надані йому в процесі листування. За таких обставин, виникла необхідність отримати відомості відносно зазначених абонентських номерів, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий надіслала заяву про можливість слухання клопотання без її участі.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явилися, про день та час слухання клопотання були повідомлені завчасно. Неприбуття у судове засідання осіб, у володінні яких перебувають речі і документи, що належним чином повідомлялись про час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, в зв`язку з відсутністю учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З доданого до клопотання Витягу вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного за №0000148 від 02.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України, і такі документи у сукупності доводять те, що в даному випадку існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Також матеріали клопотання та додані до нього документи, містять достатні дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий з можливістю їх вилучення у паперовому або електронному виді, мають суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, можуть бути доказами та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

До того ж матеріали в своїй сукупності дають достатньо підстав вважати, що обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, довести іншими способами неможливо. Крім того, вказані у клопотанні обставини та додані до клопотання документи доводять те, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, а також що може бути виконано завдання, для виконання якого слідчий звернувся із клопотанням.

Таким чином, слідчим доведено наявність підстав, передбачених ч.3 ст.132 та ч.5 ст.163 КПК України, тому його клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132,163 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні №0000148, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, з правом вилучення їх копій, в паперовому чи електронному вигляді, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , в електронному вигляді, які містять наступні відомості:

1) копії клієнтської справи особи, на чиє ім`я відкрита банківська картка НОМЕР_2 ;

2) інформацію про рух коштів по банківській карті та рахунку: НОМЕР_2 за період часу з 01.08.2025 по 01.11.2025, з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням реквізитів платників, отримувачів, призначення платежів;

3) технічної інформації в електронному вигляді у форматі *.xlsx або подібному до нього про здійснення операцій по вищевказаному картковому рахунку за період часу з 01.08.2025 по 01.11.2025 з використанням послуги он-лайн банкінгу із зазначенням дати, точного часу, ІР-адреси здійснення операцій, відомостей про пристрої, з яких здійснювались платіжні операції (версія операційної системи, браузеру, через мобільний додаток чи браузер), відомостей про географічні координати клієнта під час кожного користування послугами он-лайн банкінгу;

4) відомості про зміну фінансового номеру вищевказаного клієнта за вказаною банківською картою із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни (реквізити терміналу або банкомату) номеру та фотозображень особи, що здійснювала вказану операцію.

5) фотозображення та відеозаписи осіб, які здійснювали зняття готівки (через АТМ чи каси відділень банку), з балансу вищевказаних розрахункових та карткових рахунків за період часу з 01.08.2025 по 01.11.2025;

6) копії документів, що містять повні анкетні дані особи, яка здійснювала переказ грошових коштів через платіжні сервіси та платіжне обладнання (банкомати, термінали самообслуговування) на зазначений картковий рахунок за період часу з 01.08.2025 по 01.11.2025, із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону платників, дати, точного часу, суми грошового переказу, реквізитів платіжного обладнання та квитанцій (чеків) здійснення вказаних платежів.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1