Справа № 453/1587/25
№ провадження 1-кс/453/409/25
У Х В А Л А

23 вересня 2025 року слідчий суддя Сколівського районного суду Львівської ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містить охоронювану законом таємницю,-

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ ВП №3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , 19 вересня 2025 року звернулась до суду із клопотанням, в якому просить надати слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №3 Стрийського РУП ГУНІ у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ ВП №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до банківської картки, а саме: № НОМЕР_1 , відкритій в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00 години 00 хвилин 05 липня 2025 року по 10 липня 2025 року.

В обґрунтування внесеного клопотання покликається на те, що 01 серпня 2025 року до відділення поліції № 3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області звернувся із заявою ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_1 , про те, що 06 липня 2025 невідома особа, шляхом проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, зняла із його банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 кредитні кошти трьома платежами на загальну суму 64 500 гривень, чим спричинила йому матеріальних збитків на вищевказану суму.

Вказані відомості 01 серпня 2025 року було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000202, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_10 , який у своїх показах вказав, що у нього відкрита кредитна банківська картка в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із номером рахунку НОМЕР_2 . Фінансовим номером був НОМЕР_3 . Даною карткою він майже не користувався, кілька разів здійснював оплату за інтернет.

Перебуваючи вдома, 06 липня 2025 року близько 07 години 30 хвилин, вирішив зайти в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », проте цього зробити не зміг. Після цього чоловік намагався відновити акаунт в даному додатку, проте при підтвердженні паролю для входу в додаток, який надходив у смс він побачив повідомлення про те, що доступ до акаунту заблокований та було написано: «Зверніться до контакт-центру 0-800-210-800». Подзвонивши на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_3 , оператор порекомендувала звернутися потерпілому до найближчого відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 , для вирішення проблеми із входом.

Через кілька днів, точну дату він не пам`ятає, він звернувся до відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 , що у м. Сколе Стрийського району Львівської області та заповнив кілька бланків на відновлення його акаунту.

ОСОБА_10 01 серпня 2025 року о 12 годині 01 хвилина надійшло смс-повідомлення із ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що йому потрібно сплатити 6 540 гривень по кредиту до 20 серпня 2025 року, який він не брав. Тоді він звернувся ще раз у відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 , що у м. Сколе Стрийського району Львівської області, де по його кредитній картці було надано виписку, згідно якої він дізнався, що невідома йому особа шляхом проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки 06 липня 2025 року здійснила три грошові перекази із його кредитної картки, відкритої в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на картку іншого банку, яка йому не відома. Перший переказ відбувся 06 липня 2025 року о 08 годині 08 хвилин на суму 24 000 грн., другий переказ відбувся 06 липня 2025 року о 08 годині 11 хвилин на суму 25 500 грн., третій переказ відбувся 06 липня 2025 року о 08 годині 17 хвилин на суму 15 000 грн.

Також потерпілий повідомив, що під час перегляду вищевказаного повідомлення про сплату кредиту він помітив, що 06 липня 2025 року року на його мобільний телефон надходили смс-повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що 06 липня 2025 року о 08 годині 06 хвилин він ніби-то увійшов у мобільний ощад, а також 4 смс-повідомлення із кодами для переказів на картку іншого банку. Проте потерпілий також зазначив, що вищевказані коди для переказів він не бачив та нікому не повідомляв, дані його кредитної картки він нікому не розголошував, онлайн-покупки з неї на сайтах не здійснював, на невідомі та шахрайські посилання не заходив. Яким чином із його кредитної картки були зняті кошти він не розуміє.

Загальна сума завданих збитків 64 500 грн.

01 серпня 2025 року слідчим в адресу Управління протидії кіберзлочинам у Львівській області було надано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст.ст.40, 41 КПК України.

15 серпня 2025 року із Управління протидії кіберзлочинам у Львівській області в адресу слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області надійшов рапорт начальника 10-го відділу УПК у Львівській області ДКП НП України полковника поліції ОСОБА_11 , в якому зазначено, що під час виконання доручення оперативним шляхом встановлено, що з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із номером рахунку НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_10 , були здійснені три перекази грошових коштів, а саме: 06 липня 2025 року о 08 годині 08 хвилин - 24 000 грн., 06 липня 2025 року о 08 годині 11 хвилин - 25 500 грн., 06 липня 2025 року о 08 годині 17 хвилин -15 000 грн. на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із номером рахунку НОМЕР_4 .

З банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із номером рахунку НОМЕР_4 були здійснені 4 перекази грошових коштів у різних сумах та на картки різних банків, а саме: 06 липня 2025 року о 09 годині 54 хвилин - 29 290 грн. на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із номером НОМЕР_5 , 06 липня 2025 року о 09 годині 56 хвилин - 1 008 грн. 99 коп. на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із номером НОМЕР_5 , 06 липня 2025 року о 09 годині 58 хвилин - 17 170 грн. на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із номером НОМЕР_6 , 06 липня 2025 року о 10 годині 00 хвилин - 16 665 грн. на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із номером НОМЕР_7 .

З банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із номером НОМЕР_7 були здійснені 2 перекази грошових коштів у різних сумах та на картки різних банків, а саме: 06 липня 2025 року о 10 годині 08 хвилин - 15 760 грн. на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із номером НОМЕР_8 , 06 липня 2025 року об 11 годині 42 хвилини - 6 008 грн. на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » із номером НОМЕР_1 .

Враховуючи вищенаведене, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному картковому рахунку - № НОМЕР_1 відкритому в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00 години 00 хвилин 05 липня 2025 року по 10 липня 2025 року.

У даному клопотанні слідчого відділення відділення поліції № 3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівський області лейтенант поліції ОСОБА_3 , просить розглянути клопотання без участі представників Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує реальна загроза зміни чи знищенню даної інформації, а також із обмеженістю строків досудового розслідування та віддаленістю місцезнаходження офісу вказаного банку. Додатково просить розглянути дане клопотання без участі слідчого та прокурора у зв`язку із службовою необхідністю, котрий клопотання підтримує у повному обсязі.

У відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Ухвалою слідчого судді, постановленою у порядку ч. 4 ст. 371 та ч. 2 ст. 372 КПК України, на підставі положень ч. 4 ст. 163 КПК України, визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Слідчий суддя, перевіривши клопотання заявника на предмет дотримання вимог КПК України, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.

Частиною 1 Статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з ст. 62 Закону Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що клопотання органу досудового розслідування за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, передбачених п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст. 161 та абз. 2 ч. 6 ст. 163 КПК України, не встановлено.

Згідно з ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

За таких обставин, слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, враховуючи, що вищезазначені дані самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №3 Стрийського РУП ГУНІ у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ ВП №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до банківської картки, а саме: № НОМЕР_1 , відкритій в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00:00 год. 05 липня 2025 року по 10 липня 2025 року, за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:-

- особових справ та детальної інформації про власників банківської картки № НОМЕР_1 Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням анкетних даних (прізвища ім?я по батькові, число місяць рік народження, місце реєстрації та проживання код-РНОК/);

- банківських виписок про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , із обов?язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, залишків на рахунках, призначення платежів, назв контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов?язково вказати повний шлях проходження грошових коштів; ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім?я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента в період часу з 00 години 00 хвилин 05 липня 2025 року по 10 липня 2025 року;

- інформації щодо користування електронним інтернет-банкінгом клієнта а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі інтернет - банкінгу; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису інтернет - банкінгу, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису інтернет- банкінгу; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису інтренет, адреси банкоматів де знімалися кошти із відеозаписами - банкінгу з можливістю вилучення їх копій;

-відеозаписів (фотознімків) з камер відеоспостереження з банкоматів, приміщень банку чи його філій в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківській карті № НОМЕР_1 в період часу з 00 години 00 хвилин 05 липня 2025 року по 10 липня 2025 року;

- номерів телефонів, які використовувалися як фінансові, відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначивши точну дату та час такої зміни, а також процедуру за допомогою якої відбулася така зміна.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покладається на посадових осіб Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні яких знаходиться вищевказана інформація.

Попередити посадових осіб Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання постанови судді про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони обвинувачення слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити власнику речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього має бути залишено копію вилучених документів.

Строк дії ухвали два місяці.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч. 2 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити власнику речей і документів, її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1