УХВАЛА

28 жовтня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Хмельницькому клопотання заступника начальника відділу розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій підполковник поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000101 від 20.12.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 201-3, ч. 2 ст. 229 КК України,

встановив:

21.10.2025 заступник начальника відділу розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій підполковник поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із заступником начальника відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в Хмельницькій дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

Клопотання обґрунтовано тим, що до відділу ВПК в Хмельницькій надійшла заява представника Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те що гр. ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з іншими особами, з 2024 року здійснюють переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю товарів у значному розмірі, а також незаконно використовують знаки для товарів, послуг та за допомогою мережі Інтернет, здійснюють пропонування та продаж товарів з незаконним маркуванням торговельної марки Компанії «С» внаслідок чого останній завдано матеріальної шкоди в значному розмірі.

20.12.2024 відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за №0000101 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 201-3, ч. 2 ст. 229 КК України.

Встановлено, що гр. ОСОБА_5 , залучивши до цього ряд осіб, організував та налагодив протиправний механізм переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю товарів та подальше їх пропонування та продаж за допомогою мережі Інтернет через підконтрольні веб-сайти, при чому незаконно використовує знаки для товарів та послуг торговельної марки Компанії «С».

Під час оперативного супроводу вказаного кримінального провадження та проведення заходів, спрямованих на встановлення методів перетину посилок поза митним контролем встановлено, що гр. ОСОБА_5 за попередньою домовленістю з представниками міжнародних логістичних компаній, а саме «EMS» ( ІНФОРМАЦІЯ_3 та « ОСОБА_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснюють перевезення товарів без розмитнення та його декларації. За оперативною інформацією встановлено, що ввезення товару здійснюється з країни Республіки Польщі, а в подальшому автомобіль їде на митницю на якій здійснюється розмитнення всіх посилок, які перевозить зазначені логістичні компанії.

Надалі зазначений автомобіль прямує на розподільний пункт « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який знаходиться у м. Львів та прямує до гр. ОСОБА_7 , після чого останній здійснює його відправлення через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Хмельницький для гр. ОСОБА_5 .

У відповідності інформації департаменту боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено перелік трек номерів, за якими здійснювалися відправки/перевезення посилок, а саме: CM206391628IN, НОМЕР_1 , CM206391614IN, CM206391614IN, CM206391614IN, НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_10 , НОМЕР_10 , НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_3 , НОМЕР_9 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_10 , НОМЕР_10 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_12 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_14 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_16 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_17 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_19 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_18 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_22 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_24 , НОМЕР_24 , НОМЕР_26 , НОМЕР_25 , НОМЕР_27 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_28 , НОМЕР_27 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_28 , НОМЕР_30 , НОМЕР_29 , НОМЕР_32 , НОМЕР_29 , НОМЕР_33 , НОМЕР_28 , НОМЕР_32 , НОМЕР_31 , НОМЕР_31 , НОМЕР_31 , НОМЕР_33 , НОМЕР_33 , НОМЕР_33 , НОМЕР_31 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_34 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_35 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_36 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_38 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_44 , НОМЕР_44 , НОМЕР_46 , НОМЕР_42 , НОМЕР_45 , НОМЕР_41 , НОМЕР_39 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_43 , НОМЕР_46 , НОМЕР_43 , НОМЕР_39 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_45 , НОМЕР_42 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , CM206387084IN, EM021064562TR, EM021064562TR, CM206387084IN, CM206387084IN, SA067323475GE, SA067461208GE, SA067323475GE, НОМЕР_48 , НОМЕР_49 .

На підставі вищевикладеного, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_50 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , зокрема документів, що містять інформацію про посилки з вище вказаними трек номерами, а саме: вагу посилки, ПІБ отримувача, копії декларацій за посилками, зміст посилки, автомобіль яким завозились посилки, ПІБ водія, інші наявні дані стосовно посилок за вказаними трек номерами.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження вказані документи перебувають, або ж можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте у клопотанні зазначив, що просить провести розгляд без їх участі; підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки нададуть можливість встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя уважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає в цій частині до задоволення.

Керуючись ст.ст.163, 164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 та слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , іншим слідчим уповноваженим на здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, тимчасовий доступ з можливістю вилучення (виїмки) оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 (з можливістю їх вилучення в Хмельницькій дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 ), зокрема документів, що містять інформацію про посилки з трек номерами: CM206391628IN, CM206391628IN, CM206391614IN, CM206391614IN, CM206391614IN, CM206385239IN, CM206385225IN, НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_10 , НОМЕР_10 , НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_3 , НОМЕР_9 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_10 , НОМЕР_10 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_12 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_14 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_16 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_17 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_19 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_18 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_22 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_24 , НОМЕР_24 , НОМЕР_26 , НОМЕР_25 , НОМЕР_27 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_28 , НОМЕР_27 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_28 , НОМЕР_30 , НОМЕР_29 , НОМЕР_32 , НОМЕР_29 , НОМЕР_33 , НОМЕР_28 , НОМЕР_32 , НОМЕР_31 , НОМЕР_31 , НОМЕР_31 , НОМЕР_33 , НОМЕР_33 , НОМЕР_33 , НОМЕР_31 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_34 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_35 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_36 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_38 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_44 , НОМЕР_44 , НОМЕР_46 , НОМЕР_42 , НОМЕР_45 , НОМЕР_41 , НОМЕР_39 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_43 , НОМЕР_46 , НОМЕР_43 , НОМЕР_39 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , CM206387359IN, CM206387345IN, SA066073666GE, EM021064562TR, CM206387084IN, EM021064562TR, EM021064562TR, CM206387084IN, CM206387084IN, SA067323475GE, SA067461208GE, SA067323475GE, SA067323475GE, НОМЕР_49 , а саме: вагу посилки, ПІБ отримувача, копії декларацій за посилками, зміст посилки, автомобіль яким завозились посилки, ПІБ водія, інші наявні дані стосовно посилок за вказаними трек номерами.

Уповноваженим службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , Хмельницької дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 , забезпечити тимчасовий доступ до документів (в тому числі до електронних) та надати можливість отримати копії вище зазначених документів.

Ухвала діє по 26 грудня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя