Справа № 456/6519/23
Провадження № 1-кс/456/1358/2025
УХВАЛА

слідчого судді

25 листопада 2025 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні,

встановив:

12.12.2023 до ВнП № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області із заявою звернулася гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 про те, що невідома особа, яка користується абонентським номером телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , шахрайським способом, із здійсненням незаконних операцій з використанням інформаційних технологій, 06.12.2023 о 12.07 год. шляхом надсилання фітингового посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 у застосунку «Viber», за яким ОСОБА_4 перейшла, заволоділа грошовими коштами з її карткового рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 в сумі 18 387 гривень, завдавши збитків на вказану суму.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що зареєструвалась на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », прикріпивши до свого облікового запису номер мобільного телефону НОМЕР_4 . В грудні поточного року розмістила оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо продажу дитячого взуття - зимових черевик для хлопчика, прикріпивши фотографію самого взуття та їх вартості. 06.11.2023 о 11:08 год. на її номер телефону, із сайту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » через застосунок «Viber» прийшло смс-повідомлення із номеру телефону НОМЕР_1 щодо оформлення й оплати ІНФОРМАЦІЯ_4 доставки в оголошенні, покупець ОСОБА_5 , контактний номер телефону НОМЕР_2 , із зазначенням посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 , за яким необхідно перейти. Надалі потерпіла перейшовши за вказаним посиланням ввела повну інформацію банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме ввела номер карткового рахунку № НОМЕР_5 , СVV код та дату реєстрації, після чого мав прийти код підтвердження щодо отримання коштів, натомість з її картки було списано 06.12.2023 о 12:07 год. грошові кошти в сумі 18 387, 00 гривень із врахуванням комісії банку. По даному факту звернулась до поліції.

Покази ОСОБА_4 підтверджуються доданими нею до матеріалів провадження квитанціями та виписками по вказаному вище картковому рахунку, зокрема з долученої нею виписки по картковому рахунку НОМЕР_3 вбачається, що переказ коштів відбувся 06.12.2023 о 12:07 год. на суму 18 387, 00 гривень з врахуванням комісії банку через ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_6 .

В межах даного провадження 14.10.2025 керівником Стрийської окружної прокуратури скеровано лист на адресу AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » для отримання інформації щодо проведеної операції 06.12.2023 о 12:07 год. по переказу коштів у сумі 18200 грн. через ІНФОРМАЦІЯ_8 НОМЕР_6 з рахунку НОМЕР_7 ( НОМЕР_3 ) потерпілої ОСОБА_4 , 10.11.2025 отримано відповідь, відповідно до якої отримано інформацію щодо рахунку отримувача вказаних коштів з рахунку ОСОБА_4 (лист та платіжна інструкція додається). Аналізом отриманої платіжної інструкції встановлено, що переказ грошових коштів потерпілої ОСОБА_4 відбувся (дата валютування 06.12.2023, дата та час виконання операції 07.12.2023 05:59:35) на банківський рахунок НОМЕР_8 . IBAN (International Bank Account Number) - міжнародний номер банківського рахунку, який використовується для швидкого та безпечного переказу грошей. Для України IBAN складається із 29 літерно-цифрових символів: коду країни, контрольного розряду, коду ID НБУ та номера рахунку. За допомогою інтернет ресурсів через генерацію IBAN номеру за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_9 встановлено, що надавачем платіжних послуг рахунку НОМЕР_8 є Акціонерне товариство ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_9 , ЄДРПОУ НОМЕР_10 .

Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_9 , ЄДРПОУ НОМЕР_10 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документи (роздруківку) з відомостями про рух коштів та всіх операцій по рахунку НОМЕР_8 в період з 06.12.2023 до моменту виконання ухвали суду, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, фотоматеріали та відеоматеріали, на яких зафіксовано особу правопорушника із камери відео спостереження на електронних носіях процесу здійснення трансакцій за рахунком НОМЕР_8 .

Таким чином, отримані документи з вказаною інформацією слугуватимуть важливим письмовим доказом у кримінальному провадженні, та надасть можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди потерпілій ОСОБА_4 , а також місце скоєння кримінального правопорушення.

В судове засідання слідчий та прокурор не з?явились, однак в поданні вказали, щоб розгляд клопотання проводити за їхньої відсутності та просили таке задоволити.

Враховуючи вимоги ч.1 ст. 107 КПК України та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 ст. 190 КК України 12.12.2023р. внесені до ЄРДР, що підтверджується матеріалами справи (№0001063).

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про належну обґрунтованість клопотання та доведеність стороною кримінального провадження наявності всіх обставин, передбачених частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України, тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_18 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог по рахунку НОМЕР_8 в період з 06.12.2023 до моменту виконання ухвали суду,, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_9 , СДРПОУ НОМЕР_10 за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у філії Львівського обласного управління Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;

документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід, із зазначенням дати часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі;

фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до онлайн-банкінгу від « ІНФОРМАЦІЯ_10 » чи інших інтернет - ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної Інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1