Дата документу 23.12.2025Справа № 554/350/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 грудня 2025 року м.Полтава

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши в м. Полтава клопотання дізнавача СД відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Диканської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ у кримінальному провадженні №0000009, відомості про яке внесено до ЄРДР 7.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СД відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000009, відомості про яке внесено до ЄРДР 7.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У рамках досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що 07.01.2025 р. до чергової частини відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою звернулася мешканка с. Стасі Полтавського району ОСОБА_5 щодо вчинення відносно неї шахрайських дій.

07.01.2025 р. сектором дізнання ВП № 2 Полтавського РУП відомості про вказаний кримінальний проступок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000009з попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України.

Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснила, що з метою додаткового заробітку в мережі ІНТЕРНЕТ знайшла рекламне оголошення про надання послуг на платформі, суть якої полягала виконанні певних завдань, пов`язаних з оплатою рахунків. В подальшому, за успішне виконання завдань на рахунок повинні були б бути перераховані бонуси -заробітна плата. Так, в додатку Телеграм від адміністратора ОСОБА_6 , ім`я користувача - ОСОБА_7 , потерпіла ОСОБА_5 отримала ряд завдань, пов`язаних з оплатою відповідних рахунків, та після переказу коштів на вказані рахунки заробітної плати не отримала.

Так, потерпіла ОСОБА_5 з метою виконання завдання, з власної картки перерахувала на картки різних банків грошові кошти загальною сумою 128584 гривень, а саме:

- 05.11.2024 о 16:56 на картку НОМЕР_1 в сумі 10000 грн.;

- 05.11.2024 о 17:35 на картку НОМЕР_2 в сумі 26800 грн.;

- 07.12.2024 о 12:33 на картку НОМЕР_3 в сумі 14000 грн.;

- 07.12.2024 о 12:59 на картку НОМЕР_4 в сумі 9000 грн.;

- 16.12.2024 о 17:49 на картку НОМЕР_5 в сумі 17440 грн.;

- 20.12.2024 о 12:42 на картку НОМЕР_6 в сумі 9744 грн.;

- 20.12.2024 о 13:37 на картку НОМЕР_6 в сумі 19000 грн.

- 20.12.2024 о 14:15 на розрахунковий рахунок АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_7 , код отримувача НОМЕР_8 , найменування ОСОБА_8 в сумі 20800 гривень.

У рамках кримінального провадження було отримано та скеровано на виконання до АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ухвалу слідчого судді Октябрського районного суду №554/350/25 від 14.01.2025. Відповідно до листа №КНО-07.8.5/915БТ від 23.01.2025 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомив, що за результатами розгляду ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтава від 14.01.2025 по справі №554/350/25 емітентом і власником банківських карток з BIN № НОМЕР_9 є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У зв`язку з викладеним на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації про проведені операції за банківськими платіжними картками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , на які 05.11.2024 було перераховано грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 .

Дізнавач надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує у повному обсязі

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу за відсутності представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у володінні якого знаходяться запитувані документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе про наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На даний час органу досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення.

Слідству необхідно отримати інформацію про рух коштів по банківських платіжних картках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 з 00 год. 00 хв. 04.11.2024 по 00 год. 00 хв. 04.01.2025, а також дані про їх власників, фото та відео особи, що здійснювала зняття коштів з картки, місця їх зняття. Зазначене можливо лише шляхом опрацювання інформації, яка міститься у регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків, виписок з них по банківських платіжних картках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

Необхідність отримання інформації саме за вказаний період часу полягає в тому, що невстановлена особа могла зняти гроші, тобто заволодіти ними, і в наступні дні після 05.11.2024.

Вказана інформація становить банківську таємницю та може бути розкрита лише у судовому порядку на підставі ухвали суду.

Керуючись статтями 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі дізнавачів секторудізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , які входять у склад групи дізнавачів, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів (у тому числі електронних), яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів у відділенні за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по банківських платіжних картках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , на які 05.11.2024 було перераховано грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 ;

- копію інформації про рух грошових коштів по банківських платіжних картках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 з 00 год. 00 хв. 04.11.2024 по 00 год. 00 хв. 04.01.2025, із зазначенням контрагентів та призначення платежів, місця (адреси) їх зняття;

- копії документів, що підтверджують особу (паспорта, ідентифікаційного номеру, фото особи або інші документи), на яку відкриті банківські платіжні картки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , а також в копіях їх контактні дані, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси;

- копію інформації про залишок коштів на банківських платіжних картках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 станом на 00 год. 00 хв. 04.01.2025.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1