УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 жовтня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження № 0000290, внесеного до ЄРДР 09.09.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 звернувся до суду з даним клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 , з огляду на наступне.

Головним управлінням Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000290 від 09.09.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючи в умовах воєнного стану, відповідно до Закону України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» та указу Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), маючи на меті незаконне збагачення за рахунок вчинення злочинів у сфері недоторканості державних кордонів, вирішила організувати діяльність з незаконного переправлення осіб через державний кордон України та отримувати систематичний протиправний прибуток від такої діяльності. Так, учасники групи підшукують підставних осіб, які в подальшому за грошову винагороду відкривають ФОП на власне ім`я, імітуючи здійснення підприємницької діяльності з видами діяльності 49.41 Вантажний автомобільний транспорт, 49.31 Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення, 49.32 Надання послуг таксі, 49.39 Інший пасажирський наземний транспорт, 49.42 Надання послуг перевезення речей (переїзду). Фактично жодної підприємницької діяльності не здійснюється, а ФОП використовується виключно як засіб перетину державного кордону України. Такими підставними особами виступили: ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_1 , з місцем реєстрації юридичної особи за адресою: АДРЕСА_1 ; ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , з місцем реєстрації юридичної особи за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_3 , з місцем реєстрації юридичної особи за адресою: АДРЕСА_3 ; ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_4 , з місцем реєстрації юридичної особи за адресою: АДРЕСА_4 ; ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_5 , з місцем реєстрації юридичної особи за адресою: АДРЕСА_5 ; ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_6 , з місцем реєстрації юридичної особи за адресою: АДРЕСА_6 ; ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_7 , з місцем реєстрації юридичної особи за адресою: АДРЕСА_5 ; ОСОБА_12 РНОКПП НОМЕР_8 , з місцем реєстрації юридичної особи за адресою: АДРЕСА_7 ; ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_9 , з місцем реєстрації юридичної особи за адресою: АДРЕСА_8 ; ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_10 , з місцем реєстрації юридичної особи за адресою: АДРЕСА_9 ; ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_11 , з місцем реєстрації юридичної особи за адресою: АДРЕСА_10 ; ОСОБА_16 , РНОКПП НОМЕР_12 , з місцем реєстрації юридичної особи за адресою: АДРЕСА_11 ; ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_13 , з місцем реєстрації юридичної особи за адресою: АДРЕСА_12 ; ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_14 , з місцем реєстрації юридичної особи за адресою: АДРЕСА_13 ; ОСОБА_19 , РНОКПП НОМЕР_15 , з місцем реєстрації юридичної особи за адресою: АДРЕСА_14 . Для кожного з вищевказаних осіб у користування ФОП учасники групи переоформлювали підконтрольні транспортні засоби, тобто здійснювалась видача свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу для поїздки за кордон, з зазначення у такому свідоцтві права користування відповідно ФОП. В подальшому, підконтрольні ФОП здійснювали відкриття відповідного рахунку ФОП, отримання кваліфікаційного електронного підпису, реєстрацію у системі «Шлях» як перевізника, отримання та оплата ліцензії на провадження діяльності з міжнародних перевезень. Проведеними заходами встановлено що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » це Технологічний оператор платіжних послуг з торговою маркою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », через якого здійснюється оплата послуг з отримання ліцензії, а відтак, учасники групи через підставних осіб здійснювали оплату таких послуг через вказаний сервіс з наступних банківських карток: № НОМЕР_16 ; № НОМЕР_17 ; № НОМЕР_18 ; № НОМЕР_19 ; № НОМЕР_20 ; № НОМЕР_21 ; № НОМЕР_22 ; № НОМЕР_23 ; № НОМЕР_24 ; № НОМЕР_25 . З метою перевірки отримання відомостей щодо банківських рахунків, руху коштів, ір-адреси користування застосунками та проведення операцій, встановлення ієрархії та послідовності розподілу грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, підтвердження оплати послуг ліцензування вказаними особами, є необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні наступних банківських установ: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_15 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_16 ); АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_17 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_18 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( АДРЕСА_19 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( АДРЕСА_20 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( АДРЕСА_16 ). Вилучення документації обґрунтовується необхідністю надання їх до суду, як матеріальних носіїв - доказів, для дослідження в ході подальшого судового розгляду кримінального провадження, а також підтвердження або спростування певних фактів, встановлення працевлаштованих осіб, встановлення інших можливих учасників злочинної діяльності та хронологічної послідовності зазначеної діяльності.

Старший слідчий ОСОБА_3 просив розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити в повному обсязі.

Представник особи у володінні якої перебувають речі і документи доступ до яких вимагається, в судове засідання не викликався, відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково, з наступних підстав.

Частиною 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Так, Головним управлінням Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000290 від 09.09.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання документи, тимчасовий доступ до якої вимагається перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_15 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_16 ); АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_17 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_18 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( АДРЕСА_19 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( АДРЕСА_20 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( АДРЕСА_16 ).

Відповідно до приписів ст. 160 КПК України в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються, зокрема, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної чи юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За приписами ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до положень ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з тим з ч. 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості в межах досудового розслідування неможливо, беручі до уваги, що документи та речі зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та інформація, яка міститься в них може бути використана в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню в частині тимчасового доступу до речей і документів.

Так, за положеннями 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Разом з тим, слідчим не доведено, в розумінні вищенаведеної норми процесуального права можливість надання розпорядження на вилучення документів.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 107,110,132,163-165,309,395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та групі слідчих у складі ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_15 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_16 ); АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_17 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_18 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( АДРЕСА_19 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( АДРЕСА_20 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( АДРЕСА_16 ), з можливістю зробити копії, а саме:

-документів відносно відносно: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_12 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_14 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_13 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_9 . ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_15 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_26 ; ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , УНЗР НОМЕР_27 ; ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_28 ; ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП НОМЕР_29

- банківських карток№ НОМЕР_16 ; № НОМЕР_17 ; № НОМЕР_18 ; № НОМЕР_19 ; № НОМЕР_20 ; № НОМЕР_21 ; № НОМЕР_22 ;

№ НОМЕР_23 ; № НОМЕР_24 ; № НОМЕР_25 ,

і які містять відомості щодо:

-наявних банківських карток, карткових рахунків, інших рахунків, дати відкриття та призначення;

-руху грошових коштів по рахункам осіб та банківських картках

в електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежів, установ (їх адрес), в яких здійснювалися платежі, сум грошових коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти);

-залишку грошових коштів на рахунках станом на 26.09.2025;

-всі банкомати або інші пристрої, за допомогою яких здійснювалось зняття коштів із карткових рахунків із зазначенням банківської установи, дати та часу знаття та адреси розташування даного банкомату, фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів при зняті грошових коштів із рахунків та за допомогою вказаних карток;

-ІР-адрес, МАС адрес, геолокації, пристрою, ознак браузеру за допомогою якого здійснювались входи у застосунок/сайт, які використовуються для управління рухом коштів, подачі звітності, генерації електронного підпису (КЕП), його використання при авторизації, реєстрації, та інших супутних дій пов`язаних з КЕП;

-реєстраційної справи та реєстраційних документів

в період часу з 01.03.2022 по 01.12.2024.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », що відповідно до ч.1 ст. 166 КІК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: