Номер провадження №1-кс/641/1979/2025 Справа №641/8033/25
УХВАЛА

02 січня 2026 року м. Харків

Слідчий суддя Слобідського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000963 від 03.09.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Слобідського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в якому вона просить надати старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів , які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання копій документів у відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: (виписки) руху грошових коштів із зазначенням сум та дат нарахування на рахунки (адреса банківської установи), переказів грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , за період з 17.09.2021 по теперішній час.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що До ЧЧ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУ НП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_7 про те, що невстановлені особи у період з лютого 2022 року по квітень 2023 року, шляхом зловживання службовим становищем здійснили привласнення коштів під час дії військового стану.

03.09.2025 року вказаний факт було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000963, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено ряд договорів на загальну суму 10 млн. грн., а саме: Договір № 68091702 від 17.09.2021, предметом якого є встановлення індивідуальних теплових пунктів в житлових будинках АДРЕСА_3 ; Договір № 41012808 від 28.01.2022, предметом якого є розробка проектно-кошторисної документації та отримання експертизи проектної документації по об`єкту: Встановлення індивідуального теплового пункту в житловому будинку за адресою: АДРЕСА_4 ; Договір № 68020117 від 01.02.2022, предметом якого є встановлення індивідуальних теплових пунктів в житлових будинках АДРЕСА_5 ; Договір № 68030302 від 03.03.2022, предметом якого є встановлення індивідуальних теплових пунктів в житлових будинках АДРЕСА_3 (Додаткові роботи); Договір № 68092704 від 27.09.2022, предметом якого є Капітальний ремонт теплових мереж на ділянці від ТК-10 до ТК-11 по АДРЕСА_6 ; Договір № 68101716 від 17.10.2022, предметом якого є Капітальний ремонт теплових мереж на ділянці від ТК-5 до ж/б по АДРЕСА_7 .

Крім того, під час проведення досудового розслідування, оперативному підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_4 надано доручення, у відповідь на виконання якого, отримано матеріали про те, що в період з 20.09.2021 року по 17.10.2022 року, КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » уклало шість договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму близько 10 млн грн., а саме: 17.09.2021 року договір № 68091702, 28.01.2022 року договір № 41012808, 01.02.2022 року договір № 68020117, № 68030302 від 03.03.2022 року, № 68092704 від 27.09.2022 року, № 68101716 від 17.10.2022 року. Вказані договори стосуються встановлення індивідуальних теплових пунктів у багатоквартирних будинках, розроблення проектної документації до них та капітального ремонту теплових мереж. Крім того, встановлено, що посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою привласнення грошових коштів внесли недостовірні відомості в акти прийому - передачі виконаних робіт щодо виконання у повному обсязі умов договорів, а фактично роботи за вказаними договорами виконані не були.

Крім того, в ході розслідування по кримінальному провадженню №00001257 від 04.10.2023 за ознаками складу злочинів, передбачених ч. 4 ст. 191 та ч. 2 ст. 367 КК України, отримано висновки експертів за результатами проведення судової будівельно-технічної та економічної експертиз, за результатами яких встановлено невідповідність в повному обсязі видів, обсягів та вартості фактично виконаних робіт за договором №68020117 від 01.02.2022 по «Встановленню індивідуальних теплових пунктів в житлових будинках АДРЕСА_5 » відомостям, зазначених в актах приймання виконаних робіт (форми Кб-2в) та встановлено надлишкову сплату грошових коштів з рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 загальну суму 588 494, 95 грн.

Таким чином, в ході досудового розслідування встановлено достатньо доказів, які вказують на можливу причетність до злочину посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході проведення досудового розслідування, в КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснено вилучення документальних матеріалів з приводу укладення та виконання вищевказаних договорів, після чого призначено проведення судових будівельно-технічних експертиз щодо відповідності обсягів та вартості фактично виконаних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » обсягам та вартості, визначеним первинною звітною документацією.

Так, в зазначених укладених договорах у реквізитах сторін, вказано відомості про розрахунковий рахунок підрядника, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: НОМЕР_1 .

Враховуючи викладене, з метою встановлення об`єктивних обставин по даній справі, долучення до матеріалів кримінального провадження документів та фото-, відео записів, які самі по собі мають доказове значення по справі, і іншими способами одержати їх неможливо, бо дані документи та інформація є банківською таємницею і може бути надана лише за ухвалою слідчого судді, просить надати тимчасовий доступ до документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, разом з клопотанням надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про час та місце розгляду клопотання повідомлений у встановленому законом порядку, в судове засідання не з`явився.

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими обґрунтовані доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, вважає необхідним зазначити наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

На виконання вимог ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Ознайомившись з матеріалами, доданими до клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період часу з 00:00 год. 17.09.2021 року по 23:59 год. 31.12.2023 року.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000963 від 03.09.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів , які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання копій документів у відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: виписки щодо руху грошових коштів із зазначенням сум та дат нарахування на рахунки (адреса банківської установи), переказів грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , за період часу з 00:00 год. 17.09.2021 по 23:59 год. 31.12.2023 року.

В решті клопотання відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 02.02.2026 року.

Роз`яснити АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1