Справа № 172/2408/24
Провадження № 1-кс/172/2/26
У Х В А Л А

іменем України

09.01.2026 року слідчий суддя Васильківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділення поліції №1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 0000211 від 06.09.2024, передбаченого ст. 336 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В

Старший слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням. В обґрунтування клопотання вказує, що до ЧЧ ВП №1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 за фактом того, що військовозобов`язаний ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , отримав повістки на відправку до військової частини та призову на військову службу під час мобілізації, однак в зазначений час до ІНФОРМАЦІЯ_1 для відправки до військової частини не з`явився. При цьому, ОСОБА_3 попереджений про кримінальну відповідальність за ухилення від мобілізації.

06.09.2024 даний факт внесено до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 0000211, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.336 КК України та розпочато досудове розслідування.

В ході досудового розслідування встановити місце знаходження ОСОБА_4 не виявилося можливим. Для встановлення місця знаходження ОСОБА_4 необхідно перевірити наявність у останнього банківських рахунків та здійснення банківських операцій по його рахунках.

На даний час, у слідства відсутня об`єктивна можливість в інший спосіб отримати повну інформації, щодо банківського рахунку (рахунків) ОСОБА_4 з метою встановлення місцеперебування останнього, так як дана інформація відноситься до банківської таємниці, доступ до якої відповідно до п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» здійснюється виключно за рішенням суду.

Таким чином, з метою об`єктивного та всебічного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000211 від 06.09.2024 року, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучити наступні документи та дані:

- документи з інформацією про рух грошових коштів по картах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та перебували в його користуванні, в період часу з 01.08.2024 по теперішній час із зазначенням повних анкетних даних про особу, на яку оформлено банківський рахунок;

- повних анкетних даних про контрагентів і призначення платежів, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди) із зазначенням контактних телефонів вказаних контрагентів.

- документів, що містять відомості про місцезнаходження банкоматів, в тому числі інших банківських установ, з яких здійснювалося знаття з банківського рахунку ОСОБА_4 , у разі наявності таких, готівки та без картки, з фотознімками особи, що їх зняла та інше, за період часу з 01.08.2024 по теперішній час та чи здійснювалось зняття грошових коштів з банківського рахунку;

- документів, що містять інформацію про відомості про електронні гаманці, до яких прив`язанні картки ОСОБА_4 , у разі наявності таких;

- документів, що містять відомості про IP-адреси із зазначенням точної дати і часу, з якого здійснювалась реєстрація електронних гаманців, до яких прив`язанні картки ОСОБА_4 , у разі наявності таких;

- документів, що містять відомості про IP-адреси із зазначенням точної дати і часу, з якого здійснювались доступи до електронних гаманців, до яких прив`язані картки на ім`я ОСОБА_4 , в разі наявності таких, за період часу з 01.08.2024 по теперішній час;

- документів, що містять відомості про відомості про системи віддаленого доступу (Інтернет-банкінг, Мобільний банкінг і т.п.), підключених до рахунків ОСОБА_4 , у разі наявності таких;

- документів, що містять відомості про IP-адреси, з яких за допомогою систем віддаленого доступу здійснювалось адміністрування рахунків ОСОБА_4 , у разі наявності таких, з 01.08.2024 по теперішній час.

Вказує, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У судове засідання учасники процесу не з`явились, слідча просить розглядати клопотання без її участі, подане клопотання підтримує в повному обсязі.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що не підлягає задоволенню.

06.09.2024 даний факт внесено до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 0000211, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.336 КК України, що підтверджується витягом кримінального провадження № 0000211.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Як передбачено ч.5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п?ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Виходячи зі змісту наведеного положення ст.163 КПК України, для надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчому необхідно довести наявність усіх зазначених умов.

Однак, всупереч вказаним вимогам, у клопотанні слідчого відсутнє обґрунтування, що документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Лише сама констатація того, що вказані документи та відомості мають значення для встановлення обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, як це вказано у клопотанні, без належного обґрунтування та наведення відповідних доказів є неприйнятною в розумінні наведених вимог ч.5 ст.163 КПК України, а також п.5 ч.2 ст.160 КПК України, яка серед вимог до клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів визначає, що в такому клопотанні зазначається значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Клопотання не містить жодного обґрунтування того, що документи (інформація) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім цього, слідчому судді не надано об`єктивних доказів того, що у ОСОБА_4 відкритий банківський рахунок у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слід зазначити, що надання доступу до документів, які містять в собі охоронювану законом таємницю, у даному випадку може призвести до необґрунтованого втручання у права і свободи осіб, гарантовані Конституцією України. Слідчим не доведено, що таке втручання є співмірним із зазначеним заходом забезпечення кримінального провадження, а також пропорційним меті, яку воно переслідує.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що в порушення вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчим не доведено можливість використання як доказів відомостей, тимчасовий доступ до яких вона просить надати, з огляду на що у задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В

У задоволенні клопотання старшого слідчого відділення поліції №1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні №0000211 від 06.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 336 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1