Справа № 626/3511/25
Провадження № 1-кс/626/1549/2025
УХВАЛА

17 листопада 2025 року м.Берестин

Слідчий суддя Берестинського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Берестинського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Берестинського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0001040 від 01.11.2025 за ознаками ч.2 ст.190 КК України, яке погоджено з прокурором Берестинської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 01.11.2025 до чергової частини Берестинського РВП ГУНП в Харківській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невідомі особи шляхом обману під час замовлення міні-трактору "Кентавр" в інтернеті, заволоділа її грошовими коштами в загальній сумі 51 000 гривень, які потерпіла перераховувала зі своїх банківських карток АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 (43 000 гривень) та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 (8 000 гривень).

Відомості про дану подію були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001040 від 01.11.2025 за попередньою кваліфікацією ч. 2 ст. 190 КК України.

Вході проведення допиту потерпіла ОСОБА_5 надала покази про те, що 29.10.2025 року зранку, приблизно о 09:00 год, вона знаходилася вдома, де вирішила замовити мінітрактор для свого співмешканця, натрапила на посилання " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", перейшовши за цим посиланням, на даному сайті був вказаний номер мобільного телефону " НОМЕР_3 ", зателефонувавши по даному номеру, їй сказали обрати який саме вона хоче трактор, та відправити фото в соціальну мережу "Телеграм", що вона і зробила. Далі їй цей "Менеджер" повідомив, що обраний нею міні трактор "Кентавр" є в наявності, чекати свою чергу та з нею мають зв`язатися.

Приблизно о 19:00 годині їй написав "Менеджер" та повідомив, що прийшла її черга, відправив їй фото в "Телеграм", де нібито трактор погрузили у фуру та попрохав внести предоплату в сумі 8000 гривень на рахунок "Реквизиты для оплаты в гривнах, получатель ТОВ Агро, Украина Р/с НОМЕР_4 , ИНН НОМЕР_5 ", що вона і зробила зі своєї банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 та відправила цьому менеджеру квитанцію про оплату.

30.10.2025 приблизно о 10:00 їй на мобільний номер телефону " НОМЕР_6 " зателефонував "Менеджер" з номеру мобільного телефону " НОМЕР_3 " та повідомив, що необхідно відправити всю суму, а саме 43 000 гривень до 14:00 годині. Вона поїхала у смт. Нова Водолага, у відділення " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", де через термінал та свою банківську картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , перерахувала 43 000 гривень на рахунок, який їй надіслали з наступним текстом "Трактор: Реквизиты для оплаты в гривнах НОМЕР_7 ИНН НОМЕР_8 ОСОБА_6 № НОМЕР_9 ". Після цього вона зателефонувала та повідомила, що відправила грошові кошти та відправила квитанцію, їй повідомили, що необхідно чекати та що їй має зателефонувати "водій".

Приблизно о 14:00 годині їй зателефонував "водій" за номером мобільного телефону " НОМЕР_10 " та повідомив, що для отримання товару, має бути при собі квитанція, та має приїхати приблизно о 17:00 -19:00 години.

Після цього ніхто на її телефонні дзвінки не брав слухавку та їй не перетелефоновували, її заблокували, після цього вона зрозуміла, що її ошукали. Грошові кошти не повернулися та товар вона так і не отримала.

У зв`язку з вищевикладеним в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до відомостей, які містяться в речах і документах, що знаходяться у власності ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та становлять банківську таємницю, а саме відомості про банківські рахунки НОМЕР_4 ; НОМЕР_7 , які відкрито в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), а також іншими картками та рахунками власників за період часу з 00:00 год. 28.10.2025 по 00:00 год. 01.11.2025, а саме: руху коштів за вказаними рахунками (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), та іншими картками власників за зазначений період часу із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки та інших карток її власника (копії документів, які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електронних сервісів банку та фото, відеоматеріалів під час зняття готівкових грошей із банкоматів Банку в період часу з 00:00 год. 28.10.2025 по 00:00 год. 01.11.2025 з вказанням адреси розташування терміналів (банкоматів).

Дослідивши клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали додані до клопотання містять відомості про здійснення слідчим СВ Берестинського РВП досудового розслідування кримінального правопорушення за ч.2 ст.190 КК України, витребувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Приймаючи до уваги зазначене, слідчому необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до документів шляхом отримання інформації від ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » стосовно банківських рахунків НОМЕР_4 ; НОМЕР_7

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Берестинського РВП ГУНП в Харківській області про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати для слідчого СВ Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , начальника СВ Берестинського РВП ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_7 , слідчого СВ Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 , старшого слідчого СВ Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_9 ; старшого слідчого СВ Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_10 , слідчого СВ Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 , слідчого СВ Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_12 , старшого слідчого СВ Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_13 , старшого слідчого СВ Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_14 , слідчого СВ Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_15 , начальника СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_16 , заступника начальника СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_17 , старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_18 , старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_23 , старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_25 , старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_26 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_27 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_28 , старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_29 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_30 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_31 , помічника оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшого сержанта поліції ОСОБА_32 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_33 , оперуповноваженого ВП № 1 Берестинського РВП ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_34 , старшого оперуповноваженого ВП № 1 Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_35 , оперуповноваженого ВП № 1 Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_36 , старшого оперуповноваженого сектору ПД № 1 ВП № 1 Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_37 , оперуповноваженого СПД № 1 ВП № 1 Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_38 , оперуповноваженого СПД № 1 Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_39 , оперуповноваженого СПД № 1 Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_40 , , та іншого оперативного співробітника Берестинського РВП ГУНП в Харківській області відповідно до наданого доручення в порядку ст. 40 КПК України дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у власності ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 та містять відомості які становлять банківську таємницю, а саме відомості про банківські рахунки НОМЕР_4 ; НОМЕР_7 , які відкрито в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), а також іншими картками та рахунками власників за період часу з 00:00 год. 28.10.2025 по 00:00 год. 01.11.2025, а саме: руху коштів за вказаними рахунками (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), та іншими картками власників за зазначений період часу із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки та інших карток її власника (копії документів, які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електронних сервісів банку та фото, відеоматеріалів під час зняття готівкових грошей із банкоматів Банку в період часу з 00:00 год. 28.10.2025 по 00:00 год. 01.11.2025 з вказанням адреси розташування терміналів (банкоматів).

Виконання ухвали доручити ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » , для СВ Берестинського РВП ГУНП в Харківській області.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Зобов`язати ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » забезпечити створення належних умов для проведення тимчасового доступу у максимально короткий строк .

Роз`яснити ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Берестинського районного суду ОСОБА_1