пр. № 1-кс/759/6375/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 жовтня 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0000129 від 14.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 362, ч. 4 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0000129 від 14.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 362, ч. 4 ст. 191 КК України.

Слідчий за погодженням з прокурором просить розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться з метою запобігання спробам знищити, змінити документи, які мають істотне значення для даного кримінального провадження, а також з метою нерозголошення даних досудового розслідування.

Клопотання обґрунтовується тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи за попередньою змовою із службовими особами окремих суб`єктів підприємницької діяльності, зловживаючи своїм службовим становищем в умовах військового стану, розтратили і заволоділи коштами місцевого бюджету під час виконання робіт з благоустрою та будівництва.

Так установлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) упродовж 2022-2024 років через електронну систему публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) закуплено послуги з благоустрою населених пунктів на загальну суму понад 1,5 млрд грн.

Аналітичним дослідженням фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 по взаємовідносинах із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », проведеним ІНФОРМАЦІЯ_5 09.04.2024, встановлено, що одним із основних постачальників товарів (послуг) в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яка за період з 31.01.2022 по 22.12.2023 надала для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » товари та послуги (у т.ч. послуги з благоустрою населених пунктів) на загальну суму 120 461 062,90 гривень (без урахування ПДВ).

Відповідно до даних Єдиного реєстру податкових накладних указані послуги з благоустрою населених пунктів - утримання автошляхів міста, у тому числі мостів та шляхопроводів та ліквідації стихійних сміттєзвалищ, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » закупило у низки суб`єктів господарювання, в яких відсутні податкові накладні на послуги з оренди автотранспортних засобів та дані щодо придбання послуг з оренди автотранспортних засобів у неплатників ПДВ, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (колишня назва « ІНФОРМАЦІЯ_12 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (колишня назва « ІНФОРМАЦІЯ_16 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) та інших, діяльність яких за цих обставин спрямована на здійснення господарських операцій, пов`язаних з наданням вигоди третім особам, що вказує на «фіктивність» їх фінансово-господарської діяльності.

Установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » фактично підконтрольна «братам Дубинським» ¬- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , які через підконтрольних осіб здійснюють керівництво господарською діяльністю цих підприємств та які організували ланцюг безпідставного перерахування коштів місцевих бюджетів на рахунки підконтрольних підприємств з подальшим їх виведенням у «тіньовий» сектор економіки (легалізацію).

Крім того, вищезазначені суб`єкти підприємницької діяльності мають ознаки діяльності, спрямованої на здійснення господарських операцій, пов`язаних з наданням вигоди третім особам та вказують на «фіктивність» фінансово-господарської діяльності, що свідчить про неможливість фактичного виконання робіт з благоустрою населених пунктів - утримання автошляхів міста, у тому числі мостів та шляхопроводів та ліквідації стихійних сміттєзвалищ.

Таким чином можна стверджувати про вчинення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » протиправних дій що призвели до безпідставного перерахування бюджетних коштів по ланцюгу придбання послуг на суму понад 120 млн грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що перебування на посаді директора/бухгалтера осіб на підприємствах, які задіяні у ланцюг злочину, носять формальний характер, що знайшло своє підтвердження під час допиту свідків.

Так, до протиправної діяльності залучені та причетні наступні особи:

- ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП - НОМЕР_14 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає: АДРЕСА_2 , довірена особа ОСОБА_4 );

- ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП - НОМЕР_15 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , фактично проживає: АДРЕСА_4 , довірена особа ОСОБА_4 та ОСОБА_5 );

- ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП - НОМЕР_16 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , фактично проживає: АДРЕСА_4 , довірена особа ОСОБА_4 та ОСОБА_5 );

- ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП - НОМЕР_17 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_5 , директор, власник та кінцевий бенефіціар ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »);

- ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП - НОМЕР_18 , зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_6 , бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »);

- ОСОБА_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП - НОМЕР_19 , зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_7 ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_27 », заступник директора ІНФОРМАЦІЯ_2 , станом на 09.07.2024 звільнилась)

- ОСОБА_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП - НОМЕР_20 , проживає за адресою: АДРЕСА_8 , колишній керівник та засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- ОСОБА_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП - НОМЕР_21 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 та фактично мешкає за адресою АДРЕСА_10 , відповідальний за обготівкування коштів)

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП - НОМЕР_22 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_11 , керівник та засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , РНОКПП - НОМЕР_23 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_12 , колишній керівник та засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , РНОКПП - НОМЕР_24 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_13 , колишній керівник та засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , РНОКПП - НОМЕР_25 , за адресою: АДРЕСА_14 , колишній засновник та керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , РНОКПП - НОМЕР_26 , за адресою: АДРЕСА_15 , засновник та керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , РНОКПП - НОМЕР_27 , за адресою: АДРЕСА_16 , колишній бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , РНОКПП - НОМЕР_28 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_17 , колишній засновник та керівник, а на теперішній час бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » код НОМЕР_12 ;

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , РНОКПП - НОМЕР_29 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_18 та фактично проживає за адресою АДРЕСА_19 , організатор конвертаційного центру;

- ОСОБА_22 ( ІНФОРМАЦІЯ_38 , РНОКПП - НОМЕР_30 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_20 , фактична адреса проживання: АДРЕСА_21 та АДРЕСА_22 , відповідальний за обготівкування коштів

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , РНОКПП - НОМЕР_31 , за адресою: АДРЕСА_23 , засновник та керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »;

- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , РНОКПП - НОМЕР_32 , за адресою: АДРЕСА_24 , засновник та керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 ».

На теперішній час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації стосовно засновників, керівників, головних бухгалтерів вище вказаних підприємств, відкритих та закритих банківських рахунків підприємств; час, з якого підприємство перебуває на податковому обліку; відомості про юридичну адресу та фактичне місцезнаходження підприємства; види економічної діяльності підприємства; список працюючих за вищевказані періоди часу (копію форми 1ДФ), стану підприємства на теперішній час та час подання останньої звітності, а також щодо IP - адрес, з яких надавалася податкова звітність вказаних підприємств додатки 5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» до податкових декларацій у вигляді таблиці з вказівкою назв підприємств, ЄДРПОУ та сум за вказаний період часу, звітів щодо орендного майна (рухомого у вигляді транспорту та нерухомого у вигляді офісів, складів, тощо)

На теперішній час, з метою встановлення місце перебування осіб у період вчинення злочину та осіб, з якими останні контактували, з метою документування злочинної діяльності задіяних у злочинному ланцюгу посадових осіб інших підприємств, збирання доказів по вказаному кримінальному провадженню, у органу досудового розслідування виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження - тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_41 ( НОМЕР_33 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_25 , а саме до документів, які містять відомості які нададуть змогу встановити всі обставини вчинення кримінального правопорушення, що розслідується, а також нададуть змогу встановити інші підприємства, задіяні в злочинних схемах, крім цього, вказана інформація надасть змогу порівняти рух коштів по рахункам з податковими звітами. Вказані відомості мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про слухання клопотання у його відсутності.

Особа у володінні якої знаходяться речі до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000129 від 14.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 362, ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_41 , код ЄДРПОУ НОМЕР_33 , адреса: АДРЕСА_25 , мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0000129 від 14.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 362, ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_3 , а також слідчим, включеним до складу групи слідчих, створеної у кримінальному провадженні №0000129 від 14.02.2023 у складі: ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_41 , код ЄДРПОУ НОМЕР_33 , адреса: АДРЕСА_25 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій, а саме:

1. документи щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (колишня назва « ІНФОРМАЦІЯ_12 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (колишня назва « ІНФОРМАЦІЯ_16 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), за період часу з 01.01.2022 по теперішній час а саме:

- відомості про осіб (всіх посадових осіб та засновників) із зазначенням повних наявних анкетних та контактних даних, що з моменту реєстрації по теперішній час мали податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку форми 1ДФ на указаних товариствах;

- довідки щодо відсутності заборгованості по сплаті податків, зборів та інших обов`язкових платежів та всіх документів, які являлись підставою для видачі вказаних довідок;

- копії електронних документів податкової звітності підприємств з податку на додану вартість з додатками № 5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» та з податку на прибуток;

- звіти фінансово-господарської діяльності за вказаний період;

- баланс (звіт про фінансовий стан),

- звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід), звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал (форми №№ 1-4); звітів щодо орендного майна (рухомого, у вигляді будь-якого транспорту, та нерухомого, у вигляді офісів, складів, тощо);

- перелік розрахункових рахунків суб`єкта господарювання, які відкривались ним з моменту реєстрації по теперішній час, відобразивши інформацію наступним чином: МФО, назва Банку, номер розрахункового рахунку, дати відкриття та закриття, валюта

- ІР-адреси, MAC-адреси комп`ютерів та адреси електронних скриньок з яких здійснюється подача податкової звітності;

2. документи, щодо місця офіційного працевлаштування, сплати єдиного соціального внеску (відомості про платника податку на обов`язкове страхування щодо осіб, пенсійні внески, військові, тощо), а також сплати всіх нарахувань та внесків щодо розміру отриманих доходів за період часу з 01.01.2022 по теперішній час стосовно наступних осіб:

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП - НОМЕР_14 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП - НОМЕР_15 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП - НОМЕР_16 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП - НОМЕР_17 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП - НОМЕР_18 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП - НОМЕР_20 ;

- ОСОБА_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП - НОМЕР_21 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП - НОМЕР_22 ;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , РНОКПП - НОМЕР_23 ;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , РНОКПП - НОМЕР_24 ;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , РНОКПП - НОМЕР_25 ;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , РНОКПП - НОМЕР_26 ;

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , РНОКПП - НОМЕР_27 ;

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , РНОКПП - НОМЕР_28 ;

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , РНОКПП - НОМЕР_29 ;

- ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_38 , РНОКПП - НОМЕР_30 ;

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , РНОКПП - НОМЕР_31 ;

- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , РНОКПП - НОМЕР_32 .

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1