Провадження № 1-кс/592/7818/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 грудня 2025 року м.Суми

Слідча суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянула клопотання сторони кримінального провадження дізнавача СД Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0001293, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановила:

Дізнавач своє клопотання, погоджене з прокурором, мотивує тим, що у провадженні СД Сумського РУП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001293, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Зазначає, що 19.11.2025 в період часу з 09 год 57 хв до 18 год 56 хв невстановлена особа, зловживаючи довірою, розмістивши оголошення на платформі онлайн-оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про продаж автомобіля «Jeep Geand Cherokee» за ціною 4300 доларів США, з використанням абонентського номеру зв`язку: НОМЕР_1 , який вказано в оголошення, як контактний номер, заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 73500,00 гривень, належними ОСОБА_4 , які трьома транзакціями перераховано на надані картки, а саме: 19.11.2025 о 14.59 год. грошові кошти у сумі 17500,00 гривень з рахунку картки № НОМЕР_2 , на рахунок картки № НОМЕР_3 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на отримувача з даними ОСОБА_5 ; 19.11.2025 о 16.27 год. грошові кошти у сумі 24500,00 гривень з рахунку картки № НОМЕР_4 , на рахунок картки № НОМЕР_5 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на отримувача з даними ОСОБА_6 ; 19.11.2025 о 18.56 год. у відділенні № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у сумі 31500,00 гривень на рахунок картки № НОМЕР_5 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але в подальшому автомобіль не отримано та грошові кошти не повернуто.

Таким чином, діями невстановленої особи, яка зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 73500,00 гривень, належними ОСОБА_4 , останньому було завдано матеріальний збиток на вказану суму.

На підставі викладеного, відомості, отримані від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , за вказаним вище фактом можуть містити інформацію щодо доведення винуватості особи, яка вчинила вказаний кримінальний проступок, а також можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального проступку.

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

У відповідності до підпункту 5 частини 2 статті 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх, здійснити їх виїмку (стаття 159 КПК України).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Перевіривши матеріали клопотання, слідча суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Слідча суддя встановила, що 20.11.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за № 0001293, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, досудове розслідування в якому здійснює підрозділ дізнання Сумського РУП ГУ НП в Сумській області.

Відповідно до протоколу допиту потерпілого від 20.11.2025, потерпіла перерахувала грошові кошти на карту № НОМЕР_3 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за купівлю товару, але в подальшому автомобіль не отримано та грошові кошти не повернуто.

Так, виникла необхідність в отриманні документів по банківській картці № НОМЕР_3 ,, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та містить охоронювану законом таємницю.

Документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, самі по собі та в сукупності з іншими документами цього кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі, зокрема щодо встановлення осіб, що можуть бути причетними до вчинення злочину.

Крім того, враховуючи, що володільцем інформації, яка міститься в документах до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідча суддя

постановила:

Клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дізнавачам у кримінальному провадженні № 0001293, ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у вигляді роздруківки чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації у регіональному відділенні м. Суми, а саме:

- відомостей про особу, на чиє ім`я відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок з відкритою до нього карткою № НОМЕР_3 , із зазначенням повних даних рахунку до якого її відкрито, а також: прізвище, ім`я, по-батькові; адреси проживання; паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи, та відомостей щодо відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому відкрито вказану картку, даних працівника, яким відкрито картку № НОМЕР_3 , і цифрового підпису особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інших документів, на яких містяться підписи особи, на ім`я якої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок з випущеною до нього карткою № НОМЕР_3 ;

- деталізованих відомостей про рух коштів по картці № НОМЕР_3 за період часу з 01.11.2025 по 04.12.2025, із зазначенням повних даних рахунків/карток з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунках; матеріалів фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформації про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адрес; номерів операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансові номери до рахунку картки № НОМЕР_3 ; детальної інформації щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за рахунком картки № НОМЕР_3 ;

- відомостей щодо адрес розташування банкоматів, у яких проводились зняття грошових коштів з рахунку картки № НОМЕР_3 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дати та час здійснення вказаних банківських операцій;

- відомостей щодо адрес розташування відділень банків, у яких проводились зняття грошових коштів з рахунку картки № НОМЕР_3 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дати та час здійснення зазначених банківських операцій; дані про особу, якою здійснювалось зняття коштів;

- інформації про координати місцезнаходження пристрою (пристроїв), якими користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по рахунку картки № НОМЕР_3 за період часу з 01.11.2025 по 04.12.2025.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Строк дії ухвали сорок днів з дня постановлення ухвали.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчої судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідча суддя ОСОБА_19

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано дізнавачу.