Справа № 405/68/26
провадження № 1-кс/405/6/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.01.2026 м. Кропивницький

слідчий суддя Подільського районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.08.2025 року № 0000111, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до Подільського районного суду міста Кропивницького з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилаючись на обставини кримінального провадження, клопотання просив задовольнити.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву відповідно до якої клопотання підтримує та просить розглядати без його участі.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи не з`явилась, повідомлена належним чином, причини не явки не відомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи у володіння, які перебувають документи не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на підставі наявних доказів.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження № 0000111 від 08 серпня 2025 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189 КК України, відповідно до якого Кіровоградською обласною прокуратурою внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження № 0000111 від 08.08.2025 за фактом вимагання групою мешканців Кіровоградської області, за попередньою змовою, грошових коштів у якості оплати неіснуючого боргу за повернення транспортних засобів, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.

Крім цього слідчим управлінням ГУНП в Кіровоградській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження № 0000503 від 23.08.2025 за фактом вимагання групою мешканців Кіровоградської області, за попередньою змовою, грошових коштів у якості оплати неіснуючого боргу, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.

Крім цього слідчим управлінням ГУНП в Кіровоградській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження № 0000550 від 09.09.2025 за фактом вимагання групою мешканців Кіровоградської області, за попередньою змовою, грошових коштів у якості оплати неіснуючого боргу, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України

Крім цього слідчим управлінням ГУНП в Кіровоградській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження № 0000727 від 14.11.2025 за фактом вимагання групою мешканців Кіровоградської області, за попередньою змовою, грошових коштів у якості оплати неіснуючого боргу, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України

Крім цього слідчим управлінням ГУНП в Кіровоградській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження № 0000783 від 12.12.2025 за фактом вимагання групою мешканців Кіровоградської області, за попередньою змовою, грошових коштів у якості оплати неіснуючого боргу, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України

У подальшому відповідними рішеннями прокурора відділу Кіровоградської обласної прокуратури матеріали досудового розслідування у вищевказаних кримінальних провадженнях було об`єднано, а об`єднаному кримінальному провадженню було присвоєно № 0000111.

У ході здійснення досудового розслідування об`єднаного кримінального провадження було встановлено причетність до скоєння розслідуваних злочинів групи осіб з числа мешканців Кіровоградської області, які, діючи за попередньою змовою відповідно до заздалегідь розподілених ролей на виконання спільного злочинного плану здійснюють систематичне вимагання грошових коштів, рухомого та нерухомого майна у мешканців Олександрійського району Кіровоградської області.

Так у ході допиту в якості потерпілої ОСОБА_4 остання повідомила, що в наслідок психологічного впливу на неї та фізичного впливу на її чоловіка вона, 18.06.2025 здійснила фінансові операції з отримання кредитних грошових коштів на власну банківську картку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які одразу ж переказала на банківські картки, надані однією з осіб, які такий вплив на них здійснювали, а саме: « НОМЕР_1 », « НОМЕР_2 » та « НОМЕР_3 ».

Таким чином, слідчий суддя встановив, що з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні існує необхідність у здійсненні тимчасового доступу до наступних речей і документів, а саме відомостей по відкриттю банківських карток та документів про рух грошових коштів, які використовувались злочинною групою щодо вищевказаних карток, за період з 01.06.2025 до 31.12.2025.

Таким чином з метою перевірки наявних відомостей та встановлення кола осіб, які можуть бути причетними до скоєння розслідуваних злочинів у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення такої інформації, яка містить інформацію про зв`язок, кінцеве обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, за певний період часу, що перебуває у володінні таких банківських установ.

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 .

Згідно із Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою постановою Нацбанку України №492 від 12.11.2003, банк відкриває поточний рахунок юридичній особі, яка не має рахунку в цьому банку, на підставі таких документів: заяви про відкриття поточного рахунку, копії належним чином зареєстрованого установчого документа (статуту /засновницького договору/ установчого акта / положення), копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що містить відомості про юридичну особу; картки із зразками підписів і відбитка печатки. Особа, що подає документи і відкриває рахунок ідентифікується шляхом пред`явлення свого паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, з яких виготовляються копії, що зберігаються в юридичній справі клієнта.

Відповідно до затвердженого постановою ІНФОРМАЦІЯ_6 №254 від 18.06.2003 Положення про організацію операційної діяльності в банках України, документи для відкриття рахунків клієнтів мають зберігатися у справі з юридичного оформлення рахунку (юридична справа), що оформляється для кожного клієнта окремо. Умови відкриття рахунку та особливості його функціонування передбачаються в договорі, що укладається між банком і його клієнтом у письмовій формі.

Положенням про організацію операційної діяльності в банках України, затвердженого постановою ІНФОРМАЦІЯ_6 № 254 від 18.06.2003 (із змінами і доповненнями), оброблення інформації про операції та її зберігання мають виконуватися на серверах та/або іншій комп`ютерній техніці, які повинні фізично розташовуватися на території України.

Організація операційної діяльності передбачає наявність документованих операційних процедур (правил) за всіма операціями, що здійснюються банками. Проведені банком операції документуються первинними документами (паперовими та електронними) із застосуванням при здійсненні безготівкових операцій з клієнтами платіжними дорученнями, касові операції оформляються видатковими та прибутковими квитанціями, грошовими чеками, і інші. Первинні документи складаються на паперових носіях або в електронній формі та містять такі обов`язкові реквізити: назву документа (форми); дату і місце складання; назву підприємства (банку), що склало документ; зміст та обсяг операції (короткий зміст операції та підстава для її здійснення), одиницю її виміру; посади осіб, відповідальних за здійснення операції і правильність її оформлення; особистий підпис (електронний цифровий підпис) та інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні операції; назва одержувача коштів; сума операції (цифрами та словами). Сума операції може бути відображена лише цифрами, якщо цей документ формується за допомогою програмного забезпечення в автоматизованому режимі або якщо це передбачено нормативно-правовими актами ІНФОРМАЦІЯ_7 ; номери рахунків; назва банку (одержувача та платника коштів).

Виходячи із вимог вищезазначених нормативних актів достовірно відомий перелік документів юридичної справи, що сформована при відкритті рахунку, та обов`язкові реквізити документів якими оформлено проведення банківських операцій по банківських рахунках.

Згідно ст.5 Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг» № 2599-ІУ від 31.05.2005 визначено, що електронний документ може бути створений, переданий, збережений і перетворений електронними засобами у візуальну форму. Візуальною формою подання електронного документа є відображення даних, які він містить, електронними засобами або на папері у формі, придатній для приймання його змісту людиною.

Зважаючи, що управління банківськими рахунками здійснюється засобами телекомунікаційного зв`язку за допомогою системи Клієнт-Банк, Інтернет-Банк шляхом направлення клієнтом вимог до банку у вигляді електронних платіжних доручень про здійснення перерахувань грошових коштів та ведення банком реєстрів і обліку виконаних дебетових і кредитових оборотів по рахунках, в даному випадку оригіналом електронного документу, а саме відомостей про рух коштів по банківському рахунку, роздруківки протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси, та інша інформація в електронному вигляді, до якої планується проведення тимчасового доступу є документи, які передані електронними засобами і зберігаються на сервері банку та можуть бути перетворені електронними засобами у візуальну форму як скопійовані на магнітний носій так і роздруковані на паперовому носії оригіналом електронного документу, в даному випадку, є його відображення, якому надається таке ж значення, як документу для надання на ухвалу слідчого судді.

Вказані документи відносяться до охоронюваної законом таємниці та відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р. №2121-ІІІ (зі змінами та доповненнями) становлять банківську таємницю, тому іншим способом отримати зазначені документи не представляється можливим.

Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів підлягає задоволенню.

Керуючись .ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 .

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до таких документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій:

2.1) документи про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 ;

2.2) відомості чи підключено банківський (картковий) рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, які використовувалися для ідентифікації комп`ютерів чи пристроїв при вході у систему Інтернет-банкінгу в період часу з 01.06.2025 року до 31.12.2025 року;

2.3) документи про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 01.06.2025 року до 31.12.2025 року із розкриттям інформації щодо джерел надходження грошових коштів (відправника) на рахунки та подальших їх отримувачів (в разі здійснення переказу).

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ до таких документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій:

3.1) документи про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 ;

3.2) відомості чи підключено банківський (картковий) рахунок № НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, які використовувалися для ідентифікації комп`ютерів чи пристроїв при вході у систему Інтернет-банкінгу в період часу з 01.06.2025 року до 31.12.2025 року;

3.3) документи про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 01.06.2025 року до 31.12.2025 року із розкриттям інформації щодо джерел надходження грошових коштів (відправника) на рахунки та подальших їх отримувачів (в разі здійснення переказу).

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 , надати тимчасовий доступ до таких документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій:

4.1) документи про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_3 ;

4.2) відомості чи підключено банківський (картковий) рахунок № НОМЕР_3 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, які використовувалися для ідентифікації комп`ютерів чи пристроїв при вході у систему Інтернет-банкінгу в період часу з 01.06.2025 року до 31.12.2025 року;

4.3) документи про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_3 , в період часу з 01.06.2025 року до 31.12.2025 року із розкриттям інформації щодо джерел надходження грошових коштів (відправника) на рахунки та подальших їх отримувачів (в разі здійснення переказу).

Строк дії ухвали визначити до 08.03.2026 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оригінал ухвали виготовлено у 2-х примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_13