Справа № 459/4375/25
Провадження № 1-кс/459/1245/2025
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

11 грудня 2025 року слідчий суддя Шептицького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шептицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000757 від 03.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

встановив:

Слідчий СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , звернулася в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000757 від 03.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів групі слідчих: слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області старшому, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області, лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області, лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_14 , заступнику начальника СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області, майору поліції ОСОБА_15 , до документів терміном до 60 дів, що міститься у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомостей про клієнта банку особу, якій надано у користування банківську карту/рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ;

- руху коштів по банківській карті/рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 у період часу з 00:00 год. 23.11.2025 по 00:00 год 10.12.2025;

- відомості про операції по банківській карті/рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 у період часу з 00:00 год. 23.11.2025 по 00:00 год 10.12.2025;

- копій фото-, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час зняття грошових коштів із банківської карти/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 у період часу з 00:00 год. 23.11.2025 по 00:00 год 10.12.2025;

- повні адреси розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів), у яких здійснювались будь-які операції з банківської карти/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 у період часу з 00:00 год. 23.11.2025 по 00:00 год 10.12.2025.

- отримати інформацію про пристрої, їх ідентифікаційні ознаки та програмне забезпечення (марка, модель, серія, ім`я пристрою, IMEI, IP адреса підключення, MAC адреса, з яких відбувалося з`єднання з системою, браузер, номер телефону, адреса розташування/реєстрації пристрою, інші наявні ознаки, тощо) з яких в період з 00:00 год. 23.11.2025 по 00:00 год 10.12.2025 здійснювалися входи через мережу Інтернет до банківських рахунків/карток, зокрема до банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_2 із зазначенням номерів рахунків/карток, дати входу, часу та тривалості сесії.

В його обґрунтування послалася на те, що 03.12.2025 звернулася із заявою ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , котра просить притягнути до відповідальності невідому особу, яка в період часу з 21:29 год 23.11.2025 по 03:58 год 27.11.2025, шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, з її банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_3 , заволоділа грошовими коштами в сумі 611654 гривень, шляхом списання п`ятьма транзакціями на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_2 . А саме: 23.11.2025 о 21:29 год. відбулося списання грошових коштів в сумі 220 гривень: 27.11.2025 о 03:52 год відбулося списання грошових коштів в сумі 4020 гривень; 27.11.2025 о 03:53 год відбулося списання грошових коштів в сумі 29647,50 гривень; 27.11.2025 о 03:54 год відбулося списання грошових коштів в сумі 25315,95 гривень; 27.11.2025 о 03:58 год відбулося списання грошових коштів в сумі 655 гривень.

Вказує, що інформація, яка міститься у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, матеріали можуть бути використані, як доказ для підтвердження чи спростування обставин, які досліджуються в межах кримінального провадження, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідча у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, просить його задовольнити.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводяться досудове розслідування по кримінальному провадженні за №0000757 від 03.12.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Так, згідно із ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається із ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку є банківською таємницею.

Згідно із п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Зважаючи на те, що в межах розслідування вказаного кримінального провадження проводиться слідство, для перевірки отриманої інформації, встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення та правової кваліфікації їх дій, необхідно отримати доступ до документів з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), а тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію, що перебуває (або може перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 00:00 год. 23.11.2025 по 00:00 год 10.12.2025.

В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи слідчого, що інформація, яка міститься у документах може бути використана як доказ, та що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, оскільки дані про особу власника рахунку можуть перебувати лише у володінні банку.

Разом з тим, звертаючись до суду з клопотанням слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області старшому, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області, лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області, лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_14 , заступнику начальника СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області, майору поліції ОСОБА_15 . Однак, як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у групу слідчих по даному кримінальному провадженні не включений слідчий СВ Шепетицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 , а тому не підлягає до задоволення клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів цьому слідчому, оскільки він не є стороною кримінального провадження у розумінні п.19 ч.1 ст.3 КПК України, а відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження.

За наведених обставин клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.ст.60,62,64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів групі слідчих: слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області старшому, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області, лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області, лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_14 , заступнику начальника СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області, майору поліції ОСОБА_15 , до документів, що містяться у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомостей про клієнта банку особу, якій надано у користування банківську карту/рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ;

- руху коштів по банківській карті/рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 у період часу з 00:00 год. 23.11.2025 по 00:00 год 10.12.2025;

- відомості про операції по банківській карті/рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 у період часу з 00:00 год. 23.11.2025 по 00:00 год 10.12.2025;

- копій фото-, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час зняття грошових коштів із банківської карти/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 у період часу з 00:00 год. 23.11.2025 по 00:00 год 10.12.2025;

- повні адреси розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів), у яких здійснювались будь-які операції з банківської карти/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 у період часу з 00:00 год. 23.11.2025 по 00:00 год 10.12.2025.

- отримати інформацію про пристрої, їх ідентифікаційні ознаки та програмне забезпечення (марка, модель, серія, ім`я пристрою, IMEI, IP адреса підключення, MAC адреса, з яких відбувалося з`єднання з системою, браузер, номер телефону, адреса розташування/реєстрації пристрою, інші наявні ознаки, тощо) з яких в період з 00:00 год. 23.11.2025 по 00:00 год 10.12.2025 здійснювалися входи через мережу Інтернет до банківських рахунків/карток, зокрема до банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_2 із зазначенням номерів рахунків/карток, дати входу, часу та тривалості сесії.

В задоволенні решти вимог відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1