УХВАЛА

іменем України

2025 року листопада місяця 05 дня м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпро клопотання дізнавача СД ВП №1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №0000202 від 02.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання дізнавача, погоджене з повноваженим прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000202 від 02.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 02.07.2025 до ЧЧ ВП № 1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про прийняття заходів до невідомої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 4300 грн„ які він перерахував на банківську карту AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Потерпілий ОСОБА_4 підтвердив вищевказане в своїх показаннях.

Згідно отриманої інформації з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 грошові кошти були перераховано на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в сумі 4300 грн.

З матеріалів кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що інформація щодо руху коштів за банківською картою AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , на яку були переведені грошові кошти потерпілого ОСОБА_4 в період часу з 01.07.2025 по 15.07.2025 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому постала необхідність в отриманні до неї тимчасового доступу.

У судове засідання дізнавач та прокурор не з`явилися, про дату, час та місце судового розгляду повідомлені належним чином.

Перевіривши доводи, викладені у клопотанні, перевіривши додані матеріали, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до інформації, яка міститься в речах і документах, які містять охоронювану законом таємницю, суд дійшов висновку про те, що інформація, на яку вказує дізнавач, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частковість задоволення клопотання полягає у відмові в наданні дозволу на вилучення саме оригіналів запитуваних речей та документів, оскільки в порушення вимог ч.7 ст.163 КПК України слідчим ані в тексті свого клопотання, ані за допомого долучених до нього документів (доказів) не доведено існування реальної загрози зміни або знищення запитуваних речей і документів без їх вилучення, а також відсутність мотивування в клопотанні потреби досудового розслідування саме в оригіналах запитуваних речей і документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-166 КПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000202 від 02.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД відділу поліції № 1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД відділу поліції № 1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до інформації щодо руху коштів за банківською картою AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , на яку були переведені грошові кошти потерпілого ОСОБА_4 в період часу з 01.07.2025 по 15.07.2025, із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адрес та номерів банкоматів, в яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точного часу вказаних транзакцій, відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку та угоди на відкриття рахунку, з можливістю вилучення її завірених належним чином копій.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

05.11.2025