УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 жовтня 2025 року місто Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника власника майна, адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про арешт майна, яке подане слідчим в ОВС слідчого управління Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні № 0000350 від 15.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України,

встановив:

Встановлені органом досудового розслідування обставини. Обґрунтування щодо підстав арешту майна викладені у клопотанні.

Слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000350, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.10.2024, за підозрою ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28 ч.1 ст.111-2 Кримінального кодексу України (далі - КК України).

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб та час, але до 2014 року, а саме до окупації східної частини території України незаконним збройними формуваннями держави-агресора Російської Федерації та в подальшому до повномасштабного вторгнення Російської Федерації 24.02.2022 року на територію України, у м. Луганськ функціонувало приватне підприємство «АРС» (), яке згідно з витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань зареєстроване за адресою: Україна, 91047, Луганська область, м. Луганськ, 1-й Оборонний Проїзд, буд. 2, відомості щодо якого внесено до державної реєстрації від 02.09.1997 року за № 0002852. У відповідності до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань юридичною особою засновником та керівником щодо ПП «АРС» () є громадянка України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з розміром статутного капіталу 4 150 000 млн. грн. та видом економічної діяльності, спрямованої на неспеціалізовану оптову торгівлю (основний), вантажний автомобільний транспорт, роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами, діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту.

Зокрема ПП «АРС» () у невстановлений досудовим розслідування час та спосіб, організувало на території м. Луганськ та Луганської області функціонування мережі магазинів, які спеціалізуються на продажі косметики та господарських товарів під торговою маркою «Реал для Вас».

В подальшому, після 24.02.2022 року, а саме після початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України, ПП «АРС» () в особі юридичної особи, засновника та керівника вказаного приватної підприємства - громадянки України ОСОБА_8 , з метою продовження функціонування діяльності торгових мереж магазинів косметики та господарських товарів під торговою маркою «Реал для Вас», здійснена перереєстрація ПП «АРС» () за законодавством РФ.

Так, 31.10.2023 року громадянка України ОСОБА_8 , усвідомлюючи факт здійснення відкритої збройної агресії РФ проти України, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на завдання шкоди Україні шляхом підтримки рішень та дій окупаційної адміністрації держави-агресора підготовки та передачі активів окупаційній адміністрації держави-агресора, її збройним формуванням, заручившись підтримкою представників окупаційної адміністрації держави-агресора на тимчасово - окупованій територіїт.зв. «ЛНР», перебуваючи на тимчасово окупованій території добровільно надала згоду невстановленим досудовим розслідуванням представникам окупаційної влади держави-агресора РФ на незаконну підготовку та передачу окупаційній адміністрації держави-агресора активів, належних ПП «АРС» (), а саме торгових мереж магазинів косметики та господарських товарів під торговою маркою «Реал для Вас», розташованих на території т.зв. «ЛНР» відповідно до законодавства псевдодержавного утворення «ЛНР» у встановленому незаконними органами влади «ЛНР» порядку надала до незаконного органу влади, створеного на тимчасово окупованій території Луганської області так званої «Міжрайонної інспекції федеральної податкової служби № 1 по Луганській народній республіці» документи для реєстрації ООО «АРС» у єдиному державному реєстрі юридичних осіб РФ - «ЄГРЮЛ».

На підставі поданих громадянкою України ОСОБА_8 документів незаконним органом влади, створеним на тимчасово окупованій території Луганської області, так званою «Міжрайонної інспекції федеральної податкової служби № 1 по Луганській народній республіці», 29.11.2022 здійснено реєстрацію приватного підприємства ООО «АРС» у «Едином государственном реестре юридических лиц Росийской Федерации» та присвоєно основний державний реєстраційний номер юридичної особи - 246.

На підставі поданих громадянкою України ОСОБА_8 документів незаконним органом влади, створеним на тимчасово окупованій території Луганської області, так званою «Міжрайонною інспекцією федеральної податкової служби № 1 по Луганській народній республіці», засновником та володільцем ООО «АРС» 246) значиться - ОСОБА_8 з розміром частки 100%.

Після чого у невстановлений досудовим розслідуванням час, громадянка України ОСОБА_8 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою сприяння у пособництві державі-агресору РФ, що полягає у веденні господарської діяльності на тимчасово-окупованій території України т.зв. «ЛНР», організувала та забезпечила функціонування мережі магазинів з реалізації косметичних та господарських товарів, розташованих на території м. Луганськ та Луганської області, які знаходяться під тимчасовою окупацією РФ.

З метою приховування своєї діяльності та забезпечення її безперервності, громадянка України ОСОБА_8 , будучи кінцевим бенефіціарним власником, засновником та керівником мережі магазинів з реалізації косметичних та господарських товарів під торговою маркою «Реал для Вас», що продовжують функціонувати на тимчасово-окупованій території України т.зв. «ЛНР», після початку повномасштабної збройної агресії РФ проти України, усвідомлюючи неможливість законного ведення бізнесу на тимчасово-окупованій території України т.зв. «ЛНР» відповідно до законодавства України, організувала протиправну схему продовження господарської діяльності зазначеної мережі магазинів під торговою маркою «Реал для Вас».

З метою належної конспірації, а також для уникнення офіційного документального зв`язку з діяльністю мережі магазинів з реалізації косметичних та господарських товарів під торговою маркою «Реал для Вас», громадянка України ОСОБА_8 залучила до протиправної діяльності трьох довірених осіб з числа громадян України, розподіливши між ними ролі, а саме: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які на постійній основі перебувають та фактично проживають на підконтрольній території України, а також ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка фактично перебуває та проживає на тимчасово-окупованій території України т.зв. «ЛНР».

Згідно з розподіленням ролей та за безпосередньої вказівки громадянки України ОСОБА_8 - ОСОБА_6 , перебуваючи на підконтрольній території України, веде бухгалтерський облік незаконної господарської діяльності мережі магазинів косметики та господарських товарів під торговою маркою «Реал для Вас», контролює поставки товарів, у тому числі через треті країни, та отримує фінансову звітність на власну електронну поштову скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від ОСОБА_9 з належній останній електронної поштової скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яка фактично перебуває та проживає на тимчасово-окупованій території України т.зв. «ЛНР». В свою чергу ОСОБА_7 , перебуваючи на території підконтрольній Україні, здійснює загальний контроль за фінансовими потоками, узагальнює інформацію отриману від ОСОБА_6 , яку отримує на власну електронну поштову скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та передає підготовлені звіти безпосередньо кінцевому бенефіціарному власнику, засновнику та керівнику ООО «АРС» 246) - ОСОБА_8 , особисто під час зустрічей за межами території України. Разом з цим, ОСОБА_9 , яка постійно перебуває на тимчасово-окупованій території т.зв. «ЛНР», здійснює безпосередній контроль діяльності мережі магазинів косметики та господарських товарів під торговою маркою «Реал для Вас», координує персонал, забезпечує реалізацію товарів населенню на тимчасово-окупованій території України т.зв. «ЛНР», контактує з представниками окупаційної адміністрації, що дозволяє підтримувати стабільне функціонування торговельної мережі магазинів «Реал для Вас».

Так, громадянин України ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою сприяння у пособництві державі-агресору РФ, що полягає у веденні господарської діяльності на тимчасово-окупованій території України т.зв. «ЛНР», перебуваючи за адресою фактичного місця проживання: АДРЕСА_1 , використовуючи належний останньому комп`ютер, який під`єднаний до глобальної мережі Інтернет, здійснює ведення бухгалтерського обліку незаконної господарської діяльності мережі магазинів косметики та господарських товарів під торговою маркою «Реал для Вас», контролює поставки товарів, у тому числі через треті країни та отримує фінансову звітність.

Зокрема, 01.05.2023 о 20:45 год. ОСОБА_6 , використовуючи належну останньому електронну поштову скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » звертався до ОСОБА_7 з текстовим повідомлення на електронну поштову скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » належну останній, наступного змісту « ОСОБА_10 подскажите пожалуйста крутил продажи за февраль по гагарина в С-отчете, и там доход 479 тис. но есть большие возвраты и там получается от дохода нужно вычесть 88 тис., я спросил у НА она сказала что это какая-то просрочка с рублевки что давали на реализацию, только я не пойму, это же убытки общие, их нужно наверно в отдельный столбик для отчета, не в гагарина же их разносить их дохода?».

Крім того, 16.01.2024 о 12:09 год. ОСОБА_6 , використовуючи належну останньому електронну поштову скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », здійснив розсилку на електронні поштові скриньки невстановлених в ході досудового розслідування осіб « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 », Магазин Атлант « ІНФОРМАЦІЯ_12 », Магазин Лутугино « ІНФОРМАЦІЯ_13 , а також на електронну поштову скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_9 », належну ОСОБА_7 , повідомлення наступного змісту: «Уважаемые менеджеры и товароведы конец по акции ценопад чп апекс, верните обычные ценники и розничные цены, запрет скидки убрал. И еще просьба, по этому письму напишите мне пожалуйста ответ на почту ІНФОРМАЦІЯ_5 , чтобы я понимал кому доходят письма с укрнета, а кому нет, спасибо жду сегодня ответ».

Також 14.05.2025 о 08:07 год. ОСОБА_6 , використовуючи належну останньому електронну поштову скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », надіслав ОСОБА_7 на електронну поштову скриньку належну останній « ІНФОРМАЦІЯ_9 », вкладений файл, який являє собою таблицю під назвою « Отчет чеки Реал 2025 Февраль-Январь » та містить у собі звітність по чекам мережі магазинів косметичних та господарських товарів торгової марки «Реал для Вас» щодо наступних магазинів під умовними назвами «Лиховида», «Центр рынок», «Краснодон», «50 лет», «Гагарина», «Гбк», «Свердловск», «Герстал», «Комарова», «Лутугино», «Первомайск, «Советская», «Атлант».

В свою чергу, цього ж дня 14.05.2025 о 14:20 год. ОСОБА_7 використовуючи належну останній електронну поштову скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_9 », надіслала у відповідь на електронну поштову скриньку ОСОБА_6 « ІНФОРМАЦІЯ_6 » текстове повідомлення наступного змісту: «Добрый день. ОСОБА_12, пиши в таблице отчетный день первым, а дальше апрель, март и тд., а то неудобно смотерть».

В продовження діалогу, цього ж дня 14.05.2025 о 14:22 год. ОСОБА_6 , використовуючи належну йому електронну поштову скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відповів ОСОБА_7 на електронну поштову скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » текстовим повідомленням наступного змісту «Добрый день. Хорошо».

В подальшому, 27.05.2025 о 12:41 год. ОСОБА_7 , використовуючи належну останній електронну поштову скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_9 », надіслала на електронну поштову скриньку ОСОБА_6 « ІНФОРМАЦІЯ_6 » текстове повідомлення наступного змісту: «Добрый день. ОСОБА_12, давно не получала таблицу с чеками. Посмотри февраль 24 и 25». В свою чергу, ОСОБА_6 , використовуючи належну останньому електронну поштову скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надіслав у відповідь вкладенний файл під назвою «ПЛАН МАЙ 2025».

Таким чином, ОСОБА_6 вчинив умисні дії, які виразились в участі в організації протиправного функціонування мережі магазинів косметичних та господарських товарів торгової марки «Реал для Вас», належних ООО «АРС» 246), розташованих на території м. Луганськ та Луганської області, що перебувають під тимчасовою окупацією РФ, підтримавши створену стійку схему управління бізнесом через підконтрольних осіб, налагодженні електронної системи звітності, яка передбачала отримання вказівок від ОСОБА_7 та в свою чергу їх обробки та зведення у бухгалтерську звітність, що створило фінансово-економічні вигоди для держави-агресора РФ.

За викладених вище обставин, ОСОБА_6 , усвідомлюючи факт здійснення відкритої збройної агресії РФ проти України, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на завдання шкоди Україні шляхом підтримки рішень та дій окупаційної адміністрації держави-агресора підготовки та передачі активів окупаційній адміністрації держави-агресора на тимчасово-окупованій території т.зв. «ЛНР», та її військовим формуванням, фактично перебуваючи та проживаючи на підконтрольній Україні території, взяв участь у злочинних діях, а саме створенні ієрархічної структури незаконного контролю та управління підприємницької діяльності мережі магазинів з реалізації косметичних та господарських товарів торгової марки «Реал для Вас», належних ООО «АРС» 246), сприяючи надходженню податків та зборів до незаконних органів влади т.зв. «ЛНР», фінансової підтримку окупаційних адміністрацій та економічне сприяння державі-агресору РФ, її військовим формуванням, чим вчинила умисні дії, спрямовані на пособництво державі-агресору РФ, що полягає у контролі та веденні господарської діяльності та в результаті забезпечення фінансування бюджету окупаційної влади т.зв. «ЛНР» та РФ.

24.09.2025 ОСОБА_6 затримано в порядку ст. 208, 615 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Так, в ході проведення особистого обшуку підозрюваного ОСОБА_6 було виявлено та вилучено:

-мобільний телефон марки «iPhone 15 Pro», S/N: НОМЕР_1 , IMEI 1: НОМЕР_2 , IMEI 2: НОМЕР_3 , з номером телефону НОМЕР_4 .

У ході досудового розслідування встановлено, що вказаний мобільний телефон, який виявлено та вилучено під час проведення особистого обшуку затриманого ОСОБА_6 та інформація, яка у ньому міститься має значення та підтвердження факту вчинення останнім розслідуваного злочину.

Постановою слідчого в ОВС СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області капітана юстиції ОСОБА_3 від 24.09.2025 вказаний мобільний телефон визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні, оскільки зберігає в собі сліди кримінального правопорушення та може бути використаний, як доказ факту чи обставин вчинення злочину, що встановлюються під час кримінального провадження.

Участь сторін кримінального провадження, позиція щодо заявленого клопотання.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити в повному обсязі та накласти арешт на мобільний телефон, який зазначений у клопотанні. При цьому зазначив, що наразі органом досудового розслідування призначена комп`ютерно-технічна експертиза вказаного телефону та наголосив на тому, що провести огляд вилучено мобільного телефону не видається можливим, оскільки він заблокований та недоступний для огляду через встановлення системи логічного захисту.

Представник власника майна, адвокат ОСОБА_4 заперечував проти накладення арешту на майно.

Слідчий суддя, заслухавши учасників провадження, дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього копії матеріалів кримінального провадження на дотримання вимог Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України), дійшов такого висновку.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ч.2 ст.1 КПК України).

Відповідно ж до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт на майно накладається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Речовими доказами згідно ч. 1 ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Так, слідчим суддею встановлено, що клопотання про арешт майна подано, у відповідності до ст. 170 КПК України, оскільки останнє містить в собі критерії визначені ч. 2 цієї статті Кодексу, а саме є речовими доказами, згідно постанови від 24.09.2025.

При цьому, слідчим суддею шляхом дослідження матеріалів провадження у порядку

ст. 94 КПК України встановлено, що таке майно відповідає критеріям ст. 98 вказаного Кодексу, тобто існує дійсна сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є речовими доказами.

Саме клопотання відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

Зазначене у клопотанні майно відноситься до видів передбачених Главою 17 Розділу ІІ КПК України, на які може бути накладено арешт.

При цьому, в судовому засіданні слідчим суддею не встановлено, що клопотання суперечить вищезазначеним вимогам КПК України, тобто не містить правових підстав для арешту майна, достатності доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, вказівки на розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження або не є пропорційним, тобто не відповідає тяжкості правопорушення і становитиме особистий і надмірний тягар для володільця майна.

Тож, слідчий суддя погоджується з клопотанням слідчого про те, що необхідно накласти арешт на майно на підставі ст. 170 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що майно виявлене та вилучене 24.09.2025 під час особистого обшуку підозрюваного ОСОБА_6 , а саме: мобільний телефон марки «iPhone 15 Pro», S/N: НОМЕР_1 , IMEI 1: НОМЕР_2 , IMEI 2: НОМЕР_3 , з номером телефону НОМЕР_4 , відповідає критеріям, зазначеним у пункті першому частини другої статті 170 цього Кодексу.

Крім того, слідчий суддя враховуючи, що ОСОБА_6 відмовився повідомити пароль встановлений на телефоні та надати дозвіл на зняття інформації, вважає доведеними слідчим ризики приховування, пошкодження, псування або знищення вилученого у ході проведення особистого обшуку підозрюваного (мобільного телефону) та інформації, яка на ньому міститься.

За таких обставин, слідчий суддя враховуючи правову підставу для арешту майна; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 170-173, 309, 369-372, 376, 534 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні № 0000350 від 15.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 24.09.2025 під час особистого обшуку підозрюваного ОСОБА_6 , із забороною користування, розпоряджання та відчуження вказаного майна, з метою забезпечення збереження речових доказів, а саме на:

- мобільний телефон марки «iPhone 15 Pro», S/N: НОМЕР_1 , IMEI 1: НОМЕР_2 , IMEI 2: НОМЕР_3 , з номером телефону НОМЕР_4 .

Ухвала підлягає негайному виконанню на всій території України.

В силу ст. 175 КПК України, негайне виконання ухвали про арешт майна покласти на слідчих, прокурорів, які входять до відповідних груп слідчих, прокурорів у кримінальному провадженні за № 0000350 від 15.10.2024.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Роз`яснити сторонам кримінального провадження, що підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за їх клопотанням, якщо вони доведуть, що в подальшому в застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1