Справа № 283/2092/25
Провадження №1-кс/283/544/2025
У Х В А Л А

22 жовтня 2025 року м. Малин

Слідчий суддя Малинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника СД ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному 05.08.2025 в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000100 за ч. 1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Начальник СД ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »у кримінальному провадженні, внесеному 05.08.2025 в ЄРДР за №0000100 за ч.1 ст.190 КК України, з приводу того, що 22.04.2025 невідома особа під приводом продажу автомобіля марки "КІА Сорента" на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами у сумі 100000 грн, належних ОСОБА_5 , які він перерахував на банківські картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , чим завдала останньому матеріальної шкоди на вказану суму. ОСОБА_5 спілкувався з невідомою особою по телефонах НОМЕР_5 та НОМЕР_6 .

Під час досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Малинського районного суду Житомирської області від 14.08.2025 вилучено інформацію по руху грошових коштів по банківській картці AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 . Під час опрацювання вилученої інформації встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Встановлено, що з даної картки здійснювалося перерахування набанківський рахунок НОМЕР_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також встановлено, що банківська картка № НОМЕР_3 належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Під час опрацювання інформації по руху грошових коштів на банківській картці AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 встановлено, що з даної картки здійснювалося перерахування на банківську картку № НОМЕР_8 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення істини в кримінальному провадженні, в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні дозволу на доступ до інформації щодо належності банківського рахунку НОМЕР_7 та банківської картки № НОМЕР_8 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Прокурор та начальник СД у судове засідання не з`явилися, в клопотанні просили його задовольнити та проводити розгляд справи без їх участі.

Дослідивши матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до статті 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Слідчим відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України доведено, що інформація, яка вказана у клопотанні, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ця інформація як сама по собі, так і разом з іншими доказами, зібраними під час досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених документах та доведена неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів (встановити особи), а тому слідчий суддя вважає необхідним надати доступ до вказаних документів і на підставі ч. 7 ст. 163 КПК дати розпорядження особі, у володінні якої знаходиться така інформація, про надання слідчому можливості їх вилучення.

Керуючись статтями 132, 162,163, 164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника СД ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному 05.08.2025 в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000100 за ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати начальнику СД Відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 ; дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8

тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення у наявних регіональних відділеннях банку за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до інформації по банківському рахунку НОМЕР_7 та банківській картці № НОМЕР_8 :

- анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку;

- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківських карток з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплат, переказу з банківських карток (поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, зняття готівки у банкоматі, послуг зв`язку) з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- інформації про рух грошових коштів по банківських картках (перерахування коштів з вказаних рахунків на інші рахунки, коли саме, в якій сумі та яким способом, номери рахунків, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, номерів платіжних доручень, місця зняття грошових коштів та фото з банкоматів особи, яка знімала грошові кошти);

- інформації про перелік ІР-адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет- банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських карток, за період з 22.04.2025 по час надання інформації.

Зобов`язати представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та/або електронному (диск, флешкарта тощо) носії документи, що містять наведену інформацію, та видати їх уповноваженим працівникам Відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУ НП в Житомирській області.

Строк дії ухвали з 22.10.2025 по 22.12.2025 включно.

Ухвала підлягає виконанню з моменту вручення її копії володільцю інформації.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання зазначеної інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1