Провадження №: 1-кс/336/77/2026
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання тимчасового доступу до документів

30 січня 2026 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старого дізнавача сектору дізнання відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів при проведенні досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007 від 07.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

Дізнавач звернувся з клопотанням, яке погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя, до слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ, до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У клопотанні зазначено, що 07.01.2026 дізнавачем СД ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Шевченківської окружної прокуратури міста Запоріжжя.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.01.2026 року до ВП № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 05.01.2026, невстановлена особа, шляхом обману, під приводом надання роботи заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , у сумі 7620 гривень, які остання перерахувала декількома транзакціями на надані банківські картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 з власної банківської картки НОМЕР_4 . Вказаним кримінальним правопорушенням ОСОБА_4 спричинено матеріальну шкоду на суму 7620 гривень.

Допитано ОСОБА_4 , яка пояснила, що 04.01.2026, перебуваючи за місцем мешкання, у мобільному додатку «Zinggo», у якому можна знайти роботу, вона знайшла до оголошення, в якому пропонувався підробіток через інтернет - платформу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після, потерпіла перейшла у мобільний додаток «WhatsApp» за номером телефону НОМЕР_5 , де з нею зв`язалася особа, яка представилася менеджером з набору на часткову зайнятість у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я « ОСОБА_5 ». Вона запропонувала роботу, а саме оформлення замовлень товарів на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на що потерпіла погодилась. Потерпілій у мобільному додатку «WhatsApp» надали посилання на сайт, назву якого вона не пам`ятає, а також надали посилання на акаунт у мобільному додатку «Telegram» і повідомили, що це її менеджер. Перейшовши за цим посиланням, відповіла особа, нібито менеджерка, яка представилась як « ОСОБА_6 ». Вона у листуванні попрохала надати дані, після чого повідомила вимоги та умови роботи, а саме: кожне завдання це купівля товару, після виконання якого грошові кошти повертаються з відсотками від 20 до 300 % в залежності від суми. Також вона повідомила, що необхідно виконати 3 завдання, щоб стати офіційним співробітником, графік роботи з 09:00 до 21:00 у будь-який зручний час та виводити грошові кошти з балансу можливо до 21:00 години кожного дня. Після цього, менеджерка, яка представилась як « ОСОБА_6 » надала реквізити для купівлі товару на суму 300 гривень, які потерпіла перерахувала. Згодом вона надала інші реквізити, на які необхідно було перевести суму 738 гривень, однак цих реквізитів у заявниці не залишилось. Після, потерпіла отримала 959 гривень. Виконавши всі завдання, з сайту, який їй надали, вона змогла вивести 600 гривень. 05.01.2026, приблизно о 08:30 годин потерпілій у мобільному додатку «Telegram» написала « ОСОБА_6 » та повідомила кількість завдань, яку потерпіла може за сьогодні виконати та скільки може отримати грошових коштів за них, а також те, що їй потрібно перевести ще 300 гривень. Заявниця погодилась, після чого «Angela» надала банківську картку № НОМЕР_1 .

05.01.2026, приблизно о 09:16 годин потерпіла перерахувала з власної банківської картки № НОМЕР_6 на банківську картку № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 300 гривень.

Після цього заявниця виконала друге завдання.

05.01.2026, приблизно о 12:24 годин потерпіла перерахувала з власної банківської картки № НОМЕР_6 на банківську картку № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 738 гривень.

Надалі, перебуваючи на роботі, виконала ще одне завдання.

05.01.2026, приблизно о 12:54 годин потерпіла перерахувала з власної банківської картки № НОМЕР_4 на банківську картку № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 1785 гривень.

Після цього потерпіла виконала ще одне завдання.

05.01.2026, приблизно о 16:27 годин потерпіла перерахувала з власної банківської картки № НОМЕР_4 на банківську картку № НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 5835 гривень.

Після чого менеджер повідомила, що потрібно виконати ще одне завдання на суму 14 100 гривень, потерпіла відповіла їй, що не має таких коштів, на що їй повідомили, що вони можуть зачекати 2 дні, вона зрозуміла, що це шахраї. За допомогою відкритих джерел інтернет ресурсів, сайту ІНФОРМАЦІЯ_5 було встановлено, що платіжна карта з № НОМЕР_3 , на яку потерпіла перераховувала грошові кошти належить платіжній системі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, та встановлення осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення (проступку), виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів з платіжної карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , з 00:01 годин 04.01.2026 до моменту оголошення ухвали:

- виписок руху по платіжній картці № НОМЕР_3 , із зазначенням вхідних залишків, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 00:01 годин 04.01.2026 до моменту оголошення ухвали, у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки.

- усіх документів, які були зібрані при відкритті та обслуговуванні платіжного рахунку за номером картки № НОМЕР_3 , в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреностей, договорів, угод), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам;

- ІР-адреса підключення до Інтернет банкінгу по картці № НОМЕР_3 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбулось з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідний період.

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою № НОМЕР_3 за період з 00:01 годин 04.01.2026 до моменту оголошення ухвали;

- фото/ відеоматеріали з камер банкоматів під час проведення операції за банківською карткою № НОМЕР_3 за період з 00:01 годин 04.01.2026 до моменту оголошення ухвали;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, надав заяву в якій просить суд клопотання задовольнити, розгляд справи проводити за його відсутності.

Особа, у володінні якої знаходяться перелічені документи, в силу ч. 2 ст. 163 КПК України, до суду не викликалася.

У зв`язку з неявкою в судове засідання учасників справи, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне його задовольнити, виходячи з таких міркувань

Відповідно до положень ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до положень п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

В силу ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В інший спосіб отримати необхідну інформацію, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , дізнавачу не є можливим.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що вище вказані документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 або за їх дорученням оперативним працівникам відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області дозвіл на тимчасовий доступ, до документів що містять інформацію про рух грошових коштів по платіжній картці № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з 00:01 годин 04.01.2026 до моменту оголошення ухвали:

- виписок руху по платіжній картці № НОМЕР_3 , із зазначенням вхідних залишків, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 00:01 годин 04.01.2026 до моменту оголошення ухвали, у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки.

- усіх документів, які були зібрані при відкритті та обслуговуванні платіжного рахунку за номером картки № НОМЕР_3 , в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреностей, договорів, угод), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам;

- ІР-адреса підключення до Інтернет банкінгу по картці № НОМЕР_3 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбулось з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідний період.

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою № НОМЕР_3 за період з 00:01 годин 04.01.2026 до моменту оголошення ухвали;

- фото/ відеоматеріали з камер банкоматів під час проведення операції за банківською карткою № НОМЕР_3 за період з 00:01 годин 04.01.2026 до моменту оголошення ухвали;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 27 лютого 2026 включно.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1