Справа № 642/2988/25
Провадження № 1-кс/642/1659/25
УХВАЛА

Іменем України

14.11.25 м. Харків

Слідчий суддя Холодногірського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 2 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000139 від 24.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення -проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 0000139 від 24.05.2025.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.05.2025 року надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 22.05.2025 ОСОБА_5 через додаток «WhatsApp» надійшло повідомлення від кума з проханням перерахувати йому грошові кошти у сумі 16000 грн, на що останній погодився та переказав зі своєї карти № НОМЕР_1 на банківську карту № НОМЕР_2 грошові кошти у розмірі 16000 грн + 79,83 грн комісії. Після чого ОСОБА_5 дізнався, що сторінку його кума у додатку «WhatsApp» було зламано.

Відповідно до вимог ч.ч.1, 4-5 ст. 214 КПК України відомості за вказаним повідомленням внесені дізнавачем СД відділу поліції № 2 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області, лейтенантом поліції ОСОБА_3 , до Єдиного реєстру досудових розслідувань, по якому розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000139 від 24.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 1 cт. 190 КК України.

Згідно аналізу інформації проведеного тимчасового доступу до банківської таємниці про рух грошових коштів по банківському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , встановлено, що 22.05.2025 о 18:45 на вищевказану банківську картку були зараховані кошти від ОСОБА_6 у сумі 16000 грн, далі 22.05.2025 вищевказані кошти (15900 грн (комісія 79,50 грн)) були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

Згідно аналізу інформації проведеного тимчасового доступу до банківської таємниці про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , встановлено, що 22.05.2025 о 19:04:13 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 були зараховані кошти сумі 2 041 грн, також 22.05.2025 о 19:08:06 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 зарахування грошових коштів у сумі 1 633 грн.

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий зазначила, що у ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Отримання зазначених відомостей має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема щодо встановлення відомостей з приводу інформації про рух грошей по вказаному рахунку, а також інформацію з приводу картки або рахунку на які було відправлено гроші, які належать державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_5 та встановлення осіб, які користувались (користуються) вказаним картковим рахунком , оскільки є достатні підстави вважати, що зазначена особа (група осіб) причетна до вчиненого кримінального правопорушення.

Дізнавач зазначила, що у зв`язку із постійними артилерійськими обстрілами м. Харкова та Харківської області, та у зв`язку із тим що забезпечення присутності особи у володінні якої знаходяться речі та документи, та оскільки існує реальна загроза знищення запитуваної інформації, розгляд клопотання буде проводитись без виклику особи (представника особи) у володінні якої знаходяться запитувані речі та документи.

Прокурор ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_3 подали заяви до суду про розгляд клопотання в їх відсутність.

Слідчий суддя вважає можливим розглянути справу без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 162 КПК України документи із зазначеними відомостями належать до охоронюваної законом таємниці, тобто можуть становити банківську таємницю.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення злочину, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення особи, причетної до кримінального правопорушення; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо.

На підставі вищевикладеного слідчий суддя доходить висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання частково, надати дізнавачу право тимчасового доступу до інформації з моменту виявлення факту ознак в діях невстановлених осіб протиправних дій, тобто з 22.05.2025 до 14.11.2025.

Слідчий суддя зазначає, що до компетенції слідчого судді не входить та діючим КПК України не передбачено зобов`язання представників установ виготовляти та надавати дізнавачу у паперовому та/або електронному носії запрошувані старшим дізнавачем документи, слідчий суддя може дати лише розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість ознайомитись з ними, вилучити зазначені речі в оригіналі або копії документів.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч.5 ст.163 та ч.6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання частково.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132,160, 162, 163 КПК України, суд -

постановив:

клопотання дізнавача СД ВП № 2 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000139 від 24.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення -проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП № 2 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або уповноваженій особі за його дорученням з можливістю наступного вилучення, тимчасовий доступ до документів з відомостями, які містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄРДПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_8 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_7 , з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку), у Харківському відділенні вказаного банку, а саме:

- реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься картковий рахунок № НОМЕР_4 та№ НОМЕР_5 в період часу з 22.05.2025 по 14.11.2025, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ,МФО НОМЕР_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_8 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_7 з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку), у Харківському відділенні вказаного банку;

- належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відноситься картковий рахунок № НОМЕР_4 та№ НОМЕР_5 , заяви на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання карткового рахунку № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказаний банківський рахунок;

- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відноситься картковий рахунок № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , з прив`язкою до GPRS координат;

- інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або вебсайти по картковому рахунку № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , яка випущена АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаним картковим рахунком;

- фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням карткового рахунку № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , який випущений, фінансовою установою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ,МФО НОМЕР_7 , в період часу з 22.05.2025 по 14.11.2025.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1