Справа № 459/1145/25
Провадження № 1-кс/459/991/2025
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

06 жовтня 2025 року слідчий суддя Шептицького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шептицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000259 від 08.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , звернулася в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000259 від 08.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, яким просить надати дозвіл групі слідчих СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області: слідчому ОСОБА_3 , слідчому ОСОБА_5 , слідчому ОСОБА_6 , слідчому ОСОБА_7 , старшому слідчому ОСОБА_8 , слідчому ОСОБА_9 , старшому слідчому ОСОБА_10 , старшому слідчому ОСОБА_11 , слідчому ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що міститься у розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 : з можливістю її подальшого вилучення у примішенні Західного (РУТА КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 терміном на два місяці а саме:

- усіх відомостей про клієнта банку отримувача грошових коштів, що використовує банківську карту НОМЕР_2 чи відкриті банківські рахунки у період часу з 00:00 год.

05.04.2025 по 00:00 год. 05.05.2025 включно:

- рух коштів по банківському рахунку/картах банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 із відображенням відправки (кому, коли на які реквізити) та отримання грошових коштів у період

часу з 00:00 год. 05.04.2025 по 00:00 год. 05.05.2025 включно:

- копій фото, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час здійснення операцій із банківськими картами Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_2 у період часу з 00:00 год. 05.04.2025 по 00:00 год. 05.05.2025включно:

- повні адреси розташування банківських об?єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювали будь - які операції з банківськими рахунками банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 у перод часу з 00:00 год. 05.04.2025, по 00:00 год. 05.05.2025 включно.

В його обґрунтування послалась на те, що 07.04.2025 до Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області звернулася з заявою ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , прож. АДРЕСА_3 , про притягнення до кримінальної відповідальності невідомої особи, яка в період часу з 20.13 год. по 23.28 год. 05.04.2025, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, виманивши у заявниці необхідні дані банківських рахунків, заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 9529,54 грн., які знаходилися на рахунку НОМЕР_4 банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , та грошовими коштами у сумі 12912,74 грн., які знаходилися на

рахунку НОМЕР_6 банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 . чи завдала ій матеріальних збитків суму.

Відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000259 від 08.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

20.05.2025 отримано рапот оперуповноваженого 2-го відділу УПК у ЛЬвівській області ДКП НП України, з якого вбачається, що 05.04.2025 року о 20.13 год відбувся переказ грошових коштів на суму 8700 гривень на банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_3 , після чого на підставі ухвали слічдчого судді було отримано тимчасовий доступ до речей та документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". В подальшому, згідно рапорту оперуповноваженого в ОВС 5-го відділу УПК у Львівській області Департаменту кіберполіції НП України, 05.04.2025 о 20613602 год відбулось зарахування коштів на банківську карту НОМЕР_3 з банківської карти заявниці, та 05.04.2025 о 20:18:36 год переказ грошових коштів в розмірі 8600 гривень на банківську карту НОМЕР_2 з карти НОМЕР_3 .

Вказує, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій вищевказаних документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідча у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у її відсутності, просить його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився. Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводяться досудове розслідування по кримінальному провадженні за №0000259 від 08.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Так, згідно із ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається із ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку є банківською таємницею.

Згідно із п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Зважаючи на те, що в межах розслідування вказаного кримінального провадження проводиться слідство, для перевірки отриманої інформації, встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до документів з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати слідчим СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області дозвіл на тимчасовий доступ до такої.

В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи слідчого, що інформація, яка міститься у документах може бути використана як доказ, та що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, оскільки дані про особу власника рахунку можуть перебувати лише у володінні банку.

З врахуванням наведеного, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.ст.60,62,64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області: слідчому ОСОБА_3 , слідчому ОСОБА_5 , слідчому ОСОБА_6 , слідчому ОСОБА_7 , старшому слідчому ОСОБА_8 , слідчому ОСОБА_9 , старшому слідчому ОСОБА_10 , старшому слідчому ОСОБА_11 , слідчому ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що міститься у розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 : з можливістю її подальшого вилучення у примішенні Західного (РУТА КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 терміном на два місяці, а саме:

- усіх відомостей про клієнта банку отримувача грошових коштів, що використовує банківську карту НОМЕР_2 чи має відкриті банківські рахунки у період з 00:00 год 05.04.2025 по 00:00 год. 05.05.2025 включно:

- рух коштів по банківському рахунку/картах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 із відображенням відправки (кому, коли на які реквізити) та отримання грошових коштів у період з 00:00 год. 05.04.2025 по 00:00 год. 05.05.2025 включно: копій фото, відеоматеріалів, виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час здійснення операцій із банківськими картами. банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 у період часу з 00:00 год. 05.04.2025 по 00:00 год. 05.05.2025 включно:

- повні адреси розташування банківських об?єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювали будь - які операції з банківськими рахунками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по карті НОМЕР_2 у період з 00:00 год. 05.04.2025 по 00:00 год. 05.05.2025 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1