Справа № 577/5099/25
Провадження № 1-кс/577/1528/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"28" жовтня 2025 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотопі Сумської області клопотання дізнавача сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000314 від 24 серпня 2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, яке погоджено з прокурором Конотопської окружної прокуратури Сумської області ОСОБА_4 , та прохає надати йому і дізнавачам сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та уповноваженому на здійснення досудового розслідування у формі дізнання старшому дільничному офіцеру поліції сектору превенції ВПД №1 (м. Буринь) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку, пов`язаному із банківською карткою № НОМЕР_1 , за період часу з 24 серпня 2025 року до дня постановлення слідчим суддею ухвали, із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку; сум коштів, знятих з рахунку; кількості транзакцій; адрес та номерів банкоматів, у яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів; на які рахунки здійснювався переказ грошових коштів, із зазначенням реквізитів та власників вказаних банківських рахунків; точного часу вказаних транзакцій; відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківського рахунку; IP-адрес підключення до інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу); МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалось з`єднання із системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметрів електронних пристроїв користувача «secure element id», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора вказаних електронних пристроїв, до яких під`єднанні вищевказані банківські картки; особи, на ім`я якої оформлено банківську картку № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, адреса реєстрації та проживання, реквізити та фотографія паспорта); номер мобільного телефону, який пов`язаний із банківською карткою, а також надати можливість отримати копії вказаних документів.

Своє клопотання обгрунтовує тим, що 24 серпня 2025 року невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами, які ОСОБА_12 перерахувала із своєї банківської картки, виданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_2 на банківські картки: № НОМЕР_3 (2 795 грн 00 коп), № НОМЕР_4 (14 685 грн 00 коп та 19 602 грн 00 коп) та № НОМЕР_5 (19 000 грн.00 коп).

За вказаним фактом 24 серпня 2025 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000314 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Встановлено, що грошові кошти 24 серпня 2025 року ОСОБА_12 були перераховані також на банківську картку № НОМЕР_5 , видану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Під час здійснення досудового розслідування кримінального провадження, на підставі ухвали Конотопського міськрайонного суду Сумської області від 28 серпня 2025 року, був здійснений тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та перебувала у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

При огляді інформації, наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлено, що 24 серпня 2025 року о 12 год. 35 хв. 39 сек. потерпіла ОСОБА_12 здійснила переказ грошових коштів в сумі 19 602 грн 00 коп, а о 12 год. 36 хв. 37 сек. грошових коштів в сумі 19 000 грн 00 коп на банківський рахунок, пов`язаний із банківською карткою № НОМЕР_5 .

У подальшому 24 серпня 2025 року о 12 год. 43 хв. 38 сек грошові кошти у сумі 13 600 грн 00 коп із банківського рахунку, пов`язаного із банківською карткою № НОМЕР_5 , невстановленою особою були перераховані на банківський рахунок, пов`язаний із банківською карткою картку № НОМЕР_1 .

При огляді сайту ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що обслуговування банківської картки № НОМЕР_1 здійснює АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Особа, яка вчинила кримінальний проступок, не встановлена.

У органу дізнання виникла необхідність в отриманні інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містить інформацію про рух коштів по банківському рахунку, пов`язаному із банківською карткою № НОМЕР_1 за період часу з 24 серпня 2025 року до часу постановлення ухвали слідчим суддею.

Проте інформація, яка міститься у зазначених документах, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці, а тому виникла потреба звернення до слідчого судді.

Дізнавач сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, без його участі, у якій зазначив, що своє клопотання підтримує та прохає його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання також не з`явився, про час та місце розгляду вказаного клопотання дізнавача був повідомлений у встановленому законом порядку.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

Згідно ч. 1, п. 4 ч. 2 ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України визначено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що 24 серпня 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000314 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, внесені відомості за фактом заволодіння 24 серпня 2025 року невстановленою особою шляхом обману належними ОСОБА_12 грошовими коштами, які остання перерахувала із своєї банківської картки, виданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на банківські картки: № НОМЕР_3 (2 795 грн. 00 коп), № НОМЕР_4 (14 685 грн 00 коп та 19 602 грн. 00 коп) та № НОМЕР_5 (19 000 грн.00 коп).

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем надані докази, що грошові кошти в сумі 19 602 грн 00 коп та 19 000 грн 00 коп були перераховані 24 серпня 2025 року потерпілою ОСОБА_12 невстановленій особі на банківський рахунок, пов`язаний із банківською карткою № НОМЕР_5 , виданою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та 24 серпня 2025 року о 12 год. 43 хв. 38 сек. з вказаного банківського рахунку грошові кошти в сумі 13 600 грн 00 коп були перераховані на банківський рахунок, пов`язаний із банківською карткою № НОМЕР_1 , виданою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За таких обставин дізнавачам СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» та містять інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку, пов`язаному із банківською карткою № НОМЕР_1 , за період часу з 24 серпня 2025 року до 28 жовтня 2025 року.

На переконання слідчого судді потреби дізнання виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йде мова у клопотанні дізнавача.

Керуючись ст.ст. 40-1, 132, 159-166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000314 від 24 серпня 2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,- задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дізнавачам сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та уповноваженому на здійснення досудового розслідування у формі дізнання старшому дільничному офіцеру поліції сектору превенції ВПД № 1 (м. Буринь) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку, пов`язаному із банківською карткою № НОМЕР_1 , за період часу з 24 серпня 2025 року до 28 жовтня 2025 року, із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку; сум коштів, знятих з рахунку; кількості транзакцій; адрес та номерів банкоматів, у яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів; на які рахунки здійснювався переказ грошових коштів, із зазначенням реквізитів та власників вказаних банківських рахунків; точного часу вказаних транзакцій; відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківського рахунку; IP-адрес підключення до інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу); МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалось з`єднання із системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметрів електронних пристроїв користувача «secure element id», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора вказаних електронних пристроїв, до яких під`єднанні вищевказані банківські картки; особи, на ім`я якої оформлено банківську картку № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, адреса реєстрації та проживання, реквізити та фотографія паспорта); номер мобільного телефону, який пов`язаний із банківською карткою, а також надати можливість зняти копії вказаних документів (інформації).

Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1