ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. МИКОЛАЄВА
н/п 1-кс/490/3459/2025 У Х В А Л А
22.09.2025р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчоговідділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,
Слідчий звернувся з клопотанням про отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 період з 01.01.2025 по 07.05.2025 щодо господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: оригіналів документів фінансово-господарської діяльності з реквізитами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та безпосередньо або опосередковано пов`язаних з ними суб`єктів господарювання: договори та додатки до них, акти прийому передачі товарно-матеріальних цінностей, платіжні доручення на поставку, видаткові накладні на придбання товарів, рахунки фактур (invoice), сертифікатів якості предмету договору, товарно-транспортних документів, щодо транспортування, договорів з логістичними компаніями, щодо транспортування, документів, що посвідчують вартість товарів (податкові та видаткові накладні, договори, рахунки в разі придбання товарів у третіх осіб або бухгалтерська калькуляція, якщо товар власного виробництва, контрактів/договорів купівлі/продажу товару, документації на вантаж, листів акредитації брокерів); копій наказів про призначення директора, бухгалтераТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копію статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомості(доручення, довіреності, розпорядження) про службових осіб, які уповноважені на керування та розпорядження банківськими рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; копій документів податкового та первинного бухгалтерського обліку з реквізитами вищенаведених суб`єктів господарювання, які включають: облікові регістри; головні книги; меморіальні ордери; інвентаризаційні акти в яких зафіксовано отримання продукції від постачальників та подальшу їх поставку; договори, в тому числі оренди приміщень; виписки за рахунками, що підтверджують розрахунок між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вивчивши матеріали додані до клопотання, приходжу до наступного.
Слідством встановлено, що 26.02.2025 на адресу Первомайського РВП ГУНП надійшла заява голови ліквідаційної комісії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , про те, що під час перевірки ним було виявлено факт нестачі продукції на підприємстві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виробничі потужності якого розташовані по АДРЕСА_2 .
Встановлено, що відповідно до службової записки № 43 від 12.02.2025 начальника складу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 із території виробничих потужностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , водій ОСОБА_6 на тягачі MANTGX 18.480, номерний знак НОМЕР_3 у спарці з напівпричепом KOEGELSN 24, номерний знак НОМЕР_4 вивіз прокатні сталеві рулони загальною масою понад 22 тони. Встановлено що вказаний водій здійснював перевезення в складі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В свою чергу 26.03.2025 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримано інформацію, що здійснено замовлення на перевезення прокатних сталевих рулонів із потужностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованих за адресою: АДРЕСА_2 . До вказаного листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » додано інформацію із GPS-трекінгу вказаного вище транспортного засобу та причепу, які ідентифікують місце вивантаження, завантаження вантажу. На підставі цього встановлено, що вивантаження вантажу відбувалося на території виробничих потужностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 . При цьому згідно з інформацією отриманою від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », координація та погодження вивантаження вантажу здійснювалася водієм з невстановленою особою за допомогою номеру мобільного телефону НОМЕР_5 . Водночас вказаний номер телефону являється контактним номером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зазначено на їх офіційному веб-сайті.
Також встановлено, що згідно із службовою запискою № 40 від 11.02.2025 начальника складу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 із території виробничих потужностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , водій ОСОБА_7 на тягачі MANTGX 18.460, номерний знак НОМЕР_6 у спарці з напівпричепом SCHMITZSCS 24L, номерний знак НОМЕР_7 вивіз прокатні сталеві рулони. Встановлено, що вказаний водій здійснював перевезення у складі ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
В свою чергу, 31.03.2025 від ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримано інформацію, що 11.02.2025 вказане ТзОВ здійснювало перевезення прокатних сталевих рулонів загальною масою понад 30 тон із потужностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованих за адресою: АДРЕСА_2 . До вказаного листа ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » додано інформацію із GPS-трекінгу вказаних вище транспортного засобу та причепу, які ідентифікують місце вивантаження, завантаження вантажу. На підставі цього встановлено, що вивантаження вантажу відбувалося на території за адресою: Волинська область, Луцький район, село Боголюби. При цьому, згідно з інформацією, отриманою від ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », координація та погодження вивантаження вантажу здійснювалася водієм із невстановленою особою за допомогою номеру телефону НОМЕР_5 . Водночас вказаний номер телефону являється контактним номером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зазначено на їх офіційному веб-сайті.
Таким чином отримання тимчасового доступу до документів, що стосуються фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 мають доказове значення у встановленні обставин кримінального правопорушення та встановленні осіб, причетних до його вчинення. У зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 164, 309 КПК України, -
Клопотання задовольнити, надати слідчим слідчої групи у складі: старшого слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 ; слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 ; начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 ; заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 ; заступника начальника відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 ; старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 ; старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_15 ; слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_16 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_17 ; старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_18 ; слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_19 ; слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_20 ; слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_21 ; слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_22 ; слідчого відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів (без можливості вилучення оригіналів), володільцем яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , а саме документів за період з 01.01.2025 по 07.05.2025 щодо господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ):
-оригіналів документів фінансово-господарської діяльності з реквізитами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та безпосередньо або опосередковано пов`язаних з ними суб`єктів господарювання: договори та додатки до них, акти прийому передачі товарно-матеріальних цінностей, платіжні доручення на поставку, видаткові накладні на придбання товарів, рахунки фактур (invoice), сертифікатів якості предмету договору, товарно-транспортних документів, щодо транспортування, договорів з логістичними компаніями, щодо транспортування, документів, що посвідчують вартість товарів (податкові та видаткові накладні, договори, рахунки в разі придбання товарів у третіх осіб або бухгалтерська калькуляція, якщо товар власного виробництва, контрактів/договорів купівлі/продажу товару, документації на вантаж, листів акредитації брокерів);
-копій наказів про призначення директора, бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копію статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомості (доручення, довіреності, розпорядження) про службових осіб, які уповноважені на керування та розпорядження банківськими рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-копій документів податкового та первинного бухгалтерського обліку з реквізитами вищенаведених суб`єктів господарювання, які включають: облікові регістри; головні книги; меморіальні ордери; інвентаризаційні акти в яких зафіксовано отримання продукції від постачальників та подальшу їх поставку; договори, в тому числі оренди приміщень; виписки за рахунками, що підтверджують розрахунок між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Строк дії ухвали 60 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1