Справа № 686/9237/24
Провадження № 1-кс/686/9336/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 жовтня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника-адвоката ОСОБА_4 , підозрюваної ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому в режимі відеоконференцзв`язку клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку тримання особи під домашнім арештом стосовно:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянки України, українки, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , середньою освітою, раніше не судимої,

у кримінальному провадженні №0000117,

встановив:

30 вересня 2025 року прокурор відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням про продовження запобіжного заходу у вигляді нічного домашнього арешту щодо підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 305, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України, посилаючись на те, що існують передбачені ст. 177 КПК України ризики: переховування від органів досудового розслідування та/або суду; перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином, вчинення іншого кримінального правопорушення чи продовження кримінального правопорушення, у якому вона підозрюється.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, наполягав на його задоволенні.

Підозрювана та її захисник щодо задоволення клопотання заперечили, разом із тим просили застосувати відносно підозрюваної більш м`який запобіжний захід.

Заслухавши учасників судового провадження, дослідивши матеріали клопотання та надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 196 КПК України в ухвалі про застосування запобіжного заходу суд зазначає відомості про: 1) кримінальне правопорушення (його суть і правову кваліфікацію із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність), у якому обвинувачується особа; 2) обставини, які свідчать про існування ризиків, передбачених статтею 177 КПК; 3) обставини, які свідчать про недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризикам, передбаченим статтею 177 КПК; 4) посилання на докази, які обґрунтовують ці обставини; 5) запобіжний захід, який застосовується.

Під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 КПК, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні (частина 1 статті 194 КПК).

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , з метою власної наживи, всупереч вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995, зокрема положень ч. 1 ст. 7 вказаного закону, згідно якого діяльність з обігу наркотичних засобів і психотропних речовин на території України, дозволяється лише в цілях і в порядку, встановлених цим законом, а в передбачених ним випадках порядку, що встановлюється нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України та відповідних центральних органів виконавчої влади, а також в порушення вимог ч. 3 ст. 7 цього ж Закону, згідно якої діяльність з обігу психотропних речовин, включених до таблиць ІІ і ІІІ Переліку, здійснюється суб?єктами господарювання за наявності в них ліцензії на здійснення відповідних видів діяльності, якщо інше не передбачено цим Законом, маючи на меті збагатитися, здійснювала незаконне, придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут психотропної речовини.

Ліцензія на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів видається за наявності відповідної матеріально-технічної бази, нормативно-технічної документації, кваліфікованого персоналу, умов для забезпечення обліку та схоронності наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також для забезпечення безпечності такої діяльності.

Згідно з положеннями ст. 1 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» незаконний обіг наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів - діяння з: культивування рослин, включених до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання, придбання, збуту, ввезення на територію України, вивезення з території України, транзиту через територію України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що здійснюються з порушенням законодавства про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори.

У відповідності до ст. 68 Конституції України кожен громадянин України зобов`язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України.

Незважаючи на вимоги вищевказаних нормативних актів, ОСОБА_5 , вчинила ряд тяжких та особливо тяжких злочинів за наступних обставин:

ЕПІЗОД 1

0000601.

Так, ОСОБА_6 не пізніше квітня 2024 року дізналась про наявність значного попиту на психотропну речовину, обіг якої обмежено сибутрамін, а також можливість його придбання у великих обсягах на території Республіки Молдова. Діючи умисно, з корисливих мотивів, обравши як спосіб отримання стабільного незаконного прибутку вчинення злочинів у сфері незаконного обігу психотропних речовин, які полягали у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні та пересиланні з метою збуту, а також незаконному збуті психотропної речовини обіг якої обмежено сибутраміну, розуміючи, що самостійно вчиняти такі злочини буде складно, не пізніше квітня 2024 року прийняла рішення про створення злочинної організації з чіткою ієрархічною структурою, де виступила як керівник (організатор).

З метою отримання на території Республіки Молдова замовлених ОСОБА_6 партій препаратів, що містять сибутрамін, та доставки їх до прикордонного з Україною міста Отач для подальшого переміщення з приховуванням від митного контролю до м. Хмельницький, остання залучила до злочинної організації громадян Республіки Молдова ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , з якими має близькі відносини.

До вищої ланки вказаної організації на основі добровільності та єдності злочинних намірів організатор залучила ОСОБА_9 , який проживає поблизу державного кордону з Республікою Молдова та має можливості організувати та забезпечити функціонування каналу переправлення психотропної речовини з Республіки Молдова. Виконуючи відведену йому роль та доручення організатора, ОСОБА_9 керував діями підпорядкованої йому ОСОБА_5 , яка згідно плану злочинної організації отримувала від ОСОБА_7 на території м. Отач (Молдова) психотропну речовину сибутрамін, для доставки в Україну поза митним контролем.

Для досягнення злочинного задуму ОСОБА_6 , не маючи можливості самостійно збувати препарати із вмістом сибутриміну у великих кількостях, реалізовуючи відведену собі роль організатора, створила мережу збуту вказаного психотропного засобу. При цьому організатор забезпечувала постійний взаємозв`язок між діями учасників злочинної організації, що здійснювали незаконне придбання та переправлення в Україну препаратів із вмістом сибутриміну, з діями учасників, які збували такі препарати кінцевим споживачам, узгоджуючи при цьому необхідні обсяги психотропної речовини. Зокрема, ОСОБА_6 залучила в якості безпосередніх збувачів осіб, які раніше купували у неї препарати, що містять сибутрамін, для особистого вживання: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 .

З метою забезпечення конспірації злочинних дій ОСОБА_6 створила для спілкування учасників організації закриті групи у месенджері Viber.

Крім того, з метою допомоги у підтриманні функціонування злочинної організації та виконання вказівок щодо забезпечення взаємозв`язку між діями структурних частин злочинного об`єднання, що займалися постачанням та збутом психотропної речовини, ОСОБА_6 залучила ОСОБА_15 .

Таким чином, упродовж квітня червня 2024 року ОСОБА_6 підшукавши співучасників та розподіливши між ними обов`язки, об`єднала їхні зусилля для реалізації узгодженого плану, тобто створила злочинну організацію.

Члени злочинної організації в період з червня 2024 по квітень 2025 року вчинили ряд тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень, що полягали у придбанні, зберіганні, перевезенні, пересиланні з метою збуту та збуті психотропної речовини сибутраміну.

Як організатор і керівник злочинної організації ОСОБА_6 , поклала на себе виконання наступних функцій:

підбирала учасників злочинної організації;

надавала вказівки з організації злочинної діяльності та здійснювала керівництво діями учасників злочинної організації;

здійснювала фінансування спільної злочинної діяльності, зокрема отримувала грошові кошти від збуту психотропної речовини та здійснювала їх розподіл між учасниками злочинної організації;

організовувала доставку препаратів, які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - сибутрамін до місця подальшого фасування та зберігання;

забезпечувала взаємозв`язок між діями окремих учасників злочинної організації, забезпечувала виконання відведеної кожному учаснику ролі у злочинній організації, безпосередньо здійснювала збут.

На ОСОБА_5 , як на виконавця у складі злочинної організації, покладено виконання наступних функцій:

- перебуваючи на території республіка Молдова, отримувала від ОСОБА_16 препарати, які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін з метою перенесення їх в Україну поза митними контролем та для передачі їх ОСОБА_9 для подальшого пересилання їх ОСОБА_6 .

На ОСОБА_16 , як на виконавця у складі злочинної організації, покладено виконання наступних функцій:

- перебуваючи на території республіка Молдова, отримував від ОСОБА_17 або самостійно придбавав препарати, які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін з метою передачі їх поруч з кордоном з Україною ОСОБА_5 для перенесення їх в Україну поза митними контролем та подальшого пересилання їх ОСОБА_6 .

На ОСОБА_9 , як на виконавця у складі злочинної організації, покладено виконання наступних функцій:

- перебуваючи в м. Могилів Подільський отримував від ОСОБА_5 препарати, які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін та пересилав їх ОСОБА_6 .

На ОСОБА_15 , як на виконавця у складі злочинної організації, покладено виконання наступних функцій:

- фасувала препарати, які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін;

- здійснювала їх відправку за допомогою ТОВ «Нова пошта» збувачам та безпосереднім споживачам, а також виконувала інші вказівки ОСОБА_6 щодо діяльності злочинної організації.

На ОСОБА_10 , як на виконавця у складі злочинної організації, покладено виконання наступних функцій:

- приймала замовлення на придбання споживачами препаратів, які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін, повідомляючи при цьому вказаним особам номер рахунку та вартість, після чого здійснювала їх фасування та збут.

На ОСОБА_11 , як на виконавця у складі злочинної організації, покладено виконання наступних функцій:

- приймала замовлення на придбання споживачами препаратів, які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін, повідомляючи при цьому вказаним особам номер рахунку та вартість, після чого здійснювала їх фасування та збут;

На ОСОБА_14 , як на виконавця у складі злочинної організації, покладено виконання наступних функцій:

- приймала замовлення на придбання споживачами препаратів, які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін, повідомляючи при цьому вказаним особам номер рахунку та вартість, після чого здійснювала їх фасування та збут.

На ОСОБА_12 , як на виконавця у складі злочинної організації, покладено виконання наступних функцій:

- приймала замовлення на придбання споживачами препаратів, які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін, повідомляючи при цьому вказаним особам номер рахунку та вартість, після чого здійснювала їх фасування та збут.

На ОСОБА_13 , як на виконавця у складі злочинної організації, покладено виконання наступних функцій:

- приймав замовлення на придбання споживачами препаратів, які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін, повідомляючи при цьому вказаним особам номер рахунку та вартість, після чого здійснював їх фасування та збут.

Створена і очолена ОСОБА_6 , злочинна організація характеризувалася, об`єднанням значної кількості учасників, з метою вчинення злочинів, стабільністю, згуртованістю і стійкістю її складу, який фактично не змінювався, тривалістю та систематичністю злочинної діяльності, розробленням та узгодженням загального плану злочинної діяльності, чітким розподілом функцій (злочинних ролей) між її учасниками та єдиними для всіх правилами поведінки, чітким підпорядкуванням її організатору, що забезпечувало встановлений останнім порядок керівництва цією організацією та сприяло збереженню функціональних зв`язків і принципів взаємозалежності учасників при здійсненні спільної злочинної діяльності, домовленістю і готовністю до постійного вчинення злочинів кожним із учасників злочинної організації та отриманням на постійній основі матеріальних благ від такої діяльності, розподілом грошей, здобутих злочинним шляхом, між членами злочинного об`єднання та спрямуванням їх на витрати, пов`язані з діяльністю та функціонуванням організації.

В період діяльності злочинної організації ОСОБА_6 , організувала переправлення поза митним контролем учасниками злочинного об`єднання, що згідно відведеної ролі займаються постачанням психотропної речовини: ОСОБА_18 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , препаратів з вмістом сибутраміну 25.06.2024, 26.06.2024, 16.08.2024, 21.09.2024, 27.11.2024, 05.12.2024, 15.12.2024, 20.12.2024, 03.02.2025, 21.02.2025, 26.03.2025, 27.03.2025 на територію України з Республіки Молдова.

Крім того, ОСОБА_6 , забезпечуючи взаємозв`язок між діями вказаної частини злочинного об`єднання та діями учасників організації, що здійснюють збут психотропної речовини кінцевим споживачам: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , організувала збут та безпосередньо збувала кінцевим споживачам препарати з вмістом сибутраміну 29.06.2024, 19.08.2024, 30.09.2024, 18.12.2024, 23.12.2024, 06.02.2025, 07.02.205, 12.02.2025, 10.03.2025, 02.04.2025, 04.04.2025, 09.04.2025. При цьому організатор надавала вказівки ОСОБА_15 щодо фасування вказаних препаратів, їх відправки за допомогою послуг ТОВ «Нова пошта» кінцевим споживачам.

Своїми умисними діями, які виразились в участі у злочинній організації ОСОБА_5 , вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 255 КК України.

ЕПІЗОД 2

0000718.

Так, в період часу з 25.06.2024 по 26.06.2024, ОСОБА_5 , діючи в складі злочинної організації та виконуючи покладенні на неї обов`язки, перебуваючи в м. Кишинів, республіка Молдова, за невстановлених досудовим обставин (час та місце) незаконно придбала препарати з назвами «Королевские Волшебные Бобы» та «Спирулина», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін, з метою їх переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, для подальшого незаконного збуту на території України.

Після чого, 26.06.2024, ОСОБА_5 , о 08:10 год., перебуваючи, неподалік адреси свого проживання, а саме АДРЕСА_1 , незаконно придбані нею препарати з назвами «Королевские Волшебные Бобы» та «Спирулина», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін, які попередньо нею були запаковані до сумки, передала ОСОБА_9 .

В подальшому, ОСОБА_9 , діючи в складі злочинної організації та виконуючи покладенні на нього обов`язки, отримавши від ОСОБА_5 , препарати з назвами «Королевские Волшебные Бобы» та «Спирулина», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін, 26.06.2024, з метою незаконного збуту психотропної речовин, перебуваючи у відділенні № 2 «ТОВ «Нова Пошта», що в м. Могилів-Подільський, Вінницька область, запакувавши вищевказані препарати здійснив поштове відправлення до відділення № 18 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване в м. Хмельницький, вул. Свободи, 73, для ОСОБА_6 .

Далі, 29.06.2024, ОСОБА_6 , діючи в складі злочинної організації та виконуючи свої обов`язки, отримала від ОСОБА_9 , пакунок в якому знаходились препарати з назвами «Королевские Волшебные Бобы» та «Спирулина», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін. Після отримання від ОСОБА_9 , посилки ОСОБА_6 , занесла їх до офісного приміщення страхової компанії «Країна», що за адресою: м. Хмельницький, вул. Свободи, 75, для зберігання з метою подальшого незаконного збуту.

29.06.2024, в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_19 (особа із зміненими анкетними даними), з використанням власного мобільного телефону здійснила дзвінок до за номером телефону НОМЕР_1 , належний ОСОБА_6 , та в ході телефонної розмови домовилась з останньою про придбання у неї препаратів з назвами «Королевские Волшебные Бобы» та «Спирулина», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін за 2400 гривень. В ході домовленості ОСОБА_19 (особа із зміненими анкетними даними) з ОСОБА_6 , остання повідомила, що продасть вищевказані препарати в приміщенні страхової компанії «Країна», що за адресою: м. Хмельницький, вул. Свободи, 75.

Далі, ОСОБА_19 , діючи відповідно до домовленості з ОСОБА_6 , 29.06.2024, близько 10:40 год., зайшла в приміщення страхової компанії «Країна», що за адресою: м. Хмельницький, вул. Свободи, 75, де зустрілася з ОСОБА_6 під час чого передала їй грошові кошти в сумі 2400 гривень, а ОСОБА_6 в свою чергу передала ОСОБА_19 , препарати назвами «Королевские Волшебные Бобы» та «Спирулина», які містять в своєму складі психотропну речовину обіг, якої обмежено сибутрамін масами 0,279 г та 0,2185056 г відповідно, які в подальшому у ОСОБА_19 , були вилучені.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, сибутрамін (Таблиця 2) віднесено до психотропної речовини, обіг якої обмежено.

Своїми умисними діями, які виразились у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту, а також збуті психотропної речовини, вчиненому організованою групою (злочинною організацією), ОСОБА_5 , вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України.

ЕПІЗОД 3

0001284.

Так, 15.08.2024, ОСОБА_5 , діючи в складі злочинної організації та виконуючи покладенні на неї обов`язки, перебуваючи в м. Кишинів, республіка Молдова, за невстановлених досудовим обставин (час та місце) незаконно придбала препарати з назвами «Спіруліна», та «Shafran Diet», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін, з метою їх переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, для подальшого незаконного збуту на території України.

Після чого, 16.08.2024, ОСОБА_5 , о 13:00 год., перебуваючи, неподалік адреси свого проживання, а саме АДРЕСА_1 , незаконно придбані нею препарати з назвами «Спіруліна», та «Shafran Diet», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін, які попередньо нею були запаковані до сумки передала для ОСОБА_9 .

В подальшому, ОСОБА_9 , діючи в складі злочинної організації та виконуючи покладенні на нього обов`язки отримавши від ОСОБА_5 , препарати з назвами «Спіруліна», та «Shafran Diet», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін, 16.08.2024, з метою незаконного збуту психотропної речовин, перебуваючи у відділенні № 2 «ТОВ «Нова Пошта», що в м. Могилів-Подільський, Вінницька область, запакувавши вищевказані препарати здійснив поштове відправлення до відділення № 18 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване в м. Хмельницький, вул. Свободи, 73, для ОСОБА_6 .

Далі, 17.08.2024, ОСОБА_6 , діючи в складі злочинної організації та виконуючи свої обов`язки, отримала від ОСОБА_9 , пакунок в якому знаходились препарати з назвами «Спіруліна», та «Shafran Diet», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін. Після отримання від ОСОБА_9 , посилки ОСОБА_6 , занесла їх до офісного приміщення страхової компанії «Країна», що за адресою: м. Хмельницький, вул. Свободи, 75, для зберігання з метою подальшого незаконного збуту.

В подальшому, ОСОБА_6 , 18.08.2024, за допомогою свого мобільного телефону зателефонувавши до ОСОБА_15 , надала останній вказівку 19.08.2024 збути препарати з назвами «Спіруліна», та «Shafran Diet», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін, для ОСОБА_19 , (особа із зміненими анкетними даними), на що ОСОБА_15 , погодилась.

17.08.2024, в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_19 (особа із зміненими анкетними даними), з використанням власного мобільного телефону здійснила дзвінок до за номером телефону НОМЕР_1 , належний ОСОБА_6 , та в ході телефонної розмови домовилась з останньою про придбання у неї препаратів з назвами «Спіруліна», та «Shafran Diet», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін за 7800 гривень. В ході домовленості ОСОБА_19 (особа із зміненими анкетними даними) з ОСОБА_6 , остання повідомила, що продасть вищевказані препарати в приміщенні страхової компанії «Країна», що за адресою: м. Хмельницький, вул. Свободи, 75.

Далі, ОСОБА_19 , діючи відповідно до домовленості з ОСОБА_6 , 19.08.2024, близько 11:20 год., зайшла в приміщення страхової компанії «Країна», що за адресою: м. Хмельницький, вул. Свободи, 75, де зустрілася з ОСОБА_15 під час чого передала їй грошові кошти в сумі 7800 гривень, а ОСОБА_15 , діючи за вказівкою ОСОБА_20 , в свою чергу збула ОСОБА_19 , препарати назвами «Спіруліна», та «Shafran Diet», які містять в своєму складі психотропну речовину обіг, якої обмежено сибутрамін масами 1,5303168 г та 1,51698 г відповідно, які в подальшому у ОСОБА_19 , були вилучені.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, сибутрамін (Таблиця 2) віднесено до психотропної речовини, обіг якої обмежено.

Своїми умисними діями, які виразились у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту, а також збуті психотропної речовини, вчиненому повторно, організованою групою (злочинною організацією), ОСОБА_5 , вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України.

ЕПІЗОД 4

0001383.

Так, 21.09.2024, ОСОБА_5 , діючи в складі злочинної організації та виконуючи покладенні на неї обов`язки, перебуваючи в м. Кишинів, республіка Молдова, за невстановлених досудовим обставин (час та місце) незаконно придбала препарати з назвами «Спируліна», «Molecule Plus 30 Capsules», «Королевские Волшебные Бобы», та «Shafran Diet», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін, з метою їх переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, для подальшого незаконного збуту на території України.

Після чого, 21.09.2024, ОСОБА_5 , незаконно придбані нею препарати з назвами «Спируліна», «Molecule Plus 30 Capsules», «Королевские Волшебные Бобы», та «Shafran Diet», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін, які попередньо нею були запаковані передала для ОСОБА_9 .

В подальшому, ОСОБА_9 , діючи в складі злочинної організації та виконуючи покладенні на нього обов`язки отримавши від ОСОБА_5 , препарати з назвами «Спируліна», «Molecule Plus 30 Capsules», «Королевские Волшебные Бобы», та «Shafran Diet», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін, 22.09.2024, з метою незаконного збуту психотропної речовин, перебуваючи у відділенні № 2 «ТОВ «Нова Пошта», що в м. Могилів-Подільський, Вінницька область, запакувавши вищевказані препарати здійснив поштове відправлення до відділення № 18 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване в м. Хмельницький, вул. Свободи, 73, для ОСОБА_6 .

Далі, ОСОБА_6 , не пізніше 30.09.2024, діючи в складі злочинної організації та виконуючи свої обов`язки, отримала від ОСОБА_9 , пакунок в якому знаходились препарати з назвами «Спируліна», «Molecule Plus 30 Capsules», «Королевские Волшебные Бобы», та «Shafran Diet», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін. Після отримання від ОСОБА_9 , посилки ОСОБА_6 , занесла їх до офісного приміщення страхової компанії «Країна», що за адресою: м. Хмельницький, вул. Свободи, 75, для зберігання з метою подальшого незаконного збуту.

26.09.2024, в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_19 (особа із зміненими анкетними даними), з використанням власного мобільного телефону здійснила дзвінок до за номером телефону НОМЕР_1 , належний ОСОБА_6 , та в ході телефонної розмови домовилась з останньою про придбання у неї препаратів з назвами «Спируліна», «Molecule Plus 30 Capsules», «Королевские Волшебные Бобы», та «Shafran Diet», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін за 27500 гривень. В ході домовленості ОСОБА_19 (особа із зміненими анкетними даними) з ОСОБА_6 , остання повідомила, що продасть вищевказані препарати в приміщенні страхової компанії «Країна», що за адресою: м. Хмельницький, вул. Свободи, 75.

Далі, ОСОБА_19 , діючи відповідно до домовленості з ОСОБА_6 , 30.09.2024, близько 14:55 год., зайшла в приміщення страхової компанії «Країна», що за адресою: м. Хмельницький, вул. Свободи, 75, де зустрілася з ОСОБА_6 під час чого передала їй грошові кошти в сумі 27500 гривень, а ОСОБА_6 в свою чергу передала ОСОБА_19 , препарати назвами «Спируліна», «Molecule Plus 30 Capsules», «Королевские Волшебные Бобы», та «Shafran Diet», які містять в своєму складі психотропну речовину обіг, якої обмежено сибутрамін масами 3,187296 г, 1,9656 г, 1,419264 г та 0,603 г відповідно, які в подальшому у ОСОБА_19 , були вилучені.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, сибутрамін (Таблиця 2) віднесено до психотропної речовини, обіг якої обмежено.

Своїми умисними діями, які виразились у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту, а також збуті психотропної речовини, вчиненому повторно, організованою групою (злочинною організацією), ОСОБА_5 , вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України.

ЕПІЗОД 5

0001611.

Так, ОСОБА_5 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин день та час, але не пізніше 27.11.2024, 05.12.2024, та 15.12.204 діючи в складі злочинної організації та виконуючи покладенні на неї обов`язки, перебуваючи в м. Кишинів, республіка Молдова, за невстановлених досудовим обставин (час та місце) незаконно придбала препарати з назвами «Fit90 baipce», «Jia Su2», «Slim Samyun Wan», «Al-Sheikh», «30Slimming», «Gella», «Black Panther», «Shafran Diet», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін, з метою їх переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, для подальшого незаконного збуту на території України.

Після чого, ОСОБА_5 , незаконно придбані нею препарати з назвами «Fit90 baipce», «Jia Su2», «Slim Samyun Wan», «Al-Sheikh», «30Slimming», «Gella», «Black Panther», «Shafran Diet», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін, які попередньо нею були запаковані передала для ОСОБА_9 .

В подальшому, ОСОБА_9 , діючи в складі злочинної організації та виконуючи покладенні на нього обов`язки у злочинній організації отримавши від ОСОБА_5 , препарати з назвами «Спируліна», «Molecule Plus 30 Capsules», «Королевские Волшебные Бобы», та «Shafran Diet», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін, з метою незаконного збуту психотропної речовин, перебуваючи у відділенні № 2 «ТОВ «Нова Пошта», що в м. Могилів-Подільський, Вінницька область, запакувавши вищевказані препарати здійснив поштове відправлення до відділення № 18 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване в м. Хмельницький, вул. Свободи, 73, для ОСОБА_6 .

Далі, ОСОБА_6 , діючи в складі злочинної організації та виконуючи свої обов`язки, отримала від ОСОБА_9 , пакунок в якому знаходились препарати з назвами «Fit90 baipce», «Jia Su2», «Slim Samyun Wan», «Al-Sheikh», «30Slimming», «Gella», «Black Panther», «Shafran Diet», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін. Після отримання від ОСОБА_9 , посилки ОСОБА_6 , занесла їх до офісного приміщення страхової компанії «Країна», що за адресою: м. Хмельницький, вул. Свободи, 75, для зберігання з метою подальшого незаконного збуту.

16.12.2024, в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_19 (особа із зміненими анкетними даними), з використанням власного мобільного телефону здійснила дзвінок до за номером телефону НОМЕР_1 , належний ОСОБА_6 , та в ході телефонної розмови домовилась з останньою про придбання у неї препаратів з назвами «Fit90 baipce», «Jia Su2», «Slim Samyun Wan», «Al-Sheikh», «30Slimming», «Gella», «Black Panther», «Shafran Diet», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін за 22600 гривень. В ході домовленості ОСОБА_19 (особа із зміненими анкетними даними) з ОСОБА_6 , остання повідомила, що продасть вищевказані препарати в приміщенні страхової компанії «Країна», що за адресою: м. Хмельницький, вул. Свободи, 75.

Далі, ОСОБА_19 , діючи відповідно до домовленості з ОСОБА_6 , 18.12.2024, близько 10:53 год., зайшла в приміщення страхової компанії «Країна», що за адресою: м. Хмельницький, вул. Свободи, 75, де зустрілася з ОСОБА_6 під час чого передала їй грошові кошти в сумі 22600 гривень, а ОСОБА_6 в свою чергу передала ОСОБА_19 , препарати назвами «Fit90 baipce», «Jia Su2», «Slim Samyun Wan», «Al-Sheikh», «30Slimming», «Gella», «Black Panther», «Shafran Diet», які містять в своєму складі психотропну речовину обіг, якої обмежено сибутрамін масами 0,5392 г, 0,4198 г, 1,4172 г, 0,8743 г, 0,9102 г, 0,4039 г, 1,4387 г та 1,3586 г відповідно, які в подальшому у ОСОБА_19 , були вилучені.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, сибутрамін (Таблиця 2) віднесено до психотропної речовини, обіг якої обмежено.

Своїми умисними діями, які виразились у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту, а також збуті психотропної речовини, вчиненому повторно, організованою групою (злочинною організацією), ОСОБА_5 , вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України.

ЕПІЗОД 6

0001624.

Крім того, ОСОБА_5 , діючи в складі злочинної організації та виконуючи покладенні на неї обов`язки, перебуваючи в м. Кишинів, республіка Молдова, за невстановлених досудовим обставин (час та місце) незаконно придбала препарат з назвою «MOLECULE PLUS», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін, з метою його переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, для подальшого незаконного збуту на території України.

Після чого, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин (день та час), ОСОБА_5 , незаконно придбаний нею препарат з назвою «MOLECULE PLUS», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін, передала для ОСОБА_9 .

В подальшому, ОСОБА_9 , діючи в складі злочинної організації та виконуючи покладенні на нього обов`язки отримавши від ОСОБА_5 , препарат з назвою «MOLECULE PLUS», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін, 03.11.2024, з метою незаконного збуту психотропної речовин, перебуваючи у відділенні № 2 «ТОВ «Нова Пошта», що в м. Могилів-Подільський, Вінницька область, запакувавши вищевказаний препарат здійснив поштове відправлення до відділення № 18 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване в м. Хмельницький, вул. Свободи, 73, для ОСОБА_6 .

Далі, ОСОБА_6 , 04.11.2024, діючи в складі злочинної організації та виконуючи свої обов`язки, отримала від ОСОБА_9 , пакунок в якому знаходився препарат з назвою «MOLECULE PLUS», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін. Після отримання від ОСОБА_9 , посилки ОСОБА_6 , занесла їх до офісного приміщення страхової компанії «Країна», що за адресою: м. Хмельницький, вул. Свободи, 75, для зберігання з метою подальшого незаконного збуту.

05.11.2024, ОСОБА_6 , діючи в складі злочинної організації отримавши від ОСОБА_9 , препарат з назвою «MOLECULE PLUS», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін, з метою незаконного збуту психотропної речовин, перебуваючи у відділенні № 18 «ТОВ «Нова Пошта», що в м. Хмельницький, запакувавши вищевказаний препарат здійснив поштове відправлення до відділення № 17 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване в м. Вінниця, вул. Василя Порика, 5а, для ОСОБА_10 .

Далі, 19.12.2024, в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_19 , (особа із зміненими анкетними даними), з використанням власного мобільного телефону за номером НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_10 , щодо придбання препарату з назвою «MOLECULE PLUS», який містить своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін, який ОСОБА_19 , попросила надіслати до відділення № 21 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване у м. Хмельницькому.

Після здійснення замовлення на мобільний телефон ОСОБА_19 , надійшло смс повідомлення з вказаним картковим рахунком що до сплати 3300 гривень.

ОСОБА_19 , діючи відповідно до домовленості з ОСОБА_10 , здійснила оплату через термінал, розташований в м. Хмельницький, вул. С. Бандери, 2А, на вказаний в смс повідомленні картковий рахунок, в сумі 3300 грн.

В подальшому, 20.12.2024, ОСОБА_10 , запакувавши препарат з назвою «MOLECULE PLUS», який містить своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін, попрямувала до відділення № 17 ТОВ «Нова Пошта» з метою подальшого незаконного його збуту.

Так, 20.12.2023, ОСОБА_10 , діючи в складі злочинної організації, з метою незаконного збуту психотропної речовини, перебуваючи у відділенні № 17 «ТОВ «Нова Пошта», що в м. Вінниця вул. В. Порика, 5А, препарат з назвою «MOLECULE PLUS», який містить своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін, який попередньо був замовлений ОСОБА_19 , здійснила поштове відправлення на ім`я останньої до відділення № 21 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване у м. Хмельницький, проспект Миру 80.

Надалі 23.12.2024, ОСОБА_19 , перебуваючи у відділенні № 21 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване по проспект Миру, 80, м. Хмельницький, отримала відправлену ОСОБА_10 , посилку в середині, якої знаходився препарат з назвою «MOLECULE PLUS», який містить своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін масою 3,69816 г.

В подальшому, вказану психотропну речовину, яку ОСОБА_10 діючи в складі злочинної організації незаконно збули ОСОБА_19 , шляхом безконтактної передачі поза візуальним контактом за допомогою поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта», вилучено працівниками поліції у останнього.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, сибутрамін (Таблиця 2) віднесено до психотропної речовини, обіг якої обмежено.

Своїми умисними діями, які виразились у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту, а також збуті психотропної речовини, вчиненому повторно, організованою групою (злочинною організацією), ОСОБА_5 , вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України.

ЕПІЗОД 7

0001625.

Крім того, ОСОБА_5 , діючи в складі злочинної організації та виконуючи покладенні на неї обов`язки, перебуваючи в м. Кишинів, республіка Молдова, 20.12.2024, незаконно придбала збуту препарати з назвами «MOLECULE PLUS», «Спируліна» та «Редуксин», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін, з метою його переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, для подальшого незаконного збуту на території України.

Того ж дня, ОСОБА_5 , о 20:40 год., перенісши вищевказані препарати поза митними контролем пункту пропуску «Могилів-Подільський-Отач», передала їх ОСОБА_21 , з метою перевезення їх до м. Хмельницького та передачі їх для ОСОБА_6 , з метою подальшого незаконного збуту.

Після цього, ОСОБА_22 , діючи в складі злочинної організації з метою власної наживи, на транспортному засобі «Рено Меган» д.н.з. «» НОМЕР_3 , перевіз препарати з назвами «MOLECULE PLUS», «Спируліна» та «Редуксин», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін, які попередньо отримав від ОСОБА_5 , перевіз їх до м. Хмельницького та о 23:10 год., перебуваючи поруч з місцем свого проживання ОСОБА_6 , - АДРЕСА_2 , передав їх останній з метою подальшого незаконного збуту.

В подальшому, ОСОБА_6 , діючи в складі злочинної організації та виконуючи свої обов`язки, занесла отримані нею препарати з назвами «MOLECULE PLUS», «Спируліна» та «Редуксин», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін перенесла їх до офісного приміщення страхової компанії «Країна», що за адресою: м. Хмельницький, вул. Свободи, 75, для зберігання з метою подальшого незаконного збуту.

21.12.2024, в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_19 (особа із зміненими анкетними даними), з використанням власного мобільного телефону здійснила дзвінок до за номером телефону НОМЕР_1 , належний ОСОБА_6 , та в ході телефонної розмови домовилась з останньою про придбання у неї препаратів з назвами «MOLECULE PLUS», «Спируліна» та «Редуксин», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін за 20 000 гривень. В ході домовленості ОСОБА_19 (особа із зміненими анкетними даними) з ОСОБА_6 , остання повідомила, що продасть вищевказані препарати в приміщенні страхової компанії «Країна», що за адресою: м. Хмельницький, вул. Свободи, 75.

Далі, ОСОБА_19 , діючи відповідно до домовленості з ОСОБА_6 , 23.12.2024, близько 11:22 год., зайшла в приміщення страхової компанії «Країна», що за адресою: м. Хмельницький, вул. Свободи, 75, де зустрілася з ОСОБА_6 під час чого передала їй грошові кошти в сумі 20 000 гривень, а ОСОБА_6 в свою чергу передала ОСОБА_19 , препарати з назвами «MOLECULE PLUS», «Спируліна» та «Редуксин», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін масами 1,736 г, 2,531 г та 4,389 г відповідно, які в подальшому у ОСОБА_19 , були вилучені.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, сибутрамін (Таблиця 2) віднесено до психотропної речовини, обіг якої обмежено.

Своїми умисними діями, які виразились у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту, а також збуті психотропної речовини, вчиненому повторно, організованою групою (злочинною організацією), ОСОБА_5 , вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України.

ЕПІЗОД 8

0000249.

Крім того, ОСОБА_5 , діючи в складі злочинної організації та виконуючи покладенні на неї обов`язки, перебуваючи в м. Кишинів, республіка Молдова, за невстановлених досудовим обставин (час та місце) незаконно придбала препарат з назвою «MOLECULE PLUS», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін, з метою його переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, для подальшого незаконного збуту на території України.

Після чого, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин (день та час), ОСОБА_5 , незаконно придбаний нею препарат з назвою «MOLECULE PLUS», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін, передала для ОСОБА_9 .

В подальшому, ОСОБА_9 , діючи в складі злочинної організації та виконуючи покладенні на нього обов`язки отримавши від ОСОБА_5 , препарат з назвою «MOLECULE PLUS», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін, 25.01.2025, з метою незаконного збуту психотропної речовин, перебуваючи у відділенні № 2 «ТОВ «Нова Пошта», що в м. Могилів-Подільський, Вінницька область, запакувавши вищевказаний препарат здійснив поштове відправлення до відділення № 18 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване в м. Хмельницький, вул. Свободи, 73, для ОСОБА_6 .

Далі, ОСОБА_6 , 26.01.2025, діючи в складі злочинної організації та виконуючи свої обов`язки, отримала від ОСОБА_9 , пакунок в якому знаходився препарат з назвою «MOLECULE PLUS», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін. Після отримання від ОСОБА_9 , посилки ОСОБА_6 , занесла їх до офісного приміщення страхової компанії «Країна», що за адресою: м. Хмельницький, вул. Свободи, 75, для зберігання з метою подальшого незаконного збуту.

26.01.2025, ОСОБА_6 , діючи в складі злочинної організації отримавши від ОСОБА_9 , препарат з назвою «MOLECULE PLUS», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін, з метою незаконного збуту психотропної речовин, перебуваючи у відділенні № 18 «ТОВ «Нова Пошта», що в м. Хмельницький, запакувавши вищевказаний препарат здійснив поштове відправлення до відділення № 17 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване в м. Вінниця, вул. Василя Порика, 5а, для ОСОБА_10 .

Далі, 04.02.2025, в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_19 , (особа із зміненими анкетними даними), з використанням власного мобільного телефону увійшла до інтернет месенджеру «Вайбер», де відбулось спілкування з ОСОБА_10 , щодо придбання препарату з назвою «MOLECULE PLUS», який містить своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін, який ОСОБА_19 , попросила надіслати до відділення № 21 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване у м. Хмельницькому.

Після здійснення замовлення на мобільний телефон ОСОБА_19 , надійшло смс повідомлення з вказаним картковим рахунком що до сплати 3800 гривень.

ОСОБА_19 , діючи відповідно до домовленості з ОСОБА_10 , здійснила оплату через термінал, розташований в м. Хмельницький, вул. С. Бандери, 2А, на вказаний в смс повідомленні картковий рахунок, в сумі 3800 грн.

В подальшому, 04.02.2025, ОСОБА_10 , запакувавши препарат з назвою «MOLECULE PLUS», який містить своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін, попрямувала до відділення № 17 ТОВ «Нова Пошта» з метою подальшого незаконного його збуту.

Так, 04.02.2024, ОСОБА_10 , діючи в складі злочинної організації, з метою незаконного збуту психотропної речовини, перебуваючи у відділенні № 17 «ТОВ «Нова Пошта», що в м. Вінниця вул. В. Порика, 5А, препарат з назвою «MOLECULE PLUS», який містить своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін, який попередньо був замовлений ОСОБА_19 , здійснила поштове відправлення на ім`я останньої до відділення № 21 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване у м. Хмельницький, проспект Миру 80.

Надалі 06.02.2025, ОСОБА_19 , перебуваючи у відділенні № 21 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване по проспект Миру, 80, м. Хмельницький, отримала відправлену ОСОБА_10 , посилку в середині, якої знаходився препарат з назвою «MOLECULE PLUS», який містить своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін масою 0,81872 г.

В подальшому, вказану психотропну речовину, яку ОСОБА_10 діючи в складі злочинної організації незаконно збули ОСОБА_19 , шляхом безконтактної передачі поза візуальним контактом за допомогою поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта», вилучено працівниками поліції у останнього.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, сибутрамін (Таблиця 2) віднесено до психотропної речовини, обіг якої обмежено.

Своїми умисними діями, які виразились у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту, а також збуті психотропної речовини, вчиненому повторно, організованою групою (злочинною організацією), ОСОБА_5 , вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України.

ЕПІЗОД 9

0000256.

Також, ОСОБА_5 , діючи в складі злочинної організації та виконуючи покладенні на неї обов`язки, перебуваючи в м. Кишинів, республіка Молдова, за невстановлених досудовим обставин (час та місце) незаконно придбала препарат з назвою «Black Diva», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін, з метою його переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, для подальшого незаконного збуту на території України.

Після чого, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин (день та час), ОСОБА_5 , незаконно придбаний нею препарат з назвою «Black Diva», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін, передала для ОСОБА_9 .

В подальшому, ОСОБА_9 , діючи в складі злочинної організації та виконуючи покладенні на нього обов`язки отримавши від ОСОБА_5 , препарат з назвою «Black Diva», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін, 01.02.2025, з метою незаконного збуту психотропної речовин, перебуваючи у відділенні № 2 «ТОВ «Нова Пошта», що в м. Могилів-Подільський, Вінницька область, запакувавши вищевказаний препарат здійснив поштове відправлення до відділення № 18 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване в м. Хмельницький, вул. Свободи, 73, для ОСОБА_6 .

Далі, ОСОБА_6 , 02.02.2025, діючи в складі злочинної організації та виконуючи свої обов`язки, отримала від ОСОБА_9 , пакунок в якому знаходився препарат з назвою «Black Diva», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін. Після отримання від ОСОБА_9 , посилки ОСОБА_6 , занесла їх до офісного приміщення страхової компанії «Країна», що за адресою: м. Хмельницький, вул. Свободи, 75, для зберігання з метою подальшого незаконного збуту.

03.02.2025, ОСОБА_6 , діючи в складі злочинної організації отримавши від ОСОБА_9 , препарат з назвою «Black Diva», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін, з метою незаконного збуту психотропної речовин, перебуваючи у відділенні № 18 «ТОВ «Нова Пошта», що в м. Хмельницький, запакувавши вищевказаний препарат здійснив поштове відправлення до відділення № 24 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване в м. Рівне, вул. Василя Червонія, 57, для ОСОБА_14 .

В подальшому, 06.02.2025, в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_19 , (особа із зміненими анкетними даними), з використанням власного мобільного телефону увійшла до інтернет месенджеру «Вайбер», де відбулось спілкування з ОСОБА_14 , щодо придбання препарату з назвою «Black Diva», який містить своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін, який ОСОБА_19 , попросила надіслати до відділення № 10 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване у м. Хмельницькому.

Після здійснення замовлення на мобільний телефон ОСОБА_19 , надійшло смс повідомлення з вказаним картковим рахунком що до сплати 3800 гривень.

ОСОБА_19 , діючи відповідно до домовленості з ОСОБА_14 , здійснила оплату через термінал, розташований в м. Хмельницький, вул. С. Бандери, 2А, на вказаний в смс повідомленні картковий рахунок, в сумі 3800 грн.

Далі, ОСОБА_14 , діючи в складі злочинної організації та виконуючи на неї покладені обов`язки, з метою незаконного збуту препарату з назвою « ОСОБА_23 », який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін, отримавши за нього грошові кошти в сумі 3800 гривень, які для неї були перераховані на надану нею банківську картку, повідомила для ОСОБА_6 , про те, що в неї вказаний препарат відсутній, та попросила її відправити вказаний препарат на наданні особою під зміненими анкетними даними ОСОБА_19 реквізити, на що ОСОБА_6 погодилась.

В подальшому, ОСОБА_6 , 06.02.2025, за допомогою свого мобільного телефону зателефонувавши до ОСОБА_15 , надала останній вказівку, здійснити відправку препарату з назвою « ОСОБА_23 », який містить своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін, за реквізитами, які їй надала ОСОБА_14 , та які остання отримала від ОСОБА_19 , (особа із зміненими анкетними даними), на що ОСОБА_15 , погодилась.

06.02.2025, ОСОБА_15 , діючи в складі злочинної організації та виконуючи покладені на неї обов`язки, виконуючи вказівку про збут препарату з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перебуваючи в приміщенні відділення № 18, ТОВ «Нова Пошта», в м. Хмельницькому, шляхом безконтактної передачі поза візуальним контактом збула особі під зміненими анкетними даними ОСОБА_19 , препарат з назвою «Black Diva», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін масою 0,4224 г.

Своїми умисними діями, які виразились у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту, а також збуті психотропної речовини, вчиненому повторно, організованою групою (злочинною організацією), ОСОБА_5 , вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України.

ЕПІЗОД 10

0000363.

Також, ОСОБА_5 , діючи в складі злочинної організації та виконуючи покладенні на неї обов`язки, перебуваючи в м. Кишинів, республіка Молдова, за невстановлених досудовим обставин (час та місце) незаконно придбала препарати з назвою «Gella» та «Окинава», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін, з метою його переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, для подальшого незаконного збуту на території України.

Після чого, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин (день та час), ОСОБА_5 , незаконно придбаний нею препарати з назвою «Gella» та «Окинава», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін, передала для ОСОБА_9 .

В подальшому, ОСОБА_9 , діючи в складі злочинної організації та виконуючи покладенні на нього обов`язки отримавши від ОСОБА_5 , препарат з назвою «Gella», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін, 01.02.2025, з метою незаконного збуту психотропної речовин, перебуваючи у відділенні № 2 «ТОВ «Нова Пошта», що в м. Могилів-Подільський, Вінницька область, запакувавши вищевказаний препарат здійснив поштове відправлення до відділення № 18 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване в м. Хмельницький, вул. Свободи, 73, для ОСОБА_6 .

Далі, ОСОБА_6 , 02.02.2025, діючи в складі злочинної організації та виконуючи свої обов`язки, отримала від ОСОБА_9 , пакунок в якому знаходився препарат з назвою «Gella», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін. Після отримання від ОСОБА_9 , посилки ОСОБА_6 , занесла їх до офісного приміщення страхової компанії «Країна», що за адресою: м. Хмельницький, вул. Свободи, 75, для зберігання з метою подальшого незаконного збуту.

02.02.2025, ОСОБА_6 , діючи в складі злочинної організації отримавши від ОСОБА_9 , препарат з назвою «Gella», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін, з метою незаконного збуту психотропної речовин, перебуваючи у відділенні № 18 «ТОВ «Нова Пошта», що в м. Хмельницький, запакувавши вищевказаний препарат здійснив поштове відправлення до відділення № 185 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване в м. Київ, вул. Маршала Рокоссовського, 10А, на вигадані анкетні данні ( ОСОБА_24 ), для ОСОБА_11 .

Також, ОСОБА_9 , діючи в складі злочинної організації та виконуючи покладенні на нього обов`язки отримавши від ОСОБА_5 , препарат з назвою «Окинава», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін, 04.02.2025, з метою незаконного збуту психотропної речовин, перебуваючи у відділенні № 2 «ТОВ «Нова Пошта», що в м. Могилів-Подільський, Вінницька область, запакувавши вищевказаний препарат здійснив поштове відправлення до відділення № 18 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване в м. Хмельницький, вул. Свободи, 73, для ОСОБА_6 .

В подальшому ОСОБА_6 , діючи в складі злочинної організації та виконуючи свої обов`язки, отримала від ОСОБА_9 , пакунок в якому знаходився препарат з назвою «Окинава», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін. Після отримання від ОСОБА_9 , посилки ОСОБА_6 , занесла їх до офісного приміщення страхової компанії «Країна», що за адресою: м. Хмельницький, вул. Свободи, 75, для зберігання з метою подальшого незаконного збуту.

05.02.2025, ОСОБА_6 , діючи в складі злочинної організації отримавши від ОСОБА_9 , препарат з назвою «Окинава», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін, з метою незаконного збуту психотропної речовин, перебуваючи у відділенні № 18 «ТОВ «Нова Пошта», що в м. Хмельницький, запакувавши вищевказаний препарат здійснив поштове відправлення до відділення № 185 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване в м. Київ, вул. Маршала Рокоссовського, 10А, на вигадані анкетні данні ( ОСОБА_24 ), для ОСОБА_11 .

Далі, 10.02.2025, в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_19 , (особа із зміненими анкетними даними), з використанням власного мобільного телефону увійшла до інтернет месенджеру «Вайбер», де відбулось спілкування з ОСОБА_11 , щодо придбання препаратів з назвою «Gella» та «Окинава», які містять своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін, який ОСОБА_19 , попросила надіслати до відділення № 21 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване у м. Хмельницькому.

Після здійснення замовлення на мобільний телефон ОСОБА_19 , надійшло смс повідомлення з вказаним банківським рахунком що до сплати 4500 гривень.

ОСОБА_19 , діючи відповідно до домовленості з ОСОБА_11 , здійснила оплату через термінал, розташований в м. Хмельницький, вул. С. Бандери, 2А, на вказаний в смс повідомленні банківський рахунок, в сумі 4500 грн.

В подальшому, 11.02.2025, ОСОБА_11 , запакувавши препарати з назвою «Gella» та «Окинава», які містять своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін, попрямувала до відділення № 185 ТОВ «Нова Пошта» з метою подальшого незаконного його збуту.

Так, 11.02.2024, ОСОБА_11 , діючи в складі злочинної організації, з метою незаконного збуту психотропної речовини, перебуваючи у відділенні № 185 «ТОВ «Нова Пошта», що в м. Київ, вул. Маршала Рокоссовського, 10А, препарати з назвою «Gella» та «Окинава», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін, які попередньо були замовлений ОСОБА_19 , здійснила поштове відправлення на ім`я останньої до відділення № 21 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване у м. Хмельницький, проспект Миру 80.

Надалі 12.02.2025, ОСОБА_19 , перебуваючи у відділенні № 21 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване по проспект Миру, 80, м. Хмельницький, отримала відправлену ОСОБА_11 , посилку в середині, якої знаходився препарати з назвою «Gella» та «Окинава», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін масами 0,4695 г та 0,4642 г відповідно.

В подальшому, вказану психотропну речовину, яку ОСОБА_11 діючи в складі злочинної організації незаконно збули ОСОБА_19 , шляхом безконтактної передачі поза візуальним контактом за допомогою поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта», вилучено працівниками поліції у останнього.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, сибутрамін (Таблиця 2) віднесено до психотропної речовини, обіг якої обмежено.

Своїми умисними діями, які виразились у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту, а також збуті психотропної речовини, вчиненому повторно, організованою групою (злочинною організацією), ОСОБА_5 , вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України.

ЕПІЗОД 11

0000452.

Крім того, ОСОБА_5 , діючи в складі злочинної організації та виконуючи покладенні на неї обов`язки, перебуваючи в м. Кишинів, республіка Молдова, не пізніше 21.02.2025, незаконно придбала препарат з назвою «Al-Sheikh», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін, з метою його переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, для подальшого незаконного збуту на території України.

Після чого, ОСОБА_5 не пізніше 21.02.2025, незаконно придбаний нею препарат з назвою «Al-Sheikh», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін, передала для ОСОБА_9 .

В подальшому, ОСОБА_9 , діючи в складі злочинної організації та виконуючи покладенні на нього обов`язки отримавши від ОСОБА_5 , препарат з назвою «Al-Sheikh», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін, 22.02.2025, з метою незаконного збуту психотропної речовин, перебуваючи у відділенні № 2 «ТОВ «Нова Пошта», що в м. Могилів-Подільський, Вінницька область, запакувавши вищевказаний препарат здійснив поштове відправлення до відділення № 18 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване в м. Хмельницький, вул. Свободи, 73, для ОСОБА_6 .

Далі, ОСОБА_6 , 23.02.2025, діючи в складі злочинної організації та виконуючи свої обов`язки, отримала від ОСОБА_9 , пакунок в якому знаходився препарат з назвою «Al-Sheikh», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін. Після отримання від ОСОБА_9 , посилки ОСОБА_6 , занесла її до офісного приміщення страхової компанії «Країна», що за адресою: м. Хмельницький, вул. Свободи, 75, для зберігання з метою подальшого незаконного збуту.

23.02.2025, ОСОБА_6 , діючи в складі злочинної організації отримавши від ОСОБА_9 , препарат з назвою «Al-Sheikh», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін, з метою незаконного збуту психотропної речовин, перебуваючи у відділенні № 18 «ТОВ «Нова Пошта», що в м. Хмельницький, запакувавши вищевказаний препарат здійснив поштове відправлення до поштомату № 7792 ТОВ «Нова Пошта» який розташований в м. Київ, вул. Червоної Калини, 40, для ОСОБА_13 .

В подальшому, 06.03.2025, в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_19 , (особа із зміненими анкетними даними), з використанням власного мобільного телефону увійшла до інтернет месенджеру «Вайбер», де відбулось спілкування з ОСОБА_12 , щодо придбання препарату з назвою «Al-Sheikh», який містить своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін, який ОСОБА_19 , попросила надіслати до відділення № 21 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване у м. Хмельницькому.

Після здійснення замовлення на мобільний телефон ОСОБА_19 , надійшло смс повідомлення з вказаним картковим рахунком що до сплати 3600 гривень.

ОСОБА_19 , діючи відповідно до домовленості з ОСОБА_12 , здійснила оплату через термінал, розташований в м. Хмельницький, вул. С. Бандери, 2А, на вказаний в смс повідомленні картковий рахунок, в сумі 3600 грн.

Далі, 06.03.2025, ОСОБА_13 , діючи в складі злочинної організації, з метою незаконного збуту психотропної речовини, отримавши інформацію про збут психотропної речовини від ОСОБА_12 , через поштомат 7792 «ТОВ «Нова Пошта», що в м. Київ, вул. Червоної Калини, 40, збув препарат з назвою «Al-Sheikh», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін, який попередньо був замовлений ОСОБА_19 , переславши його на ім`я останньої до відділення № 21 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване у м. Хмельницький, проспект Миру 80.

Надалі 10.03.2025, ОСОБА_19 , перебуваючи у відділенні № 21 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване по проспект Миру, 80, м. Хмельницький, отримала відправлену ОСОБА_13 , посилку в середині, якої знаходився препарат з назвою «Al-Sheikh», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін масою 1,226946 г.

В подальшому, вказану психотропну речовину, яку ОСОБА_13 , спільно з ОСОБА_12 , діючи в складі злочинної організації незаконно збули ОСОБА_19 , шляхом безконтактної передачі поза візуальним контактом за допомогою поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта», вилучено працівниками поліції у останнього.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, сибутрамін (Таблиця 2) віднесено до психотропної речовини, обіг якої обмежено.

Своїми умисними діями, які виразились у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту, а також збуті психотропної речовини, вчиненому повторно, організованою групою (злочинною організацією), ОСОБА_5 , вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України.

ЕПІЗОД 12

0000546.

26.03.2025 ОСОБА_22 , реалізуючи відведену у складі злочинної організації роль, перебуваючи у відділенні поштового зв`язку «Пошта Молдови», що в м. Кишинів, отримав від невстановленої досудовим розслідуванням особи з Республіки Казахстан упакування, в якому містилось 170 упаковок препаратів із вмістом психотропної речовини обіг якої обмежено сибутрамін.

Після чого, ОСОБА_22 , перевіз з метою подальшого переправлення на територію України та збуту вказані препарати до м. Отач та передав ОСОБА_5 , яка виконуючи покладені на неї обов`язки в злочинній організації та вказівки ОСОБА_9 отримала їх з метою прихованого переміщення через митний кордон України.

Отримавши препарати із сибутраміном від ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , перенесла їх до житлового будинку на території м. Отач, де розфасувала і частину цих препаратів приховала на собі під верхнім одягом та цього ж дня о 20:20 год., перенесла їх поза митним контролем на територію України.

Продовжуючи реалізацію злочинного плану, 27.03.2025 о 18:45 год., ОСОБА_5 , перетнувши кордон України з республікою Молдова в пункті пропуску «Могилів-Подільський-Отач», на території м. Отач забрала решту психотропної речовини сибутрамін та приховавши її аналогічним способом о 19:35 год., перенесла її поза митним контролем на територію України.

Згідно із відведеною роллю, ОСОБА_9 27.03.2025 о 20:45 год., перебуваючи неподалік буд. № 6, по вул. Дачній, в м. Могилів-Подільський, Вінницької області, отримав від ОСОБА_25 , психотропну речовину сибутрамін, яку остання 26.03.2026 та 27.03.2025 перенесла поза митним контролем на територію України.

В подальшому, ОСОБА_9 , діючи в складі злочинної організації та виконуючи покладенні на нього обов`язки отримавши від ОСОБА_5 , препарати з назвами «Билайт B-Lite», «Сжигание Жира Бомбы», «Slimming 30 II» та Slimming 30», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін, які 28.03.2025, з метою незаконного збуту психотропної речовин, перебуваючи у відділенні № 2 «ТОВ «Нова Пошта», що в м. Могилів-Подільський, Вінницька область, запакувавши вищевказаний препарат здійснив поштове відправлення до відділення № 18 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване в м. Хмельницький, вул. Свободи, 73, для ОСОБА_6

29.03.2025, ОСОБА_6 , діючи в складі злочинної організації отримавши від ОСОБА_9 , препарат з назвою «Билайт B-Lite», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін, з метою незаконного збуту психотропної речовин, перебуваючи у відділенні № 18 «ТОВ «Нова Пошта», що в м. Хмельницький, запакувавши вищевказаний препарат здійснив поштове відправлення до відділення № 24 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване в м. Рівне, вул. Василя Червонія, 57, для ОСОБА_14 .

Далі, 01.04.2025, в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_19 , (особа із зміненими анкетними даними), з використанням власного мобільного телефону увійшла до інтернет месенджеру «Вайбер», де відбулось спілкування з ОСОБА_14 , щодо придбання препарату з назвою «Билайт B-Lite», який містить своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін, який ОСОБА_19 , попросила надіслати до відділення № 21 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване у м. Хмельницькому.

Після здійснення замовлення на мобільний телефон ОСОБА_19 , надійшло смс повідомлення з вказаним картковим рахунком що до сплати 33400 гривень.

ОСОБА_19 , діючи відповідно до домовленості з ОСОБА_14 , здійснила оплату через термінал, розташований в м. Хмельницький, вул. С. Бандери, 2А, на вказаний в смс повідомленні картковий рахунок, в сумі 3400 грн.

В подальшому, 01.04.2025, ОСОБА_14 , запакувавши препарат з назвою «Билайт B-Lite», який містить своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін, попрямувала до відділення № 24 ТОВ «Нова Пошта» м. Рівне, з метою подальшого незаконного його збуту.

Так, 01.04.2024, ОСОБА_14 , діючи в складі злочинної організації, з метою незаконного збуту психотропної речовини, перебуваючи у відділенні № 24 «ТОВ «Нова Пошта», що в м. Рівне, вул. Василя Червонія, 57, препарат з назвою «Билайт B-Lite», який містить своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін, який попередньо був замовлений ОСОБА_19 , здійснила поштове відправлення на ім`я останньої до відділення № 21 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване у м. Хмельницький, проспект Миру 80.

Надалі 02.04.2025, ОСОБА_19 , перебуваючи у відділенні № 21 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване по проспект Миру, 80, м. Хмельницький, отримала відправлену ОСОБА_14 , посилку в середині, якої знаходився препарат з назвою «Билайт B-Lite», який містить своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін масою 0,4781 г.

В подальшому, вказану психотропну речовину, яку ОСОБА_14 діючи в складі злочинної організації незаконно збули ОСОБА_19 , шляхом безконтактної передачі поза візуальним контактом за допомогою поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта», вилучено працівниками поліції у останнього.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, сибутрамін (Таблиця 2) віднесено до психотропної речовини, обіг якої обмежено.

Своїми умисними діями, які виразились у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту, а також збуті психотропної речовини, вчиненому повторно, організованою групою (злочинною організацією), ОСОБА_5 , вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України.

ЕПІЗОД 13

0000558.

26.03.2025 ОСОБА_22 , реалізуючи відведену у складі злочинної організації роль, перебуваючи у відділенні поштового зв`язку «Пошта Молдови», що в м. Кишинів, отримав від невстановленої досудовим розслідуванням особи з Республіки Казахстан упакування, в якому містилось 170 упаковок препаратів із вмістом психотропної речовини обіг якої обмежено сибутрамін.

Після чого, ОСОБА_22 , перевіз з метою подальшого переправлення на територію України та збуту вказані препарати до м. Отач та передав ОСОБА_5 , яка виконуючи покладені на неї обов`язки в злочинній організації та вказівки ОСОБА_9 отримала їх з метою прихованого переміщення через митний кордон України.

Отримавши препарати із сибутраміном від ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , перенесла їх до житлового будинку на території м. Отач, де розфасувала і частину цих препаратів приховала на собі під верхнім одягом та цього ж дня о 20:20 год., перенесла їх поза митним контролем на територію України.

Продовжуючи реалізацію злочинного плану, 27.03.2025 о 18:45 год., ОСОБА_5 , перетнувши кордон України з республікою Молдова в пункті пропуску «Могилів-Подільський-Отач», на території м. Отач забрала решту психотропної речовини сибутрамін та приховавши її аналогічним способом о 19:35 год., перенесла її поза митним контролем на територію України.

Згідно із відведеною роллю, ОСОБА_9 27.03.2025 о 20:45 год., перебуваючи неподалік буд. № 6, по вул. Дачній, в м. Могилів-Подільський, Вінницької області, отримав від ОСОБА_25 , психотропну речовину сибутрамін, яку остання 26.03.2026 та 27.03.2025 перенесла поза митним контролем на територію України.

В подальшому, ОСОБА_9 , діючи в складі злочинної організації та виконуючи покладенні на нього обов`язки отримавши від ОСОБА_5 , препарати з назвами «Билайт B-Lite», «Сжигание Жира Бомбы», «Slimming 30 II» та Slimming 30», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін, які 28.03.2025, з метою незаконного збуту психотропної речовин, перебуваючи у відділенні № 2 «ТОВ «Нова Пошта», що в м. Могилів-Подільський, Вінницька область, запакувавши вищевказаний препарат здійснив поштове відправлення до відділення № 18 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване в м. Хмельницький, вул. Свободи, 73, для ОСОБА_6

01.04.2025, ОСОБА_6 , діючи в складі злочинної організації отримавши від ОСОБА_9 , препарати з назвами «Билайт B-Lite», «Сжигание Жира Бомбы», «Slimming 30 II», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін, з метою незаконного збуту психотропної речовин, перебуваючи у відділенні № 18 «ТОВ «Нова Пошта», що в м. Хмельницький, запакувавши вищевказаний препарат здійснив поштове відправлення до відділення № 185 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване в м. Київ, вул. Маршала Рокоссовського, 10А, на вигадані анкетні данні ( ОСОБА_26 ), для ОСОБА_11

Далі, 03.04.2025, в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_19 , (особа із зміненими анкетними даними), з використанням власного мобільного телефону увійшла до інтернет месенджеру «Вайбер», де відбулось спілкування з ОСОБА_11 , щодо придбання препаратів з назвою «Билайт B-Lite», «Сжигание Жира Бомбы», «Slimming 30 II», які містять своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін, який ОСОБА_19 , попросила надіслати до відділення № 21 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване у м. Хмельницькому.

Після здійснення замовлення на мобільний телефон ОСОБА_19 , надійшло смс повідомлення з вказаним банківським рахунком що до сплати 5900 гривень.

ОСОБА_19 , діючи відповідно до домовленості з ОСОБА_11 , здійснила оплату через термінал, розташований в м. Хмельницький, вул. С. Бандери, 2А, на вказаний в смс повідомленні банківський рахунок, в сумі 5900 грн.

В подальшому, 03.04.2025, ОСОБА_11 , запакувавши препарати з назвою «Билайт B-Lite», «Сжигание Жира Бомбы», «Slimming 30 II», які містять своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін, попрямувала до відділення № 185 ТОВ «Нова Пошта» з метою подальшого незаконного його збуту.

Так, 04.04.2024, ОСОБА_11 , діючи в складі злочинної організації, з метою незаконного збуту психотропної речовини, перебуваючи у відділенні № 185 «ТОВ «Нова Пошта», що в м. Київ, вул. Маршала Рокоссовського, 10А, препарати з назвою ««Билайт B-Lite», «Сжигание Жира Бомбы», «Slimming 30 II», які містять своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін, які попередньо були замовлений ОСОБА_19 , здійснила поштове відправлення на ім`я останньої до відділення № 21 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване у м. Хмельницький, проспект Миру 80.

Надалі 04.04.2025, ОСОБА_19 , перебуваючи у відділенні № 21 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване по проспект Миру, 80, м. Хмельницький, отримала відправлену ОСОБА_11 , посилку в середині, якої знаходився препарати з назвою «Билайт B-Lite», «Сжигание Жира Бомбы», «Slimming 30 II» які містять своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін масами 0,85814 г, 0,3853 г, 0,3732г та 0,2611 г відповідно.

В подальшому, вказану психотропну речовину, яку ОСОБА_11 діючи в складі злочинної організації незаконно збули ОСОБА_19 , шляхом безконтактної передачі поза візуальним контактом за допомогою поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта», вилучено працівниками поліції у останнього.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, сибутрамін (Таблиця 2) віднесено до психотропної речовини, обіг якої обмежено.

Своїми умисними діями, які виразились у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту, а також збуті психотропної речовини, вчиненому повторно, організованою групою (злочинною організацією), ОСОБА_5 , вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України.

ЕПІЗОД 14

0000570.

26.03.2025 ОСОБА_22 , реалізуючи відведену у складі злочинної організації роль, перебуваючи у відділенні поштового зв`язку «Пошта Молдови», що в м. Кишинів, отримав від невстановленої досудовим розслідуванням особи з Республіки Казахстан упакування, в якому містилось 170 упаковок препаратів із вмістом психотропної речовини обіг якої обмежено сибутрамін.

Після чого, ОСОБА_22 , перевіз з метою подальшого переправлення на територію України та збуту вказані препарати до м. Отач та передав ОСОБА_5 , яка виконуючи покладені на неї обов`язки в злочинній організації та вказівки ОСОБА_9 отримала їх з метою прихованого переміщення через митний кордон України.

Отримавши препарати із сибутраміном від ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , перенесла їх до житлового будинку на території м. Отач, де розфасувала і частину цих препаратів приховала на собі під верхнім одягом та цього ж дня о 20:20 год., перенесла їх поза митним контролем на територію України.

Продовжуючи реалізацію злочинного плану, 27.03.2025 о 18:45 год., ОСОБА_5 , перетнувши кордон України з республікою Молдова в пункті пропуску «Могилів-Подільський-Отач», на території м. Отач забрала решту психотропної речовини сибутрамін та приховавши її аналогічним способом о 19:35 год., перенесла її поза митним контролем на територію України.

Згідно із відведеною роллю, ОСОБА_9 27.03.2025 о 20:45 год., перебуваючи неподалік буд. № 6, по вул. Дачній, в м. Могилів-Подільський, Вінницької області, отримав від ОСОБА_25 , психотропну речовину сибутрамін, яку остання 26.03.2026 та 27.03.2025 перенесла поза митним контролем на територію України.

В подальшому, ОСОБА_9 , діючи в складі злочинної організації та виконуючи покладенні на нього обов`язки отримавши від ОСОБА_5 , препарати з назвами «Билайт B-Lite», «Сжигание Жира Бомбы», «Slimming 30 II» та Slimming 30», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін, які 28.03.2025, з метою незаконного збуту психотропної речовин, перебуваючи у відділенні № 2 «ТОВ «Нова Пошта», що в м. Могилів-Подільський, Вінницька область, запакувавши вищевказаний препарат здійснив поштове відправлення до відділення № 18 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване в м. Хмельницький, вул. Свободи, 73, для ОСОБА_6

01.04.2025, ОСОБА_6 , діючи в складі злочинної організації отримавши від ОСОБА_9 , препарат з назвою «Slimming 30», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін, з метою незаконного збуту психотропної речовин, перебуваючи у відділенні № 18 «ТОВ «Нова Пошта», що в м. Хмельницький, запакувавши вищевказаний препарат здійснив поштове відправлення до відділення № 46 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване в м. Львів, вул. Червоної Калини, 109, для ОСОБА_13 .

Далі, 07.04.2025, в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_19 , (особа із зміненими анкетними даними), з використанням власного мобільного телефону увійшла до інтернет месенджеру «Вайбер», де відбулось спілкування з ОСОБА_12 , щодо придбання препарату з назвою «Slimming 30», які містять своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін, який ОСОБА_19 , попросила надіслати до відділення № 21 ТОВ «Нова Пошта», яке розташоване у м. Хмельницькому.

Після здійснення замовлення на мобільний телефон ОСОБА_19 , надійшло смс повідомлення з вказаним банківським рахунком що до сплати 2500 гривень.

ОСОБА_19 , діючи відповідно до домовленості з ОСОБА_12 , здійснила оплату через термінал, розташований в м. Хмельницький, вул. С. Бандери, 2А, на вказаний в смс повідомленні банківський рахунок, в сумі 2500 грн.

В подальшому, 07.04.2025, ОСОБА_12 , запакувавши препарат з назвою «Slimming 30», які містять своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін, попрямувала до відділення № 46 ТОВ «Нова Пошта» м. Львів, з метою подальшого незаконного його збуту.

Так, 07.04.2024, ОСОБА_12 , діючи в складі злочинної організації, з метою незаконного збуту психотропної речовини, перебуваючи у відділенні № 46 «ТОВ «Нова Пошта», що в м. Львів, вул. Червоної Калини, 109, препарат з назвою «Slimming 30», яий містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін, який попередньо був замовлений ОСОБА_19 , здійснила поштове відправлення на ім`я останньої до відділення № 21 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване у м. Хмельницький, проспект Миру 80.

Надалі 09.04.2025, ОСОБА_19 , перебуваючи у відділенні № 21 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване по проспект Миру, 80, м. Хмельницький, отримала відправлену ОСОБА_12 , посилку в середині, якої знаходився препарат з назвою «Slimming 30», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін масою 0,528937 г.

В подальшому, вказану психотропну речовину, яку ОСОБА_12 діючи в складі злочинної організації незаконно збула ОСОБА_19 , шляхом безконтактної передачі поза візуальним контактом за допомогою поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта», вилучено працівниками поліції у останнього.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, сибутрамін (Таблиця 2) віднесено до психотропної речовини, обіг якої обмежено.

Своїми умисними діями, які виразились у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту, а також збуті психотропної речовини, вчиненому повторно, організованою групою (злочинною організацією), ОСОБА_5 , вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України.

ЕПІЗОД 15

0000871.

ОСОБА_6 , з метою власної наживи, всупереч вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995, зокрема положень ч. 1 ст. 7 вказаного закону, згідно якого діяльність з обігу психотропних речовин на території України, дозволяється лише в цілях і в порядку, встановлених цим законом, а в передбачених ним випадках порядку, що встановлюється нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України та відповідних центральних органів виконавчої влади, а також в порушення вимог ч. 3 ст. 7 цього ж Закону, згідно якої діяльність з обігу психотропних речовин, включених до таблиць ІІ і ІІІ Переліку, здійснюється суб?єктами господарювання за наявності в них ліцензії на здійснення відповідних видів діяльності, якщо інше не передбачено цим Законом, маючи на меті збагатитися, організувала контрабанду психотропної речовини з метою подальшого її незаконного збуту на території України.

Ліцензія на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів видається за наявності відповідної матеріально-технічної бази, нормативно-технічної документації, кваліфікованого персоналу, умов для забезпечення обліку та схоронності наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також для забезпечення безпечності такої діяльності.

Згідно з положеннями ст. 1 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» незаконний обіг наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів - діяння з: культивування рослин, включених до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання, придбання, збуту, ввезення на територію України, вивезення з території України, транзиту через територію України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що здійснюються з порушенням законодавства про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори.

У відповідності до ст. 68 Конституції України кожен громадянин України зобов`язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України.

Незважаючи на вимоги вищевказаних нормативних актів, ОСОБА_6 , вчинила особливо тяжкий злочин за наступних обставин.

Так, ОСОБА_6 не пізніше квітня 2024 року дізналась про наявність значного попиту на препарати, які містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено сибутрамін, а також можливість його придбання у великих обсягах на території Республіки Молдова. Діючи умисно, з корисливих мотивів, обравши як спосіб отримання стабільного незаконного прибутку вчинення злочинів у сфері незаконного обігу психотропних речовин, які полягали у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні та пересиланні з метою збуту, а також незаконному збуті препаратів, які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін, розуміючи, що самостійно вчиняти такі злочини буде складно, прийняла рішення про створення організованої групи, де виступила як керівник (організатор).

З метою отримання на території Республіки Молдова замовлених ОСОБА_6 партій препаратів, що містять сибутрамін, та доставки їх до прикордонного з Україною міста Отач для подальшого переміщення з приховуванням від митного контролю до м. Хмельницький, остання залучила до організованої групи громадянина Республіки Молдова, а саме особу, щодо якої здійснюється досудове розслідування правоохоронними органами Республіка Молдова (Особа 1).

До вказаної групи на основі добровільності та єдності злочинних намірів організатор залучила ОСОБА_9 , який проживає поблизу державного кордону з Республікою Молдова та має можливості організувати та забезпечити функціонування каналу переправлення психотропної речовини з Республіки Молдова. Виконуючи відведену йому роль та доручення організатора, ОСОБА_9 підшукав для залучення до організованої групи ОСОБА_5 , яка згідно плану організованої групи отримувала від (Особи 1) на території м. Отач (Молдова) препарати які містять у своєму складі психотропну речовину сибутрамін, для доставки в Україну поза митним контролем.

Таким чином, ОСОБА_6 підшукавши співучасників та розподіливши між ними обов`язки, об`єднала їхні зусилля для реалізації узгодженого плану, тобто створила організовану групу.

Як організатор і керівник організованої групи ОСОБА_6 , поклала на себе виконання наступних функцій:

підбирала учасників організованої групи;

надавала вказівки з організації злочинної діяльності та здійснювала керівництво діями учасників організованої групи;

здійснювала фінансування спільної злочинної діяльності;

організовувала доставку препаратів, які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - сибутрамін до місця подальшого фасування та зберігання;

забезпечувала взаємозв`язок між діями окремих учасників організованої групи, забезпечувала виконання відведеної кожному учаснику ролі.

На ОСОБА_5 , як на виконавця у складі організованої групи, покладено виконання наступних функцій:

- перебуваючи на території республіка Молдова, отримувала від (Особи 1) препарати, які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін з метою перенесення їх в Україну поза митними контролем та для передачі їх ОСОБА_9 , для подальшого пересилання їх ОСОБА_6 .

На ОСОБА_9 , як на виконавця у складі злочинної організації, покладено виконання наступних функцій:

- перебуваючи в м. Могилів Подільський, підшукав особу, яка буде переносити препарати з вмістом психотропної речовини обіг якої обмежено сибутраміну з республіки Молдова поза митним контролем на територію України, а саме ОСОБА_5 , після чого отримував від ОСОБА_5 препарати, які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін та пересилав їх ОСОБА_6 , за що отримував від ОСОБА_6 , грошові кошти частину яких сплачував ОСОБА_5 .

Створена і очолена ОСОБА_6 , організована група характеризувалася, сталим складом учасників об`єднаних з метою вчинення злочинів, наявністю розробленого та узгодженого загального плану злочинної діяльності, чітким розподілом функцій (злочинних ролей) між її учасниками та єдиними для всіх правилами поведінки, чітким підпорядкуванням організатору, що забезпечувало встановлений останньою порядок керівництва цією групою та сприяло збереженню функціональних зв`язків і принципів взаємозалежності учасників при здійсненні спільної злочинної діяльності, домовленістю і готовністю до постійного вчинення злочинів кожним із учасників організованої групи та отриманням матеріальних благ від такої діяльності, розподілом грошей, здобутих злочинним шляхом, між членами організованої групи та спрямуванням їх на витрати, пов`язані з діяльністю та функціонуванням групи.

В період діяльності організованої групи ОСОБА_6 , організувала переправлення поза митним контролем учасниками, препаратів з вмістом психотропної речовини - сибутраміну 25.06.2024, 26.06.2024, 15.08.2024, 16.08.2024, 21.09.2024, 03.11.2024, 27.11.2024, 05.12.2024, 15.12.2024, 25.12.2024, 01.02.2025, 21.02.2025, 26.03.2025, 27.03.2025 на територію України з Республіки Молдова.

Так, в період часу з 25.06.2024 по 26.06.2024, ОСОБА_5 , діючи в складі організованої групи та виконуючи покладенні на неї обов`язки, перебуваючи на території, республіка Молдова, за невстановлених досудовим обставин (час та місце) незаконно придбала 20 упакувань препарату з назвою «Королевские Волшебные Бобы» та 20 упакувань препарату з назвою «Спирулина», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін, з метою їх переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, для подальшого незаконного збуту на території України.

В подальшому згідно злочинного плану, 25.06.2024 та 26.06.204, ОСОБА_5 , приховавши від митного контролю препарати, які місять у своєму складі психотропну речовину сибутрамін, перетнула кордон України з республікою Молдова в пункті пропуску «Могилів-Подільський-Отач», на території м. Отач таким чином перенісши їх поза митним контролем на територію України.

Після чого, 26.06.2024, ОСОБА_5 , о 08:10 год., перебуваючи, неподалік адреси свого проживання, а саме АДРЕСА_1 , незаконно придбані нею 20 упакувань препарату з назвою «Королевские Волшебные Бобы» та 20 упакувань з препарату назвою «Спирулина», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін, які попередньо нею були запаковані до сумки, передала ОСОБА_9 .

В подальшому, ОСОБА_9 , діючи в складі організованої групи та виконуючи покладенні на нього обов`язки, отримавши від ОСОБА_5 , 20 упакувань препарату з назвою «Королевские Волшебные Бобы» та 20 упакувань препарату з назвою «Спирулина», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін, 28.06.2024, з метою незаконного збуту препаратів з вмістом психотропної речовин, перебуваючи у відділенні № 2 «ТОВ «Нова Пошта», що в м. Могилів-Подільський, Вінницька область, запакувавши вищевказані препарати здійснив поштове відправлення до відділення № 18 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване в м. Хмельницький, вул. Свободи, 73, для ОСОБА_6 , з метою їх подальшого незаконного збуту на території України.

Продовжуючи злочинну діяльність, 15.08.2024, та 16.08.2024, ОСОБА_5 , діючи в складі організованої групи та виконуючи покладенні на неї обов`язки, перебуваючи на території, республіка Молдова, за невстановлених досудовим обставин (час та місце) незаконно придбала 19 упакувань препарату з назвою «Спіруліна», та 20 упакувань препарату з назвою «Shafran Diet», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін, з метою їх переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, для подальшого незаконного збуту на території України.

В подальшому згідно злочинного плану, 15.08.2024 та 16.08.204, ОСОБА_5 , приховавши від митного контролю препарати, які місять у своєму складі психотропну речовину сибутрамін, перетнула кордон України з республікою Молдова в пункті пропуску «Могилів-Подільський-Отач», на території м. Отач таким чином перенісши їх поза митним контролем на територію України.

Після чого, 16.08.2024, ОСОБА_5 , о 13:00 год., перебуваючи, неподалік адреси свого проживання, а саме АДРЕСА_1 , незаконно придбані нею 19 упакувань препарату з назвою «Спіруліна», та 20 упакувань препарату з назвою «Shafran Diet», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін, які попередньо нею були запаковані до сумки передала для ОСОБА_9 .

В подальшому, ОСОБА_9 , діючи в складі організованої групи та виконуючи покладенні на нього обов`язки отримавши від ОСОБА_5 , 19 упакувань препарату з назвою «Спіруліна», та 20 упакувань препарату з назвою «Shafran Diet», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін, 16.08.2024, з метою незаконного збуту препаратів з вмістом психотропної речовин, перебуваючи у відділенні № 2 «ТОВ «Нова Пошта», що в м. Могилів-Подільський, Вінницька область, запакувавши вищевказані препарати здійснив поштове відправлення до відділення № 18 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване в м. Хмельницький, вул. Свободи, 73, для ОСОБА_6 , з метою їх подальшого незаконного збуту на території України.

Крім того, ОСОБА_5 , діючи в складі організованої групи та виконуючи покладенні на неї обов`язки, не пізніше 21.09.2024, перебуваючи на території республіка Молдова, за невстановлених досудовим обставин (час та місце) незаконно придбала 9 упакувань препарату з назвою «Спируліна», 10 упакувань препарату з назвою «Molecule Plus 30 Capsules» та 10 упакувань препарату з назвою «Королевские Волшебные Бобы», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін, з метою їх переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, для подальшого незаконного збуту на території України.

В подальшому згідно злочинного плану, не пізніше 21.09.204, ОСОБА_5 , приховавши від митного контролю препарати, які місять у своєму складі психотропну речовину сибутрамін, перетнула кордон України з республікою Молдова в пункті пропуску «Могилів-Подільський-Отач», на території м. Отач таким чином перенісши їх поза митним контролем на територію України.

Після чого, 21.09.2024, ОСОБА_5 , незаконно придбані нею 9 упакувань препарату з назвою «Спируліна», 10 упакувань препарату з назвою «Molecule Plus 30 Capsules» та 10 упакувань препарату з назвою «Королевские Волшебные Бобы», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін, які попередньо нею були запаковані передала для ОСОБА_9 .

В подальшому, ОСОБА_9 , діючи в складі організованої групи та виконуючи покладенні на нього обов`язки отримавши від ОСОБА_5 , придбала 9 упакувань препарату з назвою «Спируліна», 10 упакувань препарату з назвою «Molecule Plus 30 Capsules» та 10 упакувань препарату з назвою «Королевские Волшебные Бобы», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін, 22.09.2024, з метою незаконного збуту препаратів з вмістом психотропної речовин, перебуваючи у відділенні № 2 «ТОВ «Нова Пошта», що в м. Могилів-Подільський, Вінницька область, запакувавши вищевказані препарати здійснив поштове відправлення до відділення № 18 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване в м. Хмельницький, вул. Свободи, 73, для ОСОБА_6 , з метою їх подальшого незаконного збуту на території України.

Також, ОСОБА_5 , діючи в складі організованої групи та виконуючи покладенні на неї обов`язки, не пізніше 03.11.2024, перебуваючи на території республіка Молдова, за невстановлених досудовим обставин (час та місце) незаконно придбала 120 упакувань препарату з назвою «MOLECULE PLUS 40 Capsules», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін, з метою його переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, для подальшого незаконного збуту на території України.

В подальшому згідно злочинного плану, не пізніше 03.11.2024, ОСОБА_5 , приховавши від митного контролю препарати, які місять у своєму складі психотропну речовину сибутрамін, перетнула кордон України з республікою Молдова в пункті пропуску «Могилів-Подільський-Отач», на території м. Отач таким чином перенісши їх поза митним контролем на територію України.

Після чого, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин 03.11.2024, ОСОБА_5 , незаконно придбані нею 120 упакувань препарату з назвою «MOLECULE PLUS 40 Capsules», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін, передала для ОСОБА_9 .

В подальшому, ОСОБА_9 , діючи в складі організованої групи та виконуючи покладенні на нього обов`язки отримавши від ОСОБА_5 , 120 упакувань препарату з назвою «MOLECULE PLUS 40 Capsules», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін, 03.11.2024, з метою незаконного збуту препаратів з вмістом психотропної речовин, перебуваючи у відділенні № 2 «ТОВ «Нова Пошта», що в м. Могилів-Подільський, Вінницька область, запакувавши вищевказаний препарат здійснив поштове відправлення до відділення № 18 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване в м. Хмельницький, вул. Свободи, 73, для ОСОБА_6 , з метою їх подальшого незаконного збуту на території України.

Крім того, ОСОБА_5 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин день та час, але не пізніше 27.11.2024, 05.12.2024, та 15.12.204 діючи в складі організованої групи та виконуючи покладенні на неї обов`язки, перебуваючи на території республіка Молдова, за невстановлених досудовим обставин (час та місце) незаконно придбала 24 упакування препарату з назвою «Shafran Diet», 4упакування препарату з назвою «Black Panther» та 9 упакувань препарату з назвою «Jia Su2», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін, з метою їх переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, для подальшого незаконного збуту на території України.

В подальшому згідно злочинного плану, 27.11.2024, 05.12.2024 та 15.12.204, ОСОБА_5 , приховавши від митного контролю препарати, які місять у своєму складі психотропну речовину сибутрамін, перетнула кордон України з республікою Молдова в пункті пропуску «Могилів-Подільський-Отач», на території м. Отач таким чином перенісши їх поза митним контролем на територію України.

Після чого, ОСОБА_5 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин (день та час) незаконно придбані нею 24 упакування препарату з назвою «Shafran Diet», 4 упакування препарату з назвою «Black Panther» та 9 упакувань препарату з назвою «Jia Su2», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін, які попередньо нею були запаковані передала для ОСОБА_9 .

В подальшому, ОСОБА_9 , діючи в складі організованої групи та виконуючи покладенні на нього обов`язки отримавши від ОСОБА_5 , 24 упакування препарату з назвою «Shafran Diet», 4 упакування препарату з назвою «Black Panther» та 9 упакувань препарату з назвою «Jia Su2», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін, з метою незаконного збуту препаратів з вмістом психотропної речовин, 28.11.2024, 06.12.2024, та 15.12.2024, відповідно, перебуваючи у відділенні № 2 «ТОВ «Нова Пошта», що в м. Могилів-Подільський, Вінницька область, запакувавши вищевказані препарати здійснив поштове відправлення до відділення № 18 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване в м. Хмельницький, вул. Свободи, 73, для ОСОБА_6 , з метою їх подальшого незаконного збуту на території України.

Також, ОСОБА_5 , діючи в складі організованої групи та виконуючи покладенні на неї обов`язки, не пізніше 25.01.2025, перебуваючи на території республіка Молдова, за невстановлених досудовим обставин (час та місце) незаконно придбала 100 упакувань препарату з назвою «MOLECULE PLUS 40 Capsules», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін, з метою його переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, для подальшого незаконного збуту на території України.

В подальшому згідно злочинного плану, не пізніше 25.01.2025, ОСОБА_5 , приховавши від митного контролю препарати, які місять у своєму складі психотропну речовину сибутрамін, перетнула кордон України з республікою Молдова в пункті пропуску «Могилів-Подільський-Отач», на території м. Отач таким чином перенісши їх поза митним контролем на територію України.

Після чого, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин однак не пізніше 25.01.2025, ОСОБА_5 , незаконно придбані нею 100 упакувань препарату з назвою «MOLECULE PLUS 40 Capsules», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін, передала для ОСОБА_9 .

В подальшому, ОСОБА_9 , діючи в складі організованої групи та виконуючи покладенні на нього обов`язки отримавши від ОСОБА_5 , 100 упакувань препарату з назвою «MOLECULE PLUS 40 Capsules», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін, 25.01.2025, з метою незаконного збуту препаратів з вмістом психотропної речовин, перебуваючи у відділенні № 2 «ТОВ «Нова Пошта», що в м. Могилів-Подільський, Вінницька область, запакувавши вищевказаний препарат здійснив поштове відправлення до відділення № 18 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване в м. Хмельницький, вул. Свободи, 73, для ОСОБА_6 , з метою їх подальшого незаконного збуту на території України.

Крім того, ОСОБА_5 , діючи в складі організованої групи та виконуючи покладенні на неї обов`язки, не пізніше 01.02.2025, перебуваючи на території республіка Молдова, за невстановлених досудовим обставин (час та місце) незаконно придбала 7 упакувань препарату з назвою «Black Diva», 28 упакувань препарату з назвою «Gella» та 3 упакування препарату з назвою «Окинава» які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін, з метою їх переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, для подальшого незаконного збуту на території України.

В подальшому згідно злочинного плану, не пізніше 01.02.2025, ОСОБА_5 , приховавши від митного контролю препарати, які містять у своєму складі психотропну речовину сибутрамін, перетнула кордон України з республікою Молдова в пункті пропуску «Могилів-Подільський-Отач», на території м. Отач таким чином перенісши його поза митним контролем на територію України.

Після чого, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин але не пізніше 01.02.2025, ОСОБА_5 , незаконно придбані нею 7 упакувань препарату з назвою «Black Diva», 28 упакувань препарату з назвою «Gella» та 3 упакування препарату з назвою «Окинава» які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін, передала для ОСОБА_9 .

В подальшому, ОСОБА_9 , діючи в складі організованої групи та виконуючи покладенні на нього обов`язки отримавши від ОСОБА_5 , 7 упакувань препарату з назвою «Black Diva», 28 упакувань препарату з назвою «Gella» та 3 упакування препарату з назвою «Окинава» які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін, 01.02.2025, з метою незаконного збуту препаратів з вмістом психотропної речовин, перебуваючи у відділенні № 2 «ТОВ «Нова Пошта», що в м. Могилів-Подільський, Вінницька область, запакувавши вищевказані препарати здійснив поштове відправлення до відділення № 18 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване в м. Хмельницький, вул. Свободи, 73, для ОСОБА_6 , з метою їх подальшого незаконного збуту на території України.

Також, ОСОБА_5 , діючи в складі організованої групи та виконуючи покладенні на неї обов`язки, перебуваючи на території республіка Молдова, не пізніше 21.02.2025, незаконно придбала 20 упакувань препарату з назвою «Al-Sheikh», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін, з метою його переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, для подальшого незаконного збуту на території України.

В подальшому згідно злочинного плану, не пізніше 21.02.2025, ОСОБА_5 , приховавши від митного контролю препарат, який містить у своєму складі психотропну речовину сибутрамін, перетнула кордон України з республікою Молдова в пункті пропуску «Могилів-Подільський-Отач», на території м. Отач таким чином перенісши його поза митним контролем на територію України.

Після чого, ОСОБА_5 не пізніше 21.02.2025, незаконно придбані нею 20 упакувань препарату з назвою «Al-Sheikh», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін, передала для ОСОБА_9 .

В подальшому, ОСОБА_9 , діючи в складі організованої групи та виконуючи покладенні на нього обов`язки отримавши від ОСОБА_5 , 20 упакувань препарату з назвою «Al-Sheikh», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін, 22.02.2025, з метою незаконного збуту препаратів з вмістом психотропної речовин, перебуваючи у відділенні № 2 «ТОВ «Нова Пошта», що в м. Могилів-Подільський, Вінницька область, запакувавши вищевказаний препарат здійснив поштове відправлення до відділення № 18 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване в м. Хмельницький, вул. Свободи, 73, для ОСОБА_6 , з метою їх подальшого незаконного збуту на території України.

Крім того, 26.03.2025 (Особа 1) перебуваючи у відділенні поштового зв`язку «Пошта Молдови», що в м. Кишинів, отримав від невстановленої досудовим розслідуванням особи з Республіки Казахстан упакування, в якому містилось 20 упакувань препарату з назвою «Билайт B-Lite» який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін.

Після чого, (Особа 1) перевіз з метою подальшого переправлення на територію України та збуту вказаний препарат до м. Отач та передав ОСОБА_5 , яка виконуючи покладені на неї обов`язки в організованій групі та вказівки ОСОБА_9 отримала його з метою прихованого переміщення через митний кордон України.

Отримавши препарат із сибутраміном від (Особи 1) ОСОБА_5 , перенесла його до житлового будинку на території м. Отач, де розфасувала і частину вказаного препарату приховала на собі під верхнім одягом та цього ж дня о 20:20 год. та 27.03.2025, о 18:45 год., перенесла його поза митним контролем на територію України.

Після чого, 27.03.2024, ОСОБА_5 , о 20:45 год., перебуваючи, неподалік адреси свого проживання, а саме АДРЕСА_1 , незаконно придбані нею 20 упакувань препарату з назвою «Билайт B-Lite» який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін, які попередньо нею були запаковані до поліетиленового пакету, передала ОСОБА_9 .

В подальшому, ОСОБА_9 , діючи в складі організованої групи та виконуючи покладенні на нього обов`язки отримавши від ОСОБА_5 , 20 упакувань препарату з назвою «Билайт B-Lite» який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін, який 28.03.2025, з метою незаконного збуту психотропної речовин, перебуваючи у відділенні № 2 «ТОВ «Нова Пошта», що в м. Могилів-Подільський, Вінницька область, запакувавши вищевказані препарати здійснив поштове відправлення до відділення № 18 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване в м. Хмельницький, вул. Свободи, 73, для ОСОБА_6 , з метою їх подальшого незаконного збуту на території України.

Таким чином ОСОБА_6 , діючи в складі організованої групи спільно з ОСОБА_9 та ОСОБА_5 вжила усіх заходів для контрабанди, шляхом переміщення препаратів, які містять в своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено, через кордон України з приховуванням від митного контролю досягнувши при цьому раніше поставленої мети.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, сибутрамін (Таблиця 2) віднесено до психотропної речовини, обіг якої обмежено.

Cвоїми умисними діями ОСОБА_5 , вчинила контрабанду психотропної речовини, тобто її переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю вчинену організованою групою, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 305 КК України.

19.04.2025 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України.

Крім того 25.07.2025 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 305 КК України.

29.09.2025 року ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 305, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 305, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України повністю підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: протоколом огляду грошових коштів від 29.06.2024; протоколом огляду покупця та вручення йому грошових коштів від 29.06.2024; протоколом вилучення придбаного товару від 29.06.2024; протоколом про результати контролю за вчиненням злочину від 02.07.2024; протоколом про результати здійснення НСРД аудіо-, відео контроль особи від 02.07.2024; висновком експерта № СЕ-19/123-24/10704-НЗПРАП від 11.10.2024; протокол огляду грошових коштів від 19.08.2024; протоколом огляду покупця та вручення йому грошових коштів від 19.08.2024; протоколом вилучення придбаного товару від 19.08.2024; протоколом про результати контролю за вчиненням злочину від 20.08.2024; протоколом про результати здійснення НСРД візуальне спостереження з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження від 18.09.2024; протоколом про результати здійснення НСРД аудіо-, відео контроль особи від 18.09.2024; протоколом про результати здійснення НСРД аудіо-, відео контроль особи від 20.08.2024; висновком експерта № СЕ-19/123-24/10703-НЗПРАП від 15.10.2024; протоколом огляду грошових коштів від 30.09.2024; протоколом огляду покупця та видачі йому грошових коштів від 30.09.2024; протоколом про результати контролю за вчиненням злочину від 30.09.2024; протоколом про результати проведення НСРД аудіо-, відео контроль особи від 30.09.2024; висновком експерта № СЕ-19/123-24/14492-НЗПРАП від 13.01.2025; протоколом про результати здійснення НСРД огляд і виїмка кореспонденції від 23.09.2024; протоколом огляду грошових коштів від 18.12.2024; протоколом огляду покупця та видачі йому грошових коштів від 18.12.2024; протоколом вилучення придбаного товару від 18.12.2024; протоколом про результати контролю за вчиненням злочину від 19.12.2024; протоколом про результати проведення НСРД аудіо-, відео контроль особи від 19.12.2024; висновком експерта № СЕ-19/123-25/942-НЗПРАП від 17.03.2025; протоколом огляду грошових коштів від 20.12.2024;протоколом огляду покупця та видачі йому грошових коштів від 20.12.2024; протоколом про результати контролю за вчиненням злочину від 23.12.2024; протоколом про результати проведення НСРД аудіо-, відео контроль особи від 23.12.2024; висновком експерта № СЕ-19/123-25/944-НЗПРАП від 05.03.2025; протоколом огляду грошових коштів від 23.12.2024; протоколом огляду покупця та видачі йому грошових коштів від 23.12.2024; протоколом вилучення придбаного товару від 23.12.2024; протоколом про результати контролю за вчиненням злочину від 24.12.2024; протоколом про результати проведення НСРД аудіо-, відео контроль особи від 24.12.2024; висновком експерта № СЕ-19/123-25/235-НЗПРАП від 22.01.2025; протоколом огляду грошових коштів від 04.02.2025; протоколом огляду покупця та видачі йому грошових коштів від 04.02.2025; протоколом за результатами вилучення придбаного товару від 04.02.2025; протоколом про результати контролю за вчиненням злочину від 07.02.2025; протоколом про результати проведення НСРД аудіо-, відео контроль особи від 07.02.2025; висновком експерта № СЕ-19/123-25/3278-НЗПРАП від 15.04.2025; протоколом огляду грошових коштів від 06.02.2025; протоколом огляду покупця та видачі йому грошових коштів від 06.02.2025; протоколом за результатами вилучення придбаного товару від 06.02.2025; протоколом про результати контролю за вчиненням злочину від 07.02.2025; протоколом про результати проведення НСРД аудіо-, відео контроль особи від 07.02.2025; висновком експерта № СЕ-19/123-25/3280-НЗПРАП від 15.04.2025; протоколом огляду грошових коштів від 10.02.2025; протоколом огляду покупця та видачі йому грошових коштів від 10.02.2025; протоколом за результатами вилучення придбаного товару від 10.02.2025; протоколом про результати контролю за вчиненням злочину від 12.02.2025; протоколом про результати проведення НСРД аудіо-, відео контроль особи від 12.02.2025; висновком експерта № СЕ-19/123-25/3278-НЗПРАП від 15.04.2025; протоколом огляду грошових коштів від 06.03.2025; протоколом огляду покупця та видачі йому грошових коштів від 06.03.2025; протоколом за результатами вилучення придбаного товару від 06.03.2025; висновком експерта № СЕ-19/123-25/4617-НЗПРАП від 15.04.2025; протоколом огляду грошових коштів від 01.04.2025; протоколом огляду покупця та видачі йому грошових коштів від 01.04.2025; протоколом за результатами вилучення придбаного товару від 01.04.2025; висновком експерта № СЕ-19/123-25/5622-НЗПРАП від 15.04.2025; протоколом огляду грошових коштів від 03.04.2025; протоколом огляду покупця та видачі йому грошових коштів від 03.04.2025; протоколом за результатами вилучення придбаного товару від 03.04.2025; висновком експерта № СЕ-19/123-25/5624-НЗПРАП від 15.04.2025; протоколом огляду грошових коштів від 07.04.2025; протоколом огляду покупця та видачі йому грошових коштів від 07.04.2025; протоколом за результатами вилучення придбаного товару від 07.04.2025; висновком експерта № СЕ-19/123-25/5623-НЗПРАП від 15.04.2025; рапортом про виявлення злочину від 17.04.2025;матеріалами проведених НСРД, які станом на теперішній час фактично проведено однак не розсекречено, та іншими зібраними доказами в сукупності.

22.04.2025 ОСОБА_5 , відповідно до ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду, обрано запобіжний захід у виді домашнього арешту по 19.06.2025 включно.

11.06.2025, слідчим суддею Хмельницького міськрайонного суду продовжено строк досудового розслідування до 6 місяці, тобто до 19.10.2025.

19.06.2025, слідчим суддею Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_5 , строк дії запобіжного заходу продовжено по 14.08.2025 включно.

07.08.2025 слідчим суддею Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_10 , строк дії запобіжного заходу продовжено по 03.10.2025 включно.

29.09.2025 у вказаному завершено досудове розслідування та надано доступу до матеріалів досудового розслідування.

Зокрема, у кримінальному провадженні необхідно провести наступні процесуальні дії:

із врахуванням змісту та обсягу зібраних матеріалів за участі захисника виконати вимоги ст. 290 КПК України;

скласти і вручити в межах строку досудового розслідування обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування, що потребує додаткового часу.

- провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, в яких виникне необхідність в ході подальшого досудового розслідування для повного та всебічного дослідження обставин кримінального правопорушення.

Однак, у зв`язку з великим об`ємом проведення експертних досліджень, слідчих дій а також НСРД в даному кримінальному провадженні, для сторони обвинувачення необхідний тривалий час для завершення досудового розслідування, а строк дії запобіжного заходу закінчується 03.10.2025, що не є достатнім.

В діях ОСОБА_5 вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 305, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України, за які законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від 10 до 12 років.

Відповідно до практики ЄСПЛ «обґрунтованість підозри, на якій має ґрунтуватися арешт, складає суттєву частину гарантії від безпідставного арешту і затримання, закріпленої у статті 5 § 1(с) Конвенції». За визначенням ЄСПЛ «обґрунтована підозра у вчиненні кримінального злочину, про яку йдеться у статті 5 § 1(с) Конвенції, передбачає наявність обставин або відомостей, які переконали б неупередженого спостерігача, що ця особа, можливо, вчинила певний злочин» (K.-F. проти Німеччини, 27 листопада 1997, § 57).

Слідчий суддя вважає, що на даному етапі досудового розслідування докази наявні в матеріалах кримінального провадження є вагомими та такими, що об`єктивно зв`язують підозрюваного з інкримінованим йому злочином.

При цьому факти що підтверджують обґрунтовану підозру не повинні бути такого ж рівня, що й факти, на яких має ґрунтуватися обвинувальний вирок.

Стандарт доказування «обґрунтована підозра» не передбачає, що уповноважені органи мають оперувати доказами, достатніми для пред`явлення обвинувачення чи ухвалення обвинувального вироку, що пов`язано з меншою мірою ймовірності, необхідною на ранніх етапах кримінального провадження для обмеження прав особи.

Не вирішуючи питання про доведеність вини ОСОБА_5 на цій стадії кримінального провадження, виходячи лише з фактичних обставин, які містяться в поданих слідчому судді матеріалах та матеріалах кримінального провадження з урахуванням позиції його сторін, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав стверджувати про причетність ОСОБА_5 до кримінального правопорушення за викладених у клопотанні обставин та обґрунтованої підозри у вчиненні нею кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 305, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України

Слідчий суддя погоджується із доводами прокурора, що повідомлена ОСОБА_5 підозра ґрунтується на зібраних у кримінальному провадженні доказах.

Разом із тим, слідчий суддя зауважує, що оцінка доказів на предмет їх належності, достатності для підтвердження винуватості особи у вчиненні кримінального правопорушення не входить до повноважень слідчого судді, утому числі у межах поданого клопотання про застосування запобіжного заходу.

Оскільки положення кримінального процесуального законодавства не розкривають поняття «обґрунтованості підозри», в оцінці цього питання слідчому судді належить користуватися практикою Європейського суду з прав людини, яка відповідно до ст. 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», є джерелом права.

На час розгляду цього клопотання повідомлена підозра ОСОБА_5 повністю відповідає вимогам Європейського суду з прав людини щодо поняття «обґрунтованості», відображеним зокрема у п. 175 рішення від 21.04.2011 у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», згідно якої термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року, п.32, Series A, N 182).

Наявні в матеріалах провадження докази є достатніми для висновку, що підозра не є вочевидь необґрунтованою та відповідає стандарту переконання «обґрунтована підозра» тією мірою, щоб виправдати подальше розслідування.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є запобіжні заходи.

Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі (ч. 2 ст. 181 КПК України).

Згідно із ч. 1 ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також наявність ризиків, передбачених цим Кодексом. Частиною 2 ст. 177 КПК України передбачено, що підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується (частина 1 статті 177 КПК).

Ризики, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний може здійснити спробу протидії кримінальному провадженню у формах, що передбачені частиною 1 статті 177 КПК, слід вважати наявними за умови встановлення небезпідставної можливості здійснення підозрюваним зазначених дій.

При цьому чинний кримінальний процесуальний закон не вимагає доказів того, що підозрювана обов`язково (поза всяким сумнівом) здійснюватиме відповідні дії, однак вимагає доказів того, що вона має реальну можливість їх здійснити у конкретному кримінальному провадженні в майбутньому.

При вирішенні питання щодо продовження запобіжного заходу слідчий суддя враховує наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 305, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України, тяжкість покарання, що може бути призначене у разі визнання її винуватою у вчиненні кримінальних правопорушень, дані про її особу.

На даний час продовжують існувати ризики, передбачені ч.1 ст. 177 КПК України. Так, відповідно до п.1 ч.1 ст. 177 КПК України, ризиком того, що ОСОБА_5 може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду є те, що підозрювана, усвідомлюючи невідворотність покарання за вчиненні нею кримінальні правопорушення, може вчинити дії, спрямовані на переховування від органу досудового розслідування та суду з метою уникнення відповідальності.

Щодо ризику вчинення іншого, у тому числі аналогічного кримінального правопорушення слідчий суддя зазначає, що такий ризик існує.

Слідчий суддя, з огляду на усі встановлені обставини, поведінку підозрюваного після повідомлення про підозру та застосування відносно нього запобіжного заходу тяжкість кримінального правопорушення, приходить до висновку про достатність та дієвість обраного до нього запобіжного заходу.

Указаний запобіжний захід є достатнім стримуючим фактором від проявів зазначених ризиків і здатен забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваної та виконання підозрюваною процесуальних обов`язків, зважаючи на стадію досудового розслідування та належну процесуальну поведінку підозрюваної.

Зважаючи на встановлені обставини, вважаю, що саме такий запобіжний захід є необхідним та достатнім для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 177-178, 181, 183-184, 193-194, 196, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Продовжити по 29 жовтня 2025 року включно строк дії запобіжного заходу у виді домашнього арешту, який полягає у забороні, залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 20 год. 00 хв. по 07 год. 00 хв. наступного дня, без дозволу слідчого, прокурора або суду, крім випадків необхідності прослідувати до місця укриття під час оголошення сигналу «повітряна тривога» або до медичного закладу за отриманням медичної допомоги, підозрюваній у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 305 КК України, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з покладенням на неї зобов`язання прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді та суду, за першою вимогою, та продовжити строк дії покладених на ОСОБА_5 обов`язків, визначених ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 19.06.2025 року, а саме:

- не залишати місце свого проживання в період часу з 20 год. 00 хв. по 07 год. 00 хв. наступного дня;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання;

- здати на зберігання відповідному органу свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд за межі України, у випадку наявності.

Ухвала діє по 29 жовтня 2025 року включно.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя