Справа № 555/1382/25
Номер провадження 1-кс/555/327/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" жовтня 2025 р. м.Березне

Березнівський районний суд Рівненської області в складі:

головуючого судді - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглядаючи у відкритому судовому засіданні в м.Березне клопотання начальника Березнівського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному № 0000104 (ЄРДР від 03.04.2025), за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1, 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Начальник Березнівського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про арешт майна у кримінальному № 0000104 (ЄРДР від 03.04.2025), за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1, 4 ст. 190 КК України. В обґрунтування клопотання вказує, що що ОСОБА_4 , з метою легалізації грошових коштів набутих злочинним шляхом, використовує банківські карткові рахунки жителів Рівненської області, яких залучив до своєї злочинної діяльності, зокрема ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , банківський картковий рахунок № НОМЕР_2 емітований АТ КБ «Приват Банк».16.07.2025 на підставі ухвали слідчого судді Березнівського районного суду Рівненської області справа № 555/1382/25, номер провадження 1-кс/555/284/25 від 23.06.2025 проведено обшук на території домоволодіння, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , в ході проведення якого виявлено: - банківська карта № НОМЕР_3 AT Укргазбанк, банківська карта № НОМЕР_4 Приватбанк, банківська карта № НОМЕР_2 АТ Приватбанк, банківська карта № НОМЕР_5 АТ B67 BNP PARIBAS, флеш-носій Kingston чорного кольору, які упаковані до сейф-пакету Національної поліції України №НПУ № CRI 1167247.

Прокурор та старший слідчий у судове засідання не з"явилися, подали до суду заяви, в яких просять розглянути справу без їх участі, клопотання підтримали.

Суд, вивчивши матеріали справи, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. Разом з тим слід враховувати, що згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадках, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 642 КПК України, третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, може бути будь-яка фізична або юридична особи.

Згідно з ч. 2 ст. 642 КПК України, третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, виникають з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт майна. Окрім того, відповідно до ч. 3 ст. 642 КПК України, третя особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт, має права та обов`язки, передбачені цим Кодексом для підозрюваного, обвинуваченого, в частині, що стосуються арешту майна. Третя особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт, повідомляється про прийняті процесуальні рішення в кримінальному провадженні, що стосуються арешту майна, та отримує їх копії у випадках та в порядку, встановлених цим Кодексом.

Статтею 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Із врахуванням вказаних обставин, вилучені вищевказані грошові кошти, являються предметом вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст.369 КК України та відповідно до ст.98 КПК України, являється речовим доказом, як матеріальний об`єкт, який зберіг на собі сліди кримінального правопорушення, та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, які з метою збереження підлягають арешту, для запобігання можливості їх приховування, зникнення, знищення, використання, пересування, передачі чи відчуження.

Із врахуванням вказаних обставин, банківська карта № НОМЕР_3 AT Укргазбанк, банківська карта № НОМЕР_4 Приватбанк, банківська карта № НОМЕР_2 АТ Приватбанк, банківська карта № НОМЕР_5 АТ B67 BNP PARIBAS, флеш-носій Kingston чорного кольору, відповідно до ст. 98 КПК України, являються речовими доказами, як матеріальні об`єкти, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, які з метою збереження підлягають арешту, для запобігання можливості їх приховування, зникнення, знищення, використання, пересування, передачі чи відчуження.

17.07.2025 слідчий у кримінальному провадженні, своєю постановою вищевказані вилучені речі визнав речовими доказами та приєднав до матеріалів кримінального провадження визначивши подальше місце їх зберігання при матеріалах кримінального провадження.

Враховуючи вищевикладене є підстави вважати, флеш-носій використовувався як носій інформації на яких зафіксовані відомості кримінального правопорушення, банківські картки використовувалися під час проведення шахрайських дій та грошові кошти були здобуті злочинним шляхом, тому в органу досудового розслідування виникла необхідність провести тимчасові доступи до банківських таємниць по даних картках.

На підставі ст. 132,170-173 КПК України, суд ,

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання та накласти арешт на тимчасово вилучене майно речові докази у кримінальному провадженні № 0000104 (ЄРДР від 03.04.2025), за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 4 ст. 190 КК України, а саме на банківську карту № НОМЕР_3 AT Укргазбанк, банківську карту № НОМЕР_4 Приватбанк, банківську карту № НОМЕР_2 АТ Приватбанк, банківську карту № НОМЕР_5 АТ B67 BNP PARIBAS, флеш-носій Kingston чорного кольору, тим самим заборонивши їх відчуження, розпорядження та користування до моменту прийняття процесуального рішення у кримінальному провадженні.

Ухвала може бути оскаржена протягом п"яти днів з дня її проголошення до Рівненського апеляційного суду.

Суддя: ОСОБА_1