Справа № 639/472/25
Провадження № 1-кс/639/1370/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 жовтня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Новобаварського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань погоджене прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 , клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000043 від 10.01.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 звернулась до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, яке погоджене у встановленому кримінальним процесуальним законодавством порядку прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 .

В клопотанні слідчий просить надати слідчим СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області: слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_19 ,тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних), що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні: Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові, щодо банківського рахунку: НОМЕР_2 , а саме:

- документи реєстраційних (юридичних справ), документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, свідоцтва, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо;

- банківських карток з зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунками;

- платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом;

- документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку;

- відомості про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській картці, в електронному вигляді та на паперовому носії, з зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів і їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів тощо), номери рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів, МФО банківських установ де вони відкриті за період з 00:00 години 18.12.2024 по теперішній час;

- відомості щодо «ip»-адрес з яких проводилося з`єднання з банківською установою при доступі до системи інтернет-банкінгу при користуванні рахунками закріпленими за вищевказаною банківською карткою за період з 00:00 години 18.12.2024 по теперішній час;

- відомості щодо «ip»-адрес з яких проводилося з`єднання з банківською установою при доступі до системи інтернет-банкінгу при користуванні рахунками закріпленими за вищевказаною банківською карткою за період з 00:00 години 18.12.2024 по теперішній час;

- перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з банківського рахунку Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з 00:00 години 18.12.2024 по теперішній час;

- надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначеного рахунку з 00:00 години 18.12.2024 по теперішній час.

Мотивоване клопотання тим, що у провадженні СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківськійобластіперебуваютьматеріалидосудовогорозслідуваннявнесені до ЄРДР за №0000043 від10.01.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 18.12.2024 о 15:21 год. за адресою: АДРЕСА_2 , не встановлена особа, в умовах воєнного стану, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_20 у сумі 517000 гривень.

Так, під час допиту потерпілого ОСОБА_20 , було встановлено, що у нього зареєстрований ФОП « ОСОБА_20 », який займається продажем та встановленням електричного обладнання.

16.12.2024 йому надійшло замовлення від БО ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо закупки обладнання для резервного живлення, а саме 2 інвертори та 10 батарей. На що ОСОБА_20 погодився та взявся за виконання замовлення.

16.12.2024 на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_20 знайшов оголошення по продажу батарей та інверторів DEYE, перевірив компанію по ІНФОРМАЦІЯ_4 , на той момент був сайт ІНФОРМАЦІЯ_5 , ніби склад у АДРЕСА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_6 Та почав спілкуватись по контактному номеру з менеджером продажу товара у телеграмм за номером НОМЕР_3 , нікнейм ІНФОРМАЦІЯ_5 , та отримав у листуванні цінову пропозицію на товар.

18.12.2024 отримав та сплатив рахунок номер НОМЕР_4 на сумму 517000 грн. за 2 інвертори та 10 батарей компанії, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ,АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ". Менеджер обіцяв відправку товару у п?ятницю до 12:00 20.12.2024. Після 13-00 20.12.2024 телефони НОМЕР_3 , НОМЕР_7 не відповідали.

О 16-30 був видалений сайт ІНФОРМАЦІЯ_5 та сторінка на ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_20 встиг зберегти деякі скрин-шоти (до протоколу допиту додав).

Телефони та телеграмм не відповідає, товар не отриманий та повернення грошей не відбулось.

27.02.2025 на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого РС м. Харків №639/472/25 від 27.01.2025 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по банківському рахунку НОМЕР_5 , та вилучено DVD-R диск на якому міститься інформація.

05.03.2025 було проведено огляд предмету, а саме DVD-R диск, який було отримано за результатом тимчасового доступу до речей і документівАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та на який записано відомості, щодо банківського рахунку: НОМЕР_5 .

Аналізом інформації встановлено, що 18.12.2024 о 15:51:23 год. у сумі 147 000 грн., о 15:56:28 год. у сумі 149 600 грн., о 16:00:02 год. у сумі 139 000 грн., о 16:08:28 год. у сумі 81 500 грн., грошові кошти перераховуються на банківський рахунок ФОП ОСОБА_21 НОМЕР_2 .

Відомості, які містяться у документах, щ становлять банківську таємницю про відкриття, використання та рух грошових коштів по рахунках, відкритих на ім`я зазначеної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використані слідством у якості доказів.

Відповідно до ст.162 КПК України, ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Відповідно до п. 5 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п. 8 ст.162 КПК України персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня поставлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою їх огляду та опрацювання, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові.

У судове засідання слідчий ОСОБА_4 та прокурор ОСОБА_3 не з`явилися. На адресу суду прокурор та слідчий надіслали заяву про розгляд клопотання без їх участі. Клопотання підтримали, просили задовольнити.

У зв`язку з доведенням слідчим підстав зазначених у ч. 2 ст. 163 КПК України, особа, у володіння якої знаходяться документи, не викликалася.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання й додані до нього документи, приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Судовим розглядом встановлено наступне.

У провадженні СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за №0000043 від 10.01.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 18.12.2024 о 15:21 год. за адресою: АДРЕСА_2 , не встановлена особа, в умовах воєнного стану, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_20 у сумі 517000 гривень.

Так, під час допиту потерпілого ОСОБА_20 , було встановлено, що у нього зареєстрований ФОП « ОСОБА_20 », який займається продажем та встановленням електричного обладнання.

16.12.2024 йому надійшло замовлення від БО ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо закупки обладнання для резервного живлення, а саме 2 інвертори та 10 батарей. На що ОСОБА_20 погодився та взявся за виконання замовлення.

16.12.2024 на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_20 знайшов оголошення по продажу батарей та інверторів DEYE, перевірив компанію по ІНФОРМАЦІЯ_4 , на той момент був сайт ІНФОРМАЦІЯ_5 , ніби склад у АДРЕСА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_6 Та почав спілкуватись по контактному номеру з менеджером продажу товара у телеграмм за номером НОМЕР_3 , нікнейм ІНФОРМАЦІЯ_5 , та отримав у листуванні цінову пропозицію на товар.

18.12.2024 отримав та сплатив рахунок номер НОМЕР_4 на сумму 517000 грн. за 2 інвертори та 10 батарей компанії, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ,АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ". Менеджер обіцяв відправку товару у п?ятницю до 12:00 20.12.2024. Після 13-00 20.12.2024 телефони НОМЕР_3 , НОМЕР_7 не відповідали.

О 16-30 був видалений сайт ІНФОРМАЦІЯ_5 та сторінка на ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_20 встиг зберегти деякі скрин-шоти (до протоколу допиту додав).

Телефони та телеграмм не відповідає, товар не отриманий та повернення грошей не відбулось.

27.02.2025 на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого РС м. Харків №639/472/25 від 27.01.2025 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по банківському рахунку НОМЕР_5 , та вилучено DVD-R диск на якому міститься інформація.

05.03.2025 було проведено огляд предмету, а саме DVD-R диск, який було отримано за результатом тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та на який записано відомості, щодо банківського рахунку: НОМЕР_5 .

Аналізом інформації встановлено, що 18.12.2024 о 15:51:23 год. у сумі 147 000 грн., о 15:56:28 год. у сумі 149 600 грн., о 16:00:02 год. у сумі 139 000 грн., о 16:08:28 год. у сумі 81 500 грн., грошові кошти перераховуються на банківський рахунок ФОП ОСОБА_21 НОМЕР_2 .

Відомості, які містяться у документах, щ становлять банківську таємницю про відкриття, використання та рух грошових коштів по рахунках, відкритих на ім`я зазначеної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використані слідством у якості доказів.

Відповідно до ст.162 КПК України, ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Відповідно до п. 5 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п. 8 ст.162 КПК України персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня поставлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою їх огляду та опрацювання, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Одержати зазначену інформацію іншими способами неможливо.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню шляхом надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів, з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних).

Крім того, з урахуванням п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України, згідно якого в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів, слідчий суддя надає право тимчасового доступу слідчим, дані яких зазначено в клопотанні до вказаних в клопотанні документів, з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних).

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000043 від 10.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області: слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_19 ,тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних), що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні: Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові, щодо банківського рахунку: НОМЕР_2 , а саме:

- документи реєстраційних (юридичних справ), документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, свідоцтва, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо;

- банківських карток з зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунками;

- платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом;

- документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку;

- відомості про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській картці, в електронному вигляді та на паперовому носії, з зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів і їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів тощо), номери рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів, МФО банківських установ де вони відкриті за період з 00:00 години 18.12.2024 по 23.10.2025;

- відомості щодо «ip»-адрес з яких проводилося з`єднання з банківською установою при доступі до системи інтернет-банкінгу при користуванні рахунками закріпленими за вищевказаною банківською карткою за період з 00:00 години 18.12.2024 по 23.10.2025;

- відомості щодо «ip»-адрес з яких проводилося з`єднання з банківською установою при доступі до системи інтернет-банкінгу при користуванні рахунками закріпленими за вищевказаною банківською карткою за період з 00:00 години 18.12.2024 по 23.10.2025;

- перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з банківського рахунку Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з 00:00 години 18.12.2024 по т23.10.2025;

- надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначеного рахунку з 00:00 години 18.12.2024 по 23.10.2025.

Визначити строк дії даної ухвали два місяці з моменту її постановлення, тобто до 23.12.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1